Гражданский кодекс часть 1

с участием государственного обвинителя – старшего прокурора отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе – Лозицкого В.И.,

обвиняемого: Ким А.Г.,

защитника: Джаппуева З.М., представившего удостоверение №07/31 и ордер №5893,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Ким А.Г., родившегося 8 октября 1962 года в Таджикской ССР, <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего двоих совершеннолетних детей, военнообязанного, работающего в ООО «ДСУ №1» главным инженером, ранее не судимого, мерой пресечения которому избрана 27.06.2012г. «подписка о невыезде и надлежащем поведении», зарегистрированного по адресу: <адрес>, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

20 июня 2008 года между Федеральным дорожным агентством и Правительством КБР заключено соглашение <данные изъяты> от 20 июня 2008г. «О предоставлении в 2008 году субсидии бюджету КБР в рамках Федеральной целевой программы «Юг России на 2008-2012 годы», в целях реализации Федерального закона от 24июля 2007 г. № 198-ФЗ «Офедеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010годов» и в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации (далее - РФ) от 07марта 2008 г. №155 «О предоставлении в 2008 году субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности» имероприятиями Федеральной целевой программы «Юг России (2008-2012 годы)», утвержденными постановлением Правительства РФ от14января 2008 г. № 10.

Согласно данному соглашению Федеральное дорожное агентство выделило в бюджет КБР субсидии в размере 255000000 рублей в пределах доведенных Министерством финансов РФ объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, при условии выполнения Правительством КБР обязательств по долевому финансированию объектов.

В перечень объектов, включенных в распределение субсидий по объектам строительства и реконструкции, автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, софинансируемых за счет средств федерального бюджета в форме субсидий, предусмотренных Федеральной целевой программой «Юг России (2008-2012 года)», также вошел объект: «Строительство автодороги Кисловодск – Долина Нарзанов – Джилы Су – Эльбрус, в том числе реконструкция автодороги Кисловодск – Долина Нарзанов – Эльбрус» (2этап 1 стадия) (далее - Объект).

7 мая 2009 года Государственным учреждением «Управление автомобильных дорог» Министерства транспорта, связи и дорожного хозяйства КБР, выступающим в качестве заказчика (далее - Заказчик), впоследствии на основании постановления Правительства КБР от 2декабря 2011 года № 361-ПП реорганизованным путем изменения типа в Государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог» Государственного комитета КБР по дорожному хозяйству, в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» проведен открытый аукцион на строительство Объекта.

20 мая 2009 г. по результатам открытого аукциона между Заказчиком и ОАО «ДСУ № 1» (юридический адрес: <адрес>, состоящим на налоговом учете в МР ИФНС России №), выступившим подрядчиком, впоследствии реорганизованным в ООО «ДСУ № 1» (юридический адрес: 361304, КБР, <адрес>, состоящее на налоговом учете в <данные изъяты>, заключен государственный контракт №10-09/п (далее - Контракт) на выполнение дорожных работ по Объекту.

Месторасположение Объекта: Карачаево-Черкесская Республика (далее - КЧР), Малокарачаевский район, участок автодороги вблизи населенного пункта с. Кичи-Балык общей протяженностью 11,092 км (начало трассы автодороги км 00+000 – граница соответствует км 7+600 автодороги Кисловодск-Хасаут, конец дороги км 11+092 – соответствует км 18+400 автодороги «Кисловодск – Долина Нарзанов – Джилы Су – Эльбрус» и примыкает к автодороге Малка-Ингушли.

Согласно п.п. 1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 3.1., 3.2., 3.3., 4.1, 6.1. и 6.2. Контракта в период с момента его подписания, то есть с 20 мая 2009 г. по 30 ноября 2009 г., ООО (ОАО) «ДСУ № 1» принимает на себя обязательства по выполнению дорожно-строительных работ по Объекту в соответствии с инженерным проектом от 2008 г. на общую сумму 132810050 рублей, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета – 124981105 руб. и бюджета КБР – 7828945руб. в ценах соответствующих лет. Подрядчик в соответствии с Контрактом обязуется завершить все работы и сдать в установленном порядке и оговоренные сроки Объект, пригодный к эксплуатации. Существенными условиями Контракта для сторон являются цена, сроки и качество работ. Оплата работ осуществляется на основании подписанного обеими сторонами акта приемки (КС-2, КС-3) в соответствии с расчетами текущей стоимости выполненных работ в пределах контрактной цены. Заказчик производит платежи на расчетный счет Подрядчика исходя из фактически выполненного объема работ после подписания обеими сторонами акта выполненных работ.

В соответствии с п.п.5.3. и 7.1. Контракта Заказчик, взял на себя обязательства организовать технический надзор (контроль за реконструкцией), производить промежуточную приемку и оплату выполненных подрядчиком работ в порядке, предусмотренном СН и П 3.06.03.-85, ВСН 19-89.

Согласно условиям Контракта и актам приемки выполненных работ формы КС-2 ООО (ОАО) «ДСУ № 1» лицо, материалы уголовного дела, в отношении которого выделены в отдельное производство и главный инженер Ким А.Г. в период выполнения строительных работ на Объекте в части отведенного объема было обязано произвести земляные работы (подготовительные и буровзрывные работы, замену грунта и укрепление кюветов железобетонными лотками), работы по устройству дорожной одежды переходного типа, являющейся конструктивным элементом автомобильной дороги, воспринимающим нагрузку от транспортных средств и передающим ее на земляное полотно. Контрактом также предусматривались работы по устройству пересечения и примыкания автомобильной дороги в одном уровне и обустройство дороги дорожными ограждениями.

Согласно инженерному проекту и проектно-сметной документации вцелях качественного строительства дороги длиной 11,092 км и шириной 9 метров нижний слой дорожной одежды толщиной 28 см и 18 см должен выполняться по пикетам из песчано-гравийной смеси по ГОСТ 25607-94, представляющей собой смесь с содержанием гравия и песка, верхний слой толщиной 16 см из щебня фракции 20-40 мм и 11 см - из щебня фракции 40-80 мм, устроенного по способу заклинки по ГОСТ 8267-93. Аналогичные работы по устройству пересечения и примыкания должны быть произведены по такой же технологии и конструкции, что и основная дорога, переходного типа из строительного материала песчано-гравийной смеси по ГОСТ 25607-94 и щебня фракции 20-40 мм и 40-80 мм по ГОСТ 8267-93. На автодороге предусматривалась установка бетонного парапетного ограждения из блоков ЛБ-1, а укрепление кюветов Объекта - железобетонными лотками.

Лицо, материалы уголовного дела которого выделены в отдельное производство, и главный инженер ООО (ОАО) «ДСУ № 1» Ким А.Г., наделенные организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, будучи осведомленными об источниках и предстоящих объемах финансирования строительства указанного объекта, действуя из корыстных побуждений, вступили между собой в преступный сговор с целью хищения путем обмана бюджетных денежных средств в особо крупном размере, выделенных на строительство и реконструкцию дороги.

Действуя во исполнение совместного преступного умысла, лицо, материалы уголовного дела, которого выделены в отдельное производство и Ким А.Г. разработали преступную схему хищения и распределили между собой роли в планируемом преступлении.

Согласно преступной схеме лицо, материалы уголовного дела которого выделены в отдельное производство, лично или через Ким А.Г. давал указания рабочим, непосредственно выполнявшим работы на объекте строительства, заменять строительный материал и не использовать его в полном объеме; при составлении отчетных документов вносить ложные сведения в акты выполненных работ формы КС-2 и в справки о стоимости выполненных работ формы КС-3; предоставлять Заказчику указанные документы, содержащие ложные сведения, в целях списания похищенных денежных средств на якобы их использование по целевому назначению. Также лицо, материалы уголовного дела, которого выделены в отдельное производство, принял на себя распределение похищенных денежных средств, а Ким А.Г., согласно отведенной ему роли, должен был руководить процессом строительства на Объекте, давать распоряжения от имени лица, материалы уголовного дела которого выделены в отдельное производство и себя лично рабочим, непосредственно выполнявшим работы на объекте строительства, заменять строительный материал на материл, не отвечающий требованиям ГОСТ и проектно-сметной документации, определять объемы занижения работ, а также вносить ложные сведений в акты выполненных работ формы КС-2.

В период выполнения строительных работ на указанном объекте, то есть с ДД.ММ.ГГГГ, Ким А.Г., согласно приказу №16-П от ДД.ММ.ГГГГ являясь лицом, ответственным за качество строительства и обеспечение целевого расходования ресурсов, используя свое служебное положение, в угоду лица, материалы уголовного дела, которого выделены в отдельное производство, а также с целью сохранения своего служебного положения и заработной платы, заведомо зная, что согласно условиям Контракта и проектно-сметной документации (далее - ПСД) при строительстве объекта и, в частности, при устройстве дорожной одежды и пересечения и примыкания автомобильной дороги, в отведенном им объеме необходимо использовать песчано-гравийную смесь (далее - ПГС) ГОСТ 25607-94, щебень фракции 20-40 мм и щебень фракции 40-80 мм ГОСТ 8267-93, в нарушение требований указанных документов, реализуя свои права и полномочия, которыми он наделен как главный инженер организации, распорядился от своего имени и от имени лица, материалы уголовного дела которого выделены в отдельное производство о применении рабочими, непосредственно выполнявшими строительные работы на объекте, природного материала - скального камня, добываемого вдоль строящейся дороги, и ПГС, не соответствующей ГОСТу 25607-94, добытой в пойме реки Кичмалка, протекающей вблизи строящегося объекта, не неся при этом финансовых затрат на их приобретение и транспортировку.

Кроме того, при строительстве объекта Ким А.Г., реализуя совместный преступный умысел, лично и от имени лица, материалы уголовного дела которого выделены в отдельное производство, вопреки проектно-сметной документации и Контракту распорядился рабочим при строительстве Объекта сузить дорожное полотно автодороги и при устройстве дорожной одежды укладывать природный материал не соответствующий требованиям ГОСТ на ширину 7, 585 м вместо положенной ширины 9 м, не укреплять автодорогу железобетонными лотками и не в полном объеме обустраивать дорогу дорожными ограждениями блоками ЛБ-1. С целью придания видимости качественного исполнения работ и принятия их государственной приемочной комиссией в нарушение требований проектно-сметной документации и условий Контракта он лично и от имени лица, материалы уголовного дела, которого выделены в отдельное производство, отдал распоряжение рабочим уложить в верхней части дорожной одежды незначительный слой щебня.

Продолжая свои преступные действия, с целью хищения денежных средств при производстве строительных работ на указанном объекте КимА.Г. по предварительному сговору с лицом, материалы уголовного дела которого выделены в отдельное производство, заведомо зная о том, что работы не выполнены в полном объеме, решил обеспечить подготовку и предоставление заведомо подложных документов о якобы выполненных работах и понесенных обществом затратах при производстве строительных работ, то есть актов формы КС-2 и справок формы КС-3.

В целях реализации задуманного Ким А.Г., действуя согласовано слицом, материалы уголовного дела которого выделены в отдельное производство, от своего имени и от имени последнего отдавал распоряжения другому лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство о подготовке актов формы КС-2 и справок формы КС-3 о якобы выполненных Обществом на Объекте подрядных работ и понесенных затратах.

Другое лицо, материалы уголовного дела, в отношении которого выделены в отдельное производство, в чьи обязанности входило составление отчетных документов по результатам выполненных работ, будучи зависимым по работе от лица, материалы уголовного дела которого выделены в отдельное производство и главного инженера ООО (ОАО) «ДСУ № 1» Кима А.Г., оставаясь в неведении относительно их преступных намерений, по мере поступления от последних указаний подготовил акты приемки выполненных работ формы КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ за № на сумму 6263156 руб., от ДД.ММ.ГГГГг. за № на сумму 1565 789 руб., от ДД.ММ.ГГГГ за № на сумму 85 886000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ за № на сумму 27740326,60руб., от ДД.ММ.ГГГГ за № на сумму 11354 778,40 руб. и справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ за № на сумму 6263156 руб., от ДД.ММ.ГГГГг. за № на сумму 1565 789 руб., от ДД.ММ.ГГГГ за № на сумму 85886000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ за № на сумму 27740326,60руб. и от ДД.ММ.ГГГГ за № на сумму 11354 778,40 руб. в которые включил ложные сведения о том, что ООО (ОАО) «ДСУ №1» при выполнении земляных работ укрепило кюветы железобетонными лотками на сумму 222780 руб., при обустройстве дороги дорожными ограждениями установило блоки ЛБ-1 в объеме 93м3 при их фактическом отсутствии и соответствующем завышении стоимости материала и выполненных работ всумме 1224 456 руб., при устройстве дорожной одежды использовало ПГС ГОСТ 25607-94 в объеме 8667, 033 м3 на сумму 4504 126 руб., щебень ГОСТ 8267-93 в объеме 9126, 16 м3 на сумму 2079 571руб., и выполнило работы по их укладке на сумму 413 181 руб. из расчета 9 м проектной ширины дороги, вместо фактической в 7, 585 м, при устройстве пересечения и примыкания автомобильной дороги использовало ПГС ГОСТ 25607-94 на сумму 408797 руб., щебень ГОСТ 8267-93 на сумму 14241 руб., и выполнило работы по их укладке на сумму 272098 руб., всего на общую сумму 9139 250 руб.

Будучи достоверно осведомленными о том, что включенные другим лицом, материалы уголовного дела которого выделены в отдельное производство, объемы работ и суммы о якобы понесенных ООО (ОАО) «ДСУ № 1» затратах не соответствуют действительности, понимая, что указанные документы являются основанием для перечисления денежных средств и признания факта их освоения по целевому назначению, Ким А.Г., как главный инженер ООО(ОАО) «ДСУ № 1» и ответственный за приемку выполненных работ подписал указанные акты выполненных работ формы КС-2, в которых содержались заведомо для него ложные сведения об объемах выполненных работ и использованного при строительстве материала, а лицо, материалы уголовного дела которого выделены в отдельное производство, подписал указанные справки о стоимости выполненных работ форме КС-3, в которых содержались заведомо для него ложные сведения о стоимости указанных работ и понесенных затратах.

С целью завершения преступления и перечисления денежных средств на расчетный счет Общества лицо, материалы уголовного дела которого выделены в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Ким А.Г., согласно отведенной ему преступной роли, заведомо зная, что вышеуказанные документы содержат ложные сведения относительно объемов работ и примененного строительного материала, предоставил их Заказчику.

Согласно заключению бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ в обеспечение оплаты выполненных подрядных работ Заказчик на основании актов выполненных работ формы КС-2 за № от ДД.ММ.ГГГГ, за № от ДД.ММ.ГГГГг., за № от ДД.ММ.ГГГГ, за № от ДД.ММ.ГГГГ, за № от ДД.ММ.ГГГГ и справок остоимости выполненных работ КС-3 за № от ДД.ММ.ГГГГ, за № от ДД.ММ.ГГГГг., за № от ДД.ММ.ГГГГ, за № от ДД.ММ.ГГГГг. и за № от ДД.ММ.ГГГГ подписанных Ким А.Г. и лицом, материалы уголовного дела которого выделены в отдельное производство, в которых содержались заведомо для них ложные сведения об объемах выполненных работ, использованного при строительстве материала и понесенных при строительстве Объекта затрат, перечислило на расчетный счет ООО (ОАО) «ДСУ № 1» №40702810210001001722, открытый в Банке «Нальчик» ООО, ДД.ММ.ГГГГг. по платежному поручению № денежные средства в сумме 1565789 руб., ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № денежные средства в сумме 6263156 руб., ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № денежные средства в сумме 85866000руб., ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № денежные средства в сумме 27740326,60 руб. и ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № денежные средства в сумме 11 354 778,40 руб., которыми лицо, материалы уголовного дела которого выделены в отдельное производство, согласно разработанной преступной схеме с момента зачисления на банковский счет Общества получил право распоряжаться по своему усмотрению.

Общая сумма перечисленных денежных средств составила 132810050 руб., в том числе 6996 878 руб. в качестве оплаты за якобы использованные при устройстве дорожной одежды ПГС ГОСТ 25607-94 в объеме 8667,033 м3, щебень ГОСТ 8267-93 в объеме 9126,16 м3 и невыполненные объемы работ по их укладке, 695136 руб. за якобы использованные при устройстве пересечения и примыкания автомобильной дороги ПГС ГОСТ 25607-94, щебень ГОСТ 8267-93 и невыполненные объемы работ по их укладке, 222 780 руб. за якобы использованный материал и невыполненные работы по укреплению кюветов автодороги железобетонными лотками и 1224 456 руб. за якобы установленные блоки (ЛБ-1) при строительстве объекта в объеме 93 м3 и невыполненные работы по их установке.

Согласно заключению дополнительной строительно-технической судебной экспертизы № №., а также согласно лабораторному исследованию, проведенному в рамках данной экспертизы на Объекте использованный материал при строительстве дорожной одежды является песчано-гравийной смесью с включением известняка песчанистого, что недопустимо и противоречит требованиям ГОСТ 25607-94.

Вкрапления глыб пород в составе дорожного покрытия переходного типа являются известняком песчанистым, который можно использовать в качестве строительного материала, но только при устройстве земляного полотна, и при условии его предварительного дробления. Наличие глыб породы известняка песчанистого в конструкции дорожной одежды недопустимо.

По результатам лабораторного заключения образцы грунта, изъятые со склонов вдоль автомобильной дороги «Кисловодск – Долина Нарзанов – Джилы Су – Эльбрус», образцы грунта, изъятые с карьеров вблизи с. Кичи-Балык Малокарачаевского района КЧР и образцы скального камня, изъятые со склонов вдоль автомобильной дороги «Кисловодск – Долина Нарзанов – Джилы Су – Эльбрус» идентичны материалам, фактически использованным при устройстве дорожной одежды переходного типа на Объекте, являются осадочными породами в основном известняком песчанистым.

Согласно лабораторным исследованиям материал, использованный при строительстве объекта: «Кисловодск – Долина Нарзанов – Джилы Су – Эльбрус, в том числе реконструкция автодороги Кисловодск – Долина Нарзанов – Джилы Су – Эльбрус (2 этап 1 стадия)», и пробы, изъятые в пойме реки Кичмалка, являются песчано-гравийной смесью, не соответствующей ГОСТ 25607-94, и идентичны.

На всей протяженности дороги (Объекта) дорожная одежда переходного типа выполнена из материала, не соответствующего принятым решениям ПСД, и материалам, указанным в формах КС-2, строительные материалы в виде ПГС ГОСТ 25607-94 и щебня фракции 20-40 мм и 40-80 мм, устроенного по способу заклинки по ГОСТ 8267-93, в устройстве дорожной одежде переходного типа не обнаружены. Виды работ и материалы, связанные с устройством пересечения и примыкания автодороги и укреплением кюветов железобетонными лотками, обустройством дороги дорожными ограждениями (блоками ЛБ-1) в объеме 93 м3 не обнаружены.

Всего по Объекту в результате уменьшения ширины дорожного полотна, замены строительного материала, невыполнения работ и неиспользования строительного материала ООО «ДСУ № 1» завышена стоимость выполненных работ на 9139 250 руб. (7006 735 руб. - стоимость не примененного ПГС и щебня, 685 279 руб. - стоимость объема невыполненных работ по их укладке, 676 971 руб. - стоимость неустановленных блоков ЛБ-1, 547 485 руб. - стоимость объема невыполненных работ по установке блоков ЛБ-1, 222 780 руб. - стоимость неиспользованного материала по укреплению кюветов железобетонными лотками и невыполненного объема работ).

Ким А.Г., действуя по предварительному сговору с лицом, материалы уголовного дела которого выделены в отдельное производство, создав необходимые для реализации преступного умысла условия, используя свое служебное положение главного инженера Общества, в период с начала выполнения строительных работ, то есть с 20 мая 2009 г., по 17 декабря 2009 г., то есть до момента поступления на расчетный счет ООО(ОАО) «ДСУ № 1» денежных средств, принадлежащих Заказчику, в качестве оплаты за выполненные работы, реализуя свой преступный умысел, направленный на безвозмездное обращение указанных денежных средств в пользу лица, материалы уголовного дела которого выделены в отдельное производство, а также в целях упрочнения своего служебного положения и сохранения заработка, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, путем обмана похитил денежные средства в сумме 9139250руб., то есть в особо крупном размере, причинив тем самым Государственному казенному учреждению «Управление автомобильных дорог» Государственного комитета КБР по дорожному хозяйству (ГУ«Управление автомобильных дорог» Министерства транспорта, связи и дорожного хозяйства КБР) ущерб на указанную сумму, которые лицо, материалы уголовного дела которого выделены в отдельное производство использовал на личные нужды, не связанные с выполнением ООО(ОАО) «ДСУ № 1» строительных работ на Объекте.

В судебном заседании государственный обвинитель - старший прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе – Лозицкий В.И. заявил, что подсудимый Ким А.Г. обоснованно привлечен к уголовной ответственности за мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере и, вина его в совершении указанного преступления полностью установлена собранными в ходе досудебного производства доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела. С Ким А.Г. в период предварительного расследования заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условие которого он выполнил в полном объеме, им даны последовательные и подтвержденные другими доказательствами по делу показания относительно своей роли и роли своего руководителя и других лиц в указанном преступлении, активное сотрудничество Ким А.Г. со следствием позволило изобличить соучастников и помогло органам предварительного следствия установить в полном объеме обстоятельства совершенного преступного деяния, поэтому заместителем Генерального прокурора РФ внесено представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесении судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

В судебном заседании подсудимый Ким А.Г. заявил, что признает вину полностью, согласен с предъявленным обвинением, раскаивается в содеянном, на протяжении всего предварительного следствия он активно способствовал полному раскрытию и расследованию преступления, изобличению других лиц. Досудебное соглашение о сотрудничестве заключено им добровольно и при участии защитника.

Защитник подсудимого Ким А.Г. адвокат Джаппуев З.М. заявил, что все условия досудебного соглашения подсудимым Ким А.Г. соблюдены, в связи с этим имеются основания для постановления приговора в особом порядке.

Представитель потерпевшей стороны - государственного казенного учреждение «Управление автомобильных дорог государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по дорожному хозяйству» - Бенидзе И.З. в письменном заявлении в адрес суда не возражала против постановления приговора в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Выслушав участвующие в деле стороны, исследовав уголовное дело, судом установлено, что подсудимым Ким А.Г. соблюдены все условия и им выполнены все обязательства предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

Обвинение, с которым согласился Ким А.Г. обосновано, оно подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Действия Ким А.Г. суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ по признакам: «мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

При определении наказания подсудимому Ким А.Г. в соответствии со ст.ст.60-63 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, конкретные обстоятельства дела, его роль в совершении этого преступления, мотивы и способ совершения преступного действия, данные о личности виновного, мнения участников процесса, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а так же влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств смягчающих наказание Ким А.Г. суд признает признание Ким А.Г. своей вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления.

Характеризующими его личность суд учитывает, что Ким А.Г. имеет постоянное место жительство, совершил умышленное преступление в первые, по месту своего жительства и работы характеризуется положительно, ранее не судим, совершенное им умышленное преступное деяние законом отнесено к категории тяжких.

Обстоятельств, отягчающих его наказание судом не установлено.

Учитывая вышеназванные обстоятельства, смягчающие наказание подсудимого Ким А.Г., принимая во внимание данные характеризующие его личность, цель и мотивы совершенного им преступления, его поведение во время и после совершенного преступления, а так же раскаяние виновного в содеянном в судебном заседании, принимая во внимание, что на протяжении всего предварительного следствия Ким А.Г. активно способствовал полному раскрытию и расследованию преступления, изобличению соучастников преступления, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и все условия досудебного соглашения подсудимым Ким А.Г. соблюдены, по делу отсутствуют обстоятельства, отягчающие его наказание, с учетом того, что к Ким А.Г. в период предварительного расследования настоящего уголовного дела применялась мера пресечения в виде заключение под стражу и он находился под стражей в изоляции от общества определенное время, суд считает необходимым в целях его исправления и перевоспитания определить меру наказания подсудимому Ким А.Г. посредством условного его наказания по правилам ст.73 УК РФ, в пределах санкции статьи уголовного закона и в рамках особого порядка рассмотрения дела.

С учетом вышеизложенного, суд не находит оснований для назначения Ким А.Г. наказания связанного с реальным лишением его свободы, либо применении ч.6 ст.15 УК РФ об изменении категории преступления, на менее тяжкое.

Принимая во внимание, что по настоящему уголовному делу гражданский иск заместителем Генерального прокурора РФ о взыскании с Ким А.Г. 9139250 рублей в доход бюджета КБР предъявлен только к Ким А.Г., а исходя из материалов уголовного дела по делу проходит несколько соучастников преступления, материалы уголовного дела которых следствием выделены в отдельные производства и, по ним в настоящее время не принято окончательного процессуального решения, суд признает за гражданским истцом по данному делу право на удовлетворение гражданского иска и передает вопрос о размерах возмещения иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства после окончательного принятия решения по выделенным материалам в отношении других соучастников преступления.

Судьбу вещественных доказательств суд считает необходимым определить в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.296-304, 307-309, 314-317 и 317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Ким А.Г. виновным в совершении преступления предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и, назначить ему наказание - 4 (четыре) года лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Ким А.Г. наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

Обязать условно осужденного Ким А.Г. в период испытательного срока в течение 3 (трех) лет доказать своим поведением свое исправление, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего исправление осужденного, т.е. уголовно-исполнительной инспекции по месту постоянного его места жительства.

Контроль за исправлением осужденного Ким А.Г. возложить на ФКУ УИИ УФСИН России по КБР т.е. по месту его постоянного местожительства.

Признать за гражданским истцом – Генеральной прокуратурой Российской Федерации право на удовлетворение гражданского иска о возмещении имущественного ущерба к Ким А.Г. и передать вопрос о размерах возмещения иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Меру пресечения в отношении осужденного Ким А.Г. «подписку о невыезде и надлежащем поведении» по вступлению приговора в законную силу отменить.

Вещественных доказательств по делу: – общий журнал работ № на 56 листах, общий журнал работ № на 59 листах, акты на скрытые работы на 84листах, лабораторные заключения на 56 листах, исполнительная документация по мосту на 81листе, исполнительная документация по мосту на 228 листах, инженерный проект (том 3), сметная документация, копия государственного контракта №10-09/п от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора субподряда без номера на выполнение дорожных работ от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия контракта субподряда № на выполнение дорожных работ от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГг., копия контракта субподряда № на выполнение дорожных работ от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия контракта субподряда № на выполнение дорожных работ от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия контракта субподряда № на выполнение дорожных работ от ДД.ММ.ГГГГг., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора субподряда № на выполнение дорожных работ от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГг., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора субподряда № 1/С на выполнение дорожных работ от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора № на выполнение буровзрывных работ на ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора субподряда без номера на выполнение дорожных работ от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора поставки № строительных материалов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, поступившие согласно письму ООО «ДСУ № 1» от ДД.ММ.ГГГГ исх. 07/53; - копия устава ООО «Инжиниринговая компания Северный Кавказ», выписка из ЕГРЮЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из ЕГРЮЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, копия лицензии № ГС-3-61-01-26-0-0721018090-15125-1 от ДД.ММ.ГГГГ, копия лицензии № ГС-3-61-01-26-0-0721018090-15124-1 от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о допуске к работам, в области инженерных изысканий № И.005.07636.06.2010, копия свидетельства о допуске к работам, в области подготовки проектной документации №П.0375.07.1120.02.2010, договор субподряда № 1/С от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ ОАО «ДСУ № 1», акт № о приемке выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, копия выписки по лицевому счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копии трудовых договоров и приказов о назначении на должность Мацуховой М.Х., Ким В.Г., Ким М.М., Еримбетова Б.К., Альботовой Т.А., Ким И.Г., Мацухова Р.Х., штатное расписание, копии справок о доходах физических лиц за 2009 г., копия ведомости уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, копия сведений о страховом стаже и начисленных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование застрахованного лица, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Инжиниринговая компания Северный Кавказ»; - копия договора субподряда от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о постановке на налоговый учет серии №, копия свидетельства ЕГРЮЛ серии 07 № 001652794, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица на налоговом учете, копия лицензии от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акт от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ (КС-2), платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Мостремстрой»; - копия устава ООО «ДорПромГражданСтрой», копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица на налоговом учете, копия свидетельства о постановке на учет в ГНИ, копия информационного письма об учете в Статистическом управлении, копия лицензии ООО «ДорПромГражданСтрой» на строительство зданий, акт о приемке выполненных работ (КС-2) за август 2009 г., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) за август 2009 г., акт о приемке выполненных работ (КС-2) за сентябрь 2009 г., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) за сентябрь 2009 г., копия акта на оказание транспортных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта сверки от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта сверки от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, договор субподряда от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ, договор на оказание транспортных услуг, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, копия бухгалтерского баланса ООО «ДорПромГражданСтрой» на ДД.ММ.ГГГГ, копия отчета о прибыли и убытках ООО «ДорПромГражданСтрой» за 09 месяцев 2009 г., штатное расписание работников ООО «ДорПромГражданСтрой», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ДорПромГражданСтрой»; - копия устава, копия государственного контракта № 10-09/п на выполнение дорожных работ от ДД.ММ.ГГГГ, справка о финансировании строительства автодороги: «Кисловодск – Долина Нарзанов – Джилы Су – Эльбрус», в том числе реконструкцию автодороги Кисловодск – Долина Нарзанов – Джилы Су – Эльбрус» (2 этап 1 стадия) за 2009 г., копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ответственного представителя со стороны заказчика Узденова А.З., копия должностной инструкции на Карданова М.А., копия должностной инструкции на Узденова А.З., копия соглашения о предоставлении в 2009 г. бюджету КБР субсидий в рамках реализации ФЦП «Юг России (2008-2012 годы)», копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, копия постановления Правительства КБР от ДД.ММ.ГГГГ № 16-ПП, копии писем (переписка), копии актов КС-2 и справок КС-3, акт сверки в одностороннем порядке, копия заявки на организацию размещения государственного заказа, копия сопроводительного письма, копия протокола открытого аукциона № А97/2, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ГУ «Управление автомобильных дорог» Министерства транспорта, связи и дорожного хозяйства КБР; - копия устава ООО «Дорстрой», копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, копия свидетельства о записи в ЕГРЮЛ, копия решения о назначении директора предприятия, копия приказа, копия свидетельства о ГРЮЛ, выписка из ЕГРЮЛ, копия лицензии на осуществление деятельности, копия свидетельства о допуске к работам, копии счетов-фактур, актов КС-2 и справок КС-3, копия штатного расписания, копия бухгалтерского учета с приложением за 2009 г., копии платежных поручений о перечисленных налогах, копии счетов-фактур и актов сверок за услуги генподряда, копии платежных поручений на оплату субподрядных работ, список работников ООО «Дорстрой», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Дорстрой»; - копия устава ОАО «ДСУ № 1», копия свидетельства о постановке на учет в налогом органе ОАО «ДСУ № 1» от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства ГРЮЛ ОАО «ДСУ № 1» от ДД.ММ.ГГГГ, копия устава ООО «ДСУ № 1» от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о постановке на учет в налогом органе ООО «ДСУ № 1» от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства ГРЮЛ ООО «ДСУ № 1» от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства ГРЮЛ ООО «ДСУ № 1» от ДД.ММ.ГГГГ, копия ТО ФС Госстат по КБР ОАО «ДСУ № 1» от ДД.ММ.ГГГГ, копия ТО ФС Госстат по КБР ООО «ДСУ № 1» от ДД.ММ.ГГГГ, копия лицензии <адрес> на строительство от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о допуске к определенному виду от ДД.ММ.ГГГГ, приказ ОАО «ДСУ №1» № 3-П от ДД.ММ.ГГГГ, приказ ОАО «ДСУ № 1» № 18-П от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа ООО «ДСУ № 1» № 1-П от ДД.ММ.ГГГГ, тарифные ставки работников ОАО «ДСУ № 1» от ДД.ММ.ГГГГ, штатное расписание работников ОАО «ДСУ № 1» от ДД.ММ.ГГГГ, государственный контракт № 10-09/П от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ, акт о приемке выполненных работ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ, акт о приемке выполненных работ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГг., справка о стоимости выполненных работ, акт о приемке выполненных работ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ, акт о приемке выполненных работ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ, акт о приемке выполненных работ, НДС по ОАО «ДСУ № 1» за 1, 2, 3 кварталы 2009 г., бухгалтерский баланс за 2009 г. по ОАО «ДСУ № 1», приложение к бухгалтерскому балансу за 2009 г., отчет о прибылях и убытках за 2009 г. по ОАО «ДСУ № 1», налоговая декларация по налогу на прибыль за 2009 г. по ОАО «ДСУ № 1», отчет о движении денежных средств за 2009 г. по ОАО «ДСУ № 1», отчет об изменениях капитала за 2009 г. по ОАО «ДСУ №1», налоговая декларация по налогу на имущество за 2009 г. по ОАО «ДСУ № 1», расчет оценки стоимости чистых активов общества за 2009 г., налоговая декларация по земельному налогу за 2009 г. по ОАО «ДСУ № 1», налоговая декларация по транспортному налогу за 2009 г. по ОАО «ДСУ № 1», расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2009 г. по ОАО «ДСУ № 1», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Профстрой», справка о стоимости выполненных работ, акт о приемке выполненных работ, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ДорПромГражданСтрой», справка о стоимости выполненных работ, акт о приемке выполненных работ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ДорПромГражданСтрой», справка о стоимости выполненных работ, акт о приемке выполненных работ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Дорстрой», справка о стоимости выполненных работ, акт о приемке выполненных работ, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Дорстрой», справка о стоимости выполненных работ, акт о приемке выполненных работ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Эльбурсстройсервис», справка о стоимости выполненных работ, акт о приемке выполненных работ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ДСУ № 2», справка о стоимости выполненных работ, акт о приемке выполненных работ, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ЗАО «Каббалкмостстрой», справка о стоимости выполненных работ, акт о приемке выполненных работ, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ЗАО «Каббалкмостстрой», справка о стоимости выполненных работ, акт о приемке выполненных работ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ЗАО «Каббалкмостстрой», справка о стоимости выполненных работ, акт о приемке выполненных работ, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ГП КБР «Взрывпром», справка о стоимости выполненных работ, акт о приемке выполненных работ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Дорстрой», справка о стоимости выполненных работ, акт о приемке выполненных работ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Дорстрой», справка о стоимости выполненных работ, акт о приемке выполненных работ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ЗАО «Каббалкмостстрой», справка о стоимости выполненных работ, акт о приемке выполненных работ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ДСУ № 2», справка о стоимости выполненных работ, акт о приемке выполненных работ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Эльбурсстройсервис», справка о стоимости выполненных работ, акт о приемке выполненных работ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Инжиниринговая компания Северный Кавказ», справка о стоимости выполненных работ, акт о приемке выполненных работ, контракт субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение дорожных работ, контракт субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение дорожных работ, контракт субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение дорожных работ, контракт субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение дорожных работ, договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение дорожных работ, договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение буровзрывных работ, договор субподряда № 1/С от ДД.ММ.ГГГГ на установление дорожных знаков, договор субподряда № Б/Н от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение дорожных работ, договор субподряда № Б/Н от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение дорожных работ, договор поставки с ООО «Вега» № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки с ООО «Дорсервис» от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ВЕГА», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ВЕГА», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГг. от ООО «ВЕГА», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ВЕГА», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Дорсервис», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГг., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе выемки 10 и ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ОАО» «ДСУ № 1»; - копия государственного контракта № 16-08/ПНР от ДД.ММ.ГГГГг., копия устава ООО «Дорпроект», копия свидетельства серии 07 №0004463, копия свидетельства серии 07 № 0004392, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта приемки проектной продукции, копии свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства, копия лицензии, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Дорпроект»; - акты КС-2 и справки КС-3 за сентябрь-ноябрь 2009 г., платежные поручения, договор субподряда № 3, копия лицензии на строительство, копии выписки из ЮГРЮЛ, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО ПСФ «Каббалкмостстрой»; - копии лицензий от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, копия устава ОАО «Взрывпром», копия свидетельства о ГРЮЛ, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, копия распоряжения об условиях приватизации государственного предприятия № от ДД.ММ.ГГГГ, копия распоряжения об утверждении передаточного акта приватизации имущественного комплекса № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора с ОАО «ДСУ № 1» от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ за октябрь 2009 г., копия справки о выполненных работ и затрат за октябрь 2009 г., копия налоговой декларации по налогу на прибыль организации за 2009 г., копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 4квартал 2009 г., копия выписки из банка от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копии инкассовых поручений, копии нарядов-путевок № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, копия искового заявления от ДД.ММ.ГГГГ, копия определения от ДД.ММ.ГГГГ, копия претензии № от ДД.ММ.ГГГГг., копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копии акта КС-2 и справки КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ, копии приказов, штатного расписания и трудовых договоров и трудовых контрактов, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Взрыв»; - копия устава ООО «Эльбрусстройсервис», копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, копия свидетельства о государственной регистрации, копия статрегистра Росттата, копия свидетельства о допуске к работам, копия выписки из ЕГРН, копия лицензии, копия бухгалтерского баланса 2 квартал 2009 г., копия отчета о прибылях и убытках 2 квартал 2009 г., копия расчета платежей ЕСН 2квартал 2009 г., копия налоговой декларации по налогу на прибыль 2квартал 2009 г., копия налогового расчета по налогу на имущество 2квартал 2009 г. на 3 листах, копия налоговой декларации по НДС 2квартал, копия налогового расчета по транспортному налогу 2 квартал 2009 г., копия расчета авансовых платежей по страховым взносам ПФР 2квартал, копия бухгалтерского баланса за 9 месяцев 2009 г., копия налоговой декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев, копия отчета о прибылях и убытках за 9 месяцев, копия расчета платежей по ЕСН за 9месяцев, копия расчета авансовых платежей по страховым взносам ПФР за 9 месяцев, копия налоговой декларации по НДС за 9 месяцев на 4листах, копия налогового расчета по налогу на имущество за 9 месяцев, копия налогового расчета по транспортному налогу за 9 месяцев, копия бухгалтерского баланса за 2009 г., копия отчета об изменениях капитала за 2009 г., копия отчета о движении денежных средств за 2009 г., копия приложения к бухгалтерскому балансу за 2009 г., копия налоговой декларации по налогу на прибыль за 2009 г., копия налоговой декларации по налогу на прибыль за 2009 г., копия отчета о прибылях и убытках за 2009 г., копия налоговой декларации по НДС за 2009 г., копия налогового расчета по транспорту налогу за 2009 г., копия декларации по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за 2009г., копия налоговой декларации по ЕСН за 2009 г., копия налоговой декларации по налогу на имущество за 2009 г., копия сведений о среднесписочной численности работников за 2009 г., копия трудового договора, копия приказов о приеме на работу, копии платежных ведомостей на выдачу заработной платы, копии платежных поручений, копия контракта субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия контракта субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копии справок КС-3, копии актов КС-2, копии счетов-фактур, копии актов за услуги генподряда, копия письма ООО «ГрандМастер», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Эльбрусстройсервис»; - документы и предметы, связанные с проведением открытого аукциона (ОАО «ДСУ № 1», ООО «Винсадский» и ООО «ХК Каббалкавтодор»), изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в Государственном комитете КБР по размещению заказов для государственных нужд; - журнал регистрации отбора проб строительных материалов за 2007-2011 годы, журнал контроля плотности земляного полотна за 2005-2010г.г.; журнал физико-механических свойств грунтов трассы и резервов за 2005-2010г.г., журнал испытаний ПГС за 2004-2011 г.г., журнал испытания щебня, гравия за 2004-2010 г.г.; - регистрационное дело № ООО «Профстрой», изъятое в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по Промышленному району г. Ставрополя; - путевые листы и платежные ведомости ОАО «ДСУ № 1» за 2009 г., изъятые в ходе выемки в служебном кабинете генерального директора ООО (ОАО) «ДСУ № 1» Гаштова В.Б.; - банковская выписка по расчетному счету ОАО «ДСУ № 1» 40702810901290000017, поступившая согласно письму от ДД.ММ.ГГГГг. за исх. 01-36/3296; - банковская выписка по расчетному счету ОАО «ДСУ № 1» 40702810301000000337, поступившая согласно письму от ДД.ММ.ГГГГг. за исх. 10-884; - сшив документов ГУ «Управления автомобильных дорог» Министерства транспорта, связи и дорожного хозяйства КБР, связанных с заключениями по стоимости работ и материалов, сшив документов по результатам лабораторией отдела строительства ГУ «Управления автомобильных дорог» Министерства транспорта, связи и дорожного хозяйства КБР по объекту строительства: «Строительство автодороги Кисловодск – Долина Нарзанов – Джилы Су – Эльбрус, в том, числе реконструкция автодороги Кисловодск – Долина Нарзанов – Эльбрус», сшив документов ГУ «Управления автомобильных дорог» Министерства транспорта, связи и дорожного хозяйства КБР, регламентирующих деятельность технического совета, и приказы о назначении ответственных со стороны заказчика по объекту строительства: «Строительство автодороги Кисловодск – Долина Нарзанов – Джилы Су – Эльбрус, в том, числе реконструкция автодороги Кисловодск – Долина Нарзанов – Эльбрус», должностные инструкции ГУ «Управления автомобильных дорог» Министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи КБР, копия соглашения № 48/33-с-2 от ДД.ММ.ГГГГ «О предоставлении в 2008 году субсидий Кабардино-Балкарской Республики в рамках Федеральной целевой программы «Юг России на 2008-2012 годы», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля Узденова А.З. в служебном кабинете следователя; - банковская выписка по расчетному счету ООО «Дорсервис» 40702810360330170243, поступившая согласно письму от ДД.ММ.ГГГГг. за исх. № 35/232520; - банковская выписка по расчетному счету ООО «Дорсервис» 40702810101000000090, поступившая согласно письму от ДД.ММ.ГГГГг. за исх. № 10-885; - банковская выписка по расчетному счету ООО «ДорПромГражданСтрой» 40702810644120000056, поступившая согласно письму от ДД.ММ.ГГГГг. за исх. № 044-15-32/6365; - банковская выписка по расчетному счету ООО «ДорПромГражданСтрой» 40702810201000000233, поступившая согласно письму от ДД.ММ.ГГГГг. за исх. № 10-903; - банковская выписка по расчетному счету ООО «Вега» 40702810800290000024, поступившая согласно письму от ДД.ММ.ГГГГг. за исх. № 01-36/3297; - банковские выписки по расчетным счетам ООО «Вега» 40702810310090090005 и 40702810210090000027, поступившие согласно письму от ДД.ММ.ГГГГг. за исх. № 1590/709720; - банковская выписка по расчетному счету ООО «Вега» 40702810800430000964, поступившая согласно письму от ДД.ММ.ГГГГг. за исх. № 7929/43-01; - банковские выписки по расчетным счетам ОАО «ДСУ № 1» 40702810300000001794 и 40702810300000001497, поступившие согласно письму от ДД.ММ.ГГГГг. за исх. № 6924; - банковская выписка по расчетному счету ОАО «ДСУ № 1» 40602810610002000257, поступившая согласно письму от ДД.ММ.ГГГГг. за исх. № 05-6630; - сшив с разрешительными документами на проведение лабораторных испытаний лабораторией отдела строительства ГУ «Управление автомобильных дорог» Министерства транспорта, связи и дорожного хозяйства КБР, результатами испытаний, актами отбора проб по объекту: «Строительство автодороги Кисловодск – Долина Нарзанов – Джилы Су – Эльбрус, в том, числе реконструкция автодороги Кисловодск – Долина Нарзанов – Эльбрус»; сшив документов с заявками о поведении конкурсов ГУ «Управление автомобильных дорог» Министерства транспорта, связи и дорожного хозяйства КБР, на организацию размещения государственного заказа; журнал регистрации отбора проб строительных материалов лаборатории ГУ «Управление автомобильных дорог» Министерства транспорта, связи и дорожного хозяйства КБР; журнал контроля плотности земляного полотна лаборатории ГУ «Управление автомобильных дорог» Министерства транспорта, связи и дорожного хозяйства КБР, журнал испытания песчано-гравийной смеси лаборатории ГУ «Управление автомобильных дорог» Министерства транспорта, связи и дорожного хозяйства КБР; журнал испытания щебня гравия лаборатории ГУ «Управление автомобильных дорог» Министерства транспорта, связи и дорожного хозяйства КБР; журнал физико-химических свойств грунтов трассы и резервов лаборатории ГУ «Управление автомобильных дорог» Министерства транспорта, связи и дорожного хозяйства КБР; копия устава ГУ «Управление автомобильных дорог» Министерства транспорта, связи и дорожного хозяйства КБР; протоколы совещаний у Министра транспорта, связи и дорожного хозяйства КБР; сшив соглашений и отчетов о мониторинге объекта; переписка и договор по обследованию объекта, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля Узденова А.З. г. в служебном кабинете следователя; - банковская выписка по расчетному счету ОАО «ДСУ № 1» 40702810210001001722, поступившая согласно письму от ДД.ММ.ГГГГг. за исх. № 05-6470; - список работников, работающих в Джилы Су от ООО «ДСУ № 2» на ДД.ММ.ГГГГ, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в ОАО «Урванское ДРСУ»; - документы по расчетному счету ОАО «ДСУ № 1» 40702810210001001722, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в банке «Нальчик» ООО; - документы по расчетному счету ООО «ДорПромГражданСтрой» 40702810644120000056, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в Кабардино-Балкарском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк»; - документы по расчетному счету ООО «ДСУ № 2» 40702810301430000120, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в филиале ОАО «МИнБ» в <адрес>; - CD-R диск 80 min 700 MB регистрационный № от ДД.ММ.ГГГГг. с записями телефонных переговоров Шунгарова С.Х., поступивший согласно письму от ДД.ММ.ГГГГ за исх. № 62/6/19-313; - приказ № 15-П от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № 16-П от ДД.ММ.ГГГГг., копия приказа № 18-П от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № 3-П от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № 6-П от ДД.ММ.ГГГГ, кассовая книга ОАО «ДСУ №1» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО (ОАО) «ДСУ № 1»; - копия заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, копия заявления-уведомления о начале процедуры реорганизации, копия сведения о юридических лица, участвующих в реорганизации, копия решения акционера ОАО «ДСУ № 1» от ДД.ММ.ГГГГ, копия распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ, копия распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия состава подлежащего приватизации имущественного комплекса, копия перечня объектов, не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса государственного предприятия КБР «ДСУ <адрес>», копия расчета балансовой стоимости подлежащих приватизации активов государственного предприятия КБР «ДСУ <адрес>», копия перечня действующих обременений (ограничений) имущества в составе имущественного комплекса государственного предприятия КБР «ДСУ <адрес>», копия заявления о государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации, копия сведения об учредителях (участниках) - юридических лицах, копия сведения о реорганизуемых - юридических лицах, копия сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, копия сведения о видах экономической деятельности, копия сведения о держателе реестра акционеров акционерного общества, копия передаточного акта от ДД.ММ.ГГГГ, копия состава подлежащего приватизации имущественного комплекса, копия перечня объектов, не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса государственного предприятия КБР «ДСУ <адрес>», копия расчета балансовой стоимости подлежащих приватизации активов государственного предприятия КБР «ДСУ <адрес>», копия перечня действующих обременений (ограничений) имущества в составе имущественного комплекса государственного предприятия КБР «ДСУ <адрес>», копия устава ОАО «ДСУ № 1» от 2005 г., копия устава ОАО «ДСУ № 1» от 2009 г., поступившие согласно письму от ДД.ММ.ГГГГ за исх. 04-20/07040 – находящиеся при уголовном деле - хранить при нем.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Верховный Суд Кабардино-Балкарской Республики в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи кассационной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела в кассационной инстанции.

Председательствующий: З.М.Вологиров