Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке в здании суда материалы уголовного дела в отношении Дагдалянидиса А.П., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца Республики Армения, гражданина Республики Армения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, с высшим образованием, холостого, пенсионера, невоеннообязанного, ранее не судимого,

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.6 ст.171.1, п.п. «а,б» ч.2 ст.171.3 Уголовного Кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый Дагдалянидис А.П. совершил производство, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Согласно положениям Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ (в редакции от 3 августа 2018 г.) «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», производство и оборот алкогольной продукции (за исключением розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) и спиртосодержащей пищевой продукции осуществляются организациями (ч. 1 ст. 11), которыми, согласно положений ст. 48 ГК РФ, являются юридические лица, имеющие обособленное имущество и отвечающие им по своим обязательствам, а также могут от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, и должны быть зарегистрированы в едином государственном реестре юридических лиц в одной из организационно-правовых форм, предусмотренных ГК РФ.

Согласно ч. 2 ст. 18 указанного Федерального закона, в том числе, такие виды деятельности как производство, хранение и поставки произведенной алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; закупка, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции; подлежат лицензированию.

Согласно ч. 9 ст. 18 указанного Федерального закона, лицензии на вышеуказанные виды деятельности, выдаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Согласно п. 7 ст. 2 указанного Федерального закона, алкогольная продукция это пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха.

Согласно ст. 12 указанного Федерального закона, алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, подлежит обязательной маркировке федеральными специальными марками или акцизными марками в следующем порядке: алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, за исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт, маркируется федеральными специальными марками. Указанные марки приобретаются в государственном органе, уполномоченном Правительством Российской Федерации; алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию, маркируется акцизными марками, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.1 настоящей статьи, указанные марки приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими импорт алкогольной продукции. Маркировка алкогольной продукции иными не предусмотренными настоящим Федеральным законом марками не допускается (п. 2), федеральная специальная марка и акцизная марка являются документом государственной отчетности и удостоверяют законность производства и (или) оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, осуществление контроля за уплатой налогов (п. 3); изготовление федеральных специальных марок и акцизных марок, нанесение на них сведений о маркируемой алкогольной продукции, маркировка ими алкогольной продукции осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, технология изготовления и нанесения федеральных специальных марок и акцизных марок должна исключать возможность их подделки и повторного использования (п. 4); за правильность нанесения и за подлинность федеральных специальных марок и акцизных марок несут ответственность собственники (владельцы) алкогольной продукции, осуществляющие ее производство, импорт, поставки, розничную продажу, в соответствии с законодательством Российской Федерации. (п. 6).

Согласно положений Постановления Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. №785 (в редакции от 27 сентября 2018 г.) «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками», изготовление федеральных специальных марок осуществляется акционерным обществом «Гознак» в соответствии с образцами, перечнем реквизитов и элементов защиты, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации, по технологии, исключающей возможность их подделки и повторного использования, а также обеспечивающей возможность считывания с них двухмерного штрихового кода, содержащего идентификатор единой информационной системы, с использованием технических средств единой информационной системы, в течение 19 рабочих дней со дня поступления от Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка решения об изготовлении таких марок.

Согласно положений Постановления Правительства Российской Федерации от 27 июля 2012 г. № 775 (в редакции от 27 сентября 2018 г.) «Об акцизных марках для маркировки алкогольной продукции», изготовление акцизных марок осуществляется организацией, являющейся в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. № 1459 «О функционировании единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» участником единой информационной системы, в соответствии с образцами, перечнем реквизитов и элементов защиты, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации, по технологии, исключающей возможность их подделки и повторного использования, а также обеспечивающей возможность считывания с них двухмерного штрихового кода, содержащего идентификатор единой информационной системы.

Согласно Правилам функционирования Единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, утвержденным Постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. № 1459 (в редакции от 27 сентября 2018 г.) «О функционировании единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», изготовление акцизных марок осуществляется акционерным обществом «Гознак».

В один из дней лета 2018 года, не позднее августа 2018 года, в неустановленном месте у лица №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и неустановленного лица, которые не являлись учредителями, директорами, либо управляющими каких-либо юридических лиц (организаций), то есть не могли в установленном законом порядке получить лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по производству и обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции, следовательно, не могли заниматься указанными видами предпринимательской деятельности, и которые осознавали невозможность осуществления ими указанной деятельности в установленном законом порядке, в целях незаконного материального обогащения, возник преступный умысел, направленный на производство и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, под видом водки и коньяка, в особо крупном размере, с извлечением прибыли от дальнейшей ее реализации, то есть на противоправные действия, связанные с незаконным оборотом немаркированной алкогольной продукции.

Понимая сложность достижения задуманного, стремясь осуществлять производство, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, в особо крупном размере, на протяжении длительного периода времени, лицо №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и неустановленное лицо в один из дней лета 2018 года, не позднее августа 2018 года, приняли решение создать и возглавить организованную преступную группу, представляющую собой устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для совершения задуманного ими преступления.

В создаваемой организованной преступной группе себе неустановленное лицо отвело роль организатора – лица, организовавшего совершение преступления и руководившего его исполнением, создавшего организованную преступную группу и руководившего ею.

Создавая организованную преступную группу, в качестве ее участника лицо №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и неустановленным лицом за обещанную долю от преступного дохода в один из дней августа 2018 года, не позднее 31 августа 2018 года, был привлечен Дагдалянидис А.П., как имеющий навык в организации производства алкогольной продукции, которому те сообщили о своем преступном умысле и планах по извлечению преступного дохода в виде выручки от реализации немаркированной алкогольной продукции, которую те планировали незаконно производить и хранить. В результате чего, в один из дней августа 2018 года, не позднее 31 августа 2018 года, у Дагдалянидиса А.П., который не являлся учредителем, директором, либо управляющим каких-либо юридических лиц (организаций), то есть не мог в установленном законом порядке получить лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по производству и обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции, следовательно, не мог заниматься указанными видами предпринимательской деятельности, и который осознавал невозможность осуществления им указанной деятельности в установленном законом порядке, в целях незаконного материального обогащения, возник преступный умысел, направленный на производство и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, под видом водки и коньяка, в особо крупном размере, с извлечением прибыли от дальнейшей ее реализации, то есть на противоправные действия, связанные с незаконным оборотом немаркированной алкогольной продукции.

В ходе разработки совместного преступного плана и приискания необходимых компонентов, орудий и предметов совершения преступления, лицо №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), неустановленное лицо и Дагдалянидис А.П. сплотились в организованную преступную группу для производства, хранения, в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции. Лицо №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), неустановленное лицо и Дагдалянидис А.П., осознавая, что для успешного и длительного извлечения прибыли от незаконной деятельности, связанной с оборотом фальсифицированной алкогольной продукции, потребуется сплоченная, согласованная, спланированная деятельность нескольких соучастников, с соблюдением мер конспирации, распределением обязанностей, добровольно приняли решение об объединении в организованную преступную группу.

Данная организованная преступная группа характеризовалась совместным планированием совершения преступления, распределением ролей, согласованностью совместных действий участников для достижения общего преступного результата, соблюдением конспирации, стабильностью состава, направленностью на долговременную преступную деятельность, большим временным промежутком существования группы в процессе осуществления преступной деятельности, наличием общей кассы.

Создав преступную группу, неустановленное лицо распределило роли и поставило задачи ее участникам, согласно которым, совместными действиями обеспечивалось функционирование группы и достижение целей ее создания.

Неустановленное лицо наделило себя руководящими функциями в отношении иных участников, в текущем режиме на постоянной основе осуществляло контроль их деятельности. Кроме того, в планируемой к совершению преступной деятельности себя неустановленное лицо наделило функциями: финансирования планируемой преступной деятельности; формирования общей кассы организованной преступной группы и распределения прибыли, полученной от планируемой преступной деятельности; обеспечения производственного процесса немаркированной алкогольной продукции, то есть приискания, и доставки технологического и кустарного оборудования для производства и розлива немаркированной алкогольной продукции и нанесения этикеток и контрэтикеток с наименованиями алкогольной продукции; найма части лиц, чей труд лицо №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) неустановленное лицо и Дагдалянидис А.П. намеревались использовать для производства, розлива и хранения немаркированной алкогольной продукции; определения объемов производства и продажи немаркированной алкогольной продукции; приискания тары, упаковочной тары, этикеток и контрэтикеток с наименованиями алкогольной продукции, иных комплектующих для алкогольной продукции; обеспечения производственного процесса этиловым спиртом в объеме, достаточном для производства и розлива алкогольной продукции в объеме, соответствующем особо крупному размеру; поиска и организации путей сбыта произведенной и хранимой ими немаркированной алкогольной продукции, средств доставки готовой немаркированной алкогольной продукции.

Лицо №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) был наделен функциями: доставки денежных средств от неустановленного лица иным участникам преступной группы для их дальнейшего расходования в целях планируемой преступной деятельности; производства части ремонтных работ в целях подготовки нежилого помещения, которое участники преступной группы намеревались использовать в качестве цеха по незаконному производству, розливу и хранению немаркированной алкогольной продукции; найма части лиц, чей труд лицо №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), неустановленное лицо и Дагдалянидис А.П. намеревались использовать для производства, розлива и хранения немаркированной алкогольной продукции; устройства жилого помещения для указанных лиц; обучения указанных лиц работе на оборудовании для производства и розлива немаркированной алкогольной продукции; руководства указанными лицами непосредственно в ходе производства и розлива немаркированной алкогольной продукции; обеспечения условий хранения и производственного процесса немаркированной алкогольной продукции, то есть установки и наладки технологического и кустарного оборудования для производства и розлива алкогольной продукции и нанесения этикеток и контрэтикеток с наименованиями алкогольной продукции; управления технологическим и кустарным оборудованием для производства и розлива алкогольной продукции; текущий ремонт технологического и кустарного оборудования, используемого для производства и розлива алкогольной продукции; приема и учета этилового спирта, тары и иных комплектующих для алкогольной продукции; организации загрузки и отпуска готовой немаркированной алкогольной продукции; контроля и учета объемов произведенной и проданной немаркированной алкогольной продукции. Фактически лицо №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) являлся заместителем неустановленного лица, решая некоторые организационные вопросы, а также выполняя управленческие функции в отношении иных участников организованной преступной группы непосредственно в месте производства и хранения немаркированной алкогольной продукции.

Даглалянидис А.П. был наделен функциями: приискания нежилого помещения, пригодного для установки в нем технологического и кустарного оборудования для производства и розлива алкогольной продукции и хранения в нем алкогольной продукции; приискания помещения, пригодного для временного проживания в нем лиц, чей труд участники организованной преступной группы намеревались использовать для производства, розлива и хранения немаркированной алкогольной продукции; организации аренды указанных помещений; производства части ремонтных работ в целях подготовки нежилого помещения, которое участники преступной группы намеревались использовать в качестве цеха по незаконному производству, розливу и хранению немаркированной алкогольной продукции; контроля за соблюдением технологии производства указанных работ; поиска путей сбыта части произведенной и хранимой участниками преступной группы немаркированной алкогольной продукции; а также функцией обеспечения конспирации действий как участников преступной группы, так и иных нанятых участниками преступной группы лиц. Дагдалянидис А.П. находился в непосредственном подчинении у лица №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и неустановленного лица.

Реализуя задуманное, действуя умышленно, в соответствии с преступной ролью в организованной преступной группе, в один из дней августа 2018 года, не позднее 31 августа 2018 года, Дагдалянидис А.П., действуя по указанию неустановленного лица, зная о наличии в собственности у ФИО1 и предложенных тем к аренде нежилого сооружения (навес для машин) с кадастровым номером <данные изъяты>, по адресу: <адрес> нежилого здания (здание контрольно-пропускного пункта) с кадастровым номером <данные изъяты>, по адресу: <адрес>, расположенных на земельном участке с кадастровым номером <данные изъяты>, адрес которого установлен относительно ориентира – д. <адрес>, пригодных для совершения задуманного преступления, то есть пригодных для установки технологического и кустарного оборудования для производства и розлива алкогольной продукции и хранения немаркированной алкогольной продукции, а также для временного проживания лиц, чей труд участники группы намеревались использовать для производства, розлива и хранения немаркированной алкогольной продукции, которые, кроме того в силу значительного удаления от иных строений, удовлетворяло требованиям конспирации, обеспечивая сокрытие от иных лиц планируемой преступной деятельности, обратился к ФИО1 с просьбой передать ему во временное владение и пользование указанные нежилые здания в целях производства, розлива и хранения алкогольной продукции, сообщив ФИО1 несоответствующие действительности сведения о наличии у представляемой им организации – арендатора лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по производству и обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции. ФИО1, будучи введенным в заблуждение относительно истинных мотивов Дагдалянидиса А.П., не вступая в преступный сговор и не имея умысла на производство и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, согласился.

Таким образом, Дагдалянидис А.П., выполняя отведенную ему преступную роль в организованной преступной группе, приискал для преступной группы нежилые здания, пригодные для установки технологического и кустарного оборудования для производства и розлива алкогольной продукции, для хранения немаркированной алкогольной продукции, а также для временного проживания лиц, чей труд участники организованной преступной группы намеревались использовать для производства, розлива и хранения немаркированной алкогольной продукции, и создал условия, при которых собственник указанных нежилых зданий согласился передать их в аренду участникам организованной преступной группы.

Продолжая формирование организованной группы, в качестве ее участника лицом №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), неустановленным лицом и Дагдалянидисом А.П. за обещанную долю от преступного дохода в один из дней августа 2018 года, не позднее 31 августа 2018 года, был привлечен лицо №2 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), которому те сообщили о своем преступном умысле и планах по извлечению преступного дохода в виде выручки от реализации немаркированной алкогольной продукции, которую те планировали незаконно производить и хранить. В результате чего, в один из дней августа 2018 года, не позднее 31 августа 2018 года, у лица №2 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), который не являлся учредителем, директором, либо управляющим каких-либо юридических лиц (организаций), то есть не мог в установленном законом порядке получить лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по производству и обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции, следовательно, не мог заниматься указанными видами предпринимательской деятельности, и который осознавал невозможность осуществления им указанной деятельности в установленном законом порядке, в целях незаконного материального обогащения, возник преступный умысел, направленный на производство и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, под видом водки и коньяка, в особо крупном размере, с извлечением прибыли от дальнейшей ее реализации, то есть на противоправные действия, связанные с незаконным оборотом немаркированной алкогольной продукции.

Таким образом, лицо №2 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) добровольно вступил в организованную преступную группу, сплоченную для производства, хранения, в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, осознавая, что согласованная преступная деятельность ее участников направлена на успешное и длительное извлечение прибыли от незаконной деятельности, связанной с оборотом фальсифицированной алкогольной продукции, конспирирована и предусматривает распределение обязанностей.

Лицо №2 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) был наделен функциями: обеспечения конспирации действий участников преступной группы, то есть приискания реквизитов организации – арендатора, пригодных для демонстрации в качестве реквизитов надлежащего субъекта предпринимательской деятельности, подготовки договора аренды указанных нежилых зданий в соответствии с действующим законодательством и участие в договоре аренды указанных нежилых зданий в качестве представителя арендатора. Также, лицо №2 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) был наделен функциями по обеспечению безопасности организованной ими преступной деятельности от возможного обнаружения правоохранительными органами. Кроме того, в отсутствии в производственном помещении лицо №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), лицо №2 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) должен был принимать на себя часть функций последнего, а именно руководство лицами, чей труд участники группы намеревались использовать для производства и розлива немаркированной алкогольной продукции, непосредственно в ходе производства и розлива алкогольной продукции. Лицо №2 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) находился в непосредственном подчинении у лица №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и неустановленного лица.

При этом, участники организованной преступной группы, намереваясь незаконно производить, хранить в целях сбыта алкогольную продукцию, с учетом того, что они не являлись субъектами соответствующего вида предпринимательской деятельности, и не имели универсального транспортного модуля Единой государственной автоматизированной информационной системы, то есть не намеревались вести учет и отчитываться в Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Центральному федеральному округу о количестве акцизных марок и федеральных специальных марок, об объеме произведенной и проданной алкогольной продукции, осознавали что на изготавливаемой ими алкогольной продукции будут отсутствовать обязательные для такой продукции акцизные марки и федеральные специальные марки, желали производить и хранить в целях сбыта такую алкогольную продукцию, предвидели наступление негативных последствий в результате своих действий, в виде нарушения установленного законом порядка оборота продукции, подлежащей обязательной маркировке, и желали наступления таких последствий, то есть действовали с прямым умыслом.

Продолжая реализацию задуманного, действуя умышленно, в соответствии с преступной ролью в организованной группе, в один из дней начала сентября 2018 года, не позднее 3 сентября 2018 года, лицо №2 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), действуя по указанию лица №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и неустановленного лица, обратился к ФИО1 с предложением передать во временное владение и пользование указанные нежилые здания, заключив договор аренды указанных нежилых зданий с ООО «<данные изъяты>», продемонстрировав изготовленные им договор аренды и доверенность и сообщив несоответствующие действительности сведения о том, что общество фактически является надлежащим субъектом предпринимательской деятельности, а также о желании директора общества получить указанные нежилые здания в аренду. ФИО1, будучи введенным в заблуждение относительно истинных мотивов лица №2 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), не вступая в преступный сговор и не имея умысла на производство и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, согласился, в результате чего, и в один из дней начала сентября 2018 года, не позднее 3 сентября 2018 года, на основании договора аренды здания от 3 сентября 2018 года передал лицу №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), неустановленному лицу, Дагдалянидису А.П. и лицу №2 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) во временное владение и пользование на срок до 2 августа 2019 года нежилое сооружение (навес для машин) с кадастровым номером №, по адресу: <адрес> нежилое здание (здание контрольно-пропускного пункта) с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, расположенные на земельном участке с кадастровым номером №, адрес которого установлен относительно ориентира – д. <адрес>.

Сведения об арендаторе, указанные в договоре аренды от 3 сентября 2018 года, в качестве которого было указано ООО «<данные изъяты>», не соответствовали действительности и были внесены в договор лицом №2 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в интересах преступной группы, в целях сокрытия причастности лица №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), неустановленного лица, Дагдалянидиса А.П. и лица №2 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) к преступной деятельности.

Таким образом, лицо №2 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), выполняя отведенную ему преступную роль в организованной преступной группе, обеспечил конспирацию действий участников преступной группы, подготовив и заключив договор аренды от имени организации, продемонстрировав таким образом арендодателю добросовестность намерений арендатора и исключив участников преступной группы из правоотношений аренды.

Совместными действиями Дагдалянидиса А.П. и лица №2 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) организованная преступная группа была обеспечена нежилыми зданиями, пригодными для установки технологического оборудования для производства и розлива алкогольной продукции, а также для временного проживания лиц, чей труд участники группы намеревались использовать для производства, розлива и хранения немаркированной алкогольной продукции.

Продолжая реализацию задуманного, действуя умышленно, в соответствии с преступной ролью в организованной группе, в период с 3 сентября 2018 года до конца сентября 2018 года, лицо №2 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), действуя по указанию лица №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и неустановленного лица, действуя в целях обеспечения безопасности организованной ими преступной деятельности от возможного обнаружения правоохранительными органами, обратился к ФИО1 с просьбой сообщать о намерении правоохранительных органов произвести действия по выявлению организованной ими преступной деятельности, субъективно предполагая, что последний имеет фактическую возможность совершить такие действия и обезопасить организованную ими преступную деятельность. ФИО1, не состоя в организованной преступной группе, созданной лицом №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), неустановленным лицом, Дагдалянидисом А.П. и лицом №2 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в целях совершения производства и хранения в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, не состоя в преступном сговоре с указанными лицами и не имея умысла, направленного на производство и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, указанных действий не произвел.

Таким образом, лицо №2 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), выполняя отведенную ему преступную роль в организованной преступной группе, совершил действия в целях обеспечения безопасности организованной ими преступной деятельности от возможного обнаружения правоохранительными органами, субъективно полагая, что совершенных им действий достаточно для указанной цели.

Продолжая реализацию задуманного, действуя умышленно, в соответствии с преступной ролью в организованной группе, в период с 3 сентября 2018 года до конца сентября 2018 года, неустановленное лицо предоставило иным участникам преступной группы денежные средства в размере, достаточном для их дальнейшего расходования в целях планируемой преступной деятельности, чем выполнило отведенную ему преступную роль в организованной преступной группе.

Продолжая реализацию задуманного, действуя умышленно, в соответствии с преступной ролью в организованной группе, в период с 3 сентября 2018 года до конца сентября 2018 года, Дагдалянидис А.П., действуя по указанию лица №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и неустановленного лица, используя навык в организации производства алкогольной продукции и расходуя предоставленные неустановленным лицом денежные средства, действуя как самостоятельно, так и с использованием наемного труда иных неустановленных и не состоявших в преступном сговоре лиц, произвел некоторые ремонтные работы и подготовку нежилого сооружения (навес для машин) с кадастровым номером <данные изъяты>, по адресу: <адрес>, и нежилого здания (здание контрольно-пропускного пункта) с кадастровым номером <данные изъяты>, по адресу: <адрес>, расположенных на земельном участке с кадастровым номером <данные изъяты>, адрес которого установлен относительно ориентира – д. <адрес>, для использования в качестве цеха по незаконному производству, розливу и хранению немаркированной алкогольной продукции, а также для временного проживания лиц, чей труд участники группы намеревались использовать для производства, розлива и хранения немаркированной алкогольной продукции, в том числе залил напольное покрытие, пробурил скважину для водоснабжения, смонтировал коммуникации и оборудовал помещение водопроводом в соответствии с технологией производства алкогольной продукции, а также руководил иными ремонтными работами и контролировал их соответствие технологии производства алкогольной продукции, в том числе монтаж электрооборудования мощностью, достаточной для работы технологического и кустарного оборудования по производству и розливу алкогольной продукции, составляющей не менее 100 киловатт.

Таким образом, Дагдалянидис А.П., выполняя отведенную ему преступную роль в организованной преступной группе, организовал и контролировал производство ремонтных работ, обеспечив условия для дальнейшей установки технологического и кустарного оборудования для производства и розлива немаркированной алкогольной продукции, а также условия для дальнейшего хранения произведенной немаркированной алкогольной продукции.

Таким образом, Дагдалянидис А.П., выполняя отведенную ему преступную роль в организованной преступной группе, совершил действия в целях сокрытия действий как участников преступной группы, так и иных нанятых участниками преступной группы лиц.

Продолжая реализацию задуманного, действуя умышленно, в соответствии с преступной ролью в организованной группе, в период с 3 сентября 2018 года до конца сентября 2018 года, неустановленное лицо, приискало при неустановленных обстоятельствах, после чего организовало доставку в указанное нежилое сооружение предметы и оборудование, необходимые для производства и розлива алкогольной продукции, в том числе: 26 пластиковых емкостей объемом 1000 л. каждая; 1 пластиковую емкость объемом 5000 л.; 13 пластиковых емкостей объемом 10000 л. каждая; технологическое оборудование для производства и розлива алкогольной продукции (укупорочную машину карусельного типа с 4 укупорочными головками; ресивер (гидроаккумулятор); 3 электро-насосные станции с ресиверами (гидроаккумуляторами); 5 промышленных электронасосов; 1 бытовой электронасос; 4 фильтра тонкой очистки в металлическом корпусе; 2 пластинчатых транспортера с электродвигателями, редукторами и накопительными столами; 2 натрий-катионовых фильтра с блоками управления; установку обратного осмоса с 2 фильтрами механической (грубой) очистки; этикетировочную машину карусельного типа с 6 поворотными столами и 1 аппликатором; фасовочную машину карусельного типа с 24 наливными кранами; этикетировочную машину карусельного типа с 8 поворотными столами и 3 аппликаторами, этикетировочную машину карусельного типа с 8 поворотными столами; фасовочную машину карусельного типа с 20 наливными кранами; транспортер с электродвигателем и редуктором); кустарное оборудование для производства и розлива алкогольной продукции (разливочно-укупорочное устройство кустарного типа в виде металлической станины, 8 наливных кранов и 2 укупорочных головок).

Таким образом, неустановленное лицо, выполняя отведенную ему преступную роль в организованной преступной группе, обеспечило преступную группу предметами и оборудованием, необходимыми для организации производственного процесса немаркированной алкогольной продукции.

Продолжая реализацию задуманного, действуя умышленно, в соответствии с преступной ролью в организованной группе, в период с 3 сентября 2018 года до конца сентября 2018 года, лицо №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), действуя по указанию неустановленного лица, и расходуя предоставленные неустановленным лицом денежные средства, действуя как самостоятельно, так и с использованием наемного труда иных неустановленных и не состоявших в преступном сговоре лиц, принял, разместив в указанном нежилом сооружении, после чего смонтировал и подготовил к запуску предметы и оборудование, предоставленные неустановленным лицом, необходимые для производства и розлива алкогольной продукции, в том числе: 26 пластиковых емкостей объемом 1000 л. каждая; 1 пластиковую емкость объемом 5000 л.; 13 пластиковых емкостей объемом 10000 л. каждая; технологическое оборудование для производства и розлива алкогольной продукции (укупорочную машину карусельного типа с 4 укупорочными головками; ресивер (гидроаккумулятор); 3 электро-насосные станции с ресиверами (гидроаккумуляторами); 5 промышленных электронасосов; 1 бытовой электронасос; 4 фильтра тонкой очистки в металлическом корпусе; 2 пластинчатых транспортера с электродвигателями, редукторами и накопительными столами; 2 натрий-катионовых фильтра с блоками управления; установку обратного осмоса с 2 фильтрами механической (грубой) очистки; этикетировочную машину карусельного типа с 6 поворотными столами и 1 аппликатором; фасовочную машину карусельного типа с 24 наливными кранами; этикетировочную машину карусельного типа с 8 поворотными столами и 3 аппликаторами, этикетировочную машину карусельного типа с 8 поворотными столами; фасовочную машину карусельного типа с 20 наливными кранами; транспортер с электродвигателем и редуктором); кустарное оборудование для производства и розлива алкогольной продукции (разливочно-укупорочное устройство кустарного типа в виде металлической станины, 8 наливных кранов и 2 укупорочных головок).

Таким образом, лицо №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), выполняя отведенную ему преступную роль в организованной группе, организовал монтаж указанных предметов и оборудования, и их наладку, подготовив таким образом указанные нежилые здания для использования в качестве цеха по незаконному производству, розливу и хранению немаркированной алкогольной продукции, а также для временного проживания.

Совместными действиями лица №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), неустановленного лица и Дагдалянидса А.П. был организован полный технологический процесс изготовления и розлива немаркированной алкогольной продукции, условия для хранения немаркированной алкогольной продукции, а также условия для временного проживания в указанном нежилом здании.

Продолжая реализацию задуманного, действуя умышленно, в соответствии с преступной ролью в организованной группе, в период с 3 сентября 2018 года до 30 октября 2018 года, неустановленное лицо, приискало при неустановленных обстоятельствах, после чего организовало регулярные доставки в указанное нежилое сооружение этикеток и контрэтикеток с наименованиями алкогольной продукции, наклеек в виде федеральных специальных марок «Водка 0,5л.» и «Объем 0,5л.», тары, упаковочной тары и комплектующих для алкогольной продукции, а также этилового спирта в объеме, достаточном для производства и розлива алкогольной продукции в объеме, соответствующем особо крупному размеру, которые в соответствии с указаниями неустановленного лица в период с 3 сентября 2018 года до 30 октября 2018 года доставлялись в указанное нежилое сооружение на неустановленных транспортных средствах под управлением неустановленных и не состоящих в преступном сговоре лиц.

Таким образом, неустановленное лицо, выполняя отведенную ему преступную роль в организованной преступной группе, обеспечило организованный преступной группой технологический процесс изготовления и розлива немаркированной алкогольной продукции тарой и иными комплектующими, а также сырьем в объеме, достаточном для производства и розлива алкогольной продукции в объеме, соответствующем особо крупному размеру.

Продолжая реализацию задуманного, действуя умышленно, в соответствии с преступной ролью в организованной группе, в период с 3 сентября 2018 года до 30 октября 2018 года, лицо №1 и неустановленное лицо, при неустановленных обстоятельствах, с целью производства и розлива алкогольной продукции, организовали наем не состоящих в преступном сговоре и не имевших умысла на производство и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции лиц, в том числе ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, которые будучи введенными в заблуждение относительно истинных мотивов участников организованной преступной группы, согласились выполнять за плату трудовую функцию в указанном нежилом сооружении, после чего, в период до 30 октября 2018 года, при непосредственном руководстве лица №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и лица №2 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) осуществляли производство, розлив, хранение и отгрузку немаркированной алкогольной продукции в указанном нежилом сооружении, и проживали в предоставленном участниками организованной преступной группы здании.

Таким образом, лицо №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и неустановленное лицо, выполняя отведенные им преступные роли в организованной группе, наняли лиц, непосредственно выполнявших трудовую функцию в интересах преступной группы, то есть производивших, разливавших и хранивших немаркированную алкогольную продукцию.

Продолжая реализацию задуманного, действуя умышленно, в соответствии с преступной ролью в организованной группе, в период с 3 сентября 2018 года до 30 октября 2018 года, лицо №1, действуя по указанию неустановленного лица, обучал работе на технологическом и кустарном оборудовании лиц, нанятых участниками организованной группы, руководил указанными лицами непосредственно в ходе производства и розлива алкогольной продукции, управлял технологическим и кустарным оборудованием для производства и розлива алкогольной продукции, руководил указанными лицами в складской части производственного цеха, принимал, контролировал и учитывал объемы поставленных этилового спирта, тары и иных комплектующих для алкогольной продукции, организовывал загрузку и отпуск готовой немаркированной алкогольной продукции, контролировал и учитывал объемы произведенной и проданной немаркированной алкогольной продукции и сообщал эти сведения неустановленному лицу, выполнял иные функции по обеспечению производственного процесса.

Таким образом, лицо №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и лицо №2 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), выполняя отведенные им преступные роли в организованной группе, произвели действия по обеспечению производственного процесса немаркированной алкогольной продукции, ее упаковки и отгрузки, а также по контролю за действиями лиц, нанятых участниками преступной группы для производства немаркированной алкогольной продукции, учету поставленного сырья, произведенной и отгруженной немаркированной алкогольной продукции.

Продолжая реализацию задуманного, действуя умышленно, в соответствии с преступной ролью в организованной группе, в период с 3 сентября 2018 года до 30 октября 2018 года, неустановленное лицо, при неустановленных обстоятельствах, приискало пути сбыта производимой преступной группой немаркированной алкогольной продукции приискало средства доставки готовой продукции, и организовало регулярные доставки из указанного нежилого сооружения готовой немаркированной алкогольной продукции, после чего, в период с 3 сентября 2018 года до 30 октября 2018 года, при непосредственном руководстве неустановленного лица и лица №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), немаркированная алкогольная продукция, произведенная преступной группой, перевозилась в целях сбыта на неустановленных транспортных средствах под управлением неустановленных и не состоящих в преступном сговоре лиц.

Продолжая реализацию задуманного, действуя умышленно, в соответствии с преступной ролью в организованной группе, в период с 3 сентября 2018 года до 30 октября 2018 года, неустановленное лицо, определяло и сообщало лицу №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) объемы немаркированной алкогольной продукции, которые надлежало произвести и отпустить, учитывало сообщенные ему иными участниками преступной группы объемы поставленного этилового спирта, произведенной и проданной немаркированной алкогольной продукции, учитывало денежные средства, вырученные от продажи немаркированной алкогольной продукции и формировало общую кассу организованной преступной группы, осуществляло иные руководящие функции в отношении иных участников организованной преступной группы.

Таким образом, неустановленное лицо, выполняя отведенную ему преступную роль в организованной преступной группе, обеспечило согласованное функционирование участников преступной группы.

Продолжая реализацию задуманного, действуя умышленно, в соответствии с преступной ролью в организованной группе, в период с 3 сентября 2018 года до 30 октября 2018 года, Дагдалянидис А.П., действуя по указанию лица №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и неустановленного лица, предложил к продаже неустановленным лицам часть немаркированной алкогольной продукции, произведенной преступной группой, выполнив, таким образом отведенную ему преступную роль в организованной преступной группе.

При совершении преступления, каждый соучастник организованной преступной группы выполнял свою конкретную роль, объединяя при этом общие усилия для достижения единой преступной цели.

При указанных обстоятельствах в период с 3 сентября 2018 года до 30 октября 2018 года лицо №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), неустановленное лицо, Дагдалянидис А.П. и лицо №2 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), выполняя отведенные каждому преступные роли в организованной преступной группе, действуя умышленно, в нежилом сооружении (навес для машин) с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, расположенном на земельном участке с кадастровым номером №, адрес которого установлен относительно ориентира – д. <адрес>, используя приобретенные ими предметы и оборудование, необходимые для производства алкогольной продукции, а также наемный труд лиц, неосведомленных о преступных действиях организованной преступной группы, произвели в целях сбыта спиртосодержащую жидкость общим объемом не менее 36382,25 л., которая в соответствии с пунктом 7 статьи 2 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ (в редакции от 3 августа 2018 г.) «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», относится к алкогольной продукции, которая была разлита в потребительскую тару – стеклянные бутылки объемом 0,25 л. 0,5 л. и 1 л. с нанесенными на них этикетками и контрэтикетками с наименованиями алкогольной продукции <данные изъяты> и соответствующим полиграфическим оформлением, которые были укупорены металлическими и полимерными пробками, придав таким образом произведенной алкогольной продукции внешнее и органолептическое сходство с легально выпускаемой, при этом, в нарушение статьи 12 Федерального закона РФ от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ (в редакции от 3 августа 2018 г.) «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», не маркируя произведенную алкогольную продукцию акцизными марками либо федеральными специальными марками.

Общий объем произведенной алкогольной продукции составил не менее 36382,25 л., что в соответствии с примечанием к статье 171.1 УК РФ соответствует особо крупному размеру.

Продолжая реализацию задуманного, в период с 3 сентября 2018 года до 30 октября 2018 года лицо №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), неустановленное лицо, Дагдалянидис А.П. и лицо №2 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), выполняя отведенные каждому преступные роли в организованной группе, действуя умышленно, незаконно хранили в целях сбыта в нежилом сооружении (навес для машин) с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, расположенном на земельном участке с кадастровым номером №, адрес которого установлен относительно ориентира – д. <адрес>, произведенную ими немаркированную алкогольную продукцию в объеме не менее 36382,25 л., в особо крупном размере.

30 октября 2018 года преступная деятельность организованной группы в составе лица №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), неустановленного лица, Дагдалянидиса А.П. и лица №2 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) пресечена сотрудниками полиции. В период с 20 часов до 23 часов 30 октября 2018 года в ходе осмотра используемого организованной преступной группой в составе лица №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), неустановленного лица, Дагдалянидиса А.П. и лица №2 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) нежилого сооружения (навес для машин) с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, адрес которого установлен относительно ориентира – д. <адрес>, были обнаружены и изъяты предметы и оборудование, используемые организованной преступной группой для производства немаркированной алкогольной продукции, а также подготовленная к дальнейшей продаже немаркированная акцизными марками либо федеральными специальными марками продукция, которая в соответствии с п. 7 ст. 2 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ (в редакции от 3 августа 2018 г.) «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», относится к алкогольной, содержащаяся в потребительской таре – стеклянных бутылках: в количестве 15920 бутылок объемом 1 л. каждая с нанесенными этикетками и контрэтикетками с наименованием алкогольной продукции «<данные изъяты> и соответствующим полиграфическим оформлением, в количестве 9378 бутылок объемом 0,5 л. каждая с нанесенными этикетками и контрэтикетками с наименованием алкогольной продукции «<данные изъяты>» и соответствующим полиграфическим оформлением, в количестве 8053 бутылки объемом 0,5 л. каждая с нанесенными этикетками и контрэтикетками с наименованием алкогольной продукции «<данные изъяты>» и соответствующим полиграфическим оформлением, в количестве 6433 бутылки объемом 0,25 л. каждая с нанесенными этикетками и контрэтикетками с наименованием алкогольной продукции «<данные изъяты>» и соответствующим полиграфическим оформлением, в количестве 8485 бутылок объемом 0,5 л. каждая с нанесенными этикетками и контрэтикетками с наименованием алкогольной продукции «<данные изъяты> 40%» и соответствующим полиграфическим оформлением, в количестве 39 бутылок объемом 0,5 л. каждая с нанесенными этикетками и контрэтикетками с наименованием алкогольной продукции «<данные изъяты>%» и соответствующим полиграфическим оформлением, в количестве 35 бутылок объемом 0,5 л. каждая с нанесенными этикетками и контрэтикетками с наименованием алкогольной продукции «<данные изъяты>%» и соответствующим полиграфическим оформлением, в количестве 11718 бутылок объемом 0,5 л. каждая с нанесенными этикетками и контрэтикетками с наименованием алкогольной продукции «<данные изъяты> и соответствующим полиграфическим оформлением, немаркированные акцизными марками, либо федеральными специальными марками.

Согласно заключению химической судебной экспертизы, жидкости, содержащиеся в представленных на экспертизу бутылках с этикетками наименований алкогольной продукции: «<данные изъяты> 40%», «<данные изъяты>», изъятых в ходе осмотра используемого организованной преступной группой в составе лица №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), неустановленного лица, Дагдалянидиса А.П. и лица №2 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) нежилого сооружения (навес для машин) с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, адрес которого установлен относительно ориентира – д. <адрес>, являются спиртосодержащими, с объемной долей этилового спирта, соответственно: 34,1%, 34,1%, 34,0%, 34,2%, 33,0%, 34,3%, 34,9%, 34,0%, являются пищевой продукцией, произведенной с использованием спиртосодержащей пищевой продукции с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции.

Согласно заключению технико-криминалистической судебной экспертизы, федеральных специальных марок и акцизных марок на поверхности предоставленных бутылок с этикетками наименований алкогольной продукции: «<данные изъяты> не обнаружено.

Таким образом, была обнаружена и изъята произведенная и хранящаяся с целью сбыта организованной преступной группой в составе лица №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), неустановленного лица, Дагдалянидиса А.П. и лица №2 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) немаркированная алкогольная продукция, под видом водки и коньяка, в количестве: 15920 бутылок объемом 1 л. каждая, 37708 бутылок объемом 0,5 л. каждая, 6433 бутылки объемом 0,25 л. каждая, общим объемом 36382,25 л.

Согласно п. «д» ч. 1 Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 11 мая 2016 г. № 58н (в редакции от 18 июня 2018 г.) «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» и Приложению к указанному Приказу, цена на ликероводочную и другую алкогольную продукцию крепостью свыше 28 процентов (за исключением коньяка, бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов), не ниже которой осуществляются розничная продажа такой алкогольной продукции, за 0,5 литра готовой продукции, с процентным содержанием спирта в готовой продукции: свыше 32 до 33 включительно составляет 176 рублей, свыше 33 до 34 включительно составляет 180 рублей, свыше 34 до 35 включительно составляет 184 рубля.

Соответственно, общая стоимость изъятой немаркированной алкогольной продукции, в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 мая 2016 г. № 58н (в редакции от 18 июня 2018 г.) «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», исходя из минимальных цен реализации, составляет 13241704 рубля, что в соответствии с примечанием к статье 171.1 УК РФ соответствует особо крупному размеру.

Он же, Дагдалянидис А.П., совершил производство, хранение алкогольной продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В один из дней лета 2018 года, не позднее августа 2018 года, в неустановленном месте у лица №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и неустановленного лица, которые не являлись учредителями, директорами, либо управляющими каких-либо юридических лиц (организаций), то есть не могли в установленном законом порядке получить лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по производству и хранению алкогольной и спиртосодержащей продукции, следовательно, не могли заниматься указанными видами предпринимательской деятельности, и которые осознавали невозможность осуществления ими указанной деятельности в установленном законом порядке, в целях незаконного материального обогащения, возник преступный умысел, направленный на производство и хранение алкогольной продукции под видом водки и коньяка, в особо крупном размере, с извлечением прибыли от дальнейшей ее реализации, то есть на противоправные действия, связанные с незаконным производством и оборотом алкогольной продукции.

Понимая сложность достижения задуманного, стремясь осуществлять производство и хранение алкогольной продукции без соответствующей лицензии, в особо крупном размере, на протяжении длительного периода времени, лицо №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и неустановленное лицо в один из дней лета 2018 года, не позднее августа 2018 года, приняли решение создать и возглавить организованную преступную группу, представляющую собой устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для совершения задуманного ими преступления.

Создавая организованную преступную группу, в качестве ее участника лицом №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и неустановленным лицом за обещанную долю от преступного дохода в один из дней августа 2018 года, не позднее 31 августа 2018 года, был привлечен Дагдалянидис А.П., как имеющий навык в организации производства алкогольной продукции, которому те сообщили о своем преступном умысле и планах по извлечению преступного дохода в виде выручки от реализации алкогольной продукции, которую те планировали незаконно производить и хранить. В результате чего, в один из дней августа 2018 года, не позднее 31 августа 2018 года, у Дагдалянидиса А.П., который не являлся учредителем, директором, либо управляющим каких-либо юридических лиц (организаций), то есть не мог в установленном законом порядке получить лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по производству и хранению алкогольной и спиртосодержащей продукции, следовательно, не мог заниматься указанными видами предпринимательской деятельности, и который осознавал невозможность осуществления им указанной деятельности в установленном законом порядке, в целях незаконного материального обогащения, возник преступный умысел, направленный на производство и хранение алкогольной продукции, под видом водки и коньяка, без соответствующей лицензии, в особо крупном размере, с извлечением прибыли от дальнейшей ее реализации, то есть на противоправные действия, связанные с незаконным производством и оборотом алкогольной продукции.

В ходе разработки совместного преступного плана и приискания необходимых компонентов, орудий и предметов совершения преступления, лицо №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), неустановленное лицо и Дагдалянидис А.П. сплотились в организованную преступную группу для производства и хранения алкогольной продукции без соответствующей лицензии. Лицо №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), неустановленное лицо и Дагдалянидис А.П., осознавая, что для успешного и длительного извлечения прибыли от незаконной деятельности, связанной с оборотом фальсифицированной алкогольной продукции, потребуется сплоченная, согласованная, спланированная деятельность нескольких соучастников, с соблюдением мер конспирации, распределением обязанностей, добровольно приняли решение об объединении в организованную преступную группу.

Неустановленное лицо было наделило себя руководящими функциями в отношении иных участников, в текущем режиме на постоянной основе осуществляло контроль их деятельности. Кроме того, в планируемой к совершению преступной деятельности себя неустановленное лицо наделило функциями: финансирования планируемой преступной деятельности; формирования общей кассы организованной преступной группы и распределения прибыли, полученной от планируемой преступной деятельности; обеспечения производственного процесса алкогольной продукции, то есть приискания, и доставки технологического и кустарного оборудования для производства и розлива алкогольной продукции и нанесения этикеток и контрэтикеток с наименованиями алкогольной продукции; найма части лиц, чей труд лицо №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), неустановленное лицо и Дагдалянидис А.П. намеревались использовать для производства, розлива и хранения алкогольной продукции; определения объемов производства и продажи алкогольной продукции; приискания тары, упаковочной тары, этикеток и контрэтикеток с наименованиями алкогольной продукции, иных комплектующих для алкогольной продукции; обеспечения производственного процесса этиловым спиртом в объеме, достаточном для производства и розлива алкогольной продукции в объеме, соответствующем особо крупному размеру; поиска и организации путей сбыта произведенной и хранимой ими алкогольной продукции, средств доставки готовой алкогольной продукции.

Лицо №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) был наделен функциями: доставки денежных средств от неустановленного лица иным участникам преступной группы для их дальнейшего расходования в целях планируемой преступной деятельности; производства части ремонтных работ в целях подготовки нежилого помещения, которое участники преступной группы намеревались использовать в качестве цеха по незаконному производству, розливу и хранению алкогольной продукции; найма части лиц, чей труд лицо №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), неустановленное лицо и Дагдалянидис А.П. намеревались использовать для производства, розлива и хранения алкогольной продукции; устройства жилого помещения для указанных лиц; обучения указанных лиц работе на оборудовании для производства и розлива алкогольной продукции; руководства указанными лицами непосредственно в ходе производства и розлива алкогольной продукции; обеспечения условий хранения и производственного процесса алкогольной продукции, то есть установки и наладки технологического и кустарного оборудования для производства и розлива алкогольной продукции и нанесения этикеток и контрэтикеток с наименованиями алкогольной продукции; управления технологическим и кустарным оборудованием для производства и розлива алкогольной продукции; текущий ремонт технологического и кустарного оборудования, используемого для производства и розлива алкогольной продукции; приема и учета этилового спирта, тары и иных комплектующих для алкогольной продукции; организации загрузки и отпуска готовой алкогольной продукции; контроля и учета объемов произведенной и проданной алкогольной продукции. Фактически лицо №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) являлся заместителем неустановленного лица, решая некоторые организационные вопросы, а также выполняя управленческие функции в отношении иных участников организованной преступной группы непосредственно в месте производства и хранения алкогольной продукции.

Даглалянидис А.П. был наделен функциями: приискания нежилого помещения, пригодного для установки в нем технологического и кустарного оборудования для производства и розлива алкогольной продукции и хранения в нем алкогольной продукции; приискания помещения, пригодного для временного проживания в нем лиц, чей труд участники организованной преступной группы намеревались использовать для производства, розлива и хранения алкогольной продукции; организации аренды указанных помещений; производства части ремонтных работ в целях подготовки нежилого помещения, которое участники преступной группы намеревались использовать в качестве цеха по незаконному производству, розливу и хранению алкогольной продукции; контроля за соблюдением технологии производства указанных работ; поиска путей сбыта части произведенной и хранимой участниками преступной группы алкогольной продукции; а также функцией обеспечения конспирации действий как участников преступной группы, так и иных нанятых участниками преступной группы лиц. Дагдалянидис А.П. находился в непосредственном подчинении у лица №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и неустановленного лица.

Реализуя задуманное, действуя умышленно, в соответствии с преступной ролью в организованной преступной группе, в один из дней августа 2018 года, не позднее 31 августа 2018 года, Дагдалянидис А.П., действуя по указанию неустановленного лица, зная о наличии в собственности у ФИО1 и предложенных тем к аренде нежилого сооружения (навес для машин) с кадастровым номером №, по адресу: <адрес> нежилого здания (здание контрольно-пропускного пункта) с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, расположенных на земельном участке с кадастровым номером №, адрес которого установлен относительно ориентира – д. <адрес>, пригодных для совершения задуманного преступления, то есть пригодных для установки технологического и кустарного оборудования для производства и розлива алкогольной продукции и хранения алкогольной продукции, а также для временного проживания лиц, чей труд участники группы намеревались использовать для производства, розлива и хранения алкогольной продукции, которые, кроме того в силу значительного удаления от иных строений, удовлетворяло требованиям конспирации, обеспечивая сокрытие от иных лиц планируемой преступной деятельности, обратился к ФИО1 с просьбой передать ему во временное владение и пользование указанные нежилые здания в целях производства, розлива и хранения алкогольной продукции, сообщив ФИО1 несоответствующие действительности сведения о наличии у представляемой им организации – арендатора лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по производству, хранению алкогольной и спиртосодержащей продукции. ФИО1, будучи введенным в заблуждение относительно истинных мотивов Дагдалянидиса А.П., не вступая в преступный сговор и не имея умысла на производство, хранение алкогольной продукции, согласился.

Таким образом, Дагдалянидис А.П., выполняя отведенную ему преступную роль в организованной преступной группе, приискал для преступной группы нежилые здания, пригодные для установки технологического и кустарного оборудования для производства и розлива алкогольной продукции, для хранения алкогольной продукции, а также для временного проживания лиц, чей труд участники организованной преступной группы намеревались использовать для производства, розлива и хранения алкогольной продукции, и создал условия, при которых собственник указанных нежилых зданий согласился передать их в аренду участникам организованной преступной группы.

Продолжая формирование организованной группы, в качестве ее участника лицом №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), неустановленным лицом и Дагдалянидисом А.П. за обещанную долю от преступного дохода в один из дней августа 2018 года, не позднее 31 августа 2018 года, был привлечен лицо №2 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), которому те сообщили о своем преступном умысле и планах по извлечению преступного дохода в виде выручки от реализации алкогольной продукции, которую те планировали незаконно производить и хранить. В результате чего, в один из дней августа 2018 года, не позднее 31 августа 2018 года, у лица №2 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), который не являлся учредителем, директором, либо управляющим каких-либо юридических лиц (организаций), то есть не мог в установленном законом порядке получить лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по производству и хранению алкогольной и спиртосодержащей продукции, следовательно, не мог заниматься указанными видами предпринимательской деятельности, и который осознавал невозможность осуществления им указанной деятельности в установленном законом порядке, в целях незаконного материального обогащения, возник преступный умысел, направленный на производство и хранение алкогольной продукции, под видом водки и коньяка, без соответствующей лицензии, в особо крупном размере, с извлечением прибыли от дальнейшей ее реализации, то есть на противоправные действия, связанные с незаконным производством и оборотом алкогольной продукции.

Таким образом, лицо №2 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) добровольно вступил в организованную преступную группу, сплоченную для производства и хранения алкогольной продукции, осознавая, что согласованная преступная деятельность ее участников направлена на успешное и длительное извлечение прибыли от незаконной деятельности, связанной с оборотом фальсифицированной алкогольной продукции, конспирирована и предусматривает распределение обязанностей.

Лицо №2 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) был наделен функциями: обеспечения конспирации действий участников преступной группы, то есть приискания реквизитов организации – арендатора, пригодных для демонстрации в качестве реквизитов надлежащего субъекта предпринимательской деятельности, подготовки договора аренды указанных нежилых зданий в соответствии с действующим законодательством и участие в договоре аренды указанных нежилых зданий в качестве представителя арендатора. Также, лицо №2 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) был наделен функциями по обеспечению безопасности организованной ими преступной деятельности от возможного обнаружения правоохранительными органами. Кроме того, в отсутствии в производственном помещении лица №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), лицо №2 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) должен был принимать на себя часть функций последнего, а именно руководство лицами, чей труд участники группы намеревались использовать для производства, розлива и хранения алкогольной продукции, непосредственно в ходе производства и розлива алкогольной продукции. Лицо №2 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) находился в непосредственном подчинении у лица №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и неустановленного лица.

При этом, участники организованной преступной группы, намереваясь незаконно производить и хранить алкогольную продукцию без соответствующей лицензии, с учетом того, что они не являлись субъектами соответствующего вида предпринимательской деятельности, то есть не имели соответствующей лицензии, осознавали противоправный характер своих действий, желали производить и хранить алкогольную продукцию без соответствующей лицензии, предвидели наступление негативных последствий в результате своих действий, то есть нарушение установленного законом порядка производства и оборота алкогольной продукции, и желали наступления таких последствий, то есть действовали с прямым умыслом.

Продолжая реализацию задуманного, действуя умышленно, в соответствии с преступной ролью в организованной группе, в один из дней начала сентября 2018 года, не позднее 3 сентября 2018 года, лицо №2 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), действуя по указанию лица №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и неустановленного лица, обратился к ФИО1 с предложением передать во временное владение и пользование указанные нежилые здания, заключив договор аренды указанных нежилых зданий с ООО «<данные изъяты>», продемонстрировав изготовленные им договор аренды и доверенность и сообщив несоответствующие действительности сведения о том, что общество фактически является надлежащим субъектом предпринимательской деятельности, а также о желании директора общества получить указанные нежилые здания в аренду. ФИО1, будучи введенным в заблуждение относительно истинных мотивов лица №2 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), не вступая в преступный сговор и не имея умысла на производство и хранение в алкогольной продукции, согласился, в результате чего, и в один из дней начала сентября 2018 года, не позднее 3 сентября 2018 года, на основании договора аренды здания от 3 сентября 2018 г. передал лицу №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), неустановленному лицу, Дагдалянидису А.П. и лицу №2 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) во временное владение и пользование на срок до 2 августа 2019 года нежилое сооружение (навес для машин) с кадастровым номером №, по адресу: <адрес> нежилое здание (здание контрольно-пропускного пункта) с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, <адрес>, расположенные на земельном участке с кадастровым номером №, адрес которого установлен относительно ориентира – д. <адрес>.

Совместными действиями Дагдалянидиса А.П. и лица №2 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) организованная преступная группа была обеспечена нежилыми зданиями, пригодными для установки технологического и кустарного оборудования для производства алкогольной продукции, для хранения алкогольной продукции, а также для временного проживания лиц, чей труд участники группы намеревались использовать для производства, розлива и хранения алкогольной продукции.

Таким образом, лицо №2 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), выполняя отведенную ему преступную роль в организованной преступной группе, совершил действия в целях обеспечения безопасности организованной ими преступной деятельности от возможного обнаружения правоохранительными органами, субъективно полагая, что совершенных им действий достаточно для указанной цели.

Продолжая реализацию задуманного, действуя умышленно, в соответствии с преступной ролью в организованной группе, в период с 3 сентября 2018 года до конца сентября 2018 года, неустановленное лицо предоставило иным участникам преступной группы денежные средства в размере, достаточном для их дальнейшего расходования в целях планируемой преступной деятельности, чем выполнило отведенную ему преступную роль в организованной преступной группе.

Продолжая реализацию задуманного, действуя умышленно, в соответствии с преступной ролью в организованной группе, в период с 3 сентября 2018 года до конца сентября 2018 года, Дагдалянидис А.П., действуя по указанию лица №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и неустановленного лица, используя навык в организации производства алкогольной продукции и расходуя предоставленные неустановленным лицом денежные средства, действуя как самостоятельно, так и с использованием наемного труда иных неустановленных и не состоявших в преступном сговоре лиц, произвел некоторые ремонтные работы и подготовку нежилого сооружения (навес для машин) с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, и нежилого здания (здание контрольно-пропускного пункта) с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, расположенных на земельном участке с кадастровым номером №, адрес которого установлен относительно ориентира – д. <адрес>, для использования в качестве цеха по незаконному производству, розливу и хранению алкогольной продукции, а также для временного проживания лиц, чей труд участники группы намеревались использовать для производства, розлива и хранения алкогольной продукции, в том числе залил напольное покрытие, пробурил скважину для водоснабжения, смонтировал коммуникации и оборудовал помещение водопроводом в соответствии с технологией производства алкогольной продукции, а также руководил иными ремонтными работами и контролировал их соответствие технологии производства алкогольной продукции, в том числе монтаж электрооборудования мощностью, достаточной для работы технологического и кустарного оборудования по производству и розливу алкогольной продукции, составляющей не менее 100 киловатт.

Таким образом, Дагдалянидис А.П., выполняя отведенную ему преступную роль в организованной преступной группе, организовал и контролировал производство ремонтных работ, обеспечив условия для дальнейшей установки технологического и кустарного оборудования для производства и розлива алкогольной продукции, а также условия для дальнейшего хранения произведенной алкогольной продукции.

Продолжая реализацию задуманного, действуя умышленно, в соответствии с преступной ролью в организованной группе, в период с 3 сентября 2018 года до конца сентября 2018 года, неустановленное лицо, приискало при неустановленных обстоятельствах, после чего организовало доставку в указанное нежилое сооружение предметы и оборудование, необходимые для производства и розлива алкогольной продукции, в том числе: 26 пластиковых емкостей объемом 1000 л. каждая; 1 пластиковую емкость объемом 5000 л.; 13 пластиковых емкостей объемом 10000 л. каждая; технологическое оборудование для производства и розлива алкогольной продукции (укупорочную машину карусельного типа с 4 укупорочными головками; ресивер (гидроаккумулятор); 3 электро-насосные станции с ресиверами (гидроаккумуляторами); 5 промышленных электронасосов; 1 бытовой электронасос; 4 фильтра тонкой очистки в металлическом корпусе; 2 пластинчатых транспортера с электродвигателями, редукторами и накопительными столами; 2 натрий-катионовых фильтра с блоками управления; установку обратного осмоса с 2 фильтрами механической (грубой) очистки; этикетировочную машину карусельного типа с 6 поворотными столами и 1 аппликатором; фасовочную машину карусельного типа с 24 наливными кранами; этикетировочную машину карусельного типа с 8 поворотными столами и 3 аппликаторами, этикетировочную машину карусельного типа с 8 поворотными столами; фасовочную машину карусельного типа с 20 наливными кранами; транспортер с электродвигателем и редуктором); кустарное оборудование для производства и розлива алкогольной продукции (разливочно-укупорочное устройство кустарного типа в виде металлической станины, 8 наливных кранов и 2 укупорочных головок).

Продолжая реализацию задуманного, действуя умышленно, в соответствии с преступной ролью в организованной группе, в период с 3 сентября 2018 года до конца сентября 2018 года, лицо №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), действуя по указанию неустановленного лица, и расходуя предоставленные неустановленным лицом денежные средства, действуя как самостоятельно, так и с использованием наемного труда иных неустановленных и не состоявших в преступном сговоре лиц, принял, разместив в указанном нежилом сооружении, после чего смонтировал и подготовил к запуску предметы и оборудование, предоставленные неустановленным лицом, необходимые для производства и розлива алкогольной продукции, в том числе: 26 пластиковых емкостей объемом 1000 л. каждая; 1 пластиковую емкость объемом 5000 л.; 13 пластиковых емкостей объемом 10000 л. каждая; технологическое оборудование для производства и розлива алкогольной продукции (укупорочную машину карусельного типа с 4 укупорочными головками; ресивер (гидроаккумулятор); 3 электро-насосные станции с ресиверами (гидроаккумуляторами); 5 промышленных электронасосов; 1 бытовой электронасос; 4 фильтра тонкой очистки в металлическом корпусе; 2 пластинчатых транспортера с электродвигателями, редукторами и накопительными столами; 2 натрий-катионовых фильтра с блоками управления; установку обратного осмоса с 2 фильтрами механической (грубой) очистки; этикетировочную машину карусельного типа с 6 поворотными столами и 1 аппликатором; фасовочную машину карусельного типа с 24 наливными кранами; этикетировочную машину карусельного типа с 8 поворотными столами и 3 аппликаторами, этикетировочную машину карусельного типа с 8 поворотными столами; фасовочную машину карусельного типа с 20 наливными кранами; транспортер с электродвигателем и редуктором); кустарное оборудование для производства и розлива алкогольной продукции (разливочно-укупорочное устройство кустарного типа в виде металлической станины, 8 наливных кранов и 2 укупорочных головок).

Таким образом, лицо №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), выполняя отведенную ему преступную роль в организованной группе, организовал монтаж указанных предметов и оборудования, и их наладку, подготовив таким образом указанные нежилые здания для использования в качестве цеха по незаконному производству, розливу и хранению алкогольной продукции, а также для временного проживания.

Совместными действиями лица №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), неустановленного лица и Дагдалянидса А.П. был организован полный технологический процесс производства и розлива алкогольной продукции, условия для хранения алкогольной продукции, а также условия для временного проживания в указанном нежилом здании.

Продолжая реализацию задуманного, действуя умышленно, в соответствии с преступной ролью в организованной группе, в период с 3 сентября 2018 года до 30 октября 2018 года, неустановленное лицо, приискало при неустановленных обстоятельствах, после чего организовало регулярные доставки в указанное нежилое сооружение этикеток и контрэтикеток с наименованиями алкогольной продукции, наклеек в виде федеральных специальных марок «Водка 0,5л.» и «Объем 0,5л.», тары, упаковочной тары и комплектующих для алкогольной продукции, а также этилового спирта в объеме, достаточном для производства и розлива алкогольной продукции в объеме, соответствующем особо крупному размеру, которые в соответствии с указаниями неустановленного лица в период с 3 сентября 2018 г. до 30 октября 2018 г. доставлялись в указанное нежилое сооружение на неустановленных транспортных средствах под управлением неустановленных и не состоящих в преступном сговоре лиц.

Таким образом, неустановленное лицо, выполняя отведенную ему преступную роль в организованной преступной группе, обеспечило организованный преступной группой технологический процесс изготовления и розлива алкогольной продукции тарой и иными комплектующими, а также сырьем в объеме, достаточном для производства и розлива алкогольной продукции в объеме, соответствующем особо крупному размеру.

Продолжая реализацию задуманного, действуя умышленно, в соответствии с преступной ролью в организованной группе, в период с 3 сентября 2018 года до 30 октября 2018 года, лицо №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и неустановленное лицо, при неустановленных обстоятельствах, с целью производства и розлива алкогольной продукции, организовали наем не состоящих в преступном сговоре и не имевших умысла на производство и хранение алкогольной продукции лиц, в том числе ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, которые будучи введенными в заблуждение относительно истинных мотивов участников организованной преступной группы, согласились выполнять за плату трудовую функцию в указанном нежилом сооружении, после чего, в период до 30 октября 2018 г., при непосредственном руководстве лица №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и лица №2 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) осуществляли производство, розлив и хранение алкогольной продукции в указанном нежилом сооружении, и проживали в предоставленном участниками организованной преступной группы здании.

Продолжая реализацию задуманного, действуя умышленно, в соответствии с преступной ролью в организованной группе, в период с 3 сентября 2018 года до 30 октября 2018 года, лицо №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), действуя по указанию неустановленного лица, обучал работе на технологическом и кустарном оборудовании лиц, нанятых участниками организованной группы, руководил указанными лицами непосредственно в ходе производства и розлива алкогольной продукции, управлял технологическим и кустарным оборудованием для производства и розлива алкогольной продукции, руководил указанными лицами в складской части производственного цеха, принимал, контролировал и учитывал объемы поставленных этилового спирта, тары и иных комплектующих для алкогольной продукции, организовывал загрузку и отпуск готовой алкогольной продукции, контролировал и учитывал объемы произведенной и проданной алкогольной продукции и сообщал эти сведения неустановленному лицу, выполнял иные функции по обеспечению производственного процесса.

Таким образом, лицо №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и лицо №2 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), выполняя отведенные им преступные роли в организованной группе, произвели действия по обеспечению производственного процесса алкогольной продукции, ее упаковки и отгрузки, а также по контролю за действиями лиц, нанятых участниками преступной группы для производства алкогольной продукции, учету поставленного сырья, произведенной и отгруженной алкогольной продукции.

Продолжая реализацию задуманного, действуя умышленно, в соответствии с преступной ролью в организованной группе, в период с 3 сентября 2018 года до 30 октября 2018 года, неустановленное лицо, при неустановленных обстоятельствах, приискало пути сбыта производимой преступной группой алкогольной продукции приискало средства доставки готовой продукции, и организовало регулярные доставки из указанного нежилого сооружения готовой алкогольной продукции, после чего, в период с 3 сентября 2018 года до 30 октября 2018 года, при непосредственном руководстве неустановленного лица и лица №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), алкогольная продукция, произведенная преступной группой, перевозилась в целях сбыта на неустановленных транспортных средствах под управлением неустановленных и не состоящих в преступном сговоре лиц.

Продолжая реализацию задуманного, действуя умышленно, в соответствии с преступной ролью в организованной группе, в период с 3 сентября 2018 года до 30 октября 2018 года, неустановленное лицо, определяло и сообщало лицу №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) объемы алкогольной продукции, которые надлежало произвести и отпустить, учитывало сообщенные ему иными участниками преступной группы объемы поставленного этилового спирта, произведенной и проданной алкогольной продукции, учитывало денежные средства, вырученные от продажи алкогольной продукции и формировало общую кассу организованной преступной группы, осуществляло иные руководящие функции в отношении иных участников организованной преступной группы.

Продолжая реализацию задуманного, действуя умышленно, в соответствии с преступной ролью в организованной группе, в период с 3 сентября 2018 года до 30 октября 2018 года, Дагдалянидис А.П., действуя по указанию лица №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и неустановленного лица, предложил к продаже неустановленным лицам часть алкогольной продукции, произведенной преступной группой, выполнив, таким образом отведенную ему преступную роль в организованной преступной группе.

При указанных обстоятельствах в период с 3 сентября 2018 года до 30 октября 2018 года лицо №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), неустановленное лицо, Дагдалянидис А.П. и лицо №2 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), выполняя отведенные каждому преступные роли в организованной преступной группе, действуя умышленно, в нежилом сооружении (навес для машин) с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, расположенном на земельном участке с кадастровым номером №, адрес которого установлен относительно ориентира – д. <адрес>, не являясь субъектами соответствующих видов предпринимательской деятельности, то есть не имея соответствующих лицензий, используя приобретенные ими предметы и оборудование, необходимые для производства алкогольной продукции, а также наемный труд лиц, неосведомленных о преступных действиях организованной преступной группы, произвели в целях сбыта спиртосодержащую жидкость общим объемом не менее 36382,25 л., которая в соответствии с пунктом 7 статьи 2 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ (в редакции от 3 августа 2018 г.) «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», относится к алкогольной продукции, которая была разлита в потребительскую тару – стеклянные бутылки объемом 0,25 л. 0,5 л. и 1 л. с нанесенными на них этикетками и контрэтикетками с наименованиями алкогольной продукции «<данные изъяты>» и соответствующим полиграфическим оформлением, которые были укупорены металлическими и полимерными пробками, придав таким образом произведенной алкогольной продукции внешнее и органолептическое сходство с легально выпускаемой.

Общий объем произведенной алкогольной продукции составил не менее 36382,25 л., что в соответствии с примечанием к статье 171.3 УК РФ соответствует особо крупному размеру.

Продолжая реализацию задуманного, в период с 3 сентября 2018 года до 30 октября 2018 года лицо №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), неустановленное лицо, Дагдалянидис А.П. и лицо №2 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), выполняя отведенные каждому преступные роли в организованной группе, действуя умышленно, не являясь субъектами соответствующего вида предпринимательской деятельности, то есть не имея соответствующей лицензии, незаконно хранили в нежилом сооружении (навес для машин) с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, расположенном на земельном участке с кадастровым номером №, адрес которого установлен относительно ориентира – д. <адрес>, произведенную ими алкогольную продукцию в объеме не менее 36382,25 л., в особо крупном размере.

30 октября 2018 года преступная деятельность организованной группы в составе лица №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), неустановленного лица, Дагдалянидиса А.П. и лица №2 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) пресечена сотрудниками полиции. В период с 20 часов до 23 часов 30 октября 2018 года в ходе осмотра используемого организованной преступной группой в составе лица №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), неустановленного лица, Дагдалянидиса А.П. и лица №2 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) нежилого сооружения (навес для машин) с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, адрес которого установлен относительно ориентира – д. <адрес>, были обнаружены и изъяты предметы и оборудование, используемые организованной преступной группой для производства алкогольной продукции, и продукция, которая в соответствии с п. 7 ст. 2 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ (в редакции от 3 августа 2018 г.) «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», относится к алкогольной, содержащаяся в потребительской таре – стеклянных бутылках: в количестве 15920 бутылок объемом 1 л. каждая с нанесенными этикетками и контрэтикетками с наименованием алкогольной продукции «<данные изъяты>» и соответствующим полиграфическим оформлением, общим объемом 15920 л., в количестве 9378 бутылок объемом 0,5 л. каждая с нанесенными этикетками и контрэтикетками с наименованием алкогольной продукции «<данные изъяты>» и соответствующим полиграфическим оформлением, общим объемом 4689 л., в количестве 8053 бутылки объемом 0,5 л. каждая с нанесенными этикетками и контрэтикетками с наименованием алкогольной продукции «<данные изъяты>%» и соответствующим полиграфическим оформлением, общим объемом 4026,5 л., в количестве 6433 бутылки объемом 0,25 л. каждая с нанесенными этикетками и контрэтикетками с наименованием алкогольной продукции «<данные изъяты>» и соответствующим полиграфическим оформлением, общим объемом 1608,25 л., в количестве 8485 бутылок объемом 0,5 л. каждая с нанесенными этикетками и контрэтикетками с наименованием алкогольной продукции «<данные изъяты> 40%» и соответствующим полиграфическим оформлением, общим объемом 4242,5 л., в количестве 39 бутылок объемом 0,5 л. каждая с нанесенными этикетками и контрэтикетками с наименованием алкогольной продукции «<данные изъяты> 40%» и соответствующим полиграфическим оформлением, общим объемом 19,5 л., в количестве 35 бутылок объемом 0,5 л. каждая с нанесенными этикетками и контрэтикетками с наименованием алкогольной продукции «<данные изъяты> 40%» и соответствующим полиграфическим оформлением, общим объемом 17,5 л., в количестве 11718 бутылок объемом 0,5 л. каждая с нанесенными этикетками и контрэтикетками с наименованием алкогольной продукции «<данные изъяты> 40%» и соответствующим полиграфическим оформлением, общим объемом 5859 л.

Согласно заключению химической судебной экспертизы, жидкости, содержащиеся в представленных на экспертизу бутылках с этикетками наименований алкогольной продукции: «<данные изъяты>», изъятых в ходе осмотра используемого организованной преступной группой в составе лица №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), неустановленного лица, Дагдалянидиса А.П. и лица №2 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) нежилого сооружения (навес для машин) с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, адрес которого установлен относительно ориентира – д. <адрес>, являются спиртосодержащими, с объемной долей этилового спирта, соответственно: 34,1%, 34,1%, 34,0%, 34,2%, 33,0%, 34,3%, 34,9%, 34,0%, являются пищевой продукцией, произведенной с использованием спиртосодержащей пищевой продукции с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции.

Таким образом, была обнаружена и изъята произведенная и хранящаяся организованной преступной группой в составе лица №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), неустановленного лица, Дагдалянидиса А.П. и лица №2 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) без соответствующих лицензий алкогольная продукция, под видом водки и коньяка, общим объемом 20609 л. крепостью 34,1%, общим объемом 9885,5 л. крепостью 34,0%, общим объемом 1608,25 л. крепостью 34,2%, общим объемом 4242,5 л. крепостью 33,0%, общим объемом 19,5 л. крепостью 34,3%, общим объемом 17,5 л. крепостью 34,9%.

Соответственно, общая стоимость изъятой алкогольной продукции, в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 мая 2016 г. № 58н (в редакции от 18 июня 2018 г.) «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», исходя из минимальных цен реализации, составляет 13241704 рубля, что в соответствии с примечанием к статье 171.3 УК РФ соответствует особо крупному размеру.

Как следует из материалов дела, 24 декабря 2018 года после консультации с защитником Дагдалянидис А.П. обратился с письменным ходатайством о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве. На основании ходатайства обвиняемого следователем 09 января 2019 года было вынесено постановление о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве. Постановлением заместителя прокурора <адрес>ФИО21 от 09 января 2019 года ходатайство было удовлетворено. 09 января 2019 года с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, по условиям которого Дагдалянидис А.П. обязался содействовать органам предварительного расследования в раскрытии и расследовании преступлений, совершенных им и соучастниками; сообщать о своих действиях при совершении преступлений; сообщать о лицах, участвовавших в совершении преступлений, а именно о лицах, которым принадлежит технологическое оборудование, использованное для производства и розлива алкогольной продукции, о лице, передавшем ему сим-карту для конспирации преступных действий; сообщать о роли и действиях лица №2 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство); подтвердить свои показания в ходе очных ставок и иных следственных действий; участвовать в проверке его показаний на месте; участвовать в иных следственных действиях, направленных на установление всех обстоятельств дела.

Порядок составления досудебного соглашения о сотрудничестве, установленный ст. 317.3 УПК РФ, соблюден.

По окончании предварительного следствия уголовное дело поступило в суд с представлением заместителя прокурора Рязанского района Рязанской области ФИО21 о соблюдении обвиняемым условий досудебного соглашения о сотрудничестве, в котором он предлагал применить особый порядок проведения судебного заседания и вынесении судебного решения по уголовному делу в отношении Дагдалянидиса А.П. в соответствии с главой 40.1 УПК РФ, поскольку им соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным досудебным соглашением о сотрудничестве.

В судебном заседании, после изложения предъявленного обвинения, государственный обвинитель Чумаченко А.Р. обосновала активное содействие подсудимого Дагдалянидиса А.П. в раскрытии и расследовании преступлений по уголовному делу, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, и выполнении им взятых обязательств по досудебному соглашению о сотрудничестве и поддержала представление об особом порядке проведения судебного заседания.

Как пояснила государственный обвинитель, при производстве расследования при выполнении обязательств, предусмотренных заключенным соглашением о сотрудничестве Дагдалянидис А.П. на протяжении всего срока предварительного следствия давал правдивые показания по существу расследуемого дела и по известным ему обстоятельствам, полностью признавая свою вину и изобличая роли других соучастников преступлений. Так, Дагдалянидис А.П. дал правдивые показания 19 февраля 2019 года, 03 апреля 2019 года, 13 июня 2019 года (т. 6 л.д. 57-66, 83-92, 142-155), в которых он подробно пояснил об известных обстоятельствах, своей роли и роли других соучастников в совершенном преступлении, о лицах, которым принадлежит технологическое оборудование, использованное для производства и розлива алкогольной продукции, о лице, передавшем ему сим-карту для конспирации преступных действий; сообщил о роли и действиях лица №2 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство); подтвердил свои показания в ходе очных ставок и иных следственных действий. В ходе расследования показания Дагдалянидиса А.П. полностью подтверждены совокупностью иных собранных по делу доказательств. Обвиняемый Дагдалянидис А.П. в полном объеме выполнил обязанности, возложенные на него УПК РФ. В результате сотрудничества с Дагдалянидисом А.П были возбуждены уголовные дела: № в отношении неустановленных лиц, в действиях которых усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.3 ст.180 УК РФ, и № в отношении неустановленного лица, совершившего преступления, предусмотренные п.п. «а,б» ч.6 ст.171.1, п. «б» ч.2 ст.171.3 УК РФ.

В судебном заседании подсудимый Дагдалянидис А.П. согласился с предъявленным ему обвинением, полностью признал свою вину, подтвердил, что досудебное соглашение о сотрудничестве им было заключено добровольно и при участии защитника, поддержал представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении него в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, при этом заявил, что он осознает характер, правовые и процессуальные последствия постановления обвинительного приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

Защитник подсудимого Дагдалянидиса А.П. - адвокат Кан М.Г. подтвердила, что досудебное соглашение о сотрудничестве заключено Дагдалянидисом А.П. добровольно, не возражала против особого порядка проведения судебного заседания в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Учитывая, что уголовное дело поступило в суд с представлением прокурора, утвердившего обвинительное заключение, о применении особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении Дагдалянидиса А.П., с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, суд, удостоверившись, что по делу соблюдены положения ст.ст.317.1 - 317.5 УПК РФ, государственный обвинитель подтвердила активное содействие Дагдалянидиса А.П. предварительному следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, учитывая, что досудебное соглашение о сотрудничестве Дагдалянидисом А.П. было заключено добровольно и при участии защитника, применяет особый порядок проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении подсудимого Дагдалянидиса А.П., соответствии с главой 40.1 УПК РФ, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Выслушав государственного обвинителя, разъяснившего, в чем именно выразилось активное содействие подсудимого Дагдалянидиса А.П. следствию, исследовав характер и пределы этого содействия, а также значение его сотрудничества со следствием для раскрытия и расследования преступления, изобличения и уголовного преследования других участников преступлений, суд приходит к выводу, что подсудимым Дагдалянидисом А.П. были соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, поэтому постановляет в отношении подсудимого Дагдалянидиса А.П. обвинительный приговор в соответствии со ст. 317.7 УПК РФ.

Доказательства, имеющиеся в материалах дела, дают суду основания полагать, что предъявленное Дагдалянидису А.П. обвинение обоснованно, его действия органами предварительного следствия квалифицированы правильно по п.п. «а,б» ч.6 ст.171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, как производство, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере, и по п.п. «а,б» ч.2 ст.171.3 Уголовного Кодекса Российской Федерации, как производство, хранение алкогольной продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные организованной группой, в особо крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность Дагдалянидиса А.П., обстоятельства, смягчающие его ответственность, а также влияние назначенного наказания на исправление Дагдалянидиса А.П., и на условия жизни его семьи.

Подсудимый Дагдалянидис А.П. по месту нахождения в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Рязанской области характеризуется удовлетворительно (т.7 л.д.183), как следует из рапорта <данные изъяты>» ФИО22, охарактеризовать Дагдалянидиса А.П. не представляется возможным, поскольку фактически не проживает по месту регистрации (т.7 л.д.185), ранее не судим (т.7 л.д.192, 193), на учетах в ГБУ РО «Областной клинический наркологический диспансер» и в ГБУ РО «Областная клиническая психиатрическая больница им.Н.Н. Баженова» не состоит (том 7 л.д.195, 196).

Преступления, совершенные Дагдалянидисом А.П., в силу ч.ч.3,4 ст. 15 УК РФ, относится к категории средней тяжести и тяжких преступлений.

Оснований для изменения категорий преступлений на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не усматривает.

К обстоятельствам смягчающим наказание Дагдалянидиса А.П., на основании п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд относит активное способствование расследованию и раскрытию преступлений, так как Дагдалянидис А.П. сотрудничал с органами предварительного следствия и активно способствовал расследованию и раскрытию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников, а также, на основании ч.2 ст. 61 УК РФ, - признание им вины, раскаяние в содеянном, его пенсионный возраст.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, в отношении Дагдалянидиса А.П., судом не установлено.

В соответствии с ч. 2 ст. 62 УК РФ в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктом "и" части первой статьи 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

С учетом всех обстоятельств дела, данных о личности Дагдалянидиса А.П., смягчающих обстоятельств, влияния наказания на исправление подсудимого, суд считает, что целям наказания будет соответствовать назначение подсудимому за каждое из преступлений наказания в виде штрафа.

В соответствии с ч.5 ст.72 УК РФ, с учетом нахождения Дагдалянидиса А.П. под стражей по данному уголовному делу (с 31 октября 2018 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу), наказание подлежит снижению.

В целях обеспечения приговора суда до его исполнения подлежит сохранению арест, наложенный на денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, хранящиеся в банковском сейфе ПАО «Прио-Внешторгбанк» <данные изъяты>, принадлежащие Дагдалянидису Афанасию А.П..

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 302, 307, 308, 309, 316, 317.7 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Дагдалянидиса А.П. виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.6 ст.171.1, п.п. «а,б» ч.2 ст.171.3 Уголовного Кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание:

по п.п. «а,б» ч.6 ст.171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде штрафа в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;

по п.п. «а,б» ч.2 ст.171.3 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде штрафа в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей.

На основании ч.3 ст.69 Уголовного кодекса РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Дагдалянидису А.П. наказание в виде штрафа в размере 3 200 000 (три миллиона двести тысяч) рублей.

В соответствии с ч.5 ст.72 УК РФ смягчить Дагдалянидису А.П. назначенное наказание, снизить размер штрафа, и окончательно назначить наказание в виде штрафа в доход государства в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа: УФК по Рязанской области (УМВД России по Рязанской области), <данные изъяты>.

Меру пресечения в отношении осужденного Дагдалянидиса А.П. в виде заключения под стражу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу, после вступления приговора в законную силу – отменить.

Освободить Дагдалянидиса А.П. из-под стражи в зале суда.

В целях обеспечения приговора суда до его исполнения сохранить арест, наложенный на денежные средства в размере <данные изъяты>, хранящиеся в банковском сейфе ПАО «Прио-Внешторгбанк» <адрес>, принадлежащие Дагдалянидису А.П..

Настоящий приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке по основаниям несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела (п.1 ст.389.15 УПК РФ).

По другим основаниям, указанным в ст.389.15 УПК РФ, приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Рязанский областной суд через Рязанский районный суд Рязанской области в течение 10 суток со дня провозглашения.

Разъяснить осужденному, что в случае обжалования приговора им либо иными участниками процесса в суде апелляционной инстанции он имеет право поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, а также имеет право в тот же срок ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: подпись

Копия верна: председательствующий Е.Н.Петрова

Приговор вступил в законную силу 02 августа 2019 года

Судья Е.Н.Петрова