Гражданский кодекс часть 1

08.11.2021 задержанного по уголовному делу на основании ст.ст. 91, 92 УПК Российской Федерации, 09.11.2021 судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Постановлением суда от 31.01.2022 мера пресечения в виде домашнего ареста изменена на запрет определенных действий (т. 2 л.д. 141-145, т. 2 л.д. 194-197, т. 4 л.д. 29-31),

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО5 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере. Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Согласно Закону Российской Федерации от 07.07.1993 №5340-1 «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации», торгово-промышленная палата является негосударственной некоммерческой организацией, созданной в организационно-правовой форме союза для представления и защиты законных интересов своих членов и в целях развития предпринимательства, экономической и внешнеторговой деятельности. Торгово-промышленная палата может заниматься приносящей доход деятельностью лишь, поскольку это необходимо для выполнения ее уставных задач. Полученная ею прибыль между членами торгово-промышленной палаты не распределяется. Союз «Торгово-промышленная палата Республики Мордовия» (далее по тексту – Торгово-промышленная палата Республики Мордовия, Палата) зарегистрирован Министерством юстиции Мордовской ССР 25.06.1993 и 13.08.2002 ему присвоен основной государственный регистрационный №, 08.04.1994 Палата зарегистрирована инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Саранска с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №. В соответствии со статьями 1, 3, 4, 9, 10 Устава, утвержденного учредительной конференцией 23.04.1993, с последующими изменениями и дополнениями, Торгово-промышленная палата Республики Мордовия является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может заниматься деятельностью, приносящей доход, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана.

Статьями 46, 49 Устава и должностной инструкции директора Палаты, утвержденной ее Правлением, директор Торгово-промышленной палаты является единоличным ее исполнительным органом, который руководит текущей деятельностью, в том числе финансово-хозяйственной, осуществляет права юридического лица и исполняет его обязанности в соответствии с Уставом, действует от имени Палаты без доверенности, представляя ее в отношениях со всеми юридическими лицами и гражданами, организует юридическую и экономическую проработку договоров, контрактов, соглашений; заключает от ее имени гражданско-правовые договоры; осуществляет административно-распорядительную деятельность по управлению Палатой; определяет размеры и порядок оплаты труда ее работников; выносит решения о поощрениях работников; издает приказы, распоряжения, другие нормативные правовые акты от имени палаты, а также дает указания, обязательные для исполнения ее работниками; он вправе распоряжается имуществом Палаты, в том числе и денежными средствами, в пределах, установленных Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

Решением внеочередной конференции Союза «Торгово-промышленная палата Республики Мордовия» от 22.05.2019 ФИО5 назначен на должность директора Торгово-промышленной палаты с 23.05.2019.

Таким образом, замещая указанную должность с 23.05.2019, ФИО5 являлся должностным лицом, выполняющим управленческие функции в некоммерческой организации, включающие в себя организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности.

В соответствии с трудовым договором от 23.05.2019 №19-36 ему установлена заработная плата в размере четырех средних заработных плат постоянных работников Палаты. Положением об оплате труда работников Торгово-промышленной палаты Республики Мордовия, утвержденным приказом директора от 03.11.2020, заработная плата ее работников может рассчитываться, как процент от выручки, как фиксированный оклад плюс процент от выручки. Одновременно работникам могут быть установлены доплаты, в том числе доплата за участие в выполнении коллективного проекта, организации мероприятия. Положением о мотивации и премировании работников Палаты, утвержденным приказом директора от 03.11.2020, для всех ее работников основным условием премирования является выполнение плана по финансовому результату деятельности, получение выручки от оказания услуг в рамках проектной деятельности. В связи с чем, замещая должность директора Палаты, ФИО5 был прямо заинтересован в положительном финансовом результате от деятельности данной организации, получении ею прибыли, ее дальнейшем существовании в целях обеспечения всех работников заработной платой.

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека постановлено, что Правительству Российской Федерации при реализации национального проекта в сфере развития малого и среднего предпринимательства и поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы необходимо обеспечить в 2024 году достижение целевого показателя по увеличению численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 млн. человек. Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 №16) утвержден паспорт национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в котором прописаны его цели, целевые и дополнительные показатели, где среди прочего указано поэтапное повышение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, с базового значения 19,2 млн. человек по состоянию на 01.07.2018 до 19,6 млн. человек в 2019 году, 20,5 млн. человек в 2020 году. В отдельный федеральный проект выделена популяризация предпринимательства в целях обеспечения условий для вовлечения как можно большего количества граждан с соответствующими компетенциями в предпринимательскую деятельность и обеспечение притока новых субъектов малого и среднего предпринимательства, которые впоследствии будут расти и развиваться. В пункте 2.1, главы 4.1 паспорта (Федеральный проект (Популяризация предпринимательства) указано, что в 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г., в том числе: в 2019 г. - 9000 ед.; в 2020 г. - 13500 ед.; в 2021 г. - 13500 ед.; в 2022 г. - 10000 ед.; в 2023 г. - 9000 ед.; в 2024 г. - 7000 ед. В главе 6 паспорта указано, что Федеральный проект «Популяризация предпринимательства» направлен на повышение привлекательности предпринимательства и стимулирование интереса различных групп граждан к бизнесу как к той форме занятости, которая обеспечит достойный образ жизни, и как следствие рост численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса.

Во исполнение национального и федерального проектов Министерством экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия разработан региональный проект «Популяризация предпринимательства» (далее – Проект) сроком реализации с 31.12.2018 по 31.12.2024, целью которого являлось увеличение количества вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства участниками проекта.

24.12.2019 Министерством экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия с Минэкономразвития Российской Федерации согласовано направление расходов субсидии из бюджета Республики Мордовия в 2020 году на финансирование комплексных программ Проекта по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.

23.06.2020 между Министерством экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия (предоставителем) и Микрокредитная компания Фонд поддержки предпринимательства Республики Мордовия (далее по тексту – Фонд, получатель) №40-2020-00741, предметом которого является предоставление Фонду из бюджета Республики Мордовия в 2020 году субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, в том числе на реализацию программы по наставничеству для начинающих предпринимателей - участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства». По условиям соглашения субсидия предоставлялась в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как получателю средств бюджета Республики Мордовия в размере 6770714 рублей 29 коп. Предоставитель обязуется устанавливать показатели результативности предоставления субсидии и иные показатели, необходимые для достижения результатов предоставления субсидии, в том числе, количество физических лиц – участников Федерального проекта «Популяризация предпринимательства», занятых в сфере малого и среднего предпринимательства по итогам участия в федеральном проекте; количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства его участниками; количество физических лиц – его участников. Получатель обязуется обеспечивать достижение значений показателей результативности предоставления субсидии и иных указанных показателей, предоставлять отчет о расходах и отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии.

30.06.2020 денежные средства в сумме 6 770 714,29 рублей зачислены на лицевой счет фонда №, открытый УФК по Республике Мордовия в отделении – Национального банка Республики Мордовия Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес>.

Согласно смете по расходованию субсидии федерального бюджета и бюджета Республики Мордовия по мероприятиям, направленным на реализацию комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества, составленной 25.09.2020 директором Фонда ФИО53, согласованной с Минэкономразвития Российской Федерации и утвержденной Первым заместителем Министра экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия ФИО50, стоимость реализации программы по наставничеству для начинающих предпринимателей – участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства» составляла 1000 000 рублей.

30.09.2020 в целях реализации указанного Соглашения между Фондом (заказчиком) в лице его директора ФИО53 и Торгово-промышленной палатой Республики Мордовия (исполнителем) в лице директора Л.Ю.АБ., заключен договор №30/09 (далее – Договор), согласно которому исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги по реализации программы по наставничеству для начинающих предпринимателей участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства, в рамках комплекса мероприятий «Реализация комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества» в Республике Мордовия в объеме, установленном в техническом задании, являющимся неотъемлемой частью договора, а заказчик принять и оплатить эти услуги. Общая стоимость услуг по договору составляет 1000 000 рублей и определяется общим количеством оказанных услуг. Техническим заданием к договору установлено, что количество участников мероприятия – не менее 83 человек. Не менее 83 участников программы должны зарегистрироваться в качестве субъектов малого и среднего предпринимательства, регистрация которых должна осуществляться через Центр оказания услуг, расположенный в центре «Мой бизнес» по адресу: <...>. Исполнитель должен организовать обязательное участие в программе не менее 83 уникальных участников из числа физических лиц, желающих начать предпринимательскую деятельность и действующих предпринимателей, желающих начать предпринимательскую деятельность в другой сфере. Исполнитель берет на себя обязательства предоставить согласованную с заказчиком услугу по реализации программы по наставничеству для начинающих предпринимателей – участников федерального проекта и обеспечить выполнение следующих показателей: не менее 83 вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства участниками проекта. Источник финансирования договора - средства, предусмотренные Фонду в бюджете Республики Мордовия для целей настоящего договора.

В период с 26.11.2020 по 11.12.2020 ФИО5 осознавая, что договор не будет исполнен Торгово-промышленной палатой Республики Мордовия в объеме, установленном в техническом задании, Торгово-промышленная палата Республики Мордовия ввиду не достижения ключевого целевого показателя об открытии и регистрации в республике не менее 83 вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства, из числа зарегистрированных участников проекта «Популяризация предпринимательства», действуя в интересах возглавляемой им организации, из корыстных побуждений, решил сфальсифицировать предоставляемую Фонду отчетность по данному договору, используя при этом свои служебные полномочия, в целях хищения обманным путем бюджетных денежных средств в размере, предусмотренном договором. С этой же целью ФИО5 в период с 10.12.2020 по 05.02.2021 согласовал продление сроков исполнения данной программы и условий договора с директором Фонда ФИО53, о чем 10.12.2020 подписал гарантийные письма о перенесении срока предоставления итоговой отчетной документации до 25.02.2021, которые направил в адрес фонда.

Реализуя задуманное, в период с 26.11.2020 по 25.02.2021 ФИО5, находясь в кабинете Торгово-промышленной палаты Республики Мордовия по адресу: <...> передал имеющиеся у него контактны зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и руководителей коммерческих организаций, поставленных на налоговый учет на территории Республики Мордовия в период с августа по декабрь 2020 года, своим подчиненным сотрудникам ФИО17., ФИО48 и ФИО31, а также сотрудникам ООО «Экспо 13», руководителем которого он также являлся, - ФИО118, ФИО107, ФИО91, ФИО55, которым поручил провести переговоры с указанными лицами с целью их регистрации в качестве участников проекта, чтобы в последующим включить их в отчетные реестры. Исполняя указание ФИО5 подчиненные ему сотрудники Торгово-промышленной палаты Республики Мордовия ФИО17., ФИО48 и ФИО31, а также сотрудники ООО«Экспо 13» ФИО118, ФИО107, ФИО91 и ФИО55., обеспечили привлечение в качестве участников программы по наставничеству не менее 83 действующих индивидуальных предпринимателей и руководителей коммерческих организаций, которые уже были зарегистрированы в качестве таковых и поставлены на налоговый учет без соблюдения условий программы по наставничеству.

В продолжение своих противоправных действий, направленных на хищение денежных средств, выделенных из бюджета Республики Мордовия на оказание услуг по реализации программы по наставничеству для начинающих предпринимателей участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства», находясь на своем рабочем месте, дал прямое указание начальнику отдела маркетинга ФИО70 подготовить предусмотренные договором итоговые реестры по показателям «Количество физических лиц - участников федерального проекта, тыс. человек»», «Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, тыс. единиц», а также акт сдачи-приемки оказанных услуг с внесением в них заведомо ложных для него сведений, подтверждающих достижение указанного ключевого показателя о регистрации 83 субъектов малого и среднего предпринимательства участниками проекта в результате оказанных по договору услуг. При этом в действительности все указанные в реестрах лица были зарегистрированы и созданы ранее, то есть до момента их регистрации в качестве участников программы по наставничеству для начинающих предпринимателей - участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства», а их регистрация и намерение заниматься предпринимательской деятельностью никоим образом не были связаны с участием в данной программе и оказанными Торгово-промышленной палатой Республики Мордовия услугами по договору, о чем ФИО5 было достоверно известно.

Не позднее 25.02.2021, ФИО70 во исполнение указаний, данных ею директором Палаты ФИО5, подготовила вышеуказанные реестры и акт сдачи-приемки оказанных услуг, содержащие указанную недостоверную информацию об исполнении Палатой условий договора и оказании услуг в полном объеме в соответствии с техническим заданием по достижению ключевых показателей программы по наставничеству в виде 83 вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства.

После чего ФИО5, находясь в офисе Торгово-промышленной палаты Республики Мордовия по указанному адресу, используя свои служебные обязанности руководителя организации, подписал подготовленную по его указанию отчетную документацию по договору, а именно итоговые реестры и акт сдачи-приемки оказанных услуг, содержащие фиктивные сведения, после чего с целью обмана представителей Фонда и Министерства экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия и получения таким образом денежных средств по договору Торгово-промышленной палатой Республики Мордовия.

После согласования и подписания указанной отчетной документации о реализации программы по наставничеству для начинающих предпринимателей - участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства» 25.02.2021 представителями фонда, которые были введены в заблуждение действиями ФИО5, Управлением федерального казначейства по Республике Мордовия на основании платежного поручения 04.03.2021 денежные средства в виде субсидии за реализацию программы по наставничеству в размере 1 000 000 рублей в качестве оплаты услуг по договору переведены со счета № в Отделении Банка России – Национальном банке по Республике Мордовия по адресу: <...>, на расчетный счет Торгово-промышленной палаты Республики Мордовия №, открытый 22.07.2014 в дополнительном офисе № 8589/060 Мордовского отделения № 8589 Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк», по адресу: <...>, которые поступили туда 05.03.2021.

Своими преступными действиями ФИО5 путем обмана работников Фонда и Министерства экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия, похитил бюджетные денежные средства Республики Мордовия, причинив субъекту Российской Федерации – Республике Мордовия в лице Министерства экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия имущественный ущерб в крупном размере 1 000 000 рублей.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО5 виновным себя в совершении указанного преступления не признал, показал, что не совершал мошеннических действий. В рамках реализации программы по наставничеству Торгово-промышленной палатой Республики Мордовия проведена работа примерно с четыреста лицами. Обучение проводилось в соответствии с техническим заданием с проведением необходимых мероприятий с обучающимися в очной форме, а именно проводились занятия и собрания в очной форме и онлайн обучение. Все условия, указанные в техническом задании к договору, в том числе, обучение 83 человек из числа участников программы Торгово-промышленной палатой Республики Мордовия были выполнены. Согласно условиям самого договора его цена формируется исходя из объема оказанных услуг в соответствии с техническим заданием, в связи с чем совершение мошеннических действий при таких условиях является невозможным. Условия достижения показателей по количеству вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства, как указано в обвинении, изначально являются неисполнимыми, так как эти условия зависят от воли третьего лица - самого участника программы, которого в рамках оказания услуг по договору никто не мог заставить зарегистрироваться. Примерно в конце осени 2020 года подчиненные сотрудники доложили ему, что есть проблема с людьми, которые являются участниками программы, проходили обучение, не желают регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, регистрировать юридическое лицо. Из участников программы популяризация предпринимательства, которых было более четырех тысяч человек, никто не пришел в программу наставничество, как это предполагалось. Данная проблема обсуждалась им как с представителями заказчика, так и с представителями министерства экономики республики, в ходе чего ими высказывались различные мнения и предложения в решении указанной проблемы. Списки потенциальных участников программы наставничество в фонд предоставило министерство экономики республики, что прямо подтверждается результатами проведенных по делу оперативно-разыскных мероприятий. В свою очередь представители Фонда передали указанные списки в Торгово-промышленную палату и сказали заниматься именно этими людьми, которых включить в список участников программы наставничество. Включению лиц из предоставленного списка в итоговые реестры было согласовано с представителями Фонда и Министерства экономики республики, однако это было сделано только устно. Сотрудниками Палаты предлагалось включать в число участников программы лиц, которые сменили действующий ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности), но представители Министрества экономики возразили против этого. При подписании отчетной документации у него не было никаких сомнений, что программа наставничество была полностью реализована, о чем ему докладывали его подчиненные сотрудники Палаты. Все указанные в реестрах лица давали свое согласие на участие в проекте. В итоговой таблице участников указана информация о 108 лицах, заполнивших анкету участников, с которыми проведены соответствующие обучающие мероприятия. При этом он знал, что в федеральном законе есть термин вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства, которыми выступают общества с ограниченной ответственностью и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в период с 01 июля текущего календарного года по 30 июня следующего года. В техническом задании к договору, как и в самом договоре, нет расшифровки понятия участника программы. В них не указано, что участник программы должен зарегистрироваться в качестве субъекта малого или среднего предпринимательства, как и не указано об этом в этапах самой программы. Вся информация о субъектах малого и среднего предпринимательства, включенных в отчетную документацию по договору, в том числе о дате их регистрации, является открытой. При реализации программы в рамках исполнения договора Торгово-промышленной палатой республики были понесены затраты в размере более одного миллиона рублей. Сама Палата имеет своим назначением выполнение социальной функции, а не извлечение прибыли. Органом, выполняющим функции контроля за директором является Совет Палаты. Поступившими от реализации проекта в Палату денежными средствами он никак не мог самостоятельно распорядиться. Указанные денежные средства были потрачены исключительно на нужды Палаты (расчет с контрагентами за оказанные услуги, выплата заработной платы, оплата налогов, коммунальных услуг, приобретение канцтоваров и т.д.), распорядиться ими по своему усмотрению, он не мог. Каких-либо премий по результатам выполнения проекта ни он сам, ни иные работники Палаты не получили. При реализации программы Торгово-промышленная палата Республики Мордовия понесла затраты в размере более одного миллиона рублей, в том числе на проведение фото и видеосъемки.

Несмотря на отрицание ФИО5 своей вины в совершении указанного преступления, она полностью подтверждена совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании, в отношении каждого из них.

Так, согласно выписке из протокола №1 от 22.05.2019 внеочередной конференции Палаты ФИО5 избран ее директором сроком на 5 лет. Приказом №20-к от 23.05.2019 подтверждается, что ФИО5 вступил в должность директора Палаты с 23.05.2019 и с ним заключен срочный трудовой договор №19-36 от 23.05.2019, которым ему установлена заработная плата в размере четырех средних заработных плат постоянных работников Палаты в месяц (т.1 л.д.196-201, т.10 л.д.211-212).

Согласно копии Положения об оплате труда работников Палаты, утвержденного приказом ее директора от 03.11.2020 работникам установлена комиссионная оплата труда. Заработная плата может рассчитываться: как процент от выручки, как фиксированный оклад плюс процент от выручки, как фиксированный оклад. Работникам могут быть установлены доплаты, в том числе доплата за участие в выполнении коллективного проекта, организации мероприятия (т.10 л.д.213-221).

Согласно копии Положения о мотивации и премировании работников Палаты, утвержденного приказом ее директора от 03.11.2020 для всех работников основным условием премирования, в том числе, является выполнение плана по финансовому результату деятельности, получение выручки от оказания услуг в рамках проектной деятельности (т.10 л.д.222-236).

Уставом Палаты, утвержденным учредительной конференцией 23.04.1993, с последующими изменениями и дополнениями, установлено, что Торгово-промышленная палата Республики Мордовия является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, заниматься деятельностью, приносящей доход, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых создана, и если это соответствует таким целям и не распределяет полученную прибыль между членами Палаты. Директор Палаты является единоличным исполнительным органом, относится к категории руководителей и избирается сроком на пять лет. Директор руководит текущей деятельностью Палаты, в том числе финансово-хозяйственной; осуществляет права юридического лица и исполняет его обязанности в соответствии с Уставом, действует от имени Палаты без доверенности, представляет его в отношениях с государственными органами и учреждениями, другими организациями, любыми юридическими лицами и гражданами, открывает расчетный и другие счета в банках, выдает доверенности; организует юридическую и экономическую проработку договоров, контрактов, соглашений; заключает от имени Палаты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации гражданско-правовые договоры; осуществляет административно-распорядительную деятельность по управлению; утверждает штатное расписание, определяет размеры и порядок оплаты труда его работников; принимает на работу и увольняет работников, выносит решения о поощрениях и наложении взысканий на работников; подготавливает и утверждает должностные инструкции работников; издает приказы, распоряжения, другие нормативные правовые акты, а также дает указания, обязательные для исполнения работниками; распоряжается имуществом, в том числе и денежными средствами, в пределах, установленных Уставом и действующим законодательством Российской Федерации (т.1 л.д.176-195).

Допрошенные в судебном заседании в качестве свидетелей ФИО64, ФИО49, ФИО39, ФИО63, ФИО16, ФИО60, ФИО23, ФИО69, ФИО67, ФИО52, ФИО30, ФИО41, ФИО21, ФИО75, ФИО82, ФИО44, ФИО47, ФИО85, ФИО28, ФИО24, ФИО33, ФИО36, ФИО97, ФИО6, ФИО102, ФИО105, ФИО122, ФИО113, ФИО43, ФИО78, ФИО88, ФИО90, ФИО79, ФИО123 – зарегистрированные в качестве участников Проекта, показали, что зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей и встали на налоговый учет по собственной инициативе без какого-либо участия в этом Торгово-промышленной палаты Республики Мордовия. В программе по наставничеству для начинающих предпринимателей они фактически не участвовали. Посещение ими Палаты и заполнение анкеты также никак не связано с принятием ими решения о занятии предпринимательской деятельностью.

Согласно исследованным в судебном заседании записям из Единых государственных реестров индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, заявлений о государственной регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, представленным УФНС России по Республике Мордовия с сопроводительным письмом №10-1-08/1/2516дсп от 17.08.2022, все указанные в итоговом реестре субъекты малого и среднего предпринимательства в количестве 83 зарегистрированы и поставлены на налоговый учеты до момента их регистрации в программе по наставничеству для начинающих предпринимателей - участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства» (т.7 л.д.137-250, т.8 л.д.1-251, т.9 л.д.1-79).

Согласно дополнительному соглашению от 24.12.2019 №139-09-2019-056/2 к Соглашению №139-09-2019-056 от 13.02.2019 о предоставлении субсидии бюджету субъекту Российской Федерации на государственную поддержку МСП в субъекте Российской Федерации Министерством экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия с Минэкономразвития Российской Федерации согласовано направление расходов субсидии из бюджета Республики Мордовия в 2020 году на финансирование комплексных программ Проекта по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Республики Мордовия на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение результатов регионального проекта, составляет в 2020 году 6770714 рублей (т.10 л.д.50-60).

Согласно Соглашению от 23.06.2020 №40-2020-00741 о предоставлении из бюджета Республики Мордовия субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным учреждением, заключенного между Министерством экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия и Фондом, его предметом является предоставление Фонду из бюджета Республики Мордовия в 2020 году субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, в том числе на реализацию программы по наставничеству для начинающих предпринимателей - участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства». Субсидия предоставлялась в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как получателю средств бюджета Республики Мордовия в размере 6770714,29рубля. Соглашением установлены показатели результативности предоставления Субсидии (количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства), а также показатели, необходимые для достижения результатов предоставления Субсидии, к которым относятся: количество физических лиц - участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства», занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте; количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства участниками федерального проекта «Популяризация предпринимательства» и т.д. (т.10 л.д.61-86).

Согласно копии платежного поручения от 30.06.2020 №128972 денежные средства в сумме 6 770 714,29 рублей на основании соглашения № 40-2020-00741 от 23.06.2020 зачислены на лицевой счет Фонда (т.1 л.д.227).

Согласно копии платежного поручения от 04.03.2021 № 117 денежные средства в размере 1 000 000 рублей со счета №, открытого в Отделении Банка России – Национальном банке по Республике Мордовия, расположенном по адресу: <...>, перечислены на расчетный счет Палаты №, открытый 22.07.2014 в дополнительном офисе № 8589/060 Мордовского отделения № 8589 Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...>. (т.2 л.д.2).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от 29.04.2022 в ходе данного следственного действия осмотрены представленные результаты оперативно-розыскных мероприятий «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» и «Наведение справок». Из протокола следует, что при проведении указанных оперативно-розыскного мероприятия в помещении Торгово-промышленной палаты республики по адресу: <...>, изъяты финансово-хозяйственные и кадровые документы и электронные носители информации, отчетные документы в рамках исполнения договора №30/09 от 30.09.2020.

Так осмотрен отчет Союза «Торгово-промышленная палата Республики Мордовия» с подтверждающими документами по договору от 30.09.2020 №30/09, из которого следует, что в ходе реализации федерального проекта «Популяризация предпринимательства», в рамках комплекса мероприятий Торгово-промышленной палатой Республики Мордовия на основании договора от 30.09.2020 №30/09 оказаны услуги по реализации программы по наставничеству для начинающих предпринимателей – участников проекта. Из отчетной документации следует, что в ходе реализации комплекса программ 83 участника зарегистрированы в качестве субъектов малого и среднего предпринимательства (форма реестра по показателю «Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, тыс. единиц»). Мероприятия проводились в онлайн и офлайн форматах с 30.09.2020 по 29.01.2021, которые включали в себя установочные встречи (сессии) с наставниками, проведение серии интервью и бесед с наставниками - история успеха, инструктаж, определений объема и направлений работы, проведение встреч наставнических групп, консультирование потенциальных участников, обсуждение с региональной командой отобранных наставляемых и наставников, планов работы на период запуска проекта, семинары для наставников и наставляемых, групповые консультации в рамках наставнических групп, частные консультации (наставнические пары), посещение успешных предприятий региона с целью демонстрации производств и услуг и обмена опытом. В организационную группу Торгово-промышленной палаты Республики Мордовия по реализации программы по наставничеству для начинающих предпринимателей были задействованы следующие сотрудники: директор ФИО5, заместитель директора ФИО17., руководитель департамента продвижения ФИО87, начальник отдела маркетинга ФИО70, начальник отдела молодежного предпринимательства ТПП РМ ФИО48 В качестве наставников начинающих предпринимателей в рамках реализации ТПП РМ программы по наставничеству привлечены ФИО10, ФИО15, ФИО34ФИО57, ФИО61, ФИО5, ФИО77, ФИО83, ФИО86, ФИО92, ФИО100, ФИО104, ФИО108, ФИО117

Отчет содержит три реестра, подписанных директором Торгово-промышленной палаты Республики Мордовия ФИО5, а именно

- реестр по показателю «Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства участниками проекта, тыс. единиц», в котором в качестве 83 зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства указаны анкетные данные этих лиц, ИНН, ОКВЭД, даты регистрации, принадлежности к целевой группе, зарегистрированных в Республике Мордовия в период с 12.08.2020 по 30.11.2020;

- реестр по показателю «Количество физических лиц – участников федерального проекта, тыс. человек», в которым указаны данные о 140 лицах, принявших участие в программе по наставничеству, с указанием их анкетных данных, принадлежности к целевой группе. Данный реестр, в том числе включает в себя анкетные данные лиц из предыдущего реестра «Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства участниками проекта, тыс. единиц»;

- реестр по итогам тестирования по выявлению профессиональных предрасположенностей участников, согласно которому в электронном анкетировании приняли участие 116 участников программы по наставничеству.

Также отчет содержит формы согласий участников на обработку персональных данных (24 формы согласий наставляемых, 14 форм согласий наставников), а также анкеты участников программы. Среди заполненных форм и анкет наставляемых содержатся согласия следующих лиц: согласие ФИО25 от 11.12.2020, согласие ФИО8 от 17.12.2020, согласие ФИО111 от 21.12.2020, согласие ФИО32 без даты, согласие ФИО33 от 12.12.2020, согласие ФИО10 без даты, согласие ФИО105 от 12.12.2020, согласие ФИО29 от 03.12.2020, согласие ФИО23 от 14.12.2020, согласие ФИО116 от 15.12.2020, согласие ФИО78 от 15.12.2020, согласие ФИО71 от 14.12.2020, согласие ФИО69 от 15.12.2020, согласие ФИО113 от 14.12.2020, согласие ФИО47 без даты, согласие ФИО30 от 12.12.2020, согласие ФИО80 от 16.12.2020, согласие ФИО58 от 16.12.2020, согласие ФИО72 от 17.12.2020, согласие ФИО44 от 17.12.2020, согласие ФИО75 от 17.12.2020, согласие ФИО16 от 03.12.2020. Анкеты обратной связи с титульным листом, подписанным ФИО5, на 87 л.

В отчете имеется договор от 30.09.2020 №30/09 с приложениями, заключенный между Фондом (заказчиком) в лице директора ФИО53 и Торгово-промышленной палатой Республики Мордовия (исполнителем) в лице директора ФИО5 Согласно условиям договора исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги по реализации программы по наставничеству для начинающих предпринимателей участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства, в рамках комплекса мероприятий «Реализация комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества» в Республике Мордовия в объеме, установленном в техническом задании, являющимся неотъемлемой частью договора, а заказчик принять и оплатить эти услуги. Общая стоимость услуг по договору составляет 1000 000 рублей и определяется общим количеством оказанных услуг. Источник финансирования договора - средства, предусмотренные Фонду в бюджете Республики Мордовия для целей настоящего договора. Услуги оказываются в период с момента заключения договора по 10 декабря 2020 года. Цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Торгово-промышленной палаты, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Технического задания и договора. В случае недостижения Торгово-промышленной палатой Республики Мордовия показателей по итогам реализации мероприятий Палата проводит дополнительный этап с целью достижения показателя уникальных участников и исполнения обязательств по договору. Договор заверен подписями ФИО53 и ФИО5, а также оттисками печатей Фонда и Палаты. Приложением №1 к договору №30/09 от 30.09.2020 выступает Техническое задание, согласно которому не менее 83 участников программы по наставничеству для начинающих предпринимателей должны зарегистрироваться в качестве субъектов малого и среднего предпринимательства. Регистрация вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства должна осуществляться через Центр оказания услуг, расположенный в центре «Мой бизнес» Республики Мордовия (<...>). Исполнитель должен организовать обязательное участие в программе не менее 83 уникальных участников из числа физических лиц, согласно указанным целевым группам, желающих начать предпринимательскую деятельность и действующих предпринимателей, желающих начать предпринимательскую деятельность в другой сфере. Исполнитель берет на себя обязательства предоставить согласованную с заказчиком услугу по реализации программы по наставничеству для начинающих предпринимателей - участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства, в рамках комплекса мероприятий «Реализация комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества» в рамках реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Республике Мордовия и обязуется обеспечить выполнение следующих показателей: не менее 83 вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства участниками проекта. Участники программы наставничества дополнительно отражаются в форме реестра по показателю «Количество физических лиц - участников федерального проекта, тыс. человек». Услуги должны быть оказаны в полном объеме, в срок и надлежащего качества, согласно требованиям Технического задания. Техническое задание состоит из девяти приложений (форм документов): информационный отчет, список организационной группы, список наставников, резюме наставника, согласие на обработку персональных данных, анкета обратной связи, реестр по показателю «Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства участниками проекта, тыс. единиц», реестр по показателю «Количество физических лиц – участников федерального проекта, тыс. человек», история успеха наставника. Приложением №2 к договору - акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписанный ФИО53 и ФИО5, заверенный печатями Фонда и Палаты.

В отчете имеется гарантийное письмо от 30.09.2020 №130/677-1, подписанное директором Торгово-промышленной Палаты Республики Мордовия ФИО5 и направленное в адрес Фонда, с просьбой согласовать возможность перенесения итоговой отчетной документации по договору до 01.02.2021. Гарантийное письмо от 05.02.2021 №130/451, подписанное ФИО5 и направленное в адрес фонда с просьбой согласовать возможность перенесения итоговой отчетной документации по договору до 25.02.2021 (включительно) в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией.

В отчете имеется акт сдачи-приемки оказанных услуг от 25.02.2021, согласно которому Торгово-промышленная палата Республики Мордовия выполнила обязательства по реализации программы по наставничеству для начинающих предпринимателей участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства, в рамках комплекса мероприятий «Реализация комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества» в Республике Мордовия в полном объеме в срок до 25.02.2021. Фактическое качество оказываемых услуг соответствует требованиям договора №30/09 от 30.09.2020. Недостатки оказанных услуг по итогам не выявлены. Стоимость оказанных услуг по договору составила 1 000 000 рублей. Акт подписан главным бухгалтером фонда ФИО35 и директором Торгово-промышленной палаты Республики Мордовия ФИО5 и заверен печатями указанных организаций.

Осмотрена должностная инструкция директора Торгово-промышленной Палаты Республики Мордовия, утвержденная Правлением Палаты, из которой следует, что директор вправе действовать от имени Палаты без доверенности в пределах своей компетенции и представлять ее интересы во всех отечественных и иностранных государственных органах, учреждениях (включая судебные), коммерческих и некоммерческих организациях; распоряжаться имуществом, в том числе и денежными средствами Палаты для достижения целей, предусмотренных Уставом Палаты; заключать от имени Палаты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации гражданско-правовые договоры, выдавать доверенности; осуществлять административно-распорядительную деятельность по управлению Палаты, издавать соответствующие приказы и указания, обязательные для работников Палаты; определять размеры и порядок оплаты труда работников Палаты. Устные или письменные указания директора являются обязательными к исполнению всеми работниками Палаты.

Осмотрен договор оказания услуг от 05.10.2020№7-051020, заключенный между Торгово-промышленной палатой Республики Мордовия в лице директора ФИО5 и Автономной некоммерческой организацией «Международный форум лидеров бизнеса» в лице генерального директора ФИО119, согласно условиям которого АНО «Международный форум лидеров бизнеса» обязуется оказать для услуги по реализации программы по наставничеству для начинающих предпринимателей – участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства» в объеме, указанном в техническом здании и спецификации. Услуги оказываются до 31.12.2020 онлайн. Срок оказания услуг до 31.12.2020. Стоимость договора составляет 300 000 рублей.

Осмотрена флеш-карта в корпусе черного цвета с надписью «smartbuy 16 GB», содержащая уставные и учредительные документы Торгово-промышленной палаты Республики Мордовия в сканированном виде, а также выписки о движениях денежных средств по расчетному счету Палаты №, открытому в дополнительном офисе №8589/060 Мордовского отделения №8589 Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк», согласно которым 05.03.2021 на указанный расчетный счет ТПП РМ из МКК ФПП перечислены денежные средства в сумме 1 000 000 рублей со счета №, открытого в Отделении Банка России – Национальном банке по Республике Мордовия, на основании платежного поручения № 117 от 04.03.2021 в виде субсидии за реализацию программы по наставничеству (т.5 л.д.209-256).

Согласно протоколу осмотра предметов от 09.09.2022 в ходе данного следственного действия осмотрен компакт-диск DVD-R с выписками по операциям по расчетному счету Торгово-промышленной палаты Республики Мордовия №, открытому 22.07.2014 в дополнительном офисе №8589/060 Мордовского отделения № 8589 Волго-Вятского банка ПАО«Сбербанк» по адресу: <...>. Согласно имеющейся на диске информации 05.03.2021 на указанный расчетный счет Палаты со счета Фонда №, открытого в Отделении Банка России – Национальном банке по Республике Мордовия, на основании платежного поручения № 117 от 04.03.2021 произведено зачисление денежных средств в сумме 1 000 000 рублей в качестве оплаты услуг по реализации программы по наставничеству по договору №30/09 от 30.09.2020. Также согласно произведенному анализу операций по расчетному счету ТПП РМ установлено, что в период с 30.09.2020 по 31.03.2021 произведены расчеты с контрагентами – ИП ФИО99, АНО«Международный форум лидеров бизнеса», ООО «СМС.ру», ООО«Бьюти», ФИО42, оказывавшими для ТПП РМ услуги по реализации программы по наставничеству, на общую сумму 427 206,50 рублей, из которых денежные средства в сумме 298 600 рублей причислены указанным контрагентам после оплаты Фондом оказанных по реализации программы по наставничеству. Иные поступившие из фонда денежные средства израсходованы на нужды Палаты (погашение задолженности перед контрагентами, выплата заработной платы, оплата страховых взносов, коммунальных услуг) (т.10 л.д.153-155).

Согласно заключению финансово-экономической судебной экспертизы №1614/6-1 от 16.09.2022 к выплате по оказанию Торгово-промышленной палатой Республики Мордовия услуг 83 лицам в рамках мероприятий, предусмотренных Приложением 1 договора №30/09 от 30.09.2020, полагаются денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, а по оказанию Палатой услуг 1 лицу в рамках мероприятий, предусмотренных Приложением 1 договора №30/09 от 30.09.2020, денежные средства в сумме 12 048 руб. Стоимость (затраты) оказанных Палатой услуг в рамках исполнения договора от 30.09.2020№30/09, исходя из представленных кассы, карточки счёта 51 за период с 30.09.2020 по 31.03.2021, анализа счёта 50 и 51 по программе по наставничеству, а также первичных учётных документов, заключенных ТПП РМ в рамках исполнения программы по наставничеству и договора №30/09 от 30.09.2020, составила 429 387,50 рублей. Объём оказанных Палатой услуг по договору от 30.09.2020 №30/09 при условии достоверного выполнения Палатой показателя – не менее 83 вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства (Приложение 1 договора №30/09 от 30.09.2020), составил бы – 1 000 000 рублей (т.9 л.д.208-212).

В соответствии со статьей 284 УПК Российской Федерации по ходатайству стороны защиты отчет Союза «Торгово-промышленная палата Республики Мордовия» с подтверждающими документами по договору от 30.09.2020 №30/09 осмотрен в судебном заседании.

Из показаний допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО19 следует, что с 2018 по 2021 год он занимал должность консультанта отдела развития предпринимательской деятельности министерства экономики Республики Мордовия. В этот же период времени министерством реализована программа популяризация предпринимательства. Для реализации программы Министерством экономического развития Российской Федерации выделялись денежные средства в пределах лимита в рамках заключенного с правительством Республики Мордовия соглашения. Полномочия по реализации программы были возложены на фонд поддержки предпринимательства Республики Мордовия, которому были установлены показатели ее результативности. В свою очередь фондом эти показатели прописывались в соответствующих договорах, заключаемых с организациями исполнителями программы посредством проводимых торгов. В случае недостижения указанных показателей результативности денежные средства подлежат возврату в федеральный бюджет пропорционально их выполнению. В 2020 году между фондом и Торгово-промышленной палатой Республики Мордовия заключен договор на проведение мероприятий по наставничеству для физических лиц, которые должны были стать субъектами малого или среднего предпринимательства. Согласно договору Палата должна была провести комплекс мероприятий, по итогам которых физические лица в количестве 83 должны были зарегистрироваться в качестве субъектов малого или среднего предпринимательства. Срок реализации указанных мероприятий был установлен договором до конца 2020 года. По инициативе директора фонда поддержки предпринимательства ФИО53 с участием сотрудников министерства проводилось совещание с приглашением представителей Палаты, на котором присутствовал директор ФИО5, на котором обсуждались проблемы реализации программы. На совещании была озвучена проблема, что Палата не успевает исполнить договор с достижением установленных показателей. Представитель Палаты ФИО17 говорил, что проводимые ими мероприятия не приносят ожидаемых результатов. Министерством экономики Республики Мордовия был предложен вариант с использованием списков лиц, обращающихся за социальной поддержкой из числа малообеспеченных семей министерства социальной защиты, для его использования с целью привлечения этих лиц в качестве участников программы. Также он принимал участие на одном из мероприятий, проводимых Торгово-промышленной палатой Республики Мордовия, на котором обсуждалась проблема нехватки количества людей, желающих зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей в рамках реализации программы.

В связи с наличием существенных противоречий в показаниях свидетеля ФИО19, данных им в суде и на стадии предварительного следствия, последние по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК Российской Федерации частично оглашены в судебном заседании. Из данных показаний следует, что в случае недостижения ключевых показателей фонд поддержки предпринимательства обязан был возвратить средства в объеме средств выделенных на мероприятия, направленных на достижение этих конкретных показателей (т. 3 л.д.151-154). В судебном заседании ФИО19 подтвердил оглашенные показания.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО45 дал показания, аналогичные по своему содержанию показаниям свидетеля ФИО19, дополнительно пояснив, что по вопросу в каком объеме должны возвращаться денежные средства, если ключевые показатели, предусмотренные договором, не выполнены, полностью или пропорционально, Министерством экономики Республики Мордовия направлялся запрос в федеральное министерство, на что какого-либо конкретного ответа не последовало. При реализации программы наставничество ключевым показателем являлись вновь созданные предприниматели. Вместе с тем полагает, что установление этого показателя является неразумным и необоснованным, так как нельзя обязать физическое лицо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя по результатам пройденного им обучения. Именно в связи с этим федеральные проект и был отменен в последующем.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО4 показал, что ранее он работал в должности заместителя министра экономики Республики Мордовия. В 2020 году на территории Республики Мордовия реализовывался проект популяризация предпринимательства, который был закрыт на следующий год. В целях реализации данного проекта министерством заключалось соглашение на предоставление субсидии из федерального бюджета. Целью проекта было проведение обучающих мероприятий и создание новых предпринимателей. По смыслу проекта проводимые мероприятия должны были побудить физических лиц зарегистрироваться в качестве субъектов малого и среднего предпринимательства, что на его взгляд является нереалистичным. В Мордовии, как и в других субъектах Российской Федерации, имели место много случаев неисполнения данных показателей. Для реализации проекта между фондом поддержки предпринимательства и торгово-промышленной палатой Республики Мордовия по результатам конкурсной процедуры был заключен договор, целью которого являлось выполнение мероприятий по обучению физических лиц с целью прироста количества предпринимателей. По условиям договора самым главным условием являлось то, чтобы человек зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и не важно, будет ли он в последующем заниматься предпринимательской деятельностью или прекратит ее.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО20 – <данные изъяты>, показала, что с 2019 года на территории Российской Федерации реализуется проект малое и среднее предпринимательство, в рамках которого создан федеральный и региональный проект популяризация предпринимательства. С целью реализации проекта между министерством экономического развития Российской Федерации и правительством Республики Мордовия заключено соглашение о предоставлении субсидии, которая была направлено в фонд поддержки предпринимательства в размере примерно 6,7 млн рублей. В рамках исполнения соглашения между Фондом и Торгово-промышленной палатой Республики Мордовия заключался договор на оказание услуг по реализации проекта, стоимость которых составила один млн рублей. По результатам исполнения обучающих мероприятий должны были быть зарегистрированы 83 новых субъекта малого или среднего предпринимательства, что прямо предусмотрено договором. Денежные средства в указанном размере могли быть перечислены в Торгово-промышленную палату только в случае выполнения данного показателя.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО50 показал, что ранее он занимал должность заместителя министра экономики Республики Мордовия. В Республике Мордовия, как и во всех других регионах реализовывался национальный проект по развитию малого и среднего предпринимательства за счет средств федерального и регионального бюджетов. В рамках реализации проекта министерством экономики республики заключалось соглашение с фондом поддержки предпринимательства, который в свою очередь заключил договор об оказании услуг с целью реализации мероприятий, направленных на исполнение национального проекта с Торгово-промышленной палатой Республики Мордовия. Целью национального проекта являлось увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства и улучшить экономику в республике. Неисполнение показателей, предусмотренных национальным проектом, в любом случае негативно отразилось бы на инвестиционном рейтинге республики. По результатам исполнения проекта отчетные данные, переданные фондом поддержки предпринимательства, направлялись министерством экономики республики в федеральное министерство для проверки.

В связи с наличием существенных противоречий в показаниях свидетеля ФИО50, данных им в суде и на стадии предварительного следствия, последние по ходатайству сторон на основании ч. 3 ст. 281 УПК Российской Федерации частично оглашены в судебном заседании. Из данных показаний следует, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Правительству Российской Федерации при реализации национального проекта в сфере развития малого и среднего предпринимательства и поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы необходимо обеспечить в 2024 году достижение целевого показателя по увеличению численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 млн. человек. С целью достижения указанного целевого показателя, Минэкономразвития Российской Федерации разработан национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», включающий в себя пять федеральных проектов, в том числе «Популяризация предпринимательства». В соответствии с распоряжением Председателя Правительства Республики Мордовия от 19.07.2018 №438р в Республике Мордовия разработаны региональные проекты, в том числе «Популяризация предпринимательства», направленные на реализацию федеральных и национальных проектов, в том числе по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». В целях достижения целевых показателей, в т.ч. увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 100 тысяч человек нарастающим итогом до 2024 года, отделом предпринимательства Министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ разработан паспорт регионального проекта «Популяризация предпринимательства», утвержденный руководством Минэкономразвития РФ и Правительством Республики Мордовия. 24.12.2019 Министерством экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия с Минэкономразвития Российской Федерации согласовано направление расходов субсидии из бюджета Республики Мордовия в 2020 году на финансирование комплексных программ Проекта по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. В соответствии с данным соглашением общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Республики Мордовия на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение результатов Проекта, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет в 2020 году 6770714,29 рубля. Условием предоставления субсидии является достижение по результатам проекта целевых показателей, в том числе по созданию новых субъектов малого и среднего предпринимательства. 23.06.2020 в целях реализации вышеуказанных целей и задач, предусмотренных федеральным и региональным проектами «Популяризация предпринимательства» между Фондом в лице директора ФИО53 и Министерством в лице Первого заместителя Председателя Правительства – Министра экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия ФИО66 заключено Соглашение о предоставлении из бюджета Республики Мордовия субсидии Фонду на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства. Соглашением и приложениями к нему установлены показатели результативности предоставления субсидии (количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства), а также показатели, необходимые для достижения результатов предоставления субсидии, к которым относятся: количество физических лиц - участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства», занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте; количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства участниками федерального проекта «Популяризация предпринимательства» и т.д. В случае недостижения указанных показателей средства субсидии, согласно произведенных расчетов, подлежат возврату в бюджет Республики Мордовия. Не использованный в 2020 году остаток субсидии мог быть использован на те же цели в 2021 году. В рамках заключенного соглашения фондом к исполнению мероприятий была привлечена Торгово-промышленная палата Республики Мордовия, с которой был заключен соответствующий договор. В целях достижения показателя «количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства» участниками федерального проекта «Популяризация предпринимательской деятельности» необходимо было реализовать программу по наставничеству для участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства». Таким образом, данный целевой показатель будет выполнен при условии, что участник проекта зарегистрировался в качестве нового индивидуального предпринимателя именно по результатам проведения Торгово-промышленной палатой республики мероприятий по программе наставничества. Стоимость договора, заключенного в рамках реализации соглашения составляла 1 000 000 рублей. Эта сумма была определена и предусмотрена сметой по расходованию субсидии федерального бюджета и бюджета Республики Мордовия по мероприятиям, направленным на реализацию комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества, разработанной Фондом, согласованной с Минэкономразвития Российской Федерации и утвержденной им как первым заместителем Министра и руководителем регионального проекта. В указанную стоимость входило выполнение ключевого показателя по 83 вновь созданным субъектам малого и среднего предпринимательства, то есть стоимость объема оказанных услуг. Недостижение этого целевого показателя, прямо указанного в договоре, означало бы законный отказ в выплате исполнителю денежных средств. В свою очередь фонд должен был возвратить в бюджет Республики Мордовия субсидию в размере одного млн рублей, которая впоследствии подлежала возврату в федеральный бюджет как неосвоенная. При этом если показатели будут выполнены частично, то сумма субсидии, подлежащей возврату, будет определяться пропорционально объему выполненных услуг (количеству вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства). Эффективность использования субсидии Фондом как ее конечным получателем оценивалась министерством экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия на основе предоставленных отчетов о достижении установленных Соглашением значений показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии. Контроль исполнения Соглашения осуществлялся отделом предпринимательства Министерства экономики республики, который на тот момент возглавлял ФИО19, путем сверки предоставленных фондом отчетных данных с показателями, прописанными в Соглашении. По завершению регионального Проекта в 2020 году отчет о достижении его показателей был подготовлен директором Фонда ФИО53, на основе которого отделом предпринимательства Министерства экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия подготовлен отчет о достигнутых в 2020 году показателях регионального проекта «Популяризация предпринимательства» и направлен в Минэкономразвития Российской Федерации (т.10 л.д.178-184). В судебном заседании свидетель ФИО50. подтвердил оглашенные показания.

Допрошенный в судебном заседании ФИО66 показал, что ранее он занимал должность министра экономики Республики Мордовия. Указом Президента Российской Федерации определены стратегические цели развития, национальные проекты, среди которых был проект поддержки малого им среднего предпринимательства. В целом по стране были определены целевые показатели по данному проекту, которые были доведены до регионов. Во исполнение национального проекта в республике реализовывался проект развития малого и среднего предпринимательства, в который входил проект популяризация предпринимательства. В конце 2019 года было подписано соглашение с федеральным министерством на реализацию проекта, в региональный бюджет были предоставлены субсидии из федерального бюджета. Затем полученные денежные средства были направлены в фонд поддержки предпринимательства. В свою очередь Фонд заключил контракт с Торгово-промышленной палатой Республики Мордовия с целью достижения ключевых показателей проекта, которым являлось создание субъектов малого и среднего предпринимательства. Соглашением было предусмотрено создание около 140 новых субъектов малого и среднего предпринимательства, в 2020 году – 83 субъекта.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО53 – <данные изъяты> показала, что возглавляемый ею фонд являлся исполнителем национального проекта, в рамках которого была предоставлена субсидия из федерального бюджета. Для реализации проекта фондом был заключен договор с Торгово-промышленной палатой Республики Мордовия со сроком его исполнения до конца 2020 года. К указанному сроку в министерство экономики республики необходимо было направить отчет об исполнении проекта. Цена договора составляла один млн рублей. Так как исполнитель не успевал выполнить все необходимы мероприятия и выполнить показатели, предусмотренные договором, срок его исполнения был продлен. По условиям договора Торгово-промышленная палата Республики Мордовия должна была проводить обучающие мероприятия среди будущих предпринимателей. Основным показателем, предусмотренным договором, являлось создание 83 новых субъектов малого или среднего предпринимательства. Участниками проекта могли быть физические лица, которые по результатам участия в программе должны были зарегистрироваться в качестве субъекта малого или среднего предпринимательства, а также действующие предприниматели и юридические лица, которые должны были открыть новый вид деятельности. В феврале 2021 года Торгово-промышленной палатой был сдан отчет, который принят проектным менеджером фонда. На основании принятого отчета исполняющим обязанности фонда – главным бухгалтером подписан акт, после чего была произведена оплата по договору. Впоследствии выяснилось, что в представленные Палатой в качестве отчетной документации реестры включены лица, которые не являлись вновь созданными субъектами малого и среднего предпринимательства по итогам обучения. Перед подписанием данные реестры проверялись сотрудником Фонда ФИО94

В связи с наличием существенных противоречий в показаниях свидетеля ФИО53, данных ею в суде и на стадии предварительного следствия, последние по ходатайству сторон на основании ч. 3 ст. 281 УПК Российской Федерации частично оглашены в судебном заседании. Из данных показаний следует, что под объемом оказанных услуг по данному договору, заключенному между Фондом и Палатой понимается проведение обучающих мероприятий в рамках реализации программы по наставничеству и выполнение по итогам проведенных мероприятий показателя – не менее 83 вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства участниками проекта «Популяризация предпринимательства». Согласно п.3.2 договора, услуги считаются принятыми и подлежащими оплате после проведения Заказчиком итоговой выверки достигнутых Исполнителем показателей (уникальные участники программы) по итогам реализации комплекса мероприятий. В случае не достижения Исполнителем показателей по итогам реализации мероприятий Исполнитель проводит дополнительный этап с целью достижения показателя уникальных участников и исполнения обязательств по договору. Иными словами, бюджетные денежные средства в размере 1 000 000 рублей должны были быть выплачены Палате по итогам выполнения договора, а именно в случае достижения его целевого показателя в виде создания не менее 83 новых индивидуальных предпринимателей или ООО участниками проекта, привлеченных в качестве таковых и обученных в рамках программы по наставничеству. То есть основное условие по этому целевому показателю заключалось в том, что участник (физическое лицо) проекта «Популяризация предпринимательства» должен был по итогам обучения зарегистрироваться в качестве предпринимателя, открыть хозяйственное общество, либо если он уже являлся действующим предпринимателем на момент участия в программе, то должен был открыть новый вид деятельности. Таким образом стоимость договора – 1 000 000 рублей определялась достижением итогового показателя - не менее 83 новых субъектов малого и среднего предпринимательства, а не общим количеством участников программы по наставничеству, привлеченных к участию в программе, которых могло быть неограниченное количество человек, а также не самим фактом проведения комплекса обучающих мероприятий. Недостижение указанного целевого показателя, который предусмотрен соглашением от 23.06.2020 №40-2020-00741 и договором от 30.09.2020 №30/09, означало бы неисполнение договора и отказ в проведении оплаты. В период с 09 по 11 декабря 2020 года в ее служебном кабинете с участием сотрудников Палаты, в том числе ее директора ФИО5, представителей министерства экономики Республики Мордовия проводились рабочие совещания по проблемам исполнения программы по наставничеству, так как не выполнялись в полном объеме требования технического здания. ФИО5 обозначал основную проблему в виде недобора участников и отсутствия у людей, привлекаемых к программе какого-либо интереса к этой программе. Также ФИО5 интересовался, каким образом будет в дальнейшем проверяться достоверность и правильность итоговых показателей, будут ли звонить или общаться с участниками программы на предмет их реального участия в этой программе. На это она говорила ему, что необходимо проводить полноценную работу со всеми участниками программы и более ответственно подходить к исполнению программы по наставничеству, а участники программы по наставничеству действительно должны были участвовать в этой программе и именно по ее результатам зарегистрировались в качестве предпринимателей. Согласия на то, что в итоговых отчетах могут быть включены хозяйственные общества и предприниматели, зарегистрированные в качестве таковых до 30.09.2020, то есть до заключения договора с Палатой по реализации программы по наставничеству, представителям Палаты никто не давал. Исключение могли составлять лишь те субъекты, зарегистрированные до 30.09.2020 и включенные в итоговый реестр, которые будучи еще физическими лицами проходили обучение (участвовали в иных мероприятиях) у других исполнителей в рамках федерального проекта «Популяризация предпринимательства», после чего самостоятельно зарегистрировались как индивидуальные предприниматели, и после этого были включены в программу по наставничеству, реализуемую Палатой в рамках договора от 30.09.2020. Однако из проведенного анализа представленных Палатой реестров следует, что в итоговом отчете не имеется предпринимателей из числа участников проекта, ставших таковыми по итогам работы других исполнителей проекта (т. 10 л.д. 9-12). В судебном заседании свидетель ФИО53 подтвердила оглашенные показания.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО94 показала, что ранее она работала в должности проектного менеджера Микрокредитной компании Фонд поддержки предпринимательства Республики Мордовия. Ею проверялись отчеты, представленные Торгово-промышленной палатой Республики Мордовия Республики Мордовия в рамках проекта популяризация предпринимательства. При этом на даты регистрации имеющихся в реестрах субъектов малого и среднего предпринимательства она не обращала особого внимания. Непосредственно в ходе реализации проекта могли обсуждаться вопросы, связанные с исполнением Торгово-промышленной палатой Республики Мордовия условия договора, заключенного с фондом в целях реализации проекта.

В связи с наличием существенных противоречий в показаниях свидетеля ФИО94, данных ею в суде и на стадии предварительного следствия, последние по ходатайству сторон на основании ч. 3 ст. 281 УПК Российской Федерации частично оглашены в судебном заседании. Из данных показаний следует, что в феврале 2021 года - не позднее 25.02.2021, но указанию ФИО5 она составила отчет но итогам исполнения программы по наставничеству для его дальнейшего направления в Фонд. Также в рамках этого отчета она составляла реестр по показателю «Количество вновь созданных субъектов MCП участниками проекта» на основании всех имевшихся у меня заполненных анкет (в электронном и бумажном виде) участников. В ходе этой работы она обнаружила, что более половины участников, заполнивших анкеты, зарегистрированы до 30.09.2020, то есть до старта проекта, а вторая половина участников зарегистрировались или открыли дело еще до декабря 2020 года, то есть до момента их включения в программу по наставничеству, и по итогам участия в программе не произвели смену коммерческой деятельности, не создали нового субъекта MCП. Об этом она сообщила ФИО5, который по всей видимости, обсуждал этот вопрос с заказчиками - представителями «Мой бизнес». После этого ФИО5 дал ей указание включать в данный реестр всех идивидуальных предпринимателей и руководителей ООО по заполненным анкетам (чтобы их набралось 83 человека), а именно тех, кто стали субъектами малого и среднего предпринимательства с 06.08.2020 по декабрь 2020 года, то есть фактически до их привлечения к программе по наставничеству. Почему была выбрана именно эта дата отсчета, ей не известно, но вероятнее всего, это связано с тем, что с того времени в Республике Мордовия стартовал проект «Популяризация предпринимательства», хотя тогда в нем Палата не принимала никакого участия. Иными словами, такая дата отсчета выступала формальным обоснованием включенных в реестр этих показателей. В противном случае, данный показатель по техническому заданию оказался бы невыполненным (т.10, л.д.185-191). В судебном заседании свидетель ФИО93 подтвердила оглашенные показания.

Из показаний допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО9 – <данные изъяты> следует, что в 2020 между Фондом и Палатой был заключен договор целью которого должно быть создание 83 субъектов малого и среднего предпринимательства, с момента регистрации которых прошло не более 1 года. То есть в реестр могли входить и те предприниматели, которые созданы до заключения договора. По его мнению, целью договора, заключенного с Торгово-промышленной палатой Республики Мордовия являлось не факт приобретения физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя, а факт его обучения. Данную позицию он доносил до своего руководства. При проверке отчетной документации, представленной Палатой, было установлено, что созданы 83 субъекта малого и среднего предпринимательства, которые были зарегистрированы менее одного года, в связи с чем, по его мнению, договор был исполнен надлежащим образом.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО35 – <данные изъяты>, показала, что в начале 2021 года ею был подписан акт выполненных работ по договору, заключенному между Фондом и Палатой, в связи с тем, что директор ФИО53 находилась в отпуске. Перед этим вся отчетная документация была проверена ФИО94 и другими специалистами. Сама она данную документацию не проверяла.

В связи с наличием существенных противоречий в показаниях свидетеля ФИО35, данных ею в суде и на стадии предварительного следствия, последние по ходатайству сторон на основании ч. 3 ст. 281 УПК Российской Федерации частично оглашены в судебном заседании. Из данных показаний следует, что соглашением, заключенным между министерством экономики Республики Мордовия и Фондом установлены показатели результативности предоставления субсидии (количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства), а также показатели, необходимые для достижения этих результатов, к которым относятся: количество физических лиц – участников проекта популяризация предпринимательства, занятых в сфере малого бизнеса, по итогам участия в проекте, количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства – участников проекта. В случае недостижения указанных показателей средства субсидии подлежали возврату в бюджет Республики Мордовия. Неиспользованный в 2020 году остаток субсидии мог быть использован в следующем году (т.3 л.д.163-168). В судебном заседании свидетель ФИО35 подтвердила оглашенные показания.

Из показаний свидетеля ФИО1, допрошенной в судебном заседании, следует, что с января по октябрь 2020 года она работала в Торгово-промышленной палате Республики Мордовия начальником отдела внутреннего и межрегионального кооперирования и была назначена куратором программы по наставничеству в рамках проекта популяризация предпринимательства. Цель программы заключалась в том, чтобы объединить наставников с наставляемыми предпринимателями, которые должны быть зарегистрированы в течение трех месяцев. За счет наставника наставляемый должен был открыть новое направление в своей деятельности, а также зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. По результатам реализации программы должны быть вновь созданы 83 субъекта малого или среднего предпринимательства. Участниками программы могли быть индивидуальные предприниматели, зарегистрированные до определенной даты. В ходе реализации программы Палатой был создан сайт, на котором размещена информация. Предполагалось, что через размещенную в социальных сетях информацию должен был пойти поток людей, заинтересованных в участии в программе, которые должны пройти анкетирование. При реализации программы проводились различные мероприятия с приглашением заинтересованных лиц. Целью проведения данных мероприятий являлось заинтересовать участников, чтобы они открыли новое дело, о чем прямо прописано в техническом задании к договору.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО17 показал, что ранее он занимал должность директора свидетеля Торгово-промышленной палаты Республики Мордовия. Палатой реализовывался проект наставничество в рамках которого предприниматели проходили обучение, которым руководил директор ФИО5 В рамках проекта палатой проводился отбор участников программы путем телефонных звонков по спискам, которые представлили ФИО5 и ФИО1 С участниками проекта проводился комплекс обучающих мероприятий. Практически ежедневно в палате проводились совещания, на которых обсуждались возникающие при реализации проекта проблемы. Согласно техническому заданию к договору по результатам реализации проекта должны быть созданы или сменить вид деятельности 83 участника проекта – субъекта малого или среднего предпринимательства. Могли ли действующие предприниматели быть участниками проекта ему не известно.

В связи с наличием существенных противоречий в показаниях свидетеля ФИО17., данных им в суде и на стадии предварительного следствия, последние по ходатайству сторон на основании ч. 3 ст. 281 УПК Российской Федерации частично оглашены в судебном заседании. Из данных показаний следует, что в сентябре 2020 года между Палатой и Фондом заключен договор, согласно условиям которого, Палата обязалась оказать услуги по реализации программы по наставничеству для начинающих предпринимателей - участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства» в Республике Мордовия в объеме, установленном Техническим заданием. Общая (предельная) стоимость услуг по настоящему договору составляла 1 000 000 рублей и определялась общим количеством оказанных услуг за период с момента заключения договора по 10.12.2020. Для достижения результатов программы необходимо, чтобы 83 участника проекта стали новыми субъектами малого и среднего предпринимательства. Данные лица должны были стать индивидуальными предпринимателями, то есть зарегистрироваться в качестве таковых по результатам работы программы, а действующие предприниматели сменить сферу своей деятельности после 30.09.2020. Лица, зарегистрированные в качестве ИП до 30.09.2020 и не сменившие сферу деятельности по итогам работы программы не должны были быть включены в отчет по итогам её результатов. В декабре 2020 года в служебном кабинете ФИО53. он совместно с ФИО5 участвовал в рабочей встрече по вопросам данного проекта, в ходе которой обсуждались проблемы, связанные с исполнением договора, так как показатель по регистрации 83 субъектов малого и среднего предпринимательства не был достигнут, о чем ФИО5 говорил ФИО53. В ходе этой встречи ФИО53 поясняла, что участник программы по показателю «не менее 83 вновь созданных субъектов МСП участниками проекта» должен был зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя именно по результатам участия в этой программе, а не быть таковым еще до приглашения его в Палату (т. 4 л.д. 52-58, т. 5 л.д. 175-177, т. 9 л.д. 90-94). В судебном заседании свидетель ФИО17 подтвердил оглашенные показания.

Допрошенная в качестве свидетеля в судебном заседании ФИО70 показала, что с весны 2020 года она являлась руководителем отдела маркетинга Торгово-промышленной палаты Республики Мордовия. После увольнения из Торгово-промышленной палаты ФИО1, она стала курировать проект популяризация предпринимательства, начиная с 26.11.2020, который реализовывался в рамках заключенного Палатой с фондом договора. В техническом задании к договору содержались требования к отчетной документации. По результатам реализации проекта должно было быть создано 83 новых субъекта малого или среднего предпринимательства. Целью проекта являлось то, что наставники должны были помогать вновь созданным предпринимателям, помогая им в принятии оптимальных решений, расширить бизнес, либо поменять направление деятельности. Так как исполнить условия договора до конца 2020 года не представилось возможным Палатой были написаны гарантийные письма о продлении сроков его исполнения. С целью привлечения большего количества участников программы обзванивались лица по имеющимся спискам, которые приглашались принять участие в проводимых мероприятиях. Наряду с сотрудниками Палаты обзвоном участников занимались представители ООО «Экспо-13». Регистрация участников программы проходила в очной и заочной форме, то есть потенциальные участники приходили непосредственно в Палату, либо заполняли анкету Гугл-формы. С участниками программы проводились встречи с проведением бесед, давались разъяснения по ведению бизнеса. Ближе к завершению программы был достигнут показатель в количестве 83 человек. Приходили ли все эти лица в Палату и проводились ли с ними обучающие мероприятия, ей не известно. По результатам исполнения договора ею была составлена отчетная документация. В отчет вносилась информация, что участники проекта на текущий момент являлись предпринимателями. По согласованию с Фондом участниками программы могли быть те предприниматели, которые созданы после 06.08.2020. В отчетных реестрах была указана графа даты регистрации. После предварительного согласования и проверки отчета сотрудником фонда ФИО94 он был передан на подпись директору Палаты ФИО5

В связи с наличием существенных противоречий в показаниях свидетеля ФИО70, данных ею в суде и на стадии предварительного следствия, последние по ходатайству сторон на основании ч. 3 ст. 281 УПК Российской Федерации частично оглашены в судебном заседании. Из данных показаний следует, что исходя технического задания по указанному договору, для достижения результатов программы необходимо, чтобы 83 участниками проекта были вновь созданы субъекты малого и среднего предпринимательства. Данные лица должны были стать индивидуальными предпринимателями, то есть зарегистрироваться в качестве ИП или зарегистрировать ООО по результатам работы программы, а действующие предприниматели сменить сферу своей деятельности после 30.09.2020, то есть после заключения договора между Палатой и Фондом. При этом регистрация новых субъектов малого и среднего предпринимательства должна была производиться в центре «Мой бизнес», а не через обращение лица в ФНС или иные регистрирующие органы. По факту, лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей до 30.09.2020 и не сменившие сферу деятельности по итогам работы программы, как это подразумевает техническое задание, не должны были быть включены в отчет по итогам её результатов. В соответствии с техническим заданием по данной программе представители Палаты были обязаны провести встречи с наставниками, с наставляемыми (различные категории граждан, в том числе лица, которые планировали открыть новый бизнес и действующие предприниматели), а также организовать встречи наставников с наставляемыми, кроме того должны были быть проведены посещения успешных предприятий региона, а также иные мероприятия. После того как она вникла в суть реализуемой ТПП РМ программы наставничества, а также просмотрела достигнутые до этого момента промежуточные результаты, она поняла, что условия этой программы не выполнены, она доложила об этом ФИО5, который после проведения рабочих встреч с представителями заказчика дал указание ФИО17 и ФИО48 обзванивать лиц из числа уже зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и привлекать их к участию в программе наставничества в качестве новых участников – наставляемых. С этой же целью Л.Ю.АВ. привлек менеджеров руководимого им ООО «Экспо 13». При этом списки лиц, которых они должны были обзвонить, передавал сам Л.Ю.АВ., в которых фигурировали действующие предприниматели и руководители хозяйственных обществ с указанием их анкетных данных. То есть по факту все лица по этим спискам уже были действующими предпринимателями, не проходившими ранее в Палате какого-либо обучения по программе наставничество. Со всеми 83 участниками проекта, данные о которых в дальнейшем были внесены в итоговой отчет по проекту, обучающие мероприятия в Палате не проводились. Главная на тот момент задача, продиктованная Л.Ю.АГ., заключалась в привлечении и регистрации участников проекта для достижения итоговых показателей. В итоговом отчете фигурировали только те действующие предприниматели, которые были привлечены вышеуказанными способами (по результатам обзвона) в программу по наставничеству после 26.11.2020. По указанию ФИО5 она готовила гарантийные письма о возможности перенесения сроков выполнения ключевого показателя программы. При составлении реестра по показателю «Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства участниками проекта» на основании всех имевшихся у нее анкет, заполненных участниками в электронном и бумажном виде. В ходе этой работы она обнаружила, что более половины участников, заполнивших анкеты, зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей до 30.09.2020, то есть до заключения договора, а вторая половина участников зарегистрировались в качестве таковых еще до декабря 2020 года, то есть до момента их включения в программу по наставничества, и по итогам участия в программе не произвели смену коммерческой деятельности, не создали нового субъекта малого и среднего предпринимательства, о чем она доложила ФИО5, который дал ей указание включать в данный реестр всех индивидуальных предпринимателей и руководителей ООО по заполненным анкетам (чтобы их набралось 83 человека), а именно тех, кто стали субъектами малого и среднего предпринимательства с 06.08.2020 по декабрь 2020 года, то есть фактически до их привлечения к программе по наставничеству. Дата отсчета (06.08.2020), как она полагает, была выбрана, потому что с этого времени в Республике Мордовия стартовал проект «Популяризация предпринимательства», хотя Палата до 30.09.2020 не имела к нему отношения. Вместе с тем, техническое задание прямо предусматривало достижение показателя в виде 83 вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства именно по результатам проведенной Палатой работы по обучению. Несмотря на это, она подготовила отчет в том виде, как ей сказал об этом ФИО5, так как не могла его ослушаться (т.10 л.д.185-191).

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО48 показал, что ранее он работал в должности начальника отдела молодежного предпринимательства Торгово-промышленной палаты Республики Мордовия. В рамках реализации проекта популяризация предпринимательства он обзванивал потенциальных участников данного проекта по спискам, которые ему предоставил ФИО17. В его понимании вновь созданными субъектами малого и среднего предпринимательства являются лица, которые зарегистрировались в качестве таковых или поменяли сферу деятельности. Могли ли участниками проекта выступать те лица, которые были зарегистрированы в качестве участников проекта, ему не известно.

В связи с наличием существенных противоречий в показаниях свидетеля ФИО48, данных им в суде и на стадии предварительного следствия, последние по ходатайству сторон на основании ч. 3 ст. 281 УПК Российской Федерации частично оглашены в судебном заседании. Из данных показаний следует, что подразумевалось, что в ходе реализации проекта популяризация предпринимательства Палатой будут привлечены лица из числа успешных предпринимателей республики в качестве наставников для лиц, только начинающих свой предпринимательский путь, которые намереваются зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей или открыть хозяйственное общество, и соответственно, нуждающиеся в получении знаний и умений ведения бизнеса от более опытных коллег. Для достижения Палатой результатов программы необходимо, чтобы не менее 83 участника проекта конкретных целевых групп вновь стали субъектами малого и среднего предпринимательства. То есть данные лица должны были зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей по результатам работы программы, а действующие предприниматели сменить сферу своей деятельности после 30.09.2020. Фактически к участию в программе он был привлечен в декабре 2020 года, когда к нему обратился заместитель директора ФИО17., который передал ему списки лиц с фамилиями, именами, контактными телефонами, пояснив это список начинающих предпринимателей, которые недавно зарегистрировались в качестве таковых и которые якобы подходят для участия в проекте наставничество в качестве наставляемых. От него требовалось обзвонить людей по списку, рассказать по уже заготовленному тексту о программе «Наставничество», а также пригласить их в Палату для участия в лекциях и семинарах по поддержке начинающих предпринимателей. При этом в ходе телефонных разговоров необходимо было также попросить этих начинающих предпринимателей зарегистрироваться в электронной форме в данном проекте, для чего им посредством СМС-сообщений отправлялась ссылка на «гугл-форму», представляющая собой виртуальную анкету участника проекта. Так, человек, прошедший такое онлайн анкетирование, предоставлял свои данные в Палату, которые аккумулировались в сводную таблицу-реестр, а человек автоматически становился участником проекта. Ведением этого реестра занималась ФИО70 Как он впоследствии понял, такая процедура привлечения начинающих предпринимателей в проект была вызвана тем, что руководство Палаты осознало, что для выполнения условий договора с Фондом необходимо вскоре отчитываться документально по выполненному показателю в виде не менее 83 вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства. Проводимые до этого мероприятия в рамках проекта «Наставничество» не принесли ожидаемых результатов, то есть по итогам консультаций, обучений, передачи опытом новых предпринимателей не появилось. В общей сложности он обзвонил порядка 20-30 человек, из которых порядка половина согласились зарегистрироваться онлайн, перейдя по отправленной им ссылке, а несколько человек посетили Палату. Проводились ли в дальнейшем с этими лицами какие-либо обучающие мероприятия, ему не известно (т.5 л.д.135-139). В судебном заседании свидетель ФИО48 подтвердил оглашенные показания.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО87 показал, что в период его работы в Торгово-промышленной палате Республики Мордовия в рамках исполнения договора, заключенного с фондом, он занимался оформлением сайта и социальных сетей с целью обеспечения участников проекта.

Допрошенная в качестве свидетеля в судебном заседании ФИО31 – <данные изъяты> показала, что она была задействована при реализации Палатой программы наставничество. В ходе исполнении программы возникала проблема, связанная с нехваткой участников. Из числа сотрудников программы в реализации программы были задействованы ФИО17 и ФИО70, остальные ей не известны.

В связи с наличием существенных противоречий в показаниях свидетеля ФИО31, данных ею в суде и на стадии предварительного следствия, последние по ходатайству сторон на основании ч. 3 ст. 281 УПК Российской Федерации частично оглашены в судебном заседании. Из данных показаний следует, что проектом популяризация предпринимательства занимался директор Палаты ФИО5, который был его руководителем (т.10 л.д.125-128). В судебном заседании ФИО31 подтвердила оглашенные показания.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО100 показал, что ранее он занимал должность заместителя директора Торгово-промышленной палаты Республики Мордовия. Палатой была реализована программа наставничество в рамках проекта популяризация предпринимательства. В ходе реализации проекта сотрудниками Палаты проведен комплекс обучающих мероприятий с начинающими предпринимателями. По предложению куратора проекта ФИО1 он был привлечен к участию в проекте в качестве наставника.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО38 – <данные изъяты> показала, что в рамках реализации Палатой проекта популяризация предпринимательства она принимала участие в качестве консультанта для наставляемых по вопросам бухгалтерского учета. Денежные средства полученные по результатам реализации проекта в размере одного миллиона рублей были потрачены на нужды Палаты, а именно на оплату налогов, заработной платы, коммунальных услуг. Какие-либо дополнительные вознаграждения и премии с этой суммы работникам Торгово-промышленной палаты Республики Мордовия не выплачивались.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО76 – <данные изъяты>, дала показания, аналогичные по своему содержанию показаниям свидетеля ФИО38 в части расходования поступивших от исполнения договора денежных средств.

Допрошенная в качестве свидетеля ФИО55 показала, что являлась сотрудником ООО «Экспо 13», руководителем которого является ФИО5 В 2020-2021 гг. по указанию последнего сотрудникам данной организации были выданы списки предпринимателей, которых они обзванивали с целью привлечения их к участию в программе наставничество, реализуемой Торгово-промышленной палатой Республики Мордовия. Этим лицам предлагалось пройти по регистрацию по ссылке для прохождения обучения в качестве начинающих предпринимателей. Всего она обзвонила примерно 50 человек. В основном люди отказывались от участия в программе.

ФИО91, ФИО107, ФИО118, допрошенные в судебном заседании и на стадии предварительного следствия, дали показания, аналогичные по своему содержанию показаниям свидетеля ФИО55 Показания ФИО118 оглашены в судебном заседании (т. 6 л.д. 70-73).

Из показаний свидетелей ФИО115, ФИО99, допрошенных в судебном заседании в качестве свидетелей, следует, что они оказывали услуги по договорам подряда, заключенным с Торгово-промышленной палатой Республики Мордовия, а именно проводили видеосъемку и изготавливали видеоролики в рамках проводимых Палатой мероприятий по обучению начинающих предпринимателей.

Из протокола обыска от 08.11.2021 в жилище ФИО70 по адресу: <адрес>, изъят договор №53 возмездного оказания услуг от 01.11.2020, заключенный между Палатой в лице ФИО5 и индивидуальным предпринимателем ФИО99 в рамках реализации программы по наставничеству для начинающих предпринимателей, согласно условиям которого, последний обязуется оказать комплекс услуг по разработке и изготовлению видеоролика. Договор осмотрен в ходе проведения соответствующего следственного действия (т.2 л.д.99-103, 104-105).

Согласно протоколу выемки от 09.09.2022 у свидетеля ФИО99 изъят компакт-диск CD-R «Philips», содержащий видеозапись о результатах проведения Палатой программы по наставничеству. Его осмотром установлено, что на нем имеется видеозапись, посвященная итогам проведения Палатой программы по наставничеству для начинающих предпринимателей. На видеозаписи отображаются различные мероприятия (лекции, тренинги, групповые консультации) с участием различного количества людей, проводимые в Палате. При этом видеозапись сопровождается закадровым голосом следующего содержания: «Как ускорить свой путь к успеху в бизнесе и жизни? Найти своего наставника! В Республике Мордовия проходила программа по наставничеству для начинающих предпринимателей. Мероприятие проводилось в рамках реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Наставниками выступили 14 успешных опытных предпринимателей Республики Мордовия, представляющие различные сферы бизнеса (от «бьюти индустрии» до IT). Наставляемыми были начинающие предприниматели и те, кто хотел ими стать. Участники проекта под «крылом» наставника прошли начальные этапы становления бизнеса. Такое личное общение помогло избежать множества распространенных ошибок. Наставники консультировали своих подопечных по разным вопросам (бюджетирование и бухгалтерия, выстраивание бизнес-процессов и запуск старт-апа, продажи и автоматизация, создание бренда и онлайн продвижение, юридические вопросы и личная эффективность). Участие в программе было бесплатное. По итогам программы 83 участника решили создать и оформить свой бизнес в качестве новых субъектов МСП. Также у них появилась возможность получить бизнес-образование и поддержку в продвижении бизнеса через Центр «Мой Бизнес». Программа «Наставничество» - это возможность начинающим предпринимателям обрести практические знания в бизнесе из первых рук и найти свой эффективный путь к намеченным целям» (т.10 л.д.145-147, 149-151).

Допрошенные в судебном заседании в качестве свидетелей ФИО57, ФИО15, ФИО83, ФИО61, ФИО92, ФИО108, ФИО117, ФИО86, ФИО77, ФИО34, ФИО104 показали, что они принимали участие в реализации Торгово-промышленной палатой Республики Мордовия программы наставничество в качестве наставников, в ходе чего они принимали участие в проведении обучающих мероприятий с наставляемыми.

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограмм от 28.03.2022 в ходе данного следственного действия осмотрены представленные результаты оперативно-розыскной деятельности - компакт-диск СD-R №67/0/2014/CD-R с записями оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» и компакт-диск СD-R №67/0/2029/CD-R с записями оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров». На диске имеются аудиозаписи разговоров ФИО5, ФИО70, ФИО17., ФИО53, ФИО94, ФИО35, ФИО19, состоявшиеся в период с 09.12.2020 по 11.12.2020, из которых следует, что участникам этих разговоров, в том числе ФИО5, известно о неисполнении Палатой ключевого показателя, установленного техническим заданием к договору по созданию не менее 83 субъектов малого и среднего предпринимательства (т.4 л.д.114-137).

Из заключения фоноскопической судебной экспертизы от 17.06.2022 №2-333/631 следует, что на фонограммах в файлах «00001(11-12-2020_07-51)_part_020» (на отрезке 51:00-1:00:06), «00001(11-12-2020_17-51)_part_030» (на отрезке 09:30-1:00:06), «00001(09-12-2020_14-42)_part_047» (на отрезках 00:01-09:30, 43:30-1:00:06), «00001(10-12-2020_20-51)_part_009» (на отрезке 15:00-33:00), записанных на компакт-диске СD-R №67/0/2014/CD-R имеются голос и речь ФИО53 (т.4 л.д.186-218).

Согласно заключению фоноскопической судебной экспертизы от 26.07.2022 №2-336/634 на фонограммах в файлах «00001(11-12-2020_07-51)_part_020» (на отрезке 51:00-1:00:06), «00001(11-12-2020_17-51)_part_030» (на отрезке 09:30-1:00:06), записанных на компакт-диске СD-R №67/0/2014/CD-R, имеются голос и речь ФИО17 (т.5 л.д.7-25).

Из заключения фоноскопической судебной экспертизы от 11.07.2022 №2-337/633 на фонограммах в файле «00001(11-12-2020_17-51)_part_030» (на отрезке 09:30-1:00:06), записанном на компакт-диске СD-R №67/0/2014/CD-R, имеются голос и речь ФИО94 и ФИО35 (т.5 л.д.33-53).

Согласно заключению фоноскопической судебной экспертизы от 07.07.2022 №2-338/632 на фонограммах в файле «00001(09-12-2020_14-42)_part_047» (на отрезках 00:01-09:30, 43:30-1:00:06), записанном на компакт-диске СD-R №/CD-R, имеются голос и речь ФИО94 (на отрезке 00:01-09:30) и ФИО70 (на отрезке 43:30-1:00:06) (т.5 л.д.61-79).

Из заключения фоноскопической судебной экспертизы от 15.07.2022 №2-334/636 на фонограммах в файлах «00001(11-12-2020_07-51)_part_020» (на отрезке 51:00-1:00:06), «00001(11-12-2020_17-51)_part_030» (на отрезке 09:30-1:00:06), «00001(09-12-2020_14-42)_part_047» (на отрезках 00:01-09:30, 43:30-1:00:06), записанных на компакт-диске СD-R №67/0/2014/CD-R, имеются голос и речь ФИО5(т.5 л.д.87-116).

Согласно заключению лингвистической судебной экспертизы от 06.09.2022 б/н из содержания разговоров, зафиксированных в файлах «00001(11-12-2020_07-51)_part_020» (на отрезке 51:00-1:00:06), «00001(11-12-2020_17-51)_part_030» (на отрезке 09:30- 1:00:06), «00001(09-12-2020_14-42)_part_047» (на отрезках 00:01-09:30, 43:30-1:00:06), «00001(10-12-2020_20-51)_part_009» (на отрезке 15:00-33:00) и записанных на компакт-диске СD-R №67/0/2014/CD-R, следует, что их участникам, в том числе ФИО5, на момент фиксации этих разговоров, известно о неисполнении Торгово-промышленной палатой Республики Мордовия программы по наставничеству для начинающих предпринимателей в части невыполнения (не достижения) показателя по созданию не менее 83 субъектов малого и среднего предпринимательства, в связи с чем участники этих разговоров, в том числе ФИО5, обсуждают и договариваются о привлечении в программу наставничества новых участников путем выдачи им подарков в целях формального выполнения указанной программы, а также обсуждают формальные варианты выполнения программы по наставничеству путем регистрации индивидуальных предпринимателей и хозяйственных обществ без цели реального осуществления ими коммерческой деятельности (т.7 л.д.77-134).

Из протокола обыска от 08.11.2021 следует, что в помещении Торгово-промышленной палаты Республики Мордовия по адресу: <...>, изъят служебный системный блок начальника отдела маркетинга ФИО70, который осмотрен в ходе проведения соответствующего следственного действия. При этом установлено, что на нем имеется папка с электронными документами под названием «НАСТАВНИЧЕСТВО», содержащая 10 папок под названиями «Видео», «Доделать», «институт наставничества», «Наставляемые», «Наставники», «Новости», «Раздатка», «СМС+лединг», «Финал», «фото Наставничества» с различными файлами, а также 39 файлов различных форматов, связанных с работой Палаты по реализации программы по наставничеству для начинающих предпринимателей. При открытии папки с названием «Доделать» обнаружено 2 файла: 1) «7-вновь созданные 18 февраля отредактированные» формата «.ods», содержащий список 83 вновь созданных субъектов МСП; 2) «2021.02.19-мониторинг наставляемых» формата «.docx», содержащий мониторинг участников программы Наставничество от 19.02.2021 (18-19.02 обзвон наставляемых), согласно которому из 83 участников: 8 – не отвечают или недоступны, 2 – личная встреча с наставником ФИО5 на 20.02 и 25.02, 6 - готовы и заинтересованы принять оф-лайн участие в обучении «Начинающий предприниматель» (старт групп с 09.03 и 24.03), 2- точно ничего не интересно и не надо (одна закрыла уже ип, у других большая компания, все сами могут), 5 - ничего не интересно на данный момент, но просят продолжить информировать их о мероприятиях по смс рассылки, 56 – интересна программа, не успевают или далеко ехать для личных встреч и участия, просят подключать он-лайн. При открытии папки с названием «Наставляемые» обнаружены 23 файла форматов «.doc» и «.xlxs», содержащие информацию о зарегистрированных в программе по наставничеству наставляемых. В данной папке обнаружены 9 файлов с названиями «Наставничество (Ответы)/(2)/(3)/(5)/(7)/(8)//(10)/(11)» формата «.xlsx», при просмотре которых установлены лица, которые удаленно подали анкеты в Торгово-промышленную палату РМ и зарегистрировались в программе по наставничеству для начинающих предпринимателей.

В файле «Наставничество (Ответы)» установлены следующие лица, прошедшие удаленное тестирование и зарегистрированные в электронном виде в качестве наставляемых по программе наставничества:

1) ФИО39, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированный 14.12.2020 23:42:34

2) ФИО74, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированная 14.12.2020 13:09:14

3) ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированный 14.12.2020 13:41:45

4) ФИО88, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированный 14.12.2020 14:43:44

5) ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированная 14.12.2020 15:40:52

6) ФИО199, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированный 14.12.2020 16:10:25

7) ФИО124, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированный 14.12.2020 16:52:06

8) ФИО78, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированная 14.12.2020 21:12:02

9) ФИО62, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированный 15.12.2020 12:16:34

10) ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированная 15.12.2020 10:14:56.

В файле «Наставничество (Ответы) (2)», кроме установленных в файле «Наставничество (Ответы)», установлены следующие лица, прошедшие удаленное тестирование и зарегистрированные в электронном виде в качестве наставляемых по программе наставничества:

1) ФИО121, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированная 15.12.2020 14:27:01

2) ФИО106, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированный 15.12.2020 15:06:00

3) ФИО120, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированная 15.12.2020 15:11:47

4) ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированный 16.12.2020 10:40:24

5) ФИО54, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированный 16.12.2020 12:10:15

6) ФИО79, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированный 16.12.2020 12:41:46

7) ФИО109, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированная 16.12.2020 13:12:51

8) ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированная 16.12.2020 13:31:38

9) ФИО56, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированный 16.12.2020 13:46:05

10) ФИО102, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированный 16.12.2020 14:20:11

11) ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированный 16.12.2020 15:07:21

12) ФИО60, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированный 16.12.2020 15:50:46

13) ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированная 16.12.2020 16:07:28.

В файле «Наставничество (Ответы) (3)», кроме установленных в предыдущих файлах, установлены следующие лица, прошедшие удаленное тестирование и зарегистрированные в электронном виде в качестве наставляемых по программе наставничества:

1) ФИО96, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированный 16.12.2020 23:12:27

2) ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированный 17.12.2020 10:51:15

3) ФИО65, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированный 16.12.2020 17:11:06

4) ФИО85, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированный 17.12.2020 12:06:57

5) ФИО68, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированный 17.12.2020 12:09:38.

В файле «Наставничество (Ответы) (5)», кроме установленных в предыдущих файлах, установлены следующие лица, прошедшие удаленное тестирование и зарегистрированные в электронном виде в качестве наставляемых по программе наставничества:

1) ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированная 17.12.2020 12:15:10

2) ФИО112, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированная 17.12.2020 12:51:42

3) ФИО114, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированная 17.12.2020 14:13:58

4) ФИО73, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированная 17.12.2020 14:17:10

5) ФИО40, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированная 17.12.2020 15:34:47

6) ФИО98, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированный 17.12.2020 15:38:29

7) ФИО64, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированный 17.12.2020 16:02:48

8) ФИО81, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированный 17.12.2020 16:28:13.

В файле «Наставничество (Ответы) (7)», кроме установленных в предыдущих файлах, установлены следующие лица, прошедшие удаленное тестирование и зарегистрированные в электронном виде в качестве наставляемых по программе наставничества:

1) ФИО90, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированный 17.12.2020 17:08:27

2) ФИО125, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированный 17.12.2020 17:09:42

3) ФИО101, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированная 17.12.2020 18:01:12

4) ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированный 18.12.2020 10:23:46.

В файле «Наставничество (Ответы) (8)», кроме установленных в предыдущих файлах, установлены следующие лица, прошедшие удаленное тестирование и зарегистрированные в электронном виде ТПП РМ в качестве наставляемых по программе наставничества:

1) ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированный 18.12.2020 11:38:36

2) ФИО49, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированный 18.12.2020 11:40:54

3) ФИО110, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированная 18.12.2020 11:41:25

4) ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированный 18.12.2020 11:54:21

5) ФИО36, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированный 18.12.2020 12:07:22

6) ФИО97, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированный 18.12.2020 12:25:25

7) ФИО37, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированный 18.12.2020 12:27:51

8) ФИО59, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированная 18.12.2020 13:00:59

9) ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированный 18.12.2020 13:17:19.

В файле «Наставничество (Ответы) (10)», кроме установленных в предыдущих файлах, установлены следующие лица, прошедшие удаленное тестирование и зарегистрированные в электронном виде в качестве наставляемых по программе наставничества:

1) ФИО43, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированный 18.12.2020 13:43:11

2) ФИО103, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированный 18.12.2020 13:52:49

3) ФИО89, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированная 18.12.2020 13:56:31

4) ФИО51, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированная 18.12.2020 14:12:57

5) ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированный 18.12.2020 14:41:35

6) ФИО82, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированный 18.12.2020 15:07:31.

В файле «Наставничество (Ответы) (11)», кроме установленных в предыдущих файлах установлены следующие лица, прошедшие удаленное тестирование и зарегистрированные в электронном виде в качестве наставляемых по программе наставничества:

1) ФИО67, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированный 18.12.2020 18:08:22

2) ФИО95, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированная 18.12.2020 18:53:01

3) ФИО63, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированная 18.12.2020 21:06:29

4) ФИО123, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированный 19.12.2020 12:35:37

Также в данной папке обнаружен файл с названием «Анкета для наставляемых» формата «.docx», содержащий вопросы и персональные данные, которые наставляемые должны прочесть, ответить и заполнить, а именно: 9 вопросов относительно интересов анкетируемого в предпринимательской среде, желания обучения бизнесу, отношения к государственной поддержки предпринимательства и 4 пункта для заполнения персональных данных.

В этой же папке имеется файл с названием «итоги тестирования» формата «.xlsx», в котором содержатся ответы наставляемых по анкетированию, регистрировавшихся удаленно. В этом же файле имеются сведения об удаленной регистрации в программе по наставничеству ФИО41 и ФИО84.

Также в этой же папке имеется 6 файлов с названиями «2020.12.14-вновь созданные», «2020.12.15-вновь созданные», «2020.12.16-вновь созданные», «2020.12.17-вновь созданные», «2020.12.18-вновь созданные», «2020.12.22-вновь созданные» формата «.xlsx», созданные в даты, указанные в названиях, и содержащие промежуточные отчеты о выполненном показателе - количество вновь созданных субъектов МСП по результатам реализации программы по наставничеству для начинающих предпринимателей. Исходя из содержания данных файлов, в период с 14.12.2020 по 22.12.2020 количество вновь созданных субъектов МСП возросло с 15 до 84 единиц.

При открытии папки с названием «Новости» обнаружено 2 имеющих значение файла: «2020.11.26» формата «.docx», содержащий объявление о проведении программы по наставничеству для начинающих предпринимателей с указанием формата программы, перечня наставников, электронного адреса сайта Палаты, срока действия программы до 10.12.2020; «релиз_Наставничесто» формата «.docx», содержащий итоги проведения программы по наставничеству для начинающих предпринимателей, среди которых указано, что по завершению программы 83 участника зарегистрировались в качестве субъектов МСП.

При открытии папки с названием «Финал» обнаружены 10 файлов различных форматов («.docx», «.jpg», «.pdf»), содержащих сведения о проведении финального мероприятия по проекту наставничество, в том числе файл «2021.02.01- пост-релиз итог», согласно которому в Мордовии зарегистрированы 83 субъекта МСП в результате реализации программы наставничества нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В рамках групповых и частных наставнических встреч профессиональные бизнесмены-наставники помогали начинающим осваивать различные компетенции, избегать типичных ошибок и выстраивать бизнес. В ходе программы наставничества 83 участника зарегистрировались в качестве субъектов МСП.

При открытии папки с названием «фото Наставничество» обнаружены файлы с многочисленными фотоизображениями участников программы по наставничеству, сделанными в ходе наставнических встреч, при посещении предприятий и на финальном мероприятии.

Далее в корневом каталоге папки «НАСТАВНИЧЕСТВО» обнаружены файлы «резюме наставника», «история успеха наставника», «согласие на обработку данных» формата «.docx» являющиеся образцами заполнения данных документов. Там же имеются файлы «2-организационная группа», содержащий сведения о задействованных в реализации программы по наставничеству сотрудниках ТПП РМ (ФИО5, ФИО17., ФИО48, ФИО70, ФИО87); «2-программа мероприятий», содержащий детальную программу и календарный план мероприятий по реализации проекта наставничество; «2021.02.04-ОТЧЕТ11», содержащий итоговый отчет о проведении программы по наставничеству (создан 12.02.2021), согласно которому в ходе реализации комплекса программ 83 участника были зарегистрированы в качестве субъектов малого и среднего предпринимательства (форма реестра по показателю «Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, тыс. единиц»).

В этой же папке имеется файл «7-вновь созданные» формата «.xlsx», содержащий реестр по показателю «Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, тыс. единиц», согласно которому приведены данные 83 субъектов МСП, созданных по итогам проведения мероприятий по проекту наставничество (файл создан 25.02.2021).

Там же в корневом каталоге папки «НАСТАВНИЧЕСТВО» имеется файл «гарантийное» формата «.docx», содержащее проект гарантийного письма директора ТПП РМ ФИО5 в адрес директора МКК ФПП ФИО53 о согласовании перенесения итоговой отчетной документации до 01.02.2021 (т.2 л.д.83-86, 87-92).

Согласно протоколу обыска от 08.11.2021 в жилище ФИО5 по адресу: <адрес>, изъят мобильный телефон «Samsung Galaxy A51», IMEI1: №, IMEI2: №, осмотром которого установлено, что в нем имеется приложение Интернет-мессенджер «Viber». При просмотре истории звонков и чатов данного приложения обнаружена переписка с пользователем приложения «Viber» «ФИО70» (№), в ходе которой 16.12.2020 от пользователя «ФИО70» поступило входящее сообщение следующего содержания: «На сегодняшний день следующие показатели по работе с потенциальными наставляемыми. Охвачено прямыми телефонными звонками 396 контактов, 120 дали предварительное согласие и выразили готовность участвовать в проекте, из них 45 зарегистрировались и вошли в программу Наставничества (отмечены в реестре вновь созданных)» (т.2 л.д.67-71, л.д.72-75).

Из протокол обыска от 05.09.2022 следует, что в помещении Торгово-промышленной палаты Республики Мордовия по указанному адресу изъяты финансово-хозяйственные и платежные документы, свидетельствующие о реализации программы по наставничеству для начинающих предпринимателей в рамках исполнения Договора. Осмотром данных документов установлено следующее. Осмотрены: журнал регистрации приказов по основной деятельности Палаты за 2020 год, На 7 листе журнала имеются сведения об издании и регистрации приказа, датированного 30.09.2020 за номером 76/1; приказ директора ТПП РМ ФИО5 от 30.09.2020 №76/1 «О контроле расходования денежных средств» на 1 листе, согласно которому в целях эффективного планирования затрат на реализацию программы по наставничеству для начинающих предпринимателей приказано утвердить смету расходов на исполнение договора №30/09 от 30.09.2020, осуществить расходы в соответствии со сметой, контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера ТПП РМ ФИО38 Приказ содержит подписи ФИО5 и ФИО38; смета расходов на реализацию программы по наставничеству для начинающих предпринимателей по договору №30/09 от 30.09.2020 на 3 листах, согласно которой общая сумма запланированных расходов на реализацию программы по наставничеству составляет 1 024 729,20 руб., в том числе заработная плата сотрудников Палаты 359 991 руб., страховые взносы на заработную плату 108 717 руб., вознаграждения специалистов 30 000 руб., страховые взносы на вознаграждение специалистов 8 130 руб., издательско-полиграфические услуги 7 387,50 руб., расходы на покупку программного обеспечения 15 000 руб., расходы на телефонную и мобильную связь, обеспечение доступа к сети «Интернет» 24 294,59 руб., расходы на канцелярские принадлежности 4 814,11 руб., расходы на банковское обслуживание 500 руб., приобретение средств индивидуальной защиты 18 395 руб., услуги фото и видеосъемки 87 500 руб., услуги по организации мероприятий по наставничеству по договору с АНО «Международный форум лидеров бизнеса» 300 000 руб., налог УСН 60 000 руб.; анализ счета 51 ТПП РМ за период 30.09.2020-25.02.2022 «Расходы по проекту «Наставничество» на 1 листе, согласно которому расходы (безналичная оплата) по программе наставничество для начинающих предпринимателей составили 327 206,50 рублей; анализ расчетов с контрагентом АНО «Международный форум лидеров бизнеса» на 1 листе, согласно которому обороты с данным контрагентом составили 300 000 рублей; анализ счета 50 Палаты за период 30.09.2020-25.02.2021 на 1 листе, согласно которому расходы (наличная оплата из кассы) по программе наставничество для начинающих предпринимателей составили 2 181 руб.; осмотрены платежные поручения о перечислении денежных средств Палатой; товарные накладные о приобретении Палатой товарно-материальных ценностей; счета-фактуры и акты сдачи-приемки; копия договора на разработку, изготовление и размещение одностраничных сайтов от 16.10.2020, заключенного между Палатой и ФИО42; копия договора оказания услуг №7-051020 от 05.10.2020, заключенного между Палатой и АНО «Международный форум лидеров бизнеса» на оказание услуг по реализации программы по наставничеству для начинающих предпринимателей – участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства» в объеме, указанном в техническом здании и спецификации (т.10 л.д.104-107, 108-111).

Из протокола осмотра предметов от 17.08.2022 следует, что в ходе данного следственного действия осмотрен компакт-диск DVD-R, предоставленный Палатой, содержащий реестр «Количество физических лиц - участников комплекса мероприятий, направленных на выявление у участников проекта предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям» за 2020 год, подготовленный ООО «Профит групп». Всего в таблице приведены сведения о 4343 участниках. В ходе анализа и сверки сведений об участниках проекта, приведенных в осмотренной таблице, со сведениями о 83 участниках программы по наставничеству для начинающих предпринимателей, изложенными в реестре по показателю «Количество вновь созданных МСП участниками проекта», установлено, что совпадений по лицам в этих двух реестрах не имеется (т.9 л.д.163-164).

Стороной защиты представлены следующие доказательства.

Согласно смете по расходованию субсидии федерального бюджета и бюджета Республики Мордовия по мероприятиям, направленным на реализацию комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества, составленная 25.09.2020 директором Фонда ФИО53, согласованная с Минэкономразвития Российской Федерации и утвержденная Первым заместителем Министра экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия ФИО50, стоимость реализации программы по наставничеству для начинающих предпринимателей – участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства» составляла 1 000 000 рублей (т.10 л.д.90-91).

В судебном заседании исследована копия реестра по показателю о количестве физических лиц – участников федерального проекта, который представляет из себя список в количестве 140 человек с указанием их анкетных данных (т. 5 л.д. 228-230).

Согласно представленным 28.12.2021 Палатой на основании адвокатского запроса подтверждающим документам расходы, понесенные Палатой на оказание услуг по реализации программы по наставничеству для начинающих предпринимателей – участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства» в Республике Мордовия с учетом заработной платы сотрудникам составили свыше одного миллиона рублей.

Согласно представленной 26.01.2022 Палатой на основании адвокатского запроса информации с 30.09.2020 по 25.02.2021 в реализации указанной программы принимали участие восемь сотрудников Палаты, в том числе ФИО5 Объем расходов на оплату труда согласно расчету в соответствии с плановым количеством часов каждого сотрудника составил 468708 рублей. Кроме того, при реализации программы Палата понесла расходы на горюче-смазочные материалы, аренду помещений, заказ видеоролика на телевидении, что подтверждено соответствующими документами, подтверждающими реальное проведение обучающих мероприятий.

Согласно представленной 16.05.2022 Палатой на основании адвокатского запроса информации с участниками указанной программы велась переписка в электронном виде. Согласие участников программы на участие в ней фиксировалось путем онлайн формата тестирования, а также тестирования путем заполнения анкеты на бумажном носителе. Все указанные анкеты были переданы Фонду с итоговой отчетной документацией.

Согласно представленной 20.07.2023 УФНС России по Республике Мордовия на основании адвокатского запроса информации в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства содержатся, в том числе, сведения о том, что юридическое лицо или индивидуальные предприниматель является соответственно вновь созданным юридическим лицом, вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем, на основании п. 6 ч. 3 ст. 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Индивидуальные предприниматели и юридические лица, указанные в запросе (согласно списку, указанному в отчетном реестре участников программы по наставничеству для начинающих предпринимателей – участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства» в Республике Мордовия в количестве 83 лиц) имели в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства отметку «вновь созданные юридические лица» и «вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели».

Иные сведения представленные сторонами в целях установления обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК Российской Федерации, не несут доказательственного значения по делу.

В ходе судебного разбирательства суд в соответствии с ч. 3 ст. 15 УПК Российской Федерации с соблюдением принципов равенства и состязательности сторон, уважительного отношения ко всем участникам уголовного судопроизводства создал необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и предоставленных им прав. При принятии решения по делу суд основывается на представленных сторонами доказательствах.

Оценив совокупность исследованных доказательств в соответствии со статьей 88 УПК Российской Федерации с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого ФИО5 в совершении преступления, указанного в установочной части приговора. Свои выводы суд основывает на следующем.

Результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий представлены в следственный орган в соответствии со ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» постановлением начальника УФСБ России по Республике Мордовия, осмотрены и признаны вещественными доказательствами. Результаты оперативно-розыскных мероприятий рассекречены в установленном законом порядке.

Оснований для признания недопустимыми доказательств, сформированных на основе имеющихся в деле результатов оперативно-розыскной деятельности, не имеется. Материалы оперативно-розыскной деятельности представлены уполномоченным органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, оперативно-розыскные мероприятия проведены в целях выявление и раскрытия совершаемых преступлений, при наличии оснований, а именно при наличии сведений о признаках совершенного преступления. Представленные материалы соответствуют ст.ст. 5-9, 11-15 Федерального закона от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», рассекречены и представлены в следственный орган в установленном законом порядке. Каких-либо нарушений законности при этом не установлено.

Совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств установлено, что ФИО5, имея прямой корыстный умысел, направленный на получение незаконного обогащения Торгово-промышленной палаты Республики Мордовия, руководителем которой он являлся, используя свое служебное положение, в целях создания видимости надлежащего выполнения обязательств Палатой перед Фондом, дал указание подчиненным сотрудникам подготовить отчетную документацию программы по наставничеству для начинающих предпринимателей – участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства» в Республике Мордовия с внесением в нее недостоверных сведений о достижении результатов по ключевому показателю, предусмотренному техническим заданием к Договору, о создании участниками программы 83 субъектов малого и среднего предпринимательства (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных по результатам проведенных Палатой обучающих мероприятий. После чего ФИО5 подписана указанная отчетная документация, на основании которой Торгово-промышленная палата Республики Мордовия незаконно получила бюджетные денежные средства в размере одного миллиона рублей, не выполнив условия договора.

Судом установлено, что ФИО5, замещая должность директора Торгово-промышленной палаты Республики Мордовия, выполнял управленческие функции в указанной организации, о чем прямо указано в Уставе Палаты, его должностной инструкции. В ходе совершения преступления ФИО5 использовал свои служебные полномочия, принимая решения в рамках исполнения Договора по реализации названной программы, давал указание подчиненным ему сотрудникам, задействованным в реализации Проекта, подписал отчетную документацию, содержащую заведомо для него подложные сведения о создании в республике 83 субъектов малого и среднего предпринимательства по результатам прохождения ими обучения, хотя на самом деле их создание и регистрация никак не связаны с услугами, оказанными Палатой в рамках исполнения договора. Именно выполнением этого ключевого показателя имеет определяющие значение при исполнении заключенного с Фондом договора, о чем указано в его условиях и техническом задании.

По этим основаниям доводы стороны защиты о проведении Палатой обучающих мероприятий с понесением расходов в размере более одного миллиона рублей при недостижении указанного целевого показателя, предусмотренного договором, не имеют правового значения для квалификации действий подсудимого ФИО5 Последнему было достоверно известно о необходимости выполнения данного ключевого показателя, что подтверждено совокупностью доказательств, представленных стороной обвинения, в том числе осмотренными результатами оперативно-розыскной деятельности и свидетельскими показаниями ФИО19, ФИО45, ФИО4, ФИО94, ФИО70, ФИО17. и иными исследованными доказательствами. Оснований не доверять показаниям допрошенных по делу свидетелей по причине их оговора подсудимого у суда не имеется.

Версия стороны защиты о том, что условиями договора допускалось включение в число отчетных показателей субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных в период с 1 июля текущего календарного года по 30 июня года, следующего за текущим календарным годом, то есть вновь созданных юридических лиц и вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, в соответствии с термином, определенном в статье 4 Федерального закона от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», является несостоятельной и выдвинута для избежания подсудимым установленной законом ответственности за содеянное. Целью Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» является повышение общей численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей. Согласно паспорту Федерального проекта (Популяризация предпринимательства) в 85 субъектах Российской Федерации должны быть реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Ключевым показателем проекта является увеличение количества вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства. Представляется совершенно очевидным, что именно в этих целях в Республике Мордовия реализовывался данный национальный проект, для чего между Фондом и Палатой был заключен соответствующий Договор. Условия договора, направленные на увеличение численности субъектов малого и среднего предпринимательства, указанные в техническом задании к Договору, Палатой не были выполнены.

Обсуждение ФИО5 с представителями Фонда, в том числе с его руководителем ФИО53 возможности включения в итоговые реестры действующих предпринимателей не влияет на квалификацию действий осужденного, так как предметом хищения выступали бюджетные денежные средства. Каких-либо соглашений об изменении условий договора между Фондом и Палатой не заключалось.

Доводы стороны защиты о том, что ФИО5 не имел возможности распорядиться похищенными денежными средствами, в связи с чем в его действиях отсутствует корыстный умысел на совершение мошеннических действий основаны на неверном толковании материального права.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 26 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» от 30.11.2017 при решении вопроса о виновности лиц в совершении мошенничества, присвоения или растраты суды должны иметь в виду, что обязательным признаком хищения является наличие у лица корыстной цели, то есть стремления изъять и (или) обратить чужое имущество в свою пользу либо распорядиться указанным имуществом как своим собственным, в том числе путем передачи его в обладание других лиц, круг которых не ограничен.

Применительно к настоящему случаю, ФИО5, являясь руководителем Торгово-промышленной палаты Республики Мордовия, однозначно был заинтересован в получении организацией финансовой прибыли, за счет которой, в том числе, обеспечивается ее функционирование, формируется фонд заработной платы. В связи с чем он имел прямую корыстную заинтересованность при совершении хищения бюджетных денежных средств в пользу Палаты. По смыслу закона, сам по себе факт неустановления органом следствия способа распоряжения похищенным имуществом не свидетельствует об обратном. Преступление является оконченным с момента перечисления денежных средств с расчетного счета Фонда.

Формулируя обвинение ФИО5 орган следствия указал, что преступление совершено путем обмана и злоупотребления доверием. Вместе с этим, его действия суд квалифицирует как мошенничество с использованием обмана путем предоставления Фонду отчетной документации, содержащей заведомо ложные сведения, в рамках исполнения Договора, что явилось способом завладения имуществом потерпевшего – министерства экономики Республики Мордовия. Таким образом квалифицирующий признак «путем злоупотребления доверием» подлежит исключению из обвинения, как излишне вмененный.

Учитывая установленные судом фактические обстоятельства дела, размер похищенного, действия ФИО5 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

По указанным основаниям представленные стороной защиты доказательства, свидетельствующие, в частности, о понесенные Палатой расходы в рамках реализации договора в размере более одного миллиона рублей, никак не опровергают приведенные судом выводы относительно квалификации содеянного ФИО5

Разрешая вопросы о назначении подсудимому ФИО5 наказания, суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК Российской Федерации, в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК Российской Федерации, отнесено уголовным законом к категории тяжких.

ФИО5 не судим, к административной ответственности не привлекался, женат, имеет постоянное место жительства, по которому проживает вместе с супругой и двумя несовершеннолетними детьми, характеризуется положительно, является трудоспособным, имеет высшее образование.

Указанные сведения суд учитывает, как характеризующие личность подсудимого.

<данные изъяты>

В качестве смягчающих наказание ФИО5 обстоятельств суд в соответствии с ч.ч. 1, 2 статьи 61 УК Российской Федерации учитывает <данные изъяты> наличие у подсудимого большого количества различных наград и грамот, его положительные характеристики.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО5, судом не установлено.

Вместе с тем, с учетом конкретных обстоятельств дела, приведенных данных о личности подсудимого, характера и степени общественной опасности им содеянного, характера и размера вреда от преступления, причиненного общественным и государственным интересам, роли подсудимого в совершении преступления, наличия в его действиях совокупности смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, поведения подсудимого в период предварительного следствия и во время судебного разбирательства, имущественного положения подсудимого, суд приходит к выводу о необходимости назначения ему наказания в виде штрафа в определенной денежной сумме.

По мнению суда именно этот вид наказания будет отвечать его целям, предусмотренным ч. 2 ст. 43 УК Российской Федерации, а именно восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденного и предупреждению совершения новых преступлений.

Несмотря на причиненный преступными действиями ФИО5 имущественный вред, более строгое наказание в виде лишения свободы в настоящем случае не может быть назначено, так как не будет являться справедливым, учитывая приведенные обстоятельства дела, реальную общественную опасность содеянного, обусловленную, в том числе, способом преступления.

При этом, назначая наказание, суд не усматривает наличие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением подсудимого во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, дающих основания для применения положений ст. 64 УК Российской Федерации и назначения ему наказания в виде штрафа ниже низшего предела, установленного санкцией статьи уголовного закона.

Предусмотренных ч. 6 ст. 15 УК Российской Федерации оснований для изменения категории преступления в отношении подсудимого, на менее тяжкую не имеется, так как преступление является оконченным, совершенным с прямым умыслом.

Назначая штраф в определенной сумме в качестве наказания подсудимому ФИО5, суд учитывает реальное имущественное и социальное положение подсудимого, <данные изъяты>, общественную опасность преступления и его роль в содеянном, определяет его размер в пределах санкции статьи уголовного закона. При этом суд не находит оснований для рассрочки выплаты штрафа. Назначаемое наказание, по мнению суда, не отразится негативно на условиях жизни подсудимого и членов его семей.

В соответствии с требованиями части 5 статьи 72 УК Российской Федерации, учитывая время содержания ФИО5 под стражей, время его нахождения под мерой пресечения в виде домашнего ареста и запрета определенных действий суд снижает размер назначаемого основного наказания в виде штрафа в определенной сумме, и назначает окончательное наказание с учетом приведенной нормы закона.

Представителем потерпевшего Министерства экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия, а также заместителем прокурора Республики Мордовия в интересах данного министерства в рамках уголовного дела заявлены гражданские иски о взыскании с ФИО5 в пользу министерства в счет компенсации имущественного ущерба, причиненного преступлением, 1000000 рублей, которые поддержаны в ходе рассмотрения дела судом.

Согласно части 3 статьи 42 УПК Российской Федерации потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, а также расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя, согласно требованиям статьи 131 данного Кодекса.

В соответствии с частью 1 статьи 1064 ГК Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В ходе рассмотрения уголовного дела достоверно установлено, что действиями ФИО5 министерству причинен имущественный ущерб в размере стоимости похищенного. В связи с чем в силу приведенных требований закона гражданские иски представителя потерпевшего и прокурора подлежат удовлетворению, а заявленная сумма подлежит взысканию с ФИО5

На основании постановления Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 09.12.2021 в целях обеспечение исполнения приговора в части гражданского иска и возможной конфискации имущества наложен арест на денежные средства в сумме 1204834,39 рублей, находящиеся на расчетном счете №, открытом обвиняемым ФИО5 в Мордовском региональном филиале АО«Россельхозбанк».

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 29 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2020 №23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», если по уголовному делу на имущество обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за его действия, для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска был наложен арест, то в случае удовлетворения гражданского иска суд в приговоре указывает имущество, соразмерное удовлетворенным требованиям, арест на которое сохраняет свое действие до исполнения приговора в части гражданского иска.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 309 УПК Российской Федерации и вышеприведенными разъяснениями Пленума Верховного Суда Российской Федерации суд считает необходимым сохранить арест на денежные средства ФИО5 в целях исполнения приговора в части назначенного наказания в виде штрафа и гражданского иска. Стоимость арестованного имущества не превышает размер, причиненного ущерба потерпевшим и назначенного судом наказания в виде штрафа.

Судьбу вещественных доказательств по делу суд определяет в соответствии со ст. 81 УПК Российской Федерации.

Принимая во внимание назначаемый вид наказания ФИО5, не связанного с лишением, либо ограничением свободы, избранная ему мера пресечения в виде в виде запрета определенных действий подлежит отмене.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 303, 304, 307-310 УПК Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО5 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде штрафа в определенной сумме в размере 480 000 (четыреста восемьдесят тысяч) рублей.

В соответствии с требованиями части 5 статьи 72 УК Российской Федерации, учитывая время содержания ФИО5 под стражей с 08.11.2021 по 09.11.2021, время применения к нему меры пресечения в виде домашнего ареста с 09.11.2021 по 30.01.2022, в виде запрета определенных действий с 31.01.2022 по день вынесения приговора, смягчить назначенное наказание и снизить размер штрафа в определенной сумме до 450000 (четырехсот пятидесяти тысяч) рублей.

Штраф должен быть уплачен осужденным ФИО5 по следующим банковским реквизитам: УФК по Республике Мордовия (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия, л/с №); 430001, <...>, л/с <***>; в Управлении федерального казначейства по Республике Мордовия к/с №; р/с №, в Отделение – НБ Республика Мордовия Банка России// УФК по Республике Мордовия г. Саранск БИК 018952501, Код дохода 417 116 03200 01 0000 140, ИНН №, КПП 132601001, ОГРН №, ОКТМО 89701000.

Гражданские иски представителя потерпевшего Министерства экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия – ФИО26 и заместителя прокурора Республики Мордовия ФИО46 удовлетворить. Взыскать с осужденного ФИО5 в пользу Министерства экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия в счет компенсации имущественного ущерба, причиненного преступлением, 1000000 (один миллион) рублей.

Меру пресечения в виде запрета определенных действий ФИО5 отменить.

До фактического исполнения приговора в части назначенного наказания в виде штрафа и гражданского иска сохранить арест на денежные средства в сумме 1204834,39 рубля, находящиеся на расчетном счете №, открытом в Мордовском региональном филиале АО«Россельхозбанк» на имя ФИО5

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства: системный блок с серийным номером 12122774, мобильный телефон «Samsung Galaxy A51», IMEI1: №, IMEI2: № записную книжку черного цвета с надписью «Ежедневник», записную книжку синего цвета с надписью «Региональное управление специальной связью по Приволжскому региону», журнал регистрации приказов по основной деятельности ТПП Республики Мордовия за 2020 год, приказ директора ТПП РМ ФИО5 от 30.09.2020 №76/1, смету расходов на реализацию программы по наставничеству для начинающих предпринимателей по договору №30/09 от 30.09.2020, анализ счета 51 ТПП РМ за период 30.09.2020-25.02.2022 «Расходы по проекту «Наставничество», анализ расчетов ТПП РМ с контрагентом АНО «Международный форум лидеров бизнеса», анализ счета 50 ТПП РМ за период 30.09.2020-25.02.2021, платежное поручение №765 от 10.11.2020, платежное поручение №908 от 15.12.2020, платежное поручение №14 от 14.01.2021, платежное поручение №76 от 10.02.2021, платежное поручение №87 от 11.02.2021, платежное поручение №151 от 09.03.2021, платежное поручение №150 от 09.03.2021, платежное поручение №149 от 09.03.2021, платежное поручение №841 от 02.12.2020, платежное поручение №675 от 08.10.2020, карточка счета 51 (безналичные расчеты) ТПП РМ за период 30.09.2020-04.03.2021, карточка счета 51 (безналичные расчеты) ТПП РМ за период 05.03.2021-31.03.2021, платежное поручение №765 от 10.11.2020, платежное поручение №758 от 06.11.2020, платежное поручение №908 от 15.12.2020, платежное поручение №76 от 10.02.2021, платежное поручение №666 от 07.10.2020, платежное поручение №704 от 21.10.2020, платежное поручение №907 от 15.12.2020, платежное поручение №923 от 16.12.2020, платежное поручение №786 от 13.11.2020, платежное поручение №705 от 21.10.2020, платежное поручение №25 от 18.01.2021, платежное поручение №768 от 11.11.2020, платежное поручение №900 от 11.12.2020, платежное поручение №33 от 19.01.2020, платежное поручение №683 от 13.10.2020, платежное поручение №684 от 13.10.2020, платежное поручение №769 от 11.11.2020, платежное поручение №770 от 11.11.2020, платежное поручение №898 от 11.12.2020, платежное поручение №899 от 11.12.2020, платежное поручение №31 от 19.01.2021, платежное поручение №32 от 19.01.2021, платежное поручение №105 от 17.02.2021, платежное поручение №106 от 17.02.2021, копия товарной накладной №УТ-2211 от 25.12.2020, копию товарной накладной №УТ-1726 от 16.10.2020, копию товарной накладной №806 от 06.10.2020, копию товарной накладной №970 от 05.11.2020, копию товарной накладной №861 от 15.10.2020, копию товарной накладной №853 от 10.12.2020, копию товарной накладной №875 от 14.12.2020, копию счет-фактуры №724 от 10.11.2020, копию акта сдачи-приемки от 06.11.2011, копию счет-фактуры №2985 от 07.12.2020, копию счета на оплату №34344 от 07.12.2020, копию счета на оплату №34005 от 12.11.2020, копию счета на оплату №УТ-1823 от 14.10.2020, копию счета на оплату №УТ-2363 от 25.12.2020, копию акта №17 от 02.02.2021, копию договора №53 возмездного оказания услуг от 01.11.2020 с приложением, копию договора на разработку, изготовление и размещение одностраничных сайтов от 16.10.2020 с приложением, копию договора оказания услуг №7-051020 от 05.10.2020 с приложением, компакт-диск CD-R «Philips», содержащий видеозапись о результатах проведения ТПП РМ программы по наставничеству, компакт-диск DVD-R, содержащий реестр «Количество физических лиц - участников комплекса мероприятий, направленных на выявление у участников проекта предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям» отчет ТПП РМ с подтверждающими документами по договору от 30.09.2020 №30/09, анкеты обратной связи в количестве 87 штук, договор №30/09 (в рамках Соглашения №40-2020-00741 от 23.06.2020) от 30.09.2020 с приложением, дополнительное соглашение от 18.01.2021 к договору №30/09 от 30.09.2020, гарантийное письмо №130/677-1 от 10.12.2020, гарантийное письмо №130/451 от 05.02.2021, акт сдачи-приемки оказанных услуг от 25.02.2021, светокопию доверенности МКК ФПП №02-2021 от 24.02.2021, заявления ФИО70 от 11.02.2021 и от 28.01.2021, расходные кассовые ордера №16 от 11.02.2021, №7 от 28.01.2021, должностную инструкцию директора ТПП РМ, договор оказания услуг № 7-051020 от 05.10.2020, флеш-карту в корпусе черного цвета с надписью «smartbuy 16 GB» возвратить по принадлежности их законным владельцам; компакт-диск CD-R с выписками по расчетным счетам, открытым обвиняемым ФИО5 в АО «Россельхозбанк», компакт-диск СD-R №67/0/2014/CD-R с записями оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», компакт-диск СD-R №67/0/2029/CD-R с записями оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», компакт-диск DVD-R с выписками по операциям по расчетному счету ТПП РМ, открытому в ПАО «Сбербанк», компакт-диск DVD-R с выписками по операциям по расчетному счету ФИО5, открытому в ПАО «Сбербанк», договор №53 возмездного оказания услуг от 01.11.2020 с приложением хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд Республики Мордовия путем подачи апелляционной жалобы через Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае обжалования приговора в апелляционном порядке сторонами, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также имеет право ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции адвоката для защиты своих интересов, в том числе, по назначению суда.

Председательствующий С.А. Лопухов