Гражданский кодекс часть 1

Арочкина Д.Ю., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего в <адрес>, гражданина РФ, со средне-специальным образованием, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, не работающего, судимого:

- 10.01.2002 Самарским районным судом г.Самары по п. «а» ч.2 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 3 годам лишения свободы, условно с испытательным сроком на 2 года;

- 13.05.2002 Самарским районным судом г.Самары по п. «б» ч. 2 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 4 годам лишения свободы, на основании ст.70 УК РФ присоединен приговор от 10.01.2002 общий срок наказания определен 4 года 6 месяцев лишения свободы, на основании постановления от 20.11.2003 Комсомольского районного суда г. Тольятти Самарской области переведен на не отбытый срок в колонию-поселение, на основании постановления от 26.02.2004 Советского районного суда г. Самары считать осужденным по п.п. «б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 4 годам, на основании ст. 70 УК РФ окончательно считать осужденным на срок 6 месяцев лишения свободы, 16.03.2005 освобожден условно досрочно на основании постановления Советского районного суда г.Самары от 05.03.2005 по ст. 79 УК РФ на срок 1 год 5 месяцев 12 дней;

- 23.01.2006 Самарским районным судом г. Самары по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч.2 ст. 158 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, на основании ст. 70 УК РФ присоединен приговор от 13.05.2002, общий срок наказания определен в 4 года 6 месяцев лишения свободы, 17.12.2007 освобожден условно досрочно на основании постановления Автозаводского районного суда г. Тольятти Самарской области от 06.12.2007 и ст. 79 УК РФ на срок 11 месяцев 4 дня;

- 22.04.2008 Автозаводским районным судом г.Тольятти Самарской области по ч. 2 ст. 228 УК РФ к 3 годам лишения свободы, на основании ст. 70 УК РФ присоединен приговор от 23.01.2006, общий срок наказания определен в 3 года 2 месяца лишения свободы;

- 10.02.2011 осужден Красноярским районным судом Самарской области по ч. 1 ст. 159, ч. 2 ст. 159 (4 эпизода преступной деятельности), ч. 2 ст. 159 (22 эпизода преступной деятельности) УК РФ, на основании ст.70 УК РФ присоединен приговор от 22.04.2008, общий срок наказания определен 3 года 5 дней лишения свободы, на основании постановления от 23.04.2013 Красноярского районного суда Самарской области приговор оставлен без изменений, 14.02.2014 освобожден по отбытию наказания.

Судимости по приговорам от 10.01.2002 года, 13.05.2002 года, 23.01.2006 года, 10.02.2011 года погашены,

обвиняемого в совершении двенадцати преступлений предусмотренных ст.159 ч.4 УК РФ и в совершении восемнадцати преступлений, предусмотренных ст.30 ч.3 ст.159 ч.4 УК РФ.

у с т а н о в и л :

Арочкин Д.Ю. совершил мошенничества, то есть хищение чужого имущества, а так же покушения на мошенничества, то есть покушения на хищение чужого имущества, путем обмана с использованием средств сотовой связи при следующих обстоятельствах:

так, установленное лицо, в отношении которого 22.05.2017 года вынесено постановление о прекращении уголовного преследования за совершение преступлений по основанию предусмотренному по п.4 ч.1 ст.24 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту лицо - в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью), в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 14.06.2015, действуя умышленно, осознавая общественную опасность и противоправность своих преступных действий, направленных на совершение преступлений против собственности граждан, с целью незаконного обогащения, путем совершения тяжких преступлений, из корыстных побуждений, решил создать и создал устойчивую организованную группу для совершения в ее составе мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путем обмана с использованием средств сотовой связи на территории Российской Федерации, путем вовлечения в нее не позднее 14.06.2015, Арочкина Д.Ю. и, не позднее 24.09.2015 - лицо уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ, осужденное апелляционным приговором судебной коллегией по уголовным делам Самарского областного суда по пяти преступлениям предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ и тринадцати преступлений предусмотренных ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и сам принимал активное участие в совершаемых ими преступлениях.

Лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, разработал план преступных действий, согласно которому не позднее 14.06.2015 им был вовлечен сообщник – Арочкин Д.Ю., ранее судимый, имеющий обширный круг криминальных связей и криминальный опыт. В дальнейшем для усиления позиций не позднее 24.09.2015, им была вовлечена его гражданская жена - лицо уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ. Лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, используя уговоры и обещания получения денежных средств, уверив в безопасности предстоящих преступных действий, при соблюдении мер предосторожности, убедив в безопасности предстоящих преступных действий, получил согласие указанных выше лиц, которые полностью разделяли и поддерживали совместные преступные намерения организованной группы. Арочкин Д.Ю., а позже, но не ранее 24.09.2015 - лицо уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ, ознакомившись со структурой организованной преступной группы, добровольно согласились участвовать в совершаемых им преступлениях, осознавая ее цели и задачи, преследуя при этом единую со всеми членами указанной преступной группы цель незаконного обогащения за короткий промежуток времени путем совершения мошенничеств посредством сотовой связи.

Для осуществления своего преступного умысла, лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, обладая сильными организаторскими и волевыми качествами, а также индивидуальными психологическими особенностями личности, которые позволили ему занять лидирующее положение в организованной им преступной группе, такими как хитрость, жестокость, хладнокровие, активность позиции, самоуверенность, наличие обширных связей, в том числе с лицами, имеющими криминальный опыт и знания в области приемов оперативной и следственной работы, выступил в качестве организатора и руководителя преступной группы. Арочкин Д.Ю. и лицо уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ, не имеющие индивидуальных психологических особенностей личности, позволяющих занимать лидирующее положение в преступной группе, не обладающие умением подчинить себе людей, полностью разделяли его преступные намерения. Последний, как руководитель и организатор устойчивой организованной преступной группы, обладая определенными психологическими особенностями, такими как хитрость, лукавство, умение подчинить себе других и управлять ими, распределил между членами группы выполняемые обязанности с целью умышленного систематического совершения мошенничеств посредством сотовой связи на территории Российской Федерации и получения за короткий промежуток времени незаконного дохода.

Лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, Арочкин Д.Ю. и лицо уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ, реализовывали в составе организованной преступной группы единый преступный умысел, совершая мошенничества посредством сотовой связи, в составе организованной преступной группы на территории Российской Федерации, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя против собственности граждан, осознавали общие цели функционирования организованной группы и своей принадлежности к ней. Вся деятельность, организованной лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, группы была ориентирована на совершение преступных посягательств и увеличение количества совершаемых преступлений.

Созданная и руководимая лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, преступная группа с участием Арочкина Д.Ю. и лицо уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ характеризовалась:

- устойчивостью – группа имела четко выработанное, неизменное внутреннее строение, соподчинение между членами, рассчитывалась на длительное существование, имела направленность на совершение неопределенного количества преступлений;

- длительностью и масштабностью преступной деятельности – размах преступной деятельности охватывал в потенциале территории городов Санкт-Петербург и Москва, а также Ленинградскую, Самарскую и Нижегородскую области;

- строгим иерархическим строением – распределением ролей между членами с выполнением каждым строго своих обязанностей, подчиненностью участника руководителю;

- объединенностью – члены группы связаны между собой единой преступной целью, приобрели преступные навыки для выполнения общей преступной цели – совершения мошенничеств, то есть хищений чужого имущества с помощью средств сотовой связи, извлечения наживы, поддерживали между собой постоянную связь, осознавали, что действия каждого приводили к наступлению общих преступных последствий;

- наличием общего имущества и общей воровской (преступной) кассы;

- отработанной системой конспирации и защиты от раскрытия.

Лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, не позднее 14.06.2015, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем совершения мошенничества и готовый, разработанный план их реализации, преследуя корыстную цель обогащения, умышленно создал организованную преступную группу, действующую планомерно и целенаправленно на территории городов Санкт-Петербург и Москва, а также Ленинградской, Самарской и Нижегородской областей, характеризующуюся устойчивостью ее членов, высоким уровнем организованности, планированием, тщательной подготовкой для совершения ряда тяжких преступлений – мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путем обмана и во исполнение своей роли в данной организованной преступной группе, действуя совместно и согласованно с другими членами преступной группы, являясь фактическим организатором и исполнителем преступлений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения за счет хищения денежных средств граждан, разработал совместный преступный план и после достижения с участниками организованной преступной группы договоренности о совершении хищений чужих денежных средств путем обмана распределил их роли следующим образом.

Роль лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, в деятельности организованной группы заключалась в том, что он:

организовал и руководил преступной группой, планируя противоправную деятельность;

привлек к участию в преступной группе Арочкина Д.Ю. и лицо уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ;

определял время, субъект, способ и средства совершения мошенничества;

инструктировал участников организованной группы о времени, месте, дате и конкретной роли каждого в планируемом преступлении;

обеспечивал конспирацию, скрытность и безопасность преступной деятельности, выразившуюся в частой смене сим-карт, телефонных аппаратов;

меняя голос, используя различные голосовые интонации, представлялся старшим специалистом службы безопасности Центрального Банка России и убеждал граждан, четко следуя его указаниям, под его диктовку отключать услугу «Мобильный Банк», подключенную на их абонентские номера к их банковским картам, и подключать ее на абонентские номера, находящиеся у него в пользовании, с целью осуществления жесткого контроля за движением денежных средств по ним, перечислять денежные средства с лицевых счетов своих банковских карт на различные лицевые счета абонентских номеров и лицевые счета банковских карт, находящихся в его и Арочкина Д.Ю. пользовании, получать через банкоматы по своим банковским картам сведения, содержание коды-идентификаторы и пароли, необходимые для входа в их «личные кабинеты» в системе «Сбербанк онлайн» и сообщать их ему, таким образом, обманывая и, вводя граждан в заблуждение с целью последующего противоправного безвозмездного получения от них сумм и обращения их в пользу участников организованной группы;

посредством подключенной гражданами, по его указанию, к своим банковским картам услуги «Мобильный банк» на абонентские номера, находящиеся у него в пользовании, путем направления смс-сообщений на сервисные номера банков, которым принадлежат указанные банковские карты, производил хищение денежных средств с их лицевых счетов на подконтрольные ему лицевые счета абонентских номеров и банковских карт;

распределял доход (доли) денежных средств, полученных в результате совершения преступных действий между участниками организованной группы.

Арочкин Д.Ю., дав согласие на участие в преступной деятельности, и одобрив план и способ совершения мошенничеств с использованием средств сотовой связи на территории Российской Федерации, активно реализовывал единый преступный умысел, и согласно разработанному преступному плану и заранее распределенным ролям, с целью извлечения общего преступного дохода, который возможно получить только в результате их согласованных, совместных и сплоченных действий с другими членами преступной группы, должен был:

получать через отделения ОАО КБ «Юнистрим», а также в банкоматах ПАО «Сбербанк», используя банковские карты, находящиеся у него в пользовании, денежные средства от обманутых и введенных в заблуждение граждан, и передавать часть полученных денежных средств, согласно достигнутой договоренности с лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, о распределении преступного дохода, обращая денежные средства в свою пользу и в пользу остальных участников организованной преступной группы;

осуществлять отправление электронных сообщений с текстом о блокировке либо об аннулировании лицевого счета банковских карт на мобильные номера граждан;

используя полученные им от лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, коды – идентификаторы и пароли по банковским картам граждан РФ, осуществлять вход через компьютерную систему дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Онлайн» в их личные кабинеты и вывод денежных средств, хранящихся на банковских картах и лицевых счетах граждан РФ, на лицевые счета сим-карт и банковских карт, находящихся в его и лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, пользовании;

по указанию лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, подыскивать телефонные аппараты определенных моделей и сим-карты определенных операторов сотовой связи, зарегистрированные на неустановленных лиц, для более удобного и быстрого вывода похищенных денежных средств с банковских карт граждан РФ на лицевые счета данных абонентских номеров и банковские карты, находящиеся в его и лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, пользовании, а также на абонентские номера и банковские карты, зарегистрированные на них и их знакомых и родственников, а также для удобства произведения рассылки смс-сообщений с ложной информацией о блокировке либо об аннулировании лицевого счета банковских карт граждан РФ;

подыскивать граждан, неосведомленных об истинных целях организованной преступной группы, для получения ими в отделениях ОАО КБ «Юнистрим» денежных средств, похищенных у обманутых ими и введенных в заблуждение граждан;

по указанию организатора группы – лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, аккумулировать у себя денежные средства, полученные от преступной деятельности;

действовать под руководством лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, сплоченно и согласованно, осознавая, что его роль заключается в совместном с последним – руководителем организованной группы, систематическом совершении мошенничеств.

Лицо уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ, дав согласие на участие в преступной деятельности, и одобрив план и способ совершения мошенничеств с использованием средств сотовой связи на территории Российской Федерации, активно реализовывала единый преступный умысел, и согласно разработанному преступному плану и заранее распределенным ролям, с целью извлечения общего преступного дохода, который возможно получить только в результате согласованных, совместных и сплоченных действий с другими членами преступной группы, должна была:

получать в отделениях ОАО КБ «Юнистрим», а также в банкоматах ПАО «Сбербанк» с лицевых счетов банковских карт, подконтрольных лицу, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, денежные средства, похищенные ими у обманутых и введенных в заблуждение граждан, и передавать полученные ему денежные средства, для распределения им преступного дохода между ними, согласно достигнутой договоренности, обращая таким образом похищенные денежные средства в свою пользу и в пользу остальных участников организованной преступной группы;

меняя голос, используя различные голосовые интонации, представляться оператором службы безопасности Центрального Банка России по имени ФИО23, а затем, продолжая совершать мошенничества, передавать трубку телефона лицу, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, действующему от имени старшего специалиста службы безопасности Центрального Банка России, таким образом, обманывая и, вводя граждан в заблуждение с целью последующего противоправного безвозмездного получения от них денежных средств и обращения их в пользу участников организованной группы;

по указанию лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, подыскивать телефонные аппараты определенных моделей и сим-карты определенных операторов сотовой связи, зарегистрированные на неустановленных лиц, для более удобного и быстрого вывода похищенных денежных средств с банковских карт граждан РФ на лицевые счета данных абонентских номеров и банковские карты, находящиеся в пользовании лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью и Арочкина Д.Ю., а также на абонентские номера и банковские карты, зарегистрированные на них и их знакомых и родственников;

действовать под руководством лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, сплоченно и согласованно, осознавая, что ее роль заключается в совместном с последним – руководителем организованной группы, систематическом совершении мошенничеств.

Согласно имеющемуся преступному плану Арочкин Д.Ю., действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с ее организатором и руководителем лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, и не позднее 24.09.2015 – с другим ее членом лицом уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ, находясь на свободе, преимущественно у себя дома по месту регистрации по адресу: <адрес>, где проживал совместно с отцом - ФИО77 и женой – ФИО57, либо по месту жительства по адресу: <адрес>, где проживал совместно с женой – ФИО57, получал от лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, информацию об абонентских номерах городов Санкт-Петербург и Москва, а также Ленинградской, Самарской и Нижегородской областей, после чего в период с 14.06.2015 по 25.06.2016, с аппаратов сотовой связи неустановленных моделей, в которые он предварительно устанавливал приобретенные им по указанию лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, для совершения мошенничеств сим-карты с абонентскими номерами №, №, № и др., зарегистрированные на посторонних лиц, отправлял электронные сообщения с текстом о блокировке либо аннулировании лицевого счета банковских карт на абонентские номера граждан РФ для выявления лиц, подходящих для совершения мошенничества, в которых указывал контактные абонентские номера №, №, №, №, №, находящиеся в пользовании лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью., по которым возможно было получить дополнительную информацию. Потерпевшие, получив подобного рода сообщение, перезванивали на указанный в электронном сообщении абонентский номер либо на абонентский номер, с которого им поступило смс-сообщение, и на который Арочкиным Д.Ю. была подключена услуга «переадресация вызова» на абонентские номера, указанные в смс-сообщениях, как контактные номера, находящиеся в пользовании лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, с целью получения дополнительной информации. Лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, до 10.08.2015, отбывая наказание в ФКУ ИК 10 ГУФСИН России по Самарской области, а затем находясь на свободе, преимущественно у себя дома, по адресу: <адрес>, где проживал совместно с матерью – ФИО52, а с середины сентября 2015 года с гражданской женой – лицом уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ, действуя умышленно согласно отведенной ему роли в преступной группе совместно с Арочкиным Д.Ю., а не позднее 24.09.2015 также совместно с лицом уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ, реализуя преступный умысел группы, направленный на получение от граждан денежных средств, путем обмана, выдавая себя за старшего специалиста службы безопасности Центрального банка России, сообщал потерпевшим заведомо ложные сведения, о том, что по причине не получения банком подтверждающего кода при осуществлении ими оплаты покупок банковской картой, произошла их блокировка, и, что им для возможности снятия блокировки с банковской карты необходимо пройти к ближайшему платежному терминалу, и под его диктовку выполнить процедуру снятия блокировки с банковской карты, набрав определенную комбинацию цифр. Лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, продолжая действовать совместно и согласованной с Арочкиным Д.Ю. и не позднее 24.09.2015 с лицом уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ, продолжая реализовывать преступный умысел группы, направленный на завладение денежными средствами граждан РФ путем обмана, в ходе последующего разговора убеждал потерпевших под различными предлогами перечислять денежные средства, хранящиеся на лицевых счетах их банковских карт, на лицевые счета абонентских номеров, находящихся у него и Арочкина Д.Ю. в пользовании, зарегистрированные на неосведомленных о преступных деяниях группы, лиц, а также на лицевые счета банковских карт, находящихся в его и Арочкина Д.Ю. пользовании и распоряжении, а также на лицевые счета банковских карт, зарегистрированных на имя его матери – ФИО52 и на имя его знакомых – Свидетель №6, Свидетель №9 и Свидетель №4, не осведомленных о преступной деятельности группы, в различных суммах в зависимости от суммы остатка денежных средств на банковской карте потерпевших, убеждая последних при этом, что все действия, которые они производят у банкомата по своей банковской карте необходимы для ее разблокировки. Так, введенные в заблуждение, относительно истинных преступных намерений преступной группы, потерпевшие через терминалы различных банкоматов перечисляли денежные средства различными суммами со своих банковских карт на лицевые счета абонентских номеров, используемых на территории Самарской области Арочкиным Д.Ю. и лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, а также на лицевые счета вышеуказанных банковских карт, предварительно отключив услугу «Мобильный банк», по указанию лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, от своих банковских карт, подключенную на их абонентские номера, и подключив ее на абонентские номера, находящиеся в его пользовании, тем самым обеспечив ему возможность скрытно, незаметно от потерпевших осуществлять контроль за всеми операциями, производимыми с денежными средствами по их банковским картам, находящимся в пользовании потерпевших, путем получения им смс-уведомлений с сервисных номеров банков, которым они принадлежат, а также обеспечив ему возможность, путем направления смс-сообщений на сервисные номера банков, которым принадлежат банковские карты потерпевших, производить хищение денежных средств с лицевых счетов данных банковских карт на подконтрольные ему лицевые счета абонентских номеров и банковских карт. После чего также по указанию лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, потерпевшие, введенные в заблуждение относительно истинных преступных намерений преступной группы, созданной им, действовавшим совместно и согласованно с ее членом – Арочкиным Д.Ю., а с 24.09.2015 – с лицом уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ, через терминалы различных банкоматов получали по своим банковским картам выписки с кодами – идентификаторами и паролями, необходимыми для входа через Интернет в их «личные кабинеты» в системе «Сбербанк онлайн», которые сообщали лицу, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, ошибочно полагая, что разговаривают с сотрудником банка, которым указанная информация незамедлительно, путем направления смс-сообщений либо личной беседы по телефону, передавалась, согласно распределенным заранее преступным ролям в преступной группе, Арочкину Д.Ю., обеспечив тем самым тому возможность производить любые операции с денежными средствами, хранящимися на лицевых счетах и банковских картах потерпевших. Осуществив незаконный вход через Интернет в «личные кабинеты» потерпевших в системе «Сбербанк онлайн», Арочкин Д.Ю. осуществлял хищение денежных средств с лицевых счетов банковских карт потерпевших, путем их перевода либо на лицевые счета абонентских номеров, зарегистрированных как на сторонних лиц, так и на имя покойного брата лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью – ФИО46, отца Арочкина Д.Ю. – ФИО77, жены Арочкина Д.Ю. – ФИО57, знакомой лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью – Свидетель №7, либо на лицевые счета банковских карт, находящихся у него, лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью и лицом уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ в пользовании, зарегистрированных на имя матери лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью – ФИО52, на имя его знакомых – ФИО47, Свидетель №4 и Свидетель №6, не осведомленных о преступной деятельности группы, либо в отделение ОАО КБ «Юнистрим» на свое имя, на имя его матери - ФИО52, жены Арочкина Д.Ю. - ФИО57, его знакомой – Свидетель №7, которые указанные денежные средства, похищенные при вышеизложенных обстоятельствах, получали и в неустановленное в ходе предварительного следствия время, при неустановленных обстоятельствах передавали лицу, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью.

С целью придания большей убедительности выдуманной им схеме преступления, и усиления позиций, созданной им преступной группы, он не позднее 24.09.2017 привлек к преступной деятельности группы, лицо уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ, которое должно была первым отвечать на звонки потерпевших, и меняя голос, используя различные голосовые интонации, представляться оператором службы безопасности Центрального Банка России, а затем, продолжая совершать мошенничество, передавать трубку телефона ему, действующему от имени старшего специалиста службы безопасности Центрального Банка России, таким образом, обманывая и, вводя граждан в заблуждение, что она и делала. Лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, было убеждено, что, беседуя по телефону с двумя сотрудниками банка, одним из которых является женщина, граждане не смогут догадаться о совершаемом в отношении них мошенничестве, и по его указанию, ошибочно полагая, что производят операции по снятию блокировки со своих банковских карт, совершат все необходимые действия с ними, которые обеспечат ему и другому члену группы - Арочкину Д.Ю. беспрепятственный доступ к лицевым счетам банковских карт потерпевших, что должно привести к увеличению преступного дохода созданной им преступной группы.

Таким образом, лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, организовал устойчивую преступную группу, в которую вошли не позднее 14.06.2015 Арочкин Д.Ю. и не позднее 24.09.2015 лицо уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ, между которыми были налажены устойчивые преступные связи, которые проявились в постоянстве способов совершения преступлений, стабильности и устойчивости осуществления преступной деятельности, направленной на совершение заранее подготавливаемых тяжких преступлений, временной промежуток между совершением которых не носил постоянного характера, и мог длиться от нескольких минут до нескольких месяцев, реализовывал единый преступный умысел группы, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, и совершил в период времени с 14.06.2015 по 25.06.2016 ряд мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданам, проживающим на территориях городов Санкт-Петербург и Москва, а также Ленинградской, Самарской и Нижегородской областей при следующих обстоятельствах:

Арочкин Д.Ю., совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, находясь в ФКУ ИК 10 ГУФСИН России по Самарской области, действуя вопреки установленным там распорядкам, преследуя корыстную цель хищения, путем мошенничества, чужих денежных средств, являясь руководителем организованной им преступной группы, действуя умышленно, руководствуясь корыстными мотивами, в неустановленное следствием время, но не позднее 14.06.2015 вступил в преступный сговор с Арочкиным Д.Ю., преследуя цель участия в преступной деятельности, для совершения преступлений – систематических мошенничеств посредством сотовой связи на территории Российской Федерации, для получения незаконного дохода (наживы), при этом Арочкин Д.Ю. полностью разделял преступные намерения лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью и активно участвовал в преступной деятельности, действуя по заранее разработанному им преступному плану, направленному на незаконное обогащение. После чего Арочкин Д.Ю. в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 14.06.2015, находясь на территории г.Самары, реализуя единый умысел преступной группы, направленный на хищение денежных средств, используя телефонный аппарат неустановленной модели с неустановленным в ходе предварительного следствия электронным серийным номером и sim-картой, направил электронное сообщение, содержащее ложную информацию об аннулировании банковской карты, на произвольно набранный им телефонный №, используемый Потерпевший №11, проживающей по адресу: <адрес>, указав при этом в СМС-сообщении контактный абонентский №, по которому возможно было получить дополнительную информацию. Лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью., руководствуясь корыстными мотивами в составе организованной им преступной группы, действуя согласно отведенной ему роли с ведома и согласия члена группы – Арочкина Д.Ю., дождавшись, когда 14.06.2015 в 21:10:33 часов на абонентский №, зарегистрированный на постороннее лицо, находящийся в момент соединения в районе обслуживания базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, и используемый в телефонном аппарате неустановленной в ходе предварительного следствия модели с серийным номером ИМЕЙ: №, позвонит Потерпевший №11, выдавая себя за старшего специалиста службы безопасности Центрального банка России, сообщил ей заведомо ложные сведения, о том, что по причине не получения банком подтверждающего кода при осуществлении оплаты покупок банковской картой, произошла ее блокировка, и, что ей для возможности ее разблокировки необходимо пройти к ближайшему платежному терминалу, и под его диктовку выполнить процедуру снятия блокировки с банковской карты, набрав определенную комбинацию цифр, заведомо обманывая Потерпевший №11 таким образом.

После этого лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, продолжая реализовывать преступный умысел группы и обманывать Потерпевший №11, под предлогом разблокировки ее банковских карт ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом № и №, убедил Потерпевший №11 проследовать к платежному терминалу и под его диктовку, поместив указанные банковские карты в терминал, набрать определенную комбинацию цифр. Заблуждаясь относительно истинных намерений лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, действовавшего в составе преступной группы совместно с Арочкиным Д.Ю., Потерпевший №11, не подозревая о совершаемом в отношении нее преступлении, ошибочно полагая, что выполняет операцию по снятию блокировки со своих банковских карт ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом № и №, в тот же день, а именно 14.06.2015 в неустановленное следствием время, пришла к банкомату, расположенному по адресу: <адрес>, и, дозвонившись по абонентскому номеру № до лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, под его диктовку, будучи введенной им в заблуждение относительно истинных намерений преступной группы, получила через банкомат одноразовые код-идентификатор и пароль по вышеуказанным банковским картам, необходимые для входа в ее «личный кабинет», которые она сообщила ему, обеспечив ему тем самым возможность распоряжаться денежными средствами, хранящимися на всех сберегательных и лицевых счетах ее банковских карт ПАО «Сбербанк», после чего, продолжая действовать по его указанию, подключила к вышеуказанным банковским картам услугу «Мобильный банк» на неустановленный в ходе предварительного расследования абонентский номер, находящийся в пользовании лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, обеспечив тем самым ему доступ к денежным средствам, хранящимся на лицевых счетах данных банковских карт, после чего в 21:49:56 часов, действуя через тот же банкомат, произвела перевод денежных средств с лицевого счета своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № в сумме 9 905 рублей на лицевой счет абонентского номера №, используемого в телефонном аппарате с электронным серийным номером ИМЕЙ: №, находящемся в момент совершения финансовых операций в районе действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, в пользовании неосведомленной о преступной деятельности лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью и ФИО8, Свидетель №7

После произведенных Потерпевший №11 финансовых операций, лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, сообщило ей, что все действия по снятию блокировки с ее банковских карт выполнены, и разговор с ней прервал. Продолжая преступные действия группы, действуя путем обмана согласно своей роли в ней, лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, действуя совместно и согласованно с членом преступной группы ФИО8, готовым в любой момент прийти ему на помощь и выполнить отведенную ему роль в преступной группе, в тот же день, а именно 14.06.2015 посредством услуги «Мобильный банк» путем направления смс-сообщений на сервисные номера оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком», в 22:26:02 часов, а затем в 22:28:11 часов, осуществил перевод денежных средств в суммах 4 645 рублей и 4 645 рублей соответственно с лицевого счета абонентского номера № на лицевой счет абонентского номера №, находящегося у него в пользовании, в районе обслуживания базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, используемого в телефонном аппарате неустановленной в ходе предварительного следствия модели с электронным серийным номером ИМЕЙ: №. Позже, в тот же день, а именно 14.06.2015, член преступной группы - Арочкин Д.Ю., продолжая преступные действия группы, действуя по указанию лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, согласно отведенной ему роли в ней, руководствуясь корыстными побуждениями, в 23:37:24 часов и в 23:42:41 часов, используя полученную от Потерпевший №11 информацию, а именно код-идентификатор и пароль по ее банковским картам, переданные ему лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, используя телефонный аппарат неустановленной модели и сеть Интернет, осуществил доступ в ее «личный кабинет» в системе «Сбербанк онлайн», после чего совершил хищение денежных средств с лицевого счета № банковской карты ПАО «Сбербанк» №, зарегистрированной на имя Потерпевший №11, в суммах 7 000 рублей и 8 080 рублей соответственно, на лицевой счет № банковской карты ПАО «Сбербанк» №, зарегистрированной на имя Свидетель №7, с которой 15.06.2015 в 08:26:00 часов последней вышеуказанные денежные средства были получены через банкомат, расположенный в <адрес>, более точный адрес в ходе предварительного следствия не установлен, и переданы в неустановленное время при неустановленных обстоятельствах организатору и руководителю преступной группы - лицу, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью и на лицевой счет № банковской карты ПАО «Сбербанк» №, зарегистрированной на имя Арочкина Д.Ю..

В результате преступных действий потерпевшей Потерпевший №11 был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 24 985 рублей.

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

В результате преступных действий потерпевшему Потерпевший №2 был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 232 000 рублей.

Он же, совершил покушение на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст. 30, ч. 4 ст.159 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

В случае, если бы их преступная деятельность не была пресечена, путем блокировки Потерпевший №30 своих банковских карт, и преступление было бы доведено до конца, то ей был бы причинен ущерб в общей сумме 880 рублей.

так лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, находясь в ФКУ ИК 10 ГУФСИН России по Самарской области, действуя вопреки установленным там распорядкам, преследуя корыстную цель хищения, путем мошенничества, чужих денежных средств, являясь руководителем организованной им преступной группы, действуя умышленно, руководствуясь корыстными мотивами, в неустановленное следствием время, но не позднее 14.06.2015 вступил в преступный сговор с Арочкиным Д.Ю., преследуя цель участия в преступной деятельности, для совершения преступлений – систематических мошенничеств посредством сотовой связи на территории Российской Федерации, для получения незаконного дохода (наживы), при этом Арочкин Д.Ю. полностью разделял преступные его намерения и активно участвовал в преступной деятельности, действуя по заранее разработанному им преступному плану, направленному на незаконное обогащение. 16.08.2015 в 08:35 часов лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, являясь руководителем преступной группы, действуя совместно и согласованно с Арочкиным Д.Ю., находясь к этому времени на свободе в съемной квартире, расположенной по неустановленному в ходе предварительного следствия адресу, в районе действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, реализуя единый умысел преступной группы, направленный на хищение денежных средств, используя телефонный аппарат неустановленной модели с электронным серийным номером ИМЕЙ: № и sim-картой оператора сотовой связи АО «Мобиком Волга» №, направил электронное сообщение, содержащее ложную информацию об аннулировании банковской карты, на произвольно набранный им телефонный №, используемый Потерпевший №13, проживающей по адресу: <адрес>, указав при этом в СМС-сообщении контактный абонентский №, по которому возможно было получить дополнительную информацию. Затем лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью. руководствуясь корыстными мотивами, действуя в составе организованной им преступной группы, согласно отведенной ему роли в ней с ведома и согласия члена группы – Арочкина Д.Ю., дождавшись, когда 16.08.2015 в 08:47:17 часов на абонентский №, зарегистрированный на постороннее лицо, находящийся в момент соединения в районе обслуживания базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, и используемый в телефонном аппарате неустановленной в ходе предварительного следствия модели с электронным серийным номером ИМЕЙ: №, позвонит Потерпевший №13, выдавая себя за старшего специалиста службы безопасности Центрального банка России, сообщил ей заведомо ложные сведения, о том, что по причине не получения банком подтверждающего кода при осуществлении оплаты покупок банковской картой, произошла ее блокировка, и, что ей для возможности ее разблокировки необходимо пройти к ближайшему платежному терминалу, и под его диктовку выполнить процедуру снятия блокировки с банковской карты, набрав определенную комбинацию цифр, заведомо обманывая ФИО49 таким образом. После этого лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, продолжая реализовывать преступный умысел группы и обманывать ФИО49, под предлогом разблокировки ее банковских карт ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом № и № с лицевым счетом №, убедил ФИО49 проследовать к платежному терминалу и под его диктовку, поместив указанные банковские карты в терминал, набрать определенную комбинацию цифр. Заблуждаясь относительно истинных его намерений, действовавшего в составе преступной группы совместно с Арочкиным Д.Ю., Потерпевший №13 в тот же день, а именно 16.08.2015 в неустановленное следствием время, пришла к банкомату, расположенному по адресу: <адрес>, и, дозвонившись по абонентскому номеру № до лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, под его диктовку, будучи введенной им в заблуждение относительно истинных намерений преступной группы, получила через банкомат одноразовые код-идентификатор и пароль по своей банковской карте ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом №, необходимые для входа в ее «личный кабинет» в системе «Сбербанк онлайн», которые она сообщила ему, обеспечив ему тем самым возможность распоряжаться денежными средствами, хранящимися на всех сберегательных счетах и лицевых счетах банковских карт ПАО «Сбербанк», принадлежащих ей. После чего, продолжая действовать под его иктовку, не подозревая о совершаемом в отношении нее преступлении, Потерпевший №13 в 10:02:26 часов подключила к своей банковской карте ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом № услугу «Мобильный банк» на абонентский №, временно находящийся в пользовании у него, зарегистрированный на имя Свидетель №7, неосведомленной о его преступной деятельности, действующего в составе организованной преступной группы совместно с Арочкиным Д.Ю., после чего в 10:12:19 часов подключила к другой своей банковской карте ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом № услугу «Мобильный банк» на абонентский №, зарегистрированный на постороннее лицо, находящийся в пользовании лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью. После произведенных Потерпевший №13 операций, лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, сообщило ей, что блокировка с ее банковских карт снята и попросил ее в течение четырех часов ими не пользоваться, после чего разговор с ней прервал. Продолжая преступные действия группы, действуя путем обмана, согласно своей роли в ней, другой ее член – Арочкин Д.Ю., используя полученную от Потерпевший №13 информацию, переданную ему в свою очередь лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, а именно код-идентификатор и пароль по банковской карте ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом №, принадлежащей Потерпевший №13, а также телефонный аппарат неустановленной в ходе предварительного расследования модели и сеть Интернет, в тот же день, а именно 16.08.2015 в неустановленное в ходе предварительного следствия время осуществил вход в ее «личный кабинет» в системе «Сбербанк онлайн», после чего с вышеуказанной банковской карты перечислил денежные средства в сумме 1 450 рублей на лицевой счет абонентского номера №, зарегистрированного на имя ФИО50, неосведомленной о преступной деятельности лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью и ФИО8, в 09:00:52 часов денежные средства в сумме 9 905 рублей - на лицевой счет абонентского номера №, зарегистрированного на имя матери лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью – ФИО52, используемого в телефонном аппарате с электронным серийным номером ИМЕЙ: №, находящегося в момент совершения Арочкиным Д.Ю. финансовой операции в районе действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, в пользовании лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, с которого последним путем направления смс-сообщений на сервисные номера оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком», в тот же день в 10:29:59 часов вышеуказанные денежные средства в сумме 9 905 рублей были переведены в ОАО КБ «Юнистрим» на имя Свидетель №7, которой они были получены в тот же день в неустановленное время в отделении ОАО КБ «Юнистрим», расположенном по адресу: <адрес>, и переданы в неустановленное в ходе предварительного расследования время, при неустановленных обстоятельствах в неустановленном месте организатору преступной группы – лицу, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, которое распорядилось ими по своему усмотрению. Затем, в 09:05:35 часов и в 10:35:35 часов денежные средства в суммах 9 904 рубля и 2 950 рублей соответственно были перечислены Арочкиным Д.Ю., действующим совместно и согласованной с лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, в составе организованной им преступной группы, по указанию последнего с банковской карты ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом №, принадлежащей Потерпевший №13, на лицевой счет абонентского номера 963 118 58 23, временно находящегося в пользовании у лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, в районе действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, зарегистрированного на имя Свидетель №7, неосведомленной о преступной деятельности лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, используемого в телефонном аппарате с электронным серийным номером ИМЕЙ: №, с которого в тот же день в 09:47:48 часов и в 12:26:20 часов денежные средства в суммах 9 545,50 рублей и 2 976,60 рублей соответственно ему путем направления смс-сообщений на сервисные номера оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком», были переведены с лицевого счета указанного абонентского номера на лицевой счет № банковской карты ПАО «Сбербанк» №, зарегистрированной на имя его матери – ФИО52, находящейся в пользовании у него, и на лицевой счет № банковской карты ПАО «Сбербанк» №, зарегистрированной на имя Свидетель №9, находящейся в пользовании ее матери – ФИО48, неосведомленной о его преступной деятельности и Арочкина Д.Ю., действующих в составе организованной преступной группы, с которого денежные средства в сумме 2 950 рублей были получены последней через банкомат, расположенный в неустановленном в ходе предварительного расследования месте и переданы в неустановленное время при неустановленных обстоятельствах организатору преступной группы - лицу, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, которыми последний распорядился по своему усмотрению. Затем, Арочкин Д.Ю., продолжая действовать совместно и согласованно с ним, согласно преступному плану, направленному на завладение денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №13, в тот же день, а именно 16.08.2015 с другой банковской карты ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом №, принадлежащей Потерпевший №13, перечислил денежные средства в 09:08:41 часов в сумме 9 905 рублей, в 09:10:37 часов в сумме 8 550 рублей и в 10:34:26 часов в сумме 2 000 рублей на лицевой счет абонентского номера №, зарегистрированного на постороннее лицо, находящегося в пользовании лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, с которого в тот же день в 09:45:53 часов денежные средства в сумме 4 777,75 рублей и в 09:49:05 часов - в сумме 10 075,25 рублей лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, путем направления смс-сообщений на сервисные номера оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком», были перечислены на лицевой счет № банковской карты ПАО «Сбербанк» №, находящейся у него в пользовании и зарегистрированной на имя его матери – ФИО52, которыми он распорядился по своему усмотрению, в 09:51:36 часов денежные средства в сумме 216 рублей и в 10:53:05 часов - в сумме 3 615 рублей были вновь перечислены лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, с вышеуказанного лицевого счета на лицевой счет абонентского номера №, зарегистрированного на имя его матери – ФИО52, и находящегося у него в пользовании, которыми он также распорядился по своему усмотрению, в 10:14:32 часов денежные средства в сумме 1 049,50 рублей были перечислены членом преступной группы – Арочкиным Д.Ю., действующим по его указанию, совместно и согласованно с ним, на лицевой счет абонентского номера №, зарегистрированного на имя его отца – ФИО77, и, находящегося у Арочкина Д.Ю. в пользовании, которыми последний распорядился по своему усмотрению. Спустя четыре часа Потерпевший №13 перезвонила по абонентскому номеру №. На звонок ей снова ответило лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, которое выдавая себя за старшего специалиста службы безопасности Центрального банка России, вновь убедил ФИО49 вернуться к банкомату и под его диктовку, набрав определенную комбинацию цифр, произвести проверку исправности банковских карт, зарегистрированных на ее имя. Заблуждаясь относительно истинных его намерений, действовавшего в составе преступной группы совместно с Арочкиным Д.Ю., Потерпевший №13 в тот же день, а именно 16.08.2015 в неустановленное следствием время, вновь пришла к банкомату, расположенному по адресу: <адрес>, и, дозвонившись по абонентскому номеру № до лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, под его диктовку, будучи введенной им в заблуждение относительно истинных намерений преступной группы, в 15:25:20 часов подключила к своей банковской карте ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом № услугу «Мобильный банк» на абонентский №, зарегистрированный на постороннее лицо, находящийся в его пользовании, после чего подключила к другой своей банковской карте ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом № услугу «Мобильный банк» на абонентский №, временно находящийся в пользовании лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, зарегистрированный на имя Свидетель №7, неосведомленной о его преступной деятельности. После произведенных Потерпевший №13 финансовых операций, лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, сообщило ей, что ее банковские карты исправны и попросил ее в течение четырех часов ими не пользоваться, после чего разговор с ней прервал. Продолжая преступные действия группы, действуя путем обмана согласно своей роли в ней, другой ее член – Арочкин Д.Ю., используя полученную ранее от Потерпевший №13 информацию, а именно одноразовый код-идентификатор и пароль по банковской карте ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом №, переданную ему в свою очередь лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, а также телефонный аппарат неустановленной в ходе предварительного расследования модели и сеть Интернет, в тот же день, а именно 16.08.2015 в неустановленное в ходе предварительного следствия время вновь осуществил вход в ее личный кабинет, после чего с лицевого счета № банковского вклада «Пенсионный плюс Сбербанка России», открытого в ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №13, произвел перечисление денежных средств в сумме 21 000 рублей на неустановленный в ходе предварительного следствия лицевой счет, затем с банковской карты ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом №, зарегистрированной на имя Потерпевший №13, денежные средства в сумме 10 000 рублей в 17:00:44 часов перечислил на лицевой счет абонентского номера №, находящегося в пользовании Арочкина Д.Ю., и в сумме 11 000 рублей в 16:59:07 часов – на лицевой счет № банковской карты ПАО «Сбербанк» №, находящейся в его пользовании и зарегистрированной на имя его матери– ФИО52, которыми он распорядился по своему усмотрению. Позже 24.08.2015 в 17:11:11 часов, в 17:31:29 часов и 29.08.2015 в 10:44:49 часов с лицевого счета абонентского номера № денежные средства в суммах 2 623,75 рублей, 2 099 рублей и 4 438,95 рублей соответственно, Арочкиным Д.Ю. были перечислены на лицевые счета абонентских номеров №, зарегистрированного на имя отца Арочкина Д.Ю. – ФИО77, и находящегося у Арочкина Д.Ю. в пользовании, №, зарегистрированного на имя жены Арочкина Д.Ю. – ФИО51, и в отделение ОАО КБ «Юнистрим» соответсвенно. Так, 26.08.2015 в 14:59:53 часов и в 15:12:14 часов денежные средства в суммах 2 027,3 рублей и 2 242 рублей соответсвенно с лицевых счетов абонентских номеров № и №, и 29.08.2015 в 10:44:49 часов с лицевого счета абонентского номера № в сумме 4 438,95 рублей были перечислены Арочкиным Д.Ю. на свое имя в ОАО КБ «Юнистрим», которые были получены им 26.08.2015 и 29.08.2015 в отделении ККО №15 АО КБ «Юнистрим», расположенном по адресу: <адрес>, в суммах 2 000 рублей и 1 800 рублей и 4 100 рублей.

В результате преступных действий потерпевшей Потерпевший №13 был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 65 664 рубля.

В результате преступных действий потерпевшей Потерпевший №9 был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 9 837 рублей.

Он же, совершил покушение на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст. 30, ч. 4 ст.159 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

В случае доведения преступления до конца, Потерпевший №25 был бы причинен материальный ущерб в сумме 8000 рублей, который для нее являлся бы значительным.

В результате их совместных преступных действий потерпевшему Потерпевший №7 был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 8 810 рублей.

Он же, совершил покушение на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой, то есть преступление предусмотренное ч.3 ст. 30, ч. 4 ст.159 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

так лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, находясь в ФКУ ИК 10 ГУФСИН России по <адрес>, действуя вопреки установленным там распорядкам, преследуя корыстную цель хищения, путем мошенничества, чужих денежных средств, являясь руководителем организованной им преступной группы, действуя умышленно, руководствуясь корыстными мотивами, в неустановленное следствием время, но не позднее 14.06.2015 вступил в преступный сговор с Арочкиным Д.Ю., преследуя цель участия в преступной деятельности, для совершения преступлений – систематических мошенничеств посредством сотовой связи на территории Российской Федерации, для получения незаконного дохода (наживы), при этом Арочкин Д.Ю. полностью разделял преступные намерения лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью и активно участвовал в преступной деятельности, действуя по заранее разработанному лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, преступному плану, направленному на незаконное обогащение. После чего Арочкин Д.Ю. 03.09.2015 в 15:53 часов, находясь в районе действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, реализуя единый умысел преступной группы, направленный на хищение денежных средств, используя телефонный аппарат неустановленной модели с электронным серийным номером ИМЕЙ: № и sim-картой оператора сотовой связи АО «Мобиком Волга» №, направил электронное сообщение, содержащее ложную информацию об аннулировании банковской карты, на произвольно набранный им телефонный №, используемый Потерпевший №23, проживающим по адресу: <адрес>, указав при этом в СМС-сообщении контактный абонентский №, по которому возможно было получить дополнительную информацию. Лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, находясь к этому времени на свободе по месту жительства и регистрации, по адресу: <адрес>, руководствуясь корыстными мотивами, действуя в составе организованной им преступной группы, согласно отведенной ему роли в ней с ведома и согласия члена группы – Арочкина Д.Ю., дождавшись, когда 03.09.2015 в 16:03:52 часов на абонентский №, зарегистрированный на постороннее лицо, находящийся в момент соединения в районе обслуживания базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, и используемый в телефонном аппарате неустановленной в ходе предварительного следствия модели с серийным номером ИМЕЙ: №, позвонит Потерпевший №23, выдавая себя за старшего специалиста службы безопасности Центрального банка России, сообщил ему заведомо ложные сведения, о том, что по причине не получения банком подтверждающего кода при осуществлении оплаты покупок банковской картой, произошла ее блокировка, и, что ему для возможности ее разблокировки необходимо пройти к ближайшему платежному терминалу, и под его диктовку выполнить процедуру снятия блокировки с банковской карты, набрав определенную комбинацию цифр, заведомо обманывая Потерпевший №23 таким образом. Заблуждаясь относительно истинных намерений лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, ошибочно полагая, что разговаривает с сотрудником банка, Потерпевший №23 на вопрос лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью о состоянии баланса на его банковских картах, сообщил ему, что имеет одну банковскую карту ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом №, на котором хранится 14 479,05 рублей. После этого, лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, руководствуясь корыстными побуждениями, направленными на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №23, потребовал от него в ближайшее время прибыть к банкомату и перезвонить ему для получения дальнейших инструкций по снятию блокировки с его банковской карты. После того, как разговор с лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, был окончен, Потерпевший №23 догадался, что его пытаются обмануть, и следовать к банкомату не стал.

В случае доведения преступления до конца, Потерпевший №23 был бы причинен материальный ущерб в сумме не менее 14 479,05 рублей, который для него являлся бы значительным.

В случае доведения преступления до конца, Потерпевший №3 был бы причинен материальный ущерб в сумме 1956, 44 рублей.

В случае доведения преступления до конца, Потерпевший №24 был бы причинен материальный ущерб в сумме 189,91 рублей.

После чего Арочкин Д.Ю. 24.09.2015 в неустановленное в ходе предварительного следствия время, находясь в неустановленном месте, реализуя единый умысел преступной группы, направленный на хищение денежных средств, используя телефонный аппарат неустановленной модели с неустановленными электронным серийным номером и sim-картой, направил электронное сообщение, содержащее ложную информацию об аннулировании банковской карты, на произвольно набранный им неустановленный в ходе предварительного расследования телефонный номер, используемый Потерпевший №28, проживающей по адресу: <адрес>, указав при этом в СМС-сообщении контактный абонентский №, по которому возможно было получить дополнительную информацию. Затем, лицо уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ, действуя согласно отведенной ей роли в преступной группе совместно с лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью и Арочкиным Д.Ю., дождавшись, когда 24.09.2015 в 12:52:06 часов на абонентский №, зарегистрированный на постороннее лицо, находящийся в момент соединения в районе обслуживания базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, и используемый в телефонном аппарате с серийным номером ИМЕЙ №, с другого абонентского номера №, также находящегося в пользовании Потерпевший №28, позвонит последняя, выдавая себя за оператора Центрального Банка России, обманывая Потерпевший №28, якобы интересуясь причиной ее звонка, сообщила ей ложные сведения о том, что соединяет ее со старшим специалистом службы безопасности Центрального банка России, который сможет помочь ей разобраться с причиной блокировки ее банковской карты, после чего якобы перевела вызов на последнего, заведомо обманывая Потерпевший №28. Лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью., получив от лица уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ телефонный аппарат, продолжая обманывать Потерпевший №28, находясь к этому времени на свободе по месту жительства и регистрации, по адресу: <адрес>, руководствуясь корыстными мотивами, действуя в составе организованной им преступной группы, согласно отведенной ему роли в ней с ведома и согласия других членов группы – Арочкина Д.Ю. и лицо уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ, выдавая себя за старшего специалиста службы безопасности Центрального банка России, сообщил Потерпевший №28 заведомо ложные сведения, о том, что по причине не получения банком подтверждающего кода при осуществлении оплаты покупок банковской картой, произошла ее блокировка, и, что ей для возможности ее разблокировки необходимо пройти к ближайшему платежному терминалу, и под его диктовку выполнить процедуру снятия блокировки с банковской карты, набрав определенную комбинацию цифр, заведомо обманывая Потерпевший №28 таким образом. Заблуждаясь относительно истинных намерений лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, ошибочно полагая, что разговаривает с сотрудником банка, Потерпевший №28 на вопрос лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью о состоянии баланса на ее банковских картах, сообщила ему, что имеет одну банковскую карту ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом №, на котором хранятся денежные средства в сумме 228,69 рублей, и что 08.10.2015 произойдет пополнение лицевого счета указанной банковской карты на сумму 16 499 рублей. После этого, лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, руководствуясь корыстными побуждениями, направленными на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №28, потребовал от нее в ближайшее время прибыть к банкомату и перезвонить ему для получения дальнейших инструкций по снятию блокировки с ее банковской карты. После того, как разговор с лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью был окончен, Потерпевший №28 догадалась, что ее пытаются обмануть, и следовать к банкомату не стала.

В случае доведения преступления до конца, Потерпевший №28 был бы причинен материальный ущерб в сумме не менее 16 727,69 рублей, который для нее являлся бы значительным.

После чего Арочкин Д.Ю. 27.09.2015 в дневное время, более точное время в ходе предварительного расследования не установлено, находясь в неустановленном месте, реализуя единый умысел преступной группы, направленный на хищение денежных средств, используя телефонный аппарат неустановленной модели с неустановленными электронным серийным номером и sim-картой, направил электронное сообщение, содержащее ложную информацию о блокировке банковской карты, на произвольно набранный им неустановленный в ходе предварительного расследования телефонный номер, используемый Потерпевший №29, проживающим по адресу: <адрес>, указав при этом в СМС-сообщении контактный абонентский №, по которому возможно было получить дополнительную информацию. Затем, лицо уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ, действуя согласно отведенной ей роли в преступной группе совместно с лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью и Арочкиным Д.Ю., дождавшись, когда 27.09.2015 примерно в 11 часов на абонентский №, зарегистрированный на постороннее лицо, находящийся в момент соединения в районе обслуживания базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, и используемый в телефонном аппарате с серийным номером ИМЕЙ №, с другого абонентского номера №, также находящегося в пользовании Потерпевший №29, позвонит последний, выдавая себя за оператора Центрального Банка России, обманывая Потерпевший №29, якобы интересуясь причиной его звонка, сообщила ему ложные сведения о том, что соединяет его со старшим специалистом службы безопасности Центрального банка России, который сможет помочь ему разобраться с причиной блокировки его банковской карты, после чего якобы перевела вызов на последнего, заведомо обманывая Потерпевший №29 лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, получив от лица уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ телефонный аппарат, продолжая обманывать Потерпевший №29, находясь к этому времени на свободе по месту жительства и регистрации, по адресу: <адрес>, руководствуясь корыстными мотивами, действуя в составе организованной им преступной группы, согласно отведенной ему роли в ней с ведома и согласия других членов группы – Арочкина Д.Ю. и лицо уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ, выдавая себя за старшего специалиста службы безопасности Центрального банка России, сообщило ему заведомо ложные сведения, о том, что по причине не получения банком подтверждающего кода при осуществлении оплаты покупок банковской картой, произошла ее блокировка, и, что ему для возможности ее разблокировки необходимо пройти к ближайшему платежному терминалу, и под его диктовку выполнить процедуру снятия блокировки с банковской карты, набрав определенную комбинацию цифр, заведомо обманывая Потерпевший №29 таким образом. Заблуждаясь относительно истинных намерений лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, ошибочно полагая, что разговаривает с сотрудником банка, Потерпевший №29 на вопрос лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, о состоянии баланса на его банковских картах, сообщила ему, что имеет три банковские карты ПАО «Сбербанк» 1. № с лицевым счетом №, на которой хранится 2 851,38 рублей, 2. № с лицевым счетом №, на которой хранится 25 599,02 рублей, 3. № с лицевым счетом №, на котором хранится 24 563,17 рублей. После этого, лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, руководствуясь корыстными побуждениями, направленными на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №29, потребовал от него в ближайшее время прибыть к банкомату и перезвонить ему для получения дальнейших инструкций по снятию блокировки с его банковских карт. После того, как разговор с лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью был окончен, Потерпевший №29 догадался, что его пытаются обмануть, и следовать к банкомату не стал.

В случае доведения преступления до конца, Потерпевший №29 был бы причинен материальный ущерб в сумме не менее 53 013,57 рублей, который для него являлся бы значительным.

После чего Арочкин Д.Ю. 02.10.2015 в неустановленное в ходе предварительного расследования время, находясь в неустановленном месте, реализуя единый умысел преступной группы, направленный на хищение денежных средств, используя телефонный аппарат неустановленной модели с неустановленными в ходе предварительного следствия электронным серийным номером и sim-картой, направил электронное сообщение, содержащее ложную информацию об аннулировании банковской карты, на произвольно набранный им неустановленный в ходе предварительного расследования телефонный номер, используемый Потерпевший №8, проживающей по адресу: <адрес>, указав при этом в СМС-сообщении контактный абонентский №, по которому возможно было получить дополнительную информацию. Затем, лицо уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ, действуя согласно отведенной ей роли в преступной группе совместно с лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью и Арочкиным Д.Ю., дождавшись, когда 02.10.2015 в 12:08:28 часов на абонентский №, зарегистрированный на постороннее лицо, находящийся в момент соединения в районе обслуживания базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, и используемый в телефонном аппарате с серийным номером ИМЕЙ №, с другого абонентского номера №, также находящегося в пользовании Потерпевший №8, позвонит последняя, выдавая себя за оператора Центрального Банка России, обманывая Потерпевший №8, якобы интересуясь причиной ее звонка, сообщила ей ложные сведения о том, что соединяет ее со старшим специалистом службы безопасности Центрального банка России, который сможет помочь ей разобраться с причиной блокировки ее банковской карты, после чего якобы перевела вызов на последнего, заведомо обманывая Потерпевший №8 Лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, получив от лица уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ телефонный аппарат, продолжая обманывать Потерпевший №8, находясь к этому времени на свободе по месту жительства и регистрации, по адресу: <адрес>, руководствуясь корыстными мотивами, действуя в составе организованной им преступной группы, согласно отведенной ему роли в ней с ведома и согласия других членов группы – Арочкина Д.Ю. и лица уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ, выдавая себя за старшего специалиста службы безопасности Центрального банка России,сообщил ей заведомо ложные сведения, о том, что по причине не получения банком подтверждающего кода при осуществлении оплаты покупок банковской картой, произошла ее блокировка, и, что ей для возможности ее разблокировки необходимо пройти к ближайшему платежному терминалу, и под его диктовку выполнить процедуру снятия блокировки с банковской карты, набрав определенную комбинацию цифр, заведомо обманывая Потерпевший №8 таким образом. После этого лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, продолжая реализовывать преступный умысел группы и обманывать Потерпевший №8, под предлогом разблокировки ее банковской карты ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом №, убедил Потерпевший №8 проследовать к платежному терминалу и под его диктовку, поместив указанную банковскую карту в терминал, набрать определенную комбинацию цифр. Заблуждаясь относительно истинных намерений лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, действовавшего в составе преступной группы совместно и согласованно с другими членами группы Арочкиным Д.Ю. и лицом уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ, Потерпевший №8 в тот же день, а именно 02.10.2015 в неустановленное следствием время, пришла к банкомату, расположенному в помещении ПАО «Сбербанк» по <адрес>, и, дозвонившись по абонентскому номеру № до лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, под его диктовку, будучи введенной им в заблуждение относительно истинных намерений преступной группы, полагая, что выполняет финансовые операции по снятию блокировки со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом №, в тот же день через банкомат, действуя по указанию лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, денежные средства в суммах 9 905 рублей и 9 904 рубля с лицевого счета вышеуказанной банковской карты перечислила на лицевые счета абонентских номеров №, находящегося в пользовании лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, которыми последний распорядился по своему усмотрению, и №, зарегистрированного на постороннее лицо, находящегося в пользовании Арочкина Д.Ю., в районе действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, используемого в телефонном аппарате с электронным серийным номером ИМЕЙ: №, соответственно. Затем, продолжая действовать по указанию лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, Потерпевший №8 в 12:27:35 часов поместив в банкомат свою вторую банковскую карту ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом №, произвела перечисление денежных средств в сумме 9 905 рублей на лицевой счет вышеуказанного абонентского номера №. Затем, в тот же день, а именно 02.10.2015 в 12:55:10 часов введенная в заблуждение лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью Потерпевший №8, под его диктовку попыталась подключить к своей банковской карте ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом № услугу «Мобильный банк» на абонентский №, зарегистрированный на постороннее лицо, и находящийся в пользовании лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, которая оказалась не успешной. После этого, лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, выполняя свою роль в организованной им преступной группе, продолжая обманывать Потерпевший №8, попросило ее перезвонить ему на следующий день, для повторной попытки снятия блокировки с ее банковских карт, поскольку ему снять блокировку не удалось по техническим причинам. Позже в тот же день, в 13:00:20 часов Арочкин Д.Ю., действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, с ведома и согласия руководителя группы – лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью и другого члена преступной группы – лица уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ, руководствуясь корыстными побуждениями, получив по смс-сообщению информацию о пополнении лицевого счета абонентского номера №, находящегося у него в пользовании, денежные средства в сумме 8 486 рублей, путем направления смс-сообщений на сервисные номера оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком», перечислил с лицевого счета указанного абонентского номера на лицевой счет № банковской карты ПАО «СКБ-банк» №, зарегистрированной на имя Свидетель №4, неосведомленного о преступной деятельности лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, лица уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ и Арочкина Д.Ю., с которого в тот же день в 13:33:56 часов и в 13:34:50 часов вышеуказанные денежные средства в суммах 5 000 рублей и 2 000 рублей были получены Свидетель №4 через банкомат, расположенный в <адрес>, точный адрес в ходе предварительного расследования не установлен, и переданы при неустановленных обстоятельствах в неустановленное время лицу, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, которое распорядилось ими по своему усмотрению. Затем денежные средства в сумме 10 854 рубля Арочкиным Д.Ю. 02.10.2015 в 13:18:06 часов с лицевого счета абонентского номера № были также путем направления смс-сообщений на сервисные номера оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» перечислены в ОАО КБ «Юнистрим» и получены в тот же день в отделении указанного банка, расположенном в ККО №15 ОАО КБ «Юнистрим» по адресу: <адрес>, женой Арочкина Д.Ю. – ФИО51, неосведомленной о преступной деятельности лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, лица уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ и Арочкина Д.Ю., которые она при неустановленных обстоятельствах и времени передала Арочкину Д.Ю., который распорядился ими по своему усмотрению. Остальными денежными средствами в сумме 104,95 рублей и в сумме 241,39 рублей в 20:04:13 часов и в 20:06:50 часов соответственно Арочкин Д.Ю. также распорядился по своему усмотрению перечислив их с лицевого счета абонентского номера №, находящегося у него в пользовании, на лицевые счета абонентских номером №, зарегистрированного на имя жены Арочкина Д.Ю. – ФИО54, и №, зарегистрированного на имя отца Арочкина Д.Ю. – ФИО77, и находящегося у Арочкина Д.Ю. в пользовании в районе действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, используемого в телефонном аппарате с электронным серийным номером ИМЕЙ: №.

В результате преступных действий потерпевшей Потерпевший №8 был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 29 714 рублей.

После чего Арочкин Д.Ю. 02.10.2015 в дневное время, более точное время в ходе предварительного расследования не установлено, находясь в неустановленном месте, реализуя единый умысел преступной группы, направленный на хищение денежных средств, используя телефонный аппарат неустановленной модели с неустановленными в ходе предварительного следствия электронным серийным номером и sim-картой, направил электронное сообщение, содержащее ложную информацию об аннулировании банковской карты, на произвольно набранный им неустановленный в ходе предварительного расследования телефонный номер, используемый Потерпевший №18, проживающим по адресу: <адрес>, указав при этом в СМС-сообщении контактный абонентский №, по которому возможно было получить дополнительную информацию. Затем, лицо уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ, действуя согласно отведенной ей роли в преступной группе совместно с лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью и Арочкиным Д.Ю., дождавшись, когда 02.10.2015 в 12:12:29 часов на абонентский №, зарегистрированный на постороннее лицо, находящийся в момент соединения в районе обслуживания базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, и используемый в телефонном аппарате с серийным номером ИМЕЙ №, с другого абонентского номера №, также находящегося в пользовании Потерпевший №18, позвонит последний, выдавая себя за оператора Центрального Банка России, обманывая Потерпевший №18, якобы интересуясь причиной его звонка, сообщила ему ложные сведения о том, что соединяет его со старшим специалистом службы безопасности Центрального банка России, который сможет помочь ему разобраться с причиной блокировки его банковской карты, после чего якобы перевела вызов на последнего, заведомо обманывая Потерпевший №18 лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, получив от лица уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ телефонный аппарат, продолжая обманывать Потерпевший №18, находясь к этому времени на свободе по месту жительства и регистрации, по адресу: <адрес>, руководствуясь корыстными мотивами, действуя в составе организованной им преступной группы, согласно отведенной ему роли в ней с ведома и согласия других членов группы – Арочкина Д.Ю. и лица уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ, выдавая себя за старшего специалиста службы безопасности Центрального банка России, сообщил ему заведомо ложные сведения, о том, что по причине не получения банком подтверждающего кода при осуществлении оплаты покупок банковской картой, произошла ее блокировка, и, что ему для возможности ее разблокировки необходимо пройти к ближайшему платежному терминалу, и под его диктовку выполнить процедуру снятия блокировки с банковской карты, набрав определенную комбинацию цифр, заведомо обманывая Потерпевший №18 таким образом. Заблуждаясь относительно истинных намерений лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, ошибочно полагая, что разговаривает с сотрудником банка, Потерпевший №18 на вопрос лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью о состоянии баланса на его банковских картах, сообщил ему, что имеет одну банковскую карту ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом №, на котором хранится 20 255,90 рублей. После этого, лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью руководствуясь корыстными побуждениями, направленными на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №18, потребовало от него в ближайшее время прибыть к банкомату и перезвонить ему для получения дальнейших инструкций по снятию блокировки с его банковских карт. После того, как разговор с лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью был окончен, Потерпевший №18 догадался, что его пытаются обмануть, и следовать к банкомату не стал.

В случае доведения преступления до конца, Потерпевший №18 был бы причинен материальный ущерб в сумме не менее 20255,90 рублей, который для него являлся бы значительным.

После чего Арочкин Д.Ю. 02.10.2015 в дневное время, более точное время в ходе предварительного расследования не установлено, находясь в неустановленном месте, реализуя единый умысел преступной группы, направленный на хищение денежных средств, используя телефонный аппарат неустановленной модели с неустановленными в ходе предварительного следствия электронным серийным номером и sim-картой, направил электронное сообщение, содержащее ложную информацию об аннулировании банковской карты, на произвольно набранный им неустановленный в ходе предварительного расследования телефонный номер, используемый ФИО55, проживающим по адресу: <адрес>, указав при этом в СМС-сообщении контактный абонентский №, по которому возможно было получить дополнительную информацию. Затем, лицо уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ, действуя согласно отведенной ей роли в преступной группе совместно с лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью и Арочкиным Д.Ю., дождавшись, когда 02.10.2015 в 12:28:50 часов на абонентский №, зарегистрированный на постороннее лицо, находящийся в момент соединения в районе обслуживания базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, и используемый в телефонном аппарате с серийным номером ИМЕЙ №, с другого абонентского номера №, также находящегося в пользовании ФИО55, позвонит последний, выдавая себя за оператора Центрального Банка России, обманывая ФИО55, якобы интересуясь причиной его звонка, сообщила ему ложные сведения о том, что соединяет его со старшим специалистом службы безопасности Центрального банка России, который сможет помочь ему разобраться с причиной блокировки его банковской карты, после чего якобы перевела вызов на последнего, заведомо обманывая ФИО55 лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, получив от лица уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ телефонный аппарат, продолжая обманывать ФИО55, находясь к этому времени на свободе по месту жительства и регистрации, по адресу: <адрес>, руководствуясь корыстными мотивами, действуя в составе организованной им преступной группы, согласно отведенной ему роли в ней с ведома и согласия других членов группы – Арочкина Д.Ю. и лица уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ, выдавая себя за старшего специалиста службы безопасности Центрального банка России, сообщило ему заведомо ложные сведения, о том, что по причине не получения банком подтверждающего кода при осуществлении оплаты покупок банковской картой, произошла ее блокировка, и, что ему для возможности ее разблокировки необходимо пройти к ближайшему платежному терминалу, и под его диктовку выполнить процедуру снятия блокировки с банковской карты, набрав определенную комбинацию цифр, заведомо обманывая ФИО55 таким образом. Заблуждаясь относительно истинных намерений лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, ошибочно полагая, что разговаривает с сотрудником банка, ФИО55 на вопрос лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью о состоянии баланса на его банковских картах, сообщил ему, что имеет одну банковскую карту ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом №, на котором хранится 2772,93 рубля. После этого, лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью руководствуясь корыстными побуждениями, направленными на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО55., потребовал от него в ближайшее время прибыть к банкомату и перезвонить ему для получения дальнейших инструкций по снятию блокировки с его банковской карты. После того, как разговор с лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью был окончен, ФИО55 догадался, что его пытаются обмануть, и следовать к банкомату не стал.

В случае доведения преступления до конца, ФИО55 был бы причинен материальный ущерб в сумме не менее 2772,93 рублей.

После чего Арочкин Д.Ю. 08.10.2015 в дневное время, более точное время в ходе предварительного расследования не установлено, находясь в неустановленном месте, реализуя единый умысел преступной группы, направленный на хищение денежных средств, используя телефонный аппарат неустановленной модели с неустановленными в ходе предварительного следствия электронным серийным номером и sim-картой, направил электронное сообщение, содержащее ложную информацию об аннулировании банковской карты, на произвольно набранный им неустановленный в ходе предварительного расследования телефонный номер, используемый Потерпевший №16, проживающей по адресу: <адрес>, указав при этом в СМС-сообщении контактный абонентский №, по которому возможно было получить дополнительную информацию. Затем, лицо уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ, действуя согласно отведенной ей роли в преступной группе совместно с лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью и Арочкиным Д.Ю., дождавшись, когда 08.10.2015 в 16:50:00 часов на абонентский №, зарегистрированный на постороннее лицо, находящийся в момент соединения в районе обслуживания базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, и используемый в телефонном аппарате с серийным номером ИМЕЙ №, с другого абонентского номера №, также находящегося в пользовании Потерпевший №16, позвонит последняя, выдавая себя за оператора Центрального Банка России, обманывая Потерпевший №16, якобы интересуясь причиной ее звонка, сообщила ей ложные сведения о том, что соединяет ее со старшим специалистом службы безопасности Центрального банка России, который сможет помочь ей разобраться с причиной блокировки ее банковской карты, после чего якобы перевела вызов на последнего, заведомо обманывая Потерпевший №16 лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, получив от лица уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ телефонный аппарат, продолжая обманывать Потерпевший №16, находясь к этому времени на свободе по месту жительства и регистрации, по адресу: <адрес>, руководствуясь корыстными мотивами, действуя в составе организованной им преступной группы, согласно отведенной ему роли в ней с ведома и согласия других членов группы – Арочкина Д.Ю. и лица уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ, выдавая себя за старшего специалиста службы безопасности Центрального банка России, сообщил ей заведомо ложные сведения, о том, что по причине не получения банком подтверждающего кода при осуществлении оплаты покупок банковской картой, произошла ее блокировка, и, что ей для возможности ее разблокировки необходимо пройти к ближайшему платежному терминалу, и под его диктовку выполнить процедуру снятия блокировки с банковской карты, набрав определенную комбинацию цифр, заведомо обманывая Потерпевший №16 таким образом. Заблуждаясь относительно истинных намерений лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, ошибочно полагая, что разговаривает с сотрудником банка, Потерпевший №16 на вопрос лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью о состоянии баланса на ее банковских картах, сообщила ему, что имеет одну банковскую карту ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом №, на котором хранятся денежные средства в сумме не менее 23 000 рублей, которые она перечислила. После этого, лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью руководствуясь корыстными побуждениями, направленными на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №16, потребовал от нее в ближайшее время прибыть к банкомату и перезвонить ему для получения дальнейших инструкций по снятию блокировки с ее банковской карты. После того, как разговор с лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью был окончен, Потерпевший №16 догадалась, что ее пытаются обмануть, и следовать к банкомату не стала.

В случае доведения преступления до конца, Потерпевший №16 был бы причинен материальный ущерб в сумме не менее 23 000 рублей, который для нее являлся бы значительным.

После чего Арочкин Д.Ю. 09.10.2015 в дневное время, более точное время в ходе предварительного расследования не установлено, находясь в неустановленном месте, реализуя единый умысел преступной группы, направленный на хищение денежных средств, используя телефонный аппарат неустановленной модели с неустановленными в ходе предварительного следствия электронным серийным номером и sim-картой, направил электронное сообщение, содержащее ложную информацию об аннулировании банковской карты, на произвольно набранный им неустановленный в ходе предварительного расследования телефонный номер, используемый Потерпевший №26, проживающей по адресу: <адрес>, указав при этом в СМС-сообщении контактный абонентский №, по которому возможно было получить дополнительную информацию. Затем, лицо уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ, действуя согласно отведенной ей роли в преступной группе совместно с лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью и Арочкиным Д.Ю., дождавшись, когда 09.10.2015 в 11:07:44 часов на абонентский №, зарегистрированный на постороннее лицо, находящийся в момент соединения в районе обслуживания базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, и используемый в телефонном аппарате с серийным номером ИМЕЙ №, с другого абонентского номера №, также находящегося в пользовании Потерпевший №26, позвонит последняя, выдавая себя за оператора Центрального Банка России, обманывая Потерпевший №26, якобы интересуясь причиной ее звонка, сообщила ей ложные сведения о том, что соединяет ее со старшим специалистом службы безопасности Центрального банка России, который сможет помочь ей разобраться с причиной блокировки ее банковской карты, после чего якобы перевела вызов на последнего, заведомо обманывая Потерпевший №26 Лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, получив от лица уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ телефонный аппарат, продолжая обманывать Потерпевший №26, находясь к этому времени на свободе по месту жительства и регистрации, по адресу: <адрес>, руководствуясь корыстными мотивами, действуя в составе организованной им преступной группы, согласно отведенной ему роли в ней с ведома и согласия других членов группы – Арочкина Д.Ю. и лица уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ, выдавая себя за старшего специалиста службы безопасности Центрального банка России, сообщил ей заведомо ложные сведения, о том, что по причине не получения банком подтверждающего кода при осуществлении оплаты покупок банковской картой, произошла ее блокировка, и, что ей для возможности ее разблокировки необходимо пройти к ближайшему платежному терминалу, и под его диктовку выполнить процедуру снятия блокировки с банковской карты, набрав определенную комбинацию цифр, заведомо обманывая Потерпевший №26 таким образом. Заблуждаясь относительно истинных намерений Лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, ошибочно полагая, что разговаривает с сотрудником банка, Потерпевший №26 на вопрос лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью о состоянии баланса на ее банковских картах, сообщила ему, что имеет одну банковскую карту ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом №, на котором хранятся денежные средства в сумме 7 397,72 рублей. После этого, лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью руководствуясь корыстными побуждениями, направленными на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №26, потребовал от нее в ближайшее время прибыть к банкомату и перезвонить ему для получения дальнейших инструкций по снятию блокировки с ее банковской карты. После того, как разговор с лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью был окончен, Потерпевший №26 догадалась, что ее пытаются обмануть, и следовать к банкомату не стала.

В случае доведения преступления до конца, Потерпевший №26 был бы причинен материальный ущерб в сумме 7 397,72 рублей, который для нее являлся бы значительным.

После чего Арочкин Д.Ю. 09.10.2015 в дневное время, более точное время в ходе предварительного расследования не установлено, находясь в неустановленном месте, реализуя единый умысел преступной группы, направленный на хищение денежных средств, используя телефонный аппарат неустановленной модели с неустановленными в ходе предварительного следствия электронным серийным номером и sim-картой, направил электронное сообщение, содержащее ложную информацию об аннулировании банковской карты, на произвольно набранный им неустановленный в ходе предварительного расследования телефонный номер, используемый Потерпевший №19, проживающей по адресу: <адрес>, указав при этом в СМС-сообщении контактный абонентский №, по которому возможно было получить дополнительную информацию. Затем, лицо уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ, действуя согласно отведенной ей роли в преступной группе совместно с лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью и Арочкиным Д.Ю., дождавшись, когда 09.10.2015 в 11:10:53 часов на абонентский №, зарегистрированный на постороннее лицо, находящийся в момент соединения в районе обслуживания базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, и используемый в телефонном аппарате с серийным номером ИМЕЙ №, с другого абонентского номера №, также находящегося в пользовании Потерпевший №19, позвонит последняя, выдавая себя за оператора Центрального Банка России, обманывая Потерпевший №19, якобы интересуясь причиной ее звонка, сообщила ей ложные сведения о том, что соединяет ее со старшим специалистом службы безопасности Центрального банка России, который сможет помочь ей разобраться с причиной блокировки ее банковской карты, после чего якобы перевела вызов на последнего, заведомо обманывая Потерпевший №19 лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, получив от лица уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ телефонный аппарат, продолжая обманывать Потерпевший №19, находясь к этому времени на свободе по месту жительства и регистрации, по адресу: <адрес>, руководствуясь корыстными мотивами, действуя в составе организованной им преступной группы, согласно отведенной ему роли в ней с ведома и согласия других членов группы – Арочкина Д.Ю. и лица уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ, выдавая себя за старшего специалиста службы безопасности Центрального банка России, сообщил ей заведомо ложные сведения, о том, что по причине не получения банком подтверждающего кода при осуществлении оплаты покупок банковской картой, произошла ее блокировка, и, что ей для возможности ее разблокировки необходимо пройти к ближайшему платежному терминалу, и под его диктовку выполнить процедуру снятия блокировки с банковской карты, набрав определенную комбинацию цифр, заведомо обманывая Потерпевший №19 таким образом. Заблуждаясь относительно истинных намерений лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, ошибочно полагая, что разговаривает с сотрудником банка, Потерпевший №19 на вопрос лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью о состоянии баланса на ее банковских картах, сообщила ему, что имеет одну банковскую карту ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом №, на котором хранятся денежные средства в сумме 15727 рублей. После этого, лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью руководствуясь корыстными побуждениями, направленными на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №19, потребовал от нее в ближайшее время прибыть к банкомату и перезвонить ему для получения дальнейших инструкций по снятию блокировки с ее банковской карты. После того, как разговор с лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью был окончен, Потерпевший №19 догадалась, что ее пытаются обмануть, и следовать к банкомату не стала.

В случае доведения преступления до конца, Потерпевший №19 был бы причинен материальный ущерб в сумме 15727 рублей, который для нее являлся бы значительным.

После чего Арочкин Д.Ю. 10.10.2015 в 11:28 часов, находясь в районе действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, реализуя единый умысел преступной группы, направленный на хищение денежных средств, используя телефонный аппарат неустановленной модели с электронным серийным номером ИМЕЙ: № и sim-картой оператора сотовой связи АО «Мобиком Волга» №, направил электронное сообщение, содержащее ложную информацию об аннулировании банковской карты, на произвольно набранный им телефонный №, используемый Потерпевший №21, проживающим по адресу: <адрес>, указав при этом в СМС-сообщении контактный абонентский №, по которому возможно было получить дополнительную информацию. Затем, лицо уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ, действуя согласно отведенной ей роли в преступной группе совместно с лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью и Арочкиным Д.Ю., дождавшись, когда 10.10.2015 в 11:32:08 часов на абонентский №, зарегистрированный на постороннее лицо, находящийся в момент соединения в районе обслуживания базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, и используемый в телефонном аппарате с серийным номером ИМЕЙ №, с другого абонентского номера №, также находящегося в пользовании Потерпевший №21, позвонит последний, выдавая себя за оператора Центрального Банка России, обманывая Потерпевший №21, якобы интересуясь причиной его звонка, сообщила ему ложные сведения о том, что соединяет его со старшим специалистом службы безопасности Центрального банка России, который сможет помочь ему разобраться с причиной блокировки его банковской карты, после чего якобы перевела вызов на последнего, заведомо обманывая Потерпевший №21 Лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, получив от лица уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ телефонный аппарат, продолжая обманывать Потерпевший №21, находясь к этому времени на свободе по месту жительства и регистрации, по адресу: <адрес>, руководствуясь корыстными мотивами, действуя в составе организованной им преступной группы, согласно отведенной ему роли в ней с ведома и согласия других членов группы – Арочкина Д.Ю. и лица уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ, выдавая себя за старшего специалиста службы безопасности Центрального банка России, сообщил ему заведомо ложные сведения, о том, что по причине не получения банком подтверждающего кода при осуществлении оплаты покупок банковской картой, произошла ее блокировка, и, что ему для возможности ее разблокировки необходимо пройти к ближайшему платежному терминалу, и под его диктовку выполнить процедуру снятия блокировки с банковской карты, набрав определенную комбинацию цифр, заведомо обманывая Потерпевший №21 таким образом. Заблуждаясь относительно истинных намерений лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, ошибочно полагая, что разговаривает с сотрудником банка, Потерпевший №21 на вопрос Лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью о состоянии баланса на его банковских картах, сообщил ему, что имеет одну банковскую карту ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом №, на котором хранятся денежные средства в сумме 204,04 рублей, и что в течении трех дней он планирует пополнить лицевой счет указанной банковской карты на сумму 20 000 рублей. После этого, лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью руководствуясь корыстными побуждениями, направленными на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №21, потребовал от него в ближайшее время прибыть к банкомату и перезвонить ему для получения дальнейших инструкций по снятию блокировки с его банковской карты. После того, как разговор с лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью был окончен, Потерпевший №21 догадался, что его пытаются обмануть, и следовать к банкомату не стал.

В случае доведения преступления до конца, Потерпевший №21 был бы причинен материальный ущерб в сумме 204,04 рублей.

После чего Арочкин Д.Ю. 10.10.2015 в 11:41 часов, находясь в районе действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, реализуя единый умысел преступной группы, направленный на хищение денежных средств, используя телефонный аппарат неустановленной модели с электронным серийным номером ИМЕЙ: № и sim-картой оператора сотовой связи АО «Мобиком Волга» №, направил электронное сообщение, содержащее ложную информацию об аннулировании банковской карты, на произвольно набранный им телефонный №, используемый Потерпевший №27, проживающей по адресу: <адрес>, указав при этом в СМС-сообщении контактный абонентский №, по которому возможно было получить дополнительную информацию. Затем, лицо уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ, действуя согласно отведенной ей роли в преступной группе совместно с лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью и Арочкиным Д.Ю., дождавшись, когда 10.10.2015 в 11:46:48 часов на абонентский №, зарегистрированный на постороннее лицо, находящийся в момент соединения в районе обслуживания базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, и используемый в телефонном аппарате с серийным номером ИМЕЙ №, с абонентского номера №, позвонит Потерпевший №27, выдавая себя за оператора Центрального Банка России, обманывая Потерпевший №27, якобы интересуясь причиной ее звонка, сообщила ей ложные сведения о том, что соединяет ее со старшим специалистом службы безопасности Центрального банка России, который сможет помочь ей разобраться с причиной блокировки ее банковской карты, после чего якобы перевела вызов на последнего, заведомо обманывая Потерпевший №27 Лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, получив от лица уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ телефонный аппарат, продолжая обманывать Потерпевший №27, находясь к этому времени на свободе по месту жительства и регистрации, по адресу: <адрес>, руководствуясь корыстными мотивами, действуя в составе организованной им преступной группы, согласно отведенной ему роли в ней с ведома и согласия других членов группы – Арочкина Д.Ю. и лица уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ, выдавая себя за старшего специалиста службы безопасности Центрального банка России, сообщил ей заведомо ложные сведения, о том, что по причине не получения банком подтверждающего кода при осуществлении оплаты покупок банковской картой, произошла ее блокировка, и, что ей для возможности ее разблокировки необходимо пройти к ближайшему платежному терминалу, и под его диктовку выполнить процедуру снятия блокировки с банковской карты, набрав определенную комбинацию цифр, заведомо обманывая Потерпевший №27 таким образом. Заблуждаясь относительно истинных намерений лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, ошибочно полагая, что разговаривает с сотрудником банка, Потерпевший №27 на вопрос лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью о состоянии баланса на ее банковских картах, сообщила ему, что имеет две банковские карты ПАО «Сбербанк» 1. № с лицевым счетом №, на котором хранятся денежные средства в сумме 4 935,99 рублей, и 2. № с лицевым счетом №, на котором хранятся денежные средства в сумме 1334,75 рублей. После этого, лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью руководствуясь корыстными побуждениями, направленными на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №27, потребовал от нее в ближайшее время прибыть к банкомату и перезвонить ему для получения дальнейших инструкций по снятию блокировки с ее банковской карты. После того, как разговор с лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью был окончен, Потерпевший №27 догадалась, что ее пытаются обмануть, и следовать к банкомату не стала.

В случае доведения преступления до конца, Потерпевший №27 был бы причинен материальный ущерб в общей сумме 6270,74 рублей, который для нее являлся бы значительным.

После чего Арочкин Д.Ю. 10.10.2015 в неустановленное в ходе предварительного следствия время, находясь в неустановленном месте, реализуя единый умысел преступной группы, направленный на хищение денежных средств, используя телефонный аппарат неустановленной модели с неустановленными в ходе предварительного следствия электронным серийным номером и sim-картой, направил электронное сообщение, содержащее ложную информацию об аннулировании банковской карты, на произвольно набранный им телефонный номер, которым в то время пользовалась Потерпевший №15, проживающая по адресу: <адрес>, указав при этом в СМС-сообщении контактный абонентский №, по которому возможно было получить дополнительную информацию. Затем, лицо уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ, действуя согласно отведенной ей роли в преступной группе совместно с лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью и Арочкиным Д.Ю., дождавшись, когда 10.10.2015 в 14:20:01 часов на абонентский №, зарегистрированный на постороннее лицо, находящийся в момент соединения в районе обслуживания базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, и используемый в телефонном аппарате с серийным номером ИМЕЙ №, с абонентского номера №, позвонит Потерпевший №15, выдавая себя за оператора Центрального Банка России, обманывая Потерпевший №15, якобы интересуясь причиной ее звонка, сообщила ей ложные сведения о том, что соединяет ее со старшим специалистом службы безопасности Центрального банка России, который сможет помочь ей разобраться с причиной блокировки ее банковской карты, после чего якобы перевела вызов на последнего, заведомо обманывая Потерпевший №15 Лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, получив от лица уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ телефонный аппарат, продолжая обманывать ФИО56, находясь к этому времени на свободе по месту жительства и регистрации, по адресу: <адрес>, руководствуясь корыстными мотивами, действуя в составе организованной им преступной группы, согласно отведенной ему роли в ней с ведома и согласия других членов группы – Арочкина Д.Ю. и лица уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ, выдавая себя за старшего специалиста службы безопасности Центрального банка России, сообщил ей заведомо ложные сведения, о том, что по причине не получения банком подтверждающего кода при осуществлении оплаты покупок банковской картой, произошла ее блокировка, и, что ей для возможности ее разблокировки необходимо пройти к ближайшему платежному терминалу, и под его диктовку выполнить процедуру снятия блокировки с банковской карты, набрав определенную комбинацию цифр, заведомо обманывая Потерпевший №15 таким образом. Заблуждаясь относительно истинных намерений лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, ошибочно полагая, что разговаривает с сотрудником банка, Потерпевший №15 на вопрос лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью о состоянии баланса на ее банковских картах, сообщила ему, что имеет одну банковскую карту ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом №, на которую ежемесячно перечисляется заработная плата, и что на карте хранится 86 301,71 рубль. После этого, лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью руководствуясь корыстными побуждениями, направленными на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №15, потребовал от нее в ближайшее время прибыть к банкомату и перезвонить ему для получения дальнейших инструкций по снятию блокировки с ее банковской карты. После того, как разговор с лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью был окончен, Потерпевший №15 догадалась, что ее пытаются обмануть, и следовать к банкомату не стала.

В случае доведения преступления до конца, Потерпевший №15 был бы причинен материальный ущерб в сумме 86301,71 рублей, который для нее являлся бы значительным.

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст.159 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

После чего Арочкин Д.Ю. 10.10.2015 в 13:37 часов, находясь в районе действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, реализуя единый умысел преступной группы, направленный на хищение денежных средств, используя телефонный аппарат неустановленной модели с электронным серийным номером ИМЕЙ: № и sim-картой оператора сотовой связи АО «Мобиком Волга» №, направил электронное сообщение, содержащее ложную информацию о блокировке лицевого счета банковской карты, на произвольно набранный им телефонный №, используемый Потерпевший №6, проживающим по адресу: <адрес>, указав при этом в СМС-сообщении контактный абонентский №, по которому возможно было получить дополнительную информацию. Затем, лицо уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ, действуя согласно отведенной ей роли в преступной группе совместно с лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью и Арочкиным Д.Ю., дождавшись, когда 10.10.2015 в 13:40:02 часов на абонентский №, зарегистрированный на постороннее лицо, находящийся в момент соединения в районе обслуживания базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, и используемый в телефонном аппарате с серийным номером ИМЕЙ №, позвонит Потерпевший №6, выдавая себя за оператора Центрального Банка России, обманывая его, якобы интересуясь причиной его звонка, сообщила ему ложные сведения о том, что соединяет его со старшим специалистом службы безопасности Центрального банка России, который сможет помочь ему разобраться с причиной блокировки его банковской карты, после чего якобы перевела вызов на последнего, заведомо обманывая Потерпевший №6 лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, получив от лица уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ телефонный аппарат, продолжая обманывать Потерпевший №6, находясь к этому времени на свободе по месту жительства и регистрации, по адресу: <адрес>, руководствуясь корыстными мотивами, действуя в составе организованной им преступной группы, согласно отведенной ему роли в ней с ведома и согласия других членов группы – Арочкина Д.Ю. и лица уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ, выдавая себя за старшего специалиста службы безопасности Центрального банка России,сообщил ему заведомо ложные сведения, о том, что по причине не получения банком подтверждающего кода при осуществлении оплаты покупок банковской картой, произошла ее блокировка, и, что ему для возможности ее разблокировки необходимо пройти к ближайшему платежному терминалу, и под его диктовку выполнить процедуру снятия блокировки с банковской карты, набрав определенную комбинацию цифр, заведомо обманывая Потерпевший №6 таким образом. После этого лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, продолжая реализовывать преступный умысел группы и обманывать Потерпевший №6, под предлогом разблокировки его банковской карты ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом №, убедил Потерпевший №6 проследовать к платежному терминалу и под его диктовку, поместив указанную банковскую карту в терминал, набрать определенную комбинацию цифр. Заблуждаясь относительно истинных намерений лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, действовавшего в составе преступной группы совместно и согласованно с другими членами группы Арочкиным Д.Ю. и лицом уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ, Потерпевший №6 в тот же день, а именно 10.10.2015 в 14:08:48 часов, пришел к банкомату, расположенному по адресу: <адрес>, и, дозвонившись по абонентскому номеру № до лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, под его диктовку, будучи введенным им в заблуждение относительно истинных намерений преступной группы, полагая, что выполняет финансовые операции по снятию блокировки со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом №, через банкомат, действуя по указанию лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, подключил к вышеуказанной банковской карте ПАО «Сбербанк» услугу «Мобильный банк» на абонентский №, зарегистрированный на имя брата лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью – ФИО46, находящийся в пользовании лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью После этого Потерпевший №6, будучи введенным лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью в заблуждение относительно истинных намерений преступной группы, продолжая действовать под его диктовку, в тот же день в 14:09:51 часов произвел перечисление денежных средств в сумме 6 050 рублей с лицевого счета своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом № на лицевой счет неизвестного ему абонентского номера №, зарегистрированного на постороннее лицо, находящегося в районе действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, в пользовании ФИО8, и используемого в телефонном аппарате с электронным серийным номером ИМЕЙ: №. Затем лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, продолжая обманывать Потерпевший №6, сообщил ему, что блокировка с его банковской карты снята, и разговор с Потерпевший №6 закончил. Позже в тот же день, в 14:51:39 часов денежные средства в сумме 2 129 рублей путем направления смс-сообщений на сервисные номера оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» были перечислены ФИО8 с лицевого счета абонентского номера №, находящегося у него в пользовании, на лицевой счет № банковской карты ПАО «СКБ-банк» №, зарегистрированной на имя Свидетель №4, неосведомлённого о преступной деятельности лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, Арочкина Д.Ю. и лицом уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ, действующих в составе организованной преступной группы, в 14:57:08 часов в сумме 2 425,90 рублей - в ККО №15 ОАО КБ «Юнистрим», расположенное по адресу: <адрес>, на имя Арочкина Д.Ю., где были получены последним, которыми он распорядился по своему усмотрению, в 14:59:02 часов в сумме 1 443,83 рублей - на лицевой счет абонентского номера №, зарегистрированного на имя отца Арочкина Д.Ю. - ФИО77, и находящийся в пользовании Арочкина Д.Ю., и в 15:01:12 часов в сумме 50,27 рублей – на лицевой счет абонентского номера №, зарегистрированного на имя жены Арочкина Д.Ю. – ФИО57 Лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, также действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, имея доступ к лицевому счету № банковской карты ПАО «Сбербанк» №, зарегистрированной на имя Потерпевший №6, путем направления смс-сообщений на сервисный номер оператора сотовой связи ОАО «МТС», в 14:16:28 часов перечислил денежные средства в сумме 1 400 рублей на лицевой счет абонентского номера №, используемого в телефонном аппарате с электронным серийным номером ИМЕЙ №, зарегистрированного на постороннее лицо, и находящегося в районе действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, в пользовании лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, и в 14:31:22 часов в сумме 350 рублей на лицевой счет абонентского номера №, зарегистрированного на имя брата лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью – ФИО46, находящегося также в пользовании лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, которыми он распорядился по своему усмотрению. 10.10.2015 в 15:02:24 часов денежные средства в сумме 1 387,35 рублей снова, путем направления смс-сообщения на сервисный номер оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком», были перечислены лицу, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью с лицевого счета абонентского номера № на лицевой счет № банковской карты ПАО «СКБ-банк» №, зарегистрированной на имя Свидетель №4, неосведомлённого о преступной деятельности лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, Арочкина Д.Ю. и лицом уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ, действующих в составе организованной преступной группы, с которого в 15:23:25 часов денежные средства в сумме 3 529 рублей Свидетель №4 были получены через банкомат, расположенный в <адрес>, точный адрес в ходе предварительного расследования не установлен, и при неустановленных обстоятельствах в неустановленное время переданы лицу, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, который распорядился ими по своему усмотрению.

В результате преступных действий потерпевшему Потерпевший №6 был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 7 800 рублей.

После чего Арочкин Д.Ю. 10.10.2015 в 15:40 часов, находясь в районе действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, реализуя единый умысел преступной группы, направленный на хищение денежных средств, используя телефонный аппарат неустановленной модели с электронным серийным номером ИМЕЙ: № и sim-картой оператора сотовой связи АО «Мобиком Волга» №, направил электронное сообщение, содержащее ложную информацию об аннулировании банковской карты, на произвольно набранный им телефонный номер, №, используемый Потерпевший №22, проживающим по адресу: <адрес>, указав при этом в СМС-сообщении контактный абонентский №, по которому возможно было получить дополнительную информацию. Затем, лицо уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ, действуя согласно отведенной ей роли в преступной группе совместно с лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью и Арочкиным Д.Ю., дождавшись, когда 10.10.2015 в 15:40 часов на абонентский №, зарегистрированный на постороннее лицо, находящийся в момент соединения в районе обслуживания базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, и используемый в телефонном аппарате с серийным номером ИМЕЙ №, с абонентского номера №, на который был переадресован вызов с абонентского номера № позвонит Потерпевший №22, выдавая себя за оператора Центрального Банка России, обманывая Потерпевший №22, якобы интересуясь причиной его звонка, сообщила ему ложные сведения о том, что соединяет его со старшим специалистом службы безопасности Центрального банка России, который сможет помочь ей разобраться с причиной блокировки его банковской карты, после чего якобы перевела вызов на последнего, заведомо обманывая Потерпевший №22 Лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, получив от лица уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ телефонный аппарат, продолжая обманывать Потерпевший №22, находясь к этому времени на свободе по месту жительства и регистрации, по адресу: <адрес>, руководствуясь корыстными мотивами, действуя в составе организованной им преступной группы, согласно отведенной ему роли в ней с ведома и согласия других членов группы – Арочкина Д.Ю. и лица уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ, выдавая себя за старшего специалиста службы безопасности Центрального банка России, сообщил ему заведомо ложные сведения, о том, что по причине не получения банком подтверждающего кода при осуществлении оплаты покупок банковской картой, произошла ее блокировка, и, что ему для возможности ее разблокировки необходимо пройти к ближайшему платежному терминалу, и под его диктовку выполнить процедуру снятия блокировки с банковской карты, набрав определенную комбинацию цифр, заведомо обманывая Потерпевший №22 таким образом. Заблуждаясь относительно истинных намерений лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, ошибочно полагая, что разговаривает с сотрудником банка, Потерпевший №22 на вопрос лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью о состоянии баланса на его банковских картах, сообщил ему, что имеет одну банковскую карту ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом №, на которой хранится 10 649,07 рублей. После этого, лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью руководствуясь корыстными побуждениями, направленными на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №22, потребовал от него в ближайшее время прибыть к банкомату и перезвонить ему для получения дальнейших инструкций по снятию блокировки с его банковской карты. После того, как разговор с лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью был окончен, Потерпевший №22 догадался, что его пытаются обмануть, и следовать к банкомату не стал.

В случае доведения преступления до конца, Потерпевший №22 был бы причинен материальный ущерб в сумме 10 649,07 рублей, который для него являлся бы значительным.

так лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, находясь в ФКУ ИК 10 ГУФСИН России по Самарской области, так лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, находясь в ФКУ ИК 10 ГУФСИН России по Самарской области, действуя вопреки установленным там распорядкам, преследуя корыстную цель хищения, путем мошенничества, чужих денежных средств, являясь руководителем организованной им преступной группы, действуя умышленно, руководствуясь корыстными мотивами, в неустановленное следствием время, но не позднее 14.06.2015 вступил в преступный сговор с Арочкиным Д.Ю., и не ранее 24.09.2015 – с лицом уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ, преследуя цель участия в преступной деятельности, для совершения преступлений – систематических мошенничеств посредством сотовой связи на территории Российской Федерации, для получения незаконного дохода (наживы), при этом Арочкин Д.Ю. и лицо уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ полностью разделяли преступные намерения лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью и активно участвовали в преступной деятельности, действуя по заранее разработанному лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, преступному плану, направленному на незаконное обогащение.

После чего, Арочкин Д.Ю. 11.10.2015 в неустановленное в ходе предварительного следствия время, находясь в неустановленном месте, реализуя единый умысел преступной группы, направленный на хищение денежных средств, действуя совместно и согласованно с организатором и руководителем преступной группы – лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, а также другим членом группы – лицом уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ, находящейся всегда рядом с лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, готовой в любой момент прийти им на помощь и выполнить необходимые действия, согласно отведенной ей роли в преступной группе, используя телефонный аппарат неустановленной модели с неустановленными в ходе предварительного следствия электронным серийным номером и sim-картой, направил электронное сообщение, содержащее ложную информацию об аннулировании банковской карты, на произвольно набранный им неустановленный в ходе предварительного следствия телефонный номер используемый Потерпевший №20, проживающей по адресу: <адрес>, указав при этом в СМС-сообщении контактный абонентский №, по которому возможно было получить дополнительную информацию. Затем, лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе совместно с ее членами лицом уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ и Арочкиным Д.Ю., дождавшись, когда 11.10.2015 в 10:56:31 часов ему на абонентский №, зарегистрированный на постороннее лицо, находящийся в момент соединения в районе обслуживания базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, и используемый в телефонном аппарате с серийным номером ИМЕЙ №, с другого абонентского номера №, также находящегося в пользовании Потерпевший №20, позвонит последняя, продолжая обманывать Потерпевший №20, находясь к этому времени на свободе по месту жительства и регистрации, по адресу: <адрес>, руководствуясь корыстными мотивами, действуя в составе организованной им преступной группы, с ведома и согласия Арочкина Д.Ю., выдавая себя за старшего специалиста службы безопасности Центрального банка России, сообщил ей заведомо ложные сведения, о том, что по причине не получения банком подтверждающего кода при осуществлении оплаты покупок банковской картой, произошла ее блокировка, и, что ей для возможности ее разблокировки необходимо пройти к ближайшему платежному терминалу, и под его диктовку выполнить процедуру снятия блокировки с банковской карты, набрав определенную комбинацию цифр, заведомо обманывая Потерпевший №20 таким образом. Заблуждаясь относительно истинных намерений лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, ошибочно полагая, что разговаривает с сотрудником банка, Потерпевший №20 на вопрос лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью о состоянии баланса на ее банковских картах, сообщила ему, что имеет одну кредитную банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № с кредитным лимитом 58 000 рублей, на которой хранится 25000 рублей. После этого, лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью руководствуясь корыстными побуждениями, направленными на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №20, потребовал от нее в ближайшее время прибыть к банкомату и перезвонить ему для получения дальнейших инструкций по снятию блокировки с ее банковской карты. После того, как разговор с лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью был окончен, Потерпевший №20 догадалась, что ее пытаются обмануть, и следовать к банкомату не стала.

В случае доведения преступления до конца, Потерпевший №20 был бы причинен материальный ущерб в сумме не менее 25 000 рублей, который для нее являлся бы значительным.

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст.159 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

После чего Арочкин Д.Ю. 11.10.2015 в 12:24 часов, находясь в районе действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, реализуя единый умысел преступной группы, направленный на хищение денежных средств, используя телефонный аппарат неустановленной модели с электронным серийным номером ИМЕЙ: № и sim-картой оператора сотовой связи АО «Мобиком Волга» №, направил электронное сообщение, содержащее ложную информацию о блокировке лицевого счета банковской карты, на произвольно набранный им телефонный №, используемый Потерпевший №5, проживающим по адресу: <адрес>, указав при этом в СМС-сообщении контактный абонентский №, по которому возможно было получить дополнительную информацию. Лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, находясь к этому времени на свободе по месту жительства и регистрации, по адресу: <адрес>, руководствуясь корыстными мотивами в составе организованной им преступной группы, действуя согласно отведенной ему роли с ведома и согласия других членов группы – Арочкина Д.Ю. и лица уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ, дождавшись, когда 12.10.2015 в 12:00:46 часов на абонентский №, зарегистрированный на постороннее лицо, находящийся в момент соединения в районе обслуживания базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, и используемый в телефонном аппарате неустановленной в ходе предварительного следствия модели с электронным серийным номером ИМЕЙ: №, позвонит Потерпевший №5, выдавая себя за старшего специалиста службы безопасности Центрального банка России, сообщил ему заведомо ложные сведения, о том, что по причине не получения банком подтверждающего кода при осуществлении оплаты покупок банковской картой, произошла ее блокировка, и, что ему для возможности ее разблокировки необходимо пройти к ближайшему платежному терминалу, и под его диктовку выполнить процедуру снятия блокировки с банковской карты, набрав определенную комбинацию цифр, заведомо обманывая Потерпевший №5 таким образом. После этого лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, продолжая реализовывать преступный умысел группы и обманывать Потерпевший №5, под предлогом разблокировки его банковской карты ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом №, убедил Потерпевший №5 проследовать к платежному терминалу и под его диктовку, поместив указанную банковскую карту в терминал, набрать определенную комбинацию цифр. Заблуждаясь относительно истинных намерений лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, действовавшего в составе преступной группы совместно и согласованно с Арочкиным Д.Ю. и лицом уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ, в тот же день, а именно ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, Потерпевший №5 пришел к банкомату, расположенному в магазине «Пятерочка» в <адрес>, точный адрес в ходе предварительного следствия не установлен, и, позвонил на абонентский №, зарегистрированный на постороннее лицо, находящийся в момент соединения в районе обслуживания базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, и используемый в телефонном аппарате с серийным номером ИМЕЙ №, находящийся в пользовании лидера и организатора преступной группы - лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью. На звонок ему ответило лицо уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ, которая, действуя согласно отведенной ей роли в преступной группе, руководствуясь корыстными побуждениями, выдавая себя за оператора Центрального Банка России, обманывая Потерпевший №5, якобы интересуясь причиной его звонка, сообщила ему ложные сведения о том, что соединяет его со старшим специалистом службы безопасности Центрального банка России, который сможет помочь ему разобраться с причиной блокировки его банковской карты, после чего якобы перевела вызов на последнего, заведомо обманывая Потерпевший №5 Действуя под диктовку лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, преследующего корыстную цель незаконного обогащения созданной им преступной группы, будучи введенным им в заблуждение относительно истинных намерений преступной группы, полагая, что выполняет финансовые операции по снятию блокировки со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом №, Потерпевший №5 через банкомат, в тот же день, а именно 12.10.2015 в 12:37:25 часов произвел перечисление денежных средств в сумме 9 905 рублей с лицевого счета вышеуказанной банковской карты ПАО «Сбербанк» на лицевой счет неизвестного ему абонентского номера № зарегистрированного на постороннее лицо, находящегося в районе действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, в пользовании лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, и используемого в телефонном аппарате с электронным серийным номером ИМЕЙ: №. Затем Потерпевший №5, продолжая действовать под диктовку лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, заблуждаясь относительно истинных намерений преступной группы, ошибочно полагая, что производит операцию по снятию блокировки со своей банковской карты, в тот же день в 12:38:26 часов подключил к ней услугу «Мобильный банк» на абонентский №, зарегистрированный на имя брата лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью – ФИО46, находящийся в пользовании лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, обеспечив тем самым последнему беспрепятственный доступ к лицевому счету свой банковской карты. Затем лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, продолжая обманывать Потерпевший №5, сообщил ему, что блокировка с его банковской карты снята, и разговор с ним закончил. Позже в тот же день, в 12:52:31 часов денежные средства в сумме 9 905 рублей путем направления смс-сообщения на сервисный номер оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» были перечислены лицу, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, с лицевого счета абонентского номера №, находящегося у него в пользовании, в отделении ОАО КБ «Юнистрим», расположенное в операционном офисе ОАО «Первобанк» по адресу: <адрес>, на имя матери лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью – ФИО52, и были получены последней в тот же день в сумме 9 905 рублей и переданы лицу, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью при неустановленных обстоятельствах в неустановленное в ходе предварительного следствия время.

В результате преступных действий потерпевшему Потерпевший №5 был причинен значительный материальный ущерб на сумму 9 905 рублей.

После чего Арочкин Д.Ю. 11.10.2015 в 18:52 часов, находясь в районе действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, реализуя единый умысел преступной группы, направленный на хищение денежных средств, используя телефонный аппарат неустановленной модели с электронным серийным номером ИМЕЙ: № и sim-картой оператора сотовой связи АО «Мобиком Волга» №, направил электронное сообщение, содержащее ложную информацию о блокировке лицевого счета банковской карты, на произвольно набранный им телефонный №, используемый Потерпевший №4, проживающей по адресу: <адрес>, указав при этом в СМС-сообщении контактный абонентский №, по которому возможно было получить дополнительную информацию. Затем, лицо уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ, действуя согласно отведенной ей роли в преступной группе совместно с лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью и Арочкиным Д.Ю., дождавшись, когда 11.10.2015 в 18:57 часов на абонентский №, на который другим членом преступной группы – Арочкиным Д.Ю. установлена по указанию лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью услуга «переадресация входящих вызовов» на абонентский №, зарегистрированный на постороннее лицо, находящийся в момент соединения в районе обслуживания базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, и используемый в телефонном аппарате с серийным номером ИМЕЙ №, позвонит Потерпевший №4, выдавая себя за оператора Центрального Банка России, обманывая Потерпевший №4, якобы интересуясь причиной ее звонка, сообщила ей ложные сведения о том, что соединяет ее со старшим специалистом службы безопасности Центрального банка России, который сможет помочь ей разобраться с причиной блокировки ее банковской карты, после чего якобы перевела вызов на последнего, заведомо обманывая Потерпевший №4 Лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, получив от лица уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ телефонный аппарат, продолжая обманывать Потерпевший №4, находясь к этому времени на свободе по месту жительства и регистрации, по адресу: <адрес>, руководствуясь корыстными мотивами, действуя в составе организованной им преступной группы, согласно отведенной ему роли в ней с ведома и согласия других членов группы – Арочкина Д.Ю. и лица уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ, выдавая себя за старшего специалиста службы безопасности Центрального банка России, сообщил ей заведомо ложные сведения, о том, что по причине не получения банком подтверждающего кода при осуществлении оплаты покупок банковской картой, произошла ее блокировка, и, что ей для возможности ее разблокировки необходимо пройти к ближайшему платежному терминалу, и под его диктовку выполнить процедуру снятия блокировки с банковской карты, набрав определенную комбинацию цифр, заведомо обманывая Потерпевший №4 таким образом. Заблуждаясь относительно истинных намерений лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, ошибочно полагая, что разговаривает с сотрудником банка, Потерпевший №4 на вопрос лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью о состоянии баланса на ее банковских картах, сообщила ему, что имеет одну банковскую карту ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом №, на которую ежемесячно перечисляется пенсия, и на которой хранятся денежные средства в сумме 356,49 рублей, и что ДД.ММ.ГГГГ произойдет пополнение лицевого счета указанной банковской карты на сумму 13 650,04 рублей. После этого, лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью руководствуясь корыстными побуждениями, направленными на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №4, потребовал от нее в ближайшее время прибыть к банкомату и перезвонить ему для получения дальнейших инструкций по снятию блокировки с ее банковской карты. После того, как разговор с лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью был окончен, Потерпевший №4 догадалась, что ее пытаются обмануть, и следовать к банкомату не стала.

В случае доведения преступления до конца, Потерпевший №4 был бы причинен материальный ущерб в сумме 356,49 рублей.

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст.159 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

После чего Арочкин Д.Ю. 21.02.2016 в неустановленное в ходе предварительного следствия время, находясь в неустановленном месте, реализуя единый умысел преступной группы, направленный на хищение денежных средств, действуя совместно и согласованно с лидером и организатором преступной группы – лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью и другим членом группы – лицом уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ, используя телефонный аппарат неустановленной модели с неустановленными электронным серийным номером и sim-картой, направил электронное сообщение, содержащее ложную информацию о блокировке лицевого счета банковской карты, на произвольно набранный им неустановленный в ходе предварительного следствия телефонный номер, используемый Потерпевший №14, проживающей по адресу: <адрес>, указав при этом в СМС-сообщении неустановленный в ходе предварительного следствия контактный абонентский номер, по которому возможно было получить дополнительную информацию. Лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, находясь к этому времени на свободе по месту жительства и регистрации, по адресу: <адрес>, руководствуясь корыстными мотивами в составе организованной им преступной группы, действуя согласно отведенной ему роли с ведома и согласия членов группы – Арочкина Д.Ю. и лицом уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ, дождавшись, когда 21.02.2016 в неустановленное в ходе предварительного следствия время на неустановленный следствием контактный абонентский номер, находящийся в пользовании лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, позвонит Потерпевший №14, выдавая себя за старшего специалиста службы безопасности Центрального банка России, сообщил ей заведомо ложные сведения, о том, что по причине не получения банком подтверждающего кода при осуществлении оплаты покупок банковской картой, произошла ее блокировка, и, что ей для возможности ее разблокировки необходимо пройти к ближайшему платежному терминалу, и под его диктовку выполнить процедуру снятия блокировки с банковской карты, набрав определенную комбинацию цифр, заведомо обманывая Потерпевший №14 таким образом. После этого лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, продолжая реализовывать преступный умысел группы и обманывать Потерпевший №14, под предлогом разблокировки ее банковских карт ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом № и № с лицевым счетом №, убедил Потерпевший №14 проследовать к платежному терминалу и под его диктовку, поместив указанные банковские карты в терминал, набрать определенную комбинацию цифр. Заблуждаясь относительно истинных намерений лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, действовавшего в составе преступной группы совместно и согласованно с ее членами Арочкиным Д.Ю. и лицом уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ, в тот же день, а именно 21.02.2016 в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Потерпевший №14 пришла к банкомату, расположенному по адресу: <адрес>, и дозвонившись по неустановленному в ходе предварительного следствия абонентскому номеру до лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, под его диктовку, будучи введенной им в заблуждение относительно истинных намерений преступной группы, получила через банкомат одноразовые код-идентификатор и пароль по вышеуказанной банковской карте, необходимые для входа в личный кабинет Потерпевший №14, которые она сообщила лицу, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, обеспечив ему тем самым возможность распоряжаться денежными средствами, хранящимися на всех сберегательных счетах и лицевых счетах ее банковских карт ПАО «Сбербанк», после чего в 11:29:42 часов она, ошибочно полагая, что выполняет операцию по снятию блокировки со своей банковской карты, через банкомат, действуя по указанию лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, перечислила денежные средства в сумме 21 500 рублей со своей первой банковской карты ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом № на лицевой счет № банковской карты ПАО «Сбербанк» №, зарегистрированной на имя лица уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ, после чего в 11:31:49 часов со своей второй банковской карты ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом № она перечислила денежные средства в сумме 10 000 рублей на лицевой счет абонентского номера №, используемого в телефонном аппарате с ИМЕЙ: №, зарегистрированного на постороннее лицо и находящегося в момент совершения ею финансовой операции в районе действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, в пользовании Арочкина Д.Ю., в 11:39:01 часов денежные средства в сумме 400 рублей - на лицевой счет абонентского номера №, используемого в телефонном аппарате с ИМЕЙ: №, зарегистрированного на постороннее лицо и находящегося в момент совершения финансовой операции в районе действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, в пользовании лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью и денежные средства в сумме 2 900 рублей – на лицевой счет абонентского номера №. После произведенных Потерпевший №14 финансовых операций, лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью сообщил ей, что блокировка с ее банковских карт снята и попросил ее в течение четырех часов банковской картой не пользоваться, после чего разговор с ней прервал. Продолжая преступные действия группы, действуя путем обмана согласно своей роли в ней, лидер и организатор преступной группы – лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, в тот же день, а именно 21.02.2016 в 13:04:00 часов путем направления смс-сообщения на сервисный номер ПАО «Сберабанк» осуществил мобильный перевод денежных средств в сумме 21 000 рублей с лицевого счета № банковской карты ПАО «Сбербанк» №, зарегистрированной на имя лица уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ, на лицевой счет № банковской карты ПАО «Сбербанк» №, зарегистрированной на имя Свидетель №6, неосведомленной о преступной деятельности лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, лица уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ и Арочкина Д.Ю., действующий совместно и согласованно в составе организованной преступной группы, находящейся у него в пользовании, путем направления им смс-сообщения на сервисный номер оператора сотовой связи «Вымпелком» через подключенную к данной банковской карте услугу «Мобильный банк» на абонентский №, зарегистрированный на постороннее лицо и находящийся у него в пользовании, с которой в тот же день, а именно 21.02.2016 в 14:25:00 часов и в 14:32:00 часов денежные средства в общей сумме 20 900 рублей были получены лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью и лицом уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ через банкомат, расположенный в <адрес>, точное место расположение которого не установлено. В тот же день, другой член преступной группы – Арочкин Д.Ю., действуя согласно отведенной ему роли в группе с ведома и согласия лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью и лица уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ, в 19:36:11 часов путем направления смс-сообщения на сервисный номер оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» осуществил мобильный перевод денежных средств в сумме 11 383,75 рублей с лицевого счета абонентского номера №, находящегося у него в пользовании, на лицевой счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №, зарегистрированной на его имя.

В результате преступных действий потерпевшей Потерпевший №14 был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 34 800 рублей.

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст.159 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

После чего Арочкин Д.Ю. 04.04.2016 в неустановленное в ходе предварительного следствия время, находясь в неустановленном месте, реализуя единый умысел преступной группы, направленный на хищение денежных средств, действуя совместно и согласованно с организатором и руководителем преступной группы – лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, используя телефонный аппарат неустановленной модели с неустановленными электронным серийным номером и sim-картой, направил электронное сообщение, содержащее ложную информацию о блокировке лицевого счета банковской карты, на произвольно набранный им телефонный №, используемый Потерпевший №12, проживающей по адресу: <адрес>, указав при этом в СМС-сообщении контактный абонентский №, зарегистрированный на постороннее лицо, находящийся в пользовании лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, по которому возможно было получить дополнительную информацию. Лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, находясь к этому времени на свободе в съемной квартире, расположенной в <адрес>, точный адрес в ходе предварительного следствия не установлен, руководствуясь корыстными мотивами, действуя в составе организованной им преступной группы согласно отведенной ему роли в ней с ведома и согласия члена группы – Арочкина Д.Ю., не дождавшись звонка, 04.04.2016 в 18:12:32 часов сам позвонил с абонентского номера № на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №12, и выдавая себя за старшего специалиста службы безопасности Центрального банка России, сообщил ей заведомо ложные сведения, о том, что по причине не получения банком подтверждающего кода при осуществлении оплаты покупок банковской картой, произошла ее блокировка, и, что ей для возможности ее разблокировки необходимо пройти к ближайшему платежному терминалу, и под его диктовку выполнить процедуру снятия блокировки с банковской карты, набрав определенную комбинацию цифр, заведомо обманывая Потерпевший №12 таким образом. После этого лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, продолжая реализовывать преступный умысел группы и обманывать Потерпевший №12, под предлогом разблокировки ее банковской карты ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом №, убедил Потерпевший №12 проследовать к платежному терминалу и под его диктовку, поместив указанную банковскую карту в терминал, набрать определенную комбинацию цифр. Заблуждаясь относительно истинных намерений лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, действовавшего в составе преступной группы совместно и согласованно с ее членом Арочкиным Д.Ю., в тот же день, а именно 04.04.2016 в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Потерпевший №12 пришла к банкомату, расположенному по адресу: <адрес>, и дозвонившись по абонентскому номеру №, используемому в телефонном аппарате с электронным серийным номером ИМЕЙ: № до лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, находящегося в момент соединения по месту жительства в съемной квартире, расположенной в районе действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, под его диктовку, будучи введенной им в заблуждение относительно истинных намерений преступной группы, полагая, что выполняет операцию по снятию блокировки со своей банковской карты, в 18:56:36 часов подключила к своей банковской карте ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом № услугу «Мобильный банк» на абонентский №, находящийся в пользовании лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, обеспечив ему тем самым возможность беспрепятственно распоряжаться всеми денежными средствами, хранящимися на лицевом счете ее банковской карты. После этого, продолжая действовать по указанию лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, Потерпевший №12 получила через банкомат одноразовые код-идентификатор и пароль по вышеуказанной банковской карте, необходимые для входа в ее личный кабинет, которые она ему сообщила, обеспечив тем самым возможность распоряжаться денежными средствами, хранящимися на всех сберегательных счетах и лицевых счетах банковских карт ПАО «Сбербанк», принадлежащих Потерпевший №12 После произведенных Потерпевший №12 финансовых операций, лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью сообщил ей, что блокировка с ее банковской карты снята и попросил ее в течение суток банковской картой не пользоваться, после чего разговор с ней прервал. Продолжая преступные действия группы, действуя путем обмана согласно своей роли в ней, лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, действуя совместно и согласованно с членом преступной группы ФИО8, в тот же день, а именно 04.04.2016 в 19:28:21 часов и в 19:37:05 часов, имея доступ к денежным средствам Потерпевший №12, хранящимся на лицевом счете № банковской карты ПАО «Сбербанк» №, осуществил перевод денежных средств в суммах 49 000 рублей и 370 рублей соответственно с вышеуказанного лицевого счета банковской карты, зарегистрированной на имя Потерпевший №12, на лицевой счет № банковской карты ПАО «Сбербанк» №, зарегистрированной на имя ФИО66, неосведомленной о преступной деятельности лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью и Арочкина Д.Ю., действовавших в составе организованной преступной группы, находящейся у него в пользовании, путем направления смс-сообщения на сервисный номер оператора сотовой связи «Вымпелком» через подключенную ранее к данной банковской карте по его указанию введенной в заблуждение Потерпевший №12 услугу «Мобильный банк» на абонентский №, зарегистрированный на постороннее лицо и находящийся в пользовании лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, с которой в тот же день, а именно 04.04.2016 в 19:44:00 часов денежные средства в сумме 49 000 рублей были лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью получены через банкомат, расположенный в неустановленном в ходе предварительного расследования месте.

В результате преступных действий потерпевшей ФИО59 был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 49 370 рублей.

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст.159 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

После чего Арочкин Д.Ю. 05.05.2016 в 14:10:29 часов, находясь в <адрес>, реализуя единый умысел преступной группы, направленный на хищение денежных средств, действуя совместно и согласованно с лидером и организатором преступной группы – лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью и другим членом группы – лицом уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ, используя телефонный аппарат неустановленной модели с электронным серийным номером ИМЕЙ: № и sim-карту оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» с абонентским номером №, направил электронное сообщение, содержащее ложную информацию о блокировке лицевого счета банковской карты, на произвольно набранный им телефонный №, используемый Потерпевший №10, проживающей по адресу: <адрес>, указав при этом в СМС-сообщении контактный абонентский №, зарегистрированный на постороннее лицо, находящийся в пользовании Лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, по которому возможно было получить дополнительную информацию. Затем, лицо уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ, действуя согласно отведенной ей роли в преступной группе совместно с лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью и Арочкиным Д.Ю., дождавшись, когда 05.05.2016 в 14:48:50 часов на абонентский №, зарегистрированный на постороннее лицо, находящийся в момент соединения в районе обслуживания базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, и используемый в телефонном аппарате с серийным номером ИМЕЙ №, с абонентского номера №, позвонит Потерпевший №10, выдавая себя за оператора Центрального Банка России, обманывая ее, якобы интересуясь причиной ее звонка, сообщила Потерпевший №10 ложные сведения о том, что соединяет ее со старшим специалистом службы безопасности Центрального банка России, который сможет помочь ей разобраться с причиной блокировки ее банковской карты, после чего якобы перевела вызов на последнего, заведомо обманывая Потерпевший №10 Лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, получив от лица уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ телефонный аппарат, продолжая обманывать Потерпевший №10, находясь к этому времени на свободе, в районе действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, руководствуясь корыстными мотивами, действуя в составе организованной им преступной группы, согласно отведенной ему роли в ней с ведома и согласия других членов группы – Арочкина Д.Ю. и лицом уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ, выдавая себя за старшего специалиста службы безопасности Центрального банка России, сообщил ей заведомо ложные сведения, о том, что по причине не получения банком подтверждающего кода при осуществлении оплаты покупок банковской картой, произошла ее блокировка, и, что ей для возможности ее разблокировки необходимо пройти к ближайшему платежному терминалу, и под его диктовку выполнить процедуру снятия блокировки с банковской карты, набрав определенную комбинацию цифр, заведомо обманывая Потерпевший №10 таким образом. После этого лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, продолжая реализовывать преступный умысел группы и обманывать Потерпевший №10, под предлогом разблокировки ее банковских карт ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом № и № с лицевым счетом № убедил Потерпевший №10 проследовать к платежному терминалу и под его диктовку, поместив указанные банковские карты в терминал, набрать определенную комбинацию цифр. Заблуждаясь относительно истинных намерений лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, действовавшего в составе преступной группы совместно с Арочкиным Д.Ю. и лицом уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ, Потерпевший №10 в тот же день, а именно 05.05.2016 в неустановленное следствием время, пришла к банкомату, расположенному по адресу: <адрес>, и, дозвонившись по абонентскому номеру № до лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, под его диктовку, будучи введенной им в заблуждение относительно истинных намерений преступной группы, ошибочно полагая, что выполняет операцию по снятию блокировки со своих банковских карт, получила через банкомат одноразовые код-идентификатор и пароль по вышеуказанным банковским картам, необходимые для входа в ее личный кабинет, которые она сообщила лицу, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, обеспечив ему тем самым возможность распоряжаться денежными средствами, хранящимися на всех сберегательных счетах и лицевых счетах банковских карт ПАО «Сбербанк», принадлежащих Потерпевший №10 Затем, продолжая действовать под диктовку лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, не подозревая о совершаемом в отношении нее преступлении, Потерпевший №10 в тот же день в 15:09:31 часов, в 16:34:21 часов и в 16:38:24 часов через тот же банкомат перечислила с лицевого счета № своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № денежные средства в суммах 499,05 рублей, 480,05 рублей и 48 000 рублей соответственно на лицевой счет № банковской карты ПАО «Сбербанк» №, зарегистрированной на имя Свидетель №6, неосведомленной о преступной деятельности лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, Арочкина Д.Ю. и лица уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ, действовавших в составе организованной преступной группы, находящейся в пользовании лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, которые в 16:43:00 часов были получены лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью через банкомат, расположенный в неустановленной в ходе предварительного следствия месте, после чего он распорядился ими по своему усмотрению, и в 17:00:51 часов денежные средства в сумме 4 400 рублей с лицевого счета вышеуказанной банковской карты - на лицевой счет абонентского номера №, зарегистрированного на постороннее лицо, находящегося в момент совершения финансовой операции в районе действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, в пользовании Арочкина Д.Ю., и используемого в телефонном аппарате с электронным серийным номером ИМЕЙ: №, которыми тот также распорядился по своему усмотрению, перечислив их в 18:45:55 часов на лицевой счет № своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, находящейся у него в пользовании. После этого, в тот же день в 16:56:04 часов Потерпевший №10 вновь действуя по указанию лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, подключила к другой своей банковской карте ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом № услугу «Мобильный банк» на абонентский №, зарегистрированный на постороннее лицо, находящийся в пользовании лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, обеспечив тем самым ему доступ к денежным средствам, хранящимся на лицевом счете указанной банковской карты. После произведенных Потерпевший №10 финансовых операций, лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью сообщил ей, что блокировка с ее банковских карт снята и попросил ее в течение нескольких часов банковской картой не пользоваться, после чего разговор с ней прервал. Продолжая преступные действия группы, действуя путем обмана согласно своей роли в ней, другой член преступной группы – Арочкин Д.Ю., действуя совместно и согласованно с лидером и организатором группы – лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью и членом группы - лицом уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ, в тот же день, а именно 05.05.2016 в 18:42:15 часов, используя полученную от Потерпевший №10 информацию, переданную ему в свою очередь лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, а именно код-идентификатор и пароль по банковской карте ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом №, принадлежащей Потерпевший №10, а также телефонный аппарат неустановленной в ходе предварительного расследования модели и сеть Интернет, перечислил денежные средства в сумме 9 000 рублей с вышеуказанной банковской карты на лицевой счет абонентского номера №, находящегося в момент совершения финансовой операции в районе действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, в пользовании Арочкина Д.Ю., и используемого в телефонном аппарате с электронным серийным номером ИМЕЙ: №, с которого в 19:46:38 часов путем направления смс-сообщения на сервисный номер оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» через подключенную услугу «Мобильный банк» на абонентский №, Арочкин Д.Ю., преследуя цель доведения преступного умысла группы, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №10, до конца, перечислил вышеуказанные денежные средства в сумме 9 000 рублей на лицевой счет № своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, находящейся у него в пользовании, распорядившись ими в последствии по своему усмотрению.

В результате преступных действий потерпевшей Потерпевший №10 был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 62 379,1 рублей.

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст.159 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

После чего Арочкин Д.Ю. 25.06.2016 в 12:26:20 часов, находясь в районе действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, реализуя единый умысел преступной группы, направленный на хищение денежных средств, действуя совместно и согласованно с организатором и руководителем преступной группы – лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, используя телефонный аппарат неустановленной модели с электронным серийным номером ИМЕЙ: № и sim-картой оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» №, направил электронное сообщение, содержащее ложную информацию о блокировке лицевого счета банковской карты, на произвольно набранный им телефонный №, используемый Потерпевший №1, проживающей по адресу: <адрес>, указав при этом в СМС-сообщении контактный абонентский №, зарегистрированный на постороннее лицо, находящийся в пользовании лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, по которому возможно было получить дополнительную информацию. Лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, находясь к этому времени на свободе в районе действия базовой станции оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком», расположенной по адресу: <адрес>, руководствуясь корыстными мотивами, действуя в составе организованной им преступной группы, согласно отведенной ему роли в ней с ведома и согласия члена группы – Арочкина Д.Ю., дождавшись, когда 25.06.2016 в 13:27:38 часов на абонентский №, зарегистрированный на постороннее лицо, и используемый в телефонном аппарате неустановленной в ходе предварительного следствия модели с серийным номером ИМЕЙ: №, позвонит Потерпевший №1, выдавая себя за старшего специалиста службы безопасности Центрального банка России, сообщил ей заведомо ложные сведения, о том, что по причине не получения банком подтверждающего кода при осуществлении оплаты покупок банковской картой, произошла ее блокировка, и, что ей для возможности ее разблокировки необходимо пройти к ближайшему платежному терминалу, и под его диктовку выполнить процедуру снятия блокировки с банковской карты, набрав определенную комбинацию цифр, заведомо обманывая Потерпевший №1 таким образом. После этого лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, продолжая реализовывать преступный умысел группы, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №1, под предлогом разблокировки ее банковских карт ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом № и ЗАО «ВТБ-24» №, убедил Потерпевший №1 проследовать к платежному терминалу и под его диктовку, поместив указанные банковские карты в терминал, набрать определенную комбинацию цифр. Заблуждаясь относительно истинных намерений лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, действовавшего в составе преступной группы совместно с ее членом Арочкиным Д.Ю., Потерпевший №1 в тот же день, а именно 25.06.2016 в неустановленное следствием время, пришла к банкомату, расположенному по адресу: <адрес>, и, дозвонившись по абонентскому номеру № до лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, под его диктовку, будучи введенной им в заблуждение относительно истинных намерений преступной группы, не подозревая о совершаемом в отношении нее преступлении, ошибочно полагая, что выполняет операцию по снятию блокировки со своих банковских карт ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом № и ЗАО «ВТБ-24» №, в 15:48:49 часов подключила к вышеуказанным банковским картам услугу «Мобильный банк» на абонентский №, зарегистрированный на постороннее лицо, находящийся в пользовании лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, обеспечив тем самым ему доступ к денежным средствам, хранящимся на лицевых счетах указанных банковских карт. Затем, продолжая действовать под диктовку лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, в 15:56:22 часов, в 15:59:45 часов и в 16:02:11 часов Потерпевший №1, действуя через тот же банкомат, осуществила перевод денежных средств в суммах 1 405 рублей, 29 050 рублей и 27 000 рублей соответственно с лицевого счета своей банковской карты ЗАО «ВТБ-24» № на лицевой счет абонентского номера №, используемого в телефонном аппарате с электронным серийным номером ИМЕЙ: №, а затем в телефонном аппарате с электронным серийным номером ИМЕЙ: № соответственно, находящихся в момент совершения финансовых операций в районе действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, в пользовании лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, и в тот же день в 15:53:51 часов в сумме 30 000 рублей с лицевого счета той же банковской карты ЗАО «ВТБ-24» № - на лицевой счет абонентского номера №, используемого в телефонном аппарате с электронным серийным номером ИМЕЙ: №, находящемся в момент совершения финансовой операции в районе действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, в пользовании лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью После произведенных Потерпевший №1 финансовых операций, лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью сообщил ей, что все действия по снятию блокировки с ее банковских карт выполнены, и разговор с ней прервал. Продолжая преступные действия группы, действуя путем обмана согласно своей роли в ней, лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, действуя совместно и согласованно с членом преступной группы Арочкиным Д.Ю., готовым в любой момент прийти ему на помощь и выполнить отведенную ему роль в преступной группе, в тот же день, а именно 25.06.2016, имея доступ к лицевому счету № банковской карты ПАО «Сбербанк» №, принадлежащей Потерпевший №1, через подключенную к ней услугу «Мобильный банк» на находящийся у него в пользовании абонентский №, в 15:50:26 часов, а затем в 21:03:37 часов осуществил перевод денежных средств в суммах 9 905 рублей и 2 900 рублей соответственно с лицевого счета № банковской карты ПАО «Сбербанк» № на лицевой счет абонентского номера №, используемого в телефонном аппарате с электронным серийным номером ИМЕЙ: №, а затем в телефонном аппарате с электронным серийным номером ИМЕЙ: № соответственно, находящихся в момент совершения финансовых операций в районе действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, в пользовании лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, и в 21:07:43 часов - денежные средства в сумме 6 500 рублей с лицевого счета № банковской карты ПАО «Сбербанк» № на лицевой счет № банковской карты ПАО «Сбербанк» №, зарегистрированной на имя лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, находящейся у него в пользовании.

В результате преступных действий потерпевшей Потерпевший №1 был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 106 760 рублей.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Арочкин Д.Ю. вину в совершении вышеуказанных преступлений, предусмотренных ст.159 ч.4 УК РФ по эпизодам в отношении Потерпевший №6, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №1, Потерпевший №10, Потерпевший №13, Потерпевший №14 признал частично и пояснил, что его действия по этим эпизодам должны быть квалифицированы по ст.159 ч.2 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину. По четырем эпизодам преступлений предусмотренных ст.159 ч.4 УК РФ в отношении Потерпевший №13, Потерпевший №7, Потерпевший №12, Потерпевший №5 и по восемнадцати преступлениям, предусмотренных ст.30 ч.3 ст.159 ч.4 УК РФ, вину полностью не признал, пояснив в этой части, что какой-либо причастности к совершению данных преступлений не имеет. Так же пояснил, что с 2010 года он отбывал наказание в ИК №10, где познакомился с ФИО3, который так же отбывал наказание, жили с ним в одном бараке. После освобождения ФИО110 связывался с ним через их знакомую ФИО67 и предлагал заняться телефонным мошенничеством, осуществлять рассылку СМС-сообщений с текстом о блокировке банковских карт на абонентские номера граждан РФ, он отказывался, но ФИО110 постоянно давил на него и угрожал, в связи с этим был вынужден несколько раз согласится на его требования, а именно в 2015 году ФИО110 несколько раз переводил либо на его абонентские номера, либо на счета деньги и просил их снять, а в 2016 году он помогал ФИО110 с рассылкой смс-сообщейний. Знает, что ФИО110 постоянно привлекал к этому разных людей, в том числе и свою гражданскую жену ФИО4. Номера на которые должен был отправить смс-сообщения называл ФИО110. За рассылку сообщений несколько раз получал от ФИО110 деньги всего около 10000 рублей.

Допросив подсудимого, огласив в судебном заседании показания потерпевших в соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ, свидетелей, исследовав материалы уголовного дела, суд считает, что вина Арочкина Д.Ю. в совершении двенадцати преступлений предусмотренных ст.159 ч.4 УК РФ и в совершении восемнадцати преступлений, предусмотренных ст.30 ч.3 ст.159 ч.4 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №11 (Т.19 л.д.103-106) следует, что 14.06.2015 ей на абонентский № с неизвестного ей абонентского номера поступило смс-сообщение, содержащее ложную информацию об аннулировании лицевого счета ее банковской карты Visa. В сообщении был указан контактный абонентский №, по которому возможно было получить дополнительную информацию. В тот же день она перезвонила на этот номер. На звонок ей ответил мужчина, который представился старшим специалистом центрального банка службы безопасности – ФИО5. Мужчина сообщил ей заведомо ложные сведения, о том, что с ее банковской карты произошло списание денежных средств при оплате бытовой техники, приобретенной в интернет магазине «Озон», но по причине неполучения Банком контрольного номера подтверждения по данной транзакции, ее банковская карта была заблокирована, и для того, чтобы разблокировать ее, необходимо проследовать к ближайшему платежному терминалу и выполнить определенные действия. Заблуждаясь относительно истинных намерений мужчины, она в тот же день, а именно 14.06.2015 примерно в 21:10 часов, пришла к банкомату, расположенному по адресу: <адрес>, и, позвонила на абонентский №. На звонок ей ответил тот же мужчина, который ранее ей представился ФИО5. Действуя под диктовку этого мужчины, введя поочередно банковские карты ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом № и № в банкомат, полагая, что выполняет операцию по снятию блокировки со своих банковских карт, получила через банкомат чеки, с указанными в них идентификаторами пользователя и паролями, необходимыми для входа в личный кабинет клиента банка через интернет, которые она продиктовала мужчине, полагая, что разговаривает с сотрудником банка. Затем она, вновь действуя под диктовку мужчины подключила к своим вышеуказанным банковским картам услугу «Мобильный банк» на неизвестный ей абонентский номер, после чего примерно в 21:50 часов произвела перечисление денежных средств в сумме 9 905 рублей со своей второй банковской карты ПАО «Сбербанк» № на лицевой счет неизвестного ей абонентского номера №, который ей продиктовал мужчина. После произведенных операций, мужчина попросил ее в течение суток картой не пользоваться. После того как разговор с мужчиной был закончен, примерно через 30 минут на ее абонентский № стали поступать смс-сообщения о списании с ее банковской карты ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом № денежных средств в суммах 7 000 рублей и 8 080 рублей на не принадлежащие ей лицевые счета банковских карт ПАО «Сбербанк» № и № соответственно, после чего она догадалась, что в отношении нее совершено мошенничество и, обратившись в отделение банка, в тот же день заблокировала свои банковские карты ПАО «Сбербанк». Таким образом, ей был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 24 985 рублей. На прослушанной аудиозаписи № она узнала голос мужчины, с которым разговаривала 14.06.2015 по телефону, который совершил в отношении нее мошенничество и похитил ее денежные средства в сумме 24 985 рублей, на аудиозаписи он также представляется сотрудником банка и дает указания второму мужчине по разблокировке его банковской карты.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №2 (Т. 19 л.д. 80-83) следует, что 12.07.2015 ему на абонентский № с неизвестного ему абонентского номера, который он в настоящее время не помнит, поступило смс-сообщение, содержащее ложную информацию об аннулировании лицевого счета его банковской карты Visa. В сообщении был указан контактный абонентский №, по которому возможно было получить дополнительную информацию. В тот же день в 11:29 часов, он перезвонил с абонентского номера № на абонентский №. На звонок ему ответил мужчина, который представился старшим специалистом центрального банка службы безопасности – ФИО5. Мужчина сообщил ему заведомо ложные сведения, о том, что с его банковской карты произошло списание денежных средств при оплате бытовой техники, приобретенной в интернет магазине «Озон», но по причине неполучения Банком контрольного номера подтверждения по данной транзакции, его банковская карта была заблокирована, и для того, чтобы разблокировать ее необходимо проследовать к ближайшему платежному терминалу и выполнить определенные действия. Заблуждаясь относительно истинных намерений мужчины он в тот же день, а именно 12.07.2015 в неустановленное время, пришел к банкомату, расположенному по адресу: <адрес>, и, позвонил на абонентский №. На звонок ему ответил тот же мужчина, который ранее ему представился старшим специалистом службы безопасности – ФИО5. Действуя под диктовку этого мужчины, введя банковскую карту ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом № в банкомат, полагая, что выполняет операцию по снятию блокировки со своей банковской карты, получил через банкомат чек, с указанными в нем идентификатором пользователя и паролем, необходимыми для входа в личный кабинет клиента банка через интернет, которые он продиктовала мужчине, полагая, что разговаривает с сотрудником банка, после чего также по его указанию направил полученные данные, указанные в чеке, в виде смс-соообщения на абонентский номер, который тот ему продиктовал, который в настоящее время он не помнит. После этого в тот же день после произведенных операций, мужчина сообщил ему, что все действия по снятию блокировки с карты выполнены. После того как разговор с мужчиной был закончен, он направился домой. Через некоторое время ему позвонил персональный менеджер ПАО «Сбербанк» и сообщил ему, что с его банковской карты производится несанкционированное списание крупных сумм денег, и что ему необходимо срочно идти в отделение банка и закрывать свой лицевой счет, что он и сделал. Так он понял, что в отношении него было совершено мошенничество. Согласно полученных сведений из банка 12.07.2015 в 13:46:49 часов, 13.07.2015 в 16:24:11 часов и 14.07.2015 в 18:12:07 часов денежные средства в суммах 10 000 рублей, 10 000 рублей и 10 000 рублей были перечислены с его лицевого счета № банковской карты ПАО «Сбербанк» №, на лицевой счет абонентского номера №, который ему не знаком, и 12.07.2015 в 13:54:32 часов, 13.07.2015 в 16:40:55 часов денежные средства в суммах 100 000 рублей и 100 000 рублей – на лицевой счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №, которая также ему не знакома, 12.07.2015 и 13.07.2015 в неустановленное время денежные средства в суммах 1 000 рублей и 1 000 рублей были также списаны с лицевого счета его банковской карты. Таким образом, ему был причинен значительный ущерб на общую сумму 232 000 рублей. На прослушанной аудиозаписи № он узнал голос мужчины с которым разговаривал 12.07.2015 по телефону, который совершил в отношении него мошенничество и похитил его денежные средства в общей сумме 232 000 рублей.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №30 (Т.19 л.д.70-73) следует, что 15.08.2015 в 11:20 часов ей на абонентский № с абонентского номера № поступило смс-сообщение, содержащее ложную информацию об аннулировании лицевого счета ее банковской карты Visa. В сообщении был указан контактный абонентский №, по которому возможно было получить дополнительную информацию. В тот же день в 11:23:01 часов, она перезвонила с абонентского номера № на абонентский №. На звонок ей ответил мужчина, который представился старшим специалистом центрального банка службы безопасности – ФИО5. Мужчина сообщил ей заведомо ложные сведения, о том, что с ее банковской карты произошло списание денежных средств при оплате бытовой техники, приобретенной в интернет магазине «Озон», но по причине неполучения Банком контрольного номера подтверждения по данной транзакции, ее банковская карта была заблокирована, и для того, чтобы разблокировать ее необходимо проследовать к ближайшему платежному терминалу и выполнить определенные действия. Заблуждаясь относительно истинных намерений мужчины, она в тот же день, а именно 15.08.2015 в 12:03:20 часов пришла к банкомату, расположенному по адресу: <адрес>, и, позвонила на абонентский №. На звонок ей ответил тот же мужчина, который ранее ей представился старшим специалистом службы безопасности – ФИО5. Действуя под диктовку этого мужчины, введя банковскую карту ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом № в банкомат, полагая, что выполняет операцию по снятию блокировки со своей банковской карты, получила через банкомат чек, с указанными в нем идентификатором пользователя и паролем, необходимыми для входа в личный кабинет клиента банка через интернет, которые она продиктовала мужчине, полагая, что разговаривает с сотрудником банка, а также подключила на указанную банковскую карту услугу «Мобильный банк» на незнакомый ей абонентский №. Заблуждаясь относительно истинных намерений мужчины, она также сообщила ему, что на лицевом счете № ее банковской карты ПАО «Сбербанк» № хранится 880 рублей, и что 18.08.2015 на данную карту поступят денежные средства в суммах 12 363,37 рублей и 2 027,02 рублей. После произведенных операций, мужчина попросил ее в течении четырех часов картой не пользоваться и разговор прервал. После того как разговор с мужчиной был закончен, она позвонила по телефону горячей линии ПАО «Сбербанк», где сотрудники банка ей пояснили, что аннулирование ее банковской карты не происходило, что в отношении нее было совершено мошенничество, по причине чего, она, с целью избежания хищения принадлежащих ей денежных средств с лицевого счета ее банковской карты, ее заблокировала. Таким образом, в случае доведения преступления до конца ей был бы причинен ущерб в общей сумме 15270, 39 рублей, который для нее является значительным. На прослушанных ею звуковых файлах № от 10.10.2015, № от 10.10.2015, № от 03.09.2015, № от 03.09.2015, № от 03.09.2015, № от 02.10.2015, № от 02.10.2015, № от 02.10.2015, № от 02.10.2015, № от 29.08.2015, № от 29.08.2015, № от 29.08.2015, № от 29.08.2015 она узнала голос мужчины, с которым разговаривала 15.08.2015 по телефону, который совершил в отношении нее мошенничество и пытался похитить ее денежные средства, на аудиозаписи он также представляется сотрудником банка и дает указания второму мужчине по разблокировке его банковской карты.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №13 (Т. 17 л.д. 46-47) следует, что 16.08.2015 примерно в 08:30 часов ей на абонентский № с абонентского номера № поступило смс-сообщение, содержащее ложную информацию об аннулировании лицевого счета ее банковской карты Visa. В сообщении был указан контактный абонентский №, по которому возможно было получить дополнительную информацию. В тот же день примерно через 15 минут, она перезвонила с абонентского номера № на абонентский №. На звонок ей ответил мужчина, который представился старшим специалистом центрального банка службы безопасности – ФИО5. Мужчина сообщил ей заведомо ложные сведения, о том, что с ее банковской карты произошло списание денежных средств при оплате бытовой техники, приобретенной в интернет магазине «Озон», но по причине неполучения Банком контрольного номера подтверждения по данной транзакции, ее банковская карта была заблокирована, и для того, чтобы разблокировать ее необходимо проследовать к ближайшему платежному терминалу и выполнить определенные действия. Заблуждаясь относительно истинных намерений мужчины, она в тот же день, а именно 16.08.2015 в неустановленное время, пришла к банкомату, расположенному по адресу: <адрес>, и, позвонила на абонентский №. На звонок ей ответил тот же мужчина, который ранее ей представился старшим специалистом службы безопасности – ФИО5. Действуя под диктовку этого мужчины, введя банковскую карту ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом № (кредитная) с кредитным лимитом 30 000 рублей, а затем банковскую карту ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом № (дебетовая), на которую перечислялась ей ранее заработная плата, а в настоящее время – пенсия, в банкомат, полагая, что выполняет операцию по снятию блокировки со своих банковских карт, получила через банкомат чеки, с указанными в них идентификаторами пользователя и паролями, необходимыми для входа в личный кабинет клиента банка через интернет, которые она продиктовала мужчине, полагая, что разговаривает с сотрудником банка. После этого в тот же день после произведенных операций, мужчина сообщил ей, что все действия по снятию блокировки с карт выполнены и пояснил, что картами нельзя пользоваться в течении 4 часов. После того как разговор с мужчиной был закончен, она вернулась домой и спустя 4 часа перезвонила по номеру №. На звонок ей снова ответил тот же мужчина, с которым она разговаривала ранее, который попросил ее снова вернуться к банкомату. Подойдя к тому же банкомату и перезвонив по указанному выше номеру, на звонок ей снова ответил тот же мужчина, который пояснил ей, что ее денежные средства скоро вернутся на ее лицевые счета банковских карт, и что бы она не переживала. Затем, вновь действуя под диктовку мужчины, она снова начала производить какие-то операции на банкомате, якобы для тестирования ее банковских карт, после чего последний пояснил ей, что бы она в течение 2-х часов не совершала никаких операций со своими банковскими картами, иначе система восстановления банковских карт и денежных средств, которые на их лицевых счетах находились, даст сбой. 17.08.2015 примерно в 12:30 часов она решила произвести оплату коммунальных услуг со своих банковских карт. Находясь около банкомата, расположенного по адресу: <адрес>, она обнаружила, что баланс ее дебетовой карты ПАО «Сбербанк» № равен 0 рублям. На 16.08.2015 баланс данной банковской карты составлял 21 535, 48 рублей. Затем она решила проверить баланс своей кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк» №, который составил 3 656,22 рублей, хотя на 16.08.2015 он составлял 29 300 рублей. Так же денежные средства в сумме 21 000 рублей были списаны и с лицевого счета № банковского вклада «Пенсионный плюс Сбербанка России», открытого на ее имя. Поскольку ее данное обстоятельство сильно смутило, то она пошла в отделение ПАО «Сбербанк», где сотрудники банка ей пояснили, что с ее лицевых счетов банковских карт денежные средства в общей сумме примерно 72 200 рублей были переведены на лицевой счет неизвестной ей банковской карты, а также на лицевые счета неизвестных ей абонентских номеров, и что в отношении нее было совершено мошенничество. Таким образом, ей был причинен материальный ущерб на общую сумму примерно 72 200 рублей, который является для нее значительным.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №9 (Т. 2 л.д. 37-40) следует, что 29.08.2015 в 13:06 часов, ей на абонентский №, с абонентского номера №, поступило электронное сообщение, содержащее ложную информацию о блокировке ее банковской карты Visa. В сообщении был указан контактный абонентский №, по которому возможно было получить дополнительную информацию. В тот же день в 13:18:27 часов, она перезвонила на абонентский №. На звонок ей ответил мужчина, который представился старшим специалистом центрального банка службы безопасности – ФИО5. Мужчина сообщил ей заведомо ложные сведения, о том, что с ее банковской карты произошло списание денежных средств при оплате бытовой техники, приобретенной в интернет магазине «Озон», но по причине неполучения Банком контрольного номера подтверждения по данной транзакции, ее банковская карта была заблокирована, и для того, чтобы разблокировать ее необходимо проследовать к ближайшему платежному терминалу и выполнить определенные действия. Заблуждаясь относительно истинных намерений мужчины, она в тот же день, а именно 29.08.2015 в 13:18:27 часов, пришла к банкомату, расположенному по адресу: <адрес>, и, позвонила на абонентский №. На звонок ей ответил мужчина, с которым она разговаривала ранее – ФИО5 под диктовку которого, введя банковскую карту ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом № в банкомат, полагая, что выполняет операцию по снятию блокировки со своей банковской карты, подключила услугу «Мобильный банк» на абонентский №, который ей не знаком, после чего получила через банкомат чек, с указанными в нем идентификатором пользователя и паролем, необходимыми для входа в личный кабинет клиента банка через интернет, которые она продиктовала мужчине, направив ему при этом позже указанные данные смс-сообщением. После произведенных операций, после того как разговор с мужчиной был закончен, на ее абонентский № стали поступать смс-уведомления о списании с ее банковской карты, указанной выше денежных средств в суммах 100 рублей, 150 рублей и 490 рублей. Но на тот момент она не поняла, что с ее карты произошло хищение денег. 16.09.2015 примерно в 11 часов, ей на абонентский № стали поступать смс-уведомления о списании с ее лицевого счета банковской карты, указанной выше денежных средств в суммах 1 450 рублей, 4 700 рублей, 2 900 рублей, 47 рублей и 50 рублей. После этого она догадалась, что ее обманули, похитили ее денежные средства в общей сумме 9 887 рублей, обратилась в отделение ПАО «Сбербанк», где заблокировала свою банковскую карту. Таким образом, ей был причинен значительный ущерб на общую сумму 9 887 рублей.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №25 (Т. 4 л.д. 44-46) следует, что 29.08.2015 в 16:55 часов ей на абонентский №, поступило смс-сообщение с абонентского номера №, содержащее ложную информацию об аннулировании ее банковской карты Visa. В сообщении был указан контактный абонентский №, по которому возможно было получить дополнительную информацию. В тот же день в 16:57:38 часов, она перезвонила на абонентский №. На звонок ей ответил мужчина, который представился старшим специалистом центрального банка службы безопасности – ФИО5. Мужчина сообщил ей заведомо ложные сведения, о том, что с ее банковской карты произошло списание денежных средств при оплате бытовой техники, приобретенной в интернет магазине «Озон», но по причине неполучения Банком контрольного номера подтверждения по данной транзакции, ее банковская карта была заблокирована, и для того, чтобы разблокировать ее необходимо проследовать к ближайшему платежному терминалу и выполнить определенные действия. Заблуждаясь относительно истинных намерений мужчины, она сообщила ему, что у нее имеется сберегательный вклад в ПАО «Сбербанк» с лицевым счетом №, на котором хранится 7000 рублей и сберегательный вклад с лицевым счетом №, на котором хранится 1000 рублей, а также банковская карта №, на лицевом счете которой нет денежных средств. На вопрос мужчины в течении какого времени она сможет прибыть к банкомату, она, проанализировав весь разговор, который ей показался подозрительным, беседу с ним прервала, так как догадалась, что ее пытаются обмануть и следовать к банкомату не стала. Таким образом, в случае доведения преступления до конца ей был бы причинен значительный ущерб в сумме 8000 рублей.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №7 (Т.1 л.д. 227-231) следует, что 03.09.2015 в дневное время ему на абонентский № с абонентского номера № поступило электронное сообщение, содержащее ложную информацию об аннулировании его банковской карты Visa. В сообщении был указан контактный абонентский №, по которому возможно было получить дополнительную информацию. В тот же день примерно в 16 часов, он перезвонил на абонентский №. На звонок ему ответил мужчина, который представился старшим специалистом центрального банка службы безопасности – ФИО5. Он сообщил ему заведомо ложные сведения, о том, что с его банковской карты произошло списание денежных средств при оплате бытовой техники, приобретенной в интернет магазине «Озон», но по причине неполучения Банком контрольного номера подтверждения по данной транзакции, лицевой счет по его банковской карте был Банком аннулирован, и для того, чтобы восстановить баланс карты, ему необходимо проследовать к ближайшему платежному терминалу и выполнить определенные действия. Заблуждаясь относительно истинных намерений мужчины, он в тот же день, а именно 03.09.2015 пришел к банкомату, расположенному в <адрес>, и, позвонил на абонентский №. На звонок ему ответил тот же мужчина под диктовку которого, введя банковскую карту ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом;№ (дополнительная карта №) в банкомат, полагая, что выполняет операцию по снятию блокировки со своей банковской карты, на свою вышеуказанную банковскую карту подключил услугу «Мобильный банк» на абонентский №, который ему не знаком. Перед этим сообщил ему баланс карты, который составлял 6017 рублей 14 копеек. После чего действуя по указанию мужчины он через банкомат получил идентификатор пользователя и пароль от входа в его личный кабинет через интернет, которые сообщил мужчине по телефону и направив указанные данные позже смс-сообщением в его адрес. После произведенных операций, мужчина попросил его 2 часа картой не пользоваться. После того как разговор с мужчиной был закончен, примерно через 30 минут на его абонентский № стали поступать смс-сообщения о списании с его вышеуказанных банковских карт денежных средств в суммах примерно 5 000 рублей и 1000 рублей, после чего он догадался, что в отношении него было совершено мошенничество и обратившись в отделение банка в тот же день заблокировал банковскую карту ПАО «Сбербанк» №. 11.09.2015 также в дневное время на его абонентский № стали вновь поступать смс-сообщения о списании денег в суммах 1 400 рублей и 1 000 рублей с банковской карты №, после чего он в тот же день заблокировал и эту карту. Таким образом, ему был причинен значительный ущерб на общую сумму 8 860 рублей.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №23 (Т.3 л.д. 214-217) следует, что 03.09.2015 в 15:53 часов ему на абонентский № поступило смс-сообщение с абонентского номера №, содержащее ложную информацию об аннулировании его банковской карты Visa. В сообщении был указан контактный абонентский №, по которому возможно было получить дополнительную информацию. В тот же день в 16:03:52 часов, он перезвонил на абонентский №. На звонок ему ответил мужчина, который представился старшим специалистом центрального банка службы безопасности – ФИО5. Мужчина сообщил ему заведомо ложные сведения, о том, что с его банковской карты произошло списание денежных средств при оплате бытовой техники, приобретенной в интернет магазине «Озон», но по причине неполучения Банком контрольного номера подтверждения по данной транзакции, его банковская карта была заблокирована, и для того, чтобы разблокировать ее необходимо проследовать к ближайшему платежному терминалу и выполнить определенные действия. Заблуждаясь относительно истинных намерений мужчины, он сообщил ему, что у него имеется одна банковская карта ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом №, на которой хранится 14 000 рублей и через несколько дней на нее должны поступить денежные средства в размере 2300 рублей. На вопрос мужчины в течении какого времени он сможет прибыть к банкомату, он ответил, что ему для этого потребуется один день. Договорившись о том, что, подойдя к банкомату он ему перезвонит, разговор был закончен. Поскольку голос мужчины по телефону показался ему подозрительным, то он догадался, что его пытаются обмануть, следовать к банкомату не стал. Таким образом, в случае доведения преступления до конца ему был бы причинен значительный ущерб в сумме 16300 рублей.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №3 (Т. 2 л.д. 65-68) следует, что 05.09.2015 в 10:17 часов, ей на абонентский №, с абонентского номера №, поступило электронное сообщение, содержащее ложную информацию об аннулировании лицевого счета ее банковской карты Visa. В сообщении был указан контактный абонентский №, по которому возможно было получить дополнительную информацию. В тот же день в 17:45 часов, она перезвонила на абонентский №. На звонок ей ответил мужчина, который представился старшим специалистом центрального банка службы безопасности – ФИО5. Мужчина сообщил ей заведомо ложные сведения, о том, что с ее банковской карты произошло списание денежных средств при оплате бытовой техники, приобретенной в интернет магазине «Озон», но по причине неполучения Банком контрольного номера подтверждения по данной транзакции, ее банковская карта была заблокирована, и для того, чтобы разблокировать ее необходимо проследовать к ближайшему платежному терминалу и выполнить определенные действия. Заблуждаясь относительно истинных намерений мужчины, она сообщила ему, что у нее имеется одна банковская карта ПАО «Сбербанк» №, которую она периодически пополняет на сумму примерно 11 043,56 рублей. Также она сообщила ему, что в ближайшие 3 дня она планирует произвести пополнение счета данной карты на указанную сумму. Также на ее имя открыт сберегательный вклад с лицевым счетом №, на котором имеются денежные средства в сумме 1 956,44 рублей. На вопрос мужчины в течении какого времени она сможет прибыть к банкомату, она ответила, что ей для этого потребуется 40 минут. Договорившись о том, что, подойдя к банкомату она ему перезвонит, разговор был закончен. Поскольку голос мужчины по телефону показался ей подозрительным, то она догадалась, что ее пытаются обмануть, следовать к банкомату не стала. Таким образом, в случае доведения преступления до конца ей был бы причинен значительный ущерб в общей сумме 13 000 рублей.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №24 (Т.3 л.д. 261-264) следует, что 06.09.2015 в 15:27 часов ей на абонентский № поступило смс-сообщение с абонентского номера №, содержащее ложную информацию об аннулировании ее банковской карты Visa. В сообщении был указан контактный абонентский №, по которому возможно было получить дополнительную информацию. Только 09.09.2015 в 14:37:54 часов, она перезвонила с абонентского номера № на абонентский №, но звонок сорвался и тогда она перезвонила с абонентского номера № на абонентский №. На звонок ей ответил мужчина, который представился старшим специалистом центрального банка службы безопасности – ФИО5. Мужчина сообщил ей заведомо ложные сведения, о том, что с ее банковской карты произошло списание денежных средств при оплате бытовой техники, приобретенной в интернет магазине «Озон», но по причине неполучения Банком контрольного номера подтверждения по данной транзакции, ее банковская карта была заблокирована, и для того, чтобы разблокировать ее необходимо проследовать к ближайшему платежному терминалу и выполнить определенные действия. Заблуждаясь относительно истинных намерений мужчины, она сообщила ему, что у нее имеется одна банковская карта ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом №, на которой хранится 150 рублей, но 15.09.2015 она будет ее пополнять на сумму 31850 рублей, а также имеется лицевой вклад, также открытый в ПАО «Сбербанк» №, на котором хранится 50 рублей и, который она также будет пополнять 14.09.2015 на сумму 2 950 рублей. На вопрос мужчины в течении какого времени она сможет прибыть к банкомату, она ответила, что ей для этого потребуется 40 минут. Договорившись о том, что, подойдя к банкомату она ему перезвонит, разговор был закончен. Поскольку голос мужчины по телефону показался ей подозрительным, то она догадалась, что ее пытаются обмануть, следовать к банкомату не стала. Таким образом, в случае доведения преступления до конца ей был бы причинен значительный ущерб в сумме 35000 рублей.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №28 (Т.19 л.д. 34-37) следует, что 24.09.2015 в 13:52 часов ей на абонентский номер, которым она в то время пользовалась, и который она в настоящее время не помнит, поступило смс-сообщение с абонентского номера №, содержащее ложную информацию об аннулировании лицевого счета его банковской карты Visa. В сообщении был указан контактный абонентский №, по которому возможно было получить дополнительную информацию. В тот же день в 12:52:06 часов, она перезвонила с абонентского номера №, также находящегося у нее в пользовании, на абонентский №. На звонок ей ответила женщина, которая сообщила, что она позвонила в Центральный банк в службу безопасности. Будучи введенной в заблуждение, не догадываясь, что в отношении нее совершается мошенничество, она пояснила ей, что получила смс-сообщение об аннулировании лицевого счета его банковской карты, на что женщина сообщила, что переводит ее звонок на специалиста банка. После этого она услышала мужской голос, который представился старшим специалистом центрального банка службы безопасности – ФИО5. Мужчина сообщил ей заведомо ложные сведения, о том, что с ее банковской карты произошло списание денежных средств при оплате бытовой техники, приобретенной в интернет магазине «Озон», но по причине неполучения Банком контрольного номера подтверждения по данной транзакции, ее банковская карта была заблокирована, и для того, чтобы разблокировать ее необходимо проследовать к ближайшему платежному терминалу и выполнить определенные действия. Заблуждаясь относительно истинных намерений мужчины, она сообщила ему, что у нее имеется одна банковская карта ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом №, на которой хранится 228,69 рублей, и на которую 08.10.2015 поступят денежные средства в сумме 16 499 рублей. На вопрос мужчины в течении какого времени она сможет прибыть к банкомату, она ответила, что ей для этого потребуется 40 минут. Так как голос мужчины по телефону показался ей подозрительным, то она догадалась, что ее пытаются обмануть, следовать к банкомату не стала и разговор прервала. Таким образом, в случае доведения преступления до конца ей был бы причинен ущерб в сумме 16 727,69 рублей, который для нее является значительным.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №29 (Т.19 л.д. 27-29) следует, что 27.09.2015 в утреннее время ему на абонентский номер, которым он в то время пользовался, какой именно в настоящее время не помнит, поступило смс-сообщение с абонентского номера №, содержащее ложную информацию о блокировке лицевого счета его банковской карты Visa. В сообщении был указан контактный абонентский №, по которому возможно было получить дополнительную информацию. В тот же день примерно в 11 часов, он перезвонил с абонентского номера № на абонентский №. На звонок ему ответила женщина, которая сообщила, что он позвонил в Центральный банк в службу безопасности. Будучи введенным в заблуждение, не догадываясь, что в отношении него совершается мошенничество, он пояснил ей, что получил смс-сообщение о блокировке его банковской карты, на что женщина сообщила, что переводит его звонок на специалиста банка. После этого он услышал мужской голос, который представился старшим специалистом центрального банка службы безопасности – ФИО5. Мужчина сообщил ему заведомо ложные сведения, о том, что с ее банковской карты произошло списание денежных средств при оплате бытовой техники, приобретенной в интернет магазине «Озон», но по причине неполучения Банком контрольного номера подтверждения по данной транзакции, его банковская карта была заблокирована, и для того, чтобы разблокировать ее необходимо проследовать к ближайшему платежному терминалу и выполнить определенные действия. Заблуждаясь относительно истинных намерений мужчины, он сообщил ему, что у него имеется три банковские карты ПАО «Сбербанк» 1. № с лицевым счетом №, на которой хранится 2 851,38 рублей, 2. № с лицевым счетом №, на которой хранится 25 599,02 рублей, 3. № с лицевым счетом №, на котором хранится 24 563,17 рублей. На вопрос мужчины в течении какого времени он сможет прибыть к банкомату, он отвечать не стал, так как голос мужчины по телефону показался ему подозрительным, и он догадался, что его пытаются обмануть, следовать к банкомату не стала и разговор прервал. Таким образом, в случае доведения преступления до конца ему был бы причинен значительный ущерб в общей сумме 53 013,57 рублей.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №8 (Т. 1 л.д. 309-313) следует, что 02.10.2015 в дневное время, ей на абонентский номер, которым она в то время пользовалась и который в настоящее время не помнит, с абонентского номера №, поступило электронное сообщение, содержащее ложную информацию об аннулировании баланса ее банковской карты Visa. В сообщении был указан контактный абонентский №, по которому возможно было получить дополнительную информацию. 12.10.2015 в 12:08:28 часов, она перезвонила на абонентский №. На звонок ей ответила женщина, которая сообщила, что она позвонила в Центральный банк и представилась оператором по имени ФИО23. Будучи введенной в заблуждение, не догадываясь, что в отношении нее совершается мошенничество, она пояснила ей, что получила смс-сообщение об аннулировании лицевого счета ее банковской карты, на что женщина, сообщила, что переводит ее звонок на специалиста банка. После этого она услышала мужской голос, который представился старшим специалистом центрального банка службы безопасности – ФИО5. Мужчина сообщил ей заведомо ложные сведения, о том, что с ее банковской карты произошло списание денежных средств при оплате бытовой техники, приобретенной в интернет магазине «Озон», но по причине неполучения Банком контрольного номера подтверждения по данной транзакции, ее банковская карта была заблокирована, и для того, чтобы разблокировать ее необходимо проследовать к ближайшему платежному терминалу и выполнить определенные действия. Заблуждаясь относительно истинных намерений мужчины, она в тот же день, а именно 02.10.2015 в 12:15 часов, пришла к банкомату, расположенному в помещении ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <адрес>, номер дома не помнит, и, позвонила на абонентский №. На звонок ей ответила женский голос. Та же женщина по телефону сообщила, что она позвонила в Центральный банк. Будучи введенной в заблуждение, не догадываясь, что в отношении нее совершается мошенничество, она попросила соединить ее со старшим специалистом службы безопасности – ФИО5 Через некоторое время по телефону она услышал голос мужчины, с которым разговаривал ранее – ФИО5 под диктовку того же мужчины введя банковскую карту ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом № в банкомат, полагая, что выполняет операцию по снятию блокировки со своей банковской карты, произвела перечисление денежных средств в сумме 9 905 рублей на лицевой счет абонентского номера № и 9 904 рублей на лицевой счет абонентского номера №, после чего в тот же день в 11:55:10 часов продолжая действовать по указанию мужчины на свою вышеуказанную банковскую карту подключила услугу «Мобильный банк» на абонентский №, который ей не знаком, после чего получила через банкомат чек, с указанными в нем идентификатором пользователя и паролем, необходимыми для входа в личный кабинет клиента банка через интернет, которые она продиктовала женщине – оператору по имени ФИО23, которой мужчина передал трубку, полагая, что разговаривает с сотрудником банка. Затем вновь по указанию мужчины она произвела несколько попыток по переводу денег с вышеуказанной банковской карты в сумме 30 705 рублей и со своей второй банковской карты ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом № в сумме 27 500 рублей на банковскую карту №, которая ей не принадлежит, которые были не успешны. После чего со своей второй банковской карты ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом № денежные средства в сумме 9 905 рублей были ею по указанию мужчины переведены на лицевой счет абонентского номера №, который ей также не известен. После произведенных операций, мужчина попросил ее перезвонить ему на следующий день, так как у него по техническим причинам разблокировать ее банковские карты не получилось. После того как разговор с мужчиной был закончен, она поняла, что ее обманули и обратилась в отделение ПАО «Сбербанк», где заблокировала обе банковские карты. Таким образом, ей был причинен значительный ущерб на общую сумму 29 714 рублей.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №18 (Т. 2 л.д. 226-229) следует, что 02.10.2015 в обеденное время, ему на абонентский номер, которым он в то время пользовалась, номер которого он в настоящее время не помнит, поступило смс-сообщение с абонентского номера №, содержащее ложную информацию об аннулировании его банковской карты Visa. В сообщении был указан контактный абонентский №, по которому возможно было получить дополнительную информацию. В тот же день в 12:12:29 часов, он перезвонил на абонентский № с другого абонентского номера №. На звонок ему ответила женщина, которая сообщила, что он позвонил в Центральный банк и представилась ФИО23. Будучи введенным в заблуждение, не догадываясь, что в отношении него совершается мошенничество, он пояснил ей, что получил смс-сообщение об аннулировании его банковской карты, на что женщина, сообщила, что переводит его звонок на специалиста банка. После этого он услышал мужской голос, который представился старшим специалистом центрального банка службы безопасности – ФИО5. Мужчина сообщил ему заведомо ложные сведения, о том, что с его банковской карты произошло списание денежных средств при оплате бытовой техники, приобретенной в интернет магазине «Озон», но по причине неполучения Банком контрольного номера подтверждения по данной транзакции, его банковская карта была заблокирована, и для того, чтобы разблокировать ее необходимо проследовать к ближайшему платежному терминалу и выполнить определенные действия. Заблуждаясь относительно истинных намерений мужчины, он сообщил ему, что у него имеется одна банковская карта ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом №, на которой хранится 20200 рублей. На вопрос мужчины в течении какого времени он сможет прибыть к банкомату, он ответил, что ему для этого потребуется 1 час. Договорившись о том, что, подойдя к банкомату он ему перезвонит, разговор был закончен. Поскольку голос мужчины по телефону показался ему подозрительным, то он догадался, что его пытаются обмануть, следовать к банкомату не стал. Таким образом, в случае доведения преступления до конца ему был бы причинен значительный ущерб в сумме 20200 рублей.

Из показаний потерпевшего ФИО55 (Т. 2 л.д. 203-206) следует, что 02.10.2015 в обеденное время, ему на абонентский номер, которым он в то время пользовалась, номер которого он в настоящее время не помнит, поступило смс-сообщение с абонентского номера №, содержащее ложную информацию об аннулировании его банковской карты Visa. В сообщении был указан контактный абонентский №, по которому возможно было получить дополнительную информацию. В тот же день в 12:12:29 часов, он перезвонил с другого абонентского номера № на абонентский №. На звонок ему ответила женщина, которая сообщила, что он позвонил в Центральный банк и представилась ФИО23. Будучи введенным в заблуждение, не догадываясь, что в отношении него совершается мошенничество, он пояснил ей, что получил смс-сообщение об аннулировании его банковской карты, на что женщина, сообщила, что переводит его звонок на специалиста банка. После этого он услышал мужской голос, который представился старшим специалистом центрального банка службы безопасности – ФИО5. Мужчина сообщил ему заведомо ложные сведения, о том, что с его банковской карты произошло списание денежных средств при оплате бытовой техники, приобретенной в интернет магазине «Озон», но по причине неполучения Банком контрольного номера подтверждения по данной транзакции, его банковская карта была заблокирована, и для того, чтобы разблокировать ее необходимо проследовать к ближайшему платежному терминалу и выполнить определенные действия. Заблуждаясь относительно истинных намерений мужчины, он сообщил ему, что у него имеется одна банковская карта ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом №, на которой хранится 5200 рублей. На вопрос мужчины в течении какого времени он сможет прибыть к банкомату, он ответил, что ему для этого потребуется 15 минут. Договорившись о том, что, подойдя к банкомату он ему перезвонит, разговор был закончен. Поскольку голос мужчины по телефону показался ему подозрительным, то он догадался, что его пытаются обмануть, следовать к банкомату не стал. Таким образом, в случае доведения преступления до конца ему был бы причинен значительный ущерб в сумме 5200 рублей.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №16 (Т. 2 л.д.179-182) следует, что 08.10.2015 в обеденное время, ей на абонентский номер, которым она в то время пользовалась, номер которого она в настоящее время не помнит, поступило смс-сообщение с абонентского номера №, содержащее ложную информацию об аннулировании ее банковской карты Visa. В сообщении был указан контактный абонентский №, по которому возможно было получить дополнительную информацию. В тот же день в 16:50:00 часов, она перезвонила на абонентский №. На звонок ей ответила женщина, которая сообщила, что она позвонила в Центральный банк в службу безопасности, которая представилась ФИО23. Будучи введенной в заблуждение, не догадываясь, что в отношении нее совершается мошенничество, она пояснила ей, что получила смс-сообщение об аннулировании ее банковской карты, на что женщина сообщила, что переводит ее звонок на специалиста банка. После этого она услышала мужской голос, который представился старшим специалистом центрального банка службы безопасности – ФИО5. Мужчина сообщил ей заведомо ложные сведения, о том, что с ее банковской карты произошло списание денежных средств при оплате бытовой техники, приобретенной в интернет магазине «Озон», но по причине неполучения Банком контрольного номера подтверждения по данной транзакции, ее банковская карта была заблокирована, и для того, чтобы разблокировать ее необходимо проследовать к ближайшему платежному терминалу и выполнить определенные действия. Заблуждаясь относительно истинных намерений мужчины, она сообщила ему, что у нее имеется одна банковская карта ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом №. Также она сообщила ему, что 08.10.2015 она пополнила указанный лицевой счет на 23 000 рублей. На вопрос мужчины в течении какого времени она сможет прибыть к банкомату, она ответила, что ей для этого потребуется 15 минут. Договорившись о том, что, подойдя к банкомату она ему перезвонит, разговор был закончен. Поскольку голос мужчины по телефону показался ей подозрительным, то она догадалась, что ее пытаются обмануть, следовать к банкомату не стала. Таким образом, в случае доведения преступления до конца ей был бы причинен значительный ущерб в сумме 23 000 рублей.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №26 (Т.19 л.д.51-54) следует, что 09.10.2015 в утреннее время ей на абонентский номер, которым она в то время пользовалась, который в настоящее время не помнит, поступило смс-сообщение с абонентского номера №, содержащее ложную информацию об аннулировании лицевого счета ее банковской карты Visa. В сообщении был указан контактный абонентский №, по которому возможно было получить дополнительную информацию. В тот же день в 11:07:44 часов, она перезвонила с абонентского номера № на абонентский №. На звонок ей ответила женщина, которая сообщила, что она позвонила в Центральный банк и представилась ФИО23. Будучи введенной в заблуждение, не догадываясь, что в отношении нее совершается мошенничество, она пояснила ей, что получила смс-сообщение об аннулировании лицевого счета его банковской карты, на что женщина сообщила, что переводит ее звонок на специалиста банка. После этого она услышала мужской голос, который представился старшим специалистом центрального банка службы безопасности – ФИО5. Мужчина сообщил ей заведомо ложные сведения, о том, что с ее банковской карты произошло списание денежных средств при оплате бытовой техники, приобретенной в интернет магазине «Озон», но по причине неполучения Банком контрольного номера подтверждения по данной транзакции, ее банковская карта была заблокирована, и для того, чтобы разблокировать ее необходимо проследовать к ближайшему платежному терминалу и выполнить определенные действия. Заблуждаясь относительно истинных намерений мужчины она сообщила ему, что у нее имеется одна банковская карта ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом №, на которой хранится 7 397,72 рублей. После этого разговор внезапно прервался, поскольку у нее закончились денежные средства на лицевом счете ее сим-карты. Так как голос мужчины по телефону показался ей подозрительным, то она догадалась, что ее пытаются обмануть, следовать к банкомату не стала. Таким образом, в случае доведения преступления до конца ей был бы причинен ущерб в общей сумме 7 397,72 рублей, который для нее является значительным

Из показаний потерпевшей Потерпевший №19 (Т.3 л.д.21-24) следует, что 09.10.2015 в утреннее время, ей на абонентский номер, которым она в то время пользовалась, номер которого она в настоящее время не помнит, поступило смс-сообщение с абонентского номера №, содержащее ложную информацию об аннулировании ее банковской карты Visa. В сообщении был указан контактный абонентский №, по которому возможно было получить дополнительную информацию. В тот же день в 11:10:53 часов, она перезвонила на абонентский № с другого абонентского номера №. На звонок ей ответила женщина, которая сообщила, что она позвонила в Центральный банк в службу безопасности и представилась оператором ФИО23. Будучи введенной в заблуждение, не догадываясь, что в отношении нее совершается мошенничество, она пояснила ей, что получила смс-сообщение об аннулировании ее банковской карты, на что женщина сообщила, что переводит ее звонок на специалиста банка. После этого она услышала мужской голос, который представился старшим специалистом центрального банка службы безопасности – ФИО5. Мужчина сообщил ей заведомо ложные сведения, о том, что с ее банковской карты произошло списание денежных средств при оплате бытовой техники, приобретенной в интернет магазине «Озон», но по причине неполучения Банком контрольного номера подтверждения по данной транзакции, ее банковская карта была заблокирована, и для того, чтобы разблокировать ее необходимо проследовать к ближайшему платежному терминалу и выполнить определенные действия. Заблуждаясь относительно истинных намерений мужчины, она сообщила ему, что у нее имеется одна банковская карта ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом №, на которой хранится 25000 рублей. На вопрос мужчины в течении какого времени она сможет прибыть к банкомату, она ответила, что ей для этого потребуется 30 минут. Договорившись о том, что, подойдя к банкомату она ему перезвонит, разговор был закончен. Поскольку голос мужчины по телефону показался ей подозрительным, то она догадалась, что ее пытаются обмануть, следовать к банкомату не стала. Таким образом, в случае доведения преступления до конца ей был бы причинен значительный ущерб в сумме 25000 рублей.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №21 (Т.3 л.д.119-122) следует, что 10.10.2015 в 11:28 часов ему на абонентский № поступило смс-сообщение с абонентского номера №, содержащее ложную информацию об аннулировании ее банковской карты Visa. В сообщении был указан контактный абонентский №, по которому возможно было получить дополнительную информацию. В тот же день в 11:32:08 часов, он перезвонил на абонентский № с другого абонентского номера №. На звонок ему ответила женщина, которая сообщила, что он позвонил в Центральный банк в службу безопасности и представилась оператором ФИО23. Будучи введенным в заблуждение, не догадываясь, что в отношении него совершается мошенничество, он пояснил ей, что получил смс-сообщение об аннулировании его банковской карты, на что женщина сообщила, что переводит его звонок на специалиста банка. После этого он услышал мужской голос, который представился старшим специалистом центрального банка службы безопасности – ФИО5. Мужчина сообщил ему заведомо ложные сведения, о том, что с его банковской карты произошло списание денежных средств при оплате бытовой техники, приобретенной в интернет магазине «Озон», но по причине неполучения Банком контрольного номера подтверждения по данной транзакции, его банковская карта была заблокирована, и для того, чтобы разблокировать ее необходимо проследовать к ближайшему платежному терминалу и выполнить определенные действия. Заблуждаясь относительно истинных намерений мужчины, он сообщил ему, что у него имеется одна банковская карта ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом №, на которой хранится 5000 рублей. Поскольку голос мужчины по телефону показался ему подозрительным, то он догадался, что его пытаются обмануть. Таким образом, в случае доведения преступления до конца ему был бы причинен значительный ущерб в сумме 5000 рублей.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №27 (Т. 19 л.д. 42-46) следует, что 10.10.2015 в 11:41 часов ей на абонентский № поступило смс-сообщение с абонентского номера №, содержащее ложную информацию об аннулировании лицевого счета ее банковской карты Visa. В сообщении был указан контактный абонентский №, по которому возможно было получить дополнительную информацию. В тот же день в 11:46:48 часов, она перезвонила с абонентского номера № на абонентский №. На звонок ей ответила женщина, которая сообщила, что она позвонила в Центральный банк в службу безопасности. Будучи введенной в заблуждение, не догадываясь, что в отношении нее совершается мошенничество, она пояснила ей, что получила смс-сообщение об аннулировании лицевого счета его банковской карты, на что женщина сообщила, что переводит ее звонок на специалиста банка. После этого она услышала мужской голос, который представился старшим специалистом центрального банка службы безопасности – ФИО5. Мужчина сообщил ей заведомо ложные сведения, о том, что с ее банковской карты произошло списание денежных средств при оплате бытовой техники, приобретенной в интернет магазине «Озон», но по причине неполучения Банком контрольного номера подтверждения по данной транзакции, ее банковская карта была заблокирована, и для того, чтобы разблокировать ее необходимо проследовать к ближайшему платежному терминалу и выполнить определенные действия. Заблуждаясь относительно истинных намерений мужчины, она сообщила ему, что у нее имеется две банковские карты ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом №, на которой хранится 6 935,99 рублей, № с лицевым счетом №, на которой хранится 134,75 рублей. На вопрос мужчины в течении какого времени она сможет прибыть к банкомату, она ответила, что ей для этого потребуется 20 минут. Так как голос мужчины по телефону показался ей подозрительным, то она догадалась, что ее пытаются обмануть, следовать к банкомату не стала и разговор прервала. Таким образом, в случае доведения преступления до конца ей был бы причинен ущерб в общей сумме 7 070,74 рублей, который для нее является значительным.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №15 (Т. 2 л.д. 110-113) следует, что 10.10.2015 в обеденное время, ей на абонентский номер, которым она в то время пользовалась, номер которого она в настоящее время не помнит, поступило смс-сообщение с абонентского номера №, содержащее ложную информацию об аннулировании ее банковской карты Visa. В сообщении был указан контактный абонентский №, по которому возможно было получить дополнительную информацию. В тот же день в 14:20:01 часов, она перезвонила на абонентский №. На звонок ей ответила женщина, которая сообщила, что она позвонила в Центральный банк в службу безопасности. Будучи введенной в заблуждение, не догадываясь, что в отношении нее совершается мошенничество, она пояснила ей, что получила смс-сообщение об аннулировании ее банковской карты, на что женщина сообщила, что переводит ее звонок на специалиста банка. После этого она услышала мужской голос, который представился старшим специалистом центрального банка службы безопасности – ФИО5. Мужчина сообщил ей заведомо ложные сведения, о том, что с ее банковской карты произошло списание денежных средств при оплате бытовой техники, приобретенной в интернет магазине «Озон», но по причине неполучения Банком контрольного номера подтверждения по данной транзакции, ее банковская карта была заблокирована, и для того, чтобы разблокировать ее необходимо проследовать к ближайшему платежному терминалу и выполнить определенные действия. Заблуждаясь относительно истинных намерений мужчины, она сообщила ему, что у нее имеется одна банковская карта ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом №, на которую перечисляется ежемесячно заработная плата. Также она сообщила ему, что лицевом счете данной банковской карте оставалось примерно 80 000 рублей. На вопрос мужчины в течении какого времени она сможет прибыть к банкомату, она ответила, что ей для этого потребуется 15 минут. Договорившись о том, что, подойдя к банкомату она ему перезвонит, разговор был закончен. Поскольку голос мужчины по телефону показался ей подозрительным, то она догадалась, что ее пытаются обмануть, следовать к банкомату не стала. Таким образом, в случае доведения преступления до конца ей был бы причинен значительный ущерб в общей сумме 80 000 рублей.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №22 (Т. 3 л.д. 144-147) следует, что 10.10.2015 в 15:40 часов ему на абонентский № поступило смс-сообщение с абонентского номера №, содержащее ложную информацию об аннулировании его банковской карты Visa. В сообщении был указан контактный абонентский №, по которому возможно было получить дополнительную информацию. В тот же день в 15:40 часов, он перезвонил на абонентский №. На звонок ему ответила женщина, которая сообщила, что он позвонил в Центральный банк в службу безопасности. Будучи введенным в заблуждение, не догадываясь, что в отношении него совершается мошенничество, он пояснил ей, что получил смс-сообщение об аннулировании его банковской карты, на что женщина сообщила, что переводит его звонок на специалиста банка. После этого он услышал мужской голос, который представился старшим специалистом центрального банка службы безопасности – ФИО5. Мужчина сообщил ему заведомо ложные сведения, о том, что с его банковской карты произошло списание денежных средств при оплате бытовой техники, приобретенной в интернет магазине «Озон», но по причине неполучения Банком контрольного номера подтверждения по данной транзакции, его банковская карта была заблокирована, и для того, чтобы разблокировать ее необходимо проследовать к ближайшему платежному терминалу и выполнить определенные действия. Заблуждаясь относительно истинных намерений мужчины он сообщил ему, что у него имеется одна банковская карта ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом №, на которой хранится 9900 рублей. На вопрос мужчины в течении какого времени он сможет прибыть к банкомату, он ответил, что ему для этого потребуется несколько дней. Договорившись о том, что, подойдя к банкомату он ему перезвонит, разговор был закончен. Поскольку голос мужчины по телефону показался ему подозрительным, то он догадался, что его пытаются обмануть, следовать к банкомату не стал. Таким образом, в случае доведения преступления до конца ему был бы причинен значительный ущерб в сумме 9900 рублей.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №6 (Т. 1 л.д. 151-154) следует, что 10.10.2015 в 13:37 часов ему на абонентский № с абонентского номера № поступило электронное сообщение, содержащее ложную информацию о блокировке его банковской карты Visa. В сообщении был указан контактный абонентский №, по которому возможно было получить дополнительную информацию. В тот же день в 13:40:02 часов, он перезвонил на абонентский №. На звонок ему ответила женщина, которая сообщила, что он позвонил в Центральный банк в службу безопасности. Будучи введенным в заблуждение, не догадываясь, что в отношении него совершается мошенничество, он пояснил ей, что им получено смс-сообщение об аннулировании лицевого счета его банковской карты, на что женщина сообщила, что переводит его звонок на специалиста банка. После этого он услышал мужской голос, который представился старшим специалистом центрального банка службы безопасности – ФИО5. Мужчина сообщил ему заведомо ложные сведения, о том, что с его банковской карты произошло списание денежных средств при оплате бытовой техники, приобретенной в интернет магазине «Озон», но по причине неполучения Банком контрольного номера подтверждения по данной транзакции, лицевой счет по его банковской карте был Банком аннулирован, и для того, чтобы восстановить баланс карты, ему необходимо проследовать к ближайшему платежному терминалу и выполнить определенные действия. Заблуждаясь относительно истинных намерений мужчины, он в тот же день, а именно 10.10.2015 в 14:08:48, пришел к банкомату, расположенному по адресу: <адрес>, и, позвонил на абонентский №. На звонок ему ответил тот же мужчина под диктовку которого, введя банковскую карту ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом № в банкомат, полагая, что выполняет операцию по снятию блокировки со своей банковской карты, на свою вышеуказанную банковскую карту подключил услугу «Мобильный банк» на абонентский №, который ему не знаком. После чего в 14:11:26 произвел перечисление денежных средств в сумме 6 050 на лицевой счет абонентского номера №. После произведенных операций, мужчина попросил его 30 минут картой не пользоваться. После того как разговор с мужчиной был закончен, примерно через 5 минут на его абонентский № стали поступать смс-сообщения о списании с его вышеуказанной банковской карты денежных средств в суммах примерно 1 000 рублей и 450 рублей, после чего он догадался, что в отношении него было совершено мошенничество. Таким образом, ему был причинен значительный ущерб на общую сумму примерно 7 500 рублей.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №20 (Т. 3 л.д. 44-47) следует, что 11.10.2015 в утреннее время, ей на абонентский номер, которым она в то время пользовалась, номер которого она в настоящее время не помнит, поступило смс-сообщение с абонентского номера №, содержащее ложную информацию об аннулировании ее банковской карты Visa. В сообщении был указан контактный абонентский №, по которому возможно было получить дополнительную информацию. В тот же день в 10:56:31 часов, она перезвонила с абонентского номера №, также находящегося у нее в пользовании, на абонентский №. На звонок ей ответил мужчина, который представился старшим специалистом центрального банка службы безопасности – ФИО5. Мужчина сообщил ей заведомо ложные сведения, о том, что с ее банковской карты произошло списание денежных средств при оплате бытовой техники, приобретенной в интернет магазине «Озон», но по причине неполучения Банком контрольного номера подтверждения по данной транзакции, ее банковская карта была заблокирована, и для того, чтобы разблокировать ее необходимо проследовать к ближайшему платежному терминалу и выполнить определенные действия. Заблуждаясь относительно истинных намерений мужчины она сообщила ему, что у нее имеется одна кредитная банковская карта АО «Тинькофф Банк» № с кредитным лимитом 58 000 рублей, на которой хранится примерно 25 000 рублей. На вопрос мужчины в течении какого времени она сможет прибыть к банкомату, она ответила, что ей для этого потребуется 30 минут. Договорившись о том, что, подойдя к банкомату она ему перезвонит, разговор был закончен. Поскольку голос мужчины по телефону показался ей подозрительным, то она догадалась, что ее пытаются обмануть, следовать к банкомату не стала. Таким образом, в случае доведения преступления до конца ей был бы причинен значительный ущерб в сумме 25 000 рублей.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №5 (Т. 1 л.д. 67-71) следует, что 11.10.2015 в 12 часов 24 минуты, ему на абонентский № с абонентского номера №, поступило электронное сообщение, содержащее ложную информацию о блокировке его банковской карты Visa. В сообщении был указан контактный абонентский №, по которому возможно было получить дополнительную информацию. 12.10.2015 в 11:00:46 часов, он перезвонил на абонентский №. На звонок ему ответил мужчина, который представился старшим специалистом центрального банка службы безопасности – ФИО5. Мужчина сообщил ему заведомо ложные сведения, о том, что с его банковской карты произошло списание денежных средств при оплате бытовой техники, приобретенной в интернет магазине «Озон», но по причине неполучения Банком контрольного номера подтверждения по данной транзакции, его банковская карта была заблокирована, и для того, чтобы разблокировать ее необходимо проследовать к ближайшему платежному терминалу и выполнить определенные действия. Заблуждаясь относительно истинных намерений мужчины он в тот же день, а именно 12.10.2015 в 12:37:25 часов, пришел к банкомату, расположенному в магазине «Пятерочка» в <адрес>, и, позвонил на абонентский №. На звонок ему ответил женский голос. Женщина по телефону сообщила, что он позвонил в Центральный банк в службу безопасности и представилась оператором по имени ФИО23. Будучи введенным в заблуждение, не догадываясь, что в отношении него совершается мошенничество, он попросил соединить его со старшим специалистом службы безопасности – ФИО5 Через некоторое время по телефону он услышал голос мужчины, с которым разговаривал ранее – ФИО5 под диктовку того же мужчины введя банковскую карту ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом № в банкомат, полагая, что выполняет операцию по снятию блокировки со своей банковской карты, произвел перечисление денежных средств в сумме 9 905 рублей на лицевой счет абонентского номера №, после чего в тот же день в 12:38:26 часов продолжая действовать по указанию мужчины на свою вышеуказанную банковскую карту подключил услугу «Мобильный банк» на абонентский №, который ему не знаком, после чего получил через банкомат чек, с указанными в нем идентификатором пользователя и паролем, необходимыми для входа в личный кабинет клиента банка через интернет, которые он продиктовал мужчине полагая, что разговаривает с сотрудником банка. После произведенных операций, мужчина попросил его 2 часа картой не пользоваться. После того как разговор с мужчиной был закончен, он понял, что его обманули и позвонив по телефону горячей линии ПАО «Сбербанк», заблокировал банковскую карту. Таким образом, ему был причинен значительный ущерб на общую сумму 9 905 рублей.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №4 (Т. 2 л.д. 87-90) следует, что 11.10.2015 в 18:52 часов, ей на абонентский №, с абонентского номера №, поступило электронное сообщение, содержащее ложную информацию о блокировке ее банковской карты Visa. В сообщении был указан контактный абонентский №, по которому возможно было получить дополнительную информацию. В тот же день в 18:57 часов, она перезвонила на абонентский №. На звонок ей ответила женщина, которая сообщила, что она позвонила в Центральный банк в службу безопасности и представилась оператором ФИО23. Будучи введенной в заблуждение, не догадываясь, что в отношении нее совершается мошенничество, она пояснила ей, что получила смс-сообщение о блокировке ее банковской карты, на что женщина сообщила, что переводит ее звонок на специалиста банка. После этого она услышала мужской голос, который представился старшим специалистом центрального банка службы безопасности – ФИО5. Мужчина сообщил ей заведомо ложные сведения, о том, что с ее банковской карты произошло списание денежных средств при оплате бытовой техники, приобретенной в интернет магазине «Озон», но по причине неполучения Банком контрольного номера подтверждения по данной транзакции, ее банковская карта была заблокирована, и для того, чтобы разблокировать ее необходимо проследовать к ближайшему платежному терминалу и выполнить определенные действия. Заблуждаясь относительно истинных намерений мужчины она сообщила ему, что у нее имеется одна банковская карта ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом №, на которую перечисляется ежемесячно пенсия. Также она сообщила ему, что ДД.ММ.ГГГГ на данную карту должна быть зачислена пенсия в сумме примерно 12 100 рублей. На вопрос мужчины в течении какого времени она сможет прибыть к банкомату, она ответила, что ей для этого потребуется 20 минут. Договорившись о том, что, подойдя к банкомату она ему перезвонит, разговор был закончен. Поскольку голос мужчины по телефону показался ей подозрительным, то она догадалась, что ее пытаются обмануть, следовать к банкомату не стала. Таким образом, в случае доведения преступления до конца ей был бы причинен значительный ущерб в общей сумме не менее 12 100 рублей.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №14 (Т. 19 л.д. 127-130) следует, что 21.02.2016 в дневное время, ей на абонентский номер, которым она в то время пользовалась, с абонентского номера, который она в настоящее время не помнит, поступило смс-сообщение, содержащее ложную информацию об аннулировании лицевого счета ее банковской карты Visa. В сообщении был указан контактный абонентский номер, который она также в настоящее время не помнит, по которому возможно было получить дополнительную информацию. В тот же день она перезвонила на абонентский номер, указанный в смс-сообщении как контактный номер. На звонок ей ответил мужчина, который представился старшим специалистом центрального банка службы безопасности – ФИО5. Мужчина сообщил ей заведомо ложные сведения, о том, что с ее банковской карты произошло списание денежных средств при оплате бытовой техники, приобретенной в интернет магазине «Озон», но по причине неполучения Банком контрольного номера подтверждения по данной транзакции, ее банковская карта была заблокирована, и для того, чтобы разблокировать ее необходимо проследовать к ближайшему платежному терминалу и выполнить определенные действия. Заблуждаясь относительно истинных намерений мужчины она в тот же день, а именно 21.02.2016 пришла к банкомату, расположенному по адресу: <адрес>, и позвонила на абонентский номер, указанный в смс-сообщении как контактный номер. На звонок ей ответил тот же мужчина, который ранее ей представился старшим специалистом службы безопасности – ФИО5. Действуя под диктовку этого мужчины введя банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, а затем банковскую карту ПАО «Сбербанк» № в банкомат, полагая, что выполняет операцию по снятию блокировки со своих банковских карт, получила через банкомат чек, с указанными в нем идентификатором пользователя и паролем, необходимыми для входа в личный кабинет клиента банка через интернет, которые она продиктовала мужчине полагая, что разговаривает с сотрудником банка. Заблуждаясь относительно истинных намерений мужчины она также на свои вышеуказанные банковские карты подключила услугу «Мобильный банк» на абонентский номер, который ей продиктовал по телефону мужчина, который она в настоящее время не помнит. После произведенных операций, мужчина попросил ее в течении четырех часов картой не пользоваться и разговор прервал. После того как разговор с мужчиной был закончен, в 11:30 часов на ее абонентский номер стали поступать сообщения о списании с лицевого счета ее банковской карты ПАО «Сбербанк» № денежных средств в сумме 21 500 рублей на лицевой счет неизвестной ей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, денежные средства в сумме 2 900 рублей, 10 000 рублей и 400 рублей с лицевого счета ее второй банковской карты ПАО «Сбербанк» № на лицевые счета неизвестных ей абонентских номеров №, № и №. Так она поняла, что в отношении нее было совершено мошенничество и что с ее карты похитили денежные средства в сумме 34 800 рублей. В тот же день банковскую карту она заблокировала. Таким образом, у нее были похищены денежные средства в общей сумме 34 800 рублей, чем ей был причинен значительный материальный ущерб. На прослушанных ею звуковых файлах № от 10.10.2015, № от 10.10.2015, № от 03.09.2015, № от 03.09.2015, № от 03.09.2015, № от 02.10.2015, № от 02.10.2015, № от 02.10.2015, № от 02.10.2015, № от 29.08.2015, № от 29.08.2015, № от 29.08.2015, № от 29.08.2015 она узнала голос мужчины с которым разговаривала 21.02.2016 по телефону, который совершил в отношении нее мошенничество и похитил ее денежные средства в сумме 34 800 рублей, на аудиозаписи он также представляется сотрудником банка и дает указания второму мужчине по разблокировке его банковской карты.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №12 (Т. 19 л.д. 115-118) следует, что 04.04.2016 ей на абонентский № с абонентского номера № поступил вызов, на который она ответила. По телефону она услышала незнакомый ей голос мужчины, который представился старшим специалистом центрального банка службы безопасности – ФИО5. Мужчина сообщил ей заведомо ложные сведения, о том, что с ее банковской карты произошло списание денежных средств при оплате бытовой техники, приобретенной в интернет магазине «Озон», но по причине неполучения Банком контрольного номера подтверждения по данной транзакции, ее банковская карта была заблокирована, и для того, чтобы разблокировать ее необходимо проследовать к ближайшему платежному терминалу и выполнить определенные действия. Заблуждаясь относительно истинных намерений мужчины она в тот же день, а именно 04.04.2016, пришла к банкомату, расположенному по адресу: <адрес>, и, позвонила на абонентский №. На звонок ей ответил тот же мужчина, который ранее ей представился старшим специалистом службы безопасности – ФИО5. Действуя под диктовку этого мужчины введя банковскую карту ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом № в банкомат, полагая, что выполняет операцию по снятию блокировки со своей банковской карты, в 18:56:36 часов на свою вышеуказанную банковскую карту подключил услугу «Мобильный банк» на абонентский №, который ей не знаком, после чего получила через банкомат чек, с указанными в нем идентификатором пользователя и паролем, необходимыми для входа в личный кабинет клиента банка через интернет, которые она продиктовала мужчине полагая, что разговаривает с сотрудником банка. После произведенных операций, мужчина попросил ее в течении суток картой не пользоваться. После того как разговор с мужчиной был закончен, примерно через 30 минут на ее абонентский № стали поступать смс-сообщения о списании с ее вышеуказанной банковской карты денежных средств в суммах 49 000 рублей на не принадлежащую ей банковскую карту и 370 рублей на абонентский №, после чего она догадалась, что в отношении нее было совершено мошенничество и обратившись в отделение банка в тот же день заблокировала банковскую карту ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом №. Таким образом, ей был причинен значительный ущерб на общую сумму 49 370 рублей. На прослушанной аудиозаписи № она узнала голос мужчины с которым разговаривала 04.04.2016 по телефону, который совершил в отношении нее мошенничество и похитил ее денежные средства в сумме 49 370 рублей, на аудиозаписи он также представляется сотрудником банка и дает указания второму мужчине по разблокировке его банковской карты.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №10 (Т. 19 л.д. 92-95) следует, что 05.05.2016 в 13:10:34 часов ей на абонентский № с абонентского номера № поступило смс-сообщение, содержащее ложную информацию об аннулировании лицевого счета ее банковской карты Visa. В сообщении был указан контактный абонентский №, по которому возможно было получить дополнительную информацию. В тот же день в 14:48:51 часов, она перезвонила с абонентского номера № на абонентский №. На звонок ей ответил мужчина, который представился старшим специалистом центрального банка службы безопасности – ФИО5. Мужчина сообщил ей заведомо ложные сведения, о том, что с ее банковской карты произошло списание денежных средств при оплате бытовой техники, приобретенной в интернет магазине «Озон», но по причине неполучения Банком контрольного номера подтверждения по данной транзакции, ее банковская карта была заблокирована, и для того, чтобы разблокировать ее необходимо проследовать к ближайшему платежному терминалу и выполнить определенные действия. Заблуждаясь относительно истинных намерений мужчины она в тот же день, а именно 05.05.2016 в неустановленное время, пришла к банкомату, расположенному по адресу: <адрес>, и, позвонила на абонентский №. На звонок ей ответила женщина, которая представилась оператором Центрального банка, которая сообщила, что все операторы в настоящий момент заняты и, что ей перезвонит другой специались, после чего вызов прервался. Через некоторое время ей на вышеуказанный номер, находящийся у нее в пользовании с абонентского номера № перезвонил тот же мужчина, который ранее ей представился старшим специалистом службы безопасности – ФИО5. Действуя под диктовку этого мужчины введя банковскую карту ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом №, а затем банковскую карту ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом № в банкомат, полагая, что выполняет операцию по снятию блокировки со своих банковских карт, получила через банкомат чек, с указанными в нем идентификатором пользователя и паролем, необходимыми для входа в личный кабинет клиента банка через интернет, которые она продиктовала мужчине полагая, что разговаривает с сотрудником банка. После этого в тот же день в 15:56:04 часов продолжая действовать по указанию мужчины на свои вышеуказанные банковские карты подключила услугу «Мобильный банк» на абонентский №, который ей не знаком. После произведенных операций, мужчина попросил ее в течении нескольких часов картой не пользоваться. После того как разговор с мужчиной был закончен, через указанный промежуток времени, она вернулась к банкомату и запросила баланс по своим банковским картам. Отсутствовали денежные средства в суммах 50250 рублей и 9000 рублей. Таким образом, ей был причинен значительный ущерб на общую сумму 63650 рублей. На прослушанной аудиозаписи № она узнала голос мужчины с которым разговаривала 05.05.2016 по телефону, который совершил в отношении нее мошенничество и похитил ее денежные средства в сумме 62 379,1 рублей, на аудиозаписи он также представляется сотрудником банка и дает указания второму мужчине по разблокировке его банковской карты. На прослушанной аудиозаписи № она узнала голос женщины с которой разговаривала 05.05.2016 по телефону, на аудиозаписи она также представляется оператором банка.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №1 (Т. 19 л.д. 59-) следует, что 25.06.2016 ей на абонентский № с абонентского номера № поступило смс-сообщение, содержащее ложную информацию об аннулировании лицевого счета ее банковской карты Visa. В сообщении был указан контактный абонентский №, по которому возможно было получить дополнительную информацию. В тот же день она перезвонила с абонентского номера № на абонентский №. На звонок ей ответил мужчина, который представился старшим специалистом центрального банка службы безопасности – ФИО5. Мужчина сообщил ей заведомо ложные сведения, о том, что с ее банковской карты произошло списание денежных средств при оплате бытовой техники, приобретенной в интернет магазине «Озон», но по причине неполучения Банком контрольного номера подтверждения по данной транзакции, ее банковская карта была заблокирована, и для того, чтобы разблокировать ее необходимо проследовать к ближайшему платежному терминалу и выполнить определенные действия. Заблуждаясь относительно истинных намерений мужчины, она в тот же день, а именно 25.06.2016 в неустановленное время, пришла к банкомату, расположенному по адресу: <адрес>, и, позвонила на абонентский №. На звонок ей ответил тот же мужчина, который ранее ей представился старшим специалистом службы безопасности – ФИО5. Действуя под диктовку этого мужчины, введя банковскую карту ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом № в банкомат, полагая, что выполняет операцию по снятию блокировки со своей банковской карты, получила через банкомат чек, с указанными в нем идентификатором пользователя и паролем, необходимыми для входа в личный кабинет клиента банка через интернет, которые она продиктовала мужчине полагая, что разговаривает с сотрудником банка. После этого в тот же день продолжая действовать по указанию мужчины на свою вышеуказанную банковскую карту подключила услугу «Мобильный банк» на абонентский №, который ей не знаком. Затем она по указанию мужчины поместила в банкомат свою вторую банковскую карту ОАО «ВТБ» № и выполнила с ней какие-то действия, какие именно не помнит. После произведенных операций, мужчина сообщил ей, что все действия по снятию блокировки с ее карт выполнены. После того как разговор с мужчиной был закончен, она посмотрела на выданные ей банкоматом квитанции и обнаружила, что к банковской карте ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом № она, введенная в заблуждение мужчиной на абонентский №, который ей не известен, подключила услугу «Мобильный банк», и произвела списание денежных средств в сумме 9 905 рублей и 2 900 рублей на лицевой счет абонентского номера №, денежных средств в сумме 6 500 рублей на лицевой счет банковской карты ПАО «Сбербанк», которая ей не принадлежит. Также ею были по указанию мужчины денежные средства в сумме 30 000 рублей в тот же день, а именно 25.06.2016 переведены с лицевого счета банковской карты ОАО «ВТБ» № на лицевой счет неизвестного ей абонентского номера №, денежные средства в суммах 27 000 рублей, примерно 14 645 рублей и 29 050 рублей - на лицевой счет абонентского номера №. Таким образом, ей был причинен значительный ущерб на общую сумму 120 000 рублей. На прослушанной аудиозаписи № она узнала голос мужчины с которым разговаривала 25.06.2016 по телефону, который совершил в отношении нее мошенничество и похитил ее денежные средства в сумме 120 000 рублей.

Оглашенными в соответствии со ст.276 ч.1 п.1 УПК РФ показаниями Арочкина Д.Ю., которые он давал в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого (том 10 л.д.88-92, л.д.164-167) следует, что в 2015 году летом, ФИО110, который еще находился в местах лишения свободы, предложил ему заниматься телефонным мошенничеством, согласно отведенной ему роли ФИО3, должен был по его указанию осуществлять рассылку СМС-сообщений с текстом о блокировке банковских карт на абонентские номера граждан РФ. Сначала общались через знакомую ФИО67. Он несколько раз произвел рассылку СМС-сообщений на различные абонентские номера по указанию ФИО3. После освобождения ФИО110 их общение продолжилось, и тот вновь предложил ему начать заниматься совершением мошенничества с использованием сотового телефона. Он согласился, так как были финансовые трудности. Мошенничество заключалось в том, что он должен потерпевшим послать сообщение о блокировке банковской карты с указанием контактного абонентского номера, который в свою очередь должен был находится у ФИО110. После этого, потерпевшие перезванивали бы на контактный номер с целью получения дополнительной информации, ФИО110, выдавая себя за старшего специалиста службы безопасности Центрального банка России – ФИО5, должен был сообщать потерпевшим заведомо ложные сведения, о том, что по причине не получения банком подтверждающего кода при осуществлении оплаты покупок банковской картой, произошла их блокировка, и, что им для возможности их разблокировки необходимо пройти к ближайшему платежному терминалу и под его диктовку выполнить процедуру снятия блокировки с банковских карт, набрав определенную комбинацию цифр, которую он должен был им продиктовать. В ходе последующего разговора, ФИО110 должен был убеждать потерпевших под различными предлогами подключать услугу «Мобильный банк» к их банковским картам на абонентские номера, которые находились бы у него (Арочкина Д.Ю.) и его (ФИО3) жены - ФИО4, в пользовании, а затем получить их через банкомат код-идентификатор и логин, которые давали бы ФИО110 возможность зайти в их личные кабинеты, которые те ему должны были сообщить. После того как ФИО110 узнавал логины и пароли от личных кабинетов потерпевших, он должен был передать их ему либо СМС-сообщением, либо через звонок. Он, согласно указаний ФИО110 должен был сам, используя сообщенные им пароли и логины входить через интернет в личные кабинеты потерпевших и производить перевод денежных средств потерпевших на абонентские номера и банковские карты, находящиеся у него с ФИО110 в пользовании. Если у потерпевшего деньги хранились на кредитных банковских картах, то вывести деньги с них можно было только суммой 10 000 рублей в сутки. Если же банковская карта потерпевшего была зарплатной, то деньги можно было перевести как на лицевой счет абонентского номера, так и на лицевой счет другой банковской карты. Его данная схема совершения мошенничества заинтересовала. По обоюдной договоренности с ФИО110 было определено делить похищенные денежные средства в процентном соотношении 30% дохода получал он и 70% - ФИО110 оставлял себе, данный процесс ФИО110 жестко контролировал путем подключения услуги «Мобильный банк» к банковским картам потерпевших на абонентские номера. Сначала он и ФИО110 занимались по указанной выше схеме мошенничествами вдвоем, похищенные денежные средства ФИО110 перечислял либо на абонентские номера, которые находились в его пользовании, либо на абонентские номера и лицевые счета банковских карт, которые он ему (Арочкину Д.Ю.) сообщал, либо на абонентские номера, которые находились у него (Арочкина Д.Ю.) в пользовании и пользовании его (Арочкина Д.Ю.) родственников, которые не подозревали, что за деньги на их счета поступают. В конце сентября 2015 года ФИО110 познакомился с ФИО111, которую решил привлечь в их группу. Ее роль заключалась в том, что она должна была принимать звонки от потерпевших и, представившись им оператором банка, передавать трубку ФИО110. Поскольку для совершения преступлений необходимы были сотовые телефоны и сим-карты, то ФИО110 периодически просил ФИО111 их приобретать на рынке «Птичка» в <адрес>. Поскольку сим-карты часто блокировались, то приходилось их часто менять. Таким образом, ФИО110 отводил ему роль «хакера» и в его обязанности должно было входить рассылка смс-сообщений, приобретение сотовых телефонов для рассылки, работа со счетами людей, и перевод со счетов денег, а также подбор новых сим-карт. ФИО110 убеждал его, что данный вид преступлений подпадает под ч.2 ст.159 УК РФ и за данное преступление назначается наказание с незначительным сроком. В процессе совершения мошенничеств он узнал, что у ФИО110 есть группа «близких» людей, которые выполняют его поручения по получению денег, обналичиванию и переводу. С данными людьми ФИО110 старался его не знакомить из-за конспирации. Весь контроль и руководство, созданной преступной группы осуществлял непосредственно ФИО110, по его желанию и указанию выбирался день совершения мошенничества, регион куда будет отправляться смс-рассылка, также он распределял денежную прибыль, и выделение денег на приобретение новых сотовых телефонов и сим-карт. Своей жене он (Арочкин Д.Ю.) о том, что совершает мошенничества в группе по предварительному сговору с ФИО110 и ФИО111, он не рассказывал, но возможно она догадывалась. Примерно в начале 2015 года он зарегистрировал на свое имя абонентский №, которым пользовался до ноября 2016 года. В период с августа 2015 года по декабрь 2015 года он рассылку СМС-сообщений осуществлял по указанию ФИО110 в <адрес>. В ходе допроса им прослушаны звуковые файлы, предоставленные в ходе проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» на компакт – дисках №, №, №, №, № оперативными сотрудниками, на них он узнал свой голос, голос ФИО110 и ФИО111, где они разговаривают о рассылках СМС-сообщений, о переводе денег, о лицах, в отношении которых они совершали мошенничества. Признает свою вину по фактам совершения мошенничеств в отношении потерпевших Потерпевший №9, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №6, Потерпевший №5, которым был причинен значительный ущерб.

Оглашенными в соответствии со ст.276 ч.1 п.3 УПК РФ показаниями лица уголовное дело в отношении которой рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ за совершение тринадцати преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ и пяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении которой приговор 02.11.2017 года вступил в законную силу, которые она давала в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемой и обвиняемой (Т.10 л.д.78-81, Т.10 л.д. 150-153, Т.12 л.д. 162-178, 179-181, Т.15 л.д. 165-168, Т.16 л.д. 144-147, Т.22 л.д. 57-66) из которых следует, что она в августе 2015 года через знакомого ФИО113 познакомилась с ФИО3, с сентября стали сожительствовать, проживали в <адрес> в доме его матери. Однажды ФИО110 рассказал, что у него есть четко разработанная схема мошенничеств с использованием средств сотовой связи, в колонии он совместно со своим другом и подельником Арочкиным занимались телефонными мошенничествами. Роль ФИО3, как тот ей рассказал, как руководителя и организатора преступной группы заключалась в определении времени совершения мошенничеств, субъектов, на территории которых планировалось совершать преступления, выбор которых, как правило, зависел от уровня их экономического развития, высоких заработных плат; способа совершения мошенничеств; инструктировании им Арочкина Д.Ю. и других членов преступной группы, которых он планировал привлечь со временем в созданную им преступную группу, о времени, месте, дате и конкретной роли каждого в планируемых преступлениях. Он посвятил ее в схему «развода», согласно которой Арочкин осуществляет рассылку смс-сообщений, в которых абонентам поступает текст следующего содержания: «Ваша карта заблокирована. Срочно звоните в ЦБ РФ» и в данном сообщении указывался абонентский номер, который на тот момент находился у ФИО110. После чего он определил ее роль в данной схеме, при которой ей будет необходимо принимать звонки, представляться оператором ЦБ РФ, якобы переключать на главного специалиста по безопасности, ФИО5, это необходимо делать для того, чтобы звонившие удостоверялись в действительности возникших у них проблем с банковскими картами, так как большинство работающих операторов ЦБ РФ являются женщинами. ФИО3 рассказал, что меняя голос при разговоре с гражданами, в отношении которых совершалось преступление, используя различные голосовые интонации, представляясь оператором Центрального Банка сотрудником отдела службы безопасности – ФИО5, он должен был убеждать граждан, что для разблокировки, необходимо пройти к ближайшему банкомату и протестировать карту. Через некоторое время когда абонент снова перезванивал, уже стоя у банкомата, и ФИО110 говорил выполнить определенные действия по возврату якобы имеющихся ранее на карте денежных средств из системы, разъяснял гражданам, что необходимо зайти в оплату мобильной связи и перевести определенную сумму на абонентский номер, который находился у него. То есть ФИО110 убеждал граждан перечислять свои денежные средства со своих банковских карт на различные абонентские номера и лицевые счета, находящиеся у него и Арочкина Д.Ю. в пользовании, а также в пользовании их родственников, убеждал их получать через банкоматы коды – идентификаторы и пароли, необходимые для входа в их личные кабинеты, и сообщать их ему (ФИО3), отключать от своих банковских карт под его диктовку услугу «Мобильный банк», оформленную на их (потерпевших) абонентские номера, и подключать ее на абонентские номера, находящиеся у него и Арочкина в пользовании, а также в пользовании их родственников. Абоненты выполняли все его указания, тем самым лишаясь всех денежных средств, которые были на карте. Неоднократно люди понимали, что их обманывают и отказывались выполнять операции. Как пояснил ей ФИО3, что он решил, а затем сообщил об этом Арочкину Д.Ю., что денежные средства, полученные от совершения мошенничеств он решил делить из соотношения 70% дохода ему (ФИО3) и 30% - Арочкину Д.Ю. Это обстоятельство ФИО3 пояснил ей тем, что он считал, что его (ФИО3) роль более ответственная, и что при пресечении их преступной деятельности, его уголовная ответственность за совершенные преступления будет больше. ФИО110 предложил ей участие в схеме совершения мошеннических действий, на что она согласилась, находясь под его влиянием. Все указания ею были четко уяснены и впоследствии выполнялись. Периодичность рассылки составляла примерно один раз в неделю. Перед тем как осуществить рассылку смс-сообщений, ФИО110 устанавливал серию операторов мобильной связи, определял время и давал указание Арочкину, который ставил их на рассылку. Поступившие денежные средства с абонентских номеров, ею совместно с ФИО110 выводились посредством перевода на банковские карты зарегистрированные на ФИО110 и Арочкина, на банковские карты знакомых ФИО110 по <адрес>., также посредством обналичивания по системе «Юнистрим». За пользование банковскими картами знакомых ФИО110, платил им 500 рублей за каждое обналичивание. На протяжении длительного времени, в период с сентября 2015 года и по ноябрь 2016 она входила в состав преступной группы, созданной ФИО110 для совершения мошенничеств с использованием средств сотовой связи. Она понимала, что принимает участие в деятельности преступной группы, принимала участие добровольно, выполняя все указания ФИО110. Организатором преступной группы являлся ФИО110, он создал схему совершения мошеннических действий, распределял похищенные денежные средства между участниками, определял роли каждого в группе, определял обязанности каждого. Например, сим-карты привозил Арочкин, телефон и несколько сим-карт в Самаре, на птичьем рынке приобретала она. Денежные средства на данные цели выделялись ФИО110, он же говорил, что, где и когда необходимо приобретать. До ноября 2016 совместно с ФИО110 она продолжала заниматься мошенническими действиями с использованием средств сотовой связи, где до середины сентября 2015 года она обналичивала похищенные им и Арочкиным денежные средства, которые она каждый раз передавала ФИО110, а с сентября 2015 года она отвечала на звонки потерпевших. В те моменты, когда она по каким-то основаниям находилась вне дома, а ФИО110 спонтанно принимал решение о начале «работы», то он сильно раздражался и начинал на нее кричать, объясняя это тем, что по ее вине, не принимая звонки от потерпевших, последние могут не поверить в реальность блокировки их карт и тем самым, по мнению ФИО110, может понизиться преступный доход группы. На совершение указанных преступлений ее толкнуло сложное финансовое положение, а так же то, что очень боялась ФИО110, так как он мог ее выгнать из дома или избить. Лидером и организатором преступной группы, в которую ее вовлек ФИО110, был сам ФИО110. Он ей рассказал, что ранее в период с июня по начало сентября 2015 года в состав его преступной группы входила его хорошая знакомая Свидетель №7, которая была ему нужна для увеличения числа членов преступной группы, укрупнения ее состава и облегчения совершения преступлений для возможности быстрого и беспрепятственного получения похищенных им с Арочкиным денежных средств. В октябре 2015 года была свидетелем, как ФИО110 предложил вступить в созданную им преступную группу их знакомому ФИО113, с которым вместе в 2014 году отбывали наказание в ИК 10, но тот отказался. С целью уговорить ФИО113, ФИО110 предложил ему поприсутствовать при их разговоре с потерпевшими, на что тот согласился. В ходе «работы», в присутствии ФИО113, ФИО110 постоянно созванивался с Арочкиным, сообщал тому коды и логины, спрашивал, как произошла рассылка, в каком количестве с каких сим-карт, сообщал свои номера сим-карт и банковских карт, на которые нужно было переводить похищенные деньги. Несколько раз ФИО110, обманным путем просил ФИО113 получать похищенные им денежные средства в ОАО КБ «Юнистрим». Совместно с Арочкиным Д.Ю. и ФИО3 в составе организованной преступной группы она совершала мошенничества в отношении Потерпевший №8, Потерпевший №6, Потерпевший №5, Потерпевший №14, Потерпевший №12, Потерпевший №10, Потерпевший №1, которым преступлением был причинен значительный ущерб и покушение на мошенничество в отношении Потерпевший №28, Потерпевший №29, Потерпевший №18, ФИО55, Потерпевший №16, Потерпевший №19, Потерпевший №26, Потерпевший №21, ФИО60, ФИО56, Потерпевший №22, Потерпевший №20, Потерпевший №4, ФИО61, которым мог бы быть причинен значительный ущерб. На предоставленных звуковых записях узнала голос ФИО110, который совместно с Арочкиным совершает телефонные мошенничества в различные даты.

Оглашенными показаниями ФИО3 (уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью), которые он давал в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого (Т.10 л.д.67-71 л.д.140-142) следует, что в 2008 году, находясь в ФКУ ИК №10, он познакомился с Арочкиным Д.Ю., который так же отбывал наказание в ИК №10. В августе 2012 года он освободился по отбытию наказания и в марте 2013 года вновь был осужден, для отбытия наказания был направлен в ФКУ ИК 10, Арочкин там продолжал на то время отбывать наказание, и поскольку он его знал ранее, то продолжил с ним общаться. Наказание с ним он отбывал в разных отрядах. Из разговора с Арочкиным узнал, что тот, находясь в ИК, занимается совершением мошенничеств с использованием сотового телефона. Арочкин ему рассказал схему мошенничества, которое заключалось в рассылке СМС-сообщений гражданам РФ с текстом о выигрыше ими автомобилей, и предложил ему совместно с ним совершать данные преступления. Поскольку ему (ФИО3) необходимы были на тот момент денежные средства, то он согласился. Так он вместе с Арочкиным Д.Ю. находясь в ИК, стал совершать мошенничества с использованием средств сотовой связи. В то время похищенные денежные средства у граждан РФ он выводил на банковские карты ОАО «Сбербанк России», зарегистрированные на имя отца Арочкина и на имя знакомой Свидетель №7. Иногда деньги он выводил на абонентские номера, зарегистрированные на неизвестных ему лиц, купленные на рынке «Птичка» по просьбе других осужденных, с которых в ОАО КБ «Юнистрим» их получала вновь Свидетель №7 или отец Арочкина. В начале 2013 года Арочкин освободился и убыл в <адрес>. После своего освобождения из ИК 10 в августе 2015 года он продолжил свое общение с Арочкиным и предложил Арочкину вновь начать заниматься совершением мошенничества с использованием сотового телефона. Тот согласился, поскольку у него также не было денег на жизнь. Он предложил Арочкину новую схему совершения мошенничеств, которая заключалась в том, что Арочкин должен был по его указанию осуществлять рассылку СМС-сообщений с текстом о блокировке банковских карт на абонентские номера граждан РФ (при этом выбором субъекта РФ должен был заниматься сам Арочкин Д.Ю., посредством сети Интернет, но совместно с ним). Текст сообщения Арочкин должен был составить сам, при этом в сообщении он должен был указывать контактный абонентский номер, который в свою очередь должен был находится у него (ФИО3). После того как потерпевшие, получившие указанные сообщения о блокировке их банковских карт, перезванивали на контактный номер с целью получения дополнительной информации, он, выдавая себя за старшего специалиста службы безопасности Центрального банка России – ФИО5, должен был сообщать потерпевшим заведомо ложные сведения, о том, что по причине не получения банком подтверждающего кода при осуществлении оплаты покупок банковской картой, произошла их блокировка, и, что им для возможности их разблокировки необходимо пройти к ближайшему платежному терминалу и под его диктовку выполнить процедуру снятия блокировки с банковских карт, набрав определенную комбинацию цифр, которую он должен был им продиктовать. В ходе последующего разговора, он должен был убеждать потерпевших под различными предлогами подключать услугу «Мобильный банк» к своим банковским картам на абонентские номера, которые находились бы у него, Арочкина и его гражданской супруги ФИО111 в пользовании, а затем получить их через банкомат код-идентификатор и логин, которые давали бы ему возможность зайти в их личные кабинеты, которые те ему должны были сообщить. После того как он узнавал логины и пароли от личных кабинетов потерпевших, он должен был передать их Арочкину либо СМС-сообщением, либо через звонок. Арочкин должен был сам используя сообщенные им пароли и логины входить через интернет в личные кабинеты потерпевших и производить перевод денежных средств потерпевших на абонентские номера и банковские карты, находящиеся у него с Арочкиным в пользовании. Если у потерпевшего деньги хранились на кредитных банковских картах, то вывести деньги с них можно было только суммой 10 000 рублей в сутки. Если же банковская карта потерпевшего была зарплатной, то деньги можно было перевести как на лицевой счет абонентского номера, так и на лицевой счет другой банковской карты. Арочкина данная схема совершения мошенничества заинтересовала. По обоюдной договоренности с Арочкиным было определено делить похищенные денежные средства пополам, данный процесс он старался контролировать. Сначала они с Арочкиным занимались по указанной выше схеме мошенничествами вдвоем, а в конце сентября 2015 года он привлек ФИО111, с целью большей убежденности потерпевших в том, что их карта действительно заблокирована и что их никто не обманывает. Роль ФИО111 заключалась в том, что она должна была принимать звонки от потерпевших и, представившись им оператором банка, передавать трубку ему. Поскольку для совершения преступлений необходимы были сотовые телефоны и сим-карты, то он периодически просил их приобретать ФИО111 либо Арочкина на рынке «Птичка» в <адрес>, в чем также заключалась их роль в преступной группе. Поскольку сим-карты часто блокировались, то ему приходилось их менять. Весь контроль и руководство, созданной им (ФИО3) преступной группы осуществлял непосредственно он, по его желанию и указанию выбирался день совершения мошенничества, регион куда будет отправляться смс-рассылка также подбирал он, денежная прибыль, а также выделение денег на приобретение новых сотовых телефонов и сим карт осуществлялось им, для этого он на банковские карты, находящиеся у Арочкина перечислял необходимую сумму денег. В ходе допроса им прослушаны звуковые файлы, предоставленные в ходе проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» на компакт – дисках на которых он узнал голос Арочкина и свой голос, а также голос ФИО111, где они разговаривают о рассылках СМС-сообщений, о переводе денег, о лицах, в отношении которых они совершают мошенничества.

Свидетель Свидетель №11 – сотрудник ПАО «Сбербанк» Самарское отделение №6991, пояснила в судебном заседании, что услуга «Сбербанк Онлайн» представляет собой функцию, когда гражданин, находясь в любом месте и в любое время, имея доступ к сети Интернет, может совершать операции со всеми своими счетами. У гражданина имеется доступ ко всем своим счетам, которые он может пополнять, а также осуществлять денежные переводы между своими счетами. Мобильный банк представляет собой услугу, которая позволяет путем отправки смс-сообщения на определенный номер по линии ОАО «Сбербанк России» на всей территории РФ (данный номер определен как «900»), принадлежащий банку, получать информацию о состоянии счета банковской карты и проводить активные операции, перевод денежных средств со счета банковской карты на счета других банковских карт, принадлежащие клиенту, а также другим клиентам указанного банка и клиентам других банков, оплачивать различные платежи. Использование услуги «Мобильный банк» возможно при наличии подключенного к оператору сотовой связи мобильного телефона. Услуга работает без сети Интернет, в отличие от системы «Сбербанк Онлайн», которой необходимо дистанционное подключение к сети Интернет. Через мобильный банк можно запросить остаток по счетам всех банковских карт ПАО «Сбербанк», принадлежащим клиенту Банка. Максимальная сумма денежного перевода через банкомат с банковской карты клиента банка на любую другую банковскую карту не может превышать 100 000 рублей без подтверждения правомерности проведения данной операции в контактном центре, и не более 15 000 рублей на 1 лицевой счет сим-карты за сутки. Если же сумма перевода будет превышена, то операция не будет Банком проведена. С кредитной карты денежные средства в «Личном кабинете» можно перевести только на лицевой счет абонентского номера любого оператора сотовой связи в сумме не более 15 000 рублей в сутки, если по карте клиентом банка не был установлен лимит на расходные операции. Перевод с кредитной карты на другие банковские карты не возможен. С лицевого счета дебетовой карты возможно перевести не более 500 000 рублей в сутки на любые лицевые счета банковских карт любых банков. С лицевого счета сберегательного вклада возможно перевести деньги только на банковскую карту этого же клиента. Для перевода денежных средств с лицевого счета на номер карты сумма не должна превышать 8 000 рублей в сутки, если на абонентский номер, то сумма перевода также не должна превышать 8 000 рублей в сутки. Если трижды пароль и логин вводятся неправильно, то происходит автоматическая блокировка «Личного кабинета» клиента сроком на 1 час, после чего можно попробовать повторный ввод логина и пароля. Не зная логина и пароля, но зная номер банковской карты клиента, можно пройти регистрацию в приложении «Сбербанк онлайн» и получить вход в «Личный кабинет» клиента. В случае удачного входа в «Личный кабинет» клиента, смс-уведомление о входе сразу же поступит на абонентский номер, к которому подключена услуга «Мобильный банк», поскольку данная услуга является обязательной при использовании «Личного кабинета» «Сбербанк онлайн».

Свидетель Свидетель №6 пояснила в судебном заседании, что знакома с ФИО3 и ФИО4. В начале июня 2016 года к ней обратилась ФИО4 с просьбой временно попользоваться ее банковской картой. ФИО111 пояснила, что ей должны срочно перевести деньги, а карты у нее своей нет. Дала ФИО111 карту, которую она потом еще одалживала раза четыре, в конце июня 2015 года ФИО111 ей сообщила, что она потеряла ее карту. К тому времени ей уже было известно, что ФИО110 и ФИО111 занимаются телефонным мошенничеством, так как однажды, у них в доме увидела на кухонном столе большое количество сим-карт и ФИО111 рассказала, что их знакомый по имени Дима по просьбе ФИО3 выводил деньги, похищенные у граждан РФ. Больше она ФИО4 никаких своих банковских карт не давала, деньги она никогда ни по просьбе ФИО4, ни по просьбе ФИО3 в кредитных организациях не получала.

Свидетели ФИО62, ФИО63 – сотрудники ОБОП УУР ГУ МВД России по Самарской области пояснили в судебном заседании, что на начальном этапе осуществляли оперативное сопровождение по делу Арочкина Д.Ю., ими были отобраны явки с повинной от Арочкина Д.Ю. и ФИО4, участвовали при производстве обысков и задержании ФИО4 и ФИО3. Было установлено, что ФИО110 и Арочкин познакомились в ИК №10, где отбывали наказание, освободившись стали заниматься мошенничеством. Они рассылали на абонентские номера граждан смс-сообщения с ложной информацией о блокировке их банковских карт, оставляли контактный абонентский номер, для возможности получения якобы дополнительной информации, люди перезванивали, они представлялись сотрудниками сбербанка, подтверждали информацию о блокировке банковских карт, убеждали людей проследовать к ближайшему банкомату якобы для разблокировки их банковских карт, далее убеждали произвести подключение к одному из абонентских номеров, находящихся у ФИО110 в пользовании, услуги «Мобильный банк» по своим банковским картам, и выясняли у гражданин, информацию от «Личного кабинета» по их банковским картам, для возможности беспрепятственного входа в него через приложение «Сбербанк онлайн» для осуществления незаконных переводов денежных средств со всех возможных счетов граждан.

Свидетель ФИО64 – сотрудник ОБОП УУР ГУ МВД России по Самарской области пояснил в судебном заседании, что осуществлял оперативное сопровождение по делу Арочкина Д.Ю. с начала и до конца расследования. Изначально была получена оперативная информация, что группа людей занимается мошенничеством с использованием сотовых телефонов. Стали проводить проверку по данной информации, поставили на прослушку телефоны подозреваемых. Далее было проведено их задержание. Я отобрал у ФИО110 явку с повинной, из которой следовало, что он организовал преступную группу, специализирующуюся на совершении сотовых мошенничеств. В данную преступную группу входили Арочкин, с которым они вместе отбывали наказание в ИК 10 и гражданская супруга ФИО110 - ФИО111. Мошенничество заключалось в том, что Арочкин должен был рассылать смс-сообщения с информацией о блокировке карт граждан, а также работать по выводу денег с лицевых счетов банковских карт граждан, приобретать новые сим-карты для совершения преступлений. Люди получившие указанные смс-сообщения перезванивали на данный контактный номер, после чего ФИО110 отвечал на их звонок и представлялся сотрудником службы безопасности Центрального банка ФИО2. Введя гражданин в заблуждение, обманывая их, он выяснял у них наименование банков, которыми их карты обслуживаются, состояние их счета, после чего требовал проследовать граждан к банкоматам для производства под его диктовку определенных операций, якобы для разблокировки их банковских карт. После того как граждане подходили к банкоматам и вновь перезванивали ему, он продолжая обманывать их, указывал им под его диктовку подключать к своим банковским картам услуги «Мобильный банк» на абонентские номера, находящиеся у него в пользовании, предварительно отключив указанную услугу от своих абонентских номеров. Так же под его диктовку, граждане получали по своим банковским картам коды идентификаторы и пароли от «личных кабинетов», и сообщали их ему, ошибочно полагая, что общаются с сотрудником банка. Полученные от граждан сведения, он сразу же передавал Арочкину для возможности беспрепятственного входа в их «Личные кабинеты», и хищения денег с лицевых счетов их банковских карт. Позже для большей убедительности, на звонки граждан получивших смс-сообщения от Арочкина о блокировке их банковской карты, стала отвечать ФИО111, которая представлялась оператором банка, а затем передавала трубку ФИО110. Так же ФИО111 по его указанию покупала сотовые телефоны и сим-карты для совершения мошенничеств. Получали похищенные денежные средства с их банковских карт в отделениях ОАО КБ «Юнистрим» и с лицевых счетов банковских карт через банкоматы. При производстве обыска у Арочкина были изъяты различные сим-карты, сотовые телефоны.

Оглашенными в соответствии со ст.281 ч.3 УПК РФ показаниями свидетелей Свидетель №2 и Свидетель №1 (Т.10 л.д.227-232, л.д.221-226), из которых следует, что они являются родственниками умершего ФИО3, который проживал до конца сентября 2016 года с матерью – ФИО52 в <адрес>. ФИО3 неоднократно был судим и сам рассказывал, что в колонии он занимался телефонным мошенничеством с парнем по имени Д., который очень хорошо разбирается в сфере вывода денежных средств на банковские карты и счета нужных людей. ФИО110 и им неоднократно предлагал присоединиться к нему в преступную группу, и начать работать совместно, но они отвечали отказом. После очередного освобождения в августе 2015 года ФИО3 продолжил заниматься совершением сотовых мошенничеств, для этого с целью упрочения своей преступной группы, которую ФИО3 задумал создать, он вновь встретился с Д., который после освобождения весной 2015 года, проживал где то в Самаре, он предложил ему свой преступный план, где распределил их роли в зарабатывании денег, а именно в преступлениях, которые они будут совершать, где Д. должен был осуществлять смс-рассылку, а ФИО3 «разводить» потерпевших. Получать деньги, похищенные с банковских карт потерпевших, должны были знакомые и родственники ФИО3 и Д. Сотовые телефоны и сим-карты нужно было часто менять, так как, со слов ФИО3, люди, обучавшие его совершению мошенничества с использованием сотового телефона, его об этом предупреждали, необходимо применять всевозможные меры предосторожности, чтобы сотрудники полиции не смогли их найти и доказать их вину. Со слов ФИО3, на его предложение мужчина по имени Д. согласился. Иногда присутствовали при том, как ФИО3 часто нервничал и кричал по сотовому телефону на Д. выражаясь в его адрес нецензурной бранью, это было в основном в утренние часы. ФИО3 ему всегда говорил, что надо начинать работать с утра, а не когда он выспится, поскольку необходимо учитывать разницу во времени с отдаленными регионами РФ, в которые производится смс-рассылка с текстом о блокировке банковских карт. Как правило после этого начиналась смс-рассылка. По характеру ФИО3 волевой человек, обладающий лидерскими качествами, способный расположить к себе людей таким образом, чтобы они ему в полном объеме доверяли. Спустя некоторое время на сотовый телефон ФИО3 поступали звонки от неизвестных ей лиц, ФИО3 представлялся сотрудником банка по фамилии ФИО5. Примерно в августе 2015 года ФИО3 стал близко общаться с ФИО4, он отвел ей роль в своей преступной группе в качестве оператора, т.е. ей необходимо было отвечать на звонки, поступающие от потерпевших и, немного поговорив с ними, передавать сотовый телефон ФИО3. Все денежные средства, как рассказывал ФИО3, поступали ему либо на абонентские номера, либо на банковские карты, находящиеся у него в пользовании, либо наличными, и он уже непосредственно распределял их между ФИО65 и Д. Также в преступной группе ФИО3 были еще люди, которые обналичивали похищенные у граждан РФ деньги, ФИО3 еще их называл «бегунками». На прослушанных звуковых файлах, предоставленных в ходе проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» на компакт – дисках оперативными сотрудниками, узнали голос ФИО3, который разговаривает с каким-то мужчиной, а также голос ФИО4, где она разговаривает с ФИО3 и этим мужчиной о рассылках СМС-сообщений, о переводе денег, о лицах, в отношении которых они совершают мошенничества.

Данные показания свидетели Свидетель №2 и Свидетель №1 подтвердили в полном объеме.

Свидетель ФИО66 пояснила в судебном заседании, что у нее в пользовании имелись банковские карты, которые были зарегистрированы в августе 2014 года, данная карта была утеряна, а вторая была зарегистрирована в мае 2016 года, на которую поступала пенсия. В августе 2015 года ей позвонил ее знакомый по имени ФИО22, который отбывал наказание в колонии №10. Он попросил ее помочь его знакомому, она согласилась. Он передал трубку другому мужчине, который сказал, что его родственник хочет осуществить денежный перевод, поинтересовался есть ли у нее банковская карта, она сказала что есть, после этого мужчина попросил ее номер, сказал что родственник переведет некую сумму, которую она в последствии должна перевести на несколько сотовых номеров, которые он так же продиктовал и она записала. Согласилась ему помочь. Через некоторое время проверила баланс карты в банкомате, поступили денежные средства в сумме 30 тысяч рублей, которые она распределила как ей сказал мужчина и перевела данную сумму на указанные им телефонные номера.

Оглашенными в соответствии со ст.281 ч.3 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №4 (Т.10 л.д.214-219), из которых следует, что с ФИО3 он знаком с детства. Вместе отбывали наказание в ИК10, где от ФИО110 узнал, что находясь в колонии он занимается совершением мошенничеств с использованием сотового телефона. ФИО3 ему рассказал схему мошенничества, предложил ему вступить к нему в группу, но он отказался. В августе 2014 года он освободился по отбытию наказания, в августе 2015 года освободился ФИО3. Примерно в начале сентября 2015 года он встретил ФИО3, и их общение возобновилось. В конце сентября 2015 года к ним присоединилась ФИО4, которая стала проживать вместе с ФИО3 у него дома. При очередном распитии спиртного примерно в октябре 2015 года ФИО3 в присутствии ФИО4 предложил снова ему вступить в созданную им преступную группу, в которую с его слов уже входили ФИО4 и некий Д. проживающий в <адрес>. ФИО3 желая уговорить его пояснял, что ему необходимы надежные люди, которым бы он верил. Так же ФИО110 пояснил, что роль его знакомого Д. заключалась в рассылке смс-сообщений с текстом о блокировке банковских карт на абонентские номера граждан РФ. ФИО3 говорил, что эта версия мошенничества самая прибыльная, поскольку можно выводить с банковских карт потерпевших сразу все денежные средства, которые хранятся на их картах и лицевых счетах. ФИО3 говорил, что он старается выбирать наиболее развитые регионы с высокими заработными платами, каким по его мнения в то время являлась <адрес>. Текст сообщения со слов ФИО3 придумывал Д., но сам ФИО3, как руководитель группы должен был его проверить, возможно дополнить, и только после этого сообщение могло быть направлено гражданам, в отношении которых ФИО3 и члены его группы планировали совершить мошенничество. В сообщении указывали контактный абонентский номер, который в свою очередь должен был находится у самого ФИО3, поскольку основную функцию в совершении мошенничества ФИО3, по его мнению, брал на себя. После того как потерпевшие, получившие указанные сообщения о блокировке их банковских карт, перезванивали на контактный номер с целью получения дополнительной информации, ФИО3, выдавая себя за старшего специалиста службы безопасности Центрального банка России – ФИО5, должен был сообщать потерпевшим заведомо ложные сведения, о том, что по причине не получения банком подтверждающего кода при осуществлении оплаты покупок банковской картой, произошла их блокировка, и, что им для возможности их разблокировки необходимо пройти к ближайшему платежному терминалу и под его диктовку выполнить процедуру снятия блокировки с банковских карт, набрав определенную комбинацию цифр, которую ФИО3 должен был им продиктовать. В ходе разговора с потерпевшими, ФИО3 должен был убеждать потерпевших под различными предлогами подключать услугу «Мобильный банк» к их банковским картам на абонентские номера, которые находились бы у него – ФИО3, его знакомого – Д. и ФИО111 в пользовании, а затем должен был убеждать их получать через банкомат код-идентификатор и логин от входа в их личные кабинеты, которые давали ФИО3 и Д. возможность зайти в них, что те и делали сообщая его впоследствии ФИО3 по телефону. ФИО3, после того как узнавал логины и пароли от личных кабинетов потерпевших, передавал их Д. либо СМС-сообщением, либо через звонок. Тот в свою очередь должен был сам используя сообщенные ФИО3 пароли и логины входить через интернет в личные кабинеты потерпевших и производить перевод денежных средств потерпевших на абонентские номера и банковские карты, находящиеся у ФИО110 с Д. в пользовании. Роль ФИО111 заключалась в том, что она должна была первой отвечать на звонок потерпевших, получивших СМС-сообщения с ложной информацией о блокировке их банковских карт, и представляться оператором Центрального Банка России, немного поговорив с ними, передавать трубку ФИО110. По мнению ФИО3 это лишний раз должно было убедить потерпевших в том, что их никто не обманывает, и что их карты действительно заблокированы. ФИО3 желая уговорить его пояснил, что прибыль от мошенничеств получает большую, и никого никогда деньгами не обижает и ему он готов платить по 20-25% от преступного дохода. Похищенные денежные средства ФИО3 перечислял либо на абонентские номера, которые находились у него в пользовании, либо на абонентские номера и лицевые счета банковских карт, которые он сообщал Д., либо на абонентские номера, которые находились у его родственников в пользовании, которые не подозревали, что за деньги на их счета поступают. ФИО3 говорил ему что его роль будет заключаться в том, что он должен будет также получать похищенные ими деньги перечисленные Д. по его указанию с банковских карт потерпевших, на лицевые счета банковских карт, зарегистрированных на его родственников, в том числе на его мать – ФИО52, либо в отделениях ОАО КБ «Юнистрим», а так же его роль будет заключаться в приобретении сотовых телефонов и сим-карт, зарегистрированных на сторонних лиц, на рынках в <адрес>. От предложения ФИО110 отказался. Но после этого неоднократно был свидетелем того, как ФИО3 обманывал людей по телефону, представившись сотрудником банка – ФИО5. ФИО4 также при нем разговаривала с потерпевшими и представлялась оператором банка, подтверждая, что действительно произошла несанкционированная блокировка банковских карт. В ходе «работы» - совершения мошенничества ФИО3 постоянно созванивался с Д., сообщал тому коды и логины, спрашивал, как произошла рассылка, в каком количестве с каких сим-карт, сообщал свои номера сим-карт и банковских карт, на которые нужно было переводить похищенные деньги. По просьбе ФИО3 он два раза получал денежные переводы в ОАО КБ «Юнистрим» в <адрес>, ФИО110 ему пояснил, что он должен получить долг каких-то его знакомых, с которыми он ранее отбывал наказание. ДД.ММ.ГГГГ он по просьбе ФИО3 в ПАО «СКБ-банк», зарегистрировал на свое имя банковскую карту VISACLASSIC «Карта добра» (благотворительная) № с лицевым счетом №. К данному лицевому счету позже примерно через месяц была выпущена дополнительная банковская карта №, так как основную карту повредил банкомат, когда он по указанию ФИО3 пытался получить денежные средства, перечисленные на нее последним, похищенные у граждан РФ. Основная банковская карта с № всегда находилась при нем, денежные средства по ней он каждый раз получал по указанию ФИО3 Сам лично ей он не пользовался. При заключении договора на открытие вышеуказанного лицевого счета в заявлении по указанию ФИО3 с целью подключения услуги «Мобильный банк» к банковской карте он указал абонентский №, который в то время находился у него. При прослушанных звуковых файлах, предоставленных в ходе проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» на компакт – дисках оперативными сотрудниками, он узнал голос ФИО3, который разговаривает с каким-то мужчиной, а также голос ФИО4, где она разговаривает с ФИО3 и этим мужчиной о рассылках СМС-сообщений, о переводе денег, о лицах, в отношении которых они совершают мошенничества. На других записях узнал голос ФИО3, где тот разговаривает с мужчинами и женщинами и просит их зарегистрировать на продиктованные им абонентские номера услугу «Мобильный банк», перечислить денежные средства на указанные им абонентские номера, при этом он представляется сотрудником банка ФИО5 и ведет разговор от имени сотрудника банка.

Оглашенные показания свидетель Свидетель №4 полностью подтвердил в судебном заседании.

Оглашенными в соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №3 (Т. 13 л.д. 40-43) из которых следует, что в 2006 году в <адрес> он познакомился с ФИО113. В сентябре 2009 года его вместе с ФИО113 осудили за совершение кражи. В 2011 году ФИО113 освободился, а он через некоторое время был снова осужден за содержание притона. В 2014 году он освободился по отбытию наказания, и продолжил с ФИО113 дальнейшее общение. В сентябре 2015 ФИО113 обратился к нему с просьбой получить денежный перевод на свое имя, пояснив при этом, что у него самого нет документов, поскольку он их потерял. Денежный перевод предназначался для передачи в колонию. ФИО110 и ФИО111 он видел один раз вместе с ФИО113. Ему известно, что они занимались совершением мошенничеств с использованием сотовых телефонов. Свидетель №4 неоднократно просил у него сим-карты для ФИО3

Свидетель Свидетель №7 пояснила в судебном заседании, что с ФИО3 знакома с раннего возраста, он был бывшим мужем ее сестры. В 2015 году мать ФИО110 обратилась к ней с просьбой съездить к ее сыну в тюрьму с передачкой, она согласилась. После освобождения ФИО110 узнала, что он занимается телефонным мошенничеством. ФИО110 говорил, что этим он еще стал заниматься в колонии совместно с Арочкиным, с которым вместе сидели, путем смс-сообщений гражданам, а похищенные таким образом деньги у граждан, они переводят на банковские карты своих знакомых или родственников. ФИО110 ей тоже предлагал этим заняться, ее роль будет заключаться в том, что ей нужно будет снимать деньги с банковских карт, но она отказалась. Впоследствии ФИО110 все-таки удалось ее обмануть, он сказал, чтобы она обналичила денежные средства в ОАО КБ «Юнистрим», которые ему перечислили его знакомые, так как она его очень сильно боялась, то сделала так как он просил. Получила деньги, на которые собрала посылку, что необходимо было купить, ей так же сказал ФИО110 и отправила ее по указанному им адресу. Так по указанию ФИО110 ею было получено примерно 5 или 6 денежных переводов, это все было в течении 2015 года. Деньги отдавала ФИО110, иногда по его указанию ложила на телефонные номера, которые он диктовал. Один раз ездила к Арочкину в <адрес>, сам он тоже приезжал к ФИО110 в <адрес>. Потом ФИО110 рассказывал, что он поругался с Арочкиным, так как тот не захотел с ним работать 30% на 70%. ФИО110 говорил, что у него больше ответственности, он разговаривает с людьми, он звонил людям и представлялся специалистом службы безопасности по фамилии ФИО5, сообщал им ложные сведения для разблокировки банковских карт, а люди этого не зная, набрав определенную комбинацию цифр под его диктовку сообщали логин и пароль от входа в их личные кабинеты. А Арочкин только рассылал смс-сообщения гражданам, что как будто бы их банковская карта заблокирована, люди перезванивали на указанный в сообщении номер и попадали на ФИО110. В начале сентября 2015 года, ФИО110 ее очень сильно избил, за то, что она отказалась выполнять его указания. Его за это осудили. Позже от ФИО112, который ей иногда звонил, узнала, что ФИО110 привлек в их преступную группу ФИО111, с которой стал сожительствовать, теперь она стала обналичивать похищенные деньги.

Оглашенными в соответствии со ст.281 ч.3 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО48 (Т.11 л.д.179-193) из которых следует, что ФИО3 знает с детства. ФИО3 неоднократно был судим, и отбывал наказание в различных ИК Самарской области. Примерно в феврале 2015 года ФИО3 позвонил ей и попросил сообщить ему номер ее банковской карты. В случае если она откажется, ФИО3 пообещал после освобождения убить ее, испугавшись, она попросила свою дочь оформить банковскую карту ОАО «Сбербанк России». При очередном звонке ФИО3 она ему продиктовала номер карты, догадываясь при этом, что возможно ФИО3 хочет на нее перечислить похищенные им у граждан РФ денежные средства, так ей от него уже тогда было известно, что он находясь в колонии занимается совершением мошенничеств с использованием сотового телефона. В одном из разговоров с ФИО3 по телефону, тот рассказал ей, что его схема мошенничества заключается в рассылке СМС-сообщений гражданам РФ с текстом о выигрыше ими автомобилей. Как ей пояснил ФИО3, иногда он использует схему мошенничества «блокировка банковских карт». ФИО3 рассказал ей, что вместе с ним мошенничеством занимается его знакомый, также отбывающий наказание в ИК 10 - Арочкин Д.ФИО3 рассказывал ей, что, похищенные ими у граждан РФ денежные средства Арочкин Д.Ю. по его указанию выводит на банковские карты ОАО «Сбербанк России», зарегистрированные на их родственников, а также на абонентские номера, зарегистрированные на неизвестных лиц, купленные родственниками и знакомыми других осужденных на рынке «Птичка» <адрес>. В начале лета 2015 года, снова при очередном разговоре с ФИО3, последний предложил ей вступить в созданную им преступную группу, и вместе с ним и Арочкиным Д.Ю. совершать мошенничества, говорил, что ее роль будет заключаться в получении по его указанию похищенных им и Арочкиным Д.Ю. денежных средств, так же по указанию ФИО3 она должна бала получать периодически у Арочкина Д.Ю. новые сотовые кнопочные телефоны, а полученные ею денежные средства с лицевых счетов банковских карт, на которые Арочкиным по указанию ФИО3 они выводились, а также полученные ею в отделениях ОАО КБ «Юнистрим», она должна была передавать при встречах Арочкину Д.Ю., из которых по договоренности с ФИО3, она могла бы оставлять себе по 1 000 рублей с каждого полученного денежного перевода, она отказалась от предложения ФИО3 С целью убедить ее в безопасности его и Арочкина деятельности связанной с совершением мошенничеств относительно угрозы наказания в виде привлечения к уголовной ответственности, ФИО3 рассказал ей о роли его и Арочкина в совершаемых преступлениях. ФИО110 меняя голос, используя различные голосовые интонации, представляясь сотрудником отдела службы безопасности Центрального Банка – ФИО5, должен был убеждать граждан перечислять денежные средства со своих банковских карт на различные абонентские номера и лицевые счета банковских карт, находящихся у него и Арочкина Д.Ю. в пользовании, а также в пользовании их родственников, а также убеждать их получать через банкоматы коды – идентификаторы и пароли, необходимые для входа в их личные кабинеты, и сообщать их ему, отключать от своих банковских карт под его диктовку услугу «Мобильный банк», оформленную на потерпевших абонентские номера, и подключать ее на абонентские номера, находящиеся у Арочкина Д.Ю. и ФИО3 в пользовании. По предварительной договоренности с ФИО3, денежные средства, полученные от совершения мошенничеств, ФИО3 и Арочкин Д.Ю. решили делить из соотношения 70% дохода ФИО3 и 30% - Арочкину Д.Ю. Она по указанию ФИО3 несколько раз получала с банковской карты своей дочери – Свидетель №9, денежные средства, перечисленные на ее лицевой счет ФИО3. Примерно в феврале, марте, летом и осенью 2015 года обналичивала с вышеуказанной банковской карты денежные средства суммами от 30 000 рублей до 100 000 рублей. Полученные ею деньги она сразу же переводила на лицевые счета банковских карт, которые диктовал ей ФИО3 и на лицевые счета сим-карт, продиктованные им же. На тот момент она также, как и Свидетель №7 была убеждена, что получает деньги других осужденных – знакомых ФИО3. Со слов Свидетель №7 ей стало известно, что в свою преступную группу ФИО110 вовлек и сожительницу ФИО111. Свидетель №7 так же ей рассказывала, что неоднократно присутствовала при разговорах ФИО3 по телефону с потерпевшими. Он всегда действовал уверенно и хладнокровно. Схема мошенничества заключалась в том, что после того как граждане, получившие смс-сообщения, направленные им Арочкиным Д.Ю. по указанию ФИО3, содержащие текст о блокировке их банковских карт, в которых был указан контактный абонентский номер ФИО3, перезванивали с целью получения дополнительной информации, ФИО3, выдавая себя за старшего специалиста службы безопасности Центрального банка России – ФИО5, сообщал потерпевшим заведомо ложные сведения, о том, что по причине не получения банком подтверждающего кода при осуществлении оплаты покупок банковской картой, произошла их блокировка, и, что им для возможности их разблокировки необходимо пройти к ближайшему платежному терминалу и под его диктовку выполнить процедуру снятия блокировки с банковских карт, набрав определенную комбинацию цифр, которую он им продиктует. В ходе разговора с потерпевшими, ФИО3 убеждал их под различными предлогами подключать к своим банковским картам услугу «Мобильный банк» на абонентские номера, которые находились у нее и ФИО3 в пользовании, а затем убеждал их получать через банкомат код-идентификатор и логин от входа в их личные кабинеты, и сообщать ему, которые он в дальнейшем передавал сразу же Арочкину Д.Ю., согласно распределенным между ними ролям. Используя данные пароли и логины, сообщенные ему ФИО3 либо в смс-сообщении, либо в разговоре по телефону, Арочкин Д.Ю., находясь в это время в <адрес>, входил через свой телефон, используя интернет, в личные кабинеты потерпевших и производил перевод денежных средств потерпевших на абонентские номера и банковские карты, находящиеся у Арочкина Д.Ю. и ФИО3 в пользовании. Весь контроль и руководство, созданной ФИО3 преступной группы осуществлял непосредственно ФИО3 сам. Так учитывая, что потерпевшими по указанию ФИО3 на их банковские карты подключалась услуга «Мобильный банк» на абонентские номера, которые находились у него и Арочкина в пользовании, и отключалась от своих абонентских номеров, то все финансовые операции, производимые по лицевым счетам потерпевших, а именно поступление денежных средств на карты потерпевших, их перевод на другие лицевые счета банковских карт и сим-карт, а также получение наличными, сразу же отражалось в полученном ФИО3 смс-уведомлении, которое он получал на абонентский номер, к которому была потерпевшими подключена услуга «Мобильный банк» по их картам. Произвести какую-либо операцию по счету без ведома ФИО3 было невозможно. На предоставленных для прослушивания звуковых записях от 13.10.2015, имеющихся на компакт диске, узнала голос ФИО3, который представляется сотрудником Центрального банка, и совершает мошенничество, обманывая мужчину, что его карта заблокирована, и слышит голос неизвестного ей мужчины и женщины. На записях от 12.10.2015, узнала голос ФИО3 и слышала голос неизвестной ей женщины, на другой записи от 12.10.2015, узнала голос ФИО3 и слышала голос незнакомого ей мужчины, который поясняет, что он осуществил вход в личный кабинет мужчины по имени Потерпевший №5, и что ему необходимы сим-карты и банковские карты, на которые он бы мог вывести деньги мужчины. На другой записи от 13.10.2015, узнала голос ФИО3 и слышала голос незнакомого ей мужчины, которому ФИО3 сообщает, что у него имелась вчера возможность вывести с карты мужчины, указанного выше (Потерпевший №5)) 20 000 рублей, но не получилось, так как не было у ФИО3 сим-карт, на счет которых можно было их перевести, а на прямую их выводить на свои номера он не хотел. Так же ФИО3 интересуется у мужчины нет ли у его жены билайновских сим-карт, на которые он мог бы их вывести. На записи слышно, как ФИО3 на другой сотовый телефон поступает вызов, и он начинает разговаривать с тем же мужчиной - Потерпевший №5), представляясь сотрудником службы безопасности Центрального Банка. После того как ФИО3 закончил разговаривать с ним, мужчина по телефону прокомментировал, что «приятно иметь дело с Центральным Банком». На всех последующих записях узнала голос ФИО3 и слышала голоса неизвестных ей мужчин и женщин. ФИО3 представлялся сотрудником Центрального банка, и совершал мошенничество, обманывая данных граждан, что их карта заблокирована.

Оглашенные показания свидетель ФИО48 полностью подтвердила в судебном заседании.

Оглашенными в соответствии со ст.281 ч.3 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО67 (Т.13 л.д.246-251) из которых следует, что она знакома с ФИО3. В последствии ФИО110 познакомил ее с Арочкиным, с которым он отбывал наказание в ИК 10. Со слов ФИО110 знала, что они совместно с Арочкиным занимались телефонным мошенничеством в колонии. Когда Арочкин освободился, то они стали проживать совместно. Она неоднократно видела, как Арочкин Д.Ю. производит рассылку смс-сообщений потерпевшим с текстом о блокировке банковских карт, в которых он также указывал абонентский номер, которым пользовался в то время ФИО3 находясь в ИК 10. Арочкин для рассылки сообщений пользовался сенсорным телефоном, он через интернет скачивал специальную программу, с помощью которой задавал определенный номерной интервал абонентских номеров, и программа сама производила автоматически рассылку смс-сообщений на номера заданного номерного промежутка. В разговорах с ФИО3, которые происходили ежедневно по нескольку раз, Арочкин говорил про сим-карты, банковские карты, их закупку, переводы денег, рассылку смс-сообщений, про банкоматы и потерпевших про заработанные ими деньги. Как ей пояснял Арочкин Д.Ю., зная, что ей все известно, что после рассылки смс-сообщений потерпевшим, на абонентский номер ФИО3, указанный им как контактный номер в сообщении, начинали поступать звонки, ФИО110 сам на них отвечал, представлялся гражданам специалистом службы безопасности Центрального банка РФ и убеждал их в том, что их банковские карты действительно заблокированы, после чего убеждал их проследовать к банкомату и произвести под его диктовку определенные операции по якобы разблокировке их банковских карт. После того как граждане подходили к банкоматам и снова перезванивали ФИО110, то тот просил их поместить карты в банкомат и выполнять действия по «разблокировке» карт, о которых он говорил ранее, что те и делали, не подозревая о том, что производят перевод своих денег с лицевого счета своих карт на лицевые счета сим-карт и банковских карт, находящихся в пользовании ФИО3 и Арочкина Д.Ю. Те денежные средства, которые поступали на лицевые счета сим-карт ФИО3, он самостоятельно путем набора специальных сервисных номеров и команд переводил на абонентские номера и банковские карты Арочкина Д.Ю., оставляя часть денег на счетах своих сим-карт, тем самым ФИО3 делил преступный доход, полученный от совершения мошенничеств, между собой и Арочкиным. Весной 2015 года она с Арочкиным Д.Ю. рассталась.

Оглашенные показания свидетель ФИО67 полностью подтвердила в судебном заседании.

Оглашенными в соответствии со ст.281 ч.2 п.2 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО52 (Т.10 л.д.238-243) из которых следует, что она проживала до ноября 2016 года со средним сыном – ФИО3 и его сожительницей ФИО4. Ее сын был неоднократно судим, в августе 2015 года он освободился, и с того времени стал проживать с ней. Примерно в сентябре 2015 года вместе с ними стала проживать его девушка – ФИО4. Примерно в 2012 – 2013 году от сына – Свидетель №1, который часто приезжал к брату в колонию на свидания, ей стало известно, что ее сын находясь в колонии занимается совершением мошенничеств с использованием средств сотовой связи. Однажды ФИО3, в то время, когда звонил с колонии, рассказал, что другие осужденные тоже занимаются совершением мошенничеств с использованием сотового телефона. Он даже рассказал ей схему мошенничества, которое заключалось в рассылке СМС-сообщений гражданам РФ с текстом о выигрыше ими автомобилей или о блокировке их банковских карт. После освобождения ФИО3 часто приводил к ней в дом своих друзей, с которыми он иногда уходил в баню, расположенную на территории садового участка у дома. Там они выпивали и много общались. Они брали с собой несколько сотовых телефонов, сим-карт, наушники и зарядные устройства, и со словами «мы пошли работать» уходили. Примерно через 2 недели после освобождения она стала замечать, что ФИО3 очень часто звонил и подолгу разговаривал с каким-то Д. Периодически он на того кричал, употребляя нецензурные слова, говорил, что нужно раньше просыпаться и начинать работать, иногда она слышала в их разговоре слова «запускай пакеты», что «нужно что-то зарабатывать», «нужно вовремя отвечать на звонки, его никто ждать не будет». По телефону ФИО3Д. что-то говорил про сим-карты, их покупку, банковские карты, какие-то серии. Как правило, после таких разговоров на один из телефонов ФИО3 начинали поступать звонки, телефон почти не умолкал. ФИО110 тогда сразу же брал с собой все телефоны, сим-карты, наушники, зарядные устройства для телефонов, листок и ручку, и с ФИО111 уходил в баню при доме. Тогда примерно в конце августа 2015 года она стала догадываться, что ФИО3 занимается мошенничествами, о которых ей рассказывал, когда он отбывал последний раз наказание в ИК 10. Она спросила у сына, действительно ли она права в этом, тогда он ей рассказал, что действительно он совершает мошенничества, и пояснил, что кроме этого он больше ничего не умеет. Она испугалась за сына, но он ее стал успокаивать, что все делает аккуратно, и для безопасности выдумал себе имя, которое он называет потерпевшим по телефону, в отношении которых совершает мошенничества – ФИО5. Так же для большей убедительности он привлек к своей преступной деятельности ФИО4, пояснив снова ей, что наличие женского голоса вызывает у людей большее доверие и они начинают верить, что действительно их банковские карты заблокированы, и что информация, представленная им затем ФИО3, правдивая. В середине октября 2015 года ФИО4 передала ей листок, на котором были написаны какие-то цифры, и сказала, что ей нужно вместе с ней проехать в отделение ОАО КБ «Юнистрим» в <адрес> для получения денежного перевода. Так как она хотела помочь сыну, то согласилась. В тот же день она вместе с ФИО4 приехала в <адрес> в отделение Банка «Первобанк» и в кассе «Юнистрим» получила по своему паспорту примерно 9 000 рублей. Так же в декабре 2015 года она получала по аналогичной схеме деньги в ОАО КБ «Юнистрим. На звуковых файлах, предоставленных в ходе проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» на компакт – дисках оперативными сотрудниками, она узнала голос ФИО3, который разговаривает с разными мужчинами, в том числе Свидетель №4, а также голоса ФИО4, Свидетель №7 и ФИО31, фамилию ее она не помнит, и дочь последней Дашу. ФИО3 с вышеуказанными лицами разговаривает о рассылках СМС-сообщений, о переводах денег на карты, о лицах, в отношении которых они совершают мошенничества. На других записях она узнала голос сына - ФИО3, где он разговаривает с мужчинами и женщинами и просит их зарегистрировать на продиктованные им абонентские номера услугу «Мобильный банк», перечислить денежные средства на указанные им абонентские номера, при этом он представляется сотрудником банка ФИО5 и ведет разговор от имени сотрудника банка, а также голос ФИО4 – которая представляется оператором Центрального Банка России, после чего передает трубку ФИО3.

Заключением лингвистической судебной экспертизы № от 28.02.2017(Т. 11 л.д. 204-244) из которого видно, что вывод 1 - исходя из лингвистического анализа текстов диалогов, где были выявлены слова, принадлежащие к лексико-семантическим группам наименований, обозначающих инструменты, дающие доступ к личному счету в банке (Банковская карта, Маэстро, Виза, Мастеркард); слова, обозначающие мобильный сервис для управления банковским счетом (Мобильный банк); слова с общим значением подтверждения личности в информационной глобальной сети (Пароль, идентификатор пользователя); слова, обозначающие идентификационный модуль абонента, применяемый в мобильной связи (Симка, сим-карта); слова, обозначающие компании, предоставляющая услуги сотовой связи (Била?йн, Мегафон, Евросе?ть, МТС); слова идентифицирующие номера сотовых операторов разных регионов РФ (серия); слова с лексико-семантическим значением быть присоединенным к номеру телефона (привязать); слова, принадлежащие к криминальным лексико-семантическим группам со значением «жертва ограбления» (терпила), а также выявлены темы, показывающие непосредственное участие фигурантов дела в телефонном мошенничестве: получение идентификаторов и паролей для доступа к онлайн-банку или подключения услуги «мобильный банк»; перевод денежных средств со счетов абонентов на телефонные счета фигурантов дела, на карты фигурантов дела, на номера телефонов фигурантов дела: получение пин-кода, пароля и идентификатора; перевод денег со счетов граждан на карты фигуранта дела, можно говорить о том, что ФИО3, Арочкин Д.Ю., ФИО4 занимались телефонным мошенничеством. Они выполняли различные действия по незаконному присвоению денежных средств граждан. Фигуранты дела в открытую использовали разработанную ими технологию изъятия у потерпевших денежных средств по следующей схеме:

отправление СМСок «клиентам» о факте «блокировки» их банковских карт, либо «аннулированы» их счета, «просрочены» банковские карты;

официальное представление «клиентам» (в основном потерпевшим) в качестве работников службы безопасности ЦБ РФ;

получение конфиденциальных данных о «клиенте» (количество карт, фамилия, имя, отчество, год рождения, остаток денежных средств на счете и т.п.);

«руководство» «разблокировкой» банковской карты через банкомат.

Для сокрытия информации в исследуемом материале коммуниканты не стремились к специальным способам сокрытия информации, т.к. зашифровка здесь обеспечивается структурой диалогов в стиле разговорной речи. Были использованы номинации, имеющие разговорный характер, а также специальные образования, которые в соответствии с их характеристиками можно отнести к разряду разовых кодов.

Вывод 2. В группу лиц, занимавшихся телефонным мошенничеством, входили хорошо знакомые между собой люди. Они занимались незаконным присвоением денежных средств граждан. На роль лидера претендует ФИО3, который является основным координатором преступной деятельности группы, поскольку он: ФИО3 – руководитель (лидер) преступной группы. Он контролирует оснащение группы банковскими картами, используемыми для хищения денежных средств абонентов(файл 15529039); координирует работу по хищению денежных средств со счетов абонентов(файл 15558334, файл 15554097, файл 15569108); контролирует оснащенность мобильными средствами связи, сим-картами для телефонов (файл – 15274852, файл – 15281720,файл – 15274935,файл 15274161,файл 15521712, файл 15529039); распределяет денежные средства(файл 15555955, файл 15558334, файл 15279731,файл 15855739, файл 15520217); контролирует массовую рассылку смс-сообщений членом группы Арочкиным (файл 15274488,файл 15529039,файл 15538634,файл 15538634, файл 15538847,файл 15274488,файл 15540197,файл 15541733,файл 15550865,файл 15553420,файл 15555955,файл 15199188,файл 15251466, файл 16504166,файл 16529300,файл 15886976,файл 15170262,файл 16529300, файл 15770673); совершенствует способы «развода» абонентов (файл 15547185,файл 15171830,файл 15274488,файл 15550865); инструктирует о времени и дате начала «работы» (файл 16529300,файл 15170262,файл 15544115, файл 15529039,файл 15521712); передает конфиденциальную информацию - индентефикаторы и пороли (файл 15557597,файл 15274161,файл 15273669,файл 15546475,файл 15568511,файл 16581599,файл 15553989,файл 15197051,файл 15767308,файл 15198925,файл 15274161,файл 15546475,файл 15273669). Лидер преступной группы ФИО3 лично сам, а иногда совместно с членом группы ФИО4 «разводит» по телефону граждан (файл 15197143, файл 15259892, файл 15261136, файл 15261168, файл 15261238, файл 15265984, файл 15266081, файл 15766651, файл 15766355, файл 15770238, файл 15852956, файл 15854814, файл 15854850, файл 15854885, файл 15855118, файл 15893283, файл 15903705, файл 15904468, файл 15905274, файл 15261909, файл 15197409, файл 15261136, файл 15261909, файл 15265984, файл 15197778, файл 15261438, файл 15766794, файл 15766976, файл 15855118).

Арочкин Д.Ю. – член преступной группы. Он занимается массовой рассылкой смс-сообщений с текстом о блокировке банковских карт на мобильные телефонные номера граждан (файл 15541733, файл 15550865, файл 15553420, файл 15555955, файл 15199188, файл 15251466, файл 16504166, файл 15886976, файл 15542605, файл 16529300); используя переданные ему ФИО3 идентификаторы и пароли банковских карт граждан, входит в их личные кабинеты и выводит денежные средства на счета сим-карт телефонов и банковских карт фигурантов дела (файл 15546475, файл 15568511, файл 16581599, файл 15553989, файл 15197051, файл 15767308, файл 15198925, файл 15274161, файл 15273669, файл 15274161, файл 15539741, файл 15558334, файл 15540628, файл 16508773, файл 15544115, файл 15558334, файл 15198925, файл 16529300, файл15279731); приобретает сим-карты (файл 16529300).

ФИО4– член преступной группы. Ее роль – совместно с руководителем ФИО3 занимается телефонным «разводом» абонентов, а именно, представляется оператором Центрального банка Российской Федерации и под видом решения проблемы передает трубку «специалисту службы безопасности» (фигуранту дела ФИО3 (файл 15197143, файл 15197409, файл 15197778, файл 15259892, файл 15261136, файл 15261168, файл 15261238, файл 15268685, файл 15266081, файл 15266391, файл 15197252, файл 15246130, файл 15197348, файл 15251144, файл 15260052, файл 15259892, файл 15251144); получает денежные средства в банках и банкоматах (файл 15274766, файл 15274852); приобретает левые сим-карты (файл 15274852, файл 16585392, файл 1521769).

Групповое телефонное мошенничество, зафиксированное на файлах, обладает следующими существенными признаками организованной преступной группы:

Устойчивость;

Постоянное совершение преступлений;

Распределением ролей (функций) между членами группы;

Подготовка к совершению преступления;

Неоднократное совершение преступления;

Наличием лидера организованной преступной группы.

Вывод 3. Телефонный разговор мошенников с гражданами является устной формой официально-делового стиля. Речь «работников службы безопасности банка» при беседе с «клиентами» являются подготовленной, т.к. оказалась в среднем почти в два раза сложнее по морфемному составу слов (1.02), деривационные морфемы преобладают в количественном отношении (1,1), наибольшее различие в отношении числа словоизменительных морфов к числу слово употреблений (0,7). Речь между членами группы ведется в разговорном стиле, важнейшим признаком которой является ее спонтанность, характеризующаяся разнообразными отклонениями от норм подготовленной, «гладкой» речи, к которым можно отнести: самоисправления говорящего «ну дня два, три назад», (файл 15274161), сбои в употреблении грамматических форм и порядка слов: «Она в банкомате, там висит, номер то есть у этой карты», (файл 15274161), множество «оборванных» отдельных слов и фраз, повторы «надо зарабатывать, зарабатывать денег», (файл 15544115), «Понял, понял.», (файл 15274488), «вот пароль, пароль слушай», (файл 15557597), оговорки, недомолвки «Мы изначально не договаривались, что ты делаешь и я работаю?», (файл 15538634), запинания. В диалогах используется жаргонные слова, нецензурные выражения (файл 15274488).

Вывод 4. В результате исследования были выявлены следующие уровни иерархии преступной группы:

А – Лидер (руководитель) преступной группы – ФИО3 Он лично контролирует оснащение группы необходимыми средствами для обеспечения преступных замыслов, контролирует доходы с преступной деятельности, совершенствует способы осуществления преступлений и лично занимается телефонным «разводом» абонентов.

Б – исполнитель Арочкин Д.Ю. Он находится на телефонной связи с лидером ФИО3, выполняет его указания по хищению денег с карт потерпевших, ведет учет поступленний и расходов преступных доходов, занимается рассылкой мошеннических смс-сообщений.

В- исполнитель ФИО4 Она с лидером ФИО3 занимается телефонным «разводом» абонентов, а именно, представляется оператором Центрального банка Российской Федерации и под видом решения проблемы передает трубку «специалисту службы безопасности»; по указанию ФИО3 получает денежные средства в банках и банкоматах; приобретает левые сим-карты и телефонные аппараты.

Заключением фоноскопической судебной экспертизы № от 27.04.2017 (Т.15 л.д. 1-263) из которого следует, что образцы голоса ФИО3, Арочкина Д.Ю. и ФИО4, представленные на дисках DVD-R, пригодны для проведения идентификационного исследования. По результатам проведенного идентификационного исследования можно сделать вывод о том, что голос ФИО3 тождественен голосу диктора «М» в фонограммах, представленных на диске №с в файлах: «15766651, 13.39.37 29 Августа.wav», «15852956, 16.05.56 03 Сентября.wav», «15893283, 17.50.51 05 Сентября.wav», «15953639, 14.25.17 09 Сентября.wav», «15767662, 14.28.11 29 Августа.wav», «15854885, 17.14.39 03 Сентября.wav», «15904468, 16.03.58 06 Сентября.wav»; на диске №с в файле: «15557760, 17.14.54 16 Августа.wav»; на диске №с в файлах: «15197143.wav», «15197348.wav», «15261238.wav», «15268685.wav», «15197409.wav», «15246130.wav», «15261909.wav», «15265984.wav», «15197778.wav», «15251144.wav», «15261438.wav», «15273289.wav», «15197051.wav», «15260052.wav», «15266081.wav», «15274161.wav»; на диске №с в файлах: «16583312, 13.57.27 12 Октябрь.wav»,«15274852.wav»; на диске №с в файлах: «15133728.wav»,«15267407.wav», «15246028.wav», «15267418.wav», «15262666.wav»,«15267793.wav»,«15267237.wav». Голос ФИО3 и голоса дикторов, обозначенных как «М» в файлах: «15197252.wav», «15259892.wav», «15267102.wav» на диске №с можно отнести к одной узконаправленной идентификационной группе. По результатам проведенного идентификационного исследования можно сделать вывод о том, что голос Арочкина Д.Ю. тождественен голосу диктора «М1» в фонограммах, представленных: на диске №с в файле: «15557760, 17.14.54 16 Августа.wav», на диске №с в файлах: «15197051.wav», «15274161.wav», на диске №с в файле: «16583312, 13.57.27 12 Октябрь.wav». По результатам проведенного идентификационного исследования можно сделать вывод о том, что голос ФИО4 тождественен голосу диктора «Ж» в фонограммах, представленных на диске №с в файле: «15197409.wav», на диске №с в файлах: «15274766.wav», «15274852.wav». Голос ФИО4 и голоса дикторов, обозначенных как «Ж» в файлах: «15197252.wav», «15197348.wav» на диске №с можно отнести к одной узконаправленной идентификационной группе.

Информацией из ОАО «Вымпелком» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 14 л.д.15, 16).

Виновность подсудимого Арочкина Д.Ю. так же доказывают письменные материалы уголовного дела, исследованные в ходе судебного заседания.

По эпизоду мошеннических действий в отношении Потерпевший №11.

Из заявления Потерпевший №11 от 06.05.2017 (Т. 19 л.д.100) вино, что она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое 14.06.2015 совершило в отношении нее мошенничество с использованием средств сотовой связи, то есть хищение путем обмана с ее банковской карты ПАО «Сбербанк» принадлежащих ей денежных средств в сумме 24 985 рублей, чем ей был причинен значительный ущерб на вышеуказанную сумму.

Из протокола осмотра информации из ОАО «Вымпелком» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 14.06.2015 в 21:10:33 часов отмечено соединение указанного абонентского номера в виде входящего звонка длительностью 305 секунд с абонентским номером №, находящимся в пользовании Потерпевший №11, при этом абонентский № в момент соединения находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, и использовался в телефонном аппарате с ИМЕЙ: №. Так же в тот же день отмечены многочисленные соединения абонентского номера № с абонентскими номерами №, находящимся в пользовании Арочкина Д.Ю. и №, находящимся в пользовании Свидетель №7

Информацией из ОАО «Вымпелком» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании Свидетель №7 (Т. 5 л.д. 249,250).

Из протокола осмотра информации из ОАО «Вымпелком» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании Свидетель №7 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 14.06.2015 в период с 21:14:41 часов до 23:24:24 часов отмечены соединения указанного абонентского номера в виде смс-сообщений на сервисные номера, при этом абонент № в момент соединений находился в зане действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, и использовался в телефонном аппарате с ИМЕЙ:№.

Информацией из ОАО «Вымпелком» о движении денежных средств по лицевому счету абонентского номера №, находящегося в пользовании Свидетель №7 (Т. 5 л.д. 34-56,57)

Из протокола осмотра информации из ОАО «Вымпелком» о движении денежных средств по лицевому счету абонентского номера № находящегося в пользовании Свидетель №7 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 14.06.2015 в 21:49:56 часов денежные средства в сумме 9 905 рублей поступили на лицевой счет абонентского номера № с лицевого счета банковской карты ПАО «Сбербанк» и в тот же день в 22:26:02 часов и в 22:28:11 часов денежные средства в суммах 4 645 рублей и 4 645 рубля были списаны с лицевого счета указанного абонентского номера посредством платежной системы ЗАО «НСК» на лицевой счет абонентского номера №, находящейся в пользовании ФИО3.

Информацией из ОАО «Вымпелком» о движении денежных средств по лицевому счету абонентского номера 967 490 88 00, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 14 л.д. 15, 16).

Из протокола осмотра информации из ОАО «Вымпелком» о движении денежных средств по лицевому счету абонентского номера №, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 14.06.2015 в 22:26:02 часов и в 22:28:11 часов денежные средства в суммах 4 500 рублей и 4 500 рубля поступили на лицевой счет указанного абонентского номера, и в тот же день в 22:33:32 часов и в 22:55:44 часов денежные средства в суммах 262,38 рублей и 104,95 рублей, а также 15.06.2015 в 02:49:24 часов, 08:52:39 часов, 09:01:10 часов, 10:28:20 часов, 10:54:43 часов, 11:28:48 часов, 12:32:11 часов, 12:40:37 часов денежные средства в суммах 525 рублей, 1 049,50 рублей, 211,90 рублей, 895,80 рублей, 1 049,50 рублей, 2 099 рублей, 628 рублей, 1 864 рубля соответственно были списаны с лицевого счета абонентского номера № на лицевые счета других абонентских номеров, находящихся в пользовании ФИО3.

Из протокола осмотра документов, приобщенных в ходе допроса потерпевшей Потерпевший №11, (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что осмотрены 5 чеков ПАО «Сбербанк», в которых отражено, что денежные средства в сумме 9 905 рублей 14.06.2016 в 21:50:01 часов были перечислены с лицевого счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №, оформленной на имя Потерпевший №11, на лицевой счет абонентского номера №, информация по остальным 4 чекам не просматривается.

Информацией из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя Потерпевший №11 (Т. 13 л.д. 216-223,224).

Из протокола осмотра информации из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя Потерпевший №11 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 14.06.2015 в 23:37:24 часов и в 23:42:41 часов денежные средства в суммах 7 000 рублей и 8 080 рублей соответственно были перечислены с лицевого счета № банковской карты №, зарегистрированной на имя Потерпевший №11, на лицевой счет № банковской карты ПАО «Сбербанк» №, зарегистрированной на имя Свидетель №7 и на лицевой счет № банковской карты ПАО «Сбербанк» №, зарегистрированной на имя Арочкина Д.Ю. соответственно.

Информацией из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя Арочкина Д.Ю. (Т. 5 л.д. 223-225, 226-243, 244).

Из протокола осмотра информации из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя Арочкина Д.Ю. (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 27.11.2014 к вышеуказанной банковской карте подключена, а 11.09.2015 отключена услуга «Мобильный банк» на абонентский №, зарегистрированный на имя отца Арочкина Д.Ю. - ФИО77, находящуюся в пользовании Арочкина Д.Ю.14.06.2015 в 23:42:41 часов вышеуказанную банковскую карту поступили денежные средства в сумме 8 080 рублей с банковской карты ПАО «Сбербанк» №, зарегистрированной на имя Потерпевший №11.

Информацией из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя Свидетель №7 (Т. 10 л.д. 174-175, 176).

Из протокола осмотра информации из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя Свидетель №7 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что к вышеуказанной банковской карте 28.05.2015 в 13:37:17 часов была подключена и 09.01.2016 в 06:25:06 часов отключена услуга «Мобильный банк» на абонентский №, находящийся в пользовании Свидетель №7 14.06.2015 в 23:37:00 часов на вышеуказанную банковскую карту поступили денежные средства в сумме 7 000 рублей, и 15.06.2015 в 08:26:00 часов в сумме 15 900 рублей были сняты через банкомат.

Информацией из ООО «Киберплат» о движении денежных средств по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании Свидетель №7 (Т. 8 л.д.5-42).

Из протокола осмотра информации из ООО «Киберплат» о движении денежных средств по абонентскому номеру № находящемуся в пользовании Свидетель №7 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 14.06.2015 в 22:33:25 часов и в 22:35:05 часов денежные средства в суммах 4 777,75 рублей и 5 413,45 рублей соответственно были списаны с указанного лицевого счета абонентского номера на лицевой счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №, зарегистрированной на имя Свидетель №7 Осмотренная информация признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела.

Протоколом осмотра материалов ОРМ, предоставленных к DVD-R дискам №с, №с, №с, №с., которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (Т. 10 л.д.244-250, 251-252).

Стенограммой телефонных разговоров по мобильному телефону с абонентским номером №, зарегистрированному на имя Арочкина Д.Ю. (Т. 4 л.д.120-154)

Стенограммой телефонных разговоров по мобильному телефону с ИМЕЙ: №, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 161-193).

Стенограммой телефонных разговоров по мобильному телефону с абонентским номером №, находящимся в пользовании ФИО3 (Т. 4 л.д. 200-242).

Стенограммой телефонных разговоров по мобильному телефону с ИМЕЙ: №, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т.4 л.д.249-313)

Стенограммой телефонных разговоров по мобильному телефону с ИМЕЙ: №, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 14 л.д. 61-67).

Протоколом осмотра DVD-R диска с записями телефонных переговоров по мобильному телефону ИМЕЙ: №, находящемуся в пользовании ФИО3, №с, рассекреченного и предоставленного оперативными сотрудниками, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. (Т. 14 л.д.180-192, 193-194)

Из протокола обыска по месту жительства и регистрации Арочкина Д.Ю. по адресу: <адрес> (Т. 9 л.д. 20-21), видно, что были обнаружены и изъяты 2 банковские карты (ПАО «Сбербанк» и ОАО Банк «ОТП») и 13 сим-карт оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» и ОАО «Теле 2».

Из протокола обыска по месту жительства и регистрации ФИО3 по адресу: <адрес>, (Т. 9 л.д. 38-39) видно, что был обнаружен сотовый телефон «Нокиа» ИМЕЙ: № и фрагмент листа с записями.

Из протокола обыска по месту жительства ФИО3 и ФИО4 по адресу: <адрес> (Т. 9 л.д. 219-220) видно, что были обнаружены и изъяты сотовый телефона «Нокиа» с сим-картой оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» № ИМЕЙ: №; сотовый телефон «Нокиа» с сим-картой оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» № ИМЕЙ: №; сотовый телефон «Нокиа» ИМЕЙ: №; 3 сим-карты оператора сотовой связи ОАО «Мегафон» и 9 сим-карт оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком»; зарядное устройство «Нокиа» с оголенными проводами на одном конце и зарядное устройство «Нокиа» с привязанной нитью черного цвета аккумуляторной батареей; общая тетради 96 листов с рукописными записями абонентских номеров и номеров банковских карт.

Из постановления и протокола выемки документов(Т. 10 л.д.21-22, 23) видно, что у ФИО57 были изъяты сотовый телефон «Нокиа С5» ИМЕЙ: №, который находился в пользовании ее мужа - ФИО68; сим-карты оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» №№ (№), № (№), № (№).

Из постановления и протокола выемки предметов от 23.11.2016 (Т. 10 л.д.93-95, 96-97) видно, что у Арочкина Д.Ю. изъят сотовый телефон «Асус» в корпусе черного цвета ИМЕЙ 1: № и ИМЕЙ 2: №.

По эпизоду мошеннических действий в отношении Потерпевший №2.:

Из заявления Потерпевший №2 от 05.05.2017 (Т.19 л.д.76) видно, что он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ему лицо, которое 12.07.2015 совершило в отношении него мошенничество с использованием средств сотовой связи, то есть хищение путем обмана с его банковской карты ПАО «Сбербанк» принадлежащих ему денежных средств в сумме 232 000 рублей, чем ему был причинен значительный ущерб на вышеуказанную сумму.

Информацией из ОАО «Вымпелком» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т.14 л.д.15, 16)

Из протокола осмотра информации из ОАО «Вымпелком» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т.19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 12.06.2015 в 11:29:22 часов отмечено соединение указанного абонентского номера в виде входящего звонка длительностью 434 секунды с абонентским номером №, находящимся в пользовании Потерпевший №2, при этом абонентский № в момент соединения находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, и использовался в телефонном аппарате с ИМЕЙ: №. Так же в тот же день отмечены многочисленные соединения абонентского номера № с абонентским номером №, находящимся в пользовании Арочкина Д.Ю.

Из протокола осмотра документов, приобщенных в ходе допроса потерпевшим Потерпевший №2 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что объектом осмотра является справка о состоянии вклада ПАО «Сбербанк» по лицевому счету № на имя Потерпевший №2, согласно которой 15.07.2015 денежные средства в суммах 100 000 рублей, 100 000 рублей, 1 000 рублей, 1 000 рублей, 10 000 рублей, 10 000 рублей и 10 000 рублей были списаны с вышеуказанного лицевого счета банковского вклада.

Информацией из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя Потерпевший №2 (Т. 13 л.д. 216-223, 224)

Из протокола осмотра информации из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя Потерпевший №2 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 12.07.2015 в 13:46:49 часов, 13.07.2015 в 16:24:11 часов и 14.07.2015 в 18:12:07 часов денежные средства в суммах 10 000 рублей, 10 000 рублей и 10 000 рублей соответственно были перечислены с лицевого счета № банковской карты ПАО «Сбербанк» №, зарегистрированной на имя Потерпевший №2, на лицевой счет абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО3, и 12.07.2015 в 13:54:32 часов, 13.07.2015 в 16:40:55 часов денежные средства в суммах 100 000 рублей и 100 000 рублей – на лицевой счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №, зарегистрированной на имя Свидетель №9, 12.07.2015 и 13.07.2015 в неустановленное время денежные средства в суммах 1 000 рублей и 1 000 рублей были также списаны с лицевого счета вышеуказанной банковской карты.

Информацией из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по банковской карте № с лицевым счетом №, зарегистрированной на имя Свидетель №9 (Т. 5 л.д. 223-225, 226-243, 244)

Из протокола осмотра информации из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя Свидетель №9 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 12.07.2015 в 13:54:32 часов и 13.07.2015 в 16:40:55 часов денежные средства в суммах 100 000 рублей и 100 000 рублей соответственно поступили на лицевой счет указанной банковской карты с лицевого счета № банковской карты ПАО «Сбербанк» №, зарегистрированной на имя Потерпевший №2

Стенограммой телефонных разговоров по мобильному телефону с ИМЕЙ: №, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 161-193)

Стенограммой телефонных разговоров по мобильному телефону с абонентским номером №, находящимся в пользовании ФИО3 (Т. 4 л.д. 200-242)

Стенограммой телефонных разговоров по мобильному телефону с ИМЕЙ: №, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 14 л.д. 61-67)

Из протокола обыска по месту жительства и регистрации Арочкина Д.Ю. по адресу: <адрес>, (Т. 9 л.д. 20-21) видно, что были обнаружены и изъяты 2 банковские карты (ПАО «Сбербанк» и ОАО Банк «ОТП») и 13 сим-карт оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» и ОАО «Теле 2».

Из протокола обыска по месту жительства и регистрации ФИО3 по адресу: <адрес> (Т. 9 л.д. 38-39) видно, что был обнаружен и изъят сотовый телефон «Нокиа» ИМЕЙ: № и фрагмент листа с записями.

Из протокола обыска по месту жительства ФИО3 и ФИО4 по адресу: <адрес>(Т. 9 л.д. 219-220) видно, что были обнаружены и изъяты сотовый телефона «Нокиа» с сим-картой оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» № ИМЕЙ: №; сотовый телефон «Нокиа» с сим-картой оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» № ИМЕЙ: №; сотовый телефон «Нокиа» ИМЕЙ: №; 3 сим-карты оператора сотовой связи ОАО «Мегафон» и 9 сим-карт оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком»; зарядное устройство «Нокиа» с оголенными проводами на одном конце и зарядное устройство «Нокиа» с привязанной нитью черного цвета аккумуляторной батареей; общая тетради 96 листов с рукописными записями абонентских номеров и номеров банковских карт.

Из постановления и протокола выемки документов(Т. 10 л.д.21-22, 23) видно, что у ФИО57 были изъяты сотовый телефон «Нокиа С5» ИМЕЙ: №, который находился в пользовании ее мужа - Арочикна Д.Ю.; сим-карты оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» № (№), № (№), № (№).

Из постановления и протокола выемки предметов от 23.11.2016 (Т.10 л.д.93-95, 96-97) видно, что у Арочкина Д.Ю. изъят сотовый телефон «Асус» в корпусе черного цвета ИМЕЙ 1: № и ИМЕЙ 2: №.

По эпизоду покушения мошеннических действий в отношении Потерпевший №30.

Из заявления Потерпевший №30 от 05.05.2017(Т. 19 л.д.67) видно, что она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое 15.08.2015 совершило в отношении нее мошенничество с использованием средств сотовой связи, то есть хищение путем обмана с ее банковской карты ПАО «Сбербанк» принадлежащих ей денежных средств в сумме 880 рублей, что для нее является незначительным ущербом, но в случае доведения преступления до конца, ей мог бы быть причинен значительный ущерб в общей сумме 15 270,39 рублей.

Информацией из ОАО «Вымпелком» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 5 л.д. 249, 250)

Из протокола осмотра информации из ОАО «Вымпелком» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 15.08.2015 в 11:23:01 часов отмечено соединение указанного абонентского номера в виде исходящего вызова длительностью 357 секунд с абонентским номером №, находящимся в пользовании Потерпевший №30, при этом абонентский № в момент соединения находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, и использовался в телефонном аппарате с ИМЕЙ: №. Также отмечены соединения в тот же день в 12:03:20 часов в виде входящего звонка, длительность соединения составила 719 секунд, в 12:34:11 часов и в 12:45:24 часов в виде исходящих вызовов при этом длительность соединений составила 342 секунды и 416 секунд.

Информацией из АО «Мобиком Волга» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании Арочкина Д.Ю. (Т. 11 л.д.73,74)

Из протокола осмотра информации из АО «Мобиком Волга» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании Арочкина Д.Ю. (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 15.08.2015 в 11:20 часов на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №30, с абонентского номера № было направлено смс-сообщение, при этом в момент соединения абонент № использовался в телефонном аппарате с ИМЕЙ: №, и в период с 11:05 часов до 11:10 часов находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, в период с 11:10 часов до 11:11 часов – в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, в период с 11:12 часов до 11:14 часов – в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, в период с 11:14 часов до 11:25 часов – в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, в период с 11:50 часов до 11:54 часов – в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>.

Из протокола осмотра документов приобщенных по устному ходатайству потерпевшей Потерпевший №30 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214), видно, что объектом осмотра являются справки из ПАО «Сбербанк» о состоянии вклада по банковской карте № с лицевым счетом № на имя Потерпевший №30, согласно которой 17.08.2015 произведено списание денежных средств с указанного лицевого счета в сумме 880 рублей, и 18.08.2015 на указанную банковскую карту было произведено перечисление денежных средств в сумме 12 363,37 рублей и 2 027,02 рублей – пенсия.

Из протокола обыска по месту жительства и регистрации Арочкина Д.Ю. по адресу: <адрес> (Т. 9 л.д. 20-21) видно, что были обнаружены и изъяты 2 банковские карты (ПАО «Сбербанк» и ОАО Банк «ОТП») и 13 сим-карт оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» и ОАО «Теле 2».

Из протокола обыска по месту жительства ФИО3 и ФИО4 по адресу: <адрес>(Т. 9 л.д. 219-220) видно, что были обнаружены и изъяты сотовый телефона «Нокиа» с сим-картой оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» № ИМЕЙ: №; сотовый телефон «Нокиа» с сим-картой оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» № ИМЕЙ: №; сотовый телефон «Нокиа» ИМЕЙ: №; 3 сим-карты оператора сотовой связи ОАО «Мегафон» и 9 сим-карт оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком»; зарядное устройство «Нокиа» с оголенными проводами на одном конце и зарядное устройство «Нокиа» с привязанной нитью черного цвета аккумуляторной батареей; общая тетради 96 листов с рукописными записями абонентских номеров и номеров банковских карт.

Из постановления и протокола выемки предметов от 23.11.2016 (Т.10 л.д.93-95, 96-97) видно, что у Арочкина Д.Ю. изъят сотовый телефон «Асус» в корпусе черного цвета ИМЕЙ 1: № и ИМЕЙ 2: №.

По эпизоду мошеннических действий в отношении Потерпевший №13.:

Из заявления Потерпевший №13 от 17.08.2015 (Т. 16 л.д.177) видно, что она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое 16.08.2015 путем обмана совершило хищение денежных средств с ее банковской карты ПАО «Сбербанк» и лицевого счета сберегательной книжки ПАО «Сбербанк», оформленной на ее имя в общей сумме 72 200 рублей, что является для нее значительным материальным ущербом.

Информацией из ОАО «Вымпелком» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, зарегистрированному на имя Свидетель №7 (Т. 17 л.д.7, 8)

Из протокола осмотра информации из ОАО «Вымпелком» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, зарегистрированному на имя Свидетель №7 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что в период с 09:20:03 часов до 22:50:42 часов абонентский № использовался в телефонном аппарате с ИМЕЙ: № и в момент соединения находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>. Так же отмечены соединения абонентского номера № в виде входящих и исходящих соединений и смс-уведомлений на сервисные номера и абонентские номера в том числе с абонентским номером №, находящимся в пользовании ФИО3

Информацией из ОАО «Вымпелком» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании Арочкина Д.Ю. (Т. 5 л.д.249,250)

Из протокола осмотра информации из ОАО «Вымпелком» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании Арочкина Д.Ю. (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 16.08.2015 каких-либо соединений указанного абонентского номера не установлено, но отмечены соединения в виде исходящих и входящих смс-сообщений на сервисные номера в период с 16:21:37 часов до 18:32:00 часов 24.08.2015, при этом абонентский № использовался в телефонном аппарате с ИМЕЙ: № и в момент соединения находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>.

Информацией из ОАО «Мегафон» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, зарегистрированному на имя отца Арочкина Д.Ю. – ФИО77, и находящемуся в пользовании Арочкина Д.Ю. (Т. 6 л.д.12-27,28)

Из протокола осмотра информации из ОАО «Мегафонм» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, зарегистрированному на имя отца Арочкина Д.Ю. – ФИО77, и находящемуся в пользовании Арочкина Д.Ю. (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 24.08.2015 отмечены соединения указанного номера в виде интернет связи в период с 16:14:13 часов до 23:57:14 часов, при этом абонентский № использовался в телефонном аппарате с ИМЕЙ: № и в момент соединения находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>.

Информацией из ОАО «Мегафон» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, зарегистрированному на имя жены Арочкина Д.Ю. – ФИО57 (Т. 6 л.д.12-27,28).

Из протокола осмотра информации из ОАО «Мегафонм» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, зарегистрированному на имя жены Арочкина Д.Ю. – ФИО57 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 24.08.2015 отмечены соединения указанного номера в период с 09:05:21 часов до 18:35:23 часов, при этом абонентский № использовался в телефонном аппарате с ИМЕЙ: № и в момент соединения находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, и в период с 18:37:31 часов до 18:39:29 часов – по адресу: <адрес>.

Информацией из ОАО «Вымпелком» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, зарегистрированному на имя матери ФИО3 – ФИО52, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 17 л.д. 7, 8)

Из протокола осмотра информации из ОАО «Вымпелком» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, зарегистрированному на имя матери ФИО3 – ФИО52, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 16.08.2015 в период с 07:18:13 часов до 10:54:48 часов отмечены соединения абонентского номера № в виде входящих и исходящих смс-уведомлений на сервисные номера, абонентский № использовался в телефонном аппарате с ИМЕЙ: № и в момент соединения находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>.

Из протокола осмотра информации из ОАО «Вымпелком» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании ФИО3, (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 16.08.2015 в 09:47:17 часов отмечено соединение абонентского номера № с абонентским номером №, в виде входящего вызова, при этом абонентский № использовался в телефонном аппарате с ИМЕЙ: № и в момент соединения находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>.

Информацией из АО «Мобиком Волга» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 17 л.д. 34-42)

Из протокола осмотра информации из АО «Мобиком Волга» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 16.08.2015 в 09:35 часов с абонентского номера № на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №13, и в тот же день в 09:36 часов и в 09:50 часов было направлено смс-сообщение, при этом абонентский номер использовался в момент соединений в телефонном аппарате с ИМЕЙ: № и находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>.

Информацией из ОАО «Мегафон» о соединениях по абонентскому номеру №, зарегистрированному на имя Потерпевший №13 (Т. 16 л.д.180-181)

Протокол осмотра информации из ОАО «Мегафон» о соединениях по абонентскому номеру №, зарегистрированному на имя Потерпевший №13 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 16.08.2015 в 09:35:37 часов, в 09:36:28 часов и в 09:50:55 часов на указанный абонентский номер поступило 3 смс-сообщения с абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО3, и в тот же день в 09:47:17 часов с абонентского номера № был осуществлен исходящий вызов на абонентский №, находящийся в пользовании ФИО3, при этом соединение длилось 55 секунд. В тот же день отмечено еще 12 соединений абонентского номера № с абонентским номером № в виде входящих и исходящих вызовов, а также соединения с сервисным номером «900» и 17.08.2015 - 4 соединения в виде исходящих вызовов.

Информацией из ОАО «Мобиком Волга» о движении денежных средств по лицевому счету абонентского номера №, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 17 л.д.34, 43-45)

Из протокола осмотра информации из ОАО «Мобиком Волга» о движении денежных средств по лицевому счету абонентского номера №, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 16.08.2015 баланс вышеуказанного абонентского номера был пополнен на 228,75 рублей.

Информацией из ОАО «Вымпелком» о движении денежных средств по лицевому счету абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО3 (Т. 17 л.д. 7,8)

Из протокола осмотра информации из ОАО «Вымпелком» о движении денежных средств по лицевому счету абонентского номера №, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 16.08.2015 в 09:08:42 часов денежные средства в сумме 9 905 рублей, в 09:10:38 часов - в сумме 8 550 рублей и в 10:34:27 часов - в сумме 2 000 рублей поступили на лицевой счет абонентского номера № с лицевого счета банковской карты ПАО «Сбербанк», и в тот же день в 09:45:56 часов в сумме 4 777,75 рублей, в 09:49:08 часов в сумме 10 075,25 рублей были списаны с лицевого счету указанного абонентского номера посредством платежной системы ЗАО «НСК» на лицевой счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №, находящейся в пользовании ФИО3 и зарегистрированной на имя матери ФИО3 – ФИО52; в 09:51:38 часов в сумме 216 рублей и в 10:53:07 часов в сумме 3 615 рублей – на лицевой счет абонентского номера №, зарегистрированного на имя матери ФИО3 – ФИО52, и находящегося у ФИО3 в пользовании; в 10:14:34 часов в сумме 1 049,50 рублей – на лицевой счет абонентского номера №, зарегистрированного на имя отца Арочкина Д.Ю. – ФИО77, и находящегося у Арочкина Д.Ю. в пользовании; в 15:18:04 часов в сумме 319 рублей – на лицевой счет абонентского номера №, находящегося в пользовании у ФИО3

Информацией из ОАО «Вымпелком» о движении денежных средств по лицевому счету абонентского номера 967 760 19 01, находящемуся в пользовании ФИО8 (Т. 05 л.д. 249,250)

Из протокола осмотра информации из ОАО «Вымпелком» о движении денежных средств по лицевому счету абонентского номера №, находящемуся в пользовании Арочкина Д.Ю. (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 16.08.2015 в 17:00:44 часов денежные средства в сумме 10 000 рублей поступили на лицевой счет абонентского номера № с лицевого счета банковской карты ПАО «Сбербанк» и 24.08.2015 в 17:11:11 часов денежные средства в сумме 2 623,75 рублей были списаны с лицевого счета указанного абонентского номера посредством платежной системы ЗАО «НСК» на лицевой счет абонентского номера №, зарегистрированного на имя отца Арочкина Д.Ю. – ФИО77, и находящегося у Арочкина Д.Ю. в пользовании; в тот же день в 17:31:29 часов в сумме 2 099 рублей на лицевой счет абонентского номера №, зарегистрированного на имя жены Арочкина Д.Ю. – ФИО51, и находящегося у Арочкина Д.Ю. в пользовании; 29.08.2015 в 10:44:49 часов денежные средства в сумме 4 438,95 рублей были списаны с лицевого счету указанного абонентского номера посредством платежной системы «Моби» на лицевой счет этого же абонентского номера, находящегося в пользовании Арочкина Д.Ю. (Юнистрим); 05.09.2015 в 10:32:40 часов в сумме 1 059,50 рублей посредством платежной системы «Моби» на лицевой счет этого же абонентского номера (затем на №).

Информацией из ОАО «Вымпелком» о движении денежных средств по лицевому счету абонентского номера №, зарегистрированного на имя матери ФИО3 – ФИО52, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 5 л.д. 249-250).

Из протокола осмотра информации из ОАО «Вымпелком» о движении денежных средств по лицевому счету абонентского номера №, зарегистрированного на имя матери ФИО3 – ФИО52 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214), находящемуся в пользовании ФИО3, видно, что 16.09.2015 в 09:00:52 часов денежные средства в сумме 9 905 рублей поступили на лицевой счет абонентского номера № с лицевого счета банковской карты ПАО «Сбербанк» и в тот же день в 10:29:59 часов денежные средства в сумме 9 485,08 рублей были списаны с лицевого счета указанного абонентского номера посредством платежной системы ЗАО «НСК» в ОАО КБ «Юнистрим» на имя Свидетель №7

Информацией из ОАО «Вымпелком» о движении денежных средств по лицевому счету абонентского номера №, зарегистрированного на имя Свидетель №7, находящемуся в момент совершения преступления в пользовании ФИО3 (Т. 5 л.д. 249, 250)

Из протокола осмотра информации из ОАО «Вымпелком» о движении денежных средств по лицевому счету абонентского номера №, зарегистрированного на имя Свидетель №7, находящемуся в момент совершения преступления в пользовании ФИО3, (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 16.08.2015 в 09:05:35 часов и в 10:35:35 часов денежные средства в суммах 9 904 рублей и 2 950 рублей соответственно поступили на лицевой счет абонентского номера № с лицевого счета банковской карты ПАО «Сбербанк» и в тот же день в 09:47:48 часов и в 12:26:20 часов денежные средства в суммах 9 545,50 рублей и 2 976,60 рублей соответственно были списаны с лицевого счета указанного абонентского номера посредством платежной системы ЗАО «НСК» на лицевой счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №, зарегистрированной на имя матери ФИО69 – ФИО52, находящейся в пользовании у ФИО3, и на лицевой счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №, зарегистрированной на имя Свидетель №9, находящейся в пользовании матери Свидетель №9 – ФИО48

Информацией из ОАО «Мегафон» о движении денежных средств по лицевому счету абонентского номера №, находящемуся в пользовании ФИО3(Т. 5 л.д. 6-10,11)

Из протокола осмотра информации из ОАО «Мегафон» о движении денежных средств по лицевому счету абонентского номера №(Т. 19 л.д.168-196, 213-214) находящемуся в пользовании ФИО3, видно, что 16.08.2015 денежные средства в сумме 1 450 рублей поступили на лицевой счет абонентского номера №, и в тот же день денежные средства в сумме 1 090 рублей были списаны с лицевого счета указанного абонентского номера.

Информацией из ОАО КБ «Юнистрим» по абонентскому номеру №. (Т. 11 л.д. 139-147)

Из протокола осмотра информации из ОАО КБ «Юнистрим» по абонентскому номеру № (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что ДД.ММ.ГГГГ денежный перевод с абонентского номера № в сумме 9 200 рублей был получен в отделении ОАО КБ «Юнистрим», расположенном в ОАО АКБ «Авангард» №1233 в ТЦ «Капитал» <адрес> ККО по адресу: <адрес>, Свидетель №7

Информацией из ОАО КБ «Юнистрим» по абонентскому номеру №.

(Т. 11 л.д. 139-147)

Из протокола осмотра информации из ОАО КБ «Юнистрим» по абонентскому номеру № (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 26.08.2015 денежный перевод с абонентского номера № в сумме 2 000 рублей был получен в отделении ОАО КБ «Юнистрим», расположенном в ККО №15 АО КБ «Юнистрим» по адресу: <адрес>, Арочкиным Д.Ю.

Информацией из ОАО КБ «Юнистрим» по абонентскому номеру № (Т. 11 л.д. 139-147).

Протоколом осмотра информации из ОАО КБ «Юнистрим» по абонентскому номеру №(Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 26.08.2015 денежный перевод с абонентского номера № в сумме 1 800 рублей был получен в отделении ОАО КБ «Юнистрим», расположенном в ККО №15 АО КБ «Юнистрим» по адресу: <адрес>, Арочкиным Д.Ю.

Информацией из ЗАО «Моби деньги» по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании Арочкина Д.Ю. (Т. 5 л.д.87-104).

Из протокола осмотра информации из ЗАО «Моби деньги» по абонентскому номеру №(Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 29.08.2015 в 10:44:45 часов денежные средства в сумме 4 438,95 рублей были переведены с абонентского номера № на имя Арочкина Д.Ю. в ОАО КБ «Юнистрим», и 05.09.2015 в 10:32:39 часов в сумме 1 059,50 рублей денежные средства были переведены на абонентский №, зарегистрированный на имя отца Арочкина Д.Ю. - ФИО77, и находящийся в пользовании Арочкина Д.Ю.

Информация из ЗАО «Моби деньги» по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании Арочкина Д.Ю. (Т. 5 л.д.87-104)

Из протокола осмотра информации из ЗАО «Моби деньги» по абонентскому номеру №(Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 26.08.2015 в 15:12:14 часов денежные средства в сумме 2 242 рубля были переведены с лицевого счета абонентского номера № на имя Арочкина Д.Ю. в ОАО КБ «Юнистрим».

Информацией из ЗАО «Моби деньги» по абонентскому номеру №, зарегистрированному на имя жены Арочкина Д.Ю. – ФИО57 (Т. 5 л.д.87-104)

Из протокола осмотра информации из ЗАО «Моби деньги» по абонентскому номеру №(Т.19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 26.08.2015 в 14:59:53 часов денежные средства в сумме 2 027,30 рублей были переведены слицевого счета абонентского номера № на имя Арочкина Д.Ю. в ОАО КБ «Юнистрим».

Информацией из ЗАО «Национальная Сервисная Компания» о движении денежных средств по абонентскому номеру № находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 8 л.д. 44-58)

Из протокола осмотра информации из ЗАО «Национальная Сервисная Компания» о движении денежных средств по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 16.08.2015 в 09:45:53 часов в сумме 4 777,75 рублей, в 09:49:05 часов в сумме 10 075,25 рублей были списаны с лицевого счета указанного абонентского номера на лицевой счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №, находящейся в пользовании ФИО3 и зарегистрированной на имя матери ФИО3 – ФИО52; в 09:51:36 часов в сумме 216 рублей и в 10:53:05 часов в сумме 3 615 рублей – на лицевой счет абонентского номера №, зарегистрированного на имя матери ФИО3 – ФИО52, и находящегося у ФИО3 в пользовании; в 10:14:32 часов в сумме 1 049,50 рублей – на лицевой счет абонентского номера №, зарегистрированного на имя отца Арочкина Д.Ю. – ФИО77, и находящегося у Арочкина Д.Ю. в пользовании; в 15:18:01 часов в сумме 319 рублей – на лицевой счет абонентского номера №, находящегося в пользовании у ФИО3

Информацией из ЗАО «Национальная Сервисная Компания» о движении денежных средств по лицевому счету абонентского номера №, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 8 л.д.44-58)

Из протокола осмотра информации из ЗАО «Национальная Сервисная Компания» о движении денежных средств по лицевому счету абонентского номера №, находящемуся в пользовании Арочкина Д.Ю. (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 24.08.2015 в 17:11:08 часов денежные средства в сумме 2 623,75 рублей были списаны с лицевого счету указанного абонентского номера на лицевой счет абонентского номера №, зарегистрированного на имя отца Арочкина Д.Ю. – ФИО77, и находящегося у Арочкина Д.Ю. в пользовании; в тот же день в 17:31:26 часов в сумме 2 099 рублей на лицевой счет абонентского номера №, зарегистрированного на имя жены Арочкина Д.Ю. – ФИО51, и находящегося у Арочкина Д.Ю. в пользовании; 29.08.2015 в 10:44:46 часов денежные средства в сумме 4 438,95 рублей были списаны с лицевого счета указанного абонентского номера в ОАО КБ «Юнистрим»; 05.09.2015 в 10:32:37 часов в сумме 1 059,50 рублей на лицевой счет этого же абонентского номера.

Информацией из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя ФИО52 (Т. 5 л.д.223-243, 244)

Из протокола осмотра информации из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя ФИО52, к которой 14.08.2015 подключена услуга «Мобильный банк» на абонентские номера №, зарегистрированный на имя брата ФИО3 – ФИО46, находящийся в пользовании ФИО3 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 16.08.2015 в 16:59:07 часов денежные средства в сумме 11 000 рублей поступили на лицевой счет указанной банковской карты с банковской карты ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом №, зарегистрированной на имя Потерпевший №13 Осмотренная информация была признана вещественным доказательствам и приобщена к материалам уголовного дела.

Информацией из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковского вклада «Пенсионный плюс Сбербанка России», открытого на имя Потерпевший №13 (Т. 16 л.д. 179)

Из протокола осмотра информации из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковского вклада «Пенсионный плюс Сбербанка России», открытого на имя Потерпевший №13 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 16.08.2015 с указанного лицевого счета были списаны денежные средства в сумме 21 000 рублей.

Информацией из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя Потерпевший №13 (Т. 17 л.д. 13-15)

Из протокола осмотра информации из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя Потерпевший №13 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 16.08.2015 в 15:25:20 часов подключена и 18.08.2015 в 07:14:56 часов отключена услуга «Мобильный банк» на абонентский №, находящийся в пользовании ФИО3, а также 16.08.2015 в 09:02:26 часов подключена и 18.08.2015 в 07:14:58 часов отключена услуга «Мобильный банк» на абонентский №, зарегистрированный на имя Свидетель №7, по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя Потерпевший №13 Также 16.08.2015 денежные средства в сумме 9 905 рублей были списаны с лицевого счета № банковской карты № на лицевой счет абонентского номера №, зарегистрированного на имя ФИО52, в сумме 9 904 рубля – на лицевой счет абонентского номера №, зарегистрированного на имя Свидетель №7, в сумме 2 950 рублей – на лицевой счет абонентского номера № и в сумме 1 450 рублей – на лицевой счет абонентского номера №, зарегистрированный на имя ФИО50

Информацией из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя Потерпевший №13 (Т. 17 л.д. 13-16)

Из протокола осмотра информации из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя Потерпевший №13 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 16.08.2015 в 09:12:19 часов подключена и 17.08.2015 в 17:16:02 часов отключена услуга «Мобильный банк» на абонентский №, находящийся в пользовании ФИО3, а также 17.08.2015 в 11:34:33 часов подключена и в тот же день в 17:16:32 часов отключена услуга «Мобильный банк» на абонентский №, зарегистрированный на имя Свидетель №7, по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя Потерпевший №13 Также 16.08.2015 в 09:08:41 часов денежные средства в сумме 9 905 рублей были списаны с лицевого счета № банковской карты № на лицевой счет абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО3, в сумме 8 550 рублей в 09:10:37 часов – на лицевой счет абонентского номера №, в сумме 2 000 рублей в 10:34:26 часов – на лицевой счет абонентского номера №, в сумме 10 000 рублей в 17:00:44 часов – на лицевой счет абонентского номера №, находящегося в пользовании Арочкина Д.Ю., и в сумме 11 000 рублей в 16:59:07 часов – на лицевой счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №, зарегистрированной на имя ФИО52

Из протокола осмотра места происшествия от 17.08.2015(Т. 16 л.д. 182-183, 184-287) видно, что объектом осмотра является сотовый телефон «LG» ИМЕЙ: №, принадлежащий Потерпевший №13, где в разделе «Меню» в папке «сообщения» имеются входящие смс-сообщения с абонентских номеров № от 16.08.2015в 09:37 часов с текстом: «<данные изъяты>», которое продублировано 3 раза без изменений; № от 16.08.2015 в 09:50 часов с текстом: «<данные изъяты>»; № от 16.08.2015 в 16:38 часов с текстом: «<данные изъяты> от 14.08.2015 в 18:25 часов с текстом: «<данные изъяты> от 14.08.2015 в 15:24 часов «зачисление пенсии 512,76 р. Баланс 21 535,48 р.»; 900 от 15.08.2015 в 10:45 часов с текстом «подтвердите отключение услуги для совершения операции оплаты любого номера мобильного телефона и перевода на карту Сбербанка по номеру телефона. Телефон отключения услуги – №. Пароль для подтверждения данной операции – 74830; 900 от 15.08.2015 в 10:46 часов с текстом: «<данные изъяты>»; 900 от 16.08.2015 в 10:02 часов с текстом «Visa 3366 от 16.08.2015 в 09:00 часов оплата услуги 9 905 р. beelineбаланс 19 350,22р.»; 900 от 16.08.2015 в 10:03 часов с текстом «Уважаемый клиент по вашим картам: Visa 3366 была подключена услуга мобильный банк по номеру №. Ваш Сбербанк 8 800 555 5550»; 900 от 16.08.2015 в 10:08 часов с текстом: «Visa 3366 от 16.08.2015 в 09:02 часов выдача наличных 1 000р. с комиссией 390р. АТМ 540361 Баланс: 17960,22 р.: 900 от 16.08.2015 в 10:07 часов с текстом: «<данные изъяты>»; 900 от 16.08.2015 в 10:10 часов с текстом «<данные изъяты> от 16.08.2015 в 09:08 часов оплата услуг 9 905 BeelineБаланс 11 630,48 р.; 900 от 16.08.2015 в 10:10 с текстом <данные изъяты> от 16.08.2015 в 09:09 часов выдача наличных 1 000р. АТМ 540361 Баланс 10 630,48р.»; 900 от 16.08.2015 в 10:12 часов с текстом «Maes 1818 от 16.08.2015 в 09:10 часов оплата услуг 8 850р. Beeline Баланс: 2 080,48 р.»; 900 от 16.08.2015 в 10:13 часов с текстом: «<данные изъяты>; 900 от 16.08.2015 в 10:16 часов с текстом «<данные изъяты>; 900 от 16.08.2015 в 11:35 часов с текстом «<данные изъяты> от 16.08.2015 в 10:34 часов оплата услуг 2 000 р. Beeline (№) Баланс: 80,48р.; 900 от 16.08.2015 в 11:37 часов с текстом <данные изъяты> от 16.08.2015 в 10:35 часов оплата услуг 2 950 Beeline (№), Баланс: 5 106,22 р.»; 900 от 16.08.2015 в 11:40 часов с текстом «<данные изъяты> от 16.08.2015 в 10:38 часов оплата услуг 1 450р. MegafonVolga (№) Баланс: 3 656,22р.»; 900 от 16.08.2015 в 16:26 часов с текстом «<данные изъяты>»; 900 от 16.08.2015 в 16:40 часов с текстом: «Бесплатная опция «Быстрый платеж» отключена. Подключить опцию можно в Сбербанк Онлайн www.sberbank.ru»; 900 от 16.08.2015 в 17:14 часов с текстом «<данные изъяты>»; 900 от 16.08.2015 в 17:18 часов с текстом «вход в Сбербанк Онлайн для WindowsPhone в 16:17 часов от 16.08.2015»; 900 от 16.08.2015 в 17:21 с текстом «<данные изъяты> от 16.08.2015 в 16:19 часов зачислено 21 000р. Sberbankonl@invklad.karta Баланс 21 080,48р.»; 900 от 16.08.2015 в 17:24 часов с текстом Maes 1818 от 16.08.2015 в 16:22 часов оплата услуг 50р. Megafonavto(№) Баланс 21 030,48р.»; 900 от 16.08.2015 в 17:28 часов с текстом «<данные изъяты> от 16.08.2015»; 900 от 16.08.2015 в 17:31 часов с текстом: « Вход в Сбербанк Онлайн для WindowsPhone в 16:29 часов от 16.08.2015»; 900 от 16.08.2015 в 17:31 часов с текстом «<данные изъяты> от 16.08.2015»; 900 от 16.08.2015 в 17:41 часов с текстом «<данные изъяты> от 16.08.2015»; 900 от 16.08.2015 в 17:54 часов с текстом «<данные изъяты> от 16.08.2015»; 900 от 16.08.2015 в 18:00 часов Maes 1818 от 16.08.2015 в 16:59 часов списание 11 000р. SBOL Баланс: 10030,48р.»; 900 от 16.08.2015 в 18:02 часов с текстом «Maes 1818 от 16.08.2015 в 17:00 часов оплата услуг 10 000р. BeelineБаланс 30,48р.»; 900 в 12:35 часов с текстом «<данные изъяты>»; 900 с текстом «По карте № в 11:48:09 часов произведена выдача одноразовых паролей Сбербанк Онлайн через банкомат. Если Вы не совершили эту операцию, обратитесь в банк по указанному на обратной стороне Вашей карты»; 900 в 12:52 часов с текстом «Сбербанк Онлайн». Пароль для подтверждения входа в систему – 59207»; 900 в 12:52 часов с текстом «вход в Сбербанк Онлайн в 11:51 часов 17.08.2015 не вводите пароль для отмены или подтверждения операций, которые не совершены»; 900 в 12:53 часов с текстом «<данные изъяты>».

Из протокола обыска по месту жительства ФИО3 и ФИО4 по адресу: <адрес>(Т. 9 л.д. 219-220) видно, что были обнаружены и изъяты сотовый телефона «Нокиа» с сим-картой оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» № ИМЕЙ: №; сотовый телефон «Нокиа» с сим-картой оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» № ИМЕЙ: №; сотовый телефон «Нокиа» ИМЕЙ: №; 3 сим-карты оператора сотовой связи ОАО «Мегафон» и 9 сим-карт оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком»; зарядное устройство «Нокиа» с оголенными проводами на одном конце и зарядное устройство «Нокиа» с привязанной нитью черного цвета аккумуляторной батареей; общая тетради 96 листов с рукописными записями абонентских номеров и номеров банковских карт.

Из постановления и протокола выемки предметов от 23.11.2016 (Т.10 л.д.93-95, 96-97) видно, что у Арочкина Д.Ю. изъят сотовый телефон «Асус» в корпусе черного цвета ИМЕЙ 1: № и ИМЕЙ 2: №.

По эпизоду мошеннических действий в отношении Потерпевший №9:

Из заявления Потерпевший №9 от 14.06.2016 (Т. 2 л.д. 6) видно, что она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое 16.09.2015 совершило в отношении нее мошенничество с использованием средств сотовой связи, то есть хищение путем обмана с ее банковской карты ОАО «Сбербанк России» принадлежащих ей денежных средств в сумме 9 800 рублей, чем ей был причинен значительный ущерб на вышеуказанную сумму.

Из протокола осмотра информации из ОАО «Вымпелком» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании Арочкина Д.Ю. (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 29.08.2015 в период с 10:44:45 часов до 11:46:38 часов отмечены соединения указанного абонентского номера в виде исходящих и входящих смс-сообщений на сервисные номера, при этом абонентский № использовался в телефонном аппарате с ИМЕЙ: № и в момент соединения находился в зоне действия базовых станций, расположенных по адресам: <адрес> и <адрес>. Осмотренная информация была признана вещественным доказательствам и приобщена к материалам уголовного дела.

Из протокола осмотра информации из ОАО «Вымпелком» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру № находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 29.08.2015 в 13:18:27 часов отмечено соединение указанного абонентского номера в виде исходящего вызова длительностью 421 секунда с абонентским номером №, находящимся в пользовании Потерпевший №9, при этом абонентский № в момент соединения находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес> и использовался в телефонном аппарате с ИМЕЙ: №.

Информацией из АО «Мобиком Волга» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании Арочкина Д.Ю. (Т. 17 л.д. 34-42)

Информацией из ОАО «Мегафон» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, зарегистрированному на имя отца Арочкина Д.Ю. – ФИО77, находящемуся в пользовании Арочкина Д.Ю. (Т. 6 л.д. 12-27,28)

Из протокола осмотра информации из ОАО «Мегафон» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании Арочкина Д.Ю. (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 16.09.2015 в период с 07:00:36 часов до 21:34:41 часов отмечены соединения указанного абонентского номера в виде исходящих и входящих смс-сообщений на сервисные номера, а также вызовов в том числе и на абонентские номера № и №, находящиеся в пользовании ФИО3, при этом абонентский № использовался в телефонном аппарате с ИМЕЙ: № и в момент соединений находился в зоне действия базовых станций, расположенных по адресам: <адрес>, <адрес>, <адрес> и <адрес>.

Из протокола осмотра информации из ОАО «Вымпелком» о движении денежных средств по лицевому счету абонентского номера №, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 16.09.2015 в 11:56:46 часов денежные средства в сумме 2 900 рублей поступили на лицевой счет абонентского номера № с лицевого счета банковской карты ПАО «Сбербанк», и в тот же день в 12:41:06 часов и в 13:37:32 часов денежные средства в суммах 2 203,95 рублей и 629,70 рублей были списаны с лицевого счета указанного абонентского номера посредством платежной системы ЗАО «НСК» на лицевой счет абонентского номера №, находящегося в пользовании Арочкина Д.Ю. и зарегистрированного на имя отца Арочкина Д.Ю. – ФИО77

Информацией из ОАО «Мегафон» о движении денежных средств по лицевому счету абонентского номера №, находящегося в пользовании Свидетель №4 (Т. 5 л.д.6-10,11)

Из протокола осмотра информации из ОАО «Мегафон» о движении денежных средств по лицевому счету абонентского номера № находящегося в пользовании Свидетель №4, (Т.19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 16.09.2015 денежные средства в сумме 1 450 рублей поступили на лицевой счет абонентского номера № и 17.09.2015 – в сумме 1 919,95 рублей были переведены в отделение ОАО КБ «Юнистрим».

Информацией из ОАО КБ «Юнистрим» по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании Свидетель №4 (Т. 5 л.д. 72-80)

Из протокола осмотра информации из ОАО КБ «Юнистрим» по абонентскому номеру №(Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 17.09.2015 денежный перевод с абонентского номера № в сумме 1 700 рублей был получен в отделении ОАО КБ «Юнистрим», расположенном в «СКБ Банке» ОО «Сызранский» по адресу: <адрес>, Свидетель №3

Информацией из ЗАО «Моби деньги» по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании Свидетель №4 (Т. 5 л.д.87-104)

Из протокола осмотра информации из ЗАО «Моби деньги» по абонентскому номеру № (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 17.09.2015 в 11:54:55 часов денежные средства в сумме 1 919,95 рублей были переведены с абонентского номера № на имя Свидетель №3 в ОАО КБ «Юнистрим».

Из протокола осмотра информации из ЗАО «Национальная Сервисная Компания» о движении денежных средств по лицевому счету абонентского номера №, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 16.09.2015 в 12:41:02 часов и в 13:37:28 часов денежные средства в суммах 2 203,95 рублей и 629,70 рублей были списаны с лицевого счету указанного абонентского номера на лицевой счет абонентского номера №, находящегося в пользовании Арочкина Д.Ю. и зарегистрированного на имя отца Арочкина Д.Ю. – ФИО77

Из протокола осмотра информации из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя ФИО52, к которой 14.08.2015 подключена услуга «Мобильный банк» на абонентские номера №, зарегистрированный на имя брата ФИО3 – ФИО46, находящийся в пользовании ФИО3, и №, зарегистрированный на имя ФИО66, находящийся в пользовании ФИО3 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 16.09.2015 в 12:21:16 часов денежные средства в сумме 4 700 рублей поступили на лицевой счет указанной банковской карты с банковской карты ПАО «Сбербанк» №, зарегистрированной на имя Потерпевший №9

Информацией из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя Потерпевший №9 (Т. 8 л.д. 238-269)

Из протокола осмотра информации из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя Потерпевший №9 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 29.08.2015 в 12:37:52 часов к абонентскому номеру № на вышеуказанную банковскую карту бала подключена услуга «Мобильный банк». 16.09.2015 денежные средства в суммах 1 450 рублей в 11:59:14 часов, 2 900 рублей в 11:56:46 часов, 4 700 рублей в 12:21:16 часов и 47 рублей были списаны с лицевого счета вышеуказанной банковской карты на лицевые счета абонентских номеров №, находящегося в пользовании Свидетель №4, и №, находящегося в пользовании ФИО3, а также на лицевой счет № банковской карты ПАО «Сбербанк» №, зарегистрированной на имя матери ФИО3 – ФИО52, находящейся в пользовании ФИО3, соответственно. 29.08.2015 в 13:01:34 часов, в 13:41:52 часов и в 13:42:55 часов денежные средства в суммах 150 рублей, 100 рублей и 490 рублей соответственно были перечислены с вышеуказанного лицевого счета банковской карты на лицевые счета абонентских номеров №, находящегося в пользовании ФИО3, и №, находящегося в пользовании Арочкина Д.Ю., соответственно.

Из протокола осмотра документов, приобщенных по устному ходатайству потерпевшей Потерпевший №9 (Т.2 л.д.41, 42) видно, что объектом осмотра являются справки из ПАО «Сбербанк» о состоянии вклада по банковской карте № с лицевым счетом № на имя Потерпевший №9, согласно которой 17.09.2015 произведено списание денежных средств с указанного лицевого счета в суммах 4 700 рублей и 47 рублей, и 18.09.2015 – в суммах 1 450 рублей, 2 900 рублей и 50 рублей, а также других документов, которые были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела.

Из протокола обыска по месту жительства ФИО3 и ФИО4 по адресу: <адрес>(Т. 9 л.д. 219-220) видно, что были обнаружены и изъяты сотовый телефона «Нокиа» с сим-картой оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» № ИМЕЙ: №; сотовый телефон «Нокиа» с сим-картой оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» № ИМЕЙ: №; сотовый телефон «Нокиа» ИМЕЙ: №; 3 сим-карты оператора сотовой связи ОАО «Мегафон» и 9 сим-карт оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком»; зарядное устройство «Нокиа» с оголенными проводами на одном конце и зарядное устройство «Нокиа» с привязанной нитью черного цвета аккумуляторной батареей; общая тетради 96 листов с рукописными записями абонентских номеров и номеров банковских карт.

Из постановления и протокола выемки предметов от 23.11.2016 (Т.10 л.д.93-95, 96-97) видно, что у Арочкина Д.Ю. изъят сотовый телефон «Асус» в корпусе черного цвета ИМЕЙ 1: № и ИМЕЙ 2: №.

По эпизоду покушения мошеннических действий в отношении Потерпевший №25.:

Из заявления Потерпевший №25 от 14.07.2016 (Т. 4 л.д. 30) видно, что она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое 29.08.2015 пыталось совершить в отношении нее мошенничество с использованием средств сотовой связи, то есть пыталось совершить хищение путем обмана с ее банковской карты ОАО «Сбербанк России» принадлежащих ей денежных средств, в случае доведения преступления до конца ей был бы причинен значительный ущерб в сумме не менее 8 000 рублей.

Из протокола осмотра информации из ОАО «Вымпелком» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 29.08.2015 в 16:57:38 часов отмечено соединение указанного абонентского номера в виде входящего вызова длительностью 8 секунд с абонентским номером №, находящимся в пользовании Потерпевший №25, при этом абонентский № в момент соединения находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес> и использовался в телефонном аппарате с ИМЕЙ: №.

Из протокола осмотра информации из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по сберегательному вкладу с лицевым счетом №, зарегистрированному на имя Потерпевший №25 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 29.08.2015 на указанном лицевом счете хранились денежные средства в сумме 674 521,63 рублей.

Информацией из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по сберегательному вкладу с лицевым счетом № и №, зарегистрированному на имя Потерпевший №25 (Т. 13 л.д.216-223,224)

Из протокола обыска по месту жительства ФИО3 и ФИО4 по адресу: <адрес>(Т. 9 л.д. 219-220) видно, что были обнаружены и изъяты сотовый телефона «Нокиа» с сим-картой оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» № ИМЕЙ: №; сотовый телефон «Нокиа» с сим-картой оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» № ИМЕЙ: №; сотовый телефон «Нокиа» ИМЕЙ: №; 3 сим-карты оператора сотовой связи ОАО «Мегафон» и 9 сим-карт оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком»; зарядное устройство «Нокиа» с оголенными проводами на одном конце и зарядное устройство «Нокиа» с привязанной нитью черного цвета аккумуляторной батареей; общая тетради 96 листов с рукописными записями абонентских номеров и номеров банковских карт.

Из постановления и протокола выемки предметов от 23.11.2016 (Т.10 л.д.93-95, 96-97) видно, что у Арочкина Д.Ю. изъят сотовый телефон «Асус» в корпусе черного цвета ИМЕЙ 1: № и ИМЕЙ 2: №.

По эпизоду мошеннических действий в отношении Потерпевший №7.

Из заявления Потерпевший №7 от 27.04.2016 (Т. 1 л.д.185) видно, что он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ему лицо, которое 03.09.2015 совершило в отношении него мошенничество с использованием средств сотовой связи, то есть хищение путем обмана с его банковских карт ОАО «Сбербанк России» принадлежащих ему денежных средств в сумме 8 860 рублей, чем ему был причинен значительный ущерб на вышеуказанную сумму.

Из протокола осмотра информации из ОАО «Вымпелком» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании Арочкина Д.Ю. (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 03.09.2015 каких-либо соединений абонентского номера № не отмечено, однако имеются соединений вышеуказанного абонентского номера с сервисными номерами и абонентским номеров №, находящимся в пользовании Арочкина Д.Ю., в виде входящих и исходящих смс-сообщений 29.08.2015 и 05.09.2015, при этом в момент соединений абонентский № находился в зоне действия базовых станций, расположенных по адресам: <адрес> и <адрес>, и использовался в телефонном аппарате с ИМЕЙ: №.

Из протокола осмотра информации из ОАО «Вымпелком» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 03.09.2015 в 17:06:03 часов отмечены соединения указанного абонентского номера в виде входящего звонка длительностью 78 секунд с абонентским номером №, находящимся в пользовании Потерпевший №7, при этом абонентский № в момент соединения находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, и использовался в телефонном аппарате с ИМЕЙ: №.

Информацией из ОАО «МТС» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, зарегистрированному на имя брата ФИО3 – ФИО46, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 6 л.д. 5-6, 7)

Из протокола осмотра информации из ОАО «МТС» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, зарегистрированному на имя брата ФИО3 – ФИО46, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 11.09.2015 в период с 10:37:05 часов до 20:39:55 часов отмечены соединения указанного абонентского номера в виде смс-сообщений с сервисными номерами и исходящих телефонных звонков на абонентские номера, при этом абонент № в момент соединений находился в зане действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, и использовался в телефонном аппарате с ИМЕЙ: №.

Из протокола осмотра информации из ОАО «МТС» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, зарегистрированному на имя брата ФИО3 – ФИО46, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 11.09.2015 в период с 10:42:53 часов до 17:36:23 часов отмечены соединения указанного абонентского номера в виде смс-сообщений с сервисными номерами и исходящих телефонных звонков, при этом абонент № в момент соединений находился в зане действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, и использовался в телефонном аппарате с ИМЕЙ: № и в период с 17:37:58 часов до 18:52:19 часов - в телефонном аппарате с ИМЕЙ: №.

Информацией из ОАО «МТС» о движении денежных средств по лицевому счету абонентского номера №, зарегистрированному на имя брата ФИО3 – ФИО46, и находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 5 л.д. 14-24,25)

Из протокола осмотра информации из ОАО «МТС» о движении денежных средств по лицевому счету абонентского номера №, зарегистрированному на имя брата ФИО3 – ФИО46, и находящемуся в пользовании ФИО3, (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 11.09.2015 в 16:39:07 часов денежные средства в сумме 1 400 рублей поступили на лицевой счет абонентского номера №, зарегистрированного на имя брата ФИО3 – ФИО46, находящегося в пользовании ФИО3.

Из протокола осмотра информации из ОАО «МТС» о движении денежных средств по лицевому счету абонентского номера № зарегистрированному на имя брата ФИО3 – ФИО46, и находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 11.09.2015 в 16:41:51 часов денежные средства в сумме 1 450 рублей поступили на лицевой счет абонентского номера №, зарегистрированного на имя брата ФИО3 – ФИО46, находящегося в пользовании ФИО3.

Информацией из ОАО «Вымпелком» о движении денежных средств по лицевому счету абонентского номера №, находящемуся в пользовании Арочкина Д.Ю. (Т. 5 л.д. 249-250)

Информацией из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя ФИО52 (Т. 5 л.д.223-225,226-243,244)

Из протокола осмотра информации из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя ФИО52, к которой 14.08.2015 подключена услуга «Мобильный банк» на абонентские номера №, зарегистрированный на имя брата ФИО3 – ФИО46, находящийся в пользовании ФИО3 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 03.09.2015 в 16:47:18 часов денежные средства в сумме 5 000 рублей поступили на лицевой счет указанной банковской карты с банковской карты ПАО «Сбербанк» №, зарегистрированной на имя Потерпевший №7

Информацией из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя Потерпевший №7 (Т. 8 л.д. 238-269)

Из протокола осмотра информации из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя Потерпевший №7 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 03.09.2015 в 16:22:51 часов к абонентскому номеру № на вышеуказанную банковскую карту бала подключена услуга «Мобильный банк». 03.09.2015 в 16:47:18 часов и в 16:51:18 часов денежные средства в суммах 5 000 рублей и 960 рублей соответственно были списаны с вышеуказанного лицевого счета банковской карты на лицевой счет № банковской карты ПАО «Сбербанк» №, зарегистрированной на имя матери ФИО3 – ФИО52, находящейся у ФИО3 в пользовании, и на лицевой счет абонентского номера №, находящегося в пользовании Арочкина Д.Ю., соответственно.

Из протокола осмотра информации из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя Потерпевший №7 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 14.09.2015 в 17:10:13 часов от абонентского номера № по вышеуказанной банковской карте бала отключена услуга «Мобильный банк». 11.09.2015 в 16:41:51 часов и в 16:39:07 часов денежные средства в суммах 1450 рублей и 1 400 рублей соответственно были списаны с лицевого счета вышеуказанной банковской карты на лицевые счета абонентских номеров № и № (зарегистрирован на имя брата ФИО3 – ФИО46), находящихся в пользовании ФИО3, соответственно.

Из протокола осмотра документов, приобщенных по устному ходатайству потерпевшего Потерпевший №7 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что объектом осмотра являются выписки из ПАО «Сбербанк» по лицевому счету №, к которому выпущено две банковские карты ПАО «Сбербанк» № и №, зарегистрированные на имя Потерпевший №7, согласно которой 03.09.2015 с указанного лицевого счета банковской карты № списано 5 000 рублей и 04.09.2015 в сумме 960 рублей - на лицевой счет абонентского номера №, находящегося в пользовании Арочкина Д.Ю. 12.09.2015 с указанного лицевого счета банковской карты № списано 1 400 рублей на лицевой счет абонентского номера № и 1 450 рублей – на лицевой счет абонентского номера №, находящихся в пользовании ФИО3, а также других банковских документов.

Из протокола обыска по месту жительства ФИО3 и ФИО4 по адресу: <адрес>(Т. 9 л.д. 219-220) видно, что были обнаружены и изъяты сотовый телефона «Нокиа» с сим-картой оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» № ИМЕЙ: №; сотовый телефон «Нокиа» с сим-картой оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» № ИМЕЙ: №; сотовый телефон «Нокиа» ИМЕЙ: №; 3 сим-карты оператора сотовой связи ОАО «Мегафон» и 9 сим-карт оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком»; зарядное устройство «Нокиа» с оголенными проводами на одном конце и зарядное устройство «Нокиа» с привязанной нитью черного цвета аккумуляторной батареей; общая тетради 96 листов с рукописными записями абонентских номеров и номеров банковских карт.

Из постановления и протокола выемки предметов от 23.11.2016 (Т.10 л.д.93-95, 96-97) видно, что у Арочкина Д.Ю. изъят сотовый телефон «Асус» в корпусе черного цвета ИМЕЙ 1: № и ИМЕЙ 2: №.

По эпизоду покушения мошеннических действий в отношении Потерпевший №23.

Из заявления Потерпевший №23 от 14.07.2016 (Т. 3 л.д. 199) видно, что он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ему лицо, которое 03.09.2015 пыталось совершить в отношении него мошенничество с использованием средств сотовой связи, то есть пыталось совершить хищение путем обмана с его банковской карты ОАО «Сбербанк России» принадлежащих ему денежных средств, в случае доведения преступления до конца ему был бы причинен значительный ущерб на сумму не менее 16300 рублей.

Из протокола осмотра информации из ОАО «Вымпелком» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 03.09.2015 в 16:03:52 часов отмечено соединение указанного абонентского номера в виде исходящего вызова длительностью 131 секунд с абонентским номером №, находящимся в пользовании Потерпевший №23, при этом абонентский № в момент соединения находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес> и использовался в телефонном аппарате с ИМЕЙ: №.

Информацией из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, находящейся в пользовании Потерпевший №23 (Т. 13 л.д.216-223,224)

Из протокола осмотра информации из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, находящейся в пользовании Потерпевший №23 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что на 03.09.2015 на лицевом счете указанной банковской карты хранились денежные средства в сумме 14 479,05 рублей.

Из протокола обыска по месту жительства ФИО3 и ФИО4 по адресу: <адрес>(Т. 9 л.д. 219-220) видно, что были обнаружены и изъяты сотовый телефона «Нокиа» с сим-картой оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» № ИМЕЙ: №; сотовый телефон «Нокиа» с сим-картой оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» № ИМЕЙ: №; сотовый телефон «Нокиа» ИМЕЙ: №; 3 сим-карты оператора сотовой связи ОАО «Мегафон» и 9 сим-карт оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком»; зарядное устройство «Нокиа» с оголенными проводами на одном конце и зарядное устройство «Нокиа» с привязанной нитью черного цвета аккумуляторной батареей; общая тетради 96 листов с рукописными записями абонентских номеров и номеров банковских карт.

Из постановления и протокола выемки предметов от 23.11.2016 (Т.10 л.д.93-95, 96-97) видно, что у Арочкина Д.Ю. изъят сотовый телефон «Асус» в корпусе черного цвета ИМЕЙ 1: № и ИМЕЙ 2: №.

По эпизоду покушения мошеннических действий в отношении Потерпевший №3.

Из заявления Потерпевший №3 от 14.06.2016 (Т. 2 л.д.50) видно, что она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое 05.09.2015 пыталось совершить в отношении нее мошенничество с использованием средств сотовой связи, то есть пыталось совершить хищение путем обмана с ее банковской карты ОАО «Сбербанк России» принадлежащих ей денежных средств в сумме 13 000 рублей, в случае доведения преступления до конца ей был бы причинен значительный ущерб на вышеуказанную сумму.

Из протокола осмотра информации из ОАО «Вымпелком» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 05.09.2015 в 17:45:19 часов отмечено соединение указанного абонентского номера в виде входящего вызова длительностью 473 секунды с абонентским номером №, находящимся в пользовании Арочкина Д.Ю., при этом абонентский № в момент соединения находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес> и использовался в телефонном аппарате с ИМЕЙ: №.

Из протокола осмотра информации из АО «Мобиком Волга» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании Арочкина Д.Ю. (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 05.09.2015 в 10:17 часов на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №3, с абонентского номера № было направлено смс-сообщение, при этом в момент соединения абонент № использовался в телефонном аппарате с ИМЕЙ: № и находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>. Так же отмечены соединения 05.09.2015 в 17:45 часов указанного абонентского номера с абонентским номером № в виде входящего вызова, при этом сам вызов был переадресован на абонентский №, находящийся в пользовании ФИО3 и продолжительность соединения составила 473 секунды.

Информацией из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по банковской карте №, находящейся в пользовании Потерпевший №3 (Т. 13 л.д.216-223,224).

Из протокола осмотра информации из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по банковской карте №, находящейся в пользовании Потерпевший №3 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что на 05.09.2015 на лицевом счете указанной банковской карты денежные средства отсутствуют.

Информацией из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету сберегательного вклада №, зарегистрированному на имя Потерпевший №3 (Т. 13 л.д.211-223,224)

Из протокола осмотра информации из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету сберегательного вклада №, зарегистрированному на имя Потерпевший №3 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что на 05.09.2015 на лицевом счете указанной банковской карты хранились денежные средства в сумме 1 956,44 рубля.

Из протокола обыска по месту жительства ФИО3 и ФИО4 по адресу: <адрес>(Т. 9 л.д. 219-220) видно, что были обнаружены и изъяты сотовый телефона «Нокиа» с сим-картой оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» № ИМЕЙ: №; сотовый телефон «Нокиа» с сим-картой оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» № ИМЕЙ: №; сотовый телефон «Нокиа» ИМЕЙ: №; 3 сим-карты оператора сотовой связи ОАО «Мегафон» и 9 сим-карт оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком»; зарядное устройство «Нокиа» с оголенными проводами на одном конце и зарядное устройство «Нокиа» с привязанной нитью черного цвета аккумуляторной батареей; общая тетради 96 листов с рукописными записями абонентских номеров и номеров банковских карт.

Из постановления и протокола выемки предметов от 23.11.2016 (Т.10 л.д.93-95, 96-97) видно, что у Арочкина Д.Ю. изъят сотовый телефон «Асус» в корпусе черного цвета ИМЕЙ 1: № и ИМЕЙ 2: №.

По эпизоду покушения мошеннических действий в отношении Потерпевший №24.

Из заявления Потерпевший №24 от 14.07.2016 (Т.3 л.д. 247) видно, что она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое 09.09.2015 пыталось совершить в отношении нее мошенничество с использованием средств сотовой связи, то есть пыталось совершить хищение путем обмана с ее банковской карты ОАО «Сбербанк России» принадлежащих ей денежных средств, в случае доведения преступления до конца ей был бы причинен значительный материальный ущерб на сумму 35000 рублей.

Из протокола осмотра информации из ОАО «Вымпелком» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 09.09.2015 в 14:37:54 часов отмечено соединение указанного абонентского номера в виде входящего вызова длительностью 136 секунд с абонентским номером №, находящимся в пользовании Арочкина Д.Ю., при этом абонентский № в момент соединения находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес> и использовался в телефонном аппарате с ИМЕЙ: №.

Из протокола осмотра информации из АО «Мобиком Волга» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании Арочкина Д.Ю. (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 06.09.2015 в 15:27 часов на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №24, с абонентского номера № было направлено смс-сообщение, при этом в момент соединения абонент № использовался в телефонном аппарате с ИМЕЙ: № и находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>. Так же отмечены соединения 09.09.2015 в 14:37 часов указанного абонентского номера с абонентским номером № в виде входящего вызова, при этом сам вызов был переадресован на абонентский №, находящийся в пользовании ФИО3 и продолжительность соединения составила 136 секунд.

Информацией из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, находящейся в пользовании Потерпевший №24 (Т. 13 л.д.211-223,224)

Из протокола осмотра информации из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, находящейся в пользовании Потерпевший №24 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что на 09.09.2015 на лицевом счете указанной банковской карты хранились денежные средства в сумме 164,53 рубля, а 15.09.2015 на указанный лицевой счет были зачислены денежные средства в сумме 11 605,36 рублей.

Информацией из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету сберегательного вклада №, зарегистрированному на имя Потерпевший №24 (Т. 13 л.д.216-223,224)

Из протокола осмотра информации из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету сберегательного вклада №, зарегистрированному на имя Потерпевший №24 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что на 09.09.2015 на лицевом счете указанного банковского вклада хранились денежные средства в сумме 25,38 рублей, а 14.09.2015 на лицевой счет данного вклада были зачислены денежные средства в сумме 2 988,72 рубля.

Из протокола обыска по месту жительства ФИО3 и ФИО4 по адресу: <адрес>(Т. 9 л.д. 219-220) видно, что были обнаружены и изъяты сотовый телефона «Нокиа» с сим-картой оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» № ИМЕЙ: №; сотовый телефон «Нокиа» с сим-картой оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» № ИМЕЙ: №; сотовый телефон «Нокиа» ИМЕЙ: №; 3 сим-карты оператора сотовой связи ОАО «Мегафон» и 9 сим-карт оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком»; зарядное устройство «Нокиа» с оголенными проводами на одном конце и зарядное устройство «Нокиа» с привязанной нитью черного цвета аккумуляторной батареей; общая тетради 96 листов с рукописными записями абонентских номеров и номеров банковских карт.

Из постановления и протокола выемки предметов от 23.11.2016 (Т.10 л.д.93-95, 96-97) видно, что у Арочкина Д.Ю. изъят сотовый телефон «Асус» в корпусе черного цвета ИМЕЙ 1: № и ИМЕЙ 2: №.

По эпизоду покушения мошеннических действий в отношении Потерпевший №28..

Из заявления Потерпевший №28 от 05.05.2017 (Т.19 л.д. 31) видно, что она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое 24.09.2015 пыталось совершить в отношении нее мошенничество с использованием средств сотовой связи, то есть пыталось совершить хищение путем обмана с ее банковской карты ОАО «Сбербанк России» принадлежащих ей денежных средств, в случае доведения преступления до конца ей был бы причинен значительный материальный ущерб в сумме 16 727,69 рублей.

Из протокола осмотра информации из ОАО «Вымпелком» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 24.09.2015 в 12:52:06 часов отмечено соединение указанного абонентского номера в виде входящего звонка длительностью 212 секунд с абонентским номером №, находящимся в пользовании Потерпевший №28, при этом абонентский № в момент соединения находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес> и использовался в телефонном аппарате с ИМЕЙ: №.

Информацией из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированному на имя Потерпевший №28 (Т. 13 л.д.216-223,224)

Из протокола осмотра информация из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированному на имя Потерпевший №28 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что на 24.09.2015 на лицевом счете указанной банковской карты хранились денежные средства в сумме 228,69 рублей, а 14.09.2015 на лицевой счет данной банковской карты были зачислены денежные средства в сумме 16 499 рублей.

Стенограммой телефонных разговоров по мобильному телефону с абонентским номером № находящимся в пользовании ФИО3 (Т. 4 л.д. 200-242)

Протоколом осмотра DVD-R диска с записями телефонных переговоров по мобильному телефону ИМЕЙ: №, находящемуся в пользовании ФИО3, №с, (Т. 14 л.д.180-192, 193-194) рассекреченного и предоставленного оперативными сотрудниками.

Из протокола обыска по месту жительства ФИО3 и ФИО4 по адресу: <адрес>(Т. 9 л.д. 219-220) видно, что были обнаружены и изъяты сотовый телефона «Нокиа» с сим-картой оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» № ИМЕЙ: №; сотовый телефон «Нокиа» с сим-картой оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» № ИМЕЙ: №; сотовый телефон «Нокиа» ИМЕЙ: №; 3 сим-карты оператора сотовой связи ОАО «Мегафон» и 9 сим-карт оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком»; зарядное устройство «Нокиа» с оголенными проводами на одном конце и зарядное устройство «Нокиа» с привязанной нитью черного цвета аккумуляторной батареей; общая тетради 96 листов с рукописными записями абонентских номеров и номеров банковских карт.

Из постановления и протокола выемки предметов от 23.11.2016 (Т.10 л.д.93-95, 96-97) видно, что у Арочкина Д.Ю. изъят сотовый телефон «Асус» в корпусе черного цвета ИМЕЙ 1: № и ИМЕЙ 2: №.

По эпизоду покушения мошеннических действий в отношении Потерпевший №29

Из заявления Потерпевший №29 от 05.05.2017 (Т.19 л.д. 24) видно, что он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ему лицо, которое 27.09.2015 пыталось совершить в отношении него мошенничество с использованием средств сотовой связи, то есть пыталось совершить хищение путем обмана с его банковской карты ОАО «Сбербанк России» принадлежащих ему денежных средств, в случае доведения преступления до конца ему был бы причинен значительный материальный ущерб в сумме 53 013,57 рублей.

Из протокола осмотра информации из ОАО «Вымпелком» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 27.09.2015 в период с 07:30:34 часов до 18:06:55 часов абонентский № в моменты соединений находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес> и использовался в телефонном аппарате с ИМЕЙ: №.

Информацией из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя Потерпевший №29 (Т. 13 л.д.216-223,224)

Из протокола осмотра информации из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя Потерпевший №29 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что на 27.09.2015 на лицевом счете указанной банковской карты хранились денежные средства в сумме 2 851,38 рублей.

Из протокола обыска по месту жительства ФИО3 и ФИО4 по адресу: <адрес>(Т. 9 л.д. 219-220) видно, что были обнаружены и изъяты сотовый телефона «Нокиа» с сим-картой оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» № ИМЕЙ: №; сотовый телефон «Нокиа» с сим-картой оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» № ИМЕЙ: №; сотовый телефон «Нокиа» ИМЕЙ: №; 3 сим-карты оператора сотовой связи ОАО «Мегафон» и 9 сим-карт оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком»; зарядное устройство «Нокиа» с оголенными проводами на одном конце и зарядное устройство «Нокиа» с привязанной нитью черного цвета аккумуляторной батареей; общая тетради 96 листов с рукописными записями абонентских номеров и номеров банковских карт.

Из постановления и протокола выемки предметов от 23.11.2016 (Т.10 л.д.93-95, 96-97) видно, что у Арочкина Д.Ю. изъят сотовый телефон «Асус» в корпусе черного цвета ИМЕЙ 1: № и ИМЕЙ 2: №.

По эпизоду мошеннических действий в отношении Потерпевший №8

Из заявления Потерпевший №8 от 27.04.2016 (Т.1 л.д. 255) видно, что она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое 02.10.2015 совершило в отношении нее мошенничество с использованием средств сотовой связи, то есть хищение путем обмана с ее банковских карт ОАО «Сбербанк России» принадлежащих ей денежных средств в сумме 29 714 рублей, чем ей был причинен значительный ущерб на вышеуказанную сумму.

Из протокола осмотра информации из ОАО «Вымпелком» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 02.10.2015 в 12:08:28 часов отмечено соединение указанного абонентского номера длительностью 101 секунда с абонентским номером №, находящимся в пользовании Потерпевший №8, при этом абонентский № в момент соединений находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, и использовался в телефонном аппарате с ИМЕЙ: №.

Из протокола осмотра информации из ОАО «Вымпелком» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании Арочкина Д.Ю. (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 02.10.2015 в период с 12:18:03 часов до 20:07:25 часов и с 21:04:12 часов до 21:07:25 часов отмечено соединение указанного абонентского номера в виде входящих и исходящих смс-сообщений с сервисными номерами и абонентским номером №, находящимся в пользовании ФИО3, при этом абонентский № в момент соединений находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, и использовался в телефонном аппарате с ИМЕЙ: № и № соответственно, в период с период с 20:07:25 часов до 21:02:03 часов и с 21:08:10 часов до 21:08:17 часов – в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, и использовался в телефонном аппарате с ИМЕЙ: №.

Информацией из ОАО «Мегафон» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании Арочкина Д.Ю. и зарегистрированному на имя отца Арочкина Д.Ю. – ФИО77 (Т. 6 л.д. 12-27,28)

Из протокола осмотра информации из ОАО «Мегафон» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании Арочкина Д.Ю. и зарегистрированному на имя отца Арочкина Д.Ю. – ФИО77 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 02.10.2015 в период с 07:43:24 часов до 22:25:23 часов отмечены соединения указанного абонентского номера в виде смс-сообщений с сервисными номерами и абонентскими номерами и телефонных звонков, в том числе и с абонентским номером 964 972 12 12, находящимся в пользовании ФИО3, при этом абонент № в момент соединений находился в зане действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, и использовался в телефонном аппарате с ИМЕЙ: №.

Информацией из ОАО «Мегафон» о движении денежных средств по лицевому счету абонентского номера №, находящемуся в пользовании Арочкина Д.Ю. и зарегистрированному на имя отца Арочкина Д.Ю. – ФИО77 (Т. 5 л.д. 6-10,11)

Из протокола осмотра информации из ОАО «Мегафон» о движении денежных средств по лицевому счету абонентского номера №, находящемуся в пользовании Арочкина Д.Ю. и зарегистрированному на имя отца Арочкина Д.Ю. – ФИО77 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 02.10.2015 денежные средства в сумме 230 рублей поступили на лицевой счет абонентского номера №. Осмотренная информация была признана вещественным доказательствам и приобщена к материалам уголовного дела.

Информацией из ОАО «Мегафон» о движении денежных средств по лицевому счету абонентского номера №, зарегистрированного и находящегося в пользовании жены Арочкина Д.Ю. – ФИО51 (Т. 5 л.д. 6-10, 11)

Из протокола осмотра информации из ОАО «Мегафон» о движении денежных средств по лицевому счету абонентского номера №, зарегистрированного и находящегося в пользовании жены Арочкина Д.Ю. – ФИО51 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 02.10.2015 денежные средства в сумме 100 рублей поступили на лицевой счет абонентского номера №.

Информацией из ОАО «Вымпелком» о движении денежных средств по лицевому счету абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО3 (Т. 5 л.д. 34-56,57)

Из протокола осмотра информации из ОАО «Вымпелком» о движении денежных средств по лицевому счету абонентского номера №, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 02.10.2015 в 11:47:01 часов денежные средства в сумме 9 905 рублей поступили на лицевой счет абонентского номера № с лицевого счета банковской карты ПАО «Сбербанк».

Из протокола осмотра информации из ОАО «Вымпелком» о движении денежных средств по лицевому счету абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО3 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 02.10.2015 в 11:50:06 часов и в 12:27:35 часов денежные средства в суммах 9 904 рублей и 9 905 рублей соответственно поступили на лицевой счет абонентского номера № с лицевого счета банковской карты ПАО «Сбербанк» и в тот же день в 13:00:20 часов и в 13:18:06 часов денежные средства в суммах 8 486 рублей и 10 854 рубля были списаны с лицевого счета указанного абонентского номера посредством платежной системы ЗАО «НСК» и «Моби» на лицевой счет банковской карты ПАО «СКБ-банк» №, зарегистрированной на имя Свидетель №4, и находящейся в пользовании ФИО3, и на лицевой счет этого же абонентского номера соответственно.

Информацией из ОАО КБ «Юнистрим» по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании Арочкина Д.Ю. (Т. 5 л.д. 72-80)

Из протокола осмотра информации из ОАО КБ «Юнистрим» по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании Арочкина Д.Ю. (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 02.10.2015 денежный перевод с абонентского номера № в сумме 10 000 рублей был получен в отделении ОАО КБ «Юнистрим», расположенном в ККО №15 ОАО КБ «Юнистрим» по адресу: <адрес>, женой Арочкина Д.Ю. – ФИО51

Информацией из ЗАО «Моби деньги» по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании Арочкина Д.Ю. (Т. 5 л.д. 87-104)

Из протокола осмотра информации из ЗАО «Моби деньги» по абонентскому номеру № (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 02.10.2015 в 13:18:02 часов денежные средства в сумме 10 854 рублей были переведены с абонентского номера № на имя жены Арочкина Д.Ю. – ФИО51 в ОАО КБ «Юнистрим».

Информацией из ЗАО «Национальная Сервисная Компания» о движении денежных средств по лицевому счету абонентского номера №, находящемуся в пользовании Арочкина Д.Ю.

Информацией из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № кредитной банковской карты №, зарегистрированной на имя Потерпевший №8 (Т. 13 л.д. 216-223,224)

Из протокола осмотра информации из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № кредитной банковской карты №, зарегистрированной на имя Потерпевший №8 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 02.10.2015 в 11:55:10 часов к абонентскому номеру № на вышеуказанную банковскую карту бала осуществлена попытка подключения услуги «Мобильный банк». 02.10.2015 денежные средства в суммах 9 905 рублей и 9 904 рубля с лицевого счета вышеуказанной банковской карты были списаны на лицевые счета абонентских номеров №, находящегося в пользовании ФИО3, и №, находящегося в пользовании Арочкина Д.Ю., соответственно.

Информацией из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя Потерпевший №8 (Т. 13 л.д. 216-223,224)

Из протокола осмотра информации из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя Потерпевший №8 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 02.10.2015 в 12:27:35 часов денежные средства в сумме 9 905 рублей были списаны с лицевого счета вышеуказанной банковской карты на лицевой счет абонентского номера №, находящегося в пользовании Арочкина Д.Ю.

Информацией из ПАО «СКБ-банк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя Свидетель №4 (Т. 14 л.д. 216-218)

Из протокола осмотра информации из ПАО «СКБ-банк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя Свидетель №4 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 21.09.2015 к вышеуказанной банковской карте подключена услуга «Мобильный банк» на абонентский №, находящийся в пользовании Свидетель №4, также 02.10.2015 в 10:05:09 часов денежные средства в сумме 8 000 рублей поступили на лицевой счет № банковской карты №, и в тот же день в суммах 5 000 рублей и 2 000 рублей в 11:33:56 часов и в 11:34:50 часов были списаны путем выдачи наличных денежных средств через банкомат, расположенный в <адрес>.

Из протокола обыска по месту жительства ФИО3 и ФИО4 по адресу: <адрес>(Т. 9 л.д. 219-220) видно, что были обнаружены и изъяты сотовый телефона «Нокиа» с сим-картой оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» № ИМЕЙ: №; сотовый телефон «Нокиа» с сим-картой оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» № ИМЕЙ: №; сотовый телефон «Нокиа» ИМЕЙ: №; 3 сим-карты оператора сотовой связи ОАО «Мегафон» и 9 сим-карт оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком»; зарядное устройство «Нокиа» с оголенными проводами на одном конце и зарядное устройство «Нокиа» с привязанной нитью черного цвета аккумуляторной батареей; общая тетради 96 листов с рукописными записями абонентских номеров и номеров банковских карт.

Из постановления и протокола выемки предметов от 23.11.2016 (Т.10 л.д.93-95, 96-97) видно, что у Арочкина Д.Ю. изъят сотовый телефон «Асус» в корпусе черного цвета ИМЕЙ 1: № и ИМЕЙ 2: №.

По эпизоду покушения мошеннических действий в отношении Потерпевший №18

Из заявления Потерпевший №18 от 02.08.2016 (Т. 2 л.д. 213) видно, что он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ему лицо, которое 02.10.2015 пыталось совершить в отношении него мошенничество с использованием средств сотовой связи, то есть пыталось совершить хищение путем обмана с его банковской карты ОАО «Сбербанк России» принадлежащих ему денежных средств, в случае доведения преступления до конца ему был бы причинен значительный материальный в сумме примерно 20 200 рублей.

Из протокола осмотра информации из ОАО «Вымпелком» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 02.10.2015 в 12:12:29 часов отмечено соединение указанного абонентского номера в виде входящего звонка длительностью 119 секунд с абонентским номером №, находящимся в пользовании Потерпевший №18, при этом абонентский № в момент соединения находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес> и использовался в телефонном аппарате с ИМЕЙ: №.

Информацией из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя Потерпевший №18 (Т. 13 л.д. 211-223,224)

Из протокола осмотра информации из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя Потерпевший №18 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 02.10.2015 на лицевом счете указанной банковской карты хранились денежные средства в сумме 21 290,1 рубль.

Из протокола обыска по месту жительства ФИО3 и ФИО4 по адресу: <адрес>(Т. 9 л.д. 219-220) видно, что были обнаружены и изъяты сотовый телефона «Нокиа» с сим-картой оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» № ИМЕЙ: №; сотовый телефон «Нокиа» с сим-картой оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» № ИМЕЙ: №; сотовый телефон «Нокиа» ИМЕЙ: №; 3 сим-карты оператора сотовой связи ОАО «Мегафон» и 9 сим-карт оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком»; зарядное устройство «Нокиа» с оголенными проводами на одном конце и зарядное устройство «Нокиа» с привязанной нитью черного цвета аккумуляторной батареей; общая тетради 96 листов с рукописными записями абонентских номеров и номеров банковских карт.

Из постановления и протокола выемки предметов от 23.11.2016 (Т.10 л.д.93-95, 96-97) видно, что у Арочкина Д.Ю. изъят сотовый телефон «Асус» в корпусе черного цвета ИМЕЙ 1: № и ИМЕЙ 2: №.

По эпизоду покушения мошеннических действий в отношении Потерпевший №17.

Из заявления Потерпевший №17 от 02.08.2016 (Т. 2 л.д.189) видно, что он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ему лицо, которое 02.10.2015 пыталось совершить в отношении него мошенничество с использованием средств сотовой связи, то есть пыталось совершить хищение путем обмана с его банковской карты ОАО «Сбербанк России» принадлежащих ему денежных средств, в случае доведения преступления до конца ему был бы причинен значительный материальный ущерб в сумме не менее 5200 рублей.

Из протокола осмотра информации из ОАО «Вымпелком» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру № находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 02.10.2015 в 12:28:50 часов отмечено соединение указанного абонентского номера в виде входящего звонка длительностью 353 секунды с абонентским номером №, находящимся в пользовании ФИО55, при этом абонентский № в момент соединения находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес> и использовался в телефонном аппарате с ИМЕЙ: №.

Информацией из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя ФИО55 (Т. 13 л.д. 211-223,224)

Из протокола обыска по месту жительства ФИО3 и ФИО4 по адресу: <адрес>(Т. 9 л.д. 219-220) видно, что были обнаружены и изъяты сотовый телефона «Нокиа» с сим-картой оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» № ИМЕЙ: №; сотовый телефон «Нокиа» с сим-картой оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» № ИМЕЙ: №; сотовый телефон «Нокиа» ИМЕЙ: №; 3 сим-карты оператора сотовой связи ОАО «Мегафон» и 9 сим-карт оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком»; зарядное устройство «Нокиа» с оголенными проводами на одном конце и зарядное устройство «Нокиа» с привязанной нитью черного цвета аккумуляторной батареей; общая тетради 96 листов с рукописными записями абонентских номеров и номеров банковских карт.

Из постановления и протокола выемки предметов от 23.11.2016 (Т.10 л.д.93-95, 96-97) видно, что у Арочкина Д.Ю. изъят сотовый телефон «Асус» в корпусе черного цвета ИМЕЙ 1: № и ИМЕЙ 2: №.

По эпизоду покушения мошеннических действий в отношении Потерпевший №16

Из заявления Потерпевший №16 от 02.08.2016 (Т.2л.д. 166), согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое 08.10.2015 пыталось совершить в отношении нее мошенничество с использованием средств сотовой связи, то есть пыталось совершить хищение путем обмана с ее банковской карты ОАО «Сбербанк России» принадлежащих ей денежных средств в сумме 20 000 рублей, в случае доведения преступления до конца ей был бы причинен значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Из протокола осмотра информации из ОАО «Вымпелком» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 08.10.2015 в 16:50:00 часов отмечены соединения указанного абонентского номера в виде входящего звонка длительностью 374 секунды с абонентским номером №, находящимся в пользовании Потерпевший №16, при этом абонентский № в момент соединения находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес> и использовался в телефонном аппарате с ИМЕЙ: №.

Информацией из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя Потерпевший №16 (Т. 13 л.д. 216-223,224)

Из протокола осмотра информации из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя Потерпевший №16 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 08.10.2015 на лицевом счете указанной банковской карты хранились денежные средства в сумме 23 000 рублей.

Из протокола обыска по месту жительства ФИО3 и ФИО4 по адресу: <адрес>(Т. 9 л.д. 219-220) видно, что были обнаружены и изъяты сотовый телефона «Нокиа» с сим-картой оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» № ИМЕЙ: №; сотовый телефон «Нокиа» с сим-картой оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» № ИМЕЙ: №; сотовый телефон «Нокиа» ИМЕЙ: №; 3 сим-карты оператора сотовой связи ОАО «Мегафон» и 9 сим-карт оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком»; зарядное устройство «Нокиа» с оголенными проводами на одном конце и зарядное устройство «Нокиа» с привязанной нитью черного цвета аккумуляторной батареей; общая тетради 96 листов с рукописными записями абонентских номеров и номеров банковских карт.

Из постановления и протокола выемки предметов от 23.11.2016 (Т.10 л.д.93-95, 96-97) видно, что у Арочкина Д.Ю. изъят сотовый телефон «Асус» в корпусе черного цвета ИМЕЙ 1: № и ИМЕЙ 2: №.

По эпизоду покушения мошеннических действий в отношении Потерпевший №26.

Из заявления Потерпевший №26 от 05.05.2017 (Т. 19 л.д. 48) видно, что она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое 09.10.2015 пыталось совершить в отношении нее мошенничество с использованием средств сотовой связи, то есть пыталось совершить хищение путем обмана с ее банковской карты ОАО «Сбербанк России» принадлежащих ей денежных средств в сумме 7 397,72 рублей, в случае доведения преступления до конца ей был бы причинен значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Из протокола осмотра информации из ОАО «Вымпелком» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 09.10.2015 в 11:07:44 часов отмечены соединения указанного абонентского номера в виде входящего звонка длительностью 59 секунд с абонентским номером №, находящимся в пользовании Потерпевший №26, при этом абонентский № в момент соединения находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес> и использовался в телефонном аппарате с ИМЕЙ: №.

Информацией из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя Потерпевший №26 (Т. 13 л.д. 216-223,224)

Из протокола осмотра информации из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя Потерпевший №26 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 09.10.2015 на лицевом счете указанной банковской карты хранились денежные средства в сумме 7 397,72 рублей.

Из протокола обыска по месту жительства ФИО3 и ФИО4 по адресу: <адрес>(Т. 9 л.д. 219-220) видно, что были обнаружены и изъяты сотовый телефона «Нокиа» с сим-картой оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» № ИМЕЙ: №; сотовый телефон «Нокиа» с сим-картой оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» № ИМЕЙ: №; сотовый телефон «Нокиа» ИМЕЙ: №; 3 сим-карты оператора сотовой связи ОАО «Мегафон» и 9 сим-карт оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком»; зарядное устройство «Нокиа» с оголенными проводами на одном конце и зарядное устройство «Нокиа» с привязанной нитью черного цвета аккумуляторной батареей; общая тетради 96 листов с рукописными записями абонентских номеров и номеров банковских карт.

Из постановления и протокола выемки предметов от 23.11.2016 (Т.10 л.д.93-95, 96-97) видно, что у Арочкина Д.Ю. изъят сотовый телефон «Асус» в корпусе черного цвета ИМЕЙ 1: № и ИМЕЙ 2: №.

По эпизоду покушения мошеннических действий в отношении Потерпевший №19.

Из заявления Потерпевший №19 от 02.08.2016 (Т. 3 л.д.7) видно, что она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое 09.10.2015 пыталось совершить в отношении нее мошенничество с использованием средств сотовой связи, то есть пыталось совершить хищение путем обмана с ее банковской карты ОАО «Сбербанк России» принадлежащих ей денежных средств в сумме 16 523,28 рублей, в случае доведения преступления до конца ей был бы причинен значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Из протокола осмотра информации из ОАО «Вымпелком» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 09.10.2015 в 11:10:53 часов отмечены соединения указанного абонентского номера в виде входящего звонка длительностью 184 секунды с абонентским номером №, находящимся в пользовании Потерпевший №19, при этом абонентский № в момент соединения находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес> и использовался в телефонном аппарате с ИМЕЙ: №.

Информацией из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя Потерпевший №19 (Т. 13 л.д. 211-223,224)

Из протокола осмотра информации из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя Потерпевший №19 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 09.10.2015 на лицевом счете указанной банковской карты хранились денежные средства в сумме 16 523,28 рублей.

Из протокола обыска по месту жительства ФИО3 и ФИО4 по адресу: <адрес>(Т. 9 л.д. 219-220) видно, что были обнаружены и изъяты сотовый телефона «Нокиа» с сим-картой оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» № ИМЕЙ: №; сотовый телефон «Нокиа» с сим-картой оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» № ИМЕЙ: №; сотовый телефон «Нокиа» ИМЕЙ: №; 3 сим-карты оператора сотовой связи ОАО «Мегафон» и 9 сим-карт оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком»; зарядное устройство «Нокиа» с оголенными проводами на одном конце и зарядное устройство «Нокиа» с привязанной нитью черного цвета аккумуляторной батареей; общая тетради 96 листов с рукописными записями абонентских номеров и номеров банковских карт.

Из постановления и протокола выемки предметов от 23.11.2016 (Т.10 л.д.93-95, 96-97) видно, что у Арочкина Д.Ю. изъят сотовый телефон «Асус» в корпусе черного цвета ИМЕЙ 1: № и ИМЕЙ 2: №.

По эпизоду покушения мошеннических действий в отношении Потерпевший №21..

Из заявления Потерпевший №21 от 02.08.2016 (Т. 3 л.д. 106) видно, что он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ему лицо, которое 10.10.2015 пыталось совершить в отношении него мошенничество с использованием средств сотовой связи, то есть пыталось совершить хищение путем обмана с его банковской карты ОАО «Сбербанк России» принадлежащих ему денежных средств в сумме 5000 рублей, в случае доведения преступления до конца ему был бы причинен значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Из протокола осмотра информации из ОАО «Вымпелком» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 10.10.2015 в 11:32:08 часов отмечены соединения указанного абонентского номера в виде входящего звонка длительностью 157 секунд с абонентским номером №, находящимся в пользовании Потерпевший №21, при этом абонентский № в момент соединения находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес> и использовался в телефонном аппарате с ИМЕЙ: №.

Информацией из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя Потерпевший №21 (Т. 13 л.д. 216-223,224)

Из протокола осмотра информации из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя Потерпевший №21 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 10.10.2015 на лицевом счете указанной банковской карты хранились денежные средства в сумме 204,04 рублей.

Из протокола обыска по месту жительства ФИО3 и ФИО4 по адресу: <адрес>(Т. 9 л.д. 219-220) видно, что были обнаружены и изъяты сотовый телефона «Нокиа» с сим-картой оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» № ИМЕЙ: №; сотовый телефон «Нокиа» с сим-картой оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» № ИМЕЙ: №; сотовый телефон «Нокиа» ИМЕЙ: №; 3 сим-карты оператора сотовой связи ОАО «Мегафон» и 9 сим-карт оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком»; зарядное устройство «Нокиа» с оголенными проводами на одном конце и зарядное устройство «Нокиа» с привязанной нитью черного цвета аккумуляторной батареей; общая тетради 96 листов с рукописными записями абонентских номеров и номеров банковских карт.

Из постановления и протокола выемки предметов от 23.11.2016 (Т.10 л.д.93-95, 96-97) видно, что у Арочкина Д.Ю. изъят сотовый телефон «Асус» в корпусе черного цвета ИМЕЙ 1: № и ИМЕЙ 2: №.

По эпизоду покушения мошеннических действий в отношении Потерпевший №27.

Из заявления Потерпевший №27 от 05.05.2017 (Т. 19 л.д. 39) видно, что она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое 10.10.2015 пыталось совершить в отношении нее мошенничество с использованием средств сотовой связи, то есть пыталось совершить хищение путем обмана с ее банковской карты ОАО «Сбербанк России» принадлежащих ей денежных средств в сумме 7 070,74 рублей, в случае доведения преступления до конца ей был бы причинен значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Из протокола осмотра информации из ОАО «Вымпелком» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что согласно которой 10.10.2015 в 11:46:48 часов отмечены соединения указанного абонентского номера в виде входящего звонка длительностью 119 секунд с абонентским номером №, находящимся в пользовании Потерпевший №27, при этом абонентский № в момент соединения находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес> и использовался в телефонном аппарате с ИМЕЙ: №.

Информацией из АО «Мобиком Волга» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании Арочкина Д.Ю.. (Т. 11 л.д. 73,74)

Информацией из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя Потерпевший №27 (Т. 13 л.д. 211-223,224)

Из протокола осмотра информации из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя Потерпевший №27 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 10.10.2015 на лицевом счете указанной банковской карты хранились денежные средства в сумме 6 935,99 рублей.

Информацией из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя Потерпевший №27 (Т. 13 л.д. 216-223,224)

Из протокола обыска по месту жительства ФИО3 и ФИО4 по адресу: <адрес>(Т. 9 л.д. 219-220) видно, что были обнаружены и изъяты сотовый телефона «Нокиа» с сим-картой оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» № ИМЕЙ: №; сотовый телефон «Нокиа» с сим-картой оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» № ИМЕЙ: №; сотовый телефон «Нокиа» ИМЕЙ: №; 3 сим-карты оператора сотовой связи ОАО «Мегафон» и 9 сим-карт оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком»; зарядное устройство «Нокиа» с оголенными проводами на одном конце и зарядное устройство «Нокиа» с привязанной нитью черного цвета аккумуляторной батареей; общая тетради 96 листов с рукописными записями абонентских номеров и номеров банковских карт.

Из постановления и протокола выемки предметов от 23.11.2016 (Т.10 л.д.93-95, 96-97) видно, что у Арочкина Д.Ю. изъят сотовый телефон «Асус» в корпусе черного цвета ИМЕЙ 1: № и ИМЕЙ 2: №.

По эпизоду покушения мошеннических действий в отношении Потерпевший №15.

Из заявления Потерпевший №15 от 14.06.2016 (Т. 2 л.д. 96) видно, что она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое 10.10.2015 пыталось совершить в отношении нее мошенничество с использованием средств сотовой связи, то есть пыталось совершить хищение путем обмана с ее банковской карты ОАО «Сбербанк России» принадлежащих ей денежных средств в сумме не менее 20 000 рублей, в случае доведения преступления до конца ей был бы причинен значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Из протокола осмотра информации из ОАО «Вымпелком» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 10.10.2015 в 14:20:01 часов, 15:03:42 часов, 15:22:56 часов, 15:35:52 часов, 16:58:07 часов, 17:01:34 часов отмечены соединения указанного абонентского номера в виде входящих звонков длительностью 357, 56, 78, 17, 38, 58 секунд соответственно, в 15:05:20 часов и в 17:05:41 часов – в виде входящего смс-сообщения, в 15:05:26 и в 16:59:36 часов – в виде исходящего вызова длительностью 500 и 4 секунды с абонентским номером №, находящимся в пользовании Потерпевший №15, при этом абонентский № в момент соединения находился в зоне действия базовых станций, расположенных по адресам: <адрес> и <адрес>, и использовался в телефонном аппарате с ИМЕЙ: №.Так же отмечены и соединения абонентского номера № с другими абонентскими номерами в виде входящих и исходящих вызовов и смс-сообщений, в том числе и с абонентскими номерами №, № и №, находящимися в пользовании Арочкина Д.Ю., №, находящимся в пользовании ФИО3

Информацией из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя Потерпевший №15 (Т. 13 л.д. 211-223,224)

Из протокола осмотра информации из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя Потерпевший №15 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 10.10.2015 на лицевом счете указанной банковской карты денежные средства отсутствовали.

Из протокола обыска по месту жительства ФИО3 и ФИО4 по адресу: <адрес>(Т. 9 л.д. 219-220) видно, что были обнаружены и изъяты сотовый телефона «Нокиа» с сим-картой оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» № ИМЕЙ: №; сотовый телефон «Нокиа» с сим-картой оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» № ИМЕЙ: №; сотовый телефон «Нокиа» ИМЕЙ: №; 3 сим-карты оператора сотовой связи ОАО «Мегафон» и 9 сим-карт оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком»; зарядное устройство «Нокиа» с оголенными проводами на одном конце и зарядное устройство «Нокиа» с привязанной нитью черного цвета аккумуляторной батареей; общая тетради 96 листов с рукописными записями абонентских номеров и номеров банковских карт.

Из постановления и протокола выемки предметов от 23.11.2016 (Т.10 л.д.93-95, 96-97) видно, что у Арочкина Д.Ю. изъят сотовый телефон «Асус» в корпусе черного цвета ИМЕЙ 1: № и ИМЕЙ 2: №.

По эпизоду покушения мошеннических действий в отношении Потерпевший №22.

Из заявления Потерпевший №22 от 02.08.2016 (Т. 3 л.д. 130) видно, что он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ему лицо, которое 10.10.2015 пыталось совершить в отношении него мошенничество с использованием средств сотовой связи, то есть пыталось совершить хищение путем обмана с его банковской карты ОАО «Сбербанк России» принадлежащих ему денежных средств в сумме 9900 рублей, в случае доведения преступления до конца ему был бы причинен значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Из протокола осмотра информации из ОАО «Вымпелком» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 10.10.2015 в 15:40 часов, отмечены соединения указанного абонентского номера в виде входящего звонка длительностью 215 секунд с абонентским номером №, находящимся в пользовании Арочкина Д.Ю., при этом абонентский № в момент соединения находился в зоне действия базовой станции, расположеннойх по адресу: <адрес>, и использовался в телефонном аппарате с ИМЕЙ: №. Так же отмечены и соединения абонентского номера № с другими абонентскими номерами в виде входящих и исходящих вызовов и смс-сообщений, в том числе и с абонентскими номерами №, № и №, находящимися в пользовании Арочкина Д.Ю., №, находящимся в пользовании ФИО3

Из протокола осмотра информации из АО «Мобиком Волга» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании Арочкина Д.Ю. (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 10.10.2015 в 15:40 часов на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №22, с абонентского номера № было направлено смс-сообщение, при этом в момент соединения абонент № использовался в телефонном аппарате с ИМЕЙ: № и находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>. Так же отмечены соединения в 15:40 часов указанного абонентского номера с абонентским номером №, находящимся в пользовании Потерпевший №22, продолжительность соединения составила 215 секунд, при этом вызов был переадресован на абонентский №, находящийся в пользовании ФИО3

Информацией из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя Потерпевший №22 (Т. 13 л.д. 216-223,224).

Из протокола осмотра информации из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя Потерпевший №22 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 10.10.2015 на лицевом счете указанной банковской карты хранились денежные средства в сумме 10 649,07 рублей.

Из протокола обыска по месту жительства ФИО3 и ФИО4 по адресу: <адрес>(Т. 9 л.д. 219-220) видно, что были обнаружены и изъяты сотовый телефона «Нокиа» с сим-картой оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» № ИМЕЙ: №; сотовый телефон «Нокиа» с сим-картой оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» № ИМЕЙ: №; сотовый телефон «Нокиа» ИМЕЙ: №; 3 сим-карты оператора сотовой связи ОАО «Мегафон» и 9 сим-карт оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком»; зарядное устройство «Нокиа» с оголенными проводами на одном конце и зарядное устройство «Нокиа» с привязанной нитью черного цвета аккумуляторной батареей; общая тетради 96 листов с рукописными записями абонентских номеров и номеров банковских карт.

Из постановления и протокола выемки предметов от 23.11.2016 (Т.10 л.д.93-95, 96-97) видно, что у Арочкина Д.Ю. изъят сотовый телефон «Асус» в корпусе черного цвета ИМЕЙ 1: № и ИМЕЙ 2: №.

По эпизоду мошеннических действий в отношении Потерпевший №6.

Из заявления Потерпевший №6 от 27.04.2016 (Т. 1 л.д.99) видно, что он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ему лицо, которое 10.10.2015 совершило в отношении него мошенничество с использованием средств сотовой связи, то есть хищение путем обмана с его банковской карты ОАО «Сбербанк России» принадлежащих ему денежных средств в сумме 7 500 рублей, чем ему был причинен значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Информацией из ОАО «МТС» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 6 л.д. 5-6,7)

Из протокола осмотра информации из ОАО «МТС» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 10.10.2015 в период с 08:40:42 часов до 23:30:08 часов отмечены соединения указанного абонентского номера в виде входящих и исходящих звонков и смс-сообщений на сервисные номера, при этом абонентский № в момент соединения находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, и использовался в телефонном аппарате с ИМЕЙ: №.

Из протокола осмотра информации из ОАО «Вымпелком» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании Арочкина Д.Ю. (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 10.10.2015 в период с 14:45:30 часов до 16:02:09 часов отмечено соединение указанного абонентского номера в виде входящих и исходящих смс-сообщений с сервисными номерами и абонентским номером №, находящимся в пользовании ФИО3, при этом абонентский № в момент соединений находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, и использовался в телефонном аппарате с ИМЕЙ: №.

Из протокола осмотра информации из ОАО «Вымпелком» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 10.10.2015 в 14:40:02 часов и в 15:35:52 часов отмечены соединения указанного абонентского номера в виде входящих звонков длительностью 345 и 17 секунд соответственно и в 15:05:20 часов – в виде входящего смс-сообщения, с абонентским номером №, находящимся в пользовании Потерпевший №6, при этом абонентский № в момент соединения находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес> и использовался в телефонном аппарате с ИМЕЙ: №.

Из протокола осмотра информации из ОАО «Мегафон» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании Арочкина Д.Ю. и зарегистрированному на имя отца Арочкина Д.Ю. – ФИО77 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 10.10.2015 в период с 08:40:41 часов до 19:34:56 часов отмечены соединения указанного абонентского номера в виде смс-сообщений с сервисными номерами и абонентскими номерами и телефонных звонков, в том числе и с абонентским номером №, находящимся в пользовании ФИО3, при этом абонент № в момент соединений находился в зане действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, и использовался в телефонном аппарате с ИМЕЙ: №.

Из протокола осмотра информации из ОАО «Мегафон» о движении денежных средств по лицевому счету абонентского номера №, находящемуся в пользовании Арочкина Д.Ю. и зарегистрированному на имя отца Арочкина Д.Ю. – ФИО77 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 10.10.2015 денежные средства в сумме 1 350 рублей поступили на лицевой счет абонентского номера №.

Информацией из ОАО «МТС» о движении денежных средств по лицевому счету абонентского номера №, зарегистрированному на имя брата ФИО3 – ФИО46, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 5 л.д. 14-24,25)

Из протокола осмотра информации из ОАО «МТС» о движении денежных средств по лицевому счету абонентского номера №, зарегистрированному на имя брата ФИО3 – ФИО46, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 10.10.2015 денежные средства в сумме 350 рублей поступили на лицевой счет абонентского номера №.

Из протокола осмотра информации из ОАО «Мегафон» о движении денежных средств по лицевому счету абонентского номера №, зарегистрированного и находящегося в пользовании жены Арочкина Д.Ю. – ФИО51 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214), видно, что 10.10.2015 денежные средства в сумме 47 рублей поступили на лицевой счет абонентского номера №.

Информацией из ОАО «Вымпелком» о движении денежных средств по лицевому счету абонентского номера №, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 5 л.д. 34-56,57)

Из протокола осмотра информации из ОАО «Вымпелком» о движении денежных средств по лицевому счету абонентского номера №, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 10.10.2015 в 14:16:29 часов денежные средства в сумме 1 400 рублей поступили на лицевой счет абонентского номера № с лицевого счета банковской карты ПАО «Сбербанк» и в тот же день в 15:02:29 часов денежные средства в сумме 1 387,35 рублей были списаны с лицевого счету указанного абонентского номера посредством платежной системы ЗАО «НСК» на лицевой счет банковской карты «Виза» №.

Иинформацией из ОАО «Вымпелком» о движении денежных средств по лицевому счету абонентского номера №, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 5 л.д. 34-56,57)

Из протокола осмотра информации из ОАО «Вымпелком» о движении денежных средств по лицевому счету абонентского номера №, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 10.10.2015 в 14:11:26 часов денежные средства в сумме 6 050 рублей поступили на лицевой счет абонентского номера № с лицевого счета банковской карты ПАО «Сбербанк» и в тот же день в 14:51:39 часов денежные средства в сумме 2 129 рублей были списаны с лицевого счета указанного абонентского номера посредством платежной системы ЗАО «НСК» на лицевой счет банковской карты ПАО «СКБ-банк» №, находящейся в пользовании ФИО3; в тот же день в 14:57:08 часов в сумме 2 425,90 рублей, в 14:59:02 часов в сумме 1 443,83 рублей и в 15:01:12 часов в сумме 50,27 рублей - на лицевой счет этого же абонентского номера №, находящегося в пользовании Арочкина Д.Ю. посредством платежной системы «Моби».

Из протокола осмотра информации из ОАО КБ «Юнистрим» по абонентскому номеру № (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 10.10.2015 денежный перевод с абонентского номера № в сумме 2 200 рублей были получены в отделении ОАО КБ «Юнистрим», расположенном в ККО №15 ОАО КБ «Юнистрим» по адресу: <адрес>, Арочкиным Д.Ю.

Из протокола осмотра информации из ЗАО «Моби деньги» по абонентскому номеру №, (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 10.10.2015 в 14:57:03 часов денежные средства в сумме 2 425,90 рублей были переведены с абонентского номера № на имя Арочкина Д.Ю. в ОАО КБ «Юнистрим», в тот же день в 14:59:01 часов в сумме 1 443,83 рублей и в 15:01:11 часов в сумме 50,27 рублей денежные средства были переведены на абонентские номера №, зарегистрированный на имя отца Арочкина Д.Ю. - ФИО77, и находящийся в пользовании Арочкина Д.Ю., и №, зарегистрированный на имя жены Арочкина Д.Ю. – ФИО57, соответственно.

Из протокола осмотра информации из ЗАО «Национальная Сервисная Компания» о движении денежных средств по лицевому счету абонентского номера №, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 10.10.2015 в 14:51:35 часов денежные средства в сумме 2 129 рублей были списаны с лицевого счета указанного абонентского номера на лицевой счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №, находящейся в пользовании ФИО3; в тот же день в 14:57:04 часов в сумме 2 425,90 рублей, в 14:58:58 часов в сумме 1 443,83 рублей и в 15:01:08 часов в сумме 50,27 рублей - на лицевой счет этого же абонентского номера №, находящегося в пользовании Арочкина Д.Ю.

Информацией из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя Потерпевший №6 (13 л.д. 216-223,224)

Из протокола осмотра информации из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя Потерпевший №6 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 10.10.2015 в 14:08:48 часов к абонентскому номеру № на вышеуказанную банковскую карту была подключена, и в тот же день в 23:30:08 часов отключена услуга «Мобильный банк». 10.10.2015 денежные средства в суммах 6 050 рублей в 14:09:51 часов, 1 400 рублей в 14:16:28 часов и 350 рублей в 14:31:22 часов были списаны с лицевого счета вышеуказанной банковской карты на лицевые счета абонентских номеров №, находящегося в пользовании Арочкина Д.Ю., № и № (зарегистрирован на имя брата ФИО3 – ФИО46), находящихся в пользовании ФИО3, соответственно.

Из протокола осмотра информации из ПАО «СКБ-банк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя Свидетель №4 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 21.09.2015 к вышеуказанной банковской карте подключена услуга «Мобильный банк» на абонентский №, находящийся в пользовании Свидетель №4, также 10.10.2015 в 11:52:33 часов, в 12:03:07 часов денежные средства в сумме 2 000 рублей и 1 300 рублей поступили на лицевой счет № банковской карты №, и в тот же день в сумме 3 000 рублей в 13:23:25 часов были списаны путем выдачи наличных денежных средств через банкомат, расположенный в <адрес>.

Из протокола осмотра документов, приобщенных по устному ходатайству потерпевшего Потерпевший №6 (т.1 л.д.157-160, Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что объектом осмотра является отчет по лицевому счету № банковской карты ПАО «Сбербанк» № на имя Потерпевший №6, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с указанного лицевого счета банковской карты списано 1 400 рублей на лицевой счет абонентского номера № и 6 050 рублей на лицевой счет абонентского номера №, а также других банковских документов, которые были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела.

Из протокола обыска по месту жительства ФИО3 и ФИО4 по адресу: <адрес>(Т. 9 л.д. 219-220) видно, что были обнаружены и изъяты сотовый телефона «Нокиа» с сим-картой оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» № ИМЕЙ: №; сотовый телефон «Нокиа» с сим-картой оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» № ИМЕЙ: №; сотовый телефон «Нокиа» ИМЕЙ: №; 3 сим-карты оператора сотовой связи ОАО «Мегафон» и 9 сим-карт оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком»; зарядное устройство «Нокиа» с оголенными проводами на одном конце и зарядное устройство «Нокиа» с привязанной нитью черного цвета аккумуляторной батареей; общая тетради 96 листов с рукописными записями абонентских номеров и номеров банковских карт.

Из постановления и протокола выемки предметов от 23.11.2016 (Т.10 л.д.93-95, 96-97) видно, что у Арочкина Д.Ю. изъят сотовый телефон «Асус» в корпусе черного цвета ИМЕЙ 1: № и ИМЕЙ 2: №.

По эпизоду покушения мошеннических действий в отношении Потерпевший №20

Заявление Потерпевший №20 от 02.08.2016 (Т. 3 л.д. 31) видно, что она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое 11.10.2015 пыталось совершить в отношении нее мошенничество с использованием средств сотовой связи, то есть пыталось совершить хищение путем обмана с ее банковской карты АО «Тинькофф Банк» принадлежащих ей денежных средств в сумме не менее 25 000 рублей, в случае доведения преступления до конца ей был бы причинен значительный ущерб на вышеуказанную сумму.

Из протокола осмотра информации из ОАО «Вымпелком» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 11.10.2015 в 10:56:31 часов отмечены соединения указанного абонентского номера в виде входящего вызова с абонентским номером №, находящимся в пользовании Потерпевший №20, при этом абонентский № в момент соединения находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес> и использовался в телефонном аппарате с ИМЕЙ: №.

Иформацией из АО «Тинькофф Банк» о движении денежных средств по лицевому счету банковской карты №, зарегистрированной на имя Потерпевший №20 (16 л.д. 36)

Из протокола осмотра иформации из АО «Тинькофф Банк» о движении денежных средств по лицевому счету банковской карты №, зарегистрированной на имя Потерпевший №20 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что к вышеуказанной банковской карте подключена услуга «Мобильный банк» на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №20. 09.11.2015 карта бала заблокирована.

Из протокола обыска по месту жительства ФИО3 и ФИО4 по адресу: <адрес>(Т. 9 л.д. 219-220) видно, что были обнаружены и изъяты сотовый телефона «Нокиа» с сим-картой оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» № ИМЕЙ: №; сотовый телефон «Нокиа» с сим-картой оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» № ИМЕЙ: №; сотовый телефон «Нокиа» ИМЕЙ: №; 3 сим-карты оператора сотовой связи ОАО «Мегафон» и 9 сим-карт оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком»; зарядное устройство «Нокиа» с оголенными проводами на одном конце и зарядное устройство «Нокиа» с привязанной нитью черного цвета аккумуляторной батареей; общая тетради 96 листов с рукописными записями абонентских номеров и номеров банковских карт.

Из постановления и протокола выемки предметов от 23.11.2016 (Т.10 л.д.93-95, 96-97) видно, что у Арочкина Д.Ю. изъят сотовый телефон «Асус» в корпусе черного цвета ИМЕЙ 1: № и ИМЕЙ 2: №.

По эпизоду мошеннических действий в отношении Потерпевший №5.

Из заявления Потерпевший №5 от 27.04.2016 (Т. 1 л.д. 19) видно, что он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ему лицо, которое 12.10.2015 совершило в отношении него мошенничество с использованием средств сотовой связи, то есть хищение путем обмана с его банковской карты ОАО «Сбербанк России» принадлежащих ему денежных средств в сумме 9 905 рублей, чем ему был причинен значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Информацией из ОАО «Вымпелком» о движении денежных средств по лицевому счету абонентского номера №, находящемуся в пользовании ФИО3. (Т. 5 л.д. 34-56,57)

Из протокола осмотра информации из ОАО «Вымпелком» о движении денежных средств по лицевому счету абонентского номера №, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 12.10.2015 в 11:37:26 часов денежные средства в сумме 9 905 рублей поступили на лицевой счет абонентского номера № с лицевого счета банковской карты ПАО «Сбербанк» и в тот же день в 11:52:31 часов денежные средства в сумме 9 688,55 рублей были списаны с лицевого счету указанного абонентского номера посредством платежной системы «Моби» на сам номер.

Информацией из ОАО КБ «Юнистрим» по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 5 л.д. 72-80)

Из протокола осмотра информации из ОАО КБ «Юнистрим» по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 12.10.2015 денежный перевод с абонентского номера № в сумме 8 900 рублей были получены в отделении ОАО КБ «Юнистрим», расположенном в операционном офисе ОАО «Первобанк» по адресу: <адрес>, ФИО52

Информацией из ЗАО «Моби деньги» по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 5 л.д. 87-104)

Из протокола осмотра информации из ЗАО «Моби деньги» по абонентскому номеру №, (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 12.10.2015 в 11:52:24 часов денежные средства в сумме 9 688,55 рублей были переведены с абонентского номера № на имя ФИО52 в ОАО КБ «Юнистрим».

Информацией из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя Потерпевший №5 (Т. 8 л.д. 238-269)

Из протокол осмотра информации из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя Потерпевший №5 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) 12.10.2015 в 11:38:26 часов к абонентскому номеру № на вышеуказанную банковскую карту бала подключена, и 22.10.2015 в 17:01:12 часов отключена услуга «Мобильный банк». 12.10.2015 в 11:37:25 часов денежные средства в сумме 9 905 рублей были списаны с лицевого счета вышеуказанной банковской карты на лицевой счет абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО3.

Из протокола осмотра документов, приобщенных по устному ходатайству потерпевшего Потерпевший №5 ( Т.1 л.д.72, Т.19 л.д.168-196, 213-214) видно, что объектом осмотра являются справки из ПАО «Сбербанк» о состоянии вклада по банковской карте № с лицевым счетом № на имя Потерпевший №5, 14.10.2015 произведено списание денежных средств с указанного лицевого счета в сумме 9 905 рублей.

Из протокола обыска по месту жительства ФИО3 и ФИО4 по адресу: <адрес>(Т. 9 л.д. 219-220) видно, что были обнаружены и изъяты сотовый телефона «Нокиа» с сим-картой оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» № ИМЕЙ: №; сотовый телефон «Нокиа» с сим-картой оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» № ИМЕЙ: №; сотовый телефон «Нокиа» ИМЕЙ: №; 3 сим-карты оператора сотовой связи ОАО «Мегафон» и 9 сим-карт оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком»; зарядное устройство «Нокиа» с оголенными проводами на одном конце и зарядное устройство «Нокиа» с привязанной нитью черного цвета аккумуляторной батареей; общая тетради 96 листов с рукописными записями абонентских номеров и номеров банковских карт.

Из постановления и протокола выемки предметов от 23.11.2016 (Т.10 л.д.93-95, 96-97) видно, что у Арочкина Д.Ю. изъят сотовый телефон «Асус» в корпусе черного цвета ИМЕЙ 1: № и ИМЕЙ 2: №.

По эпизоду покушения мошеннических действий в отношении Потерпевший №4.

Из заявления Потерпевший №4 от 14.06.2016 (Т. 2 л.д. 74) видно, что она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое 11.10.2015 пыталось совершить в отношении нее мошенничество с использованием средств сотовой связи, то есть пыталось совершить хищение путем обмана с ее банковской карты ОАО «Сбербанк России» принадлежащих ей денежных средств в сумме 12100 рублей, в случае доведения преступления до конца ей был бы причинен значительный ущерб на вышеуказанную сумму.

Из протокола осмотра информации из ОАО «Вымпелком» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 11.10.2015 в 18:57:19 часов отмечено соединение указанного абонентского номера в виде входящего вызова длительностью 393 секунды с абонентским номером №, находящимся в пользовании Арочкина Д.Ю., при этом абонентский № в момент соединения находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес> и использовался в телефонном аппарате с ИМЕЙ: №.

Из протокола осмотра информации из АО «Мобиком Волга» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании Арочкина Д.Ю. (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 11.10.2015 в 18:52 часов на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №4, с абонентского номера № было направлено смс-сообщение, при этом в момент соединения абонент № использовался в телефонном аппарате с ИМЕЙ: № и находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>. Также отмечены соединения указанного абонентского номера в тот же день в 18:57 часов, продолжительность соединения составила 393 секунды, при этом вызов был переадресован на абоненсткий №, находящийся в пользовании ФИО3

Информацией из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя Потерпевший №4 (Т.13 л.д. 211-223, 224)

Из протокола осмотра информации из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя Потерпевший №4 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что на 11.10.2015 на лицевом счете указанной банковской карты хранились денежные средства в сумме 356,49 рублей и 15.10.2015 было осуществлено пополнение счета на сумму 13 650,04 рублей.

Из протокола обыска по месту жительства ФИО3 и ФИО4 по адресу: <адрес>(Т. 9 л.д. 219-220) видно, что были обнаружены и изъяты сотовый телефона «Нокиа» с сим-картой оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» № ИМЕЙ: №; сотовый телефон «Нокиа» с сим-картой оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» № ИМЕЙ: №; сотовый телефон «Нокиа» ИМЕЙ: №; 3 сим-карты оператора сотовой связи ОАО «Мегафон» и 9 сим-карт оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком»; зарядное устройство «Нокиа» с оголенными проводами на одном конце и зарядное устройство «Нокиа» с привязанной нитью черного цвета аккумуляторной батареей; общая тетради 96 листов с рукописными записями абонентских номеров и номеров банковских карт.

Из постановления и протокола выемки предметов от 23.11.2016 (Т.10 л.д.93-95, 96-97) видно, что у Арочкина Д.Ю. изъят сотовый телефон «Асус» в корпусе черного цвета ИМЕЙ 1: № и ИМЕЙ 2: №.

27.По эпизоду мошеннических действий в отношении Потерпевший №14.

Из заявления Потерпевший №14 от 08.05.2017 (Т. 19 л.д. 123) видно, что она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое 21.02.2016 совершило в отношении нее мошенничество с использованием средств сотовой связи, и похитило путем обмана с ее банковской карты ОАО «Сбербанк России» принадлежащие ей денежные средства в сумме 34 800 рублей, чем ей был причинен значительный ущерб на вышеуказанную сумму.

Из протокола осмотар информации из ОАО «Вымпелком» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании Арочкина Д.Ю. (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 21.02.2016 в период с 19:30:25 часов до 20:42:14 часов отмечены соединения абонентского номера № в виде входящих и исходящих смс-уведомлений на сервисные номера, при этом абонентский № использовался в телефонном аппарате с ИМЕЙ: № и в момент соединения находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>.

Из протокола осмотра информации из ОАО «МТС» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 21.02.2016 в период с 12:40:25 часов до 16:54:03 часов отмечены соединения абонентского номера № в виде входящих и исходящих смс-уведомлений на сервисные номера, при этом абонентский № использовался в телефонном аппарате с ИМЕЙ: № и в момент соединения находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>.

Информацией из ОАО «МТС» о движении денежных средств по лицевому счету абонентского номера №, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 6 л.д. 5-6,7)

Из протокола осмотра информации из ОАО «МТС» о движении денежных средств по лицевому счету абонентского номера №, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 21.02.2016 в 11:39:01 часов денежные средства в сумме 400 рублей поступили на лицевой счет абонентского номера № с лицевого счета банковской карты ПАО «Сбербанк».

Информацией из ОАО «Вымпелком» о движении денежных средств по лицевому счету абонентского номера №, находящемуся в пользовании Арочкина Д.Ю. (Т. 5 л.д. 249, 250)

Из протокола осмотра информации из ЗАО «Моби деньги» по абонентскому номеру № (Т. 19 л.д.168-196, 213-214), видно, что 21.02.2016 в 19:36:11 часов денежные средства в сумме 11 383,75 рублей были переведены с абонентского номера № на лицевой счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №, зарегистрированной на имя Арочкина Д.Ю.

Информацией из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по банковской карте № с лицевым счетом №, зарегистрированной на имя Потерпевший №14 (Т. 16 л.д. 155-164)

Из протокола осмотра информации из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по банковской карте № с лицевым счетом №, зарегистрированной на имя Потерпевший №14 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 21.02.2016 денежные средства в сумме 21 000 рублей были списаны с указанного лицевого счета на лицевой счет другой банковской карты через услугу «Сбербанк онлайн».

Из протокола осмотра информации из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по банковской карте № с лицевым счетом №, зарегистрированной на имя Потерпевший №14 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 21.02.2016 денежные средства в суммах 2 900 рублей, 10 000 рублей и 400 рублей были списаны с указанного лицевого счета на лицевые счета абонентских номеров №, №, находящегося в пользовании Арочкина Д.Ю., и №, находящегося в пользовании ФИО3

Информацией из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя ФИО4 (Т. 5 л.д.223-243,244)

Из протокола осмотра информации из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя ФИО4 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 21.02.2016 в 13:53:06 часов к указанной банковской карте была подключена и в тот же день в 12:44:01 часов отключена услуга «Мобильный банк» на абонентский №, находящийся в пользовании ФИО3, также 21.02.2016 в 11:29:42 часов денежные средства в сумме 21 500 рублей были перечислены на вышеуказанный лицевой счет банковской карты с банковской карты ПАО «Сбербанк» №, зарегистрированной на имя Потерпевший №14, и в тот же день в 13:04:00 часов в сумме 21 000 рублей перечислены через услугу «Мобильный банк» на лицевой счет № банковской карты ПАО «Сбербанк» №, зарегистрированной на имя Свидетель №6

Информацией из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя Свидетель №6 (Т. 5 л.д. 223-243,244)

Из протокола осмотра информации из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя Свидетель №6 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 21.02.2016 в 13:04:00 часов денежные средства в сумме 21 000 рублей были перечислены на вышеуказанный лицевой счет банковской карты с банковской карты ПАО «Сбербанк» № с лицевым счетом №, зарегистрированной на имя ФИО4, и в 14:32:00 часов в сумме 1 000 рублей и в 14:25:00 часов в сумме 19 900 рублей сняты через банкомат.

Информацией из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету банковской карты №, зарегистрированной на имя Арочкина Д.Ю. (Т. 5 л.д. 223-243,244)

Из протокола осмотра информации из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету банковской карты №, зарегистрированной на имя Арочкина Д.Ю. к которой 23.10.2015 подключена услуга «Мобильный банк» на абонентский №, зарегистрированный на имя отца Арочкина Д.Ю. - ФИО77, и находящийся в пользовании Арочкина Д.Ю. (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что21.02.2016 на вышеуказанную банковскую карту поступили денежные средства в сумме 10 500 рублей.

Из протокола обыска по месту жительства ФИО3 и ФИО4 по адресу: <адрес>(Т. 9 л.д. 219-220) видно, что были обнаружены и изъяты сотовый телефона «Нокиа» с сим-картой оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» № ИМЕЙ: №; сотовый телефон «Нокиа» с сим-картой оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» № ИМЕЙ: №; сотовый телефон «Нокиа» ИМЕЙ: №; 3 сим-карты оператора сотовой связи ОАО «Мегафон» и 9 сим-карт оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком»; зарядное устройство «Нокиа» с оголенными проводами на одном конце и зарядное устройство «Нокиа» с привязанной нитью черного цвета аккумуляторной батареей; общая тетради 96 листов с рукописными записями абонентских номеров и номеров банковских карт.

Из постановления и протокола выемки предметов от 23.11.2016 (Т.10 л.д.93-95, 96-97) видно, что у Арочкина Д.Ю. изъят сотовый телефон «Асус» в корпусе черного цвета ИМЕЙ 1: № и ИМЕЙ 2: №.

28.По эпизоду мошеннических действий в отношении Потерпевший №12.

Из заявления Потерпевший №12 от 07.05.2017 (Т. 19 л.д. 112) видно, что она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое 04.04.2016 совершило в отношении нее мошенничество с использованием средств сотовой связи, и похитило путем обмана с ее банковской карты ОАО «Сбербанк России» принадлежащие ей денежные средства в сумме 49 370 рублей, чем ей был причинен значительный ущерб на вышеуказанную сумму.

Из протокола осмотра информации из ОАО «Мегафон» о соединениях по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании Потерпевший №12 (Т. 14 л.д.37,38) видно, что 04.04.2016 в 19:12:32 часов отмечено соединение указанного абонентского номера в виде исходящего звонка длительностью 372 секунды с абонентским номером №, находящимся в пользовании ФИО3

Из протокола осмотра информации из ОАО «Вымпелком» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 04.04.2016 в 19:12:32 часов отмечено соединение указанного абонентского номера в виде исходящего звонка длительностью 372 секунды с абонентским номером №, находящимся в пользовании Потерпевший №12, при этом абонентский № в момент соединения находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, и использовался в телефонном аппарате с ИМЕЙ: №.

Информацией из ОАО «Вымпелком» о движении денежных средств по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 14 л.д. 15,16)

Из протокола осмотра информации из ОАО «Вымпелком» о движении денежных средств по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 04.04.2016 в 19:37:05 часов денежные средства в сумме 370 рублей поступили на лицевой счет указанного абонентского номера.

Информацией из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по банковской карте №, зарегистрированной на имя ФИО66 (Т. 5 л.д. 223-243,244)

Из протокола осмотра информации из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по банковской карте №, зарегистрированной на имя ФИО66 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 04.04.2016 в 19:28:21 часов на вышеуказанную банковскую карту поступили денежные средства в сумме 49 000 рублей с банковской карты ПАО «Сбербанк» №, зарегистрированной на имя Потерпевший №12

Информацией из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя Потерпевший №12 (Т. 13 л.д. 212-215)

Из протокола осмотра информации из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя Потерпевший №12 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 04.04.2016 в 18:56:36 часов была подключена и 06.04.2016 в 12:28:11 часов удалена услуга «Мобильный банк» подключенная по указанной банковской карте к абонентскому номеру №, также 04.04.2016 в 19:28:21 часов и в 19:37:05 часов денежные средства в сумме 49 000 рублей и 370 рублей были перечислены с лицевого счета № банковской карты №, зарегистрированной на имя Потерпевший №12 на лицевой счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №, зарегистрированной на имя ФИО66, и на лицевой счет абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО3, соответственно.

Из протокола обыска по месту жительства ФИО3 и ФИО4 по адресу: <адрес>(Т. 9 л.д. 219-220) видно, что были обнаружены и изъяты сотовый телефона «Нокиа» с сим-картой оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» № ИМЕЙ: №; сотовый телефон «Нокиа» с сим-картой оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» № ИМЕЙ: №; сотовый телефон «Нокиа» ИМЕЙ: №; 3 сим-карты оператора сотовой связи ОАО «Мегафон» и 9 сим-карт оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком»; зарядное устройство «Нокиа» с оголенными проводами на одном конце и зарядное устройство «Нокиа» с привязанной нитью черного цвета аккумуляторной батареей; общая тетради 96 листов с рукописными записями абонентских номеров и номеров банковских карт.

Из постановления и протокола выемки предметов от 23.11.2016 (Т.10 л.д.93-95, 96-97) видно, что у Арочкина Д.Ю. изъят сотовый телефон «Асус» в корпусе черного цвета ИМЕЙ 1: № и ИМЕЙ 2: №.

29.По эпизоду мошеннических действий в отношении Потерпевший №10.

Из заявления Потерпевший №10 от 06.05.2017 (Т. 19 л.д. 88) видно, что она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое 05.05.2016 совершило в отношении нее мошенничество с использованием средств сотовой связи, и похитило путем обмана с ее банковской карты ОАО «Сбербанк России» принадлежащие ее денежные средства в сумме 63 650 рублей, чем ей был причинен значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Информацией из ОАО «Вымпелком» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании Арочкина Д.Ю. (Т. 14 л.д. 15,16)

Из протокола осмотра информации из ОАО «Вымпелком» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании Арочкина Д.Ю. (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 05.05.2016 в 13:10:29 часов отмечено соединение указанного абонентского номера в виде исходящего смс-сообщения с абонентским номером №, находящимся в пользовании Потерпевший №10, при этом абонентский № в момент соединения находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, и использовался в телефонном аппарате с ИМЕЙ: №. Так же в тот же день отмечены многочисленные соединения абонентского номера № с абонентским номером №, находящимся в пользовании Арочкина Д.Ю. и №, находящимся в пользовании Потерпевший №10

Из протокола осмотра информации из ОАО «Вымпелком» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 05.05.2016 в 14:27:33 часов отмечено соединение указанного абонентского номера в виде входящего звонка длительностью 12 секунд с абонентским номером №, находящимся в пользовании Арочкина Д.Ю., при этом абонентский № в момент соединения находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, и использовался в телефонном аппарате с ИМЕЙ: №. Так же в тот же день отмечены многочисленные соединения абонентского номера № с абонентским номером №, находящимся в пользовании Арочкина Д.Ю. и в 15:48:50 часов с абонентским номером №, находящимся в пользовании Потерпевший №10

Из протокола осмотра информации из ОАО «Вымпелком» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании Арочкина Д.Ю. (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 05.05.2016 каких-либо соединений абонентского номера № не отмечено, однако имеются соединения вышеуказанного абонентского номера с сервисными номерами в виде входящих и исходящих смс-сообщений при этом в момент соединений абонентский № находился в зоне действия базовых станций, расположенных по адресам: <адрес>, и абонентский номер использовался в телефонном аппарате с ИМЕЙ: №.

Протоколом осмотра информации из ОАО «МТС» о соединениях по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании Потерпевший №10 (Т. 14 л.д. 23-30)

Из протокола осмотра информации из ОАО «МТС» о соединениях по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании Потерпевший №10 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 05.05.2016 в 13:10:34 часов на вышеуказанный абонентский номер поступило смс-сообщение с абонентского номера №, находящегося в пользовании Арочкина Д.Ю., и в тот же день в период с 14:48:51 часов до 18:49:35 часов отмечено 24 соединения в виде входящих и исходящих вызовов и смс-сообщений с абонентским номером №, находящимся в пользовании ФИО3, при этом абонент № в момент соединений находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес> и <адрес>.

Информацией из ОАО «Вымпелком» о движении денежных средств по лицевому счету абонентского номера №, находящемуся в пользовании Арочкина Д.Ю. (Т. 5 л.д. 34-56,57)

Информацией из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя Потерпевший №10 (Т. 13 л.д. 216-223,224)

Из протокола осмотра информации из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя Потерпевший №10 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 05.05.2016 в 15:09:31 часов, в 15:34:21 часов и в 15:38:24 часов денежные средства в суммах 499,05 рублей, 480,05 рублей и 48 000 рублей были перечислены с лицевого счета № банковской карты №, зарегистрированной на имя Потерпевший №10 на лицевой счет № банковской карты ПАО «Сбербанк» №, зарегистрированной на имя Свидетель №6, находящейся в пользовании ФИО3, и в тот же день в 16:00:51 часов денежные средства в сумме 4 400 рублей с лицевого счета вышеуказанной банковской карты были перечислены на лицевой счет абонентского номера №, находящегося в пользовании Арочкина Д.Ю.

Информацией из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № кредитной банковской карты №, зарегистрированной на имя Потерпевший №10 (Т. 13 л.д. 216-223,224)

Из протокола осмотра информации из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № кредитной банковской карты №, зарегистрированной на имя Потерпевший №10 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 05.05.2016 в 15:56:04 часов была подключена и в тот же день в 23:46:26 часов удалена услуга «Мобильный банк» подключенная по указанной банковской карте к абонентскому номеру №, также 05.05.2016 денежные средства в сумме 9 000 рублей были перечислены с лицевого счета вышеуказанной банковской карты на лицевой счет абонентского номера №, находящегося в пользовании Арочкина Д.Ю..

Информацией из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя Арочкина Д.Ю. (Т. 5 л.д. 223-243,244)

Из протокола осмотра информации из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя Арочкина Д.Ю. (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 05.05.2016 денежные средства в суммах 4 200 рублей и 8 400 рублей поступили на лицевой счет указанной банковской карты.

Информацией из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по банковской карте №, зарегистрированной на имя Свидетель №6 (Т. 5 л.д. 223-243,244)

Из протокола осмотра информации из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по банковской карте №, зарегистрированной на имя Свидетель №6 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 08.05.2016 денежные средства в суммах 480,50 рублей, 48 000 рублей и 499,05 рублей поступили на лицевой счет указанной банковской карты с банковской карты ПАО «Сбербанк» №, зарегистрированной на имя Потерпевший №10

Из протокола обыска по месту жительства ФИО3 и ФИО4 по адресу: <адрес>(Т. 9 л.д. 219-220) видно, что были обнаружены и изъяты сотовый телефона «Нокиа» с сим-картой оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» № ИМЕЙ: №; сотовый телефон «Нокиа» с сим-картой оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» № ИМЕЙ: №; сотовый телефон «Нокиа» ИМЕЙ: №; 3 сим-карты оператора сотовой связи ОАО «Мегафон» и 9 сим-карт оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком»; зарядное устройство «Нокиа» с оголенными проводами на одном конце и зарядное устройство «Нокиа» с привязанной нитью черного цвета аккумуляторной батареей; общая тетради 96 листов с рукописными записями абонентских номеров и номеров банковских карт.

Из постановления и протокола выемки предметов от 23.11.2016 (Т.10 л.д.93-95, 96-97) видно, что у Арочкина Д.Ю. изъят сотовый телефон «Асус» в корпусе черного цвета ИМЕЙ 1: № и ИМЕЙ 2: №.

30.По эпизоду мошеннических действий в отношении Потерпевший №1

Из заявления Потерпевший №1 от 05.05.2017 (Т. 19 л.д. 56) видно, что она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое 25.06.2016 совершило в отношении нее мошенничество с использованием средств сотовой связи, и похитило путем обмана с ее банковской карты ОАО «Сбербанк России» принадлежащие ей денежные средства в сумме 120 000 рублей, чем ей был причинен значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Из протокола осмотра информации из ОАО «Вымпелком» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 25.06.2016 в 13:27:38 часов отмечено соединение указанного абонентского номера в виде входящего звонка длительностью 18 секунд с абонентским номером №, находящимся в пользовании Арочкина Д.Ю., при этом абонентский № в момент соединения находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, и использовался в телефонном аппарате с ИМЕЙ: №. Так же в тот же день отмечены многочисленные соединения абонентского номера № с абонентским номером №, находящимся в пользовании Арочкина Д.Ю. и в 13:27:38 часов с абонентским номером №, находящимся в пользовании Потерпевший №1.

Из протокола осмотра информации из ОАО «Вымпелком» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании Арочкина Д.Ю. (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 25.06.2016 в период с 12:59:00 часов до 13:43:36 часов отмечены соединения указанного абонентского номера в виде смс-сообщений на сервисные номера, при этом абонентский № использовался в телефонном аппарате с ИМЕЙ: №, и в моменты соединений находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>. 25.06.2016 в 13:26:20 часов отмечено соединение указанного абонентского номера с абонентским номером №, находящимся в пользовании Потерпевший №1

Из протокола осмотра информации из ОАО «Вымпелком» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании ФИО3 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 25.06.2016 в период с 09:08:07 часов до 23:45:35 часов отмечены соединения указанного абонентского номера в виде смс-сообщений на сервисные номера, при этом абонентский № использовался в телефонных аппаратах с ИМЕЙ: № и №, и в моменты соединений находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>. Осмотренная информация была признана вещественным доказательствам и приобщена к материалам уголовного дела.

Информацией из ОАО «Вымпелком» о движении денежных средств по лицевому счету абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО3 (Т. 14 л.д. 15,16)

Из протокола осмотра информации из ОАО «Вымпелком» о движении денежных средств по лицевому счету абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО3 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 25.06.2016 в 15:56:22 часов денежные средства в сумме 1 405 рублей, в 15:59:45 часов – в сумме 29 050 рублей, в 16:02:11 часов – в сумме 27 000 рублей, в 15:50:26 часов – в сумме 9 905 рублей, в 21:03:38 часов в сумме 2 900 рублей поступили на лицевой счет указанного абонентского номера.

Информацией из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя Потерпевший №1 (Т. 13 л.д. 216-223,224)

Из протокола осмотра информации из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя Потерпевший №1 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 25.06.2016 в 15:48:49 часов к вышеуказанной банковской карте на абонентский №, находящийся в пользовании ФИО3 была подключена услуга «Мобильный банк», и в тот же день 25.06.2016 в 15:50:26 часов и в 21:03:37 часов денежные средства в сумме 9 905 рублей и 2 900 рублей были перечислены с лицевого счета № банковской карты ПАО «Сбербанк» №, зарегистрированной на имя Потерпевший №1 на лицевой счет абонентского номера 964 982 49 14, находящегося в пользовании ФИО3, и в 21:07:43 часов денежные средства в сумме 6 500 рублей с лицевого счета вышеуказанной банковской карты были перечислены на лицевой счет № банковской карты ПАО «Сбербанк» №, зарегистрированной на имя ФИО3

Информацией из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя ФИО3 (Т. 5 л.д. 223-243,244)

Из протокола осмотра информации из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по лицевому счету № банковской карты №, зарегистрированной на имя ФИО3 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что 17.06.2016 подключена услуга «Мобильный банк» на абонентские номера №, зарегистрированный на имя брата ФИО3 – ФИО46, находящийся в пользовании ФИО3, и №, зарегистрированный на имя ФИО4, согласно которой 25.06.2016 в 21:07:43 часов денежные средства в сумме 6 500 рублей поступили на лицевой счет указанной банковской карты с банковской карты ПАО «Сбербанк» №, зарегистрированной на имя Потерпевший №1

Из протокола осмотра документов, приобщенных в ходе допроса потерпевшей Потерпевший №1 (Т. 19 л.д.168-196, 213-214) видно, что объектом осмотра являются копии документов на 3 листах, а именно 5 чеков ПАО «Сбербанк», согласно которым: 1. денежные средства в сумме 9 905 рублей 25.06.2016 в 15:56 часов были перечислены с лицевого счета банковской карты № на лицевой счет абонентского номера №; 2. денежные средства в сумме 30 000 рублей 25.06.2016 в 15:53 часов были списаны с лицевого счета банковской карты № на лицевой счет абонентского номера №; 3. денежные средства в сумме 27 000 рублей 25.06.2016 в 16:02:13 часов были перечислены с лицевого счета банковской карты № на лицевой счет абонентского номера №; 4. денежные средства в сумме 1 405 рублей 25.06.2016 в 15:56:26 часов были перечислены с лицевого счета банковской карты № на лицевой счет абонентского номера №;5. денежные средства в сумме 29 050 рублей 25.06.2016 в 15:59:48 часов были перечислены с лицевого счета банковской карты № на лицевой счет абонентского номера №.

Из протокола обыска по месту жительства ФИО3 и ФИО4 по адресу: <адрес>(Т. 9 л.д. 219-220) видно, что были обнаружены и изъяты сотовый телефона «Нокиа» с сим-картой оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» № ИМЕЙ: №; сотовый телефон «Нокиа» с сим-картой оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком» № ИМЕЙ: №; сотовый телефон «Нокиа» ИМЕЙ: №; 3 сим-карты оператора сотовой связи ОАО «Мегафон» и 9 сим-карт оператора сотовой связи ОАО «Вымпелком»; зарядное устройство «Нокиа» с оголенными проводами на одном конце и зарядное устройство «Нокиа» с привязанной нитью черного цвета аккумуляторной батареей; общая тетради 96 листов с рукописными записями абонентских номеров и номеров банковских карт.

Из постановления и протокола выемки предметов от 23.11.2016 (Т.10 л.д.93-95, 96-97) видно, что у Арочкина Д.Ю. изъят сотовый телефон «Асус» в корпусе черного цвета ИМЕЙ 1: № и ИМЕЙ 2: №.

При таких обстоятельствах, суд считает вину Арочкина Д.Ю. доказанной и квалифицирует его действия следующим образом: по эпизодам в отношении Потерпевший №5, Потерпевший №6, ФИО71, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №14 по ч.4 ст.159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой. Вместе с тем, с учетом собранных доказательств в ходе судебного следствия, суд полагает необходимым уточнить сумму похищенного у потерпевшей Потерпевший №13 с 86664 рублей до 65664 рублей, так как показания потерпевшей в этой части, о размере причиненного ущерба, носит противоречивый характер и не соответствует материалам дела.

По эпизодам в отношении Потерпевший №23, Потерпевший №28, Потерпевший №29, Потерпевший №18, Потерпевший №16, Потерпевший №26, Потерпевший №19, Потерпевший №27, Потерпевший №15, Потерпевший №22, Потерпевший №20, Потерпевший №25 квалифицирует по ст.30 ч.3, ст.159 ч.4 УК РФ, как совершение покушения на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой. Вместе с тем, с учетом собранных доказательств в ходе судебного следствия, суд считает необходимым уточнить возможные суммы ущерба, который мог быть причинен Потерпевший №18 20255, 90 копеек, Потерпевший №19 15727 рублей, Потерпевший №27 6270, 74 рублей, Потерпевший №15 86301, 71 рублей, БоровковойС.И. 8000 рублей, Потерпевший №20 25000 рублей.

По вышеуказанным эпизодам квалифицирующий признак «причинение значительного ущерба» нашел свое подтверждение, исходя из суммы причиненного ущерба и материального положения каждого потерпевшего, что подтверждается материалами дела.

По эпизодам преступлений покушений на мошенничество в отношении Потерпевший №3, Потерпевший №24, Потерпевший №17, Потерпевший №21, Потерпевший №4, Потерпевший №30 суд квалифицирует действия Арочкина Д.Ю. по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, как совершение покушения на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой. Квалифицирующий признак по данным эпизодам «причинение значительного ущерба» своего подтверждения в судебном заседании не нашел, так как в ходе судебного следствия установлено, что в случае завершения преступного умысла до конца потерпевшей Потерпевший №3 был бы причинен ущерб на сумму 1956,44 рублей, Потерпевший №30 на сумму 880 рублей, Потерпевший №17 на сумму 2772, 93 рублей, Потерпевший №21 на сумму 204, 04 рубля, Потерпевший №4 на сумму 356, 49 рублей, Потерпевший №24 на сумму 189, 91 рублей. Вышеуказанные суммы в соответствии с примечанием к ст.158 УК РФ нельзя признать относящимися к значительному ущербу, однако с учетом способа совершения преступления, личности виновного, суд полагает необходимым признать их уголовно-наказуемыми деяниями. Суммы ущерба указанные в обвинении в отношении данных потерпевших не соответствуют материалам дела и поэтому снижены до вышеуказанных сумм.

О совершении всех вмененных Арочкину Д.Ю. преступлениях с квалифицирующим признаком «организованной группой», свидетельствуют следующие обстоятельства: созданная и руководимая лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, преступная группа с участием Арочкина Д.Ю. и лица уголовное дело в отношении которого рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ, характеризовалась: устойчивостью; группа имела четко выработанное, неизменное внутреннее строение, соподчинение между членами, рассчитывалась на длительное существование, имела направленность на совершение неопределенного количества преступлений; длительностью и масштабностью преступной деятельности - размах преступной деятельности охватывал в потенциале территории городов Санкт-Петербург и Москва, а также Ленинградскую, Самарскую и Нижегородскую области; строгим иерархическим строением - распределением ролей между членами с выполнением каждым строго своих обязанностей, подчиненностью участника руководителю; объединенностью - члены группы связаны между собой единой преступной целью, приобрели преступные навыки для выполнения общей преступной цели -совершения мошенничеств, то есть хищений чужого имущества с помощью средств сотовой связи, извлечения наживы, поддерживали между собой постоянную связь, осознавали, что действия каждого приводили к наступлению общих преступных последствий; наличием общего имущества и общей воровской (преступной) кассы; отработанной системой конспирации и защиты от раскрытия.

Роль лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью в деятельности организованной группы заключалась в том, что он: организовал и руководил преступной группой, планируя противоправную деятельность; привлек к участию в преступной группе Арочкина Д.Ю. и лицо уголовное дело в отношении которого рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ; определял время, субъект, способ и средства совершения мошенничества; инструктировал участников организованной группы о времени, месте, дате и конкретной роли каждого в планируемом преступлении; обеспечивал конспирацию, скрытность и безопасность преступной деятельности, выразившуюся в частой смене сим-карт, телефонных аппаратов; меняя голос, используя различные голосовые интонации, представлялся старшим специалистом службы безопасности Центрального Банка России и убеждал граждан, четко следуя его указаниям, под его диктовку отключать услугу «Мобильный Банк», подключенную на их абонентские номера к их банковским картам, и подключать ее на абонентские номера, находящиеся у него в пользовании, с целью осуществления жесткого контроля за движением денежных средств по ним, перечислять денежные средства с лицевых счетов своих банковских карт на различные лицевые счета абонентских номеров и лицевые счета банковских карт, находящихся в его пользовании, и в пользовании Арочкина Д.Ю., получать через банкоматы по своим банковским картам сведения, содержание коды-идентификаторы и пароли, необходимые для входа в их «личные кабинеты» в системе «Сбербанк онлайн» и сообщать их ему, таким образом, обманывая и, вводя граждан в заблуждение с целью последующего противоправного безвозмездного получения от них сумм и обращения их в пользу участников организованной группы; посредством подключенной гражданами, по его указанию, к своим банковским картам услуги «Мобильный банк» на абонентские номера, находящиеся у него в пользовании путем направления смс-сообщений на сервисные номера банков, которым принадлежат указанные банковские карты, производил хищение денежных средств с их лицевых счетов на подконтрольные ему лицевые счета абонентских номеров и банковских карт; распределял доход (доли) денежных средств, полученных в результате совершения преступных действий между участниками организованной группы.

Роль Арочкина Д.Ю. давшего согласие на участие в преступной деятельности, и одобрившего план и способ совершения мошенничеств с использованием средств сотовой связи на территории Российской Федерации заключалась в том, что он активно
реализовывал единый преступный умысел, и согласно разработанному
преступному плану и заранее распределенным ролям, с целью извлечения общего
преступного дохода, который возможно получить только в результате их
согласованных, совместных и сплоченных действий с другими членами
преступной группы, должен был: получать через отделения ОАО КБ
«Юнистрим», а также в банкоматах ОАО «Сбербанк», используя банковские
карты, находящиеся у него в пользовании, денежные средства от обманутых и
введенных в заблуждение граждан, и передавать часть полученных денежных
средств, согласно достигнутой договоренности с лицом, в отношении которого
уголовное преследование прекращено в связи со смертью, о распределении
преступного дохода, обращая денежные средства в свою пользу и в пользу
остальных участников организованной преступной группы; осуществлять
отправление электронных сообщений с текстом о блокировке либо об
аннулировании лицевого счета банковских карт на мобильные номера граждан; используя полученные им от лица, в отношении которого уголовное
преследование прекращено в связи со смертью, коды, идентификаторы и пароли
по банковским картам граждан РФ, осуществлять вход через компьютерную
систему дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Онлайн» в их
личные кабинеты и вывод денежных средств, хранящихся на банковских картах и лицевых счетах граждан РФ, на лицевые счета сим-карт и банковских карт, находящихся в его пользовании и лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью; по указанию лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, подыскивать телефонные аппараты определенных моделей и сим-карты определенных операторов сотовой связи, зарегистрированные на неустановленных лиц, для более удобного и быстрого вывода похищенных денежных средств с банковских карт граждан РФ на лицевые счета данных абонентских номеров и банковские карты, находящиеся в его и лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, пользовании, а также на абонентские номера и банковские карты, зарегистрированные на них и их знакомых и родственников, а также для удобства произведения рассылки смс-сообщений с ложной информацией о блокировке либо об аннулировании лицевого счета банковских карт граждан РФ; подыскивать граждан, неосведомленных об истинных целях организованной преступной группы, для получения ими в отделениях ОАО КБ «Юнистрим» денежных средств, похищенных у обманутых ими и введенных в заблуждение граждан; по указанию организатора группы - лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, аккумулировать у себя денежные средства, полученные от преступной деятельности; действовать под руководством лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, сплоченно и согласованно, осознавая, что его роль заключается в совместном с последним -руководителем организованной группы, систематическом совершении мошенничеств.

Роль лица, уголовное дело в отношении которого рассмотрено в отдельном производстве по правилам ч.1 ст.317.4, п.4 ч.1 ст.154 УПК РФ, давшей согласие на участие в преступной деятельности, и одобрив план и способ совершения мошенничеств с использованием средств сотовой связи на территории Российской Федерации заключалась в том, что она активно реализовывала единый преступный умысел, и согласно разработанному преступному плану и заранее распределенным ролям, с целью извлечения общего преступного дохода, который возможно получить только в результате согласованных, совместных и сплоченных действий с другими членами преступной группы, должна была: получать в отделениях ОАО КБ «Юнистрим», а также в банкоматах ПАО «Сбербанк» с лицевых счетов банковских карт, подконтрольных лицу, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, денежные средства, похищенные ими у обманутых и введенных в заблуждение граждан, и передавать полученные денежные средства лицу, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, для распределения им преступного дохода между ними, согласно достигнутой договоренности, обращая таким образом похищенные денежные средства в свою пользу и в пользу остальных участников организованной преступной группы; меняя голос, используя различные голосовые интонации, представляться оператором службы безопасности Центрального Банка России по имени ФИО23, а затем, продолжая совершать мошенничества, передавать трубку телефона лицу, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, действующему от имени старшего специалиста службы безопасности Центрального Банка России, таким образом, обманывая и, вводя граждан в заблуждение с целью последующего противоправного безвозмездного получения от них денежных средств и обращения их в пользу участников организованной группы; по указанию лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, подыскивать телефонные аппараты определенных моделей и сим-карты определенных операторов сотовой связи, зарегистрированные на неустановленных лиц, для более удобного и быстрого вывода похищенных денежных средств с банковских карт граждан РФ на лицевые счета данных абонентских номеров и банковские карты, находящиеся в пользовании лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, и Арочкина Д.Ю., а также на абонентские номера и банковские карты, зарегистрированные на них и их знакомых и родственников; действовать под руководством лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, сплоченно и согласованно, осознавая, что ее роль заключается в совместном с последним - руководителем организованной группы, систематическом совершении мошенничеств.

Доводы Арочкина Д.Ю. в ходе судебного следствия, что он не причастен к совершениям преступлений в форме покушений на мошенничество, а так же к оконченным составам преступлений в отношении Потерпевший №5, Потерпевший №7, Потерпевший №2, Потерпевший №12, Потерпевший №11, а его действия в отношении потерпевших Потерпевший №6, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №1, Потерпевший №10, Потерпевший №13, Потерпевший №14 следует квалифицировать по ч.2 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, суд считает несостоятельными, так как они опровергаются совокупностью исследованных в ходе судебного следствия доказательств, которые являются относимыми, допустимыми, полученными в соответствии с уголовно-процессуальным законом. Каких-либо оснований к критической оценке показаний потерпевших, свидетелей, суд не усматривает.

Суд приходит к выводу, что умысел на хищение и на покушение путем мошенничества был направлен на денежные суммы, которые имелись на счетах потерпевших на день телефонного звонка.

Решая вопрос о возмещении ущерба суд считает необходимым взыскать с Арочкина Д.Ю. в пользу потерпевших, следующие суммы в пользу Потерпевший №7 8810 рублей, в пользу Потерпевший №9 9837 рублей, Потерпевший №1 106760 рублей, Потерпевший №2 232000 рублей, Потерпевший №11 24985 рублей, Потерпевший №12 49370 рублей, Потерпевший №13 65664 рубля.

Сумма взыскания в отношении Потерпевший №7 и Потерпевший №9 установлена в пределах предъявленного обвинения Арочкину Д.Ю. в этой части.

Вопрос о возмещении ущерба потерпевшим ФИО72, Потерпевший №6, Потерпевший №8, Потерпевший №10, Потерпевший №14 разрешен апелляционным приговором Самарского областного суда от 02.11.2017 года.

В целях возмещения ущерба, суд считает необходимым обратить взыскание на автомобиль Лада <данные изъяты> светло-серебристого цвета, ДД.ММ.ГГГГ выпуска, номер двигателя №, номер кузова ХТА №, идентификационный номер (VIN) ХТА №, зарегистрированного на имя Арочкина Д.Ю., на который наложен арест.

Показания свидетелей ФИО73 и Свидетель №10 какой-либо информации связанной с обвинением Арочкина Д.Ю. не несут.

Свидетели ФИО74, ФИО75, ФИО76, ФИО112 А.С., Свидетель №8, Свидетель №9, ФИО77 не допрошены в ходе судебного следствия по ходатайству как стороны обвинения, так и стороны защиты, так как исследованные в ходе судебного следствия доказательства позволяют суду сделать вывод о том, что обстоятельства содеянного Арочкиным Д.Ю. установлены с достаточной полнотой.

При назначении вида и меры наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, конкретные обстоятельства дела, личность Арочкина Д.Ю., его роль в совершенных преступлениях, наличие смягчающих и отягчающих вину обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условие жизни его семьи.

При этом суд приходит к выводу о непризнании явки с повинной Арочкина Д.Ю., как смягчающим вину обстоятельством, так и за доказательство его вины, так как в ходе судебного следствия Арочкин Д.Ю. отказался от этой явки с повинной.

Вместе с тем, суд признает смягчающими вину обстоятельствами для Арочкина Д.Ю. наличие у него малолетнего ребенка, ряда тяжелых хронических заболеваний, престарелого и больного родственника, наличие его положительной характеристики по месту жительства.

Однако, суд учитывает и то, что он ранее судим, в его действиях усматривается опасный рецидив, что в соответствии с п. «а» ч.1 ст.63 УК РФ является обстоятельством отягчающим наказание, с учетом общественной опасности содеянного и личности подсудимого, в целях восстановления социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, и приходит к выводу о том, что исправление Арочкина Д.Ю. возможно только при изоляции от общества и назначении ему наказания в виде реального лишения свободы.

Исключительных обстоятельств связанных с целями и мотивами преступлений существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, которые с применением ст.64 УК РФ дают право на назначение осужденному более мягкого наказания чем предусмотрено законом, судом не установлено. С учетом количества совершенных преступлений и их фактических обстоятельств, степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступлений в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

При назначении наказания, суд учитывает положение ч.3 ст.66 УК РФ, ч.2 ст.68 УК РФ и не находит оснований для применения ч.3 ст.68 УК РФ.

Принимая во внимание данные о личности подсудимого, его роли в совершенных преступлениях, материальное положение, условия жизни, назначение дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, суд считает нецелесообразным.

Вещественные доказательства по делу - детализации, материалы ОРМ, информации из сотовых компаний, квитанции, чеки об оплате и подключении услуги «Мобильный банк», выписки о движении денежных средств из банков – находящиеся в материалах дела, подлежат хранению в материалах уголовного дела. Сотовые телефоны, записные книжки и листы с записями, сим-карты, банковские карты – возвращены по принадлежности.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-298, 303-304, 307-309 УПК РФ суд,

п р и г о в о р и л :

Признать виновным Арочкина Д.Ю. в совершении двенадцати преступлений предусмотренных ст.159 ч.4 УК РФ и его же признать виновным в совершении восемнадцати преступлений, предусмотренных ст.30 ч.3 ст.159 ч.4 УК РФ и назначить наказание по ч.4 ст.159 УК РФ по 3 года 4 месяца лишения свободы за каждое преступление, по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ по 2 года 6 месяцев лишения свободы за каждое преступление.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить наказание Арочкину Д.Ю. в виде 5 лет лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения Арочкину Д.Ю. – заключение под стражу, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. Срок отбытия наказания Арочкину Д.Ю. исчислять с 25.12.2017 года. Зачесть в срок отбытия наказания Арочкину Д.Ю. время содержания под стражей с 23.11.2016 года по 25.12.2017 года.

Взыскать в счет возмещения ущерба с Арочкина Д.Ю. в пользу:

Потерпевший №7 8810 рублей,

Потерпевший №9 9837 рублей,

Потерпевший №1 106760 рублей,

Потерпевший №2 232000 рублей,

Потерпевший №11 24985 рублей,

Потерпевший №12 49370 рублей,

Потерпевший №13 65664 рубля.

В целях возмещения ущерба, обратить взыскание на автомобиль Лада <данные изъяты> светло-серебристого цвета, ДД.ММ.ГГГГ выпуска, номер двигателя №, номер кузова ХТА №, идентификационный номер (VIN) ХТА №, зарегистрированного на имя Арочкина Д.Ю., на который наложен арест.

Вещественные доказательства по делу, после вступления приговора в законную силу - детализации, материалы ОРМ, информации из сотовых компаний, квитанции, чеки об оплате и подключении услуги «Мобильный банк», выписки о движении денежных средств из банков – находящиеся в материалах дела, хранить при уголовном деле. Сотовые телефоны, записные книжки и листы с записями, сим-карты, банковские карты –возвращены по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течении 10 суток в Самарский областной суд через Сызранский районный суд.

Осужденному разъяснено право на участие в заседании суда апелляционной инстанции в случаи подачи им апелляционной жалобы на данный приговор.

Судья -