Гражданский кодекс часть 1

с участием государственных обвинителей - заместителя Мценского межрайонного прокурора Косьяновой С.Е., старших помощников Мценского межрайонного прокурора Головковой В.Д., Забусова А.А., Никабадзе И.Н., Постникова П.В., Прокопенкова А.А., Хуцишвили Л.Н., подсудимого Шамилова Р.М., защитника подсудимого – адвоката Климанова В.В., предоставившего удостоверение № от Дата и ордер № от Дата, представителей гражданского истца Борискиной А.А., Копцевой Н.Н.,

при секретарях Амелюшкиной Е.А., Власовой Е.С., Долгих Ю.С., Сысоевой М.А., Федотовой И.В.,

рассмотрев в помещении районного суда материалы уголовного дела в отношении

Шамилова Р.М., <информация скрыта> ранее судимого: 31 июля 2013 года Мценским районным судом Орловской области по п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ к штрафу в размере <информация скрыта> рублей, штраф в полном объеме не выплачен, мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, ч.1 ст.199 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Эпизод №1

Шамилов Р.М. совершил преступление - изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, при следующих обстоятельствах.

Шамилов Р.М., являясь фактическим руководителем общества с ограниченной ответственностью «<информация скрыта>» (далее ООО «<информация скрыта>»), расположенного по адресу: <адрес> (на момент совершения преступления), зарегистрированного в установленном порядке Дата Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц №, поставленного на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) №, являющегося коммерческим предприятием, обладающим статусом юридического лица, находящегося на общепринятой системе налогообложения, достоверно зная установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско - финансовой сфере, который предусматривает, что:

в соответствии с п.1 Указа Президента РФ от 14.06.1992 № 622 «О дополнительных мерах по ограничению налично-денежного обращения» предприятия, организации и учреждения независимо от их организационно-правовой формы обязаны хранить свои денежные средства в учреждениях банков и должны производить расчеты по своим обязательствам с другими предприятиями в безналичном порядке через учреждения банков;

в соответствии с п.1.7.2 раздела 1 части III Правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, утвержденных Положением Банка России от 26.03.2007 №302-П, клиент кредитной организации обязан указывать на обороте денежных чеков назначение сумм платежа; документы должны содержать четкое изложение сущности операции; сведения о назначении платежа на обороте денежных чеков заверяются подписями чекодателя; чеки принимаются кредитной организацией в течение 10 дней со дня их выписки, не считая дня выписки;

в соответствии с п.4 Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденного Решением Совета Директоров Центрального Банка России 22.09.1993 №40, наличные деньги, полученные предприятиями в банках, расходуются на цели, указанные в чеке;

в соответствии с п.3.2 Положения о безналичных расчетах в Российской Федерации, утвержденного Банком России 03.10.2002 №2-П, платежными поручениями могут производиться перечисления денежных средств только в целях, предусмотренных законодательством или договором, в том числе перечисления денежных средств за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, перечисления денежных средств в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды, перечисления денежных средств в целях возврата/размещения кредитов (займов)/депозитов и уплаты процентов по ним. Документы, оформленные с нарушением установленных требований, приему не подлежат;

в соответствии с Письмом Банка России от 03.07.1997 №479 «О Методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации», большой удельный вес расчетов в наличной форме в общей структуре расчетов может расцениваться как проведение операций с доходами, полученными незаконным путем; при этом банк имеет возможность воздержаться от проведения подозрительных операций, а при наличии признаков преступления со стороны клиента может обратиться в правоохранительные органы Российской Федерации, в период времени с Дата по Дата совершил преступление в сфере экономической деятельности, а именно – изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов – платежного поручения, которое является первичным расходным кассовым документом, содержит распоряжение владельца расчетного счета банку о переводе наличных денежных средств, не может использоваться в качестве средства платежа при совершении сделок гражданско-правового характера или при безналичных расчетах по смыслу ст.862 и 877 Гражданского кодекса РФ, то есть не является ценной бумагой, при следующих обстоятельствах.

В период времени до Дата Шамилов Р.М., имея преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, с целью обналичивания денежных средств и использования их по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, осознавая, что осуществление задуманного связано с риском разоблачения, в связи с чем для сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов целесообразно совершать деяния не лично, а с привлечением иных лиц, пользуясь их неосведомленностью о своем преступном умысле, и при этом создавать несколько фиктивных юридических лиц для создания возможности искусственного уменьшения удельного веса расчетов в наличной форме путем осуществления между ними бестоварных расчетов в безналичной форме, обратился к ранее ему знакомому Д.П.С. с предложением оформить на последнего за вознаграждение юридическое лицо ООО «<информация скрыта>» с условием того, что Д.П.С. не будет принимать участия в управлении данным юридическим лицом.

Дата в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, на основании предоставленных в Межрайонную ИФНС России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, документов, предусмотренных Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» для регистрации юридического лица, подписанных Д.П.С., как учредителем создаваемого Общества, не осведомленным о преступном умысле Шамилова Р.М., зарегистрировано ООО «<информация скрыта>» с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц №.

После этого Д.П.С., не осведомленным о преступном умысле Шамилова Р.М. и по указанию последнего, Дата в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, открыт расчетный счет №<информация скрыта> расположенном по адресу: <адрес>. В последующем, Д.П.С., не осведомленным о преступном умысле Шамилова Р.М., и по его указанию Дата в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, открыл расчетный счет № в <информация скрыта> расположенного по адресу: <адрес>, с правом доступа к автоматизированной системе «<информация скрыта>».

Создав юридическое лицо - ООО «<информация скрыта>» и открыв банковские счета в вышеуказанных организациях, Шамилов Р.М., с целью реализации сформировавшегося у него преступного умысла, направленного на использование иного юридического лица для обналичивания денежных средств и его использования по своему усмотрению для получения имущественной выгоды путем изготовления и последующего сбыта поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, а также отсутствия намерения вступать в какие-либо реальные финансово-хозяйственные отношения обратился к своему знакомому Л.А.Ю., не осведомленному о преступном умысле Шамилова Р.М., с просьбой о предоставлении ему сведений об организациях и их расчетных счетах, на которые может производиться перечисления с целью искусственного уменьшения удельного веса расчетов в наличной форме в общей структуре расчетов, для избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов и увеличения периода осуществления данной незаконной деятельности ООО «<информация скрыта>», на что ему (Шамилову Р.М.) были предоставлены реквизиты ООО «<информация скрыта>» ОГРН №, а также ООО «<информация скрыта>» ОГРН №.

Шамилов Р.М., создав коммерческую организацию ООО «<информация скрыта>», приобрел возможность изготавливать и сбывать поддельные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами, а именно – платежные поручения, с целью обналичивания денежных средств и использования их по своему усмотрению для получения имущественной выгоды при искусственном взаимоотношении с ООО «<информация скрыта>» ОГРН №, а также ООО «<информация скрыта>» ОГРН № и получив полный доступ к расчетному счету ООО «<информация скрыта>» №, открытому в <информация скрыта> расположенном по адресу: <адрес>, а также полный доступ к управлению расчетным счетом ООО «<информация скрыта>» № открытом <информация скрыта> расположенном по адресу: <адрес>А.

Таким образом, Шамилов Р.М. приобрел возможность бесконтрольно осуществлять бестоварные расчеты в безналичной форме по данным расчетным счетам путем изготовления и сбыта поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, с целью искусственного уменьшения удельного веса расчетов в наличной форме в общей структуре расчетов, для избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов и увеличения периода осуществления данной незаконной деятельности при взаимоотношении с ООО «<информация скрыта>» ОГРН №, а также ООО «<информация скрыта>» ОГРН №. Тем самым Шамилов Р.М. совершил подготовительные действия по осуществлению своего преступного умысла, после чего совершил ряд преступлений по изготовлению и сбыту поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, при следующих обстоятельствах.

Во исполнение преступного умысла, направленного на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, Шамилов Р.М., не имея намерения вступать в финансово-хозяйственные отношения и фактически не вступая в них с контрагентом ООО «<информация скрыта>», при этом заведомо зная, что перечисление денежных средств платежными поручениями может производится только в законных целях и что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, не позднее Дата, обратился к ранее знакомой И.Л.А. с просьбой о составлении платежных документов, на основании представленной им бухгалтерской документации. ДатаИ.Л.А., находясь в жилище по адресу: <адрес>, будучи не осведомленной о преступном умысле Шамилова Р.М. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, считая свои действия законными, по его просьбе изготовила в целях сбыта поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, а именно – платежное поручение № от Дата на перечисление денежных средств в сумме <информация скрыта> рублей с расчетного счета № ООО «<информация скрыта>» ИНН №, открытого в <информация скрыта>, расположенный по адресу: <адрес>, на расчетный счет № ООО «<информация скрыта>» ИНН №, открытый в ОАО <информация скрыта>, путем внесения в указанный документ заведомо ложных сведений о назначении платежа, указав в графе назначение платежа «<информация скрыта>» и передала Шамилову Р.М.

Реализуя свой преступный умысел, Дата в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Шамилов Р.М., осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, осуществил сбыт поддельного платежного документа, не являющегося ценной бумагой, а именно – платежного поручения № от Дата, путем подачи кассиру – операционисту в Мценском филиале <информация скрыта>, расположенный по адресу: <адрес>.

Во исполнение преступного умысла, направленного на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, Шамилов Р.М., не имея намерения вступать в финансово-хозяйственные отношения и фактически не вступая в них с контрагентом ООО «<информация скрыта>», при этом заведомо зная, что перечисление денежных средств платежными поручениями может производиться только в законных целях и что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, не позднее Дата, обратился к ранее знакомой И.Л.А. с просьбой о составлении платежных документов, на основании представленной им бухгалтерской документации. ДатаИ.Л.А., находясь в жилище по адресу: <адрес>, будучи не осведомленной о преступном умысле Шамилова Р.М. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, считая свои действия законными, по его просьбе изготовила в целях сбыта поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, а именно - платежное поручение № от Дата на перечисление денежных средств в сумме <информация скрыта> рублей с расчетного счета № ООО «<информация скрыта>» ИНН № открытого в <информация скрыта> расположенный по адресу: <адрес> на расчетный счет № ООО «<информация скрыта>» ИНН № открытого в <информация скрыта>, путем внесения в указанный документ заведомо ложных сведений о назначении платежа, указав в графе назначение платежа «<информация скрыта>» и передала Шамилову Р.М.

Реализуя свой преступный умысел, Дата Шамилов Р.М., осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, осуществил сбыт поддельного платежного документа, не являющегося ценной бумагой, а именно – платежного поручения № от Дата, путем подачи кассиру – операционисту <информация скрыта>, расположенный по адресу: <адрес>.

Во исполнение преступного умысла, направленного на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, Шамилов Р.М., не имея намерения вступать в финансово-хозяйственные отношения и фактически не вступая в них с контрагентом ООО «<информация скрыта>», при этом заведомо зная, что перечисление денежных средств платежными поручениями может производиться только в законных целях и что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, не позднее Дата, обратился к ранее знакомой И.Л.А. с просьбой о составлении платежных документов, на основании представленной им бухгалтерской документации. ДатаИ.Л.А., находясь в жилище по адресу: <адрес>, будучи не осведомленной о преступном умысле Шамилова Р.М. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, считая свои действия законными, по его просьбе изготовила в целях сбыта поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, а именно - платежное поручение № от Дата на перечисление денежных средств в сумме <информация скрыта> рублей с расчетного счета № ООО «<информация скрыта>» ИНН № открытого в <информация скрыта> расположенный по адресу: <адрес> на расчетный счет № ООО «<информация скрыта>» ИНН № открытого в <информация скрыта> путем внесения в указанный документ заведомо ложных сведений о назначении платежа, указав в графе назначение платежа «<информация скрыта>» и передала Шамилову Р.М.

Реализуя свой преступный умысел, Дата Шамилов Р.М., осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, осуществил сбыт поддельного платежного документа, не являющегося ценной бумагой, а именно – платежного поручения № от Дата, путем подачи кассиру – операционисту в <информация скрыта>, расположенный по адресу: <адрес>.

Во исполнение преступного умысла, направленного на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, Шамилов Р.М., не имея намерения вступать в финансово-хозяйственные отношения и фактически не вступая в них с контрагентом ООО «<информация скрыта>», при этом заведомо зная, что перечисление денежных средств платежными поручениями может производиться только в законных целях и что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, не позднее Дата, обратился к ранее знакомой И.Л.А. с просьбой о составлении платежных документов, на основании представленной им бухгалтерской документации. ДатаИ.Л.А., находясь в жилище по адресу: <адрес>, будучи не осведомленной о преступном умысле Шамилова Р.М. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, считая свои действия законными, по его просьбе изготовила в целях сбыта поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, а именно - платежное поручение № от Дата на перечисление денежных средств в сумме <информация скрыта> рублей с расчетного счета № ООО «<информация скрыта>» ИНН 5703013027 открытого в <информация скрыта>, расположенный по адресу: <адрес> на расчетный счет № ООО «<информация скрыта>» ИНН № открытого в <информация скрыта>, путем внесения в указанный документ заведомо ложных сведений о назначении платежа, указав в графе назначение платежа «<информация скрыта>» и передала Шамилову Р.М.

Реализуя свой преступный умысел, Дата Шамилов Р.М., осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, осуществил сбыт поддельного платежного документа, не являющегося ценной бумагой, а именно – платежного поручения № от Дата, путем подачи кассиру – операционисту в <информация скрыта>, расположенный по адресу: <адрес>.

Во исполнение преступного умысла, направленного на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, Шамилов Р.М., не имея намерения вступать в финансово-хозяйственные отношения и фактически не вступая в них с контрагентом ООО «<информация скрыта>», при этом заведомо зная, что перечисление денежных средств платежными поручениями может производиться только в законных целях и что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, не позднее Дата, обратился к ранее знакомой И.Л.А. с просьбой о составлении платежных документов, на основании представленной им бухгалтерской документации. ДатаИ.Л.А., находясь в жилище по адресу: <адрес>, будучи не осведомленной о преступном умысле Шамилова Р.М. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, считая свои действия законными, по его просьбе изготовила в целях сбыта поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, а именно - платежное поручение № от Дата на перечисление денежных средств в сумме <информация скрыта> рублей с расчетного счета № ООО «<информация скрыта>» ИНН № открытого в <информация скрыта> расположенный по адресу: <адрес> на расчетный счет № ООО «<информация скрыта>» ИНН № открытого в <информация скрыта>, путем внесения в указанный документ заведомо ложных сведений о назначении платежа, указав в графе назначение платежа «<информация скрыта>» и передала Шамилову Р.М.

Реализуя свой преступный умысел, Дата Шамилов Р.М., осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, осуществил сбыт поддельного платежного документа, не являющегося ценной бумагой, а именно – платежного поручения № от Дата, путем подачи указанного платежного поручения кассиру – операционисту в <информация скрыта>, расположенный по адресу: <адрес>.

Во исполнение преступного умысла, направленного на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, Шамилов Р.М., не имея намерения вступать в финансово-хозяйственные отношения и фактически не вступая в них с контрагентом ООО «<информация скрыта>», при этом заведомо зная, что перечисление денежных средств платежными поручениями может производиться только в законных целях и что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, не позднее Дата, обратился к ранее знакомой И.Л.А. с просьбой о составлении платежных документов, на основании представленной им бухгалтерской документации. ДатаИ.Л.А., находясь в жилище по адресу: <адрес>, будучи не осведомленной о преступном умысле Шамилова Р.М. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, считая свои действия законными, по его просьбе изготовила в целях сбыта поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, а именно - платежное поручение № от Дата на перечисление денежных средств в сумме <информация скрыта> рублей с расчетного счета № ООО «<информация скрыта>» ИНН № открытого в <информация скрыта> расположенный по адресу: <адрес> на расчетный счет № ООО «<информация скрыта>» ИНН № открытого в <информация скрыта>, путем внесения в указанный документ заведомо ложных сведений о назначении платежа, указав в графе назначение платежа «<информация скрыта>» и передала Шамилову Р.М.

Реализуя свой преступный умысел, Дата Шамилов Р.М., осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, осуществил сбыт поддельного платежного документа, не являющегося ценной бумагой, а именно – платежного поручения № от Дата, путем подачи указанного платежного поручения кассиру – операционисту в <информация скрыта> расположенный по адресу: <адрес>.

Во исполнение преступного умысла, направленного на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, Шамилов Р.М., не имея намерения вступать в финансово-хозяйственные отношения и фактически не вступая в них с контрагентом ООО «<информация скрыта>», при этом заведомо зная, что перечисление денежных средств платежными поручениями может производиться только в законных целях и что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, не позднее Дата, обратился к ранее знакомой И.Л.А. с просьбой о составлении платежных документов, на основании представленной им бухгалтерской документации. ДатаИ.Л.А., находясь в жилище по адресу: <адрес>, будучи не осведомленной о преступном умысле Шамилова Р.М. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, считая свои действия законными, по его просьбе изготовила в целях сбыта поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, а именно - платежное поручение № от Дата на перечисление денежных средств в сумме <информация скрыта> рублей с расчетного счета № ООО «<информация скрыта>» ИНН № открытого в <информация скрыта>, расположенный по адресу: <адрес> на расчетный счет № ООО «<информация скрыта>» ИНН № открытого в <информация скрыта>, путем внесения в указанный документ заведомо ложных сведений о назначении платежа, указав в графе назначение платежа «Дата» и передала Шамилову Р.М.

Реализуя свой преступный умысел, Дата Шамилов Р.М., осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, осуществил сбыт поддельного платежного документа, не являющегося ценной бумагой, а именно – платежного поручения № от Дата, путем подачи указанного платежного поручения кассиру – операционисту в <информация скрыта>, расположенный по адресу: <адрес>.

Во исполнение преступного умысла, направленного на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, Шамилов Р.М., не имея намерения вступать в финансово-хозяйственные отношения и фактически не вступая в них с контрагентом ООО «<информация скрыта>», при этом заведомо зная, что перечисление денежных средств платежными поручениями может производиться только в законных целях и что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, не позднее Дата, обратился к ранее знакомой И.Л.А. с просьбой о составлении платежных документов, на основании представленной им бухгалтерской документации. ДатаИ.Л.А., находясь в жилище по адресу: <адрес>, будучи не осведомленной о преступном умысле Шамилова Р.М. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, считая свои действия законными, по его просьбе изготовила в целях сбыта поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, а именно - платежное поручение № от Дата на перечисление денежных средств в сумме <информация скрыта> рублей с расчетного счета № ООО «<информация скрыта>» ИНН № открытого в <информация скрыта>, расположенный по адресу: <адрес> на расчетный счет № ООО «<информация скрыта>» ИНН № открытого в <информация скрыта>, путем внесения в указанный документ заведомо ложных сведений о назначении платежа, указав в графе назначение платежа «<информация скрыта> и передала Шамилову Р.М.

Реализуя свой преступный умысел, Дата Шамилов Р.М., осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, осуществил сбыт поддельного платежного документа, не являющегося ценной бумагой, а именно – платежного поручения № от Дата, путем подачи указанного платежного поручения кассиру – операционисту в <информация скрыта>, расположенный по адресу: <адрес>.

Во исполнение преступного умысла, направленного на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, Шамилов Р.М., не имея намерения вступать в финансово-хозяйственные отношения и фактически не вступая в них с контрагентом ООО «<информация скрыта>», при этом заведомо зная, что перечисление денежных средств платежными поручениями может производиться только в законных целях и что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, не позднее Дата, обратился к ранее знакомой И.Л.А. с просьбой о составлении платежных документов, на основании представленной им бухгалтерской документации. ДатаИ.Л.А., находясь в жилище по адресу: <адрес>, будучи не осведомленной о преступном умысле Шамилова Р.М. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, считая свои действия законными, по его просьбе изготовила в целях сбыта поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, а именно - платежное поручение № от Дата на перечисление денежных средств в сумме <информация скрыта> рублей с расчетного счета № ООО «<информация скрыта>» ИНН № открытого в <информация скрыта>, расположенный по адресу: <адрес> на расчетный счет № ООО «<информация скрыта>» ИНН № открытого в <информация скрыта>, путем внесения в указанный документ заведомо ложных сведений о назначении платежа, указав в графе назначение платежа «<информация скрыта>» и передала Шамилову Р.М.