Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в судебном заседании гражданское дело № по иску прокурора Таймырского Долгано-Ненецкого района в защиту Российской Федерации к обществу с ограниченной ответственностью «Сириус» о признании незаконным бездействия, выражающегося в длительном неисполнении требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и возложении обязанности в срок до 01 сентября 2011 года получить в Восточно-Сибирской государственной инспекции пробирного надзора согласованные Правила внутреннего контроля, направленные 12 июня 2011 года

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор Таймырского Долгано-Ненецкого района обратился в суд в защиту Российской Федерации с иском к ООО «Сириус» о признании незаконным бездействие, выражающееся в длительном неисполнении требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и возложении обязанности в срок до 10.06.2011 года направить Правила внутреннего контроля, утвержденные 20.12.2005 года руководителем организации, в Восточно-Сибирскую государственную инспекцию пробирного надзора и получить согласованные правила, мотивируя свои требования следующим.

Прокуратурой Таймырского района проведена проверка соблюдения ООО «Сириус», расположенном по адресу: , требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма. В ходе проверки установлено, что ООО «Сириус» зарегистрировано в качестве юридического лица 24 мая 2001 года. Согласно Уставу осуществляет розничную торговлю изделиями из драгоценных металлов, драгоценных камней, состоит на специальном учете в Восточно-Сибирской государственной инспекции пробирного надзора.

Статьей 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ, установлено, что организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, отнесены к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, права и обязанности которых установлены ст. 7 указанного Федерального закона.

В соответствии с п. 2 ст. 7 указанного Федерального закона организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля, которые утверждаются в соответствии с порядком, устанавливаемым Правительством РФ.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №6 от 08.01.2003 «О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом», правила внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, утверждаются руководителем организации в течение 1 месяца со дня государственной регистрации вновь созданной организации. Ранее зарегистрированные организации должны разработать и утвердить правила внутреннего контроля в течение 1 месяца со дня вступления в силу указанного Постановления. Правила внутреннего контроля представляются на согласование в соответствующий надзорный орган, в течение 5 рабочих дней с даты их утверждения.

Приказом Министерства Финансов Российской Федерации №153 от 23.05.2003 «О внесении изменений и дополнений в Положение о Российской государственной пробирной палате» на органы федерального пробирного надзора возложен контроль за исполнением юридическими лицами, состоящими на специальном учете в государственных инспекциях пробирного надзора, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полуденных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации, а также за организацией внутреннего контроля.

В соответствии с методическими указаниями «О порядке согласования правил внутреннего контроля организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных: металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, органами федерального пробирного надзора», утвержденных Приказом Российской государственной пробирной палаты при Министерстве финансов Российской Федерации №47 от 07.07.2003, юридические лица, осуществляющие указанные виды деятельности обязаны направлять правила внутреннего контроля для согласования в органы Федерального пробирного надзора.

В нарушение указанных положений законодательства, на момент проведения проверки в ООО «Сириус» имелись Правила внутреннего контроля утвержденные руководителем организации ФИО1, 20.12.2005, но не согласованные Восточно-Сибирской государственной инспекцией пробирного надзора. Из объяснений директора ООО «Сириус», следует, что утвержденные ею Правила 21.12.2005 года направлены в Восточно-Сибирскую государственную инспекцию пробирного надзора, откуда они до настоящего времени не возвращены. В телефонном режиме выяснить результаты согласования не представилось возможным, иные меры по согласованию Правил внутреннего контроля с 2005 года до настоящего времени ею не принимались. Вместе с тем, в настоящее время ООО «Сириус» осуществляется торговля ювелирными изделиями в помещении магазина «Сапфир», расположенного по адресу: .

Таким образом, по мнению истца, длительность непринятия мер к исполнению возложенных законодательством обязанностей свидетельствует о незаконном бездействии общества. Борьба с террористическими проявлениями является одним из приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации. Бездействие ООО «Сириус» выражающееся в длительном неисполнении требований указанного Федерального закона противоречит интересам Российской Федерации. Устранение выявленных нарушений возможно только возложением обязанности. В связи с чем, прокурор просил признать бездействие ООО «Сириус», выражающееся в длительном неисполнении требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, незаконным; обязать ООО «Сириус» в срок до 10.06.2011 направить Правила внутреннего контроля, утвержденные 20.12.2005 руководителем организации ФИО1 в Восточно-Сибирскую государственную инспекцию пробирного надзора и получить согласованные Правила.

В судебном заседании представитель истца - старший помощник прокурора Таймырского Долгано-Ненецкого района ФИО2 от требования в части возложения обязанности в срок до 10 июня 2011 года направить Правила внутреннего контроля, утвержденные 20.12.2005 года в Восточно-Сибирскую государственную инспекцию пробирного надзора отказалась, в связи с тем, что ответчик данные требования выполнил, о чем представил документы, подтверждающие направление Правил в указанную инспекцию. Отказ принят судом, о чем вынесено определение. В остальной части иска представитель истца требования поддержала, и уточнила, просит признать незаконным бездействие ООО «Сириус», выражающееся в длительном неисполнении требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и возложить обязанность на ООО «Сириус» в срок до 01 сентября 2011 года получить в Восточно-Сибирской государственной инспекции пробирного надзора согласованные Правила внутреннего контроля по основаниям изложенным в исковом заявлении.

Представитель ответчика - директор ООО «Сириус» ФИО1 в судебном заседании исковые требования прокурора о признании незаконным бездействия ООО «Сириус», выражающегося в длительном неисполнении требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и возложении обязанности на ООО «Сириус» в срок до 01 сентября 2011 года получить в Восточно-Сибирской государственной инспекции пробирного надзора согласованные Правила внутреннего контроля, направленные на согласование 12 июня 2011 года, признала, пояснив, что действительно, направив в 2005 году указанные Правила на согласование, не проконтролировала их получение после согласования. 12 июня 2011 года повторно направила Правила внутреннего контроля в Восточно-Сибирскую государственную инспекцию пробирного надзора, обязуется проконтролировать своевременное их получение после согласования. Признание иска представителем ООО «Сириус» заявлено добровольно. Последствия принятия судом признания иска представителю истца разъяснены и понятны.

Выслушав объяснения представителя истца, представителя ответчика, исследовав материалы дела, суд принимает признание представителя истца - директора ООО «Сириус» ФИО1 иска о признании незаконным бездействия, выражающегося в длительном неисполнении требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и возложении обязанности в срок до 01 сентября 2011 года получить в Восточно-Сибирской государственной инспекции пробирного надзора согласованные Правила внутреннего контроля, направленные 12 июня 2011 года, поскольку признание иска представителем ответчика не противоречит закону и не нарушает права и интересы других лиц. Признание иска заявлено добровольно, последствия принятия судом признания иска представителю ответчика разъяснены и понятны.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.39, 173, 194-199 ГПК РФ, суд,

Р Е Ш И Л:

Принять признание представителя Общества с ограниченной ответственностью «Сириус» ФИО1 иска прокурора Таймырского Долгано-Ненецкого района.

Признать незаконным бездействие ООО «Сириус», выражающееся в длительном неисполнении требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Обязать ООО «Сириус» в срок до 01 сентября 2011 года получить в Восточно-Сибирской государственной инспекции пробирного надзора согласованные Правила внутреннего контроля, направленные 12 июня 2011 года.

Решение может быть обжаловано в коллегию по гражданским делам Красноярского краевого суда в течение 10 дней со дня принятия решения в окончательной форме, с подачей жалобы через Дудинский районный суд.

Председательствующий О.К.Уланова

Решение принято судом в окончательной форме в совещательной комнате 24 июня 2011 года.