Гражданский кодекс часть 1

ФИО1, родившейся ДАТА, уроженки АДРЕС, гражданки РФ, со средне специальным образованием, замужем, имеющей одного малолетнего ребёнка, работающей оператором-кассиром ОАО *** АДРЕС, не военнообязанной, проживающей по адресу: АДРЕС, зарегистрированной по адресу: АДРЕС, ранее не судимой;

-в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ;

ФИО2, родившейся ДАТА, уроженки АДРЕС, гражданки РФ, с неоконченным высшим образованием, не замужем, работающей оператором на заправочной станции ОАО «***» АДРЕС, менеджером по продажам ОАО *** *** по АДРЕС, военнообязанной, проживающей по адресу: АДРЕС, зарегистрированной по адресу: АДРЕС, ранее не судимой;

-в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ;

ФИО3, родившейся ДАТА, уроженки д. АДРЕС, гражданки РФ, с высшим образованием, замужем, работающей продавцом ООО *** магазин ***» АДРЕС, не военнообязанной, проживающей и зарегистрированной по адресу: АДРЕС, ранее не судимой;

-в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ;

ФИО4, родившейся ДАТА, уроженки АДРЕС, гражданки РФ, с высшим образованием, не замужем, имеющей одного несовершеннолетнего ребёнка, не работающей, не военнообязанной, проживающей по адресу: АДРЕС зарегистрированной по адресу: АДРЕС ранее не судимой;

-в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ;

УСТАНОВИЛ:

14 мая 2012 года на основании приказа заместителя генерального директора - директора Челябинской филиала ЗАО «***» № 141Л от 14.05.2012 года и трудового договора № 141 от 14.05.2012 года ФИО1 была принята на работу, на должность специалиста по работе с клиентами департамента сервисной сети г.Еманжелинска Челябинского филиала ЗАО «***», расположенного по адресу: АДРЕС. Согласно Уставу, утвержденному решением единственного акционера от ДАТА года, ЗАО «***» в целях удовлетворения общественных потребностей в выполняемых работах, оказываемых услугах и получения прибыли, в своих структурных подразделениях осуществляет сервисное обслуживание клиентов и продажу услуг, работ, товаров клиентам, в том числе услуг связи, включая прием оплаты за оказанные услуги и проданные товары. Кроме того, во исполнение целей своей деятельности, ЗАО «***», согласно заключенным договорам об оказании услуг, в своих структурных подразделениях осуществляет операции банковского платежного агента, от имени расчетных небанковских кредитных организаций, по получению от физических лиц - клиентов денежных средств - предоплаты в валюте Российской Федерации для последующего электронного перевода, то есть перечисления, расчетной небанковской кредитной организацией по распоряжению клиента, принятых денежных средств получателю - клиенту, на его расчетный счет или указанному клиентом физическому лицу, организации или на их расчетный счет, за вычетом комиссии взимаемой расчетной небанковской кредитной организацией и комиссии взимаемой банковским платежным агентом - ЗАО «***», денежные средства, полученные от клиентов ЗАО «***» в виде предоплаты ежедневно списываются со счета ЗАО «*** небанковской кредитной организацией, за вычетом комиссии взимаемой банковского платежного агента. При этом в каждом департаменте сервисной сети ЗАО «*** при осуществлении операций по наличным денежным расчетам с клиентами сотрудниками применяется контрольно-кассовая техника - кассовый аппарат и программно-технические средства - персональный компьютер с установленной на ней сетевой электронной программой «Универсальное кассовое место» (УКМ) - электронный документ, предназначенный для непрерывной и регулярной регистрации операций проведенных в департаменте, с указанием собранных работником достоверных сведений о клиенте, сведений о виде проведенной денежной операции и сумме денежных средств достоверно полученных от клиента. В каждом департаменте ЗАО «***» кассовый аппарат через каналы связи взаимодействует с электронной программой «УКМ», содержащаяся информация с отражением сведений о проведенных через кассовый аппарат денежных операциях непрерывно направляется через каналы связи в Генеральный офис ЗАО «***» и его филиалы для мониторинга сотрудниками Генерального офиса ЗАО «***» и его филиалами проведенных в департаменте операций и выявления несанкционированных, ошибочных и спорных операций, а так же для ведения ежедневного бухгалтерского учета проведенных операций. Согласно порядку внутренней работы в компании, в целях составления ежедневного бухгалтерского отчета, работники каждого департамента ЗАО «***», в установленное руководством время в течении рабочей смены формируют отчет о сумме денежных средств равной сумме проведенных наличных расчетов с клиентами по проведенным операциям, содержащимся в электронной программе «УКМ», который предоставляют в Генеральный офис ЗАО «***» и его филиалы, а денежные средства находящиеся в кассе согласно данному отчету, в установленный руководством временной период после составления отчета, сдают сотрудникам инкассаторской службы, на основании заключенного с ЗАО «*** договора об инкассации. Суммы денежных средств, полученные от клиентов после формирования работниками департамента отчета до конца рабочей смены, подлежат инкассации на следующий день, вместе с суммой денежных средств полученных по операциям с начала рабочей смены и составления отчета следующего дня.

Согласно должностной инструкции, утвержденной заместителем генерального директора по операционным связям ЗАО «***», ФИО1, являясь специалистом по работе с клиентами, в целях выполнения возложенных на нее обязанностей по сервисному обслуживанию клиентов, продажи услуг, работ и товаров, осуществляла функции в департаменте сервисной сети АДРЕС филиала ЗАО «***», расположенном по адресу: АДРЕС, по регистрации в электронной программе «УКМ» каждой операции о денежном расчете с клиентом, проведенной в департаменте, внесению при регистрации операции достоверных сведений о клиенте, сведений о виде проведенной денежной операции и сумме денежных средств достоверно полученных от клиента, оприходованию денежных средств, полученных от клиента через кассовый аппарат, формированию отчета для ежедневной инкассации денежных средств в департаменте, по подготовке и сдаче сотрудникам инкассаторской службы денежных средств, подлежащих инкассации согласно составленного отчета.

В один из дней апреля 2013 года, у ФИО1, работающей в должности специалиста по обслуживанию клиентов департамента сервисной сети г.Еманжелинска Челябинского филиала ЗАО «***», расположенного по адресу: АДРЕС, достоверно знающей правила осуществления денежных операций, проводимых через электронную программу «УКМ» от имени расчетных небанковских кредитных организаций, по перечислению полученных от клиентов денежных средств получателю, на его расчетный счет или указанному клиентом физическому лицу, особенности работы кассового аппарата, бухгалтерской отчетности в виде ежедневной инкассации денежных средств в департаменте, а так же особенности электронного документооборота организации, обусловленного работой электронной программы «УКМ», данные которой ежедневно отслеживаются руководством, имеющей доступ к данной программе, преследуя личную корыстною цель обогащения, возник преступный умысел на хищение денежных средств с расчетного счета ЗАО «***», путем обмана и злоупотребления доверием руководства ЗАО «***», совершая фиктивные переводы денежных средств на свое имя и на расчетные счета своих банковских карт, от своего имени, а также имени физических лиц, данные которых имелись в базе программы «УКМ», при этом, не внося в кассу денежные средства по выполненной операции.

С целью сокрытия ежедневной недостачи денежных средств в департаменте сервисной сети АДРЕС филиала ЗАО «***», расположенном по адресу: АДРЕС, и придания законности своим преступным действиям, с целью долгосрочного обеспечения возможности получать в личных корыстных целях денежные средства, принадлежащие ЗАО «***», посредством проведения фиктивных операций по переводу денежных средств, ФИО1 достоверно зная о необходимости ежедневной сдачи денежных средств работникам службы инкассации, решила ежедневно в период времени между составлением отчета о полученной сумме денежных средств по операциям, проведенным в салоне за текущую рабочую смену, до прибытия сотрудников проводящих инкассацию, совершать с использованием возможностей электронной программы «УКМ» фиктивные электронные операции по денежным переводам на сумму равную недостаче, на свое имя, на расчетные счета своих банковских карт, и полученные денежные средства по данным переводам предоставлять сотрудникам службы инкассации, что позволит ей создать для руководства ЗАО ***» бухгалтерскую отчетность по проведенным в салоне через электронную программу «УКМ» денежным операциям по переводу денежных средств без образования дебиторской задолженности.

Осуществляя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ЗАО «***», путем обмана и злоупотребления доверием, в один из дней в период с ДАТА до ДАТА в дневное время, ФИО1, находясь на рабочем месте в департаменте сервисной сети АДРЕС филиала ЗАО «***», расположенном по адресу: АДРЕС, исполняя свои должностные обязанности специалиста по обслуживанию клиентов, имея доступ к электронной программе «УКМ» и используя ее возможности, в целях получения наличных денежных средств для личного обогащения и использования их по своему усмотрению, а так же получения наличных денежных средств необходимых для сокрытия ежедневной недостачи в департаменте, в связи с ежедневно проводимой инкассацией, совершила фиктивные электронные операции по переводам денежных средств на сумму 145 800 рублей, перечислив их на свое имя и на расчетные счета своих банковских карт, а также на счета кредитных организаций в целях погашения собственных кредитов, без внесения наличных денежных средств в кассу, при этом внеся ложные сведения об отправителе в электронную программу «УКМ» для отчетности перед руководством ЗАО «Уралтелекомсервис».

Затем, в период времени с ДАТА до ДАТА, ФИО1 рассказала своей знакомой ФИО2 о совершаемом ею хищении денежных средств, принадлежащих ОАО «*** о способе его совершения и возможности его сокрытия. Разжигая тем самым у ФИО2 жажду легкой наживы, в целях личного обогащения и безвозмездного получения денежных средств на личные нужды. После чего, в один из дней в период с ДАТА до ДАТА, ФИО1 и ФИО2 вступили между собой в преступный сговор, на хищение денежных средств ЗАО «***» путем обмана и злоупотребления доверием руководства ЗАО «***», заранее распределив между собой преступные роли, согласно которых ФИО1 имея доступ к электронной программе «УКМ», в связи с выполнением своих служебных обязанностей специалиста по работе с клиентами департамента сервисной сети АДРЕС филиала ЗАО «***» и используя ее возможности, находясь на рабочем месте, будет совершать фиктивные операции по переводу денежных средств, перечисляя их на свое имя, на расчетные счета своих банковских карт, и на имя, введенных в заблуждение и неподозревающих об их истинных преступных намерениях, знакомых и родственников ФИО1 и ФИО2, на расчетные счета их банковских карт, а также на счета кредитных организаций, в целях погашения своих кредитных обязательств. Тем временем, ФИО2, будет обналичивать незаконно перечисленные на ее имя, на имя ее знакомых и родственников, денежные средства, посредством введения их в заблуждение относительно своих преступных намерений. После чего часть этих денежных средств она будет возвращать ФИО1, для вложения в кассу и сокрытия их преступной деятельности, в целях долгосрочного обогащения и получения материально выгоды, а другую часть денежных средств, они будут делить между собой и распоряжаться ими по своему усмотрению.

Осуществляя свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ЗАО «***, путем обмана и злоупотребления доверием, в один из дней в период с 01 апреля 2013 года по 17 декабря 2013 года, в дневное время, ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО2, согласно заранее распределенным между собой ролям, находясь на рабочем месте в департаменте сервисной сети АДРЕС филиала ЗАО «***», расположенном по адресу: АДРЕС, исполняя свои должностные обязанности специалиста по обслуживанию клиентов, имея доступ к электронной программе «УКМ» и используя ее возможности, в целях получения наличных денежных средств для их с ФИО2 личного обогащения, а так же получения наличных денежных средств необходимых для сокрытия их преступной деятельности, которая могла быть обнаружена руководством ЗАО «***» при выявлении дебиторской задолженности, совершила фиктивные электронные операции по переводам денежных средств на сумму 20 000 рублей, перечислив их на расчетный счет банковской карты ФИО2. ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1, обналичила незаконно перечисленные на ее расчетный счет банковской карты денежные средства, принадлежащие ЗАО «*** распорядившись ими впоследствии совместно с ФИО1 по своему усмотрению.

Затем, в период времени с 01 апреля 2013 года по 17 декабря 2013 года, ФИО1 в ходе разговора рассказала своей коллеге - ФИО3, работающей в должности специалиста по работе с клиентами департамента сервисной сети АДРЕС филиала ЗАО «*** расположенного по адресу: АДРЕС, на основании приказа заместителя генерального директора - директора Челябинской филиала ЗАО ***» НОМЕР Л от ДАТА и трудового договора НОМЕР от ДАТА года, о совершаемых ею и ФИО2 хищениях денежных средств, принадлежащих ЗАО «***», о способе их совершения и возможности сокрытия. Разжигая тем самым у ФИО3, наделенной теми же должностными обязанностями, что и ФИО1 и имеющей доступ к электронной программе «УКМ», жажду легкой наживы, в целях личного обогащения и безвозмездного получения денежных средств на личные нужды. После чего, в один из дней в период с ДАТА до ДАТА года, ФИО1, ФИО2 и ФИО3, вступили между собой в преступный сговор на хищение денежных средств ЗАО «***», путем обмана и злоупотребления доверием руководства ЗАО «***», заранее распределив между собой преступные роли, согласно которых ФИО1 и ФИО3, имея доступ к электронной программе «УКМ», в связи с выполнением своих служебных обязанностей специалиста по работе с клиентами департамента сервисной сети АДРЕС филиала ЗАО «***» и используя ее возможности, находясь на рабочем месте, будут совершать фиктивные операции по переводу денежных средств, перечисляя их на свое имя, на расчетные счета своих банковских карт, и на имя, введенных в заблуждение и неподозревающих об их истинных преступных намерениях, знакомых и родственников ФИО1, ФИО2, ФИО3, на расчетные счета их банковских карт, а также на счета кредитных организаций, в целях погашения своих кредитных обязательств. После чего, ФИО2, ФИО1 и ФИО3 будут обналичивать незаконно перечисленные на их имя, на имя их знакомых и родственников, денежные средства, посредством введения их в заблуждение относительно своих преступных намерений. После чего часть этих денежных средств они будет возвращать в кассу департамента ЗАО «***» для сокрытия их преступной деятельности, в целях долгосрочного обогащения и получения материально выгоды, а другую часть денежных средств, они будут делить между собой и распоряжаться ими по своему усмотрению.

Осуществляя свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ЗАО «***», путем обмана и злоупотребления доверием, в один из дней в период с 01 апреля 2013 года по 17 декабря 2013 года, в дневное время, ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО2 и ФИО3, согласно заранее распределенным между собой ролям, находясь на рабочем месте в департаменте сервисной сети АДРЕС филиала ЗАО «***», расположенном по адресу: АДРЕС, исполняя свои должностные обязанности специалиста по обслуживанию клиентов, имея доступ к электронной программе «УКМ» и используя ее возможности, в целях получения наличных денежных средств для их с ФИО2 и ФИО3 личного обогащения, а так же получения наличных денежных средств необходимых для сокрытия их преступной деятельности, которая могла быть обнаружена руководством ЗАО «***» при выявлении дебиторской задолженности, совершила фиктивные электронные операции по переводам денежных средств на сумму 7 254 461 рубль 47 копеек, перечислив их на имя и расчетные счета банковских карт ФИО2, ФИО1, ФИО3, а также их родственников и знакомых. После чего, действуя совместно и согласованно, с целью осуществления их единого преступного умысла, ФИО2, ФИО1 и ФИО3, обналичила незаконно перечисленные на их имя и расчетные счета банковских карт, а также на имя и расчетные счета банковских карт их родственников и знакомых, денежные средства, принадлежащие ЗАО «***», совместно распорядившись ими впоследствии по своему усмотрению.

Затем, в период времени с 01 апреля 2013 года до 17 декабря 2013 года, ФИО2 рассказала своей знакомой ФИО4 о совершаемых ею совместно с ФИО1 и ФИО3 хищениях денежных средств, принадлежащих ЗАО «***», о способах их совершения и возможности сокрытия этих хищений. Разжигая тем самым у ФИО4 жажду легкой наживы, в целях личного обогащения и безвозмездного получения денежных средств на личные нужды. После чего, в один из дней в период с 01.04.2013 года до 17.12.2013 года, ФИО2, ФИО4, ФИО1 и ФИО3 вступили между собой в преступный сговор, на хищение денежных средств ЗАО «***» путем обмана и злоупотребления доверием руководства ЗАО «*** заранее распределив между собой преступные роли согласно которых ФИО1 и ФИО3, имея доступ к электронной программе «УКМ», в связи с выполнением своих служебных обязанностей специалиста по работе с клиентами департамента сервисной сети АДРЕС филиала ЗАО «***» и, используя ее возможности, находясь на рабочем месте, будут совершать фиктивные операции по переводу денежных средств, перечисляя их на свое имя, на расчетные счета своих банковских карт, и на имя, введенных в заблуждение и неподозревающих об их истинных преступных намерениях, знакомых и родственников ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 на расчетные счета их банковских карт, а также на счета кредитных организаций, в целях погашения своих кредитных обязательств. После чего, ФИО2, ФИО1, ФИО3 и ФИО4 будут обналичивать незаконно перечисленные на их имя, на имя их знакомых и родственников, денежные средства, посредством введения их в заблуждение относительно своих преступных намерений. После чего часть этих денежных средств они будет возвращать в кассу департамента ЗАО «***» для сокрытия их преступной деятельности, в целях долгосрочного обогащения и получения материально выгоды, а другую часть денежных средств, они будут делить между собой и распоряжаться ими по своему усмотрению.

Осуществляя свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ЗАО «*** путем обмана и злоупотребления доверием, в один из дней в период с 01 апреля 2013 года по 17 декабря 2013 года, в дневное время, ФИО1 и ФИО3, действуя совместно и согласованно с ФИО2 и ФИО4, согласно заранее распределенным между собой ролям, находясь на рабочем месте в департаменте сервисной сети АДРЕС филиала ЗАО «***», расположенном по адресу: АДРЕС, исполняя свои должностные обязанности специалиста по обслуживанию клиентов, имея доступ к электронной программе «УКМ» и используя ее возможности, в целях получения наличных денежных средств для их совместного личного обогащения, а так же получения наличных денежных средств необходимых для сокрытия их преступной деятельности, которая могла быть обнаружена руководством ЗАО «***» при выявлении дебиторской задолженности, совершили фиктивные электронные операции по переводам денежных средств на сумму 54 157 853 рубля 75 копеек, перечислив их на имя и расчетные счета банковских карт ФИО2, ФИО1, ФИО3, ФИО4, а также их родственников и знакомых. После чего, действуя совместно и согласованно, с целью осуществления их единого преступного умысла, ФИО2, ФИО1, ФИО3 и ФИО4, обналичили незаконно перечисленные на их имя и расчетные счета банковских карт, а также на имя и расчетные счета банковских карт их родственников и знакомых, денежные средства, принадлежащие ЗАО ***», совместно распорядившись ими впоследствии по своему усмотрению.

Завладев денежными средствами, принадлежащими ЗАО «***», по проведенным в период с 01 апреля 2013 года до 17 декабря 2013 года в департаменте сервисной сети АДРЕС филиала ЗАО «***», расположенном по адресу: АДРЕС, фиктивным операциям по переводу денежных средств, на общую сумму 61 578 115 рублей 22 копейки, ФИО2, ФИО1, ФИО4 и ФИО3, действуя совместно и согласованно, с целью сокрытия ежедневной недостачи денежных средств в департаменте сервисной сети АДРЕС филиала ЗАО «***, расположенном по адресу: АДРЕС, и сокрытия своей совместной преступной деятельности, вернули в кассу департамента ЗАО «***», часть незаконно обналиченной денежной суммы в размере 59 916 804 рубля 01 копейка, а часть денежных средств в сумме 1 661 311 рублей 12 копеек, принадлежащих ЗАО «***», ФИО2, ФИО1, ФИО4 и ФИО3, путем обмана и злоупотребления доверием руководства ЗАО «*** противоправно безвозмездно изъяли из законного владения данной организации и обратили их в свою пользу, тем самым похитив их.

Своими совместными преступными действиями ФИО2, ФИО1, ФИО4 и ФИО3 причинили ЗАО «***» материальный ущерб в особо крупном размере 1 661 311 рублей 12 копеек.

Кроме того, 14 июня 2007 года было создано Общество с ограниченной ответственностью ***» (далее по тексту ООО «Домашние деньги»), предметом деятельности которого на основании Устава ООО «Домашние деньги», является: предоставление займа, микрофинансовая деятельность, консультирование по вопросам финансового посредничества, денежное посредничество, прочее денежное посредничество, вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества, прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества, финансовый лизинг и иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

16 апреля 2013 года на основании приказа №686/лс от 16.04.2013 года в ООО ***» на должность бизнес - менеджера в отдел продаж в обособленном (региональном) подразделении АДРЕС была назначена ФИО4, с которой 16 апреля 2013 года был заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности.

Согласно должностной инструкции бизнес-менеджер ООО «***» должен осуществлять набор персональных менеджеров, осуществлять их инструктаж (обучение); организовывать и контролировать на закрепленной территории работу персональных менеджеров по заключению и исполнению договоров займа с физическими лицами; организовывать сбор персональными менеджерами еженедельных платежей по договорам займа; осуществлять контроль за поступлением денежных средств на расчетный счет общества, самостоятельно обеспечивать погашение задолженности заемщиками: вести учет заключения и исполнения договоров займа, руководить работой персональных менеджеров. Персональный менеджер ООО «***», согласно установленного порядка, оформляет договора займов и в последующем осуществляет их сопровождение, которое заключается в сборе еженедельных платежей с заемщиков согласно их графиков платежей, зачислении денежных средств заемщиков на свой расчетный счет электронного кошелька в платежной системе «Qiwi», а затем на расчетный счет заемщика, открытого ООО «***».

Так, в ООО ***», за период с 11 января 2013 года по 03 ноября 2013 года были заключены следующие договора займов с клиентами:

- НОМЕР от ДАТА с гр. Ш.З.Ф. на сумму 27 000 рублей, сроком на 52 недели;

- НОМЕР от ДАТА с гр. О.И.М. сумму 30 000 рублей сроком на 52 недели;

- НОМЕР от ДАТА с гр. С.Т.м. на сумму 20 000 рублей, сроком на 52 недели;

- НОМЕР от ДАТА с гр. Ф.м.в.. на сумму 15 000 рублей сроком на 39 недель;

- НОМЕР от ДАТА с гр. З.О.А.. на сумму 30 000 рублей сроком на 52 недели;

- НОМЕР от ДАТА с гр. Р.В.В.. на сумму 15 000 рублей, сроком на 52 недели;

- НОМЕР от ДАТА с гр. Б.И.А.. на сумму 30 000 рублей сроком на 52 недели;

- НОМЕР от ДАТА с гр. К.О.П. на сумму 50 000 рублей сроком на 52 недели;

- НОМЕР от ДАТА с гр. Р.Л.А.. на сумму 20 000 рублей сроком на 52 недели;

- НОМЕР от ДАТА с гр. М.Е.Б. на сумму 30000 рублей сроком на 52 недели;

- НОМЕР от ДАТА с гр. А.А.В.. на сумму 30 000 рублей сроком на 52 недели;

- НОМЕР от ДАТА с гр. М.В.М. на сумму 30 000 рублей сроком на 52 недели;

- НОМЕР от ДАТА с гр. Ш.Е.В. на сумму 30 000 рублей сроком на 52 недели;

- НОМЕР от ДАТА с гр. Л.И.А. на сумму 30 000 рублей сроком на 52 недели;

В период с ДАТА по ДАТА, у бизнес-менеджера ООО «***» ФИО4, в подчинении которой находились персональные менеджеры, занимающиеся оформлением и обслуживанием договоров займа, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств, полученных от заемщиков в счет оплаты их договоров займа и принадлежащих ООО «***», путем обмана и злоупотребления доверием, без цели дальнейшего внесения полученных денежных средств на расчетные счета заемщиков, открытых в ООО «***» и погашения их кредитных задолженностей.

ФИО4, действуя во исполнение своего преступного умысла и преследуя корыстную цель обогащения за счет чужого имущества, в период с ДАТА по ДАТА, находясь на территории АДРЕС, являясь руководителем персональных менеджеров ООО «***», в нарушении «Правил работы агента» ООО «***» дала им устные указания о переводе на её расчетный счет электронного кошелька в платежной системе «Qiwi» №НОМЕР, либо передачей наличными денежных средств, полученных менеджерами от заемщиков ООО «***» в счёт досрочного погашения своих договоров займа.

Так, ФИО4, в указанный период были получены денежные средства, переданные заемщиками для досрочного погашения договоров займа и принадлежащие ООО «***» с момента передачи их менеджеру ООО «***»:

-20.09.2013 года, в дневное время, по договору займа Ф.М.В.. НОМЕР от ДАТА года, заемщик Ф.МВ. находясь на территории АДРЕС, со своего расчетного счета, открытого в ОСБ «Сбербанка России» НОМЕР по указанию ФИО4 перевел на её расчетный счет <***> рублей для досрочного погашения своего договора займа;

-21.11.2013 года, в дневное время, ФИО4, находясь на территории АДРЕС, получила от менеджера У. М.Д. наличными 22 500 рублей для досрочного погашения договора займа З.О.А.. НОМЕР от ДАТА года, и внесения их на расчетный счет заемщика;

-07.11.2013 года, в дневное время, менеджер З.К.И. находясь на территории АДРЕС по устному указанию ФИО4 перевел на её электронный кошелек в платежной системе «Qiwi» 30 000 рублей для досрочного погашения договора займа Ш.Е.В.. НОМЕР от 08.10.2013 года, и внесения их на расчетный счет заемщика;

-29.11.2012 года, в дневное время, менеджер З.К.И. находясь на территории АДРЕС по устному указанию ФИО4 перевел на её электронный кошелек в платежной системе «Qiwi» 22 450 рублей для досрочного погашения договора займа Б.И.А.. НОМЕР от 24.05.2013 года, и внесения их на расчетный счет заемщика;

-26.09.2013 года, в дневное время, менеджер П.В.В.., находясь на территории АДРЕС по устному указанию ФИО4 перевела на её электронный кошелек в платежной системе «Qiwi» 33 195 рублей для досрочного погашения договора займа М.В.М.. НОМЕР от 27.07.2013 года, и внесения их на расчетный счет заемщика;

-05.12.2013 года, в дневное время, менеджер Е.Н.С. по устному указанию ФИО4 перевела на её электронный кошелек в платежной системе «Qiwi» 33 631,17 рублей для досрочного погашения договора займа Л.И.А.. НОМЕР от ДАТА года, и внесения их на расчетный счет заемщика;

-в октябре 2013 года, в дневное время, менеджер В.Е.Р.. по устному указанию ФИО4 перевела на её электронный кошелек в платежной системе «Qiwi» 16 000,60 рублей для досрочного погашения договора займа Ш.З.Ф.. НОМЕР от ДАТА года, и внесения их на расчетный счет заемщика;

-29.07.2013 года, в дневное время, менеджер Е.Н.С. по устному указанию ФИО4 перевела на её электронный кошелек в платежной системе «Qiwi» 35 128,92 рубля для досрочного погашения договора займа А.А.В.. НОМЕР от ДАТА года, и внесения их на расчетный счет заемщика;

-23.08.2013 года, в дневное время, ФИО4, находясь на территории АДРЕС, получила от заемщика Р.В.В.. 15 000 рублей для досрочного погашения договора займа ФИО5 НОМЕР от ДАТА года, и внесения их на расчетный счет заемщика;

-в сентябре 2013 года, в дневное время, ФИО4, находясь на территории АДРЕС, получила от менеджера У.М.Д. наличными 32 700 рублей для досрочного погашения договора займа М.Е.Б. НОМЕР от ДАТА года, и внесения их на расчетный счет заемщика;

-19.12.2013 года, в дневное время, ФИО4, находясь на территории АДРЕС, получила от менеджера У. М.Д. наличными 11 886,31 рубль для досрочного погашения договора займа С.Т.М.. НОМЕР от ДАТА года, и внесения их на расчетный счет заемщика;

-01.01.2014 года, в дневное время, ФИО4, находясь на территории АДРЕС, получила от менеджера У. М.Д. наличными 17 700 рублей для досрочного погашения договора займа Р.Л.А.. НОМЕР от ДАТА года, и внесения их на расчетный счет заемщика;

-11.12.2013 года, в дневное время, ФИО4, находясь на территории АДРЕС, получила от менеджера У. М.Д. наличными 9 710 рублей для досрочного погашения договора займа О.И.М.. НОМЕР от ДАТА года, и внесения их на расчетный счет заемщика;

-в декабре 2013 года, в дневное время, ФИО4, находясь на территории АДРЕС, получила от менеджера У.М.Д. наличными 25 000 рублей для досрочного погашения договора займа К.О.П. НОМЕР от ДАТА года, и внесения их на расчетный счет заемщика.

Таким образом, в период с 16 апреля 2013 года по 10 января 2014 года, находясь на территории АДРЕС, ФИО4 получила денежные средства, принадлежащие ООО «***», в общей сумме 316 102 рубля, которые для досрочного погашения договоров займа на расчетные счета заемщиков не внесла, и впоследствии распорядилась ими по своему усмотрению.

Кроме того, ФИО4, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средство ООО «***», 27 сентября 2013 года в дневное время, находясь на территории АДРЕС, по имеющимся у нее документам договора займа НОМЕР заключенного 09.06.2013 года между ООО ***» и Д.М.Д. о предоставлении займа на сумму 20 000 рублей, составила от имени менеджера П.Ю.И. без ее ведома и ведома ФИО6 заявление НОМЕР о предоставлении займа в сумме 50 000 рублей Д.Р.Б.. После чего, ФИО4 в оформленных ею фиктивных документах, поставила подписи за заемщика Д.Р.Б. и менеджера ФИО7 Руководством ООО ***» данный заём был одобрен. 29.09.2013 года, в дневное время, ФИО4, находясь на территории АДРЕС, обналичила поступившие на пластиковую карту ООО «***» денежные средства в сумме 50 000 рублей. Завладев путем обмана и злоупотребления доверием полученными денежными средствами в сумме 50 000 рублей, ФИО4 распорядилась ими впоследствии по своему усмотрению, тем самым похитив их.

Также, 17 сентября 2013 года в дневное время, находясь на территории АДРЕС, ФИО4, по имеющимся у нее документам - договора займа, заключенного между ООО «***» и ФИО8 от ДАТА о предоставлении займа на сумму 20 000 рублей, пересоставила от имени менеджера Х.Д.Н.. без её ведома и ведома П.М.А.. заявление НОМЕР о предоставлении займа в сумме 50 000 рублей П.М.А. После чего, ФИО4 в оформленных ею фиктивных документах, поставила подписи за заемщика П.М.А. и менеджера Х.Д.Н.. ООО «***» данный заём был одобрен. 18 сентября 2013 года, в дневное время, ФИО4, находясь на территории АДРЕС, обналичила поступившие на пластиковую карту ООО «***» денежные средства в сумме 50 000 рублей. Из указанных денежных средств, ФИО4 передала П.М.А.. денежные средства в сумме 20 000 рублей, согласно изначально заключенного договора, а оставшейся суммой в размере 30 000 рублей распорядилась по своему усмотрению, тем самым похитив их.

Таким образом, в период времени с 16 апреля 2013 года по 10 января 2014 года, находясь на территории АДРЕС, ФИО4 путем введения в заблуждение работников ООО «***», незаконно путём обмана и злоупотребления доверием похитила денежные средства в общей сумме 396 102 рубля, принадлежащие ООО «***

Своими преступными действиями ФИО4 причинила ООО «***» материальный ущерб в крупном размере, в сумме 396 102 рубля.

Подсудимые ФИО4, ФИО1, ФИО2, ФИО9 полностью согласились с предъявленными обвинениями, признали себя виновными в содеянном, ходатайствовали о применении особого порядка принятия судебного решения без проведения судебного разбирательства, осознают характер и последствия заявленных ими ходатайств. Ходатайства подсудимых заявлены добровольно после консультации с адвокатами и в их присутствии. Защитники - адвокаты Шабурников Е.С., Чертов С.В., Сагандыков С.К. Лаврентьевой О.Ю. поддержали ходатайства подсудимых о постановлении приговора в особом порядке. Государственный обвинитель Ростова Е.Н. и представители потерпевших организаций В.О.Г., Ш.О.А. не возражали в постановлении приговора в особом порядке без проведения судебного разбирательства. Обвинения, с которыми согласились подсудимые, подтверждаются доказательствами, имеющимися в деле. Основания для прекращения дела отсутствуют. Санкции ч.4 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ не превышают 10 лет лишения свободы. Принимая во внимание отсутствие обстоятельств, препятствующих разбирательству уголовного дела в особом порядке, имеются основания применить по уголовному делу в отношении подсудимых ФИО4, ФИО1, ФИО2, ФИО9 особый порядок в судебном заседании.

Суд считает, что действия подсудимых ФИО4, ФИО1, ФИО2, ФИО9 следует квалифицировать по ч.4 ст.159 УК РФ - по признаку мошенничества, то есть хищения чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Действия подсудимой ФИО4, кроме того, следует квалифицировать по ч.3 ст.159 УК РФ - по признаку мошенничества, то есть хищения чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершённое крупном размере.

Оснований для переквалификации действий ФИО4, ФИО1, ФИО2, ФИО9 суд не усматривает.

При назначении наказания ФИО4, ФИО1, ФИО2, ФИО9 суд в соответствии со ст.ст.6,43,60,61, ч.5 ст.62 УК РФ учитывает содеянное, характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимых, влияние назначенных наказаний на их исправления и на условия жизни их семей, в целях восстановления социальной справедливости, смягчающие вину обстоятельства: полное признание своей вины, в содеянном раскаиваются, активное способствование раскрытию преступления, явки с повинной у ФИО1 и у ФИО4, наличие несовершеннолетних детей у ФИО10 и у ФИО1, ФИО10 и ФИО1 удовлетворительно характеризуются, ФИО2 и ФИО9 положительно характеризуются, ранее все не судимые. Обстоятельств, отягчающих наказание у подсудимых ФИО4, ФИО1, ФИО2, ФИО9 не установлено

Оснований для применения в отношении ФИО4, ФИО1, ФИО2, ФИО9 ч.6 ст.15 УК РФ в редакции Федерального закона от 07 декабря 2011 года №420-ФЗ не имеется, с учётом личности виновных и обстоятельств совершения преступления.

При определении вида и размера наказания ФИО4, ФИО1, ФИО2, ФИО9 суд учитывает обстоятельства данного дела, принимает во внимание смягчающие вину обстоятельства, считает возможным, несмотря на тяжесть совершённого преступления, а в отношении ФИО4 двух преступлений, за которые им, возможно, назначить лишение свободы, но, учитывая, что они могут быть исправлены и перевоспитаны без изоляции от общества, ФИО1, ФИО2, ФИО9 постоянно работают, имеют возможность возместить материальный ущерб, назначить им наказания не связанные с лишением свободы, с применением условного осуждения. В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ суд находит необходимым возложить на ФИО4, ФИО1, ФИО2, ФИО9 исполнение дополнительных обязанностей, а именно: периодически являться на регистрацию в государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, уведомлять этот орган об изменении места работы и места жительства, а в отношении ФИО4, кроме того, трудоустроиться в двухмесячный срок, поскольку данная обязанность ускорит действия, направленные на возмещение потерпевшим организациям материального ущерба. Суд считает, что назначение ФИО4, ФИО1, ФИО2, ФИО9 менее строгого вида наказания не сможет обеспечить достижения целей их наказаний.

Принимая во внимание материальное положение подсудимых ФИО4, ФИО1, ФИО2, ФИО9, их поведение в судебном заседании, суд находит возможным не применять в отношении них дополнительных наказаний - в виде штрафа в доход государства, а также, ограничение свободы.

Представителем потерпевшей организацией В.О.Г. в интересах ЗАО «***» заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимой ФИО4 ФИО1, ФИО2, ФИО9 в возмещение материального ущерба 1 963 070 рублей 25 копеек. В судебном заседании представитель потерпевшей организации В.О.Г. изменил сумму материального ущерба до 1 661 311 рублей 12 копеек, которая указана в обвинительном заключении. Представителем потерпевшей организацией Ш.О.А. в интересах ООО «***» заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимой ФИО4 в возмещение материального ущерба 298 910 рублей 82 копеек. В судебном заседании представитель потерпевшей организации Ш.О.А. изменил сумму материального ущерба до 292 154 рублей 82 копеек, указывая, что именно на эту сумму им причинён ущерб, предоставив справку об ущербе от ДАТА года. Подсудимые ФИО4, ФИО1, ФИО2, ФИО9 согласны с требованиями исков. Заслушав стороны, изучив материалы дела, суд находит возможным, взыскать в пользу потерпевшей организации ЗАО «Уралтелекомсервис» солидарно с ФИО4, ФИО1, ФИО2, ФИО9 в возмещение материального ущерба 1 661 311 рублей 12 копеек, в пользу потерпевшей организации ООО «***» в возмещение материального ущерба 292 154 рублей 82 копейки по следующим основаниям: согласно ст.1064 ГК РФ «Вред, причинённый личности или имуществу гражданина, а также вред, причинённый имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред». В судебном заседании установлено, что подсудимые ФИО4, ФИО1, ФИО2, ФИО9 причинили ЗАО «***» материальный ущерб в сумме 1 661 311 рублей 12 копеек, который до настоящего времени не возместили, подсудимая ФИО4 причинила ООО «***» материальный ущерб в сумме 396 102 рубля, из которых до настоящего времени не возместила сумму 292 154 рублей 82 копейки, поэтому данные суммы следует взыскать с подсудимых.

Руководствуясь ст.ст.314-317 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО4 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ей наказание:

-по ч.3 ст.159 УК РФ по преступлению на срок два года лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы,

-по ч.4 ст.159 УК РФ по преступлению на срок три года лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ путём частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО4 окончательное наказание на срок четыре года лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.

Признать ФИО1, ФИО2, ФИО3 виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить им наказание на срок по три года лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы каждой.

На основании ст.73 УК РФ меру наказания ФИО4, ФИО1, ФИО2, ФИО3 считать условной с испытательным сроком по три года каждой,обязав их периодически являться на регистрацию в государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, уведомлять этот орган об изменении места работы и жительства, а ФИО4, кроме того, трудоустроиться в двухмесячный срок.

Меру пресечения ФИО4, ФИО1, ФИО2, ФИО3 оставить прежней - подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу.

Взыскать с ФИО4, ФИО1, ФИО2, ФИО3 солидарно в возмещение материального ущерба в пользу ЗАО «Уралтелекомсервис» 1 661 311 (один миллион шестьсот шестьдесят одну тысячу триста одиннадцать) рублей 12 копеек.

Взыскать с ФИО4 в возмещение материального ущерба в пользу ООО «Домашние деньги» 292 154 (двести девяносто две тысячи сто пятьдесят четыре) рубля 82 копейки.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Челябинский областной суд через суд АДРЕС в течение 10 суток со дня провозглашения приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Киселев В.А.