Гражданский кодекс часть 1

Ленинский районный суд г.Астрахани в составе председательствующего судьи Агапова С.А., с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Ленинского района г.Астрахани Сажнева И.А., подсудимых ФИО1, ФИО15, ФИО18, ФИО29, ФИО32, их защитников - адвокатов Вряшник С.В., Вряшник Н.Н., Оноприенко Н.А., Веселовской О.В., Кругловой Н.А., СИЛАНТЬЕВОЙ Н.Р., при секретаре Бисяновой Д.С., потерпевшего ФИО271 его представителя адвоката ФИО272 рассмотрев в судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, <данные изъяты> судимого:

- 11.02.2014 Трусовским районным судом г.Астрахань по ч.5 ст.33 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ к 2 годам лишения свободы, со штрафом в размере 10 тысяч рублей, без ограничения свободы, по ч.2 ст.327 УК РФ к 1 году лишения свободы, на основании ч.3 ст.69 УК РФ окончательно к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, со штрафом в размере 10 тысяч рублей, без ограничения свободы. На основании ст.73 УК РФ наказание назначено условным с испытательным сроком в 3 года,

ФИО15, <данные изъяты>, судимого:

- 11.02.2014 Трусовским районным судом г.Астрахань по ч.3 ст.159 УК РФ к 2 годам 6 мес. лишения свободы, со штрафом в размере 10 тысяч рублей, без ограничения свободы, по ч.2 ст.327 УК РФ к 1 году лишения свободы, на основании ч.3 ст.69 УК РФ окончательно к 3 годам лишения свободы, со штрафом в размере 10 тысяч рублей, без ограничения свободы. На основании ст.73 УК РФ наказание назначено условным с испытательным сроком в 4 года,

ФИО18, <данные изъяты> ранее судимого:

- 26.03.2010 мировым судьёй судебного участка № 4 г.Ахтубинска по ч.1 ст.145.1 УК РФ к штрафу в размере 25000 рублей. Штраф уплачен 8.04.2010 согласно чека ордера от 8.04.2010 филиала № 8625/201,

ФИО29, <данные изъяты> ранее судимого:

- 26.12.2008 Ленинским районным судом г.Астрахань (с учётом постановления Кировского районного суда г.Астрахань от 20.08.2013 в порядке ст.397 УПК РФ) по ч.3 ст.159.1 УК РФ по преступлению в отношении ООО "<данные изъяты>" к 4 годам лишения свободы, со штрафом в размере 80000 рублей, по преступлению в отношении компании "<данные изъяты>" к 4 годам лишения свободы со штрафом в размере 100000 рублей, по п."а" ч.3 ст.174.1 УК РФ к 4 годам лишения свободы, со штрафом в размере 80000 рублей. На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний назначено окончательно 6 лет лишения свободы, со штрафом в размере 130000 рублей. На основании ст.73 УК РФ наказание назначено условным с испытательным сроком в 4 года 8 месяцев,

ФИО32, <данные изъяты>, не судимого,

обвиняемых в совершении каждым из них преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1, ФИО33, ФИО18, ФИО29, ФИО33 в соучастии с другими лицами - 2-мя установленными (далее по тексту другое 1-ое лицо, другое 2-ое лицо) и одним неустановленным, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, в период с мая 2010г. по 16.12.2011 совершили преступления при ниже установленных судом обстоятельствах.

В неустановленный следствием день в мае 2010г. другое 1-ое лицо и ФИО1 имея корыстные намерения и стремление к незаконному обогащению, действуя с прямым умыслом, вступили в предварительный сговор друг с другом в целях хищения путём обмана имущества ООО "<данные изъяты>", находящегося в <адрес>, а именно денежных средств, в особо крупном размере, после чего распределили между собой роли.

Другое 1-ое лицо, будучи познакомленным с директором ООО "<данные изъяты>" ФИО228 его родственником, должен был действуя в рамках преступного сговора с ФИО1, сообщить ФИО228 заведомо ложные сведения относительно его и ФИО1 намерений, в частности о возможной продаже имеемой у последнего в г.Астрахань крупной партии металлопродукции, при этом рассчитывая умышленно ввести его (ФИО228) в заблуждение относительно истинных преступных намерений другого 1-го лица и ФИО1, таким образом, чтобы побудить его (ФИО228) к заключению с ФИО1 фиктивного договора на поставку металлопродукции и к перечислению предоплаты по договору в виде денежных средств в особо крупном размере, с последующим получением возможности распоряжения похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Роль ФИО1 в предварительном сговоре с другим 1-ым лицом заключалась в введении ФИО228 в заблуждение, сообщая ему заведомо ложные сведения о том, что он (ФИО1) является руководителем одной из крупных фирм г.Астрахани, занимающейся реализацией металлопродукции, поставляемой с крупного металлургического комбината расположенного в г.Магнитогорск.

После этого другое 1-ое лицо имея вышеуказанный преступный умысел в вышеуказанный период времени во время общения с потерпевшим ФИО228 сообщило ему вышеуказанные сведения о ФИО1 и его номер телефона, в свою очередь вышеуказанные недостоверные данные ФИО1 по телефону в вышеуказанный период времени сообщил ФИО228, в том числе что он (ФИО1) может при наличии его (ФИО228) заинтересованности на приобретение крупной партии металлопродукции, поставить в адрес ООО "<данные изъяты> любое её количество, в том числе предварительно представить её в г.Астрахани для предварительного осмотра (обозрения), что не соответствовало действительности.

ФИО228 будучи введенный в заблуждение ФИО1 и другим 1-ым лицом, не подозревая об их истинных преступных намерениях, принял предложение на проведение последующих переговоров и предварительного осмотра металлопродукции в г.Астрахани, сообщив об этом ФИО230.

Узнав о намерении потерпевшего ФИО228 прибыть в г.Астрахань ФИО1 реализуя вышеуказанный преступный умысел в вышеуказанные период времени в точно неустановленный в ходе предварительного расследования день мая 2010г. вступил в предварительный сговор с его знакомыми ФИО18 и другим 2-ым лицом, при этом последние имея корыстные намерения и стремление к незаконному обогащению, действуя с прямым умыслом, по предварительному сговору с ФИО1 в целях хищения путём обмана имущества ООО "<данные изъяты>", а именно денежных средств, в особо крупном размере, должны были найти и подобрать действующий грузовой порт в г.Астрахани, на территории которого была расположена складируемая металлопродукция в большом количестве, с целью её последующего представления на обозрение директору ООО "<данные изъяты>" ФИО228, под видом якобы поставляемой ФИО1 металлопродукции, под видом собственного имущества, а также решить вопросы, связанные с беспрепятственным въездом и выездом на территорию указанного грузового порта г.Астрахани, с последующим получением ФИО18 и другим 2-ым лицом денежных средств в качестве вознаграждения от незаконной преступной деятельности группы.

Также ФИО1 реализуя вышеуказанный преступный умысел в вышеуказанные период времени в точно неустановленный в ходе предварительного расследования день мая 2010г. вступил в предварительный сговор с ФИО33 (отцом его жены), при этом последний имея корыстные намерения и стремление к незаконному обогащению, действуя с прямым умыслом, по предварительному сговору с ФИО1 в целях хищения путём обмана имущества ООО "<данные изъяты>", а именно денежных средств, в особо крупном размере, должен был оказать активное содействие при ведении ФИО1 переговоров с руководителем ООО "<данные изъяты>" ФИО228 по заключению фиктивного договора на поставку металла, в том числе предоставив для этих целей свой служебный кабинет - директора в ООО "<данные изъяты> расположенного по адресу: г.Астрахань, <адрес>, с последующим получением денежных средств в качестве вознаграждения от незаконной преступной деятельности группы.

При этом в целях реализации задуманного, ФИО1 решил использовать в совершении преступления - общество с ограниченной ответственностью "<данные изъяты> (далее ООО <данные изъяты>"), ИНН: № зарегистрированное по адресу: <адрес> единственным учредителем и директором которого является ФИО278 при этом заведомо зная о том, что указанное общество на протяжении длительного времени не осуществляло никакой коммерческой и финансово -экономической деятельности.

После этого в один из дней мая 2010г. ФИО228, будучи неосведомленный о преступном намерении ФИО1 и вышеуказанных лиц прибыл автомобильным транспортом из <адрес> в г.Астрахань, где его встретил ФИО1 на автомобиле "Инфинити" чёрного цвета, гос.номер <адрес>. По пути следования в неустановленную следствием гостиницу, расположенную на территории г.Астрахани, ФИО1, действуя согласно разработанного плана и отведённой ему роли, в рамках предварительного сговора с другим 1-ым лицом, ФИО229, ФИО33 и другим 2-ым лицом, с целью умышленного введения в заблуждение ФИО228, сообщил ему заведомо ложные сведения о том, что он (ФИО1) является заместителем начальника <данные изъяты> завода, расположенного в г.Магнитогорск, а также о том, что он (ФИО1) возглавляет компанию <данные изъяты>" г.Астрахани, являющуюся дочерним предприятием <данные изъяты> завода г.Магнитогорск и компанию ООО <данные изъяты>" г.Астрахани, с целью создания видимости преуспевающего бизнесмена и условий для побуждения ФИО228 к заключению фиктивного договора на поставку металлопродукции ООО <данные изъяты>" в адрес ООО "<данные изъяты> а также с целью последующего хищения вышеуказанных денежных средств ООО "<данные изъяты>

Далее в этот же вышеуказанный день участник преступной группы ФИО18 (ФИО144), представившийся потерпевшему ФИО228 под именем "ФИО279", действуя согласно разработанного плана и отведённой ему роли, в рамках предварительного сговора с ФИО1 и дрцгим 2-ым лицом, действуя по его указанию на неустановленном следствием автомобиле отвёз ФИО228 на территорию ООО <данные изъяты>", расположенную по адресу: г.Астрахань, <адрес> А, где выдавая себя за инженера ООО <данные изъяты>, работающего под руководством ФИО1, представил ему (ФИО228) крупную партию металлопродукции, а именно: черную рулонную сталь, рулонную оцинкованную сталь, катанку (проволока в бухтах), арматуру и квадратную заготовку, под видом имущества ООО <данные изъяты> что не соответствовало действительности. При этом ФИО18 сообщил информацию ФИО228 относительно производительности, качества представленной металлопродукции, её наличия, с целью создания условия для побуждения ФИО228 к заключению фиктивного договора на поставку металлопродукции ООО <данные изъяты> в адрес ООО <данные изъяты>".

ФИО228, после проведенного осмотра металлопродукции, складируемой на территории ООО <данные изъяты>", не осведомленный об истинных преступных намерениях участников группы, будучи введённый в заблуждение, согласился на предложение ФИО1 и высказал своё согласие заключить договор поставки металлопродукции ООО <данные изъяты> в адрес ООО <данные изъяты> после этого ФИО228 ФИО18 в этот же день по указанию ФИО1 отвёз к помещению ООО "<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>

Там в присутствии потерпевшего ФИО228 по указанию ФИО1 и в присутствии последнего, ФИО33, другого 2-го лица, был изготовлен и предоставлен потерпевшему договор поставки №, заключенный между ООО <данные изъяты>" в лице генерального директора ФИО4 и ООО "<данные изъяты> в лице ФИО228, в котором согласно п. 1.1 договора "Поставщик" (ООО <данные изъяты> обязуется поставить, а "Покупатель" <данные изъяты> принять и оплатить продукцию в порядке и на условиях настоящего договора; количество, ассортимент, цена поставляемой продукции, сроки и порядок оплаты устанавливаются сторонами в спецификациях, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора; согласно п.2.2 Спецификацией может быть предусмотрена поставка продукции либо посредством её самовывоза автотранспортом "Покупателя" со склада "Поставщика", либо железнодорожным транспортом до станции назначения, указанной "Покупателем". В ходе обсуждения условий договора участвовали ФИО228 с одной стороны, ФИО1 с другой, а также когда разговор зашёл о денежных средствах, также и ФИО33, который настаивал произвести предоплату за металл хотя бы половину его стоимости, в том числе обсуждался вопрос - какое отношение к поставке металлопродукции от ФИО1 имеет фирма ООО СПК "<данные изъяты> в лице другого лица - ФИО4, на что ФИО1 заверил ФИО228 что данная фирма находится в его подчинении.

Однако ФИО228, получив указанный договор от вышеуказанных лиц, не стал его заключать, а высказал свое намерение на отъезд из г.Астрахани в г.Таганрог, для его изучения и обдумывания условий поставки товара. После этого другое 2-ое лицо отвезло ФИО228 первоначально в гостиницу, а затем проводило на автовокзал.

В последующем, в продолжение своего вышеуказанного преступного умысла, другое 1-ое лицо, действуя по согласованию с ФИО1 и согласно отведённой ему роли, в рамках предварительного сговора с последним, в неустановленный следствием день апреля 2011г., находясь в г.Астрахани, вновь провёл телефонные переговоры с директором ООО <данные изъяты>" ФИО228, находящимся в <адрес>, в ходе которых вновь сообщил ФИО228, заведомо ложные сведения о том, что ФИО1 может при наличии его (ФИО228) заинтересованности на приобретение крупной партии металлопродукции, поставить её в адрес ООО "<данные изъяты> при этом представить её в г.Астрахани для предварительного осмотра (обозрения), тем самым вновь умышленно вводя ФИО228 в заблуждение. В подтверждение своих доводов и наиболее благоприятных условий для побуждения ФИО228 к заключению фиктивного договора, другое 1-ое лицо предложил ФИО228 вновь приехать в г.Астрахань для осмотра предлагаемой металлопродукции и проведения дальнейших переговоров по заключению договора поставки крупной партии металлопродукции между ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>".

Действуя в продолжение своего вышеуказанного преступного умысла ФИО1, согласно отведённой ему роли, действуя в рамках предварительного сговора с вышеуказанными лицами, будучи осведомленным о проведенных телефонных переговоров другого 1-го лица с ФИО228, в период времени декабрь 2010г. - апрель 2011г., вновь провёл телефонные переговоры с ФИО228, находящимся в <адрес>, в ходе которых вновь пригласил его (ФИО228) в г.Астрахань для осмотра предлагаемой металлопродукции и проведения дальнейших переговоров по заключению договора поставки крупной партии металлопродукции между ООО <данные изъяты> и ООО "<данные изъяты>

ФИО228, будучи введённый в заблуждение ФИО1 и вышеуказанными лицами, относительно их истинных преступных намерений, вновь принял предложение на проведение повторных переговоров и предварительного осмотра металлопродукции в г.Астрахани, после чего в неустановленный день апреля 2011г., прибыл автомобильным транспортом из <данные изъяты> Ростовской области в г.Астрахань, где к нему приехали ФИО18 и другое 2-ое лицо на машине последнего, однако которые увидев вместе с ФИО228 его знакомого ФИО13, не стали показывать ФИО228 металлопродукцию, а сразу уехали, в последующем сообщив ФИО228 через ФИО1 причину их отъезда. На следующий день участник преступной группы - другое 2-е лицо, действуя согласно разработанного плана и согласно отведённой ему роли, в рамках предварительного сговора с ФИО1, ФИО33 и ФИО18, с целью реализации вышеуказанного преступного умысла, действуя по указанию ФИО1, на неустановленном следствием автомобиле отвёз ФИО228 на территорию ООО ГП <данные изъяты> расположенную по адресу: <адрес>, где представил ему (ФИО228) металлопродукцию, складируемую на территории вышеуказанного предприятия, под видом имущества ООО <данные изъяты> что не соответствовало действительности, с целью создания условия для побуждения ФИО228 к заключению фиктивного договора на поставку металлопродукции ООО <данные изъяты>" в адрес ООО "<данные изъяты>

ФИО228, после проведенного осмотра металлопродукции, складируемой на ООО <данные изъяты>", будучи не осведомленный об истинных преступных намерениях вышеуказанных лиц ФИО1, ФИО33, ФИО18 и других лиц, введенный ими в заблуждение, через некоторое время в один из дней ноября 2011г. согласился на предложение ФИО1 и высказал своё согласие заключить договор поставки металлопродукции между ООО <данные изъяты>" и ООО "<данные изъяты>

Действуя в продолжение своего вышеуказанного преступного умысла, ФИО1, согласно отведённой ему роли, действуя в рамках предварительного сговора с ФИО33, ФИО18 и другими вышеуказанными 2-мя лицами, в неустановленный следствием день примерно до октября 2011г., находясь в г.Астрахани изготовил поддельные документы, а именно: договор поставки № в котором согласно п.1.1 договора "Поставщик" (ООО <данные изъяты> обязуется поставить, а "Покупатель" (<данные изъяты>") принять и оплатить продукцию в порядке и на условиях настоящего договора; количество, ассортимент, цена поставляемой продукции, сроки и порядок оплаты устанавливаются сторонами в спецификациях, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора; согласно п.2.2 Спецификацией может быть предусмотрена поставка продукции либо посредством её самовывоза автотранспортом "Покупателя" со склада "Поставщика", либо железнодорожным транспортом до станции назначения, указанной "Покупателем"; а также приложения к договору поставки в виде Спецификаций: Спецификация № 1 на товар - "Профиль рифленый, мерный, арматурный" на общую сумму 75 миллионов рублей, Спецификация № 2 на товар - "Арматура и Катанка" на общую сумму 37 миллионов 20 тысяч рублей, Спецификация № 3 на общую сумму 37 миллионов 980 тысяч рублей, Спецификация № 4 на сумму 36 миллионов 825 тысяч рублей, которые отправил посредством электронной почты на электронный адрес ООО "<данные изъяты> Кроме того, ФИО1, согласно отведённой ему роли, действуя в рамках предварительного сговора с вышеуказанными лицами, придавая видимость законности своим действиям, предложил ФИО228 в ходе неоднократно проведенных телефонных переговоров, оплатить железнодорожные тарифы за указанный товар в размере вышеуказанных денежных средств в сумме 4600000 рублей.

ФИО228, будучи не осведомленный об истинных преступных намерениях ФИО1, а также других вышеуказанных лиц, заранее введённый ими в заблуждение, согласился на предложение ФИО1.

Узнав о согласии ФИО228 на перечислении вышеуказанных денежных средств из телефонного разговора с ФИО228, СИЛАНТЬЕВ действуя в продолжение своего вышеуказанного совместного с другими вышеприведёнными лицами преступного умысла, находясь в г.Астрахани, в один из дней октября 2011г. (до 11.10.2011), решил подыскать для исполнения своего задуманного преступного умысла какое - либо общество, на счёт которого можно будет перевести денежные средства ООО <данные изъяты>" с последующим снятием их с расчётного счёта, то есть обналичить с последующем их хищением.

С этой целью ФИО1 реализуя вышеуказанный преступный умысел, в вышеуказанный период в неустановленный следствием день октября 2011г. (до 11.10.2010(, находясь в помещении кафе "<данные изъяты>", расположенном в нежилом помещении 1-го этажа <адрес> вместе с вышеуказанным другим 2-ым лицом, вступил в предварительный преступный умысел с его знакомым ФИО29, осведомив о их преступном умысле, в частности о том, что ФИО1 не намеревается отвечать перед ООО <данные изъяты>" в лице ФИО228, по взятым на себя обязательствам, намереваясь лишь снять со счёта одного из банков г.Астрахани денежные средства в особо крупном размере - 4600000 рублей, принадлежащие ООО <данные изъяты>", на что ФИО29 согласился, при этом последнему была поручена первоначально роль в подыскании для использования целей ФИО1 какое - либо общество, на счёт которого можно было бы перевести вышеуказанные денежные средства ООО "<данные изъяты>" с последующим снятием их с расчётного счёта и передачей ФИО1, с последующим получением ФИО29 денежных средств в качестве вознаграждения от незаконной преступной деятельности группы, а также в последствии очередная роль с продолжаемым участием ФИО29 в совершаемом им и ФИО1 преступлении путём изготовления поддельных документов, свидетельствующих о якобы имеемой место отправке металлопродукции железнодорожным транспортом до <адрес> и оповещении об этом потерпевшего ФИО228.

После этого ФИО29, действуя по предварительному сговору с ФИО1 и другим 2-ым лицом, реализуя свой и их вышеуказанный преступный умысел, в свою очередь в вышеуказанный период времени попросил ФИО33 (мужа родной сестры жены ФИО29), предварительно осведомив его о преступном умысле ФИО1, в частности о том, что последний не намеревается отвечать перед ООО "<данные изъяты>" в лице ФИО228, по взятым на себя обязательствам, намереваясь лишь снять со счёта одного из банков г.Астрахани денежные средства в особо крупном размере - 4600000 рублей, принадлежащие ООО "<данные изъяты>", в подыскании ФИО29 для использования целей ФИО1 какое - либо общество, на счёт которого можно было бы перевести вышеуказанные денежные средства ООО "<данные изъяты> с последующим снятием их с расчётного счёта и передачей ФИО1 через ФИО29.

После этого ФИО33, действуя по вышеуказанной просьбе ФИО29, имея умысел на оказание ему и ФИО1 пособничества в совершении хищения денежных средств в особо крупном размере, зная о вышеуказанном умысле ФИО1 и ФИО29, в свою очередь в вышеуказанный период времени попросил другое неустановленное в ходе предварительного расследования лицо, предварительно осведомив его о их вышеуказанном преступном умысле по взятым на себя обязательствам, в подыскании для использования целей ФИО29 и ФИО1 какое - либо общество, на счёт которого можно было бы перевести вышеуказанные денежные средства ООО "<данные изъяты> с последующим снятием их с расчётного счёта и передачей ФИО1 через ФИО33.

В свою очередь другое неустановленное в ходе предварительного расследования лицо, имея умысел на оказание ФИО33 и ФИО29 пособничества в совершении хищения денежных средств в особо крупном размере, решило использовать ООО "<данные изъяты> где единственным учредителем и директором являлась неосведомленная о каких либо преступных намерениях других лиц ФИО23, для совершения преступления.

При этом ФИО1, ФИО29 при пособничестве им ФИО33 и другого неустановленного в ходе предварительного расследования другого лица намеревались использовать открытые счета в банках ООО <данные изъяты> через которые намеревались обналичить денежные средства ООО "<данные изъяты> в размере 4600000 рублей, предназначенные якобы для оплаты железнодорожных тарифов за поставляемую ООО <данные изъяты> в адрес ООО "<данные изъяты> металлопродукцию, которые рассчитывали обналичить и в последующем разделить между собой, а также ФИО33, ФИО18 и другими вышеуказанными 1 и 2-ми лицами, то есть совершить хищение чужого имущества.

С этой целью ФИО33 и неустановленное следствием другое лицо, находясь в г.Астрахань, в один из дней октября 2011г. (до 11.10.2011), действуя согласно вышеуказанного преступного умысла, предложили неосведомленному об их преступном намерении ФИО52, за денежное вознаграждение войти в состав участников ООО <данные изъяты> с целью его последующего использования в хищении денежных средств. ФИО280., будучи неосведомленный о преступном намерении ФИО32 и другого лица, в соответствии с решением № 2 единственного участника ООО <данные изъяты>", вошёл в состав участников ООО "<данные изъяты>", что было подтверждено регистрацией в Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы №5 по Астраханской области от дата обезличена

2.11.2011 ФИО33 и другое лицо реализуя вышеуказанный преступный умысел через неосведомленного об их преступном намерении ФИО52, произвели открытие расчётного счёта на ООО "<данные изъяты>" № в филиале № АКБ Мособлбанк ОАО, расположенного по адресу: <адрес> с целью его дальнейшего использования для принятия и обналичивания 4600000 рублей, принадлежащих ООО <данные изъяты>

После этого в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств ООО "<данные изъяты> в особо крупном размере, СИЛАНТЬЕВ действуя в рамках предварительного сговора с другим 1-ым лицом, ФИО33, ФИО18 и другим 2-ым лицом, ФИО29, согласно отведённой ему роли, в неустановленный следствием день до 30.11.2011, находясь в г.Астрахань, посредством электронной почты, передал директору ООО <данные изъяты>" ФИО228, находящемуся в <адрес>, все реквизиты ООО <данные изъяты> для последующего перечисления с расчётного счёта ООО <данные изъяты>" денежных средств в размере 4600000 рублей, якобы предназначенных для оплаты железнодорожных тарифов по договору поставки № №

Далее в неустановленный следствием день, до 30.11.2011, ФИО29 продолжая реализовывать вышеуказанный совместный с ФИО1 преступный умысел, в целях придания видимости исполнения условий по заключённому договору поставки металлопродукции № №, находясь по месту своего фактического проживания по адресу: г.Астрахань, Кировский район, <адрес> по указанию ФИО1 изготовил поддельные документы, а именно: оригиналы транспортной железнодорожной накладной серии № №, грузовые таможенные декларации, свидетельствующие об отправке металлопродукции железнодорожным транспортом до <адрес> которые отправил посредством электронной почты в адрес ООО "<данные изъяты>

На основании представленных документов, 30.11.2011 согласно платежному поручению № №, руководитель ООО <данные изъяты>" ФИО228, будучи введённый в заблуждение относительно истинных преступных намерений вышеуказанных лиц перечислил денежные средства в размере 4 миллиона рублей с расчётного счёта ООО <данные изъяты>" № №, открытого в АКБ Мособлбанк ОАО (г.Москва) на расчётный счёт ООО <данные изъяты>" № № открытого в филиале № АКБ "Мособлбанк" ОАО (г.Астрахань), в качестве предоплаты за металлопродукцию, согласно Приложению № 2 к Договору поставки № №

2.12.2011 в дневное время, ФИО281 будучи неосведомленный о преступном намерении вышеуказанных лиц, действуя по указанию ФИО33, находясь в филиале № АКБ Мособлбанк ОАО, расположенного по адресу: г<адрес> согласно денежного чека серии №, снял с расчётного счёта ООО "<данные изъяты>" денежные средства в сумме 50 тысяч рублей, из числа ранее перечисленных ООО "<данные изъяты> из которых сумму в размере 10 тысяч рублей ФИО33 передал ФИО29, сумму в размере 10 тысяч рублей ФИО33 оставил себе, а оставшуюся сумму в размере 30 тысяч рублей ФИО33 передал неустановленному другому лицу.

2.12.2011 учитывая трудности в банке относительно снятия оставшихся денежных средств, в дневное время ФИО33 и другое неустановленное следствием лицо, действуя в продолжение своего преступного умысла на оказание пособничества ФИО29 в хищении чужого имущества в особо крупном размере, через неосведомленного о его преступном намерении ФИО239, произвели открытие расчётного счёта ООО "<данные изъяты> № в Астраханском отделении № ОАО "Сбербанк России", расположенном по адресу: <адрес>, с целью его дальнейшего использования для перечисления, обналичивания и хищения денежных средств, принадлежащих ООО "<данные изъяты>", далее 6.12.2011 в дневное время ФИО33 и другое вышеуказанное лицо, действуя в продолжение своего преступного умысла, находясь в вышеуказанном филиале № АКБ Мособлбанк ОАО, расположенном по адресу: <адрес> через неосведомленного об их преступном намерении ФИО239 произвели перечисление денежных средств в размере 3 949 000 рублей, с расчётного счёта ООО "<данные изъяты>" № №, открытого в филиале № АКБ "Мособлбанк" ОАО (г.Астрахань), на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>" № № открытого в вышеуказанном Астраханском отделении № ОАО "Сбербанк России", указав основание платежа - "Пополнение оборотных средств", что не соответствовало действительности, после чего осуществили снятие со счета денежных средств в размере 3 843 000 рублей, указав основанием снятия - "хоз.расходы", что не соответствовало действительности.

6.12.2011 в дневное время ФИО29, получив от ФИО33 сведения о снятии денежных средств, вместе с другим 2-ым лицом, действуя согласно разработанному плану по предварительной договоренности с ФИО1, прибыли к магазину "Детский мир", расположенному по адресу: <адрес> где ФИО33 передал ему (ФИО29) денежные средства в размере 3843000 рублей, ранее снятые с расчётного счёта ООО "<данные изъяты> № № открытого в Астраханском отделении № ОАО "Сбербанк России", принадлежащие ООО "<данные изъяты>", после чего в этот же день в дневное время ФИО29 и другое 2-ое лицо с целью доведения преступного умысла до конца, действуя по предварительной договоренности с ФИО1 на неустановленном следствием автомобиле другого 2-го лица прибыли во двор <адрес> по месту фактического проживания ФИО1, куда также прибыли и ФИО33, и ФИО18, и где в салоне автомобиля в присутствии другого 2-го лица, ФИО33, ФИО18 ФИО29 передал СИЛАНТЬЕВУ денежные средства в размере 3843000 рублей, ранее снятые ФИО33 с расчётного счёта ООО "<данные изъяты> принадлежащие ООО "<данные изъяты> после чего данные похищенные денежные средства ФИО1 разделил между участниками преступной группы следующим образом: ФИО33, ФИО18, другому 2-му лицу (каждому) были переданы денежные средства по 300 тысяч рублей, ФИО29 были переданы денежные средства в размере 200 тысяч рублей, часть из которых в размере 100 тысяч рублей он (ФИО29) в последующем передал ФИО33, оставшуюся часть денежных средств он (ФИО1) оставил себе, получив реальную возможность ими распорядится.

В последующем 15.12.2011 руководитель ООО "<данные изъяты> ФИО228, будучи введённый в заблуждение относительно истинных преступных намерений ФИО1 и других вышеуказанных лиц, совершивших хищение части его денежных средств, не зная об этом, вновь произвёл перечисление оставшейся обговорённой части денежных средств с расчётного счёта № №, открытого в филиале <данные изъяты>" (г.Ростов-на-Дону) на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>" № № открытого в филиале № АКБ "Мособлбанк" ОАО(г.Астрахань), в сумме 600 тысяч рублей, в качестве предоплаты за продукцию, согласно Приложению № от дата обезличена по договору поставки металлопродукции № №

16.12.2011 в дневное время ФИО33 и неустановленное в ходе предварительного расследования другое лицо, реализуя вышеуказанный преступный умысел, направленный на оказание пособничества ФИО29 и ФИО1 в совершении хищения денежных средств в особо крупном размере, зная о вышеуказанном умысле ФИО1, находясь в филиале № АКБ Мособлбанк ОАО, расположенного по адресу: <адрес> через неосведомленного об их преступном намерении ФИО239, вновь произвели перечисление денежных средств в размере 600 тысяч рублей с расчётного счёта ООО "<данные изъяты>" № № открытого в филиале № АКБ "Мособлбанк" ОАО (г.ФИО30), на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>" № № открытого в Астраханском отделении № ОАО "Сбербанк России", указав основанием перечисления денежных средств - "Пополнение оборотных средств", что не соответствовало действительности.

В этот же день 16.12.2011 в дневное время ФИО33 и неустановленное в ходе предварительного расследования другое лицо, реализуя вышеуказанный преступный умысел, находясь в Астраханском отделении № ОАО "Сбербанк России", расположенного по адресу: <адрес>, через неосведомленного об их преступном намерении ФИО239, произвели снятие денежных средств в размере 582 тысячи рублей с расчётного счёта на ООО "<данные изъяты>" № №, открытого в Астраханском отделении № ОАО "Сбербанк России", принадлежащие ООО "<данные изъяты> указав основанием снятия денежных средств - "хоз.расходы", что не соответствовало действительности. При этом часть похищенных денежных средств, в размере 42 тысячи рублей ФИО33 передал неустановленному в ходе предварительного расследования другому лицу, которое получило возможность ими распоряжаться.

Далее, в этот же день, 16.12.2011 в дневное время ФИО29, действуя согласно разработанному плану и отведённой ему роли, по предварительной договоренности с ФИО1, прибыл к Астраханскому отделению № ОАО "Сбербанк России", расположенному по адресу: <адрес>, где ФИО33 передал ему (ФИО29) оставшуюся часть денежных средств, в размере 540 тысяч рублей, которые были сняты с расчётного счёта ООО "<данные изъяты> № № открытого в Астраханском отделении № ОАО "Сбербанк России". После чего ФИО29 на автомобиле "Тойота Марк 2", № регион прибыл во двор д<адрес>, по месту фактического проживания ФИО1, где в салоне автомобиля передал СИЛАНТЬЕВУ денежные средства в размере 540 тысяч рублей, ранее снятые ФИО33 с расчётного счёта ООО "<данные изъяты>".

Похищенные денежные средства в размере 540 тысяч рублей, принадлежащие ООО "<данные изъяты>", ФИО1 разделил следующим образом: ФИО29 были переданы денежные средства в размере 50 тысяч рублей, которыми ФИО29 получил реальную возможность распоряжаться, оставшуюся часть денежных средств в размере 490 тысяч рублей ФИО1 оставил себе, получив также реальную возможность ими распорядиться.

В этот же день, 16.12.2011 в дневное время ФИО29 встретился у магазина "<данные изъяты>", расположенный по адресу: <адрес>, со ФИО33, которому за оказанное ему пособничество в совершении преступления передал часть похищенных денежных средств в размере 25 тысяч рублей, которые ФИО33 оставил себе, получив реальную возможность ими распорядиться.

При совершении вышеуказанного преступления вышеуказанные лица пользовались сотовыми телефонами неустановленной модели с абонентскими номерами: другое 1-ое лицо №; ФИО1 № ФИО33 - №, ФИО18 №, другое 2-ое лицо - №, ФИО29 № ФИО33 - №, неустановленное лицо - №

Таким образом, в результате преступных действий другого 1-го лица, ФИО1, ФИО33, ФИО18, другого 2-го лица, ФИО29, ФИО33, другого неустановленного лица ООО "<данные изъяты>" был причинён материальный ущерб на общую сумму в размере 4 миллиона 600 тысяч рублей, что соответствует особо крупному размеру.

Подсудимые вину в предъявленных им обвинениях не признали, в судебном разбирательстве ФИО1, ФИО33, ФИО29 показали об известных им обстоятельствах дела, указывающих о их невиновности, по существу:

ФИО1, что сам потерпевшей не исполнил свои обязательства, а полученные от фирмы ООО "<данные изъяты> денежные средства в размере 4600000 рублей ФИО1 получил и распорядился ими по своему усмотрению с учётом полученного разрешения от ФИО169, который как физическое лицо был должен лично ФИО1, также физическому лицу, исходя из их взаимоотношений по бизнесу более 5 миллионов, и который был компаньоном потерпевшего, и поэтому ФИО1 был уверен, что потерпевший был в курсе их взаимоотношений, потерпевшему ФИО1 оказывал каждый раз лишь консультативные услуги, связанные с поставкой металла, ранее СИЛАНТЬЕВ давал иные показание о том, что он не получал денежные средства не желая обращения на себя внимания. Деньгами, полученными от ФИО169 ФИО1 распорядился по своему усмотрению, уже не помнит как, ФИО33 на встрече с ФИО228 в <данные изъяты> не было, ранее давал иные показания, не придавая этому значения, мог перепутать, преступных действий ФИО1 не совершал, организованную преступную группу не создавал, с кем либо в преступный сговор не вступал, ФИО18, ФИО2 в порт с потерпевшим не посылал. К <данные изъяты> имеет отношение через свою жену, являющуюся его учредителем, то есть ФИО1 считал себя совладельцем по закону. Свои взаимоотношения с ФИО169 по долгу ФИО1 подтвердить не может.

ФИО33, что в том месте, где его якобы видел потерпевший (помещение <данные изъяты> ФИО33 в вышеуказанный момент не находился и с потерпевшим не разговаривал, потерпевший его перепутал с похожим на него ФИО4, с которым ФИО33 встретился после того, как потерпевший уже уехал из <данные изъяты>, что подтверждает в том числе тот факт, что потерпевший не узнал ФИО33 в ходе опознания. ФИО146 сказал ФИО33 что приехал потерпевший без денег, но желал приобрести металл. В кабинет ФИО33 мог попасть любой, кто мог взять ключ от диспетчера. Также туда мог попасть ФИО2, мама которого была учредителем <данные изъяты>

ФИО29, что первоначальные показания он дал в связи с оказанным на него психологическим давлением, выразившимся в договорённости его со следователем, расследующей дело о оговоре его остальных подсудимых взамен изменения ФИО29 меры пресечения на не связанную с изоляцией от общества. В действительности с ФИО1 ФИО29 встретился в присутствии ФИО2, ФИО1 представился ему как партнёр его по <данные изъяты> при этом ФИО1 сказал, что у него идет сделка по металлу, и у него проблемы со счётом, то ли арестовали судебные приставы, точно не помнит, при этом ФИО1 попросил найти фирму, которая примет деньги. ФИО29 сказал ему, что позвонит, поспрашивает. После этого ФИО29 нашёл ФИО33, объяснил всю ситуацию, что у людей проблемы со счётом. Тот сказал, что поспрашивает. Через примерно 2 недели ФИО33 позвонил ФИО29 и сказал, что нашёл такую фирму, и что они готовы предоставить расчётный счёт. ФИО29 позвонил ФИО2 и сообщил ему об этом, далее ФИО29 взял у ФИО33 реквизиты, отдал их ФИО2, допускает, что лично ФИО1 также мог передать. Через некоторое время ФИО1 сказал, что деньги пошли. ФИО29 позвонил ФИО33 и сказал, что деньги пошли. Тот подтвердил поступление денежных средств. Когда было необходимо снимать деньги, когда ФИО29 подъехал, ему объяснили, что начались какие-то проблемы в банке, тот стал требовать документы, которые был не вправе требовать. Потом деньги перевели в сбербанк, их сняли и ФИО29 отвез их ФИО1, последующее снятие денег и передача их ФИО1 происходила аналогичным способом. Когда ФИО29 отдавал деньги ФИО1 там находился лишь сосед по его гаражу. Более никого не было, ФИО1 за услуги ФИО29 дал ему 200 тысяч, половину ФИО29 через 10 минут отдал ФИО33. Потом ФИО1 просил ФИО29 отправить по электронной почте документы потерпевшему, передав их ему на флешке. Со слов ФИО33 ФИО29 понял что фирма на которую приходили деньги принадлежала ФИО282 С кем- либо, в какой – либо преступный сговор ФИО29 не вступал; ФИО18, СТАРКОВ воспользовались правом, предусмотренном ст.51 Конституции РФ.

Учитывая изменение подсудимыми ФИО1, ФИО29 своих показаний в ходе предварительного расследования, наличия между противоречий между своими же показаниями, а также показаниями друг друга, в том числе с показаниями ФИО33, с учётом позиции подсудимых ФИО18 и ФИО33 в судебном разбирательстве, в соответствии со ст.276 УПК РФ были оглашены все показания подсудимых в ходе предварительного расследования, которые суд приводит частично дословно принимая во внимание необходимость дачи в этой части им оценки в совокупности с другими доказательствами по делу, представленными сторонами.

Согласно показаний ФИО1 следует, что в ООО <данные изъяты>" он осуществлял строительную деятельность. ФИО15 ему знаком с 2002г.. Он является его родственником, а именно тестем. Лично с ним с момента знакомства у него никаких личных дел не имелось. ФИО29 ему знаком примерно с ноября 2011г.. Он является ему просто знакомым человеком. Лично с ним за весь период знакомства никаких общих дел не велось. ФИО33 он знает примерно с января 2012г.. Лично с ним за весь период знакомства никаких общих дел не было. На вопрос: знаком ли ему ФИО2 по прозвищу "ФИО283", если да, то с какого времени, в каких отношениях он с ним находится и имеются ли у них общие дела, он пояснил, что ФИО2 ему знаком примерно 5 лет назад. В первый раз он встретился с ФИО2 в управляющей компании <данные изъяты>. Сам ФИО2 никакого отношения к данной компании не имел. Ему известно, что его мама являлась учредителем в данной компании и имела долю. Никаких общих дел у него с ФИО2 не было, они поддерживали товарищеские отношения. На вопрос: знаком ли ему ФИО3 (ФИО284), если да, то с какого времени, в каких отношениях он с ним находится и имеются ли у них общие дела, он пояснил, что да, данный человек ему знаком более 20 лет. Общих дел у него также с ФИО285 не было, он поддерживал с ним дружеские отношения. На вопрос: знаком ли ему ФИО4, если да, то с какого времени и в каких отношениях он с ним находится, имеются ли у них общие дела, он пояснил, что ФИО4 он видел один раз в жизни. С ним его познакомил ФИО2. Примерно в 2010г. он встретился с ФИО169, который пояснил ему, что у него в <адрес> имеется компаньон, которому был необходим металл. Этот компаньон был посредником, поскольку металл ему был заказан из <адрес>. ФИО169 ему пояснил, что необходимо найти фирму, которая помогла бы с перечислением денежных средств за данный металл. С ним на встрече был ФИО2, который сказал, что у него есть человек, у которого есть фирма, зарегистрированная на его имя и он готов поучаствовать при данной сделке. При данных обстоятельствах он и видел ФИО4. ФИО169 при нем говорил о том, что за оказанные услуги он готов заплатить ФИО4 денежное вознаграждение, какова была сумма ему не известно. На вопрос: знаком ли ему ФИО288 если да, то с какого времени и в каких отношениях он с ним находится, имеются ли у них общие дела, он пояснил, что данного человека он не знает. На вопрос: знаком ли ему ФИО286 по прозвищу "ФИО287", если да, то с какого времени, в каких отношениях он с ним находится и имеются ли у них общие дела, он пояснил, что ФИО229 он знает, с ним его познакомил ФИО2. Никаких отношений он с ФИО18 не имел. Также никаких общих дел у него с ним не имеется. На вопрос: известно ли ему что-либо об ООО СПК "<данные изъяты> кто является ее руководителями, известен ли род деятельности указанного общества, он пояснил, что ему известно, что директором данного предприятия являлся ФИО289 Каков был род деятельности указанного общества ему не известно. На вопрос: известно ли ему что-либо об ООО "<данные изъяты>", кто является ее руководителями, известен ли род деятельности указанного общества, он пояснил, что название данной фирмы он слышал в октябре 2011г.. К нему приехал ФИО169 и пояснил, что клиенты из <адрес> уже перечислили на расчётный счёт компаньона из <адрес> денежные средства. От кого именно он не помнит, ему сообщили, что директора ООО <данные изъяты>" нет в живых, однако данная фирма к этому моменту уже заключила договор с фирмой из <адрес>. И необходимо было найти фирму, через которую можно было обналичить денежные средства, уже имеющиеся на расчетном счету ООО <данные изъяты> При данном разговоре присутствовал ФИО2, который сказал, что в данном вопросе может помочь ФИО29. Встретившись с ФИО29, последний пояснил, что есть такая фирма, однако людям после получения денежных средств с расчетных счетов необходимо будет отдать часть денежного вознаграждения за оказанные услуги. На вопрос: знаком ли ему ФИО5, если да, то с какого времени, в каких отношениях он с ним находится и имеются ли у них общие дела, он пояснил, что ФИО228 он видел один раз примерно в апреле –мае 2010г.. Ему позвонил ФИО169 и сообщил, что в г.Астрахань приехал его компаньон из <адрес> ФИО5. ФИО169 попросил его встретить этого компаньона на вокзале, поселить в гостинице. На вопрос: знакомо ли ему ООО <данные изъяты> кто является его руководителем, род деятельности указанного общества, он пояснил, что ООО "Тагтрейд" ему знакомо, ФИО5 является его руководителем. Чем занимается ООО <данные изъяты>" ему не известно. На вопрос: поясните, вели ли он телефонные переговоры с кем либо по поводу ООО <данные изъяты> если да, то с кем и расскажите обстоятельства указанных переговоров, он пояснил, что все вышеуказанные лица были заинтересованы в данной сделке, поэтому все данные лица звонили ему и советовались. Поэтому телефонные переговоры велись. На вопрос: знаком ли он с кем либо из числа работников, либо из числа руководителей грузовой компании ОАО "<данные изъяты>", он пояснил, что нет, никаких знакомств он с ОАО "<данные изъяты> не имел и не имеет. Но ему известно, что у ФИО228 были в ОАО <данные изъяты>" знакомые. На вопрос: посещали ли он помещение Управляющей компании <данные изъяты>, где руководителем является ФИО291, если да, то с какой целью, он пояснил, что его супруга является учредителем данной компании и занимает должность заместителя директора по общим вопросам. Кроме того, директор УК <данные изъяты> ФИО33 является его тестем. В связи с указанными обстоятельствами он неоднократно бывал в <данные изъяты>. На вопрос: встречались ли он с ФИО5 в помещении Управляющей компании <данные изъяты>, если да, то с какой целью, он пояснил, что да, с ФИО228 один раз он встречался в <данные изъяты> в день его приезда в г.Астрахань. Он позвонил ему и попросил о встрече. Он сообщил ФИО5, что находится в <данные изъяты> куда он подъехал на автомобиле "Ауди". При встрече ФИО228 попросил его о совете, а именно: как пояснил ему ФИО228 в р.Украина находится металл, который желают приобрести клиенты из р.Туркмения и ФИО228 попросил у него совета, как правильно данный металл отправить в р.Туркмению и оформить документы по поставке металла. Он из Интернета распечатал ему чистый образец (проект) данного договора и передал его ФИО228. При разговоре с ним и ФИО228 присутствовал ФИО33, однако в разговоре не участвовал, а занимался своими делами. Точные обстоятельства его разговора с ФИО228 он в настоящее время не помнит. На вопрос: встречался ли ФИО228 с ФИО169 или другими людьми, находясь в г.Астрахани, он пояснил, что с ФИО169 ФИО228 не встречался, поскольку на тот момент ФИО169 находился в р.Дагестан. Именно по этой причине он и встретил ФИО228 на вокзале. От ФИО228 ему было известно, что он встречался с неким мужчиной по имени "ФИО13", с которым ездили смотреть металл в какой-то порт, в какой именно ему не известно, возможно в порт "<данные изъяты>. На вопрос: ему на обозрение представлен договор поставки № № № от имени директора фирмы ООО Строительно-промышленная компания "<данные изъяты> в лице директора ФИО4, с ООО "<данные изъяты> в лице директора ФИО5, согласно условиям договора ООО <данные изъяты> должно было поставить в адрес ООО "Тагтрейд" продукцию согласно подписанным спецификациям, являющихся приложением к указанному договору, знаком ли ему данный договор, составляли ли он указанный договор и присутствовали ли он при заключении вышеуказанного договора, он пояснил, что данный договор ему не знаком, соответственно его не составлял, при заключении данного договора он не присутствовал. Однако образец данного договора был похож на образец договора, переданного им ФИО228, находясь в помещении УК <данные изъяты> На вопрос: обращались ли он к ФИО29 с просьбой о поиске какой-либо фирмы, посредством которой можно провести перечисление денежных средств за вознаграждение, если да, то поясните обстоятельства указанной просьбы, он пояснил, что ФИО29 он на момент поиска фирмы не знал, как он говорил ранее, когда была необходима фирма для обналичивания денежных средств, ФИО2 позвонил ФИО29, который нашел фирму "<данные изъяты> При этих обстоятельствах он познакомился с ФИО235, соответственно к нему он не обращался с указанной просьбой. Также пояснил, что после того, как была найдена фирма <данные изъяты> он с ФИО2, ФИО29 и ФИО169 неоднократно встречались и разговаривали по поводу совершения сделки ООО "<данные изъяты> Данные встречи происходили неоднократно, на одной из таких встреч он присутствовал при разговоре, когда ФИО29 говорил о том, что после того, как получится обналичить денежные средства, поступившие от ООО "<данные изъяты>", необходимо будет часть денежного вознаграждения, а именно 15% от поступивших денежных средств оставить себе за оказанные услуги, а именно: поиск фирмы, подготовление дополнительных документов, оказание консультативных услуг, оставшаяся сумма должна быть передана ФИО169. Дополнил, что в период поступления денежных средств от клиентов из р.Туркмения, данные которых ему не знакомы, на расчётный счёт ООО <данные изъяты>", ФИО228 попросил подготовить накладные ГТД (государственная таможенная декларация) и СНГС (товарная внешнеторговая накладная малой скорости). Поскольку на тот момент ООО "<данные изъяты> имел договор с ООО СПК "<данные изъяты> данные документы должны были идти от этой фирмы. Он сообщил ФИО29 о данной просьбе, на что он ему сказал, что может подготовить данные документы при условии, что он ему поможет с кодами (код валюты, код отправления и т.д.). Он сообщал ему данную информацию, полученную из Интернета. После чего данные документы ФИО29 передал ФИО228. После получения указанных документов ФИО228 обратился в банк, откуда перечислил денежную сумму в размере 4000000 рублей на расчётный счёт ООО "<данные изъяты> поскольку между ООО <данные изъяты>" и ООО "<данные изъяты> имелся договор на предоставление услуг на использования расчетных счетов, данные обстоятельства ему известны от ФИО169. Однако в банке получить данную сумму на протяжении недели не смогли, поскольку там имелись какие-то проблемы, какие именно ему не известны. Руководителя ООО <данные изъяты>" он не знает, никогда не видел. Кто был уполномочен получить данные денежные средства, он не знает. Со слов ему известно, что представить ООО "<данные изъяты>, получив всю сумму в банке ОАО "Мособлбанк", поступившую от ООО "<данные изъяты>", передал ее ФИО29. После чего ФИО29 вместе с ФИО2 подъехали к нему по домашнему адресу, события были примерно в ноябре 2011г., куда также подъехал ФИО169, где ФИО29 передал ФИО169 полученные денежные средства за вычетом 15 % ранее оговоренных процентов. После чего все разъехались. Лично он никакого вознаграждения за оказанные им услуги не получал. Дальнейшие взаимоотношения ФИО228 с ФИО169 ему не известны. Более с ФИО169 он не общался. На вопрос: сообщали ли он ФИО29 о поступлении денежных средств в размере 4000000 рублей от ООО <данные изъяты>" на расчётный счёт ООО "<данные изъяты> открытого в ОАО "Мособлбанк", он пояснил, что не помнит, возможно и сообщал. На вопрос: получали ли он от ФИО29 денежные средства в размере 3600000 рублей, он пояснил, что нет, не получал. На вопрос: передавали ли он ФИО29 денежные средства в размере 200 00 рублей в качестве вознаграждения за оказанную им услугу, а именно поиска фирмы, через которую было проведено перечисление денежных средств, он пояснил, что о денежных средствах он с ФИО29 не говорил, по данному вопросу он общался только с ФИО2. Никаких денежных средств ему передать не мог, поскольку сумму, поступившую от ООО <данные изъяты>" получал ФИО29. На вопрос: получали ли он от ФИО29 денежные средства в размере 540 000 рублей, он пояснил, что нет, не получал. На вопрос: передавали ли он ФИО29 денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве вознаграждения за оказанную им услугу, а именно поиска фирмы, через которую было проведено перечисление денежных средств, он пояснил, что нет, не передавал. На вопрос: обращались ли он к ФИО29 с просьбой об отправлении писем по электронной почты в адрес ООО "<данные изъяты> если да, то поясните обстоятельства указанной просьбы, он пояснил, что данный адрес электронный почты был известен ФИО29, об этом он его не просил. На вопрос: давали ли он указание ФИО29 о заполнении в электронном виде графы грузовых таможенных деклараций, если да, то поясните обстоятельства данных указаний, он пояснил, что давал не указания, а консультативные услуги по заполнению документов. О данных обстоятельствах он говорил ранее (т.4 л.д.129-135).

Будучи допрошенным дополнительно ФИО1 показал, что по поводу предъявленной и прослушанной им фонограммы с его участием от 16.07.2013, поясняет следующее: свой голос он узнал на файлах, а также он узнал голоса других лиц с которыми он разговаривал - ФИО169 В.Х., ФИО15, ФИО29, ФИО2, ФИО18: № с ФИО169 В.Х.; "№ с ФИО29, "№ с ФИО15, № с ФИО29, № с ФИО29, №" с ФИО2, № с ФИО29, №" также голос своей супруги ФИО9, с ФИО29, № ФИО2, "№" с ФИО2, №" с ФИО29, № с ФИО29, "№ с ФИО15, № с ФИО15, "№ с ФИО15, "№ с ФИО29, № с ФИО29, № с ФИО29, № ФИО33 Р.Ф№ с ФИО2, "№ с ФИО29, "№" с ФИО2, "№ с ФИО29, №" с ФИО29, №" с ФИО2, "№ с ФИО29, №" с ФИО29, №" С ФИО2 и с женщиной - знакомой ФИО2, работающей в ОАО <данные изъяты> данный разговор был между ФИО2, им и этой женщиной, "№ с ФИО29, "№" с ФИО15, №" с ФИО29, № с ФИО15, № с ФИО15, № с ФИО32, № с ФИО18, "№ с ФИО18, "№ с ФИО18, "№ с ФИО15, № с ФИО29, "№ с ФИО15, "№ с ФИО29, "№ с ФИО15, "№ с ФИО29, "№ с ФИО29, "№ с ФИО29, "№ с ФИО29, "№ с ФИО29, "№ с ФИО29, № с ФИО29, №" с ФИО29, № с ФИО15, "№ с ФИО190, "№" с ФИО29, "№ с ФИО2, "№ с ФИО18, "№" с ФИО2, №" с ФИО2, "№ с ФИО2, "№ с ФИО15, "№ с ФИО2, №" с ФИО18, №" с ФИО29, №" с ФИО2, №" с ФИО15, №" с ФИО15, № с ФИО2, "№ с ФИО15, № с ФИО292 "№ с ФИО294 №" с ФИО295 №" с ФИО15, №" с ФИО293 № №" с ФИО29 Р.В (т.12 л.д.133-146).

В ходе очной ставки с ФИО29 ФИО1 показал, что когда возник вопрос о поиске фирмы, через которую можно было обналичить денежные средства, события были октябрь-ноябрь 2011г., ФИО1 с ФИО29 знаком не был. О том, что денежные средства поступили на расчётный счёт ООО <данные изъяты>", он не знал, поскольку никакого отношения он к ООО "<данные изъяты>" не имел, кто является ее руководителем он также не знал. Передача денежных средств в размере 3600 000 рублей происходила в его дворе при следующих обстоятельствах: ФИО29 вместе с ФИО2 приехали к нему, также приехал ФИО297, являющийся компаньоном директора ООО <данные изъяты> ФИО228 и ФИО29 передан пакет с денежными средствами ему, а он сразу передал данный пакет ФИО169, который сразу пересчитал денежные средства. После чего они разошлись. При нем ФИО169 никому никаких денежных средств не передавал. Все разговоры с ФИО29 были через ФИО2, ранее никакой договоренности у него с ФИО29 по поводу денежного вознаграждения не было, соответственно никаких денежных средств он ФИО29 не передавал. Все вопросы о снятии денежных средств с расчётного счёта ООО "<данные изъяты>" были таким порядком, он разговаривал с ФИО169 и ФИО2, а уже ФИО2 разговаривал с ФИО29. Об обстоятельствах передачи денежной суммы в размере 600 000 рублей он не помнит, и была ли передача указанной суммы вообще. Никаких финансовых взаиморасчетов он с ФИО29 не вёл. Между ООО "Горизонт" и ООО "<данные изъяты> имелся договор но использование расчётного счёта ООО "<данные изъяты>". ФИО228 обратился к нему с просьбой о предоставлении документов, а именно: ГТД (государственная таможенная декларация) и СНГС (внешнеторговая накладная), ФИО245 между ООО <данные изъяты>" и ООО "<данные изъяты>" имелся договор на поставку металла, у ООО "<данные изъяты> и индивидуальных предпринимателей из р.Туркмения имелся свой договор на поставку металла, необходимы были данные документы. О данной просьбе он сообщил ФИО29, на что ФИО29 сказал, что сможет подготовить указанные документы. Кто изготавливал данные документы, ему не известно. Но ФИО29 указанные документы отправил по электронной почте в адрес ООО "<данные изъяты> ФИО29 на тот не был осведомлен по поводу выполнения условий по договору поставки металла в адрес ООО "<данные изъяты>" и предполагал, что условия по данному договору выполняются. ФИО1 помогал ФИО29 в подготовке накладных ГТД (государственная таможенная декларация) и СНГС (товарная внешнеторговая накладная). В данных накладных имеются различные коды: коды станции, код валюты, код товара. ФИО1 в справочнике из Интернета находил данные коды и по телефону передавал их ФИО29 (т.4 л.д.231-237).

Согласно показаний ФИО33 следует, что ранее до ноября 2012г. он работал в ООО "УК <данные изъяты> Никакого отношения к сделке между ФИО1 и ФИО228 ФИО33 не имел, с ним не встречался, денежные средства не получал. ФИО33 известно, что ранее ФИО1 работал в должности руководителя в фирме, которая имела отношение к металлу. ФИО169 (ФИО298) ФИО33 знает как простого знакомого, с ним каких либо дел у него не было. ФИО169 говорил ФИО33 о какой-то сделке с каким - то армянином по приобретению (продаже) металла. ФИО2 ФИО33 знаком так как его мать являлась ранее учредителем <данные изъяты>. С ФИО29 и ФИО33 ФИО33 также знаком с 2011г., они ему просто знакомые. По поводу предъявленных и прослушанных им с его участием фонограмм от 19.07.2013 показал, что на них он узнал свой голос, а также голоса других лиц при разговорах с ФИО1: № (т.3 л.д.178-180, т.4 л.д.58-60, т.12 л.д.113-117).

Подсудимый ФИО18 как в судебном разбирательстве, так и в ходе предварительного расследования каждый раз воспользовался ст.51 Конституции РФ (т.6 л.д.74-76, т.12 л.д.88-90, т.17 л.д.148-149).

ФИО29 в ходе предварительного расследования 14.02.2013 показывал: в качестве подозреваемого, что ФИО299 ФИО300, ФИО301, ФИО2 ему знакомы. С ФИО1 он познакомился в конце 2011г., через ФИО1 он познакомился с ФИО15, после этого он познакомился с ФИО2, ФИО32 это его друг детства. С ними он состоит в приятельских отношениях, поскольку ФИО33 является его родственником, поскольку его жена и жена ФИО32 - родные сестры. С ними он встречается от случая к случаю, они ему не друзья, просто приятели. Кроме как приятельские отношения их ничего больше не связывает. Ему известно, что ФИО1 и ФИО2 являются учредителями ООО Управляющая компания "<данные изъяты> офис фирмы расположен в районе <адрес>, точного адреса он не знает. ФИО15 является генеральным директором указанной фирмы. ФИО32 является руководителем строительной фирмы ООО <данные изъяты> зарегистрированная по домашнему адресу ФИО32 (<адрес>). По существу подозрения может пояснить, что после его знакомства с ФИО1, последний попросил его об услуге. Так ФИО1 ему пояснил, что у него (ФИО1) есть фирма, посредством которой был заключен договор с какой-то фирмой под названием "<данные изъяты>" (о данной фирме ему больше ничего не известно), а именно договор поставки металла в адрес "<данные изъяты>". ФИО1 пояснил ему, что у него (ФИО1) возникли проблемы с расчётным счётом его (ФИО1) фирмы и попросил найти фирму, через которую возможно провести перечисление денежных средств, поступивших по данному договору поставки от "<данные изъяты>". ФИО1 пояснил, что у него (ФИО1) какие-то проблемы с расчётным счётом, в связи с которыми не может принять указанные денежные средства. ФИО1 пообещал за это процедура отдать ему часть денег в сумме 8 или 10 %. ФИО1 пояснил, что от "<данные изъяты>" должны были быть перечислены денежные средства в размере около 10 млн. рублей. О том, что ФИО1 заключил договор поставки с "<данные изъяты>" от какой-то фирмы или как физическое лицо, ему об этом не известно, об этом ФИО1 ему не пояснял. Откуда ФИО1 хотел взять металл ему не известно, он знает, что ФИО1 металлом никогда не занимался. Для этого он обратился к ФИО32, который откликнулся и вызвался найти фирму, на расчётный счёт которой возможно было получить денежные средства. Так, ФИО32 была найдена фирма "<данные изъяты>", через ФИО302, который является одним из руководителей ООО "<данные изъяты> Об этой фирме ему ничего не было известно ранее и о том, кто является учредителем данного Общества. Директора ООО <данные изъяты> он видел, это мужчина на вид от 30 до 40 лет, плотного телосложения, даже крупного телосложения, на вид "алкоголик". ФИО303 он знаю очень давно, на сколько ему известно, ФИО304 не гражданин России. ФИО305 небольшого роста азиатской внешности, худощавого телосложения (опознать его сможет). Каким номером сотового телефона пользуется КИМ ему не известно. ФИО33 и ФИО1 знают друг друга. ФИО32 передал ему реквизиты ООО "<данные изъяты>" для передачи их ФИО1 ФИО1 написал финансовое распоряжение на перевод денежных средств от "<данные изъяты>" на ООО "<данные изъяты>", указанный документ он не видел, поскольку это был их внутренний документооборот. Ему стало известно о том, что на имя ООО "<данные изъяты>" был открыт расчётный счёт в ОАО "Мособлбанк", из полученных им от ФИО32 реквизитов Общества. По истечению некоторого времени от ФИО1, ему стало известно о том, что денежные средства от партнера "<данные изъяты>" ФИО1 в сумме 4000000 рублей поступили на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>", открытого в Мособлбанке. Об этом он сообщил ФИО33. На протяжении недели ФИО33, ФИО306 и директор ООО "<данные изъяты>" не могли обналичить денежные средства в сумме 4000000 рублей, поступившие на расчётный счёт в Мособлбанке. Сам в банк он не ходил, от ФИО33 ему стало известно о том, что сотрудники банка постоянно требуют предоставление документов, не относящихся к финансовой сделке и которые требовать не вправе. Так ему стало известно о том, что сотрудники банка постоянно требовали Выписки из налоговой, придирались к кодам, проставляемым в выписках о деятельности организации (там стоял код деятельности общепита, ни каким образом не связанного с продажей метала), письмо от матери директора ООО "<данные изъяты>" о том, что она не возражает, что фирма зарегистрирована по адресу ее регистрации. Вопросы, связанные с обналичиванием денежных средств в банке решали ФИО32, ФИО307 и директор ООО "<данные изъяты> Как он понял, на ООО "<данные изъяты> был открыт еще один расчётный счёт в дополнительном офисе № Сберегательного банка, расположенный по ул.Савушкина. После долгих решений денежные средства, поступившие от "<данные изъяты>" в сумме 4000000 рублей, были переведены на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>", открытый в Сберегательном банке. Он, как специалист по финансовым вопросам, в виду того, что учился в Астраханском филиале Московского государственного университета <данные изъяты> на экономическом факультете, говорил ФИО32, ФИО313 и директору ООО "<данные изъяты>" о том, что требования банка не законны, что указанные документы вправе требовать налоговая инспекция. После долгих разбирательств, после того как директор ООО <данные изъяты>" и ФИО308 пошли к управляющей Мособлбанка и пригрозили жалобой в Центральный банк, денежные средства были перечислены на расчётный счёт ООО "<данные изъяты> на расчётный счёт Сбербанка. Примерно в конце ноября 2011г. в один из дней ему позвонил ФИО32 и сообщил, что денежные средства были обналичены с расчётного счёта ООО "Светлана К", открытого в Сбербанке после чего он подъехал к дополнительному офису Сбербанка, у которого ФИО32 ему передал свёрток денежных средств в сумме 3600000 рублей (3 % забрал банк за обналичивание денежных средств, остальные как он понял забрали ФИО312 и директор ООО <данные изъяты>"). Получив денежные средства в сумме 3600000 рублей, он отправился на автомобиле Тойота Марк 2 к дому ФИО1, расположенному не далеко от Центрального стадиона г.Астрахани, где во дворе дома ФИО1 он передал денежные средства в сумме 3600000 рублей ФИО1 От ФИО1 в этот же день во дворе его дома в автомобиле, на котором он приехал на встречу, он получил денежные средства в сумме 200 000 рублей в качестве вознаграждения. Примерно около недели спустя ему сообщил ФИО32 о том, что за металл от "<данные изъяты> поступили денежные средства на расчётный счёт в сумме 600 000 рублей. Точно как было он не помнит, ему были переданы денежные средства, обналиченные с расчётного счёта ООО "<данные изъяты>", в сумме 600 000 рублей, либо ФИО32, либо ФИО309 и директором ООО "<данные изъяты>". Получив окончательную сумму 540 000 рублей возле дополнительного офиса Сбербанка, расположенного по ул.Савушкина г.Астрахани, в этот же день, он отвез их ФИО1, которые также отдал во дворе дома, где проживает ФИО1 Лично от ФИО1 в качестве вознаграждения, он получил денежные средства в сумме около 50 000 рублей. После этого, половину полученной им лично суммы денег, как и в первый раз, он передал ФИО32 Передача денежных средств ФИО32 происходила в помещении магазина <данные изъяты>. Почему именно в помещении именно этого магазина, может пояснить, что ФИО32 проживает в доме, расположенном рядом с помещением данного магазина. У него есть много знакомых из числа работников магазина "<данные изъяты>", которые занимаются продажей и ремонтом сотовых телефонов в указанном магазине. ФИО33 к этим лицам отношение не имеет. О выполнении условий по контракту на поставку металла он у ФИО1 не уточнял, а понял, что на самом деле металл не поступит в адрес "<данные изъяты>", понял тогда, когда ФИО1 попросил его отправить по адресу электронной почты (название не помнит) письма по электронной почте в адрес <данные изъяты>". Так ФИО1 на флеш-накопителе принёс напечатанные документы, а именно грузовые таможенные декларации. Указанные документы он отправлял со своего домашнего компьютера по электронной почте, логин и пароль которого дал ему ФИО1, в адрес "<данные изъяты>". Данные электронного почтового ящика он не помнит. Он сам лично по просьбе ФИО1 заполнял в электронном виде графы указанных грузовых таможенных деклараций, что именно он заполнял, не помнит. Тогда у него и возник вопрос, о том, что металл в адрес "<данные изъяты>" поставлен не будет, о чем он спросил ФИО1, который сообщил, что метала не будет, но чтобы он не переживал по этому вопросу. На вопрос следователя, кто распределял денежные средства и кто решал вопрос о распределении денег, он пояснил, что изначально с ФИО1 у него была договоренность на 10 % от суммы перечисления. Из денег, которые он получил от ФИО1, половину он отдал ФИО32 О получении денег директором ООО "<данные изъяты> и ФИО311 он точно не знает, ему только известно, что они себе от этой сделки оставили 10 %. На вопрос следователя, известно ли ему о роли ФИО15 и ФИО2. в данной операции и было ли им известно о данной операции с обналичиванием денежных средств, пояснил, что при разговоре с ФИО1, когда последний его просил найти фирму, присутствовал ФИО2, который слышал весь разговор. ФИО15 также был в курсе событий (т.3 л.д.131-136).

Будучи допрошенный дополнительно ФИО29 от 25.03.2013 показал, что с ФИО15 он знаком с конца декабря 2011г., с ним его познакомил ФИО1, при каких точно обстоятельствах не помнит. Никаких общих дел у него с ФИО33 не было. С ФИО1 он знаком с ноября-декабря 2011г., с которым его познакомил ФИО2, никаких общих дел у него с ФИО1 не было, являлся просто знакомым. Со ФИО33 он знаком с 1995г., который является ему другом детства. Со ФИО33 у него дружеские отношения, никаких конкретных дел у него с ним не было. ФИО2 он знает с сентября 2011г., с которым его познакомил ФИО33. С ФИО2 он поддерживал приятельские отношения, никаких общих дел у него с ФИО2 не было. ФИО3, ФИО314 по прозвищу "ФИО315", а также ФИО4 он не знает, ни от кого из вышеперечисленных лиц он о них не слышал. ФИО316 он знает, но кто его познакомил, не помнит. Об ООО СПК "<данные изъяты> он ни разу не слышал, кто является ее руководителем ему также не известно. В первый раз он услышал о названии данной организации в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого. На вопрос: известно ли ему что-либо об ООО "<данные изъяты> пояснил, что примерно в конце ноября - в начале декабря 2011г. он встретился с ФИО7 в кафе "<данные изъяты>", расположенное по <адрес>. С ними был еще ФИО318 И ФИО1 попросил его найти фирму, через которую можно было обналичить денежные средства, поскольку, как пояснил ФИО1, у него (ФИО1) были какие-то проблемы с расчётным счётом его фирмы. После чего он позвонил ФИО33, поскольку ему было известно о том, что ФИО33 являлся руководителем ООО "<данные изъяты> и сообщил о просьбе ФИО1. ФИО33 сказал, что перезвонит. При этом ФИО1 пояснил ему, что он (ФИО1) заключил договор поставки арматуры на сумму около 10 000 000 рублей, что в ближайшее время должны были быть перечислены денежные средства. От какой организации и с какого города, ФИО230 ему не сообщал. Через некоторое время ему позвонил ФИО33 и передал реквизиты фирмы ООО "ФИО136 К". ФИО45 он впервые услышал про название данной организации. Указанные реквизиты им в последующем были переданы ФИО230. ФИО5 он не знает, с ним не знаком. Ни от кого из вышеперечисленных лиц он о нем не слышал. Об ООО "<данные изъяты>" и ОАО "<данные изъяты>" он ничего не слышал, никого из руководителей данных организации он не знает. Помещение Управляющей компании <данные изъяты>, где руководителем является ФИО6, он не посещал. По поводу представленного ему на обозрение договора поставки № № № от дата обезличена от имени директора фирмы ООО Строительно-промышленная компания "<данные изъяты> в лице директора ФИО4, с ООО "<данные изъяты>", в лице директора ФИО5, согласно условиям договора ООО СПК "<данные изъяты>" должно было поставить в адрес ООО "<данные изъяты>" продукцию согласно подписанным спецификациям, являющихся приложением к указанному договору пояснил, что данный договор ему не знаком, договор не составлял, соответственно при заключении данного договора он не присутствовал. Кроме того, на дату заключения данного договора никого, кроме ФИО155, из вышеперечисленных лиц он не знал. По поводу представленных ФИО235 на обозрение документов, а ФИО54: Спецификация № от дата обезличена на сумму 75 000 000 рублей, заключенная между Обществом с ограниченной ответственностью СПК "<данные изъяты> в лице Генерального директора ФИО4 и Обществом с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>" в лице директора ФИО5; Спецификация № от дата обезличена на сумму 84000000 рублей, заключенная между Обществом с ограниченной ответственностью СПК "<данные изъяты>-2" в лице Генерального директора ФИО4 и Обществом с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>" в лице директора ФИО5; Спецификация № от дата обезличена на сумму 37 020 000 рублей, заключенная между Обществом с ограниченной ответственностью СПК "<данные изъяты> в лице Генерального директора ФИО4 и Обществом с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>" в лице директора ФИО5; Спецификация № от дата обезличена на сумму 37 980 000 рублей, заключенная между Обществом с ограниченной ответственностью СПК "<данные изъяты>" в лице Генерального директора ФИО4 и Обществом с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>" в лице директора ФИО5; Спецификация № от дата обезличена на сумму 37 020 000 рублей, заключенная между Обществом с ограниченной ответственностью СПК "<данные изъяты>" в лице Генерального директора ФИО4 и Обществом с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>" в лице директора ФИО5; Спецификация № от дата обезличена на сумму 37 980 000 рублей, заключенная между Обществом с ограниченной ответственностью СПК "<данные изъяты> в лице Генерального директора ФИО4 и Обществом с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>" в лице директора ФИО5; Спецификация № от дата обезличена на сумму 36 825 000 рублей, заключенная между Обществом с ограниченной ответственностью СПК "<данные изъяты>" в лице Генерального директора ФИО4 и Обществом с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>" в лице директора ФИО5; Светокопия паспорта сделки от дата обезличена АКБ Мособлбанк и ООО "<данные изъяты>, где в графе "реквизиты иностранного контрагента имеется печатный текст "ИП ФИО319…", пояснил, что данные документы он не составлял, никому не передавал, ФИО2 указанные документы впервые. ФИО61 о поступлении денежных средств в размере 4000000 рублей от ООО "<данные изъяты>" на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>", открытого в ОАО "Мособлбанк" ему стало известно от ФИО33. Возможно о данных обстоятельствах ФИО155 сообщил руководитель ООО "<данные изъяты>". На вопрос: кто был правомочен получить и кем были получены денежные средства в размере 4000000 рублей, поступившие от ООО "<данные изъяты>" на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>", открытого в ОАО "Мособлбанк", пояснил, что по Уставу любой организации только генеральный директор указанной организации наделен такими полномочиями. Кто получил и кем были получены денежные средства в размере 4000000 рублей, поступившие от ООО "<данные изъяты>" на расчётный счёт ООО "<данные изъяты> ему не известны. После того, как от ФИО33 ему стало известно о поступлении указанных выше денежных средств, он позвонил ФИО1 и сообщил, что денежные средства в размере 4000000 рублей поступил на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>" от ООО "<данные изъяты>". На что ФИО1 сказал, чтобы всю сумму сняли. Он передал слова ФИО1 ФИО33. Однако в Банке начались какие-то проблемы. По словам ФИО33 в банке "Мособлбанк", расположенный по <адрес> требовали какие-то документы. Сам лично банк он в этот период не посещал. После того, как денежные средства были сняты, он подъехал к банку "Сбербанк", расположенный по <адрес> от ФИО33 ему стало известно о том, что указанные денежные средства были переведены в Сбербанк, так как там был меньший процент за пользование, перевод, комиссия. Подъехав к банку (события были конец ноября 2011г.) "Сбербанк", расположенный по <адрес>, он встретился со ФИО33, с которым еще был ФИО320. Как он понял ФИО321 являлся учредителем ООО "<данные изъяты> на расчётный счёт которой были переведены денежные средства от ООО "<данные изъяты> Кроме них еще были двое мужчин, их ранее не видел, опознать не сможет. Кто именно, он не помнит, или ФИО33 или ФИО322 передали ему денежные средства в размере 3600 000 рублей. Из перечисленных денежных средств 4000 000 рублей, 10% оставил себе ФИО323, в которое были включены налоги, комиссия банка. После чего он подъехал во двор дома по <адрес> (здание спортзала <данные изъяты>), в котором проживает ФИО1, где находясь в своей машине "Тойота Марк 2" он передал СИЛАНТЬЕВУ денежные средства в размере 3600 000 рублей. После чего ФИО1 ему была передана сумма в размере 200 000 рублей за оказанные им услуги. Далее из полученных им от СИЛАНТЬЕВА денежных средств, 100 000 рублей он передал ФИО33, приехав по домашнему адресу последнего. Каким образом были распределены оставшиеся денежные средства, он не знает, предполагал, что ФИО1 по договору поставки будет поставлена арматура. Примерно через 3-4 дня ему вновь позвонил ФИО33 и сообщил, что на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>" перечислены денежные средства в размере 600 000 рублей. О данных обстоятельствах он сообщил ФИО1 и также, приехав к "Сбербанку", расположенном по адресу: <адрес>, либо ФИО33, либо ФИО324 передали ему сумму 540 000 рублей за вычетом 10 % процентов, которые оставил себе ФИО325. Он вновь поехал во двор дома по <адрес> (здание спортзала <данные изъяты>), в котором проживает ФИО1, где находясь в своей машине "Тойота Марк 2" он передал СИЛАНТЬЕВУ денежные средства в размере 540 000 рублей, из которых 40 000 рублей ФИО1 передал ему за оказанные услуги. После чего, он как и ранее передал ФИО33 50 % от полученных им от СИЛАНТЬЕВА денежных средств, а именно 20 000 рублей. Каким образом были распределены оставшиеся денежные средства, он не знает. После перечисленных от ООО "<данные изъяты>" денежных средств, он на территории г.Астрахани встретился с ФИО1, который передал ему флеш-карту, на которой имелся документ, какой именно он не помнит, на 1 листе и попросил его отправить по электронной почте в адрес ООО "<данные изъяты> данный документ. Встреча с ФИО1 в тот день была случайной. Как он понял, сам ФИО1 не мог отправить данный документ по причине отсутствия Интернета. ФИО1 продиктовал ему адрес электронной почты ООО "<данные изъяты>", а также свой электронный ящик, через который он, находясь в здании "Главпочтампа", отправил указанное письмо в адрес ООО "<данные изъяты>". На вопрос: давал ли ему ФИО1 указание о заполнении в электронном виде графы грузовых таможенных деклараций, пояснил, что не давал. В этот же день, когда им было отправлено письмо в адрес ООО "<данные изъяты>" по просьбе ФИО230, он спросил, как обстоят дела с поставкой металла, на что ФИО1 ответил, что все находится в процессе, т.е. как он понял, условия выполняются по данному договору. На вопрос следователя, перечислить лиц, осведомленных и принимавших участие в сделке по договору поставки металла, заключенного с ООО "<данные изъяты>" и роль каждого из них, пояснил, что ФИО1, которому необходима была фирма, посредством которой можно было обналичить денежные средства, ФИО2, который присутствовал при данном разговоре, ФИО33, который нашел фирму ООО "<данные изъяты>" и ФИО326, который по ему мнению являлся учредителем ООО "<данные изъяты> поскольку принимал активное участие при снятии денежных средств с расчётного счёта ООО "<данные изъяты>". Однако изготовить какие-либо документы, связанные с указанной сделкой с ООО "<данные изъяты>" ФИО1 его не просил. По поводу следственного действия как предъявление лица для опознания, а именно предъявления его свидетелю ФИО52, где последний опознал его как парня по имени "ФИО328 которому ФИО329, находясь у здания Мособлбанка, передал денежные средства в размере около 4 млн. рублей, перечисленные из <адрес>, пояснил, что свидетеля ФИО239 он видел при указанных ФИО52 обстоятельствах, а именно у банка "Сбербанк", расположенного по ул.Савушкина г.Астрахани, где ему ФИО33 были переданы 3600 000 рублей. ФИО59 ФИО131 назвал его по имени "ФИО330", он не знает, поскольку не представлялся, с ФИО239 он не разговаривал. ФИО131 присутствовал при передаче ему ФИО33 суммы в размере 3600 000 рублей. О том, что ФИО131 является директором ООО "<данные изъяты> он узнал при проведении опознания. Ранее денежные средства по аналогичным схемам с расчетных счетов каких-либо других фирм он не снимал. О том, что ФИО1 не были выполнены условия по договору поставки, ему стало известно в день его задержания, а именно 14.02.2013. ФИО1 какие либо документы по договору поставки, ему не предъявлял (т.4 л.д.154-161).

В ходе очной ставки с ФИО1 от 4.04.2013 ФИО29 показал, что в конце 2011г. в разговоре ФИО1, последний пояснил ему, что у ФИО1 были какие то проблемы с расчётным счётом его фирмы, и ему (ФИО1) необходима была фирма, через которую можно было обналичить денежные средства. Он решил помочь ФИО1 и обратился к ФИО33, которому рассказал о просьбе ФИО1. Через какое-то время ФИО33 нашел фирму и передал ему реквизиты ООО "<данные изъяты> кто являлся учредителем и каков был род деятельности указанного общества, он не знал. После чего указанные реквизиты им были переданы ФИО1. После чего продолжительное время он с ФИО1 не общался. Через какое то время ФИО1 ему сообщил о том, что на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>" поступили денежные средства, в какой сумме он в настоящее время не помнит. После чего он сообщил об этом ФИО33. Через некоторое время ФИО33 сообщил ему, что денежные средства поступили на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>". Кто именно снимал денежные средства, он не знает. Но ФИО33 были переданы ему денежные средства в размере 3600 000 рублей. Получив от ФИО33 указанную сумму, он передал ее ФИО1, находясь во дворе дома, в котором он проживал. На вопрос к ФИО29, сообщал ли он ФИО1 о поступлении денежных средств в размере 4000 000 рублей на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>" от ООО "<данные изъяты>" и давал ли ему указание ФИО1 о снятии указанных денежных средств, ответил, что настаивает на своих показаниях и пояснил, что по ранее имеющейся договоренности он сообщил ФИО1 о поступлении денежных средств в размере 4000 000 рублей на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>" от ООО "<данные изъяты>". После чего ФИО1 сказал ему, чтобы он снял денежные средства и передал ему (ФИО1). На вопрос к ФИО29, получал ли он от ФИО1 денежные средства в размере 200 000 рублей из числа денежных средств, поступивших от ООО <данные изъяты>" за оказанные услуги, а именно за поиск фирмы ООО "<данные изъяты> через которую обналичили денежные средства, пояснил, что да, он получил от ФИО1 денежные средства в размере 200 000 рублей из числа денежных средств, поступивших от ООО "<данные изъяты> при следующих обстоятельствах: когда он передал СИЛАНТЬЕВУ денежные средства в размере 3600 000 рублей, ФИО1 передал ему денежные средства в размере 200 000 рублей из числа переданных им ранее денежных средств. Данные денежные средства он воспринял как благодарность за поиск фирмы ООО "<данные изъяты> Ранее никакой договоренности насчет денежного вознаграждения у него с ФИО1 не было. На вопрос к ФИО29, сообщали ли он ФИО1 о поступлении денежных средств в размере 600 000 рублей на расчётный счёт ООО "<данные изъяты> от ООО "<данные изъяты>" и давал ли ему указание ФИО1 о снятии указанных денежных средств, ответил, что настаивает на своих показаниях и пояснил, что от ФИО1 ему было известно о том, что от ООО "<данные изъяты> должны были поступить еще денежные средства. Он позвонил ФИО33 и сообщил об этом. Через некоторое время ФИО33 перезвонил ему и сообщил о том, что на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>" поступили денежные средства в размере 600 000 рублей от ООО "<данные изъяты>. Он сообщил ФИО1, который сказал ему, чтобы денежные средства они сняли и передали ему (ФИО1). Находясь у банка ОАО "Сбербанк", либо ФИО33 либо ФИО331 передали ему денежные средства в размере 600 000 рублей, кто конкретно он не помнит. После чего, он также приехав один к дому ФИО1, расположенный в районе Стадиона, адреса он не знает, передал СИЛАНТЬЕВУ денежные средства в размере 600 000 рублей. Был ли ФИО1 один либо еще с кем-то, он не помнит. На вопрос к ФИО29: получал ли он от ФИО1 денежные средства в размере 40 000 рублей из числа денежных средств в размере 600 000 рублей, поступивших от ООО <данные изъяты>" за оказанные услуги, а именно за поиск фирмы ООО "<данные изъяты>", через которую обналичили денежные средства, ответил, что настаивает на своих показаниях и пояснил, что да, получал, указанные денежные средства им были получены от ФИО1, после того, как он передал СИЛАНТЬЕВУ денежные средства в размере 600 000 рублей. Присутствовал ли кто-либо при передаче денежных средств, он не помнит. На вопрос к ФИО29: обращался ли к нему ФИО1 с просьбой об отправлении писем (документов) по электронной почты в адрес ООО "<данные изъяты> он пояснил, что да, ФИО1 обращался к нему с просьбой об отправлении каких-то документов в адрес ООО "<данные изъяты>". Какие это были документы, он не помнит. ФИО1 передал ему данные электронной почты ООО "<данные изъяты> Данная передача документов по электронной почте была один раз. Документы по электронной почте он отправлял с Главпочтамта. На вопрос к ФИО29: когда он понял, что металл в адрес ООО "<данные изъяты>" не поступит, выяснял ли он у ФИО1 выполнение условий по договору поставки металла в адрес ООО <данные изъяты>", ответил, что примерно через две недели после того, как он отправил документы электронной почтой в адрес ООО <данные изъяты> он спрашивал у ФИО1 выполнение условий по договору поставки металла. Из разговора с ФИО1 он понял, что выполнение договора поставки металла в адрес ООО "<данные изъяты> выполняется. На вопрос к ФИО29, сообщал ли ему ФИО1 о фирме, с расчётного счёта которой должны быть перечислены денежные средства и в какой момент он узнал о фирме ООО <данные изъяты>", пояснил, что ни о какой фирме ему ФИО1 не сообщал. О фирме ООО "<данные изъяты> он узнал тогда, когда на расчётный счёт ООО "<данные изъяты> в первый раз поступили денежные средства. На вопрос к ФИО29, состоял ли он в каких-либо договорных отношениях с ООО "<данные изъяты> ООО "<данные изъяты> ООО "<данные изъяты>", ответил, что не состоял. На вопрос к ФИО29: известно ли ему, на какую сумму был заключен договор поставки металла с ООО "<данные изъяты> пояснил, что со слов ФИО1 ему было известно, что речь шла о 10 000 000 рублей (т.4 л.д.231-237)

Согласно показаний ФИО29 от 11.04.2013 в ходе очной ставки с ФИО32 следует, что ФИО33 сообщил ему о поступлении денежных средств в размере 4000 000 рублей от ООО <данные изъяты> на расчётный счёт ООО <данные изъяты> открытого в Мособлбанке. В дальнейшем были распределены денежные средства в размере 4000000 рублей, поступившие от ООО "<данные изъяты> после их получения следующим образом: примерно в конце 2011г. после того, как от ФИО33 ему стало известно о том, что денежные средства поступили на расчётный счёт ООО "<данные изъяты> он подъехал к банку "Сбербанк", расположенный по адресу: г.<адрес>, где ФИО33 передал ему сумму в размере 3600 000 рублей. Кроме ФИО33, при передачи ему указанной суммы денег, присутствовал ФИО332 Присутствовал ли еще кто-то при передаче денег, он не помнит. После получения указанной суммы он передал деньги в размере 3600 000 рублей ФИО1 по домашнему адресу по <адрес>. Из переданных ему указанных денежных средств, сумму в размере 200 000 рублей ФИО1 передал ему в качестве благодарности за поиск фирмы, чьим расчётным счётом ФИО1 мог воспользоваться. Далее из указанных денег сумму в размере 100 000 рублей он передал ФИО33 в качестве благодарности за поиск фирмы ООО "<данные изъяты> ФИО33 сообщил ФИО29 о поступлении денежных средств в размере 600 000 рублей на расчётный счёт ООО "<данные изъяты> от ООО "<данные изъяты>". Примерно в ноябре 2011г. он приехал к банку "Сбербанк России", расположенный по <адрес>, где от ФИО33 либо ФИО333, кого именно он не помнит, он получил денежные средства в размере 540 000 рублей. Присутствовал ли еще кто-либо кроме ФИО33 и ФИО334, он не помнит. После чего указанные денежные средства он привез ФИО1 и передал их последнему, находясь у дома ФИО1 по <адрес>. После чего ФИО1 передал ему 40 000 рублей в качестве благодарности за поиск фирмы ООО "<данные изъяты>", через которую можно было обналичить денежные средства. Из указанной суммы 50 %, а именно 20 000 рублей он передал ФИО33 за поиск фирмы ООО "<данные изъяты>", однако эти деньги были в качестве благодарности, ни о каком вознаграждении он с ФИО1 либо ФИО33 не договаривался. При передаче денежных средств ФИО1 в размере 200 000 рублей и денежных средств в размере 40 000 рублей, ФИО1 передал ему не из числа переданных им денежных средств в размере 3600 000 рублей и денежных средств в размере 540 000 рублей. Переданные им денежные средства находились в пакете, а передал ФИО1 возможно из кармана, не вскрывая пакет. Присутствующий у Сбербанка ФИО335 также мог передать ФИО29 сумму в размере 3600 000 рублей мог, кто точно передал ему деньги, он в настоящее время не помнит. В связи с чем во второй раз он передал ФИО33 сумму в размере 20 000 рублей ФИО29 не помнит. Ранее в данных им показаниях, а именно на очной ставке от 11.04.2013 он дал показания о том, что ФИО33 он передал денежные средства в размере 20 000 рублей в качестве благодарности за поиск фирмы ООО <данные изъяты> почему не помнит. Со ФИО33 какой либо договоренности по поводу финансовых взаиморасчетов применимо к вышеуказанной ситуации не было. Возможно не ФИО33, а ФИО336 передал ФИО29 сумму 3600 000 рублей и 540 000 рублей в конце ноября 2011г. у Сбербанка по <адрес>. ФИО29 не мог перепутать, что ФИО337 мог ему сообщить о поступлении денежных средств, поскольку ФИО338 он на тот момент не знал, данная информация была получена им от ФИО33. Когда и при каких обстоятельствах ФИО33 сообщил ФИО29 о поступлении денежных средств на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>" ФИО29 не помнит (т.5 л.д.28-32).

Согласно дополнительных показаний ФИО29 от 14.06.2013 следует, что примерно в начале сентября 2011г. он вместе со ФИО32 сидели в летнем кафе "<данные изъяты>", расположенное по <адрес>. К ним в кафе приехал ФИО2, приятель ФИО32, с которым ФИО32 ранее работал на стройке, какой именно ему не известно. Как он понял из разговора, ФИО33 с ФИО2 поддерживали дружеские отношения. Ранее ФИО2 он не знал. Так он познакомился с ФИО2, с которым у него сложились также тесные приятельские отношения. ФИО2 рассказывал ему, что он (ФИО2) является один из учредителей ООО <данные изъяты>, расположенное по <адрес> (<адрес>). Компаньоном ФИО2 является мужчина по имени "ФИО109", других данные ФИО2 не называл. Примерно в октябре 2011г. он вместе с ФИО2 сидели в летнем кафе "<данные изъяты>", расположенное по <адрес>. К ним в кафе приехал мужчина по имени "ФИО109", знакомый ФИО2. Как он понял из разговора, ФИО109 являлся тем компаньоном ФИО2, про которого он (ФИО2) ему ранее рассказывал. В настоящее время ему известны полные данные ФИО109 - это ФИО339. В процессе разговора, ФИО1 рассказывал, что из <адрес> в ближайшее время должны быть перечислены денежные средства в размере 10 000 000 рублей за металл и ФИО1 необходимо найти фирму, через которую можно было обналичить денежные средства. Однако у ФИО1 по его (ФИО1) словам были проблемы с расчётным счётом фирмы ФИО1, при этом ни названия своей фирмы, ни других данных ФИО1 не обозначал. Кроме того, за какой металл, по какому договору, между кем данные договор был заключен, он на тот момент не знал, сам ФИО1 ему подробности не рассказывал. В процессе их общения, он стал интересоваться у ФИО1, в чем суть договора по поставке металла, но ФИО1 не стал ему ничего конкретизировать. Далее, как ему стало известно со слов ФИО1 и ФИО2, они планировали обналичить поступившие на счет денежные средства (предоплату за металл) из Таганрога и распорядится ими по собственному усмотрению. Он понимал, что если окажет ФИО1 услугу по поиску фирмы, через которую можно было обналичить денежные средства, то может получить какое-либо денежное вознаграждение от фактически перечисленных денежных средств. После чего он сообщил ФИО1, что сможет помочь по поиску такой фирмы. Он вышел из кафе и позвонил ФИО32, поскольку знал, что ФИО32 является генеральным директором ООО <данные изъяты>" и что у ФИО32 соответственно есть свой расчётный счёт в банке. ФИО33 стал спрашивать его, сколько они смогут получить денежных средств за оказанную услугу, т.е. сумму вознаграждения. Однозначного ответа он ФИО33 не дал, но уверил, что сумма будет достаточной. После чего ФИО33 сказал, что найдет подходящую фирму. После чего он сообщил ФИО1 вместе с ФИО2, что в ближайшее время фирма, через которую можно будет обналичить фактически похищенные денежные средства, будет найдена. ФИО1 очень обрадовался и сказал ему, чтобы он в ближайшее время дал реквизиты указанной фирмы. Разговора с ФИО1 по поводу суммы вознаграждения за оказанную услугу у них не было, но он однозначно понимал, что ФИО1 отблагодарит его за оказанное содействие в обналичивании денежных средств. ФИО2 он не говорил о том, что данную фирму он намеревался найти через ФИО33, поскольку он понимал, что ФИО33 тесно общается с ФИО2 и ФИО2 мог напрямую через ФИО33 найти данную фирму. Соответственно, он бы при наличии данного обстоятельства мог лишиться возможности заработать для себя денег. ФИО1 как личность произвёл на него впечатление очень делового человека, с красиво поставленной и грамотной речью, ФИО1 рассказывал, что ранее работал в ОАО <данные изъяты>". После чего с ФИО1 они обменялись номерами сотовых телефонов. На этом они в тот день разошлись. Примерно через 2 дня он встретился со ФИО33, которому сообщил о намерении ФИО1 и ФИО2 совершить обналичивание денежных средств. Непосредственно он сообщил ФИО33 о том, что ФИО1 заключил договор с одной из Таганрогских фирм на поставку металла и ему необходима помощь в обналичивании крупной суммы денежных средств. Для оказания помощи ФИО1 и ФИО2, им (ФИО29 и ФИО33) необходимо было найти подходящую фирму, через которую осуществить обналичивание поступивших из г.Таганрога денежных средств (предоплаты за металл). Выслушав его ФИО33 заинтересовался данным предложением и впоследствии передал ему реквизиты фирмы ООО "<данные изъяты> и сказал, что ООО "<данные изъяты>" является фирмой знакомых ФИО33, кого именно ФИО33 ему не говорил и не уточнял. Кто является ее руководителем, и каков род деятельности данной организации ФИО33 ему также не пояснял. Из представленных реквизитов он увидел, что расчётный счёт ООО "<данные изъяты>" открыт в АКБ "Мособлбанк". После чего он позвонил ФИО1 и они договорились встретиться в районе "Три кота", где он передал ФИО1 реквизиты фирмы ООО <данные изъяты>". ФИО1 пояснил ему, что данные реквизиты ФИО1 отправил в г.Таганрог и через 2-3 дня "деньги упадут на счет". Из дальнейшего его общения с ФИО2, которое происходило при их личных встречах в г.Астрахани, ему стало известно, что имеется договор на поставку металла, который заключил ФИО1 с одной фирмой из г.Таганрог и денежные средства должны быть перечислены за данный металл, а именно арматуру. Сам ФИО2 произвел на него впечатление как открытого, добродушного человека, но впоследствии как он стал более тесно общаться с ФИО1 и ФИО2, он видел, что ФИО1 оказывал на ФИО2 влияния. Сам ФИО2 говорил, что является таким же компаньоном, как и ФИО1, однако ФИО1 позволял себе приобретать дорогие автомобили, а ФИО2 нет, кроме того, ФИО2 всегда соглашался с мнением ФИО1, который явно лидировал во всех их общих взаимоотношениях. Через какое время ему позвонил ФИО1 и сказал, что денежные средства пришли на счёт, дословно ФИО1 сказал: "ловите". Он позвонил ФИО33 и рассказал об этом. Через какое то время ФИО33 сказал, что денежные средства в размере 4000000 рублей пришли на расчётный счёт ООО "Светлана К". После чего он позвонил ФИО1, и СИЛАНТЬЕВ дал указание снять деньги со счета в полном объеме. Он, соответственно, передал слова ФИО1 ФИО33. Однако в банке, если речь идет о большой сумме, денежные средства необходимо ее заказывать. И ФИО33, находясь в банке снял с расчётного счёта ООО "<данные изъяты> денежные средства в размере 50 000 рублей, а оставшуюся сумму заказал на следующий день. Из суммы 50 000 рублей, ФИО33 10 000 рублей оставил себе, 10 000 передал ему, а остальные по словам ФИО33, он (ФИО33) передал людям из фирмы ООО "<данные изъяты> Однако ни ФИО1, ни ФИО2 они об этом не сказали. ФИО1 вместе с ФИО2 стали звонить ему и узнавать по поводу денег, он стал звонить ФИО33, однако ФИО33 стал рассказывать ему, что у него возникли какие-то проблемы в АКБ "Мособлбанк", а именно, ФИО33 сообщил, что работники банка стали требовать какие-то документы, которые не имели право требовать, и денежные средства ФИО33 никак не мог снять. Он стал подозревать ФИО33, что возможно ФИО33 снял все фактически похищенные денежные средства, а ФИО1 с ФИО2, в свою очередь, стали подозревать его относительно этих денег. Точную дату не помнит, в конце ноября 2011г., он подъехал к банку АКБ "Мособлбанк", расположенный по <адрес> (напротив детской поликлиники), где встретился со ФИО33 и ФИО340, которого он ранее знал примерно с 2003г.. Ему до этого момента не было известно о том, что ФИО33 нашёл фирму ООО "<данные изъяты>" через ФИО341. Ему известно, что ФИО33 также тесно общался с ФИО343, какое время ФИО345 работал в сфере строительства. Где ФИО342. проживает и какой его контактный телефон ему не известно. С ФИО344 и ФИО33 был молодой человек, которого последний представил ему как руководителя ООО "<данные изъяты>" ФИО14. ФИО33 стал ему говорить, что Банк опять требует какие то документы, а именно: предоставить свежую выписку из ЕЮГРЛ из налогового органа, доверенность от матери директора ООО "<данные изъяты>" ФИО239 ФИО151 ФИО153 о том, что она не против, что ее сын занимается предпринимательской деятельностью и т д.

В это время ему позвонил ФИО1 и сообщил, что сам лично хочет встретиться у банка, с целью скорейшего разрешения всех возникших проблем по обналичиванию похищенных денежных средств. Через некоторое время ФИО1 вместе с ФИО2 подъехали к банку на автомобиле "Инфинити" чёрного цвета, также к банку подъехал ФИО346, который как он впоследствии узнал, является тестем ФИО1. Из разговора с указанными лицами, а именно со слов ФИО1 он понял, что сделка, связанная с поставкой металла является фиктивной, непосредственно ФИО1 не намерен был вообще выполнять условия ранее заключенного им с Таганрогской фирмой договора, а обналичивание денежных средств является ничто иным, как хищением денежных средств, фактически являющихся предоплатой по договору на поставку металла. При этом все присутствующие (ФИО33, ФИО33, ФИО2, ФИО347 слышали указанные высказывания ФИО1 То есть в указанный момент он фактически стал уведомлен о преступном намерении всех указанных лиц, связанных с хищением денежных средств. Из разговора ФИО33 ему стало понятно, что ФИО33 полностью был осведомлен о преступном намерении всех указанных им лиц, а именно о том, что ФИО1 заключил с одной из Таганрогских фирм договор на поставку металла и намерен условия данного договора не исполнять, а лишь завладеть денежными средствами данной фирмы, которые были предназначены для предоплаты по договору. Как он понял ФИО15 также прибыл с целью оказания посильной помощи в скорейшем обналичивании похищенных денежных средств. Таким образом, у банка встретились: он, ФИО33, ФИО348, ФИО349 ФИО1, ФИО33 и ФИО2. ФИО33 произвел на него впечатление, как человека, на которого ФИО1 также оказывал свое влияние.

То, что ФИО1 был во главе данной сделки, и за ним (ФИО1) оставалось последнее слово, понимали все. В ходе разговора ФИО1 вместе с ФИО33 стали говорить, что Банк не имеет право требовать вышеуказанные документы и решили сообщить руководству банка, что в случае отказа в выдаче денежных средств, ФИО131 обратится в Центробанк с жалобой. После чего ФИО1 попросил предоставить ему (ФИО1) выписку по движению расчётного счёта ООО "<данные изъяты>" и ФИО350 вместе с ФИО239 пошли за выпиской. Через какое то время они пришли и предоставили выписку, из которой следовало, что ранее за день с расчётного счёта ООО "<данные изъяты>" были сняты денежные средства в размере 50 000 рублей. ФИО1 стал выяснять, по какому праву деньги были сняты, но в дальнейшем этот вопрос утих. Далее, ФИО351 пояснил, что оставшиеся денежные средства в размере 3 950 000 рублей будут переведены с расчётного счёта ООО "<данные изъяты>", открытого в АКБ "Мособлбанк" на расчётный счёт ООО "<данные изъяты> открытого в доп.офисе № ОАО "Сбербанк России", расположенный на пересечении <адрес>. Так он узнал, что у ООО "<данные изъяты>" открыт расчётный счёт в доп.офисе № ОАО "Сбербанк России". На этом они разошлись. В этот же день, позднее ФИО33 сообщил ему, что на расчётный счёт ООО "<данные изъяты> открытый в доп.офисе № ОАО "Сбербанк России" поступили денежные средства в размере 3950000 рублей. Он, в свою очередь, следуя ранее данным ФИО1 указаний, сообщил ФИО33, что необходимо снимать всю сумму. После чего вместе с ФИО2, предварительно созвонившись между собой, он подъехал к доп.офису № ОАО "Сбербанк России", где встретились со ФИО33, ФИО352, при этом ФИО239 среди них не было. ФИО33 передал ему вакуумный банковский прозрачный пакет, в котором находились денежные средства номиналом 5000 рублей, 1000 рублей. При этом ФИО33 сообщил ему, что в пакете находятся 3600 000 рублей, а оставшуюся сумму забрал себе ФИО353, при этом не конкретизируя ее. После чего он сразу позвонил ФИО1 и он вместе с ФИО2 поехали во двор дома, где проживает ФИО1.

Подъехав на автомобиле ФИО2, во двор дома, расположенный по <адрес> (в данном доме на 1 этаже расположено кафе <данные изъяты>"), к ним вышел ФИО1. Через некоторое время к ним подъехал ФИО33 и ФИО18 по прозвищу "ФИО354", с которым его познакомил ФИО2 примерно за день до перечисления указанных денег. ФИО1, ФИО33 и ФИО18 сели на заднее сиденье автомобиля. Он сидел на переднем пассажирском сиденье, сзади за ним сидел ФИО33, посередине сидел ФИО18 и ФИО1 сидел сзади ФИО2. Он передал пакет с деньгами ФИО1, который стал сразу пересчитывать деньги. После чего ФИО1 сам самостоятельно стал пересчитывать деньги по 300 000 рублей и передавать их каждому из присутствующих, а именно в его присутствии ФИО1 передал 300 000 рублей, ФИО33; 300 000 рублей ФИО18; 300 000 рублей ФИО2 и 300 000 рублей отсчитал себе. После чего, отсчитав 200 000 рублей ФИО1 передал ему. Переданные ему СИЛАНТЬЕВЫМ денежные средства в размере 200 000 рублей он воспринял в качестве вознаграждения за поиск фирмы ООО "<данные изъяты>". Оставшиеся деньги ФИО1 свернул в пакет и убрал к себе. Хочет пояснить, что именно ФИО1 был распорядителем денежных средств. Переданные СИЛАНТЬЕВЫМ деньги каждому из вышеперечисленных были из числа денежных средств, ранее перечисленных с одной из Таганрогских фирм на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>". Именно ФИО1 определил сумму вознаграждения каждому из вышеперечисленных лиц. После получения денежных средств все они разошлись. Как в дальнейшем ФИО1 распорядился с остальными денежными средствами, ему не известно. После встретившись со ФИО33 в магазине "Детский мир", расположенный по <адрес> он передал ФИО33 сумму в размере 100 000 рублей из числа переданных ему СИЛАНТЬЕВЫМ денег в размере 200 000 рублей. Указанную сумму, а именно половину, он передал ФИО33 за то, что именно ФИО33 нашел ООО <данные изъяты>" и обналичил денежные средства. Примерно через 3 дня ФИО1 позвонил ему и сообщил, что на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>" поступили еще денежные средства в размере 600 000 рублей ООО "<данные изъяты> г.Таганрог. Как он понял со слов ФИО1 указанная сумма денежных средств была отнесена к предоплате к договору поставки металла, о котором он ранее указывал и ее намерены опять были все похитить. В этот раз обналичивание денежных средств было аналогичным образом, как и в первый раз, т.е. указанные денежные средства поступили на расчётный счёт ООО "<данные изъяты> открытого в АКБ "Мособлбанк", затем они были переведены на расчётный счёт ООО "<данные изъяты> открытый в доп.офисе № ОАО "Сбербанк России" и сняты ФИО239, также в присутствии ФИО356. В этот же день он подъехал к доп.офису № ОАО "Сбербанк России", расположенному на пересечении <адрес>, где встретился со ФИО33 и ФИО355, при этом ФИО239 среди них не было. ФИО33 передал ему сумму в размере 540 000 рублей, которые были упакованы банковский пакет, купюрами по 5000 рублей и 1000 рублей. Оставшуюся сумму АНТОН КИМ забрал себе. После чего он поехал к ФИО1 также во двор дома ФИО1. ФИО1 вышел один и в салоне своего автомобиля он передал данный банковский пакет вместе с суммой в размере 540 000 рублей ФИО1. Далее ФИО1 пересчитал указанную сумму и отсчитав 50 000 рублей из указанной суммы, передал их ему. Переданные денежные средства он также воспринял как в качестве благодарности за поиск фирмы ООО "<данные изъяты> На этом они с ФИО1 разошлись. Как в дальнейшем ФИО1 распорядился указанными денежными средствами ему не известно. После чего он также встретившись со ФИО33, где именно он не помнит, он передал половину денег, ранее переданных ему ФИО1, а именно 25 000 рублей ФИО33 в качестве благодарности за поиск фирмы ООО "<данные изъяты>". На этом они разошлись.

В дальнейшем из разговора с ФИО1 ему стало известно, что ООО "<данные изъяты>" должно было перечислить еще 5400 000 рублей, а всего денежных средств должно было быть около 10 000 000 рублей, которые являлись так называемой предоплатой по заключенному договору поставки металла. Примерно через неделю ФИО1 сказал ему, что необходимо изготовить бланки ГТД (государственной таможенной декларации), в которые внести заведомо ложные сведения, при этом он не стал проявлять беспокойство, связанное с тем, что их действия могут быть впоследствии стать известными правоохранительным органам. В ответ на это, ФИО1 сообщил ему, что заявления о хищении денег с ООО "<данные изъяты> писать никто не будет, и что он здесь вообще не причем. После чего ФИО1 передал ему флеш-накопитель, на котором содержался бланк ГТД и он должен был вносить заведомо ложные сведения в бланки ГТД. Данные, которые необходимо было внести дал ему ФИО1 на бумажном носителем, формата А4. После чего ФИО1 передал ему свой ноутбук, с помощью которого он изготавливал данные ГТД, находясь у себя дома. Для составления точного образца ему необходимы были данные какого-либо лица, которого он должен был внести в бланки ГТД. Он позвонил ФИО33, который направился в Детский мир и нашел светокопию паспорта на имя некого ФИО34 После чего данные паспорта указанного лица Ему продиктовал в телефонном режиме ФИО33. Данные на ФИО21 он внес в ГТД. После чего по указанию ФИО1 он в электронном виде через Главпочтамт г.Астрахани отправил изготовленные поддельные ГТД в адрес ООО "<данные изъяты>", при этом адрес электронной почты ООО "<данные изъяты>" продиктовал ему ФИО1. На дату заключения договора поставки № № от имени директора фирмы ООО <данные изъяты> в лице директора ФИО4, с ООО "<данные изъяты>", в лице директора ФИО5, согласно условиям договора ООО СПК <данные изъяты> должно было поставить в адрес ООО "<данные изъяты> продукцию согласно подписанным спецификациям, являющихся приложением к указанному договору, никого, кроме ФИО33, из вышеперечисленных лиц он не знал. На вопрос: ему на обозрение представлены: Спецификация № на сумму 75 000 000 рублей, заключенная между Обществом с ограниченной ответственностью СПК <данные изъяты> в лице Генерального директора ФИО4 и Обществом с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>" в лице директора ФИО5; Спецификация № на сумму 84000000 рублей, заключенная между Обществом с ограниченной ответственностью СПК "<данные изъяты>" в лице Генерального директора ФИО4 и Обществом с ограниченной ответственностью <данные изъяты>" в лице директора ФИО5; Спецификация № на сумму 37 020 000 рублей, заключенная между Обществом с ограниченной ответственностью СПК <данные изъяты> в лице Генерального директора ФИО4 и Обществом с ограниченной ответственностью "<данные изъяты> в лице директора ФИО5; Спецификация № на сумму 37 980 000 рублей, заключенная между Обществом с ограниченной ответственностью СПК <данные изъяты>" в лице Генерального директора ФИО4 и Обществом с ограниченной ответственностью "<данные изъяты> в лице директора ФИО5; Спецификация № от дата обезличена на сумму 37 020 000 рублей, заключенная между Обществом с ограниченной ответственностью СПК "<данные изъяты>" в лице Генерального директора ФИО4 и Обществом с ограниченной ответственностью <данные изъяты>" в лице директора ФИО5; Спецификация № от дата обезличена на сумму 37 980 000 рублей, заключенная между Обществом с ограниченной ответственностью СПК "<данные изъяты> в лице Генерального директора ФИО4 и Обществом с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>" в лице директора ФИО5; Спецификация № от дата обезличена на сумму 36 825 000 рублей, заключенная между Обществом с ограниченной ответственностью СПК "<данные изъяты> в лице Генерального директора ФИО4 и Обществом с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>" в лице директора ФИО5; Светокопия паспорта сделки от дата обезличена АКБ Мособлбанк и ООО "<данные изъяты> где в графе "реквизиты иностранного контрагента имеется печатный текст "ИП ФИО357…", знакомы ли ему указанные документы, пояснил, что данные документы он не составлял, никому не передавал, видит указанные документы впервые. ФИО29 уверен, что указанные документы были изготовлены самим ФИО1, так как уже после, по прошествии длительного времени, после совершения преступления, ему со слов ФИО2 либо со слов самого ФИО1 стало известно, что ФИО5 является директором ООО "<данные изъяты>", что сам ФИО228 перед заключением договора на поставку металла приезжал в г.Астрахань для просмотра металлопроката. Металлопрокат ФИО228 показывал МУЗАФАРОВ вместе с ФИО2 на складируемом грузовом порту "<данные изъяты>", вводя в заблуждение ФИО228 относительно факта наличия металла в собственности ФИО1 После чего они повезли ФИО228 в ООО "<данные изъяты>", где директором являлся ФИО33 и где они заключили договор на поставку металла. Ему известно было, что ФИО18 занимался металлопрокатом, соответственно в данной сфере у ФИО229 были знакомые, возможно из числа руководителей грузового порта "<данные изъяты>". В процессе его общения с ФИО1, с ФИО33 и ФИО2, он понял, что они никакого отношения к металлопрокату не имели, просто разработали схему мошенничества и обманули ФИО228, в результате чего завладели его денежными средствами. В настоящее время может с уверенностью сказать, что данная сделка с ООО "<данные изъяты> была инициативой ФИО1, ФИО1 на протяжении почти года в телефонном режиме разговаривал с ФИО228 по поводу наличия металла, т.е. вводил постепенно ФИО228 в заблуждение, обманывая его. Данные обстоятельства ему известны со слов ФИО2, который с самого начала сделки был в курсе дел ФИО1. После чего, когда ФИО228 посетил г.Астрахань, ФИО1, которому было известно, что ФИО18 имеет возможность показать ФИО228 металлопрокат, попросил ФИО18 о данной услуги. После чего с целью создания видимости делового человека, он с ФИО228 встретился в офисе ООО <данные изъяты> где директором являлся ФИО33, соответственно ФИО33 предоставил свое место ФИО1 под видом офиса фирмы, а также впоследствии активно участвовал в обналичивании денежных средств, т.е. их хищении. ФИО228, будучи обманутый ФИО1, думая, что условия по договору поставки металла будут выполненными, перечислил в адрес ООО "<данные изъяты> денежные средства в размере 4600 000 рублей. ФИО29 добровольно и чистосердечно рассказал об всех известных ему обстоятельствах, показания его правдивы и даны без какого либо воздействия со стороны правоохранительных органов. В настоящее время он готов активно способствовать расследованию по уголовному делу, готов подтвердить свои показания в суде. Свою вину и вину вышеуказанных лиц он в полной мере осознает и раскаивается в совершении данного преступления (т.7 л.д.88-95).

В ходе дополнительного допроса ФИО29 от 17.07.2013 уточнил, что в конце ноября 2011г., когда начались проблемы в АКБ "Мособлбанк", расположенный по адресу: г<адрес> а именно проблемы, связанные с выдачей денежных средств в размере 4000000 рублей, перечисленных от ООО "<данные изъяты>" на расчётный счёт ООО "<данные изъяты> ФИО33, ФИО358., также как и он поняли, что сделка, связанная с поставкой металла в адрес ООО "<данные изъяты>" является фиктивной, а именно ФИО1 не собирался и не намерен был вообще выполнять условия, ранее заключенного с ООО "<данные изъяты> договора на поставку металла, а обналичивание указанных выше денежных средств является хищением денежных средств, которые как поняли он, ФИО35 ФИО359. были предоплатой по договору поставки металла в адрес ООО "<данные изъяты>". Эти обстоятельства он, ФИО35 ФИО360. поняли из разговора ФИО1, который в процессе разговора высказывал свое неудовольствие относительно требований банка "Мособлбанк", при этом говоря, что руководитель ООО "<данные изъяты> может догадаться о фиктивности заключенной сделки, а именно о том, что ФИО1 не собирается выполнять условия заключенного договора, а просто совершить мошенничество. В этот момент он, ФИО361. и ФИО33 поняли, что совершается мошенничество в отношении руководителя ООО "<данные изъяты>". Уже в дальнейшем, после получения денег в размере 4000000 рублей, в беседе со ФИО33 они обсуждали проведенную махинацию ФИО1, а именно что ему (ФИО1) удалось ввести в заблуждение руководителя ООО "<данные изъяты> относительно факта наличия металла в собственности, и в этом ФИО1 помогали МУЗАФАРОВ вместе с ФИО33. Т.е. он с уверенностью может сказать, что со ФИО33 они поняли, что совершается хищение денежных средств ООО "<данные изъяты> перед снятием денежных средств в размере 4000000 рублей, перечисленная на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>" от ООО "<данные изъяты>". Уже в последующем, перед снятием денежных средств в размере 600 000 рублей, перечисленных на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>", открытого в АКБ "Сбербанк" от ООО "<данные изъяты> он со ФИО33 и ФИО362. уже осознанно понимали, что совершается хищение денежных средств руководителя ООО "ФИО363". Показания его правдивы и даны без какого-либо воздействия на него со стороны правоохранительных органов. Готов в дальнейшем активно сотрудничать с правоохранительными органами. Свою вину и вину указанных выше лиц в полной мере осознает и раскаивается в совершении указанного преступления (т.7 л.д.141-143).

По поводу предъявленной и прослушанной ФИО29 фонограмме с его участием от 21.06.2013, от 03.07.2013, от 04.07.2013 он показал, что узнал на файлах свой голос, а также голоса других лиц при разговорах его с: "№ С ФИО2, "№ с ФИО1 Д., "№" с ФИО1 Д., №" с ФИО2, "№" с ФИО1 Д., "№" с ФИО2, "№" с ФИО1 Д., "№" с ФИО33 В., "№ ФИО2, № с ФИО33 В., "№" с ФИО1 Д., "№ с ФИО33 В., "№ с ФИО1 Д., "№ с ФИО33 В., №" с ФИО1 Д., "№ с ФИО33 В., № ФИО2, № с ФИО1 Д., "№ ФИО33 В., №" с ФИО2, "№ с ФИО33 В., №" с ФИО1 Д., "№", свой голос на предъявленной ему фонограмме он узнал, а также голос ФИО364, данный разговор был между ним и ФИО33 В., "№ №" с ФИО1 Д., № ФИО33 В., "№ ФИО2, "№" с ФИО365, "№ с ФИО2, "№ с ФИО2, "№" с ФИО1 Д (т.12 л.д.38-46).

ФИО33 в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого показывал, что с ФИО15, ФИО1, ФИО29 и ФИО2 он знаком. С ФИО15 он знаком в течении 2 лет, при каких обстоятельствах он познакомился с ним, он не помнит, в связи с давностью событий, с которым поддерживает приятельские отношения., иногда созванивались по телефону, встречались в кафе, общается с ФИО33 на свободные темы, общего бизнеса с ФИО33 он не вел, никогда вместе не работали. Ему известно, что ФИО33 являлся директором Управляющей компании "<данные изъяты> расположенной в <адрес> г.Астрахани. О деятельности ФИО15 как директора УК "<данные изъяты> ему ничего не известно, к указанной деятельности он никакого отношения не имеет. С ФИО7 он знаком в течении 2-3 лет, с которым поддерживает дружеские отношения. Насколько ему известно, ФИО1 нигде не работает, работал ли ФИО1 ранее где-то, ему не известно. Он знает, что ФИО1 является зятем ФИО15 Дочь ФИО15 и жена ФИО1 - ФИО9 является учредителем ООО "<данные изъяты> ФИО41 он знаком с детства, так как проживал с ним в одном доме. В настоящее время он поддерживает с ним дружеские отношения, жена ФИО29 и его жена - родные сестры. Насколько ему известно, ФИО29 нигде не работает, его жена - ФИО10 работает бухгалтером у какого-то предпринимателя. Как ему известно, что ни ФИО29, ни его жена никакого отношения к ООО "<данные изъяты> не имеют. С ФИО2, которого все называют "ФИО366 он знаком с 2008г.. Познакомился он с ФИО367 в ООО "<данные изъяты> где он работал начальником участка, а у ФИО368 учредителем или родственник был друг. После чего с ФИО369 он встречался несколько раз, где ФИО370 работал и чем занимался, ему не известно. Мать ФИО371 являлась учредителем ООО "<данные изъяты> Осенью 2011г. к нему обратился ФИО29 и сказал, что неким людям, кому именно, ФИО29 не говорил, нужно обналичить деньги. Почему ФИО29 обратился к нему, он не знает, возможно из родственных связей между их женами. Он пообещал ФИО29, что спросит у своих знакомых, может быть кому то это будет интересно. Предлагал ли ФИО29 за обналичивание деньги, он не помнит. Примерно через неделю он встретился с ФИО372, внешне похожего на корейца. С ФИО373 он познакомился в ООО "<данные изъяты>", где ФИО374 в течении полугода работал ответственным за лакокрасочные материалы. С ФИО375 он поддерживал дружеские отношения. ФИО376 он сообщил, есть ли среди его знакомых лица, для того, чтоб обналичить деньги, на что ФИО377 сказал, что поспрашивает у своих знакомых. Примерно через неделю ФИО378 позвонил ему и сообщил, что нашел фирму, через которую можно обналичить денежные средства. При встречи, ФИО379 передал ему реквизиты фирмы ООО "<данные изъяты>", кто являлся руководителем и какой был расчётный счёт, он не помнит. После чего созвонившись и встретившись с ФИО29 в этот же день на <адрес>, он передал ГЛАЗЫРИНУ реквизиты фирмы ООО "<данные изъяты> Насколько ему было известно, ФИО29 и ФИО380 были знакомы, поскольку на момент его трудоустройства в ООО "<данные изъяты>", ФИО29 приезжал и разговаривал с ФИО381. После чего, как он передал ГЛАЗЫРИНУ реквизиты фирмы ООО "<данные изъяты> ФИО382 позвонил ему и сказал, что не может дозвониться до ФИО29, поскольку ФИО29 необходимо было подъехать к Банку и забрать деньги. К какому банку ФИО383 ему не говорил. Он позвонил ФИО29 и передал слова ФИО384. Что в дальнейшем делал ФИО29, ему не известно. Обналичиванием денег он не занимался. В конце 2011г. ему позвонил ФИО29 и предложил встретиться возле магазина "Детский мир", где ФИО29 передал ему 100 000 - 120 000 рублей за услугу, которую он ФИО29 оказал по поиску фирмы для обналичивания денег. Имеют ли ФИО1, ФИО15, ФИО2 какое-либо отношение к обналичиванию денег, ему не известно. В тот период с указанными лицами он не встречался и не созванивался. Об ООО "<данные изъяты>", ООО СПК "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>" ему ничего не известно. С ФИО4, ФИО5 он не знаком. О взаимоотношениях между данными фирмами ему ничего не известно (т.3 л.д.90-94).

Будучи допрошенным дополнительно ФИО33 показал, что ранее данные показания подтверждает в полном объёме. На вопрос: каким абонентским номером он пользовались в период времени с 2011г. по настоящее время, он пояснил, что абонентским номером <***>, данная сим-карта зарегистрирована на ООО "<данные изъяты>", где он является учредителем; абонентский номер № был у него около двух месяцев, ему известно на кого была зарегистрирована данная сим-карта. На вопрос: знаком ли ему ФИО385, если да, то с какого времени и в каких отношениях он с ним находится, имеются ли у них общие дела, он пояснил, что ФИО15 ему знаком около двух лет. В период времени с лета по октябрь 2008г. он работал в ООО "<данные изъяты>" в должности начальника участка. В ООО "<данные изъяты> работал ФИО2 по прозвищу "ФИО386", работал ли он официально в данной организации, ему не известно. Через ФИО387 он познакомился с ФИО15, с которым неоднократно они вместе с ФИО388 встречались в кафе, попить чаю. Назвать какие кафе, он сейчас не может. С ФИО33 у него сложились приятельские отношения. Никаких общих дел у него с ФИО33 не было. Ему было известно о том, что ФИО33 был руководителем <данные изъяты>. У ФИО33 с ФИО2 также были дружеские отношения. Имелись ли у ФИО33 с ФИО2 какие либо общие дела, ему не известно. На вопрос: знаком ли ему ФИО389, если да, то с какого времени и в каких отношениях он с ним находится, имеются ли у них общие дела, он пояснил, что, да, с ФИО1 он знаком около двух-трех лет, с ФИО1 у него сложились дружеские отношения. Познакомил его с ФИО1 ФИО2, между ними были также дружеские отношения. Были ли у ФИО1 с ФИО2 какие либо общие дела, ему не известно. На вопрос: знаком ли ему ФИО390, если да, то с какого времени и в каких отношениях он с ним находится, имеются ли у них общие дела, он пояснил, что, с ФИО29 они друзья детства. Кроме того, его супруга и супруга ФИО29 - это родные сестры. Никаких общих дел у него с ФИО29 не было. На вопрос: знаком ли ему ФИО2 по прозвищу "ФИО391", если да, то с какого времени и в каких отношениях он с ним находится, имеются ли у них общие дела, он пояснил, что да, знаком, обстоятельства данного знакомства им изложены ранее в допросе. На вопрос: знаком ли ему ФИО3 (ФИО392), если да, то с какого времени и в каких отношениях он с ним находится, имеются ли у них общие дела, он пояснил, что, да, знаком. Кто именно его познакомил, он в настоящее время не помнит. Видел он его около двух раз. Однажды, когда они сидели в кафе, ФИО393 приезжал к ним. И во второй раз, когда он хотел приобрести у него автомобиль, но так и не приобрел. Более он его не видел. На вопрос: знаком ли ему ФИО4, если да, то с какого времени и в каких отношениях он с ним находится, имеются ли у них общие дела, он пояснил, что ФИО4 он не знает, ни от кого из вышеперечисленных лиц он о нем не слышал. На вопрос: знаком ли ему ФИО394, если да, то с какого времени и в каких отношениях он с ним находится, имеются ли у них общие дела, он пояснил, что в ООО "<данные изъяты>" ФИО395 работал в отделе по хозяйственной части, в какой должности ему не известно. На предыдущем допросе от следователя ему стало известно, что фамилия ФИО396. ФИО397 был ему коллегой, с которым он просто работал. На вопрос: знаком ли ему ФИО28 по прозвищу "ФИО398", если да, то с какого времени и в каких отношениях он с ним находится, имеются ли у них общие дела, он пояснил, что, нет, не знаком. Ни от кого из вышеперечисленных лиц он о нем не слышал. На вопрос: известно ли ему что-либо об ООО СПК "<данные изъяты> кто является ее руководителями, известен ли род деятельности указанного общества, он пояснил, что название данной организации он слышит впервые, соответственно кто являлся ее руководителем и каков род деятельности указанного общества, ему не известно. На вопрос: известно ли ему что-либо об ООО <данные изъяты> кто является ее руководителями, известен ли род деятельности указанного общества, он пояснил, что о данной организации ему стало известно при следующих обстоятельствах: осенью 2009г., точную дату вспомнить не может, к нему обратился ФИО399 с просьбой найти фирму, через которую можно было обналичить денежные средства. При этом ФИО29 пояснил, что данная фирма была необходима каким-то людям, кому именно ФИО29 ему не говорил. И он его об этом не спрашивал. ФИО29 было известно, что он являлся учредителем ООО "<данные изъяты> но через свою фирму данную операцию он проводить не стал, поскольку он не захотел с этим связываться. Ему этого было не надо. Подробности он ФИО29 не спрашивал. Он ответил ФИО29, что он может поспрашивать у своих знакомых, возможно, данная операция кого-то заинтересует. Ни о каких денежных средствах за поиск фирмы для обналичивания денежных средств он с ФИО29 не обговаривал. Через какое-то время он встретился с ФИО400 и в ходе разговора он рассказал о просьбе ФИО29. В настоящее время он не может сказать, где он встретился с ФИО401. Также пояснил, что ФИО29 и АНТОН КИМ знакомы, они также находились в приятельских отношениях. Почему ФИО29 не обратился к ФИО402 с данной просьбой ему не известно. ФИО36 не являлся руководителем какого-то юридического лица, никакую деятельность не вел. В ответ ФИО404 ему сказал, что подумает. Через какое-то время ФИО405 передал ему реквизиты фирмы ООО "<данные изъяты>", встретившись с ним на рынке "Кировский". Так он впервые увидел название данной фирмы. Как ФИО408 нашел данную организацию, кто являлся ее руководителем, а также какой род деятельности указанного общества, ему не известно, об этом он ФИО409 не спрашивал. После чего он передал указанные реквизиты ФИО29. Что в дальнейшем делал с данными реквизитами ФИО29, ему не известно. Об этом он его не спрашивал, да и сам ФИО29 ему ничего не пояснял. Спустя примерно месяц или более ему позвонил ФИО29 и они решили встретится у магазина "Детский мир", расположенный по ул.Савушкина г.Астрахани. Также пояснил, что на тот момент у него в семье было тяжелое материальное положение, часто болели дети. ФИО29, зная о его ситуации в семье, встретившись с ним, передал ему денежные средства в размере 100 000 рублей в качестве помощи. Ни о какой благодарности за поиск им фирмы ООО "<данные изъяты>", они с ФИО29 не говорили. После чего они быстро разошлись. Откуда у ФИО29 были денежные средства, ему не известно. Чем занимался ФИО29 на тот момент, где был трудоустроен, он не знал. Больше он у ФИО29 ничего не спрашивал, удалось ли им обналичить денежные средства через фирму ООО "<данные изъяты> и если да, то кто обналичил, ему не известно. На вопрос: почему в ранее данных вами дважды показаниях, он говорили о том, что денежные средства в размере 100 000 либо 120 000 рублей ему были переданы ФИО29 в качестве благодарности за оказанную помощь, а именно за поиск фирмы, через которую можно было обналичить денежные средства, он пояснил, что находясь на первом допросе у следователя, следователем ему было предъявлено постановление о возбуждении в отношении него уголовного дела. Из фабулы, указанной в постановлении ему стало понятно, что переданные ему ФИО29 денежные средства в размере 100 000 рублей были денежными средствами, переданными им ему в качестве вознаграждения за оказанную помощь, а именно поиск фирмы ООО "<данные изъяты> через которую можно было обналичить денежные средства. Поэтому он дал такие показания на допросе. На вопрос: знаком ли ему ФИО5, если да, то с какого времени, в каких отношениях он с ним находится и имеются ли у них общие дела, он пояснил, что ФИО228 не знает, ни от кого из вышеперечисленных лиц он о нем не слышал. На вопрос: знакомо ли ему ООО "<данные изъяты>", кто является ее руководителем, род деятельности указанного общества, он пояснил, что ООО "<данные изъяты>" ему не знакомо. Чем занимается ООО "<данные изъяты>" ему не известно. Название данной организации он впервые увидел в постановлении о возбуждении в отношении него уголовного дела. На вопрос: известно ли ему что-либо о взаимоотношениях ФИО1 с ФИО29 и имелись ли у них общие дела, он пояснил, что он знает, что у них были приятельские отношения. Имелись ли у них какие то общие дела, ему не известно. На вопрос: расскажите известные ему обстоятельства взаимоотношений ООО <данные изъяты>" и ФИО1, он пояснил, что ему по данному поводу ничего не известно. На вопрос: знакомы ли он с кем либо из числа работников, либо из числа руководителей грузовой компании ОАО "<данные изъяты>", он пояснил, что данная организация ему не знакома, никого из сотрудников данной организации он не знает. На вопрос: посещали ли он помещение Управляющей компании <данные изъяты>, где руководителем является ФИО410, если да, то с какой целью, он пояснил, что, да, дважды посещал, в связи с чем он не помнит. На вопрос: кто сообщил ему о поступлении денежных средств в размере 4000000 рублей от ООО "<данные изъяты>" на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>", открытого в ОАО "Мособлбанк", он пояснил, что о данных обстоятельствах ему ничего не известно. На вопрос: кто был правомочен получить и кем были получены денежные средства в размере 4000000 рублей, поступившие от ООО "<данные изъяты>" на расчётный счёт ООО "<данные изъяты> открытого в ОАО "Мособлбанк", он пояснил, что кто был правомочен получить и кем были ли получены денежные средства ему не известно. На вопрос: посещали ли он ОАО АКБ "Мособлбанк" г.Астрахани с целью обналичивания денежных средств, перечисленных на расчётный счёт ООО "<данные изъяты> он пояснил, что, нет, не посещал. На вопрос: посещали ли он ОАО "Сбербанк", расположенный по адресу: г.<адрес>) с целью обналичивания денежных средств, перечисленных на расчётный счёт ООО <данные изъяты>", он пояснил, что, нет, не посещал. На вопрос: передавали ли он ФИО29 денежные средства в размере 3600 000 рублей, если да, расскажите обстоятельства передачи указанной суммы, он пояснил о том, что, не передавал. На вопрос: передавал ли ему ФИО29 какие либо денежные средства в качестве вознаграждения за оказанные услуги, а именно поиск фирмы, он пояснил, что, нет, не передавал. На вопрос: было ли ему известно о перечислении на расчётный счёт ООО "<данные изъяты> денежной суммы в размере 600 000 рублей от ООО <данные изъяты> он пояснил, что нет. На вопрос: сообщали ли он ФИО11 о перечислении на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>" денежной суммы в размере 600 000 рублей от ООО "<данные изъяты>", он пояснил, что, не сообщал. На вопрос: передавал ли он ФИО29 денежные средства в размере 600 000 рублей, обналиченные с расчётного счёта ООО "<данные изъяты> он пояснил, что, нет, не передавал. На вопрос: передавал ли ФИО29 какие либо денежные средства в качестве вознаграждения за оказанные услуги, он пояснил, что, нет, не передавал. На вопрос защитника: обращались он с просьбой ФИО29 только ФИО411 либо еще иным лицам, он пояснил, что о данной просьбе он говорил не только ФИО413, кому именно он не помнит. Однако реквизиты ему ФИО412 дал первым (т.4 л.д.204-210)

По поводу предъявленной и прослушанной фонограммы с участием ФИО33 от 8.07.2013 он узнал на файлах свой голос и голоса других лиц при разговорах: "№" ФИО29, "№"с ФИО414 "№ с ФИО29 Р.В№ с ФИО415., №" с ФИО29, №" с ФИО416, "№ "№" с ФИО29, "№" с ФИО417, "№", №" с ФИО418, "№ с ФИО1. По поводу предъявленного ему обвинения ФИО33 добавил, что осенью 2011г., точную дату вспомнить не может, к нему обратился ФИО419 с просьбой найти фирму, через которую можно было обналичить денежные средства. При этом ФИО29 пояснил, что данная фирма была необходима каким-то людям, кому именно ФИО29 не говорил. И он его об этом не спрашивал. ФИО29 было известно, что он являлся учредителем ООО "<данные изъяты> но через свою фирму данную операцию он проводить не стал, поскольку не захотел с этим связываться. Ему этого было не надо. Подробности он ФИО29 не спрашивал. Он ответил ФИО29, что он может поспрашивать у своих знакомых, возможно данная операция кого-то заинтересует. Ни о каких денежных средствах за поиск фирмы для обналичивания денежных средств он с ФИО29 не обговаривал. Через какое-то время он встретился с ФИО420 и в ходе разговора он рассказал о просьбе ФИО29. ФИО29 и ФИО421 знакомы, они также находились в приятельских отношениях. Почему ФИО29 не обратился к ФИО422 с данной просьбой ему не известно. Однако ФИО423 не являлся руководителем какого-то юридического лица, никакую деятельность не вел. В ответ ФИО424 ему сказал, что подумает. Через какое-то время ФИО425 передал ему реквизиты фирмы <данные изъяты> встретившись с ним на рынке "Кировский". Так он впервые увидел название данной фирмы. Как ФИО426 нашел данную организацию, кто являлся ее руководителем, а также какой род деятельности указанного общества, ему не известно, об этом он ФИО427 не спрашивал. После чего он передал указанные реквизиты ФИО29. Что в дальнейшем делал с данными реквизитами ФИО29, ему не известно. Об этом он его не спрашивал, да и сам ФИО29 ему ничего не пояснял. Спустя примерно месяц или более ему позвонил ФИО29 и они решили встретится у магазина "Детский мир", расположенного по <адрес>. На тот момент у ФИО33 в семье было тяжёлое материальное положение, часто болели дети. ФИО29, зная о его ситуации в семье, встретившись с ним передал ему денежные средства в размере 100 000 рублей в качестве помощи. Ни о какой благодарности за поиск мною фирмы ООО "<данные изъяты>", они с ФИО29 не говорили. После чего они быстро разошлись. Откуда у ФИО29 были денежные средства, ему не известно. Чем занимался ФИО29 на тот момент, где был трудоустроен, он не знал. Больше он у ФИО29 ничего не спрашивал, удалось ли им обналичить денежные средства через фирму ООО <данные изъяты>", и если да, то кто обналичил, ему не известно. На вопрос: почему в ранее данных им дважды показаниях, он говорил о том, что денежные средства в размере 100 000 либо 120 000 рублей ему были переданы ФИО29 в качестве благодарности за оказанную помощь, а именно за поиск фирмы, через которую можно было обналичить денежные средства, пояснил, что находясь на первом допросе у следователя, следователем ему было предъявлено постановление о возбуждении в отношении него уголовного дела. Из фабулы, указанной в постановлении ему стало понятно, что переданные им ФИО29 денежные средства в размере 100 000 рублей были денежными средствами, переданными ему в качестве вознаграждения за оказанную помощь, а именно поиск фирмы ООО "<данные изъяты> через которую можно было обналичить денежные средства. Поэтому он дал такие показания на допросе. Кроме того, ФИО228 он не знает, ООО "<данные изъяты> ему не знакомо. Чем занимается ООО "<данные изъяты>" ему не известно. Название данной организации он впервые увидел в постановлении о возбуждении в отношении него уголовного дела. О взаимоотношениях ФИО1 с ФИО29 может пояснить, что у них были приятельские отношения. Имелись ли у них какие то общие дела, ему не известно. Никого из числа работников, либо из числа руководителей грузовой компании ОАО "<данные изъяты>" он не знает, в помещение Управляющей компании <данные изъяты>, где руководителем является ФИО428 он дважды посещал, в связи с чем не помнит. Об обстоятельствах поступлении денежных средств в размере 4000000 рублей от ООО <данные изъяты> на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>", открытого в ОАО "Мособлбанк" ему ничего не известно. Кто был правомочен получить и кем были получены денежные средства в размере 4000000 рублей, поступившие от ООО "<данные изъяты>" на расчётный счёт ООО "<данные изъяты> открытого в ОАО "Мособлбанк" и кем были ли получены денежные средства он не знает. ОАО АКБ "Мособлбанк" г.Астрахани с целью обналичивания денежных средств, перечисленных на расчётный счёт ООО "<данные изъяты> он не посещал. ОАО "Сбербанк", расположенный по адресу: г<адрес>) с целью обналичивания денежных средств, перечисленных на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>" он также не посещал. Никакие денежные средства в размере 3600 000 рублей он ФИО29 не передавал, сам ФИО29 какие либо денежные средства в качестве вознаграждения за оказанные услуги, а именно поиск фирмы, ему также не передавал. О перечислении на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>" денежной суммы в размере 600 000 рублей от ООО "<данные изъяты>", ему ничего не известно. Информацию ФИО29 о перечислении на расчётный счёт ООО <данные изъяты> денежной суммы в размере 600 000 рублей от ООО "<данные изъяты> он также ФИО29 не передавал. Какие либо денежные средства в размере 600 000 рублей, обналиченные с расчётного счёта ООО "<данные изъяты>" он ФИО29 не передавал (т.12 л.д.62-68).

Будучи допрошенный дополнительно ФИО33 дал аналогичные выше показания (т.17 л.д.214-217).

В ходе очной ставки с ФИО29 ФИО33 показал, что показания ФИО29 не подтверждает, поскольку никакие денежные средства он ФИО29, в конце 2011г., находясь у Сбербанка по <адрес> не передавал. Денежные средства в размере 100 000 рублей ФИО29 передал ему в качестве помощи, поскольку, когда ФИО29 спросил у него, какое материальное положение у него в семье, он ответил, что плохое и ФИО29, решив ему помочь, передал ему указанную сумму. Кроме того, ФИО29 о поступлении денежных средств он не сообщал, поскольку не знал об этом. Ни у какого банка ФИО33 не был, никакие денежные средства он от ФИО29 не получал, никакие денежные средства он ФИО29 не передавал, о поступлении денежных средств он не знал и не мог знать. Сумму в размере 20 000 рублей он от ФИО29 не получал. Такие показания ФИО29 дает, видимо по личной неприязни из-за того, что он находится в СИЗО, а он на свободе. Кроме того, в день задержания, а именно 14.02.2013 их жены поссорились из-за того, что его освободили из ИВС, а ФИО29 нет. ФИО33 ни на какое вознаграждение от ФИО29 за поиск фирмы не рассчитывал. ФИО29 знаком с ФИО429 с 2008г., когда он работал в ООО "<данные изъяты>", там ФИО29 познакомился с ФИО430. Между ними сложились приятельские отношения (т.5 л.д.28-32).

Оценивая показания подсудимых - их в той части, в которой они соответствуют вышеуказанным установленным судом обстоятельствам совёршённых подсудимыми преступлений, в том числе по их знакомству друг с другом, а также с другими лицами, уголовные дела в отношении которых выделено в отдельное производство, взаимодействие подсудимых между собой и другими лицами, а также с потерпевшим, получения от возглавляемой последним фирмы денежных средств в размере 4600000 рублей, распоряжения ими, суд признаёт их достоверными в этой части, учитывая подтверждение их нижеуказанными доказательствами, представленными стороной обвинения.

Вместе с тем суд критически относится к показаниям подсудимых в части отрицания своей вины в совершённом преступлении учитывая, что в этой части они являются нелогичными, непоследовательными, противоречивыми друг другу, кроме того опровергаются большинством представленных стороной обвинения доказательств, в связи с чем позицию подсудимых суд признаёт как стремление избежать уголовной ответственности за совершённые преступления, в том числе позицию ФИО1 в судебном разбирательстве как выгородить отца его жены ФИО33, последнего указав о его якобы непричастности к совершённому преступлению, с возможностью потерпевшего его перепутать, ФИО29 в судебном разбирательстве как стремление указать на применение к нему на определённом этапе расследования дела недозволенных методов расследования дела, ФИО33 как лицо, якобы не осведомлённого о совершаемом преступлении по якобы оказанию лишь помощи по обналичиванию большой суммы денежных средств.

Допросив подсудимых, потерпевшего, свидетелей, исследовав материалы дела с оглашением показаний не явившихся лиц, сопоставив и оценив в совокупности все собранные по делу доказательства, суд приходит к выводу, что виновность подсудимых в совершении преступления при вышеописанных судом обстоятельствах нашла своё полное подтверждение в нижеследующих показаниях потерпевшего, свидетелей в судебном разбирательстве и в ходе предварительного расследования, согласно которых следует, что:

- потерпевшего ФИО5 (показания последнего ниже судом приводятся в большей степени дословно по имеемым место существенным обстоятельствам дела): 8.02.2010 единоличным решением № 1 было создано Общество с ограниченной ответственностью "<данные изъяты> С 17.02.2010 он является единственным учредителем и директором ООО <данные изъяты>" с момента его создания и по настоящее время. Указанное Общество зарегистрировано по месту его регистрации по адресу: <адрес> соответственно в инспекции ФНС России по <адрес>. Согласно Уставу ООО "<данные изъяты>" основной сферой деятельности является торговля металлами, строительными материалами, оптовая торговля машинами и оборудованием. Согласно штатному расписанию в штате Общества не предусмотрен бухгалтер, по штату он числится один как директор Общества. На ООО "<данные изъяты>" им были открыты расчётные счета, а именно: в 2010 году в Таганрогском филиале Московского индустриального банка был открыт расчётный счёт, номер которого он не помнит. В марте 2011г. им был открыт расчётный счёт в отделении Сбербанка, расположенного в г.Астрахани, в каком именно отделении он сейчас не помнит, и открыт расчётный счёт в Мособлбанке в филиале, расположенном в г. Москва. В апреле 2010г. ему позвонил его друг ФИО431 который находился на тот момент в Респ. Дагестан и сказал, что имеется возможность поставки из Украины металла через двоюродного брата жены ФИО432, ФИО3 (его все называют ФИО433). Также ФИО37 пояснил, что именно ФИО434 ищет покупателя на металлопрокат. Со слов ФИО435 ему было известно, что ФИО436 занимался реализацией металла, а именно, что БОРЯ имел многомасштабные договорные отношения по реализации металла из <адрес> в разные страны мира. И он решил рассмотреть вариант, предложенный ФИО37. ФИО45 от ФИО37 ему стал известен телефонный номер Бори: 89275726720. Кроме того, уже в процессе общения с ФИО437, он (ФИО438) дал ему телефонные номера, используемые им (ФИО439) на Украине: №. После чего ФИО440 позвонил ФИО441 и тот сообщил номер телефона мужчины по имени ФИО109, в настоящее время ему известны его полные данные - ФИО7. Позвонив ФИО1 по телефону: №, он рассказал ему какой металл и в каком количестве его интересует. В процессе разговора с ФИО1, ему стало известно, что ФИО1 занимается реализацией металла уже продолжительное время и что занимает должность заместителя начальника Магнитогорского Металлургического завода, расположенного в <адрес>. Кроме того, ФИО1 рассказывал ему о компании под названием "<данные изъяты>", основной вид деятельности которого является металлопрокат. Разговаривая с ФИО1 по телефону в первый и последующие разы, он (ФИО1) производил на него огромное впечатление как очень грамотного, умного человека, разбирающего в различных сферах деятельности. Кроме того, ФИО1 в процессе разговора передавал ему информацию, относящуюся непосредственно в Металлургическому Заводу <адрес>, рассказывал даже о перестановке кадров на заводе, т.е. ФИО1 обладал очень большой информацией, связанной с металлом. Даже в каких-то моментах, ФИО1 был грамотней его в решениях вопроса, связанных с поставкой металла. ФИО1 рассказывал о компании "<данные изъяты>", являющейся дочерним предприятием Металлургического завода <адрес>, расположенной в г.Астрахани. Уже по состоянию на сегодняшний день ему было известно о том, что действительно на металлургическом заводе произошла перестановка кадров, что компания "Профит" действительно является крупной компанией по металлопрокату по всей России. Таким образом, ФИО1 произвел на него впечатление как серьезного человека, с кем бы он мог заключить договорные отношения на поставку металла. После чего ФИО1 ему прислал спецификации, в которых имелись сведения о наименовании продукции и его стоимости. Цены, указанные в спецификации и предложенные ему ФИО1 были гораздо дешевле обычной рыночной цены, соответственно уже на тот момент он желал заключить с СИЛАНТЬЕВЫМ договорные отношения. Позже они с ФИО1 неоднократно созванивались по телефону. Все последующие разговоры происходили только с ФИО1. Так ФИО1 в один из разговоров предложил ему приехать в г.Астрахань для знакомства, просмотра предлагаемой продукции и ведения окончательных переговоров. Так в мае 2010г. он впервые на автобусе приехал в г.Астрахань. Ранее никого из знакомых в г.Астрахани у него не было. На автовокзале г.Астрахани его встретил ФИО1, так он увидел его (ФИО1) в первый раз. Все ранние телефонные переговоры он вел с ФИО1, так как при знакомстве он узнал в нём (ФИО1) тот голос человека, с кем ранее разговаривал по телефону. ФИО1 встречал его один, он был на автомобиле марки "Инфинити", чёрного цвета гос.номера он не помнит. По пути в гостиницу ФИО1 рассказывал ему о том, что в г.Астрахани у них имеются точки по реализации металла, а именно: грузовой порт "<данные изъяты>", порт "<данные изъяты>" и т.д., т.е. работа у них в полном объеме идет своим чередом. При знакомстве ФИО1 произвел на него впечатления как очень грамотного человека с красиво поставленной речью. Уже в настоящее время он понимает, что таким образом ФИО1 располагал к себе, именно вызывая у него доверие и он доверился этому человеку. Привезя его в гостиницу, ФИО1 сказал, что к 10.00 часам к нему в гостиницу приедет главный инженер, который повезет его по торговым точкам по реализации металла. Так, в назначенное время к нему приехал мужчина плотного телосложения, на вид славянской внешности, который представился "ФИО442", который был один. По поводу представленной ему на обозрение формы № на ФИО28, дата обезличена г.р., пояснил, что на фотографии, он узнал экспедитора, который приехал к нему в гостиницу и представился "ФИО443". Узнал по следующим приметам: овалу лица, чертам лица, глазам и имеющейся бороде. Так, как уже ему стали известны точные данные Николая, с ФИО18 он на его (ФИО18) автомобиле, марку которой не помнит, но тоже "внедорожник", гос.номера он не помнит, направились к причалам г.Астрахани, расположенных на берегу реки "Волга", куда именно он не знает, поскольку был в Астрахани в первый раз, где складировалась квадратная заготовка метала. При этом ФИО18 давал ему консультации по поводу представленного металла, отвечал на его вопросы, т.е. всячески был заинтересован в реализации данного металла. После чего они направились с ФИО18 в грузовой порт под названием "<данные изъяты>", расположенный на противоположном берегу Волги от автовокзала, с правой стороны. Въезд на порт "<данные изъяты>" был загражден шлагбаумом, однако МУЗАФАРОВ вышел из машины, подошел к сторожам и что-то им говорил. После чего сторожа открывали шлагбаум, и они беспрепятственно въезжали на территорию порта "<данные изъяты>", где ФИО18 стал показывать ему черную рулонную сталь, рулонную оцинкованную сталь разных размеров и ширины, катанка (проволока в бухтах) и квадратную заготовку. Он сообщил ФИО18, что его интересует арматура, на что ФИО18 ответил ему, что арматура имеется в наличии, что она складируется в порту "<данные изъяты> расположенном в 180 км. от Астрахани и что на въезд на территорию порта необходим пропуск. С этой целью необходимо было остаться в г.Астрахани на несколько дней. ФИО18 показывал ему данный металл очень уверенно, при въезде на территорию грузового порта "<данные изъяты>" ФИО18 знал куда ехать, был очень уверенным. У него складывалось впечатление, что ФИО18 действительно является главным инженером, каким ФИО18 представил ФИО1 в своей фирме. За все время их нахождения в порту "<данные изъяты>" ФИО18 ни с кем из работников порта не разговаривал, к ним никто не подходил. Даже на этом этапе никакие действия ни ФИО1, ни ФИО18 его не смутили, поскольку все было уверенно, на все его вопросы он получал ответы и т.д. В настоящее время после совершения преступления он понимает, что действия как и ФИО1, так и ФИО18 были направлены на завоевание его доверия, создавая видимость своего представительства, что СИЛАНТЬЕВ действительно является лицом, занимающим руководящую должность на фирме по реализации металла, что ФИО18 также относится к числу лиц, работающих на фирме у ФИО1, однако на самом деле их действия были направлены на хищение у него денежных средств именно путем обмана. После чего ФИО18 повез его к зданию, в настоящее время сказать адрес он не может, но увидев здание, он может подтвердить, что именно к этому зданию он подъехал вместе с ФИО18. При этом ФИО18 пояснил ему, что его ожидает ФИО1, после чего ФИО18 уехал. Его встретил ФИО1, который пояснил, что указанное здание его фирма выкупила, что ранее в этом здании находился ЖЭК и что в настоящее время в здании проводится ремонт. При входе в здание он действительно заметил ремонтные работы. Даже в этой части он поверил ФИО1. Уже впоследствии ему стало известно, что и по сей день в данном здании находится действующий ЖЭК. На вывеске перед входом он прочитал, что руководителем ЖЭКа является ФИО6. Далее вместе с ФИО1 они прошли в кабинет ФИО148, расположенный на 1 этаже с левой стороны, в котором находились следующие лица: ФИО6, который как впоследствии от ФИО444 ему стало известно является тестем ФИО1, молодой человек по имени "ФИО102", по национальности "армянин", сам ФИО1 и мужчина по имени ФИО445. По поводу представленной ему на обозрение фотографии размером 9*12 см. с изображением снимка ФИО2, пояснил, что на фотографии он узнает молодого человека, по национальности "армянин", который присутствовал в ЖЭКе при заключении договора поставки металла. В кабинете ФИО33, ФИО1 сидел во главе стола. Все переговоры в основном вел ФИО1 После чего ФИО1 предоставил ему договор поставки № А № между ООО СПК <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО4 и ООО "<данные изъяты> в его лице, который принесла девушка из одного из помещений офиса, как её зовут ему не известно, поскольку с ней он не общался. И они стали обговаривать условия по данному договору. На момент его приезда договор между ООО "<данные изъяты>" и, как он на тот момент понимал фирмой ФИО1, был составлен. ФИО1 стал говорить ему, что весь представленный и просмотренный им товар есть в наличии и стал уговаривать его произвести предоплату в размере 50% от всей стоимости металла. Он стал говорить, что при разговоре с ФИО446, условия поставки были другие. В ходе разговора он, решив подстраховаться, предложил ФИО1 следующий вариант: имеющийся товар в г.Астрахани фирма ФИО1 оформляет на его имя и после получения всех документов, свидетельствующих о праве собственности данного металла, он производит оплату в полном объеме. Все присутствующие слышали весь разговор. У него складывалось впечатление, что все присутствующие были работниками фирмы ФИО1, поскольку в разговор вступали все, все они были в курсе их знакомства с ФИО1, были заинтересованы в нем как в покупателе и т.д. Когда разговор зашел по поводу денег, в разговор вступил ФИО15, который настаивал произвести предоплату за металл, ФИО33 хотел, чтобы он все-таки оплатил хотя бы половину стоимости за металл. Он настаивал на своем. И ФИО1 согласился. В представленном ему договоре было указано, что все условия, цена, товар должны и т.д. должны были быть оговорены Спецификациями, дополнительно подписанными в дальнейшем, которые являются неотъемлемой частью договора. Просмотрев договор, он увидел название фирмы ООО СПК "<данные изъяты> в лице генерального директора ФИО4 Он задал вопросы ФИО1, который пояснил, что ООО СПК "<данные изъяты> также является фирмой по реализации металла, только за более выгодную цену. Кроме того, на момент предъявления ему данного договора, со стороны ФИО4 договор был подписан. На его вопрос, кто такой ФИО146 и почему он не ведет с ним переговоры, ФИО1 ответил, что он, т.е. ФИО1 является учредителем ООО СПК <данные изъяты> что данная фирма находится в подчинении у ФИО1, а ФИО146 Р.С. является директором, который на тот момент находился в командировке в <адрес>. Все данные ООО "<данные изъяты> были верны, поскольку ранее по согласованию в адрес ООО СПК "<данные изъяты> направлялись коммерческие предложения. Ознакомившись с данным договором, подписывать его не стал, поскольку хотел детально изучить договор. После чего, молодой человек, как ему уже известно, ФИО2 отвез его в гостиницу, а затем проводил на автовокзал. Так он покинул г.Астрахань. В дальнейшем им велись переговоры с ФИО1, однако они никак не могли договорится об условиях, поскольку ФИО1 настаивал на предоплате, а его интересовали другие условия. По истечению некоторого времени с ним на связь по телефону вышел ФИО169 (ФИО447), который сообщил ему, что в Астрахани у ФИО1 накопилось много метала, и необходимо найти рынок сбыта. С ФИО1 он вновь стал вести переговоры. Он стал искать покупателя, который мог бы приобрести предложенный фактически ФИО1 металл. По истечению некоторого времени через своего друга из <адрес> ФИО12, который в свою очередь через каких-то своих партнеров, кого именно он не знает, нашел предпринимателей ФИО38 и ФИО39, которые осуществляли предпринимательскую деятельность в респ. Туркменистан. С указанными партнерами все переговоры вели через ФИО12, который с ними связывался по электронной почты. В последующем с ФИО38 и ФИО39 им, как директором ООО "<данные изъяты>" и индивидуальными предпринимателями ФИО448 и ФИО449 были заключены договоры по электронной почте. Договоры были заключены на поставку метала через ООО "<данные изъяты>" и ООО "<данные изъяты>" являлся фактически транзитом металла, якобы, со слов ФИО1, находящемся в <адрес>. ФИО1 в ходе многочисленных телефонных переговоров много раз пояснил, что он (ФИО1) часто бывает в <адрес> и что он (ФИО1) имеет возможность произвести поставку металлопродукции именно из этого города, что указанный метал, принадлежит ООО "<данные изъяты>". Также ФИО1 ему сказал, что подписанный ими ранее договор уже не имеет юридическую силу и что необходимо будет в дальнейшем заключить новый договор. Поскольку он активно вел переговоры с партнерами ФИО39 и ФИО38 (полные их данные их не известны) через своего друга ФИО12 он решил провести сделку по продаже металлопродукции, принадлежащей ООО СПК "<данные изъяты> и поставить её Туркменским предпринимателям. Фактически ООО "<данные изъяты>" было транзитом между ФИО450, ФИО451 и ООО "<данные изъяты> В декабре 2010г. он вновь посетил г.Астрахань. Созвонившись с ФИО1 последний пояснил ему что с ним встретиться не может, поскольку он (ФИО1) находиться в <адрес> и что все дальнейшие переговоры и подписание контракта будет производится по электронной почте. В г.Астрахани он в ОАО "Сбербанк" открыл расчётный счёт. В этот раз он ФИО1 не видел. В следующий раз он приехал в г.Астрахань в апреле 2011г.. По приезду к гостинице подъехали ФИО18 и ФИО2, которые были на автомобиле ФИО2. Он был вместе со своим знакомым - ФИО13, конт.тел.: №. Все вместе они должны были направится в грузовой порт "<данные изъяты>", где вновь просмотреть металл. Видя ФИО2 и ФИО18, у него складывалось впечатление, что ФИО2 вообще не понимает в металле, в отличии от ФИО18, но ФИО2 старался всячески быть причастным к разговорам о металле. Но ФИО18 увидел его знакомого ФИО13, резко сел в машину и они с ФИО2 уехали, не объяснив им причин. Они с ФИО13 долго гадали, что могло произойти, на что ФИО13 выдвинул ему версию, что возможно ФИО18 знал ФИО13, поскольку тот ранее являлся руководителем одного порта, какого именно он не знает. Он позвонил ФИО1 и рассказал данные обстоятельства, на что ФИО1 сказал, что выяснит. Позже ему позвонил ФИО452 и сказал, что якобы у ФИО18 брат попал в сильную аварию, и ему необходимо было срочно уехать. Так они прождали их целый день. После чего ФИО2 приехал один. Он был вместе с ФИО13 и еще с одним товарищем. Они направились вновь в порт "<данные изъяты>". После чего он встретился с ФИО1, с которым вновь стал обговаривать условия по договору. ФИО230 стал настаивать на предоплате за продукцию. Он отказался, так сделка и не была завершена. После чего уже в ноябре 2011г. ему понадобилась арматура. Он позвонил ФИО1 и рассказал, что именно ему необходимо и в каком количестве. ФИО1 пояснил ему, что у него (ФИО1) есть в наличии арматура, однако его (ФИО1) условием будет тот факт, что он должен будет произвести предоплату за поставку груза, а именно оплатить железнодорожные тарифы на поставку арматуры в адрес ООО "<данные изъяты>". Он согласился. Стоимость данных тарифов узнавал сам ФИО1, а ему сообщил только стоимость в размере 4000000 рублей. По истечению некоторого времени от ФИО1 приходили письма по электронной почте, где содержались: договор поставки № №., данный договор был аналогичен первому, подписанному в Астрахани договору поставки в 2010 году. В дальнейшем на его электронный почтовый ящик для согласования с ним ФИО1 направлял Приложения к договору поставки в виде Спецификаций: Спецификация № на товар Профиль рифленый, мерный, арматурный на общую сумму 75 000 000 рублей, Спецификация № на товар Арматура и Катанка на общую сумму 37 020 000 рублей, Спецификация № на общую сумму 37 980 000 рублей, Спецификация № на сумму 36 825 000 рублей. Все это время он ФИО1 не видел, созванивался только по телефону и вел переговоры по электронной почте. ФИО1 сообщил ему, что все услуги по ж/д тарифам, по доставке груза до получателя берет на себя фирма под названием ООО "<данные изъяты> г.Астрахани. Кто являлся её директором и учредителями ему ФИО1 не сообщал. дата обезличена он произвел перечисление денежных средств в сумме 4000000 рублей на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>", открытого в филиале № АКБ Мособлбанка, а именно за продукцию согласно приложению № к договору поставки. Данное перечисление было произведено с г.Москва, где у него в Мособлбанке г.Москва также открыт расчётный счёт. После перечисления указанной суммы от сотрудников полиции г.Астрахани ему поступил телефонный звонок, где в ходе разговора ему сообщили, что договор на поставку металла с ним хотят заключить мошенники, что данные лица уже пытались снять наличными денежные средства и предложили ему приехать в г.Астрахань. Он сразу позвонил ФИО1, на что ФИО1 сказал ему, что сотрудники полиции сами хотят получить "взятку", стал убеждать его в том, что это просто провокация со стороны сотрудников полиции, чтобы он не обращал внимание на данные обстоятельства, что все договорные отношения между ними остаются в силе и условия по договору выполняются и т.д. Он вновь поверил ФИО1, поскольку, как он говорил ранее, ФИО1 имел дар убеждения, учитывая тот факт, что на протяжении длительного времени ФИО1 расположил его к себе, он доверял ФИО1. 15.12.2011 он произвел перечисление денежных средств в сумме 600 000 рублей на расчётный счёт ООО "<данные изъяты> открытого в филиале № № АКБ Мособлбанка, а именно за продукцию согласно приложению № 4 к договору поставки. Указанная сумма являлась предоплатой также за ж/д тарифы. После перечисления денежных средств ему по электронной почте стали приходить в качестве подтверждения отправки груза оригиналы товарно-транспортных накладных с оттисками печатей и штампов таможенных органов. Он был спокоен, поскольку считал, что ФИО1 со своей стороны условия по договору выполнил. Однако как ему позднее стало известно от ФИО12, что металл в адрес партнеров в Туркмении так и не поступил. Он насторожился и стал интересоваться в Астраханской таможне и филиале ОАО "РЖД", расположенные в Астрахани, где ему поясняли, что подобного рода товар в Туркмению не отправлялся. Созвонившись с ФИО1 последний ему пояснил, что груз должен был поступить, что это недоразумение и предложил встретиться в г.Москве, поскольку сам находиться в Магнитогорске. В назначенное ФИО1 время он прибыл в г.Москву (декабрь 2011г., понедельник), на встречу ФИО1 так и не пришел, телефон выключил, после этого он ФИО1 не видел. Таким образом, он считает, что СИЛАНТЬЕВ действуя в предварительном сговоре вместе с ФИО15, ФИО18 и ФИО2 совершили в отношении него мошенничество, а именно: ФИО1 располагая к себе, воспользовался его доверием, МУЗАФАРОВ вместе с ФИО2 показывали ему металл, демонстрируя и подтверждая тот факт, что у ФИО1 имеется фирма по реализации металла. Поведение и действия ФИО15 также считает причастными в сговоре, поскольку ФИО33 настаивал на произведении предоплаты, т.е. он считает, что все указанные им лица предварительно были в сговоре по совершению в отношении него мошенничества (т.5 л.д.233-240).

В ходе дополнительных допросов потерпевшего ФИО5 он уточнил, что по поводу представленной ему на обозрение формы № на ФИО3, поясняет, что фамилия ФИО3 ему знакома, все знакомые называют ФИО169 "ФИО453", однако его он ни разу не видел. На вопрос следователя, рассказать более детальные подробности их разговоров с ФИО18 по пути следования на причалы г.Астрахани, по пути следования в ООО ГП "<данные изъяты>" для просмотра наличия металлопродукции, пояснил, что все разговоры с ФИО18 были о металле. От ФИО18, а также от ФИО454 ему было известно о том, что ФИО18 являлся инженером на перевалочном пункте металла <адрес>, который контролировал погрузки металлопроката на корабли в <адрес>, поступаемый из <адрес>. Уже в настоящее время он понимает, что ведя подобные разговоры, МУЗАФАРОВ вместе с ФИО455 располагали к себе его доверие, поскольку на тот момент считал ФИО18 как человека, занимающего руководящую должность, связанную с реализацией металла, как человека, действительно разбирающегося в металле, как человека, с которым можно заключить договорные отношения. Однажды он даже обратился напрямую к ФИО18 с предложением о реализации металла из <адрес>, на что ФИО18 сказал, чтобы он подобные вопросы решал через ФИО7. После этого он посчитал, что и ФИО1 имел прямое отношение к перевалочному пункту металла <адрес>, поскольку занимал руководящую должность на Металлургическом заводе (т.6 л.д.84-87). по поводу осмотренной и прослушанной им фонограмме телефонных переговоров поясняет, что телефонные разговоры происходили между ФИО1 и иными лицами, которые находились в преступном сговоре с ФИО1 Голос ФИО1 на просмотренной фонограмме он узнал, поскольку в период времени с 2010г. по 2011 год он с ФИО1 активно вел телефонные переговоры, соответственно тембр его голоса ему знаком. Прослушав 11.09.2013 фонограмму, он с уверенностью может сказать, что ФИО1, находясь в сговоре с лицами, ведущими с ним телефонные переговоры на данной фонограмме, на протяжении долгого времени планировали преступный план совершения преступления, а именно, на данной фонограмме хорошо просматривается, как СИЛАНТЬЕВ делился впечатлениями об их с ним телефонных переговоров, рассказывая каким образом ему (ФИО1) удавалось вводить его в заблуждение относительно наличия металла в собственности ФИО1, а также истинных его (ФИО1) намерений заключить с ним договор на поставку металла. Кроме того, на данной фонограмме видно, как ФИО1 организовывал преступную группу для совершения в отношении него мошенничества, а именно, ФИО1 приказывал каждому из её членов, совершать те или иные действия, а именно решая, кто и что должен делать, например ФИО18 и ФИО2 должны были показать ему металл в ООО "<данные изъяты>", ФИО33 предоставлял свое служебное место в ООО <данные изъяты>, при этом и ФИО1 и ФИО15 рассчитывали, что он воспримет кабинет ФИО33 в ООО <данные изъяты> - как служебный кабинет фирмы ФИО1, где, как он говорил ранее, ФИО1 сидел во главе стола, т.е. всяческими методами и действиями, вышеуказанные лица побудили в нем желание заключить с ними договор, что у них и получилось (т.11 л.д.239-241).

В ходе очной ставке с подозреваемым ФИО18 потерпевший ФИО5 показал, что в 2010г. он приехал автобусом в г.Астрахань по приглашению ФИО7 для просмотра арматуры, металлопроката, квадратной заготовки. После чего ФИО7 проводил его в гостиницу и сказал, что к 10.00 часам к нему приедет инженер, который покажет ему интересующий его металл. В назначенное время к нему приехал на автомобиле Джип ФИО28, который сначала представился ему "ФИО456" и вместе с ним они направились смотреть их металл, который находится в портах. Сначала они приехали на какой-то причал, где была расположена квадратная заготовка металла, после чего они с ФИО18 направились в порт "<данные изъяты>", название которого ему известно в настоящее время. Подъехав к порту, взъезд был огорожен шлагбаумом. ФИО18 переговорив с охранником, они беспрепятственно въехали на территорию порта "<данные изъяты>". Въехав на территорию порта, ФИО18 стал показывать ему рулонную сталь, оцинкованную сталь и катанку. Он сообщил, что его интересует арматура, на что ФИО18 пояснил, что арматура находится в порту "<данные изъяты>", расстояние до которого было 120 км. Задача ФИО18 была только показать ему металлопрокат, а остальные вопросы, связанные с заключением договора он должен был решить с ФИО7. С ФИО18 он встречался три раза. После чего примерно в феврале 2011г., его интересовало оцинкованное железо в рулонах. Встретившись с ФИО18, они направились в порт <данные изъяты>", где ФИО18 стал вновь показывать ему оцинкованное железо, при этом поясняя, что весь металл имеется в наличии. В третий раз ФИО18 приехал с ФИО2. Он был со своим товарищем ФИО13, фамилии не помнит. Однако встретив их, МУЗАФАРОВ вместе с ФИО2 сели в машину и уехали, не объяснив причин. Он позвонил сначала ФИО457, потом ФИО1 и рассказал об этом. Потом ему пояснили, что якобы у ФИО18 брат попал в аварию. Так они прождали целый день. Вечером к нему приехал один ФИО2. Они вместе с ФИО2 поехали в порт "<данные изъяты>", где ФИО2 стал показывать ему катанку. С ФИО18 он неоднократно разговаривал по телефону, но разговор не был отнесен к просмотренному ему металлу. На момент его знакомства с ФИО18, он (ФИО18) был с бородкой (т.6 л.д.80-83),

В судебном разбирательстве потерпевший по существу подтвердил все свои вышеуказанные показания, частично лишь изменив по количеству его встреч с ФИО18, указав на неверность указаний им данных обстоятельств следователю, перепутав события, его ФИО228 видел лишь 2 раза, в г.Астрахань ФИО228 был неоднократно, но с ФИО1 встречался лишь единожды, всё остальное время разговаривал с ним лишь по телефону, ФИО33 лично видел в <данные изъяты> вместе с ФИО1, куда его привёз ФИО18, ФИО29 и ФИО33 ему не знакомы, относительно взаимоотношений с ФИО169 указав, что его лично он ни разу не видел, при этом у потерпевшего имелись с ним финансовые отношения, которые не касались настоящего уголовного дела, при этом ФИО169 сказал потерпевшему что ФИО1 работает в <адрес> на руководящей должности. Также потерпевший уточнил, что сумма 4600000 рублей была устно оговорена, она не проходит по договору, по ней у потерпевшего была договорённость лично с ФИО1, последний предложил данной суммой оплатить железнодорожные тарифы на поставку арматуры в адрес ООО "<данные изъяты>". ФИО228 дал своё согласие. При этом вышеуказанная сумма в платёжных поручениях указана как предоплата по договору поставки. Все взаимоотношения по договорам происходили следующим образом. Первый раз в мае 2010г. проект договора ФИО1 передал ФИО228 лично, данный договор был датирован от 25.06.2010 между ООО СПК "<данные изъяты> в лице генерального директора ФИО4 и ООО "<данные изъяты>" от имени ФИО228, последующий проект договора пришёл ФИО228 по электронной почте, датирован он был 22.04.2011, его ФИО228 подписал и отправил обратно в ФИО230, и по которому ФИО228 и перечислил денежные средства на расчётный счёт, который ему был предоставлен ФИО1 фирмы ООО "<данные изъяты> согласно спецификации. Оплату полностью по договору ФИО228 не произвёл так понял что его обманули, в том числе направив ему поддельные железнодорожные накладные. При этом ФИО228 и ООО "<данные изъяты> были собственниками перечисленных в ООО "<данные изъяты>" денежных средств. Лично ФИО228 не видел, не был знаком, и не интересовался кто являлся владельцами и руководителями фирм ООО "<данные изъяты> и ООО "<данные изъяты>", так как доверился ФИО1. Фирма ООО "<данные изъяты>" ФИО228 не создавалась как фирма однодневка, она продолжает функционировать и по настоящее время. ФИО228 ни в ходе предварительного расследования, ни в судебном разбирательстве не скрывал, что покупаемая ООО "<данные изъяты> металлоконструкция в дальнейшем предназначалась другим контрагентам, однако они никакое отношение не имеют к его взаимоотношениям с вышеуказанными фирмами, находящимися в г.Астрахань. Также в судебном разбирательстве потерпевший указал на ошибочность показаний свидетеля ФИО13 в судебном разбирательстве относительно показа им металлопродукции во второй раз, указав что это было другое 2-ое лицо, проходящее по делу, а четвёртым в машине находился знакомый ФИО228.

свидетелей:

- ФИО13: примерно два года назад он познакомился в г.Астрахани с ФИО5, являющемся учредителем и директором ООО "<данные изъяты>" в <адрес>. ФИО69 у него сложились приятельские отношения. Вид деятельности ООО "<данные изъяты>" со слов ФИО228 являлся металлопрокат. Ранее примерно 10 лет назад он являлся руководителем одного из грузовых портов "<данные изъяты> на котором складировался металлопрокат. В связи с чем у него с ФИО228 были общие темы для бесед. Со слов ФИО228 ему стало известно, что в г.Астрахани у него (ФИО228) появились знакомые, а именно ФИО7 и "ФИО458", которые якобы занимались металлопрокатом. ФИО459 как раз и познакомил ФИО228 с ФИО7. ФИО228 рассказал ему, что на протяжении длительного времени у него (ФИО228) с ФИО230 шли телефонные переговоры, в ходе которых они обсуждали вопросы, связанные с реализацией и поставкой металлопроката. Со слов ФИО460 ФИО1 якобы являлся одним из руководителей Магнитогорского Металлургического завода, именно занимал должность, в полномочия которой входили разрешение на отгрузку металла, и ФИО228, введенный ими в заблуждение, пожелал заключить с ФИО230 договор на поставку металла. Так, ФИО228 решил заключить с СИЛАНТЬЕВЫМ договор на поставку металла и с целью просмотра товара в действительности, приехал примерно в июне 2010г. в г.Астрахань, где поселился в гостинице. ФИО228 рассказал, что к нему (ФИО228) в гостиницу должны приехать люди, которые покажут им металл и попросил его проехать вместе с ним, посмотреть металл. Он согласился. В назначенное время в гостиницу приехал автомобиль "Опель", гос.номера он не помнит, из которого вышел мужчина, подошел к ним, поздоровался. За рулем автомобиля сидел молодой человек, армянин. Был ли еще кто-либо в машине, он не знает, окна машины были затонированы. После чего мужчина сразу, причем резко, сел в машину и не объяснив причин, они уехали. Они с ФИО228 остались в недоумении. У него сразу сложилось впечатление, что вся сделка по данному металлу какая-то сомнительная, он стал говорить о своих сомнениях ФИО228. Они пришли к выводу, что либо сам этот мужчина, либо тот армянин, который сидел за рулем машины, могли знать его как бывшего руководителя одного из грузовых портов. Закономерность в этом следующая: ФИО228 не говорил этим людям, что будет с ним, а они, увидев его, резко уехали. Он стал говорить ФИО228, что у него возникают сомнения относительно законности данной сделки. Но ФИО228 слушать его не стал, говорил, что доверяет ФИО1 и ФИО461, что они произвели на него (ФИО228) впечатление как деловых людей, с которыми можно заключать договорные отношения, что у них действительно есть металл в наличии, на что он не стал больше вмешиваться в дела ФИО228.

По поводу предъявленной на обозрение формы № на ФИО28, дата обезличена г.р., пояснил, что данный человек ему знаком. На фотографии, представленной на форме № ФИО18, он узнал мужчину, который приехал к ФИО228 в гостиницу, чтобы в дальнейшем показать им металл. Узнает по следующим приметам: овалу лица, чертам лица, глазам и имеющейся бороде. По поводу предъявленной на обозрение фотографии размером 9*12 см. с изображением снимка ФИО2, поясняет, что данный человек ему знаком, на фотографии он узнает молодого человека, по национальности "армянин", который сидел за рулем автомобиля "Опель", когда они вместе с ФИО18 приехали в гостиницу к ФИО228 при описанных им выше обстоятельствах. После того, как они уехали, ФИО228 стал звонить ФИО1, на что ФИО1 ответил ему (ФИО228), что якобы у ФИО18 брат попал в сильную аварию, что находится в реанимации и т.д. Данный факт его также насторожил, о чем он сказал ФИО228, но тот настаивал на своем.

После чего через некоторое время, ФИО228 сообщил ему, что вновь подъедет человек, чтобы показать им металл. В назначенное время к ним подъехал ФИО2 на автомобиле "Опель" и повез их с ФИО228 в грузовой порт "<данные изъяты>". Въезд на территорию грузового порта "<данные изъяты>" ограждён шлагбаумом, однако ФИО2 на своем автомобиле беспрепятственно въехал на территорию. Соответственно у них сложилось впечатление, что ФИО2 имеет отношение к ГП "<данные изъяты>". В настоящее время он понимает, что даже в этом случае, они имели договоренность со службой безопасности ГП "<данные изъяты>" в части беспрепятственного въезда на её территорию. Въехав на территорию ГП "Армада", ФИО2 стал показывать им металл. Однако на его вопросы, связанные с данным металлом, ФИО2 никакого вразумительного ответа ему не давал. Соответственно у него сложилось впечатление, что ФИО2 был далек от вопросов, связанных с металлопрокатом, а выполнял как бы роль водителя. Его и этот факт смутил, что раз ФИО1 вместе с ФИО462 желают заключить с ФИО228 договор на поставку металла, отправили только водителя, чтобы показать им металл. Однако и этот факт не смутил ФИО228, поскольку доверял ФИО1 и ФИО463

Уже в последствии от ФИО228 ему стало известно, что он (ФИО228) заключил с СИЛАНТЬЕВЫМ договор на поставку металла, однако не от фирмы, во главе которой был ФИО1, а с ООО "<данные изъяты>". Что эта за фирма, занимается ли данная фирма реализацией металла, ему не известно. Позже от ФИО228 ему стало известно, что СИЛАНТЬЕВ добился того, чтобы ФИО228 перечислил ему (ФИО1) денежную сумму в размере 4600000 рублей в качестве оплаты за железнодорожную отгрузку металла. Денежные средства со слов ФИО228 были переведены им на фирму ООО "<данные изъяты> Однако металл в адрес покупателя так и не поступил. В связи с этим ФИО153 сделал вывод о том, что ФИО1 совместно с ФИО464, ФИО18 и ФИО2 действовали совместно, вводя в заблуждение ФИО228 относительно тех вещей, что у них имеется металл, что данный металл принадлежит им, что они в действительности имели возможность поставить данный металл в адрес ООО "<данные изъяты>", предоставляя какие-то подложные документы, свидетельствующие о фактической отгрузке металла в адрес покупателя и так далее, совершая при этом мошенничество (т.6 л.д.180-183),

- ФИО23 (по <данные изъяты>"): 28.07.2007 она приняла решение о создании Общества с ограниченной ответственностью "<данные изъяты> где единственным участником общества и директором являлась она. Основной вид деятельности указанного общества являлась деятельность ресторанов и кафе, деятельность баров, деятельность в области бухгалтерского учета и аудита. Юридический и фактический адрес данного общества был расположен по месту её регистрации и фактического проживания. Расчётный счёт ООО "<данные изъяты>" был открыт ею в банке "Траст Банк", расположенный по адресу: г.<адрес> в 2009 году "Траст Банк" закрылся, в связи с чем расчётный счёт был аннулирован, более расчётного счёта ООО <данные изъяты> она ни в каком банке не открывала. Однако в период времени с момента открытия ООО "<данные изъяты> т.е. с 28.07.2007 года до 11.10.2011 никакой деятельности ООО "<данные изъяты>" не осуществляло. С целью открытия кафе, она арендовала одно помещение, где начала делать ремонт, однако поругавшись с арендатором, кафе она так и не открыла. Ежеквартально она сдавала в налоговый орган нулевые отчеты. Поскольку для закрытия фирмы ООО <данные изъяты>" необходимо были денежные средства в размере примерно 5-6 тысяч рублей, которых у нее не было, она всем своим знакомым говорила о том, что хочет передать фирму другому лицу.

В октябре 2011г. ей на сотовый телефон позвонил ранее незнакомый ей мужчина и предложил встретиться по поводу её фирмы ООО "<данные изъяты>". В назначенное время она подъехала на остановку общественного транспорта "Мостстрой". Через некоторое время к ней подъехал автомобиль чёрного цвета, модель не запомнила, поскольку не разбирается в них, но это был автомобиль "иномарка", гос.номера она также не запомнила. Из машины вышли трое ранее незнакомых ей мужчин. Подойдя к ней, один из них представился "ФИО103", на вид которому около 30 лет, похож на "татарина", высокого роста, опознать сможет, второй мужчина представился "ФИО465", невысокого роста, худощавого телосложения, похож на "казаха", на вид которому примерно 30 лет, опознать сможет, и третий мужчина, который представился "ФИО125", в настоящее время ей известны полные данные "ФИО125" - это ФИО14. Эти мужчины создали на нее впечатление очень состоятельных людей, они были хорошо одеты, на дорогом автомобиле. Разговоры в основном вели с ней ФИО466 и ФИО125. В ходе беседы, она рассказала им о том, что фирма ООО "<данные изъяты> с момента открытия никакой деятельности не вела, рассказала о том, что хотела открыть кафе, однако из-за финансового состояния открыть кафе так не смогла. От них ей стало известно, что они хотели бы открыть магазин по реализации алкогольной продукции. Поговорив с ними, они пришли к следующему: она за свой счёт переоформляет фирму, на чье имя, они ей в первый раз не ответили, после чего она показывает им документы, подтверждающие переоформление фирмы и квитанции, и они выплачивают ей денежные средства за переоформление согласно квитанциям. ФИО131 спросил какую сумму она хочет получить за переоформление фирмы ООО "<данные изъяты>", на что она ответила, что хотела бы, чтобы они помимо денежных средств за переоформление фирмы, дали ей какое-либо денежное вознаграждение за работу бухгалтера, на что они согласились. Точной суммы денежного вознаграждения они не обозначали. Для связи ФИО467 и ФИО131 оставили ей контактные номера своих телефонов, которые в настоящее время у нее не сохранились. На этом они разошлись. Во второй раз на остановке общественного транспорта "Завод им.Ленина" она встретилась с ФИО468 и ФИО239. ФИО103 в этот раз не было. ФИО469 сказал ей, что они приняли решение о переоформлении фирмы на имя ФИО239. Через три дня, встретившись с ФИО239 они на её автомобиле поехали в налоговую, к нотариусу для переоформления фирмы. Поскольку просто передать фирму она ФИО239 не могла, она как единственный участник и директор общества ООО "<данные изъяты> своим решением должна была ввести ФИО239 в состав учредителей, а уже после этого, выйти из числа учредителей ООО "<данные изъяты>", что она и сделала, о чем свидетельствует протокол № внеочередного собрания участников ООО "<данные изъяты> Таким образом, ФИО131 остался единственным участником и директором ООО "<данные изъяты>". Во второй раз она увидела ФИО103 когда полный пакет документов по переоформлению фирмы был готов. Она передала ФИО103 весь пакет с приложенными квитанциями, суммы которые они должны были ей оплатить. Однако и после переоформления фирмы ООО "<данные изъяты> на имя ФИО52 никто никакие денежные средства ей до сих пор не дал. На её требования о возврате денежных средств, ФИО470 и ФИО131 говорили, что как только будут деньги, они ей все вернут. Поскольку расчётного счёта у ООО "<данные изъяты>" не было, встал вопрос об открытии расчётного счёта. У нее денег на открытие счета не было, а поскольку фирма не может существовать без расчётного счёта, ФИО131 за свой счет решил открыть расчётный счёт. Уже по решению ФИО471 открыть расчётный счёт необходимо было в "Мособлбанке" по <адрес>, почему именно в этом банке, ей никто не пояснял. Так она вместе с ФИО239 направились в Мособлбанк, расположенный по <адрес>, где ФИО239 был открыт расчётный счёт. В процессе общения с ФИО472 и ФИО239, они почти постоянно они находились в состоянии алкогольного опьянения, однако назвать их лицами, злоупотребляющими спиртными напитками она не может. Неоднократно при ней ФИО131 с ФИО473 в состоянии опьянения выяснял отношения, а именно они делили постоянно какие деньги. После передачи им документов, подтверждающих переоформление ООО "<данные изъяты> на имя ФИО239, она больше из них никого не видела. По поводу предъявленной ей на обозрение формы № на ФИО11, ФИО8, ФИО7, ФИО4, пояснила, что указанные лица ей не знакомы (т.6 л.д.109-112),

- ФИО52 (<данные изъяты> к данному ООО он никакого отношения он не имеет. В 2011г. он познакомился с девушкой по имени "ФИО474" в районе Военного городка г.Астрахани, которая предложила оформить на его имя фирму, которая пользовалась сотовым номером с.т. № Она ему пояснила, что необходимо будет встретиться с её знакомыми, и они все ему пояснят. ФИО475"-на вид около 30 лет, волосы темного цвета, точно вспомнить не сможет). Точно сказать не может, помнит, что она пояснила ему, что необходимо будет встретиться с её знакомыми на конечной остановке района "Военный городок" г.Астрахани. На встречу он приехал, как и было оговорено с ФИО476 куда подъехал автомобиль иностранного производства голубого цвета, марку вспомнить не может, за рулем которой сидела девушка по имени ФИО136. Позднее он узнал, что её Фамилия ФИО23. Также в машине сидело еще 2 людей, один из которых представился ФИО479 и какая-то девушка которую он не помнит. (ФИО136 - полного телосложения, чёрного цвета волос, волосы волнистые, среднего роста-опознать её он сможет. ФИО477-кавказской национальности, на вид около 26 лет, плотного телосложения, волосы короткие чёрного цвета-его опознать сможет.) ФИО478 вышел из машины и предложил ему заработать денежные средства. ФИО480 пояснил ему, что необходимо будет переоформить на его имя ООО "<данные изъяты> что в данной фирме он будет числиться директором, а ему необходимо будет подписывать документы, а они сами всем будут руководить. За это ФИО481 пообещал ему денежные средства в сумме от 700 000- 1 500 000 рублей с частичной выплатой, при этом ему нужно будет подписать бумаги на переоформление фирмы ООО "<данные изъяты> Данная фирма была зарегистрирована на ФИО23 (№ По указанным телефонам он звонил, но они были выключены. ФИО239 были переданы ФИО482 его документы (паспорт, страховое свидетельство, ИНН-паспорт ему был возвращен, а остальные документы остались у них.) ФИО483 объяснил ему, что директор ООО "<данные изъяты>" ФИО23 должна получить условный срок, а директор должен быть без судимостей, поэтому было принято решение переоформлении документов. На это он согласился, поскольку ФИО484 заверил его, что все будет происходит легально. В этот же день его повезли к нотариусу находящегося на Трусовской стороне возле прогресса, где он в присутствии нотариуса подписал документы по переоформлению ООО "<данные изъяты>" на свое имя. Его возили примерно в 4 разных нотариальные палаты, он все время подписывал какие-то документы. За оформление документов всегда платила ФИО23. После этого ФИО239 не однократно возили в Федеральную налоговую службу, расположенную в Трусовском районе г.Астрахани, для перерегистрации данной фирмы. Точно вспомнить сколько раз и куда он ездил, не может. В примерно в ноябре 2011г. он стал номинальным директором ООО "<данные изъяты> Больше ФИО23 он не видел, она участвовала только в переоформлении документов на ООО "<данные изъяты>". ФИО485 после этого пояснил ему, что будет связываться с ним по телефону и в дальнейшем они будут ему пояснять, что необходимо делать. Точно пояснить не может, но по истечению некоторого времени ему на сотовый телефон позвонил ФИО486 и сказал, что необходимо встретиться возле Мособлбанка, который расположен не далеко от Стоматологической поликлинике г.<адрес> с ФИО490, ФИО489 пояснил, что сейчас подъедет ФИО487, с которым ему необходимо будет вести дальнейшие переговоры. Встретившись с ФИО491, ФИО488 их познакомил и ушел, пояснил, что дальше ему необходимо будет общаться только с ФИО492. (ФИО493 -на вид 35-36 лет, низкого роста, худощавого телосложения, темного цвета короткие волосы- опознать его он сможет.) ФИО494 и ФИО495 пояснили ему, что из Таганрога должны прийти денежные средства в размере 75 000 000 рублей, показав при этом подтверждающие документы. В тот же день, он в месте с ФИО496 направились в Мособлбанк, ФИО497 пояснил ему, что необходимо открыть расчётный счёт на ООО "<данные изъяты>" именно в Мособлбанке, находящегося на <адрес> документов по ООО "<данные изъяты> находился у ФИО498. Подписав договор на открытие расчётного счёта в данном банке, ему выдали чековую книжку, которую он тоже отдал ФИО499. В процессе открытия расчётного счёта в данном банке ФИО500 пояснил ему, что для открытия расчётного счёта в банке необходимы денежные средства, которые должна была привезти ФИО23, и действительно он выходил на улицу и видел, что подъехала ФИО23 и передала ФИО503 денежные средства. После открытия расчётного счёта в данном банке он отдал все документы и чековую книжку, выданную ему в банке ФИО502, после чего они разошлись, ФИО501 сказал, что позвонит ему, как только он будет нужен. По истечению некоторого времени ему позвонил ФИО504 и пояснил, что необходимо встретиться также для открытия расчётного счёта в другом банке. Встретились они возле Сберегательного банка, расположенного недалеко от магазина "Детский мир", напротив парка "Аркадия". ФИО505 был один, документы на ООО "<данные изъяты>" ФИО506 принёс с собой. Для оформления расчётный счётов он и ФИО507 обращались к специалисту ФИО246, который и производил открытие счетов. Второй расчётный счёт был также оформлен на ООО "<данные изъяты> им как директором данной фирмы. Второй расчётный счёт был открыт в отделении Сбербанка, возле которого он встретился с ФИО508. Ему была выдана чековая книжка, которую он в последующем передал ФИО511. По истечению некоторого времени ему позвонил ФИО509 и сказал чтобы он приехал в город, чтобы снять с расчётного счёта ООО "<данные изъяты>" денежные средства. Переговорив по телефону с ФИО510, он с последним встретился у здания Мособлбанка, расположенного на <адрес>. ФИО512 на встречу приехал один, по истечению некоторого времени приехал молодой человек, который представился ФИО513 с которым ФИО514 разговаривал. Но он понял, что ФИО515 в курсе всего, потому что заверил его в том, что за это ему заплатят деньги. (ФИО516-на вид 30 лет, высокого роста, плотного телосложения, чёрного цвета, коротко стриженный- опознать его сможет.) ФИО517 при встрече с ним пояснил, что за метал должны были прийти денежные средства из Таганрога. Также ФИО518 сказал ему, что это ему знать необязательно и показывал какие-то документы, которые он не запомнил. В этот день с расчётного счёта, открытого в Мособлбанке он обналичил денежные средства, для чего выписал Чек на сумму 50 000 рублей. ФИО520 сказал, что необходимо написать в основание платежа "хоз.нужды". Обналичив денежные средства, полученные в сумме 50 000 рублей с расчётного счёта в Мособлбанке денежные средства он передал ФИО519, который в дальнейшем их передал кому-то на улице, кому именно он не видел. Второй раз он обналичивал денежные средства в отделении Сбербанка, в том же отделении где и был открыт расчётный счёт. Также он встретился с ФИО521, который вызвал его по телефону. Также был выписан Чек чековой книжки по расчетному счету, открытому на ООО "<данные изъяты> Заполняла чек девушка, работник банка со слов ФИО522, он подписал указанный чек как директор ООО <данные изъяты>". В этот раз была обналичена сумма, точно сказать не может, помнит, что около 4 млн. рублей. Оформив необходимые документы, девушка сказала, что они могут пройти в кассу и получить указанную сумму. Забрал деньги ФИО523 и передал ранее им описанному мужчине по имени "ФИО524", которого он описал ранее. ФИО525 подъехал в банк чуть позже, в тот момент, когда они оформляли снятие денежных средств с расчётного счёта. После чего они разошлись. За все это ему было передано 10 000 рублей, которые передал ему ФИО526. Обещанную сумму он так и не получил. Печать ООО "<данные изъяты>" находилась у ФИО527, которую ему передавал ФИО528 в банке в тот момент когда происходило обналичивание денежных средств с расчетных счетов, что он сам ставил оттиски печати ООО "<данные изъяты>" на банковских чеках. Телефоны указанных лиц в настоящий момент отключены, он с ними пытался связаться для того, что бы забрать свои документы. Осуществляло ли ООО "<данные изъяты>" какую-либо финансово-хозяйственную деятельность, ему об этом не известно (т.2 л.д.70-73),

- ФИО183 - матери ФИО52: от сына ей стало известно, что находясь в <адрес> он познакомился с какими то людьми, которые предложили ему заработать деньги. Никаких данных этих людей он не называл. Эти люди предложили сыну следующее: открыть на имя сына фирму, а за оказанные услуги они сказали, что заплатят 1 000 000 рублей. Однако в последующем от сына ей стало известно, что он, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения рассказал ей, что эти люди его "кинули", что он попал в дурную ситуацию, что заплатили они ему только 10 000 рублей вместо обещанных 1 000 000 рублей и он показал ей пластиковую банковскую карту, при этом пояснив, что на счету данной карты имеются большие деньги. Однако со счета снять деньги он боялся, так как сказал: "Если я сниму эти деньги - то меня могут посадить". В этот период сын стал замкнутым, на её вопросы, что случилось, он всегда пояснял, что это его проблемы, и он сам все решит. Бывали случаи, когда сын находился дома в состоянии алкогольного опьянения, ему на сотовый телефон мог кто-то позвонить и сын сразу трезвел, и у ФИО239 складывалось впечатление, что её сын боялся этих людей. Позже от сотрудников полиции ей стало известно, что её сын открыл на свое имя фирму, через которую были обналичены денежные средства. Что её сын в дальнейшем сделал с этой банковской картой, ей не известно Её сын всегда после звонка этих людей собирался и ехал в г.Астрахань. Никогда у сына на руках больших денег не было. Ни её сын, ни какие другие лица к ней с просьбой предоставить доверенность от её имени, которую в дальнейшем необходимо было предоставить в банк, не подходили. Никаких доверенностей от её имени, она никому не передавала. Такие фирмы как ООО "<данные изъяты>", ООО СПК "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>" ей не знакомы, название слышит впервые, её сын ей ничего про данные организации не рассказывал. Никаких писем ни с налоговой инспекции, ни с каких либо Банков г.Астрахани по их домашнему адресу, не приходили. Какие дела её сын творил в г.Астрахани и с кем он был там знаком, ей не известно. 26.02.2013 её сын пропал, на следующий день нашли лодку, но в лодке сына не оказалось. Так, по настоящее время, по предварительным данным её сын утонул, но труп его еще не найден (т.5 л.д.66-71),

- ФИО184: ФИО2 она знает более 15 лет. С 2000 года она работает в Астраханском центре организации работ железнодорожных станций структурного подразделения Приволжской дирекции управления движением структурного подразделения центральной дирекции управления движения филиала ОАО "РЖД" в должности приемосдатчик груза и багажа на станции "Трусово". В её должностные обязанности входит: по прибытию поезда она осматривает груз согласно железнодорожным накладным на предмет наличия, целостности и сохранности груза, уведомляет грузополучателя о прибытии груза. После чего при поступлении груза грузополучателю она заводит памятку на подачу груза грузополучателю и осуществляет уборку с подъездного пути. Поскольку ФИО2 находился с её сыном в дружеских отношениях, ему (ФИО2) было известно о её занимаемой должности. На вопрос следователя: обращался ли к ней ФИО2 с просьбой помочь ему в получении информации по поводу отправки вагонов с ЖД г.Астрахани путей до Казахстана либо до станции "Аксарайская - 2", пояснила, что примерно осенью 2011г. ей по телефону позвонил ФИО2 и попросил помочь ему в следующем: он ей пояснил, что якобы он ждет металл в Туркмении и ему необходимо была информация по поводу отправленных вагонов железнодорожным путем с металлоломом из <адрес> до <адрес>. Данная просьба ей не показалась подозрительной, поскольку она подумала, что он занимается бизнесом, возможно в частности металлоломом. Она сказала ему, что попробует помочь ему. После чего ФИО2 перезвонил ей, и она сказала ему, что по их станции вагоны с металлоломом в <адрес> не проходят, а они проходят по станции "<данные изъяты>" Саратовского отделения ОАО "РЖД". После чего ФИО2 передал телефонную трубку своему знакомому, который спросил ее, можно ли посмотреть какие вагоны идут до станции "Аксарайская-2", на что она сказала, что с Магнитогорска нет погрузки через Казахстан, а на <адрес> вагоны с металлом идут только через станцию "<данные изъяты>" Саратовского отделения ОАО "РЖД". Такую информация она спросила у товарного кассира, кого именно она не помнит. На этом они попрощались (т.7 л.д.156-158),

- ФИО205: по поводу предъявленной ему фонограмме от 16.08.2013 поясняет, что свой голос на фонограмме он узнает, второй мужской голос принадлежит его знакомому ФИО8. Последний был должен ФИО529 денежные средства, на его неоднократные требования ФИО32 вернуть ему сумму долга, ФИО32 пояснял, что у него (ФИО33) в АКБ "МособлБанк" открыт расчётный счёт на фирму "<данные изъяты>", на счету которого имелась значительная сумма денежных средств и из разговора ФИО33 он понял, что ФИО33 имеет непосредственное отношение к ООО "<данные изъяты>", однако снять указанные денежные средства ФИО32 не мог по той причине, что управляющая АКБ "Мособлбанк" - женщина, требовала от него (ФИО33) постоянно документы, свидетельствующие о нахождении фирмы ООО "<данные изъяты> по месту своего нахождения, и иные документы, какие именно, он в настоящее время вспомнить не может, однако данные документы, как пояснял ему ФИО32 Банк не имел право требовать. Далее, из предоставляемых Банку ФИО32 документов, фирма ООО "<данные изъяты> находилась по одному адресу, однако управляющая Банка отправляла по данному адресу сотрудников службы безопасности Банка, которые по прибытию составляли акт о не нахождении фирмы по адресу своего места нахождения и т.д. В связи с указанными проблемами, ФИО32 не мог снять денежные средства с расчётного счёта ООО "<данные изъяты> и якобы расплатиться с ним. Более того, ввиду указанных обстоятельств, в случае наличия каких-либо сомнений, служба безопасности Банка хотела заблокировать расчётный счёт ООО <данные изъяты> Данные события имели место - декабрь 2011г.. Со слов ФИО33 ему было известно, что указанные денежные средства, находящиеся на расчетном счету ООО "<данные изъяты> являлись денежными средствами, перечисленными Администрацией г.Астрахани за якобы проделанным ими (ФИО33) работы и ФИО33 позвонил ему и попросил помочь в данной ситуации, поскольку ФИО33 было известно, что он является юристом. При этом ФИО33 мотивировал свое обращение к нему ввиду незаконных действий со стороны Банка и в случае, если он поможет ФИО33 в данной проблеме, то со снятых денежных средств с расчётного счёта ООО <данные изъяты>", СТАРКОВ вернет ему денежные средства, потраченные им на открытие развлекательного журнала "Дольче-Вита". Более того, при встречах с ним ФИО33 показывал ему учредительные документы фирмы ООО "<данные изъяты> и передал номер расчётного счёта фирмы ООО "<данные изъяты>". В целях решения данной проблемы он предложил ФИО32 оформить на него нотариальную доверенность на право предоставления интересов ООО "<данные изъяты> в суде ввиду незаконных действий со стороны Банка в отказе выдаче денежных средств, находящихся на счету клиента, однако ФИО32 отказался, не пояснив причины. Примерно через несколько дней ФИО33 позвонил ему и рассказал, что он (ФИО33) ходил на прием к управляющей Банка, после чего им выдали денежные средства. Так, в декабре 2011г. ФИО32, находясь возле магазина "Детский мир" по ул.Савушкина г.Астрахани передал ему денежные средства в размере 10 000 рублей в счет задолженности перед суммой, потраченной им по открытию журнала. Из разговора со ФИО33 он понял, что указанные денежные средства были из числа денежных средств, снятых с расчётного счёта в АКБ "Мособлбанк". При этом ФИО33 пояснил, что Администрация г.Астрахани в ближайшее время перечислит ООО "<данные изъяты> еще денежные средства и он (ФИО33) расплатиться с ним в ближайшее время в полном объеме. Однако до настоящего времени ФИО32 так и не выплатил сумму задолженности. С ФИО29 его познакомил ФИО32, ФИО29 также имел непосредственное отношение к ООО <данные изъяты> поскольку при одной из их со ФИО32 встреч, ФИО33 звонил ФИО29 и спрашивал номер расчётного счёта ООО "<данные изъяты> открытого в АКБ "МособлБанк". Кроме того, при одной из его встреч со ФИО33 и ФИО29, он вновь спросил ФИО33 срок возврата его денежных средств, на что ФИО29 вместе со ФИО33 обсуждали проблемы, возникшие у них в АКБ "Мособлбанк" и что они никак не могут снять денежные средства. Точное время вспомнить не может, ФИО29 вместе со ФИО33 обращались к нему с просьбой помочь им в вопросе с ЛОВДТ, а именно, что якобы вагоны груженные металлом стоят в неизвестном месте, и им необходимо было узнать номера вагонов и путь следования (станции), что якобы вагоны не дошли до пункта назначения и т.д. Однако он отказал ФИО29 в данной просьбе. Абонентским номером № он пользуется с 2005 года, данный абонентский номер зарегистрирован на ФИО33 ФИО531. (т.10 л.д.105-109),

- ФИО185: по поводу представленного ему на обозрение сведений с ОАО "МТС", согласно которых абонентский номер № с 26.07.2010 зарегистрирован на его супругу - ФИО186, пояснил, что данным абонентским номером он пользуется давно, с какого времени он в настоящее время не помнит, первое время данным номером пользовалась его супруга. По поводу предъявленной ему фонограмме поясняет, что реплики мужского голоса, обозначенные в протоколе осмотра и прослушивания фонограммы от дата обезличена как "М" принадлежат ему, реплики мужского голоса, обозначенные как "С" принадлежат ФИО7. Обстоятельства их с ФИО1 разговоров на данной фонограмме были следующие: ФИО7 задолжал ему большую сумму денежных средств, за что конкретно он в настоящее время не может ответить, и ввиду их приятельских с ним отношений, ФИО1 пообещал ему выплатить всю сумму своей задолженности частями. Поскольку постоянного заработка у ФИО1 по состоянию на 2010-2011 год не было, ФИО1 вводил его в курс почти всех своих дел с целью возмещения ему долга. Что касается разговоров с ФИО1 на данной фонограмме поясняет, что со слов ФИО7 ему было известно о том, что у ФИО1 есть какие дела с мужчиной по имени "ФИО533 из Таганрога", связанные с металлом и он, т.е. ФИО1 хотел с ним (Валерой) заключить договор на поставку металла и соответственно получить от данной сделки деньги за свои услуги и отдать ему сумму своего долга. Так до настоящего времени ФИО1 ему сумму долга не отдал. Со слов ФИО1 ему известно, что сделка с "ФИО532 из Таганрога" так и не состоялась (т.10 л.д. 212-215, 234-236),

- ФИО2 - матери ФИО2, 24.04.1978г.р.: сын по характеру очень вспыльчивый, он был отчислен из юридического института. Среди друзей ФИО102 называли "ФИО534". Постоянного заработка ФИО102 никогда не имел, она твердо может сказать, что ФИО102 почти до настоящего времени жил всегда за её счет. Примерно три-четыре года назад ФИО102 познакомился с ФИО7, при каких обстоятельствах они познакомились, ей не известно. Но в быстром темпе они стали друзьями. ФИО1 стал часто приходить со своей семьей - супругой ФИО9 и сыном Никитой к ним в дом. Бывали случаи, когда они приходили каждый день, ели из её тарелки. В тот момент ФИО102 занимался подрядными работами. ФИО1 стал все чаще появляться около ФИО102. ФИО1 ей сразу не понравился, он произвел на нее впечатление очень подозрительного и скользкого человека. А ФИО102 у неё очень доверчивый. Как только ФИО1 появился около её сына, у него стали начинаться проблемы с его постоянными клиентами, якобы пропали какие-то денежные средства и со временем ФИО102 прекратил данную работу. Примерно три года назад её сын ФИО102 вместе с ФИО7 предложили ей приобрести долю в уставном капитале в Управляющей компании "<данные изъяты>", расположенный по адресу: г.<адрес>. Стоимость доли составляла 200 000 рублей. Она, подумав, согласилась. В Уставном капитале УК "<данные изъяты> было три учредителя: ФИО9, являющаяся супругой ФИО7, она и еще один мужчина, данных которого не помнит. Генеральным директором УК <данные изъяты> являлся ФИО6, с которым она познакомилась, находясь у нотариуса при оформлении документов УК "<данные изъяты>". Они приобрели долю в уставном капитале, ФИО102 стал появляться в УК "<данные изъяты> ФИО31 там стал чаще появляться ФИО1. ФИО33 был там генеральным директором. Однако ФИО102 там просто появлялся, ни какие дела УК "<данные изъяты> он не понимал, бухгалтерия УК была вообще закрытой темой для ФИО102. Никакой прибыли она от УК "<данные изъяты>" не получала. Как она понимает, ФИО33 и ФИО1 были грамотными людьми, могли разобраться в бухгалтерских документах УК "<данные изъяты> и соответственно похитить денежные средства. Но точно она это утверждать не может. Но заметила, что со временем, как только она стала одним из учредителей УК "<данные изъяты>", ФИО1 стал постепенно избавляться от её сына ФИО102, каждый раз убеждая его в том, что денег у УК "<данные изъяты>" нет, соответственно и никакой прибыли. После этого сын приходил к ней и говорил о том, что денег нет. Но после ЖЭК № ФИО1 приобрел автомобиль "Ниссан Тиана", недавно она узнала о том, что со своей семьей ФИО1 ездил за границу в Турцию, в Арабские Эмираты. То есть создавалось впечатление о том, что деньги у ФИО1 появились. В тот момент, когда ФИО102 занимался подрядными работами, ФИО1 остался ему должен сумму в размере 500 000 - 600 000 рублей. Обстоятельства возникновения данного долга ФИО1, а именно почему ФИО1 стал должен ФИО102, ей не известно. Но примерно два года назад ФИО102 стал требовать у ФИО1 своих денег, на что ФИО230 сказал, что вернёт все в полном объёме. Хочет пояснить, что ФИО102 со своей бригадой также работал в музыкальном театре оперы и балета, однако за выполненные работы он никаких денег не получил. ФИО1 также находился рядом с ФИО102. И однажды, когда это было, не помнит, за давностью событий, ФИО1 отдал ФИО102 свой долг 500 000 или 600 000 рублей, точно не знает. Никаких денег с данной суммы ей ФИО102 не дал, а раздавал свои долги. На тот момент, когда ФИО102 ушел из УК ЖЭК №6, ФИО102 стал заниматься мазутом. Но для расширения необходимы были денежные средства и он заложил в ломбард, принадлежащий ей автомобиль "Опель", на котором ФИО102 передвигался и вырученные деньги от машины он вложил в этот мазут, однако кто-то его обманул и работа с мазутом не вышла. С переданных ему СИЛАНТЬЕВЫМ денежных средств он выкупил автомобиль "Опель" вместе с насчитанными процентами. Откуда у ФИО1 были деньги, она не знает. У ФИО1 был друг ФИО11, которого она знает примерно, как и ФИО1. Недавно ей стало известно о том, что ФИО235 имеет судимость за мошенничество. У ФИО1 и ФИО29 имелись какие-то общие дела, связанные с отделкой жилых домов, ей было известно, что ФИО29 и ФИО1 занимались всегда документацией, составляли какие-то наряды. ФИО29 также часто был у них дома. ФИО4 ей знаком, с ФИО102 они были в дружеских отношениях. ФИО146 был их земляком, он также уроженец с <адрес> у ФИО4 была семья, чем он занимался ей не известно. Примерно два-три года назад ФИО4 убили неизвестные лица. Открывал ли ФИО146 какие-либо фирмы или ИП, ей не известно. ФИО28 по прозвищу "ФИО535" ей и ФИО102 знакомы очень давно, они знакомы более 10 лет. В <адрес> у ФИО102 была девушка, там они с ФИО539 и познакомились. Потом ФИО540 со своей семьей переехал в г.Астрахань. Также ФИО536 был знаком с ФИО1 и ФИО29, ФИО538 приобретал у ФИО1 автомобиль "Лексус". В настоящее время ей известно, что ФИО537 работает на точке по приёму металла (т.5 л.д.23-27),

В судебном разбирательстве свидетель ФИО2 подтвердила свои вышеуказанные показания за исключением долга ФИО1 перед её сыном, указав, что таких слов она следователю не показывала.

Оценку вышеуказанных изменчивых показаний свидетеля ФИО2 суд приводит ниже после допроса в судебном разбирательстве следователя ФИО541, которая производила допрос данного свидетеля.

- ФИО2, давшего аналогичные его матери показания, дополнившего, что ему известно, что ФИО1 вместе с СИЛЯЕВЫМ работают в ООО <данные изъяты>, расположенного в районе <адрес>, однако в какой должности они работали ему не известно. ФИО1 в ООО <данные изъяты> был директором, по крайней мере, у него именно так создавалось впечатление. У ФИО1 был автомобиль Инфинити, гос.номер он не помнит, потом ФИО1 передал данный автомобиль ФИО33, который имел номер № (ему известен данный номер, поскольку он неоднократно ремонтировал данный автомобиль). Его мнение относительно финансового состояния ФИО1 и ФИО33 следующее: у них имелись деньги, поскольку управляли они дорогими автомобилями, всегда были дорого одеты, только как то любили "пожить за чужой счет". ФИО11 он также знает как друга ФИО102, однако с ним он вообще близко не знаком, чем ФИО29 занимался ему не известно. ФИО29 как то один раз был у них дома, в другой раз он видел ФИО29 в г.Астрахани вместе с ФИО1. ФИО28 по прозвищу "ФИО542" он знает, также являлся знакомым ФИО543. Его он видел два раза, один раз он видел его (ФИО18) с ФИО1 ФИО544 на автомобиле Инфинити, второй раз он видел его у них дома, т.е. почти все вышеуказанные лица были у них дома. По поводу представленной ему на обозрение светокопии доверенности серии <адрес> от дата обезличена г., согласно которой учредитель ООО СПК "<данные изъяты> ФИО545 уполномочивает его, ФИО2 совершать все действия, связанные с деятельностью ООО СПК "<данные изъяты> в том числе заключать договора и дополнительные соглашения, подписывать первой подписью платежные документы, расчетные чеки, расходные ордера, распоряжаться принадлежащим ООО СПК "<данные изъяты> счётом и т.д., выданная нотариусом <адрес> ФИО188, пояснил, что данную доверенность он видит впервые, никакого согласия на выдачу на его имя данной доверенности он никому не давал, ни к какому нотариусу ФИО188 он не ездил. По поводу фирмы ООО СПК "<данные изъяты>" он, может пояснить, что никакого отношения он к данной фирме не имеет, чем занимается данная фирма и кто является в ней руководителем ему не известно. По данной доверенности видно, что директором ООО СПК "<данные изъяты>" является ФИО546., однако ему не известно, в каких организациях ФИО146 является руководителем. Он с уверенностью может сказать, что он со своими братьями ФИО102 (ФИО547) и ФИО549 визуально очень похожи, на первый взгляд их многие путают, кроме того, его брат ФИО548 неоднократно брал его паспорт для того, чтобы осуществить какой-нибудь денежный перевод под видом его в Банке, рассчитывая на то, что сотрудники Банка, при предъявлении ФИО551 его паспорта, не смогут отличить их. И действительно несколько раз ФИО550 пользовался его паспортом. Более того, его паспорт находится дома, на видном месте, соответственно, ФИО552 мог и без его разрешения взять паспорт и под видом его у нотариуса оформить на его имя доверенность По поводу приказа о приеме работника на работу № от дата обезличена его, ФИО2 на должность заместителя директора, подписанный руководителем ООО СПК "<данные изъяты>" ФИО4, а также светокопия паспорта ФИО2, дата обезличена г.р., уроженка <адрес> республики, серии № зарегистрированный по адресу: г<адрес>, имеющиеся в юридическом деле ООО СПК <данные изъяты>, также может пояснить, что никогда в должности заместителя директора ООО СПК <данные изъяты> в лице директора ФИО4, он не значился, данный приказ он видит впервые, никакого отношения он к ООО СПК "<данные изъяты> не имеет. Это все действия ФИО553 (т.12 л.д.17-21),

- ФИО2: абонентский номер № зарегистрирован на него с весны 2012 года, он по настоящее время находится у администраторов ночного клуба "Мэтро". Данный клуб он брал в аренду. Ранее в 2011 году данным номером пользовался ФИО2, но данный номер был зарегистрирован на другого человека, кого именно он не помнит и уже в 2012 году он зарегистрировал данный номер на своё имя (т.7 л.д.110-113),

- ФИО190 - инспектора сектора по обслуживанию юридических лиц в ОАО "Сбербанк России" дополнительного офиса №, расположенного по адресу: г.<адрес>: в её должностные обязанности как инспектора сектора по обслуживанию юридических лиц входило: обслуживание клиентов, внесение денежных средств на расчётные счета клиентов, печатание платежных поручений, оформление документов по приходу и расходу со счетов юридических лиц, ведение анкет клиентов. Порядок открытия расчётного счёта юридического лица в ОАО "Сбербанк России" следующий: директор либо его законный представитель, действующий по нотариальной доверенности предоставляет ОАО "Сбербанк России" следующие документы: паспорт лица, свидетельство о регистрации о постановке на учет в налоговом органе -оригинал (ИНН), свидетельство о гос.регистрации - оригинал, выписку из налогового органа. После чего по предъявленным клиентом документов открывается карточка с образцами подписей и расчётный счёт. Порядок снятия денежных средств с расчётного счёта юридического лица в ОАО "Сбербанк России" следующий: клиент, т.е. директор юридического лица пишет заявление на выдачу чековой книжки, после её получения, клиент оформляет её в соответствии с требованием Инструкции 2П "Центрального Банка РФ". После чего клиент по своему желанию либо снимает со своего расчётного счёта денежные средства либо перечисляет их на расчётные счета других организаций, т.е. действует и руководствуется принадлежащими ему денежными средствами по своему усмотрению. Также денежные средства имеет право снять доверенное лицо, действующее по доверенности непосредственно от руководителя юридического лица, но только в том случае, если подпись, имеющая на доверенности, совпадает с подписью, имеющейся на карточке с образцами подписи. В случае желания клиента снять со своего расчётного счёта денежные средства, инспектора выясняют у кассира, имеются ли необходимые денежные средства в кассе для выдачи клиенту. В случае, если желаемых клиентов денежных средств для снятия не достаточно, клиент делает заявку на получение денежных средств. На вопрос следователя: входит ли в её должностные обязанности сообщать клиенту либо иному лицу движение по расчетному счету юридических лиц по стационарному телефону, она пояснила, что согласно должностным обязанностям в случае желания клиента узнать остаток по его расчетному счету, она обязана пригласить клиента и распечатать ему на компьютере выписку движения по расчетному счету его фирмы. Однако по стационарному телефону они - инспектора их отдела сообщают клиентам ОАО "Сбербанк России" остатки по расчетным счетам фирмы клиента, но только в случае, если ей, например, известно, что данный клиент имеет непосредственное отношение к своей фирмы и обязательно в случае её идентификации голоса клиента по стационарному телефону (это касаемо например клиентов, которые являются длительными клиентами ОАО "Сбербанк России"). В ином случае любая передача какой либо информации, касаемая любого юридического лица либо непосредственно клиенту, а тем более иному лицу, не имеющему никакого отношения к интересуемой фирме, сотрудниками ОАО "Сбербанк России" запрещена. ООО "<данные изъяты> является клиентом ОАО "Сбербанк России доп.офиса № №". ФИО1 она знает примерно с 2010г., дружеских отношений с ФИО1 она не поддерживает, никаких общих дел у нее также с ним нет и не было. ФИО1 в период времени с октября 2011 г. по декабрь 2011г. по поводу предоставления информации по расчетному счету ООО "<данные изъяты> а именно поступления денежных средств на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>" от <данные изъяты>" <адрес> к ней обращался с данной просьбой. Примерно в начале декабря 2011г., точную дату не помнит, к ней на работу, а именно к зданию ОАО "Сбербанк России" дополнительного офиса №№, расположенного по адресу: г<адрес> приехал ФИО1 и попросил её выйти на улицу. Ей известно, что у ФИО1 была какая то фирма, 4-х комнатная квартира в районе стадиона г.Астрахани, его супруга - ФИО9 ездила на автомобиле "Инфинити", т.е. ФИО1 жил в достатке. Встретившись с ФИО1, он стал рассказывать ей свою ситуацию, что якобы одни люди, являющиеся руководителями фирмы, как ей стало известно от следователя - фирмы ООО "<данные изъяты> которое являлось клиентом их доп.офиса, задолжали ФИО230 определенную сумму денежных средств, какую именно сумму, он не пояснял и ему необходимо было знать, когда на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>" поступят денежные средства. От кого должны были поступить указанные денежные средства, он ей не пояснял. ФИО1 сказал, что если он не узнает время поступления указанных денежных средств на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>", он не сможет вовремя потребовать задолженные данной фирмой ему денежных средств и попросил её узнать, пришли ли на расчётный счёт указанные средства. После чего передал ей название фирмы ООО "<данные изъяты>". Поскольку она имеет доступ к расчетным счетам клиентов Банка, она в общей базе Банка просмотрела движение по расчётному счету ООО "<данные изъяты>". Кто являлся директором данной фирмы, какая сумма поступила на расчётный счёт данной фирмы, она не смотрела. Либо в тот день, либо через какое то время, она точно не помнит, ФИО1 позвонил ей на стационарный телефон Банка и она ему сообщила, что денежные средства поступили на расчётный счёт ООО "<данные изъяты> точную сумму денежных средств, которые поступили на расчётный счёт фирмы, она ФИО1 не сообщала. Более того, она попросила ФИО1, чтобы с подобными просьбами он к ней больше не обращался. Более ФИО1 она не видела. Она осознает, что своими действиями она нарушила свои функциональные обязанности, однако ФИО1 ввел её в заблуждение относительно того, что он хотел просто узнать время поступления денежных средств на расчётный счёт ООО "<данные изъяты> чтобы забрать задолженные ему руководителями данной фирмы деньги. На тот момент она не понимала всей серьезности ситуации, а ФИО1 она помогла ввиду его приятельских отношений со ФИО33, с которым она была в гражданском браке. По поводу предъявленной ей фонограмме по разговору двух лиц с мужскими голосами поясняет, что голос ФИО6 она узнала, поскольку тембр его голоса особенный, т.е. немного отличительный от всех остальных, однако мужчину, с кем разговаривал ФИО33 ей не знаком. По поводу предъявленной ей фонограмме по разговору двух лиц с мужским и женским голосами поясняет, что женский и мужской голос ей не знаком, своего голоса на данной фонограмме она не узнала, однако обстоятельства данного разговора она вспомнила. Данный разговор был между ею и ФИО7, когда он позвонил ей уже после их встречи с ним, при которой он просил её узнать поступили ли денежные средства на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>". Он позвонил ей по телефону и она сообщила ему, что денежные средства поступили на счёт, более никакой другой информации она по данной фирме ФИО1 не сообщала, с ним больше не виделась (т.9, л.д.218-222),

- ФИО191 заместителя управляющего дополнительного офиса в филиале № АКБ Мособлбанк ОАО, доп.офис "Центральный", расположенный по адресу: г.<адрес> в её должностные обязанности входит: контроль за обслуживанием клиентов и операционная работа дополнительного офиса Банка. Филиал № АКБ Мособлбанк ОАО, доп.офис "Центральный" предоставляет клиентам банка, а именно юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по заявлению клиента услугу "Экстренное открытие расчётного счёта" в течении одного банковского дня по повышенному тарифу за экстренное открытии счета в размере 1200 рублей. ФИО45, дата обезличена в филиал № АКБ Мособлбанк ОАО, доп.офис "Центральный" обратился ФИО14, являющийся генеральным директором ООО "<данные изъяты>" с заявлением об экстренном открытии в данном банке расчётного счёта. При этом ФИО239 был предоставлен пакет необходимых документов, утвержденный приказами Банка, а именно: выписка, выданная налоговым органом от дата обезличена со всеми изменениями и дополнениями, устав общества, свидетельство о постановке на учет в налогом органе, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, решение № от дата обезличена участника общества о создании общества, решение № от дата обезличена единственного участника общества о принятии в состав участников общества ООО "<данные изъяты> ФИО52; протокол № от дата обезличена о досрочном снятии с ФИО23 полномочий генерального директора общества и избрании на должность генерального директора общества ФИО52, приказ ФИО52 от дата обезличена о возложении на себя обязанности главного бухгалтера по совместительству, информационное письмо об учете в статистическом регистре о присвоении кодов деятельности общества. Однако ФИО554. не был представлен документ, подтверждающий место нахождения общества. В данных случаях Банк идет навстречу клиенту по открытию расчётного счёта, и клиент обязуется предоставить в кратчайшие сроки необходимые документы. дата обезличена от ФИО52 в адрес банка поступило информационное письмо, по которому он сообщил, что по адресу: <адрес> он прописан, однако собственником указанного помещения являлся его отец, в связи с чем предоставить договор аренды не представляется возможным. Служба безопасности Банка по их запросу проверила указанный адрес, однако по указанному адресу постоянно действующий орган управления общества отсутствовал. дата обезличена ФИО555. предоставил в Банк договор аренды помещения под офис от 21.11.2011, согласно которому адрес места нахождения ООО "<данные изъяты> находится по адресу: <адрес>. И после очередного запроса Банка и проведенной проверкой службы безопасности Банка, по указанному адресу постоянно действующий орган управления общества вновь отсутствовал. Поскольку ФИО556 так и не был представлен документ, подтверждающий местонахождение юридического лица по своему юридическому адресу, Банк идентифицировал указанного клиента, как клиента с повышенным уровнем риска отмывания доходов, что подтверждается анкетой клиента юридического лица от 01.11.2011. В период времени с 01.11.2011, т.е. с момента открытия расчётного счёта до дата обезличена клиент, а именно ФИО557 не осуществлял никаких операций по счету, т.е. отсутствовали налоговые платежи, выплаты заработной платы работникам, платежи по коммунальным услугам и аренде помещений и т.д. дата обезличена на расчётный счёт № ООО "ФИО136 К" с расчётного счёта № №, принадлежащий ООО "<данные изъяты>" поступили денежные средства в размере 4000000 рублей, под основанием платежа "предоплата за продукцию (металлопрокат), согласно приложения № к Договору поставки № № от 22.04.2011". дата обезличена ФИО52 были сняты с расчётного счёта по чеку денежные средства в размере 50 000 рублей на "хоз.нужды". Данная сумма была снята ФИО52 без особых проблем, поскольку указанная сумма выдается без предварительной заявки. После чего дата обезличена ФИО246 направляет в адрес генерального директора ООО "<данные изъяты>" ФИО52 письмо, в котором просит предоставить документы, подтверждающие виды экономической деятельности, связанные с металлургическим производством, поскольку в соответствии с Уставом общества ООО "<данные изъяты> предоставленным ФИО52, указанный вид деятельности отсутствует. Однако ФИО558 за данным письмом не явился. 08.12.2011 Банк направляет в адрес генерального директора ООО "<данные изъяты> ФИО52 повторное письмо аналогичного содержания, на что ФИО559 предоставил в ФИО246 светокопию договора поставки №М105/112 от 07.11.2011, заключенный между ООО "<данные изъяты>" и ООО "<данные изъяты>" на поставку продукции, указанной в договоре. Однако по требованию Банка ФИО560 не были предоставлены никакие документы, подтверждающие право общества ООО "<данные изъяты> заниматься видом деятельности, связанной с металлопрокатом, так как согласно учредительных документов ООО "<данные изъяты> основная деятельность является деятельность ресторанов и кафе. Однако после поступления указанных выше денежных средств, ФИО561. обратился в Банк с просьбой о снятии с расчётного счёта ООО "<данные изъяты> денежных средств по чеку в размере 4000000 рублей, т.е. в полном объеме. ФИО562., посещая Банк, несколько раз находился в состоянии алкогольного опьянения. Каждый раз с ним присутствовал мужчина, опознать которого не сможет, за давностью события, и женщина по имени "ФИО563 конт.тел.: 8-988-592-18-11, которая представилась юристом, представляющим интересы ООО <данные изъяты> Сам ФИО564 никогда один Банк не посещал. Этот мужчина, который присутствовал всегда с ФИО52 давал пояснения ФИО52 какие действия он должен предпринимать по тому или иному вопросу, которые возникали в ходе обслуживания в Банке. Поскольку указанные обстоятельства, а именно: отсутствие по юридическому адресу постоянно действующего органа управления общества, отсутствие движения по расчетному счету клиента в течении месяца, у Банка вызвали сомнения, Банк имеет право более детально изучить деятельность клиента. После чего в устном порядке ФИО565. было разъяснено, что выдача денежных средств по счету будет произведена только в том случае, если клиентом будут представлены необходимые документы, подтверждающие законность совершенной и предполагаемой операции, т.е. законность поступления на счет денежных средств и предполагаемое их обналичивание. После чего ФИО131 вместе с этим мужчиной предоставили в Банк реквизиты расчётного счёта ООО "<данные изъяты> открытый в ОАО "Сбербанк России", на который необходимо было перечислить оставшуюся сумму денежных средств на счете ООО "<данные изъяты> а именно 3 949 000 рублей. Поскольку ФИО566 своим приказом возложил на себя обязанности бухгалтера, однако эти обязанности исполнять не мог, платежное поручение на перечисление указанной суммы было изготовлено Банком и подписано ФИО52. Так, 06.12.2011 сумма в размере 3 949 000 рублей была перечислена на расчётный счёт ООО "<данные изъяты> открытый в ОАО "Сбербанк России" под основанием "Пополнение оборотных средств". дата обезличена на расчётный счёт ООО "<данные изъяты> открытый в Мособлбанке поступили денежные средства в размере 600 000 рублей от ООО "<данные изъяты>", под основанием платежа "предоплата за продукцию (металлопрокат), согласно приложения № от дата обезличена к Договору поставки № №". На следующий день, дата обезличена по просьбе клиента ФИО52, указанная сумма была также перечислена на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>", открытый в ОАО "Сбербанк России". Какое в дальнейшем было движение оборотных средств по счету, открытому в ОАО "Сбербанк России", ей не известно. ФИО78 никаких операций по расчетному счету ООО "<данные изъяты>", открытому в Мособлбанке, произведено не было (т.5 л.д.227-230),

- ФИО192 - клиентского менеджера ОАО "Сбербанк России" дополнительного офиса №№, расположенного по адресу: <адрес> в её должностные обязанности: открытие расчётного счёта, кредитование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, привлечение новых организаций как клиентов Банка. Порядок открытия расчётного счёта юридического лица в ОАО "Сбербанк России" следующий: директор либо его законный представитель, действующий по нотариальной доверенности предоставляет ОАО "Сбербанк России" следующие документы: паспорт лица, свидетельство о регистрации о постановке на учет в налоговом органе - оригинал (ИНН), свидетельство о государственной регистрации - оригинал, выписку из налогового органа. После чего по предъявленным клиентом документов открывается карточка с образцами подписей и расчётный счёт. Порядок снятия денежных средств с расчётного счёта юридического лица в ОАО "Сбербанк России" следующий: клиент, т.е. директор юридического лица пишет заявление на выдачу чековой книжки, после её получения, клиент оформляет её в соответствии с требованием Инструкции 2П "Центрального Банка РФ". После чего клиент по своему желанию либо снимает со своего расчётного счёта денежные средства либо перечисляет их на расчётные счета других организаций, т.е. действует и руководствуется принадлежащими ему денежными средствами по своему усмотрению. Также денежные средства имеет право снять доверенное лицо, действующее по доверенности непосредственно от руководителя юридического лица, но только в том случае, если подпись, имеющая на доверенности, совпадает с подписью, имеющейся на карточке с образцами подписи. В случае желания клиента снять со своего расчётного счёта денежные средства, инспектора выясняют у кассира, имеются ли необходимые денежные средства в кассе для выдачи клиенту. В случае, если желаемых клиентов денежных средств для снятия не достаточно, клиент делает заявку на получение денежных средств. По поводу предъявленного ей на обозрение юридического дела ООО "<данные изъяты> поясняет, что она действительно являлась клиентским менеджером у данной организации, которому она открывала расчётный счёт в их дополнительном офисе ОАО "Сбербанк России", однако подробных обстоятельств открытия расчётного счёта она в настоящее время не помнит, поскольку события имели место 2011г., а в месяц их офис мог открыть до 30 расчетных счетов. По юридическому делу видно, что руководитель ООО "<данные изъяты> предоставил свои учредительные документы, с которых она сняла светокопии и в последующем передала их ФИО16 для заверения. После чего ООО <данные изъяты> был открыт расчётный счёт. Подписи, имеющиеся в графах "клиентский менеджер" принадлежит ей. Каков был род экономической деятельности у ООО "<данные изъяты>" она также не припоминает. Кто являлся руководителем у ООО "<данные изъяты> она не помнит, приходил ли руководитель ООО "<данные изъяты>" ФИО567 один либо его кто-то сопровождал, она также не помнит. По юридическому делу видно, что руководителем являлся ФИО14, однако вспомнить его она не может. Единственное, она помнит, что данная организация ООО "<данные изъяты> открыла у них расчётный счёт, после чего на следующий день либо через несколько дней на расчётный счёт ООО "<данные изъяты> поступила большая сумма денежных средств, какая сумма она не помни, после чего руководитель ООО "<данные изъяты>" их обналичил. Более никаких операций ООО "<данные изъяты>" не осуществляла (т.10 л.д.205-207),

- ФИО16 - ведущего специалиста Астраханского отделения ОАО "Сбербанк России" дополнительного офиса №№, расположенного по адресу: <адрес>: в её должностные обязанности входит: подготовка и печать договоров на открытие банковского счета, а также перечня тарифов и услуг, оказываемых Банком клиенту, формирование о отправка юридического дела клиента в ЦСКО "<данные изъяты>", расположенного в <адрес>. При желании клиента как юридического лица открыть в дополнительном офисе № ОАО "Сбербанк России" расчётного счёта, он вместе с учредительными документами обращается к менеджеру, в чьи должностные обязанности входит работа с клиентами, разъяснение тарифов и услуг, предоставляемых Банком, формирование юридического дела клиента. После чего менеджер с учредительных документов клиента снимает светокопии и предоставляет ей для их заверения, на которых она, как ведущий специалист ставит печать "Копия верна, ведущий специалист ФИО16". После чего, сформировав юридическое дело клиента, она направляет его в ЦСКО "<данные изъяты>", где специалист ЦСКО "Ладья" проверяет его и в случае отсутствия каких-либо замечаний, направляет в адрес Банка уведомление о снятии ограничений по расходным операциям. По поводу предъявленного ей на обозрение юридического дела ООО "<данные изъяты> чей расчётный счёт открыт в их офисе, поясняет, что менеджером клиента ООО "<данные изъяты> в лице генерального директора ФИО52 являлась ФИО193. После разъяснений ФИО193 генеральному директору ООО "<данные изъяты> всех условий Банка при открытии расчётного счёта в их дополнительном офисе, ФИО193 было напечатано заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, а также заявление о присоединении к условиям открытия и обслуживания расчётного счёта. Кроме того, ФИО193 также был подготовлен перечень тарифов и услуг, оказываемых клиентам и заявление на заключение договора о предоставлении услуг и использованием системы "Сбербанк Бизнес Онлайн". После чего указанные документы были распечатаны и представлены генеральному директору ООО "<данные изъяты> ФИО52, ознакомившись с которыми он их подписал. Все документы, в том числе и учредительные, представленные ФИО52 при открытии расчётного счёта, были ею заверены, сформировано юридического дело клиента и отправлено в ЦСКО "<данные изъяты>" <адрес> для проверки. В юридическом деле ООО "<данные изъяты> имеется уведомление о снятии ограничений по расходным операциям, свидетельствующее об отсутствии замечаний на момент открытия расчётного счёта. Сама с клиентами Банка она не работает, соответственно с ФИО52 она не знакома, расчётный счёт ООО "<данные изъяты>" она не открывала, присутствовал ли кто-то с ФИО52 при открытии расчётного счёта, ей не известно, какую деятельность вело ООО "<данные изъяты>" ей не известно. В данном юридическом деле она только заверила учредительные документы клиента и отправила его в ЦСКО "<данные изъяты>" для проверки (т.10 л.д.112-116),

- ФИО194: с 25 мая 2012г. он работает в должности генерального директора ОАО ГК "<данные изъяты>", расположенного по адресу: г<адрес> В его должностные обязанности входит общее руководство предприятием. ФИО18 он знает более 10 лет, с которым у него сложились дружеские отношения. Ему известно, что ФИО18 занимается реализацией металлоломом. В настоящее время он ФИО18 часто встречает, поскольку рядом с ОАО ГК "<данные изъяты>" находится торговая точка по приему металлолома, где ФИО18 часто бывает. Работает ли ФИО18 в данной точке либо данная точка принадлежит ФИО18, ему не известно. Никаких общих дел у него с ФИО18 не было и нет. При въезде на территорию ОАО ГК "<данные изъяты>" стоит здание охраны со шлагбаумом. В период времени 2010г. - 2011г., когда он занимал должность генерального директора в ООО "<данные изъяты>" они принимали работы по строительству на территории ОАО ГК "<данные изъяты>" и в то время въезд на территорию был беспрепятственный, т.е. они и все остальные желающие могли беспрепятственно въехать на территорию указанного предприятия. По состоянию на 2010-2011 гг. территория ОАО ГК "<данные изъяты>" была завалена металлопродукцией (т.7 л.д.214-216),

- ФИО17 - главного государственного таможенного инспектора отдела контроля за таможенным транзитом <данные изъяты> таможни: в его должностные обязанности входят осуществление пост контроля таможенных постов "Астраханский", "Ахтубинский", "Харабалинский", а именно проверка документов и электронной базы транзитных деклараций. По поводу предъявленной ему на обозрение копии грузовой таможенной декларации /транзитной декларации (ТД), где отправителем значится ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат", получателем значиться ИП ФИО195, пояснил, что данная грузовая таможенная декларация № поддельная поскольку, в декабре 2011г., даты которой оформлена якобы декларация, данная форма заполнения указанного документа не использовалась. Так для экспорта товара с 1 июля 2010г., после образования Таможенного союза трех государств (России, Белоруссия, Казахстан), согласно Решению комиссии таможенного союза № от 20.05.2010, утверждена единая форма декларации на товары и порядок оформления товаров по процедуре экспорта и импорта, она так и стала называться "Декларация на товар", которая имеет немного другую форму и визуально отличается от представленной ему на обозрение. С дата обезличена при оформлении экспорта или импорта товара используется декларация на товары. Представленная грузовая таможенная декларация при таможенном оформлении использовалась ранее, до 01.07.2010. Точно пояснить не может, поскольку оформлением подобного рода документов не занимается и не занимался ранее, сказать точно, с какого времени была отменена нумерация бланка, для учета, не может. Оформлением Декларации на товары осуществляется таможенными постами Астраханской таможни (Астраханский т/п (№ Таможенный пост Аэропорт Астрахань (№), т/п Морской порт Оля (№). Данная нумерация заполняется в графе "А" декларации на товары. В представленной грузовой таможенной декларации указан код таможенного органа №это код Астраханской таможни, т.е. самого управления, которое не занимается оформление подобного рода документов, а лишь осуществляет контроль. Оформлением деклараций на товары занимается отделы таможенного оформления и таможенного контроля таможенных постов Астраханской таможни, поэтому он точно пояснить не может вопросы самого оформления. По предъявленной ему на обозрение грузовой таможенной декларации пояснят, что проставленные оттиски печати и штампа с номеров "131" поддельные. Таких печатей и штампов в Астраханской таможне никогда не было, поскольку невооруженным глазом можно разглядеть сильные отличия от печатей оригинальных. Так 21.06.2011 он получил печать за номером "131" в отделе защиты гос.тайны Астраханской таможни. Ни каких штампов ему выдано не было. Печать выдана ему была круглой формы (с изображением герба таможенного органа с номером 131), в получении которого он расписался в журнале, как называется журнал ему не известно, поскольку данный вопрос относиться к компетенции отдела, выдавшего ему печать. Ему была выдана данная печать для проставления оттисков личной номерной печати на декларации на товары, уже оформленные, после осуществления фактического вывоза товаров с территории таможенного союза, т.е. с территории России, для подтверждения факта вывоза товара. Печать ему была выдана, поскольку возникла в этом необходимость, и она ему была выдана согласно приказу начальника Астраханской таможни. В его обязанности входила проверка электронной базы и бумажного носителя декларации на товары уже фактически вывезенного количества товара. Однако, данной печатью он не воспользовался ни разу и ни на один документ не поставил оттиск указанной печати. Сдана им была печать 03.10.2011 в отдел защиты государственной тайны Астраханской таможни. За 3 месяца владения печатью, месяц он находился в отпуске. Печать им была сдана 3.10.2011 в связи с проведением орг.штатных мероприятий. Вопросы, связанные с выдачей печатей с номерами относятся к компетенции отдела защиты гос.тайны. Кроме того, штампы и печати ФТС России - другого образца, которые визуально отличаются от тех, которые представленные ему на обозрение в грузовой таможенной декларации. Его деятельность не связана и никогда не была связана с оформлением ни грузовых таможенных деклараций, ни деклараций на товары (т.3 л.д.47-50),

- ФИО196 - начальника отделения государственной тайны и специальной документальной связи Астраханской таможни, расположенной по адресу: г.<адрес>: в его должностные обязанности входит защита государственной тайны Астраханской таможни. Приказом Государственного таможенного комитета РФ от дата обезличена № ДСП установлена форма личных номерных печатей и штампов таможенного оформления. В связи с данным приказом в Астраханской таможне заведены журналы учета личных номерных печатей и штампов таможенного оформления № от дата обезличена года. На листе № данного журнала имеется оттиск круглой печати под номером № "Федеральная таможенная служба России. ФИО168 таможня". По данной печати может пояснить следующее: для выполнения своих должностных обязанностей должностному лицу по приказу, подписанному начальником Астраханской таможни, выдается печать. ФИО45, дата обезличена главному государственному таможенному инспектору ФИО17 в соответствии с приказом от дата обезличена № ДСП, была выдана печать под номером №131, которая 03.10.2011, была им сдана также в соответствии с приказом. Порядок хранения печати №131, как и остальных печатей следующий: после того, как должностному лицу Астраханской таможни была выдана печать, она в течении всего рабочего дня находится непосредственно у него на хранении. Уполномоченным сотрудником по приему и выдачи печатей ведется соответствующий журнал, в котором имеются отметки о выдаче перед началом рабочего дня и приеме печати в конце рабочего дня. В остальное время печать находится в сейфе у уполномоченного по приему и выдачи печатей. Данные журналы хранятся в течении 1 года, после чего уничтожаются по минованию надобности. По поводу предъявленных ему на обозрение документов, а именно: светокопий оригиналов транспортных накладных серии ЭК №, грузовая таможенная декларация/транзитная декларация (ТД 3), на которых имеются оттиски печати "Астраханская таможня. №. Выпуск разрешен", датированные дата обезличена и печать ФТС России. Астраханская таможня №131, пояснил, что просмотрев указанные документы может пояснить, что печати, проставленные на данных документах, ему не знакомы. Что касается печати №131, то она не соответствует действительной печати № Астраханской таможни, что может подтвердить даже визуальный осмотр. Кроме того, после сдачи дата обезличена ФИО17 печати №№ ею больше никто не пользовался, что свидетельствует отсутствие записи в журнале учета личных номерных печатей и штампов таможенного оформления. Что касается печати Астраханская таможня. 10311000 ФТС России №№. Выпуск разрешен", она ему вообще не знакома, подобных печатей в Астраханской таможне нет. Каким образом, подобные печати могли оказаться на представленных ему на обозрение документах, ему не известно (т.6 л.д.121-126),

- специалиста ФИО197 - заместителя начальника (по управлению агентской сетью) Астраханского агентства фирменного транспортного обслуживания Приволжского территориального центра фирменного транспортного обслуживания Центра фирменного транспортного обслуживания Филиала ОАО "РЖД" (Далее Астраханское АФТО): в её должностные обязанности входит кадровая работа, организация оформления перевозочных документов. Астраханское АФТО занимается оформлением перевозочных документов на отправляемый товар по России и за рубеж железнодорожным транспортом. Согласно ФЗ № 17 ОАО "РЖД" уполномочено осуществлять оформление подобного рода документов, поскольку уполномочено осуществлять ж/д перевозки. Любое юридическое лицо, в случае отправления им какого-либо товара железнодорожным транспортом, как по России, так и в другое государство обращается в Центр фирменного транспортного обслуживания ОАО "РЖД", представительства которого находится в каждом регионе России. Так, руководителем юридического лица, которое выступает грузоотправителем по договору, выдает доверенность работнику, которого уполномочивает оформлять перевозочные документы, подписывать ведомости подачи и уборки вагонов, накопительные ведомости, акты общей формы и памятки приема-сдатчика груза и багажа, т.е. уполномочивает работника на проведение и составление документов от имени организации - грузоотправителя в региональном представительстве АФТО. Указанная доверенность подписывается директором и гл. бухгалтером организации. Кроме того, представитель организации-грузоотправителя должен пройти обучение в региональном управлении железной дороге с получением удостоверения о сдаче экзамена. Без доверенности и удостоверения о сдаче экзамена представителя организации не допустят до проведения указанных выше операций и составление документов, необходимых для отправления грузов. Оформление вышеперечисленных документов в АФТО регламентировано Уставом Железнодорожного транспорта РФ (ОАО "РЖД"). Кроме того, организация-грузоотправитель, для того, чтобы пользоваться услугами ОАО "РЖД" при транспортировке товаров должен иметь ж/д пути, либо в собственности, либо арендованные у ОАО "РЖД". Работник организации-грузоотправителя, уполномоченный осуществлять от имени организации оформление подобного рода документов, обращается в региональное представительство АФТО с заявкой на перевозку груза (ГУ 12, бланк заявки установленной формы). В указанной заявке указывается грузоотправитель, грузополучатель, станция отправления, станция назначения, станции пограничных переходов, информация о грузе (наименование, вес), плательщик, график подачи вагонов, т.е. даты на которую планируется погрузка. Все данные заносятся в электронные системы ОАО "РЖД". В случае отправление грузов по международным направлениям, то заявка согласовывается в ЦФТО в г.Москва. В случае одобрения заявки представитель грузоотправителя производит подбор необходимого количества вагонов для отправки груза в различных организациях, имеющих в собственности ж/д вагоны. Грузоотправитель в данном случае заключает договор на эксплуатацию ж/д вагонов, а указанная организация направляет в их адрес электронную накладную, по которой пустые ж/д вагоны приходят на станцию, указанную в накладной для осуществления погрузки товара грузоотправителем. Как правило, все организации, имеющие в собственности вагоны работают с АФТО в электронной системе ОАО "РЖД" по которой и составляются необходимые документы и отправляются в их адрес. После прибытия пустых вагонов на указанную станцию отправления и одобрения его заявки на осуществление перевозок, представитель организации-грузоотправителя оправляется на ж/д станцию, где у представительства регионального АФТО получает бланки оригиналов железнодорожной накладной на каждый отдельный вагон (в некоторых случая на группу вагонов не более 5 вагонов в одной накладной). За каждый бланк оригиналов накладных представитель грузоотправителя расписывается при получении, поскольку указанные бланки являются номерными бланками строгой отчетности. В случае отправления груза по международному направлению номера бланкам транспортным накладным присваиваются в типографии, в случае направление по России номера присваиваются компьютерной системой ОАО "РЖД". Получив указанные бланки на бумажном носителе, представитель организации - грузоотправителя заполняет сам лично, причем текст должен быть напечатан, а не написан от руки, в противном случае сотрудник АФТО не примет накладную. В оригинале транспортной накладной указывается станция назначения, отправления, грузоотправитель, грузополучатель, их адреса, станции перехода с кодами, присвоенными станциям, код груза (по книге Гармонизированная номенклатура грузов ОАО "РЖД"), полное наименование груза, массу груза, вид упаковки, количество, номера вагонов. Далее, указанная накладная передается сотруднику АФТО на станции погрузки, сотрудник АФТО сведения, указанные представителем грузоотправителя в накладной переносит в электронную систему ОАО "РЖД". Электронная система ОАО "РЖД" после обработки оригиналов транспортной ж/д накладной автоматические выдает и присваивает индивидуальный номер, который сотрудник АФТО на станции отправления груза от руки проставляет в оригинале транспортной ж/д накладной, заполненной представителем грузоотправителя. (по перевозкам по международному отправлению номера присвоены уже в бланках типографией). На каждой ж/д станции ведется книга учета бланков, где указаны номера накладных, присвоены тем или иным накладным. Представитель грузоотправителя в случае международного отправления товара приносит оригинал транспортной ж/д накладной с оттисками печатей сотрудников таможни, разрешивших выпуск продукции с территории России. По поводу представленных ей на обозрение оригиналов товарных железнодорожных транспортных накладных с присвоенными номерами ЭК № может пояснить, что ознакомившись с указанными документами, заверяет, что указанные документы поддельные, поскольку как следует из заполненных граф, товар отправляется в Туркмению, территорию другого государства. В данном случае оформляется совершенно другой бланк оригиналов накладной (СМГС-Соглашение о международном ж/д грузовом сообщении. Как ранее было сказано, номера присваиваются в данном случае в типографии при напечатании бланков. Предъявленные ей на обозрение накладные имеют присвоенные номера, вписанные от руки. Указанные бланки используют только для отправлений грузов по территории РФ. К протоколу допроса прилагает копию первого листа бланка оригинала накладной, используемого для отправления грузов за рубеж по международным сообщениям. Визуально бланки различаются. Ни один сотрудник АФТО не принял бы, предъявленные ей на обозрение оригиналы накладных. Кроме того, в графах, где указывается род вагонов, указаны номера платформ, что не допустимо. По данным накладным грузоотправителем числится ООО "<данные изъяты>, грузополучателем является ИП ФИО568 адрес ст. <адрес> (почтовый адрес должен быть указан полностью). Плательщиком по копиям данных накладных значиться "<данные изъяты>", ей известно, что это экспедиторская организация. По данным накладным в адрес ИП ФИО569 направляется металл, а именно сталь горячекатаная. Кроме того, имеется еще признак поддельного документа, а именно тот факт, что в графе провозная плата имеется текст напечатанный, хотя в оригиналах указанных документа указывается сумма от руки сотрудником АФТО. Данная накладная не прошла бы за пределы РФ с направленным грузом поскольку не соответствует установленной форме Правилами перевозки грузов, утвержденным приказом Министра путей сообщения РФ. В предъявленных ей на обозрение накладных имеются оттиски печатей и штампов сотрудника Астраханской таможни под номером 131, однако она не раз видела настоящие оттиски печати и штампы сотрудников таможни, разрешающих выпуск продукции с территории России, визуально оттиски различимы от тех, которые проставлены в предъявленных ей на обозрение накладных. В данном случае ООО "<данные изъяты> зарегистрированное в <адрес>, и внесенное как грузоотправитель должно было направить в их адрес представителя, кому должен был выдать доверенность для оформления документов на отправку грузов. В предъявленных ей на обозрение накладных в графе за правильность внесенных сведений отвечает, имеется текст "Оператор ФИО570 В данную графу заносятся фамилия представителя грузоотправителя, который уполномочен оформлять подобного рода документы. Однако в штате Астраханского АФТО ФИО571. не значиться, такого сотрудника нет. Штамп "Агент СФТО Ст. Аксарайская № Прив.", проставленный на каждом листе накладных у сотрудников не имеется. Кроме того, в ст. Аксарайская Астраханской области грузоотправителем числиться только ООО "<данные изъяты>" и его дочерние предприятия. С ООО "<данные изъяты>" договоров на подачу и уборку вагонов, и договор на организацию расчетов Астраханское АФТО не заключало (т.2 л.д.239-242),

- ФИО10 - супруги ФИО29: в декабре 2011г. её муж ФИО29 пришел домой и передал ей денежную сумму в размере 70 000 рублей, при этом он пояснил, что к нему обратился его знакомый ФИО572, которого сама она лично не видела, с ним не знакома. В настоящее время ей известны его данные - это ФИО7. Так ФИО1, со слов мужа, попросил его найти фирму, через которую можно было обналичить денежные средства. ФИО46 должны были прийти деньги, за что, по какому договору, ей не известно. И также, со слов мужа ей известно, что он, ФИО29, нашел фирму, через которую можно было обналичить денежные средства. Какую фирму нашел ФИО29, кто является её руководителем, каков вид деятельности указанной фирмы, ей не известно. После чего через некоторое время на расчётный счёт фирмы, которую нашел её муж ФИО29, поступили денежные средства, которые были переданы ФИО1. В каком размере были денежные средства, она не знает. По словам мужа, за то, что ФИО29 нашел ФИО1 эту фирму, он (ФИО1) передал ФИО29 70 000 рублей за оказанную услугу. Данные денежные средства в размере 70 000 рублей ФИО29 принёс домой, которые были ими потрачены на их нужды (оплата транспортного налога, оплата коммунальных платежей и т.д.). В последующем ей стало понятно, что по просьбе мужа ФИО29 ФИО33 нашёл фирму, через которую можно было обналичить денежные средства. Также со слов мужа ФИО29 ей известно, что 50 % от полученных от СИЛАНТЬЕВА денежных средств, ФИО29 передал ФИО33 за оказанные услуги, а именно: поиск фирмы, через которую можно было обналичить денежные средства (т.4 л.д.173-176),

- ФИО198: квартира по адресу: г<адрес> ею приобретена у ФИО19 и ФИО20 согласно договору купли-продажи от 5.07.2012, о чем имеется свидетельство о праве собственности серии №. По поводу формы № на ФИО21, дата обезличена г.р., зарегистрированного по адресу: <адрес>, поясняет, что данный человек ей не знаком, ранее никогда его не видела. О том, что данный человек согласно формы № зарегистрирован в приобретенной ею квартире, думает, что вероятно всего данный человек мог быть зарегистрирован по данному адресу еще до приобретения права собственности ФИО252, поскольку согласно сведениям домовой книги на данную квартиру, гр.ФИО252 являются собственниками указанного жилья по решению суда с 22.12.2008. Она приобретала данную квартиру только у ФИО252 и на момент продажи кроме ФИО252 никто по вышеуказанному адресу прописан не был. Кроме того, на её вопросы соседям, проживающим в <адрес> "б" по <адрес>, они пояснили, что ранее до ФИО252 в <адрес> проживал взрослый мужчина, злоупотребляющий спиртными напитками (т.5 л.д.164-166),

из материалов дела:

- заявлениями потерпевшего ФИО5: (КУСП 33810 от 17.12.2012), в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО7, который в период времени с дата обезличена по 15.12.2011, представляясь директором ООО <данные изъяты> (№), путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом поставки металла, похитил денежные средства ООО "<данные изъяты> в размере 4600000 рублей (т.1 л.д.6), (№), в котором он просит разыскать фирму ООО "<данные изъяты>" (№ с которым у него имеется действующий контракт на поставку металла продукции № №, по которому он перечислил сумму в размере 4600 000 рублей. После указанного перечисления ему были представлены ж/д накладные, которые впоследствии оказались липовыми (т.2 л.д.225),

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 24.12.2012 г. оперуполномоченного по ОВД 3 отдела УЭБ и ПК УМВД России по АО ФИО199, согласно которого в ходе проверки по заявлению ФИО5 было установлено, что 22.04.2011 ФИО1, представляясь директором ООО СПК "<данные изъяты>" заключил с ООО "<данные изъяты>" договор поставки и транспортировки арматуры № № на общую сумму 75 000 000 рублей, После чего в период времени с дата обезличена По дата обезличена На расчётный счёт ООО "<данные изъяты>" были перечислены денежные средства ООО "<данные изъяты> в размере 4600 000 рублей для оплаты транспортных услуг, которые в дальнейшем были распределены между ФИО1, ФИО15, ФИО29, ФИО32 и неустановленным лицом по имени "ФИО573" и израсходованы на личные цели. В представленных рассекреченных сведениях СО СУ УМВД России по АО о проведенных оперативно-розыскных мероприятиях в виде "прослушивания телефонных переговоров" в отношении ФИО1, ФИО29, ФИО32 имеются достаточные доказательства причастности ФИО1, ФИО15, ФИО29, ФИО32 и неустановленного лица по имени "ФИО574" к данной противоправной деятельности (т.1 л.д.74),

- протоколом проверки показаний на месте с участием потерпевшего ФИО5 в грузовом порту ОАО "<данные изъяты>", расположенного по адресу: г.<адрес>, согласно которого все участвующие лица на служебной автомашине проследовали по пути, указанному ФИО5, а именно от здания УМВД России по г.Астрахань, расположенного по адресу: <адрес> до ООО грузового порта "<данные изъяты>", расположенного по адресу: г<адрес> Въезд на территорию указанного порта огражден металлическим шлагбаумом. На служебном автомобиле все участвующие лица проехали на территорию ООО ГП "<данные изъяты>" и остановились на участке местности, указанном потерпевшим ФИО5 Все участвующие лица вышли из машины. После чего ФИО5, показывая рукой на открытую местность, расположенную на территории ООО ГП "<данные изъяты>", пояснил, что в мае 2010г. он в первый раз прибыл в г.Астрахань, где его встретил ФИО1. ФИО1 пояснил, что он (ФИО228) встретится с главным инженером, который повезет его по торговым точкам по реализации металла. После чего он встретился с ФИО28, который в первый раз представился ему "ФИО575". После чего он вместе с ФИО18 направились в грузовой порт под названием "<данные изъяты>", въезд на который был загражден шлагбаумом, однако МУЗАФАРОВ вышел из машины, подошел к сторожам и что-то им говорил. После чего сторожа открывали шлагбаум и они беспрепятственно въехали на территорию порта "<данные изъяты>", где ФИО18 стал показывать ему черную рулонную сталь, рулонную оцинкованную сталь разных размеров и ширины, катанка (проволока в бухтах) и квадратную заготовку. На момент проведения следственного действия, а именно проверки показаний на месте с участием потерпевшего ФИО5, данный металл отсутствовал. ФИО18 показывал ему данный металл очень уверенно, при въезде на территорию грузового порта "<данные изъяты>" ФИО18 знал куда ехать. Во второй раз в феврале 2011г. он вновь приехал в г.Астрахань, где вместе с ФИО18 они вновь отправились в ООО ГП "<данные изъяты>", где ФИО18 показывал ему оцинкованную сталь, расположенную на территории ООО ГП "<данные изъяты>". В следующий раз он приехал в г.Астрахань в апреле 2011г., где его встретил ФИО18 и ФИО2, которые были на автомобиле ФИО2. Он был вместе со своим знакомым - ФИО13, после чего все они должны были направится в грузовой порт "<данные изъяты>", где вновь просмотреть металл. Но ФИО18 увидел его знакомого ФИО13, резко сел в машину и они с ФИО2 уехали, не объяснив им причин. При проверки показаний потерпевшего ФИО5 проводилось фотографирование с помощью фотоаппарата "Lumix" (т.6 л.д.28-31),

- протоколом проверки показаний на месте с участием потерпевшего ФИО5 в ООО "<данные изъяты>", расположенного по адресу: <адрес>, согласно которого все участвующие лица на служебной автомашине проследовали по пути, указанному ФИО5, а именно от здания УМВД России по г.Астрахань, расположенного по адресу: <адрес> до ООО <данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес> Прибыв по указанному адресу, все участвующие лица проследовали к одноэтажному кирпичному зданию, перед входом в которое с левой стороны от входа имелась вывеска с названием "<данные изъяты> На момент проведения проверки показаний на месте, входная дверь была открыта. При входе в указанное помещение расположен холл. После чего потерпевший ФИО5, подойдя к одной из деревянных дверей, расположенной в холле, напротив окна, пояснил, что в мае 2010г., когда он приехал по приглашению ФИО1 в г.Астрахань для просмотра металлопроката и заключения договора на поставку указанного металла, ФИО18 показал ему весь ассортимент металла, складируемый на тот момент в ОАО грузовой порт "<данные изъяты>". После чего, посмотрев указанный металл, ФИО18 отвез его в ООО <данные изъяты> где его встретил ФИО1 и проводил в один из кабинетов, расположенного на 1 этаже указанного здания. На вывеске перед входом в кабинет он прочитал, что руководителем <данные изъяты> является ФИО6. Все участвующие лица прошли в кабинет, где напротив входа вдоль окна расположен деревянный стол, за стол было задвинуто кресло, изготовленное из кожзаменителя. С левой стороны от входа в кабинет имеется деревянный шкаф, без дверей. В углу слева от окна стоит сейф, металлический белого цвета. Далее потерпевший пояснил, что по состоянию на май 2010г. обстановка мебели изменилась. После чего, жестикуляцией рук, ФИО5 стал показывать, что вдоль стены справа от входа в кабинет стояла скамейка, на которой сидел мужчина по имени Михаил. Напротив скамьи, за столом стоял стул, за которым в момент обсуждения вопросов, связанных с заключением договора на поставку металла с ООО "<данные изъяты>", сидел ФИО2 Далее, по словам потерпевшего, в углу, справа от окна стоял стул, за которым в момент обсуждения вопросов, связанных с заключением договора на поставку металла с ООО "<данные изъяты>", сидел ФИО15 После чего, подойдя к кожаному креслу, задвинутому за стол, потерпевший ФИО5 пояснил, что за данным столом при обсуждении вопросов, связанных с заключением договора на поставку металла с ООО "<данные изъяты>", сидел сам ФИО1 Все переговоры в основном вел ФИО1 После чего ФИО1 предоставил ему договор поставки № № между ООО СПК "<данные изъяты>" в лице генерального директора ФИО4 и ООО "<данные изъяты>" в его лице, и они стали обговаривать условия по данному договору. Когда разговор зашел по поводу денег, в разговор вступил ФИО15, который настаивал произвести предоплату за металл, желая, чтобы он все-таки оплатил хотя бы половину стоимости за металл. ФИО228 настаивал на своем. И ФИО1 согласился. Ознакомившись с данным договором, подписывать его не стал, поскольку хотел детально изучить договор. При проверки показаний потерпевшего ФИО5 проводилось фотографирование с помощью фотоаппарата "Lumix"(т.6 л.д.56-59),

- протоколом проверки показаний на месте с участием обвиняемого ФИО29 в АКБ "Мособлбанк", расположенный по адресу: <адрес> согласно которого все участвующие лица на служебной автомашине проследовали по пути, указанному ФИО29, а именно от здания УМВД России по г.Астрахань, расположенного по адресу: <адрес> до АКБ "Мособлбанк", расположенный по адресу: <адрес>. Прибыв по указанному адресу все участвующие лица проследовали к одноэтажному зданию, обложенному плиткой светлого цвета, где перед входом имеется вывеска красного цвета, на которой красителем красного цвета печатным шрифтом имеется надпись "Московский областной банк". После чего участвующие лица, перейдя проезжую часть <адрес> проследовали к зданию, где расположена "Детская городская поликлиника № г.Астрахани", где на площадке, расположенной перед входом в указанное учреждение, обвиняемый ФИО29 пояснил, что именно в этом месте, он примерно в конце ноября 2011г. встретился со ФИО32, ФИО576 и директором ООО "<данные изъяты> ФИО577 ФИО33 стал рассказывать ему о возникших проблемах в МособлБанке, связанных со снятием денежных средств в размере 4000 000 рублей, ранее перечисленных от ООО "<данные изъяты>", а именно Банк требовал документы, которые не вправе был требовать.

После чего к ним подъехали ФИО1, ФИО15, ФИО2, где из разговора с указанными лицами, он (ФИО29), а также ФИО32 и ФИО578 поняли, что сделка, связанная с поставкой металла является фиктивной, т.е. сам ФИО1 не собирался вообще выполнять условия договора, ранее заключенного с ООО "<данные изъяты>", а обналичивание указанных денежных средств является хищением путем обмана, которые фактически были предоплатой за поставку металла. Уже в последующем со ФИО33, ФИО29 обсуждали проведенную махинацию ФИО1 с ООО "<данные изъяты>", а именно как грамотно ФИО1 удалось обмануть руководителя ООО "<данные изъяты>" относительно факта наличия металла в собственности у ФИО1, и в этом ФИО1 активно помогали МУЗАФАРОВ вместе с ФИО33 и ФИО2. После чего в процессе разговора было принято решение о переводе денежных средств, ранее перечисленных от ООО "<данные изъяты>" на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>", открытого в ОАО "Сбербанк России". О том, что совершается мошенничество, он со ФИО33 поняли из недовольных высказываний ФИО1, который говорил, что "снять деньги нужно как можно быстрее, а то руководитель ООО "<данные изъяты>" может догадаться о фиктивности следки по заключенному договору поставки металла", а именно о том, что ФИО1 не собирается выполнять условия по договору. После чего участвующие лица сели в служебный автомобиль и проследовали по пути, указанному обвиняемым ФИО11, а именно от здания "Детская городская поликлиника № г.Астрахани" к дополнительному офису № ОАО "Сбербанк России", расположенному на пересечении <адрес>. Прибыв по указанному адресу, участвующие лица вышли из служебного автомобиля и ФИО29, указав на участок местности, расположенный на парковке перед зданием ОАО "Сбербанк России", пояснил, что в тот же день, когда вышеуказанные лица встретились у здания "Детская городская поликлиника № г.Астрахани" для разрешения проблем, возникших в АКБ Мособлбанк, в послеобеденное время, он вместе с ФИО2, подъехали к зданию ОАО "Сбербанк России", где ФИО29 вышел из машины и направился ко входу в здание ОАО "Сбербанк России". После чего участвующие лица проследовали ко входу в ОАО "Сбербанк России", где ФИО29 пояснил, что именно в этом месте ФИО33 передал ему вакуумный банковский пакет, в которым находились денежные средства в размере 3600 000 рублей. После чего он вместе с ФИО2, направились во двор <адрес> в котором проживал ФИО1. Кроме того, ФИО29 пояснил, что второй транш денежных средств, перечисленных примерно в середине декабря 2011г. в размере 600 000 рублей на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>" от ООО "<данные изъяты> СТАРКОВ вместе с ФИО579 обналичивали в этом же отделении ОАО "Сбербанк России". Аналогичным образом ФИО29 подъехал к указанному банку, где ФИО33 передал ему вакуумный банковский пакет с денежными средствами в размере 540 000 рублей. Оставшуюся сумму забрал себе КИМ. После чего участвующие лица сели в служебный автомобиль и проследовали по пути, указанному обвиняемым ФИО29, а именно к дому <адрес>. Прибыв по указанному адресу, участвующие лица вышли из служебного автомобиля и ФИО29, указав на участок местности, расположенный во дворе вышеуказанного дома, ФИО29 пояснил, что примерно в конце ноября 2011г., после получения от ФИО33 денежной суммы в размере 3600 000 рублей, ранее перечисленные на расчётный счёт ООО "<данные изъяты> от ООО "<данные изъяты>" по договору поставки металла, он (ФИО29) вместе с ФИО2 приехали во двор дома, где проживал ФИО1. Через какое то время к ним подъехали ФИО18 и ФИО15 Сев в автомобиль ФИО2, ФИО29 банковский пакет, в котором находились денежные средства в размере 3600 000 рублей передал пакет ФИО1, который стал их сразу пересчитывать. После чего ФИО1 сам самостоятельно стал пересчитывать по 300 000 рублей и передавать их каждому из присутствующих лиц. Так ФИО1 в присутствии ФИО29 передал 300 000 рублей ФИО15; 300 000 рублей ФИО18; 300 000 рублей ФИО2 и отсчитав 300 000 рублей оставил их себе. После чего, отсчитав 200 000 рублей, ФИО1 передал их ФИО29, которые последний воспринял как благодарность за поиск фирмы ООО "<данные изъяты>, через которую они обналичили денежные средства, поступившие от ООО "<данные изъяты>" по договору поставки металла. В ходе проверки показаний, ФИО29 пояснил, что именно ФИО1 был распорядителем денежных средств, именно ФИО1 самостоятельно определял сумму денежного вознаграждения каждому из присутствующих. После чего, ФИО29, встретившись со ФИО33 у магазина "Детский мир", расположенный по <адрес>, передал ФИО33 сумму в размере 100 000 рублей, из числа ранее переданных ему (ФИО29) СИЛАНТЬЕВЫМ денег в размере 200 000 рублей, которые поступили от ООО "<данные изъяты>" в счет заключенного договора на поставку металла. После получения от ФИО33 денежных средств в размере 540 000 рублей, перечисленных примерно в середине декабря 2011г. на расчётный счёт ООО "<данные изъяты> от ООО "<данные изъяты>" по договору поставки металла, он (ФИО29), находясь во дворе <адрес> передал указанные деньги ФИО1 В этот раз кроме них с ФИО1 никто не присутствовал. ФИО1, пересчитав деньги, сумму в размере 50 000 рублей, передал ФИО29 в качестве благодарности за поиск фирмы ООО "<данные изъяты>", посредством которой были обналичены денежные средства, поступившие на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>" от ООО "<данные изъяты>" по договору поставки металла (т.7 л.д.114-121),

- протоколом проверки показаний на месте с участием обвиняемого ФИО29 в ООО "<данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес>, согласно которого все участвующие лица на служебной автомашине проследовали от здания УМВД России по г.Астрахань, расположенного по адресу: <адрес> ООО "<данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес> Прибыв по указанному адресу все участвующие лица проследовали к одноэтажному кирпичному зданию, вход в которое осуществляется с трех сторон. Подойдя к двери, деревянной, окрашенной красителем зеленого цвета, расположенной с левой стороны от центральной двери ООО <данные изъяты> ФИО29 пояснил, что летом 2012 года, он вместе с ФИО2 приезжали в указанное здание, а именно ООО <данные изъяты> в котором, по словам ФИО2, он (ФИО2) являлся одним из учредителей. Вход в данное учреждение по состоянию на 2012 год осуществлялся через указанную дверь, где на первом этаже располагался кабинет директора ООО <данные изъяты> ФИО15 Сам ФИО29 в кабинет директора ФИО40 не входил. Приезжал он вместе с ФИО2 в ООО <данные изъяты> примерно 2 раза. Уже впоследствии, после перечисления денежных средств в размере 4600000 рублей на расчётный счёт ООО <данные изъяты> от ООО "<данные изъяты>", от ФИО2 ФИО29 стало известно, что именно в кабинете директора ООО "<данные изъяты> ФИО15 происходили переговоры по поводу сделки на поставку металла с ООО "<данные изъяты>". При данных переговорах присутствовал ФИО1 и ФИО15 Присутствовал ли ФИО2 при данных переговорах, ему не известно. Приезжал ли руководитель ООО "<данные изъяты>" в ООО <данные изъяты>, ему не известно. Сам он лично при заключении договора на поставку металла и при переговорах, связанных с данной сделкой, не присутствовал (т.7 л.д.160-164),

- заключением эксперта № от 4.06.2013, согласно которого следует, что оттиски печати с текстом следующего содержания: "131 * Астраханская таможня * ФТС России", расположенные в представленных на экспертизу светокопиях оригинала транспортных железнодорожных накладных серии ЭК №, датированных 13 декабря 2011 г., нанесены не печатью "Астраханская таможня №№ оттиски которой представлены на экспертизу в качестве образцов (т.7 л.д.26-31),

- заключением эксперта № от 28.06.2013, согласно которого следует, что согласно представленной на исследование выписки по лицевому счету ООО "<данные изъяты>" № за период с дата обезличена по дата обезличена установлено, что на расчётный счёт ООО <данные изъяты>" № № Согласно представленных документов установлено, что с расчётного счёта ООО "<данные изъяты> № №, открытого в ОАО "Сбербанк России" №№ в период с 01.12.2011 по 30.12.2011, на хозяйственные расходы, были сняты денежные средства на общую сумму 4 425 000,00 рублей (четыре миллиона четыреста двадцать пять тысяч руб. 00 коп.) (т.9 л.д.138-146),

- протоколами осмотра и прослушивания фонограмм с участием: потерпевшего ФИО5 от 11.09.2013, согласно которому в ходе указанного следственного действия были осмотрены и прослушаны фонограммы на CD-диске №312с, CD-диске №311с, CD-диске №311с, содержащих аудиозапись разговора ФИО1, ФИО29, ФИО18, ФИО15, ФИО32 с составлением дословного содержания разговора (т.11 л.д.138-229), свидетеля ФИО9 от 29.05.2013, согласно которому в ходе указанного следственного действия была осмотрена и прослушана фонограмма на CD-диске №312с, содержащей аудиозапись разговора ФИО1 и СИЛАНТЬЕВОЙ Н.Р. с составлением дословного содержания разговора (т.6 л.д.200-203), свидетеля ФИО184 от 19.06.2013, согласно которому в ходе указанного следственного действия была осмотрена и прослушана фонограмма на CD-диске №312с, содержащей аудиозапись разговора ФИО1, ФИО2 и ФИО200 с составлением дословного содержания разговора (т.7 л.д.151-154), обвиняемого ФИО29 от 21.06.2013, согласно которому в ходе указанного следственного действия была осмотрена и прослушана фонограмма на CD-диске №312с, содержащей аудиозапись разговора ФИО1, ФИО29, ФИО32 и ФИО2 с составлением дословного содержания разговора (т.7 л.д.183-199), обвиняемого ФИО29 от 03.07.2013, согласно которому в ходе указанного следственного действия была осмотрена и прослушана фонограмма на CD-диске №311с, содержащей аудиозапись разговора ФИО1, ФИО29, ФИО32 и ФИО2 с составлением дословного содержания разговора (т.7 л.д.231-247), обвиняемого ФИО29 от 04.07.2013, согласно которому в ходе указанного следственного действия была осмотрена и прослушана фонограмма на CD-диске №312с, содержащей аудиозапись разговора ФИО1, ФИО29, ФИО32 и ФИО2 с составлением дословного содержания разговора (т.8 л.д.9-23), подозреваемого ФИО32 от 08.07.2013, согласно которому в ходе указанного следственного действия были осмотрены и прослушаны фонограммы на CD-диске №312с, CD-диске №311с, содержащих аудиозапись разговора ФИО1, ФИО29, ФИО32, ФИО581 и ФИО580 с составлением дословного содержания разговора (т.8 л.д.43-63), подозреваемого ФИО18 от 15.07.2013, согласно которому в ходе указанного следственного действия была осмотрена и прослушана фонограмма на CD-диске №312с, содержащей аудиозапись разговора ФИО1 и ФИО18 с составлением дословного содержания разговора (т.8 л.д.116-125), обвиняемого ФИО1 от 16.07.2013, согласно которому в ходе указанного следственного действия были осмотрены и прослушаны фонограммы на CD-диске №312с, CD-диске №83с, содержащих аудиозапись разговора ФИО1, ФИО29, ФИО32, ФИО15, ФИО2 и ФИО18 с составлением дословного содержания разговора (т.9 л.д.1-93), ФИО15 от 19.07.2013, согласно которому в ходе указанного следственного действия была осмотрена и прослушана фонограмма на CD-диске №312с, содержащей аудиозапись разговора ФИО1 и ФИО15 с составлением дословного содержания разговора (т.9 л.д.154-171), свидетеля ФИО190 от 31.07.2013, согласно которому в ходе указанного следственного действия была осмотрена и прослушана фонограмма на CD-диске №312с, содержащей аудиозапись разговора ФИО1 и ФИО190 с составлением дословного содержания разговора (т.9 л.д.203-206), свидетеля ФИО205 от 16.08.2013, согласно которому в ходе указанного следственного действия была осмотрена и прослушана фонограмма на CD-диске №311с, содержащей аудиозапись разговора ФИО32 и ФИО205 с составлением дословного содержания разговора (т.10 л.д.92-94), свидетеля ФИО185 от 03.09.2013, согласно которому в ходе указанного следственного действия была осмотрена и прослушана фонограмма на CD-диске №83с, содержащей аудиозапись разговора ФИО1 и ФИО185 с составлением дословного содержания разговора (т.10 л.д.116-222),

- протоколом осмотра электронного почтового ящика потерпевшего ФИО5: Irma25012013@mail.ru от 25.01.2013, согласно которого был осмотрен почтовый ящик и по окончании осмотра осмотренные файлы были скопированы на компакт-диск (т.2 л.д.139-141),

- протоколом предъявления лица для опознания, согласно которого свидетелю ФИО52 был предъявлен для опознания ФИО29, в ходе которого свидетелем ФИО52 был опознан ФИО29 как парня по имени "ФИО582", с которым они познакомились возле Мособлбанка при передачи ему денежных средств ФИО583 в сумме около 4000000 рублей, снятых с расчётного счёта ФИО52, ранее перечисленные из <адрес>. По окончании следственного действия от ФИО29 поступило заявление, в котором ФИО29 подтвердил, что встречался с ФИО52 при указанным им обстоятельствах, однако почему ФИО131 А.Н. назвал его "ФИО584", ему не понятно, поскольку имени своего не называл (т.3 л.д.158-161),

- стенограммами телефонных переговоров между: ФИО29, ФИО32, неустановленными лицами по имени: "ФИО585 "ФИО586" (т.1 л.д.124-126), ФИО29, ФИО32, ФИО1, неустановленными лицами по имени: "ФИО587" (т.1 л.д.134-136), ФИО29, ФИО1, ФИО9, ФИО15, ФИО18, неустановленным лицом по имени: "ГОНЯ" (т.1 л.д.151-158), ФИО29, ФИО1, ФИО15, ФИО18, ФИО2, ФИО588., ФИО185, свидетельствующие о причастности подсудимых и других лиц к совершению указанного преступления, учитывая смысл данных переговоров – по необходимости быстрого снятия денежных средств, полученных от потерпевшего, путём его обмана, и их хищения путём обналичивания, о чём свидетельствуют в том числе фразы "вытащить" у потерпевшего деньги любым способом, в том числе сказав потерпевшему, который был назван в последующем "козликом", что ФИО1 находится в <адрес>; необходимостью создания для потерпевшего вида рабочей ситуации; последующего снятия денег, часть из которых после обналичивания пустят на "разбег"; необходимостью "отнять у потерпевшего то, что у него есть", необходимостью "раскатать" потерпевшего, "посадить его на крючок", "развести" и т.п. (т.4 л.д.17-24),

- сведениями из ОАО ГП "<данные изъяты>" от 11.01.2013, согласно которых взаимоотношений с ООО "<данные изъяты> с ООО СПК "<данные изъяты>", а также с ФИО1, ФИО32, ФИО29, ФИО15 с 01.11.2011 и по настоящее время ОАО ГК "<данные изъяты>", не имело (т.1 л.д.191).

- протоколами выемок документов, предметов, вещей, имеющих отношение к делу, в последующих признанных и приобщенных в качестве вещественных доказательств по уголовному делу:

- у потерпевшего ФИО5 от 25.01.2013, согласно которого были изъяты: Договор поставки № № между ООО СПК "<данные изъяты> в лице Генерального директора ФИО4 и ООО "<данные изъяты>" в лице директора ФИО5; Договор поставки № № между ООО СПК "<данные изъяты> в лице Генерального директора ФИО4 и ООО "<данные изъяты>" в лице директора ФИО5; Спецификация № от дата обезличена на сумму 75 000 000 рублей; Спецификация № от дата обезличена на сумму 84000000 рублей; Спецификация № от дата обезличена на сумму 37 020 000 рублей; Спецификация № от дата обезличена на сумму 37 980 000 рублей; Спецификация № от дата обезличена на сумму 37 020 000 рублей; Спецификация № от дата обезличена на сумму 37 980 000 рублей; Спецификация № от дата обезличена на сумму 36 825 000 рублей; Светокопия паспорта сделки от дата обезличена АКБ МособлБанк и ООО "<данные изъяты>, где в графе "реквизиты иностранного контрагента имеется печатный текст "ИП ФИО589…"; Платежное поручение № от дата обезличена на сумму 600 000 рублей; Платежное поручение № от дата обезличена на сумму 4000000 рублей, (т.2 л.д.81-85, т.4 л.д.142-144),

- у потерпевшего ФИО5 от 7.05.2013, согласно которого были изъяты: платежное поручение № от дата обезличена на сумму 600 000 рублей на 1 л.; светокопия выписки расчётного счёта ООО "<данные изъяты>", открытого в доп.офисе АКБ Мособлбанк "<адрес>" <адрес> на 1 л.; анкета абонента "Мегафон" на 1 л., признанные и приобщенные в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т.6 л.д.50-52,53-55),

- в ДО "Центральный" филиала № АКБ "Мособлбанк", расположенного по адресу: г.<адрес> согласно которого было изъято юридическое дело ООО "<данные изъяты> ИНН: № а именно: выписка по лицевому счету № ООО "<данные изъяты>", открытому в АКБ Мособлбанк ОАО, согласно которой: дата обезличена на лицевой счет ООО "<данные изъяты> поступили денежные средства в размере 4000 000 рублей от контрагента ООО <данные изъяты> в качестве предоплаты за продукцию (ФИО56), согласно Приложения № к Договору поставки №№ от 22.04.2011; дата обезличена с лицевого счета ООО "<данные изъяты>" были сняты денежные средства в размере 50 000 рублей под основанием "Хоз.расходы"; дата обезличена с лицевого счета ООО "<данные изъяты> открытого в АКБ "Мособлбанк" ОАО на лицевой счет ООО "<данные изъяты> открытого в Астраханском отделении ОАО "Сбербанк России" №№ были перечислены денежные средства в размере 3949 000 рублей под основанием "Пополнение оборотных средств"; дата обезличена на лицевой счет ООО "<данные изъяты> поступили денежные средства в размере 600 000 рублей от контрагента ООО "<данные изъяты>" в качестве предоплаты за продукцию (металлопрокат), согласно Приложения № к Договору поставки №№ от 22.04.2011; дата обезличена с лицевого счета ООО "<данные изъяты> открытого в АКБ "Мособлбанк" ОАО на лицевой счет ООО "<данные изъяты>", открытого в Астраханском отделении ОАО "Сбербанк России" №№ были перечислены денежные средства в размере 600 000 рублей под основанием "Пополнение оборотных средств"; банковский ордер № от дата обезличена на сумму 0-18 р.; банковский ордер № от дата обезличена на сумму 50 р.; банковский ордер № от дата обезличена на сумму 1200 р.; банковский ордер № от дата обезличена на сумму 423-73 р.; банковский ордер № от дата обезличена на сумму 76-27 р.; банковский ордер № от дата обезличена на сумму 50 р.; банковский ордер № от дата обезличена на сумму 100 р.; денежный чек серии НГ № на сумму 50 000 рублей от 02.12.2011, светокопия денежного чека серии НГ № на сумму 50 000 рублей от 02.12.2011; банковский ордер № от дата обезличена на сумму 84-75 р.; банковский ордер № от дата обезличена на сумму 15-25 р.; Платежное поручение № от дата обезличена на сумму 3949 000 рублей, согласно которому указанная сумма была перечислена с лицевого счета ООО "<данные изъяты>", открытого в АКБ "Мособлбанк" ОАО на лицевой счет ООО "<данные изъяты> открытого в Астраханском отделении ОАО "Сбербанк России" №№, где имеется отметка банка, выполненная красителем синего цвета "ДО "Центральный" филиала № АКБ Мособлбанк ОАО к/№ БИК № ФИО201 06 дек 2011"; банковский ордер № от дата обезличена на сумму 15 р.; Платежное поручение № от дата обезличена на сумму 600 000 рублей, согласно которому указанная сумма была перечислена с лицевого счета ООО <данные изъяты>", открытого в АКБ "Мособлбанк" ОАО на лицевой счет ООО "<данные изъяты>", открытого в Астраханском отделении ОАО "Сбербанк России" №№, где имеется отметка банка, выполненная красителем синего цвета "ДО "Центральный" филиала № АКБ Мособлбанк ОАО к/№ БИК № ФИО201 06 дек 2011"; банковский ордер № от дата обезличена на сумму 15 р.; банковский ордер № от дата обезличена на сумму 250 р.; карточка с образцами подписей и оттиска печати; Сообщение банка об открытии счета от 02.11.2011, согласно на ООО "<данные изъяты>" филиалом № АКБ Мособлбанк, расположенный по адресу6 г.<адрес> открыт лицевой счет №№ Запрос на имя директора ООО "<данные изъяты>" о предоставлении объяснения по поводу отсутствия ООО "<данные изъяты>" по месту своей регистрации от 12.12.2011; Запрос на имя директора ООО "<данные изъяты>" о предоставлении документов, подтверждающих виды экономической деятельности, связанные с металлургическим производством от 08.12.2011; Запрос на имя директора ООО "<данные изъяты>" о предоставлении документов, подтверждающих виды экономической деятельности, связанные с металлургическим производством от 02.12.2011; Запрос на имя начальника СБ филиала № АКБ Мособлбанк ОАО г.Астрахань о проведении проверки присутствия ООО "<данные изъяты>" по своему местонахождению юридического лица : г.<адрес>; Акт проверки соответствия местонахождения юридического лица, его постоянно действующего органа управления от 06.12.2011, согласно которого при осуществлении выездной проверки 06.12.2011, ООО "<данные изъяты> по месту своего местонахождения отсутствует; Акт проверки соответствия местонахождения юридического лица, его постоянно действующего органа управления от 02.12.2011, согласно которого при осуществлении выездной проверки 02.12.2011, ООО "<данные изъяты>" по месту своего местонахождения отсутствует; Письмо директора ООО "<данные изъяты>" на имя управляющего филиала № АКБ Мособлбанк ОАО г.Астрахань о невозможности предоставления договора на жилое помещение от 03.11.2011; Письмо директора ООО "<данные изъяты>" на имя управляющего филиала № АКБ Мособлбанк ОАО г.Астрахань о внесении изменений в свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 01.11.2011; Светокопия паспорта ФИО14 серии 12 02 490867, выданного дата обезличена г.ОВД <адрес>а АО; Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Устав ООО "<данные изъяты>"; Протокол № Внеочередного собрания участников ООО "<данные изъяты>" от 11.10.2011, согласно которого ФИО590. стал участником ООО "<данные изъяты>" с уставным капиталом в размере 10 000 рублей; Заявление об открытии банковского счета в филиале № АКБ Мособлбанк ОАО г.Астрахань; Справка об открытии счета для предоставления по месту требования; Договор № банковского счета юридического лица в валюте РФ от 01.11.2011; Выписка из ЕГРЮЛ № от 21.10.2011; Сведения с Астраханьстат от 01.11.2011; Приказ от дата обезличена о назначении ФИО52, являющемся генеральным директором ООО "<данные изъяты> на должность главного бухгалтера по совместительству; Анкета клиента - юридического лица ООО <данные изъяты> К" от 01.11.2011; Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ; Решение № единственного участника ООО "<данные изъяты>" от дата обезличена о принятии в состав участников ООО "<данные изъяты>" ФИО52; Свидетельство о ГРЮЛ; Решение № участника ООО "<данные изъяты>" от дата обезличена об утверждении ООО "<данные изъяты>" ФИО23; Спецификация № от 07.11.2011; Договор № на аренду помещений под офис от 21.11.2011; Договор поставки № М105/112 от 07.11.2011, признанные и приобщенные в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т.4 л.д.188-192),

- в Астраханском отделении ОАО "Сбербанк России" №№ расположенного по адресу: <адрес>, согласно которого был изъято Юридическое дело ООО "<данные изъяты>:Распоряжение о закрытии счета от дата обезличена г.; Карточка с образцами подписей и печати ООО СПК "<данные изъяты> Опись платежных документов, находившихся на картотеке 2; Сведения о юридическом лице, актуальные по состоянию на дата обезличена г.; Почтовый конверт; Почтовое отправление; Уведомление; Письмо руководителю ООО СПК "<данные изъяты> о расторжении договора банковского счета; Доверенность серии <адрес> от дата обезличена г., согласно которой учредитель ООО СПК "<данные изъяты>" ФИО591. уполномочивает ФИО2 совершать все действия, связанные с деятельностью ООО СПК "<данные изъяты>", в том числе заключать договора и дополнительные соглашения, подписывать первой подписью платежные документы, расчетные чеки, расходные ордера. Распоряжаться принадлежащим ООО СПК "<данные изъяты> счетом и т.д., выданная нотариусом <адрес>а АО ФИО188; Приказ о приеме работника на работу № от дата обезличена ФИО2 на должность заместителя директора, подписанный руководителем ООО СПК "<данные изъяты>" ФИО4; Светокопия паспорта ФИО2, дата обезличена г.р., уроженка <адрес> республики, серии 12 03 801886, выдан дата обезличена ОВД <адрес>, зарегистрированный по адресу: г<адрес> Карточка с образцами подписей и печати ООО СПК "Горизонт-2"; Светокопия карточки с образцами подписей и печати ООО СПК "<данные изъяты> Письмо директора ООО СПК "<данные изъяты>" на имя заведующего доп.офисом № ФИО168 ОСБ №№; Дополнительное соглашение к договору банковского счета от дата обезличена г., заключенное между Акционерным Коммерческим Сберегательным банком РФ доп.офис № в лице ФИО202 и ООО <данные изъяты> в лице директора ФИО4; Служебная записка; Информационные сведения клиента ООО СПК "<данные изъяты>"; Трудовой договор от 23.11.2007, согласно которого ФИО591. назначает себя директором ООО СПК "<данные изъяты> Выписка из ЕГРЮЛ от дата обезличена ООО СПК "<данные изъяты> Решение единственного учредителя ООО "<данные изъяты>" от дата обезличена об изменении фирменного наименования в ООО СПК "<данные изъяты>"; Устав ООО "<данные изъяты>" (ФИО114 наименование) - Устав ООО СПК "Горизонт-2" (новое наименование), утвержденный решение единственного учредителя (Решение от 23.11.2007) ФИО4; Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 14.12.2007; Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 17.12.2007; Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ - ООО "<данные изъяты> ИНН/КПП: № Карточка с образцами подписей и печати ООО "<данные изъяты> Светокопия карточки с образцами подписей и печати ООО <данные изъяты> Заявление на открытие счета ООО "<данные изъяты>"; Договор банковского счета (в валюте РФ) № от 26.09.2007, заключенный между Акционерным Коммерческим Сберегательным банком РФ доп.офис № в лице ФИО202 и ООО СПК "<данные изъяты> в лице директора ФИО4; Тарифы на расчетно-кассовые услуги по Астраханскому отделению № ПБ СБ РФ в рублях, предоставляемые юридическим лицам и предпринимателям без образования юридического лица; Распоряжение № от 26.09.2007; Корешок сообщения банка об открытии счета; Информационный лист клиенту об открытии на ООО "<данные изъяты>" счета № № Информационные сведения клиента ООО <данные изъяты>"; Трудовой договор от 26.09.2007, согласно которого ФИО591. назначает себя директором ООО "<данные изъяты>" на бессрочный срок; Светокопия паспорта ФИО4, дата обезличена г.р., уроженца <адрес>, серии 12 06 105394, выдан дата обезличена ФИО22 области, зарегистрированный по адресу: ФИО168 <адрес>; Решение единственного учредителя ООО "<данные изъяты> от дата обезличена о создании ООО <данные изъяты>" с уставным капиталом в размере 10 000 рублей; Устав ООО "Рус-строй-юг", утвержденный решением единственного учредителя ООО <данные изъяты>" от 03.09.2007; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО "<данные изъяты> Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ - ООО "<данные изъяты>", ИНН/КПП: №; Уведомление Статрегистр от 17.09.2007; Выписка из ЕГРЮЛ № от 17.09.2007; Выписка операций по лицевому счету ООО СПК "<данные изъяты> №№ Юридическое дело ООО "<данные изъяты> Распоряжение № от 03.12.2011; Сообщение в АС ФНС по счету № ООО "<данные изъяты>"; Карточка с образцами подписей и печати ООО "<данные изъяты>"; Опись документов; Информационный лист ООО <данные изъяты> Заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО <данные изъяты> Заявление о присоединении к условиям открытия и обслуживания расчётного счёта ООО "<данные изъяты> Перечень тарифов и услуг, оказываемых клиентам Астраханского отделения № Сбербанка России (ОАО) в рублях, услуги для юридических лиц от 02.12.2011; Заявление ООО "<данные изъяты>" на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы Сбербанк Бизнес Онлайн от 02.12.2011; Информационный лист от 05.12.2011, содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе Интернет-Банк по заявлению от 05.12.2011; Уведомление о снятии ограничений по расходным операциям ООО <данные изъяты>" от 02.12.2011; Информационный лист клиенту ООО "<данные изъяты> Справка на имя заведующего доп.офисом № Астраханского отделения № ОАО "Сбербанк России" от ген.директора ООО "<данные изъяты>" ФИО52, согласно которой единственным участником Общества является ФИО595.; Заявление на имя заведующего доп.офисом № ФИО168 отделения № ОАО "Сбербанк России" от ген.директора ООО "<данные изъяты>" ФИО52 на списание комиссии от 02.12.2011; Заявление о согласии на обработку персональных данных от 02.12.2011; Информационные сведения клиента ООО "<данные изъяты>"; Протокол № Внеочередного собрания участников ООО "ФИО136 К" от 11.10.2011, согласно которого включить в состав участников ООО "<данные изъяты>" ФИО52 с долей уставного капитала в размере 10 000 рублей, участники Общества ООО "<данные изъяты>" ФИО23, ФИО595. имеют по 50 % уставного капитала по 10 000 рублей; о досрочном снятии ФИО23 с себя полномочий генерального директора ООО "<данные изъяты>", об избрании ФИО52 генеральным директором ООО "<данные изъяты>", об изменении адреса местонахождения Общества по адресу: <адрес> о принятии устава Общества в новой редакции, удостоверенное нотариусом г.Астрахани ФИО203; Сведения с Астраханьстат от 01.11.2011; Решение № участника ООО "<данные изъяты> от дата обезличена об утверждении ООО "<данные изъяты>" ФИО23; Светокопия паспорта ФИО14 серии 12 02 490867, выданного дата обезличена г.ОВД <адрес>; Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 21.10.2011; Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 08.11.2011; Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 21.10.2011; Решение № Единственного участника ООО "<данные изъяты>" от дата обезличена о доли в уставном капитале ООО "<данные изъяты>" в размере 20 000 рублей, т.е. 100% от уставного капитала Общества, в связи с подачей заявления о выходе из состава участников Общества ФИО23; Решение № единственного участника ООО "<данные изъяты>" от дата обезличена о принятии в состав участников ООО "<данные изъяты>" ФИО52; Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ - ООО "<данные изъяты>"; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО "<данные изъяты>"; Выписка из ЕГРЮЛ от 02.12.2011№1091; Устав ООО "<данные изъяты> утвержденный протоколом "<данные изъяты>" №1 от 11.10.2011; Юридическое дело ООО "<данные изъяты>" на 12 л.: Справка о наличии счетов в банке у организации, согласно которой в ОАО "Сбербанк России" 02.12.2011 открыт расчётный счёт на ООО "<данные изъяты>" № № Выписка по операциям на счете организации ООО <данные изъяты>", согласно которой просматривается следующее движение денежных средств: дата обезличена на лицевой счет ООО "<данные изъяты> открытого в Астраханском отделении ОАО "Сбербанк России" №8625_196 с лицевого счета ООО "<данные изъяты> открытого в АКБ "Мособлбанк" ОАО были перечислены денежные средства в размере 3949 000 рублей под основанием "Пополнение оборотных средств"; дата обезличена с лицевого счета ООО "<данные изъяты>", открытого в Астраханском отделении ОАО "Сбербанк России" №№ были сняты денежные средства в размере 3843000 под основанием "Хоз.расходы"; 16.12.2011 на лицевой счет ООО "<данные изъяты> открытого в Астраханском отделении ОАО "Сбербанк России" №№ с лицевого счета ООО "<данные изъяты> открытого в АКБ "Мособлбанк" ОАО были перечислены денежные средства в размере 600 000 рублей под основанием "Пополнение оборотных средств"; дата обезличена с лицевого счета ООО "<данные изъяты> открытого в Астраханском отделении ОАО "Сбербанк России" №№ были сняты денежные средства в размере 600 000 под основанием "Хоз.расходы"; Выписка по операциям на счете организации ООО "<данные изъяты> согласно которой просматривается следующее движение денежных средств:- дата обезличена взимание комиссии в сумме 350,00 рублей;- дата обезличена взимание комиссии в сумме 280,00 рублей; Справка о наличии счетов в банке у организации, согласно которой в ОАО "Сбербанк России" дата обезличена открыт расчётный счёт на ООО СПК <данные изъяты> № №; Выписка по операциям на счете организации ООО СПК "<данные изъяты> согласно которой просматривается следующее движение денежных средств:- дата обезличена внесено сумма в размере 5000 рублей от ФИО4 на накопительный счет организации;- дата обезличена перевод суммы в размере 5000 рублей от ФИО4 на расчётный счёт организации; Справка о наличии счетов в банке у организации, согласно которой в ОАО "Сбербанк России" 26.09.2007 открыт расчётный счёт на ООО СПК "<данные изъяты>" № №; Выписка по операциям на счете организации ООО СПК <данные изъяты> за период с 2007 по 2010 г., признанные и приобщенные в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т.6 л.д.2-6,т.10 л.д.184-200),

- в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Астраханской области, расположенной по адресу: <адрес>, согласно которого было изъято налоговое дело ООО "<данные изъяты> ИНН: №, а именно: Сшив документов черной нитью на 13 листах, а именно: заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц; сведения об участнике - физическом лице ООО "<данные изъяты> - ФИО23, дата обезличена г.р. с долей уставного капитала в размере 10 000 рублей; сведения об участнике - физическом лице ООО "<данные изъяты> - ФИО14, дата обезличена г.р. с долей уставного капитала в размере 10 000 рублей; Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица - ФИО23, дата обезличена г.р.; Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица - ФИО14, дата обезличена г.р.; Сведения о заявителе - ФИО14, дата обезличена г.р.; Выписка из ЕГРЮЛ от 06.12.2007; Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО <данные изъяты> от 08.11.2011; Решение о государственной регистрации № от 08.11.2011; Решение № Единственного участника ООО "<данные изъяты>" от дата обезличена о доли в уставном капитале ООО "<данные изъяты>" в размере 20 000 рублей, т.е. 100% от уставного капитала Общества, в связи с подачей заявления о выходе из состава участников Общества ФИО23; Заявление ФИО23 от дата обезличена о выходе из состава участников Общества ООО "<данные изъяты>"; Расписка в получении документов, представленных заявителем ФИО52 в регистрирующий орган МИФНС № по АО от 09.11.2011; Сшив документов белой нитью, прошитый и пронумерованный на 11 листах, скрепленный круглой печатью нотариуса г.Астрахани ФИО597 в котором содержатся: заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц; сведения об участнике - физическом лице ООО "<данные изъяты> - ФИО23, дата обезличена г.р. с долей уставного капитала в размере 10 000 рублей; сведения об участнике - физическом лице ООО "<данные изъяты>" - ФИО14, дата обезличена г.р. с долей уставного капитала в размере 10 000 рублей; сведения о долях в уставном капитале ООО, принадлежащих Обществу; сведения о заявителе ООО "<данные изъяты>" ФИО598 сведения о заявителе ООО "<данные изъяты>" ФИО52; Сведения о записях, внесенных в ЕГРЮЛ на основании представленных документов; Выписка из ЕГРЮЛ ООО "ФИО136 К" от дата обезличена в 2 экз.; Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО "<данные изъяты>" от дата обезличена в 2 экз.; Решение о государственной регистрации № от дата обезличена внесения изменений в учредительные документы на основании заявления ООО <данные изъяты>"; Решение о государственной регистрации № от дата обезличена внесения изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы на основании заявления ООО "<данные изъяты> Решение № единственного участника ООО <данные изъяты>" от дата обезличена о включении в состав участников ООО "<данные изъяты>" ФИО52 с долей уставного капитала в размере 10 000 рублей, удостоверенное нотариусом г.Астрахани ФИО203; Заявление ФИО52 на имя участника ООО "ФИО136 К" в состав участников ООО "<данные изъяты>" ФИО52 с долей уставного капитала в размере 10 000 рублей от 11.10.2011; Расписка в получении документов, представленных заявителем ФИО52 в регистрирующий орган МИФНС № по АО от 24.10.2011; Протокол № Внеочередного собрания участников ООО "<данные изъяты> от 11.10.2011, согласно которого включить в состав участников ООО "<данные изъяты> ФИО52 с долей уставного капитала в размере 10 000 рублей, участники Общества ООО "ФИО136 К" ФИО23, ФИО131 А.Н. имеют по 50 % уставного капитала по 10 000 рублей; о досрочном снятии ФИО23 с себя полномочий генерального директора ООО "<данные изъяты>", об избрании ФИО52 генеральным директором ООО "<данные изъяты> об изменении адреса местонахождения Общества по адресу: <адрес> о принятии устава Общества в новой редакции, удостоверенное нотариусом г.Астрахани ФИО203; Устав ООО "<данные изъяты> утвержденный протоколом <данные изъяты>" № от 11.10.2011, сшитый черной нитью на 17 листах; Акт приема-передачи имущества в уставный капитал ООО "<данные изъяты>" от 11.10.2011, согласно которого участник и генеральный директор ООО "<данные изъяты>" ФИО23 и ФИО595. оценили переданное последним имущество, а именно: Самсунг ML 2 100 в уставной капитал ООО "<данные изъяты>" в размере 10 000 рублей; Расписка в получении документов, представленных заявителем ФИО52 в регистрирующий орган МИФНС № по АО от 24.10.2011; Сшив документов черной нитью, прошитый и пронумерованный на 9 листах, скрепленный отрезком белой бумаги "Пронумеровано и прошито 9 листов, ФИО595.", в котором содержатся: заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО "<данные изъяты> чек-ордер от дата обезличена на сумму 800 р.; сведения об адресе (месте нахождения) ООО "<данные изъяты> <адрес>; сведения о размере уставного капитала ООО "<данные изъяты> - 20 000 рублей; сведения о участнике ООО <данные изъяты>" ФИО23; сведения о участнике ООО "<данные изъяты> и заявителе ФИО52; Сведения о записях, внесенных в ЕГРЮЛ на основании представленных документов; Выписка из ЕГРЮЛ ООО "<данные изъяты>" от 06.12.2007; о государственной регистрации юридического лица от 06.12.2007; Решение о государственной регистрации№ от 10.10.2011; Чек-ордер от дата обезличена на сумму 400 р.; на сумму 800 р.; Заявление ФИО23 о предоставлении документов от 11.10.2011; Выписка из ЕГРЮЛ ООО "<данные изъяты> от дата обезличена в 4 экз.; Решение о государственной регистрации№ от 06.12.2007; Решение № участника ООО "<данные изъяты>" от дата обезличена об утверждении ООО "<данные изъяты> Акт приема-передачи от 29.11.2007, согласно которого ФИО23 передала в уставной капитал ООО "<данные изъяты> монитор "Самсунг - 17", стоимостью 10 000 рублей; Устав ООО "<данные изъяты> утвержденный решением участника ООО "<данные изъяты>" № от дата обезличена ФИО23; Расписка в получении документов, представленных заявителем ФИО23 в регистрирующий орган МИФНС № по АО; Чек-ордер от дата обезличена на сумму 2000 р.; Сшив документов белой нитью, прошитый и пронумерованный на 7 листах, скрепленный отрезком белой бумаги "Прошито и пронумеровано 7 листов, ген.дир. ФИО23", в котором содержатся: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; сведения об учредителях юридического лица ООО "<данные изъяты> - ФИО23; Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица; Сведения о видах экономической деятельности ООО "<данные изъяты>"; Расписка в получении документов, представленных заявителем ФИО23 в регистрирующий орган МИФНС № по АО, признанные и приобщенные в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т.4 л.д.226-230, т.10 л.д.184-200),

- в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Астраханской области, расположенной по адресу: г.Астрахань, <адрес>, согласно которого были изъяты: Выписка из ЕГРЮЛ; Сведения о снятии с учета в налоговом органе недействующего юридического лица, согласно которого ООО СПК <данные изъяты> снято с учета дата обезличена в налоговом органе по месту нахождения организации; выписка из ЕГРЮЛ в 3 экз.; Решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ № от 23.12.2011; Справка № от дата обезличена об отсутствии в течении последних 12 месяцев движения денежных средств по банковским счетам или об отсутствии у юридического лица открытых банковских счетов; Справка № от дата обезличена о предоставлении юридическим лицом в течении последних 12 месяцев документов отчетности, предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах; Выписка из ЕГРЮЛ от дата обезличена согласно которого юридический адрес ООО СПК "<данные изъяты>" расположен : <адрес> учредителем и директором которого является ФИО4; Решение о государственной регистрации № от 17.12.2007; Заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения об юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы; Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица; Сведения об участниках юридического лица - физического лица; Расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган для внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы в 2 экз.; Выписка из ЕГРЮЛ; Решение о государственной регистрации № от 14.12.2007; Чек-ордер от дата обезличена на сумму 400 р. От ФИО4; Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица; Сведения об организационно-правовой форме и наименовании юридического лица ООО "<данные изъяты> Сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица ООО СПК <данные изъяты> по адресу: <адрес> Расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица; Решение № единственного учредителя ООО "<данные изъяты>" от дата обезличена о внесении изменений в фирменное наименование Общества - ООО СПК "<данные изъяты> Устав ООО "<данные изъяты>" (старое наименование) - Устав ООО СПК <данные изъяты>" (новое наименование), утвержденный решение единственного учредителя (Решение от 23.11.2007) ФИО4; Выписка из ЕГРЮЛ от 23.10.2007; Сопровод.письмо; Чек-ордер от дата обезличена на сумму 600 р.; Заявление на имя начальника МИФНС № по АО от ФИО4 от 18.09.2007; Выписка из ЕГРЮЛ от 17.09.2007; Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ - ООО <данные изъяты>", ИНН/КПП: № Выписка из ЕГРЮЛ от 17.09.2007; Решение о государственной регистрации № от 17.09.2007; Расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган для государственной регистрации юридического лица; Приходно-кассовый ордер № от дата обезличена на сумму 5000 р., свидетельствующий о снесении 50% уставного капитала от ФИО4 на накопительный счет ООО "<данные изъяты> Чек-ордер от дата обезличена на сумму 2000 р. от ФИО4; Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании от 17.09.2007; Сведения об учредителях юридического лица-физических лицах; Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица; Сведения о видах экономической деятельности ООО "<данные изъяты>"; Решение № учредителя ООО <данные изъяты>" от дата обезличена о создании ООО "<данные изъяты>" с уставным капиталом в размере 10 000 рублей путем внесения на расчётный счёт; Устав ООО "<данные изъяты> утвержденный решение единственного учредителя (Решение от 03.09.2007) ФИО4, признанные и приобщенные в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т.5 л.д.17-21, т.10 л.д.184-200),

- в Астраханской таможне, расположенной по адресу: г.Астрахань, <адрес>, согласно которого были изъяты оттиски круглой печати № на 7 л.; светокопия учета журнала личных номерных печатей и штампов таможенного оформления (т.6 л.д.129-132); в АФ ОАО "<данные изъяты>", согласно которого был изъят физический носитель CD-диск с детализацией соединений абонентских номеров: № за период времени с дата обезличена по дата обезличена (т.10 л.д.239-243); в ЗАО "Астрахань GSM", согласно которого был изъят физический носитель CD-диск с детализацией соединений абонентских номеров: № за период времени с дата обезличена по дата обезличена (т.10 л.д.244-248); в ОАО "MТС", согласно которого был изъят физический носитель CD-диск с детализацией соединений абонентских номеров: № за период времени с дата обезличена по дата обезличена (т.11 л.д.1-5); в АРО ПФ ОАО "Mегафон", согласно которого был изъят физический носитель CD-диск с детализацией соединений абонентских номеров: <***> за период времени с дата обезличена по дата обезличена (т.11 л.д.6-10), в СЧ СУ УМВД России по Астраханской области (у следователя ФИО204), согласно которого были изъяты: системный блок чёрного цвета с серебристой кнопкой пуска и дисководом марки "LG", системный блок чёрного цвета с серебристыми вставками на передней панели, изъятые по месту жительства ФИО11 по адресу: г.<адрес> системный блок MacBook Air серебристого цвета, серийный номер - №, системный блок чёрного цвета с серебристыми ставками "№ с логотипом "Столица" на лицевой стороне и штрих - кодом с обратной стороны с номером - № и внешний жесткий диск в корпусе красного цвета, изъятые по месту жительства ФИО7 по адресу: <адрес>; системный блок серого цвета с серебристыми ставками, изъятый по месту жительства ФИО8 по адресу: <адрес> системный блок MacBook Pro серебристого цвета, серийный номер - №, внешний жесткий диск "Verbatim", серийный номер - № изъятый по месту жительства ФИО6 по адресу: <адрес>; системный блок чёрного цвета с логотипом "Столица" на лицевой стороне и инвентарным номером с обратной стороны - 86267, изъятый в офисе ООО "УК "<данные изъяты> по адресу: г.ФИО30, <адрес>; системный блок чёрного цвета "MULTIMEDIA COMPUTER SYSTEM", изъятый в гараже, находящемся в пользовании ФИО6 по адресу: <адрес>, признанные и приобщенные в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т.5 л.д.213-216),

- иными доказательствами по делу, которыми являются: договор поставки № №, заключенный между Обществом с ограниченной ответственностью СПК "<данные изъяты> в лице Генерального директора ФИО4 и Обществом с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>" в лице директора ФИО5, согласно которого поставщик обязуется поставить, а покупатель - принять и оплатить продукцию в порядке и на условиях настоящего договора. Количество, ассортимент, цена поставляемой продукции, сроки и порядок оплаты устанавливаются сторонами договора в спецификациях, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора. Поставщик обязуется поставить продукцию в комплекте и ассортименте с товаротранспортной (железнодорожной) накладной. Цена на поставляемую продукцию устанавливается в Спецификациях относительно каждого определенного в них вида продукции и является неизменной с момента подписания сторонами спецификации до её исполнения (т.2 л.д.86-92), договор поставки № №, заключенный между Обществом с ограниченной ответственностью СПК <данные изъяты> в лице Генерального директора ФИО4 и Обществом с ограниченной ответственностью "<данные изъяты> в лице директора ФИО5, согласно которого поставщик обязуется поставить, а покупатель - принять и оплатить продукцию в порядке и на условиях настоящего договора. Количество, ассортимент, цена поставляемой продукции, сроки и порядок оплаты устанавливаются сторонами договора в спецификациях, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора. Поставщик обязуется поставить продукцию в комплекте и ассортименте с товаротранспортной (железнодорожной) накладной. Цена на поставляемую продукцию устанавливается в Спецификациях относительно каждого определенного в них вида продукции и является неизменной с момента подписания сторонами спецификации до её исполнения (т.2 л.д.93-98), спецификация № от дата обезличена на сумму 75 000 000 рублей, заключенная между Обществом с ограниченной ответственностью СПК "<данные изъяты> в лице Генерального директора ФИО4 и Обществом с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>" в лице директора ФИО5, являющаяся неотъемлемой частью по договору №№ от дата обезличена (т.2 л.д.100), спецификация № от дата обезличена на сумму 84000000 рублей, заключенная между Обществом с ограниченной ответственностью СПК "<данные изъяты> в лице Генерального директора ФИО4 и Обществом с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>" в лице директора ФИО5, являющаяся неотъемлемой частью по договору №№ от дата обезличена (т.2 л.д.99), спецификация № от дата обезличена на сумму 37 020 000 рублей, заключенная между Обществом с ограниченной ответственностью СПК "<данные изъяты> в лице Генерального директора ФИО4 и Обществом с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>" в лице директора ФИО5, являющаяся неотъемлемой частью по договору №№, где графе "Наименование и цена продукции" указано наименование товара и его стоимость, в графе "3-4" указано "Предоплата полной стоимости этого контракта № № от дата обезличена производится Покупателем на счет компании ООО "<данные изъяты>", ИНН: №, адрес: <адрес> р/счет №, БИК: № филиал № АКБ Мособлбанк ОАО г.Астрахань". В графе "Место назначения" морским транспортом: <адрес>), для ИП ФИО602: ж/д транспортом: ИП ФИО38 Оразсахат, станция назначения: <адрес> ж/д (т.2 л.д.102), спецификация № от дата обезличена на сумму 37 980 000 рублей, заключенная между Обществом с ограниченной ответственностью СПК <данные изъяты> в лице Генерального директора ФИО4 и Обществом с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>" в лице директора ФИО5, являющаяся неотъемлемой частью по договору №№ от 22.11.2011, где графе "Наименование и цена продукции" указано наименование товара и его стоимость, в графе "3-4" указано "Предоплата полной стоимости этого контракта № № от дата обезличена производится Покупателем на счет компании ООО "<данные изъяты>", ИНН: №, адрес: <адрес> р/счет №, к/счет №, БИК: № филиал № АКБ Мособлбанк ОАО г.Астрахань". В графе "Место назначения" морским транспортом: порт Туркменбаши (Туркмения), для ИП ФИО602: ж/д транспортом: ИП ФИО602 станция назначения: ст.Кыпджак Туркменской ж/д (т.2 л.д.101), спецификация № от дата обезличена на сумму 37 020 000 рублей, заключенная между Обществом с ограниченной ответственностью СПК <данные изъяты> в лице Генерального директора ФИО4 и Обществом с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>" в лице директора ФИО5, где в графе "Наименование и цена продукции" указано наименование товара и его стоимость, в графе "3-4" указано "Предоплата полной стоимости этого контракта № № от дата обезличена производится Покупателем на счет компании ООО "<данные изъяты>", ИНН: № адрес: 620137, РФ, <адрес>, оф.4, р/счет №, к/счет № БИК: № в ОАО "<данные изъяты>". В графе "Место назначения" морским транспортом: порт Туркменбаши (Туркмения), для ИП ФИО602: ж/д транспортом: ИП ФИО602, станция назначения: ст.Кыпджак Туркменской ж/д (т.2 л.д.103), спецификация № от дата обезличена на сумму 37 980 000 рублей, заключенная между Обществом с ограниченной ответственностью СПК "<данные изъяты>" в лице Генерального директора ФИО4 и Обществом с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>" в лице директора ФИО5, где в графе "Наименование и цена продукции" указано наименование товара и его стоимость, в графе "3-4" указано "Предоплата полной стоимости этого контракта № № от дата обезличена производится Покупателем на счет компании ООО "<данные изъяты>", ИНН: № адрес: <адрес> р/счет № к/счет № БИК: № в ОАО "<данные изъяты>". В графе "Место назначения" морским транспортом: порт Туркменбаши (Туркмения), для ИП ФИО602: ж/д транспортом: ИП ФИО602, станция назначения: ст.Кыпджак Туркменской ж/д (т.2 л.д.104), спецификация № от дата обезличена на сумму 36 825 000 рублей, заключенная между Обществом с ограниченной ответственностью СПК "<данные изъяты> в лице Генерального директора ФИО4 и Обществом с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>" в лице директора ФИО5 (т.2 л.д.105), приобщёнными вещественными доказательствами - компакт-диск однократной записи с маркировкой "<данные изъяты> носитель информации - лазерный диск DVD+R №312с., носитель информации - лазерный диск DVD+R №83с (т.11 л.д.112); светокопией паспорта сделки от дата обезличена АКБ Мособлбанк и ООО "<данные изъяты>, где в графе "реквизиты иностранного контрагента имеется печатный текст "ИП ФИО610 (т.2 л.д.106), платежным поручением № от дата обезличена на сумму 600 000 рублей, поступившие от плательщика ООО "<данные изъяты>", ИНН: №, поступившие от плательщика ООО "<данные изъяты>", ИНН: № с расчётного счёта, открытого в АКБ Мособлбанк г.Москва на расчётный счёт получателя ООО <данные изъяты>", ИНН: <***>, КПП: 301801001, где в основание платежа имеется текст "предоплата за продукцию (металлопрокат), согласно приложения № от дата обезличена по договору поставки № № от дата обезличена года, сумма 4000000-00" (т.2 л.д.107), светокопиями оригиналов транспортной железнодорожной накладной серии ЭК №, в которых станция отправления значится "Аксарайская 2", станция назначения "Гыпджак Туркменская ЖД" (т.1 л.д.32-65), светокопиями грузовых таможенных деклараций/транзитная декларация (ТД 3), согласно которых отправителем является - ОАО "<данные изъяты>"; получателем - ИП ФИО195 ТМ Туркменистан; декларант - ООО "<данные изъяты>", в которых описание товара - Сталь горячекатаная для армавирования железобетонных конструкций периодического профиля АРМ 8, АРМ 10, на которых стоят отметки "Астраханская Таможня, выпуск разрешен" (т.1 л.д.66,67), иными документами: единоличное решение № "об учреждении общества" от 8.02.2010, согласно которого ФИО5 принимает решение создать юридическое лицо в организационно-правовой форме ООО "<данные изъяты>", назначить себя директором и определить уставной капитал общества в размере 10 000 рублей (т.1 л.д.7), выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц № от дата обезличена ООО "<данные изъяты>" (т.1 л.д.8-10), уставом ООО "<данные изъяты>", утвержденный единоличным решение № единственного участника от дата обезличена (т.1 л.д.11-18), приказом № ООО "<данные изъяты>" от 17.02.2010, согласно которого ФИО228, являясь единственным участником общества, вступает в должность единственного исполнительного органа общества - директора с дата обезличена г., с неограниченным сроком полномочий. Ведение бухгалтерского учета оставляет за собой (т.1 л.д.19), сведениями из филиала ОАО "РЖД", центр фирменного транспортного обслуживания, согласно которых вывоз с территории Астраханской области в Туркменистан металлопроката по транспортным железнодорожным накладным с номерами ЭК №, при котором отправителем значится ООО "<данные изъяты>", не осуществлялся (т.1 л.д.100), образцом первого листа бланка оригинала накладной, используемый для отправления грузов за рубеж по международным сообщениям (т.3 л.д.1), пояснениями по заполнению Соглашения о международном ж/д грузовом сообщении (СМГС) (т.3 л.д.2-12), формой № на ФИО28, дата обезличена г.р., выданной ОУФМС России по <адрес> по которой он был опознан потерпевшим ФИО5 и свидетелем ФИО13 как экспедитором по имени "ФИО611", который ранее показывал ФИО5 металл, складируемый в ООО ГП "<данные изъяты>" и который должен был показать металл в июне 2010г. ФИО5 и ФИО13 (т.5 л.д.107), фотографией с изображением снимка ФИО2, размером 9*12 см., по которой он был опознан потерпевшим ФИО5 и свидетелем ФИО13 молодого человека, по национальности "армянин", который в мае 2010г. присутствовал в <данные изъяты> при заключении договора поставки металла с ФИО7, а также который сидел за рулем автомобиля "Опель", когда они вместе с ФИО18 приехали в гостиницу к ФИО228 для показа металла, складируемого в ООО ГП "<данные изъяты>" (т.1 л.д.86), выпиской из ЕГРЮЛ № б/н от дата обезличена на ООО УК <данные изъяты>", ИНН № на 2 листах (т.1 л.д.243-244),

- протоколом осмотра предметов и документов от 21.08.2013, в ходе которого были осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств изъятые в ходе уголовного дела: сотовый телефон "Нокиа С2" в корпусе белого цвета, изъятый 14.02.2013 в следственном управлении УМВД России по Астраханской области, расположенное по адресу: г.<адрес> ФИО8; сотовый телефон "Нокиа Х1" в корпусе чёрного цвета, изъятый дата обезличена в следственном управлении УМВД России по Астраханской области, расположенное по адресу: <адрес> у ФИО11; юридическое дело ООО "<данные изъяты>", изъятое 27.03.2013 в дополнительном офисе "Центральный" филиала № АКБ "Мособлбанк" по адресу: г.<адрес>, в котором имеется: выписка по лицевому счету № ООО "<данные изъяты>", открытому в АКБ Мособлбанк ОАО, банковский ордер № от дата обезличена на сумму 0-18 р.; банковский ордер № от дата обезличена на сумму 50 р.; банковский ордер № от дата обезличена на сумму 1200 р.; банковский ордер № от дата обезличена на сумму 423-73 р.; банковский ордер № от дата обезличена на сумму 76-27 р.; банковский ордер № от дата обезличена на сумму 50 р.; банковский ордер № от дата обезличена на сумму 100 р.; денежный чек серии НГ № на сумму 50 000 рублей от 02.12.2011; светокопия денежного чека серии НГ № на сумму 50 000 рублей от 02.12.2011; банковский ордер № от дата обезличена на сумму 84-75 р.; банковский ордер № от дата обезличена на сумму 15-25 р.; Платежное поручение № от дата обезличена на сумму 3949 000 рублей, банковский ордер № от дата обезличена на сумму 15 р.; Платежное поручение № от дата обезличена на сумму 600 000 рублей, банковский ордер № от дата обезличена на сумму 15 р.; банковский ордер № от дата обезличена на сумму 250 р.; карточка с образцами подписей и оттиска печати; Сообщение банка об открытии счета от 02.11.2011, Запрос на имя директора ООО "<данные изъяты> о предоставлении объяснения по поводу отсутствия ООО "<данные изъяты> по месту своей регистрации от 12.12.2011; Запрос на имя директора ООО <данные изъяты>" о предоставлении документов, подтверждающих виды экономической деятельности, связанные с металлургическим производством от 08.12.2011; Запрос на имя директора ООО "<данные изъяты>" о предоставлении документов, подтверждающих виды экономической деятельности, связанные с металлургическим производством от 02.12.2011; Запрос на имя начальника СБ филиала № АКБ Мособлбанк ОАО г.Астрахань о проведении проверки присутствия ООО "<данные изъяты>" по своему местонахождению юридического лица : <адрес>; Акт проверки соответствия местонахождения юридического лица, его постоянно действующего органа управления от 06.12.2011, Акт проверки соответствия местонахождения юридического лица, его постоянно действующего органа управления от 02.12.2011, Письмо директора ООО <данные изъяты>" на имя управляющего филиала № АКБ Мособлбанк ОАО г.Астрахань о невозможности предоставления договора на жилое помещение от 03.11.2011; Письмо директора ООО "<данные изъяты>" на имя управляющего филиала № АКБ Мособлбанк ОАО г.Астрахань о внесении изменений в свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 01.11.2011; Светокопия паспорта ФИО14 серии 12 02 490867, выданного дата обезличена г.ОВД <адрес>а АО; Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Устав ООО "<данные изъяты>"; Протокол № Внеочередного собрания участников ООО "<данные изъяты>" от 11.10.2011, Заявление об открытии банковского счета в филиале № АКБ Мособлбанк ОАО г.Астрахань; Справка об открытии счета для предоставления по месту требования; Договор № банковского счета юридического лица в валюте РФ от дата обезличена Выписка из ЕГРЮЛ № от дата обезличена Сведения с Астраханьстат от дата обезличена Приказ от дата обезличена о назначении ФИО52, являющемся генеральным директором ООО "<данные изъяты> на должность главного бухгалтера по совместительству; Анкета клиента - юридического лица ООО "<данные изъяты> от 01.11.2011; Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ; Решение № единственного участника ООО "<данные изъяты>" от дата обезличена о принятии в состав участников ООО "<данные изъяты>" ФИО52; Свидетельство о ГРЮЛ; Решение № участника ООО "ФИО136 <данные изъяты>" от дата обезличена об утверждении ООО "<данные изъяты>" ФИО23; Спецификация № от 07.11.2011; Договор № на аренду помещений под офис от 21.11.2011; Договор поставки № № от 07.11.2011; Юридическое дело ООО "<данные изъяты>", изъятое дата обезличена в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Астраханской области, расположенной по адресу: г.ФИО30, <адрес> Б, в которой имеется: Сшив документов черной нитью на 13 листах, а именно: заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц; сведения об участнике - физическом лице ООО "<данные изъяты>" - ФИО23, дата обезличена г.р. с долей уставного капитала в размере 10 000 рублей; сведения об участнике - физическом лице ООО "<данные изъяты>" - ФИО14, дата обезличена г.р. с долей уставного капитала в размере 10 000 рублей; Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица - ФИО23, дата обезличена г.р.; Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица - ФИО14, дата обезличена г.р.; Сведения о заявителе - ФИО14, дата обезличена г.р.; Выписка из ЕГРЮЛ от 06.12.2007Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО "<данные изъяты>" от 08.11.2011; Решение о государственной регистрации № от 08.11.2011;Решение № Единственного участника ООО "<данные изъяты>" от дата обезличена о доли в уставном капитале ООО "<данные изъяты>" в размере 20 000 рублей, т.е. 100% от уставного капитала Общества, в связи с подачей заявления о выходе из состава участников Общества ФИО23; Заявление ФИО23 от дата обезличена о выходе из состава участников Общества ООО "<данные изъяты>"; Расписка в получении документов, представленных заявителем ФИО52 в регистрирующий орган МИФНС № по АО от 09.11.2011; Сшив документов белой нитью, прошитый и пронумерованный на 11 листах, в котором содержатся: заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц; сведения об участнике - физическом лице ООО "<данные изъяты> - ФИО23, дата обезличена г.р. с долей уставного капитала в размере 10 000 рублей; сведения об участнике - физическом лице ООО "<данные изъяты>" - ФИО14, дата обезличена г.р. с долей уставного капитала в размере 10 000 рублей; сведения о долях в уставном капитале ООО, принадлежащих Обществу; сведения о заявителе ООО "<данные изъяты>" ФИО23; сведения о заявителе ООО "<данные изъяты>" ФИО52; Сведения о записях, внесенных в ЕГРЮЛ на основании представленных документов; Выписка из ЕГРЮЛ ООО "<данные изъяты>" от дата обезличена в 2 экз.; Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО "<данные изъяты>" от дата обезличена в 2 экз.; Решение о государственной регистрации № от дата обезличена внесения изменений в учредительные документы на основании заявления ООО "<данные изъяты>Решение о государственной регистрации № от дата обезличена внесения изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы на основании заявления ООО "<данные изъяты>"; Решение № единственного участника ООО "<данные изъяты>" от дата обезличена о включении в состав участников ООО "<данные изъяты> ФИО52 с долей уставного капитала в размере 10 000 рублей, удостоверенное нотариусом г.Астрахани ФИО203;Заявление ФИО52 на имя участника ООО "<данные изъяты>" в состав участников ООО "<данные изъяты>" ФИО52 с долей уставного капитала в размере 10 000 рублей от 11.10.2011; Расписка в получении документов, представленных заявителем ФИО52 в регистрирующий орган МИФНС № по АО от 24.10.2011; Протокол № Внеочередного собрания участников ООО "<данные изъяты>" от 11.10.2011, согласно которого включить в состав участников ООО "<данные изъяты> ФИО52 с долей уставного капитала в размере 10 000 рублей, участники Общества ООО "<данные изъяты>" ФИО23, ФИО595. имеют по 50 % уставного капитала по 10 000 рублей; о досрочном снятии ФИО23 с себя полномочий генерального директора ООО "<данные изъяты>", об избрании ФИО52 генеральным директором ООО "<данные изъяты> об изменении адреса местонахождения Общества по адресу: <адрес> о принятии устава Общества в новой редакции, удостоверенное нотариусом г.Астрахани ФИО203; Устав ООО "<данные изъяты> утвержденный протоколом "<данные изъяты>" № от 11.10.2011, сшитый черной нитью на 17 листах;Акт приема-передачи имущества в уставный капитал ООО "<данные изъяты> от 11.10.2011, согласно которого участник и генеральный директор ООО "<данные изъяты>" ФИО23 и ФИО595. оценили переданное последним имущество, а именно: Самсунг ML 2 100 в уставной капитал ООО "<данные изъяты> в размере 10 000 рублей;Расписка в получении документов, представленных заявителем ФИО52 в регистрирующий орган МИФНС № по АО от 24.10.2011; Сшив документов черной нитью, прошитый и пронумерованный на 9 листах, в котором содержатся: заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО "<данные изъяты>"; чек-ордер от дата обезличена на сумму 800 р.; сведения об адресе (месте нахождения) ООО "<данные изъяты>": <адрес>; сведения о размере уставного капитала ООО "<данные изъяты>" - 20 000 рублей; сведения о участнике ООО "<данные изъяты>" ФИО23; сведения о участнике ООО "<данные изъяты>" и заявителе ФИО52;Сведения о записях, внесенных в ЕГРЮЛ на основании представленных документов;Выписка из ЕГРЮЛ ООО "<данные изъяты>" от 06.12.2007; о государственной регистрации юридического лица от 06.12.2007; Решение о государственной регистрации№ от 10.10.2011; Чек-ордер от дата обезличена на сумму 400 р.; на сумму 800 р.;Заявление ФИО23 о предоставлении документов от 11.10.2011; Выписка из ЕГРЮЛ ООО "<данные изъяты> от дата обезличена в 4 экз.; Решение о государственной регистрации№ от 06.12.2007; Решение № участника ООО "ФИО136 К" от дата обезличена об утверждении ООО "<данные изъяты>"; Акт приема-передачи от 29.11.2007, согласно которого ФИО23 передала в уставной капитал ООО "<данные изъяты>" монитор "Самсунг - 17", стоимостью 10 000 рублей;Устав ООО "<данные изъяты>", утвержденный решением участника ООО "<данные изъяты>" № от дата обезличена ФИО23;Расписка в получении документов, представленных заявителем ФИО23 в регистрирующий орган МИФНС № по АО;Чек-ордер от дата обезличена на сумму 2000 р.; Сшив документов белой нитью, прошитый и пронумерованный на 7 листах, скрепленный отрезком белой бумаги "Прошито и пронумеровано 7 листов, ген.дир. ФИО23", в котором содержатся: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; сведения об учредителях юридического лица ООО "<данные изъяты>" - ФИО23; Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица; Сведения о видах экономической деятельности ООО "<данные изъяты> Расписка в получении документов, представленных заявителем ФИО23 в регистрирующий орган МИФНС № по АО; Юридическое дело ООО СПК "<данные изъяты> изъятое дата обезличена в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Астраханской области, расположенной по адресу: <адрес> в которой имеется: Выписка из ЕГРЮЛ; Сведения о снятии с учета в налоговом органе недействующего юридического лица, согласно которого ООО СПК "<данные изъяты> снято с учета дата обезличена в налоговом органе по месту нахождения организации; выписка из ЕГРЮЛ в 3 экз.; Решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ № от 23.12.2011; Справка № от дата обезличена об отсутствии в течении последних 12 месяцев движения денежных средств по банковским счетам или об отсутствии у юридического лица открытых банковских счетов; Справка № от дата обезличена о предоставлении юридическим лицом в течении последних 12 месяцев документов отчетности, предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах; Выписка из ЕГРЮЛ от дата обезличена согласно которого юридический адрес ООО СПК "<данные изъяты>" расположен : <адрес>; учредителем и директором которого является ФИО4; Решение о государственной регистрации № от 17.12.2007;Заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения об юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы; Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица; Сведения об участниках юридического лица - физического лица; Расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган для внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы в 2 экз.; Выписка из ЕГРЮЛ; Решение о государственной регистрации № от 14.12.2007; Чек-ордер от дата обезличена на сумму 400 р. От ФИО4; Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица; Сведения об организационно-правовой форме и наименовании юридического лица ООО "<данные изъяты>"; Сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица ООО СПК "<данные изъяты>" по адресу: <адрес>; Расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица; Решение № единственного учредителя ООО "<данные изъяты>" от дата обезличена о внесении изменений в фирменное наименование Общества - ООО СПК "<данные изъяты>"; Устав ООО "<данные изъяты>" (старое наименование) - Устав ООО СПК "<данные изъяты>" (новое наименование), утвержденный решение единственного учредителя (Решение от 23.11.2007) ФИО4; Выписка из ЕГРЮЛ от 23.10.2007; Сопровод.письмо; Чек-ордер от дата обезличена на сумму 600 р.; Заявление на имя начальника МИФНС № по АО от ФИО4 от 18.09.2007;Выписка из ЕГРЮЛ от 17.09.2007; Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ - ООО "<данные изъяты>", ИНН/КПП: № Выписка из ЕГРЮЛ от 17.09.2007; Решение о государственной регистрации № от 17.09.2007;Расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган для государственной регистрации юридического лица; Приходно-кассовый ордер № от дата обезличена на сумму 5000 р., свидетельствующий о снесении 50% уставного капитала от ФИО4 на накопительный счет ООО "<данные изъяты> Чек-ордер от дата обезличена на сумму 2000 р. от ФИО4; Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании от 17.09.2007; Сведения об учредителях юридического лица-физических лицах; Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица; Сведения о видах экономической деятельности ООО "<данные изъяты>"; Решение № учредителя ООО "<данные изъяты> от дата обезличена о создании ООО <данные изъяты> с уставным капиталом в размере 10 000 рублей путем внесения на расчётный счёт; Устав ООО "<данные изъяты>", утвержденный решение единственного учредителя (Решение от 03.09.2007) ФИО4; Системные блоки, изъятые дата обезличена в СЧ СУ УМВД России по Астраханской области: системный блок чёрного цвета, на верхней панели которого имеется цифровое обозначение "№1" с серебристой кнопкой пуска и дисководом марки "LG"; системный блок чёрного цвета, на верхней панели которого имеется цифровое обозначение "№2" с серебристой кнопкой пуска и дисководом; системный блок темно-серого цвета, на верхней панели которого имеется цифровое обозначение "№3"; системный блок чёрного цвета, без цифрового обозначения; системный блок чёрного цвета, на верхней панели которого имеется цифровое обозначение "№5", с серебристыми ставками "HENTO A8" ASUS CHASSIS с логотипом "Столица" на лицевой стороне и штрих - кодом с обратной стороны с номером - № и внешний жесткий диск в корпусе красного цвета; системный блок темно-серебристого цвета, на верхней панели которого имеется цифровое обозначение "№6"; системный блок MacBook Air серебристого цвета, серийный номер - № системный блок MacBook Pro серебристого цвета, серийный номер - №, внешний жесткий диск "Verbatim", серийный номер - №; Платежное поручение № от дата обезличена на сумму 600 000 рублей; Светокопия выписки ООО "Тагтрейд" по расчетного счету № №, открытому в АКБ Мособлбанк ОАО, ДО "<адрес>" за период с дата обезличена по 30.11.2011; Анкета абонента Лайт системы предоплаченных услуг, согласно которой абонентский номер: № зарегистрирован на ФИО24, дата обезличена г.р., зарегистрированной по адресу: <адрес>, пер.Украинский, <адрес>; Юридическое дело ООО "Строительно-промышленная компания "<данные изъяты>": Распоряжение о закрытии счета от дата обезличена г.; Карточка с образцами подписей и печати ООО СПК <данные изъяты> Опись платежных документов, находившихся на картотеке 2; Сведения о юридическом лице, актуальные по состоянию на дата обезличена г.; Почтовый конверт; Почтовое отправление; Уведомление; Письмо руководителю ООО СПК "<данные изъяты> о расторжении договора банковского счета; Доверенность серии <адрес> от дата обезличена г., согласно которой учредитель ООО СПК <данные изъяты>" ФИО591 уполномочивает ФИО2 совершать все действия, связанные с деятельностью ООО СПК "<данные изъяты>"; Приказ о приеме работника на работу № от дата обезличена ФИО2 на должность заместителя директора, подписанный руководителем ООО СПК "Горизонт-2" ФИО4; Светокопия паспорта ФИО2, дата обезличена г.р., уроженка <адрес> республики, серии 12 03 801886, выдан дата обезличена ОВД <адрес>, зарегистрированный по адресу: г.<адрес> Карточка с образцами подписей и печати ООО СПК "<данные изъяты>"; Светокопия карточки с образцами подписей и печати ООО СПК "Горизонт-2"; Письмо директора ООО СПК "<данные изъяты> на имя заведующего доп.офисом № ФИО168 ОСБ №№ Дополнительное соглашение к договору банковского счета от дата обезличена г., заключенное между Акционерным Коммерческим Сберегательным ФИО246 РФ доп.офис № в лице ФИО202 и ООО СПК "<данные изъяты> в лице директора ФИО4; Служебная записка; Информационные сведения клиента ООО СПК "<данные изъяты> Трудовой договор от 23.11.2007, согласно которого ФИО591. назначает себя директором ООО СПК "<данные изъяты> Выписка из ЕГРЮЛ от дата обезличена ООО СПК "<данные изъяты> Решение единственного учредителя ООО "<данные изъяты>" от дата обезличена об изменении фирменного наименования в ООО СПК "<данные изъяты>"; Устав ООО "<данные изъяты> (старое наименование) - Устав ООО СПК "<данные изъяты> (новое наименование), утвержденный решение единственного учредителя (Решение от 23.11.2007) ФИО4; Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 14.12.2007; Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 17.12.2007; Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ - ООО <данные изъяты>", ИНН/КПП: № Карточка с образцами подписей и печати ООО "<данные изъяты> Светокопия карточки с образцами подписей и печати ООО "<данные изъяты> Заявление на открытие счета ООО "<данные изъяты> Договор банковского счета (в валюте РФ) № от 26.09.2007, заключенный между Акционерным Коммерческим Сберегательным банком РФ доп.офис № в лице ФИО202 и ООО СПК <данные изъяты>" в лице директора ФИО4; Тарифы на расчетно-кассовые услуги по Астраханскому отделению № ПБ СБ РФ в рублях, предоставляемые юридическим лицам и предпринимателям без образования юридического лица; Распоряжение № от 26.09.2007; Корешок сообщения банка об открытии счета; Информационный лист клиенту об открытии на ООО "<данные изъяты>" счета № № Информационные сведения клиента ООО "<данные изъяты>"; Трудовой договор от 26.09.2007, согласно которого ФИО591. назначает себя директором ООО "<данные изъяты> на бессрочный срок; Светокопия паспорта ФИО4, дата обезличена г.р., уроженца <адрес>, серии 12 06 105394, выдан дата обезличена ФИО22 области, зарегистрированный по адресу: ФИО168 <адрес>; Выписка из ЕГРЮЛ № от 17.09.2007; Выписка операций по лицевому счету ООО СПК "<данные изъяты> №№; Юридическое дело ООО "<данные изъяты> Распоряжение № от 03.12.2011; Сообщение в АС ФНС по счету № ООО "<данные изъяты> Карточка с образцами подписей и печати ООО "<данные изъяты>"; Опись документов; Информационный лист ООО "<данные изъяты>"; Заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО "<данные изъяты>"; Заявление о присоединении к условиям открытия и обслуживания расчётного счёта ООО "<данные изъяты> Перечень тарифов и услуг, оказываемых клиентам Астраханского отделения № Сбербанка России (ОАО) в рублях, услуги для юридических лиц от 02.12.2011; Заявление ООО "<данные изъяты> на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы Сбербанк Бизнес Онлайн от 02.12.2011; Информационный лист от 05.12.2011, содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе Интернет-Банк по заявлению от 05.12.2011; Уведомление о снятии ограничений по расходным операциям ООО "<данные изъяты> от 02.12.2011; Информационный лист клиенту ООО "<данные изъяты> Справка на имя заведующего доп.офисом № ФИО168 отделения № ОАО "Сбербанк России" от ген.директора ООО "<данные изъяты> ФИО52, согласно которой единственным участником Общества является ФИО131 А.Н.; Заявление на имя заведующего доп.офисом № Астраханского отделения № ОАО "Сбербанк России" от ген.директора ООО "<данные изъяты>" ФИО52 на списание комиссии от 02.12.2011; Заявление о согласии на обработку персональных данных от 02.12.2011; Информационные сведения клиента ООО "<данные изъяты> Протокол № Внеочередного собрания участников ООО "<данные изъяты>" от 11.10.2011, согласно которого включить в состав участников ООО "<данные изъяты> ФИО52 с долей уставного капитала в размере 10 000 рублей, участники Общества ООО "<данные изъяты>" ФИО23, ФИО595 имеют по 50 % уставного капитала по 10 000 рублей; о досрочном снятии ФИО23 с себя полномочий генерального директора ООО "<данные изъяты> об избрании ФИО52 генеральным директором ООО "<данные изъяты> об изменении адреса местонахождения Общества по адресу: <адрес> о принятии устава Общества в новой редакции, удостоверенное нотариусом г.Астрахани ФИО203; Сведения с Астраханьстат от 01.11.2011; Решение № участника ООО "<данные изъяты>" от дата обезличена об утверждении ООО "<данные изъяты>" ФИО23; Светокопия паспорта ФИО14 серии 12 02 490867, выданного дата обезличена г.ОВД <адрес>а АО; Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 21.10.2011; Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 08.11.2011; Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 21.10.2011; Решение № Единственного участника ООО "<данные изъяты>" от дата обезличена о доли в уставном капитале ООО "<данные изъяты> в размере 20 000 рублей, т.е. 100% от уставного капитала Общества, в связи с подачей заявления о выходе из состава участников Общества ФИО23; Решение № единственного участника ООО "<данные изъяты>" от дата обезличена о принятии в состав участников ООО <данные изъяты>" ФИО52; Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ - ООО "<данные изъяты> Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО "<данные изъяты>"; Выписка из ЕГРЮЛ от 02.12.2011№1091; Устав ООО "<данные изъяты> утвержденный протоколом "<данные изъяты> № от 11.10.2011; Юридическое дело ООО "<данные изъяты>" на 12 л.: Справка о наличии счетов в банке у организации, согласно которой в ОАО "Сбербанк России" дата обезличена открыт расчётный счёт на ООО "<данные изъяты>" № № Выписка по операциям на счете организации ООО "<данные изъяты>", согласно которой просматривается следующее движение денежных средств: дата обезличена на лицевой счет ООО "<данные изъяты>", открытого в Астраханском отделении ОАО "Сбербанк России" №№ с лицевого счета ООО "<данные изъяты> открытого в АКБ "Мособлбанк" ОАО были перечислены денежные средства в размере 3949 000 рублей под основанием "Пополнение оборотных средств"; дата обезличена с лицевого счета ООО "<данные изъяты>", открытого в ФИО168 отделении ОАО "Сбербанк России" №№ были сняты денежные средства в размере 3843000 под основанием "Хоз.расходы"; дата обезличена на лицевой счет ООО <данные изъяты> открытого в Астраханском отделении ОАО "Сбербанк России" №№ с лицевого счета ООО "<данные изъяты> открытого в АКБ "Мособлбанк" ОАО были перечислены денежные средства в размере 600 000 рублей под основанием "Пополнение оборотных средств"; дата обезличена с лицевого счета ООО "<данные изъяты>", открытого в Астраханском отделении ОАО "Сбербанк России" №№ были сняты денежные средства в размере 600 000 под основанием "Хоз.расходы"; Выписка по операциям на счете организации ООО "<данные изъяты> согласно которой просматривается следующее движение денежных средств: дата обезличена взимание комиссии в сумме 350,00 рублей; 09.08.2012 г. взимание комиссии в сумме 280,00 рублей; Справка о наличии счетов в банке у организации, согласно которой в ОАО "Сбербанк России" дата обезличена открыт расчётный счёт на ООО СПК "<данные изъяты> № №; Выписка по операциям на счете организации ООО СПК "<данные изъяты> согласно которой просматривается следующее движение денежных средств: дата обезличена внесено сумма в размере 5000 рублей от ФИО4 на накопительный счет организации; дата обезличена перевод суммы в размере 5000 рублей от ФИО4 на расчётный счёт организации; Справка о наличии счетов в банке у организации, согласно которой в ОАО "Сбербанк России" дата обезличена открыт расчётный счёт на ООО СПК "<данные изъяты> № № Выписка по операциям на счете организации ООО СПК "Горизонт-2" за период с 2007 по 2010 г.; Декларация ООО СПК "<данные изъяты> руководителем которого является ФИО4, за отчетный 2007 год, за 12 месяцев квартальный, применяющая упрощенную систему налогообложения, на каждом листе которого снизу имеется квадратный штамп, выполненный красителем синего цвета с надписью "Федеральная налоговая служба Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по Астраханской области, ИНН: №, копия верная и подпись сотрудника ФНС"; Декларация ООО СПК "Горизонт-2", руководителем которого является ФИО4, за отчетный 2008 год, за 3 месяца квартальный, применяющая упрощенную систему налогообложения, на каждом листе которого снизу имеется квадратный штамп, выполненный красителем синего цвета с надписью "Федеральная налоговая служба Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по Астраханской области, ИНН: <***>, копия верная и подпись сотрудника ФНС"; Декларация ООО СПК "Горизонт-2", руководителем которого является ФИО4, за отчетный 2008 год, за 6 месяцев квартальный, применяющая упрощенную систему налогообложения, на каждом листе которого снизу имеется квадратный штамп, выполненный красителем синего цвета с надписью "Федеральная налоговая служба Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по Астраханской области, ИНН: №, копия верная и подпись сотрудника ФНС"; Декларация ООО СПК <данные изъяты>", руководителем которого является ФИО4, за отчетный 2008 год, за 3 месяца квартальный, применяющая упрощенную систему налогообложения, на каждом листе которого снизу имеется квадратный штамп, выполненный красителем синего цвета с надписью "Федеральная налоговая служба Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по ФИО168 <адрес>, ИНН: № копия верная и подпись сотрудника ФНС"; Декларация ООО СПК "<данные изъяты> руководителем которого является ФИО4, за отчетный 2008 год, за 6 месяцев квартальный, применяющая упрощенную систему налогообложения, на каждом листе которого снизу имеется квадратный штамп, выполненный красителем синего цвета с надписью "Федеральная налоговая служба Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по Астраханской области, ИНН: № копия верная и подпись сотрудника ФНС"; Декларация ООО СПК "<данные изъяты> руководителем которого является ФИО4, за отчетный 2007 год, за 12 месяцев квартальный, применяющая упрощенную систему налогообложения, на каждом листе которого снизу имеется квадратный штамп, выполненный красителем синего цвета с надписью "Федеральная налоговая служба Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по Астраханской области, ИНН: № Системные блоки, изъятые дата обезличена по месту регистрации ФИО2: неутбук "Самсунг", серийный номер: №; системный блок в корпусе чёрного цвета без серийного номера (т.10 л.д.168-200); протоколом осмотра предметов и документов от 2.09.2013, в ходе которого были осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств, изъятые в ходе уголовного дела: бумажный конверт белого цвета, в котором находится физический носитель CD-диск с детализацией соединений абонентских номеров: №, которым пользовался ФИО7, 8-903-321-67-09, которым пользовался ФИО148 Р.Ф., № которым пользовался ФИО169 В.Х., № которым пользовался неустановленное следствием лицо, № которым пользовался ФИО205, №, которым пользовался ФИО185 за период времени с дата обезличена по 15.01.2012; бумажный конверт белого цвета, в котором находится физический носитель CD-диск с детализацией соединений абонентских номеров: № которым пользовался ФИО28, №, которым пользовался ФИО185, за период времени с дата обезличена по 15.01.2012; бумажный конверт белого цвета, в котором находится физический носитель CD-диск с детализацией соединений абонентских номеров: №, которым пользовался ФИО155 В.В., № которым пользовался ФИО2, за период времени с дата обезличена по 15.01.2012; бумажный конверт белого цвета, в котором находится физический носитель CD-диск с детализацией соединений абонентских номеров: №, которым пользовался ФИО11 за период времени с дата обезличена по 15.01.2012, указанные сведения содержатся на физических носителях, признанные и приобщенные в качестве вещественных доказательств (т.11 л.д.17-58); протоколом осмотра документов, изъятых дата обезличена у потерпевшего ФИО5, согласно которого были осмотрены: Договор поставки № А 25/06 от дата обезличена между Обществом с ограниченной ответственностью СПК "Горизонт-2" в лице Генерального директора ФИО4 и Обществом с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>" в лице директора ФИО5; Договор поставки № № от дата обезличена между Обществом с ограниченной ответственностью СПК "<данные изъяты>" в лице Генерального директора ФИО4 и Обществом с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>" в лице директора ФИО5; Спецификация № от дата обезличена на сумму 75 000 000 рублей, заключенная между Обществом с ограниченной ответственностью СПК "<данные изъяты>" в лице Генерального директора ФИО4 и Обществом с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>" в лице директора ФИО5; Спецификация № от дата обезличена на сумму 84000000 рублей, заключенная между Обществом с ограниченной ответственностью СПК "<данные изъяты>" в лице Генерального директора ФИО4 и Обществом с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>" в лице директора ФИО5; Спецификация № от дата обезличена на сумму 37 020 000 рублей, заключенная между Обществом с ограниченной ответственностью СПК "<данные изъяты> в лице Генерального директора ФИО4 и Обществом с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>" в лице директора ФИО5; Спецификация № от дата обезличена на сумму 37 980 000 рублей, заключенная между Обществом с ограниченной ответственностью СПК "<данные изъяты>" в лице Генерального директора ФИО4 и Обществом с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>" в лице директора ФИО5; Спецификация № от дата обезличена на сумму 37 020 000 рублей, заключенная между Обществом с ограниченной ответственностью СПК "<данные изъяты>" в лице Генерального директора ФИО4 и Обществом с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>" в лице директора ФИО5; Спецификация № от дата обезличена на сумму 37 980 000 рублей, заключенная между Обществом с ограниченной ответственностью СПК "<данные изъяты> в лице Генерального директора ФИО4 и Обществом с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>" в лице директора ФИО5; Спецификация № от дата обезличена на сумму 36 825 000 рублей, заключенная между Обществом с ограниченной ответственностью СПК "<данные изъяты> в лице Генерального директора ФИО4 и Обществом с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>" в лице директора ФИО5; Светокопия паспорта сделки от дата обезличена АКБ МособлБанк и ООО "<данные изъяты>, где в графе "реквизиты иностранного контрагента имеется печатный текст "ИП ФИО610…"; Платежное поручение № от дата обезличена на сумму 600 000 рублей; Платежное поручение № от дата обезличена на сумму 4000000 рублей, признанные и приобщенные в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т.4 л.д.136-144).

Анализируя вышеуказанные показания потерпевшего, свидетелей, специалистов, письменные материалы дела и сопоставляя их друг с другом суд не усматривает в них каких - либо существенных противоречий. Суд учитывает, что обстоятельства, указанные в показаниях вышеуказанных лиц и процессуальных документах не опровергнуты ни одним из доказательств со стороны защиты. Вышеуказанные лица подробно и логично показывали об известных им обстоятельствах дела, свои показания потерпевший ФИО228 подтверждал в ходе неоднократных дополнительных допросов, проверок его показаний на месте совершения произошедших с ним событий, в том числе, в ходе очной ставке с подсудимым ФИО18, а также в судебном разбирательстве, при этом потерпевший прямо показывал на подсудимых ФИО1, ФИО33, ФИО18, на другое 2-ое лицо, как на лиц, совершавших в отношении него преступление, которых потерпевший лично видел, с ними общался, то есть опровергая вышеуказанные показания подсудимых ФИО1, ФИО33, о не совершении ими преступлений, также подтверждая причастность к совершённому преступлению ФИО18, представлявшимся ему по имени "ФИО611". При этом ФИО228 и свидетель ФИО153 прямо указывали на ФИО18, другое 2-ое лицо, вводивших в заблуждение ФИО228. При этом суд учитывает, что на ФИО33, как на присутствовавшего в <данные изъяты> при разговоре с потерпевшим также указывал и сам подсудимый ФИО1, а также со слов последнего и подсудимый ФИО29, в том числе как лицо, совместно с ФИО1, другим 2-ым лицом, ФИО18 и ФИО29 участвующих в распределении похищенных денежных средств, где и ФИО33 и другим вышеуказанным лицам была выделена каждому своя доля, в последствии без убедительных для суда доводов отказавшихся (ФИО1, ФИО29) от своих же показаний, под которыми имелась их подпись.

Суд учитывал наличие нескольких частичных противоречий в показаниях потерпевшего ФИО228 и вышеуказанных свидетелей в судебном разбирательстве, однако их суд не признаёт существенными, и которые могут опровергнуть предъявленное подсудимым обвинение, учитывая аналогичность в показаниях потерпевшего, свидетелей, вышеуказанных сотрудников учреждений касаемых объективной стороны преступления в действиях каждого из подсудимых, с учётом показаний потерпевшего в судебном разбирательстве, подробно и последовательно пояснившего суду о совершённом в отношении него преступлении, в результате которого его фирма, единственным учредителем и руководителем которой он был, то есть в связи с этим и он лично лишился денежных средств, не возвращённых по настоящее время. Вышеуказанные неточности в показаниях потерпевшего и вышеуказанных свидетелей, допрошенных в судебном разбирательстве, суд признаёт как их частичная забывчивость произошедших событий с учётом прошествии определённого времени.

Судом в совокупности с другими вышеперечисленными доказательствами оценивались вышеуказанные экспертные заключения. Анализируя их, суд не усматривает в них каких либо противоречивых выводов. Исходя из текстов заключений следует, что эксперты, проводившие экспертизы, подробно и конкретно ответили на поставленные перед ними органом предварительного расследования вопросы, имеющие значение для дела. У суда нет сомнений в правильности выводов экспертов в связи с их логичностью и обоснованностью. Данные выводы, изложенные экспертами, как делает вывод суд, по существу не опровергнуты сторонами.

Анализируя вышеуказанные материалы дела, и сопоставляя их друг с другом суд также не усматривает в них каких - либо существенных противоречий. Суд учитывает, что обстоятельства, указанные в вышеуказанных процессуальных документах не опровергнуты ни одним из доказательств со стороны защиты. У суда также нет оснований сомневаться в достоверности обстоятельств, указанных в вышеуказанных процессуальных документах в силу их подробности и последовательности.

При этом все вышеуказанные доказательства, представленные стороной обвинения, как делает вывод суд, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона. Эти вышеуказанные доказательства признаются судом достоверными, допустимыми, а в своей совокупности, достаточными для разрешения уголовного дела.

В связи с вышеизложенным суд делает вывод, что вышеперечисленные доказательства, представленные стороной обвинения, в своей совокупности и сопоставимости друг с другом подтверждают виновность подсудимых в совершении вышеуказанного преступления при вышеизложенных судом обстоятельствах.

Суд учитывал, что при части показаний потерпевшего ФИО228 свидетель ФИО153 находился в зале судебного заседания не поставив в известность об этом суд, вместе с тем данное обстоятельство суд не признаёт основанием для признания недопустимыми показания ФИО13, учитывая, что он лишь присутствовал при той части допроса потерпевшего, которые не касались известных лично ФИО13 обстоятельств по делу, как только потерпевший начал указывать на ФИО13, последний сразу же был удалён из зала судебного заседания.

Суд принимал во внимание, что по существу обналичивались и снимались со счёта не все денежные средства потерпевшего с учётом банковских операций, вместе с тем данное обстоятельство суд не признаёт основанием для опровержения вышеуказанных предъявленных подсудимым обвинений, учитывая изъятие путём хищения у ООО "Тагтрейд" всей вышеуказанной суммы 4600000 рублей.

Также суд учитывал непредставление суду стороной обвинения доказательств последующего получения другим 1-ым лицом каких - либо похищенных у потерпевшего денежных средств, вместе с тем данное так же, как делает вывод суд, не является опровержением предъявленного подсудимым обвинения с учётом совершения ФИО1 преступления в том числе по предварительному сговору с вышеуказанным лицом, при этом принимая во внимание установление момента окончания преступления в силу закона наличием реальной возможности распорядиться похищенным, что судом было установлено в действиях ФИО1 и вышеуказанного другого 1-го лица.

Согласно ст.252 УПК РФ следует, что судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению, в связи с чем суд не указывает в приговоре другие обстоятельства, исследованные в судебном разбирательстве, которые как делает вывод суд, не имеют отношение к делу, в том числе по подробным взаимоотношениям потерпевшего ФИО228 и возглавляемого им ООО с другими лицами, в том числе юридическими при его с ними финансово - хозяйственных взаимоотношениях.

Вместе с тем суд в силу ст.74 УПК РФ исключает из числа доказательств виновности подсудимых представленные суду стороной обвинения нижеуказанные постановления различных должностных лиц: постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от дата обезличена г., согласно которому в целях документирования и пресечения преступной деятельности ФИО1, ФИО15 и неустановленного лица по имени "ФИО620" ОРЧ №3 (ЭБ и ПК) УМВД России по АО на основании постановления заместителя председателя Астраханского областного суда ФИО206 №2944с от дата обезличена и постановления начальника полиции УМВД России по Астраханской области ФИО207 №5434с от дата обезличена Проводились ОРМ в виде "прослушивания телефонных переговоров", ведущихся неустановленным лицом по имени "ФИО620" с ФИО1, ФИО29 и с другими гражданами (т.1 л.д.117-118), постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и.о. председателя Астраханского областного суда ФИО206 от 19.10.2012 г., согласно которому были рассекречены результаты оперативно-розыскной деятельности, а именно постановления Астраханского областного суда о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий в виде прослушивания телефонных переговоров, контроля технических каналов связи, детализации входящих и исходящих звонков №2944с от дата обезличена (т.1 л.д.119), постановление начальника полиции УМВД России по Астраханской области ФИО207 №5434с от дата обезличена о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий в виде прослушивания телефонных переговоров, согласно которому ходатайствует о разрешении на проведение прослушивания телефонных переговоров, осуществляемых неустановленным лицом по имени "ФИО620" с сотового телефона "№ сроком на 180 суток (т.1 л.д.120-121), постановление заместителя председателя Астраханского областного суда ФИО206 №2944с от дата обезличена о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий в виде прослушивания телефонных переговоров, согласно которому дает разрешение на проведение прослушивания телефонных переговоров, осуществляемых неустановленным лицом по имени "ФИО620" с сотового телефона "№" сроком на 180 суток (т.1 л.д.122-123), постановление врио.заместителя начальника полиции УМВД России по Астраханской области ФИО208 о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от дата обезличена г., согласно которому были представлены результаты ОРД в виде прослушивания телефонных переговоров на лазерном диске "DVD-R" №311с. (т.1 л.д.127-128), постановление врио.заместителя начальника полиции УМВД России по Астраханской области ФИО208 от дата обезличена о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей, согласно которому в целях документирования и пресечения преступной деятельности ФИО1, ФИО15 и неустановленного лица по имени "ФИО103" ОРЧ №3 (ЭБ и ПК) УМВД России по АО на основании постановления заместителя председателя Астраханского областного суда ФИО206 №2943с от дата обезличена и постановления начальника полиции УМВД России по Астраханской области ФИО207 №5433с от дата обезличена Проводились ОРМ в виде "прослушивания телефонных переговоров", ведущихся неустановленным лицом по имени "ФИО103" с ФИО1, ФИО32 и неустановленным лицом по имени "ФИО624" (т.1 л.д.131-132), постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и.о. председателя Астраханского областного суда ФИО206 от 19.10.2012 г., согласно которому были рассекречены результаты оперативно-розыскной деятельности, а именно постановления Астраханского областного суда о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий в виде прослушивания телефонных переговоров, контроля технических каналов связи, детализации входящих и исходящих звонков №2943с от дата обезличена (т.1 л.д.133), постановление начальника полиции УМВД России по Астраханской области ФИО207 №5433с от дата обезличена о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий в виде прослушивания телефонных переговоров, согласно которому ходатайствует о разрешении на проведение прослушивания телефонных переговоров, осуществляемых неустановленным лицом по имени "ФИО620" с сотового телефона "№" сроком на 180 суток (т.1 л.д.137-138), постановление заместителя председателя Астраханского областного суда ФИО206 №2943с от дата обезличена о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий в виде прослушивания телефонных переговоров, согласно которому дает разрешение на проведение прослушивания телефонных переговоров, осуществляемых неустановленным лицом по имени "ФИО620" с сотового телефона № сроком на 180 суток (т.1 л.д.139-140), постановление врио.заместителя начальника полиции УМВД России по ФИО168 <адрес> ФИО208 о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от дата обезличена г., согласно которому были представлены результаты ОРД в виде прослушивания телефонных переговоров на лазерном диске "DVD-R" №311с. (т.1 л.д.141-142), постановление начальника полиции УМВД России по Астраханской области ФИО207 №4100с от дата обезличена о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий в виде прослушивания телефонных переговоров, согласно которому ходатайствует о разрешении на проведение прослушивания телефонных переговоров, осуществляемых неустановленным лицом по имени "ФИО620" с сотового телефона №" сроком на 180 суток. (т.1 л.д.145-146), постановление заместителя председателя Астраханского областного суда ФИО206 №2327с от дата обезличена о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий в виде прослушивания телефонных переговоров, согласно которому дает разрешение на проведение прослушивания телефонных переговоров, осуществляемых неустановленным лицом по имени "ФИО620 с сотового телефона №" сроком на 180 суток. (т.1 л.д.147-148), постановление врио.заместителя начальника полиции УМВД России по Астраханской области ФИО208 от дата обезличена о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей, согласно которому в целях документирования и пресечения преступной деятельности ФИО1, ФИО15 и неустановленного лица по имени "ФИО103" ОРЧ № (ЭБ и ПК) УМВД России по АО на основании постановления заместителя председателя Астраханского областного суда ФИО206 №2327с от дата обезличена и постановления врио.начальника полиции УМВД России по Астраханской области ФИО209 №4100с от дата обезличена Проводились ОРМ в виде "прослушивания телефонных переговоров", ведущихся ФИО1 (т.1 л.д.149), постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и.о. председателя Астраханского областного суда ФИО206 от дата обезличена г., согласно которому были рассекречены результаты оперативно-розыскной деятельности, а именно постановления Астраханского областного суда о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий в виде прослушивания телефонных переговоров, контроля технических каналов связи, детализации входящих и исходящих звонков №2327с от дата обезличена (т.1 л.д.150), постановление врио.заместителя начальника полиции УМВД России по Астраханской области ФИО208 о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от дата обезличена г., согласно которому были представлены результаты ОРД в виде прослушивания телефонных переговоров на лазерном диске "DVD-R" №312с. (т.1 л.д.159-160), постановление заместителя начальника УВД России по Астраханской области ФИО210 №1189с от дата обезличена о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий в виде прослушивания телефонных переговоров, согласно которому ходатайствует о разрешении на проведение прослушивания телефонных переговоров, осуществляемых ФИО1 с сотового телефона "№ сроком на 180 суток (т.4 л.д.9-10), постановление заместителя председателя Астраханского областного суда ФИО206 №706с от дата обезличена о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий в виде прослушивания телефонных переговоров, согласно которому дает разрешение на проведение прослушивания телефонных переговоров, осуществляемых ФИО1 с сотового телефона "№ сроком на 180 суток (т.1 л.д.11-12), постановление врио.заместителя начальника полиции УМВД России по Астраханской области ФИО208 от дата обезличена о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей, согласно которому в целях документирования и пресечения преступной деятельности ФИО1, УНП УВД России по АО на основании постановления заместителя председателя Астраханского областного суда ФИО206 №706с от дата обезличена и постановления заместителя начальника УВД России по Астраханской области ФИО210 №1189с от дата обезличена проводились ОРМ в виде "прослушивания телефонных переговоров", ведущихся ФИО1 с гражданами по телефону "№ (т.4 л.д.13), постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и.о. председателя Астраханского областного суда ФИО206 от 25.01.2013, согласно которому были рассекречены результаты оперативно-розыскной деятельности, а именно постановления Астраханского областного суда о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий в виде прослушивания телефонных переговоров №706с от дата обезличена (т.4 л.д.14), постановление врио.заместителя начальника полиции УМВД России по Астраханской области ФИО208 о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от 19.02.2012 г., согласно которому были представлены результаты ОРД в виде прослушивания телефонных переговоров на лазерном диске "DVD-R" №83с.(т.4 л.д.15-16).

Согласно ч.1 ст.74 УПК РФ доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном УПК РФ устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

Вышеуказанные постановления доказательствами в силу закона не являются учитывая отсутствие в них вышеуказанных сведений для установления судом наличия или отсутствия обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, при этом вышеуказанные документы суд в свою очередь относит к доказательствам, подтверждающим законность и обоснованность получения органом предварительного расследования доказательств виновности подсудимых при расследовании дела.

Также суд не признаёт доказательствами виновности подсудимых представленные суду стороной обвинения нижеуказанные показания близких родственников подсудимых (жён, родителей) ФИО211 гражданской жены ФИО18 (т.8 л.д.197-200), ФИО212 - отца ФИО29 (т.4 л.д.194-197), ФИО213 - матери ФИО29 (т.5 л.д.36-39), ФИО9 - супруги подсудимого ФИО1 (т.7 л.д.147-148), ФИО214 - отца подсудимого ФИО1 (т.5 л.д.242-244), ФИО215 - матери подсудимого ФИО1 (т.5 л.д.246-248), ФИО148 Э.З. - жены подсудимого ФИО33 (т.4 л.д.146-149), ФИО216 - мужа дочери подсудимого ФИО33 (т.4 л.д.178-181), ФИО629 дочери подсудимого ФИО33 (т.4 л.д.167-170), ФИО155 М.И. - жены подсудимого ФИО33 (т.4 л.д.214-217), ФИО630 - отца подсудимого ФИО33 (т.5 л.д.55-58), ФИО631. - матери подсудимого ФИО33 (т.5 л.д.41-44) учитывая отсутствие в них сведений для установления судом наличия или отсутствия обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, при этом вышеуказанные показания свидетелей суд в свою очередь относит к данным, положительно характеризующих подсудимых.

Доводы подсудимого ФИО1 о неверном определении статуса потерпевшей стороны опровергаются материалами дела, ФИО45 как именно потерпевшей ФИО228, как единственный учредитель и руководитель ООО "<данные изъяты>" с расчётного счёта данного общества перечислил денежные средства на расчётный счёт предложенной ему другой фирмы денежные средства, что свидетельствует о праве потерпевшего ФИО228 "распоряжаться" вышеуказанными денежными средствами, которое наряду с остальными 2-мя составляющими - "владением","пользованием", которые у потерпевшего также имелись, определяло согласно ГК РФ право собственности. Кроме того, как следует из предъявленного подсудимым обвинению и установленному в судебном разбирательстве обстоятельству ущерб на сумму 4600000 рублей был причинён вышеуказанному ООО "<данные изъяты>".

Указание ФИО1 что ФИО228 дважды заключал договора при этом не имея возможности их исполнить в полном объёме, с учётом необходимости применения в этом случае к потерпевшему штрафных санкций, суд отклоняет учитывая начало исполнение потерпевшим условий по договору по согласованию с ФИО1 путём перечисления части денежных средств в размере 4600000 рублей за оплату железнодорожных тарифов. То, что это согласование имело место свидетельствует последующее направление ФИО1 через ФИО29 документов (оригиналов транспортной железнодорожной накладной серии № № грузовые таможенные декларации), свидетельствующие о якобы имеемой место отправке металлопродукции железнодорожным транспортом до ст<адрес>., то есть свидетельствующих о якобы исполнении ФИО1 вышеуказанного условия.

Последующее неисполнение ФИО228 заключённого договора в полном объёме при этом суд также не признаёт нарушением им каких - либо условий по договору учитывая установление потерпевшим его обмана ФИО1 и другими лицами и последующее обращение, в связи с этим, в правоохранительные органы за защитой своих прав.

Несмотря на похищение у ООО "<данные изъяты>" денежных средств, перечисленных им на расчётный счёт другого ООО по договору на поставку товара, суд не признаёт совершение подсудимыми вышеуказанного преступления в сфере предпринимательской деятельности, так как все подсудимые при хищении не были непосредственно связано с выше указанной деятельностью, а общества - ООО СПК "<данные изъяты> единственным учредителем и директором которого являлся ФИО632., и ООО <данные изъяты>", где единственным учредителем и директором являлась ФИО633., а потом ФИО634 на протяжении длительного времени не осуществляли никакой коммерческой и финансово -экономической деятельности, то есть по существу являлись подставными фирмами, с помощью которых лишь можно было обналичить похищаемые денежные средства.

С учётом вышеизложенных обстоятельств суд отклоняет также доводы ФИО33, что потерпевшей стороной необходимо признать лишь ООО СПК "<данные изъяты> а также утверждения стороны защиты о наличии в деле каких - либо гражданско - правовых отношений.

Указание подсудимого ФИО1 что по существу его обманул другое 1-ое лицо (ФИО169), рассчитавшись с ним денежными средствами другого ООО, суд отклоняет в силу их необоснованности, учитывая не подтверждение ни одним имеемым в материалах дела доказательств наличия долговых отношений между ФИО1 и ФИО169, в том числе в размере вышеуказанной ФИО1 суммы (5 миллионов рублей) и возвращение таким путём ФИО169 своего долга, в том числе учитывая, что как установлено в судебном разбирательстве при обналичивании денежных средств и передаче их ФИО1 ФИО169 вообще не участвовал.

Утверждение ФИО1 что потерпевший ФИО228 сознательно идёт на обман и скрывает факты, которые свидетельствуют о доминирующей роли его компаньона - ФИО169, а также защитника подсудимого ФИО18, что потерпевший ФИО228 всячески выгораживает ФИО169, также являются несостоятельными учитывая отсутствие доказательств в подтверждении данного обстоятельства, в том числе учитывая, что в судебном разбирательстве потерпевший заявлял что ФИО169 он ни разу не видел, хотя между ними были другие денежные взаимоотношения не имеющие отношения к данному делу, и считает, что тот также причастен к совершённому в отношении потерпевшего преступления по настоящему делу

В судебном разбирательстве защитник подсудимого ФИО18 указала, что потерпевшего ФИО228 заставили участвовать в привлечении к уголовной ответственности невиновных лиц тяжелое материальное положение, сложившееся из-за его неумелого менеджмента и невыполнения им своих обязательств перед контрагентами в Туркмении и Нальчике, от которых он получил деньги в счет последующих поставок, то есть, он не имел возможности отказаться от этого, но при этом он вынужденно нарушил законные интересы подсудимых. В связи с этим потерпевший испугался, что возможно последуют не только гражданские процессы о взыскании 4 600 тыс. руб., - направился за помощью в полицию, чтобы оградить себя самого от привлечения к ответственности. Также защитник указывает, что лишь потерпевшему необходим обвинительный приговор чтобы не возвращать взятые им чужие деньги, поскольку придуманная им схема - получить металл без оплаты - дала сбой, так как по договору прежде чем получить металл или что-то еще - ФИО228 должен был сначала оплатить 100% предоплату, указанную в спецификации. Он не заплатил по договору ни копейки - за что же ему должен был быть поставлен металл?. Это при полном нарушении потерпевшим договора.

Вышеуказанные доводы защитника суд признаёт предположительными и на основе которых в силу закона не может постановляться приговор, при этом их суд, учитывая не подтверждённость ни одним доказательств по делу, в связи с вышеизложенным признаёт несостоятельными

Отсутствие в деле стенограмм переговоров между потерпевшим ФИО228 и ФИО1 как делает вывод суд не являются основанием для опровержения предъявленного подсудимым обвинения учитывая, что как установлено судом со слов потерпевшего они имели место в вышеуказанные периоды времени, что подтверждается дальнейшими взаимоотношениями между ФИО1 и потерпевшим ФИО228, последний неоднократно выезжал в г.Астрахань из другого города именно после телефонных переговоров с ФИО1, в г.Астрахани его каждый раз встречали, первый раз в мае 2010г. сам лично ФИО1 на своём личном автомобиле, в последующем по его указанию к потерпевшему приезжали ФИО18, другое 1-ое лицо, также потерпевший провожался из гостиницы в автовокзал по указанию ФИО1, в дальнейшем потерпевший получал информацию по фирме "Горизонт 2" именно от ФИО1, и фиктивные подложные документы также от последнего через ФИО29. Всё вышеуказанные обстоятельства опровергают вышеизложенное стороной защиты об отсутствии телефонных переговоров ФИО228 с ФИО1.

То, что потерпевшим первоначально в ходе предварительного расследования не были опознаны подсудимые ФИО1 и ФИО33 суд не относит к обстоятельствам, которые могут опровергнуть предъявленное подсудимым обвинения, учитывая, что как показал потерпевший в ходе предварительного расследования и в судебном разбирательстве опознание происходило спустя продолжительное время, виделся с подсудимыми ФИО1 и ФИО33 потерпевший ФИО228 всего один раз, в связи с чем он их перепутал с другими лицами. Кроме того в судебном разбирательстве потерпевший прямо указал на подсудимых ФИО1 и ФИО33 как на лиц, с которыми потерпевший встречался в 2010г. во время решения вопроса о поставке в адрес ООО "<данные изъяты>" металлопродукции, опознав их по внешнему виду и голосу.

Обращение внимание подсудимого ФИО1 на изменчивые показания подсудимого ФИО29 в ходе предварительного расследования исходя из чего следует вывод об оговоре им его, суд действительно признаёт неоднократное изменение ФИО29 своих показаний в ходе предварительного расследования, в частности первоначально ФИО29 показывал о не совершении им и другими лицами преступления, о котором он вообще ничего не знал, при этом в первоначальных показаниях, которые подсудимый ФИО1 просит признать достоверными ФИО29 уже указывал что передавал обналиченные денежные средства ФИО1, хотя в ходе предварительного расследования сам последний данное обстоятельство отрицал, признав его лишь в судебном разбирательстве. Кроме того вышеуказанные показания самого ФИО1 в ходе предварительного расследования относительно данного обстоятельства противоречат друг другу, учитывая что в одном случае он указывает, что ФИО29 отдал деньги сразу ФИО169, в других показаниях ФИО1 уже начинает указывать что первоначально деньги ФИО29 отдал ему, а уже потом сам ФИО1 их отдал ФИО169. Вместе с тем подсудимый ФИО29 в ходе предварительного расследования в последующих своих показаниях, в которых он стал указывать о причастности к совершённому преступлению также и другое 1-е лицо, а также ФИО33, ФИО18 он уже указывал лишь на последних, что они участвовали в распределении ФИО1 переданных ему ФИО29 денежных средств, полученных от совершённого ими преступления, о котором сам ФИО29 с его слов узнал лишь на встрече его с ФИО1 в кафе, когда рядом с ними также находилось другое 2-ое лицо. В последующем ФИО29 лишь отказался от подтверждения лишь данных обстоятельств, указав что они были добыты путём оказанного на него психологического давления следователем при избрании ему меры пресечения.

Защитник ФИО178 при этом указывает, что следователь ФИО635 показывает на основании неизвестной юристам статьи УПК РФ -не три фотографии на отдельном листе бумаги, не живого человека среди двоих статистов при понятых - она облегчает себе жизнь и просто говорит ФИО228 - вот на этом фото с Формы 1 мужчина, которого зовут так-то и так-то, это вот и есть тот самый "ФИО637". Вот таким нехитрым способом ФИО635 установила лицо, причастность которого следствие указывает, как попытки убедить ФИО638 в способности ФИО1 поставить металлопрокат. При этом защитник подсудимого ФИО18 также просит признать недопустимыми и исключить из перечня доказательств протокол очной ставки между потерпевшим ФИО228 и обвиняемым ФИО18.

Вместе с тем допрошенная в судебном разбирательстве следователь, расследующая настоящее уголовное дело ФИО217 показала, что у неё в производстве находилось настоящее уголовное дело, по которому она проводила определённые следственные действия, в том числе и допросы всех подсудимых и свидетелей. Всё что указано в следственных действия, проведённых ФИО635 имело место в отражённом в них порядке, что показывали подсудимые и свидетели ФИО635 также записывала с их слов в протоколы допросов, ничего сама не придумывала, и подсудимым не подсказывала как надо давать показания. Никакого давления ни на кого ФИО217 не оказывала. Никому из подсудимых и свидетелей ФИО217 не говорила, что бы они кого либо оговорили. После допроса подсудимым и свидетелям предъявлялись все протоколы, подсудимые и свидетели, все читали свои показания, после чего расписывались в протоколах своих допросов. Никаких замечаний не подавали, иначе ФИО217 их бы записала.

При этом материалы дела также опровергают вышеуказанные защитником ФИО178 обстоятельства. Исходя из показаний потерпевшего ФИО228 вышеуказанных указанных защитником обстоятельств не имелось, в ходе очной ставки с ФИО18 потерпевший ФИО228 (т.6 л.д.80-83) показал, что именно ФИО18 показывал ему металлопродукцию, в последующем ещё один раз приезжав вместе с другим 2-ым лицом для показа метала, но по неизвестным причинам уехав, при этом на форме № ФИО18 был опознан как потерпевшим ФИО228 (т.5 л.д.107, т.6 л.д.80-83), так и свидетелем ФИО13 как экспедитора по имени "ФИО637", который ранее показывал ФИО228 металл, складируемый в ООО ГП "<данные изъяты>" и который должен был показать металл в июне 2010г. ФИО228 и ФИО13.

Оценивая показания ФИО90 ФИО217 суд не усматривает в них существенных противоречий, стороной защиты ФИО31 не опровергнуты показания вышеуказанного ФИО90, в связи с чем, а ФИО31 в силу их последовательности и логичности суд признаёт за достоверные и соответствующие имеемым место обстоятельствам дела.

С учётом вышеизложенного суд признаёт недостоверными изменчивые показания свидетеля ФИО2 в судебном разбирательстве, в том числе учитывая наличие её подписи под своими же показаниями в протоколе её допроса, указание в нём других значимых для дела событий, о которых она показывала в ходе предварительного расследования.

По обращению внимания стороны защиты на результаты опознания потерпевшим ФИО228 подсудимых ФИО29, когда потерпевший указал на него как на ФИО1, также последнего, когда потерпевший его не опознал, а также ФИО33 когда последнего потерпевший не опознал, при этом указав на статиста - свидетеля ФИО642, исходя из чего по мнению защиты следует сделать вывод о противоречиях в показаниях потерпевшего, в том числе по ФИО33 с учётом особенностей национальностей, и что подсудимый ФИО33, являющийся татарином похож на русского, в отличии от свидетеля ФИО642, а также с учётом предположения подсудимого ФИО33 что потерпевший скорее всего его спутал с ФИО4, суд приходит к следующему.

Согласно показаний потерпевшего ФИО228 по поводу предъявленного ему на обозрение протокола предъявления лица для опознания от 14.02.2013, в котором ему для опознания предъявлялся ФИО11 и в ходе которого им был опознан ФИО29 как ФИО7, с которым был заключен договор на поставку металла, пояснил, что на момент предъявления ему для опознания ФИО29, он опознал его (ФИО29) как ФИО1 ошибочно, видел он ФИО1 один раз при знакомстве в г.Астрахани и на момент предъявления ему для опознания ФИО29 он предположил что это ФИО1, поскольку ФИО29 прилично одет, возраст он предположил что подходит ФИО1. Кроме того, видел он ФИО1 один раз и события его знакомства с ним были 2010г., т.е. более 2-х лет назад. Точные черты лица ФИО1 немного потерялись у него в памяти. По поводу предъявленного ему на обозрение протокола предъявления лица для опознания от 14.02.2013, в котором ему для опознания предъявлялся ФИО6 и в ходе опознания им был опознан ФИО25, пояснил, что при производстве данного следственного действия следователем ему был задан вопрос, знаком ли ему кто-либо из присутствующих на опознании лиц, где он указал на ФИО219, как на лицо, которое как ему кажется присутствовал при заключении договора на поставку металла в ООО <данные изъяты> однако он в этом не уверен. Поскольку он юридически не грамотен, то слова следователя он сначала понял, что ему необходимо узнать среди опознаваемых лиц - знакомых ему лиц. Кроме того, среди опознаваемых на месте, расположенном у окна, сидел ФИО6, который является тестем ФИО7 и также присутствовал при заключении договора на поставку металла и требовал от него произведения предоплаты за металл, т.е. на опознании он узнал двоих людей, ФИО15 и ФИО219.

По поводу предъявленного ему на обозрение протокола предъявления лица для опознания от 14.02.2013, в котором ему для опознания предъявлялся ФИО7 и в ходе опознания он никого не опознали, пояснил, что при предъявлении ему для опознания ФИО1, он сразу ФИО1 на опознании не узнал, рассмотрев его (ФИО1) более детально, он не был уверен в том, что это действительно ФИО7, поскольку когда он видел ФИО1 в первый раз, тот был хорошо одет, на дорогостоящем автомобиле, с красиво поставленной речью. А на опознании он увидел плохо одетого человека, к тому же черты лица ФИО1 изменились, ФИО1 постарел и события его знакомства с ФИО1 были в 2010 году, т.е. прошло почти два года. Опознание ФИО29 было по временному событию ранее чем опознание ФИО1, соответственно, при первом опознании он ошибочно указал на ФИО29 как на ФИО1, а самого ФИО1 он не опознал. Почти каждый раз он разговаривал с ФИО1 по телефону. В настоящее время он, с учетом предъявленных ему для опознания ФИО29 и ФИО1, может с уверенностью сказать, что ФИО7 - это ФИО7. Что касается опознания ФИО29 может пояснить, что данное опознание было ошибочным, ранее, до опознания, он с ФИО29 знаком не был и его никогда не видел (т.11 л.д.239-241).

С учётов вышеуказанных пояснений потерпевшего суд делает вывод, что потерпевший ФИО228 ошибся при опознаниях им подсудимого ФИО1, в том числе учитывая, что последний не отрицает его общение с потерпевший в одну из встреч, с учётом отсутствия знакомства потерпевшего и подсудимого ФИО29.

При этом допрошенный в ходе предварительного расследования и в судебном разбирательстве свидетель ФИО25 также показывал, что по поводу представленного ему на обозрение протокола предъявления лица для ФИО89 от 14.02.2013, где он участвовал в качестве статиста, в ходе опознания был опознан потерпевшим ФИО5, 14.02.2013 он находился в районе строительного магазина "ЭЛКО", расположенного по ул.<адрес>. К ему подошли сотрудники полиции и попросили поучаствовать в качестве статиста при проведении следственного действия как предъявление лица для опознания, проводимого в Следственном Управлении УМВД России по Астраханской области, на что он согласился. Вместе с сотрудниками полиции он проследовал в указанное учреждение, где его пригласили в служебный кабинет следователя. Длительное время он ожидал начала проведения следственного действия. Затем в кабинет следователя вошли ранее не знакомый ему мужчина, по национальности татарин, на вид которому примерно 45-50 лет, плотного телосложения, уже позже при опознании ему были известны его полные данные - ФИО26 и женщина, которая представилась адвокатом ФИО15 Позже в кабинет вошел третий мужчина, по национальности татарин, на вид которому примерно 50 лет, плотного телосложения, среднего роста, который являлся вторым статистом при проведении следственного действия, его данные - ФИО27. После чего следователем участникам следственного действия был разъяснен порядок проведения лица для опознания. При производстве следственного действия они заняли следующие места: на 1 месте сидел ФИО27, на 2 месте сел он, а на 3 сел ФИО15 После чего в кабинет вошел ранее не знакомый ему мужчина, по национальности армянин, на вид которому было примерно 50-60 лет, который представился ФИО5. Следователем было предложено ФИО228 внимательно посмотреть на них и сказать, узнает ли он (ФИО228) кого-либо из присутствующих, если да, то рассказать подробные обстоятельства. ФИО228 посмотрев на них, указал пальцем рук на него и сказал, что в его лице узнает ФИО142, который присутствовал с ФИО1 при заключении и подписании договора поставки металлопроката, находясь в <данные изъяты> Следователем факт опознания был зафиксирован и составлен протокол предъявления лица для опознания, прочитав который все участвующие лица поставили свои подписи. Однако хочет пояснить, что ни ФИО5, ни ФИО15, ни ФИО7 он не знает, никогда с ними знаком не был, соответственно никаких общих дел у него с ними не было. Почему ФИО228 в его лице опознал ФИО33 ему не известно. В помещении ООО "<данные изъяты> он никогда не был, ему даже не известно место его расположения. В своей деятельности металлопрокатом он никогда не занимался, как и среди своих знакомых, деятельностью металлопрокатом также никто не занимается (т.6 л.д.185-187).

Оценивая вышеуказанные показания потерпевшего и свидетеля суд не усматривает в них существенных противоречий, стороной защиты также не опровергнуты показания данных лиц, в связи с чем, а также в силу их последовательности и логичности суд признаёт за достоверные и соответствующие имеемым место обстоятельствам дела.

С учётом вышеуказанных пояснений потерпевшего и свидетеля суд делает вывод, что потерпевший ФИО228 также ошибся при опознании им подсудимого ФИО33, в том числе невозможностью его спутать с другим лицом, на которое указывает подсудимый ФИО33 - ФИО42. ФИО33 указывает на его схожесть с данным лицом, хотя на фотографии ФИО4 (т.1 л.д.112) у ФИО4 вообще в отличии от ФИО33 не было волос. Кроме того потерпевший подробно пояснил обстоятельства по которым он допустил ошибку, в судебном разбирательстве подтвердил её, указав что именно ФИО33 вместе с другими лицами находился в <данные изъяты>, когда в отношении потерпевшего совершалось преступление, и именно ФИО33 в нём также принимал активную роль, в частности также когда разговор зашёл о денежных средствах, также и ФИО33, который настаивал произвести предоплату за металл хотя бы половину его стоимости.

Доводы стороны защиты ФИО33 о непричастности его к совершённому преступлению в том числе с учётом того, что ФИО1 сам имел свободный доступ в <данные изъяты> где учредителем была его знакомая ФИО2, у которой имеется сын ФИО2, также его знакомый, и который как указывает орган предварительного расследования также присутствовал в мае 2010г. в <данные изъяты> на встрече с потерпевшим ГЕВОРКЯН, суд отклоняет в связи с их необоснованностью учитывая следующее. Согласно материалов дела и показаний свидетеля ФИО644 одним из учредителей ООО "<данные изъяты> и директором одновременно она является лишь с 2013г., то есть законных оснований нахождения ФИО1 в ООО "<данные изъяты> и его пользования у него не имелось. Свидетель ФИО2 в ходе предварительного расследования и в судебном разбирательстве показывала что являясь учредителем ООО "<данные изъяты>" его делами она вообще не занималась и там не находилась. ФИО33 был генеральным директором, и вместе с ним помимо её сына, там с ним часто стал появляться ФИО1, которому она стала не доверять.

При этом как установлено судом из показаний потерпевшего подсудимый ФИО18 в мае 2010г. привёз его именно к помещению ООО "УК "<данные изъяты> и решение вопроса по поставке металлопродукции происходило именно в служебном кабинете директора данного <данные изъяты>, которым являлся на тот момент ФИО33, лично присутствовавший при обсуждении вышеуказанного вопроса.

Доводы ФИО33 в судебном разбирательстве о неверности указания потерпевшим кабинета, где происходила его встреча с ФИО1, в том числе с учётом имеемой на нём ранее другой вывески суд отклоняет в силу их необоснованности, в этой части показания ФИО33 суд признаёт голословными и не подтверждёнными ни одним представленным суду доказательством.

Кроме того суд учитывает, что свои показания потерпевший подтвердил при проверке их на месте в ООО <данные изъяты> (т.6 л.д.56-59), где потерпевшей подробно и последовательно показал что около <данные изъяты> его встретил сам лично ФИО1, который и проводил его в один из кабинетов, расположенного на 1 этаже указанного здания. На вывеске перед входом в данный кабинет имелась вывеска с данными его руководителя, которым являлся подсудимый ФИО33, также потерпевший в ходе данного следственного действия подробно указал кто находился при данной его встрече с подсудимыми и другими лицами, и кто какие действия предпринимал.

Утверждения стороны защиты ФИО29 и ФИО33 что они не совершали преступления а лишь помогли обналичить денежные средства суд признаёт несостоятельными. Преступные действий подсудимых установлены судом исходя из вышеуказанных представленных суду стороной обвинения доказательств. При этом суд учитывал, что ФИО29 не только помог по существу обналичить ФИО1 похищенные денежные средства, а лично совершал преступление по предварительному сговору с ним, который был определён судом исходя из начала их совместных действий сразу после их встречи, в частности ФИО29 стал активно искать пути разрешения данного вопроса, в том числе с помощью ФИО33, далее ФИО29 лично от последнего получал сведения об ООО "<данные изъяты>" и передавал их СИЛАНТЬЕВУ для передаче их в последующем потерпевшему, при этом ФИО29 не мог не знать, что полученные в последующем на счёт данной фирмы денежные средства, он передаст ФИО1, то есть они будут ими похищены, также при этом ФИО29 при этом реализовывал свой корыстный интерес, в последующем получив от ФИО1 немалую (200 тысяч рублей) денежную сумму. Кроме того продолжая реализовывать вышеуказанный совместный с ФИО1 преступный умысел ФИО29 лично обманул потерпевшего направив ему по указанию ФИО1 изготовленные лично ФИО29 поддельные документы, а именно: оригиналы транспортной железнодорожной накладной серии № №, грузовые таможенные декларации, свидетельствующие об отправке металлопродукции железнодорожным транспортом до <адрес>., которые ФИО29 отправил посредством электронной почты в адрес ООО "<данные изъяты>".

В свою очередь ФИО33 и другое неустановленное в ходе предварительного расследования лицо участвуя в преступлении в качестве пособников также не могли не осознавать, что они помогают в хищении денежных средств в особо крупном размере (4 миллиона 600 тысяч рублей) другими лицами, о чём свидетельствуют в том числе предоставление ими ГЛАЗЫРИНУ реквизитов подставной фирмы ООО "<данные изъяты> с помощью которой можно было осуществить хищение вышеуказанных денежных средств, и которые в последующем в декабре 2011г. были ими с помощью свидетеля ФИО645 неосведомлённого о их преступном намерении сняты и переданы ФИО29, за вычетом процентного вознаграждения за их услуги, в том числе учитывая получение ФИО33 каждый раз денежных средств за своё участие в совершении преступления. Доводы ФИО33 в ходе предварительного расследования что денежные средства ему давал ФИО29 просто так исходя из его тяжёлого материального положения в семье ничем, в том числе показаниями ФИО29 не подтверждены, в связи с чем суд признаёт их несостоятельными.

Доводы адвоката ФИО179 в прениях о нарушениях прав ФИО29, и о неверности его признательных показаний, в том числе с учётом необоснованной замены ему защитника при осуществлении вышеуказанных действий органом предварительного расследования, с учётом того, что ФИО29 была предложена сделка, чтобы он дал необходимые следствию показания, с последующим применением к ФИО29 другой меры пресечения, по которой он поедет домой, в том числе доводы защитника ФИО178, что ФИО29 подписывал уже принесённые ему тексты его показаний, в связи с чем по мнению защитника следует признать недопустимыми и исключить из перечня доказательств его показания (протоколы показаний, протоколы проверки показаний на месте), данные им под давлением после отказа от своего адвоката ФИО647, с которой было заключено соглашение, суд признаёт несостоятельными учитывая отсутствие доказательств в подтверждение данных обстоятельств, опровержение их вышеуказанными показаниями свидетеля ФИО635, показания которой судом признаны достоверными, в том числе принимая во внимание, что они опровергаются материалами дела.

Согласно материалов дела подсудимый ФИО29 в ходе предварительного расследования сам лично письменно отказался от адвоката ФИО179 (т.7 л.д.77), при этом пожелал предоставление ему другого защитника, что органом предварительного расследования и было осуществлено, предоставлением ФИО29 адвоката ФИО221 (ордер № от 14.06.2013). Суд не находит в этом нарушений норм УПК РФ, в том числе требований Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" от 31.05.2002 № 63-ФЗ. Кроме того ФИО29 не избиралась подписка о невыезде, а по ходатайству органа предварительного расследования ему судом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Кроме того суд учитывает, что ранее ФИО29 привлекался к уголовной ответственности и был судим, то есть он должен был знать, и как суд делает вывод, знал во время дачи им всех его показаний в ходе предварительного расследования доказательственное значение его признательных показаний.

С учётом вышеизложенного утверждения ФИО29 о наличии оказанного на него какого - либо давления, в том числе психологического, а также вышеуказанные доводы защитника ФИО178 о необходимости исключения вышеуказанных показаний ФИО29 из перечня доказательств суд признаёт несостоятельными.

Доводы стороны защиты о не исследовании в судебном разбирательстве вышеуказанных стенограмм разговоров подсудимых и других лиц судом также отклоняются в силу их несостоятельности. Суд учитывал, что по делу не проводились фоноскопические экспертизы по определению голосов подсудимых, вместе с тем согласно вышеуказанных показаний подсудимых по поводу предъявленных и прослушанных ими фонограмм с их участием в них каждый из подсудимых узнали на файлах свой голос, а также голоса других лиц при разговорах их друг с другом, а также с другими лицами, в этой части оснований не доверять данным показаниям подсудимых у суда нет с учётом их аналогичности и последовательности, в связи с чем суд признаёт также допустимыми вышеуказанные стенограммы разговоров подсудимых в качестве доказательств их виновности в совершении вышеуказанного преступления при выше установленных судом обстоятельствах.

Доводы защиты ФИО18 о непричастности его к совершённому преступлению судом отклоняются в связи с установлением его виновности, подтверждённой представленными суду стороной обвинения доказательствами по делу.

Утверждения подсудимого ФИО1 об оказании им лишь консультативных услуг потерпевшему ФИО228, в том числе об имеемом якобы праве на денежные средства ООО "<данные изъяты>" в связи с наличием якобы какого-то долга (свыше 5 миллионов рублей) ему как физическому лицу другим физическим лицом (по делу – другое – 1-е лицо) суд признаёт голословными и не подтверждёнными ни одним из представленных суду доказательством.

При этом судом не усмотрено каких-либо существенных нарушений норм УПК РФ при расследовании настоящего дела. Относительно имеемых при расследовании дела ходатайств стороны защиты суд учитывает, что каждое из них было рассмотрено всесторонне, по итогам принимались решения в соответствии с требованиями УПК РФ, в том числе правомочными должностными лицами, с установленной законом процедурой, предусмотренной ст.ст.122,159,219 УПК РФ. Также судом не обнаружено каких - либо ограничений конституционных прав и свобод обвиняемых в ходе расследования уголовного дела.

Кроме того суд учитывал, что вывод органа предварительного расследования о виновности подсудимых в совершении мошенничества в составе "организованной группы" представлен перечнем вышеуказанных доказательств. Вместе с тем как делает вывод суд, этот вывод не подтверждается исследованными судом доказательствами.

Так органом предварительного расследования указано, что СИЛАНТЬЕВ до мая 2010г. находясь в г.Астрахани, первый решил путём обмана похитить имущество ООО "<данные изъяты>",, после чего решил создать организованную преступную группу, с чётким распределением ролей между её членами, далее в ней активно участвовать в совершаемом ею преступлении и руководить ею. После этого ФИО1 был разработан план совершения организованной преступной группой хищения денежных средств ООО "<данные изъяты>", путём обмана, в особо крупном размере, о котором он (ФИО1) впоследствии сообщил всем участникам организованной группы. Для создания организованной преступной группы ФИО1 решил вовлечь в качестве соучастников ФИО169 В.Х., ФИО15, ФИО29, ФИО32, ФИО2, ФИО18 и неустановленное следствием лицо, которых ФИО1 путем уговоров и обещаний быстрого материального обогащения склонил к совершению преступления: ФИО33, ФИО18 - в неустановленный следствием день до мая 2010г., затем ФИО169, ФИО29, ФИО2 и неустановленное следствием лицо в неустановленный следствием день до 1.11.2011, и которые в вышеуказанное время находясь в г. Астрахани дали своё добровольное согласие на участие в составе организованной преступной группы, руководимой ФИО1.

Вместе с тем вышеуказанные доводы органа предварительного расследования не подтверждены ни одним из представленных суду доказательств, в том числе учитывая, что исходя из установленных судом обстоятельств первым потерпевший ФИО228 познакомился не с ФИО1, а с другим 1-ым лицом, и которое его в свою очередь познакомило с ФИО1. Кроме того определённый размер денежных средств 4600000 рублей стал известен ФИО1 лишь в конце 2011года, когда ФИО228 согласился на оплату железнодорожных тарифов на данную сумму.

Далее согласно обвинения подсудимых в совершении ими преступления в организованной группе органом предварительного расследования указано, что согласно разработанному плану ФИО1, совместно с ФИО15, ФИО32, ФИО29, ФИО18, ФИО2 и неустановленным следствием лицом, предварительно получив от ФИО648 полную информацию о деятельности ООО "<данные изъяты>" и о желании его директора ФИО5 приобрести на крупную сумму денежных средств металлопродукцию, с целью ее последующей реализации иным лицам, решили выступить перед ФИО5 под видом сотрудников одной из успешно развивающихся фирм г. Астрахани, которая занимается поставкой и реализацией крупных партий металлопродукции.

Данное обстоятельство также не подтверждены ни одним из представленных суду доказательств, в том числе учитывая, что исходя из установленных судом обстоятельств лишь один ФИО18 представился потерпевшему работником фирмы "<данные изъяты> которую как сказал ФИО1 ФИО649 он возглавляет.

Далее органом предварительного расследования указано, что ФИО1, ФИО15, ФИО32, ФИО29, ФИО18, ФИО2 и неустановленное следствием лицо, рассчитывали лично встречаться в г.Астрахани с ФИО5 и проводить с ним все необходимые переговоры по заключению договора на поставку крупной партии металлопродукции, в ходе которых намеревались умышленно предоставлять ему (ФИО5) заведомо ложные сведения относительно своего истинного преступного намерения.

Данное обстоятельство также не подтверждены ни одним из представленных суду доказательств, в том числе учитывая, что как установлено в судебном разбирательстве ни ФИО29, ни ФИО33, ни другое неустановленное лицо встреч с ГЕВОРКЯН не искали и ни разу с ним не встречались.

Далее органом предварительного расследования указано, что лично ФИО169 должен был действуя в рамках преступного сговора с ФИО1, ФИО15, ФИО32, ФИО29, ФИО18, ФИО2 и неустановленным следствием лицом, находясь в г. Астрахани постоянно проводить с ФИО228 телефонные переговоры, в ходе которых умышленно предоставлять ему (ФИО5) заведомо ложные сведения относительно ФИО1, рассказать о нём как о честном и грамотном руководителе одной из фирм г. Астрахани.

Последнее обстоятельство также не подтверждены ни одним из представленных суду доказательств с учётом показаний потерпевшего ФИО228 в ходе предварительного расследования и в судебном разбирательстве.

Далее органом предварительного расследования указано, что для реализации разработанного плана ФИО1 тщательно подобрал соучастников, создал четкую организованную структуру, организовал устойчивую сплоченную преступную группу и возглавил её, отведя себе роль организатора, заключающуюся в криминальном подчинении ему членов группы: ФИО648., ФИО15, ФИО29, ФИО2, ФИО18, ФИО32 и неустановленного следствием лица, общем руководстве ими, избрании способа совершения преступления и планирование преступления, определении количественного и персонального состава участников.

Данное обстоятельство также не подтверждены ни одним из представленных суду доказательств, в том числе учитывая, что как установлено в судебном разбирательстве ФИО1 лишь единожды встречался с потерпевшим, чёткой организованной и сплочённой структуры организованной группы судом не усмотрено учитывая, что каждый из подсудимых на определённом промежутке времени вступали лишь в предварительный сговор друг с другом на хищение чужого имущества, действуя с учётом собственных интересов лишь данной группы лиц. Также судом не усмотрено криминального подчинения ФИО1 членов вышеуказанной органом предварительного расследования группы, в том числе с кем либо вдвоём. Как установлено судом ФИО1 с другими подсудимыми действовал лишь в группе по предварительному сговору друг с другом, и в качестве соисполнителей преступления, за исключением подсудимого ФИО33 и другого лица, участвовавших в преступлении в качестве пособника. Также как таковой суд не находит вербовку ФИО1 в группу других подсудимых и других лиц, совершавших преступление, данное обстоятельство суд признаёт лишь предположением органа предварительного расследования, однако на котором в силу закона невозможно постановить обвинительный приговор.

Органом предварительного расследования также указано, что созданная ФИО1 организованная преступная группа обладала устойчивостью и организованностью, которая выражалась: в длительной и стойкой преступной связи между её участниками, вместе с тем как установлено судом не все подсудимые были знакомы между собой, общение между подсудимыми происходило в разное время, и касались лишь определённых вопросов, в частности другое 1-ое лицо общалось лишь с ФИО1, в совершении преступления каждый из подсудимых действовал согласно своим преступным намерениям, выполнение действий каждого из подсудимых в группе лиц по предварительному сговору с ФИО1 не были связаны с действиями других лиц и зачастую не пересекались вообще, в частности действия ФИО18 и ФИО33, последнего и ФИО29, ФИО33 и ФИО18, последнего, ФИО29 с другим 1-ым лицом, и неустановленным в ходе предварительного расследования за исключением подсудимых ФИО29 и ФИО33.

Поддержание между подсудимыми контактов посредством сотовой связи в качестве основного суд также не относит к признакам организованной преступной группы учитывая указание, что именно с этой целью членами организованной группы были приобретены средства сотовой связи, использование которой при планировании, подготовке и совершении преступления позволяло членам организованной преступной группы в момент совершения преступления иметь большую информативность, однако данное обстоятельство также не подтверждены ни одним из представленных суду органом предварительного расследования доказательств, в том числе по времени приобретения средств сотовой связи, кем они приобретались, на чьё имя и так далее.

Кроме того согласно закона следует, что в силу ч.3 ст.35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Исходя из требований уголовного закона, в отличие от группы лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступления, организованная группа характеризуется, в частности, устойчивостью и организованностью, о чем может свидетельствовать стабильность ее состава, тесная взаимосвязь между членами, согласованность их действий, постоянство форм и методов преступной деятельности, временной промежуток ее существования, техническая оснащенность и другие обстоятельства. Организованная группа характеризуется наличием в её составе организатора и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла.

Вместе с тем, органом предварительного расследования каких-либо данных о том, что группа в составе вышеуказанных подсудимых и других лиц отличалась устойчивостью, и что среди указанных лиц был ярко выраженный организатор, и кроме того существовал заранее разработанный план совместной преступной деятельности. Отсутствуют такие доказательства и в материалах уголовного дела.

Между тем в силу закона распределение ролей между соучастниками при совершении преступления не может однозначно свидетельствовать о наличии в действиях лиц квалифицирующего признака "совершенное организованной группой", так как эти признаки могут быть и при квалификации содеянного по признаку "группой лиц по предварительному сговору".

Как видно из показаний потерпевшего, признательных показаний подсудимого ФИО29 в ходе предварительного расследования, признанных судом за достоверные в той части, в которой они подтверждены другими доказательствами по делу, а также из материалов дела подсудимые ФИО1, ФИО33, ФИО18, ФИО29 и другие установленные лица (1-ое и 2-ое) при совершении ими преступлений при выше установленных судом обстоятельствах действовали совместно, согласованно, их действия были охвачены единым умыслом лишь с тем лицом, с которыми они вступали в предварительный сговор, направленным на достижение одной цели - завладением имуществом потерпевшего, однако доказательств чёткого распределения функций между членами группы, характеризующих группу как организованную, материалы дела не содержат.

Отсутствуют в материалах дела и доказательства, на основании которых орган предварительного расследования пришёл к выводу о том, что ФИО1 являлся организатором всей преступной группы, в состав которой как указано вошли все вышеуказанные подсудимые, другие лица, а также ФИО33, при этом разработал план по совершению хищения имущества потерпевшего, и создал условия для реализации указанного плана, подыскивал лиц для совершения преступления, координировал действия членов организованной группы.

Анализ материалов дела и всей совокупности доказательств по делу, безусловно, свидетельствует о том, что подсудимые ФИО1, ФИО33, ФИО18, ФИО29 и другие установленные лица (1-ое и 2-ое) заранее договаривались о совершении хищения имущества потерпевшего, при этом каждым из подсудимых выполнялась та или иная роль в совершении указанного преступления.

При таких обстоятельствах суд считает необходимым исключить из квалификации действий подсудимых квалифицирующий признак совершения преступления "организованной группой", в том числе указание на то, что ФИО1 создал организованную группу и осуществлял руководство ею, признав совершение подсудимыми преступления "группой лиц по предварительному сговору".

Исходя из вышеизложенного суд изменяет вышеуказанные обстоятельства совершения подсудимыми преступлений с указанных в обвинительном заключении на вышеуказанные обстоятельства дела, фактически установленные судом, в том числе их конкретизируя по последовательности событий.

Действия подсудимых ФИО1, ФИО33, ФИО18, ФИО29 суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ по признакам: мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Совершение преступления путём обмана судом установлено в связи с тем, что подсудимыми похищались чужие, то есть не принадлежащие им денежные средства, при этом потерпевшему сознательно сообщались заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, при этом умалчивались истинные факты, направленные на введение потерпевшего в заблуждение.

Квалифицирующий признак совершения преступления группой лиц по предварительному сговору подтверждается тем, что подсудимые, в том числе другие установленные в ходе предварительного расследования лица (1-ое и 2-ое), уголовные дела в отношении которых выделено в отдельное производство в совершении преступлений участвовали вместе и заранее договорившись о совместном совершении преступления.

Вышеописанные преступные действия ФИО33 суд квалифицирует по ч.5 ст.33, ч.4 ст.159 УК РФ по признакам: пособничество, то есть содействие совершению преступления устранением препятствий, в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путём обмана, совершённое в особо крупном размере.

Как установлено судом ФИО33 по просьбе ФИО29, лишь имел умысел на оказание ему и ФИО1 пособничества в совершении хищения денежных средств в особо крупном размере, в свою очередь также привлёк к совершению преступления другое неустановленное в ходе предварительного расследования лицо, предварительно осведомив его о их вышеуказанном преступном умысле по взятым на себя обязательствам, после чего для использования целей ФИО29 и ФИО1 подыскал общество ООО "<данные изъяты>", с помощью расчётного счёта которого в последующем были обналичены похищенные у потерпевшего денежные средства, которые были получены ФИО33 и другим лицом и переданы ФИО33 ФИО29.

При этом суд также не находит оснований для квалификации действий подсудимых как неоконченное преступление с учётом вменения подсудимым лишь вышеуказанного размера денежных средств, похищенных у потерпевшего 4600000 рублей, и на хищение которых был направлен их преступный умысел.

В связи с вышеизложенным суд отклоняет доводы стороны защиты о невиновности подсудимых, в том числе о необходимости квалификации их действий по иным составам преступлений.

При назначении ФИО1, ФИО33, ФИО18, ФИО29, ФИО33 наказания судом учитывались требования ст.60 УК РФ о необходимости назначения справедливого наказания. Судом также учитывались личность виновных, в том числе обстоятельства, смягчающие им наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных, и на условия жизни их семей.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не усмотрено, при этом в качестве смягчающих наказание обстоятельств суд в силу ст.61 УК РФ учитывает наличие у подсудимых ФИО1, ФИО18, ФИО29, ФИО33 малолетних детей, то, что подсудимые ФИО1, ФИО33, СТАРКОВ впервые привлекаются к уголовной ответственности, все подсудимые положительно характеризуются по месту жительства и работы, по ФИО29 его активное способствование раскрытию и расследованию преступления своими признательными показаниями, с учётом в том числе заявленного на первоначальном этапе расследования дела ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Исходя из выраженной позиции потерпевшей стороны она не настаивает на увеличенных сроках размера наказания подсудимым.

Суд также учитывает, что со времени совершения подсудимыми преступления прошло более 2 лет, каких либо сведений, что за это время подсудимые каким - либо образом себя скомпрометировали у суда нет.

Вместе с тем судом также учитывались характер и степень общественной опасности совершённого подсудимыми преступления, отнесённого по категории к тяжким.

С учётом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не находит возможность применения к подсудимым правил ч.6 ст.15, 64 и 73 УК РФ.

Учитывая обстоятельства совершенного подсудимыми преступления суд считает возможным и необходимым назначить каждому из подсудимых наказание в виде реального лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы, с учётом обстоятельств дела, сроком: ФИО1 - 6 лет, ФИО33 - 4 года, ФИО18 - 4 года 6 месяцев, ФИО29 с учётом ч.1 ст.62 УК РФ - 3 года, ФИО33 с учётом его вышеуказанного фактического участия в совершённом преступлении также - 3 года.

Доводы защитника ФИО29 о погашении его судимости в настоящее время суд признаёт неверными учитывая необходимость в силу закона (ст.86 УК РФ) определения момента погашения судимости не на момент вынесения приговора, а на момент совершения преступления.

Принимая во внимание совершение подсудимым ФИО29 нового преступления в течении назначенного ему приговором Ленинского районного суда г.Астрахань от 26.12.2008 испытательного срока условное его осуждение по данному приговору в соответствии с п.5 ст.74 УК РФ подлежит отмене. Окончательное наказание ФИО29 следует назначить на основании ст.70 УК РФ по совокупности приговоров к назначенному настоящим приговором наказанию частично присоединить не отбытую часть наказания по предыдущему приговору Ленинского районного суда г.Астрахани от 26.12.2008 и окончательно к отбытию ФИО29 с учётом ч.2 ст.71 УК РФ, назначить 7 лет лишения свободы, без ограничения свободы, со штрафом в размере 130000 рублей от вышеуказанного приговора Ленинского районного суда г.Астрахань от 26.12.2008, который следует исполнять самостоятельно.

Отбывание наказания подсудимым в соответствии со ст.58 УК РФ необходимо назначить в исправительной колонии общего режима.

В соответствии со ст.81,115 УПК РФ с вещественных доказательств по делу: учредительных, бухгалтерских, налоговых, финансово - хозяйственных и иных письменных документов, в том числе деклараций, юридических дел, договоров, спецификаций и т.д. организаций, учреждений, налоговых инспекций, изъятого и арестованного имущества, в том числе сотовых телефонов, нетбука и системных блоков, проходящих по делу, хранящихся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по г.Астрахань, после вступления приговора в законную силу следует снять ограничения, связанные с рассмотрением настоящего дела, находящиеся в материалах уголовного дела письменные материалы и физические носители (диски) хранить при деле в течении всего срока хранения последнего, подлинники при соответствующих запросах выдать установленным порядком собственникам, либо их представителям, оставив в деле надлежаще заверенные копии, остальные учредительные, бухгалтерские, налоговые, финансово - хозяйственные и иные письменные документы организаций, учреждений, налоговых инспекций, а также изъятое и арестованное имущество, проходящее по делу, в том числе сотовые телефоны и системные блоки, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по г.Астрахань, возвратить собственникам по принадлежности, либо их представителям по доверенности.

Процессуальные издержки, связанные с оплатой услуг адвоката Любивой Н.В., участвующей в судебном разбирательстве по назначению суда, следует взыскать с подсудимого ФИО29 в полном объёме.

Приговор Трусовского районного суда г.Астрахань от 11.02.2014 в отношении ФИО1 и ФИО15 в силу ст.73 УК РФ следует исполнять самостоятельно.

На основании изложенного и руководствуясь ч.1 ст.62 УК РФ, ст.307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет, без штрафа и ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Признать ФИО15 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, без штрафа и ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Признать ФИО18 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев, без штрафа и ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Признать ФИО29 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание с учётом ч.1 ст.62 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года, без штрафа и ограничения свободы.

В соответствии с п.5 ст.74 УК РФ условное осуждение ФИО29 по приговору Ленинского районного суда г.Астрахани от 26.12.2008 - отменить. На основании ст.70 УК РФ по совокупности приговоров к назначенному настоящим приговором наказанию частично присоединить не отбытую часть наказания по предыдущему приговору Ленинского районного суда г.Астрахани от 26.12.2008 и окончательно к отбытию ФИО29 с учётом ч.2 ст.71 УК РФ, назначить 7 лет лишения свободы, без ограничения свободы, со штрафом в размере 130000 рублей от приговора Ленинского районного суда г.Астрахань от 26.12.2008, который исполнять самостоятельно, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Признать ФИО32 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, без штрафа и ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения на апелляционный период в отношении ФИО1, ФИО15 оставить без изменения в виде заключения под стражей, в отношении ФИО18, ФИО29, ФИО32 изменить с подписки о невыезде на заключение под стражу, взяв последних под стражу в зале суда после оглашения приговора.

Срок наказания исчислять: ФИО1, ФИО15 с 14.02.2013, ФИО18, ФИО32, ФИО29 с 12.03.2014, засчитать в срок отбытого наказания время содержания под стражей: ФИО29 - с 14.02.2013 по 14.06.2013, и с 17.06.2013 по 12.03.2014 включительно, ФИО32 с 14 по 16.02.2013 включительно.

В соответствии со ст.81,115 УПК РФ с вещественных доказательств по делу: учредительных, бухгалтерских, налоговых, финансово - хозяйственных и иных письменных документов, в том числе деклараций, юридических дел, договоров, спецификаций и т.д. организаций, учреждений, налоговых инспекций, изъятого и арестованного имущества, в том числе сотовых телефонов, нетбука и системных блоков, проходящих по делу, хранящихся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по г.Астрахань, после вступления приговора в законную силу снять ограничения, связанные с рассмотрением настоящего дела, находящиеся в материалах уголовного дела письменные материалы и физические носители (диски) хранить при деле в течении всего срока хранения последнего, подлинники при соответствующих запросах выдать установленным порядком собственникам, либо их представителям, оставив в деле надлежаще заверенные копии, остальные учредительные, бухгалтерские, налоговые, финансово - хозяйственные и иные письменные документы организаций, учреждений, налоговых инспекций, а также изъятое и арестованное имущество, проходящее по делу, в том числе сотовые телефоны и системные блоки, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по г.Астрахань, возвратить собственникам по принадлежности, либо их представителям по доверенности.

Процессуальные издержки, связанные с оплатой услуг адвоката Любивой Н.В., участвующей в судебном разбирательстве по назначению суда, взыскать с подсудимого ФИО29 в полном объёме.

Приговор Трусовского районного суда г.Астрахань от 11.02.2014 в отношении ФИО1 и ФИО15 исполнять самостоятельно.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Астраханского областного суда в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, - в тот же срок со дня вручения им копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а так же поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий

Приговор вступил в законную силу 26.06.2014г.