Гражданский кодекс часть 1

Алексеев Ю.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являясь лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, используя свое служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием совершил хищения денежных средств из республиканского бюджета Чувашской Республики.

1 эпизод.

Алексеев Ю.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием совершил хищение денежных средств из республиканского бюджета Чувашской Республики при следующих обстоятельствах:

Так он, являясь членом СХПК «», и имея имущественный пай в данном предприятии, будучи избранным ДД.ММ.ГГГГ на общем собрании членов сельскохозяйственного кооператива «» председателем, и работая в данной должности, являясь лицом, выполняющим организационно - распорядительные и административно - хозяйственные функции, используя свое служебное положение, имея цель хищения - незаконного завладения и обращения в свою пользу, в пользу третьих лиц: руководимого им предприятия и его членов, денежных средств из республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных ст. 34 Закона Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2005 год» и «Правилами предоставления средств из республиканского бюджета Чувашской Республики на субсидирование процентных ставок по кредитам, привлеченным сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями агропромышленного комплекса Чувашской Республики в 2005 году», утвержденными Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 22.12.2004 года № 326, не имея намерений приобрести запасные части на указанную в договоре сумму, оформил 03.05.2005 года договор с ООО «Агро-Дизель» на поставку запасных частей на сумму 500000 рублей.

Затем Алексеев Ю.А. с целью получения льготного кредита, заключил ДД.ММ.ГГГГ кредитный договор № в дополнительном офисе № Канашского ОСБ № Сбербанка России, и получил денежные средства в размере 600000 рублей на закупку запасных частей и горюче-смазочных материалов для СХПК «», расположенный в .

Далее Алексеев Ю.А. из корыстных побуждений, с целью незаконного получения субсидий из республиканского бюджета и с целью извлечения материальной и имущественной выгоды для себя как члена и руководителя СХПК «», иных членов и работников СХПК «», при оформлении вышеуказанного кредита, введя в заблуждение сотрудников кредитного учреждения: дополнительного офиса № Канашского ОСБ № Сбербанка России и Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики, которые осуществляют контроль за целевым использованием кредитных денежных средств, предоставив вышеуказанный договор с ООО «Агро-Дизель», с расчетного счета СХПК «» №, открытого в дополнительном офисе № Канашского ОСБ № Сбербанка России, для создания видимости целевого использования кредитных средств, перечислил 500000 рублей на счет ООО «Агро-Дизель». После перечисления кредитных денежных средств, подтвердив таким образом их целевое использование, отозвал ДД.ММ.ГГГГ перечисленные денежные средства с ООО «Агро-Дизель» 480000 рублей на основании письма, датированного от ДД.ММ.ГГГГ исх. № на расчетный счет СХПК «» №, открытый в АКБ «Чувашкредитпромбанк», расположенный по адресу: , и использовал на другие нужды хозяйства, не связанные с целевым использованием кредита, указанным п.1.1 кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ:

- 124244,53 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены со счета СХПК «» в Канашское ОСБ № на погашение основного долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 340,74 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ со счета СХПК «» перечислены на погашение процентов за кредит по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 263,58 руб. по платежному поручению № от 06.05. 2005 года перечислены со счета СХПК «» в Канашское ОСБ № за проведение операции по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 1395,99 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ со счета СХПК «» перечислены в Канашское ОСБ № на погашение процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ ;

- 353690,83 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены со счета СХПК «» в Канашское ОСБ № на погашение основного долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ ;

Таким образом, из полученных СХПК «» кредитных средств, в размере 600000 рублей, на закупку сельскохозяйственного сырья: горюче-смазочных материалов и запасных частей для проведения сезонных работ по целевому назначению израсходованы 120000 рублей, остальные 480000 рублей израсходованы не по целевому назначению.

Затем Алексеев Ю.А., продолжая свои преступные действия, обманным путем, умолчав об изменении целевого назначения полученных кредитных средств, и не проинформировав кредитное учреждение: дополнительный офис № Канашского ОСБ 7507 Сбербанка России и Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики, осуществляющие контроль за целевым использованием кредита, с целью извлечения выгод для себя как члена и руководителя СХПК, иных членов и работников СХПК «», для самой организации, введя в заблуждение сотрудников Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики, на основании данного подложного документа: договора на поставку запасных частей, и своих незаконных действий, заведомо зная, что на основании п. 7.1 проценты в размере 2/3 процентной ставки по кредитному договору на цели, предусмотренные п. 2.2 « Правил предоставления средств из республиканского бюджета Чувашской Республики на субсидирование процентных ставок по кредитам, привлеченным сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями агропромышленного комплекса Чувашской Республики в 2005 году», оплачиваются за Заемщика (СХПК «») Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики из средств республиканского бюджета Чувашской Республики, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил перечисленные на счет СХПК «» №, открытый в дополнительном офисе № Канашского ОСБ № Сбербанка России, расположенный по адресу: из бюджета Чувашской Республики субсидии на компенсацию части затрат на уплату процентов в сумме 34703,76 руб., из которых 27763,01 руб. ввиду изменения целевого назначения использования кредитных средств получены незаконно, чем было нарушено обеспечение нормальной деятельности государства в области субсидирования и поддержки сельского хозяйства, и причинен материальный ущерб государству на указанную сумму.

Так, допрошенный в судебном заседании Алексеев Ю.А. свою вину в совершенном преступлении по этому эпизоду не признал и показал суду, что он с ДД.ММ.ГГГГ является членом кооператива. ДД.ММ.ГГГГ его избрали председателем СХПК «», с этого момента через каждые четыре года его избирали. 17 лет работает в этом хозяйстве. Помнится, каждый год работали прибыльно. Идея получения кредита возникла в конце 2004 года и в начале 2005 года. Проводили общее собрание, но сначала советовались. Кредит надо, то решали на общем собрании единогласно всеми членами кооператива. Единолично он ничего не решал. Получили кредит на проведение весенних полевых работ и уборочных работ. Он не получал на руки денежные средства 600 тысяч рублей. ДД.ММ.ГГГГ они оформили краткосрочный кредит на основании решения общего собрания. Он с главным бухгалтером З. пошел в банк. В банке заключили договор, где указали цели - на удобрения, ГСМ и запчасти. Договор заключили с кредитным банком. До оформления кредита требуют необходимые документы. Представили свидетельство о регистрации, документы с налоговой инспекции, решение общего собрания. Потом еще залог, если на 600 тысяч, то залог нужен миллион 200 тысяч рублей. Договор, заключенный между СХПК «» и ООО «Агро-Дизель», предоставили в банк до получения кредита. Договор в банк представили для получения ГСМ, удобрения, запчастей, а не для получения субсидий. Когда оформили кредит, он даже не знал, что дадут субсидии за эту сумму. У него и идеи не было, чтобы субсидии брать, тем более процентные ставки. Когда кредит они оформляют, с первого числа получают кредит. За эти деньги им надо ежемесячно рассчитаться за основной долг, потом за процентные ставки ежемесячно и товарно-материальные ценности не купишь. Все это в ущерб хозяйства. За кредит деньги получают, перечисляют на организацию, с которым договор заключили, и ждут цены на ГСМ, удобрения и запчасти. Эти деньги лежат на счету предприятия или на своем расчетном счету. Банк выдал им кредит на сумму 600 тысяч рублей. Эти денежные средства они использовали по цели на приобретение запчастей, удобрений и ГСМ. Первоначально перечислили в ООО «Агро-Дизель», так как заключили договор с ним. Кредит оформляется, деньги поступают на ссудный счет. На ссудном счете они в течение трех дней вправе держать. Со ссудного счета перечисляют на расчетный счет той организации, с которым заключили договор. Перечислили. Хотели у них набрать запчасти, на эти деньги же купить минудобрения и ГСМ. По мере необходимости набрали запчасти. Они постоянно работали с ООО «Агро-Дизель», так как у них были низкие цены и они отсрочку дают. Эти деньги потом отозвали на расчетный счет «Чувашкредитпромбанка», это счет хозяйства. Тогда деньги были на расчетном счету их хозяйства. На расчетном счету их хозяйства было миллион 160 тысяч 542 рубля - это приход в мае, расход на миллион 399 тысяч 68 рублей. Он не знал, какие это деньги, кредитные или нет. По платежному поручению от ДД.ММ.ГГГГ 124244, 53 руб. перечислили на погашение основного долга. Они имеют право это делать. За то, что перечислили, им субсидия не начислялась. За перечисление денег в сумме 340, 74 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на погашение процентов за кредит им субсидия не начислялась. За другие перечисления также субсидии не начислялись. За этот промежуток времени собственные денежные средства имелись. После ДД.ММ.ГГГГ они покупали запчасти, минудобрения, семена, потом начали покупать ГСМ постепенно. В начале каждого месяца Банки требуют первичные документы, что мы именно закупили. Они собирают платежные поручения откуда, они брали эти наименования, счет фактуры, накладные, сертификаты, свидетельства, декларации и представляют их в банк, откуда взяли кредит. В сбербанк представили копии документов для получения субсидий, чтобы им вернули. Давали субсидию в зависимости от представления документов. Банковские условия они выполняли. Сводный реестр составляют они. Знает, что там глава подписывает, начальник управления, а их подписей там нет. Они только представляют первичные документы. Заключили договор на 16 процентов, столько бы и платили. Краткосрочный кредит - это всегда 16 процентов. Платить надо 16 процентов ежемесячно. Это для хозяйства выходит подороже. В Минсельхозе это обсуждается. Их заставляли брать кредит. Все эти первичные документы банковские работники проверяют. По представленным документам видно, что поставщик поменялся. По этому поводу проверка проводилась. Составлялся акт. О возврате денег из «Агро-Дизель» на планерке обсуждалось.

Несмотря на непризнание вины подсудимым Алексеевым Ю.А., его вина по этому эпизоду подтверждается следующими доказательствами:

Показаниями свидетеля З. в части о том, что она работает главным бухгалтером СХПК «». Бухгалтерский отчет составляют с ее участием. У них имеются в Сбербанке 2 счета, один из которых закрыт, в АКБ «Чувашкредитпромбанк» и ОАО «Россельхозбанк». О целевом характере кредита она знала. Знала, что на один год действует кредит. Кредитный договор от ДД.ММ.ГГГГ был заключен с Янтиковским Сбербанком для пополнения оборотных средств на проведение весенних посевных работ. Кроедит на сумму 600 тысяч рублей. Денежные средства были перечислены на расчетный счет, открытый в Сбербанке. После заключения договора возвращение денег было с ООО «Агро-Дизель», почему - не знает, не спрашивала. По договору денежные средства, которые получили, потратили по целевому назначению.

Ее показания из-за наличия существенных противоречий между ранее данными показаниями и показаниями, данными в суде, по ходатайству государственного обвинителя были оглашены в части, из которых следует, председатель СХПК «» Алексеев Ю.А. попросил ее написать письмо от его имени о возврате денежных средств с ООО «Агро-Дизель» в сумме 480 000 рублей в связи с тем, что отпала необходимость в запасных частях на сумму 500 000 рублей. В письме по указанию председателя Алексеева Ю.А. она указала банковские реквизиты, номер расчетного счета СХПК, и деньги с ООО «Агро-Дизель» должны были быть по данному письму возвращены на р/с 40702810500000002995 СХПК «», открытый в АКБ «Чувашкредитпромбанк». Номер исходящего письма 71 о возврате денежных средств она поставила сама, но учет исходящих документов тогда в СХПК не вела, дату письма «10.05.2005 года», возможно, она перепутала, потому что деньги по письму возвращены на их расчетный счет ДД.ММ.ГГГГ. Письмо о возврате денежных средств в ООО «Агро-Дизель» Алексеев Ю.А. отвозил сам. О том, чтобы возвратить заемные средства в сумме 480 000 рублей на счет, открытый в АКБ «Чувашкредитпромбанк», распорядился председатель, зачем он это сделал, не знает. Письмо она писала по распоряжению председателя от его имени. Затем ДД.ММ.ГГГГ по указанию Алексеева Ю.А., возвращенные денежные средства в сумме 480 000 рублей с ООО «Агро-Дизель» СХПК «» использовал. По кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между СХПК «» и дополнительным офисом 7507/053 Канашского ОСБ 7507 Сбербанка России, на основании п. 7.1 кредитного договора проценты в размере 2/3 ставки по краткосрочным кредитам на приобретение ГСМ, запасных частей и минеральных удобрений, оплачивались за СХПК «» Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики из средств республиканского бюджета Чувашской Республики. Кредит был получен под 14,3 % годовых, первоначально с мая 2005 года СХПК оплачивал проценты полностью, а потом Министерство сельского хозяйство субсидировало процентные ставки в размере 2/3 путем перечисления на расчетный счет СХПК. Выплаченные денежные средства в виде субсидий были израсходованы на нужды СХПК «». Долгов по заработной плате СХПК «» как в 2005-2006 г.г., так и сейчас перед членами СХПК «» не имеет, это видно по лицевым счетам. Члены СХПК «» в СХПК «» могут закупить для себя зерно, сено, солому, поросят по ценам ниже рыночным. Она сама самостоятельно операции с денежными средствами, кроме обязательных платежей, не проводила, все делала по указанию председателя СХПК «» Алексеева Ю.А.. ( т. 3 л.д. 3-5, т.3 л.д.44-46).

Свидетель З. в ходе судебного следствия не подтвердила свои первоначальные показания. Далее показала, что любой кредит обсуждается на общем собрании. В начале года собирается общее собрание. По итогам прошлого года делается годовой отчет на текущий год, планируется что закупать. Первый кредит получили на ГСМ, запчасти, минудобрения». На их расчетном счете были 10 миллионов рублей, поэтому 27 тысяч рублей субсидии для их хозяйства небольшая сумма. Алексеев не мог обогатиться. До конца 2006 года для нужд СХПК приобретались запчасти на 1267 тысяч рублей, ГСМ и минудобрения на большие суммы. Исходя из трех договоров право субсидировать имели. Пришла субсидия, ушла субсидия. Они его не правильно перевели. Они же у них целевые. Если деньги поступают на расчетный счет, то они вправе пользоваться ими. За год они больше чем на два миллиона рублей закупают запчасти.

Показаниями свидетеля В. о том, что она работает главным специалистом - экспертом Министерства сельского хозяйства по . Она в 2005 году работала в Управлении Министерства сельского хозяйства администрации , с ДД.ММ.ГГГГ главным специалистом экспертом Министерства сельского хозяйства по . В ее обязанности входит принятие от предприятий АПК копий первичных документов на получение государственной поддержки, а по субсидированию процентных ставок в ее обязанности не входит. По субсидированию процентных ставок СХПК пишет на имя главы администрации письмо о ходатайстве перед Министерством сельского хозяйства о выделении лимита из республиканского бюджета на субсидирование процентных ставок, на основании данного письма СХПК администрация района направляет письмо в Министерство сельского хозяйства о выделении из республиканского бюджета на субсидирование процентных ставок. На основании письма администрации Министерство сельского хозяйства рассматривает и выделяет лимит из республиканского бюджета на субсидирование процентных ставок. Они целевые документы предоставляют в банковские учреждения. Процентные ставки по кредитам субсидируются на основании Постановления 326 от 22 декабря 2004 года и 328 от 28 декабря 2005 года. Субсидировался кредит, привлеченный в денежной форме в соответствии с постановлением 326 от 22 декабря 2004 года. К оборотным средствам относится ГСМ, запчасти, уплата страховых взносов на страхование урожая. СХПК после того, как дает оправдательные документы в банковские учреждения, банк после того, как сельхозпредприятие сдает оправдательные документы, подготавливает справку реестр и отчет о целевом использовании кредита и направляет в Министерство сельского хозяйства. Справку готовит банк. Получают кредит, потом за определенный период пользуются кредитом, сдают в банковские учреждения от имени кредитного учреждения. Кредитное учреждение составляет справку реестр, эту справку-реестр и отчет о целевом использовании направляют в Министерство сельского хозяйства. А субсидирование происходит после представленной справки реестра. В 2008 году была проведена проверка контролирующим отделом министерства сельского хозяйства о целевого использования кредита, использование принято целевым. Эта проверка проводилась с ее участием. Субсидируется по документам, предоставленным после получения кредита. Документ, подтверждающий оплату, является оправдательным документом. Ее интересовали именно целевые документы, которые у них были. Движение кредита не смотрели, не было необходимости. В правилах субсидирования такого нет, смотрели фактические целевые кредиты.

Показаниями свидетеля М.А. о том, что он в 2005 и 2006 г.г. работал главным инженером СХПК «» Янтиковского района. Тогда имелись 2 трактора МТЗ 82, три МТЗ 80, много ДТ 75, сельхозмашины, сеялки, комбайны, плуги, грузовые машины, пять-шесть колесных тракторов. Надо было двигатель менять, приобрели в «Белпро-Сервис» в 2006 году. По его мнению, необходимость приобрести запчасти была. Закупали у кого придется, с «Агро-Дизель», так как скидки делал. Покупал он. На общих собраниях поднимался вопрос закупки запчастей в марте-феврале. Нехватка была. Решался вопрос приобрести новую технику. Про кредит на миллион пятьсот тысяч слышал. Алексеев Ю.А. сказал, где приемлемые цены. Он посоветовал ему Агро-Дизель, чтобы туда деньги перевел около пятидесяти тысяч им хватит на запчасти, он так ему сказал. В 2005 году купили запчасти на миллион двести тысяч, в 2006 году на шестьсот тысяч, в 2007 году свыше миллиона. Осенью 2006 года двигатель поставил на трактор на 150-200 тысяч рублей, установка, ремонт.

Его показания из-за наличия существенных противоречий между ранее данными показаниями и показаниями, данными в суде, по ходатайству государственного обвинителя были оглашены в части, из которых следует, что с ООО «Агро-Дизель» их хозяйство работает продолжительное время, все запасные части к автомашинам, тракторам и сельхозтехнике покупали в данной организации, там были приемлемые цены. На проведение посевных работ СХПК обычно приобретал запчасти на сумму около 50 000 рублей. Договора с ООО «Агро-Дизель» заключал сам председатель Алексеев Ю.А. За запчастями в основном ездил он сам. Вопросы о закупке энергосберегающей техники для СХПК, в т.ч. тракторов, которые позволяют проводить большой объем работы с меньшей тратой ГСМ и людских затрат, велись уже с 2005 года. Эти же вопросы поднимались на общих собраниях СХПК. В 2006 году СХПК по кредиту приобрел два трактора, две сеялки, два дискатора и один плуг. Он их привез где-то в марте 2006 года из «Белпро-Сервис». Для проведения посевных работ в 2006 году уже осенью 2005 года они начали ремонтные работы, ремонтировали бороны, часть культиваторов. Технику ремонтировали в марте 2006 года, запчасти для ремонта закупали в ООО «Агро-Дизель». Тогда ему председатель СХПК Алексеев Ю.А. сказал, что по условиям банка необходимо данную сумму денег перечислить в какую-либо организацию, где реализовывают запчасти, и он тогда предложил перечислись деньги в ООО «Агро-Дизель». Он не знал, какую сумму денег перевели на счет ООО «Агро-Дизель», сколько потом вернули на счет СХПК, всем этим распоряжался председатель. Весной 2006 года Алексеев Ю.А. у него спрашивал, какая сумма денег им будет необходима для закупки запасных частей для посевной, и он ответил, что около 50 000 рублей (т.2 л.л. 102-104)

Свидетель М.А. свои показания, данные в ходе предварительного следствия, подтвердил в суде.

Показаниями свидетеля М.Т. о том, что она с 2003 года работала в должности главного инспектора в дополнительном офисе № Канашского ОСБ Сбербанка. В ее обязанности входили прием, обработка юридических финансовых документов, предоставляемых заемщиками для получения кредита. Каждый год выходит Постановление Кабинета Министров Республики, в которых оговариваются порядок и условия предоставления кредитов. Каждый год они могут быть разными. В соответствии с Постановлением они выдают кредит. Для получения кредита, то есть для заключения кредитного договора, заемщик должен предоставить перечень документов. Этот перечень каждый год также может меняться. Кредит сопровождала она. При заключении договора они обязательно разъясняют кредитный договор, о его целевом использовании, о порядке погашения процентов, о необходимости предоставления оправдательных документов, знакомят с договором. Прежде чем заключить кредитный договор, представленные документы обязательно проверяются не только ими, а еще юридической службой и службой безопасности на платежеспособность заемщика. В залог на получение кредита СХПК « предоставил КРС и транспорт. Для банка каждый договор является коммерческим, в том числе и субсидируемый. Им проценты выплачиваются полностью. На основании справки-реестра заемщику часть процентов возмещается из республиканского бюджета. Они прослеживают, куда идут заемные средства. Сначала банк перечисляет заемные средства на ссудный счет заемщика. Они распоряжаются перечислить заемные средства на расчетный счет поставщику. Они проверяют, тому ли поставщику перечислили. Если расчетный счет в другом банке, они уже не могут отслеживать. Это связано с коммерческой банковской тайной. Бывает возврат заемных средств на другой расчетный счет. Возмещение субсидии они не отслеживают. Это в их компетенцию не входит. Но обычно компенсация поступает на счет заемщика через месяц. Целевое было использование кредита или нет - это становится известным после использования кредита. Договора поставки, которые предоставлены после заключения кредитного договора и выдачи заемных средств являются основными. До заключения кредитного договора договоры поставки нужны только в технических целях, для указания в договоре цели выдачи кредита. Если бы оправдательные документы не были представлены, то субсидия не была бы представлена. Предоставленные заемные средства СХПК мог не использовать сразу. Об их использовании должны предоставить документы в течение года. Банк выдает коммерческий кредит. И требует уплаты процентов. Деньги могут лежать на счету, но проценты все равно должны уплачиваться, причем полностью. После получения кредита проценты СХПК полностью уплачивались согласно графику, а уже впоследствии, после предоставления банком в Минсельхоз справки-реестра, из республиканского бюджета заемщику производилось субсидирование процентов - возмещение, то ест компенсация разницы процентов в размере 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ. Обычно заемные средства используют быстро. Ведь на их использование уже до заключения кредитного договора заключались договора поставки. Нецелевое использование заемных средств их не касается. Они проценты получили. Приобрел СХПК или не приобрел то, на приобретение чего получил кредит, он все равно платит проценты на общих коммерческих условиях. Размер субсидии - это незначительная помощь. Кредит с субсидией менее затрачен.

Ее показания из-за наличия существенных противоречий между ранее данными показаниями и показаниями, данными в суде, по ходатайству государственного обвинителя были оглашены в части, из которых следует, что на основании ст. 26 Устава СХПК «» от 19.03.2005 года полномочия по принятию решения на осуществление сделок СХПК возложено на членов правления в зависимости от размера сделок, которая составляет до 10 % от стоимости активов СХПК «». На момент получения кредита члены правления кооператива имели право принимать решение о сделке. Если бы СХПК «» при сборе пакета документов для получения кредита не представил договора поставки на приобретение ГСМ, минудобрений и запчастей, то данный кредит не субсидировался бы и им бы кредит предоставлялся на общих условиях в среднем по 19 % годовых, и платили проценты в полном объеме.

Свидетель М.Т. свои показания, данные в ходе предварительного следствия в части того, что при сборе пакета документов для получения кредита не предоставил договор поставки, то данный кредит не субсидировался бы, не подтвердила. Добавила, что в таком случае данный кредитный договор не был бы заключен.

Показаниями свидетеля М., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых видно, что он работает директором ООО «Агро-Дизель». СХПК «» Янтиковского района с их обществом работает примерно с 2004 года. Они закупали у них запасные части к сельхозтехнике. С председателем СХПК «» Алексеевым Ю.А. он знаком лично. Обычно закупку запчастей для СХПК проводил главный инженер кооператива М.А.. Закупки запчастей СХПК проводило на сумму от 10 000 рублей до 50 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агро-Дизель» и СХПК «» был заключен договор поставки на запасные части. Договор заключал сам председатель Алексеев Ю.А.. Они хотели приобрести у них запасные части. По договору их организация должна была поставить запчасти на сумму 500 000 рублей. По платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на их счет поступили 500 000 рублей со счета СХПК » №. Но в этот же день позвонил, или подъехал председатель СХПК «» Алексеев Ю.А., и попросил вернуть им 480 000 рублей из-за того, что отпала необходимость в приобретении запчастей на указанную в договоре сумму. Вместе с собой Алексеев Ю.А. привез письмо о возврате денег, и они ДД.ММ.ГГГГ произвели возврат денежных средств в сумме 480 000 рублей на другой счет СХПК «», а 20 000 рублей остались на их счете, так как СХПК «» на данную сумму закупил запчасти. (л.д. т.2 л.д. 182-184 )

Кроме того вина обвиняемого Алексеева Ю.А. в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.3 УК РФ подтверждается:

- рапортом об обнаружении признаков преступления ст. оперуполномоченного ОРЧ БЭП МВД по Чувашии (с дислокацией в г. Канаш) Т. ( т.2 л.д.149);

- Правилами предоставления средств из республиканского бюджета Чувашской Республики на субсидирование процентных ставок по кредитам (займам), привлеченным организациями агропромышленного комплекса Чувашской Республики в 2005 г., утвержденные Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики 22.12.2004 г. № 326;

- разделом 2 Правил. Субсидирование процентных ставок по кредитам (займам), привлеченным на пополнение сезонного недостатка оборотных средств, откуда видно, что субсидированию подлежат проценты за пользование краткосрочными кредитами, привлеченными в денежной форме на пополнение сезонного недостатка оборотных средств, в размере 2/3 процентной ставки по кредитному договору, но не более 2/3 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату предоставления кредита. За счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики субсидируются проценты за пользование кредитами, предоставляемыми : организациям, включая личные подсобные хозяйства, на закупку сельскохозяйственного сырья для промышленной переработки, горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений, средств защиты растений, закупку запасных частей и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, а также не уплату страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур ( т. 3 л.д. 35-37);

- протоколом осмотра книги протоколов собраний СХПК «Шимкусский», откуда видно, что ДД.ММ.ГГГГ председателем СХПК «» по результатам голосования избран Алексеев Ю.А. ( т. 2 л.д. 108-112);

- кредитным договором № от ДД.ММ.ГГГГ между дополнительным офисом 7507/053 Канашского ОСБ 7507 Сбербанка России и СХПК «», где из п. 1.1. следует, что Кредитор обязуется предоставить Заемщику кредит в сумме 600000 рублей на закупку горюче-смазочных материалов и запасных частей на срок по ДД.ММ.ГГГГ под 14,3 % годовых. Из п. 7.1 Кредитного договора следует, что в соответствии с «Правилами субсидирования процентных ставок по кредитам (займам), привлеченным организациями агропромышленного комплекса Чувашской Республики в 2005 году», утвержденными постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 декабря 2004 года № 326 и «Соглашением о субсидировании процентных ставок по кредитам, привлеченным на пополнение оборотных средств организациями агропромышленного комплекса Чувашской Республики, за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в 2005 году», заключенным между Чувашским отделением Сбербанка России и Министерством финансов Чувашской Республики и Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики, проценты в размере 2/3 процентной ставки по кредитному договору, заключенному с Заемщиком на цели, предусмотренные п. 2.2 Правил, но не более 2/3 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату предоставления кредита, за фактический срок пользования кредитом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оплачиваются за Заемщика Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики из средств республиканского бюджета Чувашской Республики ( т.2 л.д. 150-152)

- справкой из Министерства сельского хозяйства о том, что в 2005-2006 годах из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту, полученному по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе 7507/05 Канашского ОСБ 7507 Сбербанка России, СХПК «» выплачено бюджетных средств в сумме 34 703.76 рублей, из которых 27 763.01 рублей получены необоснованно (т. 2 л.д. 235 - 236);

- протоколом осмотра договора на поставку запасных частей на сумму 500000 рублей между ООО «Агро-Дизель» и СХПК «», и письма председателя СХПК «» Алексеева Ю.А. о возврате перечисленных денежных средств с ООО «Агро-Дизель» в сумме 480 000 рублей ( т. 2 л.д.185-186);

- протоколом осмотра выписки из лицевого счета №, открытого СХПК «» в АКБ «Чувашкредпромбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год, откуда видно, что ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет поступили деньги в сумме 480000 рублей с ООО «Агро-Дизель», назначение : п/п 197 от ДД.ММ.ГГГГ возврат денежных средств за недополученные запчасти по письму 71 от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 15-18);

- протоколом осмотра кредитного дела по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, откуда видно, что СХПК «» ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № перечислены с ссудного счета заемные средства в сумме 600 000 рублей на покупку ГСМ и запасных частей, ДД.ММ.ГГГГ с указанного расчетного счета по платежному поручению №, 500 000 рублей перечислены на счет ООО «Агро-Дизель» за запасные части согласно договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ, на стр. 41 кредитного дела имеется протокол общего собрания кооператива СХПК «» от ДД.ММ.ГГГГ, где рассматривался вопрос получения краткосрочного кредита, из данного протокола видно, что одной из причин получения СХПК «» данного кредита, явилось нехватка оборотных средств на проведение весенне-полевых работ (т.3 л.д. 23-27).

- протоколом осмотра бухгалтерских документов СХПК «»: проводки № за июль- декабрь 2005 года, проводки № за январь-март 2006 года, проводки № за октябрь-декабрь 2006 года, где осмотрены платежные поручения о перечислении с Республиканского бюджета Чувашской Республики на счет СХПК «» № компенсации разницы в процентных ставках (т.3 л.д. 51-54).

Выше исследованные доказательства полностью опровергают доводы Алексеева Ю.А. о непричастности их к совершению указанного хищения. Непризнание им своей вины в совершении данного преступления, при установленных выше обстоятельствах, суд признает как избранный им способ защиты от предъявленного им обвинения.

Доводы Алексеева Ю.А. о том, что он хищение денежных средств не совершал, опровергаются исследованными выше доказательствами.

Анализ показаний свидетелей З., М.А. позволяет суду сделать вывод о том, что их показания противоречивы, более достоверными суд признает их показания, данные первоначально, ибо они даны через небольшой промежуток времени после совершения преступления, они более правдивы, логичны, а их показания, данные в судебном заседании, суд расценивает критически, как направленные на облегчение участия подсудимого в совершенном преступлении.

Оснований для сомнения в изложенных выше показаниях свидетелей З. и М.А. у суда не имеется, так как они получены в установленном законом порядке, после предупреждения их об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, полностью согласуются между собой, а также исследованными выше письменными доказательствами.

Таким образом, совокупность указанных выше доказательств полностью подтверждают совершение Алексеевым Ю.А. указанного выше хищения.

Указанные действия Алексеева Ю.А. по данному эпизоду суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ по признаку мошенничества, т.е. хищения чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

2 эпизод.

Алексеев Ю.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана и злоупотребления доверием совершил хищение денежных средств из республиканского бюджета Чувашской Республики при следующих обстоятельствах.

Так он, являясь членом СХПК «», и имея имущественный пай в данном предприятии, будучи избранным ДД.ММ.ГГГГ на общем собрании членов сельскохозяйственного кооператива «» председателем, и работая в данной должности, являясь лицом, выполняющим организационно - распорядительные и административно - хозяйственные функции, используя свое служебное положение, имея цель хищения - незаконного завладения и обращения в свою пользу, а также в пользу третьих лиц: руководимого им предприятия и его членов, денежных средств из республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных ст. 41 Закона Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2006 год» и «Правилами предоставления средств из республиканского бюджета Чувашской Республики на субсидирование процентных ставок по кредитам, привлеченным сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями агропромышленного комплекса Чувашской Республики в 2006 году», утвержденными Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.12.2005 года № 328, не имея намерений приобрести запасные части, оформил 10.01.2006 года договор с ООО «Агро-Дизель» на поставку запасных частей.

Затем Алексеев Ю.А., с целью получения льготного кредита заключил ДД.ММ.ГГГГ кредитный договор № в Чувашском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», и получил денежные средства в размере 1500000 рублей на закупку запасных частей для СХПК «», расположенный в .

Далее Алексеев Ю.А. из корыстных побуждений, с целью незаконного получения субсидий из республиканского бюджета и с целью извлечения материальной и имущественной выгоды для себя как члена и руководителя СХПК «» иных членов и работников СХПК «», при оформлении вышеуказанного кредита, введя в заблуждение сотрудников кредитного учреждения: Чувашского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» и Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики, которые осуществляют контроль за целевым использованием кредитных денежных средств, предоставив вышеуказанный договор с ООО «Агро-Дизель», с расчетного счета СХПК «» №, открытого в Чувашском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», для создания видимости целевого использования кредитных средств, перечислил ДД.ММ.ГГГГ 1500000 руб. на счет ООО «Агро-Дизель». После перечисления кредитных денежных средств, подтвердив таким образом их целевое использование, отозвал ДД.ММ.ГГГГ перечисленные денежные средства с ООО «Агро-Дизель» 1450000 рублей на основании письма, не имеющего дату и регистрационный номер, на расчетный счет СХПК «» №, открытый в дополнительном офисе № Канашского ОСБ № Сбербанка России, расположенный по адресу: , и использовал на другие нужды хозяйства, не связанные с целевым использованием кредита, указанным п. 2.1 кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ:

- 727 575 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены со счета СХПК «» в ООО «Белпро-Сервис» на основании договора купли-продажи сельскохозяйственной техники от ДД.ММ.ГГГГ в счет авансового платежа в размере 30% суммы Договора за плуг, дискатор и сеялку;

- 411 578 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены со счета СХПК «» в ООО «Белпро-Сервис» на основании договора купли-продажи сельскохозяйственной техники от ДД.ММ.ГГГГ в счет авансового платежа в размере 20 % суммы Договора за трактор колесный «Беларусь»;

- 200 000 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены в ОАО «Чувашагроснаб» за лизинговые платежи (в 2001 году был оформлен договор лизинга на приобретение техники);

- 70 000 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены в ОАО «Чувашагролизинг» на погашение долга по счет - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ ( у СХПК на ДД.ММ.ГГГГ имелась кредиторская задолженность в сумме 18382590 коп. за приобретенную ранее технику);

- оставшиеся 40 847 руб. ДД.ММ.ГГГГ израсходованы на нужды СХПК «»: перечислены в ООО «НН-Дженетикс» за семя быков, в ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» за электроэнергию за февраль, в «Чувашское» по племенной работе за семя быка, и сняты на заработную плату.

Таким образом, из полученных СХПК «» кредитных средств в размере 1500000 рублей на закупку сельскохозяйственного сырья: запасных частей для проведения сезонных работ не по целевому назначению израсходованы 1450000 рублей.

Затем Алексеев Ю.А., продолжая свои преступные действия, обманным путем, умолчав об изменении целевого назначения полученных кредитных средств, и не проинформировав кредитное учреждение: Чувашский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» и Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики, осуществляющих контроль за целевым использованием кредита, с целью извлечения выгод для себя, как члена и руководителя СХПК «», иных членов и работников СХПК «», для самой организации, введя в заблуждение сотрудников Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики, на основании данного подложного документа: договора на поставку запасных частей, и своих незаконных действий, заведомо зная, что на основании п. 1.4 кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ процентная ставка установлена в размере 16% годовых, из которых 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ, оплачивается за Заемщика («СХПК ») Министерством финансов Чувашской Республики, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил перечисленные на ссудный счет СХПК «» №, открытый в Чувашском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: , из бюджета Чувашской Республики, субсидии на компенсацию части затрат на уплату процентов в сумме 69287,67 руб., из которых 67001,18 руб. ввиду изменения целевого назначения использования кредитных средств, получены незаконно, чем было нарушено обеспечение нормальной деятельности государства в области субсидирования и поддержки сельского хозяйства, и причинен материальный ущерб государству на указанную сумму.

Так, допрошенный в судебном заседании Алексеев Ю.А. по факту хищения денежных средств из республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренные Правилами предоставления средств из республиканского бюджета Чувашской Республики на субсидирование процентных ставок по кредитам, привлеченным сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями агропромышленного комплекса Чувашской Республики в 2006 году, вину в совершенном преступлении не признал и показал в части суду, что ДД.ММ.ГГГГ «СХПК «» заключил договор с ООО «Агро-Дизель» ДД.ММ.ГГГГ на запчасти. Заключили только договор на поставку запчастей. ДД.ММ.ГГГГ в в ОАО «Россельхозбанк» СХПК «» в лице председателя Алексеева Ю.А. заключил договор на получение кредита. Они кредитный договор заключили на цели ГСМ, минудобрения и запчасти. Вот эти полтора миллиона они распределили по 500 тысяч рублей. 500 тысяч на ГСМ, 500 тысяч на запчасти и остальные 500 тысяч на минудобрения. 727 575 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены со счета в ООО «Белпро-Сервис». В феврале было 6 миллионов 989 тысяч 593 руб. на всех расчетных счетах хозяйства. По кассе в феврале - 844,895 руб. За это перечисление 727 575 руб. они субсидии не получили. За другие перечисления также субсидии не получали. В феврале не получили, в марте тоже нет, в апреле начали закупать минудобрения, ГСМ, запчасти, так как на носу были весенние полевые работы. В апреле-мае 2006 года 1 миллион 870 тысяч руб. на ГСМ, запчасти - 500 тысяч, минудобрения около 500 тысяч руб. ДД.ММ.ГГГГ запасные части 3210 руб. Все подтверждающие документы имеются. В «Россельхозбанк» в отвезли копии этих документов по мере закупки товара. В начале каждого месяца до пятого числа кредитные банки требуют копии первичных документов, что получили ГСМ, запчасти и минудобрения. На основании этих документов составляют сводный реестр, который подписывается главой управления, представителем Минсельхоза В., и они отвозят в Министерство сельского хозяйства в финансовый отдел. По мере представления этих документов им выдают субсидию. Эти наименования товаров подлежали субсидированию. То, что закупили ГСМ, запчасти и минудобрения, достоверность проверяется. Если не правильно, то возвращают. Проверяют каждую букву и цифру. Субсидирование начали получать в апреле, когда началось целевое использование. Предоставляют субсидии за закупку запчастей. Проводилась встречная проверка в 2008 году. Это проверка плановая. Приехали представитель Минсельхоза Т.В. и В. Проверяли в течение недели долгосрочные и краткосрочные кредиты 2005, 2006, 2007 г.г. и правильно ли начислялась субсидия или нет. Там есть кредитные номера, какая сумма, что закупалось. Целевое или не целевое. На основании этих представленных копий. Там есть сумма кредитного договора, на какие цели. Указан номер кредитного договора, от какого числа, сумма. По этим кредитам они проверяли, субсидирование выделялось или нет. В этом случае выделялось, и все целевое. В банк предоставляются те документы, что они закупали. Там никакого обмана и не может быть. Их уже 5-6 раз проверяют. Эти документы все реальные. Если бы предоставили не реальные документы, то они бы не дали субсидию. На основании первичных документов дали.

Показаниями свидетеля З. о том, что она работает главным бухгалтером СХПК «». Бухгалтерский отчет составляют с ее участием. У них имеются в Сбербанке 2 счета, один из которых закрыт, в АКБ «Чувашкредитпромбанк» и ОАО «Россельхозбанк». В 2006 году они оформляли кредит и платеж на сумму 1500000 рублей и долгосрочный тоже в 2006 году. Краткосрочный на миллион пятьсот тысяч оформляли в Россльхозбанке на приобретение запасных частей. В тот момент в СХПК деньги были, но не хватало. Кредит был краткосрочный, оформлен ДД.ММ.ГГГГ на покупку ГСМ, запасных частей, минудобрений. На один год давался, пользоваться в течение года, они могли купить. Целевой в течение одного года, согласно положения. Сразу как кредит получили и потом оправдательные документы предоставили. Лизинговые платежи были. У ООО «Агро- Дизель технику не покупали, а у ООО «Белпро-Сервис». В ОАО «Россельхозбанк» предоставляли все первичные документы. Договора на ГСМ, запчасти и платежные поручения. В числе договоров были договора с ООО «Агро-Дизель». Был возврат денежных средств со стороны ООО «Агро-Дизель» через несколько дней после письма. Кредит в ОАО «Россельхозбанк» получали 1 миллион 500 тысяч рублей. Были потрачены на ГСМ, минудобрения, запчасти. Расходы производились в течение одного года. Общая сумма возмещения примерно 58 тысяч. В «Белпро-Сервис» перечислили ДД.ММ.ГГГГ на закупку тракторов. Договор подписывал Алексеев Ю.А. О целевом характере кредита она знала. Знала, что на один год действует кредит. Исходя из трех договоров право субсидировать имели. Пришла субсидия, ушла субсидия. Они его не правильно перевели. Они же у них целевые. Если деньги поступают на расчетный счет, то они вправе пользоваться ими. За год они больше чем на два миллиона рублей закупают запчасти.

Показаниями свидетеля В. о том, что она работает Министерства сельского хозяйства по Янтиковскому району. В ее обязанности входит принятие от предприятий АПК копий первичных документов на получение государственной поддержки, а субсидирование процентных ставок в ее обязанности не входит. По субсидированию процентных ставок СХПК пишет на имя главы администрации Янтиковского района письмо о ходатайстве перед Министерством сельского хозяйства о выделении лимита из республиканского бюджета на субсидирование процентных ставок, на основании данного письма СХПК администрация района направляет письмо в Министерство сельского хозяйства о выделении из республиканского бюджета на субсидирование процентных ставок. На основании письма администрации Министерство сельского хозяйства рассматривает и выделяет лимит из республиканского бюджета на субсидирование процентных ставок. Они целевые документы предоставляют в банковские учреждения. После того, как хозяйство использует этот кредит полностью и принимает от хозяйства документы, кредитное учреждение составляет справку - реестр, эту справку - реестр и отчет о целевом использовании направляют в Министерство сельского хозяйства. А субсидирование происходит после представленной справки - реестра. В 2008 году была проведена проверка контролирующим отделом министерства сельского хозяйства целевого использования кредита, использование принято целевым. Эта проверка проводилась с ее участием. Субсидируется по целевым документам, предоставленным после получения кредита. Документ, подтверждающий оплату, является оправдательным документом. Ее интересовали именно целевые документы, которые у них были. Движение кредита не смотрели, не было необходимости. В правилах субсидирования такого нет, смотрели фактические целевые кредиты.

Показаниями свидетеля М.А. о том, что он в 2005 и 2006 г.г. работал главным инженером СХПК «» Янтиковского района. Тогда имелись 2 трактора МТЗ 82, три МТЗ 80, много ДТ 75, сельхозмашины, сеялки, комбайны, плуги, грузовые машины, пять-шесть колесных тракторов. Надо было двигатель менять, приобрели в «Белпро-Сервис» в 2006 году. По его мнению необходимость приобрести запчасти была. Закупали, у кого придется, с Агро-Дизель, так как скидки делал. Покупал он. На общих собраниях поднимался вопрос закупки запчастей в марте-феврале. Нехватка была. Решался вопрос приобрести новую технику. Про кредит на миллион пятьсот тысяч слышал. Алексеев Ю.А. сказал, где приемлемые цены. Он посоветовал ему «Агро-Дизель», чтобы туда деньги перевел около пятидесяти тысяч, им хватит на запчасти, он так ему сказал. В 2005 году купили запчасти на миллион двести тысяч, в 2006 году на шестьсот тысяч, в 2007 году выше миллиона. Осенью 2006 года двигатель поставил на трактор на 150-200 тысяч рублей, установка, ремонт.

Его показания из-за наличия существенных противоречий между ранее данными показаниями и показаниями, данными в суде, по ходатайству государственного обвинителя были оглашены в части, из которых следует, что с ООО «Агро-Дизель» их хозяйство работает продолжительное время, все запасные части к автомашинам, тракторам и сельхозтехнике покупали в данной организации, там были приемлемые цены. На проведение посевных работ СХПК обычно приобретал запчасти на сумму около 50 000 рублей. Договора с ООО «Агро-Дизель» заключал сам председатель Алексеев Ю.А.. За запчастями в основном ездил он сам. Вопросы о закупке энергосберегающей техники для СХПК, в т.ч. тракторов, которые позволяют проводить большой объем работы с меньшей тратой ГСМ и людских затрат, велись уже с 2005 года. Эти же вопросы поднимались на общих собраниях СХПК. В 2006 году СХПК по кредиту приобрел два трактора, две сеялки, два дискатора и один плуг. Он их привез где-то в марте 2006 года из «Белпро-Сервис». Для проведения посевных работ в 2006 году уже осенью 2005 года они начали ремонтные работы, ремонтировали бороны, часть культиваторов. Технику ремонтировали в марте 2006 года, запчасти для ремонта закупали в ООО «Агро-Дизель», и для ремонтных работ СХПК «» взял кредит в сумме 1 500 000 рублей. Тогда ему председатель СХПК Алексеев Ю.А. сказал, что по условиям банка необходимо данную сумму денег перечислить в какую-либо организацию, где реализовывают запчасти, и он тогда предложил перечислить деньги в ООО «Агро-Дизель». Он не знал, какую сумму денег перевели на счет ООО «Агро-Дизель», сколько потом вернули на счет СХПК, всем этим распоряжался председатель. Весной 2006 года Алексеев Ю.А. у него спрашивал, какая сумма денег им будет необходима для закупки запасных частей для посевной, и он ответил, что около 50 000 рублей. Позже Алексеев Ю.А. ему сказал, что на счете ООО «Агро-Дизель» оставили 50 000 рублей, а остальную сумму денег вернули на счет СХПК, и перевели в «Белпро-Сервис», за сельхозтехнику, так как необходимо было внести по договору первоначальный взнос около 30% от стоимости техники и оборудования. Никогда СХПК «» не проводил закупку запчастей на 1 500 000 рублей. Максимум за год закупали запчасти на 500 000 рублей. Также СХПК не нуждался в закупке запчастей в ноябре 2006 года на сумму 500 000 рублей. В ноябре обычно большие ремонтные работы не проводятся. (т.2 л.л. 102-104)

Свидетель М.А. свои показания, данные в ходе предварительного следствия, подтвердил в суде.

Показаниями свидетеля М.Т. о том, что она с 2003 года работала в должности главного инспектора в дополнительном офисе № Канашского ОСБ Сбербанка. Для получения кредита, то есть для заключения кредитного договора, заемщик должен предоставить перечень документов. Этот перечень каждый год также может меняться. Для банка каждый договор является коммерческим, в том числе и субсидируемый. Им проценты выплачиваются полностью. В 2006 году к ним в банк обратились председатель СХПК «» Алексеев Ю.А. и главный бухгалтер СХПК З. Как и положено, предоставили пакет документов. СХПК были представлены Устав, сведения из единого государственного реестра из юридических лиц, свидетельство из налоговой инспекции, протокол членов правления СХПК, финансовая отчетность, справки-пояснения, справки о текущих задолженностях, справки об открытых счетах, предварительные договора купли-продажи и другие документы. По существующим законам за месяц до получения кредита в СХПК должны провести собрание правления для решения вопроса о совершении крупной сделки. СХПК «» предоставил протокол собрания правления от ДД.ММ.ГГГГ. Если у СХПК было 3 цели на получение кредита, значит, были представлены 3 предварительных договора купли-продажи. Эти договоры обязательно должны были быть представлены вместе с пакетом документов до получения кредита, без них кредит не заключается. Они имеют техническую роль, для указания в договоре, во 2-м пункте, цель предоставления кредита. Для них главное, чтобы в договоре цель получения кредита оставалась та же. Заемщику, чтоб поменять поставщика, разрешение банка не нужно. Просто они представляют банку другой документ с другим поставщиком. Бывает, что и цель может меняться. Но тогда они об этом обязаны сообщить банку, чтоб переписать договор. Как раз с СХПК «» так и было. Алексеев Ю.А. подошел и сказал, что в ГСМ не нуждаются, так как поставщик загнул цену, а нуждаются в чем-то другом. И они переписали договор. В течение года после получения кредита должны представить банку оправдательные документы. Ежемесячно по факту уплаты процентов заемщиком банк составляет справку-реестр и представляет в Минсельхоз. Она начинает составляться по поступлению оправдательных документов и составляется по проверке оправдательных документов. Затем справка-реестр за тремя визами направляется в Минсельхоз. В справке-реестре указывается о целевом использовании заемных средств. На основании справки-реестра заемщику часть процентов возмещается из республиканского бюджета. Они прослеживают, куда идут заемные средства. Сначала банк перечисляет заемные средства на ссудный счет заемщика. Они распоряжаются перечислить заемные средства на расчетный счет поставщику. Они проверяют, тому ли поставщику перечислили. Если денежные средства на расчетном счете другого банка, они уже не могут отслеживать. Это связано с коммерческой банковской тайной. Возмещение субсидии они не отслеживают. Это в их компетенцию не входит. Если бы оправдательные документы не были представлены, то субсидия не была бы представлена. Об использовании заемных средств должны предоставить документы в течение года. Банк выдает коммерческий кредит. И требует уплаты процентов. Деньги могут лежать на счету, но проценты все равно должны уплачиваться, причем полностью. После получения кредита проценты СХПК полностью уплачивались согласно графику, а уже впоследствии, после предоставления банком в Минсельхоз справки-реестра, из республиканского бюджета заемщику производилось субсидирование процентов - возмещение, то ест компенсация разницы процентов в размере 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ. Нецелевое использование заемных средств их не касается. Они проценты получили. Приобрел СХПК или не приобрел то, на приобретение чего получил кредит, он все равно платит проценты на общих коммерческих условиях. Размер субсидии - это незначительная помощь. Кредит с субсидией менее затратен.

Показаниями свидетеля М., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых видно, что работает директором ООО «Агро-Дизель». СХПК «» Янтиковского района с их обществом работает примерно с 2004 года. Они закупали у них запасные части к сельхозтехнике. С председателем СХПК «» Алексеевым Ю.А. он знаком лично. Обычно закупку запчастей СХПК «» проводило на сумму от 10 000 рублей до 50 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между СХПК «» в лице председателя СХПК Алексеева Ю.А. и ООО «Агро-Дизель» в его лице был заключен договор поставки. Данный договор является типовым на 2006 год, заключался он на неопределенный список запчастей, без определения суммы. Закупку запчастей СХПК «» по нему мог проводить в течение всего срока действия договора, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ. Такие договора они заключают со всеми постоянными покупателями. Заключение таких договоров позволяет хозяйствам работать с отсрочкой оплаты за поставляемые запчасти, и облегчает проведение ремонта в хозяйствах. На основании п.2.2. Договора поставки, оплата за товар покупателем производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в сумме 100% предоплаты, так как у них имеются складские помещения с большим ассортиментом запасных частей, и оплата должна проводиться сразу. Их организация имеет годовой оборот около 25-30 млн. рублей, и поэтому имеет полную возможность обеспечить СХПК «» по всему ассортименту запасных частей на имеющиеся у них сельхозмашины и механизмы, в т.ч. на трактора и АМТС на сумму 1 500 000 рублей. Закупку запасных частей они ведут напрямую с заводов - изготовителей и их представительств. Перед тем, как перечислить ДД.ММ.ГГГГ на их счет 1 500 000.00 рублей на закупку запчастей, председатель СХПК «» Алексеев Ю.А. предупредил его об этом, но ассортимент закупаемых запчастей они не обговаривали. После поступления на их счет денежных средств в сумме 1 500 000.00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ Алексеев Ю.А. приехал с письмом о возврате 1 450 000.00 рублей, так как у СХПК отпала необходимость в закупке запчастей на 1 500 000.00 рублей. На этом письме он поставил визу «перечислить», и деньги в сумме 1 450 000.00 рублей были сразу же перечислены на счет СХПК, указанный в письме. В этот период СХПК «» должен был им за закупленные ранее запчасти 50 000 рублей, которые были удержаны с переведенной суммы. Данные ситуации договором не предусмотрены, и так как фактической поставки запчастей не было, он не мог применить к СХПК «» какие-либо санкции гражданско-правового характера. На что СХПК «» потратило возвращенные 1 450 000.00 рублей - ему не известно. ( т. 2 л.д. 182-184).

- рапортом об обнаружении признаков преступления ст. оперуполномоченного ОРЧ БЭП МВД по Чувашии ( с дислокацией в г. Канаш) майора милиции В.А. ( т.1 л.д. 2);

- разделом 2. Субсидирование процентных ставок по краткосрочным кредитам (займам), где из п. 2.2 видно, что за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики производится субсидирование процентных ставок по кредитам (займам) предоставляемым: а) сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса и прочим организациям Чувашской Республики, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, включая крестьянские и ( фермерские) хозяйства, а также гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на закупку сельскохозяйственного сырья для промышленной переработки, горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений, средств защиты растений, закупку запасных частей и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, а также на уплату страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур ( т.3 л.д. 38-40);

-кредитным договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Россельхозбанк» и СХПК «», где в ст. Обязательство заемщика о целевом использовании кредита указано, что заемщик обязуется использовать полученный кредит исключительно на следующие цели: на приобретение ГСМ, минеральных удобрений и запасных частей (т.1 л.д. 3-5);

- протоколом осмотра кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между СХПК «» и ОАО «Россельхозбанк» на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму 3 342 000.00 рублей;

- осмотром Договора №-КП купли-продажи сельскохозяйственной техники от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 42 5250.00 рублей, где авансовый платеж составляет 30% от суммы Договора 727 575.00 рублей ;

- осмотром Договора №-КП купли-продажи сельскохозяйственной техники от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 057 888.00 рублей, где авансовый платеж составляет 20% от суммы Договора 411 578.00 рублей ( т. 2 л.д. 97-99);

-протоколом осмотра бухгалтерских документов : проводки № за январь-март 2006 года ( т. 2 л.д. 117-119);

- справкой из Министерства сельского хозяйства о том что в 2006-2007 годах из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту, полученному по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в Чувашском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», СХПК «» выплачено бюджетных средств в сумме 69287.67 рублей, из которых 67001.18 рублей получены необоснованно (т. 2,л.д. 130-131);

- протоколом осмотра кредитного дела № по вопросам выдачи кредита 1 500 000.00 рублей СХПК «» Янтиковского района, осмотром всех представленных документов СХПК «», в том числе Договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ между СХПК «» и ООО «Агро-Дизель», платежных поручений о перечислении заемных средств на счет СХПК «» №, открытый в Чувашском филиале ОАО «Россельхозбанк, списании заемных средств со счета СХПК «» на счет ООО «Агро-Дизель» за запасные части, официальных писем на имя председателя СХПК «» Алексеева Ю.А. и главного бухгалтера З. от ДД.ММ.ГГГГ об уплате процентов СХПК «» с учетом вычета планового размера субсидий бюджета ЧР в размере 2/3 ставки ЦБ, осмотром заявки на предоставление кредита, где напротив строки «Цель кредита» имеется запись ручкой на покупку с/х техники, откуда следует вывод, что заранее председатель СХПК «» Алексеев Ю.А. знал, что полученные заемные средства в сумме 1 500 000 рублей использует не на цели, предусмотренные кредитным договором №, заявка подписана председателем СХПК Алексеевым Ю.А. и главным бухгалтером ( т. 2 л.д.245-249);

-протоколом осмотра платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 323.96 рублей и 58 000.00 рублей, где плательщик СХПК «», а получатель Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики. Назначение платежей - не целевое использование бюджетных средств ( т.3 л.д. 10);

-протоколом осмотра бухгалтерских документов за 2006-2007 г.г.: платежных поручений, откуда видно, что действительно на счет СХПК «» зачислялись компенсации разницы в процентных ставках по кредитным договорам 45206/10011 от ДД.ММ.ГГГГ, 061100/0050 от ДД.ММ.ГГГГ, 45206-53022 от ДД.ММ.ГГГГ ( т. 3 л.д. 51-54);

- протоколом осмотра письма СХПК «» о возврате денежных средств в сумме 1 450 000.00 рублей с ООО «Агро-Дизель» на счет №, открытый в Чувашском ОСБ : дополнительном офисе 7507/053 Канашского ОСБ 7507 Сбербанка России (т. 3 л.д. 73).

Указанные действия Алексеева Ю.А. по данному эпизоду суд квалифицирует по ст. 159 ч. 3 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

3 эпизод.

Так он, Алексеев Ю.А., являясь членом СХПК «», и имея имущественный пай в данном предприятии, будучи избранным ДД.ММ.ГГГГ на общем собрании членов сельскохозяйственного кооператива «» председателем, и работая в данной должности, являясь лицом, выполняющим организационно - распорядительные и административно - хозяйственные функции, используя свое служебное положение, имея цель хищения, незаконного завладения и обращения в свою пользу, а также в пользу третьих лиц: руководимого им предприятия и его членов, денежных средств из республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных ст. 41 Закона Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2006 год» и «Правилами предоставления средств из республиканского бюджета Чувашской Республики на субсидирование процентных ставок по кредитам, привлеченным сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями агропромышленного комплекса Чувашской Республики в 2006 году», утвержденными Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.12.2005 года № 328, не имея намерений приобрести запасные части на указанную в договоре сумму, оформил ДД.ММ.ГГГГ договор поставки запасных частей с ООО «Агро-Дизель» на сумму 500000 рублей.

Затем Алексеев Ю.А. с целью получения льготного целевого кредита, заключил ДД.ММ.ГГГГ кредитный договор № в дополнительном офисе № Канашского ОСБ № Сбербанка России, и получил денежные средства в размере 500000 рублей на закупку запасных частей для СХПК «», расположенный в .

Далее Алексеев Ю.А., из корыстных побуждений, с целью незаконного получения субсидий из республиканского бюджета, и с целью извлечения материальной и имущественной выгоды для себя, как члена и руководителя СХПК «», иных членов и работников СХПК «», при оформлении вышеуказанного кредита, введя в заблуждение сотрудников кредитного учреждения: дополнительного офиса № Канашского ОСБ № Сбербанка России и Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики, которые осуществляют контроль за целевым использованием кредитных денежных средств, предоставив вышеуказанный договор с ООО «Агро-Дизель», с расчетного счета СХПК «» №, открытого в дополнительном офисе « 7507/053 Канашского ОСБ 7507 Сбербанка России, для создания видимости целевого использования кредитных средств перечислил 500000 рублей на счет ООО «Агро-Дизель». После перечисления кредитных денежные средств, подтвердив таким образом их целевое использование, отозвал ДД.ММ.ГГГГ перечисленные денежные средства с ООО «Агро-Дизель» 475000 рублей на основании письма, не имеющего дату составления и номера регистрации, на расчетный счет СХПК «» №, открытый в Чувашском РФ ОАО «Россельхозбанк» расположенный по адресу: , и часть денежных средств использовал на другие нужды хозяйства, не связанные с целевым использованием кредита указанным п.1.1 кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ:

- 100000 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены в ОАО «Чувашагроснаб» за лизинговые платежи за 2001 год;

- 30000 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены в МИ ФНС России № за НДФЛ;

- 25000 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены в фонд социального страхования ;

- 30000 руб. по платежным поручениям №, 110 от ДД.ММ.ГГГГ перечислены в ПФР (два платежных поручения);

- остальные 78 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ вместе с поступившими другими денежными средствами на счет СХПК перечислены в счет погашения долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, из полученных СХПК «» кредитных средств в размере 500000 рублей на закупку сельскохозяйственного сырья: запасных частей, для проведения сезонных работ, по целевому назначению израсходованы 237000 рублей, остальные 263000 израсходованы не по целевому назначению.

Затем Алексеев Ю.А., продолжая свои преступные действия, обманным путем, умолчав об изменении целевого назначения полученных кредитных средств, и не проинформировав кредитное учреждение: дополнительный офис № Канашского ОСБ № Сбербанка России и Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики, осуществляющие контроль за целевым использованием кредита, с целью извлечения выгод для себя, как члена и руководителя СХПК, иных членов и работников СХПК «», для самой организации, введя в заблуждение сотрудников Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики, на основании данного подложного документа: договора на поставку запасных частей, и своих незаконных действий, заведомо зная, что на основании п. 7.1, п. 7.1.1 проценты, в размере 2/3 ставки по кредитному договору, на цели, предусмотренные п. 2.2 «Правил предоставления средств из республиканского бюджета Чувашской Республики на субсидирование процентных ставок по кредитам, привлеченным сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями агропромышленного комплекса Чувашской Республики в 2006 году», оплачиваются за Заемщика (СХПК «») Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики из средств республиканского бюджета Чувашской Республики, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил перечисленные на счет СХПК «» №, открытый в дополнительном офисе № Канашского ОСБ 7507 Сбербанка России, расположенный по адресу: , из бюджета Чувашской Республики субсидии на компенсацию части затрат на уплату процентов в сумме 19499, 01 руб., из которых 10256,48 руб. ввиду изменения целевого назначения использования кредитных средств, получены незаконно, чем было нарушено обеспечение нормальной деятельности государства в области субсидирования и поддержки сельского хозяйства, и причинен материальный ущерб государству на указанную сумму.

Так, допрошенный в судебном заседании Алексеев Ю.А. по этому эпизоду вину в совершенном преступлении не признал и показал суду, что по третьему договору то же самое. После возврата денег из «Агро-Дизель» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислили в ОАО «Чувашагроснаб». По нему субсидия не начислялась. По этому факту за получением субсидии не обращались. 30000 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислили в МИФНС №. Субсидия не начислялась. 25000 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены в фонд социального страхования, 30000 руб. по платежным поручениям №, 110 от ДД.ММ.ГГГГ перечислены в ПФР. По ним также субсидия не давалась. Если предоставляют документы, а из этих документов было видно, что первоначальный поставщик поменялся. По этому поводу проверка проводилась. Акт составлялся. Встречная проверка была. С Министерства дополнительно приезжали проверять и сами ездили. О письмах в «Агро-Дизель» о возврате денег по каждому из трех кредитов все знают, на планерке утром это обсуждалось. Единолично он ничего не решал. В ноябре 2006 года письмо о возврате денег с ОАО «Агро-Дизель» готовили после согласования со всеми специалистами. Запчастей не надо было столько.

Несмотря на непризнание по этому эпизоду вины подсудимым Алексеевым Ю.А., его вина по этому эпизоду подтверждается следующими доказательствами:

Показаниями свидетеля З. о том, что она работает главным бухгалтером СХПК «». Бухгалтерский отчет составляют с ее участием. У них имеются в Сбербанке 2 счета, один из которых закрыт, в АКБ «Чувашкредитпромбанк» и ОАО «Россельхозбанк». Она третий договор от 2006 года помнит. ДД.ММ.ГГГГ в Сбербанке был заключен договор на сумму 500 тысяч рублей. Такие же документы предоставляли. Деньги потратили на закупку запасных частей. О том, что деньги по кредитам целевые, она знала. Там условие - субсидирование процентными ставками по договорам. По всем трем договорам денежные средства, которые получили, потратили по целевому назначению. Любой кредит обсуждается на общем собрании. В начале года собирается общее собрание. По итогам прошлого года делается годовой отчет на текущий год, планируется что закупать. Исходя из трех договоров право субсидировать имели. Пришла субсидия, ушла субсидия. Они его не правильно перевели. Они же у них целевые. Если деньги поступают на расчетный счет, то они вправе пользоваться ими. За год они больше чем на два миллиона рублей закупают запчасти.

Показаниями свидетеля В. о том, что она работает главным специалистом - экспертом Министерства сельского хозяйства по Янтиковскому району. В ее обязанности входит принятие от предприятий АПК копий первичных документов на получение государственной поддержки, а по субсидированию процентных ставок в ее обязанности не входит. Они пишут на имя главы и это письмо оставляют у нее. Потом на основании письма она подготавливает письмо от имени главы администрации, глава администрации подписывает, и она направляет его в Министерство сельского хозяйства. СХПК после того, как дает оправдательные документы в банковские учреждения, банк после того, как сельхозпредприятие сдает оправдательные документы, подготавливает справку - реестр и отчет о целевом использовании кредита и направляет в Министерство сельского хозяйства. Справку готовит банк. Получают кредит, потом за определенный период пользуются кредитом, сдают в банковские учреждения от имени кредитного учреждения. А субсидирование происходит после представленной справки - реестра. В 2008 году была проведена проверка контролирующим отделом министерства сельского хозяйства целевого использования кредита, использование принято целевым. Эта проверка проводилась с ее участием. Субсидируется по целевым документам, предоставленным после получения кредита. Документ, подтверждающий оплату, является оправдательным документом. Ее интересовали именно целевые документы, которые у них были. Движение кредита не смотрели, не было необходимости. В правилах субсидирования такого нет, смотрели фактические целевые кредиты.

Показаниями свидетеля М.А. в части о том, что, по его мнению, необходимость приобрести запчасти была. Закупали у кого придется, с Агро-Дизель, так как скидки делал. Покупал он. На общих собраниях поднимался вопрос закупки запчастей в марте-феврале. Нехватка была. Решался вопрос приобретения новой техники. Про кредит на миллион пятьсот тысяч руб. слышал. Алексеев Ю.А. сказал, где приемлемые цены. Он посоветовал ему «Агро-Дизель», чтобы туда деньги перевел около пятидесяти тысяч, им хватит на запчасти, он так ему сказал. В 2005 году купили запчасти на миллион двести тысяч, в 2006 году на шестьсот тысяч, в 2007 году свыше миллиона. Осенью 2006 года двигатель поставил на трактор на 150-200 тысяч рублей, установка, ремонт.

Показаниями свидетеля М.Т. о том, что она с 2003 года работала в должности главного инспектора в дополнительном офисе № Канашского ОСБ Сбербанка. Для получения кредита, то есть для заключения кредитного договора, заемщик должен предоставить перечень документов. Этот перечень каждый год также может меняться. В 2006 году СХПК «» получил краткосрочный кредит на 500 тысяч рублей на приобретение ГСМ, запчастей, минеральных удобрений. Целевой кредит. Кредит сопровождала она. При заключении договора они обязательно разъясняют кредитный договор, о его целевом использовании, о порядке погашения процентов, о необходимости предоставления оправдательных документов, знакомят с договором. Если у СХПК было 3 цели на получение кредита, значит, были представлены 3 предварительных договора купли-продажи. Эти договоры обязательно должны были быть представлены вместе с пакетом документов до получения кредита, без них кредит не заключается. Они имеют техническую роль, для указания в договоре, во 2-м пункте, цель предоставления кредита. Не может же банк заключить целевой кредит лишь на основании голословных утверждений. Потом, после получения кредита, заемщик представляет основной договор. Как правило, эти договора не разнятся. Для них главное, чтобы в договоре цель получения кредита оставалась та же. Заемщику, чтоб поменять поставщика, разрешение банка не нужно. Просто они представляют банку другой документ с другим поставщиком. Бывает, что и цель может меняться. Но тогда они об этом обязаны сообщить банку, чтоб переписать договор. В течение года после получения кредита должны представить банку оправдательные документы. Может часть документов, а может сразу все документы, по мере использования заемных средств, на любую сумму. Ежемесячно по факту уплаты процентов заемщиком банк составляет справку-реестр и представляет в Минсельхоз. Оправдательные документы проверяет банк, проверяет представитель Минсельхоза в Янтиковском районе, затем справка-реестр за тремя визами направляется в Минсельхоз. В справке-реестре указывается о целевом использовании заемных средств. На основании справки-реестра заемщику часть процентов возмещается из республиканского бюджета. Они прослеживают, куда идут заемные средства. Сначала банк перечисляет заемные средства на ссудный счет заемщика. Они распоряжаются перечислить заемные средства на расчетный счет поставщику. Они проверяют, тому ли поставщику перечислили. Если расчетный счет в другом банке, они уже не могут отслеживать. Это связано с коммерческой банковской тайной. Возмещение субсидии они не отслеживают. Это в их компетенцию не входит. Если бы оправдательные документы не были представлены, то субсидия не была бы представлена. Предоставленные заемные средства СХПК мог не использовать сразу. Об их использовании должны предоставить документы в течение года. Банк выдает коммерческий кредит. И требует уплаты процентов. Деньги могут лежать на счету, но проценты все равно должны уплачиваться, причем полностью. Нецелевое использование заемных средств их не касается. Они проценты получили. Приобрел СХПК или не приобрел то, на приобретение чего получил кредит, он все равно платит проценты на общих коммерческих условиях. Размер субсидии - это незначительная помощь. Кредит с субсидией менее затратен.

Показаниями свидетеля М., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых в части видно, что он работает директором ООО «Агро-Дизель». СХПК «» Янтиковского района с их обществом работает примерно с 2004 года. Они закупали у них запасные части к сельхозтехнике. С председателем СХПК «» Алексеевым Ю.А. он знаком лично. Обычно закупку запчастей СХПК «» проводило на сумму от 10 000 рублей до 50 000 рублей. По поводу заключения договора поставки запчастей от ДД.ММ.ГГГГ с СХПК «» может пояснить, что председатель кооператива Алексеев Ю.А. приехал к ним и сообщил, что собирается взять целевой кредит в Сбербанке на закупку запчастей, и ему нужен договор поставки для предварительного отчета. Он с ним заключил данный договор в их офисе в . Сейчас он не помнит, был ли договор тогда составлен, но при этом в договоре обязательно должен был быть счет на оплату закупаемых запчастей (с перечислением ассортимента и цен), который должен быть в банке или Минсельхозе, если кредит был льготный - целевой. Сроки поставки запчастей по договору не ограничивались, т.к. Алексеев Ю.А. не знал точно, когда они получат этот кредит. Их организация реально могла поставить любые запчасти для СХПК на 500 000 рублей. В самом конце ноября 2006 года СХПК перевел на их счет 500 000 рублей. Однако ДД.ММ.ГГГГ председатель СХПК Алексеев Ю.А. опять приехал с письмом о возврате 475 000 рублей из данного перевода. Он обосновал это письмо тем, что у них отпала необходимость в запчастях. Ему пришлось принять решение о возврате 475 000 рублей обратно на счет СХПК «», однако в связи с имевшейся задолженностью за запчасти 25 000 рублей остались у них на счету. В связи с тем, что данные ситуации не оговорены в договоре, а фактической поставки запчастей на всю сумму не было, он не мог применить к СХПК «» каких-либо санкции гражданско-правового характера ( т. 2 л.д. 182-184).

Кроме того, его вина по этому эпизоду подтверждается следующими доказательствами:

- рапортом об обнаружении признаков преступления ст. оперуполномоченного ОРЧ БЭП МВД по Чувашии (с дислокацией в г. Канаш) майора милиции В.А. ( т.1 л.д. 108);

- Правилами предоставления средств из республиканского бюджета Чувашской Республики на субсидирование процентных ставок по кредитам (займам), привлеченным сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями агропромышленного комплекса Чувашской Республики, в 2006 г. Разделом 2. Субсидирование процентных ставок по краткосрочным кредитам (займам), где из п. 2.2 видно, что за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики производится субсидирование процентных ставок по кредитам (займам) предоставляемым: а) сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса и прочим организациям Чувашской Республики, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, включая крестьянские и (фермерские) хозяйства, а также гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на закупку сельскохозяйственного сырья для промышленной переработки, горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений, средств защиты растений, закупку запасных частей и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, а также на уплату страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур ( т.3 л.д. 38-40);

- кредитным договором № от ДД.ММ.ГГГГ между дополнительным офисом № Канашского ОСБ № Сбербанка России и СХПК «», где Предметом договора на основании п. 1.1 является что Кредитор обязуется предоставить Заемщику кредит в сумме 500 000 рублей для закупки запасных частей, на срок по ДД.ММ.ГГГГ под 11% годовых (т.1 л.д.109-111);

- протоколом осмотра книги протоколов собраний СХПК «», откуда видно, что ДД.ММ.ГГГГ председателем СХПК «» по результатам голосования избран Алексеев Ю.А. ( т. 2 л.д. 108-109, 113-115);

- справкой из Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики о том, что в 2006-2007 годах из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту, полученному по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № Канашского ОСБ 7507 Сбербанка России, СХПК «» выплачено бюджетных средств в сумме 19 499,01 рублей, из которых 10 256.48 рублей получены необоснованно (т. 2,л.д. 233-234);

- протоколом осмотра бухгалтерских документов: проводки № за октябрь-декабрь 2006 года (т.2 л.д. 132-134);

- протоколом осмотра кредитного дела СХПК «» 45206-5-53022 от ДД.ММ.ГГГГ, осмотром всех представленных документов СХПК «», в том числе Договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ между СХПК «» и ООО «Агро-Дизель», платежных поручений о перечислении заемных средств на счет СХПК «» №, открытый в дополнительном офисе № Канашского ОСБ № Сбербанка России, списании заемных средств со счета СХПК «» на счет ООО «Агро-Дизель» за запасные части ( т. 2 л.д.167-170);

- протоколом осмотра платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 323.96 рублей и 58 000.00 рублей, где плательщик СХПК «», а получатель Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики. Назначение платежей - не целевое использование бюджетных средств ( т.3 л.д. 10);

- протоколом осмотра письма СХПК «» от ДД.ММ.ГГГГ о возврате денежных средств в сумме 475 000.00 рублей за недополученные запчасти с ООО «Агро-Дизель» на счет № открытый в Чувашском региональном филиале ОАО « Россельхозбанк» (т. 3 л.д. 73).

Указанные действия подсудимого Алексеева Ю.А. по данному эпизоду суд квалифицирует по ст. 159 ч. 3 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Свидетель Т.В., допрошенный в ходе судебного следствия по ходатайству подсудимого и защитника, суду показал, что он, когда работал в Минсельхозе занимал должность главного специалиста-эксперта отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы Минсельхоза Чувашии. Согласно плана проверок, который составляется в начале года на текущий год и утверждается министром, там определяются отдельные районы для выезда на проверку. Согласно этого составленного плана в 2008 году выезжал на проверку в Янтиковский район. Проверяли достоверность первичных бухгалтерских документов, представленных для получения субсидий в хозяйственные районы. В 2008 году они проверяли предыдущие года полученные кредиты и субсидии. СХПК «» проверял совместно с районным специалистом первичные документы с выездом в хозяйство. Сверяли сами оригиналы кредитных договоров, поступление кредитных денежных средств на расчетный счет, после с расчетного счета согласно какого договора на приобретение каких товарно-материальных ценностей перечислены, согласно перечисленных денег с какой-либо организации поступление товарно-материальных ценностей, счет-фактура выставляется, все накладные на поступление товарно-материальных ценностей, оприходывание этих товарно-материальных ценностей по счетам, по бухгалтерскому учету. Оригиналы сличали с копиями документов, предоставленных для получения субсидий на часть процентных ставок. Они не выявили нецелевое использование. Документы совпадали с документами, которые были в оригинале в СХПК. В 2008 году проверяли 2006 и 2007 года. Без документов субсидирование никак невозможно. По результатам проверки был составлен акт встречной проверки достоверности первичных документов, предоставленных для получения субсидий из бюджета в 2007 году от ДД.ММ.ГГГГ. Они не проверяли документы, представленные заемщиком - СХПК «», для получения кредита, так как они предоставляются в банк. Когда деньги поступают на расчетный счет, они перечисляют на какие-либо определенные товарно-материальные ценности и с этой организации на эту сумму, даже больше, свои средства могут, потому что там не расписано их кредит это или свои. Раз на расчетный счет пришли деньги, то это деньги кооператива. Относятся ли первичные документы к конкретному кредиту, а не к какому-либо другому кредиту не может сказать. Они анализом не занимаются. Только встречную проверку достоверности первичных бухгалтерских документов проверяли. То, что куда перечислено, они не смотрят. Это в их компетенцию не входит. Смотрят, действительно ли получены товарно-материальные ценности после перечисления денег. С этого кредита или нет, это они не проверяют. Краткосрочный кредит на один год дают, в течение одного года можно использовать эти кредитные деньги. Их кредитные средства куда использует, не касается. Он, например, купил в соответствии договора на пополнение оборотных средств товарно-материальные ценности на приобретенный поступивший товар, если он представил документы для получения субсидии, только в этом случае получает субсидии. Накладные, счет фактуры - эти документы у них в наличии были. Оприходывание тоже проверяют обязательно, товарно-материальные ценности тоже смотрят. Первичные документы не принимаются, если приобретен за наличный расчет. Только перечислением. Он там работал до июня 2009 года. На один год выделен кредит, могут до окончания срока кредитного договора, купить и представить документы, затем получить субсидию. После предоставленных документов получают субсидии на возмещение части процентных ставок.

Свидетель И., допрошенный в ходе судебного следствия по ходатайству подсудимого и защитника, суду показал, что он в то время занимал должность главы района. Руководитель заключает договор с банком. Банк после получения от кооператива первичных документов составляет справку - реестр для представления его в Минсельхоз и Минфин. После составления он предварительно поступает на проверку к главному специалисту Минсельхоза Чувашской Республики на территории Янтиковского района, в данном случае В.. Далее после проверки этот документ поступает в отдел управления сельским хозяйством, тщательно проверяется начальником отдела, специалистами, визируется и поступает на утверждение к нему. Он его утверждает после всех этих виз. Потом поступает в Минсельхоз для того, чтобы они представили в Минфин для выделения суммы субсидий. Потом после тщательной проверки Минфин и Минсельхоз сумма субсидий предоставляется сельхозкооперативу. Только в таком порядке. До утверждения этой справки - реестра субсидии сельхозорганизации, может пройти месяц, два, три, никто не имеет права получать, только после предоставления первичных документов. Если не на всю сумму приобретен товар в первом месяце, то в следующие месяцы предоставляется и до окончания суммы кредита. Это можно в течение года использовать кредит, потому что Госсовет рассматривает о выделении его в течение бюджетного года. Поступает на расчетный счет предприятия кредит. Он находится на расчетном счету, фактические субсидирования еще не производятся. Предприятие платит проценты на общих основаниях. Он утверждать не может о том, что оплачивая проценты на общих основаниях, в этот момент предприятие может воспользоваться денежными средствами по своему усмотрению с условием, что в будущем закупит необходимые средства. По его понятию, этими средствами можно воспользоваться, имея ввиду, но после этого восполнить тот пробел, которая перечислена. Учитывая свои силы и резервы предприятия. К справке - реестру относятся все первичные документы. Это договор, счет-фактура на оплату, поручения, накладная о фактическом полученном товаре, например, удобрении, сертификаты и удостоверения качества. Если не были эти документы представлены, то невозможно получить субсидию. На каждый товар своя субсидия. Одинаково могут не быть. Размер субсидий зависит от объема закупленного товара. Он подписывал все соответствующие документы после подписания начальника отдела. Минсельхоз у них тщательно проверяет все, не посчитал нужным проверить. Получали кредит те хозяйства, которые стабильно работали, уверенные в обороте.

Из письма заместителя министра сельского хозяйства Н.Л. № от ДД.ММ.ГГГГ, адресованного председателю СХПК «» Янтиковского района ЧР Алексееву Ю.А. и приобщенного по ходатайству стороны защиты и подсудимого, следует, что проверкой достоверности первичных документов, представленных для получения субсидий из бюджета в 2007 году, проведенной в 2008 году, по кредитам, полученным по кредитным договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, нарушений не установлено и нецелевого использования бюджетных средств не выявлено (т. 3 л.д. 186).

К материалам уголовного дела по ходатайству подсудимого и его защитника приобщено письмо № от ДД.ММ.ГГГГ заместителя Председателя Кабинета Министров ЧР - министра П.С. и акт встречной проверки достоверности первичных документов, представленных для получения субсидий из бюджета в 2007 году, из которых видно, что СХПК «» к проверке были предъявлены учетные и первичные документы, подтверждающие целевое использование кредитов, полученных по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № Канашского ОСБ № Сбербанка России в сумме 500 000 рублей и по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в Чувашской региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» в сумме 1 500 000 рублей. Согласно предъявленным документам кредитные средства использованы на цели, указанные в кредитных договорах (т. 3 л.д. 190-191 и 212-218).

Судом были исследованы первичные документы в представленных подсудимым и защитником в проводках (банковских документах) СХПК «» за 2 и 3 кв. 2005 года, с 2 квартала по 4 кв. 2006 года и с 1 кв. по 3 кв. 2007 года. Однако исследованием связь этих документов с вышеупомянутыми краткосрочными целевыми кредитами судом не установлена.

К показаниям Т.В. и к акту встречной проверки достоверности первичных документов, представленных для получения субсидии из бюджета в 2007 году о том, что они в ходе проверки в 2008 году в СХПК » не выявили нецелевое использование кредитных средств, суд относится критически. Как видно из его показаний и из указанного акта, они проверяли только те первичные документы, которые представляли из СХПК «» для получения субсидии. А использование краткосрочного кредита они не проверяли. Они анализом не занимались. Поэтому суд письма заместителя министра сельского хозяйства от ДД.ММ.ГГГГ заместителя Председателя Кабинета Министров ЧР - министра сельского хозяйства от ДД.ММ.ГГГГ во внимание не принимает. Ибо они составлены на основании вышеупомянутого акта от ДД.ММ.ГГГГ.

Показания свидетеля И. о том, что он не может утверждать о том, что оплачивая проценты на общих основаниях, в этот момент предприятие может воспользоваться денежными средствами по своему усмотрению с условием, что в будущем закупит необходимые средства, не убедительны. Поскольку по условиям кредитных договоров они являлись краткосрочными и целевыми. Заемщик обязался использовать полученные кредиты исключительно на приобретение ГСМ, минеральных удобрений и запасных частей.

При таких обстоятельствах совокупность этих доказательств приводит к достоверному выводу о совершении подсудимым Алексеевым Ю.А. помянутых преступлений. Поэтому:

Алексеев Ю.А.признается виновным в совершении трех преступлений - мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенные лицом с использованием своего служебного положения: по эпизоду, имевшее место в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; по эпизоду имевшее место в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и по эпизоду, имевшее место в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Преступления носят оконченный характер, поскольку с момента зачисления денежных средств на счет СХПК «» Алексеев Ю.А. получил реальную возможность распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению, которые поступили в результате преступных действий последнего. Он заведомо не намеревался исполнять свои обязательства.

Такимобразом, анализсобранных и проверенных судом доказательств в их совокупности неопровержимо устанавливает вину подсудимого Алексеева Ю.А. в совершении вышеуказанных преступлений.

Министерством сельского хозяйства ЧР предоставлены справка № 05/19-747 от 22.02.2011 г. и № 05/19-1104 от 15.03.2011 г. о размере необоснованной полученной субсидии (т. 2 л.д. 130-131, 235-236). Данные сведения даны на основании данных, полученных в ходе расследования уголовного дела. Потому суд оснований для проведения судебной экспертизы в СХПК «» не находит.

Оснований для сомнения в объективности данных писем у суда не имеется, так как они даны ответственным работником Министерства сельского хозяйства ЧР.

Суд, обсуждая утверждения подсудимого и его защитника о том, что кредиты были использованы по целевому назначению, во внимание не принимает. Поскольку Алексеев Ю.А. безвозмездно обратил в свою пользу и в пользу других членов кооператива денежные средства в виде субсидии, выделенных по краткосрочным целевым кредитам, совершал путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего положения. Он не намеревался возвратить субсидию, хотя должен был, поскольку они были использованы им не по назначению. Таким образом, Алексеев Ю.А. умолчал о прекращении оснований для получения указанных выплат. Субсидия по целевому краткосрочному кредиту не возвращена в полном объеме и на день рассмотрения этого дела.

Суд, анализируя перечисления денежных средств по каждому кредиту в ООО «Агро-Дизель» со ссудных счетов, впоследствии возвращение этих денег в другие счета СХПК «» связывает тем, что они были сделаны заемщиком с целью, чтобы кредитору невозможно было проследить движение заемных денежных средств. А заемщик при этом свободно использовал эти средства по своему усмотрению не на цели кредита.

Доводы подсудимого о том, что у них на счете во время поступления заемных средств были свои деньги, не состоятельны. Так как со счетов СХПК «» расходовались только заемные средства, которые опровергаются выписками со счетов, исследованными в суде.

Доводы защитника об отсутствии в действиях Алексеева Ю.А. события преступления суд считает не состоятельными. Поскольку они опровергаются показаниями свидетелей З., М.А., М.Т., В. и других, а также вышеупомянутыми письменными доказательствами, принятыми судом. Не доверять им у суда оснований нет. Предметом преступного посягательства является факт незаконного получения субсидии. А документы Алексеев Ю.А. представил, используя свое служебное положение как руководитель. Ущерб причинен государству. Денежные средства по краткосрочным целевым кредитам использовались не по назначению. А причиненный ущерб частично возмещен в размере 69323,96 руб. Алексеевым Ю.А. после того, как была начата проверка правоохранительными органами. Сам факт добровольного частичного возмещения причиненного ущерба не предполагает отсутствие события преступления.

Ссылка подсудимого о том, что он не знал о субсидировании заемных средств, суд признает необоснованным, поскольку его работники кредитных учреждений ознакамливали с кредитными договорами, и он собственноручно расписывался в этих договорах в качестве заемщика.

Суд не может согласиться с доводами подсудимого Алексеева Ю.А. о применении к нему в ходе проверки материалов давления по возмещению ущерба со стороны работников правоохранительных органов. В материалах уголовного дела жалобы - заявления о применении недозволенных методов отсутствуют. При таких обстоятельствах заявление Алексеева Ю.А. о давлении со стороны правоохранительных органов на возмещение им причиненного ущерба суд расценивает как способ защиты за совершенные преступления и с целью уйти от ответственности.

Утверждения защитника о том, что из представленных в суд первичных документов объем фактической закупки ГСМ, запчастей, минерального удобрения и других оборотных средств сельскохозяйственного значения в каждом разе превышала размер полученных кредитов, суд во внимание не принимает. Поскольку полученные кредитные средства были использованы не по целевому назначению.

При назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступлений и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Так, Алексеевым Ю.А. совершены умышленные преступные действия, отнесенные к категории тяжких.

Алексеев Ю.А. по месту жительства и работы характеризуется положительно, частично возместил причиненный ущерб.

Данные обстоятельства суд в соответствии со ст. 61 УК РФ учитывает как смягчающие.

Обстоятельств, отягчающих наказание, суд в действиях Алексеева Ю.А. не находит.

С учетом всех обстоятельств дела и данных о личности подсудимого суд приходит к выводу о том, что исправление Алексеева Ю.А. возможно посредством применения к нему наказания в виде условного осуждения.

Учитывая частичное возмещение ущерба и материальное положение Алексеева Ю.А. суд ему дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы не назначает.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства по делу: книга протоколов собраний СХПК «»; кредитное дело по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ СХПК «»; кредитное дело № от ДД.ММ.ГГГГ СХПК «»; кредитное дело № по кредитному договору 061100/0050 от ДД.ММ.ГГГГ СХПК «»; подшивка с банковскими документами СХПК «»: проводка № за апрель-декабрь 2005 года; 4 подшивки с банковскими документами СХПК «»: проводка № за апрель-декабрь 2006 года, апрель-июнь 2006 года, июль-сентябрь 2006 года, октябрь-декабрь 2006 года; 3 подшивки с банковскими документами СХПК «»: проводка № за январь-сентябрь 2007 года, июль-сентябрь 2007 года, октябрь-декабрь 2007 г. подлежат возврату СХПК «».

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать Алексеев Ю.А. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 159 ч. 3, 159 ч. 3, 159 ч. 3 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ст. 159 ч. 3 УК РФ (по эпизоду, имевшему место в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в редакции Федеральных законов от 27.12.2009 № 377-ФЗ, от 07.03.2011 № 26-ФЗ) в виде 3 (три) лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы;

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательное наказание Алексеев Ю.А. определить в виде 3 (три) лет 3 (три) месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Алексеев Ю.А. наказание считать условным, установив испытательный срок в 3 (три) года.

Обязать Алексеев Ю.А. не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, один раз в месяц являться на регистрацию в этот орган в определенный этим органом день.

Меру пресечения в отношении Алексеев Ю.А. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства по делу: книгу протоколов собраний СХПК «»; кредитное дело по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ СХПК «»; кредитное дело № от ДД.ММ.ГГГГ СХПК «»; кредитное дело № по кредитному договору 061100/0050 от ДД.ММ.ГГГГ СХПК «»; подшивку с банковскими документами СХПК «»: проводку № за апрель-декабрь 2005 года; 4 подшивки с банковскими документами СХПК «»: проводку № за апрель-декабрь 2006 года, апрель-июнь 2006 года, июль-сентябрь 2006 года, октябрь-декабрь 2006 года; 3 подшивки с банковскими документами СХПК «»: проводку № за январь-сентябрь 2007 года, июль-сентябрь 2007 года, октябрь-декабрь 2007 г. - по вступлению приговора в законную силу вернуть по принадлежности СХПК «» Янтиковского района ЧР.

Приговор может быть обжалован и опротестован в Верховный суд Чувашской Республики в течение 10 суток со дня его провозглашения путем подачи жалобы и представления через Урмарский районный суд. В случае подачи кассационной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Судья подпись имеется Г.А.Николаев