Гражданский кодекс часть 1

Николаева Виктора Ивановича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина Российской Федерации, со средним общим образованием, состоящего в браке, работающего заместителем директора ООО «Магаданский шинный дом», зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

у с т а н о в и л:

Николаев В.И. совершил в городе Магадане образование (создание) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с ч.1 ст.50.1 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо может быть создано на основании решения учредителя (учредителей) об учреждении юридического лица.

В силу ст.51 Гражданского кодекса Российской Федерации, юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц. Данные государственной регистрации включаются в единый государственный реестр юридических лиц, открытый для всеобщего ознакомления. Лицо, добросовестно полагающееся на данные единого государственного реестра юридических лиц, вправе исходить из того, что они соответствуют действительным обстоятельствам.

Согласно ст. 53 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительным документом.

В соответствии с ч.1 ст.8 Федерального закона от 08 февраля 1998 года №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Федеральный закон № 14-ФЗ), участники обществ с ограниченной ответственностью вправе участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и уставом общества. Управление в обществах с ограниченной ответственностью осуществляется органами общества.

Согласно ч.1 ст.32 Федерального закона №14-ФЗ, высшим органом общества является общее собрание участников общества. При этом, в силу ст. 39 указанного Федерального закона, в обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно.

Исходя из ч.4 ст.32 Федерального закона № 14-ФЗ, руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единичным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества.

В соответствии со ст.1 Федерального закона от 08 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Федеральный закон №129-ФЗ), государственная регистрация юридических лиц – акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственный реестр сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, иных сведений о юридических лицах (в том числе сведений о назначении директора).

Государственная регистрация осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, в том числе его территориальными органами (ст.2 Федерального закона №129-ФЗ).

Согласно п.5.5 Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 года №506, Федеральная налоговая служба Российской Федерации осуществляет ведение Единого государственного реестра юридических лиц.

Единый государственный реестр юридических лиц является федеральным информационным ресурсом, который ведется на бумажных или электронных носителях (ч.1 ст.4 Федерального закона №129-ФЗ).

Государственная регистрация юридических лиц осуществляется в соответствии с порядком, определенным Федеральным законом №129-ФЗ, который регулирует отношения, возникающие в связи с государственной регистрацией юридических лиц при их создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в учредительные документы юридических лиц, в сведения о юридических лицах, не связанных с внесением изменений в учредительные документы юридических лиц.

Записи вносятся в государственные реестры на основании документов, представленных при государственной регистрации (ч.4 ст.5 Федерального закона №129-ФЗ).

Государственная регистрация осуществляется в срок не более чем пять рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган (ч.1 ст.8 Федерального закона №129-ФЗ).

Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае его отсутствия – иного органа или лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица в силу закона, иного правового акта или учредительного документа (ч.2 ст.8 Федерального закона №129-ФЗ).

Документы для государственной регистрации могут быть направлены в регистрирующий орган следующим образом: - почтовым отправлением, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (ч.1 ст.9 Федерального закона №129-ФЗ).

Необходимые для государственной регистрации заявление, уведомление или сообщение удостоверяются подписью заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. Свидетельствование в нотариальном порядке подписи заявителя на представляемых при государственной регистрации заявлении, уведомлении или сообщении не требуется в случае представления документов непосредственно в регистрирующий орган лично заявителем с представлением одновременно документа, удостоверяющего его личность (п. 1.2 ч.1 ст.9 Федерального закона № 129-ФЗ).

При предоставлении государственной услуги в случае государственной регистрации юридических лиц заявителями могут являться следующие физические лица (подпункт 1.3 п.1 ст.9 Федерального закона №129-ФЗ): - руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; - учредитель или учредители юридического лица при его создании; - руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; - нотариус, удостоверивший сделку (договор), при внесении в ЕГРЮЛ изменений, касающихся перехода либо залога доли или части доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью на основании соответствующей сделки (соответствующего договора), подлежащей (подлежащего) обязательному нотариальному удостоверению; - участник общества, исполнитель.

Результатом предоставления государственной услуги являются следующие документы (ст.11 Федерального закона №129-ФЗ): - при государственной регистрации юридических лиц: - документ, подтверждающий факт внесения записи в ЕГРЮЛ (Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц по Форме № Р50007); - учредительный документ юридического лица или изменения, внесенные в учредительный документ юридического лица; - документ о постановке на учет в налоговом органе (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах государственная регистрация является основанием для постановки юридического лица на учет в налоговом органе); - при отказе в государственной регистрации: - решение регистрирующего органа об отказе в государственной регистрации юридического лица.

Решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим органом, является основанием для внесения соответствующей записи в соответствующий государственный реестр (п.1 ст.11 Федерального закона №129-ФЗ).

Моментом государственной регистрации признается внесение регистрирующим органом соответствующей записи в соответствующий государственный реестр (ч.2 ст.11 Федерального закона №129-ФЗ).

При государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган представляются, в том числе: - подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В заявлении подтверждается, что представленные учредительные документы (в случае, если юридическое лицо действует на основании устава, утвержденного его учредителями (участниками), или учредительного договора) соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны, что при создании юридического лица соблюден установленный для юридических лиц данной организационно-правовой формы порядок их учреждения, в том числе оплаты уставного капитала (уставного фонда, складочного капитала, паевых взносов) на момент государственной регистрации, и в установленных законом случаях согласованы с соответствующими государственными органами и (или) органами местного самоуправления вопросы создания юридического лица; - решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст.12 Федерального закона №129-ФЗ).

Для внесения в единый государственный реестр юридических лиц изменений, касающихся сведений о юридическом лице, но не связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица, в регистрирующий орган представляются, в том числе: - подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В заявлении подтверждается, что изменения, внесенные в учредительный документ юридического лица, соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям, что сведения, содержащиеся в изменениях, внесенных в учредительный документ юридического лица, или учредительном документе юридического лица в новой редакции и заявлении достоверны и соблюден установленный федеральным законом порядок принятия решения о внесении изменений в учредительный документ юридического лица; - решение о внесении изменений в учредительный документ юридического лица либо иное решение и (или) документы, являющиеся в соответствии с федеральным законом основанием для внесения данных изменений (ч.2 ст.17 Федерального закона №129-ФЗ).

Формы документов и требования по их заполнению в соответствии с п.п.1.1 и 1.2 статьи 9 Федерального закона №129-ФЗ, подпунктами 5.9.38-5.9.39 Положения о Федеральной налоговой службе, утверждены приказом ФНС России от 25 января 2012 года №ММВ-7-6/25 «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, в том числе: - форма №Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании»; - форма № Р14001 «Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц».

Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) внесение в единый государственный реестр юридических лиц изменений, касающихся сведений о юридическом лице, но не связанных с внесением изменений в учредительный документ юридического лица, осуществляются регистрирующим органом по месту нахождения юридического лица (ч.1 ст.18 Федерального закона №129-ФЗ).

В случае государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) в случае внесения в единый государственный реестр юридических лиц изменений, касающихся сведений о юридическом лице, но не связанных с изменениями, внесенными в учредительный документ юридического лица, в единый государственный реестр юридических лиц вносится соответствующая запись (ч.5 ст.18 Федерального закона №129-ФЗ).

В соответствии с п. 1 Постановления Правительства РФ № 828 от 08 июля 1997 года «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образцы бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации» паспорт гражданина Российской Федерации является основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.

Лицо №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – лицо №1), с целью получения незаконного обогащения путем совершения фиктивных сделок и ведения формального документооборота от имени подконтрольного ему юридического лица, «обналичивания» с его расчетных счетов денежных средств и осуществления транзитных платежей, решило создать подконтрольное себе юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью «ДальСтройИнвест» (ОГРН 1174910000451, ИНН 4909125526) (далее – ООО «ДальСтройИнвест»), заведомо зная, что оно не будет осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность, а также совершить внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – учредителе и директоре ООО «ДальСтройИнвест», для чего привлекло лицо №2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее лицо №2) и Николаева В.И.

Выступая в роли организатора преступления, лицо №1 распределило роли в совершении указанного преступления. Согласно разработанному и установленному указанным лицом распределению ролей в совершении вышеуказанного преступления, оно (лицо №1) организует и контролирует деятельность лица №2 и Николаева В.И., дает конкретные указания о совершении действий, направленных на совершение преступления, выплачивает вознаграждение соучастникам преступления.

Лицо №2, согласно отведенной ему роли в совершаемом групповой преступлении, организует подготовку документов, необходимых для создания ООО «ДальСтройИнвест» и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – учредителе и директоре ООО «ДальСтройИнвест», обеспечивает явку подысканного подставного лица в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для подписания и сдачи им указанных документов, организует передачу денежных средств, необходимых для выплаты вознаграждения подставному лицу, и на иные расходы, связанные с совершение преступления.

Во исполнение задуманного, 02 марта 2017 года лицо №1 предложило лицу №2 и Николаеву В.И. совершить вышеуказанные преступные действия, на что последние, осознавая противоправность предложения лица №1, ответили согласием, вступив тем самым с ним в предварительный преступный сговор.

После чего Николаев В.И., находясь в городе Магадане, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с лицами №1 и №2, согласно отведенной ему роли в совершаемом преступлении, имея умысел на создание ООО «ДальСтройИнвест» и внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, предложил своему брату – НВИ, в отношении которого 18 июня 2021 года мировым судьей судебного участка № 7 Магаданского судебного района Магаданской области вынесено постановление о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности, проживающему в поселке Гадля Ольского района Магаданской области, за денежное вознаграждение стать подставным лицом (лицом, которое является органом управления юридического лица, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом) – учредителем и директором ООО «ДальСтройИнвест», подписать документы, необходимые для государственной регистрации и создания юридического лица – ООО «ДальСтройИнвест» (ОГРН 1174910000451, ИНН 4909125526) с возложением на него (НВИ) полномочий учредителя и директора Общества, а также предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную ИФНС России №1 по Магаданской области, расположенную по адресу: г.Магадан, ул.Пролетарская д.12, документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации, при предоставлении в указанный налоговый орган документов, необходимых для государственной регистрации создания юридического лица – ООО «ДальСтройИнвест» (ОГРН 1174910000451, ИНН 4909125526) с возложением на него (НВИ) полномочий учредителя и директора Общества.

На предложение Николаева В.И. его брат – НВИ, находясь в г.Магадане, ответил согласием, о чем Николаев В.И. сообщил лицу №2.

Также, лицо№2, находясь в городе Магадане, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору и согласованно с лицом №1 и Николаевым В.И., согласно отведенной ему преступной роли в совершаемом преступлении, привлекло РОИ, не осведомленную о преступных действиях лиц №1 и №2, а также Николаева В.И., для изготовления документов, необходимых для создания ООО «ДальСтройИнвест» и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений об учредителе и директоре ООО «ДальСтройИнвест» НВИ.

В указанное время, РОИ, действуя по поручению лица №2, используя предоставленные паспортные данные НВИ, изготовила от имени последнего заявление о государственной регистрации юридического лица(ООО «ДальСтройИнвест») пр создании по формеР11001, протокол №01 общего собрания учредителей ООО «ДальСтройИнвест» от 01 марта 2017 года, а также иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации, содержащие сведения о создании ООО «ДальСтройИнвест» и возложении на НВИ полномочий учредителя и директора указанного Общества.

02 марта 2017 года, лицо № 2, продолжая действовать умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с лицом № 1 и НВИ, согласно отведенной ему преступной роли в совершаемом преступлении, имея умысел на создание ООО «ДальСтройИнвест» и внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, сопроводило НВИ и ФИО47 в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - Межрайонную ИФНС России № 1 по Магаданской области, расположенную по адресу: г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 12, для подписания и сдачи документов, необходимых для создания ООО «ДальСтройИнвест» и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о НВИ, как об учредителе и директоре указанного Общества.

02 марта 2017 года, в период с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, НВИ, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, осознавая, что является подставным лицом, с целью создания ООО «ДальСтройИнвест» и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как об учредителе и директоре указанного Общества, в присутствии ФИО48 предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - Межрайонную ИФНС России № 1 по Магаданской области, расположенную по адресу: г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 12, заявление о государственной регистрации 1 юридического лица (ООО «ДальСтройИнвест») при создании по форме Р11001, подписанное им в присутствии старшего специалиста 2 разряда Межрайонной ИФНС России № 1 по Магаданской области ФИО20, протокол № 01 общего собрания учредителей ООО «ДальСтройИнвест» от 01 марта 2017 года, иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации, содержащие сведения о создании ООО «ДальСтройИнвест» и возложении на него (НВИ) полномочий учредителя и директора указанного Общества, а также свой документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ серия 44 09 № 267433, выданный 16 июня 2010 года ТП ОФМС России по Магаданской области в Ольском районе.

Личность НВИ и подлинность его подписи в указанном выше заявлении удостоверены старшим специалистом 2 разряда Межрайонной ИФНС России № 1 по Магаданской области ФИО20

При этом, согласно Уставу ООО «ДальСтройИнвест»: - высшим органом Общества является Общее собрание его участников. В случае, когда участником Общества является одно лицо, оно принимает на себя функции Общего собрания участников (п. 7.1); - к компетенции Общего собрания участников Общества относится, в том числе определение основных направлений деятельности Общества, утверждение устава Общества, внесение в него изменений, утверждение устава Общества в новой редакции, утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками, принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества (п. 7.2); - единоличным исполнительным органом Общества является директор Общества, избираемый Общим собранием участников Общества. Директор Общества без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания (п.п. 8.1, 8.2).

После совершения НВИ вышеуказанных действий, направленных на создание ООО «ДальСтройИнвест» и внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем (НВИ), как об учредителе и директоре указанного Общества, то есть о подставном лице, лицо № 2, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с лицом № 1 и Николаевым В.И., согласно отведенной ему преступной роли в совершаемом преступлении, имея умысел на создание ООО «ДальСтройИнвест» и внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, передало через иное лицо НВИ ранее обещанное денежное вознаграждение.

07 марта 2017 года, на основании указанных выше документов, подписанных и поданных НВИ, Межрайонной ИФНС России № 1 по Магаданской области принято решение № 304А о государственной регистрации создания юридического лица, о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица (ООО «ДальСтройИнвест»), а также о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц об учредителе и директоре Общества НВИ, то есть о подставном лице.

При этом, НВИ не имел цели управления указанным юридическим лицом, организационно - распорядительные, административно - хозяйственные функции в данной организации не осуществлял, юридическим лицом - ООО «ДальСтройИнвест» не управлял, то есть являлся подставным лицом.

В результате вышеуказанных умышленных преступных действий лица №1, лица №2 и Николаева В.И., совершенных группой лиц по предварительному сговору, в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице НВИ, как об учредителе и директоре ООО «ДальСтройИнвест».

После чего Николаев В.И. продолжил реализацию вышеуказанного преступного умысла при следующих обстоятельствах. В период до 09 марта 2017 года, лицо №1 с целью получения незаконного обогащения путем совершения фиктивных сделок и ведения формального документооборота от имени подконтрольного ему юридического лица, «обналичивания» с его расчетных счетов денежных средств и осуществления транзитных платежей, решило создать подконтрольное себе юридическое лицо - общество с ограниченной ответственностью «СбытАльянс» (ОГРН 1174910000517, ИНН 4909125597) (далее - ООО «СбытАльянс»), заведомо зная, что оно не будет осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность, а также совершить внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - единственном учредителе и директоре ООО «СбытАльянс», для чего привлекло лицо №3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (далее лицо №3) и Николаева В.И.

Выступая в роли организатора преступления, лицо №1 распределило роли в совершении преступления. Согласно разработанному и установленному лицом №1 распределению ролей в совершаемом им совместно с лицом №3 и Николаевым В.И. преступлении, оно (лицо №1) организует и контролирует деятельность лица №3 и Николаева В.И., дает конкретные указания о совершении действий, направленных на совершение преступления, организует передачу денежных средств, необходимых для выплаты вознаграждения подставному лицу, и на иные расходы, связанные с совершением преступления, а также выплачивает вознаграждение соучастникам преступления лицу №3 и Николаеву В.И.

Лицо №3, согласно отведенной ему роли в совершаемом групповом преступлении, организует подготовку документов, необходимых для создания ООО «СбытАльянс» и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - единственном учредителе и директоре ООО «СбытАльянс», а также обеспечивает явку подысканного подставного лица в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для подписания и сдачи им указанных документов.

Николаев В.И., согласно отведенной ему роли в совершаемом групповом преступлении, подыскивает в г. Магадане Магаданской области подставное лицо, которое, не имея цели управления Обществом, согласится за денежное вознаграждение предоставить документ, удостоверяющий личность - свой паспорт гражданина Российской Федерации для создания ООО «СбытАльянс» и внесения в Единый государственный, реестр юридических лиц сведений о нем, как о единственном учредителе и директоре указанного Общества.

Во исполнение задуманного лицо №1 в период до 09 марта 2017 года предложило лицу №3 и Николаеву В.И. совершить вышеуказанные действия, на что лицо №3 и Николаев В.И., осознавая противоправность предложения лица №1, ответили согласием, вступив тем самым с ним в предварительный преступный сговор.

В период до 09 марта 2017 года, Николаев В.И., находясь в городе Магадане Магаданской области, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с лицом №1 и лицом №3, согласно отведенной ему преступной роли в совершаемом преступлении, имея умысел на создание ООО «СбытАльянс» и внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, предложил своему знакомому - Свидетель №4, в отношении которого 28 июня 2021 года постановлением мирового судьи судебного участка № 7 Магаданского судебного района Магаданской области уголовное дело прекращено в связи с истечением срока давности, проживающему в городе - Магадане Магаданской области за денежное вознаграждение стать подставным лицом (лицом, которое является органом управления юридического лица, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом) - единственным учредителем и директором ООО «СбытАльянс», подписать документы, необходимые для государственной регистрации создания юридического лица - ООО «СбытАльянс» (ОГРН 1174910000517, ИНН 4909125597) с возложением на него (Свидетель №4) полномочий единственного учредителя и директора данного Общества, а также предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - Межрайонную ИФНС России № 1 по Магаданской области, расположенную по адресу: г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 12, документ, удостоверяющий личность - свой паспорт гражданина Российской Федерации, при предоставлении в указанный налоговый орган документов, необходимых для государственной регистрации создания юридического лица - ООО «СбытАльянс» (ОГРН1174910000517, ИНН 4909125597) с возложением на него (Свидетель №4) полномочий единственного учредителя и директора данного Общества.

На предложение НВИ, Свидетель №4, находясь в городе Магадане Магаданской области, ответил согласием, о чем Николаев В.И. сообщил лицам №1 и №3.

В указанное выше время лицо №3, находясь в городе Магадане Магаданской области, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с лицом №1 и Николаевым В.И., согласно отведенной ему преступной роли в совершаемом преступлении, имея умысел на создание ООО «СбытАльянс» и внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, привлек ФИО49, осведомленность которой в преступном замысле лиц №1, №3 и Николаева В.И. в ходе следствия не установлена, для изготовления документов, необходимых для создания ООО «СбытАльянс» и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о единственном учредителе и директоре ООО «СбытАльянс» Свидетель №4

В указанное время, ФИО50 действуя по поручению лица №3 и под его контролем, используя предоставленные паспортные данные Свидетель №4, изготовила заявление от имени Свидетель №4 о государственной регистрации юридического лица (ООО «СбытАльянс») при создании по форме Р11001, решение № 1 единственного учредителя ООО «СбытАльянс» от 6 марта 2017 года, а также, иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации, содержащие сведения о создании ООО «СбытАльянс» и возложении на Свидетель №4 полномочий единственного учредителя и директора указанного Общества.

09 марта 2017 года, лицо №3, продолжая действовать умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с лицом №1 и Николаевым В.И., согласно отведенной ему преступной роли в совершаемом преступлении, имея умысел на создание ООО «СбытАльянс» и внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, организовал прибытие Свидетель №4 и ФИО51 в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - Межрайонную ИФНС России № 1 по Магаданской области, расположенную по адресу: г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 12, для подписания и сдачи документов, необходимых для создания ООО «СбытАльянс» и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о Свидетель №4, как о единственном учредителе и директоре указанного Общества.

09 марта 2017 года, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Свидетель №4, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, осознавая, что является подставным лицом, с целью создания ООО «СбытАльянс» и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о единственном учредителе и директоре указанного Общества в присутствии ФИО52 предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - Межрайонную ИФНС России № 1 по Магаданской области, расположенную по адресу: г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 12, заявление о государственной регистрации юридического лица (ООО «СбытАльянс») при создании по форме Р11001, подписанное им в присутствии государственного налогового инспектора Межрайонной ИФНС России № 1 по Магаданской области Заушицыной E.Л., решение № 1 единственного учредителя ООО «СбытАльянс» от 06 марта 2017 года, иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации, содержащие сведения о создании ООО «СбытАльянс» и возложении на него Свидетель №4) полномочий единственного учредителя и директора указанного Общества, а также свой документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ серия 44 08 № 251378, выданный 2 октября 2008 года отделом ОФМС России по Магаданской области в городе Магадане.

Личность Свидетель №4 и подлинность его подписи в указанном выше заявлении удостоверены государственным налоговым инспектором Межрайонной ИФНС России № 1 по Магаданской области Заушицыной Е.Л.

При этом, согласно Уставу ООО «СбытАльянс»: - высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. В случае, когда участником Общества является одно лицо, оно принимает на себя функции Общего собрания участников (п. 7.1); - к компетенции Общего собрания участников Общества относится, в том числе определение основных направлений деятельности Общества, утверждение устава Общества, внесение в него изменений, утверждение устава Общества в новой редакции, утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками, принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества (п. 7.2); - единоличным исполнительным органом Общества является директор Общества, избираемый Общим собранием участников Общества. Директор Общества без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания (п.п. 8.1, 8.2).

После совершения Свидетель №4 вышеуказанных действий, направленных на создание ООО «СбытАльянс» и внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем (Свидетель №4), как о единственном учредителе и директоре указанного Общества, то есть о подставном лице, лицо №3 и Николаев В.И., действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с лицом №1, согласно отведенным им преступным ролям в совершаемом преступлении, имея умысел на создание ООО «СбытАльянс» и внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, передали Свидетель №4 ранее обещанное денежное вознаграждение, из числа денежных средств полученных ими от лица №1.

14 марта 2017 года, на основании указанных выше документов, подписанных и поданных Свидетель №4, Межрайонной ИФНС России № 1 по Магаданской области принято решение № 338А о государственной регистрации создания юридического лица, о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица (ООО «СбытАльянс»), а также о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о единственном учредителе и директоре данного Общества Свидетель №4, то есть о подставном лице.

При этом, Свидетель №4 не имел цели управления указанным юридическим лицом, организационно - распорядительные, административно - хозяйственные функции в данной организации не осуществлял, юридическим лицом - ООО «СбытАльянс» не управлял, то есть являлся подставным лицом.

В результате вышеуказанных умышленных преступных действий лица №1, лица №3 и Николаева В.И., совершенных группой лиц по предварительному сговору, в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице Свидетель №4, как о единственном учредителе и директоре ООО «СбытАльянс».

После чего Николаев В.И. продолжил реализацию преступного умысла при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «СеверТрансМагадан» (далее - ООО «СеверТрансМагадан», Общество) 14 августа 2012 года зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1124910009840 в качестве юридического лица и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 1 по Магаданской области с присвоением ИНН 4909114725, КПП 490901001. Основным видом деятельности ООО «СеверТрансМагадан» является деятельность, связанная с перевозками.

В период до 23 апреля 2019 года, лицо №1, являясь фактическим руководителем ООО «СеверТрансМагадан», с целью сокрытия противоправной деятельности, связанной с незаконным обогащением путем совершения фиктивных сделок и ведения формального документооборота от имени подконтрольного ему ООО «СеверТрансМагадан», «обналичивания» денежных средств с расчетных счетов Общества и осуществления транзитных платежей, а также исключения негативных последствий, которые могли возникнуть в связи с осуществлением указанной деятельности, заведомо зная, что данное Общество не осуществляло и в дальнейшем не будет осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность, решило свершить внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - генеральном директоре ООО «СеверТрансМагадан», для чего привлекло лицо №2 и Николаева В.И.

Выступая в роли организатора преступления, лицо №1 распределило роли в совершении преступления. Согласно разработанному и установленному лицом №1 распределению ролей в совершаемом им совместно с лицом №2 и Николаевым В.И. преступлении, он (лицо №1) организует и контролирует деятельность лица №2 и Николаева В.И., дает конкретные указания о совершении действий, направленных на совершение преступления, выплачивает вознаграждение соучастникам преступления.

Лицо №2, согласно отведенной ему роли в совершаемом групповом преступлении, организует подготовку документов, необходимых для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - генеральном директоре ООО «СеверТрансМагадан», организует передачу денежных средств, необходимых для выплаты вознаграждения подставному лицу, оплаты услуг нотариуса, оплаты транспортных расходов, связанных с необходимостью выезда в другие населенные пункты Магаданской области, и на иные расходы, связанные с совершением преступления.

Николаев В.И., согласно отведенной ему роли в совершаемом групповом преступлении, должен подыскать в Магаданской области подставное лицо, которое, не имея цели управления ООО «СеверТрансМагадан», согласится за денежное вознаграждение предоставить документ, удостоверяющий личность - свой паспорт гражданина Российской Федерации для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о генеральном директоре указанного Общества, предоставить лицу №2 паспорт и иные документы подысканного подставного лица для подготовки последним документов, необходимых для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, обеспечить явку подысканного им подставного лица к нотариусу для подписания указанным лицом в присутствии нотариуса документов, необходимых для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о генеральном директоре указанного Общества, а после этого - обеспечить явку подысканного им подставного лица в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для сдачи указанным лицом документов, необходимых для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Во исполнение задуманного лицо №1 в период до 23 апреля 2019 года предложило лицу №2 и Николаеву В.И. совершить вышеуказанные действия, на что лицо №2 и Николаев В.И., осознавая противоправность предложения лица №1, ответили согласием, вступив тем самым с ним в предварительный преступный сговор.

В период до 23 апреля 2019 года, Николаев В.И., находясь в поселке Ола Ольского района Магаданской области, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с лицами №1 и №2, согласно отведенной ему преступной роли в совершаемом преступлении, имея умысел на внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, предложил своей знакомой Свидетель №2, в отношении которой 05 августа 2020 года и.о. мирового судьи судебного участка №7 Магаданского судебного района Магаданской области постановлен обвинительный приговор, проживающей в поселке Ола Ольского района Магаданской области за денежное вознаграждение стать подставным лицом (лицом, которое является органом управления юридического лица, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом) - генеральным директором ООО «СеверТрансМагадан», подписать документы, необходимые для государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице - ООО «СеверТрансМагадан» (ОГРН 1124910009840, ИНН 4909114725) с возложением на нее (Свидетель №2) полномочий генерального директора Общества, а также предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - Межрайонную ИФНС России № 1 по Магаданской области, расположенную по адресу: г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 12, документ, удостоверяющий личность - свой паспорт гражданина Российской Федерации, при предоставлении в указанный налоговый орган документов, необходимых для государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице - ООО «СеверТрансМагадан» (ОГРН 1124910009840, ИНН 4909114725) с возложением на нее (Свидетель №2) полномочий генерального директора данного Общества.

На предложение Николаева В.И., Свидетель №2, находясь в поселке Ола Ольского района Магаданской области, ответила согласием, о чем Николаев В.И. сообщил лицу №2.

В указанное выше время, Николаев В.И., продолжая действовать умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с лицами № и №, согласно отведенной ему преступной роли, имея умысел на внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, получил у находящейся в поселке Ола Ольского района Магаданской области Свидетель №2 и предоставил находящемуся в городе Магадане Магаданской области лицу №2 документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации и иные документы Свидетель №2 для подготовки лицом №2 документов, необходимых для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

В указанное выше время лицо №2, находясь в городе Магадане Магаданской области, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с лицом №1 и Николаевым В.И., согласно отведенной ему преступной роли в совершаемом преступлении, имея умысел на внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, привлек Свидетель №8, не осведомленного о вышеуказанных преступных намерениях, для изготовления документов, необходимых для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о генеральном директоре ООО «СеверТрансМагадан» Свидетель №2

В указанное выше время, Свидетель №8, действуя по поручению лица №2, используя предоставленные им документы на имя Свидетель №2 изготовил решение единственного участника ООО «СеверТрансМагадан» № 3 от 23 апреля 2019 года, согласно которому на Свидетель №2 возложены обязанности генерального директора Общества, а также заявление от имени Свидетель №2 о внесении изменений в сведения о юридическом лице (ООО «СеверТрансМагадан»), содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р14001.

23 апреля 2019 года, ФИО7 В.И., продолжая реализацию указанного выше преступного умысла, сопроводил Свидетель №2 и Свидетель №8 к Свидетель №9, временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа города Магадана ФИО14 по адресу: Магаданская область, город Магадан, проспект Карла Маркса, д. 35, для подписания Свидетель №2 вышеуказанных документов, необходимых для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о генеральном директоре ООО «СеверТрансМагадан».

ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 15 минут до 18 часов 00 минут, Свидетель №2, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, осознавая, что является подставным лицом, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о генеральном директоре ООО «СеверТрансМагадан», в присутствии Свидетель №9B., временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа города Магадана ФИО14 по адресу: Магаданская область, город Магадан, проспект Карла Маркса, д. 35, подписала подготовленное и представленное ей Свидетель №8 заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице (ООО «СеверТрансМагадан»), содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р14001.

Личность Свидетель №2 и подлинность ее подписи в указанном заявлении удостоверены Свидетель №9, временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа города Магадана ФИО14

После чего, в этот же день ФИО7 В.И. сопроводил Свидетель №2 и Свидетель №8 в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - Межрайонную ИФНС России № 1 по Магаданской области, расположенную по адресу: г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 12, для сдачи документов, необходимых для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о Свидетель №2, как о генеральном директоре ООО «СеверТрансМагадан».

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 10 часов 15 минут до 18 часов 00 минут, Свидетель №2, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, осознавая, что является подставным лицом, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о генеральном директоре ООО «СеверТрансМагадан» в присутствии Свидетель №8 предоставила в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - Межрайонную ИФНС России № 1 по Магаданской области, расположенную по адресу: г, Магадан, ул. Пролетарская, д. 12, решение единственного участника ООО «СеверТрансМагадан» № 3 от 23 апреля 2019 года и заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице (ООО СеверТрансМагадан»), содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р14001, согласно которым на Свидетель №2 возложены обязанности генерального директора Общества, а также свой документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ серия 44 11 285368, выданный 01 марта 2012 года ТП ОФМС России по Магаданской области в Ольском районе.

При этом, согласно Уставу ООО «СеверТрансМагадан»: - единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, избираемый общим собранием участников Общества. Генеральный директор Общества руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены уставом и законом к компетенции общего собрания участников Общества. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, обеспечивает выполнение планов деятельности Общества (п.п. 9.2, 10.1, 10.6, 10.8).

После совершения Свидетель №2 вышеуказанных действий, направленных на внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней (Свидетель №2), как о генеральном директоре ООО «СеверТрансМагадан», то есть о подставном лице, ФИО7 В.И. передал Свидетель №2 ранее обещанное денежное вознаграждение, из числа денежных средств полученных им (НВИ) от лица №2.

30 апреля 2019 года, на основании поступивших указанных выше документов, подписанных Свидетель №2, Межрайонной ИФНС России № 1 по Магаданской области принято решение № 556А о государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, ООО «СеверТрансМагадан» и внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о генеральном директоре Общества Свидетель №2, то есть о подставном лице.

При этом, Свидетель №2 не имела цели управления указанным юридическим лицом, организационно - распорядительные, административно - хозяйственные функции в данной организации не осуществляла, юридическим лицом - ООО «СеверТрансМагадан» не управляла, то есть являлась подставным лицом.

В результате вышеуказанных умышленных преступных действий лиц №1, №2 и Николаева В.И., совершенных группой лиц по предварительному сговору, в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице - Свидетель №2, как о генеральном директоре ООО «СеверТрансМагадан».

После чего Николаев В.И. продолжил реализацию преступного умысла при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «СтройЛайн» (далее - ООО «СтройЛайн») 23 июля 2010 года зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1104910002262 в качестве юридического лица и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 1 по Магаданской области с присвоением ИНН 4909107372, КПП 490901001.

Основным видом деятельности ООО «СтройЛайн» является - строительство зданий и сооружений.

В период до 24 апреля 2019 года, лицо №1, являясь фактическим руководителем ООО «СтройЛайн», с целью сокрытия противоправной деятельности, связанной с незаконным обогащением путем совершения фиктивных сделок и ведения формального документооборота от имени подконтрольного ему ООО «СтройЛайн», «обналичивания» денежных средств с расчетных счетов данного Общества и осуществления транзитных платежей, а также исключения негативных последствий, которые могли возникнуть в связи с осуществлением указанной деятельности, заведомо зная, что данное Общество не осуществляло и в дальнейшем не будет осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность, решило совершить внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - генеральном директоре ООО «СтройЛайн», для чего привлекло лицо №2 и Николаева В.И.

Выступая в роли организатора преступления, лицо №1 распределило роли в совершении преступления. Согласно разработанному и установленному лицом №1 распределению ролей в совершаемом им совместно с лицом №2 и Николаевым В.И. преступлении, он (лицо№1) организует и контролирует деятельность лица №2 и Николаева В.И., дает конкретные указания о совершении действий, направленных на совершение преступления, выплачивает вознаграждение соучастникам преступления.

Лицо №2, согласно отведенной ему роли в совершаемом групповом преступлении, организует подготовку документов, необходимых для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - генеральном директоре ООО «СтройЛайн», организует передачу денежных средств, необходимых для выплаты вознаграждения подставному лицу, оплаты услуг нотариуса, оплаты транспортных расходов, связанных с необходимостью выезда в другие населенные пункты Магаданской области, и на иные расходы, связанные с совершением преступления.

Николаев В.И., согласно отведенной ему роли в совершаемом групповом преступлении, должен подыскать в Магаданской области подставное лицо, которое, не имея цели управления указанным Обществом, согласится за денежное вознаграждение предоставить документ, удостоверяющий личность - свой паспорт гражданина Российской Федерации для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о генеральном директоре указанного Общества, предоставить лицу №2 паспорт и иные документы подысканного подставного лица для подготовки последним документов, необходимых для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, обеспечить явку подысканного им подставного лица к нотариусу для подписания указанным лицом в присутствии нотариуса документов, необходимых для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о генеральном директоре указанного Общества, а после этого - обеспечить явку подысканного им подставного лица в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для сдачи указанным - лицом документов, необходимых для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Во исполнение задуманного лицо №1 в период до 24 апреля 2019 года предложило лицу №2 и Николаеву В.И. совершить вышеуказанные преступные действия, на что лицо №2 и Николаев В.И., осознавая противоправность предложения лица №1, ответили согласием, вступив тем самым с ним в предварительный преступный сговор.

В период до 24 апреля 2019 года, Николаев В.И., находясь в поселке Ола Ольского района Магаданской области, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с лицами №1 и №2, согласно отведенной ему преступной роли в совершаемом преступлении, имея умысел на внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, предложил своей знакомой -Потылевой О.С., в отношении которой 22 октября 2020 года и.о.мирового судьи судебного участка №7 Магаданского района Магаданской области постановлен обвинительный приговор, проживающей в поселке Ола Ольского района Магаданской области, за денежное вознаграждение стать подставным лицом (лицо, которое является органом управления юридического лица, у которого отсутствует цель управления юридическим лиом) - генеральным директором ООО «СтройЛайн», подписать документы, необходимые для государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице - ООО «СтройЛайн» (ОГРН 1104910002262, ИНН 4909107372) с возложением на нее (Свидетель №3) полномочий генерального директора указанного Общества, а также предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - Межрайонную ИФНС России № 1 по Магаданской области, расположенную по адресу: г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 12, документ, удостоверяющий личность - свой паспорт гражданина Российской Федерации, при предоставлении в указанный - налоговый орган документов, необходимых для государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице - ООО «СтройЛайн» ОГРН 1104910002262, ИНН 4909107372) с возложением на нее (Свидетель №3) полномочий генерального директора данного Общества.

На предложение Николаева В.И., Свидетель №3, находясь в поселке Ола Ольского района Магаданской области, ответила согласием, о чем Николаев В.И. сообщил лицу №2.

В указанное выше время, Николаев В.И., продолжая действовать умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с лицами №1 и №2, согласно отведенной ему преступной роли в совершаемом преступлении, имея умысел на внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, получил у находящейся в поселке Ола Ольского района Магаданской области Свидетель №3 и предоставил находящемуся в городе Магадане Магаданской области лицу №2 документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации и иные документы ФИО53 для подготовки лицом №2 документов, необходимых для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

В указанное выше время лицо №2, находясь в городе Магадане Магаданской области, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с лицом №1 и Николаевым В.И., согласно отведенной ему преступной роли в совершаемом преступлении, имея умысел на внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, привлекла Свидетель №8, не осведомленного о вышеуказанном преступном умысле, для изготовления документов, необходимых для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о генеральном директоре ООО «СтройЛайн» Свидетель №3

В указанное выше время, Свидетель №8, действуя по поручению лица №2, используя предоставленные им документы на имя Свидетель №3 изготовил протокол общего собрания участников ООО СтройЛайн» б/н от 22 апреля 2019 года, согласно которому на Свидетель №3C. возложены полномочия единоличного исполнительного органа ООО «СтройЛайн»- генерального директора, а также заявление от имени Свидетель №3 о внесении изменений в сведения об указанном юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р14001.

24 апреля 2019 года, Николаев В.И., продолжая действовать умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с лицами № 1 и №2, согласно отведенной ему преступной роли в совершаемом преступлении, имея умысел на внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, сопроводил Свидетель №3 и Свидетель №8 к Свидетель №9, временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа города Магадана ФИО14 по адресу: Магаданская область, город Магадан, проспект Карла Маркса, д. 35, для подписания Свидетель №3 вышеуказанных документов, необходимых для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о генеральном директоре ООО «СтройЛайн».

Личность Свидетель №3 и подлинность ее подписи в указанном заявлении удостоверены Свидетель №9, временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа города Магадана ФИО14

В этот же день, 24 апреля 2019 года, Николаев В.И., продолжая действовать умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с лицами №1 и №2, согласно отведенной ему преступной роли в совершаемом преступлении, имея умысел на внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о поставном лице, сопроводил Свидетель №3 и Свидетель №8 в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - Межрайонную ИФНС России № 1 по «Магаданской области, расположенную по адресу: г. Магадан, д. Пролетарская, д. 12, для сдачи документов, необходимых для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о Свидетель №3, как о генеральном директоре ООО «СтройЛайн».

24 апреля 2019 года, в период с 10 часов 15 минут до 18 часов 00 минут, Свидетель №3, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, осознавая, что является подставным лицом, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о генеральном директоре ООО «СтройЛайн» в присутствии Свидетель №8 предоставила в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - Межрайонную ИФНС России № 1 по Магаданской области, расположенную по адресу: г. Магадан, ул.Пролетарская, д. 12, протокол общего собрания участников ООО «СтройЛайн» б/н от 22 апреля 2019 года и заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице (ООО «СтройЛайн»), содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р14001, согласно которым на Свидетель №3 возложены полномочия единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора, а также свой документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ серия 44 03 №166512, выданный 24 июня 2003 года отделом внутренних дел Ольского района Магаданской области.

При этом, согласно Уставу ООО «СтройЛайн»: - единоличным исполнительным органом данного Общества является генеральный директор Общества, избираемый Общим собранием участников Общества. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания (п.п. 8.1, 8.2).

После совершения Свидетель №3 вышеуказанных действий, направленных на внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о генеральном директоре ООО «СтройЛайн», то есть о подставном лице, Николаев В.И., действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с лицами №1 и №2, согласно отведенной ему преступной роли в совершаемом преступлении, передал Свидетель №3 ранее обещанное денежное вознаграждение, из числа денежных средств полученных им (Николаевым В.И.) от лица №2.

06 мая 2019 года, на основании поступивших указанных выше документов, подписанных Свидетель №3, Межрайонной ИФНС России № 1 по Магаданской области принято решение №561А о государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, ООО «СтройЛайн» и внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о генеральном директоре данного Общества Свидетель №3, то есть о подставном лице.

При этом, Свидетель №3 не имела цели управления указанным юридическим лицом, организационно - распорядительные, административно -хозяйственные функции в данной организации не осуществляла, юридическим лицом - ООО «СтройЛайн» не управляла, то есть являлась подставным лицом.

В результате вышеуказанных умышленных преступных действий лиц №1, №2 и Николаева В.И., совершенных группой лиц по предварительному сговору, в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице - Свидетель №3, как о генеральном директоре ООО «СтройЛайн».

В судебном заседании подсудимый Николаев В.И. вину в совершении вышеуказанного преступления не признал и от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст.51 Конституции РФ.

Из исследованных в судебном заседании, в соответствии со ст. 276 УПК РФ, показаний Николаева В.И., данных в ходе предварительного расследования (т.6 л.д.19-23, л.д.24-29, л.д.30-34, т.7 л.д.4-10), следует, что в 2015-2016 годах он познакомился с ФИО15 По договоренности с последним занимался вопросами охраны его объектов, выполнял просьбы технического характера, а также проводил собеседования лиц, трудоустраивающихся в организации, принадлежащие ФИО54 при этом на какие должности будут приняты указанные лица, им не говорил, о деталях работы не сообщал, так как не владел всеми вопросами деятельности, решений о приеме на работу не принимал. Все решения принимал ФИО15 Среди людей, с которыми он (Николаев В.И.) общался и с которыми проводил собеседования, были: его брат - НВИ, Свидетель №4, Свидетель №2 и Свидетель №3 Но, как и в отношении других кандидатов, ему не были известны планы руководства на счет этих людей. Также он (Николаев В.И.) выполнял поручения заместителя ФИО15 – ФИО17 Кроме того, в группе компаний которыми руководил ФИО15, руководителем АЗС «Речная» работал ФИО16 Весной 2017 года последний обратился к нему с вопросом о наличии знакомых для трудоустройства и выполнения работ. В связи с данным обращением, сообщил своему знакомому Свидетель №4, который ранее искал работу, о возможности трудоустройства. Свидетель №4 прибыл в офис группы компаний «Департамент», расположенный по ул.Берзина д.12, где встретился с ФИО16 К последующему общению Свидетель №4 и ФИО16 отношения не имел. Характер работы Свидетель №4 и была ли она связана с назначением на должность директора ООО «СбытАльянс», ему (НВИ) известны не были. Обстоятельства создания данного Общества и назначения его руководителем Свидетель №4 также не известны.

В один из дней весной 2019 года по просьбе ФИО17 он подыскал и рекомендовал для трудоустройства своих знакомых – Свидетель №2 и Свидетель №3, проживающих в п.Ола Ольского района Магаданской области и нуждающихся в денежных средствах. Кроме того, по поручению ФИО17 привозил Свидетель №2 и Свидетель №3 в г.Магадан для собеседования с ним по вопросу их трудоустройства. Возможно, по просьбе ФИО17 привозил ему документы Свидетель №2 и Свидетель №3 После беседы последних с ФИО17, сопровождал их в офис сотрудников группы компаний «Департамент», расположенный в г.Магадане по ул.Берзина д.12, где с последними, без его участия, общался ФИО40 Затем, по просьбе ФИО17, отвозил Свидетель №2 и Свидетель №3 вместе с ФИО40 в офис нотариуса в Муниципальный центр культуры, после чего доставил всех в здание Налоговой инспекции, расположенное в г.Магадане по ул.Пролетарской, при этом не был осведомлен о целях данных поездок. О том, что Свидетель №2 и Свидетель №3 были назначены на должности руководителей организаций, узнал со слов последних ему после посещения ими налоговой инспекции, либо когда отвозил их в этот же день из г.Магадана в поселок Ола Ольского района Магаданской области. Цели данного трудоустройства и объем выполняемых последними работ, как указанных руководителей, ему известны не были. Позже по указанию ФИО17 приезжал в п.Ола Ольского района Магаданской области и передавал Свидетель №2 и Свидетель №3 денежные средства, которые получал в одном из офисов группы компаний «Департамент». Также ему не известно о причастности ФИО15 и иных лиц, кроме ФИО17 к регистрации Свидетель №2 в качестве генерального директора ООО «СеверТрансМагадан», Свидетель №3 в качестве генерального директора ООО «СтройЛайн».

При проведении очной ставки с ФИО16ФИО7 В.И. показал, что не общался с ФИО15 по вопросу поиска лиц для их назначения на должности директоров в подставные фирмы, о наличии данной необходимости ему (НВИ) ничего известно не было. Свидетель №4 и своего брата – НВИ по такому поручению ФИО15 не подыскивал. Паспорта последних юристам не передавал. Свидетель №2 и Свидетель №3 действительно рекомендовал для трудоустройства, не зная какие должности им будут предложены (т.6 л.д.40-45).

При проведении очной ставки с ФИО17ФИО7 В.И. показал, что по просьбе ФИО17 о поиске лиц для трудоустройства подыскал Свидетель №2 и Свидетель №3, которых вместе с ФИО42 по поручению ФИО17 доставлял в офис по ул.Берзина д.12, в налоговую инспекцию и к нотариусу, а затем отвез по месту жительства в п.Ола Ольского района Магаданской области. Лишь от Свидетель №2 и Свидетель №3 узнал об их трудоустройстве руководителями Обществ. Должны ли они были реально исполнять какие-либо обязанности или только номинально числились руководителями ему (НВИ) известно не было. Впоследствии обстоятельство трудоустройства указанных лиц подтвердил ФИО17 Через некоторое время по его поручению он (ФИО7 В.И.) отвозил Свидетель №2 и Свидетель №3 денежные средства в сумме от 5000 до 8000 рублей (т.6 л.д.72-81).

В судебном заседании подсудимый приведенные выше показания подтвердил, пояснив, что он познакомился с ФИО15 в период своего трудоустройства после освобождения из мест лишения свободы в 2015 году, тогда же и начал работать начальником охраны группы компаний «Департамент». Также указал, что предлагая своим знакомым – Свидетель №4, Свидетель №2, Свидетель №3 и родному брату – НВИ работу в Группе компаний «Департамент», руководителем которой был ФИО15, и где сам работал начальником охраны, не знал на какие должности будут назначены указанные лица и круг их полномочий. О том, что трудоустройство Свидетель №4, Свидетель №2, Свидетель №3 и НВИ в качестве руководителей Обществ было формальным, осведомленности не имел. Настаивает на том, что у него отсутствовал сговор с ФИО15, ФИО17 и ФИО16 на незаконное создание юридических лиц, а также на представление в государственные органы данных о подставных лицах.

Анализируя показания НВИ в совокупности с иными доказательствами по делу, суд пришел к выводу, что его показания о личном знакомстве с Свидетель №4, Свидетель №2, Свидетель №3 и оказании последним, а также НВИ содействия в трудоустройстве в группе компаний «Департамент», руководителем которой являлся ФИО15, а его заместителем – ФИО17, знакомстве с последними и периоде работы с ними, согласуются с установленными судом обстоятельствами. Указанные показания даны НВИ добровольно и в присутствии защитника, оснований сомневаться в их достоверности у суда не имеется. В остальной части показания НВИ суд расценивает как избранную им позицию защиты.

Виновность НВИ в совершении преступления при установленных судом обстоятельствах подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Так, из показаний свидетеля Свидетель №10 – начальника отдела регистрации, ведения реестров и обработки данных Межрайонной ИФНС №1 России по Магаданской области следует, что Межрайонная ИФНС России № 1 по Магаданской области осуществляет прием документов для регистрации юридического лица, внесении об этом сведений в единый государственный реестр юридических лиц, а также данных об изменении указанных сведений. Такой прием ведется в здании инспекции по ул.Пролетарской д.12. Специалист инспекции в обязательном порядке удостоверяет личность заявителя по его паспорту, а также, в случае представительства такого лица, проверяет соответствующие документы, уполномочивающие представителя на подачу документов. В соответствии с положениями п. 1.2 статьи 9 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» свидетельствование в нотариальном порядке подписи заявителя на представляемых при государственной регистрации заявлении, уведомлении или сообщении не требуется в случае предоставления документов, предусмотренных статьей 12 указанного Федерального закона (документы, представляемые при государственной регистрации создаваемого юридического лица, в том числе заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001), непосредственно в регистрирующий орган лично заявителем с представлением одновременно документа, удостоверяющего его личность. В случае предоставления указанных выше документов непосредственно в регистрирующий орган лично заявителем с представлением одновременно документа, удостоверяющего его личность, сотрудник инспекции проставляет об этом отметку в заявлении, засвидетельствовав, таким образом, подлинность подписи заявителя. При государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть учредитель или учредители юридического лица при создании. В том случае, если юридическое лицо создается несколькими учредителями, заявителями при государственной регистрации данного юридического лица выступают все его учредители. В таком случае в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 заполняются сведения о заявителе на каждого учредителя юридического лица, и каждый учредитель подписывает указанное заявление. После приема заявления заявителю выдается расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, а если при государственной регистрации юридического лица заявителями выступают несколько его учредителей, то такая расписка выдается одному из учредителей. При этом, при приеме документов сотрудник инспекции не выясняет у заявителя, который намерен стать руководителем регистрируемого юридического лица о наличии действительных намерений такого руководства или его формальном учете, поскольку в заявлении заявитель расписывается за то, что несет ответственность за предоставление недостоверных сведений. Специалист инспекции лишь проверяет наличие необходимых для регистрации документов и корректность их заполнения.

Из показаний свидетеля ФИО55 - государственного налогового инспектора Межрайонной ИФНС России № 1 по Магаданской области следует, что государственная регистрация юридических лиц осуществляется на основании Федерального закона от 08 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», согласно которому государственная регистрация юридических лиц – акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственный реестр сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, иных сведений о юридических лицах (в том числе сведений о назначении директора). Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае его отсутствия – иного органа или лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица в силу закона, иного правового акта или учредительного документа. Обязательной регистрации по месту жительства назначаемого директора в месте нахождения регистрируемого Общества, не требуется. Необходимые для государственной регистрации заявление, уведомление или сообщение удостоверяются подписью заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, за исключением случаев личного предоставления таких документов заявителем с одновременным представлением им документа, удостоверяющего его личность. При государственной регистрации юридических лиц заявителями могут являться, в том числе, учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица, участник общества, исполнитель. По результатам предоставления государственной услуги при государственной регистрации юридических лиц заявителям выдается документ, подтверждающий факт внесения записи в ЕГРЮЛ,учредительный документ юридического лица или изменения, внесенные в учредительный документ юридического лица, документ о постановке на учет в налоговом органе. Решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим органом, является основанием для внесения соответствующей записи в соответствующий государственный. Моментом государственной регистрации признается внесение регистрирующим органом соответствующей записи в соответствующий государственный реестр.

Единый государственный реестр юридических лиц является федеральным информационным ресурсом, который ведется на бумажных или электронных носителях. Записи вносятся в государственные реестры на основании документов, представленных при государственной регистрации. Федеральная налоговая служба Российской Федерации осуществляет ведение Единого государственного реестра юридических лиц. Формы документов и требования по их заполнению в соответствии с п.п. 1.1 и 1.2 статьи 9 Федерального закона № 129-ФЗ, подпунктами 5.9.38-5.9.39 Положения о Федеральной налоговой службе, утверждены приказом ФНС России от 25 января 2012 года № ММВ-7-6/25 «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», в том числе: - форма № Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании»; - форма № Р14001 «Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц». Внесение в единый государственный реестр юридических лиц изменений, касающихся сведений о юридическом лице, но не связанных с внесением изменений в учредительный документ юридического лица, также осуществляются регистрирующим органом по месту нахождения юридического лица, о таких изменениях в единый государственный реестр юридических лиц вносится соответствующая запись.

Прием документов, в связи с государственной регистрацией юридических лиц осуществляется в операционном зале Межрайонной ИФНС России № 1 по Магаданской области, расположенной по ул.Пролетарской д.12. При приеме документов, необходимых для осуществления государственной регистрации юридических лиц, представленных непосредственно в операционном зале, осуществляются следующие действия: - документы от заявителя юридического лица принимаются при предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина РФ, данные которого сверяются со сведениями, указанными в заявлении, то есть требуется непосредственное участие заявителя; - документы от представителя заявителя, действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности, принимаются при предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина РФ – представителя, и доверенности или ее копии, верность которой засвидетельствована нотариально; - представленные документы юридического лица вносятся в программный комплекс с его регистрацией и выдачей расписки о приеме документов, в которой заявитель ставит свою подпись.

Также из показаний свидетеля Свидетель №11 следует, что 09 марта 2017 года в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в помещении операционного зала Межрайонной ИФНС России № 1 по Магаданской области, от учредителя (заявителя) ООО «СбытАльянс» Свидетель №4 ею принят комплект документов для государственной регистрации создания юридического лица - ООО «СбытАльянс», при этом на основании паспорта гражданина РФ, удостоверена подпись Свидетель №4, заявление о государственной регистрации данного юридического лица Свидетель №4 подписано в ее присутствии. О приеме данных документов заявителю в этот же день выдана соответствующая расписка. 14 марта 2017 года на основании полученных от Свидетель №4 документов заместителем начальника Межрайонной ИФНС России № 1 по Магаданской области принято решение № 338А о государственной регистрации создания юридического лица ООО «СбытАльянс», о внесении в ЕГРЮЛ записи о создании юридического лица ООО «СбытАльянс», а также о внесении в ЕГРЮЛ записи о единственном учредителе и директоре ООО «СбытАльянс» Свидетель №4

23 апреля 2019 года в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ею в помещении операционного зала Межрайонной ИФНС России № 1 по Магаданской области, от заявителя - генерального директора ООО «СеверТрансМагадан» Свидетель №2, личность которой удостоверена на основании паспорта гражданина РФ серия 44 11 № 285368, выданного 01 марта 2012 года ТП ОФМС России по Магаданской области в Ольском районе, были приняты документы о государственной регистрации изменений сведений о данном юридическом лице, о чем выдана соответствующая расписка. 30 апреля 2019 года на основании полученных от Свидетель №2 документов начальником Межрайонной ИФНС России № 1 по Магаданской области принято решение № 556А о государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, ООО «СеверТрансМагадан» и внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о генеральном директоре Общества Свидетель №2

Как следует из показаний свидетеля Свидетель №12 - старшего государственного налогового инспектора отдела регистрации, ведения реестров и обработки данных Межрайонной ИФНС России № 1 по Магаданской области, 24 апреля 2019 года в помещение операционного зала Межрайонной ИФНС России № 1 по Магаданской области, лично прибыла Свидетель №3, которая предоставила пакет документов для регистрации внесения изменений в ЕГРЮЛ, не связанных с изменением учредительных документов, а именно: заявление по форме Р14001 об изменении сведений, протокол общего собрания участников ООО «СтройЛайн», нотариальное заявление Свидетель №13 о выходе из состава участников и заявление о получении документов нарочно. Личность Свидетель №3 она (Свидетель №12) удостоверила по предъявленному ею паспорту, после чего выдала последней расписку о принятии от нее документов. По результатам рассмотрения вышеуказанных документов, оставшемуся участнику - ООО «Альбус», владеющему 80% доли в уставном капитале ООО «СтройЛайн», перешла доля Свидетель №13 в размере 20%, в связи, с чем общая доля участия в ООО «СтройЛайн» в размере 100% перешла ООО «Альбус». Кроме того, были внесены изменения об исполнительном органе ООО «СтройЛайн», а именно на должность генерального директора данного Общества была назначена Свидетель №3 (т.3 л.д.73-82).

Свидетель РОИ (Трубникова) О.И. в судебном заседании показала, что с начала февраля по начало июля 2017 года она работала в должности юрисконсульта ООО «Международная правовая группа» (ООО «МПГ»), расположенного в г.Магадане по ул.Берзина д.12. Директором ООО «МПГ» являлся ФИО17 Указанное Общество осуществляло оказание юридических услуг организациям, находящимся на постоянном абонентском обслуживании, а также оказание юридических услуг сторонним организациям и физическим лицам. Среди организаций, которым ООО «МПГ» оказывало юридические услуги, были организации, принадлежащие ФИО15 Последний являлся инициатором образования ООО «МПГ» в целях оказания им юридического сопровождения деятельности подконтрольных ФИО15 организаций. ООО «МПГ» входило в группу компаний «Департамент», фактическим руководителем которой являлся ФИО15 Руководителем службы охраны группы компаний «Департамент» являлся Николаев В.И., который проводил собеседования лиц перед их трудоустройством в группу компаний «Департамент». Он же, при необходимости предоставлял сотрудникам ООО «МПГ» контактные телефоны лиц, которые должны были выступать в качестве учредителей и руководителей организаций.

02 марта 2017 года, по указанию руководителя, находясь на своем рабочем месте в офисе по ул.Берзина д.12, на основании паспорта на имя НВИ, предоставленного последним ей лично, она изготовила документы для государственной регистрации юридического лица ООО «ДальСтройИнвест». При этом, протокол № 01 Общего собрания учредителей ООО «ДальСтройИнвест» от 01 марта 2017 года, а также заявление о регистрации ООО «ДальСтройИнвест» при создании от 02 марта 2017 года Николаев ФИО56 подписывал лично и после их изготовления. Заявление о регистрации он подписал непосредственно при подаче указанных документов для регистрации в Межрайонной ИФНС России № 1 по Магаданской области, где она находилась вместе с ним. После регистрации указанного Общества и назначения на должность его директора НВИ, она вместе с последним посещала различные банки для открытия в них расчетных счетов Общества.

Кроме того, в один из дней до 09 марта 2017 года по указанию руководителя, находясь на своем рабочем месте в офисе по ул.Берзина д.12, на основании данных паспорта на имя Свидетель №4 ею были подготовлены документы для государственной регистрации юридического лица - ООО «СбытАльянс», а именно: - решение № 1 единственного учредителя ООО «СбытАльянс» Свидетель №4 от 06 марта 2017 года которое Свидетель №4 подписал лично в офисе ООО «МПГ», а заявление о государственной регистрации ООО «СбытАльянс» при создании по форме № Р11001 от 09 марта 2017 года Свидетель №4 подписал лично в Межрайонной ИФНС России № 1 по Магаданской области при предоставлении своего паспорта. После регистрации ООО «СбытАльянс» с назначением на должность его директора Свидетель №4, она сопровождала последнего в банки для открытия расчетных счетов указанного Общества. О том, с какой целью были созданы ООО «ДальСтройИнвест» и ООО «СбытАльянс», руководством она уведомлена не была и более не осуществляла юридическое сопровождение указанных организаций.

Свидетель Свидетель №7 в судебном заседании показала, что в период с 15 сентября 2017 года по 18 февраля 2019 года она работала в должности юрисконсульта в ООО «Международная правовая группа». В ее должностные обязанности входило: регистрация юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, открытие для них расчетных счетов в банках, подготовка документов для внесения изменений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, участие в судебных заседаниях, юридическое сопровождение деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей. ООО «Международная правовая группа» входило в группу компаний «Департамент», руководителем которой являлся ФИО15, последний также давал ей указания по составлению документов. Кроме ФИО15, при выполнении своих должностных обязанностей, она также исполняла указания руководителя Общества ФИО17 и заместителя руководителя – ФИО16 В период работы в ООО «МПГ» она вела налоговую документацию ООО «ДальСтройИнвест» и ООО «СбытАльянс». Руководителями указанных Обществ формально являлись НВИ и Свидетель №4 соответственно. Данные Общества фактически были подконтрольны ФИО15 Кроме того, по указанию ФИО15, ФИО16 и ФИО17 она обналичивала денежные средства с банковских счетов Обществ, открывала и закрывала их счета, для чего посещала банки вместе с Свидетель №4 и НВИ, при этом, снятие денежных средств осуществлялось не для целей деятельности данных Обществ. Свидетель №4 и НВИ за вознаграждение подписывали различные документы, руководимых ими Обществ, однако фактически никаких действий по руководству ими не выполняли. Также, в ходе личных с ней бесед НВИ и Свидетель №4 подтвердили, что являлись номинальными директорами ООО «ДальСтройИнвест» и ООО «СбытАльянс», соответственно. НВИ для назначения на должность директора ООО «ДальСтройИнвест» рекомендовал его брат - Николаев Виктор.

Из показаний свидетеля Свидетель №8 следует, что с сентября 2017 года по 06 марта 2019 года он работал юристом в ООО «Международная правовая группа». Указанное Общество специализировалось на оказании юридических услуг организациям, находящимся на постоянном абонентском обслуживании, а также оказание юридических услуг сторонним организациям и физическим лицам. Руководителем Общества являлся ФИО17, который непосредственно ему (Свидетель №8) давал поручения по работе. В период с 07 марта 2019 года по начало июня 2019 года он (Свидетель №8) работал юрисконсультом ООО «Бизнес консалтинг групп», учредителем и директором которого также являлся ФИО17 Офис ООО «Бизнес консалтинг групп» в виде двух кабинетов, располагался на втором этаже здания по ул. Берзина д.12. В его должностные обязанности входило: претензионно-исковая работа по делам организаций-клиентов, в том числе представление интересов указанных организаций в судах Магаданской области, переписка по делам Обществ с государственными органами и иные обязанности, при выполнении которых подчинялся непосредственно ФИО17 Кроме того, по указанию последнего подготавливал документы, необходимые для создания и регистрации организаций с назначением их руководителей (директоров, генеральных директоров), а также для назначения и регистрации новых руководителей (директоров, генеральных директоров) существующих организации, сопровождал учредителей создаваемых организаций к нотариусам г. Магадана и в Межрайонную ИФНС России № 1 по Магаданской области для подписания и подачи ими документов, необходимых для создания и регистрации организаций с назначением их руководителей (директоров, генеральных директоров). Для каких целей создавались Общества и менялись их руководители, ему (Свидетель №8) известно не было и руководство ему об этом не сообщало. Так, в апреле 2019 года он по поручению ФИО17 осуществлял действия по регистрации Свидетель №2 и Свидетель №3 в качестве руководителей ООО «СеверТрансМагадан» и ООО «Стройлайн» для чего подготовил необходимые документы, а также сопровождал Свидетель №2 и Свидетель №3 к нотариусу и в налоговый орган.

Из показаний свидетеля Свидетель №9 – помощника нотариуса нотариального округа города Магадана ФИО14 следует, что в период отсутствия нотариуса она исполняет ее обязанности. Офис нотариуса ФИО14расположен в муниципальном центре культуры по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она (ТарасенкоЛ.В.) заверила подлинность подписи директора ООО «СеверТрансМагадан» Свидетель №2 в ее заявлении о внесении изменений в сведения о данном юридическом лице в ЕГРЮЛ, при этом Свидетель №2 лично, в ее (Свидетель №9) присутствии подписала данное заявление, а также предоставила свой паспорт. Полномочия Свидетель №2 на подписание данного заявления следовали из решения единственного участника указанного Общества, согласно которому на нее возложены обязанности генерального директора. Вместе с тем, при распечатке текста документа произошла опечатка в имени заявителя. Кроме того, 24 апреля 2019 года в присутствии генерального директора ООО «СтройЛайн» Свидетель №3, личность которой удостоверена согласно представленному паспорту, она (Свидетель №9), находясь в офисе нотариуса ФИО14 и исполняя ее обязанности, засвидетельствовала подлинность подписи Свидетель №3 в заявлении о внесении изменений в сведения об указанном юридическом лице в ЕГРЮЛ. Полномочия Свидетель №3 на совершение указанных действий следовали из протокола общего собрания участников ООО «СтройЛайн», согласно которому на Свидетель №3 возлагались полномочия генерального директора указанного Общества. При подписании указанных заявлений Свидетель №2 и Свидетель №3 отдавали отчет своим действиям, находились в трезвом состоянии, понимали характер совершаемых нотариальных действий, не возражали против их реализации, знали содержание подписываемых ими документов. О произведенных с участием Свидетель №2 и Свидетель №3 нотариальных действиях внесены соответствующие записи в регистрационные документы нотариуса.

Из показаний НВИ следует, что в 2017 году его родной брат - Николаев Виктор Иванович работал начальником службы безопасности группы компаний «Департамент». Весной 2017 года ему (НВИ) поступило предложение о формальном назначении его на должность директора ООО «ДальСтройИнвест», при этом фактически, как руководителю, ему ничего делать будет не нужно и за данную услугу он будет получать вознаграждение. С данным предложением согласился. В этот же день Николаев Виктор Иванович проводил его к ФИО17, который, удостоверившись в его добровольном согласии формально быть директором Общества, направил его (НВИ) к юристу. После чего он передал девушке – юристу свой паспорт гражданина РФ. Последняя подготовила необходимые документы, в содержание которых он не вчитывался и не вникал, часть из которых, в том числе, договор об учреждении ООО «ДальСтройИнвест» от 01 марта 2017 года лично подписал в офисе по ул.Берзина д.12, а заявление о государственной регистрации данного Общества от 02 марта 2017 года также лично подписал в налоговом органе при их подаче где его сопровождала юрист. После сверки сотрудником налоговой инспекции его паспортных данных паспорт был ему возвращен. Остальные сданные документы остались в налоговой инспекции. В последующем с данным юристом ездил в налоговую инспекцию и банки, где открывали расчетные счета ООО «ДальСтройИнвест». За то, что он являлся директором данного общества, ему в бухгалтерии группы компаний «Департамент» по указанию ФИО17, о чем знал со слов своего брата, дважды выплачивали вознаграждение в сумме 10000 рублей.

Постановлением и.о.мирового судьи судебного участка №7 Магаданского судебного района Магаданской области от 18 июня 2021 года уголовное дело по обвинению НВИ по ч.1 ст.173.2 УК РФ (по факту предоставления документа, удостоверяющего личность, совершенном для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нём, как о подставном лице при регистрации ООО «ДальСтройИнвест») прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Из показаний Свидетель №4 следует, что до 2017 года он являлся рабочим в организации, ходящей в группу компаний «Департамент», расположенной по ул. Берзина д.12., где руководителем службы безопасности являлся Николаев В.И. Весной 2017 Николаев В.И. предложил оформить на него (Свидетель №4) предприятие - ООО «СбытАльянс», в котором он формально будет числиться директором, при этом никакой деятельности, связанной с данным обществом ему осуществлять не придется, а за оказанную услугу он будет получать вознаграждение. Нуждаясь в денежных средствах, согласился с указанным предложением. Через несколько дней после этого разговора, к нему обратился ФИО16, который также предложил оформить на него предприятие - ООО «СбытАльянс», в котором он будет числиться директором. За каждый месяц нахождения в должности директора оформленного на него предприятия ФИО16 пообещал ему платить от шестидесяти до восьмидесяти тысяч рублей. На указанное предложение ФИО16 он согласился. На следующий день, по просьбе последнего предоставил ему свои документы: паспорт, СНИЛС и ИНН, необходимые для оформления на него предприятия, в котором он будет числиться директором. В этот же день ФИО16 вернул ему указанные документы, сообщив, что оформлением документов занимается юрист предприятия. Через несколько дней он и юрист группы компаний «Департамент» по предварительной договоренности на автомобиле группы компаний «Департамент» прибыли в Межрайонную ИФНС России № 1 по Магаданской области, расположенную по адресу: г. Магадан, ул. Пролетарская, 12. Там он (Свидетель №4) подписал предоставленные ему указанным юристом документы в связи с оформлением ООО «СбытАльянс», в котором он будет числиться директором, при этом в содержание и суть указанных документов не вникал и не читал их. Затем по просьбе юриста указанные документы вместе со своим паспортом предоставил сотруднику налоговой инспекции. После сверки которой его паспортных данных, паспорт был ему возвращен. Подписи от его имени в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «СбытАльянс» от 09 марта 2017 года, расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «СбытАльянс» от 15 марта 2017 года выполнены им лично. Остальные документы остались в налоговой инспекции. Впоследствии, являясь учредителем и директором оформленного на него предприятия, повторно посещал налоговую инспекцию, а также ездил в банк для открытия счетов на данное предприятие. Также им было подписано несколько доверенностей на совершение действий в интересах ООО «СбытАльянс». За то, что он числился директором ООО «СбытАльянс» ФИО16 два или три раза передавал ему деньги в суммах, не превышающих десять тысяч рублей. Фактически никакого отношения к деятельности ООО «СбытАльянс» он не имел, делами данного Общества он никогда не управлял, и управлять не планировал, о месте его нахождения и виде деятельности уведомлен не был. К его трудоустройству в качестве руководителя ООО «СбытАльянс» были причастны Николаев В.И. и ФИО16 Денежное вознаграждение за формальное нахождение в должности директора организации (ООО «СбытАльянс») помимо ФИО16 ему также передавал и Николаев В.И. Полагает, что ФИО15 был причастен к его формальному трудоустройству в качестве руководителя организации, и руководил действиями Николаева В.И. и ФИО16, Также сообщил, что из смс-сообщений банка видел, как на расчетный счет указанного предприятия часто поступали денежные средства в суммах по несколько миллионов рублей, которые через непродолжительное время после поступления кем-то обналичивались. Сам распоряжаться указанными деньгами, как руководитель Общества, он не мог.

Постановлением и.о.мирового судьи судебного участка №7 Магаданского судебного района Магаданской области от 28 июня 2021 года уголовное дело по обвинению Свидетель №4 по ч.1 ст.173.2 УК РФ (по факту предоставления документа, удостоверяющего личность, совершенном для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нём, как о подставном лице при регистрации ООО «СбытАльянс») прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Из показаний Свидетель №2 следует, что в апреле 2019 года она, Свидетель №3 и ФИО18 находились по адресу ее (Свидетель №2) проживания в поселке Ола Ольского района Магаданской области. В это время к ним приехал из г.Магадана Николаев В.И. с которым все вместе воспитывались в одном Детском доме. Последний предложил ей и Свидетель №3 за денежное вознаграждение стать формальными руководителями двух организаций для чего предоставить свои паспорта и подписать ряд документов. Со слов Николаева В.И. за каждый месяц формального нахождения в должностях руководителей двух организаций, он будет им платить по 2 500 рублей. Также Николаев В.И. объяснил, что в период формального нахождения в должностях руководителей организаций, несмотря на то, что они живут в п.Ола, а организации находятся в г.Магадане, ей и Свидетель №3 ничего не нужно будет делать, поскольку руководителями организаций они будут числиться только формально. Нуждаясь в деньгах, она и Свидетель №3 согласилась на данное предложение Николаева В.И., о чем ему сразу же сообщили. ФИО7 В.И. сфотографировал на свой мобильный телефон паспорта ее и Свидетель №3, после чего уехал. На следующий день Николаев В.И. доставил ее на своем автомобиле из п.Ола в г.Магадан, где они прибыли в офис нотариуса для оформления и подписания ею документов, необходимых для формального назначения ее на должность руководителя организации. Оформление всех необходимых документов занимался юрист организации в которой работал Николаев В.И., которому она передавала свой паспорт. Находясь у нотариуса, она также предоставила нотариусу свой паспорт, Свидетель №8 предоставил нотариусу подготовленные им документы, необходимые для формального назначения ее на должность руководителя организации. Затем в присутствии нотариуса она подписала необходимые документы, сообщив нотариусу о добровольности указанных действий. После чего нотариус вернула ей паспорт, а юрист забрал какие-то документы. Затем Николаев В.И. доставил ее и юриста в налоговую инспекцию, где в присутствии инспектора, которому она также предоставила свой паспорт, она подписала какие-то документы, в содержание которых не вчитывалась и не вникала. При предоставлении сотруднику налоговой инспекции рассматриваемых документов и своего паспорта она понимала и осознавала, что все это делается для формального назначения ее на должность руководителя организации. На следующий день вместе с Свидетель №3 и НВИ вновь ездила в г.Магадан, где Свидетель №3 предоставляла паспорт и подписывала документы у нотариуса, в налоговой инспекции, необходимы для ее регистрации формальным руководителем организации по предложению Николаева В.И. Позже от Николаева В.И. стало известно, что на основании предоставленных ею и Свидетель №3 документов состоялась регистрация их в качестве руководителей предприятий, названия которых не помнит. За указанное руководство Николаев В.И. привозил им вознаграждение в обозначенной сумме, в то время, как фактически руководство предприятиями ни она, ни Свидетель №3 не осуществляли.

Приговором и.о. мирового судьи судебного участка №7 Магаданского судебного района Магаданской области 05 августа 2020 года Свидетель №2 признана виновной и осуждена по ч.1 ст.173.2 УК РФ по факту умышленного предоставления документа, удостоверяющего личность, при этом, эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о подставном лице в качестве руководителя ООО «СеверТрансМагадан» (т.5 л.д.207-220).

Из показаний Свидетель №3 следует, что в апреле 2020 года в ходе разговора ее знакомый по детскому дому – Николаев В.И. предложил ей за вознаграждение в сумме 2500 рублей в месяц стать формальным директором предприятия, расположенного в г.Магадане, при этом фактическое руководство его деятельностью она осуществлять не будет. Также Николаев В.И. пояснил, что их знакомая – Свидетель №2 согласилась с аналогичным предложением. Присутствующая при указанном разговоре Свидетель №2 подтвердила данное обстоятельство. Нуждаясь в деньгах, и понимая, что после формального назначения ее на должность руководителя организации, от нее (Свидетель №3) ничего не будет требоваться и ей, как формальному руководителю, ничего не нужно будет делать в интересах организации, она согласилась на данное предложение Николаева В.И., о чем сразу же ему сообщила. 24 апреля 2019 года ФИО7 В.И. привез ее вместе с Свидетель №2 на своем автомобиле в город Магадан для составления, подписания и подачи документов, необходимых для формального назначения ее (Свидетель №3) на должность руководителя организации. После прибытия в город Магадан, Николаев В.И. привез ее к нотариусу, где она при участии юриста ФИО40 передала нотариусу свой паспорт, а после подписала какие-то документы. После подписания чего Николаев В.И. доставил их налоговую инспекцию, где она также предоставляла свой паспорт и подписывала какие-то документы. В содержание подписываемых документов она не вчитывалась, подписывала их добровольно. Впоследствии Николаев В.И. несколько раз привозил или перечислял ей на карту обещанное за данные действия вознаграждение, пояснив, что она зарегистрирована руководителем предприятия, название которого она не помнит и где оно находится не знает, никогда им фактически не руководила.

Приговором и.о. мирового судьи судебного участка №7 Магаданского судебного района Магаданской области 22 октября 2020 года Свидетель №3 признана виновной и осуждена по ч.1 ст.173.2 УК РФ по факту умышленного предоставления документа, удостоверяющего личность, при этом, эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о подставном лице в качестве руководителя ООО «СтройЛайн» (т.5 л.д.207-220).

Из показаний Свидетель №13 следует, что в конце лета 2016 года ФИО15 познакомил его с НВИ, занимавшим должность руководителя службы безопасности группы компаний «Департамент». Также по предложению ФИО15 в указанный период он (Свидетель №13) являлся учредителем и директором ООО «СтройЛайн», при этом фактически занимался вопросами непосредственной деятельности данного Общества в области строительства, а бухгалтерию и юридическое сопровождение осуществляли сотрудники компании ФИО15 который фактически был реальным руководителем данного Общества. В связи с возникшими весной 2019 года разногласиями с ФИО15 решил прекратить трудовую деятельность в ООО «СтройЛайн», о чем сообщил последнему. В дальнейшем Николав В.И. подыскал Свидетель №3 которой за денежное вознаграждение должны были быть переданы полномочия генерального директора ООО «СтройЛайн», что позже и было сделано. Также Николаев В.И. подыскал Свидетель №2 для назначения ее фиктивным руководителем ООО «СеверТрансМагадан». При этом ФИО7 В.И. знал и понимал, что пригласил Свидетель №2 и Свидетель №3 для их фиктивного назначения именно на руководящие должности в указанные Общества, действуя по указанию ФИО17 и ФИО15, при этом последний осуществлял общее руководство данными обществами, а ФИО17 занимался подбором номинальных директоров.

Проанализировав приведенные выше в качестве доказательств показания, суд пришел к выводу об осведомленности Николаева В.И. о формальном характере руководства НВИ, Свидетель №4, Свидетель №2 и Свидетель №3 возглавляемыми ими Обществами, осуществлении подсудимым активных действий по привлечению указанных лиц в качестве подставных при регистрации ООО «ДальСтройИнвест» (НВИ) и ООО «СбытАльянс» (Свидетель №4), а также предоставлении документов о внесении изменений в регистрационные документы ООО «СеверТрансМагадан» (Свидетель №2) и ООО «СтройЛайн» (Свидетель №3) и ложности сведений, изложенных в документах, предоставленных указанными лицами в налоговый орган.

Из показаний ФИО17 следует, что он являлся одним из руководителей группы компаний «Департамент», принадлежащей ФИО15 По состоянию на 2019 год ООО «СтройЛайн» входило в указанную группу компаний и также фактически принадлежало ФИО15 Данная организация занималась обслуживанием зданий и сооружений, принадлежащих группе компаний «Департамент». Также ООО «СтройЛайн» являлось участником ООО «АЗС «Речная», которое в свою очередь являлось участником ООО «Колымское автотранспортное предприятие», ведущим деятельность по транспортному обслуживанию золотодобывающих предприятий Магаданской области. С 2017 года директором ООО «Стройлайн» являлся Свидетель №13 который в конце 2018 года - начале 2019 года принял принял решение уволиться из группы компаний «Департамент», в том числе с должности генерального директора ООО «СтройЛайн». По поводу своего увольнения из группы компаний «Департамент», в том числе с должности генерального директора ООО «СтройЛайн», Свидетель №13 обращался как к нему (ФИО17), так и к ФИО15 Поскольку ООО «СтройЛайн» через ООО АЗС «Речная» являлось участником ООО «Колымское автотранспортное предприятие», на котором были крупные контракты по транспортным перевозкам, отсутствие у ООО «СтройЛайн» руководителя могло отрицательно повлиять на выполнение указанных контрактов. В связи с указанными обстоятельствами требовалось сохранить ООО «СтройЛайн», чтобы не было сбоев в работе транспортного подразделения группы копаний «Департамент». Так, в один из дней в начале 2019 года с целью сохранения ООО «СтройЛайн» ФИО15, в его присутствии, попросил Николаева В.И. подыскать кого-либо из числа его знакомых для назначения его на должность генерального директора ООО «СтройЛайн». При этом со слов ФИО15 следовало, что подысканному НВИ человеку после его назначения на должности генерального директора ООО «СтройЛайн» ничего не нужно будет делать и что на указанной должности он фактически будет только числиться, в связи с отсутствием у ООО «СтройЛайн» какой- либо деятельности. Фактическое управление ООО «СтройЛайн» на тот момент не требовалось, так как Общество какой-либо деятельности не осуществляло в связи с отсутствием финансирования. Николаев В.И. ответил согласием на просьбу ФИО15 и через некоторое время, находясь в офисе по ул.Берзина д.12, последний передал ему (ФИО17) документы (паспорт, СНИЛС и свидетельство ИНН) на имя Свидетель №3, проживающей в пос. Ола Ольского района Магаданской области, которая согласилась за вознаграждение быть формально назначенной на должность генерального директора ООО «СтройЛайн». Копии данных документов он (ФИО17) передал одному из юристов ООО «БизнесКонсалтингГрупп», для подготовки документов о регистрации Свидетель №3 в качестве генерального директора ООО «СтройЛайн», в том числе организовать их подписание Свидетель №3 у нотариуса, а также в налоговом органе. Также из кассы гроуппы компаний «Департамент» были выданы денежные средства для оплаты необходимых пошлин и услуг нотариуса. Доставлением Свидетель №3 из поселка Ола в город Магадан, для совершения в городе Магадане действий связанных с регистрацией Свидетель №3 в качестве генерального директора ООО «СтройЛайн», в том числе для подписания и предоставления ею документов, занимался Николаев В.И. по согласованию с юристом. Он к последующим действиям, связанным с регистрацией Свидетель №3 в качестве генерального директора ООО «СтройЛайн» отношения не имел. Также помнит, что Николаев В.И. выяснял у него обстоятельства невыплаты вознаграждения его брату за фиктивное руководство ООО «ДальСтройИнвест», однако о данном назначении ему (ФИО17) ничего известно не было.

Из показаний ФИО16 следует, что он является руководителем ООО «Автотэк» которое входит в группу компаний «Департамент», руководимую ФИО15 Весной 2017 года в офисе ОАО «Автотэк», расположенном по адресу: г. Магадан, ул. Берзина, 12 в его присутствии между ФИО15 и Николаевым В.И. состоялся разговор, в ходе которого ФИО15 обратился с просьбой к Николаеву В.И. о поиске лиц, которые согласятся стать номинальными учредителями и директорами в создаваемых им организациях и согласятся предоставить для этого свои паспорта. В рассматриваемом случае ФИО15 вел речь о номинальном трудоустройстве людей именно в качестве учредителей и директоров организаций. На данное предложение ФИО15, Николаев В.И. ответил согласием, сообщив, что займется этим. При этом Николаев В.И. понимал и осознавал, что подысканные им для ФИО15 люди, фактически не будут участвовать в управлении делами подконтрольных ФИО15 организаций, а будут только числиться в данных организациях в качестве их номинальных учредителей и директоров. Через некоторое время Николаев В.И. подыскал своего знакомого ФИО57, который работал охранником и согласился стать номинальным учредителем и директором в создаваемой Хожило В.А. организации. О согласии Бацких В.В. выступить номинальным учредителем и директором в создаваемой организации, Николаев В.И. сообщил ФИО15 Последний согласовал с Свидетель №4 вопросы его номинального трудоустройства в создаваемой организации и размер причитающееся за это вознаграждения. Еще через какое-то время ФИО15 дал ему указание организовать подготовку документов, необходимых для создания новой организации с возложением на Свидетель №4 полномочий ее учредителя и директора, а также организовать явку Свидетель №4 в налоговую инспекцию для подписания и сдачи им указанных документов. При этом он понимал и осознавал, что Свидетель №4, подысканный НВИ, фактически не будет участвовать в управлении делами создаваемой ФИО15 организации, а будет только числиться в создаваемой организации в качестве ее номинального учредителя и директора. Документы, необходимые для создания новой организации с возложением на Свидетель №4 полномочий ее учредителя и директора, изготавливались на основании фотографий паспортапоследнего, которые имелись в мобильном телефоне Николаева В.И. и которые тот предоставил юристу. После подготовки указанных документов по его распоряжению юрист сопроводил Свидетель №4 в налоговую инспекцию, где им при предъявлении своего паспорта, были подписаны и сданы документы для регистрации создания новой организации с возложением на Свидетель №4 полномочий ее учредителя и директора. 14 марта 2017 года на основании поступивших документов налоговой инспекцией принято решение о государственной регистрации создания юридического лица - ООО «СбытАльянс» с внесением записи в ЕГРЮЛ о Свидетель №4, как о его единственном учредителе и директоре. При этом в рассматриваемом случае Свидетель №4 являлся номинальным учредителем и директором ООО «СбытАльянс», данным Обществом не управлял, и управлять не планировал, каких-либо функций в данной организации не выполнял и выполнять не планировал. Также по распоряжению ФИО15 он и Николаев В.И. передавали Свидетель №4 денежное вознаграждение за его номинальное нахождение в качестве единственного учредителя и директора ООО «СбытАльянс». Кроме того, ему (ФИО16) известно, что для номинального трудоустройства в качестве руководителя одной из организаций ФИО15, Николаевым В.И. был трудоустроен брат последнего – НВИ, копии документов которого, Николаев В.И. передавал юристам группы компаний «Департамент».

Кроме вышеприведенных доказательств, виновность подсудимого подтверждается:

- протоколом осмотра места происшествия от 15 июня 2020 года (т.4 л.д.30-36), согласно которому зафиксирована обстановка в операционном зале Межрайонной ИФНС России № 1 по Магаданской области, расположенной по адресу: г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 12, где НВИ в присутствии ФИО58 02 марта 2017 года предоставил документы, содержащие сведения о создании ООО «ДальСтройИнвест» и возложении на него (НВИ) полномочий учредителя и директора указанного Общества, а также свой документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ серия 44 09 № 267433, выданный 16 июня 2010 года ТП ОФМС России по Магаданской области в Ольском районе, а также Свидетель №4 в присутствии ФИО59 09 марта 2017 года предоставил документы, содержащие сведения о создании ООО «СбытАльянс» и возложении на него (Свидетель №4) полномочий единственного учредителя и директора указанного Общества, а также свой документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ серия 44 08 № 251378, выданный 2 октября 2008 года отделом ОФМС России по Магаданской области в городе Магадане;

Кроме того, по указанному адресу Свидетель №2, при участии Свидетель №8, 23 апреля 2019 годапредоставила документы, необходимые для государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице - ООО «СеверТрансМагадан» (ОГРН 1124910009840, ИНН 4909114725) с возложением на нее (Свидетель №2) полномочий генерального директора Общества, лично предоставила документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ серия 44 И № 285368, выданный 1 марта 2012 года ТП ОФМС России по Магаданской области в Ольском районе.

- протоколом осмотра места происшествия от 15 июня 2020 года, согласно которому зафиксирована обстановка в операционном зале Межрайонной ИФНС России № 1 по Магаданской области, расположенной по адресу: г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 12, где Свидетель №3, при предоставлении Свидетель №8, 24 апреля 2019 года предоставила сотруднику инспекции документы, необходимые для государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице - ООО «СтройЛайн» (ОГРН 1104910002262, ИНН 4909107372) с возложением на нее (Свидетель №3) полномочий генерального директора Общества, лично предоставила документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ серия 44 03 № 166512, выданный 24 июня 2003 года отделом внутренних дел Ольского района Магаданской области. (т.5 л.д.120-126).

- протоколом осмотра места происшествия от 16 июня 2020 года, согласно которому зафиксирована обстановка в кабинете помощников нотариуса нотариального округа города Магадана ФИО14, находящемся в здания МАУК г. Магадана «Центр культуры» по адресу: г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 35, где 23 апреля 2019 года Свидетель №3 в присутствии Свидетель №9, временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа города Магадана ФИО14, подписала заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице (ООО «СтройЛайн»), содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р14001, там же 23 апреля 2019 года Свидетель №2 в присутствии Свидетель №9, временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа <адрес>ФИО14, подписала заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице (ООО «СеверТрансМагадан»), содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р14001 (т.4 л.д.22-29, т.5 л.д.111-119, т.4 л.д.22-29).

- материалами регистрационного дела ООО «ДальСтройИнвест» ОГРН 1174910000451, ИНН 4909125526, изъятыми в Межрайонной ИФНС России № 1 по Магаданской области (т.1 л.д.109-112, л.д.182-198, л.д.227-246, т.2 л.д.1-7, л.д.34-48, л.д.74-125, л.д.126-127), согласно которым 02 марта 2017 года сотрудник инспекции ФИО20 приняла от учредителей (заявителей) ООО «ДальСтройИнвест» Николаева В.И. (паспорт сери <данные изъяты>) и ФИО21 документы для государственной регистрации создания юридического лица - ООО «ДальСтройИнвест»: - заявление НВИ и ФИО21 от 02 марта 2017 года, о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, принятое сотрудником инспекции ФИО22, в присутствии которой заявителями проставлены подписи в заявлениях и личности последних удостоверены на основании их паспортов; - протокол Общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «ДальСтройИнвест» от 01 марта 2017 года о возложении обязанностей его директора на НВИ; - устав ООО «ДальСтройИнвест» от 01 марта 2017 года; - договор об учреждении ООО «ДальСтройИнвест» от 01 марта 2017 года; - гарантийное письмо ФИО23 от 27 января 2017 года; - квитанция об оплате государственной пошлины от 02 марта 2017 года. О принятии указанных документов заявителю выдана расписка;

- решением Межрайонной ИФНС России № 1 по Магаданской области от 07 марта 2017 года, согласно которому осуществлена государственная регистрация юридического лица при создании – ООО «ДальСтройИнвест»;

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц о внесении в него 07 марта 2017 года сведений о регистрации ООО «ДальСтройИнвест» и его директоре НВИ;

- материалами регистрационного дела ООО «СбытАльянс» ОГРН 1174910000517, ИНН 4909125597, КПП 490901001, изъятыми в Межрайонной ИФНС России № 1 по Магаданской области (т.1 л.д.148-149, л.д.171-181, т.2 л.д. 8-23, л.д.58-73, л.д.128-167, л.д.168-169), согласно которым 09 марта 2017 года сотрудник инспекции Свидетель №11 приняла от учредителя (заявителя) ООО «СбытАльянс» Свидетель №4 (паспорт сери 4408 №251378, выдан 02 октября 2008 года Отделом ОФМС России по Магаданской области в городе Магадане) документы для государственной регистрации создания юридического лица - ООО «СбытАльянс»: - заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «СбытАльянс» при создании по форме № Р11001 от 09 марта 2017 года, подпись Свидетель №4 в котором проставлена в присутствии налогового инспектора, заверена с учетом данных паспорта гражданина РФ последнего; - квитанция от 06 марта 2017 года, - решение единственного учредителя ООО «СбытАльянс» от 06 марта 2017 года о создании Общества и назначении на должность его директора ФИО24; - Устав ООО «СбытАльянс». О принятии указанных документов заявителю выдана расписка;

- решением Межрайонной ИФНС России № 1 по Магаданской области от 14 марта 2017 года, согласно которому осуществлена государственная регистрация юридического лица при создании – ООО «СбытАльянс»;

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц о внесении в него 14 марта 2017 года сведений о регистрации ООО «СбытАльянс» и его директоре Свидетель №4;

- материалами регистрационного дела Общества с ограниченной ответственностью «СеверТрансМагадан», изъятыми в Межрайонной ИФНС России № 1 по Магаданской области (т.3 л.д.148-168, л.д. 217-220, л.д. 226-236, т.4 л.д.90-97, 113-122л.д.133-198, л.д.199-200, т.6 л.д.100-110, л.д.111 - 119), согласно которым, Общество с ограниченной ответственностью «СеверТрансМагадан» 14 августа 2012 года зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1124910009840 в качестве юридического лица и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 1 по Магаданской области с присвоением ИНН 4909114725, КПП 490901001.

23 апреля 2019 года сотрудник инспекции Свидетель №11 приняла от заявителя ООО «СеверТрансМагадан» Свидетель №2 (паспорт сери <данные изъяты>) документы для государственной регистрации изменений в сведения об Обществе в Единый государственный реестр юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы в установленном законом порядке,: - заявление Свидетель №2 о государственной регистрации вносимых изменений ООО «СеверТрансМагадан» по форме № Р14001 от 23 апреля 2019 года, удостоверенное и.о. нотариуса Свидетель №9, с учетом данных паспорта гражданина РФ заявителя; - решение единственного участника ООО «СеверТрансМагадан» от 23 апреля 2019 года о возложении обязанностей директора Общества на Свидетель №2; - заявление Свидетель №2 от 23 апреля 2019 года о выдаче документов. О принятии указанных документов заявителю выдана расписка;

- решением Межрайонной ИФНС России № 1 по Магаданской области от 30 апреля 2019 года, согласно которому осуществлена государственная регистрация изменений сведений о юридическом лице – ООО «СеверТрансМагадан», содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц;

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц о внесении в него 30 апреля 2019 года изменений в части указания директором ООО «СеверТрансМагадан» Свидетель №2

- материалами регистрационного дела Общества с ограниченной ответственностью «Стройлайн» ОГРН 1104910002262, ИНН 4909107372, КПП 490901001, изъятыми в Межрайонной ИФНС России № 1 по Магаданской области (т.4 л.д.6-21, т.5 л.д.26-40, л.д.41-70, л.д.71, л.д.72-73, л.д.79-80, л.д.81-92, л.д.93-94, 173-183, т.6 л.д.84-85), согласно которым Общество с ограниченной ответственностью «СтройЛайн» 23 июля 2010 года зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1104910002262 в качестве юридического лица и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 1 по Магаданской области с присвоением ИНН 4909107372, КПП 490901001.

24 апреля 2019 года сотрудник инспекции Свидетель №12 приняла от заявителя ООО «СтройЛайн» Свидетель №3 (паспорт сери <данные изъяты>) документы для государственной регистрации изменений в сведения об Обществе в Единый государственный реестр юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы в установленном законом порядке: - заявление Свидетель №3 о государственной регистрации вносимых изменений ООО «СтройЛайн» по форме № Р14001 от 24 апреля 2019 года, удостоверенное и.о. нотариуса Свидетель №9, и заверенное с учетом данных паспорта гражданина РФ заявителя; - протокол общего собрания участников ООО «СтройЛайн» от 22 апреля 2019 года о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц и возложении обязанности директора Общества на Свидетель №3, - нотариально заверенное заявление участника общества Свидетель №13 от19 апреля 2019 года о выходе из Общества, - заявление Свидетель №3 от 24 апреля 2019 года о выдаче документов. О принятии указанных документов заявителю выдана расписка;

- решением Межрайонной ИФНС России № 1 по Магаданской области от 06 мая 2019 года, согласно которому осуществлена государственная регистрация изменений сведений о юридическом лице – ООО «СтройЛайн», содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц;

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц о внесении в него 06 мая 2019 года изменений в части указания директором ООО «СтройЛайн» Свидетель №3

Из показаний свидетеля защиты ФИО26 следует, что с апреля 2017 года по конец 2019 года она работала в группе компаний «Департамент», где была административным директором, а также вела налоговую документацию. Обстоятельства смены в 2019 году руководителей ООО «СеверТрансМагадан» и ООО «СтройЛайн» ей не известны.

Из показаний свидетеля защиты ФИО25 следует, что он является представителем ФИО15 на основании выданной доверенности, при этом представляет интересы последнего, в том числе, в судах общей юрисдикции. В ходе личной беседы ФИО15 сообщил ему о том, что, в силу занимаемой Николаевым В.И. должности руководителя службы безопасности, он не мог давать последнему каких-либо указаний о подыскании лиц, для назначения директорами ООО «ДальСтройИнвест», ООО «СбытАльянс», ООО «СеверТрансМагадан» и ООО «СтройЛайн».

Анализируя показания свидетелей защиты в совокупности с иными доказательствами по делу, суд пришел к выводу, что они не опровергают установленные судом обстоятельства совершения Николаевым В.И. преступления и не ставят под сомнения исследованные доказательства стороны обвинения.

Исследовав все вышеприведенные доказательства, оценив и проанализировав их в совокупности, суд пришел к убеждению, что виновность подсудимого Николаева В.И. в совершении инкриминируемого ему преступления при изложенных в приговоре обстоятельствах нашла свое объективное подтверждение в ходе судебного заседания вышеприведенными доказательствами, каждое из которых суд признает имеющим юридическую силу, поскольку они получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, и достоверными, а совокупность их достаточной для вывода о том, что преступные действия подсудимого имели место так, как это изложено в описательной части настоящего приговора.

Все приведенные выше доказательства не находятся в противоречии между собой, дополняют друг друга и конкретизируют обстоятельства произошедшего.

Оснований для оговора подсудимого свидетелями в судебном заседании не установлено.

Выступая в судебных прениях, государственный обвинитель просил переквалифицировать действия Николаева В.И. с четырех преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ на единое продолжаемое преступление, предусмотренное п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, исключив из обвинения последнего указание на три преступления, предусмотренные п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, как излишне вмененные.

В обосновании своей позиции государственный обвинитель указал, что из характера предъявленного Николаеву В.И. обвинения и установленных в судебном заседании обстоятельств следует, что целью лица №1 при организации преступления явилось получение незаконного обогащения путем совершения фиктивных сделок и ведения формального документооборота от имени подконтрольных ему юридических лиц, а также сокрытие такой деятельности, для чего оно в период со 02 марта 2017 года по 06 мая 2019 года привлекло для совершения указанного преступления Николаева В.И. и лицо №2, а применительно к незаконным действиям в отношении ООО «СбытАльянс» участником преступной группы вместо лица № 2 привлечено лицо № 3. Действия участников группы во всех случаях носили идентичный характер, складывались из ряда тождественных преступных действий, сконцентрированных на единой цели, обозначенной лицом №1, что свидетельствует о едином продолжаемом преступлении.

В соответствии со ст.118, ч.3 ст.123 Конституции Российской Федерации суд, рассматривая уголовные дела, осуществляет исключительно функцию правосудия и не должен подменять органы и лиц, формулирующих и обосновывающих обвинение. Исходя из конституционного положения, обязанность по доказыванию обвинения лежит на прокуроре, поддерживающим обвинение. В случае изменения государственным обвинителем обвинения, суд должен руководствоваться принципом состязательности сторон, а также соблюдать объективность и беспристрастность и должен принять изменение прокурором обвинения.

При таких обстоятельствах суд соглашается с мнением государственного обвинителя и квалифицирует действия подсудимого Николаева В.И. по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ как образование (создание) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Квалифицируя действия Николаева В.И. суд исходит из следующего.

При образовании юридического лица через подставных лиц, в силу действующего законодательства, в качестве подставных понимаются такие лица, которые являются органом управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом, вне зависимости от того, они либо иные лица выступили в роли заявителей. Под представлением в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, следует понимать представление любых подлежащих внесению в ЕГРЮЛ данных о подставных лицах, за исключением когда такие данные представляются при образовании (создании) юридического лица. В объективную сторону данного преступления также входят действия, непосредственно предшествующие внесению записи в ЕГРЮЛ, в том числе ведение и представление документов в регистрирующий орган.

Преступление считается оконченным с момента внесения регистрирующим органом соответствующей записи в ЕГРЮЛ, что завершает и государственную регистрацию при образовании юридического лица.

В судебном заседании установлено, что Николаев В.И., согласно отведенной ему роли в совершаемом групповом преступлении, в период со 02 марта 2017 года по 06 мая 2019 года подыскал подставных лиц – НВИ, Свидетель №4, Свидетель №2, Свидетель №3, которые за денежное вознаграждение, не имея цели управления ООО «ДальСтройИнвест», ООО «СбытАльянс», ООО «СеверТрансМагадан», ООО «СтройЛайн» соответственно, согласились предоставить и предоставили документы, удостоверяющие их личность – паспорта граждан РФ, для создания ООО «ДальСтройИнвест» (НВИ), ООО «СбытАльянс» (Свидетель №4), изменения данных о руководителях ООО «СеверТрансМагадан» (Свидетель №2), ООО «СтройЛайн» (Свидетель №3) и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц соответствующих сведений о НВИ и Свидетель №4, как об учредителях и директорах ООО «ДальСтройИнвест» и ООО «СбытАльянс» соответственно, а также директорах ООО «СеверТрансМагадан» и ООО «СтройЛайн» - соответственно Свидетель №2 и Свидетель №3 После чего указанные лица при содействии Николаева В.И. подписали документы, необходимые для государственной регистрации и создания юридических лиц с возложением на них вышеуказанных полномочий, а также предоставили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную ИФНС России №1 по Магаданской области, расположенную по адресу: г.Магадан, ул.Пролетарская д.12, документы, удостоверяющие их личность – паспорта граждан Российской Федерации, и документы, необходимые для государственной регистрации указанных Обществ и внесения изменений в регистрационные документы. Результатами указанных действий НВИ явились государственные регистрации: - 07 марта 2017 года ООО «ДальСтройИнвест» и внесение о нем и его руководителе – НВИ сведений в единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; - 14 марта 2017 года ООО «СбытАльянс» и внесение о нем и его руководителе – Свидетель №4 сведений в в указанный реестр; - 30 апреля 2019 года изменений сведений о руководителе ООО «СеверТрансМагадан» на Свидетель №2; - изменений сведений о руководителе ООО «СтройЛайн» на Свидетель №3

О совершении Николаевым В.И. преступления «группой лиц по предварительному сговору» свидетельствует то обстоятельство, что лицом №1, являвшимся организатором данного преступления, в целях получения незаконного обогащения путем совершения фиктивных сделок и ведения формального документооборота от имени подконтрольных ему юридических лиц, а также сокрытия такой деятельности, в период со 02 марта 2017 года по 06 мая 2019 года для совершения преступления были привлечены Николаев В.И., а также лица №2 и №3, осведомленные о преступной деятельности лица № 1 и вступившие с ним в предварительный преступный сговор с распределением ролей каждого в совершении преступления до выполнения его объективной стороны.

С учетом изложенного, анализируя исследованные в судебном заседании доказательства как представленные стороной защиты, так и представленные стороной обвинения, суд пришел к выводу, что подсудимым Николаевым В.И. выдвинута надуманная версия о его невиновности, которая не нашла своего подтверждения в судебном заседании и расценивается судом как избранная подсудимым позиция защиты.

Каких-либо нарушений норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации при проведении предварительного расследования судом не установлено.

В судебном заседании изучалась личность подсудимого Николаева В.И., который преступление по настоящему приговору совершил в период наличия судимости за два умышленных тяжких преступления по приговору Магаданского городского суда Магаданской области от 14 октября 2011 года (судимость погашена 13 апреля 2021 года). В городе Магадане Николаев В.И. имеет постоянное место жительства и регистрации, где проживает с супругой и ее несовершеннолетним ребенком, участковым характеризуется положительно, жалоб на его поведение не поступало, к административной ответственности не привлекался. Подсудимый трудоустроен, по месту прежней работы характеризуется положительно, принимает активное участие в общественной и спортивной жизни города, оказывает благотворительную помощь социальным организациям, имеет благодарственные письма и грамоты, является представителем коренных малочисленных народов Севера. На учетах Николаев В.И. не состоит, страдает хроническим заболеванием, а также проходит реабилитационное лечение в связи с травмой правого плечевого сустава. В настоящее время подсудимому исполнилось 55 лет.

Свидетель ФИО26 – супруга подсудимого, положительно характеризует последнего, как обеспечивающего семью всем необходимым, заботливого и внимательного по отношению к ней, ее несовершеннолетнему сыну – ФИО27ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также своему совершеннолетнему сыну, которого Николаев В.И. поддерживает материально.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд признал: - состояние его здоровья; - наличие на иждивении подсудимого несовершеннолетнего ребенка супруги.

Обстоятельством, отягчающим наказание Николаева В.И., предусмотренным ст. 63 УК РФ, суд признал рецидив преступлений.

В силу положений ч.6 ст.15 УК РФ, с учетом наличия отягчающего наказание подсудимого обстоятельства, основания для изменения категории совершенного им преступления на менее тяжкую отсутствуют.

При назначении вида и размера наказания Николаеву В.И. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, относящегося к категории средней тяжести, совершенного в сфере экономической деятельности, конкретные обстоятельства дела, характер и степень его фактического участия в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления, наличие смягчающих наказание подсудимого обстоятельств и отягчающего его наказание обстоятельства, данные о личности подсудимого, его возраст, семейное и материальное положение, состояние здоровья, влияние назначенного наказания на исправление Николаева В.И. и условия жизни его семьи.

Оценив в совокупности все обстоятельства по делу, в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, следуя целям и принципам уголовного наказания, суд пришел к убеждению, что Николаеву В.И. подлежит назначению наказание в виде лишения свободы, поскольку такое наказание будет не только справедливым, но и соизмеримым как с особенностями личности подсудимого, так и с обстоятельствами совершенного им преступления.

При назначении наказания Николаеву В.И. суд обсуждал вопрос о возможности применения к нему положений ч.3 ст.68 УК РФ, при этом учитывал наличие в его действиях смягчающих наказание обстоятельств, однако, исходя из конкретных обстоятельств дела, данных о личности виновного, суд не находит оснований для применения в отношении него указанных положений, в связи с чем, при назначении наказания руководствуется нормами ч.1 и ч.2 ст.68 УК РФ.

Кроме того, судом не установлено каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, совершенного Николаевым В.И., и являющихся основанием для применения в отношении него положений ст.64 УК РФ.

В соответствии с п.«б» ч.7 ст.79 УК РФ суд обсуждал вопрос об отмене условно-досрочного освобождения Николаева В.Н по постановлению Заводского районного суда г.Кемерово от 02 апреля 2015 года от отбывания наказания по приговору Магаданского городского суда от 14 октября 2011 года, поскольку в его период совершено преступление по настоящему приговору, при этом принимал во внимание характер и конкретные обстоятельства совершенного преступления, а также степень фактического участия Николаева В.И. в совершении группового преступления, инициатором которого он не являлся, данные, характеризующие личность подсудимого, в том числе его положительные характеристики, трудовую занятость, возраст, наличие семьи и социально-полезных связей, в связи с чем, суд пришел к выводу о сохранении условно-досрочного освобождения Николаева В.И. по приговору от 14 октября 2011 года.

Кроме того, учитывая вышеперечисленные смягчающие наказание подсудимого обстоятельства, положительные данные характеристики его личности, суд пришел к выводу о возможности исправления Николаева В.И. без реального отбывания им наказания, то есть о применении к нему условного осуждения, предусмотренного ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации.

На основании ч.5 ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации возложить на Николаева В.И. исполнение обязанностей в течение срока условного осуждения: - не менять постоянного места жительства и места работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; - являться один раз в месяц в установленные сроки для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

Мера пресечения, избранная в отношении Николаева В.И. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (т.6 л.д.187-190), подлежит отмене по вступлению приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: копия регистрационного дела ООО «ДальСтройИнвест» ОГРН 1174910000451, копия регистрационного дела ООО «СбытАльянс» ОГРН 1174910000517, копия регистрационного дела ООО «СеверТрансМаагадн» ОГРН 1124910009840, - копия регистрационного дела и регистрационные документы ООО «Стройлайн» ОГРН 1104910002262 (т.2 л.д.126-127, 168-169, т.3 л.д.203-216, т.4 л.д.199-200), подлежат хранению при деле в течение всего его срока хранения, подлинники указанных регистрационных дел подлежат хранению при уголовном дел №11802440002000202, находящемуся в производстве СУ СК РФ по Магаданской области до его рассмотрения по существу.

В ходе предварительного расследования защиту Николаева В.И. в порядке ст. 50 УПК РФ осуществлял адвокат Кузнецов И.М., которому выплачено вознаграждение в сумме 129250 рублей 00 копеек (т.6 л.д.134-135, л.д.136-137, т.7 л.д.60-62, л.д.141-142).

Положения ст. 131, ст.132 УПК РФ о взыскании процессуальных издержек, связанных с выплатой вознаграждения защитнику, Николаеву В.И. разъяснены в полном объеме 18 сентября 2020 года при участии адвоката и против участия защитника на таких условиях обвиняемый не возражал (т.5 л.д.237-243). 21 сентября 2020 года от услуг данного защитника Николаев В.И. отказался (т.6 л.д.9), однако в удовлетворении данного ходатайства было отказано и защитник участвовал в деле по назначению следователя (т.6 л.д.10-11). При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о взыскании с Николаева В.И. в доход федерального бюджета процессуальных издержек в сумме вознаграждения адвоката за 18 сентября 2020 года в размере 4200 рублей 00 копеек (т.6 л.д.134-137), и возмещении остальной части процессуальных издержек - 125050 рублей 00 копеек за счет средств федерального бюджета.

Руководствуясь положениями ст.ст. 296-299, 302-304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

п р и г о в о р и л:

Признать Николаева Виктора Ивановича виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

В соответствии со ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное Николаеву Виктору Ивановичу наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Не приводить приговор в отношении Николаева В.И. в исполнение, если в течение установленного судом испытательного срока он не совершит нового преступления, исполнит возложенные на него судом обязанности и своим поведением докажет свое исправление.

Контроль над поведением условно осужденного Николаева В.И. возложить на ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по Магаданской области» (город Магадан улица Берзина дом 11).

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении Николаева В.И., отменить по вступлению приговора в законную силу.

Взыскать с осужденного Николаева Виктора Ивановича в доход федерального бюджета процессуальные издержки в сумме 4200 (четыре тысячи двести) рублей 00 копеек.

Процессуальные издержки в сумме 125050 (сто двадцать пять тысяч пятьдесят) рублей 00 копеек возместить за счет средств федерального бюджета.

Вещественные доказательства по делу:

- копия регистрационного дела ООО «ДальСтройИнвест» ОГРН 1174910000451, копия регистрационного дела ООО «СбытАльянс» ОГРН 1174910000517, копия регистрационного дела ООО «СеверТрансМаагадн» ОГРН 1124910009840, - копия регистрационного дела и регистрационные документы ООО «Стройлайн» ОГРН 1104910002262, находящиеся в материалах дела, подлежат хранению в деле в течение всего его срока хранения;

- подлинники регистрационных дел: ООО «ДальСтройИнвест», ООО «СбытАльянс», ООО «СеверТрансМаагадн», ООО «Стройлайн» подлежат хранению при уголовном дел №11802440002000202, находящемуся в производстве СУ СК РФ по Магаданской области, до его рассмотрения по существу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Магаданского областного суда через Магаданский городской суд в течение десяти суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий Е.В.Москович