Гражданский кодекс часть 1

Костомукшский городской суд Республики Карелия в составе председательствующего судьи Сахошко М.Г., при секретаре Рахимовой Ю.Б., с участием государственного обвинителя - и.о. Карельского транспортного прокурора Вихрова Н.В., подсудимого Саллинен А.А., защитника - адвоката Межрайонной коллеги адвокатов Республики Карелия Кибизова К.В., представившего удостоверение № 445от 18.12.2015 и ордер №131 от 22.06.2021, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Саллинен А.А., <данные изъяты>

-избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

-в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.226.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Саллинен А.А., состоящий с 27.10.2011 на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №1 по Республике Карелия в качестве индивидуального предпринимателя за основным государственным регистрационным номером №, одним из видов деятельности которого является торговля розничными пиломатериалами в специализированных магазинах, в нарушение:

-пп.25, 32 ч.1 ст.2 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11.04.2017) (далее - Таможенный кодекс ЕАЭС), согласно которым «незаконное перемещение товаров через таможенную границу Союза» - перемещение товаров через таможенную границу Союза с недостоверным таможенным декларированием; «таможенная декларация» - таможенный документ, содержащий сведения о товарах и иные сведения, необходимые для выпуска товаров;

-п.6 ч.1 ст.2 Таможенного кодекса ЕАЭС, в соответствии с которым «выпуск товаров» - действие таможенного органа, после совершения которого заинтересованные лица вправе использовать товары в соответствии с заявленной таможенной процедурой или в порядке и на условиях, которые установлены в отношении отдельных категорий товаров, не подлежащих в соответствии с настоящим Кодексом помещению под таможенные процедуры;

-п.3 ст.105, пп.12 п.1 ст.106 Таможенного кодекса ЕАЭС, согласно которым при помещении товаров под таможенные процедуры используется декларация на товары, в которой должны быть указаны иные сведения, определяемые Евразийской экономической комиссией;

-Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24.04.2017 №35, в соответствии с которым в Российской Федерации при декларировании лесоматериалов указываются номер и дата подачи декларации о сделках с древесиной. Данные сведения указываются в графе 44 декларации о товаре «Дополнительная информация. Представленные документы»,

в период с 12.02.2019 по 30.10.2020совершил незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с недостоверным декларированием стратегически важных ресурсов - лесоматериалов хвойных пород из сухостойной древесины, ранее приобретенных у неустановленных лиц, из Российской Федерации в Финляндскую Республику при следующих обстоятельствах.

Так, 12.02.2019 между ООО «<данные изъяты>», выступающим в качестве продавца, и индивидуальным предпринимателем Саллинен А.А., выступающим в качестве покупателя, заключен договор № ДР-2 от 12.02.2019 на продажу древесины топливной прочей (дрова) по цене 1 100 рублей за 1 кубический метр сроком действия по 31.12.2019 с возможностью автоматической пролонгации, о чем Саллинен А.А. 12.02.2019 с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет предоставил оператору единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней декларацию о сделках с древесиной №0003100400078029001017002294 от 12.02.2019 в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. Однако фактически поставок древесины топливной прочей (дров) по указанному договору не осуществлялось.

После этого, в феврале 2019 года Саллинен А.А., имея умысел на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов - лесоматериалов хвойных пород из сухостойной древесины, ранее приобретенных у неустановленных лиц, с целью получения материальной выгоды, достоверно зная, что в соответствии с пп.42 п.15 Порядка заполнения декларации на товары, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 №257 (в редакции Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24.04.2017 №35) в Российской Федерации при декларировании лесоматериалов дополнительно указываются номер и дата подачи декларации о сделках с древесиной, то есть без указания данных сведений выпуск товаров - лесоматериалов не может быть разрешен таможенным органом Российской Федерации, для придания правомерного статуса совершаемым незаконным действиям принял решение использовать договор № ДР-2 от 12.02.2019 в качестве коммерческого документа с целью оформления деклараций на товары при перемещении лесоматериалов в рамках заключаемых им в дальнейшем внешнеторговых контрактов с покупателями, находящимися в Финляндской Республике, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

16.07.2019 между индивидуальным предпринимателем Саллинен А.А., выступающим в качестве продавца, и «<данные изъяты>» (Финляндия), выступающим в качестве покупателя, заключен внешнеторговый контракт № 08/07 от 16.07.2019 (далее - Контракт № 08/07) на продажу на условиях FCA (Костомукша) лесоматериалов (доска обрезная, необрезная, брус, необрезной брус, доска подгорбыльная, полубревна) на общую сумму 57 000 евро. В период по 19.07.2019 Саллинен А.А., выполняя обязательства по Контракту № 08/07 и реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов - лесоматериалов хвойных пород из сухостойной древесины, передал неосведомленной о преступном замысле бухгалтеру ООО «Оптимальные решения» К, осуществляющей бухгалтерское сопровождение его деятельности, недостоверную информацию о документах, на основании которых было осуществлено приобретение поставляемой в Финляндскую Республику по Контракту № 08/07 древесины - ссылку на декларацию о сделке с древесиной №0003100400078029001017002294 от 12.02.2019, отражающую сведения о приобретении древесины по договору с ООО «<данные изъяты>» № ДР-2 от 12.02.2019, по которому фактически поставки не осуществлялись.

В свою очередь, К по поручению Саллинен А.А. и на основании предоставленных им сведений 19.07.2019 составила, подписала электронной подписью Саллинен А.А. и предоставила с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет» оператору единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней декларацию о сделках с древесиной №0002024600026245100400078029 от 19.07.2019 в форме электронного документа, после чего по поручению Саллинен А.А. в период до 16 часов 49 минут 01.08.2019 предоставила указанную информацию специалисту по таможенному оформлению КО, оказывающей Саллинен А.А. на основании устного договора услуги по составлению таможенных деклараций на товары и неосведомленной о его преступных намерениях, которая на основании переданных ей сведений по поручению Саллинен А.А. составила две таможенные декларации на товары, по которым декларантом Саллинен А.А. под таможенную процедуру экспорта помещены лесоматериалы хвойных пород (сосна): доска обрезная 2-3 сорт объемом 30,70/34,37 м^3, классифицируемая в товарной субпозиции 4407119300 по ТН ВЭД ЕАЭС, общей фактурной стоимостью 9 210 евро (651 473, 96 руб.); лесоматериалы хвойных пород (сосна): доска необрезная 2-3 сорт объемом 1,91/2,12 м^3, классифицируемая в товарной субпозиции 4407119300 по ТН ВЭД ЕАЭС, общей фактурной стоимостью 573 евро (41 088, 51 руб.); доска обрезная 2-3 сорт объемом 4,88/5,47 м^3, классифицируемая в товарной субпозиции 4407119300 по ТН ВЭД ЕАЭС, общей фактурной стоимостью 1 464 евро (104 980, 07 руб.); брус обрезной 2-3 сорт, объемом 23,78/25,84 м^3, классифицируемый в товарной субпозиции 4407119300 по ТН ВЭД ЕАЭС, общей фактурной стоимостью 7 134 евро (511 562, 73 руб.), указав в графе 44 этих деклараций «Дополнительная информация» недостоверные сведения - ссылку на номер и дату декларации о сделке с древесиной №0002024600026245100400078029 от 19.07.2019, отражающую сведения о приобретении Саллинен А.А. экспортируемой по Контракту № 08/07 в Финляндскую Республику древесины по договору с ООО «<данные изъяты>» № ДР-2 от 12.02.2019, по которому фактически поставки не осуществлялись. Затем 01.08.2019, в 16 часов 49 минут, указанные две декларации были поданы на Костомукшский таможенный пост Карельской таможни по адресу: Республика Карелия г.Костомукша, шоссе Горняков строение №270а и 05.08.2019, в 11 часов 58 минут, приняты и зарегистрированы таможенным органом под №10227030/010819/0002353 и №10227030/050819/0002377.

01.08.2019 в отношении лесоматериалов хвойных пород (сосна) - доска обрезная 2-3 сорт, объемом 30,70/34,37 м^3, классифицируемая в товарной субпозиции 4407119300 по ТН ВЭД ЕАЭС, общей фактурной стоимостью 9 210 евро (651 473, 96 руб.), таможенным органом, введенным в заблуждение недостоверными сведениями Саллинен А.А. о происхождении экспортируемого товара, принято решение о разрешении вывоза с таможенной территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, который был осуществлен 02.08.2019 через таможенный пост МАПП Люття Карельской таможни, расположенный по адресу: Республика Карелия город Костомукша, госграница, на территорию Финляндской Республики.

Согласно заключению эксперта №12402030/0005626 от 09.04.2021 рыночная стоимость товара на 01.08.2019 по таможенной декларации №10227030/010819/0002353 на внутреннем рынке Российской Федерации составила 365 628 рублей 00 копеек.

05.08.2019 в отношении лесоматериалов хвойных пород (сосна): доска необрезная 2-3 сорт объемом 1,91/2,12 м^3, классифицируемая в товарной субпозиции 4407119300 по ТН ВЭД ЕАЭС, общей фактурной стоимостью 573 евро (41 088, 51 руб.); доска обрезная 2-3 сорт объемом 4,88/5,47 м^3, классифицируемая в товарной субпозиции 4407119300 по ТН ВЭД ЕАЭС, общей фактурной стоимостью 1 464 евро (104 980,07 руб.); брус обрезной 2-3 сорт объемом 23,78/25,84 м^3, классифицируемый в товарной субпозиции 4407119300 по ТН ВЭД ЕАЭС, общей фактурной стоимостью 7 134 евро (511 562, 73 руб.), таможенным органом, введенным в заблуждение недостоверными сведениями Саллинен А.А. о происхождении экспортируемого товара, принято решение о разрешении вывоза с таможенной территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, который был осуществлен 05.08.2019 через таможенный пост МАПП Люття Карельской таможни, расположенный по адресу: Республика Карелия город Костомукша, госграница, на территорию Финляндской Республики.

Согласно заключению эксперта №12402030/0005626 от 09.04.2021 рыночная стоимость товара на 05.08.2019 по таможенной декларации №10227030/050819/0002377 на внутреннем рынке Российской Федерации составила 283 182 рубля 00 копеек.

16.10.2019 между индивидуальным предпринимателем Саллинен А.А., выступающим в качестве продавца, и «<данные изъяты> ОУ» (Финляндия), выступающим в качестве покупателя, заключен внешнеторговый контракт № 16/2019 от 16.10.2019 (далее - Контракт № 16/2019) на продажу на условиях FCA (Костомукша) лесоматериалов (доска обрезная, необрезная из сухостойной древесины (сосна, 2-3 сорт), доска подгорбыльная из сухостойной древесины (сосна, 2-3 сорт), полубревна) на общую сумму 50 000 евро. В период по 17.10.2019 Саллинен А.А., выполняя обязательства по Контракту № 16/2019 и продолжая реализовывать умысел на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов - лесоматериалов хвойных пород, передал неосведомленной о преступном замысле бухгалтеру ООО «Оптимальные решения» К, осуществляющей бухгалтерское сопровождение его деятельности, недостоверную информацию о документах, на основании которых была осуществлена заготовка поставляемой в Финляндскую Республику по Контракту № 16/2019 древесины - ссылку на декларацию о сделке с древесиной №0003100400078029001017002294 от 12.02.2019, отражающую сведения о приобретении древесины по договору с ООО «<данные изъяты>» №ДР-2 от 12.02.2019, по которому фактически поставки не осуществлялись.

В свою очередь, К по поручению Саллинен А.А. и на основании предоставленных им сведений 17.10.2019 составила, подписала электронной подписью Саллинен А.А. и предоставила с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет» оператору единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней декларацию о сделках с древесиной №0005024600011355100400078029 от 17.10.2019 в форме электронного документа, после чего по поручению Саллинен А.А. в период до 11 часов 41 минуты 24.10.2019 предоставила указанную информацию специалисту по таможенному оформлению КО, оказывающей Саллинен А.А. на основании устного договора услуги по составлению таможенных деклараций на товары и неосведомленной о его преступных намерениях, которая на основании переданных ей сведений по поручению Саллинен А.А. составила таможенную декларацию на товары, по которой декларантом Саллинен А.А. под таможенную процедуру экспорта помещены лесоматериалы хвойных пород (сосна): доска необрезная 2-3 сорт объемом 5,02/5,43 м^3, классифицируемая в товарной субпозиции 4407119300 по ТН ВЭД ЕАЭС, общей фактурной стоимостью 1 255 евро (89 060, 32 руб.) и доска подгорбыльная необрезная 2-3 сорт объемом 6,03/6,42 м^3, классифицируемая в товарной субпозиции 4407119300 по ТН ВЭД ЕАЭС, общей фактурной стоимостью 1 507,50 евро (106 978, 83 руб.), указав в графе 44 этой декларации «Дополнительная информация» недостоверные сведения - ссылку на номер и дату декларации о сделке с древесиной №0005024600011355100400078029 от 17.10.2019, отражающую сведения о приобретении Саллинен А.А. экспортируемой по Контракту № 16/2019 в Финляндскую Республику древесины по договору с ООО «<данные изъяты>» № ДР-2 от 12.02.2019, по которому фактически поставки не осуществлялись. Затем указанная декларация была подана на Костомукшский таможенный пост Карельской таможни по адресу: Республика Карелия г.Костомукша, шоссе Горняков строение №270а и 24.10.2019, в 11 часов 41 минуту, принята и зарегистрирована таможенным органом под № 10227030/241019/0003363.

24.10.2019 в отношении лесоматериалов хвойных пород (сосна): доска необрезная 2-3 сорт объемом 5,02/5,43 м^3, классифицируемая в товарной субпозиции 4407119300 по ТН ВЭД ЕАЭС, общей фактурной стоимостью 1 255 евро (89 060, 32 руб.) и доска подгорбыльная необрезная 2-3 сорт объемом 6,03/6,42 м^3, классифицируемая в товарной субпозиции 4407119300 по ТН ВЭД ЕАЭС, общей фактурной стоимостью 1 507,50 евро (106 978, 83 руб.) таможенным органом, введенным в заблуждение недостоверными сведениями Саллинен А.А. о происхождении экспортируемого товара, принято решение о разрешении вывоза с таможенной территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, который был осуществлен 07.11.2019 через таможенный пост МАПП Люття Карельской таможни, расположенный по адресу: Республика Карелия город Костомукша, госграница, на территорию Финляндской Республики.

Согласно заключению эксперта №12402030/0005626 от 09.04.2021 рыночная стоимость товара на 24.10.2019 по таможенной декларации №10227030/241019/0003363 на внутреннем рынке Российской Федерации составила 180 776 рублей 00 копеек.

18.03.2020 между индивидуальным предпринимателем Саллинен А.А., выступающим в качестве продавца, и «<данные изъяты>» (Финляндия), выступающим в качестве покупателя, заключен внешнеторговый контракт № 18/2020 от 18.03.2020 (далее - Контракт № 18/2020) на продажу на условиях FCA (Костомукша) лесоматериалов (доска обрезная, необрезная из сухостойной древесины (сосна, 2-3 сорт) на общую сумму 5 250 евро. В период по 18.03.2020 Саллинен А.А., выполняя обязательства по Контракту № 18/2020 и реализуя единый преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов - лесоматериалов хвойных пород, передал неосведомленной о преступном замысле бухгалтеру ООО «Оптимальные решения» К, осуществляющей бухгалтерское сопровождение его деятельности, недостоверную информацию о документах, на основании которых была осуществлена заготовка поставляемой в Финляндскую Республику по Контракту № 18/2020 древесины - ссылку на декларацию о сделке с древесиной №0003100400078029001017002294 от 12.02.2019, отражающую сведения о приобретении древесины по договору с ООО «<данные изъяты>» № ДР-2 от 12.02.2019, по которому фактически поставки не осуществлялись.

В свою очередь, К по поручению Саллинен А.А. и на основании предоставленных им сведений 18.03.2020 составила, подписала электронной подписью Саллинен А.А. и предоставила с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет» оператору единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней декларацию о сделках с древесиной №0004024600024038100400078029 от 18.03.2020 в форме электронного документа, после чего по поручению Саллинен А.А. в период до 10 часов 48 минут 01.04.2020 предоставила указанную информацию специалисту по таможенному оформлению КО, оказывающей Саллинен А.А. на основании устного договора услуги по составлению таможенных деклараций на товары и неосведомленной о его преступных намерениях, которая на основании переданных ей сведений по поручению Саллинен А.А. составила таможенную декларацию на товары, по которым декларантом Саллинен А.А. под таможенную процедуру экспорта помещены лесоматериалы хвойных пород из сухостойной древесины (сосна, 2-3 сорт): доска обрезная 2-3 сорт объемом 4,86/5,30 м^3, классифицируемая в товарной субпозиции 4407119300 по ТН ВЭД ЕАЭС, общей фактурной стоимостью 1 701 евро (145 841,87 руб.) и доска необрезная 2-3 сорт объемом 7,58/8,12 м^3, классифицируемая в товарной субпозиции 4407119300 по ТН ВЭД ЕАЭС, общей фактурной стоимостью 2 653 евро (227 465, 30 руб.), указав в графе 44 этой декларации «Дополнительная информация» недостоверные сведения - ссылку на номер и дату декларации о сделке с древесиной № 0004024600024038100400078029 от 18.03.2020, отражающую сведения о приобретении Саллинен А.А. экспортируемой по Контракту № 18/2020 в Финляндскую Республику древесины по договору с ООО «БорЮ» № ДР-2 от 12.02.2019, по которому фактически поставки не осуществлялись. Затем указанная декларация была подана на Костомукшский таможенный пост Карельской таможни по адресу: Республика Карелия г.Костомукша, шоссе Горняков строение №270а и 01.04.2020, в 10 часов 48 минут, принята и зарегистрирована таможенным органом под № 10227030/010420/0000988.

01.04.2020 в отношении лесоматериалов хвойных пород из сухостойной древесины (сосна): доска обрезная 2-3 сорт объемом 4,86/5,30 м^3, классифицируемая в товарной субпозиции 4407119300 по ТН ВЭД ЕАЭС, общей фактурной стоимостью 1 701 евро (145 841, 87 руб.) и доска необрезная 2-3 сорт объемом 7,58/8,12 м^3, классифицируемая в товарной субпозиции 4407119300 по ТН ВЭД ЕАЭС, общей фактурной стоимостью 2 653 евро (227 465, 30 руб.) таможенным органом, введенным в заблуждение недостоверными сведениями Саллинен А.А. о происхождении экспортируемого товара, принято решение о разрешении вывоза с таможенной территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, который был осуществлен 09.04.2020 через таможенный пост МАПП Люття Карельской таможни, расположенный по адресу: Республика Карелия город Костомукша, госграница, на территорию Финляндской Республики.

Согласно заключению эксперта №12402030/0005626 от 09.04.2021 рыночная стоимость товара на 01.04.2020 по таможенной декларации №10227030/010420/0000988 на внутреннем рынке Российской Федерации составила 209 634 рубля 00 копеек.

20.06.2020 между индивидуальным предпринимателем Саллинен А.А., выступающим в качестве продавца, и «<данные изъяты>» (Финляндия), выступающим в качестве покупателя, заключен внешнеторговый контракт № 20/06-2020 от 20.06.2020 (далее - Контракт № 20/06-2020) на продажу на условиях FCA (Костомукша) лесоматериалов из сухостойной древесины (сосна, 2-3 сорт): доска обрезная, необрезная, доска подгорбыльная на общую сумму 20 000 евро. В период по 22.06.2020 Саллинен А.А., выполняя обязательства по Контракту №20/06-2020 и продолжая реализовывать умысел на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов - лесоматериалов хвойных пород, передал неосведомленной о преступном замысле бухгалтеру ООО «Оптимальные решения» К, осуществляющей бухгалтерское сопровождение его деятельности, недостоверную информацию о документах, на основании которых была осуществлена заготовка поставляемой в Финляндскую Республику по Контракту № 20/06-2020 древесины - ссылку на декларацию о сделке с древесиной №0003100400078029001017002294 от 12.02.2019, отражающую сведения о приобретении древесины по договору с ООО «<данные изъяты>» № ДР-2 от 12.02.2019, по которому фактически поставки не осуществлялись.

В свою очередь, К по поручению Саллинен А.А. и на основании предоставленных им сведений 22.06.2020 составила, подписала электронной подписью Саллинен А.А. и предоставила с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет» оператору единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней декларацию о сделках с древесиной №0004024600001445100400078029 от 22.06.2020 в форме электронного документа, после чего по поручению Саллинен А.А. в период до 9 часов 16 минут 25.06.2020 предоставила указанную информацию специалисту по таможенному оформлению КО, оказывающей Саллинен А.А. на основании устного договора услуги по составлению таможенных деклараций на товары и неосведомленной о его преступных намерениях, которая на основании переданных ей сведений по поручению Саллинен А.А. составила таможенную декларацию на товары, по которой декларантом Саллинен А.А. под таможенную процедуру экспорта помещены лесоматериалы хвойных пород из сухостойной древесины (сосна, 2-3 сорт): доска обрезная 2-3 сорт объемом 3,92/4,20 м^3, классифицируемая в товарной субпозиции 4407119300 по ТН ВЭД ЕАЭС, общей фактурной стоимостью 784 евро (60 963, 06 руб.); доска необрезная 2-3 сорт объемом 11,34/11,94 м^3, классифицируемая в товарной субпозиции 4407119300 по ТН ВЭД ЕАЭС, общей фактурной стоимостью 2 268 евро (176 357, 41 руб.); доска необрезная подгорбыльная 2-3 сорт объемом 9,91/10/46 м^3, классифицируемая в товарной субпозиции 4407119300 по ТН ВЭД ЕАЭС, общей фактурной стоимостью 1 982 евро (154 118, 34 руб.), указав в графе 44 декларации «Дополнительная информация» недостоверные сведения - ссылку на номер и дату декларации о сделке с древесиной № 0004024600001445100400078029 от 22.06.2020, отражающую сведения о приобретении Саллинен А.А. экспортируемой по Контракту № 20/06-2020 в Финляндскую Республику древесины по договору с ООО «<данные изъяты>» № ДР-2 от 12.02.2019, по которому фактически поставки не осуществлялись. Затем указанная декларация была подана на Костомукшский таможенный пост Карельской таможни по адресу: Республика Карелия г.Костомукша, шоссе Горняков, строение №270а и 25.06.2020, в 9 часов 16 минут, принята и зарегистрирована таможенным органом под № 10227030/250620/0001756.

25.06.2020 в отношении лесоматериалов хвойных пород из сухостойной древесины (сосна, 2-3 сорт): доска обрезная 2-3 сорт объемом 3,92/4,20 м^3, классифицируемая в товарной субпозиции 4407119300 по ТН ВЭД ЕАЭС, общей фактурной стоимостью 784 евро (60 963, 06 руб.); доска необрезная 2-3 сорт объемом 11,34/11,94 м^3, классифицируемая в товарной субпозиции 4407119300 по ТН ВЭД ЕАЭС, общей фактурной стоимостью 2 268 евро (176 357, 41 руб.); доска необрезная подгорбыльная 2-3 сорт объемом 9,91/10/46 м^3, классифицируемая в товарной субпозиции 4407119300 по ТН ВЭД ЕАЭС, общей фактурной стоимостью 1 982 евро (154 118, 34 руб.) таможенным органом, введенным в заблуждение недостоверными сведениями Саллинен А.А. о происхождении экспортируемого товара, принято решение о разрешении вывоза с таможенной территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, который был осуществлен 26.06.2020 через таможенный пост МАПП Люття Карельской таможни, расположенный по адресу: Республика Карелия город Костомукша, госграница, на территорию Финляндской Республики.

Согласно заключению эксперта №12402030/0005626 от 09.04.2021 рыночная стоимость товара на 25.06.2020 по таможенной декларации №10227030/250620/0001756 на внутреннем рынке Российской Федерации составила 414 583 рубля 00 копеек.

27.10.2020 между индивидуальным предпринимателем Саллинен А.А., выступающим в качестве продавца, и «<данные изъяты>» (Финляндия), выступающим в качестве покупателя, заключен внешнеторговый контракт № 27/10 от 27.10.2020 (далее - Контракт № 27/10) на продажу на условиях FCA (Костомукша) лесоматериалов из сухостойной древесины (сосна, 2-3 сорт): доска обрезная, необрезная, брус, необрезной брус, доска подгорбыльная, полубревна на общую сумму 18 000 евро. В период по 28.10.2020 Саллинен А.А., выполняя обязательства по Контракту № 27/10 и реализуя единый преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов - лесоматериалов хвойных пород, передал неосведомленной о преступном замысле бухгалтеру ООО «Оптимальные решения» К, осуществляющей бухгалтерское сопровождение его деятельности, недостоверную информацию о документах, на основании которых была осуществлена заготовка поставляемой в Финляндскую Республику по Контракту № 27/10 древесины - ссылку на декларацию о сделке с древесиной №0003100400078029001017002294 от 12.02.2019, отражающую сведения о приобретении древесины по договору с ООО «<данные изъяты>» № ДР-2 от 12.02.2019, по которому фактически поставки не осуществлялись.

В свою очередь, К по поручению Саллинен А.А. и на основании предоставленных им сведений 28.10.2020 составила, подписала электронной подписью Саллинен А.А. и предоставила с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет» оператору единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней декларацию о сделках с древесиной №0006024600013152100400078029 от 28.10.2020 в форме электронного документа, после чего по поручению Саллинен А.А. в период до 13 часов 54 минут 30.10.2020 предоставила указанную информацию специалисту по таможенному оформлению КО, оказывающей Саллинен А.А. на основании устного договора услуги по составлению таможенных деклараций на товары и неосведомленной о его преступным намерениях, которая на основании переданных ей сведений по поручению Саллинен А.А. составила таможенную декларацию на товары, по которой декларантом Саллинен А.А. под таможенную процедуру экспорта помещены лесоматериалы хвойных пород из сухостойной древесины (сосна, 2-3 сорт): доска обрезная 2-3 сорт объемом 4,52/5,05 м^3, классифицируемая в товарной субпозиции 4407119300 по ТН ВЭД ЕАЭС, общей фактурной стоимостью 678 евро (62 783, 55 руб.); доска необрезная 2-3 сорт объемом 20,66/22,84 м^3, классифицируемая в товарной субпозиции 4407119300 по ТН ВЭД ЕАЭС, общей фактурной стоимостью 3 099 евро (286 970, 81 руб.); доска необрезная подгорбыльная 2-3 сорт объемом 8,32/9,18 м^3, классифицируемая в товарной субпозиции 4407119300 по ТН ВЭД ЕАЭС, общей фактурной стоимостью 1 248 евро (115 566, 17 руб.), указав в графе 44 декларации «Дополнительная информация» недостоверные сведения - ссылку на номер и дату декларации о сделке с древесиной №0006024600013152100400078029 от 28.10.2020, отражающую сведения о приобретении Саллинен А.А. экспортируемой по Контракту № 27/10 в Финляндскую Республику древесины по договору с ООО «<данные изъяты>» № ДР-2 от 12.02.2019, по которому фактически поставки не осуществлялись. Затем указанная декларация на товары была подана на Северо-Западный таможенный пост Северо-Западной Электронной таможни по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Кременчугская д.21, кор.2, строение №1 и 30.10.2020, в 13 часов 54 минуты, принята и зарегистрирована таможенным органом под № 10228010/301020/0046970.

30.10.2020 в отношении лесоматериалов хвойных пород из сухостойной древесины (сосна, 2-3 сорт): доска обрезная 2-3 сорт объемом 4,52/5,05 м^3, классифицируемая в товарной субпозиции 4407119300 по ТН ВЭД ЕАЭС, общей фактурной стоимостью 678 евро (62 783, 55 руб.); доска необрезная 2-3 сорт объемом 20,66/22,84 м^3, классифицируемая в товарной субпозиции 4407119300 по ТН ВЭД ЕАЭС, общей фактурной стоимостью 3 099 евро (286 970, 81 руб.); доска необрезная подгорбыльная 2-3 сорт объемом 8,32/9,18 м^3, классифицируемая в товарной субпозиции 4407119300 по ТН ВЭД ЕАЭС, общей фактурной стоимостью 1 248 евро (115 566, 17 руб.) таможенным органом, введенным в заблуждение недостоверными сведениями Саллинен А.А. о происхождении экспортируемого товара, принято решение о разрешении вывоза с таможенной территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, который осуществлен не был, поскольку вывозимый товар был задержан сотрудниками Карельской таможни 19.11.2020 при перемещении через таможенную границу на таможенном посту МАПП Люття Карельской таможни, расположенном по адресу: Республика Карелия г.Костомукша, госграница, и изъят в ходе осмотра места происшествия 20.11.2020, в период с 17 часов 15 минут до 18 часов 5 минут.

Согласно заключению эксперта №12402030/0030075 от 29.01.2021 рыночная стоимость товара на 30.10.2020 по таможенной декларации №10228010/301020/0046970 на внутреннем рынке Российской Федерации составила 558 345 рублей.

Прочие лесоматериалы из сосны обыкновенной вида «PINUSSYLVESTRISL.», полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением, не обработанные или обработанные строганием, шлифованием, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм (код ТН ВЭД ЕАЭС 4407119300) включены в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст.226.1 УК РФ, утвержденный постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 (в редакции от 07.06.2019) «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей».

Таким образом, Саллинен А.А., являясь индивидуальным предпринимателем, в период с 01.08.2019 по 30.10.2020 путем недостоверного декларирования осуществил незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС - таможенный пост МАПП Люття Карельской таможни, расположенный по адресу: Республика Карелия г.Костомукша, госграница, стратегически важных ресурсов - лесоматериалов хвойных пород из сухостойной древесины общей таможенной стоимостью 2 735 210 рублей 93 копейки, общей рыночной стоимостью 2 012 148 рублей 00 копеек, что в соответствии с примечанием 2 к ст.226.1 УК РФ является крупным размером.

Уголовное дело в отношении Саллинен А.А. поступило в Костомукшский городской суд Республики Карелия с представлением и.о. Карельского транспортного прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Досудебное соглашение о сотрудничестве оформлено 4 марта 2021 года и.о. Карельского транспортного прокурора по результатам рассмотрения ходатайства подозреваемого, поданного в порядке ст.317.1 УПК РФ, и мотивированного постановления руководителя следственного органа о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Досудебное соглашение о сотрудничестве составлено с участием Саллинен А.А. и его защитника.

В судебном заседании подсудимый Саллинен А.А. вину по предъявленному обвинению признал полностью, а также пояснил, что обвинение ему понятно, он согласен с ним в полном объеме. Досудебное соглашение о сотрудничестве заключено по его инициативе и добровольно, в присутствии защитника, после консультации с ним, и он осознает последствия ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства.

Защитник поддержал ходатайство подсудимого и также просил удовлетворить представление прокурора о применении особого порядка принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Государственный обвинитель поддержал представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, подтвердил, что подсудимым соблюдены условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, им даны исчерпывающие показания об обстоятельствах совершенного преступления, оказано содействие в изобличении другого лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело, в совершении тяжкого преступления, связанного с незаконным перемещением стратегически важных ресурсов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. Сотрудничество с Саллинен А.А. имело существенное значение для результатов предварительного расследования, представленные им сведения послужили полному установлению обстоятельств совершенного преступления.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение государственного обвинителя, подсудимого Саллинен А.А. и его защитника, суд убедился в том, что подсудимый осознает характер и последствия ходатайства о рассмотрении дела в порядке особого производства при наличии досудебного соглашения о сотрудничестве, которое заявлено им добровольно, в присутствии защитника и после консультации с ним, государственный обвинитель подтвердил активное содействие Саллинен А.А. в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело о совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.226.1 УК РФ.

Таким образом, суд приходит к выводу, что предъявленное Саллинен А.А. обвинение, с которым он согласился в судебном заседании, обоснованно, подтверждается имеющимися в деле доказательствами, условия и обязательства заключенного с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, а также требования стст.317.1-317.6 УПК РФ соблюдены, в связи с чем считает возможным постановить обвинительный приговор в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ.

С учетом изложенного действия Саллинен А.А. суд квалифицирует по ч.1 ст.226.1 УК РФ - незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности его действий, обстоятельства совершения преступления, данные о личности Саллинен А.А., влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни семьи подсудимого, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства.

Саллинен А.А. ранее не судим, <данные изъяты>.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, оказание содействия в раскрытии иных преступлений.

Отягчающих наказание обстоятельств суд не находит.

Санкцией ч.1 ст.226.1 УК РФ предусмотрен единственный вид наказания - лишение свободы. Принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, тяжесть совершенного преступления, характеризующие данные на подсудимого, его имущественное положение, суд полагает целесообразным и справедливым назначить Саллинен А.А. наказание в виде лишения свободы. По мнению суда, именно данный вид наказания будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений.

Вместе с тем, учитывая отношение Саллинен А.А. к содеянному, выразившееся в искреннем раскаянии, его поведение после совершения преступления, активную роль в изобличении иного лица, указанного в досудебном соглашении о сотрудничестве, в совершении аналогичного преступления, посягающего на охраняемые законом таможенные отношения, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает, что возможность исправления подсудимого без изоляции от общества не утрачена и применяет положения ст.73 УК РФ об условном осуждении.

При этом суд полагает необходимым возложить на Саллинен А.А. ряд обязанностей, которые будут способствовать исправлению подсудимого.

При назначении срока наказания Саллинен А.А. суд учитывает положения ч.2 ст.62 УК РФ, согласно которой в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

Принимая во внимание фактические обстоятельства преступления, степень его общественной опасности, отсутствие в действиях подсудимого исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, суд не находит оснований для применения к Саллинен А.А. положений ч.6 ст.15, ст.64 УК РФ, а также возможности освобождения его от отбывания наказания.

С учетом конкретных обстоятельств дела и характеризующих данных на подсудимого, совокупности смягчающих наказание обстоятельств суд полагает нецелесообразным назначение Саллинен А.А. дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы.

Гражданский иск по делу не заявлен.

В соответствии с постановлением Петрозаводского городского суда от 24.02.2021 (т.7 л.д.223) на принадлежащую Саллинен А.А. 1/2 доли автомобиля марки «TOYOTALANDCRUISER 150 PRADO», 2018 года выпуска, государственный регистрационный знак №, идентификационный номер (VIN) № наложен арест в целях обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий. Поскольку суд пришел к выводу о нецелесообразности назначения подсудимому дополнительного наказания в виде штрафа, этот автомобиль подлежит возврату его законному владельцу.

В соответствии с пп.4.1, 5 и 6 ч.3 ст.81 УПК РФ деньги, ценности и иное имущество, указанные в пп. «а», «б», «в» ч.1 ст.104.1 УК РФ, подлежат конфискации; документы, являющиеся вещественными доказательствами, в том числе оптические диски с содержащимися на них данными остаются при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего либо передаются законным владельцам.

Согласно п.«а» ч.1 ст.104.1 УК РФ на основании обвинительного приговора происходит конфискация имущества и обращение в собственность государства денег, ценностей и иного имущества, являющихся предметом незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, ответственность за которое установлена ст.226.1 настоящего Кодекса, и любых доходов от этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу.

По смыслу закона, если владельцем предметов контрабанды является лицо, признанное виновным в их незаконном перемещении, то такие предметы контрабанды подлежат конфискации.

Таким образом, лесоматериалы хвойных пород из сухостойной древесины (сосна) в количестве 9 (девяти) грузовых мест (пакетов), принадлежащие Саллинен А.А., признанные вещественными доказательствами, и на которые наложен арест в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, подлежат конфискации как предмет незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с обращением в собственность государства.

Процессуальные издержки по делу отсутствуют.

На основании изложенного и руководствуясь стст.316, 317, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Саллинен А.А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.226.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Саллинен А.А. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на Саллинен А.А. обязанности: не менять постоянного или временного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц являться на регистрацию в указанный орган в дни, установленные этим органом.

До вступления приговора суда в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Снять арест, наложенный постановлением Петрозаводского городского суда от 24.02.2021 на принадлежащую Саллинен А.А. 1/2 доли автомобиля марки «TOYOTALANDCRUISER 150 PRADO», 2018 года выпуска, государственный регистрационный знак №, идентификационный номер (VIN) №, вернув указанный автомобиль Саллинен А.А. по принадлежности.

Вещественные доказательства - лесоматериалы хвойных пород из сухостойной древесины (сосна) в количестве 9 (девяти) грузовых мест (пакетов), принадлежащие Саллинен А.А. и находящиеся на открытой площадке склада временного хранения таможенного поста многостороннего автомобильного пункта пропуска «Люття», расположенного по адресу: Республика Карелия г.Костомукша, государственная граница, - конфисковать, то есть принудительно безвозмездно изъять и обратить в собственность государства.

Арест, наложенный постановлением Петрозаводского городского суда Республики Карелия от 2 марта 2021 года на вещественные доказательства - лесоматериалы хвойных пород из сухостойной древесины (сосна) в количестве 9 (девяти) грузовых мест (пакетов), - сохранить до исполнения приговора в части конфискации в собственность государства.

Вещественные доказательства по делу:

-4 тетради («ООО <данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «Саллинен А») и 27 накладных, изъятые у ИП М и находящиеся в камере хранения вещественных доказательств Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте, - вернуть ИП М по принадлежности;

-три сшивки с контрактами между ИП Саллинен А.А. и иными лицами (сшивка №1 на 16 листах, сшивка №2 на 25 листах, сшивка №3 на 39 листах), тетрадь на 74 листах с рукописными записями, изъятые у Салинен А.А. и находящиеся в камере хранения вещественных доказательств Петрозаводского линейного отдела МВД России, - вернуть Саллинен А.А. по принадлежности;

-оригинал договора №У-01 от 01.12.2018, оригинал договора №ДР-2 от 12.02.2019 и сшивку на 15 листах со сведениями о движении топливной древесины (дров) в ООО «<данные изъяты>» за 2019-2020 гг., изъятые в офисе ООО «<данные изъяты> и находящиеся в камере хранения вещественных доказательств Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте, - вернуть директору ООО «<данные изъяты>» П по принадлежности;

-внешний жесткий диск с кабелем; ключ электронной цифровой подписи, владельцем которого является Саллинен А.А., изъятые в офисе ИП КО и находящиеся в камере хранения вещественных доказательств Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте, - передать ИП КО;

-сшивку со следующими документами: акт №19 от 30.07.2019, акт №33 от 23.09.2019, копия договора №ДР-2 от 12.02.2019, счет-фактура №117 от 24.12.2019, товарная накладная 3117 от 24.12.2019, счет-фактура №82 от 29.10.2019, счет-фактура №68 от 23.09.2019, счет-фактура №69 от 23.09.2019, счет-фактура №63 от 30.07.2019, счет-фактура №00000017 от 28.02.2019, товарная накладная №13 от 28.02.2019, счет-фактура №00000003 от 14.02.2019, товарная накладная №3 от 14.02.2019, счет-фактура №2 от 01.2020 года, счет-фактура №65 от 15.06.2020, счет-фактура №60 от 26.05.2020, товарная накладная №50 от 26.05.2020, счет-фактура №82 от 03.08.2020, акт №46 от 24.12.2019, акт №19 от 03.08.2020, акт взаимозачета №3 от 03.08.2020, второй экземпляр акта взаимозачета №3 от 03.08.2020, акт взаимозачета №2 от 29.06.2020, акт взаимозачета №6 от 24.12.2019, акт взаимозачета №4 от 30.09.2019, акт взаимозачета №16 от 29.10.2019, акт взаимозачета №3 от 30.07.2019, акт взаимозачета №2 от 31.05.2019; 8 папок-регистраторов (скоросшивателей) с находящимися в них документами с надписями: «ИП Саллинен» А.А. Поставщики, «ИП Саллинен А.А. Переписка», «ИП Саллинен А.А. Банковские выписки (руб)», «ИП Саллинен А.А. Контракты», «ИП Саллинен А.А. Отчетность», «ИП Саллинен А.А. Заработная плата», «ИП Саллинен А.А. Расчеты с покупателями», изъятые в офисе ООО «Оптимальные решения» и находящиеся в камере хранения вещественных доказательств Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте, - передать в ООО «Оптимальные решения»;

-декларацию на товары №10227030/010420/0000988 от 01.04.2020; международную товарно-транспортную накладную №7 от 01.04.2020 к декларации на товары №10227030/010420/0000988; отгрузочную спецификацию №7/1 от 01.04.2020 к декларации на товары №10227030/010420/0000988; отгрузочную спецификацию №7/2 от 01.04.2020 к декларации на товары №10227030/010420/0000988; два протокола выполнения измерений от 01.04.2020 к декларации на товары №10227030/010420/0000988; декларацию на товары № 10227030/241019/0003363 от 24.10.2019; товарно-транспортную накладную №29 от 24.10.2019 к декларации на товары № 10227030/241019/0003363 от 24.10.2019; отгрузочную спецификацию №1/1 от 24.10.2019 к накладной №29 от 24.10.2019; отгрузочную спецификацию №1/2 от 24.10.2019 к накладной №29 от 24.10.2019; два протокола выполнения измерений от 24.10.2019 к декларации на товары № 10227030/241019/0003363; две копии деклараций на товары №10227030/050819/0002377 от 05.08.2019; товарно-транспортную накладную №22 от 05.08.2019 к декларации на товары №10227030/050819/0002377; отгрузочную спецификацию №1/1 от 05.08.2019 к накладной №22 от 05.08.2019; отгрузочную спецификацию №1/2 от 05.08.2019 к накладной №22 от 05.08.2019; отгрузочную спецификацию №1/3 от 05.08.2019 к накладной №22 от 05.08.2019; три протокола выполнения измерений от 05.08.2019 к декларации на товары №10227030/050819/0002377; декларацию на товары №10227030/010819/0002353 от 01.08.2019; товарно-транспортную накладную №21 от 01.08.2019 к декларации на товары № 10227030/010819/0002353;отгрузочную спецификацию №1 от 01.08.2019 к накладной №21 от 01.08.2019; протокол выполнения измерений от 01.08.2019 к декларации на товары №10227030/010819/0002353; декларацию на товары №10227030/250620/0001756 от 25.06.2020; товарно-транспортную накладную №13 от 25.06.2020 к декларации на товары №10227030/250620/0001756; отгрузочную спецификацию №13/1 от 25.06.2020 к накладной №13 от 25.06.2020; отгрузочную спецификацию №13/2 от 25.06.2020 к накладной №13 от 25.06.2020; отгрузочную спецификацию №13/3 от 25.06.2020 к накладной №13 от 25.06.2020, изъятые на таможенном посту многостороннего автомобильного пункта пропуска «Люття» и находящиеся в камере хранения вещественных доказательств Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте, - вернуть на таможенный пост многостороннего автомобильного пункта пропуска «Люття»;

-лист бумаги с банковскими реквизитами Саллинен А.А. в Санкт-Петербургском филиале АО «Россельхозбанк», копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица Саллинен А.А., копию свидетельства о государственной регистрации физического лица Саллинен А.А. в качестве индивидуального предпринимателя от 27.10.2011 и оптический диск, содержащий информацию, скопированную с компьютера бухгалтера ООО «БОРЮ», изъятые в офисе ООО «БорЮ»; конверт с документами, переданными ИП Саллинен для составления деклараций о товарах, перечень которых указан в протоколе осмотра от 20.01.2021; копию контракта №12-01/2019 от 12.01.2019; тетрадный лист бумаги с рукописным текстом - техническими характеристиками сруба; копию контракта №12-02/2019 от 12.02.2019; три листа бумаги с рукописным текстом - техническими характеристиками сруба и один лист бумаги с изображением схем сруба; копию контракта №12-03/2019 от 12.03.2019; копию документа о выдаче Саллинен А.А. разовой лицензии на экспорт в Финляндию (покупатель «HULISWOOD» Финляндия) бревен из сосны обыкновенной; копию контракта №11-06ПС/2019 от 11.06.2019; лист бумаги с рукописным текстом - техническими характеристиками сруба и лист бумаги со схематичным изображением сруба; файл-папку, в которой содержится копия контракта №17-07/2019 от 17.06.2019; лист бумаги с рукописным текстом - техническими характеристиками сруба; копия контракта №24/07-2019 от 24.07.2019; копия контракта №09-07/2019 от 09.07.2019; лист бумаги с рукописным текстом - техническими характеристиками доски необрезной; лист бумаги формата А4 со схематичным изображением объекта; копия контракта №14-10/2019 от 14.10.2019; два листа бумаги с рукописным текстом - техническими характеристиками срубов; три листа бумаги с рукописным текстом - техническими характеристиками доски необрезной, горбыля и бани Хатакаа; отгрузочная спецификация №1/1 от 24.10.2019 к накладной №29 от 24.10.2019; отгрузочная спецификация №1/2 от 24.10.2019 к накладной №29 от 24.10.2019; копия контракта №28-11/2019 от 28.11.2019; три листа бумаги с рукописным текстом - техническими характеристиками сруба и один лист со схематичным изображением сруба; копия контракта №03/12-2019 от 03.12.2019; лист бумаги с рукописным текстом - техническими характеристиками древесины; копия контракта №02/12-2019 от 02.12.2019; лист бумаги с рукописным текстом - техническими характеристиками сруба и лист со схематичным изображением сруба; копия контракта №11-12/2019 от 11.12.2019; лист бумаги с рукописным текстом - техническими характеристиками сруба и два листа бумаги со схематичным изображением сруба; копия контракта №13-12/2019 от 13.12.2019; лист бумаги с рукописным текстом - техническими характеристиками сруба; четыре листа с рукописным текстом - техническими характеристиками сруба и три листа со схематичным изображением сруба; копия контракта №10-08/2020 от 10.08.2020; два листа бумаги с рукописным текстом - техническими характеристиками сруба и лист со схематичным изображением сруба; копия контракта №29/09-2020 от 29.09.2020; лист бумаги с рукописным текстом - техническими характеристиками сруба; копия контракта №03-07/2020 от 03.07.2020; пять листов бумаги с рукописным текстом - техническими характеристиками сруба и три листа со схематичным изображением сруба, копия контракта №05/06-2020 от 05.06.2020; два листа бумаги с рукописным текстом - техническими характеристиками сруба, копия контракта №02-07/2020 от 02.07.2020 года; лист бумаги с рукописным текстом - техническими характеристиками сруба; копия контракта №20/06-2020 от 20.06.2020; лист бумаги с рукописным текстом - техническими характеристиками сруба; копия контракта №21-05/2020 от 21.05.2020; два листа бумаги с рукописным текстом - техническими характеристиками сруба и лист бумаги со схематичным изображением проекта; копия контракта №01-03/2020 от 01.03.2020; шесть листов бумаги с рукописным текстом - техническими характеристиками сруба и три листа со схематичным изображением сруба; копия контракта №25-03/2020 от 25.03.2020; лист бумаги с рукописным текстом - техническими характеристиками сруба и два листа со схематичным изображением сруба; два листа бумаги с рукописным текстом - техническими характеристиками горбыля и доски необрезной, один лист бумаги с рукописным текстом, изъятые в офисе ИП Коваленко О.В.; диск №1, содержащий информацию перекопированную с компьютера Филипповой Е.А. (серийный №07140252010638), и диск №2, содержащий информацию, перекопированную с компьютера Курченко О.А. (серийный №САХ350001373), изъятые в офисе ООО «Оптимальные решения»; два оптических диска: №212н/с от 24.07.2020 и №201н/с от 10.06.2020 с материалами ОРМ; оптический диск, поступивший из банка ВТБ (ПАО) со сведениями о движения по банковским счетам в отношении ИП Саллинен А.А.; две сшивки документов на 94 листах каждая, поступившие из АО «Россельхозбанк»: №035-48/33-04/1560 от 18.06.2020 и №Е01-11-01/93 от 15.06.2020, со сведениями о движения по банковским счетам в отношении ИП Саллинен А.А., находящиеся в камере хранения вещественных доказательств Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте, - хранить при уголовном деле;

-документы оперативно-розыскной деятельности в отношении Саллинен А.А., содержащиеся в уголовном деле в томе № 1 на л.д.67-236, в томе №2 на л.д.1-39, 48-96, 158-211, в томе №3 на л.д.10-53, 77-138, 180-226, в томе №4 на л.д.46-48, 53-55, 218-221, - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Карелия через Костомукшский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения с соблюдением требований, установленных стст.317, 317.7 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, заявив об этом в тот же срок либо в течение 10 суток со дня вручения ему копии апелляционного представления.

Председательствующий: М.Г. Сахошко