Гражданский кодекс часть 1

ФИО2 , родившейся ДД.ММ.ГГГГ в г. Челябинске, гражданки Российской Федерации, с высшим образованием, не замужней, иждивенцев не имеющей, работающей в ООО «Пепси-Кола» мерчендайзером, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

1. Органами предварительного следствия ФИО2 вменялось, что она ДД.ММ.ГГГГ совершила сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

Так, ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией ФНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска принято решение о государственной регистрации ООО «Диомед» и внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц. ООО «Диомед» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц, ДД.ММ.ГГГГ поставлено на налоговый учет в Инспекции ФНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска, присвоено ОГРН № и ИНН № о чем ФИО2 выдано свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии №

После того, как в Инспекции ФНС России по <адрес>, в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что ФИО2 является директором и учредителем ООО «Диомед», последняя ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию своего преступного умысла, являясь подставным директором и учредителем ООО «Диомед», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации электронной системы «Интернет/клиент-Банк», последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ООО «Диомед», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, находясь в операционном офисе ПАО КБ «Локо Банк», расположенного по адресу: <адрес>, открыла расчетный счет ООО «Диомед», получив при этом от сотрудника банка электронный носитель информации смарт-карту «eToken» ГОСТ с записанным на нем файлом электронной подписи, являющейся аналогом личной подписи ФИО2 и электронное средство – устройство визуализации и контроля «Safe Touch», предназначенные для доступа к электронной системе «Интернет/клиент-Банк». Сразу после открытия указанного счета и получения указанных предметов, ДД.ММ.ГГГГФИО2 , продолжая реализацию своего преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования Централизованной системой Дистанционного банковского обслуживания банка ПАО КБ «Локо Банк», Регламентом Удостоверяющего центра банка ПАО КБ «Локо Банк» и осведомленной об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, согласно содержанию которых следует, что использование ключей «Интернет/клиент-Банк» в системе Дистанционного банковского обслуживания осуществляется только владельцами; использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы Дистанционного банковского обслуживания, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, находясь около <адрес>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыла электронный носитель информации - смарт-карту «eToken» ГОСТ и электронное средство – устройство визуализации и контроля «Safe Touch» с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

В результате указанного преступного действия ФИО2 , в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленными третьими лицами неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету указанной организации.

2. Кроме того, органами предварительного следствия ФИО2 вменялось, что она ДД.ММ.ГГГГ совершила сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией ФНС России по <адрес> принято решение о государственной регистрации ООО «Диомед» и внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц. ООО «Диомед» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц, ДД.ММ.ГГГГ поставлено на налоговый учет в Инспекции ФНС России по <адрес>, присвоено ОГРН № и ИНН №, о чем ФИО2 , выдано свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии №

После того, как в Инспекции ФНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска, в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что ФИО2 является директором и учредителем ООО «Диомед», последняя ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию своего преступного умысла, являясь подставным директором и учредителем ООО «Диомед», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации электронной системы «Интернет/клиент-Банк», последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ООО «Диомед», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, находясь в операционном офисе Екатеринбургского филиала ПАО АКБ «АК Барс», расположенного по адресу: <адрес>, открыла расчетный счет ООО «Диомед», получив при этом от сотрудника банка электронный носитель информации смарт-карту «eToken» ГОСТ с записанным на нем файлом электронной подписи, являющейся аналогом личной подписи ФИО2 и электронное средство – устройство визуализации и контроля «Safe Touch», предназначенные для доступа к электронной системе «Интернет/клиент-Банк». Сразу после открытия указанного счета и получения указанных предметов, ДД.ММ.ГГГГФИО2 , продолжая реализацию своего преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования Централизованной системой Дистанционного банковского обслуживания банка ПАО АКБ «АК Барс», Регламентом Удостоверяющего центра банка ПАО АКБ «АК Барс» и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, согласно содержанию которых следует, что использование ключей «Интернет/клиент-Банк» в системе Дистанционного банковского обслуживания осуществляется только владельцами; использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы Дистанционного банковского обслуживания, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, находясь около <адрес>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыла электронный носитель информации - смарт-карту «eToken» ГОСТ и электронное средство – устройство визуализации и контроля «Safe Touch» с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

3. Кроме того, органами предварительного следствия ФИО2 вменялось, что она ДД.ММ.ГГГГ совершила сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств при следующих обстоятельствах.

Так, ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией ФНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска принято решение о государственной регистрации ООО «Диомед» и внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц. ООО «Диомед» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц, ДД.ММ.ГГГГ поставлено на налоговый учет в Инспекции ФНС России по <адрес>, присвоено ОГРН № и ИНН №, о чем ФИО2 выдано свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии №

После того, как в Инспекции ФНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска, в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что ФИО2 является директором и учредителем ООО «Диомед», последняя ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию своего преступного умысла, являясь подставным директором и учредителем ООО «Диомед», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации электронной системы «Интернет/клиент-Банк», последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ООО «Диомед», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, находясь в операционном офисе «Челябинский №» ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: <адрес>, открыла расчетный счет ООО «Диомед», получив при этом от сотрудника банка электронный носитель информации смарт-карту «eToken» ГОСТ с записанным на нем файлом электронной подписи, являющейся аналогом личной подписи ФИО2 и электронное средство – устройство визуализации и контроля «Safe Touch», предназначенные для доступа к электронной системе «Интернет/клиент-Банк». Сразу после открытия указанного счета и получения указанных предметов, ДД.ММ.ГГГГФИО2 , продолжая реализацию своего преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования Централизованной системой Дистанционного банковского обслуживания банка «Челябинский №» ПАО АКБ «Авангард», Регламентом Удостоверяющего центра банка «Челябинский №» ПАО АКБ «Авангард» и осведомленной об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, согласно содержанию которых следует, что использование ключей «Интернет/клиент-Банк» в системе Дистанционного банковского обслуживания осуществляется только владельцами; использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы Дистанционного банковского обслуживания, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, находясь около <адрес>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыла электронный носитель информации смарт-карту «eToken» ГОСТ и электронное средство – устройство визуализации и контроля «Safe Touch» с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

4. Кроме того, органами предварительного следствия ФИО2 вменялось, что она ДД.ММ.ГГГГ совершила сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

Так, ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией ФНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска принято решение о государственной регистрации ООО «Диомед» и внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц. ООО «Диомед» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц, ДД.ММ.ГГГГ поставлено на налоговый учет в Инспекции ФНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска, присвоено ОГРН № и ИНН №, о чем ФИО2 выдано свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии №

После того, как в Инспекции ФНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что ФИО2 является директором и учредителем ООО «Диомед», последняя ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию своего преступного умысла, являясь подставным директором и учредителем ООО «Диомед», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации электронной системы «Интернет/клиент-Банк», последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ООО «Диомед», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, находясь в операционном офисе АО «Альфа Банк», расположенном по адресу: <адрес>, открыла расчетный счет ООО «Диомед», получив при этом от сотрудника банка электронный носитель информации смарт-карту «eToken» ГОСТ с записанным на нем файлом электронной подписи, являющейся аналогом личной подписи ФИО2 и электронное средство – устройство визуализации и контроля «Safe Touch», предназначенные для доступа к электронной системе «Интернет/клиент-Банк». Сразу после открытия указанного счета и получения указанных предметов, ДД.ММ.ГГГГФИО2 , продолжая реализацию своего преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования Централизованной системой Дистанционного банковского обслуживания банка АО «Альфа Банк», Регламентом Удостоверяющего центра банка АО «Альфа Банк» и осведомленной об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, согласно содержанию которых следует, что использование ключей «Интернет/клиент-Банк» в системе Дистанционного банковского обслуживания осуществляется только владельцами; использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы Дистанционного банковского обслуживания, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, находясь около <адрес>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыла электронный носитель информации смарт-карту «eToken» ГОСТ и электронное средство – устройство визуализации и контроля «Safe Touch» с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

5. Кроме того, органами предварительного следствия ФИО2 вменялось, что она ДД.ММ.ГГГГ совершила сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств при следующих обстоятельствах.

Так, ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией ФНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска принято решение о государственной регистрации ООО «Диомед» и внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц. ООО «Диомед» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц, ДД.ММ.ГГГГ поставлено на налоговый учет в Инспекции ФНС России по <адрес>, присвоено ОГРН № и ИНН №, о чем ФИО2 выдано свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии №

После того, как в Инспекции ФНС России по <адрес> в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что ФИО2 является директором и учредителем ООО «Диомед», последняя ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию своего преступного умысла, являясь подставным директором и учредителем ООО «Диомед», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации электронной системы «Интернет/клиент-Банк», последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ООО «Диомед», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, находясь в операционном офисе Уральского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенного адресу: <адрес>, открыла расчетный счет ООО «Диомед», получив при этом от сотрудника банка электронный носитель информации смарт-карту «eToken» ГОСТ с записанным на нем файлом электронной подписи, являющейся аналогом личной подписи ФИО2 и электронное средство – устройство визуализации и контроля «Safe Touch», предназначенные для доступа к электронной системе «Интернет/клиент-Банк». Сразу после открытия указанного счета и получения указанных предметов, ДД.ММ.ГГГГФИО2 , продолжая реализацию своего преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования Централизованной системой Дистанционного банковского обслуживания банка ПАО «Промсвязьбанк», Регламентом Удостоверяющего центра банка ПАО «Промсвязьбанк» и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, согласно содержанию которых следует, что использование ключей «Интернет/клиент-Банк» в системе Дистанционного банковского обслуживания осуществляется только владельцами; использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы Дистанционного банковского обслуживания, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, находясь около <адрес>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыла электронный носитель информации смарт-карту «eToken» ГОСТ и электронное средство – устройство визуализации и контроля «Safe Touch» с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

6. Кроме того, органами предварительного следствия ФИО2 вменялось, что она ДД.ММ.ГГГГ совершила сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

После того, как в Инспекции ФНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что ФИО2 является директором и учредителем ООО «Диомед», последняя ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию своего преступного умысла, являясь подставным директором и учредителем ООО «Диомед», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации электронной системы «Интернет/клиент-Банк», последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ООО «Диомед», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, находясь в операционном офисе Уральского филиала ПАО «БИНБАНК», расположенного адресу: <адрес>, открыла расчетный счет ООО «Диомед», получив при этом от сотрудника банка электронный носитель информации смарт-карту «eToken» ГОСТ с записанным на нем файлом электронной подписи, являющейся аналогом личной подписи ФИО2 и электронное средство – устройство визуализации и контроля «Safe Touch», предназначенные для доступа к электронной системе «Интернет/клиент-Банк». Сразу после открытия указанного счета и получения указанных предметов, ДД.ММ.ГГГГФИО2 , продолжая реализацию своего преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования Централизованной системой Дистанционного банковского обслуживания банка ПАО «БИНБАНК», Регламентом Удостоверяющего центра банка ПАО «БИНБАНК» и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, согласно содержанию которых следует, что использование ключей «Интернет/клиент-Банк» в системе Дистанционного банковского обслуживания осуществляется только владельцами; использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы Дистанционного банковского обслуживания, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, находясь около <адрес>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыла электронный носитель информации - смарт-карту «eToken» ГОСТ и электронное средство – устройство визуализации и контроля «Safe Touch» с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

Обвинение ФИО2 по шести преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 187 УК РФ, построено на следующих доказательствах, представленных государственным обвинителем.

Из показаний подсудимой ФИО2 , данных в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемой в присутствии защитника ФИО14, и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, следует, что в ее собственности имеется 1/3 доля жилого дома, в котором она в настоящее время проживает. В 2009 году она окончила ЧГКПИТ, по специальности продавец- кассир. С 2009 года по 2013 год она училась в ЧЕЛГУ по специальности менеджер. Кроме указанных профессии и учебных заведений она ничего не оканчивала. Такими специальностями как бухгалтер, экономист и юрист она не владеет. Пока она училась, работала на заводе ЧМК в должности оператора, в ее должностные обязанности входили, контроль и отправка систем электрооборудования, кантовка металла. Работала она в период с 2010 по 2013 годы. С 2013 по 2015 годы она работала в организации «Люкс стандарт» в должности мерчендайзера, в ее должностные обязанности входили: выкладка товара на прилавки магазинов, заполнение отчетности и отправление фотоотчета. В августе 2016 года она находилась у себя дома и посредством сети интернет, она искала себе работу. Когда она зашла на сайт «Авито», увидела вакансию с надписью «Легкий заработок», также был указан номер мобильного телефона. Она позвонила по указанному номеру, трубку взял мужчина, который не представился и сказал, что перезвонит позже. Через пару дней мужчина перезвонил и предложил встретиться, на что она согласилась. Встреча состоялась через несколько дней после звонка в центре города, недалеко от площади революции. Мужчина выглядел следующим образом: невысокого роста, плотного телосложения, волосы темные коротко стриженые, на вид около 35-40 лет, одет был в классический костюм черного цвета, при нем была сумка для ноутбука. Мужчина предложил ей пройти к автомобилю черного цвета, седан, с большими фарами, автомобиль был иностранного производства, государственный регистрационный знак она не знает, так как не смотрела. Когда сели в автомобиль, мужчина начал спрашивать ее, где она училась и кем она работала, также поинтересовался, есть ли у нее дети или нет, сможет ли она выходить на работу, когда это потребуется. Конкретно про работу, куда она устраивалась, он ей ничего не сказал, также сказал, что позже позвонит и скажет, что нужно будет делать. Через два-три дня мужчина ей позвонил и сказал, что необходимо встретится, и она должна взять с собой паспорт. Она согласилась, также мужчина ей сказал, что тот с ней встретится возле ИФНС России по <адрес>. В указанное время она подошла в ИФНС по Тракторозаводскому району, в дневное время. Когда она подошла, мужчина ее уже ждал. При встрече мужчина начал ей говорить, что работает в торговой организации, что она может зарегистрировать на себя организацию и за это будет получать денежные средства, что у него есть несколько знакомых, которые таким способом работают уже давно, то есть на себя регистрируют фирмы. Она подумала и согласилась. Также мужчина ей пояснил, что она будет получать заработную плату в сумме <сумма> рублей, и это будет в самом начале, в последующем она может зарабатывать до 50 000 рублей. Она согласилась. Далее мужчина подошел к электронному терминалу, взял какой-то талончик, заняли очередь в окошко. Также он ей рассказал, что с сегодняшнего дня она будет директором ООО и будет свой офис. Когда подошла ее очередь, в окошко она подала свой паспорт и СНИЛС, девушка забрала их и сделала копии, она расписалась в каких-то документах, но в каких именно - не читала. При выходе из налоговой мужчина ей сказал быть на связи. ДД.ММ.ГГГГ ей опять позвонил тот же самый мужчина и пояснил, что ей необходимо приехать в ИФНС по Тракторозаводскому району г. Челябинска и забрать документы. Когда она приехала в налоговую, мужчина ее там уже ждал. В налоговой ей выдали пакет документов в файле, за которые она расписалась, но какие именно были документы, она не знает. Когда она получила пакет документов, мужчина у нее сразу забрал их, у нее остался только ее паспорт. Примерно через месяц ей опять позвонил мужчина и сообщил, что необходимо проехать по банкам и нужно будет еще познакомится с людьми, с которыми она будет дальше работать. Далее она с тем встретилась возле одного из банков, где ее ждал другой мужчина. Первый мужчина уехал, а она осталась с другим мужчиной. Когда она ездила по банкам, все документы были у мужчины. Документы он давал ей только тогда, когда подходила ее очередь, вместе с пакетом документов он давал ей печать, когда ее просили в банках. Она ездила в следующие банки: - ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <адрес>, в указанном банке ей был открыт 1 расчетный счет: ДД.ММ.ГГГГ№; - ПАО КБ «Локо-Банк» расположенный по адресу: <адрес>, в указанном банке ей был открыт 1 расчетный счет: ДД.ММ.ГГГГ№; - ПАО АО «Альфабанк» расположенный по адресу: <адрес>, в указанном банке ей был открыт 1 расчетный счет: ДД.ММ.ГГГГ№; - ПАО «Бин Банк» расположенный по адресу: <адрес> в указанном банке ей был открыт 1 расчетный счет: ДД.ММ.ГГГГ№; - ПАО АКБ «АК БАРС» расположенный по адресу: <адрес>, в указанном банке ей был открыт 1 расчетный счет: ДД.ММ.ГГГГ№; - ПАО «Промсвязьбанк» расположенный по адресу: <адрес>, в указанном банке ей были открыты 2 расчетных счета: ДД.ММ.ГГГГ№, №. По всем указанным банкам она ездила два раза, в первый раз открывала расчетные счета, а во второй раз она ездила и получала пакеты с документами, а так же она получала чековые книжки, банковские карты, а так же «eToken» ГОСТ и электронное средство – устройство визуализации и контроля «Safe Touch». За все, что она получала в каждом банке, она расписывалась о том, что предупреждена об уголовной ответственности за передачу всех устройств третьим лицам. Когда она выходила из банков, все документы и устройства она отдавала мужчине, у нее ничего не оставалось. Арендовать офис она не ездила, за нее все сделали мужчины, она только знает, что офис находится на <адрес>, но где именно, ей не известно. Чем занималась ее организация ей также не известно, никакую финансово-хозяйственную деятельность в организации ООО «Диомед» ИНН <***>, в которой она являлась директором, она не вела и не собиралась вести. Был ли в ООО «Диомед» штат сотрудников, ей не известно, она никого не видела и в офисе она ни разу не была. Имеются ли у ООО «Диомед» склады, ей так же не известно. Все документы хранятся у мужчин, с которыми она ездила регистрировать ООО «Диомед». Всех мужчин она видела в последний раз, когда она съездила в последний банк и отдала полный пакет документов тем, больше ей мужчины не звонили, и она с теми не встречалась. Денежные средства, которые ей были обещаны за регистрацию ООО «Диомед», ей не выплатили. Где в настоящее время находятся мужчины, ей не известно, никакие отношения она с теми не поддерживает. Что сейчас с ООО «Диомед», ей так же не известно (т. 1, л.д. 62-69).

Из показаниях подсудимой ФИО2 , данных в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемой в присутствии защитника ФИО14 и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, следует, что вину в предъявленном ей обвинении она не признает. Юридическую фирму она не открывала. Операции по переводу денежных средств она не производила. Хозяйственную деятельность юридического лица она не вела. Она считает, что ее обманули, она не знала, что своими действиями нарушает закон. В банках ее об уголовной ответственности за передачу каких-либо документов третьим лицам не предупреждали. Документы, предоставляемые банком, она читала быстро и невнимательно (т. 3, л.д. 23-26).

Оглашенные в судебном заседании показания подсудимая ФИО2 подтвердила, дополнительно суду пояснила, что ничего не понимает в финансовой и бухгалтерской деятельности организации, открывала юридическое лицо и расчетные счета по просьбе неизвестного лица в целях получения обещанного денежного вознаграждения, осуществлять предпринимательскую деятельность, руководить юридическим лицом не собиралась. Все документы, полученные из налоговой после открытия юридического лица, а также все документы и предметы, полученные в банках в результате открытия расчетных счетов, она сразу же передавала неустановленным лицам. Неустановленные лица ей не сообщали, чем будет заниматься организация и как будут использоваться расчетные счета. Она доверяла этим лицам, думала, что все будет законно, неустановленные лица выглядели солидно, сомнений не вызывали.

В судебном заседании был допрошен свидетель ФИО1, а также были оглашены его показания по ходатайству государственного обвинителя, из которых следует, что он работает в ИФНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска в должности начальника отдела по работе с заявлениями с ДД.ММ.ГГГГ. В его должностные обязанности входит осуществление контроля за деятельностью отдела работы с заявителями. ИФНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска осуществляла функции регистрирующего органа с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. С ДД.ММ.ГГГГ функции о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей передана в Межрайонную ИФНС России № по Челябинской области, которая расположена в г. Магнитогорске. С ДД.ММ.ГГГГ МИФНС России № по Челябинской области является регистрирующим органом для следующих территорий: г. Магнитогорск, Бреденского, Агаповского, Нагайбакского районов Челябинской области; с ДД.ММ.ГГГГ МИФНС России № по Челябинской области является регистрирующим органом для следующих территорий: для северных и южных районов Челябинской области (более 10) и Тракторозаводского района г. Челябинска; с ДД.ММ.ГГГГ МИФНС России № по Челябинской области является регистрирующим органом для следующих территорий: Калининского района г. Челябинска, Еткульского, Еманжелинского, Колркинского районов Челябинской области. ДД.ММ.ГГГГ в отдел регистрации и учета налогоплательщиков ИФНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска обратилась ФИО2 с заявлением по форме Р11001, в котором содержались сведения о государственной регистрации юридического лица ООО «Диомед» при создании. Данное заявление ФИО2 предоставила самостоятельно без доверенного лица. Помимо указанного заявления ФИО2 были предоставлены: квитанция об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица в размере 4000 рублей, решение о создании юридического лица, устав юридического лица и гарантийное письмо от ФИО2 о предоставлении помещения ООО «Диомед» в аренду, по адресу: <адрес> и Сотрудником налогового органа был сверен паспорт с лицом, предъявившим указанный пакет документов, и после этого была подготовлена и выдана ФИО2 расписка о принятии специалистом документов. После этого была проведена проверка поданных ФИО2 документов при помощи компьютерной программы «АИС Налог-3», проверялась действительность паспорта заявителя ФИО2 , а также наличие ограничений на физическое лицо – ФИО2 Осуществлялась проверка адреса регистрации ООО «Диомед» в аренду: <адрес>. Далее данный пакет документов был направлен в ФКУ налог сервис, расположенный по адресу: <адрес>, для процедуры сканирования и направления бумажного носителя в архив ФКУ налог сервис, находящийся по адресу: <адрес>. Далее сканированный образ документов направляется на процедуру ввода в базу данных и в МИФНС России № по <адрес> для проведения регистрационных действий. Документы из МИФНС России № по Челябинской области поступают в налоговый орган, который принимал документы для регистрации конкретного юридического лица. ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по Челябинской области было зарегистрировано ООО «Диомед», ОГРН №, ИНН № Согласно поданному заявлению по форме Р11001 - основной вид деятельности ООО «Диомед» - это оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (код ОКВЭД 45.31), но помимо данной деятельности в заявлении было еще 89 видов дополнительной экономической деятельности. Также в данном заявлении имелась информация о должностных лицах, где учредителем и руководителем являлась ФИО2 . В ИФНС по Тракторозаводскому району г. Челябинска на момент регистрации отсутствовала информация о том, что ФИО2 является подставным лицом. Об этом он узнал от следователя. Изменения в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Диомед» не вносились. В настоящее время каких-либо заявлений от ФИО2 о том, что та является номинальными руководителем и учредителем ООО «Диомед» не поступало в ИФНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска, в связи с чем самостоятельно выявить факт, что данные лица являются номинальными, ИФНС не представлялось возможным, данная информация отсутствовала (т. 1, л.д. 70-73).

В судебном заседании была допрошена свидетель Свидетель №1, а также были оглашены ее показания с приложением по ходатайству государственного обвинителя, из которых следует, что она работает в должности начальника отдела расчетных операций и в ее обязанности входит: обслуживание клиентов банка, в том числе юридических лиц, а именно прием документов для открытия счета и ведения счетов клиента. Так, ДД.ММ.ГГГГ в банк обратился клиент, юридическое лицо ООО «Диомед» ИНН <***>, директором которого является ФИО2 Целью обращения клиента была необходимость открытия расчетного счета для ООО «Диамед». После предоставления клиентом учредительных документов, было направлено в адрес банка заявление о принятии данных к правилам открытия и обслуживания банковского счета. В ходе подписания указанного заявления ФИО2 в соответствии с пунктом 6 была ознакомлена под роспись с правилами открытия и обслуживания банковского счета. По завершении оформления необходимого пакета документов клиент был подключен к системе iBank2 с выдачей на руки информации для предоставления удаленного доступа к расчетному счету. Согласно разделу 4.5 правил пользования и обслуживания банковского счета, клиент обязан сохранять конфиденциальность ключей ЭП и обеспечивать их использование только уполномоченным лицам, имеющим право распоряжаться счетами клиента. С данными правилами ФИО2 была ознакомлена лично под роспись (т. 2, л.д. 66-87). Оглашенные в судебном заседании показания свидетель Свидетель №1 подтвердила в полном объеме, противоречия объяснив давностью событий. Кроме того, дополнительно суду пояснила, что она лично оформляла документы и работала с ФИО2 Она не помнит, озвучивала ли она ФИО2 все правила по использованию системы интернет-банка, так как их очень много и банк на это внимания клиентов не акцентирует. Предполагается, что клиент при обращении в банк с заявлением об открытии счета уже ознакомлен со всеми правилами, которые размещены на сайте в открытом доступе. Система интернет-банка и предоставляемые клиенту электронные средства и носители информации предназначены только для законных действий с расчетным счетом. Клиент может предоставить ключ третьему лицу, но это должно быть оформлено в банке соответствующим образом. В практике имеют место случаи, когда директор без надлежащего оформления в банке передает электронные средства и носители информации для доступа в систему интернет-банк бухгалтеру или другому лицу. С однозначностью утверждать, что при передаче третьему лицу указанных средств будет осуществляться незаконная деятельность, нельзя. Банк об уголовной ответственности за передачу указанных средств третьим лицам не предупреждает. Клиент предупреждается о финансовой ответственности (рисках) за действия третьих лиц. То есть риск и ответственность в том, что при передаче указанных средств третьим лицам могут исчезнуть денежные средства с расчетного счета юридического лица без ведома руководителя.

В судебном заседании была допрошена свидетель ФИО4, а также были оглашены ее показания по ходатайству государственного обвинителя, из которых следует, что она работает в банке ПАО АКБ «АК Барс» в должности руководителя по обслуживанию корпоративных клиентов, работает в данной должности с 2017 года, в ее должностные обязанности входит: общее руководство и контроль направления по обслуживанию корпоративных клиентов. Так ДД.ММ.ГГГГ в Банк ПАО АКБ «АК Барс» обратилась ФИО2 , которая являлась учредителем ООО «Диомед» ИНН № с целью открытия расчетного счета, которой был предоставлен полный пакет документов, после рассмотрения данных документов ООО «Диомед» был предоставлен расчетный счет от ДД.ММ.ГГГГ. При этом клиенту был выдан обезличенный дистрибутивный комплект №, в который входит карта (логин, пароль для входа в систему), смарт-карта, устройство визуализации и контроля. Также своих клиентов они уведомляют, что те после получения комплекта расчетного счета, не имеют право тиражировать, передавать третьим лицам программное обеспечение предоставляемое банком, что также закреплено п. 3.4 к соглашению (т. 2, л.д. 175-178). Оглашенные в судебном заседании показания свидетель ФИО4 подтвердила, противоречия объяснив давностью событий. Дополнительно пояснила, что система интернет-банка и предоставляемые клиенту электронные средства и носители информации предназначены только для законных действий с расчетным счетом юридического лица. Для предоставления доступа к этой системе третьих лиц по ходатайству руководителя организации заключается дополнительного соглашение с банком.

В судебном заседании была допрошена свидетель ФИО5, а также были оглашены ее показания по ходатайству государственного обвинителя, из которых следует, что в настоящее время она работает в банке ПАО АКБ «Авангард» в должности начальника ОК ККО, в данной должности с 2011 года, в ее должностные обязанности входит: контроль открытия и закрытия расчетных счетов юридических и физических лиц. Так, в двадцатых числах ноября 2016 года в Банк ПАО АКБ «Авангард» обратилась ФИО2 , которая являлась учредителем ООО «Диомед» ИНН № с целью открытия расчетного счета, которая предоставила заявление, ДД.ММ.ГГГГ которой был предоставлен полный пакет документов, после рассмотрения данных документов ООО «Диомед» был предоставлен расчетный счет. При этом клиенту был выдан обезличенный дистрибутивный комплект №, в который входит карта (логин, пароль для входа в систему), смарт-карта, устройство визуализации и контроля. Также своих клиентов они уведомляют, что те после получения комплекта расчетного счета не имеют право тиражировать, передавать третьим лицам программное обеспечение, предоставляемое банком, что также закреплено п. 3.4 к соглашению (т. 1, л.д. 117-120). Оглашенные в судебном заседании показания свидетель ФИО5 подтвердила в полном объеме, противоречия объяснила давностью событий. Дополнительно суду пояснила, что система интернет-банк создана для дистанционного управления денежными средствами, находящимися на расчетном счете юридического лица. Эта система и предоставляемые клиенту электронные средства и носители информации предназначены только для законных действий с расчетным счетом юридического лица. Осуществление каких-либо незаконных действий с помощью данной системы и предоставляемых клиенту средств и носителей исключено. Сотрудники банка уведомляют клиента, что он не имеет права передавать указанные средства и носители третьим лицам. Если руководитель юридического лица желает, чтобы третье лицо (бухгалтер или иное лицо) получило и использовало данную систему, он должен его уполномочить и оформить надлежащим образом в банке необходимые документы. Третьему лицу оформляется отдельная подпись. В положениях, разработанных банком, содержится общая формулировка: выдается логин и пароль; для безопасной работы вы не должны передавать ее третьим лицам; если происходит компрометация ключей, то рекомендуется обратиться для генерации новых ключей; в случае необращения в банк за генерацией новых ключей клиент несет риск утраты денежных средств, находящихся на его расчетном счете. О том, что передача ключей третьим лицам является преступлением и что в результате передачи третьим лицам будут производиться неправомерные прием, выдача, перевод денежных средств – такого банк никогда не разъясняет, акцент делается на безопасности. Все зависит от грамотности конкретного человека. Клиент может и не понимать всю меру ответственности.

В судебном заседании был допрошен свидетель ФИО6, а также были оглашены его показания по ходатайству государственного обвинителя, из которых следует, что он работает руководителем службы экономической безопасности в ПАО «Промсвязьбанк» с 2008 года, в его обязанности входит организация экономической и физической безопасности. ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк» обратилась ФИО2 директор ООО «Диамед» для того, чтобы открыть несколько расчетных счетов для своей организации. ФИО2 получила и заполнила все необходимые документы. ДД.ММ.ГГГГФИО2 позвонили сотрудники банка и пригласили в офис, где та получила банковские карты, электронный ключ, о чем та поставила свою подпись. ФИО2 была осведомлена под подпись, что она несет уголовную ответственность за передачу указанных предметов третьим лицам (т. 1, л.д. 181-184). Оглашенные в судебном заседании показания свидетель ФИО6 подтвердил, при этом дополнительно пояснил суду, что не помнит, чтобы банк предупреждал клиента об уголовной ответственности за передачу ключей третьим лицам, такой практики в банке нет. Руководитель юридического лица может вписать третье лицо, которое может использовать систему интернет-банк и ключи доступа к ней. Система интернет-банк и предоставляемые клиенту электронные средства и носители информации предназначены только для законных действий с расчетным счетом юридического лица. Осуществление каких-либо незаконных действий с помощью этой системы и предоставляемых электронных средств и носителей невозможно, это исключено. В практике были случаи, когда директор без уведомления банка передавал эту систему и электронные носители и средства бухгалтеру, а потом уже вписывал в банке этого бухгалтера как лицо, имеющее право использовать данную систему.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаний свидетеля ФИО7 следует, что в настоящее время он работает в банке ПАО АО «Альфабанк» в должности начальника службы экономической безопасности, в данной должности с 2011 года, в его должностные обязанности входит: обеспечение экономической безопасности банка, проверка сотрудников и клиентов банка. Так, ДД.ММ.ГГГГ в Банк ПАО АО «Альфабанк» обратилась ФИО2 , которая являлась учредителем ООО «Диомед» для того, чтобы открыть расчетный счет для своей организации. ФИО2 заполнила все необходимые документы и началась проверка данных. ФИО2 приходила в банк одна, без каких-либо доверенностей. Так, ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет и были подписаны все необходимые документы. ФИО2 была ознакомлена с правами и обязанностями по пользованию расчетного счета, о чем поставила свою подпись (т. 2, л.д. 131-134).

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаний свидетеля ФИО8 с приложением следует, что она работает главным специалистом обслуживания корпоративных клиентов в ПАО «БИНБАНК» с 2017 года. В ее должностные обязанности входит прием документов от потенциальных клиентов банка на открытие счета, обслуживание счетов клиента. Согласно сведениям имеющегося юридического лица ООО «Диамед» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в банк ПАО «БИНБАНК» обратился директор ООО «Диамед» ФИО2 , которой был оформлен пакет документов для открытия расчетного счета и передан ключ, выдача банковской карты не осуществлялась. ФИО2 была уведомлена в соответствии с договором, что указанный ключ не подлежит передачи третьим лицам и за это предусмотрена ответственность в соответствии с условиями электронного обмена данными (т. 1, л.д. 238-251).

В судебном заседании исследованы представленные стороной обвинения письменные материалы дела и вещественные доказательства:

- протокол осмотра копии регистрационного дела ООО «Диомед», ОГРН № полученного от ИФНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска, согласно которому в деле содержатся: устав ООО «Диомед», лист учета выдачи документов, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, чек, опись вложения в ценную бандероль, гарантийное письмо, свидетельство о государственной регистрации, решение учредителя №, накладная (т. 1, л.д. 76-80);

- вещественное доказательство: копия регистрационного дела ООО «Диомед», ОГРН № в которое входит следующий пакет документов: устав ООО «Диомед», лист учета выдачи документов, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, чек, опись вложения в ценную бандероль, гарантийное письмо, свидетельство о государственной регистрации, решение учредителя №, накладная (т. 1, л.д. 82-108);

- рапорт об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, по факту того, что ДД.ММ.ГГГГФИО2 , являясь подставным директором и учредителем ООО «Диомед», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, находясь в Челябинский № ПАО АКБ «Авангард», расположенном адресу: <адрес> открыла от своего имени расчетный счет для ООО «Диомед», получила электронную систему «Интернет/клиент-Банк», которую в дальнейшем передала, тем самым сбыла неизвестному лицу для осуществления денежных переводов по расчетному счету ООО «Диомед» (т. 1, л.д. 114);

- протокол выемки у свидетеля ФИО5 юридического дела ООО «Диомед» (т. 1, л.д. 124-126);

- протокол осмотра документов: юридического дела ООО «Диомед», изъятого у ФИО5, в ходе которого установлено, что ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет ООО «Диомед» №, ООО «Диомед» в лице ФИО2 приняло копии экземпляров документов по расчетно - кассовому обслуживанию предприятия ООО «Диомед» (т. 1, л.д. 127-132);

- вещественные доказательства: документы юридического дела ООО «Диомед» (т. 1, л.д. 133-160);

- вещественные доказательства: выписка по расчетному счету ООО «Диомед» №, предоставленная по запросу ПАО АКБ «Авангард» (т. 1, л.д. 163-171);

- протокол осмотра предметов: выписки по расчетному счету ООО «Диомед» №, согласно которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по данному расчетному счету осуществлялись движения денежных средств (т. 1, л.д. 172-174);

- рапорт об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, по факту того, что ДД.ММ.ГГГГФИО2 , являясь подставным директором и учредителем ООО «Диомед», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, находясь в операционном офисе ПАО «Промсвязьбанк», расположенном адресу: <адрес> открыла от своего имени расчетный счет для ООО «Диомед», получила электронную систему «Интернет/клиент-Банк», которую в дальнейшем передала, тем самым сбыла неизвестному лицу для осуществления денежных переводов по расчетному счету ООО «Диомед» (т. 1, л.д. 178);

- протокол выемки документов регистрационного дела ООО «Диомед» у сотрудника банка (т. 1, л.д. 188-190);

- протокол осмотра документов: копий юридического дела ООО «Диомед», в ходе которого установлено, что ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет ООО «Диомед» №, ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет ООО «Диомед» №, ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет на имя ФИО2 , приняла копии экземпляров документов по расчетно - кассовому обслуживанию предприятия ООО «Диомед» (т. 1, л.д. 191-194);

- вещественные доказательства: документы юридического дела ООО «Диомед» (т. 1, л.д. 195-212);

- вещественные доказательства: выписка по расчетному счету ООО «Диомед» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленная по запросу ПАО «Промсвязьбанк» (т. 1, л.д. 215-227);

- протокол осмотра предметов: выписки по расчетному счету ООО «Диомед» № и №, согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по данному расчетному счету осуществлялись движения денежных средств, выписка по расчетному счету ФИО2 № (т. 1, л.д. 228-231);

- рапорт об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, по факту того, что ДД.ММ.ГГГГФИО2 , являясь подставным директором и учредителем ООО «Диомед», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, находясь в операционном офисе ПАО «БИНБАНК», расположенном адресу: <адрес> открыла от своего имени расчетный счет для ООО «Диомед», получила электронную систему «Интернет/клиент-Банк», которую в дальнейшем передала, тем самым сбыла неизвестному лицу для осуществления денежных переводов по расчетному счету ООО «Диомед» (т. 1, л.д. 235);

- протокол выемки документов регистрационного дела ООО «Диомед» у сотрудника банка (т. 2, л.д. 4-6);

- протокол осмотра документов: копий юридического дела ООО «Диомед», в ходе которого установлено, что ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет ООО «Диомед» № (т. 2, л.д. 7-12);

- вещественные доказательства: документы юридического дела ООО «Диомед» (т. 2, л.д. 13-38);

- протокол осмотра предметов: выписки по расчетному счету ООО «Диомед» №, согласно которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по данному расчетному счету осуществлялись движения денежных средств (т. 2, л.д. 42-44);

- вещественное доказательство: выписка по расчетному счету ООО «Диомед» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 45-49).

- вещественные доказательства: диск с выпиской по расчетному счету ООО «Диомед» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный по запросу ПАО «БИНБАНК» (т. 2, л.д. 51);

- рапорт об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, по факту того, что ДД.ММ.ГГГГФИО2 , являясь подставным директором и учредителем ООО «Диомед», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, находясь в операционном офисе ПАО КБ «Локо Банк», расположенного по адресу: <адрес> открыла от своего имени расчетный счет для ООО «Диомед», получила электронную систему «Интернет/клиент-Банк», которую в дальнейшем передала, тем самым сбыла неизвестному лицу для осуществления денежных переводов по расчетному счету ООО «Диомед» (т. 2, л.д. 63);

- протокол выемки у сотрудника банка юридического дела ООО «Диомед» в ПАО КБ «Локо-Банк» (т. 2, л.д. 91-93);

- протокол осмотра документов: юридического дела ООО «Диомед», изъятого в ПАО КБ «Локо-Банк», в ходе которого установлено, что ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет ООО «Диомед» №, ООО «Диомед» в лице ФИО2 приняла подлинные экземпляры документов по расчетно - кассовому обслуживанию предприятия ООО «Диомед» (т. 2, л.д. 94-98);

- вещественное доказательство: юридическое дело ООО «Диомед» (т. 2, л.д. 99-113);

- вещественные доказательства: выписка по расчетному счету ООО «Диомед» №, предоставленная по запросу ПАО КБ «Локо-Банк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 116-121);

- протокол осмотра предметов: выписки по расчетному счету ООО «Диомед» №, согласно которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по данному расчетному счету осуществлялось движение денежных средств (т. 2, л.д. 122-124);

- рапорт об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, по факту того, что ДД.ММ.ГГГГФИО2 , являясь подставным директором и учредителем ООО «Диомед», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, находясь в АО «Альфа Банк», расположенном адресу: <адрес> открыла от своего имени расчетный счет для ООО «Диомед», получила электронную систему «Интернет/клиент-Банк», которую в дальнейшем передала, тем самым сбыла неизвестному лицу для осуществления денежных переводов по расчетному счету ООО «Диомед» (т. 2, л.д. 128);

- протокол выемки у сотрудника банка «Альфа Банк» юридического дела ООО «Диомед» (т. 2, л.д. 138-140);

- протокол осмотра документов: документов юридического дела ООО «Диомед», в ходе которого установлено, что ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет ООО «Диомед» №, ООО «Диомед» в лице ФИО2 приняла копии экземпляров документов по расчетно - кассовому обслуживанию предприятия ООО «Диомед» (т. 2, л.д. 141-144);

- вещественные доказательства: документы юридического дела ООО «Диомед» (т. 2, л.д. 145-159);

- вещественные доказательства: диск с выпиской по расчетному счету ООО «Диомед» № за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный по запросу ПАО АО «Альфабанк» (т. 2, л.д. 169);

- рапорт об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, по факту того, что ДД.ММ.ГГГГФИО2 , являясь подставным директором и учредителем ООО «Диомед», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, находясь в ПАО «АК Барс Банк», расположенного адресу: <адрес> открыла от своего имени расчетные счета для ООО «Диомед», получила электронную систему «Интернет/клиент-Банк», которую в дальнейшем передала, тем самым сбыла неизвестному лицу для осуществления денежных переводов по расчетному счету ООО «Диомед» (т. 2, л.д. 172);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО4 документов юридического дела № ООО «Диомед» (т. 2, л.д. 181);

- протокол осмотра предметов: документов юридического дела № ООО «Диомед» (т. 2, л.д. 185-191);

- вещественные доказательства: документы юридического дела № ООО «Диомед» (т. 2, л.д. 192-244);

- вещественные доказательства: выписки по расчетным счетам ООО «Диомед» №, предоставленные ПАО АКБ «АК Барс» по запросу за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 247-254);

- протокол осмотра предметов: выписки по расчетному счету 40№, согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ открытого для ООО «Диомед» ИНН № по данным расчетным счетам осуществлялись движения денежных средств (т. 3, л.д. 1-3).

Оценивая доказательства, исследованные в судебном заседании, каждое в отдельности и их совокупность, приведенные в обвинительном заключении, представленные государственным обвинителем, стороной защиты, по обвинению ФИО2 в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, суд приходит к выводу, что в действиях подсудимой отсутствуют обязательные признаки данного состава преступления.

На основании доказательств, представленных стороной обвинения, судом установлены следующие обстоятельства:

1. ФИО2 было создано юридическое лицо ООО «Диомед», открыты расчетные счета в: ПАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>; ПАО КБ «Локо-Банк», расположенный по адресу: <адрес>; ПАО АО «Альфабанк», расположенный по адресу: <адрес>; ПАО «Бин Банк», расположенный по адресу: <адрес> «а»; ПАО АКБ «АК БАРС», расположенный по адресу: <адрес>; ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: <адрес>, и в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что ФИО2 является директором и учредителем ООО «Диомед»;

2. Указанные действия были произведены ФИО2 по просьбе неустановленных лиц в целях получения ФИО2 обещанного вознаграждения. Осуществлять предпринимательскую деятельность либо руководить юридическим лицом ФИО2 изначально не собиралась;

3. Все документы, касающиеся ООО «Диомед», полученные ФИО2 в налоговой инспекции, а также все документы и предметы, в том числе электронные носители информации - смарт-карта «eToken» ГОСТ и электронные средства – устройства визуализации и контроля «Safe Touch», полученные в банках, ФИО2 непосредственно после получения добровольно передала неустановленным лицам.

Указанные обстоятельства также не оспаривались стороной защиты.

В то же время, ч. 1 ст. 187 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за неправомерный оборот средств платежей, а именно: за изготовление, приобретение, хранение, транспортировку в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных ст. 186 настоящего Кодекса), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Предметами преступления, наряду с иными, являются электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

По смыслу ч. 1 ст. 187 УК РФ неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту, следовательно, указанные в этой же норме закона электронные средства и электронные носители информации должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

Из показаний свидетелей Свидетель №1, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, письменных и вещественных доказательств, представленных стороной обвинения, следует, что система «Интернет/клиент-Банк» и выдаваемые банком клиенту электронный носитель информации – смарт-карта «eToken» ГОСТ и электронное средство – устройство визуализации и контроля «Safe Touch» предназначены для дистанционного управления денежными средствами, находящимися на расчетном счете юридического лица. Осуществление каких-либо неправомерных действий по приему, выдаче и переводу денежных средств с помощью данной системы и выдаваемых электронных носителей информации и средств невозможно.

С согласия собственника или руководителя юридического лица третьему лицу могут быть также выданы банком электронный носитель информации – смарт-карта «eToken» ГОСТ и электронное средство – устройство визуализации и контроля «Safe Touch» для дистанционного управления расчетным счетом юридического лица после надлежащего оформления такой выдачи. Следовательно, добровольная передача ФИО2 как учредителем и директором ООО «Диомед» неустановленным третьим лицам выданных ей банком электронного средства и электронного носителя информации без уведомления банка не означает, что такие средства и носители становятся предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а действия неустановленных третьих лиц от имени ФИО2 по использованию указанных средств и носителей – неправомерными. Такая передача электронных средств и носителей без ведома банка свидетельствует только о нарушении процедуры оформления предоставленного права использования данных средств и носителей и влечет финансовую ответственность руководителя юридического лица за сохранность денежных средств, находящихся на расчетном счете.

Органами предварительного следствия не представлено доказательств того, что ФИО2 знала, для чего неустановленные третьи лица приобретают электронные средства и электронные носители информации.

В обвинительном заключении и в материалах дела отсутствуют сведения, какие именно действия были произведены неустановленными третьими лицами с переданными электронными средствами и электронными носителями информации и в чем именно заключается неправомерность таких действий.

Таким образом, в связи с отсутствием в действиях ФИО2 обязательных объективного и субъективного признаков преступления, таких как предназначение электронных средств и электронных носителей информации для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и осознания виновной, что указанные средства и носители предназначены для неправомерных действий с денежными средствами, подсудимая подлежит оправданию по каждому из шести преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, в связи с отсутствием в ее деянии состава преступления, то есть по п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 302, 304-306 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 оправдать по ч. 1 ст. 187 УК РФ (шесть преступлений) в связи с отсутствием в ее деяниях состава преступления, то есть по п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ.

Признать за ФИО2 право на реабилитацию и разъяснить, что она имеет право на возмещение имущественного вреда, устранение последствий морального вреда и восстановление в иных правах. Вред, причиненный оправданному в результате уголовного преследования, возмещается государством в полном объеме, независимо от вины органа дознания, следователя, прокурора и суда.

Меру пресечения ФИО2 – подписку о невыезде и надлежащем поведении – отменить.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

- выписки по расчетному счету ООО «Диомед», копии регистрационного дела в отношении ООО «Диомед», ОГРН №, ИНН № полученные от ПАО «БИНБАНК»; документы регистрационного дела ООО «Диомед», документы регистрационного дела в отношении ООО «Диомед», ОГРН №, ИНН «№, полученные от ПАО «БИНБАНК»; выписки по расчетному счету ООО «Диомед» хранятся в материалах уголовного дела, документы регистрационного дела в отношении ООО «Диомед», ОГРН №, ИНН №, полученные от ПАО «Промсвязьбанк»; документы юридического дела ООО «Диомед», копии регистрационного дела в отношении ООО «Диомед», ОГРН №, ИНН №, полученные от ПАО «Промсвязьбанк»; выписки по расчетному счету ООО «Диомед», документы регистрационного дела в отношении ООО «Диомед», ОГРН № ИНН № полученные от ПАО «АК Барс»; документы юридического дела ООО «Диомед», копии регистрационного дела в отношении ООО «Диомед», ОГРН № ИНН №, полученные от ПАО «АК Барс»; выписки по расчетному счету ООО «Диомед», документы регистрационного дела в отношении ООО «Диомед», ОГРН №, ИНН № полученные от АО «Локо Банк»; документы юридического дела ООО «Диомед», копии регистрационного дела в отношении ООО «Диомед», ОГРН №, ИНН № полученные от АО «Локо Банк»; выписки по расчетному счету ООО «Диомед», документы регистрационного дела в отношении ООО «Диомед», ОГРН №, ИНН № полученные от ПАО АКБ «Авангард», документы юридического досье ООО «Диомед», копии регистрационного дела в отношении ООО «Диомед», ОГРН № ИНН №, полученные от ПАО АКБ «Авангард», выписки по расчетному счету ООО «Диомед», документы регистрационного дела в отношении ООО «Диомед», ОГРН №, ИНН №, полученные от АО «Альфа Банк», документы юридического досье ООО «Диомед», копии регистрационного дела в отношении ООО «Диомед», ОГРН №, ИНН № полученные от АО «Альфа Банк», копии регистрационного дела в отношении ООО «Диомед», ОГРН № ИНН №, полученные от ИФНС России по Тракторозаводскому района г. Челябинска - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение 10 суток со дня его постановления, с подачей апелляционных жалобы и представления через Центральный районный суд г. Челябинска. В случае подачи апелляционной жалобы оправданная ФИО2 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также о приглашении защитника по назначению юридической консультации или на основании соглашения, для осуществления своей защиты.

Председательствующий (подпись) Пушкарев А.В.

Копия верна:

Судья Пушкарев А.В.

Секретарь Мусина Э.А.