Гражданский кодекс часть 1

В период с ДАТА по ДАТА Садовников Л.Б., являясь на основании решения учредительного собрания НОМЕР от ДАТА директором ООО «...» (Свидетель №15НОМЕР ОГРН НОМЕР), основным видом экономической деятельности которой являлась розничная торговля мясом и мясом птицы, включая субпродукты, умышленно, с корыстной целью, заведомо зная о финансовой несостоятельности ООО «...», путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «...» незаконно получил кредит в ОАО «...», причинив кредитору крупный ущерб, при следующих обстоятельствах.

Зная о значительном сокращении уровня продаж организации в течение 2012 года, существенном изменении основных видов деятельности, наличии непогашенной кредиторской задолженности ООО «...» перед ООО «...» в размере ... рублей и перед ИП ФИО25 в размере ... рублей, необходимости исполнять кредитные обязательства ООО «...»; достоверно зная, что показатели финансово-хозяйственного положения ООО «...» не соответствуют требованиям, предъявляемым кредитором и повлекут отказ в предоставлении кредита (отсутствуют собственные оборотные средства, необходимые для финансовой устойчивости организации - коэффициент обеспеченности собственными средствами имеет отрицательное значение, активы организации сформированы за счет собственных источников лишь на 0,5 % на ДАТА и лишь на 0,4 % на ДАТА, производство неэффективно); зная, что предоставление кредита возможно только при наличии устойчивого хозяйственного положения и финансового состояния юридического лица, позволившего бы обеспечить возвратность кредита, ДАТА в дневное время Садовников Л.Б. с целью незаконного получения кредита, обратился с заявкой в ОАО «...» по адресу: АДРЕС о предоставлении ООО «...» кредита в размере ... рублей на ... месяцев для целей – пополнение оборотных средств.

При этом Садовников Л.Б. предоставил пакет документов, необходимый для принятия положительного решения о выдаче кредита, а именно, сведения о выручке, результатах от основной деятельности и свободном остатке денежных средств ООО «...», выписки ЕГРЮЛ и учредительные документы ООО «...», сведения о назначении Садовникова Л.Б. на должность директора ООО «...», сведения о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета и отчетности на директора ООО «...» Садовникова Л.Б., сведения о залоговом имуществе, бизнес-план.

Желая повлиять на волю кредитора в целях принятия ОАО «...» положительного решения о выдаче кредита, Садовников Л.Б. умышленно, не имея в действительности намерения исполнять договорные обязательства, в подтверждение целевого использования истребуемого кредита, ДАТА заключил с ООО «...» в лице директора Свидетель №19 договор подряда НОМЕР, согласно которому подрядчик ООО «...» обязалось выполнить строительство свинарника с линией откорма и системами отопления, вентиляции, водоснабжения, водоотведения и освещения, расположенного по адресу: АДРЕС, мясоперерабатывающий цех, а заказчик ООО «...» оплатить стоимость работ ... рублей с предоплатой ... рублей.

Желая повлиять на волю кредитора в целях принятия ОАО «...» положительного решения о выдаче ООО «...» кредита, Садовников Л.Б. предоставил в распоряжение сотрудников, принимающих решение о выдаче кредита, заведомо ложные сведения:

-о ежемесячной чистой прибыли ООО «...» в размере ... рублей,

-о дебиторской задолженности ООО «...» в общем размере ... рублей, при существенно меньшем фактическом размере задолженности,

-об отсутствии текущих судебных разбирательств, что не соответствовало хозяйственному положению и финансовому состоянию ООО «...» на момент обращения в банк,

-о заключении договора подряда на проведение строительных работ с ООО «...» при отсутствии намерения в действительности исполнить данный договор.

Предоставление Садовниковым Л.Б. заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «...» создало у сотрудников ОАО «...» уверенность в платежеспособности организации, после чего, ДАТА на основании указанных документов кредитным комитетом ОАО «...» принято решение о предоставлении ООО «...» кредита в размере ... рублей.

Продолжая свои преступные действия, с целью создания видимости правомерности своих действий и намерения исполнять обязательства, Садовников Л.Б. платежным поручением НОМЕР от ДАТА, произвел перечисление полученных в кредит по договору НОМЕР денежных средств в размере ... рублей на расчетный счет ООО «...» НОМЕР, а ДАТА в одностороннем порядке расторг договор подряда НОМЕР с ООО «...» (исх. НОМЕР от ДАТА) и потребовал возвратить отправленные платежным поручением НОМЕР денежные средства с перечислением их на расчетный счет ООО «...» в ОАО «...» НОМЕР, получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

С целью удержания незаконно полученного кредита и избежания необходимости исполнять обязательства ООО «...» (ООО «...») по кредитному договору НОМЕР от ДАТА, Садовников Л.Б. привлек Свидетель №2 и в период до ДАТА изготовил и подписал фиктивный договор поставки оборудования НОМЕР от ДАТА, согласно которому ООО «...» в лице директора Свидетель №2 обязалось поставить оборудование на сумму ... рубля, а ООО «...» оплатить его стоимость, чем искусственно создал несуществующую в действительности кредиторскую задолженность ООО «...» перед ООО «...», мер к погашению которой, зная об отсутствии задолженности в действительности, не предпринимал.

ДАТА Садовников Л.Б. посредством Свидетель №2 инициировал судебный процесс в отношении ООО «...» путем обращения ООО «...» в лице директора Свидетель №2 в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением о взыскании с ООО «...» несуществующей задолженности - основного долга в размере ... рубля и неустойки в размере ... рублей, а всего ... рублей. В ходе судебного процесса по иску ООО «...» о взыскании с ООО «...» денежных средств в размере ... рублей по договору поставки НОМЕР от ДАТА (дело № НОМЕР), Садовников Л.Б. ДАТА без каких-либо оснований признал иск ООО «...» в полном объеме, в связи с чем Арбитражным судом Челябинской области ДАТА было принято решение об удовлетворении исковых требований ООО «...» и взыскании с ООО «...» в пользу ООО «...» ... рублей.

Далее, ДАТА Садовников Л.Б. в соответствии с протоколом НОМЕР общего собрания участников ООО «...» продал доли в уставном капитале ООО «...» в размере ... % и делегировал полномочия директора организации Свидетель №1, через него произвел переименование ООО «...» в ООО «...», формально выйдя, таким образом, из состава ООО «...» (ООО «...»).

Кредиторскую задолженность ООО «...» в размере ... рублей Садовников Л.Б., продолжая оставаться фактическим владельцем ООО «...» (ООО «...»), использовал для инициации процедуры банкротства в отношении ООО «...» (ООО «...») посредством обращения ДАТА ООО «...» в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением, в котором кредитор в порядке ст. ст. 3,6,39,40 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» просил признать несостоятельным (банкротом) ООО «...», ввести в отношении должника процедуру конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника; включить в третью очередь реестра требований кредитора должника требование ООО «...» в размере ... рублей. Решением Арбитражного суда Челябинской области от ДАТА ООО «...» признано банкротом, открыта процедура – конкурсное производство. Определением Арбитражного суда Челябинской области от ДАТА ООО «...» (ООО «...») признано банкротом, конкурсное производство завершено.

Создавая видимость исполнения обязательств по кредитному договору, Садовников Л.Б. согласно условий кредитного договора НОМЕР об отсрочке платежей до ДАТА внес в погашение процентов по кредитному договору денежные средства в размере ...... рублей, денежных средств в оплату основного долга не вносил, после чего, не уведомляя кредитора об изменении названия ООО «...» на ООО «...», в нарушение условий кредитного договора, внес часть платежей в общем размере ... рублей. Остальными полученными денежными средствами по кредитному договору НОМЕР Садовников Л.Б. распорядился по своему усмотрению, прекратив с ДАТА исполнять обязательства по уплате основного долга и процентов по кредитному договору НОМЕР от ДАТА, что повлекло за собой причинение ОАО «...» крупного материального ущерба размере ... рублей (из расчета ... рублей).

Органом предварительного следствия Садовников Л.Б. также обвиняется в том, что он, являясь директором ООО «...», выполняя в организации организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, действуя в рамках договора поставки б/н от ДАТА между ООО «...» и ООО «...», в соответствии с условиями которого ООО «...» (поставщик) обязалось передать в собственность ООО «...» (покупатель) продукты питания, а покупатель принять и оплатить продукцию, в период с ДАТА по ДАТА с целью хищения имущества ООО «...», пользуясь сформированной в течение действия указанного договора поставки репутацией порядочного контрагента, не имея намерения в дальнейшем выполнять обязательства перед ООО «...» по указанному договору, получил от ООО «...» продукцию по товарным накладным: НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, всего на сумму ... рублей, которую доставил на территорию мясоперерабатывающего цеха АДРЕС.

Реализуя свой преступный умысел, Садовников Л.Б. в период с ДАТА по ДАТА, не желая исполнять обязательства по договору, обманывал представителей ООО «...», сообщая заведомо ложную информацию о намерении произвести оплату полученной продукции, наличии у него финансовой возможности для этого. Для придания правомерного вида своим действиям ДАТА Садовников Л.Б., как директор ООО «...», без возражений подписал акт сверки взаимных расчетов за период с ДАТА по ДАТА, чем признал задолженность ООО «...» перед ООО «...» в размере ... рублей, не имея намерения ее погашать.

Получив претензию ООО «...» НОМЕР от ДАТА о погашении задолженности ООО «...», Садовников Л.Б. с целью создания видимости правомерности своих действий и намерения исполнить обязательства, ДАТА произвел погашение задолженности перед ООО «...» в незначительном размере на сумму ... рублей.

Продолжая свои преступные действия, с целью удержания похищенного имущества, получив информацию о подаче ООО «...» ДАТА в Арбитражный суд Челябинской области искового заявления о взыскании с ООО «...» кредиторской задолженности, Садовников Л.Б. посредством представителя по доверенности Свидетель №17 на предварительном слушании заявил о признании исковых требований ООО «...» и ходатайствовал о предоставлении времени для заключения мирового соглашения, не имя намерения в действительности заключать его.

С целью исключения возможности обращения взыскания на имущество ООО «...», удержания похищенного, Садовников Л.Б. в период до ДАТА (дата вынесения Арбитражным судом Челябинской области определения о предоставлении ООО «...» времени для заключения мирового соглашения с ООО «...»), в неустановленном месте, неустановленным способом, изготовил не соответствующие действительности копии товарных накладных НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей со штампом «Оплачено» и посредством представителя по доверенности Свидетель №17 предоставил их в Арбитражный суд Челябинской области.

Решением Арбитражного суда Челябинской области от ДАТА по делу НОМЕР, с ООО «...» в пользу ООО «...» взыскана задолженность по договору поставки б\н от ДАТА в сумме ... рублей.

Доводя свой преступный умысел на хищение принадлежащего ООО «...» имущества до конца, Садовников Л.Б. мер к погашению установленной судом задолженности не предпринял, имеющиеся оборотные и кредитные средства ООО «...» направил на иные цели, лишь платежным поручением от ДАТА внес в погашение задолженности ... рублей. Напротив, с целью удержать похищенное имущество, исключить обращение взыскания на имущество ООО «...», Садовников Л.Б. заключил договор купли – продажи от ДАТА, которым передал право собственности на основные средства ООО «...» - помещение мясоперерабатывающего цеха в АДРЕС и земельный участок под ним своей теще – Свидетель №7, лишив, таким образом, ООО «...» возможности обратить взыскание задолженности на имущество ООО «...».

Похищенным у ООО «...» имуществом Садовников Л.Б. распорядился по своему усмотрению, причинив ООО «...» имущественный ущерб в особо крупном размере ... рублей.

Данные действия Садовникова Л.Б. органом следствия квалифицированы по ст. 159 ч. 4 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Кроме того органом предварительного следствия Садовников Л.Б. обвиняется в том, что он, являясь директором ООО «Мясная лавка», выполняя в организации организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, действуя в рамках договора поставки НОМЕР от ДАТА между ООО «...» и ИП ФИО25, в соответствии с условиями которого ИП ФИО25 (поставщик) обязался поставить и передать в собственность ООО «...» (покупатель) продукты питания, а покупатель принять и оплатить продукцию, в период с ДАТА по ДАТА с целью хищения имущества ИП ФИО25, пользуясь сформированной в течение действия договора поставки репутацией порядочного контрагента, не имея намерения в дальнейшем выполнять обязательства перед ИП ФИО25 по договору поставки НОМЕР от ДАТА, в период с ДАТА по ДАТА получил от ИП ФИО25 продукцию по товарным накладным: НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, а всего на общую сумму ... рублей. С целью создания видимости намерения исполнить обязательства перед ИП ФИО25, Садовников Л.Б. в период формирования задолженности ООО «...» перед ИП ФИО25 с ДАТА по ДАТА производил частичные оплаты продукции, полученной в период до ДАТА, денежные средства в оплату продукции, полученной в период с ДАТА по ДАТА не вносил.

Продолжая свои преступные действия, Садовников Л.Б., будучи уведомленным о переведении ООО «...» на систему оплаты непосредственно при получении продукции, с целью создания видимости правомерности своих действий и намерения исполнить обязательства, в период с ДАТА по ДАТА, действуя в рамках договора поставки НОМЕР от ДАТА, продолжил получать продукцию от ИП ФИО25 небольшими партиями, оплачивая ее непосредственно при получении, и не предпринимая при этом действий к погашению ранее сформировавшейся задолженности в размере ... рублей.

Реализуя свой преступный умысел, Садовников Л.Б. в период с ДАТА по ДАТА года, обманывая представителей ИП ФИО25, сообщал им заведомо ложную информацию о намерении произвести оплату полученной продукции и наличии финансовой возможности для этого.

ДАТА по поручению Садовникова Л.Б., как директора ООО «...», для придания вида правомерности своих действий, Свидетель №8 без возражений подписан акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДАТА, чем Садовников Л.Б. признал задолженность ООО «...» перед ИП ФИО25 в размере ... рублей, не имя намерения погашать указанную кредиторскую задолженность ООО «...».

Доводя свой преступный умысел до конца, Садовников Л.Б. мер к погашению задолженности перед ИП ФИО25 не предпринял, имеющиеся оборотные и кредитные средства ООО «...» направил на иные цели. Напротив, с целью удержать похищенное имущество, исключить обращение взыскания на имущество ООО «...», Садовников Л.Б. в соответствии с договором купли – продажи от ДАТА передал право собственности на основные средства ООО «...» - помещение мясоперерабатывающего цеха в АДРЕС и земельный участок под ним своей теще – Свидетель №7, лишив, таким образом, ИП ФИО25 возможности обратить взыскание задолженности на имущество.

Для облегчения совершения преступления Садовников Л.Б. привлек к своим преступным действиям Свидетель №2, не осведомленного о его преступных намерениях и в период до ДАТА изготовил и подписал фиктивный договор поставки оборудования НОМЕР от ДАТА, согласно которому ООО «...» в лице директора Свидетель №2 обязалось поставить оборудование на сумму ... рубля, а ООО «...» оплатить его стоимость, чем искусственно создал несуществующую в действительности кредиторскую задолженность ООО «...» перед ООО «...», мер к погашению которой, зная об отсутствии задолженности в действительности, не предпринимал.

Продолжая преступные действия, направленные на хищение имущества ИП ФИО25ДАТА Садовников Л.Б. посредством Свидетель №2, не осведомленного о его преступных намерениях, инициировал судебный процесс в отношении ООО «...» посредством обращения ООО «...» в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением о взыскании с ООО «...» несуществующей задолженности - основного долга в размере ... рубля и неустойки в размере ... рублей, а всего ... рублей. В ходе судебного процесса по иску ООО «...» о взыскании с ООО «...» денежных средств в размере ... рублей по договору поставки НОМЕР от ДАТА (дело № НОМЕР), Садовников Л.Б. ДАТА без каких-либо оснований признал иск ООО «...» в полном объеме, в связи с чем Арбитражным судом Челябинской области ДАТА было принято решение об удовлетворении исковых требований ООО «...» и взыскании с ООО «...» в пользу ООО «...» ... рублей.

С целью доведения преступного умысла до конца и причинения ИП ФИО25 ущерба Садовников Л.Б. ДАТА умышленно, в соответствии с протоколом НОМЕР общего собрания участников ООО «...» продал доли в уставном капитале ООО «...» в размере ... % Свидетель №1, не осведомленному о его преступных намерениях, делегировав ему полномочия директора организации и произвел переименование ООО «...» в ООО «...», формально выйдя, таким образом, из состава ООО «...» (ООО «...»), но фактически продолжая оставаться владельцем организации.

ДАТА Садовников Л.Б., узнав о заключении представителем ИП ФИО25 агентского договора НОМЕР с коллекторским агентством «...» о взыскании задолженности с ООО «...» в пользу ИП ФИО25 в размере ... рублей, предоставил руководителю агентства «...» и представителю ИП ФИО25 заведомо ложную информацию о наличии задолженности ООО «...» перед ООО «...» в размере ... рублей. Продолжая свои преступные действия, желая достигнуть завершения конкурсного производства в отношении ООО «...» с целью избежать необходимости исполнять обязательства перед ИП ФИО25 по погашению задолженности, ДАТА Садовников Л.Б. заключил с коллекторским агентством «...» договор о взыскании с ООО «...» несуществующей задолженности в пользу ООО «...», обманывая представителя ИП ФИО25 относительно возможности и намерения погасить задолженность перед ИП ФИО25 посредством взыскания задолженности с ООО «...».

Сформированная кредиторская задолженность ООО «...» перед ООО «...» в размере ... рублей с ведома Садовникова Л.Б., продолжающего оставаться фактическим владельцем ООО «...» (ООО «...») использована им для инициации процедуры банкротства в отношении ООО «...» (ООО «...») посредством обращения ДАТА ООО «...» в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением, в котором кредитор в порядке ст. ст. 3,6,39,40 Федерального закона от ДАТА № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» просил признать несостоятельным (банкротом) ООО «...», ввести в отношении должника процедуру конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника; включить в третью очередь реестра требований кредитора должника требование ООО «...» в размере ... рублей. Решением Арбитражного суда Челябинской области от ДАТА по делу № НОМЕР ООО «...» признано банкротом, открыта процедура – конкурсное производство. Определением Арбитражного суда Челябинской области от ДАТА по делу № НОМЕР, ООО «...» (ООО «...») признано банкротом, конкурсное производство завершено.

Вышеуказанные умышленные действия Садовникова Л.Б. позволили ему избежать необходимости исполнять обязательства ООО «...» (ООО «...») по погашению задолженности ООО «...» перед ИП ФИО25 Похищенным у ИП ФИО25 имуществом Садовников Л.Б. распорядился по своему усмотрению, причинив ИП ФИО25 имущественный ущерб в особо крупном размере ... рублей.

Кроме того, органом предварительного следствия Садовников Л.Б. обвиняется в том, что он, являясь директором ООО «...», зная о значительном сокращении уровня продаж организации в течение ДАТА года, существенном изменении основных видов деятельности, наличии непогашенной кредиторской задолженности ООО «...» перед ООО «...» в размере ... рублей и перед ИП ФИО25 в размере ... рублей, необходимости исполнять кредитные обязательства ООО «...»; достоверно зная, что показатели финансово-хозяйственного положения ООО «...» не соответствуют требованиям, предъявляемым кредитором и повлекут отказ в предоставлении кредита (отсутствуют собственные оборотные средства необходимые для финансовой устойчивости организации - коэффициент обеспеченности собственными средствами имеет отрицательное значение, активы организации сформированы за счет собственных источников лишь на ... % на ДАТА и лишь на ... % на ДАТА, производство неэффективно); зная, что предоставление кредита возможно только при наличии устойчивого хозяйственного положения и финансового состояния юридического лица, позволившего бы обеспечить возвратность кредита, ДАТА с целью незаконного получения кредита обратился с заявкой в ОАО «...» по адресу: АДРЕС о предоставлении ООО «...» кредита в размере ... рублей на ... месяцев для целей – пополнение оборотных средств.

Получив предложение кредитора - ОАО «...» использовать в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору поручительство ..., Садовников Л.Б., не имея в действительности намерения исполнять договорные обязательства, предвидя возможность и неизбежность причинения своими действиями особо крупного имущественного ущерба ..., дал согласие на заключение договора поручительства с ....

Желая повлиять на волю кредитора в целях принятия ОАО «...» положительного решения о выдаче ООО «...» кредита, Садовников Л.Б. передал в распоряжение сотрудников, принимающих решение о выдаче кредита заведомо ложные сведения, что создало у сотрудников ОАО «...» уверенность в платежеспособности организации и предпосылки к привлечению в качестве поручителя .... После чего, ДАТА на основании представленных Садовниковым Л.Б. ложных сведений, кредитным комитетом ОАО «...» принято решение о предоставлении ООО «...» кредита в размере ... рублей при обеспечении кредита поручительством Фонда ....

ДАТА в офисе ОАО «...» по адресу: АДРЕС Садовников Л.Б. заключил с ОАО «...» в лице Управляющего Миасским отделением (на правах Управления) ФИО24 кредитный договор НОМЕР, согласно которому Банк на условиях возвратности обязался предоставить ООО «...» кредит на сумму ... рублей под процентную ставку ... % сроком на ... месяцев с даты, следующей за датой предоставления кредита, с отсрочкой платежей до ДАТА и договор поручительства с Фондом содействия кредитованию малого предпринимательства АДРЕС в лице директора ФИО26НОМЕР – НОМЕР, согласно п. 4.2.4. которого ответственность Поручителя наступает по истечении ... календарных дней от даты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств. Согласно условий заключенного договора поручительства, ... (поручитель) обязался отвечать перед Банком за исполнение заемщиком (ООО «...») обязательств перед Банком по кредитному договору НОМЕР от ДАТА, заключенному между Банком и Заемщиком в размере, определенном из расчета ... % от суммы основного долга (суммы кредита), что составляет ... рублей.

Продолжая свои преступные действия, с целью создания видимости правомерности своих действий и намерения исполнять обязательства, Садовников Л.Б. согласно условий п. 2 заключенного договора поручительства перечислил на счет ... вознаграждение поручителя в сумме ... рублей.

Полученными по кредитному договору НОМЕР денежными средствами Садовников Л.Б. распорядился по своему усмотрению, согласно условий кредитного договора НОМЕР об отсрочке платежей до ДАТА, создавая видимость исполнения обязательств, внес в погашение процентов по кредитному договору денежные средства в размере ... рублей, денежных средств в оплату основного долга не вносил. После чего, не уведомляя кредитора об изменении названия ООО «...» на ООО «...» в нарушение условий кредитного договора, внес часть платежей в общем размере ... рублей, с ДАТА прекратил исполнять обязательства по уплате основного долга и процентов за получение кредита.

Для облегчения совершения преступления Садовников Л.Б. привлек к своим преступным действиям Свидетель №2, не осведомленного о его преступных намерениях и в период времени до ДАТА изготовил и подписал договор поставки оборудования НОМЕР от ДАТА между ООО «...» в лице директора Свидетель №2 и ООО «...» на общую сумму ... рублей. Не имея намерения в действительности заключать указанный договор, получать по нему оборудование и исполнять по нему обязательства, Садовников Л.Б. посредством подписания данного договора искусственно создал несуществующую в действительности кредиторскую задолженность ООО «...» перед ООО «...», мер к погашению которой, зная об отсутствии задолженности в действительности, не предпринимал.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на причинение Фонду содействия кредитованию малого предпринимательства АДРЕС имущественного ущерба, ДАТА Садовников Л.Б. посредством Свидетель №2, не осведомленного о его преступных намерениях, инициировал судебный процесс в отношении ООО «...» посредством обращения ООО «...» в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением о взыскании с ООО «...» несуществующей задолженности - основного долга в размере ... рублей и неустойки в размере ... рублей, а всего ... рублей. В ходе судебного процесса по иску ООО «...» о взыскании с ООО «...» денежных средств в размере ... рублей по договору поставки НОМЕР от ДАТА (дело № НОМЕР), Садовников Л.Б. без каких-либо оснований, не получив по подписанному договору поставки оборудование, ДАТА признал иск ООО «...» в полном объеме, в связи с чем Арбитражным судом Челябинской области ДАТА было принято решение об удовлетворении исковых требований ООО «...» и взыскании с ООО «...» в пользу ООО «...» ... рублей.

С целью доведения преступного умысла до конца и причинения ... имущественного ущерба ДАТА Садовников Л.Б. в соответствии с протоколом НОМЕР общего собрания участников ООО «...» продал доли в уставном капитале ООО «...» в размере ... % не осведомленному о его преступных намерениях Свидетель №1, делегировав ему полномочия директора организации и произвел переименование ООО «...» в ООО «...», формально выйдя, таким образом, из состава ООО «...» (ООО «...»), продолжая фактически оставаться владельцем организации.

Указанная кредиторская задолженность ООО «...» в размере ... рублей с ведома Садовникова Л.Б., продолжающего оставаться фактическим владельцем ООО «...» (ООО «...») использована им для инициации процедуры банкротства в отношении ООО «...» (ООО «...») посредством обращения ДАТА ООО «...» в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением, в котором кредитор в порядке ст. ст. 3,6,39,40 Федерального закона от ДАТА № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» просил признать несостоятельным (банкротом) ООО «...», ввести в отношении должника процедуру конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника; включить в третью очередь реестра требований кредитора должника требование ООО «...» в размере ... рублей. Решением Арбитражного суда Челябинской области от ДАТА по делу № НОМЕР, ООО «...» признано банкротом, открыта процедура – конкурсное производство. Определением Арбитражного суда Челябинской области от ДАТА по делу № НОМЕР, ООО «НОМЕР» (ООО «...») признано банкротом, конкурсное производство завершено.

Вышеуказанные умышленные действия Садовникова Л.Б. позволили ему избежать необходимости исполнять обязательства ООО «...» (ООО «...») по кредитному договору НОМЕР от ДАТА, что повлекло за собой обращение кредитора – ОАО «...» за взысканием задолженности ООО «...» (ООО «...») с поручителя – .... В исполнение заключенного договора поручительства НОМЕР – НОМЕР, ... в соответствии с требованием ОАО «...» от ДАТА об уплате основного долга в размере ... рублей и процентов за пользование кредитом, ДАТА по платежному поручению НОМЕР перечислил на счет ОАО «...» денежные средства в размере ... рублей, ДАТА платежным поручением НОМЕР перечислил на счет ОАО «...» денежные средства в размере ... рублей.

В результате преступных действий Садовникова Л.Б. Фонду содействия кредитованию малого предпринимательства АДРЕС причинен особо крупный имущественный ущерб в общем размере ...

Данные действия Садовникова Л.Б. органом следствия квалифицированы по ст. 165 ч. 2 п. «б» УК РФ, как причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана, при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб.

Исследовав представленные стороною обвинения и защиты доказательства, суд установил следующее.

ДАТА между ООО «...» в лице директора ФИО27 (продавец) и ООО «...» в лице директора Садовникова Л.Б. (покупатель) заключен договор поставки б/н, согласно которому продавец обязался осуществлять поставку продуктов питания, а покупатель принять и оплатить их количество и стоимость согласно накладных путем безналичного или наличного расчета до момента поставки, в момент передачи товара, либо не позднее ... банковских дней с момента передачи товара. Действуя согласно данному договору, в период с ДАТА по ДАТА ООО «...» поставило в адрес ООО «...» продукцию по товарным накладным: НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, НОМЕР от ДАТА на сумму 304 685,14 рублей, НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, всего на сумму ... рублей, однако в нарушение договора ООО «...» в лице директора Садовникова Л.Б. оплату данной продукции не произвело.

ДАТА между ИП ФИО25 (продавец) и ООО «...» в лице директора Садовникова Л.Б. (покупатель) заключен договор поставки НОМЕР, согласно которому продавец обязался осуществлять поставку продуктов питания, а покупатель принять и оплатить их количество и стоимость согласно накладных путем безналичного или наличного расчета с отсрочкой платежа в ... дней. Действуя согласно данному договору, ИП ФИО25 в период с ДАТА по ДАТА поставил в адрес ООО «...» продукцию по товарным накладным: НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, а всего на общую сумму ... рублей, однако в нарушение договора ООО «...» в лице директора Садовникова Л.Б. оплату данной продукции не произвело.

ДАТА в офисе ОАО «...» по адресу: АДРЕС между ООО «...» в лице директора Садовникова Л.Б. (заемщик) – с одной стороны, ОАО «...» в лице управляющего Миасским отделением ФИО24 – с другой стороны и ... в лице директора ФИО26 (поручитель) с третьей стороны был заключен договор поручительства НОМЕР, согласно которому поручитель за вознаграждение в сумме ... рублей, которое уплачивается заемщиком, обязался отвечать перед Банком за исполнение заемщиком обязательств перед Банком по кредитному договору НОМЕР от ДАТА, заключенному между Банком и заемщиком в размере, определяемом из расчета ... % от суммы основного долга (суммы кредита), что составляет ... рублей. ДАТА во исполнение данного договора ООО «...» в лице директора Садовникова Л.Б. перечислило Фонду вознаграждение в сумме ... рубля. Фонд по договору поручительства погасил задолженность ООО «...» (ООО «...») перед ОАО «...» ДАТА на сумму ... рублей, ДАТА на сумму ... рублей, а всего на сумму ... рублей.

Однако данные действия Садовникова Л.Б. не образуют составов преступлений.

Не признавая вину, подсудимый Садовников Л.Б. показал о том, что он являлся единственным учредителем и руководителем ООО «...», в его обязанности входило управление и руководство организацией. ООО «...» осуществляло торгово-закупочную деятельность мясной продукцией. С ООО «...» ООО «...» сотрудничала с ДАТА года, последний договор между ними был заключен ДАТА, предметом договора являлась поставка ООО «...» для ООО «...» продуктов питания. Заключая договор, у него не было намерения похищать продукцию, наоборот, он намеревался оплачивать ее в полном объеме. Товар отпускался со склада в АДРЕС, при этом поставщиком выписывались накладная, в которой указывались наименование товара, его цена, количество и общая стоимость, а также счет-фактура. ООО «...» не является производителем продукции, в свою очередь, покупало ее у других поставщиков, а затем продавало продукцию с НДС и наценкой ...%. В накладных указана цена с НДС и наценкой. За товар ООО «... рассчитывалось как безналичным путем перечисления денег на расчетный счет ООО «...», либо наличным путем внесения денежных средств в кассу ООО «...» кассиру ФИО108, при этом на накладной кассиром ставился штамп «ФИО109», квитанции и приходный ордер последней не выдавались. В ДАТА году объемы поставок ООО «...» в адрес ОО «...» в месяц достигали ... рублей. В свою очередь ООО «...» перерабатывало приобретенную продукцию и продавало ее различным организациям, не все из которых добросовестно исполняли свои обязательства, задерживали оплату поставленной продукции. На момент приобретения продукции у ООО «...» ООО «...» имело финансовую возможность расплатиться за нее. За период с марта по ДАТА года ООО «...» поставило в адрес ООО «...» продукции на сумму ... рублей, часть этих поставок была оплачена безналичным расчетом, часть наличным. Наличные денежные средства вносили он и его супруга ФИО95 кассиру ФИО110, которая на накладной проставила штамп «...». Несмотря на то, что вся поставленная продукция была оплачена, в ДАТА года ООО «...» направило в адрес ООО «...» претензию, а затем обратилось в Арбитражный суд с иском о взыскании задолженности. В ходе процесса выяснилось, что одна накладная на сумму ... рублей ООО «...» оплачена не была, в тот же период данная сумма ООО «...» была погашена. В Арбитражном суде руководство ООО «...» отрицало существование у них штампа «...», оспаривало получение денежных средств за поставленную в адрес ООО «...» продукцию. Акт сверки с ООО «...» он подписывал, но задолженность не признавал. В судебном заседании сам лично не участвовал, поручил ведение дела юристу Свидетель №17, не знал, что последний признал исковые требования ООО «...». Суд вынес решение о взыскании с ООО «...» в пользу ООО «...» задолженности в сумме ... рублей и неустойки, сославшись на то, что ООО «...» не предоставило доказательств, когда и кому были переданы денежные средства по спорным накладным. До настоящего времени решение суда не исполнено, задолженность перед ООО «...» не погашена. Считает, что судом разрешен спор между ООО «...» и ООО «...», лично он продукцию ООО «...» не похищал, корыстной цели не имел.

У ФИО100 имелось три предприятия: ИП ФИО25, ИП ФИО89, ИП ФИО28, с которыми ООО «...» сотрудничала с ДАТА года, заключив с каждым отдельный договор. Предметом договора являлась поставка продуктов питания, последний договор с ИП ФИО25 был заключен ДАТА. Заключая договор, у него не было намерения похищать продукцию, наоборот, он намеревался оплачивать ее в полном объеме, ложной информации ФИО25 и его представителям никогда не предоставлял. Отгрузка товара ИП ФИО25 осуществлялась со своего склада по предварительной заявке, при этом поставщиком выписывались товарная накладная, в которой указывались наименование товара, его цена, количество и общая стоимость, а также счет-фактура. ИП ФИО25 не являлся производителем продукции, в свою очередь, покупал ее у других поставщиков, а затем продавал с НДС и наценкой ...%. В накладных указана цена с НДС и наценкой, расчеты с ним производились в основном безналичным путем с отсрочкой платежа в 10 дней. Месячный оборот с ИП ФИО25 составлял около ... рублей. Не отрицает, что в период с ДАТА по ДАТА ООО «...» получило от ИП ФИО25 продукцию по указанным в обвинении накладным на сумму ... рублей, оплатить которую ООО «...» не смогло в связи с задержкой собственными контрагентами оплаты поставленной в их адрес ООО «...» продукции, а также в связи с сокращением уровня продаж продукции, в частности расторжением договора с сетью магазинов «...». Он предлагал ФИО25 рассчитаться за поставленную продукцию товаром, тот отказался, требовал перечисления денежных средств. До настоящего времени задолженность перед ИП ФИО25 не погашена. Считает, что налицо спор между двумя хозяйствующими субъектами, который должен разрешаться в Арбитражном суде, ведение предпринимательской деятельности связано с риском, продукцию ИП ФИО25 он не похищал, корыстной цели не имел. В ДАТА года между ООО «...» в его лице и ООО «...» в лице ФИО96 был заключен договор поставки оборудования, по которому ООО «...» обязалось поставить шприц для изготовления колбас чешского производства стоимостью ... рубля, а ООО «...» оплатить эту сумму. В тот же период ФИО96 доставил оборудование в фанерных ящиках на территорию мясоперерабатывающего цеха АДРЕС, но оно оказалось не чешского производства и не то, что ему было нужно, поэтому он отказался оплачивать его, а в ДАТА года данное оборудование вывез на свалку. ООО «...» с иском о взыскании задолженности по договору поставки не обращался. В ДАТА года была произведена реорганизация ООО «...», директором ее стал Свидетель №1, который позже произвел переименование «...» в ООО «...». В ДАТА года ООО «...» обратился с иском о признании ООО «...» банкротом, который Арбитражный суд удовлетворил в ДАТА года.

С ДАТА года ООО «...» обслуживалось в Сбербанке России, с этого же времени в Сбербанке был открыт расчетный счет организации, ООО «...» получало и пользовалось иными продуктами банка, в том числе кредитами. Кредиты брались в ДАТА, ДАТА годах. Также ООО «...» пользовалась предоставляемой Сбербанком системой Овердрафт, когда банк предоставлял на счет денежные средства от ... до ... рублей, которыми можно было пользоваться и вернуть обратно. Ежемесячно по расчетному счету ООО «...» проходили операции на сумму от ... до ... рублей. ДАТА он, как директор ООО «...», обратился в Сбербанк с заявкой на предоставление кредита в размере ... рублей сроком на ... месяцев. К заявке он приложил справку о дебиторской задолженности, справку о кредиторской задолженности, бухгалтерский баланс, справку об остатках на складе, оборот предприятия за последние полгода ДАТА года, налоговую декларацию за полгода ДАТА года, учредительные документы ООО «...» и выписку из ЕГРЮЛ. Справку о кредиторской задолженности, справку о чистой прибыли распечатал лично из программы «...», которая имеется в предприятии. Сведения в данную программу вносила бухгалтер Свидетель №41. Она работала в ООО «...» по совместительству, выполняла отчеты в налоговую инспекцию, в различные фонды, вносила в программу первичные документы о приходах и расходах, которые передавали ей он и его супруга Садовникова. Со своей стороны он и супруга предоставляли бухгалтеру достоверные сведения, но не проверяли, насколько верно та отражает их в программе. Предоставляя банку справки о дебиторской и кредиторской задолженности, размере чистой прибыли, не знал, что сведения в них не достоверны. Справка об отсутствии судебных разбирательств была написана им лично, о том, что на этот момент шло судебное разбирательство в Арбитражном суде по иску ООО «...» к ООО «...» умолчал, так как был уверен, что долга перед ООО «...» у ООО «...» нет и судом будет вынесено решение в пользу ООО «...». Предоставляемый Сбербанком кредит был целевым и предназначался для строительства свинарника рядом с мясоперерабатывающим цехом в АДРЕС. Он предоставил банку договор подряда между ООО «...» и ООО «...» от ДАТА на проектирование и получение разрешения на строительство свинарника, договор предусматривал предоплату в сумме ... рублей, проект был выполнен к ... года. Перечисленные ДАТА банком денежные средства в сумме ... рублей ООО «...», в свою очередь, ДАТА перечислило на расчетный счет ООО «...». Также ДАТА он направил в ООО «...» письмо с предложением расторгнуть договор, так как директор ООО «...» ФИО99 отказалась выполнить пункт договора о получении разрешения на строительство, после чего ООО «...» перечислило обратно на расчетный счет ООО «...» денежные средства в сумме ... рублей, удержав при этом стоимость проектных работ и затраты на документацию. После этого ООО «...» были заключены договоры с ООО «...» на поставку бетона, фундаментных блоков, договор с «...» на поставку кирпича, договор с частной бригадой каменщиков и другие договоры, на расчеты по которым и были направлены средства, полученные в Сбербанке. Свинарник был построен и сдан в эксплуатацию в ... года. До настоящего времени задолженность перед Сбербанком не погашена, при этом часть денежных средств банку выплатил ..., в залоге у банка остаются четыре автомобиля рыночной стоимостью ... рублей. Поскольку не знал, что предоставил банку недостоверные сведения о финансовом положении предприятия для получения кредита, а сведения о наличии судебных разбирательств банк сам мог проверить на сайте Арбитражного суда, считает, что в его действиях отсутствует состав преступления.

... в качестве поручителя был привлечен Сбербанком на основании существующего между ними соглашения. Непосредственно он в Фонд с заявлением не обращался, каких-либо сведений Фонду не предоставлял. По договору поручительства Фонд брал на себя обязательства выплатить ...% от стоимости кредита в случае невыплаты его заемщиком. От него в Фонд требовалось внести ...% от суммы кредита, что составляло ... рублей. Договор поручительства подписывался им в отделении Сбербанка в отсутствие представителя Фонда. Указанную сумму ООО «...» перечислила на счет Фонда. Полагает, что в его действиях отсутствует состав преступления, поскольку Фонд не обманывал, причинить ему ущерб не намеревался.

Несмотря на непризнание, виновность подсудимого Садовникова Л.Б. в незаконном получении кредита подтверждается следующими доказательствами:

показаниями представителя потерпевшего ФИО90, работающей юристконсультом ПАО «...», о том, что ДАТА ООО «...» в лице директора Садовникова Л.Б. обратилось в ОАО «...» с заявлением о предоставлении кредита на сумму ... рублей. К заявке Садовниковым были представлены документы ООО «...» со сведениями: о ежемесячной чистой прибыли в размере ... рублей, о результатах основной деятельности, о наличии свободных остатков денежных средств, о кредиторских обязательствах в сумме ... рублей, о текущей дебиторской задолженности в сумме ... рублей, об отсутствии текущих судебных разбирательств, а также договор подряда, заключенный между ООО «...» и ООО «...» на строительство. На основании представленных Садовниковым документов банком был одобрен кредит ООО «...», а ДАТА между банком и ООО «...» в лице директора Садовникова Л.Б. заключен кредитный договор НОМЕР на сумму ... рублей. В обеспечение кредитного договора банком были заключены договоры поручительства: с Садовниковым Л.Б., его супругой Свидетель №8 и ..., который обязался за определенное вознаграждение, выплачиваемое заемщиком, погасить задолженность по кредиту в размере ...% от суммы основного долга. Кроме того, банком был заключен договор залога с Садовниковым Л.Б. и Свидетель №8 на четыре принадлежащих им на праве собственности и находящихся в исправном рабочем состоянии легковых и грузовых автомобиля, которые переданы на ответственное хранение Садовникову Л.Б. Денежные средства по кредитному договору банком в тот же день перечислены на счет ООО «...», которыми Садовников мог сразу же распоряжаться, что он и сделал, переведя ДАТА платежным поручением всю сумму на расчетный счет подрядчика ООО «...». Погашение кредита осуществлялось в два платежа: ДАТА ООО «...» в погашение процентов перечислило банку ... рублей, оплата основного долга не осуществлялась, ДАТА ООО «...» перечислил банку ... рублей. После ДАТА года погашение кредита ООО «...» (ООО «...») не осуществлялось. При работе по возврату задолженности банком было выявлено, что ООО «...» сменило название на ООО «...», сменило собственника и директора, каковыми стал Свидетель №1, о чем Садовников банку сведений не предоставлял. Также банком было выявлено, что в отношении ООО «...» Арбитражным судом принято решение об открытии процедуры банкротства. При дополнительной проверке представленных в банк Садовниковым Л.Б. документов ООО «...» на получение кредита выявилось, что в них содержатся недостоверные сведения. Так, ежемесячная чистая прибыль составляла гораздо меньшую сумму, чем ... рублей, кредитные обязательства составляли более ... рублей, сведения о дебиторской задолженности были завышены, у организации в Арбитражном суде велось судебное разбирательство. При предоставлении Садовниковым Л.Б. реальных сведений относительно финансового положения организации и наличии у нее текущих судебных разбирательств, банк мог отказать в предоставлении кредита, либо одобрить кредит на меньшую сумму. После этого банк обратился с исковым заявлением о взыскании суммы задолженности по кредитному договору с поручителей Садовникова Л.Б., Свидетель №8, ..., а также с заявлением о включении в перечень кредиторов ООО «...». ДАТА Фонд добровольно перечислил банку часть основного долга в сумме ... рубля. Решением суда от ДАТА с Фонда, как поручителя, взыскана задолженность в сумме ... рублей, которая им также погашена. Решением суда от ДАТА с Садовникова Л.Б. и Свидетель №8, как поручителей, взыскана задолженность по кредитному договору, взыскание обращено на транспортные средства, находившиеся в залоге. Однако при исполнении данного решения выяснилось, что из четырех автомобилей, три находятся в разобранном нерабочем состоянии, до настоящего времени транспортные средства не реализованы, задолженность по кредиту до настоящего времени не погашена;

показаниями свидетеля Свидетель №31, работавшей кредитным инспектором ОАО «...», о том, что ООО «...», Садовников Л.Б., Свидетель №8 являлись давними клиентами банка, неоднократно обращались за получением кредитов, получали их и должным образом исполняли свои обязательства по погашению. ДАТА ООО «...» был получен ипотечный кредит на приобретение мясоперерабатывающего цеха и земельного участка в АДРЕС на сумму ... рублей сроком на ... лет, на указанные объекты недвижимости банком было наложено обременение. Одновременно у ООО «...» имелись кредиты на приобретение автомобилей, которые в ДАТА года были погашены, обременение с автомобилей было снято. ДАТА ООО «...» в лице директора Садовникова вновь подало заявку на получение кредита в сумме ... рублей на строительство свинарника. При проверке заемщика было установлено наличие в Арбитражном суде иска ООО «...» к ООО «...» на сумму около ... рублей. Садовников Л.Б. заявил, что требования ООО «...» о взыскании задолженности неправомерны, у него имеются подтверждающие его правоту документы, гарантировал решение суда в пользу ООО «...», был убедителен, в связи с чем кредитным комитетом банка было принято решение о выдаче ООО «...» целевого кредита в сумме ... рублей. Немаловажную роль в принятии данного решения сыграла и положительная кредитная история ООО «...», а также представленные Садовниковым сведения об устойчивом финансовом положении предприятия, наличии у предприятия среднемесячной чистой прибыли около ... рублей, достаточно большой дебиторской задолженности перед предприятием его контрагентов на сумму более ... рублей, небольшой кредиторской задолженности самого предприятия, заключении предприятием договора подряда на строительство свинарника. После перечисления на расчетный счет ООО «...» кредитный денежных средств, она проследила, что те ушли на расчетный счет подрядной организации. Буквально через месяц после заключения кредитного договора от ДАТА и получения по нему ООО «...» денежных средств в сумме ... рублей, Садовников досрочно погасил обязательства ООО «...» по кредитному договору от ДАТА. Садовников тогда пояснил, что деньги для досрочного погашения кредита ему дал отец. В связи с досрочным погашением кредита от ДАТА обременение с мясоперерабатывающего цеха и земельного участка бынком было снято. В ДАТА года стало известно о том, что Арбитражным судом вынесено решение о взыскании с ООО «...» задолженности в пользу ООО «...», она провела переговоры с Садовниковым, который заявил, что, скорее всего, ООО «...» пойдет на процедуру банкротства, которую ему советует применить его юрист. Вскоре Садовников обратился в банк с просьбой переоформить кредит овердрафт, проверив обороты ООО «...», она обнаружила, что в ДАТА года таковые отсутствовали, в переоформлении кредита было отказано. По овердрафту ежемесячные платежи не устанавливаются, задолженность списывается банком со счета должника безакцептно. Позже выяснилось, что ООО «...» была переименована в ООО «...», что Садовников от банка скрыл, в противном случае банк согласно условиям договора потребовал бы досрочного погашения кредита. Также выяснилось, что для получения кредита Садовниковым банку были представлены не соответствующие действительности сведения: кредиторская задолженность была занижена, а дебиторская задолженность существенно завышена;

показаниями свидетеля ФИО88, работающего специалистом отдела безопасности ПАО «...», дополнившего о том, что ДАТА между ОАО «...» и ООО «...» в лице директора Садовникова Л.Б. был заключен кредитный договор, согласно которому банком был выдан кредит ООО «...» на сумму ... рублей сроком на три года под ...% годовых. На следующий день указанная денежная сумма с расчетного счета ООО «...» была переведена на личную банковскую карту Садовникова Л.Б. и вскоре снята им. По данному кредитному договору оплата в полном объеме производилась до ДАТА. ДАТА Садовников Л.Б. вновь обратился с заявлением в банк о выдаче ООО «...» кредита и ДАТА между ОАО «...» и ООО «...» был заключен кредитный договор, согласно которому банком был выдан кредит ООО «...» на сумму ... рублей, по которому ДАТА ООО «...» в погашение процентов перечислило банку ... рублей, оплата основного долга не осуществлялась, ДАТА ООО «...» перечислил банку ... рублей, после чего оплата основного долга и процентов не производилась. Полагает, что Садовников умышленно организовал банкротство своего предприятия. В пользу этого свидетельствует то, что об изменении названия ООО «...» на ООО «...», о возбуждении Арбитражным судом процедуры банкротства ООО «...» в известность банк не поставил. На момент совершения сделки с ООО «...» на счетах ООО «...» имелись денежные средства в размере, достаточном для оплаты поставки, однако оплата поставки произведена не была. Исковое заявление от имени ООО «...» подано в суд после того, как Садовников Л.Б. продал мясоперерабатывающий комплекс в АДРЕС (производственное помещение площадью ... кв.м. и земельный участок площадью ... кв.м.) своей теще Свидетель №7, то есть после выведения основных средств ООО «...» из ее собственности. Интересы ООО «...» и ООО «...» представляло одно и то же лицо – юрист Свидетель №4, который до ДАТА года являлся учредителем ООО «...», в период ДАТА года представлял интересы «...» по искам ИФНС АДРЕС и ООО «...», а в ДАТА года по доверенности от ООО «...» инициировал процедуру банкротства ООО «...» (ООО «...»). В период ДАТА года Свидетель №4 вместе с Садовниковым Л.Б. приходил в Миасское отделение Сбербанка по поводу уплаты долгов по кредитам ООО «...». ДАТА ООО «...» было переоформлено на Свидетель №1, не имевшего постоянных источников дохода, неоднократно привлекавшегося к административной ответственности за совершение административных правонарушений, склонного к употреблению спиртного, который стал его учредителем и директором. Однако изменения в банковские карточки не вносились, правом распоряжения расчетным счетом вплоть до совершения последней операции по счету ООО «...» (ООО «...») продолжал обладать Садовников Л.Б. Имущественный комплекс ООО «...» - помещение мясоперерабатывающего цеха и земельный участок под ним в АДРЕС в преддверие банкротства ДАТА в соответствии с договором купли-продажи переоформлен на тещу Садовникова Л.Б. – Свидетель №7 по цене ... рублей, далее ДАТА переоформлен на ООО «...» под руководством Свидетель №1, далее ДАТА в соответствии с договором купли-продажи передан в собственность ФИО31 за ... рублей. Изменения в учредительные документы, связанные с переименованием ООО «...» на ООО «...» были внесены в ЕГРЮЛ только ДАТА, а ООО «...» обратилось в Арбитражный суд с заявлением о признании ООО «...» банкротом через ... дней, что свидетельствует о том, что лица, действующие от имени ООО «...» могли знать о смене наименования организации только в том случае, если сами были причастны к такой смене. Конкурсный управляющий Свидетель №21 в суде доказывал, что имущество ООО «...» - мясоперерабатывающий комплекс в АДРЕС был продан Свидетель №7 по реальной рыночной стоимости, при этом он ссылался лишь на собственный опыт. Уже после завершения ДАТА процедуры банкротства ООО «...» в ДАТА года на сайте «...» он увидел объявления о продаже помещения мясоперерабатывающего цеха и земельного участка под ним в АДРЕС за ... рублей, был указан продавец ФИО14 и контактный телефон. Он позвонил по указанному номеру, представился фермером из ФИО112, высказал намерения посмотреть ферму. ФИО14 сообщила, что продажей занимается ее муж ФИО4, назвала его номер телефона. Он позвонил по указанному номеру, ему ответил мужчина, представился ФИО113, сказал, что ферма принадлежит ему, с документами на нее все в порядке, предложил приехать, осмотреть. По приезду на ферму в АДРЕС его встретил Садовников Л.Б., он представился ему сотрудником банка, предложил добровольно погасить кредитные обязательства, по которым тот является поручителем, в том числе за счет фермы, после чего Садовников заявил, что не имеет к деятельности ООО «...» никакого отношения, продал данную организацию год назад. Помимо этого ДАТА между ОАО «...» и ФИО114 был заключен кредитный договор, по которому банк предоставил Свидетель №8 кредит на сумму ... рублей сроком на ... месяцев. Обязательства по данному договору ФИО95 исполнялись в период с ДАТА по ДАТА, ежемесячные платежи составляли от ... до ... рублей в месяц, всего ею в погашение кредита внесено ... рублей, не возвращено без учета процентов ... рублей. При проверке кредитного досье ФИО95 было установлено, что для получения кредита ею были представлены справки формы 2НДФЛ, выданные ООО «...» и подписанные от имени бухгалтера Свидетель №41, со сведениями о ежемесячном размере дохода Свидетель №8 в ... рублей, Садовникова Л.Б., который выступил поручителем в ... рублей, которые не соответствовали действительности. ДАТА между ОАО «...» и Свидетель №7 заключен кредитный договор, по которому банк предоставил Свидетель №7 кредит на сумму ... рублей сроком на ... месяцев. Обязательства по данному договору ФИО98 исполнялись в период с ДАТА по ДАТА, ежемесячные платежи составляли от ... до ... рублей, всего ею в погашение кредита внесено ... рублей, не возвращено без учета процентов ... рублей. Кроме того, ДАТА между ОАО «...» и Свидетель №7 был заключен еще один кредитный договор, по которому банк предоставил ФИО98 кредит на сумму ... рублей сроком на ... месяца. По данному договору ФИО98 был внесен лишь один платеж на сумму ... рублей, не возвращены без учета процентов денежные средства в сумме ... рублей. При проверке кредитных досье ФИО98 было установлено, что для получения кредитов ею были представлены справки формы 2НДФЛ, выданные ООО «...» и подписанные от имени бухгалтера Свидетель №41, о размере ее дохода в первом случае ... рублей, во втором случае – ... рублей, которые не соответствовали действительности;

показаниями свидетеля Свидетель №18, работающего старшим инспектором отдела по работе с проблемными активами юридических лиц ПАО «...», дополнившего о том, что в ДАТА года, получив сведения о смене названия заемщика ООО «...» на ООО «...», пригласил к себе руководителя ООО «...» Садовникова Л.Б. На его вопрос о причинах переименования организации Садовников пояснил, что действительно организовал переименование ООО «...» в ООО «...», сделал это потому, что ООО «...» имеет большую кредиторскую задолженность перед ООО «...» и не имеет возможность погасить ее, в действительности ООО «...» ничего не должно ООО «...», задолженность создана искусственно в результате незаконных действий руководства ООО «...», чтобы ООО «...» не смог взыскать эту задолженность, он пошел на переименование организации. На его вопрос о причинах смены учредителя на Свидетель №1, Садовников пояснил, что владельцем бизнеса ООО «...» (ООО «...») продолжает оставаться он. Садовников Л.Б. заявил, что в отношении ООО «...» (ООО «...») неизбежно будет произведена процедура банкротства, однако заверил, что он, как физическое лицо, будет исполнять кредитные обязательства ООО «...», при этом выдвинул условие не вступления банка в состав кредиторов ООО «...». Он разъяснил Садовникову, что банк в соответствии с имеющейся инструкцией в случае банкротства заемщика обязан будет обратиться с заявлением о включении его в состав кредиторов и предложил Садовникову единовременно погасить кредиторскую задолженность, размер которой на тот момент составлял около ... рублей. Садовников заявил, что такой суммы у него на данный момент нет, но пообещал не допускать возникновения просроченной задолженности, оплачивать кредит согласно установленному графику. Однако вскоре платежи по кредитному договору от Садовникова поступать перестали. В очередном разговоре Садовников пояснил, что денежные средства для погашения кредита у него отсутствуют. Он предложил Садовникову провести переговоры, предложил варианты реструктуризации долга, заключения договора цессии и т.д. Садовников явился в банк, сообщил, что бизнес ООО «...» (ООО «...») частично перешел к его жене – ИП Свидетель №8, в подтверждение платежеспособности представил отчетность ИП Свидетель №8 – регистрационные документы, балансы и т.д. Ими планировалось перевести долг ООО «...» на ИП Свидетель №8 В соответствии с требованиями банка Садовников должен был предоставить банку договоры с поставщиками в подтверждении действительности перехода бизнеса, однако Садовников ничего не предоставил. Поскольку платежеспособность ИП ФИО95 не была подтверждена, перевод долга не состоялся. Поскольку платежи больше не поступали, в ДАТА года банк обратился в Арбитражный суд с заявлением о включении его в состав кредиторов ООО «...» и в Миасский городской суд с иском о расторжении кредитного договора, взыскании полной задолженности с ООО «...» и поручителей – Садовникова Л.Б. и Свидетель №8, об обращении взыскания на залоговое имущество. В ДАТА года ФИО95 явился в банк с представителем Свидетель №4, который сразу задал вопрос, обратился ли банк с исковым заявлением в отношении ..., который выступил поручителем по кредитному договору ООО «...». Узнав, что данные вопросы входят в компетенцию юридического отдела банка, а заемщик должен в любом случае исполнять свои обязательства, Садовников стал предъявлять претензии, что не организовано обращение банка в суд к Фонду, ссылался на то, что при заключении кредитного договора ООО «...» перечислил на счет Фонда более ... рублей, которыми застраховал свой риск неисполнения кредитных обязательств и считает, что теперь Фонд должен оплатить за него кредит, поскольку наступил страховой случай. Он предложил Свидетель №4 рассмотреть вопрос о приобретении долга ООО «...» (ООО «...»). ФИО29 сообщил, что бизнес ООО «...» (ООО «...») в настоящее время принадлежит ООО «Агрофирма ...», владеет этим бизнесом по прежнему Садовников Л.Б., на территории фирмы находится транспорт – залоговое имущество ООО «...». После этого он неоднократно звонил Садовникову Л.Б., но тот не брал трубку, ответил лишь один раз, ругался, говорил, что ничего банку не должен, т.к. выплатил очень много процентов;

показаниями свидетеля ФИО30 о том, что она является руководителем ООО «...», видом деятельности которого является проектирование и строительство объектов. ДАТА года к ней обратился ранее знакомый Садовников Л.Б., пояснил, что является руководителем ООО «...», предложил заключить договор на производство проектировочных и строительных работ по возведению помещения свинарника на территории около мясоперерабатывающего цеха АДРЕС. Документы на земельный участок, на котором планировалось строительство, отсутствовали, она рекомендовала заняться их оформлением, без документов на право собственности или аренды на земельный участок приступать к строительству было нельзя. ДАТА между ООО «...» и ООО «...» был заключен договор подряда, согласно которому ООО «...» обязалось выполнить работы по разработке проектной документации и работы по возведению нулевого цикла (фундамента) здания свинарника в срок до ДАТА, а ООО «...» оплатить стоимость этих работ в размере ... рублей с предоплатой ... рублей. Приступить к работам они договорились после предоставления оплаты и документов на земельный участок. Однако Садовников денежные средства в оплату договора не перечислил, документы на земельный участок не предоставил, поэтому она посчитала договор незаключенным. ДАТА года Садовников снова обратился к ней, пояснил, что у ООО «...» были временные финансовые трудности, из-за чего осуществлять строительство он не мог, предложил снова заключить договор. Документы на земельный участок необходимые для разработки проектной документации и начала строительства, по-прежнему отсутствовали. Для начала работ Садовникову необходимо было в отделе архитектуры внести изменение в назначение земельного участка, так как ранее он предназначался для строительства забойного цеха, получить разрешение на строительство свинарника, предоставить градостроительный план, кадастровый паспорт, топогеодезическую съемку, отчет по геологии и другие документы. Но Садовников убедил ее в том, что документы вскоре представит, гарантировал оплату и попросил приступить к работам по созданию проекта. ДАТА между ООО «...» и ООО «...» был подписан договор подряда НОМЕР, согласно которому ООО «...» обязалось выполнить работы по проектированию и строительству свинарника на территории мясоперерабатывающего цеха в АДРЕС в срок до ДАТА, а ООО ...» оплатить стоимость этих работ в размере ... рублей с предоплатой ... рублей. ДАТА ООО «...» со счета в Сбербанке перечислило на счет ООО «...» в банке «...» в качестве предоплаты ... рублей. Но на следующий день ДАТА Садовников приехал к ней, потребовал расторжения договора от ДАТА и возврата перечисленных накануне ... рублей. При этом он пояснил, что передумал строить свинарник, так как у него возникли финансовые проблемы, предоставил два письма с требованиями расторгнуть договор и вернуть перечисленные деньги. Удержав ... рублей в качестве оплаты за уже выполненные проектировочные работы, которые между ООО «...» и ООО «... были оформлены договором подряда НОМЕР от ДАТА, на основании писем Садовникова от ДАТА ООО «...» перечислило ... рублей на указанный Садовниковым счет в ...;

показаниями представителя потерпевшего ФИО20, работающей в ..., о том, что ДАТА между Фондом, ОАО «...» и ООО «...» заключен договор НОМЕР, в соответствии с которым Фонд выступил поручителем ООО «...» по кредитному договору на ... рублей и обязался возместить ...% от суммы основного долга, что составляет ... рублей, при неисполнении ООО «...» обязательств, за что получил от ООО «...» вознаграждение в сумме ... рублей. В связи с неисполнением ООО «...» обязательств по кредитному договору, Фонд по требованию банка перечислил на счет ОАО «...» ДАТА платежным поручением НОМЕР денежные средства в сумме ... рублей, ДАТА платежным поручением НОМЕР денежные средства в сумме ... рублей, а всего ... рублей;

показаниями представителя потерпевшего ФИО17, работающего юристконсультом ООО «...», о том, что ДАТА между ООО «...» и ООО «...» был заключен поставки, согласно которому ООО «...» обязалось поставлять продукты питания, а ООО «...» оплачивать товар путем безналичного расчета в срок не более ... банковских дней. В процессе сотрудничества ООО «...» допускала задержки платежей, впоследствии задолженность погашалась по согласованию сторон. В период с ДАТА по ДАТА ООО «...» получило от ООО «...» по товарным накладным продукцию на сумму ... рублей, которую не оплатило. Директор ООО «...» Садовников Л.Б. задолженность признавал, ДАТА подписал акт сверки расчетов с указанной суммой задолженности, ссылался на непогашение задолженности контрагентов перед ООО «...», обещал погасить долг. ДАТА ООО «...» погасило задолженность перед ООО «...» в размере ... рублей, ДАТА - ... рублей. ООО «...» обратилось в Арбитражный суд с иском о взыскании с ООО «...» задолженности в сумме ... рублей. В судебном заседании представитель ООО «...» ссылался на оплату продукции наличными, в подтверждение представил копии товарных накладных со штампами «оплачено». Суд доводы представителя ООО «...» не принял, своим решением от ДАТА с ООО «...» в пользу ООО «...» взыскал по договору поставки от ДАТА задолженность в сумме ... рублей;

показаниями свидетеля Свидетель №30, работающей юристом ООО «...», дополнившей о том, что в судебном заседании Арбитражного суда первоначально представитель ООО «...» заявил о признании задолженности и намерении заключить мировое соглашение, однако в последующем представил суду копии платежных ведомостей с оттисками штампа «оплачено», доказывал отсутствие задолженности, ссылаться на ошибочное подписание актов сверки. Считает, что представители ООО «...» затягивали судебный процесс для того, чтобы иметь возможность получить кредитные средства и распорядиться ими, а переименование ООО «...» в ООО «...» произведено с целью сокрытия от кредиторов факта начала процедуры банкротства ООО «...»;

показаниями свидетеля Свидетель №17 о том, что в ДАТА году по просьбе Садовникова Л.Б. представлял интересы ООО «...» в Арбитражном суде по иску ООО «...» о взыскании задолженности. Садовников Л.Б. просил любым способом максимально затянуть процесс, говорил, что ему необходимо время для расчетов с кредиторами. После первого заседания Садовников Л.Б. распорядился заявить ходатайство о заключении мирового соглашения. Однако перед очередным заседанием передал ему копии накладных со штампами «Оплачено», распорядился посредством указанных копий накладных доказывать отсутствие задолженности. Он изучил имеющиеся документы, в числе которых имелся акт сверки взаимных расчетов, и пришел к выводу о наличии задолженности ООО «...» перед ООО «...». Интересы ООО «...» прекратил представлять в связи с тем, что Садовников Л.Б. не оплачивал юридические услуги;

показаниями представителя потерпевшего ФИО89 о том, что ДАТА между ИП ФИО25 и ООО «... был заключен договор поставки, в соответствии с которым ИП ФИО25 обязался поставлять продукты питания, а ООО «... оплачивать их, предусматривалась отсрочка платежа сроком ... дней. В процессе сотрудничества ООО «...» допускала задержки платежей, впоследствии задолженность погашалась в рабочем порядке. В период с ДАТА по ДАТА ООО «...» получило от ИП ФИО25 по товарным накладным продукцию на сумму ... рублей. Первоначально директор ООО «...» Садовников Л.Б. ссылался на непогашение задолженности контрагентами перед ООО «...», затем стал уклоняться от переговоров. В ДАТА года он обратился в коллекторское агентство, от сотрудников которого узнал, что Садовников Л.Б. отказался погашать задолженность. ДАТА года случайно узнал о смене учредителя и директора ООО «...» и ее банкротстве, обратился в Арбитражный суд за включением в состав кредиторов ИП ФИО25, требования судом были удовлетворены. Полагает, что Садовников Л.Б. умышленно организовал банкротство ООО «...», так как им добровольно отчуждены основные средства организации, заключен фиктивный договор поставки оборудования с ООО «...», искусственно сформирована кредиторская задолженность, которая использована для инициации банкротства. ДАТА года представители коллекторского агентства сообщили ему, что Садовников Л.Б. предложил погасить задолженность за счет ООО «...», которое должно ООО «...». Однако впоследствии выяснилось, что задолженность ООО «...» перед ООО «...» отсутствует, а Садовников Л.Б. предоставил ложную информацию;

показаниями свидетеля Свидетель №20 о том, что в ДАТА года он учредил ООО «...», являлся единственным учредителем и директором. Офиса, имущества у организации не было, фактически деятельности она не осуществляла, поэтому в ДАТА году принял решение об ее ликвидации. В этот период познакомился с Свидетель №1, который предложил организацию передать ему. Он знаком с юристом Свидетель №5, которая консультировала его и Свидетель №1 по правовым вопросам при внесении изменений в учредительные документы. В ДАТА года он вышел из состава учредителей ООО «...», а Свидетель №1 вошел в состав учредителей, организация была передана ему безвозмездно. О приобретении ООО «...» мясоперерабатывающего цеха в АДРЕС ему не известно;

показаниями свидетеля Свидетель №16 о том, что в ДАТА году вместе с Свидетель №4 она учредила ООО «...», где она являлась директором, а Свидетель №4 – юристом. Организация работала около года, занималась оказанием юридических услуг, но деятельность ее оказалась низко рентабельной. В ДАТА году она вышла из состава учредителей, устроилась на другую работу, в ООО «...» остался один Свидетель №4;

показаниями свидетеля Свидетель №4 о том, что он занимается оказанием юридических услуг. В ДАТА году зарегистрировал ООО «...», которое деятельности не осуществляло, поэтому вышел из состава Общества, а впоследствии передал организацию своему родственнику Свидетель №2 Вопросами переименования и внесения изменений в учредительные документы ООО «...» занималась юрист Свидетель №5 Он знаком с Садовниковым Л.Б., в ДАТА года по его просьбе представлял интересы его организации ООО «...» в Арбитражном суде по иску ООО «...» о взыскании задолженности. В ДАТА года по просьбе Садовникова присутствовал при его беседе с сотрудниками ОАО «...», где Садовников требовал от представителей банка погасить задолженность за счет средств поручителя – .... ДАТА года по просьбе Садовникова присутствовал при его беседе с сотрудниками коллекторского агентства, куда для урегулирования спора обратился ИП ФИО25 С ДАТА года по ДАТА года представлял интересы своего родственника Свидетель №2 в Арбитражном суде по иску ООО «...» о признании ООО «...» банкротом, открытии и завершении процедуры банкротства ООО «...». ДАТА по просьбе знакомого Свидетель №6 присутствовал при осмотре выставленной на продажу фермы в АДРЕС, со стороны продавца присутствовал Садовников, затем участвовал в подписании договора купли-продажи мясоперерабатывающего цеха и земельного участка в АДРЕС между Садовниковым и Свидетель №6, видел, что по документам собственником указанного имущества является ФИО31, Садовников пояснял, что действует, как посредник. Видел, как Свидетель №6 передавал Садовникову денежные средства за проданное имущество;

показаниями свидетеля Свидетель №5 о том, что она готовила пакет документов по внесению изменений в учредительные документы ООО «...», введению в состав учредителей Свидетель №2 В ДАТА года по просьбе ФИО96 готовила исковое заявление к ООО «...». ДАТА года по просьбе Садовникова Л.Б. и Свидетель №1 подготовила пакет документов о внесении изменений в учредительные документы ООО «...», согласно которым Садовников лишался статуса директора, а Свидетель №1 стал директором ООО «...». Одновременно, по просьбе Свидетель №1 произвела переименование ООО «...» в ООО «...». Примерно через неделю Свидетель №1 попросил подготовить документы на продажу мясоперерабатывающего цеха в АДРЕС от продавца Свидетель №7 покупателю ООО «...», для чего предоставил копии свидетельств о праве собственности на мясоперерабатывающий цех и земельный участок, согласно которым их собственником являлась Свидетель №7Свидетель №1 выдал ей от имени ООО «...» генеральную доверенность и попросил сопровождать сделку купли – продажи. Примерно через три недели Свидетель №1 попросил подготовить документы по продаже мясоперерабатывающего цеха и земельного участка от продавца ООО «...» покупателю ФИО31 В ДАТА году к ней обратился Садовников Л.Б. с предложением представлять его интересы в суде по иску ОАО «...» о взыскании денежных средств по кредитным договорам ООО «...» с него, как с поручителя. Одновременно Садовников попросил разместитесь в Интернете объявление о продаже мясоперерабатывающего цеха и земельного участка за ... рублей, так как сам он периодически находился вне доступа к Интернету, что она и сделала. Согласно договоренности при звонках покупателей она переадресовывала их на Садовникова. Таким образом, ДАТА года она направила к Садовникову Свидетель №6, а позже по просьбе Садовникова подготовила пакет документов по продаже мясоперерабатывающего цеха и земельного участка, при этом условия договора и стоимость объектов недвижимости определял сам Садовников;

показаниями свидетеля ФИО32 о том, что ее муж Свидетель №2 с ДАТА по ДАТА годы работал охранником в ООО «...», с ДАТА по ДАТА годы нигде трудоустроен не был, занимался выполнением строительных и отделочных работ, с конца ДАТА года работает в ООО «...» слесарем, предпринимательской деятельностью никогда не занимался. О том, что на мужа были оформлены ряд организаций, он являлся их учредителем и директором, не знала, ООО «...» ей не знакомо, не слышала, чтобы муж вел какие-либо переговоры, связанные с деятельностью какой-либо организации, каких-либо документов, касающихся предпринимательской деятельности, дома никогда не видела. Считает, что Свидетель №2 числился учредителем и директором формально, фактически никогда никакими организациями не руководил;

показаниями свидетеля ФИО31 о том, что ей 68 лет, она давно находится на пенсии, никакой деятельностью не занимается, проживает одна. Несколько лет назад, находясь в одной компании, она познакомилась с семьей ФИО95, узнала, что они занимаются разведением животных на ферме около АДРЕС, основные средства их организации принадлежат компаньону по фамилии Свидетель №1, который имеет намерение ферму продать. Садовников предложил приобрести ферму за ... рублей, она согласилась, с ним же обсудила условия купли-продажи, Свидетель №1 увидела лишь в помещении регистрационной палаты, где и передала его юристу ФИО33 денежные средства в сумме ... рублей, подписала договор. По предложению Садовникова передала приобретенную недвижимость на правах аренды семье ФИО95 в лице ИП Свидетель №8, затем – ООО «...», в качестве арендной платы периодически получала от них продукцию фермы для личного потребления. Сама в бизнесе ФИО95 участия не принимала. В ДАТА году узнала от ФИО95 о систематических проверках, проводимых в отношении их бизнеса правоохранительными органами, приняла решение о продаже мясоперерабатывающего цеха и земельного участка, сообщила о решении Садовникову. ДАТА года Садовников Л.Б. сообщил, что нашел покупателя за ... рублей, обязался организовать сделку. В помещении регистрационной палаты встретилась с Садовниковым и ранее не знакомым Свидетель №6, подписала договор купли – продажи, после чего в автомобиле получила от Садовникова денежные средства в сумме ... рублей;

показаниями свидетеля Свидетель №6 о том, что ДАТА года он позвонил по объявлению на сайте «...» о продаже мясоперерабатывающего цеха и земельного участка в АДРЕС. Девушка – юрист переадресовала его на Садовникова, который при встрече пояснил, что объекты недвижимости оформлены на ФИО115, но фактическим собственником этих объектов является он. Садовников назвал цену ... рублей, за которую он намерен продать мясоперерабатывающий цех, земельный участок под ним и находящиеся радом постройки: свинарник, птичник, кормоцех и оборудование, находящееся на территории фермы. В ходе переговоров они сошлись на сумме ... рублей за весь имущественный комплекс. Документы на земельный участок и постройки на нем, находящиеся около мясоперерабатывающего цеха, отсутствовали, со слов Садовникова находились в стадии оформления. Помимо договора купли – продажи мясоперерабатывающего цеха и земельного участка под ним, было решено подписать договор займа между ним и Садовниковым на ... рублей с тем, что если Садовников не исполнит обязательств по оформлению документов на второй земельный участок и постройки на нем, то он получит право получить с него обратно свои деньги. Все переговоры относительно купли – продажи объекта он вел исключительно с Садовниковым. Тот же Садовников ДАТА привез к регистрационной палате ФИО116, с которой он подписал договор купли-продажи мясоперерабатывающего цеха и земельного участка под ним, после чего в своем автомобиле возле регистрационной палаты передал ей деньги в сумме ... рублей. При совершении сделки по инициативе Садовникова присутствовал юрист Свидетель №4. В тот же день в офисе Свидетель №4 они с Садовниковым подписали договор займа, по которому он передал Садовникову ... рублей под проценты в размере ... рублей в месяц. Документы на расположенный рядом с мясоперерабатывающим цехом земельный участок и постройки на нем Садовниковым оформлены так и не были, а ДАТА Садовников отказался исполнять договор займа, в связи с чем он обратился к Садовникову с иском в суд и потребовал от Садовникова освободить территорию фермы;

показаниями свидетеля Свидетель №21 о том, что он является арбитражным управляющим. Решением Челябинского Арбитражного суда от ДАТА был утвержден в должности арбитражного управляющего ООО «...». В соответствии со ст. 224 ФЗ 127 «О несостоятельности (банкротстве)» к ООО «...» применена упрощенная процедура конкурсного производства. Кредиторами признаны ОАО «...», ООО «...», ИП ФИО25, ООО «...», ФНС. Сделку по поставке в адрес ООО «...» не исследовал в связи с наличием вступившего в силу судебного акта, заявлений об оспаривании данной сделки от кредиторов не поступало;

показаниями свидетеля Свидетель №26 о том, что не менее восьми лет он работал в ООО «...» водителем. ДАТА года руководство – ФИО4 и ФИО11 сообщили ему о переводе в ИП Свидетель №8, затем в ООО «...». При переводах ни обязанности, ни место работы, ни условия не менялись. В период ДАТА года на территории предприятия был построен птичник, в период ДАТА года построен свинарник. На территории предприятия никогда не видел оборудования в виде термокамеры и вакуумного шприца, фотографии которых ему демонстрировали в отделе полиции;

показаниями свидетеля Свидетель №27 о том, что в период с ДАТА года по ДАТА года и с ДАТА года по ДАТА года систематически выполнял работы на ферме, принадлежащей ООО «...», расположенной в АДРЕС. В ДАТА на территории предприятия построено помещение холодильника, ДАТА года построены птичник и помещение кормоцеха, ДАТА года начато строительство свинарника. При переводах работников ООО «...» в ИП Свидетель №8 и ООО «...» ни для кого из работников ни обязанности, ни место работы, ни условия не менялись;

показаниями свидетеля Свидетель №28 о том, что с ДАТА она работала в ООО «...». ДАТА года руководство – ФИО4 и ФИО11 сообщили ей о переводе в ИП Свидетель №8, затем в ООО «...». При переводах ни обязанности, ни место работы, ни условия не менялись. В период весны-лета 2012 года на территории предприятия был построен птичник, в период ДАТА года построен свинарник. На территории предприятия никогда не видел оборудования в виде термокамеры и вакуумного шприца, фотографии которых ему демонстрировали сотрудники полиции. Считает, что Садовников неправильно руководил бизнесом – пытался разводить разные виды животных, которые умирали из-за неправильного содержания, пытался применять к содержанию животных советы из Интернета, не подходящие к реальным условиям, закупал неоправданно дорогие корма, высокомерно не прислушивался к советам работников и т.д.;

показаниями свидетеля Свидетель №7 о том, что ей ... года, она работала в ООО «...» завхозом, продавцом, бизнесом ООО «...» руководили Садовников Л.Б. и ее дочь Свидетель №8 В ДАТА году организация испытывала сильные финансовые трудности, отсутствовали оборотные средства, поэтому в ДАТА года она приняла решение о получении кредита и расходовании его на нужны ООО «...». Согласно заключенному с ОАО «...» договору ей был выдан кредит в размере ... рублей на срок ... месяцев, размер ежемесячного платежа составил ... рублей. Полученные деньги она передала Садовникову, расход их не контролировала, кредит сама не оплачивала, он оплачивался из прибыли ООО «...». В ДАТА года организация продолжала испытывать финансовые трудности, поэтому она приняла решение о получении еще одного кредита и расходовании его на нужны ООО «...». Согласно заключенному с ОАО «...» договору ей был выдан кредит в размере ... рублей на срок ... месяца, размер ежемесячного платежа составил около ... рублей. Полученные деньги она передала Садовникову, расход их не контролировала, сама кредит не оплачивала, он оплачивался Садовниковым из прибыли ООО «...». Кредиты оплачивались до тех пор, пока организация не обанкротилась. На данный момент оба кредита являются непогашенными. В ДАТА года принадлежащие ООО «...» мясоперерабатывающий цех и земельный участок был оформлен в ее собственность, а в ДАТА года - в собственность ООО «...», решение об этом принял Садовников. Оборудование в виде термокамеры и вакуумного шприца на территории фермы не видела. В ... году от Садовникова Л.Б. и Свидетель №8 узнала о намерении продать мясоперерабатывающий цех, земельный участок и хозяйство, так как бизнес не приносил прибыли, продали их Свидетель №6;

показаниями свидетеля Свидетель №8 о том, что в ООО «...» она исполняла множество обязанностей, в том числе работника на производстве, делопроизводителя, помощника бухгалтера. Договор между ООО «...» и ООО «...» был заключен примерно в ДАТА году, ООО «...» оптом закупала у ООО «...» мясную продукцию для переработки, оплата за продукцию осуществлялась как безналичным, так и наличным расчетом, с отсрочкой платежа. Периодически составляли акты сверок, которые подписывал ФИО95. В начале ДАТА года при подаче очередной заявки в ООО «...» узнала о наличии существенной задолженности за ранее поставленную в адрес ООО «...» продукцию. По этой причине все расчеты с ООО «...» были переведены на систему предоплаты. Через некоторое время стало известно, что ООО «...» обратилось к ООО «...» в суд с иском о взыскании задолженности. Отношения между ООО «...» и ИП ФИО25 также существовали примерно с ДАТА года. Задолженность перед ИП ФИО25 у ООО «...» образовалась за продукцию, поставленную до ДАТА года. Знает, что Садовников предлагал ИП ФИО25 погасить задолженность продукцией, тот не согласился, иных мер к погашению задолженности ими не предпринималось. После приобретения в ДАТА году помещения мясоперерабатывающего цеха в АДРЕС, они с Садовниковым приобрели поросят, поэтому в ДАТА года было решено начать строительство свинарника, по их подсчетам для этого нужно было около ... рублей. Однако свободные денежные средства у организации отсутствовали, поэтому было решено взять кредит. В ДАТА года они получили информацию о пакете документов, необходимом для получения кредита, совместно с Садовниковым подготовили его, предоставили в банк, при этом к составлению списков дебиторов и кредиторов она отношения не имеет. Они планировали получать чистую прибыль в размере ... рублей и за счет этого погашать кредит. Использование в качестве поручителя ... было условием ОАО «...». При заключении кредитного договора она предоставила в залог автомобили «...», Садовников - автомобили «...» и «...». Полученные в кредит денежные средства в сумме ... рублей были потрачены на строительство свинарника. На ДАТА года организация испытывала финансовые трудности, возникшие в связи с необходимостью вложения значительных денежных средств в развитие производства, содержание производства, оплаты кредитов и т.д. Организации были необходимы денежные средства для закупа кормов для животных и окончания строительства птичника, поэтому в ДАТА года она приняла решение о получении кредита для вложения полученных денежных средств в развитие производства. На тот момент она имела один действующий кредит в ОАО «...», который брала на приобретение автомобиля «...». Указанный кредит оплачивала из получаемой ООО «...» прибыли, на ДАТА года просрочек не допускала. Согласно заключенному ДАТА с ОАО «...» договору ей был выдан кредит в размере ... рублей на срок ... месяцев, размер ежемесячного платежа составил около ... рублей. Полученные деньги были потрачены на нужды ООО «...», кредит оплачивался из прибыли ООО «...» до начала ДАТА года. Чтобы разделить деятельность по торговле полуфабрикатами и деятельность по разведению животных ДАТА было учреждено ООО «...», номинальным учредителем и директором его стал ее сын Свидетель №9, до банкротства ООО «...» ООО «...» деятельность не осуществляла, после – стала фактически продолжать ту же деятельность, что и вело ООО «...», руководил ООО «...» Садовников. В ДАТА года основные средства ООО «...»: мясоперерабатывающий цех и земельный участок были оформлены на ее мать Свидетель №7, однако фактическим их владельцем оставалось ООО «...». В тот период ООО «...» испытывала дефицит средств, они искали инвестиции, поэтому ДАТА года по решению Садовникова в качестве учредителя и директора в ООО «...» был введен Свидетель №1, чуть позже по требованию Садовникова ее мать Свидетель №7 подписала договор купли-продажи основных средств ООО «...», согласно которому мясоперерабатывающий цех и земельный участок перешли в собственность ООО «...» под руководством Свидетель №1. Передавались ли Свидетель №1 деньги по договору купли – продажи, не знает, фактическим владельцем мясоперерабатывающего цеха и земельного участка по-прежнему оставалась ООО «...». Также Свидетель №1 сменил название ООО «...» на ООО «...». В ДАТА года ООО «...» продало мясоперерабатывающий цех и земельный участок ФИО31, она же стала их фактическим собственником и передала их в аренду ООО «...». ДАТА года от ФИО95 узнала, что тот заключил с ООО «...» в лице директора Свидетель №2 договор поставки оборудования: термокамеры и вакуумного шприца на сумму около ... рублей, из каких средств Садовников собирался его оплачивать, не знает. Оборудование было поставлено, но оно оказалось некачественным, и Садовников не стал оплачивать его, в связи с чем ООО «...» обратилось в Арбитражный суд с заявлением о признании ООО «...» (ООО «...») банкротом. В ДАТА года ФИО117 высказала намерение продать мясоперерабатывающий цех и земельный участок, Садовников обратился к Свидетель №4 с просьбой подыскать покупателя, через некоторое время Свидетель №4 привез на территорию фермы Свидетель №6, которому Садовников планировал продать весь бизнес за ... рублей, оплатить все долги и заняться другой деятельностью. Со слов Садовникова знает, что тот достиг договоренности с Свидетель №6 только о купле-продаже тех объектов, на которые имелись документы, то есть мясоперерабатывающий цех и земельный участок под ним, за ... рублей. Продажу оставшихся строений, оборудования и животных Садовников договорился обсудить с Свидетель №6 позднее;

показаниями свидетеля Свидетель №1 о том, что он официально трудоустроен не был, жил на временные заработки вдвоем с дочерью, знаком с ФИО96, они вместе учились. По предложению Садовникова Л.Б. стал его компаньоном – вошел в состав учредителей ООО «...», подписал необходимые для этого документы, из личных накоплений передал Садовникову Л.Б. денежные средства в сумме ... рублей. Согласно достигнутой договоренности всего он должен был передать Садовникову в совместный бизнес ... рублей, однако таких денег у него не было. Он планировал их заработать от совместной деятельности с Садовниковым, что мешало в таком случае Садовникову работать самому и получать доход самостоятельно, объяснить не может. Документы ООО «...» и печать организации ему не передавались. ДАТА года он познакомился с Свидетель №20, который предложил приобрести у него ООО «...». Он согласился, после чего вошел в состав учредителей ООО «...», переоформлением документов по его просьбе занималась юрист ФИО97. Сам никакой деятельности в ООО «...» не осуществлял, кто сдавал отчетность ООО «...» в ИФНС, ПФР, не знает. Находясь в составе ООО «...», по предложению Садовникова подписывал ряд документов, в том числе и документы о продаже основных средств ООО «...» с целью получить обратно вложенные в бизнес Садовникова деньги - ... рублей. Основные средства тогда принадлежали Свидетель №7 и были проданы ООО «...» за ... рублей с рассрочкой уплаты на полгода. Решение о переименовании ООО «...» в ООО «...» принял лично без каких-либо на то причин, процессом переименования также занималась юрист ФИО97. В течение месяца после вхождения в ООО «...» он выяснил, что Садовниковым на ООО «...» получены кредиты, обязательства по которым выполняются не в полном объеме. В связи с этим решил выйти из его бизнеса, для чего обратился к юристу ФИО97, выдал ей доверенность, та подготовила необходимые документы, представила их в ИФНС, таким образом, он вышел из состава ООО «...» (ООО «...»). Вновь войти в состав ООО «...» ФИО95 не пожелал, а вскоре сообщил ему, что нашел покупателя на мясоперерабатывающий цех и земельный участок, подготовил необходимые документы, представил ему ФИО118, с которой он подписал договор купли-продажи основных средств. О том, что в отношении ООО «...» была начата процедура банкротства не знал, конкурсный управляющий Свидетель №21 с ним не встречался. Из состава ООО «...» не выходил, организацию не ликвидировал, где находятся документы и печать организации, пояснить не может. Спустя время понял, что действия Садовникова были направлены на то, чтобы ввести его в состав учредителей ООО «...» (ООО «...»), а не вложение инвестиций, так как вложенных им ... рублей едва хватило бы, чтобы производство существовало месяц;

показаниями свидетеля Свидетель №2 о том, что он знаком с Свидетель №4, который является братом жены его младшего брата. Последние семь лет он работал сторожем в ООО «...», также занимался установкой балконов, строительными работами, выполнял строительные работы на территории мясоперерабатывающего комплекса АДРЕС, там познакомился с ФИО95. В ДАТА году решил заняться бизнесом, обратился к Свидетель №4 с просьбой помочь в открытии организации. Свидетель №4 предложил ему готовую организации ООО «...», он вошел в состав ее учредителей. Платились ли им за это деньги кому-либо, не помнит. Кто вносил изменения в учредительные документы, кто сдавал их в ИФНС, платил пошлину, не помнит. Кто, где и при каких обстоятельствах передал ему учредительные документы, бухгалтерские документы, печать организации, отвечать не желает. Лично у него ни документов, ни печати нет. Кто занимался в организации ведением бухгалтерии, говорить не желает. Как директор ООО «...» за все время он совершил не менее ... сделок. Садовников сообщил ему, что подыскивает оборудование для производства колбасы, готов купить его. Он решил оказать посреднические услуги, в Интернете нашел объявление о продаже оборудования в АДРЕС, провел переговоры с поставщиком и договорился о поставке оборудования – вакуумного шприца и термокамеры общей стоимостью ... рублей на территорию мясоперерабатывающего цеха АДРЕС. Поставленное оборудование находилось в деревянных ящиках, принимал оборудование лично Садовников, также Садовников передал ему наличными ... рублей, из которых ... рублей он отдел представителю поставщика. После этого он выставил счет ООО «...» на сумму ... рубля. За исключением транспортных расходов – ... рубля и реальной стоимости оборудования – ... рублей, он планировал получить доход в сумме ... рублей. Денежные средства за оборудование Садовников должен был перечислить после нового года. Однако Садовников платить за оборудование отказался, заявил, что оно не рабочее. Сам он в работоспособности оборудования не убеждался, сразу обратился в суд. Исковое заявление о взыскании с ООО «...» задолженности в размере ... рублей и неустойки в сумме ... рублей готовила действующая по доверенности юрист Свидетель №5 После вынесения Арбитражным судом решения по иску ООО «...» к ООО «...», проконсультировался с Свидетель №4, предложившим для истребования задолженности инициировать процедуру банкротства ООО «...», выдал ему доверенность на представление интересов ООО «...». После инициации процедуры банкротства в отношении ООО «...», ФИО95 с предложениями остановить процедуру банкротства не обращался. В ДАТА года Садовников выплатил ему ... рублей, они помирились, официально этот факт не фиксировали. Оставшуюся задолженность в размере более ... рублей он простил Садовникову. Получив согласие примириться, Садовников не просил предоставить документы, позволяющие остановить процесс банкротства ООО «...»;

позже ФИО96 изменил показания и пояснил о том, что Садовников обратился к нему с просьбой найти оборудование для изготовления колбасы, сказал, что оборудование ему нужно, чем дешевле, тем лучше, его состояние не имеет особого значения, его устраивало, что оборудование может быть бывшим в употреблении, старым, готов был заплатить за оборудование максимальную цену ... рублей, обязался организовать оформление документов по поставке оборудования за свой счет. Он занялся поисками колбасного оборудования, через Интернет вышел на поставщика в АДРЕС, стоимость оборудования составляла ... рублей. Он распечатал информацию по оборудованию с фотографиями, встретился с Садовниковым, показал ему фотографии и технические характеристики, назвал цену оборудования ... рублей, планируя заработать на сделке ... рублей. Садовникова все условия устроили, он обязался заняться подготовкой документов. После доставки и разгрузки оборудования на территории мясоперерабатывающего цеха, Садовников передал ему договор поставки, накладную, счет-фактуру, которые он подписал, не читая. Своих денег у него не было, с водителем он рассчитался деньгами, переданными ему Садовниковым: ... рублей за оборудование и около ... рублей за транспортные расходы. Таким образом, от сделки он заработал ... рублей и согласно договоренности с Садовниковым должен был до нового года получить еще ... рублей. Претензий по качеству поставленного оборудования Садовников не выставлял, денег ему больше не передавал. После того, как решил обратиться в суд с заявлением о банкротстве ООО «...», посмотрел документы и обнаружил, что цена за оборудование в них указана более ... рублей. В судебных процессах не участвовал, это делал его представитель Свидетель №4. Садовников ему не звонил, отозвать иск или примириться не предлагал. ДАТА года Садовников назначил встречу, на которой передал ему ... рублей, они помирились. Впоследствии узнал, что ООО «...» была признана банкротом;

заявлением от ДАТА Управляющего Миасским отделением Челябинского отделения ОАО «...» ФИО34 о привлечении к уголовной ответственности Садовникова Л.Б., который, являясь руководителем ООО «...», заключил кредитный договор НОМЕР от ДАТА на ... рублей, обязательства по кредитному договору не исполнил, без согласования с кредитором совершил действия по отчуждению основных средств ООО «...», внесению изменений в учредительные документы, переименованию организации, смене директора и учредителя, причинив ОАО «...» имущественный ущерб / л.д. 2-3 т. 14 /;

протоколом выемки в ОАО «...» со сведениями об изъятии документов к кредитному договору НОМЕР от ДАТА / л.д. 38-40 т. 7 /;

кредитным договором НОМЕР от ДАТА, заключенным между ОАО «...» (кредитор) и ООО «...» в лице Садовникова Л.Б. (заемщик), согласно которому банк обязался предоставить ООО «...» кредит на сумму ... рублей под ... % сроком на ... месяцев с даты, следующей за датой предоставления кредита, с отсрочкой платежей до ДАТА, а ООО «...» обязалось погасить данный кредит / л.д. 42 т. 7 /, приложением НОМЕР к кредитному договору, предусматривающему условия предоставления и обслуживания кредита, согласно которому заемщик обязался предоставлять банку финансовую отчетность, уведомлять кредитора о его предстоящей ликвидации, реорганизации, уменьшении уставного капитала, прекращении деятельности в течение 3 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения, не заключать сделки, связанные с отчуждением имущественных активов, не проводить без письменного согласования с кредитором изменение в составе акционеров (участников) общества, изменение органов управления / л.д. 43-47 т. 7 /, приложением НОМЕР к кредитному договору, предусматривающего график погашения кредита, согласно которому кредит должен погашаться, начиная с ДАТА по ДАТА, по ... числам каждого месяца, ежемесячный платеж составляет ... рублей / л.д. 48 т. 7 /, приложением НОМЕР к кредитному договору, предусматривающего распоряжение на перечисление кредита / л.д. 49 т. 7 /, договором поручительства НОМЕР от ДАТА, заключенным между ОАО «...» (кредитор) и Садовниковым Л.Б. (поручитель), согласно которому поручитель обязался отвечать за исполнение обязательств за заемщика по кредитному договору, в трехдневный срок уведомлять банк об изменении места жительства, работы, паспортных данных, собственных данных, регистрации, способных повлиять на выполнение поручителем обязательств по кредитному договору / л.д. 50-52 т. 7 /, договором поручительства НОМЕР от ДАТА, заключенным между ОАО «...» (кредитор) и Свидетель №8 (поручитель), с обязательствами поручителя, аналогичными обязательствам Садовникова Л.Б. / л.д. 53-55 т. 7 /, договором поручительства НОМЕР, заключенным между ОАО «...» (кредитор), ООО «...» в лице директора Садовникова Л.Б. (заемщик) и Фондом содействия кредитованию малого предпринимательства Челябинской области (поручитель), согласно которому Фонд за вознаграждение заемщика в сумме ... рублей обязался нести субсидиарную ответственность за исполнение заемщиком обязательств по кредитному договору в размере ...% от суммы неисполненных заемщиком обязательств по кредитному договору, которое составляет ... рублей / л.д. 56-58 т. 7 /, договором залога НОМЕР от ДАТА с приложениями, заключенный между ОАО «...» (кредитор/залогодержатель) и Садовниковым Л.Б. (залогодатель), согласно которому залогодатель передает в залог банку грузовой автомобиль «...», ДАТА года выпуска, рыночной стоимостью ... рублей, автомобиль «...», ДАТА года выпуска, рыночной стоимостью ... рублей / л.д. 59-63 т. 7 /, договором залога НОМЕР от ДАТА с приложениями, заключенным между ОАО «...» (кредитор/залогодержатель) и Свидетель №8 (залогодатель), согласно которому залогодатель передает в залог банку грузовой автомобиль «...», ДАТА года выпуска, рыночной стоимостью ... рублей, грузовой автомобиль «...», ДАТА года выпуска, рыночной стоимостью ... рублей / л.д. 64-68 т. 7 /, соглашением НОМЕР от ДАТА, заключенным между ОАО «...» и ООО «...» в лице Садовникова Л.Б. (клиент) о списании средств клиента для погашения задолженности клиента перед банком со счета клиента без распоряжения клиента / л.д. 69-70 т. 7 /;

протоколом осмотра изъятых документов с приобщением их к делу в качестве вещественного доказательства / л.д. 86-87, 88-89 т. 7 /;

представленными ОАО «...» кредитным досье ООО «...» по кредитному договору НОМЕР от ДАТА, содержащего в числе прочего: заявку от ДАТА ООО «...» на получение кредита в сумме ... рублей на срок ... месяцев для пополнения внеоборотных средств, подписанную директором Садовниковым Л.Б., с отметкой сотрудника банка о предоставлении полного пакета документов к заявке ДАТА / л.д. 34 т. 24 /, согласия Свидетель №8 и Садовникова Л.Б. на предоставление одним из супругов в залог принадлежащих им на праве собственности транспортных средств: «...», «...», «...», «...» / л.д. 35 т. 24 /, сведения о финансовой деятельности предприятия: о ежемесячной выручке, составляющей от ... рублей до ... рублей, о производственных расходах, включая себестоимость продукции, трудозатраты и т.д., результатах основной деятельности (чистой прибыли), составляющей в месяц от ... рублей до ... рублей, в том числе в ДАТА года – ... рублей, в ДАТА года – ... рублей, в ДАТА года – ... рублей, а в среднем за эти три месяца около ... рублей, о свободном остатке денежных средств в ДАТА году за ДАТА... рублей, ДАТА – ... рублей, ДАТА – минус ... рублей, ДАТА – ... рублей, ДАТА – ... рублей, ДАТА – ... рублей, ДАТА – ... рублей, ДАТА - ... рублей, ДАТА – ... рублей, ДАТА – ... рублей, ДАТА – ... рублей, ДАТА года – ... рублей, о ежемесячных кредитных обязательствах на сумму ... рублей, подписанные Садовниковым Л.Б. / 36 т. 24 /, сведения о наличии дебиторской задолженности на ДАТА на сумму ... рублей, в числе должников указаны: ОАО «...» – ... рублей, МУ МГО «...» – ... рублей, ЗАО «...» – ... рублей, МГУ «...» – ... рублей, МУЗ «...НОМЕР» - ... рублей, санаторий «...» - ... рублей, ООО «...» - ... рублей, ИП Свидетель №39 – ... рублей, ИП «...» - ... рублей, МУЗ «Городская больница НОМЕР» - ... рублей, пансионат «...» - ... рублей, ООО «ФИО2» - ... рублей, ИП Свидетель №40 – ... рублей, ООО «...» – ... рублей, ООО «...» - ... рублей, ИП ФИО120 – ... рублей, ООО «...НОМЕР» - ... рублей, ООО «...НОМЕР» - ... рублей, ООО «...» - ... рублей, ООО «...» - ... рублей, МУЗ «Городская больница НОМЕР» - ... рублей, ООО «...» - ... рубля, ООО «... - ... рублей, ГОУ «НПО ПЛ НОМЕР» - ... рублей, ИП ФИО121 – ... рублей, ЗАО «...» - ... рублей, подписанные Садовниковым Л.Б. / л.д. 38 т. 24 /, сведения о кредиторской задолженности организации на ДАТА на общую сумму ... рублей, в числе кредиторов указаны: ООО «...» - ... рублей, ООО «...» - ... рублей, ИП ФИО25 - ... рублей, ... – ... рублей, сбербанк (кредит доверия) - ... рублей, ООО «...» - ... рублей, подписанные Садовниковым Л.Б. / л.д. 40 т. 24 /, справку от ДАТА о кредитных обязательствах организации: кредит от ДАТА на сумму ... рублей, остаток ... рублей, погашение осуществляется по графику, кредит от ДАТА на сумму ... рублей, остаток ... рублей, погашение безакцептно, кредит от ДАТА на сумму ... рублей, остаток ... рублей, погашение по графику, а всего остаток по кредитам ... рублей, подписанную Садовниковым Л.Б. / л.д. 43 т. 24 /, письмо управляющему банком со сведениями о том, что ему известно об уголовной ответственности по ст. 176 УК РФ за предоставление кредитору заведомо ложных сведений, подписанное Садовниковым Л.Б. / л.д. 44 т. 24 /, учредительные документы ООО «...», выписку из ЕГРЮЛ, свидетельства о постановке на учет в налоговый орган, внесении изменений в ЕГРЮЛ, протокол решения учредительного собрания ООО «...» о назначении Садовникова Л.Б. директором, приказ от ДАТА о возложении обязанности ведения бухгалтерского учета на Садовникова Л.Б. и другие / л.д. 50-90 т. 24 /;

иными кредитными обязательствами ООО «...», действовавшими как на момент обращения Садовникова Л.Б. с заявкой на получение кредита, так и на момент заключения кредитного договора от ДАТА:

кредитным договором от ДАТА, заключенным между ОАО «...» (кредитор) и ООО «...» в лице директора Садовникова Л.Б. (заемщик) на сумму ... рублей на срок до ДАТА с графиком, согласно которому ежемесячная сумма платежа по кредиту составляет ... рубля / приобщенным в судебном заседании /, сведениями о погашении кредитного договора от ДАТА с ДАТА года по ДАТА год в сумме ... рублей, при этом ДАТА были погашены сумма основного долга более ... рублей и проценты / л.д. 168 -169 т. 24 /;

соглашением об овердрафтном кредите от ДАТА, заключенным между ОАО «...» (кредитор) и ООО «...» (заемщик) в лице директора Садовникова Л.Б. на срок до ДАТА года с суммой лимита ... рублей, которая зачисляется на счет заемщика НОМЕР в Миасском отделении ОАО «...» / приобщен в судебном заседании /, выпиской по счету НОМЕР, открытому по овердрафтному кредиту, согласно которому на день подачи Садовниковым в банк сведений – ДАТА задолженность составляла около ... рублей;

кредитным договором НОМЕР от ДАТА, заключенным между ОАО «...» (кредитор) и ООО «...» (заемщик) на сумму ... рублей на срок по ДАТА с графиком, согласно которому ежемесячная сумма платежа по кредиту составляет ... рублей / л.д. 191-194 т. 24 /, сведениями о погашении кредитного договора от ДАТА с ДАТА года по ДАТА года и оставшейся сумме долга ... рублей / л.д. 85-88 т. 8, л.д. 176-179 т. 24 /;

то есть установленная сумма ежемесячных кредитных обязательств ООО «...» составляла ... рубля;

протоколом выемки со сведениями об изъятии у Свидетель №19 документов о взаимоотношениях с ООО «...» / л.д. 91-92 т. 7 /;

договором подряда НОМЕР от ДАТА, заключенным между ООО «...» в лице директора Садовникова Л.Б. (заказчик) и ООО «...» в лице директора Свидетель №19 (подрядчик), согласно которому подрядчик обязался выполнить строительство свинарника с линией откорма и системами отопления, вентиляции, водоснабжения, водоотведения и освещения по адресу: АДРЕС, мясоперерабатывающий цех, а заказчик – принять и оплатить работу, цена договора ... рублей, сроки выполнения работ с ДАТА по ДАТА / л.д. 99-101 т. 7 /, локальным сметным расчетоим НОМЕР на строительство свинарника, сметная стоимость работ составляет ... рублей, утвержден директором ООО «...» Садовниковым Л.Б. ДАТА / л.д. 105-108 т. 7 /, договором подряда НОМЕР от ДАТА, заключенным между ООО «...» в лице директора Садовникова Л.Б. (заказчик) и ООО «...» в лице директора Свидетель №19 (подрядчик), согласно которому подрядчик обязался выполнить строительство свинарника с линией откорма и системами отопления, вентиляции, водоснабжения, водоотведения и освещения по адресу: АДРЕС, мясоперерабатывающий цех, а заказчик – принять и оплатить работу, цена договора ... рублей, сроки выполнения работ с ДАТА года / л.д. 96-98 т. 7 /, договором на разработку проектной документации НОМЕР от ДАТА, заключенным между ООО «...» в лице директора Садовникова Л.Б. (заказчик) и ООО «...» в лице директора Свидетель №19 (подрядчик), согласно которому подрядчик обязался выполнить разработку проектно-сметной документации на свинарник с линией откорма и системами отопления, вентиляции, водоснабжения, водоотведения и освещения по адресу: АДРЕС, мясоперерабатывающий цех, а заказчик – принять и оплатить работу, цена договора ... рублей, сроки начала выполнения работ – с момента зачисления заказчиком на расчетный счет подрядчика денежных средств, сроки окончания – через два календарных месяца с момента получения предоплаты / л.д. 93-95 т. 7 /, письмом НОМЕР от ДАТА от имени Садовникова Л.Б. на имя Свидетель №19 с просьбой перечисленные в качестве предоплаты по договору НОМЕР от ДАТА денежные средства в сумме ... рублей зачесть как предоплату по договору НОМЕР от ДАТА / л.д. 102 т. 7 /, письмом НОМЕР от ДАТА от имени Садовникова Л.Б. на имя Свидетель №19 с предложением расторгнуть договор НОМЕР от ДАТА, денежные средства в размере ... рублей, перечисленные как предоплата по договору, вернуть на расчетный счет ООО «Мясная лавка» НОМЕР в ЧФ ОАО «...» / л.д. 103 т. 7 /, актом приема – сдачи проектно-сметной документации от ДАТА, согласно которому разработанная проектно-сметная документация свинарника удовлетворяет условиям договора, цена договора ... рублей, подписанным Садовниковым Л.Б. и Свидетель №19 / л.д. 104 т. 7/;

представленными ООО «...» платежным поручением ООО «...» НОМЕР от ДАТА, согласно которому ООО «...» перечислило со счета НОМЕР, открытого в отделении НОМЕР ОАО «...» АДРЕС, на счет ООО «...» НОМЕР, открытый в Филиале ОАО «...» в АДРЕС, денежные средства в сумме ... рублей, основанием платежа указано «Предоплата по договору НОМЕР от ДАТА года»; платежным поручением ООО «Версия» НОМЕР от ДАТА, согласно которому ООО «...» перечислило со счета НОМЕР, открытого в Филиале ОАО «...» в АДРЕС, на счет ООО «...» НОМЕР, открытый в ЧФ ОАО «...» АДРЕС, денежные средства в сумме ... рублей, основанием платежа указано «Возврат предоплаты по договору НОМЕР от ДАТА на основании письма НОМЕР от ДАТА.» / л.д. 137, 138 т. 14 /;

протоколом осмотра указанных документов с приобщением их к делу в качестве вещественных доказательств / л.д.109-111, 112-113 т. 7, л.д. 21-22 т. 8 /;

представленными ... документами: платежными поручениями НОМЕР от ДАТА и НОМЕР от ДАТА со сведениями о перечислении ООО «...» Фонду вознаграждения за предоставление поручительства в сумме ... рубля и ... рублей соответственно / л.д. 66-67 т. 3 /, уведомление от ДАТА, согласно которому банк уведомляет Фонд о неисполнении ООО «...» обязательств по кредитному договору от ДАТА / л.д. 70-71 т. 3 /, платежным поручением НОМЕР от ДАТА со сведениями о перечислении Фондом на счет ОАО «...» ... рублей в качестве исполнения обязательства по договору поручительства от ДАТА / л.д. 69 т. 3 /, решение Арбитражного суда Челябинской области от ДАТА, согласно которому с ... в пользу ОАО «...» взыскана задолженность в сумме ... рублей / л.д. 49-55 т. 3 /, платежным поручением НОМЕР от ДАТА со сведениями о перечислении Фондом на счет ОАО «...» ... рублей в качестве исполнения обязательства по договору поручительства от ДАТА / л.д. 68 т. 3 /;

выписками из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество, согласно которым здание мясоперерабатывающего цеха (с убойным цехом) площадью ... кв.м. и земельный участок площадью ... кв.м. в АДРЕС до ДАТА принадлежали ООО «...», на основании договора купли-продажи от ДАТА собственность перешла к ООО «...», затем на основании договора купли-продажи от ДАТА собственность перешла к Свидетель №7, затем на основании договора купли-продажи от ДАТА собственность перешла к ООО «...», затем на основании договора купли продажи от ДАТА собственность перешла к ФИО31, затем на основании договора купли-продажи от ДАТА собственность перешла к Свидетель №6 / л.д. 117-129 т. 1 /;

протоколом обыска от ДАТА на территории мясоперерабатывающего цеха АДРЕС со сведениями об обнаружении и изъятии документов, касающихся деятельности ООО «...» / л.д. 209-212 т. 6 /;

договором купли – продажи от ДАТА, заключенным между ООО «...» в лице директора ФИО35 (продавец) и ООО «...» в лице директора Садовникова Л.Б. (покупатель), согласно которому ООО «...» продало, а ООО «...» купило здание мясоперерабатывающего цеха (с убойным цехом) площадью ... кв.м и земельный участок площадью ... кв.м. в АДРЕС, при этом стоимость мясоперерабатывающего цеха составила ... рублей, стоимость земельного участка ... рублей / л.д.213-214 т. 6 /, договором купли – продажи от ДАТА, заключенным между ООО «...» в лице директора Садовникова Л.Б. и Свидетель №7, согласно которому ООО «...» продало, а Свидетель №7 купила здание мясоперерабатывающего цеха (с убойным цехом) площадью ... кв.м и земельный участок площадью ... кв.м. в АДРЕС, при этом стоимость мясоперерабатывающего цеха составила ... рублей, стоимость земельного участка ... рублей, денежные средства уплачиваются в день подписания договора путем внесения наличных денежных средств в кассу ООО «...» / л.д. 215 т. 6 /, договором купли – продажи от ДАТА, заключенным между ООО «...» и ФИО31, согласно которому ООО «...» продало, а ФИО31 купила здание мясоперерабатывающего цеха (с убойным цехом) площадью ... кв.м и земельный участок площадью ... кв.м. в АДРЕС, при этом стоимость мясоперерабатывающего цеха составила ... рублей, стоимость земельного участка ... рублей, денежные средства уплачены до регистрации сделки / л.д. 216 т. 6 /, договором НОМЕР аренды нежилого помещения от ДАТА, заключенным между ООО «...» в лице директора Садовникова Л.Б. (арендодатель) и ООО «...» (арендатор) в лице директора Свидетель №8, согласно которому ООО «...» передает, а ООО «...» принимает во временное пользование на срок по ДАТА здание мясоперерабатывающего цеха площадью ... кв.м. и имущество в нем в АДРЕС за арендную плату ... рублей ежемесячно / л.д. 217-222 т. 6 /, договором НОМЕР аренды земель сельскохозяйственного назначения от ДАТА, заключенным между ООО «...» в лице директора Садовникова Л.Б. (арендодатель) и ООО «...» (арендатор) в лице директора Свидетель №8, согласно которому ООО «...» передает, а ООО «...» принимает во временное пользование на срок ... лет земельный участок площадью ... кв.м. в АДРЕС за арендную плату ... рублей в год / л.д. 223-226 т. 6 /, договором аренды земельного участка от ДАТА, заключенным между ФИО31 (арендодатель) и ...Свидетель №8 (арендатор), согласно которому ФИО36 передает, а Свидетель №8 принимает на срок 15 лет земельный участок площадью ... кв.м. в АДРЕС за арендную плату ... рублей в месяц / л.д. 227 т. 6 /, договором НОМЕР аренды земель сельскохозяйственного назначения от ДАТА, заключенным между ФИО31 (арендодатель) и ООО «...» в лице директора Свидетель №8 (арендатор), согласно которому ФИО31 сдает, а ООО «...» принимает в аренду земельный участок площадью 2040 кв.м. в АДРЕС сроком на ... лет за арендную плату ... рублей в год / л.д. 228-229 т. 6 /, договором НОМЕР аренды нежилого помещения от ДАТА, заключенным между ФИО31 (арендодатель) и ООО «...» в лице директора Свидетель №8 (арендатор), согласно которому ФИО31 передает, а ООО «...» принимает во временное пользование сроком по ДАТА помещение мясоперерабатывающего цеха в АДРЕС г. АДРЕСю ... кв.м. за арендную плату ... рублей в месяц / л.д. 230-232 т. 6 /;

протоколом осмотра изъятых документов с приобщением их к делу в качестве вещественных доказательств / л.д. 234-236, 237-238 т. 6 /;

договором купли-продажи недвижимости от ДАТА, заключенному между ФИО31 (продавец) и Свидетель №6 (покупателем), согласно которому ФИО122 обязуется передать в собственность Свидетель №6 здание мясоперерабатывающего цеха (с убойным цехом) и земельный участок площадью ... кв.м в АДРЕС, а Свидетель №6 – принять и оплатить недвижимость стоимостью мясоперерабатывающий цех – ... рублей, земельный участок – ... рублей / л.д. 28 т. 4 /, распиской ФИО31 о получении денежных средств за продажу недвижимости в сумме ... рублей / л.д. 30 т. 4 /, свидетельство о государственной регистрации права от ДАТА, согласно которому собственником здания мясоперерабатывающего цеха (с убойным цехом) и земельного участка площадью ... кв.м. в АДРЕС является Свидетель №6 / л.д. 31-32 т. 4 /, договором займа НОМЕР от ДАТА, заключенного между Свидетель №6 и ФИО4, согласно которому Свидетель №6 передал, а Садовников получил заем в сумме ... рублей под ... %, что составляет ... рублей в месяц / л.д. 33-34 т. 4 /;

протоколом выемки со сведениями об изъятии у Садовникова Л.Б. оснастки для печати ООО «...», актов снятия показаний приборов учета электроэнергии по договору НОМЕР с ООО «...» за ДАТА года, ДАТА года, ДАТА года / л.д. 2-3 т. 7 /;

протоколом осмотра изъятых предметов с приобщением их к делу в качестве вещественных доказательств / л.д. 7-8 т. 7 /;

сведениями из ГИБДД, согласно которым ДАТА ООО «...» проданы Свидетель №8 автомобиль «...» за ... рублей, «...» за ... рублей с прилагающимися договорами купли-продажи / л.д. 144-149, 151-156 т. 1 /;

выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «...», содержащая сведения об образовании юридического лица ДАТА, его учредителе и руководителе Свидетель №9, юридическом адресе: мясоперерабатывающий цех АДРЕС, о внесении изменений ДАТА в учредительные документы (введении в состав учредителей Свидетель №8) / л.д. 93-94 т. 1 /;

выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «...», содержащая сведения о внесении ДАТА года Свидетель №1 вклада в уставной капитал, изменений в учредительные документы (переименовании и введении в состав учредителей Свидетель №1), назначении Свидетель №1 руководителем, ликвидации юридического лица на основании решения суда от ДАТА о признании ООО «...» банкротом / л.д. 81-84 т. 1 /;

выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «...», содержащая сведения об образовании юридического лица ДАТА, его основных видах деятельности: покупка и продажа нежилых зданий и помещений, предоставление посреднических услуг при продаже, покупке, аренде имущества, подготовка к продаже недвижимого имущества, сдача внаем недвижимого имущества, земельных участком, финансовый лизинг, внесении в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица на основании заявления Свидетель №20, внесении ДАТА изменений в учредительные документы (введении в состав учредителей Свидетель №1), назначении Свидетель №1 руководителем / л.д. 85-87 т. 1 /;

выпиской ЕГРЮЛ в отношении ООО «...», содержащей сведения об образовании юридического лица ДАТА, его основных видах деятельности: оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, предоставление посреднических услуг при покупке, продаже, аренде недвижимого имущества, внесении в ЕРГЮЛ сведений о создании юридического лица на основании заявления Свидетель №16, о внесении в ДАТА года изменений в учредительные документы (введении в состав учредителей Свидетель №2), назначении Свидетель №2 руководителем / л.д. 95-97 т. 1 /, учредительными и регистрационными документами ООО «...», согласно которым до ДАТА участниками ООО «...» являлись Свидетель №4 и Свидетель №16, затем ими подано заявление о выходе из состава участников общества, имущество общества передано Свидетель №2 / л.д. 161-228 т. 10 /;

материалами арбитражного дела по иску ООО «...» к ООО «...» о взыскании денежных средств, в числе которых: исковое заявление ООО «...» к ООО «...» о взыскании денежных средств за поставленный товар в размере ... рубля, неустойки в размере ... рублей, расходы по оплате госпошлины, с просьбой рассмотреть дело в отсутствии представителей ООО «...»; договор поставки НОМЕР от ДАТА, заключенный между ООО «...» в лице директора Свидетель №2 (поставщик) и ООО «...» в лице директора Садовникова Л.Б., согласно которому поставщик обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить товар: термокамеру стоимостью ... рубль, вакуумный шприц стоимостью ... рубля, а всего на общую сумму ... рублей, оплата товара производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств в срок не позднее трех календарных дней с момента передачи товара; товарно-транспортная накладная от ДАТА, согласно которой ООО «...» отправило термокамеру и вакуумный шприц общей стоимостью ... рубля в адрес ООО «...», а получил груз Садовников Л.Б., заявление директора ООО «...» в Арбитражный суд Челябинской области от ДАТА о признании иска ООО «...» в полном объеме, в котором он сообщает, что ООО «...» на основании договора от ДАТА поставило в адрес ООО «...» оборудование на сумму ... рублей, оплата за которое произведена не была в связи с тяжелым материальным положением ООО «...» / л.д. 26-31 т. 8 /; решение Арбитражного суда Челябинской области от ДАТА, согласно которому интересы заявителя представлял Свидетель №4, суд принял решение о признании обоснованным требование кредитора ООО «...» в сумме ... рубля основного долга, ... рублей неустойки, признании должника – ООО «...» несостоятельным (банкротом), открытии в отношении должника ООО «...» процедуры банкротства сроком на ... месяцев, включении требования ООО «...» в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «...», утверждении конкурсным управляющим Свидетель №21 / л.д. 42-45 т. 3, л.д. 37-43 т. 5 /, определение Арбитражного суда Челябинской области от ДАТА о признании требования кредитора ИП ФИО25 установленными в размере ... рублей основного долга и подлежащими включению в третью очередь реестра требований кредиторов ликвидируемого должника – ООО «...» / л.д. 117-118 т. 3 /, определение Арбитражного суда Челябинской области от ДАТА о завершении конкурсного производства в отношении должника ООО «...» / л.д. 46-48 т. 3, л.д. 121-123 т. 3 /;

детализациями телефонных соединений, зафиксировавших многочисленные телефонные соединения между Свидетель №4 и ФИО95 в период с ДАТА по ДАТА года, Свидетель №4 и ФИО96 в период с ДАТА года по ДАТА года, Свидетель №4 и ФИО97 в период с ДАТА года по ДАТА года, ФИО95 и ФИО97 в период с ДАТА года, ФИО95 и ФИО124 в период с ДАТА года, ФИО96 и ФИО97 в период с ДАТА года по ДАТА года, ФИО96 и Свидетель №1 в период с ДАТА года по ДАТА года, Свидетель №4 с ФИО95 в период с ДАТА года, ФИО95 и ФИО97 в период с ДАТА, Свидетель №4 и Свидетель №1 в период с ДАТА / л.д. 173, 178, 179-202, 203-215, 217-237, 238-245 т. 1 /;

заключением эксперта НОМЕР от ДАТА с выводами о том, что сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «...» (ООО «...») НОМЕР, НОМЕР за период с ДАТА по ДАТА составила ... рублей, в том числе: ... рублей - поступили из кассы (торговая выручка), ... рублей - поступили от покупателей за реализованные продукты питания, ... рублей - получены возвраты денежных средств, перечисленных для обеспечения участия в открытых аукционах, ... рублей - получен возврат неисполненной части страховой премии, ... рублей - переведены с других расчетных счетов, ... рублей - переведены собственные средства ФИО4, ... рублей - получены кредиты банка, ... рублей - поступили денежные средства в виде субсидии от Администрации МГО, ... рублей - перечислены проценты по депозитному договору, ... рублей - получен возврат депозита, ... рублей - получен возврат предоплаты по договору от ООО «...», ... рублей - получен возврат по просьбе клиента по платежному поручению НОМЕР от ДАТА, ... рублей - получен возврат излишне уплаченной ссудной задолженности.

Денежные средства, поступившие на расчетные счета ООО «...» (ООО «...») НОМЕР, НОМЕР были израсходованы в сумме ... рублей, в том числе на следующие цели: ... рублей - оплачены услуги банка, ... рублей - переведены на другие расчетные счета ООО «...» (ООО «...»), ... рублей - перечислены поставщикам за товары, работы, услуги; ... рублей - перечислены для обеспечения участия в открытых аукционах, ... рублей - погашены проценты за кредиты, ... рублей - погашены кредиты, ... рублей - произведено досрочное погашение ссудной задолженности, ... рублей - перечислено на счета Садовникова Л.Б., Свидетель №8, ... рублей - уплачены налоги, сборы, пени, штрафы; ... рублей - перечислено по социальному страхованию и обеспечению, ... рублей - снято наличными из кассы банка, ... рублей - перечислены денежные средства во вклад (депозит).

Согласно представленным материалам уголовного дела на расчетных счетах ООО «...» (ООО «...») НОМЕР, НОМЕР на следующие отчетные даты: по состоянию на ДАТА (момент получения претензии от ООО «...») денежные средства отсутствовали; по состоянию на ДАТА (момент подачи иска ООО «...») денежные средства отсутствовали; по состоянию на ДАТА (день получения кредита ООО «...») имелись денежные средства в размере ... рублей; по состоянию на ДАТА (день перечисления субсидии в сумме ... рублей) имелись денежные средства в размере ... рублей; по состоянию на ДАТА (момент заключения договора подряда) имелись денежные средства в размере ... рублей; по состоянию на ДАТА (день заключения нового кредитного договора) имелись денежные средства в размере ... рублей; по состоянию на ДАТА (момент регистрации Касяка в качестве учредителя и директора) имелись денежные средства в размере ... рублей; по состоянию на ДАТА (момент изменения названия организации) имелись денежные средства в размере ... рублей; по состоянию на ДАТА (момент принятия решения о ликвидации) имелись денежные средства в размере ... рублей.

Сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «...» (ООО «...») НОМЕР, открытый в Отделении НОМЕР «...» за период с ДАТА по ДАТА составила ... рублей, в том числе: поступили денежные средства из кассы (торговая выручка) в размере ... рублей; поступили денежные средства от покупателей за реализованные продукты питания в размере ... рублей; получены кредиты банка в размере ... рублей. Денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «...» (ООО «...») НОМЕР, открытый в Отделении НОМЕР «...» за период с ДАТА по ДАТА были израсходованы в сумме ... рублей, в том числе на следующие цели: оплачены услуги банка в размере ... рублей; перечислены денежные средства поставщикам за товары, работы, услуги в размере ... рублей; погашены проценты за кредиты в размере ... рублей; погашены кредиты в размере ... рублей; перечислено на счет Свидетель №8 в размере ... рублей; уплачены налоги, сборы, пени, штрафы в размере ... рублей; перечислено по социальному страхованию и обеспечению в размере ... рублей; снято наличными из кассы банка в размере ... рублей. Из выписки по расчетному счету ООО «...» (ООО «...») НОМЕР, открытому в ЧФ ОАО «...» (белый конверт c надписью «CD-R диск НОМЕР», содержащий диск СD-R (не перезаписываемый) серийный номер LНОМЕР, на котором имеется файл «Выписка ...ДАТА - ДАТА.xlsx») видно, что на расчетный счет ООО «...» (ООО «...») НОМЕР, открытый в ЧФ ОАО «... за период с ДАТА по ДАТА денежные средства не поступали.

Из выписок по расчетным счетам ООО «...» (ООО «...») НОМЕР, открытому в Отделении НОМЕР «Сбербанк России», НОМЕР, открытому в ЧФ ОАО «...» за период с ДАТА по ДАТА видно, что на счета физических лиц и организаций: Свидетель №1НОМЕР, ФИО31 42НОМЕР; Свидетель №7НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР; ООО «...» НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР; ООО «...» НОМЕР; ООО «...» НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР; ООО «...» НОМЕР, НОМЕР денежные средства не поступали. С расчетных счетов ООО «...» (ООО «...») НОМЕР, открытого в Отделении НОМЕР «...», НОМЕР, открытого в ЧФ ОАО «...» за период с ДАТА по ДАТА была перечислена сумма денежных средств на счета Садовникова Л.Б. в размере ... рублей, в том числе: ... рублей - перечислены денежные средства на хозяйственные расходы Садовникову Л.Б. на счет НОМЕР; ... рублей - перечислены кредитные денежные средства на л/счет НОМЕР Садовникову Л.Б.;

... рублей - оплата по договору НОМЕР от ДАТА номер карты НОМЕР. С расчетных счетов ООО «...» (ООО «...») НОМЕР, открытого в Отделении НОМЕР «...», НОМЕР, открытого в ЧФ ОАО «...» за период с ДАТА по ДАТА была перечислена сумма денежных средств на счета Свидетель №8 в размере ... рублей, в том числе: ... рублей - взнос на карту НОМЕРСвидетель №8; ... рублей - платеж по кредитному договору НОМЕР за Свидетель №8; ... рублей - платеж по кредитному договору НОМЕР за Свидетель №8; ... рублей; оплата за товар и возврат денежных средств по акту сверки на счет НОМЕР.

Из выписок по расчетным счетам ООО «...» (ООО «...») НОМЕР, открытому в Отделении НОМЕР «...», НОМЕР, открытому в ЧФ ОАО «...» за период с ДАТА по ДАТА видно, что по основанию «погашение (оплата) по кредитным договорам за Свидетель №7» денежные средства с расчетных счетов ООО «...» (ООО «...») не перечислялись. С расчетных счетов ООО «...» (ООО «...») НОМЕР, открытого в Отделении НОМЕР «...», НОМЕР, открытого в ЧФ ОАО «...» за период с ДАТА по ДАТА была перечислена сумма денежных средств в размере ... рублей (расчет: ... руб. + ... руб. + ... руб.) по следующим основаниям: ... рублей - перечислены кредитные денежные средства на л/счет НОМЕР Садовникову Л.Б.; ... рублей - платеж по кредитному договору НОМЕР за Свидетель №8; ... рублей - платеж по кредитному договору НОМЕР за Свидетель №8

Согласно представленным материалам уголовного дела сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «... (ООО «...») НОМЕР, открытый в Отделении НОМЕР «...» за период с ДАТА по ДАТА от ИП Свидетель №8 за реализованные продукты питания составила ... руб. Из выписки по расчетному счету ООО «...» (ООО «...») НОМЕР, открытому в Отделении НОМЕР «...» за ДАТА год (белый конверт c надписью «CD-R диск НОМЕР», содержащий диск СD-R (не перезаписываемый) серийный НОМЕР, на котором имеется файл «лавка2013.xls») видно, что на расчетный счет ООО «...» (ООО «...») НОМЕР, открытый в Отделении НОМЕР «...» за период с ДАТА по ДАТА от ООО «...» денежные средства не поступали. Из выписки по расчетному счету ООО «...» (ООО «...») НОМЕР, открытому в ЧФ ОАО «...» за период с ДАТА (дата открытия счета) по ДАТА (белый конверт c надписью «CD-R диск НОМЕР», содержащий диск СD-R (не перезаписываемый) серийный номер LНОМЕР, на котором имеется файл «...ДАТА - ДАТА.xlsx») видно, что на расчетный счет ООО «Мясная лавка» (ООО «Квазитроп») НОМЕР, открытый в ЧФ ОАО «...» за период с ДАТА по ДАТА от ИП Свидетель №8, ООО «...» денежные средства не поступали / л.д. 18-138 т. 2 /;

из приложений НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР к заключению эксперта НОМЕР от ДАТА следует:

ДАТА на расчетный счет ООО «...» НОМЕР в «...» поступил полученный кредит в сумме ... рублей / л.д. 51-91, 63 т. 2 /;

ДАТА с расчетного счета ООО «...» НОМЕР в «...» ... рублей перечислены ООО «...» / л.д. 98-107, 108 т. 2 /;

ДАТА на расчетный счет ООО «...» в «...» НОМЕР от ООО «...» поступили денежные средства в сумме ... рублей / л.д. 92-96, 94 т. 2 /;

ДАТА с расчетного счета ООО «...» в «...» НОМЕР перечислено досрочное погашение кредита за ООО «...» в сумме ... рубля / л.д. 128-131, 129 т. 2 /;

ДАТА на расчетный счет ООО «...» в «...» НОМЕР поступили денежные средства в сумме ... рубля в качестве возврата по платежному поручению НОМЕР от ДАТА по просьбе клиента / л.д. 92-96, 94 т. 2 /;

ДАТА с расчетного счета ООО «...» в ...» НОМЕР перечислены денежные средства в сумме ... рублей на расчетный счет ООО «...» НОМЕР в «...» / л.д. 128-131, 129 т. 2 /;

ДАТА с расчетного счета ООО «... в ...» НОМЕР перечислены денежные средства в сумме ... рублей на вклад-депозит (открывается для оплаты кредита) ООО «...» / л.д. 128-131, 130 т. 2 /;

ДАТА на расчетный счет ООО «...» НОМЕР в «...» поступили денежные средства в сумме ... рублей и в тот же день с этого расчетного счета перечислено погашение кредита за ООО «...» в сумме ... рублей / л.д. 51-91, 65, 98-127, 109 т. 2 /;

ДАТА с расчетного счета ООО «...» в ...» НОМЕР перечислено досрочное погашение кредита за ООО «...» в сумме ... рублей / л.д. 128-131, 130 т. 2 /,

таким образом, указанными денежными средствами был досрочно погашен кредит за ООО «...» на общую сумму ... рублей (из расчета: ...);

заключением эксперта НОМЕР от ДАТА с выводами о том, что по представленным бухгалтерским балансам ООО «...» (ООО «...») по состоянию на ДАТА (ДАТА) основные средства на предприятии отсутствуют, по состоянию на ДАТА основные средства на предприятии составляли ... рублей, по состоянию на ДАТА основные средства составляли ... рублей, по состоянию на ДАТА основные средства отсутствуют, по состоянию на ДАТА основные средства отсутствуют. В виду не представления бухгалтерских регистров, определить, какие именно основные средства имелись на предприятии ООО «...» (ООО «...») за период с ДАТА по ДАТА не представляется возможным. По результатам проведенного исследования финансового состояния ООО «...» (ООО «...») за период с ДАТА (ДАТА) по ДАТА установлено, что к концу исследуемого периода на отчетную дату ДАТА финансовое состояние ООО «...» (ООО «...») существенно ухудшилось. Так, в период с ДАТА (ДАТА) по ДАТА организация была обеспечена активами для ведения хозяйственной деятельности, своевременного погашения срочных обязательств при условии реализации активов организации по стоимости не ниже балансовой (коэффициент обеспеченности должника всеми его активами превышал 1) и располагало активами, не обремененными обязательствами (величина чистых активов не принимает отрицательных значений). Однако, платежные возможности в течение периода с ДАТА (ДАТА) по ДАТА неудовлетворительные, прослеживается дефицит свободных денежных средств, краткосрочной дебиторской задолженности, запасов, способных к моментальному погашению долговых обязательств (значения коэффициентов абсолютной, быстрой и текущей ликвидности ниже минимально допустимого значения на протяжении всего периода), отсутствуют собственные оборотные средства, необходимые для финансовой устойчивости организации (коэффициент обеспеченности собственными средствами принимал отрицательное значение). Активы организации сформированы за счет собственных источников лишь на ...% на отчетную дату ДАТА и на ...% на отчетную дату ДАТА. Производство неэффективно. На последнюю отчетную дату в исследуемом периоде (ДАТА) семь из девяти рассчитанных коэффициентов резко снизились, расчет двух из девяти коэффициентов стал невозможен по причине выбытия всех активов, и, как следствие, снижение валюты баланса до нуля. На отчетную дату ДАТА у организации отсутствуют активы, сформирован убыток в размере ... рублей, размер кредиторской задолженности по заемным средствам составляет ... рублей. Таким образом, на конец исследуемого периода (ДАТА) активы ООО «...» (ООО «...») отсутствуют, организация зависима от заемного капитала, производство неэффективно. ООО «...» (ООО «...») неспособно удовлетворять требования кредиторов. Финансовое состояние ООО «...» (ООО «...») неудовлетворительное. Определить влияние операции по продаже ООО «...» (ООО «...») помещения мясоперерабатывающего цеха и земельного участка в АДРЕССвидетель №7 в ДАТА года на финансовое состояние ООО «...» (ООО «...»), не представляется возможным / л.д. 164-194 т. 2 /;

представленными ОАО «...» сведениями на ДАТА, согласно которым расчетный счет ООО «...» в «...» НОМЕР открыт ДАТА, заявление на открытие счета подписано директором Садовниковым Л.Б., договор банковского счета подписан директором Садовниковым Л.Б., согласно карточке с образцами подписей и оттиска печати ООО «...» право первой подписи принадлежит Садовникову Л.Б., лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует, доверенности на право распоряжения и получения выписок по расчетному счету не оформлялись, заявление на закрытие расчетного счета подписано ДАТА конкурсным управляющим ООО «...» ФИО37 / л.д. 187 т. 14 /;

представленными контрагентами ООО «...» сведениями о задолженности перед ООО «...» на ДАТА: ООО «...» – ... рублей, ООО «...» - задолженность отсутствует, ООО «...» - задолженность отсутствует, ИП ФИО38 – задолженность отсутствует / л.д. 4-8, 10-16, 135-144, 146-149 т. 9 /; ЗАО «...» - ... рублей; ООО «...» - на ДАТА задолженность отсутствует, в ДАТА году взаимоотношений не было, кафе «...» задолженность – ... рублей, ЗАО «...» - ... рублей, ООО «...» - ... рублей, МУЗ «Городская больница НОМЕР» - задолженность отсутствует, МУЗ «Городская больница НОМЕР» - задолженность отсутствует, МУЗ «Городская больница НОМЕР» - задолженность отсутствует, МКУСО «Социальный приют для детей и подростков» - ... рублей, МКУ «Образование» - ... рублей, ООО «ФИО2» – ... рублей, ООО «Санаторий Синегорье» - ... рублей, ООО «Золотой пляж» – ... рублей, ООО «Центр отдыха «Феликс» - ... рублей / л.д. 3-7, 9-10, 36-39, 44-46, 47-49, 51-57, 60-68, 72-75, 78, 94-105, 126-131, 136-145, 147-151, 153-158, 167-173 т. 22 /;

показаниями свидетеля ФИО39, работающей директором ООО «...», о том, что с ДАТА года ООО «...» являлось контрагентом ООО «...», сотрудничество было прекращено ДАТА года в связи с поставками со стороны ООО «...» продукции ненадлежащего качества. ДАТА ими подписан акт сверки расчетов, у ООО «...» зафиксирована задолженность перед ООО «...» в размере около ... рублей, которая на ДАТА погашена до ... рублей. Садовников Л.Б. не согласился с данным размером задолженности, полагая, что она составляет ... рублей. Проводились переговоры о размере задолженности, компромисс найден не был. В суд Садовников Л.Б. не обращался. В конце ДАТА года ООО «...» погасило задолженность ... рублей;

показаниями свидетеля ФИО40, работающей бухгалтером ООО «...», о том, что ООО «...» являлось контрагентом ООО «...». У ООО «...» перед ООО «...» имелась текущая задолженность: на ДАТА – ... рубль, на ДАТА – ... рублей, на ДАТА – ... рублей. Отношения с ООО «...» прекратились в ДАТА года, когда ее заменило ООО «...»;

показаниями свидетеля Свидетель №24, работающей заместителем главного бухгалтера ООО «...», о том, что ООО «...» являлось контрагентом ООО «...». У ООО «...» имелась текущая задолженность: на ДАТА - ... рублей, на ДАТА - ... рублей, на ДАТА - ... рублей;

показаниями свидетеля Свидетель №25, работавшей главным бухгалтером НП «...», о том, что НП «...» являлось контрагентом ООО «...». У НП «...» перед ООО «...» на ДАТА год имелась задолженность в размере ... рублей. В связи с признанием ДАТА НП «...» банкротом задолженность оказалась не погашена;

показаниями свидетеля Свидетель №36, работающей управляющим ИП ФИО41, о том, что ИП ФИО127 являлся контрагентом ООО «...». За весь период сотрудничества У ИП ФИО128 задолженности перед ООО «...» не было, расчеты производились немедленно по поставке товара. Сведения о задолженности в размере ... рублей по состоянию на ДАТА ложные;

показаниями свидетеля Свидетель №37, работающей главным бухгалтером ИП ФИО38 (торговая сеть «...»), о том, что ИП ФИО38 являлся контрагентом ООО «...». С ДАТА поставок от ООО «...» не было. Все расчеты произведены в срок до ДАТА Сведения о задолженности в размере ... рублей по состоянию на ДАТА ложные;

показаниями свидетеля Свидетель №38, работающей директором ООО «...», о том, что ООО «...» являлось контрагентом ООО «...». С ДАТА поставок от ООО «...» не было. Все расчеты произведены срок до ДАТА. Сведения о задолженности в размере ... рублей по состоянию на ДАТА ложные;

показаниями свидетеля Свидетель №39, работавшей индивидуальным предпринимателем, о том, что ИП Свидетель №39 являлось контрагентом ООО «...». С ДАТА поставок от ООО «...» не было. Сведения о задолженности в размере ... рублей по состоянию на ДАТА ложные;

показаниями свидетеля Свидетель №40, работающей индивидуальным предпринимателем, о том, что ИП Свидетель №40 являлось контрагентом ООО «...». С ДАТА года поставок от ООО «...» не было. Сведения о задолженности в размере ... рублей по состоянию на ДАТА ложные;

показаниями свидетеля ФИО42, работающей главным бухгалтером ООО «...», о том, что ООО «...» являлось контрагентом ООО «...». На ДАТА ООО «...» имело задолженность перед ООО «...» в размере ... рублей, задолженность в полном объеме погашена ДАТА;

показаниями свидетеля Свидетель №43, работающей главным бухгалтером МКУ МГО «Образование», о том, что МКУ МГО «Образование» являлось контрагентом ООО «...». Сведения о задолженности в размере ... рублей по состоянию на ДАТА и ДАТА ложные, задолженность отсутствовала;

показаниями свидетеля Свидетель №44, работающей бухгалтером ООО «...», о том, что ООО «...» являлось контрагентом ООО «...». По состоянию на ДАТА у ООО «...» перед ООО «...» имелась задолженность в размере ... рублей, которая впоследствии была в полном объеме погашена;

показаниями свидетеля Свидетель №45, работающей бухгалтером МБУЗ «ГБ НОМЕР», о том, что МБУЗ «ГБ НОМЕР» являлось контрагентом ООО «...». На ДАТА года МБУЗ «ГБ НОМЕР» погасило задолженность перед ООО «...» в полном объеме, в ДАТА году отношений между организациями не было;

показаниями свидетеля Свидетель №46, работающей главным бухгалтером МКУСО «Приют», о том, что МКУСО «Приют» являлось контрагентом ООО «...». По состоянию на ДАТА у МКУСО «Приют» перед ООО «...» имелась задолженность в размере ... рублей, которая впоследствии была в полном объеме погашена;

показаниями свидетеля Свидетель №47, работающей главным бухгалтером ООО «...», о том, что ООО «...» являлось контрагентом ООО «...». По состоянию на ДАТА у ООО «...» имелась задолженность в размере ... рублей, по состоянию на ДАТА имелась задолженность в размере ... рублей, которая впоследствии была в полном объеме погашена;

показаниями свидетеля Свидетель №11, работающей главным бухгалтером МБУЗ «ГБ НОМЕР», о том, что МБУЗ «ГБ НОМЕР» являлось контрагентом ООО «...». По состоянию на ДАТА задолженность перед ООО «...» отсутствовала;

показаниями свидетеля Свидетель №12, работающей главным бухгалтером ООО «Центр отдыха Феликс». ООО «Центр отдыха Феликс» являлось контрагентом ООО «...». По состоянию на ДАТА у ООО «Центр отдыха Феликс» перед ООО «...» имелась текущая задолженность в размере ... рублей, которая была полностью погашена;

показаниями свидетеля ФИО43, работающей главным бухгалтером ООО «Санаторий Синегорье», о том, что ООО «Санаторий Синегорье» являлось контрагентом ООО «...». По состоянию на ДАТА у ООО «Санаторий Синегорье» перед ООО «...» имелась текущая задолженность в размере ... рублей, которая была полностью погашена;

показаниями свидетеля Свидетель №14, работающей главным бухгалтером МГПОУ «Миасский машиностроительный комплекс», о том, что МГПОУ «Миасский машиностроительный комплекс» являлось контрагентом ООО «...». По состоянию на ДАТА задолженность перед ООО «...» отсутствовала. С ДАТА года взаимоотношений с ООО «...» не было;

показаниями свидетеля Свидетель №15, работающей главным бухгалтером ООО «Завод КПД», о том, что ООО «Завод КПД» являлось контрагентом ООО «...». По состоянию на ДАТА у ООО «Завод КПД» перед ООО «...» задолженность отсутствовала;

таким образом, на день подачи Садовниковым Л.Б. в банк сведений дебиторская задолженность ООО «...» составляла ...

сведениями о кредиторской задолженности ООО «...» на ДАТА, в числе которых: акт сверки ИП ФИО25, согласно которому задолженность ООО «...» перед ним составляла ... рублей / л.д. 25 т. 22 /, материалами арбитражного дела по иску ООО «...» к ООО «...» о взыскании задолженности, содержащего товарно-транспортные накладные о поставках ООО «...» товаров в адрес ООО «...», платежное поручение от ДАТА (то есть после подачи в банк сведений о кредиторской задолженности) о перечислении ООО «...» на расчетный счет ООО «...» денежные средства в сумме ... рублей / л.д. 32-63 т. 8, л.д. 6-28 т. 13 /, решение Арбитражного суда Челябинской области от ДАТА, согласно которому суд взыскал с ООО «...» в пользу ООО «...» задолженность по договору поставки б/н от ДАТА в сумме ... рублей, неустойку за нарушение сроков оплаты в сумме ... рублей, а всего ... рублей / л.д. 29-31 т. 14 /;

таким образом, на день подачи Садовниковым Л.Б. в банк сведений кредиторская задолженность ООО «...» перед ООО «...» составляла ... рублей (из расчета: ...), в представленных Садовниковым Л.Б. для получения кредита сведениях кредиторская задолженность перед ИП ФИО25 занижена на ... рублей, перед ООО «...» - на ... рублей;

документами, свидетельствующими о неоднократном предоставлении ООО «...» несоответствующих действительности сведений:

протоколом выемки со сведениями об изъятии в ОАО «...» кредитного досье на имя Свидетель №8 по договору НОМЕР / л.д. 4-6 т. 6 /, представленными в данном досье: справками формы 2-НДФЛ от ДАТА со сведениями о доходах Свидетель №8 за ДАТА годы в сумме более ... рублей в месяц, подписанными от имени бухгалтера ООО «...» Свидетель №41, справками формы 2-НДФЛ от ДАТА со сведениями о доходах Садовникова Л.Б. за ДАТА годы более ... рублей в месяц, подписанными от имени Свидетель №41 / л.д. 20-21, 30-31 т. 6, л.д. 160, 166-167 т. 12 /, кредитным договором НОМЕР от ДАТА, заключенным между ОАО «...» (кредитор) и Свидетель №8 (заемщик) на сумму ... рублей на срок ... месяцев под ... % годовых с графиком платежей, согласно которому ежемесячный платеж составлял ... рублей / л.д. 40-41, 45 т. 6, л.д. 172-173, 177 т. 12 /, сведениями о погашении задолженности по данному договору с мая 2013 года по ДАТА и остатке непогашенной задолженности в сумме ... рублей, а также процентов и пени / л.д. 73-75 т. 8 /;

протоколом выемки со сведениями об изъятии в ОАО «...» кредитного досье на имя Свидетель №7 по договору НОМЕР / л.д. 53-55 т. 6 /, представленными в данном досье: справками формы 2-НДФЛ от ДАТА со сведениями о доходах Свидетель №7 за ДАТА годы более ... рублей в месяц, подписанными от имени бухгалтера ООО «...» Свидетель №41 / л.д. 65-66 т. 6, л.д. 110-111 т. 7 /, кредитным договором НОМЕР от ДАТА, заключенным между ОАО «...» (кредитор) и Свидетель №7 (заемщик) на сумме ... рублей на срок ... месяцев под ... % годовых с графиком платежей, согласно которому ежемесячный платеж составлял ... рублей / л.д. 78-80 т. 6, л.д. 117-120 т. 7 /, сведениями о погашении задолженности по данному договору с ... года по ДАТА и остатке непогашенной задолженности в сумме ... рублей, а также процентов и пени / л.д. 77-78 т. 8 /;

протоколом выемки со сведениями об изъятии в ООО «...» (цессионарий) кредитного досье на имя Свидетель №7 по договору НОМЕР / л.д. 92-94 т. 6 /, представленными в данном досье: справкой формы 2-НДФЛ от ДАТА со сведениями о доходах Свидетель №7 за период с ДАТА года ... рублей в месяц, подписанной директором ООО «...» Садовниковым Л.Б., справкой формы 2-НДФЛ от ДАТА со сведениями о доходах Свидетель №7 за период с ДАТА года ... рублей в месяц, подписанной ...Свидетель №8 / л.д. 132 т. 12 /, кредитным договором НОМЕР от ДАТА, заключенным между ОАО «...» (кредитор) и Свидетель №7 (заемщик) на сумму ... рублей на срок ... месяца под ... % годовых с графиком, согласно которому ежемесячный платеж составлял ... рублей / л.д. 95-97 т. 6, л.д. 143-146 т. 7 /, сведениями о погашении задолженности по данному договору с ДАТА года по ДАТА года и остатке непогашенной задолженности в сумме ... рублей, а также процентов и пени / л.д. 76 т. 8 /, договором уступки прав (требований) от ДАТА, согласно которому ОАО «...» уступил права требования долга по кредитному договору НОМЕР от ДАТА ООО «...» / л.д. 101-106 т. 6 /;

показаниями свидетеля Свидетель №41 о том, что с ДАТА года по совместительству работала уборщицей в ООО «...» и, обладая навыками ведения бухгалтерского учета, по просьбе Садовникова Л.Б. и Свидетель №8 помогала им в формировании бухгалтерской отчетности. В продемонстрированных справках формы 2НДФЛ на имя Свидетель №8 и Свидетель №7 стоят подписи от имени Свидетель №41, которые выполнены не ею;

представленными Администрацией Миасского городского округа документами о получении ООО «...» субсидии на строительство свинарника, в числе которых: заявка от ДАТА директора ООО «...» Садовникова Л.Б. на выделение субсидии на строительство свинарника в АДРЕС / л.д. 12-14 т. 21 /, бизнес-план развития свиноводческой фермы / л.д. 15-28 т. 21 /, договор подряда НОМЕР от ДАТА, заключенный между ООО «... в лице директора Садовникова Л.Б. (заказчик) и ООО «...» в лице директора Свидетель №19 (подрядчик), согласно которому подрядчик обязуется выполнить с использованием собственных материалов, а заказчик принять и оплатить работу по строительству свинарника с линией откорма и системами отопления, вентиляции, водоснабжения, водоотведения и освещения на территории мясоперерабатывающего цеха АДРЕС, цена договора составляет ... рублей, из которых ... рублей является предоплатой на приобретение материалов / л.д. 156-158 т. 21 /, платежное поручение НОМЕР от ДАТА, согласно которому ООО «...» через ОАО «...» перечислило на расчетный счет ООО «...» предоплату (аванс) по договору подряда НОМЕР от ДАТА в сумме ... рублей / л.д. 248 т. 21 /, постановление ФИО3 городского округа от ДАТА о предоставлении субсидии субъекту малого предпринимательства – ООО «...» / л.д. 123-124 т. 6 /, договор на предоставление субсидии НОМЕР от ДАТА, заключенный между ФИО3 городского округа и ООО «...» в лице директора Садовникова Л.Б. (получатель), согласно которому Администрация в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Миасском городском округе в рамках реализации муниципальной целевой Программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Миасском городском округе на ДАТА годы предоставила на безвозмездной основе получателю субсидию в сумме ... рублей для возмещения затрат, связанных с осуществлением капитальных вложений / л.д. 115-119 т. 6 /;

справкой ОАО «...» со сведениями о том, что платежное поручение НОМЕР от ДАТА банком не исполнялось, денежные средства с расчетного счета ООО «...» на расчетный счет ООО «...» не перечислялись / л.д. 163 т. 24 /; протоколом осмотра счета на оплату НОМЕР от ДАТА на сумму ... рублей, с обнаружением на нем оттисков печати ООО «...» и ООО «...» / л.д. 156-160 т. 6 /;

сообщением ФИО3 городского округа о том, что разрешение на строительство (реконструкцию) зданий, сооружений на земельном участке с кадастровым номером НОМЕР застройщику ООО «...» в период ДАТА годы не выдавались / л.д. 2 т. 20 /;

представленными ИФНС справками формы 2-НДФЛ за 2012-2013 годы на Садовникова Л.Б., Свидетель №8, Свидетель №7, согласно которым их доход в указанный период составлял от ... до ... рублей в месяц / л.д. 75-91 т. 14 /;

показаниями свидетеля Свидетель №3 о том, что она является начальником Управления экономики ФИО3 городского округа. В ФИО3 городском округе принята Программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на ДАТА годы. В рамках данной программы малому и среднему предпринимательству выделяются субсидии на различные цели, в том числе на возмещение затрат, связанных с осуществлением капитальных вложений. Субсидия предоставляется после выполнения работ, оказания услуг и составляет ...% от размера понесенных затрат, но не более ... рублей. ДАТА в ФИО3 поступило заявление от директора ООО «...» Садовникова Л.Б. о выплате субсидии на возмещение затрат на строительство свинарника в размере ... рублей. К заявлению Садовниковым были представлены бизнес-план на строительство свинарника на территории мясоперерабатывающего комплекса АДРЕС, бухгалтерская отчетность, первичные документы, подтверждающие понесенные затраты. Проверка объекта, возмещение затрат на который выделается субсидия, нормативными актами не предусмотрена. По результатам рассмотрения представленных документов было принято решение о предоставлении субсидии, денежные средства в размере ... рублей перечислены на счет ООО «...». Об использовании субсидии Садовников Л.Б. должным образом не отчитался. Как впоследствии выяснилось на момент получения субсидии разрешение на строительство Садовниковым получено не было, свинарник построен не был, представленные им документы не соответствовали действительности. ДАТА в ФИО3 городского округа поступило заявление от директора ООО «...» Свидетель №9 о предоставлении субсидии в размере ... рублей на возмещение затрат на строительство птичника на территории мясоперерабатывающего комплекса АДРЕС. К заявлению были представлены бизнес-план на строительство птичника, квитанция ООО «...» о получении от ООО «...» наличных денежных средств в сумме ... рублей в качестве оплаты накладной от ДАТА, товарная накладная НОМЕР от ДАТА, согласно которой продавец ИП Свидетель №35 поставил ООО «...» товар: котел пищеварочный, зернодробилку, траворезку, измельчитель кормов, газонокосилку на сумму ... рублей, квитанция ИП Свидетель №35 к приходному кассовому ордеру о получении от ООО «...» наличных денежных средств в сумме ... рублей, накладная и квитанция на поставку товаров на сумму ... рублей от ООО «...», на сумму ... рублей от ИП Свидетель №8 и другие. Однако при рассмотрении данной заявки рабочей группой было обращено внимание на то, что указанные в бизнес-плане объемы роста показателей выручки с ... рублей в ДАТА году до ... рублей в ДАТА году (в ... раз), средней численности рабочих с 2 до 5 человек (в 2,5 раза), средней месячной зарплате с ... до ... рублей (в 2,14 раза), объеме налоговых отчислений с ... до ... рублей (в 2,77 раза) документы об уплате налогов и сборов свидетельствуют об обратном: налоговые и пенсионные отчисления производились со значительно меньших объемов выручки и выплаченной заработной платы, кроме того, часть сделок по приобретению технологического оборудования произведена с аффелированными лицами (Свидетель №8 – матерью Свидетель №9), отсутствуют банковские платежные документы, все расчеты за товар произведены наличными, отсутствуют какие-либо документы на приобретение молодняка птицы, что вызвало сомнение в подлинности представленных документов, в связи с чем в предоставлении субсидии ООО «...» было отказано;

показаниями свидетеля Свидетель №23 о том, что в ... году по просьбе своей знакомой Свидетель №8 помогала ей готовить и сдавать отчетность ООО «...», видела, что данные программы ... не соответствуют данным первичных бухгалтерских документов и регистрам учета. В том же году по просьбе Садовникова Л.Б. проверяла пакет документов на предоставление субсидии ООО «...» и передавала его в ФИО3 городского округа. В выдаче субсидии было отказано, когда она сообщила об этом Садовникову Л.Б., тот был очень недоволен, грубил, выражался нецензурно;

показаниями свидетеля Свидетель №33 о том, что она работает начальником отдела администрирования страховых взносов, взаимодействия со страхователями и взыскания задолженности Управления пенсионного фонда России в АДРЕС. Представленные ООО «...» в расчете формы РСВ-1 ПФР сведения за ... год не соответствуют действительности, значительно завышены относительно реальных платежей;

показаниями свидетеля Свидетель №32 о том, что до ДАТА года она вела бухгалтерию ИП Свидетель №35, а с ДАТА года помогала своему знакомому Садовникову Л.Б. сдавать налоговую отчетность организации ООО «...». Документы о продаже ИП Свидетель №35 ООО «...» товара на сумму ... рублей по товарной накладной НОМЕР от ДАТА: котел пищеварочный, траворезка, измельчитель кормов, газонокосилка, зернодробилка не составляла и не подписывала, наличные денежные средства от представителя ООО «...» для ИП Свидетель №35 в качестве оплаты товара по указанной накладной не получала, подписи в приходном кассовом ордере и квитанции к ордеру от ее имени выполнены не ею;

показаниями свидетеля Свидетель №35 о том, что предпринимательскую деятельность не ведет с ДАТА года. С ООО «...» никаких сделок не совершал, Свидетель №9 и Садовников Л.Б. ему не знакомы. Документы о продаже ИП Свидетель №35 ООО «...» товара на сумму ... рублей по товарной накладной НОМЕР от ДАТА не составлял и не подписывал, денежные средства от Садовникова Л.Б. в оплату товара по указанной накладной не получал, подписи в приходном кассовом ордере и квитанции к ордеру от его имени выполнены кем-то другим.

Эти доказательства суд признает относимыми к делу, полученными в соответствии с процессуальными требованиями, достаточными для разрешения дела.

Показания представителей потерпевших ФИО90, ФИО20, ФИО17, ФИО89, свидетелей Свидетель №31, ФИО88, Свидетель №18Свидетель №19, Свидетель №30, Свидетель №17, Свидетель №20, Свидетель №16, ФИО32, Свидетель №6, Свидетель №21, Свидетель №26, Свидетель №27, Свидетель №28, Свидетель №7, ФИО39, ФИО40, Свидетель №24, Свидетель №25, Свидетель №36, Свидетель №37, Свидетель №38, Свидетель №39Свидетель №40, ФИО42, Свидетель №43, Свидетель №44, Свидетель №45Свидетель №46, Свидетель №47, Свидетель №11, Свидетель №12, ФИО43, Свидетель №14, Свидетель №15, Свидетель №41, Свидетель №3, ФИО44, Свидетель №33, Свидетель №32, Свидетель №35 достаточно последовательны, они соответствуют как друг другу, так и исследованным материалам дела, а потому не доверять такой совокупности соответствующих друг другу доказательств суд не имеет оснований.

Оценивая показания подсудимого Садовникова Л.Б., оспаривающего предоставление банку для получения кредита заведомо ложных сведений о хозяйственном и финансовом положении ООО «...», ссылающегося на то, что сведения об основных показателях, кредиторской и дебиторской задолженности ООО «...» он получил из программы «...», не знал, что те недостоверны, подрядный договор с ООО «...» расторг, так как нашел подрядчика за более низкую цену, кредитные денежные средства потратил по целевому назначению на строительство свинарника, введением в состав учредителей ООО «...» Свидетель №1 преследовал цель пополнения оборотных средств предприятия, к банкротству ООО «...» отношения не имеет, суд подходит к ним критически, признавая их способом защиты, направленным на избежание уголовной ответственности за совершенное преступление.

При этом суд исходит из следующих обстоятельств: будучи допрошенным на предварительном следствии в качестве обвиняемого Садовников Л.Б. признавал, что при обращении в ОАО «...» с целью получения кредита от имени ООО «...» представил сотрудникам банка заведомо ложные сведения о фактическом финансовом состоянии ООО «...», а именно о сумме ежемесячной чистой прибыли в размере ... рублей и об отсутствии текущих судебных разбирательств / л.д. 135-135 т. 25 /.

О неудовлетворительном финансовом состоянии предприятия в период с ДАТА по ДАТА, дефиците свободных денежных средств, отсутствии у предприятия собственных оборотных средств, запасов, способных к моментальному погашению долговых обязательств, краткосрочной дебиторской задолженности, неэффективности производства, формировании оборотных средств предприятия за счет собственных средств лишь на ...%, наличие обязательств по кредитам на сумму около ... рублей, указывает заключение экспертизы. Не знать о таком финансовом положении предприятия Садовников Л.Б. не мог. Об отсутствии у предприятия свободных денежных средств, неудовлетворительном финансовом состоянии свидетельствуют и показания свидетелей Свидетель №8, Свидетель №7, а также то, что им также пришлось брать кредиты для пополнения оборотных средств предприятия. А потому предоставив в банк сведения о стабильной работе предприятия, наличии у предприятия достаточно больших оборотных средств, высокой прибыли, свободных денежных остатков, Садовников Л.Б. умышленно предоставил банку недостоверные сведения.

Также о предоставлении банку ложных сведений свидетельствует то, что ДАТА по распоряжению Садовникова Л.Б. кредитные денежные средства были перечислены на счет ООО «...» и в тот же день Садовниковым Л.Б. в адрес ООО «...» представлено письмо с требованием расторгнуть договор и вернуть деньги, что указывает на то, что Садовников заранее не собирался исполнять договор подряда, а нужен он ему был только для получения кредита и увода его на другой счет другого банка, где выдавший кредит Сбербанк не мог отследить судьбу денег, а Садовников получал возможность распоряжаться ими по своему усмотрению. Отсутствие каких бы то ни было крупных сумм денег на счете ООО «...» в ..., в ..., позволяют четко отследить движение поступивших кредитных денежных средств, зафиксированное бухгалтерской экспертизой их движение ясно свидетельствует о том, что полученные по кредитному договору от ДАТА денежные средства в большей своей части (около ... рублей) были направлены на досрочное погашение кредита от ДАТА.

Погашение кредита от ДАТА Садовникову Л.Б. было необходимо для того, чтобы вывести из обременения основные средства предприятия, о чем свидетельствует тот факт, что ДАТА Садовниковым Л.Б. был досрочно погашен кредит, а уже ДАТА оформлена сделка купли-продажи мясоперерабатывающего цеха и земельного участка, собственником которых стала теща Садовникова Л.Б. – Свидетель №7 Выведение основных средств предприятия без пополнения при этом его оборотных средств свидетельствуют о том, что работать с этим предприятием Садовников не собирался, а это также указывает на незаконность получения кредита от ДАТА.

Судебным следствием установлены многочисленные факты предоставления самим Садовниковым Л.Б. или с его ведома недостоверных сведений в разные организации для получения кредитов его родственниками, субсидии, из чего можно сделать вывод, что предоставление недостоверных сведений является характерным для Садовникова Л.Б.

Показания свидетеля Свидетель №1 о том, вхождение в состав учредителей ООО «...», его дальнейшее переименование в ООО «...», продажа основных средств ООО «...» производились им по собственной инициативе вызывают сомнение в своей достоверности. В пользу того, что Свидетель №1 был введен в состав учредителей ООО «...» формально, не для пополнения оборотных средств предприятия свидетельствуют те обстоятельства, что внесенные им денежные средства в сумме ... рублей положения предприятия не улучшали, учредительные документы, печать организации, доступ к расчетным счетам по-прежнему оставались в распоряжении Садовникова, все сделки купли-продажи основных средств предприятия (мясоперерабатывающего цеха и земельного участка) вплоть до ДАТА года осуществлялись при непосредственном участии Садовникова, основные средства оформлялись на тещу Садовникова, его знакомую ФИО136 – женщин пожилых, никогда не занимавшихся бизнесом и не способных им управлять, на ООО «...» под руководством того же Свидетель №1, указанная в договорах стоимость основных средств явно не соответствовала рыночной, деньги от их продажи ни от сделки с ФИО98, ни от сделки с ООО «...» в кассу предприятия не поступили, следовательно, также не были направлены на улучшение финансового состояния предприятия. От ООО «...» к ФИО137 основные средства предприятия перешли в течение ... дней, что также свидетельствует о формальности заключения договора купли-продажи с ООО «...».

Показания свидетеля ФИО96 об обстоятельствах заключения сделки по купле-продаже оборудования между ООО «...» (ООО «...») и ООО «...) непоследовательны, противоречат исследованным доказательствам, а потому вызывают сомнение в своей достоверности. О том, что поставки оборудования от ООО «...» не производилось, свидетельствуют показания работников ООО «...», а также Свидетель №8 и Свидетель №7, фактическое отсутствие оборудования на предприятии. Ввиду значительной стоимости оборудования, отсутствия претензий со стороны ООО «...» по его качеству к ООО «...», показания подсудимого Садовникова о том, что он выбросил оборудование на свалку суд также признает недостоверными и приходит к выводу, что сделка с ООО «...» была совершена Садовниковым с целью уйти, в том числе, от необходимости погашения обязательств по кредитному договору от ДАТА. Об этом свидетельствует тот факт, что интересы и Садовникова и ООО «...» представляло одно и то же лицо – Свидетель №4, который сначала оказывал Садовникову юридическую помощь, в том числе во взаимодействии с банком, консультировал его по вопросам банкротства, а затем в судебном процессе выступил в качестве представителя истца ООО «...».

Связь Свидетель №1 и ФИО96 с Свидетель №4 нашла подтверждение как в выписках их ЕГРЮЛ, согласно которым ООО «...» ранее принадлежало Свидетель №4, так и сведениях об их многочисленных телефонных переговорах между собою. Показания свидетелей Свидетель №1 и ФИО96, оспаривающих какую-либо заинтересованность и участие Свидетель №4 в совершенных сделках, нелогичны, противоречат исследованным доказательствам и фактическим обстоятельствам дела, вызывают сомнение в достоверности, расцениваются судом как нежелание свидетельствовать не только против Свидетель №4, но и против самих себя.

Показания свидетеля ФИО138 в части того, что сделка купли-продажи основных средств ООО «...» не была фиктивной, также вызывают сомнение и отвергаются судом, поскольку недвижимостью она не управляла, арендная плата за недвижимость была установлена формально, отчислений за аренду в пользу ФИО139 материалами дела не подтверждено, обе сделки, как по покупке оборотных средств ФИО140, так и по их продаже совершались по инициативе Садовникова Л.В. и с его участием.

По указанным выше причинам суд отвергает показания свидетеля Свидетель №8 в части того, что полученные по кредитному договору от ДАТА денежные средства были направлены на строительство свинарника, введение в состав учредителей ООО «...» Свидетель №1 было обусловлено необходимостью пополнения оборотных средств, оборудование по сделке с ООО «...» было поставлено, расценивая их как желание помочь мужу в облегчении его положения.

При этом суд считает необходимым исключить из обвинения Садовникова Л.Б. вмененное ему органом следствия предоставление банку недостоверных сведений о кредитных обязательствах в размере ... рублей, поскольку указанная им цифра близка к реальным обязательствам, ежемесячных платежей по кредиту-овердрафту не предусмотрено, остаток задолженности по овердрафту им также был указан верно.

Действия подсудимого Садовникова Л.Б. подлежат квалификации по ст. 176 ч. 1 УК РФ, как получение руководителем организации кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб. При этом суд исходит из того, что в целях получения кредита для ООО «...» ее руководителем Садовниковым Л.Б. банку были представлены несоответствующие действительности сведения и ее хозяйственном положении и финансовом состоянии, о чем Садовников Л.Б. заведомо знал, кредит Садовников Л.Б. банку не вернул, чем ПАО «...» был причинен имущественный ущерб, превышающий ... рублей, который в силу примечания к главе 22 УК РФ является крупным.

Оценивая доказательства, представленные стороною обвинения в подтверждение мошенничества, совершенного ФИО4 в отношении ООО «...», ИП ФИО100, причинения имущественного ущерба ..., суд имеет в виду следующее.

Основаниями к предъявлению обвинения в мошенничестве послужили установленные органом следствия обстоятельства того, что Садовников Л.Б., как руководитель ООО «...», получив от ООО «...» продукцию на сумму ... рублей, от ИП ФИО25 продукцию на сумму ... рублей, не оплатил ее, впоследствии обещал погасить образовавшуюся у ООО «...» перед этими контрагентами задолженность, но не погасил, сообщал о наличии задолженности ООО «...» перед ООО «...», за счет которой можно погасить задолженность перед ИП ФИО25, чем обманывал контрагентов, формально вышел из состава учредителей ООО «...», формально делегировал полномочия руководителя ООО «...» Свидетель №1, через него произвел переименование ООО «...» в ООО «...», при рассмотрении в Арбитражном суде иска ООО «...» к ООО «...» представил несоответствующие действительности копии товарных накладных со штампом «Оплачено», вывел основные средства (помещение мясоперерабатывающего цеха и земельный участок под ним) из собственности ООО «...» и передал их своей теще Свидетель №7, составил и подписал фиктивный договор поставки оборудования между ООО «...» и ООО «...» на сумму ... рубля, чем искусственно создал кредиторскую задолженность ООО «...» перед ООО «...», после чего через представителя последнего инициировал в отношении ООО «...» судебный процесс в Арбитражном суде о признании ООО «...» банкротом, признал иск ООО «...», что привело к признанию Арбитражным судом ООО «...» банкротом, лишив тем самым возможности ООО «...» и ИП ФИО25 взыскать с ООО «...» задолженность.

Однако органом следствия не учтено, что в соответствии со ст. 159 УК РФ мошенничество – это хищение чужого имущества или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием. При этом обман или злоупотребление доверием являются способами совершения преступления, они выполняются в целях побуждения потерпевшего добровольно и безвозмездно передать свое имущество виновному, то есть до передачи имущества в собственность виновного. Следовательно, умысел на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество должны возникнуть у виновного до получения имущества или права на него. О наличии умысла, направленного на хищение могут свидетельствовать заведомое отсутствие у лица реальной финансовой возможности исполнить обязательства или необходимой лицензии на осуществление деятельности, направленной на исполнение его обязательств по договору, использование лицом фиктивных уставных документов, фальшивых гарантийных писем, подложных документов, сокрытие информации о наличии задолженностей и залогов имущества, создание лжепредприятий, выступающих в качестве одной из сторон в сделке.

Как следует из материалов дела ООО «...» было создано в ДАТА году, с этого времени ООО «...» заключены множество договоров поставки, как в качестве покупателя, так и в качестве поставщика, последний договор с ООО «...» был заключен в ДАТА году, последний договор с ИП ФИО25 - в ДАТА года. Таким образом, признаки создания фиктивного предприятия, использования фальшивых учредительных документов, заведомого отсутствия реальной финансовой возможности исполнить обязательства по договору, использования фальшивых документов при получении товара отсутствуют.

Действия, которые вменены Садовникову Л.Б. в качестве обмана, согласно обвинению и фактическим обстоятельствам дела совершены после получения имущества ООО «...» и ИП ФИО25, а, следовательно, они не образуют объективной стороны мошенничества, могут свидетельствовать о признаках иных составов преступлений – фальсификации по гражданскому делу, преднамеренном или фиктивном банкротстве, которые органом следствия Садовникову Л.Б. не вменялись.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что при заключении и исполнении договоров поставок между ООО «...» - с одной стороны и ООО «...», ИП ФИО25 – с другой стороны имели место гражданско-правовые отношения, неисполнение обязательств по которым не образует состава преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ, а поэтому в совершении данных преступлений Садовникова Л.Б. следует оправдать.

Поскольку умысел Садовникова Л.Б. на хищение чужого имущества в момент создания ООО «...», заключения договоров поставки с ООО «...», ИП ФИО25, получения от них товара не подтвержден материалами дела, сведения об отсутствии у Садовникова Л.Б. намерения исполнять обязательства по данным договорам не представлены, а само по себе неисполнение обязательств не влечет уголовной ответственности, оснований для переквалификации действий Садовникова Л.Б. на ст. 159.4, ст. 159 ч. 5 УК РФ не имеется.

Основанием к предъявлению обвинения в причинении имущественного ущерба при отсутствии признаков хищения ... послужили установленные органом следствия обстоятельства того, что Садовников Л.Б., как руководитель ООО «...», при получении его организацией кредита в ОАО «...» заключил договор поручительства с ..., в соответствии с которым Фонд за определенное вознаграждение заемщика обязался отвечать перед банком за исполнение заемщиком обязательств перед банком по кредитному договору в размере ... рублей, кредитные обязательства перед банком ООО «...» не исполнило, вследствие чего Фонд по требованию банка погасил задолженность ООО «...» (ООО «...») перед ОАО «...» на указанную сумму.

Однако органом следствия не учтено, что объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ, предусматривает причинение ущерба собственнику путем обмана или злоупотребления доверием за счет упущенной материальной выгоды, подразумевающей незаконное использование вверенного имущества и неправомерное присвоение полученного от этого дохода, подлежавшего поступлению в фонды собственника, а не в реальном лишении собственника принадлежащих ему ценностей, в уменьшении наличных имущественных фондов путем безвозмездного изъятия из них имущества.

Таких обстоятельств по делу не установлено, более того, из предъявленного обвинения также следует, что, погасив за ООО «...» задолженность по кредитному договору, Фонд реально лишился принадлежащих ему денежных средств, уменьшил свои имущественные фонды.

Кроме того, обман или злоупотребление доверием в целях получения незаконной выгоды имущественного характера могут выражаться в представлении лицом поддельных документов, освобождающих от уплаты установленных законодательством платежей или платы за коммунальные услуги, использовании подложных проездных документов, уменьшение показаний счетчика и т.д.

Как следует из материалов дела, Фонд в качестве поручителя был приглашен самим банком, каких-либо документов и сведений Фонду Садовников Л.Б. не предоставлял. Действия, которые вменены Садовникову Л.Б. в качестве обмана в виде представления банку заведомо ложных сведений, охватываются ст. 176 ч. 1 УК РФ.

При таких обстоятельства в отношении Садовникова Л.Б. по ст. 165 ч. 2 п. «б» УК РФ (в отношении ... подлежит постановлению оправдательный приговор за отсутствием в его действиях данного состава преступления.

Назначая вид и размер наказания подсудимому Садовникову Л.Б., суд учитывает, что им совершено оконченное умышленное преступление, отнесенное к категории средней тяжести, в сфере экономической деятельности. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Садовникова Л.Б., судом не установлено. Обстоятельств, смягчающих наказание, также не имеется. Совершение впервые преступления средней тяжести суд в качестве смягчающего обстоятельства не принимает, поскольку обязательное для этого условие случайного стечения обстоятельств отсутствует. Суд принимает во внимание, что Садовников Л.Б. работал на момент совершения преступления, работает и в настоящее время, характеризуется положительно, к уголовной ответственности привлечен впервые.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, обстоятельств его совершения, личности подсудимого, его поведения во время и после совершения преступления, его материального положения, суд считает, что штраф в качестве основного наказания, обязательные работы в отношении него не применимы, Садовникову Л.Б. следует назначить наказание в виде лишения свободы на срок в пределах санкции статьи, предусматривающей ответственность за совершенное преступление. Оснований для изменения категории тяжести преступления не имеется. Вместе с тем с учетом личности подсудимого, суд пришел к выводу, что его исправление возможно без реального отбытия наказания, на основе ст. 73 УК РФ в виде условного осуждения.

Суд считает, что такое наказание является средством восстановления социальной справедливости, оно послужит исправлению подсудимого.

Поскольку в соответствии с пунктом 9 Постановления Государственной Думы Федерального собрания РФ «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» по уголовным делам о преступлениях, которые совершены до дня вступления в силу указанного Постановления, если суд признает необходимым назначить наказание условно, он должен освободить указанных лиц от наказания, постольку Садовников Л.Б. подлежит освобождению от наказания по амнистии.

Исковые требования ИП ФИО25 к подсудимому Садовникову Л.Б. о возмещении материального ущерба в сумме ... в виду отсутствия в действиях последнего состава преступления удовлетворению не подлежат.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 305-306, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

САДОВНИКОВА Л.Б. по предъявленному ему обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4 УК РФ (в отношении ООО «...»), ст. 159 ч. 4 УК РФ (в отношении ИП ФИО25), ст. 165 ч. 2 п. «б» УК РФ (в отношении ...), оправдать за отсутствием в его действиях состава преступления.

Признать за оправданным САДОВНИКОВЫМ Л.Б. право на реабилитацию.

САДОВНИКОВА Л.Б. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 176 ч. 1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное САДОВНИКОВУ Л.Б. наказание в виде лишения свободы считать условным, установить ему испытательный срок продолжительностью три года и обязать его не менять места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, ведающего исправлением осужденных, являться на регистрацию в данный орган.

В соответствии с пунктом 9 Постановления Государственной Думы Федерального собрания РФ «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» освободить САДОВНИКОВА Л.Б. от назначенного наказания и снять с него судимость.

Меру пресечения САДОВНИКОВУ Л.Б. до вступления приговора в законную силу оставить подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В удовлетворении исковых требований ИП ФИО46 к Садовникову Л.Б. о возмещении материального ущерба в сумме ... отказать.

Вещественные доказательства: ...

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Челябинский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в апелляционной жалобе.

Председательствующий: Андреева С.Н.