Гражданский кодекс часть 1

Судья Майминского районного суда Республики Алтай Ередеева А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании административный материал по жалобе, представителяФИО1, на постановление заместителя руководителя У. Ф. налоговой службы по Республики Алтай по РА по делу об административном правонарушении <НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН> от <ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА>, в соответствии с которым

Директор УФПС Республики Алтай филиал ФГУП «Почта России» ФИО2, <ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА> года рождения, уроженка <АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН>, проживающая <АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН>, <АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН>, <АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН>,

за правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, подвергнута административному наказанию в виде предупреждения,

УСТАНОВИЛ:

Постановлением заместителя руководителя У. Ф. налоговой службы по Республики Алтай по РА по делу об административном правонарушении <НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН> от <ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА> установлено, что <ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА>. в 12 часов 20 минут, в отделении почтовой связи, расположенной по адресу: <АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН>, УФПС Республики Алтай филиал ФГУП «Почта России» ИНН <НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН> установлена реализация (продажа) лотерейного билета <НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН> без идентификации лица, осуществляющего покупку билета. При продаже лотерейного билета «Русское лото» <НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН> кассиром ФИО3, денежные средства от покупателя в размере 100 (сто) рублей получены, лотерейный билет выдан, при этом идентификация покупателя не произведена.

Правила внутреннего контроля по индентификации при продаже лотерейных билетов разработаны только в части идентификации физических лиц при выдачи выигрышей в сумме превышающей 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.

В результате чего нарушены: ст. 7 Федерального закона РФ от 07.08.2001 г. № 11 5-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изменениями и дополнениями).

ФГУП «Почта России» обратилось в суд с жалобой на вышеуказанное постановление, ссылаясь на то, что вина должностного лица, в неисполнении законодательства в части организации и (или) осуществлении внутреннего контроля не доказана, Правила внутреннего контроля, разработаны у утверждены не директором Филиала, не указанно какие конкретно действия, бездействия совершенны должностным лицом, кроме того в постановлении указанно о двух лотерейных билетах, тогда как продан был одни белит.

В судебном заседании представитель ФГУП «Почта России» ФИО1 на доводах жалобы настаивала, кроме того дополнила, что ответственным за выполнение обязанностей специального должностного лица организации, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля в филиале по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, назначенное иное должностное лицо.

Представитель У. Ф. налоговой службы по Республики Алтай по РА ФИО4 в судебном заседании, полагал доводы жалобы не обоснованным и не подлежащими удовлетворению.

Проверив представленные материалы, заслушав стороны, прихожу к следующему.

Постановлением N <НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН> от <ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА>, вынесенным старшим государственным инспектором РФ, заместителя руководителя У. Ф. налоговой службы по Республики Алтай по РА, директор УФПС Республики Алтай- филиал ФГУП «Почта России»- ФИО2 признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.

Согласно ст. 24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом.

В соответствии с п. 1 ст. 26.1 КоАП РФ по делу об административном правонарушении, помимо иных обстоятельств, подлежит выяснению наличие события административного правонарушения; установление всех признаков правонарушения; выводы суда должны соответствовать установленным по результатам рассмотрения дела обстоятельствам.

В соответствии с требованиями ст. 24.1, 26.1 КоАП РФ, суд при рассмотрении дела должен принять меры к всестороннему, полному, объективному установлению обстоятельств правонарушения, выводы об установленных обстоятельствах с учетом требований ст. 29.10 КоАП РФ должны быть мотивированными.

В соответствии с ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ административным правонарушением признается неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 - 4 настоящей статьи.

Как следует из материалов дела, У. Ф. налоговой службы по Республики Алтай по РА при проведении контроля за соблюдением ФЗ № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма», установлено, что директором УФПС Республики Алтай филиал ФГУП «Почта России» ФИО2 не исполнено законодательство в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее не предоставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, выразившееся в том, что Правила внутреннего контроля по идентификации при продаже лотерейных билетов разработаны только в части идентификации физических лиц при выдачи выигрышей в сумме превышающей 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Вместе с тем, из представленных в адрес суда УФПС Республики Алтай филиал ФГУП «Почта России» Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, следует, что они утверждены Генеральным директором Министерства связи и массовых коммуникаций РФ ФИО5<ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА>.

Кроме того, из представленных в адрес суда материалов следует, что ответственным за выполнение обязанностей специального должностного лица организации, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля в филиале по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, назначен ФИО6 руководитель отдела безопасности УФСП РА филиала ФГУП «Почта России»

Из должностной инструкции руководителя отдела безопасности УФСП РА филиала ФГУП «Почта России» следует, что в должностные обязанности последнего входит, в части организации деятельности в области ПОД/ФТ, координация и контроль деятельности СДЛ почтамтов Филиала.

Таким образом, прихожу к выводу, что привлечение директора УФПС Республики Алтай филиал ФГУП «Почта России» ФИО2 за совершение правонарушения предусмотренное ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, является не обоснованным.

С учетом обстоятельств конкретного дела, постановление заместителя руководителя У. Ф. налоговой службы по Республики Алтай по РА, вынесенное в отношении директора УФПС Республики Алтай филиал ФГУП «Почта России» ФИО2 по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ подлежит отмене с прекращением производства по делу в связи с отсутствием события административного правонарушения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 30.7 КоАП РФ, судья

РЕШИЛ:

Постановление заместителя руководителя У. Ф. налоговой службы по Республики Алтай по РА от <ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА> по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 15.27 КоАП РФ, в отношении директора УФПС Республики Алтай филиал ФГУП «Почта России» ФИО2 отменить, производство по делу прекратить.

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Алтай в течение 10 дней со дня вручения или получения его копии.

Федеральный судья А.В. Ередеева