Приговор № 1-98/19 от 23.01.2019 Московского районного суда (Город Санкт-Петербург)

Санкт-Петербург 23 января 2019 года

Дело № 1-98\19

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Московский районный суд Санкт-Петербурга в составе

председательствующего судьи Трегуловой Т. В.

с участием государственного обвинителя Шокурова С. С.

адвоката Нагиева Э. Э. оглы, представившего удостоверение № и ордер №

подсудимого ФИО17

представителя потерпевшего АО « Сбербанк Лизинг» ФИО1

представителя потерпевшего ООО «Балтийский Лизинг» ФИО2

при секретаре Гаевой К. О.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО17, <данные изъяты>, ранее не судимого.

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Вину ФИО17 в том, что он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории Санкт-Петербурга, иное лицо, в отношении которого выделено дело в отдельное производство и ФИО17, умышленно, из личной корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения, имея умысел на хищение в особо крупном размере, разработали преступный план по хищению путем обмана автотранспортных средств, посредством заключения и не исполнения договоров лизинга с лизинговыми компаниями.

Осознавая, что успешная реализация преступного плана, возможна только при условии создания организованной группы, иное лицо совместно с ФИО17 не позднее ДД.ММ.ГГГГ привлекли другое иное лицо и не позднее ДД.ММ.ГГГГ третье иное лицо, в отношении которых выделено дело в отдельное производство, имевших такой же умысел, с которыми у них сложились доверительные отношения, и которые будучи посвященными в цели создания группы, добровольно вошли в ее состав и дали согласие участвовать в совместной преступной деятельности.

Организованная преступная группа характеризовалась устойчивостью, сплоченностью участников, наличием единого умысла на хищение имущества в особо крупном размере, продолжительностью существования, четким распределением ролей, наличием организаторов, разработкой детальных планов, тщательной подготовкой и постоянством способов совершения преступлений, распределением денежных средств, получаемых от преступной деятельности, как среди участников группы, так и на нужды группы. Особенностью данной организованной группы являлось то, что хищение автотранспортных средств осуществлялось путем заключения соучастниками на основании подложных документов от имени подконтрольных юридических лиц договоров лизинга, исполнить условиях которых соучастники не имели намерения и возможности.

Создав организованную преступную группу, иное лицо совместно с ФИО17 разработали систему ее функционирования, четкое распределение ролей между соучастниками, возложили на себя руководство группой, непосредственно планировали направление деятельности группы, распределив между собой и соучастниками преступные роли, согласно которым:

- иное лицо, являясь соорганизатором и руководителем организованной преступной группы, определил направление деятельности группы, детально разработал преступный план, порядок и механизм совершения преступления, приискал ранее осуществлявшее финансово-хозяйственную деятельность ООО «Тонус» (ИНН №) и привлек в качестве его номинального генерального директора ФИО3, не осведомленного о преступных намерениях соучастников и не состоящего с ними в преступном сговоре. Кроме того, иное лицо контролировало и координировало преступную деятельность соучастников, в период совершения преступлений давал им четкие поручения и указания о порядке и способах совершения запланированных преступных действий, выдавал себя за бывшего (предыдущего) генерального директора подконтрольного иному лицу и ФИО17 ООО «Веста» (ИНН №) ФИО4, осуществлял распределение денежных средств, полученных преступным путем. С целью создания личного авторитета, сплоченности и продолжительности существования группы, иное лицо убедило соучастников в возможности урегулирования любых трудностей, связанных с достижением преступного умысла;

- ФИО17, являясь соорганизатором и руководителем организованной преступной группы, совместно с иным лицом определил направление деятельности группы, детально разработал план, порядок и механизм совершения преступления, приискал ранее осуществлявшее финансово-хозяйственную деятельность ООО «Веста» (ИНН №) и привлек на должность генерального директора указанной организации третье иное лицо. Также ФИО17 являясь учредителем и генеральным директором ООО «Абсолют-Транс» (ИНН №), во исполнение преступного плана, с целью конспирации и сокрытия следов преступления, приискал, ввел в заблуждение и назначил не состоящих в преступном сговоре и не осведомленных о преступном умысле соучастников его соучредителем и генеральным директором ФИО18, а ФИО5 соучредителем и финансовым директором указанного ООО «Абсолют-Транс».

Кроме того, ФИО17 приискал и ввел в заблуждение ФИО6, не состоящего в преступном сговоре и не осведомленного о преступных планах соучастников, через которого незаконно реализовал полученные по договорам лизинга автотранспортные средства. При этом, ФИО17, являясь организатором преступной группы, изучив механизм заключения лизинговых договоров, вовлек в ее состав соучастников, предварительно оценив личность каждого из них, их профессиональные знания и навыки, и распределил роли между ними. С целью создания личного авторитета, сплоченности и продолжительности существования группы, убедил соучастников в возможности урегулирования любых трудностей, связанных с достижением преступного умысла;

- другое иное лицо, будучи посвященным в цели деятельности организованной преступной группы, являясь ее активным участником, занимал согласно приказу о приеме работника на работу № 263-фл4 от 04.07.2012 и трудового договора № 04/07/2012-02ф4 от 04.07.2012 должность главного специалиста отдела конвейерных лизинговых проектов Северо-Западного регионального филиала ЗАО «Сбербанк Лизинг» (с ДД.ММ.ГГГГ - АО «Сбербанк Лизинг») и осуществлял в соответствии с должностной инструкцией и регламентом предоставления лизинговых продуктов по технологии «Лизинговая Фабрика», утвержденного решением правления ЗАО «Сбербанк Лизинг» функции, включающие в себя, в том числе: проведение продаж лизинговых продуктов; согласование с лизингополучателем основных параметров сделки, в том числе страхования; заполнение предварительной заявки; предварительный расчет рейтинга лизингополучателя; выявление признаков связанности лизингополучателя группы связанных лизингополучателей по юридическим критериям; подготовка предварительной оферты; сбор пакета документов по всем участникам сделки; обеспечение подписания договоров по лизинговой сделке, в том числе получение договора/полиса страхования и документа об оплате страховой премии за первый год. Используя имеющиеся знания и навыки, полученные в результате трудовой деятельности и свое служебное положение другое иное лицо получая от иного лица или ФИО17 комплекты регистрационных (учредительных) документов на подконтрольные соучастникам организации, не осуществляющие в период совершения преступных действий реальной финансово-хозяйственной деятельности, используя сведения, содержащиеся в регламенте предоставления лизинговых продуктов по технологии «Лизинговая фабрика», утвержденного решением правления ЗАО «Сбербанк Лизинг», изготавливал подложные бухгалтерские балансы, внося в них заведомо ложные, не соответствующие действительности, но обязательные для одобрения лизинга, сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии Обществ, для создания видимости их платежеспособности и устойчивого экономического положения. Затем сканировал и осознавая их подложность направлял для проверки сотрудникам головного офиса лизинговой компании, то есть используя свое служебное положение, действовал согласно разработанного преступного плана, умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения и вопреки законным интересам ЗАО «Сбербанк Лизинг» (ИНН №).

Будучи введенными вышеуказанными действиями участников организованной группы в заблуждение относительно их истинных намерений, финансово-хозяйственного положения организации, выступавшей заявителем на заключение лизинга, уполномоченные сотрудники лизинговой компании под влиянием обмана принимали решение о заключении договоров лизинга и составив их, направляли по электронной почте другому иному лицу.

После чего, другое иное лицо, находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, распечатывал их и передавал на подпись ФИО17, а затем, осознавая отсутствие намерений исполнять обязательства по договорам лизинга, с целью хищения имущества ЗАО «Сбербанк Лизинг» (ИНН №) в особо крупном размере, то есть обманывая, руководителю лизинговой компании, тем самым, создавая соучастникам реальную возможность получения в пользование и владение транспортных средств, приобретаемых лизинговой компанией.

Кроме того, другое иное лицо принимало участие в составлении актов приема – передачи транспортных средств, актов приема – передачи паспортов транспортных средств, договоров купли-продажи.

- третье иное лицо, являясь участником организованной преступной группы и будучи посвященным в цели ее деятельности, выступал в качестве учредителя и генерального директора подконтрольной иному лицу и ФИО17 ООО «Веста» (ИНН №) при заключении договоров лизинга, осуществлял технический контроль за автотранспортными средствами, по указанию ФИО17 перегонял полученные по договорам лизинга автотранспортные средства к местам их продажи. Кроме того, третье иное лицо, по указанию ФИО17, с целью невозможности обнаружения полученных по договорам лизинга автотранспортных средств, для последующего их использования и реализации в интересах участников группы осуществлял демонтаж, установленных на полученных автотранспортных средств GPS маяков слежения.

Таким образом, с целью реализации преступного плана, участники организованной группы, действуя с единым умыслом на хищение имущества в особо крупном размере, должны были действуя от имени подконтрольных им организаций подготовить и направить в лизинговые компании соответствующие заявки с предоставлением необходимого пакета документов, включающего в себя, в том числе, бухгалтерскую отчетность указанных организаций, содержащую заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения об их хозяйственном положении и финансовом состоянии, тем самым используя указанные документы, то есть путем обмана, ввести сотрудников лизинговых компаний в заблуждение, относительно своих истинных намерений, добиться одобрения лизинговых сделок, заключить договоры лизинга, заведомо не намереваясь исполнять по ним обязательства и не имея для этого реальной финансовой возможности, внести первоначальный взнос после чего, получить по актам приема-передачи автотранспортные средства, которые в дальнейшем обратить в свою пользу и распорядится ими по своему усмотрению, то есть похитить, а вырученные средства от продажи транспортных средств использовать на собственные нужды и в интересах организованной группы. При этом с целью сокрытия совершенного хищения непродолжительное время осуществлять лизинговые платежи, создавая видимость добросовестного исполнения обязательств.

При подготовке и непосредственном совершении преступления участники организованной группы в полой мере осознавали преступный характер и общественную опасность своих действий, однако действуя умышленно, совместно и согласованно, совершили ряд тождественных действий, направленных на достижение единого преступного результата.

Так, во исполнение единого преступного умысла, иное лицо и ФИО17, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории Санкт-Петербурга приняли решение о хищении чужого имущества в особо крупном размере - автотранспортных средств марки «Ford» (Форд) и «Toyota» (Тойота) по договорам лизинга с ЗАО «Сбербанк Лизинг» (ИНН №).

Реализуя единый преступный умысел, ФИО17 для заключения договоров лизинга предоставил другому иному лицу, являющегося главным специалистом отдела конвейерных лизинговых проектов СЗРФ ЗАО «Сбербанк Лизинг» копии регистрационных (учредительных) документов подконтрольного соучастникам и не осуществляющего в указанное время реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Абсолют-Транс» (ИНН №), в котором ФИО17 в указанный период времени был оформлен в качестве участника и генерального директора.

При этом, другое иное лицо, используя свое служебное положение, согласно отведенной роли, используя сведения, содержащиеся в регламенте предоставления лизинговых продуктов по технологии «Лизинговая фабрика», достоверно зная требования, предъявляемые к финансово-экономическому положению потенциального лизингополучателя (рейтинг лизингополучателя), изготовил подложные бухгалтерские балансы, внеся в них заведомо ложные, недостоверные, но обязательные для одобрения лизинга, сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии Общества, затем отсканировал и осознавая их подложность направил вместе с представленными ФИО17 регистрационными (учредительными) документами для проверки сотрудникам головного офиса лизинговой компании.

В связи с отказом в одобрении сделки, вследствии наличия у ФИО17 негативной кредитной истории в ПАО «Сбербанк» и с целью успешной реализации преступного плана, другое иное лицо предложил соучастникам сменить учредителя и генерального директора ООО «Абсолют-Транс» и вновь предоставить документы на оформление лизинга для согласования в ЗАО «Сбербанк Лизинг».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, ФИО17, были умышленно введены в заблуждение, и оформлены в ООО «Абсолют-Транс» в качестве соучредителя и генерального директора ФИО18, а также в качестве соучредителя и финансового директора ФИО5, не имевшие намерения управлять юридическим лицом, не осведомленные о преступном плане соучастников и не состоящие с ними в преступном сговоре.

После чего, регистрационные (учредительные) документы Общества, содержащие сведения о подставных лицах, ФИО17 были вновь представлены другим иным лицом, который, в продолжение совместных преступных действий, повторно направил ранее изготовленные подложные бухгалтерские балансы ООО «Абсолют-Транс» в головной офис ЗАО «Сбербанк Лизинг», для проверки и согласования заключения сделок.

Будучи введенные вышеуказанными действиями другое иное лицо и соучастников в заблуждение относительно личности руководителя ООО «Абсолют-Транс», финансово-хозяйственного положения указанной организации, намерений исполнять обязательства по договору лизинга, уполномоченные сотрудники лизинговой компании, под влиянием обмана, приняли решение о заключении с ООО «Абсолют-Транс» договоров лизинга и составив их, направили по электронной почте в СЗРФ ЗАО «Сбербанк Лизинг».

В период ДД.ММ.ГГГГ соучастниками, между ООО «Абсолют-Транс» (ИНН №), в лице и от имени неосведомленного о преступном умысле финансового директора ФИО5, ЗАО «Сбербанк Лизинг» (ИНН №), в лице, введенного действиями соучастников в заблуждение, заместителя директора СЗРФ ЗАО «Сбербанк Лизинг» ФИО7, ЗАО «ТДВ-Авто» (ИНН №), в лице менеджера корпоративных продаж ФИО8, ЗАО «ИАТ Парнас» (ИНН №), ООО «ИАТ Парнас» (ИНН №), в лице начальника отдела продаж указанных организаций ФИО9, неосведомленных о преступных намерениях соучастников, были заключены следующие договоры:

- договор лизинга между ООО «Абсолют-Транс» (Лизингополучатель) и ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Лизингодатель) № ОВ/Ф-12033-10-01 от 20.10.2014, договор купли-продажи № ОВ/Ф-12033-10-01-С-01 от 20.10.2014 между ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Покупатель), ЗАО «ТДВ-Авто» (Продавец) и ООО «Абсолют-Транс» (Получатель) на автотранспортное средство (Предмет лизинга) марки «Ford» (Форд) модели «Focus 3» (Фокус 3), 2014 года выпуска, идентификационный номер - №, стоимостью 800 000 рублей 00 копеек;

- договор лизинга между ООО «Абсолют-Транс» (Лизингополучатель) и ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Лизингодатель) № ОВ/Ф-12033-11-01 от 20.10.2014, договор купли-продажи № ОВ/Ф-12033-11-01-С-01 от 20.10.2014 между ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Покупатель), ЗАО «ТДВ-Авто» (Продавец) и ООО «Абсолют-Транс» (Получатель) на автотранспортное средство (Предмет лизинга) марки «Ford» (Форд) модели «Focus 3» (Фокус 3), 2014 года выпуска, идентификационный номер - №, стоимостью 800 000 рублей 00 копеек;

- договор лизинга между ООО «Абсолют-Транс» (Лизингополучатель) и ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Лизингодатель) № ОВ/Ф-12033-12-01 от 20.10.2014, договор купли-продажи № ОВ/Ф-12033-12-01-С-01 от 20.10.2014 между ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Покупатель), ЗАО «ТДВ-Авто» (Продавец) и ООО «Абсолют-Транс» (Получатель) на автотранспортное средство (Предмет лизинга) марки «Ford» (Форд) модели «Focus 3» (Фокус 3), 2014 года выпуска, идентификационный номер - №, стоимостью 800 000 рублей 00 копеек;

- договор лизинга между ООО «Абсолют-Транс» (Лизингополучатель) и ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Лизингодатель) № ОВ/Ф-12033-13-01 от 20.10.2014, договор купли-продажи № ОВ/Ф-12033-13-01-С-01 от 20.10.2014 между ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Покупатель), ЗАО «ТДВ-Авто» (Продавец) и ООО «Абсолют-Транс» (Получатель) на автотранспортное средство (Предмет лизинга) марки «Ford» (Форд) модели «Focus 3» (Фокус 3), 2014 года выпуска, идентификационный номер - №, стоимостью 800 000 рублей 00 копеек;

- договор лизинга между ООО «Абсолют-Транс» (Лизингополучатель) и ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Лизингодатель) № ОВ/Ф-12033-14-01 от 24.10.2014, договор купли-продажи № ОВ/Ф-12033-14-01-С-01 от 24.10.2014 между ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Покупатель), ЗАО «ТДВ-Авто» (Продавец) и ООО «Абсолют-Транс» (Получатель) на автотранспортное средство (Предмет лизинга) марки «Ford» (Форд) модели «Focus 3» (Фокус 3), 2014 года выпуска, идентификационный номер - №, стоимостью 800 000 рублей 00 копеек;

- договор лизинга между ООО «Абсолют-Транс» (Лизингополучатель) и ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Лизингодатель) № ОВ/Ф-12033-15-01 от 24.10.2014, договор купли-продажи № ОВ/Ф-12033-15-01-С-01 от 24.10.2014 между ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Покупатель), ЗАО «ТДВ-Авто» (Продавец) и ООО «Абсолют-Транс» (Получатель) на автотранспортное средство (Предмет лизинга) марки «Ford» (Форд) модели «Focus 3» (Фокус 3), 2014 года выпуска, идентификационный номер - №, стоимостью 800 000 рублей 00 копеек;

- договор лизинга между ООО «Абсолют-Транс» (Лизингополучатель) и ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Лизингодатель) № ОВ/Ф-12033-16-01 от 24.10.2014, договор купли-продажи № ОВ/Ф-12033-16-01-С-01 от 24.10.2014 между ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Покупатель), ЗАО «ТДВ-Авто» (Продавец) и ООО «Абсолют-Транс» (Получатель) на автотранспортное средство (Предмет лизинга) марки «Ford» (Форд) модели «Focus 3» (Фокус 3), 2014 года выпуска, идентификационный номер - №, стоимостью 800 000 рублей 00 копеек;

- договор лизинга между ООО «Абсолют-Транс» (Лизингополучатель) и ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Лизингодатель) № ОВ/Ф-12033-17-01 от 24.10.2014, договор купли-продажи № ОВ/Ф-12033-17-01-С-01 от 24.10.2014 между ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Покупатель), ЗАО «ТДВ-Авто» (Продавец) и ООО «Абсолют-Транс» (Получатель) на автотранспортное средство (Предмет лизинга) марки «Ford» (Форд) модели «Focus 3» (Фокус 3), 2014 года выпуска, идентификационный номер - №, стоимостью 800 000 рублей 00 копеек;

- договор лизинга между ООО «Абсолют-Транс» (Лизингополучатель) и ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Лизингодатель) № ОВ/Ф-12033-18-01 от 24.10.2014, договор купли-продажи № ОВ/Ф-12033-18-01-С-01 от 24.10.2014 между ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Покупатель), ЗАО «ТДВ-Авто» (Продавец) и ООО «Абсолют-Транс» (Получатель) на автотранспортное средство (Предмет лизинга) марки «Ford» (Форд) модели «Mondeo» (Мондео), 2014 года выпуска, идентификационный номер - №, стоимостью 995 000 рублей;

- договор лизинга между ООО «Абсолют-Транс» (Лизингополучатель) и ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Лизингодатель) № ОВ/Ф-12033-26-01 от 27.10.2014, договор купли-продажи № ОВ/Ф-12033-26-01-С-01 от 27.10.2014 между ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Покупатель), ЗАО «ТДВ-Авто» (Продавец) и ООО «Абсолют-Транс» (Получатель) на автотранспортное средство (Предмет лизинга) марки «Ford» (Форд) модели «Kuga» (Куга), 2014 года выпуска, идентификационный номер - №, стоимостью 1460 000 рублей 00 копеек;

- договор лизинга между ООО «Абсолют-Транс» (Лизингополучатель) и ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Лизингодатель) № ОВ/Ф-12033-27-01 от 27.10.2014, договор купли-продажи № ОВ/Ф-12033-27-01-С-01 от 27.10.2014 между ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Покупатель), ЗАО «ТДВ-Авто» (Продавец) и ООО «Абсолют-Транс» (Получатель) на автотранспортное средство (Предмет лизинга) марки «Ford» (Форд) модели «Kuga» (Куга), 2014 года выпуска, идентификационный номер - №, стоимостью 1 460 000 рублей 00 копеек;

- договор лизинга между ООО «Абсолют-Транс» (Лизингополучатель) и ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Лизингодатель) № ОВ/Ф-12033-19-01 от 27.10.2014, договор купли-продажи № ОВ/Ф-12033-19-01-С-01 от 27.10.2014 между ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Покупатель), ЗАО «ИАТ Парнас» (Продавец) и ООО «Абсолют-Транс» (Получатель) на автотранспортное средство (Предмет лизинга) марки «Toyota» (Тойота) модели «Corolla» (Королла), 2014 года выпуска, идентификационный номер - №, стоимостью 800 000 рублей 00 копеек;

- договор лизинга между ООО «Абсолют-Транс» (Лизингополучатель) и ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Лизингодатель) № ОВ/Ф-12033-20-01 от 27.10.2014, договор купли-продажи № ОВ/Ф-12033-20-01-С-01 от 27.10.2014 между ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Покупатель), ЗАО «ИАТ Парнас» (Продавец) и ООО «Абсолют-Транс» (Получатель) на автотранспортное средство (Предмет лизинга) марки «Toyota» (Тойота) модели «Corolla» (Королла), 2014 года выпуска, идентификационный номер - №, стоимостью 800 000 рублей 00 копеек;

- договор лизинга между ООО «Абсолют-Транс» (Лизингополучатель) и ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Лизингодатель) № ОВ/Ф-12033-21-01 от 27.10.2014, договор купли-продажи № ОВ/Ф-12033-21-01-С-01 от 27.10.2014 между ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Покупатель), ЗАО «ИАТ Парнас» (Продавец) и ООО «Абсолют-Транс» (Получатель) на автотранспортное средство (Предмет лизинга) марки «Toyota» (Тойота) модели «Corolla» (Королла), 2014 года выпуска, идентификационный номер - №, стоимостью 800 000 рублей 00 копеек;

- договор лизинга между ООО «Абсолют-Транс» (Лизингополучатель) и ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Лизингодатель) № ОВ/Ф-12033-22-01 от 27.10.2014, договор купли-продажи № ОВ/Ф-12033-22-01-С-01 от 27.10.2014 между ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Покупатель), ООО «ИАТ Парнас» (Продавец) и ООО «Абсолют-Транс» (Получатель) на автотранспортное средство (Предмет лизинга) марки «Toyota» (Тойота) модели «Corolla» (Королла), 2014 года выпуска, идентификационный номер - №, стоимостью 800 000 рублей 00 копеек;

- договор лизинга между ООО «Абсолют-Транс» (Лизингополучатель) и ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Лизингодатель) № ОВ/Ф-12033-23-01 от 27.10.2014, договор купли-продажи № ОВ/Ф-12033-23-01-С-01 от 27.10.2014 между ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Покупатель), ООО «ИАТ Парнас» (Продавец) и ООО «Абсолют-Транс» (Получатель) на автотранспортное средство (Предмет лизинга) марки «Toyota» (Тойота) модели «Corolla» (Королла), 2014 года выпуска, идентификационный номер - №, стоимостью 800 000 рублей 00 копеек;

- договор лизинга между ООО «Абсолют-Транс» (Лизингополучатель) и ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Лизингодатель) № ОВ/Ф-12033-28-01 от 25.11.2014, договор купли-продажи № ОВ/Ф-12033-28-01-С-01 от 25.11.2014 между ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Покупатель), ЗАО «ТДВ-Авто» (Продавец) и ООО «Абсолют-Транс» (Получатель) на автотранспортное средство (Предмет лизинга) марки «Ford» (Форд) модели «Focus» (Фокус), 2014 года выпуска, идентификационный номер - №, стоимостью 860 000 рублей 00 копеек;

- договор лизинга между ООО «Абсолют-Транс» (Лизингополучатель) и ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Лизингодатель) № ОВ/Ф-12033-29-01 от 25.11.2014, договор купли-продажи № ОВ/Ф-12033-29-01-С-01 от 25.11.2014 между ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Покупатель), ЗАО «ТДВ-Авто» (Продавец) и ООО «Абсолют-Транс» (Получатель) на автотранспортное средство (Предмет лизинга) марки «Ford» (Форд) модели «Focus» (Фокус), 2014 года выпуска, идентификационный номер - №, стоимостью 860 000 рублей 00 копеек;

- договор лизинга между ООО «Абсолют-Транс» (Лизингополучатель) и ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Лизингодатель) № ОВ/Ф-12033-33-01 от 25.11.2014, договор купли-продажи № ОВ/Ф-12033-33-01-С-01 от 25.11.2014 между ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Покупатель), ЗАО «ТДВ-Авто» (Продавец) и ООО «Абсолют-Транс» (Получатель) на автотранспортное средство (Предмет лизинга) марки «Ford» (Форд) модели «Focus» (Фокус), 2014 года выпуска, идентификационный номер - №, стоимостью 860 000 рублей 00 копеек;

- договор лизинга между ООО «Абсолют-Транс» (Лизингополучатель) и ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Лизингодатель) № ОВ/Ф-12033-30-01 от 28.11.2014, договор купли-продажи № ОВ/Ф-12033-30-01-С-01 от 28.11.2014 между ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Покупатель), ЗАО «ТДВ-Авто» (Продавец) и ООО «Абсолют-Транс» (Получатель) на автотранспортное средство (Предмет лизинга) марки «Ford» (Форд) модели «Focus» (Фокус), 2014 года выпуска, идентификационный номер - №, стоимостью 860 000 рублей 00 копеек;

- договор лизинга между ООО «Абсолют-Транс» (Лизингополучатель) и ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Лизингодатель) № ОВ/Ф-12033-31-01 от 28.11.2014, договор купли-продажи № ОВ/Ф-12033-31-01-С-01 от 28.11.2014 между ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Прокупатель), ЗАО «ТДВ-Авто» (Продавец) и ООО «Абсолют-Транс» (Покупатель) на автотранспортное средство (Предмет лизинга) марки «Ford» (Форд) модели «Focus» (Фокус), 2014 года выпуска, идентификационный номер - №, стоимостью 860 000 рублей 00 копеек;

- договор лизинга между ООО «Абсолют-Транс» (Лизингополучатель) и ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Лизингодатель) № ОВ/Ф-12033-37-01 от 28.11.2014, договор купли-продажи № ОВ/Ф-12033-37-01-С-01 от 28.11.2014 между ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Покупатель), ЗАО «ТДВ-Авто» (Продавец) и ООО «Абсолют-Транс» (Получатель) на автотранспортное средство (Предмет лизинга) марки «Ford» (Форд) модели «Focus» (Фокус), 2014 года выпуска, идентификационный номер - №, стоимостью 860 000 рублей 00 копеек;

- договор лизинга между ООО «Абсолют-Транс» (Лизингополучатель) и ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Лизингодатель) № ОВ/Ф-12033-32-01 от 05.12.2014, договор купли-продажи № ОВ/Ф-12033-32-01-С-01 от 05.12.2014 между ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Покупатель), ЗАО «ТДВ-Авто» (Продавец) и ООО «Абсолют-Транс» (Получатель) на автотранспортное средство (Предмет лизинга) марки «Ford» (Форд) модели «Focus 3» (Фокус 3), 2014 года выпуска, идентификационный номер - №, стоимостью 860 000 рублей 00 копеек;

- договор лизинга между ООО «Абсолют-Транс» (Лизингополучатель) и ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Лизингодатель) № ОВ/Ф-12033-36-01 от 05.12.2014, договор купли-продажи № ОВ/Ф-12033-36-01-С-01 от 05.12.2014 между ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Покупатель), ЗАО «ТДВ-Авто» (Продавец) и ООО «Абсолют-Транс» (Получатель) на автотранспортное средство (Предмет лизинга) марки «Ford» (Форд) модели «Focus 3» (Фокус 3), 2014 года выпуска, идентификационный номер - №, стоимостью 860 000 рублей 00 копеек;

- договор лизинга между ООО «Абсолют-Транс» (Лизингополучатель) и ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Лизингодатель) № ОВ/Ф-12033-40-01 от 05.12.2014, договор купли-продажи № ОВ/Ф-12033-40-01-С-01 от 05.12.2014 между ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Покупатель), ЗАО «ТДВ-Авто» (Продавец) и ООО «Абсолют-Транс» (Получатель) на автотранспортное средство (Предмет лизинга) марки «Ford» (Форд) модели «Focus 3» (Фокус 3), 2014 года выпуска, идентификационный номер - №, стоимостью 860 000 рублей 00 копеек;

- договор лизинга между ООО «Абсолют-Транс» (Лизингополучатель) и ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Лизингодатель) № ОВ/Ф-12033-34-01 от 11.12.2014, договор купли-продажи № ОВ/Ф-12033-34-01-С-01 от 11.12.2014 между ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Покупатель), ЗАО «ТДВ-Авто» (Продавец) и ООО «Абсолют-Транс» (Получатель) на автотранспортное средство (Предмет лизинга) марки «Ford» (Форд) модели «Focus» (Фокус), 2014 года выпуска, идентификационный номер - №, стоимостью 860 000 рублей 00 копеек;

- договор лизинга между ООО «Абсолют-Транс» (Лизингополучатель) и ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Лизингодатель) № ОВ/Ф-12033-35-01 от 11.12.2014, договор купли-продажи № ОВ/Ф-12033-35-01-С-01 от 11.12.2014 между ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Покупатель), ЗАО «ТДВ-Авто» (Продавец) и ООО «Абсолют-Транс» (Получатель) на автотранспортное средство (Предмет лизинга) марки «Ford» (Форд) модели «Focus» (Фокус), 2014 года выпуска, идентификационный номер - №, стоимостью 860 000 рублей 00 копеек;

- договор лизинга между ООО «Абсолют-Транс» (Лизингополучатель) и ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Лизингодатель) № ОВ/Ф-12033-39-01 от 11.12.2014, договор купли-продажи № ОВ/Ф-12033-39-01-С-01 от 11.12.2014 между ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Покупатель), ЗАО «ТДВ-Авто» (Продавец) и ООО «Абсолют-Транс» (Получатель) на автотранспортное средство (Предмет лизинга) марки «Ford» (Форд) модели «Focus» (Фокус), 2014 года выпуска, идентификационный номер - №, стоимостью 860 000 рублей 00 копеек;

- договор лизинга между ООО «Абсолют-Транс» (Лизингополучатель) и ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Лизингодатель) № ОВ/Ф-12033-41-01 от 22.12.2014, договор купли-продажи № ОВ/Ф-12033-41-01-С-01 от 22.12.2014 между ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Покупатель), ЗАО «ТДВ-Авто» (Продавец) и ООО «Абсолют-Транс» (Получатель) на автотранспортное средство (Предмет лизинга) марки «Ford» (Форд) модели «Focus» (Фокус), 2014 года выпуска, идентификационный номер - №, стоимостью 860 000 рублей 00 копеек;

- договор лизинга между ООО «Абсолют-Транс» (Лизингополучатель) и ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Лизингодатель) № ОВ/Ф-12033-42-01 от 22.12.2014, договор купли-продажи № ОВ/Ф-12033-42-01-С-01 от 22.12.2014 между ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Покупатель), ЗАО «ТДВ-Авто» (Продавец) и ООО «Абсолют-Транс» (Получатель) на автотранспортное средство (Предмет лизинга) марки «Ford» (Форд) модели «Focus» (Фокус), 2014 года выпуска, идентификационный номер - №, стоимостью 860 000 рублей 00 копеек.

Согласно условиям заключенных договоров лизинга:

- Лизингополучатель обязан уплатить Лизингодателю предварительный платеж;

- Лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанный Лизингополучателем у определенного последним Продавца Предмет лизинга и предоставить его Лизингополучателю за плату во владение и пользование в качестве Предмета лизинга, а Лизингополучатель обязуется принять Предмет лизинга во владение и пользование на основании актов приемки-передачи имущества в лизинг;

- Лизингополучатель не имеет права продавать, передавать, закладывать Предмет лизинга либо права на Предмет лизинга третьим лицам, каким-то иным образом распоряжаться Предметом лизинга, а также допускать удержание Предмета лизинга третьими лицами по каким-либо причинам;

- Лизингодатель вправе отказаться от исполнения Договора лизинга в одностороннем внесудебном порядке, после чего Договор лизинга считается расторгнутым, в том числе если Лизингополучатель допускает просрочку оплаты лизинговых и иных платежей, если Лизингополучатель осуществляет сублизинг Предмета лизинга, передает Предмет лизинга в субаренду, в безвозмездное или иное пользование, передает права владения и пользования;

- В случаях отказа Лизингодателем от исполнения Договора лизинга в одностороннем внесудебном порядке, последний имеет право потребовать от Лизингополучателя возврата предмета лизинга в течении 10 (десяти) календарных дней, с момента направления письменного требования Лизингодателя.

При этом, с целью создания видимости добросовестности исполнения условий сделок, согласно договоров лизинга соучастники ДД.ММ.ГГГГ осуществили, в безналичной форме, на расчетный счет ЗАО «Сбербанк Лизинг» №, открытого с Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...> предварительные платежи с расчетного счета ООО «Абсолют-Транс» №, открытого в Филиале № 7806 ПАО «ВТБ 24», расположенном по адресу: <...>, в сумме 2 781 500 рублей.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории ЗАО «ИАТ Парнас» (ИНН №), ООО «ИАТ Парнас» (ИНН №) по адресу: <...>, иное лицо и ФИО17, осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий, подписали от имени ФИО5, как финансового директора ООО «Абсолют-Транс» (ИНН №), с соучастником другим иноым лицом, действовавшим как представитель ЗАО «Сбербанк Лизинг» (ИНН №), и ФИО9 - начальником отдела продаж ЗАО «ИАТ Парнс» (ИНН №), ООО «ИАТ Парнас» (ИНН №), соответствующие акты № 1 приема-передачи имущества в лизинг, а также акты приема-передачи, на основании которых получили в свое владение и пользование по заключенным договорам лизинга 5 (пять) вышеуказанных автотранспортных средств марки «Toyota» (Тойота) модели «Corolla» (Королла), принадлежащие на праве собственности ЗАО «Сбербанк Лизинг» (ИНН №).

Также, в период ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории ЗАО «ТДВ-Авто» (ИНН №) по адресу: <...>, иное лицо и ФИО17, осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий, подписали от имени ФИО5, как финансового директора ООО «Абсолют-Транс» (ИНН №), с соучастником другим иным лицом, действовавшим как представитель ЗАО «Сбербанк Лизинг» (ИНН №), и ФИО8 - менеджером корпоративных продаж ЗАО «ТДВ-Авто» (ИНН №), соответствующие акты № 1 приема-передачи имущества в лизинг, а также акты приема-передачи, на основании которых получили в свое владение и пользование по заключенным договорам лизинга вышеуказанные 11 (одиннадцать) автотранспортных средств марки «Ford» (Форд) модели «Focus 3» (Фокус 3), 11 (одиннадцать) автотранспортных средств марки «Ford» (Форд) модели «Focus» (Фокус), 1 (одно) автотранспортное средство марки «Ford» (Форд) модели «Mondeo» (Мондео) и 2 (два) автотранспортных средства марки «Ford» (Форд) модели «Kuga» (Куга), принадлежащие на праве собственности ЗАО «Сбербанк Лизинг» (ИНН №).

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, соучастники, заведомо не намереваясь исполнять принятые обязательства по заключенным договорам лизинга, получили во временное владение и пользование 30 (тридцать) автотранспортных средств, за которые в дальнейшем в полном объеме лизинговые платежи не выплатили, указанные транспортные средства собственнику не возвратили, а распорядились ими по своему усмотрению, то есть похитили путем обмана.

При этом, с целью создания видимости добросовестного исполнения условий лизинговых договоров и сокрытия совершенного хищения, в период ДД.ММ.ГГГГ соучастники произвели, в безналичной форме, на расчетный счет ЗАО «Сбербанк Лизинг» №, открытого с Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...> лизинговые платежи с расчетного счета ООО «Абсолют-Транс» №, открытого в Филиале № 7806 ПАО «ВТБ 24», расположенном по адресу: <...>, в сумме 8 384 733 рубля 17 копеек, а в дальнейшем с ДД.ММ.ГГГГ умышленно прекратили их оплату.

Впоследствии, иное лицо и ФИО17 достоверно зная об имеющейся перед ЗАО «Сбербанк Лизинг» задолженности по лизинговым платежам, не имея намерения выполнять принятые обязательства, достоверно зная, что все транспортные средства принадлежат на праве собственности ЗАО «Сбербанк Лизинг» и что подлинники паспортов транспортных средств (далее - ПТС) находятся у собственника, а также действуя в нарушение условий договоров лизинга, не имея намерения возвращать лизинговое имущество собственнику, из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану, для извлечения преступного дохода, приняли решение о реализации вышеуказанных автотранспортных средств третьим лицам.

Во исполнение задуманного, не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо и ФИО17 приискали ФИО6, не осведомленного о преступных намерениях соучастников и не являющейся участником организованной преступной группы, который, будучи введенный ФИО17 в заблуждение относительно намерений по полной оплате лизинговых платежей, выкупу в установленном порядке лизингового имущества и последующей передаче оригиналов ПТС, оказал соучастникам содействие в реализации вышеуказанных автотранспортных средств третьим лицам, не осведомленным о том, что указанное имущество получено преступным путем.

При этом, не позднее февраля 2016 года, третье иное лицо, действуя по указанию ФИО17 и согласно отведенной роли в организованной группе, осуществил демонтаж, установленных на вышеуказанных автотранспортных средствах GPS маяков слежения, с целью невозможности их обнаружения, и перевез вышеуказанные автотранспортные средства в неустановленные места их продажи.

Таким образом, в период ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории ЗАО «ТДВ-Авто» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 16 и территории ЗАО «ИАТ Парнас», ООО «ИАТ Парнас» по адресу: <...>, иное лицо, ФИО17, третье иное лицо. и другое иное лицо, являясь участниками организованной группы, имея единый умысел на хищение чужого имущества в особо крупном размере, путем обмана, из корыстных побуждений, получили в свое владение и пользование автотранспортные средства: марки «Ford» (Форд) модели «Focus 3» (Фокус 3) в количестве – 11 шт., марки «Ford» (Форд) модели «Focus» (Фокус) в количестве – 11 шт., марки «Ford» (Форд) модели «Mondeo» (Мондео) в количестве – 1 шт., марки «Ford» (Форд) модели «Kuga» (Куга) в количестве – 2 шт., а также автотранспортные средства марки «Toyota» (Тойота) модели «Corolla» (Королла) в количестве – 5 шт. по вышеуказанным договорам лизинга, договорам купли-продажи и актам приема-передачи между ООО «Абсолют-Транс» (ИНН №), ЗАО «ТДВ-Авто» (ИНН №), ЗАО «ИАТ Парнас» (ИНН №), ООО «ИАТ Парнас» (ИНН №) и ЗАО «Сбербанк Лизинг» (ИНН №), которыми распорядились по своему усмотрению, реализовав их третьим лицам, то есть похитили путем обмана, причинив своими действиями ЗАО «Сбербанк Лизинг» (с ДД.ММ.ГГГГ - АО «Сбербанк Лизинг») ИНН №, ущерб в сумме в 26 355 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

Далее, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории Санкт-Петербурга, иное лицо в отношении которого выделено дело в отдельное производство и ФИО17, умышленно, из личной корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения, имея умысел на хищение в особо крупном размере, разработали преступный план по хищению путем обмана автотранспортных средств, посредством заключения и не исполнения договоров лизинга с лизинговыми компаниями.

Осознавая, что успешная реализация преступного плана, возможна только при условии создания организованной группы, иное лицо совместно с ФИО17 не позднее ДД.ММ.ГГГГ привлекли другое иное лицо и не позднее ДД.ММ.ГГГГ третье иное лицо, в отношении которых выделено дело в отдельное производство, имевших такой же умысел, с которыми у них сложились доверительные отношения, и которые будучи посвященными в цели создания группы, добровольно вошли в ее состав и дали согласие участвовать в совместной преступной деятельности.

Организованная преступная группа характеризовалась устойчивостью, сплоченностью участников, наличием единого умысла на хищение имущества в особо крупном размере, продолжительностью существования, четким распределением ролей, наличием организаторов, разработкой детальных планов, тщательной подготовкой и постоянством способов совершения преступлений, распределением денежных средств, получаемых от преступной деятельности, как среди участников группы, так и на нужды группы. Особенностью данной организованной группы являлось то, что хищение автотранспортных средств осуществлялось путем заключения соучастниками на основании подложных документов от имени подконтрольных юридических лиц договоров лизинга, исполнить условиях которых соучастники не имели намерения и возможности.

Создав организованную преступную группу, иное лицо совместно с ФИО17, разработали систему ее функционирования, четкое распределение ролей между соучастниками, возложили на себя руководство группой, непосредственно планировали направление деятельности группы, распределив между собой и соучастниками преступные роли, согласно которым:

- иное лицо, являясь соорганизатором и руководителем организованной преступной группы, определил направление деятельности группы, детально разработал преступный план, порядок и механизм совершения преступления, приискал ранее осуществлявшее финансово-хозяйственную деятельность ООО «Тонус» (ИНН <***>) и привлек в качестве его номинального генерального директора ФИО3, не осведомленного о преступных намерениях соучастников и не состоящего с ними в преступном сговоре. Кроме того, иное лицо контролировал и координировал преступную деятельность соучастников, в период совершения преступлений давал им четкие поручения и указания о порядке и способах совершения запланированных преступных действий, выдавал себя за бывшего (предыдущего) генерального директора подконтрольного иному лицу и ФИО17 ООО «Веста» (ИНН №) ФИО4, осуществлял распределение денежных средств, полученных преступным путем. С целью создания личного авторитета, сплоченности и продолжительности существования группы, иное лицо убедило соучастников в возможности урегулирования любых трудностей, связанных с достижением преступного умысла;

- ФИО17, являясь соорганизатором и руководителем организованной преступной группы, совместно с иным лицом определил направление деятельности группы, детально разработал план, порядок и механизм совершения преступления, приискал ранее осуществлявшее финансово-хозяйственную деятельность ООО «Веста» (ИНН №) и привлек на должность генерального директора указанной организации третье иное лицо Также ФИО17 являясь учредителем и генеральным директором ООО «Абсолют-Транс» (ИНН №), во исполнение преступного плана, с целью конспирации и сокрытия следов преступления, приискал, ввел в заблуждение и назначил не состоящих в преступном сговоре и не осведомленных о преступном умысле соучастников его соучредителем и генеральным директором ФИО18, а ФИО5 соучредителем и финансовым директором указанного ООО «Абсолют-Транс».

Кроме того, ФИО17 приискал и ввел в заблуждение ФИО6, не состоящего в преступном сговоре и не осведомленного о преступных планах соучастников, через которого незаконно реализовал полученные по договорам лизинга автотранспортные средства. При этом, ФИО17, являясь организатором преступной группы, изучив механизм заключения лизинговых договоров, вовлек в ее состав соучастников, предварительно оценив личность каждого из них, их профессиональные знания и навыки, и распределил роли между ними. С целью создания личного авторитета, сплоченности и продолжительности существования группы, убедил соучастников в возможности урегулирования любых трудностей, связанных с достижением преступного умысла;

- третье иное лицо, являясь участником организованной преступной группы и будучи посвященным в цели ее деятельности, выступал в качестве учредителя и генерального директора подконтрольной иному лицу и ФИО17 ООО «Веста» (ИНН №) при заключении договоров лизинга, осуществлял технический контроль за автотранспортными средствами, по указанию ФИО17 перегонял полученные по договорам лизинга автотранспортные средства к местам их продажи. Кроме того, третье иное лицо, по указанию ФИО17. с целью невозможности обнаружения полученных по договорам лизинга автотранспортных средств, для последующего их использования и реализации в интересах участников группы осуществлял демонтаж, установленных на полученных автотранспортных средств GPS маяков слежения.

Таким образом, с целью реализации преступного плана, участники организованной группы, действуя с единым умыслом на хищение имущества в особо крупном размере, должны были действуя от имени подконтрольных им организаций подготовить и направить в лизинговые компании соответствующие заявки с предоставлением необходимого пакета документов, включающего в себя, в том числе, бухгалтерскую отчетность указанных организаций, содержащую заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения об их хозяйственном положении и финансовом состоянии, тем самым используя указанные документы, то есть путем обмана, ввести сотрудников лизинговых компаний в заблуждение, относительно своих истинных намерений, добиться одобрения лизинговых сделок, заключить договоры лизинга, заведомо не намереваясь исполнять по ним обязательства и не имея для этого реальной финансовой возможности, внести первоначальный взнос после чего, получить по актам приема-передачи автотранспортные средства, которые в дальнейшем обратить в свою пользу и распорядится ими по своему усмотрению, то есть похитить, а вырученные средства от продажи транспортных средств использовать на собственные нужды и в интересах организованной группы. При этом с целью сокрытия совершенного хищения непродолжительное время осуществлять лизинговые платежи, создавая видимость добросовестного исполнения обязательств.

При подготовке и непосредственном совершении преступления участники организованной группы в полой мере осознавали преступный характер и общественную опасность своих действий, однако действуя умышленно, совместно и согласованно, совершили ряд тождественных действий, направленных на достижение единого преступного результата.

Так, во исполнение преступного умысла, иное лицо и ФИО17, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории Санкт-Петербурга приняли решение о хищении автотранспортных средств марки «Hyundai» (Хундай) модели «Solaris» (Солярис) по договорам финансовой аренды (лизинга) с ООО «Балтийский Лизинг» (ИНН №).

Реализуя единый преступный умысел, ФИО17 для заключения договоров лизинга предоставил в ООО «Балтийский Лизинг» (ИНН №) копии регистрационных (учредительных) документов, содержащих сведения о личности руководителя ООО «Абсолют-Транс», ФИО10, являющейся подставным лицом, ранее умышленно введенной ФИО17 в заблуждение и оформленной в качестве учредителя и генерального директора ООО «Абсолют-Транс», не имевшей намерений управлять юридическим лицом, не осведомленной о преступном плане соучастников и не состоящей с ними в преступном сговоре, а также подложные бухгалтерские балансы, с внесенными в них ранее заведомо ложные, недостоверные, но обязательные для оформления лизинга сведения, о хозяйственном положении и финансовом состоянии Общества.

Будучи введенные вышеуказанными действиями ФИО17 и соучастников в заблуждение относительно личности руководителя ООО «Абсолют-Транс», финансово-хозяйственном положении указанной организации, намерений исполнять обязательства по договорам лизинга, уполномоченные сотрудники лизинговой компании, под влиянием обмана, приняли решение о заключении с ООО «Абсолют-Транс» договоров лизинга.

Соучастниками, между ООО «Абсолют-Транс» (ИНН №), в лице и от имени неосведомленной о преступном умысле генерального директора ФИО10, ООО «Балтийский Лизинг» (ИНН №) в лице, введенного действиями соучастников в заблуждение, ведущего специалиста отдела лизингового автотранспорта ООО «Балтийский Лизинг» ФИО11, ООО «Восток-Авто» (ИНН №), в лице руководителя отдела продаж ФИО12 неосведомленного о преступных намерениях соучастников, были заключены следующие договоры:

- договор лизинга между ООО «Абсолют-Транс» (Лизингополучатель) и ООО «Балтийский Лизинг» (Лизингодатель) № 206/15-ОБЛ от 03.03.2015, договор купли-продажи № 206/15-ОБЛ-К от 03.03.2015 между ООО «Балтийский Лизинг» (Покупатель), ООО «Восток-Авто» (Продавец) и ООО «Абсолют-Транс» (Лизингополучатель) на два автотранспортных средства (ТЕХНИКА) марки «Hyundai» (Хундай) модели «Solaris» (Солярис), 2015 года выпуска идентификационные номера – № стоимостью 730 000 рублей 00 копеек, а также автотранспортное средство марки «Hyundai» (Хундай) модели «Solaris» (Солярис), 2015 года выпуска, идентификационный номер - № стоимостью 730 000 рублей 00 копеек;

- договор лизинга между ООО «Абсолют-Транс» (Лизингополучатель) и ООО «Балтийский Лизинг» (Лизингодатель) № 207/15-ОБЛ от 03.03.2015, договор купли-продажи № 207/15-ОБЛ-К от 03.03.2015 между ООО «Балтийский Лизинг» (Покупатель), ООО «Восток-Авто» (Продавец) и ООО «Абсолют-Транс» (Лизингополучатель) на автотранспортное средство (ТЕХНИКА) марки «Hyundai» (Хундай) модели «Solaris» (Солярис), 2015 года выпуска идентификационные номера – № стоимостью 686 000 рублей 00 копеек;

- договор лизинга между ООО «Абсолют-Транс» (Лизингополучатель) и ООО «Балтийский Лизинг» (Лизингодатель) № 209/15-ОБЛ от 03.03.2015, договор купли-продажи № 209/15-ОБЛ-К от 03.03.2015 между ООО «Балтийский Лизинг» (Покупатель), ООО «Восток-Авто» (Продавец) и ООО «Абсолют-Транс» (Лизингополучатель) на автотранспортное средство (ТЕХНИКА) марки «Hyundai» (Хундай) модели «Solaris» (Солярис), 2015 года выпуска идентификационные номера – № стоимостью 730 000 рублей 00 копеек;

- договор лизинга между ООО «Абсолют-Транс» (Лизингополучатель) и ООО «Балтийский Лизинг» (Лизингодатель) № 217/15-ОБЛ от 03.03.2015, договор купли-продажи № 217/15-ОБЛ-К от 03.03.2015 между ООО «Балтийский Лизинг» (Покупатель), ООО «Восток-Авто» (Продавец) и ООО «Абсолют-Транс» (Лизингополучатель) на два автотранспортных средства (ТЕХНИКА) марки «Hyundai» (Хундай) модели «Solaris» (Солярис), 2015 года выпуска идентификационный номер – № стоимостью 730 000 рублей 00 копеек, а также автотранспортное средство марки «Hyundai» (Хундай) модели «Solaris» (Солярис), 2015 года выпуска, идентификационный номер - № стоимостью 686 000 рублей 00 копеек.

Согласно условиям заключенных договоров лизинга:

- Лизингополучатель обязан уплатить Лизингодателю предварительный платеж;

- Лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанный Лизингополучателем у определенного последним Продавца Предмет лизинга и предоставить его Лизингополучателю за плату во владение и пользование в качестве Предмета лизинга, а Лизингополучатель обязуется принять Предмет лизинга во владение и пользование на основании актов приемки-передачи имущества в лизинг;

- Лизингополучатель не имеет права продавать, передавать, закладывать Предмет лизинга либо права на Предмет лизинга третьим лицам, каким-то иным образом распоряжаться Предметом лизинга, а также допускать удержание Предмета лизинга третьими лицами по каким-либо причинам;

- Лизингодатель вправе отказаться от исполнения Договора лизинга в одностороннем внесудебном порядке, после чего Договор лизинга считается расторгнутым, в том числе если Лизингополучатель допускает просрочку оплаты лизинговых и иных платежей, если Лизингополучатель осуществляет сублизинг Предмета лизинга, передает Предмет лизинга в субаренду, в безвозмездное или иное пользование, передает права владения и пользования;

- В случаях отказа Лизингодателем от исполнения Договора лизинга в одностороннем внесудебном порядке, последний имеет право потребовать от Лизингополучателя возврата предмета лизинга.

При этом, с целью создания видимости добросовестности исполнения условий сделок, согласно договоров лизинга соучастники ДД.ММ.ГГГГ осуществили, в безналичной форме, на расчетный счет ООО «Балтийский Лизинг» №, открытого в Филиале ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, прос. ФИО19, д. 78/12 предварительные платежи с расчетного счета ООО «Абсолют-Транс» №, открытого в Филиале № 7806 ПАО «ВТБ 24», расположенном по адресу: <...>, в сумме 643 800 рублей.

После чего, в период ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории ООО «Восток-Авто» (ИНН №) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.1, лит. А осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий, подписали от имени ФИО10 как генерального директора ООО «Абсолют-Транс» (ИНН №), с введенным действиями соучастников в заблуждение ФИО11 являвшимся ведущим специалистом отдела лизинга автотранспорта ООО «Балтийский Лизинг» и действующим в качестве представителя ООО «Балтийский Лизинг» и ФИО12 действующим как руководитель отдела продаж ООО «Восток-Авто» (ИНН №), соответствующие акт приема-передач имущества в лизинг, акт осмотра и соответствия техники, акт приема-передачи техники, на основании которых получили в свое владение и пользование по заключенным договорам лизинга 6 (шесть) вышеуказанных автотранспортных средств марки «Hyundai» (Хундай) модели «Solaris» (Солярис), принадлежащие на праве собственности ООО «Балтийский Лизинг» (ИНН №).

Таким образом, в период ДД.ММ.ГГГГ, соучастники, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства по заключенным договорам лизинга, получили во владение и пользование 6 (шесть) автотранспортных средств, за которые в дальнейшем в полном объеме лизинговые платежи не выплатили, указанные автотранспортные средства собственнику не возвратили, а распорядились ими по своему усмотрению.

При этом, с целью создания видимости добросовестного исполнения условий лизинговых договоров и сокрытия совершенного хищения, в период ДД.ММ.ГГГГ соучастники произвели, в безналичной форме, на расчетный счет ООО «Балтийский Лизинг» №, открытого в Филиале ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, прос. ФИО19, д. 78/12 комиссионные и лизинговые платежи с расчетного счета ООО «Абсолют-Транс» №, открытого в Филиале № 7806 ПАО «ВТБ 24», расположенном по адресу: <...>, в сумме 871 172 рубля 08 копеек, а в дальнейшем с ДД.ММ.ГГГГ умышленно прекратили их оплату.

Впоследствии, иное лицо и ФИО17 достоверно зная об имеющейся перед ООО «Балтийский Лизинг» задолженности по лизинговым платежам, не имея намерения выполнять принятые обязательства, достоверно зная, что все транспортные средства принадлежат на праве собственности ООО «Балтийский Лизинг» и что подлинники паспортов транспортных средств (далее - ПТС) находятся у собственника, а также действуя в нарушение условий договоров лизинга, не имея намерения возвращать лизинговое имущество собственнику, из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану, для извлечения преступного дохода, приняли решение о реализации вышеуказанных автотранспортных средств третьим лицам.

Во исполнение задуманного, не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо и ФИО17 приискали ФИО6, не осведомленного о преступных намерениях соучастников и не являющейся участником организованной преступной группы, который, будучи введенный ФИО17 в заблуждение относительно намерений по полной оплате лизинговых платежей, выкупу в установленном порядке лизингового имущества и последующей передаче оригиналов ПТС, оказал соучастникам содействие в реализации вышеуказанных автотранспортных средств третьим лицам, не осведомленным о том, что указанное имущество получено преступным путем.

При этом не позднее февраля 2016 года, третье иное лицо, действуя по указанию ФИО17 и согласно отведенной роли в организованной группе, осуществил демонтаж, установленных на вышеуказанных автотранспортных средствах GPS маяков слежения, с целью невозможности их обнаружения, и перевез вышеуказанные автотранспортные средства в неустановленные места их продажи.

Таким образом, в период ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории ООО «Восток-Авто» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 1, лит. А, иное лицо, ФИО17 и третье иное лицо являясь участниками организованной группы, имея единый умысел на хищение чужого имущества в особо крупном размере, путем обмана, из корыстных побуждений, получили в свое владение и пользование автотранспортные средства: марки «Hyundai» (Хундай) модели «Solaris» (Солярис), в количестве - 6 шт. по вышеуказанным договорам лизинга, договорам купли-продажи и актам приема-передачи между ООО «Абсолют-Транс» (ИНН №), ООО «Восток-Авто» (ИНН №) и ООО «Балтийский Лизинг» (ИНН №), которыми распорядились по своему усмотрению, реализовав их третьим лицам, то есть похитили путем обмана, причинив своими действиями ООО «Балтийский Лизинг» ИНН № ущерб, в сумме в 4 292 000 рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере.

Далее, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории Санкт-Петербурга, иное лицо, в отношении которого выделено дело в отдельное производство и ФИО17, умышленно, из личной корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения, имея умысел на хищение в особо крупном размере, разработали преступный план по хищению путем обмана автотранспортных средств, посредством заключения и не исполнения договоров лизинга с лизинговыми компаниями.

Осознавая, что успешная реализация преступного плана, возможна только при условии создания организованной группы, иное лицо совместно с ФИО17 не позднее ДД.ММ.ГГГГ привлекли другое иное лицо и не позднее ДД.ММ.ГГГГ третье иное лицо, в отношении которых выделено дело в отдельное производство, имевших такой же умысел, с которыми у них сложились доверительные отношения, и которые будучи посвященными в цели создания группы, добровольно вошли в ее состав и дали согласие участвовать в совместной преступной деятельности.

Организованная преступная группа характеризовалась устойчивостью, сплоченностью участников, наличием единого умысла на хищение имущества в особо крупном размере, продолжительностью существования, четким распределением ролей, наличием организаторов, разработкой детальных планов, тщательной подготовкой и постоянством способов совершения преступлений, распределением денежных средств, получаемых от преступной деятельности, как среди участников группы, так и на нужды группы. Особенностью данной организованной группы являлось то, что хищение автотранспортных средств осуществлялось путем заключения соучастниками на основании подложных документов от имени подконтрольных юридических лиц договоров лизинга, исполнить условиях которых соучастники не имели намерения и возможности.

Создав организованную преступную группу, иное лицо совместно с ФИО17, разработали систему ее функционирования, четкое распределение ролей между соучастниками, возложили на себя руководство группой, непосредственно планировали направление деятельности группы, распределив между собой и соучастниками преступные роли, согласно которым:

- иное лицо, являясь соорганизатором и руководителем организованной преступной группы, определил направление деятельности группы, детально разработал преступный план, порядок и механизм совершения преступления, приискал ранее осуществлявшее финансово-хозяйственную деятельность ООО «Тонус» (ИНН №) и привлек в качестве его номинального генерального директора ФИО3, не осведомленного о преступных намерениях соучастников и не состоящего с ними в преступном сговоре. Кроме того, иное лицо контролировал и координировал преступную деятельность соучастников, в период совершения преступлений давал им четкие поручения и указания о порядке и способах совершения запланированных преступных действий, выдавал себя за бывшего (предыдущего) генерального директора подконтрольного иному лицу и ФИО17 ООО «Веста» (ИНН №) ФИО4, осуществлял распределение денежных средств, полученных преступным путем. С целью создания личного авторитета, сплоченности и продолжительности существования группы, иное лицо убедило соучастников в возможности урегулирования любых трудностей, связанных с достижением преступного умысла;

- ФИО17, являясь соорганизатором и руководителем организованной преступной группы, совместно с иным лицом определил направление деятельности группы, детально разработал план, порядок и механизм совершения преступления, приискал ранее осуществлявшее финансово-хозяйственную деятельность ООО «Веста» (ИНН №) и привлек на должность генерального директора указанной организации третье иное лицо. Также ФИО17 являясь учредителем и генеральным директором ООО «Абсолют-Транс» (ИНН №), во исполнение преступного плана, с целью конспирации и сокрытия следов преступления, приискал, ввел в заблуждение и назначил не состоящих в преступном сговоре и не осведомленных о преступном умысле соучастников его соучредителем и генеральным директором ФИО10, а ФИО5 соучредителем и финансовым директором указанного ООО «Абсолют-Транс».

Кроме того, ФИО17 приискал и ввел в заблуждение ФИО6, не состоящего в преступном сговоре и не осведомленного о преступных планах соучастников, через которого незаконно реализовал полученные по договорам лизинга автотранспортные средства. При этом ФИО17, являясь организатором преступной группы, изучив механизм заключения лизинговых договоров, вовлек в ее состав соучастников, предварительно оценив личность каждого из них, их профессиональные знания и навыки, и распределил роли между ними. С целью создания личного авторитета, сплоченности и продолжительности существования группы, убедил соучастников в возможности урегулирования любых трудностей, связанных с достижением преступного умысла;

- другое иное лицо, будучи посвященным в цели деятельности организованной преступной группы, являясь ее активным участником, занимал согласно приказу о приеме работника на работу № 263-фл4 от 04.07.2012 и трудового договора № 04/07/2012-02ф4 от 04.07.2012 должность главного специалиста отдела конвейерных лизинговых проектов Северо-Западного регионального филиала ЗАО «Сбербанк Лизинг» (с ДД.ММ.ГГГГ - АО «Сбербанк Лизинг») и осуществлял в соответствии с должностной инструкцией и регламентом предоставления лизинговых продуктов по технологии «Лизинговая Фабрика», утвержденного решением правления ЗАО «Сбербанк Лизинг» функции, включающие в себя, в том числе: проведение продаж лизинговых продуктов; согласование с лизингополучателем основных параметров сделки, в том числе страхования; заполнение предварительной заявки; предварительный расчет рейтинга лизингополучателя; выявление признаков связанности лизингополучателя/ группы связанных лизингополучателей по юридическим критериям; подготовка предварительной оферты; сбор пакета документов по всем участникам сделки; обеспечение подписания договоров по лизинговой сделке, в том числе получение договора/полиса страхования и документа об оплате страховой премии за первый год. Используя имеющиеся знания и навыки, полученные в результате трудовой деятельности и свое служебное положение другое иное лицо получая от иного лица или ФИО17 комплекты регистрационных (учредительных) документов на подконтрольные соучастникам организации, не осуществляющие в период совершения преступных действий реальной финансово-хозяйственной деятельности, используя сведения содержащиеся в регламенте предоставления лизинговых продуктов по технологии «Лизинговая фабрика», утвержденного решением правления ЗАО «Сбербанк Лизинг», изготавливал подложные бухгалтерские балансы, внося в них заведомо ложные, не соответствующие действительности, но обязательные для одобрения лизинга, сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии Обществ, для создания видимости их платежеспособности и устойчивого экономического положения. Затем сканировал и осознавая их подложность направлял для проверки сотрудникам головного офиса лизинговой компании, то есть используя свое служебное положение, действовал согласно разработанного преступного плана, умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения и вопреки законным интересам ЗАО «Сбербанк Лизинг» (ИНН №).

Будучи введенными вышеуказанными действиями участников организованной группы в заблуждение относительно их истинных намерений, финансово-хозяйственного положения организации, выступавшей заявителем на заключение лизинга, уполномоченные сотрудники лизинговой компании под влиянием обмана принимали решение о заключении договоров лизинга и составив их, направляли по электронной почте другому иному лицу.

После чего другое иное лицо, находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, распечатывал их и передавал на подпись ФИО17, а затем, осознавая отсутствие намерений исполнять обязательства по договорам лизинга, с целью хищения имущества ЗАО «Сбербанк Лизинг» (ИНН №) в особо крупном размере, то есть обманывая, руководителю лизинговой компании, тем самым, создавая соучастникам реальную возможность получения в пользование и владение транспортных средств, приобретаемых лизинговой компанией.

Кроме того, другое иное лицо принимал участие в составлении актов приема – передачи транспортных средств, актов приема – передачи паспортов транспортных средств, договоров купли-продажи.

- третье иное лицо, являясь участником организованной преступной группы и будучи посвященным в цели ее деятельности, выступал в качестве учредителя и генерального директора подконтрольной иному лицу и ФИО17 ООО «Веста» (ИНН №) при заключении договоров лизинга, осуществлял технический контроль за автотранспортными средствами, по указанию ФИО17 перегонял полученные по договорам лизинга автотранспортные средства к местам их продажи. Кроме того, третье иное лицо, по указанию ФИО17, с целью невозможности обнаружения полученных по договорам лизинга автотранспортных средств, для последующего их использования и реализации в интересах участников группы осуществлял демонтаж, установленных на полученных автотранспортных средств GPS маяков слежения.

Таким образом, с целью реализации преступного плана, участники организованной группы, действуя с единым умыслом на хищение имущества в особо крупном размере, должны были действуя от имени подконтрольных им организаций подготовить и направить в лизинговые компании соответствующие заявки с предоставлением необходимого пакета документов, включающего в себя, в том числе, бухгалтерскую отчетность указанных организаций, содержащую заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения об их хозяйственном положении и финансовом состоянии, тем самым используя указанные документы, то есть путем обмана, ввести сотрудников лизинговых компаний в заблуждение, относительно своих истинных намерений, добиться одобрения лизинговых сделок, заключить договоры лизинга, заведомо не намереваясь исполнять по ним обязательства и не имея для этого реальной финансовой возможности, внести первоначальный взнос после чего, получить по актам приема-передачи автотранспортные средства, которые в дальнейшем обратить в свою пользу и распорядится ими по своему усмотрению, то есть похитить, а вырученные средства от продажи транспортных средств использовать на собственные нужды и в интересах организованной группы. При этом с целью сокрытия совершенного хищения непродолжительное время осуществлять лизинговые платежи, создавая видимость добросовестного исполнения обязательств.

При подготовке и непосредственном совершении преступления участники организованной группы в полой мере осознавали преступный характер и общественную опасность своих действий, однако действуя умышленно, совместно и согласованно, совершили ряд тождественных действий, направленных на достижение единого преступного результата.

Так, во исполнение единого преступного умысла, иное лицо и ФИО17, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории Санкт-Петербурга приняли решение о хищении автотранспортных средств автотранспортных средств – седельных тягачей марки «Mercedes-Benz» (Мерседес-Бенц) марки «Axor 1840 LS» (Аксор 1840 ЛС) по договорам лизинга с ЗАО «Сбербанк Лизинг» (ИНН №).

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО17 был оформлен в качестве учредителя и генерального директора в ООО «ВЕСТА» (ИНН №) третье иное лицо, осведомленный о преступном плане и состоящий с соучастниками в преступном сговоре. При этом, формально генеральным директором, в связи с невнесением изменений в ЕГРЮЛ, фактически до ДД.ММ.ГГГГ являлся не осведомленный о преступном умысле соучастников и не состоящий в преступном сговоре ФИО4

Реализуя единый преступный умысел, ФИО17, не позднее ДД.ММ.ГГГГ для заключения договоров лизинга предоставил другому иному лицу, являвшемуся главным специалистом отдела конвейерных лизинговых проектов СЗРФ ЗАО «Сбербанк Лизинг» копии регистрационных (учредительных) документов подконтрольного соучастникам и не осуществляющего в указанное время реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ВЕСТА» (ИНН №).

При этом другое иное лицо, используя свое служебное положение, согласно отведенной роли, используя сведения, содержащиеся в регламенте предоставления лизинговых продуктов по технологии «Лизинговая фабрика», достоверно зная требования, предъявляемые к финансово-экономическому положению потенциального лизингополучателя (рейтинг лизингополучателя), изготовил подложные бухгалтерские балансы, внеся в них заведомо ложные, недостоверные, но обязательные для одобрения лизинга, сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии Общества, затем отсканировал и осознавая их подложность направил вместе с представленными ФИО17 регистрационными (учредительными) документами для проверки сотрудникам головного офиса лизинговой компании.

Будучи введенные вышеуказанными действиями другого иного лица и соучастников в заблуждение относительно личности руководителя ООО «ВЕСТА», финансово-хозяйственного положения указанной организации, намерений исполнять обязательства по договору лизинга, уполномоченные сотрудники лизинговой компании, под влиянием обмана, приняли решение о заключении с ООО «ВЕСТА» договоров лизинга и составив их, направили по электронной почте в СЗРФ ЗАО «Сбербанк Лизинг».

27.05.2015 между ООО «ВЕСТА» (ИНН №) (Лизингополучатель) от имени уже не являвшегося и не осведомленного об указанных действиях бывшего генерального директора ФИО4 и ЗАО «Сбербанк Лизинг» (ИНН №) (Лизингодатель) в лице, введенного действиями соучастников в заблуждение, заместителя директора Северо-Западного Регионального филиала ЗАО «Сбербанк Лизинг» ФИО7 был составлен и заключен договор лизинга № ОВ/Ф-13295-01-01 от 27.05.2015 и договор купли-продажи № ОВ/Ф-13295-01-01-С-01 от 27.05.2015 межу ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Покупатель), ООО «Техцентры СОТРАНС» (Продавец) и ООО «ВЕСТА» (Получатель) по приобретению автотранспортного средства (Предмета лизинга) марки «Mercedes-Benz» (Мерседес-Бенц) марки «Axor 1840 LS» (Аксор 1840 ЛС) 2014 года выпуска, идентификационный номер – №, стоимостью 7 300 000 рублей 00 копеек.

В продолжение реализации единого преступного умысла, менеджер другое иное лицо, который будучи уведомленным о желании не осведомленного о преступном плане и не состоящем в преступном сговоре заместителя директора СЗРФ ЗАО «Сбербанк Лизинг» ФИО7, посетить ООО «ВЕСТА» и познакомится с генеральным директором ФИО4, то есть, осознавая угрозу успешной реализации преступного плана, сообщил об этом иному лицу, ФИО17 и третьему иному лицу.

С целью ввода в заблуждение ФИО7 относительно ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ВЕСТА» соучастники договорились о необходимости выполнения ряда действий, а именно: ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо, ФИО17 и третье иное лицо прибыли по адресу: Санкт-Петербургу, 26 линия В.О., д. 9А, помещение № 29-Н, собственником которого является ФИО13, не осведомленный о преступных намерениях соучастников.

Иное лицо и третье иное лицо встретили ФИО7 и другое иное лицо, представившись при этом, соответственно генеральным директором ООО «ВЕСТА» ФИО4 и исполнительным директором ФИО14 После чего, третье иное лицо с целью обмана ФИО7 и действуя согласно своей роли, подтвердил личные данные присутствующих.

Будучи введенным в заблуждение указанными действиями соучастников ФИО7 подписал договоры лизинга № ОВ/Ф-13295-02-01 от 29.05.2015 и № ОВ/Ф-13295-03-01 от 29.05.2015, между ООО «ВЕСТА» (Лизингодатель) и ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Лизингополучатель), а также договоры купли продажи № ОВ/Ф-13295-02-01-С-01 от 29.05.2015 между ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Покупатель), ООО «Техцентры СОТРАНС» (Продавец) и ООО «ВЕСТА» (Получатель) и № ОВ/Ф-13295-03-01-С-01 от 29.05.2015 между ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Покупатель), ООО «Техцентры СОТРАНС» (Продавец) и ООО «ВЕСТА» (Получатель) по приобретению в лизинг двух автотранспортных средств марки «Mercedes-Benz» (Мерседес-Бенц) марки «Axor 1840 LS» (Аксор 1840 ЛС) 2014 года выпуска, соответственно - идентификационный номер №, стоимостью 7 300 000 рублей 00 копеек и идентификационный номер №, стоимостью 7 300 000 рублей 00 копеек.

Согласно условиям заключенных договоров лизинга:

- Лизингополучатель обязан уплатить Лизингодателю предварительный платеж;

- Лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанный Лизингополучателем у определенного последним Продавца Предмет лизинга и предоставить его Лизингополучателю за плату во владение и пользование в качестве Предмета лизинга, а Лизингополучатель обязуется принять Предмет лизинга во владение и пользование на основании актов приемки-передачи имущества в лизинг;

- Лизингополучатель не имеет права продавать, передавать, закладывать Предмет лизинга либо права на Предмет лизинга третьим лицам, каким-то иным образом распоряжаться Предметом лизинга, а также допускать удержание Предмета лизинга третьими лицами по каким-либо причинам;

- Лизингодатель вправе отказаться от исполнения Договора лизинга в одностороннем внесудебном порядке, после чего Договор лизинга считается расторгнутым, в том числе если Лизингополучатель допускает просрочку оплаты лизинговых и иных платежей, если Лизингополучатель осуществляет сублизинг Предмета лизинга, передает Предмет лизинга в субаренду, в безвозмездное или иное пользование, передает права владения и пользования;

- В случаях отказа Лизингодателем от исполнения Договора лизинга в одностороннем внесудебном порядке, последний имеет право потребовать от Лизингополучателя возврата предмета лизинга в течении 10 (десяти) календарных дней, с момента направления письменного требования Лизингодателя.

При этом, с целью создания видимости добросовестного исполнения условий лизинговых договоров и сокрытия совершенного хищения, в период ДД.ММ.ГГГГ соучастники произвели, в наличной форме от имени ФИО14, на расчетный счет ЗАО «Сбербанк Лизинг» №, открытого с Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...> предварительные платежи, в сумме 3 285 000 рублей.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо и ФИО17, находясь на территории ООО «Техцентры СОТРАНС» (ИНН №) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Верхняя, д.16 иное лицо и ФИО17, осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий, подписали от имени ФИО4 как генерального директора ООО «ВЕСТА» (ИНН №), с соучастником другим иным лицом, действовавшим как представитель ЗАО «Сбербанк Лизинг» (ИНН №), и ФИО15 – директором по продажам ООО «Техцентры СОТРАНС» (ИНН №) соответствующие акты № 1 приема-передачи имущества в лизинг, а также акты приема-передачи, на основании которых получили в свое владение и пользование по заключенным договорам лизинга 3 (три) вышеуказанных автотранспортных средств марки «Mercedes-Benz» (Мерседес-Бенц) модели «Axor 1840 LS» (Аксор 1840 ЛС) принадлежащие на праве собственности ЗАО «Сбербанк Лизинг» (ИНН №).

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ соучастники, заведомо не намереваясь исполнять принятые обязательства по заключенным договорам лизинга, получили во временное владение и пользование 3 (три) автотранспортных средств, за которые в дальнейшем в полном объеме лизинговые платежи не выплатили, указанные транспортные средства собственнику не возвратили, а распорядились ими по своему усмотрению, то есть похитили путем обмана.

При этом, с целью создания видимости добросовестного исполнения условий лизинговых договоров и сокрытия совершенного хищения, в период ДД.ММ.ГГГГ соучастники произвели, в безналичной форме, на расчетный счет ЗАО «Сбербанк Лизинг» №, открытого с Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...> лизинговые платежи с расчетного счета ООО «ВЕСТА» №, открытого в Филиале № 7806 ПАО «ВТБ 24», расположенном по адресу: <...>, в сумме 371 632 рубля 42 копейки, а в дальнейшем с ДД.ММ.ГГГГ умышленно прекратили их оплату.

Впоследствии иное лицо и ФИО17 достоверно зная об имеющейся перед ЗАО «Сбербанк Лизинг» задолженности по лизинговым платежам, не имея намерения выполнять принятые обязательства, достоверно зная, что все транспортные средства принадлежат на праве собственности ЗАО «Сбербанк Лизинг» и что подлинники паспортов транспортных средств (далее - ПТС) находятся у собственника, а также действуя в нарушение условий договоров лизинга, не имея намерения возвращать лизинговое имущество собственнику, из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану, для извлечения преступного дохода, приняли решение о реализации вышеуказанных автотранспортных средств третьим лицам.

При этом, не позднее февраля 2016 года, третье иное лицо, действуя по указанию ФИО17 и согласно отведенной роли в организованной группе, осуществил демонтаж, установленных на вышеуказанных автотранспортных средствах GPS маяков слежения, с целью невозможности их обнаружения, и перевез вышеуказанные автотранспортные средства в неустановленные места их продажи.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории ООО «Техцентры СОТРАНС» (ИНН №) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Верхняя, д.16 иное лицо, ФИО17, третье иное лицо и другое иное лицо, являясь участниками организованной группы, имея единый умысел на хищение чужого имущества в особо крупном размере, путем обмана, из корыстных побуждений, получили в свое владение и пользование автотранспортные средства: «Mercedes-Benz» (Мерседес-Бенц) марки «Axor 1840 LS» (Аксор 1840 ЛС) в количестве 3 шт. по вышеуказанным договорам лизинга, договорам купли-продажи и актам приема-передачи между ООО «ВЕСТА» (ИНН №), ООО «Техцентры СОТРАНС» (ИНН №) и ЗАО «Сбербанк Лизинг» (ИНН №), которыми распорядились по своему усмотрению, реализовав их третьим лицам, то есть похитили путем обмана, причинив своими действиями ЗАО «Сбербанк Лизинг» (с ДД.ММ.ГГГГ - АО «Сбербанк Лизинг») ИНН №, ущерб в сумме в 21 900 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

Далее, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории Санкт-Петербурга, иное лицо, в отношении которого выделено дело в отдельное производство и ФИО17, умышленно, из личной корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения, имея умысел на хищение в особо крупном размере, разработали преступный план по хищению путем обмана автотранспортных средств, посредством заключения и не исполнения договоров лизинга с лизинговыми компаниями.

Осознавая, что успешная реализация преступного плана, возможна только при условии создания организованной группы, иное лицо совместно с ФИО17 не позднее ДД.ММ.ГГГГ привлекли другое иное лицо и не позднее ДД.ММ.ГГГГ третье иное лицо, в отношении которых выделено дело в отдельное производство, имевших такой же умысел, с которыми у них сложились доверительные отношения, и которые будучи посвященными в цели создания группы, добровольно вошли в ее состав и дали согласие участвовать в совместной преступной деятельности.

Организованная преступная группа характеризовалась устойчивостью, сплоченностью участников, наличием единого умысла на хищение имущества в особо крупном размере, продолжительностью существования, четким распределением ролей, наличием организаторов, разработкой детальных планов, тщательной подготовкой и постоянством способов совершения преступлений, распределением денежных средств, получаемых от преступной деятельности, как среди участников группы, так и на нужды группы. Особенностью данной организованной группы являлось то, что хищение автотранспортных средств осуществлялось путем заключения соучастниками на основании подложных документов от имени подконтрольных юридических лиц договоров лизинга, исполнить условиях которых соучастники не имели намерения и возможности.

Создав организованную преступную группу, иное лицо совместно с ФИО17, разработали систему ее функционирования, четкое распределение ролей между соучастниками, возложили на себя руководство группой, непосредственно планировали направление деятельности группы, распределив между собой и соучастниками преступные роли, согласно которым:

- иное лицо, являясь соорганизатором и руководителем организованной преступной группы, определил направление деятельности группы, детально разработал преступный план, порядок и механизм совершения преступления, приискал ранее осуществлявшее финансово-хозяйственную деятельность ООО «Тонус» (ИНН №) и привлек в качестве его номинального генерального директора ФИО3, не осведомленного о преступных намерениях соучастников и не состоящего с ними в преступном сговоре. Кроме того, иное лицо контролировал и координировал преступную деятельность соучастников, в период совершения преступлений давал им четкие поручения и указания о порядке и способах совершения запланированных преступных действий, выдавал себя за бывшего (предыдущего) генерального директора подконтрольного иному лицу и ФИО17 ООО «Веста» (ИНН №) ФИО4, осуществлял распределение денежных средств, полученных преступным путем. С целью создания личного авторитета, сплоченности и продолжительности существования группы, иное лицо убедил соучастников в возможности урегулирования любых трудностей, связанных с достижением преступного умысла;

- ФИО17, являясь соорганизатором и руководителем организованной преступной группы, совместно с иным лицом определил направление деятельности группы, детально разработал план, порядок и механизм совершения преступления, приискал ранее осуществлявшее финансово-хозяйственную деятельность ООО «Веста» (ИНН <***>) и привлек на должность генерального директора указанной организации третье иное лицо. Также ФИО17 являясь учредителем и генеральным директором ООО «Абсолют-Транс» (ИНН №), во исполнение преступного плана, с целью конспирации и сокрытия следов преступления, приискал, ввел в заблуждение и назначил не состоящих в преступном сговоре и не осведомленных о преступном умысле соучастников его соучредителем и генеральным директором ФИО10, а ФИО5 соучредителем и финансовым директором указанного ООО «Абсолют-Транс».

Кроме того, ФИО17 приискал и ввел в заблуждение ФИО6, не состоящего в преступном сговоре и не осведомленного о преступных планах соучастников, через которого незаконно реализовал полученные по договорам лизинга автотранспортные средства. При этом ФИО17, являясь организатором преступной группы, изучив механизм заключения лизинговых договоров, вовлек в ее состав соучастников, предварительно оценив личность каждого из них, их профессиональные знания и навыки, и распределил роли между ними. С целью создания личного авторитета, сплоченности и продолжительности существования группы, убедил соучастников в возможности урегулирования любых трудностей, связанных с достижением преступного умысла;

- другое иное лицо, будучи посвященным в цели деятельности организованной преступной группы, являясь ее активным участником, занимал согласно приказу о приеме работника на работу № 263-фл4 от 04.07.2012 и трудового договора № 04/07/2012-02ф4 от 04.07.2012 должность главного специалиста отдела конвейерных лизинговых проектов Северо-Западного регионального филиала ЗАО «Сбербанк Лизинг» (с ДД.ММ.ГГГГ - АО «Сбербанк Лизинг») и осуществлял в соответствии с должностной инструкцией и регламентом предоставления лизинговых продуктов по технологии «Лизинговая Фабрика», утвержденного решением правления ЗАО «Сбербанк Лизинг» функции, включающие в себя, в том числе: проведение продаж лизинговых продуктов; согласование с лизингополучателем основных параметров сделки, в том числе страхования; заполнение предварительной заявки; предварительный расчет рейтинга лизингополучателя; выявление признаков связанности лизингополучателя/группы связанных лизингополучателей по юридическим критериям; подготовка предварительной оферты; сбор пакета документов по всем участникам сделки; обеспечение подписания договоров по лизинговой сделке, в том числе получение договора/полиса страхования и документа об оплате страховой премии за первый год. Используя имеющиеся знания и навыки, полученные в результате трудовой деятельности и свое служебное положение другое иное лицо получая от иного лица или ФИО17 комплекты регистрационных (учредительных) документов на подконтрольные соучастникам организации, не осуществляющие в период совершения преступных действий реальной финансово-хозяйственной деятельности, используя сведения, содержащиеся в регламенте предоставления лизинговых продуктов по технологии «Лизинговая фабрика», утвержденного решением правления ЗАО «Сбербанк Лизинг», изготавливал подложные бухгалтерские балансы, внося в них заведомо ложные, не соответствующие действительности, но обязательные для одобрения лизинга, сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии Обществ, для создания видимости их платежеспособности и устойчивого экономического положения. Затем сканировал и осознавая их подложность направлял для проверки сотрудникам головного офиса лизинговой компании, то есть используя свое служебное положение, действовал согласно разработанного преступного плана, умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения и вопреки законным интересам ЗАО «Сбербанк Лизинг» (ИНН №).

Будучи введенными вышеуказанными действиями участников организованной группы в заблуждение относительно их истинных намерений, финансово-хозяйственного положения организации, выступавшей заявителем на заключение лизинга, уполномоченные сотрудники лизинговой компании под влиянием обмана принимали решение о заключении договоров лизинга и составив их, направляли по электронной почте другому иному лицу.

После чего, другое иное лицо, находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, распечатывал их и передавал на подпись ФИО17, а затем, осознавая отсутствие намерений исполнять обязательства по договорам лизинга, с целью хищения имущества ЗАО «Сбербанк Лизинг» (ИНН №) в особо крупном размере, то есть обманывая, руководителю лизинговой компании, тем самым, создавая соучастникам реальную возможность получения в пользование и владение транспортных средств, приобретаемых лизинговой компанией.

Кроме того, другое иное лицо принимал участие в составлении актов приема – передачи транспортных средств, актов приема – передачи паспортов транспортных средств, договоров купли-продажи.

- третье иное лицо, являясь участником организованной преступной группы и будучи посвященным в цели ее деятельности, выступал в качестве учредителя и генерального директора подконтрольной иному лицу и ФИО17 ООО «Веста» (ИНН №) при заключении договоров лизинга, осуществлял технический контроль за автотранспортными средствами, по указанию ФИО17 перегонял полученные по договорам лизинга автотранспортные средства к местам их продажи. Кроме того, третье иное лицо по указанию ФИО17, с целью невозможности обнаружения полученных по договорам лизинга автотранспортных средств, для последующего их использования и реализации в интересах участников группы осуществлял демонтаж, установленных на полученных автотранспортных средств GPS маяков слежения.

Таким образом, с целью реализации преступного плана, участники организованной группы, действуя с единым умыслом на хищение имущества в особо крупном размере, должны были, действуя от имени подконтрольных им организаций, подготовить и направить в лизинговые компании соответствующие заявки с предоставлением необходимого пакета документов, включающего в себя, в том числе, бухгалтерскую отчетность указанных организаций, содержащую заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения об их хозяйственном положении и финансовом состоянии, тем самым используя указанные документы, то есть путем обмана, ввести сотрудников лизинговых компаний в заблуждение, относительно своих истинных намерений, добиться одобрения лизинговых сделок, заключить договоры лизинга, заведомо не намереваясь исполнять по ним обязательства и не имея для этого реальной финансовой возможности, внести первоначальный взнос после чего, получить по актам приема-передачи автотранспортные средства, которые в дальнейшем обратить в свою пользу и распорядится ими по своему усмотрению, то есть похитить, а вырученные средства от продажи транспортных средств использовать на собственные нужды и в интересах организованной группы. При этом с целью сокрытия совершенного хищения непродолжительное время осуществлять лизинговые платежи, создавая видимость добросовестного исполнения обязательств.

При подготовке и непосредственном совершении преступления участники организованной группы в полой мере осознавали преступный характер и общественную опасность своих действий, однако действуя умышленно, совместно и согласованно, совершили ряд тождественных действий, направленных на достижение единого преступного результата.

Так, во исполнение преступного умысла, иное лицо и ФИО17, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории Санкт-Петербурга приняли решение о хищении автотранспортных средств марки «Фольцваген» моделей «Джетта», «Поло», «Тигуан», по договорам лизинга с ЗАО «Сбербанк Лизинг».

Реализуя единый преступный умысел, ФИО17, не позднее ДД.ММ.ГГГГ для заключения договоров лизинга предоставил другое иное лицо, являвшемуся главным специалистом отдела конвейерных лизинговых проектов СЗРФ ЗАО «Сбербанк Лизинг» копии регистрационных (учредительных) документов подконтрольного соучастникам и не осуществляющего в указанное время реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Тонус» (ИНН №).

При этом, другое иное лицо, используя свое служебное положение, согласно отведенной роли, используя сведения, содержащиеся в регламенте предоставления лизинговых продуктов по технологии «Лизинговая фабрика», достоверно зная требования, предъявляемые к финансово-экономическому положению потенциального лизингополучателя (рейтинг лизингополучателя), изготовил подложные бухгалтерские балансы, внеся в них заведомо ложные, недостоверные, но обязательные для одобрения лизинга, сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии Общества, затем отсканировал и осознавая их подложность направил вместе с представленными ФИО17 регистрационными (учредительными) документами для проверки сотрудникам головного офиса лизинговой компании.

Будучи введенные вышеуказанными действиями другое иное лицо и соучастников в заблуждение относительно личности руководителя ООО «Тонус», финансово-хозяйственного положения указанной организации, намерений исполнять обязательства по договору лизинга, уполномоченные сотрудники лизинговой компании, под влиянием обмана, приняли решение о заключении с ООО «Тонус» договоров лизинга и составив их, направили по электронной почте в СЗРФ ЗАО «Сбербанк Лизинг».

В период ДД.ММ.ГГГГ соучастниками, между ООО «Тонус» (ИНН №), в лице и от имени неосведомленного о преступном умысле генерального директора ФИО3, ЗАО «Сбербанк Лизинг» (ИНН №), в лице, введенного действиями соучастников в заблуждение, заместителя директора СЗРФ ЗАО «Сбербанк Лизинг» ФИО7, ООО «Автоштад Нева» (ИНН №), в лице руководителя отдела продаж ФИО16 неосведомленного о преступных намерениях соучастников, были заключены следующие договоры:

- договор лизинга между ООО «Тонус» (Лизингополучатель) и ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Лизингодатель) № ОВ/Ф-13137-03-01 от 30.04.2015, договор купли-продажи № ОВ/Ф-13137-03-01-С-01 от 30.04.2015 между ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Покупатель), ООО «Автоштад Нева» (Продавец) и ООО «Тонус» (Получатель) на автотранспортное средство (Предмет лизинга) марки «Volkswagen» (Фольксваген) марки «Jetta» (Джетта), 2015 года выпуска, идентификационный номер – №, стоимостью 1 060 000 рублей 00 копеек;

- договор лизинга ООО «Тонус» (Лизингополучатель) и ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Лизингодатель) № ОВ/Ф-13137-12-01 от 23.06.2015, договор купли-продажи № ОВ/Ф-13137-12-01-С-01 от 23.06.2015 между ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Покупатель), ООО «Автоштад Нева» (Продавец) и ООО «Тонус» (Получатель) на автотранспортное средство (Предмет лизинга) марки «Volkswagen» (Фольксваген) марки «Polo» (Поло), 2014 года выпуска, идентификационный номер – №, стоимостью 975 370 рублей 00 копеек;

- договор лизинга ООО «Тонус» (Лизингополучатель) и ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Лизингодатель) № ОВ/Ф-13137-13-01 от 23.06.2015, договор купли-продажи № ОВ/Ф-13137-13-01-С-01 от 23.06.2015 между ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Покупатель), ООО «Автоштад Нева» (Продавец) и ООО «Тонус» (Получатель) на автотранспортное средство (Предмет лизинга) марки «Volkswagen» (Фольксваген) марки «Jetta» (Джетта), 2015 года выпуска, идентификационный номер – №, стоимостью 1 155 110 рублей 00 копеек;

- договор лизинга ООО «Тонус» (Лизингополучатель) и ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Лизингодатель) № ОВ/Ф-13137-15-01 от 23.06.2015, договор купли-продажи № ОВ/Ф-13137-15-01-С-01 от 23.06.2015 между ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Покупатель), ООО «Автоштад Нева» (Продавец) и ООО «Тонус» (Получатель) на автотранспортное средство (Предмет лизинга) марки «Volkswagen» (Фольксваген) марки «Polo» (Поло), 2015 года выпуска, идентификационный номер – №, стоимостью 975 370 рублей 00 копеек;

- договор лизинга ООО «Тонус» (Лизингополучатель) и ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Лизингодатель) № ОВ/Ф-13137-16-01 от 14.07.2015, договор купли-продажи № ОВ/Ф-13137-16-01-С-01 от 14.07.2015 между ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Покупатель), ООО «Автоштад Нева» (Продавец) и ООО «Тонус» (Получатель) на автотранспортное средство (Предмет лизинга) марки «Volkswagen» (Фольксваген) марки «Polo» (Поло), 2015 года выпуска, идентификационный номер – №, стоимостью 975 370 рублей 00 копеек;

- договор лизинга ООО «Тонус» (Лизингополучатель) и ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Лизингодатель) № ОВ/Ф-13137-17-01 от 14.07.2015, договор купли-продажи № ОВ/Ф-13137-17-01-С-01 от 14.07.2015 между ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Покупатель), ООО «Автоштад Нева» (Продавец) и ООО «Тонус» (Получатель) на автотранспортное средство (Предмет лизинга) марки «Volkswagen» (Фольксваген) марки «Polo» (Поло), 2015 года выпуска, идентификационный номер – №, стоимостью 975 370 рублей 00 копеек;

- договор лизинга ООО «Тонус» (Лизингополучатель) и ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Лизингодатель) № ОВ/Ф-13137-23-01-МП от 28.07.2015, договор купли-продажи № ОВ/Ф-13137-23-01-С-01-МП от 28.07.2015 между ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Покупатель), ООО «Автоштад Нева» (Продавец) и ООО «Тонус» (Получатель) на автотранспортное средство (Предмет лизинга) марки «Volkswagen» (Фольксваген) марки «Tiguan» (Тигуан), 2015 года выпуска, идентификационный номер – №, стоимостью 2 276 655 рублей 00 копеек;

- договор лизинга ООО «Тонус» (Лизингополучатель) и ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Лизингодатель) № ОВ/Ф-13137-24-01-МП от 28.07.2015, договор купли-продажи № ОВ/Ф-13137-24-01-С-01-МП от 28.07.2015 между ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Покупатель), ООО «Автоштад Нева» (Продавец) и ООО «Тонус» (Получатель) на автотранспортное средство (Предмет лизинга) марки «Volkswagen» (Фольксваген) марки «Tiguan» (Тигуан), 2015 года выпуска, идентификационный номер – №, стоимостью 1 812 310 рублей 00 копеек;

- договор лизинга ООО «Тонус» (Лизингополучатель) и ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Лизингодатель) № ОВ/Ф-13137-27-01-МП от 07.08.2015, договор купли-продажи № ОВ/Ф-13137-27-01-С-01-МП от 07.08.2015 между ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Покупатель), ООО «Автоштад Нева» (Продавец) и ООО «Тонус» (Получатель) на автотранспортное средство (Предмет лизинга) марки «Volkswagen» (Фольксваген) марки «Polo» (Поло), 2015 года выпуска, идентификационный номер – №, стоимостью 960 144 рубля 00 копеек;

- договор лизинга ООО «Тонус» (Лизингополучатель) и ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Лизингодатель) № ОВ/Ф-13137-28-01-МП от 07.08.2015, договор купли-продажи № ОВ/Ф-13137-28-01-С-01-МП от 07.08.2015 между ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Покупатель), ООО «Автоштад Нева» (Продавец) и ООО «Тонус» (Получатель) на автотранспортное средство (Предмет лизинга) марки «Volkswagen» (Фольксваген) марки «Polo» (Поло), 2015 года выпуска, идентификационный номер – №, стоимостью 960 144 рубля 00 копеек;

- договор лизинга ООО «Тонус» (Лизингополучатель) и ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Лизингодатель) № ОВ/Ф-13137-29-01-МП от 07.08.2015, договор купли-продажи № ОВ/Ф-13137-29-01-С-01-МП от 07.08.2015 между ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Покупатель), ООО «Автоштад Нева» (Продавец) и ООО «Тонус» (Получатель) на автотранспортное средство (Предмет лизинга) марки «Volkswagen» (Фольксваген) марки «Polo» (Поло), 2015 года выпуска, идентификационный номер – №, стоимостью 960 144 рубля 00 копеек;

- договор лизинга ООО «Тонус» (Лизингополучатель) и ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Лизингодатель) № ОВ/Ф-13137-30-01-МП от 07.08.2015, договор купли-продажи № ОВ/Ф-13137-30-01-С-01-МП от 07.08.2015 между ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Покупатель), ООО «Автоштад Нева» (Продавец) и ООО «Тонус» (Получатель) на автотранспортное средство (Предмет лизинга) марки «Volkswagen» (Фольксваген) марки «Polo» (Поло), 2015 года выпуска, идентификационный номер – №, стоимостью 960 144 рубля 00 копеек;

- договор лизинга ООО «Тонус» (Лизингополучатель) и ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Лизингодатель) № ОВ/Ф-13137-31-01-МП от 07.08.2015, договор купли-продажи № ОВ/Ф-13137-31-01-С-01-МП от 07.08.2015 между ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Покупатель), ООО «Автоштад Нева» (Продавец) и ООО «Тонус» (Получатель) на автотранспортное

(Поло), 2015 года выпуска, идентификационный номер – №, стоимостью 960 144 рубля 00 копеек.

Согласно условиям заключенных договоров лизинга:

- Лизингополучатель обязан уплатить Лизингодателю предварительный платеж;

- Лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанный Лизингополучателем у определенного последним Продавца Предмет лизинга и предоставить его Лизингополучателю за плату во владение и пользование в качестве Предмета лизинга, а Лизингополучатель обязуется принять Предмет лизинга во владение и пользование на основании актов приемки-передачи имущества в лизинг;

- Лизингополучатель не имеет права продавать, передавать, закладывать Предмет лизинга либо права на Предмет лизинга третьим лицам, каким-то иным образом распоряжаться Предметом лизинга, а также допускать удержание Предмета лизинга третьими лицами по каким-либо причинам;

- Лизингодатель вправе отказаться от исполнения Договора лизинга в одностороннем внесудебном порядке, после чего Договор лизинга считается расторгнутым, в том числе если Лизингополучатель допускает просрочку оплаты лизинговых и иных платежей, если Лизингополучатель осуществляет сублизинг Предмета лизинга, передает Предмет лизинга в субаренду, в безвозмездное или иное пользование, передает права владения и пользования;

- В случаях отказа Лизингодателем от исполнения Договора лизинга в одностороннем внесудебном порядке, последний имеет право потребовать от Лизингополучателя возврата предмета лизинга в течении 10 (десяти) календарных дней, с момента направления письменного требования Лизингодателя.

При этом, с целью создания видимости добросовестного исполнения условий лизинговых договоров и сокрытия совершенного хищения, в период ДД.ММ.ГГГГ соучастники произвели, в безналичной форме, на расчетный счет ЗАО «Сбербанк Лизинг» №, открытого с Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...> и расчетный счет №, открытого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...> предварительные платежи с расчетного счета ООО «Тонус» № открытого в Северо-Западном филиале АО «Банк Интеза», расположенном по адресу: <...>, лит. Б, пом. 13-Н, в сумме 1 899 085 рублей 40 копеек.

После чего, в период ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории ООО «Автоштад Нева» (ИНН №) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Рыбинская, д. 1, лит. 3 иное лицо и ФИО17, осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий, подписали от имени ФИО3 как генерального директора ООО «Тонус» (ИНН №), с соучастником другим иным лицом, действовавшим как представитель ЗАО «Сбербанк Лизинг» (ИНН №), и ФИО16 – руководителя отдела продаж ООО «Автоштад Нева» (ИНН №) соответствующие акты № 1 приема-передачи имущества в лизинг, а также акты приема-передачи, на основании которых получили в свое владение и пользование по заключенным договорам лизинга 13 (тринадцать) вышеуказанных автотранспортных средств марки «Фольцваген» моделей «Джетта», «Поло», «Тигуан», принадлежащие на праве собственности ЗАО «Сбербанк Лизинг» (ИНН №).

Таким образом, в период ДД.ММ.ГГГГ соучастники, заведомо не намереваясь исполнять принятые обязательства по заключенным договорам лизинга, получили во временное владение и пользование 13 (тринадцать) автотранспортных средств, за которые в дальнейшем в полном объеме лизинговые платежи не выплатили, указанные транспортные средства собственнику не возвратили, а распорядились ими по своему усмотрению, то есть похитили путем обмана.

При этом, с целью создания видимости добросовестного исполнения условий лизинговых договоров и сокрытия совершенного хищения, в период ДД.ММ.ГГГГ соучастники произвели, в безналичной форме, на расчетный счет ЗАО «Сбербанк Лизинг» №, открытого с Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...> и расчетный счет №, открытого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...> лизинговые платежи с расчетного счета ООО «Тонус» № открытого в Северо-Западном филиале АО «Банк Интеза», расположенном по адресу: <...>, лит. Б, пом. 13-Н, в сумме 6 403 370 рублей 04 копейки, а в дальнейшем с ДД.ММ.ГГГГ умышленно прекратили их оплату.

Впоследствии, иное лицо и ФИО17 достоверно зная об имеющейся перед ЗАО «Сбербанк Лизинг» задолженности по лизинговым платежам, не имея намерения выполнять принятые обязательства, достоверно зная, что все транспортные средства принадлежат на праве собственности ЗАО «Сбербанк Лизинг» и что подлинники паспортов транспортных средств (далее - ПТС) находятся у собственника, а также действуя в нарушение условий договоров лизинга, не имея намерения возвращать лизинговое имущество собственнику, из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану, для извлечения преступного дохода, приняли решение о реализации вышеуказанных автотранспортных средств третьим лицам.

Во исполнение задуманного, не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо и ФИО17 приискали ФИО6, не осведомленного о преступных намерениях соучастников и не являющейся участником организованной преступной группы, который, будучи введенный ФИО17 в заблуждение относительно намерений по полной оплате лизинговых платежей, выкупу в установленном порядке лизингового имущества и последующей передаче оригиналов ПТС, оказал соучастникам содействие в реализации вышеуказанных автотранспортных средств третьим лицам, не осведомленным о том, что указанное имущество получено преступным путем.

При этом, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, третье иное лицо, действуя по указанию ФИО17 и согласно отведенной роли в организованной группе, осуществил демонтаж, установленных на вышеуказанных автотранспортных средствах GPS маяков слежения, с целью невозможности их обнаружения, и перевез вышеуказанные автотранспортные средства в неустановленные места их продажи.

Таким образом, в период ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории ООО «Автоштад Нева» (ИНН №) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Рыбинская, д. 1, лит. 3 иное лицо, ФИО17, третье иное лицо и В другое иное лицо, являясь участниками организованной группы, имея единый умысел на хищение чужого имущества в особо крупном размере, путем обмана, из корыстных побуждений, получили в свое владение и пользование автотранспортные средства: марки «Volkswagen» (Фольксваген) марки «Jetta» (Джетта), в количестве 2 шт., марки «Volkswagen» (Фольксваген) марки «Polo» (Поло) в количестве 9 шт., марки «Volkswagen» (Фольксваген) марки «Tiguan» (Тигуан), в количестве 2 шт. по вышеуказанным договорам лизинга, договорам купли-продажи и актам приема-передачи между ООО «Тонус» (ИНН №), ООО «Автоштад Нева» (ИНН №) и ЗАО «Сбербанк Лизинг» (ИНН №), которыми распорядились по своему усмотрению, реализовав их третьим лицам, то есть похитили путем обмана, причинив своими действиями ЗАО «Сбербанк Лизинг» (с ДД.ММ.ГГГГ - АО «Сбербанк Лизинг») ИНН №, ущерб в сумме в 15 006 275 рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере.

Подсудимый ФИО17 согласился с предъявленным ему обвинением, полностью признал свою вину в совершении указанных преступлений, чистосердечно раскаялся в содеянном, подтвердив вышеизложенные обстоятельства. При этом он ходатайствовал о постановлении приговора по уголовному делу в отношении него как в отношении лица, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, без проведения судебного разбирательства и исследования доказательств, осознавая характер и последствия заявленного им ходатайства о применении особого порядка принятия судебного решения, понимая, в чём его суть и с какими правовыми и процессуальными последствиями сопряжено использование этого порядка.

Ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве было заявлено подсудимым добровольно и после консультации с защитником.

Уголовное дело в отношении ФИО17 поступило в суд с представлением заместителя прокурора Санкт- Петербурга о применении особого порядка принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и вынесении судебного решения в соответствии с требованиями ст. 316 УПК РФ и главой 40.1 УПК РФ, поскольку с подсудимым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, все условия которого подсудимым были соблюдены, обстоятельства, предусмотренные соглашением, были выполнены.

Данные обстоятельства нашли своё подтверждение в ходе судебного разбирательства, так как ДД.ММ.ГГГГ между прокуратурой Санкт – Петербурга в лице заместителя прокурора по ходатайству ФИО17, в соответствии со ст. ст. 317.1, 317.2 УПК РФ заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, все условия которого подсудимым были соблюдены, обязательства, предусмотренные соглашением, выполнены.

При производстве предварительного расследования по делу подсудимый выполнил условия досудебного соглашения о сотрудничестве, а именно: дал признательные показания по предъявленному обвинению, а также дал исчерпывающие показания о совершенных преступлениях им в соучастии с другими тремя лицами, в том числе о роли каждого соучастника в данных деяниях, сообщил сведения о деятельности преступной группы. ФИО17 сообщил об известном ему преступлении – хищении в 2015 году соучастниками принадлежащих ООО «Балтийский Лизинг» автомобилей, полученных по заключенному с ООО «Абсолют Транс» договору лизинга, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ. ФИО17 активно принимал участие в проведении следственных действий, не препятствуя расследованию уголовного дела.

Показания ФИО17 объективно подтверждаются совокупностью собранных по уголовному делу доказательств. Члены преступной группы, при подтверждении их вины совокупностью собранных доказательств, привлечены к уголовной ответственности.

В результате сотрудничества ФИО17 его личная безопасность, а также безопасность его близких родственников, родственников и близких лиц угрозами не подвергалась.

Полнота и правдивость сведений, сообщенных ФИО17 при выполнении им обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве, подтверждается материалами уголовного дела и собранными в ходе расследования доказательствами.

Выслушав государственного обвинителя, разъяснившего, в чем именно выразилось активное содействие подсудимого ФИО17 следствию, исследовав характер и пределы этого содействия, а также значение его сотрудничества со следствием для раскрытия и расследования преступления, изобличения и уголовного преследовании других соучастников преступления, суд приходит к выводу, что подсудимым были соблюдены все условия заключенного досудебного соглашения и выполнены все обусловленные этим соглашением обязательства.

Государственный обвинитель и защитник в ходе судебного разбирательства согласились с особым порядком принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Представители потерпевших АО «Сбербанк Лизинг» ФИО1 и ООО «Балтийский Лизинг» ФИО2 не возражали против рассмотрения в особом порядке уголовного дела в отношении ФИО17 с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Суд, учитывая, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждено доказательствами, собранными по делу, постановляет настоящий обвинительный приговор без проведения судебного разбирательства.

Суд считает вину подсудимого ФИО17 установленной и доказанной и квалифицирует его действия по событиям преступления в период ДД.ММ.ГГГГ по ч.4 ст.159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Суд также квалифицирует действия подсудимого по событиям преступления в период ДД.ММ.ГГГГ по ч.4 ст.159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Суд квалифицирует действия подсудимого по событиям преступления в период с ДД.ММ.ГГГГ по ч.4 ст.159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Суд квалифицирует действия подсудимого по событиям преступления в период ДД.ММ.ГГГГ по ч.4 ст.159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства смягчающие наказание, данные о личности подсудимого, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО17 совершил четыре умышленных тяжких преступления, представляющих повышенную общественную опасность, направленные против собственности.

Суд также учитывает, что ФИО17 ранее не судим, по месту работы характеризуется положительно, по месту жительства характеризуется без замечаний, имеет на иждивении двоих малолетних детей и мать пенсионерку, вину признал полностью и раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, изобличению других соучастников преступления.

В соответствии с п. п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, в качестве обстоятельств смягчающих наказание суд признает наличие у подсудимого двух малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению других соучастников преступления.

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ в качестве обстоятельства смягчающего наказание суд признает полное признание вины и раскаяние в содеянном.

Вместе с тем, при наличии заключенного с ФИО17 досудебного соглашения о сотрудничестве, учитывая, что ФИО17 активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, что в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ является обстоятельством смягчающим наказание, и отсутствии отягчающих обстоятельств, к ФИО17 подлежит применению правила ч. 2 ст. 62 УК РФ при назначении ему наказания.

С учетом всех обстоятельств по делу, данных о личности подсудимого, а также характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, суд приходит к выводу о том, что достижение целей наказания и исправление ФИО17 возможно только в условиях реальной изоляции от общества, однако считает возможным назначить наказание не на максимальный срок лишения свободы, а также без штрафа и без ограничения свободы.

По мнению суда, данное наказание будет являться справедливым, способствующим исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений.

Каких-либо обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных ФИО17 преступлений, свидетельствующих о применении требований ст.73 УК РФ, суд не усматривает.

Учитывая фактические обстоятельства и степень общественной опасности содеянного суд не усматривает оснований для изменения категории преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Определяя вид исправительного учреждения, суд руководствуется п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ и назначает отбывание наказания в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства – подлежат разрешению в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ после вступления приговора в законную силу.

Руководствуясь ст. ст. 316, 317.6-317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО17 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159. ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы:

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по событиям преступления в период ДД.ММ.ГГГГ) – сроком на 3 (ТРИ) года;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по событиям преступления в период ДД.ММ.ГГГГ) – сроком на 3 (ТРИ) года;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по событиям преступления в период с ДД.ММ.ГГГГ) – сроком на 3 (ТРИ) года;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по событиям преступления в период ДД.ММ.ГГГГ) – сроком на 3 (ТРИ) года;

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно определить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (ТРИ) года 6 (ШЕСТЬ) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО17 не изменять, оставить заключение под стражей, срок наказания исчислять с 23.01.2019 года.

На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть ФИО17 в срок лишения свободы (из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима) время содержания его под стражей с даты фактического задержания ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства – хранить при выделенном уголовном деле в отношении иных лиц до принятия в отношении данных лиц итогового решения.

Приговор может быть обжалован в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 (десяти) суток со дня провозглашения, с соблюдением требований ст.317 УПК РФ, а осужденному в тот же срок со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в апелляционной жалобе.

Судья: