Гражданский кодекс часть 1

с участием государственных обвинителей помощника Дальнереченского межрайонного прокурора Лесниковой Е.В., старшего помощника Дальнереченского межрайонного прокурора Ветрик Л.А.,

подсудимого Костромина А.А. и его защитника – адвоката Маевского Д.И. представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Костромина Александра Александровича, <данные изъяты>, не судимого, <данные изъяты>

копию обвинительного заключения получившего 10.03.2021, задержанного порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ 13.01.2021, в отношении которого постановлением Фрунзенского районного суда г. Владивостока Приморского края от 15.01.2021 избрана мера пресечения в виде домашнего ареста общим сроком до 12.09.2021,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Костромин А.А. совершил покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Костромин А.А. на основании приказа начальника Уссурийской таможни Дальневосточного таможенного управления Федеральной таможенной службы №-к от 26.08.2016, в период с 30.09.2016 занимая должность главного государственного таможенного инспектора Лесозаводского таможенного поста Уссурийской таможни, и с 19.10.2020 на основании приказа начальника Уссурийской таможни Дальневосточного таможенного управления Федеральной таможенной службы №кс от 16.10.2020 должность ведущего инспектора Лесозаводского таможенного поста Уссурийской таможни, являлся должностным лицом, постоянно осуществляющим функции представителя власти, наделенным в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, а также правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами.

В соответствии с ч. 8.2 раздела III, п.п. 35, 36, 38, 69, 74, 75, 92, 96 ч. 8.3. раздела III и п.п. 4, 5, 6, 8, 12 ч. 9.2. раздела III должностного регламента главного государственного таможенного инспектора Лесозаводского таможенного поста Уссурийской таможни, утвержденного 11.04.2019 начальником Уссурийской таможни Дальневосточного таможенного управления Федеральной таможенной службы: главный государственный таможенный инспектор исполняет обязанности, соблюдает ограничения и запреты, требования о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, установленные законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе, противодействии коррупции и иным законодательством Российской Федерации; в целях реализации функций, возложенных на Лесозаводский таможенный пост, Костромин А.А. обязан: регистрировать поручение на проведение таможенного досмотра в установленном порядке; проводить в установленные сроки и в необходимом объеме таможенный досмотр (таможенный осмотр), а также таможенный контроль в иных формах, относящихся к компетенции таможенного поста, и фиксировать его (их) результаты в установленном порядке; при выявлении в результате таможенного контроля признаков нарушения права Евразийского экономического союза принимать меры, установленные таможенным правом, Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле, а также незамедлительно докладывать об этом начальнику Лесозаводского таможенного поста (в его отсутствие заместителю начальника Лесозаводского таможенного поста); при выявлении административного правонарушения (далее - АП) в области таможенного дела самостоятельно составлять протокол об АП, а при необходимости проведения административного расследования, выносить определение о возбуждении дела об АП и производить необходимые процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по возбужденному делу; при выявлении признаков состава преступления составлять докладную записку начальнику таможенного поста, либо лицу его замещающего, и принимать меры к сохранению следов преступления; выполнять отдельные поручения, начальника Лесозаводского таможенного поста, отданные в пределах его должностных полномочий, за исключением заведомо незаконных, координировать действия других должностных лиц Лесозаводского таможенного поста в рамках выполнения данного поручения; уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных нарушений; использовать при проведении таможенного контроля различные виды технических средств таможенного контроля, позволяющие выявить необходимые сведения о товарах (их количество, состав, физические и химические свойства, подлинность, наличие тайников и т.п.); в целях исполнения своих должностных обязанностей Костромин А.А. имел право: требовать от лиц, перемещающих товары и транспортные средства международной перевозки, предъявления их для проведения таможенного досмотра (таможенного осмотра) и содействия в его проведении; использовать при проведении таможенного контроля различные виды технических средств таможенного контроля, позволяющие выявить необходимые сведения о товарах (их количество, состав, физические и химические свойства, подлинность, наличие тайников и т.п.); вносить предложения об увеличении объема и степени таможенного досмотра при наличии оснований полагать, что объем и степень досмотра, установленные в поручении на таможенный досмотр, не достаточны для соблюдения требований таможенного законодательства; требовать от декларантов, владельцев складов временного хранения таможенных складов, свободных складов, таможенных представителей и иных лиц, обладающих полномочиями в отношении товаров и транспортных средств международной перевозки, производить для осуществления таможенного контроля: взвешивание и (или) иное определение количества товаров; вскрытие грузовых мест (разрезание, распиливание, сверление, стачивание и иные способы); погрузку, разгрузку, перегрузку (перевалку) товаров; иные грузовые операции, предусмотренные Таможенным кодексом Евразийского экономического союза (далее - ТК ЕАЭС); возбуждать дела об административных правонарушениях.

В соответствии с ч. 1. раздела I, п.п. 4, 5, 6, 8, 12 ч. 8. раздела II и п.п. 35, 36, 38, 69, 74, 75, 92, 96, 103 ч. 11 раздела III должностного регламента ведущего инспектора Лесозаводского таможенного поста Уссурийской таможни, утвержденного 06.08.2020 начальником Уссурийской таможни Дальневосточного таможенного управления федеральной таможенной службы: ведущий инспектор Лесозаводского таможенного поста является должностным лицом таможенного органа. В целях исполнения своих должностных обязанностей ведущий инспектор таможенного поста (Костромин А.А.) имеет право: требовать от лиц, перемещающих товары и транспортные средства международной перевозки, предъявления их для проведения таможенного досмотра (таможенного осмотра) и содействия в его проведении; использовать при проведении таможенного контроля различные виды технических средств таможенного контроля, позволяющие выявить необходимые сведения о товарах (их количество, состав, физические и химические свойства, подлинность, наличие тайников и т.п.); вносить предложения об увеличении объема и степени таможенного досмотра при наличии оснований полагать, что объем и степень досмотра, установленные в поручении на таможенный досмотр, не достаточны для соблюдения требований таможенного законодательства; требовать от декларантов, владельцев складов временного хранения таможенных складов, свободных складов, таможенных представителей и иных лиц, обладающих полномочиями в отношении товаров и транспортных средств международной перевозки, производить для осуществления таможенного контроля: взвешивание и (или) иное определение количества товаров; вскрытие грузовых мест (разрезание, распиливание, сверление, стачивание и иные способы); погрузку, разгрузку, перегрузку (перевалку) товаров; иные грузовые операции, предусмотренные ТК ЕАЭС; возбуждать дела об административных правонарушениях.

В целях реализации функций, возложенных на Лесозаводский таможенный пост Уссурийской таможни, ведущий инспектор таможенного поста (Костромин А.А.) обязан: регистрировать поручение на проведение таможенного досмотра в установленном порядке; проводить в установленные сроки и в необходимом объеме таможенный досмотр (таможенный осмотр), а также таможенный контроль в иных формах, относящихся к компетенции таможенного поста, и фиксировать его (их) результаты в установленном порядке; при выявлении в результате таможенного контроля признаков нарушения права Евразийского экономического союза принимать меры, установленные таможенным правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле, а также незамедлительно докладывать об этом начальнику Лесозаводского таможенного поста (в его отсутствие заместителю начальника Лесозаводского таможенного поста); при выявлении административного правонарушения (далее - АП) в области таможенного дела самостоятельно составлять протокол об АП, а при необходимости проведения административного расследования, выносить определение о возбуждении дела об АП и производить необходимые процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по возбужденному делу; при выявлении признаков состава преступления составлять докладную записку начальнику таможенного поста, либо лицу его замещающего, и принимать меры к сохранению следов преступления; выполнять отдельные поручения, начальника Лесозаводского таможенного поста, отданные в пределах его должностных полномочий, за исключением заведомо незаконных, координировать действия других должностных лиц Лесозаводского таможенного поста в рамках выполнения данного поручения; уведомлять начальника таможенного органа обо всех случаях непосредственного обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения к злоупотреблению служебным положением, даче или получению взятки, злоупотреблению полномочиями, коммерческому подкупу либо незаконному использованию своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или третьих лиц либо незаконного предоставления такой выгоды другими физическими лицами, а также склонения к совершению указанных деяний от имени или в интересах юридического лица; использовать при проведении таможенного контроля различные виды технических средств таможенного контроля, позволяющие выявить необходимые сведения о товарах (их количество, состав, физические и химические свойства, подлинность, наличие тайников и т.п.); соблюдать ограничения, запреты и обязанности, связанные с прохождением службы в таможенных органах, определённые ст. 7.1 Федеральным законом от 21.07.1997 №114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации», согласно которой на сотрудника таможенного органа распространяются ограничения, запреты и обязанности, установленные Федеральным законом «О противодействии коррупции» и статьями 17, 18 и 20 Федерального закона от 27.07. 2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», за исключением ограничений, запретов и обязанностей, препятствующих исполнению сотрудником таможенного органа обязанностей по осуществлению оперативно-розыскной деятельности.

Так, Костромин А.А. ДД.ММ.ГГГГ, находясь на участке местности вблизи трассы с обозначением «Р449» в Лесозаводском городском округе Приморского края, являясь должностным лицом, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, имея преступный умысел, направленный на личное обогащение и хищение чужого имущества, с использованием своего служебного положения, путем обмана и злоупотребления доверием, осознавая возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения значительного ущерба и желая этого, заведомо зная в силу исполнения должностных обязанностей о том, что общество с ограниченной ответственностью «Торгово-производственная компания «Ресурс» (далее - ООО «ТПК «Ресурс») экспортирует из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику, в том числе круглый лес, и получив информацию от представителя ООО «ТПК «Ресурс» Свидетель №1 о том, что последний чувствует предвзятое отношение со стороны таможенных органов к представляемому им ООО «ТПК «Ресурс» из-за назначения и проведения частых необоснованных таможенных осмотров (досмотров) и изыскивает возможность избежания проведения всех форм таможенного контроля по декларируемым ООО «ТПК «Ресурс» вагонам с круглым лесом в зоне действия Лесозаводского таможенного поста Уссурийской таможни, решил путем обмана и злоупотребления доверием, похитить у последнего денежные средства, с использованием своего служебного положения, путем доведения до Свидетель №1 заведомо ложных, несоответствующих действительности сведений, об оказании ему содействия и возможности его участия в качестве посредника между ним и должностными лицами Лесозаводского таможенного поста Уссурийской таможни по получению и даче взятки, за совершение ими действий в пользу Свидетель №1 и представляемого им ООО «ТПК «Ресурс», связанных с не проведением всех форм таможенного контроля, и не увеличением степени и объема таможенного досмотра по декларируемым ООО «ТПК «Ресурс» вагонам с круглым лесом, в зоне действия Лесозаводского таможенного поста Уссурийской таможни, при условии передачи ему как посреднику денежных средств, для последующей их передачи должностным лицам Лесозаводского таможенного поста Уссурийской таможни, при заведомом отсутствии намерений выполнить указанные действия.

В указанный период Костромин А.А. достоверно знал, что порядок назначения и проведения форм таможенного контроля, предусмотренных ст. 322 ТК ЕАЭС, в том числе в виде таможенного осмотра и таможенного досмотра, регламентирован ТК ЕАЭС и письмом ФТС России Министерства финансов Российской Федерации от 06.02.2020 № 01-11/06458 «О направлении рекомендаций», что должностные лица Лесозаводского таможенного поста Уссурийской таможни не могут самостоятельно принимать решения о назначении таможенного осмотра и таможенного досмотра товаров без поручения, направленного центром электронного декларирования, в который подана таможенная декларация, таможенный досмотр проводится в объеме и степени таможенного досмотра, установленных поручением, изменение объема и степени таможенного досмотра допускается по решению должностного лица, уполномоченного принимать решение о его проведении.

10.09.2020 в дневное время не позднее 22 часов 00 минут Костромин А.А., действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, реализуя преступный умысел, направленный на личное обогащение и хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, осознавая возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения значительного ущерба Свидетель №1 и желая этого, находясь на участке местности вблизи трассы с обозначением «Р449» в Лесозаводском городском округе Приморского края, при встрече с Свидетель №1 сообщил последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о возможности его участия в качестве посредника, то есть в непосредственной передаче взятки по поручению Свидетель №1 и ином способствовании Свидетель №1 и должностными лицами Лесозаводского таможенного поста Уссурийской таможни в достижении и реализации соглашения между ними о получении и даче взятки, за совершение должностными лицами Лесозаводского таможенного поста Уссурийской таможни действий в пользу Свидетель №1 и представляемого им ООО «ТПК «Ресурс», связанных с принятием решений о не назначении и не проведении всех форм таможенного контроля (в том числе таможенного осмотра и досмотра), о не увеличении степени и объема таможенного досмотра по декларируемым ООО «ТПК «Ресурс» вагонам с круглым лесом, в зоне действия Лесозаводского таможенного поста Уссурийской таможни, при условии ежемесячной передачи ему как посреднику взятки в виде денег из расчета 5 000 руб. за каждый экспортируемый вагон с круглым лесом твердолиственных пород (дуб, ясень, ильм и другие) и 3 000 руб. за вагон с круглым лесом мягколиственньгх пород (береза, осина и другие) по декларациям на товары (далее - ДТ), декларируемым ООО «ТПК «Ресурс», для последующей их передачи должностным лицам Лесозаводского таможенного поста Уссурийской таможни в размере 50% от общей суммы начальнику Лесозаводского таможенного поста Уссурийской таможни Свидетель №4 и разделении оставшихся 50% от общей суммы между собой и иными неустановленными должностными лицами, убедив Свидетель №1 о возможности при его содействии, в силу своего авторитета у коллег и связей среди должностных лиц, достигнуть соглашения с начальником Лесозаводского таможенного поста Уссурийской таможни Свидетель №4 и иными должностными лицами Лесозаводского таможенного поста Уссурийской таможни о не применении всех форм таможенного контроля (в том числе не назначении таможенных осмотров и досмотров), о не увеличении степени и объема таможенного досмотра по декларируемым ООО «ТПК «Ресурс» вагонам с круглым лесом, при условии передачи через него должностным лицам взятки в виде денег по вышеуказанному расчету, введя Свидетель №1 в заблуждение относительно своих намерений, о возможности его участия в качестве посредника, о выполнении действий должностными лицами Лесозаводского таможенного поста Уссурийской таможни в интересах Свидетель №1 и ООО «ТПК «Ресурс» за денежное вознаграждение и того, что данные денежные средства будут переданы соответствующим должностным лицам, на что Свидетель №1 выразил свое согласие и сообщил о произошедшем в Управление Федеральной службы безопасности России по Приморскому краю (далее - УФСБ России по ПК), дав добровольное согласие на участие в оперативно-розыскных мероприятиях для изобличения преступной деятельности Костромина А.А.

Далее, в период с 11.09.2020 по 31.12.2020 ООО «ТПК «Ресурс» экспортировало 66 вагонов круглого леса и подало на них следующие таможенные декларации из которых: 22 таможенных декларации на 22 вагона с круглым лесом твердолиственных пород: <данные изъяты> и 44 таможенных декларации на 44 вагона с круглым лесом мягколиственных пород: <данные изъяты>

В период с 10.09.2020 по 12.01.2021, Костромин А.А., действуя умышленно в рамках единого преступного умысла, не имея намерений выступать в качестве посредника в достижении соглашения с начальником Лесозаводского таможенного поста Уссурийской таможни Свидетель №4 и иными должностными лицами Лесозаводского таможенного поста Уссурийской таможни о получении и даче взятки от Свидетель №1, и намерений передавать указанным должностным лицам взятки в виде денег, заведомо зная о невозможности способствования при его содействии в достижении соглашения с указанными должностными лицами о принятии решений, связанных с не назначением и не проведением всех форм таможенного контроля (в том числе таможенного осмотра и досмотра), о не увеличении степени и объема таможенного досмотра по декларируемым ООО «ТПК «Ресурс» вагонам с круглым лесом, так как такие решения входят в полномочия центров электронного декларирования подразделений таможенных органов, ввел Свидетель №1 в заблуждение относительно своих намерений, с целью хищения мошенническим способом, путем обмана и злоупотребления доверием, денежных средств Свидетель №1, с причинением ему значительного ущерба, с использованием своего служебного положения.

12.01.2021 в период с 18 часов 15 минут до 20 часов 20 минут, Костромин А.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение, путем обмана и злоупотребления доверием, у Свидетель №1 денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, при встрече с Свидетель №1, действующим в рамках Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», в помещении кафе «Лепрекон», расположенном на 347 км автодороги А370 «Хабаровск-Владивосток» Дальнереченского района Приморского края, получил от Свидетель №1 деньги в общей сумме 242 000 рублей за 66 вагонов с круглым лесом, задекларированных ООО «ТПК «Ресурс», по расчету за 22 вагона с круглым лесом твердолиственных пород (дуб, ясень, ильм и другие) в сумме 110 000 рублей и за 44 вагона с круглым лесом мягколиственных пород (береза, осина и другие) в сумме 132 000 рублей, тем самым совершил хищение чужого имущества, якобы предназначенные для последующей передачи в качестве взятки должностным лицам Лесозаводского таможенного поста Уссурийской таможни в размере 50% от общей суммы - начальнику Лесозаводского таможенного поста Уссурийской таможни Свидетель №4 и для разделении им оставшихся 50% от общей суммы между собой и иными неустановленными должностными лицами Лесозаводского таможенного поста Уссурийской таможни, за якобы совершение указанными должностными лицами действий в пользу Свидетель №1 и представляемого им ООО «ТПК «Ресурс», связанных с принятием решений о не назначении и не проведении всех форм таможенного контроля (в том числе таможенного осмотра и досмотра), о не увеличении степени и объема таможенного досмотра по декларируемым ООО «ТПК «Ресурс» вагонам с круглым лесом, в зоне действия Лесозаводского таможенного поста Уссурийской таможни, однако распорядиться данными денежными средствами по своему усмотрению не смог по независящим от него обстоятельствам, так как его преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Таким образом, 12.01.2021 в период с 18 часов 15 минут до 20 часов 20 минут Костромин А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, находясь в помещении кафе «Лепрекон», расположенном на 347 км автодороги A370 «Хабаровск-Владивосток» Дальнереченского района Приморского края, совершил умышленные действия, непосредственно направленные на хищение путем обмана и злоупотребления доверием у Свидетель №1 денежных средств в общей сумме 242 000 рублей, с причинением значительного ущерба последнему, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от Костромина А.А. обстоятельствам.

В судебном заседании подсудимый Костромин А.А., вину в совершении преступления признал полностью, поддержав все обстоятельства изложенные в обвинительном заключении в полном объеме, дополнив что, он познакомился с ФИО36 летом 2020 года на лесоразгрузочной площадке в г. Дальнереченске, где он проводил со своими коллегами досмотр. ФИО36 представился директором компании, занимающейся отправкой лесоматериалов, и пытался с ним обсудить проведение необоснованных досмотров груза последнего, однако разговор в тот день не состоялся и по просьбе ФИО36, он оставил последнему свой номер телефона. ФИО36 ему периодически звонил и настойчиво предлагал встретиться. Встретились они в сентябре 2020 года в пригороде г. Лесозаводска, где ФИО36 ему жаловался на предвзятое отношение к его компании со стороны таможенных органов в части назначения досмотров. Он сказал ФИО36, что назначение досмотров не входит в его компетенцию и должностные обязанности, он является только исполнителем, а поручения о проведении досмотров приходят с центра электронного декларирования, а им проводится фактический контроль за исполнением, в тот день у него возник умысел на получение денежных средств. После этого ФИО36 с периодичностью звонил ему и предлагал встретиться, он всячески пытался избежать данной встречи, объясняя ФИО36, что не может помочь ему в этом мероприятии. В начале 2021 года ФИО36 ему предложил встретиться в кафе «Лепрекон» в Дальнереченском районе, они поужинали и ФИО36 передал ему денежные средства за оформленные декларации, положив их в его тетрадь, в каком размере, он не знал. Далее, он поддавшись искушению взял указанные денежные средства, однако никакой работы он не выполнял и не собирался. Ни с кем из сотрудников таможни он этот вопрос не обсуждал и не собирался этого делать.

В явке с повинной от 13.01.2021 Костромин А.А. добровольно сообщил о том, что 10.09.2020 он действительно договорился с представителем ООО «ТПК «Ресурс» Свидетель №1 о систематическом ежемесячном получении денежных средств в размере 5 000 рублей за каждый экспортируемый вагон с лесоматериалами твердолиственных пород (дуб, осина) и в размере 3 000 рублей за вагон с лесоматериалами мягколиственных пород (береза, осина), за оказание содействия в части не назначения осмотров (досмотров) вагонов ООО «ТПК «Ресурс» и посреднические услуги между начальником Лесозаводского таможенного поста Свидетель №4 и иными должностными лицами Лесозаводского таможенного поста. Также в явке с повинной Костромин А.А. указал, что 12.01.2021, находясь в кафе «Леприкон», расположенном в г. Дальнереченске Приморского мокрая на 347 километре государственной трассы М60, в ходе встречи с Свидетель №1, получил от последнего денежные средства в размере 242 000 рублей за 66 вагонов (44 вагона с круглым лесом мягколистных пород и 22 вагона с круглым лесом твердолистных пород) отправленных ООО «ТПК «Ресурс» за период с сентября 2020 года по декабрь 2020 года, после чего был задержан сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю (том № 1 л.д. 198-200).

В судебном заседании подсудимый Костромин А.А. поддержал явку с повинной, изложенные в ней факты признал, подтвердил, что явка с повинной была дана им добровольно.

Вина подсудимого Костромина А.А., кроме его признательных показаний подтверждается показаниями свидетелей Свидетель №9, Свидетель №2, а также оглашенными в судебном заседании показаниями свидетелей ФИО9, Свидетель №4, ФИО10, ФИО11, ФИО12, Свидетель №8, Свидетель №10, Свидетель №3 и материалами уголовного дела.

Свидетель Свидетель №1, показания которого были оглашены в судебном заседании, на предварительном следствии показывал, что он является заместителем председателя по строительству ПСМК «Энергия», которая занимается лесозаготовкой, переработкой леса, строительством различных объектов. Примерно в 2015 году он познакомился с директором ООО «ТПК «Ресурс» Свидетель №2, который занимается экспортом лесоматериалов из РФ в КНР. В начале каждого года ООО «ТПК «Ресурс» приобретает их у ПСМК «Энергия» лесоматериалы. 08.04.2019 между ПСМК «Энергия» и ООО «ТПК «Ресурс» заключен договор о передаче в собственность ООО «ТПК «Ресурс» товара в ассортименте, количестве и качестве, установленных договором, партиями по заявке ООО «ТПК «Ресурс». ПСМК «Энергия» обязан передать покупателю товар, а ООО «ТПК «Ресурс» осуществить проверку при приеме товара, оплатить купленный товар, предоставить документы, подтверждающие полномочия должностного лица на принятие обязательств и имеющего право подписи финансовых документов. Срок действия договора до 31.12.2019. Данный договор был пролонгирован. В связи с этим, он представляет интересы ООО «ТПК «Ресурс» в сфере экспорта леса. В его функциональные обязанности входит осуществление контроля за процессом заготовки, погрузки и отправки лесоматериалов из РФ в КНР. Ежемесячно ООО «ТПК «Ресурс» экспортирует из РФ от 30 до 70 вагонов с круглым лесом и лесоматериалами (пиломатериалами) разных пород в зоне ответственности Лесозаводского таможенного поста Уссурийской таможни ДВТУ ФТС России, фактически пересекая таможенную границу ЕАЭС в зоне деятельности таможенного поста «Пограничный» Уссурийской таможни. Круглый лес и лесоматериалы (пиломатериалы) делятся на мягкие породы (береза, осина) и твердые породы (дуб, ясень, ильм). Лесоматериалы вывозятся в контейнерах и машинах, а круглый лес вывозится в открытых вагонах по линии 000 «РЖД». Самым дорогим на рынке считается круглый лес твердых пород, а самым дешевым дровяная древесина (для топлива). Должностными лицами Лесозаводского таможенного поста проводится таможенный контроль товаров, экспортируемых из РФ в пунктах погрузки лесоматериалов, расположенных в районе г. Дальнереченска. 10.09.2020 около 15 часов 00 минут Костромин А.А. предложил ему встретиться с ним на трассе «Р449», ведущей в г. Лесозаводск Приморского края, на что он согласился. Он встретился с Костроминым А.А. возле своей машины на улице при подъезде к г. Лесозаводску Приморского края. В ходе разговора с Костроминым А.А. он сказал ему, что чувствует определенную предвзятость со стороны таможенных органов к ООО «ТПК «Ресурс» из-за проведения частых таможенных осмотров на товары. Костромин А.А. пояснил ему, что таможенные осмотры (досмотры) назначают функциональные подразделения Уссурийской таможни - центры электронного декларирования, а он по факту лишь обеспечивает их проведение. На его переживания по затягиванию сроков поставки лесоматериалов и терпению постоянных убытков в связи с частыми осмотрами (досмотрами) вагонов и 100% разгрузками лесоматериалов, Костромин А.А. инициативно предложил ему решать его проблемы: в случаях назначения осмотров (досмотров) круглого леса он будет договариваться с начальником Лесозаводского таможенного поста о не проведении всех форм таможенного контроля по вагонам ООО «ТПК «Ресурс», о неувеличении объема таможенного досмотра и 100% выгрузки, за систематическое денежное вознаграждение, озвучив при этом суммы в размере 5 000 рублей за каждый экспортируемый вагон с круглым лесом твердолиственных пород (дуб, ясень) и 3 000 рублей за вагон с круглым лесом мягко лиственных пород (береза, осина, ильм). По словам Костромина А.А. денежные средства необходимо будет передавать ему лично в конце каждого месяца в зависимости от количества экспортированных вагонов с круглым лесом ООО «ТПК «Ресурс». 50 % от передаваемых им денежных средств будут предназначаться также для руководства таможенного поста в лице Свидетель №4, а остальные 50 % Костромин А.А. распределит между собой и иными должностным лицам Лесозаводского таможенного поста, то есть Костромин А.А. выступит в роли посредника для передачи денежных средств должностным лицам Лесозаводского таможенного поста. О том в каком размере он будет делить деньги между собой и другими сотрудниками он ему не пояснял. В связи с тем, что участники внешнеэкономической деятельности находятся в прямой зависимости от позиции таможенных органов, 12.01.2021, действуя в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», проводимого УФСБ России по Приморскому краю, он приехал в кафе «Леприкон», расположенное по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, 347 км Федеральной автомобильной дороги Хабаровск-Владивосток, где они договорились о встрече с Костроминым А.А. Перед самой встречей он был добровольно привлечен в качестве участвующего лица в оперативно-розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент», в ходе которого в кафе «Леприкон» был проведен осмотр находящихся при нем личных вещей, после чего его личные денежные средства, находящиеся при нем, были обработаны криминалистическим препаратом и вручены ему. Перед вручением, с денежных средств были сняты копии. Осмотр происходил в присутствии специально приглашенных лиц сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю. Перед началом всем участвующим лицам были разъяснены их права и обязанности. По окончанию осмотра и составления протокола, все участвующие лица ознакомились с ним и поставили свои подписи, а также поставили подписи на копиях купюр. Далее ему были вручены специальные технические средства для фиксации аудио и видео передачи денежных средств. Вручение происходило также в присутствии специально приглашенных лиц сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю. Перед началом всем участвующим лицам были разъяснены их права и обязанности. По окончанию осмотра и составления протокола все участвующие лица ознакомились с ним и поставили свои подписи. Ориентировочно в 18 часов 10 минут состоялась встреча между ним и Костроминым А.А. На данной встрече также присутствовал ранее не знакомый ему молодой человек, которого Костромин А.А. представил как своего сына по имени ФИО3. В процессе встречи Костромин А.А. ему сообщил, что он с учетом занимаемого им должностного положения имеет возможности по организации проведения фиктивных процедур таможенного контроля, после чего им было предложено занижать объем экспортируемой древесины, с последующей выдачей со стороны сотрудника таможни разрешительных документов на провоз груза, на что он отказался. Кроме того, по результатам беседы, Костроминым А.А. высказано о продолжении ООО «ТПК Ресурс» работы на ранее оговоренных с ним условиях и предложено было посчитать количество экспортированных вагонов с круглым лесом ООО ТПК «Ресурс» с сентября 2020 года по конец декабря 2020 года для определения размера его денежного вознаграждения. После чего, им был предоставлен ему на обозрение список вагонов с разбивкой по объемам и породам древесины, которые были экспортированы ООО «ТПК Ресурс» в период с сентября 2020 по конец декабря 2020. В настоящее время данный лист бумаги он выкинул. Согласно списка, в общем было экспортировано 66 вагонов, из которых 44 вагона с круглым лесом мягколиственных пород и 22 вагона с круглым лесом твердолиственных пород. На основании ранее достигнутой договоренности с Костроминым А.А. о том, что за каждый вагон с круглым лесом мягколиственных пород он будет должен передавать ему по 3 000 рублей, а за каждый вагон с круглым лесом твердолиственных пород по 5 000 рублей, сумма денежных средств, предполагающихся для передачи Костромину А.А. составила 242 000 рублей. После озвучивания им указанной суммы, Костромин А.А. подтвердил намерения получить указанные денежные средства, взял из своей личной сумки тетрадь, раскрыл ее и попросил положить денежные средства в указанную тетрадь. Он положил указанные денежные средства в размере 242 000 рублей в тетрадь, после чего Костромин А.А. убрал указанную тетрадь на стул, расположенный рядом с ним. Дополнительно он сообщил, что часть из указанных денежных средств будет им передана сотрудникам Лесозаводского таможенного поста Уссурийской таможни, то есть он окажет посреднические услуги между ним и должностными лицами. В каком размере Костромин А.А. планировал передать деньги и в какой оставить себе он не пояснял, ранее только сообщал, что 50% от суммы будет передана начальнику Лесозаводского таможенного поста. При передаче денежных средств Костромину А.А. он использовал свои личные денежные средства из накоплений в размере 242 000 рублей, которые желает вернуть после решения суда. После передачи денежных средств Костромину А.А. он вышел в другой зал и сообщил сотрудникам УФСБ России по Приморскому краю о передаче денег Костромину А.А. В соседнем зале был проведен его осмотр сотрудником УФСБ России по Приморскому краю с целью изъятия аудио и видео-записывающих средств, который установил, что при нем отсутствуют какие-либо денежные средства. Осмотр проводился в присутствии специально приглашенных лиц, всем участникам перед осмотром были разъяснены права и обязанности. По окончанию осмотра и составления протокола все участвующие лица ознакомились с ним и поставили свои подписи. По результатам передачи денежных средств, Костромин А.А. был задержан сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю (том №2 л.д. 46-57).

Свидетель Свидетель №2 в судебном заседании показал, что он является директором ТПК «Ресурс». Ему известно, что Костромин А.А. являлся инспектором на таможенном посту Уссурийской таможни в г. Лесозаводске, где он его несколько раз видел при прохождении таможенного досмотра. ФИО36 ему известен, как владелец компании, у которого он покупает лес. Летом 2020 года ФИО36 ему сообщил, что он чувствует предвзятое отношение сотрудников таможни к его компании, что проявляется в затягивании таможенного экспортера. Ему известно, что Костромин предложил ФИО36 за отдельную плату проходить таможенный контроль без лишних проблем, а именно платить Костромину по 3 000 рублей за вагон неценной породы древесины и по 5 000 рублей за вагон ценной породы, после чего ФИО36 обратился в ФСБ. От ФИО36 ему известно, что в январе 2021 года ФИО36 передал Костромину денежные средств в размере около 200 000 рублей, в кафе «Лепрекон».

В связи с существенными противоречиями в показаниях свидетеля Свидетель №2, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия участников процесса были частично оглашены показания свидетеля Свидетель №2, данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что ранее он встречался с Костроминым А.А. летом 2020 года на таможенном посту в г. Лесозаводске Приморского края, у которого он интересовался по какой причине ООО «ТПК «Ресурс» часто назначаются осмотры, на что тот ему Костромин А.А. пояснил, что это их работа, инспектора Лесозаводского таможенного поста никакого отношения к назначению осмотров не имеют, так как при загрузке таможенной декларации в центр электронного декларирования компьютер автоматически выдает сработанные профили риска и сотрудники центра электронного декларирования обязаны направить поручение на имя начальника Лесозаводского таможенного поста на проведение осмотра, после чего поручение отписывается инспекторам из отдела и они проводят осмотр. Повлиять как-либо на назначение осмотра сотрудники Лесозаводского таможенного поста не могут. После разговора он ушел. В январе 2021 года от Свидетель №1 ему стало известно, о том, что в сентябре 2020 года он обратился к Костромину А.А. по данной проблеме, на что тот предложил ему за денежное вознаграждение оказать содействие в быстром проведении таможенных осмотров без выгрузки товаров на систематической основе, минимизировать проблемы и затраты, на что Свидетель №1 согласился. В тот момент Свидетель №1 об этом ему не сообщал, денежных средств для передачи Костромину А.А., он никогда ему не давал, тот и не просил. Со слов Свидетель №1, денежные средства Костромину А.А. необходимо было передавать за поставку круглого леса твердых пород в размере 5 000 рублей и мягких пород в размере 3 000 рублей за 1 вагон. Свидетель №1 ему сообщил, что еще осенью 2020 года обратился в органы УФСБ России по Приморскому краю для изобличения преступной деятельности Костромина А.А. За период с сентября 2020 года по конец декабря 2020 года ООО «ТПК «Ресурс» вывезло на экспорт 66 вагонов круглого леса различных пород (22 вагона твердых пород и 44 вагона мягких пород), а также большое количество вагонов с дровяным лесом. Со слов Свидетель №1 12.01.2021, действуя в рамках оперативно-розыскного мероприятия, он передал Костромину А.А. денежные средства в размере 242 000 рублей за беспрепятственное проведение таможенных осмотров леса, экспортируемого ООО «ТПК «Ресурс», минимизацию проблем при их проведении, за 66 выгонов круглого леса, который был экспортирован ООО «ТПК «Ресурс» в период с сентября 2020 года по конец декабря 2020 года. Ему не известно совершал ли Костромин А.А. какое-либо способствование в проведении осмотров и досмотров ООО «ТПК «Ресурс», насколько он знает, это не входит в его должностные обязанности, так как распределением осмотров занимается начальник поста (том № 2 л.д. 61-64).

Свидетель Свидетель №2 оглашенным показания подтвердил в полном объеме, указав, что противоречия в показаниях имеют место, в связи с давностью произошедших событий.

Свидетель Свидетель №3, показания которого были оглашены в судебном заседании, на предварительном следствии показывал, что он состоит в должности главного государственного инспектора отдела применения системы управления рисками и центр оперативного мониторинга и управления рисками Владивостокской таможни с ноября 2019 года, в таможенных органах работает с 2016 года. В его должностные обязанности, согласно должностному регламенту входит проведение анализа с целью выявления риска нарушения таможенного законодательства, контроль за соблюдением установленного порядка применения мер по минимизации рисков и т.д. Согласно Таможенного кодекса используются следующие термины и их определения: 1) анализ риска - систематическое использование имеющейся у таможенных органов информации для определения обстоятельств и условий возникновения рисков, их идентификации и оценки вероятных последствий несоблюдения таможенного законодательства таможенного союза. Риски разделяются на два типа: выявленный и потенциальный; 2) выявленный риск - факт, свидетельствующий о том, что нарушение таможенного законодательства таможенного союза и (или) законодательства государств - членов таможенного союза уже произошло и таможенные органы имеют информацию о данном факте; 3) индикаторы риска - определенные критерии с заранее заданными параметрами, отклонение от которых или соответствие которым позволяет осуществлять выбор объекта контроля; 4) потенциальный риск - риск, который не был выявлен, но условия для его возникновения существуют; 5) профиль риска - совокупность сведений об области риска, индикаторах риска, а также указания о применении необходимых мер по предотвращению или минимизации рисков; 6) область риска - отдельные сгруппированные объекты анализа риска, в отношении которых требуется применение отдельных форм таможенного контроля или их совокупности, а также повышение эффективности таможенного администрирования; 7) оценка риска - систематическое определение возможности возникновения риска и последствий нарушений таможенного законодательства таможенного союза в случае его возникновения; 8) риск - степень вероятности несоблюдения таможенного законодательства таможенного союза и (или) законодательства государств - членов таможенного союза; 9) товары прикрытия - товары, которые с достаточной степенью вероятности могут декларироваться вместо товаров риска; 10) товары риска - товары, перемещаемые через таможенную границу, в отношении которых выявлены риски или есть потенциальные риски; 11) управление риском -систематическая работа по разработке и практической реализации мер по предотвращению и минимизации рисков, оценке эффективности их применения, а также контролю за совершением таможенных операций, предусматривающая непрерывное обновление, анализ и пересмотр имеющейся у таможенных органов информации; 12) уровень риска - определяется в зависимости от вероятности возникновения риска и возможных последствий риска. Таможенные органы применяют систему управления рисками для определения товаров, транспортных средств международной перевозки, документов и лиц, подлежащих таможенному контролю, форм таможенного контроля, применяемых к таким товарам, транспортным средствам международной перевозки, документам и лицам, а также степени проведения таможенного контроля. Целями применения системы управления рисками являются: 1)обеспечение в пределах компетенции таможенных органов мер по защите национальной (государственной) безопасности, жизни и здоровья человека, охране окружающей среды; 2) сосредоточение внимания на областях повышенного риска и обеспечение более эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов; 3) выявление, прогнозирование и предотвращение нарушений таможенного законодательства таможенного союза и (или) законодательства государств – членов таможенного союза: имеющих устойчивый характер; связанных с уклонением от уплаты таможенных пошлин, налогов в значительных размерах; подрывающих конкурентоспособность товаров таможенного союза; затрагивающих другие виды контроля, обеспечение соблюдения которых возложено на таможенные органы; 4 ускорение проведения таможенных операций при перемещении товаров через таможенную границу. Таможенные органы осуществляют взаимный обмен информацией о применяемых мерах по минимизации рисков, а также иной информацией, способствующей повышению эффективности проведения таможенного контроля, в порядке, установленном международным договором государств - членов таможенного союза. К объектам анализа риска относятся: 1) товары, находящиеся под таможенным контролем либо помещенные под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления; 2) транспортные средства международной перевозки; 3) сведения, содержащиеся во внешнеэкономических договорах (контрактах) купли-продажи либо обмена, соглашениях либо иных документах на право владения, пользования и (или) распоряжения товарами; 4) сведения, содержащиеся в транспортных (перевозочных), коммерческих, таможенных и иных документах; 5) деятельность декларантов и иных лиц, обладающих полномочиями в отношении товаров, находящихся под таможенным контролем; 6) результаты применения форм таможенного контроля. Деятельность таможенных органов по оценке и управлению рисками заключается в выполнении следующих задач: формирование информационной базы данных системы управления рисками таможенных органов; анализ и оценка рисков, включающих в себя систематическое определение: объектов анализа рисков; индикаторов риска по объектам анализа риска, определяющих необходимость принятия мер по предотвращению и минимизации рисков; оценки возможного ущерба в случае возникновения рисков; разработка и реализация практических мер по управлению рисками с учетом: вероятности возникновения рисков и возможных последствий; анализа* применения возможных мер по предотвращению и минимизации рисков. Сбор, обработка и анализ информации об эффективности принятых мер по минимизации рисков и результатах применения к конкретным товарам и (или) транспортным средствам отдельных форм таможенного контроля осуществляется таможенными органами на постоянной основе. Порядок сбора и обработки информации, проведения анализа и оценки рисков, разработки и реализации мер по управлению рисками устанавливается законодательством государств - членов таможенного союза. Содержание установленных профилей и индикаторов риска предназначено для использования таможенными органами, является конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению другим лицам, за исключением случаев, установленных законодательством государств - членов таможенного союза. Согласно письму ФТС России Министерства финансов Российской Федерации от 06.02.2020 № 01-11/06458 «О направлении рекомендаций»: п. 2. Таможенные операции, связанные с организацией, проведением и оформлением результатов таможенного досмотра, совершаются с использованием информационных систем и информационных технологий таможенных органов, декларантов и иных заинтересованных лиц (пункт 1 статьи 365 ТК ЕАЭС); п. 3. Взаимодействие между заинтересованными лицами и таможенными органами в электронном виде осуществляется путем обмена электронными документами и (или) сведениями, представляемыми в соответствии со спецификацией интерфейса взаимодействия между информационными системами таможенных органов и информационными системами, предназначенными для представления участниками внешнеэкономической деятельности сведений таможенным органам в электронной форме, разработанной в соответствии с порядком, утвержденным приказом ФТС России от 24 января 2008 г. N 52 "О внедрении информационной технологии представления таможенным органам сведений в электронной форме для целей таможенного оформления товаров, в том числе с использованием международной ассоциации сетей "Интернет" (зарегистрирован Минюстом России 21.02.2008, регистрационный N 11201), с применением электронной подписи (далее - ЭП) в порядке, определенном Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи".4. Таможенный досмотр проводится в целях проверки и (или) получения сведений о товарах, в отношении которых проводится таможенный контроль (пункт 2 статьи 328 ТКЕАЭС). п. 2.1.1. Должностное лицо таможенного органа (структурного подразделения), выявившего необходимость проведения таможенного досмотра (далее - таможенный орган декларирования), направляет должностному лицу, уполномоченному на принятие решения о проведении таможенного досмотра (далее - Уполномоченное лицо на принятие решения о досмотре), информационное сообщение, содержащее информацию о необходимости проведения таможенного досмотра (далее - Сообщение о досмотре), включая: таможенный орган, в котором будет проводиться таможенный досмотр (структурное подразделение таможенного органа) (далее - таможенный орган фактического контроля); таможенную операцию, при которой необходимо провести таможенный досмотр; номер профиля риска, в котором содержится указание о необходимости проведения таможенного досмотра; номера товаров, в отношении которых требуется проведение таможенного досмотра (допускается указание "вся партия товаров" в случае необходимости проведения таможенного досмотра в отношении всех товаров, содержащихся в таможенной декларации); транспортные средства международной перевозки, в которых находятся (могут находиться) товары, подлежащие досмотру; номер таможенной декларации, а также реквизиты товаросопроводительных документов; сведения о лицах, обладающих полномочиями в отношении товаров, подлежащих досмотру; все необходимые характеристики таможенного досмотра (цель, объем и степень, необходимость применения технических средств таможенного контроля (далее - ТСТК), подлежащие указанию в поручении (далее - характеристики таможенного досмотра); иные сведения, которые необходимо учесть при проведении таможенного досмотра (содержатся в примечаниях к мерам по минимизации рисков). Рекомендуемый срок направления Сообщения о досмотре - в течение 15 минут после выявления необходимости проведения таможенного досмотра. В случае если профиль риска, в соответствии с которым необходимо провести таможенный досмотр, в любом из полей раздела "Таможенный досмотр" содержит значение "Любой", "Любая" или "Прочее", должностное лицо указывает предложения по конкретным характеристикам таможенного досмотра. При этом должностное лицо исходит из характеристик таможенного досмотра, достаточных для соблюдения права ЕАЭС и законодательства Российской Федерации. В случае выявления нескольких профилей рисков, предусматривающих проведение таможенного досмотра товаров, сообщение о досмотре составляется с учетом указаний, содержащихся во всех профилях рисков. п. 2.1.2. уполномоченное лицо на принятие решения о досмотре: рассматривает сообщение о досмотре, в случае несогласия с предложенными характеристиками таможенного досмотра либо несоответствия характеристик таможенного досмотра указанным в профиле риска вносит соответствующие изменения (дополнения); в случае если таможенный досмотр будет проводиться таможенным органом декларирования, формирует поручение на таможенный досмотр в электронном виде; в случае если таможенный досмотр будет проводиться таможенным органом фактического контроля, направляет в таможенный орган (структурное подразделение), в котором будет проводиться таможенный досмотр, сообщение о досмотре для формирования поручения. п. 2.1.3. Уполномоченное лицо на принятие решения о досмотре при подготовке Поручения: направляет декларанту или иному лицу, обладающему полномочиями в отношении товаров, составленное в установленном порядке уведомление о проведении таможенного досмотра. При назначении времени проведения таможенного досмотра учитываются разумные сроки прибытия таких лиц (статья 328 ТК ЕАЭС); устанавливает местонахождение товаров и исходя из количества товаров, его характеристики и упаковки, а также объема и степени досмотра оценивает возможность проведения таможенного досмотра в зоне таможенного контроля или другом месте, в котором находятся товары (наличие весового оборудования, специально оборудованной площадки, погрузочно-разгрузочной техники, места для выгрузки товаров из транспортного средства и т.д.). В случае если местонахождение товаров, помещаемых под таможенную процедуру, предусматривающую их вывоз с территории Российской Федерации, неизвестно и (или) товары находятся вне зоны таможенного контроля, Уполномоченное лицо на принятие решения о досмотре одновременно с Уведомлением запрашивает у декларанта пояснения о местонахождении товаров (статья 340 ТК ЕАЭС), а также направляет декларанту или иному лицу, обладающему полномочиями в отношении товаров, требование о предъявлении товаров в зону таможенного контроля (пункт 12 статьи 310 ТК ЕАЭС, статья 319 ТК ЕАЭС). Рекомендуемый срок совершения действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 328 ТК ЕАЭС, - в течение 30 минут с момента поступления сообщения о досмотре. В случае недостаточной оснащенности места для проведения таможенного, досмотра в требовании о предъявлении товаров может указываться перечень зон таможенного контроля, где может быть проведен таможенный досмотр. Информация о месте проведения таможенного досмотра в случае направления декларанту требования о предъявлении товаров с перечнем зон таможенного контроля, где может быть проведен таможенный досмотр, вносится в поручение после размещения товаров в одной из предложенных зон таможенного контроля. п. 2.1.4. Поручение составляется в электронном виде с использованием ЕАИС таможенных органов. Рекомендуемый срок составления поручения - в течение 60 минут с момента поступления Сообщения о досмотре по установленной форме. Поручение содержит сведения о цели, объеме и степени таможенного досмотра, перечне ТСТК, которые необходимо использовать при проведении таможенного досмотра исходя из требований действующего профиля рискам перечень документов (таможенная декларация, товаросопроводительные, документы), которые должны использоваться должностным лицом, проводящим таможенный досмотр, для, сопоставления сведений, содержащихся в указанных документах, с фактически полученными в результате таможенного досмотра, а также иные сведения^ которые необходимо учесть при проведении таможенного досмотра (содержатся в - примечаниях к мерам по минимизации рисков). Допускается при отсутствии определенных сведений необходимых для формирования Поручения (например, о месте проведения досмотра), их указание по мере поступления необходимой информации после подписания Уполномоченным лицом на принятие решения о досмотре Поручения. В случае необходимости изменения характеристик таможенного досмотра либо поручения проведения таможенного досмотра иным должностным лицам допускается внесение изменений Уполномоченным лицом на принятие решения о досмотре в Поручение. При этом программное средство таможенного органа обеспечивает сохранение всех изменений с фиксированием даты и времени внесения таких изменении и должностного лица, внесшего такие изменения. Поручение регистрируется уполномоченным лицом на принятие решения о досмотре в журнале регистрации поручений на таможенный досмотр и актов таможенного досмотра, ведущемся с использованием штатных программных средств в электронном виде. п. 2.1.5. После регистрации поручение а также документы, указанные в соответствующей графе Поручения, становятся доступными должностному лицу, которому поручено проведение таможенного досмотра, с возможностью их печати. п. 2.1.9. Исходя из количества и характеристик товаров, подлежащих таможенному досмотру, а также соблюдения сроков его проведения таможенный досмотр может быть поручен одному, двум и более должностным лицам. п. 2.2.1. Должностное лицо при проведении таможенного досмотра использует копии таможенной декларации, транспортных, коммерческих, таможенных и иных документов, указанных в соответствующей графе поручения, в целях сопоставления сведений, содержащихся в указанных документах, с фактически полученными в результате таможенного досмотра. Уполномоченное должностное лицо на проведение таможенного досмотра при наличии информации о местонахождении, количестве товаров, их характеристике, упаковке, а также цели, объеме и степени таможенного досмотра, предписанной поручением, принимает решение о необходимости направления лицам, перечисленным в пункте 1 статьи 348 ТК ЕАЭС, требования о проведении операций в отношении товаров и транспортных средств (далее - Требование о проведении операций) (пункт 1 статьи 348 ТКЕАЭС). В настоящее время действует обязательное электронное декларировании товаров. Таможенная декларация (далее - ДТ) поступает в таможенный орган в центр электронного декларирования и автоматически проверяется на полноту заполнения граф и в случае отсутствия ошибок ДТ принимается автоматически в автоматизированное программное средства. При регистрации ДТ производится обязательная проверка на выявление профилей рисков. Автоматические профиля рисков выявляются на уровне таможенного поста в специализированном программном средстве СВР (сервис выявления рисков). На выявление или не выявление автоматического профиля риска должностное лицо центра электронного декларирования, обрабатывающее поступившую ДТ, повлиять не может, это делает автоматически программное средство. При выявлении профилей рисков инспектору доступен список необходимых для применения мер по минимизации рисков, а также примечания к данным мерам за рамки которых инспектор не вправе выйти. Кроме этого должностное лицо центра электронного декларирования имеет право применить отдельные меры по минимизации риска по собственному решению (без применения профиля риска). В ходе работы в базе оперативных деклараций, при выявлении рисковых ситуаций, структурными подразделениями таможни могут разрабатываться целевые профили риска, то есть сотрудник отдела системы управления рисками и центра оперативного мониторинга и управления рисками при анализе декларации при выявлении несоответствии весовых или количественных характеристик товаров разрабатывает целевой профиль риска, который предусматривает в себе совокупность сведений об области риска, индикаторах риска, а также указания о применении необходимых мер по предотвращению или минимизации рисков. Создание профиля риска происходит в специальном программном продукте, согласовывается и утверждается вышестоящим руководством. Далее в центр электронном декларирования направляется информационное сообщение о выявлении нового профиля риска, и данная декларация повторно проверяется в центре электронного декларирования. В случае срабатывания профиля риска, сотрудник центра электронного декларирования в обязательном порядке направляет поручение на таможенный осмотр или досмотр на таможенный пост фактического контроля, где находится товар. Поручение представляет собой образец электронного документа с указанием компании, сведений о грузе, о месте таможенного досмотра, а также характеристиками таможенного досмотра (цель досмотра, объем, степень и перечисление технических средств таможенного контроля). Сотрудники центра электронного декларирования, а также сотрудники таможенного поста фактического контроля, в том числе и начальник поста, не могут самостоятельно инициировать проведение осмотра или досмотра, выбрать либо повлиять на цель досмотра, объем, степень и перечисление технических средств таможенного контроля, так как они устанавливаются автоматически программой в связи с выявленным профилем риска. Однако сотрудники таможенного поста фактического контроля при выявлении несоответствия характеристик товаров, заявленных в ДТ, могут инициировать увеличение таможенного осмотра или досмотра с разрешения начальника таможенного поста, путем составления докладной записки. Нельзя просто так без явных причин увеличить степень осмотра или досмотра по желанию инспектора, для этого должны существовать определенные условия (том № 2 л.д. 65-71).

Свидетель Свидетель №4 показания которого были оглашены в судебном заседании, на предварительном следствии показывал, что он состоит в должности начальника Лесозаводского таможенного поста Уссурийской таможни с 2017 года, в его должностные обязанности входит: общее руководство таможенным постом. Лесозаводский таможенный пост является не структурированным постом, что означает, что у поста отсутствуют отделы. Пост насчитывает всего 14 человек, 2 из которых это руководство, 11 инспекторов и 1 водитель служебного автомобиля. Согласно общему положению о Лесозаводском таможенном посте, пост занимается таможенной процедурой фактического таможенного контроля при декларировании, что подразумевает под собой проведение фактического таможенного контроля в форме осмотра/досмотра. Это связано «с; закрытой границей», так как в настоящее время происходит реконструкция таможенного поста. До января 2020 года, то есть до «закрытия границы» связанной с реконструкцией наш пост занимался и выпуском товара за границу. Костромин А.А. является ведущим инспектором Лесозаводского таможенного поста, то есть его подчиненным, в период его работы на Лесозаводском таможенном посту они состояли в рабочих отношениях. ООО «ТПК «Ресурс» занимается экспортом лесоматериалов в Китай. В отношении вагонов с лесоматериалами Лесозаводским таможенным постов применяются следующие формы таможенного контроля: таможенный осмотр и таможенный досмотр. Письмом ФТС России Министерства финансов Российской Федерации от 06.02.2020 № 01-11/06458 «О направлении рекомендаций», регламентирован порядок по осуществлению действий должностных лиц таможенных органов при организации и проведении таможенного досмотра. Все решения о назначении и проведении таможенного досмотра в отношении определенного товара назначают сотрудники центра электронного декларирования. Методические рекомендации в части проведения таможенного осмотра отсутствуют. Таможенный осмотр проводится в соответствии со ст. 327 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, согласно которой: таможенный осмотр - форма таможенного контроля, заключающаяся в проведении визуального осмотра товаров, в том числе транспортных средств и багажа физических лиц, грузовых емкостей, таможенных пломб, печатей и иных средств идентификации без вскрытия грузовых помещений (отсеков) транспортных средств и упаковки товаров, разборки, демонтажа, нарушения целостности обследуемых объектов (включая багаж физических лиц) и их частей иными способами, за исключением такого осмотра, проводимого в ходе таможенного контроля в форме таможенного осмотра помещений и территорий. Таможенный осмотр проводится в целях проверки и (или) получения сведений о товарах в отношении которых проводится таможенный контроль, а также в целях проверки наличия на товарах, транспортных средствах и их грузовых помещениях (отсеках) таможенных пломб, печатей и других средств идентификации. Таможенный осмотр может проводиться в отсутствие декларанта, иных лиц, обладающих полномочиями в отношении товаров, и их представителей, за исключением случаев когда указанные лица изъявляют желание присутствовать при таможенном осмотре. Результаты проведения таможенного осмотра оформляются путем составления акта таможенного осмотра по установленной форме. Акт таможенного осмотра составляется в 2 экземплярах, один из которых вручается (направляется) лицу, обладающему полномочиями в отношении товаров, либо его представителю, если эти лица установлены. Учитывая, что решение о проведении таможенного осмотра либо досмотра принимается исключительно центром электронного декларирования (далее - ЦЭД), в который была подана таможенная декларация на товар, сотрудники ЦЭД при направлении поручения на осмотр либо досмотр используют типовую форму «поручения на таможенный досмотр», которую им выдает автоматически программное средство. Поручения с наименованием «поручение на таможенный осмотр» программное средство не предусматривает, поэтому все поручения направляются на Лесозаводскйй таможенный пост в виде единого шаблона с единым названием. В случаях, когда сотрудник ЦЭД желает провести именно таможенный осмотр, то он с поручением направляет сопроводительную записку в которой указывает о необходимости проведения таможенного осмотра и его особенностей. В случаях, когда сотрудник ЦЭД желает провести таможенный досмотр, то на пост приходит просто поручение без сопроводительной записки, в котором указаны цели досмотра, объем (указывается в процентах), степень таможенного досмотра (с вьгрузкой, без выгрузки, частичной выгрузкой, и так далее) и сведения о применении технических средств таможенного контроля, сведения о грузоотправителе, грузополучателе, номере вагона, наименовании груза. В поручениях на таможенный осмотр, сведения о цели, объеме и степени не всегда соответствуют тому, что хочет выяснить сотрудник ЦЭДа. Далее поручения на осмотр либо досмотр регистрируются в Лесозаводском таможенном посту и уже им, либо его заместителем, либо иным лицом, исполняющим его обязанности, назначается конкретный исполнитель из числа инспекторов таможни. После чего на бумажном носителе конкретный инспектор получает поручение и выезжает на место фактического нахождения груза. Приехав на место фактического нахождения груза, инспектор приступает к осмотру груза, фотографируя и измеряя груз установленной методикой, после чего составляет акт таможенного осмотра, при этом груз не разгружается. Обычно при производстве осмотра лесоматериалов назначаются два и более инспектора. Примерно осмотр одного вагона составляет 1-2 часа, срок может быть увеличен до 10 суток с момента подачи декларации. В случае таможенного досмотра, инспектор, приехав на место фактического нахождения груза, приступает к досмотру груза также, фотографирует, после чего разгружает вагон силами и за счет средств отправителя груза, измеряет каждое бревно в отдельности согласно установленной методики. При производстве досмотра лесоматериалов назначаются не меньше двух инспекторов: Срок досмотра составляет не более одного дня и может быть увеличен до 10 суток с момента подачи декларации. В ходе работы Костромин А.А. никогда не сообщал ему о том, что желает выступить в качестве посредника о передаче каких-либо денежных вознаграждений между им, иными должностными лицами Лесозаводского таможенного поста и представителем ООО «ТПК «Ресурс» Свидетель №1, Свидетель №1 ему не знаком. Также Костромин А.А. никогда не просил его совершить какие-либо действия в пользу Свидетель №1 и представляемого им ООО «ТПК «Ресурс», в том числе не просил о не проведении всех форм таможенного контроля в отношении лесоматериалов ООО «ТПК «Ресурс». Между ним и Костроминым А.А. никогда не имелось договоренностей о том, что он ему будет передавать какие-либо денежные вознаграждения от себя либо представителей ООО «ТПК «Ресурс», Костромин А.А. и представители ООО «ТПК «Ресурс» никогда ему денежных средств не передавали. Ни он, ни Костромин А.А., ни иные должностные лица Лесозаводского таможенного поста не имеют возможности и права принятия решения о назначении осмотра либо досмотра в отношении любого груза по своему желанию. Детальность их поста напрямую и полностью зависит от решений сотрудников ЦЭД, от их автоматического программного обеспечения и решения должностных лиц в случаях выявления самостоятельно рисковых ситуаций. Лесозаводский таможенный пост является исполнителем поручений. Увеличить степень и объем таможенного осмотра невозможно, ввиду того, что таможенный осмотр сам по себе заключается в визуальном осмотре товаров. Разгрузить товар при визуальном осмотре невозможно. Увеличить объем таможенного досмотра с 10% или 50% до 100% теоретически возможно, однако практически все поручения на таможенные досмотры приходят им уже с установленным объёмом в 100%, так как сотрудник ЦЭД понимает, что досмотреть лесоматериалы и круглый лес в вагоне невозможно без выгрузки всей партии. В 2020 году было всего 2 случая увеличения объема таможенного досмотра по другой компании инспектором, ввиду невозможности проведения досмотра партий товаров с меньшим процентом объема, установленным ЦЭДом. В части увеличения степени досмотра тоже самое. Таким образом, в ходе работы их поста, при поступлений поручений с ЦЭД на осмотры и досмотры инспекторы практически никогда не увеличивают степень досмотра. Порядок увеличения объема досмотра регламентирован, инспектор может написать докладную записку на имя начальника таможенного поста, о необходимости досмотреть 100 % груза, далее эта позиция согласовывается с начальником поста (с ним), применяется профиль риска, какой именно он в настоящее время не помнит, и инспектор досматривает 100% груза. По предъявленному списку о поставках ООО «ТПК «Ресурс», он пояснил, что в период с 11.09.2020 по 27.12.2020 сотрудниками Лесозаводского таможенного поста было проведено 3 осмотра по поручениям ЦЭДа: 10716020/101120/000098 акт таможенного осмотра от 09.11.2020. Осмотр проводился в период с 17:00 до 17:45 09.11.2020 сотрудниками Свидетель №6 и Костроминым А.А.; 10716020/261120/000109 акт таможенного осмотра от 26.11.2020. Осмотр проводился в период с 10:40 до 11:20 26.11.2020 сотрудниками Свидетель №7 и Свидетель №5; 10716020/101220/000126 акт таможенного осмотра от 10.12.2020. Осмотр проводился в период с 11:10 до 11:42 10.12.2020 сотрудником Свидетель №5 Указанные осмотры проведены в точном соответствии с законодательством, на основании направленных поручений с ЦЭДа на проведения осмотров, с приложением протоколов измерения объемов, фотографий хода проведения осмотров. В период с 11.09.2020 по 27.12.2020 сотрудниками ЦЭДа таможенные досмотры в отношении ООО «ТПК «Ресурс» не назначались. Сотрудники Лесозаводского таможенного поста не инициировали назначений осмотров и досмотров, так как не имеют это полномочий. Посодействовать в принятии решения о назначении осмотра либо досмотра никто из должностных лиц Лесозаводского таможенного поста не может. Он как начальник поста также не имеет возможности принять решение о досмотре или осмотре любого вагона по своему личному желанию и поручить его проведение инспектору. О том какие декларации подавались ООО «ТПК «Ресурс», в какие ЦЭД, с каким грузом, ему достоверно не известно, он никогда подсчета не вел, а также не имел доступа. После подачи декларации ее видят только сотрудники ЦЭДа при проверке, они ее могут увидеть только в случае направления им поручения на осмотр или досмотр либо уже только после выпуска декларации ЦЭДом. Окончательное решение о выпуске товара за границу принимается на границе, то есть на таможенных постах вывоза товаров Гродеково (пос. Пограничный), Лееозаводский таможенный пост (в связи с реконструкцией) решение о выпуске товара за границу не принимает (Том № 2 л.д. 72-81).

Свидетель Свидетель №5 показания которого были оглашены в судебном заседании, на предварительном следствии показывал, что с 01.10.2020 он состоит в должности ведущего инспектора Лесозаводского таможенного поста Уссурийской таможни, а в таможенных органах работает с 1994 года, в его должностные обязанности входит, в том числе проведение таможенного контроля в форме осмотра и досмотра. В ноябре 2020 года он один раз исполнял обязанности начальника; Лесозаводского таможенного поста, так как Свидетель №4 находился в отпуске, а заместитель на больничном. Все решения о проведении осмотра либо досмотра лесоматериалов принимаются исключительно сотрудниками ЦЭДа, в который загружена таможенная декларация. В случае принятия такого решения, на Лесозаводский пост направляется поручение на осмотр либо досмотр в виде однотипного шаблона всегда с одинаковым названием: «поручение на досмотр», ввиду несовершенства автоматизированной системы. Поручение отписывается начальником инспектору на исполнение. В случаях, когда необходимо провести именно осмотр, сотрудник ЦЭДа направляет на пост сопроводительную записку в которой это указывает, в случае необходимости проведения таможенного досмотра, на пост направляется просто поручение с точным указанием цели, объема, степени таможенного досмотра и применения технических средств. Сотрудники Лесозаводского таможенного поста не имеют полномочий на принятие решений о назначении осмотра либо досмотра товаров, никак повлиять на это не могут, являются фактическими исполнителями решений сотрудников ЦЭД. Ему известно, что компания ООО «ТПК «Ресурс» в ходе осуществления служебной деятельности, экспортирует лесоматериалы и круглый лес в Китайскую Народную республику. Свидетель №1 ему не известен. По предъявленному списку о поставках ООО «ТПК «Ресурс», он пояснил, что в период с 11.09.2020 по 27.12.2020 сотрудниками Лесозаводского таможенного поста было проведено 3 осмотра по поручениям ЦЭДа, из которых он принял участие в двух осмотрах: № акт таможенного осмотра от 26.11.2020. Осмотр проводился в период с 10 часов 40 минут до 11 часов 20 минут 26.11.2020 им и Свидетель №7; № акт таможенного осмотра от 10.12.2020. Осмотр проводился только им в период с 11 часов 10 минут до 11часов 42 минут 10.12.2020. Осмотры проведены в точном соответствии с законодательством, на оснований направленных поручений с ЦЭДа на проведения осмотров, с приложением протоколов измерения объемов, фотографий хода проведения осмотров. В ходе выполнения поручений на таможенные осмотры Костромин А.А., представители ООО «ТПК «Ресурс» либо иные лица никогда не обращались к нему просьбами о выполнении действий в интересах ООО «ТПК «Ресурс» за денежное вознаграждение. Костромин А.А. никогда не сообщал ему о том, что желает выступить в качестве посредника в передаче денег между ним и представителями ООО «ТПК «Ресурс». Костромин А.А. никогда не просил его не применять формы таможенного контроля в отношении лесоматериалов ООО «ТПК «Ресурс». Между ним с Костроминым А.А. никогда не имелось договоренностей о том, что тот будет ему передавать какие-либо денежные вознаграждения от себя либо представителей 000 «ТПК «Ресурс», Костромин А.А. и представители ООО «ТПК «Ресурс» никогда ему денежных средств не передавали. О фактах передачи Костроминым А.А. денежных средств должностным лицам поста ему не известно. Увеличить степень и объем таможенного осмотра круглого леса невозможно, так как таможенный осмотр подразумевает только визуальный осмотр без разгрузки бревен. Увеличить объем таможенного досмотра круглого леса с 10% или 50% до 100% теоретически возможно, но на практике все поручения на таможенные досмотры направляются ЦЭДом уже с установленным объёмом в 100%, так как сотрудники ЦЭД знают, что досмотреть круглый лес в вагоне без 100% выгрузки просто невозможно. В части увеличения степени досмотра тоже самое. Кроме того, инспекторами Лесозаводского таможенного поста может осуществляться таможенное наблюдение - мера обеспечения фактического контроля, в случаях поступления из ЦЭДа уведомления о проведении таможенного наблюдения, в котором указывается, что именно хотят узнать и увидеть сотрудники ЦЭДа. Самостоятельно сотрудники Лесозаводского таможенного поста по любому вагону таможенное наблюдение назначить и провести не могут (Том № 2 л.д. 82-85).

Свидетель Свидетель №6 показания которого были оглашены в судебном заседании, на предварительном следствии показывал, что он состоит в должности ведущего инспектора Лесозаводского таможенного поста Уссурийской таможни с 2020 года, в его должностные обязанности входит: производство фактического таможенного контроля в форме осмотра/досмотра. Лесозаводским, таможенным постом руководит Свидетель №4, его заместителем является ФИО14, 9-10 инспекторов, которые осуществляют фактический таможенный контроль в форме осмотра/досмотра, а также 1 водитель служебного автомобиля. В настоящее время пост является не структурированным постом, что означает, что у поста отсутствуют разделения на отделы. На данный момент в виду «закрытия границы» Лесозаводский таможенный пост, осуществляет функции фактического таможенного контроля экспортируемых товаров, кроме того, может осуществлять фактический таможенный контроль импортных товаров, фактический контроль и оформление международных почтовых отправлений. Кроме того, инспекторами таможенного поста может осуществляться таможенное наблюдение. Таможенное наблюдение это визуальное наблюдение за погрузкой или разгрузкой товара за действиями физического лица или иными лицами или органами, при этом в ходе таможенного наблюдения они не могут мерить груз. При визуальном наблюдении и обнаружении на отгрузочных площадках пило и лесоматериалов, объемов вызывающих подозрения (например превышена «кубатура»), они сообщают об этом начальнику или заместителю начальника поста для получения информации о выпуске (или не выпуске) декларации и о заявленном объеме, после чего начальник или его заместитель принимает решение инициироваться по разработке проекта профиля риска о возможном нарушении таможенного законодательства, после чего инспектором составляется служебная записка (в которой указывается форма таможенного контроля (осмотр/досмотр), объем осмотра/досмотра, а также иные показатели), служебную записку подписывает начальник или его заместитель, далее служебная записка направляется в отдел ОПСУР Уссурийской таможни, где они принимают решение разрабатывать профиль риска или нет, в случае разработки профиля риска, готовый профиль направляется в центр электронного декларирования (далее -1ТЭД) который направляет поручение на таможенный пост. В момент обсуждения по составлению служебной записки, они в телефонном режиме могут связаться с ЦЭДом и узнать объемы того или иного груза. Вопрос о назначении таможенного осмотра принимается ЦЭД, с которого на Лесозаводский таможенный пост приходит поручение о проведении осмотра, а уже начальником или заместителем начальника поста назначается конкретный исполнитель из числа инспекторов таможни. После чего на бумажном носителе конкретный инспектор получает поручение и выезжает на место фактического нахождения груза. Приехав на место фактического нахождения груза, инспектор приступает к осмотру груза, фотографируя и измеряя груз установленной методикой, после чего составляет протокол осмотра, при этом груз может не разгружается. Обычно при производстве осмотра лесоматериалов назначаются два и более инспектора. После регистрации поручения из ЦЭДа у инспектора есть 10 дней чтобы провести осмотр, но не более 24 часов с момента начала проведения осмотра. Примерно осмотр одного вагона составляет 1-2 часа. Вопрос о назначении таможенного досмотра принимается также ЦЭДом, с которого также на Лесозаводский таможенный пост приходит поручение о проведении осмотра, а уже начальником или заместителем начальника поста назначается конкретный исполнитель из числа инспекторов таможни. Далее на бумажном носителе конкретный инспектор получает поручение и выезжает на место фактического нахождения груза. Приехав на место фактического нахождения груза, инспектор приступает к досмотру груза также, фотографирует, после чего разгружает вагон и измеряет каждое бревно в отдельности согласно установленной методики. При производстве досмотра лесоматериалов назначаются не меньше двух инспекторов. После регистрации поручения из ЦЭДа у инспектора есть 10 дней чтобы провести осмотр, но не более 24 часов с момента начала проведения осмотра. Срок досмотра составляет не более одного дня. Поручение приходит в электронном виде, в котором содержится сведения об грузоотправителе, грузополучателе, номерах вагона, наименовании груза, степень досмотра (указывается в процентах), характеристики досмотра (с выгрузкой, без выгрузки, частичной выгрузкой, и так далее), применяемые технические средства таможенного контроля. Ему знаком Костромин А.А. как бывший сотрудник Лесозаводского таможенного t поста, в период его работы состояли в рабочих отношениях, дружеских отношений не поддерживали. ООО «ТПК «Ресурс» ему знакомо, ООО «ТПК «Ресурс» насколько он знает занимается экспортом лесоматериалов в Китай. Представителей данной компанией он не знает. Костромин А.А. и представитель компании ООО «ТПК «Ресурс» в отношении ООО «ТПК «Ресурс» не обращались к нему с просьбами ускорить проведение таможенного контроля в форме осмотра/досмотр. Свидетель №1 ему не знаком. На слух ему знакомы компании ООО «Экстрим» и ООО «ДВ-Экспорт Трейд», насколько он помнит указанные компании занимаются экспортом лесоматериалов. Костромин А.А. не вправе самостоятельно принимать решения о проведении форм таможенного контроля в форме осмотра/досмотра, так как существует выше описанная процедура получения поручения на проведение фактического таможенного осмотра. Костромин А.А. либо иные инспектора Лесозаводского таможенного поста могут увеличить степень осмотра/досмотра в случае обнаружения признаков наличия административного правонарушения. Инспектор сообщает об этом начальнику либо его заместителю, после чего инспектором составляется мотивированная докладная записка, которая направляется начальнику таможенного поста либо его заместителю, который в свою очередь принимает решение об увеличении степени или объема таможенного осмотра или досмотра. Костромин А.А. ему никогда денежные средства не передавал. 03.11.2020 он совместно с Костроминым А.А. проводил фактический таможенный контроль в отношении груза компании ООО «Эксприм», однако в связи с большими объёмами и без наличия документов он не может вспомнить как он фактически проводился (Том № 2 л.д. 86-90).

Свидетель Свидетель №7 показания которого были оглашены в судебном заседании, на предварительном следствии показывал, что он состоит в должности ведущего инспектора Лесозаводского таможенного поста Уссурийской таможни с 2020 года, в его должностные обязанности входит: проведение фактического таможенного контроля в форме осмотра/досмотра. Структура Лесозаводского таможенного поста выглядит следующим образом, руководство таможенным постом осуществляет Свидетель №4, его заместителем является ФИО14, 10 инспекторов, которые выполняют функции по фактическому таможенному контролю в форме осмотра/досмотра, кроме того, имеется 1 водитель служебного автомобиля. В настоящее время пост не разделен на отделы. В силу нормативно-правовых актов ФТС России Лесозаводский таможенный пост, осуществляет функции фактического таможенного контроля экспортируемых товаров, а также осуществляет фактический таможенный контроль импортных товаров и фактический контроль, и оформление международных почтовых отправлений. Кроме того, инспекторами Лесозаводского таможенного поста может осуществляться таможенное наблюдение. Таможенное наблюдение это мера обеспечения фактического контроля. При визуальном наблюдении и обнаружении на отгрузочных площадках пило и лесоматериалов, объемов вызывающих подозрения (например превышена «кубатура»), они могут об этом сообщить начальнику или заместителю начальника поста для получения информации о выпуске (или не выпуске) декларации и о заявленном объеме, после чего начальник или его заместитель принимает решение инициироваться по разработке проекта профиля риска о возможном нарушении таможенного законодательства, после чего инспектором составляется служебная записка (в которой указывается форма таможенного контроля (осмотр/досмотр), объем осмотра/досмотра, а также иные показатели), служебную записку подписывает начальник или его заместитель, далее служебная записка направляется в отдел ОПСУР Уссурийской таможни, где они принимают решение разрабатывать профиль риска или нет, в случае разработки профиля риска, готовый профиль направляется в центр электронного декларирования (далее - ЦЭД), который направляет поручение на таможенный пост. В момент обсуждения по составлению служебной записки, руководство в телефонном режиме можем связаться с ЦЭДом и узнать объемы того или иного груза. Порядок действий при организации и проведении таможенного осмотра/досмотра выглядит следующим образом, вопрос о назначении таможенного осмотра принимается ЦЭД, с которого на Лесозаводский таможенный пост приходит поручение о проведении осмотра, а уже начальником или заместителем начальника поста назначается конкретный исполнитель из числа инспекторов таможни. После чего на бумажном носителе конкретный инспектор получает поручение и выезжает на место фактического нахождения груза. Приехав на место фактического нахождения груза, инспектор приступает к осмотру груза, фотографируя и измеряя груз установленной методикой, после чего составляет акт таможенного осмотра, при этом груз может не разгружается. Обычно при производстве осмотра лесоматериалов назначаются два и более инспектора. После регистрации поручения из ЦЭДа у инспектора есть 10 дней, чтобы провести осмотр, но не более 24 часов с момента начала проведения осмотра. Примерно осмотр одного вагона составляет 1-2 часа. Вопрос о назначении таможенного досмотра принимается также как и осмотр, с небольшими различиями, а именно в ходе досмотра обязательно разгружается вагон и измеряется каждое бревно в отдельности согласно установленной методики. При производстве досмотра лесоматериалов назначаются не меньше двух инспекторов. После регистрации поручения из ЦЭДа у инспектора есть 10 дней чтобы провести осмотр, но не более 24 часов с момента начала проведения осмотра. Срок досмотра составляет не более одного дня. Поручение приходит в электронном виде, в котором содержится такие сведения как грузоотправитель, грузополучатель, номера вагона, наименование груза, степень досмотра (указывается в процентах), характеристики досмотра (с выгрузкой, без выгрузки, частичной выгрузкой, и так далее), применяемые технические средства таможенного контроля. Костромин А.А. знаком ему как бывший сотрудник Лесозаводского таможенного поста за время совместной работы поддерживали отношения как коллеги. ООО «ТПК «Ресурс» ему знакома как экспортер лесоматериалов в Китай в зоне ответственности Лесозаводского таможенного поста. С просьбами ускорить проведение таможенного контроля в форме осмотра/досмотра ни Костромин А.А., ни представитель компании ООО «ТПК «Ресурс» к нему не обращались. Свидетель №1 ему не знаком. ООО «Эксприм» и ООО «ДВ-Экспорт Трейд» ему известны, данные компании занимаются экспортом лесоматериалов. Он либо Костромин А.А. самостоятельно принимать решения о проведении форм таможенного контроля в форме осмотра/досмотра не вправе, вопрос о назначении таможенного осмотра принимается ЦЭД. Костромин А.А. либо иные инспектора Лесозаводского таможенного поста могут увеличить степень осмотра/досмотра, в случае, когда инспектор обнаруживает признаки наличия административного правонарушения. Далее инспектор сообщает об этом начальнику либо его заместителю, после чего инспектором составляется записка, которая направляется начальнику таможенного поста либо его заместителю, который в свою очередь принимает решение об увеличении степени или объема таможенного осмотра или досмотра. Костромин А.А. денежные средства ему никогда не передавал. 09.09.2020 он проводил фактический таможенный контроль в отношении груза компании ООО «Эксприм», однако в связи с давностью событий, не может сказать как проводился фактический таможенный контроль в отношении груза компании ООО «Эксприм» (Том № 2 л.д. 91-95).

Свидетель Свидетель №8 показания которой были оглашены в судебном заседании, на предварительном следствии показывала, что она состоит с октября 2020 года в должности ведущего инспектора Лесозаводского таможенного поста Уссурийской таможни, до этого она состояла в должности главного таможенного инспектора Лесозаводского таможенного поста Уссурийской таможни, в ее должностные обязанности входит: проведение фактического таможенного контроля в форме осмотра/досмотра, при этом она занимается аналитической работай, а именно составляет планы и отчеты по работе поста, подготавливает ответы на контрольные документы. В настоящее время на Лесозаводском таможенном посту отсутствует структура, так как у поста отсутствуют разделения на отделы, Лесозаводским таможенным постом руководит ФИО15, его заместителем является ФИО14, 9-10 инспекторов, которые осуществляют фактический таможенный контроль в форме осмотра/досмотра, а также 1 водитель служебного автомобиля. На данный момент в виду «закрытия границы» Лесозаводекий таможенный пост, осуществляет функции фактического таможенного контроля экспортируемых товаров, кроме того, может осуществлять фактический таможенный контроль импортных товаров. Фактический контроль и оформление международных почтовых отправлений. Кроме того инспекторами таможенного поста может осуществляться таможенное наблюдение. Таможенное наблюдение это визуальное наблюдение за погрузкой или разгрузкой товара действиями физического лица или иными лицами или органами, при этом в ходе таможенного наблюдения они не могут мерить груз. Порядок действий при организации и проведении таможенного осмотра/досмотра принимается ЦЭД, с которого на Лесозаводский таможенный пост приходит поручение о проведении осмотра, а уже начальником или заместителем начальника поста назначается конкретный исполнитель из числа инспекторов поста. После чего на бумажном носителе конкретный инспектор получает поручение и выезжает на место фактического нахождения груза. Приехав на место фактического нахождения груза, инспектор приступает к осмотру груза, фотографируя и измеряя груз установленной методикой, после чего составляет протокол осмотра, при этом груз может не разгружается. Обычно при производстве осмотра лесоматериалов назначаются два и более инспектора. После регистрации поручения из ЦЭДа у инспектора есть установленный в поручении срок, чтобы провести осмотр, но не более 24 часов с момента начала проведения осмотра. Примерно осмотр одного вагона составляет 1-2 часа. Вопрос о назначении таможенного досмотра принимается также ЦЭДом, с которого также на Лесозаводский таможенный пост приходит поручение о проведении досмотра, а уже начальником или заместителем начальника поста назначается конкретный исполнитель из числа инспекторов таможни. Далее на бумажном носителе конкретный инспектор получает поручение и выезжает на место фактического нахождения груза. Приехав на место фактического нахождения груза, инспектор приступает к досмотру груза также, фотографирует, после чего разгружает вагон и измеряет каждое бревно в отдельности согласно установленной методики. При производстве досмотра лесоматериалов назначаются не меньше двух инспекторов. После регистрации поручения из ЦЭДа у инспектора есть установленный в поручении срок, чтобы провести досмотр, но не более 24 часов с момента начала проведения досмотра. Срок досмотра составляет не более одного дня. Поручение приходит в электронном виде, в нем содержится сведения об грузоотправителе, грузополучателе, номерах вагона, наименовании груза, степень досмотра (указывается в процентах), характеристики досмотра (с выгрузкой, без выгрузки, частичной выгрузкой, и так далее), применяемые технические средства таможенного контроля. Костромин А.А. знаком ей как бывший сотрудник Лесозаводского таможенного поста, в период его работы поддерживали рабочие отношения. ООО «ТПК «Ресурс» ей знакома так как она делала о данной компании ответ, насколько ей известно данная компания занимается экспортом лесоматериалов в Китай. Представителей данной компанией она не знает. К ней не обращались с просьбами ускорить проведение таможенного контроля в форме осмотра/досмотра ни Костромин А.А. ни представитель компании ООО «ТПК «Ресурс» в отношении ООО «ТПК «Ресурс». Свидетель №1 ей не знаком. ООО «Экстрим» и ООО «ДВ-Экспорт Трейд» ей известны, насколько она помнит указанные компании занимаются экспортом лесоматериалов. Костромин А.А. не вправе самостоятельно принимать решения о проведении форм таможенного контроля в форме осмотра/досмотра. Костромин А.А. либо иные инспектора Лесозаводского таможенного поста могут увеличить степень осмотра/досмотра в случае обнаружения признаков наличия административного правонарушения. Инспектор сообщает об этом начальнику либо его заместителю, после чего инспектором составляется мотивированная докладная записка, которая направляется начальнику таможенного поста либо его заместителю, который в свою очередь принимает решение об увеличении степени или объема таможенного осмотра или досмотра. Костромин А.А. денежные средства ей не передавал (Том № 2 л.д. 69-100).

Свидетель Свидетель №9 суду показал, что месяца 2-3 назад, точное число не помню, он находился со своим начальником и его супругой в кафе «Леприкон», расположенном на федеральной трассе в Дальнереченском районе на повороте в ЛДК, когда к ним подошел сотрудник ФСБ и попросил принять участие в качестве понятых при задержании. Так, у мужчины были изъяты деньги, находившиеся в тетради, которую сначала просветили, потом открыли и обнаружили помеченные 5 000 купюры, точную сумму он не помнит. При нем были досмотрены сумка, телефон и тетрадь, а на руках у подсудимого были видны следы. В тетради были какие-то записи. Данные помеченные денежные купюры подсудимому передал ФИО36.

В связи с существенными противоречиями в показаниях свидетеля Свидетель №9, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия участников процесса были оглашены показания свидетеля Свидетель №9, данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что 12.01.2021 днем примерно в 16 часов к нему обратился мужчина представившейся оперативным работником УФСБ России по Приморскому краю (далее по тексту - сотрудник ФСБ) Фамилию данного сотрудника не помнит, данный сотрудник ФСБ предложил ему поучаствовать в оперативно-розыскных мероприятиях (далее по тексту - ОРМ) в качестве представителя общественности, на что он согласился, совместно с ним была приглашена его коллега ФИО32 Сотрудник ФСБ, рассказал, что кроме них в данном ОРМ будет участвовать ФИО36, который со слов сотрудника ФСБ должен будет вручить денежные средства в сумме 242 000 рублей работнику таможни Костромину, указанные денежные средства являются взяткой должностному лицу. Далее они прибыли в помещение кафе «Лепрекон» которое расположено вблизи автодороги А370 «Хабаровск - Владивосток» на 347 км, где в период времени с 16 часов 30 минут до 18 часов 05 минут с участием ФИО36 и двух сотрудников ФСБ, с согласия ФИО36 был произведен осмотр последнего. В осмотре было установлено, что ФИО36 при себе имеет мобильный телефон черного цвета, марки «Айфон», автомобильные ключи от автомобиля «Тойота», пачку сигарет, а также денежные средства в общей сумме 242 000 рублей, данная сумма состояла из купюр номиналами 5 000 рублей и 2 000 рублей, которые со слов ФИО36 принадлежат последнему и он дал свое согласие на их использование в ОРМ. После чего денежные средства были скопированы и они на их копиях поставили свои подписи, кроме того сотрудником ФСБ было произведено покрытие денежных средств специальным раствором, который проявляется при специальном свечении. После чего, в их присутствии, а также в присутствии ФИО36 и двух сотрудников ФСБ, ФИО36 было вручено специальное техническое устройство (далее - СТС) замаскированное под мужскую сумку - барсетку, а также СТС для скрытого размещение в кармане. После чего сотрудник ФСБ сообщил, что ФИО36 направляется в общий зал кафе «Лепренон» по вышеуказанному адресу для передачи денежных средств сотруднику таможни Костромину в виде взятки. Примерно через 2 часа вернулся ФИО36 и они изъяли у него СТС, а также произвели осмотр верхней одежды ФИО36, в результате осмотра денежных средств сумме 242 000 рублей у ФИО36 не обнаружено, участвующий ФИО36 сообщил, что данные денежные средства им были переданы сотруднику таможни Костромину в качестве взятки. Далее в промежуток времени с 20 часов 50 минут до 23 часов 15 минут они с участием ФИО38, двух сотрудников ФСБ, сотрудника таможни Костромина и еще одного сотрудника таможни, фамилии которого он не запомнил участвовали в обследовании помещений кафе «Лепрекон», где пройдя в общий зал, в котором расположены обеденные столы, зона выдачи продуктов питания и барная стойка, ими был обнаружен сотрудник таможни Костромин у которого при себе обнаружены: сумка черного цвета, в которой находится мобильный телефон марки Honor 8 синего цвета, мобильный телефон черного цвета марки Apple Iphone, мобильный телефон Honor 10i, мобильный телефон марки Samsung, служебное удостоверение ведущего таможенного инспектора Лесозаводского таможенного поста Уссурийской таможни на имя Костромина, пропуск на пункт пропуска ДАПП «Марково» на имя Костромина, пенсионное удостоверение на имя Костромина, портмоне коричневого цвета, в котором находились две банковские карты Сбербанка России, а также, рядом с Костроминым лежала тетрадь синего цвета в клетку, в которой находится договор ответственного хранения автомобиля, декларация на товары, белый лист бумаги с пояснительной надписью «Дуб, Ясень, Липа, Ильм» и цифровыми обозначениями. Со слов Костромина указанная тетрадь принадлежит ему лично. Также в указанной тетради обнаружены денежные средства в размере 242 000 рублей. Далее одним из сотрудников ФСБ при исследование на наличие следов специального раствора последовательно с рук, с одежды, с тетради синего цвета Костромина, а также обнаруженных в ней денежных средств в размере 242 000 рублей с билетов банка России, производился поиск следов специального вещества, который изводится с помощью осветителя. В результате проведенного осмотра тетради Костромина, после обработки ее поверхности специальным препаратом на поверхности тетради обнаружены следы вещества, светящиеся зеленым цветом в лучах осветителя после его взаимодействия со специальным препаратом. В ходе дальнейшего осмотра следы специального препарата в форме мазков и ярких штрихов, светящиеся зеленым цветом в лучах осветителя после их обработки специальным препаратом, обнаружены на белом листе бумаги с пояснительной надписью «Дуб, Ясень, Липа, Ильм» и цифровыми обозначениями, вложенном в вышеуказанную тетрадь. При осмотре обнаруженных в тетради синего цвета банкнот, на их поверхностях также обнаружены следы вещества, светящиеся зеленым цветом в лучах осветителя после обработки специальным препаратом. Подобные следы обнаружены на каждой банкноте. После чего, указанные предметы были упакованы (Том № 2 л.д. 103-106).

Свидетель Свидетель №10, показания которой были оглашены в судебном заседании, на предварительном следствии показывала, что 12.01.2021 в дневное время около 16 часов к ней обратился мужчина представившейся сотрудником ФСБ фамилию данного сотрудника она не запомнила, который предложил поучаствовать в ОРМ в качестве представителя общественности, на что она согласились. Кроме нее, в качестве второго представителя общественности в ОРМ участвовал ФИО16 слов сотрудника ФСБ, им с ФИО37 стало известно, что кроме них в данном ОРМ будет участвовать мужчина по фамилии ФИО36, который со слов сотрудника ФСБ должен будет вручить денежные средства в сумме 242 000 рублей сотруднику таможни Костромину в качестве взятки. Далее они прибыли в помещение кафе «Лепрекон», расположенного на 347 км автодороге A370 «Хабаровск - Владивосток», примерно в период времени с 16 часов 30 минут до 18 часов 05 минут с участием ФИО37, ФИО36 и двух сотрудников ФСБ, с согласия ФИО36 был произведен осмотр последнего. На момент осмотра было установлено, что ФИО36 при себе имеет мобильный телефон черного цвета, марки телефона не помнит, автомобильные ключи, пачку сигарет, а также денежные средства в общей сумме 242 000 рублей (купюрами 5000 рублей и 2000 рублей), которые со слов ФИО36 принадлежат последнему и он дает свое согласие на их использование в ОРМ. После чего произведено копирование данных денежных средств, на копиях они поставили свои подписи, а также сотрудником ФСБ было произведено покрытие денежных средств специальным раствором, который проявляется при специальном свечении. После чего, с участием ФИО37, ФИО36 и двух сотрудников ФСБ, ФИО36 было вручено СТС в виде мужской сумки - барсетки, а также СТС для скрытого размещение в кармане. После чего сотрудник ФСБ сообщил, что ФИО36 направляется в общий зал кафе «Лепренон» по выше указанному адресу для передачи денежных средств сотруднику таможни Костромину в виде взятки. Примерно через несколько часов вернулся ФИО36 и они с участием ФИО37, ФИО36 и двух сотрудников ФСБ изъяли у последнего СТС, а также произвели осмотр верхней одежды ФИО36, в результате которого денежных средств сумме 242 000 рублей у ФИО36 обнаружено не было, со слов ФИО36 данные денежные средства им были переданы сотруднику таможни Костромину в качестве взятки. Далее примерно с 20 часов 50 минут до 23 часов 15 минут они с участием ФИО37, двух сотрудников ФСБ, сотрудника таможни Костромина и еще одного сотрудника таможни, фамилии которого она не запомнила участвовали в обследовании помещений кафе «Лепрекон», где они прошли в общий зал, в котором расположены обеденные столы, зона выдачи продуктов питания и барная стойка, ими был обнаружен сотрудник таможни Костромин у которого при себе обнаружены: сумка черного цвета, в которой находится мобильный телефон марки Honor 8 синего цвета, мобильный телефон черного цвета марки Apple Iphone, мобильный телефон Honor 10i, мобильный телефон марки Samsung, служебное удостоверение ведущего таможенного инспектора Лесозаводского таможенного поста Уссурийской таможни на имя Костромина, пропуск на пункт пропуска ДАПП «Марково» на имя Костромина, пенсионное удостоверение на имя Костромина, портмоне коричневого цвета, в котором находились две банковские карты Сбербанка России, а также, рядом с Костроминым лежала тетрадь синего цвета в клетку, в которой находится договор ответственного хранения автомобиля, декларация на товары, белый лист бумаги с пояснительной надписью «Дуб, Ясень, Липа, Ильм» и цифровыми обозначениями. Со слов Костромина А.А. указанная тетрадь принадлежит ему лично. Также в указанной тетради обнаружены денежные средства в размере 242 000 рублей. Далее сотрудником ФСБ при исследование на наличие следов специального раствора последовательно с рук, с одежды, с тетради синего цвета Костромина, а также обнаруженных в ней денежных средств в размере 242 000 рублей с билетов банка России, производился поиск следов специального вещества, который производится с помощью ультрафиолетового осветителя. В результате проведенного осмотра тетради Костромина, после обработки ее поверхности специальным препаратом на поверхности тетради обнаружены следы вещества, светящиеся зеленым цветом в лучах осветителя после его взаимодействия со специальным препаратом. В ходе дальнейшего осмотра следы специального препарата в форме мазков и ярких штрихов, светящиеся зеленым цветом в лучах ультрафиолетового осветителя после их обработки специальным препаратом, обнаружены на белом листе бумаги с пояснительной надписью «Дуб, Ясень, Липа, Ильм» и цифровыми обозначениями, вложенном в вышеуказанную тетрадь. При осмотре обнаруженных в тетради синего цвета банкнот, на их поверхностях обнаружены следы вещества, светящиеся зеленым цветом в лучах осветителя после обработки специальным препаратом. Подобные следы обнаружены на каждой банкноте в форме полос вдоль краев банкнот с лицевой и тыльной сторон, а также оттисков штампа на лицевых поверхностях банкнот. После чего, указанные предметы были упакованы (Том № 2 л.д. 107-110).

Согласно приказу начальника Уссурийской таможни ДВТУ ФТС России №-К от 26.08.2016 (том № 1 л.д. 182) Костромин А.А. с 30.09.2016 назначен на должность главного государственного таможенного инспектора Лесозаводского таможенного поста Уссурийской таможни.

Из должностного регламента главного государственного таможенного инспектора Лесозаводского таможенного поста Уссурийской таможни № от 11.04.2019, утвержденного начальником уссурийской таможни (том № 1 л.д. 101-123) следует, что: ч. 8.2. главный государственный таможенный инспектор исполняет обязанности, соблюдает ограничения и запреты, требования о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, установленные законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе, противодействии коррупции и иным законодательством Российской Федерации; ч. 8.3. в целях реализации функций, возложенных на Лесозаводский таможенный пост, Костромин А.А. обязан: 35) регистрировать поручение на проведение таможенного досмотра в установленном порядке; 36) проводить в установленные сроки и в необходимом объеме таможенный досмотр (таможенный осмотр), а также таможенный контроль в иных формах, относящихся к компетенции таможенного поста, и фиксировать его (их) результаты в установленном порядке; 38) при выявлении в результате таможенного контроля признаков нарушения права Евразийского экономического союза принимать меры, установленные таможенным правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле, а также незамедлительно докладывать об этом начальнику Лесозаводского таможенного поста (в его отсутствие заместителю начальника Лесозаводского таможенного поста); 69) при выявлении административного правонарушения (далее - АП) в области таможенного дела самостоятельно составлять протокол об АП, а при необходимости проведения административного расследования, выносить определение о возбуждении дела об АП и производить необходимые процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по возбужденному делу; 74) при выявлении признаков состава преступления составлять докладную записку начальнику таможенного поста, либо лицу его замещающего, и принимать меры к сохранению следов преступления; 75) выполнять отдельные поручения, начальника Лесозаводского таможенного поста, отданные в пределах его должностных полномочий, за исключением заведомо незаконных, координировать действия других должностных лиц Лесозаводского таможенного поста в рамках выполнения данного поручения; 92) уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных нарушений; 96) использовать при проведении таможенного контроля различные виды технических средств таможенного контроля, позволяющие выявить необходимые сведения о товарах (их количество, состав, физические и химические свойства, подлинность, наличие тайников и т.п.); ч. 9.2. в целях исполнения своих должностных обязанностей Костромин А.А. имел право: 4) требовать от лиц, перемещающих товары и транспортные средства международной перевозки, предъявления их для проведения таможенного досмотра (таможенного осмотра) и содействия в его проведении; 5) использовать при проведении таможенного контроля различные виды технических средств таможенного контроля, позволяющие выявить необходимые сведения о товарах (их количество, состав, физические и химические свойства, подлинность, наличие тайников и т.п.); 6) вносить предложения об увеличении объема и степени таможенного досмотра при наличии оснований полагать, что объем и степень досмотра, установленные в поручении на таможенный досмотр, не достаточны для соблюдения требований таможенного законодательства; 8) требовать от декларантов, владельцев складов временного хранения таможенных складов, свободных складов, таможенных представителей и иных лиц, обладающих полномочиями в отношении товаров и транспортных средств международной перевозки, производить для осуществления таможенного контроля: взвешивание и (или) иное определение количества товаров; вскрытие грузовых мест (разрезание, распиливание, сверление, стачивание и иные способы); погрузку, разгрузку, перегрузку (перевалку) товаров; иные грузовые операции, предусмотренные Таможенным кодексом Евразийского экономического союза (далее - ТК ЕАЭС); 12) возбуждать дела об административных правонарушениях.

Приказом начальника Уссурийской таможни ДВТУ ФТС России № от 16.10.2020 (том № 1 л.д. 100), Костромин А.А. с 19.10.2020 назначен на должность ведущего инспектора Лесозаводского таможенного поста Уссурийской таможни.

Из должностного регламента ведущего инспектора Лесозаводского таможенного поста Уссурийской таможни № от 06.08.2020, утвержденной начальником уссурийской таможни, следует: ч. 1. ведущий инспектор Лесозаводского таможенного поста является должностным лицом таможенного органа; ч. 8. в целях исполнения своих должностных обязанностей ведущий инспектор таможенного поста (Костромин А.А.) имеет право: 4) требовать от лиц, перемещающих товары и транспортные средства международной перевозки, предъявления их для проведения таможенного досмотра (таможенного осмотра) и содействия в его проведении; 5) использовать при проведении таможенного контроля различные виды технических средств таможенного контроля, позволяющие выявить необходимые сведения о товарах (их количество, состав, физические и химические свойства, подлинность, наличие тайников и т.п.); 6) вносить предложения об увеличении объема и степени таможенного досмотра при наличии оснований полагать, что объем и степень досмотра, установленные в поручении на таможенный досмотр, не достаточны для соблюдения требований таможенного законодательства; 8) требовать от декларантов, владельцев складов временного хранения таможенных складов, свободных складов, таможенных представителей и иных лиц, обладающих полномочиями в отношении товаров и транспортных средств международной перевозки, производить для осуществления таможенного контроля: взвешивание и (или) иное определение количества товаров; вскрытие грузовых мест (разрезание, распиливание, сверление, стачивание и иные способы); погрузку, разгрузку, перегрузку (перевалку) товаров; иные грузовые операции, предусмотренные ТК ЕАЭС; 12) возбуждать дела об административных правонарушениях; ч. 11. в целях реализации функций, возложенных на Лесозаводский таможенный пост Уссурийской таможни, ведущий инспектор таможенного поста (Костромин А.А.) обязан: 35) регистрировать поручение на проведение таможенного досмотра в установленном порядке; 36) проводить в установленные сроки и в необходимом объеме таможенный досмотр (таможенный осмотр), а также таможенный контроль в иных формах, относящихся к компетенции таможенного поста, и фиксировать его (их) результаты в установленном порядке; 38) при выявлении в результате таможенного контроля признаков нарушения права Евразийского экономического союза принимать меры, установленные таможенным правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле, а также незамедлительно докладывать об этом начальнику Лесозаводского таможенного поста (в его отсутствие заместителю начальника Лесозаводского таможенного поста); 69) при выявлении административного правонарушения (далее - АП) в области таможенного дела самостоятельно составлять протокол об АП, а при необходимости проведения административного расследования, выносить определение о возбуждении дела об АП и производить необходимые процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по возбужденному делу; 74) при выявлении признаков состава преступления составлять докладную записку начальнику таможенного поста, либо лицу его замещающего, и принимать меры к сохранению следов преступления; 75) выполнять отдельные поручения, начальника Лесозаводского таможенного поста, отданные в пределах его должностных полномочий, за исключением заведомо незаконных, координировать действия других должностных лиц Лесозаводского таможенного поста в рамках вьшолнения данного поручения; 92) уведомлять начальника таможенного органа обо всех случаях непосредственного обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения к злоупотреблению служебным положением, даче или получению взятки, злоупотреблению полномочиями, коммерческому подкупу либо незаконному использованию своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или третьих лиц либо незаконного предоставления такой выгоды другими физическими лицами, а также склонения к совершению указанных деяний от имени или в интересах юридического лица; 96) использовать при проведении таможенного контроля различные виды технических средств таможенного контроля, позволяющие выявить необходимые сведения о товарах (их количество, состав, физические и химические свойства, подлинность, наличие тайников и т.п.); 103) соблюдать ограничения, запреты и обязанности, связанные с прохождением службы в таможенных органах, определённые ст. 7.1 Федеральным законом от 21.07.1997 №114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации», согласно которой на сотрудника таможенного органа распространяются ограничения, запреты и обязанности, установленные Федеральным законом «О противодействии коррупции» и статьями 17, 18 и 20 Федерального закона от 27.07. 2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», за исключением ограничений, запретов и обязанностей, препятствующих исполнению сотрудником таможенного органа обязанностей по осуществлению оперативно-розыскной деятельности.

Из договора № от 08.04.2019 (том №3 л.д. 121-122) следует, что ПСМК «Энергия» обязуется передать в собственность ООО «ТПК «Ресурс» товар в ассортименте, количестве и качестве, установленных договором, партиями по заявке покупателя. ООО ТПК «Ресурс» обязан осуществить проверку при приеме товара по количеству, качеству и ассортименту, оплатить купленный товар, предоставить документы, подтверждающие полномочия должностного лица на принятие обязательств и имеющего право подписи финансовых документов покупателя.

Согласно протоколу изъятия документов, предметов, материалов от 15.09.2020 (том № 1 л.д. 30-31), находясь в здании УФСБ России по Приморскому краю Свидетель №1 добровольно выдал компакт диск с ОРМ «Опрос», произведенного 15.09.2020 в отношении Свидетель №1

Из протокола исследования предметов и документов от 15.09.2020 и приложенной к нему справки – меморандума по результатам исследования CD-R диска (том № 1 л.д. 32-39) следует, что в помещении УФСБ России по Приморскому краю, в присутствии двух приглашенных лиц был произведен осмотр CD-R диска, изъятого 15.09.2019 в ходе ОРМ «Опрос» проведенного в отношении Свидетель №1 В ходе исследования на CD-R диске обнаружен аудиофайл с наименованием «10.09.2020», который содержит ход беседы, проходящий между ФИО36 и Костроминым А.А.

Согласно протоколу осмотра предметов от 03.02.2021 (том № 2 л.д. 126-136) в помещении служебного кабинета следственного отдела на транспорте Дальневосточного следственного управления на транспорте следственного комитета РФ, с участием Костромина А.А. и его защитника, был произведен осмотр компакт диска, изъятого 15.09.2020 в ходе опроса Свидетель №1, где в ходе воспроизведения файла было установлено два мужских голоса. Участвующий Костромин А.А. пояснил, что на данной записи запечатлены голоса Костромина А.А. и представителя ООО «ТПК «Ресурс» Свидетель №1 по результатам прослушивания Костромин А.А. пояснил, что разговор происходил в начале сентября 2020. В ходе данного разговора Свидетель №1 предлагает денежные средства за количество оформленных транспортных средств с лесоматериалами, в данном случае были железнодорожные вагоны. В ходе разговора пришли к выводу, что твердые породы (дуб, ясень) лесоматериалов будут стоить 5 000 рублей за один вагон, и 3 000 рублей за мягкие породы (ильм, осина, береза, хвойные) лесоматериалов за один вагон. Свидетель №1 предложил производить общий расчет в конце каждого месяца, на что он согласился. Также Костромин А.А. пояснил, что никаких списков выпущенных вагонов с лесоматериалами нет, количество вагонов определялось устно, то есть Свидетель №1 сам называл количество вагонов и из этого расчета намеревался платить. Костромин А.А. также пояснил, что он собирался получать денежные средства от Свидетель №1 и ничего не делать, а фразой «ну раскидаем понятно, что на всех. Руководству уйдет половина, половина уже на братву на всю остальную» он хотел показать свою значимость.

Данный компакт диск признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том № 2 л.д. 137).

Как следует из протокола осмотра предметов (документов) от 22.02.2021 (том № 2 л.д. 138-144) был осмотре DVD+R диск, изъятый в ходе опроса Свидетель №1, с разговором Костромина А.А. и Свидетель №1 от 10.09.2020, представленный ОПК Уссурийской таможни ФТС ДВТУ в качестве результатов оперативно-розыскной деятельности, где был обнаружен файл, который дублирует разговор Костромина а.А. и Свидетель №1, произошедший 10.09.2020, осмотренный ранее с участием Костромина А.А.

Данный компакт диск признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том № 2 л.д. 145).

Согласно протоколу осмотра лица участвующего в ОРМ, осмотра и обработки банкнот и вручения денежных средств лицу, участвующему в ОРМ от 12.01.2021 и фототаблицы к нему (том №1 л.д. 49-65) в помещении кафе «Лепрекон», расположенного на 347 км автодороги А370 «Хабаровск-Владивосток», с участием Свидетель №1, в присутствии приглашенных Свидетель №10 и Свидетель №9, с согласия Свидетель №1 был произведен его осмотр и осмотр находившихся при нем вещей, где в правом кармане куртки обнаружены денежные средства в размере 242 000 рублей, билетами банка России номиналом 5 000 рублей в 48 купюрах, и одна купюра номиналом 2 000 рублей, принадлежащие Свидетель №1 и которые с согласия последнего сканируются, распечатываются на 13 листах белой бумаги и заверяются подписями участвующих лиц. Денежные купюры обрабатываются криминалистическим идентификационным препаратом «Тушь-7» и помещаются в специальный конверт белого цвета.

Из протокола вручения аудио-видеозаписывающих средств от 12.01.2021 (том № 1 л.д. 66-67) следует, что в помещении кафе «Лепрекон», расположенного на 347 км автодороги А370 «Хабаровск-Владивосток», в присутствии участвующих лиц Свидетель №10 и Свидетель №9, участвующему лицу Свидетель №1 вручены СТС закамуфлированное под мужскую сумку-барсетку черного цвета, а также СТС для скрытого размещения в кармане.

Согласно протоколу изъятия аудио-видеозаписывающих средств от 12.01.2021 (том № 1 л.д. 68) в помещении кафе «Лепрекон», расположенного на 347 км автодороги А370 «Хабаровск-Владивосток», в присутствии участвующих лиц Свидетель №10 и Свидетель №9, у Свидетель №1 изъяты специальные технические средства для аудио и видео фиксации, а также зафиксировано отсутствие денежных купюр в сумме 242 000 рублей.

Как следует из протокола обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 12.01.2021 и протокола изъятия документов, предметов, материалов от 12.01.2021 (том № 1 л.д. 72-79) в помещении кафе «Лепрекон», расположенного на 347 км автодороги А370 «Хабаровск-Владивосток», в присутствии Свидетель №10 и Свидетель №9, с участием Костромина А.А., у последнего были обнаружены и изъяты: мобильный телефон Honor 8 синего цвета, IMEI №, IMEI №, мобильный телефон черного цвета марки Apple Iphone, мобильный телефон Honor 10i, IMEI №, IMEI №, мобильный телефон черного цвета марки Samsung; тетрадь синего цвета 48 листов в клетку, в которой находится договор ответственного хранения автомобиля, декларация на товары № ООО «ТПК Ресурс» с пояснительной надписью «Дуб, Ясень, Липа, Ильм» и цифровыми обозначениями; денежные средства в размере 242 000 рублей билетами банка России номиналом 5 000 рублей в 48 купюрах и одна купюра номиналом 2 000 рублей банка России.

Изъятые в ходе следственных действий денежные средства, телефон марки Honor 10i, тетрадь - осмотрены, признаны по уголовному делу вещественными доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела и денежные средства помещены на хранение в сейфовую ячейку дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк России», а тетрадь и телефон остались храниться при уголовном деле (том №2 л.д. 114-124, 156-174).

Из протокола осмотра предметов (документов) от 24.02.2021 (том № 2 л.д. 146-154) следует что, в помещении служебного кабинета следственного отдела на транспорте Дальневосточного следственного управления на транспорте следственного комитета РФ, с участием Костромина А.А. и его защитника, был произведен осмотр компакт диска DVD-R № от 13.01.2021 с результатами оперативно-розыскных мероприятий «Оперативный эксперимент», предоставленного УФСБ России по Приморскому краю. На компакт диске обнаружены следующие файлы с названием: «Наблюдение 12.01» с видеозаписью на которой зафиксирована беседа между Костроминым А.А., его сыном ФИО18 и представителем ООО «ТПК «Ресурс» Свидетель №1 в помещении кафе «Лепрекон» расположенном на 347 километре автодороги А370 «Хабаровск-Владивосток» Дальнереченского района Приморского края. Костромин А.А. пояснил, что узнал на видеозаписи себя, Свидетель №1 и своего сына ФИО17, узнал все голоса. Данная встреча произошла 12.01.2021 в кафе «Лепрекон», расположенном на 347 километре автодороги А370 «Хабаровск-Владивосток» Дальнереченского района Приморского края. В период присутствия сына ФИО17 никаких разговорах о передаче ему денежных средств от Свидетель №1 в интересах ООО «ТПК «Ресурс» не происходило. ФИО18 не был осведомлен о его цели встречи с Свидетель №1, а также об их договоренностях. Передача денежных средств от Свидетель №1 произошла в отсутствие его сына. В ходе беседы он неоднократно сообщал Свидетель №1 заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности, вводя Свидетель №1 в заблуждение относительно своих возможностей и намерений передавать деньги должностным лицам Лесозаводского таможенного поста. Он сообщал в разговоре Свидетель №1, что «отработаю копейку от и до», «это ляжет на стол народной братве... как есть такое выражение «Таможенной братве на водку», под этими фразами он подразумевал, что те деньги, которые ему передаст Свидетель №1 он якобы передаст должностным лицам Лесозаводского таможенного поста, в том числе 50% начальнику Свидетель №4 и 50% разделит между собой и другими сотрудникам Лесозаводского таможенного поста, что на самом деле он не собирался делать. Он пытался повысить свою значимость и роль в данной процедуре, пытался убедить Свидетель №1, что имеет вес и авторитет среди сотрудников Лесозаводского таможенного поста, знаком с множеством должностных лиц таможенных органов в Приморском крае, называл в разговоре их имена и должности, тем самым заверяя Свидетель №1, что он может решать все его вопросы возникающие в процессе его деятельности. На отметке в видеозаписи 02 час. 10 мин. 15 сек. Свидетель №1 достал из кармана куртки денежные средства, стал считать. А он достал тетрадь, протянул ее над столом в открытом виде и в 02 час. 10 мин. 31 сек. Свидетель №1 положил в его тетрадь денежные средства в размере 242 000 рублей, он закрыл тетрадь с деньгами и положил ее рядом с собой. Затем Свидетель №1 стал отчитываться ему о количестве вагонов и породе отправляемой древесины, зачитывая по имеющейся у него бумаге, которую он не стал брать в руки и читать, показав ему, что полностью доверяю ему на слово. Он никогда не вел учет его вагонов круглого леса и пород, не имел доступа к таким сведениям и не мог никак их проверить. Из пояснений Свидетель №1 он понял, что он передал деньги в сумме 242 000 рублей всего за 66 загонов из которых 44 вагона с круглым лесом мягколиственных пород (па 3 000 рублей за 1 вагон) и 22 вагона с круглым лесом твердолиственных пород (по 5 000 рублей за 1 загон) отправленных ООО «ТПК «Ресурс». Он согласился на получение указанной суммы, он хотел немного заработать лишних денег, понимая, что для этого он ничего не делал в пользу Свидетель №1 и ООО «ТПК «Ресурс». Указанные деньги он хотел присвоить только себе, без намерения их передачи. Также он сообщил Свидетель №1 фразу: «Я людям раздам, я не буду говорить от кого и как», подразумевая под этим, что передаст полученное денежное вознаграждение в размере 242 000 рублей должностным лицам Лесозаводского таможенного поста (50% начальнику и 50% разделит между собой и иными сотрудниками), но передавать их он не собирался, никому из должностных лиц о их договоренностях с Свидетель №1 он не сообщал. Он пытался установить с ним доверительные отношения, поясняя, что никому не будет сообщать из должностных лиц про анкетные данные, что именно он ему передал данные денежные средства.

Далее воспроизводится второй файл с названием: «Наблюдение от 12.01.2021. Данный файл представляет собой аудиозапись продолжительностью 03 час. 54 мин. 28 сек., который дублирует звуковую запись предыдущей вышеосмотренной видеозаписи. В диалоге Костромин А.А. обозначается как «Костромин А.А.», а Свидетель №1 как «Свидетель №1», на аудиозаписи содержится диалог. Прослушав аудиозапись Костромин А.А. пояснил, что узнал на аудиозаписи свой голос, голос Свидетель №1 Данная встреча произошла 12.01.2021 в кафе «Лепрекон», расположенном на 347 километре автодороги А370 «Хабаровск-Владивосток» Дальнереченского района Приморского края, в указанную встречу он получил от Свидетель №1 денежные средства в сумме 242 000 рублей. Аудиофайл дублирует звуковую запись предыдущей видеозаписи, более добавить ему нечего.

Данный компакт диск признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том № 2 л.д. 155).

Согласно протоколу выемки от 18.02.2021 (том № 2 л.д. 202-209) в присутствии двух понятых, в кабинете начальника Дальневосточного таможенного поста, были изъяты электронные декларации на товары ООО «ТПК «Ресурс» с номерами: <данные изъяты>

Изъятые в ходе следственных действий DVD-Rдиск, изъятый 18.02.2021 в ходе выемки на таможенном посту - осмотрен, признан по уголовному делу вещественным доказательством, приобщен к материалам уголовного дела и хранится при уголовном деле (том №2 л.д. 210-250, том № 3 л.д. 1-17, 19).

Все доказательства, предоставленные суду стороной обвинения, полностью соответствуют правовым требованиям относимости и допустимости, и в своей совокупности с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела, позволяют суду сделать вывод, о том, что вина Костромина А.А. в покушении на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, доказана.

Действия Костромина А.А. суд квалифицирует, по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ - покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Исходя из данных о личности подсудимого, который на учете у психиатра не значится, и его поведения в судебном заседании, у суда не имеется оснований сомневаться в психической полноценности подсудимого, поэтому суд, руководствуясь положениями ст. 300 УПК РФ, приходит к выводу о вменяемости Костромина А.А.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого, суд в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ, относит явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, состояние его здоровья, наличие на иждивении дочери – студентки очной формы обучение и матери - инвалида.

Обстоятельств отягчающих наказание Костромина А.А. судом не установлено, в связи с чем, при определении размера наказания суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

При определении вида и размера наказания подсудимому Костромину А.А., суд учитывает общие принципы назначения наказания, предусмотренные ст.ст. 60, 6 УК РФ, характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, тяжесть совершенного преступления, которое относится к категории тяжких, обстоятельства его совершения, личность подсудимого, который не судим, по месту жительства и прежней работы характеризуется положительно, на учете у врачей нарколога, психиатра не состоит, военнообязанный, имеет на иждивении дочь студентку очной формы обучения и мать - инвалида, является ветераном труда, и членом Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы, имеет государственные награды «За службу в таможенных органах» I степени, «Ветеран таможенной службы», а также награжден юбилейной медалью «25 лет Федеральной таможенной службе», имеет благодарности за большой личный вклад в выполнение задач по защите экономических интересов РФ, за вклад в результаты деятельности таможни, проявленные инициативу и профессионализм, за добросовестное исполнение профессиональных обязанностей, а также благодарственные письма за хорошее воспитание детей.

Судом также учитываются состояние здоровья Костромина А.А., наличие у него хронического заболевания, раскаяние в содеянном, в связи с чем, учитывая влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, считает возможным его исправление без реального отбывания наказания, назначив наказание условным, в соответствии со ст.73 УК РФ, что будет способствовать достижению целей исправления осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений.

Вместе с тем, с учетом обстоятельств совершенного подсудимым преступления, умысла виновного на нежелание заниматься законной трудовой деятельностью, а извлекать высокий денежный доход, с учетом личности виновного, общественной опасности совершенного преступления, суд считает необходимым назначить подсудимому Костромину А.А. по данной статье дополнительное наказание в виде штрафа, определив его размер с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения подсудимого и его семьи, возможности получения им заработной платы, поскольку противопоказаний к трудовой деятельности он не имеет, не назначая, при этом дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

Назначая Костромину А.А. наказание по ч.3 ст.30, ч. 3 ст. 159 УК РФ, суд также учитывает требования ч.3 ст.66 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершенного подсудимым преступления, степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления, совершенного Костроминым А.А. на менее тяжкую, согласно ч.6 ст.15 УК РФ.

Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления позволяющих суду назначить Костромину А.А. наказание ниже низшего предела или более мягкого, чем предусмотрено санкцией ч. 3 ст. 159 УК РФ, судом не установлено, в связи с чем, оснований для применения положений ст.64 УК РФ, не имеется.

В соответствии со ст. 110, 255 УПК РФ мера пресечения подсудимому Костромину А.А. – домашний арест, в связи с рассмотрением дела должна быть отменена.

В силу ч. 3.4 ст. 72 УК РФ, в срок отбытия Костроминым А.А. лишения свободы подлежит зачету время содержания его под домашним арестом из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Процессуальные издержки по делу отсутствуют, поскольку защитник участвует по соглашению.

Гражданский иск по делу отсутствует.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в порядке ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296, 297, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Костромина Александра Александровича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок два года четыре месяца, со штрафом в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Сумму штрафа следует перечислить по следующим реквизитам получателя платежа: <данные изъяты>

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Костромину Александру Александровичу наказание в виде лишения свободы считать условным с установлением испытательного срока два года.

Обязать Костромина Александра Александровича в течение 10 дней после вступления настоящего приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту жительства, не реже одного раза в месяц в день, установленный уголовно-исполнительной инспекцией, являться на регистрацию в указанный орган; не менять места жительства, регистрации и работы (при наличии таковой) без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.

Меру пресечения Костромину Александру Александровичу в виде домашнего ареста – отменить.

В срок отбытия наказания Костромину Александру Александровичу зачесть время содержания его под домашним арестом из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы, с 13.01.2021 по 25.05.2021 (включительно).

Вещественные доказательства: <данные изъяты>

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Приморский краевой суд через Дальнереченский районный суд в течение 10 дней со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный в срок, предусмотренный для додачи апелляционной жалобы, вправе: - ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, - в суде апелляционной инстанции воспользоваться помощью адвоката, с которым заключено соответствующее соглашение, иметь защитника по назначению суда, отказаться от услуг защитника, если это не связано с материальным положением. Принятое решение в части реализации вышеуказанных прав осужденный вправе отразить в апелляционной жалобе либо в отдельном заявлении, приложенном к последней.

Судья Т.В. Попова