Гражданский кодекс часть 1

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Вину подсудимого ФИО2 в том, что он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, а именно:

являясь индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным 27.04.2005 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Ленинградской области за основным государственным регистрационным номером <№>, ИНН: <№>, по адресу: <адрес>, арендуя офисное помещение, расположенное по адресу: <...>, преследуя корыстную цель незаконного обогащения за счет бюджетных денежных средств, будучи осведомленным о реализации на территории Ленинградской области за счет средств Федерального бюджета на 2014 год программы по проведению дополнительных мероприятий в сфере занятости населения Ленинградской области, подпрограммы «развитие рынка труда и содействие занятости населения Ленинградской области», государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области», в целях снижения напряжения на рынке труда, в том числе модернизации и создания рабочих мест для инвалидов, проводимых в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 09 июня 2014 года № 229 «Об утверждении Порядка реализации мероприятия «Снижение напряженности на рынке труда Ленинградской области» подпрограммы «Развитие рынка труда и содействие занятости населения Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области»», предусматривающих полное или частичное возмещение затрат понесенных работодателем, заключившим с государственным казенным учреждением Ленинградской области – центром занятости населения договор о содействии трудоустройству незанятых инвалидов, на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов в виде выплат денежных средств и достоверно знающего о порядке предоставления данных выплат и требованиях, предъявляемых к их получателям, а также о предоставляемом в ГКУ ЛО «Гатчинский Центр занятости населения» для последующего возмещения понесенных затрат перечне документов, в число которых входят документы, подтверждающие фактические затраты, понесенные работодателем на организацию, оборудование (оснащение) рабочих мест для инвалидов, имея преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих бюджету Российской Федерации, не позднее 17.06.2014 года, достоверно зная о возможности получения бюджетных денежных средств, выделяемых на организацию, оборудование (оснащение) рабочего места трудоустроенного инвалида, в соответствии с Постановлением № 229 от 09.06.2014 года, из корыстных побуждений подготовил и предоставил в ГКУ ЛО «Гатчинский центр занятости населения», расположенное по адресу: <...>, лит. «А», необходимый комплект документов: - заявление на предоставление субсидий с прилагающимися к нему документами, содержащими сведения, а именно: - технико-экономическое обоснование по созданию рабочих мест, в том числе специальных, для трудоустройства инвалидов в Ленинградской области, обеспечению доступа инвалидов к рабочим местам и объектам производственной инфраструктуры, по образованию и подготовке инвалидов; - копию свидетельства от 01.01.2005 года о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ серии <№>; - копию свидетельства от 27.04.2005 года о государственной регистрации физического лица в качестве ИП серии <№>.

17.06.2014 года на основании представленных документов между ГКУ ЛО «Гатчинский центр занятости населения», с одной стороны, и ИП «ФИО2», с другой, заключен договор о содействии трудоустройству незанятых инвалидов № ИНС-01/14. На условиях, определяемых договором, в соответствии со сметой затрат, в которой поименованы создаваемые рабочие места и наименование оборудования к каждому рабочему месту с указанием стоимости оборудования и размера бюджетных средств, он должен был оборудовать (оснастить) 18 рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, принять по направлению Центра занятости на работу на указанные рабочие места незанятых инвалидов, а ГКУ ЛО «Гатчинский ЦЗН» полностью или частично возместить работодателю затраты на оборудование (оснащение) указанных рабочих мест в размере не более 69 300 рублей за одно рабочее место.

24.06.2014 года, продолжая свой преступный умысел, он, заведомо не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства, по оборудованию (оснащению) рабочих мест для 18 незанятых инвалидов, из корыстных побуждений предоставил в ГКУ ЛО «Гатчинский ЦЗН» копии заведомо подложных документов, приобретенных им у неустановленных лиц при неустановленных обстоятельствах в период с 09.06.2014 года и не позднее 24.06.2014 года, свидетельствующих о якобы понесенных им затратах при закупке оборудования необходимого для создания (оснащения) рабочих мест для трудоустройства инвалидов, а именно: товарную накладную № 114 от 24.06.2014 года, счет-фактуру № 114 от 24.06 2014 года, счет № 114 от 18.06.2014 года, копию платежного поручения № 7 от 20.06.2014 года, в соответствии с которыми, он якобы приобрел у несуществующей организации ООО «ТАГоборудование СПб» (ИНН:<***>) следующее оборудование: цифровой дупликатор «Дупло ДП-У950» в количестве 1 штуки, обрезчик углов «Вариор АД-2» в количестве 4 штук, лакировальную машину «Титан ЛВ-440» в количестве 1 штуки, ножницы Мертц в количестве 15 штук, на общую сумму 1 290 900 рублей 00 копеек, за приобретение которого, в соответствии с договором, ГКУ ЛО «Гатчинский ЦЗН» обязано возместить понесенные им затраты, при этом фактически, указанное в документах оборудование им не приобреталось. Представленные им документы, сотрудники ГКУ ЛО «Гатчинский ЦЗН» воспринимали как подлинные.

В этот же день, он предоставил в ГКУ ЛО «Гатчинский ЦЗН» результаты рассмотрения кандидатур граждан об их приеме на работу ИП «ФИО2» с 24.06.2014 года, а также счет № 49 от 24.06.2014 года, выставленный им к ГКУ ЛО «Гатчинский ЦЗН» на частичное возмещение затрат из средств Федерального бюджета на оснащение специализированных рабочих мест для инвалидов по договору № ИНС-01/14 от 17.06.2014 года в размере 1 247 400 рублей 00 копеек.

На основании документов, представленных им, которые сотрудники ГКУ ЛО «Гатчинский ЦЗН» воспринимали как соответствующие действительности 24.06.2014 года между ГКУ ЛО «Гатчинский ЦЗН», с одной стороны, и ИП «ФИО2», с другой, был составлен и подписан акт выполненных работ от 24.06.2014 года по оборудованию (оснащению) рабочих мест приложение № 2 к договору от 17.06.2014 года № ИНС-01/14, в соответствии с которым ГКУ ЛО «Гатчинский ЦЗН» зафиксирован факт приобретения заявленного в договоре оборудования на общую сумму 1 290 900 рублей 00 копеек (в том числе за счет средств федерального бюджета на сумму 1 247 400 рублей 00 копеек) и трудоустройства 18 безработных инвалидов принятых на работу ИП «ФИО2» с 24.06.2014 года.

Таким образом, действуя путем обмана, он похитил денежные средства в сумме 1 247 400 рублей, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив ущерб Федеральному бюджету Российской Федерации – в лице основного распорядителя бюджетных денежных средств – Комитета по труду и занятости населения Ленинградской области в особо крупном размере.

Также вину подсудимого ФИО2 в том, что он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, а именно:

являясь индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным 27.04.2005 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Ленинградской области за основным государственным регистрационным номером <№>, ИНН: <№>, по адресу: <адрес>, арендуя офисное помещение, расположенное по адресу: <...>, преследуя корыстную цель незаконного обогащения за счет бюджетных денежных средств, будучи осведомленным о реализации на территории Ленинградской области за счет средств Федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации - Ленинградской области на 2014 год программы по проведению дополнительных мероприятий в сфере занятости населения Ленинградской области, подпрограммы «развитие рынка труда и содействие занятости населения Ленинградской области», государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области», в целях снижения напряжения на рынке труда, в том числе модернизации и создания рабочих мест для инвалидов, проводимых в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 03 октября 2014 года № 448 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 09 июня 2014 года № 229 «Об утверждении Порядка реализации мероприятия «Снижение напряженности на рынке труда Ленинградской области» подпрограммы «Развитие рынка труда и содействие занятости населения Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области»», предусматривающих полное или частичное возмещение затрат понесенных работодателем, заключившим с государственным казенным учреждением Ленинградской области – центром занятости населения договор о содействии трудоустройству незанятых инвалидов, на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, в виде выплат денежных средств и достоверно знающего о порядке предоставления данных выплат и требованиях, предъявляемых к их получателям, а также о предоставляемом в ГКУ ЛО «Гатчинский Центр занятости населения» для последующего возмещения понесенных затрат перечне документов, в число которых входят документы, подтверждающие фактические затраты, понесенные работодателем на организацию, оборудование (оснащение) рабочих мест для инвалидов, имея преступный умысел на хищение путем обмана в крупном размере бюджетных денежных средств, принадлежащих Федеральному бюджету Российской Федерации и бюджету субъекта Российской Федерации – Ленинградской области, не позднее 16.12.2014 года, достоверно зная о возможности получения бюджетных денежных средств, выделяемых на организацию, оборудование (оснащение) рабочего места трудоустроенного инвалида, в соответствии с Постановлением № 448 от 03.10.2014 года, из корыстных побуждений подготовил и предоставил в ГКУ «Гатчинский центр занятости населения», расположенное по адресу: <...>, лит. «А», необходимый комплект документов: - заявление на предоставление субсидий с прилагающимися к нему документами, содержащими сведения, а именно: - технико-экономическое обоснование по созданию рабочих мест, в том числе специальных, для трудоустройства инвалидов в Ленинградской области, обеспечению доступа инвалидов к рабочим местам и объектам производственной инфраструктуры, по образованию и подготовке инвалидов; - копию свидетельства от 01.01.2005 года о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ серии <№>; - копию свидетельства от 27.04.2005 года о государственной регистрации физического лица в качестве ИП серии <№>.

16.12.2014 года на основании представленных документов между ГКУ ЛО «Гатчинский центр занятости населения» с одной стороны и ИП «ФИО2» с другой, заключен договор о содействии трудоустройству незанятых инвалидов № ИНС-04/14 ОБ. На условиях, определяемых договором в соответствии со сметой затрат, в которой поименованы создаваемые рабочие места и наименование оборудования к каждому рабочему месту с указанием стоимости оборудования и размера бюджетных средств, ФИО2 должен был оборудовать (оснастить) 3 рабочих места для трудоустройства незанятых инвалидов - колясочников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, принять по направлению Центра занятости на работу на указанные рабочие места незанятых инвалидов, а ГКУ ЛО «Гатчинский ЦЗН» полностью или частично возместить работодателю затраты на оборудование (оснащение) указанных рабочих мест в размере не более 269 233 рубля 33 копейки за одно рабочее место.

16.12.2014 года на основании представленных документов между ГКУ ЛО «Гатчинский центр занятости населения» с одной стороны и ИП «ФИО2» с другой, заключен договор о содействии трудоустройству незанятых инвалидов № ИНС-04/14 ФБ. На условиях, определяемых договором в соответствии со сметой затрат, в которой поименованы создаваемые рабочие места и наименование оборудования к каждому рабочему месту с указанием стоимости оборудования и размера бюджетных средств, ФИО2 должен был оборудовать (оснастить) 3 рабочих места для трудоустройства незанятых инвалидов - колясочников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, принять по направлению Центра занятости на работу на указанные рабочие места незанятых инвалидов, а ГКУ ЛО «Гатчинский ЦЗН» полностью или частично возместить работодателю затраты на оборудование (оснащение) указанных рабочих мест в размере не более 220 456 рублей 66 копеек за одно рабочее место.

23.12.2014 года, продолжая свой преступный умысел, он, заведомо не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства, по оборудованию (оснащению) рабочих мест для 3 незанятых инвалидов по договору № ИНС-04/14 ОБ от 16.12.2014 года и рабочих мест для 3 незанятых инвалидов по договору № ИНС-04/14 ФБ от 16.12.2014 года, из корыстных побуждений предоставил в ГКУ ЛО «Гатчинский ЦЗН» копии заведомо подложных документов, приобретенных им у неустановленных лиц при неустановленных обстоятельствах в период с 09.06.2014 года и не позднее 23.12.2014 года, свидетельствующих о якобы понесенных им затратах при закупке оборудования необходимого для создания (оснащения) рабочих мест для трудоустройства инвалидов, а именно: товарную накладную № 309 от 22.12.2014 года, счет-фактуру № 309 от 22.12.2014 года, счет № 309 от 22.12.2014 года, копию платежного поручения № 54 от 22.12.2014 года в соответствии с которыми он якобы приобрел у несуществующей организации ООО «СПб–Поли» (ИНН:<***>) следующее оборудование: пандус раскладной в количестве 3 комплектов, 1 тигель «Лии», форму для литья «Арт де муляж» в количестве 12 штук, устройство для изготовления 3-d форм «Глоботек», шлифовально-сверлильный комплекс «Джет», на общую сумму 1 584 000 рублей 00 копеек, а также акт № 309 от 22.12.2014 года на поставку указанного оборудования, за приобретение которого в соответствии с вышеуказанными договорами, ГКУ ЛО «Гатчинский ЦЗН» обязано возместить понесенные им затраты, при этом фактически, указанное в документах оборудование им не приобреталось. Представленные им документы, сотрудники ГКУ ЛО «Гатчинский ЦЗН» воспринимали как подлинные.

В этот же день, он из корыстных побуждений предоставил в ГКУ ЛО «Гатчинский ЦЗН» копии трудовых договоров с гражданами подтверждающими факт их приема на работу к ИП «ФИО2» с 23.12.2014 года, а также счет № 71 от 23.12.2014 года выставленный им к ГКУ ЛО «Гатчинский ЦЗН» на частичное возмещение затрат из средств бюджета субъекта Российской Федерации – Ленинградской области на оснащение специализированных рабочих мест для инвалидов по договору № ИНС-04/14 ОБ от 16.12.2014 года в размере 807 699 рублей 99 копеек и счет № 72 от 23.12.2014 года выставленный им к ГКУ ЛО «Гатчинский ЦЗН» на частичное возмещение затрат из средств Федерального бюджета на оснащение специализированных рабочих мест для инвалидов по договору № ИНС-04/14 ФБ от 16.12.2014 года в размере 661 369 рублей 98 копеек.

На основании документов, представленных им, которые сотрудники ГКУ ЛО «Гатчинский ЦЗН» воспринимали как соответствующие действительности 23.12.2014 года, между ГКУ ЛО «Гатчинский ЦЗН» с одной стороны и ИП «ФИО2» с другой, был составлен и подписан акт выполненных работ от 23.12.2014 года по оборудованию (оснащению) рабочих мест по договору от 16.12.2014 года № ИНС-04/14 ОБ, в соответствии с которым, ГКУ ЛО «Гатчинский ЦЗН» зафиксирован факт приобретения заявленного в договоре оборудования, на общую сумму 1 584 000 рублей 00 копеек (в том числе за счет средств областного бюджета на сумму 807 699 рублей 99 копеек) и трудоустройства 3 безработных инвалидов принятых на работу ИП «ФИО2» с 23.12.2014 года, а также акт выполненных работ от 23.12.2014 года по оборудованию (оснащению) рабочих мест по договору от 16.12.2014 года № ИНС-04/14 ФБ, в соответствии с которым, ГКУ ЛО «Гатчинский ЦЗН» зафиксирован факт приобретения заявленного в договоре оборудования, на общую сумму 1 584 000 рублей 00 копеек (в том числе за счет средств федерального бюджета на сумму 661 369 рублей 98 копеек) и трудоустройства 3 безработных инвалидов принятых на работу ИП «ФИО2» с 23.12.2014 года.

Во исполнение условий договора № ИНС-04/14 от 16.12.2014 года, ГКУ ЛО «Гатчинский ЦЗН», перечислило на основании платежного поручения № 112949 от 25.12.2014 года с расчетного счета № <***> ГКУ ЛО «Гатчинский центр занятости населения», открытого Управлением Федерального казначейства по Ленинградской области в Северо-Западном отделении по Ленинградской области главного управления ЦБ РФ, по адресу: Санкт-Петербург, Шафировский пр., д. 4, на расчетный счет ИП «ФИО2» № 40802810910000001156, открытый в дополнительном офисе ОАО «Рускобанк», расположенном по адресу: <...>, денежные средства в размере 661 369 рублей 98 копеек, которые поступили на расчетный счет ИП «ФИО2» 25.12.2014 года.

Вину подсудимого ФИО2 в том, что он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, а именно:

являясь индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным 27.04.2005 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Ленинградской области за основным государственным регистрационным номером <№>, ИНН: <№>, по адресу: <адрес>, арендуя офисное помещение, расположенное по адресу: <...>, преследуя корыстную цель незаконного обогащения за счет бюджетных денежных средств, будучи осведомленным о реализации на территории Ленинградской области за счет средств Федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации - Ленинградской области на 2015 год программы по проведению дополнительных мероприятий в сфере занятости населения Ленинградской области, подпрограммы «развитие рынка труда и содействие занятости населения Ленинградской области», государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области» в целях снижения напряжения на рынке труда, в том числе модернизации и создания рабочих мест для инвалидов, проводимых в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 03 октября 2014 года № 448 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 09 июня 2014 года № 229 «Об утверждении Порядка реализации мероприятия «Снижение напряженности на рынке труда Ленинградской области» подпрограммы «Развитие рынка труда и содействие занятости населения Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области»», предусматривающих полное или частичное возмещение затрат понесенных работодателем, заключившим с государственным казенным учреждением Ленинградской области – центром занятости населения договор о содействии трудоустройству незанятых инвалидов, на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, в виде выплат денежных средств и достоверно знающего о порядке предоставления данных выплат и требованиях, предъявляемых к их получателям, а также о предоставляемом в ГКУ ЛО «Гатчинский Центр занятости населения» для последующего возмещения понесенных затрат перечне документов, в число которых входят документы, подтверждающие фактические затраты, понесенные работодателем на организацию, оборудование (оснащение) рабочих мест для инвалидов, имея преступный умысел на хищение путем обмана в крупном размере бюджетных денежных средств, принадлежащих Федеральному бюджету Российской Федерации и бюджету субъекта Российской Федерации – Ленинградской области, не позднее 16.02.2015 года, достоверно зная о возможности получения бюджетных денежных средств, выделяемых на организацию, оборудование (оснащение) рабочего места трудоустроенного инвалида, в соответствии с Постановлением № 448 от 03.10.2014 года, из корыстных побуждений подготовил и предоставил в ГКУ «Гатчинский центр занятости населения», расположенный по адресу: <...>, лит. «А», необходимый комплект документов: - заявление на предоставление субсидий с предлагающимися к нему документами, содержащими сведения, а именно: - технико-экономическое обоснование по созданию рабочих мест, в том числе специальных, для трудоустройства инвалидов в Ленинградской области, обеспечению доступа инвалидов к рабочим местам и объектам производственной инфраструктуры, по образованию и подготовке инвалидов; - копию свидетельства от 01.01.2005 года о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ серии <№>; - копию свидетельства от 27.04.2005 года о государственной регистрации физического лица в качестве ИП серии <№>.

16.02.2015 года на основании представленных им документов, между ГКУ ЛО «Гатчинский центр занятости населения» с одной стороны и ИП «ФИО2» с другой, заключен договор о содействии трудоустройству незанятых инвалидов № ИНС-02/15 ОБ. На условиях, определяемых договором в соответствии со сметой затрат, в которой поименованы создаваемые рабочие места и наименование оборудования к каждому рабочему месту с указанием стоимости оборудования и размера бюджетных средств, он должен был оборудовать (оснастить) 13 рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, принять по направлению Центра занятости на работу на указанные рабочие места незанятых инвалидов, а ГКУ ЛО «Гатчинский ЦЗН» полностью или частично возместить работодателю затраты на оборудование (оснащение) указанных рабочих мест в размере не более 9 700 рублей 00 копеек за одно рабочее место.

16.02.2015 года на основании представленных документов между ГКУ ЛО «Гатчинский центр занятости населения» с одной стороны и ИП «ФИО2» с другой, заключен договор о содействии трудоустройству незанятых инвалидов № ИНС-02/15 ФБ. На условиях, определяемых договором в соответствии со сметой затрат, в которой поименованы создаваемые рабочие места и наименование оборудования к каждому рабочему месту с указанием стоимости оборудования и размера бюджетных средств, он должен был оборудовать (оснастить) 13 рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, принять по направлению Центра занятости на работу на указанные рабочие места незанятых инвалидов, а ГКУ ЛО «Гатчинский ЦЗН» полностью или частично возместить работодателю затраты на оборудование (оснащение) указанных рабочих мест в размере не более 62 983 рубля 80 копеек за одно рабочее место.

20.02.2015 года, продолжая свой преступный умысел, он, заведомо не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства, по оборудованию (оснащению) рабочих мест для 13 незанятых инвалидов по договору № ИНС-02/15 ОБ от 16.02.2015 года и рабочих мест для 13 незанятых инвалидов по договору № ИНС-02/15 ФБ от 16.02.2015 года, предоставил в ГКУ ЛО «Гатчинский ЦЗН» копии заведомо подложных документов, приобретенных им у неустановленных лиц при неустановленных обстоятельствах в период с 03.10.2014 года и не позднее 20.02.2015 года, свидетельствующих о якобы понесенных им (ФИО2) затратах при закупке оборудования необходимого для создания (оснащения) рабочих мест для трудоустройства инвалидов, а именно: квитанцию к приходному кассовому ордеру № 125 от 20.02.2015 года, товарную накладную № 156 от 20.02.2015 года, счет-фактуру № 156 от 20.02.2015 года, счет № 112 от 18.02.2015 года, копию платежного поручения № 71 от 18.02.2015 года в соответствии с которыми он якобы приобрел у несуществующей организации ООО «СПб–Поли» (ИНН:<***>) следующее оборудование: «Коника Минолта Пресс Ц600 Л» на общую сумму 1 038 889 рублей 50 копеек, а также акт № 112 от 18.02.2015 года на выполнение работ-услуг на поставку указанного оборудования, за приобретение которого в соответствии с вышеуказанными договорами, ГКУ ЛО «Гатчинский ЦЗН» обязано возместить понесенные им затраты, при этом фактически, указанное в документах оборудование им не приобреталось. Представленные им документы, сотрудники ГКУ ЛО «Гатчинский ЦЗН» воспринимали как подлинные.

В период времени с 16.02.2015 года по 10.03.2015 года, он предоставил в ГКУ ЛО «Гатчинский ЦЗН» копии приказов и трудовых договоров с гражданами, подтверждающие факт их приема на работу к ИП «ФИО2» с 20.02.2015 года, счет № 3 от 10.03.2015 года выставленный им к ГКУ ЛО «Гатчинский ЦЗН» на частичное возмещение затрат из средств областного бюджета на оснащение специализированных рабочих мест для инвалидов по договору № ИНС-02/15 ОБ от 16.02.2015 года в размере 126 100 рублей 00 копеек и счет № 2 от 10.03.2015 года выставленный им к ГКУ ЛО «Гатчинский ЦЗН» на частичное возмещение затрат из средств Федерального бюджета на оснащение специализированных рабочих мест для инвалидов по договору № ИНС-02/15 ФБ от 16.02.2015 года в размере 818 789 рублей 40 копеек.

На основании документов, представленных им, которые, сотрудники ГКУ ЛО «Гатчинский ЦЗН» воспринимали как соответствующие действительности, 20.02.2015 года, между ГКУ ЛО «Гатчинский ЦЗН» с одной стороны и ИП «ФИО2» с другой, был составлен и подписан акт выполненных работ от 20.02.2015 года по оборудованию (оснащению) рабочих мест по договору от 16.02.2015 года № ИНС-02/15 ОБ, в соответствии с которым, ГКУ ЛО «Гатчинский ЦЗН» зафиксирован факт приобретения заявленного в договоре оборудования, на общую сумму 1 038 889 рублей 50 копеек (в том числе за счет средств областного бюджета на сумму 126 100 рублей 00 копеек) и оборудования (оснащения) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов.

27.02.2015 года, между ГКУ ЛО «Гатчинский ЦЗН» с одной стороны и ИП «ФИО2» с другой, был составлен и подписан акт выполненных работ от 27.02.2015 года по оборудованию (оснащению) рабочих мест по договору от 16.02.2015 года № ИНС-02/15 ФБ, в соответствии с которым, ГКУ ЛО «Гатчинский ЦЗН» зафиксирован факт приобретения заявленного в договоре оборудования, на общую сумму 1 038 889 рублей 50 копеек (в том числе за счет средств федерального бюджета на сумму 818 789 рублей 40 копеек) и оборудования (оснащения) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов.

Во исполнение условий договора № ИНС-02/15 ОБ от 16.02.2015 года, ГКУ ЛО «Гатчинский ЦЗН», перечислило на основании платежного поручения № 35734 от 08.04.2015 года с расчетного счета № <***> ГКУ ЛО «Гатчинский центр занятости населения», открытого Управлением Федерального казначейства по Ленинградской области в Северо-Западном отделении по Ленинградской области главного управления ЦБ РФ, по адресу: Санкт-Петербург, Шафировский пр., д. 4, на расчетный счет ИП «ФИО2» № 40802810910000001156, открытый в дополнительном офисе ОАО «Рускобанк», расположенном по адресу: <...>, денежные средства в размере 126 100 рублей 00 копеек, которые поступили на расчетный счет ИП «ФИО2» 08.04.2015 года.

Во исполнение условий договора № ИНС-02/15 ФБ от 16.02.2015 года, ГКУ ЛО «Гатчинский ЦЗН», перечислило на основании платежного поручения № 391417 от 08.04.2015 года с расчетного счета № <***> ГКУ ЛО «Гатчинский центр занятости населения», открытого Управлением Федерального казначейства по Ленинградской области в Северо-Западном отделении по Ленинградской области главного управления ЦБ РФ, по адресу: Санкт-Петербург, Шафировский пр., д. 4, на расчетный счет ИП «ФИО2» № 40802810910000001156, открытый в дополнительном офисе ОАО «Рускобанк», расположенном по адресу: <...>, денежные средства в размере 818 789 рублей 40 копеек, которые поступили на расчетный счет ИП «ФИО2» 08.04.2015 года.

Таким образом, действуя путем обмана, ФИО2, похитил денежные средства в сумме 944 889 рублей 40 копеек, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив ущерб Федеральному бюджету РФ и бюджету субъекта РФ – Ленинградской области в лице основного распорядителя бюджетных денежных средств – Комитета по труду и занятости населения Ленинградской области в крупном размере.

Вину подсудимого ФИО2 в том, что он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а именно:

являясь на основании решения учредителя № 1 от 14.12.2015 года, утвержденного данным решением Устава Общества с ограниченной ответственностью «Начало», генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Начало», зарегистрированного 15.12.2015 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Ленинградской области за основным государственным регистрационным номером <№>, ИНН <№>, по адресу: <адрес>, арендуя офисное помещение, расположенное по адресу: <...>, пом. № № 16, 17, 18, 19, на основании вышеуказанного решения как генеральный директор и Устава Общества, исполнял в указанном Обществе административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции: - без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; - выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; - издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; - осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции других органов Общества.

Не позднее 18.12.2015 года у ФИО2, как единоличного директора и учредителя Общества, преследующего корыстную цель улучшения финансового состояния Общества за счет бюджетных денежных средств, будучи осведомленным о реализации на территории Ленинградской области за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации - Ленинградской области на 2015 год программы по проведению дополнительных мероприятий в сфере занятости населения Ленинградской области «Создание рабочих мест для трудоустройства инвалидов с целью их интеграции в общество», подпрограммы «развитие рынка труда и содействие занятости населения Ленинградской области», государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области» в целях снижения напряжения на рынке труда, в том числе модернизации и создания рабочих мест для инвалидов, проводимых в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 26 ноября 2015 года № 443 «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидий юридическим лицам на возмещение затрат в связи с реализацией дополнительного мероприятия в сфере занятости населения Ленинградской области «Создание рабочих мест для трудоустройства инвалидов с целью их интеграции в общество», подпрограммы «развитие рынка труда и содействие занятости населения Ленинградской области», государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области»», предусматривающих предоставление субсидии на полное или частичное возмещение затрат понесенных работодателем, заключившим с государственным казенным учреждением Ленинградской области – центром занятости населения договор о предоставлении субсидии, по созданию рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида, в виде выплат денежных средств и достоверно знающего о порядке предоставления данных субсидий и требованиях, предъявляемых к ее получателям, а также о предоставляемом в ГКУ ЛО «Гатчинский Центр занятости населения» для последующего возмещения понесенных затрат перечне документов, в число которых входят документы, подтверждающие фактические затраты, понесенные работодателем на организацию, оборудование (оснащение) рабочих мест для инвалидов, имея преступный умысел на хищение путем обмана в крупном размере бюджетных денежных средств, не позднее 18.12.2015 года, достоверно зная о возможности получения бюджетных денежных средств, выделяемых в качестве субсидий на организацию, оборудование (оснащение) рабочего места трудоустроенного инвалида, в соответствии с Постановлением № 443 от 26.11.2015 года, предоставил в ГКУ «Гатчинский центр занятости населения», расположенный по адресу: <...>, лит. «А», необходимый комплект документов: - заявление на предоставление субсидий с прилагающимися к нему документами, содержащими сведения, а именно: - технико-экономическое обоснование по созданию рабочих мест, в том числе специальных, для трудоустройства инвалидов в Ленинградской области, обеспечению доступа инвалидов к рабочим местам и объектам производственной инфраструктуры, по образованию и подготовке инвалидов; - копию решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Начало» от 14.12.2015 года; - копию устава ООО «Начало» утвержденного решением № 1 единственного учредителя о создании ООО «Начало» от 14.12.2015 года; - копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Начало» серии <№> от 15.12.2015 года; - копию свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения серии <№> от 15.12.2015 года; - копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Начало» от 15.12.2015 года; - копию уведомления о регистрации в государственном учреждении – Ленинградском региональном отделении фонда социального страхования РФ в качестве страхователя от 17.12.2015 года; - копию извещения о регистрации в качестве страхователя за <№> от 17.12.2015 года; - копию уведомления о регистрации юридического лица в территориальном органе Пенсионного фонда РФ от 15.12.2015 года; - сведения об открытии расчетного счета от 18.12.2015 года с указанием реквизитов; - сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей).

18.12.2015 года на основании представленных им документов, между ГКУ ЛО «Гатчинский центр занятости населения» с одной стороны и ООО «Начало» с другой, заключен договор о предоставлении субсидии на возмещение затрат в связи с реализацией дополнительного мероприятия в сфере занятости населения Ленинградской области «Создание рабочих мест для трудоустройства инвалидов с целью их интеграции в общество» подпрограммы «Развитие рынка труда и содействие занятости населения Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области» № ИНС-05/15. На условиях, определяемых договором в соответствии со сметой затрат, в которой поименованы создаваемые рабочие места и наименование оборудования к каждому рабочему месту с указанием стоимости оборудования и размера бюджетных средств, он, как генеральный директор Общества, должен был создать 21 рабочее место для трудоустройства незанятых инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, принять по направлению Центра занятости на работу на указанные рабочие места незанятых инвалидов, а ГКУ ЛО «Гатчинский ЦЗН» предоставить субсидию на частичное возмещение затрат по созданию рабочего места в размере не более 300 000 рублей за одно рабочее место.

18.12.2015 года, продолжая свой преступный умысел, он, заведомо не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства, по оборудованию (оснащению) 21 рабочего места для трудоустройства незанятых инвалидов по договору № ИНС-05/15, из корыстных побуждений предоставил в ГКУ ЛО «Гатчинский ЦЗН» копии заведомо подложных документов, приобретенных им у неустановленных лиц, при неустановленных обстоятельствах в период с 26.11.2015 года и не позднее 18.12.2015 года, свидетельствующих о якобы понесенных ООО «Начало» затратах при закупке оборудования необходимого для создания (оснащения) рабочих мест для трудоустройства инвалидов, а именно: копию счет-фактуры № 0645 от 15.12.2015 года, копию счета № 645 от 15.12.2015 года, копию товарной накладной № 645 от 15.12.2015 года, копию платежного поручения № 1 от 18.12.2015 года в соответствии с которыми якобы приобрел у ООО «Компсервис» (ИНН:<***>) следующее оборудование: многофункциональное устройство «Ксерокс Д110», промышленный финишер «Ксерокс ЛПФ Д4», широкоформатный сканер «Ксерокс 7740», широкоформатный монохромный принтер «Ксерокс 6604», полноцветный широкоформатный принтер/плоттер «Кэнон Имаджипрограф АЙПД 9400», на общую сумму 6 486 765 рублей 00 копеек, а также копию акта принятых работ (услуг) № 0645 от 15.12.2015 года, на поставку указанного оборудования, за приобретение которого, в соответствии с вышеуказанным договором, ГКУ ЛО «Гатчинский ЦЗН» обязано частично возместить понесенные ООО «Начало» затраты, при этом фактически, указанное в документах оборудование не приобреталось. Представленные им документы, сотрудники ГКУ ЛО «Гатчинский ЦЗН» воспринимали как подлинные и соответствующие действительности.

В период времени с 18.12.2015 года по 21.12.2015 года, он предоставил в ГКУ ЛО «Гатчинский ЦЗН» копии приказов и трудовых договоров с гражданами, подтверждающие факт их приема на работу в ООО «Начало» с 21.12.2015 года, счет № 1 от 18.12.2015 года выставленный ООО «Начало» к ГКУ ЛО «Гатчинский ЦЗН» на частичное возмещение затрат из средств бюджета субъекта Российской Федерации – Ленинградской области на оснащение специализированных рабочих мест для инвалидов по договору № ИНС-05/15 от 18.12.2015 года в размере 6 300 000 рублей 00 копеек.

На основании представленных им документов, которые, сотрудники ГКУ ЛО «Гатчинский ЦЗН» воспринимали как подлинные и соответствующие действительности, 21.12.2015 года, между ГКУ ЛО «Гатчинский ЦЗН» с одной стороны и ООО «Начало» в лице генерального директора Общества – ФИО2 с другой, был составлен и подписан акт выполненных работ от 21.12.2015 года по оборудованию (оснащению) рабочих мест по договору от 18.12.2015 года № ИНС-05/15 ОБ, в соответствии с которым, ГКУ ЛО «Гатчинский ЦЗН» зафиксирован факт приобретения заявленного в договоре оборудования, на общую сумму 6 300 000 рублей 00 копеек и оборудования (оснащения) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов.

Во исполнение условий договора № ИНС-05/15 от 18.12.2015 года, ГКУ ЛО «Гатчинский ЦЗН», перечислило на основании платежного поручения № 412537 от 24.12.2015 года с расчетного счета № <***> ГКУ ЛО «Гатчинский центр занятости населения», открытого Управлением Федерального казначейства по Ленинградской области в Северо-Западном отделении по Ленинградской области главного управления ЦБ РФ, по адресу: Санкт-Петербург, Шафировский пр., д. 4, на расчетный счет ООО «Начало» № 40702810101010103746, открытый в дополнительном офисе ОАО «Рускобанк», расположенном по адресу: <...>, денежные средства в размере 6 300 000 рублей 00 копеек, которые поступили на расчетный счет ООО «Начало» 24.12.2015 года.

Таким образом, действуя путем обмана, используя свое служебное положение он, похитил денежные средства в сумме 6 300 000 рублей 00 копеек, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив ущерб бюджету субъекта Российской Федерации – Ленинградской области в лице основного распорядителя бюджетных денежных средств – Комитета по труду и занятости населения Ленинградской области в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину признал полностью, ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, поданное им в момент ознакомления с материалами уголовного дела, поддержал, показал, что данное ходатайство заявил добровольно, после консультации с защитником, последствия постановления приговора в особом порядке судебного разбирательства осознает.

Государственный обвинитель, защитник, представитель потерпевшего письменно, против ходатайства подсудимого о рассмотрении уголовного дела в особом порядке не возражали.

С учетом вышеизложенного, суд считает, что условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены полностью, подсудимый осознает характер и последствия заявленного ходатайства, понимает, в чем состоит существо особого порядка судебного разбирательства и с какими именно материально-правовыми и процессуальными последствиями сопряжено его использование. Обстоятельств, препятствующих постановлению приговора без проведения судебного разбирательства, то есть постановление приговора исключительно на основании материалов дела, суд не усматривает.

Суд квалифицирует действия ФИО2:

- по преступлению не позднее 17.06.2014 года по хищению денежных средств на сумму 1 247 400 рублей по ч. 4 ст. 159 УК РФ, поскольку им совершено мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере;

- по преступлению не позднее 16.12.2014 года по хищению денежных средств на сумму 1 469 069 рублей 97 копеек по ч. 4 ст. 159 УК РФ, поскольку им совершено мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере;

- по преступлению не позднее 16.02.2015 года по хищению денежных средств на сумму 944 889 рублей 40 копеек по ч. 3 ст. 159 УК РФ, поскольку им совершено мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере;

- по преступлению не позднее 18.12.2015 года по хищению денежных средств на сумму 6 300 000 рублей по ч. 4 ст. 159 УК РФ, поскольку им совершено мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак «крупный и особо крупный размер» нашли свое объективное подтверждение, как и «с использованием служебного положения» по четвертому преступлению, поскольку он являлся единоличным директором ООО «Начало», исполнял административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции, им были похищены суммы, превышающие 250 000 рублей для крупного размера, и более 1 000 0000 рублей для особо крупного.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, совершенных подсудимым, данные о его личности, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, условия жизни его семьи, а так же влияние назначенного наказания на его исправление.

Подсудимый ФИО2 впервые привлекается к уголовной ответственности, ранее к административной ответственности также не привлекался, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, является в настоящее время индивидуальным предпринимателем, частично возместил причиненный ущерб, по месту жительства и работы характеризуется исключительно с положительной стороны, на его иждивении находятся не работающая супруга, дети.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО2, суд признает полное признание им своей вины, искреннее раскаяние в содеянном, явки с повинной, а также наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения и малолетнего ребенка, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

С учетом тяжести содеянного, личности ФИО2, который впервые привлекается к уголовной ответственности, заверил суд, что более не совершит преступлений, социальной адаптации подсудимого в обществе, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, его роли до и после совершения преступлений, суд приходит к выводу, что исправление и перевоспитание подсудимого ФИО2 еще возможно без реальной изоляции его от общества, а наказание может быть назначено с применением ст. 73 УК РФ, т.е. условно, однако с установлением длительного испытательного срока, в течение которого он должен будет доказать свое исправление.

С учетом полного признания своей вины и деятельного раскаяния, суд считает возможным не назначать дополнительное наказание в виде ограничения свободы, однако с учетом тяжести содеянного, считает необходимым назначить дополнительное наказание в виде штрафа в доход государства, с учетом его имущественного положения и его семьи, возможности получения заработка и кредитных обязательств.

Не смотря на вышеизложенное, суд не усматривает оснований для применения ст. 64 УК РФ, поскольку не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершения преступлений. Также не усматривается оснований для назначения альтернативных видов наказания по ст. 159 ч. 3 УК РФ, с учетом тяжести содеянного.

С учетом фактических обстоятельств дела суд не усматривает оснований для снижения категории на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в порядке ст. ст. 81-82 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Руководствуясь ч. 1, ч. 5 ст. 62 УК РФ, ст. ст. 299, 314-317 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание:

- по преступлению не позднее 17.06.2014 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок ДВА года, со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, без ограничения свободы;

- по преступлению не позднее 16.12.2014 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок ДВА года, со штрафом в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей, без ограничения свободы;

- по преступлению не позднее 16.02.2015 года по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок ОДИН год ШЕСТЬ месяцев, со штрафом в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей, без ограничения свободы;

- по преступлению не позднее 18.12.2015 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок ДВА года ШЕСТЬ месяцев, со штрафом в размере 200 000 (двести тысяч) рублей, без ограничения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы на срок ЧЕТЫРЕ года, со штрафом в размере 300 000 (триста тысяч) рублей, без ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на ЧЕТЫРЕ года.

Обязать ФИО2 в течение испытательного срока:

- не менять постоянного (фактического) места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, куда являться в установленные данным органом дни.

Меру пресечения в отношении ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства – документы, диски, флэшкарты, платежные документы, печати, микрочип, – уничтожить.

Вещественные доказательства - системный блок в корпусе черного цвета «Zalman» <№>, моноблок в корпусе серого цвета «010100306», настольный ПК «APPLE IMAC14 010100306», монитор «LG» модель 566LE серийные номер <№>, принтер «HP Laser Jet 4250 dtn» серийный номер <№>, принтер «Canon» модель F149202 серийный номер <№>, широкоформатный принтер «Canon» модель K90048 серийный номер <№>, многофункциональное устройство «Xerox», состоящее из принтера «Xerox» серийный номер <№> и контролера (монитор «Xerox» модель 700P серийный номер <№>, клавиатура «Sun Microsystems», компьютерная мышка «Sun Microsystems», блок управления «SunBlade150»), шкатулку в виде книги, ежедневник, записные книжки, блокноты, банковские карты - возвратить владельцу по принадлежности.

Вещественные доказательства - регистрационные дела, находящиеся в папках – возвратить по принадлежности в налоговые органы.

Получатель штрафа – УФК по Санкт-Петербургу (ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области), ИНН – <***>, КПП – 784201001, БИК – 044030001, счет получателя № 40101 810 2 0000 00100001 в Северо-Западном ГУ Банка России, код ОКТМО – 40 911 000. Назначение платежа: уголовный штраф по делу № 1-992. Вид платежа: уголовный штраф ФИО2

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд, за исключением основания указанного в п. 1 ст. 389-15 УПК РФ, в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы или представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при его рассмотрении в суде апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья: подпись Н.В. Козунова