Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Пашаевой Р.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> гражданки РФ, имеющей неполное среднее образование, разведенной, но имеющей на иждивении двоих малолетних детей, работающей подсобным рабочим ИП Ашимова С.Б., зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, ранее судимой: ДД.ММ.ГГГГ Апшеронским районным судом <адрес> по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ к штрафу в размере 150 000 рублей; на основании постановления Апшеронского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей заменено на наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 15 % из заработной платы ежемесячно в доход государства, наказание в полном объеме отбыла ДД.ММ.ГГГГ, судимость в установленном законом порядке не снята и не погашена, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Пашаева Р.А. совершила 1 эпизод мошенничества при получении выплат, т.е. хищения денежных средств при получении социальных выплат, установленных законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, 14 эпизодов мошенничества при получении выплат, т.е. хищения денежных средств при получении социальных выплат, установленных законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений в крупном размере, организованной группой и 5 эпизодов мошенничества, т.е. хищения чужого имущества путем обмана в крупном размере, организованной группой.

Преступления совершены ею при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Государственного учреждения Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> края № от ДД.ММ.ГГГГ Кондакчян М.С. получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № в размере 453 026 рублей 00 копеек в связи с рождением ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка Кондакчян С.А. В соответствии с указанным государственным сертификатом Кондакчян М.С. представлено право на распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановлением Правительства Российской Федерации № 862 от 12 декабря 2007 года «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, возник умысел, направленный на хищение денежных средств при получении средств материнского (семейного) капитала, путем обмана и введения в заблуждение сотрудников Пенсионного фонда Российской Федерации о своих намерениях использовать средства материнского (семейного) капитала на погашение займа и процентов по нему, полученного на улучшение жилищных условий, при этом не имея намерения использовать свое право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, стало известно о том, что Пашаева Р.А. занимается незаконной деятельностью, направленной на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, путем предоставления в Пенсионный фонд Российской Федерации заведомо ложных и недостоверных сведений.

С вышеуказанной целью, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, посредством телефонной связи лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обратилось к Пашаевой Р.А. с просьбой об оказании содействия в хищении денежных средств материнского (семейного) капитала, таким образом, желая вступить с последней в преступный сговор, действуя при этом с ней группой лиц.

Пашаева Р.А., в неустановленное следствием время, но не позднее 03 июня 2015 года, при неустановленных следствием обстоятельствах, сообщила лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о том, что с целью хищения путем обмана денежных средств материнского (семейного) капитала, ей необходимо будет заключить с кредитной организацией фиктивный договор займа на сумму, эквивалентную сумме средств материнского (семейного) капитала с учетом процентов по займу, на строительство жилого дома, получить разрешение на строительство, подать заявление в Пенсионный фонд Российской Федерации о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указать заведомо ложные сведения о получении заемных денежных средств для строительства жилого домовладения, а также о погашении образовавшейся задолженности за счет средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей. При этом, денежные средства материнского (семейного) капитала лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получит после перечисления их кредитной организацией на ее лицевой счет, которые последние должны будут распределить и распорядиться по своему усмотрению на цели, не указанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Также Пашаева Р.А. указала лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на необходимость оформления у нотариуса доверенности на имя ее супруга Пашаева А.И., неосведомленного о преступных намерениях последней, с правом приобретения за цену и на условиях по его усмотрению объекта недвижимости.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» является незаконным, приняла условия Пашаевой Р.А., вступив с ней в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из Федерального бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда Российской Федерации при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

Далее, во исполнение своего преступного умысла, Пашаева Р.А., находясь в неустановленном следствием месте, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, разработала план совершения преступления, о котором сообщила лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, распределив при этом преступные роли.

Так, Пашаева Р.А. должна была подыскать объект недвижимости для заключения договора купли-продажи и организовать заключение указанной сделки; подыскать кредитную организацию и организовать заключение договора займа для строительства жилого дома; после получения целевых денежных средств от кредитной организации, продать от имени Кондакчян М.С. объект недвижимости.

Лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было выполнять указания Пашаевой Р.А. и действовать в соответствии с ранее разработанным преступным планом; оформить у нотариуса доверенность на имя Пашаева А.И., неосведомленного о преступных намерениях последних, на приобретение недвижимости; оформить разрешение на строительство; заключить договор займа на строительство и снять наличными со своего расчетного счета денежные средства, поступившие на основании указанного договора; оформить у нотариуса обязательство об оформлении в течение шести месяцев после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию в общую долевую собственность лиц, указанных в Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного капитала) на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 862 в порядке и размере, определенном Соглашением между этими лицами, и предоставить в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации копию выписки из ЕГРП; подать заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> края, в котором указать заведомо ложные сведения о получении от кредитной организации заемных денежных средств для строительства жилого домовладения, а также о погашении образовавшейся задолженности за счет средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей; оформить у нотариуса доверенность на имя Пашаевой Р.А. на продажу объекта недвижимости.

Во исполнение совместного преступного умысла, Пашаева Р.А., находясь в неустановленном месте и в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подыскала жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, для заключения договора купли-продажи недвижимости с целью последующего заключения фиктивного договора займа с кредитно-финансовой организацией. При этом, в договоре купли-продажи указанной недвижимости указать стоимость его приобретения, составляющую 450 000 рублей, из которых стоимость земельного участка -150 000 рублей, домовладения – 300 000 рублей. Вместе с тем, фактическая стоимость домовладения составляла ноль рублей, в связи с его непригодностью для проживания. Участок же Пашаева Р.А. намеревалась использовать на строительство на нем дома с целью якобы улучшения жилищных условий.

ДД.ММ.ГГГГ лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанному преступному плану и по указанию Пашаевой Р.А., умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, находясь у нотариуса Апшеронского нотариального округа Севастьяновой И.Н., расположенного по адресу: <адрес>, неосведомленной о преступных действиях последних, оформила доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой уполномочила Пашаева А.И., неосведомленного о преступных намерениях последних, купить за цену и на условиях по его усмотрению земельный участок и жилой дом, расположенные по адресу: <адрес>, который Пашаева Р.А., действуя согласно разработанному плану, заранее подыскала для заключения фиктивной сделки по купле-продаже недвижимости.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Пашаев А.И., неосведомленный о преступных намерениях Пашаевой Р.А. и лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, введенный в заблуждений Пашаевой Р.А. относительно законности ее действий, направленных на приобретение для лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, недвижимого имущества, действовавший от имени и в интересах последней, на основании нотариально заверенной доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах заключил с Ферманян В.Р., действовавшим на основании нотариально заверенной доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ от Мартиросян Э.Г., неосведомленных о преступных действиях лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Пашаевой Р.А., договор купли-продажи жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приобрело жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, за 450 000 рублей 00 копеек, из которых земельный участок – 150 000 рублей, а жилой дом – 300 000 рублей. При этом, на момент заключения указанной сделки рыночная стоимость жилого дома составляла ноль рублей, в связи с непригодностью его для проживания.

Согласно свидетельству о государственной регистрации права № от ДД.ММ.ГГГГ в собственности лица,

дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находится земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Пашаевой Р.А., по указанию последней, согласно ранее разработанному преступному плану, при неустановленных следствием обстоятельствах получила в Администрации Тверского сельского поселения <адрес> разрешение на строительство на вышеуказанном земельном участке № от ДД.ММ.ГГГГ

Таким образом, Пашаева Р.А. и лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшие группой лиц по предварительному сговору, создали видимость наличия в собственности у последней земельного участка с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес> и разрешения на строительство жилого дома на указанном участке для последующего заключения целевого договора займа на строительство и предоставления его в качестве одного из обязательных оснований для рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в Пенсионный фонд Российской Федерации.

При этом, Пашаева Р.А. и лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реально осознавали, что последняя фактически не собирались осуществлять строительство жилого дома с целью улучшения жилищных условий на указанном земельном участке, а намеревалась реализовать его третьим лицам после достижения своего преступного умысла.

Далее, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Пашаева Р.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подыскала Кредитный потребительский кооператив «Кредитно-Сберегательный Центр», офисные помещения которого расположены по адресу: <адрес>, офис 20 (далее по тексту – КПК «КСЦ»), способный предоставить лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заем для строительства жилого дома.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в офисном помещении КПК «КСЦ», между лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и КПК «КСЦ» в лице директора Ендуткина П.А., неосведомленного о преступных намерениях последних, заключен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПК «КСЦ» передает лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в собственность денежные средства в размере 413 000 рублей для строительства жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>. После чего, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, с расчетного счета КПК «КСЦ» №, открытого в дополнительном офисе Банка «Первомайский» (ПАО) расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, №, открытый в №, расположенном по адресу: <адрес>, поступили денежные средства в размере 413 000 рублей 00 копеек, которые ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, перевело посредством мобильного банка на расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, которые в этот же день, находясь в неустановленном отделении ПАО Сбербанк, расположенном в <адрес> сняла наличными в присутствии Пашаевой Р.А., намереваясь тем самым похитить их путем обмана.

Таким образом, Пашаева Р.А. и лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, получили денежные средства на общую сумму 413 000 рублей 00 копеек в виде займа на строительство жилого дома, якобы с целью улучшения жилищных условий, на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, что давало им возможность получения платежного поручения для последующего предоставления в качестве одного из обязательных оснований для рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в Пенсионный фонд Российской Федерации.

Далее, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Пашаевой Р.А., согласно ранее разработанному преступному плану, умышленно, из корыстных побуждений, находясь у нотариуса Апшеронского нотариального округа Карагозян А.Г., расположенного по адресу: <адрес>, не осведомленной о преступных действиях последней, оформила обязательство № от ДД.ММ.ГГГГ об оформлении в течение шести месяцев после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию в общую долевую собственность лиц, указанных в Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного капитала) на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 862 в порядке и размере, определенном Соглашением между этими лицами, и предоставить в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации копию выписки из ЕГРП о государственной регистрации их права собственности.

При этом, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавало, что жилой дом за счет средств материнского (семейного) капитала она строить не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда Российской Федерации, уполномоченных принимать решения об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов 30 минут лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору с Пашаевой Р.А., находясь в офисном помещении Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг <адрес>», расположенном по адресу: <адрес>, передала от своего имени уполномоченному сотруднику указанного Муниципального казенного учреждения, неосведомленному о преступных действиях последних, для последующего направления в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> края, расположенное по адресу: <адрес>, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указала о необходимости погашения образовавшейся задолженности перед КПК «КСЦ» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ ввиду улучшения жилищных условий, за счет средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, на общую сумму 453 026 рублей 00 копеек в соответствии с приложениями к настоящему заявлению.При этом, к своему заявлению лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приложило ксерокопию паспорта гражданина Российской Федерации на свое имя; нотариально заверенное обязательство <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопию договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопию разрешения на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом № от ДД.ММ.ГГГГ; выписку из лицевого счета по вкладу; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на счет лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, № поступили денежные средства в размере 413 000 рублей 00 копеек в качестве заемных средств согласно договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

При этом, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ознакомлено с Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 862 от 12 декабря 2007 года, и предупреждена об ответственности за достоверность представленных сведений, указанных в заявлении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

При подаче вышеуказанного заявления лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовало согласно ранее разработанному преступному плану, с целью хищения путем обмана денежных средств из Федерального бюджета Российской Федерации, реально осознавала, что вышеуказанные сделки по заключению договора займа, а также договора купли-продажи недвижимости носят исключительно формальный характер, сведения указанные в них являются недостоверными, с целью введения в заблуждение должностных лиц из числа сотрудников Государственного учреждения Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Тем самым, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору с Пашаевой Р.А., создали условия погашения займа КПК «КСЦ» за счет средств (материнского) семейного капитала.

Решением Государственного учреждения Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> края № от ДД.ММ.ГГГГ удовлетворено заявление лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о распоряжении средствами (материнского) семейного капитала от ДД.ММ.ГГГГ, на основании чего ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет КПК «КСЦ» № со счета Южного ГУ Банка России (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) по <адрес>) №, расположенного по адресу: <адрес>, поступили денежные средства материнского (семейного) капитала лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в счет погашения задолженности по займу последней в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 453 026 рублей 00 копеек, списанные со счета плательщика ДД.ММ.ГГГГ, которые таким образом Пашаева Р.А. и лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, похитили путем обмана.

Далее, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору с Пашаевой Р.А. и по указанию последней, ДД.ММ.ГГГГ, находясь у нотариуса Сочинского нотариального округа Сердюк С.А., расположенного по адресу: <адрес>, не осведомленной о преступных действиях последних, согласно разработанному преступному плану, оформила доверенность № <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой уполномочила Пашаеву Р.А. продать за цену и на условиях по ее усмотрению земельный участок и жилой дом, расположенные по адресу: <адрес>, после чего Пашаева Р.А., действуя от имени и в интересах лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на основании вышеуказанной доверенности, продала вышеуказанные объекты недвижимости третьему лицу.

Тем самым, Пашаева Р.А., действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, и желая их наступления, путем обмана, похитили денежные средства из Федерального бюджета Российский Федерации в крупном размере на общую сумму 453 026 рублей 00 копеек, чем полностью реализовали свой преступный умысел, причинив своими действиями Российский Федерации в лице Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, ущерб на указанную сумму, что является крупным размером, т.к. превышает 250 000 рублей.

Лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ учредило общество с ограниченной ответственностью «Кубань-Финанс» (ИНН № КПП №, ОГРН №, юридический адрес: <адрес> (далее по тексту – ООО «Кубань-Финанс»), одними из видов деятельности которого, в том числе являлись: предоставление займов и прочих видов кредита; предоставление денежных ссуд под залог недвижимого имущества; предоставление кредитов на покупку домов специализированными учреждениями, не принимающими депозиты; осуществление операций с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

На основании Решения № от ДД.ММ.ГГГГ обязанности генерального директора ООО «Кубань-Финанс» лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, оставило за собой.

В соответствии с п. 9.2 Устава ООО «Кубань-Финанс», утвержденного решением № от ДД.ММ.ГГГГ, генеральный директор ООО «Кубань-Финанс» является единоличным исполнительным органом указанной организации и без доверенности действует от ее имени.

В соответствии с п. 9.4 Устава ООО «Кубань-Финанс», утвержденного решением № от ДД.ММ.ГГГГ, генеральный директор ООО «Кубань-Финанс» без согласования с Общим собранием участников Общества:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

- имеет право первой подписи финансовых документов;

- распоряжается имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества в пределах собственных полномочий, в том числе доверенности с правом передоверия, открывает в банках расчетные счета;

- подготавливает проекты документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества;

- осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает и расторгает контракты с ними, издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества;

- организует бухгалтерский учет и отчетность Общества и выполняет иные обязанности, указанные в Уставе Общества.

Таким образом, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являлось лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации, а также лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «Кубань-Финанс».

В неустановленное время, но не позднее начала ДД.ММ.ГГГГ более точное время следствием не установлено, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в городе <адрес>, точное место следствием не установлено, являясь единственным учредителем и генеральным директором ООО «Кубань-Финанс», то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, имея опыт работы в сфере договорных отношений, а именно оформлении целевых договоров займов для приобретения недвижимого имущества с использованием в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» денежных средств дополнительной государственной поддержки – средств материнского (семейного) капитала, обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, предполагая, что определенная категория граждан, проживающих на территории Российской Федерации, а также на территории Республики Абхазия, имея государственный сертификат на материнский (семейный) капитал или желая его получить в установленном законодательством Российской Федерации порядке, имеют намерения на использование средств материнского (семейного) капитала на цели, неуказанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», из корыстных побуждений, в целях систематического получения высокого преступного дохода и незаконного личного обогащения, приняла решение о создании организованной группы.

Согласно разработанному лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступном плану денежные средства должны были похищаться путем обмана у юридических лиц, а также из средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, путем заключения фиктивного целевого договора займа с кредитной организацией, в том числе ООО «Кубань-Финанс», предоставлявшей заем на приобретение жилого помещения и создания искусственного ограничения права в виде ипотеки в силу закона, а также на строительство жилого помещения, с целью предоставления указанных сведений в Пенсионный фонд Российской Федерации, получения положительного решения по заявлению на распоряжение средствами (частью средств) материнского капитала (семейного) капитала и последующего перечисления средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, на расчетный счет кредитной организации, в том числе ООО «Кубань-Финанс».

Создавая в неустановленное следствием время, но не позднее начала ДД.ММ.ГГГГ устойчивую организованную преступную группу, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, отвело себе лидирующую роль, определив, что в качестве ее организатора и руководителя она будет:

- осуществлять руководство организованной преступной группой, как при совершении преступлений, так и при обеспечении ее деятельности;

- осуществлять подбор и привлечение участников создаваемой ею организованной группы и распределять между соучастниками преступные функции;

- осуществлять разработку целей и общих планов деятельности организованной группы;

- осуществлять разработку планов и схем совершения преступлений;

- принимать решения о времени и месте совершения преступлений;

- применять методы конспирации и сокрытия преступной деятельности, в частности обязать использовать в общении всех членов организованной группы специальную терминологию;

- оказывать психологическое давление на потерпевших путем угроз привлечения их к уголовной ответственности;

- распределять между соучастниками преступленияденежные средства, полученные преступным путем;

- совместно с другими участниками организованной группы осуществлять подбор объектов преступного посягательства, а именно лиц, имеющих государственный сертификат на материнский (семейный) капитал;

- участвовать в разработке схем совершения преступлений;

- осуществлять подбор объектов недорогого недвижимого имущества;

- обращаться к нотариусу с держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал для оформления на ее имя доверенности, в том числе на покупку любого земельного участка или домовладения, расположенных на территории <адрес> и <адрес>, получение разрешения на строительство жилого дома и всех необходимых документов, оплату покупки с правом получения выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и всех необходимых зарегистрированных документов;

- на основании нотариальной доверенности принимать участие от имени и в интересах держателя государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в сделках по купле-продаже недвижимого имущества;

- на основании нотариальной доверенности открывать лицевой счет в банке на имя держателя государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, распоряжаться указанным счетом, в том числе получать наличными денежные средства, перечисленные кредитной организацией на счет держателя государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на основании заключенного фиктивного целевого договора займа;

- заниматься подготовкой и оформлением документов для получения разрешения на строительство на основании нотариальной доверенности, выданной держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;

- заниматься подготовкой и оформлением документов для получения временной регистрации на территории <адрес> для иностранных граждан.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляя подбор участников организованной группы, предложила своей знакомой Пашаевой Р.А. объединиться с ней в устойчивую организованную группу с целью хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, материнского (семейного) капитала. При этом, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, рассказало Пашаевой Р.А. о целях и задачах организованной группы, а также способах совершения преступлений.

Пашаева Р.А. действуя умышлено, из корыстных побуждений, преследуя цель личного обогащения и достижения материального благополучия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Российской Федерации в лице Пенсионного фонда Российской Федерации, а также юридическим лицам, приняла предложение лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и заранее объединилась с ней для совместного совершения преступления.

Ознакомив Пашаеву Р.А. с планом совершения преступления, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, отвело ей следующие функции в организованной группе:

- участвовать в разработке схем совершения преступлений;

- совместно с другими участниками организованной группы осуществлять подбор объектов недорогого недвижимого имущества;

- совместно с другими участниками организованной группы обращаться к нотариусу для оформления на ее имя доверенности на оформление и получение на имя третьих лиц государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;

- совместно с другими участниками организованной группы обращаться к нотариусу с держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал для оформления на ее имя доверенности, в том числе на покупку любого земельного участка, расположенного на территории <адрес>, получение разрешения на строительство жилого дома и всех необходимых документов, оплату покупки с правом получения выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и всех необходимых зарегистрированных документов;

- заниматься подготовкой и оформлением документов для получения временной регистрации на территории <адрес> для иностранных граждан;

- обеспечивать информацией о ходе совершения преступления лидера группы, посредством мобильной связи, либо в ходе общения лично.

Таким образом, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес>, создало организованную устойчивую преступную

группу, заранее объединившуюся для совершения тяжких преступлений, отличавшуюся сплоченностью, выразившейся в наличии руководителя, осуществлении контроля за деятельностью членов группы, в совместном планировании действий, точном распределении ролей и согласованностью действий всех членов; устойчивостью, выразившейся в наличии постоянных связей между ее членами, значительным периодом противоправной деятельности.

Деятельность организованной группы под руководством лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, характеризовалась следующими основными признаками:

- четкой специализацией – совершение хищения средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, либо хищения денежных средств юридических лиц;

- наличием руководителя, которой подчинялись все члены организованной группы, беспрекословно выполнявшие ее указания при совершении преступлений, и которой были лично определены все функции участников организованной группы;

- устойчивостью и сплоченностью организованной группы, основанной на тесных личных взаимоотношениях членов указанной группы, наличием единого умысла на совершение тяжких преступлений, осознанием общих целей функционирования организованной группы и своей принадлежности к ней, в связи с чем сознанием и волей каждого участника группы охватывались обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других членов организованной группы;

- общей материально-финансовой базой, сформированной за счет преступной деятельности;

- четким распределением функций между соучастниками, координацией действий соучастников руководителем группы;

- распределением ролей и обязанностей каждого члена организованной группы;

- доходы от преступной деятельности указанной организованной группы были единственным источником существования;

- длительным периодом противоправной деятельности, при этом участники организованной группы планировали совершение тяжких преступлений на неопределенно длительный срок, если бы их преступная деятельность не была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Государственного учреждения Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> края № от ДД.ММ.ГГГГ Габдрахманова Т.М. получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № в размере 429 408 рублей 50 копеек в связи с рождением ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка Хзарджян М.З.

В соответствии с указанным государственным сертификатом Габдрахмановой Т.М. представлено право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановлением Правительства Российской Федерации № 862 от 12 декабря 2007 года «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий».

ДД.ММ.ГГГГ Габрахманова Т.М. обратилась в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> края, расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением о выдаче справки об остатке финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки.

Согласно справке об остатке финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ, остаток средств материнского (семейного) капитала на лицевом счете Габдрахмановой Т.М. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ с учетом индексации составил 453 026 рублей.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении средств материнского (семейного) капитала, путем обмана и введения в заблуждение сотрудников Пенсионного фонда Российской Федерации о своих намерениях использовать средства материнского (семейного) капитала на погашение займа и процентов по нему, полученного на улучшение жилищных условий, при этом не имея намерения использовать свое право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с законодательством Российской Федерации и ей стало известно о том, что руководитель ООО «Кубань-Финанс» занимается незаконной деятельностью, направленной на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, путем предоставления в Пенсионный фонд Российской Федерации заведомо ложных и недостоверных сведений.

С вышеуказанной целью, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, прибыло в офис ООО «Кубань-Финанс», расположенный по адресу: <адрес>, где обратилось к лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с просьбой об оказании содействия в обналичивании (хищении) денежных средств материнского (семейного) капитала, таким образом, желая вступить с последней в преступный сговор, действуя при этом с ней группой лиц, в действительности не осознавая о действии организованной группы.

Лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь единственным учредителем и генеральным директором ООО «Кубань-Финанс» (<данные изъяты>), офисные помещения которого в ДД.ММ.ГГГГ располагались по адресу: <адрес> а также лидером организованной группы, сообщила лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о том, что с целью хищения путем обмана денежных средств материнского (семейного) капитала ей необходимо будет заключить с ООО «Кубань-Финанс» фиктивный договор займа на приобретение жилого дома на сумму, эквивалентную сумме средств материнского (семейного) капитала с учетом процентов по займу, подать заявление в Пенсионный фонд Российской Федерации о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указать заведомо ложные сведения о получении от ООО «Кубань-Финанс» заемных денежных средств для приобретения жилого домовладения, а также о погашении образовавшейся задолженности за счет средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей.

При этом, денежные средства материнского (семейного) капитала лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получит после перечисления их Пенсионным фондом Российской Федерации на расчетный счет ООО «Кубань-Финанс», которые лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно будет распределить между соучастниками преступления, и распорядиться по своему усмотрению на цели, неуказанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Заключение договора займа в данном случае необходимо в связи с тем, что ее малолетний ребенок Хзарджян М.З., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не достиг на момент совершения сделки купли-продажи недвижимости трехлетнего возраста, что исключает совершение указанной сделки без применения целевых заемных средств.

Кроме того, руководитель ООО «Кубань-Финанс» сообщил лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о том, что последней необходимо оформить у нотариуса доверенность на ее имя с правом открытия лицевого счета в банке и распоряжения находящимися на нем денежными средствами. Указанный счет по замыслу лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, необходим для перечисления на него денежных средств по фиктивному договору займа с целью, якобы приобретения жилого домовладения, который будет заключен с ООО «Кубань-Финанс». Данные действия необходимы для фиксации фиктивного предоставления займа, с целью придания законности совершения гражданско-правовой сделки.

При этом, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство,согласно отведенной ей преступной роли, должна была подыскать и предоставить домовладение, стоимость которого значительно ниже размера средств материнского (семейного) капитала, необходимое для заключения фиктивной сделки по купле-продаже с целью создания искусственного ипотечного займа для последующего предоставления документов по указанной сделке в территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации. В договоре купли-продажи недвижимости указать заведомо ложные и недостоверные сведения о ее стоимости, эквивалентной размеру средств материнского (семейного) капитала.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал для использования денежных средств на цели, неуказанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» является незаконным, действуя умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, приняла условия лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вступив с последним в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из Федерального бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда Российской Федерации при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата. При этом, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не знало о созданной организованной преступной группе, в состав которой входила в том числе Пашаева Р.А.

Далее, во исполнение своего преступного умысла, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь лидером организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, разработало план совершения преступления, о котором сообщила участнику организованной группы Пашаевой Р.А. и лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшему с последними группой лиц по предварительному сговору, распределив при этом преступные функции.

Так, согласно распределенным функциям, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь единственным учредителем и генеральным директором ООО «Кубань-Финанс», должно было координировать и контролировать выполнение Пашаевой Р.А. и лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ее указаний согласно ранее разработанному преступному плану; на основании нотариально заверенной доверенности, заранее оформленной лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на ее имя, открыть лицевой счет в банке на имя последней; подыскать недвижимость для заключения фиктивной сделки по купле-продаже недвижимости; составить и заключить фиктивный договор займа для приобретения недвижимости; перечислить на лицевой счет лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства согласно заключенному фиктивному договору займа с ООО «Кубань-Финанс»; лично снять указанные денежные средства; распределить поступившие на расчетный счет ООО «Кубань-Финанс» денежные средства из Пенсионного фонда Российской Федерации между соучастниками преступления

Пашаева Р.А. должна была выполнять указания лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и действовать в соответствии с ранее разработанным преступным планом, принять участие в качестве продавца в фиктивной сделке по купле-продаже недвижимости на основании нотариально заверенной доверенности от имени и в интересах третьего лица.

Лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было выполнять указания организатора преступной группы и действовать в соответствии с ранее разработанным преступным планом; оформить у нотариуса доверенность на его имя на открытие лицевого счета в банке и распоряжение денежными средствами, поступившими на указанный счет; принять участие в фиктивной сделке по купле-продаже недвижимости в качестве покупателя; подать заявление в МКУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг <адрес>» о регистрации права собственности в отношении объекта недвижимости и заявление о регистрации ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона; оформить у нотариуса обязательство об оформлении в течение шести месяцев после снятия обременения на объект недвижимости в общую долевую собственность лиц, указанных в Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 862 от 12 декабря 2007 года, в порядке и размере, определенном соглашением между этими лицами, и предоставлении в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации копии свидетельств о государственной регистрации их права собственности; подать заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> края, в котором указать заведомо ложные сведения о получении от ООО «Кубань-Финанс» заемных денежных средств для приобретения жилого домовладения, а также о погашении образовавшейся задолженности за счет средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанному преступному плану, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, с целью заключения фиктивного договора займа для приобретения недвижимого имущества, подыскала ветхое, не пригодное для проживания домовладение, расположенное по адресу: <адрес>.

Далее, лица, дела в отношении которого выделены в отдельное производство, согласно ранее разработанному плану и отведенной преступной роли, заключили договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Займодавец – ООО «Кубань-Финанс» передает Заемщику – лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в собственность денежные средства в размере 410 000 рублей для целевого использования, а именно: приобретениядомовладения, расположенного по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неосведомленное о деятельности организованной группы, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Пашаевой Р.А. и

лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по указанию последнего, во исполнение своей преступной роли, умышленно, находясь у нотариуса Апшеронского нотариального округа <адрес> Карагозян А.Г., расположенного по адресу: <адрес>, удостоверила у временно исполняющего обязанности нотариуса Ашикиной А.А., доверенность № на имя лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на открытие счета или любой банковской карты в любом банке Российской Федерации и распоряжение счетом или банковской картой с правом получения денежных средств со счета или банковской карты.

ДД.ММ.ГГГГ лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь лидером организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с Пашаевой Р.А., группой лиц по предварительному сговору с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на основании нотариально заверенной доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, оформленной от имени последнего, согласно отведенной ему преступной роли, находясь в отделении ПАО Сбербанк№, расположенном по адресу: <адрес>, с целью использования при совершении преступления, согласно ранее разработанному плану, открыло на имя лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вклад «Универсальный на 5 лет» – счет №, с целью последующего использования указанного счета в преступной схеме, направленной на хищение денежных средств из Федерального бюджета Российской Федерации.

В тот же день на расчетный счет №, открытый в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, при вышеописанных обстоятельствах, на имя лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на основании договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно ранее разработанному преступному плану, с целью создания видимости получения последним денежных средств в виде займа на приобретение недвижимого имущества, расположенного по адресу: <адрес>, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение директора ООО «Кубань-Финанс», перечислила с расчетного счета указанного общества №, открытого в дополнительном офисе «Апшеронский» Коммерческого банка «Кубань Кредит» ООО, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в размере 200 000 рублей и в размере 210 000 рублей, а всего 410 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на основании нотариально заверенной доверенности, оформленной на ее имя, действуя в составе организованной группы с Пашаевой Р.А., группой лиц по предварительному сговору, находясь в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, сняло наличными с расчетного счета № денежные средства в размере 200 000 рублей и 210 000 рублей, а всего 410 000 рублей.

Таким образом, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, противоправно, в составе организованной группы с Пашаевой Р.А., группой лиц по предварительному сговору, создали видимость получения денежных средств на общую сумму 410 000 рублей в виде займа на приобретение недвижимого имущества, якобы с целью улучшения жилищных условий, расположенного по адресу: <адрес>, что давало им возможность получения платежных поручений для последующего предоставления в качестве одного из обязательных оснований для рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в Пенсионный фонд Российской Федерации.

Во второй декаде февраля 2016 г., лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь генеральным директором ООО «Кубань-Финанс» и лидером организованной группы, во исполнение совместного преступного умысла, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>Б, изготовила договор купли-продажи недвижимого имущества с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ.

После этого, Пашаева Р.А., согласно отведенной ей преступной роли, а также действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, группой лиц по предварительному сговору с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя от имени и в интересах лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на основании нотариально заверенной доверенности № <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ, заключила с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вышеуказанный фиктивный договор купли-продажи недвижимости, согласно которому одно лицо передает в собственность, а другое принимает в собственность и оплачивает следующие объекты недвижимости: жилой дом с кадастровым номером № и земельный участок с кадастровым номером №, расположенные по адресу: <адрес>. Цена вышеуказанного недвижимого имущества – 500 000 рублей 00 копеек, из которых 410 000 рублей 00 копеек должны были быть оплачены за жилой дом за счет средств, полученных лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Кубань-Финанс», а 90 000 рублей 00 копеек должны были быть оплачены за земельный участок за счет собственных денежных средств. При этом, лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства по указанному договору в действительности, ни Пашаевой Р.А., ни кем-либо другим не передавались. Указанная сделка носила исключительно формальный характер согласно разработанному преступному плану, а вышеуказанное имущество согласно ранее разработанному плану, должно было быть в последующем реализовано третьему лицу. При этом, стоимость вышеуказанного домовладения по состоянию на февраль 2016 года составляла ноль рублей, так как являлось ветхим и непригодным для проживания.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов 00 минут лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанному преступном плану, в составе группы лиц по предварительному сговору с Пашаевой Р.А., согласно ранее отведенной ей преступной роли, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в офисном помещении МКУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг <адрес>», расположенном по адресу: <адрес>, передала от своего имени уполномоченному сотруднику указанного учреждения, неосведомленному о преступных действиях последних, заявления о государственной регистрации права собственности на свое имя в отношении объектов недвижимости: жилой дом с кадастровым номером № и земельный участок с кадастровым номером №, расположенные по адресу: <адрес>, а также заявления о регистрации ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона, в отношении вышеуказанных объектов недвижимости, в действительности осознавая, что указанная сделка носит формальный характер.

В это же время, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 00 часов 00 минут Пашаева Р.А., действуя согласно разработанному преступном плану, в составе организованной группы с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и группой лиц по предварительному сговору с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно ранее отведенной ей преступной роли, умышленно, из корыстных побуждений, находясь в офисном помещении МКУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг <адрес>», расположенном по адресу: <адрес>, действуя на основании вышеуказанной нотариальной доверенности, передала уполномоченному сотруднику указанного учреждения, неосведомленному о преступных действиях последних, заявление о переходе права собственности к лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в отношении объектов недвижимости: жилой дом с кадастровым номером 23:02:0108003:372 и земельный участок с кадастровым номером №, расположенных по адресу: <адрес>, в денйствиятельности осознавая, что указанная сделка носит формальный характер.

Далее, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору

с Пашаевой Р.А. и иным лицоми, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение ранее разработанного преступного плана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь у нотариуса Сочинского нотариального округа Владимирова В.В., расположенного по адресу: <адрес>, неосведомленного о преступных действиях последних, оформила обязательство № <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ об оформлении в течение шести месяцев после снятия обременения на вышеуказанные жилой дом и земельный участок в общую долевую собственность лиц, указанных в Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 862 от 12 декабря 2007 года, в порядке и размере, определенном соглашением между этими лицами, и предоставлении в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации копии свидетельств о государственной регистрации их права собственности.

При этом, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавало, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала она приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда Российской Федерации, уполномоченных принимать решения об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору с Пашаевой Р.А. и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ей преступной роли, находясь в офисном помещении МКУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг <адрес>», расположенном по адресу: <адрес>, передала от своего имени уполномоченному сотруднику указанного учреждения, неосведомленному о ее преступных действиях, для последующего направления в ГУ УПФ РФ в <адрес> края, расположенном по адресу: <адрес>, заявления от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором собственноручно указала о необходимости погашения образовавшейся задолженности ввиду улучшения жилищных условий за счет средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, на общую сумму 410 000 рублей 00 копеек в соответствии с приложениями к настоящему заявлению.

При этом, к своему заявлению лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приложило ксерокопию паспорта гражданина РФ на свое имя; нотариально заверенное обязательство № от ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопию договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопии свидетельств о государственной регистрации прав на жилой дом с кадастровым номером 23:02:0108003:372 и земельный участок с кадастровым номером № выписки из лицевого счета №; ксерокопию справки № от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займа; ксерокопию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на его счет № поступили денежные средства в размере 200 000 рублей в качестве заемных средств согласно договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ и ксерокопию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на счет № поступили денежные средства в размере 210 000 рублей в качестве заемных средств согласно договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ

При этом, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ознакомлено с Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 862 от 12 декабря 2007 года и предупреждено об ответственности за достоверность представленных сведений, указанных в заявлении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

При подаче вышеуказанного заявления, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовало согласно ранее разработанному преступному плану, с целью хищения путем обмана денежных средств из Федерального бюджета Российской Федерации, реально осознавала, что вышеуказанные сделки по заключению договора займа, а также договора купли-продажи недвижимости носят исключительно формальный характер, сведения указанные в них являются недостоверными, с целью введения в заблуждение должностных лиц из числа сотрудников ГУ УПФ РФ в <адрес>

Решением Государственного учреждения Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> края, расположенном по адресу: <адрес>, № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в указанное Государственное учреждение документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление последней о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании чего ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет ООО «Кубань-Финанс» №, открытый в дополнительном офисе «Апшеронский» Коммерческого банка «Кубань Кредит» ООО, расположенном по адресу: <адрес>,

со счета Южного ГУ Банка России (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) по <адрес>) №, расположенного по адресу: <адрес>, поступили денежные средства материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по якобы полученному последней займу в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 453 026 рублей 00 копеек, списанные со счета плательщика ДД.ММ.ГГГГ, которые Пашаева Р.А. и лица, дела в отношении которых выделены в отдельное производство, похитили путем обмана.

Полученными денежными средствами в размере 453 026 рублей, Пашаева Р.А. и другие лица, действующие в составе организованной группы лиц по предварительному сговору с последними, распорядились по своему усмотрению на цели, неуказанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Далее, во исполнение совместного преступного умысла, соглано ранее разработанному плану, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализовало приобретенное при указанных обстоятельствах имущество третьим лицам.

Тем самым, указанные лица, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с Пашаевой Р.А., группой лиц по предварительному сговору с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, используя свое служебное положение, похитили путем обмана денежные средства из Федерального бюджета Российский Федерации в крупном размере на общую сумму 453 026 рублей, получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться ими по своему усмотрению, чем полностью реализовали свой преступный умысел, причинив своими действиями Российский Федерации в лице Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю ущерб на указанную сумму, что является крупным размером.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, организатор преступной группы, осуществляя подбор ее участников, предложила лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, объединиться с ней в устойчивую организованную группу с целью хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, материнского (семейного) капитала.

При этом, она рассказала лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о целях и задачах организованной группы, а также способах совершения преступлений. Последняя, действуя умышлено, из корыстных побуждений, преследуя цель личного обогащения и достижения материального благополучия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Российской Федерации в лице Пенсионного фонда Российской Федерации, приняла предложение и заранее объединилась с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для совместного совершения преступлений.

Ознакомив лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с планом совершения преступления, организатор преступной группы отвела ей следующие функции в организованной группе:

- участвовать в разработке схем совершения преступлений;

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляя подбор участников организованной группы, предложила своей знакомой Пашаевой Р.А. объединиться с ней и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в устойчивую организованную группу с целью хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, материнского (семейного) капитала. При этом, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, рассказала Пашаевой Р.А. о целях и задачах организованной группы, а также способах совершения преступлений.

Пашаева Р.А., действуя умышлено, из корыстных побуждений, преследуя цель личного обогащения и достижения материального благополучия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Российской Федерации в лице Пенсионного фонда Российской Федерации, а также юридическим лицам, приняла предложение лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и заранее объединилась с ней и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для совместного совершения преступления.

- участвовать в разработке схем совершения преступлений;

Таким образом, в период времени с февраля по август 2016 года, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес>, создала организованную устойчивую преступную группу, заранее объединившуюся для совершения тяжких преступлений, отличавшуюся сплоченностью, выразившейся в наличии руководителя, осуществлении контроля за деятельностью членов группы, в совместном планировании действий, точном распределении ролей и согласованностью действий всех членов; устойчивостью, выразившейся в наличии постоянных связей между ее членами, значительным периодом противоправной деятельности.

ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Государственного учреждения Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ Ридванова Э.И. получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № в размере 453 026 рублей 00 копеек в связи с рождением ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка Ридвановой М.Р. В соответствии с указанным государственным сертификатом Ридвановой Э.И. представлено право на распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановлением Правительства Российской Федерации № 862 от 12 декабря 2007 года «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении средств материнского (семейного) капитала, путем обмана и введения в заблуждение сотрудников Пенсионного фонда Российской Федерации о своих намерениях использовать средства материнского (семейного) капитала на погашение займа и процентов по нему, полученного на улучшение жилищных условий, при этом не имея намерения использовать свое право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с законодательством Российской Федерации и ей стало известно о том, что ООО «Кубань-Финанс», занимается незаконной деятельностью, направленной на хищение денежных средств материнского

(семейного) капитала путем предоставления в Пенсионный фонд Российской Федерации заведомо ложных и недостоверных сведений.

С вышеуказанной целью, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обратилось к руководителю ООО «Кубань-Финанс» с просьбой об оказании содействия в хищении денежных средств материнского (семейного) капитала, таким образом, желая вступить с последней в преступный сговор, действуя при этом с ней группой лиц.

Лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь единственным учредителем и генеральным директором ООО «Кубань-Финанс» (ИНН №), офисные помещения которого в ДД.ММ.ГГГГ располагались по адресу: <адрес>, а также лидером организованной группы, сообщила лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о том, что с целью хищения путем обмана денежных средств материнского (семейного) капитала ей необходимо будет заключить с кредитной организацией фиктивный договор займа на сумму, эквивалентную сумме средств материнского (семейного) капитала с учетом процентов по займу, на приобретение жилого дома; оформить у нотариуса доверенность на имя лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с правом подачи заявления в Пенсионный фонд Российской Федерации о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указать заведомо ложные сведения о получении заемных денежных средств для приобретения жилого домовладения, а также о погашении образовавшейся задолженности за счет средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей. При этом, денежные средства материнского (семейного) капитала лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получит после перечисления их кредитной организацией на ее лицевой счет, которые последние должны будут распределить и распорядиться по своему усмотрению на цели, неуказанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Кроме того, руководитель ООО «Кубань-Финанс» сообщил лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о том, что последней необходимо оформить у нотариуса доверенность на имя лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на открытие в банке лицевого счета для перечисления на него денежных средств по договору займа с целью, якобы для приобретения жилого домовладения, который будет заключен с кредитной организацией, а также на распоряжение указанным счетом. Данные действия необходимы для фиксации фиктивного предоставления займа, с целью придания законности совершения гражданско-правовой сделки и оформления доверенности у нотариуса с правом приобретения за цену и на условиях по ее усмотрению любого объекта недвижимого имущества на территории <адрес>, заключения фиктивной сделки по купле-продаже недвижимости и последующей подачи заявления в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> о регистрации права собственности на объект недвижимости. При этом, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, пояснило последней, что предоставит объект недвижимости для заключения фиктивной сделки по купле-продаже и в роли продавца выступит Пашаева Р.А. от имени третьего лица.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал для использования денежных средств на цели, неуказанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, приняла условия лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вступив с ним, Пашаевой Р.А. и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из Федерального бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда Российской Федерации при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата. При этом, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не знала о созданной организованной преступной группе, в состав которой в том числе входили Пашаева Р.А. и другие лица, а намеревалась действовать с Пашаевой Р.А. и другими лицами, дела в отношении которых выделены в отдельное производство, группой лиц по предварительному сговору.

Далее, во исполнение своего преступного умысла, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь лидером организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, разработало план совершения преступления, о котором сообщило Пашаевой Р.А. и другим участникам организованной группы, действовавшим с последней группой лиц по предварительному сговору, распределив при этом преступные функции.

Так, согласно распределенным функциям, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь единственным учредителем и генеральным директором ООО «Кубань-Финанс», должно было координировать и контролировать выполнение Пашаевой Р.А. и другими ли- цами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, его указания согласно ранее разработанному преступному плану; подыскать жилой дом и земельный участок для заключения фиктивной сделки по купле-продаже недвижимости; подыскать кредитную организацию и организовать заключение договора займа для приобретения жилого дома; на основании нотариально заверенной доверенности удостоверить у нотариуса обязательство об оформлении в течение шести месяцев после снятия обременения жилого помещения в общую долевую собственность лица, получившего сертификат, супруга, детей, в том числе первого, второго, третьего и последующих, по договоренности сторон; проконтролировать снятие с лицевого счета денежных средств, поступивших от кредитной организации на основании договора займа, и распределить указанные денежные средства между соучастниками преступления.

Лицо – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должна была выполнять указания руководителя ООО «Кубань-Финанс» и действовать в соответствии с ранее разработанным преступным планом; на основании нотариально заверенной доверенности принять участие в сделке по купле-продаже жилого дома и земельного участка в качестве покупателя и подать заявление в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> о регистрации права собственности на объект недвижимости; на основании нотариально заверенной доверенности открыть в банке лицевой счет на его имя и в последующем снять наличными с указанного счета денежные средства, поступившие от кредитной организации на основании договора займа, и передать их руководителю ООО «Кубань-Финанс»; составить и на основании нотариально заверенной доверенности подать заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, в котором указать заведомо ложные сведения о получении от кредитной организации заемных денежных средств для приобретения жилого домовладения, а также о погашении образовавшейся задолженности за счет средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей.

Пашаева Р.А. должна была выполнять указания органитора преступной группы, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и действовать в соответствии с ранее разработанным преступным планом; на основании нотариально заверенной доверенности принять участие в сделке по купле-продаже жилого дома и земельного участка в качестве продавца от имени третьего лица.

Лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должна была выполнять указания органитора преступной группы, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и действовать в соответствии с ранее разработанным преступным планом; оформить у нотариуса доверенность на приобретение жилого дома и земельного участка, на открытие лицевого счета в банке и распоряжение им, на подачу заявления в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> о регистрации права собственности на объект недвижимости, на подачу заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>; оформить у нотариуса доверенность на имя органитора преступной группы, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на удостоверение у нотариуса обязательства об оформлении в течение шести месяцев после снятия обременения жилого помещения в общую долевую собственность лица, получившего сертификат, супруга, детей, в том числе первого, второго, третьего и последующих, по договоренности сторон; заключить договор займа на покупку домовладения.

ДД.ММ.ГГГГ лицо – получаптель средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Пашаевой Р.А. и другими лицами, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, умышленно, из корыстных побуждений, находясь у нотариуса <адрес> нотариального округа Скрынниковой Р.А., расположенного по адресу: <адрес>, неосведомленной о преступных намерениях и действиях последних, оформило доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой уполномочила лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, купить за цену и на условиях по ее усмотрению любые объекты недвижимости на территории <адрес> с правом проведения государственной регистрации, быть представителем во всех компетентных органах, организациях и учреждениях <адрес> и <адрес> по вопросу подготовки и оформления всех необходимых документов для распоряжения средствами по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, открыть на ее имя в любом банке Российской Федерации счет и распоряжаться им с правом получения денежных средств со счета.

ДД.ММ.ГГГГ лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Пашаевой Р.А. и другими лицами, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, умышленно, находясь у нотариуса Апшеронского нотариального округа Севастьяновой И.Н., расположенного по адресу: <адрес>, неосведомленной о преступных действиях последних, оформила доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой уполномочила организатора преступной группы быть представителем в Пенсионном фонде Российской Федерации по вопросу заключения обязательства с правом переоформления на всех членов семьи.

В тот же день лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений на основании нотариально заверенной доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, с целью использования при совершении преступления, согласно ранее разработанному плану, открыла на свое имя вклад «Универсальный на 5 лет» – счет №, с целью последующего использования указанного счета в преступной схеме, направленной на хищение денежных средств из Федерального бюджета Российской Федерации.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, генеральный директор ООО «Кубань-Финанс», умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение

незаконной материальной выгоды, с целью заключения фиктивного договора займа для приобретения недвижимого имущества, подыскала ветхое и непригодное для проживания домовладение и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь лидером организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с Пашаевой Р.А. и другими лицами по предварительному сговору с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, подыскала КПК «КСЦ», офисные помещения которого расположены по адресу: <адрес>, офис 20, способный предоставить заем получателю средств материнского капитала для покупки жилого дома.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь лидером организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с Пашаевой Р.А и другими лицами, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, группой лиц по предварительному сговору с лицом – получателем денежных средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласовала с директором указанного Кредитного кооператива Ендуткиным П.А., неосведомленным о преступных намерениях и действиях организованной преступной группы, условия заключения договора займа для целевого использования, а именно: на приобретение жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, согласно ранее разработанному плану, в офисном помещении КПК «КСЦ», расположенном по адресу: <адрес> между лицом – получателем денежных средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и КПК «КСЦ» в лице директора Ендуткина П.А., заключен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Займодавец – КПК «КСЦ» передает Заемщику в собственность денежные средства в размере 394 000 рублей 00 копеек для целевого использования, а именно: на приобретение жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя лица – получателя денежных средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, на основании

договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно ранее разработанному преступному плану, с целью создания видимости получения последней денежных средств в виде займа на приобретение жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, поступили денежные средства в размере 394 000 рублей 00 копеек с расчетного счета КПК «КСЦ» №, открытого в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, которые участники преступной группы намеревались похитить путем обмана.

ДД.ММ.ГГГГ лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, организованной преступной группой с Пашаевой Р.А. и другими лицами, группой лиц по предварительному сговору с лицом – получателем денежных средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на основании нотариально заверенной доверенности № <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, сняла наличными с расчетного счета №, денежные средства в размере 394 000 рублей 00 копеек, которые в последующем передала руководителю ООО «Кубань-Финанс».

Таким образом, последняя, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с Пашаевой Р.А. и другими лицами, группой лиц по предварительному сговору, создали видимость получения последней денежных средств на общую сумму 394 000 рублей в виде займа на якобы приобретение жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, с целью улучшения жилищных условий, что давало им возможность получения платежных поручений для последующего предоставления в качестве одного из обязательных оснований для рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в Пенсионный фонд Российской Федерации.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, генеральный директор ООО «Кубань-Финанс» и лидер организованной группы, во исполнение совместного преступного умысла, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, находясь в офисе ООО «Кубань-Финанс», расположенном по адресу: <адрес> изготовил договор купли-продажи земельного участка с жилым домом от ДД.ММ.ГГГГ.

Лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя на основании нотариально заверенной доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с Пашаевой Р.А. и другими лицами, группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее разработанному преступному плану, заключила с Пашаевой Р.А., на основании нотариально заверенной доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ от имени и в интересах лица – получателя денежных средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договор купли-продажи земельного участка с жилым домом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приобрело у Пашаевой Р.А., действующей от имени и в интересах лица – получателя денежных средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, жилой дом с кадастровым номером №, площадью 33,3 кв.м. и земельный участок с кадастровым номером №, площадью 1345 кв.м., расположенные по адресу: <адрес>, за 500 000 рублей 00 копеек, из которых 394 000 рублей 00 копеекдолжны были быть оплачены из средств, предоставляемых по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, а 106 000 рублей 00 копеек должны были быть оплачены покупателем за земельный участок.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10-40 час. лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя на основании нотариально заверенной доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, и Пашаева Р.А., действовавшая на основании нотариально заверенной доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, группой лиц по предварительному сговору с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно ранее разработанному преступному плану, находясь в офисном помещении Апшеронского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, передали уполномоченному сотруднику указанного учреждения, неосведомленному о преступных действиях последних, заявления о регистрации права собственности, а также заявление о переходе права собственности в отношении объектов недвижимости: жилой дом с кадастровым номером 23:02:0102001:2040, площадью 33,3 кв.м. и земельный участок с кадастровым номером № площадью 1345 кв.м., расположенные по адресу: <адрес>.

Указанная сделка носила исключительно формальный характер и являлась фиктивной согласно разработанному преступному плану, т.к. стоимость вышеуказанного домовладения в договоре купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ была искусственно завышена и на момент заключения указанного договора составляла ноль рублей. Кроме того, данная сделка являлась безденежной, заключена с целью хищения путем обмана денежных средств из Федерального бюджета Российской Федерации.

Далее, лидер организованной группы, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь у нотариуса <адрес> нотариального округа Скрынниковой Р.А., расположенного по адресу: <адрес>, неосведомлённой о преступных действиях последней, действуя на основании нотариально заверенной доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, оформила от имени и в интересах лица – получателя денежных средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обязательство № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому последняя должна в течение шести месяцев после снятия обременения оформить жилое помещение в общую долевую собственность лица, получившего сертификат, супруга, детей, в том числе первого, второго, третьего и последующих детей, по договоренности сторон и представить в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации копию свидетельств о государственной регистрации их права общей долевой собственности. При этом, лидер организованной группы, действуя от имени и в интересах лица – получателя денежных средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавала, что жилой дом за счет средств материнского (семейного) капитала последняя приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда Российской Федерации, уполномоченных принимать решения об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации.

ДД.ММ.ГГГГ лицо, дело в отношении которого которого выделено в отдельное производство, действуя на основании нотариально заверенной доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группой по предварительному сговору, согласно ранее разработанному преступному плану, находясь в офисном помещении МКУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг <адрес> расположенном по адресу: <адрес>, передала уполномоченному сотруднику указанного учреждения, неосведомленному о преступных действиях последних, для последующего направления в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес><адрес> расположенное по адресу: <адрес>, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указала о необходимости погашения образовавшейся задолженности перед КПК «КСЦ» по вышеуказанному договору займа, ввиду улучшения жилищных условий за счет средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, на общую сумму 453 026 рублей 00 копеек в соответствии с приложениями к настоящему заявлению.

При этом, лицо, дело в отношении которого которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группой с Пашаевой Р.А. и другими лицами, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, согласно ранее разработанному преступному плану, ознакомлена с Правилами направления

средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 862 от 12 декабря 2007 года, и предупреждена об ответственности за достоверность представленных сведений, указанных в заявлении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

При подаче вышеуказанного заявления, лицо, дело в отношении которого которого выделено в отдельное производство, с целью хищения путем обмана денежных средств из Федерального бюджета Российской Федерации, реально осознавало, что вышеуказанные сделки по заключению договора займа, а также договора купли-продажи недвижимости носят исключительно формальный характер, сведения указанные в них являются недостоверными, с целью введения в заблуждение должностных лиц из числа сотрудников Государственного учреждения Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>. Тем самым, лицо, дело в отношении которого которого выделено в отдельное производство,действуя умышленно, из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору с Пашаевой Р.А. и другими лицами, которые, в свою очередь, действовали в составе организованной группы, создало условия погашения займа, предоставленного КПК «КСЦ» за счет средств материнского (семейного) капитала.

Решением Государственного учреждения Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании документов, представленных Табуновой Е.Н. от имени Ридвановой Э.И. на основании нотариально заверенной доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ в указанное Государственное учреждение, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление последней о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ, на основании чего ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет КПК «КСЦ» №, открытый в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, со счета Южного ГУ Банка России (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) по <адрес>) №, расположенного по адресу: <адрес>, поступили денежные средства материнского (семейного) капитала Ридвановой Э.И. в счет погашения задолженности по займу последней в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 453 026 рублей 00 копеек, списанные со счета плательщика ДД.ММ.ГГГГ, которые таким образом Пашаева Р.А. и другие лица, дела в отношении которых выделены в отдельные производства похитили путем обмана.

Таким образом, лицо – получатель денежных средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Пашаевой Р.А. и другими лицами, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, которые в свою очередь действовали в составе организованной группы, согласно ранее разработанному плану, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитили путем обмана денежные средства из Федерального бюджета Российский Федерации в размере 453 026 рублей 00 копеек, перечисленные в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» со счета Южного ГУ Банка России (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) по <адрес>) №, расположенного по адресу: <адрес> на банковский счет КПК «КСЦ» №, открытый в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения задолженности лица – получателя денежных средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с КПК «КСЦ» в лице Ендуткина П.А., неосведомленного о преступных действиях последних, на приобретение, якобы с целью улучшения жилищных условий, жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, по которому Пашаева Р.А. и другие лица, дела в отношении которых выделены в отдельное производство получили 394 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению на цели, неуказанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Далее, во исполнение совместного преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, организатор преступной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с Пашаевой Р.А. и другими лицами по предварительному сговору на основании нотариально заверенной доверенности № <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, заключила с Багян А.А. договор купли-продажи земельного участка с жилым домом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому продала Багян А.А. жилой дом с кадастровым номером №, площадью 33,3 кв.м. и земельный участок с кадастровым номером № площадью 1345 кв.м., расположенные по адресу: <адрес>.

Тем самым, генеральный директор ООО «Кубань-Финанс» и лидер организованной группы, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с Пашаевой Р.А. и другими лицами, дела в отношении корторых выделены в отдельные производства, группой лиц по предварительному сговору, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, путем обмана похитили денежные средства из Федерального бюджета Российский Федерации в крупном размере на общую сумму 453 026 рублей 00 копеек, чем полностью реализовали свой преступный умысел, причинив своими действиями Российский Федерации в лице Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, ущерб на указанную сумму, что является крупным размером.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Государственного учреждения Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> края № от ДД.ММ.ГГГГ Пищулина Д.В., уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № в размере 429 408 рублей 50 копеек в связи с рождением ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка Пачулия Д.Д.

В соответствии с указанным государственным сертификатом Пищулиной Д.В. представлено право на распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановлением Правительства Российской Федерации № 862 от 12 декабря 2007 года «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий».

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении средств материнского (семейного) капитала, путем обмана и введения в заблуждение сотрудников Пенсионного фонда Российской Федерации о своих намерениях использовать средства материнского (семейного) капитала на погашение займа и процентов по нему, полученного на улучшение жилищных условий, при этом не имея намерения использовать свое право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Из неустановленного следствием источника, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ей стало известно о том, что ООО «Кубань-Финанс», в котором работала Пашаева Р.А., занимается незаконной деятельностью, направленной на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, путем предоставления в Пенсионный фонд Российской Федерации заведомо ложных и недостоверных сведений.

С вышеуказанной целью, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, посредством мобильной связи обратилась к Пашаевой Р.А. с просьбой об оказании содействия в хищении денежных средств материнского (семейного) капитала, таким образом, желая вступить с последней в преступный сговор, действуя при этом с ней группой лиц.

Пашаева Р.А., действуя в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ей преступной роли, сообщила лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство о том, что с целью хищения путем обмана денежных средств материнского (семейного) капитала, ей необходимо будет заключить с кредитной организацией фиктивный договор займа на сумму,

эквивалентную сумме средств материнского (семейного) капитала с учетом процентов по займу, на приобретение жилого дома, подать заявление в Пенсионный фонд Российской Федерации о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указать заведомо ложные сведения о получении заемных денежных средств для приобретения жилого домовладения, а также о погашении образовавшейся задолженности за счет средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей.

При этом, денежные средства материнского (семейного) капитала она получит после перечисления их кредитной организацией на ее лицевой счет, которые последние должны будут распределить и распорядиться по своему усмотрению на цели, неуказанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Заключение договора займа в данном случае необходимо в связи с тем, что второй малолетний ребенок лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не достиг на момент совершения купли-продажи недвижимости трехлетнего возраста, что исключает совершение указанной сделки без применения целевых заемных средств.

Кроме того, Пашаева Р.А., действуя в составе организованной группы, сообщила лицу – получателю средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о том, что последней необходимо предоставить сведения об открытом на ее имя расчетном счете в банке и оформить у нотариуса доверенность на ее имя с правом распоряжения указанным счетом. Данные действия необходимы для фиксации фиктивного предоставления займа, с целью придания законности совершения гражданско-правовой сделки.

При этом, Пашаева Р.А. пояснила, что необходимое недвижимое имущество для заключения фиктивной сделки по купле-продаже заранее найдет директор ООО «Кубань-Финанс».

Пашаева Р.А., действуя в составе организованной группы с директором ООО «Кубань-Финанс», согласно отведенной ей преступной роли, в неустановленное следствием время и в неустановленном месте, уведомила последнюю о преступных намерениях лица – получателя средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, направленных на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал для использования денежных средств на цели, неуказанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, приняла условия Пашаевой Р.А., вступив с ней и директором ООО «Кубань-Финанс» в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из Федерального бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда Российской Федерации при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом, данное лицо не знало о созданной организованной преступной группе, в состав которой в том числе входила Пашаева Р.А, а намеревалась действовать с Пашаевой Р.А. и другими лицами группой лиц по предварительному сговору.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, организатор преступной группы разработала план совершения преступления, о котором сообщила участнику организованной группы Пашаевой Р.А., которая в свою очередь, сообщила лицу – получателю средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшей с последними группой лиц по предварительному сговору, распределив при этом преступные функции.

Так, согласно распределенным функциям, единственный учредитель и генеральный директор ООО «Кубань-Финанс», должна была координировать и контролировать выполнение Пашаевой Р.А. и лицом – получателем средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ее указаний согласно ранее разработанному преступному плану; подыскать земельный участок и непригодный для проживания ветхий дом для заключения сделки по купле-продаже; подыскать кредитную организацию и организовать заключение договора займа для покупки жилого дома; распределить поступившие на лицевой счет денежные средства от кредитной организации на основании договора займа между соучастниками преступления.

Пашаева Р.А. должна была выполнять указания директора ООО «Кубань-Финанс» и действовать в соответствии с ранее разработанным преступным планом; на основании нотариально заверенной доверенности принять участие в сделке по купле-продаже земельного участка и непригодного для проживания ветхого дома в качестве покупателя от имени и в интересах лица – получателя средств материнского капитала и подать от имени и в интересах последней в <адрес> отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> заявление о регистрации в отношении объекта недвижимости ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона; на основании нотариально заверенной доверенности снять наличными с лицевого счета лица – получателя средств материнского капитала денежные средства, поступившие от кредитной организации и передать их организатору преступной группы.

Лицо – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого было выделено в отдельное производство, должно было выполнять указания директора ООО «Кубань-Финанс» и действовать в соответствии с ранее разработанным преступным планом; предоставить сведения о расчетном счете, открытом в банке на свое имя и оформить доверенность на имя Пашаевой Р.А. на распоряжение указанным счетом; оформить у нотариуса доверенность на имя Пашаевой Р.А. на приобретение земельного участка и домовладения; заключить договор займа на покупку домовладения; оформить у нотариуса обязательство об оформлении в течение шести месяцев после снятия обременения с домовладения в общую долевую собственность лиц, указанных в Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 862 в порядке и размере, определенном Соглашением между этими лицами, и предоставить в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации копию выписки из ЕГРП; подать заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> края, в котором указать заведомо ложные сведения о получении от кредитной организации заемных денежных средств для покупки домовладения, а также о погашении образовавшейся задолженности за счет средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, директор ООО «Кубань-Финанс» и лидер организованной группы, действуя согласно разработанному преступному плану, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, с целью заключения договора займа для покупки дома подыскал земельный участок с кадастровым номером №, площадью 1500 кв.м., и непригодное для проживания ветхое домовладение с кадастровым номером №, общей площадью 33.42 кв.м., расположенные по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ лицо – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого было выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Пашаевой Р.А. и другими лицами, во исполнение своей преступной роли, умышленно, находясь у нотариуса <адрес> нотариального округа Сердюк Н.А., расположенного по адресу: <адрес>, неосведомленной о преступных намерениях последней, оформило доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой уполномочило Пашаеву Р.А. купить за цену и на условиях по ее усмотрению земельный участок и домовладение, расположенные по адресу: <адрес>.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, генеральный директор ООО «Кубань-Финанс» и лидер организованной группы, во исполнение совместного преступного умысла, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, находясь в офисе ООО «Кубань-Финанс», расположенном по адресу: <адрес> изготовила договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, который в последующем Пашаева Р.А., действовавшая от имени и в интересах лица – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого было выделено в отдельное производство, в качестве покупателя на основании нотариально заверенной доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, заключила с Князевой М.В. и Тарасьян Р.А.

Согласно указанному договору Пашаева Р.А., приобрела у Князевой М.В. и Тарасьян Р.А., выступающих в качестве продавцов, земельный участок с кадастровым номером № площадью 1500 кв.м., и непригодное для проживания ветхое домовладение с кадастровым номером №, расположенные по адресу: <адрес>, за 500 000 рублей 00 копеек, из которых 106 000 рублей 00 копеек оплачены покупателем за земельный участок, а 394 000 рублей 00 копеек – за счет средств, предоставляемых покупателю по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов 20 минут Пашаева Р.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее разработанному преступному плану, находясь в офисном помещении Апшеронского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, на основании нотариально заверенной доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, передала уполномоченному сотруднику указанного отдела, неосведомленному о преступных действиях последних, заявление о регистрации права собственности лица – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого было выделено в отдельное производство, на вышеуказанные объекты недвижимости, а также заявление о регистрации ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона.

Таким образом, Пашаева Р.А., действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, и группой лиц по предварительному сговору с другими лицами, дела в отношении которых выделены в отдельное производство, создали видимость наличия в собственности у лица – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого было выделено в отдельное производство, домовладения, расположенного по адресу: <адрес>, с целью последующего заключения договора займа на приобретения указанного домовладения.

При этом, указанная сделка носила формальный характер и являлась фиктивной, поскольку стоимость домовладения, указанная в договоре купли- продажи от ДД.ММ.ГГГГ, искусственно завышена, так как на момент заключения указанной сделки составляла ноль рублей в связи с тем, что домовладение являлось ветхим и не пригодным для проживания.

Далее, во исполнение совместного преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, организатор преступной группы действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с Пашаевой Р.А., группой лиц по предварительному сговору с Пищулиной Д.В., подыскала КПК «КСЦ», офисные помещения которого располагались по адресу: <адрес> способный предоставить заем для приобретения домовладения, который в последующем согласно преступному умыслу будет погашен за счет средств Федерального бюджета РФ.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, генеральный директор ООО «Кубань-Финанс», действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с Пашаевой Р.А., группой лиц по предварительному сговору с лицом – получателем средств материнского капитала, дело в отношении которого было выделено в отдельное производство, согласовала с директором указанного Кредитного кооператива Ендуткиным П.А., Пашаевой Р.А. и получателем средств материнского капитала, условия заключения договора займа для целевого использования, а именно: на приобретение домовладения, расположенного по адресу: <адрес>, которое в действительности по состоянию на май 2016 года оценивалось в ноль рублей.

Согласно ранее разработанному плану, между КПК «КСЦ» в лице директора Ендуткина П.А. и лицом – получателем средств материнского капитала, дело в отношении которого было выделено в отдельное производство заключен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Займодавец – КПК «КСЦ» передает Заемщику в собственность денежные средства в размере 394 000 рублей для целевого использования, а именно: на приобретение домовладения, расположенного по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №, открытый на имя Пищулиной Д.В. в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, на основании договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно ранее разработанному преступному плану, с целью получения последней денежных средств в виде займа на приобретение домовладения, расположенного по адресу: <адрес>, поступили денежные средства в размере 394 000 рублей с расчетного счета КПК «КСЦ»№, открытого в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ Пашаева Р.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с организатором преступной группы, группой лиц по предварительному сговору с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на основании доверенности, находясь в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, сняла наличными с расчетного счета №, денежные средства в размере 394 000 рублей, которые в последующем передала директору ООО «Кубань-Финанс».

Таким образом, последняя, действуя умышленно, противоправно, в составе организованной группы с Пашаевой Р.А., группой лиц по предварительному сговору с лицом – получателем денежных средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное призводство, получили денежные средства на общую сумму 394 000 рублей в виде займа на приобретение домовладения, расположенного по адресу: <адрес>, рыночная стоимость которого на момент заключения сделки по купле-продажи указанного домовладения составляла ноль рублей, что давало им возможность получения платежных поручений для последующего предоставления в качестве одного из обязательных оснований для рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в Пенсионный фонд РФ.

При этом, с целью сокрытия своего преступного умысла, организатор и участники преступной группы, в т.ч. и Пашаева Р.А. намеревались погасить задолженность по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ за счет денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, которые последние тем самым намеревались похитить путем обмана.

Далее, лицо – дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь у нотариуса Сочинского нотариального округа Дерябина В.А., расположенного по адресу: <адрес> оформила обязательство № от ДД.ММ.ГГГГ об оформлении в течение шести месяцев после снятия обременения с объекта индивидуального жилищного строительства в общую долевую собственность лиц, указанных в Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 862 в порядке и размере, определенном Соглашением между этими лицами, и предоставить в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации копию выписки из ЕГРП о государственной регистрации их права собственности. При этом, оно осознавало, что домовладение, расположенное по адресу: <адрес>, является ветхим и непригодным для проживания, а обязательство необходимо лишь для обмана

сотрудников Пенсионного фонда Российской Федерации, уполномоченных принимать решения об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов 30 минут лицо – дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору с Пашаевой Р.А., неосведомленная о действии организованной группы, согласно отведенной ей преступной роли, находясь в помещении МКУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг <адрес>», расположенном по адресу: <адрес>, передала от своего имени уполномоченному сотруднику указанного учреждения для последующего направления в ГУ УПФ РФ в <адрес> края, расположенное по адресу: <адрес>, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указала о необходимости погашения образовавшейся задолженности ввиду улучшения жилищных условий за счет средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, на общую сумму 453 026 рублей в соответствии с приложениями к настоящему заявлению.

При этом, к своему заявлению данное лицо приложило ксерокопию паспорта гражданина Российской Федерации на свое имя; нотариально заверенное обязательство № <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопию договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопию свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она является собственником домовладения с кадастровым номером №; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом № от ДД.ММ.ГГГГ; выписку из лицевого счета по вкладу; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на счет № поступили денежные средства в размере 394 000 рублей в качестве заемных средств согласно договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

При этом, заявитель был ознакомлен с Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 862 от 12 декабря 2007 г. и предупреждена об ответственности за достоверность представленных сведений, указанных в заявлении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

При подаче вышеуказанного заявления лицо – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого было выделено в отдельное производство, действовала согласно ранее разработанному преступному плану, с целью хищения путем обмана денежных средств из Федерального бюджета Российской Федерации, реально осознавала, что вышеуказанные сделки по заключению договора займа, а также договора купли-продажи недвижимости носят исключительно формальный характер, сведения указанные в них являются недостоверными, с целью введения в заблуждение должностных лиц из числа сотрудников Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> края, чем создала условия для погашения целевого займа перед КПК «КСЦ» за счет средств материнского (семейного) капитала, сокрыв тем самым свои преступные действия.

Решением Государственного учреждения Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> края, расположенном по адресу: <адрес>, № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании документов, представленных Пищулиной Д.В. в указанное Государственное учреждение, фактически содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление последней о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ, на основании чего, ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет КПК «КСЦ» №, открытый в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, со счета Южного ГУ Банка России (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) по <адрес>) №, расположенного по адресу: <адрес>, поступили денежные средства материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по займу последней в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 453 026 рублей, списанные со счета плательщика ДД.ММ.ГГГГ, которые таким образом, Пашаева Р.А. и другие лица, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, похитили путем обмана.

Таким образом, лицо – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого было выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Пашаевой Р.А. и директором ООО «Кубань-Финанс», которые в свою очередь действовали в составе организованной группы, согласно ранее разработанному плану, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитили путем обмана денежные средства из Федерального бюджета Российский Федерации в размере 453 026 рублей, перечисленные в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» со счета Южного ГУ Банка России Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) по <адрес>) №, расположенного по адресу: <адрес> на банковский счет КПК «КСЦ» №, открытый в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения задолженности по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с КПК «КСЦ» в лице Ендуткина П.А., неосведомленного о преступных действиях последних, на приобретение, якобы с целью улучшения жилищных условий, жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, по которому Пашаева Р.А. и другие лица, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, получили 394 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению на цели, неуказанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Тем самым, указанные лица, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с Пашаевой Р.А., группой лиц по предварительному сговору, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, путем обмана, похитили денежные средства из Федерального бюджета Российский Федерации в крупном размере, на общую сумму 453 026 рублей, чем полностью реализовали свой преступный умысел, причинив своими действиями Российский Федерации в лице Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, ущерб на указанную сумму, что является крупным размером.

ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Государственного учреждения Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ Папазян В.М. получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № в размере 267 500 рублей 00 копеек в связи с рождением ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка Папазян Д.Т.

В соответствии с указанным государственным сертификатом Папазян В.М. представлено право на распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановлением Правительства Российской Федерации № 862 от 12 декабря 2007 года «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий».

На основании решения Государственного учреждения Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ удовлетворено заявление Папазян В.М. № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала в размере 12 000 рублей.

Согласно справке об остатке финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № от ДД.ММ.ГГГГ, остаток средств материнского (семейного) капитала на лицевом счете Папазян В.М. по состоянию на дату выдачи указанной справки с учетом ранее выданных вышеуказанных единовременных выплат составил 399 779 рублей 15 копеек.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у лица – получателя средств материнского капитала, дело в отношении которого было выделено в отдельное производство, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении средств материнского (семейного) капитала, путем обмана и введения в заблуждение сотрудников Пенсионного фонда Российской Федерации о своих намерениях использовать средства материнского (семейного) капитала на погашение займа и процентов по нему, полученного на улучшение жилищных условий, при этом не имея намерения использовать свое право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с законодательством Российской Федерации и ей стало известно о том, что ООО «Кубань-Финанс», в котором работала Пашаева Р.А., занимается незаконной деятельностью, направленной на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, путем предоставления в Пенсионный фонд Российской Федерации заведомо ложных и недостоверных сведений.

С вышеуказанной целью, посредством мобильной связи, данное лицо – получателя средств материнского капитала, дело в отношении которого было выделено в отдельное производство, обратилось к Пашаевой Р.А. с просьбой об оказании содействия в обналичивании (хищении) денежных средств материнского (семейного) капитала, таким образом, желая вступить с последней в преступный сговор, действуя при этом с ней группой лиц.

Пашаева Р.А., действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ей преступной роли, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, сообщила Папазян В.М. о том, что с целью хищения путем обмана денежных средств материнского (семейного) капитала ей необходимо будет заключить с кредитной организацией фиктивный договор займа на приобретение жилого дома, подать заявление в Пенсионный фонд Российской Федерации о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указать заведомо ложные сведения о получении заемных денежных средств для приобретения жилого домовладения, а также о погашении образовавшейся задолженности за счет средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей. При этом, денежные средства материнского (семейного) капитала Папазян В.М. получит после перечисления их кредитной организацией на ее лицевой счет, которые последние должны будут распределить и распорядиться по своему усмотрению на цели, неуказанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Кроме того, Пашаева Р.А. сообщила о том, что последней необходимо открыть в банке расчетный счет для перечисления на него денежных средств по договору займа с целью, якобы для приобретения жилого домовладения, который будет заключен с кредитной организацией, и оформить у нотариуса доверенность на распоряжение указанным счетом.

Данные действия необходимы для фиксации фиктивного предоставления займа, с целью придания законности совершения гражданско-правовой сделки и последующего получения платежного поручения для предоставления его, как приложения к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в территориальное Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в качестве документа, подтверждающего факт поступления займа на расчетный счет и наличия задолженности по указанному займу.

Также Пашаева Р.А. указала на необходимость оформления у нотариуса доверенности с правом приобретения за цену и на условиях по усмотрению последней объектов недвижимого имущества на территории <адрес> и заключения фиктивной сделки по купле-продаже недвижимости.

При этом, Пашаева Р.А. пояснила, что фиктивность сделки по купле-продаже недвижимости заключается в последующей ее перепродаже после подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в Пенсионный фонд Российской Федерации третьему лицу. Для чего, необходимо будет оформить у нотариуса доверенность на имя Пашаевой Р.А. на продажу указанного последней объекта недвижимости.

Пашаева Р.А., действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ей преступной роли, уведомила организатора группы о преступных намерениях лица – получателя средств материнского капитала, дело в отношении которого было выделено в отдельное производство, направленных на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала.

При этом, последняя, заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал для использования денежных средств на цели, неуказанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» является незаконным, действуя умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, приняла условия Пашаевой Р.А., вступив с ней и другими лицами, дела в отношении которых выделены в отдельное производство в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из Федерального бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда Российской Федерации при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

Однако, она не знала о созданной организованной преступной группе, в состав которой в том числе входили Пашаева Р.А. и другие лица, а намеревалась действовать с ними группой лиц по предварительному сговору.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, директор ООО «Кубань-Финанс», разработала план совершения преступления, о котором сообщила участникам организованной группы Пашаевой Р.А. и другим лицам, дела в отношении которых выделены в отдельныее производства, распределив при этом преступные функции.

Так, согласно распределенным функциям, единственный учредитель и генеральный директор ООО «Кубань-Финанс», должна была координировать и контролировать выполнение Пашаевой Р.А. и другими участниками преступной группы ее указаний согласно ранее разработанному преступному плану; подыскать жилой дом и земельный участок для заключения фиктивной сделки по купле-продаже недвижимости и принять участие на основании нотариально заверенной доверенности в сделке по купле-продаже недвижимости в качестве покупателя от имени и в интересах лица- получателя средств материнского капитала и после подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в Пенсионный фонд Российской Федерации – в качестве продавца от имени и в интересах последнего; на основании нотариально заверенной доверенности подать в Апшеронский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> заявление о регистрации права собственности; подыскать кредитную организацию и организовать заключение договора займа для приобретения жилого дома; проконтролировать снятие с лицевого счета денежных средств, поступивших от кредитной организации на основании договора займа, и распределить указанные денежные средства между соучастниками преступления.

Лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно была выполнять указания организатора преступной группы и действовать в соответствии с ранее разработанным преступным планом; на основании нотариально заверенной доверенности принять участие в сделке по купле-продаже недвижимости в качестве продавца от имени и в интересах собственника; на основании доверенности снять наличными с расчетного счета денежные средства, поступившие от кредитной организации на основании договора займа, и передать их организатору преступной группы.

Пашаева Р.А. должна была выполнять указания организатора преступной группы и действовать в соответствии с ранее разработанным преступным планом; на основании указаний последнего координировать действия лица – получателя средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Получатель средств материнского капитала должна была выполнять указания организатора преступной группы и действовать в соответствии с ранее разработанным преступным планом; оформить у нотариуса доверенность на приобретение недвижимости; открыть расчетный счет в банке и оформить доверенность на распоряжение указанным счетом; оформить у нотариуса обязательство об оформлении в течение шести месяцев после снятия обременения с жилого помещения, приобретенного с использованием средств материнского (семейного) капитала в общую долевую собственность лиц, указанных в Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 862 в порядке и размере, определенном Соглашением между этими лицами, и предоставить в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации копию выписки из ЕГРП; подать заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе <адрес>, в котором указать заведомо ложные сведения о получении от кредитной организации заемных денежных средств для приобретения жилого домовладения, а также о погашении образовавшейся задолженности за счет средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей; оформить у нотариуса доверенность на продажу третьему лицу.

ДД.ММ.ГГГГ лицо – получатель денежных средств материнского капитала, неосведомленное о деятельности организованной группы, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, во исполнение своей преступной роли, умышленно, находясь у нотариуса <адрес> нотариального округа Скрынниковой Р.А., расположенного по адресу: <адрес>, оформила доверенность № <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой уполномочила директора ООО «Кубань-Финанс» купить за цену и на условиях по ее усмотрению объекты недвижимого имущества на территории <адрес> с правом проведения государственной регистрации.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, согласно отведенной ей преступной роли, находясь в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, с целью использования при совершении преступления, открыла на свое имя вклад «Универсальный на 5 лет» – счет №, с целью последующего использования указанного счета в преступной схеме, направленной на хищение денежных средств из Федерального бюджета Российской Федерации.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, генеральный директор ООО «Кубань-Финанс» и лидером организованной группы, действуя согласно разработанному преступному плану, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, с целью заключения фиктивного договора займа для приобретения недвижимого имущества, подыскала жилое домовладение и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в составе организованной группы с Пашаевой Р.А. и другими лицами, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, группой лиц по предварительному сговору, подыскала КПК «КСЦ», офисные помещения которого расположены по адресу: <адрес>, офис 20, способный предоставить заем для покупки жилого дома, который в последующем согласно преступному умыслу будет погашен за счет средств Федерального бюджета Российской Федерации.

Затем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лидер организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с Пашаевой Р.А. и другими лицами, группой лиц по предварительному сговору, согласовал с директором указанного кооператива Ендуткиным П.А., неосведомленным об их преступных действиях условия заключения договора займа для целевого использования, а именно: на приобретение жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>.

Тогда же, согласно ранее разработанному плану, в офисном помещении КПК «КСЦ», между лицом – получателем средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и КПК «КСЦ» в лице директора Ендуткина П.А. был заключен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в размере 345 000 рублей для целевого использования, а именно: на приобретение жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №, лица – получателя средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, открытый в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, на основании договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно ранее разработанному преступному плану, с целью создания видимости получения последней денежных средств в виде займа на приобретение жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, поступили денежные средства в размере 345 000 рублей 00 копеек с расчетного счета КПК «КСЦ» №, открытого в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с Пашаевой Р.А., группой лиц по предварительному сговору, на основании доверенности, находясь в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, сняла наличными с расчетного счета № денежные средства в размере 345 000 рублей, которые в последующем передала организатору преступной группы.

Таким образом, Пашаева Р.А., действуя умышленно, противоправно, в составе организованной группы с другими лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, группой лиц по предварительному сговору, создали видимость получения последней денежных средств на общую сумму 345 000 рублей в виде займа на приобретение жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, якобы с целью улучшения жилищных условий, что давало им возможность получения платежного поручения для последующего предоставления в качестве одного из обязательных оснований для рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в Пенсионный фонд Российской Федерации.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, генеральный директор ООО «Кубань-Финанс» и лидер организованной группы, во исполнение совместного преступного умысла, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, находясь в офисе ООО «Кубань-Финанс», расположенном по адресу: <адрес>Б, изготовила договор купли-продажи жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ и действуя на основании нотариально заверенной доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ в составе организованной группы с Пашаевой Р.А., группой лиц по предварительному сговору, заключила с другим лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшей на основании нотариально заверенной доверенности № <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ от имени и в интересах Тертерьян С.С., изготовленный заранее договор купли-продажи земельного участка с жилым домом от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно данному договору, лидер организованной группы, действуя от имени и в интересах лица – получателя средств материнского капитала приобрела жилой дом с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, за 500 000 рублей, из которых 340 000 рублей оплачиваются из средств, предоставляемых по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, а 160 000 рублей 00 копеек оплачиваются покупателем при подписании, при этом вышеуказанные денежные средства в размере 500 000 рублей Тертерьян С.С. не передавались, сделка носила исключительно формальный характер и являлась фиктивной, т.к. согласно ранее разработанному

преступному плану, указанное домовладение в последующем должно было быть перепродано третьему лицу.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов 16 минут директор ООО «Кубань-Финанс», действуя на основании нотариально заверенной доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с Пашаевой Р.А. и другими лицами, группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее разработанному преступному плану, находясь в офисном помещении <адрес> отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, передала от имени лица – получателя средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, уполномоченному сотруднику указанного учреждения, неосведомленному о преступных действиях последних, заявления о регистрации права собственности в отношении объекта недвижимости: жилой дом с кадастровым номером № расположенный по адресу: <адрес>.

Далее, лицо – получателя средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Пашаевой Р.А. и другими, согласно ранее разработанному преступному плану, умышленно, из корыстных побуждений, находясь у нотариуса Сочинского нотариального округа Зленко И.В., расположенного по адресу: <адрес>А, не осведомлённой о преступном умысле последних, оформила обязательство № от ДД.ММ.ГГГГ об оформлении в течение шести месяцев после снятия обременения с жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, в общую долевую собственность лиц, указанных в Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 862 в порядке и размере, определенном Соглашением между этими лицами.

Перед оформлением указанного обязательства, данное лицо было уведомлено о том, что указанное обязательство является одним из основных условий направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и его неисполнение, равно как и неполное исполнение, влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Однако, последняя осознавала, что жилой дом за счет средств материнского (семейного) капитала она приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда Российской Федерации, уполномоченных принимать решения об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, получатель средств материнского капитала, согласно отведенной ему преступной роли, находясь в офисном помещении Государственного учреждения Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, передала от своего имени уполномоченному сотруднику указанного учреждения, неосведомленному о преступных намерениях последних, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указала о необходимости погашения образовавшейся задолженности ввиду улучшения жилищных условий за счет средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, на общую сумму 399 779 рублей 15 копеек в соответствии с приложениями к настоящему заявлению.

При этом, к своему заявлению заявитель приложила ксерокопию паспорта гражданина Российской Федерации на свое имя; нотариально заверенное обязательство <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопию договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопию свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом № от ДД.ММ.ГГГГ; выписку из лицевого счета по вкладу; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет № на основании договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 345 000 рублей 00 копеек.

С Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, заявитель была ознакомлена и предупреждена об ответственности за достоверность представленных сведений, указанных в заявлении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

При подаче вышеуказанного заявления, последняя действовала согласно ранее разработанному преступному плану, с целью хищения путем обмана денежных средств из Федерального бюджета Российской Федерации, реально осознавала, что вышеуказанные сделки по заключению договора займа, а также договора купли-продажи недвижимости носят исключительно формальный характер, сведения указанные в них являются недостоверными, с целью введения в заблуждение должностных лиц из числа сотрудников Государственного учреждения Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе <адрес>, чем создала условия погашения займа КПК «КСЦ» за счет средств материнского (семейного) капитала.

Решением Государственного учреждения Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе <адрес>, расположенного по

адресу: <адрес>, № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании документов, представленных лицом – получателем средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление последней о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ, на основании чего ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет КПК «КСЦ» №, открытый в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, со счета Южного ГУ Банка России (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) по <адрес>) №, расположенного по адресу: <адрес>, поступили денежные средства материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по займу последней в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 399 779 рублей 15 копеек, списанные со счета плательщика ДД.ММ.ГГГГ, которые, таким образом, по указанному договору Пашаева Р.А. и другие лица, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, похитили путем обмана.

Таким образом, лицо – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Пашаевой Р.А. и другими лицами, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, которые в свою очередь действовали в составе организованной группы, согласно ранее разработанному плану, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитили путем обмана денежные средства из Федерального бюджета Российский Федерации в размере 399 779 рублей 15 копеек, перечисленные в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» со счета Южного ГУ Банка России (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) по <адрес>) №, расположенного по адресу: <адрес> на банковский счет КПК «КСЦ» №, открытый в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения задолженности лица – получателя средств материнского капитала по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с КПК «КСЦ» на приобретение, якобы с целью улучшения жилищных условий, жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, по которому Пашаева Р.А. и другие лица, дела в от ношении которых выделены в отдельные производства получили 345 000 рублей, которыми распорядились по

своему усмотрению на цели, неуказанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Далее, лицо – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ей преступной роли, находясь у нотариуса Сочинского нотариального округа Кустовой Е.В., расположенного по адресу: <адрес>, неосведомленной о преступном умысле последних, согласно разработанному преступному плану, оформила доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой уполномочила организатора преступной группы продать за цену и на условиях по ее усмотрению земельный участок и жилой дом, расположенные по адресу: <адрес>.

В свою очередь последняя, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, реализовала вышеуказанный жилой дом третьему лицу, что исключило возможность исполнения обязательства лицом – получателем средств материнского капитала в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» по улучшению жилищных условий.

Тем самым, Пашаева Р.А., действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с лицами, дела в отношении которых выделены в отдельное производство, группой лиц по предварительному сговору, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, путем обмана похитили денежные средства из Федерального бюджета Российский Федерации в крупном размере на общую сумму 399 779 рублей 15 копеек, чем полностью реализовали свой преступный умысел, причинив своими действиями Российский Федерации в лице Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю, ущерб на указанную сумму, что является крупным размером.

ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Государственного учреждения Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> края № от ДД.ММ.ГГГГ Багарян О.Л., уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № в размере 408 960 рублей 50 копеек в связи с рождением ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка Палазян С.С.

В соответствии с указанным государственным сертификатом Багарян О.Л. представлено право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 256-ФЗ от 29

декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановлением Правительства Российской Федерации № 862 от 12 декабря 2007 года «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий».

Согласно справке об остатке финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ, объем средств материнского (семейного) капитала Багарян О.Л. на ДД.ММ.ГГГГ с учетом индексации составил 453 026 рублей.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у лица – получателя средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении средств материнского (семейного) капитала, путем обмана и введения в заблуждение сотрудников Пенсионного фонда Российской Федерации о своих намерениях использовать средства материнского (семейного) капитала на погашение займа и процентов по нему, полученного на улучшение жилищных условий, при этом не имея намерения использовать свое право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с законодательством Российской Федерации и ему стало известно о том, что ООО «Кубань-Финанс», в котором работала Пашаева Р.А., занимается незаконной деятельностью, направленной на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, путем предоставления в Пенсионный фонд Российской Федерации заведомо ложных и недостоверных сведений.

С вышеуказанной целью, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, посредством мобильной связи лицо – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обратилось к Пашаевой Р.А. с просьбой об оказании содействия в хищении денежных средств материнского (семейного) капитала, таким образом, желая вступить с последней в преступный сговор, действуя при этом с ней группой лиц.

Пашаева Р.А., действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ей преступной роли, сообщила о том, что с целью хищения путем обмана денежных средств материнского (семейного) капитала ей необходимо будет заключить с кредитной организацией фиктивный договор займа на сумму, эквивалентную сумме средств материнского (семейного) капитала с учетом процентов по займу, на строительство жилого дома, получить разрешение на строительство, подать заявление в Пенсионный фонд Российской Федерации о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указать заведомо ложные сведения о получении заемных денежных средств для строительства жилого домовладения, а также о погашении образовавшейся задолженности за счет средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей. При этом, денежные средства материнского (семейного) капитала она получит после перечисления их кредитной организацией на ее лицевой счет, которые последние должны будут распределить и распорядиться по своему усмотрению на цели, неуказанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Кроме того, Пашаева Р.А. сообщила о том, что последней необходимо открыть в банке лицевой счет для перечисления на него денежных средств по договору займа с целью, якобы для строительства жилого домовладения, который будет заключен с кредитной организацией, а также оформить внутрибанковкую доверенность на ее имя с правом распоряжения указанным счетом. Данные действия необходимы для фиксации фиктивного предоставления займа, с целью придания законности совершения гражданско-правовой сделки.

Также Пашаева Р.А. указала на необходимость оформления у нотариуса доверенности на ее имя с правом приобретения на имя последней, за цену и на условиях по ее усмотрению земельного участка на территории Краснодарского края и заключения фиктивной сделки по купле-продаже недвижимости. Кроме того, Пашаева Р.А. сообщила о том, что после перечисления средств материнского (семейного) капитала Пенсионным фондом Российской Федерации на расчетный счет кредитной организации, с которой последней будет заключен договор целевого займа на строительство жилого дома, указанный земельный участок будет реализован третьим лицам.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лица – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал для их использования на цели, неуказанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» является незаконным, действуя умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, приняла условия Пашаевой Р.А., вступив с ней и организатором преступной группы в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из Федерального бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда Российской Федерации при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата. При этом, она не знала о созданной организованной преступной группе, в состав которой в том числе входила Пашаева Р.А. и директор ООО «Кубань-Финанс», которые намеревались действовать с нею группой лиц по предварительному сговору.

После этого, Пашаева Р.А., действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ей преступной роли, уведомила последнюю о преступных намерениях лица – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, направленных на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала.

Далее, во исполнение своего преступного умысла, лидер организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, разработала план совершения преступления, о котором сообщила участнику организованной группы Пашаевой Р.А., а также получателю средств материнского капитала, действовавшей с последними группой лиц по предварительному сговору, распределив при этом преступные функции.

Так, согласно распределенным функциям, лидер организованной группы, должна была координировать и контролировать выполнение Пашаевой Р.А. и получателем средств материнского капитала ее указаний согласно ранее разработанному преступному плану; предоставить земельный участок для заключения фиктивной сделки по купле-продаже недвижимости; принять участие в вышеуказанной сделке в качестве продавца; подать заявление в Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг <адрес>» о регистрации перехода права собственности на земельный участок к получателю средств материнского капитала; подыскать кредитную организацию и организовать заключение договора займа для строительства жилого дома; проконтролировать снятие Пашаевой Р.А. наличными денежных средств, поступивших на счет на основании заключенного договора займа; распределить поступившие на лицевой счет денежные средства от кредитной организации на основании договора займа между соучастниками преступления; подыскать покупателя, желающего приобрести земельный участок, находящийся в собственности получателя средств материнского капитала и на основании нотариально оформленной доверенности принять участие в сделке по купле-продаже земельного участка от имени и в интересах получателя средств материнского капитала в качестве продавца; на основании нотариально оформленной доверенности подать заявление в Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг <адрес>» о регистрации перехода права собственности на земельный участок от лица – получателя средств материнского капитала к третьему лицу.

Пашаева Р.А. должна была выполнять указания организатора преступной группы и действовать в соответствии с ранее разработанным преступным планом; на основании нотариально заверенной доверенности принять участие в сделке по купле-продаже земельного участка в качестве покупателя от имени и в интересах лица – получателя средств материнского капитала и подать от имени и в интересах последнего заявление в МКУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг <адрес>» о регистрации права собственности на земельный участок; на основании внутрибанковской доверенности снять наличными с лицевого счета получателя средств материнского капитала денежные средства, поступившие на счет последнего от кредитной организации на основании заключенного договора займа, и передать их лидеру преступной группы.

Лицо – получатель средств материнского капитала должно было выполнять указания организатора преступной группы и действовать в соответствии с ранее разработанным преступным планом; открыть в банке лицевой счет на свое имя и оформить внутрибанковскую доверенность на распоряжение указанным счетом на имя Пашаевой Р.А.; заключить договор займа на строительство; оформить у нотариуса обязательство об оформлении в течение шести месяцев после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию в общую долевую собственность лиц, указанных в Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 862 в порядке и размере, определенном Соглашением между этими лицами, и предоставить в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации копию выписки из ЕГРП; подать заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> края, в котором указать заведомо ложные сведения о получении от кредитной организации заемных денежных средств для строительства жилого домовладения, а также о погашении образовавшейся задолженности за счет средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, директор ООО «Кубань-Финанс» и лидер организованной группы, действуя согласно разработанному преступному плану, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, с целью заключения договора займа для строительства жилого дома, предоставила земельный участок, находящийся у нее в собственности, с кадастровым номером №, площадью 300 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ лицо – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору с Пашаевой Р.А. и директор ООО «Кубань-Финанс», во исполнение своей преступной роли, находясь у нотариуса Сочинского нотариального округа Минасян Л.С., расположенного по адресу: <адрес>, неосведомленной о преступных действиях последних, оформила доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой уполномочила Пашаеву Р.А. купить за цену и на условиях по ее усмотрению земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, директор ООО «Кубань-Финанс» и лидером организованной группы, во исполнение совместного преступного умысла, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, находясь в офисе ООО «Кубань-Финанс», расположенном по адресу: <адрес>Б, изготовила договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ и заключила его с Пашаевой Р.А., действующей на основании нотариально заверенной доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ от имени и в интересах лица – получателя средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Согласно указанному договору, директор ООО «Кубань-Финанс» продала, а Пашаева Р.А., купила земельный участок с кадастровым номером №, площадью 300 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, за 500 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 36 минут лидер организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, организованной преступной группой с Пашаевой Р.А., группой лиц по предварительному сговору с получателем средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по ранее разработанному преступному плану, находясь в офисном помещении МКУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг <адрес>», расположенного по адресу: <адрес>, передала от своего имени уполномоченному сотруднику указанного учреждения, неосведомленному о преступных действиях последних, заявление о регистрации перехода права собственности к получателю средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в отношении объекта недвижимости: земельный участок с кадастровым номером № расположенный по адресу: <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 36 минут Пашаева Р.А., действуя на основании нотариально заверенной доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, из корыстных побуждений, организованной преступной группой, группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее разработанному преступному плану, находясь в офисном помещении Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг <адрес>», расположенного по адресу: <адрес>, передала от имени получателя средств материнского капитала уполномоченному сотруднику указанного казенного учреждения, неосведомленному о преступных действиях последних, заявление о регистрации права собственности на получателя средств материнского капитала в отношении объекта недвижимости: земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>

Согласно постановлению Администрации Черниговского сельского поселения <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ почтовый адрес земельному участку с кадастровым номером № переименован: <адрес>

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лидер организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с Пашаевой Р.А., группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее разработанному преступному плану, находясь в неустановленном месте, изготовила заведомо недостоверное разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>

Таким образом, Пашаева Р.А. и директор ООО «Кубань-Финанс», действуя умышленно, противоправно, в составе организованной группы, группой лиц по предварительному сговору, создали видимость наличия в собственности у получателя средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> и заведомо недостоверного разрешения на строительство жилого дома на указанном участке с целью последующего заключения договора займа на строительство жилого дома.

ДД.ММ.ГГГГ получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Пашаевой Р.А. и организатором преступной группы, находясь в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, с целью использования при совершении преступления, согласно ранее разработанному плану, открыла на свое имя вклад «Универсальный на 5 лет» – счет №, а также оформила на имя Пашаевой Р.А. внутрибанковскую доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на распоряжение указанным счетом без права передоверия сроком на 06 месяцев, с целью последующего использования указанного счета в преступной схеме, направленной на хищение денежных средств из Федерального бюджета Российской Федерации.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, директор ООО «Кубань-Финанс», действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с Пашаевой Р.А., группой лиц по предварительному сговору, подыскала КПК «КСЦ», офисные помещения которого расположены по адресу: <адрес> способный предоставить заем для строительства жилого дома.

В то же время, директор ООО «Кубань-Финанс», согласовала с директором указанного Кредитного кооператива Ендуткиным П.А., неосведомленным о преступных действиях организованной группы, условия заключения договора

займа для целевого использования, а именно: на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> (переименованный в последующем: <адрес>

Согласно ранее разработанному плану, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в офисном помещении КПК «КСЦ», расположенном по адресу: <адрес> между получателем средств материнского капитала и КПК «КСЦ» в лице директора Ендуткина П.А. заключен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в размере 394 000 рублей для целевого использования, а именно: на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> (переименованный в последующем: <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №, открытый получателем средств материнского капитала в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, на основании договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно ранее разработанному преступному плану, с целью создания видимости получения последней денежных средств в виде займа на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, переулок Малый, поступили денежные средства в размере 394 000 рублей с расчетного счета КПК «КСЦ» №, открытого в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, Пашаева Р.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, группой лиц по предварительному сговору, на основании доверенности, оформленной на ее имя, находясь в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, сняла наличными с расчетного счета №, открытого на имя получателя средств материнского капитала денежные средства в размере 394 000 рублей 00 копеек, которые в последующем передала организатору преступной группы.

Таким образом, Пашаева Р.А., действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с лидером организованной группы, группой лиц по предварительному сговору с лицом – получателем средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получили денежные средства на общую сумму 394 000 рублей в виде займа на строительство жилого дома, якобы с целью улучшения жилищных условий, на земельном участке, расположенном по

адресу: <адрес> что давало им возможность получения платежных поручений для последующего предоставления в качестве одного из обязательных оснований для рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в Пенсионный фонд Российской Федерации.

При этом, с целью сокрытия своего преступного умысла, Пашаева Р.А. и другие лица, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, намеревались погасить задолженность по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ за счет денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, которые последние тем самым намеревались похитить путем обмана.

Далее, лицо – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Пашаевой Р.А. и организатором преступной группы, согласно ранее разработанному преступному плану, умышленно, из корыстных побуждений, находясь у нотариуса Сочинского нотариального округа Дерябина В.А., расположенного по адресу: <адрес> неосведомлённого о преступных действиях последних, оформила обязательство № от ДД.ММ.ГГГГ об оформлении в течение шести месяцев после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию в общую долевую собственность лиц, указанных в Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 862 в порядке и размере, определенном Соглашением между этими лицами, и предоставить в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации копию выписки из ЕГРП о государственной регистрации их права собственности.

ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 38 минут лицо - получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему преступной роли, находясь в офисном помещении МКУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг <адрес>», расположенном по адресу: <адрес>, передала от своего имени уполномоченному сотруднику указанного учреждения, неосведомленному о преступных действиях

последних, для последующего направления в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> края, расположенное по адресу: <адрес>, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указала о необходимости погашения образовавшейся задолженности ввиду улучшения жилищных условий за счет средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, на общую сумму 453 026 рублей 00 копеек в соответствии с приложениями к настоящему заявлению.

При этом, к своему заявлению были приложены ксерокопия паспорта гражданина Российской Федерации; нотариально заверенное обязательство № от ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопия заведомо подложного разрешения на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопия выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на счет № поступили денежные средства в размере 394 000 рублей в качестве заемных средств согласно договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

С Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 862 от 12 декабря 2007 года, лицо – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство ознакомлено и предупреждено об ответственности за достоверность представленных сведений, указанных в заявлении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

При подаче вышеуказанного заявления, лицо – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство действовало согласно ранее разработанному преступному плану, с целью хищения путем обмана денежных средств из Федерального бюджета Российской Федерации, реально осознавала, что вышеуказанные сделки по заключению договора займа, а также договора купли-продажи недвижимости носят исключительно формальный характер, сведения указанные в них являются недостоверными, с целью введения в заблуждение должностных лиц из числа сотрудников Государственного учреждения Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> края, тем самым, создала условия погашения в действительности фиктивного займа КПК «КСЦ» за счет средств материнского (семейного) капитала.

Решением Государственного учреждения Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> края от ДД.ММ.ГГГГ, на основании документов, представленных лицом – получателем средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление последней о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ, на основании чего ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет КПК «КСЦ» №, открытый в отделении ПАО Сбербанк №, со счета Южного ГУ Банка России (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) по <адрес>) №, расположенного по адресу: <адрес>, поступили денежные средства материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по займу в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 453 026 рублей, списанные со счета плательщика ДД.ММ.ГГГГ, которые таким образом Пашаева и другие лица, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, похитили путем обмана.

Таким образом, лицо – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Пашаевой Р.А. и организатором преступной группы, которые в свою очередь действовали в составе организованной группы, согласно ранее разработанному плану, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитили путем обмана денежные средства из Федерального бюджета Российский Федерации в размере 453 026 рублей, перечисленные в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» со счета Южного ГУ Банка России (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) по <адрес>) №, на банковский счет КПК «КСЦ» №, открытый в отделении ПАО Сбербанк №, в счет погашения задолженности по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с КПК «КСЦ» в лице Ендуткина П.А., неосведомленного о преступных действиях последних, на строительство, якобы с целью улучшения жилищных условий, жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> по которому Пашаева Р.А. и другие лица, дела в отношении которых выделены в отдельное производство получили 394 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению на цели, неуказанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Далее, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, доверенное лицо, действующее от имени и в интересах лица – получателя средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, реализовала вышеуказанный земельный участок третьему лицу, тем самым, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с Пашаевой Р.А., группой лиц по предварительному сговору, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, путем обмана, они похитили денежные средства из Федерального бюджета Российский Федерации в крупном размере на общую сумму 453 026 рублей, чем полностью реализовали свой преступный умысел, причинив своими действиями Российский Федерации в лице Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> ущерб на указанную сумму, что является крупным размером.

ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Государственного учреждения Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> края № от ДД.ММ.ГГГГ Торосян Т.А. получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № в размере 387 640 рублей 30 копеек в связи с рождением ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка Торосян Э.Р.

В соответствии с указанным государственным сертификатом Торосян Т.А. представлено право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановлением Правительства Российской Федерации № 862 от 12 декабря 2007 года «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий».

Согласно решению Государственного учреждения Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> края № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении

заявления о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала рассмотрено заявление Торосян Т.А. № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала в размере 20 000 рублей 00 копеек.

Согласно выписке из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ объем средств материнского (семейного) капитала Торосян Т.А. на ДД.ММ.ГГГГ с учетом индексации и предоставления единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала составил 433 026 рублей 00 копеек.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у лица – получателя средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении средств материнского (семейного) капитала, путем обмана и введения в заблуждение сотрудников Пенсионного фонда Российской Федерации о своих намерениях использовать средства материнского (семейного) капитала на погашение займа и процентов по нему, полученного на улучшение жилищных условий, при этом не имея намерения использовать свое право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с законодательством Российской Федерации и ему стало известно о том, что ООО «Кубань-Финанс», в котором работала Пашаева Р.А., занимается незаконной деятельностью, направленной на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, путем предоставления в Пенсионный фонд Российской Федерации заведомо ложных и недостоверных сведений.

С вышеуказанной целью, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, посредством мобильной связи лицо – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обратилось к Пашаевой Р.А. с просьбой об оказании содействия в хищении денежных средств материнского (семейного) капитала, таким образом, желая вступить с последней в преступный сговор, действуя при этом с ней группой лиц.

Пашаева Р.А., действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ей преступной роли, сообщила получателю средств материнского капитала о том, что с целью хищения путем обмана денежных средств материнского (семейного) капитала ей необходимо будет заключить с кредитной организацией фиктивный договор айма на сумму, эквивалентную сумме средств материнского (семейного) капитала с учетом процентов по займу, на строительство жилого дома, получить разрешение на строительство, подать заявление в Пенсионный фонд Российской Федерации о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указать заведомо ложные сведения о получении заемных денежных средств для строительства жилого домовладения, а также о погашении образовавшейся задолженности за счет средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в

бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей. При этом, денежные средства материнского (семейного) капитала она получит после перечисления их кредитной организацией на ее лицевой счет, которые последние должны будут распределить и распорядиться по своему усмотрению на цели, неуказанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Кроме того, Пашаева Р.А., действуя в составе организованной группы, сообщила о том, что последней необходимо открыть в банке лицевой счет для перечисления на него денежных средств по договору займа с целью, якобы для строительства жилого домовладения, который будет заключен с кредитной организацией. Данные действия необходимы для фиксации фиктивного предоставления займа, с целью придания законности совершения гражданско-правовой сделки.

Пашаева Р.А., действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ей преступной роли, уведомила организатора преступной группы о преступных намерениях получателя средств материнского капитала, направленных на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал для использования денежных средств на цели, неуказанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, приняла условия Пашаевой Р.А., вступив с ней и организатором преступной группы в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из Федерального бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда Российской Федерации при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом, данное лицо не знало о созданной организованной преступной группе, в состав которой в том числе входила Пашаева Р.А., а намеревались действовать с Пашаевой Р.А. группой лиц по предварительному сговору.

Далее, во исполнение своего преступного умысла, лидер организованной группы, разработала план совершения преступления, о котором сообщила участнику организованной группы Пашаевой Р.А. и лицу – получателю средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное

производство, действовавшей с последними группой лиц по предварительному сговору, распределив при этом преступные функции.

Так, согласно распределенным функциям, лидер организованной группы, должна была координировать и контролировать выполнение Пашаевой Р.А. и другими ее указаний согласно ранее разработанному преступному плану; предоставить земельный участок для заключения фиктивной сделки по купле-продаже недвижимости; принять участие в вышеуказанной сделке в качестве продавца; подать в Апшеронский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> заявление о регистрации перехода права собственности на земельный участок; подыскать кредитную организацию и организовать заключение договора займа для строительства жилого дома; распределить поступившие на лицевой счет денежные средства от кредитной организации на основании договора займа между соучастниками преступления; подыскать покупателя, желающего приобрести земельный участок, находящийся в собственности получателя средств материнского капитала и на основании нотариально оформленной доверенности принять участие в сделке по купле-продаже земельного участка от его имени и в его интересах в качестве продавца; на основании нотариально оформленной доверенности подать в Апшеронский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> заявление о регистрации перехода права собственности на земельный участок к третьему лицу.

Пашаева Р.А. должна была выполнять указания организатора преступной группы и действовать в соответствии с ранее разработанным преступным планом; на основании нотариально заверенной доверенности принять участие в сделке по купле-продаже земельного участка в качестве покупателя от имени и в интересах лица – получателя средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и подать от имени и в интересах последнего заявление в Апшеронский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> заявление о регистрации права собственности на земельный участок; на основании доверенности снять наличными с лицевого счета денежные средства, поступившие на счет от кредитной организации на основании заключенного договора займа, и передать их организатору преступной группы.

Лицо – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было выполнять указания организатора преступной группы и действовать в соответствии с ранее разработанным преступным планом; открыть в банке лицевой счет на свое имя и оформить доверенность на распоряжение указанным счетом на имя Пашаевой Р.А.; заключить договор займа на строительство жилого дома; оформить у нотариуса обязательство об оформлении в течение шести месяцев после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию в общую долевую собственность лиц, указанных в Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий,

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 862 в порядке и размере, определенном Соглашением между этими лицами, и предоставить в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации копию выписки из ЕГРП; подать заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> края, в котором указать заведомо ложные сведения о получении от кредитной организации заемных денежных средств для строительства жилого домовладения, а также о погашении образовавшейся задолженности за счет средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей.

ДД.ММ.ГГГГ лицо – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений в составе группы лиц по предварительному сговору с Пашаевой Р.А. и организатором преступной группы, по указанию последней, во исполнение своей преступной роли, находясь у нотариуса <адрес> нотариального округа <адрес> Скрынниковой Р.А., расположенного по адресу: <адрес>, неосведомленной о преступных действиях последних, оформила доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой уполномочила Пашаеву Р.А. купить за цену и на условиях по ее усмотрению земельный участок на территории <адрес>.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, директор ООО «Кубань-Финанс» и лидером организованной группы, действуя согласно разработанному преступному плану, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, с целью заключения договора займа для строительства жилого дома предоставила земельный участок, находящийся у нее в собственности, с кадастровым номером №, площадью 300 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>. Тогда же она изготовила договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ и заключила его с Пашаевой Р.А., действующей на основании нотариально заверенной доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно указанному договору организатор преступной группы продала, а Пашаева Р.А., действующая от имени и в интересах лица – получателя средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, купила земельный участок с кадастровым номером №, площадью 300 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, за 500 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 45 минут лидер организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с Пашаевой Р.А., группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее разработанному преступному плану, находясь в офисном помещении Апшеронского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, передала от своего имени уполномоченному сотруднику указанного Управления, неосведомленному о преступных действиях последних, заявление о регистрации перехода права собственности к лицу – получателю средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в отношении объекта недвижимости: земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 47 минут Пашаева Р.А., действуя на основании нотариально заверенной доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее разработанному преступному плану, находясь в офисном помещении Апшеронского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, передала от имени лица – получателя средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, уполномоченному сотруднику указанного Управления, неосведомленному о преступных действиях последних, заявление о регистрации права собственности в отношении объекта недвижимости: земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лидер организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с Пашаевой Р.А., группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее разработанному преступному плану, изготовила заведомо недостоверное разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, переулок Малый (в последствии переименован: <адрес>, переулок Солнечный, 8).

Таким образом, Пашаева Р.А. и организатор преступной группы, действуя умышленно, противоправно, в составе организованной группы, группой лиц по предварительному сговору, создали видимость наличия в собственности у лица – получателя средств материнского капитала, дело в отношении которого

выделено в отдельное производство, земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> (в последствии переименован: <адрес><адрес>) и разрешения на строительство жилого дома на указанном участке, которое в действительности являлось подложным, с целью последующего заключения договора займа на строительство жилого дома.

Затем лицо – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Пашаевой Р.А. и организатором преступной группы, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: <адрес>, с целью использования при совершении преступления, согласно ранее разработанному плану, открыла на свое имя вклад «Универсальный на 5 лет» – счет №, а также оформила на имя Пашаевой Р.А. внутрибанковскую доверенность, с целью последующего использования указанного счета в преступной схеме, направленной на хищение денежных средств из Федерального бюджета Российской Федерации.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лидер организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, организованной преступной группой с Пашаевой Р.А., группой лиц по предварительному сговору с лицом – получателем средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подыскала Кредитный потребительский кооператив граждан «ЦЕНТ Капитал-Кредит», офисные помещения которого расположены по адресу: <адрес> (далее по тексту – КПКГ «ЦКК»), способный предоставить заем для строительства жилого дома.

Тогда же она согласовала с председателем правления КПКГ «ЦКК» Попковой Е.В., неосведомленной о преступных действиях, условия заключения договора займа для целевого использования, а именно: на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> (в последствии переименован: <адрес>

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, согласно ранее разработанному плану, между Торосян Т.А. и КПКГ «ЦКК» в лице руководителя обособленного подразделения, расположенного по адресу: <адрес>, – кооперативного участка «Южный» Волгина В.В., неосведомленного о преступных намерениях организованной преступной группы, заключен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Займодавец – КПКГ «ЦКК» передает Заемщику – получателю средств материнского капитала денежные средства в размере 433 000 рублей для целевого использования, а именно: на строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес> (в последствии переименован: <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №, открытый на имя лица – получателя средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, на основании договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно ранее разработанному преступному плану, с целью создания видимости получения последней денежных средств в виде займа на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, переулок Малый (в последствии переименован: <адрес>, переулок Солнечный, 8), поступили денежные средства в размере 433000 рублей с расчетного счета КПКГ «ЦКК» №, открытого в отделении ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ Пашаева Р.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, организованной преступной группой, группой лиц по предварительному сговору, на основании доверенности, оформленной от имени

лица – получателя средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на ее имя, находясь в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, сняла наличными с расчетного счета №, денежные средства в размере 433000 рублей, которые в последующем передала организатору преступной группы.

Таким образом, Пашаева Р.А., действуя умышленно, противоправно, в составе организованной группы с организатором преступной группы, группой лиц по предварительному сговору с лицом – получателем средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создали видимость получения последней денежных средств на общую сумму 433000 рублей в виде займа на строительство жилого дома, якобы с целью улучшения жилищных условий, на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, переулок Солнечный, 8, что давало им возможность получения платежных поручений для последующего предоставления в качестве одного из обязательных оснований для рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в Пенсионный фонд Российской Федерации.

При этом, с целью сокрытия своего преступного умысла, Пашаева Р.А. и другие лица, дела в отношении которых выделены в отдельное производство, намеревались погасить задолженность по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ за счет денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, которые последние тем самым намеревались похитить путем обмана.

Далее, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, лицо – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Пашаевой Р.А., согласно ранее разработанному преступному плану, умышленно, из корыстных побуждений, находясь у нотариуса Сочинского нотариального округа Дерябина В.А., расположенного по адресу: <адрес><адрес>, неосведомленного о преступных действиях последних, оформила обязательство № от ДД.ММ.ГГГГ об оформлении в течение шести месяцев после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию в общую долевую собственность лиц, указанных в Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 862 в порядке и размере, определенном Соглашением между этими лицами, и предоставить в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации копию выписки из ЕГРП о государственной регистрации их права собственности.

При этом, данное лицо осознавало, что жилой дом за счет средств материнского (семейного) капитала она строить не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда Российской Федерации, уполномоченных принимать решения об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации. Кроме того, она намеревалась реализовать вышеуказанный участок после подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в территориальное Управление Пенсионного фонда Российской Федерации, третьим лицам.

ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 04 минут лицо – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору с Пашаевой Р.А. и организатором преступной группы, согласно отведенной ей преступной роли, находясь в офисном помещении МКУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг <адрес>», расположенном по адресу: <адрес>, передала от своего имени уполномоченному сотруднику указанного учреждения, неосведомленному о противоправных действиях последних, для последующего направления в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> края, расположенное по адресу: <адрес>, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указала о необходимости погашения

образовавшейся задолженности ввиду улучшения жилищных условий за счет средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, на общую сумму 433 026 рублей в соответствии с приложениями к настоящему заявлению.

К своему заявлению она приложила ксерокопию паспорта гражданина Российской Федерации на свое имя; нотариально заверенное обязательство <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопию договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопию заведомо недостоверного разрешения на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопию выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом № ДЗ-004568 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на счет № поступили денежные средства в размере 433000 рублей в качестве заемных средств согласно договору займа № ДЗ-004568 от ДД.ММ.ГГГГ.

При этом, заявитель была ознакомлена с Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 862 от 12 декабря 2007 года, и предупреждена об ответственности за достоверность представленных сведений, указанных в заявлении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

При подаче вышеуказанного заявления, лицо – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство действовала согласно ранее разработанному преступному плану, с целью хищения путем обмана денежных средств из Федерального бюджета Российской Федерации, реально осознавала, что вышеуказанные сделки по заключению договора займа, а также договора купли-продажи недвижимости носят исключительно формальный характер, сведения указанные в них являются недостоверными, с целью введения в заблуждение должностных лиц из числа сотрудников Государственного учреждения Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> края, тем самым, создала условия погашения в действительности фиктивного займа, предоставленного КПКГ «ЦКК» за счет средств материнского (семейного) капитала.

Решением Государственного учреждения Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> края

от ДД.ММ.ГГГГ, на основании документов, представленных лицом – получателем средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в указанное Государственное учреждение, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление последней о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ, на основании чего ДД.ММ.ГГГГ на

банковский счет КПКГ «ЦКК» №, открытого в отделении ВТБ 24 (ПАО), со счета Южного ГУ Банка России (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) по <адрес>) №, поступили денежные средства материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по займу в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 433026 рублей, списанные со счета плательщика ДД.ММ.ГГГГ, которые Пашаева Р.А. и другие лица, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, похитили путем обмана.

Таким образом, лицо – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Пашаевой Р.А. и организатором преступной группы, которые в свою очередь действовали в составе организованной группы, согласно ранее разработанному плану, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитили путем обмана денежные средства из Федерального бюджета Российский Федерации в размере 433 026 рублей, перечисленные в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» со счета Южного ГУ Банка России (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) по <адрес>) №, на банковский счет КПКГ «ЦКК» №, открытого в отделении ВТБ 24 (ПАО), в счет погашения задолженности по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с КПКГ «ЦКК» в лице Волгина В.В., неосведомленного о преступных действиях последних, на строительство, якобы с целью улучшения жилищных условий, жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> по которому Пашаева Р.А. и другие лица, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, получили 433 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению на цели, не связанные со строительством.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ лицо – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Пашаевой Р.А. и организатором преступной группы, во исполнение своей преступной роли, умышленно, находясь у нотариуса Сочинского нотариального округа Дерябина В.А., расположенного по адресу: <адрес> неосведомленного о преступном умысле последних, удостоверила у последнего доверенность № на имя директора ООО «Кубань-Финанс» на продажу земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>

<адрес>

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, организатор преступной группы, действующая от имени и в интересах получателя средств материнского капитала, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с Пашаевой Р.А., группой лиц по предварительному сговору, на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, реализовала вышеуказанный земельный участок третьему лицу, тем самым, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, путем обмана, данные лица похитили денежные средства из Федерального бюджета Российский Федерации в крупном размере на общую сумму 433 026 рублей, чем полностью реализовали свой преступный умысел, причинив своими действиями Российский Федерации в лице Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> ущерб на указанную сумму, что является крупным размером.

Вместе с тем, организатор преступной группы, осуществляя подбор участников организованной группы, согласно отведенной ей преступной роли, для совершения преступных действий на территории <адрес> с участием граждан Республики Абхазия, имеющих право на получение гражданства Российской Федерации, что давало основания для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и распоряжения им в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, находясь на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ предложила своей знакомой – лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, которая постоянно проживала на территории <адрес>, объединиться с ней и Пашаевой Р.А. в устойчивую организованную группу с целью хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, материнского (семейного) капитала, проинформировав последнюю о целях и задачах организованной группы, а также способах совершения преступлений.

Лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышлено, из корыстных побуждений, преследуя цель личного обогащения и достижения материального благополучия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Российской Федерации в лице Пенсионного фонда Российской Федерации, приняла предложение лидера преступной группы и заранее объединилась с ней и Пашаевой Р.А., для совместного совершения преступления.

- участвовать в разработке схем совершения преступлений;

ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Государственного учреждения Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> края № от ДД.ММ.ГГГГ Керселян Р.Г. получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № в размере 453 026 рублей 00 копеек в связи с рождением ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка Косян С.А.

В соответствии с указанным государственным сертификатом Керселян Р.Г. представлено право на распоряжение средствами материнского (семейного)

капитала в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановлением Правительства Российской Федерации № 862 от 12 декабря 2007 года «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Пашаевой Р.А., действующей в составе организованной группы, стало известно о том, что получателю средств материнского капитала представлено право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в связи с рождением второго ребенка, в связи с чем, у нее возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении средств материнского (семейного) капитала, путем обмана и введения в заблуждение сотрудников Пенсионного фонда Российской Федерации о своих намерениях использовать средства материнского (семейного) капитала на погашение займа и процентов по нему, полученного на улучшение жилищных условий, при этом не имея намерения использовать ее право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с законодательством Российской Федерации, о чем она сообщила лидеру организованной группы.

Тогда же, Пашаева Р.А., согласно отведенной ей преступной роли, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с другими лицами, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, посредством мобильной связи обратилась к своей знакомой - получателю средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложением распорядиться средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с Федерального закона № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» с целью улучшения жилищных условий, введя тем самым ее в заблуждение относительно законности ее действий, на что последняя согласилась. При этом, Пашаева Р.А., сообщила о том, что ей необходимо будет заключить с кредитной организацией договор займа на сумму,

эквивалентную сумме средств материнского (семейного) капитала с учетом процентов по займу, на строительство жилого дома, получить разрешение на строительство, подать заявление в Пенсионный фонд Российской Федерации о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указать сведения о получении заемных денежных средств для строительства жилого домовладения, а также о погашении образовавшейся задолженности за счет средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей.

Кроме того, Пашаева Р.А. сообщила о том, что последней необходимо открыть в банке счет для перечисления на него денежных средств по договору займа для строительства жилого домовладения, который будет заключен с кредитной организацией и оформить у нотариуса доверенность с правом приобретения за цену и на условиях по ее усмотрению земельного участка, а также доверенность на ее имя с правом открытия лицевого счета в банке и распоряжения находящимися на нем денежными средствами.

О получении согласия на распоряжение сертификатом на материнский (семейный) капитал Пашаева Р.А. сообщила лидеру организованной группы, которая в свою очередь, разработала план совершения преступления, о котором сообщила участникам организованной группы в т.ч. и Пашаевой Р.А., распределив при этом преступные функции.

Так, согласно распределенным функциям, лидер организованной группы являясь директором ООО «Кубань-Финанс», должна была координировать и контролировать выполнение Пашаевой Р.А. и другими лицами ее указаний согласно ранее разработанному преступному плану; предоставить земельный участок для заключения фиктивной сделки по купле-продаже недвижимости; принять участие в вышеуказанной сделке; подыскать кредитную организацию и организовать заключение договора займа для строительства жилого дома; распределить поступившие на лицевой счет денежные средства от кредитной организации на основании договора займа между соучастниками преступления.

Пашаева Р.А. должна была выполнять указания организатора преступной группы и действовать в соответствии с ранее разработанным преступным планом; ввести в заблуждение получателя средств материнского капитала относительно законности совершаемых ею сделок, а также выдачи нотариальных доверенностей на ее имя и имя другого лица, дела в отношении которого выделено в отдельное производство; снять денежные средства, поступившие от кредитной организации на расчетный счет и передать их лидер у преступной группы.

Лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производства, должно было выполнять указания организатора и действовать в соответствии с ранее разработанным преступным планом; организовать и проконтролировать оформление у нотариуса доверенности от имени получателя средств материнского капитала на свое имя и имя Пашаевой Р.А.; принять участие в сделке по купле- продаже недвижимости от имени и в интересах получателя средств материнского капитала; подать от имени последнего заявление в Апшеронский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> заявление о регистрации права собственности; организовать утверждение градостроительного плана земельного участка; получить разрешение на строительство; организовать и проконтролировать подачу заявления в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> края о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

Во исполнение совместного преступного умысла, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с Пашаевой Р.А., встретилась на территории <адрес> с лицом – получателем средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, постоянно проживающей в <адрес>.

Далее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время они прибыли к нотариусу Сочинского нотариального округа Дерябину В.А., расположенному по адресу: <адрес>, неосведомленному о преступных действиях преступной группы, где лицо – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, оформила доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой уполномочила лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приобрести за цену и на условиях по ее усмотрению любой земельный участок на территории <адрес>, которую передала последней .

При этом, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение совместного преступного умысла, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, находясь в офисе ООО «Кубань-Финанс», расположенном по адресу: <адрес> она изготовила договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ и заключила его с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующей на основании нотариально заверенной доверенности № <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ от имени и в интересах получателя средств материнского капитала.

Согласно указанному договору, организатор преступной группы продала, а лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующая от имени и в интересах получателя средств материнского капитала, приобрела земельный участок с кадастровым номером №, площадью 300 кв.м., расположенный по адресу: <адрес> за 500 000 рублей.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов 36 минут участники преступной группы, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с Пашаевой Р.А., согласно ранее разработанному преступному плану, находясь в офисном помещении Апшеронского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, передали от своего имени уполномоченному сотруднику Апшеронского отдела указанной Федеральной службы, неосведомленному о преступных действиях последних,

заявления о регистрации перехода права собственности в отношении объекта недвижимости: земельный участок с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, переулок Малый.

Согласно постановлению Администрации <адрес> сельского поселения <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ почтовый адрес земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес> переименован – <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя на основании нотариально заверенной доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с Пашаевой Р.А., согласно ранее разработанному преступному плану, направила в Администрацию <адрес><адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, улица 1 мая, <адрес>, заявление об изготовлении градостроительного плана земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>.

Согласно постановлению Администрации Черниговского сельского поселения <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ утвержден градостроительный план земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных документов администрацией Черниговского сельского поселения <адрес> выдано разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, лицо – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя по указанию Пашаевой Р.А., находясь в отделении ПАО Сбербанк№, расположенном по адресу: <адрес>, открыла на свое имя вклад «Универсальный на 5 лет» – счет №, а также оформила на имя Пашаевой Р.А. внутрибанковскую доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на распоряжение указанным счетом без права передоверия.

Таким образом, Пашаева Р.А. и другие участники преступной группы, действуя умышленно, противоправно, в составе организованной группы, создали видимость наличия в собственности у получателя средств материнского капитала земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>,

<адрес>, и разрешения на строительство жилого дома на указанном участке с целью последующего заключения договора займа на строительство жилого дома.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лидер организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, организованной преступной группой с Пашаевой Р.А., подыскала Кредитный потребительский кооператив «Кредитно-Сберегательный Центр», офисные помещения которого расположены по адресу: <адрес> способный предоставить заем для строительства жилого дома и согласовала с директором указанного Кредитного кооператива Ендуткиным П.А., неосведомленным о преступных действиях последних, условия заключения договора займа для целевого использования, а именно: на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>.

В тот же период времени, согласно ранее разработанному плану, в офисном помещении КПК «КСЦ», между Керселян Р.Г. и КПК «КСЦ» в лице директора Ендуткина П.А., заключен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Займодавец – КПК «КСЦ» передает Заемщику в собственность денежные средства в размере 394 000 рублей для целевого использования, а именно: на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, на основании договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно ранее разработанному преступному плану, с целью создания видимости получения денежных средств в виде займа на строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, поступили денежные средства в размере 394 000 рублей с расчетного счета КПК «КСЦ» №, открытого в отделении ПАО Сбербанк №.

В тот же день Пашаева Р.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, организованной преступной группой, на основании доверенности, оформленной от имени получателя средств материнского капитала на ее имя, находясь в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, сняла наличными с расчетного счета №, денежные средства в размере 394 000 рублей, которые таким образом, Пашаева Р.А. и другие лица, дела в отношении которых выделены в отдельное производство, намеревались похитить путем обмана.

Таким образом, Пашаева Р.А., действуя умышленно, противоправно, в составе организованной группы с лицами, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, создали видимость получения получателем средств материнского капитала, денежных средств на общую сумму 394 000 рублей в виде займа на строительство жилого дома, якобы с целью улучшения жилищных условий, на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, что давало им возможность получения платежных поручений для последующего предоставления в качестве одного из обязательных оснований для рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в Пенсионный фонд Российской Федерации. При этом, с целью сокрытия своего преступного умысла, Пашаева Р.А. и другие участники преступной группы намеревались погасить задолженность по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ за счет денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, которые последние, тем самым, намеревались похитить путем обмана.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 часов 44 минуты лицо – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неосведомленная о преступных действиях Пашаевой Р.А. и других участников преступной группы, введённая последними в заблуждение относительно законности расходования средств материнского (семейного) капитала, прибыла с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в МКУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг <адрес>», расположенное по адресу: <адрес>, где в присутствии последней передала от своего имени уполномоченному сотруднику указанного учреждения для последующего направления в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> края, заявление от ДД.ММ.ГГГГ, заполненное о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, в котором указала о необходимости погашении образовавшейся задолженности по договору займа перед КПК «КСЦ» за счет средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, на общую сумму 453 026 рублей в соответствии с приложениями к настоящему заявлению.

При этом, к своему заявлению лицо – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приложила ксерокопию паспорта гражданина Российской Федерации на свое имя; нотариально заверенное обязательство <адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопию договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопию

свидетельства № от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации по месту пребывания; ксерокопию разрешения на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопию выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом № от ДД.ММ.ГГГГ; выписку из лицевого счета по вкладу; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на счет № поступили денежные средства в размере 394 000 рублей в качестве заемных средств согласно договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

При подаче вышеуказанного заявления, Пашаева Р.А. и другие участники преступной группы действовали согласно ранее разработанному преступному плану, с целью хищения путем обмана денежных средств из Федерального бюджета Российской Федерации, реально осознавали, что вышеуказанные сделки по заключению договора займа, а также договора купли-продажи недвижимости носят исключительно формальный характер, сведения указанные в них являются недостоверными, с целью введения в заблуждение должностных лиц из числа сотрудников Государственного учреждения Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> края. Тем самым, последние, действуя умышленно, из корыстных побуждений в составе организованной группы, создали условия погашения в действительности фиктивного займа, предоставленного КПК «КСЦ» за счет средств материнского (семейного) капитала.

Решением Государственного учреждения Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> края, № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании документов, представленных в указанное учреждение, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ, на основании чего, ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет КПК «КСЦ» №, открытый в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, со счета Южного ГУ Банка России (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) по <адрес>) №, расположенного по адресу: <адрес>, поступили денежные средства материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по займу в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 453 026 рублей, списанные со счета плательщика ДД.ММ.ГГГГ, которые таким образом, Пашаева Р.А. и другие участники преступной группы похитили путем обмана.

Таким образом, Пашаева Р.А. и лица, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, действуя в составе организованной группы, согласно ранее разработанному плану, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая

их наступления, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитили путем обмана денежные средства из Федерального бюджета Российский Федерации в размере 453 026 рублей, перечисленные в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» со счета Южного ГУ Банка России (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) по <адрес>) №, на банковский счет КПК «КСЦ» №, открытый в отделении ПАО Сбербанк №, в счет погашения задолженности по договору целевого займа №от ДД.ММ.ГГГГ с КПК «КСЦ» на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, якобы с целью улучшения жилищных условий, по которому Пашаева Р.А. и другие участники преступной группы получили 394 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению на цели, неуказанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Тем самым, Пашаева Р.А., действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с лицами, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, путем обмана, похитили денежные средства из Федерального бюджета Российский Федерации в крупном размере на общую сумму 453 026 рублей, чем полностью реализовали свой преступный умысел, причинив своими действиями Российский Федерации в лице Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, ущерб на указанную сумму, что является крупным размером.

ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Государственного учреждения Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> края № от ДД.ММ.ГГГГ Сарецян Л.Р. получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № в размере 453 026 рублей 00 копеек в связи с рождением ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка Косян К.А. В соответствии с указанным государственным сертификатом Сарецян Л.Р. представлено право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановлением Правительства Российской Федерации № 862 от 12 декабря 2007 года «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Пашаевой Р.А., действующей в составе организованной группы с лицами, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, стало известно о том, что получателю средств

материнского капитала представлено право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в связи с рождением второго ребенка, в связи с чем, у нее возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении средств материнского (семейного) капитала, путем обмана и введения в заблуждение сотрудников Пенсионного фонда Российской Федерации о своих намерениях использовать средства материнского (семейного) капитала на погашение займа и процентов по нему, полученного на улучшение жилищных условий, при этом не имея намерения использовать ее право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с законодательством Российской Федерации, о чем она сообщила лидеру организованной группы.

Пашаева Р.А., согласно отведенной ей преступной роли, а также по указанию лидера преступной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с лицами, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, через свою знакомую, обратилась к получателю средств материнского капитала с предложением распорядиться средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с Федерального закона № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» с целью улучшения жилищных условий, введя тем самым ее в заблуждение относительно законности ее действий, на что последняя согласилась.

При этом, Пашаева Р.А. сообщила о том, что ей необходимо будет заключить с кредитной организацией договор займа на сумму, эквивалентную сумме средств материнского (семейного) капитала с учетом процентов по займу, на строительство жилого дома, получить разрешение на строительство, подать заявление в Пенсионный фонд Российской Федерации о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указать сведения о получении заемных денежных средств для строительства жилого домовладения, а также о погашении образовавшейся задолженности за счет средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей.

Кроме того, Пашаева Р.А., сообщила о том, что последней необходимо открыть в банке счет для перечисления на него денежных средств по договору займа для строительства жилого домовладения, который будет заключен с кредитной организацией. Также она указала на необходимость оформления у нотариуса доверенности на имя лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство с правом приобретения на имя последней, за цену и на условиях по ее усмотрению земельного участка, а также доверенность на ее имя с правом открытия лицевого счета в банке и распоряжения находящимися на нем денежными средствами.

О получении ее согласия на распоряжение сертификатом на материнский (семейный) капитал Пашаева Р.А. сообщила лидеру организованной группы, которая в свою очередь, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, разработала план

совершения преступления, о котором сообщила участникам организованной группы, в т.ч. и Пашаевой Р.А., распределив при этом преступные функции.

Так, согласно распределенным функциям, директор ООО «Кубань-Финанс», должна была координировать и контролировать выполнение Пашаевой Р.А. и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ее указаний согласно ранее разработанному преступному плану; предоставить земельный участок для заключения фиктивной сделки по купле-продаже недвижимости; принять участие в вышеуказанной сделке; подыскать кредитную организацию и организовать заключение договора займа для строительства жилого дома; распределить поступившие на лицевой счет получателя средств материнского капитала денежные средства от кредитной организации на основании договора займа между соучастниками преступления.

Пашаева Р.А. должна была выполнять указания организатора преступной группы и действовать в соответствии с ранее разработанным преступным планом; ввести в заблуждение получателя средств материнского капитала относительно законности совершаемых ею сделок, а также выдачи нотариальных доверенностей на ее имя и имя другого лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство; снять денежные средства, поступившие от кредитной организации на расчетный счет и передать их организатору преступной группы.

Лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было выполнять указания организатора преступной группы и действовать в соответствии с ранее разработанным преступным планом; организовать и проконтролировать оформление у нотариуса доверенности от имени получателя средств материнского капитала на свое имя и имя Пашаевой Р.А.; принять участие в сделке по купле-продаже недвижимости от имени и в интересах получателя средств материнского капитала; подать от имени последнего заявление в Апшеронский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> заявление о регистрации права собственности; организовать утверждение градостроительного плана земельного участка; получить разрешение на строительство; организовать и проконтролировать подачу получателем средств материнского капитала заявления в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> края о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

Во исполнение совместного преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и лицо – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, прибыли к нотариусу <адрес> нотариального округа Дерябину В.А., расположенному по адресу: <адрес>, неосведомленному о преступных действиях, где получатель средств

материнского капитала оформила доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой уполномочила лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство приобрести за цену и на условиях по ее усмотрению любой земельный участок на территории <адрес>.

Далее, продолжая совершать действия, направленные н достижение преступного результата, организатор преступной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с Пашаевой Р.А. и другими лицами, с целью заключения договора займа для строительства жилого дома, предоставила земельный участок, находящийся у нее в собственности, с кадастровым номером №, площадью 300 кв.м., расположенный по адресу: <адрес> При этом, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение совместного преступного умысла, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, находясь в офисе ООО «Кубань-Финанс», расположенном по адресу: <адрес>Б, она изготовила договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ и заключила его с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующей на основании нотариально заверенной доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ от имени и в интересах получателя средств материнского капитала, не осведомленной о преступных действиях последних.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов 26 минут они же находясь в офисном помещении Апшеронского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, передали от своего имени уполномоченному сотруднику Апшеронского отдела указанной Федеральной службы, неосведомленному о преступных действиях последних, заявления о регистрации перехода права собственности в отношении объекта недвижимости: земельный участок с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, переулок Малый.

Согласно постановлению Администрации Черниговского сельского поселения <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ почтовый адрес земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес> переименован – <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя на основании нотариально заверенной доверенности № <адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с Пашаевой Р.А., согласно ранее разработанному преступному плану, направила в Администрацию <адрес><адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, заявление об изготовлении градостроительного плана земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>.

Согласно постановлению Администрации <адрес><адрес> года утвержден градостроительный план земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных документов Администрацией <адрес> выдано разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>.

В этот же день, в дневное время, лицо – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя по указанию Пашаевой Р.А., находясь в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, открыла на свое имя вклад «Универсальный на 5 лет» – счет №, а также оформила на имя Пашаевой Р.А. внутрибанковскую доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на распоряжение указанным счетом без права передоверия.

Таким образом, Пашаева Р.А. и другие лица, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, действуя умышленно, противоправно, в составе организованной группы, создали видимость наличия в собственности у получателя средств материнского капитала земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, и разрешения на строительство жилого дома на указанном участке с целью последующего заключения договора займа на строительство жилого дома.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лидер организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, организованной преступной группой с Пашаевой Р.А. и другими лицами, подыскала КПК «КСЦ», способный предоставить заем для строительства жилого дома и согласовала с директором указанного Кредитного кооператива Ендуткиным П.А., неосведомленным о

преступных действиях последних, условия заключения договора займа для целевого использования, а именно: на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>.

Согласно ранее разработанному плану, в офисном помещении КПК «КСЦ», между лицом - получателем средств материнского капитала, дело в отношении которой выделено в отдельное производство и КПК «КСЦ» в лице директора Ендуткина П.А., заключен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Займодавец – КПК «КСЦ» передает Заемщику в собственность денежные средства в размере 394 000 рублей для целевого использования, а именно: на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №, открытый в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, на основании договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно ранее разработанному преступному плану, с целью создания видимости получения денежных средств в виде займа на строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, поступили денежные средства в размере 394 000 рублей с расчетного счета КПК «КСЦ» №, открытого в отделении ПАО Сбербанк №.

В тот же день, Пашаева Р.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, организованной преступной группой, на основании доверенности, находясь в отделении ПАО Сбербанк №, сняла наличными с расчетного счета №, денежные средства в размере 394 000 рублей, которые таким образом, они намеревались похитить путем обмана.

Таким образом, Пашаева Р.А., действуя умышленно, противоправно, в составе организованной группы с другими лицами, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, создали видимость получения лицом -получателем средств материнского капитала, неосведомленным о преступных действиях последних, денежных средств на общую сумму 394 000 рублей в виде займа на строительство жилого дома, якобы с целью улучшения жилищных условий, на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, что давало им возможность получения платежных поручений для последующего предоставления в качестве одного из обязательных оснований для рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в Пенсионный фонд Российской Федерации. При этом, с целью сокрытия своего преступного умысла, Пашаева Р.А. и другие участники преступной группы намеревались погасить задолженность по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ за счет денежных средств Федерального бюджета РФ, передаваемых в

бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, которые последние тем самым намеревались похитить путем обмана.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов 02 минуты лицо – получатель средств материнского капитала совместно с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, прибыла в МКУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг <адрес>», расположенное по адресу: <адрес>, где в присутствии последней, передала от своего имени уполномоченному сотруднику указанного учреждения для последующего направления в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> края, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, в котором указала о необходимости погашении образовавшейся задолженности по договору займа перед КПК «КСЦ» за счет средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, на общую сумму 453 026 рублей в соответствии с приложениями к настоящему заявлению.

При этом, к своему заявлению получатель средств материнского капитала приложила: ксерокопию паспорта гражданина Российской Федерации на свое имя; нотариально заверенное обязательство № от ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопию договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопию свидетельства № от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации по месту пребывания; ксерокопию разрешения на строительство №-Ru№ от ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопию выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом № от ДД.ММ.ГГГГ; выписку из лицевого счета по вкладу; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на счет № поступили денежные средства в размере 394 000 рублей в качестве заемных средств согласно договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

При подаче вышеуказанного заявления Пашаева Р.А. и лица, дела в отношении которых выделены в отдельные производства действовали согласно ранее разработанному преступному плану, с целью хищения путем обмана денежных средств из Федерального бюджета Российской Федерации, реально осознавали, что вышеуказанные сделки по заключению договора займа, а также договора купли-продажи недвижимости носят исключительно формальный характер, сведения указанные в них являются недостоверными, с целью введения в заблуждение должностных лиц из числа сотрудников Государственного учреждения Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> края.

Тем самым, последние, действуя умышленно, из корыстных побуждений в составе организованной группы, создали условия погашения в действительности фиктивного займа, предоставленного КПК «КСЦ» за счет средств материнского (семейного) капитала.

Решением Государственного учреждения Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> края, № от ДД.ММ.ГГГГ удовлетворено заявление последней о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ, на основании чего ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет КПК «КСЦ» №, открытый в отделении ПАО Сбербанк №, со счета Южного ГУ Банка России (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) по <адрес>)

№, поступили денежные средства материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по займу в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 453 026 рублей, списанные со счета плательщика ДД.ММ.ГГГГ, которые таким образом Пашаева Р.А. и други лица, дела в отношении которых выделены в отдельное производство, похитили путем обмана.

Таким образом, Пашаева Р.А. и другие участники преступной группы, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, действуя в составе организованной группы, согласно ранее разработанному плану, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитили путем обмана денежные средства из Федерального бюджета РФ в размере 453 026 рублей, перечисленные в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» со счета Южного ГУ Банка России (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) по <адрес>) №, расположенного по адресу: <адрес> на банковский счет КПК «КСЦ» №, открытый в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения задолженности по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с КПК «КСЦ» на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, якобы с целью улучшения жилищных условий, по которому Пашаева Р.А. и другие участники преступной группы, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, получили 394 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению на цели, неуказанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Тем самым, путем обмана, они похитили денежные средства из Федерального бюджета Российский Федерации в крупном размере на общую сумму 453 026 рублей, чем полностью реализовали свой преступный умысел, причинив своими действиями Российский Федерации в лице Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, ущерб на указанную сумму, что является крупным размером.

Кроме того, не позднее августа ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, организатор преступной группы для увеличения численности участников организованной группы, осуществляя подбор ее участников, предложила дочери Пашаевой Р.А., объединиться с ней, Пашаевой Р.А. и лицом, дело в отношении котрого выделено в отдельное производство, в устойчивую организованную группу с целью хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, материнского (семейного) капитала.

При этом, она рассказала о целях и задачах организованной группы, а также способах совершения преступлений. Лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышлено, из корыстных побуждений, преследуя цель личного обогащения и достижения материального благополучия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Российской Федерации в лице Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, а также юридическим лицам, приняла предложение и заранее объединилась с ней, Пашаевой Р.А. и другими лицами преступной группы, для совместного совершения преступления.

Ознакомив лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с планом совершения преступления, лидер организованной группы отвела ей следующие функции в организованной группе:

- совместно с другими участниками организованной группы, осуществлять подбор объектов преступного посягательства, а именно лиц, имеющих государственный сертификат на материнский (семейный) капитал;

- участвовать в разработке схем совершения преступлений;

- совместно с другими участниками организованной группы, обращаться к нотариусу с держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал для оформления на ее имя доверенности, в том числе на покупку любого земельного участка, расположенного на территории <адрес>, получение разрешения на строительство жилого дома и всех необходимых документов, оплату покупки с правом получения выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и всех необходимых зарегистрированных документов;

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Минасян К.Л., имеющей право на получение в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в связи с рождением ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка Боладян М.А., и последующее распоряжение указанным сертификатом, стало известно о том, что ООО «Кубань-Финанс», в котором работала Пашаева Р.А., занимается незаконной деятельностью, направленной на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, путем предоставления в Пенсионный фонд Российской Федерации заведомо ложных и недостоверных сведений.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у лица – получателя средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении средств материнского (семейного) капитала, путем обмана и введения в заблуждение сотрудников Пенсионного фонда Российской Федерации о своих намерениях использовать средства материнского (семейного) капитала на погашение займа и процентов по нему, полученного на улучшение жилищных условий, при этом, не имея намерения использовать свое право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с законодательством Российской Федерации.

С вышеуказанной целью, посредством мобильной связи лицо – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство обратилось к Пашаевой Р.А. с просьбой об оказании содействия в хищении денежных средств материнского (семейного) капитала, таким образом, желая вступить с последней в преступный сговор, действуя при этом с ней группой лиц.

Пашаева Р.А., действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ей преступной роли, сообщила лицу – получателю средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неосведомленной о деятельности организованной группы, о том, что с целью хищения путем обмана денежных средств материнского (семейного) капитала ей необходимо будет оформить у нотариуса доверенность на имя лица,

дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с правом оформления и получения государственного сертификата на материнский (семейный капитал), заключить фиктивный договор купли-продажи недвижимости, которое будет непригодным для проживания и ветхим, заключить с кредитной организацией фиктивный договор займа на приобретение

жилого дома, подать заявление в Пенсионный фонд Российской Федерации о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указать заведомо ложные сведения о получении заемных денежных средств для приобретения жилого домовладения, а также о погашении образовавшейся задолженности за счет средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей. При этом, денежные средства материнского (семейного) капитала она получит после перечисления их кредитной организацией на ее лицевой счет, которые последние должны будут распределить и распорядиться по своему усмотрению на цели, неуказанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Также, Пашаева Р.А., действуя в составе организованной группы, сообщила о том, что последней необходимо предоставить ей сведения о банковском счете, на который будут зачислены денежные средства от кредитной организации на основании договора займа для покупки недвижимости. При этом, Пашаева Р.А. пояснила, что это необходимо для того, чтобы получить платежное поручение и в последствии предоставить его, как приложение к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в территориальное Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в качестве документа, подтверждающего факт поступления займа на расчетный счет и наличия задолженности по указанному займу.

Пашаева Р.А., действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ей преступной роли, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, уведомила организатора преступной группы о преступных намерениях лица – получателя средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, направленных на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала.

отдельные производства, в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из Федерального бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда Российской Федерации при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата. При этом, она не знала о созданной организованной преступной группе, в состав которой в том числе, входили Пашаева Р.А. и другие лица, а намеревалась действовать с последними группой лиц по предварительному сговору.

Так, согласно распределенным функциям, директором ООО «Кубань-Финанс» должна была координировать и контролировать выполнение Пашаевой Р.А. и другими лицами ее указаний согласно ранее разработанному преступному плану; подыскать жилое домовладение для заключения фиктивной сделки по купле-продаже недвижимости; подыскать кредитную организацию и организовать заключение договора купли-продажи недвижимости; распределить поступившие на лицевой счет денежные средства от кредитной организации на основании договора займа между соучастниками преступления.

Лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было выполнять указания организатора и действовать в соответствии с ранее разработанным преступным планом; на основании нотариально заверенной доверенности подать в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и получить указанный сертификат.

Пашаева Р.А. должна была выполнять указания организатора преступной группы и действовать в соответствии с ранее разработанным преступным планом; проконтролировать открытие в банке получателем средств материнского капитала расчетного счета.

Другое лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было выполнять указания лидера преступной группы и действовать в соответствии с ранее разработанным преступным планом; заполнить собственноручно и проконтролировать подачу получателем средств материнского капитала заявления в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> края о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

Российской Федерации в <адрес> заявления на выдачу государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; открыть расчетный счет в банке; принять участие в сделке по купле-продаже недвижимости в качестве покупателя; оформить у нотариуса обязательство об оформлении в течение шести месяцев после снятия обременения с жилого помещения, приобретенного с использованием средств материнского (семейного) капитала в общую долевую собственность лиц, указанных в Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 862 в порядке и размере, определенном Соглашением между этими лицами, и предоставить в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации копию выписки из ЕГРП; подать заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> края, в котором указать заведомо ложные сведения о получении от кредитной организации заемных денежных средств для приобретения жилого домовладения, а также о погашении образовавшейся задолженности за счет средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей.

ДД.ММ.ГГГГ лицо – получателя средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Пашаевой Р.А. и другими лицами, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, которые в свою очередь действовали в составе организованной группы, во исполнение своей преступной роли, умышленно, из корыстных побуждений, находясь у нотариуса <адрес> нотариального округа Дерябина В.А., расположенного по адресу: <адрес>, удостоверила у временно исполняющего обязанности указанного нотариуса Дерябиной О.В., неосведомленной о преступных действиях последней, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой уполномочила лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, быть ее представителем во всех компетентных органах, организациях и учреждениях <адрес> и <адрес> по вопросу подготовки и оформления всех необходимых документов для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала с правом подачи и подписания всех необходимых заявлений и документов.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов 40 минут лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на основании нотариально заверенной доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисном помещении МКУ «Многофункциональный центр по

предоставлению государственных и муниципальных услуг <адрес>», передала уполномоченному сотруднику указанного учреждения, неосведомленному о преступных намерениях последней, для последующего направления в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка.

ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Государственного учреждения Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно ранее разработанному преступному плану года, с целью использования при совершении преступления, на основании нотариально заверенной доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, от имени и в интересах получателя средств материнского капитала, получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № в размере 453 026 рублей.

В соответствии с указанным государственным сертификатом, лицу - получателю средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, представлено право на распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, директором ООО «Кубань-Финанс» и лидер организованной группы, действуя согласно разработанному преступному плану, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, с целью заключения фиктивного договора займа для приобретения недвижимого имущества, предоставила лицу – получателю средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ветхое, непригодное для проживания домовладение, расположенное по адресу: <адрес>, рыночная стоимость которого по состоянию на апрель 2016 года составляла ноль рублей. При этом, на основании постановления администрации Кабардинского сельского поселения <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ «О признании индивидуальных жилых домов аварийными и подлежащих сносу» жилой дом, расположенный по вышеуказанному адресу, признан аварийным и подлежащим сносу.

ДД.ММ.ГГГГ лицо – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному

сговору с Пашаевой Р.А. и другими лицами, согласно ранее разработанному преступному плану, под руководством Пашаевой Р.А. и в присутствии последней, находясь в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, с целью использования при совершении преступления, согласно ранее разработанному плану, открыла на свое имя вклад «Maestro Социальная» – счет №.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, лидер организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группой с Пашаевой Р.А. и другими лицами, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, подыскала ООО «Агентство недвижимости «Выбор», расположенное по адресу: <адрес>, офис № (далее по тексту – ООО «Выбор»), способный предоставить заем для покупки жилого дома и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, согласовала с генеральным директором указанного общества, неосведомленным о преступных действиях последних, условия заключения договора займа для целевого использования, а именно: на приобретение жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>.

В то же время, согласно ранее разработанному преступному плану, в офисном помещении ООО «Выбор», расположенном по адресу: <адрес>, офис №, между лицом – получателем средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ООО «Выбор» в лице генерального директора Ендуткина П.А. заключен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Займодавец – ООО «Выбор» передает Заемщику денежные средства в размере 394 000 рублей для целевого использования, а именно: на приобретение жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, на расчетный счет лица – получателя средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, №, открытый в отделении ПАО Сбербанк №, на основании договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно ранее разработанному преступному плану, поступили денежные средства в размере 394 000 рублей с расчетного счета ООО «Выбор» №, открытого в отделении ПАО Сбербанк №.

Таким образом, Пашаева Р.А., действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с лицами, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, получили денежные средства на общую сумму 394 000 рублей в виде займа на покупку жилого дома, якобы с целью улучшения жилищных условий, расположенном по адресу:

<адрес>, что давало им возможность получения платежного поручения для последующего предоставления в качестве одного из обязательных оснований для рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в Пенсионный фонд Российской Федерации. При этом, с целью сокрытия своего преступного умысла, они намеревались погасить задолженность по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ за счет денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, которые последние тем самым намеревались похитить путем обмана.

Далее, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, директором ООО «Кубань-Финанс» и лидер организованной группы, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с Пашаевой Р.А., группой лиц по предварительному сговору, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>Б, изготовила договор купли-продажи недвижимого имущества с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ. После этого, между директором ООО «Кубань-Финанс», действовавшей от имени и в интересах Иджян А.А., на основании нотариально заверенной доверенности и лицом – получателем средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заключен договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому организатор преступной группы, действующая от имени и в интересах Иджян А.А., продала лицу – получателю средств материнского капитала жилой дом с кадастровым номером № и земельный участок с кадастровым номером №, расположенные по адресу: <адрес>, за 500 000 рублей, из которых 394 000 рублей должны были быть оплачены из средств, предоставляемых по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, а 106 000 рублей должны были быть оплачены покупателем за земельный участок.

Указанная сделка носила исключительно формальный характер согласно разработанному преступному плану, т.к. на момент заключения сделки стоимость вышеуказанного домовладения, указанная в договоре купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, была искусственно завышена, поскольку на момент заключения указанного договора составляла ноль рублей, а сумма денежных средств, указанная в договоре купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ в размере 500 000 рублей, Иджян А.А. не передавались.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09 часов 40 минут лицо – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисном помещении Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению

государственных и муниципальных услуг <адрес>», расположенного по адресу: <адрес>, передала от своего имени уполномоченному сотруднику указанного казенного учреждения, неосведомленному о преступных действиях последних, заявления о регистрации права собственности на свое имя в отношении объектов недвижимости: жилой дом с кадастровым номером № и земельный участок с кадастровым номером № расположенные по адресу: <адрес>.

Таким образом, Пашаева Р.А. и другие участники преступной группы, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, группой лиц по предварительному сговору, создали видимость наличия в собственности у лица – получателя средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, который фактически являлся ветхим, непригодным для проживания и признанным на основании постановления Администрации Кабардинского сельского поселения <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ «О признании индивидуальных жилых домов аварийными и подлежащих сносу» аварийным и подлежащим сносу, с целью последующего заключения договора займа на его приобретение.

Далее, получатель материнского капитала, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Пашаевой Р.А. и другими лицами преступной группы, согласно ранее разработанному преступному плану, умышленно, из корыстных побуждений, находясь у нотариуса Майкопского нотариального округа Ахметовой Ф.Г., расположенного по адресу: <адрес>, неосведомленной о преступных действиях последней, оформила обязательство об оформлении в течение шести месяцев после снятия обременения с жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, в общую долевую собственность лиц, указанных в Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ в порядке и размере, определенном Соглашением между этими лицами.

Перед оформлением указанного обязательства, последняя была уведомлена о том, что указанное обязательство является одним из основных условий направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и его неисполнение, равно как и неполное исполнение, влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Однако, последняя осознавала, что жилой дом за счет средств

материнского (семейного) капитала она приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда Российской Федерации, уполномоченных принимать решения об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов 10 минут лицо – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисном помещении Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг <адрес>», передала от своего имени уполномоченному сотруднику указанного учреждения, для последующего направления в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> края, расположенное по адресу: <адрес>, заполненное заявление от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указала о погашении образовавшейся задолженности ввиду улучшения жилищных условий за счет средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, на общую сумму 453 026 рублей в соответствии с приложениями к настоящему заявлению.

При этом, к своему заявлению лицо – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приложило ксерокопию паспорта гражданина Российской Федерации на свое имя; нотариально заверенное обязательство от ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопию договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопию выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом № от ДД.ММ.ГГГГ; выписку из лицевого счета по вкладу; реестр денежных средств с результатами начислений с расчетного счета ООО «Выбор» № на счета физических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на номер счета № зачислены денежные средства в размере 394 000 рублей.

При этом, получатель средств материнского капитала ознакомлена с Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, и предупреждена об ответственности за достоверность представленных сведений, указанных в заявлении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

При подаче вышеуказанного заявления она действовала согласно ранее разработанному преступному плану, с целью хищения путем обмана денежных средств из Федерального бюджета Российской Федерации, реально осознавала, что вышеуказанные сделки по заключению договора займа, а также договора купли-продажи недвижимости носят исключительно формальный характер, сведения указанные в них являются недостоверными, с целью введения в заблуждение должностных лиц из числа сотрудников Государственного учреждения Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> края, чем создала условия погашения займа ООО «Выбор» за счет средств материнского (семейного) капитала.

Решением Государственного учреждения Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> края, № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании документов, представленных в указанное Государственное учреждение документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление последней о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ, на основании чего, ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет ООО «Выбор» №, открытый в отделении ПАО Сбербанк №, со счета Южного ГУ Банка России (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) по <адрес>) №, поступили денежные средства материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по займу в соответствии с договором займа от ДД.ММ.ГГГГ в размере 453 026 рублей 00 копеек, списанные со счета плательщика ДД.ММ.ГГГГ, которые таким образом Пашаева Р.А. и другие лица, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, похитили путем обмана.

Таким образом, Пашаева Р.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с другими лицами, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, которые в свою очередь действовали в составе организованной группы, согласно ранее разработанному плану, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления,в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитили путем обмана денежные средства из Федерального бюджета Российский Федерации в размере 453 026 рублей, перечисленные в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» со счета Южного ГУ Банка России (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) по <адрес>) №, на банковский счет ООО «Выбор» №, открытый в отделении ПАО Сбербанк №, в счет погашения задолженности по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Выбор» в лице

Ендуткина П.А., неосведомленного о преступных действиях последних, на приобретение, якобы с целью улучшения жилищных условий, жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, по которому Пашаева Р.А. и другие участники преступной группы получили 394 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению на цели, неуказанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Тем самым, Пашаева Р.А., действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, группой лиц по предварительному сговору, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, путем обмана, с учетом процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ похитили денежные средства из Федерального бюджета Российский Федерации в крупном размере на общую сумму 453 026 рублей, чем полностью реализовали свой преступный умысел, причинив своими действиями Российский Федерации в лице Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, ущерб на указанную сумму, что является крупным размером.

ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Государственного учреждения Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> края № от ДД.ММ.ГГГГ Керопян Г.Х. получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № в размере 453 026 рублей в связи с рождением ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка Калайджян А.А.

В соответствии с указанным государственным сертификатом Керопян Г.Х. представлено право на распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановлением Правительства Российской Федерации № 862 от 12 декабря 2007 года «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий».

Согласно решению Государственного учреждения Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> края № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала рассмотрено заявление Керопян Г.Х. № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала в размере 25 000 рублей.

Согласно справке об остатке финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ, остаток средств материнского (семейного) капитала на лицевом счете Керопян Г.Х. по состоянию на дату выдачи указанной справки составил 428 026 рублей 00 копеек.

В тот же период, ей тало известно о том, что ООО «Кубань-Финанс», в котором работала Пашаева Р.А., занимается незаконной деятельностью, направленной на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, путем предоставления в Пенсионный фонд Российской Федерации заведомо ложных и недостоверных сведений.

С вышеуказанной целью, посредством сотовой связи она обратилась к Пашаевой Р.А. с просьбой об оказании содействия в хищении денежных средств материнского (семейного) капитала, таким образом, желая вступить с последней в преступный сговор, действуя при этом с ней группой лиц.

Пашаева Р.А., действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ей преступной роли, сообщила ей о том, что с целью хищения путем обмана денежных средств материнского (семейного) капитала ей необходимо будет заключить с кредитной организацией фиктивный договор займа на сумму, эквивалентную сумме средств материнского (семейного) капитала с учетом процентов по займу, на строительство жилого дома, получить разрешение на строительство, подать заявление в Пенсионный фонд Российской Федерации о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указать заведомо ложные сведения о получении заемных денежных средств для строительства жилого домовладения, а также о погашении образовавшейся задолженности за счет средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей. При этом, денежные средства материнского (семейного) капитала она получит после перечисления их кредитной организацией на ее лицевой счет, которые последние должны будут распределить и распорядиться по своему усмотрению на цели, неуказанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Кроме того, Пашаева Р.А., сообщила о том, что последней необходимо открыть в банке лицевой счет для перечисления на него денежных средств по договору займа с целью, якобы для строительства жилого домовладения, который будет заключен с кредитной организацией, а также оформить внутрибанковкую доверенность на ее имя с правом распоряжения указанным счетом. Данные действия необходимы для фиксации фиктивного предоставления займа, с целью придания законности совершения гражданско-правовой сделки.

Пашаева Р.А., действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ей преступной роли, уведомила последнюю о преступных намерениях получателя средств материнского капитала, направленных на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала.

Заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал для использования денежных средств на цели, неуказанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, лицо – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приняла условия Пашаевой Р.А., вступив с ней и другими лицами, дела в отношении которых выделены в отдельное производство в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из Федерального бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда Российской Федерации при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата. При этом, она не знала о созданной организованной преступной группе, в состав которой в том числе, входила Пашаева Р.А., а намеревалась действовать с ними группой лиц по предварительному сговору.

Далее, во исполнение своего преступного умысла, лидер организованной группы, находясь в неустановленном следствием месте, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, разработала план совершения преступления, о котором сообщила участникам организованной группы Пашаевой Р.А. и другим, действовавшей с последними группой лиц по предварительному сговору, распределив при этом преступные функции.

Так, согласно распределенным функциям, директор ООО «Кубань-Финанс», должна была координировать и контролировать выполнение Пашаевой Р.А. и другими участниками преступной группы ее указаний согласно ранее разработанному преступному плану; предоставить земельный участок для заключения фиктивной сделки по купле-продаже недвижимости; принять участие в вышеуказанной сделке в качестве продавца; подать заявление в МКУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг <адрес>» о регистрации перехода права собственности на земельный участок; подыскать кредитную организацию и организовать заключение договора займа для строительства жилого дома; распределить поступившие на лицевой счет денежные средства от кредитной организации на основании договора займа между соучастниками преступления.

Пашаева Р.А. должна была выполнять её указания и действовать в соответствии с ранее разработанным преступным планом; на основании нотариально заверенной доверенности принять участие в сделке по купле-продаже земельного участка в качестве покупателя от имени и в интересах получателя средств материнского капитала и подать от её имени и в интересах заявление в МКУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг <адрес>» о регистрации права собственности на земельный участок; на основании внутрибанковской доверенности снять наличными с лицевого счета денежные средства, поступившие от кредитной организации, и передать их организатору преступной группы.

Лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было выполнять указания организатора преступной группы и действовать в соответствии с ранее разработанным преступным планом; встретиться на территории <адрес> с получателем средств материнского капитала, организовать и проконтролировать оформление у нотариуса доверенности на имя Пашаевой Р.А., и в последующем передать указанную доверенность организатору преступной группы с целью ее использования при совершении преступления. Кроме того, организовать и проконтролировать подачу получателем средств материнского капитала заявления в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> края о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

Получатель средств материнского капитала, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, должна была выполнять указания организатора и действовать в соответствии с ранее разработанным преступным планом; открыть на свое имя лицевой счет в банке и оформить внутрибанковскую доверенность на имя Пашаевой Р.А. на распоряжение указанным счетом; оформить у нотариуса доверенность на имя Пашаевой Р.А. на приобретение земельного участка; заключить договор займа на строительство; оформить у нотариуса обязательство об оформлении в течение шести месяцев после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию в общую долевую собственность лиц, указанных в Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 862 в порядке и размере, определенном Соглашением между этими лицами, и предоставить в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации копию выписки из ЕГРП; подать заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> края, в котором указать заведомо ложные сведения о получении от кредитной организации заемных денежных средств для строительства жилого домовладения, а также о

погашении образовавшейся задолженности за счет средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей.

ДД.ММ.ГГГГ лицо – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Пашаевой Р.А. и другими лицами, во исполнение своей преступной роли, умышленно, из корыстных побуждений, прибыла к нотариусу Сочинского нотариального округа Дерябину В.А., расположенного по адресу: <адрес>, где оформила доверенность № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой уполномочила Пашаеву Р.А. купить за цену и на условиях по ее усмотрению любой земельный участок на территории <адрес>. Указанную доверенность, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передало организатору преступной группы с целью использования ее для совершения преступления.

Далее, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, организатор преступной группы, действуя согласно разработанному преступному плану, умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с Пашаевой Р.А., группой лиц по предварительному сговору, с целью заключения фиктивного договора займа для строительства жилого дома, предоставила земельный участок, находящийся у нее в собственности, с кадастровым номером №, площадью 338 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, директор ООО «Кубань-Финанс» и лидером организованной группы, во исполнение совместного преступного умысла, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, находясь в офисе ООО «Кубань-Финанс», расположенном по адресу: <адрес>Б, изготовила договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ и заключила его с Пашаевой Р.А., действующей на основании нотариально заверенной доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ от имени и в интересах получателя средств материнского капитала, по которому она продала, а Пашаева Р.А., действующая от имени и в интересах лица – получателя средств материнского капитала, приобрела земельный участок с кадастровым номером №, площадью 338 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, за 20 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ примерно 10 часов 54 минуты организатор преступной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с Пашаевой Р.А., группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее разработанному преступному плану, находясь в

офисном помещении МКУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг <адрес>», расположенного по адресу: <адрес>, передала от своего имени уполномоченному сотруднику указанного учреждения, неосведомленному о преступных действиях последних, заявление о регистрации перехода права собственности к получателю средств материнского капитала в отношении объекта недвижимости: земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов 54 минуты Пашаева Р.А., действуя на основании нотариально заверенной доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее разработанному преступному плану, находясь в офисном помещении указанного Муниципального казенного учреждения передала от имени получателя средств материнского капитала уполномоченному сотруднику указанного казенного учреждения, неосведомленному о преступных действиях последних, заявление о регистрации права собственности в отношении объекта недвижимости: земельный участок с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ Пашаева Р.А., действуя на основании нотариально заверенной доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, группой лиц по предварительному сговору, направила в Администрацию Черниговского сельского поселения <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, заявление об изготовлении градостроительного плана земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ Пашаева Р.А., действуя на основании нотариально заверенной доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее разработанному преступному плану, направила в Администрацию Черниговского сельского поселения <адрес>, заявление о выдаче разрешения на строительство жилого дома на земельном участке,

расположенном по адресу: <адрес>, с целью его дальнейшего использования при совершении преступления. На основании указанного заявления Администрацией <адрес><адрес> выдано разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ лицо – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь в отделении ПАО Сбербанк №, с целью использования при совершении преступления, согласно ранее разработанному плану, открыла на свое имя вклад «Универсальный на 5 лет» – счет №, а также оформила

на имя Пашаевой Р.А. внутрибанковскую доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на распоряжение указанным счетом без права передоверия, с целью последующего использования указанного счета в преступной схеме, направленной на хищение денежных средств из Федерального бюджета Российской Федерации.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, лидер организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с Пашаевой Р.А. и другими лицами, группой лиц по предварительному сговору, подыскала КПК «КСЦ», способный предоставить заем для строительства жилого дома и согласовала с директором указанного Кредитного кооператива Ендуткиным П.А., неосведомленным о преступных действиях последних, условия заключения договора займа для целевого использования, а именно: на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, согласно ранее разработанному плану, в офисном помещении КПК «КСЦ», между лицом - получателем средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и КПК «КСЦ» в лице директора Ендуткина П.А. заключен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Займодавец – КПК «КСЦ» передает Заемщику в собственность денежные средства в размере 369 000 рублей для целевого использования, а именно: на строительство жилого

дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, точное время следствием не установлено, на расчетный счет №, открытый в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, на основании договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно ранее разработанному преступному плану, поступили денежные средства в размере 369 000 рублей с расчетного счета КПК «КСЦ» №, открытого в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>.

В тот же день, Пашаева Р.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, организованной преступной группой, группой лиц по предварительному сговору, на основании доверенности, находясь в отделении ПАО Сбербанк №, сняла наличными с расчетного счета №, денежные средства в размере 369 000 рублей, которые передала организатору преступной группы.

Таким образом, Пашаева Р.А., действуя умышленно, противоправно, в составе организованной группы с лицами, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, группой лиц по предварительному сговору, получили денежные средства на общую сумму 369 000 рублей в виде займа якобы на строительство жилого дома, с целью улучшения жилищных условий, на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, что давало им возможность получения платежных поручений для последующего предоставления в качестве одного из обязательных оснований для рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в Пенсионный фонд Российской Федерации. При этом, с целью сокрытия своего преступного умысла, они намеревались погасить задолженность по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ за счет денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, которые последние тем самым намеревались похитить путем обмана.

Далее, лицо – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Пашаевой Р.А. и лицами, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, согласно ранее разработанному преступному плану, умышленно, из корыстных побуждений, находясь у нотариуса <адрес> нотариального округа Селезнева А.А., расположенного по адресу: <адрес>, неосведомленного о преступных действиях последних, оформила

обязательство № от ДД.ММ.ГГГГ об оформлении в течение шести месяцев после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию в общую долевую собственность лиц, указанных в Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 862 в порядке и размере, определенном Соглашением между этими лицами, и предоставить в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации копию выписки из ЕГРП о государственной регистрации их права собственности.

При этом, она осознавала, что жилой дом за счет средств материнского (семейного) капитала она строить не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда Российской Федерации, уполномоченных принимать решения об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов 06 минут, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору с Пашаевой Р.А. и лицами, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, согласно отведенной ей преступной роли, находясь в офисном помещении Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг <адрес>», расположенном по адресу: <адрес>, передала уполномоченному сотруднику указанного учреждения, неосведомленному о преступных действиях последних, для последующего направления в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> края, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указала о необходимости погашения образовавшейся задолженности ввиду улучшения жилищных условий за счет средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, на общую сумму 428 026 рублей в соответствии с приложениями к настоящему заявлению.

При этом, к заявлению получатель средств материнского капитала приложила: ксерокопию паспорта гражданина Российской Федерации на её имя; нотариально заверенное обязательство № от ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопию договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопию разрешения на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопию выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом № от ДД.ММ.ГГГГ; выписку из лицевого счета по вкладу;

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на счет № поступили денежные средства в размере 369 000 рублей в качестве заемных средств согласно договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

При этом, она ознакомлена с Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, и предупреждена об ответственности за достоверность представленных сведений, указанных в заявлении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

При подаче вышеуказанного заявления лицо – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовало согласно ранее разработанному преступному плану, с целью хищения путем обмана денежных средств из Федерального бюджета Российской Федерации, реально осознавало, что вышеуказанные сделки по заключению договора займа, а также договора купли-продажи недвижимости носят исключительно формальный характер, сведения указанные в них являются недостоверными, с целью введения в заблуждение должностных лиц из числа сотрудников Государственного учреждения Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> края.

Тем самым, Пашаева Р.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору с лицами, дела в отношении которых выделены в отдельное производство, которые, в свою очередь, действовали в составе организованной группы, создала условия погашения займа, предоставленного КПК «КСЦ», за счет средств материнского (семейного) капитала.

Решением Государственного учреждения Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> края, № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании документов, представленных в учреждение документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление получателя средств материнского капитала о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ, на основании чего ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет КПК «КСЦ» №, открытый в отделении ПАО Сбербанк №, со счета Южного ГУ Банка России (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) по <адрес>) №, поступили денежные средства материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по займу в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 428 026 рублей, списанные со счета плательщика ДД.ММ.ГГГГ, которые таким образом, Пашаева Р.А. и другие лица преступной группы похитили путем обмана.

Таким образом, Пашаева Р.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с лицами, дела в отношении которых выделены в отдельное производство, которые в свою

очередь действовали в составе организованной группы, согласно ранее разработанному плану, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитили путем обмана денежные средства из Федерального бюджета Российский Федерации в размере 428 026 рублей, перечисленные в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» со счета Южного ГУ Банка России (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) по <адрес>) №, на банковский счет КПК «КСЦ» №, открытый в отделении ПАО Сбербанк №, в счет погашения задолженности по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с КПК «КСЦ» в лице Ендуткина П.А., неосведомленного о преступных действиях последних, на строительство, якобы с целью улучшения жилищных условий, жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, по которому Пашаева Р.А. и другие лица, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, получили 369 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению на цели, неуказанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

ДД.ММ.ГГГГ лицо – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производств, находясь у нотариуса Сочинского нотариального округа Дерябина В.А., расположенного по адресу: <адрес>, оформила доверенность № на имя Калайджяна А.А., неосведомленных о преступных действиях последней, на продажу земельного участка с кадастровым номером № расположенного по адресу: <адрес>.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, вышеуказанный земельный участок был продан третьему лицу, что исключило возможность исполнения обязательства получателем средств материнского капитала в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» по улучшению жилищных условий.

Тем самым, Пашаева Р.А., действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы лиц, дела в отношении которых ыделены в отдельные производства, группой лиц по предварительному сговору, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, путем обмана, похитили денежные средства из Федерального бюджета Российский Федерации в крупном размере на общую сумму 428 026 рублей, чем полностью реализовали свой преступный умысел, причинив своими

действиями Российский Федерации в лице Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, ущерб на указанную сумму, что является крупным размером.

ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Государственного учреждения Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> края № от ДД.ММ.ГГГГ лицо, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство в получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № в размере 453 026 рублей в связи с рождением ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка Чувалджян К.Р.

В соответствии с указанным государственным сертификатом,ей представлено право на распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановлением Правительства Российской Федерации № 862 от 12 декабря 2007 года «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий».

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у лица – получателя средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении средств материнского (семейного) капитала, путем обмана и введения в заблуждение сотрудников Пенсионного фонда Российской Федерации о своих намерениях использовать средства материнского (семейного) капитала на погашение займа и процентов по нему, полученного на улучшение жилищных условий, при этом, не имея намерения использовать свое право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, данному лицу стало известно о том, что ООО «Кубань-Финанс», в котором работала Пашаева Р.А., занимается незаконной деятельностью, направленной на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, путем предоставления в Пенсионный фонд Российской Федерации заведомо ложных и недостоверных сведений.

С вышеуказанной целью, посредством мобильной связи, она обратилась к Пашаевой Р.А. с просьбой об оказании содействия в хищении денежных средств материнского (семейного) капитала, таким образом, желая вступить с последней в преступный сговор, действуя при этом с ней группой лиц.

распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указать заведомо ложные сведения о получении заемных денежных средств для строительства жилого домовладения, а также о погашении образовавшейся задолженности за счет средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей. При этом, денежные средства материнского (семейного) капитала, она получит после перечисления их кредитной организацией на ее лицевой счет, которые последние должны будут распределить и распорядиться по своему усмотрению на цели, неуказанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Кроме того, Пашаева Р.А. сообщила о том, что необходимо открыть в банке лицевой счет для перечисления на него денежных средств по договору займа с целью, якобы для строительства жилого домовладения, который будет заключен с кредитной организацией, а также оформить у нотариуса доверенность с правом распоряжения указанным счетом. Данные действия необходимы для фиксации фиктивного предоставления займа, с целью придания законности совершения гражданско-правовой сделки.

Также Пашаева Р.А. указала на необходимость оформления у нотариуса доверенности с правом приобретения за цену и на условиях по ее усмотрению земельного участка на территории <адрес> и заключения фиктивной сделки по купле-продаже недвижимости, а также получения разрешения на строительство.

Пашаева Р.А., действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ей преступной роли, уведомила организатора о преступных намерениях лица – получателя средств материнского капитала, направленных на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал для использования денежных средств на цели, неуказанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» является незаконным, действуя умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, приняла условия Пашаевой Р.А., вступив с ней и лицами, дела в отношении которых выделены в отдельное производство, в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из Федерального бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда Российской Федерации при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом, она не знала о созданной организованной преступной группе, в состав которой в том числе входила Пашаева Р.А., а намеревалась действовать с последними группой лиц по предварительному сговору.

Далее, во исполнение своего преступного умысла, лидер организованной группы, разработала план совершения преступления, о котором сообщила участникам организованной группы, в т.ч. Пашаевой Р.А., распределив при этом преступные функции.

Так, согласно распределенным функциям, директор ООО «Кубань-Финанс» должна была координировать и контролировать выполнение Пашаевой Р.А. и другими участниками преступной группы ее указаний согласно ранее разработанному преступному плану; предоставить земельный участок для заключения фиктивной сделки по купле-продаже недвижимости; принять участие в вышеуказанной сделке в качестве продавца; подать заявление в Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг <адрес>» о регистрации перехода права собственности на земельный участок; подыскать кредитную организацию и организовать заключение договора займа для строительства жилого дома; распределить поступившие на лицевой счет денежные средства от кредитной организации на основании договора займа между соучастниками преступления.

Пашаева Р.А. должна была выполнять её указания и действовать в соответствии с ранее разработанным преступным планом; оформить в банке вклад на имя получателя средств материнского капитала.

Остальные лица, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, должны были выполнять указания организатора преступной группы и действовать в соответствии с ранее разработанным преступным планом; на основании нотариально заверенной доверенности принять участие в сделке по купле-продаже земельного участка в качестве покупателя от имени и в интересах получателя средств материнского капитала и подать заявление в Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг <адрес>» о регистрации права собственности на земельный участок; на основании нотариально заверенной доверенности снять наличными с лицевого счета денежные средства, поступившие от кредитной организации, и передать их организатору; организовать и проконтролировать оформление у нотариуса доверенности и в последующем передать указанную доверенность организатору с целью ее использования при совершении преступления; оформить у нотариуса доверенность на распоряжение банковским вкладом, а также на приобретение земельного участка и оформление разрешения на строительство; заключить договор займа на строительство; оформить у нотариуса обязательство об оформлении в течение шести месяцев после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию в общую долевую собственность лиц, указанных в Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного)

капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 862 в порядке и размере, определенном Соглашением между этими лицами, и предоставить в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации копию выписки из ЕГРП; подать заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> края, в котором указать заведомо ложные сведения о получении от кредитной организации заемных денежных средств для строительства жилого домовладения, а также о погашении образовавшейся задолженности за счет средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей.

ДД.ММ.ГГГГ лицо – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Пашаевой Р.А. и другими лицами преступной группы, во исполнение своей преступной роли, умышленно, из корыстных побуждений, встретилась на территории <адрес> с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, после чего последняя, согласно отведенной ей преступной роли сопроводила её к нотариусу <адрес> нотариального округа Дерябину В.А., расположенному по адресу: <адрес> неосведомленному о преступных действиях последних, где последняя оформила доверенность №№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой уполномочила другое лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, купить за цену и на условиях по ее усмотрению любое недвижимое имуществ на территории <адрес>, оформить разрешение на строительство жилого дома на приобретенном участке и распоряжаться банковским вкладом. После чего, данная доверенность была передана организатору преступной группы.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, директором ООО «Кубань-Финанс» и лидер организованной группы, действуя согласно разработанному преступному плану, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, с целью заключения договора займа для строительства жилого дома, предоставила земельный участок, находящийся у нее в собственности, с кадастровым номером №, площадью 374 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, переулок Ломоносова, 6Г, изготовила договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ и заключила его с участником организованной группы, действующей на основании нотариально заверенной доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ от имени и в интересах получателя средств материнского капитала. Согласно указанному договору, организатор преступной группы продала, а лицо, дело в отношении

которого выделено в отдельное производство, в интересах получателя средств материнского капитала, согласно отведенной ей преступной роли, купила земельный участок с кадастровым номером №, площадью 374 кв.м., расположенный по адресу: <адрес> за 20 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 часов 12 минут лидер организованной группы и лицо, дело в отношении кторого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с Пашаевой Р.А., группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее разработанному преступному плану, находясь в офисном помещении МКУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг <адрес>», расположенного по адресу: <адрес>, передали от своего имени уполномоченному сотруднику указанного учреждения, неосведомленному о преступных действиях последних, заявление о регистрации перехода права собственности в отношении объекта недвижимости: земельный участок с кадастровым номером №, площадью 374 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ Пашаева Р.А., действуя в составе организованной группы с лицами, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее разработанному преступному плану и отведенной ей преступной функции, умышленно, из корыстных побуждений, находясь в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, с целью использования при совершении преступления, открыла на имя получателя средств материнского капитала вклад «Универсальный на 5 лет» – счет №, с целью последующего использования указанного счета в преступной схеме, направленной на хищение денежных средств из Федерального бюджета Российской Федерации.

В то же время, лидер организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, организованной преступной группой с Пашаевой Р.А. и другими лицами, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, группой лиц по предварительному сговору, подыскала КПК «Кредитно-Сберегательный Центр», офисные помещения которого расположены по адресу: <адрес>, способный предоставить заем для строительства жилого дома, после чего согласовала с директором указанного Кредитного кооператива Ендуткиным П.А., неосведомленным о преступных действиях последних, условия заключения договора займа для целевого использования, а именно: на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>

В дальнейшем, согласно ранее разработанному плану, в офисном помещении КПК «КСЦ», между лицом – получателем средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующей во исполнение своей преступной функции и КПК «КСЦ» в лице директора Ендуткина П.А., неосведомленного о преступных действиях последней, заключен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Займодавец – КПК «КСЦ» передает Заемщику в собственность денежные средства в размере 394 000 рублей 00 копеек для целевого использования, а именно: на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, переулок Ломоносова, 6Г.

При этом, заемщик реально осознавала, что указанный договор займа является фиктивным, в нем указаны недостоверные сведения о целевом использовании денежных средств так как не позднее ДД.ММ.ГГГГ, последней заключен аналогичный договор займа с Кредитным потребительским кооперативом граждан «Цент Капитал-Кредит», на основании которого она получила наличными денежные средства в размере 453 000 рублей на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №, открытый Пашаевой Р.А., действующей согласно отведенной ей преступной роли, в отделении ПАО Сбербанк №, на основании договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно ранее разработанному преступному плану, с целью создания видимости получения последней денежных средств в виде займа на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, переулок Ломоносова, 6Г, поступили денежные средства в размере 394 000 рублей с расчетного счета КПК «КСЦ» №, открытого в отделении ПАО Сбербанк №, которые были сняты наличными и переданы организатору преступной группы.

Таким образом, Пашаева Р.А., действуя умышленно, противоправно, в составе организованной группы с лицами, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, группой лиц по предварительному сговору, получили денежные средства на общую сумму 394 000 рублей в виде займа якобы на строительство жилого дома, с целью улучшения жилищных условий, на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> что давало им возможность получения платежного поручения для последующего предоставления в качестве одного из обязательных оснований для рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в Пенсионный фонд Российской Федерации. При этом, с целью сокрытия своего преступного умысла, они намеревались погасить задолженность по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ за счет денежных средств Федерального

бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, которые последние тем самым намеревались похитить путем обмана.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя на основании нотариально заверенной доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с Пашаевой Р.А. и другими лицами, группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее разработанному преступному плану и отведенной ей преступной роли, направила в Администрацию <адрес><адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, поселок городского типа Нефтегорск, <адрес>, заявление о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> На основании указанного заявления было выдано разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, Пашаева Р.А. и другие лица, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, группой лиц по предварительному сговору, создали видимость наличия в собственности у лица – получателя средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, земельного участка с кадастровым номером №, площадью 374 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, переулок Ломоносова, 6Г, и разрешения на строительство жилого дома на указанном участке для последующего предоставления в качестве одного из обязательных оснований для рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в Пенсионный фонд Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года

№ 862 в порядке и размере, определенном Соглашением между этими лицами, и предоставить в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации копию выписки из ЕГРП о государственной регистрации их права собственности.

При этом, последняя осознавала, что жилой дом за счет средств материнского (семейного) капитала она строить не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда Российской Федерации, уполномоченных принимать решения об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов 48 минут она же, находясь в офисном помещении МКУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг <адрес>», расположенном по адресу: <адрес>, передала от своего имени уполномоченному сотруднику указанного учреждения, для последующего направления в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указала онеобходимости погашения образовавшейся задолженности ввиду улучшения жилищных условий за счет средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, на общую сумму 453 026 рублей в соответствии с приложениями к настоящему заявлению.

При этом, к своему заявлению она приложила ксерокопию паспорта гражданина Российской Федерации на свое имя; нотариально заверенное обязательство <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопию договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопию разрешения на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом № от ДД.ММ.ГГГГ; выписку из лицевого счета по вкладу; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на счет № поступили денежные средства в размере 394 000 рублей в качестве заемных средств согласно договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

При этом, данное лицо было ознакомлено с Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, и предупреждена об ответственности за достоверность представленных сведений, указанных в заявлении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

При подаче вышеуказанного заявления лицо – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовало согласно ранее разработанному преступному плану с целью хищения путем обмана денежных средств из Федерального бюджета Российской Федерации, реально осознавало, что вышеуказанные сделки по заключению договора займа, а также договора купли-продажи недвижимости носят исключительно формальный характер, сведения указанные в них являются недостоверными, с целью введения в заблуждение должностных лиц из числа сотрудников Государственного учреждения Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, чем создала условия погашения займа, предоставленного КПК «КСЦ» за счет средств материнского (семейного) капитала.

Решением Государственного учреждения Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> края № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании документов, представленных в указанное Государственное учреждение, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ, на основании чего ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет КПК «КСЦ» №, открытый в отделении ПАО Сбербанк №, со счета Южного ГУ Банка России (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) по <адрес>) №, поступили денежные средства материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по займу последней в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 453 026 рублей, списанные со счета плательщика ДД.ММ.ГГГГ, которые таким образом, Пашаева Р.А. и другие участники преступной группы похитили путем обмана.

Таким образом, Пашаева Р.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с лицами, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, которые в свою очередь действовали в составе организованной группы, согласно ранее разработанному плану, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитили путем обмана денежные средства из Федерального бюджета Российский Федерации в размере 453 026 рублей, перечисленные в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» со счета Южного ГУ Банка России (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) по <адрес>) №, на банковский счет КПК «КСЦ» №, открытый в отделении ПАО Сбербанк №, в счет погашения задолженности по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с КПК «КСЦ» на строительство,

якобы с целью улучшения жилищных условий, жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> по которому Пашаева Р.А. и другие лица, дела в отношении которых выделены в отдельные производства получили 394 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению на цели, неуказанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Тем самым, Пашаева Р.А., действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с лицами, дела в отношении которых выделены в отдельное производство, группой лиц по предварительному сговору, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, путем обмана, похитили денежные средства из Федерального бюджета Российский Федерации в крупном размере на общую сумму 453 026 рублей, чем полностью реализовали свой преступный умысел, причинив своими действиями Российский Федерации в лице Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, ущерб на указанную сумму, что является крупным размером.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имеющей право на получение в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу ДД.ММ.ГГГГ) государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в связи с рождением ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка Цатурян А.А., и последующее распоряжение указанным сертификатом, стало известно о том, что ООО «Кубань-Финанс», в котором работала Пашаева Р.А., занимается оказанием услуг, связанных с получением государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал и последующим их распоряжением.

В это же время, она обратилась к Пашаевой Р.А. с просьбой об оказании содействия в получении государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и последующем его распоряжении в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Пашаева Р.А., действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ей преступной роли, сообщила получателю средств материнского капитала, неосведомленной о деятельности организованной группы, о том, что с целью получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и последующего его распоряжения, ей необходимо будет открыть в банке лицевой счет для перечисления на него денежных средств, полученных из Пенсионного фонда Российской Федерации из средств материнского (семейного) капитала, оформить у нотариуса доверенность на распоряжение указанным счетом, подачу в территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации заявления о выдаче сертификата на материнский (семейный) капитал

и приобретение за цену и на условиях по ее усмотрению любого недвижимого имущества, а также доверенность на подачу в территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. При этом, подбором и приобретением жилого дома, за счет средств материнского (семейного) капитала должна была заниматься Пашаева Р.А.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, получатель средств материнского капитала неосведомленная о преступных намерениях Пашаевой Р.А. и остальных участников преступной группы, приняла предложение последней.

После этого, Пашаева Р.А., действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ей преступной роли, в неустановленное следствием время и в неустановленном месте, уведомила организатора преступной группы о намерениях лица – получателя средств материнского капитала, направленных на получение сертификата на материнский (семейный) капитала и последующее его распоряжение. При этом, последняя приняла решение похитить путем обмана денежные средства из Федерального бюджета РФ используя материнский (семейный) капитал указанного гражданина, разработала план совершения преступления, о котором сообщила участникам организованной группы, в т.ч. и Пашаевой Р.А., распределив при этом преступные функции.

Так, согласно распределенным функциям, директор ООО «Кубань-Финанс», должна была координировать и контролировать выполнение Пашаевой Р.А. и остальными лицами ее указаний согласно ранее разработанному преступному плану; распределить поступившие на лицевой счет денежные средства от кредитной организации на основании договора займа между соучастниками преступления.

Пашаева Р.А. должна была выполнять её указания и действовать в соответствии с ранее разработанным преступным планом; подыскать домовладение для заключения сделки по купле-продажи недвижимости; подыскать кредитную организацию и организовать заключение договора займа для приобретения жилого домовладения.

Другие лица, дела в отношении которых выделены в отдельное производство, должны были также выполнять указания организатора группы и действовать в соответствии с ранее разработанным преступным планом; подать заявление в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и получить указанный сертификат; на основании нотариально заверенной доверенности составить и подать заявление в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала; на основании нотариально заверенной доверенности заключить от имени и в интересах получателя средств материнского капитала договор купли-продажи жилого домовладения; на основании нотариально заверенной доверенности зарегистрировать право собственности получателя средств

материнского капитала на приобретенный объект недвижимости; на основании нотариально заверенной доверенности заключить от её имени и в её интересах договор займа на покупку жилого домовладения; на основании нотариально заверенной доверенности снять наличными в банке с лицевого счета денежные средства, поступившие на основании указанного договора займа и передать их организатору преступной группы.

ДД.ММ.ГГГГ лицо – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неосведомленная о деятельности организованной группы, находясь у нотариуса <адрес> нотариального округа Дерябина В.А., расположенного по адресу: <адрес> оформила доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой уполномочила лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производсьтво, купить за цену и на условиях по ее усмотрению любую недвижимость, представлять интересы в Государственном учреждении Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> и распоряжаться открытым в банке на ее имя лицевым счетом. При этом, по ранее достигнутой с Пашаевой Р.А. договоренности, последняя должна была согласовать с ней недвижимость, которую они будут приобретать за счет средств материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 часов 28 минут лицо, дело в отношении которого выделено в с отдельное производство, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ей преступной роли, умышленно, из корыстных побуждений, на основании нотариально заверенной доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисном помещении МКУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг <адрес>», передала от имени получателя средств материнского капитала уполномоченному сотруднику указанного учреждения для последующего направления в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка. При этом, вышеуказанное заявление лицо, дело в отношении которого выделено в с отдельное производство, составило собственноручно, указав в нем сведения о себе, как о доверенном лице.

На основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Государственного учреждения Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Цатурян А.Г. выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № в размере 453 026 рублей 00 копеек в связи с рождением ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка Цатурян А.А.

В соответствии с указанным государственным сертификатом Цатурян А.Г. представлено право на распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановлением Правительства Российской Федерации № 862 от 12 декабря 2007 года «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий».

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, лицо – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неосведомленное о деятельности организованной группы, действуя по указанию Пашаевой Р.А., находясь в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, открыло на свое имя вклад «Универсальный на 5 лет» – счет №, с целью последующего использования указанного счета в преступной схеме, направленной на хищение денежных средств из Федерального бюджета Российской Федерации.

Далее, во исполнение совместного преступного умысла, Пашаева Р.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, подыскала ветхое и непригодное для проживание домовладение, расположенное по адресу: <адрес>, рыночная стоимость которого по состоянию на июнь 2017 года составляла ноль рублей. При этом, Пашаева Р.А. не сообщила получателю средств материнского капитала об указанном ветхом и непригодном для проживания домовладении, а предоставила последней сведения об ином домовладении, расположенном в неустановленном месте на территории <адрес>, которое Пашаева Р.А. якобы намеревалась приобретать для последней.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя, умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с Пашаевой Р.А. и другими лицами, согласно разработанному преступному плану, заключила от имени лица – получателя средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ООО «Каскад» (ИНН №) в лице директора Цирина В.А., неосведомленного о преступных намерениях преступной группы, офисное помещение которого на указанный период времени располагалось по адресу: <адрес>, и которое согласно преступной роли заранее подыскала Пашаева Р.А., договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому лицу – получателю средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предоставлен заем в размере 453 026 рублей для приобретения жилого дома, расположенного по адресу: <адрес><адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №, открытый в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, на основании договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, с целью приобретения дома, расположенного по адресу: <адрес>, поступили денежные средства в размере 453 026 рублей с расчетного счета ООО «Каскад» №, открытого дополнительном офисе ОАО «Крайинвестбанк» в городе Лабинске.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в составе организованной группы с Пашаевой Р.А., согласно отведенной ей преступной роли, умышленно, из корыстных побуждений, на основании нотариально заверенной доверенности № № от ДД.ММ.ГГГГ, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заключило от имени и в интересах получателя средств материнского капитала с Батметовым Р.Ч., неосведомленным о преступных намерениях последних, договор купли-продажи, согласно которому последний продал, а лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, купила жилой дом с кадастровым номером № и земельный участок с кадастровым номером №, расположенные по адресу: <адрес> за 135 000 рублей, при этом по указанию организатора преступной группы в договоре купли-продажи были указаны недостоверные сведения о реальной стоимости домовладения. Так, в соответствии с договором стоимость домовладения с земельным участком составляет 454 026 рублей 00 копеек, из которых 453 026 рублей 00 копеек – это плата за жилой дом за счет займа, предоставляемого покупателю на основании договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, а 1000 рублей 00 копеек – за земельный участок. При этом, указанная сделка по купле-продаже недвижимости являлась фиктивной, так как рыночная стоимость указанного дома на момент ее заключения составляла ноль рублей.

В дальнейшем, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя, умышленно, из корыстных побуждений, организованной преступной группой с Пашаевой Р.А. и другими лицами, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, согласно разработанному преступному плану, на основании нотариально заверенной доверенности, оформленной от имени лица - получателя средств материнского капитала, дело в отношении которого выделеног в отдельное производство, и на ее имя, находясь в отделении ПАО Сбербанк, в присутствии Пашаевой Р.А., сняла наличными с расчетного счета №, денежные средства в размере 453 026 рублей 00 копеек, которые передала Пашаевой Р.А. После чего, Пашаева Р.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, организованной преступной группой, согласно разработанному преступному плану, из полученных денежных средств в размере 453 026 рублей, передала продавцу вышеуказанных объектов недвижимости денежные средства в размере 135 000 рублей, а оставшиеся денежные средства в размере 318 026 рублей

передала организатору преступной группы, которые таким образом, Пашаева Р.А. и другие лица, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, похитили путем обмана, создав видимость приобретения получателем средств материнского капитала за 454 026 рублей жилого дома и земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> за счет заемных денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ лицо – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь у нотариуса Апшеронского нотариального округа Севастьяновой И.Н., расположенного по адресу: <адрес>, неосведомленной о преступных действиях организованной группы, оформила доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой уполномочила лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, представлять её интересы в Государственном учреждении Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> по вопросу использования средств материнского (семейного) капитала, в том числе заключать обязательство.

На следующий день, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на основании нотариально заверенной доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, оформила обязательство от имени и в интересах получатель средств материнского капитала № от ДД.ММ.ГГГГ об оформлении в течение шести месяцев после снятия обременения с жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес> в общую долевую собственность лица получившего сертификат, его супруга, детей с определением размера долей по соглашению.

Затем она же находясь в офисном помещении Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг <адрес>», расположенного по адресу: <адрес>, передала от своего имени уполномоченному сотруднику указанного казенного учреждения, неосведомленному о преступных действиях, для направления в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, заявление от имени и в интересах лица – получателя средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ.

На основании решения Государственного учреждения Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ в удовлетворении заявления о

распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ отказано в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 8 Федерального закона № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (нарушение установленного порядка подачи заявления о распоряжении).

ДД.ММ.ГГГГ лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, организованной преступной группой с Пашаевой Р.А. и другими лицами, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, согласно ранее разработанному преступному плану, находясь у нотариуса <адрес> нотариального округа Севастьяновой И.Н., расположенного по адресу: <адрес>, на основании нотариально заверенной доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, повторно оформила обязательство от имени и в интересах получателя средств материнского капитала № от ДД.ММ.ГГГГ об оформлении в течение шести месяцев после снятия обременения с жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, аул Пшизов, <адрес>, в общую долевую собственность лица получившего сертификат, его супруга, детей с определением размера долей по соглашению.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов 21 минуту лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, организованной преступной группой с Пашаевой Р.А. и другими лицами, дела в отношении которых выделены в отдельное производство, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, согласно ранее разработанному преступному плану, на основании нотариально заверенной доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисном помещении Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг <адрес>», расположенного по адресу: <адрес>, передала от своего имени уполномоченному сотруднику указанного учреждения, неосведомленному о преступных действиях последних, для направления в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, расположенное по адресу: <адрес> заявление от имени и в интересах получателя средств материнского капитала о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указала о необходимости погашения образовавшейся задолженности ввиду улучшения жилищных условий за счет средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, на общую сумму 453 026

рублей в соответствии с приложениями к настоящему заявлению. При этом, к заявлению лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приложила ксерокопию паспорта гражданина Российской Федерации на имя получателя средств материнского капитала; ксерокопию паспорта гражданина Российской Федерации на свое имя; ксерокопию нотариально заверенной доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ; нотариально заверенное обязательство № от ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопию договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопию выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом № от ДД.ММ.ГГГГ; выписку из лицевого счета по вкладу; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на счет № поступили денежные средства в размере 453 026 рублей в качестве заемных средств согласно договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

При этом, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя, умышленно, из корыстных побуждений, организованной преступной группой с Пашаевой Р.А. и другими лицами, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, от имени и в интересах получателя средств материнского капитала, на основании нотариально заверенной доверенности № <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ, ознакомлена с Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 862 от 12 декабря 2007 года, и предупреждена об ответственности за достоверность представленных сведений, указанных в заявлении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

При подаче вышеуказанного заявления она действовала согласно ранее разработанному преступному плану, с целью хищения путем обмана денежных средств из Федерального бюджета Российской Федерации, реально осознавала, что вышеуказанные сделки по заключению договора займа, а также договора купли-продажи недвижимости носят исключительно формальный характер, сведения указанные в них являются недостоверными, с целью введения в заблуждение должностных лиц из числа сотрудников Государственного учреждения Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>. Тем самым, действуя умышленно, из корыстных побуждений в составе организованной группы с Пашаевой Р.А. и другими лицами, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, создала условия погашения займа, якобы предоставленного ООО «Каскад» за счет средств материнского (семейного) капитала.

Решением Государственного учреждения Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ, на основании документов, представленных в указанное Государственное учреждение, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ, на основании чего ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет ООО «Каскад» №,открытый в дополнительном офисе ОАО «Крайинвестбанк» в городе Лабинске, со счета Южного ГУ Банка России (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) по <адрес>) №, поступили денежные средства материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 453 026 рублей, списанные со счета плательщика ДД.ММ.ГГГГ, которые таким образом, Пашаевой Р.А. и лица, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, похитили путем обмана.

Таким образом, Пашаева Р.А. и лица, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно ранее разработанному плану, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитили путем обмана денежные средства из Федерального бюджета Российский Федерации в размере 453 026 рублей, перечисленные в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» со счета Южного ГУ Банка России (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) по <адрес>) №, на банковский счет ООО «Каскад» №, открытый в дополнительном офисе ОАО «Крайинвестбанк» в городе Лабинске, в счет погашения задолженности по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Каскад» на приобретение жилого дома, якобы с целью улучшения жилищных условий, расположенного по адресу: <адрес>, аул Пшизов, <адрес>, по которому Пашаева Р.А. и лица, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, получили 453 026 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению на цели, неуказанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», чем полностью реализовали свой преступный умысел, причинив своими действиями Российский Федерации в лице Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, ущерб на указанную сумму, что является крупным размером.

Не позднее августа 2016 года организатору преступной группы, действовавшей в составе организованной группы с Пашаевой Р.А., стало известно о деятельности в городе <адрес> обособленного подразделения Кредитного потребительского кооператива граждан «ЦЕНТ Капитал-Кредит» (№, юридический адрес: <адрес>) – кооперативного участка «Южный», расположенного по адресу: <адрес>

<адрес> (далее по тексту – КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит»), основными видами деятельности которого являлось: предоставление потребительских займов членам кооператива и осуществление выдачи целевых займов с возможностью погашения задолженностей за счет средств материнского (семейного) капитала в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

В связи с чем, не позднее августа 2016 года, у организатора преступной группы возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит» при заключении целевых договоров займов на улучшение жилищных условий за счет средств материнского (семейного) капитала лиц, имеющих такое право в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем обмана и введения в заблуждение сотрудников указанного кредитного кооператива. При этом, с целью реализации своего преступного умысла, она намеревалась использовать документы лиц, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с вышеуказанным законом, которые обращались к ней и в ООО «Кубань-Финанс», директором которого она является, за оказанием содействия в распоряжении государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал, и имеющиеся у нее в наличии.

Действуя во исполнение своего преступного умысла, организатор преступной группы, являясь её лидером, разработала план совершения преступления, направленный на хищение денежных средств КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит», о котором сообщила участникам организованной группы, в т.ч. Пашаевой Р.А., распределив при этом преступные функции.

Так, согласно распределенным функциям, директор ООО «Кубань-Финанс», должна была координировать и контролировать выполнение Пашаевой Р.А. и другими лицами, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, её указаний согласно ранее разработанному преступному плану; согласовать с председателем правления указанного кооператива о заключении с привлекаемыми ими гражданами Российской Федерации, имеющими право на улучшение жилищных условий в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», договоров займов на строительство жилых домов с последующим погашением задолженностей за счет средств материнского (семейного) капитала; подыскать лиц, являющихся держателями государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал и желающих распорядиться ими в соответствии с вышеуказанным законом; проконтролировать поступление денежных средств с расчетного счета КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит» на расчетные счета лиц, являющихся держателями государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, и организовать их получение, тем самым похищая их путем обмана; распределить поступившие денежные средства между соучастниками преступления.

Пашаева Р.А. должна была выполнять указания организатора преступной группы и действовать в соответствии с ранее разработанным преступным планом; связаться посредством сотовой связи с председателем правления КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит», которую убедить сотрудничать с ООО «Кубань-Финанс», а именно: заключение с привлекаемыми ею и организатором преступной группы гражданами Российской Федерации, имеющими право на улучшение жилищных условий в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», договоров займов на строительство жилых домов с последующим погашением задолженностей за счет средств материнского (семейного) капитала; подыскать лиц, являющихся держателями государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал и желающих распорядиться ими в соответствии с вышеуказанным Федеральным законом.

Во исполнение совместного преступного умысла, Пашаева Р.А., действуя согласно разработанному преступном плану, в составе организованной группы, согласно ранее отведенной ей преступной роли, не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышленно, из корыстных побуждений, посредством сотовой связи связалась с председателем правления указанного кооператива Попковой Е.В., неосведомленной о преступных намерениях последних, и предложила встретиться в офисе ООО «Кубань-Финанс», расположенном по адресу: <адрес> с директором указанного общества и обсудить условия сотрудничества с КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит» по вопросу предоставления целевых займов привлекаемым ими гражданам Российской Федерации, имеющими право на улучшение жилищных условий в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», на строительство жилых домов с последующим погашением задолженностей за счет средств материнского (семейного) капитала, на что Попкова Е.В., не осведомленная о преступных намерениях последних, дала свое согласие.

Далее, не позднее августа 2016 года, председатель правления КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит» Попкова Е.В. совместно с сотрудником указанного кооператива Тулумджян А.Л., неосведомленными о преступных намерениях организованной группы, прибыли в офис ООО «Кубань-Финанс», расположенный по адресу: <адрес>, где их встретили Пашаева Р.А. и директор ООО «Кубань-Финанс».

В этот же день, находясь в вышеуказанном офисе, Пашаева Р.А. и директор ООО «Кубань-Финанс», действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно ранее разработанному плану, с целью хищения денежных средств КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит», введя Тулумджян А.Л. и Попкову Е.В. в заблуждение, относительно законности их действий, договорились с последней о заключении с привлекаемыми ими гражданами Российской Федерации, имеющими право на улучшение жилищных условий в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», договоров займов на строительство жилых домов с последующим погашением задолженностей перед КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит» за счет средств материнского (семейного) капитала.

После этого, организатор преступной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с Пашаевой Р.А. и лицами, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, согласно ранее разработанному плану, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, с целью реализации совместного преступного умысла, приняла решение о совершении хищения путем обмана денежных средств КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит» с использованием сертификата на материнский (семейный) капитал лица – получателя средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имеющей право на улучшение жилищных условий в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», и обратившейся в посредством мобильной связи к Пашаевой Р.А. с просьбой об оказании содействия в распоряжении сертификатом на материнский (семейный) капитал.

Лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по преступному умыслу организатора преступной группы, должна была выполнять ее указания и действовать в соответствии с ранее разработанным преступным планом; открыть в банке расчетный счет на имя получателя средств материнского капитала, на который в последующем поступят денежные средства с кредитной организации, которые Пашаева Р.А. и лица, дела в отношении которых выделены в отдельные производства намеревались похитить путем обмана.

Во исполнение своего преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Пашаева Р.А., действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ей преступной роли, предложила неустановленному следствием лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту неустановленное лицо), совершить хищение путем обмана денежных средств КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит» с использованием сертификата на материнский (семейный) капитал. При этом, Пашаева Р.А. сообщила неустановленному лицу о том, что с целью хищения путем обмана денежных средств КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит», необходимо будет заключить с указанной кредитной организацией фиктивный договор займа на сумму, эквивалентную сумме средств материнского (семейного) капитала с учетом процентов по займу, на строительство жилого дома, получить денежные средства и не выполнять взятые на себя обязательства перед указанной кредитной организацией по погашению займа за счет средств материнского (семейного) капитала, тем самым похитить их путем обмана. Полученные таким образом денежные средства снять наличными с расчетного счета лица-получателя средств материнского капитала, открытого на его имя и передать организатору преступной группы.

На предложение Пашаевой Р.А. неустановленное лицо, действуя умышленно, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последний и желая их наступления, согласилось, вступив с ней и другими лицами, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, в предварительный преступный сговор.

При этом, неустановленное лицо не знало о созданной организованной преступной группе, в состав которой в том числе входили Пашаева Р.А. и другие лица, а намеревалось действовать с последними группой лиц по предварительному сговору.

Во исполнение совместного преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с Пашаева Р.А., группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, согласно отведенной ей преступной роли, находясь в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, с целью использования для совершения преступления, открыла на имя лица – получателя средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, счет-вклад «Универсальный на 5 лет» №.

Далее, во исполнение своего преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Пашаева Р.А. и лица, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, под предлогом оказания получателю средств материнского капитала содействия в распоряжении государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии №, выданным ДД.ММ.ГГГГ последней на основании решения Государственного учреждения Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ в связи с рождением ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка Буюклян К.А., находясь в офисе ООО «Кубань-Финанс», расположенном по адресу: <адрес>Б, посредством телефонной связи согласовали с председателем правления КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит» Попковой Е.В., неосведомленной о преступных намерениях последних, заключение с получателем средств материнского капитала договора займа на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> в размере 453 000 рублей 00 копеек.

При этом, Пашаева Р.А. и другие лица, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, действовавшие в составе организованной группы, и неустановленное лицо группой лиц по предварительному сговору с

последними, не намеревались исполнять условия указанного договора, а желали, таким образом, похитить путем обмана денежные средства КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит», введя тем самым Попкову Е.В. в заблуждение относительно законности указной сделки. При этом, организатор преступной группы направила Попковой Е.В. посредством неустановленной электронной почты документы от имени получателя средств материнского капитала, а именно светокопию паспорта гражданина Российской Федерации последней, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии №, а также реквизиты банковского счета №, открытого с целью его использования для совершения преступления.

Попкова Е.В., введенная в заблуждение Пашаевой Р.А. и лицами, дела в отношении которых выделены в отдельные производства и неустановленным лицом относительно законности заключения договора потребительского займа с последним, а также намерений исполнения взятых по нему обязательств за счет средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-6 № не позднее ДД.ММ.ГГГГ подготовила договор потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит» в лице руководителя обособленного подразделения Волгина В.В., действовавшего на основании нотариально заверенной доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ передает в заем получателю чредств материнского капитала денежные средства в размере 453 000 рублей на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> который в указанный период времени подписан Волгиным В.В. и передан с водителем Тулумджян А.Л. организатору преступной группы для его подписания со стороны заемщика.

Далее, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит» неустановленное лицо, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Пашаевой Р.А. и лицами, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, которые в свою очередь действовали в составе организованной группы, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства погашения задолженности за счет средств материнского (семейного) капитала, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Кубань-Финанс», расположенном по адресу: <адрес>, подписало собственноручно от имени лица – получателя средств материнского капитала договор потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ с КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит» в лице руководителя обособленного подразделения Волгина В.В.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит» №, открытого в отделении ВТБ 24 (ПАО), на расчетный

счет Буюклян А.В. №, открытый в отделении ПАО Сбербанк №, на основании договора потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в размере 453 000 рублей, списанные со счета плательщика ДД.ММ.ГГГГ, которые таким образом, Пашаева Р.А. и другие лица, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, и неустановленое лицо похитили путем обмана, свои обязательства перед КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит» не исполнили.

Таким образом, Пашаева Р.А. и лица, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, а также неустановленное лицо, действовавшее с последними группой лиц по предварительному сговору, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили путем обмана денежные средства КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит» в крупном размере на общую сумму 453 000 рублей, получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться ими по своему усмотрению, чем полностью реализовали свой преступный умысел, причинив своими действиями ГПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит» в лице председателя правления Попковой Е.В. ущерб на указанную сумму, что является крупным размером.

Они же не позднее августа 2016 года, умышленно, из корыстных побуждений, посредством сотовой связи связалась с председателем правления указанного кооператива Попковой Е.В., неосведомленной о преступных намерениях последних, и предложила встретиться в офисе ООО «Кубань-Финанс», расположенном по адресу: <адрес>, с директором указанного общества и обсудить условия сотрудничества с КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит» по вопросу предоставления целевых займов привлекаемым ими гражданам Российской Федерации, имеющими право на улучшение жилищных условий в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», на строительство жилых домов с последующим погашением задолженностей за счет средств материнского (семейного) капитала, на что Попкова Е.В., не осведомленная о преступных намерениях последних, дала свое согласие.

Далее, не позднее августа 2016 года, председатель правления КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит» Попкова Е.В. совместно с сотрудником указанного кооператива Тулумджян А.Л., прибыли в офис ООО «Кубань-Финанс», где их встретили директор общества и Пашаева Р.А.

В этот же день, находясь в вышеуказанном офисе, последние, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно ранее разработанному плану, не позднее ДД.ММ.ГГГГ с целью хищения денежных средств КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит», введя Тулумджян А.Л. и Попкову Е.В. в заблуждение, относительно законности их действий, договорились с последней о заключении с гражданами Российской Федерации,

имеющими право на улучшение жилищных условий в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», договоров займов на строительство жилых домов с последующим погашением задолженностей перед КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит» за счет средств материнского (семейного) капитала.

После этого, организатор преступной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с Пашаевой Р.А., согласно ранее разработанному плану, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с целью реализации совместного преступного умысла, приняла решение о совершении хищения путем обмана денежных средств КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит» с использованием сертификата на материнский (семейный) капитал лица – получателя средств материнского капитала, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, имеющей право на улучшение жилищных условий в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», и обратившейся не позднее ДД.ММ.ГГГГ, посредством мобильной связи к Пашаевой Р.А. с просьбой об оказании содействия в хищении денежных средств материнского (семейного) капитала из Федерального бюджета Российской Федерации, путем предоставления в территориальное Управление Пенсионного фонда Российской Федерации заведомо ложных, недостоверных сведений о намерении улучшить жилищные условия.

Лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было выполнять ее указания и действовать в соответствии с ранее разработанным преступным планом; открыть в банке расчетный счет на который в последующем поступят денежные средства с кредитной организации, которые Пашаева Р.А. и лица, в отношении которых выделены в отдельные производства, намеревались похитить путем обмана.

Во исполнение своего преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Пашаева Р.А., действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ей преступной роли, предложила лицу – получателю средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совершить хищение путем обмана денежных средств КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит» с использованием принадлежащего ей сертификата на материнский (семейный) капитал.

При этом, Пашаева Р.А. сообщила о том, что с целью хищения путем обмана денежных средств КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит», ей необходимо будет заключить с указанной кредитной организацией фиктивный договор займа на сумму, эквивалентную сумме средств принадлежащего ей материнского (семейного) капитала с учетом процентов по займу, на строительство жилого дома, получить денежные средства и не выполнять взятые на себя обязательства перед указанной кредитной организацией по погашению займа за счет средств материнского (семейного) капитала, тем самым похитить их путем обмана, полученные таким образом денежные средства снять наличными с принадлежащего ей расчетного счета, открытого на ее имя и передать организатору преступной группы.

На предложение Пашаевой Р.А., лицо – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последний и желая их наступления, согласилась, вступив с ней и остальными участниками организованной группы в предварительный преступный сговор.

При этом, лицо – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не знала о созданной организованной преступной группе, в состав которой в том числе входила Пашаева Р.А., а намеревалась действовать с последними группой лиц по предварительному сговору.

Во исполнение совместного преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с Пашаевой Р.А. и лицами, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ей преступной роли, находясь в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, с целью использования для совершения преступления, открыла на имя получателя средств материнского капитала счет-вклад «Универсальный на 5 лет» №.

Далее, во исполнение своего преступного умысла, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Пашаева Р.А. и лица, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, группой лиц по предварительному сговору, под предлогом оказания последней содействия в распоряжении государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии №, выданным ДД.ММ.ГГГГ последней на основании решения Государственного учреждения Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> края № от ДД.ММ.ГГГГ в связи с рождением ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка, находясь в офисе ООО «Кубань-Финанс», расположенном по адресу: <адрес>Б, посредством телефонной связи, согласовали с председателем правления КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит» Попковой Е.В., неосведомленной о преступных намерениях последних, заключение с лицом – получателем средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договора займа на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, в размере 453 000 рублей. При этом, Пашаева Р.А. и лица, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, действовавшие в составе организованной группы, группой лиц по предварительному сговору, не намеревались исполнять условия указанного договора, а желали, таким образом, похитить путем обмана денежные средства КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит», введя тем самым Попкову Е.В. в заблуждение относительно законности указной сделки.

При этом, лидер преступной группы направила Попковой Е.В. посредством электронной почты документы лица – получателя средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а именно светокопию пастора гражданина Российской Федерации последней, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии №, а также реквизиты банковского счета №, открытого с целью его использования для совершения преступления.

Попкова Е.В., введенная в заблуждение Пашаевой Р.А. и лицами, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, относительно законности заключения договора потребительского займа, а также намерений исполнения взятых по нему обязательств за счет средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии №, в неустановленное время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ подготовила договор потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит» в лице руководителя обособленного подразделения Волгина В.В., действовавшего на основании нотариально заверенной доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ передает в заем лицу – получателю средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в размере 453 000 рублей на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес><адрес>, который в указанный период времени подписан Волгиным В.В. и передан с водителем Тулумджян А.Л. организатору преступной группы для его подписания со стороны заемщика.

Далее, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит» лицо – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Пашаевой Р.А. и лицами, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, которые в свою очередь действовали в составе организованной группы, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства погашения задолженности за счет средств материнского (семейного) капитала, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Кубань-Финанс», расположенном по адресу: <адрес>, подписала собственноручно договор потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ с КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит» в лице руководителя обособленного подразделения Волгина В.В.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит» №, открытого в отделении ВТБ 24 (ПАО), на расчетный счет №, открытый в отделении ПАО Сбербанк №, на основании договора потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в размере 453 000 рублей, списанные со счета плательщика ДД.ММ.ГГГГ, которые таким образом Пашаева Р.А. и лица, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, похитили путем обмана, свои обязательства перед КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит» не исполнили.

Таким образом, Пашаева Р.А. и лица, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, группой лиц по предварительному сговору, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили путем обмана денежные средства КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит» в крупном размере на общую сумму 453 000 рублей, получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться ими по своему усмотрению, чем полностью реализовали свой преступный умысел, причинив своими действиями ГПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит» в лице председателя правления Попковой Е.В. ущерб на указанную сумму, что является крупным размером.

Кроме того, действуя во исполнение своего преступного умысла, лидер организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, разработала план совершения преступления, направленный на хищение денежных средств КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит», о котором сообщила участнику организованной группы Пашаевой Р.А., распределив при этом преступные функции.

Так, согласно распределенным функциям, директор ООО «Кубань-Финанс» должна была координировать и контролировать выполнение Пашаевой Р.А. ее указаний согласно ранее разработанному преступному плану; согласовать с председателем правления указанного кооператива, о заключении с привлекаемыми ими гражданами Российской Федерации, имеющими право на улучшение жилищных условий в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», договоров займов на строительство жилых домов с последующим погашением задолженностей за счет средств материнского (семейного) капитала; подыскать лиц, являющихся держателями государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал и желающих распорядиться ими в соответствии с вышеуказанным законом; проконтролировать поступление денежных средств с расчетного счета КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит» на расчетные счета лиц, являющихся держателями государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, и организовать их получение, тем самым похищая их путем обмана; распределить поступившие денежные средства между соучастниками преступления.

Пашаева Р.А. должна была выполнять её указания и действовать в соответствии с ранее разработанным преступным планом; связаться посредством сотовой связи с председателем правления КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит», которую убедить сотрудничать с ООО «Кубань-Финанс», а именно: заключение с привлекаемыми ею гражданами Российской Федерации, имеющими право на улучшение жилищных условий в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», договоров займов на строительство жилых домов с последующим погашением задолженностей за счет средств материнского (семейного) капитала; подыскать лиц, являющихся держателями государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал и желающих распорядиться ими в соответствии с вышеуказанным Федеральным законом.

Во исполнение совместного преступного умысла, Пашаева Р.А., действуя согласно разработанному преступном плану, в составе организованной группы, согласно ранее отведенной ей преступной роли, не позднее августа ДД.ММ.ГГГГ умышленно, из корыстных побуждений, посредством сотовой связи связалась с председателем правления указанного кооператива Попковой Е.В., неосведомленной о преступных намерениях организованной преступной группы, и предложила встретиться в офисе ООО «Кубань-Финанс», с директором указанного общества и обсудить условия сотрудничества с КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит» по вопросу предоставления целевых займов привлекаемым ими гражданам Российской Федерации, имеющими право на улучшение жилищных условий в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», на строительство жилых домов с последующим погашением задолженностей за счет средств материнского (семейного) капитала, на что Попкова Е.В., неосведомленная о преступных намерениях последних, дала свое согласие.

Далее, председатель правления КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит» Попкова Е.В. совместно с сотрудником указанного кооператива Тулумджян А.Л., прибыли в офис ООО «Кубань-Финанс».

В этот же день, находясь в вышеуказанном офисе, Пашаева Р.А. и директор ООО «Кубань-Финанс», действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно ранее разработанному плану, с целью хищения денежных средств КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит», введя Тулумджян А.Л. и Попкову Е.В. в заблуждение относительно законности их действий, договорились с последней о заключении с привлекаемыми ими гражданами Российской Федерации, имеющими право на улучшение жилищных условий в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», договоров займов на строительство жилых домов с последующим погашением задолженностей перед КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит» за счет средств материнского (семейного) капитала.

После этого, организатор преступной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с Пашаевой Р.А., согласно ранее разработанному плану, в неустановленное следствием время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с целью реализации совместного преступного умысла, приняла решение о совершении хищения путем обмана денежных средств КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит» с использованием сертификата на материнский (семейный) капитал лица – получателя средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имеющей право на улучшение жилищных условий в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», и обратившейся в ООО «Кубань-Финанс» для его реализации.

Во исполнение своего преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Пашаева Р.А., действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, под предлогом оказания содействия получателю средств материнского капитала, неосведомленной о её преступных намерениях и действиях, в распоряжении государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии №, выданным ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Государственного учреждения Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ в связи с рождением ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка Мальева М.А., находясь в офисе ООО «Кубань-Финанс», посредством телефонной связи согласовали с председателем правления КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит» Попковой Е.В., заключение с лицом – получателем средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договора займа на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, в размере 401 000 рублей.

При этом, Пашаева Р.А. и директор ООО «Кубань-Финанс», действовавшие в составе организованной группы, не намеревались исполнять условия указанного договора, а желали, таким образом, похитить путем обмана денежные средства КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит», введя тем самым Попкову Е.В. в заблуждение относительно законности указанной сделки. При этом, директор ООО «Кубань-Финанс» направила Попковой Е.В. посредством неустановленной электронной почты документы получателя средств материнского капитала, а именно светокопию паспорта гражданина Российской Федерации последней, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии №, а также реквизиты банковского счета.

ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит» в лице руководителя обособленного подразделения Волгина В.В., действовавшего на основании нотариально заверенной доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ передает в заем лицу – получателю средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в размере 401 000 рублей на строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № расположенном по адресу: <адрес>, который в указанный период времени подписан Волгиным В.В. и передан с водителем Тулумджян А.Л. для его подписания со стороны заемщика.

Далее, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит» организатор преступной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с Пашаевой Р.А., осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по организации от имени получателя средств материнского капитала погашения задолженности за счет средств материнского (семейного) капитала последней, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Кубань-Финанс», подписала от имени последней, неосведомленной об их преступных действиях, с подражанием подписи получателя средств материнского капитала, договор потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ с КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит» в лице руководителя обособленного подразделения Волгина В.В., переданный ей Попковой Е.В. при вышеописанных обстоятельствах с водителем Тулумджян А.Л., неосведомленными о преступных действиях преступной группы

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит» №, открытого в отделении ВТБ 24 (ПАО), на расчетный счет №, открытый в отделении ПАО Сбербанк № на основании договора потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в размере 401 000 рублей, списанные со счета плательщика ДД.ММ.ГГГГ, которые Гараева Е.Г. в свою очередь, по указанию организатора преступной группы ДД.ММ.ГГГГ перевела на расчетный счет № лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, открытый в отделении ПАО Сбербанк №. После чего, вышеуказанные денежные средства лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передала организатору преступной группы, которые тем самым, Пашаева Р.А. и последняя похитили путем обмана.

Капитал-Кредит» в крупном размере на общую сумму 401 000 рублей, получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться ими по своему усмотрению, чем полностью реализовали свой преступный умысел, причинив своими действиями КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит» в лице председателя правления Попковой Е.В. ущерб на указанную сумму, что является крупным размером.

После этого, организатор преступной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с Пашаевой Р.А., согласно ранее разработанному плану, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с целью реализации совместного преступного умысла, приняла решение о совершении хищения путем обмана денежных средств КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит» с использованием сертификата на материнский (семейный) капитал лица - получателя средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имеющей право на улучшение жилищных условий в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», и обратившейся не позднее октября 2016 года в ООО «Кубань-Финанс» для его реализации.

Во исполнение своего преступного умысла, Пашаева Р.А. и организатор преступной группы, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, под предлогом оказания содействия получателю средств материнского капитала, неосведомленной о преступных намерениях и действиях последних в распоряжении государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии №, выданным ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Государственного учреждения Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ в связи с рождением ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка Дзкуя С.Ф., находясь в офисе ООО «Кубань-Финанс», посредством телефонной связи согласовали с председателем правления КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит» Попковой Е.В., неосведомленной о преступных намерениях последних, заключение с Долбая М.Н. договора займа на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, в размере 453 000 рублей. При этом, они не намеревались исполнять условия указанного договора, а желали, таким образом, похитить путем обмана денежные средства КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит», введя тем самым Попкову Е.В. в заблуждение относительно законности указанной сделки. При этом, директор ООО «Кубань-Финанс» направила Попковой Е.В. посредством неустановленной электронной почты документы лица – получателя средств материнского капитала, а именно светокопию паспорта гражданина Российской Федерации последней, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-8 №, а также реквизиты банковского счета.

Попкова Е.В., введенная в заблуждение относительно законности заключения договора потребительского займа, а также намерений исполнения взятых по нему обязательств за счет средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № не позднее ДД.ММ.ГГГГ подготовила договор потребительского займа № ДЗ-004688 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит» в лице руководителя обособленного подразделения Волгина В.В., действовавшего на основании нотариально заверенной доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ передает в заем получателю средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в размере 453 000 рублей на строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № расположенном по адресу: <адрес>, который в указанный период времени подписан Волгиным В.В. и передан для его подписания со стороны заемщика.

Далее, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит» организатор преступной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с Пашаевой Р.А., осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по организации погашения задолженности за счет средств материнского (семейного) капитала, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Кубань-Финанс», подписала от имени лица – получателя средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с подражанием подписи последней, договор потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ с КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит».

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит»№, открытого в Банке «НЕЙВА» ООО <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет лица – получателя средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, № открытый в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес> на основании договора потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в размере 453 000 рублей, списанные со счета плательщика.

ДД.ММ.ГГГГ Пашаева Р.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, на основании доверенности, оформленной на нее, находясь в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, сняла наличными с расчетного счета №, денежные средства в размере 453 000 рублей, которые таким образом, они с организатором преступной группы похитили путем обмана.

Таким образом, Пашаева Р.А. и организатор преступной группы, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили путем обмана денежные средства КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит» в крупном размере на общую сумму 453 000 рублей, получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться ими по своему усмотрению, чем полностью реализовали свой преступный умысел, причинив своими действиями ГПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит» в лице председателя правления Попковой Е.В. ущерб на указанную сумму, что является крупным размером.

Кроме того, они же, действуя в организованной группе с распределением ролей не позднее ДД.ММ.ГГГГ, разработали план совершения преступления, направленный на хищение денежных средств КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит».

Пашаева Р.А. должна была выполнять указания организатора преступной группы и действовать в соответствии с ранее разработанным преступным планом; связаться посредством сотовой связи с председателем правления КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит», которую убедить сотрудничать с ООО «Кубань-Финанс», а именно: заключение с привлекаемыми ими гражданами Российской Федерации, имеющими право на улучшение жилищных условий в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», договоров займов на строительство жилых домов с последующим погашением задолженностей за счет средств материнского (семейного) капитала; подыскать лиц, являющихся держателями государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал и желающих распорядиться ими в соответствии с вышеуказанным Федеральным законом.

Во исполнение совместного преступного умысла, Пашаева Р.А., действуя согласно разработанному преступном плану, в составе организованной группы, согласно ранее отведенной ей преступной роли, умышленно, из корыстных побуждений, посредством сотовой связи связалась с председателем правления указанного кооператива Попковой Е.В., неосведомленной о преступных намерениях последних, и предложила встретиться в офисе ООО «Кубань-Финанс» с директором указанного общества <данные изъяты> и обсудить условия сотрудничества с КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит» по вопросу предоставления целевых займов привлекаемым ими гражданам Российской Федерации, имеющими право на улучшение жилищных условий в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», на строительство жилых домов с последующим погашением задолженностей за счет средств материнского (семейного) капитала, на что Попкова Е.В., неосведомленная о преступных намерениях последних, дала свое согласие.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, председатель правления КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит» Попкова Е.В. совместно с сотрудником указанного кооператива Тулумджян А.Л., прибыли в офис ООО «Кубань-Финанс», где их встретили Пашаева Р.А. и директор организации.

В этот же день, находясь в вышеуказанном офисе, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно ранее разработанному плану, они с целью хищения денежных средств КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит», введя Тулумджян А.Л. и Попкову Е.В. в заблуждение, относительно законности их действий, договорились с последней о заключении с привлекаемыми Пашаевой Р.А. и директором ООО «Кубань-Финанс», гражданами Российской Федерации, имеющими право на улучшение жилищных условий в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», договоров займов на строительство жилых домов с последующим погашением задолженностей перед КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит» за счет средств материнского (семейного) капитала.

После этого, организатор преступной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с Пашаевой Р.А., согласно ранее разработанному плану, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с целью реализации совместного преступного умысла, приняла решение о совершении хищения путем обмана денежных средств КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит» с использованием сертификата на материнский (семейный) капитал лица – получателя средств материнского капитала, дело в отношении котрого выделено в отдельное производство, имеющей право на улучшение жилищных условий в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», и обратившейся не позднее 09 ноября 2016 года, посредством мобильной связи к Пашаевой Р.А. с просьбой об оказании содействия в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с целью улучшения жилищных условий.

Во исполнение своего преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Пашаева Р.А., действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ей преступной роли, предложила лицу - получателю средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совершить хищение путем обмана денежных средств КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит» с использованием принадлежащего ей сертификата на материнский (семейный) капитал. При этом, Пашаева Р.А. сообщила о том, что с целью хищения путем обмана денежных средств КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит», ей необходимо будет заключить с указанной кредитной организацией фиктивный договор займа на сумму, эквивалентную сумме средств принадлежащего ей материнского (семейного) капитала с учетом процентов по займу, на строительство жилого дома, получить денежные средства и не выполнять взятые на себя обязательства перед указанной кредитной организацией по погашению займа за счет средств материнского (семейного)

капитала, тем самым похитить их путем обмана. Полученные таким образом денежные средства передать организатору преступной группы.

На предложение Пашаевой Р.А., последняя согласилась, вступив с ней и директором ООО «Кубань-Финанс» в предварительный преступный сговор. При этом, она не знала о созданной организованной преступной группе, в состав которой в том числе входила Пашаева Р.А., а намеревалась действовать с последними группой лиц по предварительному сговору.

Далее, во исполнение своего преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Пашаева Р.А. и лидер организованной преступной группы, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, под предлогом оказания получателю средств материнского капитала содействия в распоряжении государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии №, выданным ДД.ММ.ГГГГ последней на основании решения Государственного учреждения Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ в связи с рождением ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка Авжиян Э.В., находясь в офисе ООО «Кубань-Финанс» посредством телефонной связи, согласовали с председателем правления КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит» Попковой Е.В., неосведомленной о преступных намерениях последних, заключение договора займа на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> в размере 417 000 рублей 00 копеек.

При этом, Пашаева Р.А. и лидер организованной преступной группы не намеревались исполнять условия указанного договора, а желали, таким образом, похитить путем обмана денежные средства КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит», введя тем самым Попкову Е.В. в заблуждение относительно законности указной сделки. При этом, директор ООО «Кубань-Финанс» направила Попковой Е.В. посредством электронной почты документы получателя средств материнского капитала, а именно светокопии паспорта гражданина Российской Федерации последней, государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии №, а также реквизиты банковского счета №, открытого в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>.

Попкова Е.В., введенная в заблуждение указанными гражданами относительно законности заключения договора потребительского займа с последней, а также намерений исполнения взятых по нему обязательств за счет средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии №, не позднее ДД.ММ.ГГГГ подготовила договор потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит» в лице руководителя обособленного подразделения Волгина В.В., действовавшего на основании нотариально заверенной доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ передает в

заем лицу - получателю средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство денежные средства в размере 417 000 рублей на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> который в указанный период времени подписан Волгиным В.В. и передан для его подписания со стороны заемщика.

Далее, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит» лицо – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Пашаевой Р.А. и лицами, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, которые в свою очередь действовали в составе организованной группы, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства погашения задолженности за счет средств материнского (семейного) капитала, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в присутствии Тулумджян А.Л. и Пашаевой Р.А., подписала собственноручно договор потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ с КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит».

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит» №, открытого в отделении ВТБ 24 (ПАО) на расчетный счет Авжиян С.В. №, открытый в отделении ПАО Сбербанк № на основании договора потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в размере 417 000 рублей, списанные со счета плательщика, которые таким образом, Пашаева Р.А. и лица, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, похитили путем обмана, свои обязательства перед КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит» не исполнили.

Таким образом, Пашаева Р.А. и организатор преступной группы, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, группой лиц по предварительному сговору, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили путем обмана денежные средства КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит» в крупном размере на общую сумму 417 000 рублей, получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться ими по своему усмотрению, чем полностью реализовали свой преступный умысел, причинив своими действиями ГПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит» в лице председателя правления Попковой Е.В. ущерб на указанную сумму, что является крупным размером.

ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Государственного учреждения Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Минеральные Воды и <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ Язиджян К.В. получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № в размере 429 408 рублей 50 копеек в связи с рождением ДД.ММ.ГГГГ третьего ребенка Язиджян М.В.

В соответствии с указанным государственным сертификатом Язиджян К.В. представлено право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,

имеющих детей» и Постановлением Правительства Российской Федерации № 862 от 12 декабря 2007 года «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий».

Согласно выписке о размере средств материнского (семейного) капитала от 24 августа 2015 года размер средств материнского (семейного) капитала на лицевом счете Язиджян К.В. составил 453 026 рублей.

На основании решения Государственного учреждения Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала (об аннулировании ранее поданного заявления о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала) удовлетворено заявление Язиджян К.В. № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении единовременной выплаты в размере 20 000 рублей 00 копеек за счет средств материнского (семейного) капитала.

Согласно выписке о размере средств материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ размер средств материнского (семейного) капитала на лицевом счете Язиджян К.В. составил 433 026 рублей.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ей стало известно о том, что ООО «Кубань-Финанс», в котором работала Пашаева Р.А., занимается незаконной деятельностью, направленной на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, путем предоставления в Пенсионный фонд Российской Федерации заведомо ложных и недостоверных сведений.

С вышеуказанной целью, посредством мобильной связи получатель средств материнского капитала обратилась к Пашаевой Р.А. с просьбой об оказании содействия в хищении денежных средств материнского (семейного) капитала, таким образом, желая вступить с последней в преступный сговор, действуя при этом с ней группой лиц.

жилого дома на сумму, эквивалентную сумме средств материнского (семейного) капитала с учетом процентов по займу, подать заявление в Пенсионный фонд Российской Федерации о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указать заведомо ложные сведения о получении от ООО «Кубань-Финанс» заемных денежных средств для приобретения жилого домовладения, а также о погашении образовавшейся задолженности за счет средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей. При этом, денежные средства материнского (семейного) капитала она получит после перечисления их Пенсионным фондом Российской Федерации на расчетный счет ООО «Кубань-Финанс», которые последние должны будут распределить и распорядиться по своему усмотрению на цели, неуказанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Заключение договора займа в данном случае необходимо в связи с тем, что ее малолетний ребенок не достиг на момент совершения купли-продажи недвижимости трехлетнего возраста, что исключает совершение указанной сделки без применения целевых заемных средств.

Кроме того, Пашаева Р.А. сообщила о том, что последней необходимо оформить у нотариуса доверенность на имя организатора преступной группы с правом на приобретение жилого домовладения, а также открыть в ПАО Сбербанк расчетный счет, который необходим для перечисления на него денежных средств по фиктивному договору займа с целью, якобы приобретения жилого домовладения, который будет заключен с ООО «Кубань-Финанс». Данные действия необходимы для фиксации фиктивного предоставления займа, с целью придания законности совершения гражданско-правовой сделки. Также Пашаева Р.А. указала на необходимость заключения фиктивной сделки по купле-продаже недвижимости.

При этом, лидер преступной группы, согласно отведенной ей преступной роли, должна была подыскать и предоставить домовладение, стоимость которого значительно ниже размера средств материнского (семейного) капитала, необходимое для заключения фиктивной сделки по купле-продаже с целью создания искусственного ипотечного займа для последующего предоставления документов по указанной сделке в территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации. В договоре купли-продажи недвижимости указать заведомо ложные и недостоверные сведения о ее стоимости, эквивалентной размеру средств материнского (семейного) капитала.

Пашаева Р.А., действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ей преступной роли, уведомила организатора преступной группы о преступных намерениях лица - получателя средств материнского капитала, направленных на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лица – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал для использования денежных средств на цели, неуказанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, приняла условия Пашаевой Р.А., вступив с последней в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из Федерального бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда Российской Федерации при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата. При этом, она не знала о созданной организованной преступной группе, в состав которой входила, в том числе Пашаева Р.А., а намеревалась действовать с ней группой лиц по предварительному сговору.

Далее, во исполнение своего преступного умысла, лидер организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, разработала план совершения преступления, о котором сообщила участнику организованной группы Пашаевой Р.А. и лицу – получателю средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшей с последними группой лиц по предварительному сговору, распределив при этом преступные функции.

Так, согласно распределенным функциям, директор ООО «Кубань-Финанс» должна была координировать и контролировать выполнение Пашаевой Р.А. и лицом – получателем средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ее указаний согласно ранее разработанному преступному плану; подыскать недвижимость для заключения фиктивной сделки по купле-продаже недвижимости; на основании нотариально заверенной доверенности принять участие в сделке по купле-продаже недвижимости; на основании нотариально заверенной доверенности подать заявление в Управление Росреестра по <адрес> о регистрации права собственности в отношении объекта недвижимости; составить и заключить фиктивный договор займа для приобретения недвижимости; перечислить на лицевой счет денежные средства согласно заключенному фиктивному договору займа с ООО «Кубань-Финанс»; распределить поступившие на расчетный счет ООО «Кубань-Финанс» денежные средства из Пенсионного фонда Российской Федерации между соучастниками преступления.

Пашаева Р.А. должна была выполнять её указания и действовать в соответствии с ранее разработанным преступным планом; координировать действия лица – получателя средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство; контролировать перечисление на расчетный счет последней денежных средств от ООО «Кубань-Финанс» на

основании договора займа и их снятие; организовать перечисление указанных денежных средств на свой расчетный счет; передать полученные денежные средства лидеру преступной группы.

Лицо – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было выполнять указания организатора преступной группы и действовать в соответствии с ранее разработанным преступным планом; открыть на свое имя в ПАО Сбербанк расчетный счет; оформить у нотариуса доверенность на имя последней на приобретение жилого домовладения; подать заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации <адрес>, в котором указать заведомо ложные сведения о получении от ООО «Кубань-Финанс» заемных денежных средств для приобретения жилого домовладения, а также о погашении образовавшейся задолженности за счет средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей.

ДД.ММ.ГГГГ, лицо – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно ранее отведенной ей преступной роли, находясь в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, с целью использования при совершении преступления, открыла на свое имя вклад «Универсальный на 5 лет» – счет №, с целью последующего использования указанного счета в преступной схеме, направленной на хищение денежных средств из Федерального бюджета Российской Федерации.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лидер организованной группы, используя свое служебное положение, действуя согласно разработанному преступному плану, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, с целью заключения фиктивного договора займа для приобретения недвижимого имущества, подыскала ветхое, не пригодное для проживания домовладение, расположенное по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ лицо – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, во исполнение своей преступной роли, умышленно, находясь у нотариуса <адрес> нотариального округа Беловой Е.С., расположенного по адресу: <адрес>, неосведомленной о преступных действиях, оформила доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой уполномочила лидера преступной группы купить за цену и на условиях по ее усмотрению недвижимость, расположенную по адресу: <адрес>.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и директор ООО «Кубань-Финанс», согласно ранее разработанному плану и отведенной преступной роли, заключили договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Займодавец – ООО «Кубань-Финанс» якобы передает Заемщику в собственность денежные средства в размере 410 000 рублей для целевого использования, а именно: приобретения жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ лидером организованной группы, во исполнение совместного преступного умысла, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, находясь в неустановленном месте, изготовила договор купли-продажи недвижимого имущества с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ.

После этого, действуя от имени и в интересах лица – получателя средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на основании нотариально заверенной доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, она заключила с Шимченко О.И., неосведомледнной о преступных действиях последних, вышеуказанный договор купли-продажи недвижимости, согласно которому Шимченко О.И. продала жилой дом с кадастровым номером № и земельный участок с кадастровым номером № расположенные по адресу: <адрес>. При этом, в договоре купли-продажи были указаны недостоверные сведения о стоимости домовладения.

Так, в соответствии с договором стоимость домовладения с земельным участком составляет 500 000 рублей 00 копеек, из которых 410 000 рублей должны были быть оплачены за жилой дом за счет средств, полученных по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Кубань-Финанс», а 90 000 рублей должны были быть оплачены за счет собственных денежных средств заемщика. Однако, фактически Шимченко О.И. за вышеуказанные объекты недвижимости получила денежные средства в сумме 50 000 рублей.

Затем лидер организованной группы, во исполнение совместного преступного умысла, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, с целью придания видимости заключению вышеуказанного договора купли-продажи недвижимости и получению Шимченко О.И. 500 000 рублей за жилой дом с кадастровым номером № и земельный участок с кадастровым номером № расположенные по адресу: <адрес>, собственноручно изготовила расписку от имени Шимченко О.И., согласно которой последняя получила от получателя средств материнского капитала 500 000 рублей. При этом, Шимченко О.И. указанную сумму денежных средств не получала, денежные средства по указанному договору в действительности не передавались.

Указанная сделка носила исключительно формальный характер согласно разработанному преступному плану, так как стоимость жилого дома, указанная в договоре купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ была искусственно завышена, и на момент заключения указанного договора составляла ноль рублей. Данная сделка заключена с целью хищения путем обмана денежных средств из Федерального бюджета Российской Федерации.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №, открытый в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, на основании договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно ранее разработанному преступному плану, с целью создания видимости получения денежных средств в виде займа на приобретение недвижимого имущества, расположенного по адресу: <адрес>, директор ООО «Кубань-Финанс» перечислила с расчетного счета указанного общества №, открытого в дополнительном офисе <адрес> Коммерческого банка «Кубань Кредит» ООО, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в размере 200 000 рублей и 210 000 рублей 00 копеек, соответственно, а всего на общую сумму 410 000 рублей.

Тогда же, лицо – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение совместного преступного умысла, находясь в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес> сняла наличными с расчетного счета № денежные средства всего на общую сумму 410 000 рублей, которые передала Пашаевой Р.А.

Таким образом, лидер организованной группы, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с Пашаевой Р.А., группой лиц по предварительному сговору с лицом – получателем средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создали видимость получения последней денежных средств на общую сумму 410 000 рублей в виде займа на приобретение недвижимого имущества, якобы с целью улучшения жилищных условий, расположенного по адресу: <адрес>, что давало им возможность получения платежных поручений для последующего предоставления в качестве одного из обязательных оснований для рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в Пенсионный фонд РФ.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов 20 минут лидер организованной группы, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, составе организованной группы с Пашаевой Р.А., группой лиц по предварительному сговору с лицом – получателем средств материнского

капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, от имени и в интересах последней, на основании нотариально заверенной доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисном помещении Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг <адрес>», расположенном по адресу: <адрес>, передала от имени лица – получателя средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, уполномоченному сотруднику указанного учреждения, неосведомленному о преступных действиях последних, заявление о государственной регистрации права собственности в отношении объектов недвижимости: жилой дом с кадастровым номером № и земельный участок с кадастровым номером № расположенные по адресу: <адрес>.

Далее, лицо – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Пашаевой Р.А. и лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно ранее разработанному преступному плану, умышленно, из корыстных побуждений, находясь у нотариуса <адрес> нотариального округа Беловой Е.С., расположенного по адресу: <адрес> неосведомленной о преступных действиях последней, оформила обязательство № об оформлении в течение шести месяцев после снятия обременения на вышеуказанный жилой дом в общую собственность супруга, детей и свою, при этом она осознавала, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала она приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда Российской Федерации, уполномоченных принимать решения об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации.

При оформлении вышеуказанного обязательства ей было известно о том, что нотариально заверенное обязательство является одним из основных условий направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и его неисполнение, равно как и неполное исполнение, влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, лицо – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ей преступной роли, находясь в офисном помещении ГУ УПФР по

<адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, передала от своего имени уполномоченному сотруднику указанного учреждения заявление от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором собственноручно указала о необходимости погашении образовавшейся задолженности ввиду улучшения жилищных условий за счет средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, на общую сумму 410 000 рублей в соответствии с приложениями к настоящему заявлению.

К своему заявлению она приложила ксерокопию паспорта гражданина Российской Федерации на свое имя; нотариально заверенное обязательство <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопию договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопию справки № от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займа; ксерокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на счет № поступили денежные средства в размере 200 000 рублей в качестве заемных средств согласно договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ и ксерокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на счет № поступили денежные средства в размере 210 000 рублей в качестве заемных средств согласно договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Тем самым, лицо – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору с Пашаевой Р.А. и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которые, в свою очередь, действовали в составе организованной группы, создала условия погашения в действительности фиктивного займа,

якобы предоставленного ООО «Кубань-Финанс» за счет средствматеринского (семейного) капитала.

Решением Государственного учреждения Управление Пенсионного фонда Российской Федерации <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление лица – получателя средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании чего ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет ООО «Кубань-Финанс» №, открытый в дополнительном офисе «Апшеронский» Коммерческого банка «Кубань Кредит» ООО, расположенном по адресу: <адрес>, со счета Управления Федерального казначейства по <адрес> (Государственное учреждение Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>) №, расположенного по адресу: <адрес>В, поступили денежные средства материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по займу в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 410 000 рублей, списанные со счета плательщика ДД.ММ.ГГГГ, которые таким образом, Пашаева Р.А. и лица, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, похитили путем обмана.

Полученными денежными средствами в размере 410 000 рублей последние распорядились по своему усмотрению на цели, неуказанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Тем самым, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, группой лиц по предварительному сговору, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, они путем обмана, похитили денежные средства из Федерального бюджета Российский Федерации в крупном размере на общую сумму 410 000 рублей, получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться ими по своему усмотрению, чем полностью реализовали свой преступный умысел, причинив своими действиями РФ в лице ОПФР по <адрес> ущерб на указанную сумму, что является крупным размером.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, директор ООО «Кубань-Финанс», осуществляя подбор участников организованной группы, предложила своим знакомым Пашаевой Р.А. и лицам, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, объединиться с ней в устойчивую организованную группу с целью хищения денежных средств Федерального бюджета Российской

Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, материнского (семейного) капитала. При этом, она рассказала Пашаевой Р.А. и другим лицам преступной группы о целях и задачах организованной группы, а также способах совершения преступлений, которые приняли её предложение и заранее объединились с ней для совместного совершения преступления.

Ознакомив Пашаеву Р.А. и лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с планом совершения преступления, организатор отвела им следующие функции в организованной группе:

- участвовать в разработке схем совершения преступлений;

Осуществляя подбор участников организованной группы, её организатор согласно отведенной ей преступной роли, для совершения преступных действий на территории <адрес> с участием граждан Республики Абхазия, имеющих право на получение гражданства Российской Федерации, что давало основания для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и распоряжения им в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, находясь на территории <адрес>, не позднее июля 2016 г., предложила своей знакомой, которая постоянно проживала на территории <адрес>, объединиться с ней, Пашаевой Р.А. и другими лицами, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, в устойчивую организованную группу с целью хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, материнского (семейного) капитала, на что последняя согласилась.

- участвовать в разработке схем совершения преступлений;

наличными денежные средства, перечисленные кредитной организацией на счет держателя государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на основании заключенного фиктивного целевого договора займа;

ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Государственного учреждения Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ Кесян С.К. получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № в размере 453 026 рублей 00 копеек в связи с рождением ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка Торосян А.А.

В соответствии с указанным государственным сертификатом Кесян С.К. представлено право на распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановлением Правительства Российской Федерации № 862 от 12 декабря 2007 года «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у лица – получателя средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении средств материнского (семейного) капитала, путем обмана и введения в заблуждение сотрудников Пенсионного фонда Российской Федерации о своих намерениях использовать средства материнского (семейного) капитала на погашение займа и процентов по нему, полученного на улучшение жилищных условий, при этом не имея намерения использовать свое право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с законодательством Российской Федерации и ей стало известно о том, что ООО «Кубань-Финанс», в котором работала Пашаева Р.А., занимается незаконной деятельностью, направленной на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, путем предоставления в Пенсионный фонд Российской Федерации заведомо ложных и недостоверных сведений.

С вышеуказанной целью, посредством мобильной связи, она обратилась к Пашаевой Р.А. с просьбой об оказании содействия в хищении денежных средств материнского (семейного) капитала, таким образом желая вступить с последней в преступный сговор, действуя при этом с ней группой лиц.

Пашаева Р.А., действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ей преступной роли, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, сообщила ей о том, что с целью хищения путем обмана денежных средств материнского (семейного) капитала ей необходимо будет заключить с кредитной организацией фиктивный договор займа на приобретение жилого дома, подать заявление в Пенсионный фонд Российской Федерации о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указать заведомо ложные сведения о получении заемных денежных средств для приобретения жилого домовладения, а также о погашении образовавшейся задолженности за счет средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей. При этом, денежные средства материнского (семейного) капитала она получит после перечисления их кредитной организацией на ее лицевой счет, которые последние должны будут распределить и распорядиться по своему усмотрению на цели, неуказанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Кроме того, Пашаева Р.А., сообщила о том, что последней необходимо оформить у нотариуса доверенность на имя лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с правом приобретения на ее имя за цену и на условиях по усмотрению последней любого объекта недвижимости на территории <адрес> и заключения фиктивной сделки по купле-продаже недвижимости, с правом открытия в банке на ее имя расчетного счета для перечисления на него денежных средств по договору займа с целью, якобы для приобретения жилого домовладения, который будет заключен с кредитной организацией, а также на распоряжение указанным счетом. Данные действия необходимы для фиксации фиктивного предоставления займа, с целью придания законности совершения гражданско-правовой сделки. При этом, Пашаева Р.А. пояснила, что фиктивность сделки по купле-продаже недвижимости заключается в последующей ее перепродаже после подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в Пенсионный фонд Российской Федерации третьему лицу. Для чего, ей необходимо будет оформить у нотариуса доверенность на имя Пашаевой Р.А. на продажу указанного последней объекта недвижимости.

После этого, Пашаева Р.А., действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ей преступной роли, уведомила директора ООО «Кубань-Финанс» о преступных намерениях лица – получателя средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, направленных на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала.

использования денежных средств на цели, неуказанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, приняла условия Пашаевой Р.А., вступив с ней и лицами, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из Федерального бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда Российской Федерации при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата. При этом, она не знала о созданной организованной преступной группе, в состав которой, в том числе, входила Пашаева Р.А., а намеревалась действовать с ними группой лиц по предварительному сговору.

Так, согласно распределенным функциям, директор ООО «Кубань-Финанс» должна была координировать и контролировать выполнение Пашаевой Р.А. и дицами, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, ее указаний согласно ранее разработанному преступному плану; подыскать жилое домовладение для заключения фиктивной сделки по купле-продаже недвижимости; подыскать кредитную организацию и организовать заключение договора купли-продажи недвижимости; распределить поступившие на лицевой счет денежные средства от кредитной организации на основании договора займа между соучастниками преступления.

Лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было выполнять указания директора ООО «Кубань-Финанс» и действовать в соответствии с ранее разработанным преступным планом; на основании нотариально заверенной доверенности принять участие в сделке в качестве покупателя от имени и в интересах получателя средств материнского капитала по купле-продаже недвижимости, подать заявление в Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг <адрес>» о регистрации права собственности получателя средств материнского капитала на объект недвижимости, открыть на имя последнего расчетный счет в банке, снять с указанного счета денежные средства, поступившие от кредитной организации на основании договора займа на приобретение недвижимости и передать их организатору преступной группы.

сделке в качестве продавца от имени и в интересах получателя средств материнского капитала по купле-продаже недвижимости, подать заявление в Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг <адрес>» о регистрации перехода права собственности на объект недвижимости к третьему лиц.

Другие лица, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, должны были выполнять указания директора ООО «Кубань-Финанс»; детально разъяснить получателю средств материнского капитала о способе совершения преступления; препроводить ее в нотариальную контору, где последняя должна была оформить доверенность на открытие расчетного счета в любом банке и распоряжения им по своему усмотрению и приобретение любого недвижимого имущества, расположенного на территории <адрес>; заполнить собственноручно и проконтролировать подачу получателем средств материнского капитала заявления в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> края о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала; оформить у нотариуса доверенности на приобретение объекта недвижимости, открытие расчетного счета в банке и распоряжение им; оформить у нотариуса доверенность на имя Пашаевой Р.А. на продажу объекта недвижимости; оформить у нотариуса обязательство об оформлении в течение шести месяцев после снятия обременения с жилого помещения, приобретенного с использованием средств материнского (семейного) капитала в общую долевую собственность лиц, указанных в Правилах направления средств (части средств) материнского ((семейного) капитала) на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 862 в порядке и размере, определенном Соглашением между этими лицами, и предоставить в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации копию выписки из ЕГРП; подать заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> края, в котором указать заведомо ложные сведения о получении от кредитной организации заемных денежных средств для приобретения жилого домовладения, а также о погашении образовавшейся задолженности за счет средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей.

ДД.ММ.ГГГГ лицо – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, прибыли к нотариусу Сочинского нотариального округа Такмазян А.А., расположенному по

адресу: <адрес>, неосведомленному о преступных действиях последних, где оформила доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой уполномочила лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, купить за цену и на условиях по ее усмотрению любой объект недвижимости на территории <адрес>, быть представителем в любом банке РФ с правом открытия счетов и распоряжения ими.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, директор ООО «Кубань-Финанс» и лидер организованной группы, действуя согласно разработанному преступному плану, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, с целью заключения договора займа для приобретения жилого дома, подыскала земельный участок с кадастровым номером №, площадью 1080 кв.м., и жилой дом с кадастровым номером № площадью 34,9 кв.м. расположенные по адресу: <адрес>, принадлежащие ее знакомой, являющейся родственницей Пашаевой Р.А.

ДД.ММ.ГГГГ лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, организованной преступной группой с Пашаевой Р.А. и другими участниками организованной группы, группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее разработанному преступному плану года, на основании нотариально заверенной доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделении ПАО Сбербанк №, с целью использования при совершении преступления, открыла на имя лица – получателя средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вклад «Универсальный на 5 лет» – счет №, с целью последующего использования указанного счета в преступной схеме, направленной на хищение денежных средств из Федерального бюджета Российской Федерации.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лидер организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с лицами, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, подыскала Кредитный потребительский кооператив «Доверие» (ИНН №, <адрес>), способный предоставить получателю средств материнского капитала заем для покупки жилого дома, согласовала с представителем указанного Кредитного кооператива Алексеевым Д.В., неосведомленным о преступных действиях последних, действовавшим на основании нотариально заверенной доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, условия заключения договора займа для целевого использования, а именно: на приобретение жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>. В тот же период в офисном помещении ООО «Кубань-Финанс», расположенном по адресу: <адрес>Б, между лицом – получателем средств

материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Кредитным потребительским кооперативом «Доверие» (далее по тексту – КПК «Доверие») в лице представителя Алексеева Д.В. заключен договор ипотечного займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Займодавец – КПК «Доверие» передает Заемщику денежные средства в размере 454 001 рубль для целевого использования, а именно: на приобретение жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, на расчетный счет №, открытый в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, на основании договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно ранее разработанному преступному плану, с целью создания видимости получения последней денежных средств в виде займа на приобретение жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, поступили денежные средства в размере 454 001 рубль с расчетного счета КПК «Доверие» №, открытого в Краснодарском региональном филиале АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>, которые таким образом, Пашаева Р.А. и лица, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, похитили путем обмана.

После этого, генеральный директор ООО «Кубань-Финанс» и лидером организованной группы, во исполнение совместного преступного умысла, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, находясь в офисе ООО «Кубань-Финанс», изготовила договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, после чего, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, организованной преступной группой, группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее разработанному преступному плану года, на основании нотариально заверенной доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ от имени и в интересах лица – получателя средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заключила указанный договор с Соколовой Д.А. Согласно заключенному договору Соколова Д.А. продала, а лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшая от имени и в интересах получателя средств материнского капитала, приобрела земельный участок с кадастровым номером №, площадью 1080 кв.м., и жилой дом с кадастровым номером №, площадью 34,9 кв.м. расположенные по адресу: <адрес>,

<адрес>, за 500 000 рублей 00 копеек, из которых за земельный участок: 44 999 рублей должны были быть оплачены за счет собственных средств покупателя и заемных средств, в размере 1 рубль 00 копеек, а за жилой дом: за счет заемных средств 454 001 рублей за счет собственных средств 999 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов 00 минут лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, организованной преступной группой с Пашаевой Р.А. и другими лицами, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее разработанному преступному плану, на основании нотариально заверенной доверенности № <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ, от имени и в интересах получателя средств материнского капитала, находясь в офисном помещении Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг <адрес>», расположенного по адресу: <адрес>, передала от имени последней уполномоченному сотруднику указанного учреждения, неосведомленному о преступных действиях последних, заявления о регистрации права собственности в отношении объектов недвижимости: земельный участок с кадастровым номером №, площадью 1080 кв.м., и жилой дом с кадастровым номером №, площадью 34,9 кв.м. расположенные по адресу: <адрес>.

Таким образом, Пашаева Р.А. и лица, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, действуя умышленно, противоправно, в составе организованной группы, группой лиц по предварительному сговору, создали видимость наличия в собственности у лица – получателя средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, с целью последующего заключения договора займа на его приобретение.

ДД.ММ.ГГГГ, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, организованной преступной группой с Пашаевой Р.А. и другими лицами, группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее разработанному преступному плану года, на основании нотариально заверенной доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделении ПАО Сбербанк№, расположенном по адресу: <адрес>, сняла наличными с расчетного счета №, денежные средства в размере 454 001 рубль, которые по ранее достигнутой договоренности, во исполнение своего преступного умысла передала организатору преступной группы.

Таким образом, Пашаева Р.А. и лица, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, действуя умышленно, противоправно, в составе организованной группы, группой лиц по предварительному сговору, создали видимость получения последней денежных средств на общую сумму 454 001 рубль в виде займа на покупку жилого дома, якобы с целью улучшения жилищных условий, расположенном по адресу: <адрес>, что давало

им возможность получения платежного поручения для последующего предоставления в качестве одного из обязательных оснований для рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в Пенсионный фонд Российской Федерации.

Далее, лицо – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно ранее разработанному преступному плану, умышленно, из корыстных побуждений, совместно с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, прибыли к нотариусу <адрес> нотариального округа Пряхиной О.А., расположенному по адресу: <адрес>, неосведомленной о преступных действиях последних, где оформили обязательство № <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ об оформлении в течение шести месяцев после снятия обременения с жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, в общую долевую собственность лиц, указанных в Правилах направления средств (части средств) материнского ((семейного) капитала) на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 862 в порядке и размере, определенном Соглашением между этими лицами, и предоставить в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации копию выписки из ЕГРП о государственной регистрации их права собственности. При этом Кесян С.К. осознавала, что жилой дом за счет средств материнского (семейного) капитала она приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда Российской Федерации, уполномоченных принимать решения об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов 25 минут лицо - получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ей преступной роли, прибыла в сопровождении лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующей согласно ранее разработанному плану и отведенной ей преступной роли, в офисное помещение МКУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг <адрес>», расположенное по адресу: <адрес>, где передала от своего имени уполномоченному сотруднику указанного Муниципального казенного учреждения, неосведомленному о преступных действиях последних, для последующего направления в ГУ УПФР в Адлерском

районе <адрес> края, заполненное заявление от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором последняя указала о необходимости погашении образовавшейся задолженности перед КПК «Доверие» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, ввиду якобы улучшения жилищных условий за счет средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, на общую сумму 453 026 рублей в соответствии с приложениями к настоящему заявлению. При этом, к своему заявлению лицо – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приложила ксерокопию паспорта гражданина Российской Федерации на свое имя; нотариально заверенное обязательство <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопию договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопию выписки из Единого государственного реестра недвижимости; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом № от ДД.ММ.ГГГГ; выписку из лицевого счета по вкладу; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на счет № поступили денежные средства в размере 454 001 рубль в качестве заемных средств согласно договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

При подаче вышеуказанного заявления она действовала согласно ранее разработанному преступному плану, с целью хищения путем обмана денежных средств из Федерального бюджета Российской Федерации, реально осознавала, что вышеуказанные сделки по заключению договора займа, а также договора купли-продажи недвижимости носят исключительно формальный характер, сведения указанные в них являются недостоверными, с целью введения в заблуждение должностных лиц из числа сотрудников Государственного учреждения Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> края, чем, создала условия погашения займа перед КПК «Доверие» за счет средств материнского (семейного) капитала, которые таким, участники организованной преступной группы намеревались похитить путем обмана.

Решением Государственного учреждения Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> края № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных в указанное учреждение документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление о распоряжении средствами материнского (семейного)

капитала от ДД.ММ.ГГГГ, на основании чего ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет КПК «Доверие» №, открытый в Краснодарском региональном филиале АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>, со счета Южного ГУ Банка России (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) по <адрес>) №, расположенного по адресу: <адрес>, поступили денежные средства материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по займу в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 453 026 рублей, списанные со счета плательщика ДД.ММ.ГГГГ, которые таким образом Пашаева Р.А. и лица, дела в отношении которых выделены в отдельные производства похитили путем обмана.

Далее, во исполнение совместного преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, лицо – получатель средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение своей преступной роли, умышленно, согласно разработанному плану, находясь у нотариуса <адрес> нотариального округа Скрынниковой Р.А., расположенного по адресу: <адрес>, неосведомленной о преступных действиях последних, оформила доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой уполномочила Пашаеву Р.А. продать земельный участок и жилой дом, расположенные по адресу: <адрес>, за цену и на условиях по усмотрению последней.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Пашаева Р.А., действующая от имени и в интересах лица – получателя средств материнского капитала, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на основании доверенности реализовала вышеуказанный жилой дом третьему лицу, что исключило возможность исполнения обязательства получателя средств материнского капитала в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» по улучшению жилищных условий.

КПК «Доверие» №, открытый в Краснодарском региональном филиале АО «Россельхозбанк», в счет погашения задолженности по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с КПК «Доверие» на приобретение жилого дома получателю средств материнского капитала, якобы с целью улучшения жилищных условий, расположенного по адресу: <адрес>, по которому участники преступной группы, в т.ч. и Пашаева Р.А. получили 454 001 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению на цели, неуказанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Тем самым Пашаева Р.А., действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с лицами, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, группой лиц по предварительному сговору, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, путем обмана, похитили денежные средства из Федерального бюджета Российский Федерации в крупном размере на общую сумму 454 001 рублей, чем полностью реализовали свой преступный умысел, причинив своими действиями Российский Федерации в лице Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, ущерб на указанную сумму, что является крупным размером.

В судебном заседании подсудимая вину свою в совершенных инкриминируемых ей 20 эпизодов преступлений признала полностью, в содеянном раскаялась и просила рассмотреть дело в особом порядке судебного разбирательства, т.к. она считает, что её вина полностью доказывается материалами дела и она добровольно, после консультации со своим защитником заявила ходатайство о слушании дела в особом порядке, осознавая последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Представители потерпевших в судебном не возражали против рассмотрения дела в особом порядке, по поводу наказания подсудимой полагались на усмотрение суда.

Государственный обвинитель поддержал представление заместителя прокурора КК об особом порядке проведения судебного заседания, ссылаясь на заключенное с Пашаевой Р.А. досудебное соглашение о сотрудничестве и активное сотрудничество со следствием, в т.ч. в раскрытии новых эпизодов преступлений и лиц участвующих в них.

Поскольку подсудимая полностью согласилась с предъявленным ей обвинением, признала свою вину, ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства, государственный обвинитель и представители потерпевших против рассмотрения дела в особом порядке не возражали, суд, руководствуясь ст. 317.6 УПК РФ, считает возможным продолжить рассмотрение дела в особом порядке судебного разбирательства.

В соответствии с требованиями статей 17, 88 УПК РФ оценивая по правилам относимости, допустимости и достоверности доказательств, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимой Пашаевой Р.А. в совершении указанных преступлений полностью доказана совокупностью представленных стороной обвинения доказательств и ее признательными показаниями по всем эпизодам.

Действия подсудимой по ч. 3 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, квалифицированы правильно, поскольку именно Пашаева Р.А. совершила 1 эпизод мошенничества при получении выплат, т.е. хищения денежных средств при получении социальных выплат, установленных законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, 14 эпизодов мошенничества при получении выплат, т.е. хищения денежных средств при получении социальных выплат, установленных законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений в крупном размере, организованной группой и 5 эпизодов мошенничества, т.е. хищения чужого имущества путем обмана в крупном размере, организованной группой.

Виновность подсудимой в совершении инкриминируемых ей деяний полностью подтверждается её признательными показаниями, а также всеми доказательствами, собранными по настоящему уголовному делу.

При назначении наказания Пашаевой Р.А. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории тяжких, роль подсудимой в их совершении, её личность, имеющей на иждивении двоих малолетних детей, не состоящей на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах.

Смягчающими наказание обстоятельствами, в соответствии с п. «г» и п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает наличие на иждивении двоих малолетних детей и активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – полное признание вины, и раскаяние в содеянном и заключение досудебного соглашения о сотрудничестве. Отягчающих наказание обстоятельств, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Кроме того, суд учитывает, что дело рассмотрено в порядке особого судопроизводства и оснований для назначения наказания с применением требований ст. ст. 64,73 УК РФ, а равно изменения категории преступления, судом не установлено.

Вместе с тем, суд не может согласиться с мнением государственного обвинителя о применении ч. 5 ст. 69 УК РФ и назначении наказания с учетом не отбытого наказания за совершенное предыдущее преступление, поскольку согласно справке мначальника филиала по <адрес> ФКУ УИИ УФСИН по КК Якименко А.А., Пашаева Р.А. снята с учета ДД.ММ.ГГГГ в

связи с отбытием срока наказания по приговору <адрес> районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и постановления <адрес> районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, а поэтому к назначенной мере наказания не может быть присоединено отбытое наказание по указанному выше приговору и постановлению Апшеронского районного суда.

С учетом изложенного, суд считает, что исправление подсудимой возможно лишь в условиях изоляции её от общества.

Заявленные отделениями Пенсионного Фонда РФ по Краснодарскому и <адрес>м гражданские иски (т.17 л.д. 43-68 и л.д. 77-81), суд оставляет без рассмотрения в уголовном процессе, поскольку дело в отношении Пашаевой Р.А. выделено в отдельное производство и рассмотрено судом, а в отношении остальных 18 фигурантов ещё не рассмотрено судом и не установлена их виновность в инкриминируемых деяниях, а поэтому установить индивидуальную ответственность Пашаевой Р.А. невозможно в данном судебном заседании.

Руководствуясь ст. ст. ст. 307-309, 316, 317.6 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Пашаеву Р.А. признать виновной и назначить ей наказание:

- по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ – 1 год 6 месяцев лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ – 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ – 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ – 2 лет 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, окончательное наказание по совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения наказаний определить в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Пашаевой Р.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу. Взять под стражу в зале суда.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. В срок отбытого наказания зачесть время содержания под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу включительно, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания в исправительной колонии общего режима.

Меры по обеспечению гражданского иска, наложенные постановлением Октябрьского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на имущество Пашаевой Р.А., - сохранить.

Гражданские иски, заявленные отделениями Пенсионного Фонда РФ по Краснодарскому и <адрес>м к Пашаевой Р.А. и другим фигурантам о возмещении ущерба, - оставить без рассмотрения в данном уголовном процессе.

Вещественные доказательства по уголовному делу: - выписка из ЕГРЮЛ на 1 листе. Выписка из ЕГРЮЛ на 2 листах; Акт приема-передачи от

ДД.ММ.ГГГГ Апшеронск на 1 листе; Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Кубань-Финанс» серия № на 1 листе; Решение № общего собрания участников ООО «Кубань-Финанс» в лице единственного участника ФИО88 на 1 листе. Устав ООО «Кубань-Финанс» 2012 года, на 9 листах; Заявление формы Р11001 о госрегистрации юридического лица при создании ООО «Кубань-Финанс» на 13 листах, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ – 1 шт. Светокопия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 460 000 рублей. Светокопия товарного чека № за наличный расчет стол компьютерный стоимостью 9 300 рублей, ноутбук Samsung 300E5X стоимостью 18 990 рублей, на 1 листе каждый. Светокопия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ ООО «Кубань-Финанс» за номером 1122368001887 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе в 2х экземплярах. Расписка в получении документов в ИФНС ООО «Кубань-Финанс» на 1 листе. Расписка в получении документов в ИФНС ООО «Кубань-Финанс» на 1 листе. Решение о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Решение о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе. Выписка из ЕГРЮЛ на 1 листе. Положение о внесении изменения в Устав ООО «Кубань-Финанс» об увеличении уставного капитала до 500 000 рублей, на 1 листе. Решение № единственного участника ООО «Кубань-Финанс» ФИО88 от ДД.ММ.ГГГГ. Два экземпляра выписки из ЕГРЮЛ на 1 листе. Платежное поручение № от

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 рублей госпошлина за госрегистрацию на 1 листе, получатель ГРКЦ ГУ Банка России, плательщик ООО «Кубань-Финанс»,

Заявление формы Р13001, на 4 листах. Заявление формы Р14001 на 4 листах. СD-R диска VS в корпусе желтого цвета 700Mb 80min 52x /том 15, л.д. 286-287/;

- уведомление о выдаче государственного сертификата № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на 2-х листах; светокопия паспорта на имя ФИО2, серия 03 10 № на 2 листах; светокопия свидетельства о рождении на имя ФИО3 на 1 листе; светокопия свидетельства о рождении на имя ФИО4 на 1 листе; запрос на получение сведений о наличии (отсутствии) сведений о лишении родительских прав на 1 листе; ответ на запрос об отсутствии сведений о лишении родительских прав на 1 листе; запрос в УВД по <адрес> на получение сведений о наличии судимости на 1 листе; ответ из управления по вопросам семьи и детства администрации <адрес> об отсутствии сведений о лишении родительских прав, с оттиском печати подтверждающих проверку указанных списков на 1 листе; ответ на запрос об отсутствии сведений о лишении родительских прав на 1 листе; справка об остатке финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на 1 листе; заявление ФИО2 о выдаче справки об остатке средств МСК на 1 листе; светокопия государственного сертификата Серии МК – 7 № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ№ на 2 листах; приложение к заявлению; светокопия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; светокопия графика погашения платежей по договору займа на 1 листе; справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом на 1 листе; разрешение на строительство №-RU23502311-7 2015 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; обязательство, выданное нотариусом на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 413000,00 рублей; светокопия выписки Сбербанк России из лицевого счета по вкладу ФИО2 на 1 листе; светокопия протокола № внеочередного общего собрания КПК «Кредитно-Сберегательный центр» на 3 листах; светокопия приказа №А о назначении директора КПК «Кредитно-Сберегательный центр» на 1 листе; светокопия свидетельства о государственной регистрации права на 1 листе; светокопия свидетельства о членстве в саморегулируемой организации КПК на 1 листе; светокопия свидетельства о внесении в ЕГРН КПК «Кредитно-Сберегательный центр» на 1 листе; информационное письмо в адрес УПФР от КПК «Кредитно-Сберегательный центр» на 1 листе; светокопия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе КПК «Кредитно-Сберегательный центр» на 1 листе; светокопия выписки из ЕГРН КПК «Кредитно-Сберегательный центр» на 2 листах; расписка о получении документов № от ДД.ММ.ГГГГ МАУ МФЦ <адрес> на 2 листах; светокопия СНИЛС на имя ФИО2 на 1 листе /том 16, л.д. 131-133/;

- CD-диск, поступивший в СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес> в качестве ответа на запрос в ПАО Сбербанк о предоставлении подробных выписок о движении денежных средств по расчетным счетам /том 15, л.д. 254-256/;

- дело правоустанавливающих документов №, адрес (местоположение) объекта недвижимости: Россия, <адрес> /том 16, л.д. 238-241/;

- сведения об уточнении информации в Федеральном регистре лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки (прекращение права на дополнительные меры государственной поддержки) от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 л.; решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 л.; заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; светокопия паспорта ФИО5 серии 0406 № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; свидетельство о регистрации по месту пребывания от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 л.; светокопия свидетельства о рождении ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ серии IV-АГ № на 1 л.; светокопия свидетельства о рождении ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ серии IV-АГ № на 1 л.; запрос от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 л.; запрос от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 л; запрос от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 л; уведомление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 л.; решение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ№ на 2 л.; заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; светокопия паспорта ФИО5 серии 0406 № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; светокопия договора займа №Д от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО5 и ООО «Кубань-Финанс» на 3 л.; светокопия приложения № к договору займа №Д от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; светокопия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 л.; светокопия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 л.; нотариально заверенное обязательство ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ № <адрес>9 на 1 л.; выписка из лицевого счета по вкладу ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; выписка из лицевого счета по вкладу ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; светокопия справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от ДД.ММ.ГГГГ№Д на 1 л.; светокопия платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 л.; светокопия платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 л.; светокопия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ от 1 л.; светокопия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ серии 23 № на 1 л.; светокопия свидетельства о государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ

серии 23 № на 1 л.; светокопия решения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ№ на 2 л.; расписка в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 л.; выписка из финансовой части лицевого счета, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; светокопия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ серии МК-7 № на 1 л.; заявление ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; светокопия справки об остатке финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; светокопия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ серии МК-7 № на 1 л.; светокопия паспорта ФИО5 серии 0406 № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; светокопия страхового свидетельства ФИО5№ на 1л.; справка об остатке финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; светокопия страхового свидетельства ФИО5№ на 1л.; светокопия договора купли-продажи недвижимого имущества с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л. /том 16, л.д. 37-39/;

- заявление ФИО86 от ДД.ММ.ГГГГ на получение дебетовой карты на 1 листе; светокопию паспорта ФИО86 на 1 листе; договор № о вкладе «Универсальный», заключенный ДД.ММ.ГГГГ ПАО Сбербанк и ФИО12 на 2 листах; договор № о вкладе «Универсальный», заключенный ДД.ММ.ГГГГ ПАО Сбербанк и ФИО16 на 1 листе; договор № о вкладе «Универсальный», заключенный ДД.ММ.ГГГГ ПАО Сбербанк и ФИО100 на 1 листе; заявление ФИО90 на получение карты от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор № о вкладе «Универсальный», заключенный ДД.ММ.ГГГГ ПАО Сбербанк и ФИО101 на 1 листе; CD-диск белого цвета Mirex, на котором записан файл типа «Архив ZIP - WinRAR (.zip)», наименование файла: «SD0134783059» /том 15, л.д. 164-165/;

- дело правоустанавливающих документов на <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, ул. им. Шекунова, <адрес>, кадастровый №, на 19 листах; дело правоустанавливающих документов на <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, ул. им. Шекунова, <адрес>, кадастровый №, на 18 листах; дело правоустанавливающих документов на <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, ул. им. Шекунова, <адрес>, кадастровый №, на 35 листах; дело правоустанавливающих документов на дом, расположенный по адресу: <адрес>,

<адрес>, кадастровый №, на 15 листах; дело правоустанавливающих документов на земельный участок, расположенный по

адресу: <адрес>, кадастровый №, на 8 листах; дело правоустанавливающих документов на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, переулок Ломоносова, <адрес>Б, кадастровый №, на 22 листах; дело правоустанавливающих документов на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, на 38 листах; дело правоустанавливающих документов на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пер. Ломоносова, <адрес>Г, кадастровый №, на 22 листах; дело правоустанавливающих документов на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, на 21 листе; дело правоустанавливающих документов на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, на 31 листе; дело правоустанавливающих документов на дом, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, на 38 листах; дело правоустанавливающих документов на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, на 32 листах; дело правоустанавливающих документов на дом, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, на 59 листах; дело правоустанавливающих документов на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, на 79 листах; дело правоустанавливающих документов на дом, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, на 97 листах; дело правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым №, расположенный по адресу: <адрес>, пер. Малый, на 36 листах; дело правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым. №, расположенный по адресу: <адрес>, пер. Малый, на 40 листах; дело правоустанавливающих документов на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, на 40 листах; дело правоустанавливающих документов на земельный участок, расположенный по адресу <адрес>, кадастровый №, на 48 листах;

дело правоустанавливающих документов на дом, расположенный по адресу <адрес>, кадастровый №, на 76 листах; дело правоустанавливающих документов на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, п.г.т. Нефтегорск, пер. Ломоносова 6В, кадастровый №, на 26 листах; дело правоустанавливающих документов на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, на 84 листах; дело правоустанавливающих документов на дом, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, на 58 листах /том 16, л.д. 242-245/;

- светокопии: платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ /том 14, л.д. 39-41/;

- выплатное дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО8 /том 16, л.д. 56-58/;

- выплатные дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО9, ФИО5, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22 /том 16, л.д. 37-39/;

- выплатное дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО55 /том 16, л.д. 156-158/;

- платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ (ФИО25) на 1 листе, № от ДД.ММ.ГГГГ (ФИО23) на 1 листе, № от ДД.ММ.ГГГГ (ФИО102) на 1 листе, № от ДД.ММ.ГГГГ (ФИО2) на 1 листе, № от ДД.ММ.ГГГГ (ФИО55) на 1 листе /том 14, л.д. 59-60/;

- ответ на запрос СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес> из администрации Черниговского сельского поселения <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 14, л.д. 78-79/;

- выплатные дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО23, ФИО24, ФИО25 /том 16, л.д. 131-133/;

- CD-диск, на котором содержаться выписки по расчетным счетам, открытым в ПАО Сбербанк на имя ФИО16, ФИО14, ФИО84, ФИО98 и ФИО57 /том 15, л.д. 238-240/;

- выплатное дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО78 на 138 листах /том 16, л.д. 89-91/;

- дело правоустанавливающих документов № на 35 листах; дело правоустанавливающих документов № на 6 листах; дело правоустанавливающих документов № на 10 листах; дело правоустанавливающих документов № на 5 листе, /том 16, л.д. 266-268/;

- кредитные дела на имя ФИО84, ФИО86, ФИО14, ФИО90 и ФИО16/том 17, л.д. 164-165/;

- копии Устава КПКГ «Цент Капитал – Кредит» от ДД.ММ.ГГГГ на 31 листе; протокола № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; протокола № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; приказа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; протокола № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; выписки по расчетному счету № на 11 листах; выписки по счету № на 2 листах; приказа о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Положения об обособленном подразделении от ДД.ММ.ГГГГ на 19 листах; Положения об органах управления от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; Положения о порядке предоставления займов от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; Правил предоставления займов по программе «Семейный капитал – улучшение жилищных условий» на 6 листах; приходного кассового ордера № на 1 листе; приходного кассового ордера № на 1 листе; приходного кассового ордера № на 1 листе; приходного кассового ордера № на 1 листе; приходного кассового ордера № на 1 листе; справки БАНКА «НЕЙВА» ООО от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, /том 17, л.д. 303-304/;

- выплатное дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО91 /том 16, л.д. 77-79/;

- сопроводительное письмо на 1 листе; выписка по счету №, открытого на имя ФИО91 на 1 листе; выписка по счету № на 1 листе /том 15, л.д. 225-226/;

- результаты ОРД, предоставленных отделом в <адрес> УУР ГУ МВД России по <адрес>, а именно: протокол опроса ФИО88 от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах /том 14, л.д. 256-258/, – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор суда может быть обжалован через Октябрьский районный суд г. Краснодара в Краснодарский краевой суд в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня его провозглашения с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ, а осужденной содержащейся под стражей в тот же срок со дня вручения ей копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья -