Гражданский кодекс часть 1

...., ...., в настоящее время отбывающего наказание в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю по адресу: Ставропольский край, Курский район, х. Дыдымкин, ул. Тивилева, д. 2, гражданина РФ,

образование среднее профессиональное, женато-

го, не военнообязанного, не работающего, ранее

судимого:

05.02.2019 года Центральным районным судом г. Воронежа по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 176 УК РФ к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 176 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л

Общество с ограниченной ответственностью «Завод растительных масел «Эртильский» (далее по тексту - ООО «ЗРМ «Эртильский») зарегистрировано 29.12.2012 года в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 12 по Воронежской области за основным государственным регистрационным номером 1033668502086 по юридическому адресу: ..... С момента государственной регистрации ООО «ЗРМ «Эртильский» состоит на учете в налоговом органе с присвоением идентификационного номера налогоплательщика 3632005168.

В соответствии с Уставом, утвержденным 11.11.2015 года решением единственного участника общества Конаковым С.М., основным предметом деятельности ООО «ЗРМ «Эртильский» является производство растительных рафинированных масел и жиров.

Руководителем ООО «ЗРМ «Эртильский» в период времени с июля 2016 года по январь 2017 года являлся Конаков С.М., назначенный на должность генерального директора общества согласно протоколу № 5 единственного учредителя от 04.03.2009 года.

Согласно Уставу ООО «ЗРМ «Эртильский», Конаков С.М., как генеральный директор общества, являлся единоличным исполнительным органом общества, осуществлял руководство текущей деятельностью общества, был наделен полномочиями действовать от его имени без доверенности, в том числе: представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности от его имени; рассматривать текущие и перспективные планы работ; распоряжаться имуществом ООО «ЗРМ «Эртильский» для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Общим собранием участников, уставом и действующим законодательством; открывать счета в банках и заключать договоры; организовывать ведение бухгалтерского учета и отчетности общества.

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» Конаков С.М., как руководитель организации, являлся лицом, ответственным за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций ООО «ЗРМ «Эртильский».

Конаков С.М. не позднее июля 2016 года, являясь руководителем коммерческой организации, будучи в силу занимаемой должности достоверно осведомлен о фактических результатах финансово-хозяйственной деятельности общества, в том числе о негативных показателях финансового состояния и хозяйственного положения, а также о наличии крупной задолженности по ранее взятым кредитам ООО «ЗРМ Эртильский», преследуя корыстные цели, движимые преступным умыслом, в целях пополнения оборотных средств и дальнейшего развития ООО «ЗРМ Эртильский», осознавая, что достоверные данные о хозяйственном и финансовом положении общества не позволят ему получить кредит и соблюсти условия кредитования, разработал преступный план по незаконному получению кредита путем предоставления в банк заведомо ложных и недостоверных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии возглавляемого им предприятия.

13.07.2016 года головным офисом акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный Банк» (далее по тексту - АО «Россельхозбанк») утвержден лимит кредитования на группу компаний ООО «ЗРМ «Эртильский» в размере 3 140 000 000 рублей.

В соответствии с протоколом заседания № 66 от 13.07.2016 года, на котором утвержден вышеуказанный лимит кредитования, Кредитным комитетом АО «Россельхозбанк» установлены, в том числе, условия кредитования, согласно которым при предоставлении кредита в банк подлежат предоставлению достоверные сведения о финансово - хозяйственном состоянии общества.

Не позднее июля 2016 года Конаков С.М., являясь руководителем исполнительного органа ООО «ЗРМ «Эртильский», принял решение незаконно получить кредит путем предоставления в банк заведомо ложных и недостоверных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии возглавляемого им предприятия.

Реализуя свой преступный умысел, Конаков С.М., осознавая общественную опасность своих действий в виде нарушения порядка кредитования организаций и индивидуальных предпринимателей, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба кредитному учреждению, разработал преступный план незаконного получения кредита, заключающийся в изготовлении фиктивных бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках ООО «ЗРМ «Эртильский», а также иных документов, которые потребуются Банку, и внесении в них сведений, искусственно улучшающих показатели хозяйственного положения и финансового состояния ООО «ЗРМ «Эртильский», указав в них завышенные показатели выручки и чистой прибыли, а также сведения об отсутствии у ООО «ЗРМ «Эртильский» ссудной задолженности перед АКБ «ИРС Банк».

Конаков С.М. достоверно знал, что получение кредитов возможно только при гарантии их возврата, то есть имущественного и денежного обеспечения. При этом он был осведомлен о действительных количественных показателях ООО «ЗРМ «Эртильский» по чистой прибыли за 2015 год - в сумме 1 164 027,42 рубля.

Кроме того, ему было известно о наличии у ООО «ЗРМ «Эртильский» на период времени 04.07.2016 года ссудной задолженности перед АКБ «ИРС» (АО) по ранее заключенным договорам: № 2331 от 25.04.2016 года - в размере 90 000 000 рублей, и № 2343 от 30.06.2016 года - в размере 60 000 000 рублей.

Не позднее 04.07.2016 года, точная дата следствием не установлена, находясь в г. Эртиль Воронежской области, Конаков С.М., реализуя свой преступный умысел, являясь руководителем исполнительного органа в коммерческой организации, дал указание главному бухгалтеру ООО «ЗРМ «Эртильский» К.В.В, не осведомленной о его истинных преступных намерениях, подготовить экземпляры бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках за отчетный период – 2015 год, указав в них завышенные показатели выручки и чистой прибыли общества.

При этом Конаков С.М. с целью подтверждения фиктивных сведений, указанных в составленной отчетности, а также введения сотрудников банка в заблуждение, изготовил от имени АКБ «ИРС Банк» фиктивную справку об отсутствии ссудной задолженности в данном кредитном учреждении, которую представил К.В.В, указав на необходимость внесения данных сведений, искусственно улучшающих показатели хозяйственного положения и финансового состояния ООО «ЗРМ «Эртильский», в соответствующие документы бухгалтерского учета, результатом чего стало завышение показателей выручки и чистой прибыли, а также уменьшение показателей реальной долговой нагрузки.

После этого, не позднее 04.07.2016 года, точная дата следствием не установлена, в г. Эртиль Воронежской области финансовым директором ООО «ЗРМ «Эртильский» Б.С.В., также не осведомленной об истинных преступных намерениях Конакова С.М., на основании подготовленных К.В.В вышеназванных фиктивных документов, была сформирована по указанию Конакова С.М. заявка в банк на получение кредита в сумме 200 000 000 рублей, подписанная последним от своего имени, а также иные документы, содержащие сведения, искусственно улучшающие показатели хозяйственного положения и финансового состояния ООО «ЗРМ «Эртильский» в виде завышения показателей выручки и чистой прибыли, а также уменьшения показателей реальной долговой нагрузки.

В частности, в данной документации содержались умышленно завышенные количественные показатели ООО «ЗРМ «Эртильский» по чистой прибыли за 2015 год в сумме 44 734 000 рубля, а также ложные сведения об отсутствии ссудной задолженности перед АКБ «ИРС Банк».

Осуществив вышеуказанные действия, и, имея на руках полный пакет документов, который необходим для реализации преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита, Конаков С.М., с целью завуалированности своих преступных действий и избежания негативных последствий, через своего заместителя Б.С.М., не осведомленного о преступных намерениях Конакова С.М., наделив его правом представления интересов в АО «Россельхозбанк» на основании нотариально заверенной доверенности от 14.03.2016 года №1-1006, в период времени с 04.07.2016 года по 09.09.2016 года, точная дата следствием не установлена, обратился в Воронежский региональный филиал акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный Банк» (далее по тексту – ВРФ АО «Россельхозбанк»), расположенный по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, д. 19 «б», с заявкой на получение кредита в сумме 200 000 000 рублей, предоставив в Банк ранее изготовленные вышеуказанным способом подложные документы: бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за 2015 год и справку от имени АКБ «ИРС Банк» об отсутствии ссудной задолженности в данном кредитном учреждении, где заведомо были указаны показатели, искусственно улучшающие хозяйственное положение и финансовое состояние ООО «ЗРМ «Эртильский», то есть содержащие ложные сведения, улучшившие финансовый результат по итогам 2015 года, а именно - завышенные показатели выручки и чистой прибыли, а также уменьшенные показатели реальной долговой нагрузки.

При этом Конаков С.М. достоверно знал, что в соответствии с п. 3.2.1. Инструкции № 1-И «О порядке предоставления и учета в АО «Россельхозбанк» кредитов на текущие цели» и п. 2.6 приложения № 18 к данной Инструкции, утвержденной решением правления АО «Россельхозбанк» 10.08.2007 года, при предоставлении заемщиком поддельных документов или недостоверных сведений, а также, если его платежеспособность или предоставленное обеспечение возврата кредита не достаточно для возврата запрашиваемого кредита, кредитное учреждение (банк) вправе отказать заемщику в выдаче кредита.

09.09.2016 года в рабочее время на состоявшемся заседании Кредитного комитета ВРФ АО «Россельхозбанк» было принято решение о предоставлении ООО «ЗРМ «Эртильский» кредита в сумме 200 000 000 рублей под целевое использование по приобретению семян масленичных культур для масложировой промышленности.

Принимая предоставленные сведения за действительные, 09.09.2016 года Банк в лице начальника отдела по работе с клиентами крупного бизнеса ВРФ АО «Россельхозбанк» П.А.В. в помещении ВРФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, д. 19 «б», заключил с ООО «ЗРМ «Эртильский» в лице Б.С.М. договор № 161400/0228 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, в соответствии с которым ООО «ЗРМ «Эртильский» предоставлен кредит для развития бизнеса в сумме 200 000 000 рублей с установлением окончательного срока возврата до 17.07.2017 года при процентной ставке 13,98% годовых.

В соответствии с вышеуказанным договором, со счета ВРФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ООО «ЗРМ «Эртильский» ...., открытый в дополнительном офисе № 3349/14/18 в г. Эртиль Воронежской области ВРФ АО «Россельхозбанк» по адресу: Воронежская область, г. Эртиль, ул. Фридриха Энгельса, д. 26 «б», 03.10.2016 года перечислено 200 000 000 рублей, которыми Конаков С.М. распорядился по своему усмотрению.

С наступлением срока возврата долга по кредитному договору - 17 июля 2017 года - Конаков С.М. кредит в сумме основного долга не погасил, причинив ВРФ АО «Россельхозбанк» ущерб в сумме 195 616 170, 94 рублей в виде неоплаченной ссудной задолженности.

Кроме того, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита в крупном размере, Конаков С.М., действуя согласно разработанному преступному плану, не позднее июля 2016 года, являясь руководителем исполнительного органа ООО «ЗРМ «Эртильский», принял решение незаконно получить кредит путем предоставления в банк заведомо ложных и недостоверных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии возглавляемого им предприятия.

Кроме того, ему было известно о наличии у ООО «ЗРМ «Эртильский» на период времени - 04.07.2016 года - ссудной задолженности перед АКБ «ИРС» (АО) по ранее заключенным договорам: № 2331 от 25.04.2016 года - в размере 90 000 000 рублей и № 2343 от 30.06.2016 года - в размере 60 000 000 рублей.

При этом, Конаков С.М., с целью подтверждения фиктивных сведений, указанных в составленной отчетности, а также введения сотрудников банка в заблуждение, изготовил от имени АКБ «ИРС Банк» фиктивную справку об отсутствии ссудной задолженности в данном кредитном учреждении, которую представил К.В.В, указав на необходимость внесения данных сведений, искусственно улучшающих показатели хозяйственного положения и финансового состояния ООО «ЗРМ «Эртильский», в соответствующие документы бухгалтерского учета, результатом чего стало завышение показателей выручки и чистой прибыли, а также уменьшение показателей реальной долговой нагрузки.

Осуществив вышеуказанные действия, и, имея на руках полный пакет документов, который необходим для реализации преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита, Конаков С.М. с целью завуалированности своих преступных действий и избежания негативных последствий через своего заместителя Б.С.М., не осведомленного о преступных намерениях Конакова С.М., наделив его правом представления интересов в АО «Россельхозбанк» на основании нотариально заверенной доверенности от 14.03.2016 года №1-1006, в период времени с 04.07.2016 года по 09.09.2016 года, точная дата следствием не установлена, обратился в ВРФ АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, д. 19 «б», с заявкой на получение кредита в сумме 200 000 000 рублей, предоставив в Банк ранее изготовленные вышеуказанным способом подложные документы: бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за 2015 год и справку от имени АКБ «ИРС Банк» об отсутствии ссудной задолженности в данном кредитном учреждении, где заведомо были указаны показатели, искусственно улучшающие хозяйственное положение и финансовое состояние ООО «ЗРМ «Эртильский», то есть содержащие ложные сведения, улучшившие финансовый результат по итогам 2015 года, а именно завышенные показатели выручки и чистой прибыли, а также уменьшенные показатели реальной долговой нагрузки.

Принимая предоставленные сведения за действительные, 09.09.2016 года Банк в лице начальника отдела по работе с клиентами крупного бизнеса ВРФ АО «Россельхозбанк» П.А.В. в помещении ВРФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, д. 19 «б», заключил с ООО «ЗРМ «Эртильский» в лице Б.С.М. договор № 161400/0232 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, в соответствии с которым ООО «ЗРМ «Эртильский» предоставлен кредит для развития бизнеса в сумме 200 000 000 рублей с установлением окончательного срока возврата до 08.09.2017 года при процентной ставке 13,98% годовых.

В соответствии с вышеуказанным договором, со счета ВРФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ООО «ЗРМ «Эртильский» ...., открытый в дополнительном офисе № 3349/14/18 в г. Эртиль Воронежской области ВРФ АО «Россельхозбанк» по адресу: ...., 12.09.2016 года перечислено 200 000 000 рублей, которыми Конаков С.М. распорядился по своему усмотрению.

С наступлением срока возврата долга по кредитному договору - 8 сентября 2017 года - Конаков С.М. кредит в сумме основного долга не погасил, причинив ВРФ АО «Россельхозбанк» ущерб в сумме 197 766 400 рублей в виде неоплаченной ссудной задолженности.

в размере 60 000 000 рублей.

После этого, не позднее 04.07.2016 года, точная дата следствием не установлена, в г. Эртиль Воронежской области, финансовым директором ООО «ЗРМ «Эртильский» Б.С.В., также не осведомленной об истинных преступных намерениях Конакова С.М., на основании подготовленных К.В.В вышеназванных фиктивных документов, была сформирована по указанию Конакова С.М. заявка в банк на получение кредита в сумме 200 000 000 рублей, подписанная последним от своего имени, а также иные документы, содержащие сведения, искусственно улучшающие показатели хозяйственного положения и финансового состояния ООО «ЗРМ «Эртильский» в виде завышения показателей выручки и чистой прибыли, а также уменьшения показателей реальной долговой нагрузки.

Осуществив вышеуказанные действия и имея на руках полный пакет документов, который необходим для реализации преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита, Конаков С.М., с целью завуалированности своих преступных действий и избежания негативных последствий, через своего заместителя Б.С.М., не осведомленного о преступных намерениях Конакова С.М., наделив его правом представления интересов в АО «Россельхозбанк» на основании нотариально заверенной доверенности от 14.03.2016 года №1-1006, в период времени с 04.07.2016 года по 09.09.2016 года, точная дата следствием не установлена, обратился в ВРФ АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, д. 19 «б», с заявкой на получение кредита в сумме 200 000 000 рублей, предоставив в Банк ранее изготовленные вышеуказанным способом подложные документы: бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за 2015 год и справку от имени АКБ «ИРС Банк» об отсутствии ссудной задолженности в данном кредитном учреждении, где заведомо были указаны показатели, искусственно улучшающие хозяйственное положение и финансовое состояние ООО «ЗРМ «Эртильский», то есть содержащие ложные сведения, улучшившие финансовый результат по итогам 2015 года, а именно завышенные показатели выручки и чистой прибыли, а также уменьшенные показатели реальной долговой нагрузки.

Принимая предоставленные сведения за действительные, 09.09.2016 года Банк в лице начальника отдела по работе с клиентами крупного бизнеса ВРФ АО «Россельхозбанк» П.А.В. в помещении ВРФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, д. 19 «б», заключил с ООО «ЗРМ «Эртильский» в лице Б.С.М. договор № 161400/0233 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, в соответствии с которым ООО «ЗРМ «Эртильский» предоставлен кредит для развития бизнеса в сумме 200 000 000 рублей с установлением окончательного срока возврата до 08.09.2017 года при процентной ставке 13,98% годовых.

В соответствии с вышеуказанным договором, со счета ВРФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ООО «ЗРМ «Эртильский» ...., открытый в дополнительном офисе № 3349/14/18 в г. Эртиль Воронежской области ВРФ АО «Россельхозбанк» по адресу: Воронежская область, г. Эртиль, ул. Фридриха Энгельса, д. 26 «б», 12.09.2016 года перечислено 200 000 000 рублей, которыми Конаков С.М. распорядился по своему усмотрению.

С наступлением срока возврата долга по кредитному договору - 8 сентября 2017 года - Конаков С.М. кредит в сумме основного долга не погасил, причинив ВРФ АО «Россельхозбанк» ущерб в сумме 200 000 000 рублей в виде неоплаченной ссудной задолженности.

Конаков С.М. достоверно знал, что получение кредитов возможно только при гарантии их возврата, то есть имущественного и денежного обеспечения. При этом, он был осведомлен о действительных количественных показателях ООО «ЗРМ «Эртильский» по чистой прибыли за 2015 год в сумме 1 164 027,42 рубля.

Кроме того, ему было известно о наличии у ООО «ЗРМ «Эртильский» на период времени 21.07.2016 года ссудной задолженности перед АКБ «ИРС» (АО) по ранее заключенным договорам: № 2343 от 30.06.2016 года - в размере 10 000 000 рублей и № 2345 от 20.07.2016 года - в размере 80 000 000 рублей.

Не позднее 21.07.2016 года, точная дата следствием не установлена, находясь в г. Эртиль Воронежской области, Конаков С.М., реализуя свой преступный умысел, являясь руководителем исполнительного органа в коммерческой организации, дал указание главному бухгалтеру ООО «ЗРМ «Эртильский» К.В.В, не осведомленной о его истинных преступных намерениях, подготовить экземпляры бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках за отчетный период – 2015 год, указав в них завышенные показатели выручки и чистой прибыли общества.

После этого, не позднее 21.07.2016 года, точная дата следствием не установлена, в г. Эртиль Воронежской области, финансовым директором ООО «ЗРМ «Эртильский» Б.С.В., также не осведомленной об истинных преступных намерениях Конакова С.М., на основании подготовленных К.В.В вышеназванных фиктивных документов, была сформирована по указанию Конакова С.М. заявка в банк на получение кредита в сумме 98 000 000 рублей, подписанная последним от своего имени, а также иные документы, содержащие сведения, искусственно улучшающие показатели хозяйственного положения и финансового состояния ООО «ЗРМ «Эртильский» в виде завышения показателей выручки и чистой прибыли, а также уменьшения показателей реальной долговой нагрузки.

Осуществив вышеуказанные действия и имея на руках полный пакет документов, который необходим для реализации преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита, Конаков С.М., с целью завуалированности своих преступных действий и избежания негативных последствий, через своего заместителя Б.С.М., не осведомленного о преступных намерениях Конакова С.М., наделив его правом представления интересов в АО «Россельхозбанк» на основании нотариально заверенной доверенности от .... №1-1006, в период времени с 21.07.2016 года по 09.09.2016 года, точная дата следствием не установлена, обратился в ВРФ АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, д. 19 «б», с заявкой на получение кредита в сумме 98 000 000 рублей, предоставив в Банк ранее изготовленные вышеуказанным способом подложные документы: бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за 2015 год и справку от имени АКБ «ИРС Банк» об отсутствии ссудной задолженности в данном кредитном учреждении, где заведомо были указаны показатели, искусственно улучшающие хозяйственное положение и финансовое состояние ООО «ЗРМ «Эртильский», то есть содержащие ложные сведения, улучшившие финансовый результат по итогам 2015 года, а именно завышенные показатели выручки и чистой прибыли, а также уменьшенные показатели реальной долговой нагрузки.

09.09.2016 года в рабочее время на состоявшемся заседании Кредитного комитета ВРФ АО «Россельхозбанк» было принято решение о предоставлении ООО «ЗРМ «Эртильский» кредита в сумме 98 000 000 рублей под целевое использование по приобретению семян масленичных культур для масложировой промышленности.

Принимая предоставленные сведения за действительные, 09.09.2016 года Банк в лице начальника отдела по работе с клиентами крупного бизнеса ВРФ АО «Россельхозбанк» Прокопенко А.В. в помещении ВРФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, д. 19 «б», заключил с ООО «ЗРМ «Эртильский» в лице Б.С.М. договор № 161400/0231 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, в соответствии с которым ООО «ЗРМ «Эртильский» предоставлен кредит для развития бизнеса в сумме 98 000 000 рублей с установлением окончательного срока возврата до 16.07.2017 года при процентной ставке 13,98% годовых.

В соответствии с вышеуказанным договором, со счета ВРФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ООО «ЗРМ «Эртильский» ...., открытый в дополнительном офисе № 3349/14/18 в г. Эртиль Воронежской области ВРФ АО «Россельхозбанк» по адресу: Воронежская область, г. Эртиль, ул. Фридриха Энгельса, д. 26 «б», в период времени с 12.09.2016 года по 21.09.2016 года перечислено 98 000 000 рублей, которыми Конаков С.М. распорядился по своему усмотрению.

С наступлением срока возврата долга по кредитному договору - 16 июля 2017 года - Конаков С.М. кредит в сумме основного долга не погасил, причинив ВРФ АО «Россельхозбанк» ущерб в сумме 96 179 240 рублей в виде неоплаченной ссудной задолженности.

Кроме того, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита в крупном размере, Конаков С.М., действуя согласно разработанному преступному плану, не позднее августа 2016 года, являясь руководителем исполнительного органа ООО «ЗРМ «Эртильский», принял решение незаконно получить кредит путем предоставления в банк заведомо ложных и недостоверных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии возглавляемого им предприятия.

Реализуя задуманное, Конаков С.М., осознавая общественную опасность своих действий в виде нарушения порядка кредитования организаций и индивидуальных предпринимателей, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба кредитному учреждению, разработал преступный план незаконного получения кредита, заключающийся в изготовлении фиктивных бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках ООО «ЗРМ «Эртильский», а также иных документов, которые потребуются Банку, и внесении в них сведений, искусственно улучшающих показатели хозяйственного положения и финансового состояния ООО «ЗРМ «Эртильский», указав в них завышенные показатели выручки и чистой прибыли, а также сведения об отсутствии у ООО «ЗРМ «Эртильский» ссудной задолженности перед АКБ «ИРС Банк».

Кроме того, ему было известно о наличии у ООО «ЗРМ «Эртильский» на период времени 02.08.2016 года ссудной задолженности перед АКБ «ИРС» (АО) по ранее заключенному договору № 2345 от 20.07.2016 года в размере 140 000 000 рублей.

Не позднее 02.08.2016 года, точная дата следствием не установлена, находясь в г. Эртиль Воронежской области, Конаков С.М., реализуя свой преступный умысел, являясь руководителем исполнительного органа в коммерческой организации, дал указание главному бухгалтеру ООО «ЗРМ «Эртильский» К.В.В, не осведомленной о его истинных преступных намерениях, подготовить экземпляры бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках за отчетный период - 2015 год, указав в них завышенные показатели выручки и чистой прибыли общества.

После этого, не позднее 02.08.2016 года, точная дата следствием не установлена, в г. Эртиль Воронежской области, финансовым директором ООО «ЗРМ «Эртильский» Б.С.В., также не осведомленной об истинных преступных намерениях Конакова С.М., на основании подготовленных К.В.В вышеназванных фиктивных документов, была сформирована по указанию Конакова С.М. заявка в банк на получение кредита в сумме 157 000 000 рублей, подписанная последним от своего имени, а также иные документы, содержащие сведения, искусственно улучшающие показатели хозяйственного положения и финансового состояния ООО «ЗРМ «Эртильский» в виде завышения показателей выручки и чистой прибыли, а также уменьшения показателей реальной долговой нагрузки.

Осуществив вышеуказанные действия и имея на руках полный пакет документов, который необходим для реализации преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита, Конаков С.М., с целью завуалированности своих преступных действий и избежания негативных последствий, через своего заместителя Б.С.М., не осведомленного о преступных намерениях Конакова С.М., наделив его правом представления интересов в АО «Россельхозбанк» на основании нотариально заверенной доверенности от 14.03.2016 года №1-1006, в период времени с 02.08.2016 года по 09.09.2016 года, точная дата следствием не установлена, обратился в ВРФ АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, д. 19 «б», с заявкой на получение кредита в сумме 157 000 000 рублей, предоставив в Банк ранее изготовленные вышеуказанным способом подложные документы: бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за 2015 год и справку от имени АКБ «ИРС Банк» об отсутствии ссудной задолженности в данном кредитном учреждении, где заведомо были указаны показатели, искусственно улучшающие хозяйственное положение и финансовое состояние ООО «ЗРМ «Эртильский», то есть содержащие ложные сведения, улучшившие финансовый результат по итогам 2015 года, а именно завышенные показатели выручки и чистой прибыли, а также уменьшенные показатели реальной долговой нагрузки.

09.09.2016 года в рабочее время на состоявшемся заседании кредитного комитета ВРФ АО «Россельхозбанк» было принято решение о предоставлении ООО «ЗРМ «Эртильский» кредита в сумме 157 000 000 рублей под целевое использование по приобретению семян масленичных культур для масложировой промышленности.

Принимая предоставленные сведения за действительные, 09.09.2016 года Банк в лице начальника отдела по работе с клиентами крупного бизнеса ВРФ АО «Россельхозбанк» П.А.В. в помещении ВРФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, д. 19 «б», заключил с ООО «ЗРМ «Эртильский» в лице Б.С.М. договор № 161400/0229 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, в соответствии с которым ООО «ЗРМ «Эртильский» предоставлен кредит для развития бизнеса в сумме 157 000 000 рублей с установлением окончательного срока возврата до 16.07.2017 года при процентной ставке 13,98% годовых.

В соответствии с вышеуказанным договором, со счета ВРФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ООО «ЗРМ «Эртильский» ...., открытый в дополнительном офисе № 3349/14/18 в г. Эртиль Воронежской области ВРФ АО «Россельхозбанк» по адресу: Воронежская область, г. Эртиль, ул. Фридриха Энгельса, д. 26 «б», 12.09.2016 года перечислено 157 000 000 рублей, которыми Конаков С.М. распорядился по своему усмотрению.

С наступлением срока возврата долга по кредитному договору - 16 июля 2017 года - Конаков С.М. кредит в сумме основного долга не погасил, причинив ВРФ АО «Россельхозбанк» ущерб в сумме 156 820 070 рублей в виде неоплаченной ссудной задолженности.

Кроме того, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита в крупном размере, Конаков С.М., действуя согласно разработанному преступному плану, не позднее августа 2016 года, являясь руководителем исполнительного органа ООО «ЗРМ «Эртильский», принял решение незаконно получить кредит путем предоставления в банк заведомо ложных и недостоверных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии возглавляемого им предприятия.

Не позднее 02.08.2016 года, точная дата следствием не установлена, находясь в г. Эртиль Воронежской области, Конаков С.М., реализуя свой преступный умысел, являясь руководителем исполнительного органа в коммерческой организации, дал указание главному бухгалтеру ООО «ЗРМ «Эртильский» К.В.В, не осведомленной о его истинных преступных намерениях, подготовить экземпляры бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках за отчетный период – 2015 год, указав в них завышенные показатели выручки и чистой прибыли общества.

После этого, не позднее 02.08.2016 года, точная дата следствием не установлена, в г. Эртиль Воронежской области, финансовым директором ООО «ЗРМ «Эртильский» Б.С.В., также не осведомленной об истинных преступных намерениях Конакова С.М., на основании подготовленных К.В.В вышеназванных фиктивных документов, была сформирована по указанию Конакова С.М. заявка в банк на получение кредита в сумме 102 000 000 рублей, подписанная последним от своего имени, а также иные документы, содержащие сведения, искусственно улучшающие показатели хозяйственного положения и финансового состояния ООО «ЗРМ «Эртильский» в виде завышения показателей выручки и чистой прибыли, а также уменьшения показателей реальной долговой нагрузки.

Осуществив вышеуказанные действия и имея на руках полный пакет документов, который необходим для реализации преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита, Конаков С.М., с целью завуалированности своих преступных действий и избежания негативных последствий, через своего заместителя Б.С.М., не осведомленного о преступных намерениях Конакова С.М., наделив его правом представления интересов в АО «Россельхозбанк» на основании нотариально заверенной доверенности от 14.03.2016 года №1-1006, в период времени с 02.08.2016 года по 09.09.2016 года, точная дата следствием не установлена, обратился в ВРФ АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, д. 19 «б», с заявкой на получение кредита в сумме 102 000 000 рублей, предоставив в Банк ранее изготовленные вышеуказанным способом подложные документы: бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за 2015 год и справку от имени АКБ «ИРС Банк» об отсутствии ссудной задолженности в данном кредитном учреждении, где заведомо были указаны показатели, искусственно улучшающие хозяйственное положение и финансовое состояние ООО «ЗРМ «Эртильский», то есть содержащие ложные сведения, улучшившие финансовый результат по итогам 2015 года, а именно завышенные показатели выручки и чистой прибыли, а также уменьшенные показатели реальной долговой нагрузки.

09.09.2016 года в рабочее время на состоявшемся заседании Кредитного комитета ВРФ АО «Россельхозбанк» было принято решение о предоставлении ООО «ЗРМ «Эртильский» кредита в сумме 102 000 000 рублей под целевое использование по приобретению семян масленичных культур для масложировой промышленности.

Принимая предоставленные сведения за действительные, 09.09.2016 года Банк в лице начальника отдела по работе с клиентами крупного бизнеса ВРФ АО «Россельхозбанк» П.А.В. в помещении ВРФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, д. 19 «б», заключил с ООО «ЗРМ «Эртильский» в лице Б.С.М. договор № 161400/0230 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, в соответствии с которым ООО «ЗРМ «Эртильский» предоставлен кредит для развития бизнеса в сумме 102 000 000 рублей с установлением окончательного срока возврата до 16.07.2017 года при процентной ставке 13,98% годовых.

В соответствии с вышеуказанным договором, со счета ВРФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ООО «ЗРМ «Эртильский» ...., открытый в дополнительном офисе № 3349/14/18 в г. Эртиль Воронежской области ВРФ АО «Россельхозбанк» по адресу: Воронежская область, г. Эртиль, ул. Фридриха Энгельса, д. 26 «б», в период времени с 12.09.2016 года по 13.09.2016 года перечислено 102 000 000 рублей, которыми Конаков С.М. распорядился по своему усмотрению.

С наступлением срока возврата долга по кредитному договору – 16 июля 2017 года Конаков С.М. кредит в сумме основного долга не погасил, причинив ВРФ АО «Россельхозбанк» ущерб в сумме 102 000 000 рублей в виде неоплаченной ссудной задолженности.

Кроме того, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита в крупном размере, Конаков С.М., действуя согласно разработанному преступному плану, не позднее сентября 2016 года, являясь руководителем исполнительного органа ООО «ЗРМ «Эртильский», принял решение незаконно получить кредит путем предоставления в банк заведомо ложных и недостоверных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии возглавляемого им предприятия.

Кроме того, ему было известно о наличии у ООО «ЗРМ «Эртильский» на период времени 15.09.2016 года ссудной задолженности перед АКБ «ИРС» (АО) по ранее заключенному договору № 2345 от 20.07.2016 года в размере 140 000 000 рублей.

Не позднее 15.09.2016 года, точная дата следствием не установлена, находясь в г. Эртиль Воронежской области, Конаков С.М., реализуя свой преступный умысел, являясь руководителем исполнительного органа в коммерческой организации, дал указание главному бухгалтеру ООО «ЗРМ «Эртильский» К.В.В, не осведомленной о его истинных преступных намерениях, подготовить экземпляры бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках за отчетный период – 2015 год, указав в них завышенные показатели выручки и чистой прибыли общества.

После этого, не позднее 15.09.2016 года, точная дата следствием не установлена, в г. Эртиль Воронежской области, финансовым директором ООО «ЗРМ «Эртильский» Б.С.В., также не осведомленной об истинных преступных намерениях Конакова С.М., на основании подготовленных К.В.В вышеназванных фиктивных документов, была сформирована по указанию Конакова С.М. заявка в банк на получение кредита в сумме 200 000 000 рублей, подписанная последним от своего имени, а также иные документы, содержащие сведения, искусственно улучшающие показатели хозяйственного положения и финансового состояния ООО «ЗРМ «Эртильский» в виде завышения показателей выручки и чистой прибыли, а также уменьшения показателей реальной долговой нагрузки.

Осуществив вышеуказанные действия и имея на руках полный пакет документов, который необходим для реализации преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита, Конаков С.М., с целью завуалированности своих преступных действий и избежания негативных последствий, через своего заместителя Б.С.М., не осведомленного о преступных намерениях Конакова С.М., наделив его правом представления интересов в АО «Россельхозбанк» на основании нотариально заверенной доверенности от 14.03.2016 года №1-1006, в период времени с 15.09.2016 года по 11.10.2016 года, точная дата следствием не установлена, обратился в ВРФ АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, д. 19 «б», с заявкой на получение кредита в сумме 200 000 000 рублей, предоставив в Банк ранее изготовленные вышеуказанным способом подложные документы: бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за 2015 год и справку от имени АКБ «ИРС Банк» об отсутствии ссудной задолженности в данном кредитном учреждении, где заведомо были указаны показатели, искусственно улучшающие хозяйственное положение и финансовое состояние ООО «ЗРМ «Эртильский», то есть содержащие ложные сведения, улучшившие финансовый результат по итогам 2015 года, а именно завышенные показатели выручки и чистой прибыли, а также уменьшенные показатели реальной долговой нагрузки.

04.10.2016 года в рабочее время на состоявшемся заседании Кредитного комитета ВРФ АО «Россельхозбанк» было принято решение о предоставлении ООО «ЗРМ «Эртильский» кредита в сумме 200 000 000 рублей под целевое использование по приобретению семян масленичных культур для масложировой промышленности.

Принимая предоставленные сведения за действительные, 11.10.2016 года Банк в лице начальника отдела по работе с клиентами крупного бизнеса ВРФ АО «Россельхозбанк» П.А.В. в помещении ВРФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, д. 19 «б», заключил с ООО «ЗРМ «Эртильский» в лице Б.С.М. договор № 161400/0276 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, в соответствии с которым ООО «ЗРМ «Эртильский» предоставлен кредит для развития бизнеса в сумме 200 000 000 рублей с установлением окончательного срока возврата до 29.09.2017 года при процентной ставке 13,57% годовых.

В соответствии с вышеуказанным договором, со счета ВРФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ООО «ЗРМ «Эртильский» ...., открытый в дополнительном офисе № 3349/14/18 в г. Эртиль Воронежской области ВРФ АО «Россельхозбанк» по адресу: Воронежская область, г. Эртиль, ул. Фридриха Энгельса, д. 26 «б», 12.10.2016 года перечислено 200 000 000 рублей, которыми Конаков С.М. распорядился по своему усмотрению.

С наступлением срока возврата долга по кредитному договору – 29 сентября 2017 года Конаков С.М. кредит в сумме основного долга не погасил, причинив ВРФ АО «Россельхозбанк» ущерб в сумме 200 000 000 рублей в виде неоплаченной ссудной задолженности.

Кроме того, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита в крупном размере, Конаков С.М., действуя согласно разработанному преступному плану, не позднее октября 2016 года, являясь руководителем исполнительного органа ООО «ЗРМ «Эртильский», принял решение незаконно получить кредит путем предоставления в банк заведомо ложных и недостоверных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии возглавляемого им предприятия.

Конаков С.М. достоверно знал, что получение кредитов возможно только при гарантии их возврата, то есть имущественного и денежного обеспечения. При этом он был осведомлен о действительных количественных показателях ООО «ЗРМ «Эртильский» по чистой прибыли за 9 месяцев 2016 года в сумме 44 002 811,64 рубля.

Кроме того, ему было известно о наличии у ООО «ЗРМ «Эртильский» на период времени 18.10.2016 года ссудной задолженности перед АКБ «ИРС» (АО) по ранее заключенным договорам № 2348 от 19.09.2016 года - в размере 92 000 000 рублей и № 2349 от 27.09.2016 года - в размере 100 000 000 рублей.

Не позднее 18.10.2016 года, точная дата следствием не установлена, находясь в г. Эртиль Воронежской области, Конаков С.М., реализуя свой преступный умысел, являясь руководителем исполнительного органа в коммерческой организации, дал указание главному бухгалтеру ООО «ЗРМ «Эртильский» К.В.В, не осведомленной о его истинных преступных намерениях, подготовить экземпляры бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках за отчетный период – 9 месяцев 2016 года, указав в них завышенные показатели выручки и чистой прибыли общества.

После этого, не позднее 18.10.2016 года, точная дата следствием не установлена, в г. Эртиль Воронежской области, финансовым директором ООО «ЗРМ «Эртильский» Б.С.В., также не осведомленной об истинных преступных намерениях Конакова С.М., на основании подготовленных К.В.В вышеназванных фиктивных документов, была сформирована по указанию Конакова С.М. заявка в банк на получение кредита в сумме 96 800 000 рублей, подписанная последним от своего имени, а также иные документы, содержащие сведения, искусственно улучшающие показатели хозяйственного положения и финансового состояния ООО «ЗРМ «Эртильский» в виде завышения показателей выручки и чистой прибыли, а также уменьшения показателей реальной долговой нагрузки.

В частности, в данной документации содержались умышленно завышенные количественные показатели ООО «ЗРМ «Эртильский» по чистой прибыли за 9 месяцев 2016 года в сумме 80 524 000 рубля, а также ложные сведения об отсутствии ссудной задолженности перед АКБ «ИРС Банк».

Осуществив вышеуказанные действия и имея на руках полный пакет документов, который необходим для реализации преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита, Конаков С.М., с целью завуалированности своих преступных действий и избежания негативных последствий, через своего заместителя Б.С.М., не осведомленного о преступных намерениях Конакова С.М., наделив его правом представления интересов в АО «Россельхозбанк» на основании нотариально заверенной доверенности от 14.03.2016 года №1-1006, в период времени с 18.10.2016 года по 17.11.2016 года, точная дата следствием не установлена, обратился в ВРФ АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, д. 19 «б», с заявкой на получение кредита в сумме 96 800 000 рублей, предоставив в Банк ранее изготовленные вышеуказанным способом подложные документы: бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за 9 месяцев 2016 года и справку от имени АКБ «ИРС Банк» об отсутствии ссудной задолженности в данном кредитном учреждении, где заведомо были указаны показатели, искусственно улучшающие хозяйственное положение и финансовое состояние ООО «ЗРМ «Эртильский», то есть содержащие ложные сведения, улучшившие финансовый результат по итогам 9 месяцев 2016 года, а именно завышенные показатели выручки и чистой прибыли, а также уменьшенные показатели реальной долговой нагрузки.

При этом Конаков С.М. достоверно знал, что в соответствии с п. 3.2.1. Инструкции № 1-И «О порядке предоставления и учета в АО «Россельхозбанк» кредитов на текущие цели» и п. 2.6 приложения № 18 к данной Инструкции, утвержденной решением правления АО «Россельхозбанк» 10.08.2007, при предоставлении заемщиком поддельных документов или недостоверных сведений, а также, если его платежеспособность или предоставленное обеспечение возврата кредита не достаточно для возврата запрашиваемого кредита, кредитное учреждение (банк) вправе отказать заемщику в выдаче кредита.

15.11.2016 года в рабочее время на состоявшемся заседании Кредитного комитета ВРФ АО «Россельхозбанк» было принято решение о предоставлении ООО «ЗРМ «Эртильский» кредита в сумме 96 800 000 рублей под целевое использование по приобретению семян масленичных культур для масложировой промышленности.

Принимая предоставленные сведения за действительные, 17.11.2016 года Банк в лице начальника отдела по работе с клиентами среднего бизнеса ВРФ АО «Россельхозбанк» С.А.В. в помещении ВРФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, д. 19 «б», заключил с ООО «ЗРМ «Эртильский» в лице Б.С.М. договор № 161400/0303 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, в соответствии с которым ООО «ЗРМ «Эртильский» предоставлен кредит для развития бизнеса в сумме 96 800 000 рублей с установлением окончательного срока возврата до 14.11.2017 года при процентной ставке 13,57% годовых.

В соответствии с вышеуказанным договором, со счета ВРФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ООО «ЗРМ «Эртильский» ...., открытый в дополнительном офисе № 3349/14/18 в г. Эртиль Воронежской области ВРФ АО «Россельхозбанк» по адресу: Воронежская область, г. Эртиль, ул. Фридриха Энгельса, д. 26 «б», 18.11.2016 года перечислено 96 800 000 рублей, которыми Конаков С.М. распорядился по своему усмотрению.

С наступлением срока возврата долга по кредитному договору – 14 ноября 2017 года Конаков С.М. кредит в сумме основного долга не погасил, причинив ВРФ АО «Россельхозбанк» ущерб в сумме 96 800 000 рублей в виде неоплаченной ссудной задолженности.

Кроме того, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита в крупном размере, Конаков С.М., действуя согласно разработанному преступному плану, не позднее октября 2016 года, являясь руководителем исполнительного органа ООО «ЗРМ «Эртильский», принял решение незаконно получить кредит путем предоставления в банк заведомо ложных и недостоверных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии возглавляемого им предприятия.

Конаков С.М. достоверно знал, что получение кредитов возможно только при гарантии их возврата, то есть имущественного и денежного обеспечения. При этом он был осведомлен о действительных количественных показателях ООО «ЗРМ «Эртильский» по чистой прибыли за 9 месяцев 2016 года в сумме 44 002 811,64 рубля.

После этого, не позднее 18.10.2016 года, точная дата следствием не установлена, в г. Эртиль Воронежской области, финансовым директором ООО «ЗРМ «Эртильский» Б.С.В., также не осведомленной об истинных преступных намерениях Конакова С.М., на основании подготовленных К.В.В вышеназванных фиктивных документов, была сформирована по указанию Конакова С.М. заявка в банк на получение кредита в сумме 70 200 000 рублей, подписанная последним от своего имени, а также иные документы, содержащие сведения, искусственно улучшающие показатели хозяйственного положения и финансового состояния ООО «ЗРМ «Эртильский» в виде завышения показателей выручки и чистой прибыли, а также уменьшения показателей реальной долговой нагрузки.

В частности, в данной документации содержались умышленно завышенные количественные показатели ООО «ЗРМ «Эртильский» по чистой прибыли за 9 месяцев 2016 года в сумме 80 524 000 рублей, а также ложные сведения об отсутствии ссудной задолженности перед АКБ «ИРС Банк».

Осуществив вышеуказанные действия и имея на руках полный пакет документов, который необходим для реализации преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита, Конаков С.М., с целью завуалированности своих преступных действий и избежания негативных последствий, через своего заместителя Б.С.М., не осведомленного о преступных намерениях Конакова С.М., наделив его правом представления интересов в АО «Россельхозбанк» на основании нотариально заверенной доверенности от 14.03.2016 года №1-1006, в период времени с 18.10.2016 года по 17.11.2016 года, точная дата следствием не установлена, обратился в ВРФ АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, д. 19 «б», с заявкой на получение кредита в сумме 70 200 000 рублей, предоставив в Банк ранее изготовленные вышеуказанным способом подложные документы: бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за 9 месяцев 2016 года и справку от имени АКБ «ИРС Банк» об отсутствии ссудной задолженности в данном кредитном учреждении, где заведомо были указаны показатели, искусственно улучшающие хозяйственное положение и финансовое состояние ООО «ЗРМ «Эртильский», то есть содержащие ложные сведения, улучшившие финансовый результат по итогам 9 месяцев 2016 года, а именно завышенные показатели выручки и чистой прибыли, а также уменьшенные показатели реальной долговой нагрузки.

15.11.2016 года в рабочее время на состоявшемся заседании Кредитного комитета ВРФ АО «Россельхозбанк» было принято решение о предоставлении ООО «ЗРМ «Эртильский» кредита в сумме 70 200 000 рублей под целевое использование по приобретению семян масленичных культур для масложировой промышленности.

Принимая предоставленные сведения за действительные, 17.11.2016 года Банк в лице начальника отдела по работе с клиентами среднего бизнеса ВРФ АО «Россельхозбанк» С.А.В. в помещении ВРФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, д. 19 «б», заключил с ООО «ЗРМ «Эртильский» в лице Б.С.М. договор № 161400/0304 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, в соответствии с которым ООО «ЗРМ «Эртильский» предоставлен кредит для развития бизнеса в сумме 70 200 000 рублей с установлением окончательного срока возврата до 14.11.2017 года при процентной ставке 13,57% годовых.

В соответствии с вышеуказанным договором, со счета ВРФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ООО «ЗРМ «Эртильский» ...., открытый в дополнительном офисе № 3349/14/18 в г. Эртиль Воронежской области ВРФ АО «Россельхозбанк» по адресу: Воронежская область, г. Эртиль, ул. Фридриха Энгельса, д. 26 «б», в период времени с 18.11.2016 года по 21.11.2016 года перечислено 70 200 000 рублей, которыми Конаков С.М. распорядился по своему усмотрению.

С наступлением срока возврата долга по кредитному договору – 14 ноября 2017 года Конаков С.М. кредит в сумме основного долга не погасил, причинив ВРФ АО «Россельхозбанк» ущерб в сумме 70 200 000 рублей в виде неоплаченной ссудной задолженности.

Кроме того, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита в крупном размере, Конаков С.М., действуя согласно разработанному преступному плану, не позднее октября 2016 года, являясь руководителем исполнительного органа ООО «ЗРМ «Эртильский», принял решение незаконно получить кредит путем предоставления в банк заведомо ложных и недостоверных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии возглавляемого им предприятия.

После этого, не позднее 18.10.2016 года, точная дата следствием не установлена, в г. Эртиль Воронежской области, финансовым директором ООО «ЗРМ «Эртильский» Б.С.В., также не осведомленной об истинных преступных намерениях Конакова С.М., на основании подготовленных К.В.В вышеназванных фиктивных документов, была сформирована по указанию Конакова С.М. заявка в банк на получение кредита в сумме 171 000 000 рублей, подписанная последним от своего имени, а также иные документы, содержащие сведения, искусственно улучшающие показатели хозяйственного положения и финансового состояния ООО «ЗРМ «Эртильский» в виде завышения показателей выручки и чистой прибыли, а также уменьшения показателей реальной долговой нагрузки.

В частности, в данной документации содержались умышленно завышенные количественные показатели ООО «ЗРМ «Эртильский» по чистой прибыли за 9 месяцев 2016 года в сумме 80 524 000 рублей, а также ложные сведения об отсутствии ссудной задолженности перед АКБ «ИРС Банк».

Осуществив вышеуказанные действия и имея на руках полный пакет документов, который необходим для реализации преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита, Конаков С.М., с целью завуалированности своих преступных действий и избежания негативных последствий, через своего заместителя Б.С.М., не осведомленного о преступных намерениях Конакова С.М., наделив его правом представления интересов в АО «Россельхозбанк» на основании нотариально заверенной доверенности от 14.03.2016 года №1-1006, в период времени с 18.10.2016 года по 17.11.2016 года, точная дата следствием не установлена, обратился в ВРФ АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, д. 19 «б», с заявкой на получение кредита в сумме 171 000 000 рублей, предоставив в Банк ранее изготовленные вышеуказанным способом подложные документы: бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за 9 месяцев 2016 года и справку от имени АКБ «ИРС Банк» об отсутствии ссудной задолженности в данном кредитном учреждении, где заведомо были указаны показатели, искусственно улучшающие хозяйственное положение и финансовое состояние ООО «ЗРМ «Эртильский», то есть содержащие ложные сведения, улучшившие финансовый результат по итогам 9 месяцев 2016 года, а именно завышенные показатели выручки и чистой прибыли, а также уменьшенные показатели реальной долговой нагрузки.

При этом, Конаков С.М. достоверно знал, что в соответствии с п. 3.2.1. Инструкции № 1-И «О порядке предоставления и учета в АО «Россельхозбанк» кредитов на текущие цели» и п. 2.6 приложения № 18 к данной Инструкции, утвержденной решением правления АО «Россельхозбанк» 10.08.2007 года, при предоставлении заемщиком поддельных документов или недостоверных сведений, а также, если его платежеспособность или предоставленное обеспечение возврата кредита не достаточно для возврата запрашиваемого кредита, кредитное учреждение (банк) вправе отказать заемщику в выдаче кредита.

15.11.2016 года в рабочее время на состоявшемся заседании Кредитного комитета ВРФ АО «Россельхозбанк» было принято решение о предоставлении ООО «ЗРМ «Эртильский» кредита в сумме 171 000 000 рублей под целевое использование по приобретению семян масленичных культур для масложировой промышленности.

Принимая предоставленные сведения за действительные, 17.11.2016 года Банк в лице начальника отдела по работе с клиентами среднего бизнеса ВРФ АО «Россельхозбанк» С.А.В. в помещении ВРФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, д. 19 «б», заключил с ООО «ЗРМ «Эртильский» в лице Б.С.М. договор № 161400/0305 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, в соответствии с которым ООО «ЗРМ «Эртильский» предоставлен кредит для развития бизнеса в сумме 171 000 000 рублей с установлением окончательного срока возврата до 14.11.2017 года при процентной ставке 13,57% годовых.

В соответствии с вышеуказанным договором, со счета ВРФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ООО «ЗРМ «Эртильский» ...., открытый в дополнительном офисе № 3349/14/18 в г. Эртиль Воронежской области ВРФ АО «Россельхозбанк» по адресу: Воронежская область, г. Эртиль, ул. Фридриха Энгельса, д. 26 «б», в период с 23.11.2016 года по 08.12.2016 года перечислено 171 000 000 рублей, которыми Конаков С.М. распорядился по своему усмотрению.

С наступлением срока возврата долга по кредитному договору – 14 ноября 2017 года Конаков С.М. кредит в сумме основного долга не погасил, причинив ВРФ АО «Россельхозбанк» ущерб в сумме 171 000 000 рублей в виде неоплаченной ссудной задолженности.

Кроме того, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита в крупном размере, Конаков С.М., действуя согласно разработанному преступному плану, не позднее декабря 2016 года, являясь руководителем исполнительного органа ООО «ЗРМ «Эртильский», принял решение незаконно получить кредит путем предоставления в банк заведомо ложных и недостоверных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии возглавляемого им предприятия.

Кроме того, ему было известно о наличии у ООО «ЗРМ «Эртильский» на период времени 29.12.2016 года ссудной задолженности перед АКБ «ИРС» (АО) по ранее заключенным договорам № 2348 от 19.09.2016 года - в размере 79 000 000 рублей, № 2349 от 27.09.2016 года - в размере 100 000 000 рублей и № 2359 от 27.12.2016 года - в размере 70 000 000 рублей.

Не позднее 29.12.2016 года, точная дата следствием не установлена, находясь в г. Эртиль Воронежской области, Конаков С.М., реализуя свой преступный умысел, являясь руководителем исполнительного органа в коммерческой организации, дал указание главному бухгалтеру ООО «ЗРМ «Эртильский» К.В.В, не осведомленной о его истинных преступных намерениях, подготовить экземпляры бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках за отчетный период – 9 месяцев 2016 года, указав в них завышенные показатели выручки и чистой прибыли общества.

После этого, не позднее 29.12.2016 года, точная дата следствием не установлена, в г. Эртиль Воронежской области, финансовым директором ООО «ЗРМ «Эртильский» Б.С.В., также не осведомленной об истинных преступных намерениях Конакова С.М., на основании подготовленных К.В.В вышеназванных фиктивных документов, была сформирована по указанию Конакова С.М. заявка в банк на получение кредита в сумме 97 000 000 рублей, подписанная последним от своего имени, а также иные документы, содержащие сведения, искусственно улучшающие показатели хозяйственного положения и финансового состояния ООО «ЗРМ «Эртильский» в виде завышения показателей выручки и чистой прибыли, а также уменьшения показателей реальной долговой нагрузки.

В частности, в данной документации содержались умышленно завышенные количественные показатели ООО «ЗРМ «Эртильский» по чистой прибыли за 9 месяцев 2016 года в сумме 80 524 000 рублей, а также ложные сведения об отсутствии ссудной задолженности перед АКБ «ИРС Банк».

Осуществив вышеуказанные действия и имея на руках полный пакет документов, который необходим для реализации преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита, Конаков С.М., с целью завуалированности своих преступных действий и избежания негативных последствий, через своего заместителя Б.С.М., не осведомленного о преступных намерениях Конакова С.М., наделив его правом представления интересов в АО «Россельхозбанк» на основании нотариально заверенной доверенности от 14.03.2016 года №1-1006, в период времени с 29.12.2016 года по 19.01.2017 года, точная дата следствием не установлена, обратился в ВРФ АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, д. 19 «б», с заявкой на получение кредита в сумме 97 000 000 рублей, предоставив в Банк ранее изготовленные вышеуказанным способом подложные документы: бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за 9 месяцев 2016 года и справку от имени АКБ «ИРС Банк» об отсутствии ссудной задолженности в данном кредитном учреждении, где заведомо были указаны показатели, искусственно улучшающие хозяйственное положение и финансовое состояние ООО «ЗРМ «Эртильский», то есть содержащие ложные сведения, улучшившие финансовый результат по итогам 9 месяцев 2016 года, а именно завышенные показатели выручки и чистой прибыли, а также уменьшенные показатели реальной долговой нагрузки.

19.01.2017 года в рабочее время на состоявшемся заседании Кредитного комитета ВРФ АО «Россельхозбанк» было принято решение о предоставлении ООО «ЗРМ «Эртильский» кредита в сумме 97 000 000 рублей под целевое использование по приобретению семян масленичных культур для масложировой промышленности.

Принимая предоставленные сведения за действительные, 19.01.2017 года Банк в лице начальника отдела по работе с клиентами среднего бизнеса ВРФ АО «Россельхозбанк» С.А.В. в помещении ВРФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, д. 19 «б», заключил с ООО «ЗРМ «Эртильский» в лице Б.С.М. договор № 171400/0007 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, в соответствии с которым ООО «ЗРМ «Эртильский» предоставлен кредит для развития бизнеса в сумме 97 000 000 рублей с установлением окончательного срока возврата до 15.01.2018 года при процентной ставке 13,82% годовых.

В соответствии с вышеуказанным договором, со счета Воронежского РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ООО «ЗРМ «Эртильский» ...., открытый в дополнительном офисе № 3349/14/18 в г. Эртиль Воронежской области ВРФ АО «Россельхозбанк» по адресу: Воронежская область, г. Эртиль, ул. Фридриха Энгельса, д. 26 «б», 20.01.2017 года перечислено 97 000 000 рублей, которыми Конаков С.М. распорядился по своему усмотрению.

С наступлением срока возврата долга по кредитному договору – 15 января 2018 года Конаков С.М. кредит в сумме основного долга не погасил, причинив ВРФ АО «Россельхозбанк» ущерб в сумме 97 000 000 рублей в виде неоплаченной ссудной задолженности.

Кроме того, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита в крупном размере, Конаков С.М., действуя согласно разработанному преступному плану, не позднее декабря 2016 года, являясь руководителем исполнительного органа ООО «ЗРМ «Эртильский», принял решение незаконно получить кредит путем предоставления в банк заведомо ложных и недостоверных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии возглавляемого им предприятия.

После этого, не позднее 29.12.2016 года, точная дата следствием не установлена, в г. Эртиль Воронежской области, финансовым директором ООО «ЗРМ «Эртильский» Б.С.В., также не осведомленной об истинных преступных намерениях Конакова С.М., на основании подготовленных К.В.В вышеназванных фиктивных документов, была сформирована по указанию Конакова С.М. заявка в банк на получение кредита в сумме 25 000 000 рублей, подписанная последним от своего имени, а также иные документы, содержащие сведения, искусственно улучшающие показатели хозяйственного положения и финансового состояния ООО «ЗРМ «Эртильский» в виде завышения показателей выручки и чистой прибыли, а также уменьшения показателей реальной долговой нагрузки.

В частности, в данной документации содержались умышленно завышенные количественные показатели ООО «ЗРМ «Эртильский» по чистой прибыли за 9 месяцев 2016 года в сумме 80 524 000 рублей, а также ложные сведения об отсутствии ссудной задолженности перед АКБ «ИРС Банк».

Осуществив вышеуказанные действия и имея на руках полный пакет документов, который необходим для реализации преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита, Конаков С.М., с целью завуалированности своих преступных действий и избежания негативных последствий, через своего заместителя Б.С.М., не осведомленного о преступных намерениях Конакова С.М., наделив его правом представления интересов в АО «Россельхозбанк» на основании нотариально заверенной доверенности от 14.03.2016 года №1-1006, в период времени с 29.12.2016 года по 19.01.2017 года, точная дата следствием не установлена, обратился в ВРФ АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, д. 19 «б», с заявкой на получение кредита в сумме 25 000 000 рублей, предоставив в Банк ранее изготовленные вышеуказанным способом подложные документы: бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за 9 месяцев 2016 года и справку от имени АКБ «ИРС Банк» об отсутствии ссудной задолженности в данном кредитном учреждении, где заведомо были указаны показатели, искусственно улучшающие хозяйственное положение и финансовое состояние ООО «ЗРМ «Эртильский», то есть содержащие ложные сведения, улучшившие финансовый результат по итогам 9 месяцев 2016 года, а именно завышенные показатели выручки и чистой прибыли, а также уменьшенные показатели реальной долговой нагрузки.

19.01.2017 года в рабочее время на состоявшемся заседании Кредитного комитета ВРФ АО «Россельхозбанк» было принято решение о предоставлении ООО «ЗРМ «Эртильский» кредита в сумме 25 000 000 рублей под целевое использование по приобретению семян масленичных культур для масложировой промышленности.

Принимая предоставленные сведения за действительные, 19.01.2017 года Банк в лице начальника отдела по работе с клиентами среднего бизнеса ВРФ АО «Россельхозбанк» С.А.В. в помещении ВРФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, д. 19 «б», заключил с ООО «ЗРМ «Эртильский» в лице Б.С.М. договор № 171400/0008 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, в соответствии с которым ООО «ЗРМ «Эртильский» предоставлен кредит для развития бизнеса в сумме 25 000 000 рублей с установлением окончательного срока возврата до 15.01.2018 года при процентной ставке 13,82% годовых.

В соответствии с вышеуказанным договором, со счета ВРФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ООО «ЗРМ «Эртильский» ...., открытый в дополнительном офисе № 3349/14/18 в г. Эртиль Воронежской области ВРФ АО «Россельхозбанк» по адресу: Воронежская область, г. Эртиль, ул. Фридриха Энгельса, д. 26 «б», в период времени с 26.01.2017 года по 01.02.2017

года перечислено 25 000 000 рублей, которыми Конаков С.М. распорядился по своему усмотрению.

С наступлением срока возврата долга по кредитному договору – 15 января 2018 года Конаков С.М. кредит в сумме основного долга не погасил, причинив ВРФ АО «Россельхозбанк» ущерб в сумме 25 000 000 рублей в виде неоплаченной ссудной задолженности.

Кроме того, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита в крупном размере, Конаков С.М., действуя согласно разработанному преступному плану, не позднее декабря 2016 года, являясь руководителем исполнительного органа ООО «ЗРМ «Эртильский», принял решение незаконно получить кредит путем предоставления в банк заведомо ложных и недостоверных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии возглавляемого им предприятия.

После этого, не позднее 29.12.2016 года, точная дата следствием не установлена, в г. Эртиль Воронежской области, финансовым директором ООО «ЗРМ «Эртильский» Б.С.В., также не осведомленной об истинных преступных намерениях Конакова С.М., на основании подготовленных К.В.В вышеназванных фиктивных документов, была сформирована по указанию Конакова С.М. заявка в банк на получение кредита в сумме 87 000 000 рублей, подписанная последним от своего имени, а также иные документы, содержащие сведения, искусственно улучшающие показатели хозяйственного положения и финансового состояния ООО «ЗРМ «Эртильский» в виде завышения показателей выручки и чистой прибыли, а также уменьшения показателей реальной долговой нагрузки.

В частности, в данной документации содержались умышленно завышенные количественные показатели ООО «ЗРМ «Эртильский» по чистой прибыли за 9 месяцев 2016 года в сумме 80 524 000 рублей, а также ложные сведения об отсутствии ссудной задолженности перед АКБ «ИРС Банк».

Осуществив вышеуказанные действия и имея на руках полный пакет документов, который необходим для реализации преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита, Конаков С.М., с целью завуалированности своих преступных действий и избежания негативных последствий, через своего заместителя Б.С.М., не осведомленного о преступных намерениях Конакова С.М., наделив его правом представления интересов в АО «Россельхозбанк» на основании нотариально заверенной доверенности от 14.03.2016 года №1-1006, в период времени с 29.12.2016 года по 19.01.2017 года, точная дата следствием не установлена, обратился в ВРФ АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, д. 19 «б», с заявкой на получение кредита в сумме 87 000 000 рублей, предоставив в Банк ранее изготовленные вышеуказанным способом подложные документы: бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за 9 месяцев 2016 года и справку от имени АКБ «ИРС Банк» об отсутствии ссудной задолженности в данном кредитном учреждении, где заведомо были указаны показатели, искусственно улучшающие хозяйственное положение и финансовое состояние ООО «ЗРМ «Эртильский», то есть содержащие ложные сведения, улучшившие финансовый результат по итогам 9 месяцев 2016 года, а именно завышенные показатели выручки и чистой прибыли, а также уменьшенные показатели реальной долговой нагрузки.

19.01.2017 года в рабочее время на состоявшемся заседании Кредитного комитета ВРФ АО «Россельхозбанк» было принято решение о предоставлении ООО «ЗРМ «Эртильский» кредита в сумме 87 000 000 рублей под целевое использование по приобретению семян масленичных культур для масложировой промышленности.

Принимая предоставленные сведения за действительные, 19.01.2017 года Банк в лице начальника отдела по работе с клиентами среднего бизнеса ВРФ АО «Россельхозбанк» С.А.В. в помещении ВРФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, д. 19 «б», заключил с ООО «ЗРМ «Эртильский» в лице Б.С.М. договор № 171400/0009 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, в соответствии с которым ООО «ЗРМ «Эртильский» предоставлен кредит для развития бизнеса в сумме 87 000 000 рублей с установлением окончательного срока возврата до 15.01.2018 при процентной ставке 13,82% годовых.

В соответствии с вышеуказанным договором, со счета ВРФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ООО «ЗРМ «Эртильский» ...., открытый в дополнительном офисе № 3349/14/18 в г. Эртиль Воронежской области ВРФ АО «Россельхозбанк» по адресу: Воронежская область, г. Эртиль, ул. Фридриха Энгельса, д. 26 «б», в период с 23.01.2017 года по 24.01.2017 года перечислено 87 000 000 рублей, которыми Конаков С.М. распорядился по своему усмотрению.

С наступлением срока возврата долга по кредитному договору - 15 января 2018 - года Конаков С.М. кредит в сумме основного долга не погасил, причинив ВРФ АО «Россельхозбанк» ущерб в сумме 87 000 000 рублей в виде неоплаченной ссудной задолженности.

Всего за период времени с сентября 2016 года по февраль 2017 года генеральный директор ООО «ЗРМ «Эртильский» Конаков С.М., действующий в рамках единого преступного умысла, незаконно получил от имени указанного юридического лица кредитные средства в общей сумме 1 704 000 000 рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению.

В результате указанных противоправных действий Конакова С.М. за период времени с июля 2016 года по февраль 2017 года ВРФ АО «Россельхозбанк» причинен крупный ущерб в виде частично неоплаченной основной задолженности по кредитным договорам №№ 171400/0009, 161400/0305, 161400/0303, 171400/0007, 161400/0228, 161400/0276, 161400/0233, 161400/0230, 161400/0232, 171400/0008, 161400/0229, 161400/0304, 161400/0231 в общей сумме 1 695 381 880, 94 рубля.

В судебное заседание подсудимый Конаков С.М. доставлен не был в связи с тем, что просил рассмотреть дело в его отсутствие.

Огласив показания неявившихся подсудимого, представителя потерпевшего, свидетелей, исследовав материалы уголовного дела, обозрив вещественные доказательства, суд находит доказанной вину подсудимого в совершении преступления.

Виновность подсудимого Конакова С.М. в совершении преступления подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств:

собственными признательными показаниями подсудимого Конакова С.М. при проведении предварительного расследования о том, что вину в совершении преступления он признает полностью, полностью раскаялся в совершенном деянии. На протяжении длительного времени он являлся учредителем и генеральным директором ООО «ЗРМ «Эртильский». Непосредственно для осуществления своей предпринимательской деятельности он на постоянной основе брал кредиты в различных кредитных учреждениях, например, в АО «Россельхозбанк» и АКБ «ИРС Банк». В период с июля 2016 года по январь 2017 года он получил в АО «Россельхозбанк» в общей сложности 13 кредитов, искажая при этом документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЗРМ «Эртильский». Общая сумма полученных кредитов составила 1 704 000 000 рублей. Он понимал, что реальные показатели чистой прибыли его предприятия не позволят получить нужную сумму кредитных средств, поэтому им были завышены данные показатели в соответствующей бухгалтерской отчетности за 2015 год и за 9 месяцев 2016 года. Выгрузку из базы 1С ему предоставила бухгалтер К.В.В, а уже сами показатели были завышены лично им. Кроме того, одним из факторов, который учитывался банком для принятия решения о выдаче кредита, являлось наличие задолженностей в других кредитных учреждениях. Он (Конаков С.М.) знал, что у ООО «ЗРМ «Эртильский» имеется задолженность перед АКБ «ИРС Банк», поэтому данные сведения он также решил исказить. У него имелся образец справки из данного кредитного учреждения с подписью и оттиском печати. Им были подготовлены несколько аналогичных справок об отсутствии задолженностей перед банком, после чего на них были поставлены подписи за должностное лицо банка и оттиски схожей печати. В каждом случае подготовленные документы: справку и бухгалтерскую отчетность, он передавал Б.С.П., после чего давал ей указание подготовить заявку на получение очередного кредита в АО «Россельхозбанк» и весь пакет документов. Последняя формировала исчерпывающий перечень документов, необходимых для подачи заявки в банк, все документы подписывались лично им (Конаковым С.М.), после чего заместитель директора Б.С.М. на основании доверенности непосредственно подавал их в офис ВРФ АО «Россельхозбанк». Банк одобрял заявки, после чего заключал соответствующие договора, и на расчетный счет ООО «ЗРМ «Эртильский» перечислялись денежные средства. Таким образом, он (Конаков С.М.) в указанный период подал в АО «Россельхозбанк» 13 заявок на получение кредитов, при этом в каждом случае он подавал искаженные справки АКБ «ИРС Банк» об отсутствии задолженностей, а также бухгалтерские отчетности с завышенными показателями чистой прибыли предприятия. Обстоятельства, указанные в предъявленном ему постановлении о привлечении в качестве обвиняемого от 03.12.2020 года, полностью отражают совершенное преступление (т. 16 л.д. 217-221);

показаниями при проведении предварительного расследования представителя потерпевшего М.Д.Ю., оглашенными в судебном заседании в связи с его неявкой, о том, что с 2014 года он работает ведущим специалистом ВРФ АО «Россельхозбанк». В соответствии с доверенностью № 1-3740, выданной 20 июня 2016 года от имени директора филиала Б.А.А., он имеет широкий спектр прав, в том числе представительство филиала в суде, в правоохранительных органах, пользоваться всеми правами потерпевшего от имени банка. По поводу заключенных между ООО «ЗРМ Эртильский» и АО «Россельхозбанк» кредитных договоров: №№ 171400/0009 от 19.01.2017 на сумму 87 000 000 рублей, 161400/0305 от 17.11.2016 – 171 000 000 рублей, 161400/0303 от 17.11.2016 – 96 800 000 рублей, 171400/0007 от 19.01.2017 – 97 000 000 рублей, 161400/0228 от 09.09.2016 – 200 000 000 рублей, 161400/0276 от 11.10.2016 – 200 000 000 рублей, 161400/0233 от 09.09.2016 – 200 000 000 рублей, 161400/0230 от 09.09.2016 – 102 000 000 рублей, 161400/0232 от 09.09.2016 – 200 000 000 рублей, 171400/0008 от 19.01.2017 – 25 000 000 рублей, 161400/0229 от 09.09.2016 – 157 000 000 рублей, 161400/0304 от 17.11.2016 – 70 200 000 рублей, 161400/0231 от 09.09.2016 – 98 000 000 рублей поясняет, что лично он в силу своих служебных обязанностей не участвовал в процедуре приема и проверки документов, а также не принимал участия в их заключении. Вместе с тем, ему известно, что указанные договора, действительно, были заключены с ООО «ЗРМ «Эртильский»; банк в полном объеме выполнил свои обязательства в части своевременного перечисления денежных средств на расчетный счет общества. Впоследствии генеральный директор Конаков С.М. свои обязательства по погашению кредитов не выполнил, чем нанес имущественный вред АО «Россельхозбанк». В случае предоставления недостоверных сведений заемщиком о своей финансовой деятельности и хозяйственном положении кредитное подразделение вправе внести предложение руководителю банка или иному уполномоченному лицу о нецелесообразности выдачи кредита - данное основание указано в п. 3.2.1 Инструкций № 1-и «О порядке предоставления и учета в ОАО «Россельхозбанк» кредитов на текущие цели». Из материалов уголовного дела ему (М.Д.Ю.) стало известно, что при заключении всех вышеназванных кредитных договоров Конаковым С.М. в банк были предоставлены фиктивные сведения о финансово-хозяйственном положении общества. В случае, если кредитному комитету было бы известно о данном факте на стадии рассмотрения заявки, решение о выдаче кредитов было бы отрицательным. В связи с заключением договора уступки прав (требований) от 30.04.2020 года все права требования к ООО «ЗРМ «Эртильский», в том числе по всем кредитным договорам, являющимися предметом расследования уголовного дела № 11907200001520099, переданы ООО «Благо-Юг». Соответственно, у АО «Россельхозбанк» не осталось имущественных претензий к ООО «ЗРМ «Эртильский» и Конакову С.М.. Ущерб, причиненный преступлением последнего, погашен перед банком в полном объеме (т. 12 л.д. 9-11, 21-23, 32-34, 43-45, 54-56, 97-100, 112-115);

показаниями при проведении предварительного расследования свидетеля Б.С.В., оглашенными в судебном заседании в связи с ее неявкой, о том, что с октября 2013 года по август 2017 года она работала финансовым директором ООО «ЗРМ «Эртильский». В ее служебные обязанности входило сбор документации для кредитования и мониторинг кредитов общества. Она отвечала за сбор документов, послуживших основанием к получению кредитов, т.е. оформляла заявки на получение кредитов, заказывала справки из обслуживающих ООО банков (где открыты счета ООО «ЗРМ «Эртильский). В ее обязанности также входил сбор справок из налоговых органов, пенсионного фонда, фонда социального страхования, заказ выписок из Реестра недвижимости об отсутствии обременения на недвижимое имущество ООО. Ранее ООО «ЗРМ «Эртильский» кредитовалось в ВРФ ОАО «Россельхозбанк». До 2017 года данное ООО являлось добросовестным заемщиком. По поводу своей роли при заключении между ООО «ЗРМ «Эртильский» и АО «Россельхозбанк» кредитных договоров: №№ 171400/0009 от 19.01.2017 на сумму 87 000 000 рублей, 161400/0305 от 17.11.2016 – 171 000 000 рублей, 161400/0303 от 17.11.2016 – 96 800 000 рублей, 171400/0007 от 19.01.2017 – 97 000 000 рублей, 161400/0228 от 09.09.2016 – 200 000 000 рублей, 161400/0276 от 11.10.2016 – 200 000 000 рублей, 161400/0233 от 09.09.2016 – 200 000 000 рублей, 161400/0230 от 09.09.2016 – 102 000 000 рублей, 161400/0232 от 09.09.2016 – 200 000 000 рублей, 171400/0008 от 19.01.2017 – 25 000 000 рублей, 161400/0229 от 09.09.2016 – 157 000 000 рублей, 161400/0304 от 17.11.2016 – 70 200 000 рублей, 161400/0231 от 09.09.2016 – 98 000 000 рублей поясняет, что она готовила весь пакет документов, необходимых для получения каждого из вышеназванных кредитов. В частности, при подготовке заявок на получение кредитов ею использовалась бухгалтерская отчетность ООО «ЗРМ «Эртильский» за весь 2015 год и за 9 месяцев 2016 года, которая готовилась бухгалтером. Она (Б.С.В.) использовала уже готовые отчеты, в них даже не вникала. После подготовки бланка заявок она относила на бумажном носителе данную заявку вместе со всем пакетов документов на подпись генеральному директору ООО Конакову С.М.. Она (Б.С.В.), действительно, заказывала справки о наличии или отсутствии ссудной задолженности ООО «ЗРМ «Эртильский» в АКБ ИРС (АО) в числе иных документов, однако в данных справках была указана информация о том, что у ООО «ЗРМ «Эртильский» имеется крупная задолженность перед банком. Именно такие справки с указанием на наличие долга она относила в числе иных документов на подпись Конакову С.М.. Откуда в кредитных делах при получении вышеуказанных кредитов могли появиться справки об отсутствии ссудной задолженности, она не знает (т. 12 л.д. 116-119, 120-122, 123-125, 126-127, 145-148);

показаниями при проведении предварительного расследования свидетеля К.В.В, оглашенными в судебном заседании в связи с ее неявкой, о том, что с марта 2015 года по июль 2018 года она состояла в должности главного бухгалтера ООО «ЗРМ «Эртильский», ранее с 2004 года по 2015 год она работала в данной организации бухгалтером. В ее должностные обязанности входило ведение бухгалтерского и налогового учета, контроль за работой бухгалтерии и другое. По сути, в соответствии с занимаемой должностью она располагала всеми актуальными данными о финансово-хозяйственной деятельности ООО. Генеральным директором и единственным учредителем ООО «ЗРМ «Эртильский» являлся Конаков С.М., который в полном объеме располагал сведениями о реальном финансово - хозяйственном положении ООО, лично контролировал всю его деятельность, в том числе ведение бухгалтерского учета. Право подписи финансовых документов было только у Конакова С.М.. При составлении бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (ежеквартальные, полугодовые, за 9 месяцев отчетного года и годовые) для последующего предоставления в сторонние организации необходимо сформировать отчетность, то есть внести все необходимые документы в учет и провести соответствующие корректировки. ООО «ЗРМ «Эртильский» вело 1:С Бухгалтерия, в которую вносились все первичные документы общества, отражающие реальное финансовое состояние организации. Содержащиеся в 1:С Бухгалтерия сведения являлись достоверными и актуальными. ООО «ЗРМ «Эртильский» являлось кредитором АО «Россельхозбанк» длительное время. Примерно, с 2010 года обществу предоставлялись кредиты, которые в последующем полностью закрывались путем погашения обязательств. Представляемые в указанное кредитное учреждения бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках формировались на основании ведущейся 1:С Бухгалтерия ООО «ЗРМ «Эртильский». В соответствии с требованиями АО «Россельхозбанк» в целях мониторинга ею (К.В.В) подготавливались ежеквартальные, полугодовые, за 9 месяцев отчетного года и годовые бухгалтерские отчетности, которые в последующем передавались финансовому директору ООО «ЗРМ «Эртильский» Б.С.В., в том числе отчет о финансовых результатах за 2015 год и за 9 месяцев 2016 года с реальными показателями чистой прибыли, указанными в базе 1:С. На дату составления бухгалтерской отчетности она была сформирована не в полном объеме, то есть не все документы внесены в учет и не проведены корректировки. О данном факте сообщалось Конакову С.М., но им давались указания о предоставлении документов в таком виде, в каком есть. В последующем в бухгалтерский учет ООО «ЗРМ «Эртильский» вносились необходимые изменения, но корректирующая отчетность в ВРФ АО «Россельхозбанк» не направлялась. Конаков С.М. неоднократно получал в различных банках кредитные средства и, соответственно, не мог не знать о порядке предоставления и предъявляемых требованиях к документам, в том числе о необходимости предоставления достоверных и актуальных сведений, сформированной бухгалтерской отчетности и долговых обязательствах. О его противоправных намерениях ей (К.В.В) ничего неизвестно, она просто выполняла свои должностные обязанности главного бухгалтера (т. 12 л.д. 149-152);

показаниями при проведении предварительного расследования свидетеля Б.С.М., оглашенными в судебном заседании в связи с его неявкой, о том, что с марта 2014 года по июнь 2017 года он работал заместителем генерального директора по инвестициям ООО «ЗРМ «Эртильский». В его служебные обязанности входила организация работы со страховыми, кредитными и оценочными компаниями, а также иные обязанности. Фактически он занимался проведением совместно с генеральным директором общества Конаковым С.М. переговорами с кредитными учреждениями и контролировал сроки предоставления финансовых документов в различные организации, так как имел большой стаж работы в банковской сфере. На тот момент времени руководство ООО «ЗРМ «Эртильский» осуществлял генеральный директор Конаков С.М., который контролировал производственный процесс, бухгалтерию, денежные средства и принимал решения о привлечении кредитных денежных средств. Конаков С.М. неоднократно получал в различных банках кредитные средства и, соответственно, хорошо знал порядок предоставления и предъявляемых требованиях к документам, в том числе о необходимости предоставления достоверных и актуальных сведений, сформированной бухгалтерской отчетности и долговых обязательствах. В период времени 2013 – 2017 годы ООО «ЗРМ «Эртильский» получало кредиты в целях осуществления производственной деятельности в АО «Россельхозбанк» и АКБ «ИРС». При этом, в 2016 году при получении кредитов в АО «Россельхозбанк» ООО «ЗРМ «Эртильский» имелась непогашенная задолженность перед АКБ «ИРС». Для получения кредитных средств в АО «Россельхозбанк» по указанию Конакова главным бухгалтером К.В.В подготавливалась бухгалтерская отчетность. Все документы, необходимые для заключения ряда кредитных договоров и, соответственно, получения ряда кредитов, после их сбора и формирования пакетов, предоставлял он (Б.С.М.) в ВРФ АО «Россельхозбанк». Также он подписывал по поручению Конакова С.М. на основании выданной ему доверенности кредитные договора. Сам Конаков С.М. не мог участвовать при заключении договоров по причине его занятости либо отсутствия. По поводу заключенных между ООО «ЗРМ «Эртильский» и АО «Россельхозбанк» кредитных договоров: 171400/0009 от 19.01.2017 на сумму 87 000 000 рублей, 161400/0305 от 17.11.2016 – 171 000 000 рублей, 161400/0303 от 17.11.2016 – 96 800 000 рублей, 171400/0007 от 19.01.2017 – 97 000 000 рублей, 161400/0228 от 09.09.2016 – 200 000 000 рублей, 161400/0276 от 11.10.2016 – 200 000 000 рублей, 161400/0233 от 09.09.2016 – 200 000 000 рублей, 161400/0230 от 09.09.2016 – 102 000 000 рублей, 161400/0232 от 09.09.2016 – 200 000 000 рублей, 171400/0008 от 19.01.2017 – 25 000 000 рублей, 161400/0229 от 09.09.2016 – 157 000 000 рублей, 161400/0304 от 17.11.2016 – 70 200 000 рублей, 161400/0231 от 09.09.2016 – 98 000 000 рублей поясняет, что данные договора были подписаны именно им (Б.С.М.) на основании соответствующей доверенности, выданной генеральным директором Конаковым С.М.. Свои обязательства в части осуществления перевода денежных средств банк выполнил в полном объеме. Кредиты получены на основании бухгалтерской отчетности, составленной и сформированной К.В.В по указанию Конакова С.М.. Заявки в банк о предоставлении денежных средств всегда подписывал сам Конаков С.М., так как решение о каждом перечислении принималось только им лично (т. 12 л.д. 153-156);

показаниями при проведении предварительного расследования свидетеля Е.О.С., оглашенными в судебном заседании в связи с ее неявкой, о том, что со .... она работает в АКБ «ИРС» (АО), со .... - в должности главного бухгалтера вышеуказанного банка. В ее обязанности входит организация и ведение бухгалтерского учета, подпись справок ссудозаемщикам о наличии либо отсутствии ссудной задолженности. С Конаковым она знакома с 2013 года как с клиентом АКБ «ИРС» (АО). ООО «ЗРМ «Эртильский» открыт расчетный счет в банке, на которые поступали кредитные средства. Конаков С.М. неоднократно получал кредиты в АКБ «ИРС», при этом информировал банк о том, что он являлся заемщиком в АО «Россельхозбанк». Копии справок от 14.10.2016, от 11.11.2016, от 22.11.2016 и от 20.12.2016 об отсутствии ссудной задолженности ООО «ЗРМ «Эртильский» в АКБ ИРС (АО) она (Е.О.С.) видит впервые. На момент их выдачи у ООО «ЗРМ «Эртильский» имелась задолженность перед АКБ «ИРС» (АО) по ранее полученным кредитам. Подпись в данных справках, исполненная от ее имени, ей (Е.О.С.) не принадлежит (т. 12 л.д. 128-130);

показаниями при проведении предварительного расследования свидетеля И.Н.И., оглашенными в судебном заседании в связи с ее неявкой, о том, что с 2001 года она работает в ВРФ АО «Россельхозбанк», с 2011 года - занимает должность главного менеджера отдела по работе с клиентами крупного бизнеса. В ее должностные обязанности входит ведение переговоров с потенциальными клиентами банка, сбор необходимого пакета документов для кредитования, передача их в профильные службы, представление проекта на кредитном комитете, подписание с клиентом кредитных договоров и сопутствующих документов. Между ВРФ АО «Россельхозбанк» и ООО «ЗРМ «Эртильский» на протяжении длительного времени периодически заключались кредитные договоры, в том числе №№ 171400/0009 от 19.01.2017 на сумму 87 000 000 рублей, 161400/0305 от 17.11.2016 – 171 000 000 рублей, 161400/0303 от 17.11.2016 – 96 800 000 рублей, 171400/0007 от 19.01.2017 – 97 000 000 рублей, 161400/0228 от 09.09.2016 – 200 000 000 рублей, 161400/0276 от 11.10.2016 – 200 000 000 рублей, 161400/0233 от 09.09.2016 – 200 000 000 рублей, 161400/0230 от 09.09.2016 – 102 000 000 рублей, 161400/0232 от 09.09.2016 – 200 000 000 рублей, 171400/0008 от 19.01.2017 – 25 000 000 рублей, 161400/0229 от 09.09.2016 – 157 000 000 рублей, 161400/0304 от 17.11.2016 – 70 200 000 рублей, 161400/0231 от 09.09.2016 – 98 000 000 рублей. Во всех случаях заявки на получение кредитов были подписаны генеральным директором Конаковым С.М., к заявке заемщиком были предоставлены бухгалтерские отчетности за 2015 год и за 9 месяцев 2016 года, а также справки об отсутствии ссудной задолженности в АКБ «ИРС» (АО) и другие документы. Документы приносил заместитель генерального директора по инвестициям Б.С.М.. Они были заверены печатью и подписью генерального директора Конакова С.М.. По вопросам кредитования она (И.Н.И.) взаимодействовала с финансовым директором ООО «ЗРМ «Эртильский» Б.С.П., с которой также общалась при предоставлении заемщиком документов для ежеквартального мониторинга финансового состояния предприятия в рамках действующих кредитных договоров. После получения полного пакета документов на кредиты ею (И.Н.И.) были направлены служебные записки в профильные службы банка, а экономистами проведены анализы финансового состояния заемщика. Расчет проводился, в том числе, по предоставленной бухгалтерской отчетности, которую банк считал достоверной, отражающей реальные показатели финансовой деятельности, долговую нагрузку и другие показатели финансового состояния заемщика. Также учитывались данные о заемных средствах в других банках. В результате были подготовлены положительные заключения. Впоследствии вопросы о получении ООО «ЗРМ «Эртильский» всех вышеуказанных кредитов были вынесены на кредитный комитет филиала, решения которых были положительными. Обязательства по всем кредитным договорам АО «Россельхозбанк» выполнил в полном объеме, перечислив денежные средства на расчетный счет ООО «ЗРМ «Эртильский». В соответствии с пунктом 3.2.1 Инструкции ....-И при выявлении службами фактов предоставления поддельных документов или недостоверных сведений, выдача кредита невозможна (т. 12 л.д. 174-177);

показаниями при проведении предварительного расследования свидетеля Г.А.Ю., оглашенными в судебном заседании в связи с ее неявкой, о том, что с июля 2014 года по октябрь 2017 года она работала главным экономистом отдела по работе с клиентами крупного бизнеса в ВРФ АО «Россельхозбанк», и в ее должностные обязанности среди прочего входило проведение анализа финансовой отчетности потенциальных заемщиков, подготовка заключения по целесообразности предоставления кредитных средств и другое. Между ВРФ АО «Россельхозбанк» и ООО «ЗРМ «Эртильский» на протяжении длительного времени периодически заключались кредитные договоры, в том числе №№ 171400/0009 от 19.01.2017 на сумму 87 000 000 рублей, 161400/0305 от 17.11.2016 – 171 000 000 рублей, 161400/0303 от 17.11.2016 – 96 800 000 рублей, 171400/0007 от 19.01.2017 – 97 000 000 рублей, 161400/0228 от 09.09.2016 – 200 000 000 рублей, 161400/0276 от 11.10.2016 – 200 000 000 рублей, 161400/0233 от 09.09.2016 – 200 000 000 рублей, 161400/0230 от 09.09.2016 – 102 000 000 рублей, 161400/0232 от 09.09.2016 – 200 000 000 рублей, 171400/0008 от 19.01.2017 – 25 000 000 рублей, 161400/0229 от 09.09.2016 – 157 000 000 рублей, 161400/0304 от 17.11.2016 – 70 200 000 рублей, 161400/0231 от 09.09.2016 – 98 000 000 рублей. Во всех случаях заявки на получение кредитов были подписаны генеральным директором Конаковым С.М., к заявке заемщиком были предоставлены бухгалтерские отчетности за 2015 год и за 9 месяцев 2016 года, а также справки об отсутствии ссудной задолженности в АКБ «ИРС» (АО) и другие документы. На основании предоставленных за подписью Конакова С.М. бухгалтерских документов, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках ООО «ЗРМ «Эртильский» с показателем чистой прибыли, данных о заемных средствах в других банках и других показателях, ею (Г.А.Ю.) в каждом случае проводился финансовый анализ указанного заемщика и подготавливалось положительное заключение. После получения заключений всех необходимых служб банка вопрос о возможности выдачи кредита был вынесен на кредитный комитет. Впоследствии по указанному заемщику было вынесено положительное решение, на основании которого АО «Россельхозбанк» и ООО «ЗРМ «Эртильский» заключали кредитные договоры. После изучения ряда документов, отражающих реальные показатели чистой прибыли ООО «ЗРМ «Эртильский», она (Г.А.Ю.) пояснила, что с такими показателями положительный расчет о выдаче кредитов не был бы, так как рассчитанные финансовые коэффициенты имели худшие значения и, соответственно, финансовое положение заемщика было бы оценено как плохое. Кроме того, наличие у ООО «ЗРМ «Эртильский» задолженности в других банках также ухудшило финансовое положение заемщика и, соответственно, повлекло бы отрицательное заключение по финансовому анализу. При расчетах кредита и его рассмотрении сотрудники банка руководствовались Инструкцией № 1-И «О порядке предоставления и учета в АО «Россельхозбанк» кредитов на текущие цели». В соответствии с пунктом 3.2.1 Инструкции № 1-И в случае выявления службами банка фактов предоставления поддельных документов или недостоверных сведений, выдача кредита признается нецелесообразной. Таким образом, в случае если бы службам АО «Россельхозбанк» либо членами кредитного комитета ВРФ АО «Россельхозбанк» был выявлен факт предоставления недостоверной бухгалтерской отчетности ООО «ЗРМ «Эртильский», то в предоставлении кредита было бы отказано (т. 12 л.д. 206-209);

показаниями при проведении предварительного расследования свидетеля М.А.С., оглашенными в судебном заседании в связи с его неявкой, о том, что с ноября 2010 года он работает в должности руководителя службы и оценки контроля рисков АО ВРФ «Россельхозбанк». В его должностные обязанности входит руководство службой, согласование кредитных проектов для рассмотрения на заседаниях кредитного комитета филиала. Также он входит в состав кредитного комитета, который рассматривает вопрос обоснованности и целесообразности предоставления кредитов заемщикам банка. По поводу заключенных между ООО «ЗРМ «Эртильский» и АО «Россельхозбанк» кредитных договоров: №№ 171400/0009 от 19.01.2017 на сумму 87 000 000 рублей, 161400/0305 от 17.11.2016 – 171 000 000 рублей, 161400/0303 от 17.11.2016 – 96 800 000 рублей, 171400/0007 от 19.01.2017 – 97 000 000 рублей, 161400/0228 от 09.09.2016 – 200 000 000 рублей, 161400/0276 от 11.10.2016 – 200 000 000 рублей, 161400/0233 от 09.09.2016 – 200 000 000 рублей, 161400/0230 от 09.09.2016 – 102 000 000 рублей, 161400/0232 от 09.09.2016 – 200 000 000 рублей, 171400/0008 от 19.01.2017 – 25 000 000 рублей, 161400/0229 от 09.09.2016 – 157 000 000 рублей, 161400/0304 от 17.11.2016 – 70 200 000 рублей, 161400/0231 от 09.09.2016 – 98 000 000 рублей поясняет, что он (М.А.С.) участвовал в заседаниях кредитных комитетов по поводу одобрения этих кредитов. Все члены кредитного комитета проголосовали за выдачу вышеуказанных кредитов, так как каких-либо стоп-факторов выявлено не было, поэтому выдача кредитов ООО «ЗРМ «Эртильский» была одобрена. Случай, когда заемщик предоставляет вместе с заявкой заведомо фиктивные документы о финансово-хозяйственном положении его предприятия, четко регламентирован в Инструкциях № 1-и «О порядке предоставления и учета в ОАО «Россельхозбанк» кредитов на текущие цели», в частности в выдаче кредита ему было бы отказано (т. 12 л.д. 133-135, 170-173);

показаниями при проведении предварительного расследования свидетеля В.И.А., оглашенными в судебном заседании в связи с его неявкой, о том, что с февраля 2014 года по настоящее время он занимает должность начальника юридического отдела Воронежского регионального филиала АО «Россельхозбанк». В его должностные обязанности входит руководство отделом, представление интересов банка в различных организациях и др.. Кроме того, с февраля 2014 года он (В.И.А.) входит в состав кредитного комитета ВРФ АО «Россельхозбанк». Ранее он также работал в указанном отделе в должностях юрисконсульта, заместителя начальника отдела. По поводу заключенных между ООО «ЗРМ «Эртильский» и АО «Россельхозбанк» кредитных договоров: №№ 171400/0009 от 19.01.2017 на сумму 87 000 000 рублей, 161400/0305 от 17.11.2016 – 171 000 000 рублей, 161400/0303 от 17.11.2016 – 96 800 000 рублей, 171400/0007 от 19.01.2017 – 97 000 000 рублей, 161400/0228 от 09.09.2016 – 200 000 000 рублей, 161400/0276 от 11.10.2016 – 200 000 000 рублей, 161400/0233 от 09.09.2016 – 200 000 000 рублей, 161400/0230 от 09.09.2016 – 102 000 000 рублей, 161400/0232 от 09.09.2016 – 200 000 000 рублей, 171400/0008 от 19.01.2017 – 25 000 000 рублей, 161400/0229 от 09.09.2016 – 157 000 000 рублей, 161400/0304 от 17.11.2016 – 70 200 000 рублей, 161400/0231 от 09.09.2016 – 98 000 000 рублей поясняет, что он (В.И.А.) участвовал в заседаниях кредитных комитетов по поводу одобрения всех указанных кредитов. В ходе заседаний каких-либо стоп-факторов при рассмотрении вопроса о выдаче ООО «ЗРМ «Эртильский» кредитов выявлено не было, соответственно, решение комитета было положительным. Банк в полном объеме выполнил свои обязательства в части своевременного перевода денежных средств на расчетный счет общества. При этом в тот момент никто из членов кредитного комитета не знал, что сведения о финансово-хозяйственном положении его предприятия, предоставленные Конаковым С.М. вместе с заявкой, являются недостоверными, фиктивными. В случае, если бы данная информация была бы известна сразу, в выдаче кредитов ему было бы отказано (в соответствии с Инструкцией № 1-и «О порядке предоставления и учета в ОАО «Россельхозбанк» кредитов на текущие цели») (т. 12 л.д. 136-138, 186-189);

показаниями при проведении предварительного расследования свидетеля Р.В.И., оглашенными в судебном заседании в связи с его неявкой, о том, что с 21 декабря 2015 года по 3 апреля 2020 года он работал начальником службы безопасности ВРФ АО «Россельхозбанк». В его обязанности входила организация деятельности службы, текущий контроль выполнения работниками службы возложенных на них обязанностей. Также он входил в состав кредитного комитета филиала, на заседаниях которого рассматривались вопросы предоставления кредитов потенциальным заемщикам. По поводу заключенных между ООО «ЗРМ «Эртильский» и АО «Россельхозбанк» кредитных договоров: №№ 171400/0009 от 19.01.2017 на сумму 87 000 000 рублей, 161400/0305 от 17.11.2016 – 171 000 000 рублей, 161400/0303 от 17.11.2016 – 96 800 000 рублей, 171400/0007 от 19.01.2017 – 97 000 000 рублей, 161400/0228 от 09.09.2016 – 200 000 000 рублей, 161400/0276 от 11.10.2016 – 200 000 000 рублей, 161400/0233 от 09.09.2016 – 200 000 000 рублей, 161400/0230 от 09.09.2016 – 102 000 000 рублей, 161400/0232 от 09.09.2016 – 200 000 000 рублей, 171400/0008 от 19.01.2017 – 25 000 000 рублей, 161400/0229 от 09.09.2016 – 157 000 000 рублей, 161400/0304 от 17.11.2016 – 70 200 000 рублей, 161400/0231 от 09.09.2016 – 98 000 000 рублей поясняет, что он (Р.В.И.) участвовал в заседаниях кредитных комитетов по поводу одобрения некоторых из этих кредитов. Данные заседания проходили в конце 2016 – начале 2017 годов. Члены кредитного комитета на данных заседаниях проголосовали за выдачу вышеуказанных кредитов, так как каких-либо стоп-факторов ни с чей-либо стороны выявлено не было, поэтому выдача кредитов ООО «ЗРМ «Эртильский» была одобрена. В случае предоставления недостоверных сведений заемщиком о своей финансовой деятельности и хозяйственном положении в выдаче кредита ему было бы отказано - данное основание указано в Инструкциях № 1-и «О порядке предоставления и учета в ОАО «Россельхозбанк» кредитов на текущие цели» (т. 12 л.д. 166-169);

показаниями при проведении предварительного расследования свидетеля М.П.М., оглашенными в судебном заседании в связи с его неявкой, о том, что с 2015 года он работает заместителем начальника службы безопасности ВРФ ОАО «Россельхозбанк». В его должностные обязанности входит организация деятельности службы, контроль за процедурой проверки подчиненными сотрудниками потенциальных заемщиков на предмет их благонадежности, достоверности предоставляемых ими данных перед получением кредитов в филиале. По поводу заключенных между ООО «ЗРМ «Эртильский» и АО «Россельхозбанк» кредитных договоров: №№ 171400/0009 от 19.01.2017 на сумму 87 000 000 рублей, 161400/0305 от 17.11.2016 – 171 000 000 рублей, 161400/0303 от 17.11.2016 – 96 800 000 рублей, 171400/0007 от 19.01.2017 – 97 000 000 рублей, 161400/0228 от 09.09.2016 – 200 000 000 рублей, 161400/0276 от 11.10.2016 – 200 000 000 рублей, 161400/0233 от 09.09.2016 – 200 000 000 рублей, 161400/0230 от 09.09.2016 – 102 000 000 рублей, 161400/0232 от 09.09.2016 – 200 000 000 рублей, 171400/0008 от 19.01.2017 – 25 000 000 рублей, 161400/0229 от 09.09.2016 – 157 000 000 рублей, 161400/0304 от 17.11.2016 – 70 200 000 рублей, 161400/0231 от 09.09.2016 – 98 000 000 рублей поясняет, что он участвовал в заседаниях кредитных комитетов по поводу одобрения некоторых данных кредитов. Его участие было обусловлено отсутствием по тем или иным причинам начальника службы Р.В.И.. Каких-либо стоп-факторов при рассмотрении вопроса о выдаче ООО «ЗРМ «Эртильский» кредитов выявлено не было, соответственно, решения кредитного комитета были положительными. Банк в полном объеме выполнил свои обязательства в части своевременного перевода денежных средств на расчетный счет общества. При этом в тот момент никто из членов кредитного комитета не знал, что сведения о финансово-хозяйственном положении предприятия, предоставленные Конаковым С.М. вместе с заявкой, являются недостоверными, фиктивными. В случае, если бы данная информация была бы известна сразу, в выдаче кредитов ему было бы отказано (в соответствии с Инструкцией № 1-и «О порядке предоставления и учета в ОАО «Россельхозбанк» кредитов на текущие цели») (т. 12 л.д. 178-181);

показаниями при проведении предварительного расследования свидетеля С.А.В., оглашенными в судебном заседании в связи с его неявкой, о том, что, примерно, с 2013 года по сентябрь 2017 года он работал начальником отдела по работе с клиентами среднего бизнеса ВРФ ОАО «Россельхозбанк». В его должностные обязанности входило привлечение новых клиентов на обслуживание, продажа новым и действующим клиентам банковских услуг. На постоянной основе с 2015 года он являлся членом кредитного комитета филиала. Как член кредитного комитета он знакомился с заключениями кредитных инспекторов, профильных служб и принятых на основании данных заключений решениях о предоставлении либо непредоставлении кредитов потенциальным заемщикам. По поводу заключенных между ООО «ЗРМ «Эртильский» и АО «Россельхозбанк» кредитных договоров: №№ 171400/0009 от 19.01.2017 на сумму 87 000 000 рублей, 161400/0305 от 17.11.2016 – 171 000 000 рублей, 161400/0303 от 17.11.2016 – 96 800 000 рублей, 171400/0007 от 19.01.2017 – 97 000 000 рублей, 161400/0228 от 09.09.2016 – 200 000 000 рублей, 161400/0276 от 11.10.2016 – 200 000 000 рублей, 161400/0233 от 09.09.2016 – 200 000 000 рублей, 161400/0230 от 09.09.2016 – 102 000 000 рублей, 161400/0232 от 09.09.2016 – 200 000 000 рублей, 171400/0008 от 19.01.2017 – 25 000 000 рублей, 161400/0229 от 09.09.2016 – 157 000 000 рублей, 161400/0304 от 17.11.2016 – 70 200 000 рублей, 161400/0231 от 09.09.2016 – 98 000 000 рублей поясняет, что он участвовал в заседаниях кредитных комитетов по поводу одобрения данных кредитов. По результатам каждого из заседаний были приняты положительные решения, так как каких-либо стоп-факторов выявлено не было, соответственно, выдача указанных кредитов ООО «ЗРМ «Эртильский» была одобрена. В случае предоставления заемщиком фиктивных, недостоверных сведений о финансово-хозяйственном положении его предприятия, в выдаче кредита будет отказано. Данный случай четко регламентирован в Инструкции № 1-и «О порядке предоставления и учета в ОАО «Россельхозбанк» кредитов на текущие цели» (т. 12 л.д. 182-185);

показаниями при проведении предварительного расследования свидетеля П.А.В., оглашенными в судебном заседании в связи с его неявкой, о том, что с 2013 по 2016 годы он состоял в должности заместителя управляющего – начальника отдела по работе с клиентами корпоративного бизнеса ВРФ АО «Россельхозбанк». Он входил в состав кредитного комитета, на заседаниях которого рассматривались вопросы целесообразности выдачи кредитов заемщикам банка. По поводу заключенных между ООО «ЗРМ «Эртильский» и АО «Россельхозбанк» кредитных договоров: №№ 171400/0009 от 19.01.2017 на сумму 87 000 000 рублей, 161400/0305 от 17.11.2016 – 171 000 000 рублей, 161400/0303 от 17.11.2016 – 96 800 000 рублей, 171400/0007 от 19.01.2017 – 97 000 000 рублей, 161400/0228 от 09.09.2016 – 200 000 000 рублей, 161400/0276 от 11.10.2016 – 200 000 000 рублей, 161400/0233 от 09.09.2016 – 200 000 000 рублей, 161400/0230 от 09.09.2016 – 102 000 000 рублей, 161400/0232 от 09.09.2016 – 200 000 000 рублей, 171400/0008 от 19.01.2017 – 25 000 000 рублей, 161400/0229 от 09.09.2016 – 157 000 000 рублей, 161400/0304 от 17.11.2016 – 70 200 000 рублей, 161400/0231 от 09.09.2016 – 98 000 000 рублей поясняет, что он участвовал в заседаниях кредитных комитетов по поводу одобрения этих кредитов. По результатам каждого из заседаний, в котором он принимал участие, были приняты положительные решения, так как каких-либо стоп-факторов выявлено не было, соответственно, выдача указанных кредитов ООО «ЗРМ «Эртильский» была одобрена. В случае предоставления заемщиком фиктивных, недостоверных сведений о финансово-хозяйственном положении его предприятия, в соответствии с Инструкцией № 1-и «О порядке предоставления и учета в ОАО «Россельхозбанк» кредитов на текущие цели», в выдаче кредитов ООО «ЗРМ «Эртильский» было бы отказано (т. 12 л.д. 210-213);

показаниями при проведении предварительного расследования свидетеля К.М.С., оглашенными в судебном заседании в связи с его неявкой, о том, что должность начальника Управления правового обеспечения кредитной деятельности АО «Россельхозбанк» он занимает с сентября 2018 года. В 2016 году он занимал должность начальника отдела правового обеспечения кредитования крупных корпоративных клиентов. В его должностные обязанности на тот момент входило правовое сопровождение кредитования крупных корпоративных клиентов банка, а также иные обязанности, круг которых определен должностной инструкцией. В состав Кредитного комитета он был включен на основании приказа по банку в качестве члена комитета с правом голоса. В соответствии с Положением о Кредитном комитете его (К.М.С.) обязанностями являлось: изучение материалов, участие в заседаниях комитета, высказывание аргументированной позиции, голосование по вопросу. В соответствии с Положением о Кредитном комитете его функциями являются принятие решений об установлении/изменении/отмене лимитов кредитного риска на компании/группы компаний и физических лиц в соответствии с полномочиями, данными комитету Правлением Банка. Он (К.М.С.) принимал участие в заседании Кредитного комитета 13 июля 2016 года, на котором рассматривался вопрос об установлении индивидуального лимита кредитного риска в сумме 3 140 000 000 рублей для нужд ООО «ЗРМ «Эртильский». В соответствии с регламентом работы Кредитного комитета был заслушан исполнительный директор управления по работе с крупными клиентами сектора АПК и крупными региональными клиентами Департамента крупного бизнеса с предложением установить индивидуальный лимит кредитного риска на указанную сумму. Такие решения принимаются на основании пакета документов, подготовленного региональным филиалом и после предварительного одобрения кредитной заявки на Кредитном комитете регионального филиала. В случае с ООО «ЗРМ «Эртильский» финансовые показатели как заемщика, так и группы компаний, свидетельствовали о приемлемом уровне долговой нагрузки, положительной динамике выручки и прибыли. Кроме того, кредитная история компании, деловая репутация заемщика и поручителей были положительными, у ООО «ЗРМ «Эртильский» было устойчивое финансовое состояние и платежеспособность. Правовых препятствий одобрению лимита не было, в связи с чем по результатам заседания было принято решение об одобрении лимита на 3 140 000 000 рублей. В рамках одобренного лимита с ООО «ЗРМ «Эртильский» был заключен ряд кредитных договоров. При наличии информации о предоставлении недостоверной отчетности кредитным комитетом было бы принято решение об отказе установления индивидуального лимита кредитного риска (т. 12 л.д. 190-193);

показаниями при проведении предварительного расследования свидетеля А.О.А., оглашенными в судебном заседании в связи с ее неявкой, о том, что должность директора Департамента финансов и планирования АО «Россельхозбанк» она занимает с сентября 2018 года. На момент времени 2013 и 2016 годы она состояла в должности заместителя директора указанного Департамента. В ее должностные обязанности на тот момент входило проведение экспертизы материалов с точки зрения ценовых условий, а также иные обязанности, круг которых определен должностной инструкцией. В состав Кредитного комитета она была включена на основании Приказа по Банку в качестве члена комитета с правом голоса. В соответствии с Положением о Кредитном комитете ее обязанностями являлось: изучение материалов, участие в заседаниях комитета, высказывание аргументированной позиции, голосование по вопросу. В соответствии с Положением о Кредитном комитете его функциями являются принятие решений об установлении/изменении/отмене лимитов кредитного риска на компании/группы компаний и физических лиц в соответствии с полномочиями, данными комитету Правлением Банка. Она (А.О.А.) принимала участие в заседании Кредитного комитета 13 июля 2016 года, на котором рассматривался вопрос об установлении индивидуального лимита кредитного риска в сумме 3 140 000 000 рублей для нужд ООО «ЗРМ «Эртильский». В соответствии с регламентом работы Кредитного комитета был заслушан инициатор с предложением установить индивидуальный лимит кредитного риска на указанную сумму. Решения принимаются на основании пакета документов, подготовленного региональным филиалом и после предварительного одобрения кредитной заявки на Кредитном комитете регионального филиала. В данных конкретных случаях финансовые показатели, как заемщика, так и Группы компаний, свидетельствовали о приемлемом уровне долговой нагрузки, положительной динамике выручки и прибыли. Кроме того, кредитная история компании, деловая репутация заемщика и поручителей были положительные, у ООО «ЗРМ «Эртильский» было устойчивое финансовое состояние и платежеспособность, в связи с чем по результатам заседания было принято решение об одобрении лимита на 3 140 000 000 рублей. Впоследствии в рамках одобренного лимита с ООО «ЗРМ «Эртильский» был заключен ряд кредитных договоров. При наличии информации о предоставлении недостоверной отчетности кредитным комитетом было бы принято решение об отказе установления индивидуального лимита кредитного риска (т. 12 л.д. 194-197);

показаниями при проведении предварительного расследования свидетеля К.Е.В., оглашенными в судебном заседании в связи с его неявкой, о том, что должность директора Департамента по работе с активами АО «Россельхозбанк» он занимает, примерно, с осени 2018 года. На момент времени 13 июля 2016 года он состоял в должности заместителя директора Департамента по работе с проблемными активами. В его должностные обязанности на тот момент входили работа по регулированию проблемных задолженностей, а также иные обязанности, круг которых определен должностной инструкцией. В состав кредитного комитета он был включен на основании приказа по банку в качестве члена комитета с правом голоса. В соответствии с Положением о кредитном комитете его обязанностями являлось: изучение материалов, участие в заседаниях комитета, высказывание аргументированной позиции, голосование по вопросу. В соответствии с Положением о кредитном комитете его функциями являются принятие решений об установлении/изменении/отмене лимитов кредитного риска на компании/группы компаний и физических лиц в соответствии с полномочиями, данными комитету Правлением Банка. Он (К.Е.В.) принимал участие в заседании кредитного комитета 13 июля 2016 года, на котором рассматривался вопрос об установлении индивидуального лимита кредитного риска в сумме 3 140 000 000 рублей для нужд ООО «ЗРМ «Эртильский». В соответствии с регламентом работы кредитного комитета был заслушан инициатор с предложением установить индивидуальный лимит кредитного риска на указанную сумму. Финансовые показатели, как заемщика, так и группы компаний, свидетельствовали о приемлемом уровне долговой нагрузки, положительной динамике выручки и прибыли. Проведенный Воронежским региональным филиалом анализ финансового состояния заемщика за отчетный период не выявил факты ее недостоверности, при этом регламент работы кредитного комитета не предполагает экспертизу кредитной заявки службами головного офиса. По результатам заседания кредитного комитета было принято решение об одобрении лимита на основании положительных заключений подразделений Воронежского регионального филиала, в которых указывалось на положительную кредитную историю компании, ее устойчивое финансовое состояние и платежеспособность, положительную деловую репутацию заемщика и поручителей, достаточность залогового обеспечения для формирования 100% покрытия. Решение принимается на основании пакета документов, подготовленного региональным филиалом и после предварительного одобрения кредитной заявки на кредитном комитете регионального филиала. Впоследствии в рамках одобренного лимита с ООО «ЗРМ «Эртильский» был заключен ряд кредитных договоров. При наличии информации о предоставлении недостоверной отчетности кредитным комитетом было бы принято решение об отказе установления индивидуального лимита кредитного риска (т. 12 л.д. 198-201);

заключением № 34 от 31 января 2020 года почерковедческой судебной экспертизы Управления ФСБ России по Воронежской области, согласно которому спорные подписи от имени Конакова С.М. в заявке № 15 от 29.12.2016 года, бухгалтерском балансе на 01.10.2016 года, отчете о прибылях и убытках на 01.10.2016 года выполнены Конаковым С.М. (т. 15 л.д. 138-141);

заключением № 37 от 6 февраля 2020 года почерковедческой судебной экспертизы Управления ФСБ России по Воронежской области, согласно которому спорные подписи от имени Конакова С.М. в решении № 16 от 15.11.2016 года, заявке № 12 от 18.10.2016 года выполнены Конаковым С.М.. Запись от имени Конакова С.М. в решении № 16 от 15.11.2016 года выполнена Конаковым С.М. (т. 15 л.д. 147-150);

заключением № 19 от 3 июля 2020 года почерковедческой судебной экспертизы Управления ФСБ России по Воронежской области, согласно которому установить, Е.О.С. или иным лицом выполнены подписи от ее имени в справках от 14.10.2016 года, от 11.11.2016 года, от 22.11.2016 года и от 20.12.2016 года, не представилось возможным (т. 15 л.д. 176-177);

заключением № 15 от 26 июня 2020 года почерковедческой судебной экспертизы Управления ФСБ России по Воронежской области, согласно которому спорные подписи от имени Конакова С.М. в решении № 15, заявке № 6 от 21.07.2016 года, заявке № 8 от 02.08.2016 года, заявке № 10 от 18.10.2016 года, заявке № 16 от 29.12.2016 года выполнены Конаковым С.М. (т. 15 л.д. 185-188);

заключением № 20 от 10 июля 2020 года почерковедческой судебной экспертизы Управления ФСБ России по Воронежской области, согласно которому спорные подписи от имени Конакова С.М. в решении № 13 от 04.10.2016 года, заявке № 4 от 04.07.2016 года, заявке № 5 от 04.07.2016 года, заявке № 7 от 02.08.2016 года, заявке № 9 от 15.09.2016 года, копии бухгалтерского баланса на 31.12.2015 года выполнены Конаковым С.М. (т. 15 л.д. 205-208);

заключением № 22 от 24 июля 2020 года почерковедческой судебной экспертизы Управления ФСБ России по Воронежской области, согласно которому спорные подписи от имени Конакова С.М. в решении № 12 от 09.09.2016 года, решении № 14 от 15.11.2016 года, решении № 1 от 19.01.2017 года, заявке № 3 от 04.07.2016 года, заявке № 11 от 18.10.2016 года, заявке № 14 от 29.12.2016 года выполнены Конаковым С.М. (т. 15 л.д. 195-198);

заключением № 175/9-1 от 14 августа 2020 года бухгалтерской судебной экспертизы Липецкого филиала ФБУ «Воронежский региональный центр судебной экспертизы» Минюста РФ, согласно которому по данным бухгалтерского учета ООО «ЗРМ «Эртильский» (База данных программы 1С:Бухгалтерия) чистая прибыль, полученная ООО «ЗРМ «Эртильский» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2016 года, составила 44 002 811,64 руб.(т. 15 л.д. 233-248);

заключением № 4329/9-1 от 14 августа 2020 года бухгалтерской судебной экспертизы Липецкого филиала ФБУ «Воронежский региональный центр судебной экспертизы» Минюста РФ, согласно которой по данным бухгалтерского учета ООО «ЗРМ «Эртильский» (База данных программы 1С:Бухгалтерия) чистая прибыль, полученная ООО «ЗРМ «Эртильский» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год, составила 1 164 027,42 руб. (т. 15 л.д. 256-263);

заключением № 3802/3839 от 17 августа 2020 года комплексной технико-криминалистической судебной экспертизы экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Воронежской области, согласно которому оттиски простой круглой печати АКБ «ИРС» (АО), расположенные в справках об отсутствии ссудной задолженности ООО «ЗРМ «Эртильский» от 14.10.2016 года, от 11.11.2016 года, от 22.11.2016 года и от 20.12.2016 года, нанесены не печатной формой АКБ «ИРС» (АО) (т. 15 л.д. 271-273);

протоколом выемки предметов и документов от 4 октября 2019 года, согласно которому в ВРФ АО «Россельхозбанк» изъяты документы, послужившие основанием к выдаче ООО «ЗРМ «Эртильский» кредита по кредитному договору № 171400/0009, содержащие фиктивные сведения о финансово-хозяйственном положении указанного общества (т. 16 л.д. 20-21);

протоколом выемки предметов и документов от 7 ноября 2019 года, согласно которому в ВРФ АО «Россельхозбанк» изъяты документы, послужившие основанием к выдаче ООО «ЗРМ «Эртильский» кредита по кредитному договору № 161400/0305, содержащие фиктивные сведения о финансово-хозяйственном положении указанного общества (т. 16 л.д. 33-34);

протоколом выемки предметов и документов от 22 мая 2020 года, согласно которому в ВРФ АО «Россельхозбанк» изъяты документы, послужившие основанием к выдаче ООО «ЗРМ «Эртильский» кредитов по кредитным договорам №№ 161400/0303, 171400/0007, 161400/0228, содержащие фиктивные сведения о финансово-хозяйственном положении указанного общества (т. 16 л.д. 40-41);

протоколом выемки предметов и документов от 22 мая 2020 года, согласно которому в ВРФ АО «Россельхозбанк» изъяты документы, послужившие основанием к выдаче ООО «ЗРМ «Эртильский» кредитов по кредитным договорам №№ 161400/0276, 161400/0233, 161400/0230, 161400/0232, содержащие фиктивные сведения о финансово-хозяйственном положении указанного общества (т. 16 л.д. 47-48);

протоколом выемки предметов и документов от 22 мая 2020 года, согласно которому в ВРФ АО «Россельхозбанк» изъяты документы, послужившие основанием к выдаче ООО «ЗРМ «Эртильский» кредита по кредитному договору № 171400/0008, содержащие фиктивные сведения о финансово-хозяйственном положении указанного общества (т. 16 л.д. 54-55);

протоколом выемки предметов и документов от 22 мая 2020 года, согласно которому в ВРФ АО «Россельхозбанк» изъяты документы, послужившие основанием к выдаче ООО «ЗРМ «Эртильский» кредита по кредитному договору № 161400/0229, содержащие фиктивные сведения о финансово-хозяйственном положении указанного общества (т. 16 л.д. 61-62);

протоколом выемки предметов и документов от 22 мая 2020 года, согласно которому в ВРФ АО «Россельхозбанк» изъяты документы, послужившие основанием к выдаче ООО «ЗРМ «Эртильский» кредита по кредитному договору № 161400/0304, содержащие фиктивные сведения о финансово-хозяйственном положении указанного общества (т. 16 л.д. 68-69);

протоколом выемки предметов и документов от 22 мая 2020 года, согласно которому в ВРФ АО «Россельхозбанк» изъяты документы, послужившие основанием к выдаче ООО «ЗРМ «Эртильский» кредита по кредитному договору № 161400/0231, содержащие фиктивные сведения о финансово-хозяйственном положении указанного общества (т. 16 л.д. 75-76);

протоколом выемки предметов и документов от 25 мая 2020 года, согласно которому в Центральном районном суде г. Воронежа изъяты оригиналы справок от 14.10.2016 года, от 11.11.2016 года, от 22.11.2016 года и от 20.12.2016 года, содержащие фиктивные сведения об отсутствии ссудной задолженности ООО «ЗРМ «Эртильский» в АКБ «ИРС» (АО) (т. 16 л.д. 79-83);

протоколом осмотра предметов и документов от 7 октября 2019 года, согласно которому осмотрены изъятые 4 октября 2019 года в ходе выемки в ВРФ АО «Россельхозбанк» документы, послужившие основанием к выдаче ООО «ЗРМ «Эртильский» кредита по кредитному договору № 171400/0009, содержащие фиктивные сведения о финансово-хозяйственном положении указанного общества: заявка № 15 (014-10-48/199) от 29.12.2016 года на предоставление кредита от имени ООО «ЗРМ «Эртильский» на 13 листах; бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках) ООО «ЗРМ «Эртильский», отражающая показатель чистой прибыли общества за 9 месяцев 2016 года в размере 80 524 000 руб., на 4 листах; договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № 171400/0009 от 19.01.2017 года с приложением на 13 листах; копия доверенности ....7 от 14.03.2016 года № 1-1006, выданная от имени генерального директора ООО «ЗРМ «Эртильский» Конакова С.М. на имя Б.С.М. на 1 листе; копия решения единственного участника ООО «ЗРМ «Эртильский» от 19.01.2017 года об одобрении заключения кредитного договора на сумму 87 000 000 руб. на 27 листах; копия выписки из протокола заседания кредитного комитета № 06 от 19.01.2017 года ВРФ АО «Россельхозбанк» на 9 листах; заключение службы безопасности ВРФ АО «Россельхозбанк» по вопросу предоставления кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 87 000 000 руб. на 2 листах; заключение подразделения анализа по вопросу предоставления кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в суммах 97 000 000 руб., 87 000 000 руб., 25 000 000 руб. на 9 листах; копия приказа № 38 от 01.04.2009 года о приеме на работу в должности генерального директора ООО «ЗРМ «Эртильский» Конакова С.М. на 1 листе; копия трудового контракта с генеральным директором ООО «ЗРМ «Эртильский» Конаковым С.М. от 18.03.2014 года на 2 листах; копии справок от 14.10.2016 года, 11.11.2016 года, 22.11.2016 года об отсутствии ссудной задолженности у ООО «ЗРМ «Эртильский» перед АКБ «ИРС» (АО) на 3 листах; выписка из ЕГРЮЛ ООО «ЗРМ «Эртильский» на 17 листах; копии банковских ордеров №№ 1870 и 1786 от 23.01.2017 года и 24.01.2017 года о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 87 000 000 руб. на 2 листах (т. 16 л.д. 91-93);

протоколом осмотра предметов и документов от 7 ноября 2019 года, согласно которому осмотрены изъятые 7 ноября 2019 года в ходе выемки в ВРФ АО «Россельхозбанк» документы, послужившие основанием к выдаче ООО «ЗРМ «Эртильский» кредита по кредитному договору № 161400/0305, содержащие фиктивные сведения о финансово-хозяйственном положении указанного общества: договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № 161400/0305 от 17.11.2016 года с приложением на 14 листах; решение единственного участника ООО «ЗРМ «Эртильский» от 15.11.2016 года об одобрении заключения кредитного договора на сумму 171 000 000 руб. на 26 листах; заявка № 12 (№ 014-10-48/168) от 18.10.2016 года на предоставление кредита от имени ООО «ЗРМ «Эртильский» на 6 листах; копия выписки из протокола заседания кредитного комитета № 130 от 15.11.2016 ВРФ АО «Россельхозбанк» на 10 листах; заключение службы безопасности ВРФ АО «Россельхозбанк» по вопросу предоставления кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 171 000 000 руб. на 3 листах; заключение подразделения анализа по вопросу предоставления кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в суммах 171 000 000 руб., 96 800 000 руб., 70 200 000 руб. на 10 листах; копии банковских ордеров №№ 5902, 6217 и 5121 от 23.11.2016 года, 01.12.2016 года и 08.12.2016 года о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 171 000 000 руб. на 3 листах (т. 16 л.д. 99-100);

протоколом осмотра предметов и документов от 22 мая 2020 года, согласно которому осмотрены изъятые 22 мая 2020 года в ходе выемок в ВРФ АО «Россельхозбанк» документы, послужившие основанием к выдаче ООО «ЗРМ «Эртильский» кредитов по кредитным договорам №№ 161400/0303, 171400/0007, 161400/0228, 161400/0276, 161400/0233, 161400/0230, 161400/0232, 171400/0008, 161400/0229, 161400/0304, 161400/0231, содержащие фиктивные сведения о финансово-хозяйственном положении указанного общества: заявка № 4 от 04.07.2016 года от имени ООО «ЗРМ «Эртильский» на предоставление кредита в размере 200 000 000 руб.; заявка № 5 от 04.07.2016 года от имени ООО «ЗРМ «Эртильский» на предоставление кредита в размере 200 000 000 руб.; заявка № 7 от 02.08.2016 года от имени ООО «ЗРМ «Эртильский» на предоставление кредита в размере 102 000 000 руб.; заявка № 9 от 15.09.2016 года от имени ООО «ЗРМ «Эртильский» на предоставление кредита в размере 200 000 000 руб.; копия решения № 13 единственного участника ООО «ЗРМ Эртильский» от 04.10.2016 года; копия бухгалтерской отчетности ООО «ЗРМ Эртильский», отражающая показатель чистой прибыли общества на 1 января 2016 года в размере 44 734 000 руб., на 11 листах; заявка № 6 от 21.07.2016 года от имени ООО «ЗРМ «Эртильский» на предоставление кредита в размере 98 000 000 руб.; заявка № 8 от 02.08.2016 года от имени ООО «ЗРМ «Эртильский» на предоставление кредита в размере 157 000 000 руб.; заявка № 10 от 18.10.2016 года от имени ООО «ЗРМ «Эртильский» на предоставление кредита в размере 70 200 000 руб.; заявка № 16 от 29.12.2016 года от имени ООО «ЗРМ «Эртильский» на предоставление кредита в размере 25 000 000 руб.; копия решения № 15 единственного участника ООО «ЗРМ Эртильский» от 15.11.2016 года; заявка № 3 от 04.07.2016 года от имени ООО «ЗРМ «Эртильский» на предоставление кредита в размере 200 000 000 руб.; заявка № 11 от 18.10.2016 года от имени ООО «ЗРМ «Эртильский» на предоставление кредита в размере 96 800 000 руб.; заявка № 14 от 29.12.2016 года от имени ООО «ЗРМ «Эртильский» на предоставление кредита в размере 97 000 000 руб.; копия решения № 1 единственного участника ООО «ЗРМ Эртильский» от 19.01.2017 года; копия решения № 12 единственного участника ООО «ЗРМ Эртильский» от 09.09.2016 года; копия решения № 14 единственного участника ООО «ЗРМ Эртильский» от 15.11.2016 года; договор № 161400/0233 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 09.09.2016 года с приложением; копия выписки из протокола заседания кредитного комитета № 104 от 09.09.2016 года ВРФ АО «Россельхозбанк» о рассмотрении вопроса о предоставлении кредита ООО «ЗРМ «Эртильский» на сумму 200 000 000 руб.; заключение СБ ВРФ ОАО «Россельхозбанк» по материалам заявки ООО «ЗРМ «Эртильский» от 08.09.2016 года на сумму 200 000 000 руб.; заключение кредитного подразделения по вопросу предоставления кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 200 000 000 руб.; копия платежного поручения № 3816 от 12.09.2016 года о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 200 000 000 руб. по кредитному договору № 161400/0233 от 09.09.2016 года на 1 листе; договор № 161400/0230 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09.09.2016 года с приложением; копия выписки из протокола заседания кредитного комитета № 104 от 09.09.2016 года ВРФ АО «Россельхозбанк» в сумме 102 000 000 руб.; заключение СБ ВРФ ОАО «Россельхозбанк» по материалам заявки ООО «ЗРМ «Эртильский» от 08.09.2016 года на сумму 102 000 000 руб.; заключение кредитного подразделения по вопросу предоставления кредитных средств ООО «ЗРМ Эртильский» в сумме 102 000 000 руб.; копия платежного поручения № 3814 от 12.09.2016 года о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ Эртильский» в сумме 200 000 000 руб. по кредитным договорам №№ 161400/0230 от 09.09.2016 года, 161400/0229 от 09.09.2016 года (43 млн. руб. + 157 млн. руб., соответственно) на 1 листе; копия платежного поручения № 3830 от 13.09.2016 года о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 59 000 000 руб. по кредитному договору № 161400/0230 от 09.09.2016 года на 1 листе; договор № 161400/0276 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 11.10.2016 года с приложением; копия выписки из протокола заседания кредитного комитета № 114 от 04.10.2016 года ВРФ АО «Россельхозбанк» о рассмотрении вопроса о предоставлении кредита ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 200 000 000 руб.; заключение СБ ВРФ ОАО «Россельхозбанк» по материалам заявки ООО «ЗРМ «Эртильский» от 27.09.2016 года на сумму 200 000 000 руб.; заключение кредитного подразделения по вопросу предоставления кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 200 000 000 руб.; копия платежного поручения № 4338 от 12.10.2016 года о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 100 000 000 руб. по кредитному договору № 161400/0276 от 11.10.2016 года на 1 листе; копия платежного поручения № 4339 от 12.10.2016 года о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 100 000 000 руб. по кредитному договору № 161400/0276 от 11.10.2016 года на 1 листе; договор № 161400/0228 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 09.09.2016 года с приложением; копия выписки из протокола заседания кредитного комитета № 104 от 09.09.2016 года ВРФ АО «Россельхозбанк» о рассмотрении вопроса о предоставлении кредита ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 200 000 000 руб.; заключение СБ ВРФ ОАО «Россельхозбанк» по материалам заявки ООО «ЗРМ «Эртильский» от 08.09.2016 года на сумму 200 000 000 рублей; заключение кредитного подразделения по вопросу предоставления кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 200 000 000 руб.; копия платежного поручения № 4190 от 03.10.2016 года о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 100 000 000 руб. по кредитному договору № 161400/0228 от 09.09.2016 года на 1 листе; копия платежного поручения № 4189 от 03.10.2016 года о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 100 000 000 руб. по кредитному договору № 161400/0228 от 09.09.2016 года на 1 листе; договор № 161400/0303 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 17.11.2016 года с приложением; копия выписки из протокола заседания кредитного комитета № 130 от 15.11.2016 года ВРФ АО «Россельхозбанк» о рассмотрении вопроса о предоставлении кредита ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 96 800 000 руб.; заключение СБ ВРФ ОАО «Россельхозбанк» по материалам заявки ООО «ЗРМ «Эртильский» от 08.11.2016 года на сумму 96 800 000 руб.; заключение подразделения анализа по вопросу предоставления кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 96 800 000 руб.; копия платежного поручения № 4923 от 18.11.2016 года о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 96 800 000 руб. по кредитному договору № 161400/0303 от 17.11.2016 года на 1 листе; договор № 161400/0304 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 17.11.2016 года с приложением; копия выписки из протокола заседания кредитного комитета № 130 от 15.11.2016 года ВРФ АО «Россельхозбанк» о рассмотрении вопроса о предоставлении кредита ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 70 200 000 руб.; заключение СБ ВРФ ОАО «Россельхозбанк» по материалам заявки ООО «ЗРМ «Эртильский» от 08.11.2016 года на сумму 70 200 000 руб.; заключение подразделения анализа по вопросу предоставления кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 70 200 000 руб.; копия платежного поручения № 4924 от 18.11.2016 года о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 28 000 000 руб. по кредитному договору № 161400/0304 от 17.11.2016 года на 1 листе; копия платежного поручения № 4939 от 21.11.2016 года о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 42 200 000 руб. по кредитному договору № 161400/0304 от 17.11.2016 года на 1 листе; договор № 161400/0232 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09.09.2016 года с приложением; копия выписки из протокола заседания кредитного комитета № 104 от 09.09.2016 года ВРФ АО «Россельхозбанк» о рассмотрении вопроса о предоставлении кредита ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 200 000 000 руб.; заключение СБ ВРФ ОАО «Россельхозбанк» по материалам заявки ООО «ЗРМ «Эртильский» от 08.09.2016 года на сумму 200 000 000 руб.; заключение кредитного подразделения по вопросу предоставления кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 200 000 000 руб.; копия платежного поручения № 3815 от 12.09.2016 года о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 200 000 000 руб. по кредитному договору № 161400/0232 от 09.09.2016 года на 1 листе; договор № 171400/0008 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 19.01.2017 года с приложением; копия выписки из протокола заседания кредитного комитета № 06 от 19.01.2017 года ВРФ АО «Россельхозбанк» в сумме 25 000 000 руб.; заключение СБ ВРФ ОАО «Россельхозбанк» по материалам заявки ООО «ЗРМ Эртильский» от 19.01.2017 на заключение кредитного договора на сумму 25 000 000 руб.; заключение подразделения анализа по вопросу предоставления кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 25 000 000 руб. на 11 листах; служебная записка начальника ОРКСБ С.А.В. о проведении осмотра залогового имущества ООО «ЗРМ «Эртильский»; копия платежного поручения № 128 от 26.01.2017 года о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 10 000 000 руб. по кредитному договору № 171400/0008 от 19.01.2017 года на 1 листе; копия платежного поручения № 194 от 01.02.2017 года о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 15 000 000 руб. по кредитному договору № 171400/0008 от 19.01.2017 года на 1 листе; договор № 161400/0229 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09.09.2016 года с приложением; копия выписки из протокола заседания кредитного комитета № 104 от 09.09.2016 года ВРФ АО «Россельхозбанк» о рассмотрении вопроса о предоставлении кредита ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 157 000 000 руб.; заключение СБ ВРФ ОАО «Россельхозбанк» по материалам заявки ООО «ЗРМ Эртильский» от 08.09.2016 года на сумму 157 000 000 руб.; заключение кредитного подразделения по вопросу предоставления кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 157 000 000 руб.; копия платежного поручения № 3814 от 12.09.2016 года о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 200 000 000 руб. по кредитным договорам №№ 161400/0230 от 09.09.2016 года, 161400/0229 от 09.09.2016 года (43 млн. руб. + 157 млн. руб., соответственно) на 1 листе; договор № 171400/0007 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 19.01.2017 года с приложением; копия выписки из протокола заседания кредитного комитета № 06 от 19.01.2017 года ВРФ АО «Россельхозбанк» в сумме 97 000 000 руб.; заключение СБ ВРФ ОАО «Россельхозбанк» по материалам заявки ООО «ЗРМ «Эртильский» от 19.01.2017 года на сумму 97 000 000 руб.; заключение подразделения анализа по вопросу предоставления кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 97 000 000 руб. на 11 листах; копия платежного поручения № 71 оот 20.01.2017 года о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 97 000 000 руб. по кредитному договору № 171400/0007 от 19.01.2017 года на 1 листе; договор № 161400/0231 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09.09.2016 года с приложением; копия выписки из протокола заседания кредитного комитета № 104 от 09.09.2016 года ВРФ АО «Россельхозбанк» в сумме 98 000 000 руб.; заключение СБ ВРФ ОАО «Россельхозбанк» по материалам заявки ООО «ЗРМ Эртильский» от 08.09.2016 года на сумму 98 000 000 руб.; заключение кредитного подразделения по вопросу предоставления кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 98 000 000 руб. на 27 листах; копия платежного поручения № 3813 от 12.09.2016 года о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 47 000 000 руб. по кредитному договору № 161400/0231 от 09.09.2016 года на 1 листе; копия платежного поручения № 4010 от 21.09.2016 года о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 51 000 000 руб. по кредитному договору № 161400/0231 от 09.09.2016 года на 1 листе (т. 16 л.д. 105-119);

протоколом осмотра предметов и документов от 25 мая 2020 года, согласно которому осмотрены изъятые 25 мая 2020 года в ходе выемки в Центральном районном суде оригиналы справок от 14.10.2016 года, от 11.11.2016 года, от 22.11.2016 года и от 20.12.2016 года, содержащие фиктивные сведения об отсутствии ссудной задолженности ООО «ЗРМ «Эртильский» в АКБ «ИРС» (АО) (т. 16 л.д. 130-131);

протоколом осмотра предметов и документов от 29 ноября 2019 года, согласно которому осмотрены 2 DVD-R диска с маркировками «PAHA151L22044272 1» и «PAHA151L22140795 5», полученные в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Исследование предметов и документов» от 26.07.2019 года, содержащие достоверную бухгалтерскую отчетность ООО «ЗРМ «Эртильский» (1С) (т. 16 л.д. 133-137);

рапортом старшего оперуполномоченного по ОВД УФСБ России по Воронежской области подполковника Т.А.В об обнаружении признаков преступления от 13 сентября 2019 года, зарегистрированным в Книге № 1 УФСБ России по Воронежской области за № 315, согласно которому в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность генерального директора ООО «ЗРМ «Эртильский» Конакова С.М. к незаконному получению кредита в размере 87 000 000 руб. в рамках кредитного договора № 171400/0009, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ (т. 1 л.д. 139-141);

рапортом старшего оперуполномоченного по ОВД УФСБ России по Воронежской области подполковника Т.А.В об обнаружении признаков преступления от 3 октября 2019 года, зарегистрированным в Книге № 1 УФСБ России по Воронежской области за № 344, согласно которому в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность генерального директора ООО «ЗРМ «Эртильский» Конакова С.М. к незаконному получению кредита в размере 171 000 000 руб. в рамках кредитного договора № 161400/0305, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ (т. 2 л.д. 112-114);

рапортом старшего оперуполномоченного по ОВД УФСБ России по Воронежской области подполковника Т.А.В об обнаружении признаков преступления от 17 января 2020 года, зарегистрированным в Книге № 1 УФСБ России по Воронежской области за № 10, согласно которому в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность генерального директора ООО «ЗРМ «Эртильский» Конакова С.М. к незаконному получению кредита в размере 96 800 000 руб. в рамках кредитного договора № 161400/0303, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ (т. 4 л.д. 4-6);

рапортом старшего оперуполномоченного по ОВД УФСБ России по Воронежской области подполковника Т.А.В об обнаружении признаков преступления от 22 января 2020 года, зарегистрированным в Книге № 1 УФСБ России по Воронежской области за № 14, согласно которому в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность генерального директора ООО «ЗРМ «Эртильский» Конакова С.М. к незаконному получению кредита в размере 97 000 000 руб. в рамках кредитного договора № 171400/0007, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ (т. 4 л.д. 145-147);

рапортом старшего оперуполномоченного по ОВД УФСБ России по Воронежской области подполковника Т.А.В об обнаружении признаков преступления от 29 января 2020 года, зарегистрированным в Книге № 1 УФСБ России по Воронежской области за № 21, согласно которому в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность генерального директора ООО «ЗРМ «Эртильский» Конакова С.М. к незаконному получению кредита в размере 200 000 000 руб. в рамках кредитного договора № 161400/0228, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ (т. 5 л.д. 48-50);

рапортом старшего оперуполномоченного по ОВД УФСБ России по Воронежской области подполковника Т.А.В об обнаружении признаков преступления от 11 февраля 2020 года, зарегистрированным в Книге № 1 УФСБ России по Воронежской области за № 42, согласно которому в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность генерального директора ООО «ЗРМ «Эртильский» Конакова С.М. к незаконному получению кредита в размере 200 000 000 руб. в рамках кредитного договора № 161400/0276, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ (т. 6 л.д. 3-5);

рапортом старшего оперуполномоченного по ОВД УФСБ России по Воронежской области подполковника Т.А.В об обнаружении признаков преступления от 19 февраля 2020 года, зарегистрированным в Книге № 1 УФСБ России по Воронежской области за № 54, согласно которому в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность генерального директора ООО «ЗРМ «Эртильский» Конакова С.М. к незаконному получению кредита в размере 200 000 000 руб. в рамках кредитного договора № 161400/0233, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ (т. 6 л.д. 187-189);

рапортом старшего оперуполномоченного по ОВД УФСБ России по Воронежской области подполковника Т.А.В об обнаружении признаков преступления от 27 февраля 2020 года, зарегистрированным в Книге № 1 УФСБ России по Воронежской области за № 62, согласно которому в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность генерального директора ООО «ЗРМ «Эртильский» Конакова С.М. к незаконному получению кредита в размере 102 000 000 руб. в рамках кредитного договора № 161400/0230, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ (т. 7 л.д. 136-138);

рапортом старшего оперуполномоченного по ОВД УФСБ России по Воронежской области подполковника Т.А.В об обнаружении признаков преступления от 4 марта 2020 года, зарегистрированным в Книге № 1 УФСБ России по Воронежской области за № 70, согласно которому в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность генерального директора ООО «ЗРМ «Эртильский» Конакова С.М. к незаконному получению кредита в размере 200 000 000 руб. в рамках кредитного договора № 161400/0232, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ (т. 8 л.д. 55-57);

рапортом старшего оперуполномоченного по ОВД УФСБ России по Воронежской области подполковника Т.А.В об обнаружении признаков преступления от 10 марта 2020 года, зарегистрированным в Книге № 1 УФСБ России по Воронежской области за № 80, согласно которому в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность генерального директора ООО «ЗРМ «Эртильский» Конакова С.М. к незаконному получению кредита в размере 25 000 000 руб. в рамках кредитного договора № 171400/0008, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ (т. 9 л.д. 3-5);

рапортом старшего оперуполномоченного по ОВД УФСБ России по Воронежской области подполковника Т.А.В об обнаружении признаков преступления от 16 марта 2020 года, зарегистрированным в Книге № 1 УФСБ России по Воронежской области за № 82, согласно которому в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность генерального директора ООО «ЗРМ «Эртильский» Конакова С.М. к незаконному получению кредита в размере 157 000 000 руб. в рамках кредитного договора № 161400/0229, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ (т. 9 л.д. 171-173);

рапортом старшего оперуполномоченного по ОВД УФСБ России по Воронежской области подполковника Т.А.В об обнаружении признаков преступления от 23 марта 2020 года, зарегистрированным в Книге № 1 УФСБ России по Воронежской области за № 91, согласно которому в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность генерального директора ООО «ЗРМ «Эртильский» Конакова С.М. к незаконному получению кредита в размере 70 200 000 руб. в рамках кредитного договора № 161400/0304, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ (т. 10 л.д. 125-127);

рапортом старшего оперуполномоченного по ОВД УФСБ России по Воронежской области подполковника Т.А.В об обнаружении признаков преступления от 1 апреля 2020 года, зарегистрированным в Книге № 1 УФСБ России по Воронежской области за № 111, согласно которому в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность генерального директора ООО «ЗРМ «Эртильский» Конакова С.М. к незаконному получению кредита в размере 98 000 000 руб. в рамках кредитного договора № 161400/0231, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ (т. 11 л.д. 54-56);

копией протокола № 5 общего собрания участников ООО «ЗРМ «Эртильский» от 4 марта 2009 года, согласно которому на должность генерального директора общества избран Конаков С.М. (т. 14 л.д. 231);

копией трудового контракта с генеральным директором ООО «ЗРМ «Эртильский» от 18 марта 2014 года, согласно которому с Конаковым С.М. заключен трудовой контракт сроком на 5 лет, то есть с 18 марта 2014 года по 18 марта 2019 года (т. 14 л.д. 256-258);

копией устава ООО «ЗРМ «Эртильский», утвержденного решением единственного участника общества от 11 ноября 2015 года, согласно которому основным предметом деятельности ООО «ЗРМ «Эртильский» является производство растительных рафинированных масел и жиров. Конаков С.М., как генеральный директор общества, являлся единоличным исполнительным органом общества, осуществлял руководство текущей деятельностью общества, был наделен полномочиями действовать от его имени без доверенности, в том числе: представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности от его имени; рассматривать текущие и перспективные планы работ; распоряжаться имуществом ООО «ЗРМ «Эртильский» для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Общим собранием участников, уставом и действующим законодательством; открывать счета в банках и заключать договоры; организовывать ведение бухгалтерского учета и отчетности общества (т. 1 л.д. 151-160);

копией выписки из ЕГРЮЛ от 27 августа 2019 года, согласно которой ООО «ЗРМ «Эртильский» зарегистрировано 29.12.2012 года в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 12 по Воронежской области за основным государственным регистрационным номером 1033668502086 по юридическому адресу: Воронежская область, Эртильский район, город Эртиль, улица Феоктистова, д. 21 «а», с присвоением идентификационного номера налогоплательщика 3632005168 (т. 1 л.д. 161-180);

справкой ВРФ АО «Россельхозбанк» от 28 августа 2019 года, согласно которой сумма задолженности ООО «ЗРМ «Эртильский» по кредитному договору № 171400/0009 по основному долгу по состоянию на дату окончания договора - 15.01.2018 года - составляла 87 000 000 руб.. Кредитные средства перечислялись на расчетный счет ООО «ЗРМ «Эртильский» № 40702810914180000027, открытый в дополнительном офисе № 3349/14/18 в г. Эртиль Воронежской области ВРФ АО «Россельхозбанк» по адресу: Воронежская область, г. Эртиль, ул. Фридриха Энгельса, д. 26 «б» (т. 2 л.д. 5);

справкой ВРФ АО «Россельхозбанк» от 28 августа 2019 года, согласно которой сумма задолженности ООО «ЗРМ «Эртильский» по кредитному договору № 161400/0305 по основному долгу по состоянию на дату окончания договора - 14.11.2017 года - составляла 171 000 000 руб.. Кредитные средства перечислялись на расчетный счет ООО «ЗРМ «Эртильский» № 40702810914180000027, открытый в дополнительном офисе № 3349/14/18 в г. Эртиль Воронежской области ВРФ АО «Россельхозбанк» по адресу: Воронежская область, г. Эртиль, ул. Фридриха Энгельса, д. 26 «б» (т. 2 л.д. 124);

справкой ВРФ АО «Россельхозбанк» от 28 августа 2019 года, согласно которой сумма задолженности ООО «ЗРМ «Эртильский» по кредитному договору № 161400/0303 по основному долгу по состоянию на дату окончания договора - 14.11.2017 года - составляла 96 800 000 руб.. Кредитные средства перечислялись на расчетный счет ООО «ЗРМ «Эртильский» № 40702810914180000027, открытый в дополнительном офисе № 3349/14/18 в г. Эртиль Воронежской области ВРФ АО «Россельхозбанк» по адресу: Воронежская область, г. Эртиль, ул. Фридриха Энгельса, д. 26 «б» (т. 4 л.д. 16);

справкой ВРФ АО «Россельхозбанк» от 28 августа 2019 года, согласно которой сумма задолженности ООО «ЗРМ «Эртильский» по кредитному договору № 171400/0007 по основному долгу по состоянию на дату окончания договора - 15.01.2018 года - составляла 97 000 000 руб.. Кредитные средства перечислялись на расчетный счет ООО «ЗРМ «Эртильский» № 40702810914180000027, открытый в дополнительном офисе № 3349/14/18 в г. Эртиль Воронежской области ВРФ АО «Россельхозбанк» по адресу: Воронежская область, г. Эртиль, ул. Фридриха Энгельса, д. 26 «б» (т. 4 л.д. 157);

справкой ВРФ АО «Россельхозбанк» от 28 августа 2019 года, согласно которой сумма задолженности ООО «ЗРМ «Эртильский» по кредитному договору № 161400/0228 по основному долгу по состоянию на дату окончания договора - 17.07.2017 года - составляла 195 616 170,94 руб.. Кредитные средства перечислялись на расчетный счет ООО «ЗРМ «Эртильский» № 40702810914180000027, открытый в дополнительном офисе № 3349/14/18 в г. Эртиль Воронежской области ВРФ АО «Россельхозбанк» по адресу: Воронежская область, г. Эртиль, ул. Фридриха Энгельса, д. 26 «б» (т. 5 л.д. 60);

справкой ВРФ АО «Россельхозбанк» от 28 августа 2019 года, согласно которой сумма задолженности ООО «ЗРМ «Эртильский» по кредитному договору № 161400/0276 по основному долгу по состоянию на дату окончания договора - 29.09.2017 года - составляла 200 000 000 руб.. Кредитные средства перечислялись на расчетный счет ООО «ЗРМ «Эртильский» № 40702810914180000027, открытый в дополнительном офисе № 3349/14/18 в г. Эртиль Воронежской области ВРФ АО «Россельхозбанк» по адресу: Воронежская область, г. Эртиль, ул. Фридриха Энгельса, д. 26 «б» (т. 6 л.д. 15);

справкой ВРФ АО «Россельхозбанк» от 28 августа 2019 года, согласно которой сумма задолженности ООО «ЗРМ «Эртильский» по кредитному договору № 161400/0233 по основному долгу по состоянию на дату окончания договора - 08.09.2017 года - составляла 200 000 000 руб.. Кредитные средства перечислялись на расчетный счет ООО «ЗРМ «Эртильский» № 40702810914180000027, открытый в дополнительном офисе № 3349/14/18 в г. Эртиль Воронежской области ВРФ АО «Россельхозбанк» по адресу: Воронежская область, г. Эртиль, ул. Фридриха Энгельса, д. 26 «б» (т. 7 л.д. 3);

справкой ВРФ АО «Россельхозбанк» от 28 августа 2019 года, согласно которой сумма задолженности ООО «ЗРМ «Эртильский» по кредитному договору № 161400/0230 по основному долгу по состоянию на дату окончания договора - 17.07.2017 года - составляла 102 000 000 руб.. Кредитные средства перечислялись на расчетный счет ООО «ЗРМ «Эртильский» № 40702810914180000027, открытый в дополнительном офисе № 3349/14/18 в г. Эртиль Воронежской области ВРФ АО «Россельхозбанк» по адресу: Воронежская область, г. Эртиль, ул. Фридриха Энгельса, д. 26 «б» (т. 7 л.д. 148);

справкой ВРФ АО «Россельхозбанк» от 28 августа 2019 года, согласно которой сумма задолженности ООО «ЗРМ «Эртильский» по кредитному договору № 161400/0232 по основному долгу по состоянию на дату окончания договора - 08.09.2017 года - составляла 197 766 400 руб.. Кредитные средства перечислялись на расчетный счет ООО «ЗРМ «Эртильский» № 40702810914180000027, открытый в дополнительном офисе № 3349/14/18 в г. Эртиль Воронежской области ВРФ АО «Россельхозбанк» по адресу: Воронежская область, г. Эртиль, ул. Фридриха Энгельса, д. 26 «б» (т. 8 л.д. 67);

справкой ВРФ АО «Россельхозбанк» от 28 августа 2019 года, согласно которой сумма задолженности ООО «ЗРМ «Эртильский» по кредитному договору № 171400/0008 по основному долгу по состоянию на дату окончания договора - 15.01.2018 года составляла 25 000 000 руб.. Кредитные средства перечислялись на расчетный счет ООО «ЗРМ «Эртильский» № 40702810914180000027, открытый в дополнительном офисе № 3349/14/18 в г. Эртиль Воронежской области ВРФ АО «Россельхозбанк» по адресу: Воронежская область, г. Эртиль, ул. Фридриха Энгельса, д. 26 «б» (т. 9 л.д. 15);

справкой ВРФ АО «Россельхозбанк» от 28 августа 2019 года, согласно которой сумма задолженности ООО «ЗРМ «Эртильский» по кредитному договору № 161400/0229 по основному долгу по состоянию на дату окончания договора - 17.07.2017 года - составляла 156 820 070 руб.. Кредитные средства перечислялись на расчетный счет ООО «ЗРМ «Эртильский» № 40702810914180000027, открытый в дополнительном офисе № 3349/14/18 в г. Эртиль Воронежской области ВРФ АО «Россельхозбанк» по адресу: Воронежская область, г. Эртиль, ул. Фридриха Энгельса, д. 26 «б» (т. 10 л.д. 3);

справкой ВРФ АО «Россельхозбанк» от 28 августа 2019 года, согласно которой сумма задолженности ООО «ЗРМ «Эртильский» по кредитному договору № 161400/0304 по основному долгу по состоянию на дату окончания договора - 14.11.2017 года - составляла 70 200 000 руб.. Кредитные средства перечислялись на расчетный счет ООО «ЗРМ «Эртильский» № 40702810914180000027, открытый в дополнительном офисе № 3349/14/18 в г. Эртиль Воронежской области ВРФ АО «Россельхозбанк» по адресу: Воронежская область, г. Эртиль, ул. Фридриха Энгельса, д. 26 «б» (т. 10 л.д. 137);

справкой ВРФ АО «Россельхозбанк» от 28 августа 2019 года, согласно которой сумма задолженности ООО «ЗРМ «Эртильский» по кредитному договору № 161400/0231 по основному долгу по состоянию на дату окончания договора - 17.07.2017 года - составляла 96 179 240 руб.. Кредитные средства перечислялись на расчетный счет ООО «ЗРМ «Эртильский» № 40702810914180000027, открытый в дополнительном офисе № 3349/14/18 в г. Эртиль Воронежской области ВРФ АО «Россельхозбанк» по адресу: Воронежская область, г. Эртиль, ул. Фридриха Энгельса, д. 26 «б» (т. 11 л.д. 66);

справкой АКБ «ИРС» (АО) от 17 сентября 2019 года, согласно которой справки от 17.08.2016 года, 14.10.2016 года, 11.11.2016 года и 22.11.2016 года об отсутствии задолженностей в адрес ООО «ЗРМ «Эртильский» Банком не выдавались. У ООО «ЗРМ «Эртильский» в период времени с 25 апреля 2016 года по 27 декабря 2016 года имелась задолженность перед Банком по ранее заключенным кредитным договорам (т. 4 л.д. 119-120);

справкой АКБ «ИРС» (АО) от 21 октября 2019 года, согласно которой справки от 14.10.2016 года, 11.11.2016 года, 22.11.2016 года и 20.12.2016 года об отсутствии задолженностей в адрес ООО «ЗРМ «Эртильский» Банком не выдавались. На основании соответствующих запросов ООО ЗРМ «Эртильский» были выданы справки о наличии ссудной задолженности (т. 14 л.д. 4);

актом исследования предметов и документов от 26 июля 2019 года, согласно которому в помещении Центрального районного суда г. Воронежа произведено исследование ПЭВМ (системного блока персонального компьютера), приобщенного к уголовному делу в качестве вещественного доказательства по уголовному делу № 1-51/2019. В ходе исследования обнаружена достоверная бухгалтерская отчетность ООО «ЗРМ «Эртильский» (1С), которая записана на 2 DVD-R диска (т. 1 л.д. 181-183);

выпиской из протокола № 66 от 13 июля 2016 года заседания Кредитного комитета АО «Россельхозбанк», согласно которой головным офисом АО «Россельхозбанк» утвержден лимит кредитования на группу компаний ООО «ЗРМ «Эртильский» в размере 3 140 000 000 руб. (т. 13 л.д. 207-227);

инструкцией № 1-И «О порядке предоставления и учета в АО «Россельхозбанк» кредитов на текущие цели», в соответствии с п. 3.2.1. которой и п. 2.6 приложения к данной Инструкции, при предоставлении заемщиком поддельных документов или недостоверных сведений, а также, если его платежеспособность или предоставленное обеспечение возврата кредита не достаточно для возврата запрашиваемого кредита, кредитное учреждение (банк) вправе отказать заемщику в выдаче кредита (т. 14 л.д. 12-45);

ответом № 543 от 9 октября 2019 года нотариуса М.О.В. на запрос, согласно которому последней 14 марта 2016 года была удостоверена доверенность от имени ООО «ЗРМ «Эртильский» в лице Конакова С.М. по реестру № 1-1006 на имя Б.С.М. (т. 14 л.д. 2);

актом экспертного исследования № 03-08/2 от 5 сентября 2019 года ООО «Омега Лтд», согласно которому по базе данных программы 1С:Бухгалтерия ООО «ЗРМ «Эртильский» по состоянию на 30 сентября 2016 года размер полученной чистой прибыли общества составлял 44 002 811,64 руб.. Согласно отчету о прибылях и убытках за 9 месяцев 2016 года, представленному ООО «ЗРМ «Эртильский» в ВРФ АО «Россельхозбанк», размер чистой прибыли составлял сумму 80 524 000 руб.. Показатель чистой прибыли за 9 месяцев 2016 года согласно базе данных программы 1С:Бухгалтерия ООО «ЗРМ «Эртильский» не соответствует показателю чистой прибыли в отчете о прибылях и убытках за 9 месяцев 2016 года, представленном ООО «ЗРМ «Эртильский» в ВРФ АО «Россельхозбанк», отклонение в сторону увеличения составляет сумму 36 521 000 руб. или 45,35 % (т. 1 л.д. 187-205);

актом экспертного исследования № 02-08/2 от 3 сентября 2019 года ООО «Омега Лтд», согласно которому по базе данных программы 1С:Бухгалтерия ООО «ЗРМ «Эртильский» по состоянию на 31 декабря 2015 года размер полученной чистой прибыли общества составлял 1 164 027,42 руб.. Согласно отчету о прибылях и убытках за 2015 год, представленному ООО «ЗРМ «Эртильский» в ВРФ АО «Россельхозбанк», размер чистой прибыли составлял сумму 44 734 000 руб.. Показатель чистой прибыли за 2015 год согласно базе данных программы 1С:Бухгалтерия ООО «ЗРМ «Эртильский» не соответствует показателю чистой прибыли в отчете о прибылях и убытках за 2015 год, представленном ООО «ЗРМ «Эртильский» в ВРФ АО «Россельхозбанк», отклонение в сторону увеличения составляет сумму 43 570 000 руб. или 97,40 % (т. 6 л.д. 140-161);

письмом ВРФ АО «Россельхозбанк» от 14 июля 2020 года, согласно которому 30.04.2020 года между АО «Россельхозбанк» и ООО «Благо-Юг» заключен договор уступки прав (требований) № UP201400/0224 на сумму 1 100 000 000 руб., на основании которого все права требования к ООО «ЗРМ «Эртильский», в том числе по кредитным договорам №№ 171400/0009, 161400/0305, 161400/0303, 171400/0007, 161400/0228, 161400/0276, 161400/0233, 161400/0230, 161400/0232, 171400/0008, 161400/0229, 161400/0304, 161400/0231, переданы ООО «Благо-Юг». Ущерб, причиненный АО «Россельхозбанк» совершенным Конаковым С.М. преступлением, возмещен в полном объеме (т. 12 л.д. 110);

копией договора уступки прав (требований) № UP201400/0224 от 30.04.2020 года, заключенного между АО «Россельхозбанк» и ООО «Благо-Юг» на сумму 1 100 000 000 руб., согласно которому все права требования к ООО «ЗРМ «Эртильский», в том числе по кредитным договорам №№ 171400/0009, 161400/0305, 161400/0303, 171400/0007, 161400/0228, 161400/0276, 161400/0233, 161400/0230, 161400/0232, 171400/0008, 161400/0229, 161400/0304, 161400/0231, переданы ООО «Благо-Юг» (т. 13 л.д. 230-234);

копией платежного поручения № 1 от 30.04.2020 года, согласно которому ООО «Благо-Юг» перечислило АО «Россельхозбанк» денежные средства в сумме 110 000 000 руб. в рамках договора уступки прав (требований) № UP201400/0224 от 30.04.2020 года (т. 13 л.д. 235);

копией платежного поручения № 2 от 09.06.2020 года, согласно которому ООО «Благо-Юг» перечислило АО «Россельхозбанк» денежные средства в сумме 990 000 000 руб. в рамках договора уступки прав (требований) № UP201400/0224 от 30.04.2020 года (т. 13 л.д. 236);

вещественные доказательствами:

изъятыми в ходе выемки в ВРФ АО «Россельхозбанк» документами, содержащими фиктивные сведения о финансово-хозяйственном положении ООО «ЗРМ «Эртильский»: заявкой № 15 (014-10-48/199) от 29.12.2016 года на предоставление кредита от имени ООО «ЗРМ «Эртильский» на 13 листах; бухгалтерской отчетностью (бухгалтерским балансом, отчетом о прибылях и убытках) ООО «ЗРМ «Эртильский», отражающей показатель чистой прибыли общества за 9 месяцев 2016 года в размере 80 524 000 руб., на 4 листах; договором об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № 171400/0009 от 19.01.2017 года с приложением на 13 листах; копией доверенности ....7 от 14.03.2016 года № 1-1006, выданной от имени генерального директора ООО «ЗРМ «Эртильский» Конакова С.М. на имя Б.С.М. на 1 листе; копией решения единственного участника ООО «ЗРМ «Эртильский» от 19.01.2017 года об одобрении заключения кредитного договора на сумму 87 000 000 руб. на 27 листах; копией выписки из протокола заседания кредитного комитета № 06 от 19.01.2017 года ВРФ АО «Россельхозбанк» на 9 листах; заключением службы безопасности ВРФ АО «Россельхозбанк» по вопросу предоставления кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 87 000 000 руб. на 2 листах; заключением подразделения анализа по вопросу предоставления кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в суммах 97 000 000 руб., 87 000 000 руб., 25 000 000 руб. на 9- листах; копией приказа № 38 от 01.04.2009 года о приеме на работу в должности генерального директора ООО «ЗРМ «Эртильский» Конакова С.М. на 1 листе; копией трудового контракта с генеральным директором ООО «ЗРМ «Эртильский» Конаковым С.М. от 18.03.2014 года на 2 листах; копиями справок от 14.10.2016 года, 11.11.2016 года, 22.11.2016 года об отсутствии ссудной задолженности у ООО «ЗРМ «Эртильский» перед АКБ «ИРС» (АО) на 3 листах; выпиской из ЕГРЮЛ ООО «ЗРМ «Эртильский» на 17 листах; копиями банковских ордеров №№ 1870 и 1786 от 23.01.2017 года и 24.01.2017 года о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 87 000 000 руб. на 2 листах (т. 16 л.д. 97-98);

изъятыми в ходе выемки в ВРФ АО «Россельхозбанк» документами, содержащими фиктивные сведения о финансово-хозяйственном положении ООО «ЗРМ «Эртильский»: договором об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № 161400/0305 от 17.11.2016 года с приложением на 14 листах; решением единственного участника ООО «ЗРМ «Эртильский» от 15.11.2016 года об одобрении заключения кредитного договора на сумму 171 000 000 руб. на 26 листах; заявкой № 12 (№ 014-10-48/168) от 18.10.2016 года на предоставление кредита от имени ООО «ЗРМ «Эртильский» на 6 листах; копией выписки из протокола заседания кредитного комитета № 130 от 15.11.2016 года ВРФ АО «Россельхозбанк» на 10 листах; заключением службы безопасности ВРФ АО «Россельхозбанк» по вопросу предоставления кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 171 000 000 руб. на 3 листах; заключением подразделения анализа по вопросу предоставления кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в суммах 171 000 000 руб., 96 800 000 руб., 70 200 000 руб. на 10 листах; копиями банковских ордеров №№ 5902, 6217 и 5121 от 23.11.2016 года, 01.12.2016 года и 08.12.2016 года о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 171 000 000 руб. на 3 листах (т. 16 л.д. 104);

изъятыми в ходе выемки в ВРФ АО «Россельхозбанк» документами, содержащими фиктивные сведения о финансово-хозяйственном положении ООО «ЗРМ «Эртильский»: заявкой № 4 от 04.07.2016 года от имени ООО «ЗРМ «Эртильский» на предоставление кредита в размере 200 000 000 руб.; заявкой № 5 от 04.07.2016 года от имени ООО «ЗРМ «Эртильский» на предоставление кредита в размере 200 000 000 руб.; заявкой № 7 от 02.08.2016 года от имени ООО «ЗРМ «Эртильский» на предоставление кредита в размере 102 000 000 руб.; заявкой № 9 от 15.09.2016 года от имени ООО «ЗРМ «Эртильский» на предоставление кредита в размере 200 000 000 руб.; копией решения № 13 единственного участника ООО «ЗРМ Эртильский» от 04.10.2016 года; копией бухгалтерской отчетности ООО «ЗРМ Эртильский», отражающей показатель чистой прибыли общества на 1 января 2016 года в размере 44 734 000 руб., на 11 листах; заявкой № 6 от 21.07.2016 года от имени ООО «ЗРМ «Эртильский» на предоставление кредита в размере 98 000 000 руб.; заявкой № 8 от 02.08.2016 года от имени ООО «ЗРМ «Эртильский» на предоставление кредита в размере 157 000 000 рублей; заявкой № 10 от 18.10.2016 года от имени ООО «ЗРМ «Эртильский» на предоставление кредита в размере 70 200 000 руб.; заявкой № 16 от 29.12.2016 года от имени ООО «ЗРМ «Эртильский» на предоставление кредита в размере 25 000 000 руб.; копией решения № 15 единственного участника ООО «ЗРМ Эртильский» от 15.11.2016 года; заявкой № 3 от 04.07.2016 года от имени ООО «ЗРМ «Эртильский» на предоставление кредита в размере 200 000 000 руб.; заявкой № 11 от 18.10.2016 года от имени ООО «ЗРМ «Эртильский» на предоставление кредита в размере 96 800 000 руб.; заявкой № 14 от 29.12.2016 года от имени ООО «ЗРМ «Эртильский» на предоставление кредита в размере 97 000 000 руб.; копией решения № 1 единственного участника ООО «ЗРМ Эртильский» от 19.01.2017 года; копией решения № 12 единственного участника ООО «ЗРМ Эртильский» от 09.09.2016 года; копией решения № 14 единственного участника ООО «ЗРМ Эртильский» от 15.11.2016 года; договором № 161400/0233 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 09.09.2016 года с приложением; копией выписки из протокола заседания кредитного комитета № 104 от 09.09.2016 года ВРФ АО «Россельхозбанк» о рассмотрении вопроса о предоставлении кредита ООО «ЗРМ «Эртильский» на сумму 200 000 000 руб.; заключением СБ ВРФ ОАО «Россельхозбанк» по материалам заявки ООО «ЗРМ «Эртильский» от 08.09.2016 года на сумму 200 000 000 руб.; заключением кредитного подразделения по вопросу предоставления кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 200 000 000 руб.; копией платежного поручения № 3816 от 12.09.2016 года о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 200 000 000 руб. по кредитному договору № 161400/0233 от 09.09.2016 года на 1 листе; договором № 161400/0230 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09.09.2016 года с приложением; копией выписки из протокола заседания кредитного комитета № 104 от 09.09.2016 ВРФ АО «Россельхозбанк» о рассмотрении вопроса о предоставлении кредита ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 102 000 000 руб.; заключением СБ ВРФ ОАО «Россельхозбанк» по материалам заявки ООО «ЗРМ «Эртильский» от 08.09.2016 года на сумму 102 000 000 руб.; заключением кредитного подразделения по вопросу предоставления кредитных средств ООО «ЗРМ Эртильский» в сумме 102 000 000 руб.; копией платежного поручения № 3814 от 12.09.2016 года о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ Эртильский» в сумме 200 000 000 руб. по кредитным договора №№ 161400/0230 от 09.09.2016 года, 161400/0229 от 09.09.2016 года (43 млн. руб. + 157 млн. руб., соответственно) на 1 листе; копей платежного поручения № 3830 от 13.09.2016 года о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 59 000 000 руб. по кредитному договору № 161400/0230 от 09.09.2016 года на 1 листе; договором № 161400/0276 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 11.10.2016 года с приложением; копией выписки из протокола заседания кредитного комитета № 114 от 04.10.2016 года ВРФ АО «Россельхозбанк» о рассмотрении вопроса о предоставлении кредита ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 200 000 000 руб.; заключением СБ ВРФ ОАО «Россельхозбанк» по материалам заявки ООО «ЗРМ «Эртильский» от 27.09.2016 года на сумму 200 000 000 руб.; заключением кредитного подразделения по вопросу предоставления кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 200 000 000 руб.; копией платежного поручения № 4338 от 12.10.2016 года о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 100 000 000 руб. по кредитному договору № 161400/0276 от 11.10.2016 года на 1 листе; копией платежного поручения № 4339 от 12.10.2016 года о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 100 000 000 руб. по кредитному договору № 161400/0276 от 11.10.2016 года на 1 листе; договором № 161400/0228 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 09.09.2016 года с приложением; копией выписки из протокола заседания кредитного комитета № 104 от 09.09.2016 года ВРФ АО «Россельхозбанк» о рассмотрении вопроса о предоставлении кредита ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 200 000 000 рублей; заключением СБ ВРФ ОАО «Россельхозбанк» по материалам заявки ООО «ЗРМ «Эртильский» от 08.09.2016 года на сумму 200 000 000 руб.; заключение кредитного подразделения по вопросу предоставления кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 200 000 000 руб.; копией платежного поручения № 4190 от 03.10.2016 года о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 100 000 000 руб. по кредитному договору № 161400/0228 от 09.09.2016 года на 1 листе; копией платежного поручения № 4189 от 03.10.2016 года о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 100 000 000 руб. по кредитному договору № 161400/0228 от 09.09.2016 года на 1 листе; договором № 161400/0303 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 17.11.2016 года с приложением; копией выписки из протокола заседания кредитного комитета № 130 от 15.11.2016 года ВРФ АО «Россельхозбанк» о рассмотрении вопроса о предоставлении кредита ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 96 800 000 руб.; заключением СБ ВРФ ОАО «Россельхозбанк» по материалам заявки ООО «ЗРМ «Эртильский» от 08.11.2016 года на сумму 96 800 000 руб.; заключением подразделения анализа по вопросу предоставления кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 96 800 000 руб.; копией платежного поручения № 4923 от 18.11.2016 года о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 96 800 000 руб. по кредитному договору № 161400/0303 от 17.11.2016 года на 1 листе; договором № 161400/0304 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 17.11.2016 года с приложением; копией выписки из протокола заседания кредитного комитета № 130 от 15.11.2016 года ВРФ АО «Россельхозбанк» в сумме 70 200 000 руб.; заключением СБ ВРФ ОАО «Россельхозбанк» по материалам заявки ООО «ЗРМ «Эртильский» от 08.11.2016 года на сумму 70 200 000 руб.; заключением подразделения анализа по вопросу предоставления кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 70 200 000 руб.; копией платежного поручения № 4924 от 18.11.2016 года о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 28 000 000 руб. по кредитному договору № 161400/0304 от 17.11.2016 года на 1 листе; копией платежного поручения № 4939 от 21.11.2016 года о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 42 200 000 руб. по кредитному договору № 161400/0304 от 17.11.2016 года на 1 листе; договором № 161400/0232 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09.09.2016 года с приложением; копией выписки из протокола заседания кредитного комитета № 104 от 09.09.2016 ВРФ АО «Россельхозбанк» о рассмотрении вопроса о предоставлении кредита ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 200 000 000 руб.; заключением СБ ВРФ ОАО «Россельхозбанк» по материалам заявки ООО «ЗРМ «Эртильский» от 08.09.2016 года на сумму 200 000 000 руб.; заключением кредитного подразделения по вопросу предоставления кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 200 000 000 руб.; копией платежного поручения № 3815 от 12.09.2016 года о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 200 000 000 руб. по кредитному договору № 161400/0232 от 09.09.2016 года на 1 листе; договором № 171400/0008 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 19.01.2017 года с приложением; копией выписки из протокола заседания кредитного комитета № 06 от 19.01.2017 года ВРФ АО «Россельхозбанк» о рассмотрении вопроса о предоставлении кредита ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 25 000 000 руб.; заключением СБ ВРФ ОАО «Россельхозбанк» по материалам заявки ООО «ЗРМ Эртильский» от 19.01.2017 года на сумму 25 000 000 руб.; заключением подразделения анализа по вопросу предоставления кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 25 000 000 руб. на 11 листах; служебной запиской начальника ОРКСБ С.А.В. о проведении осмотра залогового имущества ООО «ЗРМ «Эртильский»; копией платежного поручения № 128 от 26.01.2017 года о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 10 000 000 руб. по кредитному договору № 171400/0008 от 19.01.2017 года на 1 листе; копией платежного поручения № 194 от 01.02.2017 года о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 15 000 000 руб. по кредитному договору № 171400/0008 от 19.01.2017 года на 1 листе; договором № 161400/0229 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09.09.2016 года с приложением; копией выписки из протокола заседания кредитного комитета № 104 от 09.09.2016 года ВРФ АО «Россельхозбанк» о рассмотрении вопроса о предоставлении кредита ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 157 000 000 руб.; заключением СБ ВРФ ОАО «Россельхозбанк» по материалам заявки ООО «ЗРМ Эртильский» от 08.09.2016 года на сумму 157 000 000 руб.; заключением кредитного подразделения по вопросу предоставления кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 157 000 000 руб.; копией платежного поручения № 3814 от 12.09.2016 года о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 200 000 000 руб. по кредитным договорам №№ 161400/0230 от 09.09.2016 года, 161400/0229 от 09.09.2016 года (43 млн. руб. + 157 млн. руб., соответственно) на 1 листе; договором № 171400/0007 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 19.01.2017 года с приложением; копией выписки из протокола заседания кредитного комитета № 06 от 19.01.2017 года ВРФ АО «Россельхозбанк» в сумме 97 000 000 руб.; заключением СБ ВРФ ОАО «Россельхозбанк» по материалам заявки ООО «ЗРМ «Эртильский» от 19.01.2017 года на сумму 97 000 000 руб.; заключением подразделения анализа по вопросу предоставления кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 97 000 000 руб. на 11 листах; копией платежного поручения № 71 от 20.01.2017 года о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 97 000 000 руб. по кредитному договору № 171400/0007 от 19.01.2017 года на 1 листе; договором № 161400/0231 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09.09.2016 года с приложением; копией выписки из протокола заседания кредитного комитета № 104 от 09.09.2016 года ВРФ АО «Россельхозбанк» о рассмотрении вопроса о предоставлении кредита ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 98 000 000 руб.; заключением СБ ВРФ ОАО «Россельхозбанк» по материалам заявки ООО «ЗРМ Эртильский» от 08.09.2016 года на сумму 98 000 000 руб.; заключением кредитного подразделения по вопросу предоставления кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 98 000 000 руб. на 27 листах; копией платежного поручения № 3813 от 12.09.2016 года о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 47 000 000 руб. по кредитному договору № 161400/0231 от 09.09.2016 года на 1 листе; копией платежного поручения № 4010 от 21.09.2016 года о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 51 000 000 руб. по кредитному договору № 161400/0231 от 09.09.2016 года на 1 листе (т. 16 л.д. 120-129);

изъятыми в ходе выемки в Центральном районном суде г. Воронежа оригиналами справок от 14.10.2016 года, от 11.11.2016 года, от 22.11.2016 года и от 20.12.2016 года, содержащими фиктивные сведения об отсутствии ссудной задолженности ООО «ЗРМ «Эртильский» в АКБ «ИРС» (АО) (т. 16 л.д. 132);

2 DVD-R дисками с маркировками «PAHA151L22044272 1» и «PAHA151L22140795 5», полученными в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Исследование предметов и документов» от 26.07.2019 года, содержащими достоверную бухгалтерскую отчетность ООО «ЗРМ «Эртильский» (1С) (т. 16 л.д. 141).

Действия подсудимого Конакова С.М. суд квалифицирует по ч.1 ст. 176 УК РФ – получение руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации и это деяние причинило крупный ущерб.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, смягчающие наказание подсудимому обстоятельства: совершение впервые преступления средней тяжести, признание подсудимым своей вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также наличие малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Конакову С.М., нет.

Характеризуется по материалам уголовного дела подсудимый Конаков С.М. положительно.

Исключительных обстоятельств для применения при назначении наказания подсудимому ст. 64 УК РФ нет.

Учитывая наличие смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ст. 61 УК РФ, суд назначает наказание подсудимому по правилам ч.1 ст. 62 УК РФ.

Учитывая тяжесть совершенного преступления, обстоятельства дела, а также то, что подсудимый в настоящее время отбывает наказание в местах лишения свободы, суд находит невозможным назначить ему наказание в виде штрафа, обязательных работ, принудительных работ и ареста, так исполнение данных видов наказания невозможно, и назначает наказание в виде лишения свободы.

Учитывая обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, суд находит не возможным его исправление без реального отбывания наказания, и не применяет при назначении наказания ст. 73 УК РФ.

Конаков С.М. судим 05.02.2019 года Центральным районным судом г. Воронежа по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 176 УК РФ к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; данное преступление совершил до вынесения приговора Центрального районного суда г. Воронежа от 05.02.2019 года; поэтому окончательно суд назначает наказание по правилам ч.5 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний по данному делу и по приговору Центрального районного суда г. Воронежа от 05.02.2019 года.

На основании п. «в» ч.1 ст. 58 УК РФ, отбывание лишения свободы Конакову С.М. суд назначает в исправительной колонии общего режима.

Оснований для изменения подсудимому Конакову С.М. категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ нет.

Ущерб, причиненный преступлением, полностью возмещен.

Вещественные доказательства по уголовному делу: изъятые в ходе выемки в ВРФ АО «Россельхозбанк» документы, содержащие фиктивные сведения о финансово-хозяйственном положении ООО «ЗРМ «Эртильский»: заявку № 15 (014-10-48/199) от 29.12.2016 на предоставление кредита от имени ООО «ЗРМ «Эртильский» на 13 листах; бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках) ООО «ЗРМ «Эртильский», отражающую показатель чистой прибыли общества за 9 месяцев 2016 года в размере 80 524 000 рублей, на 4 листах; договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № 171400/0009 от 19.01.2017 года с приложением на 13 листах; копию доверенности ....7 от 14.03.2016 № 1-1006, выданную от имени генерального директора ООО «ЗРМ «Эртильский» Конакова Салиха Мухаматовича на имя гражданина Б.С.М. на 1 листе; копию решения единственного участника ООО «ЗРМ «Эртильский» от 19.01.2017 об одобрении заключения кредитного договора на сумму 87 000 000 рублей на 27 листах; копию выписки из протокола заседания кредитного комитета № 06 от 19.01.2017 ВРФ АО «Россельхозбанк» на 9 листах; заключение службы безопасности ВРФ АО «Россельхозбанк» по вопросу предоставления кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 87 000 000 рублей на 2 листах; заключение подразделения анализа по вопросу предоставления кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в суммах 97 000 000 рублей, 87 000 000 рублей, 25 000 000 рублей на 9 листах; копию приказа № 38 от 01.04.2009 о приеме на работу в должности генерального директора ООО «ЗРМ «Эртильский» Конакова С.М. на 1 листе; копию трудового контракта с генеральным директором ООО «ЗРМ «Эртильский» Конаковым С.М. от 18 марта 2014 года на 2 листах; копии справок от 14.10.2016, 11.11.2016, 22.11.2016 об отсутствии ссудной задолженности у ООО «ЗРМ «Эртильский» перед АКБ «ИРС» (АО) на 3 листах; выписку из ЕГРЮЛ ООО «ЗРМ «Эртильский» на 17 листах; копии банковских ордеров №№ 1870 и 1786 от 23.01.2017 и 24.01.2017 о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 87 000 000 рублей на 2 листах; изъятые в ходе выемки в ВРФ АО «Россельхозбанк» документы, содержащие фиктивные сведения о финансово-хозяйственном положении ООО «ЗРМ «Эртильский»: договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № 161400/0305 от 17.11.2016 года с приложением на 14 листах; решение единственного участника ООО «ЗРМ «Эртильский» от 15.11.2016 об одобрении заключения кредитного договора на сумму 171 000 000 рублей на 26 листах; заявку № 12 (№ 014-10-48/168) от 18.10.2016 на предоставление кредита от имени ООО «ЗРМ «Эртильский» на 6 листах; копию выписки из протокола заседания кредитного комитета № 130 от 15.11.2016 ВРФ АО «Россельхозбанк» на 10 листах; заключение службы безопасности ВРФ АО «Россельхозбанк» по вопросу предоставления кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 171 000 000 рублей на 3 листах; заключение подразделения анализа по вопросу предоставления кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в суммах 171 000 000 рублей, 96 800 000 рублей, 70 200 000 рублей на 10 листах; копии банковских ордеров №№ 5902, 6217 и 5121 от 23.11.2016, 01.12.2016 и 08.12.2016 о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 171 000 000 рублей на 3 листах; изъятые в ходе выемки в ВРФ АО «Россельхозбанк» документы, содержащие фиктивные сведения о финансово-хозяйственном положении ООО «ЗРМ «Эртильский»: заявку № 4 от 04.07.2016 от имени ООО «ЗРМ «Эртильский» на предоставление кредита в размере 200 000 000 рублей; заявку № 5 от 04.07.2016 от имени ООО «ЗРМ «Эртильский» на предоставление кредита в размере 200 000 000 рублей; заявку № 7 от 02.08.2016 от имени ООО «ЗРМ «Эртильский» на предоставление кредита в размере 102 000 000 рублей; заявку № 9 от 15.09.2016 от имени ООО «ЗРМ «Эртильский» на предоставление кредита в размере 200 000 000 рублей; копию решения № 13 единственного участника ООО «ЗРМ Эртильский» от 04.10.2016; копию бухгалтерской отчетности ООО «ЗРМ Эртильский», отражающей показатель чистой прибыли общества на 1 января 2016 года в размере 44 734 000 рублей, на 11 листах; заявку № 6 от 21.07.2016 от имени ООО «ЗРМ «Эртильский» на предоставление кредита в размере 98 000 000 рублей; заявку № 8 от 02.08.2016 от имени ООО «ЗРМ «Эртильский» на предоставление кредита в размере 157 000 000 рублей; заявку № 10 от 18.10.2016 от имени ООО «ЗРМ «Эртильский» на предоставление кредита в размере 70 200 000 рублей; заявку № 16 от 29.12.2016 от имени ООО «ЗРМ «Эртильский» на предоставление кредита в размере 25 000 000 рублей; копию решения № 15 единственного участника ООО «ЗРМ Эртильский» от 15.11.2016; заявку № 3 от 04.07.2016 от имени ООО «ЗРМ «Эртильский» на предоставление кредита в размере 200 000 000 рублей; заявку № 11 от 18.10.2016 от имени ООО «ЗРМ «Эртильский» на предоставление кредита в размере 96 800 000 рублей; заявку № 14 от 29.12.2016 от имени ООО «ЗРМ «Эртильский» на предоставление кредита в размере 97 000 000 рублей; копию решения № 1 единственного участника ООО «ЗРМ Эртильский» от 19.01.2017; копию решения № 12 единственного участника ООО «ЗРМ Эртильский» от 09.09.2016; копию решения № 14 единственного участника ООО «ЗРМ Эртильский» от 15.11.2016; договор № 161400/0233 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 09.09.2016 года с приложением; копию выписки из протокола заседания кредитного комитета № 104 от 09.09.2016 ВРФ АО «Россельхозбанк» на сумму 200 000 000 рублей; заключение СБ ВРФ ОАО «Россельхозбанк» по материалам заявки ООО «ЗРМ «Эртильский» от 08.09.2016 на сумму 200 000 000 рублей; заключение кредитного подразделения по вопросу предоставления кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 200 000 000 рублей; копию платежного поручения № 3816 от 12.09.2016 о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 200 000 000 рублей по кредитному договору № 161400/0233 от 09.09.2016 на 1 листе; договор № 161400/0230 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09.09.2016 года с приложением; копию выписки из протокола заседания кредитного комитета № 104 от 09.09.2016 ВРФ АО «Россельхозбанк» в сумме 102 000 000 рублей; заключение СБ ВРФ ОАО «Россельхозбанк» по материалам заявки ООО «ЗРМ «Эртильский» от 08.09.2016 на сумму 102 000 000 рублей; заключение кредитного подразделения по вопросу предоставления кредитных средств ООО «ЗРМ Эртильский» в сумме 102 000 000 рублей; копию платежного поручения № 3814 от 12.09.2016 о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ Эртильский» в сумме 200 000 000 рублей по кредитным договорам №№ 161400/0230 от 09.09.2016, 161400/0229 от 09.09.2016 (43 млн рублей + 157 млн рублей соответственно) на 1 листе; копию платежного поручения № 3830 от 13.09.2016 о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 59 000 000 рублей по кредитному договору № 161400/0230 от 09.09.2016 на 1 листе; договор № 161400/0276 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 11.10.2016 года с приложением; копию выписки из протокола заседания кредитного комитета № 114 от 04.10.2016 ВРФ АО «Россельхозбанк» в сумме 200 000 000 рублей; заключение СБ ВРФ ОАО «Россельхозбанк» по материалам заявки ООО «ЗРМ «Эртильский» от 27.09.2016 на сумму 200 000 000 рублей; заключение кредитного подразделения по вопросу предоставления кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 200 000 000 рублей; копию платежного поручения № 4338 от 12.10.2016 о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 100 000 000 рублей по кредитному договору № 161400/0276 от 11.10.2016 на 1 листе; копию платежного поручения № 4339 от 12.10.2016 о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 100 000 000 рублей по кредитному договору № 161400/0276 от 11.10.2016 на 1 листе; договор № 161400/0228 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 09.09.2016 года с приложением; копию выписки из протокола заседания кредитного комитета № 104 от 09.09.2016 ВРФ АО «Россельхозбанк» в сумме 200 000 000 рублей; заключение СБ ВРФ ОАО «Россельхозбанк» по материалам заявки ООО «ЗРМ «Эртильский» от 08.09.2016 на сумму 200 000 000 рублей; заключение кредитного подразделения по вопросу предоставления кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 200 000 000 рублей; копию платежного поручения № 4190 от 03.10.2016 о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 100 000 000 рублей по кредитному договору № 161400/0228 от 09.09.2016 на 1 листе; копию платежного поручения № 4189 от 03.10.2016 о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 100 000 000 рублей по кредитному договору № 161400/0228 от 09.09.2016 на 1 листе; договор № 161400/0303 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 17.11.2016 года с приложением; копию выписки из протокола заседания кредитного комитета № 130 от 15.11.2016 ВРФ АО «Россельхозбанк» в сумме 96 800 000 рублей; заключение СБ ВРФ ОАО «Россельхозбанк» по материалам заявки ООО «ЗРМ «Эртильский» от 08.11.2016 на сумму 96 800 000 рублей; заключение подразделения анализа по вопросу предоставления кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 96 800 000 рублей; копию платежного поручения № 4923 от 18.11.2016 о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 96 800 000 рублей по кредитному договору № 161400/0303 от 17.11.2016 на 1 листе; договор № 161400/0304 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 17.11.2016 года с приложением; копию выписки из протокола заседания кредитного комитета № 130 от 15.11.2016 ВРФ АО «Россельхозбанк» в сумме 70 200 000 рублей; заключение СБ ВРФ ОАО «Россельхозбанк» по материалам заявки ООО «ЗРМ «Эртильский» от 08.11.2016 на сумму 70 200 000 рублей; заключение подразделения анализа по вопросу предоставления кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 70 200 000 рублей; копию платежного поручения № 4924 от 18.11.2016 о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 28 000 000 рублей по кредитному договору № 161400/0304 от 17.11.2016 на 1 листе; копию платежного поручения № 4939 от 21.11.2016 о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 42 200 000 рублей по кредитному договору № 161400/0304 от 17.11.2016 на 1 листе; договор № 161400/0232 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09.09.2016 года с приложением; копию выписки из протокола заседания кредитного комитета № 104 от 09.09.2016 ВРФ АО «Россельхозбанк» в сумме 200 000 000 рублей; заключение СБ ВРФ ОАО «Россельхозбанк» по материалам заявки ООО «ЗРМ «Эртильский» от 08.09.2016 на сумму 200 000 000 рублей; заключение кредитного подразделения по вопросу предоставления кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 200 000 000 рублей; копию платежного поручения № 3815 от 12.09.2016 о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 200 000 000 рублей по кредитному договору № 161400/0232 от 09.09.2016 на 1 листе; договор № 171400/0008 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 19.01.2017 года с приложением; копию выписки из протокола заседания кредитного комитета № 06 от 19.01.2017 ВРФ АО «Россельхозбанк» в сумме 25 000 000 рублей; заключение СБ ВРФ ОАО «Россельхозбанк» по материалам заявки ООО «ЗРМ Эртильский» от 19.01.2017 на сумму 25 000 000 рублей; заключение подразделения анализа по вопросу предоставления кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 25 000 000 рублей на 11 листах; служебную записку начальника ОРКСБ С.А.В. о проведении осмотра залогового имущества ООО «ЗРМ «Эртильский»; копию платежного поручения № 128 от 26.01.2017 о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 10 000 000 рублей по кредитному договору № 171400/0008 от 19.01.2017 на 1 листе; копию платежного поручения № 194 от 01.02.2017 о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 15 000 000 рублей по кредитному договору № 171400/0008 от 19.01.2017 на 1 листе; договор № 161400/0229 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09.09.2016 года с приложением; копию выписки из протокола заседания кредитного комитета № 104 от 09.09.2016 ВРФ АО «Россельхозбанк» в сумме 157 000 000 рублей; заключение СБ ВРФ ОАО «Россельхозбанк» по материалам заявки ООО «ЗРМ Эртильский» от 08.09.2016 на сумму 157 000 000 рублей; заключение кредитного подразделения по вопросу предоставления кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 157 000 000 рублей; копию платежного поручения № 3814 от 12.09.2016 о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 200 000 000 рублей по кредитным договора №№ 161400/0230 от 09.09.2016, 161400/0229 от 09.09.2016 (43 млн. рублей + 157 млн. рублей, соответственно) на 1 листе; договор № 171400/0007 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 19.01.2017 года с приложением; копию выписки из протокола заседания кредитного комитета № 06 от 19.01.2017 ВРФ АО «Россельхозбанк» в сумме 97 000 000 рублей; заключение СБ ВРФ ОАО «Россельхозбанк» по материалам заявки ООО «ЗРМ «Эртильский» от 19.01.2017 на сумму 97 000 000 рублей; заключение подразделения анализа по вопросу предоставления кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 97 000 000 рублей на 11 листах; копию платежного поручения № 71 от 20.01.2017 о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 97 000 000 рублей по кредитному договору № 171400/0007 от 19.01.2017 на 1 листе; договор № 161400/0231 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09.09.2016 года с приложением; копию выписки из протокола заседания кредитного комитета № 104 от 09.09.2016 ВРФ АО «Россельхозбанк» в сумме 98 000 000 рублей; заключение СБ ВРФ ОАО «Россельхозбанк» по материалам заявки ООО «ЗРМ Эртильский» от 08.09.2016 на сумму 98 000 000 рублей; заключение кредитного подразделения по вопросу предоставления кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 98 000 000 рублей на 27 листах; копию платежного поручения № 3813 от 12.09.2016 о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 47 000 000 рублей по кредитному договору № 161400/0231 от 09.09.2016 на 1 листе; копию платежного поручения № 4010 от 21.09.2016 о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 51 000 000 рублей по кредитному договору № 161400/0231 от 09.09.2016 на 1 листе; изъятые в ходе выемки в Центральном районном суде г. Воронежа оригиналы справок от 14.10.2016, от 11.11.2016, от 22.11.2016 и от 20.12.2016, содержащие фиктивные сведения об отсутствии ссудной задолженности ООО «ЗРМ «Эртильский» в АКБ «ИРС»; 2 DVD-R диска с маркировками «PAHA151L22044272 1» и «PAHA151L22140795 5», полученные в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Исследование предметов и документов» от 26.07.2019, содержащие достоверную бухгалтерскую отчетность ООО «ЗРМ «Эртильский» (1С), и бухгалтерские документы ООО «ЗРМ «Эртильский», изъятые 25.05.2020 в ходе выемки в Центральном районном суде г. Воронежа, суд находит необходимым хранить с материалами уголовного дела

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л

Признать Конакова Салиха Мухаматовича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 176 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы.

На основании ч.5 ст. 69 УК РФ назначить наказание Конакову Салиху Мухаматовичу по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания, назначенного по данному делу, и наказания, назначенного по приговору Центрального районного суда г. Воронежа от 05.02.2019 года в виде 4 лет 7 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания Конакову Салиху Мухаматовичу исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Засчитать Конакову Салиху Мухаматовичу в срок отбытия наказания время содержания под стражей с 05.10.2017 года по 18.07.2019 года включительно, в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений ч.3.3. ст. 72 УК РФ, и срок отбывания наказания по приговору Центрального районного суда г. Воронежа от 05.02.2019 года с 19.07.2019 года до дня вступления настоящего приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу: изъятые в ходе выемки в ВРФ АО «Россельхозбанк» документы, содержащие фиктивные сведения о финансово-хозяйственном положении ООО «ЗРМ «Эртильский»: заявку № 15 (014-10-48/199) от 29.12.2016 на предоставление кредита от имени ООО «ЗРМ «Эртильский» на 13 листах; бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках) ООО «ЗРМ «Эртильский», отражающую показатель чистой прибыли общества за 9 месяцев 2016 года в размере 80 524 000 рублей, на 4 листах; договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № 171400/0009 от 19.01.2017 года с приложением на 13 листах; копию доверенности ....7 от 14.03.2016 № 1-1006, выданную от имени генерального директора ООО «ЗРМ «Эртильский» Конакова Салиха Мухаматовича на имя гражданина Б.С.М. на 1 листе; копию решения единственного участника ООО «ЗРМ «Эртильский» от 19.01.2017 об одобрении заключения кредитного договора на сумму 87 000 000 рублей на 27 листах; копию выписки из протокола заседания кредитного комитета № 06 от 19.01.2017 ВРФ АО «Россельхозбанк» на 9 листах; заключение службы безопасности ВРФ АО «Россельхозбанк» по вопросу предоставления кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 87 000 000 рублей на 2 листах; заключение подразделения анализа по вопросу предоставления кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в суммах 97 000 000 рублей, 87 000 000 рублей, 25 000 000 рублей на 9 листах; копию приказа № 38 от 01.04.2009 о приеме на работу в должности генерального директора ООО «ЗРМ «Эртильский» Конакова С.М. на 1 листе; копию трудового контракта с генеральным директором ООО «ЗРМ «Эртильский» Конаковым С.М. от 18 марта 2014 года на 2 листах; копии справок от 14.10.2016, 11.11.2016, 22.11.2016 об отсутствии ссудной задолженности у ООО «ЗРМ «Эртильский» перед АКБ «ИРС» (АО) на 3 листах; выписку из ЕГРЮЛ ООО «ЗРМ «Эртильский» на 17 листах; копии банковских ордеров №№ 1870 и 1786 от 23.01.2017 и 24.01.2017 о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 87 000 000 рублей на 2 листах; изъятые в ходе выемки в ВРФ АО «Россельхозбанк» документы, содержащие фиктивные сведения о финансово-хозяйственном положении ООО «ЗРМ «Эртильский»: договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № 161400/0305 от 17.11.2016 года с приложением на 14 листах; решение единственного участника ООО «ЗРМ «Эртильский» от 15.11.2016 об одобрении заключения кредитного договора на сумму 171 000 000 рублей на 26 листах; заявку № 12 (№ 014-10-48/168) от 18.10.2016 на предоставление кредита от имени ООО «ЗРМ «Эртильский» на 6 листах; копию выписки из протокола заседания кредитного комитета № 130 от 15.11.2016 ВРФ АО «Россельхозбанк» на 10 листах; заключение службы безопасности ВРФ АО «Россельхозбанк» по вопросу предоставления кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 171 000 000 рублей на 3 листах; заключение подразделения анализа по вопросу предоставления кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в суммах 171 000 000 рублей, 96 800 000 рублей, 70 200 000 рублей на 10 листах; копии банковских ордеров №№ 5902, 6217 и 5121 от 23.11.2016, 01.12.2016 и 08.12.2016 о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 171 000 000 рублей на 3 листах; изъятые в ходе выемки в ВРФ АО «Россельхозбанк» документы, содержащие фиктивные сведения о финансово-хозяйственном положении ООО «ЗРМ «Эртильский»: заявку № 4 от 04.07.2016 от имени ООО «ЗРМ «Эртильский» на предоставление кредита в размере 200 000 000 рублей; заявку № 5 от 04.07.2016 от имени ООО «ЗРМ «Эртильский» на предоставление кредита в размере 200 000 000 рублей; заявку № 7 от 02.08.2016 от имени ООО «ЗРМ «Эртильский» на предоставление кредита в размере 102 000 000 рублей; заявку № 9 от 15.09.2016 от имени ООО «ЗРМ «Эртильский» на предоставление кредита в размере 200 000 000 рублей; копию решения № 13 единственного участника ООО «ЗРМ Эртильский» от 04.10.2016; копию бухгалтерской отчетности ООО «ЗРМ Эртильский», отражающей показатель чистой прибыли общества на 1 января 2016 года в размере 44 734 000 рублей, на 11 листах; заявку № 6 от 21.07.2016 от имени ООО «ЗРМ «Эртильский» на предоставление кредита в размере 98 000 000 рублей; заявку № 8 от 02.08.2016 от имени ООО «ЗРМ «Эртильский» на предоставление кредита в размере 157 000 000 рублей; заявку № 10 от 18.10.2016 от имени ООО «ЗРМ «Эртильский» на предоставление кредита в размере 70 200 000 рублей; заявку № 16 от 29.12.2016 от имени ООО «ЗРМ «Эртильский» на предоставление кредита в размере 25 000 000 рублей; копию решения № 15 единственного участника ООО «ЗРМ Эртильский» от 15.11.2016; заявку № 3 от 04.07.2016 от имени ООО «ЗРМ «Эртильский» на предоставление кредита в размере 200 000 000 рублей; заявку № 11 от 18.10.2016 от имени ООО «ЗРМ «Эртильский» на предоставление кредита в размере 96 800 000 рублей; заявку № 14 от 29.12.2016 от имени ООО «ЗРМ «Эртильский» на предоставление кредита в размере 97 000 000 рублей; копию решения № 1 единственного участника ООО «ЗРМ Эртильский» от 19.01.2017; копию решения № 12 единственного участника ООО «ЗРМ Эртильский» от 09.09.2016; копию решения № 14 единственного участника ООО «ЗРМ Эртильский» от 15.11.2016; договор № 161400/0233 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 09.09.2016 года с приложением; копию выписки из протокола заседания кредитного комитета № 104 от 09.09.2016 ВРФ АО «Россельхозбанк» на сумму 200 000 000 рублей; заключение СБ ВРФ ОАО «Россельхозбанк» по материалам заявки ООО «ЗРМ «Эртильский» от 08.09.2016 на сумму 200 000 000 рублей; заключение кредитного подразделения по вопросу предоставления кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 200 000 000 рублей; копию платежного поручения № 3816 от 12.09.2016 о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 200 000 000 рублей по кредитному договору № 161400/0233 от 09.09.2016 на 1 листе; договор № 161400/0230 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09.09.2016 года с приложением; копию выписки из протокола заседания кредитного комитета № 104 от 09.09.2016 ВРФ АО «Россельхозбанк» в сумме 102 000 000 рублей; заключение СБ ВРФ ОАО «Россельхозбанк» по материалам заявки ООО «ЗРМ «Эртильский» от 08.09.2016 на сумму 102 000 000 рублей; заключение кредитного подразделения по вопросу предоставления кредитных средств ООО «ЗРМ Эртильский» в сумме 102 000 000 рублей; копию платежного поручения № 3814 от 12.09.2016 о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ Эртильский» в сумме 200 000 000 рублей по кредитным договорам №№ 161400/0230 от 09.09.2016, 161400/0229 от 09.09.2016 (43 млн рублей + 157 млн рублей соответственно) на 1 листе; копию платежного поручения № 3830 от 13.09.2016 о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 59 000 000 рублей по кредитному договору № 161400/0230 от 09.09.2016 на 1 листе; договор № 161400/0276 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 11.10.2016 года с приложением; копию выписки из протокола заседания кредитного комитета № 114 от 04.10.2016 ВРФ АО «Россельхозбанк» в сумме 200 000 000 рублей; заключение СБ ВРФ ОАО «Россельхозбанк» по материалам заявки ООО «ЗРМ «Эртильский» от 27.09.2016 на сумму 200 000 000 рублей; заключение кредитного подразделения по вопросу предоставления кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 200 000 000 рублей; копию платежного поручения № 4338 от 12.10.2016 о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 100 000 000 рублей по кредитному договору № 161400/0276 от 11.10.2016 на 1 листе; копию платежного поручения № 4339 от 12.10.2016 о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 100 000 000 рублей по кредитному договору № 161400/0276 от 11.10.2016 на 1 листе; договор № 161400/0228 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 09.09.2016 года с приложением; копию выписки из протокола заседания кредитного комитета № 104 от 09.09.2016 ВРФ АО «Россельхозбанк» в сумме 200 000 000 рублей; заключение СБ ВРФ ОАО «Россельхозбанк» по материалам заявки ООО «ЗРМ «Эртильский» от 08.09.2016 на сумму 200 000 000 рублей; заключение кредитного подразделения по вопросу предоставления кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 200 000 000 рублей; копию платежного поручения № 4190 от 03.10.2016 о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 100 000 000 рублей по кредитному договору № 161400/0228 от 09.09.2016 на 1 листе; копию платежного поручения № 4189 от 03.10.2016 о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 100 000 000 рублей по кредитному договору № 161400/0228 от 09.09.2016 на 1 листе; договор № 161400/0303 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 17.11.2016 года с приложением; копию выписки из протокола заседания кредитного комитета № 130 от 15.11.2016 ВРФ АО «Россельхозбанк» в сумме 96 800 000 рублей; заключение СБ ВРФ ОАО «Россельхозбанк» по материалам заявки ООО «ЗРМ «Эртильский» от 08.11.2016 на сумму 96 800 000 рублей; заключение подразделения анализа по вопросу предоставления кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 96 800 000 рублей; копию платежного поручения № 4923 от 18.11.2016 о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 96 800 000 рублей по кредитному договору № 161400/0303 от 17.11.2016 на 1 листе; договор № 161400/0304 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 17.11.2016 года с приложением; копию выписки из протокола заседания кредитного комитета № 130 от 15.11.2016 ВРФ АО «Россельхозбанк» в сумме 70 200 000 рублей; заключение СБ ВРФ ОАО «Россельхозбанк» по материалам заявки ООО «ЗРМ «Эртильский» от 08.11.2016 на сумму 70 200 000 рублей; заключение подразделения анализа по вопросу предоставления кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 70 200 000 рублей; копию платежного поручения № 4924 от 18.11.2016 о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 28 000 000 рублей по кредитному договору № 161400/0304 от 17.11.2016 на 1 листе; копию платежного поручения № 4939 от 21.11.2016 о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 42 200 000 рублей по кредитному договору № 161400/0304 от 17.11.2016 на 1 листе; договор № 161400/0232 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09.09.2016 года с приложением; копию выписки из протокола заседания кредитного комитета № 104 от 09.09.2016 ВРФ АО «Россельхозбанк» в сумме 200 000 000 рублей; заключение СБ ВРФ ОАО «Россельхозбанк» по материалам заявки ООО «ЗРМ «Эртильский» от 08.09.2016 на сумму 200 000 000 рублей; заключение кредитного подразделения по вопросу предоставления кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 200 000 000 рублей; копию платежного поручения № 3815 от 12.09.2016 о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 200 000 000 рублей по кредитному договору № 161400/0232 от 09.09.2016 на 1 листе; договор № 171400/0008 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 19.01.2017 года с приложением; копию выписки из протокола заседания кредитного комитета № 06 от 19.01.2017 ВРФ АО «Россельхозбанк» в сумме 25 000 000 рублей; заключение СБ ВРФ ОАО «Россельхозбанк» по материалам заявки ООО «ЗРМ Эртильский» от 19.01.2017 на сумму 25 000 000 рублей; заключение подразделения анализа по вопросу предоставления кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 25 000 000 рублей на 11 листах; служебную записку начальника ОРКСБ С.А.В. о проведении осмотра залогового имущества ООО «ЗРМ «Эртильский»; копию платежного поручения № 128 от 26.01.2017 о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 10 000 000 рублей по кредитному договору № 171400/0008 от 19.01.2017 на 1 листе; копию платежного поручения № 194 от 01.02.2017 о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 15 000 000 рублей по кредитному договору № 171400/0008 от 19.01.2017 на 1 листе; договор № 161400/0229 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09.09.2016 года с приложением; копию выписки из протокола заседания кредитного комитета № 104 от 09.09.2016 ВРФ АО «Россельхозбанк» в сумме 157 000 000 рублей; заключение СБ ВРФ ОАО «Россельхозбанк» по материалам заявки ООО «ЗРМ Эртильский» от 08.09.2016 на сумму 157 000 000 рублей; заключение кредитного подразделения по вопросу предоставления кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 157 000 000 рублей; копию платежного поручения № 3814 от 12.09.2016 о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 200 000 000 рублей по кредитным договора №№ 161400/0230 от 09.09.2016, 161400/0229 от 09.09.2016 (43 млн. рублей + 157 млн. рублей, соответственно) на 1 листе; договор № 171400/0007 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 19.01.2017 года с приложением; копию выписки из протокола заседания кредитного комитета № 06 от 19.01.2017 ВРФ АО «Россельхозбанк» в сумме 97 000 000 рублей; заключение СБ ВРФ ОАО «Россельхозбанк» по материалам заявки ООО «ЗРМ «Эртильский» от 19.01.2017 на сумму 97 000 000 рублей; заключение подразделения анализа по вопросу предоставления кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 97 000 000 рублей на 11 листах; копию платежного поручения № 71 от 20.01.2017 о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 97 000 000 рублей по кредитному договору № 171400/0007 от 19.01.2017 на 1 листе; договор № 161400/0231 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09.09.2016 года с приложением; копию выписки из протокола заседания кредитного комитета № 104 от 09.09.2016 ВРФ АО «Россельхозбанк» в сумме 98 000 000 рублей; заключение СБ ВРФ ОАО «Россельхозбанк» по материалам заявки ООО «ЗРМ Эртильский» от 08.09.2016 на сумму 98 000 000 рублей; заключение кредитного подразделения по вопросу предоставления кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 98 000 000 рублей на 27 листах; копию платежного поручения № 3813 от 12.09.2016 о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 47 000 000 рублей по кредитному договору № 161400/0231 от 09.09.2016 на 1 листе; копию платежного поручения № 4010 от 21.09.2016 о перечислении кредитных средств ООО «ЗРМ «Эртильский» в сумме 51 000 000 рублей по кредитному договору № 161400/0231 от 09.09.2016 на 1 листе; изъятые в ходе выемки в Центральном районном суде г. Воронежа оригиналы справок от 14.10.2016, от 11.11.2016, от 22.11.2016 и от 20.12.2016, содержащие фиктивные сведения об отсутствии ссудной задолженности ООО «ЗРМ «Эртильский» в АКБ «ИРС»; 2 DVD-R диска с маркировками «PAHA151L22044272 1» и «PAHA151L22140795 5», полученные в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Исследование предметов и документов» от 26.07.2019, содержащие достоверную бухгалтерскую отчетность ООО «ЗРМ «Эртильский» (1С), и бухгалтерские документы ООО «ЗРМ «Эртильский», изъятые 25.05.2020 в ходе выемки в Центральном районном суде г. Воронежа, хранить с материалами уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 10 суток со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный Конаков С.М. вправе ходатайствовать в 10-дневный срок о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, и в тот же срок - со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Судья