Гражданский кодекс часть 1

Судья Ростовского областного суда Кривенкова М.М., рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу защитника генерального директора ООО «Бетринг» ФИО1 - Кондратьевой Е.П. на решение судьи Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону от 30 октября 2018 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, в отношении генерального директора ООО «Бетринг» ФИО1,

установил :

постановлением начальника ИФНС России по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону от 25 сентября 2018г. генеральный директор ООО «Бетринг» ФИО1 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 10000 рублей.

Не согласившись с вынесенным постановлением должностного лица административного органа, ФИО1 обжаловал его в суд.

Решением судьи Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону от 30 октября 2018 года, решение должностного лица административного органа оставлено без изменения, жалоба генерального директора ООО «Бетринг» ФИО1 – без удовлетворения.

На указанное решение защитником генерального директора ООО «Бетринг» ФИО1 по доверенности Кондратьевой Е.П. в Ростовский областной суд подана жалоба, в которой ставится вопрос об отмене постановления должностного лица административного органа и решения судьи, прекращении производства по делу, в связи с отсутствием события и состава инкриминируемого правонарушения.

В судебном заседании защитник ФИО1- Кондратьева Е.П., действующая по доверенности, доводы жалобы поддержала.

Представитель административного органа ФИО2 возражал против удовлетворения жалобы.

Изучив материалы дела, доводы жалобы, выслушав явившихся в судебное заседание лиц, проверив законность и обоснованность обжалуемого решения, судья областного суда приходит к следующему.

В соответствии с ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 - 4 настоящей статьи, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Как следует из материалов дела об административном правонарушении, согласно выписке из ЕГРЮЛ к основным видам деятельности ООО «Бетринг» относится деятельность по организации и проведению азартных игр и заключения пари.

ООО «Бетринг» осуществляет деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах.

На основании приказа ООО «Бетринг» от 22.03.2016 №3 ФИО1 вступил в должность генерального директора с 22.03.2016.

24.05.2018 и 29.05.2018 в Администрацию Президента РФ поступили интернет сообщения о нарушении ООО «Бетринг» требований законодательства об организации азартных игр, в связи с чем было возбуждено дело об административном правонарушении.

В ходе административного расследования установлено, что 20.06.2018 на официальном сайте организатора азартных игр ООО «Бетринг» зарегистрировался <Л.> и для подтверждения личности ввел на сайте личные данные, данные паспорта Российской Федерации, цветные фотографии документов, а также потребовалась с основным разворотом паспорта на фоне белого листа формата А4, на котором ручкой необходимо было написать текущую дату и предложенный текст, после чего время ожидания регистрации составляло 30 минут. После успешной идентификации 21.06.2018г. <Л.> предложили пополнить счет удобным для него способом из списка доступного насайте.

27.06.2018г. <Л.> пополнил свой счет на сайте и совершил интерактивную ставку в 11 час. 18 мин. в размере 100 руб. для осуществления пари на спортивные события, исход матча Мексика-Швеция, при этом какую-либо идентификацию в присутствии представителей ООО «Бетринг» не проходил, в букмекерскую контору не являллся, документ, удостоверяющий личность сотрудникам Общества не предъявлял, не давал право на передачу своих персональных данных. Таким образом, должностное лицо ООО «Бетринг» - генеральный директор ФИО1 не исполнил обязанности по исполнению положений части 3 ст.6.1 Федерального закона № 244-ФЗ по осуществлению ставок, интерактивных ставок вне зависимости от способа передачи денежных средств при предъявлении участником азартной игры документа, удостоверяющего личность.

Совершение генеральным директором ООО «Бетринг» ФИО1 административного правонарушения, правильность его квалификации подтверждены представленными в материалах дела доказательствами, которым судьей районного суда дана надлежащая оценка.

На основании полного и всестороннего анализа собранных по делу доказательств установлены все юридически значимые обстоятельства совершения административного правонарушения. Так, согласно требованиям ст. 26.1 КоАП РФ установлены наличие события административного правонарушения, лицо, не выполнившее требования законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, виновность указанного лица в совершении административного правонарушения, иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Довод жалобы об отсутствии состава и события административного правонарушения по тем основаниям, что должностным лицом ФИО1 предприняты все необходимые и зависящие от него меры, направленные на осуществление идентификации <Л.> при его регистрации и осуществлении интерактивной ставки на сайте, опровергается собранными по делу доказательствами, подтверждающими то, что <Л.> при осуществлении интерактивной ставки, документ, удостоверяющего личность, сотрудникам Общества лично не предъявлял.

Данный довод, был рассмотрен судьей районного суда и обоснованно отклонен. Жалоба направлена на переоценку собранных по делу доказательств, которые исследовались судом первой инстанции при рассмотрении дела и получили надлежащую правовую оценку, не согласиться с которой у судьи, рассматривающего настоящую жалобу, оснований не имеется.

Порядок и срок давности привлечения генерального директора ООО «Бетринг» ФИО1 к административной ответственности соблюдены.

Административное наказание назначено в пределах санкции ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.

Нарушений норм материального и процессуального закона при рассмотрении дела об административном правонарушении не допущено.

Обстоятельств, которые в силу ст. 30.7 КоАП РФ могли бы являться основанием к отмене или изменению состоявшегося по делу постановления судьи районного суда, не установлено.

Руководствуясь ст.ст. 30.6 - 30.9 КоАП РФ,

решил :

решение судьи Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону от 30 октября 2018 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ в отношении должностного лица – генерального директора ООО «Бетринг» ФИО1 оставить без изменения,жалобу защитника генерального директора ООО «Бетринг» ФИО1 - Кондратьевой Е.П. - без удовлетворения.

Судья