Гражданский кодекс часть 1

ФИО1ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, проживающего по адресу: <адрес>, состоящего в браке, имеющего двух малолетних детей, получившего высшее образование, работающего <данные изъяты>», военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении 4-х преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ, и 4-х преступлений, предусмотренных ч.1 ст.292 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО1 совершил два преступления: мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения (в отношении ФИО3 и ФИО7);

два преступления: мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере (в отношении ФИО10 и ФИО4);

четыре преступления: служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, из корыстной заинтересованности.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

В соответствии с Положением о Департаменте экономического развития и торговли Ивановской области, утвержденным постановлением Правительства Ивановской области от 04.04.2013 №118-п (в редакции, действовавшей до 31.12.2014) Департамент является центральным исполнительным органом государственной власти Ивановской области, и осуществляет полномочия в сфере государственного регулирования обращения с ломом цветных и черных металлов, включая действия связанные с предоставлением лицензий на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных металлов и осуществлением лицензионного контроля за соблюдением лицензионных требований при осуществлении данной деятельности.

Полномочия по осуществлению лицензионного контроля за соблюдением лицензионных требований при осуществлении деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов на территории Ивановской области реализуют должностные лица Департамента, в том числе, заместитель начальника отдела государственного контроля и лицензирования управления потребительского рынка Департамента и государственный инспектор отдела государственного контроля и лицензирования управления потребительского рынка Департамента. Согласно положению об отделе государственного контроля и лицензирования управления потребительского рынка Департамента функциями отдела являлись, в том числе, осуществление действий, связанных с предоставлением, переоформлением, прекращением, приостановлением и возобновлением действия лицензий на указанный вид деятельности, осуществление лицензионного контроля за соблюдением лицензионных требований при ее осуществлении.

Согласно должностным регламентам государственных гражданских служащих Ивановской области, замещающих должности государственной гражданской службы Ивановской области заместителя начальника отдела и государственного инспектора отдела государственного контроля и лицензирования управления потребительского рынка Департамента экономического развития и торговли Ивановской области, ФИО1 и лица, в отношении которого по выделенному в отдельное производство уголовному делу постановлен обвинительный приговор (далее – лицо №), утвержденным членом Правительства – начальником Департамента ДД.ММ.ГГГГ, они имели полномочия проводить проверки организаций в рамках лицензионного контроля за соблюдением лицензионных требований при осуществлении деятельности по заготовке, хранению и переработке лома черных и цветных металлов, составлять протоколы об административных правонарушениях в пределах полномочий Департамента по лицензионному контролю за соблюдением лицензионных требований при осуществлении указанной деятельности, готовить предписания организациям, нарушившим лицензионные условия и требования.

Согласно Положению «О лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов», утвержденному Постановлением Правительства РФ от 12.12.2012 №1287 лицензионными требованиями к осуществлению лицензируемой деятельности являются:

а) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) на праве собственности или ином законном основании земельных участков, зданий, строений, сооружений, помещений, технических средств, оборудования и технической документации, соответствующих установленным требованиям, необходимых для осуществления лицензируемой деятельности в каждом из мест ее осуществления;

б) наличие у соискателя лицензии условий для выполнения требований Правил обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая 2001 г. N 369, и Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая 2001 г. N 370 и соблюдение лицензиатом Правил.

В соответствии с Правилами обращения с ломом цветных, черных металлов, юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, принимающие лом и отходы черных и цветных металлов, обязаны обеспечить:

а) наличие минимального штата имеющих соответствующую квалификацию следующих работников, с которыми заключены трудовые договоры:

контролер лома и отходов металла 2 разряда - на каждом объекте по приему лома и отходов металлов;

прессовщик лома и отходов металла 1 разряда - не менее чем на одном из объектов по приему лома и отходов металлов в пределах территории субъекта Российской Федерации;

б) наличие на каждом объекте по приему лома и отходов черных и цветных металлов:

лица, ответственного за проведение радиационного контроля лома и отходов металлов;

лица, ответственного за проведение контроля лома и отходов металлов на взрывобезопасность;

в) наличие на каждом объекте по приему лома и отходов черных и цветных металлов площадки с твердым (асфальтовым, бетонным) покрытием, предназначенной для хранения лома и отходов металлов, а также оборудования для проведения радиационного контроля лома и отходов металлов в соответствии с установленными требованиями;

г) наличие в пределах территории субъекта Российской Федерации не менее чем на одном из объектов по приему лома и отходов черных металлов: пресса для пакетирования лома черных металлов, либо пресс-ножниц, либо установки для дробления и сортировки легковесного лома и оборудования для сортировки или измельчения стружки, а на одном из объектов по приему лома и отходов цветных металлов – пресса для пакетирования лома и отходов цветных металлов.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1, занимая должность государственной гражданской службы Ивановской области – заместителя начальника отдела государственного контроля и лицензирования управления потребительского рынка Департамента экономического развития и торговли Ивановской области (далее –Департамент) и лицо №, занимающее должность государственной гражданской службы Ивановской области - государственного инспектора этого же отдела Департамента, обладая полномочиями по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия, в отношении соискателей лицензий на осуществление вида деятельности «заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов», являясь должностными лицами, выполнявшими организационно-распорядительные функции в исполнительном органе государственной власти Ивановской области, действуя из корыстных побуждений, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничеств с использованием своего служебного положения и служебных подлогов.

При этом они решили совместно и согласованно получать путем обмана денежные средства от представителей соискателей лицензии на указанный вид деятельности под предлогом оказания им платных услуг по предоставлению в аренду имущества и оборудования, подбору специалистов, необходимых для обеспечения исполнения лицензионных требований, оформлению об этом документов, представительству соискателей в лицензирующем органе и по получению соискателями в установленном законодательством порядке лицензий на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов.

При этом ФИО1 и лицо № фактически оказывать данные услуги не намеревались, реальной возможности выполнить свои обязательства не имели, необходимое оборудование для предоставления соискателям у них отсутствовало, договоренности с лицами, имеющими необходимую квалификацию по требуемым специальностям, для включения их в штат соискателей, у них не было.

Таким образом, ФИО1 и лицо № планировали путем обмана похищать денежные средства соискателей, предоставляя им и в лицензирующий орган недостоверные сведения о наличии оборудования и специалистов, необходимых для соблюдения соискателями лицензионных требований и условий, вводя их в заблуждение относительно соблюдения законного порядка получения лицензии, намеревались использовать свои служебные полномочия должностных лиц лицензирующего органа для обеспечения незаконного, вопреки установленному порядку и условиям, предоставления Департаментом лицензий соискателям. Осознавая, что проверка соискателей будет проводиться ими лично, они планировали из корыстной заинтересованности составлять официальные документы – акты выездных проверок соискателей, указывая в них заведомо ложные сведения о наличии у тех необходимого оборудования и специалистов, о соблюдении лицензионных требований, понимая, что эти документы будут являться основаниями для принятия лицензирующим органом незаконных решений о предоставлении соискателям лицензий, а предоставленные лицензии будут подлежать аннулированию в порядке ст.20 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 №99-ФЗ.

С целью конспирации, намереваясь скрыть свою преступную деятельность, а также в целях облегчения совершения преступлений, ФИО1 и лицо № решили привлечь к этому доверенных им лиц, совместно руководить их действиями, планировать совершаемые преступления и непосредственно участвовать в их совершении.

Мошенничество в отношении ФИО3 и связанный с ним служебный подлог совершены при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГФИО1 и лицо №, реализуя совместный преступный умысел, вступили в предварительный сговор с лицом, в отношении которого по выделенному в отдельное производство уголовному делу постановлен обвинительный приговор ( далее – лицо №), распределив между собой роли.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, лицо №, реализуя совместный с ФИО1 и лицом № преступный умысел, выполняя отведенную ему роль, разместил в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «<данные изъяты>» объявление об оказании услуг по получению в Ивановской области лицензий на осуществление вида деятельности «заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов».

В указанный выше период по объявлению к лицу № обратился представитель общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ФИО3, с которым он встретился у торгового центра «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>. и сообщил последнему, что он готов для целей лицензирования предоставить ООО «<данные изъяты>» необходимое оборудование и специалистов, оформить об этом гражданско-правовые и трудовые договоры и подтверждающую техническую документацию, выступить представителем ООО «<данные изъяты>» в лицензирующем органе и, таким образом, оказать услуги по получению в установленном законодательством порядке требуемой лицензии за вознаграждение в размере 100 000 рублей. При этом лицо №, выполняя свою роль в совместном совершении преступления, обманул ФИО3, не сообщив о том, что он и лица, вступившие с ним в преступный сговор, не намеревались предоставлять ООО «<данные изъяты>» необходимое для обеспечения соблюдения лицензионных требований оборудование и специалистов, а планировали на основании документов, содержащих ложные сведения, обеспечить незаконное, в нарушение порядка и условий, установленных действующим законодательством, предоставление ООО «<данные изъяты>» не имеющей юридической силы и подлежащей аннулированию лицензии. Будучи введенным в заблуждение, ФИО3 на данное предложение согласился.

С целью завуалировать свою преступную деятельность, действуя в соответствии с разработанным планом и выполняя свою роль в совместном совершении преступления, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на территории г. Иваново, более точные дата, время и место в ходе следствия не установлены, лицо № заключил с ООО «<данные изъяты>» фиктивный договор об оказании услуг, в соответствии с которым обязался совершить действия по получению организацией лицензии на указанный вид деятельности, а именно с соблюдением действующего законодательства выполнить сбор необходимых документов, подать заявление о получении лицензии в лицензирующий орган, получить лицензию. При этом выполнять обязательства по данному договору ФИО1 и лица, вступившие с ним в предварительный сговор не намеревались. ФИО3, как представитель ООО «<данные изъяты>», будучи введенным в заблуждение, обязался оплатить данные услуги в общей сумме 100 000 рублей.

В указанный период времени, на территории г. Иваново, более точные дата, время и место в ходе следствия не установлены, лицо № получил от ФИО3 50 000 рублей в качестве аванса по вышеуказанному договору, копии учредительных документов ООО «<данные изъяты>», копии правоустанавливающих документов на земельный участок и помещения, арендуемые ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, необходимых для целей лицензирования.

Полученными от ФИО3 денежными средствами ФИО1, лицо № и лицо № распорядились по своему усмотрению.

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь в помещении Департамента экономического развития и торговли Ивановской области по адресу: <адрес>, ФИО1, лицо №, и лицо №, действуя совместно и согласованно, изготовили фиктивные документы о наличии у ООО «<данные изъяты>» необходимых технических средств, оборудования и технической документации, используемых для осуществления лицензируемой деятельности, а именно: «договор аренды оборудования» №, датированный ДД.ММ.ГГГГ; копию технического паспорта гидравлического пресса пакетирования отходов модели <данные изъяты>; копию паспорта установки измельчения металлической стружки <данные изъяты> заводской №; трудовой договор №-тд, датированный ДД.ММ.ГГГГ с прессовщиком лома 1 разряда ФИО5; копию удостоверения № на имя ФИО5 о присвоении ему квалификации «оператор гидравлического пресса (прессовщик) 1 разряда». Кроме того, ими были подготовлены заявление в лицензирующий орган от имени ООО «<данные изъяты>» о предоставлении лицензии на осуществление деятельности «заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов» и опись документов, передаваемых с заявлением в лицензирующий орган.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 12 часов до 15 часов, лицо №, продолжая выполнять отведенную ему роль в совершении преступления, у <адрес> передал ФИО3 вышеуказанные фиктивные документы, не ставя его в известность об их фиктивном характере. ФИО3, будучи введенным лицом № в заблуждение относительно содержащихся в документах сведений, подписал их от имени директора ООО «<данные изъяты>», заверил оттисками печати ООО «<данные изъяты>» и возвратил лицу №.

В тот же день в период времени с 15 часов до 18 часов в помещении Департамента экономического развития и торговли Ивановской области по адресу: <адрес>, лицо №, используя свои служебные полномочия государственного инспектора отдела государственного контроля и лицензирования Департамента принял у лица № заявление ООО «<данные изъяты>» о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы. Будучи осведомленным о том, что представленные документы содержат ложные сведения о наличии у ООО «<данные изъяты>» необходимых технических средств, оборудования и технической документации, используемых для осуществления лицензируемой деятельности, лицо №, выполняя свою роль в совершении преступления, в тот же день передал данные документы на регистрацию. Заявление ООО «<данные изъяты>» было зарегистрировано в лицензирующем органе – Департаменте экономического развития и торговли Ивановской области за № вх-№ от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ начальником Департамента экономического развития и торговли Ивановской области ФИО6 издан приказ №-П о проведении внеплановой выездной проверки в отношении ООО «<данные изъяты>» в связи с поступлением заявления о предоставлении лицензии, которая поручена лицу № и ФИО1

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, выполняя свою роль в совместном совершении преступления, используя свои служебные полномочия должностного лица лицензирующего органа, действуя из корыстной заинтересованности, лицо №, находясь в помещении Департамента экономического развития и торговли Ивановской области по адресу: <адрес>, изготовило официальный документ «Акт проверки органом государственного контроля (надзора) органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя» №, датированный ДД.ММ.ГГГГ (далее Акт проверки № от ДД.ММ.ГГГГ), внеся в него заведомо ложные сведения:

- о проведении им ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 30 минут до 18 часов 30 минут, совместно с заместителем начальника отдела государственного контроля и лицензирования Департамента ФИО1 и в присутствии представителя ООО «<данные изъяты>» лица № выездной проверки по месту осуществления ООО «<данные изъяты>» лицензируемой деятельности, по адресу: <адрес>;

- о наличии у ООО «<данные изъяты>» по месту осуществления лицензируемой деятельности по указанному выше адресу используемых для ее осуществления технических средств и оборудования: пресса для пакетирования лома черных металлов модели <данные изъяты> заводской №; оборудования для сортировки и измельчения стружки модели <данные изъяты> заводской №; документов, подтверждающих квалификацию прессовщика лома и отходов первого разряда – удостоверения № на имя ФИО5; трудового договора заключенного с прессовщиком лома и отходов металлов 1 разряда ФИО5№-тд от ДД.ММ.ГГГГ;

- о том, что нарушений обязательных требований в ходе проверки соискателя лицензии ООО «<данные изъяты>» не выявлено.

После этого, в указанные период времени и месте, ФИО1, выполняя свою роль в совместном совершении преступления, используя свои служебные полномочия должностного лица лицензирующего органа, действуя из корыстной заинтересованности, подписал фиктивный Акт проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, как одно из должностных лиц, проводивших проверку. После этого, по указанию ФИО1 и лица № в указанный период времени, на территории г. Иваново, более точное место в ходе следствия не установлено, продолжая выполнять отведенную ему роль в совместном совершении преступления, способствуя тем самым совершению служебного подлога, лицо №, расписался в Акте проверки № от ДД.ММ.ГГГГ как представитель ООО «<данные изъяты>». При этом и ФИО1, и лицо № были достоверно осведомлены о содержащихся в Акте проверки № от ДД.ММ.ГГГГ ложных сведениях.

Тем самым ФИО1 и лицо № при пособничестве лица №, совершили служебный подлог, внеся из корыстных побуждений - желания завладеть денежными средствами ФИО3 в сумме 100 000 рублей, в официальный документ – Акт проверки № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о факте проведения ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 30 минут до 18 часов 30 минут, выездной проверки по месту осуществления ООО «<данные изъяты>» лицензируемой деятельности по адресу: <адрес>; о наличии у ООО «<данные изъяты>» по месту осуществления лицензируемой деятельности по указанному выше адресу необходимых технических средств и оборудования; об отсутствии у ООО «<данные изъяты>» нарушений обязательных требований.

ДД.ММ.ГГГГ на основании фиктивного Акта проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, а также фиктивных документов о наличии у соискателя лицензии необходимых технических средств, оборудования и технической документации, используемых для осуществления лицензируемой деятельности, то есть в нарушение порядка, установленного действующим законодательством, начальником Департамента экономического развития и торговли Ивановской области издан приказ №-п о предоставлении ООО «<данные изъяты>» лицензии и предоставлена лицензия № на осуществление данной организацией вида деятельности: «заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов» по адресу: <адрес>. Таким образом, указанная лицензия № была выдана ООО «<данные изъяты>» незаконно, и подлежала аннулированию в порядке ст.20 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 №99-ФЗ.

ДД.ММ.ГГГГФИО1, используя свои полномочия должностного лица лицензирующего органа, находясь в помещении Департамента экономического развития и торговли Ивановской области по адресу: <адрес>, передал лицу № незаконно предоставленную вышеуказанную лицензию.

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на территории г. Иваново, более точные дата, время и место в ходе следствия не установлены, лицо № продолжая выполнять свою роль в совместном совершении преступления, передал ФИО3 указанную лицензию и получил от него за это 50 000 рублей, не сообщив ему о допущенных нарушениях законодательства при предоставлении лицензирующим органом указанной лицензии.

Тем самым, ФИО1 и лицо №, при пособничестве лица №, завладели путем обмана денежными средствами ФИО3 в общей сумме 100 000 рублей, распорядившись ими по собственному усмотрению и причинив ФИО3 значительный материальный ущерб на указанную сумму, поскольку не оказали ему оплаченные им услуги по получению в законном порядке от имени ООО «<данные изъяты>» лицензии на осуществление деятельности «заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов».

Мошенничесво в отношении ФИО7 и связанный с ним служебный подлог совершены при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГФИО1 и лицо № с целью реализации совместного преступного умысла вступили в предварительный сговор с лицом № распределив между собой роли.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, лицо №, реализуя совместный с ФИО1 и лицом № преступный умысел, выполняя отведенную ему роль, разместил в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «<данные изъяты>» объявление об оказании услуг по получению в Ивановской области лицензий на осуществление вида деятельности «заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов».

ДД.ММ.ГГГГ по указанному объявлению к лицу № обратился представитель общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ФИО7, которому тот, выполняя свою роль в совершении преступления, сообщил о готовности для целей лицензирования предоставить ООО «<данные изъяты>» необходимое оборудование и специалистов, оформить об этом гражданско-правовые и трудовые договоры и подтверждающую техническую документацию, выступить представителем ООО «<данные изъяты>» в лицензирующем органе и, таким образом, оказать услуги по получению в установленном законодательством порядке требуемой лицензии за вознаграждение в размере 200 000 рублей. При этом лицо №, обманул ФИО7, не сообщив о том, что он, и лица, вступившие с ним в преступный сговор, не намеревались предоставлять ООО «<данные изъяты>» необходимое для обеспечения соблюдения лицензионных требований оборудование и специалистов, а планировали, на основании документов, содержащих ложные сведения, обеспечить незаконное, в нарушение порядка и условий, установленных законодательством, предоставление ООО «<данные изъяты>» не имеющей юридической силы и подлежащей аннулированию лицензии. Будучи введенным в заблуждение, ФИО7 на его предложение согласился.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, на территории г. Иваново, ФИО1, лицо №, и лицо №, действуя совместно и согласованно, изготовили фиктивные документы, о наличии у ООО «<данные изъяты>» необходимых технических средств, оборудования и технической документации, используемых для осуществления лицензируемой деятельности, а именно: договор аренды оборудования №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому лицо № передал в аренду ООО «<данные изъяты>» оборудование; копию технического паспорта гидравлического пресса пакетирования отходов модели <данные изъяты>; копию паспорта установки измельчения металлической стружки <данные изъяты> заводской №; трудовой договор №-тд, датированный ДД.ММ.ГГГГ с прессовщиком лома 1 разряда ФИО5; копию удостоверения № на имя ФИО5 о присвоении ему квалификации «оператор гидравлического пресса (прессовщик) 1 разряда». Кроме того, ими были подготовлены договор аренды №, датированный ДД.ММ.ГГГГ о передаче ООО «<данные изъяты>» в аренду Товариществом на вере «ООО «<данные изъяты>» нежилых помещений и земельного участка по адресу: <адрес>, и иные документы, необходимые для подачи в лицензирующий орган от имени ООО «<данные изъяты>». Кроме того, с целью завуалировать свою преступную деятельность, действуя в соответствии с разработанным планом и выполняя свою роль в совместном совершении преступления, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на территории г. Иваново, лицо № подготовил проект фиктивного договора с ООО «<данные изъяты>» об оказании услуг.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов до 13 часов у <адрес> корпус 1 по Ленинградскому проспекту <адрес> лицо №, действуя в соответствии с разработанным планом, передал ФИО7 указанные документы, умолчав об их фиктивном характере. ФИО7, будучи введенным в заблуждение относительно его намерений и законности его действий, а также о достоверности содержащихся в документах сведений, заключил с ним договор оказания услуг, в соответствии с которым лицо № обязался совершить действия по получению ООО «<данные изъяты>» лицензии на указанный вид деятельности, а именно с соблюдением действующего законодательства выполнить сбор необходимых документов, подать заявление о получении лицензии в лицензирующий орган, получить лицензию. При этом выполнять обязательства по данному договору лицо №, ФИО1 и лицо № не намеревались. Будучи введенным в заблуждение, в соответствии с вышеуказанным договором, ФИО7 обязался оплатить его услуги в общей сумме 200 000 рублей, а также подписал как директор ООО «<данные изъяты>» все представленные лицом № документы и заверил их оттиском печати организации. После этого лицо № получил от ФИО7 20 000 рублей в качестве аванса по вышеуказанному договору.

В указанное время, ФИО1, выполняя свою роль в совместном совершении преступления, сопровождал лицо № на встречу с ФИО7, руководил его действиями, как должностное лицо, осведомленное о порядке лицензирования и требованиях к представляемым документам, проверил документы, представленные лицом №ФИО7 на предмет правильности их оформления и достаточности для подачи в лицензирующий орган.

После этого ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО1 у <адрес> по <адрес>, встретились с лицом №, которому лицо № передал указанные документы, подписанные ФИО7, а также заявление в лицензирующий орган от имени ООО «<данные изъяты>» о предоставлении лицензии на осуществление деятельности «заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов» и опись документов, передаваемых с заявлением. Кроме того, ФИО1, лицо № и лицо № поделили полученные от ФИО7 деньги в сумме 20 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ более точное время в ходе следствия не установлено, лицо №, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, будучи осведомленным о том, что представленные лицом № документы, содержат ложные сведения о наличии у ООО «<данные изъяты>» необходимых технических средств, оборудования и технической документации, используемых для осуществления лицензируемой деятельности, находясь в помещении Департамента экономического развития и торговли Ивановской области по адресу: <адрес>, используя свои служебные полномочия государственного инспектора отдела государственного контроля и лицензирования передал указанные документы на регистрацию. Заявление ООО «<данные изъяты>» было зарегистрировано в лицензирующем органе – Департаменте экономического развития и торговли Ивановской области за № вх-№ от ДД.ММ.ГГГГ.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, выполняя свою роль в совместном совершении преступления, используя свои служебные полномочия должностного лица лицензирующего органа, действуя из корыстной заинтересованности, лицо №, находясь в помещении Департамента экономического развития и торговли <адрес> по адресу: <адрес>, изготовил официальный документ «Акт проверки органом государственного контроля (надзора) органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя» №, датированный ДД.ММ.ГГГГ (далее Акт проверки № от ДД.ММ.ГГГГ), внеся в него заведомо ложные сведения:

- о проведении им ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, совместно с заместителем начальника отдела государственного контроля и лицензирования Департамента ФИО1 и в присутствии представителя ООО «<данные изъяты>» лица № выездной проверки по месту осуществления ООО «<данные изъяты>» лицензируемой деятельности, по адресу: <адрес>;

- о наличии у ООО «<данные изъяты>» по месту осуществления лицензируемой деятельности по указанному выше адресу используемых для ее осуществления технических средств и оборудования: пресса для пакетирования лома черных металлов модели <данные изъяты> заводской №; оборудования для сортировки и измельчения стружки модели <данные изъяты> заводской №; документов, подтверждающих квалификацию прессовщика лома и отходов первого разряда – удостоверения № на имя ФИО5; трудового договора с прессовщиком лома и отходов металлов 1 разряда ФИО5№-тд от ДД.ММ.ГГГГ;

- о том, что нарушений обязательных требований при проверке ООО «<данные изъяты>» не выявлено.

После этого, в указанные период времени и месте, ФИО1, выполняя свою роль в совместном совершении преступления, используя свои служебные полномочия должностного лица лицензирующего органа, действуя из корыстной заинтересованности, подписал фиктивный Акт проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, как одно из должностных лиц, проводивших проверку. После этого, по указанию ФИО1 и лица № в указанный период времени, на территории <адрес>, продолжая выполнять отведенную ему роль в совместном совершении преступления, способствуя тем самым совершению служебного подлога, лицо №, расписался в Акте проверки № от ДД.ММ.ГГГГ как представитель ООО «<данные изъяты>». При этом и ФИО1, и лицо № были достоверно осведомлены о содержащихся в Акте проверки № от ДД.ММ.ГГГГ ложных сведениях.

Тем самым должностные лица Департамента экономического развития и торговли Ивановской области ФИО1 и лицо № при пособничестве лица № совершили служебный подлог, внеся из корыстных побуждений – желания завладеть денежными средствами ФИО7 в сумме 201 000 рублей, в официальный документ – Акт проверки № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о факте проведения ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут выездной проверки по месту осуществления ООО «<данные изъяты>» лицензируемой деятельности, по адресу: <адрес>; о наличии у ООО «<данные изъяты>» по месту осуществления лицензируемой деятельности по указанному выше адресу необходимых технических средств, оборудования и специалистов; об отсутствии у ООО «<данные изъяты>» нарушений обязательных требований.

ДД.ММ.ГГГГ на основании фиктивного Акта проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, а также фиктивных документов о наличии у соискателя лицензии необходимых технических средств, оборудования и технической документации, используемых для осуществления лицензируемой деятельности, то есть в нарушение порядка, установленного действующим законодательством, начальником Департамента экономического развития и торговли Ивановской области издан приказ №-п о предоставлении ООО «<данные изъяты>» лицензии и предоставлена лицензия № на осуществление вида деятельности: «заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов» по адресу: <адрес>. Таким образом, указанная лицензия № была выдана ООО «<данные изъяты>» незаконно, и подлежала аннулированию.

В тот же день, ФИО1, с целью конспирации, попросил своего знакомого ФИО8 получить от имени лица №, как представителя ООО «<данные изъяты>» предоставленную лицензию. ФИО8 согласился, и в указанную дату в помещении Департамента экономического развития и торговли <адрес> получил от имени лица № вышеуказанную лицензию и в тот же день у здания Департамента по указанию ФИО1, передал ее лицу №.

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, лицо № договорился с ФИО7 передать полученную лицензию его знакомому ФИО9 и получить от него деньги в сумме 181 000 рублей, из которых 180 000 рублей в качестве оставшейся части оплаты по ранее заключенному фиктивному договору об оказании услуг, а 1 000 рублей в качестве компенсации расходов на изготовление нотариально заверенной копии Устава ООО «<данные изъяты>», умолчав при этом о допущенных нарушениях действующего законодательства при предоставлении лицензирующим органом указанной лицензии, и, о том, что она подлежит аннулированию в порядке ст. 20 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 №99-ФЗ.

Согласно достигнутой договоренности, ДД.ММ.ГГГГ лицо № у <адрес> по <адрес> передал ФИО9 лицензию № от ДД.ММ.ГГГГ после чего получил от него 181 000 рублей.

Тем самым, ФИО1 и лицо №, используя свое служебное положение должностных лиц Департамента экономического развития и торговли <адрес> при пособничестве лица №, завладели путем обмана денежными средствами ФИО7 в общей сумме 201 000 рублей, распорядившись ими по собственному усмотрению и причинив ФИО7 значительный материальный ущерб на указанную сумму, поскольку не оказали ему оплаченные им услуги по получению в законном порядке от имени ООО «<данные изъяты>» лицензии на осуществление деятельности «заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов».

Мошенничество в отношении ФИО10 и связанный с ним служебный подлог совершены при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГФИО1 и лицо № с целью реализации совместного преступного умысла вступили в предварительный сговор с лицом №, распределив между собой роли.

ДД.ММ.ГГГГ по указанному объявлению к лицу № обратился представитель общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ФИО10, которому тот сообщил о готовности для целей лицензирования предоставить ООО «<данные изъяты>» необходимое оборудование и специалистов, оформить об этом гражданско-правовые и трудовые договоры и подтверждающую техническую документацию, выступить представителем ООО «<данные изъяты>» в лицензирующем органе и, таким образом, оказать услуги по получению в установленном законодательством порядке требуемой лицензии за денежное вознаграждение в размере 300 000 рублей. При этом лицо №, выполняя свою роль в совместном совершении преступления, обманул ФИО10, не сообщив о том, что он и лица, вступившие с ним в преступный сговор<данные изъяты>;

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> более точные дата, время и место в ходе следствия не установлены, лицо №, ФИО1 и лицо №, действуя совместно и согласованно, изготовили фиктивные документы, о наличии у ООО «<данные изъяты>» необходимых технических средств, оборудования и технической документации, используемых для осуществления лицензируемой деятельности, а именно: «договор аренды оборудования» №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому лицо № передал в аренду ООО «<данные изъяты>» оборудование; копию технического паспорта гидравлического пресса пакетирования отходов, модели <данные изъяты>; копию паспорта установки измельчения металлической стружки <данные изъяты>, заводской №. Кроме того, ими были подготовлены договор аренды №, датированный ДД.ММ.ГГГГ о передаче ООО «<данные изъяты>» в аренду Товариществом на вере «ООО «<данные изъяты>» нежилых помещений и земельного участка по адресу: <адрес>, и иные документы, необходимые для подачи в лицензирующий орган от имени ООО «<данные изъяты>». Кроме того, с целью завуалировать свою преступную деятельность, действуя в соответствии с разработанным планом и выполняя свою роль в совместном совершении преступления, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, лицо № подготовил проект фиктивного договора с ООО «<данные изъяты>» об оказании услуг.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 9 часов до 13 часов в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, оф.114. лицо №, действуя в соответствии с разработанным планом, передал ФИО10 вышеуказанные фиктивные документы, умолчав об их фиктивном характере. ФИО10, будучи введенным лицом № в заблуждение относительно его намерений и законности его действий, а также о достоверности содержащихся в документах сведений, заключил с ним договор оказания услуг, в соответствии с которым лицо № обязался совершить действия по получению ООО «<данные изъяты>» лицензии на указанный вид деятельности, а именно с соблюдением действующего законодательства выполнить сбор необходимых документов, подать заявление о получении лицензии в лицензирующий орган, получить лицензию. При этом выполнять обязательства по данному договору лицо №, ФИО1 и лицо № не намеревались. Будучи введенным в заблуждение, в соответствии с вышеуказанным договором ФИО10 обязался оплатить данные услуги в общей сумме 300 000 рублей, а также подписал как директор ООО «<данные изъяты>» представленные лицом № документы и заверил их оттиском печати организации. После этого лицо № получил от ФИО10 30 000 рублей в качестве аванса по вышеуказанному договору.

В указанное время, лицо №, выполняя свою роль в совместном совершении преступления, сопровождал лицо № на встречу с ФИО10, руководил его действиями, как должностное лицо, осведомленное о порядке лицензирования и требованиях к представляемым документам, проверил документы, представленные лицом №ФИО10 на предмет правильности их оформления и достаточности для подачи в лицензирующий орган и получил от лица № подписанные ФИО10 документы.

Полученные от ФИО10 деньги в сумме 30 000 рублей ФИО1, лицо № и лицо № впоследствии поделили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ более точное время и место в ходе следствия не установлены, лицо № и лицо № передали ФИО1 документы, подписанные ФИО10, а также заявление в лицензирующий орган от имени ООО «<данные изъяты>» о предоставлении лицензии на осуществление деятельности «заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов» и опись прилагаемых к нему документов.

В тот же день ФИО1, будучи осведомленным о том, что представленные документы, содержат ложные сведения о наличии у ООО «<данные изъяты>» необходимых технических средств, оборудования и технической документации, используемых для осуществления лицензируемой деятельности, находясь в помещении Департамента экономического развития и торговли <адрес> по адресу: <адрес>, используя свои служебные полномочия заместителя начальника отдела государственного контроля и лицензирования Департамента, передал заявление ООО «<данные изъяты>» и прилагаемые к нему документы на регистрацию. Заявление ООО «<данные изъяты>» было зарегистрировано в лицензирующем органе – Департаменте экономического развития и торговли Ивановской области за № № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ начальником Департамента экономического развития и торговли <адрес>ФИО6 издан приказ №-П о проведении внеплановой выездной проверки в отношении ООО «<данные изъяты>» в связи с поступлением заявления о предоставлении лицензии, которая поручена ФИО1 и лицу №.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата, время и место в ходе следствия не установлены, ФИО1 и лицо №, действуя совместно и согласованно, изготовили копии «договора аренды оборудования №» и акт приема-передачи оборудования к нему, соглашение о совместном использовании оборудования, датированные ДД.ММ.ГГГГ, а также договор аренды № датированный ДД.ММ.ГГГГ, внеся в них заведомо ложные сведения о третьей стороне договоров – арендаторе ООО «<данные изъяты>». Об указанных изменениях в ранее подписанные директором ООО «<данные изъяты>» ФИО10 документы, ФИО1, лицо № и лицо № ему не сообщили. После этого, продолжая выполнять свою роль в совместном совершении преступления, лицо № по указанию ФИО1 и лица № заверил изготовленные фиктивные копии вышеуказанных документов и они были помещены в лицензионное дело ООО «<данные изъяты>».

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, в помещении Департамента экономического развития и торговли <адрес> по адресу: <адрес>, лицо №, продолжая выполнять свою роль в совместном совершении преступления, используя свои служебные полномочия должностного лица лицензирующего органа, действуя из корыстной заинтересованности, изготовил официальный документ «Акт проверки органом государственного контроля (надзора) органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя» №, датированный ДД.ММ.ГГГГ (далее Акт проверки № от ДД.ММ.ГГГГ). внеся в него заведомо ложные сведения:

- о проведении им ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 30 минут до 11 часов 30 минут, совместно с заместителем начальника отдела государственного контроля и лицензирования Департамента ФИО1 и в присутствии представителя ООО «<данные изъяты>» лица № выездной проверки по месту осуществления ООО «<данные изъяты>» лицензируемой деятельности, по адресу: <адрес>;

- о наличии у ООО «<данные изъяты>» по месту осуществления лицензируемой деятельности по указанному адресу используемых для ее осуществления технических средств и оборудования: пресса для пакетирования лома черных металлов модели <данные изъяты> заводской №; оборудования для сортировки и измельчения стружки модели <данные изъяты> заводской №.

- о том, что нарушений обязательных требований при проверке ООО «<данные изъяты>» не выявлено.

После этого, в указанный период времени и в том же месте, ФИО1, используя свои служебные полномочия должностного лица лицензирующего органа, действуя из корыстной заинтересованности, подписал указанный фиктивный Акт проверки № от ДД.ММ.ГГГГ как одно из должностных лиц, проводивших проверку. После этого, по указанию ФИО1 и лица № в указанный период времени, на территории <адрес>, более точное место в ходе следствия не установлено, продолжая выполнять отведенную ему роль в совместном совершении преступления, способствуя тем самым совершению служебного подлога, лицо №, расписался в Акте проверки № от ДД.ММ.ГГГГ как представитель ООО «<данные изъяты>». При этом ФИО1, и лицо № были достоверно осведомлены о содержащихся в Акте проверки № от ДД.ММ.ГГГГ ложных сведениях.

Тем самым должностные лица Департамента экономического развития и торговли <адрес>ФИО1 и лицо №, при пособничестве лица №, совершили служебный подлог, внеся из корыстных побуждений – желания завладеть денежными средствами ФИО10 в сумме 300 000 рублей, в официальный документ – Акт проверки № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о факте проведения ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 30 минут до 11 часов 30 минут выездной проверки по месту осуществления ООО «<данные изъяты>» лицензируемой деятельности по адресу: <адрес>; о наличии у ООО «<данные изъяты>» по месту осуществления лицензируемой деятельности по указанному адресу необходимых технических средств, оборудования и специалистов; об отсутствии у ООО «<данные изъяты>» нарушений обязательных требований.

ДД.ММ.ГГГГ на основании фиктивного Акта проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, а также фиктивных документов о наличии у соискателя лицензии необходимых технических средств, оборудования и технической документации, используемых для осуществления лицензируемой деятельности, то есть в нарушение порядка, установленного действующим законодательством, начальником Департамента экономического развития и торговли <адрес> издан приказ №-п о предоставлении ООО «<данные изъяты>» лицензии, и предоставлена лицензия № на осуществление данной организацией вида деятельности: «заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов» по адресу: <адрес>. Таким образом, указанная лицензия № была предоставлена ООО «<данные изъяты>» незаконно, и подлежала аннулированию.

В тот же день, ФИО1, выполняя свою роль в совместном совершении преступления, с целью конспирации, попросил своего знакомого ФИО8 получить от имени лица № как представителя ООО «<данные изъяты>» данную лицензию. ФИО8 согласился, и в указанную дату, в помещении Департамента экономического развития и торговли <адрес> получил данную лицензию, которую передал ФИО1, а тот, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ передал ее лицу №.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 9 часов до 12 часов, лицо № в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, оф.114. передал ФИО10 лицензию № от ДД.ММ.ГГГГ и получил от него деньги в сумме 270 000 рублей в качестве оставшейся части оплаты по ранее заключенному фиктивному договору об оказании услуг. При этом лицо №, умолчал о допущенных нарушениях законодательства при предоставлении лицензирующим органом указанной лицензии, и о том, что она подлежит аннулированию в порядке ст. 20 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ №99-ФЗ.

Тем самым, ФИО1 и лицо №, используя свое служебное положение должностных лиц Департамента экономического развития и торговли <адрес>, при пособничестве лица №, завладели путем обмана денежными средствами ФИО10 в общей сумме 300 000 рублей, то есть в крупном размере, распорядившись ими по собственному усмотрению, и причинив тем самым ФИО10 значительный материальный ущерб на указанную сумму, поскольку не оказали ему оплаченные им услуги по получению в законном порядке от имени ООО «<данные изъяты>» лицензии на осуществление деятельности «заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов».

Мошенничество в отношении ФИО4 и связанный с ним служебный подлог совершены при следующих обстоятельствах.

В октябре 2014 г. с целью реализации совместного преступного умысла ФИО1 и лицо № вступили в предварительный сговор с лицом, в отношении которого по выделенному в отдельное производство уголовному делу постановлен обвинительный приговор ( далее – лицо №), распределив между собой роли.

В указанный период, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, лицо №, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, разместил в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «ruslom.ru» объявление об оказании услуг по получению в <адрес> лицензий на осуществление вида деятельности «заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов».

После этого, в октябре 2014 года, более точная дата в ходе следствия не установлена, по указанному объявлению к лицу № обратился представитель общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ФИО4, которому тот сообщил о готовности для целей лицензирования предоставить ООО «<данные изъяты>» необходимое оборудование и специалистов, оформить об этом гражданско-правовые и трудовые договоры и подтверждающую техническую документацию, выступить представителем ООО «<данные изъяты>» в лицензирующем органе и, таким образом, оказать услуги по получению в установленном законодательством порядке лицензии за вознаграждение в размере 300 000 рублей. При этом лицо №, выполняя свою роль в совместном совершении преступления, обманул ФИО4, не сообщив о том, что он и лица, вступившие с ним в преступный сговор, не намеревались предоставлять ООО «<данные изъяты>» необходимое для обеспечения соблюдения лицензионных требований оборудование и специалистов, а планировали на основании документов, содержащих ложные сведения, обеспечить незаконное, в нарушение порядка и условий, установленных законодательством, предоставление ООО «<данные изъяты>» не имеющей юридической силы и подлежащей аннулированию лицензии на осуществление деятельности «заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов». Будучи введенным в заблуждение ФИО4 на данное предложение согласился.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, в помещении Департамента экономического развития и торговли <адрес> по адресу: <адрес>, лицо №, ФИО1 и лицо №, действуя совместно и согласованно, изготовили фиктивные документы, о наличии у ООО «<данные изъяты>» необходимых технических средств, оборудования и технической документации, используемых для осуществления лицензируемой деятельности, а именно: договор аренды оборудования о передаче в аренду ООО «<данные изъяты>» оборудования, в том числе пресса пакетирования отходов и установки измельчения стружки; копию технического паспорта гидравлического пресса пакетирования отходов, модели <данные изъяты>; копию паспорта установки измельчения металлической стружки <данные изъяты>, заводской №. Кроме того, ими были подготовлены договор аренды №, датированный ДД.ММ.ГГГГ о передаче ООО «<данные изъяты>» в аренду Товариществом на вере «ООО «<данные изъяты>» нежилых помещений и земельного участка по адресу: <адрес>, и иные документы, необходимые для подачи в лицензирующий орган от имени ООО «<данные изъяты>», и проект фиктивного договора с ООО «<данные изъяты>» об оказании услуг, для завуалирования своей преступной деятельности под видом гражданско-правовых отношений.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 часов 30 минут до 14 часов 15 минут, лицо № в здании торгового центра «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>. передал ФИО4 и ФИО11 вышеуказанные фиктивные документы, умолчав об их фиктивном характере. ФИО11 и ФИО4, будучи введенными лицом № в заблуждение относительно его намерений и законности его действий, а также о достоверности содержащихся в документах сведений, заключили с ним договор оказания услуг, в соответствии с которым лицо № обязался совершить действия по получению ООО «<данные изъяты>» лицензии на указанный вид деятельности, а именно с соблюдением действующего законодательства выполнить сбор необходимых документов, подать заявление о получении лицензии в лицензирующий орган, получить лицензию. При этом выполнять обязательства по данному договору лицо №, ФИО1 и лицо № не намеревались. Будучи введенными в заблуждение, в соответствии с вышеуказанным договором ФИО11 и ФИО4 обязались оплатить данные услуги в общей сумме 300 000 рублей, а ФИО11 также подписал как директор ООО «<данные изъяты>» все представленные документы и заверил их оттиском печати организации. После этого, лицо № продолжая выполнять свою роль в совместном совершении преступления, получил от ФИО4 30 000 рублей в качестве аванса по вышеуказанному договору.

После этого ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 15 минут до 15 часов 00 минут, лицо № у <адрес> передал ФИО1, подписанные ФИО11 документы и полученные от ФИО4 денежные средства в сумме 30 000 рублей. Указанные денежные средства ФИО1 и лицо № поделили между собой по 15 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ лицо №, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, по указанию ФИО1 подписал как представитель заявление в лицензирующий орган от имени ООО «<данные изъяты>» о предоставлении лицензии на осуществление деятельности «заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов».

В тот же день ФИО1, будучи осведомленным о том, что представленные лицом № документы содержат ложные сведения о наличии у ООО «<данные изъяты>» необходимых технических средств, оборудования и технической документации, используемых для осуществления лицензируемой деятельности, находясь в помещении Департамента экономического развития и торговли <адрес> по адресу: <адрес>, изготовил опись документов, принятых от ООО «<данные изъяты>» для получения указанной лицензии, и, используя свои служебные полномочия заместителя начальника отдела государственного контроля и лицензирования Департамента, передал заявление ООО «<данные изъяты>» и прилагаемые к нему документы на регистрацию. Заявление ООО «<данные изъяты>» было зарегистрировано в лицензирующем органе – Департаменте экономического развития и торговли <адрес> за № № от ДД.ММ.ГГГГ.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата, время и место в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО1 и лицо №, действуя совместно и согласованно, изготовили копии «договора аренды оборудования №» и акт приема-передачи оборудования к нему, соглашение о совместном использовании оборудования, датированные ДД.ММ.ГГГГ, а также договор аренды № датированный ДД.ММ.ГГГГ, внеся в них заведомо ложные сведения о третьей стороне договоров – арендаторе ООО «<данные изъяты>». Об указанных изменениях в ранее подписанные директором ООО «<данные изъяты>» ФИО11 документы, ФИО1, лицо № и лицо № ему и ФИО4 не сообщили. После этого, продолжая выполнять свою роль в совместном совершении преступления лицо № по указанию ФИО1 и лица № заверил изготовленные фиктивные копии вышеуказанных документов, и они были помещены в лицензионное дело ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ лицо №, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, сообщил ФИО4, что в случае оплаты им дополнительно по ранее заключенному договору об оказаний услуг 10 000 рублей, лицензия будет выдана ООО «<данные изъяты>» в более ранние сроки – до ДД.ММ.ГГГГ, на что ФИО4 согласился.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, продолжая выполнять свою роль в совместном совершении преступления, используя свои служебные полномочия должностного лица лицензирующего органа, действуя из корыстной заинтересованности, лицо № в помещении Департамента экономического развития и торговли <адрес> по адресу: <адрес>, изготовил официальный документ «Акт проверки органом государственного контроля (надзора) органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя» №, датированный ДД.ММ.ГГГГ (далее Акт проверки № от ДД.ММ.ГГГГ), внеся в него заведомо ложные сведения:

- о проведении им ДД.ММ.ГГГГ в период с 9 часов 30 минут до 10 часов 30 минут, совместно с заместителем начальника отдела государственного контроля и лицензирования Департамента ФИО1 и в присутствии представителя ООО «<данные изъяты>» лица № выездной проверки по месту осуществления ООО «<данные изъяты>» лицензируемой деятельности, по адресу: <адрес>;

- о том, что нарушений обязательных требований при проверке ООО «<данные изъяты>» не выявлено.

После этого, в указанный период времени и в том же месте, ФИО1, используя свои служебные полномочия должностного лица лицензирующего органа, действуя из корыстной заинтересованности, подписал составленный лицом № фиктивный Акт проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, как одно из должностных лиц, проводивших проверку. После этого ДД.ММ.ГГГГ, в период с 11 часов до 13 часов на <адрес>, лицо № по указанию ФИО1 и лица №, способствуя тем самым совершению служебного подлога, расписался в Акте проверки № от ДД.ММ.ГГГГ как представитель ООО «<данные изъяты>». При этом и ФИО1, и лицо № были достоверно осведомлены о содержащихся в Акте проверки № от ДД.ММ.ГГГГ ложных сведениях.

Тем самым должностные лица Департамента экономического развития и торговли <адрес>ФИО1 и лицо № при пособничестве лица №, совершили служебный подлог, внеся из корыстных побуждений в официальный документ – Акт проверки № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о факте проведения ДД.ММ.ГГГГ в период с 9 часов 30 минут до 10 часов 30 минут выездной проверки по месту осуществления ООО «<данные изъяты>» лицензируемой деятельности, по адресу: <адрес>; о наличии у ООО «<данные изъяты>» по месту осуществления лицензируемой деятельности по указанному адресу необходимых технических средств, оборудования и специалистов; об отсутствии у ООО «<данные изъяты>» нарушений обязательных требований.

ДД.ММ.ГГГГ на основании фиктивного Акта проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, а также фиктивных документов о наличии у соискателя лицензии необходимых технических средств, оборудования и технической документации, используемых для осуществления лицензируемой деятельности, то есть в нарушение порядка, установленного действующим законодательством, начальником Департамента экономического развития и торговли <адрес> издан приказ №-п о предоставлении ООО «<данные изъяты>» лицензии, и предоставлена лицензия № на осуществление данной организацией вида деятельности: «заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов» по адресу: <адрес>. Таким образом, указанная лицензия № была предоставлена ООО «<данные изъяты>» незаконно, и подлежала аннулированию.

ДД.ММ.ГГГГ в помещении Департамента экономического развития и торговли <адрес> по адресу: <адрес>, лицо №, продолжая выполнять свою роль в совместном совершении преступления, получил данную лицензию и ДД.ММ.ГГГГ, в период с 12 часов 10 минут до 12 часов 35 минут в здании торгового центра «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>. передал ее ФИО4, получив от него деньги в сумме 280 000 рублей в качестве оставшейся части оплаты по ранее заключенному фиктивному договору об оказании услуг. При этом лицо № умолчал ФИО4 о допущенных нарушениях законодательства при предоставлении лицензирующим органом лицензии, и о том, что она подлежит аннулированию в порядке ст.20 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ №99-ФЗ.

Тем самым, ФИО1 и лицо №, используя свое служебное положение должностных лиц Департамента экономического развития и торговли <адрес>, при пособничестве лица №, завладели путем обмана денежными средствами ФИО4 в общей сумме 310 000 рублей, то есть в крупном размере, причинив тем самым ФИО4 значительный материальный ущерб на указанную сумму, поскольку не оказали ему оплаченные им услуги по получению в законном порядке от имени ООО «<данные изъяты>» лицензии на осуществление деятельности «заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов».

Уголовное дело поступило в суд с представлением прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в отношении подсудимого в связи с соблюдением условий и выполнением обязательств досудебного соглашения о сотрудничестве.

Государственный обвинитель подтвердил активное содействие обвиняемого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, и разъяснил суду, в чем именно оно выразилось. По мнению государственного обвинителя доказательства, полученные в результате заключения досудебного соглашения с ФИО1, получены с соблюдением требований УПК РФ, имеют существенное значение для дела, носят полный характер и достоверны. Не возражал против постановления приговора в порядке, предусмотренном ст.ст. 316, 317.7 УПК РФ.

Подсудимый ФИО1 согласился с предъявленным обвинением и в судебном заседании поддержал свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, пояснив, что ходатайство заявлено добровольно, после консультации с защитником, и он осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства в порядке, предусмотренном главами 40 и 40.1 УПК РФ.

Защитник просил удовлетворить ходатайство подсудимого, подтвердив соблюдение всех условий проведения особого порядка судебного разбирательства.

Выслушав мнения сторон, исследовав материалы уголовного дела, подтверждающие характер и пределы содействия подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании иных лиц, значение сотрудничества с подсудимым для раскрытия и расследования преступления, изобличения и уголовного преследования других соучастников преступления, суд приходит к выводу о том, что все условия и обязательства, предусмотренные заключенным ФИО1 досудебным соглашением о сотрудничестве соблюдены.

После заключения досудебного соглашения сведений об угрозе личной безопасности ФИО1. в связи с заключенным им досудебным соглашением о сотрудничестве, не поступало.

Суд приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласился подсудимый ФИО1, обоснованно и подтверждено собранными по делу доказательствами.

Суд квалифицирует действия ФИО1:

- по фактам хищения денежных средств ФИО3 и ФИО7 по ч.3 ст.159 УК РФ по каждому из преступлений, поскольку в каждом случае ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения;

- по фактам хищения денежных средств ФИО10 и ФИО4 по ч.3 ст.159 УК РФ по каждому из преступлений, поскольку в каждом случае ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

- по фактам служебного подлога, связанным с хищениями денежных средств ФИО3, ФИО7, ФИО10 и ФИО4 – по ч.1 ст.291 УК РФ, поскольку в каждом случае он совершил служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, из корыстной заинтересованности.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности каждого из совершенных преступлений, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание подсудимого, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО1 совершил четыре умышленных преступления корыстной направленности, относящихся к категории тяжких, представляющих значительную общественную опасность и четыре преступления небольшой тяжести против интересов государственной службы, которые также характеризуются значительной степенью общественной опасности.

В судебном заседании подсудимый выразил раскаяние в содеянном.

Допрошенный по обстоятельствам, относящимся к своей личности, подсудимый ФИО1 в судебном заседании пояснил, что проживает с женой и двумя малолетними детьми в 2-х комнатной квартире, 1/3 которой ему принадлежит на праве общей долевой собственности. Его ежемесячный доход составляет 25000-30000 рублей в месяц. Его супруга трудоустроена, ее заработная плата составляет примерно 20000 рублей в месяц. Кроме малолетних детей других иждивенцев у него не имеется.

ФИО1 не судим (т.6, л.д.208-209), на учете у психиатра и нарколога не состоит (т.6, л.д.211,212), состоит в браке, имеет на иждивении двух малолетних детей (т.6, л.д.206-207), соседями по месту жительства, месту прежней службы в ОЭБ и ПК УВД по <адрес>, Департаменте экономического развития и торговли <адрес>, прежнему месту работы в ООО «<данные изъяты>» характеризуется положительно (т.6,л.д. 224,227), участковым уполномоченным полиции – удовлетворительно (т.6, л.д.223).

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, по каждому из преступлений суд признает полное признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, наличие малолетних детей; по каждому из преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ и по преступлениям, предусмотренным ч.1 ст.292 УК РФ связанным с мошенничествами в отношении ФИО3, ФИО7, ФИО4 - активное способствование розыску имущества, добытого в результате преступления; по преступлению, предусмотренному ч.3 ст.159 УК РФ по факту мошенничества в отношении ФИО4 - явку с повинной и добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления; по преступлению, предусмотренному ч.1 ст.292 УК РФ, связанному с мошенничеством в отношении ФИО4 – явку с повинной.

Обстоятельствами, отягчающими наказание подсудимому, по каждому из преступлений, предусмотренному ч.1 ст.292 УК РФ суд признает совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

В соответствии с ч.1 ст.67 УК РФ суд также учитывает характер и степень фактического участия подсудимого в совершении каждого из преступлений, значение этого участия для достижения цели преступления.

Учитывая наличие обстоятельств смягчающих наказание, принимая во внимание, что подсудимый ранее не судим, характеризуется положительно, социально адаптирован, суд считает возможным исправление ФИО1 и достижение иных целей наказания, предусмотренных ч.2 ст.43 УК РФ, при назначении наказания в виде штрафа.

При определении размера штрафа суд учитывает характер и степень тяжести каждого из совершенных преступлений, имущественное положение подсудимого и его семьи, а также возможность получения осужденным заработной платы или иного дохода.

Как следует из показаний подсудимого в судебном заседании, он имеет постоянную работу, его доход от трудовой деятельности составляет 25000-30000 рублей в месяц, его супруга трудоустроена, получает доход около 20000 рублей в месяц, на иждивении имеются двое малолетних детей, их семья проживает в двухкомнатной квартире, которая находится у подсудимого в долевой собственности.

Оснований для применения ст.64 УК РФ не имеется. Суд не усматривает в совокупности смягчающих обстоятельств и иных обстоятельствах, характеризующих совершенное преступление и личность подсудимого, их исключительного характера, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений.

Принимая во внимание срок содержания ФИО1 под стражей и домашним арестом в период с 14 января по ДД.ММ.ГГГГ, суд в соответствии с ч.5 ст.72 УК РФ считает необходимым смягчить размер штрафа.

С учетом фактических обстоятельств каждого из преступлений, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ и степени их общественной опасности суд не усматривает оснований для изменения категории данных преступлений на менее тяжкую.

Учитывая, что действия ФИО1 образуют совокупность преступлений, часть из которых является тяжкими, суд при назначении наказания руководствуется ч.3 ст. 69 УК РФ и считает необходимым применить принцип частичного сложения наказаний.

В ходе предварительного следствия потерпевшими заявлены гражданские иски: ФИО3 на сумму 100000 рублей, ФИО7 на сумму 201000 рублей, ФИО4 на сумму 310000 рублей. Принимая во внимание, что указанные исковые требования по тому же предмету удовлетворены вступившими в законную силу приговорами Октябрьского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО12 и от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО13 и ФИО8, производство по гражданским искам потерпевших в настоящем уголовном деле подлежит прекращению.

Вещественные доказательства отсутствуют.

Руководствуясь ст.ст.316, 317.7 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Признать ФИО1 виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ и четырех преступлений, предусмотренных ч.1 ст.292 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по факту преступления в отношении ФИО3) в виде штрафа в размере 100000 рублей;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по факту преступления в отношении ФИО7) в виде штрафа в размере 100000 рублей;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по факту преступления в отношении ФИО10) в виде штрафа в размере 100000 рублей;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по факту преступления в отношении ФИО4) в виде штрафа в размере 100000 рублей;

- по ч.1 ст.292 УК РФ (по факту служебного подлога связанного с преступлением в отношении ФИО3) в виде штрафа в размере 40000 рублей;

- по ч.1 ст.292 УК РФ (по факту служебного подлога связанного с преступлением в отношении ФИО7) в виде штрафа в размере 40000 рублей;

- по ч.1 ст.292 УК РФ (по факту служебного подлога связанного с преступлением в отношении ФИО10) в виде штрафа в размере 40000 рублей;

- по ч.1 ст.292 УК РФ (по факту служебного подлога связанного с преступлением в отношении ФИО4) в виде штрафа в размере 30000 рублей;

В соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ, применяя принцип частичного сложения наказаний, окончательное наказание по совокупности преступлений назначить в виде штрафа в размере 150000 рублей.

В соответствии с ч.5 ст.72 УК РФ, учитывая срок содержания ФИО1 под стражей и домашним арестом в период с 14 января по ДД.ММ.ГГГГ, смягчить ФИО1 назначенное наказание в виде штрафа до 110000 рублей.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Производство по гражданским искам ФИО3, ФИО7, ФИО4 прекратить.

Арест, наложенный на денежные средства ФИО1 в сумме 10000 рублей отменить, обратив на них взыскание в счет уплаты штрафа. В случае отсутствия иных источников для взыскания штрафа, обратить взыскание на арестованное имущество ФИО1 – автомобиль <данные изъяты> государственный регистрационный знак №.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ивановского областного суда через Ленинский районный суд <адрес> в течении 10 суток со дня его провозглашения. Приговор не подлежит обжалованию по основанию, предусмотренному п.1 ст.389.15 УК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы, а также подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления, затрагивающих интересы осужденного, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в заседании суда апелляционной инстанции. Такое ходатайство может быть заявлено осужденным в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора – в апелляционной жалобе, либо в тот же срок со дня вручения копии апелляционной жалобы или представления прокурора, затрагивающих его интересы, - в отдельном ходатайстве либо возражениях на жалобу или представление.

Председательствующий: Курносов П.Ю.