Гражданский кодекс часть 1

Промышленный районный суд г.Смоленска в составе: председательствующего судьи Новиковой С.М., при секретаре Журавлевой Е.П., с участием государственных обвинителей – Гаврилова О.Ю., Шелкова Д.А., защитника Грачевой Е.А., подсудимой Султановой О.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении

Султановой Олеси Валерьевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, с высшим образованием, замужней, являющейся индивидуальным предпринимателем, а также работающей в ООО «Смолстандарт» менеджером по закупкам, зарегистрированной по адресу: <адрес><адрес>, <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

находящейся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, задерживалась в порядке ст.ст.91, 92 УПК РФ с 20 по 21 мая 2021 года,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Султанова Олеся Валерьевна совершила незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно в составе организованной группы, с извлечением дохода в особо крупном размере;

неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление, приобретение, хранение в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а также электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств в составе организованной группы;

незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, то есть образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Постановлением Промышленного районного суда г. Смоленска от 20 июня 2023 года уголовное дело в отношении Султановой О.В. в части обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (эпизод за период с 26.01.2021 по 12.05.2021), прекращено по основанию, предусмотренному п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

В период времени с лета 2017 года до сентября 2017 года у ранее знакомых Султановой О.В. и иного лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, длительное время поддерживающих между собой дружеские отношения, находящихся на территории г. Смоленска, достоверно знающих о том, что на территории Российской Федерации осуществление банковской деятельности возможно только организациями, зарегистрированными в установленном порядке и на основании специального разрешения (лицензии), выдаваемой Банком России, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии), сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере в составе организованной преступной группы.

Зная, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 части 1 статьи 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 (с последующими изменениями) осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации, Султанова О.В. и иное лицо 1 намеренно отказались от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения лицензии, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

Так же, Султанова О.В. и иное лицо 1 были осведомлены о потребностях некоторых руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в осуществлении незаконной конвертации полученных ими доходов от осуществления легальной предпринимательской деятельности из безналичной формы в наличную и соответственно не отраженную в официальных бухгалтерских документах организации (далее по тексту – обналичивание), сокрытие их, таким образом, от государственного и налогового контроля в целях уклонения от уплаты налогов и иных обязательных платежей, действующих из корыстных побуждений, в ходе личного общения и переговоров между собой, возник совместный преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности путем создания на территории г. Смоленска, обособленного незаконного хозяйствующего субъекта, являющегося по своему экономическому содержанию кредитной организацией (далее по тексту - нелегальный банк), не зарегистрированного в установленном законом порядке и не имеющего специального разрешения /лицензии/ на осуществления банковских операций, использующего в своей преступной деятельности механизмы «теневой» экономики для оказания потенциальным клиентам такого рода услуг за соответствующее денежное вознаграждение в виде комиссии от суммы обналиченных денежных средств.

В соответствии с преступным замыслом Султановой О.В. и иного лица 1 создаваемый ими обособленный незаконный хозяйствующий субъект, должен был состоять из ряда подконтрольных им незаконно образованных, созданных, реорганизованных, через подставных лиц юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих легальную предпринимательскую деятельность, каждый из которых являлся его структурным элементом, совокупно объединенных в единую структуру и под единым управлением.

При этом, единоличным исполнительным органом (директором) незаконно образованных (созданных, реорганизованных) юридических лиц, учредителем данных юридических лиц, а равно и зарегистрированными индивидуальными предпринимателями, входящими в структуру создаваемого Султановой О.В. и иного лица 1 незаконного хозяйствующего субъекта, являющегося по своему экономическому содержанию кредитной организацией (нелегальным банком) являлись подставные лица, то есть лица, у которых отсутствовала цель управления созданными для данных целей юридическими лицами и зарегистрированными индивидуальными предпринимателями, в связи с чем, какая-либо фактическая и легальная предпринимательская деятельность от имени данных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не осуществлялась.

Создаваемые таким образом юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные в состав образованного Султановой О.В. и иного лица 1 нелегального банка, не обладали штатом работников и специалистов, материально-техническими ресурсами и имуществом, при которых возможно осуществление реальной предпринимательской деятельности, и функционировали для искусственного создания видимости реальной деятельности с целью сокрытия совершаемого преступления, с использованиям их реквизитов и открытых им банковских счетов.

Каждому из незаконно образованных (созданных, реорганизованных) юридических лиц и зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, входящих в единую структуру созданного Султановой О.В. и иного лица 1 нелегального банка, при дальнейшем совершении преступления открывались банковские счета в различных легально функционирующих кредитных организациях Российской Федерации, в том числе и с возможностью их дистанционного банковского обслуживания по системам электронного документооборота.

В свою очередь, доступ к банковским счетам, открытым незаконно образованными /созданными, реорганизованными/ юридическими лицами и зарегистрированными индивидуальными предпринимателями, входящими в единую структуру созданного нелегального банка, и контроль за их фактической деятельностью был сосредоточен непосредственно у Султановой О.В. и иного лица 1, как организаторов преступления, обладающих равными преступными ролями.

Таким образом, посредством открытия банковских счетов незаконно образованным /созданным, реорганизованным/ юридическим лицам и зарегистрированным индивидуальным предпринимателям, входящих в единую структуру созданного Султановой О.В. и ином лицом 1 нелегального банка в различных легально функционирующих кредитных организациях Российской Федерации и последующего их неправомерного использования со стороны участников преступления в качестве аналога легальных корреспондентских счетов, была осуществлена интеграция созданного нелегального банка в существующую банковскую систему Российской Федерации.

Вместе с этим, неправомерный перевод денежных средств в форме безналичных расчетов между банковскими счетами, открытыми подконтрольным Султановой О.В. и иному лицу 1 юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям и являющимся структурными элементами созданного ими нелегального банка, с целью их дальнейшего обналичивания, осуществлялся путем изготовления и последующего использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, к которым, в соответствии с п. 1.10 «Положения о правилах осуществления перевода денежных средств» (утверждено Банком России 19.06.2012 N 383-П, зарегистрировано в Минюсте России 22.06.2012 N 24667) относится платежное поручение, изготовленных как в документальной форме, так и в форме электронного документооборота. Одним из реквизитов платежного поручения, в соответствии с приложением № 1 приведенного Положения Банка России, является – назначение платежа, в котором указывается наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов, а также иная информация, в том числе в соответствии с законодательством, включая налог на добавленную стоимость.

В связи с тем, что каждое из юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся составными элементами созданного Султановой О.В. и иным лицом 1 нелегального банка, не осуществляли легальной предпринимательской деятельности, сведения, вносимые в платежные поручения и указываемые в назначении платежа, а так же заключаемые гражданско-правовые договоры, не отражали реальной финансово-хозяйственной деятельности связанной с перемещением товаров, выполнением работ или оказанием услуг, а были призваны лишь обеспечить документальное обоснование и прикрытие совершаемого преступления.

Таким образом, в соответствии с положениями ст. 170 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 86 и п.87 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых положений первого раздела части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», данные сделки носили как мнимый характер, то есть были совершены лишь для вида, без намерения создать соответствующие им правовые последствия, так и притворный характер, то есть были совершены с целью прикрыть другие сделки, в том числе сделки на иных условиях, с иным субъектным составом, в связи с чем, являлись ничтожными.

Планируемая деятельность заключалась в предоставлении неограниченному кругу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей услуг по осуществлению незаконных банковских операций, производящихся в рамках банковской системы Российской Федерации и позволявших «заказчикам» - «клиентам» незаконных банковских операций избежать государственного и банковского контроля законности проводимой операции, а также не соблюдать порядок осуществления безналичных расчетов и правила организации наличного денежного обращения.

В соответствии с возникшим у Султановой О.В. и иным лицом 1 совместным преступным умыслом, оказание клиентам созданного ими нелегального банка услуг по обналичиванию денежных средств, то есть по осуществлению незаконной конвертации полученных ими доходов от осуществления легальной предпринимательской деятельности из безналичной формы в наличную и соответственно не отраженную в официальных бухгалтерских документах организации, осуществлялось согласно разработанной многоступенчатой схемы (механизма) совершения преступления:

на первом этапе совершения преступления, привлеченные от клиентов нелегального банка денежные средства в безналичной форме, по мнимым и притворным основаниям, под видом легальных расчетов за якобы совершенные финансово-хозяйственные операции (сделки), поступали на банковские счета подконтрольных им юридических лиц, входившим в структуру нелегального банка;

на втором этапе совершения преступления, привлеченные указанным образом и находящиеся на подконтрольных им банковских счетах юридических лиц, входящих в структуру нелегального банка денежные средства, на основании выставленных платежных поручений, содержащих мнимые и притворные сведения, путем веерного распределения и дробления поступившей первоначально суммы, распределялись по банковским счетам подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, также входящих в структуру нелегального банка. В свою очередь банковские счета первого и второго уровня, имеющие единое управление, сосредоточенное непосредственно у Султановой О.В. и иного лица 1 и осуществляемое посредством программного обеспечения для дистанционного банковского обслуживания, фактически образовывало в своей совокупности систему корреспондентских счетов созданного нелегального банка, аналогичную по своему содержанию корреспондентским счетам легально действующих кредитных организаций;

на третьем этапе совершения преступления, денежные средства, поступившие на банковские счета подконтрольных им юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также на банковские счета открытые им же (индивидуальным предпринимателям) в качестве физического лица при помощи денежных чековых книжек, дебетовых карт, так же находящихся в распоряжении участников преступной группы, снимались в наличной форме через сеть банкоматов различных легально функционирующих кредитных организаций, либо с расчетных счетов непосредственно в кассе так же легально функционирующих кредитных организаций;

на четвертом этапе совершения преступления, с целью освобождения привлеченных денежных средств от включенного в них налога на добавленную стоимость (далее по тексту НДС), согласно преступного замысла Султановой О.В. и иного лица 1, входившее в состав преступной группы иное лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предоставляло реквизиты счетов-фактур (номер, дата, сумма счет-фактуры) от имени подконтрольных ей организаций, не входящих в структуру «нелегального банка» для отражения в книгах - покупок, организаций, входящих в структуру «нелегального банка» без фактического осуществления хозяйственной деятельности («бумажный НДС»);

на завершающем этапе совершения преступления, осуществлялось аккумулирование снятых указанным способом денежных средств в наличной форме у Султановой О.В. и иного лица 1 и последующая их передача клиенту нелегального банка, с удержанием комиссии за оказанную услугу в размере не менее 7 % от суммы обналиченных денежных средств.

Султанова О.В. и иное лицо 1, понимая, что для беспрепятственного осуществления такой деятельности на протяжении длительного времени и в масштабах, позволяющих получить преступный доход в особо крупном размере, им необходимо привлечь к совершению преступления дополнительных участников, объединенных под их руководством на основе общей цели совместного совершения преступления, которые выполняли бы определенные преступные функции для достижения общего преступного результата - осуществления незаконной банковской деятельности и получения прямой финансовой выгоды.

Реализуя возникший преступный умысел, с целью расширения состава участников созданной преступной группы и дальнейшего распределения между ними их преступных ролей, облегчения совершения запланированного преступления и увеличения объемов преступного дохода получаемого от его совершения, Султанова О.В. и иное лицо 1 в период времени с лета 2017 до 30.08.2017, находясь в неустановленном месте на территории г. Смоленска, в ходе личного общения предложили ранее знакомому иному лицу 3 имеющему обширные связи среди лиц, нуждающихся в постоянном источнике дохода, за незаконное материальное вознаграждение, участие в совершаемом преступлении, разъяснив ему возлагаемые на него преступные обязанности и размер незаконного материального вознаграждения.

В свою очередь иное лицо 3 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с лета 2017 до 30.08.2017, находясь в неустановленном месте на территории г. Смоленска, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, согласился с поступившим ему преступным предложением и тем самым вступил в созданную организованную преступную группу, став ее активным участником.

В состав участников созданной организованной преступной группы иное лицо 3 было включено и выполняло возложенную на него преступную роль и преступные обязанности, за незаконное материальное вознаграждение, в период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021, то есть до момента пресечения преступной деятельности сотрудниками УМВД России по Смоленской области. Согласно договоренности достигнутой между Султановой О.В. и иным лицом 1 с одной стороны и иным лицом 3 с другой стороны в качестве вознаграждения иное лицо 3, действуя в составе организованной преступной группы, получал часть общего преступного дохода: первоначально в размере фиксированной суммы за каждого ИП и ООО, привлеченного к деятельности «нелегального банка», в последующем в размере от 4 до 5 процентов от общей суммы денежных средств, снятых со счетов привлеченных им индивидуальных предпринимателей и ООО, входящих в структуру «нелегального банка».

В процессе формирования состава участников организованной преступной деятельности, Султанова О.В. и иное лицо 1, осознавая, что для того что бы преступная деятельность была рентабельной, а так же в целях увеличения преступного дохода, путем освобождения привлеченных денежных средств от включенного в них налога на добавленную стоимость, в период времени с 01.09.2017 до 02.10.2017, находясь на территории г. Смоленска, в ходе личного общения предложили ранее знакомой иному лицу 2, имеющему обширные познания и опыт работы в сфере бухгалтерского учета и налогообложения, за незаконное материальное вознаграждение, участие в совершаемом преступлении, разъяснив ей возлагаемые на нее преступные обязанности и размер незаконного материального вознаграждения. На что иное лицо 2 согласилось, и тем самым вступило в созданную организованную преступную группу, став ее активным участником и выполняла возложенную на нее преступную роль и преступные обязанности за незаконное материальное вознаграждение, в период времени с 4 квартала 2017 года по 20.05.2021. Согласно договоренности, достигнутой между Султановой О.В. и иным лицом 1 с одной стороны и иным лицом 2 с другой стороны в качестве вознаграждения иное лицо 2, действуя в составе организованной преступной группы, получала часть общего преступного дохода в размере от 1,5 до 3,5 процентов от общей суммы уменьшенного НДС, подлежащего уплате.

Кроме указанного устойчивого состава участников созданной организованной преступной группы, Султанова О.В. и иное лицо 1 на различных временных этапах осуществления незаконной банковской деятельности, в зависимости от возникающих потребностей при совершении преступления, привлекали лиц, не осведомленных об их преступных намерениях, в обязанности которых входило снятие денежных средств в банкоматах на территории г. Смоленска с банковских карт различных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, входящих в структуру «нелегального банка», поиск и подбор лиц, которые в последующем были зарегистрированы в регистрирующем органе в качестве учредителей, участников и руководителей юридических лиц, то есть в качестве подставных лиц, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом или же в качестве индивидуальных предпринимателей, и являющимися по своей сути структурными элементами созданного нелегального банка.

В процессе формирования организованной преступной группы Султанова О.В. и иное лицо 1 распределили преступные роли и функциональные обязанности каждого участника, входящего в организованную группу следующим образом:

Султанова О.В. и иное лицо 1 как организаторы, руководители и активные участники созданной ими преступной группы распределили роли на паритетных началах:

организовывали сбор и анализ информации о способах осуществления незаконной банковской деятельности;

разработали общий план (схему), связанный с осуществлением членами устойчивой и сплоченной организованной группы комплекса тщательно спланированных, организованных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, согласно которому действия каждого члена организованной группы были необходимым условием достижения общей преступной цели, направленной на осуществление незаконной банковской деятельности;

осуществляли общее руководство участниками организованной преступной группы в ходе осуществления преступной деятельности;

распределяли среди участников преступной группы их преступные роли и обязанности, руководили ими и давали различные распоряжения и указания;

принимали решения о привлечении в состав организованной преступной группы новых участников, определяли им их преступные роли;

осуществляли поиск клиентов нелегального банка, являющихся реально действующими юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, заинтересованных в услугах по осуществлению банковских операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля;

проводили переговоры с клиентами (заказчиками) нелегального банка об условиях и порядке оказания им услуг по осуществлению незаконных банковских операций, в том числе о порядке перечисления денежных средств на счета нелегального банка и размере комиссии (процентной ставке), взимаемой с клиентов за оказанные им услуги;

организовывали передачу клиентам реквизитов, подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, необходимых для перечисления (перевода) денежных средств в безналичной форме;

обеспечивали привлечение безналичных денежных средств на счета подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от заказчиков незаконных банковских операций;

принимали решения и обеспечивали организацию последующего перечисления поступивших от клиентов нелегального банка безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, между расчетными счетами первого, второго и третьего уровня нелегального банка, посредством использования функций дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк»;

осуществляли учет и контроль за безналичными денежными средствами, поступившими от клиентов нелегального банка и находящихся на расчетных счетах первого, второго и третьего уровня подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, посредством формирования соответствующей внутренней отчетности;

обеспечивали организацию получения (снятия) наличных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, посредством дачи соответствующих распоряжений участнику организованной преступной группы иному лицу 3, а так же иным лицам не осведомленным об их преступных намерениях и не входящих в состав преступной группы, но выполняющим функции по снятию денежных средств: ФИО23, ФИО24;

осуществляли получения (снятия) наличных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц;

обеспечивали инкассацию наличных денежных средств, их перевозку и выдачу клиентам нелегального банка либо их представителям;

организовывали юридическое и бухгалтерское обслуживание деятельности организованной преступной группы с целью создания и поддерживания имитации легальной финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных организаций (документооборот, бухгалтерский учет, составление и сдача бухгалтерской и налоговой отчетности);

осуществляли приискание лиц, желающих за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо или зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, которые использовались в качестве подконтрольных юридических лиц без цели осуществлять законную предпринимательскую деятельность;

принимали решения о регистрации подставных подконтрольных юридических лиц (создание, реорганизация), без цели осуществлять законную предпринимательскую деятельность, используя их при осуществлении незаконной банковской деятельности, оплачивали расходы при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а так же при открытии расчётных счетов;

обеспечивали учет и хранение в офисе «нелегального банка» по адресу: г. Смоленск, ул. Крупской, д. 64 а офис 8 учредительных и правоустанавливающих документов подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, их финансово-хозяйственных документов и печатей, а также электронных ключей доступа к управлению счетами подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей;

обеспечивали открытие расчетных счетов в банках для подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, необходимых для проведения банковских операций;

подыскивали арендодателей для заключения договоров аренды и предоставления ими гарантийных писем в налоговые органы для получения юридических адресов подставным директорам и учредителям;

обеспечивали деятельность созданной организованной преступной группы путем аренды и оплаты офиса по адресу: г. Смоленск, ул. Крупской, д. 64а офис 8, выступающего в качестве места совершения преступления;

организовывали совместно с иным лицом 3 выплату материального вознаграждения подставным лицам (номинальным учредителям и руководителям подконтрольных юридических лиц, а так же лицам, зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей), неосведомленным о противоправности действий участников организованной преступной группы, оплачивали иные расходы, неизбежно возникавшие в связи с деятельностью организованной преступной группы и нелегального банка, в том числе связанные с арендой помещений и юридических адресов, созданием /покупкой/ новых юридических лиц, открытием расчетных счетов и их обслуживанием, изготовлением печатей, приобретением оргтехники и т.д.;

осуществляли распределение преступных доходов, между всеми участниками преступной группы, на основании ранее достигнутых договоренностей о размере вознаграждения;

совместно с иным лицом 2 обеспечивали безопасность и сокрытие от представителей государственных и контролирующих органов информации по преступной деятельности всех соучастников, входящих в организованную группу;

осуществляла взаимодействие с сотрудниками банков, в которых обслуживались расчетные счета подконтрольных организаций, с сотрудниками налоговых органов, в которых на учете состояли подконтрольные организации.

Согласно разработанного Султановой О.В. и иным лицом 1 преступного плана при осуществлении незаконной банковской деятельности в составе организованной преступной группы иному лицу 3 отводилась роль:

привлечение лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, с целью дальнейшей регистрации на них, как на подставных лиц, юридических лиц или же регистрации их в качестве индивидуальных предпринимателей;

контроль за подставными лицами, при обращении в регистрирующий орган - ИФНС России по Смоленской области, при регистрации на них, как на подставных лиц, юридических лиц или же регистрации их в качестве индивидуальных предпринимателей;

контроль за подставными лицами, при обращении их в банковские организации, при открытии расчетных счетов на юридические лица и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в целях включения в структуру «нелегального банка»;

контроль за деятельностью ИП и «номинальных» директоров ООО, привлеченных иным лицом 3 используемых в деятельности «нелегального банка» при обналичивании денежных средств, поступающих от заказчиков;

расчет (передача материального вознаграждения) с индивидуальным предпринимателем, входящим в структуру «нелегального банка», подконтрольным иному лицу 3 за использование реквизитов ИП и расчетных счетов, открытых ИП в банках, при обналичивании денежных средств из средств, полученных в результате незаконной банковской деятельности;

расчет (передача материального вознаграждения) с «номинальным» руководителем ООО, входящим в структуру «нелегального банка», подконтрольным иному лицу, за использование реквизитов и расчетных счетов ООО, открытых в банках, при обналичивании денежных средств из средств, полученных в результате незаконной банковской деятельности;

осуществление получения (снятия) наличных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, на основании указаний организаторов и руководителей организованной преступной группы Султановой О.В. и иного лица 1.

предоставление реквизитов счет-фактур (номер счет-фактуры, дата счет-фактуры, сумма) от организаций, находящихся на бухгалтерском обслуживании ООО «Стрела» ИНН6732065222 (директор иное лицо 2) не входящих в структуру «нелегального банка» для отражения в книгах-покупок организаций, входящих в структуру «нелегального банка», с целью уменьшения налогооблагаемой базы и минимизации НДС (налог на добавленную стоимость) подлежащего уплате, без фактического осуществления хозяйственной деятельности.

Для выполнения стоящих перед создаваемой организованной преступной группой преступных задач и достижений, намеченных преступных целей Султанова О.В. и иное лицо 1 определили в качестве места совершения преступления офисное помещение, расположенное по адресу: г. Смоленск, ул. Крупской, д. 64 а офис 8, по необходимости Султанова О.В. использовала в качестве места совершения преступления место своего проживания по адресу: <адрес> (при дистанционном управлении банковскими счетами организаций и индивидуальных предпринимателей, входящих в структуру «нелегального банка»), иное лицо 1 использовала в качестве места совершения преступления место своего проживания по адресу: <адрес> (при дистанционном управлении банковскими счетами организаций и индивидуальных предпринимателей, входящих в структуру «нелегального банка»), иное лицо 2 использовала в качестве места совершения преступления офисное помещение ООО «Стрела», расположенное по адресу: г. Смоленск, ул. Кирова д. 29-а.

С целью прикрытия совершаемого преступления и создания видимости легальной предпринимательской деятельности, Султанова О.В. и иное лицо 1 обеспечили заключение следующих договоров аренды названного офиса с собственником нежилого помещения – ИП Ливинская Светлана Игоревна, ОГРН №:

- договор аренды от 03.04.2018, заключен между ИП Ливинская С.И. (арендодатель) и ИП КЕА (входил в структуру «нелегального банка» - подконтролен Султановой О.В. и иному лицу 1.)

- договор аренды от 01.02.2019, заключен между ИП Ливинская С.И. (арендодатель) и ООО «Аудит Сервис» (входило в структуру «нелегального банка» - подконтролен Султановой О.В. и иному лицу 1)

- договор субаренды от 01.01.2021, заключен между ИП Шепелев С.Н. (арендодатель) и ООО «Аудит Сервис» (входило в структуру «нелегального банка»-подконтролен Султановой О.В. и иному лицу 1.)

Кроме того, в целях обеспечения своей противоправной деятельности и достижения намеченного преступного умысла, Султанова О.В. и иное лицо 1 обеспечивали деятельность участников организованной преступной группы следующими техническими средствами, способствующими совершению преступления:

денежная счетная машинка: «Currency counter», model «pro40neo», используемая для аккумулирования обналиченных денежных средств;

мобильные телефоны, со следующими IMEI номерами: мобильный телефон «BQ» IMEI 1: 356840072052680 IMEI 2: 356840072052698; мобильный телефон «BQ» IMEI1: 357807050783544 IMEI2: 357807050783551; мобильный телефон «BQ» IMEI 1: 356840073512641 IMEI 2: 356840073512658; мобильный телефон «BQ» IMEI 1: 356840074127142IMEI 2: 356840074127159; мобильный телефон «BQ» IMEI 1: 356840073513284IMEI 2: 356840073511392; мобильный телефон «IRBIS» IMEI 1: 355086096512652IMEI 2: 355086096512660; мобильный телефон «jinga» IMEI 1: 354344094081530IMEI 2: 354344094081548; мобильный телефон «VERTEX» IMEI 1: 359325072070319IMEI 2: 359325072070327; мобильный телефон «VERTEX» IMEI 1: 356491090633398IMEI 2: 356491090633406; мобильный телефон «IRBIS» IMEI 1: 355086097259253IMEI 2: 355086097259261; мобильный телефон «jinga» IMEI 1: 354344094156431IMEI 2: 354344094156449; мобильный телефон «itel» IMEI 1: 354539111236005IMEI 2: 354539111236013, используемые для общении с сотрудниками легальных кредитных организаций в целях придания видимости легальной предпринимательской деятельности подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и получения одноразовых паролей для обеспечения доступа к дистанционному управлению расчетными счетами;

персональные компьютеры: ноутбук марки «Lenovo s/n PF1HKJE9»; ноутбук марки «Lenovo S/N CB32619062»; ноутбук марки «SONY s/n 27552754 5000054», используемые при составлении ничтожных гражданско-правовых договоров, служивших основанием перечисления обналичиваемых денежных средств, неправомерному обороту средств платежей и составлению налоговой отчетности от имени подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

многофункциональные устройства: принтер/сканер марки «НР» № snprh-1501, принтер/сканер марки «kyocera» Fs-1120mfp, используемые для сканирования и распечатывания необходимых документов;

беспроводной маршрутизатор TP-LINK TL-WR842N Ver: 3.0 S/N:2169097008941, MAC:84-16-F9-6E-05-74, в целях обеспечения доступа к сети «Интернет».

В качестве временного промежутка совершения планируемого преступления Султанова О.В. и иное лицо 1 определили длительный, неограниченный период времени, начинаемый не позднее 01.09.2017 и направленный на достижение планируемого им преступного результата в виде извлечения преступного дохода в особо крупном размере.

Таким образом, реализуя свой намеченный преступный умысел, действуя из корыстной заинтересованности, понимая и осознавая противоправность и общественную опасность своих противоправных действий, Султанова О.В. и иное лицо 1, создали и возглавили, на территории г. Смоленска организованную преступную группу для совершения ряда длящихся, взаимосвязанных между собой, преступлений в сфере экономической деятельности к которым относится незаконная банковская деятельность, незаконное образование /создание, реорганизация/ юридического лица и неправомерный оборот средств платежей, осуществлявшую свою противоправную деятельность в период времени с 01.09.2017 года по 20.05.2021, то есть до момента ее пресечения сотрудниками правоохранительного органа, и характеризующуюся такими признаками как организованность, сплоченность и устойчивость.

Об устойчивости организованной преступной группы, кроме постоянных связей между ее членами, осуществляющими взаимодействие между собой в течение длительного периода времени, свидетельствовало планирование и тщательная подготовка преступной деятельности, распределение ролей между соучастниками, длительность противоправных действий.

На всем протяжении преступной деятельности состав участников организованной преступной группы не уменьшался, имея тенденцию к расширению. Процесс сплочения членов организованной преступной группы наметился в момент ее создания и продолжался в период осуществления преступной деятельности.

Таким образом, организованная преступная группа, созданная и возглавляемая Султановой О.В. и иным лицом 1 имела все основные, свойственные ей признаки, выразившиеся в следующем:

объединение двух и более лиц /Султанова О.В., иное лицо 1, иное лицо3, иное лицо 2 под руководством Султановой О.В. и иным лицом 1/ для совершения преступной деятельности;

четкое распределение функций (ролей) между членами организованной группы (иерархичность структуры): разделение ролей и обязанностей при подготовке к совершению преступления и непосредственно в ходе его совершения, наличие руководителя. Руководители организованной преступной группы в лице Султановой О.В. и иного лица 1 поддерживали связь с другими участниками, каждому члену преступной группы, в соответствии с преступным планом Султановой О.В. и иного лица 1 отводилась определенная роль при совершении преступных действий;

техническая оснащенность (использование технических средств) – использование офисного помещения, оснащенного средствами компьютерной техники для изготовления документов, мобильными телефонами, необходимыми для поддержания постоянной связи и быстрого обмена информацией между всеми членами организованной преступной группы и иными лицами, подключением к сети «Интернет», ключами для доступа к дистанционному банковскому обслуживанию;

заранее разработанный план совместных преступных действий, в соответствии с которым лидерами организованной группы Султановой О.В. и иным лицом 1 были определены цели и задачи, схема осуществления деятельности преступной группы, роли каждого ее члена при совершении преступлений и применяемые ими методы конспирации преступной деятельности

соблюдение конспирации и специальная подготовка участников организованной группы – выраженные узким кругом лиц, осведомленных о деятельности организованной преступной группы, и минимизация информации о совершаемой преступной деятельности для ряда членов организованной группы, которые должны были располагать сведениями только в рамках своей преступной роли; создание видимости легальной предпринимательской деятельности путем составления гражданско-правовых договоров, подготовкой бухгалтерской и налоговой отчетности;

наличие общей материально-финансовой базы, складывающейся из денежных средств, полученных от незаконной преступной деятельности и хранящихся у организаторов – Султановой О.В. и иного лица 1 в распределении доходов в строгом соответствии с указаниями руководителей организованной преступной группы, выплата членам организованной преступной группы ежемесячной заработной платы получаемой в результате совершения преступлений;

единый корыстный мотив (получение финансовой выгоды) – получение членами организованной преступной группы прибыли от совершения преступной деятельности;

сплоченность – психологическая общность членов организованной преступной группы, основанная на единстве целей, намерений, социальных ценностей, превращающих их в единую преступную группу;

масштабность – привлечение к деятельности организованной преступной группы большого числа лиц, не осведомленных о преступном умысле соучастников организованной группы;

длительность существования организованной преступной группы – совершение преступлений в период свыше 3 лет, а именно в период времени с сентября 2017 года (точная дата и время в рамках следствия не установлены, но не позднее 01.09.2017) по 20.05.2021, то есть до момента пресечения ее деятельности сотрудниками правоохранительного органа.

В процессе осуществления незаконной банковской деятельности, в различные временные периоды, по мере возникновения преступной необходимости, с целью достижения намеченного преступного результата, участниками организованной преступной группы были незаконно образованы /созданы, реорганизованы/ 32 юридических лица, являющихся в своей совокупности и по своей экономической сути одним из структурных элементов созданного Султановой О.В. и иным лицом 1 нелегального банка и не осуществляющие реальной финансово-хозяйственной деятельности, каждому из которых в свою очередь, были открыты расчетные счета в различных легально действующих кредитных организациях Российской Федерации, к которым, соответственно относятся: ООО «Авантаж», ООО «Аверс», ООО «Альтера», ООО «Альфатек», ООО «Ардекс»,, ООО «Арт Строй», ООО «Аудит Сервис», ООО «Базис», ООО «Баутон-СМ», ООО «Битум-СМ», ООО «Веритас», ООО «Версаль», ООО "Гарант-Строй", ООО «Диамант», ООО «Ирбис», ООО «Каскад 67», ООО «Константа», ООО «Кронос», ООО «Леком», ООО «Магистраль», ООО «Медиа Групп», ООО «Металл групп», ООО «Монтаж К», ООО «Олимп», ООО «Ориенталь», ООО «Пальмира», ООО «Регион Комплект», ООО «СК Гранит», ООО «Терра», ООО «Техарсенал», ООО «Флекса», ООО «Юником».

Кроме того, в процессе осуществления незаконной банковской деятельности, в различные временные периоды, по мере возникновения преступной необходимости, с целью достижения намеченного преступного результата, участниками организованной преступной группы были совершены действия, направленные на обеспечение регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей 40 лиц, так же являющихся в своей совокупности и по своей экономической сути одним из структурных элементов созданного Султановой О.В. и иным лицом 1 нелегального банка и не осуществляющие реальной финансово-хозяйственной деятельности, каждому из которых также были открыты расчетные счета в различных легально действующих кредитных организациях Российской Федерации, как в качестве индивидуального предпринимателя, так и в качестве физического лица, к которым, соответственно относятся: ИП ФИО4 (в отношении которой 14.03.2022 отказано в возбуждении уголовного дела в связи с истечением срока давности), ИП ААД, ИП АСЮ, ИП ФИО10 (в отношении которой 14.03.2022 отказано в возбуждении уголовного дела в связи с истечением срока давности), ИП БКВ, ИП БСИ, ИП Б(Ф)СА, ИП БЮО, ИП ВДФ (в отношении которого дело выделено в отдельное производство), ИП Г(М)ЕВ, ИП ГЕВ, ИП ЖАС, ИП ИАА, ИП КРЮ, ИП КНИ, ИП КАС, ИП ФИО5 (в отношении которой 11.04.2022 отказано в возбуждении уголовного дела в связи с истечением срока давности), ИП КНЮ, ИП КМС, ИП КИП, ИП КЕА, ИП ЛНЮ, ИП ЛДА, ИП ЛДН, ИП МСП, ИП ПЯО, ИП ФИО6 (в отношении которого 11.04.2022 отказано в возбуждении уголовного дела в связи с истечением срока давности), ИП ФИО7 (в отношении которой 24.03.2022 отказано в возбуждении уголовного дела в связи с истечением срока давности), ИП САР, ИП СИА, ИП СВС, ИП СЕА, ИП СМВ, ИП С(Ш, С)НЮ, ИП СЕА, ИП Султанова, ИП ФИО8 (в отношении которой 14.03.2022 отказано в возбуждении уголовного дела в связи с истечением срока давности), ИП ШМИ, ИП ШЮС, ИП ЯВА, так же были привлечены реально осуществляющие финансово-хозяйственную деятельность ИП АЕВ, ИП ХВМ, ИП ЧСН.

В период осуществления преступной деятельности, с 30.08.2017 по 20.05.2021, создавая условия для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), Султанова О.В., иное лицо 1 и иное лицо 3 с целью обеспечения «клиентов» - заказчиков незаконных банковских операций документами, придающими видимость совершения сделок в законном секторе экономики, с целью использования расчетных счетов в банках для транзита по поручениям клиентов - заказчиков денежных средств использовали комплекты учредительных документов и печати ранее зарегистрированных и поставленных на налоговый учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а так же юридических лиц приобретенных участниками организованной группы для использования в преступной деятельности следующих организаций и индивидуальных предпринимателей:

Не позднее 30.08.2017 иное лицо 3 являясь активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления предложил КНИ за материальное вознаграждение, зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, а так же в различных легально функционирующих кредитных организациях Российской Федерации открыть ряд банковских счетов. В соответствии с поступившим предложением, КНИ не должен был самостоятельно принимать каких-либо административно-хозяйственных и организационно-распорядительных решений, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью зарегистрированного индивидуального предпринимателя, предоставив решение этих вопросов непосредственно иному лицу 3 и иным, неизвестным ему лицам.

Осуществляя указанные действия, связанные с регистрацией подставного лица в качестве индивидуального предпринимателя, иное лицо 3, действуя в интересах всех членов существовавшей организованной преступной группы, понимая, что реквизиты индивидуального предпринимателя и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, осознавал противоправность данных действий и желал наступления преступных последствий, в виде незаконно извлеченного материального дохода от совершения преступления.

В свою очередь КНИ согласился с поступившим ему предложением. Затем иное лицо 3, действуя совместно с иными участниками преступной группы, выполняя отведенную ему роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, изготовил документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, перечень которых закреплен в ст. 22.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме № Р21001;

- копию паспорта КНИ.

Одновременно с этим, иное лицо 3 действуя в соответствии с разработанным преступным планом, и в интересах всех участников организованной преступной группы, обеспечил подписание изготовленных документов непосредственно подставным лицом КНИ.

30.08.2017, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут КНИ, находясь в помещении регистрирующего органа – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: г. Смоленск, пр. Гагарина, д.23-В, будучи подставным лицом, заведомо для себя не собираясь выступать в качестве индивидуального предпринимателя и осуществлять от своего имени реальную финансово-хозяйственную деятельность, понимая и осознавая противоправный характер своих преступных действий и желая достигнуть цель незаконного материального вознаграждения, из корыстных побуждений, передал главному специалисту -эксперту документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

В дальнейшем, 04.09.2017 на основании предоставленных КНИ документов сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, неосведомленными о преступных действиях участников организованной преступной группы, было принято решение о государственной регистрации физического лица КНИ в качестве индивидуального предпринимателя, о чем в ЕГПИП внесена соответствующая запись.

05.09.2017 КНИ действуя по поручению иного лица 3 в интересах организованной преступной группы, но будучи не осведомленным о совершаемом преступлении прибыл в помещение регистрирующего органа, где получил от сотрудников регистрирующего органа документы, подтверждающие государственную регистрацию КНИ в качестве индивидуального предпринимателя, а именно: свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, лист записи ЕГРИП, уведомление о постановке на учет в качестве индивидуального предпринимателя (главы КФХ) в налоговом органе, которые в последующем были переданы иному лицу 3 для использования в преступной деятельности организованной группы.

В дальнейшем после осуществления указанных действий, связанных с государственной регистрацией КНИ в качестве индивидуального предпринимателя, ему, как индивидуальному предпринимателю были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

№, открытый ПАО «Восточный экспресс банк» 13.09.2017 и закрытый 23.11.2017;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 12.09.2017 и закрытый 19.12.2017;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 12.09.2017 и закрытый 12.02.2018;

№ (№, №), открытый ПАО «Совкомбанк» 09.03.2021 и закрытый 30.03.2021;

№, открытый ПАО «Совкомбанк» 09.03.2021 и закрытый 30.03.2021;

№, открытый ПАО «Промсвязьбанк» 18.10.2017 и закрытый 09.01.2018;

№, открытый ПАО «Промсвязьбанк» 18.10.2017 и закрытый 19.12.2017.

В свою очередь, осуществляя указанные действия, документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные КНИ в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, иное лицо 3 передало в офис «нелегального банка», где они хранились и в зависимости от возникающей преступной необходимости использовались участниками преступной группы – Султановой О.В. и иным лицом 1- при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Не позднее 13.09.2017, Султанова О.В. и иное лицо 1 являясь руководителями и активными членами организованной преступной группы, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, предложили ранее привлеченному в качестве подставного лица ЧСН, не осведомленному о совершаемом преступлении, осуществить действия связанные с поиском лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, с целью дальнейшей регистрации на них как на подставных лиц юридических лиц или же регистрации их в качестве индивидуальных предпринимателей.

Осуществляя указанные действия по привлечению ЧСН к поиску, подставных лиц и дальнейшей регистрацией на них юридических лиц, Султанова О.В. и иное лицо 1, действуя в интересах всех членов существовавшей организованной преступной группы, понимали, что реквизиты открытого юридического лица и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, осознавали противоправность данных действий и желали наступления преступных последствий, в виде незаконно извлеченного материального дохода от совершения преступления.

В свою очередь ЧСН не позднее 13.09.2017, будучи неосведомленным о совершаемом преступлении участниками организованной преступной группы, ФИО26 (в отношении которой 24.03.2022 отказано в возбуждении уголовного дела в связи с истечением срока давности) за материальное вознаграждение, зарегистрировать юридическое лицо, в котором она будет учредителем, а так же будет занимать должность директора, то есть единоличного исполнительного органа, предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, а так же в различных легально функционирующих кредитных организациях Российской Федерации открыть ряд банковских счетов. В соответствии с поступившим от ЧСН предложением, ФИО26 не должна была самостоятельно принимать каких-либо административно-хозяйственных и организационно-распорядительных решений, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью юридического лица, представив решение этих вопросов непосредственно ЧСН и иным, неизвестным ей лицам.

Осуществляя указанные действия, связанные с регистрацией юридического лица на подставное лицо, ЧСН, будучи не осведомлен о преступных намерениях Султановой О.В. и иных неизвестных ему участников преступной группы, но фактически действовал в интересах всех членов существовавшей организованной преступной группы.

Не позднее 13.09.2017, иное лицо 1 действуя совместно с Султановой О.В., находясь в помещении офиса «нелегального банка» по адресу: г. Смоленск, ул. Крупской, д. 84а, используя компьютерную технику, установленную в офисе «нелегального банка», изготовили документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации юридического лица, перечень которых закреплен в ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе: заявление о государственной регистрации; устав ООО «Магистраль»; решение №1 об учреждении ООО «Магистраль» от 05.09.2018, 12.09.2017, с единоличным исполнительным органом – директором ФИО26.

В связи с тем, что ФИО26 не имела перед собой цели самостоятельно осуществлять от своего имени управление создаваемым юридическим лицом, при подготовке названных документов, название создаваемого юридического лица, его организационно-правовая форма, виды экономической деятельности, место нахождение юридического лица по юридическому адресу, участниками организованной преступной группы были выбраны самостоятельно, в целях дальнейшего их использования в своей незаконной банковской деятельности.

Одновременно с этим, ЧСН, будучи неосведомленном о совершаемом преступлении участниками организованной преступной группы, но фактически действуя в их интересах, обеспечил подписание изготовленных документов непосредственно подставным лицом ЗЕМ.

13.09.2017, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ФИО26, находясь в помещении регистрирующего органа, будучи подставным лицом, заведомо для себя не собираясь являться фактическим директором и учредителем создаваемого ООО «Магистраль» и осуществлять от его имени реальную финансово-хозяйственную деятельность, понимая и осознавая противоправный характер своих преступных действий и желая достигнуть цель незаконного материального вознаграждения, из корыстных побуждений, передала специалисту-эксперту неосведомленному о ее преступных действиях, документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации создаваемого юридического лица, а так же, в соответствии с требованиями ч. 1.2 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», предоставила паспорт гражданина Российской Федерации серия.

18.09.2017 на основании предоставленных ФИО26 документов и паспорта сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, было принято решение о государственной регистрации создании юридического лица ООО «Магистраль».

Одновременно с этим, 18.09.2017, сотрудниками регистрирующего органа в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Магистраль», внесена запись о создании юридического лица.

В период с 18.09.2017 по 26.09.2017 ФИО26, действуя по поручения ЧСН, прибыла в помещение регистрирующего органа, где получила от сотрудников регистрирующего органа документы, подтверждающие государственную регистрацию создания ООО «Магистраль», а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и устав юридического лица, которые в последующем, были переданы ЧСН, который передал их Султановой О.В., для использования в преступной деятельности.

Далее, после осуществления указанных действий, связанных с государственной регистрацией ООО «Магистраль» были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

- №, открытый в ПАО «Сбербанк России» 31.08.2018 и закрытый 05.10.2018;

- №, открытый ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» 09.10.2017 и закрытый 28.06.2018;

- №, открытый ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» 09.10.2017 и закрытый 10.05.2018;

- №, открытый ПАО «Банк ВТБ» 27.11.2017 и закрытый 12.09.2018;

- №, открытый АО «Райффайзенбанк» 26.09.2017 и закрытый 01.12.2017.

В свою очередь, осуществляя указанные действия, документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО26 в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, ЧСН передал Султановой О.В., которая в свою очередь передала их в офис «нелегального банка», где они хранились и в зависимости от возникающей преступной необходимости использовались участниками преступной группы.

Не позднее 15.09.2017, ЧСН, будучи не осведомленным о преступных намерениях Султановой О.В., и иных неизвестных ему участников преступной группы, но фактически действовавшим в интересах всех членов существовавшей организованной преступной группы, за материальное вознаграждение предложил СЕА, которая не должна была самостоятельно принимать каких-либо административно-хозяйственных и организационно-распорядительных решений, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью зарегистрированного индивидуального предпринимателя, зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. В свою очередь СЕА согласилась с поступившим ей предложением. ЧСН осуществил действия, связанные с регистрацией подставного лица в качестве индивидуального предпринимателя.

Не позднее 15.09.2017, иное лицо 1 действуя совместно с Султановой О.В., находясь в помещении офиса «нелегального банка» по адресу: г. Смоленск, ул. Крупской, д. 84а, используя компьютерную технику, установленную в офисе «нелегального банка» изготовили документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, а именно заявление о государственной регистрации и копию паспорта гражданина Российской Федерации оформленного на имя СЕА.

Одновременно с этим, ЧСН обеспечил подписание изготовленных документов непосредственно подставным лицом СЕА, которая понимала и осознавала, что выступает подставным лицом.

15.09.2017, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут СЕА, находясь в помещении Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, передала специалисту документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

20.09.2017 на основании предоставленных СЕА документов сотрудниками налоговой службы, неосведомленными о преступных действиях участников организованной преступной группы, было принято решение о государственной регистрации физического лица СЕА в качестве индивидуального предпринимателя, о чем в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее по тексту ЕГПИП) внесена соответствующая запись.

22.09.2017 СЕА, действуя по поручения ЧСН, прибыла в помещение регистрирующего органа, где получила документы, подтверждающие государственную регистрацию СЕА в качестве индивидуального предпринимателя, а именно: свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, лист записи ЕГРИП, уведомление о постановке на учет в качестве индивидуального предпринимателя (главы КФХ) в налоговом органе, которые в последующем были переданы ЧСН, который передал их Султановой О.В., для использования в преступной деятельности. В дальнейшем после осуществления указанных действий, связанных с государственной регистрацией СЕА в качестве индивидуального предпринимателя, ей были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

№, открытый ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 26.09.2017;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 27.06.2018;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 29.09.2017;

№, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» 13.10.2017 и закрытый 06.04.2020;

№, открытый ПАО «Совкомбанк» 09.03.2021 и закрытый 30.03.2021;

№ (№, №), открытый ПАО «Совкомбанк» 09.03.2021 и закрытый 30.03.2021.

В свою очередь, документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные СЕА в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, ЧСН передал СОВ., которая в свою очередь передала их в офис «нелегального банка», где они хранились и в зависимости от возникающей преступной необходимости использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Не позднее 18.09.2017 иное лицо 3, являясь активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, действуя через МИА, предложил СИА за материальное вознаграждение, зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, а так же в различных легально функционирующих кредитных организациях Российской Федерации открыть ряд банковских счетов. На что СИА согласился.

Не позднее 18.09.2017 иное лицо 3 изготовил документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, в том числе: заявление о государственной регистрации по форме; копию паспорта гражданина Российской Федерации оформленного на имя СИА.

Одновременно с этим, иное лицо 3 через МИА обеспечил подписание изготовленных документов непосредственно подставным лицом СИА.

18.09.2017, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, СИА, находясь в помещении регистрирующего органа – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, будучи подставным лицом, передал ведущему специалисту, неосведомленной о его преступных действиях, документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

21.09.2017 на основании предоставленных СИА документов сотрудниками налоговой службы, неосведомленными о преступных действиях участников организованной преступной группы, было принято решение о государственной регистрации физического лица СИА. в качестве индивидуального предпринимателя, о чем в ЕГПИП внесена соответствующая запись.

После чего, в период времени с 21.09.2017 по 02.10.2017 СИА., действуя по поручения иного лица 3, действующего через МИА, в интересах организованной преступной группы, но будучи не осведомленным о совершаемом преступлении прибыл в помещение регистрирующего органа, где получил от сотрудников регистрирующего органа документы, подтверждающие государственную регистрацию СИА в качестве индивидуального предпринимателя, а именно: свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, лист записи ЕГРИП, уведомление о постановке на учет в качестве индивидуального предпринимателя (главы КФХ) в налоговом органе, которые в последующем были переданы иному лицу 3 для использования в преступной деятельности организованной группы.

В дальнейшем после осуществления указанных действий, связанных с государственной регистрацией СИА в качестве индивидуального предпринимателя, иное лицо 3 инструктируя и направляя действия СИА, действуя через МИА, обеспечил посещение им различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего СИА, как индивидуальному предпринимателю, были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

№, открытый АО «Тинькофф Банк» 28.02.2018 и закрытый 07.12.2018;

№, открытый ПАО «Восточный экспресс банк» 02.10.2017 и закрытый 10.11.2017;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 05.10.2017 и закрытый 14.02.2018;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 11.10.2017 и закрытый 16.04.2018;

№, открытый ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 23.04.2018;

№, открытый ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 11.04.2018 и закрытый 12.01.2021;

№, открытый ПАО «Росгосстрах Банк» 09.10.2017 и закрытый 24.04.2018;

№, открытый АО «Газпромбанк».

В свою очередь, документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные СИА в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, иное лицо 3 передал в офис «нелегального банка», где они хранились и использовались участниками преступной группы – Султановой О.В. и иным лицом 1- при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Не позднее 20.09.2017, Султанова О.В., являясь руководителем совместно с иным лицом 1 и активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, предложила Г(М)ЕС за материальное вознаграждение, зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, предоставить для этих целей свой личный паспорт, а так же в различных легально функционирующих кредитных организациях Российской Федерации открыть ряд банковских счетов. На что последняя согласилась.

Затем, не позднее 20.09.2017 иное лицо 1, действуя совместно с Султановой О.В., находясь в помещении офиса «нелегального банка» по адресу: г. Смоленск, ул. Крупской, д. 84а, изготовили документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, в том числе: - заявление о государственной регистрации, копию паспорта гражданина Российской Федерации оформленного на имя Г(М)ЕС.

Одновременно с этим, Султанова О.В., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, и в интересах всех участников организованной преступной группы, обеспечила подписание изготовленных документов непосредственно подставным лицом Г(М)ЕС.

20.09.2017, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, Г(М)ЕС, находясь в помещении регистрирующего органа – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, будучи подставным лицом, передала главному специалисту, неосведомленной о ее преступных действиях, документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

25.09.2017 на основании предоставленных Г(М)ЕС документов сотрудниками налоговой службы, неосведомленными о преступных действиях участников организованной преступной группы, было принято решение о государственной регистрации физического лица Г(М)ЕС в качестве индивидуального предпринимателя, о чем в ЕГРИП внесена соответствующая запись.

28.09.2017 Г(М)ЕС передала Султановой О.В. для использования в преступной деятельности организованной группы документы, подтверждающие государственную регистрацию Г(М)ЕС в качестве индивидуального предпринимателя, а именно: свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, лист записи ЕГРИП, уведомление о постановке на учет в качестве индивидуального предпринимателя (главы КФХ) в налоговом органе.

После этого Г(М)ЕС как индивидуальному предпринимателю были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

№, открытый ПАО «Сбербанк России» 14.02.2018 и закрытый 29.07.2019;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 29.11.2018 и закрытый 16.10.2019;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 08.11.2017;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 24.11.2017;

№, открытый ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 27.06.2019;

№, открытый ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 13.12.2017 и закрытый 29.01.2019;

№, открытый АО КБ «Модульбанк» 27.06.2019 и закрытый 04.03.2021;

№, открытый АО КБ «Модульбанк» 06.02.2019 и закрытый 04.03.2021.

Осуществляя указанные действия, документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные Г(М)ЕС в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, Султанова О.В. передала в офис «нелегального банка».

Не позднее 29.09.2017, Султанова О.В., являясь руководителем совместно с иным лицом 1 и активным членом организованной преступной группы, предложила ГЕВ за материальное вознаграждение зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, на что ГЕВ, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласилась с поступившим ей предложением.

Не позднее 29.09.2017, иное лицо 1, действуя совместно с Султановой О.В., находясь в помещении офиса «нелегального банка» по адресу: г. Смоленск, ул. Крупской, д. 84а, используя компьютерную технику, установленную в офисе «нелегального банка» изготовили документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, в том числе:

- заявление о государственной регистрации, копию паспорта гражданина Российской Федерации.

29.09.2017, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ГЕВ, находясь в помещении регистрирующего органа – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, будучи подставным лицом, передала специалисту -эксперту документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

04.10.2017 на основании предоставленных ГЕВ документов сотрудниками налоговой службы, было принято решение о государственной регистрации физического лица ГЕВ в качестве индивидуального предпринимателя, о чем в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее по тексту ЕГПИП) внесена соответствующая запись.

06.10.2017 ГЕВ получила от сотрудников регистрирующего органа документы, подтверждающие государственную регистрацию ГЕВ в качестве индивидуального предпринимателя, а именно: свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, лист записи ЕГРИП, уведомление о постановке на учет в качестве индивидуального предпринимателя (главы КФХ) в налоговом органе, которые в последующем были переданы Султановой О.В. для использования в преступной деятельности организованной группы.

В дальнейшем после осуществления указанных действий, связанных с государственной регистрацией ГЕВ в качестве индивидуального предпринимателя, Султанова О.В. в целях дальнейшего использования реквизитов зарегистрированного индивидуального предпринимателя в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия ГЕВ обеспечила посещение ею различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего ГЕВ, как индивидуальному предпринимателю были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

№, открытый ПАО «Сбербанк России» 15.03.2018 и закрытый 16.01.2019;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 13.11.2017;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 17.11.2017;

№, открытый ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 26.03.2018;

№, открытый ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 23.03.2018 и закрытый 01.04.2021;

№, открытый АО «Райффайзенбанк» 31.10.2017;

№, открытый АО КБ «Модульбанк» 15.01.2019 и закрытый 14.02.2019;

№, открытый АО КБ «Модульбанк» 25.01.2019 и закрытый 15.02.2019.

Документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ГЕВ в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, Султанова О.В. передала в офис «нелегального банка», где они хранились и использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Не позднее 28.11.2017, Султанова О.В., являясь руководителем совместно с иным лицом 1 и активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, предложила ФИО27 (в возбуждении уголовного дела в отношении которой отказано 14.03.2022 в связи с истечением срока давности) за материальное вознаграждение зарегистрировать юридическое лицо, в котором она будет учредителем, а так же будет занимать должность директора, то есть единоличного исполнительного органа.

Осуществляя указанные действия, связанные с регистрацией юридического лица на подставное лицо, Султанова О.В., действуя в интересах всех членов существовавшей организованной преступной группы, понимала, что реквизиты создаваемого юридического лица и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, осознавала противоправность данных действий и желала наступления преступных последствий, в виде незаконно извлеченного материального дохода от совершения преступления и внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. В свою очередь ФИО27 согласилась с поступившим ей предложением.

Затем, не позднее 28.11.2017, Султанова О.В. совместно с иным лицом 1, находясь в помещении офиса «нелегального банка» по адресу: г. Смоленск, ул. Крупской, д. 84а, изготовили документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации юридического лица, в том числе:- заявление о государственной регистрации по форме № Р11001; - устав ООО «Битум -СМ»; - решение №1 об учреждении ООО «Битум - СМ» от 27.11.2017, с единоличным исполнительным органом – директором ФИО27

Одновременно с этим, Султанова О.В., обеспечила подписание изготовленных документов непосредственно подставным лицом ФИО27

28.11.2017, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ФИО27, находясь в помещении регистрирующего органа, будучи подставным лицом, заведомо для себя не собираясь являться фактическим директором и учредителем создаваемого ООО «Битум-СМ» и осуществлять от его имени реальную финансово-хозяйственную деятельность, передала ведущему специалисту-эксперту Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации создаваемого юридического лица, а также оформленный на ее имя паспорт гражданина Российской Федерации.

В дальнейшем, 01.12.2017 на основании предоставленных ФИО27 документов и паспорта гражданина Российской Федерации, сотрудниками налоговой службы, неосведомленными о преступных действиях ФИО27 было принято решение о государственной регистрации создании юридического лица ООО «Битум-СМ».

Одновременно с этим, 01.12.2017, сотрудниками регистрирующего органа в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Битум-СМ», внесена запись о создании юридического лица.

После чего, в период времени с 01.12.2017 по 14.12.2017 ФИО27 действуя по поручению Султановой О.В. в интересах организованной преступной группы, но будучи не осведомленной о совершаемом преступлении прибыла в помещение регистрирующего органа, где получила от сотрудников регистрирующего органа документы, подтверждающие государственную регистрацию создания ООО «Битум-СМ» а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и устав юридического лица, которые в последующем, были переданы Султановой О.В., для использования в преступной деятельности.

Далее, после осуществления указанных действий связанных с государственной регистрацией ООО «Битум-СМ» Султанова О.В. и иное лицо 1, действуя в соответствии с общим преступным умыслом участников организованной преступной группы и выполняя взятые на себя преступные обязанности, продолжая исполнение преступления, в целях дальнейшего использования реквизитов созданного юридического лица в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия ФИО27 обеспечили посещение ею различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего, ООО «Битум-СМ» были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

№, открытый в ПАО "Сбербанк России" 15.04.2019 и закрытый 23.10.2020;

№, открытый в ПАО «Уралсиб банк» 07.03.2018 и закрытый 13.06.2018;

№, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»15.02.2018 и закрытый 20.04.2018;

№, открытый в ПАО «ВТБ» 14.12.2017 и закрытый 18.09.2018;

№, открытый в АО КБ «Модульбанк» 16.01.2019 и закрытый 26.10.2020;

№, открытый в АО КБ «Модульбанк» 21.01.2019 и закрытый 26.10.2020.

В свою очередь, осуществляя указанные действия, документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО27 в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, Султанова О.В. и иное лицо 1 передали в офис «нелегального банка», где они хранились и в зависимости от возникающей преступной необходимости использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Не позднее 04.12.2017, Султанова О.В, являясь руководителем совместно с иным лицом 1 и активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления предложила ФИО28 (в возбуждении уголовного дела в отношении которой отказано 14.03.2022 в связи с истечением срока давности), за материальное вознаграждение, зарегистрировать юридическое лицо, в котором она будет учредителем, а также будет занимать должность директора, то есть единоличного исполнительного органа, на что ФИО28, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласилась с поступившим ей предложением.

Затем, не позднее 04.12.2017, Султанова О.В. действуя совместно с иным лицом 1 находясь в помещении офиса «нелегального банка» по адресу: г. Смоленск, ул. Крупской, д. 84а, используя компьютерную технику, установленную в офисе «нелегального банка» изготовили документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации юридического лица, в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме № Р11001;

- устав ООО «Константа»; решение №1 об учреждении ООО «Константа» от 27.11.2017, с единоличным исполнительным органом – директором ФИО28

При подготовке названных документов, название создаваемого юридического лица, его организационно-правовая форма, виды экономической деятельности, место нахождение юридического лица по юридическому адресу, участниками организованной преступной группы были выбраны самостоятельно, в целях дальнейшего их использования в своей незаконной банковской деятельности.

04.12.2017, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут Осипова Н.В., находясь в помещении регистрирующего органа –налоговой службы, расположенной по адресу: г. Смоленск, пр. Гагарина, д.23-В, будучи подставным лицом, заведомо для себя не собираясь являться фактическим директором и учредителем создаваемого ООО «Константа» (ИНН6732154970) и осуществлять от его имени реальную финансово-хозяйственную деятельность, понимая и осознавая противоправный характер своих преступных действий и желая достигнуть цель незаконного материального вознаграждения, из корыстных побуждений, передала ведущему специалисту-эксперту, неосведомленной о ее преступных действиях, документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации создаваемого юридического лица, а также, предоставила оформленный на ее имя паспорт гражданина Российской Федерации.

В дальнейшем, 04.12.2017 на основании предоставленных ФИО28 документов и паспорта гражданина Российской Федерации, сотрудниками налоговой службы, неосведомленными о преступных действиях ФИО28, было принято решение о государственной регистрации создании юридического лица ООО «Константа».

Одновременно с этим, 04.12.2017, сотрудниками регистрирующего органа в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Константа», внесена запись о создании юридического лица за государственным регистрационным номером – 1186733022498, которая содержит, в том числе и сведения о подставном лице, а именно органе управления юридическим лицом (директоре), у которого отсутствует цель управления юридическим лицом – ФИО28

После чего, в период времени с 04.12.2017 по конец 2017 ФИО28, действуя по поручения Султановой О.В. в интересах организованной преступной группы, но будучи не осведомленной о совершаемом преступлении прибыла в помещение регистрирующего органа, где получила от сотрудников регистрирующего органа документы, подтверждающие государственную регистрацию создания ООО «Константа» ОГРН 1186733022498, а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и устав юридического лица, которые в последующем были переданы Султановой О.В. и иному лицу 1 для использования в преступной деятельности.

Далее, после осуществления указанных действий связанных с государственной регистрацией ООО «Константа» Султанова О.В., действуя в соответствии с общим преступным умыслом участников организованной преступной группы и выполняя взятые на себя преступные обязанности, продолжая исполнение преступления, в целях дальнейшего использования реквизитов созданного юридического лица в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия ФИО28 обеспечила посещение ею различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, однако, по независящим от участников преступной деятельности причинам ООО «Константа» было отказано в открытии банковских счетов.

Не позднее 16.01.2018, иное лицо 3, являясь активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, в неустановленном в рамках следствия месте на территории г. Смоленска, предложил ЛСФ за материальное вознаграждение, зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, а так же в различных легально функционирующих кредитных организациях Российской Федерации открыть ряд банковских счетов. В соответствии с поступившим от иного лица 3 предложением, ЛСФ не должна была самостоятельно принимать каких-либо административно-хозяйственных и организационно-распорядительных решений, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью зарегистрированного индивидуального предпринимателя, предоставив решение этих вопросов непосредственно иному лицу 3 и иным, неизвестным ей лицам.

Осуществляя указанные действия, связанные с регистрацией подставного лица в качестве индивидуального предпринимателя, иное лицо 3, действуя в интересах всех членов существовавшей организованной преступной группы, понимал, что реквизиты индивидуального предпринимателя и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, осознавал противоправность данных действий и желал наступления преступных последствий, в виде незаконно извлеченного материального дохода от совершения преступления.

В свою очередь ЛСФ, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласилась с поступившим ей предложением.

Затем, в январе 2018 года иное лицо 3, действуя совместно с иными участниками преступной группы, выполняя отведенную ему роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, неустановленным в ходе предварительного следствия способом, изготовил документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, перечень которых закреплен в ст. 22.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме № Р21001;

- копию паспорта гражданина Российской Федерации.

Одновременно с этим, иное лицо 3, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, и в интересах всех участников организованной преступной группы, обеспечил подписание изготовленных документов непосредственно подставным лицом ЛСФ.

16.01.2018, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 ЛСФ, находясь в помещении регистрирующего органа – налоговой службы расположенной по адресу: г. Смоленск, пр. Гагарина, д.23-В, будучи подставным лицом, заведомо для себя не собираясь выступать в качестве индивидуального предпринимателя и осуществлять от своего имени реальную финансово-хозяйственную деятельность, понимая и осознавая противоправный характер своих преступных действий и желая достигнуть цель незаконного материального вознаграждения, из корыстных побуждений, передала главному специалисту - эксперту, неосведомленной о ее преступных действиях, документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

В дальнейшем, 19.01.2018 на основании предоставленных ЛСФ документов сотрудниками налоговой службы, неосведомленными о преступных действиях участников организованной преступной группы, было принято решение о государственной регистрации физического лица ЛСФ в качестве индивидуального предпринимателя, о чем в ЕГПИП внесена соответствующая запись, за государственным регистрационным номером – 318673300001746.

После чего, 22.01.2018 ЛСФ, действуя по поручения иного лица 3 в интересах организованной преступной группы, но будучи не осведомленной о совершаемом преступлении прибыла в помещение регистрирующего органа, где получила от сотрудников регистрирующего органа документы, подтверждающие государственную регистрацию ЛСФ в качестве индивидуального предпринимателя, а именно: свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, лист записи ЕГРИП, уведомление о постановке на учет в качестве индивидуального предпринимателя (главы КФХ) в налоговом органе, которые в последующем были переданы иному лицу 3 для использования в преступной деятельности организованной группы.

В дальнейшем после осуществления указанных действий, связанных с государственной регистрацией ЛСФ в качестве индивидуального предпринимателя, иное лицо 3, действуя в соответствии с общим преступным умыслом участников организованной преступной группы и выполняя взятые на себя преступные обязанности, продолжая исполнение преступления, в целях дальнейшего использования реквизитов зарегистрированного индивидуального предпринимателя в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия ЛСФ обеспечил посещение ею различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего ЛСФ, как индивидуальному предпринимателю, были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

№, открытый АО «Тинькофф Банк» 09.02.2018 и закрытый 04.01.2019;

№, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» 14.02.2018;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 14.02.2018 и закрытый 14.12.2018;

№, открытый ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 14.02.2018;

№, открытый АО «Почта Банк» 12.12.2018;

№, открытый ПАО «Совкомбанк» 09.03.2021;

№, открытый АО КБ «Модульбанк» 11.12.2018 и закрытый 04.03.2021;

№, открытый ПАО «Промсвязьбанк» 13.02.2018;

№, открытый ПАО «Промсвязьбанк» 13.02.2018 и закрытый 05.03.2021;

№, открытый АО «Альфа-Банк» 13.02.2018 и закрытый 11.12.2018.

В свою очередь, осуществляя указанные действия, документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ЛСФ в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, иное лицо 3 передал в офис «нелегального банка», где они хранились и в зависимости от возникающей преступной необходимости использовались участниками преступной группы – Султановой О.В. и иным лицом 1 при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Не позднее 18.01.2018, иное лицо 3, являясь активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, предложил КЕА за материальное вознаграждение зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, предоставить для этих целей свой личный паспорт, а также в различных легально функционирующих кредитных организациях Российской Федерации открыть ряд банковских счетов. КЕА не должна была самостоятельно принимать каких-либо административно-хозяйственных и организационно-распорядительных решений, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью зарегистрированного индивидуального предпринимателя, предоставив решение этих вопросов непосредственно иному лицу 3 и иным, неизвестным ей лицам.

Осуществляя указанные действия иное лицо 3, действуя в интересах всех членов существовавшей организованной преступной группы, понимал, что реквизиты индивидуального предпринимателя и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, осознавал противоправность данных действий и желал наступления преступных последствий, в виде незаконно извлеченного материального дохода от совершения преступления.

В свою очередь КЕА, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласилась с поступившим ей предложением.

Затем, не позднее 18.01.2018 иное лицо3 действуя совместно с иными участниками преступной группы, выполняя отведенную ему роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, изготовил документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, перечень которых закреплен в ст. 22.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме № Р21001,

- копию паспорта гражданина Российской Федерации и обеспечил подписание изготовленных документов непосредственно подставным лицом КЕА. Выполняя данные действия КЕА понимала и осознавала, что она выступает подставным лицом, то есть лицом, у которого отсутствует цель самостоятельно от своего имени осуществлять финансово-хозяйственную деятельность.

18.01.2018, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут КЕА, находясь в помещении регистрирующего органа, будучи подставным лицом, заведомо для себя не собираясь выступать в качестве индивидуального предпринимателя и осуществлять от своего имени реальную финансово-хозяйственную деятельность, понимая и осознавая противоправный характер своих преступных действий и желая достигнуть цель незаконного материального вознаграждения, из корыстных побуждений, передала главному специалисту, неосведомленной о ее преступных действиях, документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

В дальнейшем, 23.01.2018 на основании предоставленных КЕА документов сотрудниками налоговой службы, неосведомленными о преступных действиях участников организованной преступной группы, было принято решение о государственной регистрации физического лица КЕА в качестве индивидуального предпринимателя, о чем в ЕГПИП внесена соответствующая запись, за государственным регистрационным номером – 318673300002460.

После чего, 24.01.2018 КЕА действуя по поручения иного лица 3 в интересах организованной преступной группы, но будучи не осведомленной о совершаемом преступлении прибыла в помещение регистрирующего органа, где получила от сотрудников регистрирующего органа документы, подтверждающие государственную регистрацию КЕА в качестве индивидуального предпринимателя, а именно: свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, лист записи ЕГРИП, уведомление о постановке на учет в качестве индивидуального предпринимателя (главы КФХ) в налоговом органе, которые в последующем были переданы иному лицу 3 для использования в преступной деятельности организованной группы.

В дальнейшем после осуществления указанных действий, связанных с государственной регистрацией КЕА в качестве индивидуального предпринимателя, иное лицо 3, действуя в соответствии с общим преступным умыслом участников организованной преступной группы и выполняя взятые на себя преступные обязанности, продолжая исполнение преступления, в целях дальнейшего использования реквизитов зарегистрированного индивидуального предпринимателя в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия КЕА обеспечил посещение ею различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего КЕА как индивидуальному предпринимателю были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

№, открытый ПАО «Банк Уралсиб» 02.02.2018 и закрытый 01.10.2018;

№, открытый ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 07.02.2018 и закрытый 19.10.2018;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 05.02.2018 и закрытый 09.04.2018;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 30.01.2018 и закрытый 26.02.2018;

№, открытый ПАО «Промсвязьбанк» 18.04.2018 и закрытый 26.10.2018;

№, открытый ПАО «Промсвязьбанк» 18.04.2018 и закрытый 26.10.2018.

В свою очередь, осуществляя указанные действия, документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные КЕА в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, иное лицо 3 передал в офис «нелегального банка», где они хранились и в зависимости от возникающей преступной необходимости использовались участниками преступной группы – Султановой О.В. и иным лицом 1- при осуществлении незаконной банковской деятельности.

В январе - феврале 2018 года, но не позднее 05.02.2018, иное лицо 1, являясь руководителем совместно с Султановой О.В. и активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, предложила ФИО4 за материальное вознаграждение, зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, а так же в различных легально функционирующих кредитных организациях Российской Федерации открыть ряд банковских счетов. В соответствии с поступившим от иного лица 1 предложением ФИО4 не должна была самостоятельно принимать каких-либо административно-хозяйственных и организационно-распорядительных решений, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью зарегистрированного индивидуального предпринимателя, предоставив решение этих вопросов непосредственно иному лицу 1 и иным, неизвестным ей лицам.

Осуществляя указанные действия, связанные с регистрацией подставного лица в качестве индивидуального предпринимателя, иное лицо 1, действуя в интересах всех членов существовавшей организованной преступной группы, понимала, что реквизиты индивидуального предпринимателя и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, осознавала противоправность данных действий и желала наступления преступных последствий, в виде незаконно извлеченного материального дохода от совершения преступления.

В свою очередь ФИО4, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласилась с поступившим ей предложением.

Затем, не позднее 05.02.2018, иное лицо 1, действуя совместно с Султановой О.В., находясь в помещении офиса «нелегального банка» по адресу: г. Смоленск, ул. Крупской, д. 84а, используя компьютерную технику, установленную в офисе «нелегального банка» изготовили документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, перечень которых закреплен в ст. 22.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129 -ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме № Р21001, копию паспорта гражданина Российской Федерации оформленного на имя АЛЕ.

Одновременно с этим, иное лицо 1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, и в интересах всех участников организованной преступной группы, обеспечили подписание изготовленных документов непосредственно подставным лицом АЛЕ.

05.02.2018, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ФИО4, находясь в помещении регистрирующего органа – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: г. Смоленск, пр. Гагарина, д.23-В, будучи подставным лицом, заведомо для себя не собираясь выступать в качестве индивидуального предпринимателя и осуществлять от своего имени реальную финансово-хозяйственную деятельность, понимая и осознавая противоправный характер своих преступных действий и желая достигнуть цель незаконного материального вознаграждения, из корыстных побуждений, передала специалисту, неосведомленному о ее преступных действиях, документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

В дальнейшем, 08.02.2018 на основании предоставленных ФИО4 документов сотрудниками налоговой службы было принято решение о государственной регистрации физического лица ФИО4 в качестве индивидуального предпринимателя, о чем в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее по тексту ЕГПИП) внесена соответствующая запись.

После чего, 09.02.2018 ФИО4, действуя по поручению иного лица 1 в интересах организованной преступной группы, но будучи не осведомленной о совершаемом преступлении прибыла в помещение регистрирующего органа, где получила документы, подтверждающие государственную регистрацию ФИО4 в качестве индивидуального предпринимателя, а именно: свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, лист записи ЕГРИП, уведомление о постановке на учет в качестве индивидуального предпринимателя (главы КФХ) в налоговом органе, которые в последующем были переданы иному лицу 1 для использования в преступной деятельности организованной группы.

В дальнейшем после осуществления указанных действий, иное лицо 1 действуя в соответствии с общим преступным умыслом участников организованной преступной группы и выполняя взятые на себя преступные обязанности, продолжая исполнение преступления, в целях дальнейшего использования реквизитов зарегистрированного индивидуального предпринимателя в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия ФИО4 обеспечила посещение ею различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего ФИО4, как индивидуальному предпринимателю, были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

№, открытый в АО "Российский Сельскохозяйственный банк";

№, открытый в ПАО «Банк ВТБ»;

№, открытый в ПАО «Банк ВТБ»; №№, открытый в ПАО «Совкомбанк»;

№, открытый в ПАО «Совкомбанк»;

№, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»;

№, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу».

В свою очередь, осуществляя указанные действия, документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО4 в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, иное лицо 1 передала в офис «нелегального банка», где они хранились и в зависимости от возникающей преступной необходимости использовались участниками преступной группы - ей и Султановой О.В. - при осуществлении незаконной банковской деятельности.

В феврале – марте 2018 года, но не позднее 01.03.2018, иное лицо 1 являясь руководителем совместно с Султановой О.В. и активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, в неустановленном в рамках следствия месте на территории г. Смоленска, предложила ФИО29 (в отношении которой 14.03.2022 отказано в возбуждении уголовного дела за истечением срока давности) за материальное вознаграждение, зарегистрировать юридическое лицо, в котором она будет учредителем, а так же будет занимать должность директора, то есть единоличного исполнительного органа, предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, а так же в различных легально функционирующих кредитных организациях Российской Федерации открыть ряд банковских счетов. В соответствии с поступившим от иного лица 1 предложением, ФИО30 не должна была самостоятельно принимать каких-либо административно-хозяйственных и организационно-распорядительных решений, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью юридического лица, представив решение этих вопросов непосредственно иному лицу 1 и иным, неизвестным ей лицам.

Осуществляя указанные действия, связанные с регистрацией юридического лица на подставное лицо, иное лицо 1, действуя в интересах всех членов существовавшей организованной преступной группы, понимала, что реквизиты создаваемого юридического лица и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, осознавала противоправность данных действий и желала наступления преступных последствий, в виде незаконно извлеченного материального дохода от совершения преступления и внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

В свою очередь ФИО30, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласилась с поступившим ей предложением.

Затем, в феврале – марте 2018 года не позднее 01.03.2018, иное лицо 1, действуя совместно с Султановой О.В., находясь в помещении офиса «нелегального банка» по адресу: г. Смоленск, ул. Крупской, д. 84а, используя компьютерную технику, установленную в офисе «нелегального банка» изготовили документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации юридического лица, перечень которых закреплен в ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме № Р11001;

- устав ООО «Гарант-Строй»;

- решение №1 об учреждении ООО «Гарант-Строй» 27.02.2018, с единоличным исполнительным органом – директором ФИО29

В связи с тем, что ФИО30 не имела перед собой цели самостоятельно осуществлять от своего имени управление создаваемым юридическим лицом, при подготовке названных документов, название создаваемого юридического лица, его организационно-правовая форма, виды экономической деятельности, место нахождение юридического лица по юридическому адресу, участниками организованной преступной группы были выбраны самостоятельно, в целях дальнейшего их использования в своей незаконной банковской деятельности.

01.03.2018, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ФИО30, находясь в помещении регистрирующего органа – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: г. Смоленск, пр. Гагарина, д.23-В, будучи подставным лицом, заведомо для себя не собираясь являться фактическим директором и учредителем создаваемого ООО «Гарант-Строй» (ИНН6732159657) и осуществлять от его имени реальную финансово-хозяйственную деятельность, понимая и осознавая противоправный характер своих преступных действий и желая достигнуть цель незаконного материального вознаграждения, из корыстных побуждений, передала главному специалисту, неосведомленной о ее преступных действиях, документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации создаваемого юридического лица, а так же, предоставила оформленный на ее имя паспорт.

В дальнейшем, 06.03.2018 на основании предоставленных ФИО29 документов сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, неосведомленными о преступных действиях ФИО29 было принято решение о государственной регистрации создании юридического лица ООО «Гарант- Строй».

Одновременно с этим, 06.03.2018, сотрудниками регистрирующего органа в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Гарант-Строй», внесена запись о создании юридического лица, которая содержит, в том числе и сведения о подставном лице, а именно органе управления юридическим лицом (директоре), у которого отсутствует цель управления юридическим лицом – ФИО29.

После чего, в период времени с 06.03.2018 по 22.03.2018, ФИО30, действуя по поручению иного лица 1 в интересах организованной преступной группы, но будучи не осведомленной о совершаемом преступлении прибыла в помещение регистрирующего органа, где получила от сотрудников регистрирующего органа документы, подтверждающие государственную регистрацию создания ООО «Гарант-Строй», а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и устав юридического лица, которые в последующем, были переданы иному лицу 1 для использования в своей преступной деятельности.

Далее, после осуществления указанных действий связанных с государственной регистрацией ООО «Гарант-Строй» иное лицо 1 действуя в соответствии с общим преступным умыслом участников организованной преступной группы и выполняя взятые на себя преступные обязанности, продолжая исполнение преступления, в целях дальнейшего использования реквизитов созданного юридического лица в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия ФИО29 обеспечила посещение ею различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего, ООО «Гарант-Строй» были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

№, открытый ПАО «Совкомбанк» (Бизнес) 30.01.2019 и закрытый 14.01.2021;

№, открытый в ПАО «Уралсиб банк» 20.03.2018 и закрытый 13.06.2018;

№, открытый в АО Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк» 22.03.2018 и закрыт 13.07.2018;

№, открытый в АО Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк» 22.03.2018 и закрыт 04.07.2018;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» 02.04.2018 и закрытый 05.07.2018;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» 22.03.2018 и закрытый 22.05.2018;

№, открытый ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 02.04.2018 и закрытый 29.10.2020;

№, открытый ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 02.04.2018 и закрытый 29.10.2020.

В свою очередь, осуществляя указанные действия, документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО29 в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, иное лицо 1 передала в офис «нелегального банка», где они хранились и в зависимости от возникающей преступной необходимости использовались участниками преступной группы - ей и Султановой О.В. - при осуществлении незаконной банковской деятельности.

В марте - апреле 2018 года, но не позднее 04.04.2018, Султанова О.В., являясь руководителем совместно с иным лицом 1 и активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, в неустановленном в рамках следствия месте на территории г. Смоленска, предложила СЕА за материальное вознаграждение, зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, а так же в различных легально функционирующих кредитных организациях Российской Федерации открыть ряд банковских счетов. В соответствии с поступившим от Султановой О.В. предложением, ЛОС не должна была самостоятельно принимать каких-либо административно-хозяйственных и организационно-распорядительных решений, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью зарегистрированного индивидуального предпринимателя, предоставив решение этих вопросов непосредственно иному лицу 3 и Султановой О.В. и иным, неизвестным ей лицам.

Осуществляя указанные действия, связанные с регистрацией подставного лица в качестве индивидуального предпринимателя, Султанова О.В. и иное лицо 3 действуя в интересах всех членов существовавшей организованной преступной группы, понимал, что реквизиты индивидуального предпринимателя и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, осознавал противоправность данных действий и желал наступления преступных последствий, в виде незаконно извлеченного материального дохода от совершения преступления.

В свою очередь СЕА, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласилась с поступившим ей предложением.

Затем, в марте - апреле 2018 года, но не позднее 04.04.2018, Султанова О.В. действуя совместно иными участниками преступной группы, выполняя отведенную ей роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, неустановленным в ходе предварительного следствия способом, изготовила документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, перечень которых закреплен в ст. 22.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме № Р21001,

- копию паспорта гражданина Российской Федерации.

04.04.2018, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время в рамках следствия не установлено, СЕА, находясь в помещении регистрирующего органа – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: г. Смоленск, пр. Гагарина, д.23-В, будучи подставным лицом, заведомо для себя не собираясь выступать в качестве индивидуального предпринимателя и осуществлять от своего имени реальную финансово-хозяйственную деятельность, понимая и осознавая противоправный характер своих преступных действий и желая достигнуть цель незаконного материального вознаграждения, из корыстных побуждений, передала главному специалисту, неосведомленной о ее преступных действиях, документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

В дальнейшем, 09.04.2018 на основании предоставленных СЕА документов сотрудниками налоговой службы № 5 по Смоленской области, неосведомленными о преступных действиях участников организованной преступной группы, было принято решение о государственной регистрации физического лица СЕА в качестве индивидуального предпринимателя, о чем в ЕГПИП внесена соответствующая запись.

После чего, в период времени с 09.04.2018 по 18.04.2018, СЕА действуя по поручения Султановой О.В., в интересах организованной преступной группы, но будучи не осведомленной о совершаемом преступлении прибыла в помещение регистрирующего органа, где получила от сотрудников регистрирующего органа документы, подтверждающие государственную регистрацию СЕА в качестве индивидуального предпринимателя, а именно: свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, лист записи ЕГРИП, уведомление о постановке на учет в качестве индивидуального предпринимателя (главы КФХ) в налоговом органе, которые в последующем были переданы иному лицу 3 для использования в преступной деятельности организованной группы.

В дальнейшем после осуществления указанных действий, связанных с государственной регистрацией СЕА в качестве индивидуального предпринимателя, иное лицо 3, действуя в соответствии с общим преступным умыслом участников организованной преступной группы и выполняя взятые на себя преступные обязанности, продолжая исполнение преступления, в целях дальнейшего использования реквизитов зарегистрированного индивидуального предпринимателя в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия СЕА обеспечил посещение ею различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего СЕА как индивидуальному предпринимателю были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

№, открытый АО «Тинькофф Банк» 19.04.2018 и закрытый 04.01.2019;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 18.04.2018;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 25.04.2018;

№, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» 04.05.2018 и закрытый 07.11.2018;

№, открытый ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 24.04.2018 и закрытый 01.04.2021;

№, открытый ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 13.06.2018;

№, открытый АО «Райффайзенбанк» 20.04.2018т и закрытый 18.09.2018.

В свою очередь, осуществляя указанные действия, документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные СЕА в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, иное лицо 3 передал в офис «нелегального банка», где они хранились и в зависимости от возникающей преступной необходимости использовались участниками преступной группы – Султановой О.В. и иным лицом 1 при осуществлении незаконной банковской деятельности.

В марте - апреле 2018 года, но не позднее 05.04.2018, иное лицо 3, являясь активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, предложил БСИ, за материальное вознаграждение, зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, а так же в различных легально функционирующих кредитных организациях Российской Федерации открыть ряд банковских счетов. В соответствии с поступившим от иного лица 3 предложением, БСИ не должен был самостоятельно принимать каких-либо административно-хозяйственных и организационно-распорядительных решений, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью зарегистрированного индивидуального предпринимателя, предоставив решение этих вопросов непосредственно иному лицу 3 и иным, неизвестным ему лицам.

Осуществляя указанные действия, связанные с регистрацией подставного лица в качестве индивидуального предпринимателя, иное лицо 3, действуя в интересах всех членов существовавшей организованной преступной группы, понимал, что реквизиты индивидуального предпринимателя и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, осознавал противоправность данных действий и желал наступления преступных последствий, в виде незаконно извлеченного материального дохода от совершения преступления.

В свою очередь БСИ действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласился с поступившим ему предложением.

Затем, в марте - апреле 2018 года, но не позднее 05.04.2018, иное лицо 3 действуя совместно с иными участниками преступной группы, выполняя отведенную ему роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, неустановленным в ходе предварительного следствия способом, изготовил документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, перечень которых закреплен в ст. 22.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме № Р21001;

- копию паспорта гражданина Российской Федерации.

05.04.2018, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, БСИ находясь в помещении регистрирующего органа – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: г. Смоленск, пр. Гагарина, д.23-В, будучи подставным лицом, заведомо для себя не собираясь выступать в качестве индивидуального предпринимателя и осуществлять от своего имени реальную финансово-хозяйственную деятельность, понимая и осознавая противоправный характер своих преступных действий и желая достигнуть цель незаконного материального вознаграждения, из корыстных побуждений, передал главному специалисту, неосведомленной о его преступных действиях, документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

В дальнейшем, 10.04.2018 на основании предоставленных БСИ документов сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, неосведомленными о преступных действиях участников организованной преступной группы, было принято решение о государственной регистрации физического лица БСИ в качестве индивидуального предпринимателя, о чем в ЕГПИП внесена соответствующая запись.

После чего, 11.04.2018, БСИ действуя по поручения иного лица 3 в интересах организованной преступной группы, но будучи не осведомленным о совершаемом преступлении прибыл в помещение регистрирующего органа, где получил от сотрудников регистрирующего органа документы, подтверждающие государственную регистрацию БСИ в качестве индивидуального предпринимателя, а именно: свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, лист записи ЕГРИП, уведомление о постановке на учет в качестве индивидуального предпринимателя (главы КФХ) в налоговом органе, которые в последующем были переданы иному лицу 3 для использования в преступной деятельности организованной группы.

В дальнейшем после осуществления указанных действий, связанных с государственной регистрацией БСИ в качестве индивидуального предпринимателя, иное лицо 3, действуя в соответствии с общим преступным умыслом участников организованной преступной группы и выполняя взятые на себя преступные обязанности, продолжая исполнение преступления, в целях дальнейшего использования реквизитов зарегистрированного индивидуального предпринимателя в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия БСИ обеспечил посещение им различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего БСИ как индивидуальному предпринимателю были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

№, открытый ПАО «Сбербанк России» 11.07.2018 и закрытый 04.02.2019;

№, открытый АО «Тинькофф Банк» 19.04.2018 и закрытый 09.11.2018;

№, открытый АО КБ «Форбанк» 20.04.2018 и закрытый 18.04.2019;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 28.09.2018;

№, открытый АО Киви Банк (Точка Банк) 26.04.2018 и закрытый 23.02.2019;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 28.09.2018 и закрытый 25.02.2019;

№, открытый АО КБ «Модульбанк» 24.05.2018;

№, открытый АО КБ «Модульбанк» 24.05.2018.

В свою очередь, осуществляя указанные действия, документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные БСИ в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, иное лицо 3 передал в офис «нелегального банка», где они хранились и в зависимости от возникающей преступной необходимости использовались участниками преступной группы – Султановой О.В. и иным лицом 1 при осуществлении незаконной банковской деятельности.

В марте - апреле 2018 года, но не позднее 06.04.2018, иное лицо 3, являясь активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, предложил КАС за материальное вознаграждение, зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, а так же в различных легально функционирующих кредитных организациях Российской Федерации открыть ряд банковских счетов. В соответствии с поступившим от иного лица 3 предложением, КАС не должна была самостоятельно принимать каких-либо административно-хозяйственных и организационно-распорядительных решений, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью зарегистрированного индивидуального предпринимателя, предоставив решение этих вопросов непосредственно иному лицу 3 и иным, неизвестным ему лицам.

Осуществляя указанные действия, связанные с регистрацией подставного лица в качестве индивидуального предпринимателя, иное лицо 3 действуя в интересах всех членов существовавшей организованной преступной группы, понимал, что реквизиты индивидуального предпринимателя и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, осознавал противоправность данных действий и желал наступления преступных последствий, в виде незаконно извлеченного материального дохода от совершения преступления.

В свою очередь КАС действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласилась с поступившим ей предложением.

Затем, в марте - апреле 2018 года, но не позднее 06.04.2018, иное лицо 3 действуя совместно с иными участниками преступной группы, выполняя отведенную ему роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, неустановленным в ходе предварительного следствия способом, изготовил документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, перечень которых закреплен в ст. 22.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме № Р21001;

- копию паспорта гражданина Российской Федерации.

Одновременно с этим, иное лицо 3. действуя в соответствии с разработанным преступным планом, и в интересах всех участников организованной преступной группы, обеспечил подписание изготовленных документов непосредственно подставным лицом КАС.

06.04.2018, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, КАС, находясь в помещении регистрирующего органа – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: г. Смоленск, пр. Гагарина, д.23-В, будучи подставным лицом, заведомо для себя не собираясь выступать в качестве индивидуального предпринимателя и осуществлять от своего имени реальную финансово-хозяйственную деятельность, понимая и осознавая противоправный характер своих преступных действий и желая достигнуть цель незаконного материального вознаграждения, из корыстных побуждений, передала главному специалисту, неосведомленной о ее преступных действиях, документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

В дальнейшем, 11.04.2018 на основании предоставленных КАС документов сотрудниками налоговой службы № 5 по Смоленской области, неосведомленными о преступных действиях участников организованной преступной группы, было принято решение о государственной регистрации физического лица КАС в качестве индивидуального предпринимателя, о чем в ЕГПИП внесена соответствующая запись.

После чего, 12.04.2018, КАС действуя по поручения иного лица 3 в интересах организованной преступной группы, но будучи не осведомленной о совершаемом преступлении прибыла в помещение регистрирующего органа, где получила от сотрудников регистрирующего органа документы, подтверждающие государственную регистрацию КАС в качестве индивидуального предпринимателя, а именно: свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, лист записи ЕГРИП, уведомление о постановке на учет в качестве индивидуального предпринимателя (главы КФХ) в налоговом органе, которые в последующем были переданы иному лицу 3 для использования в преступной деятельности организованной группы.

В дальнейшем после осуществления указанных действий, связанных с государственной регистрацией КАС в качестве индивидуального предпринимателя, иное лицо 3 действуя в соответствии с общим преступным умыслом участников организованной преступной группы и выполняя взятые на себя преступные обязанности, продолжая исполнение преступления, в целях дальнейшего использования реквизитов зарегистрированного индивидуального предпринимателя в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия КАС обеспечил посещение ею различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего КАС как индивидуальному предпринимателю были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

№, открытый АО «Тинькофф Банк» 06.06.2018 и закрытый 14.06.2019;

№, открытый ПАО «Банк ВТБ» 24.07.2018;

№, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» 16.05.2018 и закрытый 01.10.2018;

№, открытый АО «Райффайзенбанк» 27.04.2018 и закрытый 22.03.2021.

В свою очередь, осуществляя указанные действия, документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные КАС в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, иное лицо 3 передал в офис «нелегального банка», где они хранились и в зависимости от возникающей преступной необходимости использовались участниками преступной группы – Султановой О.В. и иным лицом 1 при осуществлении незаконной банковской деятельности.

В апреле 2018 года, но не позднее 09.04.2018, Султанова О.В и иное лицо 1 являясь со руководителями и активными членами организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, в неустановленном в рамках следствия месте на территории г. Смоленска, предложили ФИО31, (в отношении которой 14.03.2022 отказано в возбуждении уголовного дела за истечением срока давности) за материальное вознаграждение, зарегистрировать юридическое лицо, в котором она будет учредителем, а так же будет занимать должность директора, то есть единоличного исполнительного органа, предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, а так же в различных легально функционирующих кредитных организациях Российской Федерации открыть ряд банковских счетов. В соответствии с поступившим от Султановой О.В. и иным лицом 1 предложением, ФИО31, не должна была самостоятельно принимать каких-либо административно-хозяйственных и организационно-распорядительных решений, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью юридического лица, представив решение этих вопросов непосредственно Султановой О.В. и иному лицу 1.

Осуществляя указанные действия, связанные с регистрацией юридического лица на подставное лицо, Султанова О.В. и иное лицо 1, действуя в интересах всех членов существовавшей организованной преступной группы, понимали, что реквизиты создаваемого юридического лица и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, осознавали противоправность данных действий и желали наступления преступных последствий, в виде незаконно извлеченного материального дохода от совершения преступления и внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

В свою очередь ФИО31, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласилась с поступившим ей предложением.

Затем, в апреле 2018 года, но не позднее 09.04.2018, Султанова О.В. действуя совместно иным лицом 1, находясь в помещении офиса «нелегального банка» по адресу: г. Смоленск, ул. Крупской, д. 84а, используя компьютерную технику. установленную в офисе «нелегального банка» изготовили документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации юридического лица, перечень которых закреплен в ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме № Р11001;

- устав ООО «Регион Комплект»;

- решение №1 об учреждении ООО «Регион Комплект» от 06.04.2018, с единоличным исполнительным органом – директором ФИО31;

В связи с тем, что ФИО31, не имела перед собой цели самостоятельно осуществлять от своего имени управление создаваемым юридическим лицом, при подготовке названных документов, название создаваемого юридического лица, его организационно-правовая форма, виды экономической деятельности, место нахождение юридического лица по юридическому адресу, участниками организованной преступной группы были выбраны самостоятельно, в целях дальнейшего их использования в своей незаконной банковской деятельности.

09.04.2018, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ФИО31, находясь в помещении регистрирующего органа – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: г. Смоленск, пр. Гагарина, д.23-В, будучи подставным лицом, заведомо для себя не собираясь являться фактическим директором и учредителем создаваемого ООО «Регион Комплект» (ИНН6732161494) и осуществлять от его имени реальную финансово-хозяйственную деятельность, понимая и осознавая противоправный характер своих преступных действий и желая достигнуть цель незаконного материального вознаграждения, из корыстных побуждений, передала специалист, неосведомленному о ее преступных действиях, документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации создаваемого юридического лица, а так же, в соответствии с требованиями ч. 1.2 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», предоставила документ, удостоверяющий ее личность - оформленный на ее имя паспорт гражданина Российской Федерации.

В дальнейшем, 12.04.2018 на основании предоставленных ФИО31, документов и названного документа, удостоверяющего ее личность – паспорта гражданина Российской Федерации, сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, неосведомленными о преступных действиях ФИО31, было принято решение о государственной регистрации создании юридического лица ООО «Регион Комплект».

Одновременно с этим, 12.04.2018, сотрудниками регистрирующего органа в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Регион Комплект», внесена запись о создании юридического лица, которая содержит, в том числе и сведения о подставном лице, а именно органе управления юридическим лицом (директоре), у которого отсутствует цель управления юридическим лицом – ФИО31,.

После чего, в период времени с 12.04.2018 по 27.04.2018, ФИО31, действуя по поручению Султановой О.В. и иного лица 1 в интересах организованной преступной группы, но будучи не осведомленном о совершаемом преступлении прибыла в помещение регистрирующего органа, где получила от сотрудников регистрирующего органа документы, подтверждающие государственную регистрацию создания ООО «Регион Комплект» а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и устав юридического лица, которые в последующем были переданы Султановой О.В. и иному лицу 1 для использования в преступной деятельности.

Далее, после осуществления указанных действий связанных с государственной регистрацией ООО «Регион Комплект» Султанова О.В. и иное лицо 1 действуя в соответствии с общим преступным умыслом участников организованной преступной группы и выполняя взятые на себя преступные обязанности, продолжая исполнение преступления, в целях дальнейшего использования реквизитов созданного юридического лица в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия ФИО31, обеспечили посещение ею различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего, ООО «Регион Комплект» были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

№, открытый АО Калужский газовый и энергетический банк «Газэнергобанк» 27.04.2018 и закрытый 05.07.2018;

№, открытый АО Калужский газовый и энергетический банк «Газэнергобанк» 27.04.2018 и закрытый 13.07.2018;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» 13.06.2018 и закрытый 24.09.2018;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» 03.05.2018 и закрытый 09.08.2018;

№, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 03.05.2018;

№, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 14.05.2018.

В свою очередь, осуществляя указанные действия, документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО31, в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, Султанова О.В. и иное лицо 1 передали в офис «нелегального банка», где они хранились и в зависимости от возникающей преступной необходимости использовались участниками преступной группы.

В апреле 2018 года, Султанова О.В., являясь активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, в неустановленном в рамках следствия месте на территории г. Смоленска, предложила СВС за материальное вознаграждение, зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, а так же в различных легально функционирующих кредитных организациях Российской Федерации открыть ряд банковских счетов. В соответствии с поступившим предложением, СВС не должен был самостоятельно принимать каких-либо административно-хозяйственных и организационно-распорядительных решений, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью зарегистрированного индивидуального предпринимателя, предоставив решение этих вопросов непосредственно иному лицу 3, Султановой О.В. и иным, неизвестным ему лицам.

Осуществляя указанные действия, связанные с регистрацией подставного лица в качестве индивидуального предпринимателя, Султанова О.В. и иное лицо 3 действуя в интересах всех членов существовавшей организованной преступной группы, понимали, что реквизиты индивидуального предпринимателя и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, осознавали противоправность данных действий и желали наступления преступных последствий, в виде незаконно извлеченного материального дохода от совершения преступления.

В свою очередь СВС действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя, не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласился с поступившим ему предложением.

Затем, в апреле 2018 года, но не позднее 12.04.2018, Султанова О.В. действуя совместно иными участниками преступной группы, выполняя отведенную ей роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, изготовила документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, перечень которых закреплен в ст. 22.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме № Р21001;

- копию паспорта гражданина Российской Федерации оформленного на имя СВС.

12.04.2018, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, СВС, находясь в помещении регистрирующего органа – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: г. Смоленск, пр. Гагарина, д.23-В, будучи подставным лицом, заведомо для себя не собираясь выступать в качестве индивидуального предпринимателя и осуществлять от своего имени реальную финансово-хозяйственную деятельность, передал главному специалисту, неосведомленной о его преступных действиях, документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

В дальнейшем, 17.04.2018 на основании предоставленных СВС документов сотрудниками налоговой службы № 5 по Смоленской области, неосведомленными о преступных действиях участников организованной преступной группы, было принято решение о государственной регистрации физического лица СВС, в качестве индивидуального предпринимателя, о чем в ЕГПИП внесена соответствующая запись.

После чего, в период времени с 17.04.2018 по 25.04.2018, СВС действуя по поручения Султановой О.В., в интересах организованной преступной группы, но будучи не осведомлённым о совершаемом преступлении прибыл в помещение регистрирующего органа, где получил от сотрудников регистрирующего органа документы, подтверждающие государственную регистрацию СВС в качестве индивидуального предпринимателя, а именно: свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, лист записи ЕГРИП, уведомление о постановке на учет в качестве индивидуального предпринимателя (главы КФХ) в налоговом органе, которые в последующем были переданы иному лицу 3 для использования в преступной деятельности организованной группы.

В дальнейшем после осуществления указанных действий, связанных с государственной регистрацией СВС в качестве индивидуального предпринимателя, иное лицо 3 действуя в соответствии с общим преступным умыслом участников организованной преступной группы и выполняя взятые на себя преступные обязанности, продолжая исполнение преступления, в целях дальнейшего использования реквизитов зарегистрированного индивидуального предпринимателя в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия СВС обеспечил посещение им различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего СВС как индивидуальному предпринимателю были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

№, открытый АО «Тинькофф Банк» 27.04.2018;

№№), открытый ПАО «Банк ВТБ» 25.04.2018;

№, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» 15.05.2018 и закрытый 06.11.2018;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 16.07.2018 и закрытый 24.12.2018;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 09.07.2018 и закрытый 08.11.2018;

№, открытый ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 14.06.2018;

№, открытый ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 23.05.2018.

В свою очередь, осуществляя указанные действия, документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные СВС в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, иное лицо 3 передал в офис «нелегального банка», где они хранились и в зависимости от возникающей преступной необходимости использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности.

В июне 2018 года, но не позднее 08.06.2018, иное лицо 3 являясь активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, действуя через неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, предложил КМС за материальное вознаграждение, зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, а так же в различных легально функционирующих кредитных организациях Российской Федерации открыть ряд банковских счетов. В соответствии с поступившим от иного лица 3 предложением, КМС не должен был самостоятельно принимать каких-либо административно-хозяйственных и организационно-распорядительных решений, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью зарегистрированного индивидуального предпринимателя, предоставив решение этих вопросов непосредственно иному лицу3 и иным, неизвестным ему лицам.

В свою очередь КМС действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласился с поступившим ему предложением.

Затем, в июне 2018 года, иное лицо 3 действуя совместно с иными участниками преступной группы, изготовил документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, перечень которых закреплен в ст. 22.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме № Р21001;

- копию паспорта гражданина Российской Федерации оформленного на имя КМС.

08.06.2018, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, КМС, находясь в помещении регистрирующего органа - налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: г. Смоленск, пр. Гагарина, д.23-В, будучи подставным лицом, заведомо для себя не собираясь выступать в качестве индивидуального предпринимателя и осуществлять от своего имени реальную финансово-хозяйственную деятельность, понимая и осознавая противоправный характер своих преступных действий и желая достигнуть цель незаконного материального вознаграждения, из корыстных побуждений, передал главному специалисту, неосведомленной о его преступных действиях, документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

В дальнейшем, 14.06.2018 на основании предоставленных КМС документов сотрудниками налоговой службы № 5 по Смоленской области, было принято решение о государственной регистрации физического лица КМС, в качестве индивидуального предпринимателя, о чем в ЕГПИП внесена соответствующая запись.

После чего, в период времени с 14.06.2018 по 20.06.2018, КМС действуя по поручения иного лица 3 действующего через неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, в интересах организованной преступной группы, но будучи не осведомленным о совершаемом преступлении прибыл в помещение регистрирующего органа, где получил от сотрудников регистрирующего органа документы, подтверждающие государственную регистрацию КМС в качестве индивидуального предпринимателя, а именно: свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, лист записи ЕГРИП, уведомление о постановке на учет в качестве индивидуального предпринимателя (главы КФХ) в налоговом органе, которые в последующем были переданы иному лицу 3 для использования в преступной деятельности организованной группы.

В дальнейшем после осуществления указанных действий, связанных с государственной регистрацией КМС в качестве индивидуального предпринимателя, иное лицо 3 действуя в соответствии с общим преступным умыслом участников организованной преступной группы и выполняя взятые на себя преступные обязанности, продолжая исполнение преступления, в целях дальнейшего использования реквизитов зарегистрированного индивидуального предпринимателя в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия КМС действуя через неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, обеспечил посещение им различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего КМС как индивидуальному предпринимателю были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

№, открытый АО «Тинькофф Банк» 01.09.2018 и закрытый 26.05.2019;

№, открытый ПАО «Банк ВТБ» 27.06.2018;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 22.06.2018;

№, открытый ПАО «Банк Уралсиб» 26.06.2018 и закрытый 28.09.2018;

№, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 30.07.2018;

№, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 20.06.2018;

№, открытый АО «Райффайзенбанк» 22.06.2018 и закрытый 07.05.2021.

В свою очередь, осуществляя указанные действия, документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные КМС в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, иное лицо 3 передал в офис «нелегального банка», где они хранились и в зависимости от возникающей преступной необходимости использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности.

В июне 2018 года иное лицо 3, являясь активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, действуя через неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, предложил ПЯО, зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, а так же в различных легально функционирующих кредитных организациях Российской Федерации открыть ряд банковских счетов. В соответствии с поступившим от иного лица 3 предложением, ПЯО не должна была самостоятельно принимать каких-либо административно-хозяйственных и организационно-распорядительных решений, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью зарегистрированного индивидуального предпринимателя, предоставив решение этих вопросов непосредственно иному лицу 3 и иным, неизвестным ей лицам.

Осуществляя указанные действия, связанные с регистрацией подставного лица в качестве индивидуального предпринимателя, иное лицо 3, действуя в интересах всех членов существовавшей организованной преступной группы, понимал, что реквизиты индивидуального предпринимателя и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, осознавал противоправность данных действий и желал наступления преступных последствий, в виде незаконно извлеченного материального дохода от совершения преступления.

В свою очередь ПЯО действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласилась с поступившим ей предложением.

Затем, в июне 2018 года, но не позднее 08.06.2018, иное лицо 3 действуя совместно с иными участниками преступной группы, изготовил документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, перечень которых закреплен в ст. 22.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме № Р21001;

- копию паспорта гражданина Российской Федерации оформленного на имя ПЯО.

14.06.2018, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ПЯО, находясь в помещении регистрирующего органа – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, будучи подставным лицом, заведомо для себя не собираясь выступать в качестве индивидуального предпринимателя и осуществлять от своего имени реальную финансово-хозяйственную деятельность, понимая и осознавая противоправный характер своих преступных действий и желая достигнуть цель незаконного материального вознаграждения, из корыстных побуждений, передала главному специалисту, неосведомленной о ее преступных действиях, документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

В дальнейшем, 19.06.2018 на основании предоставленных ПЯО документов сотрудниками налоговой службы, неосведомленными о преступных действиях участников организованной преступной группы, было принято решение о государственной регистрации физического лица ПЯО, в качестве индивидуального предпринимателя, о чем в ЕГПИП внесена соответствующая запись.

После чего, 20.06.2018, ПЯО действуя по поручения иного лица 3, действующего через неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, в интересах организованной преступной группы, но будучи не осведомленной о совершаемом преступлении прибыла в помещение регистрирующего органа, где получила от сотрудников регистрирующего органа документы, подтверждающие государственную регистрацию ПЯО в качестве индивидуального предпринимателя, а именно: свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, лист записи ЕГРИП, уведомление о постановке на учет в качестве индивидуального предпринимателя (главы КФХ) в налоговом органе, которые в последующем были переданы иному лицу 3 для использования в преступной деятельности организованной группы.

В дальнейшем после осуществления указанных действий, связанных с государственной регистрацией ПЯО в качестве индивидуального предпринимателя, иное лицо 3 действуя в соответствии с общим преступным умыслом участников организованной преступной группы и выполняя взятые на себя преступные обязанности, продолжая исполнение преступления, в целях дальнейшего использования реквизитов зарегистрированного индивидуального предпринимателя в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия ПЯО, действуя через неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, обеспечил посещение ею различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего ПЯО как индивидуальному предпринимателю были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

№, открытый АО «Тинькофф Банк» 08.08.2018;

№, открытый АО «Российский Сельскохозяйственный банк» 17.07.2018 и закрытый 24.12.2020;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 03.07.2018 и закрытый 06.12.2018;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 03.07.2018 и закрытый 23.10.2018;

№, открытый АО «Райффайзенбанк» 13.07.2018 и закрытый 04.10.2018;

№, открытый АО «Альфа-Банк» 10.07.2018 и закрытый 25.03.2020.

В свою очередь, осуществляя указанные действия, документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ПЯО в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, иное лицо 3 передал в офис «нелегального банка», где они хранились и в зависимости от возникающей преступной необходимости использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности.

В июне 2018 года иное лицо 3 являясь активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, действуя через неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, предложил ААД за материальное вознаграждение, зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, а так же в различных легально функционирующих кредитных организациях Российской Федерации открыть ряд банковских счетов. В соответствии с поступившим от иного лица 3 предложением, ААД не должен был самостоятельно принимать каких-либо административно-хозяйственных и организационно-распорядительных решений, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью зарегистрированного индивидуального предпринимателя, предоставив решение этих вопросов непосредственно иному лицу 3 и иным, неизвестным ему лицам.

В свою очередь ААД, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласился с поступившим ему предложением.

Затем, в июне 2018 года, но не позднее 15.06.2018, иное лицо 3 действуя совместно с иными участниками преступной группы, выполняя отведенную ему роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, изготовил документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, перечень которых закреплен в ст. 22.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме № Р21001,;

- копию паспорта гражданина Российской Федерации оформленного на имя ААД.

15.06.2018, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ААД, находясь в помещении регистрирующего органа – налоговой службы № 5 по Смоленской области, заведомо для себя не собираясь выступать в качестве индивидуального предпринимателя и осуществлять от своего имени реальную финансово-хозяйственную деятельность, понимая и осознавая противоправный характер своих преступных действий и желая достигнуть цель незаконного материального вознаграждения, из корыстных побуждений, передал главному специалисту, неосведомленной о его преступных действиях, документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

В дальнейшем, 20.06.2018 на основании предоставленных ААД документов сотрудниками налоговой службы № 5 по Смоленской области, неосведомленными о преступных действиях участников организованной преступной группы, было принято решение о государственной регистрации физического лица ААД, в качестве индивидуального предпринимателя, о чем в ЕГПИП внесена соответствующая запись.

После чего, 21.06.2018, иное лицо 3 действующего через неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, в интересах организованной преступной группы, но будучи не осведомленным о совершаемом преступлении прибыл в помещение регистрирующего органа, где получил от сотрудников регистрирующего органа документы, подтверждающие государственную регистрацию ААД в качестве индивидуального предпринимателя, а именно: свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, лист записи ЕГРИП, уведомление о постановке на учет в качестве индивидуального предпринимателя (главы КФХ) в налоговом органе, которые в последующем были переданы иному лицу 3 для использования в преступной деятельности организованной группы.

В дальнейшем после осуществления указанных действий, связанных с государственной регистрацией ААД в качестве индивидуального предпринимателя, иное лицо 3 действуя в соответствии с общим преступным умыслом участников организованной преступной группы и выполняя взятые на себя преступные обязанности, продолжая исполнение преступления, в целях дальнейшего использования реквизитов зарегистрированного индивидуального предпринимателя в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия ААД, действуя через неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, обеспечил посещение им различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего ААД как индивидуальному предпринимателю были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

№, открытый АО «Тинькофф Банк» 10.07.2018 и закрытый 19.03.2019;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 26.06.2018 и закрытый 23.11.2018;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 14.08.2019 и закрытый 15.01.2019;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 27.11.2018 и закрытый 25.12.2018;

№, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 28.06.2018 и закрытый 01.04.2021;

№, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 11.07.2018;

№, открытый в АО «Райффайзенбанк» 23.06.2018 и закрытый 07.05.2021;

№, открытый АО КБ «Модульбанк» 26.11.2018 и закрытый 05.12.2018;

№, открытый АО КБ «Модульбанк» 26.11.2018 и закрытый 04.12.2018.

В свою очередь, осуществляя указанные действия, документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ААД в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, иное лицо 3 передал в офис «нелегального банка», где они хранились и в зависимости от возникающей преступной необходимости использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности.

В июне 2018 года, иное лицо 3 являясь активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, предложил КИП, за материальное вознаграждение, зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, а так же в различных легально функционирующих кредитных организациях Российской Федерации открыть ряд банковских счетов. В соответствии с поступившим предложением, КИП не должен был самостоятельно принимать каких-либо административно-хозяйственных и организационно-распорядительных решений, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью зарегистрированного индивидуального предпринимателя, предоставив решение этих вопросов непосредственно иному лицу 3 и иным, неизвестным ему лицам.

В свою очередь КИП действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласился с поступившим ему предложением.

Затем, в июне 2018 года, иное лицо 3, действуя совместно с иными участниками преступной группы, выполняя отведенную ему роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, изготовил документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, перечень которых закреплен в ст. 22.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме № Р21001;

- копию паспорта гражданина Российской Федерации оформленного на имя КИП.

15.06.2018, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, КИП находясь в помещении регистрирующего органа, будучи подставным лицом, заведомо для себя не собираясь выступать в качестве индивидуального предпринимателя и осуществлять от своего имени реальную финансово-хозяйственную деятельность, понимая и осознавая противоправный характер своих преступных действий и желая достигнуть цель незаконного материального вознаграждения, из корыстных побуждений, передал специалисту, неосведомленной о его преступных действиях, документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

В дальнейшем, 20.06.2018 на основании предоставленных КИП документов сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, неосведомленными о преступных действиях участников организованной преступной группы, было принято решение о государственной регистрации физического лица КИП, в качестве индивидуального предпринимателя, о чем в ЕГПИП внесена соответствующая запись.

После чего, 21.06.2018, КИП действуя по поручения иного лица 3 в интересах организованной преступной группы, но будучи не осведомленным о совершаемом преступлении прибыл в помещение регистрирующего органа, где получил от сотрудников регистрирующего органа документы, подтверждающие государственную регистрацию КИП в качестве индивидуального предпринимателя, а именно: свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, лист записи ЕГРИП, уведомление о постановке на учет в качестве индивидуального предпринимателя (главы КФХ) в налоговом органе, которые в последующем были переданы иному лицу3 для использования в преступной деятельности организованной группы.

В дальнейшем после осуществления указанных действий, связанных с государственной регистрацией КИП в качестве индивидуального предпринимателя, иное лицо 3 действуя в соответствии с общим преступным умыслом участников организованной преступной группы и выполняя взятые на себя преступные обязанности, продолжая исполнение преступления, в целях дальнейшего использования реквизитов зарегистрированного индивидуального предпринимателя в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия КИП обеспечил посещение им различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего КИП как индивидуальному предпринимателю были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

№, открытый ПАО «Сбербанк России» 16.07.2018 и закрытый 30.12.2018;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 20.07.2018 и закрытый 03.02.2020;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 17.07.2018 и закрытый 03.02.2020;

№, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» 18.07.2018 и закрытый 05.10.2018;

№, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» 18.07.2018 и закрытый 05.10.2018.

В свою очередь, осуществляя указанные действия, документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные КИП в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, иное лицо 3 передал в офис «нелегального банка», где они хранились и в зависимости от возникающей преступной необходимости использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности

В июле 2018 года, но не позднее 03.07.2018, Султанова О.В., являясь руководителем совместно с иным лицом 1 и активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, предложила ФИО32 (в отношении которой 14.03.2022 отказано в возбуждении уголовного дела за истечением срока давности) за материальное вознаграждение, зарегистрировать юридическое лицо, в котором она будет учредителем, а так же будет занимать должность директора, то есть единоличного исполнительного органа, на что ФИО32, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласилась с поступившим ей предложением.

Затем, в июле 2018 года, но не позднее 03.07.2018, Султанова О.В. действуя совместно иным лицом 1 находясь в помещении офиса «нелегального банка» по адресу: г. Смоленск, ул. Крупской, д. 84а, используя компьютерную технику, установленную в офисе «нелегального банка» изготовили документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации юридического лица, перечень которых закреплен в ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме № Р11001; - устав ООО «Баутон -СМ»; - решение №1 об учреждении ООО «Баутон-СМ» от 29.06.2018, с единоличным исполнительным органом – директором ФИО32;

Одновременно с этим, Султанова О.В. иное лицо 1 действуя в соответствии с разработанным преступным планом, и в интересах всех участников организованной преступной группы, обеспечили подписание изготовленных документов непосредственно подставным лицом ФИО32.

03.07.2018, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ФИО32, находясь в помещении регистрирующего органа, будучи подставным лицом, заведомо для себя не собираясь являться фактическим директором и учредителем создаваемого ООО «Баутон-СМ» передала специалисту неосведомленной о ее преступных действиях, документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации создаваемого юридического лица, а так же, оформленный на ее имя паспорт гражданина Российской Федерации.

В дальнейшем, 06.07.2018 на основании предоставленных ФИО32 документов и названного документа, удостоверяющего ее личность – паспорта гражданина Российской Федерации, сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, неосведомленными о преступных действиях ФИО32 было принято решение о государственной регистрации создании юридического лица ООО «Баутон-СМ».

Одновременно с этим, 06.07.2018, сотрудниками регистрирующего органа в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Баутон-СМ», внесена запись о создании юридического лица за государственным регистрационным номером – 1186733011761, которая содержит, в том числе и сведения о подставном лице, а именно органе управления юридическим лицом (директоре), у которого отсутствует цель управления юридическим лицом – ФИО32.

После чего, в период времени с 06.07.2018 по 03.08.2018, ФИО32 действуя по поручения Султановой О.В. в интересах организованной преступной группы, но будучи не осведомленной о совершаемом преступлении прибыла в помещение регистрирующего органа, где получила от сотрудников регистрирующего органа документы, подтверждающие государственную регистрацию создания ООО «Баутон-СМ» ОГРН 1186733011761, а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и устав юридического лица, которые в последующем, были переданы Султановой О.В., для использования в преступной деятельности.

Далее, после осуществления указанных действий связанных с государственной регистрацией ООО «Баутон-СМ» Султанова О.В. и иное лицо 1 действуя в соответствии с общим преступным умыслом участников организованной преступной группы и выполняя взятые на себя преступные обязанности, продолжая исполнение преступления, в целях дальнейшего использования реквизитов созданного юридического лица в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия ФИО32 обеспечили посещение ею различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего, ООО «Баутон-СМ» были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

№, открытый ПАО «Совкомбанк» 10.12.2018 и закрытый 05.02.2021;

№, открытый АО «Российский сельскохозяйственный банк» 03.08.2018 и закрытый 10.01.2019;

№, открытый в ПАО «Сбербанк России» 12.12.2018 и закрытый 21.01.2019;

№, открытый АО «Банк Русский Стандарт» 10.12.2018 и закрытый 27.01.2021;

№, открытый в ПАО «Уралсиб банк» 08.08.2018 и закрытый 12.03.2021;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» 15.08.2018 и закрытый 11.10.2018;

№, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 17.08.2018 и закрытый 16.02.2021;

№, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 21.08.2018 и закрытый 16.02.2021;

№, открытый в АО КБ «Модульбанк» 11.12.2018 и закрытый 29.01.2021;

№, открытый в АО КБ «Модульбанк» 11.12.2018 и закрытый 29.01.2021.

В свою очередь, осуществляя указанные действия, документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО32 в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, Султанова О.В. и иное лицо 1 передали в офис «нелегального банка», где они хранились и в зависимости от возникающей преступной необходимости использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Не позднее 04.07.2018, Султанова О.В., являясь руководителем совместно иным лицом 1 и активным членом организованной преступной группы, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, предложила ФИО33 (в отношении которого 14.03.2022 отказано в возбуждении уголовного дела за истечением срока давности) за материальное вознаграждение, зарегистрировать юридическое лицо, в котором он будет учредителем, а так же будет занимать должность директора, то есть единоличного исполнительного органа, на что ФИО33 действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласился с поступившим ему предложением.

Затем, в июле 2018 года, но не позднее 04.07.2018, Султанова О.В. действуя совместно с иным лицом 1 находясь в помещении офиса «нелегального банка» по адресу: г. Смоленск, ул. Крупской, д. 84а, используя компьютерную технику, установленную в офисе «нелегального банка» изготовили документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации юридического лица, в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме № Р11001;

- устав ООО «СК Гранит»;

- решение №1 об учреждении ООО «СК Гранит» от 03.07.2018, с единоличным исполнительным органом – директором ФИО33;

Одновременно с этим, Султанова О.В. и иное лицо 1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, и в интересах всех участников организованной преступной группы, обеспечили подписание изготовленных документов непосредственно подставным лицом ФИО33, который понимал и осознавал, что он выступает подставным лицом, то есть лицом, у которого отсутствует цель самостоятельно от своего имени осуществлять финансово-хозяйственную деятельность.

04.07.2018, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ФИО33, находясь в помещении регистрирующего органа – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, передал специалисту налоговой службы неосведомленному о его преступных действиях, документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации создаваемого юридического лица, а так же, оформленный на его имя паспорт гражданина Российской Федерации.

В дальнейшем, 09.07.2018 на основании предоставленных ФИО33 документов и названного документа, удостоверяющего его личность – паспорта гражданина Российской Федерации, сотрудниками налоговой службы, неосведомленными о преступных действиях ФИО33 было принято решение о государственной регистрации создании юридического лица ООО «СК Гранит».

Одновременно с этим, 09.07.2018, сотрудниками регистрирующего органа в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «СК Гранит», внесена запись о создании юридического лица за государственным регистрационным номером – 1186733011849, которая содержит, в том числе и сведения о подставном лице, а именно органе управления юридическим лицом (директоре), у которого отсутствует цель управления юридическим лицом – ФИО33.

После чего, в период времени с 09.07.2018 по 23.07.2018, ФИО33 действуя по поручения Султановой О.В. в интересах организованной преступной группы, но будучи не осведомленном о совершаемом преступлении прибыл в помещение регистрирующего органа, где получил от сотрудников регистрирующего органа документы, подтверждающие государственную регистрацию создания ООО «СК Гранит» ОГРН 1186733011849, а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и устав юридического лица, которые в последующем были переданы Султановой О.В., для использования в своей преступной деятельности.

Далее, после осуществления указанных действий связанных с государственной регистрацией ООО «СК Гранит» Султанова О.В., действуя в соответствии с общим преступным умыслом участников организованной преступной группы и выполняя взятые на себя преступные обязанности, продолжая исполнение преступления, в целях дальнейшего использования реквизитов созданного юридического лица в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия ФИО33 обеспечила посещение им различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего, ООО «СК Гранит» были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

№, открытый АО «Тинькофф Банк» 10.10.2018 и закрытый 07.02.2019;

№, открытый АО «Российский сельскохозяйственный банк» 23.07.2018 и закрытый 31.01.2019;

№, открытый в ПАО «Сбербанк России» 04.10.2018 и закрытый 17.12.2020;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» 09.10.2018 и закрытый 22.01.2021;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» 11.10.2018 и закрытый 22.01.2021;

№, открытый АО Банк «Банк Русский Стандарт» 12.10.2018 и закрытый 12.03.2019;

№, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»10.08.2018 и закрытый 22.10.2018;

№, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 03.09.2018 и закрытый 22.10.2018;

№, открытый ПАО «Совкомбанк» (Корпоративный) 09.03.2021;

№, открытый АО «Райффайзенбанк» 16.08.2018 и закрытый 13.10.2018.

В свою очередь, осуществляя указанные действия, документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО33 в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, Султанова О.В. передала в офис «нелегального банка», где они хранились и в зависимости от возникающей преступной необходимости использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности.

В июле 2018 года, но не позднее 05.07.2018, Султанова О.В и иное лицо 1 являясь руководителями и активными членами организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, предложили ФИО10, за материальное вознаграждение, зарегистрировать юридическое лицо, в котором она будет учредителем, а так же будет занимать должность директора, то есть единоличного исполнительного органа, предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, а так же в различных легально функционирующих кредитных организациях Российской Федерации открыть ряд банковских счетов. В соответствии с поступившим от Султановой О.В. и иного лица 1 предложением, ФИО10, не должна была самостоятельно принимать каких-либо административно-хозяйственных и организационно-распорядительных решений, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью юридического лица, представив решение этих вопросов непосредственно Султановой О.В. и иному лицу 1.

В свою очередь ФИО10, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласилась с поступившим ей предложением.

Затем, в июле 2018 года, но не позднее 05.07.2018 Султанова О.В. действуя совместно иным лицом 1. находясь в помещении офиса «нелегального банка» по адресу: г. Смоленск, ул. Крупской, д. 84а, используя компьютерную технику, установленную в офисе «нелегального банка» изготовили документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации юридического лица, перечень которых закреплен в ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме № Р11001;

- устав ООО «Монтаж К»;

- решение №1 об учреждении ООО «Монтаж К» от 02.07.2018, с единоличным исполнительным органом – директором ФИО10,;

Одновременно с этим, Султанова О.В. и иное лицо 1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, и в интересах всех участников организованной преступной группы, обеспечили подписание изготовленных документов непосредственно подставным лицом ФИО10, который понимал и осознавал, что он выступает подставным лицом, то есть лицом, у которого отсутствует цель самостоятельно от своего имени осуществлять финансово-хозяйственную деятельность.

05.07.2018, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ФИО10, находясь в помещении регистрирующего органа – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, заведомо для себя не собираясь являться фактическим директором и учредителем создаваемого ООО «Монтаж К» (ИНН6732165227) и осуществлять от его имени реальную финансово-хозяйственную деятельность, понимая и осознавая противоправный характер своих преступных действий и желая достигнуть цель незаконного материального вознаграждения, из корыстных побуждений, передала специалисту неосведомленному о ее преступных действиях, документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации создаваемого юридического лица, а так же, в соответствии с требованиями ч. 1.2 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», предоставила документ, удостоверяющий ее личность - оформленный на ее имя паспорт гражданина Российской Федерации.

В дальнейшем, 10.07.2018 на основании предоставленных ФИО10, документов и названного документа, удостоверяющего ее личность – паспорта гражданина Российской Федерации, сотрудниками налоговой службы № 5 по Смоленской области, неосведомленными о преступных действиях ФИО10, было принято решение о государственной регистрации создании юридического лица ООО «Монтаж К».

Одновременно с этим, 10.07.2018, сотрудниками регистрирующего органа в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Монтаж К», внесена запись о создании юридического лица за государственным регистрационным номером – 1186733011992, которая содержит, в том числе и сведения о подставном лице, а именно органе управления юридическим лицом (директоре), у которого отсутствует цель управления юридическим лицом – ФИО10

После чего, в период времени с 10.07.2018 по 26.07.2018, ФИО10, действуя по поручения Султановой О.В. и иного лица в интересах организованной преступной группы, но будучи не осведомленном о совершаемом преступлении прибыла в помещение регистрирующего органа, где получила от сотрудников регистрирующего органа документы, подтверждающие государственную регистрацию создания ООО «Монтаж К» ОГРН 1186733011992, а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и устав юридического лица, которые в последующем, были переданы Султановой О.В. и иному лицу 1 для использования в преступной деятельности.

Далее, после осуществления указанных действий связанных с государственной регистрацией ООО «Монтаж К» Султанова О.В. и иное лицо 1 действуя в соответствии с общим преступным умыслом участников организованной преступной группы и выполняя взятые на себя преступные обязанности, продолжая исполнение преступления, в целях дальнейшего использования реквизитов созданного юридического лица в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия ФИО10 обеспечили посещение ею различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего, ООО «Монтаж К» были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

№, открытый ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» 06.11.2018 и закрытый 11.11.2019;

№, открытый АО «Российский сельскохозяйственный банк» 28.08.2018 и закрытый 10.12.2018;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» 25.10.2018 и закрытый 31.03.2021;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» 22.10.2018 и закрытый 12.03.2021;

№, открытый в ПАО «Уралсиб банк» 26.07.2018 и закрытый 14.09.2018;

№, открытый в ПАО «Уралсиб банк» 26.07.2018 и закрытый 12.09.2018;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» 29.08.2018 и закрытый 16.10.2018;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» 25.09.2018 и закрытый 29.11.2018;

№, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 13.08.2018 и закрытый 09.11.2018;

№, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 08.08.2018 и закрытый 13.11.2018;

№, открытый ПАО «Банк ВТБ» 27.08.2018 и закрытый 18.12.2018;

№, открытый АО «Райффайзенбанк» 09.08.2018 и закрытый 16.11.2018.

В свою очередь, осуществляя указанные действия, документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО10, в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, Султанова О.В. и иное лицо 1 передали в офис «нелегального банка», где они хранились и в зависимости от возникающей преступной необходимости использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности.

В июле 2018 года, но не позднее 09.07.2018, иное лицо 3 являясь активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, предложил САР, за материальное вознаграждение, зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, а так же в различных легально функционирующих кредитных организациях Российской Федерации открыть ряд банковских счетов. В соответствии с поступившим предложением, САР не должна была самостоятельно принимать каких-либо административно-хозяйственных и организационно-распорядительных решений, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью зарегистрированного индивидуального предпринимателя, предоставив решение этих вопросов непосредственно иному лицу 3 и иным, неизвестным ей лицам.

В свою очередь САР действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласилась с поступившим ей предложением.

Затем, в июле 2018 года, но не позднее 05.07.2018, иное лицо 3, действуя совместно с иными участниками преступной группы, выполняя отведенную ему роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, изготовил документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, перечень которых закреплен в ст. 22.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме № Р21001;

- копию паспорта гражданина Российской Федерации оформленного на имя САР.

09.07.2018, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, САР, находясь в помещении регистрирующего органа, будучи подставным лицом, передала специалисту, неосведомленному о ее преступных действиях, документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

В дальнейшем, 12.07.2018 на основании предоставленных САР документов сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, неосведомленными о преступных действиях участников организованной преступной группы, было принято решение о государственной регистрации физического лица САР, в качестве индивидуального предпринимателя, о чем в ЕГПИП внесена соответствующая запись.

После чего, 16.07.2018, САР действуя по поручению иного лица 3 в интересах организованной преступной группы, но будучи не осведомленной о совершаемом преступлении прибыла в помещение регистрирующего органа, где получила документы, подтверждающие государственную регистрацию ее в качестве индивидуального предпринимателя, а именно: свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, лист записи ЕГРИП, уведомление о постановке на учет в качестве индивидуального предпринимателя (главы КФХ) в налоговом органе, которые в последующем были переданы иному лицу 3 для использования в преступной деятельности организованной группы.

В дальнейшем иное лицо 3. действуя в соответствии с общим преступным умыслом участников организованной преступной группы и выполняя взятые на себя преступные обязанности, продолжая исполнение преступления, в целях дальнейшего использования реквизитов зарегистрированного индивидуального предпринимателя в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия САР обеспечил посещение ею различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего САР как индивидуальному предпринимателю были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

№, открытый АО «Тинькофф Банк» 23.08.2018 и закрытый 19.10.2018;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 07.08.2018;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 20.08.2018;

№, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» 08.08.2018;

№, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» 16.08.2018;

№, открытый ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 08.08.2018 и закрытый 22.11.2018;

№, открытый ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 23.08.2018 и закрытый 22.11.2018.

В свою очередь, осуществляя указанные действия, документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные САР в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, иное лицо 3 передал в офис «нелегального банка», где они хранились и в зависимости от возникающей преступной необходимости использовались участниками преступной группы – Султановой О.В. и иным лицом 1- при осуществлении незаконной банковской деятельности.

В июле 2018 года, но не позднее 24.07.2018, иное лицо 1 действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, предложила ФИО4 за материальное вознаграждение, зарегистрировать юридическое лицо, в котором она будет учредителем, а так же будет занимать должность директора, то есть единоличного исполнительного органа, предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, а так же в различных легально функционирующих кредитных организациях Российской Федерации открыть ряд банковских счетов. В соответствии с поступившим предложением, ФИО4 не должна была самостоятельно принимать каких-либо административно-хозяйственных и организационно-распорядительных решений, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью юридического лица, представив решение этих вопросов непосредственно иному лицу 1 и иным, неизвестным ей лицам.

Затем, не позднее 24.07.2018, иное лицо 1 действуя совместно с Султановой О.В., находясь в помещении офиса «нелегального банка» по адресу: г. Смоленск, ул. Крупской, д. 84а, используя компьютерную технику. установленную в офисе «нелегального банка» изготовили документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации юридического лица, перечень которых закреплен в ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме № Р11001;

- устав ООО «Версаль»;

- решение №1 об учреждении ООО «Версаль» от 22.07.2019, с единоличным исполнительным органом – директором ФИО4;

24.07.2018, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ФИО4, находясь в помещении регистрирующего органа, будучи подставным лицом, передала специалисту, неосведомленному о ее преступных действиях, документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации создаваемого юридического лица, а так же, в соответствии с требованиями ч. 1.2 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», предоставила документ, удостоверяющий ее личность - оформленный на ее имя паспорт гражданина Российской Федерации.

В дальнейшем, 29.07.2018 на основании предоставленных ФИО4 документов сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, неосведомленными о преступных действиях ФИО4 было принято решение о государственной регистрации создании юридического лица ООО «Версаль».

Одновременно с этим, 29.07.2018, сотрудниками регистрирующего органа в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Версаль», внесена запись о создании юридического лица, которая содержит, в том числе и сведения о подставном лице, а именно органе управления юридическим лицом (директоре), у которого отсутствует цель управления юридическим лицом – ФИО4.

После чего, в период времени с 29.07.2018 по 16.08.2019, ФИО4 действуя по поручению иного лица 1 в интересах организованной преступной группы, но будучи не осведомленной о совершаемом преступлении прибыла в помещение регистрирующего органа, где получила от сотрудников регистрирующего органа документы, подтверждающие государственную регистрацию создания ООО «Версаль» ОГРН 1196733013982, а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и устав юридического лица, которые в последующем, были переданы иному лицу 1 для использования в своей преступной деятельности.

Далее, после осуществления указанных действий связанных с государственной регистрацией ООО «Версаль» иное лицо 1 действуя в соответствии с общим преступным умыслом участников организованной преступной группы и выполняя взятые на себя преступные обязанности, продолжая исполнение преступления, в целях дальнейшего использования реквизитов созданного юридического лица в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия ФИО4 обеспечила посещение ею различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего, ООО «Версаль» были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

№, открытый в ПАО "Сбербанк России" 25.09.2019 и закрытый 15.06.2021;

№, открытый в АО «Райффайзенбанк» 16.08.2019;

№, открытый в АО КБ «Модульбанк» 16.08.2019 и закрытый 03.12.2019;

№, открытый в АО КБ «Модульбанк» 27.08.2019 и закрытый 03.12.2019.

В свою очередь, осуществляя указанные действия, документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО4 в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, иное лицо 1 передала в офис «нелегального банка», где они хранились и в зависимости от возникающей преступной необходимости использовались участниками преступной группы - ей и Султановой О.В. - при осуществлении незаконной банковской деятельности.

В сентябре 2018 года, не позднее 07.09.2018, иное лицо 1 являясь руководителем совместно с Султановой О.В. и активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль, предложила ФИО34 за материальное вознаграждение, зарегистрировать юридическое лицо, в котором она будет учредителем, а так же будет занимать должность директора, то есть единоличного исполнительного органа, предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, а так же в различных легально функционирующих кредитных организациях Российской Федерации открыть ряд банковских счетов. В соответствии с поступившим от иного лица предложением, ФИО34 не должна была самостоятельно принимать каких-либо административно-хозяйственных и организационно-распорядительных решений, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью юридического лица, представив решение этих вопросов непосредственно иному лицу 1 и иным, неизвестным ей лицам.

В свою очередь ФИО34 действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласилась с поступившим ей предложением.

Затем, в сентябре 2018 года, не позднее 07.09.2018, иное лицо 1 действуя совместно с Султановой О.В., находясь в помещении офиса «нелегального банка» по адресу: г. Смоленск, ул. Крупской, д. 84а, используя компьютерную технику установленную в офисе «нелегального банка» изготовили документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации юридического лица, перечень которых закреплен в ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме № Р11001;

- устав ООО «Леком»;

- решение №1 об учреждении ООО «Леком» от 05.09.2018, с единоличным исполнительным органом – директором ФИО34;

07.09.2018, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ФИО34, находясь в помещении регистрирующего органа, будучи подставным лицом, передала ведущему специалисту, неосведомленной о ее преступных действиях, документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации создаваемого юридического лица, а так же, в соответствии с требованиями ч. 1.2 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», предоставила оформленный на ее имя паспорт гражданина Российской Федерации.

В дальнейшем, 11.09.2018 на основании предоставленных ФИО34 документов сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, неосведомленными о преступных действиях ФИО34 было принято решение о государственной регистрации создании юридического лица ООО «Леком».

Одновременно с этим, 11.09.2018, сотрудниками регистрирующего органа в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Леком», внесена запись о создании юридического лица, которая содержит, в том числе и сведения о подставном лице, а именно органе управления юридическим лицом (директоре), у которого отсутствует цель управления юридическим лицом ФИО34.

После чего, в период времени с 11.09.2018 по 15.10.2018, ФИО34 действуя по поручения иного лица 1 в интересах организованной преступной группы, но будучи не осведомленной о совершаемом преступлении прибыла в помещение регистрирующего органа, где получила от сотрудников регистрирующего органа документы, подтверждающие государственную регистрацию создания ООО «Леком» ОГРН 1186733016315, а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и устав юридического лица, которые в последующем были переданы иному лицу 1 для использования в своей преступной деятельности.

Далее, после осуществления указанных действий связанных с государственной регистрацией ООО «Леком» иное лицо 1, в целях дальнейшего использования реквизитов созданного юридического лица в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия ФИО34 обеспечила посещение ею различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего, ООО «Леком» были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

№, открытый в ПАО «Сбербанк России» 26.02.2019 и закрытый 17.03.2021;

№, открытый АО «Российский сельскохозяйственный банк» 15.10.2018 и закрытый 21.11.2018;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» 18.10.2018 и закрытый 27.12.2018;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» 26.10.2018 и закрытый 11.02.2019;

№, открытый ПАО «Совкомбанк» 09.03.2021 и закрытый 07.04.2021;

№, открытый в АО КБ «Модульбанк» 26.02.2019 и закрытый 15.04.2019.

В свою очередь, осуществляя указанные действия, документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО34 в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, иное лицо 1 передала в офис «нелегального банка», где они использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Не позднее 07.12.2018, Султанова О.В., являясь руководителем совместно с иным лицом 1 и активным членом организованной преступной группы, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, предложила ФИО35 (в отношении которого 24.03.2022 отказано в возбуждении уголовного дела за истечением срока давности) за материальное вознаграждение, зарегистрировать юридическое лицо, в котором он будет учредителем, а также будет занимать должность директора, то есть единоличного исполнительного органа, на что ФИО35, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность согласился.

Затем, в сентябре 2018 года, не позднее 07.09.2018, Султанова О.В. действуя совместно с иным лицом 1, находясь в помещении офиса «нелегального банка» по адресу: г. Смоленск, ул. Крупской, д. 84а, используя компьютерную технику, установленную в офисе «нелегального банка» изготовили документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации юридического лица, в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме № Р11001;

- устав ООО «Каскад 67»;

- решение №1 об учреждении ООО «Каскад 67» от 06.12.2018, с единоличным исполнительным органом – директором ФИО35.

Одновременно с этим, Султанова О.В. и иное лицо 1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом и в интересах всех участников организованной преступной группы, обеспечили подписание изготовленных документов непосредственно подставным лицом ФИО35, который понимал и осознавал, что он выступает подставным лицом, то есть лицом, у которого отсутствует цель самостоятельно от своего имени осуществлять финансово-хозяйственную деятельность.

07.12.2018, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ФИО35, находясь в помещении регистрирующего органа – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, будучи подставным лицом, передал ведущему специалисту-эксперту, неосведомленной о преступных действиях, документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации создаваемого юридического лица, а так же, предоставил оформленный на его имя паспорт гражданина Российской Федерации.

В дальнейшем, 11.12.2018 на основании предоставленных ФИО35 документов сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области было принято решение о государственной регистрации создании юридического лица ООО «Каскад 67».

Одновременно с этим, 11.12.2018, сотрудниками регистрирующего органа в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Каскад 67» внесена запись о создании юридического лица.

После чего, в период времени с 11.12.2018 по 21.01.2019 ФИО35, действуя по поручения Султановой О.В. прибыл в помещение регистрирующего органа, где получил от сотрудников регистрирующего органа документы, подтверждающие государственную регистрацию создания ООО «Каскад 67», а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и устав юридического лица, которые в последующем, были переданы Султановой О.В. для использования в преступной деятельности.

Далее, после осуществления указанных действий связанных с государственной регистрацией ООО «Каскад 67» Султанова О.В. и иное лицо 1 действуя в соответствии с общим преступным умыслом участников организованной преступной группы и выполняя взятые на себя преступные обязанности, продолжая исполнение преступления, в целях дальнейшего использования реквизитов созданного юридического лица в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия ФИО35, обеспечили посещение им различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего, ООО «Каскад 67» были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

№, открытый в ПАО "Сбербанк России" 28.01.2019;

№, открытый АО «Российский сельскохозяйственный банк» 31.01.2019 и закрытый 27.02.2019;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» 18.01.2019;

№, открытый ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 21.01.2019 и закрытый 22.02.2019;

№, открытый ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 25.01.2019 и закрытый 22.02.2019;

№, открытый ПАО «Совкомбанк» (Корпоративный) 09.03.2021;

№, открытый в АО КБ «Модульбанк» 21.01.2019 и закрытый 21.02.2019;

№, открытый в АО КБ «Модульбанк» 21.01.2019 и закрытый 21.02.2019.

В свою очередь, осуществляя указанные действия, документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО35 в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, Султанова О.В. передала в офис «нелегального банка», где они хранились и в зависимости от возникающей преступной необходимости использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности.

В январе 2019 года, не позднее 17.01.2019, Султанова О.В., являясь руководителем совместно с иным лицом 1 и активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, предложила ФИО36 ( в отношении которого 14.03.2022 отказано в возбуждении уголовного дела за истечением срока давности), за материальное вознаграждение, зарегистрировать юридическое лицо, в котором он будет учредителем, а так же будет занимать должность директора, то есть единоличного исполнительного органа, на что ФИО36, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласился.

Затем, в январе 2019 года, не позднее 17.01.2019, Султанова О.В. действуя совместно с иным лицом 1 находясь в помещении офиса «нелегального банка» по адресу: г. Смоленск, ул. Крупской, д. 84а, используя компьютерную технику, изготовили документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации юридического лица, в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме № Р11001;

- устав ООО «Арт Строй»;

- решение №1 об учреждении ООО «Арт Строй» от 16.01.2019, с единоличным исполнительным органом – директором ФИО37;

Одновременно с этим, Султанова О.В. и иное лицо 1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, и в интересах всех участников организованной преступной группы, обеспечили подписание изготовленных документов непосредственно подставным лицом ФИО37, который понимал и осознавал, что он выступает подставным лицом, то есть лицом, у которого отсутствует цель самостоятельно от своего имени осуществлять финансово-хозяйственную деятельность.

17.01.2019, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ФИО36, находясь в помещении регистрирующего органа – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, будучи подставным лицом, передал специалисту-эксперту неосведомленному о его преступных действиях, документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации создаваемого юридического лица, а так же оформленный на его имя паспорт гражданина Российской Федерации.

В дальнейшем, 25.02.2019 на основании предоставленных документов сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, было принято решение о государственной регистрации создании юридического лица ООО «Арт Строй».

Одновременно с этим, 22.01.2019, сотрудниками регистрирующего органа в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Арт Строй», внесена запись о создании юридического лица.

После чего, в период с 22.01.2019 по 04.02.2019, ФИО36, действуя по поручению Султановой О.В. и иного лица прибыл в помещение регистрирующего органа, где получил от сотрудников регистрирующего органа документы, подтверждающие государственную регистрацию создания ООО «Арт Строй», а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и устав юридического лица, которые в последующем были переданы Султановой О.В. и иному лицу 1 для использования в преступной деятельности.

Далее, после осуществления указанных действий связанных с государственной регистрацией ООО «Арт Строй» Султанова О.В. и иное лицо 1 контролируя, инструктируя и направляли действия ФИО37 обеспечили посещение им различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего, ООО «Арт Строй» были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

№, открытый АО «Тинькофф Банк» 26.02.2019 и закрытый 06.05.2019;

№, открытый в ПАО «Сбербанк России» 16.04.2019 и закрытый 11.06.2021;

№, открытый в ПАО «Уралсиб банк» 20.02.2019 и закрытый 25.03.2019;

№, открытый в ПАО «Уралсиб банк» 20.02.2019 и закрытый 06.05.2019;

№, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 22.04.2019 и закрытый 29.04.2019.2019;

№, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 16.04.2019 и закрытый 18.04.2019;

№, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 14.03.2019 и закрытый 29.10.2020;

№, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 23.04.2019 и закрытый 29.04.2019;

№, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 19.04.2019 и закрытый 22.04.2019;

№, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 18.04.2019 и закрытый 23.04.2019;

№, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 09.04.2019 и закрытый 29.10.2020;

№, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 11.04.2019 и закрытый 17.04.2019;

№, открытый ПАО «Совкомбанк» 09.03.2021;

№, открытый АО «Райффайзенбанк» 16.02.2019 и закрытый 23.04.2019;

№, открытый в АО КБ «Модульбанк» 04.02.2019 и закрытый 27.10.2020;

№, открытый ПАО «Промсвязьбанк» 08.02.2019 и закрытый 04.03.2019;

№, открытый ПАО «Промсвязьбанк» 08.02.2019 и закрытый 06.03.2019;

№, открытый АО «Альфа-Банк» 25.02.2019 и закрытый 25.04.2019.

В свою очередь, осуществляя указанные действия, документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО37 в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, Султанова О.В. и иное лицо 1 передали в офис «нелегального банка», где они хранились и в зависимости от возникающей преступной необходимости использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности.

В январе 2019 года, не позднее 30.01.2019, Султанова О.В. и иное лицо 1 решили создать (учредить) юридическое лицо которое согласно их замысла должно было использоваться в качестве организации, входящей в структуру «нелегального банка» и на ровне с этим при обращении в офис «нелегального банка» по адресу: г. Смоленск, ул. Крупской д. 64, а лиц, заинтересованных в постановке на учет в регистрирующем органе организаций, оказывать реальные услуги по подготовке документов в целях постановки на учет организаций в регистрирующем органе.

При этом, понимали, что реквизиты создаваемого юридического лица и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, осознавали противоправность данных действий и желали наступления преступных последствий, в виде незаконно извлеченного материального дохода от совершения преступления и внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

В январе 2019 года, не позднее 30.01.2019, иное лицо 1 действуя совместно с Султановой О.В., находясь в помещении офиса «нелегального банка» по адресу: г. Смоленск, ул. Крупской, д. 64а, используя компьютерную технику, изготовили документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации юридического лица, в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме № Р11001;

- устав ООО «Аудит Сервис»;

- решение об учреждении ООО «Аудит Сервис» от 14.01.2019, согласно которого соучредителями выступили Султанова О.В. (50% уставного капитала) и иное лицо 1 (50% уставного капитала), единоличный исполнительный орган – директор иное лицо 1, адрес нахождения: 214019, г. Смоленск, ул. Крупской, д. 64А, офис 8;

30.01.2019, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, Султанова О.В. и иное лицо 1, находясь в помещении регистрирующего органа – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: г. Смоленск, пр. Гагарина, д.23-В, являясь фактическими директорами и учредителями создаваемого ООО «Аудит Сервис» (ИНН6732174302) передали ведущему специалисту-эксперту Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации создаваемого юридического лица, а также, в соответствии с требованиями ч. 1.2 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Султанова О.В. предоставила свой паспорт гражданина Российской Федерации, иное лицо 1 предоставила паспорт гражданина Российской Федерации.

В дальнейшем, 01.02.2019 на основании предоставленных Султановой О.В. и иным лицом 1 документов, сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, было принято решение о государственной регистрации создании юридического лица ООО «Аудит Сервис».

Одновременно с этим, 01.02.2019, сотрудниками регистрирующего органа в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Аудит Сервис», внесена запись о создании юридического лица.

После чего, в период времени с 01.02.2019 по 11.02.2019, Султанова О.В. и иное лицо 1 действуя в интересах организованной преступной группы прибыли в помещение регистрирующего органа, где получили от сотрудников регистрирующего органа документы, подтверждающие государственную регистрацию создания ООО «Аудит Сервис» ОГРН 1196733002135, а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и устав юридического лица.

Далее, после осуществления указанных действий связанных с государственной регистрацией ООО «Аудит Сервис» иное лицо 1 в целях дальнейшего использования реквизитов созданного юридического лица в незаконной банковской деятельности, посетила различные легально функционирующие кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего, ООО «Аудит Сервис» были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

№, открытый в ПАО "Сбербанк России" 27.06.2019;

№, открытый ПАО «Росбанк» 30.05.2019; №, открытый ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 15.02.2019;

№, открытый ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 26.06.2019;

№, открытый ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 11.02.2019.

После получения документов, банковских пластиковых карт, ключей удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученных иным лицом 1 в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, она передала их в офис «нелегального банка», где они хранились и в зависимости от возникающей преступной необходимости использовались участниками преступной группы.

В феврале 2019 года, не позднее 09.02.2019, иное лицо 3, действуя через неустановленное лицо, предложил БЮО зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, однако БЮО не должен был самостоятельно принимать каких-либо административно-хозяйственных и организационно-распорядительных решений, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью зарегистрированного индивидуального предпринимателя, предоставив решение этих вопросов непосредственно иному лицу 3 и иным, неизвестным ему лицам. На что БЮО, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласился.

Затем, в феврале 2019 года, но не позднее 09.02.2019, иное лицо 3 изготовил документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме № Р21001,;

- копию паспорта гражданина Российской Федерации оформленного на имя БЮО.

Одновременно с этим, иное лицо 3 обеспечил подписание изготовленных документов непосредственно подставным лицом БЮО, который понимал и осознавал, что он выступает подставным лицом, то есть лицом, у которого отсутствует цель самостоятельно от своего имени осуществлять финансово-хозяйственную деятельность.

09.02.2019, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, БЮО, находясь в помещении регистрирующего органа – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, будучи подставным лицом, передал заместителю начальника отдела, неосведомленной о его преступных действиях, документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

В дальнейшем, 13.02.2019 на основании предоставленных документов сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, было принято решение о государственной регистрации физического лица БЮО, в качестве индивидуального предпринимателя, о чем в ЕГПИП внесена соответствующая запись.

После чего, 15.02.2019, иное лицо 3 действующего через неустановленное лицо, в интересах организованной преступной группы, но будучи не осведомленным о совершаемом преступлении прибыл в помещение регистрирующего органа, где получил документы, подтверждающие государственную регистрацию БЮО в качестве индивидуального предпринимателя, а именно: свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, лист записи ЕГРИП, уведомление о постановке на учет в качестве индивидуального предпринимателя (главы КФХ) в налоговом органе, которые в последующем были переданы иному лицу 3 для использования в преступной деятельности организованной группы.

В дальнейшем иное лицо 3 в целях дальнейшего использования реквизитов зарегистрированного индивидуального предпринимателя в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия БЮО, действуя через неустановленное лицо, обеспечил посещение им различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего ему, как индивидуальному предпринимателю, были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

№, открытый ПАО «Сбербанк России» 01.04.2019;

№, открытый АО «Райффайзенбанк» 05.04.2019;

№, открытый АО КБ «Модульбанк» 01.04.2019;

№, открытый АО КБ «Модульбанк» 02.04.2019.

В свою очередь, осуществляя указанные действия, документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные БЮО в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, иное лицо передал в офис «нелегального банка», где они использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности.

В феврале 2019 года, не позднее 21.02.2019, Султанова О.В. предложила ФИО38 за материальное вознаграждение зарегистрировать юридическое лицо, в котором он будет учредителем, а так же будет занимать должность директора, то есть единоличного исполнительного органа, на что ФИО38, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласился.

Затем, в феврале 2019 года, но не позднее 21.02.2019, Султанова О.В. действуя совместно иным лицом 1, находясь в помещении офиса «нелегального банка» по адресу: г. Смоленск, ул. Крупской, д. 84а, используя компьютерную технику, изготовили документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации юридического лица, в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме № Р11001;

- устав ООО «Альтера», в 2-х экземплярах;

- решение №1 об учреждении ООО «Альтера» от 15.02.2019, с единоличным исполнительным органом - директором ФИО38;

Одновременно с этим, Султанова О.В. и иное лицо 1 действуя в соответствии с разработанным преступным планом, и в интересах всех участников организованной преступной группы, обеспечили подписание изготовленных документов непосредственно подставным лицом ФИО38, который понимал и осознавал, что он выступает подставным лицом, то есть лицом, у которого отсутствует цель самостоятельно от своего имени осуществлять финансово-хозяйственную деятельность.

21.02.2019, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ФИО38, находясь в помещении регистрирующего органа – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, будучи подставным лицом, передал ведущему специалисту-эксперту документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации создаваемого юридического лица, а так же предоставил оформленный на его имя паспорт гражданина Российской Федерации.

Одновременно с этим, 25.02.2019, сотрудниками регистрирующего органа в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Альтера», внесена запись о создании юридического лица.

После чего, в период времени с 25.02.2019 по 07.03.2019, ФИО38, действуя по поручению Султановой О.В. прибыл в помещение регистрирующего органа, где получил от сотрудников документы, подтверждающие государственную регистрацию создания ООО «Альтера» а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и устав юридического лица, которые в последующем были переданы Султановой О.В., для использования в своей преступной деятельности.

Далее, Султанова О.В. в целях дальнейшего использования реквизитов созданного юридического лица в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия ФИО38, обеспечила посещение им различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего, ООО «Альтера» были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

№, открытый АО «Российский сельскохозяйственный банк» 23.03.2020;

№, открытый АО «Российский сельскохозяйственный банк» 26.05.2020;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» 19.03.2019 и закрытый 26.07.2019;

№, открытый в ПАО «Сбербанк России» 07.03.2019;

№, открытый ПАО «Банк ВТБ» 06.05.2019 и закрытый 07.02.2021;

- №, открытый ПАО «Банк ВТБ» 14.03.2019 и закрытый 11.02.2021;

- №, открытый ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» 07.03.2019;

- №, открытый ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» 23.04.2019;

- №, открытый АО «Банк Русский Стандарт» 24.04.2019;

-№, открытый в ПАО «Уралсиб банк» 19.11.2020;

- №, открытый в ПАО «Уралсиб банк» 19.11.2020;

- №, открытый ПАО «Росбанк» 02.07.2019;

- №, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 19.03.2019 и закрытый 01.06.2021;

- №, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 07.03.2019;

- №, открытый ПАО «Совкомбанк» 09.03.2021;

- №, открытый АО «Райффайзенбанк» 03.06.2019;

- №, открытый в АО КБ «Модульбанк» 10.07.2019 и закрытый 28.01.2020;

- №, открытый в АО КБ «Модульбанк» 12.03.2020 и закрытый 28.01.2020;

- №, открытый ПАО «Промсвязьбанк» 01.04.2020;

- №, открытый АО «Альфа -Банк» 24.12.2020.

В свою очередь, осуществляя указанные действия, документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО38 в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, Султанова О.В. передала в офис «нелегального банка», где они хранились и в зависимости от возникающей преступной необходимости использовались участниками преступной группы.

В марте - апреле 2019 года, но не позднее 05.04.2019, Султанова О.В и иное лицо 1 являясь со руководителями и активными членами организованной преступной группы, предложили ФИО6 за материальное вознаграждение, зарегистрировать юридическое лицо, в котором он будет учредителем, а так же будет занимать должность директора, то есть единоличного исполнительного органа, на что ФИО6, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласился с поступившим ему предложением.

Затем, в марте - апреле 2019 года, не позднее 05.04.2019, Султанова О.В., находясь в помещении офиса «нелегального банка» по адресу: г. Смоленск, ул. Крупской, д. 84а, используя компьютерную технику изготовили документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации юридического лица, в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме № Р11001;

- устав ООО «Пальмира»;

- решение №1 об учреждении ООО «Пальмира» от 03.04.2019, с единоличным исполнительным органом – директором ФИО6.

Одновременно с этим, Султанова О.В. и иное лицо 1 действуя в соответствии с разработанным преступным планом, и в интересах всех участников организованной преступной группы, обеспечили подписание изготовленных документов непосредственно подставным лицом ФИО6, который понимал и осознавал, что он выступает подставным лицом, то есть лицом, у которого отсутствует цель самостоятельно от своего имени осуществлять финансово-хозяйственную деятельность.

05.04.2019, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ФИО6, находясь в помещении регистрирующего органа – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, передал главному специалисту-эксперту документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации создаваемого юридического лица, а так же оформленный на его имя паспорт гражданина Российской Федерации.

В дальнейшем, 10.04.2019 на основании предоставленных документов и паспорта гражданина Российской Федерации, сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, было принято решение о государственной регистрации создании юридического лица ООО «Пальмира».

Одновременно с этим, 10.04.2019, сотрудниками регистрирующего органа в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Пальмира», внесена запись о создании юридического лица.

После чего, в период времени с 10.04.2019 по 16.04.2019, ФИО6, действуя по поручению Султановой О.В. и иного лица прибыл в помещение регистрирующего органа, где получил документы, подтверждающие государственную регистрацию создания ООО «Пальмира», а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и устав юридического лица, которые в последующем были переданы Султановой О.В. и иному лицу 1 для использования в преступной деятельности.

Далее, после осуществления указанных действий связанных с государственной регистрацией ООО «Пальмира» Султанова О.В. и иное лицо 1, в целях дальнейшего использования реквизитов созданного юридического лица в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия ФИО6 обеспечили посещение им различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего, ООО «Пальмира» были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

№, открытый в ПАО «Сбербанк России» 16.04.2019;

№, открытый ПАО «Росбанк» 18.06.2019;

№, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 16.04.2019 и закрытый 24.06.2019;

№, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 29.04.2019 и закрытый 24.06.2019;

№, открытый АО «Райффайзенбанк» 16.04.2019;

№, открытый в АО КБ «Модульбанк» 16.04.2019 и закрыты 29.05.2019.

В свою очередь, осуществляя указанные действия, документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО6 в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, Султанова О.В. и иное лицо 1 передали в офис «нелегального банка», где они хранились и в зависимости от возникающей преступной необходимости использовались участниками преступной группы.

В марте - апреле 2019 года, но не позднее 05.04.2019, Султанова О.В и иное лицо 1, являясь руководителями и активными членами организованной преступной группы, предложили ФИО7 за материальное вознаграждение, зарегистрировать юридическое лицо, в котором она будет учредителем, а так же будет занимать должность директора, то есть единоличного исполнительного органа, на что ФИО7, действуя из корыстных побуждений, и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласилась с поступившим ей предложением.

Затем, в марте - апреле 2019 года, но не позднее 05.04.2019, Султанова О.В. находясь в помещении офиса «нелегального банка» по адресу: г. Смоленск, ул. Крупской, д. 84а, используя компьютерную технику, изготовили документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации юридического лица, в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме № Р11001;

- устав ООО «Ирбис»;

- решение №1 об учреждении ООО «Ирбис» от 03.04.2019, с единоличным исполнительным органом – директором ФИО7.

Одновременно с этим, Султанова О.В. и иное лицо 1 действуя в соответствии с разработанным преступным планом, и в интересах всех участников организованной преступной группы, обеспечили подписание изготовленных документов непосредственно подставным лицом ФИО7, которая понимала и осознавала, что она выступает подставным лицом, то есть лицом, у которого отсутствует цель самостоятельно от своего имени осуществлять финансово-хозяйственную деятельность.

05.04.2019, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ФИО7, находясь в помещении регистрирующего органа – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, будучи подставным лицом, передала главному специалисту-эксперту документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации создаваемого юридического лица, а так же, оформленный на ее имя паспорт гражданина Российской Федерации.

В дальнейшем, 10.04.2019 на основании предоставленных документов сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, было принято решение о государственной регистрации создании юридического лица ООО «Ирбис».

Одновременно с этим, 10.04.2019, сотрудниками регистрирующего органа в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Ирбис», внесена запись о создании юридического лица.

После чего, в период времени с 10.04.2019 по 16.04.2019, ФИО7, действуя по поручения Султановой О.В. и иного лица 1 прибыла в помещение регистрирующего органа, где получила документы, подтверждающие государственную регистрацию создания ООО «Ирбис», а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и устав юридического лица, которые в последующем были переданы Султановой О.В. и иному лицу 1 для использования в преступной деятельности.

Далее, после осуществления указанных действий связанных с государственной регистрацией ООО «Ирбис» Султанова О.В. и иное лицо 1 действуя в соответствии с общим преступным умыслом участников организованной преступной группы и выполняя взятые на себя преступные обязанности, продолжая исполнение преступления, в целях дальнейшего использования реквизитов созданного юридического лица в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия ФИО7, обеспечили посещение ею различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего, ООО «Ирбис» были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

№, открытый в ПАО «Сбербанк России» 16.04.2019;

№, открытый ПАО «Банк ВТБ» 19.11.2019;

№, открытый ПАО «Банк ВТБ» 13.06.2019 и закрытый 31.01.2020;

№, открытый АО «Банк Русский Стандарт» 18.06.2019;

№, открытый в ПАО «Уралсиб банк» 18.06.2019;

№, открытый ПАО «Росбанк» 29.05.2019;

№, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 16.04.2019;

№, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 29.04.2019;

№, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 16.04.2019 и закрытый 13.05.2019;

№, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 28.06.2019 и закрытый 01.07.2019;

№, открытый АО «Райффайзенбанк» 17.04.2019 и закрытый 09.08.2019;

№, открытый в АО КБ «Модульбанк» 26.06.2019 и закрытый 10.01.2020;

№, открытый в АО КБ «Модульбанк» 16.04.2019 и закрытый 10.01.2020.

В свою очередь, осуществляя указанные действия, документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО39 в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, Султанова О.В. и иное лицо 1 передали в офис «нелегального банка», где они хранились и в зависимости от возникающей преступной необходимости использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности.

В марте - апреле 2019 года, но не позднее 05.04.2019, Султанова О.В и иное лицо 1, являясь руководителями и активными членами организованной преступной группы, предложили ФИО5 за материальное вознаграждение, зарегистрировать юридическое лицо, в котором она будет учредителем, а так же будет занимать должность директора, то есть единоличного исполнительного органа, на что ФИО5, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласилась с поступившим ей предложением.

Затем, в марте - апреле 2019 года, но не позднее 05.04.2019, Султанова О.В. действуя совместно с иным лицом 1 находясь в помещении офиса «нелегального банка» по адресу: г. Смоленск, ул. Крупской, д. 84а, используя компьютерную технику, изготовили документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации юридического лица, в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме № Р11001;

- устав ООО «Ардекс»;

- решение №1 об учреждении ООО «Ардекс» от 03.04.2019, с единоличным исполнительным органом – директором ФИО5.

Одновременно с этим, Султанова О.В. и иное лицо 1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, и в интересах всех участников организованной преступной группы, обеспечили подписание изготовленных документов непосредственно подставным лицом ФИО5, которая понимала и осознавала, что она выступает подставным лицом, то есть лицом, у которого отсутствует цель самостоятельно от своего имени осуществлять финансово-хозяйственную деятельность.

05.04.2019, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ФИО5, находясь в помещении регистрирующего органа – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, передала ведущему специалисту-эксперту документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации создаваемого юридического лица, а так же оформленный на ее имя паспорт гражданина Российской Федерации серия.

В дальнейшем, 10.04.2019 на основании предоставленных ФИО5 документов сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, было принято решение о государственной регистрации создании юридического лица ООО «Ардекс».

Одновременно с этим, 10.04.2019, сотрудниками регистрирующего органа в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Ардекс», внесена запись о создании юридического лица.

После чего, в период времени с 10.04.2019 по 16.04.2019, ФИО40, действуя по поручения Султановой О.В. и иного лица 1 прибыла в помещение регистрирующего органа, где получила от сотрудников документы, подтверждающие государственную регистрацию создания ООО «Ардекс», а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и устав юридического лица, которые в последующем, были переданы Султановой О.В. и иному лицу 1 для использования в преступной деятельности.

Далее, после осуществления указанных действий связанных с государственной регистрацией ООО «Ардекс» Султанова О.В. и иное лицо 1 действуя в соответствии с общим преступным умыслом участников организованной преступной группы и выполняя взятые на себя преступные обязанности, продолжая исполнение преступления, в целях дальнейшего использования реквизитов созданного юридического лица в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия ФИО5 обеспечили посещение ею различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего, ООО «Ардекс» были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

№, открытый в ПАО «Сбербанк России» 16.04.2019 и закрытый 11.06.2021; №, открытый ПАО «Банк ВТБ» 06.05.2019;

№, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 16.04.2019;

№, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 29.04.2019 и закрытый 13.05.2019;

№, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 29.04.2019;

№, открытый АО «Райффайзенбанк» 16.04.2019 и закрытый 21.12.2019;

№, открытый в АО КБ «Модульбанк» 09.07.2019 и закрытый 23.12.2019;

№, открытый в АО КБ «Модульбанк» 20.05.2019 и закрытый 27.05.2019;

№, открытый в АО КБ «Модульбанк» 16.04.2019 и закрытый 23.12.2019.

В свою очередь, осуществляя указанные действия, документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО5 в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, Султанова О.В. и иное лицо 1 передали в офис «нелегального банка», где они хранились и в зависимости от возникающей преступной необходимости использовались участниками преступной группы.

В апреле 2019 года, но не позднее 24.04.2019, Султанова О.В и иное лицо 1 являясь руководителями и активными членами организованной преступной группы, предложили ФИО41 (в отношении которого 14.03.2022 отказано в возбуждении уголовного дела за истечением срока давности) за материальное вознаграждение, зарегистрировать юридическое лицо, в котором он будет учредителем, а так же будет занимать должность директора, то есть единоличного исполнительного органа, на что ФИО41, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласился с поступившим ему предложением.

Затем, в апреле 2019 года, но не позднее 24.04.2019, Султанова О.В. действуя совместно иным лицом 1 находясь в помещении офиса «нелегального банка» используя компьютерную технику изготовили документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации юридического лица, в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме № Р11001;

- устав ООО «Базис»; решение №1 об учреждении ООО «Базис» от 19.04.2019, с единоличным исполнительным органом – директором ФИО41

Одновременно с этим, Султанова О.В. и иное лицо 1 действуя в соответствии с разработанным преступным планом, и в интересах всех участников организованной преступной группы, обеспечили подписание изготовленных документов непосредственно подставным лицом ФИО41, который понимал и осознавал, что он выступает подставным лицом, то есть лицом, у которого отсутствует цель самостоятельно от своего имени осуществлять финансово-хозяйственную деятельность.

24.04.2019, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ФИО41, находясь в помещении регистрирующего органа – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, передал специалисту-эксперту документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации создаваемого юридического лица, а так же оформленный на его имя паспорт гражданина Российской Федерации.

В дальнейшем, 29.04.2019 на основании предоставленных БАС документов сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, было принято решение о государственной регистрации создании юридического лица ООО «Базис».

Одновременно с этим, 29.04.2019, сотрудниками регистрирующего органа в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Базис», внесена запись о создании юридического лица.

После чего, в период времени с 29.04.2019 по 27.05.2019, ФИО41 прибыл в помещение регистрирующего органа, где получил документы, подтверждающие государственную регистрацию создания ООО «Базис» ОГРН 1196733009065, а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и устав юридического лица, которые в последующем были переданы Султановой О.В. и иному лицу 1 для использования в преступной деятельности.

Далее, в целях дальнейшего использования реквизитов созданного юридического лица в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия ФИО41 Султанова О.В. и иное лицо 1 обеспечили посещение им различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего, ООО «Базис» были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

№, открытый в ПАО «Сбербанк России» 14.06.2019 и закрытый 08.10.2019;

№, открытый ПАО «Банк ВТБ» 17.06.2019;

№, открытый ПАО «Банк ВТБ» 29.11.2019;

№, открытый в ПАО «Уралсиб банк» 14.06.2019 и закрытый 22.05.2020;

№, открытый в ПАО «Уралсиб банк» 03.07.2019 и закрытый 02.07.2020;

№, открытый в ПАО «Росбанк» 15.06.2019;

№, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 27.05.2019 и закрытый 03.04.2020;

№, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 03.06.2019 и закрытый 03.04.2020;

№, открытый ПАО «Совкомбанк» 09.03.2021;

№, открытый АО «Райффайзенбанк» 14.06.2019;

№, открытый в АО КБ «Модульбанк» 13.06.2019 и закрытый 20.03.2020;

№, открытый в АО КБ «Модульбанк» 25.06.2019 и закрытый 20.03.2020.

В свою очередь, осуществляя указанные действия, документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО41 в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, Султанова О.В. и иное лицо 1 передали в офис «нелегального банка», где они хранились и в зависимости от возникающей преступной необходимости использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности.

В августе 2019 года, не позднее 20.08.2019, иное лицо 1, являясь руководителем совместно с Султановой О.В. и активным членом организованной преступной группы, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, предложила ФИО42 (в отношении которого 14.03.2022 отказано в возбуждении уголовного дела за истечением срока давности) за материальное вознаграждение зарегистрировать юридическое лицо, в котором он будет учредителем, а так же будет занимать должность директора, то есть единоличного исполнительного органа, на что ФИО42, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласился с поступившим ему предложением.

Затем, в августе 2019 года, но не позднее 20.08.2019, иное лицо 1, действуя совместно с Султановой О.В., находясь в помещении офиса «нелегального банка» по адресу: г. Смоленск, ул. Крупской, д. 84а, изготовили документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации юридического лица, в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме № Р11001;

- устав ООО «Олимп»; решение №1 об учреждении ООО «Олимп» от 19.08.2019, с единоличным исполнительным органом – директором ФИО43.

Одновременно с этим, иное лицо 1 и Султанова О.В., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, и в интересах всех участников организованной преступной группы, обеспечили подписание изготовленных документов непосредственно подставным лицом ФИО43, который понимал и осознавал, что он выступает подставным лицом, то есть лицом, у которого отсутствует цель самостоятельно от своего имени осуществлять финансово-хозяйственную деятельность.

20.08.2019, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ФИО42, находясь в помещении регистрирующего органа – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, передал специалисту Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации создаваемого юридического лица, а так же оформленный на его имя паспорт.

В дальнейшем, 23.08.2019 на основании предоставленных ФИО43 документов сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области было принято решение о государственной регистрации создании юридического лица ООО «Олимп».

Одновременно с этим, 23.08.2019, сотрудниками регистрирующего органа в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Олимп», внесена запись о создании юридического лица.

После чего, в период времени с 23.08.2019 по 03.09.2019 ФИО42, действуя по поручения иного лица 1 получил от сотрудников регистрирующего органа документы, подтверждающие государственную регистрацию создания ООО «Олимп» а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и устав юридического лица, которые в последующем были переданы иному лицу 1 для использования в своей преступной деятельности.

Далее, после осуществления указанных действий связанных с государственной регистрацией ООО «Олимп» иное лицо 1, действуя в соответствии с общим преступным умыслом участников организованной преступной группы и выполняя взятые на себя преступные обязанности, продолжая исполнение преступления, в целях дальнейшего использования реквизитов созданного юридического лица в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия ФИО42, обеспечила посещение им различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего, ООО «Олимп» были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

№, открытый в ПАО «Сбербанк России» 09.09.2019;

№, открытый в ПАО «Уралсиб банк» 11.09.2019 и закрытый 20.01.2020;

№, открытый в ПАО «Уралсиб банк» 11.09.2019 и закрытый 10.12.2019;

№, открытый ПАО «Росбанк» 06.09.2019;

№, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 30.09.2019;

№, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 01.10.2019;

№, открытый АО «Райффайзенбанк» 03.09.2019 и закрытый 20.12.2019;

№, открытый в АО КБ «Модульбанк» 01.10.2019;

№, открытый в АО КБ «Модульбанк» 03.09.2019.

В свою очередь, осуществляя указанные действия, документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО43 в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, иное лицо 1 передала в офис «нелегального банка», где они хранились и в зависимости от возникающей преступной необходимости использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности.

В августе 2019 года, не позднее 20.08.2019, иное лицо 1, являясь совместно с Султановой О.В. руководителем и активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, предложила КЕЕ за материальное вознаграждение, зарегистрировать юридическое лицо, в котором она будет учредителем, а так же будет занимать должность директора, то есть единоличного исполнительного органа, на что КЕЕ, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласилась с поступившим ей предложением.

- заявление о государственной регистрации по форме № Р11001; устав ООО «Диамант»; решение №1 об учреждении ООО «Диамант» от 19.08.2019, с единоличным исполнительным органом – директором КЕЕ.

Одновременно с этим, иное лицо 1 и Султанова О.В. обеспечили подписание изготовленных документов непосредственно подставным лицом КЕЕ, которая понимала и осознавала, что она выступает подставным лицом, то есть лицом, у которого отсутствует цель самостоятельно от своего имени осуществлять финансово-хозяйственную деятельность.

20.08.2019, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, КЕЕ, находясь в помещении регистрирующего органа – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, передала специалисту 1 разряда документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации создаваемого юридического лица, а так же, оформленный на ее имя паспорт гражданина Российской Федерации.

В дальнейшем, 23.08.2019 на основании предоставленных КЕЕ документов сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, было принято решение о государственной регистрации создании юридического лица ООО «Диамант».

Одновременно с этим, 23.08.2019, сотрудниками регистрирующего органа в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Диамант», внесена запись о создании юридического лица.

После чего, в период времени с 23.08.2019 по 03.09.2019, КЕЕ действуя по поручению иного лица 1 в интересах организованной преступной группы, но будучи не осведомленной о совершаемом преступлении получила от сотрудников регистрирующего органа документы, подтверждающие государственную регистрацию создания ООО «Диамант», а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и устав юридического лица, которые в последующем были переданы иному лицу для использования в своей преступной деятельности.

После осуществления указанных действий связанных с государственной регистрацией ООО «Диамант» иное лицо 1 в целях дальнейшего использования реквизитов созданного юридического лица в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия КЕЕ обеспечила посещение ею различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего, ООО «Диамант» были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

№, открытый АО «Российский сельскохозяйственный банк» 02.06.2020;

№, открытый АО «Российский сельскохозяйственный банк» 01.06.2020;

№, открытый в ПАО «Сбербанк России» 09.09.2019;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» 11.09.2019;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» 10.09.2019;

№, открытый в ПАО «Уралсиб банк» 10.09.2019 и закрытый 03.03.2021;

№, открытый в ПАО «Уралсиб банк» 10.09.2019;

№, открытый ПАО «Росбанк» 04.09.2019;

№, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 30.09.2019 и закрытый 24.04.2020;

№, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 01.10.2019 и закрытый 24.04.2020;

№, открытый ПАО «Банк ВТБ» 09.09.2019 и закрытый 11.02.2020; №, открытый ПАО «Совкомбанк» 09.03.2021;

№, открытый ПАО «Совкомбанк» 09.03.2021;

№, открытый АО «Райффайзенбанк» 10.09.2019;

№, открытый в АО КБ «Модульбанк» 03.09.2019;

№, открытый в АО КБ «Модульбанк» 01.10.2019;

№, открытый ПАО «Промсвязьбанк» 04.06.2020;

№, открытый ПАО «Промсвязьбанк» 04.06.2020.

В свою очередь, осуществляя указанные действия, документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные КЕЕ в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, иное лицо 1 передала в офис «нелегального банка», где они хранились и в зависимости от возникающей преступной необходимости использовались участниками преступной группы - ей и Султановой О.В. - при осуществлении незаконной банковской деятельности.

В августе 2019 года, не позднее 26.08.2019, Султанова О.В., являясь руководителем совместно с иным лицом 1 и активным членом организованной преступной группы, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, предложила ФИО8 за материальное вознаграждение, зарегистрировать юридическое лицо, в котором она будет учредителем, а так же будет занимать должность директора, то есть единоличного исполнительного органа, на что ФИО8, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласилась с поступившим ей предложением.

Затем, в августе 2019 года, но не позднее 26.08.2019, Султанова О.В. действуя совместно с иным лицом, находясь в помещении офиса «нелегального банка» по адресу: г. Смоленск, ул. Крупской, д. 84а, изготовили документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации юридического лица, в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме № Р11001;

- устав ООО «Авантаж»; решение №1 об учреждении ООО «Авантаж» от 08.08.2019, с единоличным исполнительным органом – директором ФИО8.

Одновременно с этим, Султанова О.В. и иное лицо 1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, и в интересах всех участников организованной преступной группы, обеспечили подписание изготовленных документов непосредственно подставным лицом ФИО8, которая понимала и осознавала, что она выступает подставным лицом, то есть лицом, у которого отсутствует цель самостоятельно от своего имени осуществлять финансово-хозяйственную деятельность.

26.08.2019, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ФИО8, находясь в помещении регистрирующего органа – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, передала специалисту Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации создаваемого юридического лица, а так же оформленный на ее имя паспорт гражданина Российской Федерации.

В дальнейшем, 23.08.2019 на основании предоставленных ФИО8 документов сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, было принято решение о государственной регистрации создании юридического лица ООО «Авантаж».

Одновременно с этим, 23.08.2019, сотрудниками регистрирующего органа в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Авантаж», внесена запись о создании юридического лица.

После чего, в период времени с 23.08.2019 по 06.09.2019 ФИО8, действуя по поручения Султановой О.В. в интересах организованной преступной группы, получила от сотрудников регистрирующего органа документы, подтверждающие государственную регистрацию создания ООО «Авантаж» а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и устав юридического лица, которые в последующем, были переданы Султановой О.В., для использования в своей преступной деятельности.

Далее, после осуществления указанных действий связанных с государственной регистрацией ООО «Авантаж» Султанова О.В. в целях дальнейшего использования реквизитов созданного юридического лица в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия ФИО8 обеспечила посещение ею различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего, ООО «Авантаж» были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

№, открытый АО КБ «Модульбанк» 06.09.2019 и закрытый 01.04.2020;

№, открытый АО КБ «Модульбанк» 17.12.2019 и закрытый 01.04.2020.

В свою очередь, осуществляя указанные действия, документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО8 в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, Султанова О.В. передала в офис «нелегального банка», где они хранились и в зависимости от возникающей преступной необходимости использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности.

В августе-сентябре 2019 года, но не позднее 06.09.2019, иное лицо 1, являясь руководителем совместно с Султановой О.В. и активным членом организованной преступной группы, предложила ФИО42 за материальное вознаграждение, зарегистрировать юридическое лицо, в котором он будет учредителем, а так же будет занимать должность директора, то есть единоличного исполнительного органа, на что ФИО42, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласился с поступившим ему предложением.

Затем, в августе-сентябре 2019 года, но не позднее 06.09.2019, иное лицо 1, действуя совместно с Султановой О.В., находясь в помещении офиса «нелегального банка» по адресу: г. Смоленск, ул. Крупской, д. 84а, изготовили документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации юридического лица, в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме № Р11001; устав ООО «Металл Групп»; решение №1 об учреждении ООО «Металл Групп» от 04.09.2019, с единоличным исполнительным органом – директором ФИО43.

06.09.2019, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ФИО42, находясь в помещении регистрирующего органа – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области передал ведущему специалисту-эксперту Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации создаваемого юридического лица, а так же, оформленный на его имя паспорт гражданина Российской Федерации.

В дальнейшем, 11.09.2019 на основании предоставленных ФИО43 документов сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, было принято решение о государственной регистрации создании юридического лица ООО «Металл Групп».

Одновременно с этим, 11.09.2019, сотрудниками регистрирующего органа в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Металл Групп», внесена запись о создании юридического лица.

После чего, в период времени с 11.09.2019 по 19.03.2020, ФИО42, действуя по поручения иного лица 1 получил от сотрудников регистрирующего органа документы, подтверждающие государственную регистрацию создания ООО «Металл Групп», а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и устав юридического лица, которые в последующем были переданы иному лицу 1 для использования в своей преступной деятельности.

Затем иное лицо 1, контролируя, инструктируя и направляя действия ФИО42, обеспечила посещение им различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего, ООО «Металл Групп» были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

№, открытый АО «Российский сельскохозяйственный банк» 01.06.2020;

№, открытый АО «Российский сельскохозяйственный банк» 03.06.2020;

№, открытый ПАО «Росбанк» 14.07.2020;

№, открытый в АО КБ «Модульбанк» 19.03.2020;

№, открытый в АО КБ «Модульбанк» 27.04.2020;

№, открытый ПАО «Промсвязьбанк» 15.04.2020;

№, открытый ПАО «Промсвязьбанк» 15.04.2020.

В свою очередь, документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО43 в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, иное лицо 1 передала в офис «нелегального банка», где они хранились и использовались участниками преступной группы - ей и Султановой О.В. - при осуществлении незаконной банковской деятельности.

В сентябре 2019 года, не позднее 24.09.2019, иное лицо 1, являясь руководителем совместно с Султановой О.В. и активным членом организованной преступной группы, предложила ФИО44 (в отношении которой 14.03.2022 отказано в возбуждении уголовного дела за истечением срока давности) за материальное вознаграждение, зарегистрировать юридическое лицо, в котором она будет учредителем, а так же будет занимать должность директора, то есть единоличного исполнительного органа, на что ФИО44, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласилась с поступившим ей предложением.

Затем, в сентябре 2019 года, не позднее 24.09.2019, иное лицо 1, действуя совместно с Султановой О.В., находясь в помещении офиса «нелегального банка» по адресу: г. Смоленск, ул. Крупской, д. 84а, изготовили документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации юридического лица, в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме № Р11001; устав ООО «Терра»; решение №1 об учреждении ООО «Терра» от 23.09.2019, с единоличным исполнительным органом – директором ФИО44.

Одновременно с этим, иное лицо 1 и Султанова О.В., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, и в интересах всех участников организованной преступной группы, обеспечили подписание изготовленных документов непосредственно подставным лицом ФИО44, которая понимала и осознавала, что она выступает подставным лицом, то есть лицом, у которого отсутствует цель самостоятельно от своего имени осуществлять финансово-хозяйственную деятельность.

24.09.2019, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ФИО44, находясь в помещении регистрирующего органа – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, будучи подставным лицом, передала ведущему специалисту-эксперту документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации создаваемого юридического лица, а также, оформленный на ее имя паспорт гражданина Российской Федерации серия.

В дальнейшем, 27.09.2019 на основании предоставленных документов сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, было принято решение о государственной регистрации создании юридического лица ООО «Терра».

Одновременно с этим, 27.09.2019, сотрудниками регистрирующего органа в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Терра», внесена запись о создании юридического лица.

После чего, в период времени с 27.09.2019 по 18.10.2019, ФИО44, действуя по поручения иного лица 1 получила от сотрудников регистрирующего органа документы, подтверждающие государственную регистрацию создания ООО «Терра» а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и устав юридического лица, которые в последующем были переданы иному лицу 1 для использования в своей преступной деятельности.

Затем иное лицо 1 контролируя, инструктируя и направляя действия ФИО44 обеспечила посещение ею различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего, ООО «Терра» были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

№, открытый АО «Российский сельскохозяйственный банк» 18.02.2020;

№, открытый АО «Российский сельскохозяйственный банк» 19.02.2020;

№, открытый в ПАО «Сбербанк России» 18.10.2019;

№, открытый ПАО «Банк ВТБ» 25.11.2019;

№, ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» 14.01.2020;

№, открытый в ПАО «Уралсиб банк» 27.12.2019 и закрытый 19.08.2020;

№, открытый в ПАО «Уралсиб банк» 27.12.2019;

№, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 22.11.2019 и закрытый 25.06.2020;

№, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 21.11.2019 и закрытый 03.07.2020;

№, открытый АО «Райффайзенбанк» 19.10.2019;

№, открытый в АО КБ «Модульбанк» 18.10.2019 и закрытый 26.05.2020;

№, открытый в АО КБ «Модульбанк» 30.10.2019 и закрытый 26.05.2020;

№, открытый ПАО «Промсвязьбанк» 02.06.2020;

№, открытый ПАО «Промсвязьбанк» 02.06.2020.

В свою очередь, документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО44 в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, иное лицо 1 передала в офис «нелегального банка», где они хранились и использовались участниками преступной группы - ей и Султановой О.В. - при осуществлении незаконной банковской деятельности.

В январе 2020 года, но не позднее 28.01.2020, иное лицо 1 и Султанова О.В., предложили ФИО45 (осужденной 18 января 2022 приговором мирового судьи судебного участка № 53 в г. Смоленске) за материальное вознаграждение, зарегистрировать юридическое лицо, в котором она будет учредителем, а так же будет занимать должность директора, то есть единоличного исполнительного органа, на что ФИО45, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласилась с поступившим ей предложением.

Затем, в январе 2020 года, но не позднее 28.01.2020, иное лицо 1 действуя совместно с Султановой О.В., находясь в помещении офиса «нелегального банка» по адресу: г. Смоленск, ул. Крупской, д. 84а, изготовили документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации юридического лица, в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме № Р11001; - устав ООО «Медиа Групп»; - решение №1 об учреждении ООО «Медиа Групп» от 20.01.2020, с единоличным исполнительным органом – директором ФИО45.

Одновременно с этим, иное лицо 1 и Султанова О.В., обеспечили подписание изготовленных документов непосредственно подставным лицом ФИО45, которая понимала и осознавал, что она выступает подставным лицом, то есть лицом, у которого отсутствует цель самостоятельно от своего имени осуществлять финансово-хозяйственную деятельность.

28.01.2020, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ФИО45, находясь в помещении регистрирующего органа – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, передала ведущему специалисту-эксперту документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации создаваемого юридического лица, а так же, оформленный на ее имя паспорт.

В дальнейшем, 30.01.2020, на основании предоставленных документов сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области принято решение о государственной регистрации создании юридического лица ООО «Медиа Групп».

Одновременно с этим, 30.01.2020, сотрудниками регистрирующего органа в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Медиа Групп», внесена запись о создании юридического лица.

Документы, подтверждающие государственную регистрацию создания ООО «Медиа Групп», а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и устав юридического лица, в период времени с 30.01.2020 по 19.02.2020, поступили на адрес электронной почты media-grupp20@mail.ru, которая была создана Султановой О.В. и иным лицом.

Далее иное лицо 1 и Султанова О.В. контролируя, инструктируя и направляя действия ЛИА обеспечили посещение ею различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего, ООО «Медиа Групп» были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

№, открытый в ПАО "Сбербанк России" 19.02.2020;

№, открытый в ПАО "Банк ВТБ" 29.02.2020;

№, открытый в ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» 19.02.2020;

№, открытый в ПАО «Уралсиб банк» 25.02.2020;

№, открытый в ПАО «Росбанк» 20.02.2020;

№, открытый ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 20.02.2020; №, открытый ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 20.02.2020;

№, открытый ПАО «Совкомбанк» (Корпоративный) 09.03.2021;

№, открытый ПАО «Промсвязьбанк» 03.03.2020;

№, открытый в АО «Райффайзенбанк» 04.03.2020.

В свою очередь, документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО45 в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, иное лицо 1 передала в офис «нелегального банка», где они хранились и использовались участниками преступной группы.

В январе 2020 года, но не позднее 28.01.2020, иное лицо 1 и Султанова О.В., являясь руководителями и активными членами организованной преступной группы, предложили ФИО46 (в отношении которой постановлением мирового судьи судебного участка № 53 в г. Смоленске 18. 01.2022 уголовное дело прекращено с вынесением судебного штрафа) за материальное вознаграждение зарегистрировать юридическое лицо, в котором она будет учредителем, а так же будет занимать должность директора, то есть единоличного исполнительного органа, на что ФИО46, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласилась с поступившим ей предложением.

Затем, в январе 2020 года, но не позднее 28.01.2020, иное лицо 1, действуя совместно с Султановой О.В., находясь в помещении офиса «нелегального банка» по адресу: г. Смоленск, ул. Крупской, д. 84а, изготовили документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации юридического лица, в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме № Р11001; устав ООО «Флекса»; - решение №1 об учреждении ООО «Флекса» от 22.01.2020, с единоличным исполнительным органом – директором ФИО46.

Одновременно с этим, иное лицо 1 и Султанова О.В., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, и в интересах всех участников организованной преступной группы, обеспечили подписание изготовленных документов непосредственно подставным лицом ФИО46, которая понимала и осознавал, что она выступает подставным лицом, то есть лицом, у которого отсутствует цель самостоятельно от своего имени осуществлять финансово-хозяйственную деятельность.

28.01.2020, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ФИО46, находясь в помещении регистрирующего органа – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, будучи подставным лицом, передала ведущему специалисту-эксперту документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации создаваемого юридического лица, а так же, оформленный на его имя паспорт.

В дальнейшем, 30.01.2020, на основании предоставленных документов сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, было принято решение о государственной регистрации создании юридического лица ООО «Флекса».

Одновременно с этим, 30.01.2020, сотрудниками регистрирующего органа в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Флекса», внесена запись о создании юридического лица.

Документы, подтверждающие государственную регистрацию создания ООО «Флекса», а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и устав юридического лица, в период времени с 30.01.2020 по 19.02.2020, поступили адрес на электронной почты fleksa-2020@mail.ru, которая была создана Султановой О.В. и иным лицом в целях ее использования при регистрации ООО «Флекса».

Далее иное лицо 1 и Султанова О.В., контролируя, инструктируя и направляя действия ФИО46, обеспечили посещение ею различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего, ООО «Флекса» были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

№, открытый в ПАО «Сбербанк России» 19.02.2020;

№, открытый ПАО «Банк ВТБ» 21.02.2020 и закрытый 18.12.2020;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» 19.02.2020;

№, открытый ПАО «Уралсиб банк» 25.02.2020;

№, открытый ПАО «Росбанк» 20.02.2020;

№, открытый ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 12.02.2020;

№, открытый ПАО «Совкомбанк» 09.03.2021;

№, открытый АО «Райффайзенбанк» 05.03.2020;

№, открытый АО КБ «Модульбанк» 27.02.2020 и закрытый 23.12.2020;

№, открытый АО КБ «Модульбанк» 19.02.2020 и закрытый 23.12.2020;

№, открытый ПАО «Промсвязьбанк» 03.03.2020;

№, открытый ПАО «Промсвязьбанк» 03.03.2020.

В свою очередь документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО46 в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, иное лицо 1 передала в офис «нелегального банка», где они хранились и использовались участниками преступной группы.

В феврале 2020 года, но не позднее 12.02.2020, иное лицо 3, являясь активным членом организованной преступной группы, действуя через РПА, предложил БКВ за материальное вознаграждение, зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, на что БКВ, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласился с поступившим ему предложением.

Затем, в феврале 2020 года, но не позднее 12.02.2020, иное лицо 3 изготовил документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме № Р21001;

- копию паспорта гражданина Российской Федерации оформленного на имя БКВ.

Одновременно с этим иное лицо 3 обеспечил подписание изготовленных документов непосредственно подставным лицом БКВ, который понимал и осознавал, что он выступает подставным лицом, то есть лицом, у которого отсутствует цель самостоятельно от своего имени осуществлять финансово-хозяйственную деятельность.

12.02.2020, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, БКВ, находясь в помещении регистрирующего органа – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, передал главному специалисту-эксперту документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

В дальнейшем, 17.02.2020 на основании предоставленных документов сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, было принято решение о государственной регистрации физического лица БКВ в качестве индивидуального предпринимателя.

После чего, в период времени с 17.02.2020 по 25.02.2020, БКВ, действуя по поручения иного лица 3, получил от сотрудников регистрирующего органа документы, подтверждающие государственную регистрацию его в качестве индивидуального предпринимателя, а именно: свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, лист записи ЕГРИП, уведомление о постановке на учет в качестве индивидуального предпринимателя (главы КФХ) в налоговом органе, которые в последующем были переданы иному лицу 3 для использования в преступной деятельности организованной группы.

В дальнейшем иное лицо 3 контролируя, инструктируя и направляя действия БКВ, обеспечил посещение им различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего БКВ как индивидуальному предпринимателю были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

№, открытый АО «Тинькофф Банк» 02.03.2020;

№, открытый АО «Российский Сельскохозяйственный банк» 06.03.2020;

№, открытый АО «Российский Сельскохозяйственный банк» 10.03.2020;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 25.02.2020;

№, открытый ПАО «Росбанк» 26.02.2020;

№, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 11.03.2020;

№, открытый ПАО «Совкомбанк» 09.03.2021;

№, открытый АО КБ «Модульбанк» 28.02.2020;

№, открытый АО КБ «Модульбанк» 30.03.2020;

№, открытый АО «Альфа-Банк» 05.03.2020.

Документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные БКВ в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, иное лицо 3 передал в офис «нелегального банка», где они хранились и использовались участниками преступной группы – Султановой О.В. и иным лицом 1.

В феврале 2020 года, иное лицо 3 предложил Б(Ж)АС за материальное вознаграждение, зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, на что Б(Ж)АС, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласилась с поступившим ей предложением.

Затем, в феврале 2020 года, но не позднее 12.02.2020, иное лицо 3, действуя совместно с иными участниками преступной группы, изготовил документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме № Р21001;

- копию паспорта гражданина Российской Федерации оформленного на имя Б(Ж)АС.

Одновременно с этим, иное лицо 3, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, обеспечил подписание изготовленных документов непосредственно подставным лицом Б(Ж)АС, которая понимала и осознавала, что она выступает подставным лицом, то есть лицом, у которого отсутствует цель самостоятельно от своего имени осуществлять финансово-хозяйственную деятельность.

12.02.2020, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, Б(Ж)АС, находясь в помещении регистрирующего органа – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, будучи подставным лицом, передала главному специалисту-эксперту документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

В дальнейшем, 17.02.2020 на основании предоставленных документов сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, было принято решение о государственной регистрации физического лица Б(Ж)АС в качестве индивидуального предпринимателя.

После чего, в период времени с 17.02.2020 по 22.02.2022, Б(Ж)АС, действуя по поручения иного лица 3 получила от сотрудников регистрирующего органа документы, подтверждающие государственную регистрацию Б(Ж)АС в качестве индивидуального предпринимателя, а именно: свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, лист записи ЕГРИП, уведомление о постановке на учет в качестве индивидуального предпринимателя (главы КФХ) в налоговом органе, которые в последующем были переданы иному лицу 3 для использования в преступной деятельности организованной группы.

В дальнейшем иное лицо 3, контролируя, инструктируя и направляя действия Б(Ж)АС обеспечил посещение ею различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего ей как индивидуальному предпринимателю были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

№, открытый АО «Тинькофф Банк» 28.02.2020 и закрытый 08.07.2020;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 05.03.2020 и закрытый 14.04.2021;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 05.03.2020 и закрытый 27.05.2021;

№, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» 06.03.2020 и закрытый 07.07.2020;

№, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» 25.02.2020 и закрытый 07.07.2020;

№, открытый ПАО «Росбанк» 22.02.2020;

№, открытый ПАО «Банк ВТБ» 26.02.2020 и закрытый 09.06.2020;

№, открытый ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 20.05.2020;

№, открытый ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 18.05.2020;

№, открытый ПАО «Совкомбанк» 09.03.2021;

№ (№, №), открытый ПАО «Совкомбанк» 09.03.2021;

№, открытый АО «Райффайзенбанк» 26.02.2020;

№, открытый АО КБ «Модульбанк» 03.03.2020 и закрытый 20.05.2020;

№, открытый АО КБ «Модульбанк» 05.03.2020 и закрытый 20.05.2020.

Документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные Б(Ж)АС в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, иное лицо 3 передал в офис «нелегального банка», где они хранились и использовались участниками преступной группы – Султановой О.В. и иным лицом 1 при осуществлении незаконной банковской деятельности.

В апреле 2020 года, но не позднее 21.04.2020, иное лицо 3, являясь активным членом организованной преступной группы, предложил ФИО47 (в отношении которой 25.04.2022 постановлением мирового судьи судебного участка № 53 в г. Смоленске уголовное дело прекращено за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности) за материальное вознаграждение, зарегистрировать юридическое лицо, в котором она будет учредителем, а так же будет занимать должность директора, то есть единоличного исполнительного органа, на что ФИО47, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласилась с поступившим ей предложением и в апреле 2020 года, но не позднее 21.04.2020, предоставила Султановой О.В. и иному лицу 1 паспорт для оформления документов, необходимых для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о создании ООО «Веритас».

Затем, 21.04.2020 находясь в помещении по адресу: г. Смоленск, ул. Крупской, д. 64а, офис 8 Султанова О.В. действуя совместно с иным лицом 1, используя паспорт ФИО47 подготовили пакет документов, необходимый для внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица ООО «Веритас», также о ФИО47, как о подставном лице-руководителе и участнике вышеуказанной организации, который посредством сети «Интернет» с использованием сайта «www.nalog.ru» были направлены в регистрирующий орган, в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме № Р11001;

- устав ООО «Веритас»; - решение №1 об учреждении ООО «Веритас» от 21.04.2020, с единоличным исполнительным органом – директором ФИО47.

Одновременно с этим, Султанова О.В., иное лицо 1 и иное лицо 3, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, и в интересах всех участников организованной преступной группы, обеспечили подписание изготовленных документов непосредственно подставным лицом ФИО47, которая понимала и осознавала, что он выступает подставным лицом, то есть лицом, у которого отсутствует цель самостоятельно от своего имени осуществлять финансово-хозяйственную деятельность.

В дальнейшем, 24.04.2020, на основании предоставленных документов сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, было принято решение о государственной регистрации создании юридического лица ООО «Веритас».

Одновременно с этим, 24.04.2020, сотрудниками регистрирующего органа в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Веритас», внесена запись о создании юридического лица.

Документы, подтверждающие государственную регистрацию создания ООО «Веритас», а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и устав юридического лица, в период времени с 24.04.2020 по 28.04.2020, поступили на адрес электронной почты veritas2020@list.ru, которая была создана Султановой О.В. и иным лицом 1 в целях ее использования при регистрации ООО «Веритас.

Далее Султанова О.В. в целях дальнейшего использования реквизитов созданного юридического лица в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия ФИО47, обеспечила посещение ею различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего, ООО «Веритас» были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

№, открытый АО «Российский сельскохозяйственный банк» 28.05.2020;

№, открытый АО «Российский сельскохозяйственный банк» 29.05.2020;

№, открытый в ПАО «Сбербанк России» 13.05.2020;

№, открытый в ПАО «Сбербанк России» 15.03.2021;

№, ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» 28.04.2020;

№, ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» 13.05.2020;

№, открытый в ПАО «Уралсиб банк» 15.05.2020;

№, открытый ПАО «Росбанк» 12.05.2020;

№, открытый ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 14.05.2020;

№, открытый ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 23.05.2020;

№, открытый АО «Райффайзенбанк» 12.05.2020;

№, открытый в АО КБ «Модульбанк» 12.05.2020;

№, открытый в АО КБ «Модульбанк» 23.05.2020;

№, открытый ПАО «Промсвязьбанк» 12.05.2020;

№, открытый ПАО «Промсвязьбанк» 12.05.2020.

Документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО47 в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, Султанова О.В. передала в офис «нелегального банка» для использования при осуществлении незаконной банковской деятельности.

В апреле 2020 года, но не позднее 30.04.2020, иное лицо 3, являясь активным членом организованной преступной группы, предложил ФИО48 (осужденного 15.03.2022 приговором мирового судьи судебного участка № 53 в г. Смоленске) за материальное вознаграждение зарегистрировать юридическое лицо, в котором он будет учредителем, а так же будет занимать должность директора, то есть единоличного исполнительного органа, на что ФИО48, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласился с поступившим ему предложением.

Затем, 30.04.2020, находясь в помещении по адресу: г. Смоленск, ул. Крупской, д. 64а, офис 8 Султанова О.В. и иное лицо 1 используя паспорт РРВ подготовили пакет документов, необходимый для внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица ООО «Альфатек», а так же о РРВ как о подставном лице-руководителе и участнике вышеуказанной организации, который посредством сети «Интернет» с использованием сайта «www.nalog.ru» был направлен в регистрирующий орган, в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме № Р11001;

- устав ООО «Альфатек»; решение №1 об учреждении ООО «Альфатек» от 25.04.2020, с единоличным исполнительным органом - директором ФИО48.

Одновременно с этим, Султанова О.В., иное лицо 1 и иное лицо 3, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, и в интересах всех участников организованной преступной группы, обеспечили подписание изготовленных документов непосредственно подставным лицом ФИО48, который понимал и осознавал, что он выступает подставным лицом, то есть лицом, у которого отсутствует цель самостоятельно от своего имени осуществлять финансово-хозяйственную деятельность.

08.05.2020 на основании предоставленных документов сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, было принято решение о государственной регистрации создании юридического лица ООО «Альфатек».

Одновременно с этим, 08.05.2020, сотрудниками регистрирующего органа в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Альфатек», внесена запись о создании юридического лица.

Документы, подтверждающие государственную регистрацию создания ООО «Альфатек», а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и устав юридического лица, 08.05.2020 поступили на адрес электронной почты alfatek-2020@maill.ru, которая была создана Султановой О.В. и иным лицом 1 в целях ее использования при регистрации ООО «Альфатек», доступ к которому был исключительно у них.

Далее иное лицо 3 в целях дальнейшего использования реквизитов созданного юридического лица в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия ФИО48, обеспечил посещение им различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего, ООО «Альфатек» были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

№, открытый АО «Российский сельскохозяйственный банк» 02.06.2020;

№, открытый в ПАО «Сбербанк России» 08.05.2020;

№, открытый ПАО «Банк ВТБ» 29.05.2020;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» 18.05.2020;

№, открытый в ПАО «Уралсиб банк» 02.06.2020;

№, открытый ПАО «Росбанк» 18.05.2020;

№, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 15.05.2020;

№, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 31.05.2020;

№, открытый ПАО «Совкомбанк» 09.03.2021;

№, открытый АО «Райффайзенбанк» 01.06.2020;

№, открытый в АО КБ «Модульбанк» 26.05.2020;

№, открытый в АО КБ «Модульбанк» 29.05.2020;

№, открытый АО «Альфа-Банк» 11.06.2020.

Документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО48 в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, иное лицо 3 передал в офис «нелегального банка» для дальнейшего использования.

В апреле-мае 2020 года, не позднее 01.05.2020, иное лицо 3, являясь активным членом организованной преступной группы, предложил ФИО49 (осужденной 14.03.2022 приговором мирового судьи судебного участка № 53 в г. Смоленске) за материальное вознаграждение зарегистрировать юридическое лицо, в котором она будет учредителем, а так же будет занимать должность директора, то есть единоличного исполнительного органа, на что ФИО49, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласилась.

Затем, 01.05.2020, находясь в помещении по адресу: г. Смоленск, ул. Крупской, д. 64а, офис 8 Султанова О.В. действуя совместно с иным лицом 1 используя паспорт ФИО49 подготовили пакет документов, необходимый для внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица ООО «Ориенталь», также о ФИО49 как о подставном лице-руководителе и участнике вышеуказанной организации, который посредством сети «Интернет» с использованием сайта «www.nalog.ru» был направлен в регистрирующий орган, в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме № Р11001;

- устав ООО «Ориенталь»; - решение №1 об учреждении ООО «Ориенталь» от 01.05.2020, с единоличным исполнительным органом – директором ФИО49.

Одновременно с этим, Султанова О.В., иное лицо 1 и иное лицо 3 обеспечили подписание изготовленных документов непосредственно подставным лицом ФИО49, которая понимала и осознавала, что он выступает подставным лицом, то есть лицом, у которого отсутствует цель самостоятельно от своего имени осуществлять финансово-хозяйственную деятельность.

В дальнейшем, 08.05.2020, на основании предоставленных документов сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, было принято решение о государственной регистрации создании юридического лица ООО «Ориенталь».

Одновременно с этим, 08.05.2020, сотрудниками регистрирующего органа в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Ориенталь», внесена запись о создании юридического лица.

Документы, подтверждающие государственную регистрацию создания ООО «Ориенталь», а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и устав юридического лица, 08.05.2020, поступили на адрес электронной почты oriental2021@mail.ru, которая была создана Султановой О.В. и иного лица 1 в целях ее использования при регистрации ООО «Ориенталь», доступ к которому был исключительно у них.

Далее Султанова О.В., в целях дальнейшего использования реквизитов созданного юридического лица в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия ФИО49 обеспечила посещение ею различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего, ООО «Ориенталь» были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

№, открытый ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» 03.06.2020;

№, открытый АО «Российский сельскохозяйственный банк» 02.06.2020;

№, открытый в ПАО «Сбербанк России» 08.05.2020;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» 01.06.2020;

№, открытый в ПАО «Уралсиб банк» 02.06.2020;

№, открытый ПАО «Росбанк» 27.05.2020;

№, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 18.05.2020;

№, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 31.05.2020;

№, открытый в АО КБ «Модульбанк» 26.05.2020;

№, открытый в АО КБ «Модульбанк» 29.05.2020.

Документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО49 в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, Султанова О.В. передала в офис «нелегального банка» для дальнейшего использования.

В мае 2020 года, но не позднее 14.05.2020, иное лицо 3 предложил ЯВА за материальное вознаграждение, зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, на что ЯВА, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласилась.

Затем, 14.05.2020, находясь в помещении по адресу: г. Смоленск, ул. Крупской, д. 64а, офис 8 Султанова О.В. действуя совместно с иным лицом 1, используя паспорт ЯВА изготовили документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, которые посредством сети «Интернет» с использованием сайта «www.nalog.ru» были направлены в регистрирующий орган в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме № Р21001;

- копию паспорта ЯВА.

Одновременно с этим, иное лицо 3 обеспечил подписание изготовленных документов непосредственно подставным лицом ЯВА, которая понимала и осознавала, что она выступает подставным лицом, то есть лицом, у которого отсутствует цель самостоятельно от своего имени осуществлять финансово-хозяйственную деятельность.

В дальнейшем, 19.05.2020 на основании предоставленных ЯВА документов сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, было принято решение о государственной регистрации физического лица ЯВА в качестве индивидуального предпринимателя, о чем в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесена соответствующая запись.

Документы, подтверждающие государственную регистрацию ЯВА в качестве индивидуального предпринимателя, а именно: свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, лист записи ЕГРИП, уведомление о постановке на учет в качестве индивидуального предпринимателя (главы КФХ) в налоговом органе, в период времени с 19.05.2020 по 20.05.2020, поступили на адрес электронной почты vera.yakovleva67@inbox.ru, которая была создана Султановой О.В. и иным лицом 1 в целях ее использования при регистрации ЯВА в качестве индивидуального предпринимателя, доступ к которому был исключительно у них.

В дальнейшем иное лицо 3 в целях дальнейшего использования реквизитов зарегистрированного индивидуального предпринимателя в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия ЯВА обеспечил посещение ею различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего ей как индивидуальному предпринимателю были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

№, открытый ПАО «Совкомбанк» 11.09.2020 и закрытый 14.09.2020;

№, открытый АО «Российский Сельскохозяйственный банк» 25.06.2020;

№, открытый АО «Российский Сельскохозяйственный банк» 23.06.2020;

№, открытый ПАО «Сбербанк России» 20.05.2020;

№, открытый ПАО Банк «ВТБ» 15.06.2020;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 10.06.2020;

№, открытый ПАО «Банк Уралсиб» 11.06.2020;

№, открытый ПАО «Росбанк» 11.06.2020;

№, открытый ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 11.06.2020;

№, открытый ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 10.06.2020;

№, открытый ПАО «Совкомбанк» 09.03.2021;

№, открытый АО «Райффайзенбанк» 10.06.2020.

Документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ЯВА в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, иное лицо 3 передал в офис «нелегального банка» для дальнейшего использования.

В мае 2020 года, но не позднее 20.05.2020, Султанова О.В., являясь руководителем совместно иным лицом 1 активным членом организованной преступной группы, предложила СЛП за материальное вознаграждение, зарегистрировать юридическое лицо, в котором она будет учредителем, а так же будет занимать должность директора, то есть единоличного исполнительного органа, на что СЛП, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласилась.

Затем, 20.05.2020 находясь в помещении по адресу: г. Смоленск, ул. Крупской, д. 64а, офис 8 Султанова О.В. действуя совместно с иным лицом 1, используя паспорт СЛП, подготовили пакет документов, необходимый для внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица ООО «Аверс», так же о СЛП как о подставном лице-руководителе и участнике вышеуказанной организации, которые посредством сети «Интернет» с использованием сайта «www.nalog.ru» были направлены в регистрирующий орган в том числе: - заявление о государственной регистрации по форме № Р11001; устав ООО «Аверс»; решение №1 об учреждении ООО «Аверс» от 20.05.2020, с единоличным исполнительным органом - директором СЛП.

Одновременно с этим, Султанова О.В. и иное лицо 1 обеспечили подписание изготовленных документов непосредственно подставным лицом СЛП, которая понимала и осознавала, что он выступает подставным лицом, то есть лицом, у которого отсутствует цель самостоятельно от своего имени осуществлять финансово-хозяйственную деятельность.

25.05.2020, на основании предоставленных документов сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, было принято решение о государственной регистрации создании юридического лица ООО «Аверс».

Одновременно с этим, 25.05.2020, сотрудниками регистрирующего органа в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Аверс», внесена запись о создании юридического лица.

Документы, подтверждающие государственную регистрацию создания ООО «Веритас», а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и устав юридического лица, в период времени с 25.05.2020 по 26.05.2020, поступили на адрес электронной почты avers20@bk.ru, которая была создана Султановой О.В. и иным лицом 1 в целях ее использования при регистрации ООО «Аверс», доступ к которому был исключительно у них.

Далее, Султанова О.В. в целях дальнейшего использования реквизитов созданного юридического лица в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия СЛП, обеспечила посещение ею различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего, ООО «Аверс» были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

№, открытый АО «Российский сельскохозяйственный банк» 11.06.2020;

№, открытый АО «Российский сельскохозяйственный банк» 10.06.2020;

№, открытый в ПАО «Сбербанк России» 26.05.2020;

№, открытый ПАО «Банк ВТБ» 04.06.2020;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» 03.06.2020;

№, открытый в ПАО «Уралсиб банк» 05.06.2020;

№, открытый ПАО «Росбанк» 02.06.2020;

№, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 06.07.2020;

№, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 02.07.2020;

№, открытый АО «Райффайзенбанк» 04.06.2020;

№, открытый ПАО «Промсвязьбанк» 29.07.2020;

№, открытый ПАО «Промсвязьбанк» 29.07.2020.

Документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные СЛП в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, Султанова О.В. передала в офис «нелегального банка» для использования при осуществлении незаконной банковской деятельности.

В мае 2020 года, но не позднее 22.05.2020, Султанова О.В предложила АПВ за материальное вознаграждение, зарегистрировать юридическое лицо, в котором он будет учредителем, а так же будет занимать должность директора, то есть единоличного исполнительного органа, на что АПВ, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласился.

Затем, 22.05.2020, находясь в помещении по адресу: г. Смоленск, ул. Крупской, д. 64а, офис 8 Султанова О.В. действуя совместно с иным лицом 1 используя паспорт АПВ и компьютерную технику установленную в офисе «нелегального банка», подготовили пакет документов, необходимый для внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица ООО «Юником», а так же об АПВ как о подставном лице-руководителе и участнике вышеуказанной организации, который посредством сети «Интернет» с использованием сайта «www.nalog.ru» был направлен в регистрирующий орган в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме № Р11001; устав ООО «Юником»; решение №1 об учреждении ООО «Юником» от 22.05.2020, с единоличным исполнительным органом – директором АПВ.

Одновременно с этим, Султанова О.В. и иное лицо 1 действуя в соответствии с разработанным преступным планом, и в интересах всех участников организованной преступной группы, обеспечили подписание изготовленных документов непосредственно подставным лицом АПВ, который понимал и осознавал, что он выступает подставным лицом, то есть лицом, у которого отсутствует цель самостоятельно от своего имени осуществлять финансово-хозяйственную деятельность.

27.05.2020 на основании предоставленных документов сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, было принято решение о государственной регистрации создании юридического лица ООО «Юником».

Одновременно с этим, 27.05.2020, сотрудниками регистрирующего органа в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Юником», внесена запись о создании юридического лица.

Документы, подтверждающие государственную регистрацию создания ООО «Юником», а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и устав юридического лица, 27.05.2020 поступили на адрес электронной почты yunikom20@bk.ru, которая была создана Султановой О.В. и иным лицом 1 в целях ее использования при регистрации ООО «Юником», доступ к которому был исключительно у них.

Далее, Султанова О.В. в целях дальнейшего использования реквизитов созданного юридического лица в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия АПВ обеспечила посещение им различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего, ООО «Юником» были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

№, открытый АО «Российский сельскохозяйственный банк» 23.06.2020;

№, открытый АО «Российский сельскохозяйственный банк» 17.06.2020;

№, открытый в ПАО «Сбербанк России» 27.05.2020;

№, открытый ПАО «Банк ВТБ» 05.06.2020;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» 05.06.2020;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» 08.06.2020;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» 31.12.2020 и закрытый 11.01.2021;

№, открытый ПАО «Уралсиб банк» 10.06.2020;

№, открытый ПАО «Росбанк» 05.06.2020; №, открытый ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 14.06.2020;

№, открытый ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 05.06.2020;

№, открытый ПАО «Совкомбанк» 09.03.2021;

№, открытый АО «Райффайзенбанк» 22.06.2020;

№, открытый АО КБ «Модульбанк» 05.06.2020 и закрытый 18.12.2020;

№, открытый АО КБ «Модульбанк» 13.06.2020 и закрытый 18.12.2020;

№, открытый ПАО «Промсвязьбанк» 07.07.2020 и закрытый 14.08.2020;

№, открытый ПАО «Промсвязьбанк» 07.07.2020 и закрытый 27.08.2020;

№, открытый АО «Альфа Банк» 16.06.2020.

Документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные АПВ в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, Султанова О.В. передала в офис «нелегального банка», где они использовались при осуществлении незаконной банковской деятельности.

В августе 2020 года, но не позднее 20.08.2020, Султанова О.В., являясь руководителем совместно со иным лицом 1 и активным членом организованной преступной группы, предложила Б(Ф)СА за материальное вознаграждение, зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, на что Б(Ф)СА, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласилась.

Затем, 20.08.2020 находясь в помещении по адресу: г. Смоленск, ул. Крупской, д. 64а, офис 8 Султанова О.В. совместно с иным лицом 1,используя паспорт Б(Ф)СА, используя компьютерную технику, установленную в офисе «нелегального банка» изготовили документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме № Р21001; копию паспорта Б(Ф)СА.

Одновременно с этим, Султанова О.В., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, и в интересах всех участников организованной преступной группы, обеспечили подписание изготовленных документов непосредственно подставным лицом Б(Ф)СА, которая понимала и осознавал, что она выступает подставным лицом, то есть лицом, у которого отсутствует цель самостоятельно от своего имени осуществлять финансово-хозяйственную деятельность.

25.08.2020 на основании предоставленных Б(Ф)СА документов сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, было принято решение о государственной регистрации физического лица Б(Ф)СА в качестве индивидуального предпринимателя, о чем в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесена соответствующая запись.

Документы, подтверждающие государственную регистрацию Б(Ф)СА в качестве индивидуального предпринимателя, а именно: свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, лист записи ЕГРИП, уведомление о постановке на учет в качестве индивидуального предпринимателя (главы КФХ) в налоговом органе, в период времени с 25.08.2020 по 28.08.2020, поступили на адрес электронной почты fomenkova20@bk.ru, которая была создана в целях ее использования при регистрации Б(Ф)СА в качестве индивидуального предпринимателя.

В дальнейшем Султанова О.В. в целях дальнейшего использования реквизитов зарегистрированного индивидуального предпринимателя в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия Б(Ф)СА обеспечила посещение ею различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего Б(Ф)СА как индивидуальному предпринимателю были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

№, открытый ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 25.09.2020;

№, открытый АО «Российский Сельскохозяйственный банк» 18.09.2020;

№, открытый ПАО «Сбербанк России» 28.08.2020;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 02.09.2020;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 03.09.2020;

№, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» 03.09.2020;

№, открытый ПАО «Росбанк» 03.09.2020; №, открытый ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 10.09.2020;

№, открытый ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 10.09.2020;

№, открытый АО «Райффайзенбанк» 15.09.2020;

№, открытый АО КБ «Модульбанк» 04.09.2020;

№, открытый АО КБ «Модульбанк» 15.09.2020;

№, открытый АО «Альфа-Банк» 23.10.2020.

№, открытый ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 10.09.2020;

№, открытый АО «Райффайзенбанк» 15.09.2020;

№, открытый АО КБ «Модульбанк» 04.09.2020;

№, открытый АО КБ «Модульбанк» 15.09.2020;

№, открытый АО «Альфа-Банк» 23.10.2020.

Документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные Б(Ф)СА в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, Султанова О.В. передала в офис «нелегального банка», где использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности.

В ноябре 2020 года, но не позднее 19.11.2020, Султанова О.В и иное лицо 1 являясь руководителями и активными членами организованной преступной группы, предложили ФИО50 (в отношении которого 29.04.2022 мировым судьей судебного участка № 53 в г. Смоленске уголовное дело прекращено с вынесением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа) за материальное вознаграждение, зарегистрировать юридическое лицо, в котором он будет учредителем, а так же будет занимать должность директора, то есть единоличного исполнительного органа, на что ФИО50, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласилась с поступившим ему предложением.

Затем, 19.11.2020 в неустановленное время, находясь в помещении по адресу: г. Смоленск, ул. Крупской, д. 64а, офис 8 Султанова О.В. используя паспорт ФИО50, используя компьютерную технику, установленную в офисе «нелегального банка», подготовили пакет документов, необходимый для внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица ООО «Техарсенал», а также о ФИО50, как о подставном лице-руководителе и участнике вышеуказанной организации, который посредством сети «Интернет» с использованием сайта «www.nalog.ru» был направлен в регистрирующий орган, в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме № Р11001; устав ООО «Техарсенал»; - решение №1 об учреждении ООО «Техарсенал» от 19.11.2020, с единоличным исполнительным органом – директором ФИО50.

Одновременно с этим, Султанова О.В. и иное лицо 1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, и в интересах всех участников организованной преступной группы, обеспечили подписание изготовленных документов непосредственно подставным лицом ФИО50, который понимал и осознавал, что он выступает подставным лицом, то есть лицом, у которого отсутствует цель самостоятельно от своего имени осуществлять финансово-хозяйственную деятельность.

24.11.2020, на основании предоставленных документов сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, было принято решение о государственной регистрации создании юридического лица ООО «Техарсенал».

Одновременно с этим, 24.11.2020, сотрудниками регистрирующего органа в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Техарсенал», внесена запись о создании юридического лица.

Документы, подтверждающие государственную регистрацию создания ООО «Техарсенал», а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и устав юридического лица, в период с 24.11.2020 по 26.11.2020, поступили адрес на электронной почты teha20@mail.ru, которая была создана в целях использования при регистрации ООО «Техарсенал».

Далее, Султанова О.В. в целях дальнейшего использования реквизитов созданного юридического лица в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия ФИО50, обеспечила посещение им различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего, ООО «Техарсенал» были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

№, открытый ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» 25.12.2020;

№, открытый в ПАО «Сбербанк России» 26.11.2020;

№, открытый ПАО «Банк ВТБ» 08.12.2020;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» 08.12.2020;

№, открытый в ПАО «Уралсиб банк» 09.12.2020;

№, открытый ПАО «Росбанк» 07.12.2020; №, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 07.12.2020;

№, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 07.12.2020;

№, открытый ПАО «Совкомбанк» 15.12.2020;

№, открытый АО «Райффайзенбанк» 09.12.2020;

№, открытый АО КБ «Модульбанк» 12.01.2021;

№, открытый АО КБ «Модульбанк» 22.12.2020;

№, открытый АО «Альфа-Банк» 30.12.2020.

Документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО50 в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, Султанова О.В. передала в офис «нелегального банка», где они использовались при осуществлении незаконной банковской деятельности.

В декабре 2020 года, но не позднее 18.12.2020, иное лицо 3, являясь активным членом организованной преступной группы, предложил ФИО51 (осужденного 18.08.2022 приговором мирового судьи судебного участка № 53 в г. Смоленске) материальное вознаграждение, зарегистрировать юридическое лицо, в котором он будет учредителем, а так же будет занимать должность директора, то есть единоличного исполнительного органа, на что ФИО51, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласилась с поступившим ему предложением.

Затем, 18.12.2020 находясь в помещении по адресу: г. Смоленск, ул. Крупской, д. 64а, офис 8 Султанова О.В. действуя совместно с иным лицом 1 используя паспорт ФИО51, используя компьютерную технику установленную в офисе «нелегального банка», подготовили пакет документов, необходимый для внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица ООО «Кронос», а также о ФИО51 как о подставном лице -руководителе и участнике вышеуказанной организации, который посредством сети «Интернет» с использованием сайта «www.nalog.ru» был направлен в регистрирующий орган, в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме № Р11001; устав ООО «Кронос»; решение №1 об учреждении ООО «Кронос» от 17.12.2020, с единоличным исполнительным органом – директором ФИО51

Одновременно с этим, Султанова О.В., иное лицо 1 и иное лицо 3, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, и в интересах всех участников организованной преступной группы, обеспечили подписание изготовленных документов непосредственно подставным лицом ФИО51, который понимал и осознавал, что он выступает подставным лицом, то есть лицом, у которого отсутствует цель самостоятельно от своего имени осуществлять финансово-хозяйственную деятельность.

23.12.2020, на основании предоставленных документов сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, было принято решение о государственной регистрации создании юридического лица ООО «Кронос».

Одновременно с этим, 23.12.2020, сотрудниками регистрирующего органа в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Кронос», внесена запись о создании юридического лица.

Документы, подтверждающие государственную регистрацию создания ООО «Кронос», а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и устав юридического лица, в период времени с 23.12.2020 по 20.01.2021 поступили на адрес электронной почты kronossm@bk.ru, которая была создана в целях ее использования при регистрации ООО «Кронос.

Далее Султанова О.В. в целях дальнейшего использования реквизитов созданного юридического лица в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия ФИО51, обеспечила посещение им различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего, ООО «Кронос» были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

№, открытый ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» 20.01.2021;

№, открытый АО «Райффайзенбанк» 21.01.2021;

№, открытый ПАО «Банк Уралсиб» 20.01.2021;

№, открытый АО «Российский сельскохозяйственный банк» 21.01.2021;

№, открытый ПАО «Сбербанк России» 20.01.2021;

№, открытый ПАО «Росбанк» 20.01.2021;

№, открытый ПАО «Банк ВТБ» 21.01.2021.

Документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО51 в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, Султанова О.В. передала в офис «нелегального банка», где они использовались при осуществлении незаконной банковской деятельности.

В период осуществления преступной деятельности, с сентября 2017 года по 20.05.2021 Султанова О.В. и иное лицо 1, являясь руководителями и активными участниками, созданной ими организованной преступной группы, реализуя возложенные на себя преступные роли по поиску подставных лиц, приискали и организовали возможность использования, при осуществлении незаконной банковской деятельности, реквизитов и расчетных счетов ряда подставных лиц, зарегистрированных в качестве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, к которым относятся:

ООО «Промстрой», открыты банковские счета в следующих банках:

№, открытый АО «Российский Сельскохозяйственный банк» 23.03.2017 и закрытый 22.03.2018;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 08.10.2018 и закрытый 10.01.2019;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 19.10.2018 и закрытый 05.03.2019;

№, открытый ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 03.07.2017 и закрытый 07.03.2018;

№, открытый ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 03.07.2017 и закрытый 07.03.2018; №, открытый ПАО «Совкомбанк» 09.03.2021 и закрытый 18.06.2021;

№, открытый ПАО «Совкомбанк» 28.09.2018 и закрытый 09.03.2021;

№, открытый АО «Райффайзенбанк» 10.03.2017 и закрытый 16.12.2020.

ВДФ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 06.04.2016, ОГРНИП №), открыты банковские счета в следующих банковских учреждениях:

№, открытый АО «Российский Сельскохозяйственный банк» 13.01.2017 и закрытый 29.12.2017;

№, открытый ПАО «Банк ВТБ» 14.06.2016 и закрытый 20.08.2018;

№, открытый ПАО «Банк ВТБ» 07.09.2016 и закрытый 20.08.2018;

№, открытый ПАО «Росгосстрах Банк» 11.05.2016 и закрытый 31.01.2017;

№, открытый ПАО «Промсвязьбанк» 05.09.2016 и закрытый 10.01.2017;

№, открытый ПАО «Промсвязьбанк» 05.09.2016 и закрытый 10.01.2017.

КРЮ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 06.04.2016, ОГРНИП№), открыты банковские счета в следующих банковских учреждениях:

№, открытый АО «Тинькофф Банк» 22.05.2017 и закрытый 23.05.2018;

№, открытый ПАО «Восточный экспресс банк» 30.09.2016 и закрытый 25.12.2017;

№, открытый АО «Российский Сельскохозяйственный банк» 20.09.2016 и закрытый 11.01.2017;

№, открытый ПАО «Сбербанк России» 07.05.2019;

№, открытый ПАО «Банк ВТБ» 15.06.2016;

№, открытый ПАО «Банк ВТБ» 14.07.2016 и закрытый 16.07.2018;

№, открытый ПАО «Росгосстрах Банк» 11.05.2016 и закрытый 24.11.2016;

№, открытый АО КБ «Модульбанк» 16.06.2017 и закрытый 07.10.2017;

№, открытый АО КБ «Модульбанк» 16.06.2017 и закрытый 05.10.2017;

№, открытый ПАО «Промсвязьбанк» 05.09.2016 и закрытый 13.01.2017;

№, ПАО «Промсвязьбанк» 05.09.2016 и закрытый 13.01.2017.

ФИО8ДД.ММ.ГГГГ года рождения (зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя 18.05.2016, ОРГНИП№), открыты банковские счета в следующих банковских учреждениях:

№, открытый ПАО «Банк ВТБ» 15.07.2016 и закрытый 05.05.2017;

№, открытый ПАО «Банк ВТБ» 16.06.2016 и закрытый 05.05.2017;

№, открытый АО «Российский Сельскохозяйственный банк» 09.09.2016;

№, открытый ПАО «Совкомбанк» 09.03.2021;

№, открытый АО КБ «Модульбанк» 25.01.2019 и закрытый 04.03.2021;

№, открытый ПАО «Промсвязьбанк» 02.08.2016 и закрытый 09.11.2016.

№, открытый ПАО «Промсвязьбанк» 02.08.2016 и закрытый 27.10.2016.

№, открытый АО «Альфа-Банк» 16.11.2016 и закрытый 12.05.2021;

№, открытый АО «Альфа-Банк» 15.09.2016 и закрытый 12.05.2021.

ШЮС, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя 18.05.2016, ОРГНИП№), открыты банковские счета в следующих банковских учреждениях:

№, открытый АО «Тинькофф Банк» 13.02.2018 и закрытый 15.08.2018;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 28.04.2017 и закрытый 23.11.2017;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 31.03.2017 и закрытый 03.10.2017;

№, открытый ПАО «Промсвязьбанк» 08.12.2016 и закрытый 27.04.2017;

№, открытый ПАО «Промсвязьбанк» 08.12.2016 и закрытый 27.04.2017.

АСЮ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя 18.05.2016, ОРГНИП№), открыты банковские счета в следующих банковских учреждениях:

№, открытый ПАО «Банк ВТБ» 10.06.2016; №, открытый ПАО «Банк ВТБ» 29.06.2016 и закрытый 07.06.2018;

№, открытый ПАО «Росгосстрах Банк» 08.06.2016 и закрытый 17.01.2017;

№, открытый АО «Райффайзенбанк» 20.07.2017 и закрытый 18.12.2020;

№, открытый ПАО «Промсвязьбанк» 13.12.2016 и закрытый 04.04.2017;

№, открытый ПАО «Промсвязьбанк» 13.12.2016 и закрытый 04.04.2017.

КНЮ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 18.05.2016, ОГРНИП №), открыты банковские счета в следующих банковских учреждениях:

№, открытый АО «Российский Сельскохозяйственный банк» 09.09.2016;

№, открытый ПАО «Сбербанк России» 20.05.2020;

№, открытый ПАО «Банк ВТБ» 12.09.2016 и закрытый 28.09.2018;

№, открытый ПАО «Банк ВТБ» 11.07.2016 и закрытый 28.09.2018;

№, открытый ПАО «Совкомбанк» 09.03.2021;

№, открытый АО КБ «Модульбанк» 30.01.2019;

№, открытый АО КБ «Модульбанк» 29.01.2019;

№, открытый АО «Альфа-Банк» 16.09.2016 и закрытый 26.12.2016;

№, открытый АО «Альфа-Банк» 16.11.2016 и закрытый 08.02.2017.

Султанова Олеся Валерьевна, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя 18.05.2016, ОРГНИП№), открыты банковские счета в следующих банковских учреждениях:

№, открытый ПАО «Банк ВТБ» 18.07.2016 и закрытый 30.05.2017;

№, открытый ПАО «Банк ВТБ» 15.06.2016 и закрытый 30.05.2017;

№, открытый ПАО «Восточный экспресс банк» 19.09.2017 и закрытый 19.03.2018;

№, открытый ПАО «Восточный экспресс банк» 27.12.2017 и закрытый 27.12.2017;

№, открытый ПАО «Восточный экспресс банк» 07.06.2017 и закрытый 07.09.2017;

№, открытый АО «Российский Сельскохозяйственный банк» 02.09.2016;

№, открытый ПАО «Сбербанк России» 30.01.2018;

№, открытый ПАО «Росгосстрах Банк» 08.06.2016 и закрытый 21.02.2017;

№, открытый АО КБ «Модульбанк» 01.06.2017 и закрытый 25.08.2017;

№, открытый АО КБ «Модульбанк» 01.06.2017 и закрытый 24.08.2017;

№, открытый ПАО «Промсвязьбанк» 30.08.2016 и закрытый 09.11.2016;

№, открытый ПАО «Промсвязьбанк» 30.08.2016 и закрытый 27.10.2016;

№, открытый АО «Альфа-Банк» 15.09.2016;

№, открытый АО «Альфа-Банк» 15.11.2016.

МСП, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 06.07.2016, ОГРНИП №), открыты банковские счета в следующих банковских учреждениях:

№, открытый АО «Российский Сельскохозяйственный банк» 02.09.2016 и закрытый 19.04.2019;

№, открытый ПАО «Сбербанк России» 22.05.2020;

№, открытый ПАО «Банк Уралсиб» 22.03.2018;

№, открытый ПАО «Росгосстрах банк» 23.09.2016 и закрытый 21.02.2017;

№, открытый ПАО «Промсвязьбанк» 12.09.2016 и закрытый 29.12.2016;

№, открытый ПАО «Промсвязьбанк» 12.09.2016 и закрытый 29.12.2016.

ШМИ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 21.11.2016, ОГРНИП №), открыты банковские счета в следующих банковских учреждениях:

№, открытый ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 29.05.2017 и закрытый 19.01.2018;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 23.05.2017 и закрытый 06.12.2017;

№, открытый ПАО «Росгосстах Банк» 31.05.2017 и закрытый 26.02.2018.

ИАА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя 31.03.2017, ОРГНИП№), открыты банковские счета в следующих банковских учреждениях:

№, открытый ПАО «Восточный экспресс банк» 16.03.2018 и закрытый 21.12.2020;

№, открытый АО «Российский Сельскохозяйственный банк» 23.03.2018;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 23.10.2017;

№, открытый ПАО «Банк Уралсиб» 25.07.2018; №, открытый ПАО «Банк Уралсиб» 25.07.2018.

ЛДН, ДД.ММ.ГГГГ (зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 10.05.2017, ОГРНИП №), открыты банковские счета в следующих банковских учреждениях:

№, открытый АО «Тинькофф Банк» 18.05.2017 и закрытый 02.11.2017;

№, открытый АО «Российский Сельскохозяйственный банк» 25.05.2017;

№, открытый АО «Российский Сельскохозяйственный банк» 13.05.2020;

№, открытый ПАО «Сбербанк России» 20.05.2020;

№, открытый ПАО «Росбанк» 15.07.2020;

№, открытый ПАО «Банк ВТБ» 15.06.2017 и закрытый 25.09.2018;

№, открытый ПАО «Росгосстрах Банк» 25.05.2017 и закрытый 30.10.2017;

№, открытый АО «Райффайзенбанк» 24.10.2017 и закрытый 28.04.2018;

№, открытый АО КБ «Модульбанк» 01.06.2017 и закрытый 24.08.2017;

№, открытый АО КБ «Модульбанк» 01.06.2017 и закрытый 23.08.2017.

СМВ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 01.06.2017, ОГРНИП №), открыты банковские счета в следующих банковских учреждениях:

№, открытый ПАО «Сбербанк России» 11.01.2019;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 13.06.2017;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 28.06.2017;

№, открытый ПАО «Росбанк» 30.06.2020;

№, открытый ПАО «Банк ВТБ» 11.09.2017 и закрытый 21.09.2018;

№, открытый ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 25.06.2019;

№, открытый ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 19.06.2019;

№, открытый ПАО «Росгосстрах Банк» 13.09.2017 и закрытый 24.11.2017;

№, открытый АО «Райффайзенбанк» 09.06.2017 и закрытый 23.09.2017;

№, открытый ПАО «Промсвязьбанк» 08.06.2017 и закрытый 30.11.2017;

№, открытый ПАО «Промсвязьбанк» 08.06.2017 и закрытый 17.11.2017;

№, открытый АО «Альфа-Банк» 11.01.2018.

ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя 04.04.2018, ОГРНИП №), открыты банковские счета в следующих банковских учреждениях:

№, открытый ПАО «Сбербанк России» 13.04.2018;

№, открытый ПАО «Банк Уралсиб» 04.05.2018;

№, открытый ПАО «Банк ВТБ» 24.04.2018 и закрытый 02.08.2019;

№, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 12.07.2018;

№, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 12.07.2018 и закрытый 04.05.2021;

№, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 24.07.2018 и закрытый 03.08.2020;

№, открытый АО КБ «Модульбанк» 26.02.2019;

№, открытый АО КБ «Модульбанк» 12.02.2019.

ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 04.04.2018, ОГРНИП №), открыты банковские счета в следующих банковских учреждениях:

№, открытый АО «Тинькофф Банк» 23.01.2019;

№, открытый АО «Российский Сельскохозяйственный банк» 26.04.2018;

№, открытый ПАО «Сбербанк России» 16.04.2018;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 25.04.2018 и закрытый 25.03.2019;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 13.07.2018 и закрытый 06.05.2019;

№, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 04.09.2018 и закрытый 01.12.2020;

№, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 12.07.2018 и закрытый 02.11.2020;

№, открытый ПАО «Совкомбанк» 09.03.2021 и закрытый 30.03.2021

№, открытый АО КБ «Модульбанк» 12.02.2019.

ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя 04.04.2018, ОГРНИП №), открыты банковские счета в следующих банковских учреждениях:

№, открытый ПАО «Сбербанк России» 16.04.2018;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 01.03.2019;

№, открытый ПАО «Банк Уралсиб» 22.02.2019 и закрытый 06.05.2019;

№, открытый ПАО «Банк Уралсиб» 03.05.2018 и закрытый 22.03.2019;

№, открытый в АО «Газэнергобанк» 03.05.2018 и закрытый 17.01.2019;

№, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 17.01.2019 и закрытый 04.05.2021;

№, открытый ПАО «Совкомбанк» 09.03.2021;

№, открытый ПАО «Промсвязьбанк» 17.04.2018;

№, открытый ПАО «Промсвязьбанк» 17.04.2018 и закрытый 02.03.2021.

17. ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя 16.10.2018, ОГРНИП №), открыты банковские счета в следующих банковских учреждениях:

№, открытый АО «Тинькофф Банк» 08.11.2018 и закрытый 29.11.2018;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 25.10.2018 и закрытый 21.01.2019;

№, открытый ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 02.11.2018;

№, открытый ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 19.12.2018 и закрытый 06.05.2021;

№, открытый ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 17.12.2018 и закрытый 02.04.2021;

№, открытый ПАО «Банк ВТБ» 15.11.2018 и закрытый 31.01.2019;

№, открытый АО «Почта Банк» 30.10.2018 и закрытый 07.02.2019.

Так же, с сентября 2017 года по 20.05.2021 Султанова О.В. и иное лицо 1 приискали и обеспечили возможность использования при осуществлении незаконной банковской деятельности реквизитов и расчетных счетов, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей субъектов финансово-хозяйственной деятельности, которые на ряду с осуществлением реальной финансово-хозяйственной деятельности, использовались при осуществлении незаконной банковской деятельности, к которым относятся:

ЧСН, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя ДД.ММ.ГГГГ, ОГРНИП №), открыты банковские счета в следующих банковских учреждениях:

№, открытый АО «Российский Сельскохозяйственный банк» 07.08.2018;

№, открытый ПАО «Сбербанк России» 31.05.2016 и закрытый 06.08.2019;

№, открытый ПАО «Банк Уралсиб» 15.08.2018 и закрытый 11.01.2021;

№, открытый ПАО «Росбанк» 22.06.2016 и закрытый 23.08.2016;

№, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 22.11.2019;

№, открытый ПАО «Банк ВТБ» 15.06.2016 и закрытый 24.08.2018;

№, открытый ПАО «Банк ВТБ» 23.08.2016 и закрытый 20.08.2018;

№, открытый АО «Райффайзенбанк» 03.08.2018;

№, открытый ПАО «Промсвязьбанк» 21.10.2016;

№, открытый ПАО «Промсвязьбанк» 21.10.2016 и закрытый 20.04.2021

АЕВ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя 15.03.2012, ОГРНИП №), открыты банковские счета в следующих банковских учреждениях:

№, открытый АО КБ «Модульбанк»;

№, открытый АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

№, открытый АО «Альфа -Банк»;

№, открытый ПАО «Банк ВТБ»;

№, открытый ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;

№, открытый ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»;

№, открытый ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу».

3. ХВМ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя 13.09.1999, ОГРНИП №), открыты банковские счета в следующих банковских учреждениях:

№, открытый ПАО «Совкомбанк» 26.12.2019 и закрытый 27.12.2019;

№, открытый ПАО «Совкомбанк» 19.02.2020 и закрытый 20.02.2020;

№, открытый ПАО «Совкомбанк» 16.01.2020 и закрытый 17.01.2020;

№, открытый ПАО «Совкомбанк» 30.12.2019 и закрытый 31.12.2019;

№, открытый ПАО «Совкомбанк» 31.12.2019 и закрытый 09.01.2020;

№, открытый ПАО «Совкомбанк» 15.05.2020 и закрытый 18.05.2020;

№, открытый ПАО «Совкомбанк» 18.05.2020 и закрытый 19.05.2020;

№, открытый ПАО «Совкомбанк» 21.05.2020 и закрытый 22.05.2020;

№, открытый ПАО «Совкомбанк» 20.05.2020 и закрытый 21.05.2020;

№, открытый ПАО «Совкомбанк» 25.05.2020 и закрытый 261.05.2020;

№, открытый ПАО «Совкомбанк» 19.05.2020 и закрытый 20.05.2020;

№, открытый ПАО «Совкомбанк» 09.03.2021;

№, открытый АО «Российский Сельскохозяйственный банк» 18.03.2020;

№, открытый АО «Российский Сельскохозяйственный банк» 09.10.2013 и закрытый 10.04.2018;

№, открытый АО «Российский Сельскохозяйственный банк» 08.10.2013;

№, открытый ПАО «Сбербанк России» 13.05.2020;

№, открытый ПАО «Сбербанк России» 08.06.2021;

№, открытый ПАО «Банк ВТБ» 25.06.2020 и закрытый 12.11.2020;

№, открытый ПАО «Банк Уралсиб» 07.03.2014 и закрытый 25.02.2016;

№, открытый АО «Райффайзенбанк» 21.02.2018 и закрытый 16.02.2021.

Осуществляя указанные действия, Султанова О.В. и иное лицо 1, действуя в интересах всех членов существовавшей организованной преступной группы, понимали, что реквизиты данных индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и открытые им банковские счета будут использоваться в незаконной банковской деятельности, осознавали противоправность данных действий и желали наступления преступных последствий, в виде незаконно извлеченного материального дохода от совершения преступления.

Иное лицо 2, являясь активным участником организованной преступной группы, выполняла отведенную ей Султановой О.В. и иным лицом 1 роль по предоставлению фиктивных реквизитов счет-фактур (номер счет-фактуры, дата счет-фактуры, сумма) для отражения в книгах-покупок организаций, входящих в структуру «нелегального банка», что в соответствии с действующем законодательством РФ давало право на уменьшение налогооблагаемой базы и как следствие минимизацию НДС (налог на добавленную стоимость), подлежащего уплате, организациям, входящим в структуру «нелегального банка», без фактического осуществления хозяйственной деятельности.

В соответствии с п. 1 ст. 171 Налогового Кодекса (далее по тексту НК РФ) налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму налога на добавленную стоимость, исчисленную в соответствии со статьей 166 НК РФ, на установленные статьей 171 НК РФ налоговые вычеты.

Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), а также имущественных прав на территории Российской Федерации в отношении товаров (работ, услуг), а также имущественных прав, приобретаемых для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения в соответствии с главой 21 НК РФ, за исключением товаров, предусмотренных п. 2 ст. 170 НК РФ; товаров (работ, услуг), приобретаемых для перепродажи (п. 2 ст. 171 НК РФ).

Согласно п. 1 ст. 172 НК РФ налоговые вычеты, предусмотренные статьей 171 НК РФ, производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при приобретении налогоплательщиком товаров (работ, услуг), имущественных прав, документов, подтверждающих фактическую уплату сумм налога при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации, документов, подтверждающих уплату сумм налога, удержанного налоговыми агентами, либо на основании иных документов в случаях, предусмотренных пунктами 3, 6 - 8 статьи 171 НК РФ.

Вычетам подлежат, если иное не установлено статьей 172 НК РФ, только суммы налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав на территории Российской Федерации, либо фактически уплаченные ими при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации, после принятия на учет указанных товаров (работ, услуг), имущественных прав с учетом особенностей, предусмотренных статьей 172 НК РФ и при наличии соответствующих первичных документов.

В соответствии с п. 1 ст. 169 НК РФ счет-фактура является документом, служащим основанием для принятия покупателем предъявленных продавцом товаров (работ, услуг), имущественных прав (включая комиссионера, агента, которые осуществляют реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав от своего имени) сумм налога к вычету в порядке, предусмотренном главой 21 НК РФ.

Для предъявления к вычету сумм налога на добавленную стоимость при приобретении товаров (работ, услуг), налогоплательщику необходимо подтвердить соответствующими документами факты приобретения услуг для осуществления операций, облагаемых налогом на добавленную стоимость, и принятия их на учет. У покупателя должны быть надлежащим образом оформленные счета-фактуры, выписанные поставщиком с указанием суммы налога на добавленную стоимость.

Так, иное лицо 2, являясь директором ООО «Стрела» - деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию) имела доступ к данным организаций, находящимся на бухгалтерском обслуживании ООО «Стрела», а именно ООО «Раокриоснаб» ИНН 6732184766; ООО «Экотрансснаб» ИНН 6732168475; ООО «Бумерангоптторг» ИНН 6732163702; ООО «Смолресурс» ИНН 6732168468; ООО «Щит 67» ИНН 6732174239; ООО «Золотое Кольцо» ИНН 6732080580; ООО «Вторма» ИНН 6732169207; ООО «Лагуна» ИНН 6732162650; ООО «СтройМиг» ИНН 6732192125; ООО «Рубикон» ИНН 6732185350; ООО «Сокол Строй» ИНН 6732158830; ООО «Энки» ИНН 6732028301; ООО «Айсберг» ИНН 7714980929, ООО «Аванта» ИНН 9705090514, ООО «Торес» ИНН 9705074449.

Действуя в интересах участников организованной преступной группы иное лицо 2 в период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 находясь по адресу: г. Смоленск, ул. Кирова д. 29 офис туристического агентства «Турлидер», согласно отведенное ей преступной роли, при осуществлении незаконной банковской деятельности, формировала фиктивные счета-фактуры, реквизиты которых предоставляла Султановой О.В. и иному лицу 1 с целью их внесения в книги-покупок организаций, входящих в структуру «нелегального банка», для минимизации налоговых обязательств указанных Обществ, в целях увеличения прибыли от деятельности «нелегального банка», без фактического осуществления хозяйственной деятельности.

Формируемые иным лицом 2 фиктивные счета-фактуры (реквизиты счетов-фактур), отражались в книгах-покупок, организаций, входящих в структуру «нелегального банка» и создавали видимость наличия договорных отношений с помощью создания формального документооборота, позволявшего уменьшить суммы налогов, подлежащих уплате в бюджет.

Согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» - каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок.

В соответствии с п. 1 ст. 54.1 НК РФ не допускается уменьшение налогоплательщиком налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности налогоплательщика.

Так, в период времени с 02.10.2017 по 30.03.2021 иное лицо 2, являясь активным участником организованной преступной группы и выполняя отведенную ей преступную роль, подготовила и предоставила Султановой О.В. и иному лицу 1 - 383 фиктивные счет-фактуры на общую сумму 496 326 472, 53 рублей, в том числе НДС 80 014 861,99 рублей, которые послужили основанием к вычету по налогу на добавленную стоимость и минимизации налогооблагаемой базы, без фактического осуществления хозяйственной деятельности.

Согласно договоренности, достигнутой между организаторами Султановой О.В. и иным лицом 1 с одной стороны и иным лицом 2 с другой стороны в качестве вознаграждения иное лицо 2, действуя в составе организованной преступной группы получала часть общего преступного дохода в размере от 1,5 до 3,5 процентов от общей суммы уменьшенного НДС, подлежащего уплате, таким образом, в период с 01.09.2017 по 20.05.2021 иным лицом 2 была получена часть общего преступного дохода организованной преступной группы в размере 1 200 222, 93 рубля.

Одновременно с этим, в период времени с сентября 2017 года по 20.05.2021 (то есть до момента пресечения сотрудниками правоохранительного органа преступных действий) Султанова О.В., иное лицо 1, исполняя свои преступные роли, действуя совместно и согласованно как между собой, так и с иными участниками организованной преступной группы, а так же в соответствии с разработанным ранее преступным планом и схемой осуществления незаконной банковской деятельности, обеспечивая деятельность «нелегального банка», привлекли ряд лиц, являющихся «клиентами» созданного «нелегального банка»: АО «Спецавтобаза №1» ИНН 7723652018, АО МК «Сталькрон» ИНН 5703012070, ИП «РАЕ» ИНН №, ИП КАА. ИНН № ИП САС ИНН №, ООО «ТЕХНО плюс» ИНН 6732082732, ООО «Строй Альянс» ИНН 6732137967, ООО «Медснабторг» ИНН 6732142420, ООО «Стройматфонд» ИНН 6732146721, ООО «Макстрой» ИНН 6732164103, ООО «Керамогранит» ИНН 6732165393, ООО «АС-МОНТАЖ» ИНН 6732166020, ООО «Нова Плюс» ИНН 6727051129, ООО «Авангард» ИНН 6732187439, ООО «Авто-Проф-Ит» ИНН 6021000122, ООО «Агротехника» ИНН 6732111165, ООО «Альфажилстрой» ИНН 6732139805, ООО «Амика» ИНН 6732189683, ООО «Арма» ИНН 6732172489, ООО «Армада» ИНН 6732001892, ООО «Артремонт» ИНН 6732162280, ООО «Артстрой» ИНН 7721450922, ООО «Арфур» ИНН 6732158290, ООО «Булат» ИНН 7804319495, ООО «Бюро технических решений» (БТР) ИНН 7751119500, ООО «Вавилон» ИНН 5032306960, ООО «Виктория» ИНН 3327828165, ООО «Восток Электро» ИНН 5050068123, ООО «Глоссери» ИНН3328473395, ООО «Делстрой» ИНН 5032292700, ООО «Днепрострой» ИНН 6732164167, ООО «Добрострой» ИНН 7722398087, ООО «ДЭП-5» ИНН 6732183473, ООО «Интерстрой» ИНН 9710033423, ООО «ИСС» ИНН 7727301130, ООО «Комфорт Плюс» ИНН 7702707932, ООО «Консалт Групп» ИНН 7725329691, ООО «ЛВТ» ИНН 7733299761, ООО «Лидер» ИНН 7724940690, ООО «Лидерстрой» ИНН 6732126098, ООО «МА Групп» ИНН 6732196345, ООО «Маруни.ру» ИНН 6027143487. ООО «Металл Норд» ИНН 3702156036, ООО «Металл трейд» ИНН 67321998487, ООО «МилкМастер» ИНН 6725018662, ООО «Наземнабсервис» ИНН 6732200739, ООО «Нортекс» ИНН 6732205254, ООО «НПО «Феникс» ИНН 7816225058, ООО «Оазис» ИНН 6732161920, ООО «Орвента» ИНН 7726543313, ООО «Оргстрой» ИНН 3329093621, ООО «Орион» ИНН 6732165435, ООО «ПК Смоленский Завод «Промспецинструмент» ИНН 6732148870, ООО «ПКФ Инсталь» ИНН 7411018984, ООО «ПодводРечСтрой» (ООО «ПРС») ИНН 3906966254, ООО «Полиметалл» ИНН 6234089816, ООО «ПолипромпластПлюс» ИНН 6726022414, ООО «Премьер» ИНН 7842176826, ООО «Прогресс» ИНН 7725329645, ООО «Простор» ИНН 7716913131, ООО «ПТК Реномет» ИНН 9718148828, ООО «Рестарт» ИНН 6732164128, ООО «РостКом» ИНН 6730066260, ООО «Роща» ИНН 6714000247, ООО «РусПроектЭксперт» ИНН 7716934340, ООО «РусСтройСервис» ИНН9 717037113, ООО «Сантехкомплект» ИНН 7744000302, ООО «Сервис-Ком» ИНН 7716667246, ООО «СК Континент Строй» ИНН 5030072570, ООО «Смолвиль» ИНН6732000289, ООО «Смоленские дворы» ИНН 6729037810, ООО «СоколСтрой» ИНН 6732158830, ООО «Сталькрон» (по тексту «Сталькрон»), ООО «Строй Групп- Профи» ИНН 3327843332, ООО «Строй Маркет» ИНН 7727815457, ООО «Строй Механизация-77» ИНН 9729034276, ООО «Строй-АС» ИНН 6730084519, ООО «СтройИнвест» ИНН6732065039, ООО «Строительные технологии» ИНН 6234052774, ООО «СтройФорум» ИНН 7716857656, ООО «ТД Смоленский» ИНН 6714047735, ООО «Техстрой-СМ» ИНН 6732166767. ООО «Томьэнергострой» (ООО «ТЭС») ИНН 7017381413, ООО «Транссервис» ИНН 6732174750, ООО «Триумф» ИНН 7714415797, ООО «Удача» ИНН 6732146707, ООО «Фаворит» ИНН 7728449517, ООО «Фибробетон» ИНН 7721852318, ООО «Фортуна Плюс» ИНН 6732157730, ООО «ФПК «Мегаполис» ИНН 6731041853, ООО «Хантер» ИНН 7718742900, ООО «ЦветМетПрокат» ИНН 6732165259, ООО «Элтек» ИНН 6234173480, ООО ЧОП «Антикриминал» ИНН 6730086121, желавших за денежное вознаграждение в виде комиссии от суммы обналиченных денежных средств воспользоваться услугами «нелегального банка» по обналичиванию денежных средств.

Иное лицо 3, являясь активным членом организованной преступной группы, будучи заинтересованным в увеличении оборота денежных средств, поступающих от заказчиков при обналичивании денежных средств в период с 01.09.2017 до начала 2020 года, но не позднее 01.01.2020 осуществил поиск клиентов нелегального банка, являющихся реально действующими юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями /или их представителями/, заинтересованных в услугах по осуществлению банковских операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля, так в качестве клиентов «нелегального банка» иным лицом 3 были привлечены: ООО «Амика» ИНН 6732189683, ООО «Бюро технических решений» ИНН 7751119500. В качестве вознаграждение за привлечение клиентов «нелегального банка» иное лицо 3 получал 1% от общей суммы денежных средств, поступивших от «заказчика» на счета организаций, подконтрольных «нелегальному банку», в целях последующего снятия и передачи клиенту.

Иное лицо 2 также являясь активным членом организованной преступной группы, будучи заинтересованным в увеличении оборота денежных средств, поступающих от заказчиков при обналичивании денежных средств осуществила поиск клиентов нелегального банка, являющихся реально действующими юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями /или их представителями/, заинтересованных в услугах по осуществлению банковских операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля, так в качестве клиентов «нелегального банка» иным лицом 2 были привлечены ООО «ПолипромпластПлюс» ИНН 6726022414, ООО «Агротехника» ИНН 6732111165.

По мере поступления от клиентов заявок в свободной форме о необходимости оказания им услуг по обналичиванию денежных средств (поступающие посредством личных встреч, телефонных переговоров, переписки в мессенджерах, а также иными способами), Султанова О.В. и иное лицо 1 в период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021, находясь на территории г. Смоленска, предоставляли клиенту либо его представителю реквизиты и номера банковских (расчетных) счетов, подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, используемых в структуре «нелегального банка», для зачисления на эти банковские счета денежных средств, подлежавших дальнейшему обналичиванию, согласовывали объемы и основания поступления денежных средств, сроки их дальнейшего незаконного конвертирования из безналичной формы в наличную и передачу представителю клиента, за вычетом комиссии за оказанные услуги.

Для прикрытия противоправности совершаемых операций и придания им законного вида, участниками организованной группы с клиентами достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа, заведомо фиктивного основания – производства расчетов по фиктивным сделкам между организациями клиента и организациями, подконтрольными членам преступной группы, предметом которых служила обязанность исполнителя выполнить работы, оказать услуги, либо осуществить поставку товарно-материальных ценностей заказчику, которые фактически не исполнялись и за которые клиент осуществлял безналичные расчеты.

Так, согласно заключению специалиста № 300 от 02.12.2022, в период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 на подконтрольные членам организованной группы банковские счета указанных выше юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, входящих в «структуру нелегального банка в соответствии с распоряжениями клиентов (заказчиков незаконных банковских операций) поступили денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, выполненные работы и услуги на общую сумму 878 777 068,78 рублей, а именно:

на расчетные счета ООО «Магистраль» ИНН 6732150767 за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 71 308 396,26 рублей, в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка»:

на расчетные счета ООО «Монтаж К» ИНН 6732165227 за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 34 332 259,00 рублей, в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка»:

на расчетные счета ООО «Олимп» ИНН 6732184269 за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 24 379 977,14 рублей, в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка»:

на расчетные счета ООО «Ориенталь» ИНН 6732195782 за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 22 043 510,68 рублей, в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка»:

на расчетные счета ООО «Пальмира» ИНН 6732178145 за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 13 082 818,18 рублей, в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка»:

на расчетные счета ООО «Регион Комплект» ИНН 6732161494 за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 12 780 895,35 рублей, в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка»:

на расчетные счета ООО «Техарсенал» ИНН 6732204148 за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 8 295 645,21 рублей, в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка»:

на расчетные счета ООО «Флекса» ИНН 6732191241 за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 60 429 011,24 рублей, в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка»:

на расчетные счета ООО «Юником» ИНН 6732196306 за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 63 400 655,99 рублей, в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка»:

на расчетные счета ООО «Авантаж» ИНН 6732184205 за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 2 071 300,00 рублей, в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка»:

на расчетные счета ООО «Битум-СМ» ИНН 6732154962 за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 46 799 501,03 рублей, в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка»:

на расчетные счета ООО «Версаль» ИНН 6732182938 за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 5 845 789,16 рублей, в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка»:

на расчетные счета ООО "Гарант-Строй" ИНН 6732159657 за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 21 691 372,35 рублей, в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка»:

на расчетные счета ООО «Каскад 67» ИНН 6732172288 за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 5 963 427,83 рублей, в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка»:

на расчетные счета ООО «Медиа Групп» ИНН 6732191210 за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 48 818 912,84 рублей, в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка»:

на расчетные счета ООО «СК Гранит» ИНН 6732165139 за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 22 152 979,98 рублей, в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка»:

на расчетные счета ООО «Терра» ИНН 6732185720 за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 58 690 337,03 рублей, в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка»:

на расчетные счета ООО «Аудит Сервис» ИНН 6732174302 за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 4 113 687,78 рублей, в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка»:

на расчетные счета ООО «Веритас» ИНН 6732195454 за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 24 005 401,57 рублей, в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка»:

на расчетные счета ООО «Металл групп» ИНН 6732184981 за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 30 838 124,95 рублей, в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка»:

на расчетные счета ООО «Кронос» ИНН6732205504 за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 3 034 990,00 рублей, от организаций, не входящих в состав «нелегального банка» денежные средства не поступали.

на расчетные счета ООО «Аверс» ИНН 6732196176 за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 44 907 139,78 рублей, в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка»:

на расчетные счета ООО «Альтера» ИНН 6732175786 за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 59 471 147,63 рублей, в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка»:

на расчетные счета ООО «Альфатек» ИНН 6732195729 за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 27 487 091,15 рублей, в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка»:

на расчетные счета ООО «Ардекс» ИНН 6732178160 за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 16 068 936,58 рублей, в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка»:

на расчетные счета ООО «Арт Строй» ИНН 6732173718 за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 13 725 219,75 рублей, в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка»:

на расчетные счета ООО «Базис» ИНН 6732179269 за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 42 193 580,61 рублей, в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка»:

на расчетные счета ООО «Баутон-СМ» ИНН 6732165080 за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 32 907 565,44 рублей, в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка»:

на расчетные счета ООО «Диамант» ИНН 6732184244 за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 54 822 289,18 рублей, в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка»:

на расчетные счета ООО «Ирбис» ИНН 6732178120 за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 37 540 159,67 рублей, в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка»:

на расчетные счета ООО «Леком» ИНН 6732167834 за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 3 115 720,89 рублей, в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка»:

на расчетные счета ООО «Промстрой» ИНН 6732141843 за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 45 113 241,15 рублей, в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка»:

на расчетные счета ИП АЛЕ ИНН № за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 14 875 857,69 рублей, в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка»:

на расчетные счета ИП ААД ИНН № за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 13 078 867,86 рублей, в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка»:

на расчетные счета ИП БЛЮ ИНН № за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 5 893 931,61 рублей, в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка»:

на расчетные счета ИП БЮО ИНН № за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 3 888 530,00 рублей, в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка»:

на расчетные счета ИП ГЕВ ИНН № за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 17 735 122,93 рублей, в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка»:

на расчетные счета ИП КИП ИНН № за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 5 272 744,60 рублей, в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка»:

на расчетные счета ИП ЛСФ ИНН № за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 27 397 587,91 рублей, в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка»:

на расчетные счета ИП ФИО11 ИНН № за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 22 766 477,43 рублей, в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка»:

на расчетные счета ИП САР ИНН № за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 12 915 225,05 рублей, в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка»:

на расчетные счета ИП СИА ИНН № за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 19 785 493,24 рублей, в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка»:

на расчетные счета ИП СВС ИНН № за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 17 832 719,85 рублей, в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка»:

на расчетные счета ИП СЕА ИНН № за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 12 846 713,01 рублей, в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка»:

на расчетные счета ИП СМВ ИНН № за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 43 904 787,31 рублей, в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка»:

на расчетные счета ИП СЕА ИНН № за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 5 500 рублей, от организаций, не входящих в состав «нелегального банка» денежные средства не поступали.

на расчетные счета ИП БСИ ИНН № за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 15 266 995,44 рублей, в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка»:

на расчетные счета ИП Б(Ф)СА ИНН № за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 9 217 647,03 рублей, в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка»:

на расчетные счета ИП ЖАС ИНН № за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 4 328 298,87 рублей, в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка»:

на расчетные счета ИП КАС ИНН № за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 9 511 133,60 рублей, в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка»:

на расчетные счета ИП КНИ ИНН № за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 10 204 501,30 рублей, в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка»:

на расчетные счета ИП ПЯО ИНН № за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 7 053 195,73 рублей, в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка»:

на расчетные счета ИП ШЮС ИНН № за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 1 397 201,18 рублей, в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка»:

на расчетные счета ИП ШМИ ИНН № за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 1 983 956,28 рублей, в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка»:

на расчетные счета ИП АСЮ ИНН № за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 11 263 068,64 рублей, от организаций, не входящих в состав «нелегального банка» денежные средства не поступали.

на расчетные счета ИП БКВ ИНН № за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 18 232 538,74 рублей, в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка»:

на расчетные счета ИП ПСА ИНН № за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 6 269 195,10 рублей, в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка»:

на расчетные счета ИП ПТВ ИНН № за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 3 414 190,00 рублей, в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка»:

на расчетные счета ИП ЧСЮ ИНН № за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 8 465 451,56 рублей, в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка»:

на расчетные счета ИП КЮА ИП № за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 3 606 252,36 рублей, в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка»:

на расчетные счета ИП КНЮ ИНН № за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 30 844 327,98 рублей, в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка»:

на расчетные счета ИП ИАА ИНН № за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 36 898 781,56 рублей, в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка»:

на расчетные счета ИП ВДФ ИНН № за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 22 441 918,15 рублей, в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка»:

на расчетные счета ИП КРЮ ИНН № за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 43 624 660,24 рублей, в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка»:

на расчетные счета ИП КМС ИНН № за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 11 714 578,93 рублей, в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка»:

на расчетные счета ИП ЧСН ИНН № за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 31 189 042,19 рублей, однако ИП ФИО52 являлся реально-действующим хозяйствующим субъектом, в связи с чем установить организации - «заказчики» от которых поступали денежные средства на счета ИП ФИО52 не представляется возможным.

на расчетные счета ИП ХВМ ИНН № за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 104 296 273,88 рублей, однако ИП ФИО53 являлся реально-действующим хозяйствующим субъектом, в связи с чем установить организации - «заказчики» от которых поступали денежные средства на счета ИП ФИО53 не представляется возможным.

на расчетные счета ИП ЛНЮ ИНН № за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 2 911 730, 88 рублей, от организаций, не входящих в состав «нелегального банка» денежные средства не поступали.

на расчетные счета ИП КЕА ИНН № за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 12 503 706,34 рублей, в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка»:

на расчетные счета ИП ЯВА ИНН № за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 5 5319 717,45 рублей, от организаций, не входящих в состав «нелегального банка» денежные средства не поступали.

на расчетные счета ИП МСП ИНН № за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 20 499 590,54 рублей, в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка»:

на расчетные счета ИП АЕВ ИНН № за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 55 201 023,57 рублей, однако ИП ФИО54 являлась реально-действующим хозяйствующим субъектом, в связи с чем установить организации - «заказчики» от которых поступали денежные средства на счета ИП ФИО54 не представляется возможным.

на расчетные счета ИП ЛДН ИНН № за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 24 302 898,06 рублей, в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка»:

на расчетные счета ИП Султановой Олеси Валерьевны ИНН № за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 18 794 772,42 рублей, в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка»:

на расчетные счета ИП иного лица 1 ИНН № за период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 поступили денежные средства в общей сумме 42 931 199,75 рублей, в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка».

После принятия поручения о совершении конкретной незаконной банковской операции и поступления от «клиентов» денежных средств на банковские счета подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, используемых в структуре «нелегального банка» эти денежные средства, поступали в оборотный капитал участников организованной преступной группы и теряли свои индивидуальные признаки (принадлежность).

Обеспечив, таким образом, зачисление от «клиентов» существовавшего «нелегального банка» денежных средств на общую сумму 878 777 068,78 рублей на банковские счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся подконтрольными участникам организованной преступной группы, Султанова О.В. и иное лицо 1, исполняя взятую на себя преступную роль, будучи организаторами и активными участниками, созданной ими преступной группы, действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом и схемой совершение преступления, обеспечили дальнейшее перечисление привлеченных денежных средств, путем их веерного распределения и дробления на банковские счета юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей, включенных в состав «нелегального банка», с целью их дальнейшего снятия через сеть банкоматов различных легально функционирующих кредитных организаций, либо с расчетных счетов непосредственно в кассе так же легально функционирующих кредитных организаций.

Вместе с этим, в целях дальнейшего неправомерного перечисления привлеченных от «клиентов» денежных средств Султанова О.В., являясь организатором и совместно с иным лицом 1 руководителем совершаемого преступления, исполняя взятую на себя преступную роль в соответствии с ранее разработанным преступным планом и схемой совершение преступления, используя персональные компьютеры и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств и содержащие сведения об электронно-цифровой подписи уполномоченных лиц на распоряжение расчетными счетами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, входящих в состав нелегального банка и тем самым подконтрольных участникам преступления, изготавливали в целях использования (сбыта) поддельные распоряжения о переводе денежных средств, к которым, в соответствии с п. 1.10 «Положения о правилах осуществления перевода денежных средств» /утв. Банком России 19.06.2012 N 383-П/ /Зарегистрировано в Минюсте России 22.06.2012 N 24667/ относится платежное поручение, путем внесения в них заведомо ложных сведений как о лице, его изготовившем, так и об основании (назначении) платежа и суммах уплаченных налогов и сборов от проведения операции, после чего осуществляли их сбыт путем направлениях их по электронным каналам связи (программный комплекс «Клиент-Банк») в легально действующие кредитные организации для исполнения.

Одним из реквизитов платежного поручения, в соответствии с приложением № 1 приведенного Положения Банка России, является – назначение платежа, в котором указывается наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов, а также иная информация, в том числе в соответствии с законодательством, включая налог на добавленную стоимость.

К электронным носителям информации (техническим устройствам), предназначенным для неправомерного перевода денежных средств и содержащих сведения об электронно-цифровой подписи уполномоченных лиц на распоряжение расчетными счетами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, относились электронные ключи, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания посредством использования программного комплекса «Клиент-Банк», со следующими серийными номерами: № полученные участниками преступления в свое использования при открытии, перечисленных расчетных счетов, подконтрольным им юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

В связи с тем, что каждое из юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся составными элементами созданного при указанных обстоятельствах нелегального банка, не осуществляли легальной предпринимательской деятельности, сведения, вносимые в изготавливаемые платежные поручения и указываемые в (основании) назначении платежа, а так же заключаемые гражданско-правовые договоры, не отражали реальной финансово-хозяйственной деятельности связанной с перемещением товаров, выполнением работ или оказанием услуг, а были призваны лишь обеспечить документальное обоснование и прикрытие совершаемого преступления.

В соответствии с положениями ст. 170 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 86 и 87 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», данные сделки носили мнимый характер, то есть были совершены лишь для вида, без намерения создать соответствующие им правовые последствия.

Таким образом, каждое из изготовленных участниками организованной преступной группы в целях использования или сбыта, а равно сбытое в последующем, посредством направления в легальную кредитную организацию, платежное поручение, являлось поддельным в связи с внесением в них заведомо ложных для участников преступления сведений как о лице, его изготовившем, так и об основании (назначении) платежа и суммах уплаченных налогов и сборов от проведения операции.

Так, в период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021, находясь в офисном помещении по адресу: г. Смоленск, ул. Крупской, д. 64а офис 8, а также по местам своего проживания по адресам: <адрес> (адрес проживания Султановой О.В.), <адрес> (адрес проживания иного лица 1) Султанова О.В. и иное лицо 1, будучи организаторами, руководителями и активными участниками созданной ими организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по координации действий участников преступления, принимали решения и обеспечивали перечисления поступивших от клиентов нелегального банка безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей, между расчетными счетами первого, второго и третьего уровня нелегального банка, посредством использования функций дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк», с использованием заранее приисканных указанных технических средств и электронных носителей информации (технических устройств), посредством изготовление в целях использования или сбыта, участниками преступной группы, действующими от имени, но без ведома, руководителей подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поддельных платежных поручений, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств путем направления их на исполнение сотрудникам легально функционирующих кредитных организаций.

Таким образом, Султанова О.В. и иное лицо 1, являясь организаторами, руководителями и активными членами существовавшей организованной преступной группы, в период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021, находясь в офисном помещении по адресу: г. Смоленск, ул. Крупской д. 64а офис 8, а так же по местам своего проживания по адресам: <адрес> (адрес проживания Султановой О.В.), <адрес> (адрес проживания иного лица 1) исполняя возложенные на себя преступные роли, действуя в интересах всех членов преступной группы, с использованием заранее приисканных указанных технических средств и электронных носителей информации (технических устройств), изготовили в целях использования или сбыта, участниками преступной группы, действующими от имени, но без ведома, руководителей подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 10 532 поддельных платежных поручений, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В связи с тем, что каждое из перечисленных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся составными элементами созданного при указанных обстоятельствах нелегального банка, не осуществляли легальной предпринимательской деятельности, сведения, вносимые в каждое из платежных поручений и указываемые в назначении платежа являлись недостоверными, а так же заключаемые гражданско-правовые договоры, не отражали реальной финансово-хозяйственной деятельности связанной с перемещением товаров, выполнением работ или оказанием услуг, а были призваны лишь обеспечить документальное обоснование и прикрытие совершаемого преступления по обналичиванию денежных средств и извлечению в последующим незаконного материального вознаграждения от совершаемых противоправных действий, а сами платежные поручения явились поддельными.

Каждое из поддельных платежных поручений было изготовлено Султановой О.В. и иным лицом 1 в установленную дату и в эту же дату направлено для исполнения в перечисленные легально функционирующие кредитные организации по каналам электронного документооборота в сети «Интернет». В свою очередь, сотрудниками названных легально функционирующих кредитных организаций, не осведомленными о совершаемом преступлении, перечисленные поддельные платежные поручения в количестве 10 532 штук были приняты к исполнению.

Одновременно с этим, Султанова О.В. и иное лицо 1 после осуществления действия по неправомерному перечислению денежных средств, незамедлительно обеспечивали их последующее обналичивание, как с расчетных счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, входящих в состав нелегального банка, так и с лицевых счетов физических лиц, подконтрольных участникам преступления.

Так, за период совершения преступления, с расчетных счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, входящих в состав нелегального банка, а так же с лицевых счетов физических лиц, подконтрольных им Султановой О.В., иным лицом 1, иным лицом 3, а так же не осведомленными о их преступных намерениях и не входящими в состав преступной группы, но фактически действовавшими в их интересах и выполняющими функции по снятию денежных средств ЛДН и СМВ были обналичены денежные средства на общую сумму 599 836 539,42 рублей.

В соответствии с заключением специалиста № 300 от 02.12.2022, денежные средства на общую сумму 599 836 539,42 рублей с расчетных счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, входящих в структуру нелегального банка и связанных с ними физических лиц, участниками преступленной группы: Султановой О.В. в период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021, иным лицом 1 в период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021, иным лицом 3 в период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021, действующими в соответствии с отведенными им преступными ролями, а так же неосведомленным о преступных действиях участников преступной группы ЛДН и СМВ в период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 снимались, в следующих размерах:

ООО «Битум СМ» ИНН 6732154962:

расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» снято -321 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» снято -704 200,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в ПАО "СКБ Банк" снято -467 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в АО КБ "МодульБанк" снято -778 000,00 рублей;

Расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк ВТБ» снято - 2180 000,00 рублей.

ООО «Версаль» ИНН 6732182938:

расчетный счет №, открытый в ПАО "Сбербанк" снято -566 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в АО "Райфайзенбанк" снято - 444 800,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в АО КБ "Модульбанк" снято -317 000,00 рублей.

ООО «Гарант Строй» ИНН 6732159657:

расчетный счет №, открытый в Филиале "Бизнес" ПАО "Совкомбанк" снято -122 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в ПАО "Уралсиб Банк", снято) - 552 500,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в АО "ГазэнергоБанк" снято - 772 200,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в ПАО «СКБ Банк» снято - 767 000,00 рублей.

ООО «Каскад 67» ИНН 6732172288:

расчетный счет №, открытый в ПАО "Сбербанк России" снято - 101 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в Филиале ПАО "СКБ-БАНК" снято - 181 200,00 рублей;

расчетный счет №, открытый ПАО "Совкомбанк" снято - 239 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в АО КБ "Модульбанк" снято - 100 000,00 рублей.

ООО «Медиа Групп» ИНН 6732191210:

расчетный счет №, открытый в ПАО "Сбербанк" снято - 1 150 800,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в ПАО "Банк ВТБ" снято - 1 365 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в ПАО Банк "ФК Открытие" снято - 3 044 500,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в ПАО "Банк Уралсиб" снято - 2 318 500,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в ПАО "РосБанк" снято - 3 066 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в ПАО "СКБ банк" снято - 1 746 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в Филиале "Бизнес" ПАО "Совкомбанк" снято - 167 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в Филиале ПАО "Промсвязьбанк" снято - 209 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в АО "Райффайзенбанк" снято - 555 000,00 рублей.

ООО «Магистраль» ИНН 6732150767:

расчетный счет №, открытый в ПАО Банк ВТБ снято - 2 120 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» снято - 465 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк» снято - 948 000,00 рублей.

ООО «Монтаж К» ИНН 6732165227:

расчетный счет№, открытый в АО «Райффайзенбанк» г. Москва снято - 1 001 800,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» снято - 686 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в ПАО «Уралсиб банк» снято - 63 500,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» снято - 103 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» снято - 689 400,00 рублей;

ООО «Олимп» ИНН 6732184269:

расчетный счет №, открытый в АО КБ «Модульбанк» снято - 1 510 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк», г. Москва снято - 243 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» снято - 1 248 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» снято - 391 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в ПАО «Уралсиб банк» снято - 285 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в ПАО «Росбанк» снято - 565 000,00 рублей.

ООО «Ориенталь» ИНН 6732195782:

расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» снято - 1 260 000,00 рублей;

расчетный счет№, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» снято - 1 405 000,00 рублей;

расчетный счет№, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» снято - 632 000,00 рублей;

расчетный счет№, открытый в Смоленском РФ АО «Россельхозбанк» снято - 1 513 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» снято - 688 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк снято - 572 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» снято - 1 015 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в ПАО «Росбанк» снято - 1 282 000,00 рублей.

ООО «Пальмира» ИНН 6732178145:

расчетный счет №, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» снято - 195 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк» снято - 619 200,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» снято -817 500,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в ПАО «Росбанк» снято - 1 224 200,00 рублей.

ООО «Регион комплект» ИНН 6732161494:

расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» снято - 197 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в АО «Газэнергобанк» снято - 417 505,00 рублей;

расчетный счет» №, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» снято - 826 500,00 рублей.

ООО «Техарсенал» ИНН 6732204148:

расчетный счет№, открытый в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» снято - 250 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в филиале Центральный ПАО «ФК Открытие» снято - 482 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в филиале Точка ПАО Банка «ФК Открытие» снято - 310 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» снято - 478 000,00 рублей;

расчетный счет№, открытый в АО «Райффайзенбанк» г. Москва снято - 822 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в ПАО «Росбанк» снято - 563 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в АО «Альфа-банк» снято - 240 000,00 рублей.

ООО «Флекса» ИНН 67321912441:

расчетный счет№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» снято - 218 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» снято - 795 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк ВТБ» снято - 1 525 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк» снято - 3 010 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» снято - 3 345 000,00 рублей;

расчетный счет№, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» снято - 1 683 500,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в ПАО «Совкомбанк» снято - 58 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в Смоленском отделении ПАО Сбербанк снято - 545 000,00 рублей;

расчетный счет№, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» снято - 2 301 339,95 рублей;

расчетный счет №, открытый в ПАО «Росбанк снято - 2 516 000,00 рублей.

ООО «Юником» ИНН 6732196306:

расчетный счет №, открытый в ПАО «Росбанк» снято -1 347 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» снято - 1 127 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в Смоленском РФ АО "Россельхозбанк" снято - 1 905 500,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в филиале Точка ПАО Банка «ФК Открытие» снято - 1 338 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в ПАО «Уралсиб банк» снято - 1 903 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк» снято - 1 993 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» снято - 1 345 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в АО КБ «Модульбанк России» снято - 525 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в ПАО «Совкомбанк» снято - 98 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в ПАО «Совкомбанк» снято -320 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в филиале Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» снято - 2 197 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в АО «Альфа-Банк» снято - 2 389 000,00 рублей.

ООО «Авантаж» ИНН 6732184205:

расчетный счет№, открытый в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» снято - 260 000,00 рублей.

ООО «СК Гранит» ИНН 6732165139:

расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» снято -– 63 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» снято - 222 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в АО «Банк Русский Стандарт» снято - 9 200,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» снято - 160 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в ПАО «Совкомбанк» снято - 73 400,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк», снято- 257 880,00 рублей.

ООО «Терра» ИНН 6732185720:

расчетный счет №, открытый в АО «Россельхозбанк» снято - 2 752 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» снято - 366 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк ВТБ» снято - 2 070 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «Уралсиб банк» снято - 663 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» снято - 3 041 000,00 рублей;

расчетный счет№, открытый в ПАО Банк «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» снято - 1 082 500,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк» снято - 1 015 500,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в АО КБ «Модульбанк» снято - 506 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» снято - 293 000,00 рублей;

ООО «Аудит Сервис» ИНН 6732174302:

расчетный счет №, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» снято - 1 756 500,00 рублей.

ООО «Веритас» ИНН 6732195454:

расчетный счет №, открытый в АО «Россельхозбанк» снято - 1 025 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» снято - 831 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» снято - 1 064 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в ПАО «Уралсиб банк» снято - 1 045 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в ПАО «Росбанк» снято - 1 043 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» снято - 639 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк» снято - 1 290 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в АО КБ «Модульбанк» снято - 255 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» снято - 116 000,00 рублей;

ООО «Металл Групп» ИНН 6732184981:

расчетный счет №, открытый в АО «Россельхозбанк» снято - 2 696 700,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в ПАО «Росбанк» снято - 304 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в АО КБ «Модульбанк» снято - 964 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» снято - 717 000,00 рублей;

ООО «Кронос» ИНН 6732205504:

расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» снято - 371 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в ПАО «Росбанк» снято - 115 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в АО «Россельхозбанк» снято - 100 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в ПАО «Уралсиб» снято -– 180 000,00 рублей;

расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк» снято -– 390 000,00 рублей.

ИП ФИО4 ИНН №

расчетный счет №, открытый в филиале №3652 ПАО Банка ВТБ снято - 4 619 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО «Совкомбанк» снято - 465 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» снято - 658 800,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в Смоленском РФ АО «Россельхозбанк», перечислены на лицевой счет №, Смоленский РФ АО «Россельхозбанк» и в дальнейшем сняты - 1 430 400,00 рублей.

ИП ААД ИНН №

расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» снято -– 504 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк», перечислены на лицевой счет №, филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты - 64 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк», перечислены на лицевой счет №, АО «Тинькофф Банк» и в дальнейшем сняты - 331 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк», перечислены на счет по вкладу №, Смоленское отделение №8609 ПАО Сбербанк и в дальнейшем сняты - 167 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО «ФК Открытие» снято - 2 220 500,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» снято - 859 649,71 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк», представленным за период с 23.06.2018 (дата открытия) по 07.05.2021 (дата закрытия) снято - 188 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО «ФК Открытие» перечислены на лицевой счет №, филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты - 169 800,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО «ФК Открытие» перечислены на лицевой счет №, филиал №3652 банк ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты - 313 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО «ФК Открытие» перечислены на лицевой счет №, филиал №3652 банк ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты - 142 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» перечислены на лицевой счет №, филиал №3652 БАНКА ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты - 397 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» перечислены на лицевой счет №, филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты - 95 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк», перечислены на лицевой счет №, филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты - 228 400,00 рублей.

ИП ФИО10 ИНН №

расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» снято -– 90 000 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» перечислены на лицевой счет №, филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты – 102 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО «ФК Открытие» снято -– 506 500,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО «ФК Открытие» перечислены на лицевой счет №, филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты 228 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» снято - 354 600,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк ВТБ» снято -– 1 050 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк ВТБ» перечислены на лицевой счет №, филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты – 65 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО «Почта Банк» снято -– 530 300,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО «Почта Банк», перечислены на лицевой счет №, филиале №3652 Банка ВТБ (ПАО), и сняты с лицевого счета №, АО «Газэнергобанк» - 223 450,00 рублей.

ИП БЮО ИНН №:

в соответствии с выпиской по расчётному №, открытый в АО «Райффайзенбанк» снято -– 1 099 700,00 рублей.

в соответствии с выпиской по расчётному №, открытый в АО «Райффайзенбанк» перечислены на лицевой счет №, филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты – 280 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО КБ «Модульбанк» перечислены на лицевой счет №, филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты 1 270 600,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО КБ «Модульбанк» снято -– 281 000,00 рублей.

ИП ГЕВ ИНН №

в соответствии с выпиской по расчётному №, открытый в ПАО «Сбербанк России» снято -– 2 132 500,00 рублей.

в соответствии с выпиской по расчётному №, открытый в ПАО «Сбербанк России» перечислены на лицевой счет №, филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты 185 700,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» снято -– 4 075 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» снято -– 1 277 500,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк» снято -– 2 361 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО «Модульбанк» снято -– 163 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО «Модульбанк» перечислены на лицевой счет №, филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты - 497 300,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО «Модульбанк» перечислены на лицевой счет №, филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты – 155 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО «Модульбанк» перечислены на лицевой счет №, филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты 80 000,00 рублей.

ИП КИП ИНН №:

в соответствии с выпиской по расчётному №, открытый в ПАО «Сбербанк России» снято -– 176 000,00 рублей.

в соответствии с выпиской по расчётному №, открытый в ПАО «Сбербанк России» перечислены на лицевой счет №, Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк и в дальнейшем сняты – 1 312 000,00 рублей.

в соответствии с выпиской по расчётному №, открытый в ПАО «Сбербанк России» перечислены на лицевой счет №, филиале №3652 банк ВТБ (ПАО) г. Воронеж и в дальнейшем сняты 160 000,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» снято -– 921 500,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» перечислены на лицевой счет на лицевой счет №, Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк и в дальнейшем сняты -104 000,00 рублей.

ИП ЛСФ ИНН №

расчетный счет№, открытый в АО «Тинькофф Банк» снято -– 1 495 500,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в АО «Тинькофф Банк» перечислены на лицевой счет №, АО «Тинькофф Банк» и в дальнейшем сняты - 263 000,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» снято -– 2 188 373,22 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» перечислены на лицевой счет №, филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты - 88 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» перечислены на лицевой счет №, Смоленское отделение №8609 ПАО Сбербанк и в дальнейшем сняты - 85 700,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» снято -– 2 473 800,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» снято -– 536 433,80 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО «Альфа-Банк» снято- 5 678 200,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО «Альфа-Банк» перечислены на лицевой счет №, филиал №3652 ВТБ 24 (ПАО) и в дальнейшем сняты - 127 200,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО «Альфа-Банк» перечислены на лицевой счет №, Смоленское отделении №8609 ПАО Сбербанк – 95 500,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО «Почта Банк» снято -– 765 000,00 рублей.

расчетный счет № (изменен 09.03.2019 на №), открытый в ПАО «Совкомбанк» снято -– 409 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО КБ «Модульбанк» снято -– 427 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО КБ «Модульбанк» перечислены на лицевой счет №, Смоленское отделение №8609 ПАО Сбербанк и в дальнейшем сняты – 799 900,00 рублей.

ИП Г(М)ЕС ИНН №

расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» снято -– 692 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» перечислены на счет №, филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем снято -– 436 000,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» перечислены на счет №, филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты – 82 000,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» снято -– 4 585 200,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в ПАО «Сбербанк России» снято -– 3 634 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» перечислены на счет №, филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем снято -– 179 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» перечислены на счет №, открытый в филиале «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» ПАО «СОВКОМБАНК» и в дальнейшем снято -– 92 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» снято -– 756 500,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» перечислены на счет №, филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО)и в дальнейшем сняты – 332 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО КБ «Модульбанк» снято - 627 500,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО КБ «Модульбанк» перечислены на счет №, филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты 428 000,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в АО КБ «Модульбанк» перечислены на счет №, филиал «Центральный» ПАО «Совкомбанк» и в дальнейшем сняты 370 018,55 рублей.

ИП САР ИНН №

расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «Тинькофф Банк» снято -137 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «Тинькофф Банк» перечислены на лицевой счет №, АО «Тинькофф Банк» и в дальнейшем сняты - 209 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «Тинькофф Банк» перечислены на лицевой счет №, филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты – 45 000 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» снято -– 2 805 500,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» снято - 595 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» снято - 786 133,36 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» перечислены на счет по вкладу №, Смоленское отделение №8609 ПАО Сбербанк и в дальнейшем сняты - 93 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» снято -– 812 800 рублей.

ИП САР ИНН №

расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» снято - 2 095 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» перечислены на лицевой счет №, АО «Тинькофф Банк» и в дальнейшем сняты - 458 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО «Восточный экспресс банк» снято - 340 000,00

расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» перечислены на лицевой счет №, филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты 205 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» снято -– 3 566 500,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» снято -– 1 181 723, 31 рубля.

расчетный счет №, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» перечислены на лицевой счет №, филиал «Дело» ПАО «СКБ-БАНК» и в дальнейшем сняты – 470 500,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО «Росгосстрах Банк» снято -– 2 071 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО «Росгосстрах Банк» перечислены на лицевой счет №, филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты- 600,00 рублей.

ООО «Аверс» ИНН 6732196176:

расчетный счет №, открытый в Смоленском РФ АО «РоссельхозБанк» снято - 2 244 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО Сбербанк снято - 756 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО Банк "ФК Открытие" снято - 2 564 500,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО "Банк Уралсиб" снято - 2 214 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в Филиале ПАО «Росбанк» снято - 2 066 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО "СКБ-БАНК" снято - 1 201 500,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО "Райфайзенбанк снято - 2 230 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО "ПромсвязьБанк" снято - 59 000,00 рублей

ООО «Альтера» ИНН 6732175786:

расчетный счет №, открытый в ПАО «Совкомбанк» снято - 758 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в Смоленском РФ АО "РоссельхозБанк" снято - 1 862 500,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО "Сбербанк" снято - 1 531 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в Филиале № 3652 Банк ВТБ (ПАО) снято - 2 613 500,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в Филиале ПАО Банк "ФК Открытие" снято - 174 500,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО "Банк Русский Стандарт" снято - 100 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО "Банк Уралсиб" снято - 297 500,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО «Росбанк» снято - 796 900,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО "Райффайзенбанк" снято - 708 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый АО КБ "Модульбанк" снято - 588 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО "Промсвязьбанк" снято - 97 000,00 рублей.

ООО «Альфатек» ИНН 6732195729:

расчетный счет №, открытый в Смоленском РФ АО "РоссельхозБанк" снято - 1 190 500,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО Сбербанк снято - 414 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО Банк "ФК Открытие" снято - 1 206 800,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО «Уралсиб Банк» снято - 990 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО «Росбанк» снято - 955 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО "СКБ-Банк" снято - 592 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО "РайфайзенБанк" снято - 1 114 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО КБ "МодульБанк" снято -– 560 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО "Альфа-Банк" снято - 1 141 000,00 рублей.

ООО «Ардекс» ИНН 6732178160:

расчетный счет №, открытый в ПАО Сбербанк России снято -– 237 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО "АКБ СКБ" снято -– 49 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО "Райффайзенбанк" снято - 1 140 800,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО КБ "Модульбанк" снято - 595 000,00 рублей.

ООО «Арт Строй» ИНН 6732173817:

расчетный счет №, открытый в ПАО Сбербанк снято - 129 000,00 рублей

расчетный счет №, открытый в ПАО "Банк Уралсиб" снято - 98 500,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО "СКБ-Банк" снято - 69 400,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО "Совкомбанк" снято -– 58 000 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО «Райфайзенбанк» снято - 920 900,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО КБ "МодульБанк" снято -– 40 000, 00 рублей.

ООО «Базис» (ИНН 6732179269):

расчетный счет №, открытый в Филиале "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) снято - 3 165 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО Банк "Уралсиб" снято -– 47 733, 20 рублей

расчетный счет №, открытый в ПАО Банк "Уралсиб" снято - 1 537 400,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ "СКБ" снято - 261 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО "Совкомбанк" снято - 156 500,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО "Райфайзенбанк" снято - 589 300,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО КБ "Модульбанк" снято - 661 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО "Росбанк" снято - 780 700,00 рублей.

ООО «Баутон-СМ» (ИНН 6732165080):

расчетный счет №, открытый в ПАО "СовкомБанк" снято - 307 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО "Сбербанк" снято -181 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО "Банк Русский Стандарт" снято - 215 100,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО "Банк Уралсиб" снято - 291 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО "СКБ-Банк" снято - 472 800,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО КБ «МодульБанк» снято - 267 000,00 рублей.

ООО «Диамант» (ИНН 6732184244):

расчетный счет №, открытый в АО "РоссельхозБанк" снято - 2 400 500,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО Сбербанк снято - 547 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО Банк "ФК Открытие" снято - 768 300,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО "Банк Уралсиб" снято - 2 825 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО «Росбанк» снято - 638 300,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО "СКБ-Банк" снято - 493 500,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО БАНК ВТБ снято - 599 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО "Совкомбанк" снято - 316 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО "Райффайзенбанк" снято - 247 000,00 рублей.

расчетный счет» №, открытый в АО КБ "Модульбанк" снято - 1 367 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО "ПромсвязьБанк» снято -– 205 000,00 рублей.

ООО «Ирбис» ИНН 6732178120:

расчетный счет №, открытый в ПАО Сбербанк снято - 321 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО Банк ВТБ снято - 960 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО Банк ВТБ снято - 130 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО "Банк Русский Стандарт" снято - 160 400,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО "Банк Уралсиб" снято - 3 455 809,99 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО «Росбанк» снято - 1 020 700,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО "СКБ-Банк" снято - 446 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО "РайфайзенБанк" снято - 140 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО КБ "МодульБанк" снято - 537 000,00 рублей.

ООО «Леком» ИНН 6732167834:

расчетный счет №, открытый в ПАО Банк "ФК Открытие" снято -– 59 000,00 рублей.

ООО «Промстрой» ИНН 6732141843:

расчетный счет №, открытый в ПАО Банк "ФК Открытие" снято - 424 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО "Россельхозбанк" снято -– 1 800 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу" перечислено на лицевой счет №, Смоленское отделение №8609 ПАО «Сбербанк» и в дальнейшем сняты – 450 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу" снято -– 1 473 900,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО "Совкомбанк" снято -– 709 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО Райффайзенбанк снято -– 1 323 500,00 рублей.

ИП СВС ИНН №

расчетный счет №, открытый в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) снято - 3 103 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) перечислено на лицевой счет №, филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем снято - 115 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в филиале Московский №2 ПАО Банк «ФК Открытие» перечислено на лицевой счет №, открытый в филиале №3652 банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем снято -89 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в филиале Московский №2 ПАО Банк «ФК Открытие» снято - 2 861 100,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в филиале "Дело" ПАО СКБ-Банк" перечислено на лицевой счет №, филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем снято - 482 000,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в филиале "Дело" ПАО СКБ-Банк" снято - 590 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытого в ПАО "Банк Уралсиб" снято - 2 655 100,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО "Тинькофф Банк" снято - 551 500,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО "Тинькофф Банк", перечислено на лицевой счет №, открытый в филиале №3652 Банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем снято - 88 000,00 рублей.

ИП СЕА ИНН №

расчетный счет №, открытый в АО "Райффайзенбанк" снято -– 396 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО "Райффайзенбанк" перечислено на лицевой счет №, Банк ВТБ (ПАО) и в дальнейшем снято - 71 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО "Банк Уралсиб" перечислено на лицевой счет №, Банк ВТБ (ПАО) и в дальнейшем снято - 97 593,70 рублей.

расчетный счет№, открытый в ПАО "Банк Уралсиб" снято - 2 549 200,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО "СКБ-Банк" перечислено на лицевой счет №, филиал "Дело" ПАО Банк Синара и в дальнейшем снято - 89 000,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" снято - 1 883 200,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в АО "Тинькофф Банк" снято -– 633 500,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в АО "Тинькофф Банк", перечислено на лицевой счет №, АО "Тинькофф Банк" и в дальнейшем снято -321 000,00 рублей.

ИП СММ ИНН №:

расчетный счет№, открытый в Филиале Московский №2 ПАО банка «ФК Открытие» снято - 399 000,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в АО «Райффайзенбанк» снято - 1 364 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в филиале «Дело» ПАО "СКБ-Банк" снято - 2 386 000,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) снято -– 10 360 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО "Альфа-Банк" снято -– 8 552 500,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк снято -– 3 710 500,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в ПАО "Промсвязьбанк" снято - 2 434 500,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в ПАО "Росгосстрах Банк" снято -– 480 000,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в ПАО "Росгосстрах Банк" перечислено на лицевой счет № (банковская карта №), Банк ВТБ (ПАО) и в последующем снято - 74 894,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в ПАО "Росбанк" снято - 1 524 000,00 рублей.

ИП БСИ ИНН №

расчетный счет№, открытый в АО КБ" Модульбанк" снято - 352 500,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в АО КБ" Модульбанк" перечислено на лицевой счет №, ПАО Сбербанк (карта №) и в последующем снято - 767 000,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в АО "Тинькофф Банк" снято - 650 800,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в АО "Тинькофф Банк перечислено на лицевой счет №, АО "Тинькофф Банк" и в дальнейшем снято -129 000,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в АО КБ "ФорБанк" перечислено на лицевой счет №, филиал № Банка ВТБ (ПАО) и в последующем снято - 79 000,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в филиале Точка Банк КИВИ Банк снято - 101 500,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в филиале Точка Банк КИВИ Банк, перечислено на счет ФИО12№, открытый в Банке ВТБ (ПАО) и в последующем снято -234 900,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в филиале Точка Банк КИВИ Банк перечислено на лицевой счет №, филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) и в последующем снято -336 000,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в филиале Точка Банк КИВИ Банк перечислено на лицевой счет №, Смоленское отделение №8609 ПАО Сбербанк и в последующем снято -1 085 000,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в филиале Точка Банк КИВИ Банк перечислено н лицевой счет ФИО55№ (банковская карта №), в Банк ВТБ (ПАО) и в дальнейшем снято - 307 300,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в филиале Московский №2 ПАО Банка "ФК Открытие" снято - 3 552 000,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк снято - 585 200,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк перечислено на лицевой счет №, в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк и в дальнейшем снято -790 000,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк перечислено на лицевой счет№, открытый в ООО "ХКФ Банк" и в дальнейшем снято -84 000,00 рублей.

ИП Б(Ф)СА ИНН №:

расчетный счет №, открытый в филиале Центральный ПАО Банка "ФК Открытие" снято - 990 000,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в ПАО Банка "ФК Открытие" снято - 381 000,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в АО Райффайзенбанк" снято - 789 000,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в ПАО "Банк Уралсиб" снято -788 000,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в Смоленском РФ АО "Россельхозбанк" снято - 1 016 500,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в АО "Альфа-Банк" снято -– 133 000,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в АО КБ "Модульбанк" снято -– 248 000,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в ПАО Росбанк" снято -– 565 000,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в филиале "Дело" ПАО "СКБ-Банк" снято -– 494 000,00 рублей.

ИП ЖАС ИНН №

расчетный счет №, открытый в филиале Центральный ПАО Банка "ФК Открытие" снято - 883 500,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в ПАО "Банк Уралсиб" перечислено на лицевой счет №, в ПАО "Банк Уралсиб" и в последующем снято - 408 500,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО "Росбанк" снято - 88 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО "Росбанк" перечислено на лицевой счет №, в ПАО Росбанк и в последующем снято -– 86 000,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в АО "Тинькоффбанк" снято - 7 000,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в АО "Тинькоффбанк" перечислено на лицевой счет №, в АО «Тинькофф банк» и в последующем снято -219 000,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в АО КБ "Модульбанк" перечислено на лицевой счет №, в ПАО «Банк Уралсиб» снято -с лицевого счета №, в Банке ВТБ (ПАО) - 109 500,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в АО КБ "Модульбанк" перечислено на лицевой счет №, в филиале №3652 Банка ВТБ (ПАО) и в последующем снято -– 45 000 рублей.

расчетный счет№, открытый в АО КБ "Модульбанк" снято - 100 000,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в филиале "Дело" ПАО "СКБ-Банк" перечислено на лицевой счет № (карта №), в филиале «Дело» ПАО Банк Синара и в последующем снято - 152 000,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в филиале "Дело" ПАО "СКБ-Банк" снято - 238 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО "Райффайзенбанк" снято - 97 700,00 рублей.

ИП КАС ИНН 672907556820:

расчетный счет №, открытый в АО "Райффайзенбанк" снято -– 367 000, 00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО "Тинькофф Банк" снято -– 495 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО "Тинькофф Банк" перечислено на счет № (банковская карта №), Банк ВТБ (ПАО) и в последующем снято -– 175 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО "Тинькофф Банк" перечислено на счет №, в АО "Тинькофф Банк" и в последующем снято -– 788 000,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в Филиале "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) снято -– 3 595 000,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в Филиале "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), перечислено на лицевой счет №, филиал №3652 банка ВТБ (ПАО) и в последующем снято - 88 000,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в ПАО "Банк Уралсиб" снято -– 1 146 500, 00 рублей.

расчетный счет№, открытый в ПАО "Банк Уралсиб" перечислено на лицевой счет №, филиале №3652 банка ВТБ (ПАО) и в последующем снято -– 91 000,00 рублей.

ИП КНИ ИНН №

расчетный счет№, открытый в Московском филиале ПАО КБ "Восточный" снято -– 505 000,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в филиале Московский №2 ПАО Банк "ФК Открытие" перечислено на лицевой счет №, в ПАО «РГС Банк» и в последующем снято -100 000,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в филиале Московский №2 ПАО Банк "ФК Открытие" снято - 2 498 000,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в ПАО "Совкомбанк" снято - 281 000,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в ПАО "Промсвязьбанк" перечислено на лицевой счет №, ПАО «РГС Банк» и в последующем снято - 103 000,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в ПАО "Промсвязьбанк" снято - 1 251 000,00 рублей.

ИП ПЯО ИНН №:

расчетный счет№, открытый в АО "Тинькофф Банк" снято -– 205 000,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в АО "Тинькофф Банк" перечислено на лицевой счет №, АО «Тинькофф Банк» и в последующем снято -– 343 500,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в филиале Московский №2 ПАО Банк "ФК Открытие" снято - 1 681 100,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в АО "Альфа-Банк" снято -– 518 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк снято -– 115 000,00 рублей.

ИП ШЮС ИНН №

расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» снято - 391 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» снято - 413 000,00 рублей.

ИП ШМС ИНН №

расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» снято - 737 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО «РосгострахБанк» снято - 250 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО «РосгострахБанк» перечислено на лицевой счет №, ПАО «РосгострахБанк» и в дальнейшем снято - 266 500,00 рублей.

ИП АСЮ ИНН №

расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк ВТБ» снято - 8 272 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк» снято - 2 071 500,00 рублей.

ИП БКВ ИНН №

расчетный счет №, открытый в АО «Россельхозбанк» снято - 1 798 400, 00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО «Альфа-Банк» снято -– 3 063 000,00 рублей.

расчетный счет Владимировича №, открытый в АО КБ «Модульбанк» снято -– 735 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО КБ «Модульбанк» перечислено на лицевой счет №, ПАО Росбанк и в дальнейшем сняты - 1 289 500,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» перечислено на лицевой счет ФИО56№ ПАО, Банк "ФК Открытие" и в дальнейшем сняты – 1 198 200,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» снято - 2 194 500,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО «АКБ Содействия коммерции и бизнесу» перечислено на лицевой счет №, ПАО Банк Синара и в дальнейшем сняты - 835 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО «АКБ Содействия коммерции и бизнесу» снято - 1 053 000,00 рублей.

ИП ФИО6 ИНН №

расчетный счет №, открытый в АО «Россельхозбанк» перечислено на лицевой счет №, Смоленский РФ АО «Россельхозбанк» и в дальнейшем сняты - 683 950,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» снято - 677 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» перечислено на лицевой счет №, филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты - 277 500,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» перечислено на лицевой счет №, филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты - 148 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» снято - 1 709 700,00 рублей.

ИП ФИО7 ИНН №:

расчетный счет№, открытый в ПАО «Сбербанк России» снято - 744 000,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» перечислено на лицевой счет №, ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и в дальнейшем сняты - 197 000,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» снято - 340 600,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в ПАО «Банк ВТБ» снято - 468 000,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в филиале «Дело» ПАО «СКБ-БАНК» перечислены на лицевой счет №, филиал «Дело» ПАО «Банк Синара» и в дальнейшем сняты 331 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО «СКБ-БАНК» снято - 371 980,00 рублей.

ИП ФИО8 ИНН №:

расчетный счет №, открытый в АО КБ «Модульбанк» перечислены на лицевой счет ФИО57№, филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты – 150 000, 00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО КБ «Модульбанк» снято - 144 000,00 рублей

расчетный счет№, открытый в ПАО «Совкомбанк» снято -– 189 000,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в АО «Россельхозбанк» снято - 3 433 000,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в АО «Россельхозбанк» перечислены на лицевой счет ФИО8№, Смоленский РФ АО "Россельхозбанк" и в дальнейшем сняты - 2 877 500,00 рублей.

ИП ФИО5 ИНН №

расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» перечислены на лицевой счет №, ПАО "Банк Уралсиб" и в дальнейшем сняты - 569 500,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» перечислены на лицевой счет №, Филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты - 112 500,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО «Газэнергобанк» перечислены на лицевой счет №, АО "ГазэнергоБанк" и в дальнейшем сняты - 294 000,00 рублей.

расчетный счет. №, открытый в АО «Газэнергобанк» снято - 529 200,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» снято - 998 500,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» перечислены на лицевой счет №, ПАО "Банк Уралсиб" и в дальнейшем сняты - 133 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» перечислены на лицевой счет №, АО "ГазэнергоБанк" и в дальнейшем сняты - 49 000,00 рублей.

ИП КНЮ ИНН №

расчетный счет №, открытый в АО «Россельхозбанк» снято - 4 118 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО «Россельхозбанк» перечислены на лицевой счет №, РФ АО "РоссельхозБанк" и в дальнейшем сняты - 2 488 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО «Россельхозбанк» перечислены на лицевой счет №, Банк ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты - 3 920 700,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО Банк ВТБ снято - 10 365 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО Банк ВТБ снято - 1 397 000,00 рублей.

расчетный счет № (ранее был №), открытый в ПАО «Совкомбанк» снято -– 113 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО «Модульбанк» перечислены " на лицевой счет №, Банк ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты - 898 100,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО «Модульбанк» перечислены на лицевой счет №, АО "ГазэнергоБанк" и в дальнейшем сняты - 58 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО «Модульбанк» перечислены на лицевой счет №, РФ АО "РоссельхозБанк" и в дальнейшем сняты – 45 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО «Модульбанк» снято - 1 783 400,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в ПАО «Сбербанк России» снято - 1 626 000,00 рублей.

ИП ИАА ИНН №

расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» снято - 6 581 900,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО «Россельхозбанк» перечислены на лицевой счет №, Смоленский РФ АО «Россельхозбанк» и в дальнейшем сняты - 1 112 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО «Россельхозбанк» перечислены на лицевой счет №, ООО "ХКФ Банк" и в дальнейшем сняты - 644 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» перечислены на лицевой счет № Банк ВТБ ПАО и в дальнейшем сняты - 54 000,00 рублей.

расчетный счет. №, открытый в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» снято - 10 354 700,00 рублей.

ИП ВДФ ИНН №

расчетный счет №, открытый в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) снято - 10 475 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) снято - 1 958 200,00 рублей.

ИП КРЮ ИНН №

расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» снято -– 386 500,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» перечислены на лицевой счет 40№, Смоленское отделение №8609 ПАО Сбербанк и в дальнейшем сняты - 751 500,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк ВТБ» снято - 20 525 600,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк ВТБ» перечислены на лицевой счет № Смоленское отделение N8609 ПАО «Сбербанк» и в дальнейшем сняты - 20 000,00 рублей.

ИП КМС ИНН №:

расчетный счет№, открытый в ПАО «СКБ-банк» снято - 848 139,59 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» снято - 2 016 400,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО "Банк ВТБ" снято - 2 845 000,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в АО «Райффайзенбанк» снято - 243 500,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» перечислены на лицевой счет 40№, Московский филиал ПАО КБ "Восточный" затем на лицевой счет №, АО «Тинькофф Банк» и в дальнейшем сняты – 100 000, 00 рублей.

расчетный счет№, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» снято - 971 200,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в АО «Тинькофф Банк» перечислены на лицевой счет №, АО «Тинькофф Банк» и в дальнейшем сняты – 100 000,00 рублей.

ИП ЧСН ИНН №

расчетный счет №, открытый в АО РФ «Россельхозбанк» снято -– 98 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО РФ «Россельхозбанк» перечислены на лицевой счет №, Смоленское отделение №8609 ПАО Сбербанк и в дальнейшем сняты - 980 050,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк ВТБ» снято - 8 822 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк ВТБ» перечислены на лицевой счет №, филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты - 50 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк ВТБ» перечислены на лицевой счет №, Смоленское отделение №8609 ПАО СБЕРБАНК и в дальнейшем сняты – 49 500,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк ВТБ» снято - 2 163 800,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк» г. Москва снято - 1 567 500,00 рублей.

ИП ХВМ ИНН №

расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» перечислены на лицевой счет ФИО53№, открытый в филиале №3652 Банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты - 455 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» перечислены на лицевой счет №, открытый в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк и в дальнейшем сняты – 1 281 500,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО «Россельхозбанк» перечислены на лицевой счет №, открытый в Смоленский РФ АО "Россельхозбанк" и в дальнейшем сняты - 1 123 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО «Россельхозбанк» перечислены на лицевой счет №, открытый в Смоленский РФ АО "Россельхозбанк" и в дальнейшем сняты – 1 308 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО «Россельхозбанк» перечислены на лицевой счет №, открытый в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк и в дальнейшем сняты – 282 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО «Россельхозбанк» перечислены на лицевой счет №, открытый в филиале №3652 Банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты - 1 549 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО «Россельхозбанк» перечислены на лицевой счет №, открытый в АО "Тинькофф Банк" и в дальнейшем сняты - 285 220,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО «Россельхозбанк» перечислены на лицевой счет №, открытый в АО "Тинькофф Банк" и в дальнейшем сняты - 390 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО «Россельхозбанк» снято - 2 982 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк ВТБ» снято - 825 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк ВТБ» перечислены на лицевой счет №, открытый в филиале №3652 Банка ВТБ (ПАО) - 285 000,00 рублей.

ИП ЛНЮ ИНН №:

расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» снято -– 65 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф банк» перечислены на лицевой счет №, открытый АО «Тинькофф Банк» и в дальнейшем сняты – 100 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» перечислены на лицевой счет №, открытый ПАО Сбербанк и в дальнейшем сняты - 93 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» снято -– 193 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» снято - 660 500,00 рублей.

ИП КЕА ИНН №

расчетный счет 40№, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» перечислены на лицевой счет №, филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты - 517 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» снято - 2 695 577,41 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО «СКБ-банк» снято - 1 097 839,98 рублей.

ИП ЯВА ИНН №

расчетный счет №, открытый в филиале Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены на лицевой счет ФИО58№, открытый в филиале Центральный ПАО банка "ФК Открытие" и в дальнейшем сняты - 674 500,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в филиале Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» снято - 1 590 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО «Россельхозбанк» снято - 1 515 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк» снято - 1 526 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк» перечислены на лицевой счет №, открытый в АО "Райффайзенбанк" и в дальнейшем сняты - 114 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО «Совкомбанк» снято - 465 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО «Росбанк» снято - 1 704 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» снято - 1 391 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в филиале «Дело» ПАО «СКБ-Банк» перечислены на лицевой счет №, открытый в ПАО "СКБ-Банк" и в дальнейшем сняты - 529 800,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в филиале «Дело» ПАО «СКБ-Банк» снято - 528 000,00 рублей.

ИП МСП ИНН №

расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» снято - 7 058 200,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО «Россельхозбанк» снято - 2 005 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО «Россельхозбанк» перечислены на лицевой счет №, открытый в АО "Россельхозбанк" и в дальнейшем сняты 2 801 800,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО Сбербанк снято - 449 000,00 рублей.

ИП АЕВ ИНН №

расчетный счет №, открытый в АО КБ «Модульбанк» снято - 979 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО «Россельхозбанк» снято - 12 762 300,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО «Альфа-Банк» снято - 2 057 100,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» снято - 815 000,00 рублей.

ИП ЛДН ИНН №

расчетный счет№, открытый в ПАО «Сбербанк России» снято -1 409 000,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в ПАО «РОСБАНК» снято - 765 000,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в АО «Райффайзенбанк» снято - 525 000,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в АО «Россельхозбанк» снято - 7 114 000,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в АО «Россельхозбанк» перечислены на лицевой счет №, открытый в АО "Россельхозбанк" и в дальнейшем сняты - 1 301 000,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в АО «Тинькофф Банк» снято - 411 000,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в ПАО «Банк ВТБ» снято -– 8 780 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО «Росгосстрах Банк» снято - 520 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО «Росгосстрах Банк» перечислены на лицевой счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и в дальнейшем сняты - 73 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО «Росгосстрах Банк» перечислены на лицевой счет №, открытый в ПАО "Банк ФК Открытие" и в дальнейшем сняты 100 000,00 рублей.

ИП С(Ш) НЮ ИНН №

расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» снято - 2 520 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО «Альфа-Банк» снято -– 5 734 500,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» снято - 2 327 500,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк» снято - 885 100,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО «Россельхозбанк» снято - 667 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО «Россельхозбанк» перечислены на лицевой счет №, открытый в филиале №3652 Банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты - 5 891 500,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО «Россельхозбанк» перечислены на лицевой счет №, открытый в филиале №3652 Банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты - 689 000,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» снято - 1 416 500,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в АО «Тинькофф Банк» снято - 2 464 400,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в АО «Тинькофф Банк» перечислены на лицевой счет №, открытый в АО Тинькофф Банк и в дальнейшем сняты - 383 000,00 рублей.

расчетный счет ФИО18№, открытый в ПАО «Банк ВТБ» снято - 8 317 000,00 рублей.

расчетный счет ФИО18№, открытый в ПАО «Банк ВТБ» перечислены на лицевой счет №, открытый в филиале №3652 Банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты - 142 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в филиале «Дело» ПАО «СКБ-Банк» снято - 2 137 000,00 рублей.

По расчетным счетам ИП Султанова О.В. ИНН №

расчетный счет №, открытый в АО «Россельхозбанк» снято - 3 578 000,00 рублей.

расчетный счет №, открытый в АО «Россельхозбанк» перечислены на лицевой счет №, открытый в Смоленском РФ АО "Россельхозбанк" и в дальнейшем сняты - 6 216 000,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в ПАО «Восточный экспресс банк» снято - 935 000,00 рублей.

расчетный счет№, открытый в ПАО «Сбербанк России» снято - 4 534 000,00 рублей.

Кроме того, в период осуществления преступной деятельности по обналичиванию денежных средств организаторы и активные участники организованной преступной группы Султанова О.В. и иное лицо 1 в качестве средства для обналичивания денежных средств использовали схему по покупке ценных бумаг на предъявителя (векселя), с их последующим обналичиванием в офисе банка.

Так, за период времени с 10.04.2019 по 24.06.2019 Султанова О.В. и иное лицо 1 на основании договоров на имя организаций, входящих в структуру «нелегального банка»: ООО «Арт Строй» ИНН 6732173718 ООО «Битум -СМ» ИНН 6732154962, ООО «Ардекс» ИНН 6732178160, ООО «Альтера» ИНН 67321757886, приобретали векселя номиналом на различные суммы, затем передавали их не осведомленным о их преступных намерениях и не входящими в состав преступной группы, но фактически действовавшими в их интересах и выполняющими функции по снятию денежных средств ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО8, ФИО10, ФИО62, ФИО37, ФИО63, ФИО64, ФИО65, ФИО66, ФИО67, которые передавали векселя сотруднику банка с указанием о погашении векселя путем зачисления суммы векселя на их расчетный счет. В последующем денежные средства снимали и передавали Султановой О.В. и иному лицу 1.

Всего участниками организованной преступной группы Султановой О.В., и иным лицом 1 с использованием вексельной схемы были обналичены денежные средства на общую сумму 11 279 000,00 рублей.

Обналиченные денежные средства, Султанова О.В. и иное лицо 1, являясь организаторами преступной группы и действуя в соответствии с отведенными себе преступными ролями, иное лицо 3, действуя в соответствии с указаниями организаторов преступной группы, а так же неосведомленные о преступной деятельности преступной группы, но действующие фактически в их интересах ЛДН и СМВ транспортировали в офис нелегального банка по адресу: г. Смоленск, ул. Крупской, д.64 а офис 8, где Султанова О.В. и иное лицо 1 в дальнейшем обеспечивали их учет, хранение и выдачу неустановленным в рамках следствия клиентам либо представителям клиентов нелегального банка при личных встречах, тем самым осуществляя их инкассирование.

Одновременно с этим за совершение операций по переводу денежных средств клиентов нелегального банка из безналичной формы в наличную (обналичивание) членами организованной группы под руководством Султановой О.В. и иного лица 1 незаконно удержана комиссия в размере не менее 7 % от суммы обналиченных денежных средств, что составило не менее 43 355 549, 35 (42 566 019,35+789 530,00) рублей.

Таким образом, участники организованной группы незаконно осуществляли банковские операции по инкассации денежных средств, платежных и расчетных документов, кассовое обслуживание индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, предусмотренные п. 5 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности».

Вышеперечисленные операции производились с нарушением действующего законодательства, регулирующего банковскую деятельность, а именно:

в нарушение п. 1 ст. 845, п. 1 ст. 847, п. 1 ст. 854 Гражданского кодекса Российской Федерации и Положения о правилах осуществления перевода денежных средств от 19.06.2012 № 383-П без ведома владельцев расчетных счетов, открытых в легальных банках, с помощью систем дистанционного банковского обслуживания изготавливались и использовались платежные поручения по списанию денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на подставных лиц;

в нарушение п. 3 ст. 845 Гражданского кодекса Российской Федерации без ведома номинальных руководителей подконтрольных организаций определялись направления использования денежных средств, находящихся на расчетных счетах организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на подставных лиц;

в нарушение п. 1. ст. 851 Гражданского кодекса Российской Федерации незаконно списывалась с расчетных счетов клиентов, открытых в нелегальном банке, стоимость услуг за осуществление платежей (комиссии) и взималась дополнительная (теневая) комиссия в размере определенного процента от суммы денежных средств, зачисленной на расчетный счет «нелегального банка»;

в нарушение п. 2.2 Положения ЦБР от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», и Положения Банка России от 19.08.2004 № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при осуществлении кассовых операций не осуществлялась идентификация клиентов в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

в нарушение п. 2.4, п. 3.1 Положения ЦБР от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» осуществлялась инкассация наличных денежных средств клиентов без оформления соответствующего пакета документов, указания источников поступления наличных денежных средств, оприходования в официальную кассу банка и внесения денежных средств на расчетные счета клиентов;

в нарушение п. 2.4 Положения ЦБР от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», выдавались наличные денежные средства организациям не с их банковских счетов, без указания источников поступления наличных денежных средств, и без предоставления клиентами в банк денежных чеков.

Таким образом, в период с 01.09.2017 по 20.05.2021, организаторы преступной группы Султанова О.В., иное лицо 1, а также участники организованной преступной группы иное лицо 3 и иное лицо 2 умышленно, из корыстных побуждений, в результате деятельности созданного ими нелегального банка и осуществления незаконной банковской деятельности (незаконных банковских операций), предусмотренных п.п. 3, 4, 5 ч. 1 ст. 5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», а именно: открытия и ведения банковских счетов физических и юридических лиц; инкассации денежных средств, платежных и расчетных документов и кассового обслуживания; осуществления переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, с использованием реквизитов и банковских счетов подконтрольных им юридических лиц, в том числе незаконно созданных (приобретенных) через подставных лиц и индивидуальных предпринимателей; изготовления в целях использования и сбыта, а равно сбыта поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, обналичили денежные средства, поступившие от заказчиков на общую сумму 611 115 539, 42 рублей и извлекли преступный доход в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 7% от осуществления незаконных банковских операций в размере не менее 43 355 549, 35 рублей, что является особо крупным размером.

При указанных выше обстоятельствах в период времени с сентября 2017 по 20.05.2021, по мере возникновения преступной необходимости, с целью достижения намеченного преступного результата, участниками организованной преступной группы Султановой О.В., иным лицом 1, и иным лицом 3 в соответствии с разработанным организаторами преступной группы Султановой О.В. и иным лицом 1 преступным платном были незаконно образованы /созданы, реорганизованы/ 32 юридических лица, через подставных лиц, а так же представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в ЕГРЮЛ сведения о подставных лицах, в отношении: ООО «Аверс» ИНН 6732196176, ООО «Альтера» ИНН 6732175786, ООО «Альфатек» ИНН 6732195729, ООО «Ардекс» ИНН 6732178160, ООО «Арт Строй» ИНН 6732173718, ООО «Аудит Сервис» ИНН 6732174302, ООО «Базис» ИНН 6732179269, ООО «Битум-СМ» ИНН 6732154962, ООО «Баутон-СМ» ИНН 6732165080, ООО «Версаль» ИНН 6732182938, ООО «Веритас» ИНН 6732195454, ООО "Гарант-Строй" ИНН 6732159657, ООО «Диамант» ИНН 6732184244, ООО «Ирбис» ИНН 6732178120, ООО «Каскад 67» ИНН 6732172288, ООО «Леком» ИНН 6732167834, ООО «Магистраль» ИНН 6732150767, ООО «Медиа Групп» ИНН 6732191210, ООО «Металл групп» ИНН 6732184981, ООО «Монтаж К» ИНН 6732165227, ООО «Олимп» ИНН 6732184269, ООО «Ориенталь» ИНН 6732195782, ООО «Пальмира» ИНН 6732178145, ООО «Регион Комплект» ИНН 6732161494, ООО «СК Гранит» ИНН 6732165139, ООО «Терра» ИНН 6732185720, ООО «Техарсенал» ИНН 6732204148, ООО «Флекса» ИНН 6732191241, ООО «Юником» ИНН 6732196306, ООО «Константа» ИНН 6732154970, ООО «Авантаж» ИНН 6732184205, ООО «Кронос» ИНН6732205504.

Тем самым Султанова О.В. в составе организованной группы незаконно образовала (создала) юридические лица через подставных лиц, а также представила в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. Кроме того, вела незаконную банковскую деятельность без регистрации в случаях, когда такое разрешение обязательно, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Кроме того, она же, Султанова О.В. и иное лицо 1 по мере поступления от клиентов заявок о необходимости оказания им услуг по обналичиванию денежных средств (поступающие посредством личных встреч, телефонных переговоров, переписки в мессенджерах, а также иными способами) в период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 находясь на территории г. Смоленска, предоставляли клиенту либо его представителю реквизиты и номера банковских (расчетных) счетов подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, используемых в структуре «нелегального банка», для зачисления на эти банковские счета денежных средств, подлежавших дальнейшему обналичиванию, согласовывали объемы и основания поступления денежных средств, сроки их дальнейшего незаконного конвертирования из безналичной формы в наличную и передачу представителю клиента, за вычетом комиссии за оказанные услуги.

Так, согласно заключения специалиста № 300 от 02.12.2022, в период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 на подконтрольных членов организованной группы банковские счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, входящих в «структуру нелегального банка», в соответствии с распоряжениями клиентов (заказчиков незаконных банковских операций) поступили денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, выполненные работы и услуги на общую сумму 878 777 068,78 рублей.

Вместе с этим, в целях дальнейшего неправомерного перечисления привлеченных от «клиентов» денежных средств Султанова О.В., являясь организатором и совместно иным лицом 1 руководителем совершаемого преступления, исполняя взятую на себя преступную роль в соответствии с ранее разработанным преступным планом и схемой совершение преступления, используя персональные компьютеры: ноутбук марки «Lenovo s/n PF1HKJE9»; ноутбук марки «Lenovo S/N CB32619062»; ноутбук марки «SONY s/n 27552754 5000054» и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств и содержащие сведения об электронно-цифровой подписи уполномоченных лиц на распоряжение расчетными счетами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, входящих в состав нелегального банка и тем самым подконтрольных участникам преступления, изготавливали в целях использования (сбыта) поддельные распоряжения о переводе денежных средств, к которым, в соответствии с п. 1.10 «Положения о правилах осуществления перевода денежных средств» /утв. Банком России 19.06.2012 N 383-П/ /Зарегистрировано в Минюсте России 22.06.2012 N 24667/ относится платежное поручение, путем внесения в них заведомо ложных сведений как о лице, его изготовившем, так и об основании (назначении) платежа и суммах уплаченных налогов и сборов от проведения операции, после чего осуществляли их сбыт путем направлениях их по электронным каналам связи (программный комплекс «Клиент-Банк») в легально действующие кредитные организации для исполнения.

Так, в период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021, находясь в офисном помещении по адресу: г. Смоленск, ул. Крупской, д. 64а офис 8, а так же по местам своего проживания по адресам: <адрес> (адрес проживания Султановой О.В.), <адрес> (адрес иного лица 1) Султанова О.В. и иное лицо 1 принимали решения и обеспечивали перечисления поступивших от клиентов нелегального банка безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей, между расчетными счетами первого, второго и третьего уровня нелегального банка, посредством использования функций дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк», с использованием заранее приисканных указанных технических средств и электронных носителей информации (технических устройств), изготовили в целях использования или сбыта, участниками преступной группы, действующими от имени, но без ведома, руководителей подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 10 532 поддельных платежных поручений, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В связи с тем, что каждое из юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся составными элементами созданного при указанных обстоятельствах нелегального банка, не осуществляли легальной предпринимательской деятельности, сведения, вносимые в каждое из платежных поручений и указываемые в назначении платежа являлись недостоверными, а так же заключаемые гражданско-правовые договоры, не отражали реальной финансово-хозяйственной деятельности связанной с перемещением товаров, выполнением работ или оказанием услуг, а были призваны лишь обеспечить документальное обоснование и прикрытие совершаемого преступления по обналичиванию денежных средств и извлечению в последующим незаконного материального вознаграждения от совершаемых противоправных действий, а сами платежные поручения явились поддельными.

Каждое из поддельных платежных поручений было изготовлено Султановой О.В. и иным лицом 1 и направлено для исполнения в легально функционирующие кредитные организации по каналам электронного документооборота в сети «Интернет». В свою очередь, сотрудниками легально функционирующих кредитных организаций, не осведомленными о совершаемом преступлении, перечисленные поддельные платежные поручения в количестве 10 532 штук были приняты к исполнению.

Таким образом Султанова О.В. в группе лиц изготовила, хранила в целях сбыта, а равно сбыла поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а также электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

В ходе предварительного следствия с подсудимой Султановой О.В. заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, которое с представлением прокурора об особом порядке проведения судебного заседания поступило в суд вместе с уголовным делом.

Государственный обвинитель в судебном заседании указал на активное содействие подсудимой следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении иных участников названных преступлений, а также исполнителей иных преступлений, а именно Султанова О.В. изобличила иных лиц совместно с которым совершены вышеназванные преступления, дала подробные и правдивые показания относительно инкриминируемых деяний, сообщила сведения: о совершенных ею и ее соучастниками преступлений действиях, связанных с «обналичиванием» денежных средств на территории города Смоленска: о создании юридических лиц на территории города Смоленска, следствием чего явилось возбуждение 9 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2; об известных ей заказчиках и посредниках при «обналичивании» денежных средств; о юридических лицах их расчетных счетах, банковских картах, используемых при «обналичивании» денежных средств, что позволило установить сумму незаконно извлеченного дохода; подтвердила свои показания в ходе допросов, очных ставок; представила сведения о своих электронных почтовых отправлениях (электронных адресах), об известных ей электронных адресах иных лиц причастных к совершению преступлений;

В судебном заседании подсудимая Султанова О.В. указала, что предъявленное обвинение ей понятно, она с ним полностью согласна и в полном объеме признаёт себя виновной, в содеянном раскаялась, досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено ею добровольно, при участии защитника, в её присутствии и после консультации с ним; также, ею выполнены обязательства, заключенные досудебным соглашением, а именно: дала подробные показания о своей роли в совершенных преступлениях, а также о времени, месте, способе и обстоятельствах преступлений, совершенных ею совместно с иными лицами; о роли, действиях и степени участия каждого из соучастников при их совершении; сообщила полные наименования юридических лиц и фамилии индивидуальных предпринимателей, входящих в состав «нелегального банка», а также сведения о «клиентах», пользующихся услугами «нелегального банка», а также, сообщила следственному органу сведения о совершенном ею преступлении совместно с иными лицами.

Султанова О.В. от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ. Пояснила, что свои признательные показания, данные ею в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании (т.56 л.д.4-11, 34-36,53-60, 61-67, 68-77, 78-82, 83-87, 88-90, 94-97. 109-112, 113-115, 116-118, 119-123, в т. 66 л.д. 167-168) об обстоятельствах совершения преступлений полностью поддерживает.

Осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, которые ей разъяснены и понятны, и ходатайствует о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, – при заключенном досудебном соглашении о сотрудничестве.

Государственный обвинитель, защитник не возражали против особого порядка проведения судебного заседания при заключенном с обвиняемой досудебном соглашении о сотрудничестве.

Обвинение, с которым в полном объеме согласилась подсудимая, обоснованно, полностью подтверждается собранными по делу доказательствами.

Препятствий для принятия судебного решения в особом порядке судом не установлено, так как подсудимой соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве.

При таких обстоятельствах суд находит, что условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства полностью соблюдены и приговор может быть вынесен без проведения судебного следствия по делу.

Анализ представленной информации позволяет суду сделать вывод, что условия досудебного соглашения и обязательства, предусмотренные заключенным с Султановой О.В. досудебным соглашением о сотрудничестве, выполнены, подсудимая активно сотрудничала со следствием, дала правдивые показания по совершенным ею преступлениям, чем способствовала изобличению и уголовному преследованию иных исполнителей совершенных ею преступлений, и установлению фактических обстоятельств совершенных ею преступлений.

Исследовав характер и пределы содействия Султановой О.В. следствию, суд приходит к выводу, что условия досудебного соглашения о сотрудничестве подсудимой соблюдены, а обязательства, предусмотренные в нем (давать правдивые показания о своей роли в совершенных преступлениях, сообщить о времени, месте, способе и обстоятельствах преступлений, совершенных ею совместно с иными лицами, о роли, действиях и степени участия каждого из соучастников при их совершении; сообщить полные наименования юридических лиц и фамилии индивидуальных предпринимателей, входящих в состав «нелегального банка» и сведения о «клиентах», пользующихся услугами «нелегального банка»; подтвердить свои показания на очных ставках, в дальнейшем не отказываться от данных показаний в ходе предварительного следствия и в суде; не отказываться от предъявленного обвинения, если оно будет основано на фактических обстоятельствах уголовного дела), – выполнены, что подтверждается: протоколом допроса Султановой О.В. в качестве подозреваемой от 20.05.2021 (том 56 л.д.4-11), протоколами допросов Султановой О.В. в качестве обвиняемой от 21.06.2021, 08.07.2021, 16.07.2021, 27.08.2021, 03.09.2021, 14.09.2021, 15.09.2021, 22.09.2021, 24.09.2021, 12.11.2021, 14.11.2021, 07.12.2021 (том 56 л.д. 34-36,53-60, 61-67, 68-77, 78-82, 83-87, 88-90, 94-97. 109-112, 113-115, 116-118, 119-123), протоколом очной ставки между обвиняемой Султановой О.В. и иным лицом 1 от 13.10.2021 (том 56 л.д.98-108), протоколом очной ставки между обвиняемой Султановой О.В. и иным лицом 3 от 08.11.2018 (том 84 л.д.12-19), протоколом очной ставки между обвиняемой Султановой О.В. и иным лицом 2 от 26.11.2018 (том 78 л.д. 18-24, 98-104).

Действия подсудимой Султановой О.В. суд квалифицирует:

по п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ как незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательны, в составе организованной группы, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как незаконное образование (создание, организация) юридического лица, то есть образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц, по предварительному сговору;

по ч. 2 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление, приобретение, хранение в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а также электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, совершенные организованной группой.

Обсуждая вопрос о виде и мере наказания, суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных подсудимой преступлений, данные о личности виновной, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Поведение подсудимой в судебном заседании не кажется суду сомнительным, поэтому суд признает Султанову О.В. вменяемой.

В судебном заседании установлено и материалами дела подтверждено, что Султанова О.В. совершила два тяжких преступления и одно преступление средней тяжести в сфере экономической деятельности, не судима, трудоустроена в ООО «Смолстандарт» менеджером по закупкам, где зарекомендовала себя с исключительно положительной стороны, кроме того, является индивидуальным предпринимателем, добросовестно оплачивает налоги и содержит штат работников, обеспечивая рабочие места. Султанова О.В. проживает с дочерью и внуком, которым помогает, также оказывает помощь матери, которая проживает одна и является пенсионером, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учетах у нарколога и психиатра не состоит, <данные изъяты> имеет благодарственное письмо от губернатора Смоленской области за профессиональное исполнение служебных обязанностей по предыдущему месту работы, участвовала в благотворительной деятельности, в том числе оказывала активную помощь детям.

К обстоятельствам, смягчающим наказание Султановой О.В. по всем эпизодам преступлений суд относит полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку подсудимая давала подробные показания по обстоятельствам дела, указывала, тем самым изобличала, на других участников преступлений, положительные характеристики, участие в благотворительности, наличие на иждивении матери - пенсионера по старости, а также состояние ее здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств совершенных подсудимой преступлений, степени их общественной опасности, суд, не смотря на наличие обстоятельств, смягчающих наказание и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, не находит оснований для изменения категории совершенных Султановой О.В. преступлений на менее тяжкую по правилам ч. 6 ст. 15 УК РФ.

При назначении наказания подсудимой суд учитывая тяжесть совершенных преступлений, подрывающих основы экономической и банковской деятельности в Российской Федерации, оценивая обстоятельства настоящего дела, характер совершенных преступлений, степень их общественной опасности, объем противоправных действий и период преступной деятельности, а также данные о личности подсудимой, считает необходимым назначить Султановой О.В. наказание по каждому преступлению в виде лишения свободы с применением ч. 2 ст. 62 УК РФ, так как данный вид наказания позволит достичь цели наказания, а именно: восстановление социальной справедливости, исправления осуждённой и предупреждения совершения новых преступлений.

Окончательное наказание Султановой О.В. подлежит назначению в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы, а также в соответствии с ч. 4 ст. 69 УК РФ окончательно дополнительное наказание определить путем частичного сложения наказаний.

Назначение более мягкого наказания за совершение данных преступлений, по мнению суда, не будет отвечать целям и задачам уголовного наказания.

Вместе с тем, принимая во внимание вышеуказанные данные о личности подсудимой, с учетом рассмотрения уголовного дела в особом порядке при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также отношение подсудимой к содеянному, поведение ее в период предварительного следствия и во время судебного разбирательства, желание исправиться, суд приходит к выводу, что в целях исправления Султанова О.В. не нуждается в изоляции от общества и, полагает возможным применить к подсудимой положения ст. 73 УК РФ, то есть условное осуждение с назначением испытательного срока, в течение которого подсудимая должна доказать свое исправление, с возложением на подсудимую, в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, обязанностей, способствующих её исправлению.

Кроме того, для достижения целей наказания, указанных в ст.ст. 43, 60 УК РФ, учитывая, что подсудимая имела материальную выгоду, суд помимо основного вида наказания в виде лишения свободы, считает необходимым применить в отношении подсудимой по эпизодам преступлений по п.п. «а,б» ч.2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 УК РФ дополнительный вид наказания в виде штрафа. При этом, суд учитывает положения ст. 46 УК РФ, а именно, определяя размер штрафа исходит из тяжести совершенных преступлений, имущественного положения подсудимой и ее семьи, а также с учетом трудоспособного возраста подсудимой.

Принимая во внимание фактические обстоятельства преступлений и степень их общественной опасности, суд не усматривает наличия по делу исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, в связи с чем, суд не применяет к Султановой О.В. ст.64 УК РФ.

Оснований для применения принудительных работ по п.п. «а,б» ч.2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 УК РФ не имеется.

На основании постановления Ленинского районного суда г. Смоленска от 24 сентября 2021 года на денежные средства в размере 102 550 рублей, изъятые у Султановой О.В. в ходе обыска 20.05.2021 года по ее месту жительства, наложен арест, который суд считает необходимым сохранить в целях исполнения приговора в части дополнительного наказания в виде штрафа.

На основании постановления Ленинского районного суда г. Смоленска от 8 апреля 2022 года на имущество, принадлежащее Султановой О.В., - жилое помещение по адресу: <адрес> (кадастровый №), кадастровой стоимостью 576 295 рублей 04 копейки, наложен арест, который суд, с учетом размера назначенного штрафа в качестве дополнительного наказания, считает возможным отменить.

Судьба вещественных доказательств разрешается судом с учетом ст.81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 299, ст.ст. 317.1 -317.7 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Признать Султанову Олесю Валерьевну виновной в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы со штрафом в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы со штрафом в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ч.ч. 3, 4 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения окончательно назначить наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы со штрафом 300 000 (триста тысяч) рублей.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Султановой О.В. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ возложить на Султанову О.В. обязанность ежемесячно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, без уведомления которой не менять места жительства.

Меру пресечения в отношении Султановой О.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора в законную силу.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешить при принятии окончательного решения по основному уголовному делу №12101660013000093.

Арест, наложенный на денежные средства, изъятые у Султановой В.В. в общей сумме 102 550 рублей – сохранить до исполнения дополнительного наказания в виде штрафа.

Арест, наложенный на жилое помещение по адресу: <адрес>, (кадастровый №), кадастровой стоимостью 576 295 рублей 04 копейки, принадлежащее Султановой О.В. – отменить.

Приговор может быть обжалован в Смоленский областной суд через Промышленный районный суд г.Смоленска в течение 15 суток, за исключением оснований, предусмотренных пунктом 1 статьи 389.15 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении ему защитника в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Кассационная жалоба, подлежащая рассмотрению в порядке, предусмотренном статьями 401.7 и 401.8 УПК РФ, может быть подана во Второй кассационный суд общей юрисдикции через Промышленный районный суд г.Смоленска в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу приговора, а для осужденного, содержащегося под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии такого судебного решения, вступившего в законную силу.

Председательствующий С.М. Новикова