Гражданский кодекс часть 1

с участием гос.обвинителя – помощника прокурора Якшур-Бодьинского района УР Шибанова Т.Э., подсудимого Вахрушева Ф.Л., его защитника – адвоката Мягкова В.Н., при секретаре Артемьевой А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Вахрушева Федора Леонидовича, <данные изъяты>, судимого:

- 16 мая 2023 года мировым судьей судебного участка Якшур-Бодьинского района УР по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к исправительным работам на срок 6 месяцев с удержанием из заработка 10% в доход государства, в соответствии со ст. 73 УК РФ условно, с испытательным сроком 6 месяцев,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 173.2 УК РФ,

у с т а н о в и л:

12.07.2022 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 11 по Удмуртской Республике произведена государственная регистрация Общества с ограниченной ответственностью «ФАВОРИТ» ИНН 1832164411, номинальным директором которого является Вахрушев Федор Леонидович, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

В период с 12.07.2022 по 22.07.2022 у Вахрушева Ф.Л., находящегося на территории Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, 22.07.2022 в период с 09 часов 00 минут по 17 часов 00 минут Вахрушев Ф.Л., по предложению неустановленного лица, обратился в отделение ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее по тексту – ПАО Банк «ФК Открытие»), расположенное по <адрес>, с целью открытия от имении ООО «<данные изъяты>» расчетного счета № в ПАО Банк «ФК Открытие», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ» (далее – системы ДБО). Кроме того, Вахрушев Ф.Л. указал в заявлении абонентский номер телефона, сим-карту который в последующем передал неустановленным лицам, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

После чего, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, 22.07.2022 в период с 11 часов 00 минут по 17 часов 00 минут Вахрушев Ф.Л., находясь в отделении ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по <адрес>, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя банка ПАО Банк «ФК Открытие» подписанные им документы об открытии расчетного счета от имени ООО «<данные изъяты>» с указанным им номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системыДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку Вахрушев Ф.Л. цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, 22.07.2022 в период с 11 часов 00 минут по 19 часов 00 минут Вахрушев Ф.Л., находясь на территории Удмуртской Республики достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетного счета от имени ООО «<данные изъяты>» с указанным им номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом кней, логином и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетным счетом №, открытыми в ПАО Банк «ФК Открытие» от имени ООО «<данные изъяты>» не намерен, осуществил хранение электронного средства платежа в целях его сбыта, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего, действуя в продолжение реализации своего единого преступного умысла, 22.07.2022 в период с 17 часов 00 минут по 19 часов 00 минут Вахрушев Ф.Л., находясь в салоне неустановленного автомобиля, припаркованного в 5 метрах севернее дома, расположенного по <адрес>, сбыл неустановленному лицу документы об открытии расчетного счета от имении ООО «<данные изъяты>», сим-карту с указанным им в документах об открытии номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

При этом, Вахрушев Ф.Л. знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «<данные изъяты>», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, Вахрушев Ф.Л. совершил сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, Вахрушев Ф.Л. осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал их наступления из корыстных побуждений.

Кроме того, в период с 12.07.2022 по 04.08.2022 у Вахрушева Ф.Л., находящегося на территории Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, 04.08.2022 в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, Вахрушев Ф.Л., по предложению неустановленного лица, обратился в отделение АО «АЛЬФА-БАНК», расположенный по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, с целью открытия от имении ООО «<данные изъяты>» расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» (далее – системы ДБО). Кроме того, Вахрушев Ф.Л. указал в заявлении ранее абонентский номер телефона, сим-карту с которым в последующем передал неустановленным лицам, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

После чего, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, 05.08.2022 в период с 09 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, Вахрушев Ф.Л., находясь в отделение АО «АЛЬФА-БАНК», расположенный по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя банка АО «АЛЬФА-БАНК» подписанные им документы об открытии расчетного счета от имени ООО «ФАВОРИТ» с указанным им номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, чтов своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку Вахрушев Ф.Л. цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, 05.08.2022 в период с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, Вахрушев Ф.Л., находясь на территории Удмуртской Республики достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетного счета от имени ООО «<данные изъяты>» с указанным им номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом кней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетным счетом №, открытыми в АО «АЛЬФА-БАНК» от имени ООО «<данные изъяты>» не намерен, осуществил хранение электронного средства платежа в целях его сбыта, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего, действуя в продолжение реализации своего единого преступного умысла, 05.08.2022 в период с 17 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, Вахрушев Ф.Л., находясь в салоне неустановленного автомобиля, припаркованного в 5 метрах севернее дома, расположенного по <адрес>, сбыл неустановленному лицу документы об открытии расчетного счета от имении ООО «<данные изъяты>», сим-карту с указанным им в документах об открытии номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

Кроме того, в один из дней в период с 01.10.2022 по 31.10.2022 с 11 часов 00 минут по 13 часов 00 минут, находясь в неустановленном автомобиле, припаркованном в 5 метрах севернее дома, расположенного по <адрес>, у Вахрушева Ф.Л. в нарушение установленного Федеральным законом №129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее по тексту – Закон) порядка внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ), после предложения неустановленного лица о фиктивном возложении на него полномочийдиректора и учредителя Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (ИНН 1832165736), (далее по тексту – ООО «<данные изъяты>», Общество), из корыстной заинтересованности, обусловленной желанием получить вознаграждение от указанного лица в денежной форме, возник преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность – свой паспорт гражданина Российской Федерации для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем как об учредителе (участнике) и единоличном исполнительном органе (директоре) ООО «<данные изъяты>», без цели управления данным юридическим лицом, то есть как о подставном лице.

Реализуя преступный умысел, в один из дней в период с 01.10.2022 по 31.10.2022 с 11 часов 00 минут по 13 часов 00 минут, Вахрушев Ф.Л., находясь в салоне неустановленного автомобиля, припаркованного в <адрес>, предоставил неустановленному в ходе предварительного следствия лицу по предложению последнего свой личный документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ТП УФМС России по Удмуртской Республике в <адрес>, для изготовления документов для создания юридического лица – ООО «<данные изъяты>» и внесения в ЕГРЮЛ сведений онем как учредителе (участнике) и единоличном исполнительном органе (директоре) данного Общества без его намерения фактически управлять ООО «<данные изъяты>», то есть сведения о нем как о подставном лице.

После чего, в продолжение преступного умысла Вахрушев Ф.Л. в один из дней в период с 01.10.2022 по 31.10.2022 с 11 часов 00 минут по 13 часов 00 минут, находясь в неустановленном автомобиле, припаркованном в <адрес>, осознавая, что цель управления ООО «<данные изъяты>» у него отсутствует, и достоверно зная, что управленческие функции и фактическое руководство ООО «<данные изъяты>» он осуществлять не будет, а также фактически не будет пользоваться правами и нести обязанности как учредитель (участник) Общества, то есть фактически является подставным лицом, подписал от имени учредителя (участника) и единоличного исполнительного органа (директора) ООО «<данные изъяты>», заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>», в соответствии с которым учредителем (участником) данного Общества является он и на него возлагаются полномочия единоличного исполнительного органа (директора) ООО «<данные изъяты>», а также решение единственного учредителя №1 ООО «<данные изъяты>» от 19 октября 2022 года, согласно которому на него возложены полномочия учредителя и директора указанного Общества, после чего передал данные документы неустановленному в ходе предварительного следствия лицу для направления их в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России №11 по Удмуртской Республике (далее по тексту – налоговый орган, Инспекция), расположенную по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Баранова, д.88.

В период с 01.10.2022 по 31.10.2022 неустановленным в ходе предварительного следствия лицом вышеуказанные документы, в том числе заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, содержащее сведения о паспорте гражданина Российской Федерации Вахрушева Федора Леонидовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ ТП УФМС России по Удмуртской Республике в <адрес>, посредством телекоммуникационных каналов связи направлены в Инспекцию, расположенную по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Баранова, д.88, на основании чего сотрудником Инспекции, введенным в заблуждение и неосведомленным о преступных намерениях Вахрушева Ф.Л., удостоверена личность последнего и 03.11.2022 налоговым органом принято решение о государственной регистрации юридического лица – ООО «<данные изъяты>» и о Вахрушеве Ф.Л. внесены сведения как об учредителе (участнике) и единоличном исполнительном органе (директоре) ООО «<данные изъяты>» в ЕГРЮЛ.

Таким образом, в результате преступных действий Вахрушева Ф.Л., связанных с предоставлением неустановленному в ходе следствия лицу, а также в орган, осуществляющий государственную регистрацию лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, в том числе удостоверяющих личность Вахрушева Ф.Л., путем введения в заблуждение должностных лиц Инспекции, в ЕГРЮЛ внесены сведения о нем, как лице, которое является учредителем и органом управления юридического лица – ООО «ФЛАГМАН», у которого фактически отсутствует цель управления юридическим лицом, то есть о нем, как подставном лице.

Совершая указанные действия, Вахрушев Ф.Л. осознавал их общественную опасность, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения порядка и условий внесения сведений в ЕГРЮЛ, и желал их наступления. При этом у Вахрушева Ф.Л. отсутствовала цель управления ООО «ФЛАГМАН», и он понимал, что является подставным лицом.

В судебном заседании подсудимый Вахрушев Ф.Л. вину в предъявленном ему обвинении признал, от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ отказался. Согласно оглашенным показаниям Вахрушева Ф.Л. данным им в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого следует, что он является инвалидом третьей группы, ежемесячно он получает пенсию по инвалидности около 15 тысяч рублей, иного дохода не имеет. В один из дней июня 2022 года, т.е. с 01.06.2022 по 30.06.2022 около 12 часов 00 минут к его дому подъехал автомобиль в кузове черного цвета марки КИА. Позже ему стало известно о том, что это был <данные изъяты>, о котором ему рассказывал ФИО5 После этого, он сел в автомобиль <данные изъяты>, который был припаркован около его дома. После этого <данные изъяты> спросил его, хочет ли он заработать денег, на что он ответил <данные изъяты>, что хочет. Далее, <данные изъяты> ему объяснил, что в последующем, на него будет зарегистрировано юридическое лицо, а точнее ООО «<данные изъяты>», где он по документам будет являться учредителем и руководителем, однако на самом деле ему ничем заниматься в данной организации не надо будет. Нужно будет только несколько раз съездить в г. Ижевск в налоговую инспекцию и различные банки, где нужно будет ставить его подписи. Находясь в автомобиле, <данные изъяты> сфотографировал на мобильный телефон его паспорт, ИНН и СНИЛС. В период с июля по август 2022 года, то есть с 01.07.2022 по 31.08.2022 к его дому в очередной раз приехал <данные изъяты>, объяснил, что необходимо ехать в г. Ижевск в различные банки для того, чтобы открыть расчетные счета от имени ООО «<данные изъяты>» (ИНН 1832164411), где он являлся будто бы директором и единственным учредителем. Находясь в вышеуказанный день в г. Ижевск, он вместе с <данные изъяты> приезжал в различные банки. Точное количество банков он назвать не может, однако помнит, что банков было около пяти или семи. По каким адресам находятся данные банки, он сказать не может, потому что в г. Ижевск он вообще не ориентируется. Среди всех банков, где он открыл счета для ООО «<данные изъяты>» (ИНН 1832164411), помнит только, что он был в «АЛЬФА-БАНК». Непосредственно в банки <данные изъяты> с ним не заходил, перед тем как он заходил в банки Александр давал шпаргалку, на которой было написано, что нужно было говорить, в связи с тем, что он постоянно путался в банках, начинал теряться и не знал, что говорить. Кроме этого, перед тем, как зайти в какой-либо банк, <данные изъяты> давал ему его мобильный телефон, которых у него большое количество. Один из его мобильных телефонов <данные изъяты> ему давал для того, чтобы он, находясь в банке, мог подтвердить свою личность, то есть то, что он является директором ООО «<данные изъяты>» (ИНН 1832164411). Иными словами, когда происходила процедура открытия расчетного счета в каком-либо банке на мобильный телефон, который ему передавал <данные изъяты>, приходило смс-сообщение с пин-кодом, который он называл представителю банка. Находясь в «АЛЬФА-БАНК» он подписывал различные документы, однако что именно он там подписывал, он сказать не может, потому что не разбирается совсем в документации. Кроме этого, в каких-то банках, точно не может сказать было ли это в «АЛЬФА-БАНК» его фотографировали с его развернутым паспортом, наверное, делали это для того, чтобы убедиться в его личности и подтвердить ее. После того, как он подписал все документы в «АЛЬФА-БАНК», в тот же день ему дали различные документы, среди которых был конверт с пластиковой банковской картой. После получения всех документов в «АЛЬФА-БАНК», он пошел в автомобиль <данные изъяты>, и они поехали в <адрес> Удмуртской Республики, к его дому. Только приехав к его дому около 18 часов 00 минут, он передавал <данные изъяты> все документы из «АЛЬФА-БАНКА», которые ему дали в банке после подписания всех соответствующих документов, потому что он переживал, что как только он отдаст <данные изъяты> документы, банковскую карту <данные изъяты> либо не довезет его до дома, либо он не получит денежные средства от <данные изъяты>. Какие именно документы ему давали в «АЛЬФА-БАНК», он не знает, потому что совсем не разбирается в этом. Счета, которые он открывал в «АЛЬФА-БАНК», он никогда не управлял, все документы по счетам он передавал <данные изъяты>. Однако за открытие расчетных счетов <данные изъяты> платил ему денежные средства в различных суммах. Кроме «АЛЬФА-БАНКА», как в тот же день, так и в другие дни в вышеуказанный же период, то есть с 01.07.2022 по 31.08.2022 он посещал и иные банки, находящиеся на территории г. Ижевск УР, где выполнял вышеуказанную же процедуру по открытию банковского счета. Счета, которые он открывал в банках, в том числе «АЛЬФА-БАНК» на имя ООО «<данные изъяты>» (ИНН 1832164411) он открывал для обналичивания и заработка денежных средств <данные изъяты>. Денежные средства со счетов (банковских карт), в том числе «АЛЬФА-БАНК», он не снимал и ими не распоряжался. По приезду домой после посещения банков, в том числе «АЛЬФА-БАНКА» он отдавал банковские карты <данные изъяты>.

В период с 01.10.2022 по 31.10.2022 года к нему вновь обратился <данные изъяты>, предложил ему подзаработать. Объяснил, что на него будет зарегистрировано юридическое лицо, а точнее ООО «<данные изъяты> (ИНН 1832165736), где он по документам, как в ООО «<данные изъяты>» будет являться учредителем и руководителем, однако на самом деле ему ничем заниматься в данной организации не надо будет, то есть ему не нужно будет осуществлять какую-либо деятельность в данной организации, будучи директором и учредителем. Необходимо будет как и в случае с ООО «<данные изъяты>» несколько раз съездить в г. Ижевск в налоговую инспекцию, где необходимо расписаться в нужных документах. При передаче документов <данные изъяты> он понимал, что никакие управленческие и хозяйственно-распорядительные функции он в данной организации выполнять не будет, он понимал, что в ООО «<данные изъяты>» (ИНН 1832165736) будет числиться лишь номинально директором и учредителем. В то же время он лично ставил его подписи в документах, которые ему предоставляли, как в различных банках, так и в налоговой инспекции, так в тех документах, что ему предоставлял <данные изъяты>. Данные документы ООО «<данные изъяты>» (ИНН 1832165736) он не получал, что происходило дальше ему неизвестно. У него на руках никаких документов по указанному юридическому лицу не оставалось, все документы оставались у <данные изъяты>. После того, как он стал учредителем и директором ООО «<данные изъяты>» (ИНН 1832165736), никакие сделки от имени ООО «<данные изъяты>» (ИНН 1832165736) как их учредитель и директор, он не осуществлял. Договоры он ни с кем не заключал и более ничего не подписывал, в указанной организации он не работал, где фактически располагалась указанная организация, он не знает. Кроме этого в ООО «<данные изъяты>» он никогда не работал, в том числе не руководил данной организацией, чем фактически занималась организация и функционировала ли она вообще, ему неизвестно. Также он не знает, какой штат был в организации, и какие сотрудники принимались на работу, также не знает, работал ли кто-либо вообще в данной организации. В настоящее время он осознает, что совершил преступление, вину в вышеуказанном преступлении признает, в содеянном раскаивается. Понимает, что стал номинальным директором и учредителем ООО «<данные изъяты>» (ИНН 1832165736) ( т. 2 л.д. 9–15, 19-23, 42-44). Аналогичные показания даны Вахрушевым Ф.Л. в ходе проверки показаний на месте (т.2 л. д. 24-29), а также отражены в протоколе явки с повинной (т. 1 л. д. 3).

Вина Вахрушева Ф.Л. в инкриминируемых ему деяниях подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, представленных стороной обвинения.

Согласно показаниям свидетеля ФИО6, данных в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.225) с 2014 года работает в должности инженера по эксплуатации зданий и сооружений ООО производственно-складской комплекс «<данные изъяты>». В его должностные обязанности входит ремонт помещений, обслуживание зданий и коммуникационных сетей. Его рабочее место располагается по адресу: УР, <адрес>, каб.№. У них имеются помещения, которые они сдают в аренду. 03.11.2022 года к ним обратился человек, представился <данные изъяты>, попросил сдать ему помещение в аренду для ООО «<данные изъяты>» ИНН 1832465736. Они составили договор, подписали его с их стороны, этот <данные изъяты> забрал эти договоры и через некоторое время привез уже подписанные экземпляры. Директора ООО «<данные изъяты>» он не видел, директор ни разу не приезжал. Договор и гарантийное письмо были выданы на адрес: УР, <адрес>, каб.№. Аренда данного помещения ООО «<данные изъяты>» оплачена по 02.06.2023 года. После этой даты договор с ООО «<данные изъяты>» будет расторгнут. За всё время действия договора, представителей этой фирмы он ни разу не видел, само помещение пустует.

Согласно показаниям свидетеля ФИО7, данных в ходе предварительного следствия (т.1 л. д. 227-232) в должности заместителя начальника отдела правового обеспечения государственной регистрации межрайонной ИФНС России № 11 по Удмуртской Республике состоит с августа 2016 года, в ее должностные обязанности входит проверка документов представленных для государственной регистрации. 31.10.2022 года в МРИ ФНС России № 11 по Удмуртской Республик Вахрушевым Федором Леонидовичем в электронном виде представлены документы для регистрации создания ООО «<данные изъяты>», а именно – заявление по форме Р11001, решение, устав, гарантийное письмо. Указанные документы были подписаны электронной цифровой подписью Вахрушева Ф.Л. По данному виду регистрации принято решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ№А, ООО «<данные изъяты>» присвоен ИНН 1832165736 и ОГРН 1221800021772. 03.03.2023 в МРИ ФНС России № 11 по Удмуртской Республике представлены документы для государственной регистрации сведений о недостоверности в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН 1832165736 (вх. 3109А) по форме Р 34001 от Вахрушева Ф.Л. По данному заявлению принято решение —10.03.2023 о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о недостоверности сведений о юридическом лице (заявление физического лица о недостоверности сведений о нем). Сведения об электронной цифровой подписи Вахрушева Ф.Л. отображаются в Программном комплексе «АИС НАЛОГ-3» при просмотре документов, при печати документов, представленных Вахрушевым Ф.Л., сведения о цифровой подписи не отображаются. При государственной регистрации создания юридического лица копия паспорта не является обязательным документом, паспорт заявителем представляется на обозрение сотруднику Инспекции при подаче документов лично. При подаче документов на государственную регистрацию в электронном виде личность заявителя подтверждается сведениями об электронно-цифровой подписи путем подписания электронной подписью.

Согласно показаниям свидетеля ФИО8, данным в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.233-236) согласно п.1 ст.846 ГК РФ, при заключении договора банковского счета клиенту или указанному им лицу открывается счет в банке на условиях, согласованных сторонами. В соответствии с п.3 ст.846 ГК РФ, банковский счет может быть открыт на условиях использования электронного средства платежа. В настоящее время она состоит в должности главного клиентского менеджера по обслуживаю юридических лиц в банке «Открытие» с 21 марта 2023 г. В ее должностные обязанности входит операционное обслуживание юридических лиц (открытие/закрытие расчетных счетов, внесение изменений в юридическое досье, оформление продуктов банка для обратившихся клиентов). Процесс открытия расчетного счета юридическому лицу или ИП следующий: в первом варианте клиентским менеджером самостоятельно осуществляется коммуникация с клиентом, привлечение в банк для открытия расчетного счета. Второй вариант: может поступить заявка на открытие расчетного счета через сайт банка или через партнера банка, либо клиент может прийти на открытие расчетного счета самостоятельно. В первом случае, после согласия клиента обговаривается дата, время и место встречи. В остальных случаях, клиент приходит в банк самостоятельно либо к клиенту приезжает выездной менеджер для открытия счета. Во время встречи происходит идентификация клиента, обговаривается тарифный план и другие продукты. Далее, клиентский менеджер заводит данные в программный комплекс (все данные по ООО или ИП, руководителю и бенефициарам). Также запрашивается электронная почта и номер телефона, к которым будет привязан личный кабинет «Бизнес-портал». Затем, клиентский менеджер сканирует/фотографирует паспорт клиента, делает фото клиента с паспортом. После этого, готовится заявление о присоединении к условиям банковского обслуживания, сведения о клиенте (анкета). Клиент знакомится с содержанием документа, проверяет все данные и ставит подпись (при необходимости печать). Далее, все полученные документы загружаются клиентским менеджером в программный комплекс, где заявка обрабатывается сотрудниками бэк-офиса. После успешной обработки заявки, клиенту на номер телефона поступает информация для входа в личный кабинет «Бизнес-портал» в виде логина и пароля для входа. Подпись всех документов через Бизнес-портал осуществляется с помощью смс либо флеш-носителя. Клиент ООО «<данные изъяты>» ИНН 1832164411, директор Вахрушев Федор Леонидович, для открытия счета обращался самостоятельно в офис банка.

Согласно показаниям свидетеля ФИО9, данных в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.237-241) в АО «АЛЬФА-БАНК» работает с 2007 г. В его служебные обязанности входит взаимодействие с правоохранительными органами в случаях причинения Банку ущерба от противоправных действий, обеспечение экономической безопасности Банка. Клиент ООО «<данные изъяты>» ИНН 1832164411, директор Вахрушев Федор Леонидович, для открытия счета обращался самостоятельно в офис банка 05.08.2022. По имеющейся документации Вахрушев Ф.Л. обратился к одному из партнёров Банка, при помощи которого была оформлена заявка на открытие счета в банке. Данная заявка поступила на обработку менеджеру банка, после чего менеджер пригласил Вахрушева Ф.Л. в банк для подтверждения личности и подписания документов на открытие расчетного счета.

Виновность Вахрушева Ф.Л. в совершении вышеуказанных преступлений, также подтверждается исследованными в суде материалами дела:

-рапорт об обнаружении признаков преступления от 16.04.2023, согласно которому в один из дней июля-августа 2022 года в дневное время Вахрушев Федор Леонидович, ДД.ММ.ГГГГ г.р., находясь в отделении АО «АЛЬФА-БАНК» на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, осуществил изготовление, хранение, после чего сбыл электронные средства платежей, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств на имя ООО «ФАВОРИТ» (ИНН 1832164411), находясь в салоне неустановленного автомобиля, припаркованного около дома, расположенного по <адрес>. (т.1 л. д. 4);

- рапорт об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе расследования уголовного дела установлено, что в один из дней июля 2022 года в дневное время Вахрушев Федор Леонидович, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, находясь в отделении ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Майская, д.29, осуществил приобретение и хранение в целях сбыта электронные средства платежей, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств на имя ООО «<данные изъяты>» (ИНН 1832164411), после чего, находясь в салоне неустановленного автомобиля, припаркованного около дома, расположенного по <адрес>, сбыл их (т. 1 л.д. 7);

- рапорт об обнаружении признаков преступления от 23.05.2023, согласно которому в один из дней октября 2022 года Вахрушев Федор Леонидович, ДД.ММ.ГГГГ г.р., находясь в салоне неустановленного автомобиля, припаркованного вблизи дома, расположенного по <адрес>, за денежное вознаграждение предоставил неустановленному лицу документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ТП УФМС России по Удмуртской Республике в <адрес>, на основании которого органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – МРИ ФНС России № 11 по Удмуртской Республике, расположенной по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Баранова, д. 88, внесены 03.11.2022 в ЕГРЮЛ записи о Вахрушеве Ф.Л. как учредителе и руководителе ООО «<данные изъяты>» ИНН 1832165736. При этом Вахрушев Ф.Л. заведомо не имел намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», являясь тем самым подставным лицом (т. 1 л.д. 12);

-ответ АО «АЛЬФА-БАНК», согласно которому на имя юридического лица ООО «ФАВОРИТ» в АО «АЛЬФАБАНК» 04.08.2022 открыт счет № (т. 1 л.д. 43);

- протокол осмотра предметов от 26.04.2023, согласно которому осмотрено сопроводительное письмо, полученное в качестве ответа на запрос по уголовному делу из АО «АЛЬФА-БАНК», содержащее информацию об ООО «<данные изъяты>» ИНН 1832164411 и CD-R диск, содержащий документы с выпиской о движении денежных средств по счёту № и копиями документов юридического дела клиента (т. 1 л.д. 44-59);

- протокол выемки от 18.05.2023, согласно которому свидетелем ФИО9 выданы документы, связанные с открытием счета в АО «АЛЬФА-БАНК» Вахрушевым Федором Леонидовичем, ДД.ММ.ГГГГ г.р., от имени ООО «<данные изъяты>» (ИНН 1832164411) (т. 1 л.д. 65-69);

- протокол осмотра предметов от 20.05.2023, согласно которому осмотрена подшивка документов, связанных с открытием счета в АО «АЛЬФА-БАНК» Вахрушевым Ф.Л. от имени ООО «<данные изъяты>» (ИНН 1832164411) по уголовному делу № (т. 1 л.д. 70-92);

-ответ ПАО Банк «ФК Открытие» от 18.04.2023 (т. 1 л.д. 96);

- протокол осмотра предметов от 28.04.2023, согласно которому осмотрено сопроводительное письмо, полученное в качестве ответа на запрос по уголовному делу № из ПАО Банк «ФК Открытие» на одном листе, содержащее информацию об ООО «<данные изъяты>» ИНН 1832164411 и CD диск, содержащий документы с выпиской по операциям на счете №, с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания и с информацией об авторизации клиента (т. 1 л.д. 97-112);

- протокол выемки от 18.05.2023, согласно которому свидетелем ФИО8 выданы документы, связанные с открытием счета в ПАО Банк «ФК Открытие» Вахрушевым Ф.Л., ДД.ММ.ГГГГ г.р., от имени ООО «<данные изъяты>» (ИНН 1832164411) (т. 1 л.д. 118-122);

- протокол осмотра предметов от 20.05.2023, согласно которому осмотрены документы, связанные с открытием счета в ПАО Банк «ФК Открытие» Вахрушевым Ф.Л. от имени ООО «ФАВОРИТ» (ИНН 1832164411) (т. 1 л.д. 123-136);

- ответ ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «<данные изъяты>», с предоставлением выписки по счету, сведений об ip-адресах, сведений, содержащихся в карточке с образцами подписей (т. 1 л.д. 143-148);

- копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 31.10.2022, согласно которой межрайонная инспекция ФНС № 11 по Удмуртской Республике получила документы ООО «<данные изъяты>» (т.1 л.д. 156);

- копия решения №1 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Флагман» от 19.10.2022, согласно которой Вахрушев Ф.Л., ДД.ММ.ГГГГ г.р., имеющий паспорт гражданина РФ серии №№, выданный ДД.ММ.ГГГГ ТП УФМС России по Удмуртской Республике в Якшур-Бодьинском районе, код подразделения 180-030, зарегистрированный по <адрес>, решил учредить Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (т.1 л.д. 157);

-копия устава ООО «<данные изъяты>», согласно которого он утвержден решением единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» (Решением №1 от «19» октября 2022 года) (т.1 л.д. 158-165);

-копия гарантийного письма от 18.10.2022, согласно которого ООО «<данные изъяты>» располагается по <адрес>, имеющее рабочее место 5 квадратных метра (т.1 л.д. 166);

-копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, согласно которому учредителем Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» является Вахрушев Ф.Л. (т.1 л.д. 176-186);

-копия решения о государственной регистрации от 03.11.2022, согласно которому 31.10.2022 принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» (т.1 л.д. 187);

-копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 03.03.2023, согласно которой межрайонная инспекция ФНС № 11 по Удмуртской Республике получила от Вахрушева Ф.Л. заявление физического лица о недостоверности сведений о нём в ЕГРЮЛ в отношении ООО «<данные изъяты>» (т.1 л.д. 188);

-копия заявления физического лица о недостоверности сведений о нём в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которому оно подано Вахрушевым Ф.Л. (т.1 л.д. 189-191);

-копия решения о государственной регистрации от 10.03.2023, согласно которому 03.03.2023 принято решение о внесении в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений ООО «<данные изъяты>». (т.1 л.д. 192);

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 31.03.2023, согласно которой 28.03.2023 в ЕГРЮЛ внесены сведения о недостоверности сведений о юридическом лице ООО «<данные изъяты>», учредителем которого является Вахрушев Ф.Л. (т.1 л.д. 194-201);

-протокол осмотра предметов от 21.04.2023, согласно которому осмотрена подшивка документов, представляющая собой регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» (ИНН 1832165736) (т. 1 л.д. 202-205);

-протокол осмотра места происшествия от 26.04.2023, согласно которому осмотрено здание отделения ПАО Банк «ФК Открытие», расположенное по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Майская, д.29. С понедельника по пятницу график работы отделения банка с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, с субботы по воскресенье – выходные дни (т. 1 л.д. 207-212);

-протокол осмотра места происшествия от 26.04.2023, согласно которому осмотрено здание отделения АО «АЛЬФА-БАНК», расположенное по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д.21. С понедельника по пятницу график работы отделения банка с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, с субботы по воскресенье – выходные дни (т. 1 л.д. 213-218);

-протокол осмотра места происшествия от 26.04.2023, согласно которому осмотрено здание, расположенное по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Дерябина, 2/104, корп.4, каб. 212, которое по имеющимся документам является местонахождением ООО «<данные изъяты>». В ходе осмотра установлено, что организации ООО «<данные изъяты>» в указанном помещении не имеется (т. 1 л.д. 221-224).

Оценивая в совокупности, исследованные в судебном заседании и изложенные в приговоре доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности, суд приходит к выводу о виновности подсудимого Вахрушева Ф.Л. в совершении преступления, при обстоятельствах, изложенных в описательно-мотивировочной части приговора.

Оценивая представленные доказательства в их совокупности, суд квалифицирует действия Вахрушева Ф.Л.:

- по эпизоду с ПАО Банк "ФК Открытие" по ч. 1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по эпизоду с АО «АЛЬФА-БАНК» по ч. 1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ –незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Данная квалификация является обоснованной и не оспаривается сторонами.

Материалы уголовного дела, поведение подсудимого в период предварительного и судебного следствия не дают оснований сомневаться в его вменяемости, поэтому он должен нести уголовную ответственность за содеянное.

При назначении наказания суд в соответствии со ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Подсудимый Вахрушев Ф.Л. на учете у нарколога и психиатра не состоит. Является инвалидом 3 группы. По месту жительства свидетелями ФИО5 (т. 2 л. д. 66), ФИО10 (т. 2 л.д. 67), показания которых оглашены в ходе судебного заседания, характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Вахрушеву Ф.Л. в соответствии со ст. 61 УК РФ являются явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в сообщении об обстоятельствах совершенных преступлений, признание вины, раскаяние в содеянном, состояние его здоровья, инвалидность.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления, а равно других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления и дающих основания для применения в отношении подсудимого положений ч. 6 ст. 15, ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

На основании изложенного, учитывая влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, с учетом смягчающих наказание обстоятельств, имущественного и семейного положения подсудимого, а также в целях восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений, суд считает необходимым назначить Вахрушеву Ф.Л. по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ наказание в виде обязательных работ, по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы по обоим эпизодам с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Вместе с тем, суд признает совокупность перечисленных смягчающих обстоятельств исключительной, а также с учетом личности подсудимого, при назначении наказания считает возможным применить положения ст. 64 УК РФ и не применять дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ.

В соответствии со ст. 73 УК РФ суд считает возможным наказание назначить условно, поскольку исправление подсудимого возможно без реального отбывания наказания в местах лишения свободы.

Приговор мирового судьи судебного участка Якшур-Бодьинского района УР от 06 мая 2023 года подлежит самостоятельному исполнению.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Признать Вахрушева Федора Леонидовича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод АО "Альфа-Банк"), с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод ПАО ФК "Открытие"), с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

-по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде обязательных работ сроком на 200 часов.

В соответствии с ч. 3 ст. 69, 71 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно Вахрушеву Федору Леонидовичу назначить наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев 10 дней.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, установив испытательный срок 1 год.

Обязать осужденного:

- в течение 10 суток со дня вступления приговора в законную силу встать на учет и один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденных (уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства);

- не менять места жительства без уведомления этого органа.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Приговор мирового судьи судебного участка Якшур-Бодьинского района УР от 16 мая 2023 года исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства – сопроводительное письмо АО «АЛЬФА-БАНК»; сопроводительное письмо ПАО Банк «ФК Открытие»; документы, связанные с открытием счета в АО «АЛЬФА-БАНК»; документы, связанные с открытием счета в ПАО Банк «ФК Открытие»; подшивка документов копий регистрационного дела ООО «<данные изъяты>»; CD-R диск АО «АЛЬФА-БАНК», CD диск ПАО Банк «ФК Открытие» - хранить при уголовном деле

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Удмуртской Республики через Якшур-Бодьинский районный суд Удмуртской Республики в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Председательствующий судья А.М. Дерюшев