Гражданский кодекс часть 1

ФИО1 совершил в составе организованной группы хранение и перевозку в целях сбыта заведомо поддельной иностранной валюты при следующих обстоятельствах.

В конце <...> года, неустановленные в ходе предварительного следствия лица, преследуя цель получения незаконного дохода от продажи заведомо поддельной иностранной валюты на территории различных государств, в том числе <...>, находясь на территории Республики <...> (более точное место не установлено), обладая возможностью получения изготавливаемой поддельной иностранной валюты различной классификации и номинала, создали организованную преступную группу по систематическому и продолжительному получению, хранению, перевозки в целях сбыта и сбыту заведомо поддельной иностранной валюты. Согласно разработанному этими лицами плану, посредством распределения ролей между участниками организованной группы, изначально спланировали осуществлять получение данной заведомо поддельной иностранной валюты на территории <...>, вовлечение в состав организованной группы третьих лиц, организации посредством таких лиц доставки либо получения на территории иного государства заведомо поддельной иностранной валюты, ее последующего хранения, перевозки в целях сбыта и сбыта, с получением от этого подлинных денежных средств, в дальнейшем распределяемых между участниками преступной группы в виде незаконного дохода от преступной деятельности.

По разработанной схеме, находящиеся на территории <...> участники организованной группы, должны были получать заведомо поддельную иностранную валюту от не установленных в ходе предварительного следствия лиц, занимавшихся ее изготовлением, приискать и вовлечь высоконадежных лиц для налаживания систематических сбытов заведомо поддельной иностранной валюты на территориях иных государств. При этом, получаемый от данной незаконной деятельности доход планировалось распределять следующим образом: не менее 50% от номинальной стоимости единицы иностранной валюты должно было передаваться сбытчиками в пользу лиц, находящихся на территории <...> (получавших и передававших различными способами заведомо поддельную иностранную валюты от изготовителей сбытчикам), остальная часть полученной незаконной прибыли, составляющая сумму свыше установленного процента номинальной стоимости валюты, подлежала распределению между участниками организованной группы, осуществлявшими получение, хранение, перевозку и сбыт заведомо поддельной иностранной валюты на территории различных государств. Вовлеченные в преступную группу третьи лица, роль которых заключалась в организации систематической противоправной деятельности по сбыту заведомо поддельной иностранной валюты, используя методы конспирации, связанные с сокрытием наличия поддельной иностранной валюты, должны были получать поддельную валюту на территории <...> и доставлять ее на территорию иного государства с использованием мер конспирации с различными товарно-материальными ценностями через транспортные компании, осуществляющие доставку грузов с территории <...> в другое государство.

В свою очередь вовлеченные для цели сбыта поддельной иностранной валюты участники организованной группы, роль которых заключалась в организации последующих сбытов либо осуществлении самостоятельных сбытов на территории иных государств, после ее получения должны были организовать сбыт заведомо поддельной иностранной валюты как лично, так и посредством дополнительно вовлеченных людей. Неустановленные в ходе предварительного следствия организаторы спланировали собирать полученный от сбыта заведомо поддельной иностранной валюты незаконный доход путем передачи вовлеченными лицами от групп сбытчиков подлинных денежных средств как лично, так и посредством перечисления на счета, оформленные на третьих физических лиц.

С целью реализации вышеуказанного преступного плана, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо под псевдонимом "Джонни", являясь участником организованной на территории <...> группы, с целью вовлечения в организованную группу дополнительных участников, в конце <...>года на территории <...>, будучи знакомым с "Лицом №1" ввело последнего в курс осуществляемых противоправных действий, предложив участвовать в их осуществлении. "Лицо №1", осознавая противоправный характер поступившего ему предложения, согласился принять участие в преступной деятельности, направленной на перевозку, хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельной иностранной валюты на территории иных государств.

С целью реализации вышеуказанного преступного плана, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо под псевдонимом "Павел", являясь участником организованной на территории <...> группы, с целью вовлечения в организованную группу дополнительных участников, в конце <...>года на территории <...>, познакомившись посредством третьих лиц с ФИО1, заручившись гарантиями от общих знакомых о надежности последнего, ввело ФИО1 в курс осуществляемых противоправных действий, предложив участвовать в их осуществлении. ФИО1, осознавая противоправный характер предложения, согласился принять участие в преступной деятельности, направленной на перевозку, хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельной иностранной валюты на территории иных государств. Для целей организации систематических сбытов заведомо поддельной иностранной валюты посредством третьих лиц ФИО1, посредством передачи контактов об О.Т.С., сообщили о необходимости совместного осуществления под руководством последнего данной незаконной деятельности.

С целью реализации вышеуказанного преступного плана, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, являясь участником организованной на территории <...> группы, с целью вовлечения в организованную группу дополнительных участников, в конце <...>года на территории <...>, ввели ранее знакомого "Лицу №1" "Лицо №2" в курс осуществляемых противоправных действий. "Лицо №2", осознавая противоправный характер предложения, согласился принять участие в преступной деятельности, направленной на перевозку, хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельной иностранной валюты на территории иных государств.

В свою очередь "Лицо №1", с целью облегчения осуществления на территории Российской Федерации деятельности по организации сбытов заведомо поддельной иностранной валюты, хранении ее и перевозки для цели сбыта на территорию различных государств, не позднее марта <...> года решил вовлечь для целей организованной группы своего знакомого "Лицо №3", для чего, находясь на территории <...> области, ввел последнего в курс осуществляемых противоправных действий, предложив участвовать в их осуществлении. "Лицо №3", осознавая противоправный характер поступившего предложения, согласился принять участие в преступной деятельности, направленной на перевозку, хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельной иностранной валюты на территории различных государств, согласно отведенной ему роли.

В период с декабря <...> года по март <...> года участники организованной группы "Лицо №1", "Лицо №2", "Лицо №3" и ФИО1, посредством совместных переговоров, действуя по предварительной договоренности с неустановленными в ходе предварительного следствия лицами, и в целях реализации общего плана по извлечению и распределению между участниками организованной группы незаконного дохода от преступной деятельности по сбыту заведомо поддельной иностранной валюты, ее перевозки и хранения в целях сбытов, распределили между собой следующие роли.

Заведомо поддельную иностранную валюту "Лицо №1", "Лицо №3" и ФИО1 спланировали получать на территории Российской Федерации от неустановленных в ходе предварительного следствия лиц и "Лица №2" посредством отправки заведомо поддельной иностранной валюты в Россию через транспортную компанию "КАРГО" путем сокрытие переправляемых поддельных банкнот в товарно-материальных ценностях, с отведением основной роли по получению и доставке к "Лицу №1" заведомо поддельной иностранной валюты "Лицу №3", в том числе доставки из <...> в Россию. В свою очередь "Лицо №1" должен был осуществлять учет, сохранность и дальнейшую выдачу полученных от неустановленных в ходе предварительного следствия лиц заведомо поддельной иностранной валюты. ФИО1, посредством личных знакомств на территории России и <...>, поручалось осуществить сбыты полученной иностранной валюты за подлинное денежное вознаграждение и передавать незаконную выручку "Лицу №1" для распределения и отправки ее неустановленным в ходе предварительного следствия лицам, а также "Лицу №2".

Сбыты заведомо поддельной иностранной валюты участники организованной группы спланировали осуществлять: путем ее продажи третьим лицам напрямую и через посредников в различных субъектах России и <...>; путем массовых сбытов на территории России, <...> и иных государств под видом обмена иностранной валюты на настоящие денежные средства в обменных пунктах либо у частных лиц, осуществляющих обмен валюты.

За членами организованной группы фактически были закреплены следующие обязанности:

- неустановленные лица, в том числе являющиеся организаторами, находящиеся на территории <...> и иных иностранных государствах, осуществляли изготовление заведомо поддельной иностранной валюты, последующую ее доставку иным участникам организованной группы, планировали совершение преступлений, приискивали дополнительных участников преступной группы, устанавливали роли, определяли объем планируемой к сбыту поддельной валюты, определяли минимальную сумму дохода, подлежащую получению от сбыта заведомо поддельной иностранной валюты, организовывали распределение незаконного дохода, принятие вырученных от сбытов заведомо поддельной иностранной валюты средств посредством электронных переводов;

- "Лицо №2" осуществлял получение в <...> от неустановленных в ходе предварительного следствия лиц заведомо поддельной иностранной валюты для последующей передачи "Лицу №1" и иным лицам в целях сбыта, осуществлял принятие дохода от преступной деятельности;

- "Лицо №1" осуществлял руководство преступной деятельностью на территории России, организовывал доставку к нему заведомо поддельной иностранной валюты, организовывал ее учет, хранение при себе и по месту жительства в <...> области, осуществлял организацию и передачу для перевозки поддельной иностранной валюты в целях последующего сбыта, контролировал процессы, осуществляемые участниками организованной группы, распределял между участниками организованной группы полученные от сбытов незаконный доход, осуществлял финансирование участников организованной группы для доставки поддельных купюр к местам сбытов;

- "Лицо №3" осуществлял приискание покупателей заведомо поддельной иностранной валюты из числа знакомых, осуществлял лично ее получение и доставку из Турции в Россию, получение в России в транспортных организациях, отправленной с использованием средств конспирации из <...>, перевозил заведомо поддельную иностранную валюту для целей сбытов и хранил при себе для указанных целей;

- ФИО1 осуществлял приискание покупателей заведомо поддельной иностранной валюты из числа знакомых на территории России и <...>, получал от "Лица №1" заведомо поддельную иностранную валюту, хранил ее при себе в целях сбыта, перевозил и сбывал ее посредством третьих лиц, получал вырученные от сбытов денежные средства, передавал такие денежные средства "Лицу №1".

В деятельности организованной группы использовались принципы конспирации, такие как сокрытие заведомо поддельной иностранной валюты при ее переправке в адрес "Лица №1" совместно с различным товаром, сокрытие информации, касающейся изготовления заведомо поддельной иностранной валюты, неразглашение данных о неустановленных в ходе предварительного следствия лица перед всеми участниками организованной группы, использование между собой разных телефонов, завуалированных намеков о ходе осуществленных сбытов поддельных купюр.

Созданная организованная группа, в которую входили "Лицо №1", "Лицо №2", "Лицо №3", ФИО1 и неустановленные в ходе предварительного следствия лица, характеризовалась следующими основными признаками:

- предварительной договоренностью, которая выражалась в заранее достигнутом сговоре между "Лицо №1", "Лицо №2", "Лицо №3", ФИО1 и неустановленными в ходе предварительного следствия лицами о массовом производстве, доставки, хранении, перевозки в целях сбыта и сбыте заведомо поддельной иностранной валюты;

- организованностью, устойчивостью и сплоченностью, которые выразились в наличие лидера, четком распределении ролей, постоянным составом;

- нахождение участников преступной группы в постоянном контакте между собой, как во время совершения преступлений, так и в другое время, регулярно поддерживая друг с другом связь;

- наличие цели неоднократного сбыта заведомо поддельной иностранной валюты, наличие постоянного, устойчивого, конспирированного канала доставки, хранения и передачи заведомо поддельной иностранной валюты, стабильных доверительных взаимоотношений между участниками организованной группы, обусловленных необходимостью получения незаконного дохода от данной незаконной деятельности;

- постоянство форм и методов преступной деятельности по сбыту заведомо поддельной иностранной валюты посредством разработанного плана;

- участники организованной группы имели средства мобильной связи, подключенные к сети Интернет, при помощи которых обговаривали свои действия по сбыту заведомо поддельной иностранной валюты, что позволяло им иметь большую информативность, быть более мобильными, оперативно перемещаться по территории России, в случае пресечения незаконной и противоправной деятельности одного из членов организованной группы, получая возможность скрыть следы преступной деятельности и предмет преступления;

- доходы от преступной деятельности являлись для участников организованной группы постоянным источником к существованию, "Лицо №1", "Лицо №2", "Лицо №3" и ФИО1 в период осуществления преступной деятельности нигде официально не работали и не имели источника легального дохода;

- продолжительностью преступной деятельности, которую осуществляли и планировали осуществлять участники преступной группы с целью совершения новых преступлений, если бы не были задержаны правоохранительными органами.

Таким образом, "Лицо №1", "Лицо №2", "Лицо №3", ФИО1 и неустановленные в ходе предварительного следствия лица, объединились в устойчивую и сплоченную преступную группу в целях осуществления систематической преступной деятельности в течение длительного периода времени. Все участники преступной группы осознавали свою принадлежность к ней и общую цель ее функционирования - деятельность по сбыту заведомо поддельной иностранной валюты.

Реализуя вышеуказанный план по осуществлению противоправной деятельности, связанной с получением незаконного дохода за счет свершения участниками организованной группы производства, передачи для целей сбытов на территории различных государств заведомо поддельной иностранной валюты и последующих перевозок, хранений и сбытов указанных подделок, в период с декабря 2019 года по 12 ноября 2020 года, "Лицо №1", посредством систематических действий по доставлению на территорию <...> области Российской Федерации, получил, изготовленные в неустановленном месте и неустановленными в ходе предварительного следствия лицами, не менее 28 заведомо поддельных банкнот номиналом в 100 долларов США каждая и не менее <...>заведомо поддельных банкнот номиналом в 50 долларов США каждая.

Далее, "Лицо №1", действуя совместно с "Лицом №3", через последнего, по заранее достигнутой договоренности о сбыте заведомо поддельной иностранной валюты на территории <...>, находясь на территории <...>области, передали ФИО1 заведомо поддельные банкноты номиналом в 100 долларов США каждая в количестве <...> штук на сумму <...> долларов США и номиналом в 50 долларов США каждая в количестве <...>штук на сумму <...> долларов США.

В свою очередь ФИО1, действуя согласно отведенной ему роли, <...>года на железнодорожном транспорте прибыл из города Москвы на территорию города Белгорода, храня при себе вышеуказанную заведомо поддельную иностранную валюту, перевез в целях сбыта, изготовленные не производством Бюро гравирования и печати Министерства финансов США поддельные банкноты номиналом в 100 и 50 долларов США на общую сумму иностранной валюты в <...>долларов США. Однако, при выходе из железнодорожного вокзала города Белгорода, около <...>года, ФИО1 был задержан сотрудниками правоохранительных органов, после чего данная заведомо поддельная иностранная валюта была у него изъята в районе дома <...>.

Таким образом, ФИО1, являясь участником организованной группы по сбыту на территории различных государств заведомо поддельной иностранной валюты, согласно отведенной ему роли, осуществил на территории Российской Федерации в указанный период хранение и перевозку в целях сбыта заведомо поддельной иностранной валюты на общую сумму номинальных поддельных банкнот иностранной валюты в сумме <...> долларов США, что эквивалентно <...>рублям по курсу Центрального Банка Российской Федерации по состоянию на <...>.

Подсудимый согласен с предъявленным ему обвинением, вину в совершении инкриминируемого преступлений признал полностью. Заявил ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения, в связи с заключением досудебного соглашения.

Суд удостоверился, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ФИО1 досудебным соглашением о сотрудничестве. А именно: он дал полные и правдивые показания об обстоятельствах преступления; изобличил еще двух соучастников преступления – руководителя преступной деятельности на территории России и активного участника организованной преступной группы, в результате чего они привлечены к уголовной ответственности. Также действия подсудимого способствовали обнаружению и изъятию дополнительного количества поддельной иностранной валюты.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 дал показания по существу обвинения, подробно изложив обстоятельства совершения преступления, свою роль, роль других участников организованной группы в его совершении.

Государственный обвинитель в суде подтвердил содействие ФИО1 следствию в соответствии с заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

Таким образом, условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, предусмотренные ст.317.7 УПК РФ, соблюдены.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ч.3 ст.186 УК РФ – хранение, перевозку в целях сбыта заведомо поддельной иностранной валюты, совершенные организованной группой.

При назначении вида и размера наказания подсудимому суд руководствуется положениями ч.2 ст.43 УК РФ, устанавливающей, что наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, а также нормами ч.3 ст.60 УК РФ о необходимости учитывать характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Совершенное преступление заранее было спланировано с распределением ролей между его соучастниками. При этом роль ФИО1 носила наименее значимый характер.

Подсудимый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, что свидетельствует об осознании им содеянного.

<...>

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, в соответствии с ч.1 ст.61 УК РФ, признается активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления. В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, смягчающими наказание обстоятельствами суд признает раскаяние в содеянном, признание вины, наличие <...>.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ст.63 УК РФ, в судебном заседании не установлено.

При таких данных, суд считает, что исправление ФИО1 и достижение целей наказания возможно лишь с назначением ему лишения свободы на определенный срок.

Поскольку у ФИО1 установлено наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, с учетом того, что роль подсудимого заключалась в исполнении функций курьера, суд считает необходимым изменить в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ категорию данного преступления на менее тяжкую.

Подсудимый, в соответствии с требованиями п."б" ч.1 ст.58 УК РФ, должен отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

При этом в срок наказания ФИО1, согласно п."б" ч.3.1 ст.72 УК РФ, необходимо зачесть время его задержания в порядке ст.91 УПК РФ и содержания под стражей из расчета один день задержания и содержания под стражей за полтора дня лишения свободы в исправительной колонии общего режима, до вступления приговора в законную силу.

Обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, позволяющих применить к подсудимому положения ст.64 УК РФ, судом не установлено.

Оснований для применения к подсудимому положений ст.73 УК РФ, то есть исправления его без реального отбывания наказания, судом не усматривается.

Принимая решение по вещественным доказательствам в соответствии с положениями ст.81 УПК РФ, суд считает, что все вещественные доказательства должны храниться до принятия итогового решения по основному уголовному делу.

По делу имеются процессуальные издержки, предусмотренные п.5 ч.2 ст.131 УПК РФ, связанные с участием защитника в ходе предварительного следствия в сумме 13240 рублей. В связи с рассмотрением дела в особом порядке, на основании ч.10 ст.316 УПК РФ, данные процессуальные издержки взысканы с ФИО1 быть не могут, и подлежат возмещению за счет федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь ст.317.7, 316 УПК РФ, суд, –

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.186 Уголовного кодекса Российской Федерации, изменить категорию данного преступления с особо тяжкого на тяжкое, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6месяцев в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть ФИО1 в срок наказания время задержания ее в порядке ст.91 УПК РФ и содержания под стражей с <...>года до дня вступления приговора в законную силу включительно, из расчета один день задержания и содержания под стражей за полтора дня лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения осужденному ФИО1 оставить без изменения, содержание под стражей.

По вступлении приговора в законную силу, вещественные доказательства, указанные в справке к обвинительному заключению, хранить до принятия итогового решения по основному уголовному делу.

Процессуальные издержки, связанные с участием защитника Стрельбицкой Е.Б. в ходе предварительного следствия в сумме 13240 рублей, возместить за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Белгородского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным содержащимся под стражей в тот же срок со дня вручения копии приговора, путем подачи жалобы через Свердловский районный суд г.Белгорода.

В то же срок, в случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья В.А. Сытюк

Приговор22.04.2021