Гражданский кодекс часть 1

Варнакова А. А.ича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ года рождения в <адрес>, гражданина РФ, со средним специальным образованием, <данные изъяты>, работающего в <данные изъяты> монтажником стальных и железобетонных конструкций 5 разряда, зарегистрированного в <адрес>, и проживающего в <адрес>, не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Варнаков А.А. совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

Варнаков А.А. в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес>, получил от Лица № и иных участников преступления (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве) предложение за денежное вознаграждение зарегистрировать юридическое лицо <данные изъяты> и внести в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о себе как о единоличном исполнительном органе управления данным юридическим лицом, при отсутствии у него цели управления юридическим лицом, то есть внесения сведений о нем как о подставном лице, после чего открыть в банках АО «Райффайзенбанк», ПАО АКБ «Авангард», АО «Альфа-Банк», ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» расчетные счета и банковские карты для <данные изъяты> с подключением системы дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) и сбыть Лицу № и иным участникам преступления (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве) электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>.

Далее Варнаков А.А., не намереваясь управлять юридическим лицом <данные изъяты> и совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение согласился с поступившим от Лица № и иных участников преступления (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве) предложением, осознавая, что после открытия расчетных счетов <данные изъяты> с подключенной к ним системой ДБО и сбыта Лицу № и иным участникам преступления (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве) электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, данные электронные средства, электронные носители информации будут предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени <данные изъяты>, поскольку Лицо № и иные участники преступления (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве) самостоятельно смогут осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени <данные изъяты>, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности общества.

В целях реализации корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>, после того как ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ были внесены сведения о директоре и учредителе ООО <данные изъяты>Варнакове А.А., который являлся подставным лицом, последний, умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени <данные изъяты> и осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом № и иными участниками преступления (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве) ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе банка ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, обратился к представителю ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» с целью открытия расчетного счета №, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати <данные изъяты> полученный от Лица №, подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, согласно которому <данные изъяты> в лице директора Варнакова А.А.ДД.ММ.ГГГГ открыт в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» расчетный счет №, в рублях Российской Федерации с предоставлением услуг SMS-информирования на номер телефона №, который находился в пользовании неустановленных лиц, после чего, в этот же день, находясь в офисе ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» по адресу: <адрес>, получил от представителя Банка защищенные носители для ключей электронной подписи и ПИН-конверт с логином и паролем для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие».

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Варнаков А.А., находясь у здания ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных» Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом № и иными участниками преступления (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве), лично передал ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в систему клиент банк (далее СКБ) по счету открытому для <данные изъяты> в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, по указанию Лица № и иных участников преступления (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве), Варнаков А.А., находясь в офисе ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, подписал Договор № на обслуживание счета для расчетов по операциям с использованием международной корпоративной карты VISA BUSINESS ПАО «Ханты-мансийский банк Открытие», согласно которого для <данные изъяты> открыт в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» специальный карточный счет №, в договоре указал номер телефона №, который находился в пользовании неустановленных лиц.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Варнаков А.А., находясь у здания ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных» Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом № и иными участниками преступления (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве), лично передал ему полученную в банке банковскую карту и конверт с ПИН-кодом по счету №, открытому для <данные изъяты> в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, по указанию Лица № и иных участников преступления (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве), Варнаков А.А. прибыл в здание АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, где обратился к представителю Банка с целью открытия расчетного счета № для <данные изъяты>, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати <данные изъяты>, ранее полученный им от Лица №, при этом подписал заявление о присоединении к договору банковского (расчетного) счета от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> в лице директора Варнакова А.А.ДД.ММ.ГГГГ открыло в АО «Райффайзенбанк» расчетный счет № в рублях Российской Федерации с подключением системы дистанционного банковского обслуживания «ELBRUS Internet». После чего, продолжая свой преступный умысел, по указанию Лица № и иных участников преступления (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве), ДД.ММ.ГГГГ, Варнаков А.А., находясь в офисе АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, подал заявления на выпуск и обслуживание дебетовой корпоративной карты «БИЗНЕС 24/7» к расчетному счету №, открытому для <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ, с услугой подключения SMS-уведомления об операциях по карте по номеру телефона №, который находился в пользовании неустановленных лиц.

При этом, в целях реализации корыстного преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Варнаков А.А. по указанию Лица № и иных участников преступления (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве), находясь в неустановленном месте <адрес>, оформил доверенности, согласно которым <данные изъяты> в лице директора Варнакова А.А. уполномочивает Лицо № на выполнение следующих действий в АО «Райффайзенбанк»: передавать в АО «Райффайзенбанк» сертификаты ключа клиент-банка на бумажном носителе, получать в АО «Райффайзенбанк» устройства USB-token и/или запечатанные ПИН-конверты, содержащие средства доступа для входа в «ELBRUS Internet». После чего, в целях реализации корыстного преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Варнаков А.А. по указанию Лица № и иных участников преступления (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве), находясь в неустановленном месте <адрес>, оформил доверенность, согласно которой <данные изъяты> в лице директора Варнакова А.А. уполномочивает Лицо № на выполнение следующих действий в АО «Райффайзенбанк»: получать дебетовую корпоративную карту бизнес 24/7, выпущенную АО «Райффайзенбанк» на имя держателя; получать запечатанный ПИН-Конверт к дебетовой корпоративной карте бизнес 24/7 выпущенную АО «Райффайзенбанк» на имя держателя; возвращать/передавать в АО «Райффайзенбанк» дебетовую корпоративную карту, выпущенную на имя держателя; подписывать все документы и совершать необходимые действия для выполнения вышеуказанных полномочий.

Таким образом, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Варнаков А.А., будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных» Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом № и иными участниками преступления (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве), путем удостоверения своей подписью как директора ООО «Кит» доверенностей передавать в АО «Райффайзенбанк» сертификаты ключа клиент-банка на бумажном носителе, получать в АО «Райффайзенбанк» устройства USB-token и/или запечатанные ПИН-конверты, содержащие средства доступа для входа в «ELBRUS Internet»; получать дебетовую корпоративную карту бизнес 24/7, выпущенную АО «Райффайзенбанк» на имя держателя; получать запечатанный ПИН-Конверт к дебетовой корпоративной карте бизнес 24/7 выпущенную АО «Райффайзенбанк» на имя держателя; возвращать/передавать в АО «Райффайзенбанк» дебетовую корпоративную карту, выпущенную на имя держателя; подписывать все документы и совершать необходимые действия для выполнения вышеуказанных полномочий, предоставил Лицу № право и беспрепятственную возможность получения электронных средств, необходимых для доступа к расчетному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ для ООО <данные изъяты> в АО «Райффайзенбанк», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, Лицо № действуя согласно ранее выданным Варнаковым А.А. доверенностям, находясь в АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес> «ELBRUS Internet», а именно запечатанный пин-конверт № и USB-токен № к расчетному счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ для <данные изъяты> в АО «Райффайзенбанк».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе банка АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, обратился к представителю АО «Альфа-Банк» с целью открытия расчетного счета № и банковской карты «Альфа-Cash Ультра» № предоставив образцы своей подписи и оттиск печати <данные изъяты> полученный от Лица №, подписал заявление об открытии банковского счета и подключения услуг, согласно которому <данные изъяты> в лице директора Варнакова А.А. открыт в АО «Альфа-Банк» расчетный счет №, и выпущена банковская карта «Альфа-Cash Ультра» №, обслуживающая расчетный счет №, в рублях Российской Федерации с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием идентификатора для работы в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» электронного средства – ключа - Аналога собственноручной подписи, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет, путем отправления SMS-паролей на номер телефона №, который находился в пользовании неустановленных лиц.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Варнаков А.А., находясь у здания АО «Альфа-Банк» расположенного по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Альфа-Банк», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных» Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом № и иных участников преступления (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве), лично передал ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа в систему клиент банк (далее СКБ), по счету открытому для <данные изъяты> в АО «Альфа-Банк», тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, по указанию Лица № и иных участников преступления (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве), Варнаков А.А., находясь в офисе АО «Альфа-Банк» расположенном по адресу: <адрес> получил от представителя АО «Альфа-Банк» банковскую карту «Альфа-Cash Ультра» №, выпущенную к открытому ДД.ММ.ГГГГ расчетному счету № для <данные изъяты>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, Варнаков А.А., находясь около АО «Альфа-Банк» расположенного по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Альфа-Банк», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных» Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом № и иными участниками преступления (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве), лично сбыл Лицу № банковскую карту «Альфа-Cash Ультра» №, выпущенную к открытому ДД.ММ.ГГГГ расчетному счету № для <данные изъяты>, тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, Варнаков А.А. по указанию Лица № и иных участников преступления (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве), прибыл в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>А, где обратился к представителю ПАО АКБ «Авангард» с целью открытия расчетного счета № с банковской кэш-картой № для <данные изъяты>, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати <данные изъяты>, полученный от Лица №, а также подписал договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> в лице директора Варнакова А.А. открыло в ПАО АКБ «Авангард» расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, с банковской КЭШ-картой № выпущенной к открытому ДД.ММ.ГГГГ расчетному счету № для <данные изъяты>. Также, действуя в продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Варнаков А.А., по указанию Лица № и иных участников преступления (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве), находясь в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>А, подал заявление о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием идентификатора для работы в системе «Авангард Интернет-Банк», электронного средства – ключа - подписи, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети «Интернет», путем входа в систему «Авангард Интернет-Банк» с использованием логина и пароля, и заявления об изготовлении сертификата ключа подписи для доступа к системе ДБО «Авангард Интернет-Банк».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Варнаков А.А., находясь в ПАО АКБ «Авангард» расположенном по адресу: <адрес>А, получил от представителя ПАО АКБ «Авангард» файлы, содержащие открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи (ЭЦП) и ее проверки; сертификат ключа подписи, логин необходимый для доступа к системе «Авангард Интернет-Банк» и банковскую КЭШ-карту №, выпущенную к открытому ДД.ММ.ГГГГ расчетному счету № для <данные изъяты>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, Варнаков А.А., находясь около ПАО АКБ «Авангард» расположенного по адресу: <адрес>А, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО АКБ «Авангард», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных» Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом № и иными участниками преступления (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве), лично сбыл Лицу № данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа в систему «Авангард Интернет-Банк», банковскую кэш-карту №, выпущенную к открытому ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Кит» расчетному счету №, а также файлы, содержащие открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи (ЭЦП) и ее проверки; сертификат ключа подписи для использования в системе «Авангард Интернет-Банк», тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард».

За совершения указанных незаконных действий не позднее ДД.ММ.ГГГГВарнаков А.А. получил от Лица № денежные средства в размере 7000 рублей в качестве вознаграждения за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимый Варнаков А.А. вину в инкриминируемом преступлении признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовался ст.51 Конституции РФ.

Из оглашенных показаний Варнакова А.А., данных в ходе предварительного следствия (т.3 л.д. 64-70, 103-109), и которые он не оспорил в суде, следует, что в ДД.ММ.ГГГГ остался без работы, ему позвонил его знакомый по имени А., который предложил ему заработать, сказал, что у него есть знакомый Свидетель №5, который занимается открытием организаций на людей и за это платит деньги, сказал, что ничего незаконного в этом нет. Примерно через 2-3 дня, ему позвонил Свидетель №5, договорились о встрече по <адрес> в этот же день. При встрече Свидетель №5 пояснил, что ему необходимо открыть ООО, для оформления документов Свидетель №5 попросил его дать ему свой паспорт и ИНН, тот в свою очередь передал указанные документы. Через 2-3 дня Свидетель №5 отдал ему его паспорт и ИНН, а также он на улице подписал заявление на открытие ООО «КИТ». Примерно через 1-2 дня приехал к нотариусу, Свидетель №5 в офис зашел с ним, и перед кабинетом передал ему пакет документов, которые были у него, показал в какой кабинет ему нужно зайти. В его присутствии что-то заполнили в документах, он расписался в кабинете нотариуса в каком-то журнале и документах, где указывал нотариус. Свидетель №5 также дал ему деньги, чтобы он оплатил услуги нотариуса около 2000 рублей. Примерно через месяц вечером он и Свидетель №5 встретились на автовокзале <адрес>. Свидетель №5 купил билеты на автобус до <адрес>, утром они были в <адрес>, поехали в налоговую инспекцию № по <адрес>, где Свидетель №5 сказал ему в какое окно обратиться, так же сказал, что организация ООО «КИТ», которую он открывает на свое имя, будет заниматься оптовой торговлей пищевыми продуктами. Свидетель №5 передал ему какие-то документы, которые он вместе с паспортом подал в указанное Свидетель №5 окно, там ему передали пакет документов, которые он сразу после получения на улице возле налоговой отдал Свидетель №5. Сразу они прошли в офис, расположенный в здании напротив налоговой инспекции № по <адрес>, где Свидетель №5 заказал и оплатил печать ООО «Кит». По адресу: <адрес> офис №, он зашел вместе с Свидетель №5, сразу после получения печати, подписал договор аренды помещения в двух экземплярах, один из которых остался у мужчины, второй забрал себе Свидетель №5. В заявлении о государственной регистрации юридического лица указал контактный номер телефона №. После этого они с Свидетель №5 поехали в офис банка «Открытие», расположенный в <адрес>, перед офисом банка Свидетель №5 передал ему бумажный листок с номером телефона № и адрес электронной почты, а также Свидетель №5 передал ему пакет уставных документов ООО «Кит», печать организации, которые он в банке должен предъявить при открытии счета. По поручению Свидетель №5 им были открыты расчетный счет, а также карточный счет. В данном банке он получил установочный комплект системы ДБО, для удаленного доступа к расчетному счету, карту банка и конверт с ПИН - кодом. Так же он подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати. Он точно помнит, что в банке ему передавали: документы - договор на открытие счета и карту банка с пин-кодом и комплект ДБО. После открытия расчетного счета он передал обратно Свидетель №5 все документы, печать организации, а также договор и карту, ПИН код и комплект ДБО получение в банке. После чего на такси с Свидетель №5 из <адрес> поехали в <адрес>, где открыл расчетный счет в АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, в документах им был указан тот же номер телефона, который указывал сообщать Свидетель №5. Также подписал заявление на выпуск банковской карты, и соглашение об использовании системы клиент - банк. В данном банке он получил установочный комплект системы ДБО, для удаленного доступа к расчетному счету, карту и конверт с ПИН-кодом, которые передал Свидетель №5. Также в банке он подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати. После открытия расчетного счета он передал обратно Свидетель №5 все документы, полученные в банке. Вернувшись в <адрес>, на автовокзале Свидетель №5 передал ему в счет оплаты за открытие организации и расчетных счетов 3000 рублей и он поехал домой. ДД.ММ.ГГГГ, он подписал доверенности на Свидетель №5 для АО «Райффайзенбанк», на право передавать сертификаты ключа клиент-банка, на право получать USB-токен и ПИН-конверты, на право получать, возвращать, передавать дебетовую карту, ПИН-конверт, подписывать документы и совершать необходимые действия для выполнения указанных действий. Утром ДД.ММ.ГГГГСвидетель №5 позвонил ему на его сотовый телефон и сказал приехать к офису банка, расположенному на <адрес>. Встретившись с ним возле офиса, вышла девушка - сотрудник банка, стала разговаривать с Свидетель №5, ему показалось, что те знакомы, тот передал девушке пакет документов, а ему передал печать организации. Девушка стала оформлять документы на открытие счета, указывала ему, где ставить подписи и оттиски печати. В банке он получил карту и ПИН- конверт. В анкете клиента он указал тот же номер телефона и адрес электронной почты, также он подписывал заявление на подключение сервиса «Мобильный платеж». Все документы от его имени в юридическом деле подписаны лично им. После того, как все документы для открытия счета были подписаны, он все документы и карты, что были у него, передал Свидетель №5. После данный счет был им закрыт ДД.ММ.ГГГГ, по просьбе Свидетель №5. ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Авангард» им был открыт расчетный счет. Свидетель №5 встретил его в утреннее время, и они вместе поехали к офису банка. Возле офиса банка на <адрес> в автомобиле Свидетель №5 передал ему пакет документов для открытия расчетного счета и печать организации ООО «КИТ», а также записку с номером телефона. В офисе банка, сотруднику банка, во время открытия счета для ООО «КИТ» он подал документы, подписал договор на открытие банковского счета, карточку с образцами подписей и оттиска печати, в которой указал номер телефона № подписал заявление о подключении услуги «Авангард интернет-банк», заявление об изготовлении сертификата ключа подписи, в заявлении о получении логина, он по ошибке указал принадлежащий ему номер телефона №, но никаких СМС-сообщений ему на его телефон не приходило. Так же в данном банке он получал банковскую карту с ПИН кодом в конверте. После открытия расчетного счета все документы, печать организации и банковскую карту, договора с банком он отдал Свидетель №5 в автомобиле около офиса банка по <адрес>, после этого поехал домой. За открытие расчетных счетов в «Альфа-Банк» и банк «Авангард» Свидетель №5 заплатил ему по 2000 рублей за каждый открытый счет. Он не занимался управлением ООО «КИТ» и не планировал делать этого, создал ее и открыл счета исключительно ради денежного вознаграждения, которое ему обещал Свидетель №5. Всего за открытие расчетных счетов в банках Свидетель №5 заплатил ему денежные средства в размере 7 000 рублей.

Кроме того, виновность подсудимого Варнакова А.А., подтверждается показаниями свидетелей, письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №1 (т.1 л.д.231-235), данных в ходе предварительного следствия, следует, что работает в должности начальника отдела правового обеспечения государственной регистрации № МРИФНС России № по АК с ДД.ММ.ГГГГ. В ее должностные обязанности входит: контроль за исполнением дисциплины сотрудниками отдела, проведение правовой экспертизы документов, представляемых на государственную регистрацию в Инспекцию, в том числе связанных с регистрационными действиями юридических лиц. В ходе допроса следователем был представлен список юридических лиц в количестве 43, по данному списку может добавить, что информация о факте регистрации данных юридических лиц была направлен в отдел полиции по <адрес>, с указанием каким образом направлялись документы и кто принимал их, а также был направлен реестр документов о налоговых нарушениях представленных юридических лиц.

Из оглашенных показаний свидетеля Ларионовой Т.Ю. (т.2 л.д.8-9), данных в ходе предварительного следствия, следует, что работает в должности заместителя начальника инспекции Межрайонная ИФНС № <адрес>. В должностные обязанности входит курирование отдела предпроверочного анализа, отдела выездных проверок. Плановые и выездные проверки в отношении ООО «Кит» не проводились, так как они не попадали в отбор объектов таких проверок, так как выездные проверки проводятся только в отношении реально существующих налогоплательщиков, а данные организации имели признаки транзитных организаций.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №2 (т.2 л.д.40-43), данных в ходе предварительного следствия, следует, что работает в АО «Райффайзенбанк», компания ООО «Кит» счета не открывала, вспомнить подробности открытия счетов не представляется возможным. Всех клиентов для открытия в их банке проверяет служба безопасности их банка. Номера счетов указаны в изъятых документах (КОП).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №3 (т.2 л.д.91-92), данных в ходе предварительного следствия, следует, что работает в должности начальника отдела по привлечению клиентов в АО «Альфа-Банк». Счета в их банке открываются личным обращением уполномоченных лиц. В настоящее время в <адрес> 3 офиса банка по работе с юридическими лицами: <адрес>. Сколько офисов было в ДД.ММ.ГГГГ сказать затрудняется, скорее те же офисы и были. Головной офис находится на <адрес>. Документы для открытия счета в их банк может принести любой представитель организации, без доверенности, однако подписывает документы на открытие счета директор, либо представитель юридического лица по доверенности. Доверенность должна оставаться в документах банка. При открытии счета производится идентификация лица, которое подписывает документы по его паспорту. По организации предоставляется пакет документов. Обычно это: свидетельство ИНН, свидетельство ОГРН, устав и прочие документы, перечень документов постоянно меняется. Без предоставления полного пакета документов счет не открывается. В качестве контактной информации указываются номера телефона, электронная почта. Менеджер при открытии счета обязан проверить клиента на репутационные риски в базах данных банка, при необходимости проводится проверка службой экономической безопасности банка, в случае если у менеджера при открытии счета возникают какие-то сомнения. Проверка каждого клиента службой экономической безопасности их банка не проводится. Счет открывается только после проверки менеджером и при необходимости службой безопасности, если результаты проверки положительные. Если отрицательные, то в открытии счета клиенту отказывается. Документы об открытии счета, по организации дистанционного банковского обслуживания могут быть подписаны как на территории банка, так и на территории клиента, либо на любой другой нейтральной территории удобной для клиента. Менеджеры у них выездные. Печати в документах от имени организации ставятся лицами, которые подписывают документы от имени организации. Ключи доступа к программе дистанционного банковского обслуживания выдаются только в офисе банка, на <адрес>, выдаются они только тем лицам, которых руководитель организации при подписании договора о дистанционном банковском обслуживании включил в перечень уполномоченных лиц. Какие отделы их банка занимаются этой работой ей не известно.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №4 (т.3 л.д.91-93), данных в ходе предварительного следствия следует, что в ДД.ММ.ГГГГ его знакомый Свидетель №5 предложил ему открыть организацию за денежное вознаграждение без цели управления ею, что он в последующем и сделал. Он на себя зарегистрировал ООО «РАДУГА», и в последующем он на данную организацию открыл расчетные счета, а документы на организацию, а также электронные средства платежа, он передал Свидетель №5. В последующем ООО «РАДУГА» он не управлял, каких - либо расчётов не совершал. ООО «КИТ» и подсудимый ему незнакомы.

Из оглашенных показаний Свидетель №5 (т.3 л.д.77-80), данных в ходе предварительного следствия следует, что по указанию Манакова вовлекали граждан для открытия на их имя Обществ с ограниченной ответственностью с последующим открытием расчетных счетов в банках через открытые «ООО», на Варнакова А.А. было открыто ООО «КИТ». Варнаков передал свой паспорт, и по указанию Манакова отправил посредством доставки «CDEK» документы, подписанные Варнаковым А.А. в Межрайонную ИФНС № по <адрес>, после чего произошла регистрации ООО «КИТ», номинальным директором которой являлся Варнаков. Вместе с Варнаковым по указанию Манакова ездил в банки: в <адрес> АО «Райффайзенбанк», в <адрес> ПАО «Открытие», в <адрес> АО «Альфа-Банк», ПАО «Авангард», в которых были открыты расчетные счета на ООО «Кит». В банке АО «Райффайзенбанк» Варнаковым на его имя была выписана доверенность на получение ЭЦП и банковских карт, а в остальных банках Варнаков лично получал документы и передавал их ему, а он в свою очередь, передавал документы Манакову.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №6 (т.2 л.д.117-123), данных в ходе предварительного следствия, следует, что работает начальником операционно-кассового отдела в ПАО АКБ «Авангард». ДД.ММ.ГГГГ согласно договора банковского счета б/н, в банк лично приходил директор организации - Варнаков А.А., были составлены документы - договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, взят образец печати организации и подпись директора от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на подключение к системе интернет - банка от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о использовании интернет-банка от ДД.ММ.ГГГГ, заявление об изготовлении ключа подписи от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о получении логина от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема - передачи Кэш- карты. С данным клиентом работала специалист по счетам - Демина, операционист (сотрудник, который в основном оформляет интернет-Банк, логин, пароли, электронную подпись) Капская. Договор об оформлении счета всегда подписывается в Банке от лица управляющего Банка или его заменяющим лицом, в данном случает в это время управляющим банком была Пензина А.В. В их банке заявка подается, как правило, в электронном виде и только после проверки всех документов, поступивших в электронном виде, они приглашают директора организации с оригиналами документов для оформления счета лично, только ему лично сотрудник банка выдает логин, пароль, электрону подпись, это происходит на второй день обычно, так как в первый день проверяются поданные им документы, в электронном виде счет не открывается, логин, пароль, электронная подпись так же не выдается. В их банке счет открывается только при личном обращении директора организации, только при его личном присутствии, онлайн он может подать только документы на открытие счета, чтобы их все проверили, но счет открывается только когда директор придет к ним в банк лично. В <адрес> у их банка только один единственный офис, расположенный по адресу: <адрес>, директор организации ООО «КИТ» является Варнаков А.А., который лично пришел ДД.ММ.ГГГГ, в этот день был оформлен и открыт счет, выдана флэш-карта с логином, паролем и электронной подписью. В данном случае все документы были предоставлены, иначе счет бы не открыли в банке. В качестве контактной информации директором данной организации был оставлен номер телефона №. Проверка клиента банка – организации, проводится всегда банком, когда клиент подает заявку и документы. Клиента проверяют сотрудник по работе со счетами, рассматривает заявку, изучает документы, а также данные об организации проверяет служба безопасности банка. Документы об открытии счета, в том числе, по организации дистанционного обслуживания счета, на получение токена (электронной подписи), оттиски печати были предоставлены и подписаны лично директором Варнаковым А.А.ДД.ММ.ГГГГ. В тот же день, Варнаков А.А., лично получил от сотрудника Банка флэш-карту, на которой логин, пароль и ключ доступа к программе дистанционного обслуживания счета (интернет- банк), номер счета данного юридического лица №. Согласно предъявленной в ходе допроса выписки по счету данной организации, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ кредит (приход) и дебет составили 11 837 165,15 рублей. Согласно юридическому делу счет был закрыт ДД.ММ.ГГГГ по заявлению клиента, на момент закрытия счета на счете денежных средств не было.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №8 (т.2 л.д.5-7), данных в ходе предварительного следствия, следует, что в ДД.ММ.ГГГГ он открыл здание, расположенное по адресу: <адрес>, в ДД.ММ.ГГГГ было открыто ООО «Фортуна» где он являлся директором. Фирма занималась сдачей офисов по адресу <адрес> в аренду, здание он сдавал ООО «Фортуна» как физическое лицо в аренду по договору. Все договоры аренды он оформлял и подписывал сам. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Фортуна» было ликвидировано. ДД.ММ.ГГГГ стоимость квадратного метра офисного помещения составляла 250 рублей, самое маленькое помещение составляло 12 квадратных метров, максимальное – 50 квадратных метров. Организация с наименованием ООО «Кит» ему не знакома, офисных помещений с номером 505, 515 он в аренду данным организациям сдавать не мог, так как на пятом этаже идет реконструкция ДД.ММ.ГГГГ, а именно: пятый этаж разобран, нет перегородок, соответственно данные организации в офисах по <адрес> никогда не находились, никаких гарантийных писем он не давал, печать ООО «Фортуна» находилась только у него. ООО «Кит» никогда по адресу: <адрес> не находился.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №9 (т.2 л.д.190-196), данных в ходе предварительного следствия, следует, что она работает в ПАО Банк «ФК Открытие» в <адрес> руководителем группы по обслуживанию юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ. ОАО «МДМ Банк» объединился с ПАО «БИНБАНК», они стали называться ПАО «БИНБАНК», ДД.ММ.ГГГГ произошло объединение ПАО «БИНБАНК» с ПАО Банк «ФК Открытие», в настоящее время их банк носит название ПАО Банк «ФК Открытие». Офис, в котором она работает расположен на <адрес>. По юридическому делу ООО «Кит» №; пояснить ничего не может, так как счета открывались в банке «Открытие» еще до объединения с «БИНБАНКОМ».

Кроме того, виновность подсудимого подтверждается письменными доказательствами, исследованным в судебном заседании:

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в МИФНС России № по <адрес> по адресу: <адрес>, изъято: регистрационное дело <данные изъяты> (т.1 л.д.190-193);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого по адресу: <адрес> в АО «Райффайзенбанк» у Свидетель №2 было изъято юридическое дело ООО «Кит» (т.2 л.д.22-25);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого по адресу: <адрес> в АО «Альфа-Банк» у Андрейшевой О.В. было изъято юридическое дело ООО «Кит» (т.2 л.д.60-64);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес> у Свидетель №6 было изъято юридическое дело ООО «Кит» (т.2 л.д.98-102);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес> у Вдовина П.Е. было изъято юридическое дело ООО «Кит» (т.2 л.д.157-167);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены: копия юридического дела ООО «КИТ» из АО «Райффайзенбанк», копия юридического дела ООО «Кит» из АО «Альфа-Банк», копия юридического дела ООО «Кит» из ПАО АКБ «Авангард», копия юридического дела ООО «Кит» из ПАО банк «ФК Открытие», ответы на запросы из банков АО «Райффайзенбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО АКБ «Авангард», ПАО банк «ФК Открытие», копия регистрационного дела ООО «КИТ», копия ответа на запрос из АО «Райффайзенбанк» из которого следует, что оборот по дебету и кредиту ООО «КИТ» составил 9007352,00 рублей, копия ответа на запрос из АО «Альфабанк» от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО АКБ «Авангард» от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО Банк «ФК Открытие» изъятого в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ. (т.3 л.д.81-88);

- протоколом выемки и фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у обвиняемого Варнакова А.А. изъят паспорт гражданина РФ на имя Варнакова А. А.ича, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т.3 л.д.134-136);

- протоколом осмотра предметов и документов и фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого был осмотрен паспорт гражданина РФ на имя Варнакова А.А. (т.3 л.д.137-139), который был признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д.140-141);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, подписи от имени Варнакова А.А., расположенные в следующих документах: в регистрационном деле ООО «Кит» изъятом в Межрайонной ИФНС № по <адрес> расположенной по адресу: <адрес>; одна подпись в Решении № единственного учредителя ООО «Кит» от ДД.ММ.ГГГГ (л.2); одна подпись на бирке, которой оклеен устав ООО «Кит» от ДД.ММ.ГГГГ (л.3); одна подпись на форме № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Подпись заявителя» (л. 16); шесть подписей в Листе учета выдачи документов от ДД.ММ.ГГГГ в графе «ФИО и подпись лица, получившего документ», и после рукописной записи «Получено лично Варнаков А. А.ичДД.ММ.ГГГГ.» и подпись (л. 28); в юридическом деле ООО «Кит» изъятом в АКБ «Авангард» ПАО: две подписи в карточке с образцами подписей и оттиска печати в графах «Образец подписи» и «Подпись клиента (владельца счета)» (л.47); две подписи в заявлении на подключение к системе «Авангард Интенет-Банк» юридического лица/индивидуального предпринимателя рядом с ФИО Варнаков А. А.ич, и перед рукописной записью «Варнаков А.А.» (л. 75); две подписи в заявлении о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард» в графах «подпись» и «Пользователь логина» (л.71); одна подпись в акте приема-передачи Кэш-карты от ДД.ММ.ГГГГ в графе «От имени клиента» (л. 18). В юридическом деле ООО «Кит», изъятом в АО «Альфа-Банк»: две подписи в карточке с образцами подписей и оттиска печати в графах «Образец подписи» и «подпись клиента (владельца счета)» (л.2); одна подпись в акте приема-передачи карт/ПИН-конвертов № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «От клиента Варнакова А.А.» (л. 3); одна подпись в заявлении на подключение/отключение сервиса «Мобильный платеж» в графе «Директор/устав Варнаков А.А.» (л. 19); одна подпись в подтверждении о присоединении к договору на обслуживание в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» (л.21). В юридическом деле ООО «Кит» изъятом в АО «Райффайзенбанк»: две подписи в карточке с образцами подписей и оттиска печати в графах «Образец подписи» и «подпись клиента (владельца счета)» (л.1); одна подпись в доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на Свидетель №5 в графе «Руководитель директора» (л.6); две подписи в доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на Свидетель №5 в графах «Подписи представителей», и «Подписи представителей как сотрудников удовлетворяю» (л.7-8); две подписи в доверенности от ДД.ММ.ГГГГ в столбце таблицы «Подписи» и в графе «Подписи держателей удостоверяю» (л.9). В юридическом деле ООО «Кит», изъятом в ПАО Ханты-мансийский банк «Открытие»: две подписи в карточке с образцами подписей и оттиска печати в графах «Образец подписи» и «Подпись клиента (владельца счета)» (л.4); одна подпись в акте приема-передачи установочного комплекта системы ДБО от ДД.ММ.ГГГГ в графе «подпись клиента» (л. 5); выполнены самим Варнаковым А. А.ичемДД.ММ.ГГГГ.р.

Краткие рукописные буквенно-цифровые записи, расположенные в следующих документах: в регистрационном деле ООО «Кит» изъятом в Межрайонной ИФНС № по <адрес>: листе учета выдачи документов от ДД.ММ.ГГГГ, под таблицей, рукописная запись «Получено лично Варнаков А. А.ичДД.ММ.ГГГГ» (л.28). В юридическом деле ООО «Кит» изъятом в АКБ «Авангард» ПАО: краткая запись «Директор Варнаков А.А.ДД.ММ.ГГГГ» в заявлении на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица/ индивидуального предпринимателя в графах «Должность», «Подпись» (л. 75); рукописные цифровые записи «№» в заявлении о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард» (л.71), выполнены Варнаковым А. А.ичемДД.ММ.ГГГГ г.р. (т.3 л.д. 12-23);

Оценивая показания подсудимого Варнакова А.А., данные в ходе предварительного следствия, суд находит их правдивыми, подробными и последовательными.

Указанные выше процессуальные документы соответствуют требованиям, установленным уголовно-процессуальным законом, полностью согласуются между собой как в отдельности, так и в совокупности, сомнений у суда не вызывают.

Данные протоколов осмотра предметов, согласуются с показаниями Варнакова А.А., о времени, месте и обстоятельствах совершения преступления.

Следственные действия с участием Варнакова А.А. проведены в присутствии защитника, ему разъяснены процессуальные права, а также ст.51 Конституции РФ, он был предупрежден о возможности использования показаний в качестве доказательств по делу. В судебном заседании подсудимый Варнаков А.А. ни процедуру проведения с ним следственных действий, ни их результаты не оспаривал.

Показания Варнакова А.А. согласуются с показаниями свидетелей и письменными материалами уголовного дела, поэтому суд учитывает их в качестве доказательств по делу.

Сведения, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности также согласуются с показаниями Варнакова А.А. и другими доказательствами по делу.

Из материалов уголовного дела следует, что оперативно-розыскные мероприятия проведены в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности в РФ», а именно статьей 15 Закона, устанавливающей право органов, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность проводить оперативно-розыскные мероприятия, перечисленные в ст. 6 указанного Закона, в том числе производить при их проведении изъятие документов, предметов. Порядок, ход и результаты проведенного оперативного мероприятия зафиксированы в материалах оперативно-розыскной деятельности, которые в соответствии с требованиями УПК РФ предоставлены следователю.

Таким образом, оценив каждое из перечисленных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все эти доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает, что они позволяют сделать вывод о доказанности виновности подсудимого в инкриминируемом ему деянии.

Действия Варнакова А.А. суд квалифицирует по ч.1 ст. 187 УК РФ как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По смыслу закона ответственность по ч. 1 ст. 187 УК РФ за сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств наступает при наличии у лица умысла на сбыт и осознания предназначения этих средств и носителей как платежных, а также возможности их использования именно в таком качестве.

В соответствии с п.19 ст.13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в форме безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Судом установлено, что логин и пароль, выданные Варнакову А.А. при открытии счетов предоставляют доступ в систему дистанционного банковского обслуживания, которыми и воспользовались третьи лица для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. Таким образом, логины и пароли, выданные Варнакову А.А., как клиенту АО «Райффайзенбанк», ПАО АКБ «Авангард», АО «Альфа-Банк», ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», обладают признаками электронного средства платежа.

Банковская дебетовая корпоративная карта, привязанная к расчетному счету, является электронным носителем информации, так как под данное понятие подпадает любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме, и при присоединение которой к компьютеру либо иному техническому устройству позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, совершать какие-либо финансовые операции или иные юридически значимые действия.

В судебном заседании установлено, что Варнаков А.А., не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «КИТ», в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетных счетов данной организации, действуя с корыстной целью, являясь номинальным руководителем и учредителем ООО «КИТ», действуя от его имени, открыл в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, международную корпоративную карту VISA BUSINESS ПАО «Ханты-мансийский банк Открытие», в АО «Райффайзенбанк» расчетный счет № в рублях Российской Федерации с подключением системы дистанционного банковского обслуживания «ELBRUS Internet», дебетовую корпоративную карту «БИЗНЕС 24/7», в АО «Альфа-Банк» расчетный счет №, банковскую карту «Альфа-Cash Ультра» №, обслуживающая расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, в ПАО АКБ «Авангард» расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, с банковской КЭШ-картой №. Получив при открытии счетов электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации в электронной системе «бизнес-онлайн», предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, дебетовые банковские карты, будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, надлежащим образом, предупрежденным о запрете передачи электронных средств иным лицам, указав себя единственным пользователем ДБО, Варнаков А.А. передал указанные платежные средства третьему лицу.

Таким образом, действуя с прямым умыслом, Варнаков А.А. осознавая незаконность своих действий, предвидя то, что финансовые операции по расчетным счетам будут осуществляться в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения своей выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «КИТ», то есть неправомерно, и, желая наступления этих последствий, совершил сбыт электронных средств в виде логинов и паролей, а также бизнес-карт, являющихся электронным носителем информации, за денежное вознаграждение неустановленному следствием лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В соответствии с требованиями ст. 6, ч. 3 ст. 60 УК РФ при определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, наличие смягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Варнаков А.А. по месту жительства УУП ОП «Орджоникидзевский», по месту регистрации ст. УУП ОП «Зенковский» характеризуется удовлетворительно (т.3 л.д.127,130), по месту работы положительно (т.3 л.д.131), на учете в медицинских учреждениях <адрес> и <адрес> не состоит (т. 3 л.д. 117-120), вдовец, трудоустроен, проживает с детьми.

В качестве обстоятельств смягчающих наказание, суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, привлечение к уголовной ответственности впервые, наличие на иждивении троих малолетних детей, которых он воспитывает один, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившиеся в даче правдивых последовательных показаний.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Поскольку установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, при назначении наказания подлежит применению ч.1 ст.62 УК РФ.

Вместе с тем, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновного, совокупности смягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности назначения наказания в виде лишения свободы с применением положений ст.73 УК РФ.

Совокупность смягчающих обстоятельств, установленных в отношении Варнакова А.А., суд признает исключительной, в связи с чем, на основании ст.64 УК РФ, дополнительное наказание в виде штрафа, суд считает возможным не применять.

К тому же, суд в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ и с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую.

В целях исполнения приговора меру пресечения до вступления приговора в законную силу Варнакову А.А., следует оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Варнакова А. А.ича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить наказание, с применением ст.64 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года, без штрафа.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком 2 (два) года.

Обязать осужденного Варнакова А.А. в течение 10 дней с момента вступления приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по месту жительства; один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный орган, осуществляющий исправление осужденного в строго установленные указанным органом дни, не менять места жительства, работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения Варнакову А.А. до вступления приговора в законную силу оставить прежней, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: юридическое дело ООО «КИТ», запросы, ответы из АО «Райффайзенбанк», ПАО АКБ «Авангард», АО «Альфа-Банк», ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», документы отражающие результаты ОРД, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить при уголовном деле до истечения сроков хранения. Паспорт на Варнакова А.А., возвращенный ему под сохранную расписку, по вступлению приговора в законную силу, передать по принадлежности Варнакову А.А.

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд в течение 10 суток с момента провозглашения.

При подаче апелляционной жалобы осужденный в тот же срок вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и принять участие в рассмотрении уголовного дела апелляционной инстанции.

Разъяснить осужденному, что апелляционная жалоба подается через суд, постановивший приговор; осужденный имеет право пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. В случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток суд в соответствии с ч.3 ст. 49 УПК РФ вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа - принять меры по назначению защитника по своему усмотрению; имеет право отказаться от защитника. Отказ от защитника в соответствии с ч. 3 ст. 52 УПК РФ не лишает права в дальнейшем ходатайствовать о допуске защитника к участию в производстве по уголовному делу; имеет право ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ. В соответствии с п.5 ч.2 ст. 131, ст. 132 УПК РФ суммы, выплаченные адвокату за оказание юридической помощи в случае участия адвоката по назначению, относятся к процессуальным издержкам, которые суд вправе взыскать с осужденного.

Председательствующий: (подпись) Г.Н. Рудь

Подлинный документ подшит в деле № Центрального районного суда <адрес>