Гражданский кодекс часть 1

Судья Качугского районного суда Иркутской области Бутырина Н.Н. рассмотрев с участием И. Н. Г., в открытом судебном заседании жалобу И. Н. Г. на постановление И.о. руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу о назначении административного наказания

У С Т А Н О В И Л :

Генеральный директор ООО «Ломбард «Бисмарк» И. Н. Г. обратилась в суд с жалобой об отмене постановления И.о. руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу о назначении ей административного наказания в виде штрафа в размере 10 000 рублей, признав виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 15.27 КоАП РФ.

В судебном заседании И. Н. Г. доводы жалобы поддержала, указала на необоснованность ее привлечения к административной ответственности, ссылаясь на вынесение постановления неуполномоченным лицом.

Рассмотрев представленные материалы, судом установлено следующее.

ООО «Ломбард «Бисмарк» зарегистрировано Дата Межрайонной ИФНС РФ № 12 по Иркутской области в качестве юридического лица.

Согласно п.2.3.1 Устава, утвержденного Решением единственного учредителя № от Дата, предметом деятельности общества является предоставление ломбардом краткосрочных кредитов под залог движимого имущества.

Проверив полученные от ООО «Лобард «Бисмарк» в процессе осуществления исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по согласованию правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы- карту постановки на учет и Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, представленные обществом Дата, должностным лицом МРУ Росфинмониторинга по СФО Дата вынесено постановление о возбуждении в отношении генерального директора ООО «Ломбард «Бисмарк» дела об административном правонарушении на основании ст. 15.27 КоАП РФ и проведения административного расследования.

В рамках проведения административного расследования, определением от Дата административным органом у ООО «Ломбард «Бисмарк» истребованы сведения и документы, необходимые для разрешения дела.

Дата административным органом в связи с непредставлением истребуемых документов и неявкой генерального директора И. Н. Г. вынесено определение о продлении срока проведения административного расследования по делу об административном правонарушении на 1 месяц, о чем направлено уведомление, в котором также указано о необходимости явки И. Н. Г. для составления протокола Дата.

Дата должностным лицом административного органа по факту установленного в ходе проведенного административного расследования нарушения обществом законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации внутреннего контроля, выразившегося в нарушении сроков поставки на учет в уполномоченном органе, установленных Постановлением Правительства РФ от 18 января 2003 года № 28, а также сроков утверждения и направления на согласование правил внутреннего контроля, установленных Постановлением Правительства РФ от 8 января 2003 года № 6, составлен протокол об административном правонарушении по факту совершения правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 15.27 КоАП РФ.

Дата должностным лицом МРУ Росфинмониторинга по СФО ( приказ №-О от Дата на и.о. руководителя Ш. Р. И.) вынесено постановление, которым генеральный директор ООО «Ломбард «Бисмарк» И. Н. Г. признана виновной в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 15.27 КОАП РФ, с назначением наказания в виде штрафа в сумме 10 000 рублей.

Исследовав материалы дела, заслушав И. Н. Г., суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст. 1.6 КоАП РФ РФ лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может быть подвергнуто административному наказанию иначе как на основаниях и в порядке установленном законом.

Согласно с ч. 2 ст. 23.1 КоАП РФ, дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 15.27 КоАП РФ, рассматриваются судьями в случаях, если орган или должностное лицо, к которым поступило дело о таком административном правонарушении, передает его на рассмотрение судье. В пункте втором части 3 этой же статьи Кодекса предусмотрено, что дела об административных правонарушениях, указанных в частях 1 и 2 данной нормы, производство по которым осуществлялось в форме административного расследования, рассматриваются судьями районных судов. Анализ приведенных норм ст. 23.1 КоАП РФ позволяет сделать вывод о том, что в тех случаях, когда в отношении лиц, совершивших административные правонарушения, перечисленные в части 2, производилось административное расследование, административный орган или должностное лицо, к которым поступило дело о таком административном правонарушении, обязано передать его на рассмотрение суда, поскольку в пункте втором ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ установлена исключительная судебная подведомственность районного суда в отношении таких дел.

Вместе с тем, как видно из исследованных документов, в нарушение указанных норм, дело, после проведения административного расследования не было передано на рассмотрение районному суду, а рассмотрено и.о. руководителя МРУ Росфинмониторинга по СФО, что является существенным процессуальным нарушением.

В соответствии с п.5 ч. 1 ст. 30.7 КоАП РФ, вынесение постановления неполномочным должностным лицом влечет отмену постановления и направление дела на рассмотрение по подведомственности.

В соответствии с ч. 2 ст. 29.5 КоАП РФ, дело об административном правонарушении, по которому было проведено административное расследование, рассматривается по месту нахождения органа, проводившего административное расследование.

Исходя из рассмотренных документов, определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования, расследование дела в отношении И. Н. Г. велось по месту нахождения Межрегионального управления по сибирскому федеральному округу Федеральной службы по финансовому мониторингу, расположенному Адрес

На данную территорию распространяется юрисдикция Центрального районного суда г. Новосибирска, соответственно вынесенное и.о. руководителя МРУ Росфинмониторинга по СФО в отношении И. Н. Г. постановление назначении наказания подлежит отмене, а дело - направлению на рассмотрение в данный суд.

На основании изложенного, руководствуясь п. 5 ч. 1 ст. 30.7 КоАП РФ, судья

Р Е Ш И Л :

Жалобу И. Н. Г. удовлетворить и отменить постановление и.о. руководителя МРУ Росфинмониторинга по СФО от Дата в отношении И. Н. Г. о назначении наказания по ст. 15.27 КоАП РФ, административное дело в отношении И. Н. Г. по факту совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.27 КоАП РФ направить на рассмотрение в Центральный районный суд г. Новосибирска.

Решение может быть обжаловано в Иркутский областной суд.

Судья Н.Н. Бутырина