Гражданский кодекс часть 1

- ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, <данные изъяты> образованием, работающего <данные изъяты>, <данные изъяты>, несовершеннолетних детей на иждивении не имеющего, зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, не судимого, под стражей по данному уголовному делу не содержащегося, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ;

- ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, <данные изъяты> образованием, работающего <данные изъяты><данные изъяты>, <данные изъяты>, имеющего <данные изъяты> зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, не судимого, под стражей по данному уголовному делу не содержащегося, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ;

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 и ФИО3 совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а ФИО2 также и с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах.

ФИО2, состоящий с ДД.ММ.ГГГГ в должности заместителя генерального директора по экономической и хозяйственной деятельности федерального государственного унитарного предприятия «Центральный Научно-Исследовательский Институт Конструкционных Материалов «Прометей» имени ФИО7 Национального Исследовательского Центра «Курчатовский Институт», ИНН №, зарегистрированного по адресу: <адрес> (далее – НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей», «Предприятие»), назначенный на указанную должность приказом № от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей», являющийся должностным лицом, то есть лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственном унитарном предприятии, обязанный руководствоваться в своей деятельности должностной инструкцией заместителя генерального директора по экономической и хозяйственной деятельности НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей», согласно которой в силу занимаемой должности он обязан в соответствии с п.2.4 обеспечивать строгое соблюдение режима экономии материальных и трудовых ресурсов на всех участках хозяйственной деятельности предприятия, в соответствии с п.2.9 рассматривать, согласовывать и утверждать закупочную документацию, утверждать заявки на закупку товаров, работ и услуг, в соответствии с п.2.10 рассматривать и согласовывать договорную документацию, подписывать договора и соглашения, заключаемые предприятием, в соответствии с п.2.11 рассматривать, согласовывать и подписывать расчетно-калькуляционные материалы и в соответствии с п.3.4 имеющий право в пределах своей компетенции по поручению генерального директора представлять предприятие в других учреждениях и организациях, совершать хозяйственные операции и заключать договоры на основании доверенности генерального директора, уполномоченный доверенностью № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенностью № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенностью № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенностью №-юр от ДД.ММ.ГГГГ, доверенностью № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенностью № от ДД.ММ.ГГГГ от имени и в интересах НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» совершать сделки, заключать, изменять и расторгать все виды договоров, контрактов, подписывать приложения к ним; подписывать и утверждать технические задания, акты сверки расчетов, акты сдачи-приемки выполненных работ и другие документы, необходимые для исполнения договоров, контрактов; открывать счета в банках и проводить операции по счетам с правом подписи; подписывать счета, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, товарные накладные и др.; вести переписку по всем вопросам предприятия, касающимся его хозяйственной деятельности; представлять НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» во всех органах государственной власти, органах местного самоуправления, организациях любых организационно-правовых форм на всей территории Российской Федерации, и несущий установленную законодательством РФ ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, за причинение материального ущерба и за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, используя свое служебное положение, осознавая противоправность своих действий, принял решение осуществить хищение чужого имущества (денежных средств), принадлежащего НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей», в особо крупном размере путем обмана.

С указанной целью ФИО2 разработал преступный план, согласно которого он, вводя в заблуждение руководство НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей», должен был способствовать заключению договора страхования имущества Предприятия с подконтрольной страховой компанией по заведомо завышенной стоимости, с тем, чтобы в дальнейшем часть денежных средств, оставшихся после оплаты реальных услуг страхования, незаконно похитить в размере, на который данный договор будет завышен. Также с указанной целью ФИО2 в указанный период времени вступил в преступный сговор с ФИО3, посвятив его в свой преступный план, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей», группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, путем обмана, и распределил с последним преступные роли, согласно которым ФИО3 по указанию ФИО2 во исполнение совместного преступного умысла, должен был приискать страховую компанию, обсудив с ее представителями условия ФИО2 по заключению договора страхования, а именно: договор должен быть реальным, но завышенным на сумму, позволяющую ФИО2 ежемесячно незаконно возвращать себе от общей уплаченной страховой премии не менее 5 миллионов рублей в обналиченном виде, а ФИО2, в свою очередь, должен был обеспечить подписание данного договора со стороны НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей», а после этого обеспечивать ежемесячное перечисление денежных средств предприятия страховой компании в виде страховой премии. При этом, ФИО3 после обналичивания денежных средств страховыми компаниями должен был непосредственно передавать их ФИО2, разделив с ним преступный доход.

После чего, ФИО3, действуя совместно и согласованно с ФИО2, в указанный период времени группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, путем обмана, привлек для поиска страховой компании Свидетель №3, который, в свою очередь, для этой цели привлек Свидетель №5, после чего последний приискал страховую компанию - общество с ограниченной ответственностью «Розничное и корпоративное страхование» ИНН №, зарегистрированное по адресу: <адрес> (далее – ООО «РИКС»). При этом, Свидетель №3 и Свидетель №5, выступая в качестве ФИО15 агентов, не были осведомлены о преступном умысле ФИО2 и ФИО3

Далее ФИО3, Свидетель №3 и Свидетель №5, в указанный период времени, контактируя (взаимодействуя) с ФИО2 и заместителем генерального директора ООО «РИКС» Свидетель №6, не осведомленным о преступном замысле ФИО2 и ФИО3, обеспечили путем телефонных переговоров и курьерских услуг передачу между ФИО2 и Свидетель №6 информации и документов, необходимых для составления проекта договора страхования имущества НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей», способствуя тем самым своими действиями заключению договора страхования на необходимых ФИО2 условиях, в том числе, по незаконно завышенной стоимости.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО2, находясь по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать совместный с ФИО3 преступный умысел, вводя в заблуждение ответственных лиц из числа руководства, действуя по доверенности, заключил от имени НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» с ООО «РИКС» генеральный договор страхования имущества юридических лиц ИЮЛ №, который впоследствии пролонгировался и действовал вплоть до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» застраховало принадлежащее Предприятию недвижимое имущество стоимостью 7 500 000 000 рублей в страховой компании ООО «РИКС». При этом, страховой тариф, согласно условиям договора, составил 0,1134% от указанной страховой суммы в размере 7 500 000 000 рублей, а ежемесячная страховая премия, таким образом, составила не менее 8 500 000 рублей. При этом фактическая стоимость услуг страхования составила для Предприятия со стороны ООО «РИКС» не более 2 550 000 рублей в месяц, а разница в сумме не менее 5 950 000 рублей в месяц (за вычетом расходов на обратный перевод и обналичивание) должна была, согласно договоренности между Свидетель №6 с одной стороны, и ФИО3 с ФИО2 с другой стороны, возвращаться ФИО3 и ФИО2

Таким образом, ФИО2 и ФИО3, реализуя свой совместный преступный умысел, используя Свидетель №3, Свидетель №5 и Свидетель №6, не осведомленных об их преступном умысле, обеспечили путем обмана в размерах ФИО15 рисков подписание договора страхования по завышенной стоимости на сумму не менее 5 950 000 рублей в месяц, то есть, на условиях, противоречащих интересам НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей», с целью последующего хищения денежных средств.

Далее ФИО2, используя свое служебное положение, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обеспечил перечисление с расчетных счетов НИЦ «Курчатовский Институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» №, открытого в филиале ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в <адрес> по адресу<адрес>№, открытого в Филиале «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» по адресу: <адрес>, №, открытого в филиале «Санкт-Петербург» АКБ «РОСЕВРОБАНК» (АО) г. <адрес> по адресу: <адрес> в рамках указанного генерального договора страхования имущества юридических лиц на расчетные счета ООО «РИКС» №, открытый в ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, №, открытый в АО «Райффайзенбанк» <адрес> по адресу: <адрес><адрес>№, открытый в АКБ «Траснсстройбанк» (АО) по адресу: <адрес>, денежных средств в размере 246 500 000 рублей. При этом, из указанной суммы 73 950 000 рублей пошли на оплату реальных услуг страхования, предоставляемых ООО «РИКС», а 172 550 000 рублей составили сумму, на которую и был незаконно завышен указанный договор страхования, и которая явилась предметом преступного посягательства ФИО2 и ФИО8

При этом с расчетного счета ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» НИЦ «Курчатовский Институт» №, открытого в филиале ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в <адрес> по адресу: <адрес> было переведено 131 750 000 рублей (ДД.ММ.ГГГГ – 4 250 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4 250 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4 250 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4 250 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4 250 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4 250 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4 250 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4 250 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4 250 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4 250 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4 250 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4 250 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4 250 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4 250 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4 250 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4 250 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4 250 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4 250 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4 250 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4 250 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4 250 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4 250 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4 250 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4 250 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4 250 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4 250 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4 250 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4 250 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4 250 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4 250 000 рублей), с расчетного счета ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» НИЦ «Курчатовский Институт» №, открытого в Филиале «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» по адресу: <адрес>, было переведено 93 500 000 рублей (ДД.ММ.ГГГГ – 12 750 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 8 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4 250 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4 250 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4 250 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4 250 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4 250 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4 250 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4 250 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4 250 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4 250 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4 250 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4 250 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4 250 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4 250 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4 250 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4 250 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4 250 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4 250 000 рублей), и с расчетного счета ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» НИЦ «Курчатовский Институт» №, открытого в филиале «Санкт-Петербург» АКБ «РОСЕВРОБАНК» (АО) г. Санкт-Петербург по адресу: <адрес> (который ДД.ММ.ГГГГ был объединен с ПАО «Совкомбанк») было переведено 21 250 000 рублей (ДД.ММ.ГГГГ – 4 250 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4 250 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4 250 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4 250 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4 250 000 рублей).

Далее для обналичивания и последующего хищения денежных средств, оставшихся после оплаты ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» НИЦ «Курчатовский Институт» реальных услуг страхования ООО «РИКС», Свидетель №3, Свидетель №5 и Свидетель №6, не осведомленные о преступном умысле ФИО2 и ФИО3, исполняя высказанное ФИО2 перед заключением указанного договора страхования условие о ежемесячном возврате ФИО2 от общей уплаченной страховой премии не менее 5 миллионов рублей (с учетом расходов на обратный перевод и обналичивание) в обналиченном виде, доведенное до них ФИО3, организовали заключение между ООО «РИКС» и Обществом с ограниченной ответственностью «ГАЛАНТ», ИНН №, зарегистрированным по адресу: <адрес> (далее – ООО «ГАЛАНТ») агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ (расторгнут ДД.ММ.ГГГГ), получив таким образом фиктивный договор, согласно которому страховой агент - ООО «ГАЛАНТ», оказало услугу страховщику - ООО «РИКС» по поиску страхователя - ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» НИЦ «Курчатовский Институт», в связи с чем, согласно условиям договора, 70% от страховой премии, полученной ООО «РИКС» от Предприятия, подлежит перечислению на расчетные счета ООО «ГАЛАНТ» в качестве агентского вознаграждения.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «РИКС» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет ООО «ГАЛАНТ» №, открытый в Филиале № Банка ВТБ (ПАО) были перечислены денежные средства в размере 50 575 000 рублей (ДД.ММ.ГГГГ – 2 975 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2 975 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2 975 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2 975 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2 975 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2 975 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2 975 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2 975 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2 975 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2 975 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2 975 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2 975 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2 975 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2 975 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2 975 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2 975 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2 975 000 рублей), что составляет 70% от суммы, переведенной ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» НИЦ «Курчатовский Институт» на расчетные счета ООО «РИКС» за указанный период, в размере 72 250 000 рублей.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ переведенные на расчетный счет ООО «ГАЛАНТ» денежные средства в размере 50 575 000 рублей (за вычетом расходов ФИО3 и ФИО2 на денежный перевод и обналичивание, то есть, на сокрытие совершенного преступления) по указанию ФИО3 были обналичены и в различных местах на территории <адрес> переданы ФИО3, который, в свою очередь, в указанный период времени передал их ФИО2 и разделил их с ним по адресу: <адрес>

Далее для обналичивания и последующего хищения денежных средств, оставшихся после оплаты ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» НИЦ «Курчатовский Институт» реальных услуг страхования ООО «РИКС», Свидетель №3 и Свидетель №6, не осведомленные о преступном умысле ФИО2 и ФИО3, исполняя высказанное ФИО2 перед заключением указанного договора страхования условие о ежемесячном возврате ФИО2 от общей уплаченной страховой премии не менее 5 миллионов рублей (с учетом расходов на обратный перевод и обналичивание) в обналиченном виде, доведенное до них ФИО3, организовали заключение между ООО «РИКС» и Обществом с ограниченной ответственностью «Страховая защита», ИНН 7842119289, зарегистрированным по адресу: <адрес> (далее – ООО «Страховая защита») агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ (расторгнут ДД.ММ.ГГГГ), получив таким образом фиктивный договор, согласно которому страховой агент - ООО «Страховая защита», оказало услугу страховщику - ООО «РИКС» по поиску страхователя - ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» НИЦ «Курчатовский Институт», в связи с чем, согласно условиям договора 70% от страховой премии, полученной ООО «РИКС» от Предприятия, подлежит перечислению на расчетные счета ООО «Страховая защита» в качестве агентского вознаграждения.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «РИКС» №, открытого в АКБ «Траснсстройбанк» (АО), на расчетный счет ООО «Страховая защита» №, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД», были перечислены денежные средства в размере 20 825 000 рублей (ДД.ММ.ГГГГ – 2 975 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2 975 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2 975 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2 975 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2 975 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2 975 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2 975 000 рублей), что составляет 70% от суммы, переведенной ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» НИЦ «Курчатовский Институт» на расчетные счета ООО «РИКС» за указанный период, в размере 29 750 000 рублей.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ переведенные на расчетный счет ООО «Страховая защита» денежные средства в размере 20 825 000 рублей (за вычетом расходов ФИО3 и ФИО2 на денежный перевод и обналичивание, то есть, на сокрытие совершенного преступления) по указанию ФИО3 были обналичены и в различных местах на территории Санкт-Петербурга переданы ФИО3, который, в свою очередь, в указанный период времени передал их ФИО2 и разделил их с ним по адресу: <адрес>, и по адресу: <адрес>

Далее для обналичивания и последующего хищения денежных средств, оставшихся после оплаты ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» НИЦ «Курчатовский Институт» реальных услуг страхования ООО «РИКС», Свидетель №6, не осведомленный о преступном умысле ФИО2 и ФИО3, исполняя высказанное ФИО2 перед заключением указанного договора страхования условие о ежемесячном возврате ФИО2 от общей уплаченной страховой премии не менее 5 миллионов рублей (с учетом расходов на обратный перевод и обналичивание) в обналиченном виде, доведенное до него ФИО3, организовал заключение между ООО «РИКС» и обществом с ограниченной ответственностью «М5-Брокер», ИНН №, зарегистрированным по адресу: <адрес> (далее – ООО «М5-Брокер») агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ (расторгнут ДД.ММ.ГГГГ), получив таким образом фиктивный договор, согласно которому страховой агент - ООО «М5-Брокер», оказало услугу принципалу - ООО «РИКС» по поиску страхователя - ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» НИЦ «Курчатовский Институт», в связи с чем, согласно условиям договора 70% от страховой премии, полученной ООО «РИКС» от Предприятия, подлежит перечислению на расчетные счета ООО «М5-Брокер» в качестве агентского вознаграждения.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «РИКС» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», №, открытого в АО «Райффайзенбанк» <адрес>, №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» <адрес>, №, открытого в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) <адрес>, на расчетный счет ООО «М5-Брокер» №, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД», были перечислены денежные средства в размере 53 500 000 рублей (ДД.ММ.ГГГГ – 5 900 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 3 025 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2 975 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2 975 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2 975 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2 975 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2 975 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2 975 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 1 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 1 450 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 1 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 1 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 700 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 700 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 1 575 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 985 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 1 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 890 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2 975 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2 975 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2 975 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2 975 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2 975 000 рублей), что составляет 70% от суммы, переведенной ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» НИЦ «Курчатовский Институт» на расчетные счета ООО «РИКС» за указанный период, в размере 76 500 000 рублей.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ переведенные на расчетный счет ООО «М5-Брокер» денежные средства в размере 53 500 000 рублей (за вычетом расходов ФИО3 и ФИО2 на денежный перевод и обналичивание, то есть, на сокрытие совершенного преступления) по указанию ФИО3 были обналичены и в различных местах на территории <адрес> переданы ФИО3, который, в свою очередь, в указанный период времени передал их ФИО2 и разделил их с ним по адресу: <адрес>, и по адресу: <адрес>

Далее для обналичивания и последующего хищения денежных средств, оставшихся после оплаты ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» НИЦ «Курчатовский Институт» реальных услуг страхования ООО «РИКС», Свидетель №6, не осведомленный о преступном умысле ФИО2 и ФИО3, исполняя высказанное ФИО2 перед заключением указанного договора страхования условие о ежемесячном возврате ФИО2 от общей уплаченной страховой премии не менее 5 миллионов рублей (с учетом расходов на обратный перевод и обналичивание) в обналиченном виде, доведенное до него ФИО3, организовал заключение между ООО «РИКС» и обществом с ограниченной ответственностью «Страховая защита», ИНН № зарегистрированным по адресу: <адрес> (далее – ООО «Страховая защита») агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, получив таким образом фиктивный договор, согласно которому страховой агент - ООО «Страховая защита», оказало услугу страховщику - ООО «РИКС» по поиску страхователя - ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» НИЦ «Курчатовский Институт», в связи с чем, согласно условиям договора 70% от страховой премии, полученной ООО «РИКС» от Предприятия, подлежит перечислению на расчетные счета ООО «Страховая защита» в качестве агентского вознаграждения.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «РИКС» №, открытого в АКБ «Траснсстройбанк» (АО), №, открытого в Банке «ВБРР» (АО) <адрес>, №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» <адрес>, на расчетный счет ООО «Страховая защита» №, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД», были перечислены денежные средства в размере 29 750 000 рублей (ДД.ММ.ГГГГ – 2 975 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2 975 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2 975 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2 975 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2 975 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2 975 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2 975 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2 975 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2 975 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2 975 000 рублей), что составляет 70% от суммы, переведенной ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» НИЦ «Курчатовский Институт» на расчетные счета ООО «РИКС» за указанный период, в размере 42 500 000 рублей.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ переведенные на расчетный счет ООО «Страховая защита» денежные средства в размере 29 750 000 рублей (за вычетом расходов ФИО3 и ФИО2 на денежный перевод и обналичивание, то есть, на сокрытие совершенного преступления) по указанию ФИО3 были обналичены и в различных местах на территории Санкт-Петербурга переданы ФИО3, который, в свою очередь, в указанный период времени передал их ФИО2 и разделил их с ним по адресу: <адрес>

Далее для обналичивания и последующего хищения денежных средств, оставшихся после оплаты ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» НИЦ «Курчатовский Институт» реальных услуг страхования ООО «РИКС», Свидетель №6, не осведомленный о преступном умысле ФИО2 и ФИО3, исполняя высказанное ФИО2 перед заключением указанного договора страхования условие о ежемесячном возврате ФИО2 от общей уплаченной страховой премии не менее 5 миллионов рублей (с учетом расходов на обратный перевод и обналичивание) в обналиченном виде, доведенное до него ФИО3, организовал заключение между ООО «РИКС» и обществом с ограниченной ответственностью «М5-Брокер», ИНН №, зарегистрированным по адресу: <адрес> (далее – ООО «М5-Брокер») агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, получив таким образом фиктивный договор, согласно которому страховой агент - ООО «М5-Брокер», оказало услугу страховщику - ООО «РИКС» по поиску страхователя - ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» НИЦ «Курчатовский Институт», в связи с чем, согласно условиям договора 70% от страховой премии, полученной ООО «РИКС» от Предприятия, подлежит перечислению на расчетные счета ООО «М5-Брокер» в качестве агентского вознаграждения.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «РИКС» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», №, открытого в АКБ «Траснсстройбанк» (АО), №, открытого в Банке «ВБРР» (АО) <адрес>, №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» <адрес>, №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» <адрес>, на расчетный счет ООО «М5-Брокер» №, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД», были перечислены денежные средства в размере 17 850 000 рублей (ДД.ММ.ГГГГ – 2 975 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 1 488 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 1 487 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2 975 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2 975 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2 475 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 1 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 1 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 975 000 рублей), что составляет 70% от суммы, переведенной ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» НИЦ «Курчатовский Институт» на расчетные счета ООО «РИКС» за указанный период, в размере 25 500 000 рублей.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ переведенные на расчетный счет ООО «М5-Брокер» денежные средства в размере 17 850 000 рублей (за вычетом расходов ФИО3 и ФИО2 на денежный перевод и обналичивание, то есть, на сокрытие совершенного преступления) по указанию ФИО3 были обналичены и в различных местах на территории <адрес> и <адрес> переданы ФИО3, который, в свою очередь, в указанный период времени передал их ФИО2 и разделил их с ним по адресу: <адрес>

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО2, являясь заместителем генерального директора по экономической и хозяйственной деятельности ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» НИЦ «Курчатовский Институт», то есть, должностным лицом постоянно выполняющим организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в данном предприятии, используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с ФИО3, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, осознавая противоправность своих действий, осуществили хищение чужого имущества (денежных средств), принадлежащего НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей», в особо крупном размере путем обмана, воспользовавшись предоставленным в силу возложенных на ФИО2 служебных обязанностей доступом к вверенным ему денежным средствам предприятия и располагаемыми полномочиями по управлению и распоряжению имуществом предприятия, совершению сделок, заключению и исполнению договоров от имени предприятия, заключив с ООО «РИКС» договор страхования имущества предприятия по завышенной стоимости, похитив 70% от суммы страховой премии, оплачиваемой предприятием, что составило 172 550 000 рублей, на которые и был незаконно завышен указанный договор страхования, то есть, в особо крупном размере, незаконно обратив преступный доход в свою пользу, и распорядившись похищенным по собственному усмотрению, причинив потерпевшему (НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей») ущерб на сумму в размере 172 550 000 рублей.

При этом, лично ФИО2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Санкт-Петербурга, разработал преступный план хищения денежных средств, вступил в преступный сговор с ФИО3, посвятив его в свой преступный план, распределил с последним преступные роли, обеспечил подписание договора страхования имущества предприятия по завышенной стоимости со стороны НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей», обеспечивал ежемесячное перечисление денежных средств предприятия страховой компании в виде страховой премии, получал от ФИО3 похищенные денежные средства в обналиченном виде, разделил их с ФИО3, распорядился похищенным имуществом по собственному усмотрению, причинив совместно с ФИО3 ущерб НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» на сумму в размере 172 550 000 рублей.

При этом, лично ФИО3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, вступил в преступный сговор с ФИО2, распределил с последним преступные роли, приискал страховую компанию, участвовал в обеспечении подписания договора страхования имущества предприятия по завышенной стоимости со стороны НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей», обеспечил обналичивание похищенных денежных средств, которые передавал ФИО2, разделил их с ФИО2, распорядился похищенным имуществом по собственному усмотрению, причинив совместно с ФИО2 ущерб НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» на сумму в размере 172 550 000 рублей.

Подсудимые ФИО2 и ФИО3 полностью признали вину в совершении вышеуказанного преступления при обстоятельствах, изложенных в фабуле предъявленного каждому из них обвинения.

Кроме признательной позиции подсудимых ФИО2 и ФИО3, их вина в совершении вышеуказанного преступления (каждого из них) установлена собранными по делу и исследованными в судебном заседании доказательствами, а именно:

- показания представителя потерпевшего ФИО9 из которых следует, что на основании доверенности она представляет интересы НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» по данному уголовному делу. Уточнила, что действиями ФИО2 и ФИО3 предприятию причинен имущественный вред в размере 172 550 000 рублей, в то же время ДД.ММ.ГГГГ между ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» НИЦ «Курчатовский Институт» и ФИО2 заключено мировое соглашение, согласно которому ФИО2 добровольно возмещает предприятию ущерб, причиненный в результате совершенного преступления, путем передачи предприятию части принадлежащего ему пая в размере 50% от общего паевого фонда ПК ЦНТУ «Прометей», как члену кооператива. Таким образом, в связи с заключением данного мирового соглашения потерпевшая сторона по уголовному делу гражданский иск о возмещении имущественного вреда заявлять не намерена. Подсудимый ФИО3 каких-либо действий, направленных на возмещение имущественного ущерба предприятию, в связи с совершенным преступлением, не предпринимал;

- показаниями свидетеля Свидетель №1, которая с учетом её показаний на следствии, оглашенных в суде и подтвержденных ею в судебном заседании, пояснила, что занимает должность генерального директора и главного бухгалтера ООО «Страховая защита», а также является 100% участником данного общества, которое осуществляет деятельность в сфере оказания посреднических страховых услуг. Ее сестра - Свидетель №2 занимает должность начальника отдела продаж в указанной организации. В период с ДД.ММ.ГГГГ она (Свидетель №1) работала в должности руководителя отдела продаж в ООО «Рост», а Свидетель №2 - на аналогичной должности в ООО «Тактика». Данными организациями руководил, в том числе, Свидетель №3 В ДД.ММ.ГГГГ у данных организаций возникли финансовые трудности и в этом же году она решила заняться страховым бизнесом самостоятельно, в связи с чем ею было создано ООО «Страховая защита». ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил ранее знакомый Свидетель №4, который сказал, что ему срочно нужно вывести денежные средства с ООО «Галант», в котором тот являлся генеральным директором. Он предложил ей перевести деньги на расчетный счет ООО «Страховая защита», чтобы она в дальнейшем обналичила их и передала тому за минусом своего вознаграждения. Данное вознаграждение составило 8% от суммы перечисленных денежных средств. Какого-либо договора между организациями не заключалось. ООО «Галант» перечислило на расчетный счет ООО «Страховая защита» около 1 000 000 рублей одним платежом. Данные денежные средства она обналичила и передала за минусом своего вознаграждения Свидетель №4 Через какое-то время она узнала от общих знакомых, что Свидетель №4 переехал в <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ она встретилась с Свидетель №3, который предложил ей использовать ООО «Страховая защита» в качестве транзитной организации по выводу денежных средств страхователя - НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей». Свидетель №3 сообщил, что ранее денежные средства переводились на расчетные счета ООО «Галант», но данное юридическое лицо закрывается и необходимо договор со страховщиком - ООО «РИКС» перезаключить на новое юридическое лицо. Свидетель №3 сообщил, что фактически делать будет ничего не нужно и схема будет выглядеть следующим образом, а именно: НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» перечисляет страховую премию в размере 8 500 000 рублей в месяц на расчетные счета ООО «РИКС», а ООО «РИКС» по агентскому договору перечисляет 70% от вышеуказанной суммы на расчетный счет ООО «Страховая защита» в размере около 6 000 000 рублей. Полученные от ООО «РИКС» денежные средства необходимо было обналичить и передать Свидетель №3 за вычетом вознаграждения, которое в разный период времени варьировалось от 8% до 12%. Данное предложение ее заинтересовало. Через некоторое время после встречи Свидетель №3 принес ей агентский договор между ООО «РИКС» и ООО «Страховая защита», который уже был подписан со стороны ООО «РИКС». По данному агентскому договору она, якобы, выступала посредником между ООО «РИКС» и НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей». Организация с наименованием НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» ей до этого момента была неизвестна. Она подписала договор со стороны ООО «Страховая защита» и передала один экземпляр Свидетель №3 В ДД.ММ.ГГГГ от ООО «РИКС» на расчетный счет ООО «Страховая защита», открытый в АО «Альфа банк», поступил первый платеж в размере 2 975 000 рублей. В дальнейшем несколько месяцев подряд на расчетный счет ООО «Страховая защита» от ООО «РИКС» два раза в месяц поступали денежные средства в общей сумме 5 950 000 рублей, которые она в течении недели обналичивала и передавала за вычетом своего вознаграждения Свидетель №3 Так продолжалось примерно полгода. После того как она получила от Свидетель №3 первые акты выполненных работ по указанному выше договору и увидела, что страхователем выступает НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей», она спросила у Свидетель №3, проводился ли тендер, на что тот ответил положительно, и что в нем участвовали еще какие-то две страховые компании и что самые выгодные условия предложил ООО «РИКС». Летом Свидетель №3 попросил у нее срочно «вперед» денег, сообщив, что это деньги для Свидетель №5, также он сказал, что, в том числе, Свидетель №5 помогал с заключением этого договора и его надо отблагодарить. Взяв у нее 416 000 рублей, Свидетель №3 написал расписку, сообщив, что эти деньги – 416 000 рублей она может взять со следующего платежа. Свидетель №5 ей лично не знаком, также она не знакома с представителями ООО «РИКС». В один из дней Свидетель №3 приехал за деньгами не один, а с ФИО3, которого представил, как представителя НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей», но при этом Свидетель №3 попросил финансовые вопросы, связанные с НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» с ФИО3 не обсуждать, а только обмениваться документами по платежам. Через пару месяцев ФИО3 позвонил и предложил ей встретиться. В ходе встречи ФИО3 сообщил, что Свидетель №3 ему деньги не передает, что тот должен уже 7,5 миллионов за 3 платежа, поясняя это тем, что это она не отдает деньги Свидетель №3, поэтому ФИО3 хотел выяснить у нее, почему она не отдает деньги. ФИО3 сказал, что у того критическая ситуация, что он должен денег своему руководителю – ФИО2 и что он (ФИО3) задумывается о том, чтобы продать свой участок, чтобы погасить возникшие долги. При этом какую должность ФИО2 занимал в НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей», ей известно не было. На это она ответила, что все деньги отдает вовремя, и что Свидетель №3 обманывает ФИО3 Услышав это, ФИО3 предложил ей работать напрямую с ним без участия Свидетель №3 и предложил увеличить вознаграждение за обналичивание до 12%, что было больше, чем комиссия, предложенная Свидетель №3 в размере 8%, на что она согласилась. Далее в течение недели после каждого платежа 2 раза в месяц ФИО3 стал приходить в офис ООО «Страховая защита», где она передавала ему каждый раз денежные средства в сумме около 2 600 000 рублей. Через некоторое время платежи от ООО «РИКС» прекратились, ФИО3 это объяснял проверками ООО «РИКС» со стороны ЦБ России. Спустя какое-то время ФИО3 позвонил ей и сообщил, что хочет продолжить взаимодействие, но отправлять со счета ООО «РИКС» на счета ООО «Страховая защита» нужно будет не два платежа, общей суммой около 6 000 000 рублей, а три-четыре общей суммой более 10 миллионов рублей. На это она ответила, что для ее организации, такие переводы слишком велики, заметны и подозрительны. Тогда ФИО3 сказал, что будет сам искать организации, через которые сможет обналичить денежные средства, поступающие от ООО «РИКС». В очередной раз ФИО3 позвонил ей по тому же вопросу, в августе-сентябре 2019 года, и она опять согласилась помогать с обналичиванием денежных средств, поступающих от ООО «РИКС». Она договорилась с ФИО3 на 11,5% вознаграждения за обналичивание денежных средств, поступающих на расчетные счета ООО «Страховая защита» от ООО «РИКС». ФИО3 принес ей новый подписанный со стороны ООО «РИКС» агентский договор между ООО «РИКС» и ООО «Страховая защита», который она подписала со своей стороны и отдала ФИО3ФИО3 вновь стал приходить в офис ООО «Страховая защита», где она передавала ему обналиченные денежные средства, поступавшие от ООО «РИКС», за вычетом вознаграждения. Последний платеж от ООО «РИКС» поступил в ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом за период с мая 2018 года по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Страховая защита» с расчетных счетов ООО «РИКС» поступило около 50 миллионов рублей, которые она за вычетом своего вознаграждения обналичила и передала в разное время Свидетель №3 и ФИО3 (т.14 л.д.1-7);

- показания свидетеля Свидетель №2, которая с учетом её показаний на следствии, оглашенных в суде и подтвержденных ею в судебном заседании, пояснила, что работает начальником отдела продаж ООО «Страховая защита», в котором ее сестра – Свидетель №1 является генеральным директором и главным бухгалтером. Дала показания, аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №1 (т.14 л.д.10-14);

- показаниями свидетеля Свидетель №3, из которых следует, что он работает в страховом бизнесе с ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ им были организованы ООО «Рост» и ООО «Тактика», которые осуществляли деятельность в сфере оказания страховых услуг. Примерно с ДД.ММ.ГГГГ он стал генеральным директором данных компаний. В ДД.ММ.ГГГГ его помощником стал Свидетель №4, который официально не был трудоустроен ни в ООО «Рост», ни в ООО «Тактика». Свидетель №4 стал осуществлять всю финансовую деятельность данных компаний. Для получения страховых комиссий Свидетель №4 в ДД.ММ.ГГГГ организовал ООО «Галант». Летом ДД.ММ.ГГГГ года к нему обратился его знакомый ФИО3, который ранее работал в НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей», с предложением застраховать имущество НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей». Он сообщил ФИО3, что может заняться данным страхованием, при этом ФИО3 пояснил, что тому в качестве страховой премии необходимо будет выплачивать около 5 миллионов рублей. В связи с тем, что данный договор будет достаточно крупным, то ему необходимо было найти страховую компанию, которая смогла бы это сделать. С данным вопросом он (Свидетель №3) обратиться к другому своему знакомому - Свидетель №5, который также являлся страховым агентом, которому в ходе личной встречи произошедшей на территории <адрес>, сообщил, что к нему обратились представители НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей», которым необходимо было застраховать принадлежащее Предприятию имущество. Свидетель №5 поинтересовался, какой будет страховая сумма и что она должна быть подтверждена экспертизой, на что он ответил, что такая экспертиза проведена и есть соответствующие подтверждающие документы. Также он озвучил условие страхования, ранее выдвинутое ФИО3 – около 5 миллионов рублей в качестве ФИО15 вознаграждения необходимо перечислять в качестве агентского вознаграждения ему (Свидетель №3), как страховому брокеру. Свидетель №5 согласился приискать соответствующую страховую компанию и рассчитать, общую стоимость договора страхования. Спустя какое-то время Свидетель №5 сообщил ему, что нашел страховую компанию, которая может оказать данные услуги страхования – ООО «Рикс», которое находится в Москве. Далее он стал взаимодействовать с Свидетель №5 на предмет заключения данного договора страхования. В ходе телефонных переговоров он обсуждал детали этого страхования, Свидетель №5 запрашивал у него информацию об оценочной стоимости недвижимого имущества, описание объектов страхования, их технические характеристики, о том, какая деятельность осуществляется в страхуемых помещениях, об организационно-правовой форме указанной организации. Он передавал эти запросы ФИО3, который предоставлял необходимую документацию, которую он передавал Свидетель №5 Также от ФИО3 ему стало известно, что в НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» действует Положение, согласно которому Предприятие определенные договоры может заключать без проведения конкурсных процедур, в частности, заключение договоров страхования. Данную информацию он также передал Свидетель №5 В подготовительный период заключения договора страхования ФИО3 организовал встречу с ФИО2, который являлся директором ПК ЦНТУ «Прометей» и заместителем директора НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей». На данной встрече также присутствовал Свидетель №5 Данная встреча проходила в помещении ПК ЦНТУ «Прометей» по адресу: <адрес>. В ходе встречи ФИО2 сообщил, что до заключения договора просто хотел познакомиться с ним и Свидетель №5 лично, также ФИО2 интересовался управомочены ли они представлять интересы ООО «РИКС». Свидетель №5 ответил, что управомочены, ФИО2 выразил желание подписать данный договор страхования и также изъявил желание позднее лично познакомиться с представителями ООО «Рикс». Поскольку у него не было в тот момент юридического лица, которое могло бы выступать в качестве страхового агента, то он решил использовать ООО «Галант» и его генерального директора Свидетель №4

В итоге в ДД.ММ.ГГГГ был заключен генеральный договор страхования, согласно которому НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» застраховало принадлежащее Предприятию недвижимое имущество стоимостью 7 500 000 000 рублей в страховой компании ООО «РИКС». По условиям указанного договора НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» ежемесячно должно было перечислять в качестве ФИО15 премии денежные средства в размере 8 500 000 рублей со своих расчетных счетов на расчетные счета ООО «РИКС», из которых 70%, то есть, 5 950 000 рублей в качестве агентского вознаграждения перечислялись страховому брокеру - ООО «Галант». Соответственно между ООО «РИКС» и ООО «Галант» был заключен агентский договор. Он с представителями ООО «Рикс» никогда не общался, все взаимодействие между ним, Свидетель №4, ФИО3 и ФИО2 шло через Свидетель №5, который напрямую общался с представителями ООО «Рикс». Свидетель №5 запрашивал через него и ФИО3 необходимую для ООО «Рикс» документацию, которую направлял либо по электронной почте либо курьером. После этого ежемесячно НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» и ООО «РИКС» обменивались через документами: Предприятие отправляло справки об отсутствии страховых случаев, а ООО «РИКС» - акты выполненных работ.

После того как агентское вознаграждение в размере 5 950 000 рублей поступало на счет ООО «Галант», данные денежные средства обналичивались. При этом он и Свидетель №4 получали свое комиссионное вознаграждение в размере 5% от ежемесячной поступающей суммы на ООО «Галант», что составляло примерно 300 000 рублей. Каким образом Свидетель №4 в первые месяцы, после заключения договора страхования обналичивал денежные средства для ФИО2, ему неизвестно, но осенью ДД.ММ.ГГГГСвидетель №4 для обналичивания денежных средств обратился к Свидетель №1, которая в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ год работала в должности руководителя отдела продаж в ООО «Рост». В ДД.ММ.ГГГГ году Свидетель №1 учредила ООО «Страховая защита», которое осуществляет деятельность в сфере оказания посреднических страховых услуг. Свидетель №4 предложил Свидетель №1 обналичивать денежные средства, поступающие ООО «Галант» от ООО «Рикс» по указанному агентскому договору, за вознаграждение в размере 8% от суммы перечисленных денежных средств. После обналичивания Свидетель №1 стала передавать денежные средства Свидетель №4, который передавал их ему, а он в свою очередь, стал передавать их ФИО3 Примерно весной ДД.ММ.ГГГГСвидетель №4 решил переехать в Москву, при этом тот свои обязательства по обналичиванию денежных средств до конца не исполнил, в связи с чем, у него (Свидетель №3) перед ФИО3 образовался долг. Чтобы исполнить свои обязательства перед ФИО3 и ФИО2 он позвонил Свидетель №1 и договорился с ней о встрече на территории Санкт-Петербурга. В ходе встречи он предложил Свидетель №1 использовать ООО «Страховая защита» в качестве страхового брокера вместо ООО «Галант», которое было решено ликвидировать. Для этого между ООО «Страховая защита» и ООО «Рикс» необходимо заключить агентский договор. Сама схема будет выглядеть следующим образом, а именно: НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» перечисляет страховую премию в размере 8 500 000 рублей в месяц на расчетные счета ООО «РИКС», а ООО «РИКС» по агентскому договору перечисляет 70% от вышеуказанной суммы на расчетный счет ООО «Страховая защита» в размере 5 950 000 рублей. Полученные от ООО «РИКС» денежные средства Свидетель №1 необходимо было обналичить и передать ему, при этом, размер вознаграждения Свидетель №1 составлял 8-12% от поступающей суммы на счета ООО «Страховая защита» от ООО «Рикс». Все необходимые документы и реквизиты ООО «Страховая защита» были переданы представителям ООО «Рикс» через Свидетель №5, после чего между ООО «Страховая защита» и ООО «Рикс» был заключен агентский договор на указанных условиях. Первый платеж от ООО «Рикс» поступил на счет ООО «Страховая защита» примерно в мае 2018 года. После поступления денежных средств Свидетель №1 обналичивала и передавала ему за вычетом своего вознаграждения. Однажды ФИО3 попросил его познакомить с Свидетель №1, поэтому на одну из встреч с Свидетель №1 он взял с собой ФИО3 После этого ФИО3 и Свидетель №1 стали общаться между собой на прямую, он был фактически отстранен от данной схемы страхования, его страховое вознаграждение они перестали ему выплачивать, а обналиченные денежные средства Свидетель №1 стала отдавать напрямую ФИО3 Также пояснил, что договор страхования между НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» и ООО «Рикс» является завышенным, потому что 70% от страховой премии должно было в виде обналиченных денежных средств возвращаться ФИО2 за вычетом агентского вознаграждения ему, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №1, а также за обналичивание их Свидетель №1 Агентское вознаграждение Свидетель №5, как правило, выплачивал он, при этом сумма составляла около 60 тысяч рублей. Как в дальнейшем делились денежные средства между ФИО3 и ФИО2, ему неизвестно, но от ФИО3 ему было известно, что большинство этих денежных средств возвращается ФИО2 за заключенный с ООО «РИКС» договор страхования (т.14 л.д.17-22);

- показаниями свидетеля Свидетель №5, из которых следует, что он работает в страховом бизнесе с ДД.ММ.ГГГГ С ДД.ММ.ГГГГ его партнером является Свидетель №3, который являлся одним из руководителей ООО «Рост» и ООО «Тактика», также оказывающих услуги в сфере страхования. Также через Свидетель №3 он в ДД.ММ.ГГГГ познакомился с Свидетель №4, который являлся помощником Свидетель №3 и занимался финансовыми делами ООО «Рост» и ООО «Тактика». Летом ДД.ММ.ГГГГ на территории Санкт-

Петербурга он встретился с Свидетель №3, который сообщил, что к нему (Свидетель №3) обратились представители НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей», которым необходимо было застраховать принадлежащее предприятию имущество. Свидетель №3 пояснил, что данный договор будет достаточно крупным, но у Свидетель №3 не получалось найти страховую компанию, поэтому тот попросил его найти страховую компанию, которая смогла бы это сделать. Он спросил Свидетель №3, какой будет страховая сумма и что она должна быть подтверждена экспертизой, на что Свидетель №3 ответил, что такая экспертиза проведена и есть соответствующие подтверждающие документы. Также Свидетель №3 озвучил условие страхования – около 5 миллионов рублей в качестве страхового вознаграждения необходимо перечислять в качестве агентского вознаграждения ему (Свидетель №3), как страховому брокеру. Он согласился поучаствовать в заключении указанного договора, выбрав страховую компанию ООО «РИКС», так остальные компании отказались страховать имущество НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей». В ООО «РИКС», которое находится в Москве, с данным вопросом посредством телефонной связи он обратился к заместителю генерального директора Свидетель №6 В ходе телефонных разговоров он убедился, что для принятия решения по заключению данного договора у того достаточно полномочий. В ходе телефонных разговоров с Свидетель №6 они обсуждали детали этого страхования, а именно: Свидетель №6 запрашивал у него информацию об оценочной стоимости недвижимого имущества, описание объектов страхования, их технические характеристики, о том, какая деятельность осуществляется в страхуемых помещениях, об организационно-правовой форме указанной организации. Он (Свидетель №5) передавал эту информацию Свидетель №3, а тот уже непосредственно общался с сотрудниками НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей», которые представляли через Свидетель №3 указанные документы, которые он затем направлял Свидетель №6 Также Свидетель №3 сообщил ему, что во НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» действует Положение, согласно которому Предприятие определенные договоры может заключать без проведения конкурсных процедур, в частности, заключение договоров страхования. Данную информацию он также передал Свидетель №6 На основании полученных документов ООО «РИКС» приняло решение о заключении договора страхования с НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей», при этом, ежемесячная ФИО15 премия, которую Предприятию необходимо было перечислять ООО «РИКС», составляла 8,5 миллионов рублей. В июле ДД.ММ.ГГГГ был заключен генеральный договор страхования, согласно которому НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» застраховало принадлежащее предприятию недвижимое имущество стоимостью 7 500 000 000 рублей в страховой компании ООО «РИКС». По условиям указанного договора НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» ежемесячно должно было перечислять в качестве страховой премии денежные средства в размере 8 500 000 рублей со своих расчетных счетов на расчетные счета ООО «РИКС», из которых 70%, то есть, 5 950 000 рублей в качестве агентского вознаграждения перечислялись страховому брокеру - ООО «Галант», директором которого являлся Свидетель №4 Соответственно между ООО «РИКС» и ООО «Галант» был заключен агентский договор.

Договор страхования был составлен ООО «РИКС» и подписан Свидетель №6, который через курьерскую службу передал его ему, после чего он передал данный договор Свидетель №3 для подписания со стороны НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей». Данный договор был заключен на срок 1 год, но по желанию сторон он мог быть автоматически пролонгирован. Комиссионное вознаграждение агенту выплачивалась безналичным способом путем перевода на расчетный счет агента. После этого ежемесячно НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» и ООО «РИКС» обменивались через него документами: НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» отправлял справки об отсутствии страховых случаев, а ООО «РИКС» - акты выполненных работ. Данные документы он получал либо передавал через Свидетель №3

До заключения договора страхования Свидетель №3 пригласил его на встречу, на которой присутствовали помимо него и Свидетель №3, заместитель директора НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» ФИО2 и знакомый Свидетель №3 – ФИО3 Данная встреча проходила по адресу: <адрес>, в помещении производственного кооператива «Прометей» председателем которого был ФИО2, а ФИО3 был начальником одного из отделов данного кооператива. В ходе встречи ФИО2 сообщил ему, что до заключения договора хотел познакомиться с ним лично. Он пояснил, что является страховым агентом и представителем ООО «РИКС», на что ФИО2 спросил, уполномочен ли он представлять интересы данной № компании, на что он ответил, что уполномочен и что готов дать контакты заместителя генерального директора ООО «РИКС» - Свидетель №6, в полномочия которого входит подписание договора страхования со стороны ООО «РИКС». ФИО2 выразил желание подписать данный договор страхования и также изъявил желание позднее лично познакомиться с Свидетель №6 Лично он познакомился с Свидетель №6 спустя 2-3 месяца после заключения договора. Они встречались только в Санкт-Петербурге, в ходе данных встреч происходил обмен указанными документами, он с Свидетель №6 также обсуждали переводы денежных средств со стороны НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей». Также чуть позднее он познакомил Свидетель №6 с ФИО3

Спустя какое-то время (примерно около года после подписания договора страхования) пошли перебои с оплатой со стороны НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей». Свидетель №3 задолжал ФИО2 и ФИО3 какую-то сумму денег, после чего Свидетель №3 был исключен из данной схемы. Практически после этого он тоже выпал из данной схемы, так как после произошедшей встречи между ФИО2 и Свидетель №6 последние решили агентское вознаграждение переводить другому страховому брокеру. За приискание страховой компании Свидетель №3 обещал выплачивать ему ежемесячное вознаграждение в размере 120 тысяч рублей, но позже снизил данную сумму до 100 тысяч рублей. В итоге за свои услуги он получал денежные средства либо от Свидетель №3, либо от ФИО3, либо от Свидетель №4 За все время он получил примерно 300-400 тысяч рублей. Как денежные средства, перечисленные ООО «РИКС» на счета ООО «Галант», затем делились между Свидетель №3, ФИО3 и ФИО2, ему неизвестно, но от ФИО3 и Свидетель №3 ему было известно, что большинство этих денежных средств возвращается ФИО2 в виде откатов за заключенный с ООО «РИКС» договор страхования. Также в ходе допроса Свидетель №5 демонстрировались следователем видеозаписи, после просмотра которых Свидетель №5 пояснил, что на них зафиксирована встреча, которая проходила ДД.ММ.ГГГГ в кафе, расположенном у Московского вокзала на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге. На данной встрече присутствовали помимо него, ФИО3 и Свидетель №6 На встрече обсуждались вопросы, связанные с задержками оплаты НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» страховых взносов ООО «Рикс», а также еще какие-то вопросы, связанные с заключенным договором страхования между указанными организациями (т.14 л.д.33-38);

- показаниями свидетеля Свидетель №6, из которых следует, что он работал заместителем генерального директора ООО «РИКС», которое занимается страхованием имущества, с ДД.ММ.ГГГГ до середины ДД.ММ.ГГГГ. Летом ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил мужчина, который представился Свидетель №5, который сообщил, что тому порекомендовали ООО «РИКС» как надежную страховую фирму и у того есть к нему предложение, касающееся страхования имущества одного из научных институтов - НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей». В ходе телефонных разговоров он и Свидетель №5 стали обсуждать детали этого страхования, а именно: он получал от последнего информацию об оценочной стоимости недвижимого имущества, описание этих объектов, их технические характеристики, о том, какая деятельность осуществляется в этих помещениях, получал документы, касающиеся организационно-правовой формы данной организации. Также он получил информацию о том, что в НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» действует Положение, согласно которому Предприятие определенные договора может заключать без проведения конкурсных процедур. Данные документы и информацию он получал от Свидетель №5 по электронной почте и в ходе телефонных разговоров. Также Свидетель №5 сообщил условие сотрудников НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей»: агентское вознаграждение страховому брокеру за заключение данного договора должно составлять около 6 миллионов рублей в месяц. Изучив документы, он, а также иные сотрудники ООО «РИКС»: Свидетель №10 (андеррайтер – лицо, которое оценивает риски), Свидетель №11 (занимался вопросами перестрахования), установили степень риска, а также стоимость страхования, рассчитали тариф с учетом указанных условий. Оценив все риски, установив, что этот договор будет долгосрочным, ООО «РИКС» приняло решение заключить договор страхования с НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей».

ДД.ММ.ГГГГ был заключен генеральный договор страхования имущества юридических лиц ИЮЛ №/ГД на сумму 102 000 000 рублей в год, согласно которому НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» застраховало принадлежащее предприятию недвижимое имущество стоимостью 7 500 000 000 рублей в страховой компании ООО «РИКС». Согласно условиям указанного договора НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечисляло ежемесячно в качестве страховой премии денежные средства в размере 8 500 000 рублей со своих расчетных счетов на расчетные счета ООО «РИКС», из которых 70%, а именно: около 5 950 000 рублей в качестве агентского вознаграждения перечислялись страховому брокеру. Со стороны ООО «РИКС» договор был подписан им, а со стороны НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» – заместителем генерального директора ФИО2 Данный договор страхования подразумевал автоматическую его пролонгацию, но требовалось формальное с обеих сторон раз в год согласие о том, что стороны не против продления договора на прежних условиях. Из представленных НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» документов следовало, что он имеет недвижимое имущество стоимостью 7 500 000 000 рублей. При этом Свидетель №10 была рассчитана страховая премия из расчета стоимости имущества Предприятия, которая составила около 2 500 000 рублей в месяц. Однако с учетом требований представителей ФГУПа, которым необходимо было около 6 миллионов рублей в месяц направлять страховому брокеру в качестве агентского вознаграждения, то Свидетель №10 был сделан соответствующий расчет, согласно которому страховой тариф составил 0,1134% от страховой суммы в размере 7 500 000 000 рублей, а ежемесячная страховая премия, таким образом, составила 8 500 000 рублей, несмотря на то, что для ООО «РИКС» было экономически выгодно получать ежемесячную страховую премию в размере 2 550 000 рублей в месяц. В итоге за оказание реальных услуг страхования ООО «РИКС» получало 2 550 000 рублей в месяц, что составляет 30% от общей страховой премии в размере 8 500 000 рублей в месяц, а остальные 70%, то есть, 5 950 000 рублей, направлялись страховому брокеру в виде агентского вознаграждения каждый месяц. Далее перед ООО «РИКС» встал вопрос о перестраховании своих обязательств перед НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей», в результате чего, ООО «РИКС» данные обязательства перестраховало, заключив договора перестрахования с крупнейшими страховщиками – «Согаз», «РНПК». После этого происходил обычный страховой процесс: НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» ежемесячно договор оплачивало, ООО «РИКС» акцептовало договор, то есть, подтверждало факты принятие риска на страхование. Модель договора была следующая: поскольку НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» не могло гарантировать систематические платежи, то был заключен именно договор генерального страхования. При заключении обычного договора страхования, подразумевается его ежемесячная оплата, в случае непоступления денежных средств, у ООО «РИКС» появляется право по суду потребовать перечисления необходимой суммы. Ввиду того, что НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» не могло гарантировать систематические платежи, с его стороны перед заключением договора была просьба зафиксировать в договоре положение, исключающее указанное возможность обращения ООО «РИКС» в суд с указанным требованием. Согласно условиям договора за год от НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» должно было поступать 12 страховых заявлений, то есть, когда ООО «РИКС» получает данное заявление на страхование, то на его основании оно принимает страховую ответственность на указанный в нем период (месяц), если не получает, то не несет такой ответственности. Оплата со стороны НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» должна была осуществляться двумя платежами в месяц, но такие платежи происходили редко, часто были срывы по переводу денежных средств по вине НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей». Первым страховым агентом стал ООО «Галант», комиссионное вознаграждение агенту выплачивалась безналичным способом путем перевода на расчетный счет агента. Спустя какое-то время пошли перебои с оплатой со стороны НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей». Он стал уточнять у Свидетель №5, в чем причина, на что Свидетель №5 ответил, что возникли какие-то сложности с агентом – представителем «Галант». Ввиду этого в ДД.ММ.ГГГГ были предоставлены реквизиты другого агента - ООО «Страховая защита», на тех же условиях, что и ранее. Между ООО «РИКС» и ООО «Страховая защита» был заключен соответствующий агентский договор. Далее в ДД.ММ.ГГГГ года произошла замена страхового агента, которым стал ООО «М5 Брокер». С «М5 Брокер» ООО «РИКС» взаимодействовало примерно до августа-ДД.ММ.ГГГГ, после чего по той же причине, что и ранее, страховым агентом стало снова ООО «Страховая защита». ООО «РИКС» перечисляло агентские вознаграждения ООО «Галант», ООО «Страховая защита», ООО «М5 Брокер» в размере 70% от объема платежей, поступающих от ФГУПа, за то, что Свидетель №5 и ФИО12 обеспечивали поступление денежных средств от НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» в ООО «РИКС», а также обеспечивали то, что НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» не расторгал договор с ООО «РИКС» и не заключал его с другими ФИО15 компаниями.

В ДД.ММ.ГГГГ от НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» на счета ООО «РИКС» поступили последние платежи, после чего они прекратились вовсе, а именно: НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» перестал представлять заявления на страхование, а ООО «РИКС» перестало в соответствии с указанным договором нести перед НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» страховую ответственность. В страховую премию входит Нетто ставка (расчетная стоимость фактического (действительного) страхования) и РВД (расходы на ведение дела, а именно: комиссионное вознаграждение). В страховую премию в рамках заключенного генерального договора страхования между ООО «РИКС» и НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» входила Нетто ставка (расчетная стоимость фактического (действительного) страхования) в размере 30% от страховой премии, что составляло примерно 2 500 000 рублей в месяц. Фактически данная сумма являлась платой за риск. Если бы данный договор заключался без участия Свидетель №5, ФИО3 и иных страховых агентов, и не было бы необходимости переводить на указанные ими юридические лица 70% от стоимости договора, то ООО «РИКС» заключило бы указанный договор по цене ФИО15 премии 2 550 000 рублей в месяц и это было экономически выгодно для ООО «РИКС». Фактически из-за необходимости платить указанные 70% от перечисляемых денег на счета указанных ООО «Галант», ООО «ФИО15 защита», ООО «М5 Брокер», в стоимость договора и была завышена на данные 70% и составила 8 500 000 рублей в месяц.

С Свидетель №5 он лично познакомился спустя примерно 2-3 месяца после начала действия договора. Они встречались только в <адрес>, где он получал от последнего заявление на страхование, счета на оплату, а взамен передавал Свидетель №5 агентские отчеты. В ходе данных встреч они также обсуждали переводы денежных средств со стороны НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей». В ходе одной из таких встреч с Свидетель №5 последний познакомил его с ФИО3, который был представлен как представитель НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей». Также Свидетель №5 познакомил его с ФИО2 В ходе встреч с ФИО2 условия договора не обсуждались, эти встречи были связаны только с просрочками оплат по договору со стороны НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей». ФИО2 сообщал на это, что у Предприятия есть финансовые сложности, просил подождать, уверял, что все просрочки по платежам НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» будут оплачены.

Непосредственно он (Свидетель №6) обналичиванием денежных средств, поступающих по указанному договору генерального страхования от ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» НИЦ «Курчатовский Институт», никогда не занимался. Денежные средства он никогда Свидетель №5 или ФИО3 не передавал. О том, что должностные лица НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей», используя данный договор страхования, похищали денежные средства, принадлежащие НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей», ему известно не было. Кому после выплаты страхового вознаграждения в дальнейшем перечислялись данные денежные средства и обналичивались ли они кем-либо, ему неизвестно. Поскольку ООО «Галант» и ООО «Страховая защита» являлись петербургскими компаниями, а ООО «М5 Брокер» - московской, то поскольку он также проживает в <адрес>, то необходимые документы от ООО «М5 Брокер» в адрес НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» и наоборот передавались через него. От ООО «М5 Брокер» он получал пакет документов либо в папках, либо в полиэтиленовых/бумажных пакетах, которые затем передавал ФИО3 либо в <адрес> недалеко от Ленинградского вокзала, либо в <адрес> недалеко от <адрес>. Соответственно, если ООО «М5 Брокер» платилось агентское вознаграждение, то в данных пакетах документов могли содержаться денежные средства, являющиеся агентским вознаграждением, предназначенные для дальнейшей передачи ФИО12 и иным сотрудникам НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» НИЦ «Курчатовский Институт» в рамках указанного договора страхования перечислил на расчетные счета ООО «РИКС» денежные средства в размере 246 500 000 рублей в качестве страховой премии. При этом, из указанной суммы 73 950 000 рублей (то есть 30%) пошли на оплату реальных услуг страхования, предоставляемых ООО «РИКС», а 172 550 000 рублей (то есть 70%) были перечислены страховым брокерам ООО «ГАЛАНТ», ООО «Страховая защита», ООО «М5-Брокер» в качестве агентского вознаграждения. Также в ходе допроса Свидетель №6 следователем демонстрировались видеозаписи, после просмотра которых он пояснил что на них зафиксирована встреча, которая проходила ДД.ММ.ГГГГ в кафе, расположенном у <адрес>. На данной встрече присутствовали помимо него, ФИО3 и Свидетель №5 На встрече обсуждались вопросы, связанные с задержками оплаты НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» страховых взносов ООО «РИКС», а также еще какие-то вопросы, связанные с заключенным договором страхования между указанными организациями. (т.14 л.д.45-51, 53-57);

- показаниями свидетеля ФИО13, из которых следует, что ранее он работал в должности заместителя генерального директора страховой компании ООО «РИКС». Запрос на определение условий страхования имущества НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» поступил в ООО «РИКС» примерно в ДД.ММ.ГГГГ. В числе прочего, в его обязанности входил расчет страховых тарифов и определение условий страхования по страхованию имущества юридических лиц от огня и других опасностей. Котировочные процедуры по договору страхования имущества юридических лиц осуществлялись в соответствии с: «Правилами страхования имущества юридических лиц №», принятыми в ООО «РИКС» в соответствии с Приказом Генерального директора № от ДД.ММ.ГГГГ; существующими при страховании по этому виду наилучшими страховыми практиками; требованиями Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации" от ДД.ММ.ГГГГ N4015-1 и других нормативно-правовых актов в области страхования; штатным расписанием ООО «РИКС»; действующим на момент котировки распределением функционала в компании. Для определения условий страхования страхователем было предоставлено заявление на страхование с приложением – описью объектов страхования (с указанием территорий страхования). В заявлении Страхователь указал желаемые страховые риски и прочие условия страхования, а также предоставил необходимую информацию о факторах риска, влияющих на размер страхового тарифа.

ДД.ММ.ГГГГ им был произведен расчет страхового тарифа, используя предусмотренные Правилами страхования значения поправочных коэффициентов, в следующем порядке:

1. По набору выбранных Страхователем рисков был определен базовый тариф – 0,168%.

2. Применяя как повышающие, так и понижающие поправочные коэффициенты, был определен итоговый поправочный коэффициент – №

3. Умножив базовый тариф на поправочный коэффициент, был получен и предложен Страхователю страховой тариф – 0,1134% от страховой суммы за 1 месяц страховой защиты.

Согласно «Правилам страхования имущества юридических лиц №», принятым в ООО «РИКС», была утверждена структура страхового тарифа со следующими соотношениями – 25% от страхового тарифа составляет нетто-ставка (расчетная стоимость страхового риска), 75% от страхового тарифа составляет так называемая нагрузка (расходы страховой компании на заключение договора, в том числе – 70% от страхового тарифа составляет комиссионное вознаграждение посредников за заключение договора страхования). Расчет страхового тарифа по договору производился с учетом указанных соотношений. Таким образом, плата 8 500 000 рублей за страхование имущества НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей», по желанию Страхователя, содержала в себе 70% комиссионного вознаграждения, что в абсолютных величинах составляло 5 950 000 рублей. 30% от общего страхового тарифа являлись фактической стоимостью за страховой риск страховой компании, что в абсолютных величинах составляло 2 550 000 рублей. При отсутствии необходимости оплачивать комиссионное вознаграждение по данному предприятию, расчетная плата за страхование составила бы 2 550 000 рублей. Указанные условия, инициатором которых являлся сам Страхователь, были предложены Страхователю и им были приняты. В ДД.ММ.ГГГГ начат процесс заключения договора страхования на периоды в соответствии с заявлением Страхователя. Учитывая высокий размер Страховой суммы и возможных максимальных убытков ООО «РИКС» при наступлении страхового случая, была определена необходимость передачи договоров страхования перестраховщику с высоким рейтингом финансовой устойчивости. В соответствии с типовыми требованиями перестраховщиков был определен минимально возможный лимит собственного удержания (2%). В дальнейшем страхование имущественного комплекса осуществлялось на изначально определенных условиях, Страхователь с заявлением на пересмотр тарифа или иных условий страхования не обращался (т.14 л.д.78-81);

- показаниями свидетеля Свидетель №11, из которых следует, что с марта 2016 года он работал в страховой компании ООО «РИКС» в должности заместителя генерального директора по развитию. В соответствии с занимаемой должностью он курировал вопросы по размещению рисков в перестрахование. Примерно в июле 2017 года перед ООО «РИКС» встал вопрос о размещении риска по договору страхования имущества НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей», в связи с тем что данный договор страхования существенно превышал лимиты собственного удержания. Согласно «Политики по перестрахованию» ООО «РИКС» и требованиям перестраховщиков по данному риску был определен минимальный лимит собственного удержания в 2% от Страховой суммы. Основываясь на «Политике перестрахования» и приложении к политике «секьюрити лист» (список компаний одобренных к заключению договоров перестрахования) был выбран перестраховщик с высоким рейтингом финансовой устойчивости - компания АО «СОГАЗ». В данную компанию было передано 90% риска, передаваемого в перестрахование. 10% риска, передаваемого в перестрахование, было размещено в Российской Национальной Перестраховочной Компании (АО «РНПК»). В ДД.ММ.ГГГГ договора перестрахования с АО «СОГАЗ» и АО «РНПК» были акцептованы, после чего ООО «РИКС» выплачивало по ним перестраховочные премии. Затем договор был пролонгирован только с компанией АО «РНПК». В ДД.ММ.ГГГГ в связи с расторжением договора с НИЦ «Курчатовский институт» ЦНИИ КМ «Прометей», договоры перестрахования с АО «СОГАЗ» и АО «РНПК» были также расторгнуты (т.14 л.д.84-86);

- показаниями свидетеля Свидетель №4, о том, что примерно в 2010 году его знакомый Свидетель №3 пригласил его к себе на работу в организации ООО «Рост» и ООО «Тактика», которые осуществляли деятельность в сфере оказания страховых услуг. В данных организациях он никогда официально трудоустроен не был, исполнял функции помощника Свидетель №3 Для получения страховых комиссий в ДД.ММ.ГГГГ он организовал ООО «Галант», в котором являлся 100% участником и генеральным директором. Летом ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился Свидетель №3 и сообщил, что на ООО «Галант» будут поступать крупные суммы денежных средств в качестве агентского вознаграждения, которые в дальнейшем необходимо перечислять на расчетные счета организаций ООО «Рост» и ООО «Тактика» за минусом каких-то процентов. С ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Галант» в первый раз поступили денежные средства от ООО «РИКС» в сумме 2 975 000 рублей. Через некоторое время также в ДД.ММ.ГГГГ поступил аналогичный платеж. Поступление продолжалось с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по два платежа в месяц, сумма каждого платежа составляла 2 975 000 рублей. Свидетель №3 сообщил, что ему будет необходимо забирать деньги в кассе ООО «Рост» и ООО «Тактика» около 300 000 рублей, которые в дальнейшем он должен будет передавать ФИО3 и Свидетель №5, выступающих ФИО15 агентами. При этом ФИО3 являлся также представителем НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей». Каждый месяц с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он передавал ФИО3 около 200 000 рублей, а Свидетель №5 около 100 000 рублей в качестве агентского вознаграждения, которые получал в кассе ООО «Рост» и ООО «Тактика». Остальные перечисленные от ООО «РИКС» и в дальнейшем обналиченные денежные средства в сумме около 5 000 000 рублей ежемесячно ФИО3 передавал сам Свидетель №3, который объяснял ему, что таким образом под видом страхования денежные средства выводятся с НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей», какие-либо подробности его не интересовали. Каких-либо страховых услуг для ООО «РИКС» либо НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» он не оказывал. С ФИО2 он лично не знаком, слышал данную фамилию от Свидетель №3 и ФИО3 Когда пошли задержки по передаче денежных средств, ФИО3 неоднократно сообщал, что его начальник - ФИО2 очень сильно возмущен по данному поводу. Возможно, что по указанию Свидетель №3 он переводил поступающие на расчетные счета ООО «Галант» денежные средства, полученные от ООО «РИКС», на расчетные счета иных организаций, в том числе, на ООО «ФИО15 защита», он также забирал у генерального директора ООО «Страховая защита» Свидетель №1 обналиченные денежные средства. Весной ДД.ММ.ГГГГ по причине ссоры с Свидетель №3 он переехал в Москву, после чего перестал руководить ООО «Галант», а также общаться с Свидетель №3, ФИО12, Свидетель №5 и Свидетель №1 (т.14 л.д.28-31);

- показаниями свидетеля Свидетель №12, из которых следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по конец ДД.ММ.ГГГГ он работал в должности генерального директора ООО «М5-Брокер», занимающегося страхованием имущества. Примерно летом ДД.ММ.ГГГГ ему через приложение «ВотсАпп» позвонил незнакомый ранее человек, представившийся ФИО14, пояснив при этом, что он является представителем НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» и заинтересован в страховании его имущества, который предложил ему встретиться в районе <адрес><адрес> и обсудить все вопросы лично. В тот же день они встретились на улице в районе <адрес><адрес>. В ходе данной встречи ФИО14 сообщил, что у НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» заключен договор страхования имущества с московской страховой компанией ООО «РИКС», в рамках которого Предприятие ежемесячно выплачивает ООО «РИКС» 8 500 000 рублей. При этом, согласно условиям НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» ООО «РИКС» ежемесячно должно перечислять 70% от этой суммы в качестве агентского вознаграждения страховому брокеру, представленному Предприятием. Ранее это были страховые компании <адрес>, но возникли какие-то проблемы и им нужен другой страховой брокер. ФИО14 пояснил также, что НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» готово остановить свой выбор на ООО «М5-Брокер», при условии, что большую часть полученных от ООО «РИКС» денежных средств ООО «М5-Брокер» будет передавать ему (ФИО14) как его агентское вознаграждение за то, что тот привел клиента (НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей»), а меньшую часть (примерно 10-12%) ООО «М5-Брокер» будет оставлять себе. При этом ФИО14 сообщил, что данная деятельность будет носить легальный характер, так как между ним и ООО «М5-Брокер» будет заключен агентский договор и перечисления будут безналичными, на что он согласился. По условиям договоренности он должен был ежемесячно передавать для ФИО14 отчеты и иные документы по данной деятельности через заместителя директора ООО «РИКС» Свидетель №6 Также они договорились о том, что его (ФИО14) агентское вознаграждение в размере 88-90% он (Свидетель №12) будет перечислять на банковскую карту последнего, реквизиты которой будут указаны в агентском договоре, который тот пришлет позже. Через несколько дней произошло дистанционное подписание агентского договора с ООО «РИКС», договор привез курьер и подписанный со стороны ООО «М5-Брокер» экземпляр также отвез в ООО «РИКС» курьер.

Впоследствии на расчетный счет ООО «М5-Брокер» ежемесячно стали поступать денежные средства в размере около 6 000 000 рублей. Из этих денежных средств оговоренную часть (около 700 000 рублей) ООО «М5 Брокер» оставляло себе, а остальные денежные средства возвращало ФИО14 в виде агентского вознаграждения. При этом, после получения первого платежа от ООО «РИКС» он по телефону спрашивал у ФИО14, когда тот пришлет агентский договор и на какую карту перечислять вознаграждение, однако последний ответил, что сделает это позже, и попросил пока складывать агентское вознаграждение в наличном виде в пакеты с документами, которые он должен был передавать последнему через Свидетель №6 В связи с этим по просьбе ФИО14, он ежемесячно складывал денежные средства в размере более 5 000 000 рублей в пакеты с документами для НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей», которые передавались Свидетель №6 Платежи от ООО «РИКС» поступали в ООО «М5 Брокер» примерно до ДД.ММ.ГГГГ. На протяжении всего этого времени ФИО14 так и не прислал свой агентский договор, в связи с чем, агентское вознаграждение передавалось для последнего указанным способом (т.14 л.д.90-93);

- показаниями свидетеля Свидетель №7, который с учетом его показаний на следствии, оглашенных в суде и подтвержденных им в судебном заседании, пояснил, что с ДД.ММ.ГГГГ он состоит в должности генерального директора НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей». В период с ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в должности заместителя генерального директора по экономической и хозяйственной деятельности состоял ФИО2, в основные должностные обязанности которого входило заключение договоров от имени НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» с подрядчиками и заказчиками, организация экономической деятельности предприятия, управление хозяйственными структурами предприятия. Кроме того, с ДД.ММ.ГГГГФИО2 является директором ПК ЦНТУ «Прометей». На момент ДД.ММ.ГГГГ НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» необходимо было застраховать свое имущество, в связи с чем, ФИО2 после своего назначения на указанную должность начал поиски ФИО15 компании, которая могла бы это сделать. В последующем, со слов ФИО2 ему стало известно, что для страхования имущества предприятия была найдена ФИО15 компания ООО «РИКС», с которой ФИО2 в конце ДД.ММ.ГГГГ заключил договор страхования, по условиям которого ФИО15 премия в месяц составляла 8 500 000 рублей, а в год – 102 000 000 рублей. Данный договор страхования был заключен без проведения конкурсной процедуры, так как это позволяло действующее на предприятии «Положение» о контрактной службе. Со стороны НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» данный договор был подписан ФИО2, так как подписание договоров входило в должностные обязанности последнего, также ФИО2 была выдана генеральная доверенность на право представления интересов Предприятия.

Уже только после возбуждения уголовного дела и привлечения в ДД.ММ.ГГГГ к уголовной ответственности ФИО2 ему стало известно, что ФИО2, используя свое должностное положение, осуществлял хищение денежных средств НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей», заключив указанный договор страхования по завышенной стоимости. В последующем ему также стало известно, что ФИО2 похитил в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ около 170 000 000 рублей, оставшихся после оплаты НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» реальных услуг страхования. При этом, ФИО2 действовал не один, а совместно с ФИО3, который ранее в период примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работал в НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» начальником экономического отдела, а после работал в ПК ЦНТУ «Прометей», являясь также подчиненным ФИО2 Данный договор действовал до ДД.ММ.ГГГГ, после чего был расторгнут по инициативе ФИО2 (т.14 л.д.60-63);

- показания свидетеля Свидетель №8, который с учетом его показаний на следствии, оглашенных в суде и подтвержденных им в судебном заседании, пояснил, что он состоит в должности заместителя генерального директора по экономической и хозяйственной деятельности НИЦ «Курчатовский Институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» с ДД.ММ.ГГГГ Ранее в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ состоял в должности главного бухгалтера Предприятия. ДД.ММ.ГГГГ между НИЦ «Курчатовский Институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» и ООО «РИКС» был заключен генеральный договор страхования имущества юридических лиц ИЮЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 102 000 000 рублей в год, согласно которому Предприятие застраховало недвижимое имущество стоимостью 7 500 000 000 рублей в страховой компании ООО «РИКС». Обстоятельства заключения данного договора ему неизвестны, ФИО2 самостоятельно занимался вопросами его заключения. По условиям данного договора НИЦ «Курчатовский Институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечисляло практически ежемесячно в качестве страховой премии денежные средства в размере 8 500 000 рублей с расчетных счетов Предприятия на расчетные счета ООО «РИКС». Со стороны НИЦ «Курчатовский Институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» данный договор был подписан ФИО2, так как подписание договоров входило в должностные обязанности последнего, кроме того, у ФИО2 имелась соответствующая доверенность на право представления интересов Предприятия.

После этого начиная с ДД.ММ.ГГГГ ООО «РИКС» ежемесячно формировало отчетную документацию (счета и другая договорная документация), которая после подписания со стороны ООО «РИКС» и после подписания ФИО2 поступала в бухгалтерию НИЦ «Курчатовский Институт» - ЦНИИ КМ «Прометей». На основании полученных документов бухгалтерией Предприятия подготавливались платежные поручения, которые подписывались ФИО2 и им, либо в его отсутствие заместителем – Свидетель №9, после чего посредством специализированной программы по принципу «Телебанка» направлялись в банковское учреждение, в котором у НИЦ «Курчатовский Институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» имелись счета. После поступления платежного поручения в банк, банк его исполнял, переводя денежные средства на расчетные счета страховщика, указанные в платежном поручении.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» №, открытого в филиале ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербурге, №, открытого в Филиале «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», №, открытого в филиале «Санкт-Петербург» АКБ «РОСЕВРОБАНК» (АО) г. <адрес>, в рамках указанного генерального договора страхования имущества юридических лиц на расчетные счета ООО «РИКС» №, открытый в ПАО «Сбербанк России», №, открытый в АО «Райффайзенбанк» <адрес>, №, открытый в АКБ «Траснсстройбанк» (АО), было перечислено 246 500 000 рублей. При этом с расчетного счета НИЦ «Курчатовский Институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» №, открытого в филиале ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в <адрес>, было переведено 131 750 000 рублей, с расчетного счета №, открытого в Филиале «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», было переведено 93 500 000 рублей, с расчетного счета №, открытого в филиале «Санкт-Петербург» АКБ «РОСЕВРОБАНК» (АО) <адрес> (который ДД.ММ.ГГГГ был объединен с ПАО «Совкомбанк»), было переведено 21 250 000 рублей (т.14 л.д.64-68);

- показаниями свидетеля Свидетель №9, из которых следует, что она состоит в должности главного бухгалтера НИЦ «Курчатовский Институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» с ДД.ММ.ГГГГ. Ранее в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ состояла в должности заместителя главного бухгалтера Предприятия. Дала показания, аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №8 (т.14 л.д.69-73);

- рапортами об обнаружении признаков преступления, согласно которым не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленные должностные лица НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей», а также иные неустановленные лица объединились в преступную группу с целью хищения денежных средств НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей». С целью реализации данного преступного умысла указанные лица без проведения конкурсных процедур по завышенной стоимости заключили с ООО «РИКС» генеральный договор страхования имущества юридических лиц на сумму не менее 102 000 000 рублей в год, согласно которому НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» застраховало принадлежащее предприятию недвижимое имущество стоимостью 7 500 000 000 рублей в страховой компании ООО «РИКС». Из условий указанного договора следует, что НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» ежемесячно перечисляло в качестве страховой премии на расчетные счета ООО «РИКС» денежные средства в размере не менее 8 500 000 рублей, из которых не менее 5 950 000 рублей обналичивались, после чего делились между указанными участниками преступной группы. Таким образом в действиях неустановленных лиц усматриваются признаки преступления (т.1 л.д.54-55, 63-64);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ГСУ СК РФ по <адрес> переданы результаты оперативно-розыскной деятельности о противоправных действиях неустановленных лиц, выразившихся в хищении денежных средств НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» в особо крупном размере (т.1 л.д.102-110);

- постановлением заместителя начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по г. <адрес> о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, согласно которому рассекречены сведения на оптических компакт-дисках, полученные в ходе проведения ОРМ (т.4 л.д.178-181);

- протоколом осмотра предметов с приложением, согласно которому следователем осмотрены диски с аудиозаписями телефонных переговоров ФИО2, Свидетель №5, Свидетель №4, Свидетель №3, ФИО3 и Свидетель №1, согласно которым указанные лица ведут разговоры с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между собой и иными неустановленными лицами, связанные с хищением денежных средств НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» (т.4 л.д.200-243, т.5 л.д.1-23);

- рапортом заместителя начальника 11 отдела ОРЧ (ЭБиПК) № ГУ МВД России по г<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в указанном отделе проводится проверка информации о возможных противоправных действиях ФИО3, на предмет участия последнего в хищении денежных средств НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» в особо крупном размере, в связи с чем с целью выявления и пресечения противоправной деятельности ФИО3 необходимо провести оперативно-розыскное мероприятие «Наблюдение» (т.5 л.д.61-62);

- заявлением Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она дает свое добровольное согласие на участие в ОРМ «Наблюдение» (т.5 л.д.63);

- актом проверки работоспособности и выдачи технических средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №1, в связи с проведением ОРМ, выданы технические средства, предназначенные для скрытой аудиозаписи (т.5 л.д.64-65);

- актом изъятия технических средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у Свидетель №1 были изъяты технические средства, предназначенные для скрытой аудиозаписи, на которых зафиксирован диалог между Свидетель №1 и ФИО3, в ходе которого обсуждается хищение денежных средств НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» в особо крупном размере (т.5 л.д.66-67);

- актом осмотра технического средства и стенографирования аудиофайла от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр технических средств, предназначенных для скрытой аудиозаписи, на которых был зафиксирован диалог между Свидетель №1 и ФИО3, в ходе которого обсуждается хищение денежных средств НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» в особо крупном размере. Данный разговор был записан на оптический компакт-диск (т.5 л.д.68-85);

- рапортом заместителя начальника № отдела ОРЧ (ЭБиПК) № ГУ МВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в указанном отделе проводится проверка информации о возможных противоправных действиях ФИО2, на предмет участия последнего в хищении денежных средств НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» в особо крупном размере, в связи с чем с целью выявления и пресечения противоправной деятельности ФИО2 необходимо провести оперативно-розыскное мероприятие «Наблюдение» (т.5 л.д.86-87);

- заявлением ФИО3, согласно которому он дает свое добровольное согласие на участие в ОРМ «Наблюдение» (т.5 л.д.88);

- актом проверки работоспособности и выдачи технических средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО3, в связи с проведением ОРМ, выданы технические средства, предназначенные для скрытой аудиозаписи (т.5 л.д.89-90);

- актом изъятия технических средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО3 изъяты технические средства, предназначенные для скрытой аудиозаписи, на которых был зафиксирован диалог между ФИО3 и ФИО2, в ходе которого обсуждается хищение денежных средств НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» в особо крупном размере (т.5 л.д.91-92);

- актом осмотра технического средства и стенографирования аудиофайла от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был произведен осмотр технических средств, предназначенных для скрытой аудиозаписи, на которых был зафиксирован диалог между ФИО3 и ФИО2, в ходе которого обсуждается хищение денежных средств НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» в особо крупном размере. Данный разговор был записан на оптический компакт-диск (т.5 л.д.93-99);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которому был осмотрен оптический компакт-диск, предоставленный ГУ МВД России по <адрес> в рамках предоставления результатов ОРД, на котором зафиксирован вышеуказанный диалог от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1 и ФИО3 (т.6 л.д.170-195);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которому осмотрен оптический компакт-диск, предоставленный ГУ МВД России по <адрес> в рамках предоставления результатов ОРД, на котором зафиксирован вышеуказанный диалог от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО3 и ФИО2 (т.6 л.д.199-208);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которому следователем осмотрены оптические компакт-диски, на которых записаны аудио- и видеозаписи встречи ДД.ММ.ГГГГ между ФИО3, Свидетель №5 и Свидетель №6, в ходе которой указанные лица обсуждают хищение денежных средств НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» (т.6 л.д.154-166);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которому были осмотрены оптические компакт-диски на которых содержатся выписки из банковских учреждений по расчетным счетам ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» НИЦ «Курчатовский Институт», ООО «РИКС», ООО «ГАЛАНТ», ООО «Страховая защита» (т.6 л.д.56-111);

- аналитической справкой от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой были проанализированы сведения по выпискам из банковских учреждений по расчетным счетам вышеуказанных организаций. Из анализа указанных распечаток следует, что ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» НИЦ «Курчатовский Институт» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рамках генерального договора страхования имущества юридических лиц ИЮЛ №/ГД от ДД.ММ.ГГГГ было перечислено ООО «РИКС» денежные средства в размере 246 500 000 рублей. При этом с расчетного счета ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» НИЦ «Курчатовский Институт» №, открытого в филиале ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в <адрес> адресу: <адрес> было переведено 131 750 000 рублей, с расчетного счета ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» НИЦ «Курчатовский Институт» №, открытого в Филиале «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» по адресу: <адрес>, было переведено 93 500 000 рублей, и с расчетного счета ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» НИЦ «Курчатовский Институт» №, открытого в филиале «Санкт-Петербург» АКБ «РОСЕВРОБАНК» (АО) г. Санкт-Петербург по адресу: <адрес> (который ДД.ММ.ГГГГ был объединен с ПАО «Совкомбанк») было переведено 21 250 000 рублей. В ходе следствия установлено, что стоимость генерального договора страхования имущества юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ завышена на данные 70%. При этом, 70% от суммы 246 500 000 рублей составляет 172 550 000 рублей, которые ООО «РИКС» в виде якобы агентского вознаграждения переводились страховому агенту, после чего обналичивалось и затем передавалось ФИО2 и ФИО3 Таким образом, ущерб, причиненный ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» НИЦ «Курчатовский Институт» преступными действиями ФИО2 и ФИО3 составил 172 550 000 рублей.

С расчетного счета ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» НИЦ «Курчатовский Институт» на расчетный счет ООО «РИКС» №, открытый в ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в размере 148 750 000 рублей, на расчетный счет ООО «РИКС» №, открытый в АО «Райффайзенбанк» <адрес> по адресу: <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в размере 55 250 000 рублей, на расчетный счет ООО «РИКС» №, открытый в АКБ «Траснсстройбанк» (АО) по адресу: <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в размере 42 500 000 рублей, что в сумме составляет 246 500 000 рублей.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «РИКС» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», №№, открытого в АО «Райффайзенбанк» <адрес>, №, открытого в АКБ «Траснсстройбанк» (АО), №, открытого в Банке «ВБРР» (АО) <адрес>, №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» <адрес>, №, открытого в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) Москва на расчетный счет ООО «ГАЛАНТ» №, открытый в Филиале № Банка ВТБ (ПАО) были перечислены денежные средства в размере 50 575 000 рублей, на расчетный счет ООО «Страховая защита» №, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД» были перечислены денежные средства в размере 50 575 000 рублей, на расчетный счет ООО «М5-Брокер» №, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД» были перечислены денежные средства в размере 71 400 000 рублей, что в сумме составляет 172 550 000 рублей (т.6 л.д.118-121);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которому осмотрены оптические компакт-диски на которых содержатся файлы, связанные с деятельностью ООО «ГАЛАНТ» ИНН №, ООО «РИКС» ИНН №, ООО «Страховая защита» ИНН №, ООО «Тактика» ИНН № и ООО «Рост» ИНН № (т.7 л.д.1-108);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в офисе ООО «Страховая защита», расположенном в БЦ «Суворовский» по адресу: <адрес> изъяты расписки, Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, уведомительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, Акт-отчет № об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ (т.7 л.д.176-179);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которому были осмотрены вышеуказанные документы, изъятые в ходу обыска ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Страховая защита» (т.7 л.д.180-238);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен осмотр места происшествия – территории у <адрес>, в ходе которого изъяты, мобильный телефон «Samsung Galaxy S10», светокопия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении генерального договора страхования имущества юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, заключение сюрвейера № от ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д.1-5);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которому осмотрен вышеуказанный мобильный телефон, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия. В ходе осмотра установлено, что на данном телефоне содержатся переписка между обвиняемым ФИО3 и свидетелями Свидетель №5, Свидетель №6 и Свидетель №1, в ходе которой указанные лица обсуждают хищение денежных средств НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей», а также фотографии документов, касающихся взаимоотношений между ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» НИЦ «Курчатовский Институт» и ООО «РИКС» (т.8 л.д.6-184);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которому осмотрены светокопия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении генерального договора страхования имущества юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, заключение сюрвейера № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия – территории у <адрес> (т.9 л.д.1-220);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище по адресу: <адрес> дача №, изъят, в том числе, мобильный телефон «Iphone» IMEI: № (т.10 л.д.7-12);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которому осмотрен вышеуказанный мобильный телефон «Iphone». Установлено, что на данном телефоне содержатся переписка между Свидетель №5 и ФИО3, между свидетелем Свидетель №5 и Свидетель №6, в ходе которой указанные лица обсуждают хищение денежных средств НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» (т.10 л.д.13-60);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которому в офисе ООО «РИКС», были изъяты, в том числе, мобильный телефон «Iphone» IMEI: №, Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к Агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт об оказанных услугах № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт об оказанных услугах № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт об оказанных услугах № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт об оказанных услугах № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт об оказанных услугах № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт об оказанных услугах № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах, Акт об оказанных услугах № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах, Акт об оказанных услугах № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах, Акт об оказанных услугах № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах, Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении Агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах, Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт об оказанных услугах № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт об оказанных услугах № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт об оказанных услугах № от ДД.ММ.ГГГГ, Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении Агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт-отчет № об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ, Акт-отчет № об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ, Акт-отчет № об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ, Акт-отчет № об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ, Акт об оказанных услугах № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт об оказанных услугах № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах, Акт об оказанных услугах № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах, Акт-отчет № об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ, Акт-отчет № об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ, Акт об оказанных услугах № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт об оказанных услугах № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт об оказанных услугах № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт-отчет № об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ, Акт-отчет № об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ, Акт-отчет № об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ, Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении Агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт-отчет № об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ, Акт-отчет № об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ, Акт-отчет № об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ, Акт-отчет № об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ, Акт-отчет № об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ, Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, Дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к Агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт-отчет № об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ, Акт-отчет № об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ, Акт-отчет № об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ, Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт-отчет № об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ, Договор перестрахования (слип) имущества юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, Служебная записка от ДД.ММ.ГГГГ, уведомительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, Дебет-нота от ДД.ММ.ГГГГ к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ, Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, Дебет-нота от ДД.ММ.ГГГГ к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ, Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, Договор перестрахования (слип) имущества юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, Договор перестрахования (слип) имущества юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, Договор перестрахования (слип) имущества юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору перестрахования (слип) имущества юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, Светокопия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору перестрахования (слип) имущества юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, Договор перестрахования (слип) имущества юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, Светокопия Договора перестрахования (слип) имущества юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору перестрахования (слип) имущества юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, Светокопия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору перестрахования (слип) имущества юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, расчет страхового тарифа от ДД.ММ.ГГГГ, Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомительное письмо № от №ДД.ММ.ГГГГ «О погашении задолженности», Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, список договоров перестрахования, Договор № на оказание экспертных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, Программа проведения инженерной оценки рисков объектов НИЦ «Курчатовский Институт» в <адрес>, шесть жестких дисков и один оптический диск (т.10 л.д.74-83);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которому следователем были осмотрены вышеуказанные предметы и документы, изъятые в офисе ООО «РИКС». В ходе осмотра установлено, что на мобильном телефоне «Iphone» содержится переписка между ФИО3 и Свидетель №6, в ходе которой указанные лица обсуждают хищение денежных средств НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» (т.10 л.д.85-245, т.11 л.д.1-212);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которому были осмотрены жесткие диски и оптический диск, изъятые в ходе обыска в ООО «РИКС», на которых содержатся документы в электронном виде по взаимоотношениям между ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» НИЦ «Курчатовский Институт», ООО «РИКС», ООО «Галант», ООО «Страховая защита», ООО «М5-БРОКЕР» (т.12 л.д.1-225);

- постановлениями о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств, согласно которым в качестве вещественных доказательств по данному делу признаны вышеуказанные предметы и документы, осмотренные следователем (т.5 л.д.24-27, т.6 л.д.112-117, 167-169, 196-198, 209-211, т.7 л.д.109-111, 239-241, т.8 л.д.185-187, т.9 221-223, т.10 л.д.61-62, т.11 л.д.213-220, т.13 л.д.81-83);

- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой учредителем НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» ИНН № является Российская Федерация, основной вид деятельности - научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, генеральным директором является Свидетель №7 (т.5 л.д.140-166);

- копией Устава НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Предприятие приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности. Предприятие вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации (т.13 л.д.95-131);

- копией Приказа о переводе работника на другую работу №№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО2 назначен на должность заместителя генерального директора по экономической и хозяйственной деятельности НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» (т.5 л.д.110);

- копией Должностной инструкции заместителя генерального директора по экономической и хозяйственной деятельности, согласно которой заместитель генерального директора по экономической и хозяйственной деятельности НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» обязан в соответствии с п.2.4 обеспечивать строгое соблюдение режима экономии материальных и трудовых ресурсов на всех участках хозяйственной деятельности предприятия, в соответствии с п.2.9 рассматривать, согласовывать и утверждать закупочную документацию, утверждать заявки на закупку товаров, работ и услуг, в соответствии с п.2.10 рассматривать и согласовывать договорную документацию, подписывать договора и соглашения, заключаемые предприятием, в соответствии с п.2.11 рассматривать, согласовывать и подписывать расчетно-калькуляционные материалы и в соответствии с п.3.4 имеющий право в пределах своей компетенции по поручению генерального директора представлять предприятие в других учреждениях и организациях, совершать хозяйственные операции и заключать договоры на основании доверенности генерального директора (т.5 л.д.112-116);

- копиями доверенностей № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО2 уполномочен от имени и в интересах НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» совершать сделки, заключать, изменять и расторгать все виды договоров, контрактов, подписывать приложения к ним; подписывать и утверждать технические задания, акты сверки расчетов, акты сдачи-приемки выполненных работ и другие документы, необходимые для исполнения договоров, контрактов; открывать счета в банках и проводить операции по счетам с правом подписи; подписывать счета, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, товарные накладные и др.; вести переписку по всем вопросам предприятия, касающимся его хозяйственной деятельности; представлять НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» во всех органах государственной власти, органах местного самоуправления, организациях любых организационно-правовых форм на всей территории Российской Федерации (т.5 л.д.119-124);

- копией Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ «О введении в действие новой редакции Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей», согласно которой с ДД.ММ.ГГГГ в действие велена новая редакция Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» (т.2 л.д.96);

- копией Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей», согласно которой закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) может осуществляться Заказчиком (НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей»), в том числе, в случае если осуществляется закупка на оказание услуг страхования имущества, жизни, здоровья, ответственности (т.2 л.д.97-145);

- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «РИКС» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой основной вид деятельности ООО «РИКС» ИНН № - страхование имущества (т.5 л.д.167-182);

- копией Устава ООО «РИКС» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «РИКС» является страховой организацией (страховщиком). Общество, в том числе, осуществляет страхование имущества юридических лиц (т.7 л.д.37-65);

- копией Лицензии на осуществление страхования №№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «РИКС» имеет право осуществлять деятельность по добровольному имущественному страхованию. Лицензия выдана без ограничения срока действия (т.5 л.д.128-129);

- копией Лицензии на осуществление страхования №№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «РИКС» имеет право осуществлять деятельность по добровольному личному страхованию, за исключением добровольного страхования жизни. Лицензия выдана без ограничения срока действия (т.5 л.д.130-131);

- копией Приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Свидетель №6 назначен на должность заместителя генерального директора ООО «РИКС» с ДД.ММ.ГГГГ (т.7 л.д.81);

- копией Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «РИКС» уполномочивает Свидетель №6 представлять интересы ООО «РИКС», заключать, вносить изменения, расторгать договоры страхования, подписывать счета, отчеты, акты приема-сдачи выполненных работ и оказанных услуг, подписывать и утверждать страховые акты, а также иных документы, необходимые для обеспечения страховой деятельности ООО «РИКС» (т.5 л.д.137-138);

- копией Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «РИКС» уполномочивает Свидетель №6 представлять интересы ООО «РИКС», заключать, вносить изменения, расторгать договоры страхования, подписывать счета, отчеты, акты приема-сдачи выполненных работ и оказанных услуг, подписывать и утверждать страховые акты, а также иные документы, необходимые для обеспечения страховой деятельности ООО «РИКС» (т.7 л.д.83-84);

- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ГАЛАНТ» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой основной вид деятельности ООО «ГАЛАНТ» ИНН № - деятельность страховых агентов и брокеров, генеральным директором является Свидетель №4 (т.5 л.д.183-196);

- копией Свидетельства о государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО «ГАЛАНТ» внесена ДД.ММ.ГГГГ запись о создании юридического лица (т.7, л.д.79);

- копией Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия №№, согласно которой ООО «ГАЛАНТ» поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ в налоговом органе (т.7 л.д.80);

- копией Устава ООО «ГАЛАНТ» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой целью деятельности общества является извлечение прибыли. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии) (т.1 л.д.117-127);

- копией Протокола № общего собрания участников ООО «ГАЛАНТ» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на должность генерального директора ООО «ГАЛАНТ» назначен Свидетель №4 (т.1 л.д.137-138);

- копией Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой организация и ведение бухгалтерского отчета ООО «ГАЛАНТ» возложено на генерального директора Свидетель №4 (т.1 л.д.139);

- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Страховая защита» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой основной вид деятельности ООО «Страховая защита» ИНН № - деятельность страховых агентов и брокеров, генеральным директором является Свидетель №1 (т.5 л.д.197-208);

- копией Решения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ создано ООО «Страховая защита», на должность генерального директора назначена Свидетель №1 (т.12 л.д.32);

- копией Свидетельства о государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО «Страховая защита» внесена ДД.ММ.ГГГГ запись о создании юридического лица (т.12 л.д.23);

- копией Свидетельства о постановке на учет организации в налоговом органе, согласно которого ООО «Страховая защита» поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ в налоговом органе (т.12 л.д.24);

- копией Устава ООО «Страховая защита» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой целью деятельности общества является извлечение прибыли. Общество, в том числе, осуществляет деятельность страховых агентов и брокеров, а также по страхованию имущества юридических лиц (т.12 л.д.13-22);

- копией Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на Свидетель №1 возложены обязанности генерального директора ООО «Страховая защита» и обязанности по ведению бухгалтерского учета и составлению финансовой отчетности (т.12 л.д.31);

- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «М5-Брокер» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой основной вид деятельности ООО «М5-Брокер» ИНН № - деятельность страховых агентов и брокеров (т.5 л.д.209-215);

- расчетом страхового тарифа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому тариф по договору страхования с ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» НИЦ «Курчатовский Институт» составляет 0,1134 (т.11 л.д.191-194);

- копией Генерального договора страхования имущества юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РИКС» (Страховщик) в лице заместителя генерального директора Свидетель №6 и НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» (Страхователь) в лице заместителя генерального директора по экономической и хозяйственной деятельности ФИО2 заключен договор страхования, согласно которому НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» застраховало принадлежащее Предприятию недвижимое имущество стоимостью 7 500 000 000 рублей в страховой компании ООО «РИКС». При этом, страховой тариф, согласно условиям договора, составил 0,1134% от страховой суммы в размере 7 500 000 000 рублей. В договоре также перечислены объекты недвижимого имущества НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» которые подлежат страхованию (т.2 л.д.2-42);

- копией Дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к Генеральному договору страхования имущества юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в случае, когда в заявлении на страхование, подтвержденном письменным акцептом Страховщика и в Полисе на страхование конкретного объекта (группы объектов) прямо и явно не указаны страховые риски, то они являются не застрахованными и не покрываются страховой защитой (т.2 л.д.43);

- копией Уведомительного письма от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» в лице заместителя генерального директора по экономической и хозяйственной деятельности ФИО2 сообщает ООО «РИКС» о намерении продлить Генеральный договор страхования имущества юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ на очередной годовой срок, то есть, до ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.94);

- копией Дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к Генеральному договору страхования имущества юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой срок действия Генерального договора страхования имущества юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ продлен по ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.72);

- копией соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении генерального договора страхования имущества юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Страховщик - ООО «РИКС», в лице заместителя генерального директора Свидетель №6, и Страхователь - ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» НИЦ «Курчатовский Институт», в лице заместителя генерального директора ФИО2, заключили соглашение о расторжении генерального договора страхования имущества юридических лиц ИЮЛ №/ГД от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно условиям данного соглашения, указанный договор расторгается с ДД.ММ.ГГГГ, на момент его подписания задолженность Страхователя по оплате страховой премии отсутствует, с момента расторжения указанного договора обязательства Сторон прекращаются (т.9 л.д.7);

- копией Счета № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «РИКС» выставило НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» авансовый платеж по Генеральному договору страхования имущества юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 8 500 000 рублей (т.13 л.д.13);

- копией Платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» перечислило ООО «РИКС» 4 250 000 рублей в качестве авансового платежа по Генеральному договору страхования имущества юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.44);

- письмом № от ДД.ММ.ГГГГ «О погашении задолженности», согласно которому ООО «РИКС» просит в срок до ДД.ММ.ГГГГ погасить имеющуюся задолженность в размере 21 250 000 рублей (т.11 л.д.196);

- копией Счета № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому получателем платежа является ООО «РИКС», плательщиком – ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» НИЦ «Курчатовский Институт», наименование товара – Авансовый платеж по генеральному договору страхования имущества юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ. За июль. Сумма – 4 250 000 рублей (т.11 л.д.197);

- копией Счета № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому получателем платежа является ООО «РИКС», плательщиком – ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» НИЦ «Курчатовский Институт», наименование товара – Авансовый платеж по генеральному договору страхования имущества юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ. Первый взнос за ноябрь. Сумма – 4 250 000 рублей (т.11 л.д.198);

- копией писем, согласно которым НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» уведомляет ООО «РИКС» об отсутствии за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ событий, имеющих признаки ФИО15 случая, по объектам, принятым в рамках Генерального договора страхования имущества юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.83-93);

- Агентским договором № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Страховщик - ООО «РИКС», в лице заместителя генерального директора Свидетель №6, поручает, а Страховой агент - ООО «Галант», в лице генерального директора Свидетель №4 обязуется осуществлять деятельность в интересах Страховщика, связанную с оказанием Страховым агентом услуг по подбору Страхователям условий страхования, оформлению, заключению и сопровождению договоров страхования, внесению в них изменений, взаимодействию со Страховщиком, осуществлению консультационной деятельности. Согласно п.2.3.6 Страховщик обязан уплачивать Страховому агенту денежное вознаграждение в размере и в порядке, определенном договором. Согласно п.5.1 агентское вознаграждение исчисляется в процентах от сумм страховых премий, полученных Страховщиком по договорам страхования, заключенным с участием Страхового агента. Максимальные размеры агентского вознаграждения определены в Приложении № к указанному договору. Конкретный размер агентского вознаграждения определяется Страховщиком при заключении каждого договора страхования, указывается в Акте-отчете об оказании услуг (Приложение № к указанному договору) и не может превышать установленного в Приложении № максимального размера. Согласно п.5.2 расчеты между Страховщиком и Страховым агентом осуществляются в валюте Российской Федерации. Согласно п.9.1 договор действует с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Если за 30 дней до истечения срока действия договора ни одна из сторон не направит другой стороне письменное уведомление о прекращении договора, то действие договора автоматически пролонгируется сроком на календарный год, но не более одного года. Автоматическая пролонгация может осуществляться неограниченное количество раз. Согласно Приложению № к указанному договору размер агентского вознаграждения устанавливается в процентах от суммы страховой премии по договорам страхования, заключенным при содействии Агента, поступившей на расчетный счет Страховщика. В частности, при виде страхования «Страхование имущества юридических лиц №» код страхового продукта имеет наименование «ИЮЛ» и размер вознаграждения составляет 70%. (т.10 л.д.147-166);

- Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к Агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Страховщик - ООО «РИКС» и Страховой агент - ООО «Галант», заключили дополнительное соглашение об утверждении Приложения № к Агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ в новой редакции, закрепленной в Приложении № – размер агентского вознаграждения устанавливается в процентах от суммы страховой премии по договорам страхования, заключенным при содействии Агента, поступившей на расчетный счет Страховщика, в частности, при виде страхования «Страхование имущества юридических лиц №» код страхового продукта имеет наименование «ИЮЛ» и размер вознаграждения составляет 70%. (т.10 л.д.167-168);

- Доверенностью № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «РИКС» уполномочивает Доверителя - ООО «Галант», в лице генерального директора Свидетель №4 представлять интересы Доверителя перед физическими и юридическими лицами, с возложением на него определенных полномочий. Доверенность выдана сроком до ДД.ММ.ГГГГ без права передоверия (т.10 л.д.169);

- Актом об оказанных услугах № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «РИКС» (Страховщик) и ООО «Галант» (Страховой агент) составили в рамках Агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ акт о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Страховым агентом были оказаны услуги по заключению договоров страхования от имени Страховщика:

- наименование Страхователя: ФГУП «Центральный Научно-Исследовательский Институт Конструкционных Материалов «Прометей» имени ФИО7 Национального Исследовательского Центра «Курчатовский Институт»,

- вид страхования: страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных средств и сельскохозяйственного страхования,

- договор страхования: ИЮЛ №, дата заключения ДД.ММ.ГГГГ, дата вступления в силу ДД.ММ.ГГГГ,

- страховая премия: фактически оплаченная страховая премия 8 500 000 рублей, дата оплаты премии ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа 2885, 3162,

- вознаграждения агента: вознаграждение агента – 70% (5 950 000 рублей) (т.10 л.д.170);

- Актами об оказанных услугах №, №, №, №, №, №, №, №, согласно которым ООО «РИКС» (Страховщик) и ООО «Галант» (Страховой агент) составили в рамках Агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ акты о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Страховым агентом были оказаны услуги по заключению договоров страхования от имени Страховщика, на суммы, аналогичные вышеуказанному Акту № (т.10 л.д.171-181);

- соглашением от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении Агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Страховщик - ООО «РИКС», в лице заместителя генерального директора Свидетель №6, и Страховой агент - ООО «Галант», в лице генерального директора Свидетель №4, пришли к соглашению о расторжении с ДД.ММ.ГГГГ Агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д.183);

- копией письма № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ГАЛАНТ» просит ООО «РИКС» в счет взаимных расчетов по Агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислить денежные средства в размере 2 975 000 рублей на расчетный счет ООО «Страховая защита», в поле «Назначение платежа» платежного поручения просит указать «За ООО «ГАЛАНТ» по договору оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно письму от ДД.ММ.ГГГГ№ сумма 2 975 000 рублей» (т.7 л.д.78);

- Агентским договором № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Страховщик - ООО «РИКС», в лице заместителя генерального директора Свидетель №6, поручает, а Страховой агент - ООО «Страховая защита», в лице генерального директора Свидетель №1 обязуется осуществлять деятельность в интересах Страховщика, связанную с оказанием Страховым агентом услуг по подбору Страхователям условий страхования, оформлению, заключению и сопровождению договоров страхования, внесению в них изменений, взаимодействию со Страховщиком, осуществлению консультационной деятельности. Согласно п.2.3.6 Страховщик обязан уплачивать Страховому агенту денежное вознаграждение в размере и в порядке, определенном договором. Согласно п.5.1 агентское вознаграждение исчисляется в процентах от сумм страховых премий, полученных Страховщиком по договорам страхования, заключенным с участием Страхового агента. Максимальные размеры агентского вознаграждения определены в Приложении № к указанному договору. Конкретный размер агентского вознаграждения определяется Страховщиком при заключении каждого договора страхования, указывается в Акте-отчете об оказании услуг (Приложение № к указанному договору) и не может превышать установленного в Приложении № максимального размера. Согласно п.5.2 расчеты между Страховщиком и Стразовым агентом осуществляются в валюте Российской Федерации. Согласно п.9.1 договор действует с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Если за 30 дней до истечения срока действия договора ни одна из сторон не направит другой стороне письменное уведомление о прекращении договора, то действие договора автоматически пролонгируется сроком на календарный год, но не более одного года. Автоматическая пролонгация может осуществляться неограниченное количество раз. Согласно Приложению № к указанному договору размер агентского вознаграждения устанавливается в процентах от суммы страховой премии по договорам страхования, заключенным при содействии Агента, поступившей на расчетный счет Страховщика. В частности, при виде страхования «Страхование имущества юридических лиц №» код страхового продукта имеет наименование «ИЮЛ» и размер вознаграждения составляет 70%. (т.7 л.д.188-206, т.10 л.д.185-203);

- Доверенностью № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «РИКС» уполномочивает Доверителя - ООО «Страховая защита», в лице генерального директора Свидетель №1 представлять интересы Доверителя перед физическими и юридическими лицами, с возложением на нее определенных полномочий в интересах Доверителя. Доверенность выдана сроком до ДД.ММ.ГГГГ без права передоверия (т.10 л.д.204);

- Актом об оказанных услугах № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «РИКС» (Страховщик) и ООО «Страховая защита» (Страховой агент) составили в рамках Агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ акт о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Страховым агентом были оказаны услуги по заключению договоров страхования от имени Страховщика:

- договор страхования: ИЮЛ №, дата заключения ДД.ММ.ГГГГ, дата вступления в силу ДД.ММ.ГГГГ,

- страховая премия: фактически оплаченная страховая премия 8 500 000 рублей, дата оплаты премии ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа 2594, 2684,

- вознаграждения агента: вознаграждение агента – 70% (5 950 000 рублей) (т.10 л.д.205);

- договор страхования: ИЮЛ №, дата заключения ДД.ММ.ГГГГ, дата вступления в силу ДД.ММ.ГГГГ,

- страховая премия: фактически оплаченная страховая премия 4 250 000 рублей, дата оплаты премии ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа 3234,

- вознаграждения агента: вознаграждение агента – 70% (2 975 000 рублей) (т.10 л.д.206);

- договор страхования: ИЮЛ №, дата заключения ДД.ММ.ГГГГ, дата вступления в силу ДД.ММ.ГГГГ,

- страховая премия: фактически оплаченная страховая премия 8 500 000 рублей, дата оплаты премии ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа 5140, 5513,

- вознаграждения агента: вознаграждение агента – 70% (5 950 000 рублей) (т.10 л.д.207);

- распиской от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Свидетель №3 получил от Свидетель №1 416 000 рублей в долг и обязуется вернуть их последней до ДД.ММ.ГГГГ (т.7 л.д.207);

- распиской от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Свидетель №3 получил 500 000 рублей. Кроме того, в расписке имеется дописка о том, что ДД.ММ.ГГГГ он получил 800 000 рублей (т.7 л.д.208);

- распиской от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Свидетель №3 получил 2 500 000 рублей. Кроме того, в расписке имеется дописка «28.05 1 500 000 р.». На обратной стороне листа с распиской имеется надпись «ДД.ММ.ГГГГ 2 707250 р». (т.7 л.д.209);

- распиской от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Свидетель №3 получил 200 000 рублей (т.7, л.д.210);

- распиской от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Свидетель №3 получил 1 500 000 рублей. Кроме того, в расписке имеется дописка о том, что ДД.ММ.ГГГГ он получил 300 000 рублей. На обратной стороне листа с распиской имеется выписка из лицевого счета на имя Свидетель №1, согласно которой с указанного счета выдано 2 000 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ. (т.7 л.д.211);

- письмом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Страховая защита» на письмо ООО «РИКС» № от ДД.ММ.ГГГГ сообщает, что ключевой сотрудник, который сопровождал договор №№ от ДД.ММ.ГГГГ, на момент ДД.ММ.ГГГГ не работает в ООО «Страховая защита», в связи с чем, ООО «Страховая защита» вынуждено приостановить сопровождение указанного договора страхования. Вместе с тем, ООО «Страховая защита» просит не расторгать Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ в виду поиска новых клиентов для заключения договора страхования в рамках предоставленных агенту полномочий (т.7 л.д.213);

- Соглашением от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении Агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Страховщик - ООО «РИКС», в лице заместителя генерального директора Свидетель №6, и Страховой агент - ООО «Страховая защита», в лице генерального директора Свидетель №1, пришли к соглашению о расторжении с ДД.ММ.ГГГГ Агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д.208);

- Агентским договором № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Принципал - ООО «РИКС», в лице заместителя генерального директора Свидетель №6, поручает, а Страховой агент - ООО «М5-БРОКЕР», в лице генерального директора Свидетель №12 обязуется осуществлять деятельность в интересах Принципала, связанную с оказанием Страховым агентом услуг по подбору Страхователям условий страхования, оформлению, заключению и сопровождению договоров страхования, внесению в них изменений, взаимодействию с Принципалом, осуществлению консультационной деятельности. Согласно п.2.3.6 Принципал обязан уплачивать Страховому агенту денежное вознаграждение в размере и в порядке, определенном договором. Согласно п.5.1 агентское вознаграждение исчисляется в процентах от сумм страховых премий, полученных Принципалом по договорам страхования, заключенным с участием Страхового агента. Максимальные размеры агентского вознаграждения определены в Приложении № к указанному договору. Конкретный размер агентского вознаграждения определяется Принципалом при заключении каждого договора страхования, указывается в Акте-отчете об оказании услуг (Приложение № к указанному договору) и не может превышать установленного в Приложении № максимального размера. Согласно п.5.2 расчеты между Принципалом и Страховым агентом осуществляются в валюте Российской Федерации. Согласно п.9.1 договор действует с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Если за 30 дней до истечения срока действия договора ни одна из сторон не направит другой стороне письменное уведомление о прекращении договора, то действие договора автоматически пролонгируется сроком на календарный год, но не более одного года. Автоматическая пролонгация может осуществляться неограниченное количество раз. Согласно Приложению № к указанному договору размер агентского вознаграждения устанавливается в процентах от суммы страховой премии по договорам страхования, заключенным при содействии Агента, поступившей на расчетный счет Принципала. В частности, при виде страхования «Страхование имущества юридических лиц №» код страхового продукта имеет наименование «ИЮЛ» и размер вознаграждения составляет 70%. (т.10, л.д.209-227)

- Актом-отчетом № об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «РИКС» (Принципал) и ООО «М5-БРОКЕР» (Страховой агент) составили в рамках Агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ акт о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Страховым агентом были оказаны услуги по заключению договоров страхования от имени Принципала:

- договор страхования: ИЮЛ №, дата заключения ДД.ММ.ГГГГ, дата начала действия ДД.ММ.ГГГГ,

- страховая премия: 8 500 000 рублей,

- вознаграждения агента – 70% (5 950 000 рублей). (т.10 л.д.228);

- Актами-отчетами №, №, №, №, №, №, №, № об оказании услуг, согласно которым ООО «РИКС» (Принципал) и ООО «М5-БРОКЕР» (Страховой агент) составили в рамках Агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ акты о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Страховым агентом были оказаны услуги по заключению договоров страхования от имени Принципала, на суммы, аналогичные в вышеуказанном акте-отчете № (т.10 л.д.229-236);

- Актом об оказанных услугах № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «РИКС» (Страховщик) и ООО «М5-БРОКЕР» (Страховой агент) составили в рамках Агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ акт о том, что ДД.ММ.ГГГГ Страховым агентом были оказаны услуги по заключению договоров страхования от имени Страховщика:

- договор страхования: №№, дата заключения ДД.ММ.ГГГГ, дата вступления в силу ДД.ММ.ГГГГ,

- страховая премия: фактически оплаченная страховая премия 8 500 000 рублей, дата оплаты премии ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа 6100,

- вознаграждения агента: вознаграждение агента – 70% (5 950 000 рублей),

- договор страхования: №№, дата заключения ДД.ММ.ГГГГ, дата вступления в силу ДД.ММ.ГГГГ,

- страховая премия: фактически оплаченная страховая премия 4 250 000 рублей, дата оплаты премии ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа 6100,

- вознаграждение агента – 70% (2 975 000 рублей). (т.10 л.д.237);

- договор страхования: ИЮЛ №, дата заключения ДД.ММ.ГГГГ, дата вступления в силу ДД.ММ.ГГГГ,

- страховая премия: фактически оплаченная страховая премия 4 250 000 рублей, дата оплаты премии ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа 6453,

- вознаграждение агента – 70% (2 975 000 рублей). (т.10 л.д.238);

- договор страхования: №№, дата заключения ДД.ММ.ГГГГ, дата вступления в силу ДД.ММ.ГГГГ,

- вознаграждение агента – 70% (2 975 000 рублей). (т.10 л.д.240);

- Актом об оказанных услугах № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «РИКС» (Страховщик) и ООО «М5-БРОКЕР» (Страховой агент) составили в рамках Агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ акт о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Страховым агентом были оказаны услуги по заключению договоров страхования от имени Страховщика:

- договор страхования: ИЮЛ №, дата заключения ДД.ММ.ГГГГ, дата вступления в силу ДД.ММ.ГГГГ,

- страховая премия: фактически оплаченная страховая премия 4 250 000 рублей, дата оплаты премии ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа №,

- вознаграждения агента – 70% (2 975 000 рублей),

- договор страхования: ИЮЛ №, дата заключения ДД.ММ.ГГГГ, дата вступления в силу ДД.ММ.ГГГГ,

- страховая премия: фактически оплаченная страховая премия 8 500 000 рублей, дата оплаты премии ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа 6584, 6804,

- вознаграждения агента – 70% (5 950 000 рублей). (т.10 л.д.242);

- договор страхования: №, дата заключения ДД.ММ.ГГГГ, дата вступления в силу ДД.ММ.ГГГГ,

- страховая премия: фактически оплаченная страховая премия 4 250 000 рублей, дата оплаты премии ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа №

- вознаграждение агента – 70% (2 975 000 рублей). (т.10 л.д.243);

- договор страхования: ИЮЛ №, дата заключения ДД.ММ.ГГГГ, дата вступления в силу ДД.ММ.ГГГГ,

- вознаграждения агента: вознаграждение агента – 70% (2 975 000 рублей). (т.10 л.д.244);

- Соглашением от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении Агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Страховщик - ООО «РИКС», в лице заместителя генерального директора Свидетель №6, и Страховой агент - ООО «М5-БРОКЕР», в лице генерального директора Свидетель №12, пришли к соглашению о расторжении с ДД.ММ.ГГГГ Агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д.245);

- Агентским договором № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Страховщик - ООО «РИКС», в лице заместителя генерального директора Свидетель №6, поручает, а Страховой агент - ООО «Страховая защита», в лице генерального директора Свидетель №1 обязуется осуществлять деятельность в интересах Страховщика, связанную с оказанием Страховым агентом услуг по подбору Страхователям условий страхования, оформлению, заключению и сопровождению договоров страхования, внесению в них изменений, взаимодействию со Страховщиком, осуществлению консультационной деятельности. Согласно п.2.3.6 Страховщик обязан уплачивать Страховому агенту денежное вознаграждение в размере и в порядке, определенном договором. Согласно п.5.1 агентское вознаграждение исчисляется в процентах от сумм страховых премий, полученных Страховщиком по договорам страхования, заключенным с участием Страхового агента. Максимальные размеры агентского вознаграждения определены в Приложении № к указанному договору. Конкретный размер агентского вознаграждения определяется Страховщиком при заключении каждого договора страхования, указывается в Акте-отчете об оказании услуг (Приложение № к указанному договору) и не может превышать установленного в Приложении № максимального размера. Согласно п.5.2 расчеты между Страховщиком и Стразовым агентом осуществляются в валюте Российской Федерации. Согласно п.9.1 договор действует с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Если за 30 дней до истечения срока действия договора ни одна из сторон не направит другой стороне письменное уведомление о прекращении договора, то действие договора автоматически пролонгируется сроком на календарный год. Автоматическая пролонгация может осуществляться неограниченное количество раз. Согласно Приложению № к указанному договору размер агентского вознаграждения устанавливается в процентах от суммы страховой премии по договорам страхования, заключенным при содействии Агента, поступившей на расчетный счет Страховщика. В частности, при виде страхования «Страхование имущества юридических лиц №» код страхового продукта имеет наименование «№» и размер вознаграждения составляет 70%. (т.7 л.д.214-237, т.11 л.д.1-24);

- Актом № об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «РИКС» (Страховщик) и ООО «Страховая защита» (Страховой агент) составили в рамках Агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ акт о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Страховым агентом были оказаны услуги по заключению договоров страхования от имени Страховщика:

- договор страхования: ИЮЛ №, дата заключения ДД.ММ.ГГГГ, дата начала действия ДД.ММ.ГГГГ,

- страховая премия: фактически оплаченная страховая премия 8 500 000 рублей, дата оплаты премии ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа №,

- вознаграждения агента: вознаграждение агента – 70% (5 950 000 рублей),

- перечень оказанных услуг: 1. Принято письменное заявление от Страхователя на заключение договора страхования и передано Страховщику. 2. Передан Страхователю Страховой полис ИЮЛ № и счет на оплату страховой премии. 3. Информирование Страхователя о наступлении сроков оплаты страховой премии. 4. Запрошены документы у Страхователя в целях обновления сведений о страхователе по ПОД/ФТ. (т.7 л.д.238, т.11 л.д.25)

- Актами №, №, №, № об оказании услуг, согласно которым ООО «РИКС» (Страховщик) и ООО «Страховая защита» (Страховой агент) составили в рамках Агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ акты о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Страховым агентом были оказаны услуги по заключению договоров страхования от имени Страховщика, на суммы аналогичные суммам, указанным в вышеуказанном акте № об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.26-29);

- Агентским договором № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Страховщик - ООО «РИКС», в лице заместителя генерального директора Свидетель №6, поручает, а Страховой агент - ООО «М5-БРОКЕР», в лице генерального директора Свидетель №12 обязуется осуществлять деятельность в интересах Страховщика, связанную с оказанием Страховым агентом услуг по подбору Страхователям условий страхования, оформлению, заключению и сопровождению договоров страхования, внесению в них изменений, взаимодействию со Страховщиком, осуществлению консультационной деятельности. Согласно п.2.3.6 Страховщик обязан уплачивать Страховому агенту денежное вознаграждение в размере и в порядке, определенном договором. Согласно п.5.1 агентское вознаграждение исчисляется в процентах от сумм страховых премий, полученных Страховщиком по договорам страхования, заключенным с участием Страхового агента. Максимальные размеры агентского вознаграждения определены в Приложении № к указанному договору. Конкретный размер агентского вознаграждения определяется Страховщиком при заключении каждого договора страхования, указывается в Акте-отчете об оказании услуг (Приложение № к указанному договору) и не может превышать установленного в Приложении № максимального размера. Согласно п.5.2 расчеты между Страховщиком и Страховым агентом осуществляются в валюте Российской Федерации. Согласно п.9.1 договор действует с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Если за 30 календарных дней до истечения срока действия договора ни одна из сторон не направит другой стороне письменное уведомление о прекращении договора, действие договора автоматически пролонгируется сроком на календарный год, но не более одного года. Автоматическая пролонгация может осуществляться неограниченное количество раз. Согласно Приложению № к указанному договору размер агентского вознаграждения устанавливается в процентах от суммы страховой премии по договорам страхования, заключенным при содействии Агента, поступившей на расчетный счет Страховщика. В частности, при виде страхования «Страхование имущества юридических лиц №» код страхового продукта имеет наименование «ИЮЛ» и размер вознаграждения составляет до 70%. (т.11 л.д.30-53);

- Дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к Агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Страховщик - ООО «РИКС», в лице заместителя генерального директора Свидетель №6, и Страховой агент - ООО «М5-БРОКЕР», в лице генерального директора Свидетель №12, заключили дополнительное соглашение об изложении п.ДД.ММ.ГГГГ Агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ в новой редакции, которое вступает в силу с ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.54);

- Актом № об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «РИКС» (Принципал) и ООО «М5-БРОКЕР» (Страховой агент) составили в рамках Агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ акт о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Страховым агентом были оказаны услуги по заключению договоров страхования от имени Принципала:

- договор страхования: ИЮЛ №, дата заключения ДД.ММ.ГГГГ, дата начала действия ДД.ММ.ГГГГ,

- страховая премия: 8 500 000 рублей,

- вознаграждения агента – 70% (5 950 000 рублей). (т.11 л.д.55);

- Актами №, № об оказании услуг, согласно которым ООО «РИКС» (Принципал) и ООО «М5-БРОКЕР» (Страховой агент) составили в рамках Агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ акты о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Страховым агентом были оказаны услуги по заключению договоров страхования от имени Принципала, на суммы аналогичные суммам, указанным в вышеуказанном акте № об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.56-57);

- Служебной запиской от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой заместитель генерального директора ООО «РИКС» Свидетель №10 докладывает на согласование генеральному директору ООО «РИКС» ФИО11 о том, что согласно политики перестрахования максимально возможный лимит собственного удержания по договорам страхования имущества юридических лиц составляет 10 000 000 рублей. На данный момент заключается договор страхования имущества ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» НИЦ «Курчатовский Институт», общая страховая сумма по всем объектам составляет 7 500 000 000 рублей. Учитывая, что это общая сумма на 19 объектов и объекты расположены по разным адресам, кумуляция риска низкая, здания имеют высокий уровень пожарозащищенности, имеются системы пожаротушения и пожарной сигнализации. При катастрофическом убытке с учетом высокого значения величины безусловной франшизы и урегулирования убытка по восстановительной стоимости объекта PML не превысит 1 миллиарда рублей, при этом доля ООО «РИКС» в убытке не превысит 20 миллионов рублей. С учетом требования перестраховщиков по собственному удержанию, Свидетель №10 считает целесообразным установить собственное удержание в размере не более 2% страховой суммы (150 000 000 рублей). (т.11, л.д.97)

- Договором перестрахования (слип) имущества юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому данный договор по типу является Пропорциональным факультативным перестрахованием, Перестраховщиком является АО «СОГАЗ», Перестрахователем – ООО «РИКС», Страхователем - ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» НИЦ «Курчатовский Институт», объектом перестрахования является риск выплаты по генеральному договору страхования имущества юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ. Ответственность Перестраховщика составляет 90% от страховой суммы, передаваемой в перестрахование или 6 615 000 000 рублей, 90% от максимального лимита ответственности по договору ИЮЛ №/ГД или 1 764 000 000 рублей. Нетто перестраховочная премия Перестраховщика составляет 1 984 500 рублей. Перестраховочная премия оплачивается Перестрахователем в рассрочку в соответствии с графиком платежей на основании выставленного Перестраховщиком счета, двенадцатью платежами. Договор перестрахования вступает в силу с даты подписания, срок действия – 12 месяцев с прекращением защиты по заявлению прямого страховщика (т.11 л.д.83-96);

- письмом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «РИКС» уведомляет АО «СОГАЗ» о том, что в рамках генерального договора страхования имущества юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ на текущий момент заявлений (уведомлений) о событиях, имеющих признаки ФИО15 случая, не зафиксировано (т.11 л.д.98);

- дебет-нотой от ДД.ММ.ГГГГ к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой предметом дебет-ноты является оплата премии по Договору №. АО «СОГАЗ» просит ООО «РИКС» перевести сумму премии в размере 165 375 рублей до ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.99);

- платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно каждому из которых ООО «РИКС» оплатило АО «СОГАЗ» перестраховочную премию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 165 375 рублей (т.11 л.д.100, 102-104);

- Договором перестрахования (слип) имущества юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому данный договор по типу является Пропорциональным факультативным перестрахованием, Перестраховщиком является АО «РНПК», Перестрахователем – ООО «РИКС», Страхователем - ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» НИЦ «Курчатовский Институт», объектом перестрахования является риск выплаты по генеральному договору страхования имущества юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ. Ответственность Перестраховщика составляет 10% от страховой суммы, передаваемой на перестрахование или 735 000 000 рублей, 10% от максимальной суммы лимита ответственности по договору № или 196 000 000 рублей. Нетто перестраховочная премия Перестраховщика составляет 220 500 рублей. Перестраховочная премия оплачивается Перестрахователем в рассрочку в соответствии с графиком платежей на основании выставленного Перестраховщиком счета, двенадцатью платежами. Договор перестрахования вступает в силу с даты подписания, срок действия 12 месяцев с прекращением защиты по заявлению прямого страховщика (т.11 л.д.105-118);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «РИКС» оплатило АО «РНПК» по счету № от ДД.ММ.ГГГГ перестраховочную премию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 18 375 рублей (т.11 л.д.119);

- Договором перестрахования (слип) имущества юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому данный договор по типу является Пропорциональным факультативным перестрахованием, Перестраховщиком является АО «РНПК», Перестрахователем – ООО «РИКС», Страхователем - ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» НИЦ «Курчатовский Институт», объектом перестрахования является риск выплаты по генеральному договору страхования имущества юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительные соглашения к нему. Ответственность Перестраховщика составляет 98% от ФИО15 суммы, передаваемой в перестрахование или 7 350 000 000 рублей, 100% от максимального лимита ответственности по договору № или 2 000 000 000 рублей. Нетто перестраховочная премия Перестраховщика составляет 1 837 500 рублей. Перестраховочная премия оплачивается Перестрахователем в рассрочку в соответствии с графиком платежей на основании выставленного Перестраховщиком счета, двенадцатью платежами. Договор перестрахования вступает в силу с даты подписания, срок действия – 12 месяцев с прекращением защиты по заявлению прямого страховщика (т.11 л.д.122-135);

- Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору перестрахования (слип) имущества юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Перестрахователь – ООО «РИКС» и Перестраховщик – АО «РНПК», заключили дополнительное соглашение об изложении п.3.10 данного договора в новой редакции, касающееся графика платежей перестраховочной премии, которое вступает в силу с момента его подписания (т.11 л.д.150-151);

- письмом № от ДД.ММ.ГГГГ «об оплате перестраховочной премии», согласно которому ООО «РИКС» просит АО «РНПК» считать Договор перестрахования (слип) имущества юридических лиц №№ от ДД.ММ.ГГГГ действующим и согласовать возможность изменения периода уплаты перестраховочной премии за период страхования с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в связи с задержкой Страхователем - ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» НИЦ «Курчатовский Институт» оплаты страховой премии по генеральному договору страхования имущества юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.152);

- Договором перестрахования (слип) имущества юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому данный договор по типу является Пропорциональным факультативным перестрахованием, Перестраховщиком является АО «РНПК», Перестрахователем – ООО «РИКС», Страхователем - ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» НИЦ «Курчатовский Институт», объектом перестрахования является риск выплаты по генеральному договору страхования имущества юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительные соглашения к нему. Ответственность Перестраховщика составляет 98% от страховой суммы по договору, а именно 7 350 000 000 рублей или 98% от максимального лимита ответственности по договору № или 1 960 000 000 рублей. Нетто перестраховочная премия Перестраховщика составляет 1 653 750 рублей. Перестраховочная премия оплачивается Перестрахователем в рассрочку в соответствии с графиком платежей на основании выставленного Перестраховщиком счета, двенадцатью платежами. Договор перестрахования вступает в силу с ДД.ММ.ГГГГ, срок действия 12 месяцев с прекращением защиты по заявлению прямого страховщика (т.11 л.д.153-170, 171-188);

- Списком договоров перестрахования, в котором указаны договоры перестрахования заключенные ООО «РИКС» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по перестрахованию выплат Страхователю - ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» НИЦ «Курчатовский Институт» (т.11 л.д.199-200);

- копией Заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которой произведена оценка объектов имущества НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей». Рыночная стоимость объектов оценки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет округленно с учетом НДС 7 556 590 000 (т.2 л.д.175-205);

- Договором №-Э на оказание экспертных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Эксперт - ООО «МДК РОЯЛ БОСТОН СЮРВЕЙ» (ООО «МДК РБ СЮРВЕЙ»), в лице генерального директора ФИО10, обязуется по поручению Заказчика – ООО «Страховая защита», в лице генерального директора Свидетель №1, оказать экспертные услуги в части проведения инспекций ряда зданий, согласно представленного списка (т.11 л.д.201-207);

- Программой проведения инженерной оценки рисков объектов НИЦ «Курчатовский Институт» в г. <адрес>, в которой описаны план и цели инженерной оценки рисков. (т.11, л.д.208-212)

- Заключением сюрвейера №Э от ДД.ММ.ГГГГ по предстраховой инспекции зданий административного, производственно-складского и вспомогательного назначения. В Заключении сюрвейера № от ДД.ММ.ГГГГ приведены общие характеристики указанных объектов и фотоматериалы рассматриваемых объектов, выводы Эксперта по проводимому исследованию и сведения об эксперте. Рассматривая в качестве потенциального риска (риск возникновения пожара), как событие, приведшее к гибели или повреждению имущества с наиболее существенными последствиями в части повреждения объекта, Эксперт пришел к следующим выводам: 1) Категория (класс качества) рассматриваемых зданий позволяет утверждать, что рассматриваемые здания, не в полной мере оснащены оборудованием и инженерными системами, позволяющими оперативно реагировать на внештатные ситуации, связанные с риском «пожар», что, в свою очередь, может привести к необратимым последствиям в отношении объекта страхования. 2) В соответствии с проведенным исследованием в совокупности потенциальных рисков в качестве показателя риска применительно к рассматриваемому объекту Эксперт считает принять показатель «риск средний, умеренный» (т.9 л.д.8-220).

Суд оценивает собранные и исследованные по делу доказательства, перечисленные выше, как относимые, поскольку обстоятельства, которые они устанавливают, относятся к предмету доказывания по уголовному делу, как допустимые, поскольку указанные доказательства получены в соответствии с требованиями УПК РФ, и как достоверные, поскольку у суда не имеется оснований не доверять показаниям представителя потерпевшей стороны ФИО6, свидетелей стороны обвинении Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №11, Свидетель №12, поскольку поводов для оговора подсудимых в совершении преступления они не имеют, их показания об обстоятельствах произошедших событий носят последовательный, непротиворечивый, взаимодополняющий, объективный характер, сведения, сообщенные ими при допросах, подробны, логичны, последовательны, каких-либо существенных противоречий, которые могли бы повлиять на доказанность вины подсудимых ФИО2 и ФИО3 не содержат, согласуются между собой и подтверждаются письменными доказательствами, в которых изложены и удостоверены обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела. Судом установлено, что протоколы допроса свидетелей соответствуют требованиям уголовно-процессуального кодекса РФ произведены с соблюдением требований ст.ст.189, 190 УПК РФ, содержат сведения о разъяснении прав, предусмотренных ст.56 УПК РФ, о предупреждении об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, данные о допрашиваемых лицах, подписаны как свидетелями, так и лицом, производившим допрос. Письменные доказательства, представленные стороной обвинения, соответствуют требованиям Уголовно-процессуального законодательства РФ, составлены надлежащим лицом, в пределах предоставленной законом компетенции. Вышеперечисленные доказательства, исследованные в ходе судебного следствия, относятся к существу дела, являются допустимыми, достоверными, а в своей совокупности достаточными для разрешения уголовного дела и установления вины ФИО2 и ФИО3 в совершении указанного преступления.

В том числе, вышеперечисленными доказательствами было установлено, что хищение имущества НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей», было совершено ФИО2 и ФИО3 путем обмана, поскольку в ходе совершения преступления подсудимые умышленно и сознательно сообщали заведомо ложные сведения, как руководству НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей», так и иным лицам, не осведомленным о преступной деятельности ФИО2 и ФИО3, принимавших участие в оформлении договорных отношений, связанных со страхованием имущества НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей».

При этом вышеуказанное преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору, поскольку об указанной квалификации свидетельствует направленность умысла и характер действий каждого из подсудимых при совершении преступления. Учитывая характер преступных действий подсудимых, а также, принимая во внимание исследованные в судебном заседании доказательства, суд считает, что ФИО2 и ФИО3 достигли соглашения между собой до начала осуществления преступления, после чего, действуя совместно и согласованно, в целях достижения единого преступного результата, выполнили действия, образующие объективную сторону данного преступления. Эти обстоятельства свидетельствуют о том, что между подсудимыми имелся предварительный сговор. Действия подсудимых при совершении вышеуказанного мошенничества носили согласованный характер и дополняли друг друга. И в результате совершенного преступления, потерпевшей стороне - НИЦ «Курчатовский Институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» был причинен ущерб в размере 172 550 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

Исследованные в судебном заседании доказательства, представленные стороной обвинения, а также обстоятельства вышеуказанного преступления, подтверждают, что данное преступление было совершено ФИО2 с использованием своего служебного положения.

Анализируя вышеизложенное, доказательства, представленные сторонами, суд полагает вину ФИО2 и ФИО3 в совершении преступления предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, установленной и доказанной всей совокупностью исследованных судом доказательств.

Суд квалифицирует действия ФИО2 по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Суд квалифицирует действия ФИО3 по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

При назначении наказания каждому из подсудимых суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ими преступления, данные о личности виновных, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО2, в соответствии с п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, суд учитывает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления; в соответствии с п.«к» ч.1 ст.61 УК РФ, суд учитывает добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления. В качестве иных обстоятельств, смягчающих наказание ФИО2, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд учитывает: признание вины подсудимым, его раскаяние, наличие множественных хронических заболеваний, имеет государственные и ведомственные награды. Также судом учитываются сведения о личности подсудимого, а именно ФИО2: не судим; женат, несовершеннолетних детей на иждивении не имеет; является почетным ветераном труда; занимался благотворительной деятельностью; имеет на иждивении пожилую мать – инвалида 2 группы; помогает материально своим совершеннолетним детям; работает, где характеризуется с положительной стороны; имеет регистрацию и постоянное место жительства на территории РФ; на учетах у психиатра и нарколога не состоит.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО3, в соответствии с п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, суд учитывает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления; в соответствии с п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ, суд учитывает наличие малолетнего ребенка у виновного. В качестве иных обстоятельств, смягчающих наказание ФИО3, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд учитывает: признание вины подсудимым, его раскаяние. Также судом учитываются сведения о личности подсудимого, а именно ФИО3: не судим; женат, имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей, а также родителей инвалидов; работает, где характеризуется с положительной стороны; имеет регистрацию и постоянное место жительства на территории РФ, где характеризуется без замечаний; на учетах у психиатра и нарколога не состоит.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых ФИО2 и ФИО3, в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

ФИО2 и ФИО3, каждый, совершили умышленное тяжкое преступление. С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, характера и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкое в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Учитывая, что наказание применяется, как в целях восстановления социальной справедливости, так и в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, суд, исследовав данные, характеризующие личность каждого из подсудимых, приходит к выводу, что исправление ФИО2 и ФИО3 возможно без изоляции от общества, то есть без реального отбывания наказания, при условном осуждении к лишению свободы в соответствии со ст.73 УК РФ, с возложением на каждого из подсудимых исполнения определенных обязанностей и с установлением испытательного срока, на протяжении которого соответствующие органы, осуществляющие контроль за поведением условно осужденных, смогут контролировать их поведение в течение установленного судом периода. Оснований применения положений ст.64 УК РФ, суд не усматривает, судом не установлено наличие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления. Оснований для назначения каждому из подсудимых дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы суд не находит. По мнению суда, данное наказание будет наиболее справедливым и в полной мере способствовать исправлению подсудимых и предупреждению совершению ими новых преступлений.

Судом, в соответствии со ст. 67 УК РФ, при назначении наказания учитывается характер и степень фактического участия каждого подсудимого в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияния на размер причиненного вреда.

При этом суд учитывает, что в ходе предварительного следствия по делу ФИО2 были приняты меры, направленные на добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, что подтвердила представитель потерпевшего. В связи с чем, суд полагает возможным назначить подсудимому ФИО2 менее строгое наказание, чем подсудимому ФИО3

Определяя размер наказания каждому из подсудимых, суд также учитывает требования ч.1 ст.62 УК РФ.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Вещественные доказательства по делу: 57 оптических компакт-дисков; расписки от разных дат; агентские договоры с приложениями; уведомительные письма; акты об оказании услуг от разных дат; копии соглашений; заключение сюрвейера; соглашения; доверенности; дополнительные соглашения к агентскому договору; платежные поручения; дебет-ноты; договоры перестрахования (слип) имущества юридических лиц; счета от разных дат; список договоров перестрахования; договор на оказание экспертных услуг; программу проведения инженерной оценки рисков объектов НИЦ «Курчатовский Институт», хранящиеся при материалах уголовного дела – хранить при деле. Мобильный телефон «Samsung Galaxy S10», переданный на ответственное хранение обвиняемому ФИО3, мобильный телефон «Iphone», переданный на ответственное хранение свидетелю Свидетель №5, мобильный телефон «Iphone», переданный на ответственное хранение свидетелю Свидетель №6, шесть жестких дисков и один оптический диск, переданные на ответственное хранение ФИО8 (представителю ООО «РИКС» - собственнику имущества), оставить им по принадлежности, освободив от обязанности дальнейшего их хранения (т.5 л.д.24-27, т.6 л.д.112-117, 167-169, 196-198, 209-211, т.7 л.д.109-111, 239-241, т.8 л.д.185-187, т.9 188-190, 221-223, т.10 л.д.61-62, 63-65, т.11 л.д.213-220, 221-223, т.13 л.д.81-83).

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы, без штрафа, без ограничения свободы.

В силу ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 2 (два) года, возложив на осужденного обязанности: раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных по месту жительства, в установленные данным органом дни, не менять место жительства без уведомления данного органа.

Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 4 (четырех лет) лишения свободы, без штрафа, без ограничения свободы.

В силу ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 3 (три) года, возложив на осужденного обязанности: раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных по месту жительства, в установленные данным органом дни, не менять место жительства без уведомления данного органа.

Меру пресечения ФИО2 и ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора суда в законную силу.

По вступлению приговора в законную силу, вещественные доказательства по делу: 57 оптических компакт-дисков; расписки от разных дат; агентские договоры с приложениями; уведомительные письма; акты об оказании услуг от разных дат; копии соглашений; заключение сюрвейера; соглашения; доверенности; дополнительные соглашения к агентскому договору; платежные поручения; дебет-ноты; договоры перестрахования (слип) имущества юридических лиц; счета от разных дат; список договоров перестрахования; договор на оказание экспертных услуг; программу проведения инженерной оценки рисков объектов НИЦ «Курчатовский Институт», хранящиеся при материалах уголовного дела – хранить при деле. Мобильный телефон «Samsung Galaxy S10», переданный на ответственное хранение обвиняемому ФИО3, мобильный телефон «Iphone», переданный на ответственное хранение свидетелю Свидетель №5, мобильный телефон «Iphone», переданный на ответственное хранение свидетелю Свидетель №6, шесть жестких дисков и один оптический диск, переданные на ответственное хранение ФИО8 (представителю ООО «РИКС» - собственнику имущества), оставить им по принадлежности, освободив от обязанности дальнейшего их хранения

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в <адрес> путем подачи апелляционной жалобы или представления в Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга в течение 10 суток с момента провозглашения приговора. В случае подачи жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, вправе поручить осуществление своей защиты избранным им защитникам, ходатайствовать перед судом о назначении им защитников.

Председательствующий: