Гражданский кодекс часть 1

Ж.Ш. - ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, ДАССР, проживающей по адресу: РД, <адрес>, б/н (рядом с домом №), гражданки РФ, со средним образованием, не замужней, детей не имеющей, не работающей, не военнообязанной, русским языком владеющей, не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

установил:

Ж.Ш. совершила преступление против собственности, при следующих обстоятельствах.

Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах, государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее - Федеральный закон №256-ФЗ) предусмотрено право на дополнительные меры государственной поддержки следующим лицам, имеющим гражданство Российской Федерации, независимо от места жительства: женщинам, родившим (усыновившим) второго ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ; женщинам, родившим (усыновившим) третьего ребенка или последующих детей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки; женщинам, родившим (усыновившим) первого ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ (указанный пункт введён Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ). В соответствии с ч.1 ст.5 Федерального закона № 256-ФЗ вышеуказанные лица вправе обратиться непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением дарственного сертификата на материнский (семейный) капитал на бумажном носителе или в форме электронного документа путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами либо получить сертификат в заявительном порядке в соответствии с частью 1.2 ст. 5 Федерального закона № 256-ФЗ в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки. В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом №- ФЗ составляет в 2019 году 453 026 рублей. В соответствии со ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом №. для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло до ДД.ММ.ГГГГ, а также для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ, составляет в 2020 году 466 617,0 рублей. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении (усыновлении) второго ребенка увеличивается на 150 000,0 рублей. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) второго или третьего ребенка и последующих детей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, если ранее такое право у них не возникло, составляет в 2020 году 616 617,0 рублей. В соответствии со ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом №- ФЗ, для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло до ДД.ММ.ГГГГ, а также для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ, составляет в 2021 году 483 881,83 рублей. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении (усыновлении) второго ребенка увеличивается на 155 550,0 рубля. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) второго или третьего ребенка и последующих детей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, если ранее такое право у них не возникло, составляет в 2021 году 639 431,83 рубля.

В соответствии с ч.1 ст. 6 Федерального закона № 256-ФЗ, в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ, материнский (семейный) капитал устанавливается в следующих размерах: 466 617 рублей при условии, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникло до ДД.ММ.ГГГГ включительно; 466 617 рублей в случае рождения (усыновления) первого ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ. В случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) также начиная с ДД.ММ.ГГГГ, размер материнского (семейного) капитала увеличивается на 150 000 рублей и составляет в общей сумме 616 617 рублей; 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) до ДД.ММ.ГГГГ; 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей начиная с ДД.ММ.ГГГГ при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло. В соответствии с п.п. 1 п. 3 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ лица, получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме для улучшения жилищных условий. В соответствии с ч. 2 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (далее Федеральный закон №143-ФЗ) государственной регистрации подлежат акты гражданского состояния, в том числе рождение. В соответствии с ч.1 ст.4 Федерального закона №143-ФЗ государственная регистрация актов гражданского состояния производится органами записи актов гражданского состояния, образованными органами государственной власти субъектов Российской Федерации (далее - органы ЗАГС).

Примерно в июне 2019 года, более точное время и место не установлены, у лиц уголовное дело в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство возник умысел на систематическое хищение путем обмана денежных средств Пенсионного фонда Российской Федерации, выделенных на реализацию Федерального закона № 256-ФЗ, устанавливающего дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

С этой целью, примерно в 2019 году, но не ранее июня 2019 года, в <адрес> Республики Дагестан, более точное время и место не установлены, лицо № и лицо № уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя умышленно, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда государству в особо крупном размере, желая наступления таких последствий, имея умысел на хищение чужого имущества в виде денег в особо крупном размере, путём обмана, из корыстных побуждений и преследуя цель незаконного корыстного обогащения, создали организованную преступную группу, в которую в разное время, в период с июня 2019 года по 2020 год, в <адрес> и в <адрес> Республики Дагестан, с добровольного согласия вошли: лицо №, гражданский муж лица № – лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который во время осуществления деятельности организованной просыпной группы был назначен председателем У.У. КПК «Южный», старшая акушерка родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ лицо №, должностные лица отдела ЗАГС лицо №, лицо № уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, работники У.У. ОПФР по РД в <адрес> лицо № и лицо № уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, лица, занятые в сфере КПК, а именно: председатель правления KПK «Уржумский» лицо № уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фактический руководитель КПК «Уржумский» и «Южный» лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, руководитель КПК «Финпомощь» лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполнявший отдельные поручения лица в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и не установленные лица. Примерно в период с августа 2020 года по октябрь 2020 года, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, участниками организованной преступной группы лицами уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а также Ж.Ш. действовавшей группой лиц по предварительному сговору с лицом № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде имущественного вреда государству, похищены средства незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 466 617 рублей, при следующих обстоятельствах.

Примерно в январе 2020 года, но не позднее 17.08.2020г. в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей роль в составе организованной преступной группы, подыскала Ж.Ш., которая не была осведомлена о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, и вступила с ней в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, путем оформления на имя Ж.Ш. фиктивных документов, свидетельствующих о рождении у последней ребёнка.

Во исполнении указанного умысла, примерно в августе 2020 года по 18.08.2020г., в <адрес>, более точные дата, время, место и обстоятельства не установлены, лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью изготовления участниками организованной преступной группы лицом № и № уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство подложного медицинского свидетельства о рождении Ж.Ш. ребенка, получила от последней копии принадлежащих ей (Ж.Ш.) паспорта гражданина Российской Федерации и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. После чего, в вышеуказанное время, в неустановленном следствии месте, лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство передала копии вышеуказанных документов участнику организованной преступной группы лицу № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а она, в свою очередь, в вышеуказанное время, в неустановленном следствии месте передала их лицу № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Затем, примерно в период в августе 2020г. но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство выполняя отведенную ей в составе opганизованной преступной группе роль, с целью изготовления подложного медицинского свидетельства о рождении Ж.Ш. ребёнка, получив предварительно в вышеуказанное время от участника организованной преступной группы - старшей акушерки родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ лица № серию и номер очередного бланка медицинского свидетельства и рождении, выдаваемого родильным отделением Кизилюртовской ЦГБ, находясь по адресу: <адрес>, обратилась к Ю.Р., оказывавшему полиграфические услуги и предложили ему за плату в сумме 500 рублей изготовить пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №.

МЮ.Р. не осведомлённый о преступном умысле лица № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также о существовании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, примерно в августе 2020 года но не позднее 17.08.2020г., более точные дата и время не установлены, находясь в своём жилище, по адресу: <адрес>, используя технические средства, а именно компьютер и струйный принтер марки «EpsonStylusPhoto Р50», изготовил по просьбе лица № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, за плату в сумме 500 рублей, пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, после чего в вышеуказанные время и месте передал его лицу № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью проставления в изготовленный - Ю.Р. пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № оттисков печати и штампа Кизилюртовской ЦГБ, находясь на территории указанного учреждения, расположенного по адресу: <адрес>, передала указанный бланк медицинского свидетельства о рождении участнику организованной преступной группы - старшей акушерке родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ лицу № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в составе организованной преступной группы роль, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в Кизилюртовской ЦГБ, по адресу: <адрес>, проставила в переданный ей лицом № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией №№ подложные оттиски штампа и печати Кизилюртовской ЦГБ, после чего, в это же время обратно вернула указанный бланк медицинского свидетельства о рождении лицу № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, более точные время и место не установлены, лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, собственноручно заполнила изготовленный Ю.Р. пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией №, указав в нём сведения о рождении ДД.ММ.ГГГГ у Ж.Ш. ребёнка женского пола: После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, с целью изготовления свидетельства о рождении у Ж.Ш. ребёнка, лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в отделе ЗАГС, расположенного по адресу: <адрес>, передала вышеуказанное подложное медицинское свидетельство рождении с серией 82 № ведущему специалисту 1 разряда отдела ЗАГС лицу № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно с ведущим специалистом- экспертом отдела ЗАГС лицом № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенные им в составе организованной преступной группе роли, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, используя свои служебные положения, а также вышеуказанное подложное медицинское свидетельство о рождении с серией 82 №, произвели фиктивную государственную регистрацию рождения несуществующей М.М., а также изготовили подложный бланк свидетельства о рождении V-БД № от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в него заведомо ложные сведения о якобы имевшем место ДД.ММ.ГГГГ акте гражданского состояния – рождении Ш.М., а также сведения о матери Ш.М., которое в этот же день было получено последней в отделе ЗАГС.

После этого, участником организованной группы лицом № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, используя полученные в вышеуказанное время от Ж.Ш. пароль и логин от Госуслуг, было подана от имени последней, через госуслуги, электронное заявление о выдачи сертификата материнского (семейного) капитала в отдел ОПФР по РД в <адрес>, с приложением электронных копий документов. ДД.ММ.ГГГГ. отделом ОПФР по РДЛ в <адрес>, по результатам рассмотрения вышеуказанного заявления, а также на основании полученных, по каналам защищенной связи от Межрегионального информационного центра Пенсионного фонда России, сведений из единого государственного реестра записей актов гражданского состояния о рождении Ж.Ш., ребенка принято решение за № о выдаче Ж.Ш. государственного сертификата материнского (семейного) капитала в размере 466 617 рублей - в связи с рождением ребенка Ш.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение средств материнского (семейного) капитала, с целью составления подложных документов о получении Ж.Ш. займа на приобретения жилья, последняя была обеспечена лицом № уголовное дело в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в офис КПК «Уржумский», расположенный по адресу: <адрес>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, участники организованной преступной группы из числа лиц, вовлечённых в сферу деятельности КПП, а именно лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство находясь по адресу: <адрес>, выполняя отведённые им в составе организованной преступной группы роли, изготовили подложные документы, а именно: фиктивную выписку из реестра ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что Ж.Ш. является членом ЖСК «Москва» а строящемся 12-ти этажном многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес>, МКР «Восточный», <адрес> км. Блок №, на 10 этаже №, общей площадью 72 кв.м., заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного ЖСК и оттиском факсимальной подписи председателя У.У. ЖСК «Москва» А.С., который не был осведомлен о преступной умысле лица № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; фиктивную справку от ДД.ММ.ГГГГ исх.№, в которую внес заведомо ложные сведения о вступлении Ж.Ш. в качестве члена в КПК «Финпомощь» и внесение последней паевого взноса в сумме 1000 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя У.У. КПК Финпомощь» У У.У. который не был осведомлен о преступной умысле лица 311 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; фиктивный договор потребительского займа, заключенный между КПК «Финпомощь» в лице председателя У.У. У.У. и Ж.Ш. от ДД.ММ.ГГГГ№, о предоставлении последней займа в сумме 469 500 рублей на приобретение вышеуказанной квартиры, в котором Ж.Ш. подписалась, заверив его у оттиском факсимильной подписи У У.У.; фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, с указанием о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка задолженности Ж.Г. по вышеуказанному договору займа составляет 469 500 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя У.У. КПК «Финпомощь» У У.У., после чего осуществил, во исполнении указанного фиктивного договора, перечисление денежных средств в сумме 469 500 рублей с расчетного счета КПК «Финпомощь» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», на банковский счёт №, открытый в ПАО «Сбербанк России», принадлежащий Ж.Ш.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, Б.Б., продолжая выполнять отведённую ему в преступной группе роль, с целью хищения денежных средств ОПФР по РД, препроводил Ж.Ш. в офис У.У. ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, где Ж.Ш. было подано заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 466 617 рублей, с приложением вышеуказанных копий документов с заведомо ложными недостоверными сведениями о рождении у неё ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, ранее изготовленные участниками организованной преступной группы, при вышеизложенных обстоятельствах.

Вышеуказанные денежные средства, перечисленные с расчетного счёта КПК «Финпомощь», в сумме 469 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов по 18 часов, в <адрес>, в одном из банкоматов ПАО «Сбербанк России», точные время и место не установлены, были сняты Ж.Ш. с принадлежащего ей банковского счёта № в сопровождении Б.Б. После чего, в это же время, часть денежных средств, в размере 80 000 рублей, была передана участниками организованной преступной группы Ж.Ш. Оставшаяся часть денежных средств, в размере 389 500 рублей, была распределена между вышеуказанными участниками организованной преступной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану.

Таким образом, Б.Б., согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе и ранее разработанному плану, использовал денежные средства КПК «Финпомощь» для распределения их между участниками организованной преступной группы и Ж.Ш., будучи убежденным о возвращении указанной суммы на счет КПК после принятия органом Пенсионного фонда решения об удовлетворении заявления Ж.Ш. и направлении средств материнского капитала на погашение потребительского займа по вышеуказанному договору от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, по результатам рассмотрения заявления Ж.Ш., о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, У.У. Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> в <адрес> принято решение о его удовлетворении на улучшение жилищных условий, а Именно на погашение потребительского займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключённому с КПК «Финпомощь» на строительство жилья, с осуществлением перечисления средств материнского (семейного) капитала, в сумме 466 617 рублей, на расчётный счёт КПК «Финпомощь».

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ОПФР по РД с расчётного счёта №, открытого в отделении Национального банка Республики Дагестан, располагающегося по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «Финпомощь» №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены средства материнского (семейного) капитала, в сумме 466 617 рублей, в счет погашения задолженности по договору потребительского займа от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, Ж.Ш. группой лиц по предварительному сговору с лицом № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которая действовала в составе организованной преступной группы с лицами уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, путем представления в ОПФР по РД заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, похитила средства материнского (семейного) капитала - средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере 466 617 рублей, из которых 80 000 рублей участники организованной группы передали Ж.Ш., а оставшаяся часть денежных средств в сумме 386 617 рублей была распределена между вышеуказанными участниками организованной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану.

Таким образом, Ж.Ш. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

В судебном заседании подсудимая Ж.Ш. по существу предъявленного обвинения свою вину признала, в содеянном раскаялась и показала, что обстоятельства совершения преступления, изложенные в обвинительном заключении, она полностью подтверждает, других показаний не имеет.

Вина Ж.Ш. помимо признательных показаний установлена оглашенными показаниями:

- представителя потерпевшего Ш.И., из которых следует, что ему известно, о том что, примерно с 2019-2020 годы, на территории Республики Дагестан создали организованную преступную группу (кто являются участниками организованной преступной группы мне в настоящее время не известно), целью которой являлось незаконное обогащение путем мошенничества при получении социальных выплат, а именно путем незаконного получения материнского (семейного) капитала. Так, участники организованной преступной группы подыскивали женщин, желавших за денежное вознаграждение участвовать в реализации преступной схемы по незаконному получению материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом Российской Федерации № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Далее, участники преступной группы из числа работников ЗАГС МЮ РД, используя свои должностные полномочия, оформляли на женщин, согласившихся на участие в совершении мошенничества (далее - подставные лица), поддельные документы, в том числе подложные свидетельства о, якобы, имевшем место рождении у них детей. Используя подложные свидетельства о рождении детей, участники организованной преступной группы в сговоре с должностными лицами ОПФ РФ по РД добивались выдачи подставным лицам государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (далее - сертификат на материнский капитал). Затем участники организованной преступной группы из числа лиц, вовлеченных в сферу деятельности кредитных потребительских кооперативов, действуя согласованно с другими участниками преступной группы, организовывали заключение фиктивных договоров целевого ипотечного займа, согласно которым подставные лица получали от КПК заем в виде денежных средств, предназначенных, якобы, для их внесения в качестве паевого взноса на строительство квартиры. В тот же период, участники преступной группы, имея умысел на мошенничество при получении выплат, то есть хищение чужого имущества - бюджетных денежных средств Пенсионного фонда Российской Федерации, предназначенных для социальных выплат, установленных Федеральным законом РФ № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», организовывали подачу в различные подразделения ОПФ РФ по РД заявлений подставных лиц о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, при этом, прикладывая к своему заявлению незаконно полученные сертификаты, а также фиктивные договора ипотечного займа и другие сопутствующие документы. В свою очередь должностные лица из числа сотрудников ОПФ РФ по РД, являвшихся членами преступной группы, выполняя отведенную им в преступной схеме роль, используя свое должностное положение, обеспечивали принятие положительного решения по заявлениям подставных лиц, после чего денежные средства материнского капитала перечислялись в качестве погашения долга и уплату процентов по займу, возникших на основании фиктивных договоров целевого ипотечного займа. Перечисленные таким образом социальные выплаты на предварительно открытые расчетные счета, в последующем обналичивались и распределялись между участниками преступной группы. Так, ДД.ММ.ГГГГ, участниками организованной преступной группы, а также Ж.Ш. похищены средства незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 466 617 рублей, чем причинили ГУ ОПФ РФ по РД имущественный вред (том №, л.д.89-93);

- свидетеля А.М., из которых следует, что прокуратурой Республики Дагестан с ней заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем она добровольно сообщит о всех известных ей обстоятельствах совершения участниками организованной преступной группы расследуемого преступления. При этом хочет пояснить, что у нее имеется психиатрическое заболевание, не препятствующее ее вменяемости. Она расскажет все обстоятельства, которые помнит. Возможно, где-то она может ошибаться в датах и цифрах, в других деталях, из-за того, что прошло уже много времени. До 2019 года она имела свою торговую точку в Хасавюртовском городском рынке, продавала детскую одежду. С М.Ш. она состоит в мусульманском браке примерно с 2015 года, с того же времени они с ним проживают вместе. Примерно в июне 2019 года, она встретилась в <адрес> со своей давней знакомой, лицом уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, где именно они встретились она не помнит. Бабако проживает в <адрес>. По чьей инициативе они встретились, она не помнит. Бабако ранее оказывала помощь женщинам в распоряжении средствами материнского капитала, в связи с чем, знала почти все, что связано с материнским капиталом. В ходе указанной встречи Б.М. предложила ей заработать денег путем получения сертификатов материнских (семейных) капиталов (далее МСК) на несуществующих детей и распоряжения средствами этих МСК. Она согласилась и Б.М. рассказала свой план, который условно разделила на четыре этапа: изготовление свидетельства о рождении; получение МСК; заключение договора займа в КПК; вынесение положительного решения в Пенсионном фонде о распоряжении средствами материнского капитала. Они начали работать примерно с января 2020 года. В их преступной группе помимо ее и Б.М. были также другие лица, у каждого из них была своя определенная роль. Это были работники Кизилюртовского ЗАГСа лица № и 6 уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство; медсестра из больницы лицо№ уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; подруга Б.М. - лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; работники кредитно-потребительских кооперативов лицами уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, все называют его Байрам; ее гражданский муж М.Ш.. Она последовательно рассказывает о роли каждого. В преступный сговор с лицами уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, вступила лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Когда и при каких обстоятельствах и как она с ними договорилась ей неизвестно, об этом может рассказать та сама. Ей лишь известно, какая часть денежных средств из похищенных поступала к ним. Она же вступила в сговор с лицом № и № лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Она рассказывает поэтапно как все происходило с указанием участия каждого, насколько она все помнит. Первый этап — это получение свидетельства о рождении, который Б.М. полностью взяла на себя. Она сказала, что с помощью лица № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, она изготовит подложное свидетельство о рождении ребенка, с помощью которого она обеспечит получение подложного свидетельства о рождении в Кизилюртовском ЗАГСе. До этого кто-то из них, она или Б.М. либо какой-нибудь посредник, находили женщину, желающую за денежное вознаграждение оформить на себя фиктивный сертификат МСК (далее женщина), фиктивные документы о рождении у той ребенка, хотя фактически та ребенка не рожала. При этом женщине предлагались деньги в сумме 100 000 рублей. В случае если женщину находил посредник, то тому причиталось 20 000 рублей, а женщине оставались 80 000 рублей. Далее документы женщины, а именно копии паспорта, СНИЛСа и свидетельства о заключении брака, передавались Б.М., в основном путем отправки их фото на ее телефон через мессенджер ВАТСАП, которая за деньги в сумме 20 000 рублей занималась подготовкой медицинского свидетельства о рождении. Для этого Б.М. в типографии <адрес> у парня по имени Ю готовила пустой бланк медицинского свидетельства о рождении, за бланк платила Ю.Р. 500 рублей. Не думает, что Ю был в курсе этой преступной схемы. Далее Б.М. обращалась к работнице родильного дома <адрес>ной больницы лицу № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которая проставляла на пустые бланки медицинских свидетельств печати и штампы родильного дома. Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получала за это по 15 000 рублей. Получается из 20 000 рублей Б.М. оставалось 4 500 рублей. Это все ей известно со слов Б.М.. После этого медицинское свидетельство заполнялось Б.М., то есть вносились данные женщины. Затем Б.М. все документы, а именно копии паспорта, СНИЛСа, свидетельства о заключении брака и подложное медицинское свидетельство о рождении сдавала в Кизилюртовский ЗАГС. На основании этих документов в отделении ЗАГСа <адрес> лица № и № уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выполняли акт государственной регистрации, то есть выдавали свидетельство о рождении, согласно которому женщина рожала ребенка. При этом лицо № и лицо № уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, знали, что женщина фактически ребенка не рожала. За указанные действия лица № и № уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, передавались 50 000 рублей. Передача денег лицу № и № уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, производилась как наличным, так и безналичным путем, через Бабако, так, как только у Б.М. был «выход» на лицо № уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство. Для вышеуказанных безналичных переводов Б.М. использовала как свою банковскую карту, так и карту ее подруги Г.З.. Указанные денежные средства она передавала Б.М., также как наличным, так и безналичным путем. Для безналичного перевода использовала свою банковскую карту и банковскую карту, открытую на имя своего сына АЗ Деньги вначале переводила на банковскую карту Бабако, потом по просьбе Б.М. на банковскую карту, открытую на имя Г.З.. Как она поняла, указанной картой пользовалась Б.М.. На этом первый этап завершался. Второй этап — это получение сертификата МСК. Получить сертификат МСК можно четырьмя способами: обратиться лично в отделение Пенсионного фонда России с заявлением о выдаче сертификата МСК; подать заявление через портал «Госуслуги». Этим в основном занималась лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, потому что только она разбиралась в этом. После получения свидетельства о рождении, у женщины выяснялись их пароль и логин личного кабинета в портале «Госуслуги». В случае отсутствия у женщины личного кабинета в портале «Госуслуги», его открывала сама женщина в МФЦ. В портале «Госуслуги» лицом № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подавалось заявление на оформление на женщину сертификата МСК. Так они получали МСК - подать заявление через личный кабинет застрахованного лица на сайте Пенсионного фонда России; получить сертификат в «проактивном» режиме.

Под «проактивным» режимом следует понимать, что с марта 2020 года, точной даты она не знает, сертификаты МСК выдавались в без заявительном порядке, на основании сведений из Единого государственного реестра ЗАГС об имеющихся актовых записях о рождении детей, полученных Пенсионным фондом от органов ЗАГСа. В этом случае лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, также заходила в личный кабинет женщины в портале «Госуслуги» и проверяла оформление сертификата МСК в «проактивном» режиме. В случае каких-либо неточностей либо неясностей, лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, свои корректировки, и при необходимости подавала дополнительные заявления от имени женщин. Третий этап был связан с кредитно-потребительским кооперативом (далее КПК). По сути КПК - это кредитная организация, открытая для получения займа (ипотечного кредита) на приобретение жилья. Это было необходимо в связи с тем, что сертификат МСК имеет целевое назначение, то есть его можно обналичить только на приобретение жилья, оплату обучения ребенка и т.д. Среди подобных КПК, через которые ей обналичивались фиктивные сертификаты МСК были КПК «Уржумский», КПК «Южный» и КПК «Финансовая взаимопомощь» (далее - КПК «Финпомощь») и другие. Поясняет, что в их преступную схему были вовлечены работники только трех из них: КПК «Уржумский», КПК «Южный» и КПК «Финпомощь». Фактическим руководителем КПК «Уржумский» и КПК «Южный» был ее знакомый лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с которым примерно в январе 2019 года, точной даты она не помнит, она познакомилась через общих знакомых (кого именно она не помнит). Офис КПК «Уржумский» и КПК «Южный» находился по адресу: <адрес>. Хотя фактическим руководителем КПК «Уржумский» и КПК «Южный» был К, но всеми финансовыми и другими делами занимался его друг Б.Р., который был старшим в указанных КПК. Заключением договоров займа и выплатами денег договора займа занимался непосредственно Б.Р.. Кроме того, в КПК «Уржумский» и КПК «Южный» работал и лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который был другом К и выполнял все его поручения, он выполнял функции его водителя и помощника, практически всех женщин в управления Пенсионного фонда отвозил С.М.. Примерно в январе месяце 2020 года, точное время она не помнит, она встретилась с лицом № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Встретились они с ним в офисе КПК по адресу: <адрес>. В ходе разговора она сообщила тому, что будет приводить в его офис женщин для обналичивания сертификатов МСК, она сказала что сертификаты МСК получены на несуществующих детей. Так они с ним договорились вместе работать, на каких условиях она расскажет далее. Также тот был в курсе, что с ними работает лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Про Б.М. и других участников их группы, готовивших фиктивные свидетельства о рождении, тот не знал. Она всего лишь предупредила того, что свидетельство о рождении выдано в ЗАГСе и сведении о рождении ребенка будут в базе данных. Также пояснила, что лица уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство были в курсе, что они приводят женщин, которые получили сертификаты на МСК на фактически несуществующих детей. Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, руководил КПК, составлением всех документов КПК с ложными сведениями занимался Б.Р., подложные справки ЖСК, насколько она помнит, изготавливал лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. М в основном сопровождал женщин для снятия со счета ипотечного займа, а также в пенсионный фонд для сдачи документов и заявлений. КПК «Финпомощь» руководил лиц № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, был ли тот фактически руководителем КПК, она не знает. С лицом № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство она познакомилась примерно в июне 2020 года в их офисе. Офис КПК «Финпомощь» находился по адресу: <адрес>. Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство самостоятельно работал в своем КПК, сам составлял договора займа и сам сопровождал женщин в Пенсионный фонд. С другими работниками КПК «Финпомощь» она не сталкивалась. Она рассказывает, как проходил третий этап, конкретно на каждой женщине остановятся позже. Так, женщину обеспечивали в КПК, где она писала заявление и становилась пайщиком КПК. Далее в КПК оформлялись документы о том, что женщина является членом того или иного жилищно-строительного кооператива (далее - ЖСК). Все эти документы готовились в КПК, на самом деле эта женщина в КПК никакой взнос не вносила, в никакой ЖСК не входила. То есть готовились подложные документы, после чего составлялся фиктивный договор целевого ипотечного займа между женщиной и КПК. После чего женщине на банковский счет перечислялась сумма займа. Сумма выдаваемого займа всегда зависела от суммы средств сертификата МСК, если сертификат составлял МСК 460 000 рублей, то сумма займа в среднем составляла 465 000 рублей, и соответственно если 616 000 рублей, то заем выдавался на 620 000 рублей. То есть сумма займа всегда была чуть выше суммы средств сертификата МСК. Сумма средств сертификата МСК часто индексировалась в сторону увеличения. За участие в указанной преступной схеме, то есть за выполняемые действия, работники КПК получали 130 000 рублей с сертификата МСК на первого ребенка суммой 460 000 рублей и 180 000 рублей с сертификата МСК на второго ребенка суммой 616 000 рублей. Бывало и такое, что КПК перечислял сумму займа уже с вычетом своей доли, а для представления в ПФ РФ изготавливал подложные платежные поручения и справки с банка. Однако она не знает всех подробностей изготовления подобных фиктивных платежных документов, об этом могут рассказать работники КПК. Женщину в КПК приводили она или лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. После перечисления КПК денежных средств на банковский счет женщины, в случае если у этой женщины имеется в телефоне приложение Сбербанк онлайн, женщина сразу же на месте переводила одну из сумм, указанных выше на банковский счет работника КПК. В случае отсутствия у женщин этого приложения, работник КПК сопровождал женщину к банкомату, откуда она снимала поступившую сумму займа, из которой оставляла 100 000 рублей себе, работнику КПК передавала 130 000 или 180 000 рублей, в зависимости от суммы займа, оставшуюся часть передавала ей или лицу № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Четвертый этап был связан с Пенсионным фондом. После выдачи КПК займа (ипотечного кредита) на приобретение жилья женщине, последняя сопровождалась работниками КПК в отделение Пенсионного фонда РФ по РД, куда женщина обращалась с заявлением о распоряжении средствами своего МСК. В своем заявлении женщина просила перевести средства своего МСК в счет погашения полученного в КПК займа. По результатам рассмотрения заявления женщины, работники Пенсионного фонда выносили положительное решение и отправляли деньги МСК в счет погашения займа, полученного ранее в КПК. Все контакты с работниками пенсионного фонда были у лиц № и № уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство. Как они с ними договаривались, договаривались ли вообще, ей не известно. Она знает только, что всех женщин работники КПК сопровождали в пенсионный фонд. Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, возил женщин в пенсионный фонд <адрес>, М возил женщин в пенсионный фонд <адрес>. Таким образом, работники КПК возвращали себе потраченные на фиктивный ипотечный заем денежные средства, при этом зарабатывали от каждого займа 130 000 рублей или 180 000 рублей сверху. В части участия ее супруга М.Ш. в организованной преступной группе хочет пояснить, что он не был осведомлен обо всех четырех этапах обналичивания средств МСК. М оказывал ей содействие и выполнял ее поручения, при этом нашел двух женщин, желающих оформить на себя фиктивные сертификаты МСК - Ш.П. и О.Н.. Примерно в ноябре 2020 года, точной даты она не помнит, Камиль формальным (на бумагах) назначил М генеральным директором КПК «Южный», а также предложил получать заработную плату 30 000 рублей ежемесячно. М согласился на предложение К и последний с помощью лица № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовил все документы (какие именно она не знает) и официально сделал М директором КПК «Южный». Не смотря на это руководить всей деятельностью КПК «Южный» продолжал сам К вместе с Б.Р.. К и Б.Р. изготовили факсимиле с подписью М и без ведомо последнего заключали фиктивные договора займа с женщинами, желающими обналичить свои сертификаты МСК, в том числе и с женщинами, найденными ей по вышеуказанной схеме. Она ознакомилась с выплатными делами, представленными ей на обозрение. Среди них есть также и ее дело, то есть, она тоже незаконно получила сертификат на МСК на несуществующего у нее ребенка;

(том № л.д.116-126)

- показаниями свидетеля Б.М.(т.1 л.д.127-181); П.Г. (т.1 л.д.187-201); С.Ю. (т.1 л.д.202-213); А.Ш. (т.1 л.д.214-224); М.Ш.(т.2 л.д.225-233); З.М. (т.2 л.д.234-239); Ю.Р. (т.2 л.д.1-6); Б.Б.(т.2 л.д. 22-30); А.М. (т.2 л.д. 7-11); У У.У. (т.2 л.д. 17-21), показания которых аналогичны показаниям А.М. (т.1 л.д. 73-90), приведенным выше приговоре.

Кроме того, вина Ж.Ш. подтверждается иными собранными по делу доказательствами:

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что семь подписей от имени заявителя, расположенные в заявлении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. Ж.Ш. 28-30), а также в сведениях к этому заявлению (л.д.31), исполнены АЖ.Ш.. Двенадцать подписей от имени заёмщика, расположенные в графе «заемщик» копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «заемщик» (на листах дела Ж.Ш. 39-45), вероятно, выполнены Ж.Ш.. Подпись, расположенная в журнале учета выдачи свидетельств о рождении 2020 г. в графе «Расписка в получении» (номер свидетельства 509615, на лицевой стороне л.49), исполнена Ж.Ш. Рукописные записи заполнения, имеющиеся в заявлении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 23.09.2020 (л.д. Ж.Ш. 28-30), в сведениях к этому заявлению (на листе дела Ж.Ш. 31), а также на листах 41 и 42 копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «заемщик» (в деле Ж.Ш.), - выполнены Ж.Ш. Исполнителем рукописных записей заполнения, имеющиеся на лицевых и оборотных сторонах медицинского свидетельства серии 82 № от ДД.ММ.ГГГГ является Б.М.; (том №, л.д. 22-148)

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в отделе ЗАГСг. Кизилюрт проведён обыск, в ходе которого обнаружены медицинские свидетельства орождении детей и журнал учета свидетельств о рождении за 2020 год (том №, л.д. 126-130);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что объектом осмотра является медицинское свидетельство о рождении серии 82 №, выданное ДД.ММ.ГГГГ о том, что Ж.Ш., 10.02.1985года рождения, 15.08.2020г. в 23 часов 30 минут родила ребенка мужского пола.Осматриваемое свидетельство имеет лицевую и оборотную стороны. В правом верхнемуглу лицевой стороны проставлен оттиск прямоугольного штампа «Родильный дом ГБУРД Кизилюртовская центральная городская больница». На оборотной сторонепроставлен оттиск круглой печати «Родильный дом <адрес> ГБУ РДКизилюртовская центральная городская больница». Кроме того, на оборотной сторонепроставлены подписи акушера-гинеколога ЗЗ. и руководителямедицинской организации З.А. (том №, л.д. 131-142)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 06.11.2021г., из которого следует, что объектом осмотра является журнал учета выдачи свидетельств о рождении за2020 год, в котором ведется учет выдачи свидетельств о рождении в отделе ЗАГСаУ.У. ЗАГС Министерства юстиции Республики Дагестан по ЦТО в <адрес>.Журнал на момент осмотра прошит. Обложка книги представляет собой картоннуюбумагу зеленого цвета, размерами 29x21см. С лицевой стороны на обложку клеемприклеен лист белого цвета, котором имеется надпись: «Журнал учета выдачисвидетельств о рождении за 2020 год». На листе №, на 12 строке имеются следующиеинтересующие следствие сведения, а именно: в графе «Дата выдач, серия и номер свид-в» указан номер свидетельства о рождении: «509615», далее, в столбце «Ф.И.О.» указан«Ш.М. М.», в графе «номер и дата актовой записи» указан номер «644», вграфе «расписка о получении» подпись «имеется».(том №, л.д. 145-153)

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в жилище усвидетеля Ю.Р. проведён обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты:цветной струйный принтер марки «EPSON P50», системный процессор, 13 бланковнезаполненных медицинских свидетельств о рождении. (том №, л.д. 157-165)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что объектом осмотра являются системный блок и цветной струйный принтер марки «EpsonStylus Photo P50», изъятые в ходе обыска у свидетеля Ю.Р. Так, в ходеподключения системного блока к монитору и при осмотре его содержимого в памятиобнаружен электронный файл, содержащий в себе пустой бланк медицинскогосвидетельства о рождении. (том №, л.д. 170-176)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что объектом осмотра является компакт-диск с банковскими сведениями Ж.Ш., из которого следует, что согласно выписке движения денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету № 40№ (карта №) Ж.Ш., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, установлено, что Ж.Ш. со счета № банковской карты № на банковскую карту №, принадлежащую У.А., осуществлены платежи: ДД.ММ.ГГГГ в 20:49 в размере 1 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 17:03 в размере 8 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 19:10 в размере 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 13:18 в размере 700 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 10:13 в размере 1 100 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 16:26 в размере 200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 22:59 в размере 200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 13:56 в размере 250 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 18:41 в размере 1 400 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 16:49 в размере 3 500 рублей. Согласно выписке движения денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету № (карта №) Ж.Ш., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, установлено, что Ж.Ш. на счет № банковской карты № с банковской карты №, принадлежащей У.А., поступили платежи: ДД.ММ.ГГГГ в 21:13 в размере 100 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 11:31 в размере 150 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 19:18 в размере 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 09:07 в размере 200 рублей, 271.11.2020г, в 14:10 в размере 200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 17:18 в размере 500 рублей, 08.02.2020г. в 16:08 в размере 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 21:27 в размере 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 20:25 в размере 100 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 22:50 в размере 200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 11:09 в размере 300 рублей. Согласно выписке движения денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету № (карта №) Ж.Ш., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, установлено, что Ж.Ш. на счет № банковской карты № с банковской карты №, принадлежащей З.Г., поступил платеж ДД.ММ.ГГГГ в 18:09 в размере 900 рублей. Согласно выписке движения денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету № (карта №) Ж.Ш., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, установлено, что Ж.Ш. на счет № банковской карты № с банковской карты №, принадлежащей З.Г., поступили платежи: ДД.ММ.ГГГГ в 09:25 в размере 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 18:45 в размере 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 20:49 в размере 2 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 21:20 в размере 1 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 18:09 в размере 99 рублей. Согласно выписке движения денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету № (карта №) Ж.Ш., 10.02.1985 года рождения, установлено, что Ж.Ш. на счет № банковской карты № с банковской карты №, принадлежащей З.Г.,,поступил платеж 06.01.2021в 09:34 в размере 2 000 рублей. Согласно выписке движения денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету № (карта №) Ж.Ш., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, установлено, что Ж.Ш. на счет № банковской карты № с банковской карты №, принадлежащей У.А., поступили платежи: ДД.ММ.ГГГГ в 16:44 в размере 1 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 21:32 в размере 1 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 18:58 в размере 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 22:40 в размере 300 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 21:35 в размере 2 700 рублей. Согласно выписке движения денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету № (карта №) Ж.Ш., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, установлено, что Ж.Ш. со счета № банковской карты № на банковскую карту №, принадлежащую У.А., осуществлены платежи: ДД.ММ.ГГГГ в 16:18 в размере 1 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 22:36 в размере 3 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 17:14 в размере 2 000 рублей. Согласно выписке движения денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету №Ж.Ш., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, установлено, что Ж.Ш. на счет № с банковского счета №, принадлежащего КПК «ФИНПОМОЩЬ» ДД.ММ.ГГГГ поступил платеж в размере 469 500 рублей. Согласно выписке движения денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету №Ж.Ш., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, установлено, что со счета №ДД.ММ.ГГГГ произведено снятие денежных средств в размере 469 500 рублей. (том №, л.д. 180-187);

- протоколом обыска от 26.03.2022г. в ходе которого в УПФР РФ по РД в <адрес> изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки Ж.Ш. (т.2 л.д. 42-48)

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что объектом осмотра являются 34 дела лиц, имеющих право на дополнительные мерыгосударственной поддержки, среди которых имеется Дело лица, имеющего право надополнительные меры государственной поддержки Ж.Ш.:

Решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный)капитал № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., согласно которому Отдел Отделения Пенсионногофонда РФ по РД в <адрес> рассмотрел заявление А ЖугаратШамиловны и решил выдать государственный сертификат на МСК в размере 466 617рублей в связи с рождением первого ребенка Ш.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р.; Уведомление о регистрации в системе индивидуального, (персонифицированного) учета (АДИ-РЕГ) на 1 л.; Информация из базы данных на Ж.Ш. на 2 л.; Копия ответа на письмо за № от ДД.ММ.ГГГГ из органа опеки и попечительства Администрации МО «<адрес>» на 1 л.; Копия списка родителей, лишенных родительских прав на 2 л.; Сопроводительное письмо на 1 л.; Запрос о пересылке дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на 1 л.; Заявление о запросе дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на 1 л.; Выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на 1 л.; Опись документов дела МСК на 1 л.; Запрос о пересылке дела лица, имеющего право на дополнительные мерыгосударственной поддержки на 1 л.; Заявление о запросе дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на 1 л.; Копия паспорта Ж.Ш., ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии 8212 № на 2 л.; Копия СНИЛС Ж.Ш. на 1 л.; Копия заявления Ж.Ш. на 1 л.; Выписка о размере средств МСК на 2 л.; Решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., согласно которому У.У. Отделения Пенсионного фонда РФ по РД в <адрес>, рассмотрев заявление АЖШ, решил удовлетворить заявление о распоряжении средствами (частью средств) МСК на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья и осуществить перечисление средств МСК в размере 466 617 рублей на расчетный счет КПК «ФИНПОМОЩЬ». Решение подписано руководителем территориального органа ПФР Т.Х. Проставлен прямоугольный штамп чернилами синего цвета «Главный специалист эксперт М.А.»; Заявление Ж.Ш. о распоряжении средствами(частью средств) материнского (семейного) капитала в У.У. ОПФР по РД в<адрес> на 3 л. В данном заявлении Ж.Ш. проситнаправить средства (часть средств) МСК на улучшение жилищных условий в размере466 617 рублей; Сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) МСК при направлении средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий на 2 л.;

Заявление Ж.Ш. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на 3л. В данном заявленииЗ.Г. просит направить средства (часть средств) МСК на улучшение жилищныхусловий - на погашение основного долга в размере 466 617 рублей; Сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) МСК при направлении средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий на 1 л.; Выписка о размере средств МСК на 2 л.; Копия паспорта Ж.Ш., ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии №№ на 2 л.; Копия свидетельства о рождении Ш.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии V-БД № на 1 л. Место выдачи свидетельства - № Отдел ЗАГС У.У. ЗАГС Министерства юстиции РД по Центральному территориальному округу в <адрес>. Свидетельство подписано А.Ш.; Копия СНИЛС Ж.Ш. на 1 л.; Заявление Ж.Ш. на 1 л.; Копия договора потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 7л.Согласно договору КПК «ФИНПОМОЩЬ» в лице Председателя У.У. УмалатоваУллубия Умалатовича выдал Ж.Ш. займ на улучшениежилищных условий в размере 469 500 рублей; Справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., согласно которой Ж.Ш. вступила в членство КПК «ФИНПОМОЩЬ» с ДД.ММ.ГГГГ и внесла паевой взнос в размере 1000 рублей;

Выписка из реестра ЖСК исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., из которой следует,что Ж.Ш. является членом ЖСК «Москва», осуществляемого строительство<адрес> площадью 72 кв.м., расположенной в Блоке № на 10 этаже, в 12-тиэтажном квартирном жилом доме по адресу: РД, <адрес>, МКР«Восточный», <адрес> км; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 469 500 рублей на 1 л.; Выписка о состоянии вклада Ж.Ш. на 1 л., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на счет 40№ поступили денежные средства в размере 469 500 рублей; Копия списка родителей, лишенных родительских прав на 5 л.; Копия ответа на запрос с Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РД на 1 л.; Копия списка родителей, лишенных родительских прав на 2 л.; Уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частьюсредств) МСК № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на 2 л.; Уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственнойподдержки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Сведения об уточнении информации в федеральном регистре лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки (прекращение права на дополнительные меры государственной поддержки) № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. (том№,л.д. 49-123)

- вещественными доказательствами: компакт-диском с банковскими сведениями Ж.Ш.; дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки; Медицинское свидетельство о рождении ребенка у Ж.Ш.; журнал учета выдачи свидетельств о рождении 2020 года, системный блок и цветной принтер «Epson Stylus Photo P50».

Иными документами:

- письмом из ГБУ РД «Кизилюртовская ЦГБ» от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в указанном учреждении отсутствуют сведения о принятии родов у Ж.Ш.

- письмом из ГУ ОПФР по РД от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что суммаденежных средств материнского (семейного) капитала, перечисленных на расчетныйсчет кредитно-потребительского кооператива, в счет якобы улучшения жилищныхусловий Ж.Ш., составляет 466 617 рублей (том№,л.д. 173-176)

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что суммаденежных средств материнского (семейного) капитала, перечисленных на расчетныйсчет кредитно-потребительского кооператива «Финпомощь», в счет якобы улучшенияжилищных условий Ж.Ш., составляет 466 617 рублей.

(том №, л.д. 177)

Анализ, исследованных в судебном заседании доказательств, позволяет суду прийти к выводу о том, что вина подсудимой в совершении преступления и его обстоятельства полностью установлены на основании совокупности доказательств, базирующейся на признательных показаниях подсудимой, совпадающих с уличающими ее в этом показаниями представителя потерпевшего и свидетелей. Указанные доказательства, как в целом, так и в деталях согласуются с показаниями свидетелей и другими материалами дела.

Положенные в основу приговора доказательства получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, оценены в соответствии с требованиями ст.ст. 87, 88 УПК РФ на предмет их относимости, допустимости и достоверности и в совокупности признаны достаточными для разрешения уголовного дела и принятия решения о виновности подсудимого.

Каких-либо нарушений уголовно-процессуального закона, которые могли бы ограничить права подсудимой и других участников судопроизводства и повлиять на выводы суда о доказанности вины подсудимой, на досудебной стадии не допущено.

Хищение Ж.Ш. денежных средств в крупном размере при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, свидетельствуют о корыстной заинтересованности, с которой она действовала.

Квалифицирующий признак «в крупном размере», также нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства, так как подсудимая Ж.Ш. похитила денежные средства, на общую сумму 466 617 рублей.

Давая юридическую оценку действиям подсудимой, суд находит установленным совершение ею хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, в связи с чем, квалифицирует содеянное по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

При назначении наказания, суд в соответствии с ч.3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступления, и личность виновной, в том числе обстоятельства смягчающие наказание и отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Оценивая степень общественной опасности совершенного преступления, суд принимает во внимание конкретные обстоятельства содеянного Ж.Ш. характер и способ совершения, степень фактического участия подсудимого в нем.

Ж.Ш. активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, что в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, суд признает смягчающим обстоятельством и учитывает при назначении наказания.

Ж.Ш. не судима, положительно характеризуется по месту жительства, на учете в РНД и под наблюдением в РПНД не значится, вину признала и раскаивается в содеянном, что в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд также учитывает в качестве иных обстоятельств, смягчающих наказание.

Отягчающих наказание обстоятельств, судом не установлено.

Оснований для постановления приговора без назначения подсудимой наказания или для освобождения ее от наказания не имеется.

Принимая во внимание поведение подсудимой в судебном заседании, содержание справки от 06.06.2022г. об отсутствии информации о наличии у нее психического расстройства, Ж.Ш. признается вменяемой во время совершения преступления и подлежащей уголовной ответственности за его совершение.

С учетом фактических обстоятельств преступления, не свидетельствующих о ее меньшей степени общественной опасности, оснований для изменения в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ категории совершенного подсудимой преступления на менее тяжкую, не имеется.

Каких-либо обстоятельств, в т.ч. исключительных, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, ее поведением во время и после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, по делу не установлено, в связи с чем, оснований для применения положений ст. 64 УК РФ не имеется.

При назначении наказания суд также учитывает правила ч.1 ст. 62 УК РФ о размере наказания при наличии обстоятельства, смягчающего наказание, предусмотренного п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ.

Согласно ч. 2 ст.43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Согласно принципу справедливости, являющимся одним из основополагающих принципов уголовного закона, наказание, применяемое к лицу, совершившему преступление, должно быть справедливым, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимой, ее возраст, материальное положение, смягчающие наказание обстоятельства, суд приходит к выводу о возможности ее исправления без реального отбывания наказания и назначения ей на основании ст. 73 УК РФ наказания в виде лишения свободы условно с установлением испытательного срока, в течение которого она должна доказать свое исправление. Назначение более мягких видов основного наказания, по мнению суда, не будет способствовать достижению цели наказания.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ для достижения целей исправления условно осужденной и предупреждения совершения ею новых преступлений в течение испытательного срока суд полагает необходимым с учетом ее возраста возложить на подсудимую исполнение обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Санкция ч.3 ст.159.2 УК РФ наряду с основным наказанием в виде лишения свободы, предусматривает дополнительный вид наказания, в виде штрафа и ограничения свободы, не являющиеся обязательными.

Принимая во внимание имущественное положение подсудимой, учитывая отсутствие в настоящее время постоянного заработка, суд считает возможным не назначать дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы, так как цели наказания в отношении подсудимой могут быть достигнуты в условиях назначения ей основной меры наказания.

Гражданский иск по делу не заявлен.

В случае возникновения спора, морального и материального характера, потерпевший имеет право на обращение в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу, суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Ж.Ш. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы, сроком на - 2 (два) года.

В соответствии со ст.73 УК РФ, назначенное наказание, в виде лишения свободы, считать условным, установив испытательный срок - 1 (один) год.

Обязать Ж.Ш. в период испытательного срока не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль над условно осужденными.

Меру пресечения в отношении Ж.Ш., в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу, оставить без изменения.

Вещественные доказательства:

- компакт-диск – хранить при уголовном деле;

- дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки; медицинское свидетельство о рождении ребенка у Ж.Ш.; журнал учета выдачи свидетельств о рождении 2020 года; системный блок и цветной принтер «Epson Stylus Photo P50», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД, оставить на хранение, до рассмотрения уголовных дел в отношении лиц, уголовные дела в отношении которых, выделены в отдельное производство.

Разъяснить потерпевшему, что в случае возникновения спора, морального и материального характера, потерпевший имеет право на обращение в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд РД через Советский районный суд в течение 10-ти суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: ГюльМ.Г.