Гражданский кодекс часть 1

Кулиева К. Нусрат оглы, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца зарегистрированного и проживающего по адресу: , ранее не судимого, под стражей по настоящему уголовному делу не содержавшегося,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 171.1 ч. 6 п. «б», 171.3 ч. 2 п. «б» УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый Кулиев К.Н.о. совершил приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГКулиев К.Н.о., являясь зарегистрированным в установленном законом порядке индивидуальным предпринимателем без образования юридического лица ИНН №, а также единственным учредителем и на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Чинар», ИНН №, юридический адрес: , на территории Санкт-Петербурга, из корыстных побуждений, в целях получения незаконного дохода от оборота контрафактной табачной продукции, имея умысел на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в особо крупном размере, спланировал совершение преступления.

При этом, Кулиев К.Н.о., заведомо знал, что в соответствии с п. 3 ст. 18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», п.п. 2, 3 и 5 ст. 4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», п.п. 1 и 3 Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ «О специальных марках для маркировки табачной продукции», п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об акцизных марках для маркировки ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции»: в целях предупреждения незаконной торговли табачной продукцией и табачными изделиями каждая пачка и каждая упаковка табачных изделий подлежат в обязательном порядке маркировке средствами идентификации, а также маркировке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании; табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования; требования к образцам специальных (акцизных) марок для маркировки табачной продукции, и их цена устанавливаются Правительством Российской Федерации; реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается. табачная продукция, производимая и предназначенная для реализации на территории Российской Федерации, подлежит обязательной маркировке специальными марками для маркировки табачной продукции установленного образца; изготовление специальных марок осуществляется АО «Гознак». табачная продукция иностранного производства, ввозимая в Российскую Федерацию с целью ее реализации, подлежит обязательной маркировке акцизными марками, для маркировки табачной продукции установленных в соответствии с Постановление Правительства РФ образцов.

Вопреки указанным нормативно-правовым актам, осознавая, что табачные изделия, немаркированные специальными (акцизными) марками, имеют низкую себестоимость, обусловленную неуплатой обязательных сборов в бюджет Российской Федерации, и пользуются большим покупательским спросом, понимая, что в случае соблюдения им (Кулиевым К.Н.о.) установленного законом порядка оборота табачных изделий, финансовые затраты будут увеличены, в связи с чем он не сможет получить желаемую им материальную выгоду от реализации большого объема табачных изделий, действуя согласно плана совершения преступления, умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного законодательством Российской Федерации экономического и правового порядка, обеспечивающего нормальный оборот подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками табачных изделий, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории центра оптовой торговли «Салова 52», расположенного по адресу: , при неустановленных обстоятельствах, у неустановленных лиц, незаконно, с целью последующего хранения и сбыта, приобрел у неустановленных лиц заведомо для него (Кулиева К.Н.о.) немаркированные табачные изделия, образца производства Российской Федерации и иностранного производства, не оклеенными специальными и акцизными марками, а именно:

общей стоимостью 2 597 022 рубля 40 копеек, осуществил транспортировку (перевозку) вышеуказанной табачной продукции на автомашине ГАЗ 2705 с государственным номером № от вышеуказанного адреса до арендуемого им складского помещения, расположенного по адресу: и по торговым точкам, расположенным по адресам: , стр. А, . После чего, приобретенную вышеуказанную фальсифицированную табачную продукцию, не маркированную в установленном законом порядке федеральными специальными (акцизными) марками, Кулиев К.Н.о. хранил до ДД.ММ.ГГГГ с целью ее дальнейшего сбыта до момента обнаружения и изъятия сотрудниками ГУ МВД России по и в ходе проведения осмотров места происшествия: ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 40 минут до 15 часов 55 минут, в не нежилом помещении, расположенном по адресу: , стр. А, ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 часов 10 минут до 15 часов 10 минут, в не нежилом помещении, расположенном по адресу: , ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 часов 00 минут до 15 часов 30 минут, в не нежилом помещении, расположенном по адресу: , ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 часов 30 минут до 21 часов 45 минут, в не нежилом помещении, расположенном по адресу: , ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 часов 14 минут до 13 часов 50 минут, в не нежилом помещении, расположенном по адресу: , ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 часов 30 минут до 17 часов 40 минут, в не нежилом помещении, расположенном по адресу: , ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 часов 40 минут до 16 часов 35 минут, в не нежилом помещении, расположенном по адресу: .

Таким образом, Кулиев К.Н.о., не позднее 12 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, незаконно приобрел, хранил и перевез в целях сбыта немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными и акцизными марками, общей стоимостью 2 597 022 рубля 40 копеек, в особо крупном размере

Он же (Кулиев К.Н.о.) совершил, закупку, хранение, перевозку алкогольной продукции, без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере.

Кулиев К.Н.о., не имея лицензии на оборот (закупку, поставку, хранение, розничную и оптовую торговлю) произведенной алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, в нарушение ст. ст. 11, 12, 18, 26 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», достоверно зная, что данный вид деятельности подлежит обязательному лицензированию, осознавая, что реализация алкогольной продукции позволяет извлечь значительный материальный доход, действуя из корыстных побуждений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в сетевых магазинах «Лента», в том числе, расположенном по адресу: , лит. А, а также на территории центра оптовой торговли «Салова 52», расположенного по адресу: , у неустановленного следствие лица, приобрел алкогольную продукцию, оклеенную этикетками и контрэтикетками, разного наименования, а именно:

осуществил транспортировку (перевозку) вышеуказанной алкогольной продукции на автомашине ГАЗ 2705 с государственным номером № от вышеуказанных адресов до арендуемых им помещений, расположенных по адресу: г Приобретенную вышеуказанную алкогольную продукцию общей рыночной стоимостью 2 694 092 рубля 80 копеек, что является особо крупным размером, маркированную этикетками, контрэтикетками, он (Кулиев К.Н.о.) хранил до ДД.ММ.ГГГГ с целью ее дальнейшего сбыта в нежилом помещении, расположенном по адресу: до момента ее обнаружения и изъятия сотрудниками ГУ МВД России по и в ходе проведения ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 часов 10 минут до 15 часов 10 минут, осмотра места происшествия, до ДД.ММ.ГГГГ с целью ее дальнейшего сбыта в нежилом помещении, расположенном по адресу: , до момента ее обнаружения и изъятия сотрудниками ГУ МВД России по и в ходе проведения ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 30 минут до 19 часов 20 минут, осмотра места происшествия,

Таким образом, Кулиев К.Н.о., не позднее 13 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, незаконно совершил закупку, хранение и перевозку алкогольной продукции, без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, общей стоимостью 2 694 092 рубля 80 копеек, в особо крупном размере.

Подсудимый Кулиев К.Н.о. виновным себя в совершении указанных преступлений признал полностью, целиком подтвердив изложенные выше обстоятельства, и показала, что В 2017 году для получения лицензии на розничную реализацию алкогольной продукции, он зарегистрировал ООО «Чинар», где он (Кулиев К.Н.о.) является учредителем и генеральным директором. После чего была получена лицензия на розничную продажу алкогольной продукции, на торговую точку ООО «Чинар», расположенную по адресу: . При этом он (Кулиев К.Н.о.) является собственником небольших продуктовых магазинов и торговых точек, расположенных по адресам на территории , а именно: , стр. А, ., помещения которые арендует ИП Кулиевым К.Н.о. Последний магазин арендует ООО «Чинар», где продается и хранится алкогольная продукция. Фактически вся финансово-хозяйственная деятельность магазинов производится от имени ИП Кулиев, работники принимались на работу в ИП Кулиев, а также кассовые чеки пробивались от ИП Кулиева К.Н.о., несмотря на то, что в одном из магазинов договор аренды заключена от ООО «Чинар». Он (Кулиев К.Н.о.) не мог получить лицензию на хранение и реализацию алкогольной продукции на все адреса, так как это очень дорого, поэтому получил только на один адрес. В других торговых точках и магазинах он (Кулиев К.Н.о.) продавал алкоголь понимая, что это незаконно. В указанных магазинах и торговых точках, он (Кулиев К.Н.о.) занимался реализацией, в том числе немаркированной табачной продукцией. Также ИП Кулиев К.Н.о. арендует складские помещения и земельный участок, а также рядом с арендуемыми складскими помещениями расположены дополнительные помещения для хранения товара по адресу: Данное помещение он (Кулиев К.Н.о.) использую как склад и осуществляет в нем хранение продуктов питания, алкогольной продукции, табачной продукции, в том числе и немаркированной. Обычно он (Кулиев К.Н.о.) закупает весь товар в магазинах или торговых точках по оптовым и выгодным ценам, привозит его на своем автомобиле Газ 2705 на склад, а затем распределяю по торговым точкам, развозит товар сам или кого-то просит, но в большей степени занимается этим сам. Также через вышеуказанные торговые точки и продуктовые магазины он (Кулиев К.Н.о.) осуществлял продажу табачной продукции как легальной, так и немаркированной или маркированной акцизными марками иностранных государств. Легальную табачную продукцию он (Кулиев К.Н.о.) приобретает у компании «Мегаполис» и «СНС Нева», за наличный и безналичный расчет. Немаркированную табачную продукцию или маркированную акцизными марками иностранных государств он (Кулиев К.Н.о.) приобретал только за наличные денежные средства, на рынке «Салова 52». Не смотря на то, что ИП Кулиев К.Н.о. не может по законодательству Российской Федерации получить лицензию на реализацию алкогольной продукции, он (Кулиев К.Н.о.) все равно принял решение продавать алкогольную продукцию через магазины, арендованные ИП Кулиев К.Н.о., хотя осознавал, что не имеет на это право и, что, фактически нарушает закон. Алкоголь и табачные изделия, он (Кулиев К.Н.о.) приобрел за несколько дней до изъятия сотрудниками полиции, с торговых точек и склада. Всем продавцам он (Кулиев К.Н.о.) говорил, что лицензия на хранение и торговлю алкоголем есть, она просто хранится у него. Всю приобретаемую табачную продукцию как легальную, так и немаркированную он (Кулиев К.Н.о.) хранил по адресам вышеуказанных магазинах и на складе. При этом он (Кулиев К.Н.о.) осознавал, что табачные изделия, немаркированные специальными (акцизными) марками, имеют низкую себестоимость, обусловленную неуплатой обязательных сборов в бюджет Российской Федерации, и пользуются большим покупательским спросом, также он (Кулиев К.Н.о.) понимал, что в случае соблюдения установленного законом порядка оборота табачных изделий, финансовые затраты будут увеличены, в связи с чем он не смог бы получить желаемую материальную выгоду от реализации большого объема табачных изделий.

Виновность подсудимого Кулиева К.Н.о. в совершении преступлений подтверждается следующими доказательствами:

постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» в отношении неустановленного лица действующего от имени ИП Кулиев К.Н.о. и ООО «Чинар», осуществляющего реализацию немаркированной табачной продукции в магазине, расположенном по адресу: , для проверки информации и получения достаточных оснований для возбуждения головного дела. (том 1 л.д. 85-86),

протоколом личного досмотра, от ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 ч. 40 мин. до 10 ч. 45 мин., Хайретдинова П.И. у которого ничего обнаружено не было.(том 1 л.д. 89, 92),

протоколом осмотра и передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которому в период времени с 10 ч. 50 мин. до 10 ч. 55 мин., в присутствии представителей общественности Гашкова А.Н., Свидетель №11 и Хайретдинова П.И. осмотреныденежные средства в размере 100 рублей, одной купюрой номиналом 100 рублей серии и номером №, после чего вручены Хайретдинову П.И. Денежная купюра откопирована на 1 (одном) листе, заверенном подписями представителей общественности. (том 1 л.д. 90-91),

протоколом проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому закупщиком Хайретдиновым П.И. в рамках ОРМ «проверочная закупка», проводимой в присутствии представителей общественности, была приобретена пачка сигарет марки «ФЭСТ» в торговой точке по адресу: стоимостью 45 рублей. При продаже продавцом торговой точки закупщику была продана пачка сигарет, немаркированная специальной (акцизной) маркой РФ, а в качестве оплаты им от закупщика получена денежная купюра номиналом 100 рублей, ранее выданная для целей ОРМ. Затем вошедший в магазин сотрудник полиции сообщил, что проводится ОРМ «проверочная закупка», после чего сдача и купленная пачка сигарет была возвращена обратно продавцу, а он в свою очередь вернул закупщику переданные ему ранее за сигареты 100 рублей. (том 1 л.д. 93),

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которому в период с 12 ч. 40 мин. до 15 ч. 55 мин. с участием понятых Гашкова А.Н. и Свидетель №11, произведён осмотр торговой точки, расположенной по адресу: , в ходе которого были обнаружены и изъяты различные немаркированные специальными (акцизными) марками РФ табачные изделия, которые были упакованы, опечатаны и переданы на склад временного хранения ООО «Меркурий».(том 1 л.д. 95-104),

вещественными доказательствами - немаркированные специальными (акцизными) марками РФ табачные изделия, изъятые в ходе осмотра места происшествия торговой точки, расположенной по адресу: , стр. А, а именно: . (том 1 л.д. 105, том 3 л.д. 17-34),

актом приема-передачи имущества на ответственное хранение от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, табачная продукция, упакованная в 4 картонные коробки, изъятая по КУСП№ по адресу: принята на ответственное хранение в ООО «Меркурий». (том 1 л.д. 105),

показаниями свидетеля Свидетель №11 из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ утром, от сотрудников полиции ему (Свидетель №11) стало известно, что по оперативной информация в магазине, расположенном по адресу: , осуществляется незаконная торговля табачной продукции, не маркированной специальными (акцизными) марками РФ, в связи с чем планируется проведение оперативного мероприятия – проверочной закупки и ему было предложено поучаствовать в данном мероприятии в качестве понятого, на что он согласился. В этот же день, около 10 часов 40 минут, в помещение УЭБиПК ГУ МВД России по и по адресу: , был осуществлен осмотр и передача закупщику Хайретдинову П.И. денежной купюры, с целью дальнейшего участия в ОРМ «Проверочная закупка». Перед началом производства осмотра и передачи денежной купюры, всем был разъяснен порядок производства осмотра и передачи денежной купюры, а также права и обязанности понятых и закупщика. Затем был осуществлен личный досмотр закупщика, при нем ничего обнаружено не было. После этого была осмотрена денежная купюра, номиналом в 100 рублей, при этом сотрудник полиции пояснил, что на данные денежные средства закупщиком будет осуществлена закупка табачных изделий. По окончании осмотра и передачи денежных средств, сотрудником полиции был составлен протокол осмотра и передачи денежных купюр, с которым все участвующие лица ознакомились и подписали. Затем понятые, закупщик и сотрудники полиции направились к вышеуказанному магазину. Он (Свидетель №11) со вторым понятым и закупщиком вошли в магазин, закупщик подошел к прилавку и купил пачку сигарет марки «ФЭСТ» за 45 рублей, при этом расплатился купюрой номиналом 100 рублей, врученной ему сотрудником полиции, а продавец передал ему сдачу в размере 55 рублей и пачку «ФЭСТ». После этого закупщик вышел на улицу, где его ждал сотрудник полиции, предоставил ему на обозрение только что купленную пачку сигарет, на которой не имелось специальной (акцизной) марки РФ, она была маркированная специальной (акцизной) маркой Республики Беларусь, это все видел он (Свидетель №11) совместно со вторым понятым при передачи данной пачки продавцом закупщику. После этого понятые, закупщик и сотрудник полиции вошли в указанный магазин, где сотрудник полиции предъявил продавцу служебной удостоверение, представился, затем пояснил, что в указанном магазине проводилось ОРМ «Проверочная закупка», после чего пачка сигарет была возвращена обратно продавцу со сдачей в размере 55 рублей, а он в свою очередь отдал обратно купюру, предоставленную ему закупщиком. Сотрудником полиции был составлен протокол проверочной закупки, в котором было все подробно описано, все участвующие лица с ним ознакомились и расписались. Через некоторое время после проверочной закупки, сотрудниками полиции в его (Свидетель №11) присутствии и второго понятого был произведен осмотр указанного магазина, перед началом осмотра сотрудник полиции разъяснил порядок проведения осмотра, права, обязанности понятых. При этом продавец сообщил, что он является только нанятым продавцом, магазин принадлежит Кулиеву К.Н.о., который сам занимается поставкой табачной продукции. В ходе осмотра сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты большое количество разного наименования немаркированной специальными (акцизными) марками РФ табачной продукции, какие именно в настоящее время он (Свидетель №11) не помнит, все сигареты были подробно посчитаны и описаны, после чего изъяты. Изъятая табачная продукция сотрудниками полиции была упакована в несколько коробок, опечатана пояснительными записками, в которых все участники осмотра, расписались. По окончании проведенного осмотра сотрудником полиции был составлен протокол осмотра места происшествия, в котором было указано, количество и наименования сигарет, которые были изъяты, замечаний к протоколу у участников не поступило. После ознакомления с протоколом все участники в нем расписались.

постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ, в отношении неустановленного лица действующего от имени ИП Кулиев К.Н.о. и ООО «Чинар», осуществляющего реализацию немаркированной табачной продукции в магазине, расположенном по адресу: , , для проверки информации и получения достаточных оснований для возбуждения головного дела. (том 1 л.д. 106-107),

протоколом личного досмотра от ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 ч. 40 мин. до 09 ч. 00 мин., в присутствии представителей общественности Куземина Н.А. и Свидетель №10Рыжикова И.С. у которого ничего обнаружено не было.(том 1 л.д. 110, 113),

протоколом осмотра и передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 05 мин. до 09 ч. 15 мин., в присутствии представителей общественности Куземина Н.А., Свидетель №10 и Рыжикова И.С. - одной купюрой номиналом 100 рублей серии и номером №, после чего вручена Рыжикову И.С. Денежная купюра откопирована на 1 (одном) листе, заверенном подписями представителей общественности и закупщика.(том 1 л.д. 111-112),

протоколом проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому закупщиком Хайретдиновым П.И. в рамках ОРМ «проверочная закупка», проводимой в присутствии представителей общественности, была приобретена пачка сигарет марки «ФЭСТ» в торговой точке по адресу: , копр. 5, стоимостью 50 рублей. При продаже продавцом торговой точки закупщику была продана пачка сигарет, немаркированная специальной (акцизной) маркой РФ, а в качестве оплаты им от закупщика получена денежная купюра номиналом 100 рублей, ранее выданная для целей ОРМ. Затем вошедший в магазин сотрудник полиции сообщил, что проводится ОРМ «проверочная закупка», после чего сдача и купленная пачка сигарет была возвращена обратно продавцу, а он в свою очередь вернул закупщику переданные ему ранее за сигареты 100 рублей.(том 1 л.д. 114),

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которому в период с 13 ч. 10 мин. до 15 ч. 10 мин. с участием понятых Куземина Н.А., Свидетель №10, произведён осмотр торговой точки, расположенной по адресу: , в ходе которого были обнаружены и изъяты различные немаркированные специальными (акцизными) марками РФ табачные изделия, которые были упакованы, опечатаны и переданы на склад временного хранения ООО «Меркурий».(том 1 л.д. 119-129),

вещественными доказательствами - немаркированные специальными (акцизными) марками РФ табачные изделия, изъятые в ходе осмотра места происшествия торговой точки, расположенной по адресу: а именно: . (том 1 л.д. 130, том 3 л.д. 17-24),

актом приема-передачи имущества на ответственное хранение от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, табачная продукция, упакованная в 4 картонные коробки, изъятая по КУСП-№ по адресу: , принята на ответственное хранение в ООО «Меркурий». (том 1 л.д. 130),

показаниями свидетеля Свидетель №10 из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ утром, от сотрудников полиции ему (Свидетель №10) стало известно, что по оперативной информация в магазине, расположенном по адресу: , осуществляется незаконная торговля табачной продукции, не маркированной специальными (акцизными) марками РФ, в связи с чем планируется проведение оперативного мероприятия – проверочной закупки и ему (Свидетель №10) было предложено поучаствовать в данном мероприятии в качестве представителя общественности - понятого, на что он (Свидетель №10) согласился. В этот же день, около 08 часов 40 минут, в помещение УЭБиПК ГУ МВД России по и по адресу: , был осуществлен осмотр и передача закупщику Рыжикову И.С. денежной купюры, с целью дальнейшего участия в ОРМ «Проверочная закупка». Перед началом производства осмотра и передачи денежной купюры, закупщику и понятым, сотрудником полиции был разъяснен порядок производства осмотра и передачи денежной купюры, а также права и обязанности понятых и закупщика. Затем был осуществлен личный досмотр закупщика, при нем ничего обнаружено не было. После этого в присутствии всех участвующих лиц была осмотрена денежная купюра, номиналом в 100 рублей, при этом сотрудник полиции пояснил, что на данные денежные средства закупщиком будет осуществлена закупка табачных изделий. По окончании осмотра и передачи денежных средств, сотрудником полиции был составлен протокол осмотра и передачи денежных купюр, с которым все участвующие лица ознакомились и подписали. Затем понятые, закупщик и сотрудники полиции направились к вышеуказанному магазину. Он (Свидетель №10) со вторым понятым и закупщиком вошли в магазин, в присутствии понятых закупщик купил пачку сигарет марки «ФЭСТ №» за 50 рублей, расплатился купюрой номиналом 100 рублей, врученной ему сотрудником полиции, а продавец передал ему сдачу в размере 50 рублей и пачку «ФЭСТ №». После этого закупщик вышел на улицу, где его ждал сотрудник полиции, предоставил ему на обозрение только что купленную пачку сигарет, на которой не имелось специальной (акцизной) марки РФ, а имелась специальная (акцизная) марка Республики Беларусь, это все видел он (Свидетель №10) совместно со вторым понятым при передачи данной пачки продавцом закупщику. После этого понятые, закупщик и сотрудник полиции вошли в указанный магазин, сотрудник полиции предъявил продавцу служебное удостоверение, представился, затем пояснил, что в указанном магазине проводилось ОРМ «Проверочная закупка», после чего пачка сигарет была возвращена обратно продавцу со сдачей в размере 50 рублей, а он (продавец) в свою очередь отдал обратно купюру, предоставленную ему закупщиком. Сотрудником полиции был составлен протокол проверочной закупки, в котором было все подробно описано, все участвующие лица с ним ознакомились и расписались. Через некоторое время после проверочной закупки, сотрудниками полиции в его (Свидетель №10) присутствии и второго понятого был произведен осмотр указанного магазина, перед началом осмотра сотрудник полиции разъяснил порядок проведения осмотра, права, обязанности понятых. При этом продавец сообщил, что он является только нанятым продавцом, магазин принадлежит Кулиеву К.Н.о., который сам занимается поставкой табачной продукции и алкоголя для магазина. В ходе осмотра сотрудниками полиции было обнаружено и изъято большое количество разного наименования немаркированной специальными (акцизными) марками РФ табачной продукции, алкогольной продукции, какие именно в настоящее время он (Свидетель №10) не помнит, все сигареты и алкоголь были подробно посчитаны и описаны, после чего изъяты. Изъятая табачная и алкогольная продукция сотрудниками полиции была упакована в несколько коробок, опечатана пояснительными записками, в которых все участники осмотра, расписались. По окончании проведенного осмотра сотрудником полиции был составлен подробный протокол осмотра места происшествия, замечаний к протоколу у участников не поступило. После ознакомления с протоколом все участники в нем расписались. (том 4 л.д. 162-164),

постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ, в отношении неустановленного лица действующего от имени ИП Кулиев К.Н.о. и ООО «Чинар», осуществляющего реализацию немаркированной табачной продукции в магазине, расположенном по адресу: , для проверки информации и получения достаточных оснований для возбуждения головного дела.(том 1 л.д. 133-134),

протоколом личного досмотра от ДД.ММ.ГГГГ и согласие на участие в оперативно-розыскных мероприятий, согласно которых Мосинцев Д.В. дал свое согласие на участие в ОРМ «проверочная закупка» и обязался хранить в , сведения ставшие ему известные в ходе проведения указанного ОРМ, после чего в период времени с 10 ч. 20 мин. до 10 ч. 25 мин., в присутствии представителей общественности Попова А.А. и Свидетель №9 был досмотрен Мосинцев Д.В. у которого ничего обнаружено не было.(том 1 л.д. 137, 140),

протоколом осмотра и передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которому осмотрены денежные средства в размере 100 рублей, одной купюрой номиналом 100 рублей серии и номером кТ 3973347, после чего вручены Мосинцеву Д.В., денежная купюра откопирована на 1 листе, заверенном подписями представителей общественности. (том 1 л.д. 138-139),

протоколом проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому закупщиком Хайретдиновым П.И. в рамках ОРМ «проверочная закупка», была приобретена пачка сигарет марки «ФЭСТ» в торговой точке по адресу: , стоимостью 50 рублей. При продаже продавцом Свидетель №1 торговой точки, закупщику была продана пачка сигарет, немаркированная специальной (акцизной) маркой РФ, а в качестве оплаты им от закупщика получена денежная купюра номиналом 100 рублей, ранее выданная для целей ОРМ. Затем вошедший в магазин сотрудник полиции сообщил, что проводится ОРМ «проверочная закупка», после чего сдача и купленная пачка сигарет была возвращена обратно продавцу, а он в свою очередь вернул закупщику переданные ему ранее за сигареты 100 рублей. (том 1 л.д. 141),

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которому в период с 13 ч. 00 мин. до 15 ч. 30 мин. с участием понятых Попова А.А. и Свидетель №9, произведён осмотр торговой точки, расположенной по адресу: , в ходе которого были обнаружены и изъяты различные немаркированные специальными (акцизными) марками РФ табачные изделия, которые были упакованы, опечатаны и передана на склад временного хранения ООО «Меркурий».(том 1 л.д. 146-152),

вещественными доказательствами - немаркированные специальными (акцизными) марками РФ табачные изделия, изъятые в ходе осмотра места происшествия торговой точки, расположенной по адресу: , а именно: , протокол их осмотра. (том 1 л.д. 153, том 3 л.д. 17-34),

актом приема-передачи имущества на ответственное хранение от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, табачная продукция, упакованная в 5 картонных коробок, изъятая по КУСП-№ по адресу: , принята на ответственное хранение в ООО «Меркурий». (том 1 л.д. 153),

показаниями свидетеля Свидетель №9 из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ утром, от сотрудников полиции ему (Свидетель №9) стало известно, что по оперативной информация в магазине, расположенном по адресу: осуществляется незаконная торговля табачной продукции, не маркированной специальными (акцизными) марками РФ, в связи с чем планируется проведение оперативного мероприятия – проверочной закупки и ему (Свидетель №9) было предложено поучаствовать в данном мероприятии в качестве представителя общественности - понятого, на что он (Свидетель №9) согласился. В этот же день, около 10 часов 20 минут, был осуществлен осмотр и передача закупщику Мосинцеву Д.В. денежной купюры, с целью дальнейшего участия в ОРМ «Проверочная закупка». Перед началом производства осмотра и передачи денежной купюры, закупщику и понятым, сотрудником полиции был разъяснен порядок производства осмотра и передачи денежной купюры, а также права и обязанности понятых и закупщика. Затем был осуществлен личный досмотр закупщика, при нем ничего обнаружено не было. После этого в присутствии всех участвующих лиц была осмотрена денежная купюра, номиналом в 100 рублей, при этом сотрудник полиции пояснил, что на данные денежные средства закупщиком будет осуществлена закупка табачных изделий. По окончании осмотра и передачи денежных средств, сотрудником полиции был составлен протокол осмотра и передачи денежных купюр, с которым все участвующие лица ознакомились и подписали. Затем понятые, закупщик и сотрудники полиции направились к вышеуказанному магазину. Он (Свидетель №9) со вторым понятым и закупщиком вошли в магазин, в присутствии понятых закупщик купил пачку сигарет марки «ФЭСТ №» за 50 рублей, и расплатился купюрой номиналом 100 рублей, врученной ему сотрудником полиции, а продавец передал ему сдачу в размере 50 рублей и пачку «ФЭСТ №». После этого закупщик вышел на улицу, где его ждал сотрудник полиции, предоставил ему на обозрение только что купленную пачку сигарет, на которой не имелось специальной (акцизной) марки РФ, она была маркированная специальной (акцизной) маркой Республики Беларусь, это все видел он (Свидетель №9) совместно со вторым понятым при передачи данной пачки продавцом закупщику. После этого понятые, закупщик и сотрудник полиции вошли в указанный магазин, где сотрудник полиции предъявил продавцу служебной удостоверение, представился, затем пояснил, что в указанном магазине проводилось ОРМ «Проверочная закупка», после чего пачка сигарет была возвращена обратно продавцу со сдачей в размере 50 рублей, а он в свою очередь отдал обратно купюру, предоставленную ему закупщиком. Сотрудником полиции был составлен протокол проверочной закупки, в котором было все подробно описано, все участвующие лица с ним ознакомились и расписались. Через некоторое время после проверочной закупки, сотрудниками полиции в его (Свидетель №9) присутствии и второго понятого был произведен осмотр указанного магазина, перед началом осмотра сотрудник полиции разъяснил порядок проведения осмотра, права, обязанности понятых. При этом продавец сообщил, что он является только нанятым продавцом, магазин принадлежит Кулиеву К.Н.о., который сам занимается поставкой табачной продукции для магазина. В ходе осмотра сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты большое количество разного наименования немаркированной специальными (акцизными) марками РФ табачной продукции, все сигареты были подробно посчитаны и описаны, после чего изъяты. Изъятая табачная продукция сотрудниками полиции была упакована в несколько коробок, опечатана пояснительными записками, в которых все участники осмотра, расписались. По окончании проведенного осмотра сотрудником полиции был составлен протокол осмотра места происшествия, в котором было указано, количество и наименования сигарет, которые были изъяты, замечаний к протоколу у участников не поступило. После ознакомления с протоколом все участники в нем расписались.

показаниями свидетеля Свидетель №1 из которых следует, что она (Свидетель №1) работает продавцом в магазине ИП Кулиев К.Н.о., расположенном по адресу , с сентября 2018 года, принял ее (Свидетель №1) на работу владелец магазина Кулиев К.Н.о., с заработной платой в 1200 рублей за день работы. В ее обязанности входило продажа товаров магазина, в том числе и сигарет, продажа осуществляется как за наличные денежные средства, так и по безналичному расчету. Кассовый аппарат в магазине отсутствовал. Закупкой и распределением сигарет по магазинам, Кулиев К.Н.о. занимался лично. Как правило, перед привозом сигарет, ей (Свидетель №1) звонил по телефону Кулиев К.Н.о. и сообщал какая партия сигареты будет доставлена в магазин. Стоимость сигарет устанавливалась Кулиевым К.Н.о. (том 3 л.д. 80-82),

распоряжением № о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия: обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, расположенного по адресу: , в рамках которого провести осмотр, изучение и изъятии документов, предметов, материалов. (том 1 л.д. 157-158),

протоколом обследования помещений, зданий сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период времени с 12 ч. 05 мин. до 13 ч. 15 мин. в ходе проведения ОРМ обследовал помещение, расположенное по адресу: , используемое как склад, арендуемое ИП Кулиевым К.Н.о., и обнаружил, что там храниться немаркированная специальными (акцизными) марками РФ табачная продукция. (том 1 л.д. 159-162),

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которому в период с 13 ч. 30 мин. до 21 ч. 45 мин. с участием понятых Матвеева Д.В. и Свидетель №12, произведён осмотр складского помещения, расположенного по адресу: , в ходе которого были обнаружены и изъяты различные немаркированные специальными (акцизными) марками РФ табачные изделия, которые были упакованы, опечатаны и переданы на склад временного хранения ООО «Меркурий».(том 1 л.д. 181),

вещественными доказательствами - немаркированные специальными (акцизными) марками РФ табачные изделия, изъятые в ходе осмотра места происшествия складского помещения, расположенного по адресу: а именно: , протокол их осмотра.(том 1 л.д. 182, том 3 л.д. 17-34),

актом приема-передачи имущества на ответственное хранение от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, табачная продукция, упакованная в 116 картонных коробок, изъятая по КУСП-№ по адресу: , принята на ответственное хранение в ООО «Меркурий». (том 1 л.д. 182),

показаниями свидетеля Свидетель №12 из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время он (Свидетель №12) с Матвеевым Д.В. и сотрудниками полиции проследовали к складскому помещению, расположенному по адресу: , внутри которого находилось одно большое помещение где хранились продукты питания. В указанном помещении их встретил некий мужчина, имени которого он (Свидетель №12) не запомнил, который сообщил, что он работает у ИП Кулиева К.Н.о., является нанятым работником, в его обязанности входит ведение электронного учета всей продукции, хранящейся на складе. Весь товар на склад закупал и привозил ИП Кулиева К.Н.о., а потом уже по его (Кулиева К.Н.О.) указанию он распределялся по различным магазинам. Сотрудники полиции ознакомили его с распоряжение № о проведении гласного ОРМ: обследование помещения, после чего кладовщик сделал запись в данном распоряжении о своем ознакомлении с документом и расписался, после чего ему была вручена копия данного распоряжения. Далее сотрудник полиции всем участникам разъяснил порядок проведения данного мероприятия, права, обязанности и ответственность. Пройдя в глубь помещения они обнаружили второе помещение, в котором хранилось большое количество сигарет различного наименования, при детальном изучении сигарет было установлено, что пачки были немаркированные специальными (акцизными) марками РФ. После чего был составлен протокол обследования помещения, здания, сооружения, участков местности транспортных средств, с котором ознакомились все участвующие лица, после чего в нем расписались. После этого сотрудниками полиции было всем сообщено, что будет производиться осмотр данного склада, по окончании чего будет составлен протокол осмотра места происшествия. Также всем участвующим лицам был разъяснен порядок проведения данного мероприятия, а также права и обязанности. В ходе осмотра сотрудниками полиции обнаруженная табачная продукция без акцизных марок РФ, которые были подробно посчитаны, описаны и изъяты. Изъятая табачная продукция сотрудниками полиции была упакована в несколько коробок, которые они опечатали пояснительными записками, в которых все участвующие лица расписались. По окончании проведенного мероприятия сотрудник полиции оформил протокол, в котором все подробно указал, по окончании следственного действия все участники с данным протоколом ознакомились, в нем было все верно указано, количество и наименования сигарет, которые были изъяты, замечаний к протоколу у участников не возникло. После ознакомления с протоколом все участники в нем расписались. (том 4 л.д. 169-171),

постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ, в отношении неустановленного лица действующего от имени ИП Кулиев К.Н.о. и ООО «Чинар», осуществляющего реализацию немаркированной табачной продукции в магазине, расположенном по адресу: , для проверки информации и получения достаточных оснований для возбуждения головного дела. (том 1 л.д. 233-234),

протоколом личного досмотра от ДД.ММ.ГГГГ и согласие на участие в оперативно-розыскных мероприятий, согласно которым Свидетель №14 дал свое согласие на участие в ОРМ «проверочная закупка» и обязался хранить в сведения ставшие ему известные в ходе проведения указанного ОРМ, после чего в период времени с 09 ч. 20 мин. до 09 ч. 30 мин.,, в присутствии представителей общественности Свидетель №8 и Смагина С.О. был досмотрен Свидетель №14 у которого ничего обнаружено не было.(том 1 л.д. 237, 239),

протоколом осмотра и передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, - в период времени с 09 ч. 35 мин. до 09 ч. 40 мин., осмотрены денежные средства в размере 100 рублей, одной купюрой номиналом 100 рублей серии и номером ВЕ 5358961, после чего вручены Свидетель №14 (том 1 л.д. 238),

протоколом проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому закупщиком Свидетель №14 в рамках ОРМ «проверочная закупка», была приобретена пачка сигарет марки «ФЭСТ 7» в торговой точке по адресу: , стоимостью 50 рублей. При продаже продавцом торговой точки закупщику была продана пачка сигарет, немаркированная специальной (акцизной) маркой РФ, а в качестве оплаты им от закупщика получена денежная купюра номиналом 100 рублей, ранее выданная для целей ОРМ. Затем, вошедший в магазин сотрудник полиции сообщил, что проводится ОРМ «проверочная закупка», после чего сдача и купленная пачка сигарет была возвращена обратно продавцу, а он в свою очередь вернул закупщику переданные ему ранее за сигареты 100 рублей.(том 1 л.д. 240),

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которому в период с 13 ч. 14 мин. до 13 ч. 50 мин. с участием понятых Свидетель №8 и Смагина С.О., произведён осмотр торговой точки, расположенной по адресу: , в ходе которого были обнаружены и изъяты различные немаркированные специальными (акцизными) марками РФ табачные изделия, которые были упакованы, опечатаны и переданы на склад временного хранения ООО «Меркурий».(том 1 л.д. 245-249),

вещественными доказательствами - немаркированные специальными (акцизными) марками РФ табачные изделия, изъятые в ходе осмотра места происшествия торговой точки, расположенной по адресу: , а именно: . (том 1 л.д. 250, том 3 л.д. 17-34),

актом приема-передачи имущества на ответственное хранение от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, табачная продукция, упакованная в 1 картонную коробку, изъятая по КУСП-11152 по адресу: , принята на ответственное хранение в ООО «Меркурий». (том 1 л.д. 250),

показаниями свидетеля Свидетель №8 из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ утром ему (Свидетель №8) было предложено поучаствовать в данном мероприятии в качестве представителя общественности - понятого, на что он (Свидетель №8) согласился. В этот же день, около 09 часов 20 минут, был осуществлен осмотр и передача закупщику Свидетель №14 денежной купюры, с целью дальнейшего участия в ОРМ «Проверочная закупка». Перед началом производства осмотра и передачи денежной купюры, закупщику и понятым, сотрудником полиции был разъяснен порядок производства осмотра и передачи денежной купюры, а также права и обязанности понятых и закупщика. Затем был осуществлен личный досмотр закупщика, при нем ничего обнаружено не было. После этого в присутствии всех участвующих лиц была осмотрена денежная купюра, номиналом в 100 рублей, при этом сотрудник полиции пояснил, что на данные денежные средства закупщиком будет осуществлена закупка табачных изделий. По окончании осмотра и передачи денежных средств, сотрудником полиции был составлен протокол осмотра и передачи денежных купюр, с которым все участвующие лица ознакомились и подписали. Затем понятые, закупщик и сотрудники полиции направились к магазину: . 1. Он (Свидетель №8) со вторым понятым и закупщиком вошли в магазин, в присутствии понятых закупщик купил пачку сигарет марки «ФЭСТ» за 50 рублей и расплатился купюрой номиналом 100 рублей, врученной ему сотрудником полиции, а продавец передал ему сдачу в размере 50 рублей и пачку «ФЭСТ». После этого закупщик вышел на улицу, где его ждал сотрудник полиции, предоставил ему на обозрение только что купленную пачку сигарет, на которой не имелось специальной (акцизной) марки РФ, а имелась специальная (акцизная) марка Республики Беларусь. Данные обстоятельства видел он (Свидетель №8) совместно со вторым понятым при передачи данной пачки продавцом закупщику. После этого понятые, закупщик и сотрудник полиции вошли в указанный магазин, где сотрудник полиции предъявил продавцу служебной удостоверение, представился, затем пояснил, что в указанном магазине проводилось ОРМ «Проверочная закупка», после чего пачка сигарет была возвращена обратно продавцу со сдачей в размере 50 рублей, а он в свою очередь отдал обратно купюру, предоставленную ему закупщиком. Сотрудником полиции был составлен протокол проверочной закупки, в все участвующие лица с ним ознакомились и расписались. Через некоторое время после проверочной закупки, сотрудниками полиции в его (Свидетель №8) присутствии и второго понятого был произведен осмотр указанного магазина, перед началом осмотра сотрудник полиции разъяснил порядок проведения осмотра, права, обязанности понятых. При этом продавец сообщил, что она является только продавцом в магазине ИП Кулиев К.Н.о., который и является владельцем магазина и лично занимается поставкой табачной продукции в магазин. В ходе осмотра сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты большое количество разного наименования немаркированной специальными (акцизными) марками РФ табачной продукции, все сигареты были подробно посчитаны и описаны, после чего изъяты. Изъятая табачная продукция сотрудниками полиции была упакована в несколько коробок, опечатана пояснительными записками, в которых все участники осмотра, расписались. По окончании проведенного осмотра сотрудником полиции был составлен протокол осмотра места происшествия, в котором было указано, количество и наименования сигарет, которые были изъяты, замечаний к протоколу у участников не поступило. После ознакомления с протоколом все участники в нем расписались.(том 4 л.д. 156-158),

показания свидетеля Свидетель №14 (закупщика) в целом, аналогичными показаниям свидетеля Свидетель №8 (том 4 л.д. 179-182),

постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ, в отношении неустановленного лица действующего от имени ИП Кулиев К.Н.о. и ООО «Чинар», осуществляющего реализацию немаркированной табачной продукции в магазине, расположенном по адресу: , для проверки информации и получения достаточных оснований для возбуждения головного дела. (том 2 л.д. 1-2),

протоколом личного досмотра от ДД.ММ.ГГГГ и согласие на участие в оперативно-розыскных мероприятий, согласно которых Свидетель №13 когда в период времени с 10 ч. 00 мин. до 10 ч. 05 мин в присутствии представителей общественности Сабурова Ю.Г., Свидетель №7 досмотрен Свидетель №13 у которого ничего обнаружено не было.(том 2 л.д. 5, 8),

протоколом осмотра и передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, - в период времени с 10 ч. 10 мин. до 10 ч. 15 мин., в присутствии представителей общественности Сабурова Ю.Г., Свидетель №7 осмотрены денежные средства в размере 100 рублей, одной купюрой номиналом 100 рублей серии и номером №, после чего вручены Свидетель №13 Денежная купюра откопирована на 1 (одном) листе, заверенном подписями представителей общественности и закупщика. (том 2 л.д. 6-7),

протоколом проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому закупщиком Свидетель №13 в рамках ОРМ «проверочная закупка», проводимой в присутствии представителей общественности, была приобретена пачка сигарет марки «ФЭСТ» в торговой точке по адресу: , стоимостью 45 рублей. При продаже продавцом торговой точки Свидетель №3 закупщику была продана пачка сигарет, немаркированная специальной (акцизной) маркой РФ, а в качестве оплаты им от закупщика получена денежная купюра номиналом 100 рублей, ранее выданная для целей ОРМ. Затем вошедший в магазин сотрудник полиции сообщил, что проводится ОРМ «проверочная закупка», после чего сдача и купленная пачка сигарет была возвращена обратно продавцу, а он в свою очередь вернул закупщику переданные ему ранее за сигареты 100 рублей.(том 2 л.д. 9),

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которому в период с 13 ч. 30 мин. до 17 ч. 40 мин. с участием понятых Сабурова Ю.Г., Свидетель №7, произведён осмотр торговой точки, расположенной по адресу: , в ходе которого были обнаружены и изъяты различные немаркированные специальными (акцизными) марками РФ табачные изделия, которые были упакованы, опечатаны и переданы на склад временного хранения ООО «Меркурий».(том 2 л.д. 14-30),

вещественными доказательствами - немаркированные специальными (акцизными) марками РФ табачные изделия, изъятые в ходе осмотра места происшествия торговой точки, расположенной по адресу: , а именно: протокол их осмотра. (том 2 л.д. 31, том 3 л.д. 17-34),

актом приема-передачи имущества на ответственное хранение от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, табачная продукция, упакованная в 7 картонных коробу, изъятая по КУСП-№ по адресу: , принята на ответственное хранение в ООО «Меркурий».(том 2 л.д. 31),

показаниями свидетеля Свидетель №7 из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ утром, от сотрудников полиции ему (Свидетель №7) стало известно, что по оперативной информация в магазине, расположенном по адресу: осуществляется незаконная торговля табачной продукции, не маркированной специальными (акцизными) марками РФ, в связи с чем планируется проведение оперативного мероприятия – проверочной закупки и ему (Свидетель №7) было предложено поучаствовать в данном мероприятии в качестве представителя общественности - понятого, на что он (Свидетель №7) согласился. В этот же день, был осуществлен осмотр и передача закупщику Свидетель №13 денежной купюры, с целью дальнейшего участия в ОРМ «Проверочная закупка». Перед началом производства осмотра и передачи денежной купюры, закупщику и понятым, сотрудником полиции был разъяснен порядок производства осмотра и передачи денежной купюры, а также права и обязанности понятых и закупщика. Затем был осуществлен личный досмотр закупщика, при нем ничего обнаружено не было. После этого в присутствии всех участвующих лиц была осмотрена денежная купюра, номиналом в 100 рублей, при этом сотрудник полиции пояснил, что на данные денежные средства закупщиком будет осуществлена закупка табачных изделий. По окончании осмотра и передачи денежных средств, сотрудником полиции был составлен протокол осмотра и передачи денежных купюр, с которым все участвующие лица ознакомились и подписали. Затем понятые, закупщик и сотрудник полиции направились к вышеуказанному магазину. Он (Свидетель №7) со вторым понятым и закупщиком вошли в магазин, в присутствии понятых закупщик купил пачку сигарет марки «ФЭСТ» за 45 рублей и расплатился купюрой номиналом 100 рублей, врученной ему сотрудником полиции, а продавец передал ему сдачу в размере 55 рублей и пачку «ФЭСТ». После этого закупщик вышел на улицу, где его ждал сотрудник полиции, предоставил ему на обозрение только что купленную пачку сигарет, на которой не имелось специальной (акцизной) марки РФ, а была специальная (акцизная) марка Республики Беларусь, это все видел он (Свидетель №7) совместно со вторым понятым при передачи данной пачки продавцом закупщику. После этого понятые, закупщик и сотрудник полиции вошли в указанный магазин, где сотрудник полиции предъявил продавцу служебное удостоверение, представился, затем пояснил, что в указанном магазине проводилось ОРМ «Проверочная закупка», после чего пачка сигарет была возвращена обратно продавцу со сдачей в размере 55 рублей, а он в свою очередь отдал обратно купюру, предоставленную ему закупщиком. Сотрудником полиции был составлен протокол проверочной закупки, в котором было все подробно описано, все участвующие лица с ним ознакомились и расписались. Через некоторое время после проверочной закупки, сотрудниками полиции в его (Свидетель №7) присутствии и второго понятого был произведен осмотр указанного магазина, перед началом осмотра сотрудник полиции разъяснил порядок проведения осмотра, права, обязанности понятых. При этом продавец сообщил, что он является только нанятым продавцом, магазин принадлежит его брату ИП Кулиеву К.Н.о., который является владельцем магазина и лично занимается поставкой табачной продукции для магазина. В ходе осмотра сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты большое количество разного наименования немаркированной специальными (акцизными) марками РФ табачной продукции, все сигареты были подробно посчитаны и описаны, после чего изъяты. Изъятая табачная продукция сотрудниками полиции была упакована в несколько коробок, опечатана пояснительными записками, в которых все участники осмотра, расписались. По окончании проведенного осмотра сотрудником полиции был составлен протокол осмотра места происшествия, в котором было указано, количество и наименования сигарет, которые были изъяты, замечаний к протоколу у участников не поступило. После ознакомления с протоколом все участники в нем расписались.

показаниями свидетеля Свидетель №13 (закупщика), в целом, аналогичными показаниям свидетеля Свидетель №7 (том 4 л.д. 175-178),

показаниями свидетеля Свидетель №3 из которых следует, что официально он (Свидетель №3) трудоустроен в ООО «Чинар» в должности менеджера, но фактически с декабря 2017 года работал продавцом в торговой точке ИП Кулиев К.Н.о., расположенной по адресу: , лит. А, где осуществлял торговлю различной табачной продукцией. На работу в торговую точку он (Свидетель №3) был трудоустроен своим дядей Кулиевым К.Н.о., который являлся владельцем указанной торговой точки, с заработной платой 36 000 рублей. Он (Свидетель №3) отвечал за пополнение ассортимента табачной продукции в магазине, сообщая Кулиеву К.Н.о. какие сигареты закончились, а тот в свою очередь организовывал их доставку в магазин по накладной. Отдельный учет денежных средств, полученных от продажи немаркированных сигарет не велся. Продажа сигарет осуществлялась, как за наличные денежные средства, так и по безналичному расчету. Выручку за продажу сигарет забирал Кулиев К.Н.о., и он же устанавливал на них цены. (том 4 л.д. 127-130),

постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ, в отношении неустановленного лица действующего от имени ИП Кулиев К.Н.о. и ООО «Чинар», осуществляющего реализацию немаркированной табачной продукции в магазине, расположенном по адресу: для проверки информации и получения достаточных оснований для возбуждения головного дела. (том 2 л.д. 33-34),

протоколом личного досмотра от ДД.ММ.ГГГГ и согласие на участие в оперативно-розыскных мероприятий, согласно которых Кузюков Г.С. дал свое согласие на участие в ОРМ «проверочная закупка» и обязался хранить в , сведения ставшие ему известные в ходе проведения указанного ОРМ, после чего в период времени с 11 ч. 00 мин. до 11 ч. 05 мин., в присутствии представителей общественности Тетерева А.М. и Свидетель №6 досмотрен Кузюков Г.С. у которого ничего обнаружено не было.(том 2 л.д. 37, 39),

протоколом осмотра и передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которому в период времени с 11 ч. 15 мин. до 11 ч. 25 мин., в присутствии представителей общественности Тетерева А.М. и Свидетель №6 осмотрены денежные средства в размере 100 рублей, одной купюрой номиналом 100 рублей серии и номером гВ 7230903, после чего вручены Кузюкову Г.С. (том 2 л.д. 38),

протоколом проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому закупщиком Кузюковым Г.С. в рамках ОРМ «проверочная закупка», проводимой в присутствии представителей общественности, была приобретена пачка сигарет марки «ФЭСТ» в торговой точке по адресу: , лит. А, стоимостью 50 рублей. При продаже продавцом торговой точки закупщику была продана пачка сигарет, немаркированная специальной (акцизной) маркой РФ, а в качестве оплаты им от закупщика получена денежная купюра номиналом 100 рублей, ранее выданная для целей ОРМ. Затем вошедший в магазин сотрудник полиции сообщил, что проводится ОРМ «проверочная закупка», после чего сдача и купленная пачка сигарет была возвращена обратно продавцу, а он в свою очередь вернул закупщику переданные ему ранее за сигареты 100 рублей. (том 2 л.д. 40),

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которому в период с 13 ч. 40 мин. до 16 ч. 35 мин. с участием понятых Тетерева А.М. и Свидетель №6, произведён осмотр торговой точки, расположенной по адресу: в ходе которого были обнаружены и изъяты различные немаркированные специальными (акцизными) марками РФ табачные изделия, которые были упакованы, опечатаны и переданы на склад временного хранения ООО «Меркурий».(том 2 л.д. 45-53),

вещественными доказательствами - немаркированные специальными (акцизными) марками РФ табачные изделия, изъятые в ходе осмотра места происшествия торговой точки, расположенной по адресу: , а именно: , протокол их осмотра.(том 2 л.д. 54, том 3 л.д. 17-34),

актом приема-передачи имущества на ответственное хранение от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, табачная продукция, упакованная в 4 картонные коробки, изъятая по КУСП-11158 по адресу: , лит. А принята на ответственное хранение в ООО «Меркурий». (том 2 л.д. 54),

показаниями свидетеля Свидетель №5 из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ ему (Свидетель №5) как сотруднику 11 отдела ОРЧ (ЭБиПК) № ГУ МВД России по и поступила оперативная информация о том, что в торговой точке, расположенной по адресу: , лит. А осуществляется незаконная торговля табачной продукции, не маркированной специальными (акцизными) марками РФ, в связи с чем было запланировано проведение оперативного мероприятия – «проверочная закупка». Перед самой «проверочной закупкой», старшим оперуполномоченным по ОВД Свидетель №4 в присутствии понятых Тетерева А.М. и Свидетель №6 был произведен осмотр и передача закупщику Кузюкову Г.С. денежных средств – купюры 100 рублей, с целью дальнейшего участия в ОРМ «Проверочная закупка», о чем были составлены протокол личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице, досмотра транспортного средства, изъятия вещей и документов Кузюкова Г.С. после чего был произведен осмотр и передача 100 рублей Кузюкову Г.С. о чем был составлен протокол осмотра и передачи денежных купюр. В назначенное время, около 13 часов 00 минут, он (Свидетель №5) совместно с оперуполномоченным Свидетель №31 встретился у магазина, расположенного по адресу: , лит. А с понятыми Тетеревым А.М. и Свидетель №6, закупщиком Кузюковым Г.С. Он (Свидетель №5) с Свидетель №31 остались на улице, а закупщик зашел в магазин, следом за ним зашли понятые для фиксации факта продажи сигарет. Далее, когда закупщик сообщил о том, что он приобрел сигареты «ФЭСТ», он (Свидетель №5) совместно с Свидетель №31 зашел в магазин, предоставил продавцу служебное удостоверение и сообщил о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия - «проверочная закупка», после этого продавцу в присутствии понятых было предложено выдать полученные денежные средства от закупщика, что им и было сделано. В свою очередь закупщик предъявил сигареты, приобретенные им в рамках проверочной закупки. По результатам проверочной закупки был составлен протокол проверочной закупки, который был подписан всеми участниками мероприятия. Со слов продавца стало известно, что владельцем магазина является Кулиев К.Н.о., он лично занимается закупкой всего товара, и именно он закупал и доставлял в данный магазин табачную продукцию. Затем им (Свидетель №5) и Свидетель №31 был проведен осмотр места происшествия в помещении указанного магазина, в ходе осмотра было обнаружено и изъято большое количество немаркированной специальными (акцизными) марками РФ табачной продукции, различного наименования, все сигареты были подробно посчитаны и описаны, после чего изъяты. Изъятая табачная продукция была упакована в 5 картонных коробок, которые были опечатаны, все участники осмотра расписались. По окончании проведенного осмотра был составлен протокол осмотра места происшествия, в котором было указано количество и наименования сигарет, которые были изъяты. После ознакомления с протоколом все участники в нем расписались.(том 4 л.д. 147-149),

показаниями свидетеля Свидетель №6 (понятого) в целом, аналогичными показаниям свидетеля Свидетель №5(том 4 л.д. 150-152),

показаниями свидетеля Свидетель №2 из которых следует, что она (Свидетель №2) около 5-7 лет назад познакомилась с Кулиевым К.Н.о. и с того времени работает у него продавцом в торговой точке ООО «Чинар», расположенной по адресу: , лит. А, без официального оформления по устной договоренности, с заработной платой 4% от дневной выручки торговой точки. Кулиев К.Н.о. является владельцем нескольких магазинов по продаже различного товара, а также табачной и алкогольной продукции. На работу ее (Свидетель №2) принял Кулиев К.Н.о., он же оговорил с ней (Свидетель №2) условия работы в магазине, а именно график, обязанности и зарплату. В ее (Свидетель №2) должностные обязанности входит продажа товаров покупателям, прием от них денежных средств, прием товара по накладной Заказ на нужный товар для торговой точки, в том числе на табачную продукцию, по указанию Кулиева К.Н.о., она подавала на склад, после чего товар привозился к ней (Свидетель №2) в магазин. Продажа сигарет осуществлялась, как за наличные денежные средства, так и по безналичному расчету. Кулиевым К.Н.о. были установлены все цены на указанные сигареты. Выручку в конце дня забирал Кулиев К.Н.о. или по его указанию водитель. (том 3 л.д. 121-128),

показаниями свидетеля Свидетель №4 из которых следует, что в период с мая 2018 года по сентябрь 2019 года он работал в 11 отделе ОРЧ (ЭБиПК) № ГУ МВД России по и в должности старшего оперуполномоченного по ОВД. В конце 2018 года им (Свидетель №4) оперативным путем были получены сведения о незаконной торговле на территории Санкт-Петербурга табачной продукцией, немаркированной специальными (акцизными) марками РФ, осуществляемой от имени ООО «Чинар» и ИП Кулиев К.Н.о. В целях проверки указанной информации и пресечения возможной противоправной деятельности со стороны Кулиева К.Н.о. им (Свидетель №4) были вынесены постановления о проведении оперативно-розыскных мероприятий «проверочных закупок» в торговых точках, расположенных в Санкт-Петербурге по адресам: , стр. А; ; ; ; ;, лит. А; В целях реализации принятых решений он обратился к гражданам Хайретдинову П.И., Рыжикову И.С., Мосинцеву Д.В., Свидетель №14, Свидетель №13, Кузюкову Г.С. с предложением об оказании содействия в работе правоохранительных органов, и ДД.ММ.ГГГГ получил их письменное согласие на участие в оперативно-розыскных мероприятиях (далее – ОРМ). В рамках утвержденных постановлений о проведении ОРМ ДД.ММ.ГГГГ силами оперативных сотрудников УЭБиПК ГУ МВД России по и , были проведены следующие мероприятия: на основании постановления о проведении ОРМ «проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: Санкт-Петербург, , стр.А; им (Свидетель №4) в присутствии представителей общественности, которым были разъяснены их права и обязанности, был досмотрен закупщик Хайретдинов П.И., ранее добровольно заявивший о своем согласии на участие в ОРМ в письменной форме. В ходе досмотра было установлено, что запрещенных к свободному гражданскому обороту предметов и веществ, а также денежных средств при Хайретдинове П.И. не имелось. По факту досмотра Хайретдинова П.И. был составлен протокол личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице, изъятия вещей и документов, который был прочитан и подписан всеми участвующими лицами. После этого, в тот же день им (Свидетель №4) в присутствии представителей общественности, которым были разъяснены их права и обязанности, была осмотрена денежная купюра номиналом 100 рублей, которая затем передана Хайретдинову П.И. для участия в качестве закупщика в ОРМ «проверочная закупка» по адресу: Санкт-Петербург, , стр.А. По данному факту им (Свидетель №4) был составлен протокол осмотра и передачи денежных купюр с указанием серийного номера полученной закупщиком купюры, который был прочитан и подписан всеми участвующими лицами. Далее, в этот же день закупщиком Хайретдиновым П.И. в рамках ОРМ «проверочная закупка», проводимой с участием представителей общественности, была приобретена пачка сигарет марки «ФЭСТ» в торговой точке по адресу: Санкт-Петербург, , стр.А, стоимостью 45 рублей. При продаже продавцом торговой точки закупщику была продана пачка сигарет, немаркированная специальной (акцизной) маркой РФ, а в качестве оплаты им от закупщика получена денежная купюра номиналом 100 рублей, ранее выданная для целей ОРМ. По выявленному факту хранения и реализации табачной продукции, немаркированной специальными (акцизными) марками РФ, оперативным сотрудником был составлен протокол «проверочной закупки», в котором указано, что после «проверочной закупки», сдача и купленная пачка сигарет была возвращена обратно продавцу, а он в свою очередь вернул закупщику переданные ему ранее за сигареты 100 рублей. После чего сотрудниками полиции в присутствии понятых произведен осмотр места происшествия – торговой точки, в которой осуществлялось ОРМ «проверочная закупка», в ходе которого с места происшествия по адресу: Санкт-Петербург, , стр.А, изъяты документы и табачная продукция, немаркированная специальными (акцизными) марками РФ, которая была упакована, опечатана и передана на хранение в специализированную организацию – ООО «Меркурий». На основании постановления о проведении ОРМ «проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: Санкт-Петербург, ; им (Свидетель №4) ДД.ММ.ГГГГ в присутствии представителей общественности, которым были разъяснены их права и обязанности, был досмотрен закупщик Рыжиков И.С., ранее добровольно заявивший о своем согласии на участие в ОРМ в письменной форме. В ходе досмотра было установлено, что запрещенных к свободному гражданскому обороту предметов и веществ, а также денежных средств при Рыжикове И.С. не имелось. По факту досмотра Рыжикова И.С. был составлен протокол личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице, изъятия вещей и документов, который был прочитан и подписан всеми участвующими лицами. После этого, в тот же день в том же служебном кабинете, им (Свидетель №4) в присутствии представителей общественности, которым были разъяснены их права и обязанности, была осмотрена денежная купюра номиналом 100 рублей, которая затем передана Рыжикову И.С. для участия в качестве закупщика в ОРМ «проверочная закупка» по адресу: Санкт-Петербург, . По данному факту был составлен протокол осмотра и передачи денежных купюр с указанием серийного номера полученной закупщиком купюры, который был прочитан и подписан всеми участвующими лицами. Далее, в этот же день закупщиком Рыжиковым И.С. в рамках ОРМ «проверочная закупка», проводимой с участием представителей общественности, была приобретена пачка сигарет марки «ФЭСТ» в торговой точке по адресу: Санкт-Петербург, , стоимостью 50 рублей. При продаже продавцом торговой точки закупщику была продана пачка сигарет, немаркированная специальной (акцизной) маркой РФ, а в качестве оплаты им от закупщика получена денежная купюра номиналом 100 рублей, ранее выданная для целей ОРМ. По выявленному факту хранения и реализации табачной продукции, немаркированной специальными (акцизными) марками РФ, оперативным сотрудником был составлен протокол «проверочной закупки», в котором указано, что после «проверочной закупки», сдача и купленная пачка сигарет была возвращена обратно продавцу, а он в свою очередь вернул закупщику переданные ему ранее за сигареты 100 рублей. После чего сотрудниками полиции в присутствии понятых произведен осмотр места происшествия – торговой точки, в которой осуществлялось ОРМ «проверочная закупка», в ходе которого с места происшествия по адресу: Санкт-Петербург, , изъяты документы, а также табачная и алкогольная продукция, немаркированная специальными (акцизными) марками РФ, которая была упакована, опечатана и передана на хранение в специализированную организацию – ООО «Меркурий» и АО «Россприртпром». На основании постановления о проведении ОРМ «проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: Санкт-Петербург, ; им (Свидетель №4) ДД.ММ.ГГГГ в присутствии представителей общественности, которым были разъяснены их права и обязанности, был досмотрен закупщик Мосинцев Д.В., ранее добровольно заявивший о своем согласии на участие в ОРМ в письменной форме. В ходе досмотра было установлено, что запрещенных к свободному гражданскому обороту предметов и веществ, а также денежных средств при Мосинцеве Д.В. не имелось. По факту досмотра Мосинцева Д.В. был составлен протокол личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице, изъятия вещей и документов, который был прочитан и подписан всеми участвующими лицами. После этого, в тот же день в том же служебном кабинете, им (Свидетель №4) в присутствии представителей общественности, которым были разъяснены их права и обязанности, была осмотрена денежная купюра номиналом 100 рублей, которая затем передана Мосинцеву Д.В. для участия в качестве закупщика в ОРМ «проверочная закупка» по адресу: Санкт-Петербург, . По данному факту был составлен протокол осмотра и передачи денежных купюр с указанием серийного номера полученной закупщиком купюры, который был прочитан и подписан всеми участвующими лицами. Далее, в этот же день закупщиком Мосинцевым Д.В. в рамках ОРМ «проверочная закупка», проводимой с участием представителей общественности, была приобретена пачка сигарет марки «ФЭСТ» в торговой точке по адресу: Санкт-Петербург, , стоимостью 50 рублей. При продаже продавцом торговой точки закупщику была продана пачка сигарет, немаркированная специальной (акцизной) маркой РФ, а в качестве оплаты им от закупщика получена денежная купюра номиналом 100 рублей, ранее выданная для целей ОРМ. По выявленному факту хранения и реализации табачной продукции, немаркированной специальными (акцизными) марками РФ, оперативным сотрудником был составлен протокол «проверочной закупки», в котором указано, что после «проверочной закупки», сдача и купленная пачка сигарет была возвращена обратно продавцу, а он в свою очередь вернул закупщику переданные ему ранее за сигареты 100 рублей. После чего сотрудниками полиции в присутствии понятых произведен осмотр места происшествия – торговой точки, в которой осуществлялось ОРМ «проверочная закупка», в ходе которого с места происшествия по адресу: Санкт-Петербург, , изъята табачная продукция, немаркированная специальными (акцизными) марками РФ, которая была упакована, опечатана и передана на хранение в специализированную организацию – ООО «Меркурий». На основании постановления о проведении ОРМ «проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: Санкт-Петербург, ; им (Свидетель №4) ДД.ММ.ГГГГ в присутствии представителей общественности, которым были разъяснены их права и обязанности, был досмотрен закупщик Свидетель №14, ранее добровольно заявивший о своем согласии на участие в ОРМ в письменной форме. В ходе досмотра было установлено, что запрещенных к свободному гражданскому обороту предметов и веществ, а также денежных средств при Свидетель №14 не имелось. По факту досмотра Свидетель №14 был составлен протокол личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице, изъятия вещей и документов, который был прочитан и подписан всеми участвующими лицами. После этого, в тот же день в том же служебном кабинете, им (Свидетель №4) в присутствии представителей общественности, которым были разъяснены их права и обязанности, была осмотрена денежная купюра номиналом 100 рублей, которая затем передана Свидетель №14 для участия в качестве закупщика в ОРМ «проверочная закупка» по адресу: Санкт-Петербург, . По данному факту был составлен протокол осмотра и передачи денежных купюр с указанием серийного номера полученной закупщиком купюры, который был прочитан и подписан всеми участвующими лицами. Далее, в этот же день закупщиком Свидетель №14 в рамках ОРМ «проверочная закупка», проводимой с участием представителей общественности, была приобретена пачка сигарет марки «ФЭСТ» в торговой точке по адресу: Санкт-Петербург, , стоимостью 50 рублей. При продаже продавцом торговой точки закупщику была продана пачка сигарет, немаркированная специальной (акцизной) маркой РФ, а в качестве оплаты им от закупщика получена денежная купюра номиналом 100 рублей, ранее выданная для целей ОРМ. По выявленному факту хранения и реализации табачной продукции, немаркированной специальными (акцизными) марками РФ, оперативным сотрудником был составлен протокол «проверочной закупки», в котором указано, что после «проверочной закупки», сдача и купленная пачка сигарет была возвращена обратно продавцу, а он в свою очередь вернул закупщику переданные ему ранее за сигареты 100 рублей. После чего сотрудниками полиции в присутствии понятых произведен осмотр места происшествия – торговой точки, в которой осуществлялось ОРМ «проверочная закупка», в ходе которого с места происшествия по адресу: Санкт-Петербург, , изъята табачная продукция, немаркированная специальными (акцизными) марками РФ, которая была упакована, опечатана и передана на хранение в специализированную организацию – ООО «Меркурий». На основании постановления о проведении ОРМ «проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: Санкт-Петербург, ; им (Свидетель №4) ДД.ММ.ГГГГ в присутствии представителей общественности, которым были разъяснены их права и обязанности, был досмотрен закупщик Свидетель №13, ранее добровольно заявивший о своем согласии на участие в ОРМ в письменной форме. В ходе досмотра было установлено, что запрещенных к свободному гражданскому обороту предметов и веществ, а также денежных средств при Свидетель №13 не имелось. По факту досмотра Свидетель №13 был составлен протокол личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице, изъятия вещей и документов, который был прочитан и подписан всеми участвующими лицами. После этого, в тот же день в том же служебном кабинете, им (Свидетель №4) в присутствии представителей общественности, которым были разъяснены их права и обязанности, была осмотрена денежная купюра номиналом 100 рублей, которая затем передана Свидетель №13 для участия в качестве закупщика в ОРМ «проверочная закупка» по адресу: Санкт-Петербург, . По данному факту был составлен протокол осмотра и передачи денежных купюр с указанием серийного номера полученной закупщиком купюры, который был прочитан и подписан всеми участвующими лицами. Далее, в этот же день закупщиком Свидетель №13 в рамках ОРМ «проверочная закупка», проводимой с участием представителей общественности, была приобретена пачка сигарет марки «ФЭСТ» в торговой точке по адресу: Санкт-Петербург, , стоимостью 45 рублей. При продаже продавцом торговой точки закупщику была продана пачка сигарет, немаркированная специальной (акцизной) маркой РФ, а в качестве оплаты им от закупщика получена денежная купюра номиналом 100 рублей, ранее выданная для целей ОРМ. По выявленному факту хранения и реализации табачной продукции, немаркированной специальными (акцизными) марками РФ, оперативным сотрудником был составлен протокол «проверочной закупки», в котором указано, что после «проверочной закупки», сдача и купленная пачка сигарет была возвращена обратно продавцу, а он в свою очередь вернул закупщику переданные ему ранее за сигареты 100 рублей. После чего сотрудниками полиции в присутствии понятых произведен осмотр места происшествия – торговой точки, в которой осуществлялось ОРМ «проверочная закупка», в ходе которого с места происшествия по адресу: Санкт-Петербург, , изъята табачная продукция, немаркированная специальными (акцизными) марками РФ, которая была упакована, опечатана и передана на хранение в специализированную организацию – ООО «Меркурий». На основании постановления о проведении ОРМ «проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: Санкт-Петербург, ; им (Свидетель №4) ДД.ММ.ГГГГ в присутствии представителей общественности, которым были разъяснены их права и обязанности, был досмотрен закупщик Кузюков Г.С., ранее добровольно заявивший о своем согласии на участие в ОРМ в письменной форме. В ходе досмотра было установлено, что запрещенных к свободному гражданскому обороту предметов и веществ, а также денежных средств при Кузюкове Г.С. не имелось. По факту досмотра Кузюкова Г.С. был составлен протокол личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице, изъятия вещей и документов, который был прочитан и подписан всеми участвующими лицами. После этого, в тот же день в том же служебном кабинете, им (Свидетель №4) в присутствии представителей общественности, которым были разъяснены их права и обязанности, была осмотрена денежная купюра номиналом 100 рублей, которая затем передана Кузюкову Г.С. для участия в качестве закупщика в ОРМ «проверочная закупка» по адресу: Санкт-Петербург, , лит.А. По данному факту был составлен протокол осмотра и передачи денежных купюр с указанием серийного номера полученной закупщиком купюры, который был прочитан и подписан всеми участвующими лицами. Далее, в этот же день закупщиком Кузюковым Г.С. в рамках ОРМ «проверочная закупка», проводимой с участием представителей общественности, была приобретена пачка сигарет марки «ФЭСТ» в торговой точке по адресу: Санкт-Петербург, , лит.А, стоимостью 50 рублей. При продаже продавцом торговой точки закупщику была продана пачка сигарет, немаркированная специальной (акцизной) маркой РФ, а в качестве оплаты им от закупщика получена денежная купюра номиналом 100 рублей, ранее выданная для целей ОРМ. По выявленному факту хранения и реализации табачной продукции, немаркированной специальными (акцизными) марками РФ, оперативным сотрудником был составлен протокол «проверочной закупки», в котором указано, что после «проверочной закупки», сдача и купленная пачка сигарет была возвращена обратно продавцу, а он в свою очередь вернул закупщику переданные ему ранее за сигареты 100 рублей. После чего сотрудниками полиции в присутствии понятых произведен осмотр места происшествия – торговой точки, в которой осуществлялось ОРМ «проверочная закупка», в ходе которого с места происшествия по адресу: Санкт-Петербург, , лит.А, изъята табачная продукция, немаркированная специальными (акцизными) марками РФ, которая была упакована, опечатана и передана на хранение в специализированную организацию – ООО «Меркурий». На основании распоряжения № о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия: обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: , ДД.ММ.ГГГГ им (Свидетель №4) в период с 12 ч. 05 мин. по 13 ч. 15 мин в присутствии понятых было проведено обследование не жилых складских помещений, расположенных по вышеуказанному адресу, где в ходе обследования было обнаружено хранение немаркированных специальными (акцизными) марками РФ табачной продукции и хранение в отсутствии лицензии алкогольной продукции ИП «Кулиев К.Н.о., в связи с чем был составлен протокол обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности транспортных средств, после чего ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками полиции в присутствии понятых произведен осмотр места происшествия – складских помещений, в которых осуществлялось обследование, в ходе которого с места происшествия по адресу: , - изъята табачная продукция, немаркированная специальными (акцизными) марками РФ, которая была упакована, опечатана и передана на хранение в специализированную организацию – ООО «Меркурий», а также ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотр места происшествия – складских помещений поэтому же адресу, изъята алкогольная продукция, хранящаяся без лицензии, которая была упакована, опечатана и передана на хранение в специализированную организацию – АО «Россприртпром». Во время проверенных «проверочных закупок» ни в одной из торговых точек кассовый чек закупщику не выдавался. Поле проведения ОРМ «контрольной закупки», по всем адресам, сдача и купленная закупщиком пачка сигарет были возвращены обратно продавцу, а он в свою очередь возвращал закупщику переданные ему ранее за сигареты 100 рублей, которые после мероприятия закупщики вернули ему (Свидетель №4) на хранение, так как это были его личные денежные средства. (том 4 л.д. 139-146),

показаниями свидетеля Свидетель №15 о том, что генеральным директором ООО «Чинар» является его отец Кулиев К.Н.о., также он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Кулиев К.Н.о. имеет бизнес по розничной торговлей продуктов питания, табачной и алкогольной продукции. Он (Свидетель №15) помогает в бизнесе своему отцу, а также выполняет его поручения. Кулиев К.Н.о. является владельцем нескольких продуктовые магазинов арендуемые от ИП Кулиев К.Н.о. и один магазин расположенный по адресуарендуется ООО «Чинар» и в данном адресе у ООО «Чинар» имеется лицензия на реализацию алкогольной продукции. Также у ИП Кулиев К.Н.о. имеется складское помещение, расположенное по адресу: В магазинах Кулиев К.Н.о. реализует продовольственные товары, бытовые товары, а также табачную и алкогольную продукцию. Со склада грузчиками товары доставляются до конкретных магазинов. Он (Свидетель №15) бывал на складе, и видел, что там хранится табачная продукция, но никогда не придавал значение тому, какими акцизные марками опечатана данная табачная продукция. (том 4 л.д. 191-194),

показаниями свидетеля Свидетель №16, представителя арендатора ИП Сердюкова С.А. сдающего складские помещения по адресу: о том, что в конце августа 2015 года к ИП Сердюкову С.А. обратился Кулиев К.Н.о. с просьбой арендовать одно из складских помещений, 437 кв.м., расположенное по адресу: и земельный участок 300 кв.м. В связи с чем был заключен договор аренды №-Ч7 на складские помещения, который ДД.ММ.ГГГГ был подписан между Сердюковым С.А. и Кулиевым К.Н.о. сроком на 11 месяцев с правом последующей пролонгацией на неопределённый срок. ДД.ММ.ГГГГ указанный договор был расторгнут по инициативе Кулиева К.Н.о. В складском помещении Кулиев К.Н.о. хранил бакалейную продукцию, а именно: пиво, снеки, соки и лимонады, о том, что в контейнерах и складском помещении храниться немаркированная специальными (акцизными) марками табачная продукция, и алкогольная продукция сотрудникам ИП Сердюков С.А. известно не было.

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому изъятые табачные изделия реализации не подлежат; рыночной стоимости, изъятые табачные изделия на ДД.ММ.ГГГГ, не имеют; рыночная стоимость аналогичных табачных изделий, разрешенных к реализации на территории РФ на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1801259,40 руб. Исследуемые табачные изделия изъяты ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: . (т. 6 л.д. 26-42),

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рыночной стоимости изъятые табачные изделия, указанные под пунктом 1-81 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ не имеют; рыночная стоимость аналогичных табачных изделий, разрешенных к реализации на территории РФ, указанных под пунктом 1-81 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 253148,25 руб.; рыночной стоимости изъятые табачные изделия, указанных под пунктом 82-133 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ не имеют; рыночная стоимость аналогичных табачных изделий, разрешенных к реализации на территории РФ, указанных под пунктом 82-133 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 78732,75 руб.; рыночной стоимости изъятые табачные изделия, указанные под пунктом 134-147 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ не имеют; рыночная стоимость аналогичных табачных изделий, разрешенных к реализации на территории РФ, указанных под пунктом 134-147 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 20933,25 руб.; рыночной стоимости изъятые табачные изделия, указанных под пунктом 148-208 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ не имеют; рыночная стоимость аналогичных табачных изделий, разрешенных к реализации на территории РФ, указанных под пунктом 148-208 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 87038,25 руб.; рыночной стоимости изъятые табачные изделия, указанных под пунктом 209-248 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ не имеют; рыночная стоимость аналогичных табачных изделий, разрешенных к реализации на территории РФ, указанных под пунктом 209-248 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 68054,25 руб.; рыночной стоимости изъятые табачные изделия, указанных под пунктом 249-280 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ не имеют; рыночная стоимость аналогичных табачных изделий, разрешенных к реализации на территории РФ, указанных под пунктом 249-280 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 137210,25 руб. Исследуемые табачные изделия изъяты ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотров мест происшествия по адресам: . (том 6 л.д. 53-70),

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рыночной стоимости изъятые табачные изделия по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ не имеют, за исключением п. 8 - бестабачная смесь для кальяна; рыночная стоимость аналогичной табачных изделий, разрешенной к реализации на территории РФ, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 150346,00 руб.; рыночная стоимость бестабачной смесь для кальяна Bright Tea в количестве 3 пачек составляет 300,00 руб. Исследуемые табачные изделия – табак для кальяна, изъяты ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу; . (том 6 л.д. 75-83),

иным документом - СD-R диск, полученный в ходе производство выемки в МИФНС России № по , на котором содержится информация в виде сканированных документов - выписки из ЕГРП по ИП Кулиев К.Н.о. и выписки из ЕГРЮЛ по ООО «Чинар», согласно которым Кулиев К.Н.о. является зарегистрированным в установленном законом порядке индивидуальным предпринимателем без образования юридического лица ИНН №, а также единственным учредителем и с ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «Чинар», ИНН №, юридический адрес: .(том 6 л.д. 171-177, 182-188, 224-230),

иным документом – приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Чинар» ИНН №, согласно которому с ДД.ММ.ГГГГКулиев К. Нусрат оглы приступает к обязанностям генерального директора и главного бухгалтера Общества. (том 7 л.д. 185),

иными документами – копия договора субаренды № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП Кулиев К.Н.о. арендует нежилое помещение, расположенное по адресу: ИП Бехбддова А.Ч.о.; копия договора аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП Кулиев К.Н.о. арендует нежилое помещение, расположенное по адресу: у ООО «АЛЬЯНС»; копия договора аренды от 2019 г., согласно которому ИП Кулиев К.Н.о. арендует нежилое помещение, расположенное по адресу: , стр. А у ТОО «Неман»; копия договора аренды помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП Кулиев К.Н.о. арендует нежилое помещение, расположенное по адресу: у Иманова С.М.к.; копия договора субаренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Чинар» арендует нежилое помещение, расположенное по адресу: , лит. А у ООО «Оникс»; копия договора аренды №-Ч7 от ДД.ММ.ГГГГ с дополнениями, согласно которому ИП Кулиев К.Н.о. арендует нежилое помещение, расположенное по адресу: у ИП Сердюкова С.А. (том 4 л.д. 16-18, том 7 л.д. 32-42, 47-51, 78-80),

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которому в период с 09 ч. 30 мин. до 19 ч. 20 мин. с участием понятых Манушина М.Н. и Денисова В.Д., произведён осмотр складского помещения, расположенного по адресу: , в ходе которого была обнаружена и изъята различная алкогольная продукция, хранящаяся без соответствующей лицензии, которая была упакована, опечатана и передана на склад временного хранения АО «Росспиртпром».(том 1 л.д. 190-218),

вещественными доказательствами – алкогольная продукция, хранящаяся без соответствующей лицензии, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия складского помещения, расположенного по адресу: , пер. Челиева, , лит. Ш, а именно: , протоколы их осмотров.(том 1 л.д. 219, 221-229, том 3 л.д. 3-16),

актом приема-передачи продукции и (или) предметов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, алкогольная продукция, в количестве 8 576 бутылок, изъятая по адресу: , пер. Челиева, , лит. Ш, принята на ответственное хранение в АО «Росспиртпром».(том 1 л.д. 219),

показаниями свидетеля Свидетель №5 из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ им (Свидетель №5), совместно с оперуполномоченными Свидетель №4 и Свидетель №31 в рамках КУСП- 11149 от ДД.ММ.ГГГГ в присутствии понятых был проведен осмотр места происшествия двух контейнеров, расположенных рядом со складскими помещениями, и имеют адресу: . В результате осмотра была обнаружена и изъята алкогольная продукция различного наименования в большом количестве. Вся алкогольная продукция была подробно посчитана и описана, после чего была упакована в несколько картонных коробок, которые были опечатаны, все участники осмотра расписались. При проведении осмотра участвующим лицом также являлся кладовщик Свидетель №15, который пояснил, что данная продукция принадлежит его отцу Кулиеву К.Н.о. и лицензии на хранение алкогольной продукции у него (Кулиева К.Н.о.) нет. По окончании проведенного осмотра им (Свидетель №5) был составлен протокол осмотра места происшествия, в котором было указано, количество и наименования алкогольной продукции, которая была изъята. После ознакомления с протоколом все участники в нем расписались. Указанная алкогольная продукция была изъята и передана на ответственное хранения на склады временного хранения АО «Росспритпром» по акту приема-передачи продукции и (или) предметов № от ДД.ММ.ГГГГ.(том 4 л.д. 147-149),

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которому. в период с 13 ч. 10 мин. до 15 ч. 10 мин. с участием понятых Куземина Н.А., Свидетель №10, произведён осмотр торговой точки, расположенной по адресу: , в ходе которого была обнаружена и изъята различная алкогольная продукция, хранящаяся без соответствующей лицензии, которая была упакована, опечатана и передана на склад временного хранения АО «Росспиртпром».(том 1 л.д. 119-129),

вещественными доказательствами - алкогольная продукция, хранящаяся без соответствующей лицензии, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия торговой точки, расположенной по адресу: , а именно: водка «Finska ICE» объемом 0.25 л. в количестве 10 бутылок; водка «Finskaya silver» объемом 0.5 л. в количестве 3 бутылок; водка «Родник сибири» объемом 0.5 л. в количестве 14 бутылок, протокол их осмотра. (том 1 л.д. 132, том 3 л.д. 3-16),

актом приема-передачи продукции и (или) предметов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, алкогольная продукция, в количестве 8 576 бутылок, изъятая по адресу: , копр. 5, лит. А, пом. 16Н, принята на ответственное хранение в АО «Росспиртпром».(том 1 л.д. 132),

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому федеральные специальные и акцизные марки на представленных бутылках, перечисленных в п. 1-52 раздела «На исследование представлено» в количестве 52 штук изготовлены производством Гознак; федеральная специальная марка на представленной бутылке, указанной п. 53 раздела «На исследование представлено» в количестве 1 штуки, изготовлена НЕ производством Гознак, а выполнены способом высокой печати; федеральные специальные марки на представленных бутылках, перечисленных в п. 54-58 раздела «На исследование представлено» в количестве 5 штук, изготовлены НЕ производством Гознак и выполнены способом офсетной печати. Представленные на исследование 58 образцов (бутылок) алкогольной продукции, были изъяты ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: (том 5 л.д. 6-9),

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому федеральные специальные марки и акцизные марки на представленных бутылках, перечисленных в пп. 1-13, 20-30, 31-36, 37, 39-45, 55-71 раздела «На экспертизу представлено», изготовлены производством Гознак; федеральные специальные марки на представленных бутылках, перечисленных в пп. 14-19, 38, 46-53 раздела «На экспертизу представлено», изготовлены НЕ производством Гознак, а выполнены – ФСМ перечисленные в пп. 14, 46, 47, 49, 52, 53 способом высокой печати, - ФСМ перечисленные в пп. 15-19, 38, 48, 50, 51 способом офсетной печати. Представленные на исследование 70 образцов (бутылок) алкогольной продукции, изъяты ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: , (том 5 л.д. 16-20),

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому все федеральные специальные марки на представленных бутылках, перечисленных в пп. 1-20 раздела «На экспертизу представлено», изготовлены производством Гознак. Представленные на исследование 20 образцов (бутылок) алкогольной продукции, изъяты ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: , пер. Челиева, , лит. Ш. (том 5 л.д. 26-27),

заключением эксперта №/Э-5934-19 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому федеральные специальные марки, на представленных бутылках, перечисленных в пп. 1-13 раздела «На экспертизу представлено», изготовлены производством Гознак; федеральные специальные марки на бутылках, перечисленных в пп. 14-19 раздела «На экспертизу представлено», изготовлены НЕ производством Гознак, а выполнены способом высокой печати. Представленные на исследование 19 образцов (бутылок) алкогольной продукции, изъяты ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: (том 5 л.д. 33-34),

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому 1-2 федеральная специальная марка бутылках «Портвейн «777», объемом 1,5 лит № (с выходными данными «Гознак, МТ, Москва, 2013 «Б»») (из коробки №) изготовлена НЕ производством Гознак, а выполнена способом высокой печати; федеральные специальные марки на бутылках: Настойка горькая «Жгучий перчик»…..Водка «Пять Озер» объемом 0,7 литра, маркированный федеральной специальной маркой №» изготовлены производством Гознак. Представленные на исследование 21 образец (бутылка) алкогольной продукции, изъяты ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: . (том 5 л.д. 40-42),

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому федеральные специальные марки, на представленных бутылках, указанных в пп. 1-26 раздела «На экспертизу представлено», изготовлены производством Гознак; федеральная специальная марка на бутылке, указанной в п. 27 раздела «На экспертизу представлено», изготовлена НЕ производством Гознак, а выполнена способом высокой печати. Представленные на исследование 27 образцов (бутылок) алкогольной продукции, изъяты ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: . (том 5 л.д. 48-49),

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому федеральные специальные марки на бутылках: Ром невыдержанный «БАК. К. Б.», объемом 0,5 литра, маркированный акцизной маркой №…….Виски купажированный «Джон Корр К. К.», объемом 0,5 литра, маркированный федеральной специальной маркой №», изготовлены производством Гознак. Представленные на исследование 18 образцов (бутылок) алкогольной продукции, изъяты ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: . (том 5 л.д. 55-57),

заключением эксперта №/№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Б. федеральных специальных марок с серийными номерами 106 3974414409……102 414677525, которыми маркированы бутылки №№, 6-10, 12, 13, 15, 16, 20, 27-31, 37, 38, 40-47, 49-51, 53, 55-57, 59-62, и акцизные марки с серийными номерами 051 20581305, …. 057 22751797, которыми маркированы бутылки №№, 17, 18, 19, 21, 35, 39, 48 и 52, изготовлены производством Гознак; Б. федеральных специальных марок с серийными номерами 101 0939 ….220 ….103 913082278, которыми маркированы бутылки №, №, №, №, №, №, №, №, №, № и №, и Б. акцизных марок с серийными номерами 041 55702048 и 041 54203675, которыми маркированы бутылки № и №, изготовлены не производством Гознак; Б. федеральных специальных марок с серийными номерами 101 0939….220 и 102 465294025, которыми маркированы бутылки № и №, выполнены способом высокой печати; Б. федеральных специальных марок с серийными номерами 103 155884315…. 103 913082278, которыми маркированы бутылки №, №, №, №, №, №, №, № и №, и Б. акцизных марок с серийными номерами 041 55702048 и 041 54203675, которыми маркированы бутылки № м №, выполнены способом офсетной печати. Представленные на исследование 62 образца (бутылок) алкогольной продукции, изъяты ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: . (том 5 л.д. 65-75),

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому жидкости, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате проведенного осмотра места происшествия из контейнеров, расположенных на прилегающей территории к складскому помещению по адресу: , представленные на экспертизу 58 образцов (бутылок) алкогольной продукции, являются спиртосодержащими. Объемная доля спирта для каждого образца жидкости приведена в таблице 1 пункта 3.2. части «Физико-химическое исследование»; (образцы №№, 37), по определенным органолептическим и физико-химическим показателям соответствуют требованиям ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия»; (образцы №№, 7, 8, 1-17, 20-36, 39, 40, 42-44, 46-49, 51-57) и (образец №), по определенным органолептическим и физико-химическим показателям соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия»; (образцы №№,18) по определенным органолептическим и физико-химическим показателям не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия»; (образцы №№, 38, 45, 50) по определенным органолептическим и физико-химическим показателям не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия»; (образец №), по определенным органолептическим и физико-химическим показателям не соответствует требованиям ГОСТ 7190-2013 «Изделия ликероводочные. Общие технические условия»; (образец №), по определенным органолептическим и физико-химическим показателям не соответствует требованиям, указанным на этикетке; (образец №), по определенным физико-химическим показателям не соответствует требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия». (том 5 л.д. 83-93),

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жидкости, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате проведенного осмотра места происшествия из контейнеров, расположенных на прилегающей территории к складскому помещению по адресу: , представленные на экспертизу 21 образец (бутылка) алкогольной продукции, являются спиртосодержащими. Объемная доля этилового спирта для каждого образца жидкости приведена в таблице 1 пункта 3.4. части «Физико-химическое исследование»; (образцы №№, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12) по определенным органолептическим и физико-химическим показателям соответствуют требованиям ГОСТ 7190 «Изделия ликероводочные. Общие технические условия»; (образец №) по определенным органолептическим и физико-химическим показателям соответствует требованиям ГОСТ 31729-2012 «Напитки винные. Общие технические условия»; (образец №) по определенным органолептическим и физико-химическим показателям соответствует требованиям ГОСТ Р 52192-2003 «Изделия ликероводочные. Общие технические условия»; (образцы №№, 17) по определенным органолептическим и физико-химическим показателям соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия»; (образец №) по определенным физико-химическим показателям не соответствует требованиям ГОСТ 7190 «Изделия ликероводочные. Общие технические условия»; (образцы №№, 15) по определенным органолептическим и физико-химическим показателям не соответствуют требованиям ГОСТ Р 52836-2007 «Вина фруктовые (плодовые) и виноматериалы фруктовые (плодовые). Общие технические условия»; (образец №) по определенным органолептическим и физико-химическим показателям не соответствует требованиям ГОСТ Р 51159-2009 «Напитки винные. Общие технические условия»; (образцы №№, 19, 20, 21) по определенным органолептическим и физико-химическим показателям не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия».(том 5 л.д. 124-133),

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в представленных на экспертизу жидкость являются спиртосодержащими. Объемная доля этилового спирта для каждого образца жидкости приведена в таблице 1 пункта 3.3 части «Физико-химическое исследование»; жидкости – образцы №№, 7, 11, 13, 15, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия в контейнерах, расположенных на прилегающей территории к складскому помещению по адресу: , арендатором которых является Кулиев К.Н.о., представление на экспертизу в пяти бутылках, по определенным органолептическим и физико-химическим показателям соответствуют требованиям, указанным на этикетке, требованиям ГОСТ 31732 «Коньяк. Общие технические условия», ГОСТ Р 51618-2009 «Российский коньяк. Общие технические условия»; жидкости – образцы №№, 5, 6, 12, 14, 16-19, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия в контейнерах, расположенных на прилегающей территории к складскому помещению по адресу: , , арендатором которых является Кулиев К.Н.о., представление на экспертизу в девяти бутылках, по определенным физико-химическим показателям не соответствуют требованиям, указанным на этикетке, требованиям ГОСТ 31732 «Коньяк. Общие технические условия», ГОСТ Р 51618-2009 «Российский коньяк. Общие технические условия»; жидкости – образцы №№, 4, 8-10, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия в контейнерах, расположенных на прилегающей территории к складскому помещению по адресу: , арендатором которых является Кулиев К.Н.о., представление на экспертизу в пяти бутылках, по определенным органолептическим и физико-химическим показателям не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51618-2000 «Коньяки Российские. Общие технические условия», ГОСТ Р 51618-2009 «Российский коньяк. Общие технические условия». (том 5 л.д. 149-155),

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому жидкости, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия в контейнерах, расположенных на прилегающей территории к складскому помещению по адресу: , арендатором которых является Кулиев К.Н.о., представление на экспертизу 27 образцов (бутылок) алкогольной продукции, являются спиртосодержащими. Объемная доля этилового спирта для каждого образца жидкости приведена в таблице № пункта 3.3 части «Физико-химическое исследование»; (образец №, 4, 10, 15) по определенным физико-химическим показателям не соответствуют требованиям ГОСТ 31732 «Коньяк. Общие технические условия»; (образцы №№, 6-8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 23, 25, 26, 27) по определенным физико-химическим показателям не соответствуют требованиям ГОСТ 31732 «Коньяк. Общие технические условия»; (образцы №№, 5, 18-20, 24) по физико-химическим показателям не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51618-2009 «Российский коньяк. Общие технические условия»; (образец №) по определенным органолептическим и физико-химическим показателям не соответствует требованиям ГОСТ Р 51618-2009 «Российский коньяк. Общие технические условия». (том 5 л.д. 161-170),

заключением эксперта №/компл от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому при анализе представленных на исследование материалов установлено, что исследованные в рамках Заключения эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по и № от ДД.ММ.ГГГГ, спиртосодержащие жидкости (образцы №№) не содержат примесей химических веществ, превышающих предельно допустимые концентрации, установленные ГОСТ 12712-2013 (Р 51355-99) «Водки и водки особые, Общие технические условия» и ГОСТ 7190-2013 «Изделия ликероводочные». Следовательно, эти спиртосодержащие жидкости (№№) не представляют опасность для жизни и здоровья потребителей за счет содержащихся в них примесей химических веществ. Представленные на исследование 71 образец (бутылка) алкогольной продукции, изъяты ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: .(том 5 л.д. 175-184),

заключением эксперта №/компл от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому при анализе представленных на исследование материалов установлено, что исследованные в рамках Заключения эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по и №/п/э/154-19 от ДД.ММ.ГГГГ, спиртосодержащие жидкости (образцы №№) не содержат примесей химических веществ, превышающих предельно допустимые концентрации, установленные ГОСТ 12712-2013 (Р 51355-99) «Водки и водки особые, Общие технические условия» и ГОСТ 7190-2013 «Изделия ликероводочные». Следовательно, эти спиртосодержащие жидкости (№№) не представляют опасность для жизни и здоровья потребителей за счет содержащихся в них примесей химических веществ. Представленные на исследование 58 образцов (бутылок) алкогольной продукции, изъяты ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: . (том 5 л.д. 190-203),

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, и показаниями эксперта Аблыниной Г.Г. как от ДД.ММ.ГГГГ, так и в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что согласно ФЗ № 29-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» ст. 3 изъятая продукция является некачественной и опасной, не подлежит реализации, утилизируется или уничтожается; изъятая алкогольная продукция стоимости не имеет, как не соответствующая требованиям технических регламентов и федерального законодательства; рыночная стоимость аналогичной продукции (таблица №), выпущенной на рынок Российской Федерации с соблюдением норм действующего законодательства на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1982358,40 рублей. Исследуемая алкогольная продукция различного наименования, была изъята ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: . (том 5 л.д. 217-233, 235-246),

иными документами – копия договора аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП Кулиев К.Н.о. арендует нежилое помещение, расположенное по адресу: , лит. А, пом. 16Н у ООО «АЛЬЯНС»; копия договора аренды №-Ч7 от ДД.ММ.ГГГГ с дополнениями, согласно которому ИП Кулиев К.Н.о. арендует нежилое помещение, расположенное по адресу: у ИП Сердюкова С.А.(том 4 л.д. 213-221, том 7 л.д. 34-38),

иным документом – письмо № у2-4681/07-12 от ДД.ММ.ГГГГ поступившее из МРУ Росалкорегулирования по Северо-Западному федеральному округу, согласно которому ООО «Чинар» на ДД.ММ.ГГГГ имело возможность осуществлять деятельность по розничной продаже алкоголя на основании лицензии от ДД.ММ.ГГГГ№, только по адресам: и . ИП Кулиев К.Н.о. не имело указанной лицензии вообще.(том 7 л.д. 6-7).

Оценивая собранные по делу доказательства, суд признает их достоверными, допустимыми и относимыми, а виновность подсудимого Кулиева К.Н.о. в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 171.1 ч. 6 п. «б», 171.3 ч. 2 п. «б» УК РФ, полностью доказанной как его собственными признательными показаниями, так и всей совокупностью представленных и исследованных в судебном заседании доказательств, в том числе последовательными непротиворечивыми показаниями свидетелей, заключениями проведенных по делу судебных экспертиз, протоколами осмотров, досмотров, материалами оперативно-розыскной деятельности, вещественными доказательствами и прочими доказательствами.

Все исследованные в судебном заседании доказательства согласуются между собой, взаимно дополняют друг друга, и подтверждают обстоятельства совершенного преступления, указанные выше.

Причин для оговора подсудимого со стороны указанных выше свидетелей судом не установлено, данные лица не имели с подсудимым ни взаимных долговых обязательств, и не испытывали к нему личных неприязненных отношений; более того, сотрудники полиции, принимавшие участие в производстве оперативно-розыскных мероприятий, понятые, закупщики, эксперты с подсудимым знакомы ранее не были. Суд так же исключает возможность самооговора Кулиева К.Н.о., данных о том, что на него оказывалось давление со стороны оперативных сотрудников либо следователя, материалы уголовного дела не содержат. Показания были даны в присутствии защитника, ему разъяснялись как положения ст. 51 Конституции РФ, так и положения ст. 46,47, 75 УПК РФ. Данных о том, что в отношении него имела место быть провокация либо склонение к совершению преступления, материалы уголовного дела не содержат.

Все исследованные доказательства суд признает относимыми, достоверными и допустимыми; взаимно дополняющими друг друга, экспертные заключения даны компетентным, уполномоченным на то лицом, и произведено в полном соответствии с требованиями действующего законодательства. Сотрудники оперативного подразделения действовали в полном соответствии с Федеральным законом РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», Федеральным Законом РФ «О полиции». Нарушений требований УПК РФ при производстве следственных и процессуальных действий, в том числе с участием Кулиева К.Н.о. судом не установлено.

Действия подсудимого Кулиева К.Н.о. по преступлению, совершенному не позднее ДД.ММ.ГГГГ в отношении немаркированных табачных изделий суд квалифицирует по ст. 171.1 ч. 6 п. «б» УК РФ - по признаку совершения приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенных в особо крупном размере; его же действия в отношении алкогольной продукции суд квалифицирует по ст. 171.3 ч. 2 п. «б» УК РФ – по признаку совершения закупки, хранения, перевозки алкогольной продукции, без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере.

При назначении наказания подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, условия жизни его семьи, а так же личность подсудимого Кулиева К.Н.о.

Так Кулиев К.Н.о. вину в совершенных преступлениях признал полностью, в содеянном чистосердечно раскаялся, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, , данные обстоятельства суд в силу ст. 61,62 УК РФ относит к обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого. Отягчающих наказание Кулиева К.Н.о. обстоятельств судом не установлено.

Одновременно суд учитывает, что Кулиев К.Н.о. совершил умышленные тяжкое и средней степени тяжести преступление в сфере экономической деятельности, и, с учетом всех обстоятельств данного дела и личности подсудимого, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, при этом Кулиеву К.Н.о., по мнению суда, за каждое из совершенных преступлений, должно быть назначено наказание в виде лишения свободы, иные, более мягкие виды наказаний, по мнению суда, не смогут обеспечить достижения целей наказания.

Каких-либо исключительных обстоятельств в деянии подсудимого и в данных о его личности, суд не находит, а потому оснований для применения ст. 64 УК РФ не имеется.

Вместе с тем, с учетом изложенных выше смягчающих наказание подсудимого обстоятельств, касающихся его личности и отношения к содеянному, суд считает возможным применить при назначении наказания подсудимому положения ст. 73 УК РФ об условном осуждении, поскольку исправление Кулиева К.Н.о. может быть достигнуто без реального отбывания наказания. Так же суд считает возможным не назначать Кулиеву К.Н.о. дополнительных наказаний в виде штрафа и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Кулиева К. Нусрат оглы виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 171.1 ч. 6 п. «б», 171.3 ч. 2 п. «б» УК РФ и назначить ему наказание:

по ст. 171.1 ч.6 п. «б» УК РФ - в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

по ст. 171.3 ч. 2 п. «б» УК РФ - в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить окончательное наказание Кулиеву К. Нусрат оглы в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ считать назначенное Кулиеву К.Н.о. наказание условным с испытательным сроком 3 (три) года, в течение которого осужденный должен своим поведением доказать свое исправление.

Обязать Кулиева К.Н.о. не менять постоянного места жительства без уведомления специализированных государственных органов, осуществляющих исправление осужденных, регулярно являться в уголовно-исполнительную инспекцию с отчетом о своем поведении.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Кулиева К.Н.о. отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: немаркированные специальными акцизными марками РФ табачные изделия, документы, переданные на склад временного хранения ООО «Меркурий» по акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, а так же алкогольную продукцию, хранящуюся без соответствующей лицензией, и спиртосодержащую жидкость, переданную на склад временного хранения АО «Росспиртпром» по актам приема-передачи № от ДД.ММ.ГГГГ, – уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным – в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а так же воспользоваться услугами защитника.

Судья: