Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Чите гражданское дело по иску прокурора Центрального района города Читы в интересах неопределенного круга лиц, Российской Федерации к обществу с ограниченной ответственностью «Высота» о понуждении к действиям,

установил:

Прокурор Центрального района г. Читы, действуя на основании статьи 45 ГПК РФ в защиту неопределенного круга лиц, Российской Федерации, обратился с вышеназванным иском, мотивируя следующим. В ходе проверки исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, установлено, что ООО «Высота» зарегистрировано в качестве юридического лица и состоит на налоговом учете в МРИ ФНС России № 2 по г. Чите. В соответствии с Уставом организации основными видами деятельности общества являются закуп и экспорт цветных металлов, оптовая и розничная торговля внешнеэкономическая и иные виды деятельности, не запрещенные федеральным законами. Вместе с тем, организацией не разработаны и не согласованы с МРУ Росфинмониторинга Правила внутреннего контроля, чем были нарушены требования федерального законодательства. Просил суд обязать общество с ограниченной ответственностью «Высота» разработать и согласовать с Межрегиональным управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому Федеральному округу Правила внутреннего контроля.

В судебном заседании прокурор заявленные требования поддержал, суду пояснил изложенное выше.

Представитель ответчика ООО «Высота» в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, о причинах неявки суду не сообщил.

С согласия прокурора, на основании ст. 223 ГПК РФ, дело было рассмотрено в порядке заочного производства.

Выслушав мнение прокурора, исследовав письменные материалы дела, суд полагает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.

В соответствии с п.2 ст. 7 ФЗ « О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», организации осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

Согласно пунктам 1 и 2 постановления Правительства Российской Федерации от 08.01.2003 N 6 "О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" правила внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, утверждаются руководителями организаций в течение 1 месяца: для создаваемых организаций - со дня их государственной регистрации в установленном порядке; для иных организаций - со дня вступления в силу настоящего постановления. Правила внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, представляются на согласование в соответствующий надзорный орган, а в случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности таких организаций - в Федеральную службу по финансовому мониторингу в течение 5 рабочих дней с даты их утверждения.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2004 N 186 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу" Федеральная служба по финансовому мониторингу является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и координирующим деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.

Судом установлено, что ООО «Высота» зарегистрировано в МРИ ФНС России № 2 по г. Чите 30.09.1998, следовательно, ООО обязано было разработать и утвердить правила внутреннего контроля не позднее 30.10.1998 и направить их на согласование не позднее 07.11.1998. в Межрегиональное Управление Росфинмониторинга по Сибирскому Федеральному округу.

Таким образом, общество с ограниченной ответственностью «Высота» нарушило требования законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма в части организации внутреннего контроля, в связи с чем суд находит исковые требования прокурора подлежащими удовлетворению.

Руководствуясь статьями 194-198 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд

решил:

Исковые требования прокурора Центрального района г. Читы удовлетворить.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Высота» разработать и согласовать с Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому Федеральному округу Правила внутреннего контроля.

Решение может быть обжаловано сторонами в течение 10 дней в Забайкальский краевой суд через Центральный районный суд города Читы.

Ответчик вправе подать заявление об отмене заочного решения в Центральный районный суд города Читы в течение 7 дней со дня получения копии решения.

Судья С.В. Иванец