Гражданский кодекс часть 1

Судья Ростовского областного суда Мамедов Б.О. рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу генерального директора ООО «Квартирно-правовая служба» Чалого В.И. на решение судьи Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону от 01 февраля 2011г. по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении ООО «Квартирно-правовая служба»,

УСТАНОВИЛ:

Постановлением заместителя руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по ЮФО № 05-10/307 от 02 ноября 2010 г. юридическое лицо ООО «Квартирно-правовая служба» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, однако, учитывая обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и малозначительность совершенного правонарушения, не повлекшего общественно опасных последствий, было освобождено от административной ответственности с объявлением устного замечания.

На указанное постановление прокурором Приморско-Ахтарского района Краснодарского края в Кировский районный суд г.Ростова-на-Дону принесен протест, в котором ставился вопрос об отмене постановления и направлении дела на новое рассмотрение.

Решением судьи Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону от 01 февраля 2011г. постановление заместителя руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по ЮФО № 05-10/307 от 02 ноября 2010 г. отменено, дело возвращено на новое рассмотрение в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по ЮФО.

Генеральным директором ООО «Квартирно-правовая служба» Чалым В.И. в Ростовский областной суд подана жалоба, в которой ставится вопрос об отмене решения суда и об отказе в удовлетворении протеста прокурора Приморско-Ахтарского района по делу об административном правонарушении по ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении ООО «Квартирно-правовая служба».

Представитель МРУ Росфинмониторинга по ЮФО надлежащим образом извещенный о месте и времени рассмотрения дела по жалобе на определение судьи, в судебное заседание не явился, каких-либо ходатайств не заявлял.

Судья считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц.

Представитель ООО «Квартирно-правовая служба» по доверенности Зимина И.В. в заседание явилась, доводы жалобы поддержала, дополнительно указав, что дело рассмотрено судьей Кировского районного суда с нарушением правил подведомственности, поскольку рассмотрение дела по жалобе на постановление должностного лица в отношении юридического лица подведомственно арбитражному суду.

Изучив материалы дела, доводы жалобы прихожу к следующему.

Из материалов дела усматривается, что прокуратурой Приморско-Ахтарского района 29.09.2010 г. проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в деятельности ООО «Квартирно-правовая служба», которое осуществляет деятельность по предоставлению посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества.

Согласно постановлению и.о. прокурора Приморско-Ахтарского района о возбуждении дела об административном правонарушении от 06 октября 2010 г., в нарушение требований Закона № 115-ФЗ в ООО «Квартирно-правовая служба» не разработаны правила внутреннего контроля и программы его осуществления, не назначено специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, работники ООО «Квартирно-правовая служба» не прошли обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства РФ от 05.12.2005 г. № 715. Кроме того, в ООО «Квартирно-правовая служба» не ведется учет прохождения его работниками обучения в данной сфере правоотношений, а также не проверяется в установленном Законом № 115-ФЗ порядке причастность сторон по сделкам к экстремистской деятельности или терроризму.

Действия ООО «Квартирно-правовая служба» были квалифицированы по ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающей ответственность за неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля.

Санкция указанной статьи предусматривает ответственность должностных и юридических лиц.

В данном случае дело рассмотрено в отношении юридического лица.

В силу ч.3 статьи 30.1 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, обжалуется в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством (статья 207 АПК РФ).

Поскольку дело об административном правонарушении рассмотрено в отношении юридического лица, постановление должностного лица подлежало обжалованию (опротестованию) в арбитражный суд, а не в суд общей юрисдикции.

При таком положении, учитывая, что передача протеста прокурора в арбитражный суд не предусмотрена нормами Арбитражного процессуального кодекса РФ, решение судьи подлежит отмене, а производство по протесту прокурора - прекращению.

Руководствуясь ст.ст.30.1-30.7 КоАП РФ, судья

РЕШИЛ:

решение судьи Кировского районного суда г.Ростова-на-Дону от 01.02.2011 отменить, производство по протесту прокурора Приморско-Ахтарского района Краснодарского края на постановление заместителя руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по ЮФО № 05-10/307 от 02 ноября 2010 г. по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст.15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении юридического лица ООО «Квартирно-правовая служба» прекратить.

Судья: