Гражданский кодекс часть 1

задержанного в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, ДД.ММ.ГГГГ мера пресечения в виде домашнего ареста изменена на меру пресечения в виде запрета определённых действий,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

Смышляев А.Ю. совершил хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, организованной группой, в особо крупном размере.

Преступление совершено в городе Тюмени при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГСмышляев А.Ю., являвшийся главным специалистом, а затем консультантом комитета текущего содержания улично-дорожной сети Департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации (далее по тексту Департамент), умышленно, из корыстных побуждений, действуя в составе организованной группы с установленным следствием лицом №, являвшимся должностным лицом – директором Департамента, учредителем которого является Администрация , установленным следствием лицом №, являвшейся учредителем и единоличным руководителем ООО «Кондор» (№ а также установленным следствием лицом №, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство (далее по тексту установленные лица №, №, №), совершили путём обмана и злоупотребления доверием хищение бюджетных денежных средств Администрации в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

Смышляев А.Ю. на основании распоряжения заместителя главы Администрации от ДД.ММ.ГГГГ№-Л, с ДД.ММ.ГГГГ назначен на должность главного специалиста комитета текущего содержания улично-дорожной сети Департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации , а затем на основании приказа директора административного департамента Администрации от ДД.ММ.ГГГГ№-Л, с ДД.ММ.ГГГГ назначен на должность консультанта комитета текущего содержания улично-дорожной сети Департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации .

В соответствии с должностной инструкцией главного специалиста комитета текущего содержания улично-дорожной сети департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации №, утверждённой ДД.ММ.ГГГГ директором Департамента, Смышляев А.Ю. является муниципальным служащим старшей должности муниципальной службы (п. 1.2), основной задачей главного специалиста является контроль качества и объёмов выполненных работ по содержанию автомобильных дорог местного значения (п. 1.3). Главный специалист обеспечивает подготовку технических заданий, технических условий для осуществления закупок товаров, работ, услуг и заключения муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг по текущему содержанию улично-дорожной сети (п. 3.4), контроль качества по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения, исполнения условий муниципальных контрактов (п. 3.5), осуществляет проверку объёмов выполненных работ по уборке и текущему содержанию улично-дорожной сети с последующим согласованием актов выполненных работ и предоставляемых на оплату документов (формы КС-2, КС-3) (п. 3.6). Главный специалист участвует в разработке порядка содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения (п. 3.7), в планировании текущего содержания автомобильных дорог местного значения на основании нормативов финансовых затрат на содержание автомобильных дорог (п. 3.8).

В соответствии с должностной инструкцией главного специалиста комитета текущего содержания улично-дорожной сети Департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации №, утверждённой ДД.ММ.ГГГГ директором Департамента, должность главного специалиста является должностью муниципальной службы (п. 1.1), основной задачей, на реализацию которой ориентировано исполнение должностных обязанностей главного специалиста (Смышляев А.Ю.), является выполнение отдельных функций владельца автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования городской округ в части их текущего содержания (п. 1.4). Главный специалист (Смышляев А.Ю.) обеспечивает подготовку технических заданий, дефектных ведомостей, сметных расчётов, технических условий для осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и заключения муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ по текущему ремонту и содержанию элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения (п. 3.1.1), организовывает проверку качества выполненных работ по текущему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения с последующим согласованием актов выполненных работ и представляемых на оплату документов (форма КС №, КС №) (п. 3.1.2), организовывает приёмку работ по текущему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (п. 3.1.3).

В соответствии с должностной инструкцией консультанта комитета текущего содержания улично-дорожной сети Департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации №, утверждённой ДД.ММ.ГГГГ директором Департамента, должность консультанта комитета текущего содержания улично-дорожной сети Департамента является должностью муниципальной службы (п. 1.1), основной задачей, на реализацию которой ориентировано исполнение должностных обязанностей консультанта: осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в части их текущего содержания (п. 1.5). Смышляев А.Ю. обязан организовывать содержание автомобильных дорог местного значения (п. 3.2.1), обеспечивать разработку сметных расчётов (п. 3.2.3), организовывать работу по осуществлению закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения (п. 3.2.4), принимает участие в проверке качества выполнения работ по текущему содержанию автомобильных дорог местного значения с последующим согласованием актов выполненных работ и представляемых на оплату документов (форма КС №, КС №) (п. 3.2.5), осуществляет разработку порядка содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения (п. 3.2.6), осуществляет мероприятия по разработке нормативов финансовых затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения , правил расчёта размера ассигнований бюджета на указанные цели (п. 3.2.7).

Установленное лицо № на основании распоряжения главы Администрации от ДД.ММ.ГГГГ№-рл назначен на должность директора Департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации , учредителем которого является Администрация .

В соответствии с Положением о Департаменте, утверждённом распоряжением главы Администрации от ДД.ММ.ГГГГ№-рг «О департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации », Департамент является отраслевым органом Администрации и создан в целях решения вопросов дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания (п. 1.1), подведомственными Департаменту могут быть муниципальные унитарные предприятия, учреждения, организации, учредителем которых является (п. 1.5), Департамент выступает муниципальным заказчиком на осуществление закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения (п. 3.1.8), организует проверки качества выполнения работ по содержанию автомобильных дорог местного значения (п. ДД.ММ.ГГГГ), организует разработку нормативов финансовых затрат на содержание автомобильных дорог местного значения , правил расчёта размера ассигнований бюджета на указанные цели (п. ДД.ММ.ГГГГ), координирует деятельность муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, находящихся в ведении Департамента (п. ДД.ММ.ГГГГ). Директор Департамента обеспечивает организацию работы и руководство деятельностью Департамента (пп. «а» п. 5.3), утверждает положения по подразделениях Департамента (пп. «б» п. 5.3), определяет полномочия и распределяет обязанности между сотрудниками Департамента, утверждает должностные инструкции (пп. «в» п. 5.3), осуществляет координацию работы подразделений и сотрудников Департамента при выполнении возложенных на них задач и функций (пп. «г» п. 5.3). Деятельность Департамента финансируется из средств бюджета . Департамент использует бюджетные средства в соответствии с ежегодно утверждаемой сметой доходов и расходов. Использование Департаментом бюджетных средств осуществляется через лицевой счёт Департамента, который ведётся Департаментом финансов и налоговой политики Администрации . Департамент поручает осуществлять платежи, в том числе по уплате налогов и сборов, за счёт бюджетных средств Департаменту финансов и налоговой политики Администрации (п. 5.7).

В соответствии с должностной инструкцией директора Департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации №, утверждённой ДД.ММ.ГГГГ заместителем главы Администрации , должность директора Департамента (установленного лица №) является должностью муниципальной службы (п. 1.1), основной задачей, на реализацию которой ориентировано исполнение должностных обязанностей директора Департамента, является организация работы и руководство деятельностью Департамента, реализация задач и функций, возложенных на Департамент (п. 1.5). Директор Департамента (установленное лицо №) обязан планировать и осуществлять дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования городской округ (п. 3.1.2), организовывать осуществление от имени муниципального образования городской округ правомочия владельца автомобильных дорог местного значения (п. 3.1.3), непосредственно руководить деятельностью заместителей директора Департамента, начальника управления по экономике Департамента, начальника юридического управления Департамента, начальника общего отдела Департамента, начальника отдела, главного бухгалтера отдела бухгалтерского учёта (п. 3.1.7), непосредственно координировать и контролировать деятельность управления по экономике Департамента, юридического управления Департамента, общего отдела Департамента, отдела бухгалтерского учёта (п. 3.1.8), утверждать положения о подразделениях Департамента (п. 3.1.9), определять полномочия и распределять обязанности между сотрудниками Департамента, утверждать должностные инструкции (п. ДД.ММ.ГГГГ), осуществлять координацию работы подразделений и сотрудников Департамента в выполнении возложенных на них задачи функций (п. ДД.ММ.ГГГГ), по согласованию с курирующим заместителем главы Администрации вносить на рассмотрение главе Администрации предложения о численности и категориях должностей Департамента. Согласовывать штатное расписание Департамента в соответствии с численностью и категориями должностей Департамента, утверждёнными муниципальными правовыми актами Администрации (п. ДД.ММ.ГГГГ), решать в соответствии с законодательством Российской Федерации, , муниципальными правовыми актами о муниципальной службе вопросы, связанные с прохождением муниципальной службы сотрудниками Департамента (п. ДД.ММ.ГГГГ), готовить и согласовывать с курирующим заместителем главы Администрации представления о назначении и увольнении руководителей подведомственных муниципальных учреждений (п. ДД.ММ.ГГГГ), действовать без доверенности от имени Департамента, представлять его во всех учреждениях и организациях (п. ДД.ММ.ГГГГ), обеспечивать соблюдение финансовой и учётной дисциплины в Департаменте (п. ДД.ММ.ГГГГ), подписывать документы в соответствии с муниципальными правовыми актами и компетенцией Департамента, в том числе бухгалтерскую и статистическую отчётность Департамента, нести ответственность за нарушение законодательства о бухгалтерском учёте и отчётности и порядке представления статистической отчётности (п. ДД.ММ.ГГГГ), издавать по вопросам, отнесённым к компетенции Департамента, муниципальные правовые акты в форме приказов (п. ДД.ММ.ГГГГ).

В соответствии с должностной инструкцией директора Департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации №, утверждённой ДД.ММ.ГГГГ заместителем главы Администрации , должность директора Департамента (установленного лица №) является должностью муниципальной службы (п. 1.1), основными задачами, на реализацию которых ориентировано исполнение должностных обязанностей директора Департамента, является организация работы и руководство деятельностью Департамента, реализация задач и функций, возложенных на Департамент (п. 1.5). Директор Департамента (установленное лицо №) обязан обеспечивать сохранность и рациональное использование имущества, предоставленного для исполнения должностных обязанностей, а также не использовать это имущество в целях доходов или иной личной выгода (п. 3.1.5), планировать и осуществлять дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования городской округ (п. 3.2.2), организовывать осуществление от имени муниципального образования городской округ правомочия владельца автомобильных дорог местного значения (п. 3.2.3), обеспечивать организацию работы и руководство деятельностью Департамента (п. 3.2.7), непосредственно руководить деятельностью заместителей директора Департамента, начальника управления по экономике Департамента, начальника юридического управления Департамента, начальника общего отдела Департамента, начальника отдела, главного бухгалтера отдела бухгалтерского учёта Департамента (п. 3.2.8), непосредственно координировать и контролировать деятельность управления по экономике Департамента, юридического управления Департамента, общего отдела Департамента, отдела бухгалтерского учёта (п. 3.2.9), утверждать положения о подразделениях Департамента (п. ДД.ММ.ГГГГ), определять полномочия и распределять обязанности между сотрудниками Департамента, утверждать должностные инструкции (п. ДД.ММ.ГГГГ), осуществлять координацию работы подразделений и сотрудников Департамента при выполнении возложенных на них задачи и функций (п. ДД.ММ.ГГГГ), по согласованию с курирующим заместителем главы Администрации вносить на рассмотрение главы Администрации предложения о численности и категориях должностей Департамента. Согласовывать штатное расписание Департамента в соответствии с численностью и категориями должностей Департамента, утверждёнными муниципальным правовым актом Администрации (п. ДД.ММ.ГГГГ), решать в соответствии с законодательством Российской Федерации, , муниципальными правовыми актами о муниципальной службе вопросы, связанные с прохождением муниципальной службы сотрудниками Департамента (п. ДД.ММ.ГГГГ), готовить по согласованию с курирующим заместителем главы Администрации представления о назначении и увольнении руководителей подведомственных муниципальных учреждений (п. ДД.ММ.ГГГГ), действовать без доверенности от имени Департамента, представлять его во всех учреждениях и организациях (п. ДД.ММ.ГГГГ), обеспечивать соблюдение финансовой и учётной дисциплины в Департаменте (п. ДД.ММ.ГГГГ), издавать по вопросам, отнесённым к компетенции Департамента, муниципальные правовые акты в форме приказов (п. ДД.ММ.ГГГГ), подписывать документы в соответствии с муниципальными правовыми актами и компетенцией Департамента, в том числе бухгалтерскую и статистическую отчётность Департамента, нести ответственность за нарушение законодательства о бухгалтерском учёте и отчётности и порядке представления статистической отчётности (п. ДД.ММ.ГГГГ).

Таким образом, установленное лицо № относится к категории муниципального служащего, постоянно выполняющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в муниципальном учреждении – Департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации , учредителем которого является Администрация , то есть, является должностным лицом.

Установленное лицо № на основании решения единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Кондор» (ИНН 7203407732, ОГРН 1177232001100) (далее по тексту – ООО «Кондор», Общество) от ДД.ММ.ГГГГ№ назначена на должность директора ООО «Кондор».

В соответствии с Уставом ООО «Кондор», утверждённым ДД.ММ.ГГГГ единственным участником Общества, установленное лицо № как директор является единоличным исполнительным органом Общества и руководит текущей деятельностью Общества (п. 12.28), без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки (пп. 1 п. 12.30), осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества (пп. 2 п. 12.30), имеет право первой подписи финансовых документов (пп. 3 п. 12.30), представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за её пределами, в том числе в иностранных государствах (пп. 5 п. 12.30), распоряжается имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности (пп 6 п. 12.30), открывает в банках расчётные и другие счета (пп. 7 п. 12.30), подготавливает проекты документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, положения об отделах Общества, утверждает должностные инструкции сотрудников Общества (пп. 8 п. 12.30), осуществляет приём и увольнение работников Общества, заключает и расторгает контракты с ними, издаёт приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания (пп. 9 п. 12.30), распределяет обязанности между заместителями, устанавливает степень ответственности заместителей и руководителей структурных подразделений за состоянием дел на порученных участках работ (пп. 10 п. 12.30), принимает решения и издаёт приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества (пп 11 п. 12.30), организует бухгалтерский учёт и отчётность в Обществе (пп. 13 п. 12.30).

Таким образом, установленное лицо № выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «Кондор», осуществляла фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью Общества в качестве единоличного исполнительного органа.

Исполняя свои служебные обязанности, связанные с осуществлением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, установленное лицо № и Смышляев А.Ю. были осведомлены о порядке осуществления указанной деятельности, в соответствии с которым, текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание улично-дорожной сети ) осуществляется в рамках муниципальных контрактов, заключаемых на основании закупочных процедур, проводимых в соответствии с требованиями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», основным участником которых является крупнейшее в государственное предприятие АО «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» (далее по тексту – АО «ТОДЭП»). Кроме этого, в связи с исполнением своих служебных обязанностей установленному лицу № и Смышляев А.Ю. было известно о том, что в соответствии с заключаемыми муниципальными контрактами, АО «ТОДЭП», выступающее в качестве подрядчика, обязано привлекать к исполнению муниципальных контрактов субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого предпринимательства, отбор которых производится в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», путём запроса коммерческих (ценовых) предложений о стоимости выполнения субподрядных работ, направляемых ограниченному кругу юридических лиц.

В связи с этим, в период до ДД.ММ.ГГГГ, зная о необходимости организации работ по содержанию улично-дорожной сети в рамках муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории , установленное лицо №, осведомлённый в связи с занимаемой им должностью и опытом работы в сфере содержания улично-дорожной сети , о порядке заключения муниципальных контрактов, порядке исполнения условий муниципальных контрактов, и порядке приёмки выполненных работ, находясь в неустановленном месте , движимый корыстными побуждениями, решил под видом выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети в рамках муниципальных контрактов, похищать путём обмана и злоупотребления доверием денежные средства Администрации , выделяемые из бюджета для оплаты этих работ, в особо крупном размере, создав для этой цели организованную группу, с привлечением знакомых ему лиц в качестве соисполнителей его преступного умысла, распределив преступные роли между соучастниками.

В указанный период времени установленное лицо №, осознавая противоправный характер своих действий и, желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба Администрации , то есть действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, посвятил своего знакомого и подчинённого ему по службе Смышляев А.Ю., с которым у установленного лица № сложились тесные взаимоотношения в силу длительности их совместной работы в одном муниципальном учреждении, в разработанный им план совершения преступления, и предложил Смышляев А.Ю. принять участие в его совершении, на что Смышляев А.Ю. согласился, тем самым вступил в преступный сговор с установленным лицом №, направленный на совершение хищения путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств Администрации в особо крупном размере, став участником образованной установленным лицом № организованной преступной группы.

Так, согласно разработанного установленным лицом № плана совершения преступления, и распределённым им преступным ролям, последний должен был осуществлять общее руководство преступной группой и координацию действий её участников, связанных с хищением бюджетных денежных средств, организовать регистрацию подконтрольного соучастникам юридического лица, с целью участия в закупочных процедурах, объявляемых АО «ТОДЭП» в рамках реализации муниципальных контрактов по содержанию улично-дорожной сети , и последующего систематического хищения бюджетных денежных средств в максимально длительный период времени.

Кроме этого, установленное лицо №, используя с корыстной целью доверительные отношения с главным инженером АО «ТОДЭП» ФИО2, не осведомлённым о преступных намерениях соучастников, тем самым, злоупотребляя доверием последнего, должен был обеспечить заключение между АО «ТОДЭП» и подконтрольным соучастникам преступной группы юридическим лицом мнимых (фиктивных) субподрядных договоров на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети , без намерения фактического исполнения взятых на себя подконтрольным им юридическим лицом обязательств, с целью перечисления по подложным документам на расчётные счета этой организации бюджетных денежных средств, принадлежащих Администрации , их последующего обналичивания и хищения в особо крупном размере, обеспечить подписание исполнительной документации со стороны заказчика по муниципальным контрактам, заказчиком по которым выступает Департамент (в лице установленного лица №), а также распределять похищенные денежные средства между соучастниками.

В свою очередь Смышляев А.Ю. должен был обеспечивать осуществление частичного выполнения, в минимальном объёме, работ по планируемым к заключению мнимым (фиктивным) субподрядным договорам на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети , без намерения добросовестного исполнения в полном объёме взятых на себя подконтрольным им юридическим лицом обязательств, путём поиска исполнителей работ из числа физических и юридических лиц, не осведомлённых о преступных намерениях соучастников, создавая тем самым видимость исполнения работ в полном объёме. Кроме этого, Смышляев А.Ю. должен был обеспечивать представление в АО «ТОДЭП» подписанных от имени подконтрольного им юридического лица планируемых к заключению субподрядных договоров, с целью их подписания со стороны АО «ТОДЭП», а в последующем исполнительной и первичной бухгалтерской документации с внесёнными в неё заведомо ложными, не соответствующими действительности сведениями об объёмах фактически выполненных работ по содержанию улично-дорожной сети , а также осуществлять от имени заказчика проверку качества выполненных подрядчиком по муниципальным контрактам работ по текущему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, заказчиком по которым выступал Департамент, в том числе, на участках автодорог, содержание которых должно было осуществлять подконтрольное соучастникам преступления Общество, путём подписания актов проверки качества текущего содержания улиц, без предъявления замечаний по качеству содержания указанных участков автодорог и по объёмам фактически выполненных работ.

После этого, в период до ДД.ММ.ГГГГ установленное лицо №, согласно отведённой ему роли в совершении преступления, осознавая противоправный характер своих действий и, желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба Администрации , то есть действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации совместного со Смышляев А.Ю. преступного умысла, и приискания физического лица для регистрации на него юридического лица, для участия в закупочных процедурах, объявляемых АО «ТОДЭП» в рамках реализации муниципальных контрактов по содержанию улично-дорожной сети , и последующего систематического хищения бюджетных денежных средств в максимально длительный период времени, посвятил свою мать – установленное лицо №, с которой у последнего сложились тесные взаимоотношения в силу их прямого родства, в разработанный им план совершения преступления, предложил установленному лицу № принять участие в его совершении, и приискать для реализации разработанного плана совершения преступления лицо из числа своих знакомых, для регистрации на него юридического лица для вышеуказанной цели, а также сторонних организаций, посредством которых возможно осуществление обналичивания денежных средств и их последующее хищение в особо крупном размере, на что установленное лицо № согласилась, тем самым вступила в преступный сговор с установленным лицом № и Смышляев А.Ю., направленный на совершение хищения путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств Администрации в особо крупном размере, став участником образованной установленным лицом № организованной преступной группы.

Затем, в период до ДД.ММ.ГГГГ установленное лицо №, действуя в составе организованной преступной группы, согласно отведённой ей и заранее оговоренной с соучастниками роли в совершении преступления, выражающейся в приискании лица из числа своих знакомых для регистрации на него юридического лица, осознавая противоправный характер своих действий и, желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба Администрации , то есть действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации совместного с установленным лицом № и Смышляев А.Ю. преступного умысла, приискала на территории ранее знакомую – установленное лицо №, с которой у установленного лица № сложились тесные взаимоотношения, связанные с длительным периодом знакомства между собой, посвятив последнюю в разработанный установленным лицом № план совершения преступления.

Далее, установленное лицо №, движимая корыстными побуждениями, предложила установленному лицу № принять участие в совершении преступления, путём регистрации на её имя в установленном законом порядке юридического лица – ООО «Кондор», с которым установленным лицом №, согласно его роли в совершении преступления, должно быть обеспечено заключение АО «ТОДЭП» мнимых (фиктивных) субподрядных договоров на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети , без намерения добросовестного исполнения в полном объёме взятых на себя обязательств с целью перечисления по подложным документам на расчётные счета ООО «Кондор» бюджетных денежных средств, принадлежащих Администрации , их последующего обналичивания посредствам приисканных установленных лицом № юридических лиц, и хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере, на что установленное лицо № согласилась, тем самым вступила в преступный сговор с установленными лицами №, № и Смышляев А.Ю. на совершение хищения путём обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств Администрации в особо крупном размере, став участником образованной установленным лицом № организованной преступной группы. О согласии установленного лица № принять участие в совершении преступления установленное лицо № сообщила установленному лицу №.

Затем, установленное лицо №, выполняя роль организатора преступной группы, координируя действия её участников, предоставил Смышляев А.Ю. контактные данные установленного лица № в рамках достигнутой ранее договорённости о приискании установленным лицом № физического лица для регистрации на него юридического лица, с целью участия в закупочных процедурах, объявляемых АО «ТОДЭП» в рамках реализации муниципальных контрактов по содержанию улично-дорожной сети , а также последующего систематического хищения бюджетных денежных средств в максимально длительный период времени, и организации их совместного взаимодействия по вопросам, связанным с регистрацией юридического лица и последующего обеспечения Смышляев А.Ю. осуществления частичного выполнения, в минимальном объёме, работ по планируемым к заключению мнимым (фиктивным) субподрядным договорам на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети .

Согласно отведённой установленному лицу № роли в совершении преступления, последняя должна была осуществить в установленном законом порядке регистрацию ООО «Кондор» на своё имя, после чего, исполняя обязанности директора и главного бухгалтера Общества, должна была осуществлять подписание мнимых (фиктивных) субподрядных договоров с АО «ТОДЭП», а также всей, подготовленной Смышляев А.Ю. исполнительной документации в части принятия АО «ТОДЭП» невыполненных работ у субподрядчика – ООО «Кондор», подготовку и подписание первичной бухгалтерской документации с внесёнными в них недостоверными сведениями об объёмах выполненных работ, которые фактически выполнялись не в полном объёме, передавать эти документы Смышляев А.Ю. для последующего представления в АО «ТОДЭП» и подписания со стороны АО «ТОДЭП», осуществлять переводы полученных в результате ненадлежащего исполнения субподрядных договоров бюджетных денежных средств с расчётных счетов ООО «Кондор» на расчётные счета юридических лиц, приисканных установленных лицом № для обналичивания бюджетных денежных средств, организовывая фиктивный документооборот с этими контрагентами, с целью последующего обналичивания и хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере, выделяемых в рамках муниципальных контрактов на обслуживание улично-дорожной сети .

Таким образом, не позднее ДД.ММ.ГГГГ установленным лицом № сформирована организованная группа, организатором в которой выступало установленное лицо №, соисполнителями Смышляев А.Ю., установленные лица №, №, характеризующаяся устойчивостью (стабильностью и постоянством) её состава, наличием ярко выраженного лидера (организатора) в лице высокопоставленного муниципального служащего установленного лица №, заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, чётким распределением ролей между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла с учётом способностей и возможностей каждого, высокой степенью согласованности действий участников группы при достижении общей преступной цели, обусловленной наличием ярко выраженного лидера (организатора), наличием тесных взаимосвязей между её участниками.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в рамках подготовки к совершению запланированного преступления, связанного с систематическим хищением путём обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств, принадлежащих Администрации в особо крупном размере в максимально длительный период времени, установленное лицо №, действуя в составе организованной группы, выполняя заранее отведённую ей роль в совершении преступления, выражающуюся в осуществлении в установленном законом порядке регистрации ООО «Кондор» на своё имя, осознавая противоправный характер своих действий и, желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба Администрации , то есть, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации совместного с установленными лицами №, № и Смышляев А.Ю. преступного умысла, обратилась в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по , расположенную по адресу: , ул., с заявлением о государственной регистрации юридического лица (ООО «Кондор»), при создании, предоставив в регистрирующий орган необходимые документы для регистрации юридического лица по месту его нахождения по адресу: А, стр. 1, офис 2.

ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения заявления установленного лица № и приложенных к нему документов, должностными лицами вышеуказанного налогового органа произведена государственная регистрация ООО «Кондор» с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) 1177232001100 и внесением сведений о данном юридическим лице в Единый государственный реестр юридических лиц, после чего ООО «Кондор» в соответствии с действующим законодательством стало обладать правоспособностью юридического лица, то есть иметь гражданские права и нести обязанности.

ДД.ММ.ГГГГ между Муниципальным казённым учреждением «Служба заказчика по благоустройству Калининского административного округа » (далее по тексту – МКУ «Служба заказчика по благоустройству КАО ») и АО «ТОДЭП», по результатам определения подрядчика путём проведения аукциона в электронной форме на основании протокола заседания аукционной комиссии по рассмотрению единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, территории, объектов и элементов благоустройства имущественных комплексов, ливневой системы водоотведения закрытого типа на территории Калининского административного округа в 2018 году №/АЭ-0801/17 от ДД.ММ.ГГГГ, заключён муниципальный контракт №.17.057. В рамках исполнения условий указанного муниципального контракта в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ АО «ТОДЭП» провело закупочную процедуру о заключении субподрядного договора на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети .

Одновременно с этим, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ установленное лицо №, в целях реализации совместного со Смышляев А.Ю., установленными лицами № и № преступного умысла, направленного на хищение путём обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств Администрации в особо крупном размере, действуя в составе организованной группы, согласно отведённой ему роли в совершении преступления, находясь в неустановленном месте , осознавая противоправный характер своих действий и, желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба Администрации , то есть, действуя умышленно, совместно и согласованно со Смышляев А.Ю., установленными лицами № и № в рамках достигнутой ранее между соучастниками договорённости об обеспечении установленным лицом № заключения между АО «ТОДЭП» и ООО «Кондор» мнимых (фиктивных) субподрядных договоров на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети , используя с корыстной целью доверительные отношения с главным инженером АО «ТОДЭП» ФИО2, не осведомлённым о преступных намерениях соучастников, тем самым злоупотребляя его доверием, обратился к последнему с просьбой заключить субподрядный договор по содержанию улично-дорожной сети с ООО «Кондор», на что ФИО2 согласился. После этого ФИО2, не осведомлённый о преступных намерениях соучастников, дал соответствующее устное распоряжение подчинённому ему по службе заместителю главного инженера АО «ТОДЭП» ФИО3, не осведомлённому о преступных намерениях соучастников, который в свою очередь передал указанное распоряжение подчинённому ему по службе ведущему специалисту отдела по содержанию городских дорог АО «ТОДЭП» ФИО4, не осведомлённой о преступных намерениях соучастников. ФИО4, выполняя переданное ей ФИО3 распоряжение ФИО2, подготовила запрос о предоставлении ценовой информации от ДД.ММ.ГГГГ№ о стоимости выполнения субподрядных работ на объекте: «Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, территории, объектов и элементов благоустройства имущественных комплексов, ливневой системы водоотведения закрытого типа на территории Калининского административного округа в 2018 году», а также проекты коммерческих (ценовых) предложений от имени трёх потенциальных соисполнителей, в том числе от имени ООО «Кондор», в проектах которых указала заранее определённую стоимость выполнения субподрядных работ таким образом, что наименьшая стоимость была указана в проекте коммерческого (ценового) предложения от имени ООО «Кондор», что в свою очередь обеспечивало принятие членами комиссии по закупкам АО «ТОДЭП» решения о заключении с ООО «Кондор» субподрядного договора на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети , как с единственным поставщиком, предложившим наименьшую стоимость субподрядных работ. После этого, установленное лицо №, действуя согласно отведённой ей роли в совершении преступления, подписала представленный ФИО4 проект коммерческого (ценового) предложения. Затем, установленное лицо №, координируя действия установленного лица № через Смышляев А.Ю., обеспечил предоставление последней посредствам электронной почты в комиссию по закупкам АО «ТОДЭП», расположенного по адресу: , ул. Республики, , подписанного установленным лицом № для этой цели коммерческого (ценового) предложения от ДД.ММ.ГГГГ№ о стоимости субподрядных работ в размере 3 219 752,64 рублей, содержащего заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии у ООО «Кондор» реальной возможности и намерения добросовестно исполнить в полном объёме условия субподрядного договора, в рамках объявленной АО «ТОДЭП» закупочной процедуры о заключении субподрядного договора на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети в рамках исполнения вышеуказанного муниципального контракта, введя тем самым членов комиссии по закупкам АО «ТОДЭП» в заблуждение, путём обмана, относительно добросовестности своих намерений и истинных целях его заключения.

ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 00 минут на основании представленного установленным лицом № коммерческого (ценового) предложения членами комиссии по закупкам АО «ТОДЭП», не подозревающими о преступных намерениях установленных лиц №, №, № и Смышляев А.Ю., введёнными ими в заблуждение путём обмана, выражающегося в сознательном представлении заведомо ложных сведений относительно добросовестности своих намерений и истинных целях, посредствам предоставления в рамках закупочной процедуры документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о наличии у ООО «Кондор» реальной возможности и намерения добросовестно исполнить в полном объёме условия субподрядного договора, принято решение о заключении с ООО «Кондор» субподрядного договора на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети , как с единственным поставщиком, предложившим наименьшую стоимость субподрядных работ. Тем самым, установленное лицо №, путём злоупотребления доверием ФИО2 и обмана членов комиссии по закупкам АО «ТОДЭП», обеспечил заключение между АО «ТОДЭП» и ООО «Кондор» мнимого (фиктивного) субподрядного договора на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети .

После этого, ДД.ММ.ГГГГ по адресу: , ул. Республики, , между АО «ТОДЭП» в лице генерального директора ФИО5, не осведомлённого о преступных намерениях установленных лиц №, №, № и Смышляев А.Ю., и введённого последними в заблуждение путём обмана, выражающегося в сознательном представлении заведомо ложных сведений относительно добросовестности своих намерений и истинных целях заключения субподрядного договора, и ООО «Кондор» в лице его директора – установленного лица №, действовавшей согласно отведённой ей роли в совершении преступления, выражающейся в осуществлении подписания мнимого (фиктивного) субподрядного договора с АО «ТОДЭП», использовавшей своё служебное положение в возглавляемом ею Обществе, выражавшееся в руководстве текущей деятельностью Общества, правомочии совершать сделки от имени Общества, организации бухгалтерского учёта и отчётности в Обществе (п. 12.28, пп. 1 п. 12.30, пп. 13 п. 12.30 Устава), заключён субподрядный договор № на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, территории, объектов и элементов благоустройства имущественных комплексов, ливневой системы водоотведения закрытого типа на территории Калининского административного округа в 2018 году, на общую сумму 3219752,64 рублей, которая впоследствии увеличена до 3270834,12 рублей дополнительным соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, в рамках исполнения муниципального контракта №.17.057, заключённого ранее с МКУ «Служба заказчика по благоустройству КАО » на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, территории, объектов и элементов благоустройства имущественных комплексов, ливневой системы водоотведения закрытого типа на территории Калининского административного округа в 2018 году, со сроком выполнения работ, начиная с ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в рамках заключённого между АО «ТОДЭП» и ООО «Кондор» субподрядного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, Смышляев А.Ю., действуя в составе организованной группы, согласно отведённой ему роли в совершении преступления, выражающейся в обеспечении частичного выполнения, в минимальном объёме, работ по заключённому мнимому (фиктивному) субподрядному договору, без намерения добросовестного исполнения в полном объёме взятых на себя подконтрольным соучастникам Обществом обязательств, путём поиска исполнителей работ из числа физических и юридических лиц, не осведомлённых о преступных намерениях соучастников, с целью создания видимости исполнения работ в полном объёме, преследующего цель хищения путём обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств Администрации в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте , приискал лиц, из числа работников ООО «Омега» и ООО «Содружество», не подозревающих о преступных намерениях соучастников, и организовал частичное, вопреки условиям заключённого вышеуказанного субподрядного договора, выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети на участке автодорог от проезда Воронинские горки до с/о «Ласка», «Весна», «Париж», от с/о «Звенящие кедры» до с/о «Ривьера», а также от конечной 17-го автобуса в Метелева до с/о «Звенящие кедры».

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ установленным лицом №, движимой корыстными побуждениями, действующей в составе организованной группы, согласно отведённой ей роли в совершении преступления, выражающейся в подготовке и подписании первичной бухгалтерской документации с внесёнными в неё недостоверными сведениями об объёмах выполненных работ, которые фактически выполнялись не в полном объёме, преследующей цель хищения путём обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств Администрации в особо крупном размере, в рамках заключённого субподрядного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, подготовлены, подписаны и выставлены в адрес АО «ТОДЭП» первичные бухгалтерские документы: счёт от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт-фактура от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт-фактура от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт-фактура от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт-фактура от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт-фактура от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт-фактура от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт № от ДД.ММ.ГГГГ, счёт-фактура от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт-фактура от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт-фактура от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт-фактура от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт-фактура от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт-фактура от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт-фактура от ДД.ММ.ГГГГ№, с внесёнными в них заведомо ложными, не соответствующими действительности сведениями об объёмах фактически оказанных услуг по содержанию улично-дорожной сети на вышеуказанном участке автодорог, на общую сумму 3129176,47 рублей, которые в полном объёме не оказывались.

Одновременно с этим, Смышляев А.Ю., движимым корыстными побуждениями, действующим в составе организованной группы, согласно отведённой ему роли в совершении преступления, выражающейся в подготовке и передаче для подписания установленному лицу № исполнительной документации, была подготовлена, передана для подписания установленному лицу № и подписанная последней исполнительная документация: справка о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ№, акт о приёмке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ№.1, акт о приёмке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ№.2, справка о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ№, акт о приёмке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ№.1, акт о приёмке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ№.2, справка о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ№, акт о приёмке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ№.1, акт о приёмке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ№.2, справка о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ№, акт о приёмке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ№.1, корректирующий акт о приёмке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ№.1.1 к акту от ДД.ММ.ГГГГ№.1, акт о приёмке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ№.2, корректировочный акт о приёмке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ№.2.1 к акту от ДД.ММ.ГГГГ№.2, акт о приёмке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ№.1, корректировочный акт о приёмке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ№.1.1 к акту от ДД.ММ.ГГГГ№.1, акт о приёмке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ№.2, корректировочный акт о приёмке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ№.2.1 к акту от ДД.ММ.ГГГГ№.2, справка о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ№, акт о приёмке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ№.1, акт о приёмке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ№.2, справка о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ№, акт о приёмке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ№.1, акт о приёмке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ№.2, справка о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ№, акт о приёмке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ№.1, акт о приёмке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ№.2, справка о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ№, акт о приёмке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ№.1, акт о приёмке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ№.2, справка о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ№, акт о приёмке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ№.1, акт о приёмке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ№.2, справка о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ№, акт о приёмке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ№.1.1, акт о приёмке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ№.1.2, акт о приёмке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ№.2.1, акт о приёмке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ№.2.2, справка о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ№, акт о приёмке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ№.1, акт о приёмке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ№.2, справка о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ№, акт о приёмке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ№.1, акт о приёмке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ№.2, справка о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ№, акт о приёмке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ№.1, акт о приёмке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ№.2, с внесёнными в неё заведомо ложными, не соответствующими действительности сведениями об объёмах фактически оказанных услуг по содержанию улично-дорожной сети на вышеуказанном участке автодорог, на общую сумму 3129176,47 рублей, которые в полном объёме не оказывались, а выполнены лишь в объёме, не превышающем 1231126,47 рублей.

Подготовленные и подписанные установленным лицом № первичные бухгалтерские документы, являющиеся основанием для безусловного перечисления на расчётный счёт ООО «Кондор» денежных средств, принадлежащих Администрации , выделенных в рамках исполнения муниципального контракта от ДД.ММ.ГГГГ№.17.057, а также подготовленные Смышляев А.Ю. и подписанные установленным лицом № исполнительные документы, Смышляев А.Ю., осведомлённый о недостоверности внесённых в указанные документы сведений, действуя в составе организованной группы, согласно отведённой ему роли в совершении преступления, выражающейся в представлении в АО «ТОДЭП» исполнительной и первичной бухгалтерской документации, осознавая противоправный характер своих действий и, желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба Администрации , то есть действуя умышленно, представил в АО «ТОДЭП», расположенное по адресу: , ул. Республики, . После этого подписанная установленным лицом № и представленная Смышляев А.Ю. исполнительная и первичная бухгалтерская документация подписана заместителем главного инженера АО «ТОДЭП» ФИО3, не осведомлённым о преступных намерениях соучастников и введённым ими в заблуждение путём обмана, выражающегося в представлении документов, содержащих заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, относительно объёмов фактически оказанных ООО «Кондор» услуг по содержанию улично-дорожной сети , которые фактически оказаны не в полном объёме, и принята АО «ТОДЭП» к бухгалтерскому учёту.

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ АО «ТОДЭП» на основании подписанной установленным лицом № и представленной Смышляев А.Ю. исполнительной и первичной бухгалтерской документации, содержащей заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения об объёмах фактически оказанных услуг по содержанию улично-дорожной сети на вышеуказанном участке автодорог, на общую сумму 3129176,47 рублей, которые в полном объёме не оказывались, с расчётных счетов АО «ТОДЭП» №, открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: , и №, открытого в ПАО «Запсибкомбанк», расположенного по адресу: , на расчётный счёт ООО «Кондор» №, открытый в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: , перечислены денежные средства в сумме 3129176,47 рублей, после чего часть указанных денежных средств перечислена установленным лицом № на расчётный счёт ООО «Кондор» №, открытый в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: .

После поступления на расчётные счета ООО «Кондор» вышеуказанных денежных средств, установленное лицо №, в целях реализации совместного с установленными лицами №, № и Смышляев А.Ю. преступного умысла, направленного на хищение путём обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств Администрации в особо крупном размере, действуя в составе организованной группы, согласно отведённой ей роли в совершении преступления, выражающейся в приискании для реализации разработанного плана совершения преступления сторонних организаций, посредством которых возможно осуществление обналичивания денежных средств и их последующее хищение в особо крупном размере, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте , осознавая противоправный характер своих действий и, желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба Администрации , то есть, действуя умышленно, совместно и согласованно с установленными лицами №, № и Смышляев А.Ю., представила установленному лицу № банковские реквизиты приисканных ею через своего знакомого ФИО6, ничего не подозревающего о преступных намерениях соучастников, юридических лиц, предназначавшихся для обналичивания похищенных денежных средств – ООО «Стройэлемент», ООО «Континенталь», ООО «Сфера», ООО «Сказка Сибири», ООО «Фортис».

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ установленное лицо №, действуя согласно отведённой ей роли в совершении преступления, выражающейся в осуществлении переводов полученных в результате ненадлежащего исполнения в полном объёме субподрядных договоров бюджетных денежных средств с расчётных счетов ООО «Кондор» на расчётные счета юридических лиц, приисканных установленным лицом № для обналичивания бюджетных денежных средств и организации фиктивного документооборота с этими контрагентами, с целью последующего обналичивания и хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере, по указанию установленного лица №, перечислила с расчётных счетов ООО «Кондор» №№, 40№, открытых в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: , денежные средства в общей сумме 1898050 рублей на расчётные счета ООО «Стройэлемент», ООО «Континенталь», ООО «Сфера», ООО «Сказка Сибири», ООО «Фортис».

В этот же период времени ФИО6, не подозревающий о преступных намерениях установленных лиц №, №, № и Смышляев А.Ю., и введённый установленным лицом № в заблуждение относительно добросовестности своих намерений, а также источника происхождения денежных средств, обналичил указанные денежные средства в сумме 1898050 рублей через директора ООО «Стройэлемент», ООО «Континенталь» ФИО7, директора ООО «Сфера», ООО «Фортис» ФИО8 и директора ООО «Сказка Сибири» ФИО9, ничего не подозревающих о преступных намерениях установленных лиц №, №, № и Смышляев А.Ю., а в последствии, находясь у по ул. 50 лет ВЛКСМ в , передал установленному лицу № указанные денежные средства в сумме 1898050 рублей, после чего установленные лица №, №, № и Смышляев А.Ю. получили реальную возможность распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению, тем самым похитив их.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ полученные установленным лицом № от ФИО6 похищенные денежные средства в сумме 1898050 рублей, в неустановленном месте переданы установленному лицу №, который, выполняя роль организатора преступной группы, координируя действия её участников, распределил их между соучастниками, которые распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ между МКУ «Служба заказчика по благоустройству КАО » и АО «ТОДЭП», по результатам определения подрядчика путём проведения электронного аукциона на основании протокола заседания аукционной комиссии по рассмотрению единственной заявки на участие в электронном аукционе на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, территории, объектов и элементов благоустройства имущественных комплексов, ливневой системы водоотведения закрытого типа на территории Калининского административного округа в 2019 году №/АЭ-1160/18 от ДД.ММ.ГГГГ, заключён муниципальный контракт №.18.080.

В рамках исполнения условий указанного муниципального контракта в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ АО «ТОДЭП» провело закупочную процедуру о заключении субподрядного договора на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети .

Одновременно с этим, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ установленное лицо №, продолжая реализовывать совместный со Смышляев А.Ю., установленными лицами № и № преступный умысел, направленный на хищение путём обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств Администрации в особо крупном размере, действуя в составе организованной группы, согласно отведённой ему роли в совершении преступления, находясь в неустановленном месте , осознавая противоправный характер своих действий и, желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба Администрации , то есть, действуя умышленно, совместно и согласованно со Смышляев А.Ю., установленными лицами № и №, в рамках достигнутой ранее между соучастниками договорённости об обеспечении установленным лицом № заключения между АО «ТОДЭП» и ООО «Кондор» мнимых (фиктивных) субподрядных договоров на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети , используя с корыстной целью доверительные отношения с главным инженером АО «ТОДЭП» ФИО2, не осведомлённым о преступных намерениях соучастников, тем самым злоупотребляя его доверием, обратился к последнему с просьбой заключить субподрядный договор по содержанию улично-дорожной сети с ООО «Кондор», на что ФИО2 согласился. После этого ФИО2, не осведомлённый о преступных намерениях соучастников, дал соответствующее устное распоряжение подчинённому ему по службе заместителю главного инженера АО «ТОДЭП» ФИО3, не осведомлённому о преступных намерениях соучастников, который в свою очередь передал указанное распоряжение подчинённому ему по службе ведущему специалисту отдела по содержанию городских дорог АО «ТОДЭП» ФИО10, не осведомлённому о преступных намерениях соучастников. ФИО10, выполняя переданное ему ФИО3 распоряжение ФИО2, подготовил запрос о предоставлении ценовой информации от ДД.ММ.ГГГГ№ о стоимости выполнения субподрядных работ на объекте: «Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, территории, объектов и элементов благоустройства имущественных комплексов, ливневой системы водоотведения закрытого типа на территории Калининского административного округа в 2019 году», а также проекты коммерческих (ценовых) предложений от имени трёх потенциальных соисполнителей, в том числе от имени ООО «Кондор», в проектах которых указал заранее определённую стоимость выполнения субподрядных работ таким образом, что наименьшая стоимость была указана в проекте коммерческого (ценового) предложения от имени ООО «Кондор», что в свою очередь обеспечивало принятие членами комиссии по закупкам АО «ТОДЭП» решения о заключении с ООО «Кондор» субподрядного договора на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети , как с единственным поставщиком, предложившим наименьшую стоимость субподрядных работ. После этого, установленное лицо №, действуя согласно отведённой ей роли в совершении преступления, подписала представленный ФИО10 проект коммерческого (ценового) предложения.

Затем, установленное лицо №, координируя действия установленного лица № через Смышляев А.Ю., обеспечил предоставление последней посредствам электронной почты в комиссию по закупкам АО «ТОДЭП», расположенного по адресу: , ул. Республики, , подписанного установленным лицом № для этой цели коммерческого (ценового) предложения от ДД.ММ.ГГГГ№ о стоимости субподрядных работ в размере 2149966,06 рублей, содержащего заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии у ООО «Кондор» реальной возможности и намерения добросовестно исполнить в полном объёме условия субподрядного договора, в рамках объявленной АО «ТОДЭП» закупочной процедуры о заключении субподрядного договора на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети в рамках исполнения вышеуказанного муниципального контракта, введя тем самым членов комиссии по закупкам АО «ТОДЭП» в заблуждение, путём обмана, относительно добросовестности своих намерений и истинных целях его заключения.

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 50 минут на основании представленного установленным лицом № коммерческого (ценового) предложения членами комиссии по закупкам АО «ТОДЭП», не подозревающими о преступных намерениях установленных лиц №, №, № и Смышляев А.Ю., введёнными ими в заблуждение путём обмана, выражающегося в сознательном представлении заведомо ложных сведений относительно добросовестности своих намерений и истинных целях, посредствам предоставления в рамках закупочной процедуры документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о наличии у ООО «Кондор» реальной возможности и намерения добросовестно исполнить в полном объёме условия субподрядного договора, принято решение о заключении с ООО «Кондор» субподрядного договора на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети , как с единственным поставщиком, предложившим наименьшую стоимость субподрядных работ. Тем самым, установленное лицо №, путём злоупотребления доверием ФИО2 и обмана членов комиссии по закупкам АО «ТОДЭП», обеспечил заключение между АО «ТОДЭП» и ООО «Кондор» мнимого (фиктивного) субподрядного договора на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети .

После этого, ДД.ММ.ГГГГ по адресу: , ул. Республики, , между АО «ТОДЭП» в лице генерального директора ФИО5, не осведомлённого о преступных намерениях установленных лиц №, №, № и Смышляев А.Ю., и введённого последними в заблуждение путём обмана, выражающегося в сознательном представлении заведомо ложных сведений относительно добросовестности своих намерений и истинной цели заключения субподрядного договора, и ООО «Кондор» в лице его директора – установленного лица №, действовавшей согласно отведённой ей роли в совершении преступления, выражающейся в осуществлении подписания мнимого (фиктивного) субподрядного договора с АО «ТОДЭП», использовавшей своё служебное положение в возглавляемой ею Обществе, выражавшееся в руководстве текущей деятельностью Общества, правомочии совершать сделки от имени Общества, организации бухгалтерского учёта и отчётности в Обществе (п. 12.28, пп. 1 п. 12.30, пп. 13 п. 12.30 Устава), заключён субподрядный договор № на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, территории, объектов и элементов благоустройства имущественных комплексов, ливневой системы водоотведения закрытого типа на территории Калининского административного округа в 2019 году, на общую сумму 2149966,06 рублей, в рамках исполнения муниципального контракта №.18.080, заключённого ранее с МКУ «Служба заказчика по благоустройству КАО » на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, территории, объектов и элементов благоустройства имущественных комплексов, ливневой системы водоотведения закрытого типа на территории Калининского административного округа в 2019 году, со сроком выполнения работ, начиная с ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в рамках заключённого между АО «ТОДЭП» и ООО «Кондор» субподрядного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, Смышляев А.Ю., действуя в составе организованной группы, согласно отведённой ему роли в совершении преступления, выражающейся в обеспечении частичного выполнения, в минимальном объёме, работ по заключённому мнимому (фиктивному) субподрядному договору, без намерения добросовестного исполнения в полном объёме взятых на себя подконтрольным соучастникам Обществом обязательств, путём поиска исполнителей работ из числа физических и юридических лиц, не осведомлённых о преступных намерениях соучастников, с целью создания видимости исполнения работ в полном объёме, преследующего цель хищения путём обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств Администрации в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте , приискал лиц, из числа работников ООО «Содружество», не подозревающих о преступных намерениях соучастников, и организовал частичное, вопреки условиям заключённого вышеуказанного субподрядного договора, выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети на участке автодорог от проезда Воронинские горки до с/о «Ласка», «Весна», «Париж», от с/о «Звенящие кедры» до с/о «Ривьера», а также от конечной 17-го автобуса в Метелева до с/о «Звенящие кедры».

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ установленным лицом №, движимой корыстными побуждениями, действующей в составе организованной группы, согласно отведённой ей роли в совершении преступления, выражающейся в подготовке и подписании первичной бухгалтерской документации с внесёнными в неё недостоверными сведениями об объёмах выполненных работ, которые фактически не выполнялись либо выполнялись не в полном объёме, преследующей цель хищения путём обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств Администрации в особо крупном размере, в рамках заключённого субподрядного договора № от ДД.ММ.ГГГГ подготовлены, подписаны и выставлены в адрес АО «ТОДЭП» первичные бухгалтерские документы: счёт от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт-фактура от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт-фактура от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт-фактура от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт-фактура от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт-фактура от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт-фактура от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт-фактура от ДД.ММ.ГГГГ№, с внесёнными в них заведомо ложными, не соответствующими действительности сведениями об объёмах фактически оказанных услуг по содержанию улично-дорожной сети на вышеуказанном участке автодорог, на общую сумму 1549150,06 рублей, которые в полном объёме не оказывались.

Подготовленные и подписанные установленным лицом № первичные бухгалтерские документы, являющиеся основанием для безусловного перечисления на расчётный счёт ООО «Кондор» денежных средств, принадлежащих Администрации , выделенных в рамках исполнения муниципального контракта от ДД.ММ.ГГГГ№.18.080, а также подготовленные Смышляев А.Ю. и подписанные установленным лицом № исполнительные документы, Смышляев А.Ю., осведомлённый о недостоверности внесённых в указанные документы сведений, действуя в составе организованной группы, согласно отведённой ему роли в совершении преступления, выражающейся в представлении в АО «ТОДЭП» исполнительной и первичной бухгалтерской документации, осознавая противоправный характер своих действий и, желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба Администрации , то есть, действуя умышленно, представил в АО «ТОДЭП», расположенное по адресу: , ул. Республики, . После этого подписанная установленным лицом № и представленная Смышляев А.Ю. исполнительная и первичная бухгалтерская документация, подписана заместителем главного инженера АО «ТОДЭП» ФИО3, не осведомлённым о преступных намерениях соучастников и введённым ими путём обмана, выражающегося в представлении документов, содержащих заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно объёмов фактически оказанных ООО «Кондор» услуг по содержанию улично-дорожной сети , которые фактически оказаны не в полном объёме, и принята АО «ТОДЭП» к бухгалтерскому учёту.

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ АО «ТОДЭП» на основании подписанной установленным лицом № и представленной Смышляев А.Ю. исполнительной и первичной бухгалтерской документации, содержащей заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения об объёмах фактически оказанных услуг по содержанию улично-дорожной сети на вышеуказанном участке автодорог, на общую сумму 1549150,06 рублей, которые в полном объёме не оказывались, с расчётных счетов АО «ТОДЭП» №, открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: , и №, открытого в ПАО «Запсибкомбанк», расположенного по адресу: , на расчётный счёт ООО «Кондор» №, открытый в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: , перечислены денежные средства в сумме 1549150,06 рублей, после чего часть указанных денежных средств перечислена установленным лицом № на расчётный счёт ООО «Кондор» №, открытый в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: .

После поступления на расчётные счета ООО «Кондор» вышеуказанных денежных средств, установленное лицо №, в целях реализации совместного с установленными лицами №, № и Смышляев А.Ю. преступного умысла, направленного на хищение путём обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств Администрации в особо крупном размере, действуя в составе организованной группы, согласно отведённой ей роли в совершении преступления, выражающейся в приискании для реализации разработанного плана совершения преступления сторонних организаций посредствам которых возможно осуществление обналичивания денежных средств и их последующее хищение в особо крупном размере, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте , осознавая противоправный характер своих действий и, желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба Администрации , то есть, действуя умышленно, совместно и согласованно с установленными лицами №, № и Смышляев А.Ю., представила установленному лицу № банковские реквизиты приисканных ею через своего знакомого ФИО6, ничего не подозревающего о преступных намерениях соучастников, юридических лиц, предназначавшихся для обналичивания похищенных денежных средств – ООО «Квадро», ООО «Лофтстройдизайн», ООО «Регион-Строй».

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ установленное лицо №, действуя согласно отведённой ей роли в совершении преступления, выражающейся в осуществлении переводов полученных в результате ненадлежащего исполнения в полном объёме субподрядных договоров бюджетных денежных средств с расчётных счетов ООО «Кондор» на расчётные счета юридических лиц, приисканных установленным лицом № для обналичивания бюджетных денежных средств и организации фиктивного документооборота с этими контрагентами, с целью последующего обналичивания и хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере, по указанию установленного лица №, перечислила с расчётных счетов ООО «Кондор» №№, 40№, открытых в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: , денежные средства в общей сумме 778500 рублей на расчётные счета ООО «Квадро», ООО «Лофтстройдизайн», ООО «Регион-Строй».

В этот же период времени ФИО6, не подозревающий о преступных намерениях установленных лиц №, №, № и Смышляев А.Ю., и введённый установленным лицом № в заблуждение относительно добросовестности своих намерений, а также источника происхождения денежных средств, обналичил указанные денежные средства в сумме 778500 рублей, через директора ООО «Квадро» ФИО8, директора ООО «Лофтстройдизайн» и ООО «Регион-Строй» ФИО11, ничего не подозревающих о преступных намерениях установленных лиц №, №, № и Смышляев А.Ю., а в последствии, находясь у по ул. 50 лет ВЛКСМ в , передал установленному лицу № указанные денежные средства в сумме 778500 рублей, после чего установленные лица №, №, № и Смышляев А.Ю. получили реальную возможность распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению, тем самым похитив их.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ полученные установленным лицом № от ФИО6 похищенные денежные средства в сумме 778500 рублей, в неустановленном месте переданы установленному лицу №, который, выполняя роль организатора преступной группы, координируя действия её участников, распределил их между соучастниками, которые распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ между МКУ «Служба заказчика по благоустройству КАО » и АО «ТОДЭП», по результатам определения подрядчика путём проведения электронного аукциона на основании протокола заседания аукционной комиссии по рассмотрению единственной заявки на участие в электронном аукционе на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, территории, объектов и элементов благоустройства имущественных комплексов, ливневой системы водоотведения закрытого типа на территории Калининского административного округа в 2019, 2020 годах № АЭ-0575/19 от ДД.ММ.ГГГГ, заключён муниципальный контракт №.19.033.

Одновременно с этим, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ установленное лицо №, продолжая реализовывать совместный со Смышляев А.Ю., установленными лицами № и № преступный умысел, направленный на хищение путём обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств Администрации в особо крупном размере, действуя в составе организованной группы, согласно отведённой ему роли в совершении преступления, находясь в неустановленном месте , осознавая противоправный характер своих действий и, желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба Администрации , то есть, действуя умышленно, совместно и согласованно со Смышляев А.Ю., установленными лицами № и №, в рамках достигнутой ранее между соучастниками договорённости об обеспечении установленным лицом № заключения между АО «ТОДЭП» и ООО «Кондор» мнимых (фиктивных) субподрядных договоров на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети , используя с корыстной целью доверительные отношения с главным инженером АО «ТОДЭП» ФИО2, не осведомлённым о преступных намерениях соучастников, тем самым злоупотребляя его доверием, обратился к последнему с просьбой заключить субподрядный договор по содержанию улично-дорожной сети с ООО «Кондор», на что ФИО2 согласился. После этого ФИО2, не осведомлённый о преступных намерениях соучастников, дал соответствующее устное распоряжение подчинённому ему по службе заместителю главного инженера АО «ТОДЭП» ФИО3, не осведомлённому о преступных намерениях соучастников, который в свою очередь передал указанное распоряжение подчинённому ему по службе ведущему специалисту отдела по содержанию городских дорог АО «ТОДЭП» ФИО10, не осведомлённому о преступных намерениях соучастников. ФИО10, выполняя переданное ему ФИО3 распоряжение ФИО2, подготовил запрос о предоставлении ценовой информации от ДД.ММ.ГГГГ№ о стоимости выполнения субподрядных работ на объекте: «Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, территории, объектов и элементов благоустройства имущественных комплексов, «Лесопарк Затюменский» и прилегающей к нему территории, ливневой системы водоотведения закрытого типа на территории Калининского административного округа в 2019, 2020 годах», а также проекты коммерческих (ценовых) предложений от имени трёх потенциальных соисполнителей, в том числе от имени ООО «Кондор», в проектах которых указал заранее определённую стоимость выполнения субподрядных работ таким образом, что наименьшая стоимость была указана в проекте коммерческого (ценового) предложения от имени ООО «Кондор», что в свою очередь обеспечивало принятие членами комиссии по закупкам АО «ТОДЭП» решения о заключении с ООО «Кондор» субподрядного договора на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети , как с единственным поставщиком, предложившим наименьшую стоимость субподрядных работ. После этого, установленное лицо №, действуя согласно отведённой ей роли в совершении преступления, подписала представленный ФИО10 проект коммерческого (ценового) предложения.

Затем, установленное лицо №, координируя действия установленного лица № через Смышляев А.Ю., обеспечил предоставление последней посредствам электронной почты в комиссию по закупкам АО «ТОДЭП», расположенного по адресу: , , подписанного установленным лицом № для этой цели коммерческого (ценового) предложения от ДД.ММ.ГГГГ№ о стоимости субподрядных работ в размере 3987443,70 рублей, содержащего заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии у ООО «Кондор» реальной возможности и намерения добросовестно исполнить в полном объёме условия субподрядного договора, в рамках объявленной АО «ТОДЭП» закупочной процедуры о заключении субподрядного договора на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети в рамках исполнения вышеуказанного муниципального контракта, введя тем самым членов комиссии по закупкам АО «ТОДЭП» в заблуждение путём обмана, относительно добросовестности своих намерений и истинных целях его заключения.

ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 00 минут на основании представленного установленным лицом № коммерческого (ценового) предложения членами комиссии по закупкам АО «ТОДЭП», не подозревающими о преступных намерениях установленных лиц №, №, № и Смышляев А.Ю., введёнными ими в заблуждение путём обмана, выражающегося в сознательном представлении заведомо ложных сведений относительно добросовестности своих намерений и истинных целях, посредствам предоставления в рамках закупочной процедуры документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о наличии у ООО «Кондор» реальной возможности и намерения добросовестно исполнить в полном объёме условия субподрядного договора, принято решение о заключении с ООО «Кондор» субподрядного договора на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети , как с единственным поставщиком, предложившим наименьшую стоимость субподрядных работ. Тем самым, установленное лицо №, путём злоупотребления доверием ФИО2 и обмана членов комиссии по закупкам АО «ТОДЭП», обеспечил заключение между АО «ТОДЭП» и ООО «Кондор» мнимого (фиктивного) субподрядного договора на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети .

После этого, ДД.ММ.ГГГГ по адресу: , ул. Республики, , между АО «ТОДЭП» в лице генерального директора ФИО5, не осведомлённого о преступных намерениях установленных лиц №, №, № и Смышляев А.Ю., и введённого последними в заблуждение путём обмана, выразившегося в сознательном представлении заведомо ложных сведений относительно добросовестности своих намерений и истинных целях заключения субподрядного договора, и ООО «Кондор» в лице его директора – установленного лица №, действовавшей согласно отведённой ей роли в совершении преступления, выражающейся в осуществлении подписания мнимого (фиктивного) субподрядного договора с АО «ТОДЭП», использовавшей своё служебное положение в возглавляемом ею Обществе, выражавшееся в руководстве текущей деятельностью Общества, правомочии совершать сделки от имени Общества, организации бухгалтерского учёта и отчётности в Обществе (п. 12.28, пп. 1 п. 12.30, пп. 13 п. 12.30 Устава), заключён субподрядный договор № на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, территории, объектов и элементов благоустройства имущественных комплексов, «Лесопарк Затюменский» и прилегающей к нему территории, ливневой системы водоотведения закрытого типа на территории Калининского административного округа в 2019, 2020 годах, на общую сумму 3987443,70 рублей, в рамках исполнения муниципального контракта №.19.033, заключённого ранее с МКУ «Служба заказчика по благоустройству КАО » на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, территории, объектов и элементов благоустройства имущественных комплексов, ливневой системы водоотведения закрытого типа на территории Калининского административного округа в 2019, 2020 годах, со сроком выполнения работ, начиная с ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в рамках заключённого между АО «ТОДЭП» и ООО «Кондор» субподрядного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, Смышляев А.Ю., действуя в составе организованной группы, согласно отведённой ему роли в совершении преступления, выражающейся в обеспечении частичного выполнения, в минимальном объёме, работ по заключённому мнимому (фиктивному) субподрядному договору, без намерения добросовестного исполнения в полном объёме взятых на себя подконтрольным соучастникам Обществом обязательств, путём поиска исполнителей работ из числа физических и юридических лиц, не осведомлённых о преступных намерениях соучастников, с целью создания видимости исполнения работ в полном объёме, преследующего цель хищения путём обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств Администрации в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте , приискал лиц, из числа работников ДРСУ-2 АО «ТОДЭП» и ИП ФИО12, не подозревающих о преступных намерениях соучастников, и организовал частичное, вопреки условиям заключённого вышеуказанного субподрядного договора, выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети на участке автодорог от проезда Воронинские горки до с/о «Ласка», «Весна», «Париж», от с/о «Звенящие кедры» до с/о «Ривьера», а также от конечной 17-го автобуса в Метелева до с/о «Звенящие кедры».

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ установленным лицом №, движимой корыстными побуждениями, действующей в составе организованной группы, согласно отведённой ей роли в совершении преступления, выражающейся в подготовке и подписании первичной бухгалтерской документации с внесёнными в неё недостоверными сведениями об объёмах выполненных работ, которые фактически не выполнялись либо выполнялись не в полном объёме, преследующей цель хищения путём обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств Администрации в особо крупном размере, в рамках заключённого субподрядного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, подготовлены, подписаны и выставлены в адрес АО «ТОДЭП» первичные бухгалтерские документы: счёт от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт-фактура от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт-фактура от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт-фактура от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт-фактура от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт-фактура от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт-фактура от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт-фактура от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт-фактура от ДД.ММ.ГГГГ№, с внесёнными в них заведомо ложными, не соответствующими действительности сведениями об объёмах фактически оказанных услуг по содержанию улично-дорожной сети на вышеуказанном участке автодорог, на общую сумму 1378649,60 рублей, которые в полном объёме не оказывались.

Подготовленные и подписанные установленным лицом № первичные бухгалтерские документы, являющиеся основанием для безусловного перечисления на расчётный счёт ООО «Кондор» денежных средств, принадлежащих Администрации , выделенных в рамках исполнения муниципального контракта от ДД.ММ.ГГГГ№.18.033, а также подготовленные Смышляев А.Ю. и подписанные установленным лицом № исполнительные документы, Смышляев А.Ю., осведомлённый о недостоверности внесённых в указанные документы сведений, действуя в составе организованной группы, согласно отведённой ему роли в совершении преступления, выражающейся в представлении в АО «ТОДЭП» исполнительной и первичной бухгалтерской документации, осознавая противоправный характер своих действий и, желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба Администрации , то есть, действуя умышленно, представил в АО «ТОДЭП», расположенное по адресу: , ул. Республики, . После этого подписанная установленным лицом № и представленная Смышляев А.Ю. исполнительная и первичная бухгалтерская документация подписана заместителем главного инженера АО «ТОДЭП» ФИО3, не осведомлённым о преступных намерениях соучастников и введённым ими в заблуждение путём обмана, выражающегося в представлении документов, содержащих заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, относительно объёмов фактически оказанных ООО «Кондор» услуг по содержанию улично-дорожной сети , которые фактически оказаны не в полном объёме, и принята АО «ТОДЭП» к бухгалтерскому учёту.

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ АО «ТОДЭП» на основании подготовленных установленным лицом № и представленных Смышляев А.Ю. исполнительной и первичной бухгалтерской документации, содержащей заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения об объёмах фактически оказанных услуг по содержанию улично-дорожной сети на вышеуказанном участке автодорог, на общую сумму 1378649,60 рублей, которые в полном объёме не оказывались, с расчётных счетов АО «ТОДЭП» №, открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: , и №, открытого в ПАО «Запсибкомбанк», расположенного по адресу: , на расчётный счёт ООО «Кондор» №, открытый в ПАО «Запсибкомбанк», расположенного по адресу: , перечислены денежные средства в сумме 1378649,60 рублей.

После поступления на расчётный счёт ООО «Кондор» вышеуказанных денежных средств, установленное лицо №, в целях реализации совместного с установленными лицами №, № и Смышляев А.Ю. преступного умысла, направленного на хищение путём обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств Администрации в особо крупном размере, действуя в составе организованной группы, согласно отведённой ей роли в совершении преступления, выражающейся в приискании для реализации разработанного плана совершения преступления сторонних организаций, посредством которых возможно осуществление обналичивания денежных средств и их последующее хищение в особо крупном размере, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте , осознавая противоправный характер своих действий и, желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба Администрации , то есть, действуя умышленно, совместно и согласованно с установленными лицами №, № и Смышляев А.Ю., представила установленному лицу № банковские реквизиты приисканных ею через своего знакомого ФИО6, ничего не подозревающего о преступных намерениях соучастников, юридических лиц, предназначавшихся для обналичивания похищенных денежных средств – ООО «ДЭУ ЭНЕРТЕК ТЮМЕНЬ», ООО «Регион-Строй».

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ установленное лицо №, действуя согласно отведённой ей роли в совершении преступления, выражающейся в осуществлении переводов, полученных в результате ненадлежащего исполнения в полном объёме субподрядных договоров бюджетных денежных средств с расчётных счетов ООО «Кондор» на расчётные счета юридических лиц, приисканных установленным лицом № для обналичивания бюджетных денежных средств и организации фиктивного документооборота с этими контрагентами, с целью последующего обналичивания и хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере, по указанию установленного лица №, перечислила с расчётного счёта ООО «Кондор» №, открытого в ПАО «Запсибкомбанк», расположенного по адресу: , денежные средства в общей сумме 868414 рублей, на расчётные счета ООО «ДЭУ ЭНЕРТЕК ТЮМЕНЬ», ООО «Регион-Строй».

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ полученные установленным лицом № от ФИО6 похищенные денежные средства в сумме 868414 рублей, в неустановленном месте переданы установленному лицу №, который, выполняя роль организатора преступной группы, координируя действия её участников, распределил их между соучастниками, которые распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ между Департаментом (в лице установленного лица №) и АО «ТОДЭП», по результатам определения Подрядчика путём проведения электронного аукциона на основании протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе №/АЭ-0306/19 от ДД.ММ.ГГГГ, заключён муниципальный контракт №.19.023 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения .

Одновременно с этим, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ установленное лицо №, продолжая реализовывать совместный со Смышляев А.Ю., установленными лицами № и № преступный умысел, направленный на хищение путём обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств Администрации в особо крупном размере, действуя в составе организованной группы, согласно отведённой ему роли в совершении преступления, находясь в неустановленном месте , осознавая противоправный характер своих действий и, желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба Администрации , то есть, действуя умышленно, совместно и согласованно со Смышляев А.Ю., установленными лицами № и №, в рамках достигнутой ранее между соучастниками договорённости об обеспечении установленным лицом № заключения между АО «ТОДЭП» и ООО «Кондор» мнимых (фиктивных) субподрядных договоров на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети , используя с корыстной целью доверительные отношения с главным инженером АО «ТОДЭП» ФИО2, не осведомлённым о преступных намерениях соучастников, тем самым злоупотребляя его доверием, обратился к последнему с просьбой заключить субподрядный договор по содержанию улично-дорожной сети с ООО «Кондор», на что ФИО2 согласился. После этого ФИО2, не осведомлённый о преступных намерениях соучастников, дал соответствующее устное распоряжение подчинённому ему по службе заместителю главного инженера АО «ТОДЭП» ФИО3, не осведомлённому о преступных намерениях соучастников, который в свою очередь передал указанное распоряжение подчинённому ему по службе ведущему специалисту отдела по содержанию городских дорог АО «ТОДЭП» ФИО4, не осведомлённой о преступных намерениях соучастников. ФИО4, выполняя переданное ей ФИО3 распоряжение ФИО2, подготовила запрос о предоставлении ценовой информации от ДД.ММ.ГГГГ№ о стоимости выполнения субподрядных работ на объекте: «Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения », а также проекты коммерческих (ценовых) предложений от имени трёх потенциальных соисполнителей, в том числе от имени ООО «Кондор», в проектах которых указала заранее определённую стоимость выполнения субподрядных работ таким образом, что наименьшая стоимость была указана в проекте коммерческого (ценового) предложения от имени ООО «Кондор», что в свою очередь обеспечивало принятие членами комиссии по закупкам АО «ТОДЭП» решения о заключении с ООО «Кондор» субподрядного договора на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети , как с единственным поставщиком, предложившим наименьшую стоимость субподрядных работ. После этого, установленное лицо №, действуя согласно отведённой ей роли в совершении преступления, подписала представленный ФИО4 проект коммерческого (ценового) предложения.

Затем, установленное лицо №, координируя действия установленного лица № через Смышляев А.Ю., обеспечил предоставление последней посредствам электронной почты в комиссию по закупкам АО «ТОДЭП», расположенного по адресу: , ул. Республики, , подписанного установленным лицом № для этой цели коммерческого (ценового) предложения от ДД.ММ.ГГГГ№ о стоимости субподрядных работ в размере 2228862,65 рублей, содержащего заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии у ООО «Кондор» реальной возможности и намерения добросовестно исполнить в полном объёме условия субподрядного договора, в рамках объявленной АО «ТОДЭП» закупочной процедуры о заключении субподрядного договора на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети в рамках исполнения вышеуказанного муниципального контракта, введя тем самым членов комиссии по закупкам АО «ТОДЭП» в заблуждение путём обмана, относительно добросовестности своих намерений и истинных целях его заключения.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ по адресу: , ул. Республики, , между АО «ТОДЭП» в лице генерального директора ФИО5, не осведомлённого о преступных намерениях установленных лиц №, №, № и Смышляев А.Ю., и введённого последними в заблуждение путём обмана, выражающегося в сознательном представлении заведомо ложных сведений относительно добросовестности своих намерений и истинных целях заключения субподрядного договора, и ООО «Кондор» в лице его директора – установленного лица №, действовавшей согласно отведённой ей роли в совершении преступления, выражающейся в осуществлении подписания мнимого (фиктивного) субподрядного договора с АО «ТОДЭП», использовавшей своё служебное положение в возглавляемом ею Обществе, выражавшееся в руководстве текущей деятельностью Общества, правомочии совершать сделки от имени Общества, организации бухгалтерского учёта и отчётности в Обществе (п. 12.28, пп. 1 п. 12.30, пп. 13 п. 12.30 Устава), заключён субподрядный договор № на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения , на общую сумму 2228862,65 рублей, в рамках исполнения муниципального контракта №.19.023, заключённого ранее с Департаментом на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения , со сроком выполнения работ, начиная с ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в рамках заключённого между АО «ТОДЭП» и ООО «Кондор» субподрядного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, Смышляев А.Ю., действуя в составе организованной группы, согласно отведённой ему роли в совершении преступления, выражающейся в обеспечении частичного выполнения, в минимальном объёме, работ по заключённому мнимому (фиктивному) субподрядному договору без намерения добросовестного исполнения в полном объёме взятых на себя подконтрольным соучастникам Обществом обязательств, путём поиска исполнителей работ из числа физических и юридических лиц, не осведомлённых о преступных намерениях соучастников, с целью создания видимости исполнения работ в полном объёме, преследующего цель хищения путём обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств Администрации в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте , приискал лиц, из числа работников ООО «Содружество» и ИП ФИО12, не подозревающих о преступных намерениях соучастников, и организовал частичное, вопреки условиям заключённого вышеуказанного субподрядного договора, выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети на участке автодороги .

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ установленным лицом №, движимой корыстными побуждениями, действующей в составе организованной группы, согласно отведённой ей роли в совершении преступления, выражающейся в подготовке и подписании первичной бухгалтерской документации с внесёнными в неё недостоверными сведениями об объёмах выполненных работ, которые фактически выполнялись не в полном объёме, преследующей цель хищения путём обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств Администрации в особо крупном размере, в рамках заключённого субподрядного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, подготовлены, подписаны и выставлены в адрес АО «ТОДЭП» первичные бухгалтерские документы: счёт от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт-фактура от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт-фактура от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт-фактура от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт-фактура от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт-фактура от ДД.ММ.ГГГГ№, с внесёнными в них заведомо ложными, не соответствующими действительности сведениями об объёмах фактически оказанных услуг по содержанию улично-дорожной сети на вышеуказанном участке автодорог, на общую сумму 2309605,82 рублей, которые в полном объёме не оказывались.

Кроме этого, в указанный период времени Смышляев А.Ю. помимо выполнения отведённой ему роли в совершении преступления, зная, что подконтрольное соучастникам Общество взятые на себя обязательства по содержанию улично-дорожной сети выполняет не в полном объёме, в соответствии со своей должностной инструкцией главного специалиста, а затем консультанта комитета текущего содержания улично-дорожной сети Департамента, используя предоставленные ему в связи с этим служебные полномочия, выражающиеся в организации проверки качества выполненных работ по текущему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения с последующим согласованием актов выполненных работ и предоставляемых на оплату документов (форма КС №, КС №) (п. 3.1.2), организации приёмки работ по текущему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (п. 3.1.3) (Должностная инструкция главного специалиста комитета текущего содержания улично-дорожной сети Департамента от ДД.ММ.ГГГГ№), а также в участии в проверке качества выполненных работ по текущему содержанию автомобильных дорог местного значения с последующим согласованием актов выполненных работ и предоставляемых на оплату документов (форма КС №, КС №) (п. 3.2.5) (Должностная инструкция консультанта комитета текущего содержания улично-дорожной сети Департамента от ДД.ММ.ГГГГ№), осуществлял от имени заказчика проверку качества выполненных подрядчиком (АО «ТОДЭП») по заключённому муниципальному контракту от ДД.ММ.ГГГГ№.19.023 работ по текущему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе, на участке автодороги , содержание которого осуществляло подконтрольное соучастникам преступления Общество, путём подписания актов проверки качества текущего содержания улиц (общих и декадных), без предъявления замечаний по качеству содержания указанного участка автодороги и по объёмам фактически выполненных работ.

В свою очередь, установленное лицо №, в рамках исполнения отведённой ему роли в совершении преступления, зная, что подконтрольное соучастникам Общество взятые на себя обязательства по содержанию улично-дорожной сети не выполняет либо выполняет не в полном объёме, в соответствии со своей должностной инструкцией директора Департамента, реализуя заранее разработанный им план совместной с соучастниками преступной деятельности, используя свои служебные полномочия, выражающиеся в правомочии действовать без доверенности от имени Департамента, представлять его во всех учреждениях и организациях (п. ДД.ММ.ГГГГ), подписывать документы, в том числе бухгалтерскую и статистическую отчётность Департамента (п. ДД.ММ.ГГГГ) (Должностная инструкция директора Департамента от ДД.ММ.ГГГГ№), осуществлял от имени заказчика подписание исполнительной документации, представляемой подрядчиком (АО «ТОДЭП») по заключённому муниципальному контракту от ДД.ММ.ГГГГ№.19.023, в том числе, по участку автодороги , содержание которого осуществляло подконтрольное соучастникам преступления Общество, путём подписания справок формы КС № (от ДД.ММ.ГГГГ№, от ДД.ММ.ГГГГ№, от ДД.ММ.ГГГГ№, от ДД.ММ.ГГГГ№, от ДД.ММ.ГГГГ№), без предъявления замечаний по качеству содержания указанного участка автодороги и по объёму выполненных работ.

Подготовленные и подписанные установленным лицом № первичные бухгалтерские документы, являющиеся основанием для безусловного перечисления на расчётный счёт ООО «Кондор» денежных средств, принадлежащих Администрации , выделенных в рамках исполнения муниципального контракта от ДД.ММ.ГГГГ№.19.023, а также подготовленные Смышляев А.Ю. и подписанные установленным лицом № исполнительные документы, Смышляев А.Ю., осведомлённый о недостоверности внесённых в указанные документы сведений, действуя в составе организованной группы, согласно отведённой ему роли в совершении преступления, выражающейся в представлении в АО «ТОДЭП» исполнительной и первичной бухгалтерской документации, осознавая противоправный характер своих действий и, желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба Администрации , то есть, действуя умышленно, представил в АО «ТОДЭП», расположенное по адресу: , ул. Республики, . После этого, подписанная установленным лицом № и представленная Смышляев А.Ю. исполнительная и первичная бухгалтерская документация, подписана заместителем главного инженера АО «ТОДЭП» ФИО3, не осведомлённым о преступных намерениях соучастников и введённым ими в заблуждение путём обмана, выражающегося в представлении документов, содержащих заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, относительно объёмов фактически оказанных ООО «Кондор» услуг по содержанию улично-дорожной сети , которые фактически оказаны не в полном объёме, и принято АО «ТОДЭП» к бухгалтерскому учёту.

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ АО «ТОДЭП», на основании подписанной установленным лицом № и представленной Смышляев А.Ю. исполнительной и первичной бухгалтерской документации, содержащей заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения об объёмах фактически оказанных услуг по содержанию улично-дорожной сети на вышеуказанном участке автодороги, на общую сумму 2309605,82 рублей, которые в полном объёме не оказывались, с расчётных счетов АО «ТОДЭП» №, открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: , и №, открытого в ПАО «Запсибкомбанк», расположенного по адресу: , на расчётный счёт ООО «Кондор» №, открытый в ПАО «Запсибкомбанк», расположенного по адресу: , перечислены денежные средства в сумме 2309605,82 рублей, после чего часть указанных денежных средств перечислена установленным лицом № на расчётный счёт ООО «Кондор» №, открытый в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: .

После поступления на расчётные счета ООО «Кондор» вышеуказанных денежных средств, установленное лицо №, в целях реализации совместного с установленными лицами №, № и Смышляев А.Ю. преступного умысла, направленного на хищение путём обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств Администрации в особо крупном размере, действуя в составе организованной группы, согласно отведённой ей роли в совершении преступления, выражающейся в приискании для реализации разработанного плана совершения преступления сторонних организаций, посредствам которых возможно осуществление обналичивания денежных средств и их последующее хищение в особо крупном размере, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте , осознавая противоправный характер своих действий и, желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба Администрации , то есть, действуя умышленно, совместно и согласованно с установленными лицами №, № и Смышляев А.Ю., представила установленному лицу № банковские реквизиты приисканных ею через своего знакомого ФИО6, ничего не подозревающего о преступных намерениях соучастников, юридических лиц, предназначавшихся для обналичивания похищенных денежных средств – ООО «НАВО-ПАРКИНГ», ООО «ДЭУ ЭНЕРТЕК ТЮМЕНЬ», ООО «Регион-Строй», ООО «НАВО-ПРОМ».

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ установленное лицо №, действуя согласно отведённой ей роли в совершении преступления, выражающейся в осуществлении переводов, полученных в результате ненадлежащего исполнения в полном объёме субподрядных договоров бюджетных денежных средств, с расчётных счетов ООО «Кондор» на расчётные счета юридических лиц, приисканных установленным лицом № для обналичивания бюджетных денежных средств, и организации фиктивного документооборота с этими контрагентами, с целью последующего обналичивания и хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере, по указанию установленного лица №, перечислила с расчётных счетов ООО «Кондор» №, открытого в ПАО «Запсибкомбанк», расположенного по адресу: , и №, открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: , денежные средства в общей сумме 1447735 рублей, на расчётные счета ООО «НАВО-ПАРКИНГ», ООО «ДЭУ ЭНЕРТЕК ТЮМЕНЬ», ООО «Регион-Строй», ООО «НАВО-ПРОМ», а также на расчётный счёт самостоятельно приисканного установленным лицом № для вышеуказанной цели индивидуального предпринимателя ФИО13

В этот же период времени ФИО6, не подозревающий о преступных намерениях установленных лиц №, №, № и Смышляев А.Ю., и введённый установленным лицом № в заблуждение относительно добросовестности своих намерений, а также источника происхождения денежных средств, обналичил указанные денежные средства в сумме 1267735 рублей, через директора ООО «НАВО-ПАРКИНГ» ФИО8, директора ООО «ДЭУ ЭНЕРТЕК ТЮМЕНЬ», ООО «Регион-Строй», ООО «НАВО-ПРОМ» ФИО11, ничего не подозревающих о преступных намерениях установленных лиц №, №, № и Смышляев А.Ю., а в последствии, находясь у по ул. 50 лет ВЛКСМ в , передал установленному лицу № указанные денежные средства в сумме 1267735 рублей. В свою очередь в этот же период времени установленное лицо №, действуя совместно и согласовано с соучастниками, через ИП ФИО13, ничего не подозревающего о преступных намерениях установленных лиц №, №, № и Смышляев А.Ю., находясь в неустановленном месте обналичила оставшиеся денежные средства в сумме 180000 рублей, после чего установленные лица №, №, № и Смышляев А.Ю. получили реальную возможность распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению, тем самым похитив их.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ полученные установленным лицом № от ФИО6, а также обналиченные установленным лицом № через ИП ФИО13 похищенные денежные средства в сумме 1447735 рублей, в неустановленном месте переданы установленному лицу №, который, выполняя роль организатора преступной группы, координируя действия её участников, распределил их между соучастниками, которые распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ между Департаментом (в лице установленного лица №) и АО «ТОДЭП», по результатам определения Подрядчика путём проведения электронного аукциона на основании протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе №/АЭ-0623/20 от ДД.ММ.ГГГГ, заключён муниципальный контракт №.20.037 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения .

Одновременно с этим, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ установленное лицо №, продолжая реализовывать совместный со Смышляев А.Ю., установленными лицами № и № преступный умысел, направленный на хищение путём обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств Администрации в особо крупном размере, действуя в составе организованной группы, согласно отведённой ему роли в совершении преступления, находясь в неустановленном месте , осознавая противоправный характер своих действий и, желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба Администрации , то есть, действуя умышленно, совместно и согласованно со Смышляев А.Ю., установленными лицами № и №, в рамках достигнутой ранее между соучастниками договорённости об обеспечении установленным лицом № заключения между АО «ТОДЭП» и ООО «Кондор» мнимых (фиктивных) субподрядных договоров на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети , используя с корыстной целью доверительные отношения с главным инженером АО «ТОДЭП» ФИО2, не осведомлённым о преступных намерениях соучастников, тем самым злоупотребляя его доверием, обратился к последнему с просьбой заключить субподрядный договор по содержанию улично-дорожной сети с ООО «Кондор», на что ФИО2 согласился. После этого ФИО2, не осведомлённый о преступных намерениях соучастников, дал соответствующее устное распоряжение подчинённому ему по службе заместителю главного инженера АО «ТОДЭП» ФИО3, не осведомлённому о преступных намерениях соучастников, который в свою очередь передал указанное распоряжение подчинённому ему по службе ведущему специалисту отдела по содержанию городских дорог АО «ТОДЭП» ФИО4, не осведомлённой о преступных намерениях соучастников. ФИО4, выполняя переданное ей ФИО3 распоряжение ФИО2, подготовила запрос о предоставлении ценовой информации от ДД.ММ.ГГГГ№ о стоимости выполнения субподрядных работ на объекте: «Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения », а также проекты коммерческих (ценовых) предложений от имени трёх потенциальных соисполнителей, в том числе от имени ООО «Кондор», в проектах которых указала заранее определённую стоимость выполнения субподрядных работ таким образом, что наименьшая стоимость была указана в проекте коммерческого (ценового) предложения от имени ООО «Кондор», что в свою очередь обеспечивало принятие членами комиссии по закупкам АО «ТОДЭП» решения о заключении с ООО «Кондор» субподрядного договора на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети , как с единственным поставщиком, предложившим наименьшую стоимость субподрядных работ. После этого, установленное лицо №, действуя согласно отведённой ей роли в совершении преступления, подписала представленный ФИО4 проект коммерческого (ценового) предложения.

Затем, установленное лицо №, координируя действия установленного лица № через Смышляев А.Ю., обеспечил предоставление последней посредствам электронной почты в комиссию по закупкам АО «ТОДЭП», расположенного по адресу: , ул. Республики, , подписанного установленным лицом № для этой цели коммерческого (ценового) предложения от ДД.ММ.ГГГГ№ о стоимости субподрядных работ в размере 5599660,92 рублей, содержащего заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии у ООО «Кондор» реальной возможности и намерения добросовестно исполнить в полном объёме условия субподрядного договора, в рамках объявленной АО «ТОДЭП» закупочной процедуры о заключении субподрядного договора на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети в рамках исполнения вышеуказанного муниципального контракта, введя тем самым членов комиссии по закупкам АО «ТОДЭП» в заблуждение путём обмана, относительно добросовестности своих намерений и истинных целях его заключения.

ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 35 минут на основании представленного установленным лицом № коммерческого (ценового) предложения членами комиссии по закупкам АО «ТОДЭП», не подозревающими о преступных намерениях установленных лиц №, №, № и Смышляев А.Ю., введёнными ими в заблуждение путём обмана, выражающегося в сознательном представлении заведомо ложных сведений, относительно добросовестности своих намерений и истинных целях, посредствам предоставления в рамках закупочной процедуры документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о наличии у ООО «Кондор» реальной возможности и намерения добросовестно исполнить в полном объёме условия субподрядного договора, принято решение о заключении с ООО «Кондор» субподрядного договора на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети , как с единственным поставщиком, предложившим наименьшую стоимость субподрядных работ. Тем самым, установленное лицо №, путём злоупотребления доверием ФИО2 и обмана членов комиссии по закупкам АО «ТОДЭП», обеспечил заключение между АО «ТОДЭП» и ООО «Кондор» мнимого (фиктивного) субподрядного договора на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети .

После этого, ДД.ММ.ГГГГ по адресу: , ул. Республики, , между АО «ТОДЭП» в лице генерального директора ФИО5, не осведомлённого о преступных намерениях установленных лиц №, №, № и Смышляев А.Ю., и введённого последними в заблуждение путём обмана, выражающегося в сознательном представлении заведомо ложных сведений относительно добросовестности своих намерений и истинных целях заключения субподрядного договора, и ООО «Кондор» в лице его директора – установленного лица №, действовавшей согласно отведённой ей роли в совершении преступления, выражающейся в осуществлении подписания мнимого (фиктивного) субподрядного договора с АО «ТОДЭП», использовавшей своё служебное положение в возглавляемом ею Обществе, выражавшееся в руководстве текущей деятельностью Общества, правомочии совершать сделки от имени Общества, организации бухгалтерского учёта и отчётности в Обществе (п. 12.28, пп. 1 п. 12.30, пп. 13 п. 12.30 Устава), заключён субподрядный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения , на общую сумму 5599660,92 рублей, в рамках исполнения муниципального контракта №.20.037, заключённого ранее с Департаментом на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения , со сроком выполнения работ, начиная с ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в рамках заключённого между АО «ТОДЭП» и ООО «Кондор» субподрядного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, Смышляев А.Ю., действуя в составе организованной группы, согласно отведённой ему роли в совершении преступления, выражающегося в обеспечении частичного выполнения, в минимальном объёме, работ по заключённому мнимому (фиктивному) субподрядному договору, без намерения добросовестного исполнения в полном объёме взятых на себя подконтрольным соучастникам Обществом обязательств, путём поиска исполнителей работ из числа физических и юридических лиц, не осведомлённых о преступных намерениях соучастников, с целью создания видимости исполнения работ в полном объёме, преследующего цель хищения путём обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств Администрации в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте , приискал лиц, из числа работников ООО «Содружество» и ИП ФИО12, не подозревающих о преступных намерениях соучастников, и организовал частичное, вопреки условиям заключённого вышеуказанного субподрядного договора, выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети на участке автодороги .

В период ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ установленным лицом №, движимой корыстными побуждениями, действующей в составе организованной группы, согласно отведённой ей роли в совершении преступления, выражающейся в подготовке и подписании первичной бухгалтерской документации с внесёнными в них недостоверными сведениями об объёмах выполненных работ, которые фактически выполнялись не в полном объёме, преследующей цель хищения путём обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств Администрации в особо крупном размере, в рамках заключённого субподрядного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, подготовлены, подписаны и выставлены в адрес АО «ТОДЭП» первичные бухгалтерские документы: счёт от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт-фактура от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт-фактура от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт-фактура от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт-фактура от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт-фактура от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт-фактура от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт-фактура от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт от ДД.ММ.ГГГГ№, счёт-фактура от ДД.ММ.ГГГГ№, с внесёнными в них заведомо ложными, не соответствующими действительности сведениями об объёмах фактически оказанных услуг по содержанию улично-дорожной сети на вышеуказанном участке автодорог, на общую сумму 3436972,03 рублей, которые в полном объёме не оказывались.

Кроме этого, в указанный период времени Смышляев А.Ю. помимо выполнения отведённой ему роли в совершении преступления, зная, что подконтрольное соучастникам Общество взятые на себя обязательства по содержанию улично-дорожной сети выполняет не в полном объёме, в соответствии со своей должностной инструкцией консультанта комитета текущего содержания улично-дорожной сети Департамента, используя предоставленные ему в связи с этим служебные полномочия, выражающиеся в участии в проверке качества выполненных работ по текущему содержанию автомобильных дорог местного значения с последующим согласованием актов выполненных работ и предоставляемых на оплату документов (форма КС №, КС №) (п. 3.2.5) (Должностная инструкция консультанта комитета текущего содержания улично-дорожной сети Департамента от ДД.ММ.ГГГГ№), осуществлял от имени заказчика проверку качества выполненных подрядчиком (АО «ТОДЭП») по заключённому муниципальному контракту от ДД.ММ.ГГГГ№.19.023 работ по текущему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе, на участке автодороги , содержание которого осуществляло подконтрольное соучастникам преступления Общество, путём подписания актов проверки качества текущего содержания улиц (общих и декадных), без предъявления замечаний по качеству содержания указанного участка автодороги и по объёмам фактически выполненных работ.

В свою очередь, установленное лицо №, в рамках исполнения отведённой ему роли в совершении преступления, зная, что подконтрольное соучастникам Общество взятые на себя обязательства по содержанию улично-дорожной сети выполняет не в полном объёме, в соответствии со своей должностной инструкцией директора Департамента, реализуя заранее разработанный им план совместной с соучастниками преступной деятельности, используя свои служебные полномочия, выражающиеся в правомочии действовать без доверенности от имени Департамента, представлять его во всех учреждениях и организациях (п. ДД.ММ.ГГГГ), подписывать документы, в том числе бухгалтерскую и статистическую отчётность Департамента (п. ДД.ММ.ГГГГ) (Должностная инструкция директора Департамента от ДД.ММ.ГГГГ№), осуществлял от имени заказчика подписание исполнительной документации, представляемой подрядчиком (АО «ТОДЭП») по заключённому муниципальному контракту от ДД.ММ.ГГГГ№.19.023, в том числе, по участку автодороги , содержание которого осуществляло подконтрольное соучастникам преступления Общество, путём подписания справок формы КС № (от ДД.ММ.ГГГГ№, от ДД.ММ.ГГГГ№, от ДД.ММ.ГГГГ№, от ДД.ММ.ГГГГ№, от ДД.ММ.ГГГГ№, от ДД.ММ.ГГГГ№, от ДД.ММ.ГГГГ№, от ДД.ММ.ГГГГ№), без предъявления замечаний по качеству содержания указанного участка автодороги и по объёму выполненных работ.

Подготовленные и подписанные установленным лицом № первичные бухгалтерские документы, являющиеся основанием для безусловного перечисления на расчётный счёт ООО «Кондор» денежных средств, принадлежащих Администрации , выделенных в рамках исполнения муниципального контракта от ДД.ММ.ГГГГ№.20.037, а также подготовленные Смышляев А.Ю. и подписанные установленным лицом № исполнительные документы, Смышляев А.Ю., осведомлённый о недостоверности внесённых в указанные документы сведений, действуя в составе организованной группы, согласно отведённой ему роли в совершении преступления, выражающейся в представлении в АО «ТОДЭП» исполнительной и первичной бухгалтерской документации, осознавая противоправный характер своих действий и, желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба Администрации , то есть, действуя умышленно, представил в АО «ТОДЭП», расположенное по адресу: , ул. Республики, . После этого подписанные установленным лицом № и представленные Смышляев А.Ю. исполнительная и первичная бухгалтерская документация подписаны заместителем главного инженера АО «ТОДЭП» ФИО3, не осведомлённым о преступных намерениях соучастников и введённым ими в заблуждение путём обмана, выражающегося в представлении документов, содержащих заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, относительно объёмов фактически оказанных ООО «Кондор» услуг по содержанию улично-дорожной сети , которые фактически оказаны не в полном объёме, и принята АО «ТОДЭП» к бухгалтерскому учёту.

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ АО «ТОДЭП» на основании подписанной установленным лицом № и представленной Смышляев А.Ю. исполнительной и первичной бухгалтерской документации, содержащей заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения об объёмах фактически оказанных услуг по содержанию улично-дорожной сети на вышеуказанном участке автодороги, на общую сумму 3436972,03 рублей, которые в полном объёме не оказывались, с расчётного счёта АО «ТОДЭП» №, открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: , на расчётный счёт ООО «Кондор» №, открытый в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: , перечислены денежные средства в сумме 3436972,03 рублей, после чего часть указанных денежных средств перечислена установленным лицом № на расчётный счёт ООО «Кондор» №, открытый в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: .

После поступления на расчётные счета ООО «Кондор» вышеуказанных денежных средств, установленное лицо №, в целях реализации совместного с установленными лицами №, № и Смышляев А.Ю. преступного умысла, направленного на хищение путём обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств Администрации в особо крупном размере, действуя в составе организованной группы, согласно отведённой ей роли в совершении преступления, выражающейся в приискании для реализации разработанного плана совершения преступления сторонних организаций, посредствам которых возможно осуществление обналичивание денежных средств и их последующее хищение в особо крупном размере, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте , осознавая противоправный характер своих действий и, желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба Администрации , то есть, действуя умышленно, совместно и согласованно с установленными лицами №, № и Смышляев А.Ю., представила установленному лицу № банковские реквизиты приисканных ею через своего знакомого ФИО6, ничего не подозревающего о преступных намерениях соучастников, юридических лиц, предназначавшихся для обналичивания похищенных денежных средств – ООО «ДЭУ ЭНЕРТЕК ТЮМЕНЬ», ООО «Регион-Строй», ООО «ЭРИДАН».

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ установленное лицо №, действуя согласно отведённой ей роли в совершении преступления, выражающейся в осуществлении переводов полученных в результате неисполнения и ненадлежащего исполнения субподрядных договоров бюджетных денежных средств с расчётных счетов ООО «Кондор» на расчётные счета юридических лиц, приисканных установленным лицом № для обналичивания бюджетных денежных средств и организации фиктивного документооборота с этими контрагентами, с целью последующего обналичивания и хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере, по указанию установленного лица №, перечислила с расчётных счетов ООО «Кондор» №№ и 40№, открытых в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: , денежные средства в общей сумме 1418915 рублей, на расчётные счета ООО «ДЭУ ЭНЕРТЕК ТЮМЕНЬ», ООО «Регион-Строй», ООО «ЭРИДАН», а также на расчётный счёт самостоятельно приисканного установленным лицом № для вышеуказанной цели индивидуального предпринимателя ФИО13

В этот же период времени ФИО6, не подозревающий о преступных намерениях установленных лиц №, №, № и Смышляев А.Ю., и введённый установленным лицом № в заблуждение относительно добросовестности своих намерений, а также источника происхождения денежных средств, обналичил денежные средства в сумме 861915 рублей, через директора ООО «ДЭУ ЭНЕРТЕК ТЮМЕНЬ», ООО «Регион-Строй» ФИО11, директора ООО «ЭРИДАН» ФИО14, ничего не подозревающих о преступных намерениях установленных лиц №, №, № и Смышляев А.Ю., а в последствии, находясь у по ул. 50 лет ВЛКСМ в , передал установленному лицу № указанные денежные средства в сумме 861915 рублей. В свою очередь в этот же период времени установленное лицо №, действуя совместно и согласовано с соучастниками, через ИП ФИО13, ничего не подозревающего о преступных намерениях установленных лиц №, №, № и Смышляев А.Ю., находясь в неустановленном месте обналичила оставшиеся денежные средства в сумме 557000 рублей, после чего установленные лица №, №, № и Смышляев А.Ю. получили реальную возможность распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению, тем самым похитив их.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ полученные установленным лицом № от ФИО6, а также обналиченные установленным лицом № через ИП ФИО13 похищенные денежные средства в сумме 1418915 рублей, в неустановленном месте переданы установленному лицу №, который, выполняя роль организатора преступной группы, координируя действия её участников, распределил их между соучастниками, которые распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГСмышляев А.Ю., а также установленные лица №, № и №, действуя в составе организованной группы, руководимой и координируемой ярко выраженным лидером (организатором) в лице высокопоставленного муниципального служащего установленного лица №, совершили путём обмана и злоупотребления доверием, выразившихся в использовании установленным лицом № с корыстной целью доверительных отношений с главным инженером АО «ТОДЭП» ФИО2, не осведомлённым о преступных намерениях соучастников, в предоставлении установленному лицу № при непосредственном содействии установленного лица № в комиссию по закупкам АО «ТОДЭП» коммерческих (ценовых) предложений, содержащих заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии у ООО «Кондор» реальной возможности и намерения добросовестно исполнить в полном объёме условия субподрядных договоров, на основании которых комиссией принимались решения о заключении с ООО «Кондор» субподрядных договоров как с единственным поставщиком, предложившим наименьшую стоимость субподрядных работ, в создании Смышляев А.Ю. видимости исполнения субподрядных договоров в полном объёме, в представлении Смышляев А.Ю. в АО «ТОДЭП» подписанной установленным лицом № исполнительной и первичной бухгалтерской документации, содержащей заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, относительно объёмов фактически оказанных ООО «Кондор» услуг по содержанию улично-дорожной сети , которые фактически оказаны не в полном объёме, хищение денежных средств Администрации , выделяемых из бюджета на содержание улично-дорожной сети , причинив Администрации своими преступными действиями материальный ущерб на общую сумму 6 411 614 рублей, что является особо крупным размером.

С указанным обвинением Смышляев А.Ю. согласился в полном объеме, полностью признал себя виновным в совершении преступления.

На стадии производства предварительного расследования Смышляев А.Ю. добровольно, при участии защитника, было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (т. 9 л.д. 231-233), а также добровольно, после консультации с адвокатом, заявлено ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения, существо которого, как и последствия, он понимает, ему понятен и порядок обжалования решения.

Государственный обвинитель, представитель потерпевшего не возражали против рассмотрения уголовного дела в особом порядке.

В судебном заседании установлено, что условия, при которых с Смышляев А.Ю. заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, соблюдены: Смышляев А.Ю. является совершеннолетним, вменяемым, досудебное соглашение о сотрудничестве заключил добровольно, в присутствии защитника.

Государственный обвинитель ФИО15 в судебном заседании поддержал представление и.о. прокурора ФИО16 об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в отношении обвиняемого Смышляев А.Ю. (т. 11 л.д. 147-149), с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, подтвердив содействие подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других лиц, совершивших преступление, следующими материалами уголовного дела:

протоколами допроса Смышляев А.Ю. в качестве подозреваемого и обвиняемого, в которых он подтверждает обстоятельства преступления, детально описывая схему совершённого преступления, с указанием роли каждого участника преступной деятельности (т. 9 л.д. 199-209, 217-221, 234-247);

ходатайством обвиняемого Смышляев А.Ю. о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 224-225);

постановлением прокурора ФИО17 об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 228-230);

досудебным соглашением о сотрудничестве от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 231-233);

протоколом проверки показаний Смышляев А.Ю. на месте от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 31-39).

Таким образом, судом установлено, что подсудимым Смышляев А.Ю. соблюдены условия и выполнены обязанности, предусмотренные заключённым с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, в связи с чем, судом принимается особый порядок принятия судебного решения.

В результате изучения дела суд пришел к выводу, что обвинение, предъявленное Смышляев А.Ю., является обоснованным и подтверждается материалами уголовного дела.

Суд квалифицирует действия подсудимого Смышляев А.Ю. по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершённое организованной группой, в особо крупном размере.

В соответствии с Примечанием 4 к ст. 158 УК РФ особо крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1 и 159.5, признаётся стоимость имущества, превышающая один миллион рублей, в связи с чем, квалифицирующий признак «в особо крупном размере» нашёл своё подтверждение в ходе судебного следствия.

При назначении наказания суд в соответствии со статьями 6, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, данные о личности виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённого и на условия жизни его семьи.

В соответствии с частью 4 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации совершённое Смышляев А.Ю. преступление относится к категории тяжких преступлений. С учётом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации суд не находит.

Смышляев А.Ю. ранее к уголовной ответственности не привлекался (т. 10 л.д. 86); по месту жительства УУП ОП № УМВД России по характеризуется удовлетворительно, заявлений и жалоб от соседей и родственников в отношении него не поступало (т. 10 л.д. 82); по месту работы в Департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации характеризуется с положительной стороны, свои трудовые обязанности выполнял в полном объёме, дисциплинирован, тактичен, работоспособен, общителен, неконфликтен, замечаний со стороны руководства департамента не имел, в коллективе пользовался уважением, участвовал в различных курсах, семинарах, стремился повышать квалификацию, совершенствовать навыки работы (т. 10 л.д. 83).

На учёте у врача психиатра в ГБУЗ ТО «Областная клиническая психиатрическая больница», врача нарколога в ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер» Смышляев А.Ю. не состоит (т. 10 л.д. 90, 91).

Психическое состояние подсудимого Смышляев А.Ю., исходя из материалов уголовного дела и с учётом его поведения в судебном заседании, сомнений у суда не вызывает, в связи с чем, в отношении инкриминируемого деяния подсудимого следует считать вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Смышляев А.Ю., предусмотренных пунктами «г», «и», «к» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд признаёт наличие малолетних детей у виновного, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причинённого в результате преступления, иные действия, направленные на заглаживание вреда, причинённого потерпевшему (принесение извинений), а также в соответствии с ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, неудовлетворительное состояние здоровья его близких родственников, оказание помощи близким родственникам, оказание благотворительного пожертвования АУ ТО «Региональный специализированный дом ребёнка», совершение преступления впервые.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

Учитывая все обстоятельства по делу, принимая во внимание данные о личности подсудимого Смышляев А.Ю., в целях восстановления социальной справедливости, исправления и перевоспитания подсудимого, предупреждения совершения им новых преступлений, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого Смышляев А.Ю. без реального отбывания им наказания в местах лишения свободы с применением условного осуждения по правилам ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации с возложением определённых обязанностей, которые будут способствовать исправлению подсудимого, с учётом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья.

При назначении наказания подсудимому Смышляев А.Ю. суд учитывает положения ч. 2 ст. 62 Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктом «и» части первой статьи 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за данное преступление, а также принимает во внимание совокупность всех смягчающих наказание обстоятельств.

Решая вопрос о дополнительных мерах наказания в виде штрафа и ограничения свободы, исходя из всех обстоятельств дела, учитывая данные о личности подсудимого, его материальное положение, а также отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд находит возможным указанные дополнительные меры наказания Смышляев А.Ю. не назначать.

Оснований для применения положений ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации суд не находит, поскольку исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением подсудимого во время и после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, по делу не установлено.

Мера пресечения в отношении Смышляев А.Ю. в виде запрета определённых действий подлежит отмене.

Вещественные доказательства по делу подлежат хранению до рассмотрения уголовного дела № в отношении остальных лиц.

Арест на имущество, принадлежащее Смышляев А.Ю., - легковой автомобиль «ХЕНДЭ ТУКСОН», 2018 года выпуска, государственный регистрационный знак №, идентификационный № (VIN) №, наложенный по постановлению Ленинского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ, подлежит сохранению до рассмотрения уголовного дела № в отношении остальных лиц.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Процессуальных издержек по делу нет.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст. 316, 317.6, 317.7 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Смышляев А.Ю. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок ТРИ года.

На основании ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное Смышляев А.Ю. наказание считать условным с испытательным сроком ТРИ года.

В соответствии с ч. 3 ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок зачесть время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

На основании ч. 5 ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации возложить на Смышляев А.Ю. обязанности: являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осуждённого, один раз в месяц в дни, установленные данным органом, не менять без уведомления указанного специализированного государственного органа своего постоянного места жительства.

Меру пресечения в отношении Смышляев А.Ю. в виде запрета определённых действий - отменить.

В случае отмены условного осуждения и исполнения наказания, назначенного приговором суда в соответствии со ст. 74 УК РФ, засчитать в срок лишения свободы время содержания Смышляев А.Ю. под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, срок содержания под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также срок применения запрета определённых действий с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Вещественные доказательства хранить при уголовном деле № до его рассмотрения в отношении остальных лиц.

Арест на имущество - легковой автомобиль «ХЕНДЭ ТУКСОН», 2018 года выпуска, государственный регистрационный знак № идентификационный № (VIN) №, принадлежащий Смышляев А.Ю., наложенный по постановлению Ленинского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ, - сохранить до рассмотрения уголовного дела № в отношении остальных лиц.

Гражданский иск не заявлен. Процессуальных издержек нет.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тюменского областного суда в течение десяти суток со дня его провозглашения путём подачи апелляционной жалобы, представления через Ленинский районный суд .

В случае подачи апелляционной жалобы осуждённого вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём должно быть указано в его апелляционной жалобе.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб другими участниками судопроизводства, затрагивающих интересы осуждённого, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подаётся осуждённым в течение десяти суток с момента вручения его копии апелляционного представления либо апелляционных жалоб.

Председательствующий (подпись) Е.А. Ермакова