Гражданский кодекс часть 1

ФИО1 совершил контрабанду стратегически важных ресурсов, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере при следующих обстоятельствах.

Статьей 15 Конституции Российской Федерации установлено, что любое лицо должно соблюдать установленные законом обязанности. Таким образом, вступая в таможенные правоотношения при пересечении таможенной границы, лицо должно не только знать о существовании обязанностей, установленных для данного вида правоотношений, но и обеспечить их исполнение.

Согласно п.п. 25 п. 1 ст. 2 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от <дата>) «незаконное перемещение товаров через таможенную границу Союза» - это перемещение товаров через таможенную границу Союза вне мест, через которые в соответствии со статьей 10 настоящего Кодекса должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации

Согласно п. 1 ст. 5 ТК ЕАЭС, Таможенной территорией Союза признаются территории государств-членов, а также находящиеся за пределами территорий государств-членов искусственные острова, сооружения, установки и иные объекты, в отношении которых государства-члены обладают исключительной юрисдикцией.

Из положений ст. 10 ТК ЕАЭС следует, что перемещение товаров через таможенную границу Союза осуществляется как в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза в виде пунктов пропуска через государственные границы государств-членов либо иные места, определенные в соответствии с законодательством государств-членов, так и в иных местах в случаях и порядке, определенных в соответствии с законодательством государств-членов, и во время работы таможенных органов, находящихся в этих местах.

В Российской Федерации нахождение мест, указанных в ст. 10 ТК ЕАЭС, регламентируются приказом Федеральной таможенной службы ФИО3 от <дата> № 1068 «О местонахождении и регионах деятельности таможен и таможенных постов, непосредственно подчиненных ФТС ФИО3». Одним из таких мест является Таможенный пост Аэропорт Шереметьево (пассажирский), расположенный по адресу: <адрес>, г. Химки, аэропорт Шереметьево.

В силу п. 1 ст. 14 ТК ЕАЭС товары, ввозимые на таможенную территорию Союза, находятся под таможенным контролем с момента пересечения таможенной границы Союза. Согласно ст. 88 ТК ЕАЭС в местах прибытия товаров совершаются таможенные операции, связанные с таможенным декларированием товаров, помещением товаров на временное хранение, а также иные необходимые операции.

Согласно определениям, указанным в ст. 255 ТК ЕАЭС и используемым для целей главы 37 ТК ЕАЭС, следует, что «система двойного коридора» - упрощенная система проведения таможенного контроля, позволяющая физическим лицам, следующим через таможенную границу Союза, осуществлять самостоятельный выбор между «красным» и «зеленым» коридорами; «сопровождаемый багаж» - товары для личного пользования, включая ручную кладь, перемещаемые через таможенную границу Союза при фактическом въезде физического лица на таможенную территорию Союза или его выезде с таможенной территории Союза.

Согласно пунктам 1-3 ст. 257 ТК ЕАЭС, «зеленый» коридор является специально обозначенным в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза местом, предназначенным для перемещения через таможенную границу Союза в сопровождаемом багаже товаров для личного пользования, не подлежащих таможенному декларированию. «Красный» коридор является специально обозначенным в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза местом, предназначенным для перемещения через таможенную границу Союза в сопровождаемом багаже товаров для личного пользования, подлежащих таможенному декларированию, а также товаров, в отношении которых осуществляется таможенное декларирование по желанию физического лица.

Применение системы двойного коридора предусматривает самостоятельный выбор физическим лицом, следующим через таможенную границу Союза, соответствующего коридора («красного» или «зеленого») для совершения (несовершения) таможенных операций, связанных с таможенным декларированием товаров для личного пользования.

Пересечение физическим лицом линии входа (въезда) в «зеленый» коридор является заявлением физического лица об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию.

В пункте 7 ст. 258 ТК ЕАЭС указано, что при проведении таможенного контроля в отношении товаров, перемещение которых через таможенную границу Союза осуществляется физическим лицом без таможенного декларирования, должностное лицо таможенного органа вправе потребовать у физического лица предъявление таких товаров, а также представление имеющихся у него документов, подтверждающих достоверность заявленных физическим лицом сведений, в том числе по результатам его устного опроса.

Конкретная преступная деятельность ФИО1, достаточно осведомленного о вышеуказанных положениях таможенного законодательства, обладающего достаточными познаниями в сфере изготовления ювелирных изделий из драгоценных металлов со вставками из драгоценных камней, а также опытом приобретения драгоценных камней на иностранных рынках и их продажи на территории Российской Федерации, решившего использовать их в целях материального обогащения преступным способом, путем совершения контрабанды, выразилась в следующем.

К ФИО1, обладающему специальными познаниями в области изготовления ювелирных изделий из драгоценных металлов со вставками из драгоценных камней и имеющему все необходимые средства для их изготовления, не позднее <дата> обратилось не установленное следствием лицо, желающее приобрести изготовленное им (ФИО1) ювелирное украшение в виде кольца из драгоценного металла со вставками в виде драгоценных камней изумруда и бриллиантов.

ФИО1, движимый корыстной целью личного обогащения от незаконного ввоза на территорию Российской Федерации драгоценных камней, а также от завышения стоимости драгоценных камней для заказчика кольца от их фактической стоимости на территории иностранного государства по которой он (ФИО1) мог бы их приобрести, в неустановленный период времени, но не позднее <дата> подыскал на территории иностранного государства Израиль необходимые драгоценные камни.

Во исполнении своего преступного умысла, ФИО1<дата>, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, используя оформленный на него <данные изъяты>

Далее, <дата>ФИО1, посредством установленной на его мобильном телефоне <данные изъяты>

Получив посредством переписки в программе-мессенджере «WhatsApp» согласие от заказчика кольца на приобретение подобранных им драгоценных камней изумруда и двенадцати бриллиантов, а также их доставки на территорию Российской Федерации, ФИО1<дата> авиарейсом <данные изъяты>

В период времени с <дата> по <дата>, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, находясь на территории государства Израиль, у неустановленного следствием лица приобрел двенадцать драгоценных камней - бриллиантов и драгоценный камень - изумруд с сертификатом <данные изъяты> которые при неустановленных обстоятельствах и месте, в неустановленный период времени, неустановленным лицом с целью сокрытия от таможенного контроля, затруднения их обнаружения, а так же введения в заблуждение должностных лиц таможенного органа относительно их стоимости и не декларирования, закреплены в изделия из драгоценных металлов по внешнему виду и форме напоминающих кольцо и подвеску, предназначенных для личного украшения. Драгоценный камень изумруд закреплен в изделие из драгоценного металла, по внешнему виду и форме напоминающее кольцо, двенадцать драгоценных камней – бриллиантов, закреплены в изделие из драгоценного металла, по внешнему виду и форме напоминающее подвеску. Тем самым приобретенные ФИО1 драгоценные камни были подготовлены для незаконного ввоза на территорию Российской Федерации.

Далее, ФИО1 преследуя корыстную цель и имея умысел на их незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, поместил подготовленное изделие из драгоценного металла, по внешнему виду и форме напоминающее кольцо, предназначенное для личного украшения, с закрепленным драгоценным камнем изумрудом, в ручную кладь – наплечную сумку, а изделие из драгоценного металла, по внешнему виду и форме напоминающее подвеску, предназначенное для личного украшения, с закрепленными двенадцатью драгоценными камнями бриллиантами - себе на шею.

После чего, ФИО1<дата> авиарейсом № <данные изъяты>

В продолжении своего преступного умысла, направленного на контрабанду драгоценных камней, закрепленных в изделия из драгоценных металлов, предназначенных для личного украшения, проследовал в зале прилета в «зеленый коридор».

<дата> в <дата>ФИО1, находясь в зале прилета терминала «D» международного аэропорта Шереметьево - в месте совершения таможенных операций, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления преступных последствий, в нарушение требований, таможенного законодательства, установленных Таможенным Союзом и законодательством Российской Федерации, пересек линию входа в «зеленый коридор», предназначенный для перемещения через таможенную границу ЕАЭС товаров для личного пользования и не подлежащих таможенному декларированию, чем заявил таможенному органу об отсутствии у него товаров, подлежащих таможенному декларированию, после чего был остановлен таможенным сотрудником для проведения таможенного контроля.

<дата> в период времени с <дата> в ходе проведения таможенных процедур досмотра и личного досмотра в зале прилета терминал «D» международного аэропорта Шереметьево, сотрудниками таможни обнаружены и изъяты из незаконного оборота у ФИО1 следующие товары: из наплечной сумки - изделие из драгоценного металла, по внешнему виду и форме напоминающее кольцо, предназначенное для личного украшения, с закрепленным драгоценным камнем изумрудом; с шеи - изделие из драгоценного металла, по внешнему виду и форме напоминающее подвеску, предназначенное для личного украшения, с закрепленными драгоценными камнями двенадцатью бриллиантами.

Согласно заключению экспертов отдела анализа и экспертиз ФИО3 от <дата> № <№ обезличен> вставка зеленого цвета в кольце из желтого и белого металла является <данные изъяты>

В соответствии с Федеральным законом от <дата> № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», бриллиант (природный алмаз в ограненном виде), изумруд относятся к драгоценным камням.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 000 рублей», природный ограненный изумруд (код ТН ВЭД ЕАЭС 7103 91 000 3) и природные ограненные <данные изъяты> (код ТН ВЭД ЕАЭС 7102 39 000 0) относятся к стратегически важным ресурсам.

Общая стоимость незаконно перемещенных через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – драгоценных камней, составила <данные изъяты>, что превышает один миллион рублей и в соответствии с Примечанием № 2 к ст. 226.1 УК РФ является крупным размером для стратегически важных ресурсов и образует состав указанного преступления.

Таким образом, ФИО1, <дата> в <дата>, находясь в терминале «D» международного аэропорта Шереметьево, расположенного по адресу: <адрес> совершил контрабанду стратегически важных ресурсов - незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании согласился с предъявленным обвинением, вину в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.226.1 УК РФ, признал, раскаялся, подтвердил все обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении.

Виновность подсудимого ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.226.1 УК РФ, подтверждается показаниями свидетелей и письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Свидетель Свидетель №1, чьи показания оглашались в судебном заседании с согласия сторон (т. 9 л.д. 1-4), показал, что состоит в должности главного государственного таможенного инспектора отдела специальных таможенных процедур № 3 таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни. <дата> он находился на своем рабочем месте - «зеленом» коридоре зала прилета терминала «D» международного аэропорта Шереметьево. В этот день из оперативно-розыскного отдела Шереметьевской таможни поступила служебная записка, согласно которой в терминал «D» <данные изъяты> прилетит гражданин РФ ФИО1 перевозящий драгоценности и в отношении которого необходимо провести таможенный контроль. Примерно в <дата>ФИО1 проследовал в «зеленый» коридор зала прилета терминала «D» международного аэропорта Шереметьево и пересек белую линию его входа, расположенную на полу, тем самым заявил таможенному органу об отсутствии у него товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, после чего был остановлен им для проведения таможенного контроля. На вопрос имеются ли у ФИО1 вещи, которые необходимо задекларировать, последний ответил, что таких у него нет. Затем он пригласил ФИО1 пройти в зону досмотра, для досмотра его вещей. В наплечной сумке принадлежащей ФИО1 было обнаружено кольцо из металла белого цвета с камнем зеленого цвета. ФИО1 пояснил, что это кольцо его супруги и она его забыла у подруги у которой они были на свадьбе. В той же сумке был обнаружен сертификат на камень в кольце с указанием его каратности. Других документов у ФИО1 на кольцо и камень не было. Затем сразу был проведен личный досмотр ФИО1 в ходе которого на шее у него была обнаружена висящая на цепочке подвеска из металла желтого цвета с 12 прозрачными камнями. ФИО1 пояснил, что это его религиозный талисман и что камни разные. При чем, сам не мог сказать, сколько каких камней в подвеске. С его слов в ней были бриллианты, феониты и еще какие-то камни. Документов на данную подвеску у ФИО1 не было. Затем сразу был составлен акт таможенного досмотра и акт личного досмотра. Далее, в служебном помещении были составлены другие необходимые документы таможенного контроля и с ФИО1 было получено объяснение в котором последний собственноручно указал, что прилетел из <данные изъяты> С собой вез кольцо и бижутерию. Кольцо с изумрудом было куплено им в Сингапуре, его стоимость составила <данные изъяты><данные изъяты> и на него имелся сертификат. Также он указал, что был на свадьбе и жена забыла кольцо. У подруги он забрал украшение и кольцо с изумрудом. Пока они находились в служебном помещении, где составлялся необходимый пакет документов, ФИО1 спрашивал о возможности решить вопрос другим способом. Ему было указано, что все задокументировано и везде находятся камеры. Учитывая, что у ФИО1 отсутствовали документы подтверждающие стоимость обнаруженных у него предметов, в этот же день для определения их характеристик было принято решение о проведении таможенной экспертизы. Согласно заключению таможенного эксперта № <№ обезличен> от <дата> их рыночная стоимость на <дата> на зарубежном рынке, включая территорию Израиля составила 4 165 494 рубля. Металлические части кольца и подвески были изготовлены из платинового и золотого сплавов, которые относятся к драгоценным металлам. Материалами вставок на кольце и подвеске являлись бриллиант и изумруд, которые относятся к драгоценным камням. Им был написан рапорт об обнаружении признаков преступления, так как стоимость изъятых у ФИО1 изделий, входящих в перечень стратегически важных товаров и ресурсов, превысила 1 000 000 рублей, то есть в действиях ФИО1 присутствовали признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Из отдела оперативного видеонаблюдения зон таможенного контроля был получен СД диск с видеозаписями таможенного контроля и оформления ФИО1, который с другими материалами передан в отдел дознания Шереметьевской таможни;

показаниями свидетеля Свидетель №2, который показал, что работает в должности заместителя начальника отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды Центральная оперативная таможня Центрального таможенного управления ФТС ФИО3. Примерно в <дата> года в поле зрения его отдела попал ФИО1, занимающийся изготовлением и продажей ювелирных изделий на территории г. Москвы в гостинице Метрополь, деятельность которого содержалась на странице в инстаграмме «<данные изъяты>». На странице было указано, что вставки из драгоценных камней в продаваемых им ювелирных изделиях имеют сертификаты «GIA», выдаваемые в США, Израиле, Бельгии и сертификаты «GRS» выдаваемых в Швейцарии. Из таможенных баз значилось, что ФИО1 в период совершения преступления из-за рубежа не ввозились ювелирные украшения и драгоценные камни с указанными сертификатами. ФИО1 ни как физическое лицо, ни как индивидуальный предприниматель, а также ООО «Ювелирный дом ФИО1» на момент совершения преступления, не являлся участником внешнеэкономической деятельности. Установлено, что ФИО1 в <дата> осуществлял регулярные перемещения в <данные изъяты> – центры мирового ювелирного производства и торговли ювелирными изделиями и драгоценными камнями. Стало понятно, что ФИО1 возможно осуществляет контрабандный ввоз ювелирных изделий, которые он реализует через свою страницу в социальной сети. С целью документирования его преступной деятельности с <дата> в отношении ФИО1 проводилось оперативно розыскное мероприятие «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи». В середине <дата> года стали поступать сведения в сводках ПТП о планируемом им ввозе дорогостоящих ювелирных изделий и драгоценных камней на территорию РФ. В ходе переговоров с женой – ФИО6, последняя советовала ему в <данные изъяты> взять помимо планируемых «товаров» дополнительно некие вещи, которые можно будет продать перед новым годом в связи с ажиотажем. Согласно сведениям ФИО1<дата> вылетел в <данные изъяты> и приобрел обратный билет в РФ на <дата>. Было принято решение об ориентировке сотрудников оперативно-розыскного отдела Шереметьевской таможни о проведении проверочных мероприятий в отношении ФИО1, который планировал прибыть в РФ в аэропорт Шереметьево в терминал «D» <дата>. <дата> примерно в 18 часов, ФИО1 прилетел в аэропорт Шереметьево, где в отношении него было организовано проведение таможенного контроля. Ему известно, что ФИО1 после прилета сразу проследовал по «зеленому коридору» на выход, где был остановлен сотрудником таможни. В ходе таможенного контроля в личных вещах ФИО1 было обнаружено кольцо со вставкой в виде камня зеленого цвета, а также сертификат фирмы «GRS» на изумруд массой 8 карат. При проведении личного досмотра ФИО1, была обнаружена подвеска со вставками бесцветных камней. Согласно заключению таможенного эксперта, металл кольца состоял из сплава платины и золота, вставка – изумруд весом 8.23 карата. Стоимость данного изделия была <данные изъяты> на <дата>. Металл подвески – золото, вставки – бриллианты общим весом 3,24 карата. Стоимость данного изделия составила 207 228 рублей. Из телефонных переговоров ФИО1 следовало, что <дата>ФИО1 разговаривал с лицом по имени ФИО9, использующим <№ обезличен> в ходе которого ФИО1 сообщил, что собирается вылетать ночью с 25 на <дата> и готов привести на территорию РФ некий объект из Израиля, и что ФИО9 готов заложить <данные изъяты> за организацию транспортных расходов. В этот же день ФИО1 в разговоре с женой ФИО16 сообщает, что «его» по любому привезет, а расходы, которые возникнут, разделит с ФИО9 пополам и что предоплата ему привезена. ФИО16 советует привезти ему что-то еще, так как в преддверии Нового года можно реализовать дополнительный товар и необязательно такой «большой и качественный». Из телефонных переговоров ФИО1 за <дата>, состоявшихся после его задержания на таможне, следовало, что его жена ФИО16 знала о ввозимом товаре, упрекала его, что он его плохо спрятал и поэтому изделия были обнаружены таможенниками. Она указала, что кольцо с камнем надо было сделать под обручальное кольцо, закрыв металлом камень и, что ранее, при совместном перемещении в РФ ФИО1, якобы плохо скрывал перемещаемый объект. ФИО1 говорил, что для этих случаев надо использовать курьеров. Из телефонных переговоров ФИО1 за <дата> следовало, что его жена ФИО16 напоминает ФИО1 о привлечении стороннего лица для перемещения товаров и декларировании с занижением стоимости товаров. Из телефонных переговоров ФИО1 за <дата> следовало, что неустановленное лицо ФИО9 интересуется сложившейся ситуацией и отправил ему варианты «булыжников», предположительно драгоценных камней. На что ФИО9 указал о необходимости возвращения денег и последующем выкупе «товара», который должен появиться у ФИО1 В ходе переговоров ФИО1 и ФИО16 приходят к пониманию, что денежные средства надо вернуть в ближайшее время;

показаниями свидетеля Свидетель №3, согласно которых последний занимает должность оперуполномоченного по ОВД оперативно-розыскного отдела Шереметьевской таможни, <дата> в Шереметьевскую таможню поступило письмо из Центральной оперативной таможни в котором было указано, что ФИО1 прибудет в этот же день вечером в аэропорт <данные изъяты> и возможно будет незаконно перемещать через таможенную границу ЕАЭС ювелирные изделия, драгоценные металлы, драгоценные камни. Было организовано проведение комплекса мероприятий, направленных на пресечение незаконного ввоза ФИО1 ювелирных изделий. <дата> примерно в <дата>. ФИО1 прилетел авиарейсом № 507 сообщением «Тель-Авив – Москва» в терминал «D» международного аэропорта Шереметьево, после чего в зале прилета пересек линию таможенной границы ЕАЭС и проследовал в «зеленый коридор», предназначенный для контроля за ввозом физическими лицами товаров не требующих обязательного письменного декларирования, чем заявил таможенному органу об отсутствии у него товаров, подлежащих письменному декларированию на «красном коридоре». На «зеленом коридоре» ФИО1 был остановлен инспектором отдела специальных таможенных процедур № 3 таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни для проведения таможенного контроля. ФИО1 заявил, что у него нет товаров, подлежащих письменному декларированию. Таможенный досмотр ФИО1 проводил таможенный инспектор Свидетель №1 При просмотре видеозаписей с диска, предоставленного отделом оперативного видеонаблюдения, он пояснил, что Свидетель №1 в <дата> обнаружил в наплечной сумке ФИО1 кольцо и затем там же обнаружил сертификат на драгоценный камень, который находился в кольце. По поводу обнаруженного кольца ФИО1 пояснил, что данное кольцо с изумрудом он купли в Сингапуре за 8-9 тысяч долларов. Данное кольцо в Израиле забыла жена, и он его везет домой. В ходе личного досмотра ФИО1 на шее у ФИО1 была обнаружена подвеска с 12 прозрачными камнями. ФИО1 пояснял, что это религиозный иудейский символ, символизирующий 12 апостолов, который принадлежит ему и он его всегда носит. ФИО1 говорил, что там часть феонитов, часть – бриллиантов;

показаниями свидетеля Свидетель №4, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон (т. 9 л.д. 13-15), согласно которым он работает заместителем начальника таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни - начальника отдела специальных таможенных процедур <№ обезличен>. <дата> в его отдел из ОРО Шереметьевской таможни поступила ориентировка о том, что в тот день гражданин ФИО1 прибудет в аэропорт Шереметьево из Тель-Авива и возможно осуществит незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС украшений. При просмотре видеозаписей с диска, предоставленного отделом оперативного видеонаблюдения он пояснил, что на записи «192.168.214.2 [2019-11-28T18_29_59 - 2019-11-28T18_35_00] 7» видно, что на полу при входе в «зеленый коридор» имеется белая линия при пересечении которой, пассажир заявляет об отсутствии у него подлежащих обязательному декларированию товаров. На записи «192.168.214.13 [2019-11-28T18_34_54 - 2019-11-28T18_36_25] 5» видно, как в зоне «зеленого коридора» Свидетель №1 останавливает мужчину и начинает проводить таможенный контроль. На записи «2701_20<дата>-14.43.08_A-11» видно зону досмотра, где Свидетель №1 проводил досмотр вещей, находящихся при ФИО1, и где были обнаружены кольцо с изумрудом и подвеска с 12 бриллиантами. Он и Свидетель №5 находились рядом с местом досмотра ФИО1 с целью контроля работы Свидетель №1ФИО1 пояснял, что данное кольцо было приобретено давно. Кольцо было его жены, которое она забыла, и он его вез из <данные изъяты> домой. Чеков, подтверждающих стоимость кольца у ФИО1 не было. Далее был произведен личный досмотр ФИО1 в ходе которого на шее у него была обнаружена подвеска с камнями. ФИО1 говорил, что камни в подвеске это <данные изъяты>. Между камнями были пропуски – в креплениях подвески отсутствовали камни. ФИО1 пояснял, что это религиозный символ, связанный, с двенадцатью апостолами и что это его личный оберег, который он постоянно носит. Документов, подтверждающих стоимость подвески, у ФИО1 не было. После окончания досмотра ФИО1 в другом помещении происходило оформление необходимых документов;

показаниями свидетеля Свидетель №5, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон (т. 9 л.д. 16-19), который показал, что работает в должности заместителя начальника отдела специальных таможенных процедур <№ обезличен> таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни, согласно которым <дата> в его отдел из ОРО Шереметьевской таможни поступила ориентировка о том, что в тот день гражданин ФИО1 прибудет в аэропорт Шереметьево из Тель-Авива и возможно осуществит незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС. Чего именно он не пояснил. При просмотре видеозаписей с диска, предоставленного отделом оперативного видеонаблюдения он пояснил, что на записи «192.168.214.13 [2019-11-28T18_34_54 - 2019-11-28T18_36_25] 5» Свидетель №1 останавливает ФИО1 и начинает проводить таможенный контроль. На видеозаписи присутствует он и другие инспектора его отдела. На записи 2701_20<дата>-14.43.08_A-11» видно, как к столу сначала подошли ФИО1 с Свидетель №1, затем к ним подошел он и начальник отдела Свидетель №4 Участия в таможенном досмотре он и начальник отдела не принимали, просто находились рядом для контроля и возможной помощи Свидетель №1 Затем было видно, как Свидетель №1 досматривал ручную кладь ФИО1 Что было обнаружено в ручной клади, он не помнит, но помнит, что затем в ходе личного досмотра ФИО1, была обнаружена подвеска с камнями и как ФИО1 пояснял, что это его личный оберег. На записи «192.168.214.33 [2019-11-28T19_35_58 - 2019-11-28T21_10_19] 6» видно, как ФИО1 выходил с ним из кабинета. Он пояснил, что ФИО1 просил вернуть ему оберег, который представлял для него ценность;

показаниями свидетеля Свидетель №6 - главного государственного таможенного инспектора ЭКС г. Москва Центрального Экспертно-криминалистического таможенного управление ФТС ФИО3 отдела Экспертизы материалов, веществ и изделий, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон (т. 9 л.д. 23-28, 35-38), согласно которым она проводила исследование предметов, изъятых в ходе таможенного контроля ФИО1 – кольца и подвески в соответствии с методиками, используемыми в Центральном экспертно-криминалистическом таможенном управлении и в экспертно-криминалистических службах – региональных филиалах ЦЭКТУ ФТС ФИО3, с использованием поверенных средств измерения, аттестованного испытательного оборудования и специальных экспертных познаний. Ею было установлено, что материалами изготовления вставок в представленных объектах, являются: бриллиант (природный алмаз в огранённым виде) и природный изумруд. Определение характеристик вставок в изделиях производилось по международной системе оценки бриллиантов и цветных камней «GIA». Цена представленных на таможенную экспертизу полуфабрикатов ювелирных изделий составила <данные изъяты>. При проведении исследования ею были определены форма огранки, цвет, чистота, размерно-весовая группа вставок. При полученных линейных размерах изумруда и использованных коэффициентах определена расчетная масса изумруда <данные изъяты>, которая была меньше на <данные изъяты>, чем указанная в сертификате GRS2017-<данные изъяты>, что возможно, объяснялось несовершенством качества огранки. Поэтому, ею в выводах была указана масса в <данные изъяты>. Она считает, что представленный на экспертизу сертификат GRS2017-088855 от 29/08/2017 относился к исследованному ею изумруду. Также она пояснила, что стоимость представленных на экспертизу товаров на территории РФ была такой же, что и их стоимость на зарубежном рынке, рассчитанной согласно Методики, используемой в ЦЭКТУ и указанной в заключении таможенного эксперта № <№ обезличен> от <дата>. Показала, что разница в массах вставок в ее выводах и выводах эксперта Минюста могла возникнуть из-за использования экспертом Минюста других поправочных коэффициентов;

показаниями свидетеля Свидетель №7, чьи показания оглашены в судебном заседании (т.9 л.д. 49-53), согласно которым он в период с ноября по <дата> работал мастером ювелиром у ФИО1 в ювелирной мастерской, расположенной в здании отеля «Метрополь» в г. Москве. Ознакомившись с приложениями к протоколу осмотра предметов от <дата> – переписки от <дата> между ним и ФИО1 в программе-мессенджере whatsapp, а также переписки между ФИО1 и иными лицами, на вопрос о кольце изображенном на представленных изображениях пояснил, что узнает данное кольцо, заказ на которое поступил за полторы-две недели до предоставленной ему на обозрение переписки. На Изображении № 15 таблицы скриншотов имеется как раз то изображение кольца, которое они должны были сделать. Это женское кольцо из золота с вставками в виде бриллиантов и одного изумруда. На Изображении № 17 таблицы скриншотов имеется изображение монитора компьютера на котором в мастерской ФИО1 как раз происходило моделирование одной из деталей в виде пчелы данного кольца. На Изображении № 20 таблицы скриншотов имеется готовая модель кольца, созданная в мастерской ФИО1 После этого, данное кольцо было отлито в металле и привезено в мастерскую. На Изображениях № 21 и № 23 таблицы скриншотов имеется изображение кольца, которое поступило в мастерскую после отливки. В кольце еще нет камней. Он отослал данное изображение (<№ обезличен>) ФИО1 перед монтировкой кольца. Через некоторое время ФИО1 дал на закрепку часть бриллиантов. Центрального камня - изумруда, как и остальных камней – бриллиантов, ФИО1 так и не дал. На Изображении № 22 таблицы скриншотов имеется как раз изображение кольца без <данные изъяты>. В кольце всего должно было быть <данные изъяты> размера которого он не знает. Больше по этому кольцу работы не проводились. Насколько он помнит, ФИО1 забрал данное кольцо из мастерской где-то в конце <дата> и ФИО1 говорил, что изумруд для изготовления данного кольца находится в сейфе клиента, который уехал и когда вернется, то они продолжат делать кольцо. Больше ничего другого ФИО1 не говорил и причину, по которой кольцо так и не было до делано, не объяснял;

показаниями свидетеля Свидетель №8, оглашенных в судебном заседании с с согласия сторон (т. 9 л.д. 60-64), согласно которым он с 2017 года работает у ФИО1 ювелиром в мастерской, которая находится в отеле «Метрополь» в г. Москве. Ознакомившись с Приложением № 1 к протоколу осмотра предметов от <дата> согласно которому ФИО1 отослал ему изображение кольца и сообщил, что его надо срочно сделать, пояснил, что действительно <дата>ФИО1 прислал ему изображение этого кольца и сообщение, что надо его срочно сделать. Это женское кольцо. Планировалось, что белые камни будут бриллианты, а центральный камень будет изумрудом. После этого на компьютере была изготовлена 3Д модель этого кольца. Данное кольцо с начала работ по его изготовлению должно было быть закончено не позднее недели, так как надо было его сделать очень быстро. Он не видел, что бы кольцо было доделано до конца и были закреплены все камни. Ознакомившись с изображениями № 15, № 17, № 20, № 21 и № 22 № 23 таблицы скриншотов к протоколу осмотра предметов от <дата> на которых изображено кольцо, пояснил, что это тоже самое кольцо, о котором он говорил выше и изображение которого ему ФИО1 прислал для изготовления. На изображениях видно, как создавалась 3Д модель элементов кольца и само кольцо, как оно обрабатывалось после отливки и как закреплялись камни. Где находится данное кольцо, ему не известно;

показаниями свидетеля Свидетель №9 (оглашенными в судебном заседании с согласия сторон (т.9 л.д. 78-83) - бывшего начальника правового отдела Домодедовской таможни до сентября 2019 года, согласно которым в декабре 2019 года он через своего знакомого познакомился с ФИО1, который просил узнать судьбу изъятого у него сотрудниками Шереметьевской таможни кольца с камнем зеленого цвета и ожерелья, которые он не декларировал из-за стоимости ниже 10 000 евро. Он согласился помочь и совместно с Свидетель №10 направлял запросы в таможенный орган, как представитель ФИО1 Для общения между ними троими была создана в программе программе-мессенджере «WhatsApp» в которой они обсуждали линию защиты прав ФИО1 в таможенном органе. Ознакомившись с Приложение № 4 к протоколу осмотра предметов от 13.05.2020 – переписки между ФИО1, им и Свидетель №10 в созданной группе Месима пояснил, что там он сообщил о поиске независимого эксперта для оценки заключения таможенного эксперта и затем о готовности подготовки рецензии за 30 000 рублей. <дата> они обсуждали кем будет заверен чек на изъятое кольцо, и можно ли его заверить в Израиле. ФИО1 в группу скинул изображения данного чека и лист заверения нотариусом факта выдачи чека определенным ломбардом. <дата>ФИО1 в группу выкладывает изображение своего паспорта с отметками о пересечении границы. Он выложил это изображение потому, что на момент приобретения кольца с камнем в Израиле его там не было. На чеке значилась дата приобретения <дата>. В тот момент ФИО1 в Израиле не было. ФИО1 пояснил, что кольцо он приобретал не сам, а его дядя по его просьбе. ФИО1 пояснял, кольцо приобретал в подарок жене. Почему кольцо осталось в Израиле он не пояснял. Далее, <дата> они в группе обсуждают проект мотивированного отзыва эксперта. В ходе обсуждения они не просят эксперта сделать определенные выводы, а просят для полноты исследовать определенные обстоятельства и сделать после этого выводы. Эксперт учел их замечания и исследовал влияние на цену происхождение камня (искусственный или натуральный). После этого подписал и выслал автобусом мотивированный отзыв на заключение таможенного эксперта. На вопрос о том, с какой целью он отсылал голосовое сообщение Свидетель №10 следующего содержания: «Добрый день. Нас интересует вопрос: какие документы обычно ломбард в Израиле оформляет сделки купли-продажи? Какими документами при обычном ведении торговой деятельности?», которое далее Свидетель №10 переслал ФИО1, а ФИО1 в свою очередь переслал в Израиль лицу, которое должно было изготовить документ, подтверждающий факт приобретения ФИО1 кольца, пояснил, что вопрос, относительно того, какие документы оформляют ломбарды в Израиле был обусловлен намерением убедиться в том, что тот документ, который им обещался показать (продемонстрировать) ФИО1 не является сфабрикованным. И насколько тот документ, который ФИО1 обещался им показать соответствует правилам Израильской торговли. Речь шла о документе подтверждающим приобретение ФИО1 кольца с изумрудом за сумму не превышающую <данные изъяты>;

показаниями свидетеля Свидетель №10, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон (т.9 л.д. 87-92) – бывшего главного государственного таможенного инспектора правового отдела Домодедовской таможни до мая 2019 года, согласно которым он был подчиненным Свидетель №9 в указанном правовом отделе. В конце <дата> он через своего соседа познакомился с ФИО1, которому нужна была помощь в возврате изъятых у него во время таможенного контроля предметов: амулета и кольца, стоимость которых, со слов ФИО1, была ниже <данные изъяты>. Он согласился и на него была оформлена доверенность, согласно которой он направлял в таможню несколько запросов с целью узнать статус изъятых вещей и вернуть их ФИО1 С Свидетель №9 они решили провести независимую экспертизу, а также предложить ФИО1 предоставить документ, подтверждающий стоимость приобретения изъятых у него изделий. ФИО1 уже после нового года прислал ему фотографию чека розового цвета на иврите с апостилем в котором была указана стоимость изъятых вещей. После ознакомления с перепиской отображенной в протоколе осмотра предметов (документов) от <дата> и Приложением №2 к нему, пояснил, что переписка с ФИО1 состоялась по причине помощи в решении его вопроса по изъятым у него предметам в Шереметьевской таможне. В переписке пересылалась запросы и ответы на них. На вопрос, что значит отосланное им <дата> сообщение ФИО1 следующего содержания: «ФИО4, уточни, пожалуйста, какие документы готов сделать продавец? У него спроси, вот как ФИО10 сказал: какие документы, которые в ежедневном его обороте, в профессиональном его обороте в сфере ломбарда он может делать? Официальные и законные. Какие он может? Ты вот это мне пока уточни. Просто, насколько я помню, ФИО10 вот так говорил тоже», пояснил, что ФИО1 говорил ему о том, что у него есть документ в Израиле, подтверждающий стоимость приобретенных им товаров, который где-то затерялся у родственников. В ответ на это, они с Свидетель №9 предложили ФИО1, что бы тот обратился в ломбард, в котором приобретал эти предметы, и владелец ломбарда сделал копию этих документов. Документы нужны были для предоставления в таможню. ФИО1 согласился воспользоваться их советом. На вопрос, что значит сообщение отправленное ему <дата>ФИО1 следующего содержания: «Он мне спрашивает, что нужно именно? Пусть ФИО10 голосовым … смс … я просто перенаправлю, что бы не было испорченного телефона. Его голосовой смс я отправлю туда в Израиль и он будет уже потихонечку собирать … что какие именно нужны», сказал, что не помнит данного сообщения. На вопрос зачем он отсылала ФИО1<дата> сообщение следующего содержания: «Добрый день. Нас интересует вопрос: какие документы обычно ломбард в Израиле оформляет сделки купли-продажи? Какими документами при обычном ведении торговой деятельности?», пояснил, что он задает эти вопросы с целью получения документов, подтверждающих покупку ФИО1 изделия в ломбарде. На вопрос зачем он <дата> отослал ФИО1 сообщение следующего содержания: «ФИО4, ты посмотри свой загран паспорт и посмотри … чек совпадает с датой твоего нахождения в Израиле в 17 году?», пояснил, что это он спрашивает для того, чтобы была выстроена логическая цепочка, связанная с чеком. Из страницы в паспорте, которую он ему прислал в следующем сообщении, с отметками о пересечении границ, не усматривалось совпадений с датой его нахождения в Израиле и датой указанной на чеке. Ознакомившись с Приложением <№ обезличен> к Протоколу осмотра предметов (документов) от <дата> – перепиской в программе-мессенджере «WhatsApp» в группе «Мэсима», пояснил, что участвовал в переписке с Свидетель №9 и ФИО1 по поводу разрешения вопроса, связанного с изъятием у ФИО1 товара при перемещении через границу;

показаниями свидетеля Свидетель №11, чьи показания оглашены в судебном заседании (т.9 л.д. 93-98), согласно которым он работает в ООО Частное охранное предприятие Русские системы безопасности в должности водителя-охранника с <дата> годах в МТС он оформил на себя сим карту с абонентским номером <***>, которую сразу передал для использования в служебных целях на своей работе в ЧОП. С того момента он данный абонентский номер не использовал и кто им пользуется, ему не известно. Переписку в программе «WatsApp» с данного абонентского номера в <дата> он не вел;

показаниями свидетеля ФИО17, чьи показания оглашены в судебном заседании в согласия сторон (т. 9 л.д. 100-103), согласно которым он с <дата> года работает в ООО Частное охранное предприятие Русские системы безопасности (ООО ЧОП РСБ). С <дата> он является генеральным директором ООО ЧОП РСБ. С его слов абонентские номера сотовых операторов, оформленные на сотрудников охранного предприятия, в ООО ЧОП РСБ не используются.

Кроме того, вина ФИО1 подтверждается:

Протоколами осмотра предметов и документов от <дата> и <дата> с приложением, согласно которым осмотрены предметы, изъятые <дата> в ходе таможенного контроля ФИО1: - драгоценный камень изумруд, закрепленный в предмет по внешнему виду и форме напоминающий ювелирное изделие – кольцо, изготовленное из сплава драгоценных металлов (на основе композиции платины, палладия, золота, меди и серебра), и драгоценные камни - двенадцать бриллиантов, закрепленные в предмет по внешнему виду и форме напоминающий ювелирное изделие – подвеску, изготовленную из сплава драгоценного металла (на основе композиции золота, меди, никеля и цинка); - <данные изъяты> (том № 4 л.д. 161-165, л.д. 180-191);

постановлением от <дата> указанные выше предметы и документ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том № 4 л.д. 166-167);

вещественными доказательствами: - драгоценный камень изумруд, закрепленный в предмет по внешнему виду и форме напоминающий ювелирное изделие – кольцо, изготовленное из сплава драгоценных металлов (на основе композиции платины, палладия, золота, меди и серебра), и драгоценные камни - двенадцать бриллиантов, закрепленные в предмет по внешнему виду и форме напоминающий ювелирное изделие – подвеску, изготовленную из сплава драгоценного металла (на основе композиции золота, меди, никеля и цинка), сданы на хранение в кассу УТ МВД ФИО3 по ЦФО; - сертификат на изумруд <данные изъяты>

протоколом обыска от <дата>, согласно которому в ходе обыска, проведенного в ООО «Ювелирный дом «ФИО1» по адресу: <адрес> обнаружены и изъяты: - мобильный телефон «iPhone 7 Plus» с установленной сим картой с маркировочными обозначениями «897010100 6370 7522 70 5»; - не датированный ежедневник в обложке синего цвета без указания года и владельца. На обложке ежедневника имеется надпись «SEG Свис Инжиниринг Груп»; - датированный ежедневник на <дата> без обложки; - трудовые договоры и приказы о приеме на работу в ООО «Ювелирный Дом «ФИО1» Свидетель №8, ФИО18, ФИО19, ФИО20 на 8 листах; - заверенная копия Договора № 004А аренды нежилых помещений от <дата> с приложениями на 18 листах, заключенного между ООО «Управляющая компания «Охотный Ряд» (Арендодатель) и ООО «Ювелирный Дом «ФИО1». Заверенная копия Доверенности № 145, выданной ООО «УК «Охотный Ряд» физическим лицам ФИО21 и ФИО22 на право совершать определенные юридические действия; - копия товарного чека от <дата><№ обезличен> на приобретение ФИО1 камня <данные изъяты> с ее нотариальным удостоверением точной копии от <дата> (том № 2 л.д. 103-123);

протоколом обыска от <дата>, согласно которому в ходе обыска, проведенного в жилище ФИО1 по адресу: <адрес> обнаружен и изъят мобильный телефон «iPhoneXr» в прозрачном полимерном чехле с установленной сим картой с маркировочными обозначениями «89701999121 03665074d*» и находящейся под чехлом сим картой с маркировочными обозначениями «НОТ mobile 104146907100» (том № 2 л.д. 127-140);

протоколом осмотра предметов и документов от <дата>, согласно которому осмотрены: изъятый <дата> в ходе обыска, проведенного в жилище ФИО1 мобильный телефон «<данные изъяты>» в прозрачном полимерном чехле с установленной сим картой с маркировочными обозначениями «89701999121 03665074d*» и находящейся под чехлом сим картой с маркировочными обозначениями «НОТ mobile 104146907100», а также изъятый <дата> в ходе в ходе обыска, проведенного в ООО «Ювелирный дом «ФИО1» мобильный телефон «iPhone 7 Plus» с установленной сим картой с маркировочными обозначениями «897010100 6370 7522 70 5» (том № 6 л.д. 1-6);

постановлением от <дата> указанные выше мобильные телефоны признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том № 6 л.д. 7-8);

протоколом осмотра предметов и документов от <дата>, согласно которому осмотрены изъятые <дата> в ходе обыска, проведенного в ООО «Ювелирный дом «ФИО1» предметы: - не датированный ежедневник в обложке синего цвета без указания года и владельца. На обложке ежедневника имеется надпись «SEG Свис Инжиниринг Груп»; - датированный ежедневник на <дата> без обложки. В ходе осмотра установлено, что в не датированном ежедневнике в обложке синего цвета без указания года и владельца с надписью на обложке «SEG Свис Инжиниринг Груп» на 18 странице от начала ежедневника, обнаружена рукописная запись: «за работу 5000 $ предоплата 150.000р. ФИО9ФИО2 1) Цвет золото желтое 750 (ролекс) 2) размер копсуа 21,5 3) накладки по образцю». На 35 странице от начала ежедневника, обнаружена рукописная запись: « 50 000$ ФИО9 изумруд 38 000$ предоплата 19.000$ - 22000р билет Марина – 34 000$ » (том № 6 л.д. 159-166);

постановлением от <дата> указанные выше ежедневники признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том № 6 л.д. 167);

протоколом осмотра предметов и документов от <дата>, согласно которому осмотрены изъятые <дата> в ходе обыска, проведенного в ООО «Ювелирный дом «ФИО1» предметы: - трудовые договоры и приказы о приеме на работу в ООО «Ювелирный Дом «ФИО1» Свидетель №8, ФИО18, ФИО19, ФИО20 на 8 листах; - заверенная копия Договора № 004А аренды нежилых помещений от <дата> с приложениями на 18 листах, заключенного между ООО «Управляющая компания «Охотный Ряд» (Арендодатель) и ООО «Ювелирный Дом «ФИО1». Заверенная копия Доверенности № 145, выданной ООО «УК «Охотный Ряд» физическим лицам ФИО21 и ФИО22 на право совершать определенные юридические действия; - копия товарного чека от <дата><№ обезличен> на приобретение ФИО1 камня <данные изъяты> с ее нотариальным удостоверением точной копии от <дата> на 2 листах (том № 5 л.д. 13-55);

постановлением от <дата> указанные выше документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том № 5 л.д. 56-57);

вещественными доказательствами:- мобильный телефон <данные изъяты>» в прозрачном полимерном чехле с установленной сим картой с маркировочными обозначениями «89701999121 03665074d*» и находящейся под чехлом сим картой с маркировочными обозначениями «НОТ mobile 104146907100», сдан на хранение в камеру хранения ЛО МВД ФИО3 на ВТ; - мобильный телефон «<данные изъяты>» с установленной сим картой с маркировочными обозначениями «897010100 6370 7522 70 5», сдан на хранение в камеру хранения ЛО МВД ФИО3 на ВТ; - не датированный ежедневник в обложке синего цвета без указания года и владельца. На обложке ежедневника имеется надпись «SEG Свис Инжиниринг Груп», сдан на хранение в камеру хранения ЛО МВД ФИО3 на ВТ; - датированный ежедневник на 2019 год без обложки, сдан на хранение в камеру хранения ЛО МВД ФИО3 на ВТ; - трудовые договоры и приказы о приеме на работу в ООО «Ювелирный Дом «ФИО1» Свидетель №8, ФИО18, ФИО19, ФИО20 на 8 листах; - заверенная копия Договора № 004А аренды нежилых помещений от <дата> с приложениями на 18 листах, заключенного между ООО «Управляющая компания «Охотный Ряд» (Арендодатель) и ООО «Ювелирный Дом «ФИО1». Заверенная копия Доверенности № 145, выданной ООО «УК «Охотный Ряд» физическим лицам ФИО21 и ФИО22 на право совершать определенные юридические действия; - копия товарного чека от <дата><№ обезличен> на приобретение ФИО1 камня Emerald 8, 23 сt стоимостью 8000 € с ее нотариальным удостоверением точной копии от <дата> на 2 листах (том № 5 л.д. 27-55; том <№ обезличен> л.д. 3-4, 68);

протоколом обыска от <дата>, согласно которому в жилище ФИО1 по адресу: <адрес> обнаружен и изъят мобильный телефон <данные изъяты>

протоколом осмотра предметов и документов от <дата>, согласно которому осмотрен изъятый <дата> в ходе в ходе обыска, проведенного в жилище ФИО1 мобильный телефон <данные изъяты> с установленной в нем сим картой с маркировочными обозначениями 897019917066737492s*. В ходе осмотра указанного мобильного телефона обнаружена переписка от <дата> в программе-мессенджере WhatsApp с контактом «Марина Бурса» абонентский номер <***>, согласно которой ФИО1 в аудиосообщении просит найти камень, который продается на бирже, изображения сертификата и самого камня он отсылал ранее. ФИО1 сообщает, что «Марин, а сможешь мне найти вот этот камень. Он находится у вас на бирже. Просто там это клиент у которого …, ну, ты понимаешь, историю все о том. Человек ждет и я не могу пока ничего не забрать. Вот и еще мне нужно будет это одна пара (неразборчиво), то есть– комплект. Сейчас я тебе скину. В ушах по 7 карат и на колье 10 карат. Сейчас я тебе скину сертификат». В указанном сообщении ФИО1 просит у «Марина Бурса» - лица у которого он в Израиле приобрел в <дата> года драгоценный камень изумруд, изъятый у него в ходе таможенного контроля в аэропорту Шереметьево, найти похожий изумруд для того, что бы доделать кольцо и отдать его заказчику. Это же лицо «Марина Бурса» по просьбе ФИО1 изготовила в Израиле и передала ФИО1 чек на изумруд стоимостью 8 000 евро, изъятый у него в офисе ООО «Ювелирный Дом «ФИО1» (том № 6 л.д. 200-244);

постановлением от <дата> указанный выше мобильный телефон признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том № 6 л.д. 245);

вещественным доказательством:- <данные изъяты>

протоколом осмотра предметов и документов от <дата>, согласно которому проведен осмотр и прослушивание фонограмм, содержащихся на одном оптическом диске с результатами проведения оперативно-розыскного мероприятия в отношении ФИО1: прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи. В ходе осмотра установлено, что ФИО1<дата> несколько раз созванивался со своей женой ФИО16, которой сообщил, что его задержали на таможне и все забрали. На претензии ФИО16 о том, что у него было все видно как в прошлый раз сообщил, что он все убрал и сделал как кулон. Далее в процессе обсуждения таможенного контроля ФИО16 говорит о том, что «этому же нужно срочно кольцо», на что ФИО1 сообщил, что все уже рассказал ФИО9. ФИО16 возражает и говорит о том, что может не надо было сообщать, как он возит камни, вдруг ФИО9 подумает, что тема не стабильная. Далее ФИО1 рассказал ФИО16, как пытался договориться с сотрудником таможни, что бы ему вернули изъятые вещи, но сотрудник отказался. В разговоре ФИО16 упоминает, что «Теперь у тебя будет повод объяснить ему, зачем нужен курьер», на что ФИО1 говорит: «Ты, представь, а если бы было в кармане у меня без кольца». На это ФИО16 говорит, что «Я вообще считаю, что его нужно бы сделать под обручальное, чтобы вообще камня было не видно ….. Металлом закрыть камень …. Как будто бы это металлическая печатка из золота» (том № 5 л.д. 70-99);

постановлением от <дата> указанный выше оптический диск признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том № 5 л.д. 101)

вещественным доказательством: один компакт диск, содержащий результаты проведения оперативно-розыскного мероприятия в отношении ФИО1: прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи, предоставленный в СЧ СУ УТ МВД ФИО3 по ЦФО постановлением и.о. первого заместителя начальника ЦОТ № 42 от <дата> О предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд (том № 5 л.д. 100);

протоколом осмотра предметов и документов от <дата>, согласно которому проведен осмотр и прослушивание фонограмм, содержащихся на одном оптическом диске с результатами проведения оперативно-розыскного мероприятия в отношении ФИО1: прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи. В ходе осмотра установлено, что в ходе телефонных разговоров ФИО1 с женой ФИО16 продолжают обсуждать факт изъятия у него кольца с изумрудом и подвески с бриллиантами и возможные варианты их возврата. В разговоре ФИО1 с ФИО16 от <дата>ФИО1 сообщил, что дозвонился до ФИО9, которому предложил несколько вариантов «булыжников», но он отказался, пояснив, что ему нравиться «вот этот». Таким образом, ФИО1 предложил заказчику кольца и изумруда заменить изумруд вместо изъятого, но ФИО9 отказался, что изумруд, который вез ФИО1 нравился ему больше. Далее, ФИО16 высказывает мысль, вероятно зная настоящую стоимость изумруда, что сотрудник правоохранительных органов, который зарабатывает в месяц тысячу долларов, взял бы камень и уволился в этот же день. Таким образом, стоимость изумруда во многом превосходит одну тысячу долларов, что бы сотрудник мог от продажи камня длительное время не работать. Затем ФИО16 говорит, что ФИО1 не надо бы возвращать деньги, так как придется отдать все, а надо бы подыскать камень. ФИО1 возражает, говорит, что будет опять все также и деньги не все придется отдать, а большую часть, и как только заберет, скажет, что кольцо готово. После этого ФИО1 говорит о том, что если ФИО9 откажется от кольца, то вернет «булыжник» Марине и заберет 7 000. Таким образом ФИО1 предполагает, что может вернуть изумруд обратно его продавцу в Израиле по имени Марина и забрать 7 000 долларов, которые он передал ей в качестве предоплаты (том № 5 л.д. 102-120);

постановлением от <дата> указанный выше оптический диск признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том № 5 л.д. 122);

протоколом осмотра предметов и документов от <дата>, согласно которому совместно с таможенным инспектором отдела специальных таможенных процедур № 3 таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни Свидетель №1 осмотрен оптический диск, содержащий видеозапись таможенного контроля ФИО1, проведенного <дата> в аэропорту Шереметьево. В ходе осмотра установлено, что на видеозаписи <дата><дата>ФИО1 пересекает белую линию, нанесенную на полу и входит в «зеленый коридор», заявив, что у него отсутствуют вещи для обязательного декларирования. Дальнейшим осмотром видеозаписей установлено, что в зоне досмотра не позднее <дата> в наплечной сумке ФИО1 было обнаружено кольцо с зеленым камнем, а в комнате личного досмотра ФИО1 не позднее <дата> добровольно выдал подвеску с камнями. После проведенного досмотра происходило оформление необходимых таможенных документов (том № 6 л.д. 123-140, 141);

протоколом осмотра предметов и документов от <дата>, согласно которому осмотрен профиль «<данные изъяты>» в программе «Instagram». В ходе осмотра установлено, что данный профиль принадлежит ювелирному дому <данные изъяты> (Ювелирные изделия/часы, Изысканные ювелирные украшения ручной работы, ЮВЕЛИРНОЕ ФИО37 ОТЕЛЕ «METROPOL» @metropolhotel, GIA от биржи). Все публикации в профиле «<данные изъяты>» связаны с реализацией ювелирных украшений как с драгоценными камнями, так и без них. В публикациях за <дата>, <дата>, <дата>, <дата> и <дата> имеются изображения драгоценных камней с сертификатами «GIA» и «GRS» и предусмотрена возможность изготовления украшений с указанными драгоценными камнями (том № 5 л.д. 58-68, 69);

протоколом осмотра предметов и документов от <данные изъяты>

протоколом осмотра предметов и документов от <дата>, <данные изъяты>

заключением таможенного эксперта ФТС ЦЭКТУ ЭКС г. Москва от <дата> № <№ обезличен>, согласно которому материалом изготовления вставки в кольце является изумруд, материалом изготовления вставок в подвеске является бриллиант (природный алмаз), которые относятся к драгоценным камням. Материалами изготовления <данные изъяты>

<данные изъяты> исследование электронных носителей информации, в том числе мобильных телефонов, изъятых <дата> в ходе обысков, проведенных в жилище ФИО1 по адресу: <адрес> и в ООО «Ювелирный дом «ФИО1» по адресу: г. Москва, <адрес>, д. 2. Результаты исследования мобильных телефонов представлены в приложении к заключению эксперта на накопителе «<данные изъяты> и содержат, в том числе переписку ФИО1 в программе-мессенджере WhatsApp (том № 7 л.д. 140-146);

показаниями эксперта ЭКЦ УТ МВД ФИО3 по ЦФО ФИО23 от <дата> в целях разъяснения заключения от <дата> № <№ обезличен>, согласно которым в заключении были допущены технические ошибки. Производство экспертизы начато <дата> и постановление следователя вынесено <дата>, а не <дата>, как указано в заключении (том № 7 л.д. 153-155);

заключением экспертов ФБУ РФЦСЭ при Министерстве юстиции РФ по проведенной комплексной материаловедческой, геммологической и товароведческой судебной экспертизе от <дата> №№ <№ обезличен>, 1816/20-1-20, в соответствии с которым кольцо из металла белого и желтого цветов, изготовлено из сплава, на основе композиции платины и палладия (белый металл), на основе композиции золота, меди и серебра (желтый металл), стоимостью 11 039,22 рубля; подвеска из металла белого цвета изготовлена из сплава на основе композиции золота, меди, никеля и цинка, стоимостью 10 469, 24 рублей. Общая стоимость драгоценных металлов составила 21 508, 46 рублей. В соответствии с Федеральным законом от <дата> № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», золото и платина относятся к драгоценным металлам (том № 8 л.д. 24-46);

показаниями эксперта ФБУ РФЦСЭ при Министерстве юстиции РФ ФИО24 от <дата> и <дата> в целях разъяснения заключения от <дата> №№ <№ обезличен>, согласно которым она проводила товароведческое исследование представленных изделий и вставок в них согласно методике, указанной в методических рекомендациях по исследованию ювелирных изделий, которая подробно описана в заключении эксперта. Данные методические рекомендации разработаны и утверждены методическим советом РФЦСЭ при Минюсте ФИО3. Расчетная цена вставки определялась по действующему на территории Российской Федерации Прейскуранту № <данные изъяты> В данном прейскуранте указана цена в долларах за один карат. Расчетная цена 1 карата изумруда составила <данные изъяты> бриллианта составила <данные изъяты>. В прейскуранте № <данные изъяты>» отсутствует стоимость изумрудов массой <данные изъяты>. Иные прейскуранты на изумруды природные обработанные, действующие на территории Российской Федерации – отсутствуют. В связи с чем, эксперт, при определении стоимости за <данные изъяты>, взял за основу наибольшую стоимость по прейскуранту, то есть стоимость <данные изъяты> массой <данные изъяты>, так как пользоваться иными ценовыми источниками, с целью определения стоимости изумрудов, согласно методическим рекомендациям (Методические рекомендации по определению стоимости ювелирных изделий при производстве судебно-товароведческой экспертизы. – М.: ГУ РФЦСЭ при Минюсте ФИО3, 2011) не предусмотрено. Определение стоимости драгоценных камней судебными экспертами-товароведами системы судебно-экспертных учреждений Минюста ФИО3 производится только на основании действующих на территории Российской Федерации прейскурантов. Иные подходы к определению стоимости изумрудов, в том числе массой свыше 4,99 карат в СЭУ Минюста ФИО3 – отсутствуют.При этом, ознакомившись с заключением экспертов ФИО3 № <№ обезличен><дата>, пояснила, что по ее мнению, заключение экспертов ФИО3, учитывая наличие специальной методики определения стоимости изумрудов <данные изъяты>, предусмотренной Приказом Минфина ФИО3 от <дата> № 155н, согласно которой цена определяется экспертной комиссией ФИО3, является более обоснованным (том № 8 л.д. 66-72, 82-84);

постановлением об исключении из числа доказательств по уголовному делу от <дата>, согласно которому из числа доказательств по уголовному делу № <№ обезличен> исключено заключение экспертов ФБУ РФЦСЭ при Министерстве юстиции РФ №№ <№ обезличен> от <дата> в части определения товарных характеристик вставок представленных на экспертизу изделий (том № 8 л.д. 137-140);

заключением экспертов ФИО3 от <дата> № 037-01/2021 по проведенной повторной геммологической судебной экспертизе, в соответствии с которой масса изумруда составила 8,23 карата, стоимостью 3 685 438, 44 рублей; общая масса 12 бриллиантов составила 3,15 карата, стоимостью 91 954, 92 рублей. Общая стоимость вставок составила 3 777 393, 36 рублей (том № 8 л.д. 117-122);

показаниями эксперта ФИО3 Е.А. от <дата> в целях разъяснения заключения от <дата> № 037-01/2021, согласно которым стоимость ювелирных вставок, указанная в заключении экспертов № 037-01/2021 от <дата> была определена в соответствии с приказом Минфина ФИО3 от <дата> № 155н. Согласно п. 13 указанного приказа, цены определяются «на обработанные рубины, сапфиры, изумруды, александриты массой 5,00 и более – путем умножения цен в долларах США за карат, установленных прейскурантами цен на рубины, сапфиры, изумруды, александриты соответствующих классификационных признаков подгруппы массой 4,00 – 4, 99 карата, на массу драгоценных камней и коэффициенты, определенные экспертной комиссией ФИО3 с учетом цен на аналогичные драгоценные камни на мировом рынке». TheGemGuideColor является открытым независимым источником информации о ценах драгоценных камней на мировом рынке. Информация о цене на драгоценные камни в TheGemGuideColor регулярно обновляется и публикуется шесть раз в год и была использована в качестве справочной (том № 8 л.д. 129-134);

рапортом об обнаружении признаков преступления заместителя начальника ОБООВК ЦОТ Свидетель №2 от <дата>, зарегистрированный в КУСП <№ обезличен> Центральной оперативной таможни <дата> № 73, по факту осуществления ФИО1 незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС стратегических важных товаров в крупном размере путем их недекларирования и сокрытия от таможенного досмотра, имевшего место <дата> не позднее 18 час. 45 мин. в терминале «D» международного аэропорта «Шереметьево» по адресу: <адрес>, г.о. Химки, аэропорт «Шереметьево» и выразившееся в пересечении им таможенной границы ЕАЭС по «зеленому коридору», предназначенному для контроля за ввозом физическими лицами товаров, не требующих обязательного письменного декларирования, чем заявил таможенному органу об отсутствия у него указанных товаров. Таким образом в действиях ФИО1 содержались признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (том № 2 л.д. 1-3);

рапортом об обнаружении признаков преступления галвного гоударственного таможенного инспектора ОСТП № 3 таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) от <дата>, зарегистрированный в КУСП-1 Шереметьевской таможни <дата> № 424, о том, что по результатам таможенного контроля проведенного <дата> в отношении ФИО1, в действиях последнего содержались признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (том № 4 л.д. 22-24);

актом таможенного досмотра товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза физическими лицами для личного пользования в сопровождаемом багаже № <№ обезличен>, согласно которому <дата> в период времени с <дата> должностным лицом СГТИ Шереметьевской таможни Свидетель №1 проведен таможенный досмотр товаров, перемещаемых ФИО1 в результате которого в сумке среди личных вещей последнего обнаружено кольцо из металла белого и желтого цвета с ограненной вставкой зеленого цвета квадратной формы в комплекте с сертификатом № <данные изъяты> (том № 4 л.д. 25);

актом личного таможенного досмотра от <дата> № <№ обезличен>, согласно которому в период времени с <дата> СГТИ Шереметьевской таможни Свидетель №1 проведен личный таможенный досмотр ФИО1, в ходе которого у последнего обнаружена подвеска с 12 камнями (том № 4 л.д. 27-28);

актом отбора проб и образцов от <дата> № <№ обезличен>, согласно которому СГТИ Шереметьевской таможни Свидетель №1 в соответствии со ст. 393 ТК ЕАЭС произвел отбор проб и образцов товаров из числа украшений, принадлежащих ФИО1, находившихся в ручной клади при последнем: кольцо из металла белого и желтого цвета с ограненной вставкой зеленого цвета квадратной формы в комплекте с сертификатом № <данные изъяты> (том № 4 л.д. 27-28);

решением таможенного органа о назначении таможенной экспертизы от <дата> № <№ обезличен>, согласно которому СГТИ Шереметьевской таможни Свидетель №1 в соответствии с п. 5 ст. 389 ТК ЕАЭС назначил первичную таможенную экспертизу по предметам, отобранным в ходе таможенного контроля у ФИО1 в Центральное экспертно-криминалистическое таможенное управление (том № 4 л.д. 45);

постановлением № 186 о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от <дата>, согласно которого в отдел дознания Центральной оперативной таможни направлены документы, отражающие результаты оперативно-розыскных мероприятий, в том числе один оптический диск, содержащий результаты проведения оперативно-розыскного мероприятия в отношении ФИО1: прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи (том № 2 л.д. 48-49)

постановлением № 42 о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от <дата>, согласно которого в СЧ СУ УТ МВД ФИО3 по ЦФО направлены документы, отражающие результаты оперативно-розыскных мероприятий, в том числе один оптический диск, содержащий результаты проведения оперативно-розыскного мероприятия в отношении ФИО1: прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи (том № 2 л.д. 163-164);

письменным переводом счета-фактуры <№ обезличен> от <дата> и Удостоверения копии № <№ обезличен>, согласно которым счет фактура выдана для покрытия счета <данные изъяты> получено в банке <данные изъяты>, выдана <данные изъяты>

<данные изъяты>

письмом ПАО «ВымпелКом» от <дата> № <№ обезличен> с приложением, согласно которому сим карта с номером <№ обезличен> имеет абонентский <№ обезличен> и оформлена на ФИО1 (том № 3 л.д. 193-194);

письмом ПАО «МТС» от <дата> № <№ обезличен>, согласно которому сим карта с номером <№ обезличен> 5 имеет абонентский <№ обезличен> и оформлена на ФИО25 (том № 3 л.д. 196);

письмом из Центральной акцизной таможни от <дата> № <№ обезличен> согласно которого в служебной записке отдела номенклатуры и происхождения товаров указано, что в соответсвии с ОПИ 1 и 6 ТН ВЭД классификация изъятого у ФИО1 изумруда и бриллиантов будет осуществляться следующим образом: природный ограненный <данные изъяты>

постановлением от <дата> № 214 о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, в соответствии с которым представлена копия сообщения из ООРИ УТ МВД Росси по ЦФО следующего содержания: <дата>ФИО1<данные изъяты>

По мнению суда, все процессуальные и следственные действия по данному уголовному делу были проведены правильно; объективных данных, свидетельствующих о нарушении закона при составлении процессуальных документов и проведении следственных действий судом не установлено.

Не доверять показаниям свидетелей, чьи показания были оглашены и проверены в судебном заседании, нет оснований, поскольку показания свидетелей последовательны, не имеют противоречий и подтверждаются другими доказательствами по делу.

Проверив материалы дела, оценив в совокупности все доказательства по делу, суд считает вину ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.226.1 УК РФ, т.е. контрабанды стратегически важных ресурсов, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегических важных ресурсов, полностью установленной и доказанной совокупностью представленных стороной обвинения доказательств, изложенных выше.

Его действия по ч.1 ст.226.1 УК РФ органом предварительного расследования квалифицированы правильно.

Решая вопрос о назначении наказания подсудимому ФИО1, суд учитывает, что в соответствии с ч.1 ст. 60 УК РФ лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание в пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части УК РФ, и с учетом положений Общей части УК РФ.

В силу ч.3 ст. 60 УК РФ при назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, предусмотренных ст. 63 УК РФ, по делу не установлено, в качестве смягчающих наказание обстоятельств, в соответствии со ст. 62 УК РФ, суд признает признание подсудимым своей вины, его раскаяние, наличие на иждивении двух малолетних детей.

При назначении наказания ФИО1, суд учитывает данные о личности подсудимого, не состоящего на учете у нарколога и психиатра, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, имущественное положение подсудимого, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, категорию тяжести совершенного преступления, характер и размер наступивших последствий, способ совершения преступления, роли подсудимого в преступлении, влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи, суд приходит к выводу, что исправление подсудимого возможно при назначении наказания в виде лишения свободы без дополнительных видов наказания, предусмотренных санкцией статьи, без реального отбывания наказания под надзором УИИ, с применением ст.73 УК РФ.

Оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ, исключительных обстоятельств и оснований для назначения подсудимому наказания с применением ст. 64 УК РФ судом установлено не было.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии с пп.1,5 ч.3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. ст.ст.307-308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.226.1 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года без штрафа и ограничения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 2 (два) года.

Возложить на ФИО1 обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, ежемесячно один раз.

Меру пресечения ФИО1 – подписку о невыезде и надлежащем поведении – отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение 10 суток с момента его провозглашения, а подсудимым в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья Е.Ю. Ефремова