Гражданский кодекс часть 1

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего: <адрес>, имеющего <данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.172, ч.1 ст.187 УК РФ,

установил:

ФИО1 совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере.

Преступление имело место при следующих обстоятельствах.

В период с 01.06.2016 по 01.07.2016, у ФИО1, находившегося в неустановленном следствием месте в г. Твери, возник преступный умысел, направленный на совершение противоправной деятельности по сокрытию от государственного финансового и налогового контролей денежных средств, принадлежащих различным реально действующим юридическим лицам (коммерческим и некоммерческим организациям) и физическим лицам (индивидуальным частным предпринимателям) – резидентам, зарегистрированным на территории Российской Федерации и заинтересованным в сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности (далее - «клиентам») за материальное вознаграждение, то есть незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере.

В неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, в период с 01.06.2016 по 01.07.2016, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь на территории г. Твери, ФИО1 решил, игнорируя необходимость регистрации кредитного учреждения и не желая получать специальное разрешение – лицензию, в нарушении требований Федерального Закона «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 02.12.1990, с использованием возможностей кредитных учреждений, самостоятельно незаконно осуществлять в качестве кредитного учреждения банковские операции с использованием «фирм-однодневок», а именно: осуществлять расчеты по поручению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – ИП) по их банковским счетам (перевод - «транзит» и «обналичивание» денежных средств по поручению клиента); вести обслуживание юридических лиц и ИП, инкассировать денежные средства и вести кассовое обслуживание юридических лиц и ИП (выдача наличных денежных средств за вознаграждение), без цели осуществления предпринимательской деятельности.

В целях реализации своего преступного умысла, ФИО1, находясь в г. Твери в период с 01.06.2016 по 01.07.2016, более точные дата, время и место в ходе следствия не установлены, разработал преступный план, в соответствии с которым намеревался осуществлять незаконную банковскую деятельность с целью извлечения дохода в крупном размере, используя подконтрольные ему юридические лица, посредством открытия отдельных расчетных счетов для осуществления фиктивных финансовых операций по перечислению денежных средств «клиентов», с целью дальнейшего их «транзита» и «обналичивания».

Механизм совершения преступления, разработанный ФИО1 заключался в следующем: подыскивая номинальных физических лиц, которые будет выступать учредителями и директорами, организовывал регистрацию юридических лиц, которые в свою очередь будут ему подконтрольны, далее управляя движением денежных средств по расчетным счетам подконтрольных ему организаций, не осуществлявших реальной предпринимательской деятельности, подыскивал «клиентов», заинтересованных в незаконном «транзите» или «обналичивании», а также сокрытии имеющихся денежных средств от финансового контроля. После достижения с клиентом договоренности, ФИО1 сообщал реквизиты подконтрольных ему юридических лиц.

После поступления на расчетные счета подконтрольных ему юридических лиц, не осуществляющих реальной предпринимательской деятельности, денежных средств от «клиентов», заинтересованных в незаконном «транзите» или «обналичивании», ФИО1 от неустановленного в ходе следствия лица посредством электронной почты получал реквизиты расчетных счетов организаций и индивидуальных предпринимателей, куда в дальнейшем необходимо было перечислить денежные средства за вычетом комиссии в зависимости от суммы произведенного «клиентом» платежа, в размере от 2% до 2,5% за их «транзит» на счета других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, либо перечислял денежные средства на счета физических лиц с целью последующего их снятия за вычетом комиссии в зависимости от суммы произведенного «клиентом» платежа, в размере 9% за предоставление наличных денежных средств.

Для облегчения осуществления незаконной деятельности ФИО1, не обладающий необходимым познаниями для работы с бухгалтерскими документами и создания платежных поручений, не желая обнаруживать свою роль в преступной деятельности, привлек ранее знакомую ему ФИО37 в качестве бухгалтера, скрыв от неё свои преступные намерения и ввел её в заблуждение, сообщив ей ложные сведения об осуществлении им реальной предпринимательской деятельности, в рамках которой ФИО37 будет выполнять роль бухгалтера.

ФИО37, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, изготавливала по указанию последнего, поддельные электронные платежные поручения, относящиеся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами.

В целях придания видимости нормальной финансово-хозяйственной деятельности между подконтрольным ФИО1 фиктивным юридическим лицом и «клиентами», последние изготавливали подложную договорную и иную отчетную документацию по противоречащим основам правопорядка сделкам по приобретению товароматериальных ценностей с фиктивными коммерческими организациями.

Кроме того, ФИО1, привлекая ФИО37, не осведомленную о его преступной деятельности, обеспечивал подготовку и сдачу бухгалтерской, налоговой отчетности, производство пенсионных отчислений и налоговых платежей, находившихся под его контролем организаций, придавая таким образом видимость реальной финансово-хозяйственной деятельности, чем вводил ФИО37, а также работников банков, налоговых органов в заблуждение, что в давало возможность беспрепятственно совершать запланированные преступные действия на протяжении длительного периода времени.

Таким образом, ФИО1 в период с 01.06.2016 по 02.07.2018 систематически, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации №395-1 от 02.12.1990 года «О банках и банковской деятельности», согласно которому на территории РФ устанавливаются порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций; обеспечивается стабильность банковской системы, защита прав и интересов вкладчиков кредитных организаций, гарантируется государством тайна об операциях, о счетах и вкладах клиентов; Инструкции Центрального банка РФ №135-И от 02.04.2010 «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», которая регламентирует порядок и условия регистрации кредитных организаций и выдачи им лицензии на осуществление банковских операций; Инструкции Центрального Банка РФ №153-И от 30.05.2014 «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)», которая определяет порядок открытия и закрытия клиентам банковских счетов, порядок проведения операций по банковским счетам, в том числе в электронной форме; п. 1 ст. 845, п. 1 ст. 847, п. 1 ст. 854 ГК РФ, устанавливающие, что распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах организации, может осуществляться только на основании распоряжения клиента, то есть лица, уполномоченного исполнительным органом организации, не осуществляя руководство кредитной организацией и не имея обязательного для осуществления банковской деятельности разрешения (лицензии) Центрального банка РФ, осуществлял незаконные банковские операции, предусмотренные п. 4 ст. 5 Федерального закона Российской Федерации №395-1 от 02.12.1990 года «О банках и банковской деятельности», а именно ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассация денежных средств и ведение кассового обслуживания физических и юридических лиц (выдача наличных денежных средств за вознаграждение).

С момента зачисления на расчетные счета подконтрольных ФИО1 юридических лиц денежных средств, систематически направлявшихся «клиентами» по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный капитал последнего, который становился держателем и распорядителем этих денежных средств и вел их учет. Ведение счетов «клиентов» осуществлялось путем учета операций, проведенных по поступившим заявкам.

В соответствии с ранее разработанной преступной схемой, ФИО1 решил использовать коммерческую организацию, для чего в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери в период с 01.06.2016 по 01.07.2016, более точные даты и время следствием не установлены, осуществляя реализацию преступного замысла, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство организацией, попросил знакомого ФИО16, не осведомленного о его преступных намерениях, введённого им в заблуждение относительно своих истинных намерений, передать в его фактическое пользование ранее зарегистрированное ФИО16 для ведения реальной предпринимательской деятельности Общество с ограниченной ответственностью (далее по тексту – ООО) «ВИВО-ЦЕНТР» (ОГРН <***>, ИНН <***>), открыть расчетные счета для ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ОГРН <***>, ИНН <***>) и передать ему доступ к расчетным счетам, на что последний дал свое согласие.

Согласно Уставу, ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ОГРН <***>, ИНН <***>) осуществляет следующие виды деятельности: оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами, оптовая торговля изделиями из керамики и стекла, обоями, чистящими средствами, оптовая торговля ножевыми изделиями и бытовой металлической посудой, оптовая торговля чистящими средствами, оптовая торговля парфюмерными и косметическими товарам, оптовая торговля туалетным и хозяйственным мылом, оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими товарами, оптовая торговля писчебумажными и канцелярскими товарами, оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом, оптовая торговля удобрениями, пестицидами и другими агрохимикатами, оптовая торговля бумагой и картоном, прочая оптовая торговля, аренда грузового автомобильного транспорта с водителем, аренда прочих транспортных средств и оборудования, при этом в соответствии с п. 2.4 Устава отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральным законом, ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ОГРН <***>, ИНН <***>) может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ОГРН <***>, ИНН <***>) имело расчетные счета:

- №<***>, открытый 22.06.2016 в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» по адресу: <...>;

- №40702810570010042552, открытый 11.12.2017 в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» посредством встречи с представителем банка на территории г. Твери;

- №40702810502000047166, открытый 12.02.2018 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» по адресу: <...>;

- №40702810207100002391, открытый 20.02.2018 в ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: <...>.

Продолжая реализацию преступного плана, после открытия расчетных счетов, доступ к системе «клиент-банк» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей клиенту осуществлять информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам связи), ФИО16, не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, передал последнему.

С целью придания своим действиям законного характера, ФИО1, умышленно введя ФИО16 в заблуждение относительного истинных целей его преступного плана, сообщил последнему, что ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ОГРН <***>, ИНН <***>) необходимо ему для осуществления реальной предпринимательской деятельности.

ФИО1, реализуя задуманное, из корыстных побуждений, не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговом органе ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ОГРН <***>, ИНН <***>), достоверно зная, что ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ОГРН <***>, ИНН <***>) не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) и фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, осознавая, что директор ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ОГРН <***>, ИНН <***>) решений по финансово-хозяйственной деятельности не принимает, имея доступ к управлению движением денежных средств по расчетному счету фактически подконтрольного ему ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ОГРН <***>, ИНН <***>), в соответствии со своим преступным умыслом, и согласно разработанного им преступного плана, в период с 01.07.2016 по 21.12.2017, находясь в г. Твери, при различных неустановленных следствием обстоятельствах привлек на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ОГРН <***>, ИНН <***>) №<***>, открытый 22.06.2016 в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», денежные средства, принадлежащие неограниченному количеству контрагентов - «клиентам» в общей сумме 29197225, 42 рублей, в результате чего извлек доход на общую сумму 600273,08 рубля от осуществляемой им преступной деятельности. Денежные средства контрагентов поступали на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ОГРН <***>, ИНН <***>) на основании платежных поручений, а именно:

- платежное поручение №117 от 01.07.2016, на основании которого 01.07.2016 с расчетного счета ООО «АЛЕФ» №40702810905000026989, открытого в Филиал «Центральный» ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 45000-00 рублей, по основанию: Оплата за хоз товары по дог № 9 от 06.06.16г. Cумма 45000-00, в т.ч. НДС(18%) - 6864-41.

- платежное поручение №175 от 01.07.2016, на основании которого 01.07.2016 с расчетного счета ООО «Финансово-промышленная компания Эребус» (ИНН <***>) №40702810205210007881, открытого в Филиал №3652 ВТБ 24 (ПАО) в г. Воронеж на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 99400-00 рублей, по основанию: Оплата за хоз. товары по договору № 9 от 07.06.16г. Cумма 99400-00, в т.ч. НДС(18%) - 15162-71.

- платежное поручение №196 от 11.07.2016, на основании которого 11.07.2016 с расчетного счета ООО «Статус-Партнер» (ИНН <***>) №40702810618510005549, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г Воронеж на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 218400-00 рублей, по основанию: Оплата за стройматериалы дог 28 от 01.06.2016г. Cумма 218400-00, в т.ч. НДС(18%) - 33315-25.

- платежное поручение №253 от 11.07.2016, на основании которого 11.07.2016 с расчетного счета ООО «БЕСТ» (ИНН <***>) №40702810005210003865, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г. ВОРОНЕЖ на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 101200-00 рублей, по основанию: Оплата за стройматериалы дог № 26 от 01.06.2016г. Cумма 101200-00, в т.ч. НДС (18%) - 15437-29.

- платежное поручение №204 от 13.07.2016, на основании которого 13.07.2016 с расчетного счета ООО «Статус-Партнер» (ИНН <***>) №40702810618510005549, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г Воронеж на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 135500-00 рублей, по основанию: Оплата за стройматериалы дог 28 от 01.06.2016г. Cумма 135500-00, в т.ч. НДС(18%) - 20669-49.

- платежное поручение №167 от 18.07.2016, на основании которого 18.07.2016 с расчетного счета ООО «Леон» №40702810605000027822, открытого в Филиал Центральный ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 402500-00 рублей, по основанию: Оплата за стройматериалы дог 29 от 01.06.2016г. Cумма 402500-00, в т.ч. НДС(18%) - 61398-31.

- платежное поручение №202 от 25.07.2016, на основании которого 25.07.2016 с расчетного счета ООО «Финансово-промышленная компания Эребус» (ИНН <***>) №40702810205210007881, открытого в Филиал №3652 ВТБ 24 (ПАО) в г. Воронеж на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 253550-00 рублей, по основанию: Оплата за хоз. товары по договору № 9 от 07.06.16г. Cумма 253550-00, в т.ч. НДС(18%) - 38677-12.

- платежное поручение №281 от 27.07.2016, на основании которого 27.07.2016 с расчетного счета ООО «БЕСТ» (ИНН <***>) №40702810005210003865, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г. ВОРОНЕЖ на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 205000-00 рублей, по основанию: Оплата за стройматериалы дог № 26 от 01.06.2016г. Cумма 205000-00, в т.ч. НДС(18%) - 31271-19.

- платежное поручение №287 от 29.07.2016, на основании которого 29.07.2016 с расчетного счета ООО «БЕСТ» (ИНН <***>) №40702810005210003865, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г. ВОРОНЕЖ на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 144400-00 рублей, по основанию: Оплата за стройматериалы дог № 26 от 01.06.2016г. Cумма 144400-00, в т.ч. НДС(18%) - 22027-12.

- платежное поручение №149 от 02.08.2016, на основании которого 02.08.2016 с расчетного счета ООО «АЛЕФ» №40702810905000026989, открытого в Филиал «Центральный» ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 102500-00 рублей, по основанию: Оплата за хоз товары по дог № 9 от 06.06.16г. Cумма 102500-00, в т.ч. НДС(18%) - 15635-59.

- платежное поручение №226 от 02.08.2016, на основании которого 02.08.2016 с расчетного счета ООО «Финансово-промышленная компания Эребус» (ИНН <***>) №40702810205210007881, открытого в Филиал №3652 ВТБ 24 (ПАО) в г. Воронеж на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 102460-00 рублей, по основанию: Оплата за хоз. товары по договору № 9 от 07.06.16г. Cумма 102460-00, в т.ч. НДС(18%) - 15629-49.

- платежное поручение №154 от 04.08.2016, на основании которого 04.08.2016 с расчетного счета ООО «АЛЕФ» №40702810905000026989, открытого в Филиал «Центральный» ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 105600-00 рублей, по основанию: Оплата за хоз товары по дог № 9 от 06.06.16г. Cумма 105600-00, в т.ч. НДС(18%) - 16108-47.

- платежное поручение №407 от 11.08.2016, на основании которого 11.08.2016 с расчетного счета ООО «СК Высота» (ИНН <***>) №40702810200220000474, открытого в ПАО «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» г. Торжок на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 755840-00 рублей, по основанию: Оплата по договору 10 от 01.08.16 за упаковочный материал Сумма 755840-00 В т.ч. НДС (18%) 115297-63

- платежное поручение №4 от 17.08.2016, на основании которого 17.08.2016 с расчетного счета ООО «СтройТрансСервис» (ИНН <***>) №40702810133500354655, открытого в ПАО «БИНБАНК ТВЕРЬ» г. Тверь на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 95400-00 рублей, по основанию: Оплата за хоз товары по дог № 10 от 06.06.16г. Cумма 95400-00, в т.ч. НДС(18%) - 14552-54.

- платежное поручение №71 от 25.08.2016, на основании которого 25.08.2016 с расчетного счета ООО «СТАТУС» (ИНН <***>) №40702810402010002486, открытого в ФИЛИАЛ «МОСКОВСКИЙ» АБ «АСПЕКТ» (АО) г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 350100-00 рублей, по основанию: Оплата по счету 18 от 23.08.16 за промтовары Сумма 350100-00 В т.ч. НДС (18%) 53405-08

- платежное поручение №524 от 06.09.2016, на основании которого 06.09.2016 с расчетного счета ООО «СК Высота» (ИНН <***>) №40702810200220000474, открытого в ПАО «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» г. Торжок на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 350045-00 рублей, по основанию: Оплата по договору 10 от 01.08.16 за упаковочный материал Сумма 350045-00 В т.ч. НДС (18%) 53396-69

- платежное поручение №297 от 06.10.2016, на основании которого 06.10.2016 с расчетного счета ООО «Модуль» (ИНН <***> №40702810000060003462, открытого в ПАО «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» г. Торжок на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 655420-00 рублей, по основанию: Оплата по договору 18 от 01.10.16 за хозтовары Сумма 655420-00 В т.ч. НДС (18%) 99979-32

- платежное поручение №214 от 12.10.2016, на основании которого 12.10.2016 с расчетного счета ООО «ПромТехТранс» (ИНН <***>) №40702810700220000259, открытого в ПАО «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» г. Торжок на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 112250-00 рублей, по основанию: Оплата за продукцию по счету №8 от 11.10.2016 В том числе НДС 17122.88

- платежное поручение №7 от 12.10.2016, на основании которого 12.10.2016 с расчетного счета ООО «АгроКом» (ИНН <***>) №40702810402220000069, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 53800-00 рублей, по основанию: Оплата за продукцию по счету №9 от 11.10.2016 В том числе НДС (18%), 8 206.78 руб.

- платежное поручение №18 от 12.10.2016, на основании которого 12.10.2016 с расчетного счета ООО «АгроКом» (ИНН <***>) №40702810407100001587, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 52100-00 рублей, по основанию: Оплата за продукцию по счету №9 от 11.10.2016 Сумма 52100.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 7947.46

- платежное поручение №14 от 21.10.2016, на основании которого 21.10.2016 с расчетного счета ООО «АгроКом» (ИНН <***>) №40702810402220000069, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 108700-00 рублей, по основанию: Оплата за продукцию по счету №10 от 11.10.2016 В том числе НДС (18%), 16 581.36 руб.

- платежное поручение №28 от 21.10.2016, на основании которого 21.10.2016 с расчетного счета ООО «АгроКом» (ИНН <***>) №40702810407100001587, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 57800-00 рублей, по основанию: Оплата за продукцию по счету №11 от 21.10.2016 Сумма 57800.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 8816.95

- платежное поручение №16 от 24.10.2016, на основании которого 24.10.2016 с расчетного счета ООО «АгроКом» (ИНН <***>) №40702810402220000069, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 112500-00 рублей, по основанию: Оплата за продукцию по счету №10 от 11.10.2016 В том числе НДС (18%), 17 161.02 руб.

- платежное поручение №238 от 24.10.2016, на основании которого 24.10.2016 с расчетного счета ООО «ПромТехТранс» (ИНН <***>) №40702810700220000259, открытого в ПАО «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» г. Торжок на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 132500-00 рублей, по основанию: Оплата за продукцию по счету №12 от 21.10.2016 В том числе НДС 20211.86

- платежное поручение №258 от 01.11.2016, на основании которого 01.11.2016 с расчетного счета ООО «ПромТехТранс» (ИНН <***>) №40702810700220000259, открытого в ПАО «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» г. Торжок на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 191800-00 рублей, по основанию: Оплата за продукцию по счету №15 от 01.11.2016 В том числе НДС 29257.63

- платежное поручение №19 от 01.11.2016, на основании которого 01.11.2016 с расчетного счета ООО «АгроКом» (ИНН <***>) №40702810402220000069, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 114400-00 рублей, по основанию: Оплата за продукцию по счету №13 от 01.11.2016 В том числе НДС (18%), 17 450.85 руб.

- платежное поручение №37 от 01.11.2016, на основании которого 01.11.2016 с расчетного счета ООО «АгроКом» (ИНН <***>) №40702810407100001587, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 98900-00 рублей, по основанию: Оплата за продукцию по счету №14 от 01.11.2016 Сумма 98900.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 15086.44

- платежное поручение №22 от 08.11.2016, на основании которого 08.11.2016 с расчетного счета ООО «АгроКом» (ИНН <***>) №40702810402220000069, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 85600-00 рублей, по основанию: Оплата за продукцию по счету №16 от 08.11.2016 В том числе НДС (18%), 13 057.63 руб.

- платежное поручение №275 от 09.11.2016, на основании которого 09.11.2016 с расчетного счета ООО «ПромТехТранс» (ИНН <***>) №40702810700220000259, открытого в ПАО «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» г. Торжок на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 113560-00 рублей, по основанию: Оплата за продукцию по счету №18 от 08.11.2016 В том числе НДС 17322.71

- платежное поручение №280 от 09.11.2016, на основании которого 09.11.2016 с расчетного счета ООО «ПромТехТранс» (ИНН <***>) №40702810700220000259, открытого в ПАО «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» г. Торжок на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 108340-00 рублей, по основанию: Оплата за продукцию по счету №18 от 08.11.2016 В том числе НДС 16526.44

- платежное поручение №40 от 09.11.2016, на основании которого 09.11.2016 с расчетного счета ООО «АгроКом» (ИНН <***>) №40702810407100001587, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 142550-00 рублей, по основанию: Оплата за продукцию по счету №17 от 08.11.2016 Сумма 142550.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 21744.92

- платежное поручение №25 от 10.11.2016, на основании которого 10.11.2016 с расчетного счета ООО «АгроКом» (ИНН <***>) №40702810402220000069, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 55450-00 рублей, по основанию: Оплата за продукцию по счету №16 от 08.11.2016 В том числе НДС (18%), 8 458.47 руб.

- платежное поручение №31 от 16.11.2016, на основании которого 16.11.2016 с расчетного счета ООО «АгроКом» (ИНН <***>) №40702810402220000069, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 243120-00 рублей, по основанию: Оплата за продукцию по счету №21 от 16.11.2016 В том числе НДС (18%), 37 086.10 руб.

- платежное поручение №51 от 16.11.2016, на основании которого 16.11.2016 с расчетного счета ООО «АгроКом» (ИНН <***>) №40702810407100001587, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 167388-00 рублей, по основанию: Оплата за продукцию по счету №23 от 16.11.2016 Сумма 167388.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 25533.76

- платежное поручение №301 от 16.11.2016, на основании которого 16.11.2016 с расчетного счета ООО «ПромТехТранс» (ИНН <***>) №40702810700220000259, открытого в ПАО «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» г. Торжок на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 96700-00 рублей, по основанию: Оплата за продукцию по счету №22 от 16.11.2016 В том числе НДС 14750.85

- платежное поручение №776 от 16.11.2016, на основании которого 16.11.2016 с расчетного счета ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ВЫСОТА» (ИНН <***>) №40702810919000002042, открытого в ФИО2 АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» в г. ТВЕРЬ на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 296440-00 рублей, по основанию: Оплата по счету 19 от 15.11.16 за хозтовары Сумма 296440-00 В т.ч. НДС (18%) 45219-66

- платежное поручение №832 от 01.12.2016, на основании которого 01.12.2016 с расчетного счета ООО «СК ВЫСОТА» (ИНН <***>) №40702810013510011358, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г. ВОРОНЕЖ на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 315190-00 рублей, по основанию: Оплата по счету 19 от 15.11.16 за хозтовары Сумма 315190-00 В т.ч. НДС (18%) 48079-83

- платежное поручение №868 от 08.12.2016, на основании которого 08.12.2016 с расчетного счета ООО «СК ВЫСОТА» (ИНН <***>) №40702810013510011358, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г. ВОРОНЕЖ на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 101945-00 рублей, по основанию: Оплата по счету 58 от 01.12.16 за промтовары Сумма 101945-00 В т.ч. НДС (18%) 15550-93

- платежное поручение №939 от 22.12.2016, на основании которого 22.12.2016 с расчетного счета ООО «СК ВЫСОТА» (ИНН <***>) №40702810600110003117, открытого в ТВЕРСКОЙ ФИЛИАЛ АБ «РОССИЯ» г. Тверь на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 100000-00 рублей, по основанию: Оплата по договору 10 от 01.08.16 за промтовары Сумма 100000-00 В т.ч. НДС (18%) 15254-24

- платежное поручение №945 от 23.12.2016, на основании которого 23.12.2016 с расчетного счета ООО «СК ВЫСОТА» (ИНН <***>) №40702810600110003117, открытого в ТВЕРСКОЙ ФИЛИАЛ АБ «РОССИЯ» г. Тверь на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 315750-00 рублей, по основанию: Оплата по договору 10 от 01.08.16 за промтовары Сумма 315750-00 В т.ч. НДС (18%) 48165-25

- платежное поручение №3 от 31.01.2017, на основании которого 31.01.2017 с расчетного счета ООО «СКС» (ИНН <***>) №40702810000340000384, открытого в ТВЕФ ПАО «БИНБАНК» г. ТВЕРЬ на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 1223919-60 рублей, по основанию: Зэ стройматериалы по дог. поставки Ns3 от 30.01.2017 Сумма 1223919-60 В т.ч. НДС(18%) 186699-60

- платежное поручение №12 от 07.02.2017, на основании которого 07.02.2017 с расчетного счета ООО «ТД Домострой» (ИНН <***>) №40702810306100001889, открытого в ПАО МОСОБЛБАНК г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 42400-00 рублей, по основанию: оплата за вып. работы по дог № 36 от 16.01.2017г. Cумма 42400-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №18 от 08.02.2017, на основании которого 08.02.2017 с расчетного счета ООО «СтройТрансСервис» (ИНН <***>) №40702810463000003471, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 75650-00 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 42 от 12.12.16г. Cумма 75650-00,в т.ч. НДС(18%) - 11539-83.

- платежное поручение №21 от 10.02.2017, на основании которого 10.02.2017 с расчетного счета ООО «СтройТрансСервис» (ИНН <***>) №40702810463000003471, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 560200-00 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 42 от 12.12.16г. Cумма 560200-00,в т.ч. НДС(18%) - 85454-24.

- платежное поручение №27 от 13.02.2017, на основании которого 13.02.2017 с расчетного счета ООО «СтройТрансСервис» (ИНН <***>) №40702810463000003471, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 102600-00 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 42 от 12.12.16г. Cумма 102600-00,в т.ч. НДС(18%) - 15650-85.

- платежное поручение №31 от 16.02.2017, на основании которого 16.02.2017 с расчетного счета ООО «СтройТрансСервис» (ИНН <***>) №40702810463000003471, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 60500-00 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 42 от 12.12.16г. Cумма 60500-00,в т.ч. НДС(18%) - 9228-81.

- платежное поручение №36 от 20.02.2017, на основании которого 20.02.2017 с расчетного счета ООО «СтройТрансСервис» (ИНН <***>) №40702810463000003471, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 308600-00 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 42 от 12.12.16г. Cумма 308600-00,в т.ч. НДС(18%) - 47074-58.

- платежное поручение №38 от 21.02.2017, на основании которого 21.02.2017 с расчетного счета ООО «СтройТрансСервис» (ИНН <***>) №40702810463000003471, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 300000-00 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 42 от 12.12.16г. Cумма 300000-00,в т.ч. НДС(18%) - 45762-71.

- платежное поручение №42 от 28.02.2017, на основании которого 28.02.2017 с расчетного счета ООО «СтройТрансСервис» (ИНН <***>) №40702810463000003471, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 860000-00 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 42 от 12.12.16г. Cумма 860000-00,в т.ч. НДС(18%) - 131186-44.

- платежное поручение №52 от 02.03.2017, на основании которого 02.03.2017 с расчетного счета ООО «СтройТрансСервис» (ИНН <***>) №40702810463000003471, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 160400-00 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 42 от 12.12.16г. Cумма 160400-00,в т.ч. НДС(18%) - 24467-80.

- платежное поручение №56 от 06.03.2017, на основании которого 06.03.2017 с расчетного счета ООО «СтройТрансСервис» (ИНН <***>) №40702810463000003471, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 100600-00 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 42 от 12.12.16г. Cумма 100600-00,в т.ч. НДС(18%) - 15345-76.

- платежное поручение №76 от 15.03.2017, на основании которого 15.03.2017 с расчетного счета ООО «Трейд-Сервис» (ИНН <***>) №40702810007100001181, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 119565-00 рублей, по основанию: Оплата за строительные материалы по договору 1/150317 от 15.03.2017г. Сумма 119565.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 18238.73

- платежное поручение №93 от 21.03.2017, на основании которого 21.03.2017 с расчетного счета ООО «Трейд-Сервис» (ИНН <***>) №40702810007100001181, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 184783-00 рублей, по основанию: Оплата за строительные материалы по договору 1/150317 от 15.03.2017г. Сумма 184783.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 28187.24

- платежное поручение №104 от 27.03.2017, на основании которого 27.03.2017 с расчетного счета ООО «Трейд-Сервис» (ИНН <***>) №40702810007100001181, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 130435-00 рублей, по основанию: Оплата за строительные материалы по договору 1/150317 от 15.03.2017г. Сумма 130435.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 19896.86

- платежное поручение №122 от 11.04.2017, на основании которого 11.04.2017 с расчетного счета ООО «Трейд-Сервис» (ИНН <***>) №40702810007100001181, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 228261-00 рублей, по основанию: Оплата за строительные материалы по договору 1/150317 от 15.03.2017г. Сумма 228261.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 34819.47

- платежное поручение №129 от 18.04.2017, на основании которого 18.04.2017 с расчетного счета ООО «Трейд-Сервис» (ИНН <***>) №40702810007100001181, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 239131-00 рублей, по основанию: Оплата за строительные материалы по договору 1/150317 от 15.03.2017г. Сумма 239131.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 36477.61

- платежное поручение №140 от 27.04.2017, на основании которого 27.04.2017 с расчетного счета ООО «Трейд-Сервис» (ИНН <***>) №40702810007100001181, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 241760-00 рублей, по основанию: Оплата за строительные материалы по договору 1/150317 от 15.03.2017г. Сумма 241760.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 36878.64

- платежное поручение №153 от 15.05.2017, на основании которого 15.05.2017 с расчетного счета ООО «Трейд-Сервис» (ИНН <***>) №40702810007100001181, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 97802-00 рублей, по основанию: Оплата за строительные материалы по договору 1/150317 от 15.03.2017г. Сумма 97802.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 14918.95

- платежное поручение №161 от 22.05.2017, на основании которого 22.05.2017 с расчетного счета ООО «Трейд-Сервис» (ИНН <***>) №40702810007100001181, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 120880-00 рублей, по основанию: Оплата за строительные материалы по договору 1/150317 от 15.03.2017г. Сумма 120880.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 18439.32

- платежное поручение №179 от 13.06.2017, на основании которого 13.06.2017 с расчетного счета ООО «Трейд-Сервис» (ИНН <***>) №40702810007100001181, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 168479-00 рублей, по основанию: Оплата за строительные материалы по договору 1/150317 от 15.03.2017г. Сумма 168479.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 25700.19

- платежное поручение №195 от 21.06.2017, на основании которого 21.06.2017 с расчетного счета ООО «Трейд-Сервис» (ИНН <***>) №40702810007100001181, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 175825-00 рублей, по основанию: Оплата за строительные материалы по договору 1/150317 от 15.03.2017г. Сумма 175825.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 26820.76

- платежное поручение №94 от 26.06.2017, на основании которого 26.06.2017 с расчетного счета ООО «ТРАНССЕРВИС» (ИНН <***>) №<***>, открытого в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 180357-86 рублей, по основанию: Оплата по договору №05/06/17 от 05.06.17г. за текстиль Cумма 180357-86, в т.ч. НДС(18%) - 27512-21.

- платежное поручение №1 от 27.06.2017, на основании которого 27.06.2017 с расчетного счета ФИО3 (ИП) (ИНН №) №, открытого в ФИЛИАЛ N8 ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ» г. Краснодар на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 578113-57 рублей, по основанию: Оплата по договору N20\06\17 от 20.06.17 за мебель. Согласно счета 86 от 26.06.2017г. --- В т.ч. НДС 18%-88186.82

- платежное поручение №94 от 27.06.2017, на основании которого 27.06.2017 с расчетного счета ИП ФИО4 (ИНН №) №, открытого в ЕФ ПАО «БИНБАНК» г. ЕКАТЕРИНБУРГ на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 18007-25 рублей, по основанию: Оплата по счету N 96 от 27 Июня 2017 г. за обувь. Сумма 18007-25 в т.ч. НДС(18%) - 2746-87

- платежное поручение №88 от 28.06.2017, на основании которого 28.06.2017 с расчетного счета ФИО5 (ИП) (ИНН №) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 15452-51 рублей, по основанию: Оплата по счету №90 от 27.06.17 за обувь. В т.ч. НДС - 2357,16

- платежное поручение №38 от 28.06.2017, на основании которого 28.06.2017 с расчетного счета Индивидуальный предприниматель ФИО6 (ИНН №) №, открытого в СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Новосибирск на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 22521-47 рублей, по основанию: В том числе НДС 18 % - 3435.48 рублей.Оплата по счету № 89 от 27 Июня 2017 г.

- платежное поручение №205 от 28.06.2017, на основании которого 28.06.2017 с расчетного счета ООО «Вариант» (ИНН <***>) №40702810416140005749, открытого в ФИЛИАЛ «ПОВОЛЖСКИЙ» АО «ГЛОБЭКСБАНК» г. Тольятти на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 83785-82 рублей, по основанию: Оплата счета № 88 от 27.06.2017 года, за обувь, в том числе НДС-18%-12780 руб. 89 коп.

- платежное поручение №77 от 28.06.2017, на основании которого 28.06.2017 с расчетного счета Индивидуальный предприниматель ФИО7 (ИНН №) №, открытого в ПАО КБ «УБРИР» г. Екатеринбург на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 9648-52 рублей, по основанию: ! оплата по счету № 94 от 27 Июня 2017 г. в т.ч. НДС 18% - 1471.81

- платежное поручение №652 от 28.06.2017, на основании которого 28.06.2017 с расчетного счета ФИО8 (ИП) (ИНН №№, открытого в ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ» г. Ростов-на-Дону на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 26415-60 рублей, по основанию: оплата счета за детскую обувь №91 от 27 июня 2017 В т. ч. НДС 18% - 4029.5 руб.

- платежное поручение №97 от 28.06.2017, на основании которого 28.06.2017 с расчетного счета Индивидуальный предприниматель ФИО9 (ИНН №) №, открытого в ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» г. Санкт-Петербург на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 30123-71 рублей, по основанию: оплата по счету №97 В том числе НДС 18% (4 595.14 RUB)

- платежное поручение №114 от 28.06.2017, на основании которого 28.06.2017 с расчетного счета ИП ФИО10 (ИНН №) №, открытого в БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК г. Белгород на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 19321-83 рублей, по основанию: Оплата за обувь по счету №93 от 27.06.2017г. В том числе НДС 18 % - 2947.40 рублей.

- платежное поручение №79 от 29.06.2017, на основании которого 29.06.2017 с расчетного счета Индивидуальный Предприниматель ФИО84 (ИНН №) №, открытого в ФИЛИАЛ АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) В Г.КАЛУГА г. Калуга на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 43157-89 рублей, по основанию: Оплата по счету № 87 от 27.06.2017 г. за обувь Сумма: 43157.89 В том числе НДС 6583.41

- платежное поручение №194 от 30.06.2017, на основании которого 30.06.2017 с расчетного счета ИП ФИО12 (ИНН №) №, открытого в ПАО «УРАЛТРАНСБАНК» г. Екатеринбург на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 27035-69 рублей, по основанию: Оплата по счету N95 от 27.06.2017 г. в т.ч. НДС 18проц. - 4124.09

- платежное поручение №10212 от 14.07.2017, на основании которого 14.07.2017 с расчетного счета Индивидуальный предприниматель ФИО13 (ИНН №) №, открытого в ПАО СБЕРБАНК г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 103946-80 рублей, по основанию: Оплата по счету № 111 от 14 июля 2017 г. В т.ч. НДС (18%) 15856-29

- платежное поручение №87 от 27.07.2017, на основании которого 27.07.2017 с расчетного счета ООО «КРАФТ» (ИНН <***>) №40702810000010530545, открытого в АКБ «РОСЕВРОБАНК» (АО) г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 378886-20 рублей, по основанию: Оплата по Договору №В-7 от 07.07.2017 г за полиграфическую продукцию. В том числе НДС 57796.20

- платежное поручение №10437 от 09.08.2017, на основании которого 09.08.2017 с расчетного счета Индивидуальный предприниматель ФИО85 (ИНН №) №, открытого в ПАО СБЕРБАНК г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 455807-63 рублей, по основанию: Оплата по счету № 119 от 20 июля 2017 г. В т.ч. НДС (18%) 69529-98

- платежное поручение №411 от 09.08.2017, на основании которого 09.08.2017 с расчетного счета ООО «Бон Карнет» (ИНН <***>) №40702810200010230302, открытого в АКБ «РОСЕВРОБАНК» (АО) г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 677903-00 рублей, по основанию: Оплата по Договору поставки №В-8 от 01-08-2017 за полиграфическую продукцию. Сумма 677903,00 В том числе НДС 103408.93

- платежное поручение №32 от 16.08.2017, на основании которого 16.08.2017 с расчетного счета ООО «СИМС» (ИНН <***>) №40702810100280193160, открытого в ПАО «БИНБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 319956-00 рублей, по основанию: Оплата по счету № 67 от 16.08.2017г за материалы. Сумма 319956-00 В т.ч. НДС (18%) 48806-85

- платежное поручение №517 от 23.08.2017, на основании которого 23.08.2017 с расчетного счета ООО «Твоя Мода» (ИНН <***>) №40702810900000161573, открытого в ВТБ 24 (ПАО) г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 248425-00 рублей, по основанию: Оплата по договору №В-9 от 08.08.2017 г. за ткани Сумма: 248425-00, в т.ч. НДС (18.00%): 37895-34.

- платежное поручение №195 от 25.08.2017, на основании которого 25.08.2017 с расчетного счета ФИО11 лилия г. Конаково (ИНН <***>) №40703810000280100061, открытого в ПАО «БИНБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 545160-00 рублей, по основанию: Оплата по счету 75 от 25.08.2017г. за материалы. Сумма 545160-00В т.ч. НДС (18%) 83160-00

- платежное поручение №199 от 28.08.2017, на основании которого 28.08.2017 с расчетного счета ФИО11 лилия г. Конаково (ИНН <***>) №40703810000280100061, открытого в ПАО «БИНБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 196700-00 рублей, по основанию: Оплата по счету 77 от 28.08.2017г. за материалы. Сумма 196700-00В т.ч. НДС (18%) 30005-08

- платежное поручение №429 от 28.08.2017, на основании которого 28.08.2017 с расчетного счета ООО «Бон Карнет» (ИНН <***>) №40702810200010230302, открытого в АКБ «РОСЕВРОБАНК» (АО) г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 48433-15 рублей, по основанию: Оплата по Договору поставки №В-8 от 01-08-2017 за полиграфическую продукцию. Сумма 48433, 15.В том числе НДС 7388.11

- платежное поручение №3 от 28.08.2017, на основании которого 28.08.2017 с расчетного счета ООО «АДЖАР ГРУПП» (ИНН <***>) №40702810102980001718, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 1651162-79 рублей, по основанию: Оплата по Договору №В-10 от 21-08-2017. Счет 155 от 28-08-17 за полиграфическую продукцию. Сумма 1651162,79. В том числе НДС (18%), 251 872.29 руб.

- платежное поручение №50 от 31.08.2017, на основании которого 31.08.2017 с расчетного счета ООО «СИМС» (ИНН <***>) №40702810100280193160, открытого в ПАО «БИНБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 280014-00 рублей, по основанию: Оплата по счету № 95 от 30.08.2017г за материалы. Сумма 280014-00 В т.ч. НДС (18%) 42714-01

- платежное поручение №112 от 06.09.2017, на основании которого 06.09.2017 с расчетного счета ООО «КРАФТ» (ИНН <***>) №40702810000010530545, открытого в АКБ «РОСЕВРОБАНК» (АО) г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 48167-60 рублей, по основанию: Оплата по Договору №В-7 от 07.07.2017 г за полиграфическую продукцию. В том числе НДС 7347.60

- платежное поручение №463 от 07.09.2017, на основании которого 07.09.2017 с расчетного счета ООО «Бон Карнет» (ИНН <***>) №40702810200010230302, открытого в АКБ «РОСЕВРОБАНК» (АО) г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 4484-15 рублей, по основанию: Оплата по Договору поставки №В-8 от 01-08-2017 за полиграфическую продукцию. Сумма 4484, 15.В том числе НДС 684.02

- платежное поручение №466 от 08.09.2017, на основании которого 08.09.2017 с расчетного счета ООО «Бон Карнет» (ИНН <***>) №40702810200010230302, открытого в АКБ «РОСЕВРОБАНК» (АО) г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 1640116-28 рублей, по основанию: Оплата по Договору поставки №В-8 от 01-08-2017 за полиграфическую продукцию. Сумма 1640116,28. В том числе НДС 250187.23

- платежное поручение №16 от 25.09.2017, на основании которого 25.09.2017 с расчетного счета ООО «АДЖАР ГРУПП» (ИНН <***>) №40702810102980001718, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 168891-72 рублей, по основанию: Оплата по Договору №В-10 от 21-08-2017. Счет 179 от 25-09-17 за полиграфическую продукцию. Сумма 1651162,79. В том числе НДС (18%), 25 763.14 руб.

- платежное поручение №21 от 25.09.2017, на основании которого 25.09.2017 с расчетного счета ООО «АДЖАР ГРУПП» (ИНН <***>) №40702810102980001718, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 924855-49 рублей, по основанию: Оплата по Договору №В-10 от 21-08-2017. Счет 155 от 28-08-17 за полиграфическую продукцию. Сумма 1651162,79. В том числе НДС (18%), 141 079.65 руб.

- платежное поручение №309 от 28.09.2017, на основании которого 28.09.2017 с расчетного счета ООО «ЭкоПромСнаб» (ИНН <***>) №40702810663000003844, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 146000-00 рублей, по основанию: Оплата по счету №110 от 28.09.2017 за доставку товара частичная оплата Сумма 146000-00 В т.ч. НДС(18%) 22271-19

- платежное поручение №56 от 29.09.2017, на основании которого 29.09.2017 с расчетного счета ООО «АБСОЛЮТ» (ИНН <***>) №40702810301010002422, открытого в ФИЛИАЛ «МОСКОВСКИЙ» АБ «АСПЕКТ» (АО) г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 135000-00 рублей, по основанию: Оплата штрафа за не поставку товара по договору № А/2017-2 от 21.06.2017г., согласно соглашению от 18.08.2017г Cумма 135000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №886 от 29.09.2017, на основании которого 29.09.2017 с расчетного счета ООО «Ф КАРПЕТС» (ИНН <***>) №40702810200000050104, открытого в КБ «МФБАНК» ООО г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 39130-00 рублей, по основанию: Оплата по Договору №В-12 от 15.09.17 за ковры. включая НДС (18%) 5 968-98

- платежное поручение №463 от 29.09.2017, на основании которого 29.09.2017 с расчетного счета ООО «КОВРОВЫЕ ГАЛЕРЕИ» (ИНН <***>) №40702810138000130247, открытого в ПАО СБЕРБАНК г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 39130-00 рублей, по основанию: Оплата по договору № В-12 от 15.09.17г. за ковры. В том числе НДС 18 % - 5968.98

- платежное поручение №46 от 09.10.2017, на основании которого 09.10.2017 с расчетного счета ООО «АДЖАР ГРУПП» (ИНН <***>) №40702810102980001718, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 152692-57 рублей, по основанию: Оплата по Договору №В-10 от 21-08-2017. Счет 188 от 06-10-17 за полиграфическую продукцию. Сумма 152692,57. В том числе НДС (18%), 23 292.09 руб.

- платежное поручение №317 от 10.10.2017, на основании которого 10.10.2017 с расчетного счета ООО «ЭкоПромСнаб» (ИНН <***>) №40702810663000003844, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 132000-00 рублей, по основанию: Оплата по счету №110 от 28.09.2017 за доставку товара окончательный расчет Сумма 132000-00 В т.ч. НДС(18%) 20135-59

- платежное поручение №138 от 20.10.2017, на основании которого 20.10.2017 с расчетного счета ООО «КРАФТ» (ИНН <***>) №40702810000010530545, открытого в АКБ «РОСЕВРОБАНК» (АО) г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 42984-18 рублей, по основанию: Оплата по Договору №В-7 от 07.07.2017 г за полиграфическую продукцию. В том числе НДС 6556.91

- платежное поручение №75 от 27.10.2017, на основании которого 27.10.2017 с расчетного счета ООО «АДЖАР ГРУПП» (ИНН <***>) №40702810102980001718, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 285804-76 рублей, по основанию: Оплата по Договору №В-10 от 21-08-2017. Счет 192 от 27-10-17 за полиграфическую продукцию. Сумма 285804,76. В том числе НДС (18%), 43 597.34 руб.

- платежное поручение №509 от 30.10.2017, на основании которого 30.10.2017 с расчетного счета ООО «Бон Карнет» (ИНН <***>) №40702810200010230302, открытого в АКБ «РОСЕВРОБАНК» (АО) г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 919540-23 рублей, по основанию: Оплата по Договору №В-8 от 01-08-2017 за услуги по оформлению обложки полиграф.продукции. Сумма 919540, 23.В том числе НДС 140268.85

- платежное поручение №103 от 08.11.2017, на основании которого 08.11.2017 с расчетного счета ООО «АДЖАР ГРУПП» (ИНН <***>) №40702810102980001718, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 288570-55 рублей, по основанию: Оплата по Договору №В-10 от 21-08-2017. Счет 198 от 07-11-17 за полиграфическую продукцию. Сумма 288570,55. В том числе НДС (18%), 44 019.24 руб.

- платежное поручение №165 от 08.11.2017, на основании которого 08.11.2017 с расчетного счета ООО «КРАФТ» (ИНН <***>) №40702810000010530545, открытого в АКБ «РОСЕВРОБАНК» (АО) г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 236516-52 рублей, по основанию: Оплата по Договору №В-7 от 07.07.2017 г за полиграфическую продукцию. В том числе НДС 36078.79

- платежное поручение №110 от 16.11.2017, на основании которого 16.11.2017 с расчетного счета ООО «АДЖАР ГРУПП» (ИНН <***>) №40702810102980001718, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 3348837-21 рублей, по основанию: Оплата по Договору №В-10 от 21-08-2017. Счет 200 от 16-11-17 за полиграфическую продукцию. Сумма 3348837,21. В том числе НДС (18%), 510 839.57 руб.

- платежное поручение №111 от 16.11.2017, на основании которого 16.11.2017 с расчетного счета ООО «АДЖАР ГРУПП» (ИНН <***>) №40702810102980001718, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 538076-98 рублей, по основанию: Оплата по Договору №В-10 от 21-08-2017. Счет 199 от 15-11-17 за полиграфическую продукцию. Сумма 3348837,21. В том числе НДС (18%), 82 079.54 руб.

- платежное поручение №2326 от 17.11.2017, на основании которого 17.11.2017 с расчетного счета ООО НПО «МСС» (ИНН <***>) №40702810400210001127, открытого в АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 92016-00 рублей, по основанию: Оплата по счету 425 от 16.11.17 за костюмы, сапоги рабочие Сумма 92016-00В т.ч. НДС (18%) 14036-34

- платежное поручение №2328 от 17.11.2017, на основании которого 17.11.2017 с расчетного счета ООО НПО «МСС» (ИНН <***>) №40702810400210001127, открытого в АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 8100-00 рублей, по основанию: Оплата по счету 427 от 16.11.17 за куртки рабочие зимние Сумма 8100-00В т.ч. НДС (18%) 1235-59

- платежное поручение №2327 от 17.11.2017, на основании которого 17.11.2017 с расчетного счета ООО НПО «МСС» (ИНН <***>) №40702810400210001127, открытого в АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 8580-00 рублей, по основанию: Оплата по счету 426 от 16.11.17 за куртки рабочие зимние Сумма 8580-00В т.ч. НДС (18%) 1308-81

- платежное поручение №349 от 22.11.2017, на основании которого 22.11.2017 с расчетного счета ООО «Гарант» (ИНН <***>) №40702810401990000701, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 981376-03 рублей, по основанию: Оплата по договору №В-14 от 30.10.17г., за посуду В том числе НДС (18%), 149 701.43 руб.

- платежное поручение №2383 от 24.11.2017, на основании которого 24.11.2017 с расчетного счета ООО НПО «МСС» (ИНН <***>) №40702810400210001127, открытого в АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 1044-00 рублей, по основанию: Оплата по счету 446 от 22.11.17 за перчатки х/б Сумма 1044-00В т.ч. НДС (18%) 159-25

- платежное поручение №129 от 28.11.2017, на основании которого 28.11.2017 с расчетного счета ООО «АДЖАР ГРУПП» (ИНН <***>) №40702810102980001718, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 92763-86 рублей, по основанию: Оплата по Договору №В-10 от 21-08-2017. Счет 205 от 28-11-17 за полиграфическую продукцию. Сумма 92763,86. В том числе НДС (18%), 14 150.42 руб.

- платежное поручение №179 от 28.11.2017, на основании которого 28.11.2017 с расчетного счета ООО «КРАФТ» (ИНН <***>) №40702810000010530545, открытого в АКБ «РОСЕВРОБАНК» (АО) г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 14240-72 рублей, по основанию: Оплата по Договору №В-7 от 07.07.2017 г за полиграфическую продукцию. В том числе НДС 2172.31

- платежное поручение №135 от 05.12.2017, на основании которого 05.12.2017 с расчетного счета ООО «АДЖАР ГРУПП» (ИНН <***>) №40702810102980001718, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 62690-74 рублей, по основанию: Оплата по Договору №В-10 от 21-08-2017. Счет 209 от 05-12-17 за полиграфическую продукцию. Сумма 62690,74. В том числе НДС (18%), 9 562.99 руб.

- платежное поручение №165 от 19.12.2017, на основании которого 19.12.2017 с расчетного счета ООО «АДЖАР ГРУПП» (ИНН <***>) №40702810102980001718, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 63858-94 рублей, по основанию: Оплата по Договору №В-10 от 21-08-2017. Счет 216 от 18-12-17 за полиграфическую продукцию. Сумма 63858,94. В том числе НДС (18%), 9 741.19 руб.

- платежное поручение №1833 от 21.12.2017, на основании которого 21.12.2017 с расчетного счета Индивидуальный предприниматель ФИО14 (ИНН №) №, открытого в НОВГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8629 ПАО СБЕРБАНК г. Великий Новгород на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва перечислены денежные средства в размере 20532-00 рублей, по основанию: Оплата по счету № 189 от 09.10. 2017 г. (Обувь). В т.ч. НДС (18%) 3132-00.

В продолжении реализации преступного плана, в период времени с 04.07.2016 по 06.12.2017 ФИО1 давал указания ФИО37, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ОГРН <***>, ИНН <***>) №<***>, открытого 22.06.2016 в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», на расчетные счета неограниченного количества контрагентов (юридических, физических лиц и ИП), открытые в различных кредитных учреждениях. Фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ФИО1 ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ОГРН <***>, ИНН <***>) не осуществляло, в связи с чем согласно ранее достигнутой договоренности между контрагентами и ФИО1, ФИО37, находясь по адресу: <адрес>, не осведомленная о преступных намерениях последнего, по указанию ФИО1 при изготовлении платежных поручений указывала в качестве оснований платежей фиктивные сведения. Денежные средства с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ОГРН <***>, ИНН <***>) поступали на расчетные счета контрагентов на основании следующих платежных поручений, а именно:

- платежное поручение №1 от 04.07.2016, на основании которого 04.07.2016 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «Лава» (ИНН <***>) №40702810263000003451, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 138550-00 рублей, по основанию: Оплата за хозтовары по сч. № 025 от 04.07.2016г. Сумма 138550.00 В том числе НДС 21134.75

- платежное поручение №2 от 11.07.2016, на основании которого 11.07.2016 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «Лава» (ИНН <***>) №40702810263000003451, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 219680-00 рублей, по основанию: Оплата за хозтовары по сч. № 025 от 04.07.2016г. Сумма 219680.00 В том числе НДС 33510.51

- платежное поручение №3 от 12.07.2016, на основании которого 12.07.2016 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «Лава» (ИНН <***>) №40702810263000003451, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 99120-00 рублей, по основанию: Оплата за хозтовары по сч. № 025 от 04.07.2016г. Сумма 99120.00 В том числе НДС 15120.00

- платежное поручение №6 от 18.07.2016, на основании которого 18.07.2016 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «Нова Торг» (ИНН <***>) №40702810363000002556, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 362100-00 рублей, по основанию: Оплата за пленку ПЭ по счету № 151 от 18.07.2016. Сумма 362100.00 В том числе НДС 55235.59

- платежное поручение №7 от 26.07.2016, на основании которого 26.07.2016 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «Нова Торг» (ИНН <***>) №40702810363000002556, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 152200-00 рублей, по основанию: Оплата за хоз. перчатки по счету № 158 от 26.07.2016. Сумма 152200.00 В том числе НДС 23216.95

- платежное поручение №9 от 27.07.2016, на основании которого 27.07.2016 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «Нова Торг» (ИНН <***>) №40702810363000002556, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 203022-00 рублей, по основанию: Оплата за хоз. перчатки по счету № 158 от 26.07.2016. Сумма 203022.00 В том числе НДС 30969.46

- платежное поручение №10 от 01.08.2016, на основании которого 01.08.2016 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «Лава» (ИНН <***>) №40702810263000003451, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 302100-00 рублей, по основанию: Оплата за хозтовары по сч. № 025 от 04.07.2016г. Сумма 302100.00 В том числе НДС 46083.05

- платежное поручение №13 от 04.08.2016, на основании которого 04.08.2016 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «Нова Торг» (ИНН <***>) №40702810363000002556, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 152630-00 рублей, по основанию: Оплата за хоз. перчатки по счету № 158 от 26.07.2016. Сумма 152630.00 В том числе НДС 23282.54

- платежное поручение №15 от 08.08.2016, на основании которого 08.08.2016 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «Нова Торг» (ИНН <***>) №40702810363000002556, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 195310-00 рублей, по основанию: Оплата за хоз. перчатки по счету № 158 от 26.07.2016. Сумма 195310,00 В том числе НДС 23282.54

- платежное поручение №17 от 11.08.2016, на основании которого 11.08.2016 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «Лава» (ИНН <***>) №40702810263000003451, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 654120-00 рублей, по основанию: Оплата за хозтовары по сч. № 34 от 11,08.2016г. сумма 654120,00 В том числе НДС 99781.02

- платежное поручение №19 от 17.08.2016, на основании которого 17.08.2016 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «Нова Торг» (ИНН <***>) №40702810363000002556, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 301500-00 рублей, по основанию: Оплата за хоз. перчатки по счету № 158 от 26.07.2016. Сумма 301500,00 В том числе НДС 23282.54

- платежное поручение №20 от 25.08.2016, на основании которого 25.08.2016 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «Лава» (ИНН <***>) №40702810263000003451, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 350250-00 рублей, по основанию: Оплата за перчатки х/б по сч. № 40 от 25,08.2016г. сумма 350250,00 В том числе НДС 53427.97

- платежное поручение №21 от 07.09.2016, на основании которого 07.09.2016 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «Лава» (ИНН <***>) №40702810263000003451, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 345400-00 рублей, по основанию: Оплата за перчатки х/б по сч. № 40 от 25,08.2016г. сумма 345400,00 В том числе НДС 52688.14

- платежное поручение №22 от 06.10.2016, на основании которого 06.10.2016 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «Лава» (ИНН <***>) №40702810263000003451, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 631960-00 рублей, по основанию: Оплата за перчатки х/б по сч. № 60 от 06,10.2016г. сумма 631960,00 В том числе НДС 96400.68

- платежное поручение №25 от 13.10.2016, на основании которого 13.10.2016 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «Лава» (ИНН <***>) №40702810263000003451, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 212320-00 рублей, по основанию: Оплата за перчатки х/б по сч. № 063 от 13,10.2016г. сумма 212320,00 В том числе НДС 32387.80

- платежное поручение №27 от 21.10.2016, на основании которого 21.10.2016 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «АЛЕФ» (ИНН <***>) №40702810905000026989, открытый в ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва перечислены денежные средства в размере 170500-00 рублей, по основанию: Оплата за парникову пленку по дог. № 30Д от 05.10.2016г. Сумма 170500.00 В том числе НДС 26008.47

- платежное поручение №35 от 02.11.2016, на основании которого 02.11.2016 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «Нова Торг» (ИНН <***>) №40702810363000002556, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 203600-00 рублей, по основанию: Оплата за хоз. перчатки по счету № 227 от 20.10.2016. Сумма 203600,00 В том числе НДС 31057.63

- платежное поручение №36 от 02.11.2016, на основании которого 02.11.2016 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «СТАТУС» (ИНН <***>) №40702810313510007499, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 91200-00 рублей, по основанию: Оплата за упаковочные материалы по договору № 48 от 28.10.2016г. Сумма 91200.00 В том числе НДС 13911.86

- платежное поручение №37 от 09.11.2016, на основании которого 09.11.2016 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «Статус-Партнер» (ИНН <***>) №40702810618510005549, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 91200-00 рублей, по основанию: Оплата за упаковочные материалы по договору № 48 от 28.10.2016г. Сумма 91200.00 В том числе НДС 13911.86

- платежное поручение №41 от 10.11.2016, на основании которого 10.11.2016 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «Нова Торг» (ИНН <***>) №40702810363000002556, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 342100-00 рублей, по основанию: Оплата за хоз. перчатки по счету № 227 от 20.10.2016. Сумма 342100,00 В том числе НДС 52184.75

- платежное поручение №43 от 17.11.2016, на основании которого 17.11.2016 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «Статус-Партнер» (ИНН <***>) №40702810618510005549, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 90350-00 рублей, по основанию: Оплата за упаковочные материалы по договору № 48 от 28.10.2016г. Сумма 90350.00 В том числе НДС 13782.20

- платежное поручение №44 от 17.11.2016, на основании которого 17.11.2016 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «Нова Торг» (ИНН <***>) №40702810363000002556, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 563280-00 рублей, по основанию: Оплата за хоз. перчатки по счету № 41 от 08.11.2016. Сумма 563280,00 В том числе НДС 85924.07

- платежное поручение №45 от 01.12.2016, на основании которого 01.12.2016 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «Лава» (ИНН <***>) №40702810263000003451, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 315100-00 рублей, по основанию: Оплата за перчатки х/б по сч. № 083 от 01.12.2016г. сумма 315100,00 В том числе НДС 48066.10

- платежное поручение №3 от 01.02.2017, на основании которого 01.02.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «ЭкоПромСнаб» (ИНН <***>) №40702810101210002252, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 650400-00 рублей, по основанию: Частичная оплата по сч 29 от 01.02.17 г. Cумма 650400-00, в т.ч. НДС (18%) - 99213-56.

- платежное поручение №7 от 01.02.2017, на основании которого 01.02.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «РЕМСЕРВИС» (ИНН <***>) №40702810900110003121, открытый в ТВЕРСКОЙ ФИЛИАЛ АБ «РОССИЯ» г. Тверь перечислены денежные средства в размере 196500-00 рублей, по основанию: Оплата по дог № 25 от 16.01.17г. Cумма 196500-00, в т.ч. НДС(18%) - 29974-58.

- платежное поручение №8 от 01.02.2017, на основании которого 01.02.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «РЕМСЕРВИС» (ИНН <***>) №40702810900110003121, открытый в ТВЕРСКОЙ ФИЛИАЛ АБ «РОССИЯ» г. Тверь перечислены денежные средства в размере 196500-00 рублей, по основанию: Оплата по дог № 25 от 16.01.17г. Cумма 196500-00, в т.ч. НДС(18%) - 29974-58.

- платежное поручение №12 от 13.02.2017, на основании которого 13.02.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «АЛЬФА» (ИНН <***>) №40702810063000003871, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 156360-00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы дог № 9 от 12.01.17г. Cумма 156360-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №11 от 13.02.2017, на основании которого 13.02.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «РЕМСЕРВИС» (ИНН <***>) №40702810900110003121, открытый в ТВЕРСКОЙ ФИЛИАЛ АБ «РОССИЯ» г. Тверь перечислены денежные средства в размере 202400-00 рублей, по основанию: Оплата по дог № 25 от 16.01.17г. Cумма 202400-00, в т.ч. НДС(18%) - 30874-58.

- платежное поручение №13 от 15.02.2017, на основании которого 15.02.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) №<***>, открытый в ПАО МОСОБЛБАНК г. Москва перечислены денежные средства в размере 10500-00 рублей, по основанию: Оплата за услуги дог № 6 от 06.02.2017г. Cумма 10500-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №14 от 16.02.2017, на основании которого 16.02.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «ТД ДОМОСТРОЙ» (ИНН <***>) №40702810306100001889, открытый в ПАО МОСОБЛБАНК г. Москва перечислены денежные средства в размере 305600-00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы дог № 23 от 16.01.2017г. Cумма 305600-00, в т.ч. НДС(18%) - 46616-95.

- платежное поручение №17 от 17.02.2017, на основании которого 17.02.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) №<***>, открытый в ПАО МОСОБЛБАНК г. Москва перечислены денежные средства в размере 57600-00 рублей, по основанию: Оплата за услуги дог № 6 от 06.02.2017г. Cумма 57600-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №19 от 21.02.2017, на основании которого 21.02.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «ТД ДОМОСТРОЙ» (ИНН <***>) №40702810306100001889, открытый в ПАО МОСОБЛБАНК г. Москва перечислены денежные средства в размере 109000-00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы дог № 23 от 16.01.2017г. Cумма 109000-00, в т.ч. НДС(18%) - 16627-12.

- платежное поручение №20 от 21.02.2017, на основании которого 21.02.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «АЛЬФА» (ИНН <***>) №40702810063000003871, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 105200-00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы дог № 9 от 12.01.17г. Cумма 105200-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №21 от 22.02.2017, на основании которого 22.02.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «РЕМСЕРВИС» (ИНН <***>) №40702810900110003121, открытый в ТВЕРСКОЙ ФИЛИАЛ АБ «РОССИЯ» г. Тверь перечислены денежные средства в размере 105420-00 рублей, по основанию: Оплата по дог № 25 от 16.01.17г. Cумма 105420-00, в т.ч. НДС(18%) - 16081-02.

- платежное поручение №22 от 22.02.2017, на основании которого 22.02.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «АЛЬФА» (ИНН <***>) №40702810063000003871, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 106500-00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы дог № 9 от 12.01.17г. Cумма 106500-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №25 от 28.02.2017, на основании которого 28.02.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ИП ФИО15 (ИНН №) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 18540-00 рублей, по основанию: Оплата за транспортные услуги по договору №8 от 06.02.17г. Cумма 18540-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №28 от 01.03.2017, на основании которого 01.03.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «ТД ДОМОСТРОЙ» (ИНН <***>) №40702810306100001889, открытый в ПАО МОСОБЛБАНК г. Москва перечислены денежные средства в размере 140200-00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы дог № 23 от 16.01.2017г. Cумма 140200-00, в т.ч. НДС(18%) - 21386-44.

- платежное поручение №26 от 01.03.2017, на основании которого 01.03.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «ЭкоПромСнаб» (ИНН <***>) №40702810907100001948, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 365500-00 рублей, по основанию: Оплата за гранулу сч № 43 от 22 февраля 2017 Cумма 365500-00, в т.ч. НДС(18%) - 55754-24.

- платежное поручение №27 от 01.03.2017, на основании которого 01.03.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет Индивидуальный предприниматель ФИО16 (ИНН №) №, открытый в ПАО МОСОБЛБАНК г. Москва перечислены денежные средства в размере 65400-00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы по дог № 15 от 06.02.17г. Cумма 65400-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №31 от 01.03.2017, на основании которого 01.03.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) №<***>, открытый в ПАО МОСОБЛБАНК г. Москва перечислены денежные средства в размере 102400-00 рублей, по основанию: Оплата за услуги дог № 6 от 06.02.2017г. Cумма 102400-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №32 от 02.03.2017, на основании которого 02.03.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «РЕМСЕРВИС» (ИНН <***>) №40702810900110003121, открытый в ТВЕРСКОЙ ФИЛИАЛ АБ «РОССИЯ» г. Тверь перечислены денежные средства в размере 82300-00 рублей, по основанию: Оплата по дог № 25 от 16.01.17г. Cумма 82300-00, в т.ч. НДС(18%) - 12554-24.

- платежное поручение №34 от 03.03.2017, на основании которого 03.03.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ИП ФИО15 (ИНН №) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 85400-00 рублей, по основанию: Оплата за транспортные услуги по договору №8 от 06.02.17г. Cумма 85400-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №35 от 06.03.2017, на основании которого 06.03.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ИП ФИО15 (ИНН №) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 110500-00 рублей, по основанию: Оплата за транспортные услуги по договору №8 от 06.02.17г. Cумма 110500-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №39 от 17.03.2017, на основании которого 17.03.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «ТД ДОМОСТРОЙ» (ИНН <***>) №40702810306100001889, открытый в ПАО МОСОБЛБАНК г. Москва перечислены денежные средства в размере 117400-00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы дог № 23 от 16.01.2017г. Cумма 117400-00, в т.ч. НДС(18%) - 17908-47.

- платежное поручение №40 от 17.03.2017, на основании которого 17.03.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет Индивидуальный предприниматель ФИО16 (ИНН №) №, открытый в ПАО МОСОБЛБАНК г. Москва перечислены денежные средства в размере 101500-00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы по дог № 15 от 06.02.17г. Cумма 101500-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №41 от 20.03.2017, на основании которого 20.03.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «ТД ДОМОСТРОЙ» (ИНН <***>) №40702810306100001889, открытый в ПАО МОСОБЛБАНК г. Москва перечислены денежные средства в размере 104000-00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы дог № 23 от 16.01.2017г. Cумма 104000-00, в т.ч. НДС(18%) - 15864-41.

- платежное поручение №44 от 22.03.2017, на основании которого 22.03.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) №<***>, открытый в ПАО МОСОБЛБАНК г. Москва перечислены денежные средства в размере 80000-00 рублей, по основанию: Оплата за услуги дог № 6 от 06.02.2017г. Cумма 80000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №48 от 29.03.2017, на основании которого 29.03.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «АЛЬФА» (ИНН <***>) №40702810063000003871, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 66420-00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы дог № 9 от 12.01.17г. Cумма 66420-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №51 от 12.04.2017, на основании которого 12.04.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «ТД ДОМОСТРОЙ» (ИНН <***>) №40702810306100001889, открытый в ПАО МОСОБЛБАНК г. Москва перечислены денежные средства в размере 70560-00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы дог № 23 от 16.01.2017г. Cумма 70560-00, в т.ч. НДС(18%) - 10763-39.

- платежное поручение №52 от 12.04.2017, на основании которого 12.04.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) №40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 60400-00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы дог № 12 от 01.03.17г. Cумма 60400-00, в т.ч. НДС(18%) - 9213-56.

- платежное поручение №53 от 13.04.2017, на основании которого 13.04.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «ТД ДОМОСТРОЙ» (ИНН <***>) №40702810306100001889, открытый в ПАО МОСОБЛБАНК г. Москва перечислены денежные средства в размере 15500-00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы дог № 23 от 16.01.2017г. Cумма 15500-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №57 от 18.04.2017, на основании которого 18.04.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет Индивидуальный предприниматель ФИО16 (ИНН №) №, открытый в ПАО МОСОБЛБАНК г. Москва перечислены денежные средства в размере 102400-00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы дог № 42 от 03.04.17г. Cумма 102400-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №59 от 18.04.2017, на основании которого 18.04.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «ЭкоПромСнаб» (ИНН <***>) №40702810907100001948, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 234000-00 рублей, по основанию: Окончательная оплата по сч 29 от 01.02.17 г. Cумма 234000-00, в т.ч. НДС(18%) - 35694-92.

- платежное поручение №63 от 19.04.2017, на основании которого 19.04.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) №40702810710000037385, открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва перечислены денежные средства в размере 14000-00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы дог № 12 от 01.03.17г. Cумма 14000-00, в т.ч. НДС(18%) - 2135-59.

- платежное поручение №64 от 19.04.2017, на основании которого 19.04.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет Индивидуальный предприниматель ФИО16 (ИНН №) №, открытый в ПАО МОСОБЛБАНК г. Москва перечислены денежные средства в размере 105600-00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы дог № 42 от 03.04.17г. Cумма 105600-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №65 от 19.04.2017, на основании которого 19.04.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «ЭкоПромСнаб» (ИНН <***>) №40702810907100001948, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 435000-00 рублей, по основанию: Окончательная оплата по сч 29 от 01.02.17 г. Cумма 435000-00, в т.ч. НДС(18%) - 66355-93.

- платежное поручение №66 от 25.04.2017, на основании которого 25.04.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «ЭкоПромСнаб» (ИНН <***>) №40702810907100001948, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 527065-00 рублей, по основанию: Окончательная оплата по сч ф 90 от 18.04.17 г. Cумма 527065-00, в т.ч. НДС(18%) - 80399-75.

- платежное поручение №67 от 25.04.2017, на основании которого 25.04.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет Индивидуальный предприниматель ФИО16 (ИНН №) №, открытый в ПАО МОСОБЛБАНК г. Москва перечислены денежные средства в размере 134500-00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы дог № 42 от 03.04.17г. Cумма 134500-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №69 от 25.04.2017, на основании которого 25.04.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет Индивидуальный предприниматель ФИО16 (ИНН №) №, открытый в ПАО МОСОБЛБАНК г. Москва перечислены денежные средства в размере 105000-00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы дог № 42 от 03.04.17г. Cумма 105000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №72 от 28.04.2017, на основании которого 28.04.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «ЭкоПромСнаб» (ИНН <***>) №40702810907100001948, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 240000-00 рублей, по основанию: Окончательная оплата по сч ф 104 от 26.04.17 г. Cумма 240000-00, в т.ч. НДС(18%) - 36610-17.

- платежное поручение №77 от 15.05.2017, на основании которого 15.05.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «АЛЬФА» (ИНН <***>) №40702810063000003871, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 49000-00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы дог № 9 от 12.01.17г. Cумма 49000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №79 от 16.05.2017, на основании которого 16.05.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «АЛЬФА» (ИНН <***>) №40702810063000003871, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 46400-00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы дог № 9 от 12.01.17г. Cумма 46400-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №84 от 22.05.2017, на основании которого 22.05.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет Индивидуальный предприниматель ФИО16 (ИНН №) №, открытый в ПАО МОСОБЛБАНК г. Москва перечислены денежные средства в размере 31000-00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы дог № 42 от 03.04.17г. Cумма 31000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №86 от 13.06.2017, на основании которого 13.06.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «Гермес» (ИНН <***>) №40702810213510005371, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 97600-00 рублей, по основанию: Оплата по договору №65 от 28.04.17 за одежду и обувь Cумма 97600-00, в т.ч. НДС(18%) - 14888-14.

- платежное поручение №90 от 13.06.2017, на основании которого 13.06.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет Индивидуальный предприниматель ФИО16 (ИНН №) №, открытый в ПАО МОСОБЛБАНК г. Москва перечислены денежные средства в размере 75500-00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы дог № 42 от 03.04.17г. Cумма 75500-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №92 от 22.06.2017, на основании которого 22.06.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) №<***>, открытый в ПАО МОСОБЛБАНК г. Москва перечислены денежные средства в размере 125600-00 рублей, по основанию: Оплата за услуги дог № 6 от 06.02.2017г. Cумма 125600-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №94 от 27.06.2017, на основании которого 27.06.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «Гермес» (ИНН <***>) №40702810213510005371, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 176389-99 рублей, по основанию: Оплата по договору №65 от 28.04.17 за одежду Cумма 176389-99, в т.ч. НДС(18%) - 26906-95.

- платежное поручение №95 от 28.06.2017, на основании которого 28.06.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «ПАСКАЛЬТРЕЙД» (ИНН <***>) №40702810700030000164, открытый в ФИЛИАЛ АО «БАЙКАЛИНВЕСТБАНК» в г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 471294-80 рублей, по основанию: Оплата по договору №080617/1 от 08.06.17 за обувь, текстиль Cумма 471294-80, в т.ч. НДС(18%) - 71892-43.

- платежное поручение №96 от 28.06.2017, на основании которого 28.06.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «КВЕ-Трейдинг» (ИНН <***>) №40702810900000146815, открытый в ВТБ 24 (ПАО) г. Москва перечислены денежные средства в размере 148850-00 рублей, по основанию: Оплата по договору №130617/1 от 13.06.17 за мебель Cумма 148850-00, в т.ч. НДС(18%) - 22705-93.

- платежное поручение №98 от 28.06.2017, на основании которого 28.06.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «Гермес» (ИНН <***>) №40702810213510005371, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 81942-54 рублей, по основанию: Оплата по договору №65 от 28.04.17 за одежду Cумма 81942-54, в т.ч. НДС(18%) - 12499-71.

- платежное поручение №99 от 29.06.2017, на основании которого 29.06.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «Советник» (ИНН <***>) №40702810363000003403, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 47200-00 рублей, по основанию: Оплата по договору №3 от 14.06.17 за консультационные услуги Cумма 47200-00, в т.ч. НДС(18%) - 7200-00.

- платежное поручение №100 от 29.06.2017, на основании которого 29.06.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «Гермес» (ИНН <***>) №40702810213510005371, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 78636-86 рублей, по основанию: Оплата по договору №65 от 28.04.17 за одежду Cумма 78636-86, в т.ч. НДС(18%) - 11995-45.

- платежное поручение №101 от 30.06.2017, на основании которого 30.06.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) №<***>, открытый в ПАО МОСОБЛБАНК г. Москва перечислены денежные средства в размере 10000-00 рублей, по основанию: Оплата за услуги дог № 6 от 06.02.2017г. Cумма 10000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №102 от 05.07.2017, на основании которого 05.07.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «ПАСКАЛЬТРЕЙД» (ИНН <***>) №40702810700030000164, открытый в ФИЛИАЛ АО «БАЙКАЛИНВЕСТБАНК» в г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 26000-00 рублей, по основанию: Оплата по договору №080617/1 от 08.06.17 за обувь Cумма 26000-00, в т.ч. НДС(18%) - 3966-10.

- платежное поручение №104 от 06.07.2017, на основании которого 06.07.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «КВЕ-Трейдинг» (ИНН <***>) №40702810900000146815, открытый в ВТБ 24 (ПАО) г. Москва перечислены денежные средства в размере 178614-41 рублей, по основанию: Оплата по договору №130617/1 от 13.06.17 за мебель Cумма 178614-41, в т.ч. НДС(18%) - 27246-27.

- платежное поручение №103 от 06.07.2017, на основании которого 06.07.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «ПАСКАЛЬТРЕЙД» (ИНН <***>) №40702810700030000164, открытый в ФИЛИАЛ АО «БАЙКАЛИНВЕСТБАНК» в г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 86083-79 рублей, по основанию: Оплата по договору №080617/1 от 08.06.17 за обувь Cумма 86083-79, в т.ч. НДС(18%) - 13131-43.

- платежное поручение №105 от 17.07.2017, на основании которого 17.07.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «ПАСКАЛЬТРЕЙД» (ИНН <***>) №40702810700030000164, открытый в ФИЛИАЛ АО «БАЙКАЛИНВЕСТБАНК» в г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 101867-86 рублей, по основанию: Оплата по договору №080617/1 от 08.06.17 за обувь Cумма 101867-86, в т.ч. НДС(18%) - 15539-17.

- платежное поручение №106 от 27.07.2017, на основании которого 27.07.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «ПАСКАЛЬТРЕЙД» (ИНН <***>) №40702810700030000164, открытый в ФИЛИАЛ АО «БАЙКАЛИНВЕСТБАНК» в г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 442000-00 рублей, по основанию: частичная оплата по договору №080617/1 от 08.06.17 за обувь Cумма 442000-00, в т.ч. НДС(18%) - 67423-73.

- платежное поручение №107 от 28.07.2017, на основании которого 28.07.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «ТРЕЙДГРУПП» (ИНН <***>) №<***>, открытый в ПАО БАНК «ЗЕНИТ» г. Москва перечислены денежные средства в размере 601899-51 рублей, по основанию: Оплата по договору №ТР/2017-4 от 04.04.2017г за текстиль Cумма 601899-51, в т.ч. НДС(18%) - 91815-18.

- платежное поручение №109 от 31.07.2017, на основании которого 31.07.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «ПАСКАЛЬТРЕЙД» (ИНН <***>) №40702810700030000164, открытый в ФИЛИАЛ АО «БАЙКАЛИНВЕСТБАНК» в г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 601899-51 рублей, по основанию: Оплата по договору №ТР/2017-4 от 04.04.2017г за обувь Cумма 601899-51, в т.ч. НДС(18%) - 91815-18.

- платежное поручение №113 от 10.08.2017, на основании которого 10.08.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) №<***>, открытый в ПАО МОСОБЛБАНК г. Москва перечислены денежные средства в размере 19000-00 рублей, по основанию: Оплата за услуги дог № 6 от 06.02.2017г. Cумма 19000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №116 от 10.08.2017, на основании которого 10.08.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «ЭкоПромСнаб» (ИНН <***>) №40702810663000003844, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 940000-00 рублей, по основанию: Окончательная оплата по сч 104 от 26.04.2017 Cумма 940000-00, в т.ч. НДС(18%) - 143389-83.

- платежное поручение №117 от 15.08.2017, на основании которого 15.08.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «Гермес» (ИНН <***>) №40702810213510005371, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 102721-30 рублей, по основанию: Оплата по договору №65 от 28.04.17 за полиграфическую и косметическую продукцию. Cумма 102721-30, в т.ч. НДС(18%) - 15669-35.

- платежное поручение №118 от 15.08.2017, на основании которого 15.08.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет Индивидуальный предприниматель ФИО16 (ИНН №) №, открытый в ПАО МОСОБЛБАНК г. Москва перечислены денежные средства в размере 147000-00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы дог № 42 от 03.04.17г. Cумма 147000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №120 от 17.08.2017, на основании которого 17.08.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «ЭкоПромСнаб» (ИНН <***>) №40702810663000003844, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 297000-00 рублей, по основанию: Частичная оплата по сч 199 от 16.08.2017 Cумма 297000-00, в т.ч. НДС(18%) - 45305-08.

- платежное поручение №121 от 17.08.2017, на основании которого 17.08.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) №<***>, открытый в ПАО МОСОБЛБАНК г. Москва перечислены денежные средства в размере 3000-00 рублей, по основанию: Оплата за услуги дог № 6 от 06.02.2017г. Cумма 3000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №122 от 21.08.2017, на основании которого 21.08.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «Гермес» (ИНН <***>) №40702810213510005371, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 149000-00 рублей, по основанию: Оплата по договору №65 от 28.04.17 за полиграфическую и косметическую продукцию. Cумма 149000-00, в т.ч. НДС(18%) - 22728-81.

- платежное поручение №123 от 24.08.2017, на основании которого 24.08.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «ЭкоПромСнаб» (ИНН <***>) №40702810663000003844, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 248000-00 рублей, по основанию: Частичная оплата по сч 199 от 16.08.2017 Cумма 248000-00, в т.ч. НДС(18%) - 37830-51.

- платежное поручение №124 от 28.08.2017, на основании которого 28.08.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) №<***>, открытый в ПАО МОСОБЛБАНК г. Москва перечислены денежные средства в размере 10000-00 рублей, по основанию: Оплата за услуги дог № 6 от 06.02.2017г. Cумма 10000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №125 от 28.08.2017, на основании которого 28.08.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «Стиль Про» (ИНН <***>) №40702810738000049576, открытый в ПАО СБЕРБАНК г. Москва перечислены денежные средства в размере 25000-00 рублей, по основанию: Оплата по договору №С-1 от 03.08.17 за консультационные услуги по разработке бизнес-плана Cумма 25000-00, в т.ч. НДС(18%) - 3813-56.

- платежное поручение №126 от 28.08.2017, на основании которого 28.08.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «ЭкоПромСнаб» (ИНН <***>) №40702810663000003844, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 509500-00 рублей, по основанию: Частичная оплата по сч 199 от 16.08.2017 Cумма 509500-00, в т.ч. НДС(18%) - 77720-34.

- платежное поручение №129 от 28.08.2017, на основании которого 28.08.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «ПАСКАЛЬТРЕЙД» (ИНН <***>) №40702810700030000164, открытый в ФИЛИАЛ АО «БАЙКАЛИНВЕСТБАНК» в г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 104401-74 рублей, по основанию: Оплата по договору №080617/1 от 08.06.17 за мебель Cумма 104401-74, в т.ч. НДС(18%) - 15925-69.

- платежное поручение №133 от 29.08.2017, на основании которого 29.08.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) №<***>, открытый в ПАО МОСОБЛБАНК г. Москва перечислены денежные средства в размере 21000-00 рублей, по основанию: Оплата за услуги дог № 6 от 06.02.2017г. Cумма 21000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №131 от 29.08.2017, на основании которого 29.08.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «ЭкоПромСнаб» (ИНН <***>) №40702810663000003844, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 500000-00 рублей, по основанию: Частичная оплата по сч 210 от 29.08.2017 Cумма 500000-00, в т.ч. НДС(18%) - 76271-19.

- платежное поручение №134 от 29.08.2017, на основании которого 29.08.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «ПАСКАЛЬТРЕЙД» (ИНН <***>) №40702810700030000164, открытый в ФИЛИАЛ АО «БАЙКАЛИНВЕСТБАНК» в г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 76401-93 рублей, по основанию: Оплата по договору №080617/1 от 08.06.17 за мебель Cумма 76401-93, в т.ч. НДС(18%) - 11654-53.

- платежное поручение №135 от 29.08.2017, на основании которого 29.08.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «ВитаПродТорг» (ИНН <***>) №40702810578160006143, открытый в ЧЕЛЯБИНСКИЙ РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» г. Челябинск перечислены денежные средства в размере 480139-36 рублей, по основанию: Оплата по договору №17/08-5 от 31.07.2017 за товарно-материальные ценности Cумма 480139-36, в т.ч. НДС(18%) - 73241-60.

- платежное поручение №136от 29.08.2017, на основании которого 29.08.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «КовчегАгроТорг» (ИНН <***>) №40702810410000139596), открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва перечислены денежные средства в размере 510300-49 рублей, по основанию: Оплата по договору №К-9 от 04.08.2017 за товарно-материальные ценности Cумма 510300-49, в т.ч. НДС(18%) - 77842-45.

- платежное поручение №137 от 30.08.2017, на основании которого 30.08.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «ЭкоПромСнаб» (ИНН <***>) №40702810663000003844, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 126956-60 рублей, по основанию: Оплата по сч 210 от 29.08.2017 Cумма 126956-60, в т.ч. НДС(18%) - 19366-26.

- платежное поручение №139 от 31.08.2017, на основании которого 31.08.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «ЭкоПромСнаб» (ИНН <***>) №40702810663000003844, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 160000-00 рублей, по основанию: Оплата по сч 210 от 29.08.2017 Cумма 160000-00, в т.ч. НДС(18%) - 24406-78.

- платежное поручение №141 от 01.09.2017, на основании которого 01.09.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет Индивидуальный предприниматель ФИО17 (ИНН №) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 149000-00 рублей, по основанию: За товары народного потребления по сч 430 от 31.08.2017г. Cумма 149000-00, в т.ч. НДС(18%) - 22728-81.

- платежное поручение №142 от 07.09.2017, на основании которого 07.09.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) №40702810710000037385, открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва перечислены денежные средства в размере 47000-00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы дог № 12 от 01.03.17г. Cумма 47000-00, в т.ч. НДС(18%) - 7169-49.

- платежное поручение №143 от 11.09.2017, на основании которого 11.09.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «Гермес» (ИНН <***>) №40702810213510005371, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 1485405-23 рублей, по основанию: Оплата по договору №65 от 28.04.17 за текстильную продукцию Cумма 1485405-23, в т.ч. НДС(18%) - 226587-24.

- платежное поручение №144 от 11.09.2017, на основании которого 11.09.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) №40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 144304-00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы дог № 12 от 01.03.17г. Cумма 144304-00, в т.ч. НДС(18%) - 22012-47.

- платежное поручение №147 от 15.09.2017, на основании которого 15.09.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «ПАСКАЛЬТРЕЙД» (ИНН <***>) №40702810700030000164, открытый в ФИЛИАЛ АО «БАЙКАЛИНВЕСТБАНК» в г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 198033-68 рублей, по основанию: Оплата по договору №080617/2 от 08.06.2017г. за фитинги Cумма 198033-68, в т.ч. НДС(18%) - 30208-53.

- платежное поручение №149 от 18.09.2017, на основании которого 18.09.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «Гермес» (ИНН <***>) №40702810213510005371, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 278119-75 рублей, по основанию: Оплата по договору №65 от 28.04.17 за полиграфическую и косметическую продукцию. Cумма 278119-75, в т.ч. НДС(18%) - 42425-05.

- платежное поручение №150 от 26.09.2017, на основании которого 26.09.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «Гермес» (ИНН <***>) №40702810213510005371, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 155206-26 рублей, по основанию: Оплата по договору №65 от 28.04.17 за текстильную продукцию Cумма 155206-26, в т.ч. НДС(18%) - 23675-53.

- платежное поручение №152 от 26.09.2017, на основании которого 26.09.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «ЮПИТЕР» (ИНН <***>) №40702810638000046381), открытый в ПАО СБЕРБАНК г. Москва перечислены денежные средства в размере 916666-00 рублей, по основанию: Оплата по договору №2017-5 от 31.08.17 за полиграфическую продукцию Cумма 916666-00, в т.ч. НДС(18%) - 139830-41.

- платежное поручение №153 от 28.09.2017, на основании которого 28.09.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) №<***>, открытый в ПАО МОСОБЛБАНК г. Москва перечислены денежные средства в размере 3258-00 рублей, по основанию: Оплата за услуги дог № 6 от 06.02.2017г. Cумма 3258-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №156 от 29.09.2017, на основании которого 29.09.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) №40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 76900-00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы дог № 12 от 01.03.17г. Cумма 76900-00, в т.ч. НДС(18%) - 11730-51.

- платежное поручение №157 от 02.10.2017, на основании которого 02.10.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «Гермес» (ИНН <***>) №40702810213510005371, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 153547-40 рублей, по основанию: Оплата по договору №65 от 28.04.17 за текстильную продукцию Cумма 153547-40, в т.ч. НДС(18%) - 23422-48.

- платежное поручение №158 от 02.10.2017, на основании которого 02.10.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «Советник» (ИНН <***>) №40702810363000003403, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 17700-00 рублей, по основанию: Оплата по договору №3 от 14.06.17 за юридические услуги Cумма 17700-00, в т.ч. НДС(18%) - 2700-00.

- платежное поручение №159 от 02.10.2017, на основании которого 02.10.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) №<***>, открытый в ПАО МОСОБЛБАНК г. Москва перечислены денежные средства в размере 3258-00 рублей, по основанию: Оплата за услуги дог № 6 от 06.02.2017г. Cумма 3258-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №160 от 04.10.2017, на основании которого 04.10.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «Ф КАРПЕТС» (ИНН <***>) №40702810500008163001, открытый в ООО КБ «НЭКЛИС-БАНК» г. Москва перечислены денежные средства в размере 39130-00 рублей, по основанию: Возврат ошибочно перечисленного платежа Cумма 39130-00, в т.ч. НДС(18%) - 5968-98.

- платежное поручение №163 от 05.10.2017, на основании которого 05.10.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) №40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 64500-00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы дог № 12 от 01.03.17г. Cумма 64500-00, в т.ч. НДС(18%) - 9838-98.

- платежное поручение №164 от 10.10.2017, на основании которого 10.10.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «ПАСКАЛЬТРЕЙД» (ИНН <***>) №40702810700030000164, открытый в ФИЛИАЛ АО «БАЙКАЛИНВЕСТБАНК» в г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 27676-10 рублей, по основанию: Оплата по договору №080617/2 от 08.06.2017г. за полиграфическую продукцию Cумма 27676-10, в т.ч. НДС(18%) - 4221-78.

- платежное поручение №165 от 10.10.2017, на основании которого 10.10.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «Гермес» (ИНН <***>) №40702810213510005371, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 121962-62 рублей, по основанию: Оплата по договору №65 от 28.04.17 за текстильную продукцию Cумма 121962-62, в т.ч. НДС(18%) - 18604-47.

- платежное поручение №166 от 10.10.2017, на основании которого 10.10.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) №<***>, открытый в ПАО МОСОБЛБАНК г. Москва перечислены денежные средства в размере 6258-00 рублей, по основанию: Оплата за услуги дог № 6 от 06.02.2017г. Cумма 6258-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №167 от 11.10.2017, на основании которого 11.10.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) №<***>, открытый в ПАО МОСОБЛБАНК г. Москва перечислены денежные средства в размере 11000-00 рублей, по основанию: Оплата за услуги дог № 6 от 06.02.2017г. Cумма 11000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №169 от 11.10.2017, на основании которого 11.10.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «Меркурий» (ИНН <***>) №40702810200120033020, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 55516-16 рублей, по основанию: Оплата по договору №28-М от 09.10.2017г. за трубы Cумма 55516-16, в т.ч. НДС(18%) - 8468-57.

- платежное поручение №171 от 13.10.2017, на основании которого 13.10.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «Гермес» (ИНН <***>) №40702810213510005371, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 502378-49 рублей, по основанию: Оплата по договору №65 от 28.04.17 за текстильную продукцию Cумма 502378-49, в т.ч. НДС(18%) - 76634-01.

- платежное поручение №173 от 16.10.2017, на основании которого 16.10.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «Гермес» (ИНН <***>) №40702810213510005371, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 203521-67 рублей, по основанию: Оплата по договору №65 от 28.04.17 за полиграфическую и текстильную продукцию Cумма 203521-67, в т.ч. НДС(18%) - 31045-68.

- платежное поручение №175 от 18.10.2017, на основании которого 18.10.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) №40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 46000-00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы дог № 12 от 01.03.17г. Cумма 46000-00, в т.ч. НДС(18%) - 7016-95.

- платежное поручение №176 от 23.10.2017, на основании которого 23.10.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) №40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 43000-00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы дог № 12 от 01.03.17г. Cумма 43000-00, в т.ч. НДС(18%) - 6559-32.

- платежное поручение №177 от 30.10.2017, на основании которого 30.10.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «Гермес» (ИНН <***>) №40702810213510005371, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 225861-54 рублей, по основанию: Оплата по договору №65 от 28.04.17 за полиграфическую и текстильную продукцию Cумма 225861-54, в т.ч. НДС(18%) - 34453-46.

- платежное поручение №178 от 30.10.2017, на основании которого 30.10.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) №40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 59800-00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы дог № 12 от 01.03.17г. Cумма 59800-00, в т.ч. НДС(18%) - 9122-03.

- платежное поручение №180 от 01.11.2017, на основании которого 01.11.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «Пиранья» (ИНН <***>) №40702810807100001200, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 458854-75 рублей, по основанию: Оплата по договору №4 от 29.09.17 за услуги по оформлению обложки полиграфической продукции Cумма 458854-75, в т.ч. НДС(18%) - 69994-79.

- платежное поручение №181 от 01.11.2017, на основании которого 01.11.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) №40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 7500-00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы дог № 12 от 01.03.17г. Cумма 7500-00, в т.ч. НДС(18%) - 1144-07.

- платежное поручение №182 от 02.11.2017, на основании которого 02.11.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «Пиранья» (ИНН <***>) №40702810807100001200, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 432900-00 рублей, по основанию: Частичная оплата по договору №4 от 29.09.17 за услуги по оформлению обложки полиграфической продукции Cумма 432900-00, в т.ч. НДС(18%) - 66035-59.

- платежное поручение №184 от 09.11.2017, на основании которого 09.11.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «ТРЕЙДГРУПП» (ИНН <***>) №<***>, открытый в ПАО БАНК «ЗЕНИТ» г. Москва перечислены денежные средства в размере 306860-27 рублей, по основанию: Оплата по договору №ТР/2017-6 от 03.10.2017г за текстиль Cумма 306860-27, в т.ч. НДС(18%) - 46809-19.

- платежное поручение №185 от 09.11.2017, на основании которого 09.11.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) №40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 2700-00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы дог № 12 от 01.03.17г. Cумма 2700-00, в т.ч. НДС(18%) - 411-86.

- платежное поручение №183 от 09.11.2017, на основании которого 09.11.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «Гермес» (ИНН <***>) №40702810213510005371, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 215544-47 рублей, по основанию: Оплата по договору №65 от 28.04.17 за текстильную продукцию Cумма 215544-47, в т.ч. НДС(18%) - 32879-66.

- платежное поручение №192 от 17.11.2017, на основании которого 17.11.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «ПАСКАЛЬТРЕЙД» (ИНН <***>) №40702810700030000164, открытый в ФИЛИАЛ АО «БАЙКАЛИНВЕСТБАНК» в г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 130554-40 рублей, по основанию: Оплата по договору №080617/2 от 08.06.2017г. за полиграфическую продукцию Cумма 130554-40, в т.ч. НДС(18%) - 19915-08.

- платежное поручение №193 от 17.11.2017, на основании которого 17.11.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «ТРЕЙДГРУПП» (ИНН <***>) №<***>, открытый в ПАО БАНК «ЗЕНИТ» г. Москва перечислены денежные средства в размере 251118-17 рублей, по основанию: Оплата по договору №ТР/2017-6 от 03.10.2017г за текстиль Cумма 251118-17, в т.ч. НДС(18%) - 38306-16.

- платежное поручение №189 от 17.11.2017, на основании которого 17.11.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) №40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 46500-00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы дог № 12 от 01.03.17г. Cумма 46500-00, в т.ч. НДС(18%) - 7093-22.

- платежное поручение №191 от 17.11.2017, на основании которого 17.11.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «Гермес» (ИНН <***>) №40702810213510005371, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 352117-90 рублей, по основанию: Оплата по договору №65 от 28.04.17 за текстильную продукцию Cумма 352117-90, в т.ч. НДС(18%) - 53712-90.

- платежное поручение №194 от 20.11.2017, на основании которого 20.11.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «РУССКИЙ СУВЕНИР» (ИНН <***>) №40702810138000147191, открытый в ПАО СБЕРБАНК г. Москва перечислены денежные средства в размере 3196640-88 рублей, по основанию: Оплата по договору №7 от 09.11.2017 за текстиль В т.ч. НДС Cумма 3196640-88, в т.ч. НДС(18%) - 487623-19.

- платежное поручение №195 от 20.11.2017, на основании которого 20.11.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) №40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 41200-00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы дог № 12 от 01.03.17г. Cумма 41200-00, в т.ч. НДС(18%) - 6284-75.

- платежное поручение №198 от 21.11.2017, на основании которого 21.11.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) №40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 2600-00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы дог № 12 от 01.03.17г. Cумма 2600-00, в т.ч. НДС(18%) - 396-61.

- платежное поручение №201 от 23.11.2017, на основании которого 23.11.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «Гермес» (ИНН <***>) №40702810213510005371, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 626932-29 рублей, по основанию: Оплата по договору №65 от 28.04.17 за посуду Cумма 626932-29, в т.ч. НДС(18%) - 95633-74.

- платежное поручение №202 от 23.11.2017, на основании которого 23.11.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «Гермес» (ИНН <***>) №40702810213510005371, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 331872-09 рублей, по основанию: Оплата по договору №65 от 28.04.17 за текстильную продукцию Cумма 331872-09, в т.ч. НДС(18%) - 50624-56.

- платежное поручение №204 от 23.11.2017, на основании которого 23.11.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) №40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 4400-00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы дог № 12 от 01.03.17г. Cумма 4400-00, в т.ч. НДС(18%) - 671-19.

- платежное поручение №207 от 29.11.2017, на основании которого 29.11.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «Меркурий» (ИНН <***>) №40702810700000055426, открытый в ПАО ПРОМСВЯЗЬБАНК г. Москва перечислены денежные средства в размере 181328-15 рублей, по основанию: Оплата по договору №28-М от 09.10.2017г. За трубы Cумма 181328-15, в т.ч. НДС(18%) - 27660-23.

- платежное поручение №208 от 29.11.2017, на основании которого 29.11.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «Гермес» (ИНН <***>) №40702810213510005371, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 485452-58 рублей, по основанию: Оплата по договору №65 от 28.04.17 за текстильную продукцию Cумма 485452-58, в т.ч. НДС(18%) - 74052-09.

- платежное поручение №209 от 06.12.2017, на основании которого 06.12.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «Гермес» (ИНН <***>) №40702810213510005371, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 60248-86 рублей, по основанию: Оплата по договору №65 от 28.04.17 за текстильную продукцию Cумма 60248-86, в т.ч. НДС(18%) - 9190-50.

По мере зачисления денежных средств, поступавших от различных «клиентов», ФИО1, в соответствии с разработанным преступным планом, осуществлялись преступные действия, направленные на «обналичивание» денежных средств, которое осуществлялось следующим образом: денежные средства переводились с расчетных счетов подконтрольных ФИО1 юридических лиц на расчетные счета физических лиц, которыми фактически реальная хозяйственная деятельность в подконтрольных организациях не велась, в основаниях платежей указывались фиктивные сведения, при этом к расчетным счетам были привязаны банковские карты, которые находились в фактическом пользовании ФИО1 Денежные средства, поступившие на расчетные счета физических лиц, снимались посредством банковских карт через банкоматы, расположенные на территории г. Твери.

Денежные средства с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ОГРН <***>, ИНН <***>) №<***>, открытого 22.06.2016 в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», поступали в период с 01.02.2017 по 23.11.2017 на расчетные счета физических лиц на основании следующих платежных поручений, а именно:

- платежное поручение №4 от 01.02.2017, на основании которого 01.02.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ФИО18№, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 45000-00 рублей, по основанию: Выдача заработной платы по дог № 3 от 02.12.16г. Cумма 45000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №5 от 01.02.2017, на основании которого 01.02.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ФИО123№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 46500-00 рублей, по основанию: Выдача заработной платы по дог № 4 от 02.12.16г. Cумма 46500-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №6 от 01.02.2017, на основании которого 01.02.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ФИО19№, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 45000-00 рублей, по основанию: Выдача заработной платы по дог № 1 от 02.12.16г. Cумма 45000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №10 от 09.02.2017, на основании которого 09.02.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ФИО20№, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 45000-00 рублей, по основанию: Выдача заработной платы по дог № 6 от 02.12.16г. Cумма 45000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №9 от 10.02.2017, на основании которого 10.02.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ФИО21№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 45000-00 рублей, по основанию: Выдача заработной платы по дог № 5 от 02.12.16г. Cумма 45000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №18 от 21.02.2017, на основании которого 21.02.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ФИО21№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 50500-00 рублей, по основанию: Выдача заработной платы по дог № 5 от 02.12.16г. Cумма 50500-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №23 от 22.02.2017, на основании которого 22.02.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ФИО22№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 50000-00 рублей, по основанию: Выдача заработной платы по дог № 8 от 02.12.16г. Cумма 50000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №24 от 28.02.2017, на основании которого 28.02.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ФИО20№, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 60000-00 рублей, по основанию: Выдача заработной платы по дог № 6 от 02.12.16г. Cумма 60000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №30 от 01.03.2017, на основании которого 01.03.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ФИО22№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 55000-00 рублей, по основанию: Выдача заработной платы по дог № 8 от 02.12.16г. Cумма 55000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №29 от 01.03.2017, на основании которого 01.03.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ФИО21№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 50000-00 рублей, по основанию: Выдача заработной платы по дог № 5 от 02.12.16г. Cумма 50000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №33 от 03.03.2017, на основании которого 03.03.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ФИО22№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 57000-00 рублей, по основанию: Возврат перерасхода по авансовому отчёту Cумма 57000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №36 от 07.03.2017, на основании которого 07.03.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ФИО19№, открытый в ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» перечислены денежные средства в размере 55000-00 рублей, по основанию: Выдача заработной платы по дог № 1 от 02.12.16г. Cумма 55000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №38 от 09.03.2017, на основании которого 09.03.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ФИО21№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 50000-00 рублей, по основанию: Выдача заработной платы по дог № 5 от 02.12.16г. Cумма 50000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №42 от 22.03.2017, на основании которого 22.03.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ФИО19№, открытый в ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» перечислены денежные средства в размере 32500-00 рублей, по основанию: Выдача заработной платы по дог № 5 от 02.12.16г. Cумма 32500-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №43 от 22.03.2017, на основании которого 22.03.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ФИО22№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 33400-00 рублей, по основанию: Возврат перерасхода по авансовому отчёту Cумма 33400-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №45 от 22.03.2017, на основании которого 22.03.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ФИО23№, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 36900-00 рублей, по основанию: Выдача заработной платы по дог № 10 от 23.01.17г. Cумма 36900-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №47 от 29.03.2017, на основании которого 29.03.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ФИО20№, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 30600-00 рублей, по основанию: Выдача заработной платы по дог № 6 от 02.12.16г. Cумма 30600-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №46 от 29.03.2017, на основании которого 29.03.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ФИО19№, открытый в ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» перечислены денежные средства в размере 30400-00 рублей, по основанию: Выдача заработной платы по дог № 5 от 02.12.16г. Cумма 30400-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №49 от 12.04.2017, на основании которого 12.04.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ФИО19№, открытый в ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» перечислены денежные средства в размере 46500-00 рублей, по основанию: Выдача заработной платы по дог № 5 от 02.12.16г. Cумма 46500-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №50 от 12.04.2017, на основании которого 12.04.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ФИО20№, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 38400-00 рублей, по основанию: Выдача заработной платы по дог № 6 от 02.12.16г. Cумма 38400-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №58 от 18.04.2017, на основании которого 18.04.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ФИО22№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 50400-00 рублей, по основанию: Выдача заработной платы по дог № 8 от 02.12.16г. Cумма 50400-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №68 от 25.04.2017, на основании которого 25.04.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ФИО20№, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 45600-00 рублей, по основанию: Выдача заработной платы по дог № 6 от 02.12.16г. Cумма 45600-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №70 от 26.04.2017, на основании которого 26.04.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ФИО22№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 45000-00 рублей, по основанию: Возврат перерасхода по авансовому отчёту Cумма 45000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №71 от 27.04.2017, на основании которого 27.04.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ФИО23№, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 46500-00 рублей, по основанию: Выдача заработной платы по дог № 10 от 23.01.17г. Cумма 46500-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №73 от 04.05.2017, на основании которого 04.05.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ФИО19№, открытый в ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» перечислены денежные средства в размере 45000-00 рублей, по основанию: Выдача заработной платы по дог № 5 от 02.12.16г. Cумма 45000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №75 от 05.05.2017, на основании которого 05.05.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ФИО20№, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 45000-00 рублей, по основанию: Выдача заработной платы по дог № 6 от 02.12.16г. Cумма 45000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №78 от 16.05.2017, на основании которого 16.05.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ФИО19№, открытый в ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» перечислены денежные средства в размере 48000-00 рублей, по основанию: Выдача заработной платы по дог № 5 от 02.12.16г. Cумма 48000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №83 от 22.05.2017, на основании которого 22.05.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ФИО20№, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 45000-00 рублей, по основанию: Выдача заработной платы по дог № 6 от 02.12.16г. Cумма 45000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №85 от 22.05.2017, на основании которого 22.05.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ФИО23№, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 45000-00 рублей, по основанию: Выдача заработной платы по дог № 10 от 23.01.17г. Cумма 45000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №87 от 13.06.2017, на основании которого 13.06.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ФИО19№, открытый в ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» перечислены денежные средства в размере 46000-00 рублей, по основанию: Выдача заработной платы по дог № 5 от 02.12.16г. Cумма 46000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №89 от 13.06.2017, на основании которого 13.06.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ФИО20№, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 45000-00 рублей, по основанию: Выдача заработной платы по дог № 6 от 02.12.16г. Cумма 45000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №91 от 21.06.2017, на основании которого 21.06.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ФИО19№, открытый в ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» перечислены денежные средства в размере 20000-00 рублей, по основанию: Выдача заработной платы по дог № 5 от 02.12.16г. Cумма 20000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №93 от 22.06.2017, на основании которого 22.06.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ФИО23№, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 29000-00 рублей, по основанию: Выдача заработной платы по дог № 10 от 23.01.17г. Cумма 29000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №97 от 28.06.2017, на основании которого 28.06.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ФИО20№, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 15000-00 рублей, по основанию: Выдача заработной платы по дог № 6 от 02.12.16г. Cумма 15000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №108 от 28.07.2017, на основании которого 28.07.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ФИО19№, открытый в ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» перечислены денежные средства в размере 5000-00 рублей, по основанию: Выдача заработной платы по дог № 5 от 02.12.16г. Cумма 5000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №115 от 10.08.2017, на основании которого 10.08.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ФИО19№, открытый в ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» перечислены денежные средства в размере 32000-00 рублей, по основанию: Выдача заработной платы по дог № 5 от 02.12.16г. Cумма 32000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №114 от 10.08.2017, на основании которого 10.08.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ФИО23№, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 30000-00 рублей, по основанию: Выдача заработной платы по дог № 10 от 23.01.17г. Cумма 30000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №119 от 17.08.2017, на основании которого 17.08.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ФИО19№, открытый в ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» перечислены денежные средства в размере 20000-00 рублей, по основанию: Выдача заработной платы по дог № 5 от 02.12.16г. Cумма 20000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №132 от 29.08.2017, на основании которого 29.08.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ФИО19№, открытый в ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» перечислены денежные средства в размере 40000-00 рублей, по основанию: Выдача заработной платы по дог № 5 от 02.12.16г. Cумма 40000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №133 от 29.08.2017, на основании которого 29.08.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ФИО23№, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 35000-00 рублей, по основанию: Выдача заработной платы по дог № 10 от 23.01.17г. Cумма 35000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №140 от 31.08.2017, на основании которого 31.08.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ФИО19№, открытый в ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» перечислены денежные средства в размере 45000-00 рублей, по основанию: Выдача заработной платы по дог № 5 от 02.12.16г. Cумма 45000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №138 от 31.08.2017, на основании которого 31.08.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ФИО23№, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 44000-00 рублей, по основанию: Выдача заработной платы по дог № 10 от 23.01.17г. Cумма 44000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №145 от 11.09.2017, на основании которого 11.09.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ФИО19№, открытый в ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» перечислены денежные средства в размере 20000-00 рублей, по основанию: Выдача заработной платы по дог № 5 от 02.12.16г. Cумма 20000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №151 от 26.09.2017, на основании которого 26.09.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ФИО19№, открытый в ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» перечислены денежные средства в размере 20000-00 рублей, по основанию: Выдача заработной платы по дог № 5 от 02.12.16г. Cумма 20000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №155 от 29.09.2017, на основании которого 29.09.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ФИО19№, открытый в ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» перечислены денежные средства в размере 35000-00 рублей, по основанию: Перечисление подотчетной суммы ФИО19 по авансовому отчету №2 от 28.09.17г. Cумма 35000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №154 от 29.09.2017, на основании которого 29.09.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ФИО23№, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 34000-00 рублей, по основанию: Перечисление подотчетной суммы ФИО23 по авансовому отчету №1 от 28.09.17г. Cумма 34000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №161 от 04.10.2017, на основании которого 04.10.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ФИО19№, открытый в ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» перечислены денежные средства в размере 15000-00 рублей, по основанию: Перечисление подотчетной суммы ФИО19 по авансовому отчету №2 от 28.09.17г. Cумма 15000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №162 от 05.10.2017, на основании которого 05.10.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ФИО23№, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 35000-00 рублей, по основанию: Перечисление подотчетной суммы ФИО23 по авансовому отчету №1 от 28.09.17г. Cумма 35000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №168 от 11.10.2017, на основании которого 11.10.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ФИО19№, открытый в ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» перечислены денежные средства в размере 35000-00 рублей, по основанию: Перечисление подотчетной суммы ФИО19 по авансовому отчету №2 от 28.09.17г. Cумма 35000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №170 от 12.10.2017, на основании которого 12.10.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ФИО23№, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 30000-00 рублей, по основанию: Перечисление подотчетной суммы ФИО23 по авансовому отчету №2 от 10.10.17г. Cумма 30000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №171 от 13.10.2017, на основании которого 13.10.2017 с - платежное поручение №172 от 16.10.2017, на основании которого 16.10.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ФИО23№, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 20000-00 рублей, по основанию: Перечисление подотчетной суммы ФИО23 по авансовому отчету №2 от 10.10.17г. Cумма 20000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №174 от 17.10.2017, на основании которого 17.10.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ФИО19№, открытый в ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» перечислены денежные средства в размере 35000-00 рублей, по основанию: Перечисление подотчетной суммы ФИО19 по авансовому отчету №4 от 17.10.17г. Cумма 35000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №179 от 30.10.2017, на основании которого 30.10.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ФИО19№, открытый в ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» перечислены денежные средства в размере 18000-00 рублей, по основанию: Перечисление подотчетной суммы ФИО19 по авансовому отчету №4 от 17.10.17г. Cумма 18000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №190 от 17.11.2017, на основании которого 17.11.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ФИО19№, открытый в ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» перечислены денежные средства в размере 10000-00 рублей, по основанию: Перечисление подотчетной суммы ФИО19 по авансовому отчету №5 от 16.11.17г. Cумма 10000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №196 от 20.11.2017, на основании которого 20.11.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ФИО19№, открытый в ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» перечислены денежные средства в размере 38000-00 рублей, по основанию: Перечисление подотчетной суммы ФИО19 по авансовому отчету №5 от 16.11.17г. Cумма 38000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №197 от 20.11.2017, на основании которого 20.11.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ФИО23№, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 40000-00 рублей, по основанию: Перечисление подотчетной суммы ФИО23 по авансовому отчету №2 от 10.10.17г. Cумма 40000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №203 от 23.11.2017, на основании которого 23.11.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ФИО19№, открытый в ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» перечислены денежные средства в размере 18000-00 рублей, по основанию: Перечисление подотчетной суммы ФИО19 по авансовому отчету №5 от 16.11.17г. Cумма 18000-00, без налога (НДС).

ФИО1, реализуя задуманное, из корыстных побуждений, не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговом органе ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ОГРН <***>, ИНН <***>), достоверно зная, что ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ОГРН <***>, ИНН <***>) не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) и фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, осознавая, что директор ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ОГРН <***>, ИНН <***>) решений по финансово-хозяйственной деятельности не принимает, имея доступ к управлению движением денежных средств по расчетному счету фактически подконтрольного ему ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ОГРН <***>, ИНН <***>), в соответствии со своим преступным умыслом, и согласно разработанного им преступного плана, в период с 12.12.2017 по 24.01.2018, находясь в г. Твери, при различных неустановленных следствием обстоятельствах привлек на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ОГРН <***>, ИНН <***>) №40702810570010042552, открытый 11.12.2017 в АО КБ «МОДУЛЬБАНК», денежные средства, принадлежащие неограниченному количеству контрагентов - «клиентам» в общей сумме 6286364, 39 рубля, в результате чего извлек доход на общую сумму 154087, 36 рублей от осуществляемой им преступной деятельности. Денежные средства контрагентов поступали на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ОГРН <***>, ИНН <***>) на основании платежных поручений, а именно:

- платежное поручение №159 от 12.12.2017, на основании которого 12.12.2017 с расчетного счета ООО «АДЖАР ГРУПП» (ИНН <***>) № 40702810102980001718, открытого в АО АЛЬФА-БАНК на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810570010042552, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ «МОДУЛЬБАНК» г. Москва перечислены денежные средства в размере 1156069-36 рублей, по основанию: Оплата по Счету №210 от 07-12-2017 г согласно Договора №В-10 от 21-08-2017 г за полиграфическую продукцию. Сумма 1156069,36. В том числе НДС (18%), 176 349.56 руб.

- платежное поручение №397 от 15.12.2017, на основании которого 15.12.2017 с расчетного счета ООО «ФинГрупп» (ИНН <***>) № 40702810740000004224, открытого в ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810570010042552, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ «МОДУЛЬБАНК» г. Москва перечислены денежные средства в размере 584100-00 рублей, по основанию: Оплата по счету № 212 от 12 декабря 2017г.- Аренда оборудования В том числе НДС 18 % - 89100.00 рублей.

- платежное поручение №201 от 19.12.2017, на основании которого 19.12.2017 с расчетного счета ООО «КРАФТ» (ИНН <***>) № 40702810000010530545, открытого в АКБ РОСЕВРОБАНК (АО) на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810570010042552, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ «МОДУЛЬБАНК» г. Москва перечислены денежные средства в размере 2438-96 рублей, по основанию: Оплата по Договору №В-7 от 07.07.2017 г за полиграфическую продукцию. Сумма 2438,96 В том числе НДС 372.04

- платежное поручение №203 от 19.12.2017, на основании которого 20.12.2017 с расчетного счета ООО «КРАФТ» (ИНН <***>) № 40702810000010530545, открытого в АКБ РОСЕВРОБАНК (АО) на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810570010042552, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ «МОДУЛЬБАНК» г. Москва перечислены денежные средства в размере 36050-18 рублей, по основанию: Оплата по Договору №В-7 от 07.07.2017 г за полиграфическую продукцию. Сумма 36050,18 В том числе НДС 5499.18

- платежное поручение №202 от 19.12.2017, на основании которого 20.12.2017 с расчетного счета ООО «КРАФТ» (ИНН <***>) № 40702810000010530545, открытого в АКБ РОСЕВРОБАНК (АО) на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810570010042552, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ «МОДУЛЬБАНК» г. Москва перечислены денежные средства в размере 656281-40 рублей, по основанию: Оплата по Договору №В-7 от 07.07.2017 г за полиграфическую продукцию. Сумма 656281,40 В том числе НДС 100110.72

- платежное поручение №31 от 12.01.2018, на основании которого 12.01.2018 с расчетного счета ООО «Волжская Бумага» (ИНН <***>) № 40702810902300008339, открытого в АО АЛЬФА-БАНК на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810570010042552, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ «МОДУЛЬБАНК» г. Москва перечислены денежные средства в размере 274350-00 рублей, по основанию: Оплата по ТН № 2 от 05.02.18 - этикетки Сумма 274350-00 В т.ч. НДС (18%) 41850-00

- платежное поручение №2 от 15.01.2018, на основании которого 15.01.2018 с расчетного счета ООО «Экоиндустрия» (ИНН <***>) № 40702810507100030636, открытого в ПАО АКБ АВАНГАРД на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810570010042552, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ «МОДУЛЬБАНК» г. Москва перечислены денежные средства в размере 170000-00 рублей, по основанию: Оплата за макулатуру по сч. 55 от 15.01.18 г. Сумма 170000-00 В т.ч. НДС (18%) 25932-20

- платежное поручение №13 от 18.01.2018, на основании которого 18.01.2018 с расчетного счета ООО «АДЖАР ГРУПП» (ИНН <***>) № 40702810102980001718, открытого в АО АЛЬФА-БАНК на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810570010042552, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ «МОДУЛЬБАНК» г. Москва перечислены денежные средства в размере 3201253-53 рублей, по основанию: Оплата по Договору №В-10 от 21-08-2017. Счет 008 от 18-01-18 за полиграфическую продукцию. Сумма 3201253,53. В том числе НДС (18%), 488 326.81 руб.

- платежное поручение №3 от 22.01.2018, на основании которого 22.01.2018 с расчетного счета ООО «Экоиндустрия» (ИНН <***>) № 40702810507100030636, открытого в ПАО АКБ АВАНГАРД на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810570010042552, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ «МОДУЛЬБАНК» г. Москва перечислены денежные средства в размере 170000-00 рублей, по основанию: Оплата за хозтовары по сч. 198 от 27.12.17 г. Сумма 170000-00 В т.ч. НДС (18%) 25932-20

- платежное поручение №58 от 22.01.2018, на основании которого 24.01.2018 с расчетного счета ООО «Научно-производственное предприятие Хортум» (ИНН <***>) №40702810462000008634, открытого в ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810570010042552, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ «МОДУЛЬБАНК» г. Москва перечислены денежные средства в размере 35820-96 рублей, по основанию: За трубы по договору №В-21 от 11.01.2018г., счет №010 от 22.01.2018г. В том числе НДС 18 % - 5464.21.

В продолжении реализации преступного плана, в период времени с 13.12.2017 по 25.01.2018 ФИО1 давал указания ФИО37, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ОГРН <***>, ИНН <***>) №40702810570010042552, открытого 11.12.2017 в АО КБ «МОДУЛЬБАНК», на расчетные счета неограниченного количества контрагентов (юридических, физических лиц и ИП), открытые в различных кредитных учреждениях. Фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ФИО1 ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ОГРН <***>, ИНН <***>) не осуществляло, в связи с чем согласно ранее достигнутой договоренности между контрагентами и ФИО1, ФИО37, находясь по адресу: <адрес>, не осведомленная о преступных намерениях последнего, по указанию ФИО1 при изготовлении платежных поручений, указывала в качестве оснований платежей фиктивные сведения. Денежные средства с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ОГРН <***>, ИНН <***>) поступали на расчетные счета контрагентов на основании следующих платежных поручений, а именно:

- платежное поручение №213 от 13.12.2017, на основании которого 13.12.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810570010042552, открытого в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ООО «ТРЕЙДГРУПП» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО БАНК ЗЕНИТ перечислены денежные средства в размере 330094-92 рублей, по основанию: Оплата по договору №ТР/2017-6 от 03.10.2017г за текстиль Cумма 330094-92, в т.ч. НДС(18%) - 50353-46.

- платежное поручение №212 от 13.12.2017, на основании которого 13.12.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810570010042552, открытого в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ООО «Гермес» (ИНН <***>) № 40702810213510005371, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 797072-70 рублей, по основанию: Оплата по договору №65 от 28.04.17 за полиграфическую и текстильную продукцию Cумма 797072-70, в т.ч. НДС(18%) - 121587-36.

- платежное поручение №216 от 15.12.2017, на основании которого 15.12.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810570010042552, открытого в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО МОСОБЛБАНК перечислены денежные средства в размере 17000-00 рублей, по основанию: Оплата за услуги дог № 6 от 06.02.2017г. Cумма 17000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №217 от 18.12.2017, на основании которого 18.12.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810570010042552, открытого в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ООО «Гермес» (ИНН <***>) № 40702810213510005371, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 569497-50 рублей, по основанию: Оплата по договору №65 от 28.04.17 за полиграфическую и текстильную продукцию Cумма 569497-50, в т.ч. НДС(18%) - 86872-50.

- платежное поручение №218 от 18.12.2017, на основании которого 18.12.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810570010042552, открытого в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО МОСОБЛБАНК перечислены денежные средства в размере 4200-00 рублей, по основанию: Оплата за услуги дог № 12 от 01.11.2017г. Cумма 4200-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №221 от 20.12.2017, на основании которого 20.12.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810570010042552, открытого в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ООО «Гермес» (ИНН <***>) № 40702810213510005371, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 645493-23 рублей, по основанию: Оплата по договору №65 от 28.04.17 за текстильную продукцию Cумма 645493-23, в т.ч. НДС(18%) - 98465-07.

- платежное поручение №222 от 20.12.2017, на основании которого 20.12.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810570010042552, открытого в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ООО «Советник» (ИНН <***>) № 40702810363000003403, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 35400-00 рублей, по основанию: Оплата по договору №6 от 14.12.2017 года за консультационные услуги Cумма 35400-00, в т.ч. НДС(18%) - 5400-00.

- платежное поручение №3 от 12.01.2018, на основании которого 12.01.2018 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810570010042552, открытого в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ООО «Гермес» (ИНН <***>) № 40702810213510005371, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 83000-00 рублей, по основанию: Частичная оплата по договору №65 от 28.04.17 за текстильную продукцию Cумма 83000-00, в т.ч. НДС(18%) - 12661-02.

- платежное поручение №5 от 15.01.2018, на основании которого 15.01.2018 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810570010042552, открытого в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 233500-00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы дог № 2 от 11.01.18г. Cумма 233500-00, в т.ч. НДС(18%) - 35618-64.

- платежное поручение №4 от 15.01.2018, на основании которого 15.01.2018 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810570010042552, открытого в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ООО «Гермес» (ИНН <***>) № 40702810213510005371, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 40000-00 рублей, по основанию: Частичная оплата по договору №65 от 28.04.17 за текстильную продукцию Cумма 40000-00, в т.ч. НДС(18%) - 6101-69.

- платежное поручение №8 от 17.01.2018, на основании которого 17.01.2018 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810570010042552, открытого в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 117600-00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы дог № 2 от 11.01.18г. Cумма 117600-00, в т.ч. НДС(18%) - 17938-98.

- платежное поручение №10 от 19.01.2018, на основании которого 19.01.2018 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810570010042552, открытого в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ООО «Гермес» (ИНН <***>) № 40702810213510005371, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 82015-95 рублей, по основанию: Оплата по договору №65 от 28.04.17 за текстильную продукцию Cумма 82015-95, в т.ч. НДС(18%) - 12510-91.

- платежное поручение №14 от 19.01.2018, на основании которого 19.01.2018 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810570010042552, открытого в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ООО «Экоиндустрия» (ИНН <***>) № 40702810507100030636, открытый в ПАО АКБ АВАНГАРД перечислены денежные средства в размере 170000-00 рублей, по основанию: Возврат ошибочно зачисленной суммы Cумма 170000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №13 от 19.01.2018, на основании которого 19.01.2018 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810570010042552, открытого в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 132600-00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы дог № 2 от 11.01.18г. Cумма 132600-00, в т.ч. НДС(18%) - 20227-12.

- платежное поручение №11 от 19.01.2018, на основании которого 19.01.2018 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810570010042552, открытого в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ООО «Советник» (ИНН <***>) № 40702810363000003403, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 41300-00 рублей, по основанию: Оплата по договору №8 от 19.12.17 за бухгалтерские услуги Cумма 41300-00, в т.ч. НДС(18%) - 6300-00.

- платежное поручение №15 от 22.01.2018, на основании которого 22.01.2018 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810570010042552, открытого в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ООО «АФИНА» (ИНН <***>) № 40702810600000103957, открытый в ПАО ПРОМСВЯЗЬБАНК перечислены денежные средства в размере 2743387-19 рублей, по основанию: Оплата по договору №13 от 12.01.2018г за полиграфическую продукцию Cумма 2743387-19, в т.ч. НДС(18%) - 418482-79.

- платежное поручение №18 от 25.01.2018, на основании которого 25.01.2018 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810570010042552, открытого в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ООО «Гермес» (ИНН <***>) № 40702810213510005371, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 34925-44 рублей, по основанию: Оплата по договору №65 от 28.04.17 за текстильную продукцию Cумма 34925-44, в т.ч. НДС(18%) - 5327-61.

Денежные средства с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ОГРН <***>, ИНН <***>) №40702810570010042552, открытого 11.12.2017 в АО КБ «МОДУЛЬБАНК», поступали в период с 19.12.2017 по 26.01.2018 на расчетные счета физических лиц на основании следующих платежных поручений, а именно:

- платежное поручение №220 от 19.12.2017, на основании которого 19.12.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810570010042552, открытого в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ФИО23№, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 16000-00 рублей, по основанию: Перечисление подотчетной суммы ФИО23 по авансовому отчету №7 от 11.12.17г. Без НДС

- платежное поручение №6 от 17.01.2018, на основании которого 17.01.2018 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810570010042552, открытого в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ФИО23№, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 35000-00 рублей, по основанию: Перечисление подотчетной суммы ФИО23 по авансовому отчету №1 от 28.09.17г. Cумма 35000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №12 от 19.01.2018, на основании которого 19.01.2018 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810570010042552, открытого в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ФИО23№, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 30000-00 рублей, по основанию: Выдача заработной платы по дог № 10 от 23.01.17г. Cумма 30000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №21 от 26.01.2018, на основании которого 26.01.2018 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810570010042552, открытого в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет ФИО23№, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 29000-00 рублей, по основанию: Выдача заработной платы по дог № 10 от 23.01.17г. Cумма 29000-00, без налога (НДС).

ФИО1, реализуя задуманное, из корыстных побуждений, не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговом органе ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ОГРН <***>, ИНН <***>), достоверно зная, что ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ОГРН <***>, ИНН <***>) не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) и фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, осознавая, что директор ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ОГРН <***>, ИНН <***>) решений по финансово-хозяйственной деятельности не принимает, имея доступ к управлению движением денежных средств по расчетному счету фактически подконтрольного ему ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ОГРН <***>, ИНН <***>), в соответствии со своим преступным умыслом, и согласно разработанного им преступного плана, в период с 26.02.2018 по 29.06.2018, находясь в г. Твери, при различных неустановленных следствием обстоятельствах привлек на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ОГРН <***>, ИНН <***>) №40702810207100002391, открытый 20.02.2018 в ПАО АКБ «АВАНГАРД», денежные средства, принадлежащие неограниченному количеству контрагентов - «клиентам» в общей сумме 13025555, 55 рублей, в результате чего извлек доход на общую сумму 299540, 13 рублей от осуществляемой им преступной деятельности. Денежные средства контрагентов поступали на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ОГРН <***>, ИНН <***>) на основании платежных поручений, а именно:

- платежное поручение № 68 от 26.02.2018, на основании которого 26.02.2018 с расчетного счета ООО «АДЖАР ГРУПП» (ИНН <***>) № 40702810102980001718, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 837 400 рублей, по основанию: «оплата по договору №В-10 от 21-08-2017 за полиграфическую продукцию. Сумма 837400.00. В том числе НДС (18%), 127 738.98 руб.»;

- платежное поручение № 94 от 07.03.2018, на основании которого 07.03.2018 с расчетного счета ООО «АДЖАР ГРУПП» (ИНН <***>) № 40702810102980001718, открытого АО «АЛЬФА-БАНК», г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 1 599 005 рублей 10 копеек, по основанию: «оплата по счету №020 от 07.03.2018 г. Договор №В-10 от 21.08.2017 г. За полиграфическую продукцию. Сумма 1599005 рублей 10 копеек. В том числе НДС (18%), 243016.03 руб.»;

- платежное поручение №20 от 15.03.2018, на основании которого 15.03.2018 с расчетного счета ООО «КОНСУЛ» (ИНН <***>) №40702810410000294567, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 901 714 рублей 29 копеек, по основанию: «возврат средств за неисполнение условий договора №1 от 21.02.2018. В т.ч. НДС (18%) – 137549, 64 руб.»;

- платежное поручение №110 от 20.03.2018, на основании которого 20.03.2018 с расчетного счета ООО «АДЖАР ГРУПП» (ИНН <***>) №40702810102980001718, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 787 878 рублей 79 копеек, по основанию: «оплата по счету №024 от 20-03-2018г. Договор №В-10 от 21-08-2017. За полиграфическую продукцию. Сумма 787878.79. В том числе НДС (18%), 120 184. 90 руб.»;

- платежное поручение №5 от 05.04.2018, на основании которого 05.04.2018 с расчетного счета ООО «ИНТЕРСТАР» (ИНН <***>) №40702810638000111083, открытого в ПАО СБЕРБАНК, г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 38 159 рублей 59 копеек, по основанию: «оплата по договору №В-22 от 15.03.2018г. за доставку товара. В том числе НДС (18%) -5820.95 рублей»;

- платежное поручение № 147 от 06.04.2018, на основании которого 06.04.2018 с расчетного счета ООО «АДЖАР ГРУПП» (ИНН <***>) № 40702810102980001718, открытого АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 688 235 рублей 29 копеек, по основанию: оплата по счету №026 от 06-04-2018 г. Договор №В-10 от 21-08-2017. за полиграфическую продукцию. Сумма 688235, 29. В том числе НДС (18%), 104985.04 руб.»;

- платежное поручение № 167 от 19.04.2018, на основании которого 19.04.2018 с расчетного счета ООО «АДЖАР ГРУПП» (ИНН <***>) № 40702810102980001718, открытого АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 1 212 121 рубль 21 копейка, по основанию: «оплата по счету №027 от 19-04-2018 г. Договор №В-10 от 21.08.2017 за полиграфическую продукцию. Сумма 1212121, 21. В том числе НДС (18%), 184 899.85 руб.»;

- платежное поручение № 178 от 25.04.2018, на основании которого 25.04.2018 с расчетного счета ООО «АДЖАР ГРУПП» (ИНН <***>) № 40702810102980001718, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 365 910 рублей 22 копейки, по основанию: «оплата по договору №В-10 от 21-08-2017. за полиграфическую продукцию Сумма 365910.22. В том числе НДС (18%), 55816.81 руб.»;

- платежное поручение № 553 от 26.04.2018, на основании которого 26.04.2018 с расчетного счета ИП ФИО14 (ИНН №) №, открытого в Новгородском отделении №8629 ПАО Сбербанк г. Великий Новгород на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 200 000 рублей по основанию: «оплата по счету №028 от 25.04.2018г. (Обувь). В т.ч. НДС (18%) 30508-47»;

- платежное поручение № 6 от 26.04.2018, на основании которого 26.04.2018 с расчетного счета ООО «ТД «ВОДЕВИЛЬ» (ИНН <***>) №407028107000694060002, открытого в КБ «ЛОКО-БАНК» (АО) г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 301 138 рублей 50 копеек по основанию: «оплата по договору №В-24 от 16.04.2018 за доставку товара. В том числе НДС (18%)»;

- платежное поручение № 574 от 04.05.2018, на основании которого 04.05.2018 с расчетного счета ИП ФИО14 (ИНН №) №, открытого в Новгородском отделении № 8629 ПАО СБЕРБАНК г. Великий Новгород на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 11 123 рубля 38 копеек по основанию: «доплата по счету №028 от 25.04.2018 г. (обувь). В том числе НДС (18%), 1696-79»;

- платежное поручение № 68 от 30.05.2018, на основании которого 30.05.2018 с расчетного счета ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГИДРАВЛИКА» (ИНН <***>) № 40702810203500007037, открытого в ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 756 383 рубля 60 копеек, по основанию: «оплата по договору №В-23 от 28.03.2018 за оборудование, сумма 756383-60 В т.ч. НДС (18%) 115380-55»;

- платежное поручение № 66 от 04.06.2018, на основании которого 04.06.2018 с расчетного счета ООО «КРАФТ» (ИНН<***>) № 40702810602190001529, открытого в АО «АЛЬФА-БАНКА» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 1 197 604 рубля 79 копеек, по основанию: «оплата по договору №В-7 от 07-07-2017 г. за полиграфическую продукцию. В том числе НДС (18%), 182 685.48»;

- платежное поручение № 39 от 05.06.2018, на основании которого 05.06.2018 с расчетного счета ООО «НОРДИМПЭКС» (ИНН <***>) № 40702810900060031929, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 79 000 рублей, по основанию: «предоплата по договору №В-25 от 30.05.2018г. за оборудование Сумма 79000.00, в т.ч. НДС (18.00%) – 12050.85»;

- платежное поручение № 142 от 05.06.2018, на основании которого 05.06.2018 с расчетного счета ООО «НОРДИМПЭКС» (ИНН <***>) № 40702810900060031929, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», г Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 159 000 рублей, по основанию: «предоплата по договору №В-25 от 30.05.2018г. за оборудование, в т.ч. НДС 18% - 24254.24»;

- платежное поручение № 299 от 15.06.2018, на основании которого 15.06.2018 с расчетного счета ООО «АДЖАР ГРУПП» (ИНН <***>) № 40702810102980001718, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 1 149 700 рублей 60 копеек по основанию: «оплата по договору №В-10 от 21-08-2017 за полиграфическую продукцию. Сумма 1149700.60. В том числе НДС (18%), 175 378.06 руб.»;

- платежное поручение № 1283 от 18.06.2018, на основании которого 18.06.2018 с расчетного счета ООО НПО «МСС» (ИНН <***>) № 40702810400210001127, открытого в АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 55 365 рублей по основанию: «оплата по счету 121 от 04.05.2018 за костюмы рабочие, сапоги рабочие, костюмы Сумма 55365-00 в т.ч. НДС (18%) 8445-51»;

- платежное поручение №279 от 20.06.2018, на основании которого 20.06.2018 с расчетного счета ООО «ГРАНТ» (ИНН <***>) №40702810401990000701, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва, перечислены денежные средства в размере 2 030 000 рублей, по основанию: «Оплата по договору №В-14 от 30.10.2017 за посуду. В т.ч. НДС 18%, 309661.02 руб.»;

- платежное поручение №77 от 29.06.2018, на основании которого 29.06.2018 с расчетного счета ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГИДРАВЛИКА» (ИНН <***>) №40702810203500007037, открытого в ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва, на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 655 815 рублей 19 копеек по основанию: «Оплата по договору №В-23 от 28.03.2018 за оборудование, Сумма 655815-19 В т.ч. НДС (18%) 100039-61».

В продолжении реализации преступного плана, в период времени с 01.03.2018 по 02.07.2018 ФИО1 давал указания ФИО37, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ОГРН <***>, ИНН <***>) №40702810207100002391, открытого 20.02.2018 в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетные счета неограниченного количества контрагентов (юридических, физических лиц и ИП), открытые в различных кредитных учреждениях. Фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ФИО1 ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ОГРН <***>, ИНН <***>) не осуществляло, в связи с чем согласно ранее достигнутой договоренности между контрагентами и ФИО1, ФИО37, находясь по адресу: <адрес>, не осведомленная о преступных намерениях последнего, по указанию ФИО1 при изготовлении платежных поручений указывала в качестве оснований платежей фиктивные сведения. Денежные средства с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ОГРН <***>, ИНН <***>) поступали на расчетные счета контрагентов на основании следующих платежных поручений, а именно:

- платежное поручение № 28 от 01.03.2018, на основании которого 01.03.2018 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытого в ПАО АКБ «АВАНГРАД» г. Москва на расчетный счет ООО «КОНСУЛ» (ИНН <***>) № 407002810255000008202, открытый в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, перечислены денежные средства в размере 901 714 рублей 29 копеек, по основанию: «оплата по договору №1 от 21.02.2018 за строительные материалы Сумма 901714-29, в т.ч. НДС (18%) – 137549-64.»;

- платежное поручение № 32 от 12.03.2018, на основании которого 12.03.2018 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытого в ПАО АКБ «АВАНГРАД» г. Москва на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) №40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ №8607 ПАО СБЕРБАНК г. ТВЕРЬ, перечислены денежные средства в размере 23 900 рублей по основанию: «оплата за вып. работы дог №2 от 11.01.2018 г. Сумма 23900-00, в т.ч. НДС (18%) – 3645-76.»;

- платежное поручение № 30 от 12.03.2018, на основании которого 12.03.2018 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытого в ПАО АКБ «АВАНГРАД» г. Москва на расчетный счет ООО «ТРЕЙДГРУПП» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО БАНК ЗЕНИТ г. Москва перечислены денежные средства в размере 290 480 рублей по основанию: «оплата за вып. работы по дог № 24 от 05.02.2018 г. Сумма 290480-00, в т.ч. НДС (18%) – 44310-51.»;

- платежное поручение № 29 от 12.03.2018, на основании которого 12.03.2018 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытого в ПАО АКБ «АВАНГРАД» г. Москва на расчетный счет ООО «ТРАНССЕРВИС» (ИНН <***>) №<***>, открытый в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) г. Москва перечислены денежные средства в размере 340 425 рублей по основанию: «оплата за вып. работы по дог №42 от 26.02.2018 г. Сумма 340425-00, в т.ч. НДС (18%) – 51929-24.»;

- платежное поручение № 34 от 13.03.2018, на основании которого 13.03.2018 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытого в ПАО АКБ «АВАНГРАД» г. Москва на расчетный счет ИП ФИО24 (ИНН №) №, открытый в КАЛИНИНГРАДСКОМ ФИЛИАЛЕ БАНКЕ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО) г. Калининград перечислены денежные средства в размере 69 350 рублей 38 копеек по основанию: «оплата по договору №3 от 28.02.2018 за текстиль. Сумма 69350-38 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 10578-87»;

- платежное поручение № 33 от 13.03.2018, на основании которого 13.03.2018 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытого в ПАО АКБ «АВАНГРАД» г. Москва на расчетный счет ООО «ГЕРМЕС» (ИНН <***>) № 40702810213510005371, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 854 000 рублей по основанию: «оплата по договору № 65 от 28.04.2017 г за текстильную продукцию. Сумма 854000-00, в т.ч. НДС (18%) – 130271-19»;

- платежное поручение № 35 от 14.03.2018, на основании которого 14.03.2018 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытого в ПАО АКБ «АВАНГРАД» г. Москва на расчетный счет ООО «ГРАНТ» (ИНН <***>) № 40702810401990000701, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва перечислены денежные средства в 1 040 000 рублей по основанию: «возврат ошибочно перечисленного платежа Сумма 1040000-00, без налога (НДС).»;

- платежное поручение № 36 от 19.03.2018, на основании которого 19.03.2018 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытого в ПАО АКБ «АВАНГРАД» г. Москва на расчетный счет ООО «АМАТОН» (ИНН <***>) № 407028102000001224171, открытый в ВТБ 24 (ПАО) г. Москва перечислены денежные средства в размере 403 500 рублей по основанию: «оплата по договору 18/03 от 19.03.2018 за ТМЦ Сумма 403500-00 рублей, в т.ч. НДС (18%) – 61550-85.»;

- платежное поручение № 37 от 19.03.2018, на основании которого 19.03.2018 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытого в ПАО АКБ «АВАНГРАД» г. Москва на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ №8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 498 400 рублей по основанию: «оплата за вып. работы дог №2 от 11.01.2018 г. Сумма 498400-00, в т.ч. НДС (18%)- 76027-12.»

- платежное поручение № 39 от 21.03.2018, на основании которого 21.03.2018 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытого в ПАО АКБ «АВАНГРАД» г. Москва на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ №8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 201 400 рублей по основанию: «оплата за вып. работы дог №2 от 11.01.2018г. Сумма 201400-00, в т.ч. НДС (18%)- 30722-03.»;

- платежное поручение № 38 от 21.03.2018, на основании которого 21.03.2018 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытого в ПАО АКБ «АВАНГРАД» г. Москва на расчетный счет ООО «ТРАНССЕРВИС» (ИНН <***>) № <***>, открытый в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) г. Москва перечислены денежные средства в размере 332 600 рублей по основанию: «оплата за вып. работы по дог №42 от 26.02.2018г. Сумма 332600-00, в т.ч. НДС (18%) – 50735-59.»;

- платежное поручение № 40 от 22.03.2018, на основании которого 22.03.2018 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытого в ПАО АКБ «АВАНГРАД» г. Москва на расчетный счет ООО «ГЕРМЕС» (ИНН <***>) № 40702810213510005371, открытый в ФИЛИАЛ №3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 252 661 рубль 15 копеек по основанию: «оплата по договору № 65 от 28.04.2017 за посуду Сумма 252661-15 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 38541-53.»;

- платежное поручение № 43 от 09.04.2018, на основании которого 09.04.2018 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытого в ПАО АКБ «АВАНГРАД» г. Москва на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ №8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 338 400 рублей по основанию: «оплата за вып. работы дог №2 от 11.01.2018г. Сумма 338400-00, в т.ч. НДС (18%)- 51620-34»;

- платежное поручение № 45 от 10.04.2018, на основании которого 10.04.2018 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытого в ПАО АКБ «АВАНГРАД» г. Москва на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) №40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ №8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 372 950 рублей по основанию: «оплата за вып. работы дог №2 от 11.01.2018г. Сумма 372950-00, в т.ч. НДС (18%) –56890-68.»;

- платежное поручение № 48 от 20.04.2018, на основании которого 20.04.2018 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытого в ПАО АКБ «АВАНГРАД» г. Москва на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) №40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ №8607 ПАО СБЕРБАНК г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 498 960 рублей по основанию: «оплата за вып. работы дог №2 от 11.01.2018г. Сумма 498960-00, в т.ч. НДС (18%) – 76112-54.»;

- платежное поручение № 49 от 20.04.2018, на основании которого 20.04.2018 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытого в ПАО АКБ «АВАНГРАД» г. Москва на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) №40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ №8607 ПАО СБЕРБАНК г. ТВЕРЬ, перечислены денежные средства в размере 682 500 рублей по основанию: «оплата за вып. Смр работы по сч 251 от 19.04.2018г. Сумма 682500-00, в т.ч. НДС (18%) – 104110-17;

- платежное поручение № 50 от 26.04.2018, на основании которого 26.04.2018 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытого в ПАО АКБ «АВАНГРАД» г. Москва, на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) №40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ №8607 ПАО СБЕРБАНК г. ТВЕРЬ, перечислены денежные средства в размере 366 100 рублей по основанию: «оплата за вып. смр работы по сч 259 от 23.04.2018г. Сумма 366100-00, в т.ч. НДС (18%) – 55845-76.»;

- платежное поручение № 53 от 27.04.2018, на основании которого 27.04.2018 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытого в ПАО АКБ «АВАНГРАД» г. Москва на расчетный счет ООО «СОЦИАЛ-ЭКСПЕРТ» (ИНН <***>) № 40702810510440015736, открытый в Филиале №3652 БАНКА ВТБ (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 75 000 рублей по основанию: «оплата по договору №5 от 20.04.2018 за запчасти Сумма 75000-00, в т.ч. НДС (18%) – 11440-68.»;

- платежное поручение № 55 от 28.04.2018, на основании которого 28.04.2018 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытого в ПАО АКБ «АВАНГРАД» г. Москва на расчетный счет ООО «ГЕРМЕС» (ИНН <***>) № 407002810213510005371, открытый в ФИЛИАЛЕ №3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 390 303 рубля 22 копейки по основанию: «оплата по договору №65 от 28.04.17 за посуду Сумма 390303-22, в т.ч. НДС (18%) – 59537-78.»;

- платежное поручение № 56 от 08.05.2018, на основании которого 08.05.2018 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытого в ПАО АКБ «АВАНГРАД» г. Москва на расчетный счет ООО «ЭЛИТ-ДЕКОР» (ИНН <***>) № 407002810763000002004, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 10 000 рублей по основанию: «оплата по договору №18/03/30 от 30.03.2018 за текстиль Сумма 10000-00, без налога (НДС).»;

- платежное поручение № 59 от 31.05.2018, на основании которого 01.06.2018 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытого в ПАО АКБ «АВАНГРАД» г. Москва на расчетный счет ООО «ТОРГСЕРВИС» (ИНН <***>) № 40702810802300008620, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва перечислены денежные средства в размере 721 806 рублей 07 копеек, по основанию: «оплата по договору №18 от 25.05.18 за ТМЦ В Сумма 721806.07, в т.ч. НДС (18.00%) – 110106.01»;

- платежное поручение № 69 от 06.06.2018, на основании которого 06.06.2018 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытого в ПАО АКБ «АВАНГРАД» г. Москва на расчетный счет ООО «ГЕРМЕС» (ИНН <***>) № 40702810213510005371, открытый в Филиале № 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 54 068 рублей 21 копейка по основанию: «оплата по договору №65 от 28.04.17 за текстиль Сумма 54068-21, в т.ч. НДС (18%) 8247-69.»;

- платежное поручение № 67 от 05.06.2018, на основании которого 06.06.2018 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытого в ПАО АКБ «АВАНГРАД» г. Москва на расчетный счет ООО «ПРОД-ЛИДЕР» (ИНН <***>) № 40702810124120001931, открытый в Филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Екатеринбург перечислены денежные средства в размере 165 887 рублей 14 копеек по основанию: «оплата по договору №7 от 29.05.18, счет 88 от 05.06.18 за ТМ Сумма 165887-14, в т.ч. НДС (18%) 25304-82.»;

- платежное поручение № 70 от 06.06.2018, на основании которого 06.06.2018 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытого в ПАО АКБ «АВАНГРАД» г. Москва на расчетный счет ООО «ГЕРМЕС» (ИНН <***>) № 40702810213510005371, открытый в Филиале № 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 211 000 рублей, по основанию: «оплата по договору №65 от 28.04.17 за текстиль Сумма 211000-00, в т.ч. НДС (18%) 32186-44.»;

- платежное поручение № 66 от 05.06.2018, на основании которого 06.06.2018 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытого в ПАО АКБ «АВАНГРАД» г. Москва на расчетный счет ООО «ПРОД-ЛИДЕР» (ИНН <***>) № 40702810124120001931, открытый в Филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Екатеринбург перечислены денежные средства в размере 326 730 рублей по основанию: «оплата по договору №7 от 29.05.18, счет 86 от 04.06.18 за ТМЦ Сумма 326730-00, в т.ч. НДС (18%) 49840-17.»;

- платежное поручение № 68 от 05.06.2018, на основании которого 06.06.2018 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытого в ПАО АКБ «АВАНГРАД» г. Москва на расчетный счет ООО «АКВА 1» (ИНН <***>) № 4070281000713006781, открытый в Филиале ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» г. Челябинск перечислены денежные средства в размере 650 240 рублей по основанию: «оплата по договору №А1-6 от 22.05.18 за ТМЦ Сумма 650240-00, в т.ч. НДС (18%) 99189-15.»;

- платежное поручение № 72 от 13.06.2018, на основании которого 13.06.2018 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытого в ПАО АКБ «АВАНГРАД» г. Москва на расчетный счет ООО «ПРОД-ЛИДЕР» (ИНН <***>) № 40702810124120001931, открытый в Филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Екатеринбург перечислены денежные средства в размере 133 407 рублей по основанию: «оплата по договору №7 от 29.05.18, счет 93 от 07.06.2018 за ТМЦ Сумма 133407-00, в т.ч. НДС (18%) 20350-22.»;

- платежное поручение № 71 от 13.06.2018, на основании которого 13.06.2018 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытого в ПАО АКБ «АВАНГРАД» г. Москва на расчетный счет ООО «ПРОД-ЛИДЕР» (ИНН <***>) № 40702810124120001931, открытый в филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Екатеринбург перечислены денежные средства в размере 156 814 рублей 15 копеек по основанию: «оплата по договору №7 от 29.05.18, счет 91 от 06.06.2018 за ТМЦ Сумма 156814-15, в т.ч. НДС (18%) – 23920-80.»;

- платежное поручение № 77 от 18.06.2018, на основании которого 18.06.2018 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытого в ПАО АКБ «АВАНГРАД» г. Москва на расчетный счет ООО «ГЕРМЕС» (ИНН <***>) № 40702810213510005371, открытый в Филиале № 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 51 362 рубля 18 копеек по основанию: «оплата по договору №65 от 28.04.17 за текстиль. Сумма 51362-18, в т.ч. НДС (18%) 7834-91.»;

- платежное поручение № 76 от 18.06.2018, на основании которого 18.06.2018 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытого в ПАО АКБ «АВАНГРАД» г. Москва на расчетный счет ООО «ПРОД-ЛИДЕР» (ИНН <***>) № 40702810124120001931, открытый в Филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Екатеринбург перечислены денежные средства в размере 475 312 рублей 86 копеек по основанию: «оплата по договору №7 от 29.05.18, счет 105 от 15.06.18 за ТМЦ Сумма 475312-86, в т.ч. НДС (18%) 72505-35.»;

- платежное поручение № 75 от 18.06.2018, на основании которого 18.06.2018 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытого в ПАО АКБ «АВАНГРАД» г. Москва на расчетный счет ООО «ПРОД-ЛИДЕР» (ИНН <***>) № 40702810124120001931, открытый в Филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Екатеринбург перечислены денежные средства в размере 621 830 рублей по основанию: «оплата по договору №7 от 29.05.18, счет 102 от 13.06.18 за ТМЦ Сумма 621830-00, в т.ч. НДС (18%) 94855-42.»;

- платежное поручение № 81 от 21.06.2018, на основании которого 21.06.2018 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытого в ПАО АКБ «АВАНГРАД» г. Москва на расчетный счет ООО «АЛАТОБУВЬ» (ИНН <***>) № 40702810411190000138, открытый в Чувашский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» г. Чебоксары перечислены денежные средства в размере 11 242 рубля по основанию: «оплата за спецодежду сч 378 от 21.062018г. Сумма 11242-00, в т.ч. НДС (18%) – 1714-88.»;

- платежное поручение № 78 от 21.06.2018, на основании которого 21.06.2018 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытого в ПАО АКБ «АВАНГРАД» г. Москва на расчетный счет ООО «ТРЕЙДГРУПП» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО БАНК ЗЕНИТ г. Москва перечислены денежные средства в размере 30 000 рублей по основанию: «оплата за вып. работы по дог №24 от 05.02.2018г. Сумма 30000-00, в т.ч. НДС (18%) – 4576-27.»;

- платежное поручение № 82 от 21.06.2018, на основании которого 22.06.2018 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытого в ПАО АКБ «АВАНГРАД» г. Москва на расчетный счет ООО «ФАКЕЛ-СПЕЦОДЕЖДА» (ИНН <***>) № 40702810000120600284, открытый в АКБ «РОСЕВРОБАНК» (АО) г. Москва перечислены денежные средства в размере 9 228 рублей по основанию: «оплата за спецодежду по сч № 8119 от 21 июня 2018г Сумма 9228-00, в т.ч. НДС (18%) – 1407-66.»;

- платежное поручение № 83 от 22.06.2018, на основании которого 22.06.2018 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытого в ПАО АКБ «АВАНГРАД» г. Москва на расчетный счет ООО «ГЕРМЕС» (ИНН <***>) № 40702810213510005371, открытый в Филиале № 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 1 963 000 рублей по основанию: «оплата по договору №21 от 13.06.18 за посуду. Сумма 1963000-00, в т.ч. НДС (18%) 299440-68.»;

- платежное поручение № 85 от 02.07.2018, на основании которого 02.07.2018 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытого в ПАО АКБ «АВАНГРАД» г. Москва на расчетный счет ООО «ГЕРМЕС» (ИНН <***>) № 40702810213510005371, открытый в Филиале № 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 32 258 рублей 16 копеек по основанию: «оплата по договору №65 от 28.04.17 за текстиль. Сумма 32258-16, в т.ч. НДС (18%) 4920-74.»;

- платежное поручение №86 от 02.07.2018, на основании которого 02.07.2018 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытого в ПАО АКБ «АВАНГРАД» г. Москва на расчетный счет ООО «ДЕНИМ» (ИНН <***>) №40702810401700005252, открытый в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва перечислены денежные средства в размере 607 937 рублей 56 копеек по основанию: «оплата по договору №9 от 13.06.18 за оборудование Сумма 607937-56, в т.ч. НДС (18%) 92736-24.».

Денежные средства с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ОГРН <***>, ИНН <***>) №40702810207100002391, открытого 20.02.2018 в ПАО АКБ «АВАНГАРД», поступали в период с 12.03.2018 по 01.07.2018 на расчетные счета физических лиц на основании следующих платежных поручений, а именно:

- платежное поручение № 29 от 12.03.2018, на основании которого 12.03.2018 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытого в ПАО АКБ «АВАНГРАД» г. Москва на расчетный счет ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва (ИНН <***>) № 47422810600000030233, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 10 000 рублей по основанию: «перевод средств по заявке №1 от 12.03.2018 для последующего снятия наличных в срок: 12.03.2018»;

- платежное поручение №31 от 12.03.2018, на основании которого 12.03.2018 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытого в ПАО АКБ «АВАНГРАД» г. Москва на расчетный счет ФИО19№, открытый в Филиале Центральный ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва перечислены денежные средства в размере 10 000 рублей по основанию: «перечисление подотчетной суммы ФИО19 по авансовому отчету №1 от 07.03.18г. Сумма 10000-00, без налога (НДС).»;

- платежное поручение № 44 от 09.04.2018, на основании которого 09.04.2018 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытого в ПАО АКБ «АВАНГРАД» г. Москва на расчетный счет ФИО19№, открытый в ФИЛИАЛЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва перечислены денежные средства в размере 12 000 рублей по основанию: «перечисление подотчетной суммы ФИО19 по авансовому отчету №3 от 06.04.2018г. Сумма 12000-00, без налога (НДС).»;

- платежное поручение № 47 от 20.04.2018, на основании которого 20.04.2018 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытого в Филиале Центральный ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва на расчетный счет ФИО19№, открытый в Филиале Центральный ПАО БАНКА « ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва перечислены денежные средства в размере 20 000 рублей по основанию: «перечисление подотчётной суммы ФИО19 по авансовому отчету №10 от 16.04.2018г. Сумма 20000-00, без налога (НДС).»;

- платежное поручение № 51 от 27.04.2018, на основании которого 27.04.2018 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытого в ПАО АКБ «АВАНГРАД» г. Москва на расчетный счет ФИО19№, открытый в Филиале ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» перечислены денежные средства в размере 11 000 рублей по основанию: «перечисление подотчетной суммы ФИО19 по авансовому отчету №10 от 16.04.2018. Сумма 11000-00, без налога (НДС).»;

- платежное поручение №54 от 28.04.2018, на основании которого 28.04.2018 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытого в ПАО АКБ «АВАНГРАД» г. Москва на расчетный счет ФИО23№, открытый в филиале №3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 20 000 рублей по основанию: «выдача заработной по дог №10 от 23.01.17г. Сумма 20000-00, без налога (НДС).»;

- платежное поручение № 62 от 31.05.2018, на основании которого 01.06.2018 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытого в ПАО АКБ «АВАНГРАД» г. Москва на расчетный счет ФИО19№, открытый в Филиале ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» перечислены денежные средства в размере 21 000 рублей по основанию: «перечисление подотчетной суммы ФИО19 по авансовому отчету №12 от 28.05.18г. Сумма 21000-00, без налога (НДС).»;

- платежное поручение № 65 от 04.06.2018, на основании которого 05.06.2018 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытого в ПАО АКБ «АВАНГРАД» г. Москва на расчетный счет ФИО19№, открытый в Филиале ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» перечислены денежные средства в размере 12 000 рублей по основанию: «перечисление подотчетной суммы ФИО19 по авансовому отчету №12 от 28.05.18г. Сумма 12000-00, без налога (НДС).»;

- платежное поручение № 73 от 17.06.2018, на основании которого 18.06.2018 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытого в ПАО АКБ «АВАНГРАД» г. Москва на расчетный счет ФИО19№, открытый в Филиале ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» перечислены денежные средства в размере 24 000 рублей по основанию: «выдача заработной платы по дог №5 от 02.12.16г. Сумма 24000-00, без налога (НДС).»;

- платежное поручение № 79 от 21.06.2018, на основании которого 21.06.2018 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытого в ПАО АКБ «АВАНГРАД» г. Москва на расчетный счет ФИО23№, открытый в Филиале №3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 10 000 рублей по основанию: «выдача заработной платы по дог № 10 от 23.01.17г. Сумма 10000-00, без налога (НДС).»;

- платежное поручение № 83 от 22.06.2018, на основании которого 22.06.2018 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытого в ПАО АКБ «АВАНГРАД» г. Москва на расчетный счет ПАО АКБ «АВАНГАРД» (ИНН <***>) № 47422810600000030233, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 20 000 рублей по основанию: «перевод средств по заявке № 2 от 22.06.2018 для последующего снятия наличных в срок: 22.06.2018»;

- платежное поручение № 84 от 01.07.2018, на основании которого 01.07.2018 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытого в ПАО АКБ «АВАНГРАД» г. Москва на расчетный счет ПАО АКБ «АВАНГАРД» (ИНН <***>) № 47422810600000030233, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва, перечислены денежные средства в размере 9 000 рублей по основанию: «перевод средств по заявке № 3 от 01.07.2018 для последующего снятия наличных в срок: 02.07.2018».

В продолжении реализации преступного умысла, ФИО1 решил использовать коммерческую организацию, для чего в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери в период с 01.06.2016 по 27.07.2016, более точные даты и время следствием не установлены, осуществляя реализацию преступного замысла, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство организацией, попросил знакомого ФИО25, не осведомленного о его преступных намерениях, введённого им в заблуждение относительно своих истинных намерений, предоставить доступ к расчетным счетам ООО «АКВИЛОН» (ОГРН <***>, ИНН <***>), на что последний дал свое согласие.

Согласно Уставу, ООО «АКВИЛОН» (ОГРН <***>, ИНН <***>) осуществляет следующие виды деятельности: оптовая и розничная торговля строительными материалами, оптовая торговля непродовольственными товарами, оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, производство отделочных и завершающих работ, розничная торговля непродовольственными товарами, производство общестроительных работ, оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами, оптовая торговля машинами и оборудованием, оптовая торговля прочими непродовольственными товарами, деятельность автомобильного грузового транспорта, консультирование по вопросам коммерческой деятельности, управление эксплуатацией нежилого фонда, финансовое посредничество, торговля мотоциклами, автомобилями, автомобильными узлами и принадлежностями, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, деятельность страховых агентов, консультационная деятельность, посредническая деятельность при продаже и покупке недвижимости, деятельность по организации отдыха и развлечений, вспомогательная деятельность воздушного транспорта, сдача в аренду как собственных, так и арендованных жилых и не жилых помещений, торговля путем создания продовольственных, промтоварных, комиссионных магазинов и торговых точек, производство и реализация товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения и их реализация, при этом в соответствии с п. 5.2 Устава для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, ООО «АКВИЛОН» (ОГРН <***>, ИНН <***>) получает лицензию в установленном законодательством РФ порядке.

ООО «АКВИЛОН» (ОГРН <***>, ИНН <***>) имело расчетные счета:

- № <***>, открытый 22.07.2016 в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: <...>;

- №40702810710000037385, открытый 21.10.2016 в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» посредством встречи с представителем банка по адресу: <...>;

- №40702810613510000002, открытый 11.11.2016 в ПАО «ВТБ» по адресу: <...>;

№ 40702810763000003870, открытый 08.02.2017 в ПАО «СБЕРБАНК» по адресу: <...>.

После открытия расчетных счетов, доступ к системе «клиент-банк» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей клиенту осуществлять информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам связи), ФИО25, не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, передал последнему.

С целью придания своим действиям законного характера, ФИО1, умышленно введя ФИО25 в заблуждение относительного истинных целей его преступного плана, сообщил последнему, что ООО «АКВИЛОН» (ОГРН <***>, ИНН <***>) необходимо ему для осуществления реальной предпринимательской деятельности.

ФИО1, реализуя задуманное, из корыстных побуждений, не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговом органе ООО «АКВИЛОН» (ОГРН <***>, ИНН <***>), достоверно зная, что ООО «АКВИЛОН» (ОГРН <***>, ИНН <***>) не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) и фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, осознавая, что директор ООО «АКВИЛОН» (ОГРН <***>, ИНН <***>) решений по финансово-хозяйственной деятельности не принимает, имея доступ к управлению движением денежных средств по расчетному счету фактически подконтрольного ему ООО «АКВИЛОН» (ОГРН <***>, ИНН <***>), в соответствии со своим преступным умыслом, и согласно разработанного им преступного плана, в период с 27.07.2016 по 13.10.2016, находясь в г. Твери, при различных неустановленных следствием обстоятельствах привлек на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ОГРН <***>, ИНН <***>) № <***>, открытый 22.07.2016 в АО «АЛЬФА-БАНК», денежные средства, принадлежащие неограниченному количеству контрагентов - «клиентам» в общей сумме 10967900, 50 рублей, в результате чего извлек доход на общую сумму 219358, 01 рублей от осуществляемой им преступной деятельности. Денежные средства контрагентов поступали на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ОГРН <***>, ИНН <***>) на основании платежных поручений, а именно:

- платежное поручение №211 от 27.07.2016, на основании которого 27.07.2016 с расчетного счета ООО «Финансово-промышленная компания Эребус» (ИНН <***>) №40702810205210007881, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г. ВОРОНЕЖ на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 64 500 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 2 от 02.05.16г. Cумма 64500-00, в т.ч. НДС(18%) - 9838-98.

- платежное поручение №142 от 28.07.2016, на основании которого 28.07.2016 с расчетного счета ООО «АЛЕФ» (ИНН <***>) № 40702810905000026989, открытого в ПАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ г. МОСКВА на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 305 600 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 3 от 02.05.16г. Cумма 305600-00, в т.ч. НДС(18%) - 46616-95.

- платежное поручение №152 от 02.08.2016, на основании которого 02.08.2016 с расчетного счета ООО «АЛЕФ» (ИНН <***>) № 40702810905000026989, открытого в ПАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ г. МОСКВА на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 155 000 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 3 от 02.05.16г. Cумма 155000-00, в т.ч. НДС(18%) - 23644-07.

- платежное поручение №232 от 03.08.2016, на основании которого 03.08.2016 с расчетного счета ООО «Финансово-промышленная компания Эребус» (ИНН <***>) №40702810205210007881, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г. ВОРОНЕЖ на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 104 600 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 2 от 02.05.16г. Cумма 104600-00, в т.ч. НДС(18%) - 15955-93.

- платежное поручение №155 от 04.08.2016, на основании которого 04.08.2016 с расчетного счета ООО «АЛЕФ» (ИНН <***>) № 40702810905000026989, открытого в ПАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ г. МОСКВА на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 210 440 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 3 от 02.05.16г. Cумма 210440-00, в т.ч. НДС(18%) - 32101-02.

- платежное поручение №160 от 05.08.2016, на основании которого 05.08.2016 с расчетного счета ООО «АЛЕФ» (ИНН <***>) № 40702810905000026989, открытого в ПАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ г. МОСКВА на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 204 300 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 3 от 02.05.16г. Cумма 204300-00, в т.ч. НДС(18%) - 31164-41.

- платежное поручение №243 от 05.08.2016, на основании которого 05.08.2016 с расчетного счета ООО «Финансово-промышленная компания Эребус» (ИНН <***>) №40702810205210007881, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г. ВОРОНЕЖ на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 105 000 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 2 от 02.05.16г. Cумма 105000-00, в т.ч. НДС(18%) – 16016-95.

- платежное поручение №162 от 08.08.2016, на основании которого 08.08.2016 с расчетного счета ООО «АЛЕФ» (ИНН <***>) № 40702810905000026989, открытого в ПАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ г. МОСКВА на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 205 600 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 3 от 02.05.16г. Cумма 205600-00, в т.ч. НДС(18%) - 31362-71.

- платежное поручение №169 от 11.08.2016, на основании которого 11.08.2016 с расчетного счета ООО «АЛЕФ» (ИНН <***>) № 40702810905000026989, открытого в ПАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ г. МОСКВА на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 205 600 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 3 от 02.05.16г. Cумма 205600-00, в т.ч. НДС(18%) - 31362-71.

- платежное поручение №176 от 15.08.2016, на основании которого 15.08.2016 с расчетного счета ООО «АЛЕФ» (ИНН <***>) № 40702810905000026989, открытого в ПАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ г. МОСКВА на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 234 600 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 3 от 02.05.16г. Cумма 234600-00, в т.ч. НДС(18%) - 35786-44.

- платежное поручение №178 от 16.08.2016, на основании которого 16.08.2016 с расчетного счета ООО «АЛЕФ» (ИНН <***>) № 40702810905000026989, открытого в ПАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ г. МОСКВА на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 264 500 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 3 от 02.05.16г. Cумма 264500-00, в т.ч. НДС(18%) - 40347-46.

- платежное поручение №265 от 18.08.2016, на основании которого 18.08.2016 с расчетного счета ООО «Финансово-промышленная компания Эребус» (ИНН <***>) №40702810205210007881, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г. ВОРОНЕЖ на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 120 300 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 2 от 02.05.16г. Cумма 120300-00, в т.ч. НДС(18%) - 18350-85.

- платежное поручение №272 от 22.08.2016, на основании которого 22.08.2016 с расчетного счета ООО «Финансово-промышленная компания Эребус» (ИНН <***>) №40702810205210007881, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г. ВОРОНЕЖ на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 102 000 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 2 от 02.05.16г. Cумма 102000-00, в т.ч. НДС(18%) - 15559-32.

- платежное поручение №346 от 22.08.2016, на основании которого 22.08.2016 с расчетного счета ООО «БЕСТ» (ИНН <***>) №40702810005210003865, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г. ВОРОНЕЖ (ИНН <***>) на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 134 000 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 3 от 02.05.16г. Cумма 134000-00, в т.ч. НДС(18%) - 20440-68.

- платежное поручение №188 от 25.08.2016, на основании которого 25.08.2016 с расчетного счета ООО «АЛЕФ» (ИНН <***>) № 40702810905000026989, открытого в ПАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ г. МОСКВА на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 105 000 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 3 от 02.05.16г. Cумма 105000-00, в т.ч. НДС(18%) - 16016-95.

- платежное поручение №193 от 31.08.2016, на основании которого 31.08.2016 с расчетного счета ООО «АЛЕФ» (ИНН <***>) № 40702810905000026989, открытого в ПАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ г. МОСКВА на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 280 000 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 3 от 02.05.16г. Cумма 280000-00, в т.ч. НДС(18%) - 42711-86.

- платежное поручение №199 от 06.09.2016, на основании которого 06.09.2016 с расчетного счета ООО «АЛЕФ» (ИНН <***>) № 40702810905000026989, открытого в ПАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ г. МОСКВА на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 150 000 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 3 от 02.05.16г. Cумма 150000-00, в т.ч. НДС(18%) - 22881-36.

- платежное поручение №207 от 09.09.2016, на основании которого 09.09.2016 с расчетного счета ООО «АЛЕФ» (ИНН <***>) № 40702810905000026989, открытого в ПАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ г. МОСКВА на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 350 000 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 3 от 02.05.16г. Cумма 350000-00, в т.ч. НДС(18%) - 53389-83.

- платежное поручение №208 от 12.09.2016, на основании которого 12.09.2016 с расчетного счета ООО «АЛЕФ» (ИНН <***>) № 40702810905000026989, открытого в ПАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ г. МОСКВА на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 364 650 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 3 от 02.05.16г. Cумма 364650-00, в т.ч. НДС(18%) - 55624-58.

- платежное поручение №215 от 14.09.2016, на основании которого 14.09.2016 с расчетного счета ООО «АЛЕФ» (ИНН <***>) № 40702810905000026989, открытого в ПАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ г. МОСКВА на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 205 000 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 3 от 02.05.16г. Cумма 205000-00, в т.ч. НДС(18%) - 31271-19.

- платежное поручение №262 от 16.09.2016, на основании которого 16.09.2016 с расчетного счета ООО «ЭкоПромСнаб» (ИНН <***> №40702810101210002252, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г. ВОРОНЕЖ на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 356 500 рублей, по основанию: Оплата частичная по счету №1 от 26.07.2016г за стрейч-пленку. Сумма: 356500-00, в т.ч. НДС(18.00%): 5438 1-36.

- платежное поручение №264 от 16.09.2016, на основании которого 16.09.2016 с расчетного счета ООО «ЭкоПромСнаб» (ИНН <***> №40702810101210002252, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г. ВОРОНЕЖ на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 403 500 рублей, по основанию: Оплата частичная по счету №1 от 26.07.2016г за стрейч-пленку. Сумма: 403500-00, в т.ч. НДС(18.00%): 6155 0-85.

- платежное поручение №267 от 19.09.2016, на основании которого 19.09.2016 с расчетного счета ООО «ЭкоПромСнаб» (ИНН <***> №40702810101210002252, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г. ВОРОНЕЖ на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 887 430 рублей, по основанию: Оплата частичная по счету №1 от 26.07.2016г за стрейч-пленку. Сумма: 887430-00, в т.ч. НДС(18.00%): 135370-68.

- платежное поручение №269 от 20.09.2016, на основании которого 20.09.2016 с расчетного счета ООО «ЭкоПромСнаб» (ИНН <***> №40702810101210002252, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г. ВОРОНЕЖ на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 375 240 рублей, по основанию: Оплата по счету №1 от 26.07.2016г (окончат расчет), по счету №6 (част. оплата 16240,00) от 04.08.16 за стрейч-пленку. Сумма: 375240-00, в т.ч. НДС(18.00%): 57240-00.

- платежное поручение №223 от 26.09.2016, на основании которого 26.09.2016 с расчетного счета ООО «АЛЕФ» (ИНН <***>) № 40702810905000026989, открытого в ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. МОСКВА на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 846 000 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 3 от 02.05.16г. Cумма 846000-00, в т.ч. НДС(18%) - 129142-37.

- платежное поручение №277 от 28.09.2016, на основании которого 28.09.2016 с расчетного счета ООО «ЭкоПромСнаб» (ИНН <***> №40702810101210002252, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г. ВОРОНЕЖ на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 544 000 рублей, по основанию: Оплата по счету №6 (част. оплата) от 04.08.16 за стрейч-пленку. Сумма: 544000-00, в т.ч. НДС(18.00%): 82983-05.

- платежное поручение №226 от 30.09.2016, на основании которого 30.09.2016 с расчетного счета ООО «АЛЕФ» (ИНН <***>) № 40702810905000026989, открытого в ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. МОСКВА на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 102 300 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 3 от 02.05.16г. Cумма 102300-00, в т.ч. НДС(18%) - 15605-08.

- платежное поручение №279 от 30.09.2016, на основании которого 30.09.2016 с расчетного счета ООО «ЭкоПромСнаб» (ИНН <***> №40702810101210002252, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г. ВОРОНЕЖ на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 335 000 рублей, по основанию: Оплата по счету №6 (част. оплата) от 04.08.16 за стрейч-пленку. Сумма: 335000-00, в т.ч. НДС(18.00%): 51101-69.

- платежное поручение №284 от 04.10.2016, на основании которого 04.10.2016 с расчетного счета ООО «ЭкоПромСнаб» (ИНН <***> №40702810101210002252, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г. ВОРОНЕЖ на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 210 040, 50 рублей, по основанию: Оплата по счету №6 (част. оплата) от 04.08.16 за стрейч-пленку. Сумма: 210040-50, в т.ч. НДС(18.00%): 32040-08.

- платежное поручение №283 от 04.10.2016, на основании которого 04.10.2016 с расчетного счета ООО «ЭкоПромСнаб» (ИНН <***> №40702810101210002252, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г. ВОРОНЕЖ на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 500 000 рублей, по основанию: Оплата по счету №6 (част. оплата) от 04.08.16 за стрейч-пленку. Сумма: 500000-00, в т.ч. НДС(18.00%): 76271-19.

- платежное поручение №232 от 05.10.2016, на основании которого 05.10.2016 с расчетного счета ООО «АЛЕФ» (ИНН <***>) № 40702810905000026989, открытого в ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. МОСКВА на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 970 000 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 3 от 02.05.16г. Cумма 970000-00, в т.ч. НДС(18%) - 147966-10.

- платежное поручение №233 от 06.10.2016, на основании которого 06.10.2016 с расчетного счета ООО «АЛЕФ» (ИНН <***>) № 40702810905000026989, открытого в ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. МОСКВА на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 406 200 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 3 от 02.05.16г. Cумма 406200-00, в т.ч. НДС(18%) - 61962-71.

- платежное поручение №237 от 07.10.2016, на основании которого 07.10.2016 с расчетного счета ООО «АЛЕФ» (ИНН <***>) № 40702810905000026989, открытого в ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. МОСКВА на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 204 000 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 3 от 02.05.16г. Cумма 204000-00, в т.ч. НДС(18%) - 31118-64.

- платежное поручение №241 от 10.10.2016, на основании которого 10.10.2016 с расчетного счета ООО «АЛЕФ» (ИНН <***>) № 40702810905000026989, открытого в ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. МОСКВА на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 205 000 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 3 от 02.05.16г. Cумма 205000-00, в т.ч. НДС(18%) - 31271-19.

- платежное поручение №291 от 10.10.2016, на основании которого 10.10.2016 с расчетного счета ООО «ЭкоПромСнаб» (ИНН <***>) № 40702810101210002252, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. ВОРОНЕЖ на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 352 000 рублей, по основанию: Оплата по счету №15 (част. оплата) от 06.09.16 за стрейч-пленку. Сумма: 352000-00, в т.ч. НДС(18.00%): 53694-92.

- платежное поручение №296 от 13.10.2016, на основании которого 13.10.2016 с расчетного счета ООО «ЭкоПромСнаб» (ИНН <***> №40702810101210002252, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г. ВОРОНЕЖ на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 400 000 рублей, по основанию: Оплата по счету №15 (част. оплата) от 06.09.16 за стрейч-пленку. Сумм а: 400000-00, в т.ч. НДС(18.00%): 61016-95.

В продолжении реализации преступного плана, в период времени с 29.07.2016 по 17.10.2016 ФИО1 давал указания ФИО37, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ОГРН <***>, ИНН <***>) № <***>, открытого 22.07.2016 в АО «АЛЬФА-БАНК», на расчетные счета неограниченного количества контрагентов (юридических, физических лиц и ИП), открытые в различных кредитных учреждениях. Фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ФИО1 ООО «АКВИЛОН» (ОГРН <***>, ИНН <***>) не осуществляло, в связи с чем согласно ранее достигнутой договоренности между контрагентами и ФИО1, ФИО37, находясь по адресу: <адрес>, по указанию ФИО1 при изготовлении платежных поручений, не осведомленная о преступных намерениях последнего, указывала в качестве оснований платежей фиктивные сведения. Денежные средства с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ОГРН <***>, ИНН <***>) поступали на расчетные счета контрагентов на основании следующих платежных поручений, а именно:

- платежное поручение №1 от 29.07.2016, на основании которого 29.07.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 155 600 рублей, по основанию: Оплата за стройматериалы дог № 29 от 01.06.2016г. Cумма 155600-00, в т.ч. НДС(18%) - 23735-59.

- платежное поручение №4 от 02.08.2016, на основании которого 03.08.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 95 000 рублей, по основанию: Оплата за стройматериалы дог № 29 от 01.06.2016г. Cумма 95000-00, в т.ч. НДС(18%) - 14491-53.

- платежное поручение №7 от 05.08.2016, на основании которого 08.08.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 295 000 рублей, по основанию: Оплата за стройматериалы дог № 29 от 01.06.2016г. Cумма 295000-00, в т.ч. НДС(18%) - 45000-00.

- платежное поручение №9 от 08.08.2016, на основании которого 08.08.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ООО «СтройТрансСервис» (ИНН <***>) № 40702810133500354655, открытый в ПАО «БИНБАНК ТВЕРЬ» г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 20 000 рублей, по основанию: Оплата за транспортные услуги дог 2 от 01.06.16г. Cумма 20000-00, в т.ч. НДС(18%) - 3050-85.

- платежное поручение №10 от 09.08.2016, на основании которого 09.08.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ООО «СтройТрансСервис» (ИНН <***>) № 40702810133500354655, открытый в ПАО «БИНБАНК ТВЕРЬ» г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 64 500 рублей, по основанию: Оплата за транспортные услуги дог 2 от 01.06.16г. Cумма 64500-00, в т.ч. НДС(18%) - 9838-98.

- платежное поручение №11 от 10.08.2016, на основании которого 10.08.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ООО «СтройТрансСервис» (ИНН <***>) № 40702810133500354655, открытый в ПАО «БИНБАНК ТВЕРЬ» г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 87 000 рублей, по основанию: Оплата за транспортные услуги дог 2 от 01.06.16г. Cумма 87000-00, в т.ч. НДС(18%) - 13271-19.

- платежное поручение №12 от 10.08.2016, на основании которого 10.08.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ООО «ТД ДОМОСТРОЙ» (ИНН <***>) № 40702810500000001729, открытый в АО БАНК «ТГБ» г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 102 000 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы по дог № 26 от 01.06.16г. Cумма 102000-00, в т.ч. НДС(18%) - 15559-32.

- платежное поручение №16 от 15.08.2016, на основании которого 15.08.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ООО «СтройТрансСервис» (ИНН <***>) № 40702810133500354655, открытый в ПАО «БИНБАНК ТВЕРЬ» г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 64 500 рублей, по основанию: Оплата за транспортные услуги дог 2 от 01.06.16г. Cумма 64500-00, в т.ч. НДС(18%) - 9838-98.

- платежное поручение №19 от 16.08.2016, на основании которого 16.08.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ООО «СтройТрансСервис» (ИНН <***>) № 40702810133500354655, открытый в ПАО «БИНБАНК ТВЕРЬ» г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 36 200 рублей, по основанию: Оплата за транспортные услуги дог 2 от 01.06.16г. Cумма 36200-00, в т.ч. НДС(18%) - 5522-03.

- платежное поручение №22 от 17.08.2016, на основании которого 17.08.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 204 500 рублей, по основанию: Оплата за стройматериалы дог № 29 от 01.06.2016г. Cумма 204500-00, в т.ч. НДС(18%) - 31194-92.

- платежное поручение №23 от 18.08.2016, на основании которого 18.08.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ООО «СтройТрансСервис» (ИНН <***>) № 40702810133500354655, открытый в ПАО «БИНБАНК ТВЕРЬ» г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 64 500 рублей, по основанию: Оплата за транспортные услуги дог 2 от 01.06.16г. Cумма 64500-00, в т.ч. НДС(18%) - 9838-98.

- платежное поручение №27 от 24.08.2016, на основании которого 24.08.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ООО «ТД ДОМОСТРОЙ» (ИНН <***>) № 40702810500000001729, открытый в АО БАНК «ТГБ» г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 102 500 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы по дог № 26 от 01.06.16г. Cумма 102500-00, в т.ч. НДС(18%) - 15635-59.

- платежное поручение №28 от 25.08.2016, на основании которого 25.08.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ООО «ТД ДОМОСТРОЙ» (ИНН <***>) № 40702810500000001729, открытый в АО БАНК «ТГБ» г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы по дог № 26 от 01.06.16г. Cумма 52500-00, в т.ч. НДС(18%) - 8008-47.

- платежное поручение №30 от 31.08.2016, на основании которого 31.08.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ООО «Тера-Производство» (ИНН <***>) № 40702810702220000578, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 80 440 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 30 от 04.07.16г. Cумма 80440-00, в т.ч. НДС(18%) - 12270-51.

- платежное поручение №31 от 01.09.2016, на основании которого 01.09.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ООО «СтройТрансСервис» (ИНН <***>) № 40702810133500354655, открытый в ПАО «БИНБАНК ТВЕРЬ» г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 102 000 рублей, по основанию: Оплата за транспортные услуги дог 2 от 01.06.16г. Cумма 102000-00, в т.ч. НДС(18%) - 15559-32.

- платежное поручение №36 от 07.09.2016, на основании которого 07.09.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ООО «СтройТрансСервис» (ИНН <***>) № 40702810133500354655, открытый в ПАО «БИНБАНК ТВЕРЬ» г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 56 000 рублей, по основанию: Оплата за транспортные услуги дог 2 от 01.06.16г. Cумма 56000-00, в т.ч. НДС(18%) - 8542-37.

- платежное поручение №37 от 09.09.2016, на основании которого 09.09.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ООО «СтройТрансСервис» (ИНН <***>) № 40702810133500354655, открытый в ПАО «БИНБАНК ТВЕРЬ» г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 102 000 рублей, по основанию: Оплата за транспортные услуги дог 2 от 01.06.16г. Cумма 102000-00, в т.ч. НДС(18%) - 15559-32.

- платежное поручение №39 от 12.09.2016, на основании которого 12.09.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ООО «Тера-Производство» (ИНН <***>) № 40702810702220000578, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 234 560 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 30 от 04.07.16г. Cумма 234560-00, в т.ч. НДС(18%) - 35780-34.

- платежное поручение №40 от 13.09.2016, на основании которого 14.09.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ООО «СтройТрансСервис» (ИНН <***>) № 40702810133500354655, открытый в ПАО «БИНБАНК ТВЕРЬ» г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 120 600 рублей, по основанию: Оплата за транспортные услуги дог 2 от 01.06.16г. Cумма 120600-00, в т.ч. НДС(18%) - 18396-61.

- платежное поручение №43 от 14.09.2016, на основании которого 14.09.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ООО "ЖСК Слободка" (ИНН <***>) №40702810763020011677 перечислены денежные средства в размере 182 560 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 36 от 04.07.16г. Cумма 182560-00, в т.ч. НДС(18%) - 27848-14.

- платежное поручение №44 от 15.09.2016, на основании которого 15.09.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ООО «СтройТрансСервис» (ИНН <***>) № 40702810133500354655, открытый в ПАО «БИНБАНК ТВЕРЬ» г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 64 200 рублей, по основанию: Оплата за транспортные услуги дог 2 от 01.06.16г. Cумма 64200-00, в т.ч. НДС(18%) - 9793-22.

- платежное поручение №48 от 19.09.2016, на основании которого 19.09.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ООО «СтройТрансСервис» (ИНН <***>) № 40702810133500354655, открытый в ПАО «БИНБАНК ТВЕРЬ» г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 163 200 рублей, по основанию: Оплата за транспортные услуги дог 2 от 01.06.16г. Cумма 163200-00, в т.ч. НДС(18%) - 24894-92.

- платежное поручение №51 от 20.09.2016, на основании которого 20.09.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ООО «СтройТрансСервис» (ИНН <***>) № 40702810133500354655, открытый в ПАО «БИНБАНК ТВЕРЬ» г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 146 200 рублей, по основанию: Оплата за транспортные услуги дог 2 от 01.06.16г. Cумма 146200-00, в т.ч. НДС(18%) - 22301-69.

- платежное поручение №53 от 21.09.2016, на основании которого 21.09.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ООО «СтройТрансСервис» (ИНН <***>) № 40702810133500354655, открытый в ПАО «БИНБАНК ТВЕРЬ» г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 204 540 рублей, по основанию: Оплата за транспортные услуги дог 2 от 01.06.16г. Cумма 204540-00, в т.ч. НДС(18%) - 31201-02.

- платежное поручение №52 от 21.09.2016, на основании которого 21.09.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ООО «ЖСК Слободка» (ИНН <***>) № 40702810763020011677, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 642 400 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 36 от 04.07.16г. Cумма 642400-00, в т.ч. НДС(18%) - 97993-22.

- платежное поручение №56 от 26.09.2016, на основании которого 26.09.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ООО «ЖСК Слободка» (ИНН <***>) № 40702810763020011677, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 197 000 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 36 от 04.07.16г. Cумма 197000-00, в т.ч. НДС(18%) - 30050-85.

- платежное поручение №57 от 27.09.2016, на основании которого 27.09.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ООО «ЖСК Слободка» (ИНН <***>) № 40702810763020011677, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 545 500 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 36 от 04.07.16г. Cумма 545500-00, в т.ч. НДС(18%) - 83211-86.

- платежное поручение №58 от 27.09.2016, на основании которого 27.09.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ООО «ТД ДОМОСТРОЙ» (ИНН <***>) № 40702810500000001729, открытый в АО БАНК «ТГБ» г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 98 600 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы по дог № 26 от 01.06.16г. Cумма 98600-00, в т.ч. НДС(18%) - 15040-68.

- платежное поручение №63 от 29.09.2016, на основании которого 29.09.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ООО «ЖСК Слободка» (ИНН <***>) № 40702810763020011677, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 249 000 рублей, по основанию: За пиломатериал по дог № 36 от 04.07.16г. Cумма 249000-00, в т.ч. НДС (18%) - 37983-05. НДС не облагается

- платежное поручение №62 от 29.09.2016, на основании которого 29.09.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ООО «СтройТрансСервис» (ИНН <***>) № 40702810133500354655, открытый в ПАО «БИНБАНК ТВЕРЬ» г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 124 500 рублей, по основанию: Оплата за транспортные услуги дог 2 от 01.06.16г. Cумма 124500-00, в т.ч. НДС(18%) - 18991-53.

- платежное поручение №65 от 03.10.2016, на основании которого 03.10.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ООО «СтройТрансСервис» (ИНН <***>) № 40702810133500354655, открытый в ПАО «БИНБАНК ТВЕРЬ» г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 146 400 рублей, по основанию: Оплата за транспортные услуги дог 2 от 01.06.16г. Cумма 146400-00, в т.ч. НДС(18%) - 22332-20.

- платежное поручение №66 от 05.10.2016, на основании которого 05.10.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ООО «СтройТрансСервис» (ИНН <***>) № 40702810133500354655, открытый в ПАО «БИНБАНК ТВЕРЬ» г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 205 300 рублей, по основанию: Оплата за транспортные услуги дог 2 от 01.06.16г. Cумма 205300-00, в т.ч. НДС(18%) - 31316-95.

- платежное поручение №68 от 05.10.2016, на основании которого 05.10.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ООО «ФПК ЭРЕБУС» (ИНН <***>) № 40702810205210007881, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 306 500 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы по дог № 48 от 01.07.16г. Cумма 306500-00, в т.ч. НДС(18%) - 46754-24.

- платежное поручение №71 от 05.10.2016, на основании которого 05.10.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ООО «Статус-Партнер» (ИНН <***>) № 40702810618510005549, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 110 500 рублей, по основанию: Оплата за материалы по дог № 53 от 06.07.16г. Cумма 110500-00, в т.ч. НДС(18%) - 16855-93.

- платежное поручение №72 от 06.10.2016, на основании которого 06.10.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ООО «ЖСК Слободка» (ИНН <***>) № 40702810763020011677, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 507 500 рублей, по основанию: За пиломатериал по дог № 36 от 04.07.16г. Cумма 507500-00, в т.ч. НДС (18%) - 77415-25.

- платежное поручение №73 от 06.10.2016, на основании которого 06.10.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ООО «ФПК ЭРЕБУС» (ИНН <***>) № 40702810205210007881, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 302 400 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы по дог № 48 от 01.07.16г. Cумма 302400-00, в т.ч. НДС(18%) - 46128-81.

- платежное поручение №74 от 07.10.2016, на основании которого 07.10.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ООО «СтройТрансСервис» (ИНН <***>) № 40702810133500354655, открытый в ПАО «БИНБАНК ТВЕРЬ» г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 234 500 рублей, по основанию: Оплата за транспортные услуги дог 2 от 01.06.16г. Cумма 234500-00, в т.ч. НДС(18%) - 35771-19.

- платежное поручение №75 от 07.10.2016, на основании которого 07.10.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ООО «Статус-Партнер» (ИНН <***>) № 40702810618510005549, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 126 500 рублей, по основанию: Оплата за материалы по дог № 53 от 06.07.16г. Cумма 126500-00, в т.ч. НДС(18%) - 19296-61.

- платежное поручение №78 от 10.10.2016, на основании которого 10.10.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ООО «СтройТрансСервис» (ИНН <***>) № 40702810133500354655, открытый в ПАО «БИНБАНК ТВЕРЬ» г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 204 500 рублей, по основанию: Оплата за транспортные услуги дог 2 от 01.06.16г. Cумма 204500-00, в т.ч. НДС(18%) - 31194-92.

- платежное поручение №81 от 11.10.2016, на основании которого 11.10.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ООО «ФПК ЭРЕБУС» (ИНН <***>) № 40702810205210007881, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 204 600 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы по дог № 48 от 01.07.16г. Cумма 204600-00, в т.ч. НДС(18%) - 31210-17.

- платежное поручение №82 от 11.10.2016, на основании которого 11.10.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ООО «ТД ДОМОСТРОЙ» (ИНН <***>) № 40702810500000001729, открытый в АО БАНК «ТГБ» г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 156 200 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы по дог № 26 от 01.06.16г. Cумма 156200-00, в т.ч. НДС(18%) - 23827-12.

- платежное поручение №85 от 14.10.2016, на основании которого 14.10.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ООО «СтройТрансСервис» (ИНН <***>) № 40702810133500354655, открытый в ПАО «БИНБАНК ТВЕРЬ» г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 202 000 рублей, по основанию: Оплата за транспортные услуги дог 2 от 01.06.16г. Cумма 202000-00, в т.ч. НДС(18%) - 30813-56.

- платежное поручение №86 от 17.10.2016, на основании которого 17.10.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ООО «ФПК ЭРЕБУС» (ИНН <***>) № 40702810205210007881, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 104 600 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы по дог № 48 от 01.07.16г. Cумма 104600-00, в т.ч. НДС(18%) - 15955-93.

Денежные средства с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ОГРН <***>, ИНН <***>) № <***>, открытого 22.07.2016 в АО «АЛЬФА-БАНК», поступали в период с 02.08.2016 по 18.10.2016 на расчетные счета физических лиц на основании следующих платежных поручений, а именно:

- платежное поручение №3 от 02.08.2016, на основании которого 03.08.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ФИО25№, открытый в ВТБ 24 (ПАО) г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 64 500 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 1 от 11.07.16г. Cумма 64500-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №8 от 05.08.2016, на основании которого 08.08.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ФИО25№, открытый в ВТБ 24 (ПАО) г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 65 000 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 1 от 11.07.16г. Cумма 65000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №13 от 10.08.2016, на основании которого 10.08.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ФИО86№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК Г ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 55 000 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 3 от 11.07.16г. Cумма 55000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №14 от 12.08.2016, на основании которого 12.08.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ФИО87№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК Г ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 45 000 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 3 от 11.07.16г. Cумма 45000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №17 от 15.08.2016, на основании которого 15.08.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ФИО26№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК Г ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 4 от 11.07.16г. Cумма 52500-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №18 от 16.08.2016, на основании которого 16.08.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ФИО88№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК Г ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 25 000 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 3 от 11.07.16г. Cумма 25000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №20 от 17.08.2016, на основании которого 17.08.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ФИО26№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК Г ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 40 200 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 4 от 11.07.16г. Cумма 40200-00, без налога (НДС). НДС не облагается

- платежное поручение №21 от 17.08.2016, на основании которого 17.08.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ФИО25№, открытый в ВТБ 24 (ПАО) г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 50 600 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 1 от 11.07.16г. Cумма 50600-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №24 от 23.08.2016, на основании которого 23.08.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ФИО27№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК Г ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 55 000 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 5 от 11.07.16г. Cумма 55000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №26 от 24.08.2016, на основании которого 24.08.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ФИО28№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК Г ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №6 от 11.07.16г. Cумма 50000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №29 от 25.08.2016, на основании которого 25.08.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ФИО25№, открытый в ВТБ 24 (ПАО) г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 1 от 11.07.16г. Cумма 50000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №32 от 02.09.2016, на основании которого 02.09.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ФИО28№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК Г ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 40 000 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №6 от 11.07.16г. Cумма 40000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №33 от 07.09.2016, на основании которого 07.09.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ФИО124№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК Г ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 30 000 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 3 от 11.07.16г. Cумма 30000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №34 от 07.09.2016, на основании которого 07.09.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ФИО29№, открытый в ПАО ПРОМСВЯЗЬБАНК г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 1 000 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №7 от 11.07.16г. Cумма 1000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №38 от 12.09.2016, на основании которого 12.09.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ФИО25№, открытый в ВТБ 24 (ПАО) г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 56 000 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 1 от 11.07.16г. Cумма 56000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №41 от 13.09.2016, на основании которого 13.09.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ФИО19№, открытый в ПАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ Г МОСКВА перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №7 от 11.07.16г. Cумма 50000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №45 от 15.09.2016, на основании которого 15.09.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ФИО23№, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) Г ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 65 000 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №8 от 11.07.16г. Cумма 65000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №47 от 19.09.2016, на основании которого 19.09.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ФИО25№, открытый в ВТБ 24 (ПАО) г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 62 000 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 1 от 11.07.16г. Cумма 62000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №50 от 20.09.2016, на основании которого 20.09.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ФИО89№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК Г ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 54 000 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 3 от 11.07.16г. Cумма 54000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №55 от 23.09.2016, на основании которого 23.09.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ФИО19№, открытый в ПАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ Г МОСКВА перечислены денежные средства в размере 54 000 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №7 от 11.07.16г. Cумма 54000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №59 от 27.09.2016, на основании которого 27.09.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ФИО90№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК Г ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 45 000 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 3 от 11.07.16г. Cумма 45000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №61 от 29.09.2016, на основании которого 29.09.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ФИО25№, открытый в ВТБ 24 (ПАО) г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 55 600 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 1 от 11.07.16г. Cумма 55600-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №64 от 03.10.2016, на основании которого 03.10.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ФИО23№, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) Г ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 55 000 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №8 от 11.07.16г. Cумма 55000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №70 от 05.10.2016, на основании которого 05.10.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ФИО91№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК Г ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 55 000 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 3 от 11.07.16г. Cумма 55000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №69 от 05.10.2016, на основании которого 05.10.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ФИО25№, открытый в ВТБ 24 (ПАО) г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 64 500 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 1 от 11.07.16г. Cумма 64500-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №76 от 07.10.2016, на основании которого 07.10.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ФИО25№, открытый в ВТБ 24 (ПАО) г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 54 000 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 1 от 11.07.16г. Cумма 54000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №77 от 10.10.2016, на основании которого 10.10.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ФИО92№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК Г ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 3 от 11.07.16г. Cумма 50000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №80 от 11.10.2016, на основании которого 11.10.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ФИО26№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК Г ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 56 130 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 4 от 11.07.16г. Cумма 56130-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №79 от 11.10.2016, на основании которого 11.10.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ФИО23№, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) Г ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №8 от 11.07.16г. Cумма 50000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №84 от 13.10.2016, на основании которого 13.10.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ФИО25№, открытый в ВТБ 24 (ПАО) г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 56 000 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 1 от 11.07.16г. Cумма 56000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №87 от 18.10.2016, на основании которого 18.10.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ФИО25№, открытый в ВТБ 24 (ПАО) г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 76 600 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 1 от 11.07.16г. Cумма 76600-00, без налога (НДС).

ФИО1, реализуя задуманное, из корыстных побуждений, не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговом органе ООО «АКВИЛОН» (ОГРН <***>, ИНН <***>), достоверно зная, что ООО «АКВИЛОН» (ОГРН <***>, ИНН <***>) не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) и фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, осознавая, что директор ООО «АКВИЛОН» (ОГРН <***>, ИНН <***>) решений по финансово-хозяйственной деятельности не принимает, имея доступ к управлению движением денежных средств по расчетному счету фактически подконтрольного ему ООО «АКВИЛОН» (ОГРН <***>, ИНН <***>), в соответствии со своим преступным умыслом, и согласно разработанного им преступного плана, в период с 26.10.2016 по 28.04.2017, находясь в г. Твери, при различных неустановленных следствием обстоятельствах привлек на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ОГРН <***>, ИНН <***>) №40702810710000037385, открытый 21.10.2016 в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», денежные средства, принадлежащие неограниченному количеству контрагентов - «клиентам» в общей сумме 10108411, 20 рублей, в результате чего извлек доход на общую сумму 202168, 22 рублей от осуществляемой им преступной деятельности. Денежные средства контрагентов поступали на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ОГРН <***>, ИНН <***>) на основании платежных поручений, а именно:

- платежное поручение №259 от 26.10.2016, на основании которого 26.10.2016 с расчетного счета ООО «АЛЕФ» (ИНН <***>) № 40702810905000026989 на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 перечислены денежные средства в размере 128 600,00 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 3 от 02.05.16г. Сумма 128600-00, в т.ч. НДС(18%)- 19616-95.

- платежное поручение №322 от 02.11.2016, на основании которого 02.11.2016 с расчетного счета ООО «ЭкоПромСнаб» (ИНН <***>) № 40702810101210002252 на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 перечислены денежные средства в размере 850 000,00 рублей, по основанию: Оплата по счету №6 (окончат, расчет 200000) от 06.09.16, част оплата по счету № 15 от 06.09.2016 за стрейч-пленку. Сумма: 850000-00, в Т.ч. НДС( 18.00%): 129661 -02.

- платежное поручение №270 от 02.11.2016, на основании которого 02.11.2016 с расчетного счета ООО «АЛЕФ» (ИНН <***>) № 40702810905000026989 на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 перечислены денежные средства в размере 106 400,00 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 3 от 02.05.16г. Сумма 106400-00, в т.ч. НДС(18%)- 16230-51.

- платежное поручение №334 от 10.11.2016, на основании которого 10.11.2016 с расчетного счета ООО «ЭКОПРОМСНАБ» (ИНН <***>) №40702810101210002252 на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 перечислены денежные средства в размере 791 451,20 рублей, по основанию: Оплата по счету № 15 (окончат, расчет 420784,40) от 06.09.16, част оплата по счету № 18 от 06.09.2016 за стрейч-пленку. Сумма: 791451 -20, в т.ч. НДС (18.00%): 120729-84.

- платежное поручение №288 от 11.11.2016, на основании которого 11.11.2016 с расчетного счета ООО «АЛЕФ» (ИНН <***>) № 40702810905000026989 на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 перечислены денежные средства в размере 276 300,00 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 3 от 02.05.16г. Сумма 276300-00, в т.ч. НДС( 18%)-42147-46.

- платежное поручение №298 от 14.11.2016, на основании которого 14.11.2016 с расчетного счета ООО «АЛЕФ» (ИНН <***>) № 40702810905000026989 на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 перечислены денежные средства в размере 156 400.00 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 3 от 02.05.16г. Сумма 156400-00. в т.ч. НДС( 18%)-23857-63.

- платежное поручение №340 от 14.11.2016, на основании которого 14.11.2016 с расчетного счета ООО «ЭКОПРОМСНАБ» (ИНН <***>) №40702810101210002252 на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 перечислены денежные средства в размере 872 000.00 рублей, по основанию: Оплата по счету № 18 (окончат, расчет) от 19.09.16 за стрейч-пленку. Сумма: 872000-00, в т.ч. НДС (18.00%):133016-95.

- платежное поручение №301 от 15.11.2016, на основании которого 15.11.2016 с расчетного счета ООО «АЛЕФ» (ИНН <***>) № 40702810905000026989 на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 перечислены денежные средства в размере 112 300.00 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 3 от 02.05.16г. Сумма 112300-00, в т.ч. НДС(18%)- 17130-51.

- платежное поручение №313 от 21.11.2016, на основании которого 21.11.2016 с расчетного счета ООО «АЛЕФ» (ИНН <***>) № 40702810905000026989 на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 перечислены денежные средства в размере 306 400,00 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 3 от 02.05.16г. Сумма 306400-00, в т.ч. НДС( 18%)-46738-98.

- платежное поручение №353 от 21.11.2016, на основании которого 21.11.2016 с расчетного счета ООО «ЭКОПРОМСНАБ» (ИНН <***>) №40702810101210002252 на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 перечислены денежные средства в размере 540 000,00 рублей, по основанию: Оплата по счету №25 от 29.09.16, по счету №29 от 03.10.16 (част оплата) за стрейч-пленку. Сумма: 540000-00. в т.ч. НДС( 18.00%): 82372-88.

- платежное поручение №319 от 22.11.2016, на основании которого 22.11.2016 с расчетного счета ООО «АЛЕФ» (ИНН <***>) № 40702810905000026989 на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 перечислены денежные средства в размере 360 400,00 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 3 от 02.05.16г. Сумма 360400-00, в т.ч. НДС( 18%)-54976-27.

- платежное поручение №31 от 24.11.2016, на основании которого 24.11.2016 с расчетного счета ООО «Альфа» (ИНН <***>) на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 перечислены денежные средства в размере 152 600,00 рублей, по основанию: Оплата по договору № 14 от 04.07.16г. Сумма 152600-00. В Т.Ч. НДС( 18%)-23277-97.

- платежное поручение №360 от 28.11.2016, на основании которого 28.11.2016 с расчетного счета ООО «ЭКОПРОМСНАБ» (ИНН <***>) №40702810101210002252 на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 перечислены денежные средства в размере 800 000.00 рублей, по основанию: Оплата по счету №29 от 03.10.16 (част оплата) за стрейч-пленку. Сумма: 800000-00, в т.ч. НДС (18.00%): 122033-90

- платежное поручение №331 от 01.12.2016, на основании которого 01.12.2016 с расчетного счета ООО «АЛЕФ» (ИНН <***>) № 40702810905000026989 на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 перечислены денежные средства в размере 464 560.00 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 3 от 02.05.16г. Сумма 464560-00. в т.ч. НДС( 18%)-70865-08.

- платежное поручение №337 от 05.12.2016, на основании которого 05.12.2016 с расчетного счета ООО «АЛЕФ» (ИНН <***>) № 40702810905000026989 на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 перечислены денежные средства в размере 206 000.00 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 3 от 02.05.16г. Сумма 206000-00. в т.ч. НДС(18%)-31423-73.

- платежное поручение №462 от 05.12.2016, на основании которого 05.12.2016 с расчетного счета ООО «Статус-Партнер» (ИНН <***>) №40702810618510005549 на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 перечислены денежные средства в размере 260 500.00 рублей, по основанию: За вып. работы по дог. № 14 от 03.10.16г. Сумма 260500-00, в т.ч. НДС(18%)-39737-29.

- платежное поручение №368 от 05.12.2016, на основании которого 05.12.2016 с расчетного счета ООО «ЭКОПРОМСНАБ» (ИНН <***>) №40702810101210002252 на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 перечислены денежные средства в размере 600 000.00 рублей, по основанию: Оплата по счету №29 от 03.10.16 (част оплата) за стрейч-пленку. Сумма: 600000-00, в т.ч. НДС (18.00%): 91525-42.

- платежное поручение №369 от 06.12.2016, на основании которого 06.12.2016 с расчетного счета ООО «ЭКОПРОМСНАБ» (ИНН <***>) №40702810101210002252 на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 перечислены денежные средства в размере 500 000.00 рублей, по основанию: Оплата по счету №29 от 03.10.16 (част оплата) за стрейч-пленку. Сумма: 500000-00, в т.ч. НДС (18.00%): 76271-19.

- платежное поручение №349 от 08.12.2016, на основании которого 08.12.2016 с расчетного счета ООО «АЛЕФ» (ИНН <***>) № 40702810905000026989 на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 перечислены денежные средства в размере 100 000,00 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 3 от 02.05.16г. Сумма 100000-00, в т.ч. НДС0896)- 15254-24.

- платежное поручение №19 от 17.01.2017, на основании которого 17.01.2017 с расчетного счета ООО «Альфа» (ИНН <***>) на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 перечислены денежные средства в размере 320 000.00 рублей, по основанию: Оплата по договору № 14 от 04.07.16г. Сумма 320000-00. в т.ч. НДС( 18%)-48813-56.

- платежное поручение №65 от 02.03.2017, на основании которого 02.03.2017 с расчетного счета ООО «ЭкоПромСнаб» (ИНН <***>) № 40702810663000003844 на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 перечислены денежные средства в размере 365 500,00 рублей, по основанию: Оплата по счету №71 от 12 декабря 2017 года за стрейч-пленку В том числе НДС 18 % - 55754.24

- платежное поручение №81 от 14.03.2017, на основании которого 14.03.2017 с расчетного счета ООО «ЭкоПромСнаб» (ИНН <***>) № 40702810663000003844 на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 перечислены денежные средства в размере 200 000,00 рублей, по основанию: Оплата по счету №71 от 12 декабря 2017 года за стрейч-пленку В том числе НДС 18 % - 30508.47

- платежное поручение №82 от 15.03.2017, на основании которого 15.03.2017 с расчетного счета ООО «ЭкоПромСнаб» (ИНН <***>) № 40702810663000003844 на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 перечислены денежные средства в размере 400 000,00 рублей, по основанию: Оплата по счету №71 от 12.12.2016 г. (окончат расчет), по счету №78 от 19.12.16 (част оплата) за стрейч-пленку В том числе НДС 18%-61016.95

- платежное поручение №132 от 20.04.2017, на основании которого 20.04.2017 с расчетного счета ООО «ЭкоПромСнаб» (ИНН <***>) № 40702810663000003844 на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 перечислены денежные средства в размере 224 000.00 рублей, по основанию: Оплата по счету по счету №78 от 19.12.16 (окончат расчет), по счету

- платежное поручение №134 от 20.04.2017, на основании которого 20.04.2017 с расчетного счета ООО «ЭкоПромСнаб» (ИНН <***>) № 40702810663000003844 на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 перечислены денежные средства в размере 248 000,00 рублей, по основанию: Оплата по счету по счету № 1 от 09.01.17 (част оплата) за стрейч-пленку. Сумма 248000-00 В т.ч. НДС( 18%) 37830-51

- платежное поручение №137 от 21.04.2017, на основании которого 21.04.2017 с расчетного счета ООО «ЭкоПромСнаб» (ИНН <***>) № 40702810663000003844 на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 перечислены денежные средства в размере 197 000.00 рублей, по основанию: Оплата по счету по счету № 1 от 09.01.17 (част оплата) за стрейч-пленку. Сумма 197000-00 В т.ч. НДС (18%) 30050-85

- платежное поручение №144 от 26.04.2017, на основании которого 26.04.2017 с расчетного счета ООО «ЭкоПромСнаб» (ИНН <***>) № 40702810907100001948 на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 перечислены денежные средства в размере 330 000.00 рублей, по основанию: Оплата по счету по счету № 1 от 09.01.17 (част оплата) за стрейч-пленку. Сумма ФИО36 т.ч. НДС (18%) 50338-98

- платежное поручение №146 от 28.04.2017, на основании которого 28.04.2017 с расчетного счета ООО «ЭкоПромСнаб» (ИНН <***>) № 40702810663000003844 на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 перечислены денежные средства в размере 240 000,00 рублей, по основанию: Оплата по счету по счету № 1 от 09.01.17 (окончат расчет), част оплата по сч№7 от 13.01.17 за стрейч-пленку Сумма 240000-00 В т.ч. НДС( 18%) 36610-17.

В продолжении реализации преступного плана, в период времени с 28.10.2016 по 15.02.2018 ФИО1 давал указания ФИО37, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ОГРН <***>, ИНН <***>) №40702810710000037385, открытого 21.10.2016 в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», на расчетные счета неограниченного количества контрагентов (юридических, физических лиц и ИП), открытые в различных кредитных учреждениях. Фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ФИО1 ООО «АКВИЛОН» (ОГРН <***>, ИНН <***>) не осуществляло, в связи с чем согласно ранее достигнутой договоренности между контрагентами и ФИО1, ФИО37, находясь по адресу: <адрес>, не осведомленная о преступных намерениях последнего, по указанию ФИО1 при изготовлении платежных поручений указывала в качестве оснований платежей фиктивные сведения. Денежные средства с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ОГРН <***>, ИНН <***>) поступали на расчетные счета контрагентов на основании следующих платежных поручений, а именно:

- платежное поручение №88 от 28.10.2016, на основании которого 28.10.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ООО «ФПК ЭРЕБУС» (ИНН <***>) № 40702810205210007881 перечислены денежные средства в размере 131 836,00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы по дог № 48 от 01.07.16г. Сумма 131836В т.ч. НДС 18%-20 1 10,58 руб.

- платежное поручение №93 от 03.11.2016, на основании которого 03.11.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ООО «СтройТрансСервис» (ИНН <***>) № 40702810133500354655 перечислены денежные средства в размере 428 000,00 рублей, по основанию: Оплата за транспортные услуги дог 2 ОТ 01.06.16 г. Сумма 428000-00, в т.ч. НДС(18%)-65288-14.

- платежное поручение №92 от 03.11.2016, на основании которого 03.11.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ООО «ФПК ЭРЕБУС» (ИНН <***>) № 40702810205210007881 перечислены денежные средства в размере 411 200,00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы по дог № 48 от 01.07.1 6г. Сумма 41 1 200-00, в т.ч. НДС( 18%) - 62725-42.

- платежное поручение №102 от 11.11.2016, на основании которого 11.11.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ООО «ФПК ЭРЕБУС» (ИНН <***>) № 40702810205210007881 перечислены денежные средства в размере 307 000.00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы по дог № 48 от 01.07.16г. Сумма 307000-00, в т.ч. НДС( 18%)-46830-51.

- платежное поручение №106 от 14.11.2016, на основании которого 14.11.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ООО «СтройТрансСервис» (ИНН <***>) № 40702810133500354655 перечислены денежные средства в размере 206 300.00 рублей, по основанию: Оплата за транспортные услуги дог 2 от 01.06.16г. Сумма 206300-00, в Т.ч. НДС(18%) - 31469-49.

- платежное поручение №105 от 14.11.2016, на основании которого 14.11.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ООО «ФПК ЭРЕБУС» (ИНН <***>) № 40702810205210007881 перечислены денежные средства в размере 204 300.00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы по дог № 48 от 01.07.16г. Сумма 204300-00, в Т.Ч.НДС(18%)-31 164-41.

- платежное поручение №110 от 15.11.2016, на основании которого 15.11.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ООО «СтройТрансСервис» (ИНН <***>) № 40702810133500354655 перечислены денежные средства в размере 106 000,00 рублей, по основанию: Оплата за транспортные услуги дог 2 от 01.06.16г. Сумма 106000-00, в т.ч. НДС(18%)-16169-49.

- платежное поручение №111 от 15.11.2016, на основании которого 15.11.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ООО «АЛЬФА» (ИНН <***>) № 40702810005210003315 перечислены денежные средства в размере 205 300,00 рублей, по основанию: За автоуслуги по дог № 16 от 04.10.16г. Сумма 205300-00. в т.ч. НДС(18%)-31316-95.

- платежное поручение №112 от 15.11.2016, на основании которого 15.11.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ООО «ФПК ЭРЕБУС» (ИНН <***>) № 40702810205210007881 перечислены денежные средства в размере 266 400,00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы по дог № 48 от 01.07.16г. Сумма 266400-00, в Т.Ч. НДС( 18%) - 40637-29.

- платежное поручение №113 от 16.11.2016, на основании которого 16.11.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ООО «ФПК ЭРЕБУС» (ИНН <***>) № 40702810205210007881 перечислены денежные средства в размере 209 500,00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы по дог № 48 от 01.07.16г. Сумма 209500-00, в т.ч. НДС (18%)-31957-63.

- платежное поручение №114 от 16.11.2016, на основании которого 16.11.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ООО «СтройТрансСервис» (ИНН <***>) № 40702810133500354655 перечислены денежные средства в размере 281 540,00 рублей, по основанию: Оплата за транспортные услуги дог 2 от 01.06.16г. Сумма 281 540-00, в т.ч. НДС (18%) - 42946-78.

- платежное поручение №116 от 22.11.2016, на основании которого 22.11.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ООО «СтройТрансСервис» (ИНН <***>) № 40702810133500354655 перечислены денежные средства в размере 560 300,00 рублей, по основанию: Оплата за транспортные услуги дог 2 от 01.06.16г. Сумма 560300-00, в т.ч. НДС (18%) - 85469-49.

- платежное поручение №118 от 23.11.2016, на основании которого 23.11.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ООО «СтройТрансСервис» (ИНН <***>) № 40702810133500354655 перечислены денежные средства в размере 208 340,00 рублей, по основанию: Оплата за транспортные услуги дог 2 ОТ 01.06.16г. Сумма 208340-00, в т.ч. НДС (18%) - 31780-68.

- платежное поручение №119 от 23.11.2016, на основании которого 23.11.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ООО «ФПК ЭРЕБУС» (ИНН <***>) № 40702810205210007881 перечислены денежные средства в размере 338 154.00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы по дог № 48 ОТ 01.07.16г. Сумма 338154-00, в т.ч. НДС (18%) - 51582-81.

- платежное поручение №120 от 23.11.2016, на основании которого 23.11.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью АЛЬФА. ИНН <***> № 40702810005210003315 перечислены денежные средства в размере 100 120,00 рублей, по основанию: За автоуслуги по дог № 16 от 04.10.16г. Сумма 100120-00, в т.ч. НДС (18%)- 15272-54.

- платежное поручение №125 от 25.11.2016, на основании которого 25.11.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ООО «СтройТрансСервис» (ИНН <***>) № 40702810133500354655 перечислены денежные средства в размере 30 000.00 рублей, по основанию: Оплата за транспортные услуги дог 2 от 01.06.16 г. Сумма 30000-00, в Т.ч. НДС( 18%)-4576-27.

- платежное поручение №129 от 29.11.2016, на основании которого 29.11.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ООО «СтройТрансСервис» (ИНН <***>) № 40702810133500354655 перечислены денежные средства в размере 306 450.00 рублей, по основанию: Оплата за услуги дог 4 от 03.10.16г. Сумма 306450-00, в т.ч. НДС (18%) -46746-61.

- платежное поручение №130 от 29.11.2016, на основании которого 29.11.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ООО «ТД ДОМОСТРОЙ» (ИНН <***>) № 40702810500000001729 перечислены денежные средства в размере 124 500,00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы по дог № 26 от 01.06.16г. Сумма 124500-00, в т.ч. НДС (18%)- 18991-53.

- платежное поручение №131 от 29.11.2016, на основании которого 29.11.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ООО «ФПК ЭРЕБУС» (ИНН <***>) № 40702810205210007881 перечислены денежные средства в размере 304 600,00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы по дог № 48 от 01.07.16г. Сумма 304600-00, в Т.ч. НДС (18%)-46464-41.

- платежное поручение №133 от 02.12.2016, на основании которого 02.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ООО «ФПК ЭРЕБУС» (ИНН <***>) № 40702810205210007881 перечислены денежные средства в размере 221 400,00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы по дог № 48 от 01.07.16г. Сумма 221400-00, в т.ч. НДС (18%)-33772-88.

- платежное поручение №132 от 02.12.2016, на основании которого 02.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ООО «СтройТрансСервис» (ИНН <***>) № 40702810133500354655 перечислены денежные средства в размере 110 000,00 рублей, по основанию: Оплата за услуги дог 4 от 03.10.16г. Сумма 1 10000-00, в т.ч. НДС (18%) - 16779-66.

- платежное поручение №138 от 06.12.2016, на основании которого 06.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ООО «ФПК ЭРЕБУС» (ИНН <***>) № 40702810205210007881 перечислены денежные средства в размере 309 400,00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы по дог № 48 от 01.07.16г. Сумма 309400-00, в т.ч. НДС (18%)-47196-61.

- платежное поручение №139 от 06.12.2016, на основании которого 06.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ООО «Статус-Партнер» ИНН <***> № 40702810618510005549 перечислены денежные средства в размере 265 500.00 рублей, по основанию: За вып. работы по дог. № 16 от 03.10.16г. Сумма 265500-00, в т.ч. НДС (18%)-40500-00.

- платежное поручение №140 от 07.12.2016, на основании которого 07.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ООО «ФПК ЭРЕБУС» (ИНН <***>) № 40702810205210007881 перечислены денежные средства в размере 340 000.00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы по дог № 48 от 01.07.16г. Сумма 340000-00, в т.ч. НДС (18%)-51864-41.

- платежное поручение №141 от 07.12.2016, на основании которого 07.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ООО «АЛЬФА» (ИНН <***>) № 40702810005210003315 перечислены денежные средства в размере 204 500,00 рублей, по основанию: За автоуслуги по дог № 16 от 04.10.16г. Сумма 204500-00, в т.ч. НДС(18%)-31194-92.

- платежное поручение №144 от 08.12.2016, на основании которого 08.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ООО «АЛЬФА» (ИНН <***>) № 40702810005210003315 перечислены денежные средства в размере 160 000.00 рублей, по основанию: За автоуслуги по дог № 16 от 04.10.16 г. Сумма 160000-00, в т.ч. НДС (18%) -24406-78.

- платежное поручение №147 от 09.12.2016, на основании которого 09.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ООО «АЛЬФА» (ИНН <***>) № 40702810005210003315 перечислены денежные средства в размере 100 000,00 рублей, по основанию: За автоуслуги по дог № 16 от 04.10.16г. Сумма 100000-00, в т.ч. НДС (18%)- 15254-24.

- платежное поручение №198 от 22.12.2016, на основании которого 22.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ООО «Тонус Плюс» (ИНН <***>) № 40702810807100001653 перечислены денежные средства в размере 4 592,00 рублей, по основанию: Оплата за шпатель сч 73 от 14.1 1.16 Сумма 4592-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №22 от 18.01.2017, на основании которого 18.01.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ООО «ФПК ЭРЕБУС» (ИНН <***>) № 40702810205210007881 перечислены денежные средства в размере 140 000.00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы по дог № 48 от 01.07.16 г. Сумма 140000-00, в Т.ч. НДС (18%)- 21 355-93.

- платежное поручение №64 от 15.02.2017, на основании которого 15.02.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ООО «АЛЬФА» (ИНН <***>) № 40702810005210003315 перечислены денежные средства в размере 206 520,00 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 19 от 16.01.1 7г. Сумма 206520-00, в т.ч. НДС (18%)-31503-05.

- платежное поручение №63 от 15.02.2017, на основании которого 15.02.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ООО «СтройТрансСервис» (ИНН <***>) № 40702810463000003471 перечислены денежные средства в размере 806 400,00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы по дог № 29 от 06.12.16г. Сумма 806400-00, в т.ч. НДС (18%)- 123010-17.

- платежное поручение №65 от 15.02.2017, на основании которого 15.02.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ООО «ТД ДОМОСТРОЙ» (ИНН <***>) № 40702810306100001889 перечислены денежные средства в размере 204 320,00 рублей, по основанию: За вып. СМР работы по дог № 16 от 23.01.17г. Сумма 204320-00, в т.ч. НДС (18%)-31 167-46.

- платежное поручение №70 от 16.02.2017, на основании которого 16.02.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ООО «СтройТрансСервис» (ИНН <***>) № 40702810463000003471 перечислены денежные средства в размере 406 520,00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы по дог № 29 от 06.12.16г. Сумма 406520-00, в т.ч. НДС (18%)-6201 1-53.

- платежное поручение №84 от 03.03.2017, на основании которого 03.03.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***> перечислены денежные средства в размере 102 600,00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы по дог № 56 от 05.1 2.16г. Сумма 102600-00, в Т.Ч.НДС(18%)- 15650-85.

- платежное поручение №91 от 15.03.2017, на основании которого 15.03.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ООО «СтройТрансСервис» (ИНН <***>) № 40702810463000003471 перечислены денежные средства в размере 200 000,00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы по дог № 29 от 06.12.16г. Сумма 200000-00, в т.ч. НДС (18%)-30508-47.

- платежное поручение №95 от 16.03.2017, на основании которого 16.03.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ООО «ТД ДОМОСТРОЙ» (ИНН <***>) № 40702810306100001889 перечислены денежные средства в размере 94 320,00 рублей, по основанию: За вып. СМР работы по дог № 16 от 23.01.17г. Сумма 94320-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №96 от 16.03.2017, на основании которого 16.03.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***> перечислены денежные средства в размере 97 000,00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы по дог № 56 от 05.12.16г. Сумма 97000-00, в т. ч. НДС (18%)- 14796-61.

- платежное поручение №116 от 18.04.2017, на основании которого 18.04.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ООО «АЛЬФА» (ИНН <***>) № 40702810063000003871 перечислены денежные средства в размере 60 400,00 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 19 от 16.01.17г. Сумма 60400-00, в т.ч. НДС (18%)-9213-56.

- платежное поручение №137 от 21.04.2017, на основании которого 21.04.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ООО ЭкоПромСнаб, ИНН <***> № 40702810663000003844 перечислены денежные средства в размере 0.00 рублей, по основанию: Оплата по счету по счету № 1 от 09.01.17 (част оплата) за стрейч-пленку. Сумма 197000-00 В т.ч. НДС (18%) 30050-85

- платежное поручение №126 от 24.04.2017, на основании которого 24.04.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ООО «АЛЬФА» (ИНН <***>) № 40702810063000003871 перечислены денежные средства в размере 120 400,00 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 19 от 16.01.17г. Сумма 120400-00, в т.ч. НДС (18%)- 18366-10.

- платежное поручение №135 от 27.04.2017, на основании которого 27.04.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ООО «АЛЬФА» (ИНН <***>) № 40702810063000003871 перечислены денежные средства в размере 120 400,00 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 19 от 16.01.17г. Сумма 120400-00, в т.ч. НДС (18%)-18366-10.

- платежное поручение №142 от 02.05.2017, на основании которого 02.05.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***> перечислены денежные средства в размере 160 520,00 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 25 от 03.04.17г. Сумма 160520-00, в т.ч. НДС (18%)-24486-10.

- платежное поручение №141 от 02.05.2017, на основании которого 02.05.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ООО «АЛЬФА» (ИНН <***>) № 40702810063000003871 перечислены денежные средства в размере 120000,00 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 19 от 16.01.17г. Сумма 120000-00, в т.ч. НДС (18%)- 18305-08.

- платежное поручение №209 от 08.09.2017, на основании которого 08.09.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ООО «ТРЕЙДГРУПП» (ИНН <***>) № <***> перечислены денежные средства в размере 40 072.28 рублей, по основанию: Оплата по договору №ТР/2017-4 от 04.04.2017г за текстиль Сумма 40072-28, в т.ч. НДС (18%) -61 12-72.

- платежное поручение №269 от 21.12.2017, на основании которого 21.12.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***> перечислены денежные средства в размере 2 103 000,00 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 25 от 03.04.17г. Сумма 2103000-00. в Т. Ч.НДС(18%)-320796-61.

- платежное поручение №25 от 25.01.2018, на основании которого 25.01.2018 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ООО «ПремиумТорг» (ИНН <***>) № 40702810938000098495 перечислены денежные средства в размере 2 090 061.75 рублей, по основанию: Оплата по договору №6 от 15.01.2018г. за ткань Сумма 2090061 -75, в т.ч. НДС (18%) -318822-98.

- платежное поручение №49 от 14.02.2018, на основании которого 14.02.2018 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ООО «Торговый дом Либерти» (ИНН <***>) № 407028100000001 13482 перечислены денежные средства в размере 1 763 440,00 0,00 рублей, по основанию: Оплата за автозапчасти по договору 57 от 09.01.2018 Сумма 1763440-00, в т.ч. НДС (18%) - 268999-32.

- платежное поручение №65 от 15.02.2018, на основании которого 15.02.2018 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ООО «Торговый дом Либерти» (ИНН <***>) № 407028100000001 13482 перечислены денежные средства в размере 701 860,00 рублей, по основанию: Оплата за автозапчасти по договору 57 от 09.01.2018 Сумма 701860-00. в т.ч. НДС (18%) - 107063-39.

Денежные средства с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ОГРН <***>, ИНН <***>) №40702810710000037385, открытого 21.10.2016 в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», поступали в период с 03.11.2016 по 14.02.2018 на расчетные счета физических лиц на основании следующих платежных поручений, а именно:

- платежное поручение №94 от 03.11.2016, на основании которого 03.11.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО25№ перечислены денежные средства в размере 68 000,00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 1 от 11.07.16г. Сумма 68000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №99 от 11.11.2016, на основании которого 11.11.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО25№ перечислены денежные средства в размере 60 000,00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 1 от 11.07.16г. Сумма 60000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №101 от 11.11.2016, на основании которого 11.11.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО19№ перечислены денежные средства в размере 65 000.00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №7 от 1 1.07.16г. Сумма 65000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №103 от 14.11.2016, на основании которого 14.11.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО93№ перечислены денежные средства в размере 56 400.00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 3 от 1 1.07.16г. Сумма 56400-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №104 от 14.11.2016, на основании которого 14.11.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО23№ перечислены денежные средства в размере 55 200.00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №8 от 1 1.07.16г. Сумма 55200-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №108 от 15.11.2016, на основании которого 15.11.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО19№ перечислены денежные средства в размере 55 000.00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №7 от 11.07.16г. Сумма 55000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №107 от 15.11.2016, на основании которого 15.11.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО25№ перечислены денежные средства в размере 56 400,00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 1 от 1 1.07.1 6г. Сумма 56400-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №109 от 15.11.2016, на основании которого 15.11.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО94№ перечислены денежные средства в размере 54 200,00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 3 от 1 1.07.16г. Сумма 54200-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №125 от 24.11.2016, на основании которого 24.11.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО25№ перечислены денежные средства в размере 1 1 500,00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 1 от 11.07.16г. Сумма 11500-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №127 от 25.11.2016, на основании которого 25.11.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО30№ перечислены денежные средства в размере 60 000.00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №9 от 11.07.16г. Сумма 60000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №126 от 25.11.2016, на основании которого 25.11.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО25№ перечислены денежные средства в размере 55 000.00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 1 от 11.07.16г. Сумма 55000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №133 от 01.12.2016, на основании которого 01.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО19№ перечислены денежные средства в размере 56 000.00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №7 от 11.07.16г. Сумма 56000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №135 от 02.12.2016, на основании которого 02.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО21№ перечислены денежные средства в размере 55 400,00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 10 от 1 1.07.16г. Сумма 55400-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №134 от 02.12.2016, на основании которого 02.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО95№ перечислены денежные средства в размере 55 600,00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 3 от 1 1.07.16г. Сумма 55600-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №136 от 06.12.2016, на основании которого 06.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО96№ перечислены денежные средства в размере 56 000,00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 3 от 11.07.16г. Сумма 56000-00. без налога (НДС).

- платежное поручение №137 от 06.12.2016, на основании которого 06.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО21№ перечислены денежные средства в размере 55 000,00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 10 от 11.07.16г. Сумма 55000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №3 от 09.01.2017, на основании которого 09.01.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО25№ перечислены денежные средства в размере 25 000,00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 1 от 1 1.07.16г. Сумма 25000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №20 от 18.01.2017, на основании которого 18.01.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО23№ перечислены денежные средства в размере 56 200.00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №8 от 11.07.16г. Сумма 56200-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №21 от 18.01.2017, на основании которого 18.01.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО25№ перечислены денежные средства в размере 64 500,00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 1 от 11.07.16 г. Сумма 64500-00. без налога (НДС).

- платежное поручение №19 от 18.01.2017, на основании которого 18.01.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО19№ перечислены денежные средства в размере 54 000,00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №7 от 1 1.07.16г. Сумма 54000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №43 от 25.01.2017, на основании которого 25.01.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО25№ перечислены денежные средства в размере 11 000,00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 1 от 1 1.07.16г. Сумма 1 1000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №63 от 13.02.2017, на основании которого 13.02.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО19№ перечислены денежные средства в размере 50 000,00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №7 от 11.07.16г. Сумма 50000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №67 от 15.02.2017, на основании которого 15.02.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО19№ перечислены денежные средства в размере 56 200,00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №7 от 11.07.16г. Сумма 56200-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №68 от 15.02.2017, на основании которого 15.02.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО21№ перечислены денежные средства в размере 55 400,00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 10 от 11.07.16г. Сумма 55400-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №66 от 15.02.2017, на основании которого 15.02.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО97№ перечислены денежные средства в размере 54 600,00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 3 от 11.07.16г. Сумма 54600-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №71 от 17.02.2017, на основании которого 17.02.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО31№ перечислены денежные средства в размере 30 000,00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №7 от 1 1.07.16г. Сумма 30000-00. без налога (НДС).

- платежное поручение №70 от 17.02.2017, на основании которого 17.02.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО19№ перечислены денежные средства в размере 35 000,00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №7 от 1 1.07.16г. Сумма 35000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №72 от 17.02.2017, на основании которого 17.02.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО25№ перечислены денежные средства в размере 10 000,00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 1 от 1 1.07.16г. Сумма 10000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №76 от 27.02.2017, на основании которого 27.02.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО25№ перечислены денежные средства в размере 7 000,00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 1 от 11.07.16 г. Сумма 7000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №78 от 02.03.2017, на основании которого 02.03.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО22№ перечислены денежные средства в размере 50 000,00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 14 от 1 1.07.16г. Сумма 50000-00. без налога (НДС).

- платежное поручение №77 от 02.03.2017, на основании которого 02.03.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО32№ перечислены денежные средства в размере 28 500,00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 9 от 16.01.17г. Сумма 28500-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №86 от 03.03.2017, на основании которого 03.03.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО19№ перечислены денежные средства в размере 50 000,00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №7 от 1 1.07.16г. Сумма 50000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №83 от 03.03.2017, на основании которого 03.03.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО98№ перечислены денежные средства в размере 50 000.00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 3 от 1 1.07.16г. Сумма 50000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №85 от 03.03.2017, на основании которого 03.03.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО31№ перечислены денежные средства в размере 25 000,00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №7 от 1 1.07.16г. Сумма 25000-00. без налога (НДС).

- платежное поручение №87 от 06.03.2017, на основании которого 06.03.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО25№ перечислены денежные средства в размере 5 000,00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 1 от 11.07.16г. Сумма 5000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №90 от 07.03.2017, на основании которого 07.03.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО25№ перечислены денежные средства в размере 12 000,00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 1 от 11.07.16г. Сумма 12000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №94 от 13.03.2017, на основании которого 13.03.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО25№ перечислены денежные средства в размере 1 000,00 рублей, по основанию: выплата заработной платы по договору #1 от 1 1.07.2016

- платежное поручение №95 от 14.03.2017, на основании которого 14.03.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО25№ перечислены денежные средства в размере 1 500,00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по догов. #1 от 11.07.2016 без налога (НДС)

- платежное поручение №92 от 16.03.2017, на основании которого 16.03.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО25№ перечислены денежные средства в размере 56 500,00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 1 от 1 1.07.16г. Сумма 56500-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №99 от 23.03.2017, на основании которого 23.03.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО25№ перечислены денежные средства в размере 7 000,00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 1 от 1 1.07.16г. Сумма 7000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №100 от 27.03.2017, на основании которого 27.03.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО25№ перечислены денежные средства в размере 10 000,00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 1 от 11.07.16. Сумма 10000-00, без налога (НДС)

- платежное поручение №114 от 18.04.2017, на основании которого 18.04.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО25№ перечислены денежные средства в размере 47 000,00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 1 от 1 1.07.16г. Сумма 47000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №112 от 18.04.2017, на основании которого 18.04.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО19№ перечислены денежные средства в размере 45 000,00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №7 от 1 1.07.16г. Сумма 45000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №113 от 18.04.2017, на основании которого 18.04.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО125№ перечислены денежные средства в размере 45 000.00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 3 от 1 1.07.16г. Сумма 45000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №125 от 24.04.2017, на основании которого 24.04.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО25№ перечислены денежные средства в размере 53 000,00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 1 от 11.07.16г. Сумма 53000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №132 от 26.04.2017, на основании которого 26.04.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО19№ перечислены денежные средства в размере 50 000,00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №7 от 11.07.16г. Сумма 50000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №134 от 26.04.2017, на основании которого 26.04.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО25№ перечислены денежные средства в размере 5 000,00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 1 от 1 1.07.1 6г. Сумма 5000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №133 от 27.04.2017, на основании которого 27.04.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО33№ перечислены денежные средства в размере 36 000,00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 17 от 11.07.16г. Сумма 36000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №147 от 04.05.2017, на основании которого 04.05.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО25№ перечислены денежные средства в размере 2 000,00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог. # 1 от 11.07.16г. Сумма 2000-00. без налога (НДС)

- платежное поручение №148 от 10.05.2017, на основании которого 10.05.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО25№ перечислены денежные средства в размере 1 000,00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог. #1 от 11.07.1 6г. Сумма 1000-00. без налога (НДС)

- платежное поручение №149 от 19.05.2017, на основании которого 19.05.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО25№ перечислены денежные средства в размере 1 000.00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог. #1 от 1 1.07.16г. Сумма 1000-00, без налога (НДС)

- платежное поручение №150 от 24.05.2017, на основании которого 24.05.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО25№ перечислены денежные средства в размере 7 800,00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог. #1 от 11.07.16г. Сумма 7800-00, без налога (НДС)

- платежное поручение №149 от 30.05.2017, на основании которого 30.05.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО25№ перечислены денежные средства в размере 3 200,00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог. #1 от 11.07.16г. Сумма 3200-00. без налога (НДС)

- платежное поручение №156 от 24.07.2017, на основании которого 24.07.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО25№ перечислены денежные средства в размере 9 000,00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог. №1 от 1 1.07.16г. Сумма 9000-00, без налога (НДС)

- платежное поручение №171 от 23.08.2017, на основании которого 23.08.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО25. ИНН №№ перечислены денежные средства в размере 1 500,00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог. №1 от 1 1.07.16г. Сумма 1500-00, без налога (НДС)

- платежное поручение №206 от 04.09.2017, на основании которого 04.09.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО25№ перечислены денежные средства в размере 40 000,00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 1 от 11.07.16г. Сумма 40000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №207 от 04.09.2017, на основании которого 04.09.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО19№ перечислены денежные средства в размере 45 000,00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №7 от 11.07.16г. Сумма 45000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №208 от 04.09.2017, на основании которого 04.09.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО25№ перечислены денежные средства в размере 1 000,00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог. № 1 от 11.07.16г. Сумма 1000-00, без налога (НДС)

- платежное поручение №213 от 07.09.2017, на основании которого 07.09.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО25№ перечислены денежные средства в размере 8 000,00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 1 от 1 1.07.16г. Сумма 8 000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №210 от 19.09.2017, на основании которого 19.09.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО25№ перечислены денежные средства в размере 1 000,00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог. №1 от 11.07.16г. Сумма 1000-00, без налога (НДС)

- платежное поручение №211 от 22.09.2017, на основании которого 22.09.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО25№ перечислены денежные средства в размере 1 500,00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог. №1 от 11.07.16г. Сумма 1000-00, без налога (НДС)

- платежное поручение №212 от 22.09.2017, на основании которого 22.09.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО25№ перечислены денежные средства в размере 8 000,00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог. № 1 от 1 1.07.16г. Сумма 1000-00, без налога (НДС)

- платежное поручение №223 от 28.09.2017, на основании которого 28.09.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО25№ перечислены денежные средства в размере 1 000.00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог. №1 от 1 1.07.16г. Сумма 1000-00, без налога (НДС)

- платежное поручение №225 от 02.10.2017, на основании которого 02.10.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО25. ИНН №№ перечислены денежные средства в размере 800,00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог. № 1 от 1 1.07.16г. Сумма 800-00, без налога (НДС)

- платежное поручение №227 от 05.10.2017, на основании которого 05.10.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО25№ перечислены денежные средства в размере 800.00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог. № 1 от 11.07.16г. Сумма 800-00, без налога (НДС)

- платежное поручение №228 от 24.10.2017, на основании которого 24.10.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО25№ перечислены денежные средства в размере 800,00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог. № 1 от 11.07.16г. Сумма 800-00, без налога (НДС)

- платежное поручение №230 от 24.10.2017, на основании которого 24.10.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО25№ перечислены денежные средства в размере 9 000,00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог. № 1 от 11.07.16г. Сумма 9000-00, без налога (НДС)

- платежное поручение №242 от 31.10.2017, на основании которого 31.10.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО25№ перечислены денежные средства в размере 800,00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог. № 1 от 11.07.16г. Сумма 800-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №256 от 24.11.2017, на основании которого 24.11.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО25№ перечислены денежные средства в размере 9 000.00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог. № 1 от 1 1.07.16 г. Сумма 9000-00, без налога (НДС)

- платежное поручение №257 от 27.11.2017, на основании которого 27.11.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО25№ перечислены денежные средства в размере 1 000,00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог. № 1 от 11.07.16г. Сумма 1000-00, без налога (НДС)

- платежное поручение №260 от 18.12.2017, на основании которого 18.12.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО25. ИНН №№ перечислены денежные средства в размере 1 500,00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог. № 1 от 1 1.07.16г. Сумма 1 500-00, без налога (НДС)

- платежное поручение №261 от 20.12.2017, на основании которого 20.12.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО25№ перечислены денежные средства в размере 15 000,00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог. № 1 от 1 1.07,16г. Сумма 15000-00, без налога (НДС)

- платежное поручение №271 от 21.12.2017, на основании которого 21.12.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО25№ перечислены денежные средства в размере 40 000.00 рублей, по основанию: Перечисление подотчетной суммы ФИО25

- платежное поручение №7 от 17.01.2018, на основании которого 17.01.2018 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО25№ перечислены денежные средства в размере 45 000,00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 1 от 11.07.16г. Сумма 45000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №2 от 17.01.2018, на основании которого 17.01.2018 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО25№ перечислены денежные средства в размере 900.00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог. № 1 от 11.07.16г. Сумма 900-00. без налога (НДС)

- платежное поручение №10 от 18.01.2018, на основании которого 18.01.2018 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО19№ перечислены денежные средства в размере 54 000,00 рублей, по основанию: Перечисление подотчетной суммы ФИО19 по авансовому отчету № 2 от 16.01.18г. Сумма 54000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №12 от 25.01.2018, на основании которого 25.01.2018 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО25№ перечислены денежные средства в размере 25 000,00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог. № 1 от 1 1.07.16г. Сумма 25 00-00, без налога (НДС)

- платежное поручение №21 от 25.01.2018, на основании которого 25.01.2018 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО99№ перечислены денежные средства в размере 35 000,00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 3 от 1 1.07.16г. Сумма 35000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №27 от 30.01.2018, на основании которого 30.01.2018 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО25№ перечислены денежные средства в размере 700.00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог. № 1 от 11.07.16г. Сумма 700-00. без налога (НДС)

- платежное поручение №50 от 14.02.2018, на основании которого 14.02.2018 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО19№ перечислены денежные средства в размере 20 000,00 рублей, по основанию: Перечисление подотчетной суммы ФИО19 по авансовому отчету № 3 от 12.02.18г. Сумма 20000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №30 от 14.02.2018, на основании которого 14.02.2018 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО25№ перечислены денежные средства в размере 500,00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог. № 1 от 1 1.07.16г. Сумма 500-00, без налога (НДС).

ФИО1, реализуя задуманное, из корыстных побуждений, не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговом органе ООО «АКВИЛОН» (ОГРН <***>, ИНН <***>), достоверно зная, что ООО «АКВИЛОН» (ОГРН <***>, ИНН <***>) не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) и фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, осознавая, что директор ООО «АКВИЛОН» (ОГРН <***>, ИНН <***>) решений по финансово-хозяйственной деятельности не принимает, имея доступ к управлению движением денежных средств по расчетному счету фактически подконтрольного ему ООО «АКВИЛОН» (ОГРН <***>, ИНН <***>), в соответствии со своим преступным умыслом, и согласно разработанного им преступного плана, в период с 09.12.2016 по 03.02.2017, находясь в г. Твери, при различных неустановленных следствием обстоятельствах привлек на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ОГРН <***>, ИНН <***>) №40702810613510000002, открытый 11.11.2016 в ПАО «ВТБ», денежные средства, принадлежащие неограниченному количеству контрагентов - «клиентам» в общей сумме 14114834, 55 рублей, в результате чего извлек доход на общую сумму 282296,69 рублей от осуществляемой им преступной деятельности. Денежные средства контрагентов поступали на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ОГРН <***>, ИНН <***>) на основании платежных поручений, а именно:

- платежное поручение №374 от 09.12.2016, на основании которого 09.12.2016 с расчетного счета ООО «ЭКОПРОМСНАБ» (ИНН <***>) № 40702810101210002252, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 650006-95 рублей, по основанию: Оплата по счету №29 от 03.10.16 (окончат расчет), по счету №39 от 13.10.16 (част оплата)за стрейч-пленку. Сумма: 650006-95, в т.ч. НДС(18.00%): 99153-60.

- платежное поручение №376 от 12.12.2016, на основании которого 12.12.2016 с расчетного счета ООО «ЭКОПРОМСНАБ» (ИНН <***>) № 40702810101210002252, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 340560-00 рублей, по основанию: Оплата по счету №39 от 13.10.16 (част оплата)за стрейч-пленку. Сумма: 340560-00, в т.ч. НДС(18.00%): 51949-83.

- платежное поручение №377 от 12.12.2016, на основании которого 12.12.2016 с расчетного счета ООО «ЭКОПРОМСНАБ» (ИНН <***>) № 40702810101210002252, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 350000-00 рублей, по основанию: Оплата по счету №39 от 13.10.16 (част оплата)за стрейч-пленку. Сумма: 350000-00, в т.ч. НДС(18.00%): 53389-83.

- платежное поручение №378 от 13.12.2016, на основании которого 13.12.2016 с расчетного счета ООО «ЭКОПРОМСНАБ» (ИНН <***>) № 40702810101210002252, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 306400-00 рублей, по основанию: Оплата по счету №39 от 13.10.16 (част оплата)за стрейч-пленку. Сумма: 306400-00, в т.ч. НДС(18.00%): 46738-98.

- платежное поручение №390 от 14.12.2016, на основании которого 14.12.2016 с расчетного счета ООО «ЭКОПРОМСНАБ» (ИНН <***>) № 40702810101210002252, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 443040-00 рублей, по основанию: Оплата по счету №39 от 13.10.16 (окончат расчет)за стрейч-пленку. Сумма: 443040-00, в т.ч. НДС(18.00%): 67582-37.

- платежное поручение №391 от 14.12.2016, на основании которого 14.12.2016 с расчетного счета ООО «ЭКОПРОМСНАБ» (ИНН <***>) № 40702810101210002252, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 117360-00 рублей, по основанию: Оплата по счету №42 от 21.10.16 (част оплата)за стрейч-пленку. Сумма: 117360-00, в т.ч. НДС(18.00%): 17902-37.

- платежное поручение №393 от 16.12.2016, на основании которого 16.12.2016 с расчетного счета ООО «ЭКОПРОМСНАБ» (ИНН <***>) № 40702810101210002252, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 520000-00 рублей, по основанию: Оплата по счету №42 от 21.10.16 (част оплата)за стрейч-пленку. Сумма: 520000-00, в т.ч. НДС(18.00%): 79322-03.

- платежное поручение №394 от 16.12.2016, на основании которого 16.12.2016 с расчетного счета ООО «ЭКОПРОМСНАБ» (ИНН <***>) № 40702810101210002252, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 480036-00 рублей, по основанию: Оплата по счету №42 от 21.10.16 (част оплата)за стрейч-пленку. Сумма: 480036-00, в т.ч. НДС(18.00%): 73225-83.

- платежное поручение №378 от 16.12.2016, на основании которого 16.12.2016 с расчетного счета ООО «АЛЕФ» (ИНН <***>) № 40702810905000026989, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА ФК ОТКРЫТИЕ на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 658840-00 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 3 от 02.05.16г. Cумма 658840-00, в т.ч. НДС(18%) - 100501-02.

- платежное поручение №395 от 16.12.2016, на основании которого 16.12.2016 с расчетного счета ООО «ЭКОПРОМСНАБ» (ИНН <***>) № 40702810101210002252, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 490240-00 рублей, по основанию: Оплата по счету №42 от 21.10.16 (окончат расчет 328700,00), по счету №45 от 01.11.16 (част. оплата 161540)за стрейч-пленку. Сумма: 490240-00, в т.ч. НДС(18.00%): 74782-37.

- платежное поручение №400 от 20.12.2016, на основании которого 20.12.2016 с расчетного счета ООО «ЭКОПРОМСНАБ» (ИНН <***>) № 40702810101210002252, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 481267-80 рублей, по основанию: Оплата по счету №45 от 01.11.16 (окончат расчет)за стрейч-пленку. Сумма: 481267-80, в т.ч. НДС(18.00%): 73413-73.

- платежное поручение №401 от 20.12.2016, на основании которого 20.12.2016 с расчетного счета ООО «ЭКОПРОМСНАБ» (ИНН <***>) № 40702810101210002252, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 306400-00 рублей, по основанию: Оплата по счету №45 от 01.11.16 (част. оплата)за стрейч-пленку. Сумма: 306400-00, в т.ч. НДС(18.00%): 46738-98.

- платежное поручение №402 от 21.12.2016, на основании которого 21.12.2016 с расчетного счета ООО «ЭКОПРОМСНАБ» (ИНН <***>) № 40702810101210002252, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 520753-40 рублей, по основанию: Оплата по счету №46 от 02.11.16 (част оплата)за стрейч-пленку. Сумма: 520753-40, в т.ч. НДС(18.00%): 79436-96.

- платежное поручение №403 от 22.12.2016, на основании которого 22.12.2016 с расчетного счета ООО «ЭКОПРОМСНАБ» (ИНН <***>) № 40702810101210002252, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 305400-00 рублей, по основанию: Оплата по счету №46 от 02.11.16 (окончат расчет 160 000), по счету №50 от 21.11.2016 (част оплата)за стрейч-пленку. Сумма: 305400-00, в т.ч. НДС(18.00%): 46586-44.

- платежное поручение №404 от 22.12.2016, на основании которого 22.12.2016 с расчетного счета ООО «ЭКОПРОМСНАБ» (ИНН <***>) № 40702810101210002252, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 492037-70 рублей, по основанию: Оплата по счету по счету №50 от 21.11.2016 (част оплата) за стрейч-пленку. Сумма: 492037-70, в т.ч. НДС (18.00%): 75056-60.

- платежное поручение №405 от 23.12.2016, на основании которого 23.12.2016 с расчетного счета ООО «ЭКОПРОМСНАБ» (ИНН <***>) № 40702810101210002252, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 510000-00 рублей, по основанию: Оплата по счету №50 от 21.11.2016 (окончат. расчет), №62 от 02.12.16 (част оплата) за стрейч-пленку. Сумма: 510000-00, в т.ч. НДС (18.00%): 77796-61.

- платежное поручение №604 от 27.12.2016, на основании которого 27.12.2016 с расчетного счета ООО «Энергобаланс» (ИНН <***>) № 40702810127250001532, открытого в ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ВОРОНЕЖЕ на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 1402812-27 рублей, по основанию: Оплата по договору N 3/16 от 15.07.2016г. за услуги по выявлению бездоговорного электропотребления Сумма 1402812-27В т.ч. НДС (18%) 213988-31

- платежное поручение №605 от 27.12.2016, на основании которого 27.12.2016 с расчетного счета ООО «Энергобаланс» (ИНН <***>) № 40702810127250001532, открытого в ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ВОРОНЕЖЕ на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 597187-73 рублей, по основанию: Оплата по договору N 4/16 от 15.07.2016г. за услуги по снятию показаний Сумма 597187-73В т.ч. НДС (18%) 91096-43

- платежное поручение №413 от 29.12.2016, на основании которого 29.12.2016 с расчетного счета ООО «ЭКОПРОМСНАБ» (ИНН <***>) № 40702810101210002252, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 290000-00 рублей, по основанию: Оплата по счету №62 от 02.12.16 (част оплата) за стрейч-пленку. Сумма: 290000-00, в т.ч. НДС (18.00%): 44237-29.

- платежное поручение №415 от 30.12.2016, на основании которого 30.12.2016 с расчетного счета ООО «ЭКОПРОМСНАБ» (ИНН <***>) № 40702810101210002252, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 300600-00 рублей, по основанию: Оплата по счету №62 от 02.12.16 (част оплата) за стрейч-пленку. Сумма: 300600-00, в т.ч. НДС (18.00%): 45854-24.

- платежное поручение №5 от 11.01.2017, на основании которого 11.01.2017 с расчетного счета ООО «ЭКОПРОМСНАБ» (ИНН <***>) № 40702810101210002252, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 202000-00 рублей, по основанию: Оплата по счету №62 от 02.12.16 (част оплата) за стрейч-пленку. Сумма: 202000-00, в т.ч. НДС (18.00%): 30813-56.

- платежное поручение №23 от 13.01.2017, на основании которого 13.01.2017 с расчетного счета ООО «Статус-Партнер» (ИНН <***>) № 40702810618510005549, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 260420-00 рублей, по основанию: За вып. работы по дог. № 6 от 09.01.17г. Cумма 260420-00, в т.ч. НДС (18%) - 39725-08.

- платежное поручение №16 от 18.01.2017, на основании которого 18.01.2017 с расчетного счета ООО «ЭКОПРОМСНАБ» (ИНН <***>) № 40702810101210002252, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 596150-00 рублей, по основанию: Оплата по счету №62 от 02.12.16 (окончат расчет) за стрейч-пленку. Сумма: 596150-00, в т.ч. НДС (18.00%): 90938-14.

- платежное поручение №25 от 23.01.2017, на основании которого 23.01.2017 с расчетного счета ООО «Энергобаланс» (ИНН <***>) № 40702810127250001532, открытого в ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ВОРОНЕЖЕ на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 1000000-00 рублей, по основанию: Оплата по договору № 4/16 от 15.07.2016г. за услуги по снятию показаний Сумма 1000000-00В т.ч. НДС (18%) 152542-37

- платежное поручение №58 от 30.01.2017, на основании которого 30.01.2017 с расчетного счета ООО «Статус-Партнер» (ИНН <***>) № 40702810618510005549, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 302000-00 рублей, по основанию: За вып. работы по дог. № 6 от 09.01.17г. Cумма 302000-00, в т.ч. НДС (18%) - 46067-80.

- платежное поручение №31 от 02.02.2017, на основании которого 02.02.2017 с расчетного счета ООО «ЭКОПРОМСНАБ» (ИНН <***>) № 40702810101210002252, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 386400-00 рублей, по основанию: Оплата по счету №71 от 12.12.16 (част. оплата) за стрейч-пленку. Сумма: 386400-00, в т.ч. НДС (18.00%): 58942-37.

- платежное поручение №34 от 03.02.2017, на основании которого 03.02.2017 с расчетного счета ООО «ЭКОПРОМСНАБ» (ИНН <***>) № 40702810101210002252, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 804922-70 рублей, по основанию: Оплата по счету №64 от 05.12.16 (ок. расчет 378 832,30), №71 от 12.12.16 (част оплата 426090,40) за стрейч-пленку. Сумма: 804922-70, в т.ч. НДС (18.00%): 122784-82

- платежное поручение №45 от 03.02.2017, на основании которого 03.02.2017 с расчетного счета ООО «Энергобаланс» (ИНН <***>) № 40702810127250001532, открытого в ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ВОРОНЕЖЕ на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 1000000-00 рублей, по основанию: Оплата по договору № 4/16 от 15.07.2016г. за услуги по снятию показаний Сумма 1000000-00В т.ч. НДС (18%) 152542-37.

В продолжении реализации преступного плана, в период времени с 12.12.2016 по 03.02.2017 ФИО1 давал указания ФИО37, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ОГРН <***>, ИНН <***>) №40702810613510000002, открытого 11.11.2016 в ПАО «ВТБ», на расчетные счета неограниченного количества контрагентов (юридических, физических лиц и ИП), открытые в различных кредитных учреждениях. Фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ФИО1 ООО «АКВИЛОН» (ОГРН <***>, ИНН <***>) не осуществляло, в связи с чем согласно ранее достигнутой договоренности между контрагентами и ФИО1, ФИО37, находясь по адресу: <адрес>, не осведомленная о преступных намерениях последнего, по указанию ФИО1 при изготовлении платежных поручений указывала в качестве оснований платежей фиктивные сведения. Денежные средства с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ОГРН <***>, ИНН <***>) поступали на расчетные счета контрагентов на основании следующих платежных поручений, а именно:

- платежное поручение №149 от 12.12.2016, на основании которого 12.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ООО «ФПК ЭРЕБУС» (ИНН <***>) № 40702810205210007881, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 302400-00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы по дог № 48 от 01.07.16г. Cумма 302400-00, в т.ч. НДС (18%) - 46128-81.

- платежное поручение №152 от 13.12.2016, на основании которого 13.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ООО «ФПК ЭРЕБУС» (ИНН <***>) № 40702810205210007881, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 304600-00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы по дог № 48 от 01.07.16г. Cумма 304600-00, в т.ч. НДС (18%) - 46464-41.

- платежное поручение №157 от 14.12.2016, на основании которого 14.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ООО «АЛЬФА» (ИНН <***>) № 40702810005210003315, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 124600-00 рублей, по основанию: За автоуслуги по дог № 16 от 04.10.16г. Cумма 124600-00, в т.ч. НДС (18%) - 19006-78.

- платежное поручение №164 от 15.12.2016, на основании которого 15.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ООО «АЛЬФА» (ИНН <***>) № 40702810005210003315, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 120400-00 рублей, по основанию: За автоуслуги по дог № 16 от 04.10.16г. Cумма 120400-00, в т.ч. НДС (18%) - 18366-10.

- платежное поручение №165 от 15.12.2016, на основании которого 15.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ООО «ФПК ЭРЕБУС» (ИНН <***>) № 40702810205210007881, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 361500-00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы по дог № 48 от 01.07.16г. Cумма 361500-00, в т.ч. НДС (18%) - 55144-07.

- платежное поручение №169 от 15.12.2016, на основании которого 15.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ИП ФИО15 (ИНН №) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 105600-00 рублей, по основанию: Оплата за транспортные услуги по договору №17 от 04.07.16г. Cумма 105600-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №176 от 19.12.2016, на основании которого 19.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ООО «ФПК ЭРЕБУС» (ИНН <***>) № 40702810205210007881, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 1244000-00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы по дог № 48 от 01.07.16г. Cумма 1244000-00, в т.ч. НДС (18%) - 189762-71.

- платежное поручение №177 от 19.12.2016, на основании которого 19.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ООО «АЛЬФА» (ИНН <***>) № 40702810005210003315, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 240500-00 рублей, по основанию: За автоуслуги по дог № 16 от 04.10.16г. Cумма 240500-00, в т.ч. НДС (18%) - 36686-44.

- платежное поручение №189 от 21.12.2016, на основании которого 21.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ООО «АЛЬФА» (ИНН <***>) № 40702810005210003315, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 105400-00 рублей, по основанию: За автоуслуги по дог № 16 от 04.10.16г. Cумма 105400-00, в т.ч. НДС (18%) - 16077-97.

- платежное поручение №188 от 21.12.2016, на основании которого 21.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ООО «Кузнецкий Мост» (ИНН <***>) № 40702810200210000331, открытый в АКБ РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 18480-00 рублей, по основанию: Оплата за системный блок по сч 374 от 15.12.16г. Cумма 18480-00, в т.ч. НДС (18%) - 2818-98.

- платежное поручение №186 от 21.12.2016, на основании которого 21.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ООО «ЖСК Слободка» (ИНН <***>) № 40702810763020011677, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 404100-00 рублей, по основанию: За пиломатериал по дог № 36 от 04.07.16г. Cумма 404100-00, в т.ч. НДС (18%) - 61642-37.

- платежное поручение №187 от 22.12.2016, на основании которого 22.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ООО «ФПК ЭРЕБУС» (ИНН <***>) № 40702810205210007881, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 504600-00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы по дог № 48 от 01.07.16г. Cумма 504600-00, в т.ч. НДС (18%) - 76972-88.

- платежное поручение №195 от 22.12.2016, на основании которого 22.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ООО «ЖСК Слободка» (ИНН <***>) № 40702810763020011677, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 705500-00 рублей, по основанию: За пиломатериал по дог № 36 от 04.07.16г. Cумма 705500-00, в т.ч. НДС (18%) - 107618-64.

- платежное поручение №196 от 22.12.2016, на основании которого 22.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ООО «АЛЬФА» (ИНН <***>) № 40702810005210003315, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 162000-00 рублей, по основанию: За автоуслуги по дог № 16 от 04.10.16г. Cумма 162000-00, в т.ч. НДС (18%) - 24711-86.

- платежное поручение №198 от 23.12.2016, на основании которого 23.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ООО «АЛЬФА» (ИНН <***>) № 40702810005210003315, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 101500-00 рублей, по основанию: За автоуслуги по дог № 16 от 04.10.16г. Cумма 101500-00, в т.ч. НДС (18%) - 15483-05.

- платежное поручение №202 от 26.12.2016, на основании которого 26.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ООО «ФПК ЭРЕБУС» (ИНН <***>) № 40702810205210007881, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 204500-00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы по дог № 48 от 01.07.16г. Cумма 204500-00, в т.ч. НДС (18%) - 31194-92.

- платежное поручение №206 от 26.12.2016, на основании которого 26.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ООО «Статус-Партнер» (ИНН <***>) № 40702810618510005549, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 161200-00 рублей, по основанию: За вып. работы по дог. № 16 от 03.10.16г. Cумма 161200-00, в т.ч. НДС (18%) - 24589-83.

- платежное поручение №209 от 28.12.2016, на основании которого 28.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ООО «ФПК ЭРЕБУС» (ИНН <***>) № 40702810205210007881, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 821400-00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы по дог № 48 от 01.07.16г. Cумма 821400-00, в т.ч. НДС (18%) - 125298-31.

- платежное поручение №213 от 28.12.2016, на основании которого 28.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ООО «АЛЬФА» (ИНН <***>) № 40702810005210003315, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 201500-00 рублей, по основанию: За автоуслуги по дог № 16 от 04.10.16г. Cумма 201500-00, в т.ч. НДС (18%) - 30737-29.

- платежное поручение №215 от 28.12.2016, на основании которого 28.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ООО «Статус-Партнер» (ИНН <***>) № 40702810618510005549, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 204100-00 рублей, по основанию: За вып. работы по дог. № 16 от 03.10.16г. Cумма 204100-00, в т.ч. НДС (18%) - 31133-90.

- платежное поручение №218 от 29.12.2016, на основании которого 29.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ООО «ФПК ЭРЕБУС» (ИНН <***>) № 40702810205210007881, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 205600-00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы по дог № 48 от 01.07.16г. Cумма 205600-00, в т.ч. НДС (18%) - 31362-71.

- платежное поручение №4 от 09.01.2017, на основании которого 09.01.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ООО «ФПК ЭРЕБУС» (ИНН <***>) № 40702810205210007881, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 208000-00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы по дог № 48 от 01.07.16г. Cумма 208000-00, в т.ч. НДС (18%) - 31728-81.

- платежное поручение №8 от 09.01.2017, на основании которого 09.01.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ООО «АЛЬФА» (ИНН <***>) № 40702810005210003315, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 52000-00 рублей, по основанию: За автоуслуги по дог № 16 от 04.10.16г. Cумма 52000-00, в т.ч. НДС (18%) - 7932-20.

- платежное поручение №16 от 16.01.2017, на основании которого 16.01.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ООО «ФПК ЭРЕБУС» (ИНН <***>) № 40702810205210007881, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 117460-00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы по дог № 48 от 01.07.16г. Cумма 117460-00, в т.ч. НДС (18%) - 17917-63.

- платежное поручение №26 от 19.01.2017, на основании которого 19.01.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ООО «АЛЬФА» (ИНН <***>) № 40702810005210003315, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 326600-00 рублей, по основанию: За автоуслуги по дог № 16 от 04.10.16г. Cумма 326600-00, в т.ч. НДС (18%) - 49820-34.

- платежное поручение №34 от 23.01.2017, на основании которого 24.01.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ООО «АЛЬФА» (ИНН <***>) № 40702810005210003315, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 264600-00 рублей, по основанию: За автоуслуги по дог № 16 от 04.10.16г. Cумма 264600-00, в т.ч. НДС (18%) - 40362-71.

- платежное поручение №37 от 23.01.2017, на основании которого 24.01.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ООО «Статус-Партнер» (ИНН <***>) № 40702810618510005549, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 262400-00 рублей, по основанию: За вып. работы по дог. № 16 от 03.10.16г. Cумма 262400-00, в т.ч. НДС (18%) - 40027-12.

- платежное поручение №41 от 24.01.2017, на основании которого 24.01.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ООО «Статус-Партнер» (ИНН <***>) № 40702810618510005549, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 87500-00 рублей, по основанию: За вып. работы по дог. № 16 от 03.10.16г. Cумма 87500-00, в т.ч. НДС (18%) - 13347-46.

- платежное поручение №50 от 31.01.2017, на основании которого 31.01.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ООО «АЛЬФА» (ИНН <***>) № 40702810005210003315, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 24600-00 рублей, по основанию: За автоуслуги по дог № 16 от 04.10.16г. Cумма 24600-00, в т.ч. НДС (18%) - 3752-54.

- платежное поручение №56 от 03.02.2017, на основании которого 03.02.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ООО «ФПК ЭРЕБУС» (ИНН <***>) № 40702810205210007881, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 162400-00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы по дог № 48 от 01.07.16г. Cумма 162400-00, в т.ч. НДС (18%) - 24772-88.

Денежные средства с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ОГРН <***>, ИНН <***>) №40702810613510000002, открытого 11.11.2016 в ПАО «ВТБ», поступали в период с 08.12.2016 по 03.02.2017 на расчетные счета физических лиц на основании следующих платежных поручений, а именно:

- платежное поручение №144 от 08.12.2016, на основании которого 08.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО34№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 40020-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №10 от 11.07.16г. Cумма 40020-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №145 от 08.12.2016, на основании которого 08.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО26№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 56130-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы за июнь по дог № 4 от 11.07.16г. Cумма 56130-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №147 от 09.12.2016, на основании которого 09.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО25№, открытый в ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 80000-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 1 от 11.07.16г. Cумма 80000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №148 от 12.12.2016, на основании которого 12.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО26№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 56130-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы за июнь по дог № 4 от 11.07.16г. Cумма 56130-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №150 от 12.12.2016, на основании которого 12.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО30№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 50000-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №9 от 11.07.16г. Cумма 50000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №153 от 13.12.2016, на основании которого 13.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО25№, открытый в ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 55000-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 1 от 11.07.16г. Cумма 55000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №155 от 13.12.2016, на основании которого 13.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО19№, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА ФК ОТКРЫТИЕ перечислены денежные средства в размере 55000-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №7 от 11.07.16г. Cумма 55000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №156 от 13.12.2016, на основании которого 13.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО35№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 66400-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №12 от 11.07.16г. Cумма 66400-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №154 от 13.12.2016, на основании которого 13.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО34№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 50000-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №10 от 11.07.16г. Cумма 50000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №158 от 14.12.2016, на основании которого 14.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО22№, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 50400-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №14 от 11.07.16г. Cумма 50400-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №160 от 14.12.2016, на основании которого 14.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО35№, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 65600-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №12 от 11.07.16г. Cумма 65600-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №159 от 14.12.2016, на основании которого 14.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО34№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 50000-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №10 от 11.07.16г. Cумма 50000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №168 от 15.12.2016, на основании которого 15.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО22№, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 55000-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №14 от 11.07.16г. Cумма 55000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №166 от 15.12.2016, на основании которого 15.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО19№, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА ФК ОТКРЫТИЕ перечислены денежные средства в размере 65000-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №7 от 11.07.16г. Cумма 65000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №162 от 15.12.2016, на основании которого 15.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО21№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 56000-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №10 от 11.07.16г. Cумма 56000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №174 от 16.12.2016, на основании которого 16.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО25№, открытый в ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 55000-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 1 от 11.07.16г. Cумма 55000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №173 от 16.12.2016, на основании которого 16.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО30№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 15000-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №9 от 11.07.16г. Cумма 15000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №172 от 16.12.2016, на основании которого 16.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО32№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 42000-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №15 от 11.07.16г. Cумма 42000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №178 от 19.12.2016, на основании которого 19.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО19№, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА ФК ОТКРЫТИЕ перечислены денежные средства в размере 65000-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №7 от 11.07.16г. Cумма 65000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №180 от 19.12.2016, на основании которого 19.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО26№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 56130-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы за июнь по дог № 4 от 11.07.16г. Cумма 56130-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №179 от 19.12.2016, на основании которого 19.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО30№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 50000-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №9 от 11.07.16г. Cумма 50000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №182 от 20.12.2016, на основании которого 20.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО22№, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 65000-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №14 от 11.07.16г. Cумма 65000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №184 от 20.12.2016, на основании которого 20.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО34№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 50000-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №10 от 11.07.16г. Cумма 50000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №183 от 20.12.2016, на основании которого 20.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО19№, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА ФК ОТКРЫТИЕ перечислены денежные средства в размере 65000-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №7 от 11.07.16г. Cумма 65000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №190 от 21.12.2016, на основании которого 21.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО25№, открытый в ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 65000-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 1 от 11.07.16г. Cумма 65000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №191 от 21.12.2016, на основании которого 21.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО30№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 60000-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №9 от 11.07.16г. Cумма 60000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №193 от 22.12.2016, на основании которого 22.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО21№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 55000-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №10 от 11.07.16г. Cумма 55000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №192 от 22.12.2016, на основании которого 22.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО22№, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 56000-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №14 от 11.07.16г. Cумма 56000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №194 от 22.12.2016, на основании которого 22.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО19№, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА ФК ОТКРЫТИЕ перечислены денежные средства в размере 65000-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №7 от 11.07.16г. Cумма 65000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №199 от 23.12.2016, на основании которого 23.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО25№, открытый в ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 60000-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 1 от 11.07.16г. Cумма 60000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №200 от 23.12.2016, на основании которого 23.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО21№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 50000-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №10 от 11.07.16г. Cумма 50000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №204 от 26.12.2016, на основании которого 26.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО35№, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 54500-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №12 от 11.07.16г. Cумма 54500-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №205 от 26.12.2016, на основании которого 26.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО22№, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 56000-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №14 от 11.07.16г. Cумма 56000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №203 от 26.12.2016, на основании которого 26.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО100№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 56100-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 3 от 11.07.16г. Cумма 56100-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №208 от 27.12.2016, на основании которого 27.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО25№, открытый в ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 65000-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 1 от 11.07.16г. Cумма 65000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №214 от 28.12.2016, на основании которого 28.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО35№, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 55000-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №12 от 11.07.16г. Cумма 55000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №216 от 28.12.2016, на основании которого 28.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО22№, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 64000-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №14 от 11.07.16г. Cумма 64000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №210 от 28.12.2016, на основании которого 28.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО35№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 65000-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №12 от 11.07.16г. Cумма 65000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №217 от 28.12.2016, на основании которого 28.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО101№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 65500-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 3 от 11.07.16г. Cумма 65500-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №212 от 28.12.2016, на основании которого 28.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО32№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 56130-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №15 от 11.07.16г. Cумма 56130-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №211 от 28.12.2016, на основании которого 28.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО21№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 56000-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №10 от 11.07.16г. Cумма 56000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №219 от 29.12.2016, на основании которого 29.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО25№, открытый в ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 65000-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 1 от 11.07.16г. Cумма 65000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №220 от 29.12.2016, на основании которого 29.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО21№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 55000-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №10 от 11.07.16г. Cумма 55000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №223 от 30.12.2016, на основании которого 30.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО22№, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 65000-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №14 от 11.07.16г. Cумма 65000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №221 от 30.12.2016, на основании которого 30.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО25№, открытый в ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 65000-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 1 от 11.07.16г. Cумма 65000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №222 от 30.12.2016, на основании которого 30.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО19№, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 65000-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №7 от 11.07.16г. Cумма 65000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №224 от 30.12.2016, на основании которого 30.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО30№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 50000-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №9 от 11.07.16г. Cумма 50000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №5 от 09.01.2017, на основании которого 09.01.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО25№, открытый в ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 56000-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 1 от 11.07.16г. Cумма 56000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №7 от 09.01.2017, на основании которого 09.01.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО19№, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 65000-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №7 от 11.07.16г. Cумма 65000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №6 от 09.01.2017, на основании которого 09.01.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО21№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 55000-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №10 от 11.07.16г. Cумма 55000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №11 от 12.01.2017, на основании которого 12.01.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО25№, открытый в ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 64200-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 1 от 11.07.16г. Cумма 64200-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №12 от 12.01.2017, на основании которого 12.01.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО30№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 50000-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №9 от 11.07.16г. Cумма 50000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №10 от 12.01.2017, на основании которого 12.01.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО19№, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА ФК ОТКРЫТИЕ перечислены денежные средства в размере 56400-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №7 от 11.07.16г. Cумма 56400-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №14 от 16.01.2017, на основании которого 16.01.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО22№, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 56200-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №14 от 11.07.16г. Cумма 56200-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №15 от 16.01.2017, на основании которого 16.01.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО21№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 56500-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №10 от 11.07.16г. Cумма 56500-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №13 от 16.01.2017, на основании которого 16.01.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО26№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 56130-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы за июнь по дог № 4 от 11.07.16г. Cумма 56130-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №28 от 19.01.2017, на основании которого 19.01.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО19№, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 65000-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №7 от 11.07.16г. Cумма 65000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №27 от 19.01.2017, на основании которого 19.01.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО22№, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 66000-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №14 от 11.07.16г. Cумма 66000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №29 от 19.01.2017, на основании которого 19.01.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО102№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 55400-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 3 от 11.07.16г. Cумма 55400-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №31 от 20.01.2017, на основании которого 20.01.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО25№, открытый в ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 40500-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 1 от 11.07.16г. Cумма 40500-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №30 от 20.01.2017, на основании которого 20.01.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО23№, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 40300-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №8 от 11.07.16г. Cумма 40300-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №33 от 23.01.2017, на основании которого 24.01.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО19№, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 55000-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №7 от 11.07.16г. Cумма 55000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №36 от 23.01.2017, на основании которого 24.01.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО22№, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 56400-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №14 от 11.07.16г. Cумма 56400-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №40 от 24.01.2017, на основании которого 24.01.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО23№, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 56200-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №8 от 11.07.16г. Cумма 56200-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №39 от 24.01.2017, на основании которого 24.01.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО21№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 56500-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №10 от 11.07.16г. Cумма 56500-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №32 от 23.01.2017, на основании которого 24.01.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО32№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 56130-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №15 от 11.07.16г. Cумма 56130-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №44 от 31.01.2017, на основании которого 31.01.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО25№, открытый в ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 56400-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 1 от 11.07.16г. Cумма 56400-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №45 от 31.01.2017, на основании которого 31.01.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО22№, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 55200-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №14 от 11.07.16г. Cумма 55200-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №46 от 31.01.2017, на основании которого 31.01.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО103№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 56000-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 3 от 11.07.16г. Cумма 56000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №52 от 01.02.2017, на основании которого 01.02.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО19№, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 43000-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №7 от 11.07.16г. Cумма 43000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №51 от 01.02.2017, на основании которого 01.02.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО21№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 42000-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №10 от 11.07.16г. Cумма 42000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №53 от 03.02.2017, на основании которого 03.02.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО23№, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 56200-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №8 от 11.07.16г. Cумма 56200-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №55 от 03.02.2017, на основании которого 03.02.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО19№, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 54000-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №7 от 11.07.16г. Cумма 54000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №57 от 03.02.2017, на основании которого 03.02.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО22№, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 55600-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №14 от 11.07.16г. Cумма 55600-00, без налога (НДС).

ФИО1, реализуя задуманное, из корыстных побуждений, не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговом органе ООО «АКВИЛОН» (ОГРН <***>, ИНН <***>), достоверно зная, что ООО «АКВИЛОН» (ОГРН <***>, ИНН <***>) не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) и фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, осознавая, что директор ООО «АКВИЛОН» (ОГРН <***>, ИНН <***>) решений по финансово-хозяйственной деятельности не принимает, имея доступ к управлению движением денежных средств по расчетному счету фактически подконтрольного ему ООО «АКВИЛОН» (ОГРН <***>, ИНН <***>), в соответствии со своим преступным умыслом, и согласно разработанного им преступного плана, в период с 01.03.2017 по 09.04.2018, находясь в г. Твери, при различных неустановленных следствием обстоятельствах привлек на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ОГРН <***>, ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытый 08.02.2017 в ПАО «СБЕРБАНК», денежные средства, принадлежащие неограниченному количеству контрагентов - «клиентам» в общей сумме 37025307, 18 рублей, в результате чего извлек доход на общую сумму 896132, 43 рубля от осуществляемой им преступной деятельности. Денежные средства контрагентов поступали на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ОГРН <***>, ИНН <***>) на основании платежных поручений, а именно:

- платежное поручение №48 от 01.03.17, на основании которого 01.03.17 с расчетного счета ООО «РЕМСЕРВИС» (ИНН <***>) № 40702810900110003121, открытого в ТВЕРСКОЙ ФИЛИАЛ АБ «РОССИЯ» г. ТВЕРЬ на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 150200.00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы дог 6 от 16.01.2017г. Cумма 150200-00, в т.ч. НДС (18%) - 22911-86.

- платежное поручение №152 от 20.04.17, на основании которого 20.04.17 с расчетного счета ООО «Парс» (ИНН <***>) № 40702810600012693469, открытого в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК г. МОСКВА на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 543721.43 рублей, по основанию: Оплата по договору № А-9 от 03.04.2017 за текстиль и швейную фурнитуру В том числе НДС 18 % - 82940.56

- платежное поручение №161 от 28.04.17, на основании которого 28.04.17 с расчетного счета ООО «Парс» (ИНН <***>) № 40702810600012693469, открытого в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК г. МОСКВА на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 593000.00 рублей, по основанию: Оплата по договору № А-9 от 03.04.2017 за текстиль и швейную фурнитуру НДС не облагается

- платежное поручение №190 от 23.05.17, на основании которого 23.05.17 с расчетного счета ООО «Парс» (ИНН <***>) № 40702810600012693469, открытого в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК г. МОСКВА на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 775210.00 рублей, по основанию: Оплата по договору № А-9 от 03.04.2017 за текстиль и швейную фурнитуру В том числе НДС 18 % - 118252.37

- платежное поручение №232 от 21.06.17, на основании которого 21.06.17 с расчетного счета ООО «Парс» (ИНН <***>) № 40702810600012693469, открытого в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК г. МОСКВА на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 812432.00 рублей, по основанию: Оплата по договору № А-9 от 03.04.2017 за текстиль и швейную фурнитуру В том числе НДС 18 % - 123930.31

- платежное поручение №1433 от 26.06.17, на основании которого 26.06.17 с расчетного счета ООО «СТИЛЬ ТКАНИ» (ИНН <***>) №40702810201100001486 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 188894.09 рублей, по основанию: ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ А-13 ОТ 09.06.17Г. ЗА ТЕКСТИЛЬ В Т. Ч. НДС 18% - 28814.35 РУБ.

- платежное поручение №239 от 28.06.17, на основании которого 28.06.17 с расчетного счета ООО «Парс» (ИНН <***>) № 40702810600012693469, открытого в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК г. МОСКВА на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 626160.23 рублей, по основанию: Оплата по договору № А-9 от 03.04.2017 за текстиль и швейную фурнитуру В том числе НДС 18 % - 95515.97

- платежное поручение №244 от 04.07.17, на основании которого 04.07.17 с расчетного счета ООО «Парс» (ИНН <***>) № 40702810600012693469, открытого в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК г. МОСКВА на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 701323.84 рублей, по основанию: Оплата по договору № А-9 от 03.04.2017 за текстиль и швейную фурнитуру В том числе НДС 18 % - 106981.60

- платежное поручение №278 от 26.07.17, на основании которого 26.07.17 с расчетного счета ООО «Парс» (ИНН <***>) № 40702810600012693469, открытого в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК г. МОСКВА на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 765122.32 рублей, по основанию: Оплата по договору № А-9 от 03.04.2017 за текстиль и швейную фурнитуру В том числе НДС 18 % - 116713.57

- платежное поручение №1 от 07.08.17, на основании которого 08.08.17 с расчетного счета ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ФИО104 (ИНН №) №, открытого в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 10000.00 рублей, по основанию: СЧЕТ № 131 от 07 Августа 2017 г. в том числе НДС: 1525,42

- платежное поручение №2 от 10.08.17, на основании которого 10.08.17 с расчетного счета ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ФИО105 (ИНН №) №, открытого в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 26082.47 рублей, по основанию: Оплата по договору А-16 от 31.07.2017 за домашнюю одежду в т.ч. НДС 3978,68

- платежное поручение №260 от 11.08.17, на основании которого 11.08.17 с расчетного счета ООО «ЭкоПромСнаб» (ИНН <***>) № 40702810663000003844, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. ТВЕРЬ на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 457000.00 рублей, по основанию: Оплата по сч№7 от 13.01.17 за стрейч-пленку. В том числе НДС 69711.86

- платежное поручение №259 от 11.08.17, на основании которого 11.08.17 с расчетного счета ООО «ЭкоПромСнаб» (ИНН <***>) № 40702810663000003844, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. ТВЕРЬ на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 483000.00 рублей, по основанию: Оплата по счету №1 от 09.01.17 (окончат расчет), част оплата по сч№7 от 13.01.17 за стрейч-пленку В том числе НДС 73677.97

- платежное поручение №262 от 17.08.17, на основании которого 17.08.17 с расчетного счета ООО «ЭкоПромСнаб» (ИНН <***>) № 40702810663000003844, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. ТВЕРЬ на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 290000.00 рублей, по основанию: Оплата по сч№7 от 13.01.17 за стрейч-пленку. В том числе НДС 44237.29

- платежное поручение №64 от 17.08.17, на основании которого 17.08.17 с расчетного счета ООО «КАТ» (ИНН <***>) № 40702810206200029699, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. МОСКВА на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 677778.00 рублей, по основанию: Оплата по договору №А-17 от 01.08.17 за текстиль. Сумма 677778.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 103389.86

- платежное поручение №273 от 24.08.17, на основании которого 24.08.17 с расчетного счета ООО «ЭкоПромСнаб» (ИНН <***>) № 40702810663000003844, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. ТВЕРЬ на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 255000.00 рублей, по основанию: Оплата частичная по счету №7 от 13.01.17 за стрейч-пленку. В том числе НДС 18 % - 38898.31 рублей.

- платежное поручение №274 от 29.08.17, на основании которого 29.08.17 с расчетного счета ООО «ЭкоПромСнаб» (ИНН <***>) № 40702810663000003844, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. ТВЕРЬ на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 505000.00 рублей, по основанию: Оплата частичная по счету №12 от 23.01.17 за стрейч-пленку. Сумма 505000-00 В т.ч. НДС (18%) 77033-90

- платежное поручение №277 от 30.08.17, на основании которого 30.08.17 с расчетного счета ООО «ЭкоПромСнаб» (ИНН <***>) № 40702810663000003844, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. ТВЕРЬ на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 127669.00 рублей, по основанию: Оплата по счету №23 от 01.05.17 (окончат расчет) за стрейч-пленку. Сумма 127669-00 В т.ч. НДС (18%) 19474-93

- платежное поручение №276 от 30.08.17, на основании которого 30.08.17 с расчетного счета ООО «ЭкоПромСнаб» (ИНН <***>) № 40702810663000003844, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. ТВЕРЬ на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 502000.00 рублей, по основанию: Оплата по счету №12 от 23.01.17 (оконч расч 30882,20), част опл №23 от 01.05.17 за стрейч-пленку. Сумма 502000-00 В т.ч. НДС (18%) 76576-27

- платежное поручение №281 от 31.08.17, на основании которого 31.08.17 с расчетного счета ООО «ЭкоПромСнаб» (ИНН <***>) № 40702810663000003844, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. ТВЕРЬ на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 161787.60 рублей, по основанию: Оплата по счету №23 от 01.02.17(доплата), по счету №52 от 01.03.17 за стрейч-пленку. Сумма 161787-60 В т.ч. НДС (18%) 24679-46

- платежное поручение №345 от 15.09.17, на основании которого 15.09.17 с расчетного счета ООО «Парс» (ИНН <***>) № 40702810600012693469, открытого в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК г. МОСКВА на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 368663.79 рублей, по основанию: Оплата по договору № А-9 от 03.04.2017 за текстиль и швейную фурнитуру В том числе НДС 18 % - 56236.85

- платежное поручение №296 от 18.09.17, на основании которого 18.09.17 с расчетного счета ООО «ТСП-Композит» (ИНН <***>) № 40702810707100001009, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. МОСКВА на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 260000.00 рублей, по основанию: Оплата по счету № 143 от 18/09/2017г за стекломат 450. Сумма 260000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 39661.02

- платежное поручение №346 от 21.09.17, на основании которого 21.09.17 с расчетного счета ООО «Парс» (ИНН <***>) № 40702810600012693469, открытого в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК г. МОСКВА на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 75125.62 рублей, по основанию: Оплата по договору № А-9 от 03.04.2017 за текстиль и швейную фурнитуру В том числе НДС 18 % - 11459.84

- платежное поручение №510 от 30.09.17, на основании которого 02.10.17 с расчетного счета ЗАО «АйСиСи» (ИНН <***>) № 40702810300100030710, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. МОСКВА на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 208370.00 рублей, по основанию: Оплата по Счету №112 от 20.09.2017 г за песок. Сумма 208370-00 В т.ч. НДС (18%) 31785-25

- платежное поручение №472 от 16.10.17, на основании которого 17.10.17 с расчетного счета ООО «МИРАЖ» (ИНН <***>) № 40702810538000079238, открытого в ПАО СБЕРБАНК г. МОСКВА на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 83022.43 рублей, по основанию: Оплата по Договору №23 от 03.10.17 г. за ткань. Сумма 83022-43 В т.ч. НДС (18%) 12664-44

- платежное поручение №442 от 30.11.17, на основании которого 30.11.17 с расчетного счета ООО «Парс» (ИНН <***>) № 40702810600012693469, открытого в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК г. МОСКВА на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 877329.81 рублей, по основанию: Оплата по договору № А-9 от 03.04.2017 за текстиль и швейную фурнитуру В том числе НДС 18 % - 133829.97

- платежное поручение №387 от 13.12.17, на основании которого 13.12.17 с расчетного счета ООО «ГАРАНТ» (ИНН <***>) №40702810401990000701 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 3000000.00 рублей, по основанию: ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ № 25 ОТ 10.11.2017Г., ЗА ПОСУДУ, В ТОМ ЧИСЛЕ НДС (18%), 457 627.12 РУБ.

- платежное поручение №389 от 14.12.17, на основании которого 14.12.17 с расчетного счета ООО «ГАРАНТ» (ИНН <***>) №40702810401990000701 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 2467210.69 рублей, по основанию: ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ № 25 ОТ 10.11.2017Г., ЗА ПОСУДУ, В ТОМ ЧИСЛЕ НДС (18%), 376 354.17 РУБ.

- платежное поручение №34 от 20.12.17, на основании которого 20.12.17 с расчетного счета ООО «ЖАККАРД-НН» (ИНН <***>) № 40702810642000027875, открытого в ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. НИЖНИЙ НОВГОРОД на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 500000.00 рублей, по основанию: Оплата за нить по договору № 27 от 01.12.2017 в том числе НДС 18 % - 76271.19 рублей.

- платежное поручение №1588 от 20.12.17, на основании которого 20.12.17 с расчетного счета ООО «ЖАККАРД-НН» (ИНН <***>) № 40702810801030022248, открытого в ПАО НБД-БАНК г. НИЖНИЙ НОВГОРОД на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 1570000.25 рублей, по основанию: Оплата за нить по договору N 27 от 01.12.2017г. в т.ч. НДС 18.00% 239491.56

- платежное поручение №20 от 11.01.18, на основании которого 11.01.18 с расчетного счета ООО «Парс» (ИНН <***>) № 40702810600012693469, открытого в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК г. МОСКВА на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 157589.10 рублей, по основанию: Оплата по договору № А-9 от 03.04.2017 за текстиль и швейную фурнитуру В том числе НДС 18 % - 24039.02

- платежное поручение №53 от 23.01.18, на основании которого 23.01.18 с расчетного счета ООО «ДИЗАРТ» (ИНН <***>) №40702810400000527101 в «ЗЕРБАНК» (МОСКВА)(АО) МОСКВА на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 3598730.00 рублей, по основанию: ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ №29 ОТ 12.01.2018 ЗА ТЕКСТИЛЬ СУММА 3598730-00 В Т.Ч. НДС (18%) 548958-81

- платежное поручение №35 от 25.01.18, на основании которого 25.01.18 с расчетного счета ООО «Парс» (ИНН <***>) № 40702810600012693469, открытого в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК г. МОСКВА на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 444126.00 рублей, по основанию: Оплата по договору № А-9 от 03.04.2017 за текстиль и швейную фурнитуру В том числе НДС 18 % - 67748.03

- платежное поручение №24 от 30.01.18, на основании которого 30.01.18 с расчетного счета ООО «ГАРАНТ» (ИНН <***>) №40702810401990000701 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 590029.21 рублей, по основанию: ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ № 25 ОТ 10.11.2017Г., ЗА ПОСУДУ, В ТОМ ЧИСЛЕ НДС (18%), 90 004.46 РУБ.

- платежное поручение №39 от 31.01.18, на основании которого 31.01.18 с расчетного счета ООО «Парс» (ИНН <***>) № 40702810600012693469, открытого в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК г. МОСКВА на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 535796.30 рублей, по основанию: Оплата по договору № А-9 от 03.04.2017 за текстиль и швейную фурнитуру В том числе НДС 18 % - 81731.64

- платежное поручение №72 от 05.02.18, на основании которого 05.02.18 с расчетного счета ООО «АйсЦех» (ИНН <***>) № 40702810400000017403, открытого в ПАО БАНК ЗЕНИТ г. Москва на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 584090.91 рублей, по основанию: Оплата по Договору № 30 от 24.01.2018 г. за строительные материалы в т.ч. НДС 18% - 89 098.61

- платежное поручение №54 от 12.02.18, на основании которого 12.02.18 с расчетного счета ООО «Парс» (ИНН <***>) № 40702810600012693469, открытого в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК г. МОСКВА на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 77297.02 рублей, по основанию: Оплата по договору № А-9 от 03.04.2017 за текстиль и швейную фурнитуру В том числе НДС 18 % - 11791.07

- платежное поручение №49 от 12.02.18, на основании которого 12.02.18 с расчетного счета ООО «ГАРАНТ» (ИНН <***>) №40702810401990000701 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 2500000.00 рублей, по основанию: ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ № 25 ОТ 10.11.2017Г., ЗА ПОСУДУ, В ТОМ ЧИСЛЕ НДС (18%), 381 355.93 РУБ.

- платежное поручение №52 от 13.02.18, на основании которого 13.02.18 с расчетного счета ООО «ГАРАНТ» (ИНН <***>) №40702810401990000701 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 1100000.00 рублей, по основанию: ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ № 25 ОТ 10.11.2017Г., ЗА ПОСУДУ, В ТОМ ЧИСЛЕ НДС (18%), 167 796.61 РУБ.

- платежное поручение №51 от 13.02.18, на основании которого 13.02.18 с расчетного счета ООО «ГАРАНТ» (ИНН <***>) №40702810401990000701 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 1800000.00 рублей, по основанию: ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ № 25 ОТ 10.11.2017Г., ЗА ПОСУДУ, В ТОМ ЧИСЛЕ НДС (18%), 274 576.27 РУБ.

- платежное поручение №53 от 14.02.18, на основании которого 14.02.18 с расчетного счета ООО «ГАРАНТ» (ИНН <***>) №40702810401990000701 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 1550000.00 рублей, по основанию: ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ № 25 ОТ 10.11.2017Г., ЗА ПОСУДУ, В ТОМ ЧИСЛЕ НДС (18%), 236 440.68 РУБ.

- платежное поручение №6 от 26.02.18, на основании которого 26.02.18 с расчетного счета ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ФИО106 (ИНН №) №, открытого в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 40484.00 рублей, по основанию: Счет №159 от 13 ноября 2017 г. В т.ч. НДС 18% - 6 175,53 руб. Оплата по договору №А-16 от 31.07.2017 за домашнюю одежду

- платежное поручение №73 от 27.02.18, на основании которого 27.02.18 с расчетного счета ООО «ЖАККАРД-НН» (ИНН <***>) № 40702810642000027875, открытого в ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. НИЖНИЙ НОВГОРОД на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 2904405.00 рублей, по основанию: Оплата за нить по договору 27. от 01.12.2017 Сумма 2904405-00 В т.ч. НДС (18%) 443044-83

- платежное поручение №92 от 20.03.18, на основании которого 20.03.18 с расчетного счета ООО «Парс» (ИНН <***>) № 40702810600012693469, открытого в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК г. МОСКВА на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 614342.00 рублей, по основанию: Оплата по договору № А-9 от 03.04.2017 за текстиль и швейную фурнитуру В том числе НДС 18 % - 93713.19

- платежное поручение №112 от 28.03.18, на основании которого 28.03.18 с расчетного счета ООО «Парс» (ИНН <***>) № 40702810600012693469, открытого в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК г. МОСКВА на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 355742.89 рублей, по основанию: Оплата по договору № А-9 от 03.04.2017 за текстиль и швейную фурнитуру В том числе НДС 18 % - 54265.86

- платежное поручение №108 от 28.03.18, на основании которого 28.03.18 с расчетного счета ООО «ЖАККАРД-НН» (ИНН <***>) № 40702810642000027875, открытого в ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. НИЖНИЙ НОВГОРОД на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 1540290.20 рублей, по основанию: Оплата за нить по счету № 31 от 27.03.2018 Сумма 1540290-20 В т.ч. НДС (18%) 234959-53

- платежное поручение №14 от 30.03.18, на основании которого 30.03.18 с расчетного счета ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ФИО107 (ИНН №) №, открытого в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 173542.00 рублей, по основанию: Оплата по договору А-16 от 31.07.2017 за домашнюю одежду в т.ч. НДС 26?472,26

- платежное поручение №120 от 09.04.18, на основании которого 09.04.18 с расчетного счета ООО «АВАНТАЖ» (ИНН <***>) № 40702810020010002315, открытого в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК г. МОСКВА на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 271278.98 рублей, по основанию: Оплата по договору № 32 от 01.02.2018 г за оборудование В том числе НДС 18 % - 41381.54

- платежное поручение №47 от 24.04.18, на основании которого 24.04.18 с расчетного счета ООО «КИТАНО» (ИНН <***>) № 40702810938000117790, открытого в ПАО СБЕРБАНК г. Москва на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 126460.00 рублей, по основанию: Оплата по договору № 33 от 03.04.2018г. за текстиль, сумма 126 460,00 руб., в т.ч. НДС 18% - 19 290,51 руб.

В продолжении реализации преступного плана, в период времени с 17.03.2017 по 27.04.2018 ФИО1 давал указания ФИО37, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ОГРН <***>, ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого 08.02.2017 в ПАО «СБЕРБАНК», на расчетные счета неограниченного количества контрагентов (юридических, физических лиц и ИП), открытые в различных кредитных учреждениях. Фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ФИО1 ООО «АКВИЛОН» (ОГРН <***>, ИНН <***>) не осуществляло, в связи с чем согласно ранее достигнутой договоренности между контрагентами и ФИО1, ФИО37, находясь по адресу: <адрес>, не осведомленная о преступных намерениях последнего, по указанию ФИО1 при изготовлении платежных поручений указывала в качестве оснований платежей фиктивные сведения. Денежные средства с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ОГРН <***>, ИНН <***>) поступали на расчетные счета контрагентов на основании следующих платежных поручений, а именно:

- платежное поручение №96 от 17.03.17, на основании которого 17.03.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА ФК ОТКРЫТИЕ г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 102400.00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы по дог № 56 от 05.12.16г. Cумма 102400-00, в т.ч. НДС (18%) - 15620-34.

- платежное поручение №100 от 27.03.17, на основании которого 27.03.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «ТД ДОМОСТРОЙ» (ИНН <***>) № 40702810306100001889, открытый в ПАО МОСОБЛБАНК г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 14200.00 рублей, по основанию: За вып. СМР работы по дог № 16 от 23.01.17г. Cумма 14200-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №124 от 24.04.17, на основании которого 24.04.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «ТРЕЙДГРУПП» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО БАНК ЗЕНИТ г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 531759.00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы по дог № 16 от 03.04.17г. Cумма 531759-00, в т.ч. НДС(18%) - 81115-78.

- платежное поручение №145 от 03.05.17, на основании которого 03.05.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО МОСОБЛБАНК г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 180000.00 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 25 от 03.04.17г. Cумма 180000-00, в т.ч. НДС(18%) - 27457-63.

- платежное поручение №155 от 23.06.17, на основании которого 23.06.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «Гермес» (ИНН <***>) № 40702810213510005371, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 276540.13 рублей, по основанию: Оплата по договору №71 от 01.06.17 за домашний текстиль Cумма 276540-13,в т.ч. НДС(18%) - 42184-09.

- платежное поручение №154 от 23.06.17, на основании которого 23.06.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «ТрансСервис» (ИНН <***>) № <***>, открытый в АКБ АБСОЛЮТ БАНК (ПАО) г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 518223.30 рублей, по основанию: Оплата по договору №2017/15/06 от 15.06.17 за текстиль Cумма 518223-30, в т.ч. НДС (18%) - 79051-01.

- платежное поручение №158 от 27.06.17, на основании которого 27.06.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «Гермес» (ИНН <***>) № 40702810213510005371, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 184738.33 рублей, по основанию: Оплата по договору №71 от 01.06.17 за текстиль Cумма 184738-33, в т.ч. НДС (18%) - 28180-42.

- платежное поручение №162 от 29.06.17, на основании которого 29.06.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «Советник» (ИНН <***>) № 40702810363000003403, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 47200.00 рублей, по основанию: Оплата по договору №2 от 26.05.17 за консультационные услуги Cумма 47200-00,в т.ч. НДС(18%) - 7200-00.

- платежное поручение №161 от 29.06.17, на основании которого 29.06.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «Гермес» (ИНН <***>) № 40702810213510005371, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 163586.71 рублей, по основанию: Оплата по договору №71 от 01.06.17 за текстиль Cумма 163586-71, в т.ч. НДС (18%) - 24953-90.

- платежное поручение №160 от 29.06.17, на основании которого 29.06.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «ПАСКАЛЬТРЕЙД» (ИНН <***>) № 40702810700030000164, открытый в ФИЛИАЛ АО ФИО42 МОСКВА г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 401500.00 рублей, по основанию: Оплата по договору №150617/1 от 15.06.17 за текстиль Cумма 401500-00,в т.ч. НДС(18%) - 61245-76.

- платежное поручение №166 от 05.07.17, на основании которого 05.07.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «ПАСКАЛЬТРЕЙД» (ИНН <***>) № 40702810700030000164, открытый в ФИЛИАЛ АО ФИО42 МОСКВА г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 53562.61 рублей, по основанию: Оплата по договору №150617/1 от 15.06.17 за текстиль Cумма 53562-61, в т.ч. НДС(18%) - 8170-57.

- платежное поручение №165 от 05.07.17, на основании которого 05.07.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «Гермес» (ИНН <***>) № 40702810213510005371, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 637913.45 рублей, по основанию: Оплата по договору №71 от 01.06.17 за текстиль Cумма 637913-45, в т.ч. НДС (18%) - 97308-83.

- платежное поручение №174 от 27.07.17, на основании которого 27.07.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА ФК ОТКРЫТИЕ г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 340400.00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы по дог № 36 от 01.06.17г. Cумма 340400-00, в т.ч. НДС (18%) - 51925-42.

- платежное поручение №175 от 28.07.17, на основании которого 28.07.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА ФК ОТКРЫТИЕ г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 149000.00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы по дог № 36 от 01.06.17г. Cумма 149000-00, в т.ч. НДС (18%) - 22728-81.

- платежное поручение №176 от 28.07.17, на основании которого 28.07.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «ТРЕЙДГРУПП» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО БАНК ЗЕНИТ г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 275434.62 рублей, по основанию: Оплата по договору №ТР/2017-4 от 04.04.2017г за текстиль Cумма 275434-62, в т.ч. НДС (18%) - 42015-45.

- платежное поручение №177 от 11.08.17, на основании которого 11.08.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «Гермес» (ИНН <***>) № 40702810213510005371, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 322576.38 рублей, по основанию: Оплата по договору №71 от 01.06.17 за текстиль. Cумма 322576-38, в т.ч. НДС (18%) - 49206-57.

- платежное поручение №178 от 11.08.17, на основании которого 11.08.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «ТРЕЙДГРУПП» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО БАНК ЗЕНИТ г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 356238.74 рублей, по основанию: Оплата по договору №ТР/2017-4 от 04.04.2017г за текстиль Cумма 356238-74, в т.ч. НДС (18%) - 54341-50.

- платежное поручение №179 от 15.08.17, на основании которого 15.08.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «Гермес» (ИНН <***>) № 40702810213510005371, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 296860.82 рублей, по основанию: Оплата по договору №71 от 01.06.17 за текстиль. Cумма 296860-82, в т.ч. НДС (18%) - 45283-85.

- платежное поручение №184 от 18.08.17, на основании которого 18.08.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО МОСОБЛБАНК г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 26000.00 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 25 от 03.04.17г. Cумма 26000-00, в т.ч. НДС (18%) - 3966-10.

- платежное поручение №185 от 18.08.17, на основании которого 18.08.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «Джанан Текстиль» (ИНН <***>) № 40702810102280000574, открытый в АО АЛЬФА-БАНК г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 147000.00 рублей, по основанию: Оплата по договору №170508 от 18.08.2017 за пряжу Cумма 147000-00, в т.ч. НДС (18%) - 22423-73.

- платежное поручение №186 от 18.08.17, на основании которого 18.08.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет Индивидуальный предприниматель ФИО16 (ИНН №) №, открытый в ПАО МОСОБЛБАНК г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 205000.00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы дог № 25 от 01.08.17 Cумма 205000-00,в т.ч. НДС(18%) - 31271-19.

- платежное поручение №180 от 18.08.17, на основании которого 18.08.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «ТРЕЙДГРУПП» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО БАНК ЗЕНИТ г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 582286.91 рублей, по основанию: Оплата по договору №ТР/2017-4 от 04.04.2017г за текстиль Cумма 582286-91, в т.ч. НДС (18%) - 88823-43.

- платежное поручение №190 от 25.08.17, на основании которого 25.08.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «ТРЕЙДГРУПП» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО БАНК ЗЕНИТ г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 104699.72 рублей, по основанию: Оплата по договору №ТР/2017-4 от 04.04.2017г за текстиль Cумма 104699-72, в т.ч. НДС (18%) - 15971-14.

- платежное поручение №189 от 25.08.17, на основании которого 25.08.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «Джанан Текстиль» (ИНН <***>) № 40702810102280000574, открытый в АО АЛЬФА-БАНК г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 150000.00 рублей, по основанию: Оплата по договору №170508 от 18.08.2017 за пряжу Cумма 150000-00, в т.ч. НДС (18%) - 22881-36.

- платежное поручение №193 от 29.08.17, на основании которого 29.08.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет Индивидуальный предприниматель ФИО16 (ИНН №) №, открытый в ПАО МОСОБЛБАНК г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 150000.00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы дог № 25 от 01.08.17 Cумма 150000-00,в т.ч. НДС(18%) - 22881-36.

- платежное поручение №196 от 29.08.17, на основании которого 29.08.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО МОСОБЛБАНК г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 164520.00 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 25 от 03.04.17г. Cумма 164520-00, в т.ч. НДС (18%) - 25096-27.

- платежное поручение №199 от 30.08.17, на основании которого 30.08.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «ВитаПродТорг» (ИНН <***>) № 40702810578160006143, открытый в ЧЕЛЯБИНСКИЙ РФ АО РОССЕЛЬХОЗБАНК г. ЧЕЛЯБИНСК перечислены денежные средства в размере 598762.25 рублей, по основанию: Оплата по договору №17/08-6 от 03.08.2017 за товарно-материальные ценности Cумма 598762-25,в т.ч. НДС(18%) - 91336-61.

- платежное поручение №201 от 31.08.17, на основании которого 31.08.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО МОСОБЛБАНК г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 65420.00 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 25 от 03.04.17г. Cумма 65420-00, в т.ч. НДС(18%) - 9979-32.

- платежное поручение №203 от 01.09.17, на основании которого 01.09.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО МОСОБЛБАНК г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 46900.00 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 25 от 03.04.17г. Cумма 46900-00, в т.ч. НДС (18%) - 7154-24.

- платежное поручение №212 от 14.09.17, на основании которого 14.09.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «ТРЕЙДГРУПП» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО БАНК ЗЕНИТ г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 130303.19 рублей, по основанию: Оплата по договору №ТР/2017-4 от 04.04.2017г за текстиль Cумма 130303-19, в т.ч. НДС (18%) - 19876-76.

- платежное поручение №214 от 18.09.17, на основании которого 18.09.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «Гермес» (ИНН <***>) № 40702810213510005371, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 361291.51 рублей, по основанию: Оплата по договору №71 от 01.06.17 за текстильную продукцию. Cумма 361291-51, в т.ч. НДС (18%) - 55112-26.

- платежное поручение №218 от 19.09.17, на основании которого 19.09.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО МОСОБЛБАНК г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 126540.00 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 25 от 03.04.17г. Cумма 126540-00, в т.ч. НДС (18%) - 19302-71.

- платежное поручение №221 от 22.09.17, на основании которого 22.09.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «Гермес» (ИНН <***>) № 40702810213510005371, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 73623.11 рублей, по основанию: Оплата по договору №65 от 28.04.17 за текстильную продукцию Cумма 73623-11, в т.ч. НДС (18%) - 11230-64.

- платежное поручение №226 от 02.10.17, на основании которого 02.10.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО МОСОБЛБАНК г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 41000.00 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 25 от 03.04.17г. Cумма 41000-00, в т.ч. НДС (18%) - 6254-24.

- платежное поручение №229 от 03.10.17, на основании которого 03.10.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО МОСОБЛБАНК г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 167000.00 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 25 от 03.04.17г. Cумма 167000-00, в т.ч. НДС (18%) - 25474-58.

- платежное поручение №232 от 06.10.17, на основании которого 06.10.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО МОСОБЛБАНК г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 31600.00 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 25 от 03.04.17г. Cумма 31600-00, в т.ч. НДС (18%) - 4820-34.

- платежное поручение №235 от 18.10.17, на основании которого 18.10.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «ТРЕЙДГРУПП» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО БАНК ЗЕНИТ г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 81361.99 рублей, по основанию: Оплата по договору №ТР/2017-4 от 04.04.2017г за текстиль Cумма 81361-99, в т.ч. НДС (18%) - 12411-15.

- платежное поручение №239 от 23.10.17, на основании которого 23.10.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «ТРЕЙДГРУПП» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО БАНК ЗЕНИТ г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 42124.49 рублей, по основанию: Оплата по договору №ТР/2017-4 от 04.04.2017г за текстиль Cумма 42124-49, в т.ч. НДС (18%) - 6425-77.

- платежное поручение №242 от 30.10.17, на основании которого 31.10.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «ТРЕЙДГРУПП» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО БАНК ЗЕНИТ г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 54227.13 рублей, по основанию: Оплата по договору №ТР/2017-4 от 04.04.2017г за текстиль Cумма 54227-13, в т.ч. НДС (18%) - 8271-94.

- платежное поручение №244 от 02.11.17, на основании которого 02.11.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО МОСОБЛБАНК г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 4500.00 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 25 от 03.04.17г. Cумма 4500-00, в т.ч. НДС (18%) - 686-44.

- платежное поручение №251 от 21.11.17, на основании которого 21.11.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «Алатобувь» (ИНН <***>) № 40702810411190000138, открытый в ЧУВАШСКИЙ РФ АО РОССЕЛЬХОЗБАНК г. Чебоксары перечислены денежные средства в размере 12048.00 рублей, по основанию: Оплата за спецодежду сч 1113 от 16.11.2017г. Cумма 12048-00, в т.ч. НДС (18%) - 1837-83.

- платежное поручение №252 от 21.11.17, на основании которого 21.11.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «Факел-спецодежда» (ИНН <***>) № 40702810000120600284, открытый в АКБ РОСЕВРОБАНК (АО) г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 27155.20 рублей, по основанию: Оплата за спецодежду сч 20450 от 20 ноября 2017 Cумма 27155-20, в т.ч. НДС (18%) - 4142-32.

- платежное поручение №257 от 05.12.17, на основании которого 05.12.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «Советник» (ИНН <***>) № 40702810363000003403, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 41300.00 рублей, по основанию: Оплата по договору №5 от 20.11.2017 за консультационные услуги Cумма 41300-00,в т.ч. НДС(18%) - 6300-00.

- платежное поручение №258 от 05.12.17, на основании которого 05.12.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «РУССКИЙ СУВЕНИР» (ИНН <***>) № 40702810138000147191, открытый в ПАО СБЕРБАНК г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 815851.22 рублей, по основанию: Оплата по договору №8 от 15.11.2017 за текстиль Cумма 815851-22,в т.ч. НДС(18%) - 124451-88.

- платежное поручение №259 от 11.12.17, на основании которого 12.12.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «Гермес» (ИНН <***>) № 40702810213510005371, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 276830.08 рублей, по основанию: Оплата по договору №71 от 01.06.17 за текстильную продукцию. Cумма 276830-08,в т.ч. НДС(18%) - 42228-32.

- платежное поручение №265 от 15.12.17, на основании которого 15.12.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО МОСОБЛБАНК г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 34000.00 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 25 от 03.04.17г. Cумма 34000-00, в т.ч. НДС (18%) - 5186-44.

- платежное поручение №272 от 22.12.17, на основании которого 22.12.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «Гермес» (ИНН <***>) № 40702810213510005371, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 2018250.24 рублей, по основанию: Оплата по договору №57/1 от 01.06.17 за оборудование. Cумма 2018250-24, в т.ч. НДС (18%) - 307868-68.

- платежное поручение №277 от 27.12.17, на основании которого 27.12.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «АЛ ГРУПП» (ИНН <***>) № 40702810538000127627, открытый в ПАО СБЕРБАНК г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 3215000.89 рублей, по основанию: Оплата по договору № 62 от 01.12.2017г. за оборудование Cумма 3215000-89, в т.ч. НДС (18%) - 490423-86.

- платежное поручение №1 от 12.01.18, на основании которого 15.01.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «Гермес» (ИНН <***>) № 40702810213510005371, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 153649.37 рублей, по основанию: Оплата по договору №65 от 28.04.17 за текстильную продукцию Cумма 153649-37, в т.ч. НДС (18%) - 23438-04.

- платежное поручение №2 от 15.01.18, на основании которого 15.01.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «Гермес» (ИНН <***>) № 40702810213510005371, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 436000.00 рублей, по основанию: Оплата по договору №65 от 28.04.17 за текстильную продукцию Cумма 436000-00, в т.ч. НДС (18%) - 66508-47.

- платежное поручение №5 от 16.01.18, на основании которого 16.01.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО МОСОБЛБАНК г. Москва перечислены денежные средства в размере 73500.00 рублей, по основанию: За вып. работы по дог № 5 от 11.01.18г. Cумма 73500-00, в т.ч. НДС (18%) - 11211-86.

- платежное поручение №16 от 22.01.18, на основании которого 22.01.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «ЕВРОГРУПП» (ИНН <***>) № 40702810838000130097, открытый в ПАО СБЕРБАНК г. Москва перечислены денежные средства в размере 104988.46 рублей, по основанию: Оплата по договору №2018/4 от 17.01.2018г за текстиль Cумма 104988-46, в т.ч. НДС (18%) - 16015-19.

- платежное поручение №26 от 25.01.18, на основании которого 25.01.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «ПремиумТорг» (ИНН <***>) № 40702810938000098495, открытый в ПАО СБЕРБАНК г. Москва перечислены денежные средства в размере 1000.00 рублей, по основанию: Оплата по договору №6 от 15.01.2018г. за ткань Cумма 1000-00, в т.ч. НДС (18%) - 152-54.

- платежное поручение №23 от 25.01.18, на основании которого 25.01.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «ПремиумТорг» (ИНН <***>) № 40702810938000098495, открытый в ПАО СБЕРБАНК г. Москва перечислены денежные средства в размере 1420000.00 рублей, по основанию: Оплата по договору №6 от 15.01.2018г. за ткань Cумма 1420000-00, в т.ч. НДС (18%) - 216610-17.

- платежное поручение №27 от 26.01.18, на основании которого 26.01.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «Советник» (ИНН <***>) № 40702810363000003403, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 41300.00 рублей, по основанию: Оплата по дог №9 от 20.12.17г. за бухгалтерские услуги Cумма 41300-00, в т.ч. НДС (18%) - 6300-00.

- платежное поручение №28 от 26.01.18, на основании которого 26.01.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «Гермес» (ИНН <***>) № 40702810213510005371, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 391722.85 рублей, по основанию: Оплата по договору №65 от 28.04.17 за текстильную продукцию Cумма 391722-85, в т.ч. НДС (18%) - 59754-33.

- платежное поручение №32 от 31.01.18, на основании которого 31.01.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «Гермес» (ИНН <***>) № 40702810213510005371, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 575278.48 рублей, по основанию: Оплата по договору №65 от 28.04.17 за текстильную продукцию Cумма 575278-48, в т.ч. НДС (18%) - 87754-34.

- платежное поручение №36 от 01.02.18, на основании которого 01.02.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «Гермес» (ИНН <***>) № 40702810213510005371, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 522401.39 рублей, по основанию: Оплата по договору №65 от 28.04.17 за текстильную продукцию Cумма 522401-39, в т.ч. НДС (18%) - 79688-35.

- платежное поручение №42 от 06.02.18, на основании которого 06.02.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «Гермес» (ИНН <***>) № 40702810213510005371, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 569488.64 рублей, по основанию: Оплата по договору №65 от 28.04.17 за пряжу Cумма 569488-64, в т.ч. НДС (18%) - 86871-15.

- платежное поручение №48 от 13.02.18, на основании которого 13.02.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «Гермес» (ИНН <***>) № 40702810213510005371, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 197376.71 рублей, по основанию: Оплата по договору №65 от 28.04.17 за пряжу Cумма 197376-71, в т.ч. НДС (18%) - 30108-31.

- платежное поручение №52 от 14.02.18, на основании которого 14.02.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «ТрансСервис» (ИНН <***>) № <***>, открытый в АКБ АБСОЛЮТ БАНК (ПАО) г. Москва перечислены денежные средства в размере 464300.00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы по дог 19 от 22.01.2018г. Cумма 464300-00, в т.ч. НДС (18%) - 70825-42.

- платежное поручение №53 от 14.02.18, на основании которого 14.02.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «Торговый дом Либерти» (ИНН <***>) № 40702810000000113482, открытый в ПАО ПРОМСВЯЗЬБАНК г. Москва перечислены денежные средства в размере 580400.00 рублей, по основанию: Оплата за автозапчасти по договору 57 от 09.01.2018 Cумма 580400-00, в т.ч. НДС (18%) - 88535-59.

- платежное поручение №58 от 15.02.18, на основании которого 15.02.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «Торговый дом Либерти» (ИНН <***>) № 40702810000000113482, открытый в ПАО ПРОМСВЯЗЬБАНК г. Москва перечислены денежные средства в размере 520600.00 рублей, по основанию: Оплата за автозапчасти по договору 57 от 09.01.2018 Cумма 520600-00, в т.ч. НДС (18%) - 79413-56.

- платежное поручение №59 от 15.02.18, на основании которого 15.02.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «Торговый дом Либерти» (ИНН <***>) № 40702810000000113482, открытый в ПАО ПРОМСВЯЗЬБАНК г. Москва перечислены денежные средства в размере 540400.00 рублей, по основанию: Оплата за автозапчасти по договору 57 от 09.01.2018 Cумма 540400-00, в т.ч. НДС (18%) - 82433-90.

- платежное поручение №60 от 15.02.18, на основании которого 15.02.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «Торговый дом Либерти» (ИНН <***>) № 40702810000000113482, открытый в ПАО ПРОМСВЯЗЬБАНК г. Москва перечислены денежные средства в размере 542820.00 рублей, по основанию: Оплата за автозапчасти по договору 57 от 09.01.2018 Cумма 542820-00, в т.ч. НДС (18%) - 82803-05.

- платежное поручение №66 от 19.02.18, на основании которого 19.02.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «Гермес» (ИНН <***>) № 40702810213510005371, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 581900.00 рублей, по основанию: Оплата по договору №65 от 28.04.17 за пряжу Cумма 581900-00, в т.ч. НДС (18%) - 88764-41.

- платежное поручение №70 от 20.02.18, на основании которого 20.02.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «Матрикс» (ИНН <***>) № 40702810838000156534, открытый в ПАО СБЕРБАНК г. Москва перечислены денежные средства в размере 460500.00 рублей, по основанию: Оплата по договору №18/4 от 16.02.18 за автозапчасти Cумма 460500-00,в т.ч. НДС(18%) - 70245-76.

- платежное поручение №71 от 20.02.18, на основании которого 20.02.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «Матрикс» (ИНН <***>) № 40702810838000156534, открытый в ПАО СБЕРБАНК г. Москва перечислены денежные средства в размере 539440.00 рублей, по основанию: Оплата по договору №18/4 от 16.02.18 за автозапчасти Cумма 539440-00,в т.ч. НДС(18%) - 82287-46.

- платежное поручение №73 от 21.02.18, на основании которого 21.02.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «Матрикс» (ИНН <***>) № 40702810838000156534, открытый в ПАО СБЕРБАНК г. Москва перечислены денежные средства в размере 904500.00 рублей, по основанию: Оплата по договору №18/4 от 16.02.18 за автозапчасти по сч 59 от 20.02.18г. Cумма 904500-00,в т.ч. НДС(18%) - 137974-58.

- платежное поручение №72 от 21.02.18, на основании которого 21.02.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «Матрикс» (ИНН <***>) № 40702810838000156534, открытый в ПАО СБЕРБАНК г. Москва перечислены денежные средства в размере 1326400.00 рублей, по основанию: Оплата по договору №18/4 от 16.02.18 за автозапчасти по сч 49 от 19.02.18г. Cумма 1326400-00,в т.ч. НДС(18%) - 202332-20.

- платежное поручение №80 от 28.02.18, на основании которого 28.02.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «ТрансСервис» (ИНН <***>) № <***>, открытый в АКБ АБСОЛЮТ БАНК (ПАО) г. Москва перечислены денежные средства в размере 64000.00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы по дог 19 от 22.01.2018г. Cумма 64000-00,в т.ч. НДС(18%) - 9762-71.

- платежное поручение №81 от 28.02.18, на основании которого 28.02.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытый в ПАО АКБ АВАНГАРД г. Москва перечислены денежные средства в размере 65000.00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы по дог 26 от 05.02.2018г. Cумма 65000-00,в т.ч. НДС(18%) - 9915-25.

- платежное поручение №79 от 28.02.18, на основании которого 28.02.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «Гермес» (ИНН <***>) № 40702810213510005371, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 2808485.71 рублей, по основанию: Предоплата по договору №57/1 от 01.06.17 за ткацкое оборудование. Cумма 2808485-71, в т.ч. НДС (18%) - 428413-07.

- платежное поручение №86 от 20.03.18, на основании которого 20.03.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «АМАТОН» (ИНН <***>) № 40702810200000124171, открытый в ВТБ 24 (ПАО) г. Москва перечислены денежные средства в размере 498214.29 рублей, по основанию: Оплата по Договору 18/03 от 19.03.18 за ТМЦ Cумма 498214-29, в т.ч. НДС (18%) - 75998-79.

- платежное поручение №89 от 21.03.18, на основании которого 21.03.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «Гермес» (ИНН <***>) № 40702810213510005371, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 63407.37 рублей, по основанию: Оплата по договору №65 от 28.04.17 за текстильную продукцию Cумма 63407-37, в т.ч. НДС (18%) - 9672-31.

- платежное поручение №88 от 21.03.18, на основании которого 21.03.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «ТрансСервис» (ИНН <***>) № <***>, открытый в АКБ АБСОЛЮТ БАНК (ПАО) г. Москва перечислены денежные средства в размере 248200.00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы по дог 19 от 22.01.2018г. Cумма 248200-00, в т.ч. НДС (18%) - 37861-02.

- платежное поручение №90 от 22.03.18, на основании которого 22.03.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «Гермес» (ИНН <***>) № 40702810213510005371, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 500344.72 рублей, по основанию: Оплата по договору №65 от 28.04.17 за текстильную продукцию Cумма 500344-72, в т.ч. НДС (18%) - 76323-77.

- платежное поручение №92 от 23.03.18, на основании которого 23.03.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «Гермес» (ИНН <***>) № 40702810213510005371, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 78533.17 рублей, по основанию: Оплата по договору №71 от 01.06.17 за текстильную продукцию Cумма 78533-17, в т.ч. НДС (18%) - 11979-64.

- платежное поручение №96 от 29.03.18, на основании которого 29.03.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «Гермес» (ИНН <***>) № 40702810213510005371, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 1496368.21 рублей, по основанию: Оплата по договору №71 от 01.06.17 за ткацкое оборудование Cумма 1496368-21, в т.ч. НДС (18%) - 228259-56.

- платежное поручение №100 от 30.03.18, на основании которого 30.03.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «ТрансСервис» (ИНН <***>) № <***>, открытый в АКБ АБСОЛЮТ БАНК (ПАО) г. Москва перечислены денежные средства в размере 86400.00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы по дог 19 от 22.01.2018г. Cумма 86400-00, в т.ч. НДС (18%) - 13179-66.

- платежное поручение №99 от 30.03.18, на основании которого 30.03.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «Гермес» (ИНН <***>) № 40702810213510005371, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 273619.50 рублей, по основанию: Оплата по договору №71 от 01.06.17 за ткацкое оборудование Cумма 273619-50, в т.ч. НДС (18%) - 41738-57.

- платежное поручение №101 от 02.04.18, на основании которого 03.04.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «ЮМК» (ИНН <***>) № 40702810830090002738, открытый в ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО БАНК ИНТЕЗА г. Ростов-на-Дону перечислены денежные средства в размере 62128.63 рублей, по основанию: Оплата по договору №24/19 от 02.04.18г Cумма 62128-63, в т.ч. НДС (18%) - 9477-25.

- платежное поручение №102 от 02.04.18, на основании которого 03.04.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «Гермес» (ИНН <***>) № 40702810213510005371, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 95337.16 рублей, по основанию: Оплата по договору №71 от 01.06.17 за текстильную продукцию. Cумма 95337-16, в т.ч. НДС (18%) - 14542-96.

- платежное поручение №104 от 05.04.18, на основании которого 05.04.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «Гермес» (ИНН <***>) № 40702810213510005371, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 60525.75 рублей, по основанию: Оплата по договору №71 от 01.06.17 за текстильную продукцию. Cумма 60525-75, в т.ч. НДС (18%) - 9232-74.

- платежное поручение №108 от 10.04.18, на основании которого 10.04.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «Гермес» (ИНН <***>) № 40702810213510005371, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 934221.68 рублей, по основанию: Оплата по договору №71 от 01.06.17 за текстильную продукцию. Cумма 934221-68, в т.ч. НДС (18%) - 142508-39.

- платежное поручение №110 от 11.04.18, на основании которого 11.04.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «Гермес» (ИНН <***>) № 40702810213510005371, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 146000.00 рублей, по основанию: Оплата по договору №71 от 01.06.17 за текстильную продукцию. Cумма 146000-00, в т.ч. НДС (18%) - 22271-19.

- платежное поручение №113 от 24.04.18, на основании которого 24.04.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «Элит-Декор» (ИНН <***>) № 40702810763000002004, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 38961.04 рублей, по основанию: Оплата по счету №5 от 12.04.18 за текстиль Cумма 38961-04, без налога (НДС).

- платежное поручение №112 от 24.04.18, на основании которого 24.04.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «АМАТОН» (ИНН <***>) № 40702810200000124171, открытый в ВТБ 24 (ПАО) г. Москва перечислены денежные средства в размере 1142857.14 рублей, по основанию: Оплата по Договору 24/04 от 24.04.18 за ТМЦ Cумма 1142857-14, в т.ч. НДС (18%) - 174334-14.

- платежное поручение №120 от 25.04.18, на основании которого 25.04.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «ТРЕЙДГРУПП» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО БАНК ЗЕНИТ г. Москва перечислены денежные средства в размере 22600.00 рублей, по основанию: Оплата за вып. работы по дог 26 от 22.03.2018г. Cумма 22600-00, в т.ч. НДС (18%) - 3447-46.

- платежное поручение №118 от 25.04.18, на основании которого 25.04.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «Элит-Декор» (ИНН <***>) № 40702810763000002004, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 25500.00 рублей, по основанию: Оплата по счету №5 от 12.04.18 за текстиль Cумма 25500-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №122 от 27.04.18, на основании которого 27.04.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «Гермес» (ИНН <***>) № 40702810213510005371, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 364119.88 рублей, по основанию: Оплата по договору №71 от 01.06.17 за текстильную продукцию. Cумма 364119-88, в т.ч. НДС (18%) - 55543-71.

Денежные средства с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ОГРН <***>, ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого 08.02.2017 в ПАО «СБЕРБАНК», поступали в период с 17.03.2017 по 28.05.2018 на расчетные счета физических лиц на основании следующих платежных поручений, а именно:

- платежное поручение №97 от 17.03.17, на основании которого 17.03.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО33№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 34200.00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №10 от 16.01.17г. Cумма 34200-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №104 от 13.04.17, на основании которого 13.04.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО25№, открытый в ВТБ 24 (ПАО) г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 33500.00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 1 от 11.07.16г. Cумма 33500-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №136 от 28.04.17, на основании которого 28.04.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО108№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 45000.00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 3 от 11.07.16г. Cумма 45000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №137 от 28.04.17, на основании которого 28.04.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО19№, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА ФК ОТКРЫТИЕ г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 46000.00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №7 от 11.07.16г. Cумма 46000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №144 от 02.05.17, на основании которого 02.05.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО25№, открытый в ВТБ 24 (ПАО) г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 45000.00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 1 от 11.07.16г. Cумма 45000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №140 от 02.05.17, на основании которого 02.05.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО23№, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 45400.00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №8 от 11.07.16г. Cумма 45400-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №153 от 23.06.17, на основании которого 23.06.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО25№, открытый в ПАО АКБ АВАНГАРД г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 6500.00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 1 от 11.07.16г. Cумма 6500-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №157 от 26.06.17, на основании которого 26.06.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО20№, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 40000.00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №16 от 11.07.16г. Cумма 40000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №164 от 30.06.17, на основании которого 30.06.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО20№, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 8000.00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №16 от 11.07.16г. Cумма 8000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №169 от 07.07.17, на основании которого 07.07.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО20№, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 4000.00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №16 от 11.07.16г. Cумма 4000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №198 от 30.08.17, на основании которого 30.08.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО25№, открытый в ВТБ 24 (ПАО) г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 30000.00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 1 от 11.07.16г. Cумма 30000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №195 от 30.08.17, на основании которого 30.08.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО109№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 40000.00 рублей, по основанию: Перечисление подотчетной суммы ФИО110 по авансовому отчету №1 от 28.08.17г. Cумма 40000-00,без налога (НДС).

- платежное поручение №200 от 31.08.17, на основании которого 31.08.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО25№, открытый в ВТБ 24 (ПАО) г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 45000.00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 1 от 11.07.16г. Cумма 45000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №202 от 01.09.17, на основании которого 01.09.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО19№, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА ФК ОТКРЫТИЕ г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 45000.00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №7 от 11.07.16г. Cумма 45000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №217 от 19.09.17, на основании которого 19.09.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО25№, открытый в ВТБ 24 (ПАО) г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 22800.00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 1 от 11.07.16г. Cумма 22800-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №216 от 19.09.17, на основании которого 19.09.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО23№, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 49000.00 рублей, по основанию: Перечисление подотчетной суммы ФИО37 по авансовому отчету № 3 от 18.09.17г. Cумма 49000-00,без налога (НДС).

- платежное поручение №220 от 21.09.17, на основании которого 21.09.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО25№, открытый в ВТБ 24 (ПАО) г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 45000.00 рублей, по основанию: Перечисление подотчетной суммы ФИО25 по авансовому отчету № 4 от 20.09.17г. Cумма 45000-00,без налога (НДС).

- платежное поручение №223 от 26.09.17, на основании которого 26.09.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО111№, открытый в ВТБ 24 (ПАО) г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 11000.00 рублей, по основанию: Перечисление подотчетной суммы ФИО25 по авансовому отчету № 4 от 20.09.17г. Cумма 11000-00,без налога (НДС).

- платежное поручение №225 от 02.10.17, на основании которого 02.10.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО25№, открытый в ВТБ 24 (ПАО) г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 35000.00 рублей, по основанию: Перечисление подотчетной суммы ФИО25 по авансовому отчету № 4 от 20.09.17г. Cумма 35000-00,без налога (НДС).

- платежное поручение №228 от 03.10.17, на основании которого 03.10.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО112№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 16000.00 рублей, по основанию: Перечисление подотчетной суммы ФИО113 по авансовому отчету №4 от 02.09.17г. Cумма 16000-00,без налога (НДС).

- платежное поручение №230 от 04.10.17, на основании которого 04.10.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО114№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 25000.00 рублей, по основанию: Перечисление подотчетной суммы ФИО115 по авансовому отчету №4 от 02.09.17г. Cумма 25000-00,без налога (НДС).

- платежное поручение №233 от 09.10.17, на основании которого 09.10.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО19№, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА ФК ОТКРЫТИЕ г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 32000.00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №7 от 11.07.16г. Cумма 32000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №237 от 19.10.17, на основании которого 19.10.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО25№, открытый в ВТБ 24 (ПАО) г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 41000.00 рублей, по основанию: Перечисление подотчетной суммы ФИО25 по авансовому отчету № 5 от 18.10.17г. Cумма 41000-00,без налога (НДС).

- платежное поручение №260 от 11.12.17, на основании которого 12.12.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО25№, открытый в ВТБ 24 (ПАО) г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 10000.00 рублей, по основанию: Перечисление подотчетной суммы ФИО25 по авансовому отчету № 10 от 04.12.17г. Cумма 10000-00,без налога (НДС).

- платежное поручение №261 от 14.12.17, на основании которого 14.12.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО25№, открытый в ВТБ 24 (ПАО) г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 30000.00 рублей, по основанию: Перечисление подотчетной суммы ФИО25 по авансовому отчету № 10 от 04.12.17г. Cумма 30000-00,без налога (НДС).

- платежное поручение №266 от 15.12.17, на основании которого 15.12.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО23№, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 32000.00 рублей, по основанию: Перечисление подотчетной суммы ФИО37 по авансовому отчету № 12 от 06.12.17г. Cумма 32000-00,без налога (НДС).

- платежное поручение №267 от 15.12.17, на основании которого 15.12.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО19№, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА ФК ОТКРЫТИЕ г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 41000.00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №7 от 11.07.16г. Cумма 41000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №273 от 25.12.17, на основании которого 25.12.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО19№, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА ФК ОТКРЫТИЕ г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 25000.00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №7 от 11.07.16г. Cумма 25000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №4 от 16.01.18, на основании которого 16.01.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО25№, открытый в ВТБ 24 (ПАО) г. Москва перечислены денежные средства в размере 15000.00 рублей, по основанию: Перечисление подотчетной суммы ФИО25 по авансовому отчету № 2 от 15.01.18г. Cумма 15000-00,без налога (НДС).

- платежное поручение №3 от 16.01.18, на основании которого 16.01.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО19№, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА ФК ОТКРЫТИЕ г. Москва перечислены денежные средства в размере 19000.00 рублей, по основанию: Перечисление подотчетной суммы ФИО19 по авансовому отчету № 1 от 15.01.18г. Cумма 19000-00,без налога (НДС).

- платежное поручение №8 от 17.01.18, на основании которого 17.01.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО116№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 19800.00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 3 от 11.07.16г. Cумма 19800-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №13 от 18.01.18, на основании которого 18.01.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО19№, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА ФК ОТКРЫТИЕ г. Москва перечислены денежные средства в размере 45400.00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог №7 от 11.07.16г. Cумма 45400-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №14 от 18.01.18, на основании которого 18.01.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО23№, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 49600.00 рублей, по основанию: Перечисление подотчетной суммы ФИО23 по авансовому отчету № 3 от 18.09.17г. Cумма 49600-00,без налога (НДС).

- платежное поручение №17 от 24.01.18, на основании которого 24.01.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО25№, открытый в ВТБ 24 (ПАО) г. Москва перечислены денежные средства в размере 15000.00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 1 от 11.07.16г. Cумма 15000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №18 от 24.01.18, на основании которого 24.01.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО117№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 35000.00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 3 от 11.07.16г. Cумма 35000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №20 от 25.01.18, на основании которого 25.01.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО25№, открытый в ВТБ 24 (ПАО) г. Москва перечислены денежные средства в размере 39000.00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 1 от 11.07.16г. Cумма 39000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №30 от 31.01.18, на основании которого 31.01.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО25№, открытый в ВТБ 24 (ПАО) г. Москва перечислены денежные средства в размере 10000.00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 1 от 11.07.16г. Cумма 10000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №37 от 01.02.18, на основании которого 01.02.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО25№, открытый в ВТБ 24 (ПАО) г. Москва перечислены денежные средства в размере 20000.00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 1 от 11.07.16г. Cумма 20000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №39 от 02.02.18, на основании которого 02.02.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО118№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 43000.00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 3 от 11.07.16г. Cумма 43000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №43 от 07.02.18, на основании которого 07.02.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО119№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 15000.00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 3 от 11.07.16г. Cумма 15000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №44 от 13.02.18, на основании которого 13.02.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО25№, открытый в ВТБ 24 (ПАО) г. Москва перечислены денежные средства в размере 20000.00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 1 от 11.07.16г. Cумма 20000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №57 от 14.02.18, на основании которого 14.02.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО25№, открытый в ВТБ 24 (ПАО) г. Москва перечислены денежные средства в размере 20000.00 рублей, по основанию: Перечисление подотчетной суммы ФИО25 по авансовому отчету № 5 от 12.02.18г. Cумма 20000-00,без налога (НДС).

- платежное поручение №61 от 15.02.18, на основании которого 15.02.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО120№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 20000.00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 3 от 11.07.16г. Cумма 20000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №74 от 21.02.18, на основании которого 21.02.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО25№, открытый в ВТБ 24 (ПАО) г. Москва перечислены денежные средства в размере 29000.00 рублей, по основанию: Перечисление подотчетной суммы ФИО25 по авансовому отчету № 5 от 12.02.18г. Cумма 29000-00,без налога (НДС).

- платежное поручение №75 от 22.02.18, на основании которого 22.02.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО122№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 28000.00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 3 от 11.07.16г. Cумма 28000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №78 от 26.02.18, на основании которого 26.02.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО25№, открытый в ПАО АКБ АВАНГАРД г. Москва перечислены денежные средства в размере 26000.00 рублей, по основанию: Перечисление подотчетной суммы ФИО25 по авансовому отчету № 7 от 22.02.18г. Cумма 26000-00,без налога (НДС).

- платежное поручение №83 от 13.03.18, на основании которого 13.03.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО25№, открытый в ПАО АКБ АВАНГАРД г. Москва перечислены денежные средства в размере 3000.00 рублей, по основанию: Перечисление подотчетной суммы ФИО25 по авансовому отчету № 7 от 22.02.18г. Cумма 3000-00,без налога (НДС).

- платежное поручение №85 от 13.03.18, на основании которого 13.03.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО25№, открытый в ВТБ 24 (ПАО) г. Москва перечислены денежные средства в размере 5000.00 рублей, по основанию: Перечисление подотчетной суммы ФИО25 по авансовому отчету № 9 от 12.03.18г. Cумма 5000-00,без налога (НДС).

- платежное поручение №94 от 28.03.18, на основании которого 29.03.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО25№, открытый в ПАО АКБ АВАНГАРД г. Москва перечислены денежные средства в размере 9000.00 рублей, по основанию: Перечисление подотчетной суммы ФИО25 по авансовому отчету № 11 от 26.03.18г. Cумма 9000-00,без налога (НДС).

- платежное поручение №95 от 29.03.18, на основании которого 29.03.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО25№, открытый в ВТБ 24 (ПАО) г. Москва перечислены денежные средства в размере 29000.00 рублей, по основанию: Перечисление подотчетной суммы ФИО25 по авансовому отчету № 12 от 27.03.18г. Cумма 29000-00,без налога (НДС).

- платежное поручение №103 от 04.04.18, на основании которого 04.04.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО43 ФИО48№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 16000.00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 3 от 11.07.16г. Cумма 16000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №106 от 05.04.18, на основании которого 05.04.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО23№, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 8000.00 рублей, по основанию: Перечисление подотчетной суммы ФИО23 по авансовому отчету № 12 от 04.04.18г. Cумма 8000-00,без налога (НДС).

- платежное поручение №109 от 11.04.18, на основании которого 11.04.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО38№, открытый в ПАО СБЕРБАНК г. Москва перечислены денежные средства в размере 5000.00 рублей, по основанию: Перечисление подотчетной суммы ФИО38 по авансовому отчету № 14 от 09.04.18г. Cумма 5000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №115 от 24.04.18, на основании которого 24.04.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО25№, открытый в ВТБ 24 (ПАО) г. Москва перечислены денежные средства в размере 6500.00 рублей, по основанию: Перечисление подотчетной суммы ФИО25 по авансовому отчету № 12 от 27.03.18г. Cумма 6500-00,без налога (НДС).

- платежное поручение №119 от 25.04.18, на основании которого 25.04.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО23№, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 30400.00 рублей, по основанию: Перечисление подотчетной суммы ФИО23 по авансовому отчету № 12 от 04.04.18г. Cумма 30400-00,без налога (НДС).

- платежное поручение №121 от 26.04.18, на основании которого 26.04.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО19№, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА ФК ОТКРЫТИЕ г. Москва перечислены денежные средства в размере 30500.00 рублей, по основанию: Перечисление заработной платы за 2017г. Cумма 30500-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №125 от 28.05.18, на основании которого 28.05.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО25№, открытый в ПАО АКБ АВАНГАРД г. Москва перечислены денежные средства в размере 15000.00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 1 от 11.07.16г. Сумма 15000-00, без налога (НДС).

В продолжении реализации преступного умысла, ФИО1 решил использовать коммерческую организацию, для чего в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери в ноябре 2016 года, но не позднее 18.11.2016, более точные даты и время следствием не установлены, осуществляя реализацию преступного замысла, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство организацией, попросил ранее знакомую ему ФИО21, не осведомленную о его преступных намерениях, введённую им в заблуждение относительно своих истинных намерений, зарегистрировать юридическое лицо, открыть расчетный счет и передать ему уставные и регистрационные документы, печать и доступ к расчетному счету, на что последняя дала свое согласие.

23.11.2016 на основании решения №1 от 18.11.2016 единственного участника ООО «ВИТРО» ФИО21 сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», не осведомленными о преступным намерениях ФИО1, зарегистрировано ООО «ВИТРО» за ОГРН <***> с присвоением ИНН <***>.

Согласно Уставу ООО «ВИТРО» (ОГРН <***>, ИНН <***>) предметом деятельности являются: оптовая торговля непродовольственными товарами, оптовая торговля оборудованием, строительство зданий и сооружений, предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок, оптовая торговля приборами и оборудованием, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, оптовая торговля на территории РФ и за рубежом, деятельность по организации отдыха и развлечений, вспомогательная деятельность воздушного транспорта, сдача в аренду как собственных, так и арендованных жилых и не жилых помещений, торговля путем создания продовольственных, промтоварных, комиссионных магазинов и торговых точек, производство и реализация товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения и их реализация, организация и осуществление всех видов бытового обслуживания населения, при этом в соответствии с п. 5.2 Устава для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество получает лицензию в установленном законодательством РФ порядке.

ООО «ВИТРО» (ОГРН <***>, ИНН <***>) имело расчетный счет №<***>, открытый 12.12.2016 в ПАО «МОСОБЛБАНК» по адресу: <...>.

После регистрации ООО «ВИТРО» (ОГРН <***>, ИНН <***>) и открытия расчетных счетов, все регистрационные документы, а также печать и доступ к системам «клиент-банк» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей клиенту осуществлять информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам связи), ФИО21, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, передал последнему.

С целью придания своим действиям законного характера, ФИО1, умышленно введя ФИО21 в заблуждение относительного истинных целей его преступного плана, сообщил последней, что ООО «ВИТРО» (ОГРН <***>, ИНН <***>) необходимо ему для осуществления реальной предпринимательской деятельности.

ФИО1., реализуя задуманное, из корыстных побуждений, не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговом органе ООО «ВИТРО» (ОГРН <***>, ИНН <***>), достоверно зная, что ООО «ВИТРО» (ОГРН <***>, ИНН <***>) не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) и фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, осознавая, что директор ООО «ВИТРО» (ОГРН <***>, ИНН <***>) является номинальным и решений по финансово-хозяйственной деятельности не принимает, имея доступ к управлению движением денежных средств по расчетному счету фактически подконтрольного ему ООО «ВИТРО» (ОГРН <***>, ИНН <***>), в соответствии со своим преступным умыслом и согласно разработанного им преступного плана, в период с 14.04.2017 по 11.01.2018 при различных неустановленных следствием обстоятельствах привлек на расчетный счет ООО «ВИТРО» (ОГРН <***>, ИНН <***>) №<***>, открытый 12.12.2016 в ПАО «МОСОБЛБАНК», денежные средства, принадлежащие неограниченному количеству контрагентов - «клиентам» в общей сумме 7956350,31 рублей, в результате чего извлек доход на общую сумму 171088, 23 рублей от осуществляемой им преступной деятельности. Денежные средства поступали на расчетный счет ООО «ВИТРО» (ОГРН <***>, ИНН <***>) на основании платежных поручений, а именно:

- платежное поручение № 152 от 14.04.2017, на основании которого 14.04.2017 с расчетного счета ООО «ДЗЭПИ» (ИНН <***>) № 40702810700310020470, открытого в БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва на расчетный счет ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва, перечислены денежные средства в размере 2 300 008 рублей 80 копеек, по основанию: «оплата по счету №9 от 13 апреля 2017 года за изготовление площадки обслуживания, по договору №7 от 12.02.2017 года в том числе НДС 350 848.80»;

- платежное поручение № 56 от 04.05.2017, на основании которого 04.05.2017 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН <***>) № 40702810263000002148, открытого в Тверском отделении №8607 ПАО «СБЕРБАНК» г. Тверь на расчетный счет ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва, перечислены денежные средства в размере 48 000 рублей, по основанию: «оплата по счету №33 от 03.05.2017г обслуживание за май 2017г. НДС не облагается»;

- платежное поручение № 73 от 19.05.2017, на основании которого 19.05.2017 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН <***>) № 40702810263000002148, открытого в Тверском отделении №8607 ПАО «СБЕРБАНК» г. Тверь на расчетный счет ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва, перечислены денежные средства в размере 48 000 рублей, по основанию: «оплата по счету №39 от 19.05.2017г обслуживание за июнь 2017г. НДС не облагается»;

- платежное поручение № 266 от 25.05.2017, на основании которого 25.05.2017 с расчетного счета ООО «АВАНТАЖ» (ИНН <***>) № 40702810400000069673, открытого в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва, перечислены денежные средства в размере 323 005 рублей 99 копеек, по основанию: «оплата по договору №16 от 07.04.2017 за трубы и фитинги в том числе НДС 49272.10»;

- платежное поручение № 107 от 08.06.2017, на основании которого 08.06.2017 с расчетного счета ООО «КАБЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» (ИНН <***>) № 40702810400000026683, открытого в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва, перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, по основанию: «оплата по договору №18 от 22.05.2017г. за кабель в том числе НДС 18.00% - 15254.24»;

- платежное поручение № 88 от 23.06.2017, на основании которого 23.06.2017 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН <***>) № 40702810263000002148, открытого в Тверском отделении №8607 ПАО «СБЕРБАНК» г. Тверь на расчетный счет ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва, перечислены денежные средства в размере 48 000 рублей, по основанию: «оплата по счету №43 от 20.06.2017г обслуживание за июль 2017г. НДС не облагается»;

- платежное поручение № 213 от 05.07.2017, на основании которого 05.07.2017 с расчетного счета ООО «ТСП-КОМПОЗИТ» (ИНН <***>) № 40702810707100001009, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва, перечислены денежные средства в размере 270 000 рублей, по основанию: «оплата по счету №98 от 05.07.17г., за стекломат. Сумма 270000.00 в т.ч. НДС (18.00%) – 41186.44»;

- платежное поручение № 22 от 26.07.2017, на основании которого 26.07.2017 с расчетного счета ООО «СИМС» (ИНН <***>) № 40702810100280193160, открытого в ПАО «БИНБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва, перечислены денежные средства в размере 202 250 рублей 80 копеек, по основанию: «оплата по счету №112 от 26.07.2017г за керамогранит Сумма 202250-80 в т.ч. НДС (18%) 30851-82»;

- платежное поручение № 692 от 11.08.2017, на основании которого 11.08.2017 с расчетного счета ООО «ТЭИ» (ИНН <***>) № 40702810900000078960, открытого в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва, перечислены денежные средства в размере 150 000 рублей, по основанию: «оплата по договору №20 от 01.08.2017 г. за кабель. Сумма 150000-00 в т.ч. НДС (18%) 22881-36»;

- платежное поручение № 712 от 17.08.2017, на основании которого 17.08.2017 с расчетного счета ООО «ТЭИ» (ИНН <***>) № 40702810900000078960, открытого в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва, перечислены денежные средства в размере 150 000 рублей, по основанию: «оплата по договору №20 от 01.08.2017 г. за кабель. Сумма 150000-00 в т.ч. НДС (18%) 22881-36»;

- платежное поручение № 453 от 25.08.2017, на основании которого 25.08.2017 с расчетного счета ООО «АВАНТАЖ» (ИНН <***>) № 40702810400000069673, открытого в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва, перечислены денежные средства в размере 150 409 рублей 94 копейки, по основанию: «оплата по договору №16 от 07.04.2017 за трубы и фитинги в том числе НДС 22943.89»;

- платежное поручение № 74 от 14.09.2017, на основании которого 14.09.2017 с расчетного счета ООО «СИМС» (ИНН <***>) № 40702810100280193160, открытого в ПАО «БИНБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва, перечислены денежные средства в размере 200 000 рублей, по основанию: «оплата по счету №128 от 14.09.2017г за материалы Сумма 200000-00 в т.ч. НДС (18%) 30508-47»;

- платежное поручение № 722 от 15.09.2017, на основании которого 15.09.2017 с расчетного счета ООО «СТРОЙМИКС» (ИНН <***>) № 40702810638000070726, открытого в ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва, перечислены денежные средства в размере 424 613 рублей, по основанию: «оплата по договору 23 от 04.09.2017 за строительные материалы в т.ч. НДС 18% - 64771-47»;

- платежное поручение № 548 от 02.10.2017, на основании которого 02.10.2017 с расчетного счета ООО «АВАНТАЖ» (ИНН <***>) № 40702810400000069673, открытого в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва, перечислены денежные средства в размере 191 539 рублей 27 копеек, по основанию: «оплата по договору №16 от 07.04.2017 за трубы и фитинги в том числе НДС 29217.85»;

- платежное поручение № 2134 от 06.10.2017, на основании которого 06.10.2017 с расчетного счета ООО «БЕТОННЫЙ ЗАВОД №222» (ИНН <***>) № 40702810230130407401, открытого в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва, перечислены денежные средства в размере 19 280 рублей 26 копеек, по основанию: «оплата по счету №138 от 02.10.17г, за материал. Сумма 19280-26 в т.ч. НДС (18%) 2941-06»;

- платежное поручение № 769 от 11.10.2017, на основании которого 11.10.2017 с расчетного счета ООО «АЙСЦЕХ» (ИНН <***>) № 40702810400000017403, открытого в ПАО БАНК «ЗЕНИТ» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва, перечислены денежные средства в размере 550 000 рублей, по основанию: «оплата по счету №99 от 10.10.17г. за трубы в т.ч. НДС 18% - 83 898.31»;

- платежное поручение № 174 от 12.10.2017, на основании которого 12.10.2017 с расчетного счета ООО «ПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ» (ИНН <***>) № 40702810407100001383, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва, перечислены денежные средства в размере 87 850 рублей 40 копеек, по основанию: «оплата за металлопрокат по счету №69 от 12.10.2017 Сумма 87850-40 в т.ч. НДС (18%) 13400-90»;

- платежное поручение № 1145 от 12.10.2017, на основании которого 12.10.2017 с расчетного счета ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ХОРТУМ» (ИНН <***>) № 40702810462000008634, открытого в ВОЛГО-ВЯТСКОМ БАНКЕ ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород на расчетный счет ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва, перечислены денежные средства в размере 207 675 рублей 18 копеек, по основанию: «оплата по договору №22 от 29.09.2017г. в том числе НДС 18% - 31679.26»;

- платежное поручение № 638 от 15.11.2017, на основании которого 15.11.2017 с расчетного счета ООО «АВАНТАЖ» (ИНН <***>) № 40702810400000069673, открытого в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва, перечислены денежные средства в размере 328 741 рубль 82 копейки, по основанию: «оплата по договору №16 от 07.04.2017, счет № 158 от 15.11.2017 за фитинги, сварочное. В том числе НДС 50147.06»;

- платежное поручение № 165 от 27.11.2017, на основании которого 27.11.2017 с расчетного счета ООО «ДЕЛОВЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ» (ИНН <***>) № 40702810138000137651, открытого в ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва, перечислены денежные средства в размере 154 639 рублей 18 копеек, по основанию: «оплата по договору поставки кабеля №23 от 03.11.2017 за кабель. Сумма 154639-18 в т.ч. НДС (18%) 23589-03»;

- платежное поручение № 1374 от 28.11.2017, на основании которого 28.11.2017 с расчетного счета ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ХОРТУМ» (ИНН <***>) № 40702810462000008634, открытого в ВОЛГО-ВЯТСКОМ БАНКЕ ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород на расчетный счет ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва, перечислены денежные средства в размере 424 928 рублей 12 копеек, по основанию: «оплата по договору №22 от 29.09.2017г., счету №160 от 27.11.2017г. в том числе НДС 18% - 64819.54»;

- платежное поручение № 198 от 30.11.2017, на основании которого 30.11.2017 с расчетного счета ООО «ПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ» (ИНН <***>) № 40702810407100001383, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва, перечислены денежные средства в размере 45 540 рублей, по основанию: «оплата за металлопрокат по счету №89 от 29.11.2017 Сумма 45540-00 в т.ч. НДС (18%) 6946-78»;

- платежное поручение № 936 от 07.12.2017, на основании которого 08.12.2017 с расчетного счета ООО «АЙСЦЕХ» (ИНН <***>) № 40702810400000017403, открытого в ПАО БАНК «ЗЕНИТ» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва, перечислены денежные средства в размере 605 683 рубля 04 копейки, по основанию: «оплата по договору №21 от 27.09.17г. за металлоконструкции в т.ч. НДС 18% - 92 392.33»;

- платежное поручение № 778 от 08.12.2017, на основании которого 08.12.2017 с расчетного счета ООО «ТЕРМИНАЛ КАРГО» (ИНН <***>) № 40702810906000000311, открытого в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) в г. Твери г. Тверь на расчетный счет ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва, перечислены денежные средства в размере 150 000 рублей, по основанию: «за услуги по договору №10/07 от 10.07.2017г., счет №71 от 20.11.2017г. Сумма 150000-00. Без налога НДС»;

- платежное поручение № 398 от 21.12.2017, на основании которого 21.12.2017 с расчетного счета ООО «ТСП-КОМПОЗИТ» (ИНН <***>) № 40702810707100001009, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва, перечислены денежные средства в размере 195 840 рублей, по основанию: «оплата по счету №168 от 20.12.17г., за смолу. Сумма 195840.00 в т.ч. НДС (18.00%) – 29873.90»;

- платежное поручение № 313 от 26.12.2017, на основании которого 26.12.2017 с расчетного счета ООО «ДЕЛОВЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ» (ИНН <***>) № 40702810138000137651, открытого в ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва, перечислены денежные средства в размере 147 000 рублей, по основанию: «оплата по договору поставки кабеля №23 от 03.11.2017 за кабель. Сумма 147000-00 в т.ч. НДС (18%) 22423-73»;

- платежное поручение № 4 от 11.01.2018, на основании которого 11.01.2018 с расчетного счета ООО «АВАНТАЖ» (ИНН <***>) № 40702810020010002315, открытого в АО «ЮНИКРЕДИТ Банк. Москва на расчетный счет ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва, перечислены денежные средства в размере 433 344 рубля 51 копейка, по основанию: «оплата по счету №3 от 11.01.2018 за фитинги по договору №16 от 31.08.2017 в том числе НДС 18 % - 66103.40».

В продолжении реализации преступного плана, в период времени с 27.02.2017 по 19.01.2018 ФИО1 давал указания ФИО37, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ОГРН <***>, ИНН <***>) №<***>, открытого 12.12.2016 в ПАО «МОСОБЛБАНК», на расчетные счета неограниченного количества контрагентов (юридических, физических лиц и ИП), открытые в различных кредитных учреждениях. Фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ФИО1 ООО «ВИТРО»(ОГРН <***>, ИНН <***>) не осуществляло, в связи с чем согласно ранее достигнутой договоренности между контрагентами и ФИО1, ФИО37, находясь по адресу: <адрес>, не осведомленная о преступных намерениях последнего, по указанию ФИО1 при изготовлении платежных поручений указывала в качестве оснований платежей фиктивные сведения. Денежные средства с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ОГРН <***>, ИНН <***>) поступали на расчетные счета контрагентов на основании следующих платежных поручений, а именно:

- платежное поручение № 9 от 27.02.2017, на основании которого 27.02.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «АЛЬФА» (ИНН <***>) № 40702810063000003871, открытый в Тверском отделении №8607 ПАО «СБЕРБАНК» г. Тверь перечислены денежные средства в размере 16 000 рублей, по основанию: «оплата за вып. работы по дог 26 от 26.01.17г. Сумма 16000-00, без налога (НДС)»;

- платежное поручение № 21 от 17.04.2017, на основании которого 17.04.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиале Центральный ПАО БАНКА «ФК Открытие. Москва перечислены денежные средства в размере 806 420 рублей, по основанию: «оплата за вып. работы дог №25 от 03.04.17г. Сумма 806420-00, в т.ч. НДС (18%) – 123013-22»;

- платежное поручение № 23 от 17.04.2017, на основании которого 17.04.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810710000037385, открытый в АО «ТИНЬКОФФ Банк. Москва перечислены денежные средства в размере 359 000 рублей, по основанию: «оплата за оказанные услуги дог №15 от 17.02.17г. Сумма 359000-00, в т.ч. НДС (18%) – 54762-71»;

- платежное поручение № 26 от 20.04.2017, на основании которого 20.04.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиале Центральный ПАО БАНКА «ФК Открытие. Москва перечислены денежные средства в размере 820 000 рублей, по основанию: «оплата за вып. работы дог №25 от 03.04.17г. Сумма 820000-00, в т.ч. НДС (18%) – 125084-75»;

- платежное поручение № 33 от 04.05.2017, на основании которого 04.05.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиале Центральный ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва перечислены денежные средства в размере 149 000 рублей, по основанию: «оплата за вып. работы дог №25 от 03.04.17г. Сумма 149000-00, в т.ч. НДС (18%) – 22728-81»;

- платежное поручение № 40 от 26.05.2017, на основании которого 26.05.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ГЕРМЕС» (ИНН <***>) № 40702810213510005371, открытый в Филиале №3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 315 899 рублей 86 копеек, по основанию: «оплата по договору №57/1 от 01.04.2017 года за материалы Сумма 315899-86, в т.ч. НДС (18%) – 48188-11»;

- платежное поручение № 44 от 09.06.2017, на основании которого 09.06.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиале Центральный ПАО БАНКА «ФК Открытие. Москва перечислены денежные средства в размере 96 500 рублей, по основанию: «оплата за вып. работы дог №25 от 03.04.17г. Сумма 96500-00, в т.ч. НДС (18%) – 14720-34»;

- платежное поручение № 48 от 23.06.2017, на основании которого 23.06.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытый в Тверском отделении №8607 ПАО «СБЕРБАНК» г. Тверь перечислены денежные средства в размере 40 000 рублей, по основанию: «оплата за оказанные услуги дог №15 от 17.02.17г. Сумма 40000-00, в т.ч. НДС (18%) – 6101-69»;

- платежное поручение № 53 от 06.07.2017, на основании которого 06.07.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиале Центральный ПАО БАНКА «ФК Открытие. Москва перечислены денежные средства в размере 265 000 рублей, по основанию: «оплата за вып. работы дог №25 от 03.04.17г. Сумма 265000-00, в т.ч. НДС (18%) – 40423-73»;

- платежное поручение № 58 от 27.07.2017, на основании которого 27.07.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиале Центральный ПАО БАНКА «ФК Открытие. Москва перечислены денежные средства в размере 100 200 рублей, по основанию: «оплата за вып. работы дог №25 от 03.04.17г. Сумма 100200-00, в т.ч. НДС (18%) – 15284-75»;

- платежное поручение № 61 от 28.07.2017, на основании которого 28.07.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиале Центральный ПАО БАНКА «ФК Открытие. Москва перечислены денежные средства в размере 80 000 рублей, по основанию: «оплата за вып. работы дог №25 от 03.04.17г. Сумма 80000-00, в т.ч. НДС (18%) – 12203-39»;

- платежное поручение № 63 от 14.08.2017, на основании которого 14.08.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиале Центральный ПАО БАНКА «ФК Открытие. Москва перечислены денежные средства в размере 143 000 рублей, по основанию: «оплата за вып. работы дог №25 от 03.04.17г. Сумма 143000-00, в т.ч. НДС (18%) – 21813-56»;

- платежное поручение № 67 от 18.08.2017, на основании которого 18.08.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиале Центральный ПАО БАНКА «ФК Открытие. Москва перечислены денежные средства в размере 149 000 рублей, по основанию: «оплата за вып. работы дог №25 от 03.04.17г. Сумма 149000-00, в т.ч. НДС (18%) – 22728-81»;

- платежное поручение № 77 от 31.08.2017, на основании которого 31.08.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиале Центральный ПАО БАНКА «ФК Открытие. Москва перечислены денежные средства в размере 117 000 рублей, по основанию: «оплата за вып. работы дог №25 от 03.04.17г. Сумма 117000-00, в т.ч. НДС (18%) – 17847-46»;

- платежное поручение № 84 от 06.09.2017, на основании которого 06.09.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ПАСКАЛЬТРЕЙД»(ИНН <***>) № 40702810700030000164, открытый в Филиале АО «БАЙКАЛИНВЕСТБАНК» в г. Москва г. Москва перечислены денежные средства в размере 47 131 рубль 96 копеек, по основанию: «оплата по договору №28082017 от 28 августа 2017г. за фитинги Сумма 47131-96, в т.ч. НДС (18%) – 7189-62»;

- платежное поручение № 88 от 11.09.2017, на основании которого 11.09.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиале Центральный ПАО БАНКА «ФК Открытие. Москва перечислены денежные средства в размере 9 500 рублей, по основанию: «оплата за вып. работы дог №25 от 03.04.17г. Сумма 9500-00, в т.ч. НДС (18%) – 1449-15»;

- платежное поручение № 93 от 14.09.2017, на основании которого 14.09.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиале Центральный ПАО БАНКА «ФК Открытие. Москва перечислены денежные средства в размере 192 000 рублей, по основанию: «оплата за вып. работы дог №25 от 03.04.17г. Сумма 192000-00, в т.ч. НДС (18%) – 29288-14»;

- платежное поручение № 91 от 14.09.2017, на основании которого 14.09.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ПАСКАЛЬТРЕЙД»(ИНН <***>) № 40702810700030000164, открытый в Филиале АО «БАЙКАЛИНВЕСТБАНК» в г. Москва г. Москва перечислены денежные средства в размере 6 966 рублей 32 копейки, по основанию: «оплата по договору №28082017 от 28 августа 2017г. за фитинги Сумма 6966-32, в т.ч. НДС (18%) – 1062-66»;

- платежное поручение № 96 от 18.09.2017, на основании которого 18.09.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ПАСКАЛЬТРЕЙД»(ИНН <***>) № 40702810700030000164, открытый в Филиале АО «БАЙКАЛИНВЕСТБАНК» в г. Москва г. Москва перечислены денежные средства в размере 140 000 рублей, по основанию: «оплата по договору №28082017 от 28 августа 2017г. за фитинги Сумма 140000-00, в т.ч. НДС (18%) – 21355-93»;

- платежное поручение № 97 от 18.09.2017, на основании которого 18.09.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиале Центральный ПАО БАНКА «ФК Открытие. Москва перечислены денежные средства в размере 280 000 рублей, по основанию: «оплата за вып. работы дог №25 от 03.04.17г. Сумма 280000-00, в т.ч. НДС (18%) – 42711-86»;

- платежное поручение № 107 от 03.10.2017, на основании которого 03.10.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ПАСКАЛЬТРЕЙД»(ИНН <***>) № 40702810700030000164, открытый в Филиале АО «БАЙКАЛИНВЕСТБАНК» в г. Москва г. Москва перечислены денежные средства в размере 187 708 рублей 49 копеек, по основанию: «оплата по договору №28082017 от 28 августа 2017г. за запчасти и оборудование Сумма 187708-49, в т.ч. НДС (18%) – 28633-50»;

- платежное поручение № 111 от 04.10.2017, на основании которого 04.10.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиале Центральный ПАО БАНКА «ФК Открытие. Москва перечислены денежные средства в размере 101 500 рублей, по основанию: «оплата за вып. работы дог №25 от 03.04.17г. Сумма 101500-00, в т.ч. НДС (18%) – 15483-05»;

- платежное поручение № 109 от 04.10.2017, на основании которого 04.10.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиале Центральный ПАО БАНКА «ФК Открытие. Москва перечислены денежные средства в размере 20 000 рублей, по основанию: «оплата за вып. работы дог №25 от 03.04.17г. Сумма 20000-00, в т.ч. НДС (18%) – 3050-85»;

- платежное поручение № 118 от 12.10.2017, на основании которого 12.10.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиале Центральный ПАО БАНКА «ФК Открытие. Москва перечислены денежные средства в размере 510 000 рублей, по основанию: «оплата за вып. работы дог №25 от 03.04.17г. Сумма 510000-00, в т.ч. НДС (18%) – 77796-61»;

- платежное поручение № 119 от 13.10.2017, на основании которого 13.10.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиале Центральный ПАО БАНКА «ФК Открытие. Москва перечислены денежные средства в размере 294 500 рублей, по основанию: «оплата за вып. работы дог №25 от 03.04.17г. Сумма 294500-00, в т.ч. НДС (18%) – 44923-73»;

- платежное поручение № 129 от 16.11.2017, на основании которого 16.11.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ПАСКАЛЬТРЕЙД»(ИНН <***>) № 40702810700030000164, открытый в Филиале АО «БАЙКАЛИНВЕСТБАНК» в г. Москва г. Москва перечислены денежные средства в размере 53 719 рублей 77 копеек, по основанию: «оплата по договору №28082017 от 28 августа 2017г. за запчасти и оборудование Сумма 53719-77, в т.ч. НДС (18%) – 8194-54»;

- платежное поручение № 130 от 16.11.2017, на основании которого 16.11.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ПАСКАЛЬТРЕЙД»(ИНН <***>) № 40702810700030000164, открытый в Филиале АО «БАЙКАЛИНВЕСТБАНК» в г. Москва г. Москва перечислены денежные средства в размере 80 000 рублей, по основанию: «оплата по договору №28082017 от 28 августа 2017г. за фитинги Сумма 80000-00, в т.ч. НДС (18%) – 12203-39»;

- платежное поручение № 133 от 16.11.2017, на основании которого 16.11.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиале Центральный ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва перечислены денежные средства в размере 119 000 рублей, по основанию: «оплата за вып. работы дог №25 от 03.04.17г. Сумма 119000-00, в т.ч. НДС (18%) – 18152-54»;

- платежное поручение № 131 от 16.11.2017, на основании которого 16.11.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ГЕРМЕС» (ИНН <***>) № 40702810213510005371, открытый в Филиале №3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 54 544 рубля 80 копеек, по основанию: «оплата по договору №65 от 28.04.17 за оборудование Сумма 54544-80, в т.ч. НДС (18%) – 8320-39»;

- платежное поручение № 139 от 28.11.2017, на основании которого 28.11.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиале Центральный ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва перечислены денежные средства в размере 559 000 рублей, по основанию: «оплата за вып. работы дог №25 от 03.04.17г. Сумма 559000-00, в т.ч. НДС (18%) – 85271-19»;

- платежное поручение № 154 от 11.12.2017, на основании которого 11.12.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытый в Тверском отделении №8607 ПАО «СБЕРБАНК» г. Тверь перечислены денежные средства в размере 348 000 рублей, по основанию: «оплата за выполненные работы дог №62 от 25.11.2017г. Сумма 348000-00, в т.ч. НДС (18%) – 53084-75»;

- платежное поручение № 153 от 11.12.2017, на основании которого 11.12.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ГЕРМЕС» (ИНН <***>) № 40702810213510005371, открытый в Филиале №3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 315 922 рубля 25 копеек, по основанию: «оплата по договору №57/1 от 01.06.17 за хоз.принадлежности Сумма 315922-25, в т.ч. НДС (18%) – 48191-53»;

- платежное поручение № 161 от 25.12.2017, на основании которого 25.12.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ГЕРМЕС» (ИНН <***>) № 40702810213510005371, открытый в Филиале №3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 190 944 рубля, по основанию: «оплата по договору №57/1 от 01.06.17 за двигатели переменного тока, редуктора Сумма 190944-00, в т.ч. НДС (18%) – 29127-05»;

- платежное поручение № 163 от 25.12.2017, на основании которого 25.12.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ГЕРМЕС» (ИНН <***>) № 40702810213510005371, открытый в Филиале №3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 741 325 рублей 47 копеек, по основанию: «оплата по договору №57/1 от 01.04.2017 за текстильную продукцию Сумма 741325-47, в т.ч. НДС (18%) – 113083-55»;

- платежное поручение № 162 от 25.12.2017, на основании которого 25.12.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ЦЕНТР ОЦЕНКИ И ЭКСПЕРТИЗЫ» (ИНН <***>) № 40702810110440000332, открытый в Филиале №3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 352 215 рублей 12 копеек, по основанию: «оплата по договору №6/12 от 06.12.17 за ткань Сумма 352215-12, в т.ч. НДС (18%) – 53727-73»;

- платежное поручение № 164 от 25.12.2017, на основании которого 25.12.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «АЛ ГРУПП» (ИНН <***>) № 40702810538000127627, открытый в ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва перечислены денежные средства в размере 924 709 рублей 65 копеек, по основанию: «оплата по договору №26 от 04.12.2017г. за оборудование Сумма 924709-65, в т.ч. НДС (18%) – 141057-40»;

- платежное поручение № 165 от 26.12.2017, на основании которого 26.12.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «АЛ ГРУПП» (ИНН <***>) № 40702810538000127627, открытый в ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва перечислены денежные средства в размере 47 000 рублей, по основанию: «оплата по договору №26 от 04.12.2017г. за оборудование Сумма 47000-00, в т.ч. НДС (18%) – 7169-49»;

- платежное поручение № 167 от 27.12.2017, на основании которого 27.12.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «АЛ ГРУПП» (ИНН <***>) № 40702810538000127627, открытый в ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва перечислены денежные средства в размере 70 000 рублей 89 копеек, по основанию: «оплата по договору №26 от 04.12.2017г. за оборудование Сумма 70000-89, в т.ч. НДС (18%) – 10678-10»;

- платежное поручение № 2 от 11.01.2018, на основании которого 11.01.2018 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиале Центральный ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва перечислены денежные средства в размере 39 500 рублей, по основанию: «оплата за вып. работы дог №25 от 03.04.17г. Сумма 39500-00, в т.ч. НДС (18%) – 6025-42»;

- платежное поручение № 3 от 12.01.2018, на основании которого 12.01.2018 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытый в Тверском отделении №8607 ПАО «СБЕРБАНК» г. Тверь перечислены денежные средства в размере 433 000 рублей, по основанию: «оплата за выполненные работы дог №62 от 25.11.2017г. Сумма 433000-00, в т.ч. НДС (18%) – 66050-85»;

- платежное поручение № 8 от 19.01.2018, на основании которого 19.01.2018 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «СОВЕТНИК» (ИНН <***>) № 40702810363000003403, открытый в Тверском отделении №8607 ПАО «СБЕРБАНК» г. Тверь перечислены денежные средства в размере 39 000 рублей, по основанию: «оплата по договору №7 от 15.12.17за бухгалтерские услуги Сумма 39000-00, в т.ч. НДС (18%) – 5949-15».

Денежные средства с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ОГРН <***>, ИНН <***>) №<***>, открытого 12.12.2016 в ПАО «МОСОБЛБАНК», в период времени с 22.02.2017 по 17.01.2018 поступали на расчетные счета физических лиц на основании следующих платежных поручений, а именно:

- платежное поручение № 8 от 22.02.2017, на основании которого 22.02.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ФИО21№, открытый в Тверском отделении №8607 ПАО «СБЕРБАНК» г. Тверь перечислены денежные средства в размере 45 000 рублей, по основанию: «перечисление подотчетной суммы ФИО21 по авансовому отчету №1 от 16.02.2017г. Сумма 45000-00, без налога (НДС)»;

- платежное поручение № 10 от 02.03.2017, на основании которого 02.03.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ФИО19№, открытый в Филиале Центральный ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей, по основанию: «выдача заработной платы по дог №1 от 02.12.16г. Сумма 50000-00, без налога (НДС)»;

- платежное поручение № 12 от 02.03.2017, на основании которого 02.03.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ФИО21№, открытый в Тверском отделении №8607 ПАО «СБЕРБАНК» г. Тверь перечислены денежные средства в размере 47 000 рублей, по основанию: «перечисление подотчетной суммы ФИО21 по авансовому отчету №2 от 02.03.2017г. Сумма 47000-00, без налога (НДС)»;

- платежное поручение № 15 от 23.03.2017, на основании которого 23.03.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ФИО19№, открытый в Филиале Центральный ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва перечислены денежные средства в размере 36 520 рублей, по основанию: «выдача заработной платы по дог №1 от 02.12.16г. Сумма 36520-00, без налога (НДС)»;

- платежное поручение № 14 от 23.03.2017, на основании которого 23.03.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ФИО21№, открытый в Тверском отделении №8607 ПАО «СБЕРБАНК» г. Тверь перечислены денежные средства в размере 40 000 рублей, по основанию: «перечисление подотчетной суммы ФИО21 по авансовому отчету №3 от 23.03.2017г. Сумма 40000-00, без налога (НДС)»;

- платежное поручение № 20 от 17.04.2017, на основании которого 17.04.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ФИО23№, открытый в Филиале №3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 45 000 рублей, по основанию: «выдача заработной платы по дог №4 от 01.02.17г. Сумма 45000-00, без налога (НДС)»;

- платежное поручение № 19 от 17.04.2017, на основании которого 17.04.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ФИО21№, открытый в Тверском отделении №8607 ПАО «СБЕРБАНК» г. Тверь перечислены денежные средства в размере 52 000 рублей, по основанию: «перечисление подотчетной суммы ФИО21 по авансовому отчету №4 от 17.04.2017г. Сумма 52000-00, без налога (НДС)»;

- платежное поручение № 18 от 17.04.2017, на основании которого 17.04.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ФИО32№, открытый в Тверском отделении №8607 ПАО «СБЕРБАНК» г. Тверь перечислены денежные средства в размере 5 000 рублей, по основанию: «выдача заработной платы по дог №4 от 01.02.17г. Сумма 5000-00, без налога (НДС)»;

- платежное поручение № 25 от 20.04.2017, на основании которого 20.04.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ФИО35№, открытый в Тверском отделении №8607 ПАО «СБЕРБАНК» г. Тверь перечислены денежные средства в размере 45 000 рублей, по основанию: «выдача заработной платы по дог №4 от 01.02.17г. Сумма 45000-00, без налога (НДС)»;

- платежное поручение № 27 от 20.04.2017, на основании которого 20.04.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ФИО19№, открытый в Филиале Центральный ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва перечислены денежные средства в размере 45 500 рублей, по основанию: «выдача заработной платы по дог №1 от 02.12.16г. Сумма 45500-00, без налога (НДС)»;

- платежное поручение № 28 от 25.04.2017, на основании которого 25.04.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ФИО19№, открытый в Филиале Центральный ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва перечислены денежные средства в размере 30 000 рублей, по основанию: «выдача заработной платы по дог №1 от 02.12.16г. Сумма 30000-00, без налога (НДС)»;

- платежное поручение № 29 от 25.04.2017, на основании которого 25.04.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ФИО21№, открытый в Тверском отделении №8607 ПАО «СБЕРБАНК» г. Тверь перечислены денежные средства в размере 30 000 рублей, по основанию: «перечисление подотчетной суммы ФИО21 по авансовому отчету №5 от 25.04.2017г. Сумма 30000-00, без налога (НДС)»;

- платежное поручение № 31 от 03.05.2017, на основании которого 03.05.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ФИО21№, открытый в Тверском отделении №8607 ПАО «СБЕРБАНК» г. Тверь перечислены денежные средства в размере 45 400 рублей, по основанию: «перечисление подотчетной суммы ФИО21 по авансовому отчету №6 от 02.05.2017г. Сумма 45400-00, без налога (НДС)»;

- платежное поручение № 32 от 03.05.2017, на основании которого 03.05.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ФИО35№, открытый в Тверском отделении №8607 ПАО «СБЕРБАНК» г. Тверь перечислены денежные средства в размере 44 500 рублей, по основанию: «выдача заработной платы по дог №4 от 01.02.17г. Сумма 44500-00, без налога (НДС)»;

- платежное поручение № 35 от 04.05.2017, на основании которого 04.05.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ФИО39№, открытый в Тверском отделении №8607 ПАО «СБЕРБАНК» г. Тверь перечислены денежные средства в размере 44 000 рублей, по основанию: «перечисление подотчетной суммы ФИО39 по авансовому отчету № 7 от 04.05.17г. Сумма 44000-00, без налога (НДС)»;

- платежное поручение № 36 от 05.05.2017, на основании которого 05.05.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ФИО23№, открытый в Филиале №3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 40 000 рублей, по основанию: «выдача заработной платы по дог №4 от 01.02.17г. Сумма 40000-00, без налога (НДС)»;

- платежное поручение № 37 от 05.05.2017, на основании которого 05.05.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ФИО21№, открытый в Тверском отделении №8607 ПАО «СБЕРБАНК» г. Тверь перечислены денежные средства в размере 42 400 рублей, по основанию: «перечисление подотчетной суммы ФИО21 по авансовому отчету №6 от 02.05.2017г. Сумма 42400-00, без налога (НДС)»;

- платежное поручение № 38 от 19.05.2017, на основании которого 19.05.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ФИО39№, открытый в Тверском отделении №8607 ПАО «СБЕРБАНК» г. Тверь перечислены денежные средства в размере 44 000 рублей, по основанию: «перечисление подотчетной суммы ФИО39 по авансовому отчету № 8 от 19.05.17г. Сумма 44000-00, без налога (НДС)»;

- платежное поручение № 42 от 26.05.2017, на основании которого 26.05.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ФИО19№, открытый в Филиале Центральный ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва перечислены денежные средства в размере 7 000 рублей, по основанию: «выдача заработной платы по дог №1 от 02.12.16г. Сумма 7000-00, без налога (НДС)»;

- платежное поручение № 46 от 23.06.2017, на основании которого 23.06.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ФИО19№, открытый в Филиале Центральный ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва перечислены денежные средства в размере 40 500 рублей, по основанию: «выдача заработной платы по дог №1 от 02.12.16г. Сумма 40500-00, без налога (НДС)»;

- платежное поручение № 45 от 23.06.2017, на основании которого 23.06.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ФИО23№, открытый в Филиале №3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 40 300 рублей, по основанию: «выдача заработной платы по дог №4 от 01.02.17г. Сумма 40300-00, без налога (НДС)»;

- платежное поручение № 51 от 26.06.2017, на основании которого 26.06.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ФИО39№, открытый в Тверском отделении №8607 ПАО «СБЕРБАНК» г. Тверь перечислены денежные средства в размере 44 000 рублей, по основанию: «выдача заработной платы по дог №4 от 01.02.17г. Сумма 44000-00, без налога (НДС)»;

- платежное поручение № 71 от 29.08.2017, на основании которого 29.08.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ФИО19№, открытый в Филиале Центральный ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва перечислены денежные средства в размере 40 000 рублей, по основанию: «выдача заработной платы по дог №1 от 02.12.16г. Сумма 40000-00, без налога (НДС)»;

- платежное поручение № 73 от 30.08.2017, на основании которого 30.08.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ФИО21№, открытый в Тверском отделении №8607 ПАО «СБЕРБАНК» г. Тверь перечислены денежные средства в размере 45 000 рублей, по основанию: «перечисление подотчетной суммы ФИО21 по авансовому отчету №10 от 30.08.2017г. Сумма 45000-00, без налога (НДС)»;

- платежное поручение № 74 от 31.08.2017, на основании которого 31.08.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ФИО21№, открытый в Тверском отделении №8607 ПАО «СБЕРБАНК» г. Тверь перечислены денежные средства в размере 45 000 рублей, по основанию: «перечисление подотчетной суммы ФИО21 по авансовому отчету №10 от 30.08.2017г. Сумма 45000-00, без налога (НДС)»;

- платежное поручение № 79 от 01.09.2017, на основании которого 01.09.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ФИО19№, открытый в Филиале Центральный ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва перечислены денежные средства в размере 45 000 рублей, по основанию: «выдача заработной платы по дог №1 от 02.12.16г. Сумма 45000-00, без налога (НДС)»;

- платежное поручение № 85 от 06.09.2017, на основании которого 06.09.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ФИО21№, открытый в Тверском отделении №8607 ПАО «СБЕРБАНК» г. Тверь перечислены денежные средства в размере 45 000 рублей, по основанию: «перечисление подотчетной суммы ФИО21 по авансовому отчету №10 от 30.08.2017г. Сумма 45000-00, без налога (НДС)»;

- платежное поручение № 100 от 20.09.2017, на основании которого 20.09.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ФИО21№, открытый в Тверском отделении №8607 ПАО «СБЕРБАНК» г. Тверь перечислены денежные средства в размере 40 000 рублей, по основанию: «перечисление подотчетной суммы ФИО21 по авансовому отчету №10 от 30.08.2017г. Сумма 40000-00, без налога (НДС)»;

- платежное поручение № 101 от 20.09.2017, на основании которого 20.09.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ФИО19№, открытый в Филиале Центральный ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва перечислены денежные средства в размере 40 000 рублей, по основанию: «выдача заработной платы по дог №1 от 02.12.16г. Сумма 40000-00, без налога (НДС)»;

- платежное поручение № 99 от 20.09.2017, на основании которого 20.09.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ФИО21№, открытый в Тверском отделении №8607 ПАО «СБЕРБАНК» г. Тверь перечислены денежные средства в размере 20 400 рублей, по основанию: «выдача заработной платы по дог №5 от 16.01.17г. Сумма 20400-00, без налога (НДС)»;

- платежное поручение № 102 от 22.09.2017, на основании которого 22.09.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ФИО19№, открытый в Филиале Центральный ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва перечислены денежные средства в размере 21 000 рублей, по основанию: «перечисление подотчетной суммы ФИО19 по авансовому отчету № 11 от 21.09.17г. Сумма 21000-00, без налога (НДС)»;

- платежное поручение № 106 от 02.10.2017, на основании которого 02.10.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ФИО21№, открытый в Тверском отделении №8607 ПАО «СБЕРБАНК» г. Тверь перечислены денежные средства в размере 34 000 рублей, по основанию: «перечисление подотчетной суммы ФИО21 по авансовому отчету №10 от 30.08.2017г. Сумма 34000-00, без налога (НДС)»;

- платежное поручение № 110 от 04.10.2017, на основании которого 04.10.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ФИО19№, открытый в Филиале Центральный ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва перечислены денежные средства в размере 32 000 рублей, по основанию: «выдача заработной платы по дог №1 от 02.12.16г. Сумма 32000-00, без налога (НДС)»;

- платежное поручение № 112 от 09.10.2017, на основании которого 09.10.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ФИО21№, открытый в Тверском отделении №8607 ПАО «СБЕРБАНК» г. Тверь перечислены денежные средства в размере 39 000 рублей, по основанию: «перечисление подотчетной суммы ФИО21 по авансовому отчету №10 от 30.08.2017г. Сумма 39000-00, без налога (НДС)»;

- платежное поручение № 116 от 11.10.2017, на основании которого 11.10.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ФИО21№, открытый в Тверском отделении №8607 ПАО «СБЕРБАНК» г. Тверь перечислены денежные средства в размере 15 000 рублей, по основанию: «перечисление подотчетной суммы ФИО21 по авансовому отчету №10 от 30.08.2017г. Сумма 15000-00, без налога (НДС)»;

- платежное поручение № 117 от 12.10.2017, на основании которого 12.10.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ФИО19№, открытый в Филиале Центральный ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва перечислены денежные средства в размере 40 000 рублей, по основанию: «перечисление подотчетной суммы ФИО19 по авансовому отчету № 16 от 11.10.17г. Сумма 40000-00, без налога (НДС)»;

- платежное поручение № 144 от 01.12.2017, на основании которого 01.12.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ФИО23№, открытый в Филиале №3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 38 500 рублей, по основанию: «перечисление подотчетной суммы ФИО23 по авансовому отчету № 21 от 30.11.17г. Сумма 38500-00, без налога (НДС)»;

- платежное поручение № 148 от 08.12.2017, на основании которого 08.12.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ФИО21№, открытый в Тверском отделении №8607 ПАО «СБЕРБАНК» г. Тверь перечислены денежные средства в размере 10 000 рублей, по основанию: «перечисление подотчетной суммы ФИО21 по авансовому отчету №21 от 07.12.2017г. Сумма 10000-00, без налога (НДС)»;

- платежное поручение № 146 от 08.12.2017, на основании которого 08.12.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ФИО21№, открытый в Тверском отделении №8607 ПАО «СБЕРБАНК» г. Тверь перечислены денежные средства в размере 2 900 рублей, по основанию: «перечисление подотчетной суммы ФИО21 по авансовому отчету №21 от 07.12.2017г. Сумма 2900-00, без налога (НДС)»;

- платежное поручение № 151 от 11.12.2017, на основании которого 11.12.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ФИО21№, открытый в Тверском отделении №8607 ПАО «СБЕРБАНК» г. Тверь перечислены денежные средства в размере 25 000 рублей, по основанию: «перечисление подотчетной суммы ФИО21 по авансовому отчету №21 от 07.12.2017г. Сумма 25000-00, без налога (НДС)»;

- платежное поручение № 152 от 11.12.2017, на основании которого 11.12.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ФИО19№, открытый в Филиале Центральный ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва перечислены денежные средства в размере 42 000 рублей, по основанию: «перечисление подотчетной суммы ФИО19 по авансовому отчету № 22 от 08.12.17г. Сумма 42000-00, без налога (НДС)»;

- платежное поручение № 157 от 18.12.2017, на основании которого 18.12.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ФИО21№, открытый в Тверском отделении №8607 ПАО «СБЕРБАНК» г. Тверь перечислены денежные средства в размере 32 000 рублей, по основанию: «перечисление подотчетной суммы ФИО21 по авансовому отчету №21 от 07.12.2017г. Сумма 32000-00, без налога (НДС)»;

- платежное поручение № 159 от 21.12.2017, на основании которого 21.12.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ФИО23№, открытый в Филиале №3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 30 000 рублей, по основанию: «перечисление подотчетной суммы ФИО23 по авансовому отчету № 25 от 18.12.17г. Сумма 30000-00, без налога (НДС)»;

- платежное поручение № 170 от 28.12.2017, на основании которого 28.12.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ФИО21№, открытый в Тверском отделении №8607 ПАО «СБЕРБАНК» г. Тверь перечислены денежные средства в размере 15 000 рублей, по основанию: «перечисление подотчетной суммы ФИО21 по авансовому отчету №21 от 07.12.2017г. Сумма 15000-00, без налога (НДС)»;

- платежное поручение № 4 от 17.01.2018, на основании которого 17.01.2018 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ФИО21№, открытый в Тверском отделении №8607 ПАО «СБЕРБАНК» г. Тверь перечислены денежные средства в размере 31 960 рублей, по основанию: «перечисление подотчетной суммы ФИО21 по авансовому отчету №21 от 07.12.2017г. Сумма 31960-00, без налога (НДС)».

В продолжении реализации преступного умысла, ФИО1 решил использовать фиктивную коммерческую организацию, для чего в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери 02.02.2018, осуществляя реализацию преступного замысла, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство организацией, получил от неустановленного в ходе следствия лица в фактическое пользование ранее зарегистрированное ООО «ТРАНССЕРВИС» (ОГРН <***>, ИНН <***>), в том числе и доступ к расчетному счету.

Согласно Уставу, ООО «ТРАНССЕРВИС» (ОГРН <***>, ИНН <***>) осуществляет следующие виды деятельности: деятельность автомобильного грузового транспорта, предоставление прочих услуг, деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями, деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом, при этом в соответствии с п. 2.5 в случаях, предусмотренных законом, ООО «ТРАНССЕРВИС» (ОГРН <***>, ИНН <***>) может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

ООО «ТРАНССЕРВИС» (ОГРН <***>, ИНН <***>) имело расчетный счет №<***>, открытый 17.04.2015 в ПАО АКБ «АБСОЛЮТ БАНК».

ФИО1, реализуя задуманное, из корыстных побуждений, не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговом органе ООО «ТРАНССЕРВИС» (ОГРН <***>, ИНН <***>), достоверно зная, что ООО «ТРАНССЕРВИС» (ОГРН <***>, ИНН <***>) не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) и фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, осознавая, что директор ООО «ТРАНССЕРВИС» (ОГРН <***>, ИНН <***>) решений по финансово-хозяйственной деятельности не принимает, имея доступ к управлению движением денежных средств по расчетному счету фактически подконтрольного ему ООО «ТРАНССЕРВИС» (ОГРН <***>, ИНН <***>), в соответствии со своим преступным умыслом и согласно разработанного им преступного плана, в период с 07.02.2018 по 16.04.2018, находясь в г. Твери, при различных неустановленных следствием обстоятельствах привлек на расчетный счет ООО «ТРАНССЕРВИС» (ОГРН <***>, ИНН <***>) №<***>, открытый 17.04.2015 в ПАО АКБ «АБСОЛЮТ БАНК», денежные средства, принадлежащие неограниченному количеству контрагентов – «клиентам» в общей сумме 2409892, 46 рублей, в результате чего извлек доход на общую сумму 51669, 24 рублей от осуществляемой им преступной деятельности. Денежные средства контрагентов поступали на указанный расчетный счет ООО «ТРАНССЕРВИС» (ОГРН <***>, ИНН <***>) на основании платежных поручений, а именно:

- платежное поручение № 154 от 07.02.2018, на основании которого 07.02.2018 с расчетного счета ИП ФИО14 (ИНН №) №, открытого в Новгородском отделении №8629 ПАО СБЕРБАНК г. Великий Новгород на расчетный счет ООО «ТРАНССЕРВИС» (ИНН <***>) № <***>, открытый в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) г. Москва перечислены денежные средства в размере 82 054, 52 рубля, по основанию: «оплата по счету №1 от 06.02.2018г. (обувь) В т.ч. НДС (18%) 12516-79»;

- платежное поручение № 3 от 15.02.2018, на основании которого 15.02.2018 с расчетного счета ООО «КРАФТ» (ИНН <***>) № 40702810602190001529, открытого в АО «Альфа-Банк» г. Москва на расчетный счет ООО «ТРАНССЕРВИС» (ИНН <***>) № <***>, открытый в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) г. Москва перечислены денежные средства в размере 574 000 рублей, по основанию: «оплата по счету №2 от 15-02-2018 г. согласно договора №ТР-21 от 12.01.2017 г. за полиграфическую продукцию. Сумма 574000.00 В том числе НДС 18%, 87559.32руб.»;

- платежное поручение № 41 от 16.03.2018, на основании которого 19.03.2018 с расчетного счета ООО «ТД Водевиль» (ИНН <***>) № 40702810338110020102, открытого в ПАО СБЕРБАНК г. Москва на расчетный счет ООО «ТРАНССЕРВИС» (ИНН <***>) № <***>, открытый в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) г. Москва перечислены денежные средства в размере 398 030 рублей, по основанию: «оплата по договору №ТР-2/2018 от 01.03.2018 за оборудование. В том числе НДС 18% - 60716.44 рублей»;

- платежное поручение № 47 от 22.03.2018, на основании которого 22.03.2018 с расчетного счета ООО «ТД Водевиль» (ИНН <***>) № 40702810338110020102, открытого в ПАО СБЕРБАНК г. Москва на расчетный счет ООО «ТРАНССЕРВИС» (ИНН <***>) № <***>, открытый в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) г. Москва перечислены денежные средства в размере 74 664, 72 рубля, по основанию: «оплата по договору №ТР-2/2018 от 01.03.2018 за оборудование. В том числе НДС 18% - 11389.53 рублей»;

- платежное поручение № 28 от 30.03.2018, на основании которого 30.03.2018 с расчетного счета ФИО79 (ИНН №) №, открытого в Ставропольский Филиал №2 ПАО «БИНБАНК» г. Ставрополь на расчетный счет ООО «ТРАНССЕРВИС» (ИНН <***>) № <***>, открытый в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) г. Москва перечислены денежные средства в размере 730 110, 02 рублей, по основанию: «оплата по договору №ТР-01 от 06.03.2018 г. за бельевые изделия В т.ч. НДС (18%) 111372-71»;

- платежное поручение № 66 от 03.04.2018, на основании которого 03.04.2018 с расчетного счета ИП ФИО80 (ИНН №) №, открытого в ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва на расчетный счет ООО «ТРАНССЕРВИС» (ИНН <***>) № <***>, открытый в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) г. Москва перечислены денежные средства в размере 60 583, 69 рубля, по основанию: «оплата по договору №ТР-02 от 30.03.2018г. за сантехнические аксессуары и комплектующие, в т.ч. НДС 18% 9241.58»;

- платежное поручение № 437 от 09.04.2018, на основании которого 09.04.2018 с расчетного счета ИП ФИО14 (ИНН №) №, открытого в Новгородском отделении №8629 ПАО СБЕРБАНК г. Великий Новгород на расчетный счет ООО «ТРАНССЕРВИС» (ИНН <***>) № <***>, открытый в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) г. Москва перечислены денежные средства в размере 119 481, 87 рубль, по основанию: «оплата по счету №4 от 03.04.2018г. (обувь) В т.ч. НДС (18%) 18226-05»;

- платежное поручение № 439 от 10.04.2018, на основании которого 10.04.2018 с расчетного счета ИП ФИО14 (ИНН №) №, открытого в Новгородском отделении №8629 ПАО СБЕРБАНК г. Великий Новгород на расчетный счет ООО «ТРАНССЕРВИС» (ИНН <***>) № <***>, открытый в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) г. Москва перечислены денежные средства в размере 1 136, 16 рублей, по основанию: «доплата по счету №4 от 03.04.2018г. (обувь) В т.ч. НДС (18%) 173-31»;

- платежное поручение № 55 от 10.04.2018, на основании которого 10.04.2018 с расчетного счета ФИО79 (ИНН №) №, открытого в Ставропольский Филиал №2 ПАО «БИНБАНК» г. Ставрополь на расчетный счет ООО «ТРАНССЕРВИС» (ИНН <***>) № <***>, открытый в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) г. Москва перечислены денежные средства в размере 26 708, 55 рублей, по основанию: «оплата по договору №ТР-01 от 06.03.2018 г. за бельевые изделия В т.ч. НДС (18%) 4074-19»;

- платежное поручение № 14 от 16.04.2018, на основании которого 16.04.2018 с расчетного счета ООО «ИНТЕРСТАР» (ИНН <***>) № 40702810638000111083, открытого в ПАО СБЕРБАНК г. Москва на расчетный счет ООО «ТРАНССЕРВИС» (ИНН <***>) № <***>, открытый в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) г. Москва перечислены денежные средства в размере 343122, 93 рубля, по основанию: «оплата по договору №ТР-03 от 02.04.2018 года за запчасти В том числе НДС 18% - 52340.79».

В продолжении реализации преступного плана, в период времени с 14.02.2018 по 10.04.2018 ФИО1 давал указания ФИО37, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «ТРАНССЕРВИС» (ОГРН <***>, ИНН <***>) №<***>, открытого 17.04.2015 в ПАО АКБ «АБСОЛЮТ БАНК», на расчетные счета неограниченного количества контрагентов (юридических, физических лиц и ИП), открытые в различных кредитных учреждениях. Фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ФИО1 ООО «ТРАНССЕРВИС» (ОГРН <***>, ИНН <***>) не осуществляло, в связи с чем согласно ранее достигнутой договоренности между контрагентами и ФИО1, ФИО37, находясь по адресу: <адрес>, не осведомленная о преступных намерениях последнего, по указанию ФИО1 при изготовлении платежных поручений указывала в качестве оснований платежей фиктивные сведения. Денежные средства с расчетного счета ООО «ТРАНССЕРВИС» (ОГРН <***>, ИНН <***>) поступали на расчетные счета контрагентов на основании следующих платежных поручений, а именно:

- платежное поручение № 22 от 14.02.2018, на основании которого 14.02.2018 с расчетного счета ООО «ТРАНССЕРВИС» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) г. Москва на расчетный счет ООО «Торговый дом Либерти» (ИНН <***>) № 40702810000000113482, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Москва перечислены денежные средства в размере 86 560 рублей, по основанию: «оплата за автозапчасти по договору 58 от 09.01.2018г. Сумма 86560-00, в т.ч. НДС (18%) – 13204-07»;

- платежное поручение № 23 от 15.02.2018, на основании которого 15.02.2018 с расчетного счета ООО «ТРАНССЕРВИС» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) г. Москва на расчетный счет ООО «Торговый дом Либерти» (ИНН <***>) № 40702810000000113482, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Москва перечислены денежные средства в размере 452 400 рублей, по основанию: «оплата за автозапчасти по договору 58 от 09.01.2018г. Сумма 452400-00, в т.ч. НДС (18%) – 69010-17»;

- платежное поручение № 27 от 20.02.2018, на основании которого 20.02.2018 с расчетного счета ООО «ТРАНССЕРВИС» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) г. Москва на расчетный счет ООО «Матрикс» (ИНН <***>) № 40702810838000156534, открытый в ПАО СБЕРБАНК г. Москва перечислены денежные средства в размере 401 112 рублей, по основанию: «оплата по договору №18/3 от 16.02.18 за автозапчасти Сумма 401112-00, в т.ч. НДС (18%) – 61186-58»;

- платежное поручение № 25 от 20.02.2018, на основании которого 20.02.2018 с расчетного счета ООО «ТРАНССЕРВИС» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) г. Москва на расчетный счет ООО «Матрикс» (ИНН <***>) № 40702810838000156534, открытый в ПАО СБЕРБАНК г. Москва перечислены денежные средства в размере 469 000 рублей, по основанию: «оплата по договору №18/3 от 16.02.18 за автозапчасти Сумма 469000-00, в т.ч. НДС (18%) – 71542-37»;

- платежное поручение № 28 от 21.02.2018, на основании которого 21.02.2018 с расчетного счета ООО «ТРАНССЕРВИС» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) г. Москва на расчетный счет ООО «Матрикс» (ИНН <***>) № 40702810838000156534, открытый в ПАО СБЕРБАНК г. Москва перечислены денежные средства в размере 119 048 рублей, по основанию: «оплата по договору №18/3 от 16.02.18 за автозапчасти Сумма 119048-00, в т.ч. НДС (18%) – 18159-86»;

- платежное поручение № 30 от 01.03.2018, на основании которого 01.03.2018 с расчетного счета ООО «ТРАНССЕРВИС» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) г. Москва на расчетный счет ООО «СОВЕТНИК» (ИНН <***>) №40702810363000003403, открытый в Тверском отделении №8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 70 800 рублей, по основанию: «оплата по договору 1 от 11.01.16г. за ведение бухгалтерского учета за январь-февраль Сумма 70800-00, в т.ч. НДС (18%) – 10800-00»;

- платежное поручение № 33 от 13.03.2018, на основании которого 13.03.2018 с расчетного счета ООО «ТРАНССЕРВИС» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) г. Москва на расчетный счет ООО «СОВЕТНИК» (ИНН <***>) №40702810363000003403, открытый в Тверском отделении №8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 35 400 рублей, по основанию: «оплата по договору 1 от 11.01.16г. за ведение бухгалтерского учета за март 2018г. Сумма 35400-00, в т.ч. НДС (18%) – 5400-00»;

- платежное поручение № 34 от 13.03.2018, на основании которого 13.03.2018 с расчетного счета ООО «ТРАНССЕРВИС» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) г. Москва на расчетный счет ИП ФИО24 (ИНН №) №, открытый в Калининградском Филиале БАНКА «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО) г. Калининград перечислены денежные средства в размере 298 015, 19 рублей, по основанию: «оплата по договору №1 от 19.02.2018 за текстиль Сумма 298015-19, в т.ч. НДС (18%) – 45459-94»;

- платежное поручение № 38 от 20.03.2018, на основании которого 20.03.2018 с расчетного счета ООО «ТРАНССЕРВИС» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) г. Москва на расчетный счет ООО «СТРОНГ» (ИНН <***>) №40702810730240103325, открытый в Краснодарском отделении №8619 ПАО СБЕРБАНК г. Краснодар перечислены денежные средства в размере 370 000 рублей, по основанию: «оплата по договору поставки №ПС-11/2018 от 20.03.2018г., за ткань по счету №52 от 20.03.2018 Сумма 370000-00, в т.ч. НДС (18%) – 56440-68»;

- платежное поручение № 39 от 22.03.2018, на основании которого 22.03.2018 с расчетного счета ООО «ТРАНССЕРВИС» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) г. Москва на расчетный счет ООО «ПАРС» (ИНН <***>) №40702810600012693469, открытый в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК г. Москва перечислены денежные средства в размере 589 768, 32 рублей, по основанию: «оплата по договору поставки №003 Ж-18 от 20.03.2018 за ткань и фурнитуру Сумма 589768-32, в т.ч. НДС (18%) – 89964-66»;

- платежное поручение № 42 от 23.03.2018, на основании которого 23.03.2018 с расчетного счета ООО «ТРАНССЕРВИС» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) г. Москва на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) №40702810763000003870, открытый в Тверском отделении №8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 79 000 рублей, по основанию: «оплата за выполненные работы дог №62 от 25.11.2017г. Сумма 79000-00, в т.ч. НДС (18%) – 12050-85»;

- платежное поручение № 43 от 02.04.2018, на основании которого 03.04.2018 с расчетного счета ООО «ТРАНССЕРВИС» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) г. Москва на расчетный счет ООО «ЮМК» (ИНН <***>) №40702810830090002738, открытый в Южном филиале АО «БИНК ИНТЕЗА» г. Ростов-на-Дону перечислены денежные средства в размере 797 986, 98 рублей, по основанию: «оплата по договору №24/18 от 02.04.18г Сумма 797986-98, в т.ч. НДС (18%) – 121726-83»;

- платежное поручение № 44 от 04.04.2018, на основании которого 04.04.2018 с расчетного счета ООО «ТРАНССЕРВИС» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) г. Москва на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) №40702810763000003870, открытый в Тверском отделении №8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 78 200 рублей, по основанию: «оплата за выполненные работы дог №62 от 25.11.2017г. Сумма 78200-00, в т.ч. НДС (18%) – 11928-81»;

- платежное поручение № 46 от 10.04.2018, на основании которого 10.04.2018 с расчетного счета ООО «ТРАНССЕРВИС» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) г. Москва на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) №40702810763000003870, открытый в Тверском отделении №8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 109 500 рублей, по основанию: «оплата за выполненные работы дог №62 от 25.11.2017г. Сумма 109500-00, в т.ч. НДС (18%) – 16703-39»;

- платежное поручение № 45 от 10.04.2018, на основании которого 10.04.2018 с расчетного счета ООО «ТРАНССЕРВИС» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) г. Москва на расчетный счет ООО «СОВЕТНИК» (ИНН <***>) №40702810363000003403, открытый в Тверском отделении №8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 35 400 рублей, по основанию: «оплата по договору 1 от 11.01.16г. за ведение бухгалтерского учета за апрель 2018г. Сумма 35400-00, в т.ч. НДС (18%) – 5400-00».

Денежные средства с расчетного счета ООО «ТРАНССЕРВИС» (ОГРН <***>, ИНН <***>) №<***>, открытого 17.04.2015 в ПАО АКБ «АБСОЛЮТ БАНК», в период с 14.02.2018 по 22.03.2018 поступали на расчетные счета физических лиц на основании следующих платежных поручений, а именно:

- платежное поручение № 21 от 14.02.2018, на основании которого 14.02.2018 с расчетного счета ООО «ТРАНССЕРВИС» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) г. Москва на расчетный счет ФИО40№, открытый в ПАО СБЕРБАНК г. Москва перечислены денежные средства в размере 15 000 рублей, по основанию: «перечисление подотчетной суммы ФИО40 по авансовому отчету №02 от 12.02.18г. Сумма 15000-00, без налога (НДС)»;

- платежное поручение № 24 от 15.02.2018, на основании которого 15.02.2018 с расчетного счета ООО «ТРАНССЕРВИС» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) г. Москва на расчетный счет ФИО21№, открытый в Тверском отделении №8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 18 000 рублей, по основанию: «перечисление подотчетной суммы ФИО21 по авансовому отчету №3 от 14.02.18г. Сумма 18000-00, без налога (НДС)»;

- платежное поручение № 26 от 20.02.2018, на основании которого 20.02.2018 с расчетного счета ООО «ТРАНССЕРВИС» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) г. Москва на расчетный счет ФИО21№, открытый в Тверском отделении №8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 25 000 рублей, по основанию: «перечисление подотчетной суммы ФИО21 по авансовому отчету №4 от 19.02.18г. Сумма 25000-00, без налога (НДС)»;

- платежное поручение № 29 от 22.02.2018, на основании которого 22.02.2018 с расчетного счета ООО «ТРАНССЕРВИС» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) г. Москва на расчетный счет ФИО21№, открытый в Тверском отделении №8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 15 000 рублей, по основанию: «перечисление подотчетной суммы ФИО21 по авансовому отчету №4 от 19.02.18г. Сумма 15000-00, без налога (НДС)»;

- платежное поручение № 32 от 06.03.2018, на основании которого 06.03.2018 с расчетного счета ООО «ТРАНССЕРВИС» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) г. Москва на расчетный счет ФИО21№, открытый в Тверском отделении №8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 3 000 рублей, по основанию: «перечисление подотчетной суммы ФИО21 по авансовому отчету №4 от 19.02.18г. Сумма 3000-00, без налога (НДС)»;

- платежное поручение № 35 от 15.03.2018, на основании которого 16.03.2018 с расчетного счета ООО «ТРАНССЕРВИС» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) г. Москва на расчетный счет ФИО38№, открытый в ПАО СБЕРБАНК г. Москва перечислены денежные средства в размере 4 000 рублей, по основанию: «перечисление подотчетной суммы ФИО38 по авансовому отчету №02 от 12.02.18г. Сумма 4000-00, без налога (НДС)»;

- платежное поручение № 37 от 20.03.2018, на основании которого 20.03.2018 с расчетного счета ООО «ТРАНССЕРВИС» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) г. Москва на расчетный счет ФИО21№, открытый в Тверском отделении №8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 8 000 рублей, по основанию: «перечисление подотчетной суммы ФИО21 по авансовому отчету №4 от 19.02.18г. Сумма 8000-00, без налога (НДС)»;

- платежное поручение № 40 от 22.03.2018, на основании которого 22.03.2018 с расчетного счета ООО «ТРАНССЕРВИС» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) г. Москва на расчетный счет ФИО21№, открытый в Тверском отделении №8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 10 000 рублей, по основанию: «перечисление подотчетной суммы ФИО21 по авансовому отчету №5 от 20.03.18г. Сумма 10000-00, без налога (НДС)».

В продолжении реализации преступного умысла, ФИО1 решил использовать фиктивную коммерческую организацию, для чего в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери 16.02.2018, осуществляя реализацию преступного замысла, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство организацией, получил от неустановленного в ходе следствия лица в фактическое пользование ранее зарегистрированное ООО «ТРЕЙДГРУПП» (ОГРН <***>, ИНН <***>), в том числе и доступ к расчетному счету.

С целью реализации преступного плана ФИО1 попросил знакомую ФИО41, не осведомленную о его преступных намерениях, введённую им в заблуждение относительно своих истинных намерений, стать учредителем и директором юридического лица ООО «ТРЕЙДГРУПП» (ОГРН <***>, ИНН <***>), на что последняя дала свое согласие.

21.03.2018 сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации изменения сведений о юридическом лице ООО «ТРЕЙДГРУПП» (ОГРН <***>, ИНН <***>), содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которым ФИО41 стала директором ООО «ТРЕЙДГРУПП» (ОГРН <***>, ИНН <***>).

Согласно Устава, основным видом экономической деятельности ООО «ТРЕЙДГРУПП» (ОГРН <***>, ИНН <***>) является «прочая оптовая торговля». Дополнительные виды экономической деятельности ООО «ТРЕЙДГРУПП» (ОГРН <***>, ИНН <***>): торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями, деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами, деятельность агентов по оптовой торговле машинами, оборудованием, судами и летательными аппаратами, деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями, деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью и изделиями из кожи и меха, деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия, оптовая торговля пищевыми продуктами, фруктами, овощами, мясом, молочными продуктами, яйцами, оптовая торговля цветами и растениями, оптовая торговля кожей, оптовая торговля сахаром и сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад, оптовая торговля текстилем, одеждой, включая нательное белье и обувью, оптовая торговля лесоматериалами, строительными и отделочными материалами, сантехническим оборудованием, скобяными изделиями и ручным инструментом, отопительными приборами, оптовая торговля ставками, машинами и оборудованием для строительства, оптовая торговля ставками, машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производства, деятельность грузового автомобильного транспорта, транспортировка и хранение грузов, финансовое посредничество, консультирование, управление недвижимым имуществом, рекламная деятельность, при этом в соответствии с п. 2.5 в случаях, предусмотренных законом, ООО «ТРЕЙДГРУПП» (ОГРН <***>, ИНН <***>) может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

ООО «ТРЕЙДГРУПП» (ОГРН <***>, ИНН <***>) имело расчетный счет №<***>, открытый 05.05.2016 в ПАО БАНК «ЗЕНИТ».

ФИО1, реализуя задуманное, из корыстных побуждений, не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговом органе ООО «ТРЕЙДГРУПП» (ОГРН <***>, ИНН <***>), достоверно зная, что ООО «ТРЕЙДГРУПП» (ОГРН <***>, ИНН <***>) не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) и фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, осознавая, что директор ООО «ТРЕЙДГРУПП» (ОГРН <***>, ИНН <***>) решений по финансово-хозяйственной деятельности не принимает, имея доступ к управлению движением денежных средств по расчетному счету фактически подконтрольного ему ООО «ТРЕЙДГРУПП» (ОГРН <***>, ИНН <***>), в соответствии со своим преступным умыслом и согласно разработанного им преступного плана, в период с 29.05.2018 по 05.06.2018, находясь в г. Твери, при различных неустановленных следствием обстоятельствах привлек на расчетный счет ООО «ТРЕЙДГРУПП» (ОГРН <***>, ИНН <***>) №<***>, открытый 05.05.2016 в ПАО БАНК «ЗЕНИТ», денежные средства, принадлежащие неограниченному количеству контрагентов – «клиентам» в общей сумме 676481, 12 рубль, в результате чего извлек доход на общую сумму 13947, 03 рублей от осуществляемой им преступной деятельности. Денежные средства контрагентов поступали на указанный расчетный счет ООО «ТРЕЙДГРУПП» (ОГРН <***>, ИНН <***>) на основании платежных поручений, а именно:

- платежное поручение № 7 от 04.04.2018, на основании которого 04.04.2018 с расчетного счета ООО «АБСОЛЮТ» (ИНН <***>) № 40702810301010002422, открытого в Филиал «Московский» АБ «АСПЕКТ» (АО) на расчетный счет ООО «ТРЕЙДГРУПП» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО БАНК «ЗЕНИТ» г. Москва перечислены денежные средства в размере 33 600 рублей, по основанию: «оплата по договору субаренды №1/18-А от 26.02.18 за субаренду офисного помещения за март-июнь 2018г. Сумма 33600-00, в т.ч. НДС (18%) – 5125-42»;

- платежное поручение № 153 от 18.04.2018, на основании которого 18.04.2018 с расчетного счета ООО «ГЕРМЕС» (ИНН <***>) № 40702810213510005371, открытого в Филиал №7701 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ООО «ТРЕЙДГРУПП» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО БАНК «ЗЕНИТ» г. Москва перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей, по основанию: «оплата по договору ТР/2017-0411 от 03.04.17 за ткань Сумма 50000-00, в т.ч. НДС (18%) – 7627-12»;- платежное поручение № 219 от 29.05.2018, на основании которого 29.05.2018 с расчетного счета ООО «ГЕРМЕС» (ИНН <***>) № 40702810213510005371, открытого в Филиал №7701 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ООО «ТРЕЙДГРУПП» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО БАНК «ЗЕНИТ» г. Москва перечислены денежные средства в размере 55 000 рублей, по основанию: «оплата по договору ТР/2017-0411 от 03.04.17 за ткань Сумма 55000-00, в т.ч. НДС (18%) – 8389-83»;

- платежное поручение № 192 от 05.06.2018, на основании которого 05.06.2018 с расчетного счета ООО «НОБЕЛ» (ИНН <***>) № 40702810400000068888, открытого в Филиал №7701 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ООО «ТРЕЙДГРУПП» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО БАНК «ЗЕНИТ» г. Москва перечислены денежные средства в размере 502 881, 12 рублей, по основанию: «оплата по договору №ТР-18/3 от 30.05.2018 за мебельную фурнитуру Сумма 502881-12, в т.ч. НДС (18.00%) – 76710-68»;

- платежное поручение № 240 от 09.06.2018, на основании которого 09.06.2018 с расчетного счета ООО «ГЕРМЕС» (ИНН <***>) № 40702810213510005371, открытого в Филиал №7701 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ООО «ТРЕЙДГРУПП» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО БАНК «ЗЕНИТ» г. Москва перечислены денежные средства в размере 35 000 рублей, по основанию: «оплата по договору ТР/2017-0411 от 03.04.17 за ткань Сумма 35000-00, в т.ч. НДС (18%) – 5338-98».

В продолжении реализации преступного плана, в период времени с 13.03.2018 по 08.06.2018 ФИО1 давал указания ФИО37, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «ТРЕЙДГРУПП» (ОГРН <***>, ИНН <***>) №<***>, открытого 05.05.2016 в ПАО БАНК «ЗЕНИТ», на расчетные счета неограниченного количества контрагентов (юридических, физических лиц и ИП), открытые в различных кредитных учреждениях. Фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ФИО1 ООО «ТРЕЙДГРУПП» (ОГРН <***>, ИНН <***>) не осуществляло, в связи с чем согласно ранее достигнутой договоренности между контрагентами и ФИО1, ФИО37, находясь по адресу: <адрес>, не осведомленная о преступных намерениях последнего, по указанию ФИО1 при изготовлении платежных поручений указывала в качестве оснований платежей фиктивные сведения. Денежные средства с расчетного счета ООО «ТРЕЙДГРУПП» (ОГРН <***>, ИНН <***>) поступали на расчетные счета контрагентов на основании следующих платежных поручений, а именно:

- платежное поручение № 15 от 13.03.2018, на основании которого 13.03.2018 с расчетного счета ООО «ТРЕЙДГРУПП» (ИНН <***>) № <***>, открытого в ПАО БАНК «ЗЕНИТ» г. Москва на расчетный счет ООО «СОВЕТНИК» (ИНН <***>) №40702810363000003403, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8607 ПАО СБЕРБАНК, г. Тверь перечислены денежные средства в размере 35 400 рублей, по основанию: «оплата по договору №1 от 11.01.2016 за бухгалтерское сопровождение март 2018г Сумма 35400-00, в т.ч. НДС (18%) – 5400-00»;

- платежное поручение № 16 от 13.03.2018, на основании которого 13.03.2018 с расчетного счета ООО «ТРЕЙДГРУПП» (ИНН <***>) № <***>, открытого в ПАО БАНК «ЗЕНИТ» г. Москва на расчетный счет ИП ФИО24 ИНН №№, открытый в Калининградском филиале БАНКА «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО), г. Калининград перечислены денежные средства в размере 253 339,18 рублей, по основанию: «оплата по договору №2 от 21.02.2018 за текстиль Сумма 253339-18, в т.ч. НДС (18%) – 38644-96»;

- платежное поручение № 19 от 05.04.2018, на основании которого 05.04.2018 с расчетного счета ООО «ТРЕЙДГРУПП» (ИНН <***>) № <***>, открытого в ПАО БАНК «ЗЕНИТ» г. Москва на расчетный счет ООО «СОВЕТНИК» (ИНН <***>) №40702810363000003403, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8607 ПАО СБЕРБАНК, г. Тверь перечислены денежные средства в размере 33 400 рублей, по основанию: «частичная оплата по договору №1 от 11.01.2016 за бухгалтерское сопровождение за апрель 2018г Сумма 33400-00, в т.ч. НДС (18%) – 5094-92»;

- платежное поручение № 23 от 19.04.2018, на основании которого 19.04.2018 с расчетного счета ООО «ТРЕЙДГРУПП» (ИНН <***>) № <***>, открытого в ПАО БАНК «ЗЕНИТ» г. Москва на расчетный счет ООО «СОВЕТНИК» (ИНН <***>) №40702810363000003403, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8607 ПАО СБЕРБАНК, г. Тверь перечислены денежные средства в размере 2 000 рублей, по основанию: «окончательная оплата по договору №1 от 11.01.2016 за бухгалтерское сопровождение апрель 2018г Сумма 2000-00, в т.ч. НДС (18%) – 305-08»;

- платежное поручение № 30 от 06.06.2018, на основании которого 07.06.2018 с расчетного счета ООО «ТРЕЙДГРУПП» (ИНН <***>) № <***>, открытого в ПАО БАНК «ЗЕНИТ» г. Москва на расчетный счет ООО «Элит-Декор» ИНН <***>) №40702810763000002004, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8607 ПАО СБЕРБАНК, г. Тверь перечислены денежные средства в размере 198 600 рублей, по основанию: «оплата по счету №8 от 01.06.2018г. за дизайнерские услуги и предметы интерьера Сумма 198600-00, без налога (НДС)»;

- платежное поручение № 31 от 08.06.2018, на основании которого 13.06.2018 с расчетного счета ООО «ТРЕЙДГРУПП» (ИНН <***>) № <***>, открытого в ПАО БАНК «ЗЕНИТ» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» ИНН <***> №40702810207100002391, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 291 000 рублей, по основанию: «за вып раб по дог № 26 от 07.05.2018г. Сумма 291000-00, в т.ч. НДС (18%) – 44389-83».

Денежные средства с расчетного счета ООО «ТРЕЙДГРУПП» (ОГРН <***>, ИНН <***>) №<***>, открытого 05.05.2016 в ПАО БАНК «ЗЕНИТ», в период с 26.04.2018 по 25.06.2018 поступали на расчетные счета физических лиц на основании следующих платежных поручений, а именно:

- платежное поручение № 24 от 26.04.2018, на основании которого 26.04.2018 с расчетного счета ООО «ТРЕЙДГРУПП» (ИНН <***>) № <***>, открытого в ПАО БАНК «ЗЕНИТ» г. Москва на расчетный счет ФИО41№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8607 ПАО СБЕРБАНК, г. Тверь перечислены денежные средства в размере 18 000 рублей, по основанию: «заработная плата за 2017. Сумма 18000-00, без налога (НДС)»;

- платежное поручение № 34 от 21.06.2018, на основании которого 22.06.2018 с расчетного счета ООО «ТРЕЙДГРУПП» (ИНН <***>) № <***>, открытого в ПАО БАНК «ЗЕНИТ» г. Москва на расчетный счет ФИО41№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8607 ПАО СБЕРБАНК, г. Тверь перечислены денежные средства в размере 15 000 рублей, по основанию: «заработная плата за 2018. Сумма 15000-00, без налога (НДС)»;

- платежное поручение № 35 от 25.06.2018, на основании которого 25.06.2018 с расчетного счета ООО «ТРЕЙДГРУПП» (ИНН <***>) № <***>, открытого в ПАО БАНК «ЗЕНИТ» г. Москва на расчетный счет ФИО41№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8607 ПАО СБЕРБАНК, г. Тверь перечислены денежные средства в размере 15 000 рублей, по основанию: «заработная плата за 2018. Сумма 15000-00, без налога (НДС)».

Таким образом, ФИО1 своими действиями, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», достоверно зная, что ООО «ВИВО-ЦЕНТР»(ОГРН <***>, ИНН <***>), ООО «АКВИЛОН»(ОГРН <***>, ИНН <***>), ООО «ВИТРО»(ОГРН <***>, ИНН <***>), ООО «ТРАНССЕРВИС» (ОГРН <***>, ИНН <***>), ООО «ТРЕЙДГРУПП» (ОГРН <***>, ИНН <***>) не имеют регистрации и специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ для осуществления банковской деятельности, ФИО1, в период с 01.07.2016 по 02.07.2018 осуществлял незаконные банковские операции, предусмотренные ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществляя расчеты по поручениям юридических лиц и ИП по их банковским счетам; производя обслуживание юридических лиц и ИП и инкассацию денежных средств и ведя кассовое обслуживание юридических лиц и ИП (выдача наличных денежных средств за вознаграждение).

Так, «клиентами»- юридическими лицами и ИП, заинтересованными в незаконном «транзите», «обналичивании» и сокрытии от финансового контроля, имеющихся у них денежных средств на расчетные счета не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, не имеющих регистрации и специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ для осуществления банковской деятельности и подконтрольных ФИО1 организаций: ООО «ВИВО-ЦЕНТР»(ОГРН <***>, ИНН <***>), ООО «АКВИЛОН»(ОГРН <***>, ИНН <***>), ООО «ВИТРО»(ОГРН <***>, ИНН <***>), ООО «ТРАНССЕРВИС» (ОГРН <***>, ИНН <***>), ООО «ТРЕЙДГРУПП» (ОГРН <***>, ИНН <***>), в период в период с 01.07.2016 по 29.06.2018 незаконно произведены зачисления денежных средств на общую сумму 131768322, 68 рубля.

В указанный период незаконной деятельности, за совершение незаконных банковских операций, с использованием юридических лиц ООО «ВИВО-ЦЕНТР»(ОГРН <***>, ИНН <***>), ООО «АКВИЛОН»(ОГРН <***>, ИНН <***>), ООО «ВИТРО»(ОГРН <***>, ИНН <***>), ООО «ТРАНССЕРВИС» (ОГРН <***>, ИНН <***>), ООО «ТРЕЙДГРУПП» (ОГРН <***>, ИНН <***>), не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, не имеющих регистрации и специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ для осуществления банковской деятельности, ФИО1 извлек незаконный доход, получив вознаграждение от каждой незаконной операции в виде комиссионных выплат в размере от 2% до 2,5 % за «транзит» денежных средств и в размере 9% за «обналичивание» денежных средств на общую сумму 2890560, 42 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ, является крупным размером.

Он же совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств при следующих обстоятельствах:

В период с 01.06.2016 по 01.07.2016, у ФИО1, осведомленном о незаконном способе извлечения дохода от преступной деятельности, связанной с «транзитом» (перечисление денежных средств клиента с расчетных счетов «фиктивных» организаций по указанным клиентом реквизитам другого юридического лица) и «обналичиванием» денежных средств, возник прямой преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла ФИО1 в период с 01.06.2016 по 01.07.2016, более точные время и дата следствием не установлены, разработал преступный план, в соответствии с которым последний с целью сокрытия своего участия в совершаемом преступлении намеревался подыскать из числа своих знакомых - лиц, которые согласились бы стать учредителями и директорами юридических лиц без цели управления, либо могли передать ему в управление ранее созданные юридические лица.

Реализуя задуманное, ФИО1 в 2016-2018 годах подыскал лиц, а именно ФИО16, ФИО25, ФИО21, ФИО41, которым предложил выступить в качестве учредителей и руководителей Обществ либо передать ранее созданные юридические лица в его управление, умышленно введя последних в заблуждение относительного истинных целей его преступного плана, сообщая им, что организации необходимы ему (ФИО1) для осуществления реальной предпринимательской деятельности.

Далее управляя движением денежных средств по расчетным счетам подконтрольных ему организаций, не осуществлявших реальной предпринимательской деятельности, подыскивал «клиентов», заинтересованных в незаконном «транзите» и «обналичивании», а также сокрытии имеющихся денежных средств от финансового контроля. После достижения с клиентом договоренности, ФИО1 сообщал реквизиты подконтрольных ему юридических лиц.

После поступления на расчетные счета подконтрольных ему юридических лиц, не осуществляющих реальной предпринимательской деятельности, денежных средств от «клиентов», заинтересованных в незаконном «транзите» или «обналичивании», ФИО1 от неустановленного в ходе следствия лица посредством электронной почты получал реквизиты расчетных счетов организаций и индивидуальных предпринимателей, куда в дальнейшем необходимо было перечислить денежные средства за вычетом комиссии в зависимости от суммы произведенного «клиентом» платежа, в размере 2-2,5% за их «транзит» на счета других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, либо перечислял денежные средства на счета физических лиц с целью последующего их снятия за вычетом комиссии в зависимости от суммы произведенного «клиентом» платежа, в размере 9% за предоставление наличных денежных средств.

После регистрации, передачи в управление ФИО1 ООО «ВИВО-ЦЕНТР»(ОГРН <***>, ИНН <***>), ООО «АКВИЛОН»(ОГРН <***>, ИНН <***>), ООО «ВИТРО»(ОГРН <***>, ИНН <***>), ООО «ТРАНССЕРВИС» (ОГРН <***>, ИНН <***>), ООО «ТРЕЙДГРУПП» (ОГРН <***>, ИНН <***>) и открытия расчетных счетов в кредитных учреждениях, печати и доступ к системам «клиент-банк»(автоматизированной компьютерной системы, позволяющей клиенту осуществлять информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам связи) по указанным выше счетам, были переданы ФИО1

В связи с чем ФИО1 достоверно знал, что к счетам ООО «ВИВО-ЦЕНТР»(ОГРН <***>, ИНН <***>), ООО «АКВИЛОН»(ОГРН <***>, ИНН <***>), ООО «ВИТРО»(ОГРН <***>, ИНН <***>), ООО «ТРАНССЕРВИС» (ОГРН <***>, ИНН <***>), ООО «ТРЕЙДГРУПП» (ОГРН <***>, ИНН <***>) подключена услуга дистанционного банковского обслуживания, с помощью которой он имеет возможность передавать обслуживающему счет кредитному учреждению распоряжения на перевод денежных средств на счет получателя путем формирования электронного документа «платежное поручение» и направления его в кредитное учреждение с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.12 Положения Банка России от 19.06.2012 года №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками. Перевод денежных средств осуществляется в форме безналичных расчетов в том числе – расчетов платежными поручениями. Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях. Платежные поручения являются расчетными (платежными) документами.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона РФ от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» - электронно-цифровая подпись равнозначна собственноручной подписи в документе на бумажном носителе.

Изготовленные и заверенные электронной цифровой подписью от имени номинальных директоров подконтрольных ФИО1 юридических лиц: ООО «ВИВО-ЦЕНТР»(ОГРН <***>, ИНН <***>), ООО «АКВИЛОН»(ОГРН <***>, ИНН <***>), ООО «ВИТРО»(ОГРН <***>, ИНН <***>), ООО «ТРАНССЕРВИС» (ОГРН <***>, ИНН <***>), ООО «ТРЕЙДГРУПП» (ОГРН <***>, ИНН <***>), поддельные электронные платежные поручения, ФИО37, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, сбывала посредством системы дистанционного банковского обслуживания «клиент-банк» в кредитные учреждения г. Твери, в котором подконтрольные ФИО1 юридические лица имели открытые расчетные счета.

На основании подлинности электронных цифровых подписей директоров ООО «ВИВО-ЦЕНТР»(ОГРН <***>, ИНН <***>), ООО «АКВИЛОН»(ОГРН <***>, ИНН <***>), ООО «ВИТРО»(ОГРН <***>, ИНН <***>), ООО «ТРАНССЕРВИС» (ОГРН <***>, ИНН <***>), ООО «ТРЕЙДГРУПП» (ОГРН <***>, ИНН <***>), которыми ФИО37 заверяла изготовленные поддельные электронные платежные поручения, сотрудники кредитного учреждения, не осведомленные об истинных намерениях ФИО1, принимали их к исполнению и осуществляли перевод денежных средств, указанных в платежных поручениях, с расчетных счетов подконтрольных ему юридических лиц на расчетные счета различных юридических и физических лиц.

ФИО37, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, действуя по указанию последнего, находясь по адресу: <адрес>, от имени действующих номинальных директоров ООО «ВИВО-ЦЕНТР»(ОГРН <***>, ИНН <***>), ООО «АКВИЛОН»(ОГРН <***>, ИНН <***>), ООО «ВИТРО»(ОГРН <***>, ИНН <***>), ООО «ТРАНССЕРВИС» (ОГРН <***>, ИНН <***>), ООО «ТРЕЙДГРУПП» (ОГРН <***>, ИНН <***>), незаконно изготавливала в целях сбыта поддельные электронные платежные поручения, относящиеся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. При этом ФИО1 умышленно вводил ФИО37 в заблуждение относительно реально осуществляемой им деятельности, при этом осознавал преступный характер своих действий, который выразился в нарушении основ экономической и финансовой устойчивости государства, общественных отношений, регулирующих выпуск в обращение и использование платежных документов, нормального порядка безналичных расчетов, а также осознавал, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч.2 ст.75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленный Федеральным законом от 10.07.2002 года №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации».

Согласно Уставу, ООО «ВИВО-ЦЕНТР»(ОГРН <***>, ИНН <***>) осуществляет следующие виды деятельности: оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами, оптовая торговля изделиями из керамики и стекла, обоями, чистящими средствами, оптовая торговля ножевыми изделиями и бытовой металлической посудой, оптовая торговля чистящими средствами, оптовая торговля парфюмерными и косметическими товарам, оптовая торговля туалетным и хозяйственным мылом, оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими товарами, оптовая торговля писчебумажными и канцелярскими товарами, оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом, оптовая торговля удобрениями, пестицидами и другими агрохимикатами, оптовая торговля бумагой и картоном, прочая оптовая торговля, аренда грузового автомобильного транспорта с водителем, аренда прочих транспортных средств и оборудования, при этом в соответствии с п. 2.4 Устава отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральным законом, ООО «ВИВО-ЦЕНТР»(ОГРН <***>, ИНН <***>) может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ОГРН <***>, ИНН <***>) имело расчетные счета:

- №<***>, открытый 22.06.2016 в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» по адресу: <...>;

- №40702810502000047166, открытый 12.02.2018 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» по адресу: <...>;

- №40702810207100002391, открытый 20.02.2018 в ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: <...>.

Единственным правом подписи финансовых документов, согласно карточки с образцами подписей, имел только директор ООО «ВИВО-ЦЕНТР» – ФИО16

Так, ФИО37, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, действуя по указанию последнего, находясь по адресу: <адрес>, в период времени с 04.07.2016 года по 06.12.2017 года, используя компьютерную технику, а также переданные ей ФИО1 данные (логин/пароль) и ключ электронной цифровой подписи (далее по тексту – ЭЦП) для работы в системе дистанционного банковского обслуживания, имея доступ к расчетному счету ООО «ВИВО-ЦЕНТР»(ОГРН <***>, ИНН <***>) №<***>, открытому 22.06.2016 в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» по адресу: <...>, в электронном виде изготавливала в целях использования ФИО1 поддельные платежные поручения о перечислении по указанному расчетному счету денежных средств на расчетные счета различных юридических лиц, ИП и физических лиц. При этом ФИО37, используя электронно-цифровую подпись номинального директора ФИО16, заверяла изготовленные ею поддельные платежные поручения и далее направляла их в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» для исполнения, что повлекло вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Таким образом, ФИО37, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, в период времени с 04.07.2016 года по 06.12.2017 года, находясь по адресу: <адрес>, изготовила по указанию ФИО1 в целях сбыта следующие поддельные платежные поручения:

- платежное поручение №5 от 01.02.2017, на основании которого 01.02.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ФИО126№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 46500-00 рублей, по основанию: Выдача заработной платы по дог № 4 от 02.12.16г. Cумма 46500-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №133 от 29.08.2017, на основании которого 29.08.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ФИО23№, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 35000-00 рублей, по основанию: Выдача заработной платы по дог № 10 от 23.01.17г. Cумма 35000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №172 от 16.10.2017, на основании которого 16.10.2017 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытого в Филиал «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ФИО23№, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 20000-00 рублей, по основанию: Перечисление подотчетной суммы ФИО23 по авансовому отчету №2 от 10.10.17г. Cумма 20000-00, без налога (НДС).

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО37, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, действуя по указанию последнего, находясь по адресу: <адрес>, в период времени с 13.12.2017 года по 26.01.2018 года, используя компьютерную технику, а также переданные ей ФИО1 данные (логин/пароль) для работы в системе дистанционного банковского обслуживания, имея доступ к расчетному счету ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ОГРН <***>, ИНН <***>) №40702810570010042552, открытому 11.12.2017 в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» посредством встречи с представителем банка на территории г. Твери, в электронном виде изготавливала в целях использования ФИО1 поддельные платежные поручения о перечислении по указанному расчетному счету денежных средств на расчетные счета различных юридических лиц, ИП и физических лиц. При этом ФИО37 заверяла изготовленные ею поддельные платежные поручения посредством одноразового кода, и далее направляла их в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» для исполнения, что повлекло вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Таким образом, ФИО37, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, в период времени с 13.12.2017 года по 26.01.2018, находясь по адресу: <адрес>, изготовила по указанию ФИО1 в целях сбыта следующие поддельные платежные поручения:

- платежное поручение №17 от 24.01.2018, на основании которого 24.01.2018 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810570010042552, открытого в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ «МОДУЛЬБАНК» на расчетный счет СПАО «РЕСО-Гарантия» (ИНН <***>) № 40701810401400000014, открытый в АО АЛЬФА-БАНК перечислены денежные средства в размере 18850-00 рублей, по основанию: Оплата по счету № ТВ-2521826137. По договору № SYS1201559794 от 13.04.2017г. за период с 24.01.2018г. по 23.04.2018г. Cумма 18850-00, без налога (НДС).

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО37, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, действуя по указанию последнего, находясь по адресу: <адрес>, 13.02.2018 года, используя компьютерную технику, а также переданные ей ФИО1 данные (логин/пароль) и ЭЦП для работы в системе дистанционного банковского обслуживания, имея доступ к расчетному счету ООО «ВИВО-ЦЕНТР»(ОГРН <***>, ИНН <***>) №40702810502000047166, открытому 12.02.2018 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» по адресу: <...>, в электронном виде изготовила в целях использования ФИО1 поддельное платежное поручение о перечислении по указанному расчетному счету денежных средств на расчетный счет физического лица. При этом ФИО37, используя электронно-цифровую подпись номинального директора ФИО16, заверила изготовленное ею поддельное платежное поручение и далее направила его в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» для исполнения, что повлекло вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Таким образом, ФИО37, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, 13.02.2018, находясь по адресу: <адрес> изготовила по указанию ФИО1 в целях сбыта платежное поручение № 25 от 13.02.2018, на основании которого 13.02.2018 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) №40702810502000047166, открытого в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Ярославль на расчетный счет ФИО23№, открытый в Филиале №3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 15 000 рублей, по основанию: «выдача заработной платы по дог №10 от 23.01.17г. Сумма 15000-00, без налога (НДС)».

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО37, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, действуя по указанию последнего, находясь по адресу: <адрес>, в период времени с 01.03.2018 года по 02.07.2018 года, используя компьютерную технику, а также переданные ей ФИО1 данные (логин/пароль) и ЭЦП для работы в системе дистанционного банковского обслуживания, имея доступ к расчетному счету ООО «ВИВО-ЦЕНТР»(ОГРН <***>, ИНН <***>) №40702810207100002391, открытому 20.02.2018 в ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: <...>, в электронном виде изготавливала в целях использования ФИО1 поддельные платежные поручения о перечислении по указанному расчетному счету денежных средств на расчетные счета различных юридических лиц, ИП и физических лиц. При этом ФИО37, используя электронно-цифровую подпись номинального директора ФИО16, заверяла изготовленные ею поддельные платежные поручения и далее направляла их в ПАО АКБ «АВАНГАРД «для исполнения, что повлекло вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Таким образом, ФИО37, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, в период времени с 01.03.2018 года по 02.07.2018 года, находясь по адресу: <адрес> изготовила по указанию ФИО1 в целях сбыта следующие поддельные платежные поручения:

- платежное поручение № 29 от 12.03.2018, на основании которого 12.03.2018 с расчетного счета ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № 40702810207100002391, открытого в ПАО АКБ «АВАНГРАД» г. Москва на расчетный счет ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва (ИНН <***>) № 47422810600000030233, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 10 000 рублей по основанию: «перевод средств по заявке №1 от 12.03.2018 для последующего снятия наличных в срок: 12.03.2018»;

Согласно Уставу, ООО «АКВИЛОН»(ОГРН <***>, ИНН <***>) осуществляет следующие виды деятельности: оптовая и розничная торговля строительными материалами, оптовая торговля непродовольственными товарами, оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, производство отделочных и завершающих работ, розничная торговля непродовольственными товарами, производство общестроительных работ, оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами, оптовая торговля машинами и оборудованием, оптовая торговля прочими непродовольственными товарами, деятельность автомобильного грузового транспорта, консультирование по вопросам коммерческой деятельности, управление эксплуатацией нежилого фонда, финансовое посредничество, торговля мотоциклами, автомобилями, автомобильными узлами и принадлежностями, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, деятельность страховых агентов, консультационная деятельность, посредническая деятельность при продаже и покупке недвижимости, деятельность по организации отдыха и развлечений, вспомогательная деятельность воздушного транспорта, сдача в аренду как собственных, так и арендованных жилых и не жилых помещений, торговля путем создания продовольственных, промтоварных, комиссионных магазинов и торговых точек, производство и реализация товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения и их реализация, при этом в соответствии с п. 5.2 Устава для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, ООО «АКВИЛОН»(ОГРН <***>, ИНН <***>) получает лицензию в установленном законодательством РФ порядке.

ООО «АКВИЛОН» (ОГРН <***>, ИНН <***>) имело расчетные счета:

- № <***>, открытый 22.07.2016 в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: <...>;

- №40702810710000037385, открытый 21.10.2016 в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» посредством встречи с представителем банка по адресу: <...>;

- №40702810613510000002, открытый 11.11.2016 в ПАО «ВТБ» по адресу: <...>;

- № 40702810763000003870, открытый 08.02.2017 в ПАО «СБЕРБАНК» по адресу: <...>.

Единственным правом подписи финансовых документов, согласно карточки с образцами подписей, имел только директор ООО «АКВИЛОН» – ФИО25

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО37, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, действуя по указанию последнего, находясь по адресу: <адрес>, в период времени с 29.07.2016 года по 18.10.2016 года, используя компьютерную технику, а также переданные ей ФИО1 данные (логин/пароль) для работы в системе дистанционного банковского обслуживания, имея доступ к расчетному счету ООО «АКВИЛОН»(ОГРН <***>, ИНН <***>) № <***>, открытому 22.07.2016 в АО «АЛЬФА- БАНК» по адресу: <...>, в электронном виде изготавливала в целях использования ФИО1 поддельные платежные поручения о перечислении по указанному расчетному счету денежных средств на расчетные счета различных юридических лиц, ИП и физических лиц. При этом ФИО37 заверяла изготовленные ею поддельные платежные поручения посредством одноразового кода и далее направляла их в АО «АЛЬФА-БАНК» для исполнения, что повлекло вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Таким образом, ФИО37, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, в период времени с 29.07.2016 года по 18.10.2016 года, находясь по адресу: <адрес> изготовила по указанию ФИО1 в целях сбыта следующие поддельные платежные поручения:

- платежное поручение №13 от 10.08.2016, на основании которого 10.08.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ФИО127№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК Г ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 55 000 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 3 от 11.07.16г. Cумма 55000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №14 от 12.08.2016, на основании которого 12.08.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ФИО128№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК Г ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 45 000 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 3 от 11.07.16г. Cумма 45000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №18 от 16.08.2016, на основании которого 16.08.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ФИО129№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК Г ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 25 000 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 3 от 11.07.16г. Cумма 25000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №33 от 07.09.2016, на основании которого 07.09.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ФИО130№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК Г ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 30 000 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 3 от 11.07.16г. Cумма 30000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №50 от 20.09.2016, на основании которого 20.09.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ФИО131№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК Г ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 54 000 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 3 от 11.07.16г. Cумма 54000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №59 от 27.09.2016, на основании которого 27.09.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ФИО132№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК Г ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 45 000 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 3 от 11.07.16г. Cумма 45000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №61 от 29.09.2016, на основании которого 29.09.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ФИО44 № 40817810725004004230, открытый в ВТБ 24 (ПАО) г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 55 600 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 1 от 11.07.16г. Cумма 55600-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №70 от 05.10.2016, на основании которого 05.10.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ФИО133№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК Г ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 55 000 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 3 от 11.07.16г. Cумма 55000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №77 от 10.10.2016, на основании которого 10.10.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № <***>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА на расчетный счет ФИО134№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК Г ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 3 от 11.07.16г. Cумма 50000-00, без налога (НДС).

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО37, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, действуя по указанию последнего, находясь по адресу: г<адрес>, в период времени с 28.10.2016 года по 15.02.2018 года, используя компьютерную технику, а также переданные ей ФИО1 данные (логин/пароль) и ЭЦП для работы в системе дистанционного банковского обслуживания, имея доступ к расчетному счету ООО «АКВИЛОН»(ОГРН <***>, ИНН <***>) №40702810710000037385, открытому 21.10.2016 в АО «ТИНЬКОФФ БАНК «посредством встречи с представителем банка по адресу: <...>, в электронном виде изготавливала в целях использования ФИО1 поддельные платежные поручения о перечислении по указанному расчетному счету денежных средств на расчетные счета различных юридических лиц, ИП и физических лиц. При этом ФИО37, используя электронно-цифровую подпись номинального директора ФИО25, заверяла изготовленные ею поддельные платежные поручения и далее направляла их в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» для исполнения, что повлекло вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Таким образом, ФИО37, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, в период времени с 28.10.2016 года по 15.02.2018 года, находясь по адресу: <адрес> изготовила по указанию ФИО1 в целях сбыта следующие поддельные платежные поручения:

- платежное поручение №103 от 14.11.2016, на основании которого 14.11.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО135№ перечислены денежные средства в размере 56 400.00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 3 от 1 1.07.16г. Сумма 56400-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №106 от 14.11.2016, на основании которого 14.11.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ООО «СтройТрансСервис» (ИНН <***>) № перечислены денежные средства в размере 206 300.00 рублей, по основанию: Оплата за транспортные услуги дог 2 от 01.06.16г. Сумма 206300-00, в Т.ч. НДС (18%) - 31469-49.

- платежное поручение №109 от 15.11.2016, на основании которого 15.11.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО136№ перечислены денежные средства в размере 54 200,00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 3 от 1 1.07.16г. Сумма 54200-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №134 от 02.12.2016, на основании которого 02.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО137№ перечислены денежные средства в размере 55 600,00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 3 от 1 1.07.16г. Сумма 55600-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №136 от 06.12.2016, на основании которого 06.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО138№ перечислены денежные средства в размере 56 000,00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 3 от 11.07.16г. Сумма 56000-00. без налога (НДС).

- платежное поручение №66 от 15.02.2017, на основании которого 15.02.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО139№ перечислены денежные средства в размере 54 600,00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 3 от 11.07.16г. Сумма 54600-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №83 от 03.03.2017, на основании которого 03.03.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО43 ФИО48№ перечислены денежные средства в размере 50 000.00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 3 от 1 1.07.16г. Сумма 50000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №93 от 16.03.2017, на основании которого 16.03.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № перечислены денежные средства в размере 150 400,00 рублей, по основанию: Перераспределение денежных средств распоряжение № 2-К от 16.03.1 7г. Сумма 150400-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №115 от 18.04.2017, на основании которого 18.04.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870 перечислены денежные средства в размере 100 200,00 рублей, по основанию: Перераспределение денежных средств распоряжение № 4-К от 18.04.17г. Сумма 100200-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №113 от 18.04.2017, на основании которого 18.04.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО140№ перечислены денежные средства в размере 45 000.00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 3 от 1 1.07.16г. Сумма 45000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №21 от 25.01.2018, на основании которого 25.01.2018 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» № 40702810710000037385 на расчетный счет ФИО141№ перечислены денежные средства в размере 35 000,00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 3 от 1 1.07.16г. Сумма 35000-00, без налога (НДС).

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО37, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, действуя по указанию последнего, находясь по адресу: <адрес>, в период времени с 08.12.2016 года по 03.02.2017 года, используя компьютерную технику, а также переданные ей ФИО1 данные (логин/пароль) и ЭЦП для работы в системе дистанционного банковского обслуживания, имея доступ к расчетному счету ООО «АКВИЛОН»(ОГРН <***>, ИНН <***>) №40702810613510000002, открытому 11.11.2016 в ПАО «ВТБ» по адресу: <...> в электронном виде изготавливала в целях использования ФИО1 поддельные платежные поручения о перечислении по указанному расчетному счету денежных средств на расчетные счета различных юридических лиц, ИП и физических лиц. При этом ФИО37, используя электронно-цифровую подпись номинального директора ФИО25, заверяла изготовленные ею поддельные платежные поручения и далее направляла их в ПАО «ВТБ» для исполнения, что повлекло вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Таким образом, ФИО37, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, в период времени с 08.12.2016 года по 03.02.2017 года, находясь по адресу: <адрес>, изготовила по указанию ФИО1 в целях сбыта следующие поддельные платежные поручения:

- платежное поручение №203 от 26.12.2016, на основании которого 26.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО142№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 56100-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 3 от 11.07.16г. Cумма 56100-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №217 от 28.12.2016, на основании которого 28.12.2016 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО143№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 65500-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 3 от 11.07.16г. Cумма 65500-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №29 от 19.01.2017, на основании которого 19.01.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО144№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 55400-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 3 от 11.07.16г. Cумма 55400-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №46 от 31.01.2017, на основании которого 31.01.2017 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810613510000002, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) на расчетный счет ФИО145№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 56000-00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 3 от 11.07.16г. Cумма 56000-00, без налога (НДС).

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО37, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, действуя по указанию последнего, находясь по адресу: <адрес>, в период времени с 17.03.2017 года по 28.05.2018 года, используя компьютерную технику, а также переданные ей ФИО1 данные (логин/пароль) для работы в системе дистанционного банковского обслуживания, имея доступ к расчетному счету ООО «АКВИЛОН»(ОГРН <***>, ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытому 08.02.2017 в ПАО «СБЕРБАНК» по адресу: <...>, в электронном виде изготавливала в целях использования ФИО1 поддельные платежные поручения о перечислении по указанному расчетному счету денежных средств на расчетные счета различных юридических лиц, ИП и физических лиц. При этом ФИО37 заверяла изготовленные ею поддельные платежные поручения посредством одноразового кода и далее направляла их в ПАО «СБЕРБАНК» для исполнения, что повлекло вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Таким образом, ФИО37, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, в период времени с 17.03.2017 года по 28.05.2018 года, находясь по адресу: <адрес>, изготовила по указанию ФИО1 в целях сбыта следующие поддельные платежные поручения:

- платежное поручение №136 от 28.04.17, на основании которого 28.04.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО146№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 45000.00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 3 от 11.07.16г. Cумма 45000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №195 от 30.08.17, на основании которого 30.08.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО148№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 40000.00 рублей, по основанию: Перечисление подотчетной суммы ФИО149 по авансовому отчету №1 от 28.08.17г. Cумма 40000-00,без налога (НДС).

- платежное поручение №223 от 26.09.17, на основании которого 26.09.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО25№, открытый в ВТБ 24 (ПАО) г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 11000.00 рублей, по основанию: Перечисление подотчетной суммы ФИО25 по авансовому отчету № 4 от 20.09.17г. Cумма 11000-00,без налога (НДС).

- платежное поручение №228 от 03.10.17, на основании которого 03.10.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО150№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 16000.00 рублей, по основанию: Перечисление подотчетной суммы ФИО151 по авансовому отчету №4 от 02.09.17г. Cумма 16000-00,без налога (НДС).

- платежное поручение №230 от 04.10.17, на основании которого 04.10.17 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО152№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 25000.00 рублей, по основанию: Перечисление подотчетной суммы ФИО153 по авансовому отчету №4 от 02.09.17г. Cумма 25000-00,без налога (НДС).

- платежное поручение №8 от 17.01.18, на основании которого 17.01.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО154№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 19800.00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 3 от 11.07.16г. Cумма 19800-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №18 от 24.01.18, на основании которого 24.01.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО155№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 35000.00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 3 от 11.07.16г. Cумма 35000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №39 от 02.02.18, на основании которого 02.02.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО156№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 43000.00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 3 от 11.07.16г. Cумма 43000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №43 от 07.02.18, на основании которого 07.02.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО157№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 15000.00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 3 от 11.07.16г. Cумма 15000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №61 от 15.02.18, на основании которого 15.02.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО158№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 20000.00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 3 от 11.07.16г. Cумма 20000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №75 от 22.02.18, на основании которого 22.02.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО159№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 28000.00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 3 от 11.07.16г. Cумма 28000-00, без налога (НДС).

- платежное поручение №103 от 04.04.18, на основании которого 04.04.18 с расчетного счета ООО «АКВИЛОН» (ИНН <***>) № 40702810763000003870, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ФИО160№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 16000.00 рублей, по основанию: Выплата заработной платы по дог № 3 от 11.07.16г. Cумма 16000-00, без налога (НДС).

Согласно Уставу ООО «ВИТРО»(ОГРН <***>, ИНН <***>) предметом деятельности являются: оптовая торговля непродовольственными товарами, оптовая торговля оборудованием, строительство зданий и сооружений, предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок, оптовая торговля приборами и оборудованием, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, оптовая торговля на территории РФ и за рубежом, деятельность по организации отдыха и развлечений, вспомогательная деятельность воздушного транспорта, сдача в аренду как собственных, так и арендованных жилых и не жилых помещений, торговля путем создания продовольственных, промтоварных, комиссионных магазинов и торговых точек, производство и реализация товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения и их реализация, организация и осуществление всех видов бытового обслуживания населения, при этом в соответствии с п. 5.2 Устава для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество получает лицензию в установленном законодательством РФ порядке.

ООО «ВИТРО» (ОГРН <***>, ИНН <***>) имело расчетный счет №<***>, открытый 12.12.2016 в ПАО «МОСОБЛБАНК» по адресу: <...>.

Единственным правом подписи финансовых документов, согласно карточки с образцами подписей, имела только директор ООО «ВИТРО» – ФИО21

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО37, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, действуя по указанию последнего, находясь по адресу: <адрес>, в период времени с 22.02.2017 года по 19.01.2018 года, используя компьютерную технику, а также переданные ей ФИО1 данные (логин/пароль) и ЭЦП для работы в системе дистанционного банковского обслуживания, имея доступ к расчетному счету ООО «ВИТРО»(ОГРН <***>, ИНН <***>) №<***>, открытому 12.12.2016 в ПАО «МОСОБЛБАНК» по адресу: <...>, в электронном виде изготавливала в целях использования ФИО1 поддельные платежные поручения о перечислении по указанному расчетному счету денежных средств на расчетные счета различных юридических лиц, ИП и физических лиц. При этом ФИО37, используя электронно-цифровую подпись номинального директора ФИО21, заверяла изготовленные ею поддельные платежные поручения и далее направляла их в ПАО «МОСОБЛБАНК» для исполнения, что повлекло вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Таким образом, ФИО37, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, в период времени с 22.02.2017 года по 19.01.2018 года, находясь по адресу: <адрес>, изготовила по указанию ФИО1 в целях сбыта следующие поддельные платежные поручения:

- платежное поручение № 21 от 17.04.2017, на основании которого 17.04.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиале Центральный ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва перечислены денежные средства в размере 806 420 рублей, по основанию: «оплата за вып. работы дог №25 от 03.04.17г. Сумма 806420-00, в т.ч. НДС (18%) – 123013-22»;

- платежное поручение № 26 от 20.04.2017, на основании которого 20.04.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиале Центральный ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва перечислены денежные средства в размере 820 000 рублей, по основанию: «оплата за вып. работы дог №25 от 03.04.17г. Сумма 820000-00, в т.ч. НДС (18%) – 125084-75»;

- платежное поручение № 44 от 09.06.2017, на основании которого 09.06.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиале Центральный ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва перечислены денежные средства в размере 96 500 рублей, по основанию: «оплата за вып. работы дог №25 от 03.04.17г. Сумма 96500-00, в т.ч. НДС (18%) – 14720-34»;

- платежное поручение № 53 от 06.07.2017, на основании которого 06.07.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиале Центральный ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва перечислены денежные средства в размере 265 000 рублей, по основанию: «оплата за вып. работы дог №25 от 03.04.17г. Сумма 265000-00, в т.ч. НДС (18%) – 40423-73»;

- платежное поручение № 58 от 27.07.2017, на основании которого 27.07.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиале Центральный ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва перечислены денежные средства в размере 100 200 рублей, по основанию: «оплата за вып. работы дог №25 от 03.04.17г. Сумма 100200-00, в т.ч. НДС (18%) – 15284-75»;

- платежное поручение № 61 от 28.07.2017, на основании которого 28.07.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиале Центральный ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва перечислены денежные средства в размере 80 000 рублей, по основанию: «оплата за вып. работы дог №25 от 03.04.17г. Сумма 80000-00, в т.ч. НДС (18%) – 12203-39»;

- платежное поручение № 63 от 14.08.2017, на основании которого 14.08.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиале Центральный ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва перечислены денежные средства в размере 143 000 рублей, по основанию: «оплата за вып. работы дог №25 от 03.04.17г. Сумма 143000-00, в т.ч. НДС (18%) – 21813-56»;

- платежное поручение № 67 от 18.08.2017, на основании которого 18.08.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиале Центральный ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва перечислены денежные средства в размере 149 000 рублей, по основанию: «оплата за вып. работы дог №25 от 03.04.17г. Сумма 149000-00, в т.ч. НДС (18%) – 22728-81»;

- платежное поручение № 77 от 31.08.2017, на основании которого 31.08.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиале Центральный ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва перечислены денежные средства в размере 117 000 рублей, по основанию: «оплата за вып. работы дог №25 от 03.04.17г. Сумма 117000-00, в т.ч. НДС (18%) – 17847-46»;

- платежное поручение № 88 от 11.09.2017, на основании которого 11.09.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиале Центральный ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва перечислены денежные средства в размере 9 500 рублей, по основанию: «оплата за вып. работы дог №25 от 03.04.17г. Сумма 9500-00, в т.ч. НДС (18%) – 1449-15»;

- платежное поручение № 93 от 14.09.2017, на основании которого 14.09.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиале Центральный ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва перечислены денежные средства в размере 192 000 рублей, по основанию: «оплата за вып. работы дог №25 от 03.04.17г. Сумма 192000-00, в т.ч. НДС (18%) – 29288-14»;

- платежное поручение № 97 от 18.09.2017, на основании которого 18.09.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиале Центральный ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва перечислены денежные средства в размере 280 000 рублей, по основанию: «оплата за вып. работы дог №25 от 03.04.17г. Сумма 280000-00, в т.ч. НДС (18%) – 42711-86»;

- платежное поручение № 111 от 04.10.2017, на основании которого 04.10.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиале Центральный ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва перечислены денежные средства в размере 101 500 рублей, по основанию: «оплата за вып. работы дог №25 от 03.04.17г. Сумма 101500-00, в т.ч. НДС (18%) – 15483-05»;

- платежное поручение № 109 от 04.10.2017, на основании которого 04.10.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиале Центральный ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва перечислены денежные средства в размере 20 000 рублей, по основанию: «оплата за вып. работы дог №25 от 03.04.17г. Сумма 20000-00, в т.ч. НДС (18%) – 3050-85»;

- платежное поручение № 118 от 12.10.2017, на основании которого 12.10.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиале Центральный ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва перечислены денежные средства в размере 510 000 рублей, по основанию: «оплата за вып. работы дог №25 от 03.04.17г. Сумма 510000-00, в т.ч. НДС (18%) – 77796-61»;

- платежное поручение № 119 от 13.10.2017, на основании которого 13.10.2017 с расчетного счета ООО «ВИТРО» (ИНН <***>) № <***>, открытый в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Филиале Центральный ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва перечислены денежные средства в размере 294 500 рублей, по основанию: «оплата за вып. работы дог №25 от 03.04.17г. Сумма 294500-00, в т.ч. НДС (18%) – 44923-73»;

ООО «ТРАНССЕРВИС» (ОГРН <***>, ИНН <***>) имело расчетный счет №<***>, открытый 17.04.2015 в ПАО АКБ «АБСОЛЮТ БАНК».

Единственным правом подписи финансовых документов, согласно карточки с образцами подписей, имел только директор ООО «ТРАНССЕРВИС» – ФИО81

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО37, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, действуя по указанию последнего, находясь по адресу: <адрес>, в период времени с 14.02.2018 года по 10.04.2018 года, используя компьютерную технику, а также переданные ей ФИО1 данные (логин/пароль) и ЭЦП для работы в системе дистанционного банковского обслуживания, имея доступ к расчетному счету ООО «ТРАНССЕРВИС» (ОГРН <***>, ИНН <***>) №<***>, открытому 17.04.2015 в ПАО АКБ «АБСОЛЮТ БАНК», в электронном виде изготавливала в целях использования ФИО1 поддельные платежные поручения о перечислении по указанному расчетному счету денежных средств на расчетные счета различных юридических лиц, ИП и физических лиц. При этом ФИО37, используя электронно-цифровую подпись номинального директора ФИО82, заверяла изготовленные ею поддельные платежные поручения и далее направляла их в ПАО АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» для исполнения, что повлекло вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Таким образом, ФИО37, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, в период времени с 14.02.2018 года по 10.04.2018 года, находясь по адресу: <адрес>, изготовила по указанию ФИО1 в целях сбыта следующие поддельные платежные поручения:

ООО «ТРЕЙДГРУПП» (ОГРН <***>, ИНН <***>) имело расчетный счет №<***>, открытый 05.05.2016 в ПАО БАНК «ЗЕНИТ».

Единственным правом подписи финансовых документов, согласно карточки с образцами подписей, имела только директор ООО «ТРЕЙДГРУПП» – ФИО83

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО37, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, действуя по указанию последнего, находясь по адресу: <адрес>, в период времени с 06.03.2018 года по 25.06.2018 года, используя компьютерную технику, а также переданные ей ФИО1 данные (логин/пароль) и ЭЦП для работы в системе дистанционного банковского обслуживания, имея доступ к расчетному счету ООО «ТРЕЙДГРУПП» (ОГРН <***>, ИНН <***>) №<***>, открытый 05.05.2016 в ПАО БАНК «ЗЕНИТ», в электронном виде изготавливала в целях использования ФИО1 поддельные платежные поручения о перечислении по указанному расчетному счету денежных средств на расчетные счета различных юридических лиц, ИП и физических лиц. При этом ФИО37, используя электронно-цифровую подпись номинального директора ФИО83, заверяла изготовленные ею поддельные платежные поручения и далее направляла их в ПАО БАНК «ЗЕНИТ» для исполнения, что повлекло вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Таким образом, ФИО37, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, в период времени с 13.03.2018 года по 25.06.2018 года, находясь по адресу: <адрес>, изготовила по указанию ФИО1 в целях сбыта следующие поддельные платежные поручения:

Таким образом, своими действиями ФИО1 нарушил основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, тем самым подрывая стабильность денежной системы Российской Федерации и, обеспечиваемый, в соответствии с ч.2 ст.75 Конституции РФ, Центральным банком РФ и установленный Федеральным законом от 10.07.2002 года №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», порядок осуществления безналичных расчетов.

Таким образом, ФИО37, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, действуя по указанию последнего, находясь по адресу: <адрес> в период времени с 04.07.2016 года по 02.07.2018 года, изготавливала в целях использования ФИО1 поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно платежные поручения от имени подконтрольных ФИО1 ООО «ВИВО-ЦЕНТР» (ОГРН <***>, ИНН <***>), ООО «АКВИЛОН» (ОГРН <***>, ИНН <***>), ООО «ВИТРО» (ОГРН <***>, ИНН <***>), ООО «ТРАНССЕРВИС» (ОГРН <***>, ИНН <***>), ООО «ТРЕЙДГРУПП» (ОГРН <***>, ИНН <***>), в целях использования, после чего направляла их для исполнения в кредитные организации.

В ходе ознакомления с материалами уголовного дела ФИО1 заявил, а в судебном заседании поддержал ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в связи с согласием с предъявленным обвинением. Государственный обвинитель, защитник против заявленного ходатайства не возражают. Обсудив ходатайство, суд находит его обоснованным.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении преступлений признал полностью и подтвердил, что понимает существо предъявленного ему обвинения и соглашается с ним, осознает характер и последствия заявленного ходатайства, заявлено данное ходатайство добровольно и после проведения консультаций с защитником. ФИО1 разъяснено и понятно, что приговор, постановленный в соответствии со ст.317 УПК РФ, не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному п.1 ст.389.15 УПК РФ, что приговор может быть только обвинительным и наказание за совершенное преступление не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией закона.

Препятствий в соответствии со ст.314 УПК РФ для применения особого порядка принятия судебного решения не имеется.

Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, объективно подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Органами предварительного следствия действия ФИО1 верно квалифицированы по ч.1 ст.172 УК РФ, поскольку он совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, а также по ч.1 ст.187 УК РФ, поскольку он совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

При назначении вида и меры наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности виновного, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, иные обстоятельства по делу.

ФИО1 на учете в ОНД и ОПНД не состоит.

Следовательно, в материалах уголовного дела отсутствуют какие-либо сведения, дающие основания сомневаться в том, что подсудимый по своему психическому состоянию в момент совершения инкриминируемых деяний мог и в настоящее время может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, руководить ими, вследствие чего подсудимый признается судом вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

ФИО1 совершил преступление средней тяжести и тяжкое преступление в сфере экономической деятельности, представляющие повышенную общественную опасность в современных условиях развития общества.

Оснований для изменения категории преступлений с учетом обстоятельств дела и личности подсудимого (в том числе способа совершения деяний, степени реализации преступных намерений, мотивов и целей совершения деяний, характера и размера наступивших последствий, которые не свидетельствуют о меньшей степени общественной опасности) не имеется.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, наличие <данные изъяты>.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, ни в ходе предварительного следствия, ни в ходе судебного заседания, установлено не было.

С учетом данных о личности подсудимого, который привлекается к уголовной ответственности впервые, вместе с тем совершил преступление средней тяжести и тяжкое преступление, с учетом обстоятельств их совершения, суд, обсуждая вопрос о наказании, подлежащем назначению подсудимому, в соответствии с требованиями ст.ст.6, 43, 60, 61, ч.1 и 5 ст.62 УК РФ, полагает необходимым назначить наказание в виде лишения свободы, учитывая наличие смягчающих наказание ФИО1 обстоятельств, положительные характеристики последнего, с применением положений ст.73 УК РФ, полагая возможным исправление ФИО1 без изоляции от общества.

Исключительных обстоятельств, позволяющих применить к подсудимому положения ст.64 УК РФ, с учетом данных о личности подсудимого и характера совершенных преступлений суд не усматривает.

С учетом общественной опасности совершенного преступления, а также данных о личности подсудимого, суд полагает, что оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами не имеется, поскольку это не будет соответствовать целям наказания.

С учетом того, что на иждивении подсудимого находятся <данные изъяты>, он трудоустроен, с учетом материального положения подсудимого и обстоятельств совершенных преступлений, суд полагает необходимым не назначать дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное ч.1 ст.172 УК РФ, а обязательное дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ, назначить в минимальном размере.

Поскольку ФИО1 совершено преступление средней тяжести и тяжкое преступление, то в соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ с учетом данных о личности подсудимого суд полагает необходимым окончательное наказание по совокупности преступлений назначить путем частичного сложения наказаний.

Судьбу вещественных доказательств по настоящему уголовному делу суд разрешает в порядке ст.81 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного, руководствуясь ст.316 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.172 и ч.1 ст.187 УК РФ и назначить наказание:

- по ч.1 ст.172 УК РФ – в виде лишения свободы сроком на 1 год;

- по ч.1 ст.187 УК РФ – в виде лишения свободы сроком на 2 года со штрафом в размере 100000 рублей;

- в соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ окончательное наказание по совокупности преступлений назначить в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100000 рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года.

Обязать ФИО1 не менять постоянного места жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего исправление условно осужденных, являться в указанный орган по месту жительства для регистрации один раз в месяц в дни, указанные данным органом.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Реквизиты для оплаты штрафа: УФК по Тверской области (УМВД России по городу Твери л/с <***>) ИНН <***>/ КПП 695001001, р/с <***> в ОТДЕЛЕНИИ ТВЕРЬ г. Тверь БИК 042809001, ОКТМО 28701000, КБК 18811621010016000140 (при оплате через «СБЕРБАНК» УИН – 0).

Вещественные доказательства:

- системный блок, мобильный телефон марки «Alcatel» модель - 2051D с сим-картами – возвратить по принадлежности ФИО37;

- выписки, хранящиеся в материалах дела – хранить в материалах дела;

- оригиналы юридических дел, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области – возвратить по принадлежности в соответствующие банковские учреждения;

- остальные вещественные доказательства, хранящиеся в камере хранения СУ УМВД России по Тверской области, – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Тверской областной суд через Пролетарский районный суд г. Твери в течение 10 суток со дня его провозглашения. В соответствии со ст.317 УПК РФ приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом.

Судья П.Е. Блохина

Апелляционным определением Тверского областного суда Тверской области от 29.07.2020 года приговор Пролетарского районного суда г. Твери от 27.04.2020 года в отношении ФИО1 изменен:

- резолютивная часть приговора дополнена указанием о назначении ФИО1 окончательного наказания в соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения наказаний в виде лишения свободы.

В остальной части приговор оставлен без изменения, а апелляционная жалоба осужденного ФИО1 – без удовлетворения.

№1-87/2020