Приговор № 1-71/2022 от 22.04.2022 Ленинскогого районного суда г. Ульяновска (Ульяновская область)

Дело № 1-71/2022

УИД 73RS0001-01-2022-000234-40

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

22 апреля 2022 года г. Ульяновск

Ленинский районный суд г.Ульяновска в составе председательствующего судьи Поладовой Ю.Е., при секретарях Берхеевой А.С., Мытаревой А.С., Игнатьевой С.П., с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Засвияжского района г. Ульяновска Шушина О.С., Ткаченко А.А., Ходыревой А.В., Алексеевой Д.А., подсудимого Мендарева А.В., его защитника –адвоката Калдыркаева С.В., представившего удостоверение № от 06.12.2002г., ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении:

Мендарева ФИО59, <данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении 20 преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Мендарев совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В период с 28.01.2015 по 17.12.2015, точное время в ходе следствия не установлено, Мендарев, будучи директором Общества с ограниченной ответственностью «Автоном» (ИНН №) (далее по тексту – ООО «Автоном»), назначенным на указанную должность на основании решения № участника ООО «Автоном» ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ, с правом действовать без доверенности и от имени юридического лица и представлять его интересы на территории РФ и за ее пределами, и имея доступ к системе электронного документооборота (СЭД) «Банк-Клиент» Межрегионального коммерческого банка развития связи и информатики ОАО АКБ «Связь-Банк», с целью списания денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего ООО «Автоном», открытого в ОАО АКБ «Связь-Банк», и последующего их обналичивания, будучи уведомленным в указанном Банке при открытии счета о том, что перечисления денежных средств могут производиться только в целях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, действуя вопреки данному законодательству, находясь по месту регистрации ООО «Автоном» в <адрес>, умышленно, незаконно, изготовил в целях использования и предоставил в ОАО АКБ «Связь-Банк», расположенный по адресу: <адрес>, поддельные платежные документы (распоряжения о переводе денежных средств), не являющиеся ценной бумагой, а именно платежные поручения, содержащие заведомо ложные сведения о назначении платежа, для последующего перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Автоном» на расчетный счет ООО «Инвариант» и их последующего обналичивания, осуществив тем самым неправомерный оборот средств платежей.

Так, Мендарев, являясь руководителем ООО «Автоном», 15.07.2013, в неустановленное в ходе следствия время, заключил с ОАО АКБ «Связь-Банк» договор на осуществление расчетов с применением системы электронного документооборота «Банк - Клиент» №, согласно которому ООО «Автоном» подключено к Системе электронного документооборота (далее по тексту - СЭД) «Банк — Клиент» по счету №, с предоставлением Сертификата ключа проверки электронной подписи, документацией по работе с услугой «Банк — Клиент», а также логина и пароля доступа к системе «Банк-Клиент», в результате чего Банк обязался осуществлять комплексное расчетно-кассовое обслуживание данного Общества.

Мендарев получил возможность осуществлять финансово-хозяйственную деятельность ООО «Автоном», в том числе предоставлять в Банк платежные поручения, созданные в электронной форме и подписанные подписью, которые в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» признаются электронными документами, равнозначными документу на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью.

При этом, Мендарев достоверно знал установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, который предусматривает, что:

- в соответствии с ч. 2,3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 Гражданского кодекса Российской Федерации расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через банки. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями. Содержание платежного поручения и форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковскими правилами;

- в соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России 19.06.2012 № 383-П (далее по тексту – Положение о правилах осуществления перевода денежных средств), перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа или на бумажных носителях. Перечень и описание реквизитов, формы платежного поручения приведены в приложениях к данному положению. Платежные поручения являются расчетными (платежными) документами;

- в соответствии с приложением № 1 к Положению о правилах осуществления перевода денежных средств, в платежном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов.

В январе 2015 года, но не позднее 28.01.2015, у Мендарева возник преступный умысел, направленный на использование открытого в ОАО АКБ «Связь-Банк» расчетного счета Общества № для обналичивания денежных средств и использования их по своему усмотрению, путем изготовления в целях использования поддельного платежного документа, не являющегося ценной бумагой, а именно – платежного поручения, с целью получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью указанного Общества. Реализуя свой преступный умысел, Мендарев, заведомо зная, что перечисления денежных средств по платежным поручениям могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций и желая этого, 28.01.2015, точное время в ходе следствия не установлено, находясь по месту расположения ООО «Автоном» в <адрес>, с помощью компьютера, имеющего доступ к СЭД «Банк-Клиент» ОАО АКБ «Связь-Банк», изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 586 470 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Инвариант» (ИНН №) №, открытый в Филиале ОАО «БИНБАНК». Так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности ООО «Инвариант» не осуществляло, Мендарев указал в качестве основания платежа фиктивные сведения по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «Автоном» и ООО «Инвариант», являющейся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной, то есть умышленно внес в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за расходные материалы к оргтехнике по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 586 470-00».

28.01.2015, после составления платежного поручения в виде электронного документа, Мендарев, с целью использования ранее изготовленного им поддельного платежного поручения, посредством использования программы «Банк-Клиент» предоставил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ в Банк для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Автоном» на расчетный счет ООО «Инвариант», с целью их дальнейшего обналичивания, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Автоном» в неконтролируемый оборот.

Далее, 02.02.2015 Мендарев, находясь в вышеуказанном месте, в продолжение своего преступного умысла, с помощью компьютера, имеющего доступ к СЭД «Банк-Клиент» ОАО АКБ «Связь-Банк», изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 577 046 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Инвариант» (ИНН №) №, открытый в Филиале ОАО «БИНБАНК».

11.02.2015 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 489 700 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Инвариант» (ИНН №) №, открытый в Филиале ОАО «БИНБАНК».

19.02.2015 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 569 070 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Инвариант» (ИНН №) №, открытый в Филиале ОАО «БИНБАНК».

04.03.2015 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 572 100 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Инвариант» (ИНН №) №, открытый в Филиале ОАО «БИНБАНК».

03.04.2015 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 395 300 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Инвариант» (ИНН №) №, открытый в Ульяновском филиале ОАО «АК БАРС» БАНК.

08.04.2015 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 477 900 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Инвариант» (ИНН №) №, открытый в Ульяновском филиале ОАО «АК БАРС» БАНК.

14.04.2015 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 413 000 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Инвариант» (ИНН №) №, открытый в Ульяновском филиале ОАО «АК БАРС» БАНК.

15.04.2015 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 209 400 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Инвариант» (ИНН №) №, открытый в Ульяновском филиале ОАО «АК БАРС» БАНК.

21.04.2015 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 590 000 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Инвариант» (ИНН №) №, открытый в Ульяновском филиале ОАО «АК БАРС» БАНК.

24.04.2015 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 578 200 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Инвариант» (ИНН №) №, открытый в Ульяновском филиале ОАО «АК БАРС» БАНК.

28.04.2015 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 567 190 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Инвариант» (ИНН №) №, открытый в Ульяновском филиале ОАО «АК БАРС» БАНК.

29.04.2015 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 495 600 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Инвариант» (ИНН №) №, открытый в Ульяновском филиале ОАО «АК БАРС» БАНК.

30.04.2015 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 520 835 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Инвариант» (ИНН №) №, открытый в Ульяновском филиале ОАО «АК БАРС» БАНК.

12.05.2015 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 480 000 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Инвариант» (ИНН №) №, открытый в Ульяновском филиале ОАО «АК БАРС» БАНК.

20.05.2015 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 575 000 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Инвариант» (ИНН №) №, открытый в Ульяновском филиале ОАО «АК БАРС» БАНК.

21.05.2015 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 594 800 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Инвариант» (ИНН №) №, открытый в Ульяновском филиале ОАО «АК БАРС» БАНК.

22.05.2015 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 583 000 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Инвариант» (ИНН №) №, открытый в Ульяновском филиале ОАО «АК БАРС» БАНК.

26.05.2015 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 519 610 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Инвариант» (ИНН №) №, открытый в Ульяновском филиале ОАО «АК БАРС» БАНК.

27.05.2015 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 500 500 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Инвариант» (ИНН №) №, открытый в Ульяновском филиале ОАО «АК БАРС» БАНК.

01.06.2015 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 442 500 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Инвариант» (ИНН №) №, открытый в Ульяновском филиале ОАО «АК БАРС» БАНК.

03.06.2015 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 586170 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Инвариант» (ИНН №) №, открытый в Ульяновском филиале ОАО «АК БАРС» БАНК.

04.06.2015 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 489370 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Инвариант» (ИНН №) №, открытый в Ульяновском филиале ОАО «АК БАРС» БАНК

05.06.2015 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 442 500 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Инвариант» (ИНН №) №, открытый в Ульяновском филиале ОАО «АК БАРС» БАНК.

08.06.2015 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 576 600 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Инвариант» (ИНН №) №, открытый в Ульяновском филиале ОАО «АК БАРС» БАНК.

09.06.2015 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 454 300 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Инвариант» (ИНН №) №, открытый в Ульяновском филиале ОАО «АК БАРС» БАНК.

10.06.2015 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 588 300 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Инвариант» (ИНН №) №№, открытый в Ульяновском филиале ОАО «АК БАРС» БАНК.

11.06.2015 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 555 320 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Инвариант» (ИНН №) №, открытый в Ульяновском филиале ОАО «АК БАРС» БАНК.

15.06.2015 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 489 365 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Инвариант» (ИНН №) №, открытый в Ульяновском филиале ОАО «АК БАРС» БАНК.

17.06.2015 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 597 400 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Инвариант» (ИНН №) №, открытый в Ульяновском филиале ОАО «АК БАРС» БАНК.

18.06.2015 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 489 700 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Инвариант» (ИНН №) №, открытый в Ульяновском филиале ОАО «АК БАРС» БАНК.

19.06.2015 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 531 000 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Инвариант» (ИНН №) №, открытый в Ульяновском филиале ОАО «АК БАРС» БАНК.

29.06.2015 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 312 200 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Инвариант» (ИНН №) №, открытый в Ульяновском филиале ОАО «АК БАРС» БАНК.

22.07.2015 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 448 400 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Инвариант» (ИНН №) №, открытый в ФБК «Юниаструм Банк».

27.07.2015 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 429 790 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Инвариант» (ИНН №) №, открытый в ФБК «Юниаструм Банк».

17.08.2015 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 494 680 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Инвариант» (ИНН №) №, открытый в Ульяновском филиале ОАО «АК БАРС» БАНК.

26.08.2015 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 574 470 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Инвариант» (ИНН №) №, открытый в Ульяновском филиале ОАО «АК БАРС» БАНК.

30.09.2015 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 489 360 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Инвариант» (ИНН №) №, открытый в Ульяновском филиале ОАО «АК БАРС» БАНК.

08.10.2015 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 572300 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Инвариант» (ИНН №) №, открытый в Ульяновском филиале ОАО «АК БАРС» БАНК.

29.10.2015 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 597 050 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Инвариант» (ИНН №) №, открытый в Ульяновском филиале ОАО «АК БАРС» БАНК.

13.11.2015 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 490 000 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Инвариант» (ИНН №) №, открытый в Ульяновском филиале ОАО «АК БАРС» БАНК

20.11.2015 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 383500 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Инвариант» (ИНН №) №, открытый в Ульяновском филиале ОАО «АК БАРС» БАНК.

04.12.2015 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 584 100 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Инвариант» (ИНН №) №, открытый в Ульяновском филиале ОАО «АК БАРС» БАНК.

09.12.2015 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 483 800 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Инвариант» (ИНН №) №, открытый в Ульяновском филиале ОАО «АК БАРС» БАНК

14.12.2015 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 572 300 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Инвариант» (ИНН №) №, открытый в Ульяновском филиале ОАО «АК БАРС» БАНК.

17.12.2015 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 523 330 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Инвариант» (ИНН №) №, открытый в Ульяновском филиале ОАО «АК БАРС» БАНК.

Так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности ООО «Инвариант» не осуществляло, Мендарев указал в качестве основания платежа фиктивные сведения по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «Автоном» и ООО «Инвариант» являющейся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной, то есть умышленно внес: в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за расходные материалы к оргтехнике по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 577 046-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за расходные материалы к оргтехнике по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 489 700-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за расходные материалы к оргтехнике по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 569 070-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за расходные материалы к оргтехнике по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 572 100-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за расходные материалы к оргтехнике по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 395 300-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за расходные материалы к оргтехнике по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 477 900-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за расходные материалы к оргтехнике по сч. №№ от ДД.ММ.ГГГГ сумма: 413 000-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за расходные материалы к оргтехнике по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ сумма: 209400-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за расходные материалы к оргтехнике по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ сумма: 590 000-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за расходные материалы к оргтехнике по сч. №РМ04-000961 от ДД.ММ.ГГГГ сумма: 578 200-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за расходные материалы к оргтехнике по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ сумма: 567 190-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за расходные материалы к оргтехнике по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ сумма: 495 600-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за расходные материалы к оргтехнике по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ сумма: 520 835-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за расходные материалы к оргтехнике по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ сумма: 480 000-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за расходные материалы к оргтехнике по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 5750 00-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за расходные материалы к оргтехнике по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 594 800-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за расходные материалы к оргтехнике по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 583 000-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за расходные материалы к оргтехнике по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 519 610-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за расходные материалы к оргтехнике по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 500 500-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за расходные материалы к оргтехнике по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 442 500-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за расходные материалы к оргтехнике по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 586170-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за расходные материалы к оргтехнике по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 489370-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за расходные материалы к оргтехнике по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 442 500-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за расходные материалы к оргтехнике по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 576 600-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за расходные материалы к оргтехнике по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 454 300-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за расходные материалы к оргтехнике по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 588 300-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за расходные материалы к оргтехнике по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 555 320-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за расходные материалы к оргтехнике по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 489 365-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за расходные материалы к оргтехнике по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 597 400-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за расходные материалы к оргтехнике по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 489 700-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за расходные материалы к оргтехнике по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 531 000-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за расходные материалы к оргтехнике по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 312 200-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за расходные материалы к оргтехнике по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 448 400-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за расходные материалы к оргтехнике по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 429 790-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 494680-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 574470-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 489360-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 572300-00; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 597050-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 490000-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 383500-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 584 100-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 483800-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. №№ от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 572300-00; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. №№ от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 523300-00».

После составления платежных поручений в виде электронного документа, Мендарев с целью использования ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» предоставил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ в Банк для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Автоном» на расчетный счет ООО «Инвариант», с целью их дальнейшего обналичивания, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Автоном» в неконтролируемый оборот.

Далее, Мендарев, в период времени с 03.04.2015 по 02.11.2015, по вышеуказанной схеме, имея доступ к программе «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», с целью списания денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего ООО «Автоном», открытого в Ульяновском отделении №8588 ОАО «Сбербанк», и последующего их обналичивания, будучи уведомленным в Банке при открытии счета о том, что перечисления денежных средств могут производиться только в целях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, действуя вопреки данному законодательству, находясь в вышеуказанном месте, незаконно, изготовил в целях использования и предоставил в Банк, поддельные платежные документы (распоряжения о переводе денежных средств), не являющиеся ценной бумагой, а именно платежные поручения, содержащие заведомо ложные сведения о назначении платежа, для последующего перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Автоном» на расчетный счет ООО «Инвариант» и их последующего обналичивания, осуществив тем самым неправомерный оборот средств платежей, при следующих обстоятельствах.

Так, Мендарев, обратился с заявлением в Ульяновское отделение №8588 ОАО «Сбербанк» на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания №, на основании которого ООО «Автоном» было подключено к системе дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО) «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» по счету №, с предоставлением Сертификата ключа проверки электронной подписи, документацией по работе с услугой «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», а также логина и пароля доступа к системе «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», в результате чего Банк обязался осуществлять комплексное расчетно-кассовое обслуживание данного Общества.

Таким образом, Мендарев получил возможность осуществлять финансово-хозяйственную деятельность ООО «Автоном», в том числе предоставлять в Банк платежные поручения, созданные в электронной форме и подписанные подписью, которые в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» признаются электронными документами, равнозначными документу на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью.

03.04.2015, Мендарев, находясь по месту расположения ООО «Автоном» в <адрес>, с помощью компьютера, имеющего доступ к программе «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 100 300 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Ульяновском отделении №8588 ОАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Инвариант» (ИНН №) №, открытый в Ульяновском филиале ОАО «АК БАРС» БАНК.

08.04.2015 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 110 000 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Ульяновском отделении № ОАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Инвариант» (ИНН №) №, открытый в Ульяновском филиале ОАО «АК БАРС» БАНК.

20.04.2015 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 283 200 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Ульяновском отделении № ОАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Инвариант» (ИНН №) №, открытый в Ульяновском филиале ОАО «АК БАРС» БАНК.

16.06.2015 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 425 000 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Ульяновском отделении № ОАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Инвариант» (ИНН №) №, открытый в Ульяновском филиале ОАО «АК БАРС» БАНК

14.08.2015 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 540 000 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Ульяновском отделении № ОАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Инвариант» (ИНН №) №, открытый в Ульяновском филиале ОАО «АК БАРС» БАНК.

02.11.2015 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 492 800 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Ульяновском отделении № ОАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Инвариант» (ИНН №) №, открытый в Ульяновском филиале ОАО «АК БАРС» БАНК.

Так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности ООО «Инвариант» не осуществляло, Мендарев указал в качестве основания платежа фиктивные сведения по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «Автоном» и ООО «Инвариант» являющейся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной, то есть умышленно внес: в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за расходные материалы к оргтехнике по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ.»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за расходные материалы к оргтехнике по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ.»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за расходные материалы к оргтехнике по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ.» ; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за расходные материалы к оргтехнике по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ.»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за расходные материалы к оргтехнике по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ.»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ.»

После составления платежных поручений в виде электронного документа, Мендарев, с целью использования ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» предоставил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; предоставил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; в Банк для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Автоном» на расчетный счет ООО «Инвариант», с целью их дальнейшего обналичивания, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Автоном» в неконтролируемый оборот.

Далее, Мендарев, в период с 01.07.2015 по 10.03.2016, по вышеуказанной схеме, умышленно, незаконно, изготовил в целях использования и предоставил в ОАО АКБ «Связь-Банк», расположенный по адресу: <адрес>, поддельные платежные документы (распоряжения о переводе денежных средств), не являющиеся ценной бумагой, а именно платежные поручения, содержащие заведомо ложные сведения о назначении платежа, для последующего перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Автоном» на расчетный счет ООО «Модуль-СП» и их последующего обналичивания, осуществив тем самым неправомерный оборот средств платежей, при следующих обстоятельствах.

Так, Мендарев, заключил с ОАО АКБ «Связь-Банк» договор на осуществление расчетов с применением системы электронного документооборота «Банк - Клиент» №, согласно которому ООО «Автоном» подключено к Системе электронного документооборота (далее по тексту - СЭД) «Банк — Клиент» по счету №, с предоставлением Сертификата ключа проверки электронной подписи, документацией по работе с услугой «Банк — Клиент», а также логина и пароля доступа к системе «Банк-Клиент», в результате чего Банк обязался осуществлять комплексное расчетно-кассовое обслуживание данного Общества.

Таким образом, Мендарев получил возможность осуществлять финансово-хозяйственную деятельность ООО «Автоном», в том числе предоставлять в Банк платежные поручения, созданные в электронной форме и подписанные подписью, которые в соответствии с Федеральным законом электронными документами, равнозначными документу на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью.

При этом, Мендарев достоверно знал установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере.

01.07.2015, Мендарев изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 487300 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Модуль-СП» (ИНН №) №, открытый в АО АКБ «Экспресс-Волга».

15.07.2015 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 448 400 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Модуль-СП» (ИНН №) №, открытый в АО АКБ «Экспресс-Волга».

16.07.2015 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 578 200 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Модуль-СП» (ИНН №) №, открытый в АО АКБ «Экспресс-Волга».

17.07.2015 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 514 900 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Модуль-СП» (ИНН №) №, открытый в АО АКБ «Экспресс-Волга».

20.07.2015 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 489360 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Модуль-СП» (ИНН №) №, открытый в АО АКБ «Экспресс-Волга».

20.08.2015 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 482 300 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Модуль-СП» (ИНН №) №, открытый в Филиале СРТ ПАО «Ханты-Мансийский Банк «Открытие»».

07.09.2015 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 490 900 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Модуль-СП» (ИНН №) №, открытый в Филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк».

06.10.2015 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 532770 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Модуль-СП» (ИНН №) №, открытый в Филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк».

12.10.2015 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 386450 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Модуль-СП» (ИНН №) №, открытый в Филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк».

29.10.2015 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 563750 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Модуль-СП» (ИНН №) №, открытый в Филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк».

06.11.2015 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 408300 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Модуль-СП» (ИНН №) №, открытый в Филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк».

19.11.2015 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 554600 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Модуль-СП» (ИНН №) №, открытый в Филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк».

25.11.2015 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 480260 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Модуль-СП» (ИНН №) №, открытый в Филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк».

02.12.2015изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 531000 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Модуль-СП» (ИНН №) №, открытый в Филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк».

15.12.2015 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 527460 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Модуль-СП» (ИНН №) №, открытый в Филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк».

18.12.2015 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 584100 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Модуль-СП» (ИНН №) №, открытый в Филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк».

14.01.2016 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 542 800 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Модуль-СП» (ИНН №) №, открытый в ПАО «ПЕРВОБАНК».

25.01.2016 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 457610 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Модуль-СП» (ИНН №) №, открытый в ПАО «ПЕРВОБАНК».

26.01.2016 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 554350 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Модуль-СП» (ИНН №) №, открытый в ПАО «ПЕРВОБАНК».

27.01.2016 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 407762 рубля 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Модуль-СП» (ИНН №) №, открытый в ПАО «ПЕРВОБАНК».

29.01.2016 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 573740 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Модуль-СП» (ИНН №) №, открытый в ПАО «ПЕРВОБАНК».

04.02.2016 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 463250 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Модуль-СП» (ИНН №) №, открытый в ПАО «ПЕРВОБАНК».

05.02.2016 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 485570 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Модуль-СП» (ИНН №) №, открытый в ПАО «ПЕРВОБАНК».

10.02.2016 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 326100 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Модуль-СП» (ИНН №) №, открытый в ПАО «ПЕРВОБАНК».

10.02.2016 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 46760 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Модуль-СП» (ИНН №) №№, открытый в ПАО «ПЕРВОБАНК».

12.02.2016 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 542800 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Модуль-СП» (ИНН №) №, открытый в ПАО «ПЕРВОБАНК».

17.02.2016 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 391760 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Модуль-СП» (ИНН №) №, открытый в ПАО «ПЕРВОБАНК».

09.03.2016 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 520645 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Модуль-СП» (ИНН №) №, открытый в ПАО «ПЕРВОБАНК».

10.03.2016 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 486405 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Модуль-СП» (ИНН №) №, открытый в ПАО «ПЕРВОБАНК».

Так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности ООО «Модуль-СП» не осуществляло, Мендарев указал в качестве основания платежа фиктивные сведения по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «Автоном» и ООО «Модуль-СП» являющейся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной, то есть умышленно внес в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 487300-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 448400-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 578200-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 514900-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 489360-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. №№ от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 482300-00; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 490 900-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. №№ от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 532770-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 386450-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 563750-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч./ф № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 408300-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 554600-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 480260-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 531000-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 527460-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 584100-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 542800-00».; в платежное поручение №№ от 25.01.2016 заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. №№ от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 457610-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 554350-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 407762-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 573740-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 463250-00». в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 485570-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 326100-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 46760-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 542800-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 391760-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 520645-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 486 405-00».

После составления платежных поручений в виде электронного документа, Мендарев, с целью использования ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» предоставил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; в Банк для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Автоном» на расчетный счет ООО «Модуль-СП», с целью их дальнейшего обналичивания, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Автоном» в неконтролируемый оборот.

Далее Мендарев в октябре 2015 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, но не позднее 30.10.2015, Мендарев, находясь по месту расположения ООО «Автоном» по адресу: <адрес>, с помощью компьютера, имеющего доступ к программе «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 493 300 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Ульяновском отделении №8588 ОАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Модуль-СП» (ИНН №) №, открытый в Филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк».

21.12.2015 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 544 200 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Ульяновском отделении № ОАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Модуль-СП» (ИНН №) №, открытый в Филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк».

Так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности ООО «Модуль-СП» не осуществляло, Мендарев указал в качестве основания платежа фиктивные сведения по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «Автоном» и ООО «Модуль-СП» являющейся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной, то есть умышленно внес: в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ.»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ.».

После составления платежных поручений в виде электронного документа, Мендарев, с целью использования ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» предоставил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ Банк для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Автоном» на расчетный счет ООО «Модуль-СП», с целью их дальнейшего обналичивания, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Автоном» в неконтролируемый оборот.

В декабре 2015 года, но не позднее 23.12.2015, Мендарев, находясь по месту расположения ООО «Автоном», с помощью компьютера, имеющего доступ к программе «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 230 100 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Ульяновском отделении № ОАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Спектр-Д» (ИНН №) №, открытый в «ТИМЕР БАНК» (ПАО).

29.03.2016 изготовил платежное поручение № от 29.03.2016 на перечисление денежных средств в сумме 199 396 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Ульяновском отделении № ОАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Спектр-Д» (ИНН №) №, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк».

Так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности ООО «Спектр-Д» не осуществляло, Мендарев указал в качестве основания платежа фиктивные сведения по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «Автоном» и ООО «Спектр-Д» являющейся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной, то есть умышленно внес: в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ.»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ.»

После составления платежных поручений в виде электронного документа, Мендарев, с целью использования ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» предоставил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ в Банк для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Автоном» на расчетный счет ООО «Спектр-Д», с целью их дальнейшего обналичивания, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Автоном» в неконтролируемый оборот.

В декабре 2015 года, но не позднее 29.12.2015, Мендарев, находясь по месту расположения ООО «Автоном», с помощью компьютера, имеющего доступ к СЭД «Банк-Клиент» ОАО АКБ «Связь-Банк», изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 401 200 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Спектр-Д» (ИНН №) №, открытый в «ТИМЕР БАНК» (ПАО).

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 482 750 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Спектр-Д» (ИНН №) №, открытый в «ТИМЕР БАНК» (ПАО).

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 430 700 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Спектр-Д» (ИНН №) №, открытый в «ТИМЕР БАНК» (ПАО).

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 489 130 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Спектр-Д» (ИНН №) №, открытый в «ТИМЕР БАНК» (ПАО).

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 419 160 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Спектр-Д» (ИНН №) №, открытый в «ТИМЕР БАНК» (ПАО).

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 569 410 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Спектр-Д» (ИНН №) №, открытый в «ТИМЕР БАНК» (ПАО).

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 554 890 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Спектр-Д» (ИНН №) №, открытый в «ТИМЕР БАНК» (ПАО).

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 532330 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Спектр-Д» (ИНН №) №, открытый в «ТИМЕР БАНК» (ПАО).

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 373 103 рубля 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Спектр-Д» (ИНН №) №, открытый в «ТИМЕР БАНК» (ПАО).

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 594720 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Спектр-Д» (ИНН №) №, открытый в «ТИМЕР БАНК» (ПАО).

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 460200 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Спектр-Д» (ИНН №) №, открытый в «ТИМЕР БАНК» (ПАО).

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 403 860 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Спектр-Д» (ИНН №) №, открытый в «ТИМЕР БАНК» (ПАО).

ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанным способом изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 460 200 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Спектр-Д» (ИНН №) №, открытый в «ТИМЕР БАНК» (ПАО).

Так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности ООО «Спектр-Д» не осуществляло, Мендарев указал в качестве основания платежа фиктивные сведения по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «Автоном» и ООО «Спектр-Д» являющейся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной, то есть умышленно внес: в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 401200-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 482750-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 430700-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 489130-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 419160-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 569410-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 554890-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 532330-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 373103-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 594720-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 460200-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 403860-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 460200-00».

После составления платежных поручений в виде электронного документа, Мендарев, с целью использования ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» предоставил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ в Банк для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Автоном» на расчетный счет ООО «Спектр-Д», с целью их дальнейшего обналичивания, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Автоном» в неконтролируемый оборот.

В марте 2016 года, не позднее 16.03.2016 Мендарев, находясь по месту расположения ООО «Автоном», с помощью компьютера, имеющего доступ к СЭД «Банк-Клиент» ОАО АКБ «Связь-Банк», изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 490 433 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Градиент» (ИНН №) №, открытый в ПАО «ПЕРВОБАНК».

Так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности ООО «Градиент» не осуществляло, Мендарев указал в качестве основания платежа фиктивные сведения по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «Автоном» и ООО «Градиент» являющейся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной, то есть умышленно внес в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 490433-00».

После составления платежного поручения в виде электронного документа, Мендарев, с целью использования ранее изготовленного им поддельного платежного поручения, посредством использования программы «Банк-Клиент» предоставил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ в Банк для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Автоном» на расчетный счет ООО «Градиент», с целью их дальнейшего обналичивания, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Автоном» в неконтролируемый оборот.

В марте 2016 года, не позднее 18.03.2016, Мендарев, находясь по месту расположения ООО «Автоном», с помощью компьютера, имеющего доступ к программе «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 522 650 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Ульяновском отделении № ОАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Градиент» (ИНН №) №, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанным способом изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 364030 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Ульяновском отделении № ОАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Градиент» (ИНН №) №, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк».

Так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности ООО «Градиент» не осуществляло, Мендарев указал в качестве основания платежа фиктивные сведения по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «Автоном» и ООО «Градиент» являющейся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной, то есть умышленно внес в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ.» и в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ.»

После составления платежных поручений в виде электронного документа, Мендарев, с целью использования ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» предоставил платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ и платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ в Банк для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Автоном» на расчетный счет ООО «Градиент», с целью их дальнейшего обналичивания, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Автоном» в неконтролируемый оборот.

В апреле 2016 года, не позднее 27.04.2016, Мендарев, находясь по месту расположения ООО «Автоном», с помощью компьютера, имеющего доступ к СЭД «Банк-Клиент» ОАО АКБ «Связь-Банк», изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 395 785 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Факториал» (ИНН №) №, открытый в Филиале СРТ ПАО «Ханты -Мансийский Банк «Открытие»».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 350 800 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Факториал» (ИНН №) №, открытый в Филиале СРТ ПАО «Ханты -Мансийский Банк «Открытие»».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 585800 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Факториал» (ИНН №) №, открытый в Филиале СРТ ПАО «Ханты -Мансийский Банк «Открытие»».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 290870 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Факториал» (ИНН №) №, открытый в Филиале СРТ ПАО «Ханты -Мансийский Банк «Открытие»».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 256710 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Факториал» (ИНН №) №, открытый в Филиале СРТ ПАО «Ханты -Мансийский Банк «Открытие»».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 585490 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Факториал» (ИНН №) №, открытый в Филиале СРТ ПАО «Ханты -Мансийский Банк «Открытие»».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 586625 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Факториал» (ИНН №) №, открытый в Филиале СРТ ПАО «Ханты -Мансийский Банк «Открытие»».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 590550 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Факториал» (ИНН №) №, открытый в Филиале СРТ ПАО «Ханты -Мансийский Банк «Открытие»».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 327450 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Факториал» (ИНН №) №, открытый в Филиале СРТ ПАО «Ханты -Мансийский Банк «Открытие»».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 396200 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Факториал» (ИНН №) №, открытый в Филиале СРТ ПАО «Ханты -Мансийский Банк «Открытие»».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 492700 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Факториал» (ИНН №) №, открытый в Филиале СРТ ПАО «Ханты -Мансийский Банк «Открытие»».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 498040 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Факториал» (ИНН №) №, открытый в Филиале СРТ ПАО «Ханты -Мансийский Банк «Открытие»».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 471555 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Факториал» (ИНН №) №, открытый в Филиале СРТ ПАО «Ханты -Мансийский Банк «Открытие»».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 583060 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Факториал» (ИНН №) №, открытый в Филиале СРТ ПАО «Ханты -Мансийский Банк «Открытие»».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 586548 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Факториал» (ИНН №) №, открытый в Филиале СРТ ПАО «Ханты -Мансийский Банк «Открытие»».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 411980 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Факториал» (ИНН №) №, открытый в Филиале СРТ ПАО «Ханты -Мансийский Банк «Открытие»».

Так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности ООО «Факториал» не осуществляло, Мендарев указал в качестве основания платежа фиктивные сведения по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «Автоном» и ООО «Факториал» являющейся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной, то есть умышленно внес в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 395785-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 350800-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 585800-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 290870-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику доплата по сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 256710-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику доплата по сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 585490-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 586625-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 590550-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 327450-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 396200-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 492700-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику доплата по сч № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 498040-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику оплата по сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 471555-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику оплата по сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 583060-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику оплата по сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 586548-00». в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику оплата по сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 411980-00»;

После составления платежных поручений в виде электронного документа, Мендарев, с целью использования ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» предоставил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ; в Банк для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Автоном» на расчетный счет ООО «Факториал», с целью их дальнейшего обналичивания, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Автоном» в неконтролируемый оборот.

В мае 2016 года, не позднее 05.05.2016, Мендарев, находясь по месту расположения ООО «Автоном», с помощью компьютера, имеющего доступ к программе «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 211220 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Ульяновском отделении № ОАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Факториал» (ИНН №) №, открытый в Филиале СРТ ПАО «Ханты -Мансийский Банк «Открытие»».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 523400 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Ульяновском отделении № ОАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Факториал» (ИНН №) №, открытый в Филиале СРТ ПАО «Ханты -Мансийский Банк «Открытие»».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 581150 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Ульяновском отделении № ОАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Факториал» (ИНН №) №, открытый в Филиале СРТ ПАО «Ханты -Мансийский Банк «Открытие»».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 442500 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Ульяновском отделении № ОАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Факториал» (ИНН №) №, открытый в Филиале СРТ ПАО «Ханты -Мансийский Банк «Открытие»».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 391 600 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Ульяновском отделении № ОАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Факториал» (ИНН №) №, открытый в Филиале СРТ ПАО «Ханты -Мансийский Банк «Открытие»».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 574660 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Ульяновском отделении № ОАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Факториал» (ИНН №) №, открытый в Филиале СРТ ПАО «Ханты -Мансийский Банк «Открытие»».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 519394 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Ульяновском отделении № ОАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Факториал» (ИНН №) №, открытый в Филиале СРТ ПАО «Ханты -Мансийский Банк «Открытие»».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 255700 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Ульяновском отделении № ОАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Факториал» (ИНН №) №, открытый в Филиале СРТ ПАО «Ханты -Мансийский Банк «Открытие»».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 475300 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Ульяновском отделении № ОАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Факториал» (ИНН №) №, открытый в Филиале СРТ ПАО «Ханты -Мансийский Банк «Открытие»».

Так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности ООО «Факториал» не осуществляло, Мендарев указал в качестве основания платежа фиктивные сведения по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «Автоном» и ООО «Факториал» являющейся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной, то есть умышленно внес: в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ.»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ.»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ.»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ.»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ.»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ.»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ.»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ.»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ.»;

После составления платежных поручений в виде электронного документа, Мендарев, с целью использования ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» предоставил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ в Банк для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Автоном» на расчетный счет ООО «Факториал», с целью их дальнейшего обналичивания, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Автоном» в неконтролируемый оборот.

В июне 2016 года, не позднее 08.06.2016 Мендарев вышеуказанным способом изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 443680 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Ульяновском отделении № ОАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «ПромГрадСтрой» (ИНН №) №, открытый в «ТИМЕР БАНК» (ПАО).

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 311520 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Ульяновском отделении № ОАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «ПромГрадСтрой» (ИНН №) №, открытый в «ТИМЕР БАНК» (ПАО).

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 533950 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Ульяновском отделении № ОАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «ПромГрадСтрой» (ИНН №) №, открытый в «ТИМЕР БАНК» (ПАО).

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 483800 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Ульяновском отделении № ОАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «ПромГрадСтрой» (ИНН №) №, открытый в «ТИМЕР БАНК» (ПАО).

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 428800 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Ульяновском отделении № ОАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «ПромГрадСтрой» (ИНН №) №, открытый в «ТИМЕР БАНК» (ПАО).

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 252500 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Ульяновском отделении № ОАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «ПромГрадСтрой» (ИНН №) №, открытый в «ТИМЕР БАНК» (ПАО).

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 356500 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Ульяновском отделении № ОАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «ПромГрадСтрой» (ИНН №) №, открытый в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк».

Так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПромГрадСтрой» не осуществляло, Мендарев указал в качестве основания платежа фиктивные сведения по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «Автоном» и ООО «ПромГрадСтрой» являющейся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной, то есть умышленно внес в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «оплата за оборудование согласно спецификации по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ.»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «оплата за оборудование согласно спецификации по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ.»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «оплата за оборудование согласно спецификации по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ.»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «оплата за оборудование согласно спецификации по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ.»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «оплата за оборудование согласно спецификации по сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ.»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «оплата за оборудование согласно спецификации по сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ.»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «оплата за оборудование согласно спецификации по сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ.»

После составления платежных поручений в виде электронного документа, Мендарев, с целью использования ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» предоставил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ в Банк для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Автоном» на расчетный счет ООО «ПромГрадСтрой», с целью их дальнейшего обналичивания, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Автоном» в неконтролируемый оборот.

В июне 2016 года, не позднее 10.06.2016 Мендарев вышеуказанным способом изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 480850 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «ПромГрадСтрой» (ИНН №) №, открытый в «ТИМЕР БАНК» (ПАО).

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 585044 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «ПромГрадСтрой» (ИНН №) №, открытый в «ТИМЕР БАНК» (ПАО).

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 274218 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «ПромГрадСтрой» (ИНН №) №, открытый в «ТИМЕР БАНК» (ПАО).

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 566350 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «ПромГрадСтрой» (ИНН №) №, открытый в «ТИМЕР БАНК» (ПАО).

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 445200 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «ПромГрадСтрой» (ИНН №) №, открытый в «ТИМЕР БАНК» (ПАО).

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 348965 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «ПромГрадСтрой» (ИНН №) №, открытый в «ТИМЕР БАНК» (ПАО).

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 371500 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «ПромГрадСтрой» (ИНН №) №, открытый в «ТИМЕР БАНК» (ПАО).

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 365700 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «ПромГрадСтрой» (ИНН №) №, открытый в «ТИМЕР БАНК» (ПАО).

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 366075 рублей 22 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «ПромГрадСтрой» (ИНН №) №, открытый в «ТИМЕР БАНК» (ПАО).

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 71524 рубля 78 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «ПромГрадСтрой» (ИНН №) №, открытый в Московском филиале АО КБ «Модульбанк».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 341850 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «ПромГрадСтрой» (ИНН №) №, открытый в Московском филиале АО КБ «Модульбанк».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 334100 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «ПромГрадСтрой» (ИНН №) №, открытый в Московском филиале АО КБ «Модульбанк».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 341850 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «ПромГрадСтрой» (ИНН №) №, открытый в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 334100 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «ПромГрадСтрой» (ИНН №) №, открытый в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк».

Так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПромГрадСтрой» не осуществляло, Мендарев указал в качестве основания платежа фиктивные сведения по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «Автоном» и ООО «ПромГрадСтрой» являющейся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной, то есть умышленно внес: в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «оплата за оборудование согласно спецификации по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 480850-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «оплата за оборудование согласно спецификации по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 585044-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «оплата за оборудование согласно спецификации по сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 274218-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «оплата за оборудование согласно спецификации по сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 566350-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «оплата за оборудование согласно спецификации по сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 445200-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «оплата за оборудование согласно спецификации по сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 348965-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «оплата за оборудование согласно спецификации по сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 371500-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «оплата за оборудование согласно спецификации по сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 365700-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «оплата за оборудование согласно спецификации по сч./ф №пгс040 от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 366075-22»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) № средств – «оплата за оборудование согласно спецификации по сч./ф № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 71524-78»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «оплата за оборудование согласно спецификации по сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 341850-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «оплата за оборудование согласно спецификации по сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 334100-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «оплата за оборудование согласно спецификации по сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 341850-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «оплата за оборудование согласно спецификации по сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 334100-00»

После составления платежных поручений в виде электронного документа, Мендарев, с целью использования ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» предоставил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ в Банк для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Автоном» на расчетный счет ООО «ПромГрадСтрой», с целью их дальнейшего обналичивания, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Автоном» в неконтролируемый оборот.

В августе 2016 года, но не позднее 23.08.2016 Мендарев по вышеуказанному способу изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 582300 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «ТрансОйл» (ИНН №) №, открытый в Самарском филиале ПАО «Невский банк».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 498200 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «ТрансОйл» (ИНН №) №, открытый в Самарском филиале ПАО «Невский банк».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 234900 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «ТрансОйл» (ИНН №) №, открытый в Самарском филиале ПАО «Невский банк».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 402000 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «ТрансОйл» (ИНН №) №, открытый в Самарском филиале ПАО «Невский банк».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 470100 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «ТрансОйл» (ИНН №) №, открытый в Самарском филиале ПАО «Невский банк».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 445100 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «ТрансОйл» (ИНН №) №, открытый в Самарском филиале ПАО «Невский банк».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 62000 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «ТрансОйл» (ИНН №) №, открытый в Самарском филиале ПАО «Невский банк».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 132165 рублей 37 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «ТрансОйл» (ИНН №) №, открытый в Самарском филиале ПАО «Невский банк».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 99875 рублей 19 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «ТрансОйл» (ИНН №) №, открытый в Самарском филиале ПАО «Невский банк».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 407100 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «ТрансОйл» (ИНН №) №, открытый в Самарском филиале ПАО «Невский банк».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 298200 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «ТрансОйл» (ИНН №) №, открытый в Самарском филиале ПАО «Невский банк».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 379300 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «ТрансОйл» (ИНН №) №, открытый в Самарском филиале ПАО «Невский банк».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 379800 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «ТрансОйл» (ИНН №) №, открытый в Самарском филиале ПАО «Невский банк».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 442700 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «ТрансОйл» (ИНН №) №, открытый в Самарском филиале ПАО «Невский банк».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 67500 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «ТрансОйл» (ИНН №) №, открытый в Самарском филиале ПАО «Невский банк».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 262700 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «ТрансОйл» (ИНН №) №, открытый в Самарском филиале ПАО «Невский банк».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 202960 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «ТрансОйл» (ИНН №) №, открытый в Самарском филиале ПАО «Невский банк».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 335600 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «ТрансОйл» (ИНН №) №, открытый в Самарском филиале ПАО «Невский банк».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 304800 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «ТрансОйл» (ИНН №) №, открытый в Самарском филиале ПАО «Невский банк».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 219300 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «ТрансОйл» (ИНН №) №, открытый в Самарском филиале ПАО «Невский банк».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 241350 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «ТрансОйл» (ИНН №) №, открытый в Филиале № ВТБ 24 (ПАО).

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 193950 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «ТрансОйл» (ИНН №) №, открытый в Самарском филиале ПАО «Невский банк».

Так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТрансОйл» не осуществляло, Мендарев указал в качестве основания платежа фиктивные сведения по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «Автоном» и ООО «ТрансОйл» являющейся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной, то есть умышленно внес: в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 582300-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч.-ф. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 498200-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч.-ф. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 234900-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч.-ф. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 402000-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч.ф. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 470100-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч.ф. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 445100-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч.ф. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 62000-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику и расходные материалы по сч № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 132165-37»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику и расходные материалы по сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 99875-19»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику и расходные материалы по сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 407100-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику и расходные материалы по сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 298200-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику и расходные материалы по сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 379300-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику и расходные материалы по сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 379800-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику и расходные материалы по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 442700-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику и расходные материалы частичная оплата по сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 67500-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику и расходные материалы доплата по сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 262700-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику и расходные материалы частичная оплата по сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 202960-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику и расходные материалы частичная оплата по сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 335600-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику и расходные материалы по сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 304800-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику и расходные материалы по сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 219300-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику и расходные материалы оплата по сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 241350-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику и расходные материалы оплата по сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 193950-00»

После составления платежных поручений в виде электронного документа, Мендарев, с целью использования ранее изготовленного им поддельного платежного поручения, посредством использования программы «Банк-Клиент» предоставил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ в Банк для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Автоном» на расчетный счет ООО «ТрансОйл», с целью их дальнейшего обналичивания, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Автоном» в неконтролируемый оборот.

В августе 2016 года, но не позднее 24.08.2016, Мендарев вышеуказанным способом, находясь по месту расположения ООО «Автоном», с помощью компьютера, имеющего доступ к программе «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 397500 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Ульяновском отделении № ОАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «ТрансОйл» (ИНН №) №, открытый в Самарском филиале ПАО «Невский банк».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 389400 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Ульяновском отделении № ОАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «ТрансОйл» (ИНН №) №, открытый в Самарском филиале ПАО «Невский банк».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 5659 рублей 44 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Ульяновском отделении № ОАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «ТрансОйл» (ИНН №) №, открытый в Самарском филиале ПАО «Невский банк».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 340100 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Ульяновском отделении № ОАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «ТрансОйл» (ИНН №) №, открытый в Самарском филиале ПАО «Невский банк».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 291400 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Ульяновском отделении № ОАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «ТрансОйл» (ИНН №) №, открытый в Самарском филиале ПАО «Невский банк».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 112500 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Ульяновском отделении № ОАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «ТрансОйл» (ИНН №) №, открытый в Самарском филиале ПАО «Невский банк».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 404807 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Ульяновском отделении № ОАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «ТрансОйл» (ИНН №) №, открытый в Самарском филиале ПАО «Невский банк».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 168980 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Ульяновском отделении № ОАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «ТрансОйл» (ИНН №) №, открытый в Самарском филиале ПАО «Невский банк».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 291400 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Ульяновском отделении № ОАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «ТрансОйл» (ИНН №) №, открытый в Самарском филиале ПАО «Невский банк».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 308660 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Ульяновском отделении № ОАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «ТрансОйл» (ИНН №) №, открытый в Самарском филиале ПАО «Невский банк».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 293100 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Ульяновском отделении № ОАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «ТрансОйл» (ИНН №) №, открытый в Филиале № ВТБ 24 (ПАО).

Так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТрансОйл» не осуществляло, Мендарев указал в качестве основания платежа фиктивные сведения по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «Автоном» и ООО «ТрансОйл» являющейся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной, то есть умышленно внес: в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ.»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику по сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ.»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику и расходные материалы по сч № от ДД.ММ.ГГГГ.»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику и расходные материалы по сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ.»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику и расходные материалы по сч № от ДД.ММ.ГГГГ.»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику и расходные материалы частичная оплата по сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ.»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику и расходные материалы оплата по сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ.»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику и расходные материалы частичная оплата по сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ.»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику и расходные материалы оплата по сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ.»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику и расходные материалы оплата по сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ.»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за оргтехнику и расходные материалы оплата по сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ.»

После составления платежного поручения в виде электронного документа, Мендарев, с целью использования ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» предоставил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ в Банк для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Автоном» на расчетный счет ООО «ТрансОйл», с целью их дальнейшего обналичивания, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Автоном» в неконтролируемый оборот.

В декабре 2016 года, но не позднее 13.12.2016 Мендарев вышеуказанным способом, находясь по месту расположения ООО «Автоном», с помощью компьютера, имеющего доступ к программе «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 293230 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Ульяновском отделении № ОАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Негоциант» (ИНН №) №, открытый в АО «РТС-БАНК».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 288300 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Ульяновском отделении № ОАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Негоциант» (ИНН №) №, открытый в АО «РТС-БАНК».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 368190 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Ульяновском отделении № ОАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Негоциант» (ИНН №) №, открытый в АО «РТС-БАНК».

Так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности ООО «Негоциант» не осуществляло, Мендарев А.В. указал в качестве основания платежа фиктивные сведения по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «Автоном» и ООО «Негоциант» являющейся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной, то есть умышленно внес: в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за расходные материалы к оргтехнике по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ.»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за расходные материалы к оргтехнике по сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ.»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за расходные материалы к оргтехнике по сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ.»

После составления платежных поручений в виде электронного документа, Мендарев, с целью использования ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» предоставил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ в Банк для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Автоном» на расчетный счет ООО «Негоциант», с целью их дальнейшего обналичивания, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Автоном» в неконтролируемый оборот.

Кроме того, в декабря 2016 года, но не позднее 14.12.2016, Мендарев вышеуказанным способом находясь по месту расположения ООО «Автоном», с помощью компьютера, имеющего доступ к СЭД «Банк-Клиент» ОАО АКБ «Связь-Банк», изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 371700 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Негоциант» (ИНН №) №, открытый в АО «РТС-БАНК».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 336600 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Негоциант» (ИНН №) №, открытый в АО «РТС-БАНК».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 594000 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «Негоциант» (ИНН №) №, открытый в АО «РТС-БАНК».

Так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности ООО «Негоциант» не осуществляло, Мендарев А.В. указал в качестве основания платежа фиктивные сведения по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «Автоном» и ООО «Негоциант» являющейся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной, то есть умышленно внес: в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за расходные материалы к оргтехнике по сч № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 371700-00» ; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за расходные материалы к оргтехнике по сч/ф. № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 336600-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «за расходные материалы к оргтехнике по сч/ф. № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 594000-00»

После составления платежных поручений в виде электронного документа, Мендарев, с целью использования ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» предоставил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ Банк для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Автоном» на расчетный счет ООО «Негоциант», с целью их дальнейшего обналичивания, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Автоном» в неконтролируемый оборот.

В октябре 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Мендарев вышеуказанным способом, находясь по месту расположения ООО «Автоном», с помощью компьютера, имеющего доступ к СЭД «Банк-Клиент» ОАО АКБ «Связь-Банк», изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 218524 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «ПАЛЕТСНАБ-ПЛЮС» (ИНН №) №, открытый в Филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 154284 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «ПАЛЕТСНАБ-ПЛЮС» (ИНН №) №, открытый в ТОЧКА БАНК КИВИ БАНК (АО).

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 136248 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «ПАЛЕТСНАБ-ПЛЮС» (ИНН №) №, открытый в Ульяновском РФ АО «Россельхозбанк».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 227562 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «ПАЛЕТСНАБ-ПЛЮС» (ИНН №) №, открытый в Приволжском филиале ПАО «РОСБАНК».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 118608 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «ПАЛЕТСНАБ-ПЛЮС» (ИНН №) №, открытый в Приволжском филиале ПАО «РОСБАНК».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 233638 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «ПАЛЕТСНАБ-ПЛЮС» (ИНН №) №, открытый в Ульяновском РФ АО «Россельхозбанк».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 158312 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «ПАЛЕТСНАБ-ПЛЮС» (ИНН №) №, открытый в Ульяновском РФ АО «Россельхозбанк».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 168532 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «ПАЛЕТСНАБ-ПЛЮС» (ИНН №) №, открытый в ТОЧКА БАНК КИВИ БАНК (АО).

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 114308 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «ПАЛЕТСНАБ-ПЛЮС» (ИНН №) №, открытый в ТОЧКА БАНК КИВИ БАНК (АО).

Так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПАЛЕТСНАБ-ПЛЮС» не осуществляло, Мендарев указал в качестве основания платежа фиктивные сведения по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «Автоном» и ООО «ПАЛЕТСНАБ-ПЛЮС» являющейся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной, то есть умышленно внес; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за электрооборудование и расходные материалы сумма 218524-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «оплата по сч.№ от ДД.ММ.ГГГГ за электрооборудование и расходные материалы сумма 154284-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «оплата по сч.№ от ДД.ММ.ГГГГ за электрооборудование и расходные материалы, сумма 136248-00» ; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «оплата по сч.№ от ДД.ММ.ГГГГ за электрооборудование и расходные материалы, сумма 227562-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «оплата по сч.№ от ДД.ММ.ГГГГ за электрооборудование и расходные материалы сумма 118608-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «оплата по сч.№ от ДД.ММ.ГГГГ за электрооборудование и расходные материалы сумма 233638-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «оплата по сч.№ от ДД.ММ.ГГГГ за электрооборудование и расходные материалы сумма 158312-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «оплата по сч.№ от ДД.ММ.ГГГГ за электрооборудование и расходные материалы сумма 168532-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «оплата по сч.№ от ДД.ММ.ГГГГ за электрооборудование и расходные материалы сумма 114308-00»

После составления платежных поручений в виде электронного документа, Мендарев, с целью использования ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» предоставил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ в Банк для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Автоном» на расчетный счет ООО «ПАЛЕТСНАБ-ПЛЮС», с целью их дальнейшего обналичивания, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Автоном» в неконтролируемый оборот.

В октябре 2018 года, но не позднее 23.10.2018, Мендарева вышеуказанным способом, находясь по месту расположения ООО «Автоном», с помощью компьютера, имеющего доступ к СЭД «Банк-Клиент» ОАО АКБ «Связь-Банк», изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 195118 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «ДАН-Ко Стиль» (ИНН №) №, открытый в ПАО «АК БАНК» БАНК.

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 109468 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «ДАН-Ко Стиль» (ИНН №) №, открытый в ПАО «АК БАНК» БАНК.

Так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности ООО «ДАН-Ко Стиль» не осуществляло, Мендарев А.В. указал в качестве основания платежа фиктивные сведения по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «Автоном» и ООО «ДАН-Ко Стиль» являющейся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной, то есть умышленно внес: в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «оплата за электрооборудование и расходные материалы по сч.№ от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 195118-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «оплата за электрооборудование и расходные материалы по сч.№ от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 109468-00»

После составления платежных поручений в виде электронного документа, Мендарев, с целью использования ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» предоставил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ в Банк для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Автоном» на расчетный счет ООО «ДАН-Ко Стиль», с целью их дальнейшего обналичивания, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Автоном» в неконтролируемый оборот.

В ноябре 2018 года, но не позднее 23.11.2018, Мендарев, находясь по месту расположения ООО «Автоном», с помощью компьютера, имеющего доступ к СЭД «Банк-Клиент» ОАО АКБ «Связь-Банк», изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 90126 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «ЛИДЕР-ПРО» (ИНН №) №, открытый в Филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ДД.ММ.ГГГГ изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 127520 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «Автоном» №, открытого в Банке ОАО АКБ «Связь-Банк», на расчетный счет ООО «ЛИДЕР-ПРО» (ИНН №) №, открытый в Филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЛИДЕР-ПРО» не осуществляло, Мендарев А.В. указал в качестве основания платежа фиктивные сведения по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «Автоном» и ООО «ЛИДЕР-ПРО» являющейся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной, то есть умышленно внес в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «оплата за электрооборудование и расходные материалы по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 90126-00»; в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «оплата за электрооборудование и расходные материалы по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 127520-00».

После составления платежных поручений в виде электронного документа, Мендарев, с целью использования ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» предоставил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ в Банк для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Автоном» на расчетный счет ООО «ЛИДЕР-ПРО», с целью их дальнейшего обналичивания, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Автоном» в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании подсудимый Мендарев виновным себя не признал и показал, что все платежные поручения были действительными и выписывались за реально поставленный товар. Он не изготавливал в целях использования поддельных платежных поручений, не вносил в них ложные сведения, не обналичивал денежных средств ООО «Автоном». В период 2015-2019 года ООО «Автоном» неоднократно признавался победителем открытых аукционов, в электронной форме, на поставку компьютерной техники, расходных материалов к ней, картриджей, принтеров, другого оборудования. Заключались письменные договоры (контракты) с заказчиками на поставку указанной продукции. Заказчиками ООО «Автоном» в указанный период выступали оборонные предприятия: АО «Ульяновский механический завод», ЗАО «Авиастар-СП», НПО «Марс», кроме этого: Законодательное собрание Ульяновской области, прокуратура Ульяновской области, УльГЭС, Детская областная клиническая больница, Управление делами Ульяновской области, Управление судебного департамента Ульяновской области, в адрес которых в тот период со стороны ООО «Автоном» была поставлена продукция, оказаны услуги. В процессе осуществления его деятельности, чтобы исполнить договорные обязательства перед Заказчиками, им через Интернет, объявления, коммерческие предложения, осуществлялся поиск контрагентов (поставщиков), которые могли бы поставить товар по выгодным ценам, с доставкой и без предварительной оплаты. Такие поставщики были найдены, это были ООО «Спектр-Д», ООО «ПромГрадСтрой», ООО «Градиент», ООО «Негоциант», ООО «Инвариант», ООО «Модуль СП», ООО «Трансойл», ООО «Спецтехснаб», ООО «Омега». Товар в ООО «Автоном» от данных компаний доставлялся транспортными компаниями ООО «ПЭК», «Байкал-Сервис», «ЖелДорЭкспедиция». Одновременно с товаром приходили документы на товар, а именно счет-фактура и товарная накладная. Он получал поступивший товар, после чего сотрудники ООО «Автоном» проверяли товар по товарным накладным, пересчитывали его, заносили на склад. Весь товар был иностранного производства, в счетах-фактурах имелся номер таможенной декларации, т.е. ГТД. Все сведения из счета-фактуры вносились в книгу покупок, как и ГТД. После чего ГТД указывался в счетах-фактурах их заказчиков. Проверив данные организации через систему СБИС и другие источники, он перечислял деньги за товар по реквизитам, указанным в документах на товар. Он был уверен, что указанный товар поставляется именно указанными организациями, каких-либо сомнений у него на этот счет не было. Если бы он обналичивал денежные средства, он бы не смог выполнить обязательства перед заказчиками. ООО «Автоном» не нуждалось в наличных деньгах, так как на тот период времени имелись две розничные торговые точки, торговавшие за наличный расчет, ежемесячно деньги снимались на выплату зарплаты и текущие нужды. Также по корпоративной карте можно было снять неограниченную сумму наличных средств. ООО «Автоном» участвовало в основном в торгах, где действовала только безналичная форма расчета.

В ходе следствия ему стало известно, что через указанные организации осуществлялось обналичивание денежных средств, а директоры являлись номинальными. Получается, что его могли вводить в заблуждение, либо товар поставлялся третьими лицами, а документы на оплату ему предоставлялись от указанных организаций, либо товар поставлялся указанными организациями, о которых номинальный директор осведомлен не был. Он не был знаком ни с ФИО115, ни ФИО116 ни с другими лицами, никогда с ними не встречался, не общался, не созванивался. ФИО3 работала в ООО «Автоном» приходящим бухгалтером, она приходила, забирала первичные документы, сдавала отчеты в налоговую, при этом работала на своем ноутбуке. За весь указанный период ему, как директору ООО «Автоном» ни разу не передали деньги, по делу не установлено ни одного факта обналичивания денег.

Анализируя показания подсудимого, сопоставляя их с другими исследованными по делу доказательствами, суд приходит к выводу о том, что они не соответствуют действительности, и являются избранным способом защиты от предъявленного обвинения, поскольку они опровергаются представленными стороной обвинения и исследованными в судебном заседании доказательствами.

Несмотря на непризнание подсудимым вины, его виновность в совершении преступления подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Так допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО22, подтвердив свои показания, данные в ходе предварительного следствия, показала, что в 2018 году она по просьбе ФИО117, с которым ее познакомил сожитель, за денежное вознаграждение оформила на себя фирму ООО «Дан-Ко Стиль», где она являлась директором и учредителем. Она передавала ФИО118 ксерокопию своего паспорта, он подготовил соответствующие документы. После чего она вместе с ним ездила в ИФНС по Ленинскому району, чтобы оформить на себя фирму. При этом у ФИО119 был готов весь пакет документов- устав, решение, заявление на регистрации, печать. После регистрации Общества все документы она передала ФИО120. Также по его просьбе, она открыла расчетные счета на ООО «Дан-Ко Стиль» в банках АКБ «Ак Барс», Банк «УралСиб», ООО «Тинькофф». Заявление на открытие счета и получение банковской карты в Тинькофф она не подавала, за нее это уже было сделано. Оформив все документы, она получила конверт с банковской картой и пин-кодом и передала все ФИО122. За оформление на себя фирмы, она получила от ФИО123 3000 рублей, больше денег не получала. После открытия счетов, она больше никаких документов не подписывала. После чего по просьбе ФИО121 несколько раз ходила в Банк, где снимала по чековой книжке с расчетного счета деньги и передавала ФИО124. При этом Данилин говорил ей, что фирма ООО «Дан-Ко Стиль» осуществляет деятельность, которая указана в документах. С ФИО125 больше не контактировала, никакую деятельность Общества не вела, являлась формальным директором, все документы были переданы ФИО126. Какие сделки проходили через ООО «Дан-Ко Стиль», ей не известно. ООО «Автоном» ей также не известно.

В ходе предварительного следствия свидетель в частности показывала, что по просьбе ФИО61 снимала с чековой книжки разные суммы денег до 100 000 рублей, после чего передавала ему. При регистрации ООО «Дан-Ко Стиль» и открытии счетов, она не намеревалась осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, либо производить какие-либо денежные переводы. При этом она осознавала, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам, в том числе и ФИО127, электронных средств и электронных носителей информации, последний и другие лица могут использовать их в своих целях самостоятельно, без ее участия, т.е. неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счетам, открытом на регистрации ООО «Дан-Ко Стиль». Общество никакой деятельности не вело, а было создано для обналичивания денежных средств. (т.3 л.д.72-75, 100-102).

В судебном заседании свидетель ФИО23, подтвердив свои показания, данные в ходе предварительного следствия, показал, что в 2018 году в парке «Молодежный» он познакомился с мужчиной по имени ФИО128. Последний предложил оформить на его (ФИО129) имя фирму за денежное вознаграждение. Он согласился, оформлением документов занимался ФИО183, они вместе ходили в налоговый орган, где зарегистрировали ООО «Палетснаб-Плюс». После чего он открывал расчетные счета в Банках ПАО «УралСиб» АКБ «Ак Барс», где ему выдавали чековые книжки и банковские карты, которые были привязаны к расчетному счету. Карты и чековые книжки он отдал ФИО131. При этом ФИО130 говорил, что фирма будет заниматься законным делами. Сам он никакую деятельность не вел, никаких функций не выполнял. Также по просьбе ФИО132, он оформлял на свое имя ООО «Гарант» для этого ездил в г.Саратов. Подготовкой документов также занимался ФИО133. В Саратове его встретил мужчина, с которым он подавал документы в налоговый орган для регистрации фирмы. Также в Саратове были открыты расчетные счета в Банках и получены банковские карты. После чего данные карты он также отдал ФИО134. После этого он ФИО135 больше не видел. Печать организации ФИО136 ему давал, когда открывали счета в Банках. Чем будут заниматься созданные им организации, он не интересовался. Поступали ли на расчетные счета какие-либо денежные средства, ему не известно. С ФИО3, ФИО62, ФИО66, он не знаком. ООО «Автоном» ему не знакомо, Мендарева также не знает. (т.3 л.д.79-83, 94-96).

В ходе очной ставки проведенной между свидетелем ФИО137 и подозреваемым Мендаревым, свидетель ФИО64 в частности пояснял, что ФИО138 говорил ему, что ООО «Палетснаб-Плюс», ничем заниматься не будет, ее нужно открыть чтобы «прогонять деньги» (т.3л.д. 103-107).

Свидетель ФИО24 в судебном заседании показала, что подсудимого Мендарева она не знает, ООО «Автоном» ей тоже не знакомо. Она являлась номинальным директором ООО «Негоциант». Зарегистрировать на себя фирму ее попросил ФИО67, с которым она была знакома. Взамен обещал помочь материально. Примерно в конце 2015 года она по поручению ФИО68 ездила со ФИО139 в налоговый орган оформлять на себя ООО «Негоциант», после чего ездили открывать расчетные счета в Банках ПАО «Сбербанк» и АО «Россельхозбанк» с выдачей карт. Все документы на Общество и карты, она передавала ФИО72. ФИО70 при этом говорил, что расширяется, чем занималось ООО «Негоциант» ей не было известно.

Свидетель ФИО25 допрошенная в судебном заседании, подтвердив свои показания, данные в ходе предварительного следствия, показала, что в 2018 году она по просьбе мужчины по имени ФИО140 за денежное вознаграждение, регистрировала на себя организации ООО «ЛИДЕР-ПРО» и ООО «ЛИДЕР 64», являлась директором и учредителем. Считалась номинальным директором, поскольку никакую финансовую и хозяйственную деятельность не вела и не собиралась это делать. После получения необходимых документов в налоговом органе и после открытия счетов в Банках, все документы и банковские карты, она отдала ФИО141. ООО «Автоном» и его руководитель ей не известно. Также ей не было известно о договорных обязательствах между ООО «ЛИДЕР-ПРО» и ООО «Автоном». (том 16 л.д.234-236).

В судебном заседании свидетель ФИО26 показал, что в 2016 году по просьбе его дяди ФИО76 на него была оформлена организация ООО «ПромГрадСтрой». На свое имя дядя не мог открыть фирму, т.к. являлся ИП. По документам организация должна была заниматься предоставлением строительных услуг. В ходе следствия ему стало известно, что данной деятельностью организация не занималась, а была создана для «отмывания денег». Он не осуществлял какое-либо руководство данной организацией, хозяйственную деятельность не вел, всю документацию по данной организации, банковские карты, по которым были открыты расчетные счета, печать, он передал ФИО77. Фактически организация имела фиктивный характер. ФИО74 привозил ему какие-то документы на подпись, что это были за документы, он не смотрел, т.к. полностью доверял дяде. В ходе следствия ему стало известно, что у ФИО75 была задействована его мать и ФИО142. В ходе следствия возникли вопросы по деятельности данной организации, его вызывать как в налоговый орган, так и органы полиции. От полиции стало известно, что ФИО73 не занимался теми видами деятельности, которые были указаны в уставе и учредительных документов. Ранее слышал название ООО «Автоном» и фамилию Мендарев, но откуда, не знает. Были ли какие-либо договорные отношения между ООО «Автоном» и ООО «ПромГрадСтрой», ему не известно. Теоритически организация могла осуществлять данную деятельность и без его участия. Однако впоследствии судом было установлено, что ООО «ПромГрадСтрой» не вело никакой хозяйственной деятельности.

Свидетель ФИО27, допрошенная в судебном заседании, подтвердив свои показания, данные в ходе предварительного следствия, показала, что в 2015 году по просьбе ФИО85 – дяди ее супруга ФИО82 и матери супруга -ФИО143, она на свое имя зарегистрировала ООО «Спектр-Д». По документам ООО «Спектр-Д» занималось стройматериалами и запчастями. Она руководство, а также какую-либо деятельность данной организации, не осуществляла. Затем данная организация по просьбе ФИО109 была переоформлена на ФИО108. Впоследствии, в ходе следствия, от сотрудников полиции, ей стало известно, что ФИО81 и ФИО144 занимались обналичиванием денежных средств, в том числе через ООО «Спектр-Д». ООО «Автоном» ей не знакомо, Мендарева она не знает. (том 3 л.д.90-93).

Свидетель ФИО28, подтвердив свои показания данные в ходе следствия, в судебном заседании показал, что в 2016 году по просьбе ФИО90, за денежное вознаграждение, он на свое имя оформил две организации ООО «Модуль- СП» и ООО «Спектр-Д». ФИО91 говорил ему, что данные организации никакой деятельности вести не будут, он будет номинальным директором, а данные организации созданы специально для обналичивания денежных средств. После оформления на его имя данных организаций, он руководством и какой-либо хозяйственной деятельностью не занимался. Все документы на организации после их оформления, он сразу же передал ФИО86. Никакие документы, кроме как при оформлении фирм, он не подписывал. Расчетные счета организаций не контролировал. Кроме этих организаций, он также по просьбе ФИО92 ранее открывал на свое имя ИП, где также никакой деятельности он не вел. Кроме ФИО94, ему были знакомы ФИО89, ФИО87, ФИО88. ООО «Автоном» ему не известно. С Мендаревым он не знаком.(том 3 л.д.59-63,

Данные показания свидетель подтвердил в ходе очной ставки с подозреваемым Мендаревым. (том 3 л.д.64-68).

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО29, подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показал, что в 2016 году ФИО145 за денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей, предложила зарегистрировать ему на свое имя ООО «Трансойл». Со ФИО97 его познакомил ФИО100. По указанию ФИО96 в ПАО ВТБ, Невский Банк, Уральский Банк, были открыты расчетные счета на ООО «Трансойл». Документы для регистрации Общества были сданы в налоговый орган. После получения документов о регистрации Общества, были открыты счета в банках. Все документы, а также электронную цифровую подпись к счетам в банках он передавала ФИО146. Согласно Уставу организация должна была заниматься оптовой продажей горюче-смазочных материалов, но как он понял, организация нужна была для обналичивания денежных средств. Никаких документов, он как директор Общества, после оформления, не подписывал. Возможно, что организация осуществляла деятельность без его участия, т.к. все документы были у ФИО112, но ему об этом ничего известно не было. Заключались ли какие-либо договора между ООО «Трансойл» и ООО «Автоном», ему не известно, сам он не заключал. Кроме того, по просьбе ФИО147, он открывал на свое имя несколько расчетных счетов, как в рублях, так и валюте, полученные банковские карты по открытым счетам, передавал ФИО114. Впоследствии он был осужден за передачу электронно- цифровой подписи и дебетовых карт ООО «Трансойл» третьим лицам. (том 1 л.д.92-95. том 3 л.д.37-40)

Данные показания свидетель подтвердил в ходе очной ставки с подозреваемым Мендаревым. (том 3 л.д.43-48).

В судебном заседании свидетель ФИО30, подтвердив свои показания, данные в ходе предварительного следствия, показала, что с февраля 2016 года по рекомендации ФИО148, она начала работать у ФИО43, который говорил ей, что работает у ФИО149. ФИО107 организовал схему компаний по обналичиванию денежных средств. Создавались ИП и ООО, но по факту никакой финансовой деятельности данные организации не вели. ФИО3 готовила пакет документов, необходимых для регистрации ООО и ИП в налоговой службе. Документы для оформления ЭЦП ФИО3 передавала ФИО150, а потом таким же образом ФИО3 передавала ЭЦП. Через созданные организации проводились деньги. Весь доступ к счетам были у ФИО102 и его жены ФИО151. Фирмы регистрировались на посторонних людей, которые за денежное вознаграждение соглашались регистрировать на себя фирму. По просьбе ФИО103 она ездила вместе с ними в налоговый орган. На нее также было оформлено ИП и ООО, однако по факту никакой деятельности она не вела. Название ООО «Автоном» известно, т.к. ФИО3 там работала, кроме этого возможно эта фирма была клиентом ФИО101, поскольку название данной фирмы фигурировала в первичных документах, с которыми она работала. По указанию ФИО152 с лета 2016 года она снимала с расчетных счетов организаций денежные средства и передавала их ФИО105. Фирмы ООО «Инвариант» и ООО «ПромГрадСтрой», в которой она являлась учредителем с августа 2017 года, также никакой финансово-хозяйственной деятельности как и другие созданные организации, не велось. За свои услуги ФИО153 брал с организаций 6-8%. С Мендаревым она не знакома, знает только что он является директором ООО «Автоном». Со слов ФИО154 или ФИО155 ей было известно, что ООО «Автоном» занималось обналичиванием и транзитом денежных средств через созданные ФИО156 организации.

В ходе предварительного следствия свидетель в частности показывала, что она работала по поручению ФИО157 только с бумажными документами (сортировала счета-фактуры и накладные, печатала по его указанию договора), затем работала с электронной базой «1С:Предприятие». На все организации, которые были созданы, изготавливались электронно-цифровые подписи для того, чтобы сдавать отчеты, декларации без участия непосредственно номинальных руководителей ИП и ООО. (том 3 л.д.23-28).

Свидетель ФИО31 в судебном заседании показала, что осужденный ФИО158 является ее мужем. ФИО159 являлся руководителем ее мужа. ФИО160 является сестрой ФИО161. Она (ФИО162) как руководитель не вела никакую хозяйственную деятельность, никаких документов и печати у нее не было. В дальнейшем от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

В судебном заседании свидетель ФИО32, подтвердив свои показания, данные в ходе предварительного следствия, показал, что он работает начальником отдела массового сегмента ПАО «Промсвязьбанк». Ранее ОАО АКБ «Связь-Банк» был реорганизован в форме присоединения к ПАО «Промсвязьбанк». Ранее директором ООО «Автоном» с филиалом «Связь-Банк» был заключен договор банковского счета и открыт расчетный счет. Далее директором Мендаревым был заключен договор на осуществление расчетов с применением системы электронного документооборота «Банк-Клиент». Договор определяет порядок организационно-технического обеспечения обмена Электронными документами между Банком и Клиентом и осуществления расчетов по поручению Клиента посредством Системы электронного документооборота «Банк-Клиент», а также способ подтверждения авторства и процедуру установления подлинности Электронных документов. Клиент обязан приобрести и установить в частности программное обеспечение, предоставить соответствующие документы, бланк запроса и Сертификат ключа проверки ЭП, заверенный подписью владельца ЭП. Клиенту необходимо обеспечить недоступность посторонних лиц носителей пароля доступа к СЭД «Банк-Клиент». У директора ООО «Автоном» в качестве средства подтверждения операций «Банк-Клиент» выдана электронная подпись. Все операции проходят в банке, где существует специальная система, все платежи проходят определённую обработку, то есть если платёж не нравится банку, он попадает под определенные критерии. Это операции свыше определённой суммы или перевод физического лица в большой сумме, срабатывает автоматически программа, и платеж попадает дополнительно на контроль сотруднику, который проверяет правомерность платежа. Если платёж подозрительный с точки зрения ФЗ №115, то клиента блокируют и просят предоставить разъяснительные документы о том, правомерен ли этот клиент и правильно ли он ведет свою деятельность, соответствует ли у него налоговая нагрузка. Назначение и основания платежа не проверяется банком, то есть клиент может указать любое назначение платежа, но если банку платеж покажется подозрительным, то он попадет на дополнительный контроль. К ООО «Автоном» претензий не было. Ограничений запрещающих перечисления денежных средств со счета одного юридического лица другому юридическому лицу не имеется. Руководитель юридического лица может снимать наличные денежные средства около 30% от дебетового оборота. Эти денежные средства расходуются на хозяйственные нужды, выплата заработанной платы. Клиент может снимать денежные средства по корпоративной карте или чековой книжке. (т.9 л.д.185-188).

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО33 показал, что она работает руководителем сектора ПАО «Сбербанк» по обслуживанию клиентов- юридических лиц. «Сбербанк Бизнес Онлайн» эта система, которая включена в открытие счета. Когда клиент банка пользуется системой «Сбербанк Бизнес Онлайн» он заходит в предоставленную систему при помощи предоставленного логина и пароля, логин предоставляется клиенту на его электронную почту, пароль приходит в виде смс на номер телефона, который клиент указал в заявлении. Система безопасности работает таким образом, что когда клиент входит в данную систему, ему каждый раз приходит смс, соответственно только этот клиент может зайти в систему. Платежное поручение, направленное через систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» проверяется автоматически - роботом. По выписке ООО «Автоном» можно сказать, что все платежи прошли успешно. Если клиент укажет некорректные реквизиты, то банк может не попустить платеж, но платеж о приходе денежных средств проходит всегда.

Из показаний, данных в ходе предварительного следствия, следует, что в 2008 году ООО «Автоном» в лице директора Мендарева обращался в Банк для открытия расчетного счета, был открыт расчетный счет №. В 2014 году ООО «Автоном» в лице директора Мендарева был заключен договор об оказании рассчетно- кассового обслуживания с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн». Согласно которого Клиент – ООО «Автоном» в соответствии с законодательством присоединяется к действующей редакции Условий о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. По данному расчетному счету проводились банковские операции. При этом в качестве средства аутентификации и подтверждения операций в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» выдан электронный ключ (токен). Доступ к личному кабинету «Банк Клиент Онлайн» осуществляется через сеть Интернет с обязательным использованием логина и пароля пользователя. ООО «Автоном» в обязательном порядке было подключено к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» и Клиент ООО «Автоном» использовало данную систему в своей финансово-хозяйственной деятельности. (т.9 л.д.244-245).

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО34 показал, что он работал в ООО «Автоном» с 2003 года по декабрь 2020 года в должности сервисного инженера. ООО «Автоном» занималось поставкой, продажей, обслуживанием оргтехникки, его комплектующих, являлась одним из крупных сервисных организаций по поставке, продаже и обслуживании оргтехники. В его служебные обязанности входила работа с клиентами в части ремонта и обслуживания оргтехники. Также он принимал участие в разгрузке поступающего товара. ООО «Автоном» имело две розничные точки по продаже оргтехники в ГПИ-10 и по <адрес> там же имелся склад, куда складировался поступающий товар. В штате было около 7-10 человек, а именно: директор Мендарев, бухгалтер ФИО3, кассир - ФИО163; инженеры - он, ФИО164, ФИО165. Они непосредственно подчинялись директору Мендареву. В ООО «Автоном» поступал товар для дальнейшей его продажи заказчикам. Товар привозили транспортные компании «ПЭК», «Байкал-сервис», происходило это почти ежедневно, его и других инженеров привлекали к разгрузке этого товара. Товар проверялся с накладными, которые прилагались к товару, затем он пересчитывался, складировался на склад. Товар в виде расходных материалов поступал в стандартной картонной упаковке, сама оргтехника была в фирменной упаковке, с указанием модели, производителя. Как правило, на картонных упаковках был прикреплен файл в котором находилась документация с указанием поставщика. Также с товаром поступали накладные, счета-фактуры, где было указано, какой поступил товар, в каком количестве и от кого поступил. Товар приходил от поставщиков в частности - ООО «Негоциант», ООО «ПромГрадСтрой», других он не помнит. От одной транспортной компании мог поступить товар от разных поставщиков. Мендарев забирал документы на товар, товар принимал как Мендарев, так и они инженеры. Затем товар также пересчитывала ФИО166. Основными заказчиками товара были АО «Ульяновский механический завод», «Авиастар-СП», «завод Искра», «УАЗ». Товар поступал в больших количествах, т.е. обороты были большие. Поступивший товар продавался как непосредственным заказчикам, так и остальным.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО35 показал, что он работал в ООО «Автоном» с 2003 года по декабрь 2020 года в должности сервисного инженера. В его обязанности входило обслуживание оргтехники. ООО «Автоном» осуществляло деятельность по обслуживанию, ремонту, продаже оргтехники и расходных материалов, запчастей оргтехники, по поставке товара в различные учреждения. В Обществе работало примерно 8 человек. В начале каждой недели приезжала машина с транспортной компании «ПЭК», «Байкал-сервис», они принимали участие в разгрузке поступившего товара, сверяли товар с товарными накладными, которые поступали вместе с товаром, проверяли товар, складировали коробки с товаром на склад. Товар поступал от ООО «Инвариант», ООО «Негоциант», ООО «ПромГрадСтрой», ООО «МЕГА», ООО «ДАН-Ко Стиль», также ООО «Ресурс Медиа», эти названия указывались в документах, которые поступали вместе с товаром. У ООО «Автоном» имелся склад и две розничные точки, где имелся кассовый аппарат, осуществлялся прием наличных денежных средств за проданный товар. Обороты у Общества были большие. Товар приходил каждую неделю. Товар находится в упаковке, расходные материалы, запчасти в картонных коробках. Документы на товар, а именно накладные и счета-фактуры, находились либо внутри коробок, либо крепились в файле на коробках. Они считали товар, заносили на склад, затем этот товар считала по документам ФИО167, она была менеджером, она в частности оформляла первичные документы на товар. Мендарев также забирал документы на товар. После поступления товара, он формировался и отправлялся заказчикам. Основными заказчиками были АО «Ульяновский механический завод», ЗАО «Авиастар-СП». ФИО21 является учредителем ООО «Автоном», он с ней по работе не общался. Его заработанная палата составляла 25 000 рублей, получали ее по ведомости наличными два раза в месяц. Подсудимого Мендарева охарактеризовал как честного, порядочного, не склонного рисковать человека.

В судебном заседании свидетель ФИО36 дал аналогичные показания показаниям свидетелей ФИО34 и ФИО35 Дополнил, что он работал в ООО «Автоном» до конца ноября 2019 года, в должности главного инженера. В его обязанности входило следить за правилами выполнения трудового распорядка, правилами техники безопасности, пожарной безопасности, обслуживание автоматических телефонных станций. Подсудимого Мендарева охарактеризовал с положительной стороны.

В судебном заседании свидетель ФИО37 дал аналогичные показания показаниям свидетелей ФИО34, ФИО35, ФИО36

Свидетель ФИО3 в судебном заседании показала, что около 15 лет она работала бухгалтером в ООО «Автоном», директором является Мендарев. Данная фирма была достаточно крупная, занималась поставкой и обслуживанием оргтехники. Фирма была прибыльная, рентабельная, прибыль была регулярной и высокой, налоги оплачивались, дивиденды выплачивались, за время ее работы никаких вопросов не возникало. Она регулярно сдавала отчетность, это была ее основная работа. Первичной документацией она не занималась. Товар поступал от разных фирм, также и от крупных фирм, как ООО «Ресурс Медиа». Товар реально поступал в ООО «Автоном» это можно было проследить по таможенной декларации, товару присваивался номер ГТД. Закупка товара была реальная, затем товар реализовывался заказчикам. Один из вариантов, почему использовались эти фирмы, являлось то, что на торгах часто по некоторым позициям товара сумма отпускалась ниже закупочной, а по налоговому законодательству они не имели право продавать ниже себестоимости, и поэтому как одним из вариантов было использование посреднических операций через эти фирмы. Такие технические операции проводились, через эти фирмы. Товар поступал с накладными, где указывался грузополучатель и грузоотправитель, например, товар был отгружен ООО «Модуль СП», а получатель стоял напрямую ООО «Автоном». Мендарев контролировал финансово-хозяйственную деятельность, она отвечала за отчетность. Она как бухгалтер доступ к расчетным счетам не имела, платежными поручениями она не занималась. Этим занимался сам Мендарев, у него была электронная подпись. Мендарев сам участвовал в закупках, участвовал на всех торговых площадках. Примерно 2,6 года назад она уволилась, т.к. была осуждена за незаконную банковскую деятельность. Дополнила, что знает ФИО168, ранее сожительствовала с ним.

В судебном заседании в связи с наличием противоречий были оглашены показания ФИО3, данные ею в ходе предварительного следствия, из которых следует, что ей было известно, что примерно в 2015 году ФИО169 занялся вопросами по обналичиванию денежных средств, для чего привлекались люди, на которых оформлялись фирмы для обналичивания. Ближайшим своим сотрудникам предлагал оформить ИП. Ее в этот процесс не посвящали. В конце 2016 года по просьбе ФИО170 она оформляла электронно-цифровые подписи (ЭЦП). В частности она оформляла ЭЦП на директора ООО «Модуль-СП», ООО «Спектр-Д» ФИО28, на директора ООО «Негоциант» ФИО38 ЭЦП у нее забирал ФИО171. Данные показания свидетель ФИО3 в судебном заседании подтвердила. (т.1 л.д.38-40, 77-82).

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО39 показала, что с 2002 по 2020 года она работала в ООО «Автоном» в должности кассира-бухгалтера. В ее обязанности входило работа с покупателями, оформление накладных, счет-фактур, отгрузка товара. ООО «Автоном» занималось продажей оргтехники, ее расходных материалов, заправкой картриджей, а также обслуживанием и ремонтом данной оргтехники и банковского оборудования. Директором ООО «Автоном» был Мендарев. Мендарев работал с поставщиками, осуществлял полностью финансово-хозяйственную деятельность, осуществлял оплату по платежным поручениям с поставщиками товара. ФИО3 работала приходящим бухгалтером, она передавала ей первичные документы, накладные на товар, которые поступали, она (ФИО3) делала отчеты и сдавала их в налоговый орган. ФИО21 является учредителем ООО «Автоном», лично с ней она не работала. Заработанную плату получали по ведомости, т.е. наличными денежными средствами.

Среди крупных поставщиков помнит ООО «Ресурс Медиа», ООО «Спектр-Д», ООО «Модуль-СП», а также ООО «ПромГрадСтрой», ООО «Негоциант», ООО «ВОЛГАСПЕЦТЕХ», ООО «Факториал». Товар доставляли транспортные компании «Байкал-Сервис», «ПЭК», «ЖилДорэкспедиция». Разгрузкой товара занимались инженеры. Товар поступал с накладными, с счетами-фактурами, в которых указывалось наименование организации от кого поступал товар, иногда были подписаны коробки. Документы на товар находились внутри коробок. Товар пересчитывался, проверялся, складировался на склад. Поступившие документы с товаром затем подшивались и передавались в бухгалтерию. После чего товар направляли заказчикам, покупателям. Как правило поступало две накладные, одну забирала она, а другую передавала Мендареву, каким образом он передавал ее обратно поставщику, не известно, возможно отправлял почтой. Поставщиков товара Мендарев выбирал сам. В период с 2015 года по 2019 год обороты у ООО «Автоном» были большие, основными покупателями товара являлись АО «Ульяновский механический завод», ЗАО «Авиастар-СП», НПО «Марс», Прокуратура Ульяновской области, Управление Судебного департамента Ульяновской области, АО «АэроКомпозит». Охарактеризовала Мендарева с положительной стороны.

В судебном заседании свидетель ФИО21 показала, что она с 2002 года является учредителем ООО «Автоном», до того как стала учредителем работала в должности консультанта менеджера. В тот период времени директором был ФИО40, а учредителем являлся ФИО172. Мендарев стал директором ООО «Автоном» в 2003 году. Общество занимается поставкой, обслуживанием оргтехники, ее расходных материалов, телефонных коммуникаций, банковского оборудования. До 2014 года организация приносила прибыль, однако после экономического кризиса, прибыли не было, поскольку курс доллара значительно вырос, стоимость получаемого товара увеличилась, а оплата за тот товар прошел по старым ценам. Общество заключало договора на поставку товаров с такими фирмами, как ООО «Негоциант», ООО «ПромГрадСтрой», ООО «Спектр-Д». Товар доставляли транспортные компании, в основном это были «ПЭК» и «Байкал-Сервис». Сотрудники ООО «Автоном» его разгружали. У ООО «Автоном» были открыты расчетный счета в банках ОАО АКБ «Связь-Банк», ПАО «Сбербанк России». Она подписывала документы только которые касались учредителя, других документов не подписывала. Руководил Обществом Мендарев, также он осуществлял финансово-хозяйственную деятельность, иногда с ним обсуждали текущие дела, не более того. Штат сотрудников был примерно 10 человек. ФИО3 работала в Обществе бухгалтером, была приходящим, занималась отчетностью. В период с 2015 по 2017 года нужды в обналичивании денежных средств не было, наличных денег хватало, на заработанную плату деньги снимались с расчетного счета, также снимались на текущие и хозяйственные нужды. Охарактеризовала Мендарева с положительной стороны.

Свидетель ФИО40 в судебном заседании показал, что учредителем ООО «Автоном» является его супруга. ООО «Автоном» занимался поставкой оргтехникой, ремонтом оргтехникой и сервисным обслуживанием и расходными материалами к оргтехнике, поставкой автоматических телефонных станций, банковского оборудования. Директором до настоящего времени является Мендарев. Мендарев не занимался обналичиванием денежных средств. Товар поступал в ООО «Автоном» вместе с сопроводительными документами от ООО «Спектр-Д», ООО «ПромГрадСтрой», ООО «Инвариант», ООО «Факториал», ООО «Градиент», ООО «Негоциант», ООО «Модуль-СП», ООО «Трансойл», ООО «Мега» ООО «Лидер Про», ООО «Палетснаб-Плюс». Товар поступал из-за границы, на таможне товару присваивался номер ГТД, затем этот номер указывался в товарно-транспортной накладной, счетах-фактурах. Затем в книге покупок и продаж. Поступивший товар в ООО «Автоном» уходил заказчикам, которых на тот период времени было большое количество. Производилась оплата за поставленный товар. Мендарев А.В. изготавливал платежные поручения за оплату реального товара, а не для обналичивания денег. Общество в наличных деньгах не нуждалось. Учредитель в любой момент мог получить дивиденды по чеку и корпоративной карте. Ежедневный приток наличных денежных средств от торговых точек, обеспечивал фирму зарплатой и хозяйственными нуждами, поэтому надобности в обналичивании денежных средств не было.

Свидетель ФИО41 в судебном заседании показала, что она имеет опыт работы в экономической сфере, занимается проведением исследований. По гражданско-правовым договорам ее привлекают экспертные учреждения для проведения исследования. Директор экспертного учреждения ФИО173 предложила провести исследование ООО «Автоном». ФИО174 передала ей перечень вопросов и все необходимые документы. Были предоставлены все декларации по НДС 2015- 2016 года, все книги покупок и продаж, банковские выписки, как на дисках, так и на бумажных носителях, реестры договоров. Вопросы она не корректировала, изменения в них не вносила. Выводы делала по представленным документам. Она просматривала выписку по банку по движению денежных средств. Ничего критически, что бы выходило за рамки деятельности ООО «Автоном» не было. Основной вид деятельности ООО «Автоном» был оптовая торговля компьютерной техникой, то по выписке, денежные средства как приходили, так и уходили за эту компьютерную технику, все было в рамках деятельности данной организации. Все сведения по поставке товаров в ООО «Автоном» от спорных поставщиков, она брала из книги покупок. Анализ структуры себестоимости продаж ООО «Автоном» на основании бухгалтерского баланса за 2015 и 2016 год по спорным поставщикам показал, что доля поставки товаров в общей сумме поставленных товаров составила 51% и 55% соответственно. В случае не поставки товара от спорных поставщиков не могло бы получить выручку, которую они получили. ООО «Автоном» не имело бы возможности исполнить договорные обязательства по поставке товаров по государственным контрактам, по другим договорам в 2015 и 2016 годах в случае не поставки товаров от спорных поставщиков. Готовый вариант исследования она отправляла Басмановой как заказчику, чтобы она прочитала, проверила, утвердила на читаемость для третьих лиц. Поскольку экспертиза не была судебной, об ответственности по ст.307 УК РФ ее никто не предупреждал.

Кроме того вина Мендарева в совершении указанного преступления подтверждается следующими доказательствами.

Согласно протоколу обыска от 22.02.2018, у ФИО30 по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты документы, компьютерная техника, оснастки печатей, имеющие значение для уголовного дела. (том 1 л.д. 18-25).

Согласно протоколу обыска от 22.07.2021, у ФИО21 и ФИО40 по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела. (том 5 л.д. 83-88).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 23.07.2021, осмотрены документы, изъятые в ходе обыска у ФИО40. указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 5 л.д. 92-251, том 6 л.д. 1-124, 125).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 22.10.2021, осмотрены документы в количестве шести подшивок, озаглавленных как АКТ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ №отдельных аспектов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Автоном» за 2015-2016 гг. Осмотрена каждая подшивка:

- АКТ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ № отдельных аспектов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Автоном» за 2015-2016 гг. ТОМ 1, в котором находится вышеуказанное исследование; документы эксперта; бухгалтерская отчетность ООО «Автоном» за период 2015 года; бухгалтерская отчетность ООО «Автоном» за период 2016 года; налоговая декларация по НДС ООО «Автоном» за 1 квартал 2015 года; налоговая декларация по НДС ООО «Автоном» за 2 квартал 2015 года; налоговая декларация по НДС ООО «Автоном» за 3 квартал 2015 года; налоговая декларация по НДС ООО «Автоном» за 4 квартал 2015 года; налоговая декларация по НДС ООО «Автоном» за 1 квартал 2016 года; налоговая декларация по НДС ООО «Автоном» за 2 квартал 2016 года; налоговая декларация по НДС ООО «Автоном» за 2 квартал 2016 года; налоговая декларация по НДС ООО «Автоном» за 3 квартал 2016 года; налоговая декларация по НДС ООО «Автоном» за 4 квартал 2016 года.

- АКТ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ № отдельных аспектов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Автоном» за 2015-2016 гг. ТОМ 2, в котором находятся книга покупок за 2015 года;

- АКТ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ № отдельных аспектов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Автоном» за 2015-2016 гг. ТОМ 3, в котором находятся книга покупок за 2016 года;

- АКТ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ № отдельных аспектов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Автоном» за 2015-2016 гг. ТОМ 4, в котором находятся книга продаж за 2015 года;

- АКТ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ № отдельных аспектов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Автоном» за 2015-2016 гг. ТОМ 5, в котором находятся книга продаж за 2015 года;

- АКТ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ № отдельных аспектов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Автоном» за 2015-2016 гг. ТОМ 6, в котором находятся книга продаж за 2016 года, указанные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. (том 6 л.д. 142-260, 261).

Согласно протоколу обыска от 26.03.2021, в ОО «Димитровградский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» изъято юридическое дело ООО «Автоном», открытое ранее в АО АКБ «Связь-Банк». (том 7 л.д. 11-15).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 01.04.2021, осмотрены документы, изъятые в ОО «Димитровградский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», в частности юридическое дело ООО «Автоном» (ИНН №) по расчетным счетам, открытым в Ульяновском филиале АКБ «Связь- Банк», среди которых имеется выписка по счету ООО «Автоном» №, открытого в ПАО АКБ «Связь-Банк» в период с 01.01.2015 по 30.04.2020. В осмотренной выписке содержится информация и сведения о поступлении денежных средств и их перечислении на иные расчетные счета, в частности на расчетные счета ООО «Инвариант», ООО «Модуль-СП», ООО «Спектр-Д», ООО «ГРАДИЕНТ», ООО «Факториал», ООО «ПромГрадСтрой», ООО «ТрансОйл», ООО «Негоциант», ООО «ДАН-Ко Стиль», ООО «ПАЛЕТСНАБ-ПЛЮС»; ООО «ЛИДЕР-ПРО», открытых в разных Банках, с назначением платежей: «За расходные материалы к оргтехнике…»; «За оргтехнику…»; «Оплата за оборудование согласно спецификации …»; «Оплата электрооборудование и расходные материалы …», указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 7 л.д. 16-261, том 8 л.д. 1-260, том 9 л.д. 1-183).

Согласно протоколу обыска от 18.02.2021, в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, изъято юридическое дело ООО «Автоном» (том 9 л.д. 191-195).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 12.05.2021, осмотрены документы, изъятые в ПАО «Сбербанк», юридическое дело ООО «Автоном» (ИНН 7303024927) по расчетному счету, открытому в Ульяновском отделении №8588 ПАО «Сбербанк» в период с 01.01.2015 по 31.12.2020. В осмотренной выписке содержится информация и сведения о поступлении денежных средств и их перечислении на иные расчетные счета, в частности на расчетные счета ООО «Инвариант», ООО «Модуль-СП», ООО «Спектр-Д», ООО «ГРАДИЕНТ», ООО «Факториал», ООО «ПромГрадСтрой», ООО «ТрансОйл», ООО «Негоциант», открытых в разных Банках, с назначением платежей: «За расходные материалы к оргтехнике…»; «За оргтехнику…»; «Оплата за оборудование согласно спецификации…», указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 9 л.д. 196-242).

Согласно протоколу осмотра предметов от 15.10.2021, осмотрены платежные поручения по расчетному счету ООО «Автоном», открытому в ПАО «Сбербанк» о перечислении денежных средств на расчетные счета ООО «Инвариант», ООО «Модуль-СП», ООО «Спектр-Д», ООО «ГРАДИЕНТ», ООО «Факториал», ООО «ПромГрадСтрой», ООО «ТрансОйл», ООО «Негоциант», открытых в разных Банках, с назначением платежей: «За расходные материалы к оргтехнике…»; «За оргтехнику…»; «Оплата за оборудование согласно спецификации…», указанные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 10 л.д. 3-44).

Согласно протоколу осмотра предметов от 16.07.2021, осмотрена папка «Регистрационное дело ООО «Автоном» (ИНН №)», указанные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 10 л.д. 47-260, том 11 л.д. 1-94).

Информацией, представленной ИФНС по Засвияжскому району г. Ульяновска от 20.05.2020 №, согласно которой:

- ООО «ПромГрадСтрой» (ИНН №), основным видом деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий» Руководителем с 11.01.2016 по 22.08.2017 являлся ФИО26, с 23.08.2017 являлась ФИО30 Из анализа расчетного счета установлено, что при поступлении на расчетный счет данного Общества с назначением платежей «за строительно-монтажные работы», «стройматериалы», «выполненные работы», «запчасти», «спецодежду» и др. Списываются денежные средства с указанием в назначении платежа «за оборудование», «стройматериалы», «запчасти», и др. Перечисление налогов, заработной платы, аренды не установлено. В ходе анализа выписок банка установлено, что основными крупными покупателями в том числе является ООО «Автоном». Из анализа выписок следует, что ООО «ПромГрадСтрой» является «транзитной» организацией. Созданной с целью вывода денежных средств на ИП и дальнейшего их обналичивания.(том 11 л.д.96-106);

- ООО «Модуль-СП» (ИНН №), основным видом деятельности которого является ремонт компьютерного и перефирийного компьютерного оборудования. Руководителем/учредителем с 20.01.2016 по 13.09.2018 являлся ФИО28 Согласно ПК АИС Налог -3 является «однодневкой», сведения о руководителе признаны недостоверными. Из анализа расчетного счета установлено, что при поступлении на расчетный счет данного Общества с назначением платежей «за оргтехнику», «за запчасти», «за автоуслуги», «за запчасти к технике», денежные средства в этот же, либо на следующий день перечислялись в адрес физических лиц, а именно ИП. С назначением платежа «за транспортные услуги». Согласно ПК АИС Налог-3 транспорт у некоторых ИП отсутствует. Так же установлены перечисления в адрес организаций с назначением платежей «за запчасти». Закупка оргтехники не установлена. (том 11 л.д.159-173);

- ООО «Спектр-Д» (ИНН №), основным видом деятельности которого является торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Учредителем с 23.06.2015 по 19.01.2016 являлась ФИО27, с 20.01.2016 по 13.09.2018 – ФИО28 Согласно ПК АИС Налог-3 является «однодневкой», сведения о руководителе признаны недостоверными. Из анализа расчетного счета установлено, что при поступлении на расчетный счет данного Общества с назначением платежей «за оргтехнику», «за материалы», «за запчасти», «за стройматериалы», «за выполненные работы», денежные средства в этот же, либо на следующий день перечислялись в адрес физических лиц, а именно ИП. С назначением платежа «за стройматериалы», «транспортные услуги», «электроматериалы». Закупка оргтехники не установлена (том 11 л.д.182-195);

- ООО «ТрансОйл» (ИНН №), основным видом деятельности которого является торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Руководителем и учредителем является — ФИО29 Из анализа расчетного счета установлено, что при поступлении на расчетный счет данного Общества с назначением платежей «за оргтехнику и расходные материалы», «за ГСМ», «за изготовление стендов и витрин», «за пленку медицинскую рентгеновскую», денежные средства в этот же, либо на следующий день перечислялись в адрес физических лиц, а именно ИП ФИО42, ИП ФИО43, ИП ФИО47, ИП ФИО175., ИП ФИО44, с назначением платежа «за сварочные, электромонтажные работы», «за запчасти», «за услуги в рекламной деятельности». Закупка оргтехники не установлена. При анализе книги покупок установлено, что основными поставщиками являются ООО «Эпсилон», ООО «Градиент». При анализе книги продаж установлено, что основными покупателями являются ООО «Автоном» и АО «КТЦ Металлоконструкция». При анализе расчетного счета ООО «ТрансОйл» установлено обналичивание денежных средств на счета физических лиц: ИП. (том 11 л.д.199-204);

- ООО «Негоциант» (ИНН №), основным видом деятельности которого является торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. Руководителем и учредителем является — ФИО24, сведения о руководителе признаны недостоверными. Из анализа расчетного счета установлено, что при поступлении на расчетный счет данного Общества с назначением платежей «стройматериалы», «за запчасти», «за одежду, обувь и аксессуары», «за рыболовные товары», «за организацию мероприятия», «за сахар, песок», денежные средства в этот же, либо на следующий день перечислялись в адрес физических лиц, а именно ИП ФИО43, ФИО176., ИП ФИО44, с назначением платежа «за запчасти», «за строительные монтажные работы». Закупка оргтехники не установлена. (том 11 л.д. 204-217); (том 11 л.д. 96-257).

Согласно протоколу осмотра документов (предметов) от 06.08.2021, осмотрен диск с информацией по ООО «Автоном», представленной ИФНС по Ленинскому району г. Ульяновска. При воспроизведении установлено, что нем имеется информация в отношении ООО «Автоном», а именно книги покупок и продаж за 2015-2020 гг. При осмотре установлено, что контрагентами ООО «Автоном» являются номинальные организации - ООО «Инвариант», ООО «Градиент», ООО «Негоциант», ООО «Факториал», ООО «ТрансОйл», ООО «Модуль-СП», ООО «Спектр-Д», ООО «Мега», ООО «ДАН-Ко Стиль», ООО «Лидер Про», ООО «Палетснаб-Плюс», указанные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 12 л.д. 39-46).

Согласно протоколу осмотра документов (предметов) от 10.08.2021, осмотрены диски с информацией по ООО «Дан-Ко Стиль», ООО «Лидер Про», ООО «Палетснаб-Плюс», представленные ИФНС по Засвияжскому району г. Ульяновска, а именно регистрационные дела. (том 12 л.д.59-257, том 13 л.д.1-34).

Согласно протоколу осмотра документов (предметов) от 04.10.2021, осмотрены выписки по расчетным счетам ООО «Лидер-Про», ООО «Палетснаб-Плюс» (том 13 л.д.48-181).

Согласно протоколу осмотра документов (предметов) от 06.10.2021, осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска у ФИО30, а именно: банковские карты различных Банков, оснастки круглой печати ООО и ИП, в частности печати ООО «ПромГрадСтрой», ООО «ТрансОйл», ООО «Градиент», ООО «Спектор-Д», ООО «Модуль-СП» (том 13 л.д.186-198).

Согласно протоколу осмотра документов (предметов) от 06.10.2021, осмотрен диск с информацией по электронной почте ФИО3, обнаружена папка «<данные изъяты>». При открытии папки, в ней обнаружены папки: «Документы», «Другие файлы», «Изображения», «Файлы базы данных», каждая из которых осмотрена. (том 13 л.д.203-229).

Согласно протоколу осмотра документов (предметов) от 25.05.2021, осмотрены электронные носители (три диска) с информацией в отношении ООО «Лидер-Про», ООО «Палетснаб-Плюс», ООО «Дан-Ко Стиль». При осмотре папки «Палетснаб-Плюс» установлено наличие файла, в котором имеется таблица с графами «Приход безнала» (в графе «Получатель» указаны Палетснаб-Плюс Росбанк, Дан-Ко Стиль АкБарс) «Расход нала», «Выдано нал» (том 13 л.д.232-234, 235-251).

Согласно протоколу осмотра документов от 07.10.2021, осмотрены: выписка по счету ООО «Инвариант» №, открытого в филиале Ульяновский №2 ПАО Банк «ФК Открытие» за период с 01.01.2015 по 25.03.2015; выписка по счету ООО «Инвариант» №, открытого в ФКБ «Юниаструм Банк» за период с 22.04.2015 по 01.12.2015, содержащие сведения о поступлении денежных средств и их перечислении на иные расчетные счета. В ходе осмотра выписок установлено, что к расчетным счетам были оформлены банковские карты, выданные на имя ФИО31, на которые поступали денежные средства и осуществлялись банковские операции по выдаче наличных денежных средств. Кроме того осмотрена выписка по счету ООО «Инвариант» №, открытого в ПАО «АК БАРС» БАНК за период с 26.02.2015 по 05.07.2015, содержащая сведения о поступлении денежных средств и их перечислении на иные расчетные счета.

В ходе осмотра установлены наличие банковских операций между ООО «Инвариант» с организациями - «клиентами» (ведущими реальную предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации, в том числе ООО «Автоном»), которые в нарушение законодательства РФ воспользовались услугами организованного преступного сообщества, занимавшего обналичиванием, в результате чего на счета указанных «клиентов»-организаций перечислены денежные средства от подконтрольного организованному преступному сообществу ООО «Инвариант» (том 14 л.д.37-83).

Согласно протоколу осмотра документов от 07.10.2021, осмотрены: выписка по счету ООО «Модуль-СП» №, открытого в «Тимер Банк» (ПАО) за период с 01.01.2016 по 11.03.2016; выписка по счету ООО «Модуль-СП» №, открытого в ПАО «ПервоБанк» за период с 01.01.2016 по 12.04.2016; содержащие сведения о поступлении денежных средств и их перечислении на иные расчетные счета.

В ходе осмотра установлены наличие банковских операций между ООО «Модуль-СП» с организациями - «клиентами» (ведущими реальную предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации, в том числе ООО «Автоном»), которые в нарушение законодательства РФ воспользовались услугами организованного преступного сообщества, занимавшего обналичиванием, в результате чего на счета указанных «клиентов»-организаций перечислены денежные средства от подконтрольного организованному преступному сообществу ООО «Модуль-СП». Также в выписке имеются банковские операции, совершенные между подконтрольными организованному преступному сообществу ООО и ИП с целью осуществления незаконных «транзита» и обналичивания денежных средств. (том 14 л.д.85-132).

Согласно протоколу осмотра документов от 08.10.2021, осмотрены: выписка по счету ООО «Спектр-Д» №, открытого в «Тимер Банк» (ПАО) за период с 01.01.2016 по 11.03.2016; выписка по счету ООО «Спектр-Д» №, открытого в ПАО «Сбербанк» за период с 01.01.2016 по 24.10.2018; содержащие сведения о поступлении денежных средств в том числе от ООО «Автоном» и их перечислении на иные расчетные счета. (том 14 л.д.134-148, 149-171).

Согласно протоколу осмотра документов от 09.10.2021, осмотрены: выписка по счету ООО «Градиент» №, открытого в ПАО «Сбербанк» за период с 09.02.2016 по 31.12.2018, содержащие сведения о поступлении денежных средств в том числе от ООО «Автоном» и их перечислении на иные расчетные счета. (том 14 л.д.173-232).

Согласно протоколу осмотра документов от 11.10.2021, осмотрены: выписка по счету ООО «Факториал» №, открытого в Филиале «Саратовский» ПАО Банка «ФК Открытие» за период с 25.02.2016 по 17.06.2018, содержащие сведения о поступлении денежных средств в том числе от ООО «Автоном» и их перечислении на иные расчетные счета. Также в выписке имеются банковские операции, совершенные между подконтрольными организованному преступному сообществу ООО и ИП с целью осуществления незаконных «транзита» и обналичивания денежных средств (том 14 л.д.234-245).

Согласно протоколу осмотра документов от 12.10.2021, осмотрены: выписка по счету ООО «ПромГрадСтрой» (сокращенное название-ООО «ПГС») №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» за период с 30.06.2016 по 09.08.2017; выписка по счету ООО «ПромГрадСтрой» №, открытого в «Тимер Банк» (ПАО) за период с 21.01.2016 по 17.10.2016; выписка по счету ООО «ПромГрадСтрой» №, открытого в Филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» за период с 07.11.2016 по 24.01.2017; выписка по счету ООО «ПромГрадСтрой» №, открытого в «Тимер Банк» за период с 21.01.2016 по 17.10.2016; выписка по счету ООО «ПромГрадСтрой» №, открытого в Московском филиале АО КБ «Модульбанк»; выписка по счету ООО «ПромГрадСтрой» №, открытого в Филиале «Пермский» ПАО КБ «УБРиР» за период с 01.01.2016 по 20.03.2019, содержащие сведения о поступлении денежных средств в том числе от ООО «Автоном» и их перечислении на иные расчетные счета. Также в выписке имеются банковские операции, совершенные между подконтрольными организованному преступному сообществу ООО и ИП с целью осуществления незаконных «транзита» и обналичивания денежных средств (том 15 л.д.1-87).

Согласно протоколу осмотра документов от 13.10.2021, осмотрены: выписка по счету ООО «ТрансОйл» №, открытого в Филиале № Банка ВТБ (ПАО) за период с 04.02.2017 по 26.04.2018; выписка по счету ООО «ТрансОйл» №, открытого в Самарский Филиал ПАО «Невский Банк» за период с 01.01.2016 по 20.02.2019; выписка по счету ООО «ТрансОйл» №40702810864800000276, открытого в Филиале «Пермский» ПАО КБ «УБРиР» за период с 01.01.2016 по 20.03.2019, содержащие сведения о поступлении денежных средств в том числе от ООО «Автоном» и их перечислении на иные расчетные счета. Также в выписке имеются банковские операции, совершенные между подконтрольными организованному преступному сообществу ООО и ИП с целью осуществления незаконных «транзита» и обналичивания денежных средств (том 15 л.д. 89-117).

Согласно протоколу осмотра документов от 16.10.2021, осмотрены выписка по счету ООО «Негоциант» №, открытого в Акционерном обществе «Банк развития технологий и сбережений» за период с 31.10.2016 по 12.03.2020, содержащие сведения о поступлении денежных средств в том числе и от ООО «Автоном» и их перечислении на иные расчетные счета. Также в выписке имеются банковские операции, совершенные между подконтрольными организованному преступному сообществу ООО и ИП с целью осуществления незаконных «транзита» и обналичивания денежных средств (том 15 л.д.119-130).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 10.11.2021, осмотрен офис ООО «Автоном» по адресу: г. Ульяновск и установлено место совершения преступления. (том 15 л.д. 132-141).

Согласно протоколу осмотра документов (документов) от 17.11.2021, осмотрены электронные носители - CD- в количестве семи штук, в которых обнаружена следующая информация: коммерческие предложения ООО «Спектр-Д», ООО «Инвариант»; папки: «Инвариант», <данные изъяты>», «Модуль-СП», «Спектр Д», «Трансойл», «Эгида — Сервис». При просмотре установлено, что имеется файл с наименованием контрагентов, в том числе и фирм – однодневок; папки: «Вложения». При просмотре установлено, что имеются файлы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Автоном»; папка: «3 системный блок», которая включает папки, среди которых: «<данные изъяты>», «Автоном», «Негоциант» и др. При просмотре установлено, что имеется файл с наименованием контрагентов, в том числе и фирм - однодневок, среди которых ООО «Негоциант»; папка «3 системный блок», которая включает папки «Вложения». При просмотре установлено, что имеются файлы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Автоном»; папка «Моноблок», которая включает папки «Логи работы», «Поиск по ключевым словам». В папке «Поиск по ключевым словам» обнаружены папки с названиями «Градиент», «Инвариант», «Омега», «Эпсилон». При просмотре установлено, что имеются файлы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Автоном». (том 15 л.д.176-220).

Приговором Засвияжского районного суда г.Ульяновска от 24.12.2019, согласно которому ФИО45 признан виновным в неправомерном обороте платежей, т.е. изготовлении в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств на расчетные счета ООО «Модуль-СП», ООО «Градиент», ООО «ПромГрадСтрой», ООО «Эпсилон», которые фактически предпринимательской деятельности и финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли. (том 15 л.д.243-249). Определением Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 22.09.2020 приговор Засвияжского районного суда г.Ульяновска от 24.12.2019, апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Ульяновского областного суда от 18.03.2020 в отношении ФИО45 оставлено без изменения.(том 15 л.д.25-34, 35-38)

Приговором Засвияжского районного суда г.Ульяновска от 01.10.2020, согласно которому ФИО29 признан виновным в сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств на расчетные счета ООО «ТрансОйл», которое фактически предпринимательской деятельности и финансово-хозяйственной деятельности не осуществляло. Из приговора следует, что при анализе расчетного счета ООО «ТансОйл» установлено, что при поступлении на расчетный счет ООО «ТансОйл» с назначением платежа «за оргтехнику и расходные материалы», за «ГСМ», «за изготовление стендов и витрин», «за пленку медицинскую рентгеновскую», денежные средства в этот же день либо на следующий день перечисляются адрес физических лиц как: ИП ФИО43, ИП ФИО47, ИП ФИО177., ИП ФИО44 и др. с назначением платежа «за сварочные, электромонтажные работы», «за запчасти», «за услуги в рекламной деятельности». Установлено, что ФИО178, действуя из корыстных побуждений, умышленно, с целью получения материального вознаграждения, не имея намерений производить денежные переводы и другие операции с банковскими картами, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно, т.е. неправомерно, осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету, и желая наступления указанных последствий, открыл счета в АО «Тинькофф Банк», ПАО «Почта Банк», получив персонифицированные банковские карты к данным счетам, передал сбыл иному лицу за материальное вознаграждение оформленные на себя банковские карты для их неправомерного использования.(том 16 л.д.60-70);

Приговором Засвияжского районного суда г.Ульяновска от 17.08.2021, согласно которому Мирончев С.Ю. признан виновным в неправомерном обороте средств платежей, т.е. изготовлении в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств на расчетные счета ООО «Спектр-Д», ООО «Модуль- СП», ООО «Негоциант», ООО «ПромГрадСтрой», ООО «Эпсилон», ООО «Градиент», ООО «Резерв Дилер Групп». Из приговора следует, что со стороны Мирончева каких-либо документов, подтверждающих реальные договорные отношения с вышеуказанными организациями, представлено не было. Установлено, что платежные поручения в виде электронного документа, Мирончев с целью использования ранее изготовленных поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент Онлайн» предоставил в Банк для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Колезон» на расчетные счета перечисленных Обществ, с целью их дальнейшего обналичивания, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Колезон» в неконтролируемый оборот. (том 16 л.д.72-119)

Приговором Засвияжского районного суда г.Ульяновска от 05.04.2021 года ФИО43, ФИО47, ФИО3, ФИО48, ФИО49, ФИО44 признаны виновными в осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряжённом с извлечением дохода в особо крупном размере. Из приговора следует, что участниками организованной группы ФИО43, ФИО3 и ФИО30 по согласованию и с ведома других членов организованной группы, было организовано изготовление документов для государственной регистрации (перерегистрации) юридических лиц и ИП, в том числе ООО «Инвариант» (ИНН №), ООО «Спектр-Д» (ИНН №), ООО «Модуль-СП» (ИНН №), ООО «Негоциант» (ИНН №), ООО «Градиент» (ИНН №), ООО «Промградстрой» (ИНН №), ООО «Факториал» (ИНН №), ООО «Трансойл» (ИНН №). При этом, все члены организованной группы заранее знали, что данные Общества не будут осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность, а будут лишь имитировать такую деятельность фиктивно, расчётные счета и реквизиты данных Обществ использовались только для перевода денежных средств «клиентов» из безналичной формы в наличную (обналичивания). В период с 17.09.2014 по 09.07.2019 указанная организованная группа осуществляла незаконную банковскую деятельность, преследуя цель извлечения дохода в особо крупном размере, передавала клиентам незаконной банковской деятельности – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории Российской Федерации, заинтересованным в обналичивании и сокрытии от налогового и финансового контролей имеющихся у них денежных средств, реквизиты фиктивных Обществ для осуществления перечислений денежных средств, якобы, в качестве оплаты за поставки товаров, либо оказание услуг, посягающих на принцип законности правоотношений в сфере экономической деятельности в РФ. Тем самым участники орггруппы привлекали денежные средства физических и юридических лиц на расчётные счета Обществ по фиктивным основаниям. Получив данные реквизиты, лица, желавшие воспользоваться услугами организованной группы по обналичиванию денежных средств (клиенты), осуществляли зачисление денежных средств на счета подконтрольных членам организованной группы Обществ, при этом в целях сокрытия противоправности совершаемых операций и придания им законного вида иные участники организованной группы договаривались с клиентами об указании ими в платёжных документах в качестве обоснования платежа вымышленных сведений об оплате за готовую продукцию, товары, услуги, работы, и составляли не соответствующие действительности договоры об оказании услуг, поставке товаров, товарные накладные, перевозочные документы, счёт-фактуры, счета на оплату и другие бухгалтерские и банковские документы.

В действительности ни товар, ни работы, ни услуги, служившие основаниями платежей, не предоставлялись (не закупались, не выполнялись), а имело место только движение денежных средств в безналичной форме с банковских счетов «клиентов» на подконтрольные участникам организованной группы банковские счета, то есть совершались мнимые, противные основам правопорядка сделки, стороны которых прикрывали их фиктивными договорами и иными фиктивными финансово-хозяйственными документами. После зачисления денежных средств на расчётный счёт подконтрольной организации члены организованной группы с помощью электронной системы платежей дистанционного обслуживания осуществляли платежи по счетам подконтрольных физических и юридических лиц с целью придания видимости финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных им организаций, а также переводы денежных средств по поручению юридических и физических лиц за вычетом не менее 8% комиссии от суммы произведенного платежа. А в целях придания видимости легитимности детальности организованной группы, члены организованной группы составляли документы, содержащие заведомо ложные сведения в качестве оснований для осуществления переводов денежных средств, с использованием реквизитов и печатей подконтрольных юридических лиц, а также счета физических лиц, обосновывающих проведение операций по расчётным счетам, указывая в качестве основания платежей оказание каких-либо вымышленных услуг, выполнение уже выполненных либо не требуемых к выполнению работ, несуществующие поставки товаров, тем самым, обеспечивали имитацию ведения фиктивными юридическими лицами хозяйственной деятельности, выполнение требований действующего законодательства, а также затрудняли работу правоохранительных и иных государственных органов по выявлению и пресечению осуществлявшейся противоправной деятельности. В дальнейшем участники организованной группы наличные денежные средства снимали со счетов подконтрольных организованной группе пластиковых банковских карт и распределяли между собой. Таким образом, в период с 17.09.2014 по 09.07.2019 участники организованной группы в нарушение действующего законодательства осуществили незаконные операции на расчётных счетах кредитных организаций, в том числе на расчётные счета ООО «Инвариант» (ИНН №), ООО «Спектр-Д» (ИНН №), ООО «Модуль-СП» (ИНН №), ООО «Негоциант» (ИНН №), ООО «Градиент» (ИНН №), ООО «Промградстрой» (ИНН №), ООО «Факториал» (ИНН №), ООО «Трансойл» (ИНН №). (том 16 л.д. 120-173).

Проанализировав приведенные доказательства в их совокупности, сопоставив их с показаниями свидетелей и письменными материалами дела, суд признает их относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для признания Мендарева виновным в совершении указанного преступления. Осмотр места происшествия, выемки, обыски, осмотры предметов и документов, проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства. Каких-либо нарушений требований действующего законодательства при собирании доказательств со стороны органов предварительного следствия не допущено.

Кроме того были исследованы: - приговор Засвияжского районного суда г.Ульяновска от 16.04.2021, постановленный в особом порядке принятия судебного решения, согласно которому ФИО50 признан виновным в четырёх эпизодах неправомерного оборота средств платежей, то есть изготовлении в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств и неоднократном переводе денежных средств на расчётные счета ООО «Промградстрой», которое фактически предпринимательской деятельности и финансово-хозяйственной деятельности не осуществляло (том 15 л.д. 224-230);

- приговор Засвияжского районного суда г.Ульяновска от 28.06.2019, постановленный в особом порядке принятия судебного решения, согласно которому ФИО51 признан виновным в сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств на расчетный счет ИП «ФИО51», который фактически предпринимательской деятельности и финансово-хозяйственной деятельности не осуществлял. (том 15 л.д.232-234);

- приговор Засвияжского районного суда г.Ульяновска от 06.08.2019, постановленный в особом порядке принятия судебного решения, согласно которому ФИО52 признана виновной в четырех эпизодах сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств на расчетные счета ООО «ВолгаСпецТех», которое фактически предпринимательской деятельности и финансово-хозяйственной деятельности не осуществляло. (том 15 л.д.236-241);

- приговор Засвияжского районного суда г.Ульяновска от 13.12.2019, постановленный в особом порядке принятия судебного решения, согласно которому ФИО53 признан виновным в пяти эпизодах неправомерного оборота средств платежей, т.е. сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств на расчетные счета ИП «ФИО53», который фактически предпринимательской деятельности и финансово-хозяйственной деятельности не осуществлял. (том 15 л.д.243-249);

- приговор Засвияжского районного суда г.Ульяновска от 14.01.2020, постановленный в особом порядке принятия судебного решения, согласно которому ФИО54 признан виновным в четырех эпизодах неправомерного оборота средств платежей, т.е. сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств на расчетные счета ИП «ФИО54», который фактически предпринимательской деятельности и финансово-хозяйственной деятельности не осуществлял. (том 16 л.д.40-44);

- приговор Засвияжского районного суда г.Ульяновска от 27.05.2020, постановленный в особом порядке принятия судебного решения, согласно которому ФИО24 признана виновной в четырех эпизодах неправомерного оборота средств платежей, т.е. сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств на расчетные счета ИП «ФИО24, которая фактически предпринимательской деятельности и финансово-хозяйственной деятельности не осуществляла. (том 16 л.д.46-50);

- приговор Засвияжского районного суда г.Ульяновска от 15.06.2020, постановленный в особом порядке принятия судебного решения, согласно которому ФИО55 признана виновной в девяти эпизодах неправомерного оборота средств платежей, т.е. сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств на расчетные счета ИП «ФИО55», которая фактически предпринимательской деятельности и финансово-хозяйственной деятельности не осуществляла. (том 16 л.д.52-59). Вышеуказанные приговоры суд не принимает во внимание, исходя из положений ст.90 УПК РФ, согласно которой обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором, за исключением приговора, постановленного судом в соответствии со статьей 226.9, 316 или 317.7 настоящего Кодекса, либо иным вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках гражданского, арбитражного или административного судопроизводства, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки. При этом такие приговор или решение не могут предрешать виновность лиц, не участвовавших ранее в рассматриваемом уголовном деле.

Между тем суд исключает из объема предъявленного подсудимому обвинения эпизод, связанный с ООО «МЕГА», как излишне вмененный, поскольку из предъявленного обвинения усматривается, что ООО «Автоном» со своего расчетного счета перечислял денежные средства на расчетные счета ООО «МЕГА» имеющего ИНН № в период с 16.05.2017 по 23.10.2018, в том числе и по платежному поручению № от 23.10.2018г. Однако в ходе предварительного следствия не выяснялись и не устанавливались отношения между ООО «Автоном» и ООО «МЕГА» имеющего ИНН №, фиктивность ООО «МЕГА» следствием также не выяснялось. Директор ООО «МЕГА» имеющего ИНН № не устанавливался и не допрашивался по делу. Более того, осуществленный ООО «Автоном» один платеж в размере 186 358 рублей по платежному поручению № от 23.10.2018г. на расчетный счет ООО «МЕГА» имеющий ИНН №, подсудимому не вменялся.

Кроме того, допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО56 показал, что в 2017 году он по просьбе ФИО179, за денежное вознаграждение зарегистрировал на свое имя ООО «МЕГА» имеющий ИНН №, где являлся номинальным директором и никакую финансово-хозяйственную деятельность ООО «МЕГА» не осуществлял. (том 3 л.д.69-71, 97-99).

Таким образом, на основании совокупности исследованных в судебном заседании доказательств, суд приходит к выводу, что вина Мендарева полностью доказана и его действия, с учетом позиции государственного обвинителя, подлежат единой квалификации по ч.1 ст.187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, поскольку, как было установлено в судебном заседании, Мендарев действовал с единым умыслом, его действия были аналогичны, им использовался один и тот же источник, способ, применялся единый алгоритм действий, преследовалась одна и та же цель.

Множественность преступлений как ситуация, при которой каждое совершенное им деяние образует состав преступления и квалифицируется по самостоятельной статье УК РФ, в данном случае отсутствует.

Давая такую юридическую оценку действиям подсудимого, суд исходит из того, что Мендарев, будучи директором ООО «Автоном», в период времени с 28.01.2015г. по 23.11.2018, имея доступ к системе электронного документооборота (СЭД) «Банк-Клиент» Межрегионального коммерческого банка развития связи и информатики ОАО АКБ «Связь-Банк», с целью списания денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего ООО «Автоном», открытого в ОАО АКБ «Связь-Банк», а также имея доступ к программе «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», с целью списания денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего ООО «Автоном», открытого в Ульяновском отделении №8588 ОАО «Сбербанк», и последующего их обналичивания, будучи уведомленным в указанных Банках при открытии счета о том, что перечисления денежных средств могут производиться только в целях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, действуя вопреки данному законодательству, умышленно, незаконно, изготовил в целях использования и предоставил в ОАО АКБ «Связь-Банк», посредством использования программы «Банк-Клиент», а также в ОАО «Сбербанк», посредством использования программы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», поддельные платежные документы (распоряжения о переводе денежных средств), не являющиеся ценной бумагой, а именно платежные поручения, содержащие заведомо ложные сведения о назначении платежа, для последующего перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Автоном» на расчетные счета ООО «Инвариант», ООО «Модуль-СП», ООО «Негоциант», ООО «Градиент», ООО «ПромГрадСтрой», ООО «Спектр-Д», ООО «Трансойл», ООО «Факториал», ООО «Палеитснаб-Плюс», ООО «Дан-Ко Стиль», ООО «Лидер-ПРО» и их последующего обналичивания, осуществив тем самым неправомерный оборот средств платежей.

Доводы подсудимого и стороны защиты о том, что поставка оргтехники, расходных материалов и другой техники и их оплата по указанным платежным поручениям, осуществлялась от ООО «Инвариант», ООО «Модуль-СП», ООО «Спектр-Д», ООО «ГРАДИЕНТ», ООО «Факториал», ООО «ПромГрадСтрой», ООО «ТрансОйл», ООО «Негоциант», ООО «ДАН-Ко Стиль», ООО «ПАЛЕТСНАБ-ПЛЮС»; ООО «ЛИДЕР-ПРО», в связи с фактическим наличием договорных отношений между ООО «Автоном» и указанными юридическими лицами, опровергаются совокупностью представленных стороной обвинения доказательств, в частности показаниями номинальных руководителей Обществ: ФИО29, ФИО28, ФИО22, ФИО26, ФИО27, ФИО23, ФИО25, ФИО31, ФИО24, которые за денежное вознаграждение по просьбе лиц регистрировали на себя фирмы, однако никакой коммерческой, финансово-хозяйственной деятельности фактически не вели, являлись номинальными руководителями, доступа к расчетным счетам и банковским картам не имели.

Вывод о виновности подсудимого суд также основывает на показаниях свидетелей ФИО57, ФИО28, которые дали показания относительно осведомленности о том, что ООО «Автоном» занималось обналичиванием денежных средств через вышеуказанные фирмы.

Каких-либо оснований сомневаться в показаниях вышеуказанных лиц у суда не имеется, поскольку они в целом по фактически значимым обстоятельствам дела являются последовательными, в деталях согласуются между собой и объективно подтверждаются письменными доказательствами, а именно: выписками по счетам ООО «Автоном», открытых в ПАО АКБ «Связь-Банк» в период с 01.01.2015 по 30.04.2020 и ПАО «Сбербанк» в период с 01.01.2015 по 31.12.2020 о перечислении денежных средств на расчетные счета ООО «Инвариант», ООО «Модуль-СП», ООО «Спектр-Д», ООО «ГРАДИЕНТ», ООО «Факториал», ООО «ПромГрадСтрой», ООО «ТрансОйл», ООО «Негоциант», ООО «ДАН-Ко Стиль», ООО «ПАЛЕТСНАБ-ПЛЮС»; ООО «ЛИДЕР-ПРО», открытых в разных Банках, с назначением платежей: «За расходные материалы к оргтехнике…»; «За оргтехнику…»; «Оплата за оборудование согласно спецификации …»; «Оплата электрооборудование и расходные материалы …»; информацией, представленной ИФНС по Засвияжского району г. Ульяновска в которой представлены сведения на ряд организаций, подконтрольных членам организованного преступного сообщества, являющихся «однодневкой».

Более того, суд отмечает, что со стороны Мендарева каких-либо документов, подтверждающих реальные договорные отношения с вышеуказанными юридическими лицами, представлено не было.

Также в настоящем судебном заседании было установлено, что ООО «Инвариант», ООО «Модуль-СП», ООО «Спектр-Д», ООО «ГРАДИЕНТ», ООО «Факториал», ООО «ПромГрадСтрой», ООО «ТрансОйл», ООО «Негоциант», ООО «ДАН-Ко Стиль», ООО «ПАЛЕТСНАБ-ПЛЮС»; ООО «ЛИДЕР-ПРО», фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности не вели и специально были созданы членами преступной группы для обналичивания денежных средств с расчетных счетов организаций, ведущих реальную предпринимательскую деятельность, в том числе ООО «Автоном».

Кроме того, суд относится критически к акту финансово-экономического исследования № отдельных аспектов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Автоном» за 2015-2016г.г., а также к показаниям свидетеля ФИО41, поскольку как было установлено в настоящем судебном заседании, а также вступившим приговором Засвияжского районного суда г.Ульяновска от 05.04.2021г. установлено, что ООО «Модуль-СП», ООО «Негоциант», ООО «Градиент», ООО «ПромГрадСтрой», ООО «Спектр-Д», ООО «Трансойл», ООО «Факториал» были подконтрольны членам организованной преступной группы, возглавляемой ФИО180. и ФИО43 В вышеуказанных организациях штата сотрудников не имелось, как и основных средств (зданий, помещений, земельных участков, транспортных средств), необходимых для организации предпринимательской деятельности; налоговая отчетность по вышеуказанным Обществам сдавалась активными членами организованной преступной группы.

Анализируя доказательства, представленные стороной защиты, суд приходит к выводу, что они не свидетельствуют о невиновности Мендарева в предъявленном обвинении. Суд отмечает, что представленный анализ движения-реализации покупателям поступившего товара от ООО «Инвариант», ООО «Модуль-СП», ООО «Спектр-Д», ООО «ГРАДИЕНТ», ООО «Факториал», ООО «ПромГрадСтрой», ООО «ТрансОйл», ООО «Негоциант», ООО «ДАН-Ко Стиль», ООО «ПАЛЕТСНАБ-ПЛЮС» ООО «ЛИДЕР-ПРО» и показания свидетелей ФИО181, а также самого подсудимого о том, что товар поступал именно от вышеуказанных фирм, не свидетельствует о том, что ООО «Автоном» был реализован именно тот товар, который был поставлен и оплачен указанным контрагентам.

Представленные и исследованные в судебном заседании адвокатом документы, в частности, договоры, контракты на поставку товара, заключенные между ООО «Автоном» и покупателями, а также товарные накладные, счета-фактуры по оплате поставленного товара покупателям, не подтверждают факт приобретения ООО «Автоном» товара именно у ООО «Инвариант», ООО «Модуль-СП», ООО «Негоциант», ООО «Градиент», ООО «ПромГрадСтрой», ООО «Спектр-Д», ООО «Трансойл», ООО «Факториал», ООО «Палетснаб-Плюс», ООО «Дан-Ко Стиль», ООО «Лидер-ПРО».

Кромке того, представленные стороной защиты акты сверки взаимных расчетов за период с января 2015 года по декабрь 2018 года между ООО «ПЭК» и ООО «Факториал», между ООО «ПЭК» и ООО «Трансойл», между ООО «ПЭК» и ООО «Негоциант», между ООО «ПЭК» и ООО «Инвариант», между ООО «ПЭК» и ООО «ПГС», между ООО «ПЭК» и ООО «Модуль-СП». между ООО «ПЭК» и ООО «Спектр-Д», между ООО «Байкал-Сервис ТК» и ООО «Инвариант», ООО «Байкал-Сервис ТК» и ООО «Градиент»», между ООО «Байкал-Сервис ТК» и ООО «Негоциант», между ООО «Байкал-Сервис ТК» и ООО «ПромГрадСтрой», между ООО «Байкал-Сервис ТК» и ООО «Модуль-СП», ООО «ЖелДорЭкспедиция» и ООО «ПГС», ООО «Модуль-СП», акты сверки взаимных расчетов между ООО «Ресурс-Медиа» и ООО «Модуль-СП». Между ООО «НДК» и ООО Модуль-СП», акты сверки взаимных расчетов за период с 2015 по 2018 года между АО «Ульяновский механический завод», данные об юридических лицах из СБИС, а также и другие представленные документы, о невиновности Мендарева в совершенном им преступлении не свидетельствуют, поскольку само по себе составление указанных документов не свидетельствует об осуществлении реальной хозяйственной деятельности вышеуказанных Обществ. Государственный контракт от 14.08.2015 между ФКУ «ИК- №2 УФСИН по Ульяновской области» и ООО «Инвариант» на поставку запчастей к автомобилям, решение Арбитражного суда Ульяновской области от 21.04.2015, которым исковые требования ООО «Инвариант» к ООО «Страховая компания «Северная Казна» о взыскании задолженности по договору удовлетворены, а также определение Арбитражного суда Ульяновской области от 04.05.2016 об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу по иску ООО ТК «БорАвтоСтекло» к ООО «Модуль-СП», также не является доказательством невиновности Мендарева, тем более что арбитражным судом факт осуществления деятельности ООО «Инвариант» и ООО «Модуль-СП» не устанавливался, решение и определение вынесены на основании представленных документов.

По смыслу закона ответственность по ч. 1 ст. 187 УК РФ за изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств может наступить при условии доказанности наличия у лица умысла на совершение этих действий и осознания им использования данных поддельных распоряжений для перевода денежных средств, а также возможности их использования именно в таком (неправомерном) качестве.

Из исследованных в судебном заседании доказательств, следует, что подсудимый достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для выдачи распоряжений о переводе денежных средств с использованием вышеуказанных расчетных счетов, не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью незаконного движения и обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, совершил изготовление поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств по открытым счетам ООО «Атоном», при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора.

Согласно сведений из психиатрического диспансера Мендарев на учете в данном учреждении не состоит. В связи с этим суд не усматривает у него признаков нарушения психической деятельности, а поэтому признает его вменяемым и подлежащим уголовной ответственности (т.18 л.д.56).

При назначении подсудимому наказания, суд, в соответствии со ст. ст. 6, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления данные о личности подсудимого, его возраст и состояние здоровья, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

По месту жительства и месту работы Мендарев характеризуется положительно. К уголовной и административной ответственности не привлекался. На учете в наркологическом диспансере не состоит (т. 18 л.д.51-54, 55, 58).

Обстоятельствами, смягчающими наказание Мендарева суд признает привлечение к уголовной ответственности впервые, наличие на иждивении троих детей, наличие благодарностей за занятие благотворительностью, оказание спонсорской помощи «Музыкальные Ассамблеи», Ульяновской местной общественной организации «Клуб Интеллектика», его состояние здоровья, наличие хронического заболевания, а также состояние здоровья его близких лиц и родственников.

Обстоятельств, отягчающих наказание Мендарева, не имеется.

Поскольку обстоятельств, отягчающих наказание, по делу не установлено, а среди смягчающих отсутствуют предусмотренные пунктами «и», «к» ч.1 ст.61 УК РФ обстоятельства, суд при назначении наказания не применяет правила ч.1 ст. 62 УК РФ.

На основании изложенного, учитывая личность виновного, влияние назначаемого наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, но также учитывая общественную опасность совершенного преступления, все обстоятельства дела в совокупности, суд считает, что наказание Мендареву должно быть назначено в виде лишения свободы со штрафом.

Однако суд считает, что исправление виновного возможно без реального отбывания наказания, и наказание в виде лишения свободы ему следует назначить с применением ст. 73 УК РФ, т.е. условно, с возложением исполнения определенных обязанностей, способствующих исправлению Мендарева.

С учетом фактических обстоятельств совершения преступления, степени его общественной опасности, отсутствия исключительных обстоятельств существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления суд не усматривает оснований для применения ст. 64, ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также применения положений ст. 53.1 УК РФ в отношении подсудимого при назначении ему наказания суд не усматривает.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Мендарева ФИО182 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере 100 000 рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Мендареву наказание считать условным с испытательным сроком в 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Возложить на Мендарева обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, а также проходить в нем регистрацию в дни, определенные данным органом.

Меру пресечения Мендареву в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: <данные изъяты>

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ульяновский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: Ю.Е. Поладова