Гражданский кодекс часть 1

Климентьева В. А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, Океанский проспект, <адрес>, гражданина РФ, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающего в ООО «Востокстройсервис», ООО «ДСК» главным инженером, с высшим образованием, военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ

с апелляционными жалобами защитника в защиту его интересов Климентьева В.А. и апелляционным представлением государственного обвинителя на приговор мирового судьи судебного участка № Ленинского судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, которым

Климентьев В. А. осужден по ч.2 ст. 145.1 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 250000 рублей.

Приговором разрешена судьба вещественных доказательств.

Выслушав участников, проверив представленные доказательств в их совокупности,

УСТАНОВИЛ:

Климентьев В.А. признан виновным и осужден приговором мирового судьи судебного участка № Ленинского судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по ч.2 ст. 145.1 УК РФ к штрафу в размере 250000 рублей.

Преступление им совершено в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при обстоятельствах, подробно изложенных в описательно-мотивировочной части приговора (т. 7, л.д. 162-232).

В судебном заседании суда первой инстанции Климентьев В.А. вину в совершении инкриминируемого преступления не признал, дал показания по обстоятельствам уголовного дела.

В апелляционной жалобезащитник полагал приговор мирового судьи незаконным и необоснованным, указав, что положенные в его основу заключение специалиста по результатам исследования документов №, протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, являющиеся недопустимыми доказательствами. Выводы мирового судьи о наличии в действиях Климентьева В.А. состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 145.1 УК РФ, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, поскольку у Климентьева В.А. отсутствовал корыстный мотив. При оглашении резолютивной части приговора мировым судьей Климентьев В.А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 145.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200000 рублей. Вместе с тем, из врученного участникам текста приговора следует, что Климентьеву В.А. назначено наказание в виде штрафа в размере 250000 рублей.

Аналогичные доводы о несоответствии оглашенного наказания назначенному Климентьеву В.А. содержатся в апелляционном представлении государственного обвинителя.

В дополнительной апелляционной жалобе защитником указано, что выводы мирового судьи о том, что Климентьев В.А. действовал умышленно и из корыстных побуждений, стремился получить выгоду имущественного характера, исследованными доказательствами не подтверждены. Потерпевший Сащенко А.А. и свидетель Карнаух Т.Б. указывали на отсутствие у ООО «Армада Трейд» денежных средств для выплаты заработной платы потерпевшим по причине невыполнения обязательств по оплате произведенной работы заказчиком. Мировым судьей в приговоре не приведены обстоятельства и доказательства наличия у Климентьева В.А. корыстной заинтересованности. Содержание предметов (документов) осмотренных в ходе предварительного расследования дела, в приговоре не приведено. Материалы-первоисточники, на основе которых были сделаны выводы, изложенные в заключении специалиста №, мировым судьей не исследовались, участники были лишены возможности проверить их достоверность и допустимость.

Авторы апелляционных жалоб и представления просили приговор мирового судьи отменить.

Изучив материалы уголовного дела, обсудив доводы апелляционных жалоб, представления, выслушав мнение сторон, суд апелляционной инстанции приходит к следующему.

В соответствии со ст. 389.15 п. 2 УПК РФ основанием отмены судебного решения в апелляционном порядке является существенное нарушение уголовно-процессуального закона.

В силу ст. 389.17 ч. 1 УПК РФ основаниями отмены или изменения судебного решения судом апелляционной инстанции являются существенные нарушения уголовно-процессуального закона, которые путем лишения или ограничения гарантированных уголовно-процессуальным законом прав участников уголовного судопроизводства, несоблюдения процедуры судопроизводства или иным путем повлияли или могли повлиять на вынесение законного и обоснованного судебного решения.

В соответствии со ст. 389.19 ч.1 УПК РФ при рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке суд не связан доводами апелляционных жалоб, представления и вправе проверить производство по уголовному делу в полном объеме.

Согласно ст. 297 УПК РФ приговор суда должен быть законным, обоснованным и справедливым, таковым он признается, если постановлен в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона и основан на правильном применении уголовного закона.

В соответствии со ст. 73 УПК РФ при производстве по уголовному делу подлежат доказыванию событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления), а также характер и размер вреда, причиненного преступлением.

В соответствии с п. 2 ст. 307 УПК РФ описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора должна содержать доказательства, на которых основаны выводы суда в отношении подсудимого, и мотивы, по которым суд отверг другие доказательства.

Согласно п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О судебном приговоре», с учетом положений ст. 74 и ч.1.2 ст. 144 УПК РФ о том, какие сведения могут признаваться доказательствами по уголовному делу, суд в описательно-мотивировочной части приговора не вправе ограничиться перечислением доказательств или указанием на протоколы процессуальных действий и иные документы, в которых они отражены, а должен раскрыть их основное содержание.

Кроме этого, в соответствии с п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ «О судебном приговоре» выводы относительно квалификации преступления по той или иной статье уголовного закона, ее части либо пункту должны быть мотивированы судом. Признавая подсудимого виновным в совершении преступления по признакам, относящимся к оценочным категориям (например, тяжкие последствия, существенный вред, наличие корыстной или иной личной заинтересованности), суд не должен ограничиваться ссылкой на соответствующий признак, а обязан привести в описательно-мотивировочной части приговора обстоятельства, послужившие основанием для вывода о наличии в содеянном указанного признака.

Согласно описательно-мотивировочной части приговора мирового судьи, в нем в качестве доказательств виновности Климентьева В.А. в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 145.1 УК РФ приведены показания потерпевших Данильченко А.О., Шуваловой Ю.Д., Федорякина А.Г., Рольгейзер А.А., Сащенко А.А., данные как в судебном заседании, так в ходе предварительного расследования дела и оглашенные в судебном заседании; показания потерпевшей Липодат Д.П., данными в судебном заседании, показания потерпевшей Елкиной Е.А, оглашенные в судебном заседании, показания свидетелей Гилёва С.А., Гилёвой Ю.В., Смирного В.А., Шведова И.Г., Карнаух Т.Б., Мирошниченко Д.А., данные в судебном заседании, их показания, данные в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании.

При этом, содержание показаний подробно приведено в приговоре.

Кроме того, в приговоре мирового судьи изложены письменные доказательства и материалы уголовного дела, положенные в основу приговора, с приведением их основного содержания в объеме, позволяющем постановить по делу итоговое решение. Приведение в приговоре содержания всех документов, явившихся предметом исследования в ходе предварительного расследования уголовного дела, по результатам которого было составлено заключение, принятое при постановлении приговора, действующим уголовно-процессуальным законодательством.

Вместе с тем, как следует из материалов уголовного дела, аудиозаписи судебного заседания суда первой инстанции, при провозглашении ДД.ММ.ГГГГ приговора в отношении Климентьева В.А., оглашении его вводной и резолютивной части, мировым судьей Климентьеву В.А. было назначено наказание за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст. 145.1 УК РФ в виде штрафа в размере 200000 рублей, тогда как, согласно тексту приговора, Климентьеву В.А. назначено наказание в виде штрафа в размере 250000 рублей.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о допущении судом первой инстанции существенных нарушений уголовно-процессуального закона, которые, вследствие фактического неназначения Климентьеву В.А. наказания, нарушили процедуру судопроизводства, иным путем повлияли на вынесение законного и обоснованного судебного решения.

При таких обстоятельствах, в соответствии со ст.ст. 389.15, 389.17, 389.22 УПК РФ считает необходимым приговор суда в отношении Климентьева В.А. отменить в связи с существенным нарушением уголовно-процессуального закона.

В соответствии со ст. 389.23 УПК РФ в случае, если допущенные судом первой инстанции нарушения могут быть устранены при рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке, то суд апелляционной инстанции устраняет данные нарушения, отменяет приговор суда первой инстанции и выносит новое судебное решение.

По результатам рассмотрения дела в апелляционном порядке судом установлено, что Общество с ограниченной ответственностью «Армада-Трейд» создано на основании на общего собрания участников ООО «Армада-Трейд» № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировано в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>, и при включении в Единый государственный реестр юридических лиц Обществу присвоен основной государственный. рационный №.

На основании протокола внеочередного собрания участников ООО «Армада-Трейд» № от ДД.ММ.ГГГГ, местонахождение юридического изменено, с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время юридическим и почтовым адресом Общества является адрес: 690069, <адрес>А, <адрес>.

С ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время ООО «Армада-Трейд», то есть до ДД.ММ.ГГГГ, состоит на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>, ИНН 2543013221, КПП 254301001, основным видом деятельности Общества является торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно- техническим оборудованием (ОКВЭД - 46.73).

На основании решения о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации изменения сведений юридическом лице ООО «Армада-Трейд», содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которому внесены сведения о новом участнике ООО «Армада-Трейд» Климентьеве В. А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженце <адрес>.

На основании протокола общего собрания участников ООО «Армада- рейд» № от ДД.ММ.ГГГГ, полномочия директора Общества возложены Климентьева В. А., с предоставлением ему права единоличной подписи платёжных, отчётных и бухгалтерских документов в обществе.

На основании приказа (распоряжения) о приеме работника на работу №- лс от ДД.ММ.ГГГГ, Климентьев В.А. принят на работу в ООО «Армада-Трейд» на должность директора с ДД.ММ.ГГГГ (основание: трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ№).

На основании приказа директора ООО «Армада-Трейд» № от ДД.ММ.ГГГГ -Климентьев В.А. вступил в должность директора ООО «Армада-Трейд» с правом первой подписи платёжных, отчётных и бухгалтерских документов в Обществе.

На основании решения о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации изменения сведений о юридическом лице ООО «Армада-Трейд», содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которому внесены сведения о возложении полномочий директора ООО «Армада-Трейд» на Климентьева В. А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>.

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 42 Федерального закона № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Об обществах с ограниченной ответственностью», единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор, президент и другие) - физическое лицо, которое избирается общим собранием участников общества на срок, определенный уставом общества.

В соответствии с пунктами 13.1., 15.1. и 15.3. Устава ООО «Армада-Трейд» ( далее по тексту - Устав) в действующей редакции, принятого и утверждённого протоколом общего собрания учредителей № от ДД.ММ.ГГГГ, единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который избирается очередным общим собранием участников сроком на 5 лет.

В соответствии с пунктами 15.2., 15.5. и 15.6. Устава, Климентьев В.А., будучи директором Общества, осуществлял руководство текущей деятельностью общества и имел право действовать от имени Общества без доверенности, в том принимать решения по вопросам, связанным с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников Общества; представлять интересы общества как в Российской Федерации, так и за её пределами; совершать сделки от имени Общества и распоряжаться имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом; выдавать доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия; издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества; утверждать штаты, заключать и расторгать трудовые договоры с участниками Общества, применять к работникам меры поощрения и налагать на взыскания; организовывать ведение бухгалтерского учета и отчетности общества; осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников Общества; и, вместе с тем, нес ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых участникам, кредиторам в соответствии правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

В соответствии со статьями 20 и 22 Трудового кодекса Российской Федерации, работодателем является физическое лицо либо юридическое лицо организация), или иной субъект, наделенный правом заключать трудовые говоры, который имеет право заключать, изменять и расторгать трудовые говоры с работниками в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, и который обязан: соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, остановленном федеральными законами; исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе законодательством) специальной оценке условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

В соответствии с частью 6 статьи 136 Трудового кодекса Российской ли, в редакции Федерального закона № 272-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, вступившего в законною силу и действующего с ДД.ММ.ГГГГ по ее время, заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца, при этом конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.

В соответствии с частями 3 и 5 статьи 136 Трудового кодекса Российской Федерации, заработная плата выплачивается непосредственно работнику в месте выполнения им работы либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника.

В соответствии с пунктами 3.2. и 5.1. трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного на неопределенный срок между работодателем ООО «Армада-Трейд», в лице директора Климентьева В.А. и работником Липодат Д.П. ежемесячная заработная плата работника Липодат Д.П. составляла 68966, 40 рублей (без вычета налога на доход физических лиц) в свою очередь работодатель обязан выплачивать работнику за добросовестное исполнение трудовых обязанностей заработную плату в сроки и в порядке, установленных правилами внутреннего трудового распорядка и трудовым договором; исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством РФ.

В соответствии с пунктами 3.2. и 5.1. трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного на неопределенный срок между работодателем ООО «Армада-Трейд» в лице директора Климентьева В.А. и работником Шуваловой Ю., ежемесячная заработная плата работника Шуваловой Ю.Д. составляла 68 966, 40 рублей (без вычета налога на доход физических лиц) в свою очередь работодатель обязан выплачивать работнику за добросовестное исполнение трудовых обязанностей заработную плату в сроки и в порядке, установленных правилами внутреннего трудового распорядка и трудовым говором; исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством РФ.

В соответствии с пунктами 3.2. и 5.1. трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного на неопределенный срок между работодателем ООО «Армада-Трейд», в лице директора Климентьева В.А. и работником Елкиной Е.А. ежемесячная заработная плата работника Елкиной Е.А. составляла : 32 686, 88 рублей (без вычета налога на доход физических лиц), в свою очередь работодатель обязан: выплачивать работнику за добросовестное исполнение трудовых обязанностей заработную плату в сроки и в порядке, установленных правилами внутреннего трудового распорядка и трудовым договором; исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством РФ.

В соответствии с пунктами 3.2. и 5-1. трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного на неопределенный срок между работодателем ООО «Армада-Трейд», в лице директора Климентьева В.А. и работником Данильченко А.О: ежемесячная заработная плата работника Данильченко А.О. составляла 57 471, 00 рублей (без вычета налога на доход физических лиц), в свою очередь работодатель обязан: выплачивать работнику за добросовестное исполнение трудовых обязанностей заработную плату в сроки и в порядке, установленных правилами внутреннего трудового распорядка и трудовым договором; исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательство РФ.

В соответствии с пунктами 3.2. и 5.1. трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного на неопределенный срок между работодателем ООО «Армада-Трейд», в -лице директора Климентьева В.А. и работником Федорякиным А.Г. ежемесячная заработная плата работника Федорякина А.Г. составляла 91 955, 20 рублей (без вычета налога на доход физических лиц) в очередь работодатель обязан: выплачивать работнику за добросовестное исполнение трудовых обязанностей заработную плату в сроки и в порядке, установленных правилами внутреннего трудового распорядка и трудовым договором; исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством РФ.

Кроме того, между ООО «Армада-Трейд» в лице директора Климентьева и Сащенко А.А. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ фактически сложились трудовые отношения по выполнению последним трудовой функции в ООО «Армада-Трейд» за которую ООО «Армада-Трейд» в лице директора Климентьева В.А. выплачивало денежное вознаграждение заработную плату, а именно ежемесячная заработная плата работника Сащенко А.А. составляла 100 000, 00 рублей.

Аналогично, между ООО «Армада-Трейд» в лице директора Климентьева и Рольгейзер А.А. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ода фактически сложились трудовые отношения по выполнению последней трудовой функции в ООО «Армада-Трейд» за которую ООО «Армада-Трейд» в лице директора Климентьева В.А. выплачивало денежное вознаграждение заработную плату, а именно ежемесячная заработная плата работника Рольгейзер А.А. составляла 50 000, 00 рублей.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, Климентьев В.А. является единоличным исполнительным органом - директором ООО «Армада-Трейд», то есть работодателем, на которого возложены обязанности по начислению и выплате в полном размере не реже чем каждые полмесяца заработной платы, причитающейся работникам ООО « Аррмада-Трейд» Липодат Д.П., Шуваловой Ю.Д., Федорякину А.Г., Елкиной Е.А., Данильченко А.О., Сащенко А.А., Рольгейзер А.А.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть свыше двух месяцев, Климентьев В.А., исполняя обязанности директора ООО Армада-Трейд», возложенные на него решением общего собрания участников ЮО «Армада-Трейд» № от ДД.ММ.ГГГГ, то есть, являясь руководителем организации - работодателем, находясь в помещениях ООО «Армада-Трейд», расположенного по адресу: <адрес>А, офис №, в нарушение частей 1 и 2 статьи 855 Гражданского Кодекса Российской Федерации, определяющих приоритет и очередность списания денежных средств по платежным и исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, выразившейся в стремлении получить выгоду имущественного характера, путём направления денежных средств ООО «Армада-Трейд» на иные нужды, осознавая общественную опасность своих действий (бездействия), предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения прав Липодат Д.П., Шуваловой Ю.Д., Федорякину А.Г., Елкиной Е.А., Данильченко А.О., Сащенко А.А., Рольгейзер А.А. на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного минимального размера оплаты труда, регламентированных частью 3 статьи 37 Конституции Российской Федерации, и их наступления, в нарушение статей 22 и 136 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктов 15.2., 15.5. и 15.6. Устава ООО «Армада-Трейд», а также пунктов 3.2. и 5.1. трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного на неопределенный срок между работодателем - ООО «Армада-Трейд» в лице директора Климентьева В.А. и работником Липодат Д.П.. пунктов 3.2. и 5.1. трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного на неопределенный срок между работодателем - ООО «Армада Трейд», в лице директора Климентьева В.А. и работником Шуваловой Ю.Д., пунктов 3.2. и 5.1. трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного на неопределенный срок между работодателем - ООО «Армада-Трейд», в лице директора Климентьева В.А. и работником Елкиной Е.А., пунктов 3.2. и 5.1. трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного на неопределенный срок между работодателем - ООО «Армада-Трейд», в лице директора Климентьева В.А. и работником Данильченко А.О., пунктов 3.2. и 5.1. трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного на неопределенный срок между работодателем - ООО «Армада-Трейд», в лице директора Климентьева В.А. и работником Федорякиным А.Г., полностью не платил Липодат Д.П., Шуваловой Ю.Д., Федорякину А.Г., Елкиной Е.А., Данильченко А.О., Сащенко А.А., Рольгейзер А.А. заработную плату и иные, предусмотренные законом выплаты, а именно:

-Заработную плату в размере 200000,00 рублей Сащенко А.А., причитающуюся за период его работы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

-Заработную плату в размере 230000,00 рублей Рольгейзер А.А., причитающуюся за период ее работы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

-Заработную плату в размере 258624,00 рублей Данильченко А.О., причитающуюся за период ее работы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

-Заработную плату в размере 331914,03 рублей Шуваловой Ю.Д., причитающуюся за период ее работы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

-Заработную плату в размере 158642,90 рублей Федорякину А.Г., причитающуюся за период его работы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- Заработную плату в размере 115552, 42 рублей Елкиной Е.А., причитающуюся за период ее работы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

-Заработную плату в размере 259905,53 рублей Липодат Д.П., причитающуюся за период ее работы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Проанализировав доказательства, исследованные в суде первой инстанции, суд апелляционной инстанции считает Климентьева В.А. виновным в совершении инкриминированного ему преступления.

В судебном заседании подсудимый Климентьев В.А. вину во вменяемом ему преступлении не признал, показал, что в его обязанности как директора ООО «Армада-Трейд» входило руководство организацией, подписание финансовых документов и т.д. За 02.2020 крайний срок выплаты зарплаты ДД.ММ.ГГГГ, за 03.2020 должны были оплатить крайний срок ДД.ММ.ГГГГ. В суде исследованы все документы, которые находятся в рамках уголовного дела и свидетельствует о хозяйственной деятельности компании ООО «Армада-Трейд». Доказательств того, что он не выплатил заработную плату эти документы не содержат и не свидетельствует о реальной деятельности компании. Денежных средств на счетах у компании не было, имелись незначительные суммы. По заключению имеются переводы с одного счета на другой, согласно отчету деньги суммируются и показывается, что у них на счетах были огромные суммы, по факту, счет является одним и тем же - это счет компании и корреспондентский счет - тот же самый счет, с которых можно рассчитываться картой для покупки материалов, расходов, которые необходимы для жизнедеятельности компании. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ расход денежных средств с расчетных счетов ООО «Армада-Трейд» осуществлялся за сантехнику на объект; лабораторные исследования по качеству выполненных работ; комиссия банка - это обязательные платежи; пени по НДС- налоговая; ООО «Океан ВЭД» за персональный сертификат – это электронная цифровая подпись для получения товарных материальных ценностей из таможни, текущая деятельность компании; лизинговый платеж по договору - у них был в компании служебный автомобиль; за консультационные услуги по экологии - в рамках законодательства, привлекали инженера-эколога, чтобы правильно составить нормативную документацию в рамках компании; ООО «Сертификат-ДВ» - за подготовку документов, это оплаты идут за таможенное оформление, частично была поставка камня; ИП Шиняев Е.Ю. организация услуг питания сотрудников ООО «Армада-Трейд»; ООО «Компания Электроавтоматика» - за светильники; ООО «ЦентрСтройСервис» - за демонтаж кабельных линий, компания ООО «Джи1 Интертеймент» - у них линии убрал, им пришлось привлекать центр Стройсервис, чтобы освободить и подготовить площадку для строительной готовности; услуги по составлению исполнительной документации ИП Ильина К.П., тот так называемый «кэш бэк» в сторону компании ООО «Владэкспертстрой», ИП Ильина К.П. фактически компания была зарегистрирована на какую-то родственницу из числа приближенной компании ООО «Джи1 Интертеймент», исполнительную документацию компания готовила самостоятельно, ООО «Владэкспертстрой» вымогал у них денежные средства, когда они перевели денежные средства, компания ООО «Владэкспертстрой» сделала все, чтобы они ушли с данного объекта. В договоре указаны реквизиты, им представлена суду выписка об индивидуальном предпринимателе Ильиной К.П. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ комиссия банка становится автоматически; за материалы, которые они покупали: смеси, шпаклевка, праймер; ООО «Армада-Трейд» перевод на другой счет организации ООО «Армада-Трейд», на другие счета организация не переводила денежные средства, он переводил с основного счета денежные средства на корреспондентский счет, чтобы можно было закупать товарные материальные ценности в магазине. По данному расчету взят большой период и данные расчеты произведены до ДД.ММ.ГГГГ включительно, на тот момент было проведено совещание, на котором исполнительный директор компании ООО «Джи1 Интертеймент» Стифитакис заявил, если они (ООО «Армада – Трейд) произведут работу до ДД.ММ.ГГГГ, то им последует очередной платеж, он (Климентьев) собрал все денежные средства, которые у него были, максимально их положил на реализацию данного проекта, задача со стороны компании ООО «Армада-Трейд» до ДД.ММ.ГГГГ была выполнена, залы были готовы, в компьютерах имеются фотоотчеты, которые были сделаны и в том же самом телефоне, который был изъят, были фотоотчеты, которые были сделаны на ДД.ММ.ГГГГ, данные фотографии в судебном заседании не изучались, документы говорят о том что со стороны компании ООО «Армада-Трейд» они выполняли все обязательства в полном объеме. С ДД.ММ.ГГГГ суммы уничтожены, выдача была подотчет, чтобы Шувалова оплатила за отправку писем. Денежные суммы, указанные в заключении специалиста, он не использовал для личных целей, так как он является директором компании, он также должен был получать заработную плату, но свою заработную плату он направлял для реализации проекта, изъял из семейного бюджета 8000000 руб. сам он не получал заработную плату и не получал доход с данного общества, также и все его сотрудники, поскольку денежных средств на счетах у компании не было. 8000000 руб. из личных накоплений в таблице, приведенной в заключении специалиста, не отражены, но в рамках уголовного дела имеются расписки о получении денежных средств теми или иными контрагентами, частично эти расписки были утеряны в рамках уголовного дела при изъятии документов. Лично он заработную плату не получал в период 02.2020 по 05.2020. Он не отрицал, что имеется задолженность по заработной плате, ему были показаны признательные показания свидетеля Смирного, совершенно иные, отличные от тех, которые сейчас присутствует в уголовном деле, он (Климентьев) оговорил себя на этапе следственных мероприятий. В личном деле Федорякина А.Г. находится заявление об увольнении, где указано, что он должен передать свой подотчет начальнику участка – Сащенко А.А., данное обязательство им не было исполнено. На нем находилось товароматериальных ценностей на шесть с половиной миллионом рублей. Федорякин А.Г. расписался за них при получении, товар отгружался согласно накладной. Он был материально-ответственным лицом, то есть с ноября 2019 по март 2020 с ним был подписан договор о материальной ответственности. Гилев С.А. со Шведовым И.Г. уговорили его перевести денежные средства в компанию ООО «Виван», ему не предоставлялся договор, денежные средства были направлены на компанию, фактически деятельность ООО «Виван» не осуществляла на объекте. Гилев С.А. был на объекте, и Гилев С.А. сказал, что ему нужно срочно ложится на операцию, деньги остались на счетах ООО «Виван». ДД.ММ.ГГГГ субподрядчиками по объекту, на котором работал ООО «Виван», договоры не были заключены, договор был заключен по капитальному ремонту общежития. Все реестры по оплате с субподрядчиками проходили на основании согласования с учредителями, была рабочая почта ООО «Армада-Трейд», доступ имел Гилев С.А. и Шведов И.Г., впоследствии данная почта была заблокирована. Сам он лично с заявлениями в правоохранительные органы не обращался. В материалах уголовного дела имеется копия переписки между ООО «Джи1 Интертеймент» и ООО «Армада-Трейд», она заканчивается в июне 2020. Компания ООО «Армада-Трейд» была выгнана с объекта, был заблокирован вход на объекты ООО «Джи1 Интертеймент», 2020 лично директору был заблокирован вход, его на объект не впускали. Сам факт о невыплате заработной плате он не отрицает, в том, что он виноват в невыплате заработной платы, с этим вменяемым ему преступлением он не согласен. Перед проведением допроса ему показали пакет документов, по которому уже инкриминировали «мошенничество», были даны признательные показания Смирного о том, что он (Климентьев) дал им взятку, к ним были приложены банковские документы, выписки из налоговой. Ему (Климентьеву) сказали: «Либо ты соглашаешься и подписываешь данные показания, либо мы даем ход другому делу.» Его адвокат Гавриленко, у нее был на тот момент другой клиент в другом кабинете, его следователю, который вел уголовное дело, сказала, что она потом зайдет и подпишет протокол допроса, у него не было возможности квалифицированно защищаться и давать показания.

Согласно оглашенным показаниям подсудимого, данным в ходе предварительного следствия, в настоящее время, как считает он, у ООО «Армада-Трейд» имеется задолженность по заработной плате перед следующими лицами: Елкина Е.А. (февраль 2020 - май 2020) 114783,05 рублей — занимала должность архитектора; Липодат Д.П. (февраль 2020 - май 2020) 258345,00 рублей – занимала должность архитектора; Нувалова Ю.Д. (февраль 2020 - май 2020) 320315, 27 рублей – занимала должность помощника руководителя; Федорякин А.Г. (февраль 2020 - май 2020) 158642,90 рублей – занимал должность мастера по производству; Дальниченко А.О. (февраль 2020 - май 2020) 254748,08 рублей - занимала должность бухгалтера; Сащенко А.А. (февраль 2020 - март 2020) 200000 рублей – занимала должность начальника участка; Рольгейзер А.А. (февраль 2020 - май 2020) около 230000 рублей – занимала должность начальника службы снабжения.

Общество с ограниченной ответственностью «Армада-Трейд», ОГРН1015121, ИНН 2543013221, зарегистрировано в МИФНС № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ. В настоящее время офис компании ООО «Армада-Трейд» по адресу : <адрес>А, офис №, закрыт. Они оттуда съехали с марта 2020 года. В его обязанности как директора ООО «Армада-Трейд» входило руководство организацией, начисление и выплата заработной платы, подписание финансовых документов, прием сотрудников на работу и т.д. У ООО «Армада-Трейд» имеются расчётные счета: в Дальневосточном банке, банке Открытие, банке Солидарность, банке Восточный, банке «ВТБ», банке «Сбербанк». Основной счет, с помощью которого производились все расчёты, в том числе, выплата заработной платы - счет в Дальневосточном банке. Обязанность по начислению и выплате заработной плате была возложена исключительно на него. Карнаух Т.Б. формировала платежное поручение, а он подписывал данное поручение и направлял в банк для оплаты. Дальниченко А.О. также являлась бухгалтером в ООО «Армада-Трейд», она занималась первичной бухгалтерской документации, была помощником Карнаух Т.Б. Ситуация по невыплате заработной сложилось в связи с тем, что у ООО «Армада-Трейд» на счетах в достаточном количестве отсутствовали денежные средства для погашения задолженности по заработной плате. Он знал об образовавшейся задолженности перед работниками. Такая ситуация сложилась, в связи с расторжением ООО «Джи 1 Интертеймент» в одностороннем порядке договора поставки, в связи с нарушением условий контракта (нарушение срока поставки), однако в тот момент деньги уже ушли на закупку камня и материалов для ООО «Джи1 Йнтертеймент». Указанные денежные средства были направлены им в декабре 2019 года поставщику в Китай. Так возникла ситуация, денег у компании не осталось, а закупленные материалы некуда было реализовать. После этого прошел ряд судебных процессов, по результатам которых принято решение о взыскании с ООО «Армада-Трейд» денежных средств по иному договору поставки. Он в данных процессах участия не принимал, болел. Хочет отметить, что в период невыплаты заработной платы сотрудникам ООО «Армада-Трейд» на счетах компании были деньги в сумме около 300000 рублей, однако он не направил указанные денежные средства на погашение задолженности перед работниками, так как понимал, что указанных денег не хватит и проблема не решится. Он направил их на оплату банковской гарантии, аренду офиса и подготовку документов. (т. 2 л.д. 119-123).

Согласно оглашенным показаниям подсудимого, данным в ходе предварительного следствия, вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ он признает полностью. В настоящее времяу ООО «Армада-Трейд» имеется задолженность по заработной плате перед следующими лицами: -Елкина Е.А. (февраль 2020 - май 2020) 114 783,05 рублей - занимала должность архитектора; -Липодат Д.П. (февраль 2020 - май 2020) 258 345,00 рублей - занимала должность архитектора; -Шувалова Ю.Д. (февраль 2020 - май 2020) 320 315, 27 рублей - занимала должность помощника руководителя; -Федорякин А.Г. (февраль 2020 - май 2020) 158 642,90 рублей - занимал должность матера по производству; - Дальниченко А.О. (февраль 2020 - май 2020) 254 748,08 рублей – занимала должность бухгалтера; -Сащенко А.А. (февраль 2020 - март 2020) 200 000 рублей - занимала должность начальника участка; - Рольгейзер А.А. (февраль 2020 - май 2020) около 230 000 рублей – занимала должность начальника службы снабжения. (т. 2 л.д. 139-142).

Рольгейзер А.А. в судебном заседании пояснила, что работала в ООО «Армада-Трейд» с Климентьевым В.А. Трудоустраивалась на должность руководителя отдела снабжения. Период своего трудоустройства назвать не может. Климентьев В.А. занимал должность исполнительного, генерального директора или соучредителя. С нею был заключен трудовой договор. Выплачивалась заработная плата два раза в месяц. Размер заработной платы сейчас вспомнить не может. Около 50 тысяч рублей. Начислялась заработная плата на карту банка «Тинькофф». Бухгалтером в фирме Данильченко Альбина, еще был главный бухгалтер. Она устроилась примерно в ноябре 2019 года устроилась и проработала до мая 2020 года. Причина увольнения: началась задержка заработной платы. Задолженности по заработной плате начались примерно с февраля 2020 года, перед ней примерно 300 тысяч рублей. Она разговаривала с Клементьевым В.А. по поводу задолженности по заработной плате, все было в период пандемии, они ждали пока разморозят стройку, но время шло разбирательство с строительным объектом затянулось. Она спросила у Клементьева В.А. как долго это еще будет продолжаться. Сроки были неясны. Клементьев В.А. пояснил, что выплаты по заработной плате начнутся, как только решиться вопрос с объектом. Сотрудников работало в ООО «Армада-Трейд» около 50 человек. Строительный инструмент у фирмы имелся. Она передавали имущество фирмы Федорякину А.Г., который был кладовщиком на стройке, и который принимал имущество, передаваемое на стройку. Федорякин А.Г. Заработная плата за январь месяц была ею получена. в середине февраля. Она не получила заработную плату за февраль, март, апрель и май, отпускные она также не получала.

Из оглашенных в судебном заседании суда первой инстанции показаний Рольгейзер А.А., следует, что она ДД.ММ.ГГГГ была официально трудоустроена в ООО «Армада-Трейд», где директором был Климентьев В.А. Был заключен трудовой договор. Заработная плата, согласно договору, составляла 50000 рублей за вычетом налогов. Заработная плата вычитывалась 2 раза в месяц. Изначально вся заработная плата приходила вовремя и в полном объеме, но за период работы февраля 2020 года и далее заработная выплачиваться перестала. Ей не была выплачена заработная плата, компенсация за отпуск. Общая сумма задолженности перед ней составила 230000 рублей, на сегодняшний день данная сумма выплачена не была. Насколько ей известно, помимо нее, заработная плата не была выплачена Елкиной, Данильченко Альбине, Липодат Дарье. Они неоднократно обращались к Климентьеву В.А. по вопросу выплаты заработной платы, но он точного ответа не давал, когда начнутся выплаты, говорил про финансовые трудности у компании. (т. 3 л.д. 23-28).

Потерпевший Федорякин А.Г. в судебном заседании пояснил, что знает Климентьев В.А. Он трудоустроен в ООО «Армада-Трейд» с ДД.ММ.ГГГГ, официально приняли в ноябре 2019 года. Трудовой договор на руки не дали. Согласно трудовому договору, его должностной оклад 57472 рубля плюс районный коэффициент 17241,60 рублей, дальневосточная надбавка 17241 рублей. Общая сумма по зарплате составляла 90 тысяч рублей. 3-ДД.ММ.ГГГГ он написал заявление об увольнения, 18 марта его уволили, причина - невыплата заработной платы в течение двух месяцев. Выплатили зарплату в начале января 2020 года. В феврале, марте месяце заработной платы уже не поступало. Климентьев В.А. пояснял, что сейчас выплатит, просил немного подождать. Причины, по которым не производилась выплата заработной платы, ему не указывались. Порядок выплаты по заработной платы - каждый месяц до 15 числа и с 20 числа аванс. Общую задолженность вспомнить не может. Какая-либо сумма из невыплаченной зарплаты ему так и не выплачена. Перед другими сотрудниками у ООО «Армада-Трейд» тоже имеется задолженность. Общая сумма задолженности по заработной плате - 384539,80 рублей и за неиспользованный отпуск 92612 рублей. Им заплатили остатки зарплаты за декабрь в январе. За январь и февраль уже не платили. В феврале, марте заказчики говорили, что деньги перечисляют не все, даже после их увольнения Клементьев В.А. покупал материалы на деньги, которые ему были перечислены, эти суммы составляли больше, чем он должен по заработной плате. Для чего закупался материал, он не знает. О бедственном положении ООО «Армада-Трейд» никто не говорил, о должниках перед ООО «Армада-Трейд» он не знает.

Из оглашенных в судебном заседании суда первой инстанции показаний потерпевшего Федорякина А.Г., следует, что Климентьев В.А. пригласил его работать в ООО «Армада- Трейд» на должность производителя работ (мастер производства работ). По результатам собеседования он был принят на указанную должность. Директором Климентьевым В.А. с ним был заключен трудовой договор. Его заработная плата составляла 91955,20 рублей, указанная сумма состояла из оклада в размере 57472,00 рублей и районного коэффициента – 17241,60 рублей, заработная плата выплачивалась 2 раза в месяц с 20 по 25 число каждого месяца и 10 числа, следующего за расчетным месяцем. Заработная плата перечислялась на его банковскую карту. Генеральным директором ООО «Армада-Трейд» являлся Климентьев В.А., бухгалтерами ООО «Армада-Трейд» являлись Карнаух Т.Б. и Данильченко Альбина. После его трудоустройства в ООО «Армада-Трейд», заработная плата выплачивалась в срок до февраля, после чего зарплата перестала поступать. В итоге общая сумма задолженности составила 158642 рублей 90 копейки за период с февраля 2020 года по март 2020 года. ДД.ММ.ГГГГ он уволился по собственному желанию. Кроме него, Климентьев В.А. не выплатил заработную плату и другим сотрудникам ООО «Армада-Трейд», а именно Елкиной, Шуваловой, Липодат, Данильченко. Они все обращались к Климентьеву В.А. по вопросу не выплаты заработной платы, но Климентьев В.А. не давал точного ответа, когда начнутся платы. (т.3, л.д. 234-236).

Потерпевшая Данильченко А.О. в судебном заседании пояснила, в ООО «Армада-Трейд» работала с ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтером, уволена была в июле 2020 года. Заработная плата составляла 55 тысяч рублей за вычетом подоходного налога, поступала два раза в месяц: аванс и заработная плата, перечислялась на ее счет в Сбербанке. Кроме нее в ООО «Армада-Трейд» работали Липодат, Шувалова, Рольгейзер и еще примерно 50 человек. В бухгалтерии, помимо нее, работал главный бухгалтер, фамилию не помнит. За январь 2020 года заработная плата была выплачена своевременно. В последующие месяца заработная плата не выплачивалась, задолженность около 200 тысяч рублей, когда был допрос в рамках уголовного дела, она знала точную сумму долга по заработной плате. К генеральному директору по вопросам невыплаты заработной платы они обращались часто, Клементьев В.А. говорил подождать. Также Клементьев В.А. обещал выплатить заработную плату после проведенной инвентаризации. Точную дату своего увольнения сказать не может, был приказ. Счета ООО «Армада-трейд» при осуществлении деятельности были открыты в Дальневосточном банке и Тинькофф банке. Право доступа к указанным счетам при проведении финансовых операций имели директор и главный бухгалтер, обладал правом первой подписи директор. В период работы, имея доступ в 1С, она видела остатки денежных средств на счетах ООО «Армада-Трейд. В момент увольнения, когда начала образовывать задолженность по заработной плате она также видела суммы, находящиеся на счетах. Суммы были недостаточны для погашения долга перед работниками ООО «Армада-Трейд», так как на счетах были небольшие суммы, менее миллиона рублей. Насколько ей известно, перед всеми работниками задолженность по заработной плате более миллиона рублей. Сумма долга по заработной плате в период с февраля 2020 и далее ей не выплачена. Могло ли взять ООО «Армада-Трейд» кредит на выдачу заработной платы в каком-либо банке, она не знает. Денежные средства по счетам с февраля 2020 по дату ее увольнения направлялись на оплату материалов, работы должны были принести прибыль компании. В период с января по момент ее увольнения не было необходимости осуществлять выплаты: налоги, аренда.

Из оглашенных в судебном заседании суда первой инстанции показаний потерпевшей Данильченко А.О. следует, что с января 2020 года она работала в компании ООО «Армада-Трейд». С ней был заключен трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ сторонами которого являлась она как работник и генеральный директор ООО «Армада-Трейд» Климентьев В.А. со стороны работодателя. Согласно трудовому договору, ее заработная плата составляла 57471,00 рублей, указанная сумма состояла из оклада и районного коэффициента, заработная плата выплачивалась 2 раза в месяц с 20 по 25 число каждого месяца и до 10 числа следующего за расчетным месяцем. Заработная плата перечислялась ей на личную банковскую карту «Сбербанк». Генеральным директором ООО «Армада-Трейд» являлся Климентьев В.А., бухгалтерами ООО «Армада-Трейд» являлись она и Карнаух Т.Б. После ее трудоустройства в ООО «Армада-Трейд», заработная плата выплачивалась в срок до января, после чего зарплата перестала поступать. То есть ООО «Армада-Трейд» выплатило ей заработную плату только за январь 2020 года. В итоге общая сумма задолженности составила 258624 рублей 00 копеек за период с февраля 2020 года по июнь 2020 года. Она обращалась к Климентьеву В.А. по вопросу невыплаты заработной платы, но Климентьев В.А. не давал точного ответа, когда начнутся выплаты, говорил, что у компании- финансовые трудности. Климентьев В.А. также говорил, что у ООО «Армада-Трейд» скоро появиться денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ она написала заявление об увольнении и приказом №-лс от ДД.ММ.ГГГГ была уволена из ООО «Армада-Трейд». Климентьев В.А. до сих пор не выплатил ей заработную плату. У ООО «Армада-Трейд» имелся основной расчетный счет в Дальневосточном банке. К указанному счету она имела доступ, но распоряжаться данными денежными средствами мог только Климентьев В.А., он обладал правом первой подписи В период невыплаты заработной платы она просматривала указанный счет, там была определённая сумма денег, однако ее было недостаточно для выплаты заработной платы. Климентьев В.А. потратил указанные деньги на закупку материалов, чтобы получить в дальнейшем прибыль для компании. (т., 2л.д. 178-180).

Потерпевшая Липодат Д.П. в судебном заседании пояснила, работала в ООО «Армада-Трейд» с октября 2019 года по май 2020 года в должности начальника отдела проектирования по указаниям Климентьева В.А. Трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ. Заработная плата была прописана в трудовом договоре, составляла 68966,40 рублей, зарплата приходила на карту, получала частями два раза в месяц до февраля. В феврале пришла последняя заработная плата за январь и больше поступлений не было. Не получила заработную плату с февраля по май 2020. ДД.ММ.ГГГГ она уволилась. Размер денежных средств, которые подлежат выплате за отработанное время 259905,53 рубля. Никаких погашений по заработной плате произведено не было, приходило смс от Сбербанк Онлайн, с неизвестного счета пришла 1000 рублей, где было указано, что это заработная плата ООО «Армада-Трейд», когда начались судебные заседания по уголовному делу в отношении Клементьева В.А. Это не был счет ООО «Армада-Трейд». Есть судебный приказ в ее пользу о взыскании зарплаты и начато исполнительное производство. Она не знает, были денежные средства на счетах у ООО «Армада-трейд», когда перестали выплачивать заработную плату.

Потерпевшая Шувалова Ю.Д. в судебном заседании пояснила, что работала в ООО «Армада-Трейд» менеджером с ДД.ММ.ГГГГ. Обязанности были закреплены в трудовом договоре. Заработная плата была установлена трудовым договором, составляла 60 тысяч рублей. Из чего складывалась ей неизвестно. Заработная плата по безналичному расчету переводилась ей на карту. Заработную плату в марте уже не получали, за февраль не получили. Климентьев В.А. говорил, что ждет поступления денег. Он писала заявление о приостановлении деятельности, в связи с невыплатой заработной платы, это был конец мая или начало июня. Размер задолженности, не выплаченной по заработной плате, 319 или 320 тысяч рублей. С момента увольнения по текущее время приходила 1000 рублей от супруги Климентьева В.А., что-то было написано про заработную плату. ООО «Джи1- Интертейнмент» им счет не оплачивал, задерживал. Денег в компании не было.

Из оглашенных в судебном заседании суда первой инстанции показаний потерпевшей Шувалова Ю.Д., данных в ходе предварительного расследования, в конце декабря она и Климентьев В.А. встретились в офисе ООО «Армада-Трейд». В ходе беседы с Климентьевым В.А. она узнала, что он является генеральным директором ООО «Армада-Трейд». ДД.ММ.ГГГГ она и Армада-Трейд» в лице директора Климентьева В.А. заключили трудовой договор №, согласно которому, размер ее заработной платы составлял 68966, 40 рублей (без учета налога НДФЛ в размере 13%). С ДД.ММ.ГГГГ она начала свою трудовую деятельность в ООО «Армада- Трейд» в должности офис-менеджера. Заработная плата выплачивалась 2 раза в месяц: с 20 по 25 числа каждого месяца и до 10 числа, следующего за расчетным месяцем. Заработная плата перечислялась ей на личную банковскую карту «Сбербанк». После ее трудоустройства в ООО «Армада-Трейд» заработная плата оплачивалась в срок до февраля, после чего зарплата перестала поступать. В итоге общая сумма задолженности составила 331914 рублей 03 копейки за период с февраля 2020 года по июнь 2020 года. Кроме ее, Климентьев В.А. не выплатил заработную плату и другим сотрудникам ООО «Армада-Трейд», а именно Елкиной Е.А., Липодат Д.П., Данильниченко А.О. и может быть кому-то еще, точно ей это неизвестно. Они все обращались к Климентьеву В.А. по вопросу невыплаты заработной платы, но Климентьев В.А, сказал, что у ООО «Армада-Трейд» большие долги перед контрагентами, в связи с чем, на счета компании денежные средства поступать не будут, ввиду того, что на них может быть наложен арест. Затем ДД.ММ.ГГГГ она написала заявление об увольнении. Климентьев В.А. до сих пор не выплатил ей заработную плату. ( т.<адрес>, л.д. 217-219).

Допрошенный в судебном заседании суда первой инстанции потерпевший Сащенко А.А. пояснил, что работал в ООО «Армада-Трейд» с какого периода, не помнит, отработал полгода, уволился в марте или апреле 2020 года. Трудовой договор был заключен, заработная плата установлена в размере 100 тысяч рублей, зафиксирована в трудовом договоре, поступала два раза в месяц на карту переводом Сбербанк. С февраля перестали поступать денежные средства, задолженность перед ним у ООО «Армада-трейд» 200 тысяч рублей, по настоящее время заработная плата не возмещена. По его мнению, заказчик не хотел, чтобы они (ООО «Армада - Трейд») продолжали работать, но потом они пустили субподрядчиков на объект. Была своя бригада рабочих у ООО «Армада-Трейд», но для того, чтоб сделать быстрее нанимали субподрядчиков. До марта месяца субподрядчики работали на этом объекте, затем ворота были закрыты на несколько дней и никого не пускали, а потом начали пускать субподрядчиков.

Из оглашенных в судебном заседании показаний потерпевшего Сащенко А.А., данных в ходе предварительного расследования, следует, что Климентьев В.А. в один дней октября-ноября 2019 года пригласил его на работу в ООО «Армада-Трейд», на должность начальника участка. Между ним и «АРМАДА-ТРЕЙД» в лице генерального директора Климентьева В.А. был заключен трудовой договор. Его заработная плата составляла 100000 рублей. То есть ежемесячно ему приходило по 100000 рублей. Заработная плата выплачивалась 2 раза в месяц с 20 по 25 число каждого месяца и до 10 числа, следующего за расчетным месяцем. Заработная плата перечислялась ему личную банковскую карту «Сбербанк». Заработная плата выплачивалась в срок до февраля, после чего зарплата перестала поступать. То есть, за работу в январе 2020 года ему выплатили всю заработную плату, а за работу с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ему не заплатили. В мае 2020 года он официально уволился по собственному желанию, но работу он осуществлял (за которую ему не заплатили) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В итоге общая сумма задолженности составила 200000 рублей за указанный период (2 месяца). Ему неизвестно о том, имеется ли у ООО «Армада-Трейд» задолженность перед другими сотрудниками. Ему известно, что заказчик работ ООО «Армада-Трейд» - не оплатил по счету их работу. (т.<адрес>, л.д. 42-44).

Из оглашенных в судебном заседании показаний потерпевшей Елкиной Е.А., данных в ходе предварительного следствия, следует, что в ноябре 2019 года ей стало известно, что требуется работник на должность помощник архитектора в компанию ООО «Армада-Трейд». Собеседование проводила Дарья Липодат. На собеседовании присутствовал также директор Климентьев В.А. По результатам собеседования она была принята на указанную должность в ООО «Армада- Трейд». Далее ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «Армада-Трейд», в лице генерального директора Климентьева В.А. заключен трудовой договор № от. 01.2020. Ее заработная плата составляла 32686 рублей 88 копеек, указанная сумма состояла из оклада в размере 25143,75 рублей и районного коэффициента 7543,13 рублей, заработная плата выплачивалась 2 раза в месяц с 20 по 25 число каждого месяца до 10 числа, следующего за расчетным месяцем. Заработная плата перечислялась ей личную банковскую карту «Сбербанк». После ее трудоустройства в ООО «Армада-Трейд», заработная плата выплачивалась в срок до февраля, после чего зарплата перестала поступать. То есть, за работу в январе 2020 года ей выплатили всю заработную плату в сумме 28437,88 (за вычетом подоходного налога 13%), а за работу с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ей не заплатили. В итоге общая сумма задолженности составила 115552 руб. 42 коп. за период с февраля 2020 года по май 2020 <адрес> ее, Климентьев В.А. не выплатил заработную плату и другим сотрудникам ООО «Армада-Трейд». Они все обращались к Климентьеву В.А. по вопросу не выплаты заработной платы, но Климентьев В.А. не давал точного ответа, когда начнутся выплаты, говорил, что у компании финансовые трудности. Климентьев В.А. до сих пор не выплатил ей заработную плату. (т. 2 л.д. 155-157).

В судебном заседании суда первой инстанции свидетель Шведов И.Г. пояснил, что работает с Климентьевым В.А., выкупили компанию, начали вести хозяйственную деятельность. В 2019 году получили заказ по выполнению работ и приступили к выполнению, получили заказ на реконструкцию помещения казино. Он (Шведов) по должности был заместитель директора. Далее выполняли работы, в декабре возникли вопросы по ведению финансово-хозяйственной деятельности. Ими, как учредителями, были предприняты определенные действия по снятию директора с его должности. Какое было состояние счетов, он не знает. Ему неизвестно о невыплате заработной платы. Он не имел доступа к финансовой деятельности, на тот момент, на март месяц работники работали, он уже фактически не присутствовал на рабочем месте. На тот момент в марте месяце он уже фактически не общался с коллективом. Было несколько договоров заключено по выполнению ремонтных работ, он знает, что этот договор на сегодняшний день не исполнен, имеется судебное требование о возврате денежных средств, письма приходили, где конечная сумма указанна 82000000 рублей. В обществе было работников примерно 20 человек. Учредителями компании ООО «Армада -Трейд» были - он, Климентьев В.А., Гилева Ю.В., Гилев С.А. по доверенности от Гилевой Ю.В. Размер фонда заработной платы ему неизвестен. Генеральным директором ООО «Армада-Трейд» был Климентьев В.А. Приказ издавал на Климентьева В.А. на должность генерального директора сам Климентьев В.А. ООО «Армада-трейд» занималось разными видами деятельности от торговли до строительства. Общество выполняло работу, согласно заключенным контрактам. Расчетные счета были открыты у ООО «Армада-Трейд» в Сбербанке, Дальневосточном банке. Куда направлялись Климентьевым В.А. денежные средства, полученные от ООО «Джи1 Интертеймент» он не знает, он знает что ООО «Армада-Трейд» не выполнило взятые обязательства перед ООО «Джи1 Интертеймент. Лично к нему работники ООО «Армада-Трейд» обращались по невыплате заработной платы. Он обращался к Климентьеву В.А., что поступают такие жалобы, Климентьев В.А. говорил, что денег нет. Основная причина была, то, что заплатили за материал КНР, из Китая материал не поступил. По вопросу, получал ли Климентьев В.А. аванс от ООО «Джи 1 Интертеймент», может пояснить, что в соответствии с договором был выплачен аванс за работу. Было несколько авансов, первоначально маленький контракт на 4000000 руб., потом 100000000 -120000000 руб., если не ошибается 300000000 млн. руб., в разное время с октября 2019 по декабрь 2019 года. Со слов Климентьева В.А., денежные средства уходили на покупку камня. Он заработную плату получал полностью, но у него есть задолженность не выплаченная за март, апрель, май 2020 года. По вопросу, все ли авансы были получены со стороны ООО «Армада-Трейд», он сказать не может. Все контракты были заключены с ООО «Джи1 Интертеймент», первый контракт был заключен на демонтажные работы; второй контракт был заключен на ремонтно-строительные работы по устройству и отделке помещений; третий контракт был заключен на реконструкцию трех общежитий; четвертый контракт был заключен на поставку камня из Китая.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Шведова И.Г., следует, что он является учредителем ООО «Армада-Трейд» (50%), помимо него, учредителями данной компании являются Гилева Ю.В. - 25 %; Климентьев В.А. - 25 %. Генеральным директором ООО «Армада-Трейд» является Климентьев В.А. приобрели компанию он, Гилева Ю.В., Климентьев В.А.ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГКлиментьев В.А. назначен на должность директора ООО «Армада-Трейд». У ООО «Армада-Трейд» было несколько расчетных счетов в Сбербанке, Дальненевосточном банке, банке «Солидарность», банке «Открытие», Банке «ВТБ». После вступления в должность директора Климентьев В.А. начал самостоятельно принимать решения в ООО «Армада-Трейд», всячески ограничивая учредителей. Фактически учредители были отстранены от деятельности компании, не имели доступа к документам, бухгалтерии, 1C и т.д. ДД.ММ.ГГГГКлиментьев В.А. заключил договор подряда с ООО «Джи1 Интертеймент» на выполнение ремонтных работ, а также, договор на поставку камня из КНР. Изначально работы по ремонту (строительству) выполнялись активно, однако через некоторое время для продолжения строительства необходимо финансирование, в связи с чем, ООО «Джи1 Интертеймент» увеличило аванс до 70% (первоначально авансовый платеж составлял 30%). После чего работы продолжились, вскоре Климентьев В.А. сообщил, что произошел просчет и у ООО «Армада-Трейд» недостаточно денег для исполнения обязательств по контракту, так как камень в КНР будет стоить в 2 раза дороже. Кроме того, у Климентьева В.А. произошли разногласия с поставщиком из КНР, так как он недоплатил им около 5% суммы по международному контракту, это ему известно со слов самого Климентьева В.А. Хочет отметить, что Климентьев В.А. заключил договор на поставку камня с ООО «Джи1 Интертеймент» без ведома учредителей. Субподрядчиками при выполнении работ на объектах ООО «Джи 1 Интертеймент» являлись ООО «Батир», ИП Кораблев, ООО «ЦентрСтройСервис», ООО «Инженерный квартал». Куда Климентьев В.А. направил остальные полученные ООО «Армада-Трейд» от ООО «Джи 1 Интертеймент» неизвестно. В итоге сложилась ситуация, что ООО «Армада-Трейд» не выполнила взятые на себя обязательства по договорам с ООО «Джи 1 Интертеймент». В связи с вышеизложенным ООО «Джи 1 Интертеймент» обратилась в Арбитражный суд <адрес>, где по решению суда с ООО «Армада-Трейд» взысканы денежные средства за нарушение условий договоров. Также хочет отметить, что в связи с тем, что Климентьев В.А. не допускал учредителей к финансовой, бухгалтерской, налоговой отчетности, было инициировано несколько собраний учредителей, на которых принято решение обязать Климентьева В.А. предоставить всю необходимую документацию, предоставить доступ к банк-клиенту, а также инициировано проведение независимой аудиторской проверки в ООО «Армада-Трейд». По итогу аудиторская проверка проведена не была, так как все решения собраний учредителей ООО «Армада-Трейд» Климентьев В.А. оспорил в суде. Основанием для отмены решений учредителей послужил тот факт, что решения приняты не единогласно всеми учредителями, а также в связи с тем, что протоколы не удостоверены нотариально. Кроме того, Климентьев В.А. так и не доставил какие-либо документы деятельности ООО «Армада-Трейд». На неоднократные требования (претензии) со стороны ООО «Джи 1 Инертеймент» выполнить условия договоров либо возвратить денежные детва Климентьев В.А. никак не отреагировал, никак мер не принял. Что касается кадровой деятельности в ООО «Армада-Трейд», то штат состоял из 12 рабочих, 4 инженеров и 14 офисных сотрудников. По поводу невыплаты заработной платы сотрудникам ООО «Армада-Трейд» ему ничего неизвестно, так как ни он, ни Гилева Ю.В. не были допущены финансовой стороне деятельности компании. Никто из работников ООО «Армада-Трейд» к ним по вопросу невыплаты заработной платы не обращались. Прибыль от деятельности компании между учредителями Климентьев В.А. не распределял, вообще было непонятно финансовое положение компании, так как Климентьев В.А. принял все меры к тому, чтобы ограничить учредителей по доступу к информации о финансовом положении ООО «Армада-Трейд». Касаемо того, как Климентьеву В.А. удалось получить многомиллионный аванс от ООО «Джи 1 Интертеймент» ему неизвестно. В тот момент ему казалось, что ООО «Джи 1 Интертеймент» считает ООО «Армада-Трейд» хорошей компанией и доверяет им, ввиду того, что ранее ООО «Армада-Трейд» выполняла мелкие работы по заказам ООО «Джи 1 Интертеймент», в которых хорошо себя показала. (т. 3 л.д. 63-67).

допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля Карнаух Т.Б. пояснила, что в конце 2019 начале 2020 она как ИП оказывала ООО «Армада-Трейд» услуги по бухгалтерскому учету. Кроме нее, в бухгалтерии работал бухгалтер Данильченко Альбина. Она работала с одним банком - Дальневосточный. Имел доступ к данному счету и распоряжался директор Климентьев В.А. Она могла зайти посмотреть движение денежных средств, сделать могла платеж. Кто имел право подписи, ей неизвестно. Заработная плата в компании ООО «Армада-Трейд» происходила следующим образом: через банк платежными поручениями она начисляла заработную плату по сроку выплаты, делались ведомости и на основании этих ведомостей составлялись платежные поручения. Утверждал ведомости директор. ООО «Джи1 Интертеймент» - это единственный заказчик, который платил денежные средства. О чем был договор, на какие услуги, она не помнит. Все время заработная плата выплачивалась вовремя, была одна невыплата заработной платы, начиная с марта 2020, потому, что на расчетном счете не было денежных средств. Она обсуждали это с Климентьевым В.А., он говорил, денег нет, не заплатили, выплачивать заработную плату нечем. Последний раз выплатили заработную плату в феврале 2020. В феврале 2020 были еще денежные средства, было поступление крупного аванса от ООО «Джи 1 Интертеймент», на расчетном счете денежных средств не было, была закуплена валюта на закупку материалов для стройки, нужно было выплачивать заработную плату, валюта была продана и выручка была направлена на выплату заработной платы. На тот момент задолженность полностью погасили. С марта 2020 ничего не выплачивалось, не было денег. При ней аресты не накладывались на счета компании. Она работала в компании ООО «Армада-Трейд» по март 2020. 03.2020, 04.2020 движения денежных средств не было. У компании были и другие счета, но у нее к ним доступа не было. Заработная плата начислялась только через Дальневосточный Банк, по другим счетам сведений у нее нет, были ли перед ООО «Армада -Трейд» задолжники она сказать не может, с кем еще работала компания ООО «Армада-Трейд. Климентьев В.А. всем начислял заработную плату до определенного периода, когда стала задержка заработной платы, она всем начисляла компенсацию за невыплату заработной платы. Налоги сразу выплачивались, до начала марта не было задолженности по заработной плате и по налогам.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Карнаух Т.Б., данных в ходе предварительного расследования, следует что она зарегистрирована как ИП, оказывает услуги по ведению бухгалтерского учета. Она с ноября 2019 года по февраль 2020 года являлась бухгалтером в ООО «Армада-Трейд». Она не находилась в штате ООО «Армада-Трейд», работала в рамках аутсорсинга. Кроме нее, в ООО «Армада-Трейд» был штатный бухгалтер. У ООО «Армада-Трейд» имелись расчетные счета в Дальневосточном банке, Банке «Открытие» и Банке «Солидарность», «Сбербанке», Банке «ВТБ» и Банке «Восточный». К указанным счетам она доступа не имела, распоряжаться данными денежными средствами мог только генеральный директор ООО «Армада-Трейд» Климентьев В.А. В ООО «Армада-Трейд» выплата заработной платы происходила на основании табеля учета рабочего времени и штатного расписания, она формировала платежную ведомость и направляла ее на утверждение директору Климентьеву В.А., после того, как он ее утверждал и подписывал, формировались платежные поручения, которые Климентьев В.А. подписывал через банк-клиент и уже происходила непосредственно выплата заработной платы сотрудникам. Сотрудники компании получали заработную плату на свои банковские карты. Выплата заработной платы происходила с расчётного счета ООО «Армада-Трейд» в Дальневосточном банке. ДД.ММ.ГГГГКлиментьев В.А. заключил договор подряда с ООО «Джи 1Интертеймент» на выполнение строительных или ремонтных работ. Хочет отметить, что все работы согласно указанным контрактам выполнялись ООО «Армада-Трейд». Деньги, полученные от ООО «Джи 1 Интертеймент», расходовались на закупку стройматериалов, оплату услуг субподрядных организаций и т.д. Также ООО «Армада-Трейд» закупила валюту. В ходе работы она обратила внимание директора Климентьева В.А., что в организации появилась задолженность за январь 2020 года по заработной плате и налогам, однако на счетах компании денежных средств не было. Она сказала Климентьеву В.А., чтобы он продал закупленные ранее юани и потратил полученные деньги на погашение задолженности. Собственно Климентьев В.А так и сделал, и все долги были ликвидированы. Однако в дальнейшем, в феврале 2020 года, данная ситуация повторилась, вновь образовались долги по заработной плате и налогам, однако в тот момент платить было уже нечем, так как денег на счетах не было, деньги, полученные в качестве аванса от ООО «Джи 1 Интертеймент» были потрачены на выполнение обязательств по контракту, закупку оборудования, оплату услуг поставщиков, субподрядчиков, а также, на выплату заработной платы и налогов до этого. Так как новых поступлений денежных средств от новых контрактов или от ООО «Джи 1 Интертеймент» не было, в компании получилась сложная финансовая ситуация, при которой выплата заработной платы и налогов стали невозможными. Также, насколько ей известно, между ООО «Армада-Трейд» и ООО «Джи 1 Интертеймент» начались споры по факту производства работ. (т. 3 л.д. 79-83).

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля Гилёв С.А. пояснил, что его знакомый Шведов И.Г. предложил купить компанию ООО «Армада-Трейд», сказал, что хорошо знает Климентьева В.А., он согласился, но в то время он вышел из мест лишения свободы, и управлять и участвовать в компании не мог. Климентьева В.А. до этого он не знал. Он предложил оформить компанию на жену, та согласилась, купила 1/3 доли в компании ООО «Армада-Трейд», оформила на него доверенность. Генеральным директором компании ООО «Армада-Трейд» был Климентьев В.А. Деятельность компании ООО «Армада-Трейд» - строительство. У ООО «Армада-Трейд» много было расчетных счетов в банках. Климентьев В.А. утаивал всю информацию, не посвящал его и Шведова И.Г.Климентьев В.А., как приступил к своим обязанностям, так и стал утаивать информацию. Договор с ООО «Джи1 Интертеймент» был заключен без уведомления участников в октябре или в ноябре. В течение недели он пытался осуществить деятельность, когда он узнал, что ведет к банкротству компании ООО «Армада-Трейд», он был отстранен от этой деятельности Климентьевым В.А., он не давал возможности покупать материалы и осуществлять деятельность, в то время Климентьев В.А. был в командировках в Китае. Климентьевым В.А. была направлена крупная сумма в КНР для покупки каких-то материалов, полученные материалы или нет, он не знает. ООО «Джи1 Интертеймент» обращалось в суд тремя исками, все иски были удовлетворены. В компании ООО «Армада-Трейд» работало около 10 человек. Заработная плата выплачивалась или нет, не знает, были жалобы, что не выплачивают заработную плату. Вообще не платили заработную плату. Как распределялась прибыль в компании ООО «Армада-Трейд», не знает. Об авансе, полученном Климентьевым В.А. от ООО «Джи1 Интертеймент» может пояснить, что ему неизвестно сколько было получено денежных средств, но думает, что это было где-то около 300000000 руб., куда было перечислено он не знал. Компания ООО «Армада-Трейд» получила аванс 300000000 руб. от ООО «Джи 1 Интертеймент» в октябре, ноябре, декабре 2019. Были отделочные материалы. Для стройки это нужно было или нет, он не знает. Он точно не знает, он предполагает, что заработная плата не выплачивалась. У ООО «Армада-Трейд» денежные средства были на счетах, сумма 300000000 руб. перечислена была на счет ООО «Армада-Трейд» по разным договорам. Два договора видел. Климентьев В.А. подписал договора, как он знает, на 3 объекта. Он не знает, куда денежные средства были направлены. Климентьев В.А. отстранился от них, начались перебои с поставкой материалов, подрядчики начались жаловаться на действия Климентьева В.А., подрядчики прекратили работу, начались претензии от ООО «Джи 1 Интертеймент». ООО «Виван» - это подрядчики, как и все другие, ООО «Виван» возглавляла его жена Гилева Ю.В. Между ООО «Армада-Трейд» и ООО «Виван» был подписан договор. В рамках договоров ООО «Виван» получила авансовые платежи от ООО «Армада- Трейд», чтобы подрядные работы выполнялись на объекте, денежные средства закончились, приблизительно около 5000000 руб., на этом финансирование прекратилось. Работы выполнялись в здании общежития. Он общался с представителями заказчиков, которые высказывали свое мнение о компании ООО «Армада-Трейд», получал упреки в адрес компании, то, что получены большие денежные средства, деньги перечислены в Китай, но материалы не получены. В мае 2019 они со Шведовым обращались с заявлением в полицию о привлечении Климентьева В.А. к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ, хотели его привлечь в связи с банкротством компании. У них было одно мнение, что Климентьев ведет компанию к банкротству. Климентьева к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ не привлекли.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Гилёва С.А., данных в ходе предварительного расследования, следует, что он является мужем Гилевой Ю.В., которая является учредителем ООО «Армада- Трейд», помимо нее, учредителями данной компании являются Шведов И.Г. - 50 %; Климентьев В.А. 25 %. Генеральным директором ООО «Армада-Трейд» является Климентьев В.А.ДД.ММ.ГГГГКлиментьев В.А. назначен на должность директора. У ООО «Армада-Трейд» было несколько расчетных счетов в Банке «ДВБ», Банке «Открытие», Банке «Солидарность», Банке «ВТБ», может быть были еще счета. После вступления в должность директора, Климентьев В.А. начал самостоятельно принимать решения в ООО «Армада-Трейд», всячески ограничивая учредителей. Фактически учредители были отстранены от деятельности компании. ДД.ММ.ГГГГКлиментьев В.А. заключил договор подряда с ООО «Джи 1 Интертеймент» на выполнение ремонтных работ, а также, договор на поставку камня из КНР. Субподрядчики не имели представления и точного планы работ, в связи с чем, они приостановили свою деятельность на объекте строительства. Денежные средства, полученные ООО «Армада-Трейд» от ООО «Джи Интертеймент», Климентьев В.А. направил в КНР, для чего, неизвестно. В итоге сложилась ситуация, что ООО «Армада-Трейд» не выполнила на себя обязательства по договорам, при этом все денежные средства, полученные от контрактов, ушли в КНР. В связи с изложенным ООО «Джи 1 Интертеймент» обратилась в Арбитражный суд <адрес> были с ООО «Армада-Трейд» взысканы денежные средства за нарушение условий договоров. На неоднократные требования (претензии) со стороны ООО «Джи Интертеймент» выполнить условия договоров либо возвратить денежные средства Климентьев В.А. никак не отреагировал, никак мер не принял. Ему неизвестно, сколько сотрудников работало в Обществе, в связи с чем образовалась задолженность по заработной плате, о периодах задолженности по выплате заработной плате ему неизвестно. Никто из работников ООО «Армада-Трейд» к нему по вопросу невыплаты заработной платы не обращался. Прибыль от деятельности компании между учредителями Климентьев В.А. не распределял, вообще было непонятно финансовое положение компании. Касаемо того, как Климентьеву В.А. удалось получить многомиллионный от ООО «Джи 1 Интертеймент» может сказать, что в «Джи 1 Интертеймент» у Климентьева В.А. были покровители, а именно, сотрудник по имени «Павленко» и сотрудник по имени «Дмитрий». В тот момент ему казалось, что ООО «Джи 1 Интертеймент» считает ООО «Армада-Трейд» хорошей компанией и доверяет им, ввиду того, что ранее ООО «Армада-Трейд» выполняла мелкие работы по заказу ООО «Джи 1 Интертеймент», в которых хорошо себя показала. (т. 3 л.д. 48-52).

Допрошенный в качестве свидетеля в судебном заседании Мирошниченко Д.А. пояснил, что в июне 2021 он занимал должность начальника отдела надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства Государственной инспекции по труду в ПК. Процесс выплаты заработной платы состоит из следующего: представитель организации заключает со стороной договор, в котором отражаются условия труда и выплата заработной платы, окладная часть или тарифная ставка, надбавки за условие труда, дальневосточные надбавки, премиальные выплаты и указывается дата выплаты заработной платы. В указанные даты работодатель обязан выплачивать работнику заработную плату каждый месяц за отработанное время. Приказ о приеме на работу обязателен. В организации за все отвечает руководитель, если он не делегировал кому- то еще свои полномочия. Если руководитель делегировал свою обязанность иному лицу (начисление заработной платы работнику, путем формирования платежного поручения), если зарплата выплачивается через банк, заработная плата начисляется, рассчитывается после этого, либо составляется платежное поручение отдельно на человека и направляется в банк для оплаты, либо реестр составляется наряд на сотрудников работников, для последующего направление в банк для оплаты. В случае, если не заключил договор с банком, каким образом может еще быть выплачена заработная плата, возможно через кассу, налично выдается заработная плата. Согласно ТК РФ, обязанность по выплате заработной платы лежит на работодателе. В 2018 была проверка документов ООО «Армада-Трейд», в связи с поступившей жалобой от Мирошниченко – бывший работник ООО «Армада-Трейд». Жалоба поступила по невыплате заработной платы. В ходе проверки он обнаружили, что существует задолженность перед Мирошниченко. Он сообщил об этом ООО «Армада-Трейд», нарушения были, акт составлен. О фактах невыплаты зарплаты, помимо Мирошниченко, ему неизвестно. Работодатель обязан выплатить заработную плату за фактически отработанное время. В период пандемии было отдельное постановление Правительства по необходимости перевода всех работников на дистанционный формат сохранением заработной платы, если это невозможно было сделать, то сохраняется заработная плата в обязательном порядке.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Мирошниченко Д.А., данных им в ходе предварительного расследования, он работает в должности начальника отдела надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства Государственной инспекции по труду в <адрес> с ноября 2019 года. Работодатель при принятии на работу работника обязан оформить с ним трудовой договор и издать приказ о приеме на работу. После подписания трудового договора и издания приказа работодатель передает указанные документы лицу, в чьи обязанности входит начисление заработной платы (например бухгалтеру, отделу кадров и т.п.) для ведения учета рабочего времени, а также начисления и выплаты заработной платы, налогов и т.д. Далее, исходя из отработанного времени, размера оклада, надбавок, то есть условий трудового договора, бухгалтер, директор или иное лицо в чьи обязанности входит начисление заработной платы, осуществляет начисление заработной платы работнику и ее выплату путем формирования платежного поручения через банк-клиент. Далее лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, утверждает данное платежное поручение путем электронной подписи (токена), после чего платежное поручение направляется в банк для исполнения. В дальнейшем банк выплачивает денежные средства в качестве заработной платы работником. Согласно ТК РФ, обязанность по выплате заработной платы лежит на работодателе - лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица. Изучив бухгалтерские, финансовые, учредительные документы ООО «Армада-Трейд», может с уверенностью заявить, что лицом, имеющими право действовать без доверенности от имени юридического лица ООО «Армада-Трейд» является Климентьев В.А. В связи с чем, на него трудовое законодательство возлагает обязанность по начислению и выплате заработной платы работникам Общества. Так, директор ООО «Армада-Трейд» Климентьев В.А., узнав об образовавшейся задолженности перед работником, обязан был принять меры по выплате заработной плате в соответствии со ст. 22 ТК РФ. Об обстоятельствах невыплаты заработной платы сотрудникам ООО «Армада-Трейд» ему ничего неизвестно. (т.<адрес>, л.д. 84-87).

Допрошенная в качестве свидетеля в судебном заседании Гилёва Ю.В. показала, что имеет место работы: ООО «Виван» - директор. Она является учредителем ООО «Армада-Трейд», в фирме еще два учредителя. У нее - 25%, у Шведова И.Г. -50 %, у Климентьева В.А. -25 %. Директором ООО «Армада-Трейд» является Климентьев В.А. Она стала учредителем в 2019. Основной вид деятельности у ООО «Армада-Трейд» -строительство. Назначен на должность Климентьев В.А. был, наверное, летом 2019. Сколько у ООО «Армада-Трейд» было расчетных счетов, в каких банках, она не знает. Решения в ООО «Армада-Трейд» принимались единолично директором, доступа к бухгалтерии, документам у нее не было, доступ был только у Климентьева В.А. По вопросу о заключении договоров ООО «Армада-Трейд» с ООО «Джи 1 Интертеймент», муж говорил, что, вроде заключался договор с другой компанией. Договор по строительству. По денежным средствам она ничего сказать не может, обязательства по данным договорам выполнены или нет, не знает. Так как были не выполнены договоры со стороны ООО «Армада-Трейд», их с мужем приглашали в прокуратуру. Климентьев В.А. не допускал ни ее, ни Шведова И.Г. к финансовой, налоговой, бухгалтерской отчетности. О письмах ООО «Джи1 Интертеймент» в адрес ООО «Армада-Трейд» она не знает. Ей ничего неизвестно по кадровой деятельности, ей неизвестно по образовавшейся задолженности заработной платы. Она не знает работников ООО «Армада-Трейд». Прибыль не делилась на учредителей. Ей неизвестно о финансовом положении организации. До 2019-2020 она числилась в ООО «Виван». В 2020 ее муж имел отношение к ООО «Виван», ООО «Виван» занимается строительством. В строительстве она разбирается не совсем. ООО «Армада-Трейд» заключило договор с ООО «Джи1 Интертеймент», значит, поступил аванс, она не может вспомнить. В период осень 2019 до февраля 2020 был заключен договор на строительство. Работы выполнялись по договору ООО «Виван» строительные, строительно-отделочные, адреса объекта она не помнит. О том, что ООО «Джи1 Интертеймент» обратилась в Арбитражный суд ПК, по решению суда с ООО «Армада-Трейд» взысканы денежные средства за нарушение условий договоров, она узнала на сайте суда.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Гилёвой Ю.В., данных в ходе предварительного расследования, она является одним из учредителей ООО «Армада-Трейд. Основным видом деятельности ООО «Армада-Трейд» являлось строительство. ДД.ММ.ГГГГКлиментьев В.А. назначен на должность директора компании. У ООО «Армада-Трейд» было несколько расчетных счетов в Дальневосточном банке, банке «Открытие», банке «Солидарность», банке ВТБ», банке «Восточный». После вступления в должность директора Климентьев В.А. начал самостоятельно принимать решения в ООО «Армада-Трейд», всячески ограничивая учредителей. ДД.ММ.ГГГГ КлиментьевВ.А. заключил договор подряда с ООО «Джи1 Интертеймент» на выполнение ремонтных работ, а также договор на поставку камня из КНР. Она узнала о существовании указанного договора, так как Климентьев В.А. заключил договор субподряда с ООО «Виван», где она является директором. Куда были направлены денежные средства, полученные ООО «Армада- Трейд» от ООО «Джи 1 Интертеймент», ей неизвестно. В итоге сложилась ситуация, что ООО «Армада-Трейд» не выполнило обязательства, взятые по договорам, перед ООО «Джи1 Интертеймент». В связи с изложенным, ООО «Джи1 Интертеймент» обратилось в Арбитражный суд <адрес>, где по решению суда с ООО «Армада-Трейд» взысканы денежные средства за нарушение условий договоров. На неоднократные требования (претензии) со стороны ООО «Джи 1 Интертеймент» выполнить условия договоров либо возвратить денежные средства, Климентьев В.А. не отреагировал, никак мер не принял. О кадровой деятельности в ООО «Армада-Трейд» ей ничего не известно. О периодах задолженности по выплате заработной плате ей ничего не известно. Также она не знает, имелись ли денежные средства в распоряжении ООО «Армада-Трейд» в период с февраля 2020 года, так как Климентьев В.А. фактически не допускал никого из учредителей к деятельности компании. Никто из работников ООО «Армада-Трейд» к ним по вопросу невыплаты заработной платы не обращался. (т. 3 л.д. 53-57)

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля Смирный В.А. показал, что имеет место работы: ООО «Джи1 Интертеймент» - старший юрисконсульт. Он работает в компании с конца 2015. Климентьева В.А. он никогда раньше не видел. В 2019 проводился конкурс на подрядные работы и поставку мебели, компания ООО «Армада-Трейд» выиграла этот конкурс, с этой компанией были заключены три договора строительного подряда и один поставки. Климентьев В.А. является директором компании ООО «Армада-Трейд». Договоры были заключены на сумму около 150000000 руб. В 2019 году они заключили указанные четыре договора с ООО «Армада-Трейд», работы начались, работы должны быть выполнены до 03.2020. До этого момента работы выполнялись частично, принимались ими, ими было выполнено финансирование. В начале 2020 работы прекратились, подрядчики покинули строительную площадку, неоднократно были попытки выйти на связь с компанией и с директором компании ООО «Армада-Трейд», предлагались варианты решения. Стройка продолжена не была, в марте была последняя переписка с директором компании ООО «Армада-Трейд», компания еще требовала доплатить денежные средства, по договорам были пропущены сроки и работы были не выполнены и не выполнялись. Ими было принято решение комплексно закрыть имеющиеся работы на какие-то суммы, которые уже выполнены, но закрыты они не были. Ими в одностороннем порядке был расторгнут договор. После этого их компания, бухгалтерия, юридическая служба пытались выйти на связь с компанией ООО «Армада-Трейд», с директором Климентьевым В.А., примерно в апреле контакты полностью прекратились, на письма он не отвечал, на телефонные звонки не отвечали. ООО «Джи1 Интертеймент» подала исковые заявления в суд летом 2020, было четыре исковых заявления по договорам. В Арбитражном суде ПК исковые заявления были рассмотрены, получены ими исполнительные листы, взыскано по всем искам денежных средств около 70000000 руб. с ООО «Армада-Трейд». Для него, как для юриста предостережений ни от кого не поступало, что компания ООО «Армда-Трейд» является неблагонадежной компанией. Работы были выполнены на сумму около 100000000 руб. Ему неизвестно, куда были потрачены 70000000 руб., ему неизвестно о внутренней деятельности ООО «Армада-Трейд», он знает информацию, которую они получали в следственном органе, то, что обращались несколько работников, в связи с тем, что им на протяжении долгого времени не выплачивается заработная плата. С самими работниками он не общался. Все выполненные работы они приняли и закрыли, работы, которые были не выполнены, они не принимали и не закрывали. Работы не выполнялись в начале 2020 (с марта 2020). По вопросу о закупе оборудования в КНР, показал что это договор поставки мебели, одни из элементов из камня, какие обязательства были выполнены, были оплачены, что было не выполнено, были решения суда получены исполнительные листы. С директором ООО «Армада-Трейд» пытались связаться всеми доступными каналами.

Они из компании сотрудника посылали по адресу ООО «Армада-Трейд», поскольку подрядчик пропал полностью, контакты исчезли, на телефонные звонки не отвечали, невозможно было вызвать на приемку работ, ими была организована приемка выполненных работ ООО «Армада-Трейд», но на приемку представители ООО «Армада-Трейд» не прибыли, офисы были закрыты. Они (ООО «Джи1 Интертеймент») сами выполнили приемку, которую в апреле организовали сами.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Смирного В.А., данных в ходе предварительного расследования, он занимает должность старшего юрисконсульта в ООО «Джи1 Интертеймент» с 2014 года. В 2019 году был проведен аукцион (тендер) на поиск генерального подрядчика для проведения ремонта с перепланировкой гостиничного комплекса с казино «Тигр Де Кристалл», а также, вахтовых зданий для сотрудников на территории Игорной зоны «Приморье». Тендер выиграла компания ООО «Армада-Трейд» в лице директора Климентьева В.А. С данной компанией заключены договоры: договор №ПД-2019 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16792723, 85 рублей; договор № ПД-2019 на сумму 160066578 рублей; договор №ПД - 2019на сумму 74192056,20 рублей, а также договор поставки №П от ДД.ММ.ГГГГ. По указанным договорам с их стороны перечислено на банковские счета ООО «Армада-Трейд» (насколько он помнит счет в ПАО «ДВБ») в порядке авансирования 172099466,40 рублей, а также около 10000000 рублей по договору поставки встраиваемой мебели. Взамен ООО «Армада-Трейд» обязалось не позднее ДД.ММ.ГГГГ поставить материалы и выполнить работы, передать результаты заказчику. В начале марта 2020 года работы фактически были приостановлены, а заказчику передано результатов работ на сумму 79681148,23 рублей. Подрядчик в лице Климентьева В.А. просил дополнительное финансирование и ссылался на недостаток денежных средств. Письмом от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Джи1 Интертеймент» требовало передать результаты всех работ по актам КС-2, а также неиспользованные материалы, однако ответа от Климентьева В.А. не следовало. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Джи1 Интертеймент» инициировало создание комиссии с привлечением ООО «Армада-Трейд», технического заказчика и субподрядчика, которые провели обследование (осмотр) и составили акт. Кроме того, ООО «Джи1 Интертеймент» самостоятельно исследовало результаты работ и подготовило акты КС-2 на все фактически выполненные, но не сданные подрядчиком работы. Данные документы направлены в адрес ООО «Армада-Трейд» с предложением подписать и вернуть в их адрес, но из этого сделано не было. ООО «Джи1 Интртеймент» с ДД.ММ.ГГГГ в одностороннем порядке расторгло все договоры с ООО «Армада-Трейд». Работы и материалы приняты в одностороннем порядке. В настоящее время ООО «Джи1 Интертеймент» выиграло все суды у ООО «Армада-Трейд», решениями суда взыскано с ООО Армада-Трейд» сумму в размере 68120047,58 рублей (основной долг). После чего в отношении ООО «Армада-Трейд» возбуждены исполнительные производства, однако до настоящего момента задолженность не ликвидирована, ввиду отсутствия имущества у ООО «Армада-Трейд». С мая 2020 Климентьев В.А. от встреч уклоняется, в суды не является, корреспонденцию не получает. Изначально при заключении контрактов с ООО «Армада-Трейд» финансовый отдел предостерегал руководство ООО «Джи1 Интертеймнт», поясняя, что ООО «Армада-Трейд» является неблагонадежной компанией и что их компания может понести финансовые потери. Невзирая на указанный факт, руководство ООО «Джи1 Интертеймент» заключило сделку. По какой причине так произошло, ему неизвестно, однако может сказать, что по всей видимости Климентьев В.А. имел поддержку изнутри их компании в виде кого-то из числа сотрудников отдела строительства, которые рекомендовали ООО «Армада-Трейд», как единственного, кто мог выполнить необходимые работы. (т. 3 л.д. 58-62).

Помимо изложенного, вина Климентьева В.А. подтверждается следующими имеющимися в материалах дела письменными доказательствами.

Заключением специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого:

На расчетном счете ООО «Армада-Трейд» №, открытом в ПАО «Сбербанк», остаток денежных средств на ДД.ММ.ГГГГ составил 0,00 руб. На данный счет поступили денежные средства в сумме 5000,00 руб. (ДД.ММ.ГГГГ) с назначением платежа «Прочие поступления, возврат подотчетных средств». Движение денежных средств с ДД.ММ.ГГГГ по данному счету не производилось.

Согласно выписке по расчетному счету ООО «Армада-Трейд» 40№, открытому в АО КБ «Солидарность»:

- остаток денежных средств на ДД.ММ.ГГГГ составил 1 838 679,55 руб.;

- остаток денежных средств на ДД.ММ.ГГГГ составил 166 610,57 руб.;

- остаток денежных средств на ДД.ММ.ГГГГ составил 4 120,57 руб.;

- остаток денежных средств на ДД.ММ.ГГГГ составил 0,00 руб.;

- денежные средства в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не поступали;

- движение денежных средств с ДД.ММ.ГГГГ не производилось.

По расчетному счету ООО «Армада-Трейд» №, открытому в АО «Дальневосточный банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что:

- остаток денежных средств на ДД.ММ.ГГГГ составил 317 994,33 руб.;

- остаток денежных средств на ДД.ММ.ГГГГ составил 301 963,77 руб.;

- остаток денежных средств на ДД.ММ.ГГГГ составил 4 076,92 руб.;

- остаток денежных средств на ДД.ММ.ГГГГ составил 876,92 руб.;

- остаток денежных средств на ДД.ММ.ГГГГ составил 8 801,92 руб.;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 835000,00 руб.

- остаток денежных средств на ДД.ММ.ГГГГ составил 10 330,11 руб.;

- остаток денежных средств на ДД.ММ.ГГГГ составил 109 370,25 руб.;

- остаток денежных средств на ДД.ММ.ГГГГ составил 4 224,75 руб.;

- остаток денежных средств на ДД.ММ.ГГГГ составил 0,00 руб.;

- остаток денежных средств на ДД.ММ.ГГГГ составил 1 319,75 руб.;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 14943156, 98 руб. (Таблица №).

С расчетного счета ООО «Армада-Трейд» №, открытого в ПАО «Сбербанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ списаны денежные средства в общей сумме 5000,00 руб., из них:

- комиссии банка - 4540,00 руб.;

- за SMS-информирование по операциям - 460,00 руб.

С расчетного счета ООО «Армада-Трейд» №, открытого в АО КБ «Солидарность», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, израсходованы денежные средства в общей сумме 1838679,55 руб. (Таблица №) на следующие цели:

- расчеты с МИФНС - 2 200,00 руб.;

- выдача под отчет - 3925,50 руб.;

- комиссии банка - 7950,08 руб.;

- лизинговый платеж - 10000,00 руб.;

- перевод на другой счет организации - 100000,00 руб.;

- за материалы, товары - 575 942,97 руб.;

- за услуги, работы - 1138661,00 руб.

Согласно представленной для исследования в электронном виде выписке по расчетному счету ООО «Армада-Трейд» №, открытому в АО «Дальневосточный банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что с данного счета в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ списаны денежных средств в общей сумме 1144192,41руб. с назначением платежа «Картсчет №*****9456(479791******9456) Климентьев В. А.…», в том числе:

- комиссии банка - 21675,00 руб.;

- безналичные транзакции - 57017,41 руб.;

- выдача наличных рублей - 1065500,00 руб. (т.3, л.д. 90-99)

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище Климентьева В.А. произведен обыск, в ходе которого изъяты предметы и документы, касающиеся деятельности ООО «Армада-Трейд». (т.3, л.д. 104-114).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ. (т.3, л.д.115-144).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, осмотрены выписки о движениях денежных средств по расчётным счетам ООО «Армада-Трейд». (т.3, л.д. 151-158).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, осмотрены: регистрационное дело ООО «Армада-Трейд», компакт-диск, содержащий сведения из МИФНС России № по <адрес>, кадровые документы работников ООО «Армада-Трейд». (т.3, л.д. 190-193).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с участием Климентьева В.А., согласно которому, при проведении осмотра Климентьев В.А. указал на офисное помещение №, расположенное по адресу: Владивосток, <адрес>А, пояснив, что в указанном помещении в период с декабря 2019 года по март 2020 года находился офис ООО «Армада-Трейд». ( т.3, л.д. 196-197).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, осмотрено жилое помещение, расположение по адресу: <адрес>А, <адрес>, юридический адрес ООО «Армада-Трейд». (т.3, л. д. 199-209)

Помимо изложенного, по ходатайству Климентьева В.А. и его защитника судом первой инстанции были исследованы в судебном заседании вещественные доказательства, приобщенные к уголовному делу (т.3, л.д. 159-189) и постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ ( т.<адрес>, л.д. 194-195), и иные документы, представленные подсудимым, касающиеся деятельности ООО «Армада-Трейд».

Оценивая в совокупности все исследованные в судебном заседании доказательства, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что Климентьев В.А. обоснованно привлечен к уголовной ответственности и его вина в инкриминируемом преступлении нашла свое полное подтверждение.

У суда первой инстанции отсутствовали основания ставить под сомнение показания потерпевших, данные как в судебном заседании, так и в ходе предварительного следствия, поскольку они были подробны, непротиворечивы, последовательны, согласуются с показаниями свидетелей и материалами уголовного дела, что свидетельствует об отсутствии оснований полагать, что они являются надуманными, даны в целях оговорить подсудимого. Такие основания судом апелляционной инстанции также не установлены, в связи с чем, суд полагает возможным принять показания потерпевших, свидетелей за основу при постановлении приговора.

Потерпевшие, свидетели в ходе предварительного следствия и в судебном заседании допрашивалась с соблюдением требований уголовно-процессуального закона. Содержание и форма протоколов допросов потерпевших, свидетелей, чьи показания были оглашены в судебном заседании, свидетельствует об отсутствии какого-либо давления на указанных лиц, заявления, замечания при производстве следственных действий не поступали, протоколы прочитаны.

Письменные доказательства по уголовному делу недопустимыми судом первой инстанции не признавались. Основания для признания доказательств недопустимыми суд апелляционной инстанции также не усматривает. Все следственные и процессуальные действия по уголовному делу произведены с соблюдением требований действующего уголовно-процессуального закона. При таких обстоятельствах, суд также полагает возможным принять их за основу при постановлении приговора.

Показания подсудимого, доводы апелляционных жалоб, об отсутствии у того корыстного умысла по невыплате потерпевшим заработной платы, отсутствии намерений получить выгоду имущественного характера, отсутствии на счетах ООО «Армада-Трейд» денежных средств, суд принимая во внимание занятие подсудимым руководящей должности в коммерческой организации, деятельность которой направлена на извлечение прибыли, получении им заработной платы в ООО «Армада-Трейд», наличие на счетах указанной организации в периоды невыплаты потерпевшим заработной платы, денежных средств, их перечисление для обеспечения деятельности компании, личный счет подсудимого, что подтверждается материалами уголовного дела, положенными в основу при постановлении приговора, в том числе, заключением специалиста №, показаниями свидетелей, суд апелляционной инстанции полагает необходимым оценить критически, расценивая их как способ защиты, избранный подсудимым для избежания уголовной ответственности.

Кроме того, названные доводы опровергаются показаниями самого подсудимого, данными как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании о перечислении денежных средств в рамках ранее заключенных договоров, а также, для обеспечения функционирования ООО «Армада-Трейд».

Давая оценку показаниям потерпевшего Сащенко А.А. и свидетеля Карнаух Т.Б. об отсутствии у ООО «Армада-Трейд» денежных средств для выплаты заработной платы по причине невыполнении заказчиком обязательств по оплате работ, суд, принимая во внимание, что указанные лица имели ограниченный доступ к информации о состоянии счетов компании, условиях заключенных ООО «Армада-Трейд» договоров, суд приходит к выводу, что показания названных лиц в указанной части, сами по себе не опровергают виновности Климентьева В.А. в совершении инкриминированного преступления.

Приведенные автором апелляционных жалоб ссылки на отдельные доказательства носят односторонний характер, не отражают в полной мере их существо и оценены ими в отрыве от других имеющихся по делу доказательств. Исследованные по делу доказательства необходимо рассматривать и оценивать во всей их совокупности, в соответствии с требованиями ст. 88 УПК РФ. В связи с этим доводы апелляционных жалоб не свидетельствуют о непричастности Климентьева В.А. к инкриминированному ему преступлению.

Судом первой инстанции установлено, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть свыше двух месяцев, Климентьев В.А., исполняя обязанности директора ООО Армада-Трейд», возложенные на него решением общего собрания участников ООО «Армада-Трейд» № от ДД.ММ.ГГГГ, то есть, являясь руководителем организации - работодателем, в нарушение частей 1 и 2 статьи 855 ГК РФ, определяющих приоритет и очередность списания денежных средств по платежным и исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, выразившейся в стремлении получить выгоду имущественного характера, путём направления денежных средств ООО «Армада-Трейд» на иные нужды, осознавая общественную опасность своих действий (бездействия), предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения прав Липодат Д.П., Шуваловой Ю.Д., Федорякина А.Г., Елкиной Е.А., Данильченко А.О., Сащенко А.А., Рольгейзер А.А. на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного минимального размера оплаты труда, регламентированных ч. 3 ст. 37 Конституции РФ, и их наступления, в нарушение статей 22 и 136 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктов 15.2., 15.5. и 15.6. Устава ООО «Армада-Трейд», а также пунктов 3.2. и 5.1. трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного на неопределенный срок между работодателем - ООО «Армада-Трейд» в лице директора Климентьева В.А. и работником Липодат Д.П., пунктов 3.2. и 5.1. трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного на неопределенный срок между работодателем - ООО «Армада Трейд», в лице директора Климентьева В.А. и работником Шуваловой Ю.Д., пунктов 3.2. и 5.1. трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного на неопределенный срок между работодателем - ООО «Армада-Трейд», в лице директора Климентьева В.А. и работником Елкиной Е.А., пунктов 3.2. и 5.1. трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного на неопределенный срок между работодателем - ООО «Армада-Трейд», в лице директора Климентьева В.А. и работником Данильченко А.О., пунктов 3.2. и 5.1. трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного на неопределенный срок между работодателем - ООО «Армада-Трейд», в лице директора Климентьева В.А. и работником Федорякиным А.Г., полностью не платил Липодат Д.П., Шуваловой Ю.Д., Федорякину А.Г., Елкиной Е.А., Данильченко А.О., Сащенко А.А., Рольгейзер А.А. заработную плату и иные, предусмотренные законом выплаты.

Подсудимый Климентьев В.А., не выплачивая заработную плату свыше двух месяцев, действовал умышленно, из корыстной заинтересованности, выразившейся в стремлении получить выгоду имущественного характера, путём направления денежных средств ООО «Армада-Трейд» на иные нужды, осознавая общественную опасность своих действий (бездействия), предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения прав.

Суд апелляционной инстанции, проверив материалы уголовного дела, оценивая в совокупности все полученные в судебном заседании суда первой инстанции доказательства, взятые судебной коллегией за основу, согласующиеся между собой и признанные судом достоверными, допустимыми, относимыми, соглашается с выводами мирового судьи о фактических обстяотельствах дела и действия Климентьева В.А. квалифицирует по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ – как полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной заинтересованности руководителем организации.

В судебном заседании была изучена личность Климентьева В.А., который на учетах у психиатра, нарколога не состоит, ранее не судим, характеризуется женат, имеет на иждивении малолетнего ребенка, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, регистрации на территории <адрес> не имеет, характеризуется по месту жительства удовлетворительно.

Смягчающими наказание подсудимого обстоятельствами, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает наличие у подсудимого малолетнего ребенка, состояние его здоровья, наличие пожилых родителей.

Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Климентьев В.А. совершил умышленное преступление небольшой тяжести. Оснований для применения положений ч.6 ст. 15 УК РФ не имеется.

Учитывая характер и степень общественной опасности преступлений, данные о личности виновного, а также необходимость влияния назначенного наказания на исправление Климентьева В.А. и условия жизни его семьи, учитывая трудоспособный возраст Климентьева В.А. наличие у него возможности получения дохода, имущественное положение Климентьева В.А. и его семьи, суд апелляционной инстанции полагает, что справедливым и законным, отвечающим целям и задачам наказания, будет наказание Климентьеву В.А. за совершенное им преступление наказания в виде штрафа.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением Климентьева В.А. во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд апелляционной инстанции не усматривает.

Оснований для освобождения Климентьева В.А. от отбывания наказания, прекращения уголовного дела судебной коллегией не установлено.

Гражданский иск потерпевшей Елкиной Е.А. суд полагает необходимым оставить без рассмотрения, разъяснив право обращения в порядке гражданского судопроизводства к надлежащему ответчику.

Гражданские иск Данильченко А.О. к Климентьеву В.А., поддержанный ей в судебном заседании о взыскании задолженности по заработной плате, компенсации за нарушение установленного срока выплаты заработной платы, суд в связи необходимостью производства дополнительных расчетов полагает необходимым оставить без рассмотрения, разъяснив потерпевшей право обращения с иском в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск потерпевшей Рольгейзер А.А. к Климентьеву В.А., не поддержанный в судебном заседании, суд полагает необходимым оставить без рассмотрения.

Гражданский иск потерпевшей Липодат Д.П. к Климентьеву В.А. о взыскании имущественного ущерба, причиненного преступлением, в размере 259905 рублей 53 копейки, суд в связи необходимостью производства дополнительных расчетов полагает необходимым оставить без рассмотрения, разъяснив потерпевшей право обращения с иском в порядке гражданского судопроизводства, поскольку Климентьеву В.А. вменена иная сумма задолженности, кроме того, судебным приказом № от ДД.ММ.ГГГГ мирового судьи судебного участка № Советского судебного района <адрес> в пользу Липодат Д.П взыскана с ООО «Армада-Трейд» задолженность по заработной плате за период февраль 2020 – май 2020 в размере 259 905 руб. 53 коп.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 389.15, 389.17, 389.19, 389.20, 389.23, 389.28, 389.33 УПК РФ, суд апелляционной инстанции

ПРИГОВОРИЛ:

Приговор мирового судьи судебного участка № Ленинского судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Климентьева В. А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения – отменить, постановить новый обвинительный приговор.

Признать виновным Климентьева В. А. в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 145.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 200000 (двести тысяч) рублей 00 копеек.

Реквизиты для уплаты штрафа:

Управление Федерального казначейства по <адрес> (Следственное управление Следственного комитета РФ по <адрес> л/с 04201А58730)

Банк получателя: Дальневосточное ГУ Банка России;

ИНН2536238023

КПП 254001001

БИК 010507002

Расчетный счет 03№

к/с 40№

КБК 4№

ОКТМО 05701000

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Климентьева В. А. отменить с учетом вступления приговора суда апелляционной инстанции в законную силу.

Вещественные доказательства по делу:

Компакт-диск с выписками о движении денежных средств из ПАО «ДВБ», выписку о движении денежных средств из ПАО КБ «Восточный», выписку о движении денежных средств из ПАО «ФК Открытие», компакт-диск с выписками о движении денежных средств из ПАО «ВТБ», выписку о движении денежных средств из ПАО «Сбербанк», выписку о движении денежных средств АО КБ «Солидарность», - хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела.

Печать с оттиском «ООО Армада-Трейд <адрес>»; печать-штамп с диском «ООО Армада-Трейд <адрес>»; печать для документов с диском «ООО Армада-Трейд <адрес>»; сотовый телефон серого цвета со встроенным аккумулятором; чехол для ноутбука черного цвета, марка ASUS»; 5 ПИН-конвертов Сбербанка; заграничный паспорт гражданина Российской Федерации на имя Климентьева В. А.; устройство для использования ключа электронной подписи и ключа проверки электронной подписи торговой марки Рутокен; устройство для использования ключа электронной подписи и ключа проверки электронной подписи торговой марки Рутокен; USB-токен BIFIT MS_KEY К Ангара; USB-токен BIFIT РУТОКЕН ЭЦП 2.0; USB-токен Сбербанка; зарядное устройство черного цвета для ноутбука торговой марки ASUS модели ADP-65DW Z; Приказ № Об организации противопожарного режима на объектах строительства от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный директором Климентьевым В.А.; Приказ № О назначении ответственных лиц за обеспечение охраны труда от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный директором Климентьевым В.А.; ксерокопии Квалификационных удостоверений о проверке знаний пожарно-технического минимума, удостоверений о проверки знаний требований охраны труда на имена Федорякина А.Г. (мастер-строитель монтажных работ), Сащенко А.А. (начальник строительного участка), Линник A.А. (начальник строительного участка), Оленичева С. А. (руководитель проекта); Сведения об образовании, квалификации, стаже работы, повышении квалификации и аттестации работников; документация по вопросам стандартов на процессы проведения работ; Приказ № Об утверждении правил внутреннего трудового распорядка от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный директором Климентьевым B.А.; Приказ № О введении в действие Положения об оплате труда от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный директором Климентьевым В.А.; Приказ № Об утверждении Положения о защите персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный директором Климентьевым В.А.; Приказ № Об утверждении Положения об охране информации, составляющей коммерческую тайну от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный директором. Климентьевым В.А.; Приказ № «О внесении изменений в правила внутреннего трудового распорядка от 21.01.2020», подписанный директором Климентьевым В. А.; письмо «О необходимости предоставления отчетных документов»; финансовая отчетность: бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ; отчет о финансовых результатах за 2016 г.; отчет о финансовых результатах; Отзыв о деловой репутации контрагента (ООО ГК «Фортуна Ареал») в двух экземплярах; Доверенность №.20 на имя Мисюры Н.В. от ДД.ММ.ГГГГ; Расписка Прохоренко С.А. о получении 50 000 руб. на монтаж и закупку от ДД.ММ.ГГГГ; ПисьмоКлиментьеву В. А. от Шведова И.Г. от ДД.ММ.ГГГГ; повторное ПисьмоКлиментьеву В.А. от Шведова И.Г. от ДД.ММ.ГГГГ; Приказ № Об отмене приказа ООО «Армада- Трейд» от ДД.ММ.ГГГГ в связи с утратой доверия к Шведову И.Г. от ДД.ММ.ГГГГ; сертификат ключа шифрования №A2PBSL02 от Удостоверяющего центра ПАО Сбербанк на имя Климентьева В.А.; идентификатор А2РВSL02tКлиментьев В.А.; Сертификат ключа шифрования №A2PBSr01 от удостоверяющего центра ПАО Сбербанк на имя Климентьева В.А.; идентификатор А2РВSL01tКлиментьев В.А.; Исковое заявление ООО «Армада-Трейд» к ООО «Перегруз» о взыскании задолженности и пени по договору аренды строительной техники без экипажа; Письмо от ООО «Армада-Трейд» к ООО «ВК» о возврате денежных средств с Приложенным; Постановление об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы должника Оленичева С.А. от ДД.ММ.ГГГГ; Поручение № об истребовании документов (информации) у ООО «Армада-Трейд» Межрайонной инспекцией ФНС № по <адрес>; справки о стоимости выполненных работ и затрат, заказчиком которых выступает ООО «Армада- Трейд»: подрядчик ООО «Дозор-ДВ», от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость с учетом НДС 123 590,40 руб.; подрядчик ООО «Центрстрой-Сервис», от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость с учетом НДС 531 136,09 руб.; подрядчик ООО «Центрстрой-Сервис», от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость с учетом НДС 716 412,66 руб.; подрядчик ООО «Центрстрой-Сервис», от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость с учетом НДС 3 256 172,83 руб.; подрядчик ООО Центрстрой-Сервис», от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость с учетом НДС 842 992,03 руб.; подрядчик ООО «Центрстрой-Сервис», от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость с учетом НДС 152 085,55 руб.; подрядчик ООО «Центрстрой-Сервис», от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость с учетом НДС 1 953 705,70 руб.; подрядчик ООО «Центрстрой-Сервис», от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость с учетом НДС 1 953 705,70 руб.; подрядчик ООО Центрстрой-Сервис», от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость с учетом НДС 1 498 674,20 руб.; подрядчик ООО «ЭНЕРГОУЧЕТСТРОЙ», от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость с учетом НДС 56 177,10 руб.; папка-регистратор синего цвета, содержащий документацию по вопросам хозяйственных нужд ООО «Армада-Трейд»: заявления о выдаче денег под отчет, авансовые отчеты, квитанции и кассовые чеки на купленные товары;свидетельство ФНС о государственной регистрации юридического лица Р51001, серия 25, №; свидетельство ФНС о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, серия 25, №; устав ООО «Армада-Трейд» на 19 листах; протокол № общего собрания частников ООО «Армада-Трейд» от 03.09.2012г. на 2 листах; договор об учреждении ООО «Армада-Трейд» от 03.09.2012г. на 3 листах; протокол № общего собрания участников ООО «Армада-Трейд» от 25.11.2013г. на 1 листе; приказ № ООО «Армада-Трейд» от 25.11.2013г. на 1 листе; протокол № внеочередного общего собрания участников ООО «Армада-Трейд» от 29.02.2016г. на 1 листе; лист записи ЕГРЮЛ по форме №; протокол № внеочередного общего собрания участников ООО «Армада-Трейд» от 24.03.2016г. на 1 листе; протокол № внеочередного общего собрания частников ООО «Армада-Трейд» от 01.06.2016г. на 1 листе; лист записи ЕГРЮЛ по форме № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № внеочередного общего собрания участников ООО «Армада-Трейд» от 15.08.2016г. на 1 листе; протокол № внеочередного общего собрания участников ООО «Армада-Трейд» от 06.02.2017г. на 1 листе; лист записи ЕРРЮЛ по форме № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол б/н общего собрания участников ООО «Армада-Трейд» от 11.12.2018г. на 1 листе; протокол № внеочередного общего собрания участников ООО Армада-Трейд» от 06.05.2019г. на 1 листе; приказ № ООО «Армада-Трейд» от 06.05.2019г.; лист записи ЕГРЮЛ по форме № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из Реестра членов саморегулируемой организации (исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ); выписка из реестра членов саморегулируемой организации (исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ); свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, №.№-С-250 ООО «Армада-Трейд» на 10 листах; свидетельство о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ РОССТАТа; уведомление о регистрации юридического лица в территориальном органе ПФ РФ по месту нахождения на территории РФ от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция прихода по реестру том 2 №; договор субаренды нежилых помещений № от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; заявление о присоединении № Сбербанка на 3 листах; извещение и квитанция Управления Федерального казначейства по ПК ИФНС России по <адрес>; уведомления и благодарственные письма ООО «Армада-Трейд»; выписка из реестра членов саморегулируемой организации (исх.№-В от ДД.ММ.ГГГГ) на 2 листах; сведения об открытых банковских счетах по форме №; сопроводительное письмо «о предоставлении информации по счетам», согласно которому по состоянии на ДД.ММ.ГГГГ остаток денежных средств на счетах клиента № составляет 0.00 рублей; справка Дальневосточного филиала ПАО КБ «Восточный» от ДД.ММ.ГГГГ; договор поручительства <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; договор поручительства <адрес>0 от 23.03.2019на 4 листах; договор поручительства <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Армада-Трейд» <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; договор поручительства <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; дополнительное соглашение № к договору лизинга №-ФЛ/ВЛВ-19 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; договор лизинга №- ФЛ/ВЛВ-19 от 25.12.2019г. на 6 листах; акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) №ВЛВ0000209 от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах; договор № поставки и сопровождения экземпляров систем консультант плюс; паспорт на изделие - замок электронный сейфовый PS310/E01, PS310/ES01, PS310/E02; договор аренды помещения на 5 листах; реестр переданных в Банк Заявлений на получение корпоративных карт Visa ПАО «Дальневосточный банк» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; соглашение о расторжении договора субаренды нежилых помещений № от ДД.ММ.ГГГГ; организационная структура ООО «Армада Трейд»; протокол совещания 02-ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; ведомость смонтированного электрооборудования на 22 листах; письмо Gmail от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; письмо Gmail от ДД.ММ.ГГГГ с планом канализации казино на 8 листах; письмо Gmail от ДД.ММ.ГГГГ с планом лотков казино на 3 листах; письмо Gmail от ДД.ММ.ГГГГ с планом установок розеток на 4 листах; письмо Gmail с приложенными протоколами совещаний 26/11, 28/11, 03/12; протокол совещаний ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком, техническим заказчиком и генподрядчиком; протокол совещаний ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком, техническим заказчиком и генподрядчиком; протокол совещаний ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком, техническим заказчиком и подрядчиком; письмо Gmail от ДД.ММ.ГГГГ с чертежами вентиляции на 4 листах; письмо Gmail от ДД.ММ.ГГГГ с документацией по распаечным коробкам 2 листах; письмо Gmail от ДД.ММ.ГГГГ с чертежами по автоматике кондиционирования на 4 листах; письмо Gmail от ДД.ММ.ГГГГ с СМР замечаниями на 4 листах; письмо Gmail от ДД.ММ.ГГГГ с замечаниями по исполнительной документации на 11 листах; письмо Gmail от ДД.ММ.ГГГГ с ответом на замечания ЭМ на7 листах; письмо Gmail от ДД.ММ.ГГГГ со сведениями о разветвительных -коробках, которые были применены в проекте, на 1 листе; письмо Gmail от ДД.ММ.ГГГГ с итоговым вариантом альбома 06-09-2019-1-ЭМ.2 на 1 листе; письмо Gmail от ДД.ММ.ГГГГ с планом электроснабжения от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; письмо Gmail от ДД.ММ.ГГГГ с реестром исполнительной документации на 3 листах; письмо Gmail от ДД.ММ.ГГГГ со сведениями о выдаче свободного плана сприклерной системы на 3 листах; письмо Gmail от ДД.ММ.ГГГГ с замечаниями по исполнительной документации на 5 листах; письмо Gmail от ДД.ММ.ГГГГ с исполнительными схемами потолка и пола на 1 листе; письмо Gmail от ДД.ММ.ГГГГ со сведениями о выдаче свободного плана сприклерной системы на 6 листах; письмо Gmail от ДД.ММ.ГГГГ с замечаниями СМР на 4 листах; письмо Gmail от ДД.ММ.ГГГГ с исполнительными схемами потолка и пола на 1 листе; письмо Gmail от ДД.ММ.ГГГГ№ на 2 листах; письмо Gmail от ДД.ММ.ГГГГ с замечаниями по сборке щитов электроснабжения на «Реконструкцию» на 2 листах; письмо Gmail от ДД.ММ.ГГГГ с замечаниями от 05-02-2020 кабинета № на 3 листах; письмо Gmail от ДД.ММ.ГГГГ с исх. 14-20 от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; письмо Gmail от ДД.ММ.ГГГГ с выполнениями и сметами в процентах на 1 листе; письмо Gmail от ДД.ММ.ГГГГ с замечаниями по СМР на 3 листах; письмо Gmail от ДД.ММ.ГГГГ с замечаниями от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; письмо Gmail от ДД.ММ.ГГГГ с ответом на замечания на 3 листах; письмо Gmail от ДД.ММ.ГГГГ с замечаниями по СМР на 3 листах; приложение к письму 34/20 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо от ДД.ММ.ГГГГ исх. №.2020 в ответ на замечания по СМР на 1 листе; Письмо от ДД.ММ.ГГГГ исх. №.2020 в ответ на замечания по СМР на 2 листах; письмо Gmail от ДД.ММ.ГГГГ с замечаниями по СМР на 3 листах; приложение к письму 34/20 от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; письмо от ДД.ММ.ГГГГ исх. № с уведомлением об изменении юридического адреса на 1 листе; письмо Gmail от ДД.ММ.ГГГГ исх. 14-20 на 3 листах; письмо Gmail от ДД.ММ.ГГГГ с дозором спринкера на 2 листах; письмо Gmail от ДД.ММ.ГГГГ с шаблоном табеля на 1 листе; письмо Gmail от ДД.ММ.ГГГГ с согласованием на 2 листах; письмо Gmail от ДД.ММ.ГГГГ с уведомлением о тепловых завесах ресторана на 2 листах; письмо Gmail от ДД.ММ.ГГГГ с уведомлением на 2 листах; письмо Gmail от ДД.ММ.ГГГГ с уведомлением о невозможности устройства К1 ВК на 2 листах; письмо от ДД.ММ.ГГГГ исх. № на 2 листах; письмо Gmail от ДД.ММ.ГГГГ с уведомлением о узле № на 2 листах; письмо Gmail от ДД.ММ.ГГГГ КС к <адрес>ПД-2019 с 3 приложениями на 7 листах; письмо Gmail от ДД.ММ.ГГГГ со сметами на 33 листах; письмо Gmail от ДД.ММ.ГГГГ замечаниями на 5 листах; письмо Gmail от ДД.ММ.ГГГГ замечаниями на 3 листах; письмо Gmail от ДД.ММ.ГГГГ с замечаниями по электромонтажу на 3 листах; письмо Gmail от ДД.ММ.ГГГГ с уведомлением об оплате на 4 листах; письмо Gmail от ДД.ММ.ГГГГ с замечаниями СМР на 4 листах; письмо Gmail от ДД.ММ.ГГГГ с проектами на 1 листе; письмо Gmail от ДД.ММ.ГГГГ с замечаниями СМР на 5 листах; письмо Gmail от ДД.ММ.ГГГГ с замечаниями СМР на 4 листах; письмо Gmail от ДД.ММ.ГГГГ с табелем на 14 листах; письмо Gmail от ДД.ММ.ГГГГ исх.№ на 2 листах; письмо Gmail от ДД.ММ.ГГГГ с отчетом о состоянии работы в зоне реконструкции на 11 листах; Акт освидетельствования скрытых работ № -Мкк на 4х листах; Акт освидетельствования скрытых работ №-Мк1 на 4х листах; Акт освидетельствования скрытых работ №-Мк2 на 4х листах; Реестр исполнительной документации по объекту: «Перепланировка помещений Гостиничного комплекса с казино (первый этап строительства); Акт освидетельствования скрытых работ №—<адрес> на 2х листах в двух экземплярах; акт освидетельствования скрытых работ №—<адрес> на 2х листах в двух экземплярах; Акт освидетельствования скрытых работ №—ДЗ на 2х листах в двух экземплярах; Акт освидетельствования скрытых работ №—<адрес> на 2х листах в двух экземплярах; Акт освидетельствования скрытых работ №—<адрес> на 2х листах в двух экземплярах; Акт освидетельствования скрытых работ №—<адрес> на 2х листах в двух экземплярах; Акт освидетельствования скрытых работ №—<адрес> на 2х листах в двух экземплярах; Акт освидетельствования скрытых работ №—<адрес> на 2х листах в двух экземплярах; Акт освидетельствования скрытых работ №—ЧП1 на 2х листах в двух экземплярах; Акт освидетельствования скрытых работ №-Мкк на 5 листах; Акт освидетельствования скрытых работ №-Мк1 на 4х листах; Акт освидетельствования скрытых работ №-Мк2 на 5-ти листах в двух экземплярах; Акт освидетельствования скрытых работ №-Кр1 на 4х листах в двух экземплярах; Акт освидетельствования скрытых работ № -Ф1 на 5 листах в двух экземплярах; Акт освидетельствования скрытых работ № на 2листах в двух экземплярах; Акт освидетельствования скрытых работ № на 5 листах в двух экземплярах; Акт освидетельствования скрытых работ №- П1 на 7 листах в двух экземплярах; Акт освидетельствования скрытых работ №-Пер1 на 8 листах в двух экземплярах; Акт освидетельствования скрытых работ №тд1 на 8 листах в трех экземплярах; Акт освидетельствования скрытых работ №тд2 на 5 листах в трех экземплярах; акт освидетельствования скрытых работ №-Пот1 на 5 листах в трех экземплярах; акт освидетельствования скрытых работ №-Пот2 на 6 листах в трех экземплярах; акт освидетельствования скрытых работ №-ДВ1 на 4х листах в трех экземплярах; акт освидетельствования скрытых работ №-ДВ2 на 4х листах в трех экземплярах; акт освидетельствования скрытых работ №к1 на 6 листах в трех экземплярах; акт освидетельствования скрытых работ № от 01.02.2020г. на 2х листах; акт освидетельствования скрытых работ № от 29.01.2020г. на 2х листах; акт освидетельствования скрытых работ № от 27.01.2020г. на 2х листах; акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2х листах; акт освидетельствования скрытых работ № от 22.01.2020г. на 2х листах; акт освидетельствования скрытых работ № от 18.01.2020г. на 2х листах в трех экземплярах; акт освидетельствования скрытых г № от 16.01.2020г. на 2х листах; акт освидетельствования скрытых работ от 11.01.2020г. на 4х листах; Чертежи на 6 листах; Реестр исполнительной документации по объекту: «Перепланировка помещений Гостиничного комплекса с казино (первый этап строительства), расположенного по адресу: <адрес>, бухта Муравьиная, 73» Общежитие №. на 2х листах Бух экземплярах; акт освидетельствования скрытых работ №-<адрес> на 2х листах в двух экземплярах; акт освидетельствования скрытых работ №-<адрес> на 2 листах в двух экземплярах; акт освидетельствования скрытых работ №-ДЗ на 2 листах в двух экземплярах; акт освидетельствования скрытых работ №-<адрес> на 2х листах в двух экземплярах; акт освидетельствования скрытых работ №- <адрес> на 3х листах в двух экземплярах; акт освидетельствования скрытых работ №-<адрес> на 2х листах в двух экземплярах; акт освидетельствования скрытых работ №-<адрес> на 2х листах в двух экземплярах; акт освидетельствования скрытых работ №-<адрес> на 2х листах в двух экземплярах; аКТ освидетельствования скрытых работ №-ЧП1 на 2х листах в двух экземплярах; акт освидетельствования скрытых работ №-Мкк на 4х листах; акт освидетельствования скрытых работ №-Мк1 на 4х листах; акт освидетельствования скрытых работ №-Кр1 на 4х листах в двух экземплярах; акт освидетельствования скрытых работ №-Ф1 на 5 листах в двух экземплярах; акт освидетельствования скрытых работ №-ПП1 на 5 листах в листах в двух экземплярах; акт освидетельствования скрытых работ №-ПП1 на 5 листах в двух экземплярах; акт освидетельствования скрытых работ №-Пер 1 на 8 листах в двух экземплярах; акт освидетельствования скрытых работ №-Отд1 на 7 листах в трех экземплярах; акт освидетельствования скрытых работ №-Отд2 на 5 листах в трех экземплярах; акт освидетельствования скрытых работ №-Пот1 на 5 листах в трех экземплярах; акт освидетельствования скрытых работ №-Пот2 на 6 листах в трех экземплярах; акт освидетельствования скрытых работ №-Дв1 на 4х листах в 3 экземплярах; акт освидетельствования скрытых работ №-Дв2 на 4х листах в трех экземплярах; акт освидетельствования скрытых работ №к1 на 7 листах в трех экземплярах; журнал регистрации исходящих документов; разносная книга входящей корреспонденции; договор № ГПХ-21/2019 об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; личная карточка работника на 4 листах; заявление от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ; приказ о приеме работника на работу №-JIC от ДД.ММ.ГГГГ; приказ о прекращении трудового договора с работником №-лс от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор с работником № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ заявление о перечислении заработной платы на банковскую карту директору ООО“Армада-Трейд” Климентьеву В.А. от Елкиной Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ; должностная инструкция № помощника архитектора ООО “Армада-Трейд”, введенная в действие приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденная директором КлиментьевымДД.ММ.ГГГГ на 4 листах в 2 экземплярах; ксерокопия трудовой книжки (TK-VI №) на 3 листах; ксерокопия паспорта гражданина РФ на 2 листах на имя Липодат Д.П. 06.04 1993 г.р., серия 05 16, №; ксерокопия СНИЛС № на имя Липодат Д.П.; свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на имя Чернышевой Д.П. с присвоением ИНН №; ксерокопия свидетельства о заключении брака, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ Чернышевой присвоена фамилия Липодат; ксерокопия документа об образовании и о квалификации на 4 листах №, регистр. № от ДД.ММ.ГГГГ, ксерокопия приложения к диплому магистра №; внутренняя опись личного дела на имя Липодат Д.П., личная карточка работника на 4 листах, заявление от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о приостановке работ в связи с задержкой выплаты заработной платы от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от 20.05.2020г.; приказ о приеме работника на работу №-ЛС от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о прекращении трудового договора с работником №-лс от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор на 4 листа с работником № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о перечислении заработной платы на банковскую карту директору ООО “Армада-Трейд” Климентьеву В.А. от Липодат Д.П. от ДД.ММ.ГГГГ; должностная инструкция № начальника отдела проектирования ООО “Армада-Трейд”; ксерокопия трудовой книжки (TK-III №) на 5 листах; внутренняя опись личного дела на имя Федорякина А.Г.; личная карточка работника на 4 листам; заявление от ДД.ММ.ГГГГ директору “Армада-Трейд” Климентьеву В.А. от Федорякина А.Г. на прием на постоянную работу на должность производитель работ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ директору ООО “Армада-Трейд” Климентьеву В.А. от Федорякина А.Г. на увольнение по собственному желанию; приказ о приеме работника на работу №-лс от ДД.ММ.ГГГГ; приказ о прекращении трудового договора с работником 08-лс от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор на 4 листа с работником № отДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от 21Л 1.2019 г.; заявление о перечислении заработной плалаты на банковскую карту директору ООО “Армада-Трейд” Климентьеву В.А. г Федорякина А.Г. от ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопия заявления о перечислении заработной платы на банковскую карту директору ООО “Армада-Трейд” Климентьеву В.А. от Федорякина А.Г. от ДД.ММ.ГГГГ; опись с чеком; должностная инструкция № производителя работ ООО “Армада-Трейд”; принципиальная схема декоративных элементов; техническое задание на реконструкцию общежитий из сэндвич-панелей от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; техническое задание на реконструкцию общежитий из сэндвич-панелей от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах; акт фактически выполненных работ по договору подряда № на 15.12.2019г. на ремонт Общежития № Игорная зона от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; акт о приемке выполненных работ № на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; акт о приемке выполненных работ № на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; локальный сметный расчет № на капитальный ремонт общежития № на 3 листах; локальный сметный расчет № на капитальный ремонт общежития № на 5 листах, согласно которому стоимость капитального ремонта общежития №, 44 руб.; скриншот электронного сообщения с прикрепленными файлами со старыми ПД по общежитию № во вложении; исполнительная схема № на усиление металлических конструкций I, II, III этажа в осях А-0/1-3; исполнительная схема № на усиление металлических конструкций I, II, III этажа в осях А-0/1-3; договор №ПД-2019 от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; справка стоимости выполненных работ и затрат на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ т ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которой стоимость выполненных работ и затрат с том налогов - 3 325 007, 00 рублей; акт о приемке выполненных работ № на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат на период № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат на период № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат на период № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт приемке выполненных работ № на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат на период № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № на периоде ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ 2 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат на период № с 13.12.2019г. по ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат на период № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 2 листах; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ: счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № освидетельствования скрытых работ от ДД.ММ.ГГГГ; запрос № о согласовании объемов работ соединительный модуль; счет№ от ДД.ММ.ГГГГ; счет-оферта на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах в 2 экземплярах; справка о стоимости выполненных работ и затрат № на период с 09.01.2020г. по ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах; справка о стоимости выполненных работ и затрат № на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах; справка о стоимости выполненных работ и затрат № на период с ДД.ММ.ГГГГ по 28.01.2020г. от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах; акт № освидетельствования скрытых работ от ДД.ММ.ГГГГ; акт № освидетельствования скрытых работ от 28.01.2020г.; акт о приемке выполненных работ № на период с ДД.ММ.ГГГГ по 28.01.2020г. от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах в 2 экземплярах; акт о приемке выполненных работ № на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах в 2 экземплярах; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на регистрацию декларации о соответствии продукции; декларация о соответствии; приложение к заявлению; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; продавец-АО «Лизинговая компания «Европлан» на сумму 213 020,39 руб.; копия доверенности №/НРК на имя Приходько И. Н. от АО «Лизинговая компания «Европлан»; Протокол внеочередного собрания участников ООО «Армада Трейд» от ДД.ММ.ГГГГ; документация по закупке материалов из Китая у Foshan Shangdian Hotel Furniture Со., Ltd, Moreroom Stone Co., Ltd; копия квалифицированного ключа проверки электронной подписи №DC53004FAAEAB№ от 16.15.19 на имя Текутьева В.В.; приказ о дисциплинарном взыскании от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на перевод № на сумму 472432,50 долларов США; опись от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от Матвеева А.Е.; акт-ведомость от ДД.ММ.ГГГГ№ПД/100-105/1 к договору №ПД-2019 от ДД.ММ.ГГГГ; история операций по дебетовой карте Климентьева В.А. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Претензия от ООО «Джи1 Интертейнмент» к ООО «Армада Трейд» от ДД.ММ.ГГГГ; справка об опыте работы ООО «Армада Трейд»; письмоКлиментьева В.А. к Кузнецову Н.Н. «Об участии в проекте строительства объектов расквартирования Министерства обороны РФ в <адрес>»; Договор № КПЛ/СМ между ИП Тырсина Л.Б. и ООО «Армада Трейд» от ДД.ММ.ГГГГ с сопроводительной документацией; Правила внутреннего трудового распорядка ООО «Армада Трейд» от ДД.ММ.ГГГГ и Приказ о внесении в них изменений; Авансовый отчет за ДД.ММ.ГГГГ с товарным чеком на 2 листах; Счет на уплату № от ДД.ММ.ГГГГг. (22 257 616,86); Акт № от ДД.ММ.ГГГГг. о приемке выполненных работ (оказанных услуг) на двух листах, Счет № от 30.01.2020г., Договор на поставку продукции (товаров) № от ДД.ММ.ГГГГг.; Дополнительное соглашение №, к договору № от 30.01.2020г.; Изменения количества поставляемого товара с 50 квадратных метров на 20 квадратных метров; Товарная накладная №.03.2020г.; Уведомление представителю потерпевшего по уголовному делу, оповещающее, что дело приостановлено, в связи с тем, что, лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого не установлено. Уведомление Линнику А.А. о том, что по его заявлению было возбуждено уголовное дело. Доверенность № от 20.03.2020г., сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией №.02.2020г; Товарная накладная № от 27.12.2019г.; Счет- фактура № от ДД.ММ.ГГГГг.; Справка о балансовой принадлежности исх. №.2020 от ДД.ММ.ГГГГ; Справка о материальном ущербе исх. №.2020 от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; Расписка Прохоренко С. А.; Рукописные записи с денежными расчетами на 20 000, 49 700, 48 000 на двух листах; Акт освидетельствования нарушений при выполнение работ 22.02.2020г; Акт выполненных работ в казино № от ДД.ММ.ГГГГг., на двух листах. Бланк заказнику Павленко на двух листах; Расписка Колесник А.Л., Расписка Журакова Р.В. Рукописные записи с денежными расчетами на 20.267.4.; 42.900; на двух листах, Акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дозор- Дальний Восток» и ООО «Армада-Трейд»; Исковое заявление истец: Федорякина А. Г. ответчик ООО «Армада-Трейд» на 4х листах. Расчет заработной платы с февраля по июнь 2020г., Справка № об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиков страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов на двух листах; Выписка из реестра членов саморегулируемой организации ДД.ММ.ГГГГ№; Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, Письмо Н. Н.№.2020; Справка о заработной плате и иных доходах 2019-2020 от 12.02.2020г. на 4 992 000 руб. Письмо участникам АСО «АСП»; Документ подтверждающий проведение операции с наличной иностранной валютой и чеками № от ДД.ММ.ГГГГ; Письмо вице-президенту по строительству и техническому обеспечению ООО «Джи1 Интертейнмент» Павленко Д.О «О выдаче рабочей документации» на двух листах; Справка по компании ООО «Армада-Трейд» в двух экземплярах; Письмо Руководителю следственного отдела по <адрес> на трех листах; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет фактура № о 10.02.2020г.; Счет фактура № от 03.01.2020г.; Справка №; Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации(расчете) в электронной форме; Бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГг.; Акт о приемке выполненных работ № от 03.02.2020г; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; всего по акту 22 075 863,25 на трех листах; акт приема-передачи, который фиксирует наименование и количество товаров; письмо «Замечания производству электромонтажных работ» от 27.02.2020г., В.А Климентьеву от ООО «Владэкспертстрой» в двух экземплярах; Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от 11.12.2019г., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; всего с учетом НДС 15 839 022, 00руб.; Акт о приемке выполненных работ № от 02.12.2019г., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ., всего по акту 15 839 022,00руб. на 3х листах; Акт о приемке выполненных работ № от 11.12.2019г., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ., всего по акту 15 839 22,00 руб. на 2х листах; Письмо «Не соблюдение требований ФЗ № и СП» от 27.02.2020г., В.А. Климентьеву от ООО «Владэкспертстрой» на 8 листах (с приложенными фото); Письмо «Замечания по выполнению СМР» от 02.03.2020г., В.А. Климентьеву от ООО «Владэкспертстрой» на 2х листах; ПисьмоВ.А. Климентьеву от ООО «Центрострой - Сервис» Исх. № от 10.01.2020г.; Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; в период с ДД.ММ.ГГГГ по 11.12.2019г., всего с учетом НДС 15 839 022,00руб.; Акт о приемке выполненных работ № от 02.12.2019г., в период с ДД.ММ.ГГГГ по 11.12.2019г., всего по акту сумма 15 839 022,00 руб. на 3х листах; Акт о приемке выполненных работ № от 11.12.2019г. в период с ДД.ММ.ГГГГ по 11.12.2019г., всего по акту сумма 15 839 022,00руб на 2-х листах; Платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ; Реестр банковских документов за сентябрь 2019г.-март 2020г. (ООО «Армада-Трейд»); Сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «IBank» на 2х листах; Заявление об изменении конфигурации в системе «IBank 2» на 4-х листах; Письмо от 16.04.2018директору Текутьеву В. В.чу от ДВБ; Счёт-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ; Сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «iBank 2»; Счёт-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; промежуточный локальный ресурсный сметный расчёт № в 2-х экземплярах на 11 страницах; Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ на итоговую сумму 17 607 365,55 руб. ; Счёт на оплату; Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ на итоговую сумму 29 437 357,20 в 2х экземплярах; Счёт на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 207 906.35 в 2х экземплярах; Акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ на итоговую сумму 19 207 906.05; Счёт-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; Акт сверки взаимных расчётов № от ДД.ММ.ГГГГ; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ (оказанных услуг) на сумму 8 152,97; Договор подряда № АТ-БК-2018/7 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями и дополнительными соглашениями 23х листах; Акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ на итоговую сумму 17 607 365,55; Счёт на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 607 365,55; Уведомление директору ООО «Армада-Трейд» В.А. Климентьеву о явке по адресу <адрес>, бухта Муравьинная, <адрес>; Письмо ген. директору АО «Оптимус Стил» Корнейчику А.В. с просьбой о погашении задолженности; Акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 750 рублей в 2х экземплярах; оповещение о срывах сроков по устройству потолка в HR-офис вице-президенту по строительству и ИТО Д.О. Павленко от С.А. Оленичева; схема прокладки трубопровода системы канализации К1н. в осях 5-7/В-Д на отметке -4,300; схема прокладки трубопровода системы канализации К1 и К1н. в осях 9-12/Б-Д на отметке -4,300; информация о тканях от Westar Architects International Limited на 10 листах; предарбитражное предупреждение директору ООО “Армада-Трейд” В.А. Климентьеву об урегулировании ситуации по Договору подряда №ПД-2019 от 29.10.2019г. на 3 листах; акт о приемке выполненных работ № на период с 01.03.2020г. по ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах в 2 экземплярах; справка о стоимости выполненных работ и затрат № на период с ДД.ММ.ГГГГ то ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ директору ООО “Армада-Трейд” В.А. Климентьеву на 2 листах; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ директору ООО “Армада-Трейд” В.А. Климентьеву на 2 листах; расчет неустойки по договору №ПД-2019 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 216 128, 26 руб.; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ директору ООО “Армада-Трейд” В.А. Климентьеву на 2 листах; претензия от ДД.ММ.ГГГГ директору ООО “Армада- Трейд” В.А. Климентьеву на 2 листах; оповещение директору ООО “Армада- Трейд” В.А. Климентьеву от ДД.ММ.ГГГГ от директора по правовым интересам ООО “Джи1 Интертейнмент” Е.Я. Пивоварова; оповещение директору ООО “Армада-Трейд” В.А. Климентьеву от ДД.ММ.ГГГГ от директора по правовым интересам ООО. “Джи1 Интертейнмент” Е.Я. Пивоварова; скриншот электронного сообщения с прикрепленным файлом со схемой офиса во вложении; скриншоты электронных сообщений на 2 листах; скриншоты электронных сообщений с приложениями на 2 листах; оповещение директору ООО “Армада-Трейд” В.А1 Климентьеву от ДД.ММ.ГГГГ от директора ООО “ВЛАДЭКСПЕРТСТРОЙ” В.Ю. Баенкова; фотографии тканей на 2 листах; опись листов, составленная инженером-проектировщиком сектора ЭС Кравцов П.А.; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ; расчет неустойки по договору №ПД-2019 от 29.10.2019г.; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ директору ООО “Армада-Трейд” В.А. Климентьеву от исполнительного директора ООО “Джи1 Интертейнмент”; уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ директору ООО “Армада-Трейд” В.А. Климентьеву от исполнительного директора ООО “Джи1 Интертейнмент”; уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ директору ООО “Армада-Трейд” В.А. Климентьеву от исполнительного директора ООО “Джи 1 Интертейнмент”; уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ; директору ООО “Армада-Трейд” В.А. Климентьеву от исполнительного директора ООО “Джи1 Интертейнмент”; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ директору ООО «Армада-Трейд” В.А. Климентьеву от исполнительного директора ООО « Джи 1 Интертейнмент” на 2 листах; уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ директору ООО «Армада-Трейд” В.А. Климентьеву от исполнительного директора ООО «Джи 1 Интертейнмент; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ директору ООО “Армада-Трейд” В.А. Климентьеву от исполнительного директора ООО “Джи1 Интертейнмент” на 2 листах; учет получения заработной платы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 151 530 рублей; учет начисления зарплаты с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 239 481 рублей; счет № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что оплата по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ равна 1 950 000,00 рублей; счет № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что оплата за работы по договору подряда № К1/19 от ДД.ММ.ГГГГ равна 600 000 руб.; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 097 149, 40 рублей; счет на оплату № ЦБ-14 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 195 708, 61 рублей; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000, 00 руб., счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 554 268, 71 рублей; счет оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 105 942, 57 рублей; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 155 516, 67 рублей; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 159 340, 83 рублей; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 214 923, 80 рублей; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 501 488, 86 рублей; счет на оплату № от. ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 742 500, 00 руб., счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 161 000, 00 рублей, письмо директору ООО “Армада-Трейд” В.А. Климентьеву от главного инженера ООО «Центрстрой - Сервис” Карпачева П.В. от ДД.ММ.ГГГГ; письмо директору ООО Армада-Трейд” В.А. Климентьеву от главного инженера ООО “Центрстрой - Сервис” Карпачева П.В. от ДД.ММ.ГГГГ; письмо директору ООО “Армада- Трейд” В.А. Климентьеву от главного инженера ООО “Центрстрой - Сервис” Карпачева П.В. от ДД.ММ.ГГГГ; акт выявленных дефектов № ООО “Армада- Трейд” от ООО “Центрстрой - Сервис” от ДД.ММ.ГГГГ; письмо директору ООО“Армада-Трейд” В.А. Климентьеву от генерального директора ООО "Центрстрой - Сервис” Дикун В. И. от ДД.ММ.ГГГГ, контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, из которого следует, что между ООО “Армада-Трейд” в лице директора Климентьева В.А. и компанией НК NK INT’L TRADING CO., LTD; документация по закупке материалов из Китая у поставщика НК NK INT’L TRADING CO., LTD на 4 листах; документация по закупке материалов из Китая у поставщика НК NK INT’L TRADING CO., LTD на 2 листах; документация по закупке материалов из Китая у поставщика НК NK INT’L TRADING CO., LTD_ на 2 листах; справка об опыте работы ООО “Армада-Трейд”; упаковочный лист, в котором содержится информация о материалах с номером контейнера PONU0554142 на 2 листах; документация по закупке материалов № из Китая у Foshan Shangdian Hotel Furniture Co., Ltd на 2 листах; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ; договор ША №; письмо от директора ООО “Армада-Трейд” исполнительному директору ООО “Джи1 Интертейнмент” от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № ИД/01 2020 от ДД.ММ.ГГГГ, скриншот электронного сообщения с прикрепленными файлами со старыми ПД по общежитию № во вложении; локальный ресурсный сметный расчет на 7 листах на сумму 160 066 554 рублей; локальный ресурсный сметный расчет на 3 листах на сумму 160 066 578 рублей; чек на оплату за распечатку А4 и файл А4 на сумму 102, 50 рублей, график производства работ за декабрь-февраль 2019 г. на 6 листах; письмо директору ООО “Армада-Трейд” В.А. Климентьеву от вице-президента по строительству и инженерно-техническому обеспечению ООО “Джи1 Интертейнмент” Д.О. Павленко от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; фотографии трубопровода на 11 листах, - хранящиеся в камере вещественных доказательств СО по <адрес> СУ СК России по <адрес>, истребованные судом в ходе судебного производства, - оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения уголовного дела.

Регистрационное дело ООО «Армада-Трейд», компакт-диск со сведениями МИФНС России № по ПК в отношении ООО «Армада-Трейд», трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, расчетный листок за май 2020 года на имя Елкиной Е.А. Приказ №-лс от ДД.ММ.ГГГГ, Трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, Приказ №-лс от ДД.ММ.ГГГГ, Трудовая книжка серия ТК- III № на имя Липодат Д.П., Судебный приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, Уведомление о приостановке работы в связи с задержкой заработной платы, Должностная инструкция № начальника отдела проектирования ООО Армада-Трейд», Трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, Справка о задолженности, выданная директором ООО «Армада-Трейд» Климентьевым В.А. на имя Шуваловой Ю.Д., Расчетный листок за январь 2020 года - апрель 2020 года на имя Шуваловой Ю.Д., Заявление Шуваловой Ю.Д. о приеме на работу в ООО «Армада-Трейд», Приказ о приеме на работу Шуваловой Ю.Д.№-лс от ДД.ММ.ГГГГ, Трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к ТД от ДД.ММ.ГГГГ№, Трудовая книжка серия AT-III № на имя Федорякина А.Г., Расчетный листок за январь 2020 года - март 2020 года, Приказ о приеме на работу Федорякина А.Г.№-лс т ДД.ММ.ГГГГ, Трудовая книжка серия ТК-И № на имя Рольгейзер А.А. – хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела.

Арест, наложенный на имущество, принадлежащее обвиняемому Климентьеву В.А. постановлением Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в целях исполнения приговора: мобильный телефон марки «Apple», модель «iPhone 11 Pro», номер модели «MWC72RU/A», серийный номер "F17ZK1JQN6Y6»; ноутбук марки «Apple MacBook Air»; жесткий диск марки «Samsung», модель «НМ250Н1», объемом 250.0 GB; жесткий диск марки «Western Digital», модель «WD2500BEVS», объемом 250.0 GB; USB-накопитель марки «Mirex» объемом 4 GB; USB-накопитель марки «Mirex» зеленого цвета; ноутбук марки «Asus», модель «UX32V Notebook PC; Системный блок марки «НурегХ» (имя устройства DESKTOR-T55ECNP); Монитор марки «LG», серийный номер «904NTCZ17043», - сохранить до исполнения приговора, после чего, возвратить осужденному.

Гражданские иски Елкиной Е.А., Рольгейзер А.А., Липодат Д.П., Данильченко А.О. – оставить без рассмотрения, разъяснив им право обращения с заявленными исковыми требованиями в порядке гражданского судопроизводства.

Апелляционные жалобы защитника, апелляционное представление государственного обвинителя удовлетворить частично.

Апелляционный приговор вступает в законную силу с момента его провозглашения и может быть обжалован в Девятый кассационный суд общей юрисдикции в течение шести месяцев со дня его вступления в силу, а для осужденного, содержащегося под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного приговора, вступившего в законную силу, при этом осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Судья А.Н. Склизков