Гражданский кодекс часть 1

Романова А.Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина <данные изъяты> с <данные изъяты><данные изъяты> зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого, задержанного с ДД.ММ.ГГГГ, содержавшегося под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 165 УК РФ и ч.1 ст.187 УК РФ,

у с т а н о в и л :

Романов А.Н. совершил причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере, причинившее особо крупный ущерб; он же совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

Преступное деяние имело место в г. Твери при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с протоколом № общего собрания учредителей в составе: ********** принято решение об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Тверская управляющая компания», с уставным капиталом <данные изъяты> рублей. ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: <адрес><адрес><адрес>, произведена регистрации указанного юридического лица при создании по юридическому и фактическому адресу: <адрес>, <адрес> (с ДД.ММ.ГГГГ юридический и фактический адрес: <адрес>), с присвоением ОГРН № В тот же день Общество с ограниченной ответственностью «Тверская управляющая компания» поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 10 по Тверской области, расположенной по адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, д. 26, с присвоением ИНН № (далее по тексту – ООО «Тверская управляющая компания» ИНН № или Общество - 1).

- ДД.ММ.ГГГГ№ в <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> (юридический адрес: <адрес>) дата закрытия расчетного счета ДД.ММ.ГГГГ

- ДД.ММ.ГГГГ№ в <данные изъяты>», расположенном по адресу: расположенном по адресу: <адрес> дата закрытия расчетного счета ДД.ММ.ГГГГ К указанному расчетному счету на основании договора о проведении расчетов в электронной форме от ДД.ММ.ГГГГ подключена система «Клиент-Банк».

В соответствии с Уставом Общества - 1, утвержденным Протоколом № №, и последующими изменениями от ДД.ММ.ГГГГ г., ООО «Тверская управляющая компания» ИНН № являлось организацией, созданной на основании решения учредителей, имевшей целью удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в товарах и услугах и извлечение прибыли, являлось юридическим лицом и имело в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, обладало общей правоспособностью, в том числе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права и нести обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

В соответствии с указанным Уставом:

- основной целью деятельности ООО «Тверская управляющая компания» ИНН № согласно п.п. 2.1., 2.2. Устава, является извлечение прибыли, основным видом деятельности ООО «Тверская управляющая компания» ИНН № являлось управление эксплуатацией жилого и нежилого фондов;

- высшим органом управления Общества - 1 являлось Общее собрание участников ООО «Тверская управляющая компания» ИНН №. Руководство текущей деятельностью Общества - 1 осуществлялось единоличным исполнительным органом – генеральным директором ООО «Тверская управляющая компания» ИНН №

- к компетенции Общего собрания участников ООО «Тверская управляющая компания» ИНН № в том числе, относились: определение основных направлений деятельности Общества - 1; внесение изменений и дополнений в Устав Общества - 1; реорганизация или ликвидация Общества – 1; образование исполнительных органов Общества - 1 и досрочное прекращение их полномочий;

- к компетенции Генерального директора относились все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества -1, а именно: осуществлять текущее руководство деятельностью Общества – 1; действовать без доверенности от имени Общества – 1; распоряжаться имуществом Общества – 1; заключать договоры, открывать расчетные счета Общества – 1; принимать и увольнять работников; выдавать доверенности; издавать приказы и распоряжения.

Списание денежных средств со счетов Общества - 1 возможно было производить только по распоряжению генерального директора.

Являясь, в соответствии с Уставом ООО «Тверская управляющая компания» ИНН №, единоличным исполнительным органом Общества - 1, то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, осуществлявшим текущее руководство деятельностью Общества - 1, генеральный директор Общества – 1 был наделен в полной мере всем комплексом организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций по осуществлению управления Обществом - 1.

В соответствии с протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ общего собрания учредителей ООО «Тверская управляющая компания» ИНН № генеральным директором назначен *** являющийся также одним из учредителем данного Общества – 1. На основании протокола общего собрания участников ООО «Тверская управляющая компания» ИНН № от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ должность генерального директора ООО «Тверская управляющая компания» ИНН № занимал *** также являющийся одним из учредителей Общества – 1.

В период с момента регистрации в качестве юридического лица, а именно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Тверская управляющая компания» ИНН № осуществляло деятельность по управлению и эксплуатации жилого и нежилого фондов на территории Пролетарского района г. Твери, а именно в жилых домах по адресам: №, №№, №<адрес>; №, № по <адрес>; №, №, №а, №<адрес>, в связи с чем, между Обществом – 1 и собственниками и нанимателями помещений в указанных многоквартирных жилых домах заключены договоры управления многоквартирными домами, в соответствии с которыми ООО УК «Тверская управляющая компания» (Управляющий), за плату, по заданию собственников жилых помещений многоквартирных домов (Домовладельцев) в течение срока, определённого договором, обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома и предоставлять коммунальные услуги Домовладельцам и лицам, пользующимся помещениями в этом доме, осуществлять иную деятельность, направленную на достижение целей управления многоквартирным домом в интересах Домовладельцев. Управляющий обязуется предоставлять коммунальные услуги, а именно: холодное водоснабжение, водоотведение (канализация), горячее водоснабжение, отопление, газоснабжение, электроснабжение мест общего пользования многоквартирного дома, вывоз твёрдых бытовых и крупногабаритных отходов. Домовладельцы поручают Управляющему производить начисление и сбор с них платежей за жилищно-коммунальные услуги. Управляющий не имеет права отвечать по своим долгам имуществом, находящимся у него в управлении, и собранными с Домовладельцев денежными средствами. Домовладельцы многоквартирного дома не несут ответственности по долгам Управляющего перед третьими лицами, не вытекающим из условий настоящего Договора об управлении многоквартирным домом.

Согласно типовым договорам об управлении многоквартирными домами, Управляющий обязан:

- обеспечивать Домовладельцев и других потребителей жилищно-коммунальными услугами, отвечающими параметрам качества, надёжности, экологической безопасности и санитарным нормам в соответствии с установленными государством стандартами, действующим законодательством РФ и г. Твери в объёме, не ниже гарантированного уровня;

- организовать сбор платежей за предоставляемые в рамках настоящего договора жилищно-коммунальные услуги, в том числе услуги по управлению, и своевременно перечислять собранные средства исполнителям жилищно-коммунальных услуг, исходя из условий заключённых с ними Договоров.

- осуществлять в интересах потребителей контроль и вести учёт объёма и качества предоставляемых им жилищно-коммунальных услуг.

В соответствии со ст.154 Жилищного кодекса Российской Федерации плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и плату за коммунальные услуги.

Плата за коммунальные услуги, соответственно, включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление (теплоснабжение). Правоотношения, связанные с предоставлением коммунальных услуг потребителям, урегулированы Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», и действовавшем до 31.08.2012 г., и Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", действовавшем с 01.09.2012 г. В соответствии с положениями Правил предоставления коммунальных услуг гражданам организация, осуществляющая управление многоквартирным домом, обязана предоставить потребителю коммунальные услуги в необходимых для него объемах, надлежащего качества, безопасные для его жизни, здоровья и не причиняющие вреда его имуществу, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и договором; заключать с ресурсоснабжающими организациями договоры для предоставления коммунальных услуг потребителям.

На основании ст.ст. 161,162 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 №307, и Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, ООО «Тверская управляющая компания» ИНН № являлось управляющей организацией по отношению к многоквартирным домам Пролетарского района г. Твери, с которыми заключены соответствующие договоры, в соответствии с которыми указанные лица поручали, а Общество-1 обязано было от своего имени и за счет указанных лиц заключать договоры с ресурсоснабжающими организациями в целях предоставления потребителям коммунальных услуг, плата за которые не является доходами Общества-1, а подлежит перечислению поставщикам коммунальных ресурсов согласно установленным тарифам.

Во исполнение п.п. 3, 49 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам и в силу статуса управляющей организации ООО «Тверская управляющая компания» ИНН № обязано было заключить договор с ресурсоснабжающей организацией – Обществом с ограниченной ответственностью «Тверьтепло» ОГРН № ИНН № (далее по тексту - ООО «Тверьтепло»), юридический адрес: <адрес> (до ДД.ММ.ГГГГ юридический адрес: <адрес>), а также оплатить приобретаемые у ресурсоснабжающей организации ресурсы.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Тверьтепло», являющееся поставщиком в г. Твери тепловой энергии в адрес ООО «Тверская управляющая компания» ИНН № направило договор № от ДД.ММ.ГГГГ по поставке ресурсов для оказания коммунальных услуг в виде отопления и горячего водоснабжения на объекты - жилые дома, расположенные в <адрес> по адресам: №, №<адрес>, №<адрес>; №, № по <адрес>; №, №, №а, №<адрес>. Указанный договор в виду наличия разногласий не был подписан со стороны ООО «Тверская управляющая компания» ИНН №.

ООО «Тверьтепло», являясь ресурсоснабжающей организацией, которая не вправе отказаться от исполнения обязательств по поставке тепловых ресурсов населению, поскольку поставка тепловых ресурсов является объектом жизнеобеспечения, осуществляло свою деятельность, т.е. осуществляло поставку тепловых ресурсов собственникам и иным лицам, пользующимся на законных основаниях помещениями в многоквартирных домах, находящихся на обслуживании управляющей компании ООО «Тверская управляющая компания» ИНН №. Таким образом, сложившиеся между ООО «Тверская управляющая компания» ИНН № и ООО «Тверьтепло» отношения в период отсутствия заключенного письменного договора, в силу п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации рассматривались как договорные.

Согласно статьи 548 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) к отношениям, связанным со снабжением через присоединенную сеть тепловой энергией, применяются правила о договоре энергоснабжения. В соответствии с частями 1 и 2 статьи 539 ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него, отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии.

Согласно статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями, а односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом или договором (ст. 310 ГК РФ). Отсутствие письменного договора не освобождает фактического потребителя от обязанности возместить стоимость энергии, потребленной принадлежащими ему объектами.

Фактическое пользование абонентом тепловой энергией обязанной стороны, в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ является акцептом первой оферты, предложенной стороной, оказавшей услуги.

В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", теплоснабжающей организацией или теплосетевой организацией при выявлении ими факта бездоговорного потребления тепловой энергии, теплоносителя составляется акт о выявлении бездоговорного потребления тепловой энергии, теплоносителя. Расчет объема бездоговорного потребления тепловой энергии, теплоносителя и их стоимости осуществляется теплоснабжающей организацией или теплосетевой организацией в течение пяти рабочих дней со дня составления акта о выявлении бездоговорного потребления тепловой энергии, теплоносителя на основании указанного акта, документов, представленных потребителем или иным лицом, осуществившими бездоговорное потребление тепловой энергии, теплоносителя, в соответствии с правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения. Объем бездоговорного потребления тепловой энергии, теплоносителя определяется за весь период, истекший с даты предыдущей проверки, в месте осуществления бездоговорного потребления тепловой энергии, теплоносителя, но не более чем за три года.

Стоимость тепловой энергии, теплоносителя, полученных в результате бездоговорного потребления тепловой энергии, теплоносителя, определяется в соответствии с действующими на дату взыскания тарифами на тепловую энергию, теплоноситель для соответствующей категории потребителей с учетом стоимости услуг по передаче тепловой энергии и подлежит оплате потребителем или иным лицом, осуществившими бездоговорное потребление тепловой энергии, теплоносителя, в пятнадцатидневный срок с момента получения соответствующего требования теплоснабжающей организации.

В соответствии с нормами Федерального закона от 14.04.1995 г. № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении эклектической и тепловой энергии в Российской Федерации», Решения Правления региональной электрической комиссии Тверской области от 09.09.2011 г., Приказами региональной электрической комиссии Тверской области от ДД.ММ.ГГГГ г. № №, от ДД.ММ.ГГГГ г. № №-нп, установлены тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Тверьтепло» для потребителей г. Твери, действовавшими в период с ДД.ММ.ГГГГ. и составлявшими <данные изъяты> за Гкал.

Предоставление коммунальных услуг обеспечивается управляющей организацией посредством заключения с ресурсоснабжающими организациями договоров о приобретении коммунальных ресурсов в целях использования таких ресурсов при предоставлении коммунальных услуг потребителям, в том числе путем их использования при производстве отдельных видов коммунальных услуг (отопление, горячее водоснабжение) с применением оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, и надлежащего исполнения таких договоров.

Управляющая организация, выбранная в установленном жилищным законодательством Российской Федерации порядке для управления многоквартирным домом, приступает к предоставлению коммунальных услуг потребителям в многоквартирном доме с даты, указанной в решении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о выборе управляющей организации, или с даты заключения договора управления многоквартирным домом, в том числе с управляющей организацией, выбранной органом местного самоуправления по итогам проведения открытого конкурса, но не ранее даты начала поставки коммунального ресурса по договору о приобретении коммунального ресурса, заключенному управляющей организацией с ресурсоснабжающей организацией. Управляющая организация прекращает предоставление коммунальных услуг с даты расторжения договора управления многоквартирным домом по основаниям, установленным жилищным или гражданским законодательством Российской Федерации, или с даты расторжения договора о приобретении коммунального ресурса, заключенного управляющей организацией с ресурсоснабжающей организацией.

На основании договора аренды муниципального имущества № от ДД.ММ.ГГГГ., а также договора субаренды № от ДД.ММ.ГГГГ., ООО «Тверьтепло» получило в аренду тепловые сети и иное оборудование, необходимое для оказания услуг теплоснабжения, в связи с чем, являлось теплоснабжающей организацией и производило в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ поставку коммунального ресурса - тепловой энергии.

В свою очередь, Общество - 1, потребляло теплоэнергию и организовывало ее распределение в многоквартирные дома, находящиеся в управлении Общества -1, в связи с чем, у ООО «Тверьтепло» и Общества – 1 сложились фактические договорные отношения, характерные в силу ст. 548 ГК РФ для договора энергоснабжения, урегулированные нормами параграфа 6 главы 30 ГК РФ и, согласно ст. ст. 423, 486 ГК РФ, являющегося возмездным.

Согласно ст. 544 ГК РФ оплата энергии производится абонентом за фактически принятое её количество в соответствии с данными учета энергии по текущим тарифам и нормативам.

ДД.ММ.ГГГГ года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Романов А.Н. обратился к ***., занимавшему с ДД.ММ.ГГГГ должность генерального директора ООО «Тверская управляющая компания» ИНН № с просьбой о трудоустройстве в указанную управляющую компанию. *** обладавший в соответствии с Уставом Общества - 1 полномочиями по приему и увольнению работников, трудоустроил Романова А.Н. в ООО «Тверская управляющая компания» ИНН № с ДД.ММ.ГГГГ на должность мастера.

Генеральный директор *** являясь, в соответствии с Уставом ООО «Тверская управляющая компания» ИНН №, единоличным исполнительным органом Общества - 1, то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, осуществлявшим текущее руководство деятельностью Общества - 1, был наделен в полной мере всем комплексом организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций по осуществлению управления Обществом – 1, однако в силу своей незаинтересованности в развитии ООО «Тверская управляющая компания» ИНН № и попустительского отношения к финансово-хозяйственным отношениям возглавляемого Общества, фактически не осуществлял руководство ООО «Тверская управляющая компания» ИНН № и путем уговоров в конце ДД.ММ.ГГГГ г. привлек при неустановленных обстоятельствах к управлению Обществом *** ранее занимавшего должность юриста в указанном Обществе, определив ему в качестве помощника Романова А.Н.

ДД.ММ.ГГГГ*** по просьбе *** подписал заявление о принятии его в ООО «Тверская управляющая компания» ИНН № в качестве участника, которое рассмотрено на Общем собрании участников и удовлетворено, о чем составлен протокол № от ДД.ММ.ГГГГ После чего, участники ООО «Тверская управляющая компания» ИНН №******** не имевшие желание в дальнейшем осуществлять деятельность в Обществе – 1, ДД.ММ.ГГГГ подали в ООО «Тверская управляющая компания» ИНН № заявления о выходе из состава участников указанного Общества, в связи с чем, единственным участником ООО «Тверская управляющая компания» ИНН №***. ДД.ММ.ГГГГ принято решение об освобождении *** с должности генерального директора.

На основании указанных документов, ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, д. 26, произведена регистрации изменений в сведения о юридическом лице - ООО «Тверская управляющая компания» ИНН №, в соответствии с которыми ****. с ДД.ММ.ГГГГ являлся единственным учредителем и руководителем Общества - 1.

***, как единственный учредитель ООО «Тверская управляющая компания» ИНН № решением № от ДД.ММ.ГГГГ возложил на себя обязанности генерального директора указанного Общества -1. При том, что в соответствии с Уставом Общества -1, он как генеральный директор являлся единоличным исполнительным органом, то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, осуществлявшим текущее руководство деятельностью Общества - 1, наделенный в полной мере всем комплексом организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций по осуществлению управления Обществом – 1, фактически руководить им не планировал, и в силу отсутствия теоретических и практических знаний, заведомо не мог и был лишен возможности объективно оценивать возложенные на него обязанности.

Романов А.Н., оценивший сложившуюся в Обществе-1обстановку, понял, что может воспользоваться возникшими изменениями в руководстве ООО «Тверская управляющая компания» ИНН № свою пользу.

В связи с чем, в неустановленное время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, Романов А.Н., считая для себя официальный доход, получаемый по месту работы не достаточным, решил его систематически увеличивать за счет денежных средств, добытых преступным путем, а именно за счет денежных средств, причитавшихся за поставленные ресурсы ООО «Тверьтепло», поступавших на расчетные счета ООО «Тверская управляющая компания» ИНН № от потребителей за предоставленные коммунальные услуги. Таким образом, у него возник преступный корыстный умысел, направленный на причинение особо крупного имущественного ущерба собственнику путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения в крупном размере в виде извлечения имущественной выгоды от незаконной деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В процессе разработки вышеуказанного плана осуществления преступной деятельности, определения механизма и способов совершения преступлений, Романов А.Н. осознавал, что самостоятельно реализовать преступный план он не сможет, так как в виду занимаемой должности не имел права управления и распоряжения денежными средствами Общества -1, а также с целью завуалирования своей активной роли в совершении преступления, направленного на причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана при отсутствии признаков хищения, в виде получение незаконной выгоды имущественного характера за счет денежных средств, причитавшихся ресурсоснабжающей организации, Романов А.Н. предусмотрел и учел наличие ряда существенных и взаимосвязанных обстоятельств, касающихся ведения административно-кадровой и финансово-хозяйственной деятельности управляющей компании, в том числе, заключавшихся в привлечении в качестве исполнителя своего преступного замысла генерального директора *** являющегося единоличным исполнительным органом ООО «Тверская управляющая компания» ИНН № не осведомляя его о своих преступных целях и задачах.

Разработанный Романовым А.Н. преступный план предполагал оказание им безусловного влияния на деятельность управляющей компании в части осуществления полного контроля за всей финансово-хозяйственной, производственной и экономической деятельностью и заключением ею гражданско-правовых сделок и их исполнением, принятием управленческих и кадровых решений.

Намереваясь причинить имущественный ущерб собственникам поставляемых ресурсов путем обмана при отсутствии признаков хищения в виде получения незаконной выгоды имущественного характера за счет денежных средств, причитавшихся ресурсоснабжающим организациям, оплаченных населением за предоставленные коммунальные услуги, Романов А.Н. планировал получать от ресурсоснабжающих организаций ресурсы в целях предоставления потребителям коммунальных услуг, получать плату от указанные услуги, которая не является доходами управляющей компании, и не перечислять поставщикам коммунальных ресурсов собранные с собственников и нанимателей помещений в жилых домах, осуществляя расходование указанных средств по своему усмотрению. При этом Романов А.Н. полагал воспользоваться тем обстоятельством, что в силу требований действующего законодательства, в случае полной или частичной неоплаты получателем денежных средств за поставленные ресурсы в виде отопления и горячего водоснабжения, ООО «Тверьтепло» не имеет фактической возможности и законных оснований прекратить (приостановить) поставку тепловой энергии организациям жилищно-коммунального комплекса и социального назначения,

Романов А.Н. взял на себя роль непосредственного организатора и руководителя совершения данного преступного деяния посредством другого лица, не осознававшего преступный характер совершаемых им под руководством Романова А.Н. действий. При этом Романов А.Н. осознавал повышенную общественную опасность совершаемых действий, а также ясно отдавал себе отчет относительно характера и размера имущественного вреда, который будет нанесён ООО «Тверьтепло» в результате реализации преступных намерений, и тяжести наступивших последствий.

Реализуя преступный замысел, направленный на причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана при отсутствии признаков хищения в виде получения незаконной выгоды имущественного характера за счет денежных средств, причитавшихся ресурсоснабжающей организации, оплаченных населением за предоставленные коммунальные услуги и поступивших на расчетные счета Общества – 1, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя и желая наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба поставщику услуг, путем обмана, уговоров и обещаний выплаты ежемесячного денежного вознаграждения Романов А.Н. привлек генерального директора ООО «Тверская управляющая компания» ИНН №**** качестве исполнителя преступных намерений, который должен был только числиться руководителем, подписывать предложенные Романовым А.Н. текущие документы и документы финансово-хозяйственной деятельности Общества -1. При этом Романов А.Н. заверял *** о том, что каких либо незаконных действий от имени ***. не производится. Доверявший Романову А.Н. и введенный им в заблуждение относительно своих истинных намерений, *** осуществлял подписание всех документов, предоставляемых ему Романовым А.Н. и деятельностью Общества -1 не руководил.

Таким образом, лицом, фактически выполнявшим обязанности руководителя ООО «Тверская управляющая компания» ИНН №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся Романов А.Н., которым при указанных обстоятельствах были достигнуты предшествующие преступлению условия - уклониться от ответственности и обязательств по оплате в ООО «Тверьтепло» за полученные коммунальные ресурсы в виде горячего водоснабжения и отопления, на основании счетов-фактуры, предъявленных к оплате ООО «Тверьтепло», в нарушение требований статьи 309 Гражданского кодекса РФ, согласно которой обязательства должны исполняться надлежащим образом, и в соответствии с Жилищным Кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» и Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными тем же Постановлением, согласно действующим тарифам и нормативам.

Романов А.Н., осуществляя фактическое руководство текущей деятельностью ООО «Тверская управляющая компания» ИНН №, использующий зарегистрированные банком ключи проверки электронно-цифровой подписи к банковским расчетным счетам ООО «Тверская управляющая компания» ИНН №: №, открытому в отделении № Сбербанка России, расположенном по адресу: <адрес>, и №, открытому в ОАО АКБ «ТГБ», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес> фактически являлся распорядителем денежных средств ООО «Тверская управляющая компания» ИНН №.

Романов А.Н., достоверно зная о том, что руководители юридических лиц несут ответственность за организацию финансово-хозяйственной деятельности организаций, полагая, что лично его роль в организации преступления скрыта, исполнение обязательств Общества перед ООО «Тверьтепло» генеральным директором *** умышленно не организовал, а, реализуя преступные намерения, в целях извлечения собственной материальной выгоды посредством причинения особо крупного имущественного ущерба ООО «Тверьтепло» путем обмана при отсутствии признаков хищения, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь фактическим руководителем ООО «Тверская управляющая компания» ИНН №, воспользовавшись тем, что ООО «Тверьтепло» не вправе отказаться от предоставления тепловых ресурсов населению, создал условия для уклонения ООО «Тверская управляющая компания» ИНН № в лице *** от оформления и заключения договора на поставку тепловой энергии для надлежащего обслуживания многоквартирных жилых домов.

Однако, несмотря на отсутствия заключенного договора Общество фактически вступило в договорные отношения с ООО «Тверьтепло», так как последнее осуществляло поставку теплоэнергии на бездоговорной основе, а ООО «Тверская управляющая компания» ИНН №, в силу ст. 544 ГК РФ и ст. 22 ФЗ от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановления Правительства РФ от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", и Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными теми же Постановлениями, должно было оплачивать фактически принятое количество тепловой энергии по текущим тарифам и нормативам.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Тверьтепло» в г. Твери осуществляло фактическую поставку тепловой энергии на нужды центрального отопления и горячего водоснабжения, добросовестно полагая, что полученные ООО «Тверская управляющая компания» ИНН № денежные средства, собранные последним с собственников и нанимателей обслуживаемых многоквартирных домов за фактически поставленные тепловые ресурсы, будут перечислены на расчетный счет ООО «Тверьтепло» ИНН №

За указанный период времени ООО «Тверьтепло» с учетом предоставленных услуг по отоплению и горячему водоснабжению на общую сумму <данные изъяты> рублей выставило в адрес ООО «Тверская управляющая компания» ИНН № следующие счета фактуры:

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, поступивший в ООО «Тверская управляющая компания» ИНН №ДД.ММ.ГГГГ, на сумму <данные изъяты> рублей, в том числе в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ тепловой энергии поставлено на сумму <данные изъяты> рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ тепловой энергии поставлено на сумму <данные изъяты> рублей;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, поступивший в ООО «Тверская управляющая компания» ИНН №ДД.ММ.ГГГГ, на сумму <данные изъяты>;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, поступивший в ООО «Тверская управляющая компания» ИНН №ДД.ММ.ГГГГ, на сумму <данные изъяты>

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, поступивший в ООО «Тверская управляющая компания» ИНН №ДД.ММ.ГГГГ г., на сумму <данные изъяты>;

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ потребители энергоресурсов, которыми являются собственники жилья и наниматели помещений, находящиеся на обслуживании управляющей компании ООО «Тверская управляющая компания» ИНН №, произвели оплату коммунальных услуг, в том числе за отопление и горячее водоснабжение, в размере № рублей, с зачислением их на расчетные счета ООО «Тверская управляющая компания» ИНН №: №, открытый в дополнительном офисе Тверского отделения № АО «Сбербанка России», расположенном по адресу: <адрес>, и №, открытый в ОАО АКБ «ТГБ», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>

Романов А.Н. достоверно знал, что ООО «Тверская управляющая компания» ИНН № на основании фактически сложившихся договорных отношений обязано оплатить в полном объеме ООО «Тверьтепло» полученные энергоресурсы путем перечисления указанных денежных средств на расчетные счёта указанной ресурсоснабжающей организации.

Осуществляя фактическое руководство ООО «Тверская управляющая компания» ИНН №, Романов А.Н., достоверно зная, что оплата за поставленные ресурсы ООО «Тверьтепло» должна была производиться до 20 числа месяца, следующего за расчетным, с целью завуалирования своего преступного замысла, направленного на причинение ущерба ООО «Тверьтепло» без признаков хищения, не имея намерений осуществлять перечисление денежных средств в указанную ресурсоснабжающую организации в полном объеме, с целью введения ее сотрудников в заблуждение и обманывая относительно истинных своих намерений, создавая видимость нормального успешного функционирования подконтрольного юридического лица согласно правилам и обычаям делового оборота, давал указания бухгалтеру ***с ДД.ММ.ГГГГ сменила фамилию **** на основании свидетельства о перемене имени от ДД.ММ.ГГГГ № №) перечислять с расчетных счетов Общества – 1 на расчетный счет ООО «Тверьтепло» денежные средства за поставленные ресурсы в размере заведомо меньшем размера, подлежащего уплате за поставленные ресурсы.

Так, по указанию Романова А.Н. бухгалтером ***. по месту осуществления ее деятельности по адресу: <адрес>, изготовлены платежные поручения, которые по указанию Романова А.Н. с помощью электронного ключа к электронной подписи генерального директора ***., паролей и шифров установленной на компьютере электронной платежной системы «Банк-Клиент», переданных Романовым А.Н. бухгалтеру *** направлены посредством всемирной сети Интернет для исполнения в ОАО АКБ «ТГБ», расположенного по адресу: г. <данные изъяты>

Кроме того, по указанию Романова А.Н. бухгалтером *** по месту осуществления ее деятельности изготовлены платежные поручения, которые по указанию Романова А.Н. подписаны *** и предъявлены сотрудниками бухгалтерии ООО «Тверская управляющая компания» ИНН № в дополнительный офис Тверского отделения № АО «Сбербанка России», расположенный по адресу: <адрес> для осуществления денежных переводов, в связи с чем, с расчетного счета ООО «Тверская управляющая компания» ИНН №№ были перечислены в ООО «Тверьтепло» на расчетный счет №, открытый в ОАО «ТГБ», расположенный по адресу: <адрес>, денежные средства следующими платежными поручениями: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>.

Таким образом, Романовым А.Н. была организована оплата бухгалтером *** за полученные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ тепловых ресурсов в пользу ООО «Тверьтепло» на общую сумму <данные изъяты>

В продолжение своего преступного умысла, Романов А.Н., осуществлявший анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «Тверская управляющая компания» ИНН № управляя движением финансовых ресурсов указанного Общества - 1, регулируя финансовые отношения, возникающие между хозяйственными субъектами в условиях рынка, действуя умышленно, путем обмана, достоверно зная о том, что собственниками и нанимателями помещений, находящихся в управлении Общества - 1 производились перечисления денежных средств за услуги по горячему водоснабжению и отоплению на расчетные счета ООО «Тверская управляющая компания» ИНН №, умалчивая о фактически собранных денежных средствах с населения и арендаторов, а также обладая сведениями о стоимости и объемах фактически оказанных ООО «Тверьтепло» услугах, суммах денежных средств, принятых от собственников и нанимателей помещений, находящихся в управлении Общества – 1 за коммунальные услуги, о задолженности ООО «Тверская управляющая компания» ИНН № перед ООО «Тверьтепло» за поставленную тепловую энергию, имея реальную возможность организовать исполнение обязательств подконтрольного Общества - 1 по фактически поставленным тепловым ресурсам перед ООО «Тверьтепло» путем перечисления собранных денежных средств с собственников и нанимателей помещений, находившихся в управлении Общества – 1, из корыстных побуждений распорядился денежными средствами ООО «Тверская управляющая компания» ИНН № зачисленными на расчётные счета организации, с целью дальнейшего обналичивания и сокрытия от учета, дав указание бухгалтеру *** перечислять с расчетных счетов Общества – 1 на расчетный счет за якобы оказанные услуги по ремонту кровли и несущих конструкций индивидуальному предпринимателю *** ИНН №, тем самым искусственно создавая видимость отсутствия денежных средств для перечисления за поставленные ООО «Тверьтепло» ресурсы.

Так, по указанию Романова А.Н. бухгалтером ***., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ изготовлены платежные поручения, которые по указанию Романова А.Н. с помощью электронного ключа к электронной подписи генерального директора *** паролей и шифров установленной на компьютере электронной платежной системы «Банк-Клиент», переданных Романовым А.Н. бухгалтеру *** направлены посредством всемирной сети Интернет для исполнения в ОАО АКБ «ТГБ», расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>

Также Романов А.Н. дал указание бухгалтеру ***. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислять с расчетных счетов Общества – 1 на расчетные счета контрагентов денежные средства, обеспечивая тем самым финансово-хозяйственную деятельность подконтрольного юридического лица, в том числе за счет денежных средств, принятых ООО «Тверская управляющая компания» ИНН № собственников и пользователей помещений многоквартирных домов, находившихся в управлении ООО «Тверская управляющая компания» ИНН №, в качестве платы за горячее водоснабжение и отопление, причинив своими действиями особо крупный материальный ущерб на общую сумму <данные изъяты> рублей, что является крупным размером, собственнику - ООО «Тверьтепло» путем обмана и злоупотребления доверием без признаков хищения, выразившимися в неоплате за оказанные услуги на указанную сумму, которые на законном основании закономерно должны были поступить в его фонды.

Таким образом, Романов А.Н., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в г. Твери, используя подконтрольную ему организацию ООО «Тверская управляющая компания» ИНН №, путем обмана представителей теплоснабжающей организации, с целью извлечения для себя незаконной имущественной выгоды, имея в распоряжении на расчетных счетах Общества - 1 достаточное количество денежных средств, организовал причинение имущественного ущерба ООО «Тверьтепло» при отсутствии признаков хищения лицом, не осознававшим преступный характер совершаемых действий, на общую сумму <данные изъяты> рублей, которая была бы получена ООО «Тверьтепло» за оказанные услуги по отоплению и горячему водоснабжению при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено со стороны ООО «Тверская управляющая компания» ИНН №, фактическим руководителем которого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являлся Романов А.Н.

Искусственно создав своими преступными действиями задолженность у ООО «Тверская управляющая компания» ИНН № перед ООО «Тверьтепло», Романов А.Н., не желая погашать указанные обязательства, действуя с противоправной целью причинения имущественного ущерба ООО «Тверьтепло» и в продолжение извлечения аналогичным образом систематических незаконных доходов, влекущих причинение особо крупного ущерба ресурсоснабжающей организации, решил создать новое юридическое лицо со схожим наименованием без каких либо долговых обязательств, и передать ему весь жилой фонд, обслуживаемый ООО «Тверская управляющая компания» ИНН № и все функции по его облуживанию.

С целью абсолютного контроля за деятельностью нового юридического лица и избежания дополнительных расходов на выплату вознаграждения номинальному руководителю, Романов А.Н. решил на неопределенное время сам возглавить вновь создаваемое юридическое лицо, тем самым обманывая представителей ООО «Тверьтепло» относительно личности лица, осуществлявшего руководство в ООО «Тверская управляющая компания» ИНН № и вновь созданной организации.

Затем, реализуя задуманное, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах Романов А.Н. изготовил и подписал протокол № от ДД.ММ.ГГГГ общего собрания учредителей ООО «Управляющая компания «Тверская управляющая компания» о создании указанного Общества, в лице его самого и привлеченной им для этих целей уборщицы Общества-1 ***., которая, подписывая указанный документ в силу отсутствия теоретических и практических знаний, заведомо не могла и была лишена возможности объективно оценивать возложенные на нее обязанности.

Таким образом, Романовым А.Н. создано юридическое лицо - общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Тверская управляющая компания» (далее по тексту - ООО УК «Тверская управляющая компания» или Общество - 2), с юридическим и фактическим адресом: <адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ – <адрес>, являвшееся самостоятельным юридическим лицом, основным видом деятельности которого являлось управление эксплуатацией жилого фонда, а также осуществление иных, не запрещенных видов деятельности, на основании Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 г., Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, Устава и внутренних документов общества.

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, д. 26, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица – ООО УК «Тверская управляющая компания» за основным государственным регистрационным номером № В тот же день Общество - 2 поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС № по Тверской области, расположенной по адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, д. 26, с присвоением ИНН №

В соответствии с Уставом ООО УК «Тверская управляющая компания», Общество - 2 являлось юридическим лицом, имело обособленное имущество, самостоятельный баланс, от своего имени приобретало права собственности и другие вещные права, выступало истцом и ответчиком в судах.

В соответствии с указанным Уставом к компетенции Генерального директора относились все вопросы деятельности Общества, кроме тех, которые составляют исключительную компетенцию участника Общества, а именно: осуществлять текущее руководство деятельностью Общества; без доверенности действовать от имени Общества; представлять интересы Общества во всех предприятиях, учреждениях, организациях, зарубежных фирмах; распоряжаться имуществом Общества; заключать договоры; открывать расчетные и иные счета Общества; принимать и увольнять работников; привлекать рабочих и служащих к материальной ответственности, применять к ним меры поощрения и взыскания; выдавать доверенности; издавать приказы и распоряжения, обязательные для рабочих и служащих Общества.

Таким образом, Генеральный директор, в соответствии с Уставом Общества – 2, являясь единоличным исполнительным органом, то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, осуществлявшим текущее руководство деятельностью Общества - 2, Генеральный директор Общества – 2 был наделен в полной мере всем комплексом организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций по осуществлению управления Обществом - 2.

В ДД.ММ.ГГГГ г. осознавая, что собственники и пользователи помещений многоквартирных домов могут возражать и каким-либо образом воспрепятствовать переводу жилого фонда из ООО «Тверская управляющая компания» ИНН № во вновь создаваемую организацию, путем отказа в подписании новых договоров на управление многоквартирными домами, Романов А.Н. решил не информировать указанных лиц о планируемых изменениях, присвоив как и было запланировано вновь создаваемому юридическому лицу схожее наименование с Обществом – 1, и посредством размещения объявлений сообщил собственникам и нанимателям помещений в многоквартирных домах о смене только наименования управляющей компании и необходимости в связи с этим заключения новых договоров на управление многоквартирными домами, тем самым ввел собственников и пользователей помещений многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «Тверская управляющая компания» ИНН № в заблуждение относительно полной смены управляющей компании.

Романов А.Н., осуществляя на основании п.п. 10.2., 12.1., 12.2., Устава ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № и ч. 4 ст.32 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14 – ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» руководство текущей деятельностью Общества – 2, будучи правомочным действовать без доверенности от его имени, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, имеющий, согласно записей в карточке банковского счета ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН №№, открытого в ОАО АКБ «ТГБ», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> право первой подписи, выполнял обязанности по управлению ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № и являлся распорядителем денежных средств указанного Общества - 2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № осуществляло деятельность по управлению и эксплуатации жилого и нежилого фондов на территории Пролетарского района г. Твери, а именно по адресам: №№, №<адрес>, №<адрес>; №а, №, №, №, №<адрес>; №, №, №а, №<адрес>, №, №, № по <адрес>, в связи с чем, между Обществом – 2 и собственниками и нанимателями помещений в указанных многоквартирных жилых домах, введенными Романовым А.Н. в заблуждение относительно реальной причины заключения договоров на управление многоквартирными домами, а именно смены управляющей компании, под видом внесения изменений в ранее подписанные договоры, заключены новые договоры управления многоквартирными домами. На основании ст.ст. 161, 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденным Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ и Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№, ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № являлось управляющей организацией по отношению к многоквартирным домам Пролетарского района г. Твери, с которыми заключены соответствующие договоры, в соответствии с которыми указанные лица поручали, а Общество - 2 обязано было от своего имени и за счет указанных лиц заключать договоры с ресурсоснабжающими организациями в целях предоставления потребителям коммунальных услуг, плата за которые не является доходами Общества-1, а подлежит перечислению поставщикам коммунальных ресурсов согласно установленным тарифам.

Во исполнение п.п. 3, 49 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам и в силу статуса управляющей организации ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № обязано было заключить договор с ресурсоснабжающей организацией – ООО «Тверьтепло», а также оплатить приобретаемые у ресурсоснабжающей организации ресурсы.

Письмом от ДД.ММ.ГГГГ, полученным ООО «Тверьтепло» ДД.ММ.ГГГГ, с просьбой заключить договор на поставку тепловой энергии и теплоносителя в горячей воде для нужд населения с ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № и гарантией оплаты, генеральный директор ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № Романов А.Н. уведомил ООО «Тверьтепло» об изменении управляющей компании в многоквартирных домах, расположенных по адресам: №№, №<адрес>, №<адрес>; №а, №, №, №, № по <адрес>; №, №, №а, №<адрес>, №, №, № по <адрес>.

На основании указанного письма, ДД.ММ.ГГГГ ООО «Тверьтепло», являвшееся поставщиком в г. Твери тепловой энергии, в адрес ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № направило договор № от ДД.ММ.ГГГГ по поставке ресурсов для оказания коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения на объекты - жилые дома, расположенные в г. Твери по адресам: №№№<адрес>, №<адрес>; №№, №, №, №<адрес>; №, №, №а, №<адрес>, №, №, № по <адрес> договор, в виду имевшихся разногласий до окончания деятельности Общества -2 подписан не был.

Несмотря на это, ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № потребляло теплоэнергию и организовывало ее распределение в многоквартирные дома, находившиеся, в связи с чем, у ООО «Тверьтепло» и Общества – 2 сложились фактические договорные отношения, характерных в силу ст. 548 ГК РФ для договора энергоснабжения, урегулированных нормами параграфа 6 главы 30 ГК РФ и согласно ст. ст. 423, 486 ГК РФ являвшегося возмездным.

При этом Романов А.Н. достоверно знал, что ООО «Тверьтепло» в силу действующего законодательства не имеет фактической возможности и законных оснований прекратить (приостановить) поставку тепловой энергии объектам жилищно-коммунального комплекса и социального назначения, и пользовался данным обстоятельством в преступных целях.

В соответствии с нормами Федерального закона от 14.04.1995 г. № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении эклектической и тепловой энергии в Российской Федерации», Решения Правления региональной электрической комиссии Тверской области от 09.09.2011 г., Приказами региональной электрической комиссии Тверской области от 22.12.2011 г. № 864-нп, от 26.12.2012 г. № 821-нп установлены тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Тверьтепло» для потребителей г. Твери, составлявшие в период с ДД.ММ.ГГГГ г. - <данные изъяты> рублей за Гкал, в период с ДД.ММ.ГГГГ г. - <данные изъяты> за Гкал, в период с ДД.ММ.ГГГГ г. - <данные изъяты> рублей за Гкал, в период с ДД.ММ.ГГГГ г. - <данные изъяты> за Гкал.

Таким образом, ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № в силу ст. 544 ГК РФ и ст. 22 ФЗ от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 307 и Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 и Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными теми же Постановлениями, несмотря на отсутствие заключенного договора с ООО «Тверьтепло» должно было оплачивать фактически принятое количество тепловой энергии по текущим тарифам и нормативам.

За указанный период времени ООО «Тверьтепло» поставило в адрес
ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № услуг по отоплению и горячему водоснабжению на сумму <данные изъяты> рублей, на основании чего выставило в адрес Общества - 2 следующие счета фактуры:

- № от ДД.ММ.ГГГГ, поступивший в ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН №ДД.ММ.ГГГГ., на сумму <данные изъяты>;

- № от ДД.ММ.ГГГГ, в ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН №ДД.ММ.ГГГГ, на сумму <данные изъяты>;

- № от ДД.ММ.ГГГГ., поступивший в ООО УК «Тверская управляющая компания» №ДД.ММ.ГГГГ, на сумму <данные изъяты>;

- № от ДД.ММ.ГГГГ, поступивший в ООО УК «Тверская управляющая компания» №ДД.ММ.ГГГГ, на сумму <данные изъяты>;

- № от ДД.ММ.ГГГГ, поступивший в ООО УК «Тверская управляющая компания» №ДД.ММ.ГГГГ., на сумму <данные изъяты>;

- № от ДД.ММ.ГГГГ, поступивший в ООО УК «Тверская управляющая компания» №ДД.ММ.ГГГГ, на сумму <данные изъяты>;

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ потребители энергоресурсов, которыми являются собственники жилья и наниматели помещений, находящихся на обслуживании управляющей компании ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН №, произвели оплату коммунальных услуг, в том числе за отопление и горячее водоснабжение с зачислением их на расчетный счет ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН №№, открытый в ОАО АКБ «ТГБ», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, в размере <данные изъяты>.

Таким образом, Романову А.Н., являвшемуся лицом, осуществляющим руководство производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью данного Общества - 2, выполняющим управленческие функции, в том числе полномочия по управлению и распоряжению денежными средствами, были вверены денежные средства, полученные от собственников жилья и нанимателей помещений в качестве оплаты за потребляемые коммунальные услуги: горячее водоснабжение и отопление. При этом он на основании фактически сложившихся договорных отношений как руководитель Общества - 2 до ДД.ММ.ГГГГ обязан был оплатить в полном объеме полученные теплоресурсы путем перечисления указанных денежных средств на расчетные счёта ресурсоснабжающей организации.

Романов А.Н., достоверно зная, что оплата за поставленные ресурсы
ООО «Тверьтепло» должна производится до 20 числа месяца, следующего за расчетным, с целью завуалирования своего преступного замысла, направленного на причинение ущерба ООО «Тверьтепло», не имея намерений осуществлять перечисление денежных средств, принадлежащих указанной ресурсной организации в полном объеме, с целью ввести сотрудников ресурсной организации в заблуждение относительно истинных своих намерений, давал указания бухгалтеру *** перечислять с расчетного счета Общества – 2 на расчетный счет ООО «Тверьтепло» денежные средства за поставленные ресурсы в размере заведомо меньшем размера, подлежащего уплате за поставленные ресурсы.

Так, по указанию ФИО1 не осведомленной о его преступных планах бухгалтером ***. по месту осуществления деятельности по адресу: <адрес>, изготовлены платежные поручения, которые с помощью электронного ключа к его электронной подписи, паролей и шифров установленной на компьютере электронной платежной системы «Банк-Клиент», переданных Романовым А.Н. бухгалтеру *** направлены посредством всемирной сети Интернет для исполнения в ОАО АКБ «ТГБ», расположенного по адресу: <адрес>.

Кроме того, собственники жилья и наниматели помещений в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ самостоятельно произвели платежи за потребленные теплоресурсы в виде отопления и горячего водоснабжения на общую сумму <данные изъяты>.

Всего на расчетный счет ООО «Тверьтепло» №, открытый в ОАО «ТГБ», за поставленную теплоэнергию от ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило <данные изъяты>.

Романов А.Н., в силу исполнения обязанностей по управлению ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № владея полной информацией о финансово-хозяйственной деятельности подчиненной организации, действуя умышленно, путем обмана, достоверно зная о наличии в своем распоряжении достаточного количества денежных средств, поступивших от населения за услуги в виде отопления и горячего водоснабжения, имея реальную возможность исполнять обязательства Общества-2 перед ООО «Тверьтепло» не намеревался. Денежными средствами ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № зачисленными на расчётный счет организации, распорядился по своему усмотрению в личных корыстных целях, дав указание бухгалтеру ***. перечислять с расчетного счета Общества – 2 с целью дальнейшего обналичивания и сокрытия от учета, на расчетные счета индивидуальному предпринимателю *** ИНН № и индивидуальному предпринимателю *** ИНН № денежные средства за якобы оказанные услуги по ремонту кровли, несущих конструкций и благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов, тем самым создавая видимость расходования денежных средств для нужд Общества-2.

Так, во исполнение распоряжения Романова А.Н. подчиненными в силу исполнения служебных обязанностей сотрудниками бухгалтерии ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН №, не осведомленными о преступной деятельности руководителя, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были изготовлены платежные поручения, которые по указанию Романова А.Н. с помощью электронного ключа к его электронной подписи, паролей и шифров установленной на компьютере электронной платежной системы «Банк-Клиент», переданных Романовым А.Н. бухгалтеру *** направлены посредством всемирной сети Интернет для исполнения в ОАО АКБ «ТГБ», расположенный по адресу: <адрес>

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в пользу индивидуального предпринимателя *** ИНН № на расчетный счет №, открытый в Тверском филиале ЗАО МКБ «Москомприватбанк», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес> (юридический адрес ЗАО МКБ «Москомприватбанк»: <адрес>) за фактически не выполненные услуги в общем размере <данные изъяты> рублей следующими платежными поручениями: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>.

Кроме того, Романов А.Н., денежные средства, полученные от реализации коммунальных услуг, предоставляемых ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН №, созданной в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье и отвечающей за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых предоставляются коммунальные услуги, не являвшиеся доходом Общества – 2, направлял на обеспечение его текущей хозяйственной деятельности, тогда как ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № фактически выступало агентом при перечислении денежных средств от потребителей к поставщику, в связи с чем полученные Обществом – 2 денежные средства за отопление о горячее водоснабжение в полном объеме подлежали перечислению поставщику – ООО «Тверьтепло», а Общество – 2 не имело право распоряжаться ими в своих целях.

Таким образом, Романов А.Н. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вопреки законным интересам Общества – 2, которые выражались в соблюдении установленного законодательством порядка платежей за поставленную тепловую энергию и реализации возложенных на ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № задач, подрывая его деловую репутацию, обеспечивая финансово-хозяйственную деятельность подконтрольного юридического лица, в том числе за счет денежных средств, принятых ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № от собственников и пользователей помещений многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № в качестве платы за горячее водоснабжение и отопление, путем обмана представителей теплоснабжающей организации, с целью извлечения для себя незаконной имущественной выгоды причинил своими действиями ООО «Тверьтепло» особо крупный материальный ущерб на общую сумму <данные изъяты> рублей, что является крупным размером, при отсутствии признаков хищения, которая была бы получена ООО «Тверьтепло» на законных основаниях при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено со стороны Романова А.Н.

В дальнейшем, Романов А.Н., нарастив задолженность за поставленные услуги по горячему водоснабжению и отоплению перед ООО «Тверьтепло», желая избежать какой либо ответственности, осознавая, что в соответствии с Уставом Общества – 2 несет ответственность за принятие решений по деятельности ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН №, оказывая безусловное влияние на деятельность Общества - 2 в части осуществления полного контроля за всей финансово-хозяйственной, производственной и экономической деятельностью и заключением гражданско-правовых сделок и их исполнением, принятием управленческих и кадровых решений, в том числе относящихся к назначению генерального директора Общества, решил привлечь в качестве исполнителя своих преступных намерений лицо, ведущее заведомо асоциальный образ жизни и нуждавшееся в денежных средствах.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Романов А.Н. при неустановленных обстоятельствах, с целью введения в заблуждение собственников и пользователей помещений многоквартирных домов, находившихся в управлении ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № относительно смены директора Общества – 2, привлек на должность генерального директора ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № за несущественное денежное вознаграждение однофамильца - *** не имеющего каких-либо знаний по осуществлению руководства юридическим лицом и ведущего асоциальный образ жизни, в связи с чем, не имеющего возможность давать объективную оценку действиям Романова А.Н. по осуществлению ранее запланированного им преступного замысла.

*** назначенный, в соответствии с протоколом общего собрания участников ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН №№ от ДД.ММ.ГГГГ, приказом № от ДД.ММ.ГГГГ на должность генерального директора указанного Общества - 2 с ДД.ММ.ГГГГ, являлся единоличным исполнительным органом Общества - 2, действия которого полностью контролировались Романовым А.Н. и в силу отсутствия теоретических и практических знаний, заведомо не мог и был лишен возможности дать объективную независимую оценку фактическим целям и принимаемым Романовым А.Н. решений по каждому из вопросов, связанных с ведением ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № финансово-хозяйственной деятельности и принятия решений.

Неосведомленный о преступном замысле Романова А.Н., *** по указанию Романова А.Н. осуществлял подписание различных, в том числе и фиктивных документов, по финансово-хозяйственной деятельности Общества-2, не осознавая и не предвидя последствий своих действий.

Таким образом, лицом, фактически выполнявшим обязанности руководителя ООО «Тверская управляющая компания» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся Романов А.Н., которым при указанных обстоятельствах были достигнуты предшествующие преступлению условия - уклониться от ответственности и обязательств по оплате в ООО «Тверьтепло» за полученные коммунальные ресурсы в виде горячего водоснабжения и отопления, на основании счетов-фактур, предъявленных к оплате ООО «Тверьтепло», в нарушение требований статьи 309 Гражданского кодекса РФ, согласно которой обязательства должны исполняться надлежащим образом, и в соответствии с Жилищным Кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» и Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными тем же Постановлением, согласно действующим тарифам и нормативам.

Романов А.Н., осуществляя фактическое руководство текущей деятельностью ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН №, использующий зарегистрированные банком ключи проверки электронно-цифровой подписи к банковскому расчетному счету ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН №№, открытому в ОАО АКБ «ТГБ», расположенному по адресу: <адрес><адрес>, <адрес>, фактически являлся распорядителем денежных средств ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН №

Романов А.Н., проанализировав полученный опыт руководства организацией, достоверно зная о том, что руководители юридических лиц несут ответственность за организацию финансово-хозяйственной деятельности организаций, полагая, что лично его роль в организации преступления скрыта, исполнение обязательств Общества - 2 перед ООО «Тверьтепло» генеральным директором *** умышленно не организовал, а, реализуя преступные намерения, в целях извлечения собственной материальной выгоды посредством причинения имущественного ущерба ООО «Тверьтепло» путем обмана при отсутствии признаков хищения, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь фактическим руководителем ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН №, воспользовавшись тем, что ООО «Тверьтепло» не вправе отказаться от предоставления тепловых ресурсов населению, создал условия для уклонения Общества – 2 в лице номинального руководителя *** от оформления и заключения договора на поставку тепловой энергии для надлежащего обслуживания многоквартирных жилых домов.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № продолжало осуществлять деятельность по управлению и эксплуатации жилого и нежилого фондов на территории <адрес>, а именно по адресам: №№№<адрес>, №<адрес>; №а, №, №, №, №<адрес>; №, №, №а, №<адрес>, №, №, № по <адрес>, то есть являлось управляющей организацией по отношению к многоквартирным домам Пролетарского района г. Твери, с которыми заключены соответствующие договоры, в соответствии с которыми указанные лица поручали, а Общество - 2 обязано было от своего имени и за счет указанных лиц заключать договоры с ресурсоснабжающими организациями в целях предоставления потребителям коммунальных услуг, плата за которые не является доходами Общества-1, а подлежит перечислению поставщикам коммунальных ресурсов согласно установленным тарифам.

В указанный период Общество - 2 продолжило потреблять теплоэнергию и организовывало ее распределение в многоквартирные дома, находившиеся в управлении ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН №, в связи с чем, у ООО «Тверьтепло» и Общества – 2 сложились фактические договорные отношения, характерных в силу ст. 548 ГК РФ для договора энергоснабжения, урегулированных нормами параграфа 6 главы 30 ГК РФ и согласно ст. ст. 423, 486 ГК РФ являвшегося возмездным.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Тверьтепло» осуществляло фактическую поставку тепловой энергии на нужды центрального отопления и горячего водоснабжения, добросовестно полагая, что полученные ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № денежные средства, собранные последним с собственников и нанимателей многоквартирных домов за фактически поставленные тепловые ресурсы, будут перечислены на расчетные счета ООО «Тверьтепло».

За указанный период времени ООО «Тверьтепло» поставило в адрес ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № услуг по отоплению и горячему водоснабжению на сумму <данные изъяты> рублей, на основании чего выставило в адрес ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № следующие счета фактуры:

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, поступивший в ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН №ДД.ММ.ГГГГ, на сумму <данные изъяты> рублей;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, поступивший в ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН №ДД.ММ.ГГГГ, на сумму <данные изъяты> рублей.

Романов А.Н. достоверно знал, что ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № на основании фактически сложившихся договорных отношений обязано было оплатить в полном объеме ООО «Тверьтепло» полученные энергоресурсы путем перечисления указанных денежных средств на расчетные счёта указанной ресурсоснабжающей организации.

Осуществляя фактическое руководство ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН №, Романов А.Н., достоверно зная, что оплата за поставленные ресурсы ООО «Тверьтепло» должна была производиться до 20 числа месяца, следующего за расчетным, с целью завуалирования своего преступного замысла, направленного на причинение ущерба ООО «Тверьтепло» без признаков хищения, не имея намерений осуществлять перечисление денежных средств в указанную ресурсоснабжающую организации в полном объеме, с целью введения ее сотрудников в заблуждение и обманывая относительно истинных своих намерений, создавая видимость нормального успешного функционирования подконтрольного юридического лица согласно правилам и обычаям делового оборота, давал указания бухгалтеру ***. перечислять с расчетного счета Общества – 2 на расчетный счет ООО «Тверьтепло» денежные средства за поставленные ресурсы в размере заведомо меньшем размера, подлежащего уплате за поставленные ресурсы.

Так, по указанию Романова А.Н. бухгалтером *** месту осуществления деятельности по адресу: <адрес>, <адрес> изготовлены в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ платежные поручения, которые по указанию Романова А.Н. с помощью электронного ключа к электронной подписи номинального генерального директора *** паролей и шифров установленной на компьютере электронной платежной системы «Банк-Клиент», переданных Романовым А.Н. бухгалтеру ***. направлены посредством всемирной сети Интернет для исполнения в ОАО АКБ «ТГБ», расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>

Кроме того, собственники жилья и наниматели помещений за период получения услуг в виде отопления и горячего водоснабжения с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ самостоятельно произвели платежи за оказанные услуги на общую сумму <данные изъяты> рублей.

Всего на расчетный счет ООО «Тверьтепло» №, открытый в ОАО «ТГБ», за поставленную в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ теплоэнергию от ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН 6950146425 поступило <данные изъяты> рублей.

В продолжение своего преступного умысла, Романов А.Н., осуществлявший анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН №, управляя движением финансовых ресурсов указанного Общества - 2, регулируя финансовые отношения, возникающие между хозяйственными субъектами в условиях рынка, действуя умышленно, путем обмана, достоверно зная о том, что собственниками и нанимателями помещений, находящихся в управлении Общества - 2 производились перечисления денежных средств за услуги по горячему водоснабжению и отоплению на расчетные счета ООО «Тверская управляющая компания» ИНН №, умалчивая о фактически собранных денежных средствах с населения и арендаторов, а также обладая сведениями о стоимости и объемах фактически оказанных ООО «Тверьтепло» услугах, суммах денежных средств, принятых от собственников и нанимателей помещений, находящихся в управлении Общества – 2 за коммунальные услуги, о задолженности ООО «Тверская управляющая компания» ИНН № перед ООО «Тверьтепло» за поставленную тепловую энергию, имея реальную возможность организовать исполнение обязательств подконтрольного Общества - 2 по фактически поставленным тепловым ресурсам перед ООО «Тверьтепло» путем перечисления собранных денежных средств с собственников и нанимателей помещений, находившихся в управлении Общества – 2, из корыстных побуждений распорядился денежными средствами ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН №, зачисленными на его расчётный счет, с целью дальнейшего обналичивания и сокрытия от учета, дав указание бухгалтеру *** перечислять с расчетного счета Общества – 2 на расчетный счет за якобы оказанные услуги по ремонту кровли и несущих конструкций индивидуальному предпринимателю *** ИНН № тем самым искусственно создавая видимость отсутствия денежных средств для перечисления за поставленные ООО «Тверьтепло» ресурсы.

Так, во исполнение распоряжения Романова А.Н. сотрудниками бухгалтерии ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были изготовлены платежные поручения, которые по указанию Романова А.Н. с помощью электронного ключа к электронной подписи номинального директора Общества – 2 ***., паролей и шифров установленной на компьютере электронной платежной системы «Банк-Клиент», переданных Романовым А.Н. бухгалтеру *** направлены посредством всемирной сети Интернет для исполнения в ОАО АКБ «ТГБ», расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>

Также Романов А.Н. дал указание бухгалтеру *** период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислять с расчетного счета Общества – 2 денежные средства, принятые ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № от собственников и пользователей помещений многоквартирных домов в качестве платы за горячее водоснабжение и отопление, не в ООО «Тверьтепло» за отпущенную тепловую энергию, а на расчетные счета контрагентов, обеспечивая тем самым текущую финансово-хозяйственную деятельность подконтрольного юридического лица, причинив путем обмана и злоупотребление доверием без признаков хищения своими действиями ООО «Тверьтепло» особо крупный материальный ущерб на общую сумму <данные изъяты> рублей, что является крупным размером.

Таким образом, Романов А.Н., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в г. Твери, используя подконтрольную ему организацию ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № путем обмана представителей теплоснабжающей организации, с целью извлечения для себя незаконной имущественной выгоды причинил имущественный ущерб ООО «Тверьтепло» при отсутствии признаков хищения на общую сумму <данные изъяты> рублей, которая была бы получена ООО «Тверьтепло» при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено со стороны Романова А.Н., который фактически руководил и контролировал деятельность ООО УК «Тверская управляющая компания» №.

В последствии, Романов А.Н., не желая быть разоблаченным в совершении организованного им преступления, преследуя цель избежать какой-либо ответственности за совершенные деяния, а также лишить ООО «Тверьтепло» возможности взыскать в полном объеме задолженность за поставленную теплоэнергию, решил организовать ликвидацию Общества – 2, для чего дал указание *** подписать необходимые документы о ликвидации ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН №, которые в последствии, ДД.ММ.ГГГГ послужили основанием для регистрации Межрайонной ИФНС России № 12 внесения изменений в ЕГРЮЛ о ликвидации ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № и исключении указанного юридического лица из ЕГРЮЛ.

В дальнейшем, Романов А.Н. намереваясь продолжить заниматься аналогичной преступной деятельностью, понимая, что для этого ему необходима подконтрольная управляющая компания, решил, организовать еще одно юридическое лицо, не обремененное задолженностью перед ООО «Тверьтепло», в управление которого перевести жилой фонд Общества – 2.

С целью ввести в заблуждение представителей ООО «Тверьтепло» относительно личности лица, осуществлявшего руководство в новой управляющей компании Романовым А.Н. принято решение о назначении его директором лицо, не являющегося ранее руководителем Общества – 1 и Общества – 2, и которое в виду отсутствия необходимых знаний не сможет давать объективную оценку действиям Романова А.Н. по осуществлению ранее запланированного преступного замысла.

Понимая, что собственники и пользователи помещений многоквартирных домов могут помещать переводу жилого фонда из Общества – 2 во вновь создаваемую организацию, по аналогичной схеме, Романов А.Н. решил не информировать указанных лиц о планируемых изменениях, посредством размещения объявлений сообщил собственникам и нанимателям помещений в многоквартирных домах о смене наименования управляющей компании и необходимости заключения новых договоров на управление многоквартирными домами, тем самым ввел собственников и пользователей помещений многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № в заблуждение относительно смены управляющей компании.

Затем, реализуя задуманное, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ путем уговоров и обещаний денежного вознаграждения Романов А.Н. привлек к реализации своих преступных планов ранее знакомого и состоящего с ним в дружеских отношениях ***., и находящегося в служебном подчинении *** стать номинальными учредителями вновь создаваемого Общества – 3. Не осознающие степень ответственности и введенные Романовым А.Н. в заблуждение относительно истинных намерений, *** подписали полученный от Романова А.Н. протокол № общего собрания учредителей ООО «Тверская» управляющая компания», согласно которому *** являлись учредителями Общества – 3, при этом *** был назначен номинальным директором указанного Общества - 3.

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: <адрес>, <адрес>, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица – ООО «Тверская» управляющая компания» за основным государственным регистрационным номером № с юридическим адресом: <адрес>, в тот же день указанное общество постановлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС № 10 по Тверской области, расположенной по адресу: <адрес>, <адрес>, с присвоением ИНН №

В соответствии с Уставом Общества, утвержденным ДД.ММ.ГГГГ, протоколом общего собрания учредителей от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН №, являлось юридическим лицом, имело обособленное имущество, самостоятельный баланс, от своего имени приобретало права собственности и другие вещные права, выступало истцом и ответчиком в судах, основным видом деятельности которого являлось управление эксплуатацией жилого фонда, а также осуществление иных, не запрещенных видов деятельности, на основании Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 г., Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, Устава и внутренних документов общества.

ФИО18, назначенный, в соответствии с протоколом № общего собрания учредителей ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН № на должность генерального директора указанного Общества - 3 с ДД.ММ.ГГГГ являлся единоличным исполнительным органом Общества - 3, действия которого полностью контролировались Романовым А.Н. и в силу отсутствия теоретических и практических знаний, заведомо не мог и был лишен возможности дать объективную независимую оценку фактическим целям и принимаемым Романовым А.Н. решений по каждому из вопросов, связанных с ведением ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН № финансово-хозяйственной деятельности и принятия решений.

Неосведомленный о преступном замысле Романова А.Н., ***. по указанию Романова А.Н. осуществлял подписание различных, в том числе и фиктивных документов, по финансово-хозяйственной деятельности Общества-3, не осознавая и не предвидя последствий своих действий.

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН №***., как генеральным директором Общества – 3 по указанию Романова А.Н. были открыты расчетные счета в кредитных учреждениях, а именно: ДД.ММ.ГГГГ№ в ОАО Банк ВТБ в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> (юридический адрес: <адрес>). К указанному расчетному счету согласно договора о проведении расчетов в электронной форме от ДД.ММ.ГГГГ подключена система «Клиент-Банк» и ДД.ММ.ГГГГ№ в операционном офисе КБ Транснациональный банк» (ООО) «Тверь», расположенном по адресу: <адрес> (юридический адрес КБ «Транснациональный банк» (ООО): <адрес>, стр. 2). К указанному расчетному счету согласно договора на дистанционное банковское обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ подключена система «Клиент-Банк».

Посредством выплаты *** ежемесячного денежного вознаграждения Романов А.Н. добился от последнего беспрекословного подчинения в виде подписания всех необходимых документов по финансово-хозяйственной деятельности Общества – 3, тем самым, осуществляя фактическое руководство ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН № в том числе распоряжаясь денежными средствами указанной организации, путем доступа к денежным средствам, находящимся на расчетных счетах Общества – 3.

Романов А.Н., действуя по ранее разработанной схеме, оповестив собственников и пользователей помещений многоквартирных домов путем расклеивания объявлений о смене наименования управляющей компании, указанных лиц в заблуждение относительно необходимости перезаключения договоров на управление многоквартирными домами и в ДД.ММ.ГГГГ г. путем заключения договоров между собственниками и пользователями помещений многоквартирных домов перевел жилой фонд с подконтрольного ему ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН №, в подконтрольное ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН №, где номинальным генеральным директором являлся *** и продолжил аналогичным образом предоставлять услуги по горячему водоснабжению и отоплению потребителям, полученные на бездоговорной основе от ООО «Тверьтепло».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подконтрольное Романову А.Н. ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН № осуществляло деятельность по управлению и эксплуатации жилого и нежилого фондов на территории <адрес>, а именно по адресам: №, №<адрес>, №<адрес>; №а, №, №, №, №<адрес>; №, №а, №<адрес>, №, №, №а, №, № по <адрес> основании ст.ст. 161, 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН № являлось управляющей организацией по отношению к многоквартирным домам Пролетарского района г. Твери, с которыми заключены соответствующие договоры, в соответствии с которыми указанные лица поручали, а Общество - 3 обязано было от своего имени и за счет указанных лиц заключать договоры с ресурсоснабжающими организациями в целях предоставления потребителям коммунальных услуг, плата за которые не является доходами Общества - 3, а подлежит перечислению поставщикам коммунальных ресурсов, согласно установленным тарифам.

Во исполнение п.п. 3, 49 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам и в силу статуса управляющей организации ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН № обязано было заключить договор с ресурсоснабжающей организацией – ООО «Тверьтепло», а также оплатить приобретаемые у ресурсоснабжающей организации ресурсы.

По указанию Романова А.Н., номинальным генеральным директором ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН №*** подписано письмо от ДД.ММ.ГГГГ, адресованное ООО «Тверьтепло» и полученное им ДД.ММ.ГГГГ, содержащее уведомление о переходе с ДД.ММ.ГГГГ в управление в ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН № многоквартирных домов, расположенных по адресам: №№, №<адрес>, №<адрес>; №а, №, №, №, №<адрес>; №, №а, №<адрес>, №, №, №а, №, № по <адрес> и просьбу заключить договор на поставку тепловой энергии и теплоносителя в горячей воде для нужд населения с ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН № с ДД.ММ.ГГГГ

На основании указанного письма, ДД.ММ.ГГГГ ООО «Тверьтепло», являющееся поставщиком в г. Твери тепловой энергии в адрес ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН № направило договор № от ДД.ММ.ГГГГ по поставке ресурсов для оказания коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения на объекты - жилые дома, расположенные в <адрес> по адресам: №№<адрес>, №<адрес>; №а, №, №, №, №<адрес>; №, №а, №<адрес>, №, №, №а, №, № по <адрес>. Романов А.Н., продолжая реализацию преступного умысла на причинений ущерба собственнику – ООО «Тверьтепло» без цели хищения, в целях извлечения необоснованной выгоды, под видом наличия разногласий по основным положениям договора, полученный ДД.ММ.ГГГГ ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН № от ООО «Тверьтепло» договор, вместе с протоколом разногласий, подписанными по его указанию номинальным генеральным директором Общества – 3 ***ДД.ММ.ГГГГ направил обратно в ООО «Тверьтепло». В последствии со стороны ООО «Тверьтепло» разногласия были согласованы и вместе с договором № от ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ повторно направлены в ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН №, однако со стороны Общества – 3 указанные документы не подписаны.

ООО «Тверьтепло», являясь ресурсоснабжающей организацией, которая не вправе отказаться от исполнения обязательств по поставке тепловых ресурсов населению, поскольку поставка тепловых ресурсов является объектом жизнеобеспечения, осуществляло свою деятельность, т.е. осуществляло поставку тепловых ресурсов собственникам и иным лицам, пользующимся на законных основаниях помещениями в многоквартирных домах, находящихся на обслуживании управляющей компании ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН №. Таким образом, сложившиеся между ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН № и ООО «Тверьтепло» отношения в период отсутствия заключенного письменного договора, в силу п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации рассматриваются как договорные.

Общество - 3, потребляло теплоэнергию и организовывало ее распределение в многоквартирные дома, находящиеся в управлении, в связи с чем, у ООО «Тверьтепло» и Общества – 3 сложились фактические договорные отношения, характерных в силу ст. 548 ГК РФ для договора энергоснабжения, урегулированных нормами параграфа 6 главы 30 ГК РФ и согласно ст. ст. 423, 486 ГК РФ являющегося возмездным.

В соответствии с нормами Федерального закона от 14.04.1995 г. № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении эклектической и тепловой энергии в Российской Федерации», Решения Правления региональной электрической комиссии Тверской области от 09.09.2011 г., Приказами региональной электрической комиссии Тверской области от 26.12.2012 г. № 821-нп, от 29.07.2013 г. № 272-нп, от 19.12.2013 г. № 626-нп установлены тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Тверьтепло» для потребителей г. Твери, составлявшие в период с ДД.ММ.ГГГГ г. - <данные изъяты> за Гкал, в период с ДД.ММ.ГГГГ г. - <данные изъяты> рублей за Гкал, в период с ДД.ММ.ГГГГ г. - <данные изъяты> рублей за Гкал, в период ДД.ММ.ГГГГ г. - <данные изъяты> рублей за Гкал.

В период с ДД.ММ.ГГГГ г., ООО «Тверьтепло» осуществляло фактическую поставку тепловой энергии на нужды центрального отопления и горячего водоснабжения, добросовестно полагая, что полученные ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН № денежные средства, собранные последним с собственников и нанимателей многоквартирных домов за фактически поставленные тепловые ресурсы, будут перечислены на расчетный счет ООО «Тверьтепло».

За указанный период времени ООО «Тверьтепло» поставило в адрес ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН № услуг по отоплению и горячему водоснабжению на сумму <данные изъяты> рублей, на основании чего выставило в адрес ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН № следующие счета фактуры:

- № от ДД.ММ.ГГГГ, направленный в ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН №ДД.ММ.ГГГГ, на сумму <данные изъяты> рублей;

- № от ДД.ММ.ГГГГ, поступивший в ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН №ДД.ММ.ГГГГ, на сумму <данные изъяты> рублей;

- № от ДД.ММ.ГГГГ, поступивший в ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН №.ДД.ММ.ГГГГ г., на сумму <данные изъяты> рублей;

В указанный период получатели коммунальных услуг, которыми являлись собственники жилья и наниматели помещений, находящихся на обслуживании управляющей компании ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН №, производили их, в том числе за отопление и горячее водоснабжение с зачислением на расчетные счета ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН №

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на указанные расчетные счета ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН № в качестве платы за предоставленные коммунальные услуги от собственников и пользователей помещений многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН № поступило <данные изъяты> рубля.

Романов А.Н. достоверно знал, что ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН № на основании фактически сложившихся договорных отношений обязано было оплатить в полном объеме ООО «Тверьтепло» полученные энергоресурсы путем перечисления указанных денежных средств на расчетные счёта указанной ресурсоснабжающей организации.

Осуществляя фактическое руководство ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН №, Романов А.Н., достоверно зная, что оплата за поставленные ресурсы ООО «Тверьтепло» должна была производиться до 20 числа месяца, следующего за расчетным, с целью завуалирования своего преступного замысла, направленного на причинение ущерба ООО «Тверьтепло» без признаком хищения, не имея намерений осуществлять перечисление денежных средств в указанную ресурсоснабжающую организации в полном объеме, с целью введения ее сотрудников в заблуждение и обманывая относительно истинных своих намерений, создавая видимость нормального успешного функционирования подконтрольного юридического лица согласно правилам и обычаям делового оборота, давал указания бухгалтеру *** перечислять с расчетных счетов Общества – 3 на расчетный счет ООО «Тверьтепло» денежные средства за поставленные ресурсы в размере заведомо меньшем размера, подлежащего уплате за поставленные ресурсы.

Так, по указанию Романова А.Н. бухгалтером ***. по месту осуществления ее деятельности по адресу: <адрес>, <адрес> период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ изготовлены платежные поручения, которые по указанию Романова А.Н. с помощью электронного ключа к электронной подписи генерального директора ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН <адрес>*** паролей и шифров установленной на компьютере электронной платежной системы «Банк-Клиент», переданных Романовым А.Н. бухгалтеру *** направлены посредством всемирной сети Интернет для исполнения в операционный офис КБ Транснациональный банк» (ООО) «Тверь», расположенном по адресу: <адрес> (юридический адрес КБ «Транснациональный банк» (ООО): <адрес>, <адрес>).

В продолжение своего преступного умысла, Романов А.Н., осуществлявший анализ финансово-хозяйственной деятельности подконтрольного ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН №, управляя движением финансовых ресурсов Общества - 3, регулируя финансовые отношения, возникающие между хозяйственными субъектами в условиях рынка, действуя умышленно, путем обмана, достоверно зная о том, что собственниками и нанимателями помещений, находящимися в управлении Общества - 3 производились перечисления денежных средств за услуги по горячему водоснабжению и отоплению на расчетные счета ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН №, умалчивая о фактически собранных денежных средствах с населения и арендаторов, а также обладая сведениями о стоимости и объемах фактически оказанных ООО «Тверьтепло» услугах, суммах денежных средств, принятых от населения и арендаторов помещений, находящихся в управлении Общества – 3 за коммунальные услуги, о задолженности ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН № перед ООО «Тверьтепло» за поставленную тепловую энергию, имея реальную возможность исполнить свои обязательства по фактически поставленным тепловым ресурсам перед ООО «Тверьтепло» путем перечисления собранных денежных средств с собственников и нанимателей помещений, находящихся в управлении Общества – 3, из корыстных побуждений распорядился денежными средствами ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН №, зачисленными на расчётные счета организации, дав указание бухгалтеру *** в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислять с расчетных счетов Общества – 3 на расчетные счета индивидуальных предпринимателей *** ИНН № и *** ИНН № за якобы оказанные услуги по ремонту кровли, межпанельных швов, тем самым создавая видимость отсутствия денежных средств для перечисления за поставленные ресурсы ООО «Тверьтепло».

Так, по указанию Романова А.Н. сотрудниками бухгалтерии ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН № период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были изготовлены платежные поручения, которые по указанию Романова А.Н. с помощью электронного ключа к электронной подписи генерального директора Яковлева А.Н., паролей и шифров установленной на компьютере электронной платежной системы «Банк-Клиент», переданных Романовым А.Н. бухгалтеру ***. направлены посредством всемирной сети Интернет для исполнения в операционный офис КБ Транснациональный банк» (ООО) «Тверь», расположенном по адресу: <адрес> (юридический адрес КБ «Транснациональный банк» (ООО): <адрес>, <адрес>, <адрес>) в электроном виде посредством системы «Клиент-Банк».

В связи с тем, что в соответствии с ч. 1 ст. 4 главы 2 Федерального закона РФ от 10.01.2002 г. № 1-ФЗ (в редакции от 08.11.2007 г.) «Об электронной цифровой подписи» электронная цифровая подпись на электронном документе равнозначна собственноручной подписи в документе на бумажном носителе, а подача электронного документа через систему «Банк-Клиент» равнозначна получению кредитным учреждением поручения на бумажном носителе, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, денежные средства в день направления электронного платежного поручения списывались с расчетного счета ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН №№, открытого в операционном офисе КБ Транснациональный банк» (ООО) «Тверь», расположенном по адресу: <адрес> (юридический адрес КБ «Транснациональный банк» (ООО): <адрес>, <адрес>, <адрес> перечислялись: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. в пользу индивидуального предпринимателя *** ИНН № на расчетный счет №, открытый в Тверском филиале ЗАО МКБ «Москомприватбанк», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> (юридический адрес ЗАО МКБ «Москомприватбанк»: <адрес>) за фактически не выполненные услуги по благоустройству, ремонту швов и кровли на общую сумму <данные изъяты> рублей следующими платежными поручениями: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ г<данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 000,00 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 890,00 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 178 500,00 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 104 400,00 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей; в пользу индивидуального предпринимателя ***. ИНН № на расчетный счет №, открытый в Тверском отделении № Сбербанка России, расположенном по адресу: <адрес> (юридический адрес: <адрес>) за фактически не выполненные услуги по ремонту швов и кровли на общую сумму <данные изъяты> рублей следующими платежными поручениями: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей.

Также Романов А.Н. дал указание бухгалтеру ***. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислять с расчетных счетов Общества – 3 на расчетные счета контрагентов денежные средства, обеспечивая тем самым финансово-хозяйственную деятельность подконтрольного юридического лица, в том числе за счет денежных средств, принятых ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН № от собственников и пользователей помещений многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН № в качестве платы за горячее водоснабжение и отопление, причинив своими действиями ООО «Тверьтепло» путем обмана и злоупотребление доверием без признаков хищения особо крупный материальный ущерб на общую сумму <данные изъяты> рублей, что является крупным размером, которые на законном основании закономерно должны были поступить в его фонды.

Таким образом, Романов А.Н. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в г. Твери, используя подконтрольную организацию ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН № путем обмана представителей теплоснабжающей организации, с целью извлечения для себя незаконной имущественной выгоды организовал причинение имущественный ущерба ООО «Тверьтепло» при отсутствии признаков хищения на общую сумму <данные изъяты>, которая была бы получена ООО «Тверьтепло» при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено со стороны ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН №

Кроме того, в дальнейшем, в виду отказа *** от номинального руководства ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН №, Романов А.Н., в целях исключения возможности взыскания ООО «Тверьтепло» задолженности с ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН № за фактически поставленную теплоэнергию решил путем оформления купли-продажи долей в уставном капитале Общества – 3, перерегистрировать Общество – 3 на лицо, ведущее заведомо асоциальный образ жизни, для чего не позднее ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных обстоятельствах привлек за несущественное денежное вознаграждение *** не осведомленную о преступном умысле Романова А.Н., подписать пакет документов, о ее участии в качестве учредителя и руководителя в Обществе – 3. Не осознававшая степень ответственности, безразлично относящаяся к последствиям, совершенных ею действий, ведущая асоциальный образ жизни и остро нуждающаяся в денежных средствах, *** при неустановленных обстоятельствах подписала необходимые документы, которые в последствии, ДД.ММ.ГГГГ послужили основанием для регистрации Межрайонной ИФНС России № 12 внесении изменений в ЕГРЮЛ о приобретении ***<данные изъяты> долей у ***. в ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН № и руководстве указанной организацией.

Предвидя недовольство собственников и нанимателей жилых помещений относительно очередной смены руководства управляющей, Романов А.Н. не оповестил указанных лиц о назначении генеральным директором ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН №*** продолжив осуществлять фактическое руководство Обществом – 3.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Тверьтепло» продолжило осуществлять фактическую поставку тепловой энергии на нужды центрального отопления и горячего водоснабжения, многоквартирных домов, находившихся в управлении ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН №.

Осуществляя фактическое руководство ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН №, Романов А.Н., достоверно зная, что оплата за поставленные ресурсы ООО «Тверьтепло» должна была производиться до 20 числа месяца, следующего за расчетным, с целью завуалирования своего преступного замысла, направленного на причинение ущерба ООО «Тверьтепло» без признаком хищения, не имея намерений осуществлять перечисление денежных средств в указанную ресурсоснабжающую организации в полном объеме, с целью введения ее сотрудников в заблуждение и обманывая относительно истинных своих намерений, создавая видимость нормального успешного функционирования подконтрольного юридического лица согласно правилам и обычаям делового оборота, давал указания бухгалтеру ***. перечислять с расчетных счетов Общества – 3 на расчетный счет ООО «Тверьтепло» денежные средства за поставленные ресурсы в размере заведомо меньшем размера, подлежащего уплате за поставленные ресурсы.

Так, по указанию Романова А.Н. бухгалтером *** по месту осуществления ее деятельности по адресу: <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ изготовлены платежные поручения, которые по указанию Романова А.Н. с помощью электронного ключа к электронной подписи генерального директора ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН №*** паролей и шифров установленной на компьютере электронной платежной системы «Банк-Клиент», переданных Романовым А.Н. бухгалтеру *** направлены посредством всемирной сети Интернет для исполнения в операционный офис КБ Транснациональный банк» (ООО) «Тверь», расположенном по адресу: <адрес> (юридический адрес КБ «Транснациональный банк» (ООО): <адрес>).

В продолжение своего преступного умысла, Романов А.Н., осуществлявший анализ финансово-хозяйственной деятельности подконтрольного ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН №, управляя движением финансовых ресурсов Общества - 3, регулируя финансовые отношения, возникающие между хозяйственными субъектами в условиях рынка, действуя умышленно, путем обмана представителей ресурсоснабжающей организации, достоверно зная о том, что собственниками и нанимателями помещений, находившимися в управлении Общества – 3, производились перечисления денежных средств за услуги по горячему водоснабжению и отоплению на расчетные счета ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН №, умалчивая о фактически собранных денежных средствах с населения и арендаторов, а также обладая сведениями о стоимости и объемах фактически оказанных ООО «Тверьтепло» услугах и суммах денежных средств, принятых от населения и арендаторов помещений, находящихся в управлении Общества – 3 за коммунальные услуги, о задолженности ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН № перед ООО «Тверьтепло» за поставленную тепловую энергию, имея реальную возможность исполнить свои обязательства по фактически поставленным тепловым ресурсам перед ООО «Тверьтепло» путем перечисления собранных денежных средств с собственников и нанимателей помещений, находящихся в управлении Общества – 3, из корыстных побуждений распорядился денежными средствами ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН №, зачисленными на расчётные счета организации, дав указание бухгалтеру ***. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислять с расчетных счетов Общества – 3 на расчетный счет индивидуальных предпринимателей ФИО20 ИНН № за якобы оказанные услуги с целью обналичивания и сокрытия от учета, а также создавая видимость отсутствия денежных средств для перечисления за поставленные ООО «Тверьтепло».

Так, по указанию Романова А.Н. сотрудниками бухгалтерии ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН № в период в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были изготовлены платежные поручения, которые по указанию Романова А.Н. с помощью электронного ключа к электронной подписи генерального директора *** паролей и шифров установленной на компьютере электронной платежной системы «Банк-Клиент», переданных Романовым А.Н. бухгалтеру *** направлены посредством всемирной сети Интернет для исполнения в операционный офис КБ Транснациональный банк» (ООО) «Тверь», расположенном по адресу: <адрес> (юридический адрес КБ «Транснациональный банк» (ООО): <адрес>, <адрес>, <адрес> в электроном виде посредством системы «Клиент-Банк».

Также Романов А.Н. дал указание бухгалтеру *** в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислять с расчетных счетов Общества – 3 на расчетные счета контрагентов денежные средства, обеспечивая тем самым финансово-хозяйственную деятельность подконтрольного юридического лица, в том числе за счет денежных средств, принятых ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН № от собственников и пользователей помещений многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН № в качестве платы за горячее водоснабжение и отопление, причинив своими действиями ООО «Тверьтепло» путем обмана и злоупотребление доверием без признаков хищения материальный ущерб в сумме <данные изъяты> рублей, которые на законном основании закономерно должны были поступить в его фонды.

Таким образом, Романов А.Н. в г. Твери с целью извлечения незаконной имущественной выгоды в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя подконтрольные ему организации со схожими наименованиями - ООО «Тверская управляющая компания» ИНН №, деятельность ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № ООО «Тверская» управляющая компания ИНН № организовал и руководил совершением преступления, а именно причинением имущественного особо крупного материального ущерба собственнику ООО «Тверьтепло» путем обмана представителей теплоснабжающей организации и злоупотребления доверием собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах, оплачивавших вышеуказанным управляющим компаниям коммунальные услуги на общую сумму <данные изъяты>, при отсутствии признаков хищения, что является крупным размером, которая была бы получена ООО «Тверьтепло» на законных основаниях при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено со стороны Романова А.Н.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Романов А.Н., состоящий в должности генерального директора, являясь единоличным исполнительным органом, то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, наделенный в полной мере всем комплексом организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций по осуществлению управления и осуществлявший текущее руководство деятельностью ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН №, обязанный в соответствии с Уставом Общества добросовестно и разумно действовать в интересах Общества и нести ответственность за принятие решений по его деятельности, путем обмана представителей теплоснабжающей организации и злоупотребления доверием собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах, оплачивавших вышеуказанной управляющей компании коммунальные услуги, причинил особо крупный материальный ущерб на общую сумму <данные изъяты> рублей, при отсутствии признаков хищения, что является крупным размером, которая была бы получена ООО «Тверьтепло» на законных основаниях при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено со стороны Романова А.Н.

В рамках рассмотрения арбитражных дел № № Арбитражным судом Тверской области приняты решения, вступившие в законную силу, о взыскании с ООО «Тверская управляющая компания» ИНН №, ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН №, ООО «Тверская» управляющая компания ИНН № неправомерно использованных денежных средств в пользу ООО «Тверьтепло».

Общий особо крупный имущественной ущерб, причиненный ООО «Тверьтепло» действиями Романова А.Н. составил <данные изъяты> рубля, и является крупным размером. Указанная сумма является неполученными доходами, которые ООО «Тверьтепло» получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено путем обмана и злоупотребления доверием со стороны Романова А.Н., который фактически руководил и контролировал деятельность ООО «Тверская управляющая компания» ИНН №, деятельность ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН №, ООО «Тверская» управляющая компания ИНН №

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, д. 26, произведена регистрации ООО «Тверская управляющая компания» при создании по юридическому и фактическому адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> (с ДД.ММ.ГГГГ юридический и фактический адрес: <адрес>), с присвоением ОГРН № В тот же день ООО «Тверская управляющая компания» поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 10 по Тверской области, расположенной по адресу: <адрес>, <адрес>, с присвоением ИНН № (далее по тексту – ООО «Тверская управляющая компания» ИНН № или Общество - 1).

В соответствии с Уставом Общества - 1, утвержденным Протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ, и последующими изменениями от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Тверская управляющая компания» ИНН № являлось организацией, созданной на основании решения учредителей, имевшей целью удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в товарах и услугах и извлечение прибыли, являлось юридическим лицом и имело в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, обладало общей правоспособностью, в том числе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права и нести обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

В соответствии с указанным Уставом:

- основной целью деятельности ООО «Тверская управляющая компания» №, согласно п.п. 2.1., 2.2. Устава, является извлечение прибыли, основным видом деятельности ООО «Тверская управляющая компания» № являлось управление эксплуатацией жилого и нежилого фондов;

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Тверская управляющая компания» ИНН № в различные периоды времени открывались расчетные счета в кредитных учреждениях, в том числе ДД.ММ.ГГГГ№ в ОАО АКБ «Торговый Городской банк», расположенном по адресу: расположенном по адресу: <адрес> дата закрытия расчетного счета ДД.ММ.ГГГГ К указанному расчетному счету на основании договора о проведении расчетов в электронной форме от ДД.ММ.ГГГГ подключена система «Клиент-Банк».

С ДД.ММ.ГГГГ учредителем и руководителем Общества - 1 являлся *** который на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ обладал правом первой подписи банковских документов ООО «Тверская управляющая компания» ИНН №, в связи с чем, на его имя ОАО АКБ «ТГБ» была создана электронно-цифровая подпись, для заверения банковских документов в электронном виде.

В неустановленное время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, Романов А.Н., занимая должность мастера в ООО «Тверская управляющая компания» ИНН № считая для себя официальный доход, получаемый по месту работы не достаточным, решил его систематически увеличивать за счет денежных средств, добытых преступным путем, а именно за счет денежных средств, направляемых в безналичной форме на расчетные счета индивидуальных предпринимателей, обеспечивая последующее их обналичивание, то есть осуществляя неправомерный оборот средств платежей.

Реализуя преступный замысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, с последующим их обналичиванием, Романов А.Н., осознавая и понимая, что перечисление по фиктивным основаниям на расчетные счета индивидуальных предпринимателей не возможно без изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных распоряжений о переводе денежных средств, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, понимая, что только генеральный директор, как лицо, обладающее полномочиями по распоряжению денежных средств ООО «Тверская управляющая компания» ИНН № обладает исключительным правом заверять персональной электронно-цифровой подписью и отправлять в кредитные учреждения электронные платежные поручения, путем обмана, уговоров и обещаний выплаты ежемесячного денежного вознаграждения привлек генерального директора ООО «Тверская управляющая компания» ИНН №*** в качестве исполнителя преступных намерений, который должен был только числиться руководителем, подписывать предложенные Романовым А.Н. текущие документы и документы финансово-хозяйственной деятельности Общества -1. При этом Романов А.Н. заверял *** о том, что каких либо незаконных действий от имени *** не производится. Доверявший Романову А.Н. и введенный им в заблуждение относительно своих истинных намерений, *** осуществлял подписание всех документов, предоставляемых ему Романовым А.Н. и деятельностью Общества -1 не руководил.

Романов А.Н., получил доступ к управлению движением финансовых потоков указанного Общества - 1 получил адрес операционного сайта Банка, электронно-цифровую подпись генерального директора ООО «Тверская управляющая компания» ИНН №*** реквизиты доступа к системе «Банк-Клиент», реквизиты персонального пароля и сертификаты ключа подписи, позволяющие создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к распоряжению о переводе денежных средств.

Достоверно зная о том, что в соответствии с ч. 1 ст. 4 гл. 2 Федерального закона РФ от 10.01.2002 № 1-ФЗ (в редакции от 08.11.2007 г.) «Об электронной цифровой подписи» - электронно-цифровая подпись равнозначна собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, Романов А.Н., решил выполнять финансовые операции, направленные на противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Зная о том, что фактически какое-либо осуществление работ и оказание услуг для ООО «Тверская управляющая компания» ИНН № осуществляться не будет, Романов А.Н. решил в изготавливаемые поддельные платежные поручения вносить недостоверные и заведомо ложные (фиктивные) сведения, касательно назначения платежей и самих финансовых операций по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

В исполнение задуманного Романов А.Н., нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», давал указание бухгалтеру ***., не осведомленной о его преступной деятельности по месту осуществления ее деятельности по адресу: <адрес>, <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя компьютерную технику, изготавливать в целях сбыта поддельные распоряжения о переводе денежных средств ООО «Тверская управляющая компания» № и вносить в них фиктивные сведения об основаниях перечисления денежных средств.

По указанию Романова А.Н. бухгалтер ***. в неустановленное время в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по месту осуществления своей деятельности по адресу: <адрес> изготовила распоряжения о переводе денежных средств, а именно электронные платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, в которые внесла вымышленные сведения об основаниях перечисления денежных средств, заверила их персональной электронно-цифровой подписью генерального директора ООО «Тверская управляющая компания» ИНН №*** и посредством сети Интернет направила для исполнения в ОАО АКБ «ТГБ», расположенное по адресу: <адрес>, тем самым совершила их сбыт, а именно: - ДД.ММ.ГГГГ поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, как «предоплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонт кровли и несущих конструкций. Сумма <данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, как «предоплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонт кровли и несущих конструкций. Сумма <данные изъяты>, без налога»;

- ДД.ММ.ГГГГ поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, как «предоплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за очистку кровель от снега и наледи. Сумма <данные изъяты>, без налога»;

- ДД.ММ.ГГГГ поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, как «предоплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонт кровли. Сумма <данные изъяты>, без налога (НДС)».

- ДД.ММ.ГГГГ поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, как «предоплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонт кровли. Сумма <данные изъяты> без налога (НДС)».

На основании подлинности электронно-цифровой подписи генерального директора ООО «Тверская управляющая компания» ИНН №*** которой были заверены вышеуказанные поддельные электронные платежные поручения, кредитное учреждение приняло их к исполнению и осуществило перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Тверская управляющая компания» ИНН №№, открытого в ОАО АКБ «ТГБ», расположенного по адресу: <адрес> на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ***. ИНН №, открытый в Тверском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Тверская управляющая компания» ИНН № в неконтролируемый оборот.

Продолжая реализовывать преступный план, Романов А.Н., нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», решил по аналогичной схеме осуществлять неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, с последующим их обналичиванием через другое юридическое лицо.

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: <адрес><адрес>, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица – ООО УК «Тверская управляющая компания» за основным государственным регистрационным номером №. В тот же день Общество - 2 поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС № 10 по Тверской области, расположенной по адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, д. 26, с присвоением ИНН №

В соответствии с Уставом Общества - 2, утвержденным ДД.ММ.ГГГГ, протоколом общего собрания учредителей от ДД.ММ.ГГГГ№, Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность директора, Романов А.Н. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимал должность генерального директора ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № то есть был наделен в полной мере всем комплексом организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций по осуществлению управления Обществом - 2.

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № Романовым А.Н., как генеральным директором, ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет № в ОАО АКБ «ТГБ», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес> (дата закрытия расчетного счета ДД.ММ.ГГГГ). К указанному расчетному счету на основании договора о проведении расчетов в электронной форме от ДД.ММ.ГГГГ подключена система «Клиент-Банк». На имя генерального директора ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № ОАО АКБ «ТГБ» была создана электронно-цифровая подпись, для заверения банковских документов в электронном виде.

Зная о том, что фактически какое-либо осуществление работ и оказание услуг для ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № осуществляться не будет, Романов А.Н. решил в изготавливаемые поддельные платежные поручения вносить недостоверные и заведомо ложные (фиктивные) сведения, касательно назначения платежей и самих финансовых операций по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

Продолжая реализовывать преступный план, Романов А.Н., нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», давал указание бухгалтеру *** не осведомленной о его преступной деятельности по месту осуществления ее деятельности по адресу: <адрес>, <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя компьютерную технику, изготавливать в целях сбыта поддельные распоряжения о переводе денежных средств ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № и вносить в них фиктивные сведения об основаниях перечисления денежных средств.

- ДД.ММ.ГГГГ поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, как «частичная оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы по кровле многоквартирного дома. Сумма <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, как «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонт межпанельных швов. Сумма <данные изъяты>, без налога (НДС)»;

- ДД.ММ.ГГГГ поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, как «частичная оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов. Сумма <данные изъяты>, без налога (НДС)»;

На основании подлинности электронно-цифровой подписи генерального директора ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № Романова А.Н., которой были заверены вышеуказанные поддельные электронные платежные поручения, кредитное учреждение приняло их к исполнению и осуществило перевод денежных средств с расчетного счета ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН №№, открытого в ОАО АКБ «ТГБ», расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ***. ИНН № открытый в Тверском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Тверская управляющая компания» ИНН № в неконтролируемый оборот.

По указанию Романова А.Н. бухгалтер *** в неустановленное время в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по месту осуществления своей деятельности по адресу: <адрес>, <адрес> изготовила распоряжения о переводе денежных средств, а именно платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, в которые внесла вымышленные сведения об основаниях перечисления денежных средств, заверила платежные поручения его, как генерального директора ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № персональной электронно-цифровой подписью и посредством сети Интернет направила для исполнения в ОАО АКБ «ТГБ», расположенное по адресу: <адрес>, <адрес> самым совершила их сбыт, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, как «Оплата за выполненные работы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ Сумма <данные изъяты> Без налога (НДС)»;

- ДД.ММ.ГГГГ поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, как «Оплата за выполненные работы по ремонту кровли по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ Сумма <данные изъяты> Без налога (НДС)»;

- ДД.ММ.ГГГГ поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, как«Оплата за выполненные работы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ Сумма <данные изъяты> Без налога (НДС)»;

-ДД.ММ.ГГГГ поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, как «Оплата по счету 9 от ДД.ММ.ГГГГ за стеллаж. Сумма <данные изъяты> Без налога (НДС)»;

На основании подлинности электронно-цифровой подписи генерального директора ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № Романова А.Н., которой были заверены вышеуказанные поддельные электронные платежные поручения, кредитное учреждение приняло их к исполнению и осуществило перевод денежных средств с расчетного счета ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН №№, открытого в ОАО АКБ «ТГБ», расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ***. ИНН №, открытый в Тверском филиале ЗАО МКБ «Москомприватбанк», расположенном по адресу: <адрес><адрес> (юридический адрес ЗАО МКБ «Москомприватбанк»: <адрес>), что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Тверская управляющая компания» ИНН № в неконтролируемый оборот.

В дальнейшем, Романов А.Н., желая избежать какой либо ответственности, осознавая, что в соответствии с Уставом Общества – 2 несет ответственность за принятие решений по деятельности ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № оказывая безусловное влияние на деятельность Общества - 2 в части осуществления полного контроля за всей финансово-хозяйственной, производственной и экономической деятельностью и заключением гражданско-правовых сделок и их исполнением, принятием управленческих и кадровых решений, в том числе относящихся к назначению генерального директора Общества, решил привлечь в качестве исполнителя своих преступных намерений лицо, ведущее заведомо асоциальный образ жизни и нуждавшееся в денежных средствах.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Романов А.Н. при неустановленных обстоятельствах, привлек на должность генерального директора ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № за несущественное денежное вознаграждение однофамильца - *** не имеющего каких-либо знаний по осуществлению руководства юридическим лицом и ведущего асоциальный образ жизни, в связи с чем, не имеющего возможность давать объективную оценку действиям Романова А.Н. по осуществлению ранее запланированного им преступного замысла.

***., назначенный, в соответствии с протоколом общего собрания участников ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН №№ от ДД.ММ.ГГГГ, приказом № от ДД.ММ.ГГГГ на должность генерального директора указанного Общества - 2 с ДД.ММ.ГГГГ, обладал правом первой подписи банковских документов ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН №, в связи с чем, на его имя ОАО АКБ «ТГБ» была создана электронно-цифровая подпись, для заверения банковских документов в электронном виде, ключ от которой *** при неустановленных обстоятельствах был передан Романову А.Н.

Романов А.Н., получил доступ к управлению движением финансовых потоков указанного Общества - 2 и электронно-цифровую подпись генерального директора ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН №*** реквизиты доступа к системе «Банк-Клиент», реквизиты персонального пароля и сертификаты ключа подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к распоряжению о переводе денежных средств.

Продолжая реализовывать преступный план, Романов А.Н., нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», давал указание бухгалтеру *** не осведомленной о его преступной деятельности по месту осуществления ее деятельности по адресу: <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ используя компьютерную технику, изготавливать в целях сбыта поддельные распоряжения о переводе денежных средств ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № и вносить в них фиктивные сведения об основаниях перечисления денежных средств.

По указанию Романова А.Н. бухгалтер *** в неустановленное время в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по месту осуществления своей деятельности по адресу: <адрес> изготовила распоряжения о переводе денежных средств, а именно электронные платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, в которые внесла вымышленные сведения об основаниях перечисления денежных средств, заверила платежные поручения персональной электронно-цифровой подписью генерального директора ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН №*** и посредством сети Интернет направила для исполнения в ОАО АКБ «ТГБ», расположенное по адресу: <адрес> тем самым совершила их сбыт, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, как«Оплата за выполненные работы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ Сумма <данные изъяты> Без налога (НДС)»;

- ДД.ММ.ГГГГ поддельное платежное поручение №ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, как «Оплата за выполненные работы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ Сумма <данные изъяты> Без налога (НДС)»;

- ДД.ММ.ГГГГ поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, как «Оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ на закупку материалов. Сумма <данные изъяты> Без налога (НДС)»;

- ДД.ММ.ГГГГ поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, как «Оплата за выполненные работы по благоустройству по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ Сумма <данные изъяты> Без налога (НДС)».

На основании подлинности электронно-цифровой подписи генерального директора ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № Романова Р.А., которой были заверены вышеуказанные поддельные электронные платежные поручения, кредитное учреждение приняло их к исполнению и осуществило перевод денежных средств с расчетного счета ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН №№, открытого в ОАО АКБ «ТГБ», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес> на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ****. ИНН № открытый в Тверском филиале ЗАО МКБ «Москомприватбанк», расположенном по адресу: <адрес>, б<адрес><адрес> (юридический адрес ЗАО МКБ «Москомприватбанк»: <адрес>), что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № в неконтролируемый оборот.

В дальнейшем, Романов А.Н., намереваясь продолжить заниматься аналогичной преступной деятельностью, не желая быть разоблаченным в совершении им преступления, преследуя цель избежать какой-либо ответственности за совершенные деяния, решил организовать еще одно юридическое лицо, руководителем которого привлечь лицо, которое в виду отсутствия необходимых знаний не сможет давать объективную оценку действиям Романова А.Н. по осуществлению ранее запланированного преступного замысла.

Затем, реализуя задуманное, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ путем уговоров и обещаний денежного вознаграждения Романов А.Н. привлек к реализации своих преступных планов ранее знакомого и состоящего с ним в дружеских отношениях *** и находящегося в служебном подчинении ** стать номинальными учредителями вновь создаваемого Общества – 3. Не осознающие степень ответственности и введенные Романовым А.Н. в заблуждение относительно истинных намерений, *** подписали полученный от Романова А.Н. протокол № общего собрания учредителей ООО «Тверская» управляющая компания», согласно которому ****. являлись учредителями Общества – 3, при этом *** был назначен номинальным директором указанного Общества - 3.

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, д. 26, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица – ООО «Тверская» управляющая компания» за основным государственным регистрационным номером №, с юридическим адресом: <адрес>, в тот же день указанное общество постановлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС № 10 по Тверской области, расположенной по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, с присвоением ИНН №.

***., назначенный, в соответствии с протоколом № общего собрания учредителей ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН № на должность генерального директора указанного Общества - 3 с ДД.ММ.ГГГГ являлся единоличным исполнительным органом Общества - 3, действия которого полностью контролировались Романовым А.Н. и в силу отсутствия теоретических и практических знаний, заведомо не мог и был лишен возможности дать объективную независимую оценку фактическим целям и принимаемым Романовым А.Н. решений по каждому из вопросов, связанных с ведением ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН № финансово-хозяйственной деятельности и принятия решений.

Неосведомленный о преступном замысле Романова А.Н., *** указанию Романова А.Н. осуществлял подписание различных, в том числе и фиктивных документов, по финансово-хозяйственной деятельности Общества-3, не осознавая и не предвидя последствий своих действий.

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН №*** как генеральным директором Общества – 3 по указанию Романова А.Н. ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет № в операционном офисе КБ Транснациональный банк» (ООО) «Тверь», расположенном по адресу: <адрес> (юридический адрес КБ «Транснациональный банк» (ООО): <адрес> К указанному расчетному счету согласно договора на дистанционное банковское обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ подключена система «Клиент-Банк», в связи с чем, на имя генерального директора ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН № банком была создана электронно-цифровая подпись, для заверения банковских документов в электронном виде, ключ от которой *** при неустановленных обстоятельствах был передан Романову А.Н.

Романов А.Н., получил доступ к управлению движением финансовых потоков указанного Общества - 3 и электронно-цифровую подпись генерального директора ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН №*** реквизиты доступа к системе «Банк-Клиент», реквизиты персонального пароля и сертификаты ключа подписи, позволяющие создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к распоряжению о переводе денежных средств.

Зная о том, что фактически какое-либо осуществление работ и оказание услуг для ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН № осуществляться не будет, Романов А.Н. решил в изготавливаемые распоряжения о переводе денежных средств, а именно поддельные платежные поручения, вносить недостоверные и заведомо ложные (фиктивные) сведения, касательно назначения платежей и самих финансовых операций по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

Продолжая реализовывать преступный план, Романов А.Н., нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», давал указание бухгалтеру *** не осведомленной о его преступной деятельности по месту осуществления ее деятельности по адресу: <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ используя компьютерную технику, изготавливать в целях сбыта поддельные распоряжения о переводе денежных средств ООО «Тверская» управляющая компания» № и вносить в них фиктивные сведения об основаниях перечисления денежных средств.

По указанию Романова А.Н. бухгалтер *** в неустановленное время в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по месту осуществления своей деятельности по адресу: <адрес> изготовила распоряжения о переводе денежных средств, а именно распоряжения о переводе денежных средств, а именно электронные платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, в которые внесла вымышленные сведения об основаниях перечисления денежных средств, заверила их персональной электронно-цифровой подписью генерального директора ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН №***. и посредством сети Интернет направила для исполнения в операционный офис КБ Транснациональный банк» (ООО) «Тверь», расположенный по адресу: <адрес> (юридический адрес: <адрес>), тем самым совершила их сбыт, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, как «Оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за выполненные работы по благоустройству. Сумма <данные изъяты> Без налога (НДС)»;

- ДД.ММ.ГГГГ поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, как «Оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за поставку материалов. Сумма <данные изъяты> Без налога (НДС)»;

- ДД.ММ.ГГГГ поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, как «Оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за поставку материалов. Сумма <данные изъяты>. Без налога (НДС)»;

- ДД.ММ.ГГГГ поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, как «Оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за выполненные работы по благоустройству. Сумма <данные изъяты> Без налога (НДС)»;

- ДД.ММ.ГГГГ поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, как «Аванс по договору от ДД.ММ.ГГГГ за работы по ремонту кровли. Сумма <данные изъяты> Без налога (НДС)»;

- ДД.ММ.ГГГГ поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, как «Окончательный расчет по договору от ДД.ММ.ГГГГ за работы по ремонту кровли. Сумма <данные изъяты> Без налога (НДС)»;

- ДД.ММ.ГГГГ поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, как «Оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за производство работ по межпанельным швам. Сумма <данные изъяты> Без налога (НДС)»;

- ДД.ММ.ГГГГ поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, как «Оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за поставку материалов. Сумма <данные изъяты> Без налога (НДС)»;

- ДД.ММ.ГГГГ поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, как «Аванс по договору за работы по ремонту швов. Сумма <данные изъяты> Без налога (НДС)»;

На основании подлинности электронно-цифровой подписи генерального директора ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН №***., которой были заверены вышеуказанные поддельные электронные платежные поручения, кредитное учреждение приняло их к исполнению и осуществило перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН №№, в открытого в операционном офисе КБ Транснациональный банк» (ООО) «Тверь», расположенном по адресу: <адрес> (юридический адрес: <адрес>, <адрес> на расчетный счет индивидуального предпринимателя *** ИНН №№, открытый в Тверском филиале ЗАО МКБ «Москомприватбанк», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес><адрес> (юридический адрес: <адрес>), что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН № в неконтролируемый оборот.

- ДД.ММ.ГГГГ поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, как «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонт межпанельных швов. Сумма <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, как «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ предоплата за материалы. Сумма <данные изъяты>, Без налога (НДС);

- ДД.ММ.ГГГГ поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, как «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонт кровли. Сумма <данные изъяты> Без налога (НДС);

- ДД.ММ.ГГГГ поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, как «Аванс по договору от ДД.ММ.ГГГГ за ремонт кровли. Сумма <данные изъяты>, Без налога (НДС);

- ДД.ММ.ГГГГ поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, как «Окончательный расчет по договору от ДД.ММ.ГГГГ за ремонт кровли. Сумма <данные изъяты> Без налога (НДС);

- ДД.ММ.ГГГГ поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, как «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонт межпанельных швов. Сумма <данные изъяты> Без налога (НДС).

На основании подлинности электронно-цифровой подписи генерального директора ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН №***., которой были заверены вышеуказанные поддельные электронные платежные поручения, кредитное учреждение приняло их к исполнению и осуществило перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН №№, в открытого в операционном офисе КБ Транснациональный банк» (ООО) «Тверь», расположенном по адресу: <адрес> (юридический адрес: <адрес>, <адрес>. <адрес>) на расчетный счет индивидуального предпринимателя *** ИНН № на расчетный счет №, открытый в Тверском отделении № Сбербанка России, расположенном по адресу: <адрес> (юридический адрес: <адрес>), что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН № в неконтролируемый оборот.

В дальнейшем, в виду отказа ***. от номинального руководства ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН №, Романов А.Н., решил путем оформления купли-продажи долей в уставном капитале Общества – 3, перерегистрировать Общество – 3 на лицо, ведущее заведомо асоциальный образ жизни, для чего не позднее ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных обстоятельствах привлек за денежное вознаграждение ***., не осведомленную о преступном умысле Романова А.Н., подписать пакет документов, о ее участии в качестве учредителя и руководителя в Обществе – 3. Не осознающая степень ответственности, безразлично относящаяся к последствиям, совершенных ею действий, ведущая асоциальный образ жизни и остро нуждающаяся в денежных средствах, *** при неустановленных обстоятельствах подписала необходимые документы, которые в последствии, ДД.ММ.ГГГГ послужили основанием для регистрации Межрайонной ИФНС России № 12 внесении изменений в ЕГРЮЛ о приобретении *** 100 % долей у *** в ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН № и руководстве указанной организацией.

Романов А.Н., получив от *** доступ к управлению движением финансовых потоков указанного Общества - 3 и электронно-цифровую подпись генерального директора ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН № реквизиты доступа к системе «Банк-Клиент», реквизиты персонального пароля и сертификаты ключа подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к распоряжению о переводе денежных средств (в соответствии с ч. 1 ст. 4 гл. 2 Федерального закона РФ от 10.01.2002 № 1-ФЗ (в редакции от 08.11.2007 г.) «Об электронной цифровой подписи» - электронно-цифровая подпись равнозначна собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе), решил продолжить выполнять финансовые операции, направленные на противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Зная о том, что фактически какое-либо осуществление работ и оказание услуг для ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН № осуществляться не будет, Романов А.Н. решил в изготавливаемые поддельные платежные поручения вносить недостоверные и заведомо ложные (фиктивные) сведения, касательно назначения платежей и самих финансовых операций по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

В исполнение задуманного Романов А.Н., нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», давал указание бухгалтеру *** не осведомленной о его преступной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя компьютерную технику, изготавливать в целях сбыта поддельные распоряжения о переводе денежных средств ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН № и вносить в них фиктивные сведения об основаниях перечисления денежных средств.

По указанию Романова А.Н. бухгалтер *** в неустановленное время в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по месту осуществления ее деятельности по адресу: <адрес>, <адрес> изготовила распоряжения о переводе денежных средств, а именно электронные платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, в которые внесла вымышленные сведения об основаниях перечисления денежных средств, заверила персональной электронно-цифровой подписью генерального директора ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН №***. и посредством сети Интернет направила для исполнения в операционный офис КБ Транснациональный банк» (ООО) «Тверь», расположенный по адресу: <адрес> (юридический адрес КБ «Транснациональный банк» (ООО): <адрес>), тем самым совершила их сбыт, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> как «Оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за выполненные работы по благоустройству. Сумма <данные изъяты> Без налога (НДС)»;

На основании подлинности электронно-цифровой подписи генерального директора ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН №*** которой были заверены вышеуказанные поддельные электронные платежные поручения, кредитное учреждение приняло их к исполнению и осуществило перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН №№, открытого в операционном офисе КБ Транснациональный банк» (ООО) «Тверь», расположенном по адресу: <адрес> (юридический адрес: <адрес><адрес> на расчетный счет индивидуального предпринимателя ***. ИНН №№, открытый в Тверском филиале ЗАО МКБ «Москомприватбанк», расположенном по адресу: <адрес>, б-<адрес>, <адрес>), что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Тверская» управляющая компания» ИНН № в неконтролируемый оборот.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в г. Твери своими действиями Романов А.Н. нарушил основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, подрывая стабильность денежной системы Российской Федерации и обеспечиваемый в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ, Центральным банком РФ и установленный Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» порядок осуществления безналичных расчетов и совершил изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

В ходе предварительного слушания 25 марта 2016 года подсудимым Романовым А.Н. в присутствии защитника – адвоката Степановой Е.Н. было заявлено ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, в связи с согласием с предъявленным обвинением.

В судебном заседании подсудимый Романов А.Н. вину в совершении преступления признал полностью и подтвердил, что осознает характер и последствия заявленного ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, данное ходатайство было заявлено им добровольно после проведения консультации с адвокатом, ему понятны последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Государственный обвинитель, защитник и представитель потерпевшего в судебном заседании против заявленного ходатайства не возражали.

Обсудив ходатайство, суд находит его обоснованным, препятствий в соответствии со ст. 314 УПК РФ для применения особого порядка принятия судебного решения не имеется.

Подсудимый Романов А.Н. ранее не судим, к административной ответственности не привлекался (т.30 л.д.221-222), <данные изъяты> (т.30 л.д.219-220), по месту работы характеризуется положительно (т.30 л.д.71,107), по месту жительства также характеризуется положительно.

Судом установлено, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Органами предварительного следствия действия Романова А.Н. верно квалифицированны по п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ, поскольку он совершил причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере, причинившее особо крупный ущерб, также по ч.1 ст.187 УК РФ, так как он совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

С учетом фактических обстоятельств дела и степени его социальной опасности оснований для изменения категории преступлений не имеется.

При назначении вида и меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного и иные обстоятельства уголовного дела, смягчающие ответственность подсудимого, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и иные обстоятельства по делу.

Обстоятельств, отягчающих ответственность подсудимого Романова А.Н. согласно ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Романова А.Н., в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд признает искреннее раскаяние в содеянном, полное признание вины, положительные характеристики по месту работы и жительства, мнение представителя потерпевшего не настаивающей на строгой мере наказания. Кроме того, Романов А.Н. впервые привлекается к уголовной ответственности, к административной ответственности не привлекался, проживает совместно с престарелыми дедушкой и бабушкой, которые <данные изъяты>, также суд учитывает, что Романов А.Н. признал обязательство перед потерпевшем по возмещению причиненного материального ущерба.

На основании ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывая, что подсудимый Романов А.Н. совершил два умышленных преступления, одно из которых является тяжким, суд, обсуждая вопрос о наказании, подлежащем назначению подсудимому с учетом обстоятельств совершенного преступления и данных о личности, материального и семейного положения, полагает необходимым для достижения установленных уголовным законом целей наказания, назначить Романову А.Н. наказание в виде лишения свободы, без применения дополнительного наказания, с учетом требований ч. 5 ст. 62 УК РФ.

Вместе с тем, с учетом смягчающих обстоятельств, и отсутствии отягчающих обстоятельств, а также с учетом того, что Романов А.Н. был задержан ДД.ММ.ГГГГ, содержался под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, суд приходит к выводу, что исправление и перевоспитание подсудимого Романова А.Н. может быть обеспечено без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, но в условиях осуществления контроля со стороны специализированного государственного органа, осуществляющего исправление условно осужденных, с возложением на подсудимого исполнения обязанностей, способствующих его исправлению.

В соответствии со ст. 84 УК РФ амнистия является актом законодательного органа власти, которым лица, совершившие преступления, могут быть освобождены от уголовной ответственности.

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 27 и ч. 1 ст. 239 УПК РФ издание акта об амнистии является самостоятельным основанием прекращения уголовного дела.

В соответствии с п. 9 Постановления Государственной Думы от 24 апреля 2015 года «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» по уголовным делам о преступлениях, которые совершены до дня вступления в силу настоящего Постановления, суд, если признает необходимым назначить наказание условно, освобождает указанных лиц от наказания.

Гражданский иск заявленный представителем потерпевшего ***. в интересах ООО «Тверьтепло» ИНН № удовлетворить в полном объеме.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- уведомление от ООО «Тверьтепло» исх №а от ДД.ММ.ГГГГ генеральному директору ООО УК «Тверская управляющая компания» Романову А.Н. на 1 листе; заявление от *** дирекцию ООО «Тверская управляющая компания» вх№ от ДД.ММ.ГГГГ; Акт от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО УК «Тверская управляющая компания» на 1 листе; налоговое уведомление №Романову А.Н. на <данные изъяты>, г.н. № на сумму <данные изъяты> рублей, на оборотной стороне которого имеются рукописные записи на иностранном языке, содержащие буквы и цифры; лист бумаги в верху которого имеется машинописный текст Романов А.Н. краткая характеристика на 2 листах; локальная смета ремонт мягкой кровли жилого дома по адресу: <адрес> на 2 листах; локальная смета ремонт мягкой кровли жилого дома по адресу: <адрес> на 2 листах; договор № о выполнении ремонтно-отделочных работ от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «<данные изъяты> на 1 листе; лист белого цвета формата А4, в левой верхней части которого имеются рукописные записи, выполненные красителем синего цвета; свидетельство о государственной регистрации права №№, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права №№, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ; договор дарения от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; кадастровая выписка от ДД.ММ.ГГГГ о земельном участке с кадастровым номером № на 6 листах; постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Пролетарскому району г. Твери ***. об окончании исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на предоставление потребительского кредита и открытие текущего счета №-№ в ОАО <данные изъяты><данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей на 2 листах; график платежей к заявлению на предоставление потребительского кредита и открытие текущего счета в рублях РФ по кредитному договору №-№ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия договора купли – продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, с кассовыми чеками на <данные изъяты> руб и <данные изъяты> руб.; цветная светокопия паспорта транспортного средства № на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /т. 12 л.д. 24-29, 30-67/;

- CD-диск, имеющий надпись «Паспортный стол», документы, распечатанные с внешнего жесткого диска, изъятого в жилище Романова А.Н. ДД.ММ.ГГГГ; документы, распечатанные с ноутбука серебристого цвета «<данные изъяты>» модели №, серия/№, изъятого в жилище Романова А.Н. ДД.ММ.ГГГГ /т. 12 л.д. 71-261, 269-270/;

- бланк Приложение № к договору управления многоквартирным домом от ДД.ММ.ГГГГ. «Сведения о максимально допустимой мощности приборов, оборудования и бытовых машин, которые может использовать потребитель для удовлетворения бытовых нужд» на 1л.; бланк Приложение № к договору управления многоквартирным домом от ДД.ММ.ГГГГ. «Перечень работ по текущему ремонту общего имущества дома» на 1л.; бланк Приложение № к договору управления многоквартирным домом «Сведения о максимально допустимой мощности приборов, оборудования и бытовых машин, которые может использовать потребитель для удовлетворения бытовых нужд» на 1л.; светокопия бланка Приложение № к договору управления многоквартирным домом от ДД.ММ.ГГГГ. «Расшифровка размера платы за содержание общего имущества дома и вывоз мусора» на 1л.; уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ., подписанное Председателем Правления ТСЖ «<данные изъяты>» *** на 1л.; отчет за ДД.ММ.ГГГГ год ООО УК «<данные изъяты>» перед собственниками помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес> на 2х л.; отчет на производство работ специалистами Тверской управляющей компании за период ДД.ММ.ГГГГ г. на многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес> на 2х л.; светокопия исполнительного листа от ДД.ММ.ГГГГ по делу <данные изъяты> на 1л. /т.18 л.д. 8-10, 11-20/;

- письмо ООО «Тверьтепло» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями на 16 листах; письмо ООО «Тверьтепло» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо ООО «Тверьтепло» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо ООО «Тверская управляющая компания» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; протокол разногласий к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; копия письма ООО «Тверьтепло» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо ООО «Тверьтепло» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо ООО «Тверьтепло» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо ООО «Тверьтепло» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; протокол согласования разногласий к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; письмо ООО «Тверская управляющая компания» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо ООО «Тверьтепло» № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; письмо ООО «Тверьтепло» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо ООО «Тверьтепло» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо ООО «Тверьтепло» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо ООО «Тверьтепло» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо ООО «Тверьтепло» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия письма ООО УК «Тверская управляющая компания» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо ООО «Тверьтепло» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями на 15 листах; письмо ООО «Тверьтепло» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо ООО «Тверьтепло» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо ООО УК «Тверская управляющая компания» без номера и без даты о возвращении договора № от ДД.ММ.ГГГГ с протоколом разногласий на 1 листе; протокол разногласий к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; письмо ООО «Тверьтепло» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо ООО «Тверьтепло» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо ООО «Тверьтепло» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо ООО «Тверьтепло» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо ООО «Тверьтепло» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо ООО «Тверьтепло» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо ООО «Тверьтепло» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо ООО «Тверьтепло» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо ООО «Тверьтепло» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо ООО «Тверьтепло» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо ООО «Тверьтепло» №с от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо ООО «Тверьтепло» №с от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо ООО «Тверьтепло» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо ООО «Тверьтепло» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо ООО «Тверьтепло» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо ООО «Тверьтепло» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо ООО «Тверьтепло» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо ООО «Тверьтепло» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия письма ООО «Тверская» управляющая компания № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями на 21 листе; письмо ООО «Тверьтепло» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо ООО «Тверьтепло» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо ООО «Тверьтепло» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо ООО «Тверская» управляющая компания № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; протокол разногласий к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; письмо ООО «Тверьтепло» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо ООО «Тверьтепло» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо ООО «Тверьтепло» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо ООО «Тверьтепло» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо ООО «Тверьтепло» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо ООО «Тверьтепло» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо ООО «Тверьтепло» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо ООО «Тверьтепло» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо ООО «Тверьтепло» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо ООО «Тверьтепло» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /т.18 л.д.31-34,35-156/;

- письмо ООО «Тверская» УК от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо ООО «Тверь Водоканал» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявление на имя директора по сбыту ООО «Тверь Водоканал», с входящей датой ООО «Тверь Водоканал» ДД.ММ.ГГГГ, номером № на 1 листе; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо ООО «Тверская» УК от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо ООО «Тверь Водоканал» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо ООО «Тверь Водоканал» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо ООО «Тверь Водоканал» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо ООО «Тверь Водоканал» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо ООО «Тверь Водоканал» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия письма ООО «Тверь Водоканал» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо ООО «Тверь Водоканал» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо ООО «Тверская» УК от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо ООО «Тверь Водоканал» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявка ООО «Тверская» УК от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями (копиями свидетельств, устава, приказов, решений общих собраний собственников жилых помещений, договоров на управление многоквартирными домами) всего на 45 листах /т. 18 л.д. 161-162, 163-220, 221-222/;

- расширенная выписка по расчетному счету № ИП *** ИНН № в ЗАО «Москомприватбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ /т.10 л.д.10-36, т.18 л.д.249/;

- расширенная выписка по расчетному счету № ИП *** ИНН № расчетному счету № в ЗАО «Москомприватбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ /т. 10 л.д. 47-77, т. 18 л.д. 244/;

- объяснение *** от ДД.ММ.ГГГГ /т. 5 л.д. 63-64, т. 18 л.д. 255/;

- юридическое (регистрационное) дело ООО «Тверская управляющая компания» ИНН №, ОГРН №; юридическое (регистрационное) дело ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № ОГРН №; ООО «Тверская» управляющая компания ИНН №, ОГРН № /т.19 л.д.17-18/;

- юридическое дело ООО Управляющая компания «Тверская управляющая компания» ИНН № на 97 листах, диск VERBATIM CD-R, с надписью «Тверская упр. Компания» ИНН № доверенность на получение денежных средств и выписок по счету № на ***., копия паспорта ***.; доверенность на получение денежных средств и выписок по счету № на ***., копия паспорта на *** доверенность на получение денежных средств и выписок по счету № на *** копия паспорта *** протокол ОАО АКБ «ТГБ», с приложением; выписка по расчетному счету № ООО Управляющая компания «Тверская управляющая компания» ИНН № период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 168 листах; опись изъятых документов и предметов /т. 19 л.д. 33-34, 35-213/;

- юридическое дело ООО «Тверская управляющая компания ИНН № диск CD-R, содержащий выписку по расчетному счету ООО «Тверская управляющая компания» № в ОАО «ТГБ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; расширенная выписка по расчетному счету ООО «Тверская управляющая компания ИНН № /т. 20 л.д. 14-15, 16-141/;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ; копия устава Общества с ограниченной ответственностью «Тверская» управляющая компания ИНН № на 10 листах; выписка из списка участников Общества с ограниченной ответственностью «Тверская» управляющая компания ИНН № на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Тверская» управляющая компания ИНН № на 4 листах; письмо от имени заместителя генерального директора Романова А.Н. о том, что фактическим нахождением Общества с ограниченной ответственностью «Тверская» управляющая компания ИНН № является адрес: <адрес>; копии уведомлений Тверьстат на 2 листах; копия договора аренды нежилого помещения, с приложениями на 4 листах; копия свидетельства о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Тверская» управляющая компания ИНН №; копия свидетельства о постановке на налоговый учет Общества с ограниченной ответственностью «Тверская» управляющая компания ИНН №; копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ о принятии *** должность генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Тверская» управляющая компания ИНН №; доверенность на Романова А.Н. от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола № о создании Общества с ограниченной ответственностью «Тверская» управляющая компания ИНН №; анкета клиента на 6 листах; копия паспорта ***.; копия паспорта Романова А.Н.; доверенность на *** копия паспорта ФИО28; заявление об открытии расчетного счета, подписанное от имени заместителя генерального директора ООО «Тверская» управляющая компания ИНН № Романова А.Н.; договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заместителя генерального директора ООО «Тверская» управляющая компания ИНН № Романова А.Н.; заявление на подключение к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» от ДД.ММ.ГГГГ.; договор о предоставлении услуги «Дистанционное банковское обслуживание» от ДД.ММ.ГГГГ., подписанный от имени заместителя генерального директора ООО «Тверская» управляющая компания ИНН № Романова А.Н.; акт приема-передачи ключевых носителей, программного обеспечения и средств криптографической защиты информации, подписанный от имени генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Тверская» управляющая компания ИНН №*** акт о вводе в действие услуги «Дистанционное банковское обслуживание»; сертификат ключа электронной подписи; письма банка о расторжении договора «Дистанционное банковское обслуживание» на 2 листах; выписка по расчетному счету Общества с ограниченной ответственностью «Тверская» управляющая компания ИНН №№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; диск CD-R, упакованный в пакет /т. 20 л.д. 152-154, 160-190/;

- диск CD-R, упакованный в пакет, имеющий пояснительную запись «Тверская УК»/т.21л.д.44-45,46-216/;

- документы, полученные от ОАО АКБ «ТГБ» <адрес>: по расчетному счету ООО «Тверская управляющая компания» ИНН №№ платежные поручения на 20 листах в адрес: ИП *** ИНН № на расчетный счет №, открытый в Тверском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты><данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей; по расчетному счету ООО Управляющая компания «Тверская управляющая компания» ИНН №№ на 61 листе, в том числе платежные поручения, в адрес: ИП *** ИНН № на расчетный счет №, открытый в Тверском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; в адрес ***. ИНН № на расчетный счет №, открытый в Тверском филиале ЗАО МКБ «Москомприватбанк», расположенном по адресу: <адрес>, б<адрес><адрес> (юридический адрес ЗАО МКБ «Москомприватбанк»: <адрес>): № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>

- документы, полученные от Агентства по страхованию вкладов, а именно: копии платежных поручений по расчетному счету ООО «Тверская» управляющая компания ИНН №№ в КБ «Транснациональный банк» (ООО): <адрес>, <адрес> направленных в адрес ИП *** ИНН № на расчетный счет №, открытый в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» на 31 листе: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей /т. 27 л.д. 78-159, 161-194, 199-203/;

- диск СD-R №, содержащий телефонные переговоры; диск СD-RW №, содержащий телефонные переговоры; сводки ПТП на бумажных носителях /т. 23 л.д. 196/ - хранить в уголовном деле;

- системный блок в корпусе черного цвета, с одной стороны имеющий прозрачную стенку; внешний жесткий диск в корпусе черного цвета, ноутбук серебристого цвета «<данные изъяты> модели №, серия/№ /т.12 л.д.269-270 - возвратить Романову А.Н. по принадлежности;

- юридическое дело ООО «Тверская» управляющая компания ИНН №; выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Тверская управляющая компания» по расчетному счету № на 13 листах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ /т. 21 л.д. 15, 16-29/;

- юридическое дело ООО «Тверская» управляющая компания ИНН № на 75 листах; расширенная выписка по расчетному счету ООО «Тверская» УК документов по расчетному счету № на 171 листе за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- подшивку - отчет о выполненных работах за ДД.ММ.ГГГГ года; подшивка - отчет о выполненных работах за ДД.ММ.ГГГГ года; подшивка - отчет о выполненных работах за ДД.ММ.ГГГГ года; подшивка - отчет о выполненных работах за ДД.ММ.ГГГГ года; подшивка - отчет о выполненных работах за ДД.ММ.ГГГГ года; подшивка - отчет о выполненных работах за ДД.ММ.ГГГГ года; подшивка - отчет о выполненных работах за ДД.ММ.ГГГГ года; подшивка - отчет о выполненных работах за ДД.ММ.ГГГГ года; подшивка - отчет о выполненных работах за ДД.ММ.ГГГГ года; подшивка - отчет о выполненных работах за ДД.ММ.ГГГГ года; подшивка - отчет о выполненных работах за ДД.ММ.ГГГГ года; подшивка - отчет о выполненных работах за ДД.ММ.ГГГГ года; подшивка - отчет о выполненных работах за ДД.ММ.ГГГГ года; подшивка - отчет о выполненных работах за ДД.ММ.ГГГГ года; подшивка - отчет о выполненных работах за ДД.ММ.ГГГГ года; подшивка - отчет о выполненных работах за ДД.ММ.ГГГГ года; подшивка - отчет о выполненных работах за ДД.ММ.ГГГГ года; подшивка - отчет о выполненных работах за ДД.ММ.ГГГГ; подшивка - отчет о выполненных работах за ДД.ММ.ГГГГ; подшивка - отчет о выполненных работах за ДД.ММ.ГГГГ; подшивка - отчет о выполненных работах за ДД.ММ.ГГГГ года; подшивка - отчет о выполненных работах за ДД.ММ.ГГГГ; подшивка - отчет о выполненных работах за ДД.ММ.ГГГГ года; подшивка - отчет о выполненных работах за ДД.ММ.ГГГГ года; подшивка - отчет о выполненных работах за ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ; подшивка - отчет о выполненных работах за ДД.ММ.ГГГГ года; подшивка - отчет о выполненных работах за ДД.ММ.ГГГГ года; подшивка - отчет о выполненных работах за ДД.ММ.ГГГГ года; подшивка - отчет о выполненных работах за ДД.ММ.ГГГГ года; подшивка - отчет о выполненных работах за ДД.ММ.ГГГГ года; подшивка - отчет о выполненных работах по капитальному ремонту по <адрес> капитальный ремонт из наплавляемых материалов в ДД.ММ.ГГГГ году на сумму <данные изъяты> рублей; подшивка - отчет о выполненных работах по капитальному ремонту по <адрес> капитальный ремонт из наплавляемых материалов в ДД.ММ.ГГГГ году на сумму <данные изъяты> рублей; подшивка - отчет о выполненных работах по капитальному ремонту по <адрес> капитальный ремонт из наплавляемых материалов в ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ году на сумму <данные изъяты> рублей; подшивка - отчет о выполненных работах по капитальному ремонту <адрес> капитальный ремонт из наплавляемых материалов ДД.ММ.ГГГГ году на сумму <данные изъяты> рублей; подшивка - отчет о выполненных работах по капитальному ремонту <адрес> капитальный ремонт отмостки в ДД.ММ.ГГГГ году на сумму <данные изъяты>; подшивка - отчет о выполненных работах по капитальному ремонту <адрес> капитальный ремонт из наплавляемых материалов в ДД.ММ.ГГГГ году на сумму <данные изъяты> рублей /т.18 л.д.231-233/;

- учредительные документы ООО «Тверская управляющая компания» на 22 листах; договоры на управление многоквартирными домами в количестве 16 штук, датированные ДД.ММ.ГГГГ., подписанные от имени генерального директора ООО «Тверская» управляющая компания ***.; бюллетени голосования в количестве <данные изъяты> штуки; передаточный акт между директорами ООО «Тверская управляющая компания» ***. и ***.; приказ № о назначении директором ООО «Тверская управляющая компания» ***.; копия письма ООО «Тверская управляющая компания» в ООО «Тверьтепло» от ДД.ММ.ГГГГ /т. 11 л.д. 123/;

- платежные ведомости ООО «Тверская» УК на 5 листах /т. 11 л.д. 143/;

- папку-скоросшиватель серого цвета «акты ООО ТУК», содержащая акты со сведениями о наличии подтеков в квартирах, плесени, датированные ДД.ММ.ГГГГ г.г.; папка-скоросшиватель красного цвета, в которой находятся копии актов проверки фактов отсутствия услуги или предоставления услуги ненадлежащего качества, составленных ООО «Тверьтепло» на 25 листах; папки скоросшиватели белого цвета в количестве 16 штук, имеющие надписи: <адрес> которых содержаться акты выполненных работ; папка-скоросшиватель белого цвета, содержащая акты о проведении гидравлических работ ООО «Тверьтепло»; папка-скоросшиватель «приказы по технике безопасности»; папка-скоросшиватель белого цвета «подготовка к зиме», содержащая графики сдачи гидравлических работ ООО УК «Тверская управляющая компания» - ООО «Тверьтепло», датированные ДД.ММ.ГГГГ г.г. подписанные от имени директора ООО УК «Тверская управляющая компания» Романова А.Н.; папка-скоросшиватель белого цвета «приказы о приеме на работу ОК Кировский»; книга учета снижения качества услуги; дефектная ведомость «капитальный ремонт замена лежака ХВС»; документы по выполненным работам ООО «Тверская» УК за ДД.ММ.ГГГГ г.; документы по выполненным работам ООО «Тверская» УК за ДД.ММ.ГГГГ г.; договоры, решения, содержащиеся в прозрачном файле; заявление жильцов <адрес> о антисанитарийных условиях в подъезде; договоры; папка-скоросшиватель черного цвета «договоры», содержащая договоры на управление многоквартирными домами от ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель белого цвета «план тех.ремонт», содержащая незаполненные планы на проведение ремонта; договор № от ДД.ММ.ГГГГ, с протоколом разногласий между ООО «Тверьтепло» и ООО «Тверская» управляющая компания», в котором отсутствуют подписи от имени директора ООО «Тверская» управляющая компания» ***.; папка-скоросшиватель черного цвета, имеющая наименование: «договора, поставщики», в которой находятся договоры с контрагентами: договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Тверьтепло» и ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН 6950146425, с приложениями, содержащий подпись от имени ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № Романова А.Н.; письмо ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № в ООО «Тверьтепло» от ДД.ММ.ГГГГ№, содержащее подпись от имени Романова А.Н.; дополнительное соглашение между ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № и ОАО «Тверьэнергосбыт» от ДД.ММ.ГГГГ, не имеющее подписи со стороны ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № Романова А.Н., с приложениями; письма ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № от имени директора Романова А.Н. в ОАО «Тверьэнергосбыт» и МУП «Тверьгорэлектро» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; договор энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № ОАО «Тверьэнергосбыт», с приложениями, имеющий подписи от имени директора ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № Романова А.Н.; письма ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № от имени директора Романова А.Н. в ООО «Тверьтепло», ОАО «Тверьэнергосбыт», ООО «Тверьоблгаз», ООО «Газпроммежрегионгаз», ООО «ТверьВодоканал», МУП «Тверьспецавтохозяйство» от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; договор № № без даты между ООО «<данные изъяты>» и ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № имеющий подпись от имени директора Романова А.Н., с приложениями; договор № № от ДД.ММ.ГГГГ без даты между ООО <данные изъяты>» и ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН №, имеющий подпись от имени директора Романова А.Н., с приложениями; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № и Территориальным отделом социальной защиты населения г. Твери, с приложениями на 14 листах, согласно которым до ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № документы подписаны Романовым А.Н.; агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № и ООО «<данные изъяты>», с приложениями на 10 листах; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по устранению аварийных ситуаций между ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № и ООО <данные изъяты>», на 10 листах, в том числе письмо от имени директора ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № Романова А.Н. от ДД.ММ.ГГГГ г.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № и <данные изъяты>, с приложениями на 6 листах; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Тверь Водоканал» и ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН №, подписанное от имени директора ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № Романова А.Н., с приложениями, на 7 листах; письмо ООО «Тверьтепло» ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № от ДД.ММ.ГГГГ о необходимости подготовке к отопительному сезону, на 3 листах; договор о проведении расчетов в электронной форме по системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № и ОАО «<данные изъяты>», на 10 листах; договор о переводе денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ между ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № и ОАО «<данные изъяты> на 10 листах; документы по хозяйственным взаимоотношениям (договор, дополнительные соглашения, письма) между ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № и <данные изъяты>», датированных ДД.ММ.ГГГГ годами, именующие подписи от имени директора ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № Романова А.Н., на 48 листах; договор № на оказание по поддержке сайта от ДД.ММ.ГГГГ между ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № и ООО «<данные изъяты>», с приложениями на 16 листах; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № и ООО «<данные изъяты>», с приложениями на 8 листах; договор на производство работ по комплексному техническому обслуживанию и текущему ремонту лифтов от ДД.ММ.ГГГГ между ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № и ООО «<данные изъяты>», с приложениями на 9 листах; договор на техническое обслуживание и ремонт ВДГО газопроводов и сооружений от ДД.ММ.ГГГГ№, между ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № и ОАО «<данные изъяты>», с приложениями на 33 листах»; договор от ДД.ММ.ГГГГ № № между ООО «<данные изъяты> и ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН, с приложениями на 32 листах, согласно которым от имени ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № в ДД.ММ.ГГГГ г.г. документы подписаны Романовым А.Н.; агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ на производство расчетов и сбор денежных средств с населения за техническое обслуживание домофонных систем, с приложениями на 6 листах; бирюзовая папка, содержащая договоры, дополнительные соглашения; папка-скоросшиватель серого цвета «переписка, входящие документы», содержащая входящие письма от контрагентов в ООО УК «Тверская управляющая компания», ООО «Тверская управляющая компания», ООО «Тверская» управляющая компания» и исходящие письма подписанные от имени руководителя указанных организаций – Романова А.Н. в течении ДД.ММ.ГГГГ.г.; папка-скоросшиватель черного цвета «переписка, надзорные органы», содержащая предписания в отношении ООО УК «Тверская управляющая компания», ООО «Тверская управляющая компания», ООО «Тверская» управляющая компания»; подшивка договоров, актов ООО УК «Тверская управляющая компания», ООО «Тверская управляющая компания», ООО «Тверская» управляющая компания» с контрагентами: ***** ИП ***<данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ г.г.; приказы о премировании; дополнительное соглашение к договору на обслуживание по системе Клиент-Банк от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о регистрации ООО «Тверская» управляющая компания» от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Тверская» управляющая компания» от ДД.ММ.ГГГГ; копия устава ООО «Тверская» управляющая компания» от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; договоры купли-продажи долей в уставном капитале ООО «Тверская» управляющая компания» от ДД.ММ.ГГГГ; согласно которым учредители ООО «Тверская» управляющая компания» ****. продали свои доли в уставном капитале ООО «Тверская» управляющая компания» *** письмо нотариуса *** о внесении изменений в ЕГРЮЛ в связи с продаже долей ООО «Тверская» управляющая компания»; заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Тверская» управляющая компания»; копии паспортов и свидетельств ФИО19 и ФИО18; договор об учреждении ООО «Тверская» управляющая компания»; протокол общего собрания № ООО «Тверская» управляющая компания»; приказ № ООО «Тверская» управляющая компания»; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель красного цвета, в которой находятся акты фиксации отсутствия услуги и переписка с ООО «Тверьтепло» /т. 11 л.д. 212-218/ - вернуть в ООО «Тверская управляющая компания» по принадлежности;

- сотовый телефон марки «<данные изъяты>» <данные изъяты>, IMEI № /т. 18 л.д. 258-259/ - вернуть Романову А.Н. по принадлежности;

- флеш-карту серебристого цвета <данные изъяты> /т. 11 л.д. 195/;

- картонную папку-скоросшиватель белого цвета имеющая надпись «<данные изъяты>», ноутбук №, серия/номер №, зарядное устройство, 2 дискеты черного цвета, 2 флеш-карты фиолетового цвета /т.11 л.д.245-246/ - вернуть УК «Дом в Порядке».

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст.297-300, 303-304, 307-309, 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Романова А.Н. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.165, ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ему меру наказания в виде лишения свободы:

- по п.«б» ч.2 ст.165 УК РФ сроком 3 (три) года без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч.1 ст.187 УК РФ сроком на 2 (два) года без штрафа.

На основании ст.69 ч.3 УК РФ назначить Романову А.Н. наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года без штрафа и без ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Романову А.Н. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 4 (четыре) года.

Обязать осужденного Романова А.Н. проходить регистрацию в специализированном государственном органе, осуществляющем контроль за поведением условно осужденных один раз в месяц, в дни установленные УИИ.

На основании п. 9 Постановления Государственной Думы от 24 апреля 2015 года «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» Романова А.Н. от отбывания наказания освободить.

Меру пресечения в отношении Романова А.Н. - подписку о невыезде отменить при вступлении приговора в законную силу.

Взыскать с Романова А.Н. в пользу ООО «Тверьтепло» денежные средства в размере 22 954 858 (двадцать два миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят восемь) рублей 09 копеек в счет возмещения причиненного материального ущерба.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- уведомление от ООО «Тверьтепло» исх №а от ДД.ММ.ГГГГ генеральному директору ООО УК «Тверская управляющая компания» Романову А.Н. на 1 листе; заявление от ***. в дирекцию ООО «Тверская управляющая компания» вх. 72 от ДД.ММ.ГГГГ; Акт от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО УК «Тверская управляющая компания» на 1 листе; налоговое уведомление №Романову А.Н. на <данные изъяты> г.н. № на сумму <данные изъяты> рублей, на оборотной стороне которого имеются рукописные записи на иностранном языке, содержащие буквы и цифры; лист бумаги в верху которого имеется машинописный текст *** краткая характеристика на 2 листах; локальная смета ремонт мягкой кровли жилого дома по адресу: <адрес> на 2 листах; локальная смета ремонт мягкой кровли жилого дома по адресу: <адрес> на 2 листах; договор № о выполнении ремонтно-отделочных работ от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати <данные изъяты>» на 1 листе; лист белого цвета формата А4, в левой верхней части которого имеются рукописные записи, выполненные красителем синего цвета; свидетельство о государственной регистрации права №№, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права №№, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ; договор дарения от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; кадастровая выписка от ДД.ММ.ГГГГ о земельном участке с кадастровым номером № на 6 листах; постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Пролетарскому району г. Твери ***. об окончании исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на предоставление потребительского кредита и открытие текущего счета №-№ в ОАО Банк открытие на сумму <данные изъяты> рублей на 2 листах; график платежей к заявлению на предоставление потребительского кредита и открытие текущего счета в рублях РФ по кредитному договору №-№ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия договора купли – продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, с кассовыми чеками на <данные изъяты> руб и <данные изъяты>.; цветная светокопия паспорта транспортного средства <адрес> на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /т. 12 л.д. 24-29, 30-67/;

- CD-диск, имеющий надпись «Паспортный стол», документы, распечатанные с внешнего жесткого диска, изъятого в жилище Романова А.Н. ДД.ММ.ГГГГ; документы, распечатанные с ноутбука серебристого цвета <данные изъяты>» модели №, серия/№, изъятого в жилище Романова А.Н. ДД.ММ.ГГГГ /т. 12 л.д. 71-261, 269-270/;

- бланк Приложение № к договору управления многоквартирным домом от ДД.ММ.ГГГГ. «Сведения о максимально допустимой мощности приборов, оборудования и бытовых машин, которые может использовать потребитель для удовлетворения бытовых нужд» на 1л.; бланк Приложение № к договору управления многоквартирным домом от ДД.ММ.ГГГГ. «Перечень работ по текущему ремонту общего имущества дома» на 1л.; бланк Приложение № к договору управления многоквартирным домом «Сведения о максимально допустимой мощности приборов, оборудования и бытовых машин, которые может использовать потребитель для удовлетворения бытовых нужд» на 1л.; светокопия бланка Приложение № к договору управления многоквартирным домом от ДД.ММ.ГГГГ. «Расшифровка размера платы за содержание общего имущества дома и вывоз мусора» на 1л.; уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ., подписанное Председателем Правления <данные изъяты>» *** на 1л.; отчет за ДД.ММ.ГГГГ год ООО УК «<данные изъяты>» перед собственниками помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес> на 2х л.; отчет на производство работ специалистами Тверской управляющей компании за период ДД.ММ.ГГГГ г. на многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес> на 2х л.; светокопия исполнительного листа от ДД.ММ.ГГГГ по делу № на 1л. /т.18 л.д. 8-10, 11-20/;

- письмо ООО «Тверская» УК от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо ООО «Тверь Водоканал» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявление на имя директора по сбыту ООО «Тверь Водоканал», с входящей датой ООО «Тверь Водоканал» ДД.ММ.ГГГГ, номером 3796 на 1 листе; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо ООО «Тверская» УК от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо ООО «Тверь Водоканал» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо ООО «Тверь Водоканал» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо ООО «Тверь Водоканал» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо ООО «Тверь Водоканал» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо ООО «Тверь Водоканал» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия письма ООО «Тверь Водоканал» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо ООО «Тверь Водоканал» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо ООО «Тверская» УК от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо ООО «Тверь Водоканал» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявка ООО «Тверская» УК от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями (копиями свидетельств, устава, приказов, решений общих собраний собственников жилых помещений, договоров на управление многоквартирными домами) всего на 45 листах /т. 18 л.д. 161-162, 163-220, 221-222/;

- объяснение *** от ДД.ММ.ГГГГ /т. 5 л.д. 63-64, т. 18 л.д. 255/;

- диск CD-R, упакованный в пакет, имеющий пояснительную запись «Тверская УК»/т.21л.д.44-45,46-216/;

- документы, полученные от <данные изъяты> г. Тверь: по расчетному счету ООО «Тверская управляющая компания» ИНН №№ платежные поручения на 20 листах в адрес: ИП ***. ИНН № на расчетный счет №, открытый в Тверском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты><данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты><данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей; по расчетному счету ООО Управляющая компания «Тверская управляющая компания» ИНН №№ на 61 листе, в том числе платежные поручения, в адрес: ИП ***. ИНН № на расчетный счет №, открытый в Тверском региональном филиале <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты><данные изъяты>; в адрес ИП *** ИНН № на расчетный счет №, открытый в Тверском филиале ЗАО <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес> (<адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>

- документы, полученные от Агентства по страхованию вкладов, а именно: копии платежных поручений по расчетному счету ООО «Тверская» управляющая компания ИНН № в КБ <данные изъяты>» (ООО): <адрес> направленных в адрес ИП *** ИНН № на расчетный счет №, открытый в ЗАО МКБ «<данные изъяты> на 31 листе: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей /т. 27 л.д. 78-159, 161-194, 199-203/;

- юридическое (регистрационное) дело ООО «Тверская управляющая компания» №; юридическое (регистрационное) дело ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № ООО «Тверская» управляющая компания № /т.19 л.д.17-18/;

- юридическое дело ООО Управляющая компания «Тверская управляющая компания» ИНН № на 97 листах, диск VERBATIM CD-R, с надписью «<данные изъяты>, доверенность на получение денежных средств и выписок по счету № на *** копия паспорта *** доверенность на получение денежных средств и выписок по счету № на *** копия паспорта на ***.; доверенность на получение денежных средств и выписок по счету № на *** копия паспорта *** протокол ОАО АКБ «ТГБ», с приложением; выписка по расчетному счету № ООО Управляющая компания «Тверская управляющая компания» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 168 листах; опись изъятых документов и предметов /т. 19 л.д. 33-34, 35-213/;

- юридическое дело ООО «Тверская управляющая компания ИНН №, диск CD-R, содержащий выписку по расчетному счету ООО «Тверская управляющая компания» № в <данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; расширенная выписка по расчетному счету ООО «Тверская управляющая компания ИНН № /т. 20 л.д. 14-15, 16-141/;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ; копия устава Общества с ограниченной ответственностью «Тверская» управляющая компания ИНН № на 10 листах; выписка из списка участников Общества с ограниченной ответственностью «Тверская» управляющая компания ИНН № на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Тверская» управляющая компания ИНН № на 4 листах; письмо от имени заместителя генерального директора Романова А.Н. о том, что фактическим нахождением Общества с ограниченной ответственностью «Тверская» управляющая компания ИНН № является адрес: <адрес>; копии уведомлений Тверьстат на 2 листах; копия договора аренды нежилого помещения, с приложениями на 4 листах; копия свидетельства о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Тверская» управляющая компания № копия свидетельства о постановке на налоговый учет Общества с ограниченной ответственностью «Тверская» управляющая компания №; копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ о принятии *** на должность генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Тверская» управляющая компания ИНН №; доверенность на Романова А.Н. от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола № о создании Общества с ограниченной ответственностью «Тверская» управляющая компания ИНН №; анкета клиента на 6 листах; копия паспорта *** копия паспорта Романова А.Н.; доверенность на *** копия паспорта *** заявление об открытии расчетного счета, подписанное от имени заместителя генерального директора ООО «Тверская» управляющая компания ИНН № Романова А.Н.; договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заместителя генерального директора ООО «Тверская» управляющая компания ИНН № Романова А.Н.; заявление на подключение к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» от ДД.ММ.ГГГГ.; договор о предоставлении услуги «Дистанционное банковское обслуживание» от ДД.ММ.ГГГГ., подписанный от имени заместителя генерального директора ООО «Тверская» управляющая компания ИНН № Романова А.Н.; акт приема-передачи ключевых носителей, программного обеспечения и средств криптографической защиты информации, подписанный от имени генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Тверская» управляющая компания ИНН №*** акт о вводе в действие услуги «Дистанционное банковское обслуживание»; сертификат ключа электронной подписи; письма банка о расторжении договора «Дистанционное банковское обслуживание» на 2 листах; выписка по расчетному счету Общества с ограниченной ответственностью «Тверская» управляющая компания ИНН №№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; диск CD-R, упакованный в пакет /т. 20 л.д. 152-154, 160-190/;

- подшивка - отчет о выполненных работах за ДД.ММ.ГГГГ года; подшивка - отчет о выполненных работах за ДД.ММ.ГГГГ года; подшивка - отчет о выполненных работах за ДД.ММ.ГГГГ года; подшивка - отчет о выполненных работах за ДД.ММ.ГГГГ года; подшивка - отчет о выполненных работах за ДД.ММ.ГГГГ года; подшивка - отчет о выполненных работах за ДД.ММ.ГГГГ года; подшивка - отчет о выполненных работах за ДД.ММ.ГГГГ года; подшивка - отчет о выполненных работах за ДД.ММ.ГГГГ года; подшивка - отчет о выполненных работах за ДД.ММ.ГГГГ года; подшивка - отчет о выполненных работах за ДД.ММ.ГГГГ года; подшивка - отчет о выполненных работах за ДД.ММ.ГГГГ года; подшивка - отчет о выполненных работах за ДД.ММ.ГГГГ года; подшивка - отчет о выполненных работах за ДД.ММ.ГГГГ года; подшивка - отчет о выполненных работах за ДД.ММ.ГГГГ года; подшивка - отчет о выполненных работах за ДД.ММ.ГГГГ года; подшивка - отчет о выполненных работах за ДД.ММ.ГГГГ года; подшивка - отчет о выполненных работах за ДД.ММ.ГГГГ года; подшивка - отчет о выполненных работах за ДД.ММ.ГГГГ; подшивка - отчет о выполненных работах за ДД.ММ.ГГГГ года; подшивка - отчет о выполненных работах за ДД.ММ.ГГГГ; подшивка - отчет о выполненных работах за ДД.ММ.ГГГГ года; подшивка - отчет о выполненных работах за ДД.ММ.ГГГГ; подшивка - отчет о выполненных работах за ДД.ММ.ГГГГ года; подшивка - отчет о выполненных работах за ДД.ММ.ГГГГ года; подшивка - отчет о выполненных работах за сентябрь ДД.ММ.ГГГГ; подшивка - отчет о выполненных работах за ДД.ММ.ГГГГ года; подшивка - отчет о выполненных работах за ДД.ММ.ГГГГ года; подшивка - отчет о выполненных работах за ДД.ММ.ГГГГ года; подшивка - отчет о выполненных работах за ДД.ММ.ГГГГ года; подшивка - отчет о выполненных работах за ДД.ММ.ГГГГ года; подшивка - отчет о выполненных работах по капитальному ремонту по <адрес> капитальный ремонт из наплавляемых материалов в ДД.ММ.ГГГГ году на сумму <данные изъяты> рублей; подшивка - отчет о выполненных работах по капитальному ремонту по <адрес> капитальный ремонт из наплавляемых материалов в ДД.ММ.ГГГГ году на сумму <данные изъяты>; подшивка - отчет о выполненных работах по капитальному ремонту по <адрес> капитальный ремонт из наплавляемых материалов в ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей; подшивка - отчет о выполненных работах по капитальному ремонту <адрес> капитальный ремонт из наплавляемых материалов в ДД.ММ.ГГГГ году на сумму <данные изъяты> рублей; подшивка - отчет о выполненных работах по капитальному ремонту <адрес> капитальный ремонт отмостки в ДД.ММ.ГГГГ году на сумму <данные изъяты> рублей; подшивка - отчет о выполненных работах по капитальному ремонту <адрес> капитальный ремонт из наплавляемых материалов в ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей /т.18 л.д.231-233/;

- учредительные документы ООО «Тверская управляющая компания» на 22 листах; договоры на управление многоквартирными домами в количестве 16 штук, датированные ДД.ММ.ГГГГ., подписанные от имени генерального директора ООО «Тверская» управляющая компания ***; бюллетени голосования в количестве 42 штуки; передаточный акт между директорами ООО «Тверская управляющая компания» ***. и ***.; приказ № о назначении директором ООО «Тверская управляющая компания» *** копия письма ООО «Тверская управляющая компания» в ООО «Тверьтепло» от ДД.ММ.ГГГГ /т. 11 л.д. 123/;

- платежные ведомости ООО «Тверская» УК на 5 листах /т. 11 л.д. 143/;

- папка-скоросшиватель серого цвета <данные изъяты>», содержащая акты со сведениями о наличии подтеков в квартирах, плесени, датированные ДД.ММ.ГГГГ.г.; папка-скоросшиватель красного цвета, в которой находятся копии актов проверки фактов отсутствия услуги или предоставления услуги ненадлежащего качества, составленных ООО «Тверьтепло» на 25 листах; папки скоросшиватели белого цвета в количестве 16 штук, имеющие надписи: «<адрес> которых содержаться акты выполненных работ; папка-скоросшиватель белого цвета, содержащая акты о проведении гидравлических работ ООО «Тверьтепло»; папка-скоросшиватель «приказы по технике безопасности»; папка-скоросшиватель белого цвета «подготовка к зиме», содержащая графики сдачи гидравлических работ ООО УК «Тверская управляющая компания» - ООО «Тверьтепло», датированные ДД.ММ.ГГГГ г.г. подписанные от имени директора ООО УК «Тверская управляющая компания» Романова А.Н.; папка-скоросшиватель белого цвета «приказы о приеме на работу ОК Кировский»; книга учета снижения качества услуги; дефектная ведомость «капитальный ремонт замена лежака ХВС»; документы по выполненным работам ООО «Тверская» УК за ДД.ММ.ГГГГ г.; документы по выполненным работам ООО «Тверская» УК за ДД.ММ.ГГГГ г.; договоры, решения, содержащиеся в прозрачном файле; заявление жильцов <адрес> о антисанитарийных условиях в подъезде; договоры; папка-скоросшиватель черного цвета «договоры», содержащая договоры на управление многоквартирными домами от ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель белого цвета «план тех.ремонт», содержащая незаполненные планы на проведение ремонта; договор № от ДД.ММ.ГГГГ, с протоколом разногласий между ООО «Тверьтепло» и ООО «Тверская» управляющая компания», в котором отсутствуют подписи от имени директора ООО «Тверская» управляющая компания» ***.; папка-скоросшиватель черного цвета, имеющая наименование: «договора, поставщики», в которой находятся договоры с контрагентами: договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Тверьтепло» и ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН №, с приложениями, содержащий подпись от имени ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № Романова А.Н.; письмо ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № в ООО «Тверьтепло» от ДД.ММ.ГГГГ№, содержащее подпись от имени Романова А.Н.; дополнительное соглашение между ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № и ОАО «Тверьэнергосбыт» от ДД.ММ.ГГГГ, не имеющее подписи со стороны ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № Романова А.Н., с приложениями; письма ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № от имени директора Романова А.Н. в ОАО «Тверьэнергосбыт» и МУП «Тверьгорэлектро» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; договор энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № и ОАО «Тверьэнергосбыт», с приложениями, имеющий подписи от имени директора ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № Романова А.Н.; письма ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № от имени директора Романова А.Н. в ООО «Тверьтепло», ОАО «Тверьэнергосбыт», ООО «Тверьоблгаз», ООО «Газпроммежрегионгаз», ООО «ТверьВодоканал», МУП «Тверьспецавтохозяйство» от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; договор № № без даты между ООО «Профиль» и ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН №, имеющий подпись от имени директора Романова А.Н., с приложениями; договор № № от ДД.ММ.ГГГГ без даты между ООО «Профиль» и ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН №, имеющий подпись от имени директора Романова А.Н., с приложениями; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № и Территориальным отделом социальной защиты населения г. Твери, с приложениями на 14 листах, согласно которым до ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № документы подписаны Романовым А.Н.; агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № и ООО «ТОКС», с приложениями на 10 листах; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по устранению аварийных ситуаций между ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № и <данные изъяты>», на 10 листах, в том числе письмо от имени директора ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № Романова А.Н. от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № и МУП РЭУ Центрального района г. Твери, с приложениями на 6 листах; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Тверь Водоканал» и ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН №, подписанное от имени директора ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № Романова А.Н., с приложениями, на 7 листах; письмо ООО «Тверьтепло» ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН №ДД.ММ.ГГГГ о необходимости подготовке к отопительному сезону, на 3 листах; договор о проведении расчетов в электронной форме по системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № и ОАО «ТГБ», на 10 листах; договор о переводе денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ между ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № и ОАО «ТГБ», на 10 листах; документы по хозяйственным взаимоотношениям (договор, дополнительные соглашения, письма) между ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № и МУП»Тверьспецавтохозяйство», датированных ДД.ММ.ГГГГ годами, именующие подписи от имени директора ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № Романова А.Н., на 48 листах; договор № на оказание по поддержке сайта от ДД.ММ.ГГГГ между ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № и ООО «Взлет Медиа», с приложениями на 16 листах; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № и ООО «СО Ижтехсервис», с приложениями на 8 листах; договор на производство работ по комплексному техническому обслуживанию и текущему ремонту лифтов от ДД.ММ.ГГГГ между ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № и ООО «СО Ижтехсервис», с приложениями на 9 листах; договор на техническое обслуживание и ремонт ВДГО газопроводов и сооружений от ДД.ММ.ГГГГ№, между ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № и ОАО «Тверьоблгаз», с приложениями на 33 листах»; договор от ДД.ММ.ГГГГ № № между ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» и ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН, с приложениями на 32 листах, согласно которым от имени ООО УК «Тверская управляющая компания» ИНН № в ДД.ММ.ГГГГ г.г. документы подписаны Романовым А.Н.; агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ на производство расчетов и сбор денежных средств с населения за техническое обслуживание домофонных систем, с приложениями на 6 листах; бирюзовая папка, содержащая договоры, дополнительные соглашения; папка-скоросшиватель серого цвета «переписка, входящие документы», содержащая входящие письма от контрагентов в ООО УК «Тверская управляющая компания», ООО «Тверская управляющая компания», ООО «Тверская» управляющая компания» и исходящие письма подписанные от имени руководителя указанных организаций – Романова А.Н. в течении ДД.ММ.ГГГГ г.г.; папка-скоросшиватель черного цвета «переписка, надзорные органы», содержащая предписания в отношении ООО УК «Тверская управляющая компания», ООО «Тверская управляющая компания», ООО «Тверская» управляющая компания»; подшивка договоров, актов ООО УК «Тверская управляющая компания», ООО «Тверская управляющая компания», ООО «Тверская» управляющая компания» с контрагентами: <данные изъяты>. за период с ДД.ММ.ГГГГ г.г.; приказы о премировании; дополнительное соглашение к договору на обслуживание по системе Клиент-Банк от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о регистрации ООО «Тверская» управляющая компания» от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Тверская» управляющая компания» от ДД.ММ.ГГГГ; копия устава ООО «Тверская» управляющая компания» от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; договоры купли-продажи долей в уставном капитале ООО «Тверская» управляющая компания» от ДД.ММ.ГГГГ; согласно которым учредители ООО «Тверская» управляющая компания» **** продали свои доли в уставном капитале ООО «Тверская» управляющая компания» ***.; письмо нотариуса *** о внесении изменений в ЕГРЮЛ в связи с продаже долей ООО «Тверская» управляющая компания»; заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Тверская» управляющая компания»; копии паспортов и свидетельств ***.; договор об учреждении ООО «Тверская» управляющая компания»; протокол общего собрания № ООО «Тверская» управляющая компания»; приказ № ООО «Тверская» управляющая компания»; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель красного цвета, в которой находятся акты фиксации отсутствия услуги и переписка с ООО «Тверьтепло» /т. 11 л.д. 212-218/ - вернуть в ООО «Тверская управляющая компания» по принадлежности;

- флеш-карту серебристого цвета <данные изъяты> /т. 11 л.д. 195/;

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тверского областного суда в течение 10 суток со дня провозглашения.

Приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке по основаниям, предусмотренным п.1 ст. 389.15 УПК РФ.

Судья Сайкова М.Н. Приговор не обжалован и вступил в законную силу 12.04.2016.