Гражданский кодекс часть 1

Абусуева ФИО38, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> Республики Дагестан, гражданина РФ, <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: РД, <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч.2 ст.172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Абусуев У.А. осуществлял банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряжённую с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии со ст. 2 «Банковская система Российской федерации и правовое регулирование банковской деятельности» Федерального Закона (ФЗ) № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», Банковская система Российской Федерации включает в себя Банк России, кредитные организации, а также представительства иностранных банков.

Правовое регулирование банковской деятельности осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, ФЗ «О банках и банковской деятельности», ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банк России)» и другими федеральными законами, нормативными актами Банка России.

Согласно ст. 82.3 Федерального закона №86ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном банке Российской Федерации» организация безналичных расчетов осуществляется по правилам, формам и стандартам, установленными Банком России.

Согласно ст. 13 «Лицензирование банковских операций» ФЗ № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» осуществление банковских операций производится на основании лицензии, выдаваемой банком России в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. В лицензии на осуществление банковских операций указываются банковские операции, на осуществление которых данная кредитная организация имеет право, а также валюта, в которой эти банковские операции могут осуществляться.

Согласно ст. 5 «Банковские операции и другие сделки кредитной организации» ФЗ «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 02.12.1990 к банковским операциям, в том числе, относится: осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе, и банков- корреспондентов по их банковским счетам (п. 4 ст.5 ФЗ №395-1 от 02.12.1990).

Абусуев У.А., заведомо зная, что для осуществления банковской деятельности и банковских операций необходимо получение специального разрешения - лицензии, выдаваемой Центральным Банком России, не позднее 01 сентября 2015 года на территории Республики Дагестан, имея умысел на извлечение дохода в особо крупном размере путём осуществления незаконной банковской деятельности, разработал план преступных действий, направленных на подрыв основ устойчивого функционирования банковской системы Российской Федерации, вывода из под финансового и налогового контроля Государственных Федеральных органов в «теневую» экономику реальных активов в виде значительных оборотов денежных средств, осуществление банковских операций в этой системе без регистрации и без специального разрешения и извлечения из этой деятельности дохода в особо крупном размере.

При осуществлении незаконной банковской деятельности Абусуев У.А. использовал расчетные счета общества с ограниченной ответственностью Технострой» ИНН 0522021299, а также следующих индивидуальных предпринимателей: ФИО39 не ведущих никакой финансово-хозяйственной деятельности, образованных лицами, которые не были осведомлены относительно преступных целей Абусуева У.А., и которые не принимали никакого участия в деятельности образованных на их имя коммерческих организаций и статуса индивидуального предпринимателя, зарегистрированных в инспекциях Федеральной налоговой службы России по <адрес>.

Для реализации преступного умысла Абусуев У.А. использовал расчетные счета, открытые в следующих кредитно-финансовых учреждениях:

-расчетный счет ООО «Технострой» ИНН 0522021299

№ в Дагестанском региональном филиале АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>№ «а»;

- расчетный счет ИП «ФИО13» ИНН №

№ в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>о № «р»;

- расчетный счет ИП «ФИО10» ИНН №

№ в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>о № «р»;

- расчетный счет ИП «ФИО9 3.3.» ИНН №

№ в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>о № «р»;

- расчетный счет ИП «ФИО7» ИНН №

№ в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, пр. А. Султана №;

- расчетный счет ИП «ФИО12» ИНН №

№ в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>№;

- расчетный счет ИП «ФИО2» ИНН №

№ в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>о № «р»;

- расчетный счет ИП «ФИО4» ИНН №

№ в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, пр. А. Султана №;

- расчетный счет ИП «ФИО5» ИНН №

№ в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, пр. А. Султана №;

- расчетный счет ИП «ФИО3» ИНН №

№ в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>№;

- расчетный счет ИП «ФИО22» ИНН №

№ в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, пр. А. Султана №;

- расчетный счет ИП «ФИО14» ИНН №

№ в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, пер. Рыбный № «а»;

- расчетный счет ИП «Свидетель №1» ИНН №

№ в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>о № «р»;

- расчетный счет ИП «ФИО8» ИНН №

№ в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>о № «р»;

- расчетный счет ИП «ФИО6» ИНН №

№ в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, пр. А. Султана №.

Таким образом, Абусуевым У.А. были использованы субъекты предпринимательской деятельности (структуры), фактически функционирующие в качестве банка и соответственно извлекающие дивиденды (доходы) в виде процентов от произведенных банковских операций, предусмотренные п. 2 ч. 2 ст. 290 Налогового кодекса Российской Федерации, но при всем этом не имеющие как государственной регистрации в качестве кредитных учреждений, так и лицензии на осуществление банковских операций, предусмотренных ст.ст. 12, 13 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

Далее, реализуя преступный умысел, Абусуев У.А., подыскав клиентов из числа юридических и физических лиц, заинтересованных в проведении безналичных расчетов и последующем выводе денежных средств в теневую экономику под видом мнимых сделок без фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности, организовал систематическое привлечение их средств в безналичной форме и размещение их на банковских счетах ООО «Технострой», ИП «ФИО13», ИП «ФИО10», ИП «ФИО9», ИП «ФИО4», ИП «ФИО5», ИП «ФИО3», ИП «ФИО22», ИП «ФИО14», ИП «Свидетель №1», ИП «ФИО8», ИП «ФИО6», ИП «ФИО7», ИП «ФИО12» и ИП «ФИО2», с последующим выполнением распоряжений клиентов по перечислению средств со счета без специального разрешения (лицензии).

Расчетные счета ООО «Технострой», ИП «ФИО13», ИП «ФИО10», ИП «ФИО9», ИП «ФИО4», ИП «ФИО5», ИП «ФИО3», ИП «ФИО22», ИП «ФИО14», ИП «Свидетель №1», ИП «ФИО8», ИП «ФИО6», ИП «ФИО7.М.», ИП «ФИО12» и ИП «ФИО2» использовались в качестве транзитных, то есть предназначались для проведения так называемой процедуры «распыления» поступивших денежных средств, а именно для перечисления раздельными суммами на расчетные счета юридических и физических лиц, что производилось под предлогом оплаты за выполненные работы, оказанные услуги либо за поставку различного рода товароматериальных ценностей по договорам, тем самым конспирируя незаконные (мнимые/бестоварные) банковские операции и придавая им правомерный характер.

Клиенты, желавшие производства незаконных банковский операций, денежные средства, находившиеся на их расчетных счетах, под предлогом оплаты за выполненные работы, оказанные услуги либо за поставку различного рода товароматериальных ценностей, что в действительности не происходило и являлось в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной сделкой, перечисляли денежные средства со своих счетов на указанные выше расчетные счета ООО Технострой», ИП «ФИО13», ИП «ФИО10», ИП «ФИО9», ИП «ФИО4», ИП «ФИО5», ИП «ФИО3», ИП ФИО22», ИП «ФИО14», ИП «Свидетель №1», ИП ФИО8», ИП «ФИО6», ИП «ФИО7», ИП "ФИО12» и ИП «ФИО2».

Производством контактов с клиентами, а также организацией документооборота по мнимым (бестоварным) сделкам между предприятиями занимался лично Абусуев У.А., контактировавший с клиентами (заказчиками), заинтересованными в незаконной банковской деятельности, который в зависимости от основания платежей (поставка товаров, строительных материалов и т.д.), направлял им по электронной почте реквизиты наиболее подходящего для производства перечислений подконтрольного расчетного счета.

После поступления денежных средств от клиентов на один из открытых банковских счетов в кредитных учреждениях Республики Дагестан, Абусуевым У.А. по системе «банк-клиент» указанные средства под вымышленными основаниями перечислялись на расчетные счета иных юридических и физических лиц. По мере поступления денежных средств от клиентов Абусуев У.А. осуществлял с ними расчёты за вычетом 4 % от суммы проведенной банковской операции, производя дальнейшее перечисление поступивших на расчетные счета денежных средств, а также перечисляя между подконтрольными банковскими счетами и организовывая снятие наличных денежных средств с указанных счетов в кассах кредитных учреждений, которые в последующем за вычетом 4 % от суммы переведенных в наличную форму денежных средств, передавались представителям предприятий, заинтересованных в вышеуказанных услугах.

Перед осуществлением перевода денежных средств Абусуевым У.А. изготавливались платежные поручения с недостоверными и ложными сведениями, которые направлялись им для исполнения в банки, вызывая обязанность у кредитных организаций осуществлять перечисление денежных средств с подконтрольных расчетных счетов на счета иных юридических и физических лиц.

Доход, который Абусуев УА. извлекал от незаконной банковской деятельности, составлял 4% от общей суммы денежных средств, переведенных из безналичной формы в наличную, а также перечисленных на расчетные счета иных лиц безналичных средств.

Таким образом, осуществляя по указанию клиентов (заказчиков) действия по переводу денежных средств, поступивших с их расчетных счетов на расчетные счета ООО «Технострой», ИП «ФИО13», ИП «ФИО23», ИП «ФИО9», ИП «ФИО4», ИП «ФИО5», ИП «ФИО3», ИП «ФИО22», ИП «ФИО14», ИП «Свидетель №1.А.», ИП «ФИО8», ИП «ФИО6», ИП «ФИО7», ИП «ФИО12» и ИП «ФИО2», Абусуев У.А. совершил действия, фактически соответствующие банковской операции - осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, предусмотренные пунктом 4 части 1 статьи 5 Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности».

В результате заранее спланированной преступной деятельности Абусуева У.А. за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на подконтрольные ему расчетные счета в кредитно-финансовых учреждениях от различных контрагентов поступили денежные средства в размере 333 511 477,39 рублей (триста тридцать три миллиона пятьсот одиннадцать тысяч четыреста семьдесят семь рублей тридцать девять копеек), в том числе по следующим расчетным счетам:

-39 393 622,82 рублей на расчетный счет № в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк России» ИП ФИО40 с расчетных счетов ООО «Бригантина» ИНН 7729705749, ЗАО «Стройгрупп» ИНН 7726710451, ЖСК «Слава» ИНН 0533015787, ООО «Ламтор» ИНН 2635807922, ООО «ЗБСМ МК-162» ИНН 3834009736, ООО «Север» ИНН 7720314518, ООО «Прайм» ИНН 7726350978, ЖСК «Мой дом» ИНН 0533015900, ООО «Запад» ИНН 7720314268, ООО «Мостотряд-99» ИНН 0536005963, ООО «Юнта» ИНН 2320237891, ООО «Каспий» ИНН 0531007124, ООО «Юниторг» ИНН 7721824871, ООО «Сму сервис» ИНН 7720309596, ООО «Машресурс» ИНН 7729454647, ООО «Фронтлайн» ИНН 7730703979, ООО «Дорстройотряд-99» ИНН 0561058133, ООО «Дэп №» ИНН 0507047503, ООО «Главстрой» ИНН 7718181483, ООО «Дорстрой» ИНН 0533015280 и ООО «Техостройпроект» ИНН 0522015457;

- 20 617 041,60 рублей на расчетный счет № в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк России» ИП «ФИО10» ИНН 057101097498 с расчетных счетов ООО «Вектор групп» ИНН 7743131542, ИП «ФИО13» ИНН 057301544753, АО «Мостоотряд-99» ИНН 0536005963, ООО «Запад» ИНН 7720314268, ООО «Каспий» ИНН 0531007124, СПОК МТС «Шамильское» ИНН 0528010078, ООО «Милена» ИНН 7723426192, ООО «ВипСтайл» ИНН 7719435290, ООО «Дорстрой» ИНН 0533015280, ООО «Стройнеруд» ИНН 0546023231 и ООО «Ск Билд Групп» ИНН 7733847200;

- 43 004 656,60 рублей на расчетный счет № в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк России» ИП «ФИО9 3.3.» ИНН 057101062262 с расчетных счетов ООО «Эксперт+» ИНН 7720296072, ООО «Гранд-стиль» ИНН 7720832968, ООО «Спецпро» ИНН 0573005094, ООО «Антика» ИНН 0560028023, ООО «Юниторг» ИНН 7721824871, ООО фирма «Стройком» ИНН 0536008379, ЖСК «Слава» ИНН 0533015787, ООО «Мостотряд-99» ИНН 0536005963, ООО «Криста» ИНН 7720321709, ООО «Стройсвязьмонтаж» ИНН 0545019360, ООО «Запад» ИНН 7720314268, ООО «Гефест» ИНН 7726372690, ООО «Каспий» ИНН 0531007124, ООО «Бурбау» ИНН 0560036610, ООО «Аркада» ИНН 7708280083, ООО «Стройавтоматика» ИНН 7714348090, ООО «Тск» ИНН 0572003873, ООО «Дэп №» ИНН 0507047503, ИП «ФИО4» ИНН 056211630928 и ООО «Техностройпроект» ИНН 0522015457;

- 3 113 670, 00 рублей на расчетный счет № в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк России» ИП «ФИО7» ИНН 057101189903 с расчетного счета ООО «Тск» ИНН 0572003873;

- 5 316 834,34 рублей на расчетный счет № в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк России» ИП «ФИО12» ИНН 57300489676 с расчетных счетов ООО «Дэп №» ИНН 0507047503, ООО «Скр-10» ИНН 7720189754 и ООО «Бурбау» ИНН 0560036610;

- 11 234 019,00 рублей на расчетный счет № в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк России» ИП «ФИО2» ИНН 056204829247 с расчетных счетов ООО «Ск Дом» ИНН 7716245854, ООО «Гефест-M» ИНН 7716820590, ООО «Ск Грин Хаус» ИНН 7710949766, ООО «Тирекс» ИНН 7713411454, ООО «Главстрой» ИНН 7718181483, ООО «Запад» ИНН 7720314268, ЖСК «Мой Дом» ИНН 0533015900 и ООО «Тск» ИНН 0572003873;

- 27 623 761, 13 рублей на расчетный счет № в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк России» ИП «ФИО4» ИНН 056211630928 с расчетных счетов ООО «Каспий» ИНН 0531007124, ООО «Запад» ИНН 7720314268, ООО «Гефест-М» ИНН 716820590, ООО «Юниторг» ИНН 7721824871, ООО «Милена» ИНН 7723426192, ООО «Дэп №» ИНН 0507047503, ООО «Тд «Трейд Сити» ИНН 7710950722, ООО «Траст Групп» ИНН 7720728558, ООО «Нафта Транс» ИНН 0572010704, ООО «Стройнеруд» ИНН 0546023231, ООО «Уют» ИНН 0532004006, ООО «Аляска» ИНН 0572011666 и ПАО НК «Роснефть-Дагнефть» ИНН 0541000600;

- 30 164 800,00 рублей на расчетный счет № в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк России» ИП «ФИО5» ИНН 056199659340 с расчетных счетов ООО «Антика» ИНН 0560028023, ИП «ФИО24» ИНН 056203216382, ООО «Гранд-Стиль» ИНН 7720832968, ООО «Запад» ИНН 7720314268, ООО «Ресурс» ИНН 0572010327, ООО «Рандеву» ИНН 7717295343, ООО «Империал» ИНН 7730175905, ООО «Север» ИНН 7720314518, ООО «Ск Грин Хаус» ИНН 771949766, ООО «Криста» ИНН 7720321709, ИП «ФИО6» ИНН 056006637920, ИП «ФИО13» ИНН 057301544753, ООО «Ск Дом» ИНН 7716245854, ООО «Юнта» ИНН 2320237891, ИП «ФИО25» ИНН 056207620934, ООО «Гефест» ИНН 7726372690, ООО «Мой город» ИНН 7728258625 и ООО «Каспий» ИНН 0531007124;

- 8 920 160,00 рублей на расчетный счет № в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк России» ИП «ФИО3» ИНН 056207273705 с расчетных счетов ООО «Дэп №» ИНН 0507047503, ООО "Камень Экспо Холдинг» ИНН 7704317543, ООО «СпецПодземСтрой» ИНН 0560039434, ООО «Скр №» ИНН 7720189754 и ООО «Легион» ИНН 7733233538;

- 33 637 942,06 рублей на расчетный счет № в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк России» ИП «ФИО22» ИНН 057202574570 с расчетных счетов АО «РНИЦ РД» ИНН 0572009441, ООО «Дорстрой» ИНН 0533015280, ООО «Амирбек» ИНН 0514004444, ООО «Север» ИНН 7720314518, ООО «Строй эксперт» ИНН 7718288691, ЖСК «Элитстрой» ИНН 0533015586, ЖСК «Слава» ИНН 0533015787, ИП «ФИО26» ИНН 053300688635, ООО «Итера» ИНН 7708266917, ООО «Ск Грин Хаус» ИНН 7710949766, ООО «Криста» ИНН 7720321709, ООО «Юниторг» ИНН 7721824871, ООО «Ск Дом» ИНН 7716245854, ООО «Запад» ИНН 7723014268, ООО «Вектор групп» ИНН 7743131542, ООО «Строитель-89» 0516009381, ООО «Каспий» ИНН 05310071240, ООО «Легион» ИНН 7733233538, ООО «ТСК» ИНН 0572003873, ООО «Мостотряд-99» ИНН 0536005963, ПО «Мамоновское» ИНН 5032040252, ООО «Стройнеруд» ИНН 0546023231, ООО «Ск-БилдГрупп» ИНН 7733847200 и ООО «Строй сити» ИНН 0572013550;

- 1 878 500,00 рублей на расчетный счет № в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк России» ИП «ФИО14» ИНН 056014408307 с расчетного счета ООО «Дэп №» ИНН 0507047503;

- 17 020 328,30 рублей на расчетный счет № в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк России» ИП «Свидетель №1» ИНН 056100862553 с расчетных счетов ООО «Север» ИНН 7720314518, ИП «ФИО24» ИНН 056203216382, ООО «Управляющая компания-2» ИНН 0533012560, ООО «Империал» ИНН 7730175905, ООО «Олимпийский резерв» ИНН 7713399408, ИП «ФИО27» ИНН 057301544753, ИП «ФИО9» ИНН 057101062262, ООО «Строймет» ИНН 0534032866, ООО «Экострой» ИНН 0514900546, ООО «Запад» ИНН 7720314268, ИП «ФИО8» ИНН 057201919046 и ООО «Асми» ИНН 0562074120;

- 21 809 383,32 рубля на расчетный счет № в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк России» ИП «ФИО8» ИНН 057201919046 с расчетных счетов ООО «Эксперт+» ИНН 7720296072, ООО «Бумеранг» ИНН 0533011790, ООО СФ «Прогресс» ИНН 0543019100, ЖСК «Слава» ИНН 0533015787, ООО «МГ-Трейд» ИНН 0536010385, ООО «Север» ИНН 7720314518, ООО «Запад» ИНН 7720314268, ООО «Криста» ИНН 7720321709, ООО «Строитель-89» ИНН 0516009381 и ООО «Дорстрой» 0533015280;

- 16 226 294,39 рублей на расчетный счет № в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк России» ИП «ФИО6» ИНН 056006637920 с расчетных счетов ООО «Алиот Инвест» ИНН 0572000671, ООО «Мостотряд-99» ИНН 0536005963, ИП «ФИО31» ИНН 057301544753, ООО «Вектор Групп» ИНН 7743131542, ООО «Криста» ИНН 7720321709, ООО «Стройко» ИНН 7723383911, ООО «Амирбек» ИНН 0514004444, СПОК МТС «Шамильское» ИНН 0528010078, ООО «Дэп №» ИНН 0507047503 и ООО «Каспий» ИНН 0531007124;

- 53 550 464, 02 рублей на расчетный счет № в Дагестанском региональном филиале АО «Россельхозбанк» ООО «Технострой» ИНН 0522021299 с расчетных счетов ООО «Строительная корпорация «Петро- Билдинг» ИНН 7801493745, ООО «Гортек» ИНН 9701038376, ООО СК «Эра» ИНН 0572009113, ООО «Атлант» ИНН 7743100760, АО НП «Готика» ИНН 7825402320, ООО «Арс Компани» ИНН 9717041215, ООО «Главстрой» ИНН 7718181483, ООО «Вейдер Корпорейшн» ИНН 9717031150, ООО «Рубикон» ИНН 9715276081, ООО «Монстрой» ИНН 0523013205, ООО «Квадрат Строй» ИНН 7727289229, ООО «Ламера» ИНН 7720798347 и ООО «Веконд Плюс» ИНН 7720322710.

От производства банковских операций сумма дальнейшего перевода денежных средств с расчетного счета № ООО «Технострой» ИНН 0522021299, открытого в Дагестанском региональном филиале АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>№ «а», составила 53 027 432 рублей.

По расчетному счету № ИП «ФИО13» ИНН № открытого в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>о № «р», сумма дальнейшего перевода денежных средств составила 39 275 350 рублей.

По расчетному счету № ИП «ФИО10» ИНН № открытого в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>о № «р», сумма дальнейшего перевода денежных средств составила 20 563 971 рублей.

По расчетному счету № ИП «ФИО9 3.3.» ИНН №, открытого в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>о № «р», сумма дальнейшего перевода денежных средств составила 39 320 214,50 рублей.

По расчетному счету № ИП «ФИО7» ИНН №, открытого в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, пр. А. Султана №, сумма дальнейшего перевода денежных средств составила 3 100 000 рублей.

По расчетному счету № ИП «ФИО12» ИНН №, открытого в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>№ «а», сумма дальнейшего перевода денежных средств составила 5 313 447,20 рублей.

По расчетному счету № ИП «ФИО2» ИНН №, открытого в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>о № «р», сумма дальнейшего перевода денежных средств составила 11 218 603 рублей.

По расчетному счету № ИП «ФИО4» ИНН №, открытого в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, пр. А. Султана №, сумма дальнейшего перевода денежных средств составила 27 586 384,13 рублей.

По расчетному счету № ИП «ФИО5» ИНН №, открытого в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, пр. А. Султана №, сумма дальнейшего перевода денежных средств составила 27 185 001,50 рублей.

По расчетному счету № ИП «ФИО3» ИНН №, открытого в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>№ «а», сумма дальнейшего перевода денежных средств составила 6 915 000,68 рублей.

По расчетному счету № ИП «ФИО22» ИНН №, открытого в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, пр. А. Султана №, сумма дальнейшего перевода денежных средств составила 33 028 000 рублей.

По расчетному счету № ИП «ФИО14» ИНН №, открытого в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, пер. Рыбный № «а», сумма дальнейшего перевода денежных средств составила 1 871 319,60 рублей.

По расчетному счету № ИП «Свидетель №1» ИНН №, открытого в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>о № «р», сумма дальнейшего перевода денежных средств составила 15 875 049,41 рублей.

По расчетному счету № ИП «ФИО8» ИНН №, открытого в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>о № «р», сумма дальнейшего перевода денежных средств составила 21 660 000 рублей.

По расчетному счету № ИП «ФИО6» ИНН №, открытого в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, пр. А.Султана №, сумма дальнейшего перевода денежных средств составила 16 208 350 рублей.

В результате осуществления незаконных банковских операций Абусуевым У.А. за период времени с 01.09. 2015 по ДД.ММ.ГГГГ сумма поступивших денежных средств на расчетные счета ООО «Технострой», ИП «ФИО13», ИП «ФИО10», ИП «ФИО9», ИП «ФИО4», ИП «ФИО5», ИП «ФИО3», ИП «ФИО22», ИП «ФИО14», ИП «Свидетель №1», ИП «ФИО8», ИП «ФИО6», ИП «ФИО7», ИП «ФИО12» и ИП «ФИО2» составила 333 511 477,39 рублей (триста тридцать три миллиона пятьсот одиннадцать тысяч четыреста семьдесят семь рублей тридцать девять копеек) в результате чего Абусуевым У.А. в соответствии с установленной ставкой (ценой) равной 4 % за оказанные услуги по дальнейшему переводу из безналичной формы в наличную, а также транзитному перечислению поступивших на расчетные счета денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ был извлечен доход в сумме 12 885 924,92 рубля (двенадцать миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот двадцать четыре рубля девяносто две копейки), то есть в особо крупном размере.

Незаконная банковская деятельность Абусуева У.А. с формой продолжаемого преступления на территории Республики Дагестан началась ДД.ММ.ГГГГ и закончилась ДД.ММ.ГГГГ включительно. Большее количество денежных переводов (финансовых операций) было произведено в кредитно-финансовых учреждениях, расположенных на территории <адрес> Республики Дагестан.

В судебном заседании подсудимый Абусуев У.А. вину свою признал полностью и показал, что он занимался системой платежных терминалов. В 2015 году на платежных системах возникли сложности по зачислению денежных средств на расчетные счета, и система стала нефункционирующей. После чего ему пришла идея зарегистрировать некоторое количество организаций и ИП для осуществления переводов денежных средств за определенный процент. Для указанной цели он привлек посторонних людей, которые за определенную плату согласились оформить на себя организацию и статус индивидуального предпринимателя. Он стал находить через своих знакомых лиц, желающих обналичить денежные средства, по их желанию осуществлял переводы денежных средств на расчетные счета оформленных им организаций и ИП, затем обналичивал их в банках. Вся его деятельность была направлена на функционирование платежной системы и он не предполагал, что эти действия влекут уголовную ответственность.

Допросив подсудимого и свидетелей, исследовав материалы уголовного дела, суд считает виновным Абусуева У.А. в совершении изложенного выше преступления.

Так, допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля Свидетель №1 показала, что летом 2015 года она отдала свой паспорт ФИО32, который сказал, что хочет зарегистрировать на ее имя статус индивидуального предпринимателя для своей коммерческой деятельности. Все документы для оформления статуса индивидуального предпринимателя ФИО32 подготовил сам. Она подписала их, вместе с ним поехала в налоговую инспекцию. Там, приняли у нее подписанные ею документы и выдали соответствующую расписку. Через некоторое время ФИО32 попросил ее поехать с ним в банк, где после оформления необходимых документов был открыт счет для ИП «Свидетель №1». Электронный ключ дистанционного управления расчетным счетом и банковскую карту она отдала ФИО32. Как использовался расчетный счет ИП, она не знает.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО3 показал, что в 2015 или в 2016 году познакомился с ФИО32, который сказал, что имеет свою фирму и занимается переводами денежных средств, после чего предложил оформить на себя статус индивидуального предпринимателя и заработать деньги, обещая ежемесячно платить ему по 10 тысяч рублей. Он согласился. Все документы, необходимые для получения статуса индивидуального предпринимателя и открытия счета в банке были подготовлены ФИО32. В налоговую инспекцию и банк он ходил вместе с ФИО32. Полученные после открытия расчетного счета электронный ключ управления им и банковскую карту он передал ФИО32. Как использовался его счет, не знает. Обещанные ФИО32 денежные выплаты получил три раза.

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО12 показал, что познакомился с ФИО32 в 2016 году. ФИО32 предложил ему оформить на свое имя коммерческую организацию и статус индивидуального предпринимателя, обещая платить 10 тысяч рублей в месяц. Они договорились, что он откроет на свое имя расчетные счета и пластиковые карты для обналичивания денежных средств, что в финансово-хозяйственной деятельности он участия принимать не будет. Все необходимые для этого документы были подготовлены ФИО32. Он только подписал их, после чего подал в налоговую инспекцию и банк, куда ездил вместе с ФИО32. Электронные ключи управления расчетными счетами, банковские документы и документы от ООО и ИП он передал ФИО32, на которого в последующем оформил доверенность для управления расчетными счетами.

Свидетели ФИО5, ФИО4 и ФИО10 показали, что познакомились с ФИО32 в поисках работы. Последний предложил им оформить на свое имя статус индивидуального предпринимателя и заработать деньги, обещая платить им по 10 тысяч рублей ежемесячно. Они согласились. Все документы, необходимые для получения статуса индивидуального предпринимателя и открытия расчетного счета были подготовлены ФИО32, вместе с которым они подали их в налоговую инспекцию и банк. Полученные после открытия расчетных счетов электронные ключи управления ими и банковские карты ими были переданы ФИО32.

Другими доказательствами вины Абусуева У.А. являются:

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что общая сумма дохода, полученного от осуществления деятельности, согласно представленным выпискам, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при условии исчисления комиссионного вознаграждения в размере 4 % от перевода денежных средств с расчетных счетов ООО «Технострой», ИП «ФИО13», ИП «ФИО10», ИП «ФИО9», ИП «ФИО4», ИП «ФИО29 JI.A.», ИП «ФИО3», ИП «ФИО22», ИП «ФИО14», ИП «Свидетель №1», ИП «ФИО8», ИП «ФИО6», ИП «ФИО7», ИП «ФИО12» и ИП «ФИО2» составляет 12 885 924,92 рублей (т.2 л.д.94-105);

- заключение эксперта за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

- подпись в графе «подпись заявителя» в заявлении о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя от Свидетель №1, выполнена Свидетель №1;

- подпись в графе «подпись заявителя» в заявлении о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя от ФИО4, выполнена ФИО4;

- подпись в графе «подпись клиента индивидуального предпринимателя» в заявлении о присоединении ПАО «Сбербанк России» от ИП ФИО5, выполнена ФИО5A.;

- подпись в графе «подпись заявителя» в заявлении о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя от ФИО5, выполнена ФИО29 JI.A.;

- подпись в графе «подпись клиента индивидуального предпринимателя» в заявлении о присоединении ПАО «Сбербанк России» от ИП ФИО10, выполнена ФИО10;

- подпись в графе «подпись заявителя» в заявлении о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя от ФИО10, выполнена ФИО10;

- подпись в графе «подпись клиента индивидуального предпринимателя» в заявлении о присоединении ПАО «Сбербанк России» от ИП ФИО3, выполнена ФИО3 (т.6 л.д.3-18);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ документов в Дагестанском отделении ПАО «Сбербанк России» по расчетным счетам индивидуальных предпринимателей: «ФИО41, в ходе которой были изъяты выписки движения денежных средств за весь период, все платежные, кассовые и иные документы, по расчетным счетам с момента их открытия, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности Абусуева У.А. (т.2 л.д. 145-150);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ документов в ИФНС России по <адрес> по адресу: <адрес>№ «б», согласно которому были изъяты учредительные и регистрационные документы индивидуальных предпринимателей: ФИО42 и Общества с ограниченной ответственностью «Технострой» ИНН 0522021299 (т. 4 л.д. 142-147);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ документов в АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>№ «а» по расчетному счету «Технострой» ИНН 0522021299, согласно которому были изъяты выписка движения денежных средств за весь период, все платежные, кассовые и иные документы, связанные с обслуживанием расчетных счетов с момента его открытия, свидетельствующие о незаконной банковской Деятельности Абусуева У.А., отраженные в протоколе выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 83-85);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в Дагестанском отделении ПАО «Сбербанк России», согласно которому осмотрены выписки движения денежных средств за весь период, все платежные, кассовые и иные документы, по расчетным счетам ИП «ФИО13», ИП «ФИО10», ИП «ФИО9», ИП «ФИО4», ИП «ФИО5», ИП «ФИО3», ИП «ФИО22», ИП «ФИО14», ИП «Свидетель №1», ИП «ФИО8», ИП «ФИО6», ИП «ФИО7», ИП ФИО12» и ИП «ФИО2» с момента открытия (т.3 л.д. 234-250);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в ИФНС России по <адрес>, согласно которому осмотрены учредительные и регистрационные документы ООО «Технострой», ИП «ФИО13», ИП «ФИО10», ИП «ФИО9», ИП «ФИО4», ИП «ФИО5», ИП «ФИО3», ИП «ФИО22», ИП «ФИО14», ИП «Свидетель №1», ИП «ФИО8», ИП «ФИО6», ИП «ФИО7», ИП «ФИО12» и ИП «ФИО2» с момента открытия (т.5 л.д. 57-73);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в Дагестанском региональном филиале АО «Россельхозбанк», согласно которому осмотрены выписка движения денежных средств за весь период, все платежные, кассовые и иные документы, по расчетному счету ООО «Технострой» с момента открытия по настоящее время в оригиналах (т. 5 л.д. 170-177).

- документы, изъятые в ходе выемки в ИФНС России по <адрес>: лист учета выдачи документов ООО «Технострой»; решение о государственной регистрации ООО «Технострой» от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек об оплате госпошлины в размере 4 000 рублей ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Технострой; решение № от 02.112016 о создании ООО «Технострой»; договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи нежилых помещений № от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Технострой» от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта ФИО12; копия устава ООО «Технострой»; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального, предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, поданное ФИО8; копия чек-ордера от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ФИО8 госпошлины в сумме 160 рублей; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя хозяйства от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ об оплате Свидетель №1 госпошлины в сумме 160 рублей; заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, поданное Свидетель №1; свидетельство о государственной регистрации лица в качестве индивидуального предпринимателя Свидетель №1; копия чек-ордера от ДД.ММ.ГГГГ об оплате Свидетель №1 госпошлины в сумме 160 рублей; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек об оплате госпошлины в размере 160 рублей Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, поданное Свидетель №1; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта ФИО2; заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, поданное ФИО2; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ФИО2 госпошлины в сумме 800 рублей; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек об оплате госпошлины в размере 160 рублей ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, поданное ФИО3; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ; лист учета выдачи документов ФИО29; решение о государственной регистрации в качестве ИП ФИО29 от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ об оплате госпошлины в сумме 800 рублей; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации ФИО29; копия паспорта ФИО29; заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, поданное ФИО29; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек об оплате госпошлины в размере 160 рублей ФИО29 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, поданное ФИО29; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек об оплате госпошлины в размере 800 от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта ФИО14; заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, поданное ФИО14; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек об оплате госпошлины в размере 160 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, поданное ФИО14; лист учета выдачи документов ФИО31; решение о государственной регистрации при прекращении физическим лицом деятельности в качестве ИП ФИО31 от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, поданное ФИО31; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ФИО31 госпошлины в сумме 160 рублей; свидетельство о государственной регистрации лица в качестве индивидуального предпринимателя ФИО31; копия чек-ордера от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ФИО31 госпошлины в сумме 160 рублей; лист учета выдачи документов ФИО6; решение о государственной регистрации в качестве ИП ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ФИО6 госпошлины в сумме 800 рублей; заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, поданное ФИО6; копия паспорта ФИО6; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации ФИО6; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя; извещение № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ФИО29 госпошлины в сумме 800 рублей; заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, поданное ФИО29; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории российской Федерации ФИО29; копия паспорта ФИО29; лист учета выдачи документов Свидетель №1; решение о государственной регистрации в качестве ИП Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ; протокол проверки документов, представленных к регистрации Свидетель №1; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ об оплате Свидетель №1 госпошлины в сумме 800 рублей; заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, поданное Свидетель №1; копия паспорта Свидетель №1; лист учета выдачи документов Гамидовой; решение о государственной регистрации при прекращении физическим лицом деятельности в качестве ИП Гамидовой от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ об оплате Гамидовой госпошлины в сумме 160 рублей; заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, поданное Гамидовой; свидетельство о государственной регистрации лица в качестве индивидуального предпринимателя Гамидовой; лист учета выдачи документов ФИО9; решение о государственной регистрации при прекращении физическим лицом деятельности в качестве ИП ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ФИО9 госпошлины в сумме 160 рублей; заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, поданное ФИО9; свидетельство о государственной регистрации лица в качестве индивидуального предпринимателя ФИО9; лист учета выдачи документов ФИО30; решение о государственной регистрации в качестве ИП ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ФИО30 госпошлины в сумме 800 рублей; заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, поданное ФИО30; копия паспорта ФИО30; лист учета выдачи документов ФИО30; решение о государственной регистрации при прекращении физическим лицом деятельности в качестве ИП ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя от 03.112017; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ФИО30 госпошлины в сумме 160 рублей; заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, поданное ФИО30; свидетельство о государственной регистрации лица в качестве индивидуального предпринимателя ФИО30; лист учета выдачи документов ФИО2; решение о государственной регистрации при прекращении физическим лицом деятельности в качестве ИП ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ФИО2 госпошлины в сумме 160 рублей; заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, поданное ФИО2; лист учета выдачи документов ФИО29; решение о государственной регистрации при прекращении физическим лицом деятельности в качестве ИП ФИО29 от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ФИО29 госпошлины в сумме 160 рублей; заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, поданное ФИО29; лист учета выдачи документов ФИО12; решение о государственной регистрации в качестве ИП ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, поданное ФИО12; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ФИО12 госпошлины в сумме 800 рублей; копия паспорта ФИО12 (т.4 л.д.148 – т.5 л.д.56);

- документы, изъятые в ПАО «Сбербанк России»: внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента — физического/юридического лица «ИП ФИО2»; заявление на получение корпоративной карты, поданное ИП ФИО2; заявление на установление/изменение лимитов по «Бюджетной»/«Корпоративной» карте от ИП ФИО2; заявление об отказе от получения счетов-фактур за услуги банка от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО2; система информирования банков о состоянии обработки электронных документов; информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк по заявлению от ДД.ММ.ГГГГ; информационные сведения клиента- юридического лица/индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета/внесении изменений в юридическое дело ИП ФИО2; заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ; карточка с образцами подписей и оттиска печати в которой указаны данные владельца — ФИО2; внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента -физического/юридического лица «ИП ФИО3»; заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ; информационные сведения клиента-юридического лица/индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета/внесении изменений в юридическое дело ИП ФИО3; система информирования банков о состоянии обработки электронных документов; информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк по заявлению от ДД.ММ.ГГГГ; автоматизированная система Стоп-лист; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, в которой указаны данные владельца ФИО3; карточка с образцами подписей и оттиска печати, в которой указаны данные владельца - ФИО3; внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента - физического/юридического лица «ИП ФИО3»; заявление на получение корпоративной карты, поданное ИП ФИО3; ксерокопия паспорта ФИО3; внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента - физического/юридического лица «ИП ФИО4»; заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ; информационные сведения клиента-юридического лица/индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета/внесении изменений в юридическое дело ИП ФИО4; опросный лист для корпоративного клиента от ДД.ММ.ГГГГ; информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, в которой указаны данные владельца - ФИО4; внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента - физического/юридического лица «ИП ФИО4»; заявление от ДД.ММ.ГГГГ о закрытии расчетного/банковского счета; заявление от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора-конструктора; карточка с образцами подписей и оттиска печати, в которой указаны данные владельца - ФИО4; уведомление для принятия решения о выполнении распоряжения клиента о совершении операции; запрос о предоставлении информации по расходной операции в целях закрытия расчетного счета; заключение уполномоченного сотрудника от ДД.ММ.ГГГГ; внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента — физического/юридического лица «ИП ФИО5»; заявление от ДД.ММ.ГГГГ о присоединении; заверенная ксерокопия паспорта ФИО5; информационные сведения клиента - индивидуального предпринимателя ИП ФИО5; опросный лист для корпоративного клиента от ДД.ММ.ГГГГ; информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк; заявление от ДД.ММ.ГГГГ «о согласии на обработку персональных данных»; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, в которой указаны данные владельца ФИО5; внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента - физического/юридического лица «ИП ФИО5»; заявление от ДД.ММ.ГГГГ о закрытии расчетного/банковского счета; заявление от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, в которой указаны данные владельца ФИО5; внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента - физического/юридического лица «ИП ФИО6»; заявление от ДД.ММ.ГГГГ о присоединении; информационные сведения клиента-юридического лица/индивидуального предпринимателя для сегмента Микро и Малый бизнес для открытия расчетного счета ИП ФИО6; опросный лист для корпоративного клиента от ДД.ММ.ГГГГ; информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, в которой указаны данные владельца - ФИО6; внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента - физического/юридического лица «ИП ФИО6»; карточка с образцами подписей и оттиска печати, в которой указаны данные владельца - ФИО6; внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента — физического/юридического лица «ИП ФИО7»; заявление от ДД.ММ.ГГГГ о присоединении; информационные сведения клиента-юридического лица/индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета/внесении изменений в юридическое дело ИП ФИО7; информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет- банк; внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента - физического/юридического лица «ИП ФИО7»; карточку с образцами подписей и оттиска печати, в которой указаны данные владельца ФИО7; внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента - физического/юридического лица «ИП ФИО8»; заявление от ДД.ММ.ГГГГ о присоединении; система информирования банков о состоянии обработки электронных документов; автоматизированная система Стоп-лист; заявление от ДД.ММ.ГГГГ «о согласии на обработку персональных данных»; информационные сведения клиента - индивидуального предпринимателя ИП ФИО8; опросный лист для корпоративного клиента от ДД.ММ.ГГГГ; карточка с образцами подписей и оттиска печати, в которой указаны данные владельца - ФИО8; внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента - физического/юридического лица «ИП ФИО9»; заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ; автоматизированная система Стоп-лист; система информирования банков о состоянии обработки электронных документов; заявление от ДД.ММ.ГГГГ «о согласии на обработку персональных данных»; информационные сведения клиента - индивидуального предпринимателя, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практики ИП ФИО9; опросный лист для корпоративного клиента (кроме кредитной организации) от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о возможности совершения расходных операций от ДД.ММ.ГГГГ; карточка с образцами подписей и оттиска печати, в которой указаны данные владельца - ФИО9; внутреннюю опись документов, содержащихся в досье клиента - физического/юридического лица «ИП ФИО10»; заявление от ДД.ММ.ГГГГ о присоединении; система информирования банков о состоянии обработки электронных документов; заявление на установление/изменение лимитов по «Бюджетной»/«Корпоративной» карте от ИП ФИО10; заявление на получение корпоративной карты, поданное ИП ФИО10; заявление об отказе от получения счетов-фактур за услуги банка от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО10; информационные сведения клиента - индивидуального предпринимателя для сегмента микро и малый бизнес для открытия расчетного счета ИП ФИО10; опросный лист для корпоративного клиента от ДД.ММ.ГГГГ; информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ; внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента — физического/юридического лица «ИП ФИО11»; заявление от ДД.ММ.ГГГГ о присоединении; автоматизированная система Стоп-лист; система информирования банков о состоянии обработки электронных документов; информационные сведения клиента-юридического лица/индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета/внесении изменений в юридическое дело ИП ФИО12; информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк; внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента - физического/юридического лица «ИП ФИО11»; заявление от ДД.ММ.ГГГГ на получение корпоративной карты, поданное ИП ФИО12; ксерокопия паспорта ФИО12; карточка с образцами подписей и оттиска печати, в которой указаны данные владельца - ФИО12; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, в которой указаны данные владельца ФИО12; внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента — физического/юридического лица «ИП ФИО13»; заявление от ДД.ММ.ГГГГ о присоединении; система информирования банков о состоянии обработки электронных документов; информационные сведения клиента - индивидуального предпринимателя ИП ФИО13; заявление об отказе от получения счетов-фактур за услуги банка от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО13; опросный лист для корпоративного клиента (кроме кредитной организации) от ДД.ММ.ГГГГ; внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента физического/юридического лица «ИП ФИО13»; заявление о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ; карточка с образцами подписей и оттиска печати, в которой указаны данные владельца - ФИО13; денежный чек от ДД.ММ.ГГГГ; внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента - физического/юридического лица «ИП ФИО14»; заявление от ДД.ММ.ГГГГ о присоединении; заявление от ДД.ММ.ГГГГ «о согласии на обработку персональных данных», подписанное ФИО14; информационные сведения клиента-юридического лица/индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета/внесении изменений в юридическое дело ИП ФИО14; опросный лист для корпоративного клиента от ДД.ММ.ГГГГ; информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к информационным сведениям клиента; автоматизированная система Стоп-лист; внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента - физического/юридического лица «ИП ФИО14»; заключение уполномоченного сотрудника от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление для принятия решения о выполнении распоряжения клиента о совершении операции; приложение 4А - запрос о предоставлении информации по расходной операции по счету; заявление от ДД.ММ.ГГГГ «о закрытии расчетного/банковского счета» от ИП ФИО14; заявление от ДД.ММ.ГГГГ «о расторжении договора-конструктора» от ИП ФИО14; карточку с образцами подписей и оттиска печати, в которой указаны данные владельца - ФИО14; внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента - физического/юридического лица «ИП Свидетель №1-Меджидовны»; заявление от ДД.ММ.ГГГГ о присоединении; информационные сведения клиента ИП Свидетель №1-Меджидовны; опросный лист для корпоративного клиента от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ «о согласии на обработку персональных данных»; карточка с образцами подписей и оттиска печати, в которой указаны данные владельца - Свидетель №1-Меджидовна; внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента — физического/юридического лица «ИП Свидетель №1-Меджидовны»; заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ; опросный лист для корпоративного клиента от ДД.ММ.ГГГГ; система информирования банков о состоянии обработки электронных документов; автоматизированная система Стоп-лист; заявление от ДД.ММ.ГГГГ «о согласии на обработку персональных данных», подписанное Свидетель №1; информационные сведения клиента ИП Свидетель №1-Меджидовны; карточка с образцами подписей и оттиска печати, в которой указаны данные владельца - Свидетель №1-Меджидовна; компакт диск с выписками по расчетным счетам в электронном виде (т.2 л.д.151 - т.3 л.д.222);

- документы, изъятые в ходе выемки в ДРФ АО «Россельхозбанк»: выписка по лицевому счету ООО «Технострой» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; титульный лист обложки дела №; бланк сертификата открытого ключа, выданный ФИО12; запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ; бланк сертификата открытого ключа, выданный ФИО12; расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении временных ключей, временного сертификата в электронной форме, временного сертификата; акт от ДД.ММ.ГГГГ приема-передачи программных средств и документов системы «Банк-Клиент»/«Интернет-Клиент»; заявление от ДД.ММ.ГГГГ о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент»/«Интернет-Клиент» №; заявление от ДД.ММ.ГГГГ на регистрацию субъекта информационного обмена, поданное ФИО12; заявка от ДД.ММ.ГГГГ на регистрацию клиента в ЦС ДБО/подключение/отключение дополнительных функций; опись документов, находящихся в юридическом деле ООО «Технострой»; распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ «Об открытии банковского счета» ООО «Технострой»; реквизиты ООО «Технострой»; заявление от ДД.ММ.ГГГГ о присоединении к условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк»; сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика; карточка проверки сведений клиента ООО «Технострой»; справка от ДД.ММ.ГГГГ о результатах проверки ООО «Технострой; заключение проведенной проверки сведений о клиенте ООО «Технострой» в лице генерального директора ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение на внесение сведений о клиенте в ИБС «БИСквит» от ДД.ММ.ГГГГ; копия устава ООО «Технострой», утверждённого решением участника от ДД.ММ.ГГГГ; решение от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя ООО «Технострой» о создании коммерческой организации в форме общества с ограниченной ответственностью с фирменным наименованием «Технострой»; приказ от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность генерального директора и назначении главного бухгалтера общества; копия свидетельства о постановке на учет российской организации ООО «Технострой» в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрация юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО «Технострой»; лист записи единого государственного реестра юридических лиц в единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО «Технострой»; лист записи единого государственного реестра юридических лиц в единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО «Технострой»; выписка из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Технострой»; расшифровка кодов ОК ТЭИ ООО «Технострой» от ДД.ММ.ГГГГ; согласие на обработку персональных данных ФИО12; копия паспорта ФИО12; информационные сведения необходимые банку для открытия счета юридическому лицу; сведения о бенефициарном владельце ФИО12; форма самосертификации для целей FATCA для клиентов - юридических лиц; договор аренды от 21.10. 2016; акт приема передачи нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ; систему информирования банков о состоянии обработки электронных документов (т.4 л.д.86-169).

Таким образом, на основании приведенных выше доказательств, суд приходит к выводу о виновности Абусуева У.А. в осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательна, сопряжённой с извлечением дохода в особо крупном размере.

Действия Абусуева У.А. судом квалифицированы по п. "б" ч.2 ст.172 УК РФ.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного Абусуевым У.А. преступления, данные о личности подсудимого, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Абусуев У.А. преступление совершил впервые, вину свою признал полностью, раскаялся, характеризуется положительно, на учете в НД и ПНД не состоит, <данные изъяты>, что в соответствии с п. «г» ч.1 и ч.2 ст.61 УК РФ признается судом обстоятельствами, смягчающими наказание.

В ходе предварительного следствия Абусуев У.А. дал подробные показания об обстоятельствах совершенного преступления, представил следствию информацию, которая содействовала расследованию преступления и способствовала соответствующей юридической оценке деяний подсудимого.

Принимая во внимание изложенное, суд полагает необходимым признать эти действия Абусуева У.А. обстоятельством, смягчающим наказание, предусмотренным п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание Абусуева У.А., по делу не установлено.

В соответствии с ч.1 ст.62 УК РФ при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» части первой ст.61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок и размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

С учетом общественной опасности совершенного преступления, а также в целях предупреждения совершения новых преступлений, суд считает необходимым назначить Абусуеву У.А. наказание в виде лишения свободы.

В тоже время, принимая во внимание обстоятельства совершения преступления, личность подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих вину обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на условия жизни его семьи, суд считает возможным исправление Абусуева У.А. без изоляции от общества в соответствии со ст.73 УК РФ и без назначения дополнительного наказания, предусмотренных санкцией ч.2 ст.172 УК РФ.

Вместе с тем, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, суд при назначении наказания, не находит оснований для применении правил, предусмотренных ч.6 ст.15 и ст.64 УК РФ, также не находит оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст.53.1 УК РФ.

В соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ вещественные доказательства по делу: документы, изъятые в ходе выемки в ИФНС России по <адрес>, ПАО "Сбербанк России" и ДРФ АО «Россельхозбанк», подлежат хранению при уголовном деле.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Абусуева ФИО43 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч.2 ст.172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Абусуеву У.А. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком два года.

Обязать Абусуева ФИО44 в период испытательного срока:

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

- не выезжать за пределы МО «город Махачкала» без разрешения специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении Абусуева У.А., оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по делу: документы, изъятые в ходе выемки в ИФНС России по Ленинскому району г. Махачкалы, ПАО "Сбербанк России" и ДРФ АО «Россельхозбанк» хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Дагестан в течение 10-ти суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий Р.А. Исаев