Гражданский кодекс часть 1

ЮРОВА В. Н., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении (т. 4 л.д. 120, 121),

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ),

У С Т А Н О В И Л:

Юров В.Н. совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Преступление совершено в г. Вологде при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» оператор по переводу денежных средств – организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» банк – кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям, в том числе относится осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.

В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности, о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В соответствии с п. 1.1 главы 1 Положения Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» (далее по тексту – Положение), банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчетов, на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федерального закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков (взыскателями средств), банками. В соответствии с п. 1.2. Положения, плательщиками, получателями средств являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

В период июня 2016 года, но не позднее 24.06.2016 Юров В.Н., находясь в г. Вологде, получил от ФИО1 предложение за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя в налоговом органе два юридических лица без дальнейшей цели осуществлять какую-либо хозяйственную деятельность. На указанное предложение Юров В.Н. согласился, и, преследуя корыстную заинтересованность, находясь на территории г. Вологды передал ФИО1 данные документа, удостоверяющего его личность - паспорта гражданина Российской Федерации <данные изъяты>, для подготовки документов, необходимых для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице – о нем как руководителе и участнике (учредителе) ООО «Агрострой» ИНН 3525380245 (далее по тексту – ООО «Агрострой») и ООО «Северфонд» ИНН 3525380291 (далее по тексту – ООО «Северфонд»).

24.06.2016 Юров В.Н. действуя во исполнение ранее достигнутой с ФИО1 договоренности, находясь в помещении Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской области (далее – Межрайонной ИФНС России №11 по Вологодской области) по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 1, получил от ФИО1 комплект документов для государственной регистрации ООО «Агрострой»: квитанцию об уплате государственной пошлины, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 от имени Юрова В.Н., устав юридического лица, решение № от 21.06.2016 о создании юридического лица. Полученные документы Юров В.Н. лично передал налоговому инспектору, подписав при этом собственноручно заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001.

27.06.2016 Юров В.Н. находясь в Межрайонной ИФНС России №11 по Вологодской области по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 1, получил от ФИО1 аналогичный комплект документов для государственной регистрации ООО «Северфонд»: квитанцию об уплате государственной пошлины, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 от имени Юрова В.Н., устав юридического лица, решение № от 15.06.2016 о создании юридического лица. Полученные документы Юров В.Н. лично передал налоговому инспектору, подписав при этом собственноручно заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001.

На основании поступивших документов налоговым органом 29.06.2016 принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Агрострой», а 30.06.2016 – о государственной регистрации юридического лица ООО «Северфонд», при создании которых в ЕГРЮЛ внесены сведения о Юрове В.Н. как руководителе и участнике (учредителе) данных юридических лиц.

После регистрации ООО «Агрострой» и ООО «Северфонд» в период с июня-июля 2016 года, но не позднее 15.07.2016 к Юрову В.Н., являющемуся подставным лицом – руководителем и участником (учредителем) зарегистрированных в установленном законом порядке ООО «Агрострой» и ООО «Северфонд», находящемуся в г. Вологде, обратился ФИО1 с предложением открыть расчетные счета в кредитных организациях с системой дистанционного банковского обслуживания на вышеуказанные юридические лица, после чего сбыть ему электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания и предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по данным расчетным счетам. У Юрова В.Н., получившего указанное предложение, возник преступный умысел на неправомерный оборот средств платежей, в связи с чем на просьбу ФИО1 он ответил согласием.

15.07.2016 Юров В.Н. не имея намерений осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность от ООО «Агрострой» и ООО «Северфонд», в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств по расчетным счетам данных организаций, и желая наступления указанных последствий, обратился в дополнительный офис № ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: <адрес>, где с его участием были оформлены и им подписаны заявления о присоединении, которые одновременно являются договорами-конструкторами и подтверждают факт заключения с банком договоров на открытие счетов № ООО «Агрострой» и № ООО «Северфонд».

Согласно заявлению о присоединении № от 15.07.2016 клиента ООО «Агрострой» Юров В.Н., являясь руководителем (директором) ООО «Агрострой», ознакомился с условиями получения услуг подключаемого пакета «Минимальный», открытия и обслуживания расчетного счета № и работы в системе дистанционного банковского обслуживания (далее – система ДБО) «Сбербанк Бизнес Онлайн», в которой используются электронные средства - логин и SMS-пароли, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и представляющие собой способ, позволяющий клиенту оператора по переводу денежных средств посредством одноразовых SMS-паролей, приходящих от банка на указанный клиентом абонентский номер составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

Осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с указанными в заявлении о присоединении условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Сбербанк, предвидя наступление общественно-опасных последствий, Юров В.Н., умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО1, указал в заявлении о присоединении клиента ООО «Агрострой» от 15.07.2016 выбранный им логин <данные изъяты>, а также не принадлежащий ему абонентский номер №, на который из ПАО Сбербанк в дальнейшем будут поступать электронные средства – одноразовые уникальные SMS-пароли, предназначенные для доступа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» по обслуживанию расчетного счета № ООО «Агрострой». Тем самым Юров В.Н. получил от банка возможность авторизоваться в системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» под выбранным им логином и совершать операции по расчетному счету ООО «Агрострой» №, подтверждаемые приходящими от банка на абонентский номер № одноразовыми SMS-паролями.

Согласно заявлению о присоединении № от 15.07.2016 клиента ООО «Северфонд» Юров В.Н., являясь руководителем (генеральным директором) ООО «Северфонд», ознакомился с условиями получения услуг подключаемого пакета «Минимальный», открытия и обслуживания расчетного счета № и работы в системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», в которой используются электронные средства - логин и SMS-пароли, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и представляющие собой способ, позволяющий клиенту оператора по переводу денежных средств посредством одноразовых SMS-паролей, приходящих от банка на указанный клиентом абонентский номер составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

Осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с указанными в заявлении о присоединении условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Сбербанк, предвидя наступление общественно-опасных последствий, Юров В.Н., умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО1, указал в заявлении о присоединении клиента ООО «Северфонд» от 15.07.2016 выбранный им логин <данные изъяты>, а также не принадлежащий ему абонентский номер №», на который из ПАО Сбербанк в дальнейшем будут поступать электронные средства – одноразовые уникальные SMS-пароли, предназначенные для доступа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» по обслуживанию расчетного счета № ООО «Северфонд». Тем самым Юров В.Н. получил от банка возможность авторизоваться в системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» под выбранным им логином и совершать операции по расчетному счету № ООО «Северфонд», подтверждаемые приходящими от банка на абонентский номер № одноразовыми SMS-паролями.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 19.08.2016 Юров В.Н., являясь подставным лицом – руководителем ООО «Агрострой» и ООО «Северфонд», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных обществ, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам ООО «Агрострой» и ООО «Северфонд», осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Агрострой» и ООО «Северфонд» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам обратился в операционный офис № в г. Вологде филиала № Банка ВТБ 24 (ПАО) (с 01.01.2018 – Банк ВТБ (ПАО), далее по тексту – Банк ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением-офертой на предоставление комплексного обслуживания ООО «Агрострой» и заявлением-офертой на предоставление комплексного обслуживания ООО «Северфонд», на основании которых 25.08.2016 ООО «Агрострой» открыт банковский счет №, 23.08.2016 ООО «Северфонд» - банковский счет №.

В заявлении на предоставление комплексного обслуживания ООО «Агрострой» от 19.08.2016 Юров В.Н. являясь директором данного общества, ознакомился с условиями получения услуг подключаемого пакета «Бизнес-старт», открытия и обслуживания расчетных счетов и работы в системе ДБО «Банк – клиент онлайн», в которой используются электронное средство - сертификат ключа проверки электронной подписи и электронный носитель информации - EMV-карта (программный токен), являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и представляющие собой способ, позволяющий клиенту посредством кодов, приходящих от банка на EMV-карту (программный токен) и сертификата ключа проверки электронной подписи составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

Осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, предвидя наступление общественно-опасных последствий, Юров В.Н., умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО1, получил в Банке ВТБ (ПАО) EMV-карту (программный токен) и 27.09.2016 оформил акт ввода в эксплуатацию сертификата ключа проверки электронной подписи на свое имя. Тем самым Юров В.Н. получил от банка возможность авторизоваться в системе ДБО «Банк – клиент онлайн» и совершать операции по расчетному счету ООО «Агрострой» №, подтверждаемые приходящими от банка кодами на EMV-карту (программный токен).

В заявлении на предоставление комплексного обслуживания ООО «Северфонд» от 19.08.2016 Юров В.Н., являясь генеральным директором данного общества, ознакомился с условиями получения услуг подключаемого пакета «Бизнес-старт», открытия и обслуживания расчетных счетов и работы в системе ДБО «Банк – клиент онлайн», в которой используются электронные средства - уникальные SMS-пароли и сертификат ключа проверки электронной подписи, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и представляющие собой способ, позволяющий клиенту оператора по переводу денежных средств посредством одноразовых SMS-паролей, приходящих от банка на указанный клиентом абонентский номер, составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

Осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в Банке ВТБ (ПАО), предвидя наступление общественно-опасных последствий, Юров В.Н., умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО1, указал в анкете юридического лица не принадлежащий ему абонентский номер № на который из Банка ВТБ (ПАО) в дальнейшем будут поступать электронные средства – одноразовые уникальные SMS-пароли, предназначенные для доступа в систему ДБО «Банк-клиент онлайн» по обслуживанию расчетного счета № ООО «Северфонд». Тем самым Юров В.Н. получил от банка возможность авторизоваться в системе ДБО «Банк – клиент онлайн» и совершать операции по расчетному счету № ООО «Северфонд», подтверждаемые приходящими от банка на абонентский номер № одноразовыми SMS-паролями.

В продолжение своего преступного замысла, Юров В.Н., не имея намерений осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность от ООО «Агрострой», в том числе производить денежные переводы, понимая, что после открытия банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств по расчетным счетам этой организации, и желая наступления указанных последствий, 10.01.2017 обратился в филиал «Вологодский» публичного акционерного общества «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (далее - ПАО «СКБ-банк»), расположенный по адресу: <адрес>.

Юров В.Н., 10.01.2017 находясь в помещении банка, являясь директором ООО «Агрострой», заключил с ПАО «СКБ-банк» договор банковского счета для юридических лиц индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой № от 10.01.2017, по которому ООО «Агрострой» был открыт банковский счет №, а также договор дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой № от 10.01.2017 об обслуживании банковского счета № в системе ДБО 3S-bank, для работы в которой используется электронный носитель информации - электронная подпись под квалифицированным сертификатом, являющаяся составной частью удаленного банковского обслуживания через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и представляющая собой способ, позволяющий клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

После открытия вышеуказанных банковских счетов Юров В.Н. в период с 15.07.2016 по 20.01.2017 находясь на территории г. Вологды, действуя в целях реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «Агрострой» и ООО «Северфонд», после получения электронных средств платежа – способа, позволяющего клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами банковского и дистанционного обслуживания в ПАО Сбербанк, Банком ВТБ (ПАО), ПАО «СКБ-банк», в нарушение положений Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «Агрострой» и ООО «Северфонд» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанных юридических лиц посредством использования открытых в ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), ПАО «СКБ-банк» расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности, передал (сбыл) полученные в кредитных организациях электронные средства и электронные носители информации (логины, смс-пароли, ЕMV-карту, флеш-носители) ФИО1 для дальнейшего неправомерного осуществления с их помощью иными лицами приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Агрострой»: № в Банке ВТБ (ПАО), № в ПАО Сбербанк, № и № в ПАО «СКБ-банк» и ООО «Северфонд»: № в ПАО Сбербанк, № в Банке ВТБ (ПАО).

Подсудимый Юров В.Н. вину в объеме установленных судом обстоятельств признал полностью, суду показал, что в 2016-2017 годах получил в банках Сбербанк ВТБ и СКБ указанные в обвинении средства платежа и носители информации – логины СМС пароли, флэш-карты (программные токены) и передал их ФИО1. При этом в заявлениях и анкетах он указывал номер телефона № и другие данные, сообщенные ему ФИО1. Корпоративные карту, полученную в СКБ банке, он ФИО1 не передавал.

Вина подсудимого Юрова В.Н. подтверждается исследованными в ходе судебного заседания доказательствами:

Свидетель ФИО2 суду показала, что в 2016 году работала в банке ВТБ. При заключении договоров на открытие счета клиенту-юрлицу предлагались 2 варианта дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) – путем СМС паролей на тот номер телефона, который указывал клиент в заявлении (анкете) или с помощью флэшки (кард-ридера), на которую приходил пароль.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО2 установлено, что в период с 2013 г. по 2016 г. она работала в операционном офисе № в г. Вологде Филиала № ВТБ 24 (ПАО). обстоятельства открытия счета для ООО «Северфонд» она не помнит, но по документам досье пояснила, что 19.08.2016 к ней обратился Юров В.Н. - директор ООО «Северфонд». Им представлен полный пакет документов, необходимый для заключения соглашения о расчетно-кассовом обслуживании организации в банке. 23.08.2016 после проверки документов ООО «Северфонд» был открыт расчетный счет №. Юров В.Н. в заявлении об открытии счета выбрал обслуживание с использованием системы «Банк–клиент Онлайн» с подтверждением использования в качестве средства аутентификации и подтверждения операций в системе «Банк-клиент» кода подтверждения, переданного на номер мобильного телефона посредством смс-информирования. В заявлении номер телефона Юров В.Н. не указал, но в анкете указан его №, который возможно для входа в дистанционную систему обслуживания счета использовался он (т. 3 л.д. 108-110).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО3 установлено, что в 2016 году были зарегистрированы ООО «Северфонд» и ООО Агрострой в МИФНС России №11 по Вологодской области. Заявителем выступил учредитель ООО Юров В.Н. Обе организации впоследствии деятельность не вели, были выявлены признаки фирм-однодневок, были ликвидированы по иннициативе МИФНС.(т. 4 л.д. 1-4).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО4 установлено, что согласно данным Вологодского отделения № ПАО Сбербанк Юров В.Н. 15.07.2016 обратился в банк по адресу: <адрес>, к клиентскому менеджеру для открытия расчетных счетов ООО «Северфонд» и ООО «Агрострой», к обоим организациям была подключена система ДБО путем смс паролей направляемых на номер, сообщенный клиентом (Юровым). (т. 3 л.д. 113-114).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО5 установлено, что сведениями о принадлежности телефонного номера № оператор связи, к чьей номерной емкости относится этот номер телефона, до 13 ноября 2018 года не располагает, с 13.11.2018 до 09.03.2019 данный телефонный номер использовал анонимный абонент (т. 4 л.д. 93-95).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО6 установлено, что согласно представленным ей копиям юридических досье ООО «Северфонд» и ООО «Агрострой» 19.08.2016 в операционный офис № в г. Вологде филиала № Банка ВТБ (ПАО) обратился Юров В.Н., были открыты счета с подкением к ДБО, В случае с ООО «Агрострой» Юров В.Н. выбрал в качестве средства аутентификации и подтверждения операций EMV-карту (программный токен), который был ему выдан, а для ООО «Северфонд» - смс-информирование на предоставленный им абонентский номер. (т. 4 л.д. 96-98).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО7 установлено, что после открытия счета в филиале ПАО «СКБ-банк» с клиентом- директором ООО «Агрострой» заключался договор дистанционного банковского обслуживания, с аутентификацуией с помощью флеш-карту, которая была получсена Юровавым. (т. 2 л.д. 96-97).

Виновность подсудимого Юрова В.Н. подтверждается и письменными документами, исследованными в суде:

- протоколом обыска в офисном помещении по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты USB-накопители ООО «Северфонд» (т. 1 л.д. 118-140), которые были осмотрены (т. 3 л.д. 119-150);

- протоколом осмотра CD-R диска с имеющимся на нём файлами, которые содержат вписки по лицевым счетам ООО Северфонд», ООО Северфонд-2», «Прот ООО Северфонд» в Банке ВТБ (ПАО), протокол сеансов связи клиента ООО «Северфонд» (т. 1 л.д. 190-201);

- протоколом выемки в Вологодском отделении № ПАО Сбербанк юридического дела ООО «Северфонд» (т. 1 л.д. 221-225), в последующем осмотренного (т. 3 л.д. 1-103);

- протокол выемки в операционном офисе в г. Вологде филиала ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) юридического дела клиента ООО «Северфонд» (т. 1 л.д. 226-227), в последующем осмотренного (т. 3 л.д. 1-103);

- протоколом осмотра CD-R диска с имеющимися на нём файлами, которые содержат выписку по счету ООО «Северфонд» в ПАО Сбербанк, справку об остатках и оборотах по нему (т. 2 л.д. 3-19);

- протоколом выемки в МИФНС России № 11 по Вологодской области регистрационных дел ООО «Северфонд», ООО «Агрострой» (т. 2 л.д. 55-56), которые в последующем были осмотрены (т. 4 л.д. 5-22);

- протоколом выемки в Вологодском отделении № ПАО Сбербанк юридического досье клиента ООО «Агрострой» (т. 2 л.д. 88-89), в последующем осмотренного (т. 3 л.д. 1-103);

- протоколом выемки в операционном офисе в г. Вологде филиала ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) юридического досье клиента ООО «Агрострой» (т. 2 л.д. 90-91), которые в последующем были осмотрены (т. 4 л.д. 49-51);

- протоколом выемки в ПАО «СКБ-банк» юридического досье клиента ООО «Агрострой» (т. 2 л.д. 94-95), в последующем осмотренного (т. 4 л.д. 26-44);

- протокол осмотра CD-R диска, содержащего файл с выпиской по счету ООО «Агрострой» в Банке ВТБ (ПАО), в которой отражена информация о движение денежных средств в период с 25.08.2016 по 23.01.2017, файл с протоколом сеансов связи по расчетному счету (т. 2 л.д. 107-114);

- протокол осмотра CD-R диска, содержащего файлы с выпиской по счету ООО «Агрострой» в ПАО «СКБ-банк» (т. 2 л.д. 126-215);

- заключением эксперта, согласно которому в результате исследования представленных на экспертизу выписок по счетам юридических лиц установлено, что с 01.01.2013 по 13.09.2018 на счета ООО «Северфонд» поступили денежные средства на общую сумму 27 141 658, 16 рублей (т. 3 л.д. 178-273).

Оценивая изложенные доказательства в их совокупности, суд пришёл к убеждению, что вина подсудимого Юрова В.Н. полностью доказана.

Суд квалифицирует действия подсудимого Юрова В.Н. по части 1 статьи 187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Так Юров В.Н. не имея намерений управлять созданными на его имя юридическими лицами ООО «Агрострой» и ООО «Северфонд» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанных юридических лиц сбыл ФИО1 электронные средства, а также электронные носители информации – логины, одноразовые SMS-пароли, флеш-носитель (электронная подпись под квалифицированным сертификатом), ЕMV-карту (программный токен).

Суд исключает из объема обвинения сбыт корпоративной карты полученной в ПАО «СКБ-банк», поскольку Юров отрицает ее передачу третьим лицам, указанная позиция иными доказательствами не опровергнута.

Оценивая поведение подсудимого Юрова В.Н. в судебном заседании в совокупности с данными о его личности, суд признает подсудимого вменяемым и способным нести уголовную ответственность за содеянное.

При определении вида и размера наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, тяжесть совершенного преступления, конкретные обстоятельства дела, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, а также данные о личности подсудимого.

В качестве данных, характеризующих личность подсудимого Юрова В.Н., суд учитывает то, что тот ранее не судим (т. 4 л.д. 125); <данные изъяты>

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Юрова В.Н., суд признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию настоящего преступления, выразившееся в даче признательных показаний в ходе допроса в качестве подозреваемого, явку с повинной, выраженную в даче признательных показаний в ходе допроса в качестве свидетеля (т.1, л.207) наличие на иждивении малолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Юрова В.Н., суд не установил.

При назначении наказания Юрову В.Н. суд учитывает требования ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Учитывая общественную опасность совершенного преступления, степень его тяжести, личность Юрова В.Н., суд считает, что Юрову В.Н. следует назначить наказание в виде лишения свободы.

Вместе с тем, принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отношение Юрова В.Н. к содеянному, данные о личности подсудимого, суд считает, что исправление Юрова В.Н. возможно без реального отбытия наказания в виде лишения свободы, и назначает условное осуждение в соответствии со ст. 73 УК РФ, с возложением ряда обязанностей, направленных на контроль за его поведением. При этом, учитывая изложенные обстоятельства, суд полагает их исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления и пролагает возможным применить ст.64 УК РФ и не назначать обязательное дополнительное наказание в виде штрафа.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, и его степени общественной опасности, суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст.15 УК РФ и изменения его категории на менее тяжкую, а также не находит оснований для замены наказания в виде лишения свободы на принудительные работы в соответствие со ст. 53.1 УК РФ.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- регистрационные дела - следует передать в МИФНС России № 11 по Вологодской области;

- юридическое досье, юридические дела - следует передать в ОО в г. Вологде филиала ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО), ПАО «СКБ-банк», Вологодское отделение № ПАО Сбербанк;

- диски с выписками - следует хранить при материалах уголовного дела.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 307, 308 и 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ЮРОВА В. Н. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и с применением ст.64 УК РФ назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 01 (один) год.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Юрову В.Н. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 01 (один) год.

Обязать осуждённого Юрова В.Н. в период испытательного срока:

- один раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осуждённого,

- не менять постоянное место жительства без уведомления указанного органа;

-не совершать нарушений общественного порядка, влекущих привлечение к административной ответственности.

Меру пресечения осуждённому Юрову В.Н. оставить прежней, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отменив её по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- регистрационное дело ООО «Северфонд» ОГРН 1163525082500, регистрационное дело ООО «Агрострой» ОГРН 1163525082181, изъятые в ходе выемки 05.04.2021 в помещении МИФНС России № 11 по Вологодской области (т. 2 л.д. 55-56), признанные и приобщённые к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д. 23), хранящееся при материалах уголовного дела- передать в МИФНС России № 11 по Вологодской области;

- юридическое досье клиента ООО «Агрострой», изъятое в ходе выемки 27.04.2021 в ОО в г. Вологде филиала ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) по адресу: г. Вологда, ул. Проспект Победы, д. 39 (т. 2 л.д. 90-91), признанное и приобщённое к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д. 92), хранящееся при материалах уголовного дела- передать в ОО в г. Вологде филиала ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО);

- юридическое досье клиента ООО «Агрострой», изъятое в ходе выемки 08.04.2021 в ПАО «СКБ-банк» по адресу: г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 17 (т. 2 л.д. 94-95), признанное и приобщённое к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д. 45), хранящееся при материалах уголовного дела- передать в ПАО «СКБ-банк»;

- диск с текстом вокруг посадочного кольца, читаемым как: №, с выпиской по расчетному счету № ООО «Северфонд», справкой об оборотах за день, поступивший по запросу (т. 2 л.д. 2); диск с текстом вокруг посадочного кольца, читаемым как: №, с выпиской по расчетному счету № ООО «Агрострой», протоколами сеансов связи с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн», поступивший по запросу из Банка ВТБ (ПАО) (т. 2 л.д. 106); диск с текстом вокруг посадочного кольца, читаемым как: «CD-R Mirex Printable 48х700 Mb 80 min», с выписками по расчетным счетам ООО «Агрострой», поступивший по запросу из ПАО «СКБ-банк» (т. 2 л.д. 125), признанные и приобщённые к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 216-217), хранящиеся при материалах уголовного дела- хранить при материалах уголовного дела;

- юридическое дело ООО «Северфонд», изъятое в ходе выемки 03.03.2021 в Вологодском отделении № ПАО Сбербанк (т. 1 л.д. 221-225), признанное и приобщённое к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 104), хранящееся при материалах уголовного дела- передать в Вологодское отделение № ПАО Сбербанк;

- юридическое дело клиента ООО «Северфонд», изъятое в ходе выемки 17.03.2021 в ОО в г. Вологде филиала ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) (т. 1 л.д. 226-227), признанное и приобщённое к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 104), хранящееся при материалах уголовного дела- передать в ОО в г. Вологде филиала ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО);

- юридическое досье ООО «Агрострой», изъятое в ходе выемки 30.03.2021 в Вологодском отделении № ПАО Сбербанк (т. 2 л.д. 88-89), признанное и приобщённое к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 104), хранящееся при материалах уголовного дела- передать в Вологодское отделение № ПАО Сбербанк.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня его провозглашения в Судебную коллегию по уголовным делам Вологодского областного суда через Вологодский городской суд.

В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённый вправе:

- ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции;

- пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника в апелляционной инстанции.

Судья П.В. Воробьев