Гражданский кодекс часть 1

рассмотрела уголовное дело по апелляционному представлению государственного обвинителя-помощника Старооскольского городского прокурора Я., апелляционным жалобам потерпевшего П. и адвоката Макарова В.Ю. на приговор Старооскольского городского суда Белгородской области от 29 декабря 2012 года, которым

К., родившийся ДД.ММ.ГГ. в «адрес», гражданин «иные данные», со средним специальным образованием, военнообязанный, женатый, имеющий на иждивении 1 несовершеннолетнего ребенка, проживающий в «адрес» Белгородской области, работающий директором ООО «О», не судимый,

осужден к штрафу:

-по ст.159.4 ч.1 УК РФ ( в отношении потерпевшего ООО «Ю») в размере 100000 рублей:

-по ст.159.4 ч.1 УК РФ (в отношении ООО «А») в размере 150000 рублей;

-по ст.159.4 ч.1 УК РФ ( в отношении ИП Ш.) в размере 130000 рублей;

-по ст.159.4 ч.1 УК РФ ( в отношении ООО «Ф») в размере 80000 рублей;

-ст.159.4 ч.1 УК РФ ( в отношении ООО «В») в размере 170000 рублей;

-по ст.159.4 ч.1 УК РФ ( в отношении ИП П.) в размере 130000 рублей;

-по ст.159.4 ч.1 УК РФ ( в отношении ООО «К») в размере 180000 рублей;

-по ст.159.4 ч.1 УК РФ ( в отношении ООО «К1») в размере 180000 рублей;

-по ст.159.4 ч.1 УК РФ ( в отношении159.4 ч.1 УК РФ ( в отношении ООО «С») в размере 170000 рублей;

-по ст.159.4 ч.1 УК РФ ( в отношении ООО «П») в размере 180000 рублей;

-по ст.159.4 ч.1 УК РФ ( в отношении ООО «В») в размере 180000 рублей;

- по ст.159.4 ч.1 УК РФ (в отношении ИП З.) в размере 190000 рублей;

-по ст.159.4 ч.2 УК РФ ( в отношении ООО «Р.») в размере 200000 рублей;

-по ст.159.4 ч.2 УК РФ ( в отношении «С») в размере 200000 рублей;

-по ст.159.4 ч.2 УК РФ ( в отношении ИП Я.) в размере 220000 рублей;

-по ст.159.4 ч.2 УК РФ ( в отношении ООО «С») в размере 250000 рублей;

-по ст.159.4 ч.2 УК РФ ( в отношении ИП З.) в размере 300000 рублей;

-по ст.159.4 ч.2 УК РФ ( в отношении КФК Т.) в размере 320000 рублей;

к лишению свободы:

- по ст.159.4 ч.3 УК РФ ( в отношении ООО «М») сроком на 2 года 4 месяца;

-по ст.159.4 ч.3 УК РФ ( в отношении ООО «А») сроком на 1 год;

К. освобожден от наказания за совершенные преступления, предусмотренные ст.ст.159.4 ч.1 УК РФ и ст.ст.159.4 ч.2 УК РФ на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ за истечением сроков давности уголовного преследования.

С применением ст.69 ч.2 УК РФ К. по совокупности преступлений предусмотренных ст.159.4 ч.3 и ст.159.4 ч.3 УК РФ путем частичного сложения назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев в колонии- поселении.

По делу разрешены гражданские иски потерпевших и судьба вещественных доказательств.

Заслушав доклад судьи Кудинова Н.И., изложившего содержание приговора, апелляционного представления и апелляционных жалоб, материалов дела,

суд

У С Т А Н О В И Л:

Приговором суда К. признан виновным в том, что он совершил мошенничества, сопряженные с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в том числе в крупном и особо крупном размерах.

Преступления совершены им в г. Старый Оскол при следующих обстоятельствах.

Для осуществления коммерческой деятельности, связанной с оптовой реализацией товаров, с целью получения прибыли К. создал несколько коммерческих организаций, руководителями и учредителями которых формально стали по его просьбе его родственники и знакомые:

9 декабря 2002 года - ООО ПСК «С». Согласно зарегистрированным документам, Х. и Б. являлись учредителями, а Б. - и директором ООО ПСК «С»;

24 февраля 2005 года - ООО «О». Согласно зарегистрированным документам, учредителем и директором ООО «О» стал Х., а с 11 июля 2005 года директором стал Б.;

15 февраля 2006 года ООО «Р». Согласно зарегистрированным документам, учредителями являлись К. и Б., директором - Б.;

01 декабря 2007 года ООО «А». Согласно зарегистрированным документам, учредителем ООО «А» являлся Х., директором П. С 10 января 2007 года К. являлся заместителем директора по финансовым вопросам, а со 2 июля 2007 года исполнял обязанности директора;

12 марта 2008 года ООО «К». Согласно зарегистрированным документам, учредителями ООО «К» являлись К. и Б., директором – Б.

Все вышеназванные организации находились по адресу г. Старый Оскол Белгородской области «адрес».

Фактическое руководство финансовой деятельностью и сотрудниками всех обществ осуществлял К.

В октябре 2005 года у К. из корыстных побуждений возник умысел на противоправное завладение денежными средствами и товарами, принадлежащими юридическим и физическим лицам, расположенным на территории РФ, под предлогом реализации в их адрес через созданные им организации оптовых партий сельскохозяйственной продукции и стройматериалов на выгодных условиях на условиях предоплаты, путем умышленного неисполнения договорных обязательств.

Злоупотребляя доверием со стороны руководителей организаций, обратившихся по объявлениям в средствах массовой информации и сети «Интернет», К. лично или через Б., Х., П., действующих только по его указанию, заключил ряд договоров с организациями и индивидуальными предпринимателями, и, имея реальную возможность исполнить обязательства по договорам полностью, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения перечисленных денежных средств и поступивших товаров, давал указания о частичном неисполнении договорных обязательств - не отгружать продукцию, не расплачиваться за поставленный товар и не возвращать полученные в счет предоплаты денежные средства.

В целях сокрытия своих преступных действий и придания вида исполнения договорных отношений К. давал указания на частичную отгрузку товаров и возврат денежных средств.

Перечисленные и невозвращенные денежные средства, а также неоплаченная продукция использовались К. по его усмотрению.

13 октября 2005 года между ООО «О» и ООО «Ю» был заключен договор на поставку сельскохозяйственной продукции - пшеницы продовольственной в объеме 1000 тонн на сумму 2 300 000 рублей. Денежные средства,;перечисленные по предоплате в сумме 1 678 300 рублей (1 150 000 рублей за дапеницу и 528 300 рублей за железнодорожный тариф) поступили на расчетный Счет ООО «О» в ДО г.Старый Оскол филиала ОАО «Б» г. Белгород 14 октября 2005 года, с указанной даты К. имел реальную возможность распоряжаться ими. Договорные обязательства К. преднамеренно не исполнил. По указанию К. продукция на сумму 1 678 300 рублей в адрес 000 «Ю» в полном объеме поставлена не была,а обязательства выполнены частично. 13 октября 2005 года поставлено160 714 кг пшеницы на 450 000 рублей и произведен возврат денежныхсредств в сумме 700 000 рублей платежными поручениями от 02 марта 2006года, 03 апреля 2006 года и 26 мая 2006 года, - несмотря на то обстоятельство,что ООО «О» имело возможность выполнить договорныеобязательства в полном объеме. Перечисленные ООО «Ю»по договору и невозвращенные денежные средства в сумме 528 300 рублейК. умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотреблениядоверием похитил, распорядившись по своему усмотрению.

28 февраля.2006 года между ООО «О» и ООО «А» был заключен договор поставки сахара-песка в объеме 65 000 кг на сумму 365 000 рублей. Денежные средства, перечисленные от ООО «А» в сумме 1 365 000 рублей в качестве предоплаты, поступили 1 марта 2006 года на расчетный счет ООО «О» в ДО г.Старый Оскол филиала ОАО «Б» г. Белгород. Договорные обязательства К. преднамеренно не исполнил. По указанию К., с целью сокрытия его преступных намерений, направленных на хищение, в адрес ООО «А» было отгружено 63 800 кг сахара-песка на сумму 1 339 800 рублей. 20 марта 2006 года между ООО «О» и ООО «А» был заключен договор на поставку 60 000 кг сахара-песка на сумму 1 164 000 рублей и допоставке сахара-песка в количестве 1 200 кг на сумму 25 200 рублей по предыдущему договору. Денежные средства, перечисленные от ООО «А» в сумме 1 164 000 рублей в качестве предоплаты, поступили 30 марта 2006 года на расчетный счет ООО «О» в ДО г.Старый Оскол филиала ОАО «Б.» г. Белгород, и с указанной даты К. мог распоряжаться ими. С целью сокрытия преступных намерений К. и придания вида исполнения договорных отношений по его указанию от ООО «О» в адрес ООО «А» по платежному поручению от 20 октября 2006 года возвращено 50 000 рублей. Перечисленные ООО «А» по договору и невозвращенные денежные средства в сумме 1 139 200 рублей К. умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием похитил, распорядившись по своему усмотрению.

17 мая 2006 года между ООО «О» и ООО «Р»был заключен договор на поставку сахара-песка в количестве 3 000 тонн.Денежные средства, перечисленные от ООО «Р» платежнымипоручениями от 18 мая 2006 года и 13 июня 2006 года в сумме 1 000 000рублей на расчетный счет ООО «О» в ДО г.Старый Оскол филиалаОАО «Б» г. Белгород и платежными поручениями от 15, 19 и 26 июня2006 года на сумму 5 692 000 рублей на расчетный счет ООО «О» вСтарооскольском ОСБ № СБ России, были зачислены в тот же день и уК. имелась реальная возможность ими распоряжаться. ФИО1 преднамеренно не исполнил. По его указанию, в целяхсокрытия преступных намерений на хищение и придания вида исполнения договорных отношений, было отгружено в адрес ООО «Р» 7 июля и 28, 30, 31 августа 2006 года сахара-песка в объеме 120 ООО кг на общую сумму 2 340 000 рублей, а также возвращены перечислением на расчетный счет <***> рубля. Перечисленные ООО «Р» по договору и невозвращенные денежные средства в сумме 2 113 628 рублей К. умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием похитил, распорядившись по своему усмотрению, причинив потерпевшему ущерб в крупном размере.

20 июля 2007 года между ООО «Р» и ИП Ш. был заключен договор купли-продажи сахара-песка. В целях сокрытия преступных намерений на хищение и придания вида исполнения договорных отношений по указанию К. в период с июля по август 2006 года отгрузка оплаченного сахара производилась. Согласно условиям договора, ИП Ш.29 августа 2006 года платежными поручениями перечислил на расчетный счет ООО «Р» в филиале Старооскольский ОАО «И» в г. Старый Оскол 416 000 рублей в качестве предоплаты за сахар-песок в количестве 20 000 кг. Денежные средства в тот же день были зачислены на расчетный счет ООО «Р», и у К. имелась реальная возможность ими распоряжаться. Договорные обязательства К. преднамеренно не исполнил. В целях сокрытия преступных намерений на хищение и придания вида исполнения договорных отношений по его указанию ИП Ш. возвращены перечислением на его расчетный счет <***> рублей. Перечисленные ИП Ш. по договору и невозвращенные денежные средства в сумме 316 000 рублей К. умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием похитил, распорядившись по своему усмотрению.

28 июня 2006 года между ООО «Р» и ООО «С» был заключен договор поставки сахара-песка в объеме 67 800 кг на сумму 1 064 460 рублей. Перечисленные в качестве предоплаты за продукцию 29 ноября 2006 года от ООО «С» денежные средства в сумме1064 460 рублей были зачислены на расчетный счет ООО «Р» в Старооскольском отделении №8426 ОАО «Сб» г. Старый Оскол, и с указанного времени у К. имелась реальная возможность распоряжаться ими. Договорные обязательства К. преднамеренно не исполнил. В целях сокрытия преступного умысла подсудимого, направленного на хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, по указанию К. в ООО «С» сахар на указанную сумму был отгружен, и руководителю ООО «С» было предложено приобрести сахар на большую сумму. Во исполнение договоренности перечисленные в качестве предоплаты за продукцию 5 декабря 2006 года денежные средства в сумме128 920 рублей, 7 декабря 2006 года в сумме 2 135 700 рублей от ООО «С» были зачислены на расчетный счет ООО «Р» в Старооскольском отделении № ОАО «Сб» г. Старый Оскол, и у К. имелась реальная возможность ими распоряжаться. В целях сокрытия преступных намерений на хищение и придания вида исполнения договорных отношений по указанию К. в ООО «С» поставлено сахара-песка в количестве 127 600 кг на сумму 2 003 320 рублей и возвращены перечислениями на расчетный счет платежными поручениями от 22 декабря 2006 года, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22 января 2007 года 180 000 руб. Перечисленные ООО «С» по договору и невозвращенные денежные средства в сумме 2 081 300 рублей К. умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием похитил, распорядившись по своему усмотрению, причинив потерпевшему ущерб в крупном размере.

17 января 2007 года между ООО «А» и ООО «М» был заключен договор поставки сахара-песка, во исполнение которого ООО «М» перечислило 17 января 2007 года 1 071 240 рублей по предоплате на расчетный счет ООО «А» в Белгородском филиале КБ «С» в г. Белгород. С целью сокрытия преступных намерений на хищение и придания вида исполнения договорных отношений К. дал указание произвести поставку 67 800 кг сахара, а затем руководству ООО «М» было предложено приобрести большее количество продукции. Руководитель ООО «М» Ю., будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений К., дал согласие на приобретение большей партии товара. По платежным поручениям от 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13 и 16 апреля 2007 года ООО «М» перечислило на расчетный счет ООО «А» в Белгородском филиале КБ «С» в г. Белгород денежные средства на общую сумму 36 404 612 рублей, все денежные средства были перечислены банком в тот же день, и К. имел реальную возможность распоряжаться ими. Договорные обязательства К. преднамеренно не исполнил. С целью сокрытия преступных намерений на хищение и придания вида исполнения договорных отношений по его указанию ООО «А» отгрузило ООО «М» сахара-песка на сумму 15 874 579 рублей 96 копеек и произвело возврат денежных средств в сумме 1 600 000 рублей. Оставшуюся часть денежных средств в сумме 18 930 032 рублей К., несмотря на то, что имелась реальная возможность исполнения договорных обязательств, умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ущерб в особо крупном размере.

06 февраля 2007 года между ООО ПСК «С» и ООО «Ф» был заключен договор купли-продажи цемента. Во исполнение договора перечисленные в качестве предоплаты за продукцию 14 и 16 марта 2007 года от ООО «Ф»» денежные средства в сумме 1 867 800 рублей были зачислены в тот же день на расчетный счет ООО ПСК «С» в Старооскольском филиале ОАО «И» г. Старый Оскол. Договорные обязательства К. преднамеренно не исполнил. С целью сокрытия преступных действий и придания вида реально существующих договорных отношений К. распорядился произвести частичный возврат денежных средств в сумме 1 610 000 рублей, несмотря на то, что имелась реальная возможность отгрузки цемента согласно договору. В адрес ООО «Ф» 16 апреля 2007 года было перечислено 1 350 000 рублей, 25 мая 2007 года передан простой вексель СБ РФ на сумму 200 000 рублей и внесено в кассу 60 000 рублей. Таким образом, всего возвращено 1 610 000 рублей. Перечисленные ООО «Ф» по договору и невозвращенные денежные средства в сумме 257 800 рублей К. умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием похитил, распорядившись по своему усмотрению.

08 июня 2007 года между ООО «А» и ООО «В» был заключен договор поставки сахара. Во исполнение договора перечисленные в качестве предоплаты за продукцию 13, 19 и 22 июня 2007 года от ООО «В» денежные средства в сумме 1 073 760 рублей были зачислены в тот же день на расчетный счет ООО «А» в Белгородском филиале КБ «С» г.Белгород. Договорные обязательства К. преднамеренно не исполнил. С целью сокрытия преступных намерений, направленных на хищений чужого имущества путем злоупотребления доверием, и придания вида реально существующих договорных отношений по его указанию в ООО «В» были возвращены перечислениями от 3, 7 августа 2007 года, 26 октября 2007 года и 20 декабря 2007 года денежные средства на общую сумму 500 000 рублей. Оставшуюся часть денежных средств в сумме 573 760 рублей К. умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

31 июля 2007 года между ООО «А» и ИП П. был заключен договор поставки сахара-песка. С июля 2007 года по май 2008 года по указанию К. условия поставки выполнялись. 27 мая 2008 года ИП П. во исполнение договора перечислил на расчетный счет ООО «А» в Старооскольском отделении №8426 ОАО «С» г. Старый Оскол в качестве предоплаты за сахар-песок в количестве 20 000 кг денежные средства в сумме 374 000 рублей, в этот же день денежные средства были зачислены на расчетный счет ООО «А» и К. имел реальную возможность распоряжаться ими. Договорные обязательства К. преднамеренно не исполнил. По его указанию поставка товара осуществлена не была. С целью сокрытия преступных намерений на хищение и придания вида исполнения договора по указанию К. на расчетный счет ИП П. были возвращены перечислением от 29 января 2009 года денежные средства на сумму 200 000 рублей. Оставшуюся часть перечисленных ИП П. денежных средств в сумме 174 000 рублей К., умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

19 сентября 2007года между ООО «А.» и ООО «К» был заключен договор поставки сахара-песка. Во исполнение указанного договора ООО «К» перечислило 13 ноября 2007 года на расчетный счет ООО «А» в Белгородском филиале КБ «С» г.Белгород в качестве предоплаты за сахар-песок в количестве 67 800 кг денежные средства в сумме 1 033 950 рублей, в тот же день денежные средства были зачислены на расчетный счет ООО «А» и К. имел реальную возможность распоряжаться ими. Договорные обязательства К. преднамеренно не исполнил. По его указанию поставка товара произведена не была. С целью сокрытия преступных намерений на хищение и придания вида исполнения договора по указанию К. на расчетный счет ООО «К» были возвращены перечислениями по платежным поручениям от 20 декабря 2007 года, 9 января и 11 марта 2008 года денежные средства на общую сумму 200 000 рублей. Оставшуюся часть денежных средств в сумме 833 950 рублей К. умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

16 октября 2007 года между ООО «А» и ООО КПК «Д» был заключен договор поставки сахара-песка. Во исполнение данного договора ООО КПК «Д» перечислило 11 декабря 2007 года на расчетный счет ООО «А» в Старооскольском отделении № ОАО «С» г. Старый Оскол в качестве предоплаты за сахар-песок в количестве 67 800 кг денежные средства в сумме 983 100 рублей, и в этот же день денежные средства были зачислены на расчетный счет ООО «А». Соответственно, К. имел реальную возможность распоряжаться ими. Договорные обязательства К. преднамеренно не исполнил. По его указанию поставка товара осуществлена не была. Невозвращенные денежные средства в сумме 983 100 рублей К. умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

30 января 2008 года между ООО «А» и ИП Я. был заключен договор поставки сахара-песка. Во исполнение указанного договора ИП Я. перечислил 31 января 2008 года на расчетный счет ООО «А» в Старооскольском отделении № ОАО «С» г. Старый Оскол в качестве предоплаты за сахар-песок в количестве 136 000 кг денежные средства в сумме 2 209 740 рублей, в тот же день денежные средства были зачислены на расчетный счет ООО «А» и К. имел реальную возможность распоряжаться ими. Договорные обязательства К. преднамеренно не исполнил. По его указанию поставка товара не произведена не была. Перечисленные ИП Я. по договору и невозвращенные денежные средства в сумме 2 209 740 рублей К. умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ущерб ИП Я. в крупном размере.

06 марта 2008 года между ООО ПСК «А» и ООО «С» был заключен договор купли-продажи цемента. Во исполнение договора перечисленные в качестве предоплаты за цемент 11 марта 2008 года от ООО «С» денежные средства в сумме 3 810 000 рублей были зачислены в тот же день на расчетный счет ООО «А» в Белгородском филиале КБ «С» г.Белгород. Договорные обязательства К. преднамеренно не исполнил. С целью сокрытия преступных намерений на хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием и придания вида исполнения договорных отношений по указанию К. ООО «А» произвело частичную отгрузку цемента в количестве 273 тонны на общую сумму 1 386 840 рублей по накладным от 19 и 21 марта 2008 года. Имея возможность выполнить договорные отношения в полном объеме, К. никаких мер к погашению задолженности не принял и невозвращенные денежные средства в сумме 2 423 160 рублей умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием, похитил, причинив ущерб потерпевшему в крупном размере. Похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

27 мая 2008 года между ООО «К» и ОАО «П«С» был подписан договор поставки сахара-песка. Во исполнение условий договора ОАО «П «С» осуществило 80% предоплату, перечислив по платежному поручению от 30 мая 2008 года денежные средства в сумме 1 003 440 рублей на расчетный счет ОАО «К» в ДО Белгородского филиала ОАО «Б» г. Старый Оскол, эти денежные средства были зачислены в тот же день и у К. имелась реальная возможность распоряжаться ими. Договорные обязательства К. преднамеренно не исполнил. По его указанию продукция в адрес ОАО «П «С»» поставлена не была. Невозвращенную часть денежных средств в сумме 1 003 440 рублей К. умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием похитил, распорядившись по своему усмотрению.

16 июня 2008 года между ООО «А» и ООО «П» был заключен договор, согласно которому ООО «П» обязалось поставить на условиях полной предоплаты цемент. С целью сокрытия преступных намерений по указанию К. ООО «А» производило с июня по август 2008 года расчеты в полном объеме. После проведения оплаты цемента в сумме 500 000 рублей 22 августа 2008 года ООО «П» отгрузило цемент в сумме 494 630 рублей, после чего перед ООО «А» у него образовалась задолженность 5 368 рублей 95 копеек. Злоупотребляя доверием руководителя ООО «П», К. попросил отгрузить цемент на условиях его последующей оплаты. ООО «П» 21, 23, 25 и 26 августа 2008 года отгрузило в адрес ООО «А» цемент в количестве 202 700 кг на общую сумму 931 369 рублей 04 копейки. Договорные обязательства К. преднамеренно не исполнил. С целью сокрытия преступных намерений и придания вида исполнения договорных отношений по указанию К. в адрес ООО «П» 27 августа 2008 года перечислено 90 000 рублей, несмотря на реальную возможность ООО «А» погасить образовавшуюся задолженность полностью. Отгруженный в адрес ООО «А» цемент на общую сумму 836 000 рублей 09 копеек К. умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием, похитил, причинив ООО «П» материальный ущерб.

16 июня 2008 года между ООО «К» и ООО «В» был заключен договор на поставку сахара-песка. Во исполнение договора ООО «В» произвело предоплату 67 800 кг сахара-песка, перечислив по платежному поручению от 16 июня 2008 года 1 172 940 рублей на расчетный счет ООО «К» в ДО г. Старый Оскол Белгородского филиала ОАО «Б», куда они были зачислены в тот же день и у К. имелась реальная возможность распорядиться ими. Договорные обязательства К. преднамеренно не исполнил. С целью сокрытия преступных намерений и придания видимости исполнения договорных отношений по его указанию был произведен частичный возврат денежных средств в сумме 200 000 рублей перечислением на счет ООО «В» по платежному поручению от 29 января 2009 года. Перечисленные от ООО «В» по договору и невозвращенные денежные средства в сумме 972 940 рублей К. умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием похитил, распорядившись по своему усмотрению.

04 августа 2008 года между ООО «К» и ИП З. был заключен договор на поставку сахара-песка. Во исполнение договора ИП З. 05 августа 2008 года произвел предоплату за 135 600 кг сахара, перечислив 2 549 280 рублей на расчетный счет ООО «К» в ДО г. Старый Оскол Белгородского филиала ОАО «Б». С этого дня у К. имелась реальная возможность распоряжаться этими денежными средствами. Договорные обязательства К. преднамеренно не исполнил. По указанию К. продукция отгружена не была, хотя ООО «К» имело возможность выполнить договорные обязательства. Все перечисленные от ИП З. денежные средства в сумме 2 549 280 рублей К. умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием похитил, распорядившись по своему усмотрению, причинив потерпевшему ущерб в крупном размере.

6 августа 2008 года между ООО «К» и ИП З. был заключен договор на поставку сахара-песка. Во исполнение данного договора ИП З. произвел предоплату за <***> кг сахара с доставкой, перечислив по платежным поручениям от 11 августа 2008 года 1 640 000 рублей и 50 000 рублей на расчетный счет ООО «К» в ДО г. Старый Оскол Белгородского филиала ОАО «Б», куда они были зачислены в тот же день. Договорные обязательства К. преднамеренно не исполнил. С целью сокрытия своих преступных действий и придания видимости исполнения договора К. дал указание произвести частичную поставку сахара-песка -20 ООО кг на сумму 328 ООО рублей. Оставшуюся часть денежных средств в сумме 1 362 ООО рублей К. путем злоупотребления доверием похитил, распорядившись по своему усмотрению.

09 декабря 2008 года между ООО «К» и главой КХФ Т. был заключен договор на поставку сахара-песка. Во исполнение указанного договора глава КХФ Т. произвел предоплату 203 400 кг сахара, перечислив по платежным поручениям 15 и 25 декабря 2008 года 2 867 940 рублей на расчетный счет ООО «К» в ДО г. Старый Оскол Белгородского филиала ОАО «Б». Денежные средства были зачислены в тот же день, и у К. имелась реальная возможность распоряжаться ими. Договорные обязательства К. преднамеренно не исполнил. С целью сокрытия своих преступных намерений и придания видимости исполнения договора по его указанию был произведен частичный возврат денежных средств в сумме <***> рублей согласно по платежному поручению от 2 июня 2009 года от другого общества, созданного К. -ООО «О». Оставшуюся часть перечисленных от КХФ Т. денежных средств в сумме 2 767 940 рублей К. умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием похитил, распорядившись по своему усмотрению, причинив потерпевшему ущерб в крупном размере.

26 января 2009 года между ООО «А» и ООО «М» был заключен договор поставки сахара-песка. Во исполнение договора перечисленные по платежным поручениям от 28 января 2009 года от ООО «М» в качестве предоплаты за 335 000 кг сахара-песка денежные средства в сумме 6 398 500 рублей были зачислены в тот же день на расчетный счет ООО «А» в Белгородском филиале КБ «С» г. Белгород, и у К. имелась реальная возможность распоряжаться ими. Договорные обязательства К. преднамеренно не исполнил. По его указанию, несмотря на то, что условия для исполнения договорных обязательств имелись, отгрузка сахара произведена не была. Полученные от ООО «М» денежные средства в сумме 6 398 500 рублей К. умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием похитил, распорядившись по своему усмотрению, причинив потерпевшему материальный ущерб в особо крупном размере.

В судебном заседании К. виновным себя не признал.

В судебном заседании поддержали доводы: государственный обвинитель апелляционного представления, потерпевший П. апелляционной жалобы об отмене приговора за мягкостью назначенного осужденному наказания, адвокат Макаров и осужденный К. апелляционной жалобы адвоката об отмене приговора за отсутствием в действиях К. составов преступлений.

Заслушав выступления прокурора по доводам апелляционного представления, потерпевшего П., адвоката Макарова и осужденного К. по доводам апелляционных жалоб, исследовав доказательства, судебная коллегия считает, что приговор подлежит отмене по доводам жалобы адвоката Макарова В.Ю., а К. оправданию на основании ст.24 ч.1 п.1 УПК РФ, с вынесением оправдательного приговора, поскольку выводы суда о его виновности в инкриминируемых преступлениях не подтверждаются доказательствами, рассмотренными в судебном заседании ( ст.389.16 ч.1 УПК РФ).

Доводы апелляционного представления и апелляционной жалобы потерпевшего П. подлежат отклонению.

Сторонами суду были представлены следующие доказательства:

Показания К. о том, что неисполнение обязательств перед контрагентами связано с возникновением различных непредвиденных обстоятельств. Между обществами и потерпевшими имеют место гражданско-правовые отношения, которые разрешены в установленном законом порядке, в том числе арбитражным судом. Указаний сотрудникам обществ о неисполнении договоров с контрагентами не давал, деньги либо продукцию, поступившие от потерпевших, не похищал. Он создал коммерческие организации ООО ПСК «С.Р.», ООО «О», ООО «К», ООО «Р» и ООО «А» и был их фактическим учредителем и руководителем, а Б., П. и Х. были указаны в качестве учредителей руководителей формально и по его просьбе. По инкриминируемому преступлению в отношении ООО «Ю» К. пояснил, что деньги, поступившие от потерпевшего за зерно, за исключением 10%, оставшихся у ООО «О» в качестве дохода от сделки, были переведены продавцу зерна - фермеру из «адрес» Курской области. Фермер обязательство перед его фирмой не выполнил и оказался неплатежеспособным, поэтому перед ООО «Ю» образовался долг в сумме 528 300 рублей. Подготовкой, заключением и исполнением договора с фирмой «А» занимался Б.. В конце 2006 года при подготовке годового баланса от Б. он узнал, что фирма «О» имеет кредиторскую задолженность перед фирмой «А1С» из-за того, что отсутствовали вагоны для отправки сахара. Он как учредитель и кредитор ООО «О» со счёта фирмы «А» перечислил ООО «А К» 50 000 рублей, а затем через фирму «А» направил 3 машины сахара и другой товар, таким образом полностью погасив долг.

До реорганизации фирмы «Р» в ООО «Р» между ООО «О» и ООО «Р» также имелись договорные отношения, которые были выполнены. В мае 2006 года между ООО «Р-С» и «О» также был заключен договор поставки сахара. В августе 2006 года Б. сообщил ему, что возникли проблемы с документооборотом, ООО «Р» не возвращает товарно-транспортные накладные на уже отгруженный сахар примерно на 1,5 млн.рублей. Он предложил руководителю ООО «Р» К3. провести сверку документов на уже "отгруженный сахар, но последняя отказалась. Поэтому поставки сахара были приостановлены. ООО «Р» обратилось в Арбитражный суд, по решению суда ООО «О» было признано банкротом. По данным ООО «Р», долг ООО «О» составляет 2 113 628 рублей, по данным ООО «О» - 1 244 398 рублей 48 копеек.

Заключением договора с Ш. занимались Б. и менеджеры. О наличии кредиторской задолженности ООО «Р Г» перед ИП Ш. он узнал от Б.. ИП Ш2. обратился в Арбитражный суд, в ходе судебного разбирательства ООО «Р Г» вернуло ИП Ш2. 177 500 рублей, часть долга взыскана судебными приставами при исполнении решения суда. Долг составляет 124 013 рублей 95 копеек.

Неисполнение договорных обязательств перед фирмой «С Н» связано с ошибкой менеджера. В конце 2006 года ООО «Р» заключило договор с ООО «С-Н» на поставку сахара, покупатель оплатил 5 вагонов сахара. По упущению менеджера из трех вагонов, предназначенных для отправки ООО «С-Н» во исполнение договора, два было отправлено другой фирме, также находящейся в Нижнем Новгороде - ООО «А1», с которой также имелась сделка на поставку сахара. При этом менеджер сообщил фирме «С-Н» номера этих вагонов, из-за чего произошел конфликт. Впоследствии, в течение 2007 года, ООО «С-Н» было возвращено 220 000 рублей и поставлено два вагона сахара, долг полностью погашен.

С ОАО «М» договорные отношения возникли в январе 2007 года, был оплачен и поставлен фирме «М» один вагон сахара. В апреле 2007 года «М» перечислил на счёт ООО «А» более 36 млн. рублей. В этом же месяце началась поставка сахара, но возникли проблемы с вагонами для отправки продукции, стали отправлять сахар автомобилями. Деньги ООО «М» были направлены фирмой «А» на закупку сахара и оплату грузоперевозок. Затем сахарный завод, где ООО «Ас» приобретал сахар, перестал продавать продукцию. Соответственно, поставки сахара в ООО «М» прекратились, ООО «А» вернул фирме «М» 1 600 рублей и был намерен возобновить поставки сахара в августе - сентябре, но ООО «М» этот вариант не устроил, общество обратилось в Арбитражный суд и переуступило свой долг в сумме 18 930 рублей фирме «Си». В это время ООО «А» уже не имело возможности исполнить обязательства перед ООО «М» так как их активы оказались замороженными, дебиторы не возвращали долги.

Основным условием договора с ООО «Ф» была 100% предоплата за цемент. ООО «Ф» нарушило условия договора, перечислив только часть денег - 1 867 800 рублей, но поставщик цемента отказался поставлять ООО «С» цемент частями. В связи с этим ООО «С» расторгло договор с ООО «Ф» и возвратило 1 610 000 рублей, за исключением 257 800 рублей, не возвращенных ООО «С» поставщиком цемента за нарушение условий исполнения договора. ООО «Ф» обратилось в Арбитражный суд и взыскало указанную сумму с ООО «С», судебными приставами решение суда исполнено.

Исполнением договора с «В П К» занимались менеджеры, точную причину неисполнения договора он не помнит. Либо возросла цена на сахар, или не было вагонов для отправки продукции. 17 июля 2007 года было заключено соглашение о расторжении договора. ООО «А» вернул обществу 500 000 рублей, не возвращено 573 760 рублей. Деньги ООО «В П К» были потрачены на закупку сахарной свеклы.

По инкриминируемому преступлению в отношении ИП П. К. пояснил, что данной сделкой занимались менеджеры ООО «А». Лишь в конце года при подготовке баланса он узнал, что ООО «А» должен П. 374 ООО рублей. Он пообещал П. вернуть долг и со счета фирмы «Ос» перечислил 200 ООО рублей. Долг ООО «А» перед П. составляет 174 000 руб.

ООО «К» оплатило 3 вагона сахара, ООО «А» отправило два вагона сахара и возвратило часть денег. Причину неисполнения договора не помнит. Фирма «А» не имела возможность полностью вернуть деньги, так как все оборотные средства находились у контрагентов.

В отношении ООО Костромская Производственная компания «Д» пояснил, что исполнением данного договора занимались менеджеры. Данная фирма оплатила два вагона сахара, но ООО «А» поставило один вагон. Причину недопоставки не помнит. В 2010 году ООО Костромская Производственная компания «Д» в счет погашения долга были отправлены две автомашины с другим товаром на сумму 480 760 рублей.

В отношении ИП Я. показал, что согласно договору ИП Я. ООО «А» должно было отгрузить один вагон или пять автомашин сахара, однако договор исполнить не смогло, так как у руководства Чернянского сахарного завода возникли проблемы и завод перестал поставлять сахар. ООО «А» не имело возможность возвратить долг ИП Я. полностью из-за нехватки оборотных средств. Он смог вернуть лишь <***> рублей через фирму ООО «Ос» и на 299 880 рублей поставить товары хозяйственно - бытового назначения.

В 2008 году «А» стал заниматься куплей-продажей цемента. По договору ООО «Ст» перечислило ООО «А» 3 810 000 рублей за цемент. Эти деньги фирмой «А», за вычетом 10%, являющихся доходом от сделки, были переведены в г. Новороссийск поставщику цемента - ИП П.. Она выполнила обязательства перед ООО «А» лишь частично, поставив цемент соответственно на 46 480 и 340 360 рублей, и прекратила отгрузку. Фирма ООО «Ст» потребовала вернуть деньги, ООО «А», в свою очередь, потребовал возврата денег от ИП П., но долг возвращен не был. Б. обращался с заявлением в ОВД г. Новороссийска, где возбудили уголовное дело, а затем прекратили его. Соответственно ООО «А» остался должен фирме ООО «Ст» 2 423 160 рублей.

Договорами с «П» он не занимался, он почти постоянно находился в Москве. О долге ООО «А» фирме «П» за поставленный цемент он узнал уже после его образования. ООО «А» не смогло погасить долг ООО «П» из-за того, что с ним не рассчитались покупатели цемента.

В отношении ОАО «Пермский хладокомбинат «С» показал, что заключением и исполнением договора с ООО «К» занимался Б.. О наличии долга перед данной фирмой он узнал от Б. и как учредитель ООО «К» принял меры к погашению долга - поставил другие товары на сумму 366 ООО рублей. Перед указанной фирмой составляет долг составляет 637 ООО рублей.

По преступлению в отношении ИП З. показал, что заключением и исполнением договора ООО «К» занимался Б.. О наличии долга перед данной фирмой он узнал от Б. и как учредитель ООО «К» принял меры к погашению долга - поставил товары хозяйственно - бытового назначения на сумму 366 ООО рублей. Долг в настоящее время перед З. составляет 637 ООО рублей.

По преступлению в отношении ИП З1. пояснил, что этим договором также занимался Б.. Узнав от Б. о наличии долга перед З., он принял меры к погашению долга и поставил в адрес ИП З. различные товары на сумму 608 ООО рублей, остаток долга составляет 1 082 ООО рублей.

По договору с КФХ Т. пояснил, что этим договором о поставке сахара также занимался Б.. Он возвратил Т. 160 ООО рублей. В настоящее время оставшаяся часть долга составляет 2 707 940 рублей. Погашением этого долга он намерен заниматься и в дальнейшем.

По преступлению в отношении ООО «В» показал, что с ООО «К» заключался договор о поставке сахара с указанной фирмой. Договор исполнен не был, образовался долг в сумме 972 940 рублей. Впоследствии долг был полностью погашен.

От Б. ему известно, что долги ООО «К» перед контрагентами образовались из-за того, что полученные по договорам деньги Б. передавал фермеру С. из Чернянского района Белгородской области за будущие поставки сахарной свеклы, но фермер своих обязательств перед ООО «К» не выполнил.

По преступлению в отношении ООО «М» К. пояснил, что в январе 2009 года ООО «А» заключило договор с фирмой ООО «М» на поставку сахара, так как они, в свою очередь, рассчитывали на большие объемы поставок сахара от фирм «Р» и «Р1». Полученные за сахар деньги ООО «М» были израсходованы на нужды «А», однако предполагаемые поставщики сахар ООО «А» не поставили. За неисполнение договора с «М» он был задержан сотрудниками милиции г. Нальчик и почти 4 месяца провел в СИЗО. После освобождения он погасил задолженность перед фирмой «М». В период с 16 октября 2010 года по 12 апреля 2011 года ООО «М» были поставлены товары и перечислены деньги на общую сумму 5 608 480 руб. По документам долг ООО «А» перед ООО «М» составляет 790 020 рублей, но поскольку в счет задолженности он передал фирме «М» свой автомобиль стоимостью около 1 млн. 200 тыс. рублей, считает долг погашенным.

Показания К. на предварительном следствии, в которых не отрицал, что полное и фактическое руководство всеми созданными им предприятиями осуществлял только он. Руководители предприятий не принимали решений при заключении договоров и при их исполнении. Отрицал, что сделки заключались с целью хищения денежных средств (т. 23 л.д. 46-81, т. 24 л.д. 179-181, т. 27 л.д. 99-10, т. 30 л.д. 250 - 252).

Кроме этого суду были представлены следующие доказательства.

По преступлению в отношении ООО «Ю»:

Оглашенными показаниями представителя З. на следствии о том, что в октябре 2005 года между ООО «Ю» и ООО «О» был заключен договор поставки пшеницы в количестве 1000 тони в адрес ООО «Ю» на общую сумму 2 300 000 рублей. Во исполнение условий договора ООО «Ю» перечислило на расчетный счет ООО «О» 1 678 300 рублей. После перечисления денежных средств ООО «О» сельскохозяйственную продукцию в адрес ООО «Ю» не поставило. Впоследствии после неоднократных переговоров сруководством ООО «О» в адрес ООО «Ю» былосуществлен возврат денежных средств в сумме 700 000 рублей, а так жеосуществлена поставка пшеницы в сумме 450 000 рублей. Задолженность ООО«О» перед ООО «Ю» в сумме 528 300 рублейне возвращена (т. 15 л.д. 94-97).

Заявление руководителя ООО «Ю» о привлечении к уголовной ответственности руководителя ООО «О» за хищение денежных средств в сумме 528 300 рублей, перечисленных по договору за доставку сахара (т. 15, л.д.78).

Протокол выемки и осмотра документом о регистрации Общества и о финансово-хозяйственной деятельности с ООО «О». (т. 15 л.д.101-104).

Свидетельство налогового органа и выписки ЕГРЮЛ о том, что ООО «Ю» зарегистрировано в установленном порядке 11 октября 1999 года и обладает правами юридического лица (т. 15 л.д. 105-146).

Договор поставки, приложения к договору, счета-фактуры, платежные поручения, акт сверки о заключении между ООО «О» и ООО «Ю» 13 октября 2005 года договора на поставку сельскохозяйственной продукции - пшеницы продовольственной в объеме 1000 тонн на сумму 2 300 000 рублей. Денежные средства в качестве предоплаты перечислены 14 октября 2005 года в сумме 1 678 300 рублей и поступили на расчетный счет ООО «О» в ДО г.Старый Оскол филиала ОАО «Б» г. Старый Оскол. ООО «О» поставило частично 13 октября 2005 года 160 714 кг пшеницы на сумму 450000 рублей и произвело частично возврат денежных средств в сумме 700 000 рублей 02 марта 2006 года, 03 апреля 2006 года и 26 мая 2006 года. Остаток долга в сумме 528 300 рублей не возвращен (т. 15 л.д.79-87).

По преступлению в отношении ООО «Ал»:

Показания представителя потерпевшего К3., о том, что 28 февраля 2006 года между ООО «А» и ООО «О» был заключен договор поставки сахара. После подписания договора ООО «А» перечислило на расчетный счет ООО «О» денежные средства в сумме 1 365 000 рублей, ООО «О» отгрузило в адрес ООО «А» сахар в количестве 63 800 килограммов на общую сумму 1 339 800 рублей. Оставшаяся часть сахара-песка в количестве 1 200 килограммов на сумму 25 200 рублей в адрес ООО «А» поставлена не была. По данному поводу он созвонился с руководителем ООО «О» Б, который сообщил, что недопоставленная часть сахара скоро будет отгружена, и предложил ему еще приобрести в ООО «О» сахар. 20 марта 2006 года в адрес ООО «А» была прислана факсимильная копия нового договора, после подписания которого ООО «А» перечислило на расчетный счет ООО «О» денежные средства в сумме 1 164 000 рублей, но сахар поставлен не был. Он неоднократно созванивался с руководителем ООО «О» К., который обещал осуществить поставку сахара в кратчайшие сроки, но своих обещаний не выполнил. 20 октября 2006 года ООО «Р» перечислило в адрес ООО «А» денежные средства в сумме 50 000 рублей в счет долга ООО «О». ООО «А» причинен ущерб на сумму 1 139 200 рублей (т.23 л.д.118-125).

Заявление К3. о возбуждении уголовного дела в отношении директора ООО «О» Б., не исполнившего обязательства по поставке сахара (т.3, л.д. 176).

Протокол выемки и осмотра в ООО «А» финансово-хозяйственных документов по договору ООО «А» и ООО «О». (т.23 л.д. 134-143).

Акт ревизии которой установлено, что в результате деятельности ООО «О», обществу «А» причинен материальный ущерб на сумму 1 139 200рублей (т.3 л.д. 180-185).

Копиями писем и счетов-фактур представленными на следствии директором ООО «О» Б. (т.3 л.д. 192-194, 199-202, 204-216, 236-240; т.23 л.д. 146 - 149, 153, 158,159).

Договоры поставки, платежные поручения, счета на оплату, счета-фактуры, товарные накладные, акты сверки свидетельствуют о том, что между ООО «О» и ООО «А» 28 февраля 2006 года был заключен договор поставки сахара-песка в количестве 65 000 кг на сумму 1 365 000 рублей. Деньги 1 марта 2006 года поступили на расчетный счет ООО «О». В адрес ООО «А» поставлено 63 800 кг сахара-песка на сумму 1 339 800 рублей, оставшаяся часть - 1 200 кг на сумму 25 200 рублей - поставлена це была. 20 марта 2006года между ООО «О» и ООО «А» заключен договор на поставку 60 000 кг сахара-песка на сумму 1164 000 рублей и поставке недопоставленного по предыдущему договору сахара-песка в количестве 1 200 кг. Денежные средства от ООО «А» в сумме 1 164 000 рублей поступили 30 марта 2006 года на расчетный счет ООО «О». В адрес ООО «А» по платежному поручению от "20 октября 2006 года было возвращено 50 000 рублей. Перечисленные ООО «А» по договору денежные средства в сумме 1 139 200 рублей не возвращены. С предъявленными руководителем ООО «А» претензиями о неисполнении обязательств поставки сахара директор ООО «О» Б. согласился и обещал возвратить долг в сумме 1 211 618 рублей, однако это обязательство не исполнил. Сахар-песок в адрес ООО «А» был поставлен лишь в мае - октябре 2007 года и июне 2008 года после обращения ООО «А» в правоохранительные органы. Общая задолженность ООО «О» на 05 июня 2008 года составила 160 000 рублей.

По преступлению в отношении ООО «Р»:

Заявление руководителя «Р» - правопреемник ООО «Р» о возбуждении уголовного дела в отношении руководителей ООО «О» за хищение денежных средств, перечисленных за сахар-песок (т. 12, л.д. л.д.88-89).

Финансовые документы, свидетельствующие о взаиморасчетах между ООО «Р» и ООО «О», осмотренные и приобщенные к уголовному делу (т. 12 л.д. 147-152, т. 26 л.д. 76-77)

Договор поставки № от 17 мая 2006 года, дополнительные соглашения к нему, платежные поручения, товарные накладные о том, что по условиям договора поставка сахара должна быть произведена в течение двух банковских дней от даты подписания дополнительных соглашений, денежные средства перечислены от ООО «Р» по платежным поручениям от 18 мая и 13 июня 2006 года в сумме 1 000 000 рублей на расчетный счет ООО «О» и платежными поручениями от 15, 19 и 26 июня 2006 года на сумму 5 692 000 рублей. В адрес ООО «Р» отгружен 2, 7 июля и 28, 30, 31 августа 2006 года сахар-песок в количестве 120 000 кг на сумму 2 340 000 рублей. Впоследствии ООО «Р» возвращено перечислением на расчетный счет <***> рублей. Невозвращенная часть денежных средств составила 2 113 628 рублей (т. 12 л.д.95-110,118-125, т.26 л.д. 42,45,78-83, 87-91).

Договор уступки права требования от 1 октября 2008 года ООО «Р», стало правопреемником по требованию возмещения долга ООО «О» перед ООО «Р» (т. 12 л.д. 173-176, 177-189).

По преступлению в отношении ИП Ш..

Показания Ш. о том, что в 2006 году ИП Ш. заключил договор на поставку сахара-песка с ООО «Р» на общую сумму 416 000 рублей. Ш. платежными поручениями перечислил на расчетный счет ООО «Р» денежные средства в сумме 416 ООО рублей, однако поставка сахара осуществлена не была. Они с Ш. общались по этому поводу с руководителем ООО «Р» К., но сахар поставлен не был, денежные средства не возвращены. Впоследствии ООО «Р» перечислило в адрес ИП Ш. денежные средства в сумме 270 ООО рублей в качестве возврата за не поставленный сахар и взыскано через судебных приставов 23 ООО рублей. В результате действий К. ИП Ш. был причинен материальный ущерб на сумму 122 513 рублей.

Заявление о привлечении к уголовной ответственности руководителей ООО «Р» К. и Б. Ш. указал, что им по договору от 20 июля 2006 года перечислены ООО «Р» денежные средства в сумме 416 000 рублей, за сахар-песок, но товар поставлен не был, денежные средства не возвращены (т. 16 л.д.188).

Протоколы выемки и осмотра у ИП Ш. регистрационных документом и документов о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с ООО «Р» (т. 1,6 л.д.200-205).

Свидетельство о регистрации Ш. в качестве индивидуального предпринимателя с 16 февраля 2006 года (т. 16 л.д.208,209).

Договор поставки, спецификации, счета на оплату, решения Арбитражного суда Белгородской области, платежные поручения о том, что по договору поставки от 29 августа 2006 года ИП Ш. перечислил в качестве предоплаты за поставку сахара в количестве 20 тонн платежными поручениями от 29 и 30 августа 2006 года 416 000 рублей. Ш. возвращено <***> рублей, долг составил 316 000 рублей (т.16 л.д.208-214, 217,218, т.24 л.д.235-242).

По преступлению в отношении ООО «С».

Показания представителя потерпевшего П., о том, что после подписания договора от-28 ноября 2006 года с ООО «Р» ООО «С-Н» платежным поручением перечислило на расчетный счет ООО «О» 1 064 460 рублей. В адрес ООО «С-Н» был поставлен вагон сахара. Убедившись в том, что ООО «Р» является добросовестным партнером, им было принято решение о приобретении 135 600 килограмм сахара, и были перечислены 2 128 920 рублей. Менеджер ООО «Р» сообщил ему об отправке сахара, назвав номера вагонов, и предложил приобрести новую партию сахара. Он согласился, так как считал, что ранее оплаченный сахар уже отправлен в адрес его фирмы, после чего ООО «С-Н» перечислило в адрес ООО «О» 2 135 700 рублей, но сахар поставлен не был. Он приезжал в ООО «Р» в г.Старый Оскол, встречался с К., который убедил его, что поставка оплаченного сахара будет осуществлена в кратчайшие сроки, но несмотря на это обещание сахар поставлен не был. Впоследствии он неоднократно разговаривал с К. по телефону, последний каждый раз убеждал его в том, что осуществит поставку сахара или вернет деньги. За все время переговоров ООО «Р» осуществило частичную поставку сахара в адрес ООО «С-Н» на сумму 2 003 320 рублей и частичный возврат денежных средств в сумме 180 000 рублей (т.24, л.д. л.д. 18-27).

Заявление П. 03 и 24 января 2007 года о привлечении к уголовной ответственности руководителей ООО «Р» Б. и К. за хищение денежных средств, перечисленных в качестве предоплаты за сахар-песок (т.1 л.д. 175,198-200)

Письмо директора ООО «Р» Б. в ООО «С-Н» о возврате задолженности 300 000 рублей в срок до 29 декабря 2006 года, 1 000 000 рублей в срок до 12 января 2007 года, 861 300 рублей до 18 января 2007 года (т.1 л.д.201).

Акт сверки, что на 6 апреля 2007 года за ООО «Р» перед ООО «С-Н» имелась задолженность 963 160 рублей (т.1 л.д.202).

Договор между ООО «Р» и ООО «С» от 28 ноября 2006 года на поставку в ООО «С-Н» сахара-песка по 100 % предоплате (т.1 л.д.212-214).

Платежное поручение №28984 от 05 декабря 2006 года, которым ООО «С-Н» перечислило на счет ООО «О» за ООО «Р» 2 128 920рублей (т.1 л.д.222).

Спецификации № к договору, о том, что поставка сахара в количестве 678 000 кг должна быть осуществлена в течение трех банковских дней с момента поступления денег (т.1, л.д.223).

Платежное поручение № от 07 декабря 2006 года о перечислении ООО «С-Н» 2 135 700 рублей в «О» за ООО «Р» по письму от 06 декабря 2006 года (т.1, л.д.224).

Устав и свидетельство о том, что ООО «С-Н» зарегистрировано в государственных органах и обладает правами юридического лица (т.1 л.д.227-232).

Протокол выемки 25 апреля 2007 года в ООО «Р» об изъятии документов по взаиморасчетам между ООО «Р» и ООО «С-Н» за период с 01 января 2006 года по 20 марта 2007 года: договор от 28 ноября 2006 года и приложения к нему, письма, соглашения, платежные и товарные документы, квитанции, счета-фактуры (т.1, л.д.239-240).

Протоколы их осмотров (т.1л.д. 241-247).

Спецификации к договору (т.2 л.д. 1-3), письмо ООО «Р» с указанием реквизитов для перечисления предоплаты (т.2, л.д.4), письмо ООО «С-Н» с указанием железнодорожных реквизитов для отгрузки, письмо ООО «Р» об отправке сахара вагоном №226-48-935, соглашение между сторонами о намерениях (т.2, л.д.7-9), счета, фактуры, товарные накладные, железнодорожные квитанции (т.2 л.д. 10-18).

Протокол выемки 26 апреля 2007 года в ООО «О», где были изъяты документы по взаиморасчетам между ООО «О» и ООО «С-Н» за период 01 января 2006 года по 20 марта 2007 года, платежные поручения (т.2, л.д. л.д.49-50). Изъятые 26 апреля 2007 года в ООО «О» платежные поручения о взаиморасчетах были осмотрены и приобщены к уголовному делу (т.2 л.д.51-56, 57-81, 93-107).

Протокол выемки в ООО «С-Н», об изъятии товарных накладных на поставку сахара и акт сверки между обществами (т.2 л.д.117-118).

Протокол их осмотра и приобщения к уголовному делу. Согласно накладным и акту сверки, в адрес ООО «С-Н» 13 марта и 19 ноября 2007 года была произведена отгрузка сахара, после чего сумма долга ООО «Р» перед ООО «С-Н» составила 5 160 рублей (т.2 л.д.119-120,121-123).

По преступлению в отношении ООО «М».

Заявления от 16 и 30 мая 2007 года ООО «М» о возбуждении уголовного дела в отношении руководителей ООО «А» П. и К. по факту хищения денежных средств, перечисленных в качестве предоплаты за сахар-песок (т.10 л.д. 95,116).

Счета - фактуры и платежные поручения о том что ООО «М» по договору № от 17 января 2007 года перечислило ООО «А» за сахар-песок денежные средства 17 января 2007 года в сумме 1 071 240 рублей, после ООО «А» была отгружена продукция - сахар-песок в количестве 67 800 кг на эту сумму (т.10 л.д. 175,185,190-198). По платежным поручениям от 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13 и 16 апреля 2007 года ООО «М» перечислило на расчетный счет ООО «А» денежные средства на общую сумму 36. 4 млн. рублей, ООО «А» поставило сахар-песок на сумму 15 874 579 рублей 96 копеек и возвратило деньги в сумме 1 600 000 рублей. Перечисленные ООО «М» по договору денежные средства в сумме 18 930 032 рублей не возвращены (т.26 л.д. 175,185,190-198, т.26 л.д. 27-30,37,38).

Договор уступки требования от 17 декабря 2007 года, по которому право требования задолженности ООО «А» перед ООО «М» по договору № от 17 января 2007 года в сумме 18 930 032 рублей передано ООО «С» (т.10 л.д.239-240).

Протокол выемки в ООО «С», где были изъяты документы oб учреждении и регистрации общества, договоры об уступке права требования, договор поставки, письма, расписка, акт сверки. Документы осмотрены и приобщены к уголовному делу, о чем составлен соответствующий протокол (т. 11 л.д. 10-14).

Копии платежных поручений (т.26 л.д.27).

Из документов видно, что между ООО «С» и ООО «М» был заключен имелся договор поставки сахара. Для реализации сахара-песка ООО «С» фирма «М» заключила с ООО «А» договор на поставку последним сахара-песка. Задолженность в сумме 1 893 ООО рублей перед ООО «М» К. гарантировал возвратить до 20 августа 2007 года. Впоследствии ООО «А» задолженность по договору поставки переуступило ООО «С», о чем было уведомлено ООО «А» (т.11 л.д. 38,41-45).

По преступлению в отношении ООО «Ф».

Показания потерпевшего К. о том, что 06 февраля 2007 года между ООО ПСК «С» в лице К. и ООО «Ф» в его лице был подписан договор поставки цемента. ООО «Ф» на основании платежных поручений за три раза перечислило на расчетный счет ООО ПСК «С» денежные средства в сумме 1 867 800 рублей. После оплаты цемент поставлен не был. Он звонил К., последний обещал осуществить отгрузку в кратчайшие сроки. Менеджеры называли номера вагонов, которые якобы были направлены в адрес ООО «Ф», но при проверке этой информации оказалось, что вагоны с указанными номерами ушли в другом направлении. К. по телефону лично подтверждал факт направления железнодорожных вагонов. В связи с непоставкой продукции он приезжал в Старый Оскол, К. пояснял, что имеются проблемы с вывозом цемента из Белоруссии, но обещал эти вопросы решить. Когда он приехал во второй раз, охрана к К. его не пустила. В счет возврата по неисполненному договору ООО ПСК «С» перечислило в адрес ООО «Ф» денежные средства в суммах 1 350 000 рублей и 60 000 рублей и передало вексель Сбербанка на сумму 200 000 рублей. Таким образом, было возвращено 1 610 000 рублей, непогашенной осталась задолженность в сумме 257 800 рублей.

Заявление в прокуратуру от 28 июня 2008 года руководителя ООО «Ф» о привлечении к уголовной ответственности руководителя ООО ПСК «С» за хищение денежных средств в сумме 257 800 рублей, перечисленных за сахар-песок (т. 17 л.д. 160-161)

Протокол выемки в ООО «Ф» уставных документов общества и документов хозяйственно-финансовой деятельности по расчетам с 000 «ПСК «С», данные документы осмотрены и приобщены кделу (т. 17 л.д.216-221).

Из Устава, свидетельств и выписок из государственного реестра следует, что ООО «Ф» зарегистрировано с 1 декабря 2006 года в качестве коммерческой организации и обладает всеми правами юридического лица (т. 17 л.д.222-229).

Из договора, платежных поручений, актов сверки и приема - передачи векселя, гарантийного письма, письма о зачете, расходного и приходного кассовых ордеров, постановления об исполнительном производстве следует, что между ООО ПСК «С» и ООО «Ф» 06 февраля 2007 года был заключен договор купли-продажи цемента, в качестве предоплаты за продукцию 14 и 16 марта 2007 года ООО «Ф»» перечислены денежные средства в сумме 1 867 800 рублей. Впоследствии был произведен частичный возврат денежных средств в сумме 1 610 000 рублей -16 апреля 2007 года перечислено 1 350 000 рублей, 25 мая 2007 года передан простой вексель Сбербанка на сумму 200 000 рублей, внесено в кассу 60 000 рублей. Письмом от 03 апреля 2007 года К. гарантировал возврат денежных средств в течение 3 банковских дней, но денежные средства в сумме 257 800 рублей возвращены не были (т.17 л.д. 163-172,183,234-238,241).

По преступлению в отношении ООО «В»

Показания потерпевший С., о том, что в июне 2007 года между ООО «В П К» и ООО «Альянс» был заключен договор на поставку сахара-песка, во исполнение данного договора ООО «В П К» перечислило на расчетный счет ООО «А» денежные средства в сумме 1 073 760 рублей. После перечисления денежных средств ООО «А» в лице руководителя К. своих обязательств по поставке сахара не исполнило. К. много раз обещал осуществить поставку сахара, но своих обещаний не выполнял. В период времени с августа 2007 года по декабрь 2007 года К. возвратил денежные средства в сумме 500 000 рублей, после чего долг ООО «А» составил 573 760 рублей (т.11 л.д.107-109).

Договор поставки от 08 июня 2007 года, спецификации к нему, железнодорожной квитанции и платежных поручений из которых видно, что между ООО «А» и ООО «В П К» был заключен договор на поставку сахара, согласно которому в качестве предоплаты ООО «В П К» перечислило ООО «А» 13, 19 и 22 июня денежные средства соответственно в суммах 600 000, <***> и 373 760 рублей (т.11 л.д.58-66).

Протокол выемки в ООО «В П К», при которой были изъяты договор поставки, спецификации, железнодорожные квитанции, платежные поручения по взаиморасчетам с ООО «А», выписка из ЕГРЮЛ, свидетельства о регистрации и постановке на учет, Устав общества. Указанные документы были осмотрены, их копии приобщены к уголовному делу (т. 11 л.д. 115-120).

Из представленных договора поставки спецификации, платежных поручений видно, что по условиям договора фирма «А» обязалось поставить 67 800 кг сахара-песка в течение 3 банковских дней с момента поступления денег на расчетный счет. ООО ««В П К» перечислило 13, 19 и 22 июня 2007 года 1 073 760 рублей. Сахар согласно договору ООО «А» не поставило, им было возвращено в 2007 году: в августе - 200 000 рублей, в октябре - 200 000, рублей, в декабре -<***> рублей. Остаток долга в сумме 553 760 рублей не возвращен (т.11 л.д.126-129).

ООО «В П К» зарегистрировано в государственных органах и обладает правами юридического лица, занимающегося коммерческой деятельностью, что следует из представленных уставных документов, свидетельств и выписки государственных органов (т.11 л.д.135-153).

По преступлению в отношении ИП П..

Показания потерпевшего П. о том, что договор поставки сахара был заключен с ООО «А» 31 июля 2007 года. В период времени с июля 2007 года по май 2008 года ООО «А» обязательства по поставке сахара исполняло. В конце мая 2008 года ООО «А» выставило счет на сумму 374 000 рублей за 20 тонн сахара, деньги на счет ООО «А» им были перечислены, но сахар поставлен не был. По данному поводу он обращался к К., который придумывал различные отговорки, сначала - якобы автомобили с сахаром уже отправлены, потом - что в пути произошла поломка. Бухгалтер ООО «А» также по телефону сообщала недостоверную информацию о. том, что денежные средства в качестве возврата в его адрес уже отправлены. Впоследствии ООО «А» перечислило в его адрес денежные средства в сумме 200 000 рублей в качестве возврата, оставшаяся часть долга в сумме 174 000 рублей не возвращена.

Заявление ИП П. о возбуждении уголовного дела в отношении руководителей ООО «А» по факту невозвращения денежных средств (т.13 л.д.185-187, т.20 л.д.112-114).

Протокол обыска в ООО «А», где был изъят договор поставки с ИП П., который был осмотрен и приобщен к делу (т. 13 л.д.117-121).

Свидетельство о регистрации в качестве частного предпринимателя, документы по взаиморасчетам с ООО «А», которые были осмотрены и приобщены к уголовному делу (т.20 л.д. 171-174, т.23 л.д. 174-183).

Из договора поставки, счета на оплату, претензий, гарантийного письма, платежных поручений, акта сверки, спецификации, счетов-фактур и товарных накладных усматривается, что 31 июля 2007 года между ООО «А» и ИП П. был заключен договор поставки сахара-песка. С июля 2007 года по май 2008 года договор исполнялся надлежащим образом. 27 мая 2008 года ИП П. перечислил на расчетный счет ООО «А» в качестве предоплаты за сахар-песок в количестве 20 000 кг денежные средства в сумме 374 000 рублей, но поставка сахара осуществлена не была. На расчетный счет ИП П. 29 января 2009 года были возвращены перечислением денежные средства на сумму 200 000 рублей, оставшаяся часть денежных средств в сумме 174 000 рублей, несмотря на данную 06 июня 2008 года гарантию о возврате в течение двух банковских дней, не возвращена (т.13 л.д. 135-138, т.14, л.д.24,т.20. л.д. 125-128,129-131, 137-154,182,242).

По преступлению в отношении ООО «К».

Показания потерпевшего К., о том, что 19 сентября 2007 года между ООО «А» и ООО «К» был заключен договор поставки сахара, согласно которому ООО «К» перечислило на расчетный счет ООО «А» денежные средства в сумме 1 033 950 рублей, оплатив поставку сахара в количестве 67 800 кг, однако сахар поставлен не был. Он созванивался с менеджером ООО «А», который пояснял, что сахар не поставлен в связи с проблемами, связанными с железнодорожными перевозками, обещал поставку сахара кратчайшие сроки, но сахар поставлен не был. Затем ООО «А» перечислило в адрес ООО «К» денежные средства в сумме 200 000 рублей, возврат оставшейся части денежных средств в сумме 833 950 рублей не произведен (т. 18 л.д.208-209).

Заявление от 7 мая 2009 года директора ООО «К» о привлечении к уголовной ответственности руководителя ООО «А» за хищение мошенническим способом денежных средств, перечисленных за сахар-песок (т. 18 л.д. 160-161).

Протокол выемки в ООО «К» об изъятии учредительных документов общества и документов по расчетам с ООО «А», которые осмотрены и приобщены к уголовному делу (т. 18 л.д.216-221).

ООО «К» зарегистрирована и поставлена на налоговый учет 21 апреля 2005 года и обладает правами юридического лица (т. 18 л.д.222-236).

Из договора, спецификаций, акта сверки, претензии, гарантийных писем, зкелезнодорожных квитанций, счета-фактуры, товарной накладной, решения арбитражного суда видно, что 19 сентября 2007года между ООО «А» и ООО «К» был заключен договор поставки сахара-песка, согласно которому ООО «К» перечислило 13 ноября 2007 года на расчетный счет ООО «А» в качествен предоплаты за сахар-песок в количестве 67 800 кг денежные средства в сумме 1 033 950 рублей. Поставка сахара не была осуществлена. На расчетный счет ООО «Компания «С» были возвращены перечислением по платежным поручениям от 20 декабря 2007 года, 9 января 2008 года и 11 марта 2008 года денежные средства в общей сумме 200 000 рублей. Денежные средства в сумме 833 950 рублей не возвращены (т.18 л.д. 237-250, т.19 л.д. 1-10, 39).

По преступлению в отношении ООО Костромская Производственная Компания «Д».

Показания потерпевшего М., из которых видно, что 16 октября 2007 года между ООО Костромская Производственная Компания «Д» и ООО «А» был заключен договор поставки сахара. 11 декабря 2007 года общество с целью приобретения вагона сахара по платежному поручению № перечислило на расчетный счет ООО «А» 983 100 рублей, однако сахар поставлен не был (т.21 л.д.51-54).

Протокол выемки в ООО «Д», где были изъяты учредительные и уставные документы Общества и документы финансово-хозяйственной деятельности с ООО «А», которые были осмотрены и приобщены к делу (т.21 л.д.61-67, 75, 77-105,112-140)

Из договора поставки, спецификаций, счета на оплату, платежного поручения видно, что 16 октября 2007 года между ООО «А» и ООО Костромская Производственная Компания «Д» заключен договор поставки сахара-песка. ООО Костромская Производственная Компания «Д» перечислило 11 декабря 2007 года на расчетный счет ООО «А» по предоплате за сахар-песок в количестве 67800 кг денежные средства в сумме 983 100 рублей. Поставка товара не осуществлена. Перечисленные от ООО «ООО Костромская Производственная Компания «Д» по договору денежные средства в сумме 983 100 рублей не возвращены (т.21 л.д.68-74, т.26, л.д. 116).

По преступлению в отношении ИП Я.

Показания Я., о том, что 30 января 2008 года между ООО «А» и им был заключен договор на поставку сахара-песка на 2 209 740 рублей. Он перечислил денежные средства на расчетный счет ООО «А». В установленный срок сахар-песок поставлен не был, он связался с директором ООО «А» К., последний обещал осуществить отгрузку сахара в кратчайшее время, но этого не сделал. Ему был причинен ущерб на сумму 2 209 740 рублей (т. 12 л.д.55-56).

Заявление Я. от 10 апреля 2009 года о привлечении руководителей ООО «А» к уголовной ответственности за хищение денежных средств в сумме 2 209 740 рублей (т. 12, л.д.34).

Протокол выемки у ИП Я. об изъятии документов о регистрации и финансово-хозяйственной деятельности с ООО «А», которые осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела (т. 12 л.д. 61, 62 - 64, т.24 л.д.76-84).

Из договора поставки, спецификации, платежных поручений, товарных накладных, акта сверки видно, что ИП Я. зарегистрирован в установленном порядке в качестве индивидуального предпринимателя. Между ним и ООО «А» 20 января 2008 года был заключен договор поставки сахара-песка, согласно которому он перечислил в качестве предоплаты платежными поручениями от 31 января 2008 года на суммы 359 870 рублей и 745 000 рублей, от 05 февраля 2008 года на суммы 44 070 рублей и 1 060 800 рублей, всего 2 209 740 рублей. Поставку сахара ООО «А» не произвел. В претензии Я. потребовал расторжения договора и возврата денежных средств, но долг возвращен не был. По решению Арбитражного суда Белгородской области сумма долга была взыскана (т. 12 л.д. 43-46, 70-74, 79, 80, т.24 л.д.95,96, 99,101).

По преступлению в отношении ООО «С».

Показания потерпевшего П. из которых видно, что после подписания договора поставки цемента с ООО «А» ООО «С» на основании платежного поручения № от 11 марта 2008 года перечислило на расчетный счет ООО «А» денежные средства в сумме 3 810 000 рублей, тем самым осуществив 50 - процентную оплату цемента. В нарушении договорных обязательств ООО «А» отгрузило в адрес ООО «С» цемент в количестве 273 тонны на общую сумму

1386 840 рублей, после чего отгрузку прекратило. По данному поводу, он встретился с К, последний убедил его, что оставшуюся часть цемента он отгрузит в кратчайшие сроки, однако до настоящего времени своих обязательств не выполнил. В результате мошеннических действий К. ООО «С» был причинен ущерб в сумме 2 423 160 рублей.

Заявление П. от 15 августа 2009 года о проведении проверки по факту хищения руководителями ООО «А» денежных средств в размере 2 423 160 рублей (т.19 л.д.224).

Протокол выемки у П. об изъятии учредительных документов ООО «С» и документов по взаиморасчетам с ООО «А», которые осмотрены и приобщены к уголовному делу (т.20 л.д. 11-17).

Согласно Уставу, ООО «С» является коммерческой организацией, созданной по решению учредителя П. 09 февраля 2007 года, и обладающей правами юридического лица (т.20 л.д.18,45-54).

Из акта сверки, заявки, договора, спецификации, счета на оплату, платежных поручений, счетов-фактур, товарных накладных, претензии, гарантийного письма, исполнительного листа о взыскании долга следует, что 06 марта 2008 года между ООО ПСК «А» и ООО «С» заключен договор купли-продажи цемента, во исполнение договора ООО «С» перечислило в качестве предоплаты 11 марта 2008 года денежные средства в сумме 3 810 000 рублей. ООО «А» частично произведена отгрузка цемента в количестве 273 тонны на общую сумму 1 386 840 рублей согласно накладным от 19 марта 2008 года и 21 марта 2008 года). Оставшаяся часть денежных средств ООО «С» в сумме 2 423 160 рублей не возвращена (т.20 л.д.1, 8,19-30,36-38).

По преступлению в отношении ООО Пермский хладокомбинат «С».

Показания потерпевшего Ч., из которых видно, что в конце мая 2008 года позвонил менеджер ООО «К» и предложил приобрести сахар по выгодной цене. 27 мая 2008 года между ОАО Пермский хладокомбинат «С»» и ООО «К» был заключен договор, и по платежному поручению № от 30 мая 2008 года хладокомбинат перечислил в ООО «К» 1 003 440 рублей. После оплаты ООО «К» сахар не поставило, денежные средства не вернуло. Хладокомбинату был причинен материальный ущерб (т. 17 л.д.94-95).

Заявление Ч. от 15 июля 2008 года о привлечении к уголовной ответственности руководителей ООО «К» за хищение 1 003 440 рублей (т. 16 л.д.243-244).

Письмо от 27 мая 2008 года директора ООО Пермский хладокомбинат «С»» просил поставить вагон сахара 65 тонн к 6 июня 2008года (т. 16 л.д.249,250).

Согласно протоколу собрания, свидетельств, выписки из ЕГРЮЛ, Уставу, ООО Пермский хладокомбинат «С»» зарегистрировано в качестве юридического лица 19 сентября 1994 года (т.17, л.д. л.д.1,2, 35-42,123-125,128, 129-133).

В ходе выемки в ООО Пермский хладокомбинат «С»» были изъяты уставные документы, а также о взаиморасчетах с ООО «К», которые осмотрены и приобщены к уголовному делу, о чем составлены соответствующие протоколы (т. 17 л.д. 101-107).

Из договора, спецификаций, платежного поручения, гарантийных писем, претензий, выписки из расчетного счета видно, что между ООО Пермский хладокомбинат «С»» и ООО «К» 27 мая 2008 года был заключен договор поставки сахара. Во исполнение условий договора ОАО Пермский хладокомбинат «С» осуществило 80% предоплату, перечислив по платежному поручению от 30 мая 2008 года денежные средства в сумме 1 003 440 рублей на расчетный счет ООО «К» в ДО Белгородского филиала ОАО «Б» г. Старый Оскол. Поставка осуществлена не была, деньги не возвращены (т.17 л.д.З-8,10,28,29,31,134-137,146-148).

По преступлению в отношении ООО «П».

В судебном заседании представитель потерпевшего Б. показал, что 16 июня 2008 года между ООО «П» и ООО «А» был подписан договор поставки цемента, во исполнение этого договора 17 июня 2008 года ООО «А» произвело предоплату цемента, с 19 июня 2008 года в адрес ООО «А» была начата и впоследствии произведена в полном объеме отгрузка. В дальнейшем отгрузка цемента в адрес ООО «А» на условиях предоплаты производилась несколько раз, но каждый раз за ООО «А» оставался незначительный долг. После очередной отгрузки цемента К. попросил произвести отгрузку цемента без предоплаты, ссылаясь на затруднительное материальное положение ООО «А». Он просьбу К. выполнил, ООО «П» поставило цемент на сумму 926 000 рублей, но оплату за отгруженный цемент К. не произвел, на его требования оплатить цемент обещал рассчитаться в ближайшее время, но своих обещаний не выполнял. Действиями К. ООО «П» в его лице был причинен материальный ущерб на сумму 836 000 рублей 09 копеек.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, сведений статистического учета, решению учредителя, Уставу, ООО «П» зарегистрировано в установленном законом порядке и обладает правами юридического лица, занимающегося коммерческой деятельностью (т.11 л.д. 174-180,224-242).

В ходе выемки в ООО «П» были изъяты учредительные документы общества, договор поставки цемента между ООО «П» и ООО «А» от 16 июля 2008 года, счета-фактуры, товарные накладные на поставку, акт сверки, гарантийное письмо, которые были осмотрены и приобщены к уголовному делу (т. 11 л.д. 217,208-223).

Из документов следует, что 23, 25 и 26 августа 2008 года в адрес ООО «А» была произведена отгрузка цемента без предоплаты, после чего ООО «А» 27 августа 2008 года оплатило цемент в сумме 90 000 рублей. Долг в сумме 836 000 рублей не возвращен. К. в гарантийном письме обязался произвести оплату до 17 сентября 2008 года, однако свои обещания не выполнил (т.11, л.д. 181-189, 191, 192, т.26, л.д. 176, 177).

По преступлению в отношении ООО «В».

Показания потерпевшего Б., из которых следует, что 16 июня 2008 года между ООО «В» и ООО «К» заключен договор поставки сахара, согласно которому 16 июля 2008 года была произведена полная оплата платежным поручением № 577 от 16 июля 2008 года на сумму 1 172 940 рублей. Сахар в указанный в договоре срок поставлен не был, поэтому 04 августа 2008 года он выставил требование о возврате денежных средств. ООО «К» ответило гарантийным письмом о возврате денег в кратчайшие сроки. В октябре 2008 года ему позвонил К., который сообщил о невозможности поставки сахара и пообещал в течение недели возвратить деньги. 29 января 2009 года ООО «А» за ООО «К» возвратило в счет долга 200 000 рублей (т.6 л.д. 120-124).

Заявления от 29 октября 2008 года и 16 января 2009 года руководителя ООО «В» о возбуждении уголовного дела в отношении руководителей ООО «К» Х, Б и К. за хищение денежных средств, перечисленных (т.6 л.д.185,216).

Протоколы обыска в ООО «К» и выемки у руководителя ООО «В», где были изъяты договор поставки и документы к нему по взаиморасчетам между ООО «К» и ООО «В», а также копии документов об учреждении и регистрации обществ. Изъятые документы осмотрены и приобщены к уголовному делу (т.7 л.д. 69-72, 73-77, 133-138,139-141).

ООО «В» зарегистрировано в государственных органах и обладает правами юридического лица, осуществляющего коммерческую деятельность, что следует из приобщенных уставных документов и свидетельств государственных органов (т.7. л.д. 156,164,176,187).

Из договора и сопутствующих документов видно, что ООО «В» по договору поставки перечислило 16 июня 2008 года ООО «К» за сахар-песок 1 172 940 рублей, но ООО «К» поставку сахара в течение трех банковских дней согласно гарантийному письму от 31 июля 2008 года не произвело, обязательств возвратить денежные средства в сроки, указанные в других гарантийных письмах, не выполнило. 20 января 2009 года был произведен частичный возврат денежных средств в сумме 200 000 рублей, после чего долг составил 972 940 рублей (т.6, л.д. л.д. 217-228, 238, т.7, л.д. л.д.81-85). Впоследствии было перечислено 200 000 рублей 29 января 2009 года (т. 14 л.д.23) и 200 000 рублей платежными поручениями от 9февраля 2009 года и от 17 февраля 2009 года (т.7, л.д. 190,191, т. 14, л.д.36,40).

По преступлению в отношении ИП З..

Показания З. о том, что 04 августа 2008 года им был заключен договор поставки сахара с ООО «К». После заключения договора он перечислил на расчетный счет ООО «К» 2 549 280 рублей, однако сахар ему поставлен не был. К. много раз обещал поставить сахар в кратчайшие сроки, но своих обязательств не выполнил, чем причинил ему ущерб на сумму 2 549 280 рублей. Долг не погашен до настоящего времени.

Заявление З. о привлечении к уголовной ответственности руководителя ООО «К» причинившего мошенническими действиями ущерб в сумме 2 549 280 рублей (т. 18 л.д. 19, 57).

Протокол выемки, при которой у представителя З. Р. были изъяты документы о регистрации З. в качестве индивидуального предпринимателя, а также документы о взаиморасчетах с ООО «К». Данные документы осмотрены и приобщены к уголовному делу (т. 18 л.д.91-100).

Свидетельство, выданное налоговым органом, где З. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 12 мая 1998 года и поставлен на налоговый учет (т. 18 л.д. 30,31).

Из договора, спецификации, счетов на оплату, платежных поручений, телеграмм, претензионных писем, акта сверки, уведомления, решения Арбитражного суда Белгородской области следует, что 4 августа 2008 года между ООО «К» и ИП З. был заключен договор на поставку сахара-песка. ИП З. произвел предоплату 135 600 кг сахара, перечислив платежными поручениями от 05 августа 2008 года 2 549 280 рублей на расчетный счет ООО «К». В связи с неисполнением ООО «К» обязательств З. обращался в Арбитражный суд Белгородской области, суд признал его требования правомерными (т. 18 л.д.102-114, 118,119,122).

По преступлению в отношении З1.

Показания З1.о том, что 06 августа 2008 года им был заключен договор с ООО «К» о поставке 100 тонн сахара-песка на сумму 1 640 000 рублей. Он перечислил денежные средства на расчетный счет ООО «К» указанную сумму. Поставка сахара была осуществлена частично. По этому поводу он звонил К., который убедил его, что в ближайшее время осуществит поставку сахара или возвратит денежные средства, но своих обязательств не исполнил. В результате ему причинен материальный ущерб на сумму 1 362 000 рублей (т.21 л.д. 168-171).

Заявление З1. о привлечении к уголовной ответственности руководителей ООО «К» за хищение денежных средств (т.21 л.д. 155).

Из договора поставки, платежных поручений, счета на оплату, счета –фактуры и товарной накладной следует, что 06 августа 2008 года между ООО «К» и ИП З1. был заключен договор на поставку сахара-песка. ИП З1. произвел предоплату <***> кг сахара с доставкой, перечислив по платежным поручениям 11 августа 2008 года 1 640 000 рублей и 50 000 рублей на расчетный счет ООО; «К». ООО «К» поставило 20 000 кг сахара на сумму 328 000 рублей. Денежные средства в сумме 1 362 000 рублей не возвращены (т.21 л.д. 157-166).

По преступлению в отношении КФХ Т..

Показания Т. о том, что 09 декабря 2008 года им был заключен договор с ООО «К» на поставку 800 000 килограмм сахара. Он перечислил в адрес ООО «К» 2 867 940 рублей. После оплаты ООО «К» сахар в установленный договором срок не поставило. Он много раз звонил К., приезжал в г. Старый Оскол для встречи с ним и выяснения обстоятельств неисполнения договора. 09 декабря 2009 года ООО «О Б» перечислило в адрес КФК денежные средства в сумме <***> рублей в качестве возврата за ООО «К». КФХ причинен материальный ущерб в сумме 2 767 940 рублей.

Из свидетельств и выписки из ЕГРИП следует, что Т. зарегистрирован и поставлен на налоговый учет 11 февраля 2002 года как глава крестьянско-фермерского хозяйства (т. 16. л.д. 142-148).

Заявление Т. о привлечении руководителей ООО «К» Б. и К. к уголовной ответственности, которые не выполнили обязательств по поставке продукции и не возвратили денежные средства в сумме 2 767 940 рублей (т. 16, л.д.93).

Протокол выемки, при которой у Т. изъяты учредительные и уставные документы, а также документы по взаиморасчетам с ООО «К», которые осмотрены и приобщены к уголовному делу (т. 16 л.д. 106-111).

Из договоров поставки от 09 декабря 2008 года, спецификации к нему, счета на оплату, платежных поручений следует, что во исполнение договора глава КХФ Т. произвел предоплату 203 400 кг сахара, перечислив по платежным поручениям 15 и 25 декабря 2008 года 2 867 940 рублей на расчетный счет ООО «К» в ДО г. Старый Оскол Белгородского филиала ОАО «Б», но поставка сахара не была осуществлена. Имеющиеся счета - фактуры, товарные накладные на отгрузку товара от 15 января 2009 года, от 20 января 2009 года в адрес Т. не имеют отметки в получении товара покупателем и не подтверждают осуществление расчета с Т. Об этом свидетельствует и гарантийное письмо К. от 08 июля 2009 года, в котором он обязался оплатить задолженность до 10 июля 2009 года. Платежным поручением от 02 июня 2009 года им произведен возврат денежных средств в сумме <***> рублей, оставшаяся часть долга в сумме 2 767 940 рублей Т. не возвращена (т. 16 л.д. 112-117, 127-128, 130, 132-139).

По преступлению в отношении ООО «М».

Показания представителя потерпевшего К3., из которых видно, что 26 января 2009 года между ООО «М» и ООО «А» был заключен договор поставки сахара. 27 января 2009 года, ООО «М» перечислило 3 200 000 рублей, то есть половину суммы от сделки, но контрагенты настаивали на полной предоплате, поэтому в адрес ООО «А» была перечислена и оставшаяся часть 3 198 500 рублей. Так как отгрузки сахара в установленный договором срок не было, ему пришлось ехать в г. Старый Оскол, где он встретился с руководителем ООО «А» К., который уверял, что возникли непредвиденные проблемы с проблемы с железнодорожным транспортом, но сахар будет поставлен. После этого он еще несколько раз приезжал в ООО «А», К. снова обещал, что отправит вагоны с сахаром, но обещаний не выполнял. Впоследствии ООО «А» в лице К. поставило в его организацию консервы на 3 ООО ООО рублей, передало в счет долга автомобиль и возвратило денежные средства в сумме 50 ООО рублей. Долг в настоящее время составляет 1 850 ООО рублей.

Заявление руководителя ООО «М» от 14 июля 2007 года о привлечении руководителя ООО «А» за неисполнение договора поставки сахара после предоплаты (т. 12 л.д. 194-195).

Свидетельство и выписка налогового органа, Уставу, ООО «М» зарегистрировано и поставлено на учет 10 декабря 2004 года, является коммерческой организацией, обладающей правами юридического лица (т. 12 л.д. 217-229).

Протоколы выемки в ООО «М» и обыска в ООО «А», где были изъяты документы о взаиморасчетах между ООО «М» и ООО «А»: документы о создании и регистрации обществ, договоры, спецификации, платежные поручения, претензии, гарантийные письма, которые были осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела (т. 13 л.д. 7-11,60-66,117-121).

Из договора поставки от 26 января 2009 года, спецификации к нему, платежных поручений, претензий, гарантийных писем следует, что 26 января 2006 года ООО «М» и ООО «А» заключили договор на поставку 335 000 кг сахара-песка на сумму 6 398 500 рублей. 28 января 2009 года ООО «М» в качестве предоплаты перечислило денежные средства в сумме 6 398 500 рублей, однако сахар поставлен не был. Обязательство ООО «А» отгрузить товар в течение 3-5 дней с момента поступления денег не исполнено, не исполнены и обязательства о поставке продукции, данные К. в гарантийных письмах (т. 12 л.д. 196-204,206, 212,213).

Показания свидетелей:

- Х., П., Б. о том, что по просьбе К. они числились учредителями и руководителями созданных им коммерческих организаций: Х. - учредителем в ООО «ПСК» и OOQ «О», Б.- учредителем и директором в ООО «ПСК», в ООО «О», ООО «Р», ООО «К» - директором, П. - директором в ООО «А» и ООО «Р», - но фактически таковыми не являлись, все без исключения решения относительно финансово - хозяйственной деятельности обществ принимал К..

-Г., что во всех созданных К. организациях - ООО «О», ООО «Р», ООО «Альянс», ООО «К» - она с 2005 года работала бухгалтером. Фактическим руководителем этих организаций являлся К. в, им принимались решения о проведении всех финансовых операций.

- Т. собтрудница сбербанка пояснила, что в отделении Сбербанка обслуживались ООО «О» и ООО «А», на их счета поступали крупные денежные суммы, которыми организации могли распоряжаться по своему усмотрению со дня, указанного в платежных поручениях.

-Б., Б., К. о том, что работали в фирмах К. менеджерами. По поручению последнего они размещали объявления о реализации и приобретении товаров, занимались исполнением договоров, заключенных К. В процессе их работы имелись случаи неисполнения договоров, разрешением возникших вопросов по недопоставке продукции занимался сам К. или они по поручению последнего.

Протокол обыска у Б. у которого были обнаружены, а затем осмотрены и приобщены к делу документы, связанные с предпринимательской деятельностью Б. и финансово-хозяйственной деятельностью ООО «А». (т.8 л.д.123-125, 126-136).

В помещениях ООО «ПСК С» 27 марта 2009 года в ходе обыска изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «А», ООО «К», ООО «ПСК С», ООО «Р» (т.8 л.д.202-206). Эти документы осмотрены и приобщены к уголовному делу (т.8 л.д.210-233, 237-243, 246-251, т.9 л.д.2 - 6, 9-15, 17-20).

В ходе выемки 27 марта 2009 года в помещении ООО «ПСК» изъяты 2 CD-R диска с данными бухгалтерского учета ООО «К» и ООО «А». Изъятые предметы осмотрены и приобщены к уголовному делу (т.9 л.д.23-24,25-26)

Суду представлены выписки из ЕГРЮЛ, сведения о счетах, бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках формы №2, налоговые декларации по НДС на 12 листах и 222 листах на электронном носителе в отношении ООО «Р», ООО «К», ООО «А», ООО «О», ООО «ПСК». Согласно этим сведениям, у ООО «Кт» открыты расчетные счета в филиале ОАО «Б» в г. Белгород; расчетные счета Белгородском О»», ЗАО «В»; БФ КБ «С» (ООО) (т.9 л.д.243-251, т.10 л.д. 1-4).

Согласно налоговым сведениям, ООО «ПСК» образовано 30 апреля 2002 года, учредителем Общества, являлись Х. и Б., директором – Б.. Открыты расчетные счета Общества: №40702810307070101995 в Белгородском ОСБ № и № в Старооскольском филиале ЗАО «Р». С 21 декабря 2004 года директором ООО «ПСК» назначен К.. В соответствии с изменениями к Уставу от 28 января 2008 года, учредителями стали К. и К4, с 20 апреля 2008г. К. и Г., с 30 апреля 2008 года единственным участником является Г., полномочия директора К. прекращены, избран Б. (т.9 л.д.114-117, т.25 л.д.5. 7-13,15-23,43-48, 52-58).

Из Устава ООО «О» (т.1 л.д.50-55), решения учредителя от 11 февраля 2005 года (т.4, л.д. 188), решения ООО «О» от 8 июля 2005 года (т.1 л.д.56), приказов от 8 июля 2005 года и от 11 июля 2005года (т.4 л.д. 189, 190) следует, что учредителем и директором ФИО2, с 11 июля 2005 года – Б., с 08 июля 2005года К. являлся коммерческим директором.

ООО «О» было зарегистрировано в качестве юридического лица и поставлено на налоговый учет 24 февраля 2005 года, что подтверждается выданными уполномоченными государственными органами свидетельствами и выписками (т.1 л.д.57-63).

Сведения налогового органа об открытии ООО «О» расчетных счетов в различных банках.

(т.5 л.д. 188-189).

Устав ООО «Р», учредительный договор, свидетельство о постановке и учете, выписка из ЕГРЮЛ, протокол общего собрания учредителей о том, что ООО «Р» зарегистрировано и поставлено на налоговый учет 15 февраля 2006 года, учредителями Общества являются Б. и К., директором Б. (т.9 л.д. 126-151).

Приказы по ООО «Р», о вступлении Б. а в должность директора с 01 марта 2006 года, с 1 июля 2006 года П. принят в должность коммерческого директора, а с 1 декабря 2006 года с П. трудовой договор расторгнут. Со 02 июля 2007 года К. назначен на должность заместителя директора ООО «Р» с правом заключения и подписания договоров, товарных накладных, счетов-фактур, платежных документов и другой документации (т.4 л.д.229-232).

Из Устава ООО «К», учредительного договора, протокола общего собрания, свидетельств о регистрации и постановке на учет государственным органом видно, что ООО «К» зарегистрировано и поставлено на налоговый учет 12 марта 2008 года, учредителями являлись Б. и К., генеральным директором Общества являлся Б. (т.6 л.д.130-144, 151-154).

Согласно свидетельств о постановке на учет и регистрации юридического лица, выписки из ЕГРЮЛ ООО «А» зарегистрировано с 01 декабря 2006 года, учредителем и директором являлся П., у Общества был расчетный счет в филиале КБ С. (ООО) г. Белгород (т.9 л.д. 35,36, 38-41, т.11 л.д. 67-70).

Из приказов ООО «А» следует, что в Обществе для целей бухгалтерского учета и налогообложения была утверждена учетная политика, ответственность за ее организацию возложена на руководителя. С 12 декабря 2006 года директором Общества являлся П, со 2 июля 2007 года его обязанности исполнял К.. С 12 декабря 2006 года по 31 мая 2007 года заместителем директора Общества являлся Б.. К. с 10 января 2007 года являлся заместителем директора Общества по финансовым вопросам с правом открытия (закрытия) расчетных счетов, правом подписи денежно-расчетных документов, в том числе счетов-фактур и платежных документов (т. 10 л. д. 168-173).

Выписки по лицевому счету ООО «О» (т. 5 л.д.265-273).

Белгородским филиалом ОАО БанкаВ представлены выписки о совершенных операциях по счету ООО «О» за 2006 год и сообщено, что с 01сентября 2006 года по 31 декабря 2006года движения по счету не было (т.6 л.д.2-51 т.6 л.д.75- 81).

Белгородским филиалом ОАО Банк В (Старооскольский офис) представлены выписки о совершенных операциях по счету ООО «К» за период с 26 марта 2008 года (даты открытия) по 31 марта 2009 года и сообщено, что с 01 сентября по 31 декабря 2006 года движения по счету не было (т.6 л.д.84-129, т.6 л.д. 157-160).

Филиалом коммерческого банка «С» в г. Белгород представлены выписки о совершенных операциях по счету ООО «А» за период с 01 января 2008 года по 31 марта 2009 года, копия карточки с образцами подписей и печати общества, свидетельств о регистрации и постановке на учет Общества, выписки из ЕГРЮЛ (т.9 л.д.29-33, т.9 л.д.42-47)

Старооскольским отделением Сбербанка представлены выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Р» за период с даты регистрации счета - 15 декабря 2006 года - по 25 мая 2010 года и о движении денежных средств по расчетному счету ООО «А» за период с даты открытия счета - 14 декабря 2006 года по 25 мая 2010 года (т.9, л.д. л.д.50-105, т.9 л.д.218-220,222-230).

Филиалом ЗАО «Р» представлены выписки по расчетному счету ООО «Р» за период с 01 марта 2006 года по 10 марта 2010 года (дата закрытия) (т.9 л.д. 158-209, т.9 л.д.236-240).

ООО «О» представлен дубликат выписки по лицевому счету ООО «К» (т.9 л.д.216-217).

Изъятые, осмотренные и приобщенные к материалам дела документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПСК», ООО «О», ООО «К», ООО «А», ООО «Р» являлись предметами исследования бухгалтерской и финансово-аналитической экспертиз.

Согласно заключению бухгалтерской судебной экспертизы № от 25 октября 2010года о том, что:

на расчетные счета ООО «А» в качестве оплаты за продукцию (сахар, цемент, пшеница) поступили денежные средства от ООО «С» в период с марта 2008г ода по 15 августа 2009 года в сумме 3 810 000 рублей; от ИП П. в период с июля 2007 года по 02 ноября 2009 года в сумме 2 178 500 рублей; от ООО Костромская Продовольственная Компания «Д» в период с октября 2007 года по 12 ноября 2009 года в сумме 1 966 200 рублей; от ООО «М» в период с января 2007 года по 27 апреля 2009 года в сумме 37 475 852 рублей; от ООО «Компания «С» в период с сентября 2007 года по 15 мая 2009 года в сумме 3 016 330 рублей; от ООО «В П К» в период с июня 2007 года по 18 мая 2009 года в сумме 1 073 760 рублей; от ИП Я. в период с января 2008 года по 18 мая 2009 года в сумме 2 209 740 рублей;

на расчетные счета ООО «О» в качестве оплаты за продукцию (сахар, цемент, пшеница) поступили денежные средства от ООО «Р» в период с мая 2006 года по 15 апреля 2009 года в сумме 12 402 848 рублей; от ООО «А К» в период с марта 2006 года по 26 апреля 2007 года в сумме 2 529 000 рублей; от ООО «Ю» в период с октября 2005 года по 02 января 2010 года в сумме 1 678 300 рублей;

-на расчетные счета ООО «К»» в качестве оплаты за продукцию (сахар, цемент, пшеница) поступили денежные средства от ООО «В» в период с июня 2008 года по 30 января 2009 года в сумме 1 172 940 рублей; от ИП З в период с августа 2008 года по 13 ноября 2009 года в сумме 1 690 ООО рублей; от ИП З в период с августа 2008 года по 27 апреля 2009 года в сумме 2 549 280 рублей; от ОАО «Пермский хладокомбинат «С»» в период с мая 2008 года по 27 апреля 2009 года в сумме 1 003 440 рублей; от КФХ Т. в период с декабря 2008 года по 22 февраля 2010 года в сумме 2 867 940 рублей;

на расчетные счета ООО «Р» в качестве оплаты за продукцию (сахар, цемент, пшеница) поступили денежные средства от ООО «С-Н» в период с ноября 2006 года по 31 января 2007 года в сумме 5 329 080 рублей;

на расчетные счета ООО ПСК «С» в качестве оплаты за продукцию (сахар, цемент, пшеница) поступили денежные средства от ООО «Ф» в сумме 1 867 800 рублей.

С расчетного счета ООО «А» на расчетный счет ООО «П» в качестве оплаты за продукцию в период с июня 2008 года по 18 мая 2009 года перечислены денежные средства в сумме 5 521 794 рублей 95копеек.

Поставка продукции произведена от ООО «А» в адрес следующих организаций: ООО «С» в период с марта 2008 года по 15 августа 2009 года на сумму 1 386 840 рублей; ИП П. в период с июля 2007 года по 2 ноября 2009 года на сумму 1 804 500 рублей; ООО Костромская Продовольственная Компания «Д» в период с октября 2007 года по 12 ноября 2009 года на сумму 983 100 рублей; ООО «М» в период с января

2007 года по 27 апреля 2009 года на сумму 16 945 819 рублей 96копеек; ООО«Компания «С» в период с сентября 2007 года по 15 мая 2009 года насумму 1 982 380 рублей; ООО «В П К» в период сиюня 2007 года по 18 мая 2009 года поставка не производилась; ИП Я. впериод с января 2008 года по 18 мая 2009 года поставка не производилась.

Поставка продукции произведена от ООО «О» в адрес следующих организаций: ООО «Р» в период с мая 2006 года" по 15 апреля 2009 года на сумму 4 882 534 рублей 12 копеек; ООО «А» в период с марта 2006 года по 26 апреля 2007 года на сумму 1 339 800 рублей; ООО «Ю» в период с октября 2005 года по 02 января 2010 года на сумму 450 000 рублей.

Поставка продукции произведена от ООО «К» в адрес следующих организаций: ООО «В» в период с июня 2008 года по 30 января 2009 года поставка не производилась; ИП З. в период с августа 2008года 13ноября 2009 года на сумму 328 000 рублей; ИП З2. в период с августа 2008 года по 27 апреля 2009 года не производилась; ОАО «Пермский хладокомбинат «С» в период с мая 2008г. по 27 апреля 2009 года поставка не производилась; КФХ Т. в период с декабря 2008 года по 22 февраля 2010 года поставка не производилась.

Поставка продукции произведена от ООО «Р» в адрес следующих организаций: ООО «С-Н» в период с ноября 2006 года по 31 января 2007 года на сумму 3 067 780 рублей.

Поставка продукции от ООО ПСК «С» в адрес ООО «Ф» в период с февраля 2007 года по 27 апреля 2009 года не производилась.

Поставка продукции (цемента) ООО «П» в адрес ООО «А» в период с июня 2008 года по 18 мая 2009 года произведена на общую сумму 6 357 795 рублей 94 копейки.

Задолженность ООО «А» составила: перед ООО «С» на 15 августа 2009 года - 2 423 160 рублей; перед ИП П. на 2 ноября 2009 года - 174 000 рублей; перед ООО Костромская Продовольственная Компания «Д» на 12 ноября 2009 года - 983 100"рублей; перед ООО «М» на 27 апреля 2009 года - 18 930 032 рублей 04 копейки; перед ООО «Компания «С»,на 15 мая 2009 года - 833 950 рублей; перед ООО «В П К» на 18 мая 2009 года - 573 760 рублей; перед ИП Я. на 18 мая 2009 года - 2 209 740 рублей; перед ООО «П» на 18 мая 2009 года - 836 000 рублей 09 копеек.

Задолженность ООО «О» составила: перед ООО «Р» на 15 апреля 2009 года - 6 720 313 рублей 88 копеек; перед ООО «А» на 26 апреля 2007 года - 1 139 200 рублей; перед ООО «Ю» на 02 января 2010 года - 528 300 рублей;

Задолженность ООО «К» составила: перед ООО «В» на 30 января 2009 года - 972 940 рублей; перед ИП З2. на 13 ноября 2009 года - 1 362 000 рублей; перед ИП З. на 27 апреля 2009 года - 2 549 280 рублей; перед ОАО Пермский хладокомбинат «С» - 1 003 440 рублей; перед КФХ Т. на 22 февраля 2010 года - 2 767 940 рублей.

Задолженность ООО «Р» перед ООО «С-Н» на 31 января 2007 года составила 2 081 300 рублей.

Задолженность ООО ПСК «С» перед ООО «Ф» составила на 27 апреля 2009 года 257 800 рублей (т.22 л.д.38-97).

Согласно заключению финансово-аналитической судебной экспертизы № от 15 октября 2010 года:

за период с 01 января 2007 года по 01 октября 2008 года показатели, характеризующие платежеспособность ООО ; «А», имеют как положительные, так и отрицательные тенденции. По итогам коэффициентного анализа, на 01 января 2007 года наибольшее количество показателей, характеризующих платежеспособность, имеют положительную тенденцию. На 01 апреля 2007 года, на 01 июля 2007 года, на 01 октября 2007 года прослеживается незначительное снижение показателей, характеризующих платежеспособность. На 01 января 2008 года наибольшее количество показателей, характеризующих платежеспособность, имеют отрицательную тенденцию, деятельность организации являлась неплатежеспособной. На 01 апреля 2008 года прослеживается незначительный рост показателей, характеризующих платежеспособность, по сравнению с 01 января 2008 года. На 01 июля 2008 года, на 01 октября 2008 года наибольшее количество показателей, характеризующих платежеспособность, имеют отрицательную тенденцию, деятельность организации являлась неплатежеспособной. В целом к концу исследуемого периода в показателях, характеризующих платежеспособность ООО «А» прослеживается тенденция к снижению.

За период с 01 октября 2005 года по 01 апреля 2008 года наибольшее количество показателей, характеризующих платежеспособность ООО «О», имеют отрицательную тенденцию. По итогам коэффициентного анализа деятельность ООО «О» являлась неплатежеспособной.

За период с 01 января 2008 года по 01 апреля 2009 года наибольшее количество показателей, характеризующих платежеспособность ООО «К», имеют отрицательную тенденцию. По итогам коэффициентного анализа деятельность ООО «К» является неплатежеспособной.

За период с 01 июля 2006 года по 01 июля 2007 года наибольшее количество показателей, характеризующих платежеспособность ООО «Р», имеют отрицательную тенденцию. По итогам коэффициентного анализа деятельность ООО «Р» является неплатежеспособной».

На 01 января 2007 года наибольшее количество показателей, характеризующих платежеспособность ООО ПСК «С», имея и отрицательную тенденцию. По итогам коэффициентного анализа деятельность ООО ПСК «С» является неплатежеспособной (т.22 л.д.116-150).

Из отчета аудиторской проверки ООО «А» за 2007 год следует, что у Общества отсутствовали собственные денежные средства и выдача займов произведена за счет полученных заемных денежных средств и авансов от покупателей под предстоящую отгрузку (п.4.3.4.1.1. отчета).

Фактически выдача займов произведена за счет привлечения денежных средств в виде займов и полученных авансов от покупателей, при этом у ООО «А» отсутствовали собственные оборотные средства. Более того, момент возврата выдачи денежных средств в соответствии с договорами займов определен через год, а в соответствии с договорами поставок, Общество обязано в течение 3-х дней после получения аванса произвести отгрузку товара, для приобретения которого отсутствовали денежные средства. Таким образом, у ООО «А» имелся неоправданный риск неисполнения договорных обязательств, а, следовательно, и осуществления дальнейшей деятельности (п.4.12 отчета).

Из представленных сведений производителей сахара-песка: ЗАО «Са» ЗАО «Б», ООО «Кр», ООО «Ц», ООО «Н» следует, что данные производители продукции с организациями ООО «Р», ООО «К», ООО «О». ООО «А», ООО ПСК «С» производственных отношений не имели, договора на поставку сахара не заключали ( т.22 л.д.179-183).

Согласно ст.159.4 ч.3 УК РФ под мошенничеством, сопряженным с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности понимается совершение обманных действий в целях получения чужого имущества.

По смыслу закона для квалификации действий лица в совершении мошенничества должно быть установлено, что виновное лицо до заключения договорных обязательств, не было намерено их исполнить, а полученные средства как предоплату за поставку материальных ценностей намеревался похитить.

Органами следствия и суд первой инстанции признал, что К. совершил мошенничество, договорные обязательства на поставку материальных ценностей умышленно не выполнял в полном объеме, а часть денежных средств перечисленные в счет их оплаты, присвоил и распорядился по своему усмотрению.

Анализ представленных сторонами обвинения и защиты доказательств не подтверждают выводы суда о виновности К. в совершении мошенничества в отношении лиц, признанных потерпевшими по уголовному делу.

Приведенные в приговоре доказательства- договоры, счета- фактуры, акты сверок, накладные, учредительные документы, выписки о регистрации обществ и т.д. свидетельствуют лишь о том, что между потерпевшими и фирмами, контроль за которыми осуществлял К., были заключены договоры на поставку различной продукции.

Договорные обязательства выполнялись, в том числе и после возбуждения уголовного дела.

Показания К, о невиновности в инкриминируемых ему преступлений не опровергнуты.

Суду ни по одному из инкриминируемых К. преступлений не представлено доказательств, подтверждающих выводы суда о его виновности в мошенничестве, то есть о наличии у К. умысла направленного на преднамеренное неисполнение им и подконтрольными ему фирмами договорных обязательств, а затем и присвоение денежных средств полученных от покупателей.

Выводы суда о том, что К. давал указание руководителям учрежденных им обществ не выполнять в полном объеме договорные обязательства, не основаны на фактических обстоятельствах дела, поскольку допрошенные в судебном заседании работавшие руководителями обществ Б., Х., П., бухгалтер Г. не подтвердили такие выводы, хотя суд, признавая К. виновным в совершении преступлений, обосновал свой вывод об этом и показаниями указанных свидетелей.

Актами ревизий и судебно- бухгалтерской экспертизой не установлено финансово- хозяйственных операций, свидетельствующих о наличии сделок либо бухгалтерских проводок указывающих не признаки хищений денежных средств.

Представленные сведения производителями сахара в Белгородской области о том, что ими не заключались договора на поставку сахара учрежденным либо руководимым К. фирмам также не подтверждают наличие в действиях К. составов преступлений, поскольку рассмотренными в суде первой инстанции доказательствами подтверждается, что фирмы К. поставляли сахар по договорам ИП З2., ООО «СН», ООО «А» и другим покупателям.

Суду стороной обвинения не представлено и суд в приговоре не привел доказательств, подтверждающие его выводы о том, что К. преднамеренно не выполнял договорные обязательства, с целью хищения денежных средств и обращал их в свою пользу.

Такой вывод основан только на предположениях.

Стороной обвинения не представлено данных о том, что каким же способом К. завладел находящимися на счетах фирм денежными средствами перечисленные покупателями в счет заключенных договоров на поставку товаров, какие конкретно суммы он похитил и распорядился в личных целях.

Органы следствия обвинили, и суд признал К. виновным в хищении денежных средств в размерах, равных суммам задолженностей перед покупателями.

Такой вывод суда не подтвержден рассмотренными в судебном заседании доказательствами.

Не выполнение договорных обязательств фирмами, подконтрольными К., не является основанием для признания его виновным в хищениях чужого имущества (денежных средств) путем мошенничества.

Поэтому судебная коллегия считает, что К. подлежит оправданию по всем преступлениям в связи с отсутствием в его действиях составов преступлений.

Мера пресечения подлежит отмене.

Вещественные доказательства –документы являются неотъемлемой часть материалов уголовного дела, поэтому должны храниться в деле.

В связи с оправданием К. за отсутствием в его действиях составов преступлений в удовлетворении гражданских исков потерпевших следует отказать.

По этому же основанию апелляционное представление государственного обвинителя и апелляционная жалоба потерпевшего П. об отмене приговора в связи с несправедливостью назначенного К. наказания не подлежат удовлетворению.

В связи с оправданием в соответствии с главой 18 УПК РФ К. имеет право на возмещение имущественного ущерба, компенсацию морального вреда, восстановление в иных правах в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности и осуждением.

Руководствуясь ст.ст.305,306, 389.20 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Отменить обвинительный приговор Старооскольского городского суда Белгородской области от 29 декабря 2012 года в отношении К.

К. признать невиновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.159.4 ч.1 УК РФ (в отношении потерпевшего ООО «Ю.»), ст.159.4 ч.1 УК РФ (в отношении ООО «А»), ст.159.4 ч.1 УК РФ (в отношении ИП Ш..), ст.159.4 ч.1 УК РФ ( в отношении ООО «Ф»),

-ст.159.4 ч.1 УК РФ ( в отношении ООО «В П К»), ст.159.4 ч.1 УК РФ ( в отношении ИП П..),

ст.159.4 ч.1 УК РФ ( в отношении ООО «К»), ст.159.4 ч.1 УК РФ ( в отношении ООО «Костромская производственная компания «Д»), ст.159.4 ч.1 УК РФ ( в отношении159.4 ч.1 УК РФ ( в отношении ООО «С»), ст.159.4 ч.1 УК РФ ( в отношении ООО «П»),

ст.159.4 ч.1 УК РФ ( в отношении ООО «В»), ст.159.4 ч.1 УК РФ (в отношении ИП З2.), ст.159.4 ч.2 УК РФ ( в отношении ООО «Р»), ст.159.4 ч.2 УК РФ ( в отношении «С-Н»),

ст.159.4 ч.2 УК РФ (в отношении ИП Я..), ст.159.4 ч.2 УК РФ ( в отношении ООО «С»), ст.159.4 ч.2 УК РФ ( в отношении ИП З..), ст.159.4 ч.2 УК РФ ( в отношении КФК Т..), ст.159.4 ч.3 УК РФ ( в отношении ООО «М»), ст.159.4 ч.3 УК РФ ( в отношении ООО «М-А») и оправдать его на основании ст.24 ч.1 п.1 УПК РФ за отсутствием в деяниях составов преступлений.

Меру пресечения К. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Вещественные доказательства- документы хранить при деле.

В соответствии со ст.133,134 УПК РФ признать за К. право на реабилитацию.

В удовлетворении гражданских исков ООО «С», ООО «П», ООО «С», ООО «В П К», ИП З., ООО «К», ООО «Костромская производственная компания «Д», ОАО «Пермский комбинат «С», ИП П., КФК Т., ООО «Р», ИП Ш., ООО «В» отказать.

Председательствующий

судьи