Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Читаиа З.А., ////// года рождения, уроженца ***, гражданина ;;;;, имеющего средне-техническое образование, не состоящего в зарегистрированном браке, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, не работающего, инвалида 3 группы, не судимого, зарегистрированного и проживающего по адресу: ---------- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч.3 ст.30, ч.1 ст.226.1 УК РФ, ч.3 ст.30, ч.1 ст.226.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

В один из дней, не позднее //////, точные дата и время следствием не установлены, у Читаиа З.А., который заведомо знал о порядке перемещения через Государственную границу Российской Федерации лесоматериалов, движимого корыстными побуждениями, возник преступный умысел, направленный на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов- дров, а также бревен круглых из сосны (код ТН ВЭД ЕАЭС 4403) общим объемом 162,54 куб.м. с использованием подложных документов для извлечения прибыли при их реализации ИП КАЖ, приобретенных им при неустановленных обстоятельствах.

С этой целью Читаиа З.А., решил использовать реквизиты ИП СИН И.Н., которой ранее оказывал услуги по организации поставок лесоматериалов в Республику Казахстан, а также имеющиеся у него печать и доступ к единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней (далее по тексту - ЕГАИС ЛЕС) данного ИП.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабанду стратегически важных ресурсов, в период с ////// по //////, точные дата и время в ходе следствия не установлены, Читаиа З.А., не имея возможности легального перемещения от своего имени лесоматериалов, для придания видимости законности сделки, заключил от имени ИП СИН И.Н., не осведомленной о его преступной деятельности, договора №№№ от //////, №№№ от //////, №№№ от //////, №№№ от ////// и №№№ от ////// купли-продажи пиломатериалов с ИП КАЖ о реализации в адрес ИП КАЖ дров, а также бревен круглых из сосны в общем количестве 162,54 куб.м., поставив в указанных договорах за нее подпись и печать ИП СИН И.Н., в то время как фактически сделки место не имели, ИП СИН И.Н. собственником экспортируемой продукции не являлась.

В соответствии с п.13 Постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 №923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ» лесоматериалы (код ТН ВЭД ЕАЭС 4403) отнесены к стратегически важным ресурсам, перемещение которых через Государственную границу Российской Федерации возможно при соблюдении установленного законодательством Российской Федерации, порядка.

Статьей 11 Закона Российской Федерации от 01.04.1993 №4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации» установлен порядок и условия пропуска лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных через Государственную границу. Основанием для пропуска через Государственную границу лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных является наличие действительных документов на право въезда лиц в Российскую Федерацию или выезда их из Российской Федерации, документов на транспортные средства, грузы и товары для животных.

В соответствии с частью 1 статьи 50.4 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – ЛК РФ) - транспортировка древесины любым видом транспорта осуществляется при наличии сопроводительного документа, в котором указываются сведения о собственнике, грузоотправителе, грузополучателе, перевозчике древесины, ее объеме, видовом (породном) и сортиментом составе, пунктах отправления и назначения, номере декларации о сделках с древесиной, а также номере регистрационного знака транспортного средства, на котором осуществляется транспортировка древесины.

Частью 2 указанной статьи установлено, что сопроводительный документ оформляется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, являющимися собственниками древесины.

Статьей 50.5 ЛК РФ установлено, что индивидуальные предприниматели, совершившие сделки с древесиной, в том числе и по вывозу из Российской Федерации, предоставляют оператору единой государственной автоматизированной информационной системы (далее по тексту – ЕГАИС) учета древесины и сделок с ней декларацию о сделках с древесиной в форме электронного документа.

Постановлением Правительства РФ от 21 июня 2014 года №571 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины» утверждены правила заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины, которые устанавливают порядок заполнения формы сопроводительного документа на транспортировку древесины.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, лесоматериалов, в крупном размере, действуя из корыстных побуждений, Читаиа З.А. в период с ////// по //////, за денежное вознаграждение, с целью придания видимости законности сделки, дал указание АБВ, неосведомленному о СИН преступных намерениях, зарегистрировать в ЕГАИС ЛЕС декларации о сделках по реализации якобы ИП СИН И.Н. в адрес ИП КАЖ лесоматериалов, с указанием сведений об источниках их происхождения, также не соответствующих действительности.

После чего АБВ в период с ////// по //////, точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь по адресу: ----------, введенный в заблуждение умышленными действиями Читаиа З.А., относительно достоверности сведений о внешнеэкономической сделки, о товаре, за денежное вознаграждение по указанию Читаиа З.А. внес от имени ИП СИН И.Н. в ЕГАИС ЛЕС следующие сделки:

- сделку о реализации в рамках фиктивного договора купли-продажи №№№ от ////// дров сосновых круглых в количестве 34,54 куб.м., заключенного с ИП КАЖ, а также сведения о фиктивном приобретении ИП СИН И.Н. древесины в ООО «Лес Сервис», в то время как ООО «Лес Сервис» в адрес ИП СИН И.Н. указанную древесину не реализовывало, фактически сделка между ИП СИН И.Н. и ИП КАЖ не заключалась;

- сделку о реализации в рамках фиктивного договора купли-продажи №№№ от ////// дров сосновых круглых в количестве 32 куб.м, заключенного с ИП КАЖ, а также сведения о фиктивном приобретении ИП СИН И.Н. древесины у различных лиц- у САА, ГСИ, ЕАВ, ЛЕА, Читаиа З.А., однако данные лица указанную древесину ИП СИН И.Н. не реализовывали, фактически сделка между ИП СИН И.Н. и ИП КАЖ не заключалась;

- сделку о реализации в рамках фиктивного договора купли-продажи №№№ от ////// бревен сосновых круглых в количестве 32 куб.м., заключенного с ИП КАЖ, а также сведения о фиктивном приобретении ИП СИН И.Н. древесины у Читаиа З.А., однако последний ИП СИН И.Н. указанную древесину не реализовывал, фактически сделка между ИП СИН И.Н. и ИП КАЖ не заключалась;

- сделку о реализации в рамках фиктивного договора купли-продажи №№№ от ////// дров сосновых круглых в количестве 32 куб.м., заключенного с ИП КАЖ, а также сведения о фиктивном приобретении ИП СИН И.Н. древесины у Читаиа З.А., однако последний ИП СИН И.Н. указанную древесину не реализовывал, фактически сделка между ИП СИН И.Н. и ИП КАЖ не заключалась.

Кроме того, АБВ в период с ////// по //////, точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь по адресу: ----------, также, по указанию Читаиа З.А. подготовил пакет подложных товаросопроводительных документов, необходимых для перемещения лесоматериалов через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан, а именно:

- сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от ////// от ИП СИН И.Н. в адрес ИП КАЖ, объёмом 34,54 куб.м., международную товарно-транспортную накладную (CMR) №б/н от //////, счет-фактуру №№№ от //////, товарную накладную №№№ от //////;

- сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от ////// от ИП СИН И.Н. в адрес ИП КАЖ, объёмом 32 куб.м., международную товарно-транспортную накладную (CMR) №б/н от //////, счет-фактуру №№№ от //////, товарную накладную №№№ от //////;

После чего, в период времени с ////// по //////, точные время и дата в ходе следствия не установлены, Читаиа З.А., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, передал водителям транспортных средств, не осведомленных о СИН преступных намерениях, в местах их погрузки на территории Алтайского края, изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах, необходимые для пересечения Государственной границы Российской Федерации, подложные товаросопроводительные документы на транспортировку лесоматериалов общим объёмом 162,54 куб.м. в республику Казахстан, а именно: сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от ////// от ИП СИН И.Н. в адрес ИП КАЖ, объёмом 34,54 куб.м., международную товарно-транспортную накладную (CMR) №б/н от //////, счет-фактуру №№№ от //////, товарную накладную №№№ от //////, сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от ////// от ИП СИН И.Н. в адрес ИП КАЖ, объёмом 32 куб.м, международную товарно-транспортную накладную (CMR) №б/н от //////, счет-фактуру №№№ от //////, товарную накладную №№№ от //////, сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от ////// от ИП СИН И.Н. в адрес ИП КАЖ, объёмом 32 куб.м., международную товарно-транспортную накладную (CMR) №б/н от //////, счет-фактуру №№№ от //////, товарную накладную №№№ от //////, сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от ////// от ИП СИН И.Н. в адрес ИП КАЖ, объёмом 32 куб.м., международную товарно-транспортную накладную (CMR) №б/н от //////, счет-фактуру №№№ от //////, товарную накладную №№№ от //////, сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от ////// от ИП СИН И.Н. в адрес ИП КАЖ объёмом 32 куб.м., международную товарно-транспортную накладную (CMR) №б/н от //////, счет-фактуру №№№ от //////, товарную накладную №№№ от //////, в то время как фактически сделки место не имели, ИП СИН И.Н. указанную продукцию не приобретала, в адрес ИП КАЖ не реализовывала.

Таким образом, с помощью указанных подложных документов, содержащих недостоверные сведения о внешнеэкономической сделке, о товаре, в период с ////// по ////// Читаиа З.А. незаконно переместил через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, через автомобильный пункт пропуска «Кулунда», расположенный по адресу: ----------», стратегически важные ресурсы общим объемом 162,54 куб.м., в крупном размере, а именно:

- ////// грузовым автомобилем регистрационный знак №№№ под управлением гражданина ++++ГАА;

- ////// грузовым автомобилем регистрационный знак №№№ под управлением гражданина +++АНИ;

- ////// грузовым автомобилем регистрационный знак №№№ под управлением гражданина +++РНП;

- ////// грузовым автомобилем регистрационный знак №№№ под управлением гражданина +++РНН;

- ////// грузовым автомобилем регистрационный знак №№№ под управлением гражданина +++ТАА

Лесоматериалы, классифицируемые в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС 4401 в товарных позициях 4401, в соответствии с Постановлением Правительства от 13.09.2012 №923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов, для целей ст.226.1 УК РФ» отнесены к категории стратегически важных ресурсов.

Таким образом, в период с ////// по ////// Читаиа З.А. выполнил все необходимые действия, направленные на незаконное перемещение стратегически важных ресурсов - лесоматериалов (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4401), общим объемом 162,54 куб.м., общей рыночной стоимостью 493 025 рублей 84 копейки, относящихся в соответствии с «Перечнем стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2012 года №923, к стратегически важным ресурсам, в крупном размере, через Государственную границу Российской Федерации с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, в крупном размере, по подложным товаросопроводительным документам, содержащих сведения, не соответствующие действительности, в том числе и об основных условиях внешнеэкономической сделки и о самом товаре.

Кроме того, в один из дней, но не позднее //////, точные дата и время следствием не установлены, у Читаиа З.А., который заведомо знал о порядке перемещения через Государственную границу Российской Федерации лесоматериалов, движимого корыстными побуждениями, возник преступный умысел, направленный на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов - пиломатериала из хвойных пород сосна, (код ТН ВЭД ЕАЭС 4407) общим объемом 29,86 куб.м., с использованием подложных документов для извлечения прибыли при их реализации КЮН, приобретенных им при неустановленных обстоятельствах.

С этой целью, Читаиа З.А. решил использовать реквизиты и имеющуюся при нем печать ИП СИН И.Н., которой ранее оказывал услуги по организации поставок лесоматериалов в республику Казахстан, а также имеющиеся у него печать и доступ к единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней (далее по тексту - ЕГАИС ЛЕС) данного ИП.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабанду стратегически важных ресурсов, в период времени с ////// по //////, точные дата и время в ходе следствия не установлены, Читаиа З.А., не имея возможности легального перемещения от своего имени лесоматериалов, для придания видимости законности сделки, заключил от имени ИП СИН И.Н., не осведомленной о его преступной деятельности, договор №№№ от ////// купли-продажи лесоматериала с КЮН о реализации в адрес КЮН пиломатериала обрезного из хвойных пород сосна объемом 29,86 куб.м., поставив в указанных договорах за нее подпись и печать ИП СИН И.Н., в то время как фактически сделка место не имела, ИП СИН И.Н. собственником экспортируемой продукции не являлась.

В соответствии с п.13 Постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 №923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ» лесоматериалы (код ТН ВЭД ЕАЭС 4407) отнесены к стратегически важным ресурсам, перемещение которых через Государственную границу Российской Федерации возможно при соблюдении установленного законодательством Российской Федерации, порядка.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, лесоматериалов, в крупном размере, действуя из корыстных побуждений, Читаиа З.А. в период с ////// по //////, точные время и дата в ходе следствия не установлены, за денежное вознаграждение, с целью придания видимости законности сделки, дал указание АБВ, неосведомленному о его преступных намерениях, зарегистрировать в ЕГАИС ЛЕС декларацию о сделке по реализации якобы ИП СИН И.Н. в адрес КЮН лесоматериала, с указанием сведений об источниках СИН происхождения, также не соответствующих действительности.

После чего, АБВ в период с ////// по //////, точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь по адресу: ----------, введенный в заблуждение умышленными действиями Читаиа З.А., относительно достоверности сведений о внешнеэкономической сделки, о товаре, за денежное вознаграждение по указанию Читаиа З.А. внес от имени ИП СИН И.Н. в ЕГАИС ЛЕС сделку о реализации в рамках фиктивного договора купли-продажи №№№ от ////// пиломатериала обрезного из хвойных пород сосна в количестве 29,86 куб.м., заключенного с КЮН, а также сведения о фиктивном приобретении ИП СИН И.Н. древесины в ООО «Лес Сервис», ООО «Вострово лес», в то время как ООО «Лес Сервис», ООО «Вострово лес», в адрес ИП СИН И.Н. указанную древесину не реализовывало, фактически сделка между ИП СИН И.Н. и КЮН не заключалась.

Кроме того, АБВ, в период с ////// по //////, точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь по адресу: ----------, также, по указанию Читаиа З.А. подготовил пакет подложных товаросопроводительных документов, необходимых для перемещения лесоматериалов через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан, а именно: сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от ////// от ИП СИН И.Н. в адрес КЮН, общим объёмом 29,86 куб.м., международную товарно-транспортную накладную (CMR) №б/н от //////, счет-фактуру №№№ от //////, товарную накладную №№№ от //////.

После чего, не позднее //////. точные дата и время в ходе следствия не установлены, Читаиа З.А., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, передал КЮН, управляющему автомобилем регистрационный знак 647NNA 14, неосведомленному о его преступных намерениях необходимые для пересечения Государственной границы Российской Федерации подложные товаросопроводительные документы на транспортировку лесоматериалов объёмом 29,86 куб.м. в Республику Казахстан, а именно: сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от ////// от ИП СИН И.Н. в адрес КЮН, общим объёмом 29,86 куб.м., международную товарно-транспортную накладную (CMR) №б/н от //////, счет-фактуру №№№ от //////, товарную накладную №№№ от //////, в то время как фактически сделка место не имела, ИП СИН И.Н. указанную продукцию не приобретала, в адрес КЮН не реализовывала.

Таким образом, с помощью указанных подложных документов, содержащие недостоверные сведения о внешнеэкономической сделке, о товаре, ////// Читаиа З.А. незаконно переместил через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, через автомобильный пункт пропуска «Кулунда», расположенный по адресу: ---------- стратегически важные ресурсы общим объемом 29,86 кубических метров, в крупном размере.

Лесоматериалы, классифицируемые в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС в товарных позициях 4407 в соответствии с Постановлением Правительства от 13.09.2012 №923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов, для целей ст.226.1 УК РФ» отнесены к категории стратегически важных ресурсов.

Таким образом, в период времени с ////// по ////// Читаиа З.А. выполнил все необходимые действия, направленные на незаконное перемещение стратегически важных ресурсов - лесоматериалов, объемом 29,86 кубических метров, рыночной стоимостью 253 810 рублей 00 копеек, относящихся в соответствии с «Перечнем стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2012 года №923, к стратегически важным ресурсам, в крупном размере, через Государственную границу Российской Федерации с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан по подложным товаросопроводительным документам, содержащих сведения, не соответствующие действительности, в том числе и об основных условиях внешнеэкономической сделки и о самом товаре.

Кроме того, в один из дней, не позднее //////, точные дата и время следствием не установлены, у Читаиа З.А., который заведомо знал о порядке перемещения через Государственную границу Российской Федерации лесоматериалов, движимого корыстными побуждениями, возник преступный умысел, направленный на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов - пиломатериала из хвойных пород сосна (код ТН ВЭД ЕАЭС 4407) общим объемом 63 куб.м., с использованием подложных документов, для извлечения прибыли при их реализации ТОО «Стандарт –Ойл-ПВ», приобретенных им при неустановленных обстоятельствах.

С этой целью, Читаиа З.А. решил использовать реквизиты ИП СИН., которой ранее оказывал услуги по организации поставок лесоматериалов в Республику Казахстан, а также имеющиеся у него печать и доступ к единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней (далее по тексту - ЕГАИС ЛЕС) данного ИП.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабанду стратегически важных ресурсов, в период с ////// по //////, точные дата и время в ходе следствия не установлены, Читаиа З.А., не имея возможности легального перемещения от своего имени лесоматериалов, для придания видимости законности сделки, заключил от имени ИП СИН И.Н., не осведомленной о СИН преступной деятельности договора №№№ от ////// и №№№ от ////// купли-продажи пиломатериалов с ТОО «Стандарт-Ойл-ПВ» о реализации в адрес ТОО «Стандарт –Ойл-ПВ» пиломатериала из сосны в общем количестве 63 куб.м., поставив в указанных договорах за нее подпись и печать ИП СИН И.Н., в то время как фактически сделки место не имели, ИП СИН И.Н. собственником экспортируемой продукции не являлась.

В соответствии с п.13 Постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 №923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ» лесоматериалы (код ТН ВЭД ЕАЭС 4407) отнесены к стратегически важным ресурсам, перемещение которых через Государственную границу Российской Федерации возможно при соблюдении установленного законодательством Российской Федерации, порядка.

Кроме того, Постановлением Правительства РФ от 16 октября 2020 года №1696 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины» (вступившим в силу с //////), утверждены правила заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины, которые устанавливают порядок заполнения формы сопроводительного документа на транспортировку древесины.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, лесоматериалов, в крупном размере, действуя из корыстных побуждений, Читаиа З.А. в период с ////// по //////, точные дата и время в ходе следствия не установлены, за денежное вознаграждение, с целью придания видимости законности сделки, дал указание АБВ, неосведомленному о его преступных намерениях, зарегистрировать в ЕГАИС ЛЕС декларацию о сделке по реализации якобы ИП СИН И.Н. в адрес ТОО «Стандарт-Ойл-ПВ» лесоматериалов, с указанием сведений об источниках их происхождения, также не соответствующих действительности.

- сделку о реализации в рамках фиктивного договора купли-продажи №№№ от ////// пиломатериала необрезного из сосны в количестве 32 куб.м., заключенного с ТОО «Стандарт-Ойл-ПВ», а также сведения о фиктивном приобретении ИП СИН И.Н. древесины у различных лиц- у АИГ, КДА, ЛАА, однако данные лица указанную древесину не реализовывали, фактически сделка между ИП СИН И.Н. и ТОО «Стандарт-Ойл-ПВ» не заключалась;

- сделку о реализации в рамках фиктивного договора купли-продажи №№№ от ////// пиломатериала необрезного из сосны в количестве 31 куб.м., заключенного с ТОО «Стандарт-Ойл-ПВ», а также сведения о фиктивном приобретении ИП СИН И.Н. древесины у различных лиц- у РВП, АСВ, РМА, ЮЕВ, однако данные лица указанную древесину не реализовывали, фактически сделка между ИП СИН И.Н. и ТОО «Стандарт-Ойл-ПВ» не заключалась.

- сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от ////// от ИП СИН И.Н. в адрес ТОО «Стандарт-Ойл-ПВ», объёмом 32 куб.м., международную товарно-транспортную накладную (CMR) №б/н от //////, счет-фактуру №№№ от //////, товарную накладную №№№ от //////;

- сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от ////// от ИП СИН И.Н. в адрес ТОО «Стандарт-Ойл-ПВ», объёмом 31 куб.м., международную товарно-транспортную накладную (CMR) №б/н от //////, счет-фактуру №№№ от //////, товарную накладную №№№ от //////.

После чего, в период времени с ////// по //////, точные дата и время в ходе следствия не установлены, Читаиа З.А., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, передал водителям транспортных средств, неосведомленных о СИН преступных намерениях в местах их погрузки на территории ---------- изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах, необходимые для пересечения Государственной границы Российской Федерации подложные товаросопроводительные документы на транспортировку лесоматериалов, общим объёмом 63 куб.м. в Республику Казахстан, а именно: сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от ////// от ИП СИН И.Н. в адрес ТОО «Стандарт-Ойл-ПВ», объёмом 32 куб.м, международную товарно-транспортную накладную (CMR) №б/н от //////, счет-фактуру №№№ от //////, товарную накладную №№№ от //////, сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от ////// от ИП СИН И.Н. в адрес ТОО «Стандарт-Ойл-ПВ», объёмом 31 куб.м., международную товарно-транспортную накладную (CMR) №б/н от 26.012021, счет-фактуру №№№ от //////, товарную накладную №№№ от //////, в то врем как фактически сделки место не имели, ИП СИН И.Н. указанную продукцию не приобретала, в адрес ТОО «Стандарт-Ойл-ПВ» не реализовывала.

Таким образом, с помощью указанных подложных документов, содержащие недостоверные сведения о внешнеэкономической сделке, о товаре, в период с ////// по ////// Читаиа З.А. незаконно переместил через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, через автомобильный пункт пропуска «Кулунда», расположенный по адресу: ----------, 402 километр федеральной трассы А-321, сообщением: «Барнаул-Павловск-граница с Республикой Казахстан», стратегически важные ресурсы общим объемом 63 куб.м., в крупном размере, а именно:

- ////// грузовым автомобилем регистрационный знак №№№ под управлением граждан +++ - СБР и ТТЗ;

- ////// грузовым автомобилем регистрационный знак №№№ под управлением гражданина +++СБР.

Таким образом, в период времени с ////// по ////// Читаиа З.А. выполнил все необходимые действия, направленные на незаконное перемещение стратегически важных ресурсов - лесоматериалов, общим объемом 63 куб.м., общей рыночной стоимостью 494 050 рублей 00 копеек, относящихся в соответствии с «Перечнем стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2012 года №923, к стратегически важным ресурсам, в крупном размере, через Государственную границу Российской Федерации с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, в крупном размере, по подложным товаросопроводительным документам, содержащих сведения, не соответствующие действительности, в том числе и об основных условиях внешнеэкономической сделки и о самом товаре.

Кроме того, в один из дней, не позднее //////, точные дата и время следствием не установлены, у Читаиа З.А., который заведомо знал о порядке перемещения через Государственную границу Российской Федерации лесоматериалов, движимого корыстными побуждениями, возник преступный умысел, направленный на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов - пиломатериала из хвойных пород сосна, а также дров сосновых круглых (код ТН ВЭД ЕАЭС 4407, 4403) общим объемом 70 куб.м. с использованием подложных документов для извлечения прибыли при их реализации гражданину %%%МАА, приобретенных им при неустановленных обстоятельствах.

С этой целью, Читаиа З.А. решил использовать реквизиты ИП СИН И.Н., которой ранее оказывал услуги по организации поставок лесоматериалов в Республику Казахстан, а также имеющиеся у него печать и доступ единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней (далее по тексту - ЕГАИС ЛЕС) данного ИП.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабанду стратегически важных ресурсов, в период с ////// по //////, точные дата и время в ходе следствия не установлены, Читаиа З.А., не имея возможности легального перемещения от своего имени лесоматериалов, для придания видимости законности сделки, заключил от имени ИП СИН И.Н., не осведомленной о его преступной деятельности, договора №№№ от //////, №№№ от //////, №№№ от ////// и №№№ от ////// купли-продажи пиломатериалов с МАА о реализации в адрес МАА пиломатериала из сосны, дров сосновых круглых в общем количестве 70 куб.м., поставив в указанных договорах за нее подпись и печать ИП СИН И.Н., в то время как фактически сделки место не имели, ИП СИН И.Н. собственником экспортируемой продукции не являлась.

В соответствии с п.13 Постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 №923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ» лесоматериалы (код ТН ВЭД ЕАЭС 4407, 4403) отнесены к стратегически важным ресурсам, перемещение которых через Государственную границу Российской Федерации возможно при соблюдении установленного законодательством Российской Федерации, порядка.

Кроме того, Постановлением Правительства РФ от 16 октября 2020 года №1696 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины» (вступившим в силу с 01.01.2021), утверждены правила заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины, которые устанавливают порядок заполнения формы сопроводительного документа на транспортировку древесины.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, лесоматериалов, в крупном размере, действуя из корыстных побуждений, Читаиа З.А. в период с ////// по //////, за денежное вознаграждение, с целью придания видимости законности сделки, дал указание АБВ, неосведомленному о его преступных намерениях, зарегистрировать в ЕГАИС ЛЕС декларации о сделках по реализации якобы ИП СИН И.Н. в адрес МАА лесоматериалов, с указанием сведений о виде лесоматериалов, источниках их происхождения, также не соответствующих действительности.

- сделку о реализации в рамках фиктивного договора купли-продажи №№№ от ////// пиломатериала необрезного из сосны в количестве 18 куб.м., заключенного с МАА а также сведения о фиктивном приобретении ИП СИН И.Н. древесины у различных лиц- у МАВ, ТВН, в то время как данные лица указанную древесину ИП СИН И.Н. не реализовывали, фактически сделка между ИП СИН И.Н. и МАА не заключалась;

- сделку о реализации в рамках фиктивного договора купли-продажи №№№ от ////// пиломатериала необрезного из сосны в количестве 18 куб.м, заключенного с МАА а также сведения о фиктивном приобретении ИП СИН И.Н. древесины у Читаиа З.А., в то время как Читаиа З.А. указанную древесину ИП СИН И.Н. не реализовывал, фактически сделка между СИН И.Н. и МАА не заключалась;

- сделку о реализации в рамках фиктивного договора купли-продажи №№№ от ////// пиломатериала из сосны необрезного в количестве 18 куб.м, заключенного с МАА, а также сведения о фиктивном приобретении ИП СИН И.Н. древесины у Читаиа З.А., в то время как Читаиа З.А. указанную древесину ИП СИН И.Н. не реализовывал, фактически сделка между ИП СИН И.Н. и МАА не заключалась;

- сделку о реализации в рамках фиктивного договора купли-продажи №№№ от ////// строительного лесоматериала под видом дров сосновых круглых в количестве 16 куб.м., заключенного с МАА, а также сведения о фиктивном приобретении ИП СИН И.Н. древесины у Читаиа З.А., в то время как Читаиа З.А. указанную древесину ИП СИН И.Н. не реализовывал, фактически сделка между ИП СИН И.Н. и МАА не заключалась.

Кроме того, АБВ в период с ////// по //////,точные дата и время в ходе следствия не установлены, также по указанию Читаиа З.А. подготовил пакет подложных товаросопроводительных документов, необходимых для перемещения лесоматериалов через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан, а именно:

- сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от ////// от ИП СИН И.Н. в адрес МАА, объёмом 18 куб.м, международную товарно-транспортную накладную (CMR) №б/н от //////, счет-фактуру №№№ от //////, товарную накладную №№№ от //////;

- сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от ////// от ИП СИН И.Н. в адрес МАА объёмом 18 куб.м., международную товарно-транспортную накладную (CMR) №б/н от //////, счет-фактуру №№№ от //////, товарную накладную №№№ от //////;

- сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от ////// от ИП СИН И.Н. в адрес МАА- строительного лесоматериала под видом дров сосновых круглых, объёмом 16 куб.м., международную товарно-транспортную накладную (CMR) №б/н от //////, счет-фактуру №№№ от //////, товарную накладную №№№ от //////.

После чего, в период времени с ////// по //////, точные дата и время в ходе следствия не установлены, Читаиа З.А., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, передал водителям транспортных средств, неосведомленных о его преступных намерениях, в местах их погрузки на территории ---------- изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах, необходимые для пересечения Государственной границы Российской Федерации подложные товаросопроводительные документы на транспортировку лесоматериалов общим объёмом 70 куб.м. в Республику Казахстан, а именно: сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от ////// от ИП СИН И.Н. в адрес МАА объёмом 18 куб.м., международную товарно-транспортную накладную (CMR) №б/н от //////, счет-фактуру №№№ от //////, товарную накладную №№№ от //////, сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от ////// от ИП СИН И.Н. в адрес МАА объёмом 18 куб.м., международную товарно-транспортную накладную (CMR) №б/н от //////, счет-фактуру №№№ от //////, товарную накладную №№№ от //////, сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от ////// от ИП СИН И.Н. в адрес МАА объёмом 18 куб.м., международную товарно-транспортную накладную (CMR) №б/н от //////, счет-фактуру №№№ от //////, товарную накладную №№№ от //////, сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от ////// от ИП СИН И.Н. в адрес МАА - строительного лесоматериала под видом дров сосновых круглых объёмом 16 куб.м., международную товарно-транспортную накладную (CMR) №б/н от //////, счет-фактуру №№№ от //////, товарную накладную №№№ от //////, в то время как фактически сделки место не имели, ИП СИН И.Н. указанную продукцию не приобретала, в адрес МАА не реализовывала.

Таким образом, с помощью указанных подложных документов, содержащих недостоверные сведения о внешнеэкономической сделке, о товаре, в период с ////// по ////// Читаиа З.А. незаконно переместил через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, через автомобильный пункт пропуска «Кулунда», расположенный по адресу: ----------, 402 километр федеральной трассы А-321, сообщением: «Барнаул-Павловск-граница с Республикой Казахстан», стратегически важных ресурсов общим объемом 70 куб.м., в крупном размере, а именно:

- ////// грузовым автомобилем регистрационный знак №№№ под управлением гражданина +++МАА;

- ////// грузовым автомобилем регистрационный знак №№№ под управлением гражданина +++МААЧДИ;

- ////// грузовым автомобилем регистрационный знак №№№ под управлением граждан +++МАА и гражданином +++ЧДИ;

- ////// грузовым автомобилем регистрационный знак №№№ под управлением граждан +++МАА и ЧДИ

Лесоматериалы, классифицируемые в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС в товарных позициях 4403, 4407 в соответствии с Постановлением Правительства от 13.09.2012 №923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов, для целей ст.226.1 УК РФ» отнесены к категории стратегически важных ресурсов.

Таким образом, в период с ////// по ////// Читаиа З.А. выполнил все необходимые действия, направленные на незаконное перемещение стратегически важных ресурсов - лесоматериалов, общим объемом 70 куб.м., общей рыночной стоимостью не менее 506 900 рублей 00 копеек, относящихся в соответствии с «Перечнем стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2012 года №923, к стратегически важным ресурсам, в крупном размере, через Государственную границу Российской Федерации с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, по подложным товаросопроводительным документам, содержащих сведения, не соответствующие действительности, в том числе и об основных условиях внешнеэкономической сделки и о самом товаре.

Кроме того, в один из дней, не позднее //////, точные дата и время следствием не установлены, у Читаиа З.А., который заведомо знал о порядке перемещения через Государственную границу Российской Федерации лесоматериалов, движимого корыстными побуждениями, возник преступный умысел, направленный на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов - дров сосновых круглых (код ТН ВЭД ЕАЭС 4403) общим объемом 96 куб.м., с использованием подложных документов для извлечения прибыли при их реализации ИП «ЛЕСНОЙ ДВОР», приобретенных им при неустановленных обстоятельствах.

С этой целью, Читаиа З.А. решил использовать реквизиты ИП СИН И.Н., которой ранее оказывал услуги по организации поставок лесоматериалов в Республику Казахстан, а также имеющиеся у него печать и доступ к единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней (далее по тексту - ЕГАИС ЛЕС) данного ИП.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабанду стратегически важных ресурсов, в период с ////// по //////. точные дата и время в ходе следствия не установлены, Читаиа З.А., не имея возможности легального перемещения от своего имени лесоматериалов, для придания видимости законности сделки, заключил от имени ИП СИН И.Н., не осведомленной о его преступной деятельности договора №№№ от //////, №№№ от ////// и №№№ от ////// купли-продажи пиломатериалов с ИП «ЛЕСНОЙ ДВОР» о реализации в адрес ИП «ЛЕСНОЙ ДВОР» дров круглых из сосны в общем количестве 96 куб.м., поставив в указанных договорах за нее подпись и печать ИП СИН И.Н., в то время как фактически сделки место не имели, ИП СИН И.Н. собственником экспортируемой продукции не являлась.

Постановлением Правительства РФ от 16 октября 2020 года №1696 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины» утверждены правила заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины, которые устанавливают порядок заполнения формы сопроводительного документа на транспортировку древесины.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, лесоматериалов, в крупном размере, действуя из корыстных побуждений, Читаиа З.А., в период с ////// по //////, за денежное вознаграждение, с целью придания видимости законности сделки, дал указание АБВ, неосведомленному о его преступных намерениях, зарегистрировать в ЕГАИС ЛЕС декларацию о сделке по реализации якобы ИП СИН И.Н. в адрес ИП «ЛЕСНОЙ ДВОР» лесоматериалов, с указанием сведений об их источниках происхождения, также не соответствующих действительности.

- сделку о реализации в рамках фиктивного договора купли-продажи №№№ от ////// дров сосновых круглых в количестве 32 куб.м, заключенного с ИП «ЛЕСНОЙ ДВОР», а также сведения о фиктивном приобретении ИП СИН И.Н. древесины у Читаиа З.А., при этом последний ИП СИН И.Н. указанную древесину не реализовывал, фактически сделка между ИП СИН И.Н. и ИП «ЛЕСНОЙ ДВОР» не заключалась;

- сделку о реализации в рамках фиктивного договора купли-продажи №№№ от ////// дров круглых сосновых в количестве 32 куб.м, заключенного с ИП «ЛЕСНОЙ ДВОР, а также сведения о фиктивном приобретении ИП СИН И.Н. древесины у различных лиц- у ШВТ, МЛВ, ССН, СЛВ, однако данные лица указанную древесину ИП СИН И.Н. не реализовывали, фактически сделка между ИП СИН И.Н. и ИП «ЛЕСНОЙ ДВОР» не заключалась.

Кроме того, АБВ в период времени с ////// по //////, точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь по адресу: ----------, также по указанию Читаиа З.А. подготовил пакет подложных товаросопроводительных документов, необходимых для перемещения лесоматериалов через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан, а именно:

- сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от 18.02.2021от ИП СИН И.Н. в адрес ИП «ЛЕСНОЙ ДВОР» объёмом 32 куб.м., международную товарно-транспортную накладную (CMR) №б/н от //////, счет-фактуру №№№ от //////, товарную накладную №№№ от //////;

- сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от ////// от ИП СИН И.Н. в адрес ИП «ЛЕСНОЙ ДВОР» объёмом 32 куб.м., международную товарно-транспортную накладную (CMR) №б/н от //////, счет-фактуру №№№ от //////, товарную накладную №№№ от //////;

- сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от 10.03.2021от ИП СИН И.Н. в адрес ИП «ЛЕСНОЙ ДВОР» объёмом 32 куб.м., международную товарно-транспортную накладную (CMR) №б/н от //////, счет-фактуру №№№ от //////, товарную накладную №№№ от //////.

После чего в период времени с ////// по ////// Читаиа З.А., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, передал водителям транспортных средств, неосведомленных о его преступных намерениях, в местах их погрузки на территории Алтайского края изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах, необходимые для пересечения Государственной границы Российской Федерации подложные товаросопроводительные документы на транспортировку лесоматериалов общим объёмом 96 куб.м. в Республику Казахстан, а именно: сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от ////// от ИП СИН И.Н. в адрес ИП «ЛЕСНОЙ ДВОР» объёмом 32 куб.м, международную товарно-транспортную накладную (CMR) №б/н от //////, счет-фактуру №№№ от //////, товарную накладную №№№ от //////, сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от ////// от ИП СИН И.Н. в адрес ИП «ЛЕСНОЙ ДВОР» объёмом 32 куб.м, международную товарно-транспортную накладную (CMR) №б/н от //////, счет-фактуру №№№ от //////, товарную накладную №№№ от //////, сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от ////// от ИП СИН И.Н. в адрес ИП «ЛЕСНОЙ ДВОР» объёмом 32 куб.м, международную товарно-транспортную накладную (CMR) №б/н от //////, счет-фактуру №№№ от //////, товарную накладную №№№ от //////, в то время как фактически сделки место не имели. ИП СИН И.Н. указанную продукцию не приобретала, в адрес ИП «ЛЕСНОЙ ДВОР» не реализовывала.

Таким образом, с помощью указанных подложных документов, содержащих недостоверные сведения о внешнеэкономической сделке, о товаре, в период с ////// по ////// Читаиа З.А. незаконно переместил через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, через автомобильный пункт пропуска «Кулунда», расположенный по адресу: ----------, 402 километр федеральной трассы А-321, сообщением: «Барнаул-Павловск-граница с Республикой Казахстан», стратегически важные ресурсы общим объемом 96 куб.м., в крупном размере, а именно:

- ////// грузовым автомобилем регистрационный знак №№№ под управлением гражданина +++РСВ;

- ////// грузовым автомобилем регистрационный знак №№№ под управлением гражданина +++ДАК;

- ////// грузовым автомобилем регистрационный знак №№№ под управлением гражданина +++САР

Лесоматериалы, классифицируемые в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС в товарных позициях 4403 в соответствии с Постановлением Правительства от 13.09.2012 №923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов, для целей ст.226.1 УК РФ» отнесены к категории стратегически важных ресурсов.

Таким образом, в период времени с ////// по ////// Читаиа З.А. выполнил все необходимые действия, направленные на незаконное перемещение стратегически важных ресурсов - лесоматериалов, общим объемом 96 куб.м., общей рыночной стоимостью 115 200 рублей 00 копеек, относящихся в соответствии с «Перечнем стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2012 года №923, к стратегически важным ресурсам, в крупном размере, через Государственную границу Российской Федерации с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, по подложным товаросопроводительным документам, содержащих сведения, не соответствующие действительности, в том числе и об основных условиях внешнеэкономической сделки и о самом товаре.

Кроме того, в один из дней, не позднее //////, точные дата и время следствием не установлены, у Читаиа З.А., который заведомо знал о порядке перемещения через Государственную границу Российской Федерации лесоматериалов, движимого корыстными побуждениями, возник преступный умысел, направленный на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов - пиломатериала из хвойных пород сосна (код ТН ВЭД ЕАЭС 4407) в общем количестве 65 куб.м., с использованием подложных документов для извлечения прибыли при их реализации ИП «Егинбай», приобретенных им при неустановленных обстоятельствах.

С этой целью Читаиа З.А. решил использовать реквизиты ИП СИН И.Н., которой ранее оказывал услуги по организации поставок лесоматериалов в Республику Казахстан, а также имеющиеся у него печать и доступ к единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней (далее по тексту - ЕГАИС ЛЕС).

Реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабанду стратегически важных ресурсов, в период с ////// по //////, точные дата и время в ходе следствия не установлены, Читаиа З.А., не имея возможности легального перемещения от своего имени лесоматериалов, для придания видимости законности сделки заключил от имени ИП СИН И.Н., не осведомленной о его преступной деятельности, договора №№№ от ////// и №№№ от ////// купли-продажи лесоматериала с ИП «Егинбай» о реализации в адрес ИП «ЕГИНБАЙ» пиломатериала из сосны в общем количестве 65 куб.м., поставив в указанных договорах за нее подпись и печать ИП СИН И.Н., в то время как фактически сделки место не имели, ИП СИН И.Н. собственником экспортируемой продукции не являлась.

В соответствии с п.13 Постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 №923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ» лесоматериалы (код ТН ВЭД ЕАЭС 4407) отнесены к стратегически важным ресурсам, перемещение которых через Государственную границу Российской Федерации возможно при соблюдении установленного законодательством Российской Федерации, порядка.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, лесоматериалов, в крупном размере, действуя из корыстных побуждений, Читаиа З.А. в период с ////// по //////, точные дата и время в ходе следствия не установлены, за денежное вознаграждение, с целью придания видимости законности сделки, дал указание АБВ, неосведомленному о его преступных намерениях, зарегистрировать в ЕГАИС ЛЕС декларации о сделках по реализации якобы ИП СИН И.Н. в адрес ИП «ЕГИНБАЙ» лесоматериалов, с указанием сведений об их источниках происхождения, также не соответствующих действительности.

- сделку о реализации в рамках фиктивного договора купли-продажи №№№ от ////// пиломатериала необрезного из сосны в количестве 32 куб.м., заключенного с ИП «ЕГИНБАЙ», а также сведения о фиктивном приобретении ИП СИН И.Н. древесины у различных лиц- у Читаиа З.А., ДИВ, ДОА, ПСН, ССН, однако, данные лица указанную древесину ИП СИН И.Н. не реализовывали, фактически сделка между ИП СИН И.Н. и ИП «ЕГИНБАЙ» не заключалась;

- сделку о реализации в рамках фиктивного договора купли-продажи №№№ от ////// пиломатериала необрезного из сосны в количестве 33 куб.м., заключенного с ИП «ЕГИНБАЙ», а также сведения о фиктивном приобретении ИП СИН И.Н. древесины у различных лиц- у КВН, ВВС, ГАВ, ГЛА, КСЕ, однако данные лица указанную древесину ИП СИН И.Н. не реализовывали, фактически сделка между ИП СИН И.Н. и ИП «ЕГИНБАЙ» не заключалась.

Кроме того, АБВ в период с ////// по //////, точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь по адресу: ----------, также по указанию Читаиа З.А. подготовил пакет подложных товаросопроводительных документов, необходимых для перемещения лесоматериалов через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан, а именно:

- сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от ////// от ИП СИН И.Н. в адрес ИП «ЕГИНБАЙ» объёмом 32 куб.м., международную товарно-транспортную накладную (CMR) №б/н от //////, счет-фактуру №№№ от //////, товарную накладную №№№ от //////;

- сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от ////// от ИП СИН И.Н. в адрес ИП «ЕГИНБАЙ» объёмом 33 куб.м., международную товарно-транспортную накладную (CMR) №б/н от //////, счет-фактуру №№№ от //////, товарную накладную №№№ от //////.

После чего, в период времени с ////// по //////, точные дата и время в ходе следствия не установлены, Читаиа З.А., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, передал водителям транспортных средств, неосведомленных о его преступных намерениях, в местах их погрузки на территории Алтайского края изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах, необходимые для пересечения Государственной границы Российской Федерации подложные товаросопроводительные документы на транспортировку лесоматериалов общим объёмом 65 куб.м. в Республику Казахстан, а именно: сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от ////// от ИП СИН И.Н. в адрес ИП «ЕГИНБАЙ» объёмом 32 куб.м., международную товарно-транспортную накладную (CMR) №б/н от //////, счет-фактуру №№№ от //////, товарную накладную №№№ от //////, сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от ////// от ИП СИН И.Н. в адрес ИП «ЕГИНБАЙ» объёмом 33 куб.м., международную товарно-транспортную накладную (CMR) №б/н от //////, счет-фактуру №№№ от //////, товарную накладную №№№ от //////, в то время как фактически сделки место не имели, ИП СИН И.Н. указанную продукцию не приобретала, в адрес ИП «ЕГИНБАЙ» не реализовывала.

Таким образом, с помощью указанных подложных документов, содержащих недостоверные сведения о внешнеэкономической сделке, о товаре, в период с ////// по ////// Читаиа З.А. незаконно переместил через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, через автомобильный пункт пропуска «Кулунда», расположенный по адресу: ----------, 402 километр федеральной трассы А-321, сообщением: «Барнаул-Павловск-граница с Республикой Казахстан», стратегически важные ресурсы, общим объемом 65 куб.м., в крупном размере, а именно:

- ////// грузовым автомобилем регистрационный знак №№№ под управлением граждан +++- БАШ и ТТЕ;

- ////// грузовым автомобилем регистрационный знак №№№ под управлением граждан +++ - СБР и ТТЕ.

Таким образом, в период времени с ////// по ////// Читаиа З.А. выполнил все необходимые действия, направленные на незаконное перемещение стратегически важных ресурсов - лесоматериалов, общим объемом 65 куб.м., общей рыночной стоимостью 589 950 рублей 00 копеек, относящихся в соответствии с «Перечнем стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2012 года №923, к стратегически важным ресурсам, в крупном размере, через Государственную границу Российской Федерации с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, по подложным товаросопроводительным документам, содержащих сведения, не соответствующие действительности, в том числе и об основных условиях внешнеэкономической сделки и о самом товаре.

Кроме того, в один из дней, не позднее //////, точные дата и время следствием не установлены, у Читаиа З.А., который заведомо знал о порядке перемещения через Государственную границу Российской Федерации лесоматериалов, движимого корыстными побуждениями, возник преступный умысел, направленный на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов - лесоматериала круглого хвойных пород сосна (код ТН ВЭД ЕАЭС 4403) общим объемом 34,26 куб.м., с использованием подложных документов, для извлечения прибыли при их реализации гражданину +++ЖАК, действовавшего по доверенности от имени ИП ЖЛВ, приобретенных им при неустановленных обстоятельствах.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабанду стратегически важных ресурсов, ////// Читаиа З.А., не имея возможности легального перемещения от своего имени лесоматериалов, для придания видимости законности сделки, заключил от имени ИП СИН И.Н., не осведомленной о преступной деятельности Читаиа З.А., договор №№№ купли-продажи лесоматериала с ИП ЖЛВ о реализации в адрес ИП ЖЛВ якобы дров сосновых круглых длиной более 1,0 м в количестве 34 куб.м., поставив в указанном договоре за нее подпись и печать ИП СИН И.Н., в то время как фактически сделка место не имела, ИП СИН И.Н. собственником экспортируемой продукции не являлась.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, лесоматериалов, в крупном размере, действуя из корыстных побуждений, Читаиа З.А. не позднее //////, за денежное вознаграждение, с целью придания видимости законности сделки, дал указание АБВ, неосведомленному о его преступных намерениях, зарегистрировать в ЕГАИС ЛЕС декларацию о сделке по реализации якобы ИП СИН И.Н. в адрес ИП ЖЛВ лесоматериалов с указанием сведений о их виде и источниках происхождении, также не соответствующих действительности.

После чего АБВ не позднее //////, точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь по адресу: ----------, введенный в заблуждение умышленными действиями Читаиа З.А., относительно достоверности сведений о внешнеэкономической сделки, о товаре, его источнике происхождения, за денежное вознаграждение по указанию Читаиа З.А. внес от имени ИП СИН И.Н. в ЕГАИС ЛЕС сделку о реализации ИП ЖЛВ лесоматериала- «дрова сосновые» в количестве 34 куб.м, а также сведения о фиктивном приобретении ИП СИН И.Н. древесины у различных лиц- у ИП ДАГ, ДВА, ТАИ, ЛАС, КАС, однако данные лица указанную древесину ИП СИН И.Н. не реализовывали, фактически сделка между ИП СИН И.Н. и ИП ЖЛВ не заключалась.

Кроме того, АБВ не позднее //////, точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь по адресу: ----------, также по указанию Читаиа З.А. подготовил пакет подложных товаросопроводительных документов, необходимых для перемещения лесоматериалов через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан, а именно: сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от ////// от ИП СИН И.Н. в адрес ИП ЖЛВ, лесоматериала круглого хвойных пород сосна под видом дров сосновых круглых, общим объёмом 34 куб.м, международную товарно-транспортную накладную (CMR) №б/н от //////, счет-фактуру №№№ от //////, товарную накладную №№№ от //////.

После чего не позднее 11 часов 25 минут ////// Читаиа З.А., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, передал ЖАК, неосведомлённому о его преступных намерениях, необходимые для пересечения Государственной границы Российской Федерации изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах подложные товаросопроводительные документы на транспортировку лесоматериалов объемом 34 куб.м. в Республику Казахстан, а именно: сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от ////// от имени ИП СИН И.Н. в адрес ИП ЖЛВ в Республику Казахстан, общим объёмом 34 куб.м, международную товарно-транспортную накладную (CMR) №б/н от //////, счет-фактуру №№№ от //////, товарную накладную №№№ от //////, в то время как фактически сделка место не имела, ИП СИН И.Н. указанную продукцию не приобретала, в адрес ИП ЖЛВ не реализовывала.

////// в 11 часов 25 минут ЖАК на автомобиле «КАМАЗ» государственный регистрационный знак 652РВА16 с прицепом регистрационный знак 14 АМА 16, в котором находились лесоматериалы – лесоматериал круглый хвойных пород сосна (код ТН ВЭД ЕАЭС 4403) общим объемом 34,26 куб.м., общей рыночной стоимостью 150 744 рубля 00 копеек, относящихся в соответствии с «Перечнем стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ», утвержденным Постановлением Правительства РФ от //////№№№, к стратегически важным ресурсам, в крупном размере, с целью вывоза лесоматериалов через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан с подложными товаросопроводительными документами, был задержан сотрудниками мобильной группы Алтайской таможни вблизи многостороннего автомобильного пункта пропуска «Веселоярск», расположенного на территории ---------- которыми была пресечена незаконная деятельность Читаиа З.А. направленная на вывоз вышеуказанных лесоматериалов с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан.

Лесоматериалы, классифицируемые в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС в товарных позициях 4403, в соответствии с Постановлением Правительства от 13.09.2012 №923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов, для целей ст.226.1 УК РФ» отнесены к категории стратегически важных ресурсов.

Таким образом Читаиа З.А. выполнил все необходимые действия, направленные на незаконное перемещение стратегически важных ресурсов – лесоматериалов, общим объемом 34,26 куб.м., общей рыночной стоимостью 150 744 рубля, (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4403) через Государственную границу Российской Федерации с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, в крупном размере по подложным товаросопроводительным документам, содержащих сведения, не соответствующие действительности, в том числе и об основных условиях внешнеэкономической сделки и о самом товаре, однако его действия не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам.

Кроме того, в один из дней, но не позднее //////, точные дата и время следствием не установлены, у Читаиа З.А., который заведомо знал о порядке перемещения через Государственную границу Российской Федерации лесоматериалов, движимого корыстными побуждениями, возник преступный умысел, направленный на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов - пиломатериалов из сосны в общем количестве 81 куб.м. (код ТН ВЭД ЕАЭС 4407) с использованием подложных документов для извлечения прибыли при их реализации КФХ «Родной сад», приобретенных им при неустановленных обстоятельствах.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабанду стратегически важных ресурсов, не позднее //////, точные дата и время в ходе следствия не установлены, Читаиа З.А., не имея возможности легального перемещения от своего имени лесоматериалов, для придания видимости законности сделки, заключил от имени ИП СИН И.Н., неосведомленной о преступной деятельности Читаиа З.А., контракт №№№ от ////// на поставку пиломатериалов с КФХ «РОДНОЙ САД» о реализации в адрес КФХ «Родной сад» пиломатериалов из сосны в общем количестве 81 куб.м., поставив в указанном контракте за нее подпись и печать ИП СИН И.Н., в то время как фактически сделка место не имела, ИП СИН И.Н. собственником экспортируемой продукции не являлась.

В соответствии с п.13 Постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 №923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ» лесоматериалы (код ТН ВЭД ЕАЭС 4407) отнесены к стратегически важным ресурсам, перемещение которых через Государственную границу Российской Федерации возможно при соблюдении установленного законодательством Российской Федерации, порядка.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, лесоматериалов, в крупном размере, действуя из корыстных побуждений, Читаиа З.А. не позднее //////, точные дата и время входе следствия не установлены, за денежное вознаграждение, с целью придания видимости законности сделки, дал указание АБВ, неосведомленному о его преступных намерениях, зарегистрировать в - ЕГАИС ЛЕС декларацию о сделке по реализации якобы ИП СИН И.Н. в адрес КФХ «Родной сад» лесоматериалов, с указанием сведений об источниках их происхождения, также не соответствующих действительности.

После чего, АБВ////// находясь по адресу: ----------, введенный в заблуждение умышленными действиями Читаиа З.А., относительно достоверности сведений о внешнеэкономической сделки, о товаре, за денежное вознаграждение по указанию Читаиа З.А. внес от имени ИП СИН И.Н. в ЕГАИС сделку о реализации в рамках фиктивного контракта на поставку продукции №№№ от ////// пиломатериала в количестве 81 куб.м., заключенного с КФХ «Родной сад», а также сведения о фиктивном приобретении ИП СИН И.Н. древесины у ГСВ в количестве 54 куб.м. и у ДАИ в количестве 27 куб.м., однако данные лица указанную древесину ИП СИН И.Н. не реализовывали, фактически сделка между ИП СИН И.Н. и КФХ «Родной сад» не заключалась.

Кроме того, АБВ//////, находясь по адресу: ----------, также по указанию Читаиа З.А. подготовил пакет подложных товаросопроводительных документов, необходимых для перемещения лесоматериалов через Государственную границу Российской Федерации в киргизскую Республику, сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от ////// от имени ИП СИН И.Н. в адрес КФХ «Родной сад», общим объёмом 81 куб.м., а также счет-фактуру №№№ от //////.

После чего, не позднее ////// Читаиа З.А., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, передал подысканному им для транспортировки лесоматериалов в Киргизскую Республику ИП БВА выступающему в качестве грузоотправителя в адрес КФХ «Родной сад» на территории ----------, не осведомленному о его преступных намерениях, изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах, необходимые для пересечения Государственной границы Российской Федерации подложные товаросопроводительные документы на транспортировку железнодорожным грузовым вагоном №№№ в Киргизскую Республику, а именно: сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от ////// от ИП СИН И.Н. в адрес КФХ «Родной сад» общим объёмом 81 куб.м., счет-фактуру №№№ от //////, в то время как фактически сделка место не имела, ИП СИН И.Н. указанную продукцию не приобретала, в адрес КФХ «Родной сад» не реализовывала.

////// железнодорожный вагон №№№, расположенный на железнодорожном пути необщего пользования железнодорожно-погрузочного пункта по адресу: ----------В, с находящийся в нем пиломатериалом (код ТН ВЭД ЕАЭС 4407) общим объемом 81 куб.м., общей рыночной стоимостью 891 000 рублей, поставленный с целью вывоза лесоматериалов через Государственную границу Российской Федерации в Киргизскую Республику в адрес КФХ «Родной сад» с подложными товаросопроводительными документами, был изъят сотрудниками ПУ ФСБ России по Алтайскому краю.

Лесоматериалы, классифицируемые в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС 4407 в товарных позициях 4407, в соответствии с Постановлением Правительства от 13.09.2012 №923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов, для целей ст.226.1 УК РФ» отнесены к категории стратегически важных ресурсов.

Таким образом Читаиа З.А. выполнил все необходимые действия, направленные на незаконное перемещение стратегически важных ресурсов - лесоматериалов общим объемом 81 куб.м. (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407) общей рыночной стоимостью 891 000 рубль 00 копеек, через Государственную границу Российской Федерации с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, в крупном размере по подложным товаросопроводительным документам, содержащих сведения, не соответствующие действительности, в том числе и об основных условиях внешнеэкономической сделки и о самом товаре, однако его действия не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам.

Подсудимый Читаиа Х.А. в судебном заседании вину в совершении указаных выше преступлений признал, но от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации.

В ходе предварительного расследования Читаиа З.А. пояснил, что у него есть знакомые супруги ССИ и СИН И.Н., которые в основном проживают в Ямало-Ненецком автономном округе в г. Тарко-Сале, а на летний период приезжают в с.Михайловское, Михайловского района, Алтайского края. Примерно в начале мая 2020 года СИН И.Н. сама приобрела лес в ООО «Лес сервис», ООО «Вострово лес». Он подыскал покупателя для данного леса, а именно ТОО «Стандарт Ой-ПВ», от указанной организации приезжал ТТЗ Заключили договор поставки пиломатериала от имени ИП СИН в адрес ТОО «Стандарт Ойл-ПВ», но так как это был первый контракт, то его подготовила и подписала сама СИН И.Н., сама подготовила сопроводительные документы и внесла сведения в систему ЕГАИС ЛЕС. В последующем сотрудниками таможни этот автомобиль был задержан в связи с тем, что в сопроводительных документах было что-то указано не верно, после чего СИН И.Н. перестала заниматься данной деятельность. Так как, у него много знакомых граждан Республики Казахстан, которые приобретают лес на территории РФ и перевозят его в Р. Казахстан, то к нему стали обращаться граждане Казахстана с просьбой продать им лесоматериал (доску, либо круглый лес), на что он соглашался. СИН И.Н. давала ему разрешение на осуществление одной поставки лесоматериала в Казахстан, которую он поставил, когда точно не помнит, но та поставка была им осуществлена на законных основаниях. Лес поставляемый в Республику Казахстан был приобретен на законных основаниях, поставка производилась с разрешения СИН И.Н. При этом СИН передала ему электронно – цифровую подпись, а также логин и пароль от личного кабинета в систему ЕГАИС ЛЕС. В последующем, он, не посвящая СИН И.Н. в свою деятельность, от ее имени, начал осуществлять поставки лесоматериала на территорию Республики Казахстан. Денежные средства за проданный лесоматериал покупатели из Республики Казахстан передавали ему наличными, либо сами, либо через водителей. Доступ ко входу в личных кабинет ЕГАИС СИН И.Н. у него не забрала, после того как он с ее разрешения один раз осуществил поставку лесоматериала в Р. Казахстан. СИН И.Н. уехала осенью 2020 года, а приехала только летом 2021 года. Иногда он видел, что людям привозят топ норму, он подъезжал к водителю трактора, который привозил топ норму населению Михайловского района и спрашивал есть ли у него документы – договора на поставку этого лесоматериала, если эти договора у него были он передавал их ему, для какой цели ему нужны были документы они не спрашивали, мог попросить договора у лиц, которым привозили топ норму, так как эти договора были им не нужны им было важно, что им привезли дрова. Он поставлял в адрес КАЖ только круглый лес в период времени с октября 2020 года по декабрь 2020 года. Самого КАЖ он никогда не видел, переговоры о продаже леса велись по телефону с мужчиной по имени Т., фамилию которого он не знает и с ним тоже никогда не встречался. Фотографии реализуемого в его адрес леса он сбрасывал ему ватсап и, если того устраивало качество леса, тот присылал машины и производили погрузку. Где производилась погрузка леса точно не помнит, но скорее всего в с. Вострово с пилорамы СВЮ. В ЕГАИС вносил недостоверные сведения о происхождении леса, проданного в адрес КАЖ, а именно указывал что приобрел его у разных физических лиц: САА, ГСИ, ЕАВЛЕА, и у себя как у Читаиа З.А., на самом деле у указанных лиц он лес никогда не приобретал, а приобретал его у различных физических лиц, кого именно в настоящее время не помнит. В трех декларациях, где он указан как продавец леса – это недостоверная информация, так как в 2019 году он действительно приобретал в ООО «Вострово лес» дрова сосновые в количестве 163 куб. метров и у него на это были документы, то он указывал себя в декларации как лицо продаваемое ИП СИН дрова, хотя на самом деле в конце 2020 года, у него этого леса уже не было, он СИН реализовал в 2019 - начале 2020 года. Расчет за лес с ним производил КАЖ путем передачи денег с водителем. Оформлением сопроводительных документов, а также внесением сведений в систему ЕГАИС у него за денежное вознаграждение занимался АБВ, так как он сам плохо разбирается в компьютерной технике. Он говорил АБВ сведения о получателе, виде и объеме поставляемого пиломатериала, на основании этих сведений тот составлял и распечатывал счет-фактуру, товарную накладную, сопроводительный документ на транспортировку древесины, СМР. Кроме того, говорил ему сведения, которые необходимо внести в систему ЕГАИС о происхождении леса, а именно, где он и в каком объеме приобрел лес и куда в последующем реализовал. Делал все по логин и паролю от ЕГАИС и электронно-цифровой подписью СИН. О том, что АБВ вносит в сопроводительные документы и в систему ЕГАИС недостоверные сведения он ему не говорил, АБВ об этом не знал. Кроме того, АБВ по его просьбе мог подготовить договора купли-продажи пиломатериалов, заключенные между ИП СИН И.Н. и предпринимателями Республики Казахстан. В налоговый орган за 2020 год, за проданный им лес он не отчитывался, так как в 2020 году он начал продавать лес в конце года, наверное, за этот период отчиталась СИН. За 2021 год он отчетность тоже не подавал, наверное, это сделает СИН, так как в настоящее время СИН забрала у него печать ИП СИН и электронный ключ. С каждым покупателем леса заключался договор поставки, при продаже имеющегося у него в наличии пиломатериала. Сам он оформлением фитосанитарных сертификатов не занимался, он выдавал от имени СИН доверенность БМС и ПЕ на право представлять интересы в фитосанитарных службах и получать от ее имени фитосанитарные сертификаты. На тот случай если покупатели сами не захотят оформлять фитосанитарные сертификаты, тогда он давал им номер телефона Бузина либо Пагадаева, и говорил, что они за денежное вознаграждение могут помочь с оформлением фитосанитарного сертификата. Расчет с БМС и ПЕС за их услуги производили покупатели. Он действительно в период сентября 2020 года по июль 2021 года не законно поставлял лесоматериал на территорию Р. Казахстан, Р. Киргизия, в адрес ИП ЖЛВ, ИП КАЖ, КЮН, ТОО «Стандарт – Ойл-ПВ», МАА, ИП «Лесной двор», ИП Егинбай, КФХ «Родной сад» в рамках договоров заключенных между указанными лицами и ИП СИН, без ведома СИН И.Н., по подложным документам, внося в ЕГАИС недостоверные сведения относительно происхождения у него лесоматериала поставляемого в адрес вышеуказанных получателей в Р. Казахстан, Р. Киргизия (том 7 л.д.146-150, том 9 л.д.1-8, 72-74).

Кроме признательных показаний Читаиа З.А., его вина в совершении указанных выше преступлений, подтверждается показаниями свидетелей, материалами уголовного дела.

Свидетель ШВА показал, что состоит в должности оперуполномоченного по ОВД ОРО Алтайской таможни с 2014 года. В связи участившимися случаями вывоза с территории Российской Федерации в Республику Казахстан лесоматериалов, являющимися стратегически важными ресурсами, сотрудниками оперативно-розыскного отдела Алтайской таможни совместно с сотрудниками отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля Алтайской таможни и ПУ ФСБ России по Алтайскому краю проводились оперативные мероприятия, направленные на пресечение незаконного вывоза лесоматериалов с территории РФ в другие страны. Руководством им были поставлены задачи на проверку товарно-транспортных накладных при вывозе лесоматериалов на предмет установления достоверности сведений в сопроводительном документе на транспортировку древесины и о наличии сделке по ней. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий относительно деятельности ИП СИН И.Н. было установлено, что между ИП СИН И.Н. и ИП КАЖ, были заключены договора купли-продажи лесопродукции, однако фактически сделки ИП СИН И.Н. и ИП КАЖ не заключались, от имени ИП СИН И.Н. внешнеэкономические сделки с ИП КАЖ, заключал Читаиа З.А. не посвящая ИП СИН И.Н. о своей деятельности, при этом сопроводительные документы на перевозимый лесоматериал по указанию Читаиа З.А., за денежное вознаграждение изготавливал АБВ, который также по указанию Читаиа З.А. вносил сведения в систему «Лес ЕГАИС». Для придания вида законности внешнеэкономическим сделкам АБВ по указанию Читаиа вносил в систему Лес ЕГАИС совпадения о приобретении ИП СИН И.Н. лесоматериала, реализуемого в Республики Казахстан, Киригизия вышеуказанным получателям у различных физических лиц, которые фактически лес, ни Читаиа З.А., ни ИП СИН И.Н. никогда не продавали. Лесоматериал, поставляемый Читаиа З.А. в адрес ИП КАЖ, приобрел у неустановленных лиц без сопроводительных документов. Таким образом, обязательные документы на транспортировку лесоматериалов, содержали заведомо недостоверные сведения о товаре (том 8 л.д.169-170).

Свидетель АКН показал, что с 2021 года по настоящее время состоит в должности старшего оперуполномоченного по ОВД оперативно-аналитического отделения Алтайской таможни. В соответствии со статьей 50.5 Лесного кодекса Российской Федерации (далее-ЛК РФ) установлено, что индивидуальные предприниматели, совершившие сделки с древесиной, в том числе в целях вывоза из Российской Федерации, представляют оператору единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней (далее - ЕГАИС) декларацию о сделках с древесиной в форме электронного документа. Каждый индивидуальный предприниматель имеет возможность зарегистрироваться на портале ЕГАИС внеся свои сведения, а именно о регистрации в качестве ИП, фамилию, имя, отчество, серия и номер паспорта, юридический и фактический адреса, И, ОГРНИП. Зарегистрировавшееся лицо получает логин и пароль, которые позволяют в дальнейшем входить данному лицу в ЕГАИС для регистрации сделок с древесиной. Каждая сделка совершенна индивидуальным предпринимателем подлежит обязательной регистрации в ЕГАИС и должна быть подписана продавцом и покупателем. Если сделка совершается индивидуальным предпринимателем с физическим лицом, то в данном случае подлежит регистрации и подписанию только индивидуальным предпринимателем. Физическое лицо на портале ЕГАИС возможности регистрации не имеет. В соответствии со статьи 50.4 ЛК РФ транспортировка древесины любым видом транспорта осуществляется при наличии сопроводительного документа, в котором указываются сведения о собственнике, грузоотправителе, грузополучателе, перевозчике древесины, ее объеме, видовом (породном) и сортиментом составе, пунктах отправления и назначения, номере декларации о сделках с древесиной, а также номере регистрационного знака транспортного средства, на котором осуществляется транспортировка древесины. В связи, с чем сведения в систему ЕГАИС, должны быть внесены до транспортировки древесины. Сотрудники оперативно – аналитического отделения Алтайской таможни имеют доступ в качестве пользователя к системе ЕГАИС. Согласно сведений имеющихся на портале «Лес ЕГАИС» между ИП СИН И.Н. и ИП «КАЖ» имеется 4 сделки о продаже лесоматериала. Первая сделка – номер декларации о сделке с древесиной №№№. По результата анализа сделки на портале «Лес ЕГАИС» следует, что сделка была заключена на основании договора №№№ от ////// на поставку дров сосновых в количестве 32 куб.м, сведения о систему «Лес ЕГАИС» по данной сделке от ИП СИН И.Н. были внесены //////. В сделке ИП СИН указывает 4-х продавцов от которых ей поступил лесоматериал, а именно САА -8 куб.м (дрова сосновые), ГСИ 12,5 куб. м (дрова сосновые), ЕАВ 4 куб.м (дрова сосновые), ЛЕА 7,612 куб.м (дрова сосновые). Со стороны указанных лиц данные сделки на портале «Лес ЕГАИС» не подписаны. Вторая сделка – номер декларации о сделке с древесиной №№№. По результатам анализа сделки на портале «Лес ЕГАИС» следует, что данная сделка была заключена на основании договора №№№ от ////// на поставку дров сосновых в количестве 34,54 куб.м, сведения о систему «Лес ЕГАИС» по данной сделки от ИП СИН И.Н. были внесены //////. В данной сделке ИП СИН указывает ООО «Лес Сервис», как продавца от которого ей поступило 200 куб.м дров сосновых, Со стороны ООО «Лес Сервис» данная сделка на портале «Лес ЕГАИС» подписана //////. Третья сделка – номер декларации о сделке с древесиной №№№. По результата анализа сделки на портале «Лес ЕГАИС» следует, что данная сделка была заключена на основании договора №№№ от ////// на поставку дров сосновых в количестве 32 куб.м, сведения о систему «Лес ЕГАИС» по данной сделки от ИП СИН И.Н. были внесены //////. В данной сделку ИП СИН указывает продавцом Читаиа З. А., от которого ей поступило 163 куб.м. Со стороны Читаиа З.А. данная сделка на портале «Лес ЕГАИС» не подписана. Четвертая сделка – номер декларации о сделке с древесиной №№№. По результата анализа данной сделки на портале «Лес ЕГАИС» следует, что сделка была заключена на основании договора №№№ от ////// на поставку дров сосновых в количестве 32 куб.м, сведения о систему «Лес ЕГАИС» по данной сделки от ИП СИН И.Н. были внесены //////. В данной сделке ИП СИН указывает продавцом Читаиа З. А., от которого ей поступило 163 куб.м Со стороны Читаиа З.А. данная сделка на портале «Лес ЕГАИС» не подписана. Пятая сделка – номер декларации о сделке с древесиной №№№. По результата анализа данной сделки на портале «Лес ЕГАИС» следует, что данная сделка была заключена на основании договора №№№ от ////// на поставку дров сосновых в количестве 32 куб.м, сведения о систему «Лес ЕГАИС» по данной сделки от ИП СИН И.Н. были внесены //////. В данной сделке ИП СИН указывает продавцом Читаиа З. А., от которого ей поступило 163 куб.м (ЧЕГО), Со стороны Читаиа З.А. сделка на портале «Лес ЕГАИС» не подписана (том 9 л.д.32-38).

Свидетель КАЖ показал, что с февраля 2016 года он является индивидуальным предпринимателем. Видом деятельности является оптовая и розничная торговля пиломатериалами. Интересы ИП по договорам купли-продажи лесоматериала представляет по доверенности НТБ Ранее покупка пиломатериала производилась на территории Алтайского края у Читаиа З., который документы оформлял от ИП СИН И.Н. ИП СИН И.Н. и Читаиа З. А. ему не знакомы, со слов НТБ он знаком только с Читаиа З., обстоятельства знакомства ему не известны. Как ему известно, документы по приобретению лесоматериалов оформляются от ИП СИН И.Н., договорные отношения с которой были, однако документы в настоящее время уже не сохранились. Договора заключали через водителей, на имя которых от СИН имени выдавалась доверенность с правом подписи. В октябре 2020 года, ноябре 2020 года, декабре 2020 года он приобретал лесоматериал у ИП СИН И.Н., по приобретению договаривался с Читаиа З. НТБ В настоящее время объемы и размеры поставок лесоматериала не знает. Оплату производил наличными денежными средствами через водителей. Связь с продавцом поддерживал Нуприесов Талгат. Доверенность им выдавалась на имя водителя АНИ, РНП, ТАА Со слов Талгата подготовкой и оформлением документов необходимых для вывоза лесоматериала с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан занимался Читаиа З. На основании выданных им доверенностей, водители подавали заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов в Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай в с. Кулунда, Алтайского края, заключения о карантинном фитосанитарной состоянии подкарантинной продукции так же по доверенности получали водители. Ему известно какие документы необходимы для вывоза лесоматериала с территории РФ на территорию Казахстана, а именно счет-фактура, товарно-транспортная накладная, СМР, фитосанитарный сертификат, договор купли-продажи, талон о прохождении границы. В ходе допроса ему на обозрение предъявлены копии следующих документов: доверенность от //////, договора купли-продажи пиломатериала №№№ от //////, договора купли-продажи пиломатериалов №№№ от //////, доверенность от //////, договор купли-продажи №№№ от //////, доверенность от //////, ознакомившись с которыми он показал, что подписи с расшифровкой КАЖ ему не принадлежат, доверенности от его имени подписывал НТБ, договора подписывали водители по доверенности, так как с карантинными мероприятиями въезд запретил (том 6 л.д.101-106).

Свидетель НТБ показал, что с 2016 года он работает в ИП КАЖ, представителем которого является. Основным видом деятельности ИП КАЖ является оптовая и розничная торговля пиломатериалами. Ранее покупка пиломатериала производилась на территории Алтайского края у Читаиа З., который документы предоставлял от ИП СИН И.Н. С ИП СИН И. Н. он не знаком, знаком только с Читаиа З., в настоящее время связь с ним не поддерживает. Приобретал у него лесоматериал четыре раза в 2020 году. Договора на поставку лесоматериала от ИП СИН в адрес ИП КАЖ заключались через водителей по доверенности, по который от имени ИП КАЖ подписывали договора на территории Российской Федерации. В октябре, ноябре и декабре 2020 года приобретал лесоматериал от ИП КАЖ у ИП СИН. Ообъем поставки уже не помнит, документы по сделке не сохранились. Оплату за лесоматериал производил наличными денежными средствами через водителей. На имя водителей АНИ, РНП, ТАА выдавалась доверенность, которые подписывал он. На основании этих доверенностей водители подавали заявки на выдачу фитосанитарного сертификата в Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай в с. Кулунда Кулундинского района Алтайского края, кроме того водители на основании доверенностей получали заключения о карантинном и фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции в отделе карантина растений и качества семян Алтайской испытательной лаборатории в с. Кулунда Кулундинского района Алтайского края. Подготовкой и оформлением документов необходимых для вывоза лесоматериал с территории РФ на территорию Казахстана занимался Читаиа З. В ходе допроса осмотрены представленные доверенности от //////, договора купли-продажи пиломатериала №№№ от //////, договора купли-продажи пиломатериалов №№№ от //////, доверенности от //////, договора купли-продажи №№№ от //////, доверенности от //////, на что пояснил, что подписи с расшифровкой КАЖ в доверенностях от имени КАЖ ставил он, договора подписывали водители (том 6 л.д.108-113).

Свидетеля ГАА показал, что примерно с 2013 года по настоящее время работает водителем в ТОО «Артур», который занимается грузоперевозками зерна и леса, в том числе и международными перевозками на автомобиле марки КАМАЗ 5320 регистрационный знак 4389 ПАО. В конце сентября 2020 года директор ТОО Артур направил его на территорию РФ, так как там сломался чей-то автомобиль, груженый круглым шестиметровым лесом. Водитель А, фамилию не помнит, на автомобиле находился около трассы неподалеку от с. Ракиты Михайловского района, где они произвели перегрузку перевозимого леса в его автомобиль регистрационный знак №№№ прицеп с регистрационным знаком №№№. Где производилась погрузка ему не известно. Он несколько дней находился в с. Кулунда, так как ждал, когда переделают сопроводительные документы на его имя. Всеми документами занимался водитель, чей автомобиль сломался, он ему и передал весь пакет сопроводительных документов, а именно CMR, счет-фактуру, фитосанитарный сертификат, сопроводительный документ. В документах он видел, что отправителем является ИП СИН И.Н., кто был получателем он не помнит. Разгрузку леса производил в Казахстане, где точно в настоящее время не помнит, на месте разгрузки он и оставил прицеп груженый лесом. Кто рассчитывался за перевозимый им лес, где производилась погрузка он не знает (Том 8 л.д.126-128).

Свидетель РНП показал, что с 2011 года по настоящее время он работает водителем в ТОО «Артур», который занимается грузоперевозками, в том числе и международными. В период с 2020 года по настоящее время осуществляет грузоперевозки на автомобиле марки КАМАЗ регистрационный знак №№№ с прицепом регистрационный знак №№№ В период с ноября 2020 года по декабрь 2020 года возил лес с территории РФ на территорию Казахстана по просьбе Нурпеисова Т., его автомобиль в ТОО «Артур» нанимал Талгат. Лес он возил в ноябре 2020 года и декабре 2020 года по просьбе Талгата, при этом в сопроводительных документах грузополучатель был указан ИП КАЖ, которого он никогда не видел и с ним не общался. Место погрузки на территории РФ ему указывал Талгат, либо сам, либо через директора ТОО «Артур» - ВЛБ В ноябре 2020 года он приехал по указанию Т. в с. Михайловское Михайловского района Алтайского края, где его встретил мужчина грузинской внешности по имени З. Проводил его на погрузку на пилораму, расположенную в Алтайском крае, Волчихинском районе, с. Вострово. Документы на перевозимый им лес передавал З. Фитосанитарный сертификат получал он по доверенности от ИП КАЖ, которую ему выдавали в ТОО Артур, вместе с путевкой. Деньги за перевозимый им лес, Талгат давал ему, а он передавал З, суммы были примерно 60-70 тысяч рублей. После того как он отдавал З деньги, квитанцию о получении денег тот не выдавал. В его автомобиль с прицепом помещается примерно от 30-34 куб. м., что было указано в сопроводительных документах, на таможенном посту перевозимый ими лес перемерялся. Лес от З он возил дважды в ноябре и декабре 2020 г., в полном объеме разгружал в Республике Казахстан в г.Павлодаре. Лес был круглый 6-ти метровый разного диаметра сорт он определять не может. Место погрузки оба раза было одно и тоже в с. Вострово Волчихинского района. Кто был указан грузоотправителем в документы, по которым он перевозил лес, не знает, так как документы не смотрел (том 6 л.д.1-3).

Свидетель ТАА показал, что с 2018 года он работает водителем в ТОО «Артур», который занимается грузоперевозкам, в том числе и международными. С декабря 2020 года по настоящее время осуществляет грузоперевозки в основном на автомобиле марки КАМАЗ регистрационный знак S138 URM, с прицепом 5134 ПА 14, так же может ездить и на других автомобилях принадлежащих ТОО Артур. В декабре 2020 года он возил лес с территории РФ на территорию Республики Казахстан по просьбе НТБ, его автомобиль в ТОО Артур нанимал Талгат, при этом в сопроводительных документах грузополучатель был указан ИП КАЖ, которого он не знает и с ним не общался. Место погрузки на территории РФ ему указывал Талгат, либо сам, либо через директора ТОО Артур ВЛБ В декабре 2020 года он приехал по указанию Талгата в с.Михайловское Михайловского района Алтайского края, где его встретил мужчина грузинской внешности по имени З, фамилии его он не знает, который проводил его на место погрузки на пилораму, расположенную в Алтайском крае, Волчихинском районе, с. Вострово. Документы на перевозимый им лес ему передавал З. Фитосанитарный сертификат получал по доверенности от ИП КАЖ, которую ему выдавали в ТОО Артур, вместе с путевкой. Деньги за перевозимый им лес, Талгат давал ему, а он передавал З, сумму в настоящее время не помнит, квитанции о приеме денежных средств З ему не выдавал. После погрузки он ехал в Кулунду, обращался в Россельхознадзор, которые брали пробы с перевозимого леса, затем на следующий день получал фитосанитарный сертификат. В его автомобиль с прицепом помещается примерно от 30-34 куб. м., что было указано в сопроводительных документах, на таможенном посту перевозимый ими лес перемерялся. Лес от З он возил один раз в декабре 2020 года, в полном объеме разгружал в Республике Казахстан в г. Павлодаре, на пилораме принадлежащей Талгату. Лес был круглый 6-ти метровый, разного диаметра сорт он определять не может. Грузоотправителем по документам была ИП СИН, с которой он не общался. (Том 6 л.д.4-6).

Свидетель СВЮ пояснил, что проживает по адресу: ----------, где расположена пилорама, и он там распиливает лес для собственных нужд. У него есть знакомый Читаиа З. А., который занимается куплей-продажей леса, пиломатериала. В конце 2020 года в начале 2021 года к нему обратился Читаиа З.А. с просьбой разместить на его территории свой лес, на что он согласился. З привозил и размещал на его территории лес длиной 6 метров диаметром от 20 см и выше. Затем от Читаиа приезжали грузовые автомобили с номерами Республики Казахстан, на которые производили погрузку леса Читаиа. С его территории З в 2020, в 2021 годах отправлял более 10 машин леса. С людьми, которые производили погрузку леса, расчет производил З. Весной он по просьбе З распилил примерно в 60-70 куб.м пиломатериала 6 метрового. Где Читаиа З.А. приобретал лес ему не известно (том 8 л.д.123-125).

Свидетель САА показал, что ежегодно он приобретает в ООО «Лес Сервис» лес дровяной объемом 8 куб.м., длиной 4 метра, диаметром от 8 см. до 16 см., который для распиловки не пригоден. Лес он никому не продавал, использовал в личных целях для отопления дома. Как его данные могли попасть в систему ЕГАИС, как продавца, он не знает, доступа к системе ЕГАИС он не имеет и не имел. Читаиа З. А., ИП СИН И. Н. ему не знакомы (том 6 л.д.37-39).

Свидетеля ГСИ показал, что с 2019 года он получает льготный круглый лес-дрова длиной 6 метров, для топки собственного дома. В 2019 года он приобретал по договору в ООО «Лес Сервис» 12,5 куб.м. делового леса для строительства крыши на доме и замены в доме полов. Лес он использовал в личных хозяйственных нужд и никому не продавал. Лес дровяной и деловую древесину он приобретал в ООО «Лес Сервис», документы на его приобретение не сохранились. ИП СИН И.Н., Читаиа З.А. ему не знакомы. Другим лицам он лес никогда не продавал. Каким образом его данные могли появиться в системе ЕГАИС, ему не известно, доступ к системе ЕГАИС у него нет и не было (Том5 л.д.26-27).

Свидетель ЕАВ показала, что примерно в 2018 году она приобретала дровяной лес по льготной цене в Михайловском лесхозе, объем не помнит. Как ее данные попали в базу ЕГАИС она не знает. Лес никогда не продавала. Доступа к базе ЕГАИС у нее нет и не было. Читаиа З. А., ИП СИН И. Н. ей не знакомы (том 5 л.д.28-29).

Свидетель ЛЕА показал, что примерно с 2000 года по настоящее время зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с видом деятельности купля-продажа, распиловка древесины. Его пилорама расположена по адресу: ----------, ул. 1 мая,7а. С Читаиа З. А. знаком с 2015 года, он занимается куплей-продажей леса, пиломатериала. Примерно в 2020 году к нему обратился Читаиа З.А. с просьбой распилить лес. Он его распиливал за услуги по распиловки с ним рассчитывался З. В последующем приезжали машины из Республики Казахстан, номера которых он не помнит, и грузили на его пилораме пиломатериал, пилил доску. Пили ли брус в настоящее время не помнит. В день погрузки приезжал сам З и присутствовал при погрузке, сопроводительные документы на лес передавал З, он документы не готовил, и что в них было указано не знает. Сам он дрова Читаиа не продавал (том 5 л.д. 30-31 том 9 л.д.17-20).

Свидетель БМС показал, что на территории Кулундинского района Алтайского края он оказывает услуги по оформлению фитосанитарных сертификатов. Когда точно он не помнит, к нему обратился Читаиа З. А. с просьбой оказать услуги по оформлению фитосанитарных сертификатов на лесопродукцию. Он дал Читаиа образец доверенности, через некоторое время примерно ////// Читаиа выдал ему доверенность только от имени ИП СИН И.Н. на право представлять интересы СИН в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, подписывать акты отбора образцов, получать фитосанитарные сертификаты. Доверенность была выдана сроком на 1 год. СИН И.Н. ему не знакома, с ней никогда не общался и не встречался. По договоренности с З он должен был подготавливать все необходимые документы и получать фитосанитарные сертификаты на лес, который З продавал в Казахстан. Если покупатель сам не хотел оформлять фитосанитарный сертификат, З давал его номер телефона водителям и после загрузки лесом они ехали в с. Кулунда, останавливались около кафе по ----------, и ждали его приезда. Он привозил сотрудника лаборатории и фитосанитарной службы, с леса брали образцы и лес фотографировался. После проведения исследования образцов леса выдавался фитосанитарный сертификат. Стоимость лабораторного исследования оплачивал он, фитосанитарный сертификат выдается бесплатно. Фитосанитарный сертификат передавал водителям, который получал через день, либо на следующий день после отбора проб. За его услуги с ним рассчитывались водители, это они заранее обговорили. Лес который вывозили с территории РФ в Казахстан от З, и на который он занимался оформлением фитосанитарного сертификат, был как круглый, так и доска обрезная, необрезная. Лес внешне был без видимой гнили, не дровяной (Том 8 л.д.234-236).

Свидетель СИН. показала, что в г. Тарно-Сале она проживает с семьей. На летний период времени всей семьей они приезжают в с. Михайловское Алтайского края. С ноября 2013 года она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, основным видом деятельности является деятельность станций техобслуживания, дополнительным - купля-продажа древесины, распиловка древесины. С марта 2020 года по июль 2021 года у них в с. Михайловское пилорама располагалась по ----------. У ее супруга Ситина С.И. есть знакомый Читаиа З. А. После приобретения пилорамы, она от имени ИП СИН выдала Читаиа З.А. доверенность на полное распоряжение и ведение дел, связанных с деятельностью по распиловке и купле-продажи пиломатериалов для того, чтобы Читаиа З.А. попробовал заниматься данной деятельностью, связанной с лесом, в том числе, и на пилораме и после того, как он разовьет эту деятельность то откроет на свое имя ИП и начнет выплачивать ей денежные средства за аренду пилорамы, но у Читаиа деятельность с лесом не пошла, и они продали пилораму. За все время работы Читаиа на пилораме, он ей денежные средства за пользование пилорамой не платил. Она к деятельности ИП Ситина И.Н. касаемо купли-продажи лесоматериала, распиловке не имела и не имеет. В 2020 году она по просьбе Читаиа З.А. подписала договор поставки пиломатериалов в адрес ТОО «Стандарт Ойл-ПВ», но все переговоры по вопросам, связанным с заключением договора вел Читаиа З.А., водитель привез подписанный со стороны ТОО «Стандарт Ойл-ПВ» договор, она его только подписала, Читаиа З.А. данный договор не подписывал. Автомобиль, перевозивший лес, был задержан сотрудниками таможни из-за ошибки в сопроводительных документов и был выписан штраф в сумме 30 000 рублей, это было в июле 2020 года. После этого она никакие документы не подписывала, лес, который перевозил ТОО «Стандарт Ойл-ПВ» и был задержан, был приобретен в ООО «Лес –Сервис», в Боровлянском лесхозе и ООО «Востров Лес». Больше она никаких контрактов не заключала с контрагентами в Р. Казахстан, и деятельность по купле-продаже пиломатериала не вела, этим занимался Читаиа З.А. Сведения в ЕГАИС в последующем, после июля 2020 года, она не вносила, этим занимался Читаиа З.А. В с.Михайловское они приехали //////, и от своего супруга она слышала, что Читаиа З.А. поставлял лес в Казахстан и снова задержали его автомобиль, но в чей адрес поставлялся лес и где приобретал его Читаиа З.А. ей не известно. У Читаиа З.А. был ключ от системы ЕГАИС и печать ИП СИН И.Н. (том 5 л.д.225-228).

Свидетель ССИ показал, что в г. Тарно-Сале он проживает с семьей. В летний период они приезжают в ----------. Его Супруга СИН зарегистрирована в качестве ИП, одним из видов деятельности является купля-продажа, распиловка древесины. В марте 2020 года они приобрели пилораму в с.Михайловское, но заниматься деятельностью, связанной с лесом они не собирались, так как постоянно проживают в ЯНАО. Они решили, что пилорамой будет заниматься их знакомый Читаиа З. А., и если деятельность будет идти хорошо, то он будет платить аренду за пользование пилорамой, а сам зарегистрируется в качестве ИП. Но до этого времени ИП СИН И.Н. выдала ему доверенность на право ведения деятельности от имени ИП СИН И.Н. связанную с куплей-продажей, распиловкой лесоматериала. Летом 2020 года ИП СИН И.Н. заключила договор купли-продажи леса с ООО «Лес Сервис», ООО «Вострово Лес», всего приобрели в ООО «Лес Сервис» порядка 40 куб.м, сколько приобрели леса в ООО «Вострова Лес» он не помнит. Все сделки сама СИН И.Н. внесла в систему ЕГАИС. В это время Читаиа З.А. нашел покупателей в Р. Казахстан ТОО «Стандарт Ойл-ПВ», при этом договор с ТОО «Стандарт Ойл-ПВ» подписывала СИН И.Н., так как это был первый контракт, а Читаиа не стал сам подписывать контракт. В адрес ТОО «Стандарт Ойл-ПВ» было поставлено лесоматериала в количестве 32 куб.м., однако автомобиль с грузом был задержан таможенными органами и был вписан штраф в размере 30 000 рублей за ошибку в сопроводительных документах. После этого, то есть после июля 2020 года, ни он, ни СИН И.Н., никакого отношения к деятельности ИП СИН, связанной с лесоматериалами не имели. Куда Читаиа поставлял лес он не знает. В мае 2021 года он приехал из ЯНАО в ---------- и Читаиа рассказал, что у него опять остановили автомобиль с лесом, так как что-то неверно было указано в сопроводительных документах и что опять выписан штраф. В июле 2021 года они продали пилораму (том 5 л.д.229-231).

Свидетель АБВ показал, что примерно в 2017 году он познакомился с Читаиа З.А. В конце 2018 либо в начале 2019 года Читаиа обратился к нему с предложением: составлять за денежное вознаграждение на компьютере документы, необходимые для отправки лесоматериалов, в том числе и за пределы РФ, а именно счет-фактуру, товарную накладную, CMR, сопроводительный документ, на что он согласился. Читаиа приезжал к нему, либо звонил по телефону и говорил, какие сведения необходимо вносить в сопроводительные документы, а именно: сведения о грузоотправителе, грузополучателе, наименование, объём и стоимость отправляемого лесоматериала. Сопроводительные документы он подготавливал дома на своем компьютере и распечатывал на принтере. Примерно с 2020 года, он по указанию Читаиа стал вносить сведения о сделках с древесиной в систему ЕГАИС. Читаиа З.А. работал от ИП СИН И.Н. и у нее была электронно –цифровая подпись, логин и пароль от системы ЕГАИС, которые были переданы ему. Все сведения в систему ЕГАИС вносил он по указанию Читаиа З.А., а именно сведения о совершенных сделках. Где Читаиа брал лес ему не известно, он только составлял документы, внося в них сведения, которые ему говорил Читаиа. Кроме того, по просьбе Читаиа он подготавливал договора купли-продажи леса. Как происходило их подписание ему не известно. Он подготавливал сопроводительные документы на отправку лесоматериала в адрес ИП ЖЛВ, МАА, ИП КАЖ, ИП Егинбай, КЮН, ТОО «Стандарт Ойл-ПВ», от имени ИП СИН И.Н. Лично от СИН И.Н., СИН С.И., просьб о составлении сопроводительных документов в его адрес никогда не поступало, все просьбы о составлении сопроводительных документов исходили от Читаиа, и о том какие вносить в документы сведения ему также говорил Читаиа. О том, что в документы вносятся недостоверные сведения, ему известно не было (Том 5 л.д.232-234).

Свидетель КЮН показал, что с июля по декабрь 2020 года он работал водителем автомобиля КАМАЗ в ИП Ч. с видом деятельности оптовая и розничная торговля пиломатериалами. Покупка пиломатериала производилась на территории ----------, продавцы ему не известны, так как он работал в качестве водителя и никаких договорных отношений ни с кем не заключал. Он в качестве индивидуального предпринимателя зарегистрирован не был. Индивидуальный предприниматель СИН И. Н., Читаиа З. А. ему не знакомы. В октябре 2020 года он выезжал на территорию Российской Федерации исключительно в качестве водителя. Приобретением лесоматериала занимался МАА Перевозимый им лесоматериал был объемом примерно 20-22 куб.м. длиной от 3 до 6 метров. Оплату за приобретенный лес производил МАА В октябре 2020 года он подавал заявление на выдачу фитосанитарного сертификата в Управление Россельхознадзора Алтайского края и Республике Алтай в городе Славгород, так как об этом его попросил МАА один раз, когда они с ним поехали на двух грузовых машинах (том 6 л.д.114-118).

Свидетель ГАН показала, что с апреля 2020 года она является директором ТОО «Стандарт Ойл-ПВ», вид деятельности оптовая и розничная торговля пиломатериалами. Покупку пиломатериала производят у своих поставщиков на территории Республики Казахстан. По предложению своего знакомого ТТЕ она приобретала лесоматериал на территории Российской Федерации, один раз в октябре 2020 года, второй раз в январе 2021 года. В обоих случаях к ней обращался ТТЗ с просьбой приобрести лесоматериал по ее фирме на территории Российской Федерации, так как с физическими лицами договора не заключали. На его предложение она согласилась и на его имя выписывала доверенности на приобретение лесоматериала на территории Российской Федерации, то есть все происходило на законных основаниях. Оплату за лесоматериал производил сам Т., обстоятельства расчета ей не известны. Переговоры проводил о купле-продаже сам Т.. С индивидуальным предпринимателем СИН И. Н., Читаиа З. А. она не знакома, однако со слов Т. ей известно, что документами по перевозке лесоматериалов на территории Российской Федерации занимался Читаиа. Т два раза от имени ТОО «Стандарт Ойл- ПВ» приобретал лесоматериал у СИН И.Н., документы по этим сделкам не сохранилось. От ее ТОО договор на поставку лесопродукции с ИП СИН И.Н. по доверенности заключал ТТЗСБР ей знаком, у него имеется автомобиль марки «КАМАЗ». Перевозкой леса занимался Т, он и арендовал транспорт. Доверенность №№№ от //////СБР на получение от ИП СИН И.Н. лесоматериала выдавал Т на основании ее доверенности. В январе 2021 года ТТЗ также обращался с просьбой о покупке лесоматериала на территории Российской Федерации, однако при каких обстоятельствах он приобретал лес, не знает. В январе 2021 года она выдавала Т доверенность чтобы тот представлял ее интересы, а Т являясь ее представителем выдавал доверенность СБР Какие документы необходимы для вывоза лесоматериала с территории РФ на территорию Р. Казахстан она не знает (том 6 л.д.72-77).

Свидетель НГН показала, что с ////// она является индивидуальным предпринимателем «Егинбай», вид деятельности: оптовая и розничная торговля пиломатериалами. От ее имени выписана доверенность от //////, на имя ее супруга ТТЕ, на представление интересов ИП. Покупка лесоматериала ранее производилась на территории Алтайского края, а именно в с. Бор-Форпост, у ЛЕД Документы оформлялись от ИП СИН. Подготовкой и оформлением документов по купле-продаже, по перевозке лесоматериалом, занимался Читаиа З. С ИП СИН И.Н., Читаиа З. А. она не знакома. Со слов супруга ей известно, что он знаком только с Читаиа З. Т. осуществлял переговоры по лесоматериалам с ЛЕД, а документы на перевозку предоставлял Читаиа З. А. Между ИП Егинбай и ИП СИН И.Н. были договорные отношения, однако документы по сделкам не сохранились. Изначально Читаиа по средствам мессенджера «WhatsApp» скидывал фото договора купли- продажи, которые они распечатывали и подписывали, и ставили печать ИП Егинбай, в дальнейшем передавали через водителя либо через своего супруга и на территории РФ заключался договор. В марте 2021 года от имени ИП Егинбай приобретался лесоматериал у ИП СИН И.Н., лесоматериал перевозили на автомобиле марки КАМАЗ регистрационный знак №№№ с прицепом №№№, под управлением БАК, с ним ездил ее супруг Т. Объем лесопродукции составлял примерно 30-32 кубических метров, в настоящее время точно не помнит. Подготовкой и оформлением документов занимался Читаиа З. Оплата за лес производилась на территории РФ ее супругом ТТЗ, денежные средства передавались ДЕВ апреле 2021 года ИП Егинбай также приобретала у ИП СИН И.Н. лесоматериал который был перевезен на автомобиле марки КАМАЗ регистрационный знак №№№ с полуприцепом регистрационный знак №№№ под управлением водителя СБР при этом с ним ездил ее супруг ТТЗ Переговоры по приобретению вел с ЛЕД, документы предоставлялись Читаиа З.А., оплата производила ее супругом на территории РФ (том 6 л.д.81-86).

Свидетель ТТЕ показал, что с февраля 2021 года его супруга НГН зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя «Егинбай», вид деятельности оптовая и розничная торговля пиломатериалами. На основании доверенности выданной на его имя, он представляет интересы ИП. Покупка лесоматериала ранее производили на территории Алтайского края, а именно в с. Бор-Форпост у Ландырь Е., документы оформлялись СИН Подготовкой и оформлением документов по купле- продаже и по перевозке лесоматериала занимался Читаиа З. Перед приобретением лесоматериала у указанных лиц, изначально он созванивался с ЛЕД, обговаривали объем и вид лесоматериала, и в последующем Читаиа З. скидывал ему договор купли-продажи лесоматериала по средствам мессенджер «WhatsApp». Полученный договор они распечатывали и после подписания выезжали на территорию Российской Федерации, либо по доверенности передавали через водителей грузовых автомобилей. ИП Егинбай у ИП СИН приобретала лесоматериал два раза: в марте 2021 года и апреле 2021 года в обоих случаях переговоры по приобретению лесоматериала он осуществлял с ДЕВ октябре 2020 года и в январе 2021 года он обращался к ГАН, с которой состоит в дружеских отношениях, с просьбой приобретения лесоматериала на территории Российской Федерации от ее ТОО «Стандарт-Ойл-ПВ», так как договор купли-продажи заключается только с юридическими лицами. В обоих случаях он от ТОО «Стандарт – Ойл-ПВ» лесоматериал приобретал у ИП СИН И.Н., аналогичным способом, как и от ИП Егинбай, то есть переговоры осуществлял с ЛЕД, подготовкой и оформлением документов занимался Читаиа З. В марте 2021 года он приобретал от имени ИП Егинбай лесоматериал у ИП СИН И., лесоматериал перевозили в автомобиле марки КАМАЗ регистрационный знак S 047 XVM с прицепом 09 ВАА 14, под управлением БАК Кроме того в апреле 2021 года приобретал от ИП Егинбай лесоматериалу ИП СИН, перевозимый в автомобиле марки КАМАЗ, регистрационный знак 022 NKA14 с полуприцепом регистрационный знак 22 FLA 14 под управлением СБР (том 6 л.д.95-100).

Свидетель АИН показала, что она в 2018 году покупала по льготной цене в Михайловском лесхозе 8 кубов дровяного круглого леса, лес был с гнилью. Приобретённый ею дровяной лес она никому не продавала, а использовала в личных целях для отопления дома. Как ее данные могли попасть в систему ЕГАИС она не знает, доступа к системе ЕГАИС у нее нет и не было. Читаиа З. А., ИП СИН И. Н. ей не знакомы (Том 6 л.д.46-48).

Свидетель КДА показал, что дрова для собственных нужд приобретает у частных лиц, при этом договора на приобретения дров он не заключает. В лесхозе он приобретал дрова примерно около 5 лет назад, больше он в лесхозе дрова не приобретал. Приобретенные дрова он использовал лично для отопления дома, дрова он никогда не продавал. Реализацией пиломатериала он также никогда не занимался. СИН И. Н. ему не знакома. Читаиа З. А. знаком, как житель с. Михайловское. Им он лес никогда не продавал. Как его данные могли попасть в систему ЕГАИС лес ему не известно, доступа к системе ЕГАИС у него нет. (том 8л.д.96-98).

Свидетель ЛАА показал, что в 2020 году он приобретал в Боровлянском лесхозе лес дровяной в количестве 10 куб.м. для отопления своего дома. Как его данные попали в базу ЕГАИС ему не известно, продажей леса он не занимался и не занимается. Читаиа З. А. ему знаком как житель с. Михайловское. Лес дровяной он никогда не продавал. ИП СИН И. Н. ему не знакома. Доступа к системе ЕГАИС у него нет и не было (том 6 л.д.55-57 ).

Свидетель РВП показала, что лес деловой, дровяной она в лесхозах никогда не приобретала, дрова покупает у частных лиц без заключения договоров. Каким образом ее данные попали в систему ЕГАИС она не знает. Доступа к системе ЕГАИС она никогда не имела и не имеет. Лес она никогда и никому не продавала. Читаиа З. А., ИП СИН И.Н. ей не знакомы (том 6 л.д.31-33).

Свидетель АСВ показал, что в 2020 году он приобретал для собственных нужд в ООО «Лес Сервис» по льготной цене дровяной лес объемом 8 куб.м., длиной 4 метра, диаметр разный, большие бревна были с гнилью. Приобретенный дровяной лес он никому не продавал. Читаи З. А., ИП СИН И. Н. ему не знакомыми. Как его данные могли оказаться в системе ЕГАИС он не знает. Доступа к системе ЕГАИС он не имел и не имеет. Заключался ли между ним и ООО «Лес Сервис» договор он не помнит, если бы договор был, он бы его никому бы не передавал (том 6 л.д.40-42).

Свидетель РМА показала, что дрова приобретает у частных лиц без заключения с ними договоров. В лесхозе дрова, деловой лес она никогда не приобретала. Как ее данные могли попасть в систему ЕГАИС она не знает, доступа к системе ЕГАИС у нее не было и нет. Читаиа З. А., ИП СИН И.Н. ей не знакомы. Куплей-продажей леса она никогда не занималась (Том 6 л.д.49-51).

Свидетель ЮЕВ показала, что ежегодно она приобретает в ООО «Лес Сервис» дровяной лес- топ.норму объемом 8 куб.м.. данный дровяной лес она использует для топки печи в доме. Длину дровяного леса она не знает. В 2020 году приобретала в ООО «Лес Сервис» 25 куб.м. делового леса, который она распилила на брус и построила себе баню. Лес она ни кому никогда не продавала, использовала в личных целя. Читаиа З. А., ИП СИН И. Н. ей не знакомы. Каким образом ее данные попали в систему ЕГАИС, она не знает. Доступа к системе ЕГАИС она не никогда имела (том 6 л.д.28-30).

Свидетель КВН показал, что он знаком с Читаиа З. А. СИН И.Н. ему не знакома. Дрова он в 2020-2021 годах не реализовывал. Он ежегодно выписывает дровяной лес для личных нужд в ООО «Лес-сервисе» ----------. В 2020-2021 годах он так же выписывал дровяной лес в ООО «Лес-сервисе» для отопления дровяной печи, по 8 куб.метров каждый год. Система Егаис-лес ему не известна, он ей никогда не пользовался, в этой системе он не зарегистрирован и каким образом оказались СИН данные в системе не знает (том. 8 л.д.178-179).

Свидетель МАА показал, что с ////// по настоящее время зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя на территории Республики Казахстан. Примерно с 2019 года он стал заниматься куплей-продажей лесоматериалов.Лес он приобретал на территории Российской Федерации, а продавал в Казахстан. Примерно летом 2020 года, либо весной 2020 года познакомился с Читаиа З. В декабре 2020 года он позвонил ему и спросил есть ли у него на продажу лесоматериал и какой именно. Они договорились с З о покупке леса, и он приезжал в РФ для приобретения леса, место погрузки ему говорил З, если место погрузки ему было незнакомо З встречал СИН и провожал. На погрузке всегда присутствовал З и сам замерял кубатуру и отпускал ему лес. Расчет он производил с З наличными денежными средствами после загрузки леса. Лес перевозил на наемном автомобиле Foton регистрационный знак №№№ под управлением ДН Между ним и З, от имени ИП СИН заключался договор на поставку леса в его адрес, но, когда это было и что конкретно в нем было прописано он не помнит. Перед продажей ему леса З сразу сказал, что фитосанитарный сертификат на приобретенный у него лес ему придется получать самому, счет-фактуру, товарную накладную, СМР, сопроводительный документ ему выдавал З, в указанных документах продавцом, так же как и в договоре, была указана ИП СИН И.Н., зарегистрированная в Ямало-немецком автономном округе, он спросил у З почему в документах указана ИП СИН, а по факту он лес приобретает у него, на что тот сказал, что работает от ИП СИН по доверенности. Он спрашивал все ли в порядке с документами на перевозимый лес, З заверил СИН что все в порядке и проблем при прохождении границы не возникнет. Всего у З он приобретал лес около 4 раз, 2 раза в декабре 2020 года и два раза в январе 2021 года, приобретал два раза брус необрезной, разных размеров, точные размеры в настоящее время не помнит, длиной 3 метра, один раз приобретал круглый лес, длиной 4 метра, диаметр от 16 см. до 25 см., в документах на круглый лес было указано наименование «дрова» из-за его сухости. Кроме того, один раз приобретал у него доску необрезную длиной 3 метра, 6 метров, толщиной 50 мм, ширина доски была разная. Несколько раз он грузился на пилораме, расположенной в с. Бор-форпост Алтайского края, несколько раз в с. Вострово. Где еще он грузился в настоящее время не помнит. Сопроводительные документы, З отдавал на месте погрузки. Объем лесоматериала, указанный в сопроводительных документах, соответствовал фактическому объему, загруженному в автомобиль, больше 18 м?, он не грузил. Фитосанитарный сертификат лично получал в ---------- (том 7 л.д.140-142).

Свидетель ЧДИ показал, что он работает водителем в ТОО «СтроительЭк», который оказывает услугу по грузоперевозкам. Он работает на автомобиле марки FOTON регистрационный знак 568 AF 14. С декабря 2020 года начал ездить на территорию РФ вместе с МАА, который арендовал в ТОО «СтроительЭк» вышеуказанный автомобиль. С территории России на территорию Казахстана перевозил лесоматериал: брус, доску, круглый лес. Параметры лесоматериала он не знает, так как с ним всегда ездил МАА и на погрузке присутствовал лично он. Грузился в с. Бор-форпост, с. Вострово, Алтайского края. Читаиа З. А. ему не знаком. Кто передал МАА сопроводительные документы на лес и что в них было указано не знает (том 7 л.д.143-145).

Свидетель МАВ показал, что дрова для отопления он приобретает в лесхозе и у частных лиц. В 2020 году он получал льготные дрова объемом 8 куб.м. Дрова, пиломатериал он никогда не продавал. СИН И. Н., Читаиа З. А. В системе ЕГАИС он не зарегистрирован, как его данные попали в систему ЕГАИС, ему не известно. (том 8 л.д.107-110).

Свидетель ТВН показал, что дрова для отопления дома приобретает у различных частных лиц, при этом договора купли-продажи не заключает. Примерно в 2019 году он и его супруга подавали заявку в ---------- на получение льготных дров объемом 8 м?, но вывоз дров нужно было осуществить из деляны, в связи с тем, что это было материально затратно они льготные дрова не получали. Доступа к системе ЕГАИС у него нет, как его данные попали в систему ЕГАИС ему не известно. СИН И. Н., Читаиа З. А. ему не знакомы, он им лес, дрова никогда не продавал. (том 8 л.д.99-103).

Свидетель РСВ показал, что он в собственности имеет автомобиль КАМАЗ с прицепом регистрационный знак №№№, №№№ на котором оказывает услуги по грузоперевозкам. В конце февраля 2021 года он по просьбе директора ИП «Лесной двор» АЕ, на КАМАЗе поехал на территорию Российской Федерации для перевозки леса в Республику Казахстан, а именно в ----------. По указанию Абенова он ехал до ----------. В ---------- Читаиа З. встретил его и сказал адрес погрузки, а именно с. Вострово, Волчихинского района. На указанной территории его автомобиль загрузили лесом круглым 6 метровым, разного диаметра примерно от 20 см и больше. На его взгляд лес был не гнилой, хорошего качества. Когда он в ---------- встречался с З, он по просьбе Абенова передал ему деньги за лес. Читаиа З. передал ему сопроводительные документы на перевозимый лес, а именно: СМР, счет-фактуру, сопроводительный документ, товарную накладную, а фитосанитарный сертификат он делал сам в ---------- (том 8 л.д.231-233).

Свидетель ДАК показал, что он занимается грузоперевозками лесоматериалов с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан. В марте 2021 года он работал на КАМАЗе регистрационный знак №№№ с прицепом №№№, который принадлежал АЕВ начале марта 2021 года он на КАМАЗе по просьбе АЕ, который работает директором ИП «Лесной двор», перевозил лесоматериал с территории РФ на территорию Казахстана. Приехав в с.Михайловское, он встретился с Читаиа З., и который проводил его к месту погрузки, а именно в с. Вострово, Волчихинского района. Там автомобиль загрузили лесом круглым 6 метровым различного диаметра. Лес был сухостой, диаметром от 18 см и выше. Он по просьбе Абенова передавал часть денежных средств за лес Читаиа З., но сумму не помнит. После погрузки в автомобиль 32 куб.м. круглого леса Читаиа З. передал ему сопроводительный документ, CMR, счет-фактуру, а фитосанитарный сертификат он получал в с. Кулунда (том 8 л.д.129-131).

Свидетель МЛВ показала, что в 2020, 2019 года она выписывала для личного использования льготный лес в администрации с. Бор-Форпост 8 куб.м. СИН И. Н., Читаиа З. А. ей не знакомы. Дрова, лес она никому не продавала. С базой ЕГАИС она не знакома, как ее данные попали в данную базу, ей не известно (том 8 л.д.114-117).

Свидетель СЛВ показала, что примерно в 2018 году она подала заявку в администрацию с. Бор-Форпост на получение льготных дров, но дрова ей так и не были привезены. Муж работает в ООО «Лес сервис», и ему положены 10 куб.м дров, которые они используют для личных нужд. СИН И.Н., Читаиа З.А. ей не знакомы. Лес, дрова она никогда не продавала. С системой ЕГАИС лес она не знакома, доступа к указанной системе она не имеет (том 8 л.д.103-106).

Свидетель ССН показал, что ежегодно он приобретает в ООО «Лес Сервис» для личного использования топ.норму дровяного круглого леса 8 куб.м. С ООО «Лес Сервис» у него заключались договора, которые он оставлял трактористу для доставки леса к нему домой. Отдавал ли тракторист в последующем ему эти договора он не помнит, так как эти договора ему не нужны. Приобретал дровяной лес длиной 4 метра, различной толщины, диаметр не помнит, лес был с гнилью, бревна большого диаметра были сожжены. В 2019 году в ООО «Лес Сервис» он приобретал деловой лес объемом 20 куб.м., который в последующем распилил на брус и доску и использовал в личных целях - для строительства дома и надворных построек. Читаиа З. А., ИП СИН И. Н. ему не знакомы. Приобретенный им дровяной, деловой лес он никому не продавал. Каким образом его данные были внесены в систему ЕГАИС как продавец леса, он не знает. Доступа к системе ЕГАИС он не имеет и не имел никогда (том 6 л.д.25-27).

Свидетель ШВТ показала, что ей не знаком Читаиа З.А. и ИП СИН И.Н. В 2020-2021 она не продавала дрова сосновые объемом 10 куб.м. и не приобретала дровяной лес. ЕГАИС Лес ей не известен и она в данной системе не зарегистрирована (том 8 л.д.174).

Свидетель СБР показал, что примерно с 2002 года зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, с видом деятельности грузоперевозки. У него в собственности имеется автомобиль марки КАМАЗ регистрационный знак №№№ с прицепом регистрационный знак №№№, который нанимают для перевозки лесоматериала с территории РФ на территорию Р. Казахстан. Примерно 3 раза его автомобиль для перевозки пиломатериала из РФ в Казахстан нанимал ТТЗ По его просьбе он ездил в с. Бор-Форпост. На погрузку приезжал сам Т., обратно уезжал с ним на его автомобиле. По просьбе Т. за пиломатериалом на территорию РФ он ездил один раз осенью 2020 года, погрузка была в с. Бор- Форпост. При погрузке на пилораме находился Читаиа З. Документа на лес Т. передавал З. Кроме того, в апреле 2021 года по просьбе Т. ездил за пиломатериалом на территории РФ. Погрузку производил также в с. Бор-Форпост. На погрузке присутствовали З и Т.. В сопроводительных документах грузоотправителем была указана ИП СИН И.Н., а грузополучателями были указаны организации Республики Казахстан, а именно ИП Егинбай. За перевозимый им пиломатериал он ни с кем никогда не рассчитывался, кто это делал он не знает (том 7 л.д.222-224).

Свидетель ДИВ показала, что по льготной цене, для собственных нужд, примерно в 2015 году она покупала лесоматериал объемом около 8 куб.м, разной длины в ООО «Лес Сервис». Заключался ли с ней договор, она не помнит. Читаиа З. А., ИП СИН И. Н. ей не знакомы, лес она никогда не продавала. Каким образом ее данные были внесены в систему ЕГАИС, ей не известно, доступа к системе ЕГАИС у нее нет и не было. В 2020 году она приобретала в ООО «Лес Сервис» деловой лес, который она использовала в строительстве надворных построек (т. 6 л.д. 19-21).

Свидетель ЗОА показала, что в 2020 году она приобретала в ООО «Лес Сервис» льготную топ.норму объемом 8 куб.м. дровяного леса, объем и размер его не помнит, при этом заключался договор, который находился у нее. Она договор никому не передавала, торговлей леса не занималась. Читаиа З. А., ИП СИН И. Н. ей не знакомы. Каким образом ее данные оказались в системе ЕГАИС как продавца леса, она не знает, доступа к системе ЕГАИС у нее нет и никогда не было (Том 6 л.д.22-24).

Свидетель ПСВ показал, что ежегодно в ООО «Лес Сервис» он приобретает для личных нужд лес дровяной в объеме 8 куб.м., длиной 4 метра, диаметром от 8 до 16 см, при этом заключался договор, который он никому не передавал. Лес он никогда, никому не продавал. Читаиа З.А., ИП СИН И. Н. ему не знакомы. Как его данные могли попасть в систему ЕГАИС, ему не известно. Доступа к системе ЕГАИС у него нет и не было (том 6 л.д. 34-36).

Свидетель ГЛА показала, что в течении последних трех-четырех лет они с супругом получают дровяной лес по льготной цене. Кроме того, около 2-х раз получали деловой лес для строительства и ремонта надворных построек. Лес получали в ООО «Лес Сервис», заключался ли при этом договор она не знает, так как занимался этим супруг. Приобретенный лес дровяной и деловой они не продавали, использовали в хозяйственных целях. Читаиа З.А., ИП СИН И. Н. Каким образом ее данные оказались в системе ЕГАИС, она не знает, доступа к системе ЕГАИС у нее нет и никогда не было (том 6л.д.13-15).

Свидетель ГАВ показал, что так как он работает в ООО «Лес Сервис», то ему ежегодно положена топ.норма дровяного леса 8 куб.м. Полученный дровяной лес он использовал в личных целях и никогда не продавал. При получении в ООО «Лес Сервис» с ними заключались договора, который он никому не передавал, хранились у него. Лес дровяной был различной длины 4, 6 метров, диаметр от 8 до 24 см. Деловой лес, который приобретала его супруга был 6 метровый, различного диаметра от 20 до 40 см. Деловой лес был круглый, который он после приобретения распилил и использовал в личных целях, хоз.постройках. Каким образом его данные оказались в системе ЕГАИС как продавца леса ему не известно, доступа к системе ЕГАИС он не имел и не имеет (том 6 л.д.16-18).

Свидетель КСЕ показал, что в 2020 году он брал для собственных нужд лес дровяной, круглый, длиной 4 метра, диаметр бревна был от 8 см. до 18 см. в ООО «Лес Сервис» в с. Бор-Форпост примерно 7 куб.м., При приобретении леса между ним и ООО «Лес Сервис» заключался договор, который у него не сохранился. Лес он никогда не продавал. Читаиа З. А., ИП СИН И. Н. ему не знакомы. Каким образом его данные могли попасть в систему ЕГАИС как лицо, реализовавшее лес, ему не известно, доступа к системе ЕГАИС у него никогда не было (том 6 л.д.7-9).

Свидетель ВВС показала, что дрова, пиломатериал она никогда не продавала. Льготный лес она не получала. СИН И. Н., Читаиа З. А. ей не знакомы. В системе ЕГАИС она не зарегистрирована и с данной базой не знакома. Как СИН данные попали в базу ЕГАИС лес ей не известно (том 8 л.д.111-113).

Свидетель ПИС показал, что с ////// по ////// проходил службу в Алтайской таможни в должности инспектора отдела контроля за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля после выпуска товаров (ОКВОЛТ СТК ПВТ). В его обязанности входила остановка транспортных средств, проверка документов, товара. Ознакомившись с актом об остановке транспортного средства от //////№№№, а именно автомобиля марки КАМАЗ, регистрационный знак №№№ с прицепом ГкБ8350 рег. знак №№№ поясняет, что ////// нес службу в близи пункта пропуска Веселоярск в составе мобильной группы. Вышеуказанный автомобиль был остановлен ////// в 11 часов 25 минут. Автомобиль был гружен лесом, следовал на выезд с территории РФ на территорию Республики Казахстан. Водитель предоставил документы на транспортные средства и удостоверяющие личность, а также документы на груз, а именно: фитосанитарный сертификат от //////, СМР от //////, сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от //////, счет-фактуру №№№ от //////. Согласно указанных документов поставщиком лесоматериала являлась ИП СИН И.Н., получателем ИП ЖЛВ В ходе проверки было установлено несоответствие наименование груза указанного в сопроводительных документах, фактически перевозимому грузу. На сколько помнит в сопроводительных документах наименование груза было указано как дрова, а фактически перевозился круглый лес, внешне не похожий на дровяной. В связи с тем, что усматривались признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 8.28.1 КоАП РФ, о произошедшем было доложено руководству, в последующем остановленные автомобили были сопровождены в Горнякский таможенный пост (том 9 л.д. 41-43).

Свидетель ПЕС показал, что примерно с 2001 года по настоящее время оказывает услуги населению по заполнению документов, оформлению фитосанитарных сертификатов. Читаиа З. А., СИН И. Н. ему не знакомы, возможно он общался с ними по телефону, но точно не помнит. У него есть знакомый ЖАК гражданин Республики Казахстан, которому он по доверенности иногда оказывает услуги по оформлению фитосанитарного сертификата. Примерно в апреле 2021 года к нему обратился ЖАК с просьбой оформить фитосанитарный сертификат на круглый лес. Ж. уже груженый лесом на КАМАЗе регистрационный знак не помнит, приехал в г. Рубцовск по предварительной договоренности остановился на выезде из г. Рубцовска в сторону с.Веселоярск. Он совместно с сотрудником лаборатории приехал к месту стоянки Ж.. Сотрудник лаборатории, отобрал образцы лесоматериала, после чего он увез сотрудника лаборатории на рабочее место, а на следующий день было готово заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарнтинной продукции, на основании которого он в Россельхознадзоре получил фитосанитарный сертификат, в котором экспортером была указана ИП ЖЛВ через ИП СИН И.Н. в фитосанитарном сертификате не указана ИП СИН как экспортер, по тому что оплата за лес была произведена, и собственником леса стала ИП Ж.. Фитосанитарный сертификат он передал ЖАК (том 9 л.д.10-12).

Свидетель ЖАК показал, что является главой КФХ «Аллан». У него в собственности имеется автомобиль КАМАЗ с регистрационным знаком №№№ с прицепом марки ГКБ 8350, регистрационный знак №№№ Примерно с 2020 года СИНЖЛВ зарегистрирована на территории Республики Казахстан в качестве индивидуального предпринимателя. Основным видом деятельности является сдача в аренду двух автомобилей марки «КАМАЗ». Один автомобиль работает на территории Казахстана в ----------, а второй возит лесоматериалы с территории РФ. От ИП ЖЛВ, на его имя выдана доверенность, с правом подписи документов. Лес, привезенный с территории России, он распиливает на пилораме. Так как лес с территории РФ на территорию Казахстан он перевозит уже давно, то перечень документов, который необходим для перевозки леса ему известен. В с. Михайловское Михайловского района Алтайского края, у него есть знакомый Читаиа З., который занимается реализацией леса. По ватсапу З прислал ему фото круглого леса и предложил приобрести его, на предложение он сразу отказался, так как на тот момент ему лес был не нужен. Примерно через неделю ему позвонил З и опять стал предлагать круглый лес 6 метровый. Он согласился приобрести указанный лес. Примерно ////// на своем автомобиле марки КАМАЗ рег. знак №№№ с прицепом марки ГКБ 8350, регистрационный знак 14 АМА 16, приехал на территорию РФ, заехал он на территорию РФ через пункт пропуска «Веселоярск». Подъехав к с. Вострово его встретил З и проводил СИН к месту погрузки. З и еще один парень, отмерили ему лес 34 м?, и трактором погрузил лес в его КАМАЗ. Заключал ли он на приобретение данного леса договор в настоящее время не помнит. После погрузки З передал ему документы на приобретенный лес, а именно счет-фактуру, товарную накладную, CMR, форму сопроводительного документа. Изначально З сказал, что даст весь перечень необходимых документов для перевозки леса, за исключением фитосанитарного сертификата, СИН нужно будет получать самому. Сумма и объем леса в документах соответствовал действительности, но его смутило что продавцом указана ИП СИН И.Н., и ее адрес был указан Ямало-немецкий автономный округ. Кроме того, он спросил у З почему в документах наименование продукции указан лес дровяной, на что З заверил его, что в документах все указано верно, так как это не «зеленый» лес, а сухостой, поэтому указывается как дровяной лес. После чего он поехал в г. Рубцовск, на выезде из г. Рубцовска в сторону Веселоярска, позвонил сотруднику фитосанитарной службы по имени Е., и сказал что ему необходимо получить фитосанитарный сертификат. Утром ////// к его автомобилю приехал сотрудник фитосанитарной службы по имени Е., с ним была девушка, как ее зовут не помнит, Е. сфотографировал лес, а девушка взяла образцы леса, как именно брала образцы он не видел, так как за ней не ходил, но в последующем он увидел, что в руках у нее был пакетик с опилками либо корой, точно не знает. На следующий день, то есть //////Е. привез ему фитосанитарный сертификат. При прохождении государственной границы РФ он был задержан сотрудниками таможни, а именно СИН транспортное средства с находящимся в нем лесом, так как что-то было неверно в сопроводительных документах (том 7 л.д. 138-139).

Свидетель ДВН показала, что в примерно в 2019 году она приобретала для личного использования, в лесхозе ---------- дрова объемом 8 куб.м. и 25 куб.м. деловой лес. Каким образом ее данные попали в систему ЕГАИ она не знает, доступа к системе ЕГАИС у нее нет. Читаиа З. А., ИП СИН И.Н. ей не знакомы. (Том 6 л.д. 43-45).

Свидетель ЛАС показала, что в 2020 году она приобретала для личного использования льготный лес дровяной 8 куб.м. в Михайловском лесхозе. Кроме того, примерно в 2019 году она приобрела льготный деловой лес в количестве 25 куб.м. Лес никому не продавали Как ее данные попали в базу ЕГАИС она не знает, доступа к базе ЕГАИС у нее нет. Продажей леса она никогда не занималась. Читаиа З. А., ИП СИН И. Н. ей не знакомы. (Том 6 л.д.58-60).

Свидетель КАТ показал, что с Читаиа З.А. и ИП СИН И.Н. он не знаком и никогда не встречался, им лес не продавал. В 2020-2021 годах он дровяной лес не приобретал. Система Егаис – Лес ему не знакома в данной системе он не зарегистрирован. (том 8 л.д.180-181).

Свидетель ТАИ показал, что с января 2019 года по настоящее время проживает в г. Барнауле. Читаиа З. А., ИП СИН И.Н. ему не знакомы. В 2020-2021 года в адрес ИП СИН И.Н., Читаиа З.А. дрова сосновые в количестве 10 кубических метров он не реализовывал. Летом 2021 года, точную дату не помнит он приобрел в ООО «Лес - сервис», которое находится в с. Бор-Форпост лес дровяной в количестве 10 кубических метров. Лес был в виде бревен, какого диаметра и длины точно сказать не может, приблизительно диаметр бревен у комля был 30-40 см., длина бревен была 4-5 метров. Указанный лес был доставлен на тракторе с прицепом к месту жительства его родителей, где он своими силами распилил их на чурки при помощи бензопилы и расколол их топором на дрова. Этими дровами отапливается дом по указанному адресу. Система ЕГАИС ему не известна, он в ней не регистрировался никогда, каким образом его данные оказались в системе ЕГАИС Лес, не знает. (том 8 л.д.185-186).

Свидетель ГОВ показала, что примерно с 2010 года по настоящее время состоит в должности заместителя начальника участка Солоновского лесохозяйственного участка. Их организация занимается заготовкой, посадкой и охраной леса от пожаров, кроме того производят отпуск населению льготного лесоматериала, а также реализуют дрова. Дровяная древесина представляет собой подгнившие, сухие, бревна с гнилой серединой. В январе 2021 года ею от имени ООО «Вострово-Лес» были проданы дрова сосновые круглые длиной более 1 метра Читаиа З. А. в объеме 30,5 куб. м., стоимостью 45 750 рублей, проданные дрова были бревна длиной 6 метров могли быть и 3 метровые, которые с обоих сторон либо с одной стороны с прогнившей серединой. Толщина у бревен проданный Читаиа была разная от 14 см. и выше длиной 6 м, 3 м. с прогнившей серединой. Кроме того, примерно в ноябре 2020 года Читаиа З.А. приобретал у них дрова сосновые длиной белее 1 метра, 1 раз объемом 8 куб. метров по цене 1250 рублей за 1 м кубический и 20,5 кубических метров по цене 800 рублей за 1 кубический метр на сумму 28 500 рублей. При приобретении у них дров, Читаиа З.А. высказывал неудовольствие по качеству дров, а именно то, что дрова гнилые. Больше в 2020-2021 годах продаж леса, дров Читаиа З.А. не было, так же как и продаж в адрес ИП СИН И.Н. В адрес ИП СИН И.Н. на их участке лес вообще не продавался. В ходе допроса ей на обозрение предоставлен протокол осмотра места происшествия с фотографиями круглого леса загруженного в КАМАЗ регистрационный знак 652 РВА 16 с прицепом 14 АМА 16. Осмотрев протокол и фотографии к нему сообщает, что это не дрова, которые у них приобретал Читаиа З.А., это другой лес который внешне похож на деловую древесину 4 сорта, на предъявленных ей фото лес без гнили, то есть середина бревен целая, а у дровяного леса середина должна быть гнилой (том 8 л.д.87-91).

Свидетель БВА показал, что с 2007 года по настоящее время он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, арендует железнодорожный тупик, расположенный по адресу: ----------, в ООО Алтайагросервис. Видом деятельности ИП являются погрузо-разгрузочные работы. По роду деятельности его ИП осуществляет погрузо-разгрузочные работы на железнодорожном транспорте. В собственности вагонов не имеет. Для осуществления разгрузочно-погрузочных работ вагоны он заказывает в основном ООО «Азия транс» либо в ООО «Русский груз». Арендованные вагоны он загружает в дальнейшем отправляет заказные вагоны получателю грузов. Основной груз, под который он осуществляет заказ вагонов, является лесоматериал, преимущественно пиломатериал обрезной. В июне 2021 года либо в мае 2021 точно не помнит, к нему обратился житель с. Михайловское по имени З с просьбой оказать помощь в отправке пиломатериала на территорию Киргизии в адрес грузополучателя КФХ «Родной сад» в объеме 90 куб. м., на данное предложение он согласился. В ходе дальнейших разговоров с З он ему объяснил, что отправка лесоматериала железнодорожным транспортом осуществляется при наличии всех необходимых документов на перевозимый груз, в частности пиломатериала, а именно необходимо счет-фактура, договор заключенный между З и представителем Киргизии, документы подтверждающие приобретение им пиломатериала на территории РФ, на основании данных документов он получает фитосанитарный сертификат и отправляет пиломатериал на территорию Киргизии. Примерно в середине июня 2021 года, точно не помнит, З доставил часть пиломатериала в его железнодорожный тупик в объеме около 40 куб. м.. На него возлагалась обязанность только по погрузке пиломатериала в вагон, заказ вагона и отправка вагона получателю, в частности в адрес КФХ «Родной сад». В середине июля 2021 года З доставил на его тупик пиломатериал в оставшемся объеме. В последующем З сказал, что оправлять будет ни 90 кубов как договаривались изначально, а 81 куб., по какой причине изменился объем ему не известно. Примерно 21 или //////, к нему в тупик прибыл вагон №№№, который он заказывал для отправки пиломатериала на территорию Киргизской Республики в адрес КФХ «Родной сад». На следующий день после прибытия вагона началась погрузка пиломатериала в вагон. Погрузка вагона закончилась //////. //////З ему привез пакет необходимых документов на отправку пиломатериала, а именно договор, заключенный между ИП СИН И.Н. и КФХ «Родной сад», счет фактуру на реализацию от ИП СИН И.Н. в адрес КФХ Родной сад пиломатериала в объеме 81 куб.м., копии счет фактур подтверждающие законность приобретения З пиломатериала, а именно счет фактура была от ИП ГСВ, и от ИП Д., какие объёмы были казаны в счет-фактурах он не знает, так как не обратил на это внимания. В то время, когда пиломатериал находился на пилораме у ГСВ и З, он вызывал сотрудников фитосанитарной службы для взятия образцов с лесоматериала и его осмотра. С предоставленными З документами, он в тот же день отправился в с. Кулунда для оформления фитосанитарного сертификата. В этот же день был выдан фитосанитарный сертификат, грузоотправителем по которому был указан ИП БВА по поручению ИП СИН И.Н., получатель указан КФХ «Родной сад». После получения фитосанитарного сертификата вернулся к себе домой в с. Михайловское, где оформил необходимые документы для отправки вагона №№№ с пиломатериалом в адрес КФХ «Родной сад», а именно железнодорожную накладную, в которую вносятся все данные, а именно номер договора, станция отправления, станция назначения, отправитель получатель, наименование товара, количество, вес. О факте оформления необходимых документов на транспортировку пиломатериала в адрес КФХ «Родной сад» он сообщил З и представителю КФХ «Родной сад» по имени Тынчтык, которому также отправил по средствам Ватсап фото фитосанитарного сертификата и фото загруженного вагона после отправки указанных документов поступила оплата от КФХ «Родной сад» за оказание услуг по погрузке и оформлению документов, транспортировку вагона оплачивал КФХ «Родной сад». ////// им были внесены сведения в систему «Этран» в котором указал, что грузоотправителем является ИП БВА, грузополучателем КФХ «Родной сад» Республика Киргизия. Наименование груза - пиломатериал из сосны в объеме 81 куб. м., контракт №№№ от //////, номер фитосанитарного сертификата. Станция отправления Михайловка – Алтайская станция назначения - Бишкек-1. Доступа к системе ЕГАИС у него нет, так как данной деятельностью он не занимается, он только оказывает услуги по отправке груза железнодорожным транспортом (том 7 л.д.182-183).

Свидетель ГСВ показал, что примерно с 2006 года по настоящее время зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, видом деятельности является лесопереработка, перевозка, разведение КРС. Примерно с 2006-2007 года знаком с Читаиа З. А., который занимается куплей-продажей лесоматериала. С 2020 года З осуществляет свою деятельность на пилораме, расположенной по адресу: ---------- В декабре 2020 года Читаиа З.А. сказал, что заключил контракт с представителями Республики Киргизия на поставку пиломатериала один железнодорожный вагон, при этом попросил, чтобы он оказал ему услуги по распиловки леса, объемом 45 куб. м., на что он согласился и между им и ИП СИН И.Н. в лице Читаиа З.А. был заключен договор на оказание услуг. Ему известно, что З работает от ИП СИН И.Н. по нотариальной доверенности. С СИН И.Н. он не знаком, ему знаком ее супруг ССИ но ни СИН И.Н. ни СИН С.И. с просьбой об оказании услуг по распиловки леса, и приобретении у него пиломатериала они не обращались, с такими просьбами к нему обращался З. ////// он как индивидуальный предприниматель заключил договор оказания услуг по распиловке леса с ИП СИН И.Н. в лице Читаиа З.А., который сказал, что работает от ИП СИН по нотариальной доверенности. Но Читаиа З. А. ему лес для распиловки не предоставил, по какой причине ему не известно, поэтому указанный договор заключили, но не исполнили его. В феврале 2021 года точную дату не помнит, З предложил продать ему 45 куб. м. пиломатериала длиной 4 метра, толщиной от 22 мм до 25 шириной 10 см., а также толщиной 45 мм. Шириной от 10 см до 20 см., брус размером 10 см. на 10 см. Для распиловки пиломатериала для З, он приобрел у ИП ФНН круглый лес, для распиловки доски. Примерно в мае месяце 2021 года он осуществил распиловку лесоматериала в объеме около 40 куб. м., в связи с неизвестными ему обстоятельствами отправка пиломатериала в Республику Киргизия З осуществлялась очень долго. Поэтому в мае 2020 года к нему обратились представители Р. Казахстан с просьбой продать им пиломатериал, так как у него был напилен пиломатериал для З и тот его не забирал, он спросил у З в случае если он продам подготовленный для него пиломатериал в Р. Казахстан будет ли у него время для подготовки пиломатериала для З, на что тот ответил, что в ближайшее время не будет отправлять пиломатериал в Р. Киргизия, так как не подготовил всего объема пиломатериала. Он решил продать СИН в Р. Казахстан, а для З напилить новый пиломатериал. В начале июня 2021 года он продал приготовленный для З пиломатериал в адрес ИП Baikenov, на тот момент З с ним за пиломатериал не рассчитывался и этот пиломатериал принадлежал ему. Спустя несколько дней после продажи пиломатериала в Р. Казахстан в адрес ИП Baikenov, З сообщил что срочно нужен пиломатериал для отправки его в Киргизию. Для это он приобрел круглый лес в КАУ «Боровлянский лесхоз». Из приобретенного леса в Боровлянском лесхозе, а также из остатков ранее приобретённого им леса он распилил 44,3 куб. м. пиломатериала. Распиловку 44,3 куб. пиломатериала он закончил примерно в середине июля 2021 года. При этом в июле 2021 года между им и ИП СИН был заключен договор на продажу ИП СИН И.Н. пиломатериала в объеме 54 куб. м., договор заключали с З, СИН И.Н. к нему с просьбой заключить данный договор не обращалась. З попросил его в договоре и счет – фактурах указать объем пиломатериала 54 куб. м., хотя на самом деле на тот момент он напилил ему 44,3 куб.м, оставшиеся около 10 куб. м. пиломатериала, должен был напились и передать З позже. В систему Егаис он внес сведения о продаже в адрес ИП СИН И.Н., а фактически Читаиа З.А., пиломатериала объемом 44,3 куб.м., то есть тот объем который он фактически передал Читаиа З.А. на ////// Вывоз пиломатериала с территории его пилорамы организовывал З. В то время, когда на его пилораме находился напиленный для З пиломатериал к нему приезжали представители фитосанитарной службы и брали пробы с пиломатериала. По какой причине в системе ЕГАИС З указал, что приобрел у него 54 куб. м. пиломатериала он не знает, фактически он продал ему 44,3 куб. м., и в системе ЕГАИС подтвердил, фактический объем проданного им пиломатериала в адрес З. (том 7 л.д.194-196).

Свидетель ДИЛ показал, что у его сына Д. Артема имеется пилорама, расположенная по адресу: ---------- Сын зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, основным видом деятельности является лесозаготовка. Фактически данной деятельностью занимается он, а сын ему в этом помогает. У него есть знакомый Читаиа З.А., у которого примерно в марте 2021 года приобрел пилолматериал объемом 27 куб.м, 3 метровую шириной от 10 до 30см, толщиной 2,7 см. В день погрузки на пилораму приехал З на своем автомобиле Хонда вместе с грузовым автомобилем КАМАЗ с прицепом в котором находилось два незнакомых ему мужчины. В ходе разговора он понял, что З приобретает пиломатериал и перепродает его, кроме того в ходе разговора он понял, что проданный им пиломатериал увезут в с. Новоегорьевское. Сопроводительные документы по просьбе Читаиа им были выписаны на ИП СИН И.Н., при этом расчет с ним производили пассажир КАМАЗА. Автомобиль КАМАЗ был с российскими номерами, какими именно не помнит. Данная сделка была им внесена в систему ЕГАИС, после этого З к нему с просьбой продать лес не обращался. /(том 6 л.д.150-152).

Свидетель ПСД показал, что примерно с 2015 года зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, видом деятельности является заготовка, переработка леса. С 2015 года знаком с Читаиа З. А. В период с 2021 года по настоящее время он 2- 3 раза приобретал у Читаиа З. А. пиломатериал. В марте 2021 года он обратился к Читаиа З. А.с просьбой подыскать для него пиломатериал, а именно доску необрезную объемом 30 куб.м. В конце марта Читаиа сообщил что нашел для него пиломатериал и погрузка будет производиться в с. Ракиты Волчихинского района Алтайского края. Он отправил на погрузку в с. Ракиты Волчихинского района свой автомобиль Камаза с водителем, З встретил КАМАЗ и проводил к месту погрузки, сам он на погрузке не присутствовал. Денежные средства за пиломатериал он передавал с водителем. Приобретенный пиломатериал в объеме 27 куб.м доставили в ----------, по данному адресу у него располагается база, офис и пилорама. На приобретённый пиломатериал были выданы сопроводительные документы от ИП Д. в адрес ИП СИН И.Н., почему в документах получатель был указан ИП СИН, а не он, ему не известно на это не обратил внимания, ему важно было, чтобы поставили пиломатериал, при этом в сопроводительных документах адрес в графе покупатель стояли его данные Кто передавал водителю эти документы не знает. ИП СИН, Д. ему не знакомы. На сколько ему известно расчет за пиломатериал водитель производил не с З, а с хозяином пилорамы на которой производилась погрузка пиломатериала. (том 9 л.д.26-27).

Согласно рапортов об обнаружении признаков преступлений, предусмотренных ч.1 ст.226.1 УК РФ, ч.1 ст.226.1 УК РФ, ч.1 ст.226.1 УК РФ, ч.1 ст.226.1 УК РФ, ч.1 ст.226.1 УК РФ, ч.1 ст.226.1 УК РФ, ч.3 ст.30 ч.1 ст.226.1 УК РФ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, совместно с сотрудниками ПУ ФСБ России по Алтайскому краю и сотрудниками ОКВОТ Алтайской таможни, была установлена причастность Читаиа З.А. действовавшего от имени ИП СИН И.Н. 1) в период времени с ////// по ////// к незаконному перемещению лесоматериалов в адрес ИП КАЖ объемом не менее 162 куб.м. с использованием документов, содержащих недостоверные сведения; 2) не позднее ////// к незаконному перемещению лесоматериалов в адрес КЮН объемом не менее 29,86 куб.м. с использованием документов, содержащих недостоверные сведения; 3) в период времени с ////// по ////// к незаконному перемещению лесоматериалов в адрес ТОО «Стандарт Ойл ПВ» объемом не менее 63 куб.м. с использованием документов, содержащих недостоверные сведения; 4) не позднее ////// и ////// к незаконному перемещению лесоматериалов в адрес МАА объемом не менее 36 кубических метров с обманным использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах; 5) не позднее ////// и ////// к незаконному перемещению лесоматериалов в адрес ИП «ЛЕСНОЙ ДВОР», объемом не менее 96 куб.м. с использованием документов, содержащих недостоверные сведения; 6) в период времени ////// по ////// к незаконному перемещению лесоматериалов в адрес ИП Егинбай объемом не менее 65 куб.м. с использованием документов, содержащих недостоверные сведения; 7) ////// к покушению на незаконное перемещение лесоматериалов в адрес КФХ «РОДНОЙ САД» объемом не менее 81 куб. м. с использованием документов, содержащих недостоверные сведения. (том 4 л.д.192-193, том 4 л.д.56-57, том 2 л.д.57-58, том 3 л.д.115-116; том 7 л.д.235-236; том 4 л.д.104-105; том 6 л.д.139-140).

Согласно постановления Рубцовского транспортного прокурора советника юстиции БЕВ, направлены материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопросов об уголовном преследовании (том 1 л.д. 3-5).

Из протоколов явок с повинной следует, что Читаиа З.А. сообщил 1) о совершении незаконного перемещения лесоматериалов с использованием подложных документов в адрес ИП КАЖ; 2) о совершении контрабанды лесоматериалов с использованием подложных документов в адрес КЮН; 3) о совершении незаконного перемещения лесоматериалов с использованием подложных документов в адрес ТОО «Стандарт Ой-ПВ»; 4) о совершении незаконного перемещения лесоматериалов с использованием подложных документов в адрес МАА; 5) о совершении незаконного перемещения лесоматериалов с использованием подложных документов в адрес ИП ЕГИНБАЙ; 6) о совершеннии попытки незаконного перемещения лесоматериалов с использованием подложных документов в адрес ЖЛВ (Том 5 л.д.238, том 5 л.д.240, том 5 л.д.239, том 5 л.д.241, том 5 л.д.242, том 5 л.д.237).

Согласно постановлений заместителя начальника Алтайской таможни полковника таможенной службы ШИМ от //////, //////, //////, //////, //////, //////, ////// предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд (том 4 л.д.194-196, том 4 л.д.58-60, том 2 л.д.59-61, том 3 л.д.119-121, том 7 л.д.237-239, том 4 л.д. 106-108, том 6 л.д.141-143).

Согласно постановлений заместителя начальника отдела (погк) в г. Рубцовске ПУ ФСБ России по Алтайскому краю майора БВВ от //////, предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд (том 6 л.д.172-177).

Согласно заключения эксперта №№№ от //////, 1) рыночная стоимость дров сосновых круглых длиной более 1 метра в количестве 34,54 м? на ////// составляет 37 717 рублей 68 копеек; 2) рыночная стоимость дров сосновых круглых длиной более 1 метра в количестве 32 м? на ////// составляет 35 308 рублей 16 копеек; 3) рыночная стоимость бревен сосновых круглых длиной более 1 метра в количестве 32 м? на ////// составляет 140 000 рублей 00 копеек; 4)рыночная стоимость бревен сосновых круглых длиной более 1 метра в количестве 32м? на ////// составляет 140 000 рублей 00 копеек; 5)рыночная стоимость бревен сосновых круглых длиной более 1 метра в количестве 32м? на ////// составляет 140 000 рублей 00 копеек; 6) рыночная стоимость всей товарной партии лесоматериалов, указанных выше составляет 493 025 рублей 84 копейки. (том 5 л.д.34-44).

Согласно заключения эксперта №№№ от //////, рыночная стоимость пиломатериала обрезного хвойных пород из сосны в количестве 29,86 м? на ////// составляет 253 810 рублей 00 копеек. (том 4 л.д.85-92).

Согласно заключения эксперта №№№ от //////, 1) рыночная стоимость доски из сосны необрезной длиной 6м. в количестве 16м? по состоянию на ////// составляет 105 200 рублей 00 копеек; 2) рыночная стоимость доски из сосны необрезной длиной 4 м в количестве 11 м? по состоянию на 30.10.2020составляет 72 325 рублей 00 копеек; 3) рыночная стоимость доски из сосны необрезной длиной 2 м. в количестве 5 м? по состоянию на ////// составляет 32 875 рубля 00 копеек; 4) рыночная стоимость пиломатериала из сосны (тес) длиной 2м. в количестве 10 м?. по состоянию на ////// составляет 91 500 рублей 00 копеек; 5) рыночная стоимость пиломатериала из сосны (тес) длиной 6м. в количестве 8 м?. по состоянию на ////// составляет 73 200 рублей 00 копеек; 6) рыночная стоимость пиломатериала из сосны (плаха) длиной 6м. в количестве 6 м?. по состоянию на ////// составляет 64 050 рублей 00 копеек; 7) рыночная стоимость пиломатериала из сосны (плаха) длиной 4м. в количестве 7 м?. по состоянию на ////// составляет 54 900 рублей 00 копеек; 8)Рыночная стоимость все товарной партии лесоматериалов, указанных выше составляет 494 050 рублей 00 копеек. (том 2 л.д.179-190).

Согласно заключения эксперта №№№ от //////, 1) рыночная стоимость пиломатериала из сосны (плаха необрезная) в количестве 18м? на ////// составляет 164 700 рублей 00 копеек; 2) рыночная стоимость пиломатериала из сосны (брус необрезной) в количестве 18 м? на ////// составляет 162 000 рублей 00 копеек; 3) рыночная стоимость пиломатериала из сосны (брус необрезной) в количестве 18 м? на ////// составляет 162 000 рублей 00 копеек; 4) рыночная стоимость дров сосновых круглых длиной более 1,0 м в количестве 16 м? на ////// составляет 18 200 рублей 00 копеек; 4)рыночная стоимость всей товарной партии лесоматериалов, указанных выше составляет 506 900 рублей 00 копеек. (том 3 л.д.170-181).

Согласно заключения эксперта №№№ от //////, 1) рыночная стоимость 32 м? лесоматериалов – дров сосновых круглых длиной более 1,0 метра на ////// составляет 36 400 рублей 00 копеек; 2) рыночная стоимость 64м? лесоматериалов – дров сосновых круглых длиной более 1,0 метра на ////// составляет 72 800 рублей 00 копеек; 3) Общая рыночная стоимость лесоматериала- дров сосновых круглых длиной более 1,0 метра, указанных выше составляет 115 200 рублей 00 копеек. (том 8 л.д.50-59).

Согласно заключения эксперта №№№ от //////, 1) рыночная стоимость пиломатериал из сосны (доска необрезная 4м) в количестве 20м? на ////// составляет 180 000 рублей 00 копеек; 2) Рыночная стоимость пиломатериала из сосны (доска не обрезная 2м) в количестве 10 м? на ////// составляет 90 000 рублей 00 копеек; 3) рыночная стоимость пиломатериала из сосны (доска обрезная 6м) в количестве 2 м? на ////// составляет 18 000 рублей 00 копеек; 3) Рыночная стоимость пиломатериала из сосны (тес обрезной 6м) в количеств 8 м? на ////// составляет 73 200 рублей 00 копеек; 4) Рыночная стоимость пиломатериала из сосны (плаха необрезная 6м) в количеств 9 м? на ////// составляет 82 350 рублей 00 копеек; 5) Рыночная стоимость пиломатериала из сосны (тес необрезной 6м) в количеств 10 м? на ////// составляет 91 500 рублей 00 копеек; 6) рыночная стоимость пиломатериала из сосны (тес необрезной 4м) в количеств 4 м? на ////// составляет 36 600 рублей 00 копеек; 7) Рыночная стоимость пиломатериала из сосны (тес небрезной 2м) в количеств 2 м? на ////// составляет 18 300 рублей 00 копеек; 8) Рыночная стоимость все товарной партии лесоматериалов, указанных выше составляет 589 950 рублей 00 копеек (том 4 л.д.168-178).

Согласно заключения эксперта №№№ от //////, 1) Рыночная стоимость партии лесоматериалов круглых хвойных пород, сосна, длиной 6 метров, толщиной от 23 см до 50 см, минимального сорта, объемом по документам 34,26 м?, в ценах, действующих на //////, составляет 150 744 рубля 00 копеек; 2) Рыночная стоимость партии лесоматериалов круглых хвойных пород, сосна, длиной 6 метров, толщиной от 23 см до 50 см, минимального сорта, объемом по документам 34 м?, в ценах, действующих на //////, составляет 149 600 рублей 00 копеек. (том 2 л.д. 43-44).

Согласно заключения эксперта №№№ от //////, 1) рыночная стоимость 1 м?, лесоматериала обрезного из хвойных пород (сосна) по состоянию на ////// составляет 11 000 рублей 00 копеек; 2) Рыночная стоимость 81м?, лесоматериала обрезного из хвойных пород (сосна) по состоянию на //////, составляет 891 000 рублей 00 копеек. (том 7 л.д.121-129).

Согласно протоколов выемки от //////, //////, //////, ////// в отделе карантинного и фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай изъяты фитосанитарные сертификаты с документами, послужившими основанием на их выдачу, в которых получателем указаны - ИП КАЖ, ИП Егинбай, ИП «Лесной двор», ИП ЖЛВ, а экспортером указана - ИП СИН И.Н. (том 5 л.д. 85-90, том 5 л.д.73-77, том 8 л.д.193-198, том 5 л.д.54-59).

Согласно протокола осмотра документов от //////, постановления о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от //////, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела следующие вещественные доказательства: 1) фитосанитарный сертификат №№№ от //////; заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от //////; заключение о карантинном и фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№№ от //////; копия сопроводительного документа на транспортировку древесины №№№ от ////// в которая указан номер декларации сделки с древесиной, а именно №№№; копия товарной накладной №№№ от //////; копия договора купли-продажи пиломатериала №№№ от ////// на поставку от ИП СИН И.Н. в адрес ИП КАЖ дров сосновых круглых объемом 34,54 куб.м.; копия международной товарно- транспортной накладной (CMR) от //////; копия доверенности от ////// выданная от ИП СИН И.Н. на имя БМС на представление интересов ИП СИН И.Н. в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай и их структурных подразделениях; копия счет-фактуры №№№ от //////; 2) Фитосанитарный сертификат №№№ от //////; заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от //////; заключение о карантинном и фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№№ от //////; копия международной товарно- транспортной накладной от //////; копия товарной накладной №№№ от //////; копия счет-фактуры №№№ от //////; копия доверенности от ////// выданная от ИП СИН И.Н. на имя БМС на представление интересов ИП СИН И.Н. в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай и их структурных подразделениях; копия сопроводительного документа на транспортировку древесины №№№ от ////// в которая указан номер декларации сделки с древесиной, а именно №№№; копия договора купли-продажи пиломатериала №№№ от ////// на поставку от ИП СИН И.Н. в адрес ИП КАЖ дров сосновых круглых объемом 32 куб.м.; 3) Фитосанитарный сертификат №№№ от //////; заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от //////; Заключение о карантинном и фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№№ от //////; копия международной товарно-транспортной накладной от //////; копия сопроводительного документа на транспортировку древесины №№№ от ////// в которая указан номер декларации сделки с древесиной, а именно №№№; копия договора купли-продажи пиломатериала №№№ от ////// на поставку от ИП СИН И.Н. в адрес ИП КАЖ бревен круглых объемом 32 куб.м.; копия счет – фактуры №№№ от //////; копия товарно-транспортной накладной №№№ от //////; копия доверенности от ////// выданной от имени ИП КАЖ,Ж. на имя РНП на право представления интересов ИП КАЖ в управлении Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай; 4) Фитосанитарный сертификат С2417296 от //////; заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от //////; заключение о карантинном и фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№№ от //////; копия договора купли-продажи пиломатериала №№№ от ////// на поставку от ИП СИН И.Н. в адрес ИП КАЖ бревен сосновых круглых объемом 32 куб.м; копия сопроводительного документа на транспортировку древесины №№№ от ////// в которая указан номер декларации сделки с древесиной, а именно №№№; копия товарно-транспортной накладной №№№ от //////; копия международной товарно- транспортной накладной от //////; копия счет – фактуры №№№ от //////; копия доверенности от ////// выданной от имени ИП КАЖ,Ж. на имя РНП на право представления интересов ИП КАЖ в управлении Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай; копия доверенности от ////// выданная от ИП СИН И.Н. на имя БМС на представление интересов ИП СИН И.Н. в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай и их структурных подразделениях. 5) Фитосанитарный сертификат №№№ от //////; заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от //////; заключение о карантинном и фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№№ от //////; копия счет – фактуры №№№ от //////; копия товарной накладной №№№ от //////; копия международной товарно- транспортной накладной от //////; копия сопроводительного документа на транспортировку древесины №№№ от ////// в которая указан номер декларации сделки с древесиной, а именно №№№; копия доверенности от ////// выданной от имени ИП КАЖ на имя ТАА на право представления интересов ИП КАЖ в управлении Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай; копия договора купли-продажи пиломатериала №№№ от ////// на поставку от ИП СИН И.Н. в адрес ИП КАЖ бревен сосновых круглых объемом 32 куб.м; 6) фитосанитарный сертификат №№№ от //////; заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от //////; заключение о карантинном и фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№№ от //////; копия международной товарно-транспортной накладной от //////; копия сопроводительного документа на транспортировку древесины №№№ от ////// с указанием номера декларации сделки с древесиной, а именно №№№; 7) фитосанитарный сертификат №№№ от //////; заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от //////; заключение о карантинном и фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№№ от //////; копия сопроводительного документа на транспортировку древесины №№№ от ////// в которая указан номер декларации сделки с древесиной, а именно №№№; копия доверенности №№№ от ////// от имени ТОО «Стандарт – Ойл-ПВ» на имя СБР на получение от ИП СИН пиломатериал из сосны (не обрезной) доски 6 м в количестве 16 куб.м, пиломатериала из сосны (не обрезной) доски 4 м в количестве 11 куб. м, пиломатериал из сосны (не обрезной) доски 2 м, в количестве 5 куб.м, всего 32 куб.м; копия товарной-накладной №№№ от //////; копия счет-фактуры №№№ от //////; копия международной товарно-транспортной накладной (CMR) от //////; копия договора №№№ от ////// на поставку от ИП СИН И.Н. в адрес ТОО «Стандарт Ойл-ПВ» в лице директора ГАН пиломатериал из сосны (доски не обрезной) объемом 32 куб.м.; копия доверенности от ИП СИН И.Н. на имя БМС на представление интересов ИП СИН И.Н. в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай и их структурных подразделениях; 8) Фитосанитарный сертификат №№№ от //////; заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от //////; заключение о карантинном и фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№№ от //////; копия международной товарно-транспортной накладной (CMR) от //////; копия товарной-накладной №№№ от //////; копия сопроводительного документа на транспортировку древесины №№№ от ////// в которая указан номер декларации сделки с древесиной, а именно №№№; копия доверенности от ////// от ИП СИН И.Н. на имя БМС на представление интересов ИП СИН И.Н. в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай и их структурных подразделениях; копия счет-фактуры №№№ от //////; 9) Фитосанитарный сертификат №№№, бланк №№№; Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от //////; Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№№ от //////; Международная товарно-транспортная накладная (CMR) без номера от //////; Сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от //////; Копия счёт фактуры №№№ от //////; 10) Фитосанитарный сертификат №№№, бланк №№№;Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от //////; Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№№ от //////; Международная товарно-транспортная накладная (CMR) без номера от //////; Товарная накладная №№№ от //////; Копия счёт фактуры №№№ от //////; Сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от //////; Договор №№№ купли-продажи пиломатериалов от //////; Доверенность от //////; 11) Фитосанитарный сертификат №№№, бланк №С2417478; Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от //////; Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№№ от //////; Международная товарно-транспортная накладная (CMR) без номера от//////; Копия счёт фактуры №№№ от //////; Договор №№№ купли-продажи пиломатериала от //////; Сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от //////; Товарная накладная №№№ от //////; 12) Фитосанитарный сертификат №№№, бланк №№№; Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от //////; Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№№ от //////; Международная товарно-транспортная накладная (CMR) без номера от //////; Сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от //////; Товарная накладная №№№ от //////; Копия счёт фактуры №№№ от //////; копия договора №№№ купли-продажи пиломатериала от //////; 13) фитосанитарный сертификат С2417957 от //////; заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от //////; заключение о карантинном и фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№№ от //////; копия международной товарно-транспортной накладной (CMR) от //////; копия сопроводительного документа на транспортировку древесины №№№ от 18.03.; копия товарной-накладной №№№ от //////; копия счет-фактуры №№№ от //////; копия доверенности от ////// от ИП СИН И.Н. на имя БМС на представление интересов ИП СИН И.Н. в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай и их структурных подразделениях; копия договора №№№ от ////// согласно которого ИП СИН И.Н. реализует в адрес ИП Егинбай пиломатериал из сосны в количестве 32 куб.м; 14) фитосанитарный сертификат №№№ от //////; заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от //////; заключение о карантинном и фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№№ от //////; копия международной товарно-транспортной накладной (CMR) от //////; копия сопроводительного документа на транспортировку древесины №№№ от //////; копия счет-фактуры №№№ от //////; копия договора №№№ от //////; копия доверенности от ////// от ИП СИН И.Н. на имя БМС (Том 5 л.д. 91-111, 112-222).

Согласно протокола осмотра места происшествия от //////, осмотрено и изъято транспортное средство марки КАМАЗ регистрационный знак 652 РВА 16 с прицепом 16 АМА 14 и находящийся в них круглым лесоматериалом объемом 34,26 м?. а также сопроводительные документы на перевозимый лесоматериал. (том 2 л.д. 1-7).

Согласно постановления от ////// о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств КАМАЗ г.р.н. №№№ с прицепом г.р.н.№№№ и находящийся в них круглый лесоматериал объемом 34,26 м. (том 2 л.д. 8, 12).

Согласно протокола осмотра места происшествия от //////, осмотрен вагон №№№ на железнодорожном пути не общего пользования железнодорожно- погрузочного пунка, по адресу: ----------, в ходе проведения которого изъят обрезной пиломатериал хвойных пород сосна общим объемом 81 куб.м. (том 7 л.д.98-103)

Согласно постановления о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от //////, приобщен к материалам уголовного дела в каечтсве вещественных доказательств обрезной пиломатериал хвойных пород общим объемом 81 куб.м. - переданы на отвественне хранение врио начальника отделения (погз) в ---------- отдела (погк) в ---------- капиту ЖАЮ, находятся на территории отделения (погз) в ---------- отдела (погк) в ----------. (том 7л.д. 137).

Согласно протокола осмотра в качестве вещественных доказательств документов от //////, поступивших от ПУ ФСБ России по ---------- в рамках запросов, установлено: 1) ////// грузовой автомобиль рег. знак 4389 ПАО следовал на выезд из РФ через аппр «Кулунда» под управлением гражданина +++ГАА; 2) ////// грузовой автомобиль рег. знак №№№ следовал на выезд из РФ через аппр «Кулунда» под управлением гражданина ++АНИ; 3) ////// грузовой автомобиль рег. знак №№№ следовал на выезд из РФ через аппр «Кулунда» под управлением гражданина +++РНП; 4) ////// грузовой автомобиль рег.й знак №№№ следовал на выезд из РФ через аппр «Кулунда» под управлением гражданина Р. Казахстан РНП; 5) ////// грузовой автомобиль рег.знак №№№ следовал на выезд из РФ через аппр «Кулунда» под управлением гражданина +++ТАА; 6) ////// грузовой автомобиль рег.знак №№№ следовал на выезд из РФ через аппр «Кулунда» под управлением гражданина +++КЮН; 7) ////// грузовой автомобиль рег. знак №№№ следовал на выезд из РФ через аппр «Кулунда» под управлением гражданина +++СБР и гражданина +++ТТЗ; 8) ////// грузовой автомобиль регистрационный знак №№№ следовал на выезд из РФ через аппр «Кулунда» под управлением гражданина +++СБР; 9) ////// грузовой автомобиль рег. знак №№№ следовал на выезд из РФ через аппр «Кулунда» под управлением гражданина +++МАА; 10) ////// грузовой автомобиль рег.знак №№№ следовал на выезд из РФ через аппр «Кулунда» под управлением гражданина +++МАА и гражданина +++ЧДИ; 11) ////// грузовой автомобиль рег. знак №№№ следовал на выезд из РФ через аппр «Кулунда» под управлением гражданина Р. Казахстан МАА и гражданина Р. Казахстан ЧДИ; 12) ////// грузовой автомобиль рег. знак №№№ следовал на выезд из РФ через аппр «Кулунда» под управлением гражданина Р. Казахстан МАА и гражданина +++ЧДИ; 13) ////// грузовой автомобиль рег. знак №№№ следовал на выезд из РФ через аппр «Кулунда» под управлением гражданина Р. Казахстан РСВ; 14) ////// грузовой автомобиль рег. №№№ следовал на выезд из РФ через аппр «Кулунда» под управлением гражданина +++САР 15) ////// грузовой автомобиль рег. знак №№№ следовал на выезд из РФ через аппр «Кулунда» под управлением гражданина +++ДАК; 16) ////// грузовой автомобиль рег. знак №№№ следовал на выезд из РФ через аппр «Кулунда» под управлением гражданина +++БАШ и гражданина +++ТТЕ; 17) ////// грузовой автомобиль рег. знак №№№ следовал на выезд из РФ через аппр «Кулунда» под управлением гражданина +++СБР и гражданина Р.Казахстан ТТЕ (том 8 л.д.67-68, 71-79).

Из протокола обыска от ////// следует, что произведен обыск в доме Читаиа З.А. по адресу: ----------, в ходе которого были обнаружены и изъяты печать ИП СИН И.Н., сотовый телефон принадлежащий Читаиа З.А. марки «HONOR 8x» модель JSN-L21; сопроводительные документы для транспортировки лесоматериала (том 1 л.д. 68-77).

Согласно протоколов осмотра документов, предметов от //////, //////, постановлений о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от //////, ////// осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств печать ИП СИН И.Н.; счет –фактура №№№ от //////; товарная накладная №№№ от //////; международная товарно-транспортная накладная б/н от //////; сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от //////; договор купли –продажи пиломатериала №№№ от //////; счет –фактура №№№ от //////; товарная накладная №№№ от //////; международная товарно-транспортная накладная (CMR) от //////; сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от //////; договор №№№ от //////; счет –фактура №№№ от //////; товарная накладная №№№ от //////; международная товарно-транспортная накладная (CMR) от //////; сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от //////, договор №№№ от //////; договор №№№ купли-продажи древесины для собственных нужд от ////// заключенный между КАУ «Боровлянский лесхоз» и гр. КДА; товарная накладная №№№ от ////// в которой Грузополучатель, плательщик указана- КДА; счет –фактура №№№ от ////// в которой продавай КАУ «Боровлянский лесхоз» грузополучатель и покупатель указан КДА; договор №№№ купли-продажи древесины для собственных нужд от ////// заключенный между КАУ «Боровлянский лесхоз» и гр. АИГ; товарная накладная №№№ от ////// в которой Грузополучатель; плательщик указана- АИГ; счет –фактура №№№ от ////// в которой продавец указан КАУ«Боровлянский лесхоз», грузополучатель и покупатель указан АИГ; договор №№№ купли-продажи древесины для собственных нужд от ////// заключенный между КАУ «Боровлянский лесхоз» и гр. ЛАА; товарная накладная №№№ от ////// в которой Грузополучатель, плательщик указана- ЛАА; счет –фактура №№№ от ////// в которой продавец указан «Боровлянский лесхоз», грузополучатель и покупатель указан ЛАА; счет –фактура №№№ от //////; товарная накладная №№№ от //////; международная товарно-транспортная накладная (CMR) от //////; сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от ////// ; договор №№№ купли-продажи пиломатериала от ////// заключен между ИП СИН И.Н. и МАА; счет –фактура №№№ от //////; товарная накладная №№№ от //////; международная товарно-транспортная накладная (CMR) от //////; сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от //////; договор №№№ купли-продажи пиломатериала от ////// заключенный между ИП СИН И.Н. и МусабековымА.А.; счет –фактура №№№ от //////; товарная накладная №№№ от //////; международная товарно-транспортная накладная (CMR) от //////; сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от //////; договор №№№ купли-продажи пиломатериала от ////// заключенный между ИП СИН И.Н. и МАА; счет –фактура №№№ от //////; Товарная накладная №№№ от //////; Международная товарно-транспортная накладная (CMR) от //////; Сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от //////; Договор №№№ купли-продажи пиломатериала от //////; Счет –фактура №№№ от //////; Товарная накладная №№№ от //////; Международная товарно-транспортная накладная (CMR) от //////; Сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от //////; Договор №№№ купли-продажи пиломатериала от //////; счет –фактура №№№ от //////;Товарная накладная №№№ от //////; Международная товарно-транспортная накладная (CMR) от //////; Сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от //////; Договор №№№ купли-продажи пиломатериала от //////; счет –фактура №№№ от //////;Товарная накладная №№№ от //////; Международная товарно-транспортная накладная (CMR) от //////; Сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от //////; Договор №№№ купли-продажи пиломатериала от //////; сотовый телефон принадлежащий Читаиа З.А. марки «HONOR 8x» модель JSN-L21; ( т. 1 л.д. 78-225, т. 7 л.д. 152-168).

Из протокола обыска от ////// следует, что произведен обыск в доме АБВ по адресу: ----------, в ходе которого были обнаружены и изъяты сопроводительные документы на перевозимый лесоматериал, жесткий диск марки «Seaget» серийный №№№, жесткий диск марки «Seaget» серийный №№№, флэш накопитель «KINCIMAX», сотовый телефон марки «Samsung» номер модели GT -18190 принадлежащий АБВ (том 2 л.д.205-213).

Из протоколов осмотра от //////, //////, ////// постановления о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от //////, //////, ////// осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела: 1) жесткий диск марки «Seaget» серийный №№№, 2) жесткий диска марки «Seaget» серийный №№№, 3) флэш накопителя «KINCIMAX»; 3) следующие документы: договор №№№ ПМ от ////// купли-продажи древесины для собственных нужд заключенный между ООО «Лес сервис» и ТАИ; счет-фактура №№№ от //////; товарная накладная №№№ от //////; квитанция к приходному кассовому ордеру №№№ от //////; приходный кассовый чек от //////; договор №№№ Л от ////// купли-продажи древесины для собственных нужд заключенный между ДВА и ООО «Лес сервис»; товарная накладная №№№ от //////; квитанция к приходному кассовому ордеру 2747 от //////; приходный кассовый чек от //////; договор №№№ ПМ от ////// купли-продажи древесины для собственных нужд заключенный между КАТ и ООО «Лес сервис»; счет т-фактура №№№ от //////; товарная накладная №№№ от //////; квитанция к приходному кассовому ордеру №№№ от //////; приходный кассовый чек от //////; договора №№№Л от ////// купли продажи древесины для собственных нужд заключенного между ООО «Лес Сервис» и ЛАС; товарная накладная №№№ от //////; квитанции к приходному кассовому ордеру №№№ от //////; контракт №№№ от ////// заключенный между КФХ «РОДНОЙ САД» и ИП СИН; Спецификация №№№ к контракту №№№ от //////; копия спецификации №№№ к контракту №№№ от //////; дополнительное соглашение №№№ к контракуту на поставку продукции №№№ от //////; уведомление директора КФХ «РОДНОЙ САД» от ИП СИН И.Н.; счет на оплату; 4) сотовый телефон марки «Samsung» номер модели GT -18190, в котором содержатся сведения об организации незаконного перемещения лесоматериалов Читаиа З.А., в том числе и об изготовлении по его указанию АБВ сопроводительных документов. (т. 3 л.д. 108, т. 2 л.д.220-251, т. 7 л.д. 171-180).

Из протокола личного досмотра БВА следует, что он досмотрен и у него изъяты сопроводительные документы на транспортировку лесоматериала в адрес КФХ «РОДНОЙ САД» (Киргизская Республика) (том 7 л.д.27-35).

Согласно протокола осмотра документов от //////, постановления о признании и приобщении к материалам дела вещественных доказательств от //////, осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: счет-фактура №№№ от //////; сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от ////// в 2-х экз.; фитосанитарный сертификат №№№, С№№№ от ////// в 2-х экз.; заявление от ////// в Управление Россельхознадзора на переоформление фитосанитарного сертификата, сведения о взвешивании пиломатериала; дубликат накладной (для отправки) №отправки №№№; Оригинал накладной (для получателя) № отправки №№№ (том 7 л.д. 202-217).

Согласно сведений Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, С.И. Николаевна включена в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, идентификационный номер налогоплательщика И 031802778614, дата постановки на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №№№ по Ямало-Ненецкому автономному округу– //////. (том 1 л.д.20-35, том 6 л.д.179-190, том 4 л.д. 197-210).

Согласно акта об остановке транспортного средства от //////№№№, ////// в 11 часов 25 минут на 336 км. автодороги А- 322 вблизи ----------, остановлено транспортное средство марки КАМАЗ регистрационный знак №№№, с прицепом №№№ регистрационный знак 14 АМА 16 под управлением ЖАК, в которых согласно сопроводительных документов перевозились дрова сосновые объемом 34 куб.м. (том 1 л.д.6).

Согласно сведений ЕГАИС Лес, ИП СИН И.Н. заключила сделку №№№ от ////// с КХФ «Родной Сад» (Киргизская Республика). Основанием приобретения пиломатериала СИН И.Н.. являются сделка СИН И.Н. с ДАИ№№№ от ////// на отчуждение лесоматериалов в объеме 27 куб.м., а также сделка СИН И.Н. с ГСВ№№№ от ////// на отчуждение лесоматериалов в объеме 54 куб.м., не соотвествующие действительности (том 6 л.д.232-239).

Согласно аналитической справки о возможном незаконном перемещении лесоматериалов от //////№№№, в системе ЕГАИС зарегистрированы: 1) сделка с древесиной согласно которой ИП СИН И.Н. реализует в адрес ИП «ЛЕСНОЙ ДВОР». лесоматериал. Декларация о сделке с древесиной зарегистрирована за №№№, в системе ЕГАИС указано происхождение у ИП СИН И.Н. реализуемого в адрес ИП «ЛЕСНОЙ ДВОР» лесоматериала в количестве 32 куб.м., указывая о приобретении лесоматериалов в количестве 163 куб.м у Читаиа З.А. Кроме того, по декларации о сделке с древесиной, зарегистрированной за №№№, в системе ЕГАИС указано происхождение у ИП СИН И.Н. реализуемого в адрес ИП «ЛЕСНОЙ ДВОР» лесоматериала в количестве 32 куб.м., указывая о приобретении лесоматериалов в количестве 163 куб.м у Читаиа З.А.; Кроме того, по декларации о сделке с древесиной, зарегистрированной за №№№, в системе ЕГАИС указано происхождение у ИП СИН И.Н. реализуемого в адрес ИП «ЛЕСНОЙ ДВОР». лесоматериала в количестве 32 куб.м, указывая о приобретении лесоматериала в количестве 10 куб.м. у ШВТ, 10 куб.м у МЛВ, 8 куб.м у ССН, 10 куб.м у СЛВ; 2) сделка с древесиной согласно которой ИП СИН И.Н. реализует в адрес ИП «ЕГИНБАЙ» лесоматериал. Декларация о сделке с древесиной зарегистрированной за №№№, в системе ЕГАИС указано происхождение у ИП СИН И.Н. реализуемого в адрес ИП Егинбай лесоматериала в количестве 32 куб.м, а именно приобретении лесоматериала в количестве 163 куб.м. у Читаиа З.А., лесоматериала в количестве 8 куб. м у ДИВ, лесоматериала в количестве 8 куб.м у ДОА, лесоматериала в количестве 10 куб.м у ПСН, лесоматериала в количестве 8 куб.м у ССН Кроме того, по декларации о сделке с древесиной зарегистрированной за №№№, в системе ЕГАИС указано происхождение у ИП СИН И.Н. реализуемого в адрес ИП Егинбай лесоматериала в количестве 33 куб.м, а именно приобретении лесоматериала в количестве 8 куб.м. у КВН, лесоматериала в количестве 10 куб. м у ВВС, лесоматериала в количестве 8 куб. м у ГАВ, лесоматериала в количестве 8 куб. м у ГЛА, лесоматериала в количестве 10 куб. м у КСЕ; 3) сделка с древесиной согласно которой ИП СИН И.Н. реализует в адрес МАА лесоматериал. Декларация о сделке с древесиной зарегистрирована за №№№, в системе ЕГАИС указано происхождение у ИП СИН И.Н. реализуемого в адрес МАА лесоматериала в количестве 18 куб.м., а именно приобретение лесоматериалов в количестве 8 куб.м у МАВ, лесоматериалов в количестве 10 куб. м у ТВН Кроме того, по декларации о сделке с древесиной, зарегистрированной за №№№, в системе ЕГАИС указано происхождение у ИП СИН И.Н. реализуемого в адрес МАА лесоматериала в количестве 53 куб.м, а именно приобретении лесоматериала в количестве 163 куб.м. у Читаиа З.А. Кроме того, по декларации о сделке с древесиной, зарегистрированной за №№№, в системе ЕГАИС указано происхождение у ИП СИН И.Н. реализуемого в адрес МАА лесоматериала в количестве 18 куб.м, а именно приобретении лесоматериала в количестве 163 куб.м. у Читаиа З.А. Кроме того, по декларации о сделке с древесиной, зарегистрированной за №№№, в системе ЕГАИС указано происхождение у ИП СИН И.Н. реализуемого в адрес МАА лесоматериала в количестве 16 куб.м, а именно приобретении лесоматериала в количестве 30,5 куб.м. у Читаиа З.А.; 4) сделка с древесиной согласно которой ИП СИН И.Н. реализует в адрес ТОО «Стандарт Ойл- ПВ» лесоматериал. Декларация о сделке с древесиной зарегистрирована за №№№, в системе ЕГАИС указано происхождение у ИП СИН И.Н. реализуемого в адрес ТОО «Стандарт Ойл-ПВ» лесоматериала в количестве 32 куб.м., а именно приобретение лесоматериалов в количестве 10 куб.м у АИГ, лесоматериалов в количестве 10 куб. м у КДА, лесоматериалов в количестве 10 куб. м у ЛАА Кроме того, по декларации о сделке с древесиной зарегистрированной за №№№, в системе ЕГАИС указано происхождение у ИП СИН И.Н. реализуемого в адрес ТОО «Стандарт Ойл-ПВ» лесоматериала в количестве 31 куб.м, а именно приобретении лесоматериала в количестве 10 куб.м. у РВП, лесоматериала в количестве 10 куб.м у АСВ, лесоматериала в количестве 10 куб.м у РМА, лесоматериала в количестве 10 куб.м у ЮЕВ; 5) сделка с древесиной, согласно которой ИП СИН И.Н. реализует в адрес КЮН лесоматериал. Декларация о сделке с древесиной зарегистрирована за №№№, в системе ЕГАИС указано происхождение у ИП СИН И.Н. реализуемого в адрес КЮН лесоматериала в количестве 29,86 куб.м., а именно приобретение лесоматериалов два раза в количестве 200 куб.м в ООО «Лес сервис», в колличестве 700 куб.м в ООО «Вострово лес»; 6) сделка с древесиной согласно которой ИП СИН И.Н. реализует в адрес КЮН лесоматериал. Декларация о сделке с древесиной зарегистрирована за №№№, в системе ЕГАИС указано происхождение у ИП СИН И.Н. реализуемого в адрес КЮН лесоматериала в количестве 29,86 куб.м., а именно приобретение лесоматериалов в количестве 200 куб.м в ООО «Лес сервис», лесоматериалов в количестве 700 куб. м в ООО «Вострово лес», лесоматериалов в количестве 200 куб.м в ООО «Лес сервис»; 7) сделка с древесиной, согласно которой ИП СИН И.Н. реализует в адрес ИП КАЖ лесоматериал. Декларация о сделке с древесиной, зарегистрированной за №№№, в системе ЕГАИС указано происхождение у ИП СИН И.Н. реализуемого в адрес ИП КАЖ лесоматериала в количестве 34,54 куб.м, а именно приобретении лесоматериала в количестве 200 куб.м. у ООО «Лес сервис». Кроме того, по декларация о сделке с древесиной зарегистрирована за №№№ в системе ЕГАИС указано происхождение у ИП СИН И.Н. реализуемого в адрес ИП КАЖ лесоматериала в количестве 32 куб.м., а именно приобретение лесоматериалов в количестве 8 куб.м у САА, лесоматериалов в количестве 12,5 куб.м у ГСИ, лесоматериалов в количестве 4 куб.м у ЕАВ, лесоматериала в количестве 7,612 куб.м у ЛЕА Кроме того, по декларации о сделке с древесиной, зарегистрированной за №№№, в системе ЕГАИС указано происхождение у ИП СИН И.Н. реализуемого в адрес ИП КАЖ лесоматериала в количестве 32 куб.м, а именно приобретении лесоматериала в количестве 163 куб.м. у Читаиа З.А. Кроме того, по декларации о сделке с древесиной, зарегистрированной за №№№, в системе ЕГАИС указано происхождение у ИП СИН И.Н. реализуемого в адрес ИП КАЖ лесоматериала в количестве 32 куб.м, а именно приобретении лесоматериала в количестве 163 куб.м. у Читаиа З.А. Кроме того, по декларации о сделке с древесиной, зарегистрированной за №№№, в системе ЕГАИС указано происхождение у ИП СИН И.Н. реализуемого в адрес ИП КАЖ лесоматериала в количестве 32 куб.м, а именно приобретении лесоматериала в количестве 163 куб.м. у Читаиа З.А. (том 2 л.д.78-97).

Суд, оценив доказательства, исследованные в судебном заседании, в их совокупности, считает вину Читаиа З.А. в совершении указанных в описательной части приговора преступлений, установленной и доказанной в полном объеме.

Показания подсудимого, свидетелей, протоколы следственных действий, иные доказательства по уголовному делу, являются достоверными и допустимыми, и в совокупности между собой позволяют установить фактические обстоятельства в достаточном для разрешения дела объёме. Суд не находит оснований для признания указанных доказательств недопустимыми, исходя из оценки их как в отдельности, так и в совокупности, как между собой, так и с иными доказательствами по делу.

При оценке доказательств вины Читаиа З.А. в совершении указанного в описательной части приговора преступлений, суд исходит из последовательных показаний подсудимого Читаиа З.А., согласующихся с показаниями свидетелей по делу СИН И.Н., СИН С.И., АБВ, РНП, ТАА, КСЕ, ГСИ, ГЛА, ГАВ, ДИВ, ЗОА, ССН, ЮЕВ, РВП, ПСВ, САА, АСВ, ДВА, АИГ, РМА, ЕАВ, ЛАА,А, ЛАС, ГАН, НГН, ТТЕ, КАЖ, НТБ, КЮН, ЖАК, МАА, ЧДИ, БВА, ГСВ, СБР, ГОВ, КДА, ТВН, СЛВ, МАВ, ВВС, МЛВ, ЛЕА, СВЮГАА, ДАК, ШВТ, КВН, КАТ, ТАИ, РСВ, БМС, ПЕС, ПСД, ДИЛ, ШВААКН, ПИС, принявших участие в погрузке леса, его транспортировке, перевозке, подготовке сопроводительных, бухгалтерских документов, оформлении фитосанитарных сертификатов и др.

Действия Читаиа З. А. суд квалифицирует:

по ч. 1 ст.226.1 УК РФ (эпизод в период с ////// по //////) - контрабанда, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в крупном размере;

– по ч. 1 ст.226.1 УК РФ (эпизод в период с ////// по //////) - контрабанда, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в крупном размере;

- по ч. 1 ст.226.1 УК РФ (эпизод в период с ////// по ////// ) - контрабанда, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в крупном размере;

- по ч. 1 ст.226.1 УК РФ (эпизод в период с ////// по //////) - контрабанда, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в крупном размере;

- по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст.226.1 УК РФ (эпизод от //////) - покушение на преступление, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение контрабанды, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам;

При назначении наказания подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, другие обстоятельства, предусмотренные ст. 60 УК РФ, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного.

Материалами дела Читаиа З.А. характеризуется положительно. Ранее не судим. Совершил тяжкие преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Признание вины, раскаяние в содеянном, отсутствие наступления тяжких последствий, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, явки с повинной, состояние здоровья подсудимого, суд признает и учитывает в качестве смягчающих наказание обстоятельств. Оснований для признания иных обстоятельств в качестве смягчающих, суд не усматривает.

Оснований для признания иных обстоятельств в качестве смягчающих, а также для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ, ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

Совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого, обстоятельства совершения преступлений, дают суду основание применить положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, ч. 3 ст. 69 УК РФ, ч. 3 ст. 66 УК РФ, и сделать вывод о возможности исправления Читаиа З.А.., без реального отбывания наказания, назначив в соответствии со ст. 73 УК РФ условное осуждение, без назначения дополнительного наказания.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, данных о личности подсудимого, суд не усматривает оснований, для применения положений ч. 2 ст. 53.1 УК РФ.

В соответствии с ч. 6 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки по оплате услуг адвоката на стадии предварительного расследования в размере 8878 рублей не подлежат взысканию с Читаиа З. А., в связи с его имущественной несостоятельностью.

Вопрос о вещественных доказательствах, суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ, учитывая при этом положения п. «а» ч.1 ст.104.1 УК РФ о том, что принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства подлежит имущество, являющееся предметом незаконного перемещения через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, ответственность за которое установлена ст.226.1 УК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Читаиа ЗА. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч.3 ст.30, ч.1 ст.226.1 УК РФ, ч.3 ст.30, ч.1 ст.226.1 УК РФ и назначить наказание:

по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (эпизод с ////// по //////) - 3 года 3 месяца лишения свободы,

по ч.3 ст.30, ч.1 ст.226.1 УК РФ (эпизод от //////) – 3 года лишения свободы,

по ч.3 ст.30, ч.1 ст.226.1 УК РФ (эпизод от //////) – 3 года лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Читаиа З.А. 4 (четыре) года 4 (четыре) месяца лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ, назначенное Читаиа З,А. наказание, считать условным с испытательным сроком 4 (четыре) года.

Обязать Читаиа З.А. не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в дни и время установленные ею.

Меру пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу, Читаиа З.А. оставить без изменения.

Освободить Читаиа З.А. от оплаты в доход федерального бюджета процессуальных издержек по оплате услуг адвоката в размере 8878 (восемь тысяч восемьсот семьдесят восемь) рублей.

Вещественные доказательства, после вступления приговора в законную силу: печать ИП СИН И.Н.; сотовый телефон «Хонор 8» оставить у Читаиа З.А.; жесткие диски, флэш накопитель, сотовый телефон Самсунг – оставить у АБВ; транспортное средство марки КАМАЗ регистрационный знак №№№ с прицепом №№№ и находящийся в них круглый лесоматериал объемом 34,26 м? - оставить у ЖАК; обрезной пиломатериал хвойных пород состав общим объемом 81 куб.м, переданный на ответственное хранение врио начальника отделения (погз) в с. Михайловкое отдела (погк) в г. Рубцовске ЖАЮ, находящийся на территории отделения (погз) в с. Михайловское отдела (погк) в г. Рубцовске - передать в собственность государства; письменные доказательства:

- Фитосанитарный сертификат №№№ от //////; заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от //////; заключение о карантинном и фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№№ от //////; копия сопроводительного документа на транспортировку древесины №№№ от ////// в которая указан номер декларации сделки с древесиной, а именно №№№; копия товарной накладной №№№ от //////; копия договора купли-продажи пиломатериала №№№ от ////// на поставку от ИП СИН И.Н. в адрес ИП КАЖ; копия международной товарно- транспортной накладной (CMR) от //////; копия доверенности от ////// выданная от ИП СИН И.Н. на имя БМС; копия счет-фактуры №№№ от //////.; фитосанитарный сертификат С2417062 от //////; заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от //////; заключение о карантинном и фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№№ от //////; копия международной товарно- транспортной накладной от //////; копия товарной накладной №№№ от //////; копия счет-фактуры №№№ от //////; копия доверенности от ////// выданная от ИП СИН И.Н. на имя БМС; копия сопроводительного документа на транспортировку древесины №№№ от //////; копия договора купли-продажи пиломатериала №№№ от ////// на поставку от ИП СИН И.Н. в адрес ИП КАЖ; Фитосанитарный сертификат №№№ от //////; заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от //////; Заключение о карантинном и фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№№ от //////; копия международной товарно- транспортной накладной от //////; копия сопроводительного документа на транспортировку древесины №№№ от //////; копия договора купли-продажи пиломатериала №№№ от ////// на поставку от ИП СИН И.Н. в адрес ИП КАЖ; копия счет – фактуры №№№ от //////; копия товарно-транспортной накладной №№№ от //////; копия доверенности от ////// выданной от имени ИП КАЖ,Ж. на имя РНП ; фитосанитарный сертификат №№№ от //////; заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от //////; заключение о карантинном и фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№№ от //////; копия договора купли-продажи пиломатериала №№№ от ////// на поставку от ИП СИН И.Н. в адрес ИП КАЖ; копия сопроводительного документа на транспортировку древесины №№№ от //////; копия товарно-транспортной накладной №№№ от //////; копия международной товарно- транспортной накладной от //////; копия счет – фактуры №№№ от //////; копия доверенности от ////// выданной от имени ИП КАЖ,Ж. на имя РНП; копия доверенности от ////// выданная от ИП СИН И.Н. на имя БМС; Фитосанитарный сертификат №№№ от //////; заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от //////; заключение о карантинном и фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№№ от //////; копия счет – фактуры №№№ от //////; копия товарной накладной №№№ от //////; копия международной товарно- транспортной накладной от //////; копия сопроводительного документа на транспортировку древесины №№№ от //////; копия доверенности от ////// выданной от имени ИП КАЖ,Ж. на имя ТАА; копия договора купли-продажи пиломатериала №№№ от ////// на поставку от ИП СИН И.Н. в адрес ИП К.Ж. – хранить при деле;

- фитосанитарный сертификат С2410931 от //////; заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ////// на лесоматериалы в адрес КЮН; заключение о карантинном и фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№№ от //////; копия международной товарно-транспортной накладной от //////; копия сопроводительного документа на транспортировку древесины №№№ от ////// – хранить при деле;

- счет –фактура №№№ от //////; товарная накладная №№№ от //////; международная товарно-транспортная накладная б/н от //////; сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от //////; договор купли –продажи пиломатериала №№№ от ////// – хранить при деле;

- фитосанитарный сертификат №№№ от //////; заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от //////; заключение о карантинном и фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№№ от //////; копия сопроводительного документа на транспортировку древесины №№№ от //////; копия доверенности №№№ от ////// от имени ТОО «Стандарт – Ойл-ПВ» на имя СБР; копия товарной-накладной №№№ от //////; копия счет-фактуры №№№ от //////; копия международной товарно-транспортной накладной (CMR) от //////; копия договора №№№ от ////// на поставку от ИП СИН И.Н. в адрес ТОО «Стандарт Ойл-ПВ» пиломатериал из сосны (доски не обрезной) объемом 32 куб.м.; копия доверенности от ИП СИН И.Н. на имя БМС; Фитосанитарный сертификат №№№ от //////; заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от //////; заключение о карантинном и фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№№ от //////; копия международной товарно-транспортной накладной (CMR) от //////; копия товарной-накладной №№№ от //////; копия сопроводительного документа на транспортировку древесины №№№ от //////; копия доверенности от ////// от ИП СИН И.Н. на имя БМС; копия счет-фактуры №№№ от ////// – хранить при деле;

- счет –фактура №№№ от //////; товарная накладная №№№ от //////; международная товарно-транспортная накладная (CMR) от //////; сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от //////; договор №№№ от //////; счет –фактура №№№ от //////; товарная накладная №№№ от //////; международная товарно-транспортная накладная (CMR) от //////; сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от //////; договор №№№ от //////; договор №№№ купли-продажи древесины для собственных нужд от ////// заключенный между КАУ «Боровлянский лесхоз» и гр. КДА; товарная накладная №№№ от //////; счет –фактура №№№ от ////// в которой продавай КАУ «Боровлянский лесхоз» грузополучатель и покупатель указан КДА; договор №№№ купли-продажи древесины для собственных нужд от ////// заключенный между КАУ «Боровлянский лесхоз» и гр. АИНг; товарная накладная №№№ от ////// в которой Грузополучатель; плательщик указана- АИГ; счет –фактура №№№ от ////// в которой продавай КАУ«Боровлянский лесхоз» грузополучатель и покупатель указан АИГ; договор №№№ купли-продажи древесины для собственных нужд от ////// заключенный между КАУ «Боровлянский лесхоз» и гр. ЛАА; товарная накладная №№№ от ////// в которой Грузополучатель, плательщик указана- ЛАА; счет –фактура №№№ от ////// в которой продавай КАУ «Боровлянский лесхоз» грузополучатель и покупатель указан ЛАА. – хранить при деле.

- Фитосанитарный сертификат №№№, бланк №№№№ на поставку в адрес МАА; Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от //////; Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№№ от //////; Международная товарно-транспортная накладная (CMR) без номера от //////; Сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от //////; Копия счёт фактуры №№№ от //////; Фитосанитарный сертификат №№№, бланк №№№№;Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от //////; Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№№ от //////; Международная товарно-транспортная накладная (CMR) без номера от //////; Товарная накладная №№№ от //////; Копия счёт фактуры №№№ от //////; Сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от //////; Договор №№№ купли-продажи пиломатериалов от //////; Доверенность от //////; Фитосанитарный сертификат №№№, бланк №№№№; Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от //////; Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№№ от //////; Международная товарно-транспортная накладная (CMR) без номера от//////; Копия счёт фактуры №№№ от //////; Договор №№№ купли-продажи пиломатериала от //////; Сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от //////; Товарная накладная №№№ от //////;Фитосанитарный сертификат №№№, бланк №№№№; Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от //////; Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№№ от //////;- Международная товарно-транспортная накладная (CMR) без номера от //////; Сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от //////; Товарная накладная №№№ от //////; Копия счёт фактуры №№№ от //////; копия договора №№№ купли-продажи пиломатериала от ////// – хранить при деле.

- Счет –фактура №№№ от //////; товарная накладная №№№ от //////; международная товарно-транспортная накладная (CMR) от //////; сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от ////// ; договор №№№ купли-продажи пиломатериала от ////// заключен между ИП СИН И.Н. и МАА; счет –фактура №№№ от //////; товарная накладная №№№ от //////; международная товарно-транспортная накладная (CMR) от //////; сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от //////; договор №№№ купли-продажи пиломатериала от ////// заключен между ИП СИН И.Н. и МусабековымА.А.; счет –фактура №№№ от //////; товарная накладная №№№ от //////; международная товарно-транспортная накладная (CMR) от //////; сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от ////// - договор №№№ купли-продажи пиломатериала от ////// заключен между ИП СИН И.Н.и МАА – хранить при деле.

- Фитосанитарный сертификат №№№, бланк №№№№; Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от //////; Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№№ от //////; Международная товарно-транспортная накладная (CMR) без номера от //////;Сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от //////; догор №№№ купли-продажи пиломатериала от ////// заключенный между ИП СИН И.Н. и ИП «ЛЕСНОЙ ДВОР»; копия товарной наклданой №№№ от //////; копия счет-фактуры №№№ от //////; копия доверенности от //////; Фитосанитарный сертификат №№№, бланк №С2417779; Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от //////; Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№№ от //////; Международная товарно-транспортная накладная (CMR) без номера от //////; Товарная накладная №№№ от //////; Копия счёт фактуры №№№ от //////; Сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от //////; Договор №№№ купли-продажи пиломатериалов от //////; Фитосанитарный сертификат №№№, бланк №С2417778; Заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от //////; Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№№ от //////; Международная товарно-транспортная накладная (CMR) без номера от //////; Копия счёт фактуры №№№ от //////; Сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от //////; Товарная накладная №№№ от //////; копия доверенности от //////. Счет –фактура №№№ от //////; Товарная накладная №№№ от //////; Международная товарно-транспортная накладная (CMR) от //////; Сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от //////; Договор №№№ купли-продажи пиломатериала от //////; Счет –фактура №№№ от //////; Товарная накладная №№№ от //////; Международная товарно-транспортная накладная (CMR) от //////; Сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от //////; Договор №№№ купли-продажи пиломатериала от //////; фитосанитарный сертификат №№№ от ////// на поставку в адрес ИП «ЕГИНБАЙ»; заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от //////; заключение о карантинном и фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№№ от //////; копия международной товарно-транспортной накладной (CMR) от //////; копия сопроводительного документа на транспортировку древесины №№№ от //////; копия товарной-накладной №№№ от //////; копия счет-фактуры №№№ от //////; копия доверенности от ////// от ИП СИН И.Н. на имя БМС; копия договора №№№ от ////// согласно которого ИП СИН И.Н. реализует в адрес ИП Егинбай пиломатериал; фитосанитарный сертификат №№№ от //////; заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от //////; заключение о карантинном и фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№№ от //////; копия международной товарно-транспортной накладной (CMR) от //////; копия сопроводительного документа на транспортировку древесины №№№ от //////; копия счет-фактуры №№№ от //////; копия договора №№№ от ////// согласно которого ИП СИН И.Н. реализует в адрес ИП Егинбай пиломатериалы; копия доверенности от ////// от ИП СИН И.Н. на имя БМС – хранить при деле.

Счет –фактура №№№ от //////;Товарная накладная №№№ от //////; Международная товарно-транспортная накладная (CMR) от //////; Сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от //////; Договор №№№ купли-продажи пиломатериала от ////// заключен между ИП СИН И.Н. и ИП Егинбай – хранить при деле.

- Счет –фактура №№№ от //////;Товарная накладная №№№ от //////; Международная товарно-транспортная накладная (CMR) от //////; Сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от //////; Договор №№№ купли-продажи пиломатериала от ////// заключен между ИП СИН И.Н. и ИП ЖЛВ – хранить при деле.

- Фитосанитарный сертификат №№№ (№№№), договор №№№ купли-продажи пиломатериала от //////, сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от //////, товарная накладная №№№ от //////,международная товарно-транспортная накладная CMR от //////, счет-фактура №№№ от //////, копия доверенности от ////// – хранить при деле.

- Договор №№№ от ////// купли продажи древесины между ООО «Лес сервис» и ЛАС, товарная накладная №№№ от //////, квитанции к приходному кассовому ордеру №№№ от //////, договора №№№ от ////// купли продажи древесины для собственных нужд заключенного между ООО «Лес Сервис» и ЛАС, товарная накладная №№№ от //////, квитанции к приходному кассовому ордеру №№№ от ////// – хранить при деле.

- Договор №№№ Л от ////// купли-продажи древесины между ДВА и ООО «Лес сервис»; товарная накладная №№№ от //////; квитанция к приходному кассовому ордеру №№№ от //////; приходный кассовый чек от //////; договор №№№ ПМ от ////// купли-продажи древесины между КАТ и ООО «Лес сервис»; счет т-фактура №№№ от //////; товарная накладная №№№ от //////; квитанция к приходному кассовому ордеру №№№ от //////; приходный кассовый чек от //////; договор №№№ пм от ////// купли-продажи древесины между ТАИ и ООО «Лес сервис»; счет-фактура №№№ от //////; товарная накладная №№№ от //////; квитанция к приходному кассовому ордеру №№№ от //////; приходный кассовый чек от ////// – хранить при деле

- Счет-фактура №№№ от //////; сопроводительный документ на транспортировку древесины №№№ от ////// в 2-х экз.,; фитосанитарный сертификат №№№, С№№№ от ////// в 2-х экз.,; заявление от ////// в Управление Россельхознадзора на переоформление фитосанитарного сертификата, сведения о взвешивании пиломатериала; дубликат накладной (для отправки) №отправки №№№; Оригинал накладной (для получателя) № отправки №№№ – хранить при деле.

- Контракт №№№ от ////// заключенный между КФХ «РОДНОЙ САД» и ИП СИН; Спецификация №№№ к контракту №№№ от //////; копия спецификации №№№ к контракту №№№ от //////; дополнительное соглашение №№№ к контракуту на поставку продукции №№№ от //////; уведомление директора КФХ «РОДНОЙ САД» от ИП СИН о повышении цен; счет на оплату - хранить при деле.

- Сведения ПУ ФСБ России по Алтайскому краю, согласно которых ////// грузовой автомобиль рег. знак №№№ следовал на выезд из РФ через аппр «Кулунда» под управлением гражданина +++ГАА; 2) ////// грузовой автомобиль рег. знак №№№ следовал на выезд из РФ через аппр «Кулунда» под управлением гражданина +++АНИ; 3) ////// грузовой автомобиль рег. знак №№№ следовал на выезд из РФ через аппр «Кулунда» под управлением гражданина +++РНП; 4) ////// грузовой автомобиль рег.й знак №№№ следовал на выезд из РФ через аппр «Кулунда» под управлением гражданина +++РНП; 5) ////// грузовой автомобиль рег.знак №№№ следовал на выезд из РФ через аппр «Кулунда» под управлением гражданина +++ТАА; 6) ////// грузовой автомобиль рег.знак №№№ следовал на выезд из РФ через аппр «Кулунда» под управлением гражданина +++КЮН; 7) ////// грузовой автомобиль рег. знак №№№ 14 следовал на выезд из РФ через аппр «Кулунда» под управлением гражданина +++СБР и гражданина +++ТТЗ; 8) ////// грузовой автомобиль регистрационный знак №№№ следовал на выезд из РФ через аппр «Кулунда» под управлением гражданина +++СБР; 9) ////// грузовой автомобиль рег. знак №№№ следовал на выезд из РФ через аппр «Кулунда» под управлением гражданина +++МАА; 10) ////// грузовой автомобиль рег.знак №№№ следовал на выезд из РФ через аппр «Кулунда» под управлением гражданина +++МАА и гражданина +++ЧДИ; 11) ////// грузовой автомобиль рег. знак №№№ следовал на выезд из РФ через аппр «Кулунда» под управлением гражданина Р. Казахстан МАА и гражданина +++ЧДИ; 12) ////// грузовой автомобиль рег. знак №№№ следовал на выезд из РФ через аппр «Кулунда» под управлением гражданина Р. Казахстан МАА и гражданина +++ЧДИ; 13) ////// грузовой автомобиль рег. знак №№№ следовал на выезд из РФ через аппр «Кулунда» под управлением гражданина +++РСВ; 14) ////// грузовой автомобиль рег. №№№ следовал на выезд из РФ через аппр «Кулунда» под управлением гражданина +++ Семеева Аз.Р.; 15) ////// грузовой автомобиль рег. знак №№№ следовал на выезд из РФ через аппр «Кулунда» под управлением гражданина +++ДАК; 16) ////// грузовой автомобиль рег. знак №№№ следовал на выезд из РФ через аппр «Кулунда» под управлением гражданина +++БАШ и гражданина +++ТТЕ; 17) ////// грузовой автомобиль рег. знак №№№ следовал на выезд из РФ через аппр «Кулунда» под управлением гражданина +++СБР и гражданина +++ТТЕ – хранить при деле

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд через Кулундинский районный суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Осужденный имеет право ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также право на обеспечение помощью адвоката в суде второй инстанции. Данное право может быть реализовано путем заключения соглашения с адвокатом либо путем обращения с соответствующим ходатайством о назначении защитника, которое может быть изложено в апелляционной жалобе, либо иметь форму самостоятельного заявления.

Председательствующий О.А. Клименко