Гражданский кодекс часть 1

Наволочной А. Е., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки , гражданки Российской Федерации, имеющей высшее образование, работающей директором в ООО «Верхний Спас», замужней, имеющей на иждивении двоих малолетних и одного несовершеннолетнего ребенка, зарегистрированной и проживающей по адресу: , ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ),

УСТАНОВИЛ:

Наволочная А.Е. совершила использование заведомо подложного документа при следующих обстоятельствах.

Наволочная А.Е., является директором Общества с ограниченной ответственностью «Верхний Спас» юридический адрес: , д. Никифоровская, ) с 29 июня 2018 года на основании приказа №10 от 29.06.2018 года, с 28 июня 2021 года на основании приказа № 10 от 28.06.2021 года.

08 августа 2019 года между Обществом с ограниченной ответственностью «Агроснаб Северо-Запад», Продавец, в лице менеджера по продажам ФИО13, действующего на основании доверенности, и ООО «Верхний спас» (Покупатель) в лице директора Наволочной А.Е., действующей на основании Устава, заключен договор № 103 купли - продажи техники и \или оборудования, согласно которому ООО «Агроснаб СЗ» (продавец) обязуется передать ООО «Верхний Спас» (покупатель) оборудование согласно спецификации: пресс-подборщик EXTREME 165 LT FLAX TT400 4 BELTS стоимостью 2 500 000 рублей (в том числе НДС) с оплатой указанного оборудования в следующем порядке: аванс в размере - 200 000 рублей, в срок до 09 августа 2019 года включительно; 20% стоимости продукции -500 000 рублей, в срок до 20 сентября 2019 года включительно; остаток стоимости продукции — 1 800 000 рублей, в срок до 30 ноября 2019 года.

Согласно п. 4.2. Договора: по письменному соглашению Сторон порядок и срок расчетов за Продукцию может быть изменен. Указанное соглашение будет являться неотъемлемой частью Договора.

12 августа 2019 года (согласно платежному поручению № 106) Наволочная А.Е., являясь директором ООО «Верхний Спас», осуществила денежный перевод в сумме 200000 рублей на расчетный счет ООО «Агроснаб СЗ» №, открытый в ПАО «Сбербанк» в качестве авансового платежа на основании счета № 2722 от 08 августа 2019 года за пресс - подборщик EXTREME 165 LT FLAX ТТ400 4 BELTS.

29 августа 2019 года в адрес ООО «Верхний Спас» осуществлена поставка пресс- подборщика EXTREME 165 LT FLAX ТТ400 4 BELTS, путем самовывоза с территории ООО «Агроснаб СЗ», по адресу: г. Вологда, ул. Преображенского, д. 22 и перемещения его по фактическому адресу расположения ООО «Верхний Спас»: Вологодская область, Тарногский район д. Никифоровская. В результате чего, Наволочная А.Е., являясь директором ООО «Верхний Спас», расписалась в получении указанной техники в счет - фактуре № 2600 от 29.08.2019 года в графе «Товар (груз) получил».

29 июня 2020 года управляющим ООО «Агроснаб СЗ» ФИО5 в адрес ООО «Верхний Спас» направлено претензионное письмо о невыплате денежных средств, согласно договора купли - продажи Пресс-подборщика EXTREME 165 LT FLAX 7Т400 4 BELTS в сумме 2 300 000 рублей. Ответ на указанную претензию со стороны ООО «Верхний Спас» не поступал.

23 марта 2021 года (согласно платежного поручения № 118) ООО «Верхний Спас» осуществило денежный перевод в сумме 1 500 000 рублей на расчетный счет ООО «Агроснаб СЗ», открытый в ПАО «Сбербанк» с основанием платежа: оплата по счету № 2722 от 08 августа 2019 года за пресс - подборщик.

19 мая 2021 года управляющим ООО «Агроснаб СЗ» ФИО5 в адрес ООО «Верхний Спас» направлено претензионное письмо о невыплате денежных средств, согласно договора купли - продажи Пресс-подборщика EXTREME 165 LT FLAX ТТ400 4 BELTS в сумме 800 000 рублей. Ответ на указанную претензию в адрес ООО Агроснаб СЗ» со стороны ООО «Верхний Спас» не поступал.

11 июня 2021 года (согласно платежного поручения № 240) ООО «Верхний Спас» осуществило денежный перевод в сумме 100 000 рублей на расчетный счет ООО Агроснаб СЗ», открытый в ПАО «Сбербанк» с основанием платежа: оплата по счету № 2722 от 08 августа 2019 года за пресс - подборщик.

28 июня 2021 года (согласно платежного поручения № 252) ООО «Верхний Спас» осуществило денежный перевод в сумме 100 000 рублей на расчетный счет ООО «Агроснаб СЗ», открытый в ПАО «Сбербанк» с основанием платежа: оплата по счету № 2722 от 08 августа 2019 года за пресс - подборщик.

08 июля 2021 года (согласно платежного поручения № 280) ООО «Верхний Спас» осуществило денежный перевод в сумме 600 000 рублей на расчетный счет ООО «Агроснаб СЗ» с основанием платежа: оплата по счету № 2722 от 08 августа 2019 года за пресс - подборщик. В нарушение условий договора поставки, руководитель ООО «Верхний Спас» Наволочная А.Е. произвела окончательную оплату 08 июля 2021 года.

В один из дней с 08 июля по 15 июля 2021 года, после проведения окончательного расчета за поставленное оборудование, в дневное время, подсудимая Наволочная А.Е.,находясь в д. Никифоровская Тарногского района Вологодской области, обратилась к менеджеру по продажам ООО «Агроснаб СЗ» ФИО13 с просьбой внести изменения в условия, изложенные в п. 4 Договора (порядок расчетов) поставки пресс-подборщика EXTREME 165 LT FLAX ТТ400 4 BELTS в следующем содержании: аванс в размере 200 000 рублей, в срок не позднее 12 августа 2019 года; 60% стоимости Продукции - 1 500 000 рублей, в срок не позднее 23 марта 2021 года; сумму в размере 100 000 рублей, в срок не позднее 11 июня 2021 года; сумму в размере 100 000 рублей, в срок не позднее 28 июня 2021 года; остаток стоимости продукции 600 000 рублей, в срок не позднее 08 июля 2021 года.

Указанное предложение Наволочная А.Е. мотивировала необходимостью привести договор в соответствии с фактическими произведенными оплатами и исключить дальнейшую претензионную работу со стороны ООО «Агроснаб СЗ» в адрес ООО « Верхний Спас», введя тем самым в заблуждение по поводу своих истинных намерений менеджера по продажам ООО «Агроснаб СЗ» ФИО13. Последний согласился на указанное предложение и распорядился изготовить договор № 103 купли - продажи пресс-подборщика EXTREME 165 LT FLAX ТТ400 4 BELTS от 08.08.2019 года с изменениями, интересующими Наволочную А.Е.

По указанию ФИО13, сотрудником ООО «Агроснаб СЗ» ФИО14 были внесены изменения в указанный договор, датированный 08.08.2019 года связанные со сроками оплаты, предложенными Наволочной А.Е., и 12 июля 2021 года направлены последней посредством телекоммуникационных каналов связи с адреса электронной почты ООО «Агроснаб СЗ»: sale@agrosnab- sz.ru на электронную почту Navolo4naja@yandex.ru.

15 июля 2021 года в дневное время, Наволочная А.Е., приехала в ООО «Агроснаб СЗ», по адресу: , где подписала бумажный носитель измененного договора, как руководитель ООО « Верхний Спас», со стороны ООО «Агроснаб СЗ» договор был подписан ФИО14, от имени и с согласия ФИО13, не осведомленных о преступных намерениях Наволочной А.Е.

Далее, с целью облегчения условий для получения субсидии, у подсудимой Наволочной А.Е. возник преступный умысел на использование данного подложного документа. После чего, 15 июля 2021 года в дневное время, подсудимая Наволочная А.Е., являясь директором ООО «Верхний Спас», с заранее подготовленным пакетом документов и подписанным измененным договором № 103 купли - продажи пресс-подборщика EXTREME 165 LT FLAX ТТ400 4 BELTS от 08.08.2019 года, содержащим заведомо недостоверные подложные сведения, обратилась в Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области, по адресу: , с заявкой на включение в сводный реестр затрат по получении субсидии на приобретение пресс-подборщика EXTREME 165 LT FLAX ТТ400 4 BELTS, зарегистрированный 15.07.2021 года за№ 109.

В ходе проверки указанных документов сотрудниками Департамента было установлено, что заводской номер, указанный в идентификационной табличке (шильде) не соответствует представленной технике, т.к. указанный номер принадлежит опрыскивателю САМР032Р, который ранее, в соответствии с приказом Департамента № 101 от 18 марта 2021 года, просубсидирован ООО «Верхний Спас» в размере 50% от произведенных затрат в сумме 1 575 000 рублей. На основании выявленного факта в соответствии с п. 2.9 Порядка заявителю отказано во включении в сводный реестр затрат с основанием: «непредоставление (предоставление не в полном объеме) документов», уведомление об отказе в соответствии с Порядком направлено почтовым отправлением с уведомлением, которое получено Наволочной А.Е. 19.08.2021 года.

20 августа 2021 года в дневное время, Наволочная А.Е., продолжая реализацию своего преступного умысла, повторно обратилась в Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области, по адресу: , с заранее подготовленным пакетом документов, в число которых повторно включила заведомо подложный, в части срока производства расчетов, договор № 103 купли - продажи пресс-подборщика EXTREME 165 LT FLAX ТТ400 4 BELTS от 08.08.2019 года, на включение в сводный реестр затрат на получение субсидии по приобретению указанного Пресс-подборщика, зарегистрированный 20 августа 2021 года за № 142.

В ходе проверки предоставленных Наволочной А.Е. документов, у сотрудников Департамента возникли сомнения в достоверности договора купли-продажи указанной техники, в части порядка и срока расчетов по договору. В рамках контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Департамента подтвердилась подложность и недостоверность сведений, отраженных в тексте договора № 103 от 08.08.2019 года представленного подсудимой в пакете документов 15.07 и 20.08.2021 года.

В связи с установлением факта недостоверности предоставленной информации и несоответствия произведенных затрат требованиям п.2.3 Порядка, принято решение об отказе во включении в сводный реестр затрат, о чем 10.09.2021 направлено соответствующее уведомление Наволочной А.Е.

Подсудимая Наволочная А.Е. вину в совершении преступления не признала, суду пояснила, что она работает руководителем ООО « Верхний спас», которое является сельхозтоваропроизводителем. Предприятие занимается выращиванием зерновых, зернобобовых культур, скота, в ее хозяйстве 736 голов скота, из них 310 коров. Земельные угодья составляют 2103 га. Сельскохозяйственное производство мелкими товаропроизводителями невозможно вести без государственной поддержки.

По фактам приобретенной ее предприятием сельскохозяйственной техники, она неоднократно обращалась за получением субсидий, и большинство заявок ООО « Верхний Спас» было удовлетворено. Постановление правительства области № 404 по субсидированию ей известно, в общих чертах. В 2019 году предприятием был приобретен пресс-подборщик в ООО «Агроснаб СЗ», по вопросам приобретения сельскохозяйственной техники с данным предприятием они работают давно. По данному договору, они должны были рассчитаться в 2019 году, однако, в связи с тяжелым материальным положением, сделать это, в установленные законом сроки, не смогли. Полностью рассчитались за этот агрегат только летом 2021 года. Так как ответственность за нарушение условий договора по срокам оплаты может наступить и после его исполнения, в части штрафных санкций, она, опасаясь этого, обратилась в июле 2021 года к менеджеру ФИО13, с просьбой привести договор от 08.08.2021 года в соответствии с фактическими сроками произведенных оплат. В ходе разговора, они не обсуждали, как это должно быть, то ли путем внесения изменений в договор, то ли дополнительным соглашением. Она считала, что возможно дополнительное соглашение, но свое мнение не озвучила ФИО13 Ничего незаконного в ее просьбе, она не видела, считала, что это соответствует и условиям делового оборота и свободе договора. ФИО21, с ее просьбой согласился, изменения, в части сроков оплаты, были внесены в договор, и ей направлена его электронная версия. Потом она, приехав в ООО « Агроснаб» СЗ, как руководитель ООО « Верхний Спас», подписала новую редакцию договора. Чья подпись со стороны продавца стояла на договоре, она не знает. Полученный договор, с внесенными изменениями, она представила в Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов, в общем пакете документов для получения субсидии, так как считала, что ООО « Верхний Спас» имеет право на субсидию.

В сентябре 2021 г. Департаментом сельского хозяйства и продовольственных ресурсов ООО Верхний Спас» было отказано во включении в сводный реестр затрат на приобретение пресс-подборщика «EXTREME 165LT FLAX ТТ400 4 BELTS» в связи с тем, что представленный договор купли-продажи техники и/или оборудования от 08.08.2019 г., заключенный между ООО «Агроснаб СЗ» и ООО «Верхний Спас», не соответствует договору, представленному ООО «Агроснаб СЗ», так как был запрошен договор из архива, почему ФИО13 его не убрал, ей неизвестно.

На момент ее обращения в Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области с указанной заявкой, сельскохозяйственный товаропроизводитель ООО «Верхний Спас», пресс-подборщик «EXTREME 165LT FLAX ТТ400 4 BELTS» и понесенные ООО «Верхний Спас» затраты на его приобретение полностью соответствовали критериям, установленным п.2.3 названного Порядка, а именно: данная сельскохозяйственная техника являлась новой в соответствии с абзацем шестым пункта 1.2 настоящего Порядка (приобретена не ранее чем за 36 месяцев до даты подачи заявки на включение в сводный реестр затрат на приобретение техники, машин и оборудования); затраты на приобретение данного пресс-подборщика фактически произведены в 2021 г. (не считая аванса в сумме 200 000 рублей, уплаченного в 2019 г.), то есть не ранее года, предшествующего году подачи заявки на включение в сводный реестр (заявка подана в 2021 г.).

Обращаясь в Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области от имени ООО «Верхний Спас» с заявкой на включение в сводный реестр затрат на приобретение вышеуказанного пресс-подборщика «EXTREME 165LT FLAX ТТ400 4 BELTS» с целью получения соответствующей субсидии в соответствии с Постановлением Правительства Вологодской области от 15.05.2017 № 404, она была уверена в законности своих действий и в наличии у ООО «Верхний Спас» законного права получить указанную субсидию. Ничего противозаконного не имеется в том, что между ООО «Верхний Спас» и ООО «Агроснаб СЗ» было достигнуто соглашение о внесении изменений в первоначальную редакцию договора купли-продажи названной сельскохозяйственной техники и этот договор по обоюдному согласию сторон был изменен, в части сроков оплаты товара.

Поскольку затраты ООО «Верхний Спас» на приобретение пресс-подборщика «EXTREME 165LT FLAX ТТ400 4 BELTS» фактически были понесены в 2021 г., то при подаче заявки от 20.08.2021 г. данные затраты соответствовали критериям, установленными Постановлением Правительства Вологодской области от 15.05.2017 № 404.

В то же время, вина подсудимой подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- Представитель потерпевшего ФИО1 пояснила суду, что является консультантом отдела правовой, организационной, кадровой работы и архива. Начальником Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов является ФИО10, ФИО15 является заместителем начальника управления экономики и господдержки АПК. Постановлением Правительства Вологодской области № 404 от 15 мая 2017 года утвержден Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на приобретение техники, машин и оборудования. Директор ООО «Верхний Спас» Наволочная А.Е. несколько лет сотрудничает с Департаментом и получает субсидии на основании указанной программы. Ей известно, что в конце августа 2021 года, кто - то из сотрудников, возможно, ФИО11 засомневалась в информации в представленном договоре на покупку сельскохозяйственной продукции по срокам оплаты. В связи с чем, был запрошен оригинал договора из договора ООО «Агроснаб СЗ», оказалось, что оригинал и копия представленная Наволочной А.Е. в пакете документов, датированные 08.08.2019 года, имеют разные сроки оплаты. В связи с недостоверностью представленных документов, было принято решение об отказе во включении в сводный реестр ООО « Верхний Спас» на получении субсидии по приобретению пресс-подборщика. Данное решение принималось комиссионно и подписывалось руководителем Департамента.

В связи с установлением факта недостоверности предоставленной информации, а также несоответствия произведенных затрат требованиям п.2.3 Порядка, принято решение об отказе во включении в сводный реестр затрат, о чем 10.09.2021 направлено соответствующее уведомление Наволочной А.Е.

- свидетель Чертёнкова Н.Н. пояснила суду, что в Департаменте сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области она работает с 24 марта 2021 года на должности консультанта управления экономики и господдержки АПК Департамента с/х Вологодской области. В ее должностные обязанности, как консультанта входит: прием и проверка пакета документов на предоставление субсидий (в т.ч. на включение в сводный реестр затрат) 15 июля 2021 года к ней обратилась директор от ООО «Верхний Спас» Наволочная А.Е. с пакетом документов на включение в сводный реестр затрат на приобретение пресс-подборщика Extreme 165LT Flax Т Т400 4BELTS. После чего, пакет документов предоставлен на проверку. В ходе проверки установлено, что заводской номер указанный в идентификационной табличке (шильде) не соответствует представленной технике, т.к. указанный номер принадлежит опрыскивателю САМР032Р, который ранее в соответствии с приказом Департамента № 101 от 18 марта 2021 года просубсидирован в размере 50% от произведенных затрат, т.е. в сумме 1 575 000 рублей. Она подняла указанный пакет документов, сверила номер указанный в идентификационной табличке (шильде). На основании выявленного факта, заявителю было отказано во включении в сводный реестр затрат (установление факта недостоверности представленной сельхозпроизводителем информации), о чем уведомление направлено заказным письмом с уведомлением о вручении.

20 августа 2021 года от директора ООО «Верхний Спас» Наволочной А.Е. повторно поступил пакет документов на включение в сводный реестр затрат на приобретение пресс-подборщика Extreme 165LT Flax Т Т400 4BELTS, зарегистрированный за № 142 от 20.08.2021 года. Наволочная А.Е. поясняла, что неправильная шильда была предоставлена ошибочно, она исправила ошибку и заново предоставила пакет документов. Заявитель имеет право на получение субсидии, если затраты на приобретение техники произведены не ранее года, предшествующего году подачи заявки. В заявке ООО «Верхний Спас» часть затрат была 2019 года, часть 2021 года. В связи с большим временным промежутком от заключения договора и внесения авансового платежа и последующими проплатами по договору- только в 2021 году, у нее возникли сомнения в достоверности представленных документов. В связи с тем, что на данном месте, она работала недавно, она обратилась к руководителю - ФИО15 После чего, по просьбе последней, ФИО12 позвонил в ООО «Агроснаб СЗ» с целью исключения факта недостоверности. ООО «Агроснаб СЗ» в Департамент были представлены документы для фактической сверки с документами, представленными ООО «Верхний Спас». Было установлено разночтение пунктов договоров 4 и 5, а именно оплата должна быть произведена в 2019 году, что является основанием для отказа во включение в сводный реестр по причине несоответствия периода произведенных затрат, (в соответствии с Порядком затраты должны быть произведены не ранее года, предшествующего году подачи заявки). Кроме того, установлено несоответствие подписей лица, осуществлявшего продажу со стороны ООО «Агроснаб СЗ». Она подготовила уведомление об отказе заявителю во включение в сводный реестр затрат, который согласовала с руководителем ФИО15 Оно было подписано руководителем Департамента ФИО10

Внесение заявителем (ООО «Верхний Спас») изменений п. 4.1 договора купли-продажи могло позволить включить данные затраты в сводный реестр для возможного получения государственной поддержки в размере 80% произведенных затрат на специализированную технику для производства льна. В случае предоставления оригинального договора от 08.08.2019 года с условиями оплаты в 2019 году, ООО «Верхний Спас» не имело право на получение субсидии. При предоставлении первоначального варианта договора, а также документов, подтверждающих оплату в 2020 - 2021 годах, сотрудниками Департамента был бы вынесен отказ на включение в реестр на получение субсидии, в связи с тем, что предоставлен неполный пакет документов, в связи с отсутствием дополнительного соглашения, предусмотренного п. 4.2 договора на изменение условий оплаты.

- Свидетель ФИО5 пояснил суду, что он работает в должности управляющего ООО «Агроснаб СЗ» с 2019 года. Одним из постоянных клиентов общества является ООО «Верхний Спас», которое неоднократно приобретало у ООО «Агроснаб СЗ» различную сельскохозяйственную технику и являлось постоянным покупателем.

08 августа 2019 года между ООО «Агроснаб СЗ», в лице менеджера по продажам ФИО13, действующего на основании доверенности № 3 от 17 января 2019 года и ООО «Верхний Спас», в лице директора Наволочной А.Е., действующей на основании Устава, заключен договор № 103 купли - продажи техники и \или оборудования, согласно которого ООО «Агроснаб СЗ» (продавец) обязуется передать ООО «Верхний Спас» (покупатель) оборудование согласно спецификации: пресс-подборщик EXTREME 165 LT FLAX ТТ400 4 BELTS

12 августа 2019 года покупатель осуществил авансовый платеж, после чего была поставлена данная техника. Однако, в дальнейшем, со стороны покупателя ООО « Верхний Спас» условия оплаты договора выполнены не были, поэтому в их адрес направлялись претензионные письма. Сумма штрафных санкций могла составить около 500 тысяч рублей. Однако, в связи с длительными деловыми отношениями с данным покупателем, вопрос о направлении исковых требований, в суд не решался и не рассматривался ООО «Агроснаб СЗ».

О дальнейших изменениях, внесенных в данный договор, ему стало известно от сотрудников Департамента сельского хозяйства. Со слов своих сотрудников, ему сообщили, что для того, чтобы, в дальнейшем, к покупателю не предъявили требования о выплате штрафных санкций за нарушение сроков оплаты, по инициативе Наволочной А.Е., они решили привести договор в соответствии с фактическими проплатами по договору. Такая практика существовала в организации, которой он руководит, понимает, что она порочная. О том, что этот договор будет предъявлен для последующего получения субсидий, Наволочная А.Е. сотрудников его предприятия, не уведомляла.

Свидетель ФИО12 пояснил суду, что в период времени с 2018 года по 27.06.2021 года он занимал должность консультанта управления экономики и гос. поддержки АПК. Его непосредственным начальником являлась ФИО15- заместитель начальника управления экономики и гос. поддержки АПК. В его должностные обязанности до 28.06.2021 года, как консультанта. входило: прием и проверка пакета документов на включение в сводный реестр затрат, а также прием и проверка пакета документов на предоставление субсидий в соответствии с Постановлением правительства Вологодской области от 15.05.2017 года № 404 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат на приобретение техники, машин и оборудования».

С 28.06.2021 года приемом указанной документации занималась Чертёнкова Н.Н. От кого - то из сотрудников он узнал, что 15 июля 2021 года в Департамент поступил очередной пакет документов от ООО «Верхний Спас», зарегистрированный за № 109 на включение в сводный реестр затрат на приобретение пресс-подборщика Extreme 165LT Flax Т Т400 4BELTS. В ходе проверки указанных документов установлено, что заводской номер указанный в идентификационной табличке (шильде) не соответствует представленной технике, т.к. указанный номер принадлежит опрыскивателю САМРОЭ2Р, который ранее в соответствии с приказом Департамента № 101 от 18 марта 2021 года просубсидирован в размере 50% от произведенных затрат или в сумме 1 575 000 рублей. К нему обращались сотрудники Департамента по поводу данного опрыскивателя. Они поднимали документы, на основании который ООО «Верхний Спас» было просубсидировано. На основании выявленного факта в соответствии с п. 2.9 Порядка заявителю отказано о включении в сводный реестр затрат (установление факта недостоверности представленной сельхозпроизводителем информации).

Позднее, он узнал от ФИО15, что 20 августа 2021 года от ООО «Верхний Спас» повторно поступил пакет документов зарегистрированный за № 142 на включение в сводный реестр затрат на приобретение Пресс-подборщика Extreme 165LT Flax Т Т400 4BELTS. При проверке данных документов возник вопрос, почему техника была поставлена Продавцом в адрес ООО «Верхний Спас» 19.08.2019 году, при этом введена в состав основных средств 08.07.2021 года. Возникли сомнения в достоверности договора купли- продажи указанной техники, в части порядка расчетов. Согласно предоставленных документов, часть денежных средств была оплачена 12 августа 2019 года в размере 200 000 рублей, а с марта по июль 2021 года была произведена оплата в размере 2 300 000 рублей. По сложившейся практике поставщик, в лице ООО «Агроснаб СЗ», не реализует технику на подобных условиях с предоставлением такой «рассрочки», которая не предусматривалась условиями договора.

Он позвонил руководителю ООО «Агроснаб СЗ» ФИО5 с целью исключения факта недостоверности предоставленных документов и, ООО «Агроснаб СЗ» в Департамент были представлены оригиналы документов для фактической сверки с документами представленными ООО «Верхний Спас», при анализе документов было установлено разночтение пунктов договоров 4 и 5, а именно оплата должна быть произведена в полном объеме в 2019 году, что является основанием для отказа во включение в сводный реестр при предоставлении документов в 2021 году, по причине несоответствия периода произведенных затрат.

Основанием для отказа заявителю во включение в сводный реестр затрат на основании приказа Департамента № 302 от 10 сентября 2021 года, послужило установление факта недостоверности предоставленных документов.

Свидетель ФИО13 пояснил суду, что в ООО «Агроснаб СЗ» он работает с осени 2016 года. Основной вид деятельности продажа сельхозтехники, запасных частей и сервисное обслуживание. Руководителем общества является ФИО5 В его подчинении работает ФИО14 Одним из постоянных клиентов общества примерно с 2010 года является ООО «Верхний Спас», которые неоднократно приобретали у ООО «Агроснаб СЗ» различную сельскохозяйственную технику.

08 августа 2019 года между ООО «Агроснаб СЗ» и ООО «Верхний Спас» заключен договор № 103 купли - продажи техники и \или оборудования, согласно которого ООО «Агроснаб СЗ» (продавец) обязуется передать ООО «Верхний Спас» (покупатель) оборудование согласно спецификации: пресс-подборщик EXTREME 165 LT FLAX ТТ400 4 BELTS стоимостью 2 500 000 рублей (в том числе НДС) с оплатой указанного оборудования в следующем порядке: аванс в размере - 200 000 рублей, в срок до 09 августа 2019 года включительно; 20% стоимости продукции -500 000 рублей, в срок до 20 сентября 2019 года включительно; остаток стоимости продукции - 1 800 000 рублей, в срок до 30 ноября 2019 года.

12 августа 2019 года (согласно платежного поручения № 106) ООО «Верхний Спас» осуществило денежный перевод в сумме 200 000 рублей в качестве авансового платежа на основании счета № 2722 от 08 августа 2019 года за пресс - подборщик.

29 августа 2019 года ООО «Верхний Спас» осуществлена поставка пресс- подборщика EXTREME 165 LT FLAX ТТ400 4 BELTS (согласно универсально-передаточного документа счет - фактура № 2600 от 29.08.2019 года).

Иных денежных переводов в 2019 году за поставленную технику пресс-подборщик Extrime 165 LT Flax ООО «Верхний Спас» на счет ООО «Агроснаб СЗ» не осуществляло.

На основании чего, 29 июня 2020 в адрес ООО «Верхний Спас» направлено претензионное письмо о невыплате денежных средств, согласно договора поставки пресс-подборщика Extrime 165 LT Flax в сумме 2 300 000 рублей. Ответ на указанную претензию не поступал. Руководители ООО «Верхний Спас» неоднократно звонили, обещали погасить задолженность при появлении возможности.

В дальнейшем в июле 2021 года договор был полностью оплачен.

После внесения последней оплаты, произведенной 08 июля 2021 года, директор ООО «Верхний Спас» Наволочная А.Е. позвонила ему по телефону с предложением изменить условия п. 4 Договора (порядок расчетов) поставки пресс- подборщика Extrime 165 LT Flax в следующем содержании: аванс в размере 200 000 рублей, в срок не позднее 12 августа 2019 года; 60% стоимости Продукции - 1 500 000 рублей, в срок не позднее 23 марта 2021 года; сумму в размере 100 000 рублей, в срок не позднее 11 июня 2021 года; сумму в размере 100 000 рублей, в срок не позднее 28 июня 2021 года; остаток стоимости продукции 600 000 рублей, в срок не позднее 08 июля 2021 года.

Указанное предложение Наволочная А.Е. мотивировала тем, что она опасается последующих штрафных санкций. Такая практика в их организации существуют. Они могут как внести изменения в договор, так и оформить дополнительное соглашение, в зависимости от того, что просит клиент. Он не видел в этом ничего страшного, но так как находился в это время в отпуске, то попросил его подчиненную ФИО14 внести такие изменения в договор. Координатором отдела продаж ФИО14 в июле 2021 года был подготовлен новый договор поставки пресс-подборщика с изменениями, которые просила Наволочная А.Е. Договор был датирован, как и просила Наволочная А.Е., 08.08.2019 года. По сути, это был тот же договор на поставку пресс-подборщика Extrime 165 LT Flax, только с измененным пунктом 4,сделанные по просьбе Наволочная А.Е. Впоследствии, 12 июля 2021 года переделанный договор был направлен ФИО14 на электронную почту ООО «Верхний Спас». 15 июля 2021 года Наволочная А.Е. прибыла в здание ООО «Агроснаб СЗ» для подписания договора и проставления печатей организацией. По причине его отсутствия, указанный договор от его имени и, с его согласия, подписывала координатор отдела продаж ФИО14 О том, что изменения договора, необходимы для получения субсидии, Наволочная А.Е. не говорила.

Свидетель ФИО14 пояснила суду, что в ООО «Агроснаб СЗ» она работает с июня 2021 года в должности координатора отдела продаж. Руководителем ООО «Агроснаб СЗ» является ФИО5 Ее непосредственным руководителем является ФИО13 В ее должностные обязанности входит: оформление договоров купли-продажи, подготовка актов сверки счетов, выписки универсально-передаточных документов и иных первичных документов. Правом подписания договоров она не обладала. В ходе работы она узнала, что одним из постоянных клиентов общества является ООО «Верхний Спас», которое неоднократно приобретало у ООО «Агроснаб СЗ» различную сельскохозяйственную технику. При подготовке актов сверки для ООО «Верхний Спас», она узнала о наличии задолженности у общества перед ООО «Агроснаб СЗ» за поставленную в 2019 году технику, а именно пресс-подборщик EXTREME 165 LT FLAX ТТ400 4 BELTS.

Летом 2021 года к ней обратился ФИО13, который был в отпуске и пояснил, что в договор поставки от 08.08.2019 года необходимо внести изменения в пункт 4 и изложить его в том виде, в котором об этом просила его Наволочная А.Е. Указанную просьбу Наволочная А.Е. мотивировала тем, что ей необходимо привести договор в соответствие с фактическими оплатами и исключить дальнейшую претензионную работу со стороны ООО «Агроснаб СЗ» в адрес ООО «Верхний Спас». О том, что ФИО20 собирается подавать документы в Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области, она не поясняла. Дополнительное соглашение между организациями не заключалось. ФИО13 поручил ей изложить порядок оплаты в указанном договоре в следующем содержании: аванс в размере 200 000 рублей, в срок не позднее 12 августа 2019 года; 60% стоимости Продукции - 1 500 000 рублей, в срок не позднее 23 марта 2021 года; сумму в размере 100 000 рублей, в срок не позднее 11 июня 2021 года; сумму в размере 100 000 рублей, в срок не позднее 28 июня 2021 года; остаток стоимости продукции 600 000 рублей, в срок не позднее 08 июля 2021 года.

Она внесла указанные изменения в договор и впоследствии, 12 июля 2021 года переделанный договор направила на электронную почту ООО «Верхний Спас». 15 июля 2021 года Наволочная А.Е. прибыла в здание ООО «Агроснаб СЗ» для подписания договора и проставления печатей их организацией. В данный день ФИО13. находился в отпуске и попросил её подписать указанный договор от его имени. Договор в тот же день был передан Наволочной А.Е.

Свидетель ФИО15 пояснила суду, что с августа 2019 года она является заместителем начальника управления экономики и государственной поддержки АПК Департамента с/х Вологодской области. Начальником Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области является ФИО10 В ее должностные обязанности входит: проверка правильности расчета получения субсидии по документам, предоставленным получателем. Вся документация, поступающая в Департамент от юридических лиц для получения субсидий, передается ей. В её подчинении до июня 2021 года находился ФИО12, который занимался приемом и проверкой пакетов документов на включение в сводный реестр затрат, а также прием и проверка пакета документов на предоставление субсидий в соответствии с Постановлением правительства Вологодской области от 15.05.2017 года № 404 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат на приобретение техники, машин и оборудования».

Одним из постоянных получателей субсидий являлось ООО «Верхний Спас», которые неоднократно обращались в Департамент. Так за период с 16.03.2018 года по август 2021 года указанное общество, в лице руководителя Наволочной А.Е., обращалось в Департамент для получения субсидий по приобретению различной техники 15 раз. Из них 4 раза было отказано во включении в сводный реестр.

С 28.06.2021 года приемом указанной документации занималась Чертёнкова Н.Н., со слов последней ей стало известно, что 15 июля 2021 года в Департамент поступил очередной пакет документов от ООО «Верхний Спас» на включение в сводный реестр затрат на приобретение пресс-подборщика Extreme 165LT Flax Т Т400 4BELTS. В ходе проверки было установлено, что заводской номер указанный в идентификационной табличке (шильде) не соответствует представленной технике, т.к. указанный номер принадлежит опрыскивателю САМР032Р, который ранее в соответствии с приказом Департамента № 101 от 18 марта 2021 года просубсидирован в размере 50% от произведенных затрат или в сумме 1 575 000 рублей. На основании несоответствия был подготовлен проект решения об отказе, согласованный с отделом правовой работы, заместителем начальника Департамента, после чего решение предоставляется на подпись руководителю. Заявителю отказано о включении в сводный реестр затрат в связи с установлением факта недостоверности представленной сельхозпроизводителем информации.

Позднее она также от ФИО11узнала, что 20 августа 2021 года от ООО «Верхний Спас» повторно поступил пакет документов на включение в сводный реестр затрат на приобретение пресс-подборщика Extreme 165LT Flax Т Т400 4BELTS.

ООО «Агроснаб СЗ» является постоянным поставщиком техники для сельхозтоваропроизводителей, которые впоследствии обращаются в Департамент для получения субсидии и, ей известно, что все договоры, заключенные ООО «Агроснаб СЗ», однотипные.

При проверке поступивших документов от ООО «Верхний Спас» возник вопрос о том, почему техника была поставлена Продавцом ООО «Верхний Спас» 19.08.2019 года, а введена в состав основных средств 08.07.2021 года, с отсрочкой платежей на 2 года, поэтому были сомнения в достоверности договора купли-продажи указанной техники, в части порядка расчетов. Согласно предоставленных документов, часть денежных средств была оплачена 12 августа 2019 года в размере 200 000 рублей, а с марта по июль 2021 года была произведена оплата в размере 2 300 000 рублей. В связи со сложившейся практикой ООО «Агроснаб СЗ» не заключает договоры на подобных условиях. Она обратилась к сотруднику Департамента ФИО12, который ранее занимался вопросами предоставления данного вида субсидии, и он обещал созвониться с руководителем ООО «Агроснаб СЗ». С целью исключения факта недостоверности предоставленных документов ООО «Агроснаб СЗ» в Департамент были представлены оригиналы документов для фактической сверки с документами представленными ООО «Верхний Спас», было установлено разночтение пунктов за № 4 договоров, а именно оплата должна быть произведена в полном объеме в 2019 году, что является основанием для отказа включения в сводный реестр при предоставлении документов в 2021 году, по причине несоответствия периода произведенных затрат. Кроме того, подписи в предоставленных вариантах договора отличались. На основании проведенной проверки, заявителю отказано во включение в сводный реестр затрат на основании приказа Департамента № 302 от 10 сентября 2021 года. Основанием отказа послужило установление факта недостоверности предоставленных документов. Каким образом был подготовлен измененный договор, она не знает. Дополнила, что приобретенная ООО « Верхний Спас» техника входит в список оборудования, подлежащего субсидированию. Данное предприятие действительно является сельскохозяйственным товаропроизводителем, по договору от 08.08.2019 года ими приобретен новый пресс-подборщик, который поставлен на баланс в данном предприятии, что подтверждает акт приема- передачи. Все эти пункты являлись основаниями для включения в сводный реестр затрат на получении субсидий. Однако постановление № 404 содержит требования о полноте и достоверности представленных документов, а именно представленный договор не соответствовал фактически заключенному договору № 103 от 08 августа 2019 года между ООО «Агроснаб СЗ» и ООО «Верхний Спас»,в части сроков произведенных оплат, по этой причине заявителю было направлено уведомление об отказе включения в данный реестр. Руководитель Департамента, в связи с выявленными несоответствиями в договоре, направил материалы в следственные органы.

Свидетель ФИО16 пояснил суду, что с мая 2020 года, он работает в ООО «Агроснаб СЗ». В его должностные обязанности входит юридическое сопровождение деятельности указанной организации. В число постоянных клиентов ООО «Агроснаб СЗ» входит, в том числе, ООО «Верхний Спас». Сам лично он заключением договоров с покупателями не занимается. У них разработан типовой договор, который на основании доверенности подписывает от лица ООО «Агроснаб СЗ», в том числе и ФИО13 Дополнительные соглашения заключаются в стандартной форме также сотрудниками ООО «Агроснаб СЗ». В 2020 году ему стало известно, что у ООО «Верхний Спас» имеется задолженность по оплате договора, который заключен 08 августа 2019 года между ООО «Агроснаб СЗ» в лице менеджера по продажам ФИО13 (по доверенности) и ООО «Верхний Спас» в лице директора Наволочной А.Е. по договор № 103 купли - продажи техники и \или оборудования

ФИО5 пояснил ему, что директор ООО «Верхний Спас» Наволочная А.Е. ему звонила и обещала погасить задолженность, поэтому дальнейшая претензионная работа, кроме претензионных писем, не велась. В суд за взысканием штрафных санкций ООО «Агроснаб СЗ» к ООО « Верхний Спас» не обращался.

Свидетель ФИО17 пояснила суду, что с мая 2014 года она работает в ООО «Агроснаб СЗ», в должности старшего бухгалтера. В ее должностные обязанности входит, в том числе проверка первичной бухгалтерской документации, банковские и кассовые операции. Ей известно о поступлении в 2019 года по договору купли-продажи сельскохозяйственной техники 200 тысяч рублей от ООО « Верхний Спас». В 2021 году задолженность по договору погашена. О внесенных изменениях в договор купли-продажи, ей ничего не известно.

Вина подсудимой подтверждается письменными материалами уголовного дела:

- заявлением представителя Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области ФИО10, зарегистрированное в КУСП № 490 УМВД России по Вологодской области от 18.03.2022 года, о том, что он просит возбудить уголовное дело по факту мошенничества в отношении руководителя ООО «Верхний Спас» (том 1 л.д. 10-11),

- протоколом проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий сооружений, участков местности, транспортных средств» от 13.10.2021, проведенного по адресу: , в ходе которого изъяты документы, поданные Наволочной А.Е. для получения субсидии 15.07.2021 года и 20.08.2021 года (том 1 л.д. 26-30);

- протоколом осмотра от 09.03.2022 года, проведенного в рамках ОРМ, согласно которого в помещении ООО «Агроснаб СЗ», расположенного по адресу: , произведен осмотр кабинета отдела продаж, в ходе которого на CD - R диск записана переписка с Наволочной А.Е., изъятая с электронной почты ООО «Агроснаб СЗ» (том 1 л. д. 197-199)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 10.04.2022 года с фототаблицами, согласно которому объектом осмотра является компакт- диск с номером вокруг посадочного отверстия hGX- №, записанный в ходе осмотра предметов (документов) от 09.03.2022 года в АО «Агроснаб СЗ» по адресу: (том 1 л.д. 200-211),

- протоколом обыска от 30.03.2022 года по месту жительства Наволочной А.Е. по адресу: , в ходе которого изъяты документы; ( том 2 л.д. 15-18)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 06 апреля 2022 года с фототаблицами, согласно которому объектом осмотра являются документы, изъятые 30.03.2022 года в ходе обыска у Наволочной А.Е. по адресу: , а именно: оборотно - сальдовая ведомость по счету 01 за январь 2019 года - по февраль 2022 года, согласно которой основные средства «пресс-подборщик» стоимостью 2 500 000 рублей поставлен на баланс предприятия, ведомость амортизации ОС за январь 2019 года - февраль 2022 года, согласно которой на «пресс-подборщик» стоимостью 2 500 000 рублей за указанный период времени начислена амортизация в размере 1 250 000 рублей 08 копеек (том 2 л.д. 19-23);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 28 марта 2022, согласно которому объектом осмотра являются документы, изъятые 13.10.2021 года в Департаменте сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области: подшивка документов в отношении ООО «Верхний Спас» во включении в сводный реестр затрат на приобретение Пресс-подборщика Extrime 165 LT Flax ТТ 400 4 BELTS от 06.08.2021 г. на 62 листах, подшивка документов в отношении ООО «Верхний Спас» во включении в сводный реестр затрат на приобретение Пресс-подборщика Extrime 165 LT Flax ТТ 400 4BELTS от 10.09.2021 г. на 79 листах (т.2 л.д. 25-180),

- протоколом выемки от 31.03.2022, согласно которого у свидетеля ФИО14, изъят оригинал договора № 103 купли - продажи техники и \или оборудования, датированный 08 августа 2019 года, заключенный между ООО «Агроснаб СЗ» в лице менеджера по продажам ФИО13, действующего на основании доверенности № 3 от 17 января 2019 года и ООО «Верхний Спас» в лице директора Наволочной А.Е., действующей на основании Устава на приобретение пресс-подборщика EXTREME 165 LT FLAX ТТ400 4 BELTS стоимостью 2 500 000 рублей (в том числе НДС), с внесенными по просьбе Наволочной А.Е. изменениями от июля 2021 года (том 2 л. д. 205-208);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 31.03.2022, согласно которому объектом осмотра является оригинал договора № 103 купли - продажи техники и \или оборудования, датированный 08 августа 2019 года, заключенный между ООО «Агроснаб СЗ» в лице менеджера по продажам ФИО13 и ООО «Верхний Спас» в лице директора Наволочной А.Е., на приобретение пресс-подборщика EXTREME 165 LT FLAX ТТ400 4 BELTS стоимостью 2 500 000 рублей (в том числе НДС), с внесенными по просьбе Наволочной А.Е. изменениями от июля 2021 года, изъятый в ходе выемки от 31 марта 2022 года у свидетеля ФИО14 (том 2, л.д. 209-213),

- постановлением и протоколом выемки от 01.04.2022, согласно которого у подозреваемой Наволочной А.Е. изъяты: оригинал договора № 103 купли - продажи техники и \или оборудования, от 08 августа 2019 года, заключенный между ООО «Агроснаб СЗ» в лице менеджера по продажам ФИО13 и ООО «Верхний Спас» в лице директора Наволочной А.Е., на приобретение пресс-подборщика EXTREME 165 LT FLAX ТТ400 4 BELTS стоимостью 2 500 000 рублей (в том числе НДС), с внесенными изменениями от июля 2021 года, с приложением № 1 от 08.08.2019 года; акт приема - передачи Продукции от 29.08.2019 года; универсальный передаточный документ № 1 (счет - фактура № 2600) от 29.08.2019 года; счет на оплату № 2722 от 08.08.2019 года. (том 2 л.д. 229-231),

- протоколом осмотра предметов (документов) от 01.04.2022, объектом осмотра является: оригинал договора № 103 купли - продажи техники и \или оборудования, от 08 августа 2019 года, заключенный между ООО «Агроснаб СЗ» в лице менеджера по продажам ФИО13, действующего на основании доверенности № 3 от 17 января 2019 года и ООО «Верхний Спас» в лице директора Наволочной А.Е., действующей на основании Устава на приобретение пресс-подборщика EXTREME 165 LT FLAX ТТ400 4 BELTS стоимостью 2 500 000 рублей (в том числе НДС), с внесенными изменениями от июля 2021 года, с приложением № 1 от 08.08.2019 года, акт приема - передачи Продукции от 29.08.2019 года, универсальный передаточный документ № 1 (счет - фактура № 2600) от 29.08.2019 года, счет на оплату № 2722 от 08.08.2019 года (том 2 л.д. 233-246),

- заключением эксперта № 299 -кэ от 13 апреля 2022 года, согласно которого сделаны выводы о том, что подписи от имени Наволочной А.Е., расположенные в оригинале договора №103 купли-продажи техники и\или оборудования, от 08 августа 2019 года, заключенный между ООО «Агроснаб СЗ» в лице менеджера по продажам ФИО13 и ООО «Верхний Спас» в лице директора Наволочной А.Е., на приобретение пресс-подборщика EXTREME 165 LT FLAX ТТ400 4 BELTS стоимостью 2 500 000 рублей(в том числе НДС), с внесенными изменениями, изъятыми у свидетеля ФИО14, в оригинале договора №103 купли- продажи техники и\или оборудования, от 08 августа 2019 года, заключенный между ООО «Агроснаб СЗ» в лице менеджера по продажам ФИО13 и ООО «Верхний Спас» в лице директора Наволочной А.Е., на приобретение пресс-подборщика EXTREME 165 LT FLAX ТТ400 4 BELTS стоимостью 2 500 000 рублей(в том числе НДС), с внесенными изменениями, изъятыми у Наволочной А.Е., вероятно выполнены Наволочной А.Е. (том 3 л.д. 3-8),

- протоколом осмотра предметов (документов) от 10.04.2022 года, согласно которого объектом осмотра является копия первоначального договора № 103 купли - продажи техники и \или оборудования, от 08 августа 2019 года, заключенный между ООО «Агроснаб СЗ» в лице менеджера по продажам ФИО13 и ООО «Верхний Спас» в лице директора ФИО20 Алёны ФИО6, действующей на основании Устава на приобретение пресс-подборщика EXTREME 165 LT FLAX ТТ400 4 BELTS стоимостью 2 500 000 рублей (в том числе НДС), предоставленного сотрудниками ООО «Агроснаб СЗ» в Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области. (том 3 л.д. 30).

ИНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

- копиями документов, предоставленных ООО «Агроснаб СЗ» (том 1 л.д. 71-76);

- копиями регистрационного дела ООО «Верхний Спас», предоставленная МИФНС № 7 по Вологодской области (том 1 л.д. 148-190);

- копиями журнала регистрации пакетов документов на включение в сводный реестр затрат на приобретение техники, машин и оборудования (том 1 л.д. 226-229);

- копией Постановления Правительства Вологодской области от 15.05.2017 года № 404 об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат на приобретение техники, машин и оборудования (том 3 л.д. 34-62).

Суд, проанализировав и оценив исследованные в судебном заседании доказательства, с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, считает их достаточными для разрешения уголовного дела по существу и переквалификации действий подсудимой Наволочной А.Е. с ч.3 ст.30 ч. 4 ст. 159 УК РФ на ч.5 ст.327 УК РФ - как использование заведомо подложного документа.

Как следует из доказательств, полученных в судебном заседании, подсудимая как сельхозтоваропроизводитель, реально осуществляющий данную деятельность, имела право на получение субсидии в течение года с момента оплаты товара, в связи с приобретением нового сельскохозяйственного оборудования, а именно: пресс-подборщика EXTREME 165 LT FLAX ТТ400 4 BELTS, поставленного на баланс в данном предприятии. Желая получить данную субсидию, подсудимая Наволочная А.Е. представила пакет документов в Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области для включения ООО « Верхний Спас» в сводный реестр на получение субсидии. Однако, условия договора, заключенного ООО « Верхний Спас» и ООО «Агроснаб СЗ» со стороны покупателя, в части срока внесения платежей, были нарушены. Желая представить в Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов, документы, якобы подтверждающие своевременно внесенные платежи по договору, она использовала заведомо подложный договор, с внесенными, по ее просьбе третьими лицами, не осведомленными об ее намерениях, не соответствующие действительности сведения по срокам внесения платежей, имея целью устранить препятствия, связанные с ненадлежащим исполнением договора в данной части и, в дальнейшем, облегчить получение положенной ООО « Верхний спас» субсидии.

Все вышеперечисленные обстоятельства свидетельствуют о том, что противоправного умысла у подсудимой на незаконное обогащение путем получения субсидии, не было. Ранее как сельхозтоваропроизводитель, ООО « Верхний Спас», неоднократно получало данные субсидии от государства, что свидетельствует о том, что данное предприятие реально осуществляет данную деятельность, и получение ею субсидий является не способом обогащения подсудимой, а способом поддержки государством реального сельхозпроизводителя, что имело место и в данном обращении по вопросу получения субсидии по факту приобретения пресс-подборщика. В то же время нормативные документы обязывают заявителей представлять для получения данных субсидий полные и достоверные пакеты документов. Подсудимая Наволочная А.Е. использовала при предоставлении пакета документов для включения в сводный реестр на получение субсидий заведомо для нее подложный документ, а именно, договор № 103 купли - продажи техники и или оборудования, от 08 августа 2019 года, заключенный между ООО «Агроснаб СЗ» в лице менеджера по продажам ФИО13, действующего на основании доверенности № 3 от 17 января 2019 года и ООО «Верхний Спас» в лице директора Наволочной А.Е., действующей на основании Устава, на приобретение пресс-подборщика EXTREME 165 LT FLAX ТТ400 4 BELTS стоимостью 2 500 000 рублей (в том числе НДС), с включенными в него недостоверными сведениями о сроках внесения платежей, что предоставляло ей определенные права, а именно право на субсидирование данной покупки. О заведомой подложности данного документа подсудимая была осведомлена.

Данные выводы суда соответствуют показаниям представителя интересов потерпевшей стороны, свидетелей, в том числе свидетеля ФИО15, исследованными в судебном заседании письменным материалам дела и вещественными доказательствами, в их объективной совокупности. Исходя из показаний свидетелей сотрудников Департамента сельского хозяйства: Чертёнковой Н.Н., ФИО12, ФИО15, было установлено предоставление Наволочной А.Е. недостоверной информации, отраженной в новом измененном договоре, сотрудники ООО «Агроснаб СЗ» ФИО5, ФИО13, ФИО14 поясняли, что инициатором внесения данных изменений в договор являлась Наволочная А.Е.

Доводы подсудимой о том, что изменения в договоре обоснованы правилами делового оборота и свободой договора являются надуманными, так как свобода договора ограничена рамками закона, за которые подсудимая вышла.

Оснований для признания действий подсудимой малозначительными, суд не усматривает, исходя из обстоятельств совершенного ею преступления, поэтому не имеются оснований для прекращения уголовного дела в отношении Наволочной А.Е. С учетом отношения подсудимой к предъявленному обвинению в ходе предварительного и судебного следствия, суд не усматривает оснований для освобождения ее от уголовной ответственности с применением судебного штрафа.

При определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности Наволочной А.Е., влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни её семьи.

В качестве данных о личности подсудимой Наволочной А.Е. суд принимает во внимание, что она ранее не судима

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд учитывает наличие

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

С учетом того, что совершенное Наволочной А.Е. преступление относится к категории преступлений небольшой тяжести, данных о личности подсудимой Наволочной А.Е., наличия смягчающих наказание обстоятельств, влияния назначенного наказания на исправление подсудимой, условия жизни ее семьи, суд считает необходимым назначить ей наказание в виде штрафа. Размер штрафа определяется с учетом имущественного положения подсудимой и ее семьи.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Решая судьбу вещественных доказательств, суд руководствуется ст.ст.81-82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

НАВОЛОЧНУЮ А. Е., признать виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 327 Уголовного Кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде ШТРАФА в сумме 25 тысяч рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа :

Наименование получателя: УФК по Вологодской области (УМВД России по Вологодской области, л/с 04301115630)

ИНН получателя: №

КПП получателя: №

ЕКС получателя: №

Казначейский счет: №

Наименование банка получателя: Отделение Вологда Банка России//УФК по Вологодской области, г. Вологда

БИК банка получателя: №

Уголовный штраф с Наволочной А. Е. по уголовному делу № 1-834; № УИН №.

Меру пресечения осужденной Наволочной А.Е. до вступления приговора в законную оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Снять арест в виде запрета распоряжения имуществом, наложенный постановлением Вологодского городского суда от 4 апреля 2022 года с имущества, принадлежащего Наволочной А.Е. - « Беларус -892,2 трактор колесный»,2007 года выпуска, № двигателя 273956, государственный регистрационный знак 6070 ВК 35 (т.3 л.д. 16-18).

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- компакт -диск, содержащий переписку между директором ООО «Верхний Спас» Наволочной А.Е. с адреса электронной почты: «» и ООО «Агроснаб СЗ» с адреса электронной почты «», предоставленный сотрудниками УФСБ России по Вологодской области 09.03.2021 года - хранить при материалах уголовного дела,

- документы, изъятые в ходе обыска у Наволочной А.Е. по адресу: : оборотно - сальдовая ведомость по счету 01 за январь 2019 года - по февраль 2022 года - на 1 листе, согласно которой основные средства «пресс-подборщик» стоимостью 2 500 000 рублей поставлен на баланс предприятия, ведомость амортизации ОС за январь 2019 года - февраль 2022 года на 1 листе, согласно которой на «пресс-подборщик» стоимостью 2 500 000 рублей за указанный период времени начислена амортизация в размере 1 250 000 рублей 08 копеек – выдать Наволочной А.Е.,

- документы, изъятые 13.10.2021 года в Департаменте сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области в рамках проверки сотрудниками УФСБ России по Вологодской области - две подшивки документов, а именно: 1) Подшивка документов в отношении ООО «Верхний Спас» во включении в сводный реестр затрат на приобретение Пресс-подборщика Extrime 165 LT Flax ТТ 400 4BELTS от 06.08.2021 г., на 62 листах, а именно:уведомление об отказе во включении в сводный реестр затрат ООО «Верхний Спас» № 38 от 06.08.2021 г., на 1-м листе; чек лист на включение в сводный реестр затрат на приобретение техники, машин и оборудования, на 4-х листах; заключение по результатам рассмотрения документов, на 1-м листе; справка по результатам проверки пакета документов, переставленного ООО «Верхний Спас», на 1-м листе; заявка на включение в сводный реестр затрат на приобретение техники, машин и оборудования ООО «Верхний Спас», на 1-м листе: заявка на включение в сводный реестр затрат на приобретение техники, машин и оборудования ООО «Верхний Спас», на 1-м листе: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. на 7-ми листах; отчет об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса за 2020 год, на 10-ти листах; отчет о производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции растениеводства за 2020 год, на 15-ти листах; копия договора № 103 купли-продажи техники и/или оборудования от 08 августа 2019 г. на 4-х листах, с приложением на 1-м листе, всего на 5-ти листах; копия доверенности № 3 от 17 января 2019 года, на 1-м листе; копия акта приема-передачи продукции по договору купли-продажи техники и/или оборудования № 103 от 08 августа 2019 г., на 1-м листе; копия счета на оплату № 2722 от 08 августа 2019 г., на 1-м листе; копия платежного поручения № 106 от 12 августа 2019 года, на 1-м листе; копия платежного поручения № 118 от 23 марта 2021 года, на 1-м листе; копия платежного поручения № 240 от 11 июня 2021 года, на 1 -м листе; копия письма управляющему ООО «Агроснаб СЗ» ФИО5 от ООО «Верхний Спас» от 11 июня 2021 года, на 1-м листе; копия платежного поручения № 252 от 28 июня 2021 года, на 1-м листе; копия письма управляющему ООО «Агроснаб СЗ» ФИО5 от ООО «Верхний Спас» от 28 июня 2021 года, на 1-м листе; копия платежного поручения № 280 от 08 июля 2021 года, на 1-м листе; копия уведомления об использовании организациями...», на 1-м листе; копия универсального передаточного документа Пресс-подборщика Extrime 165 LT Flax ТТ 400 4BELTS, на 1-м листе; копия акта приема-передачи (форма ОС-1) Пресс-подборщика Extrime 165 LT Flax ТТ 400 4BELTS, на 2-х листах; копия фотографии идентификационной таблички (шильды), на 1-м листе; опись документов для включения в сводный реестр на приобретение техники, машин и оборудования ООО «Верхний Спас» Тарногского района - выдать представителю Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области,

. 2) Подшивку документов в отношении ООО «Верхний Спас» во включении в сводный реестр затрат на приобретение Пресс-подборщика Extrime 165 LT Flax ТТ 400 4BELTS от 10.09.2021 г., на 79 листах, а именно: уведомление об отказе во включении в сводный реестр затрат ООО «Верхний Спас» № 68 от 10.09.2021 г., на 1-м листе; выписка из постановления Правительства Вологодской области от 15.05.2017 №404 (ред. от 23.08.2021 г.), на 2-х листах; чек лист на включение в сводный реестр затрат на приобретение техники, машин и оборудования, на 3-х листах; заключение по результатам рассмотрения документов, на 1-м листе; расчет затрат на включение ООО «Верхний Спас» в сводный реестр, на 1-м листе; заключение по результатам рассмотрения документов ООО «Верхний Спас», на 1-м листе, с приложением на 2-х листах, всего на 3-х листах; заявка на включение в сводный реестр затрат на приобретение техники, машин и оборудования ООО «Верхний Спас», на 1-м листе: заявка на включение в сводный реестр затрат на приобретение техники, машин и оборудования ООО «Верхний Спас», на 1-м листе: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. на 7-ми листах; отчет об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса за 2020 год на 10-ти листах; отчет о производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции растениеводства за 2019 год, на 15-ти листах; отчет о производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции растениеводства за 2020 год, на 15-ти листах; копия договора № 103 купли-продажи техники и/или оборудования от 08 августа 2019 г. на 2-х листах, с приложением на 1-м листе, всего на 3-х листах; копия доверенности № 3 от 17 января 2019 года, на 1-м листе; копия счета на оплату № 2722 от 08 августа 2019 г., на 1-м листе; копия платежного поручения № 106 от 12 августа 2019 года, на 1-м листе; копия платежного поручения № 118 от 23 марта 2021 года, на 1-м листе; копия платежного поручения № 240 от 11 июня 2021 года, на 1 -м листе; копия письма управляющему ООО «Агроснаб СЗ» ФИО5 от ООО «Верхний Спас» от 11 июня 2021 года, на 1-м листе; копия платежного поручения № 252 от 28 июня 2021 года, на 1-м листе; копия письма управляющему ООО «Агроснаб СЗ» ФИО5 от ООО «Верхний Спас» от 28 июня 2021 года, на 1-м листе; копия платежного поручения № 280 от 08 июля 2021 года, на 1-м листе; копия уведомления об использовании организациями...», на 1-м листе; копия акта приема-передачи продукции по договору купли-продажи техники и/или оборудования № 103 от 08 августа 2019 г., на 1-м листе; копия универсального передаточного документа Пресс-подборщика Extrime 165 LT Flax ТТ 400 4BELTS, на 1-м листе; копия фотографии идентификационной таблички (шильды), на 1-м листе: копия акта приема-передачи (форма ОС-1) Пресс-подборщика Extrime 165 LT Flax ТТ 400 4BELTS, на 2-х листах; опись документов для включения в сводный реестр на приобретение техники, машин и оборудования ООО «Верхний Спас» Тарногского района, на 1-м листе – выдать представителю Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области,

- оригинал договора № 103 купли - продажи техники и \или оборудования, от 08 августа 2019 года, заключенный между ООО «Агроснаб СЗ» в лице менеджера по продажам ФИО13, действующего на основании доверенности № 3 от 17 января 2019 года и ООО «Верхний Спас» в лице директора ФИО20 Алёны ФИО6, действующей на основании Устава на приобретение пресс-подборщика EXTREME 165 LT FLAX ТТ400 4 BELTS стоимостью 2 500 000 рублей (в том числе НДС), с внесенными по просьбе Наволочной А.Е. изменениями от июля 2021 года, изъятый 31.03.2022 года у ФИО14 - выдать представителю ОООО «Агроснаб С3»,

- оригинал договора № 103 купли - продажи техники и или оборудования, датированный 08 августа 2019 года, заключенный между ООО «Агроснаб СЗ» в лице менеджера по продажам ФИО13, действующего на основании доверенности № 3 от 17 января 2019 года и ООО «Верхний Спас» в лице директора ФИО20 Алёны ФИО6, действующей на основании Устава на приобретение пресс-подборщика EXTREME 165 LT FLAX ТТ400 4 BELTS стоимостью 2 500 000 рублей (в том числе НДС), с внесенными изменениями от июля 2021 года, с приложением № 1 от 08.08.2019 года, акт приема - передачи Продукции от 29.08.2019 года, универсальный передаточный документ № 1 (счет - фактура № 2600) от 29.08.2019 года, счет на оплату № 2722 от 08.08.2019 года, изъятые 01.04.2022 года у Наволочной А.Е. – выдать Наволочной А.Е.,

- копию первоначального договора № 103 купли - продажи техники и \или оборудования, датированный 08 августа 2019 года, заключенный между ООО «Агроснаб СЗ» в лице менеджера по продажам ФИО13, действующего на основании доверенности № 3 от 17 января 2019 года и ООО «Верхний Спас» в лице директора ФИО20 Алёны ФИО6, действующей на основании Устава на приобретение пресс-подборщика EXTREME 165 LT FLAX ТТ400 4 BELTS стоимостью 2 500 000 рублей (в том числе НДС), предоставленного сотрудниками ООО «Агроснаб СЗ» в Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области, - выдать представителю ООО «Агроснаб С3».

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня провозглашения, в судебную коллегию по уголовным делам Вологодского областного суда через Вологодский городской суд.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе: ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции; пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника в апелляционной инстанции.

Стороны вправе знакомиться с протоколом и аудиозаписью судебного заседания. Согласно ст.ст.259, 260 УПК РФ ходатайство об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания подается в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания, в течение 3 суток со дня ознакомления с протоколом и аудиозаписью судебного заседания стороны могут подать на них замечания.

Судья Н.Е. Петрова