Гражданский кодекс часть 1

Судья Центрального районного суда г. Сочи Бутяев В.И., при секретаре судебного заседания Поповой М.В., рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу управляющего Сочинского филиала КБ «РОСЭНЕРГОБАНК» на постановление мирового судьи судебного участка №102 Центрального района г. Сочи от 14.12.2016 года о привлечении КБ «РОСЭНЕРГОБАНК» к административной ответственности по ст. 19.7 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях» к наказанию в виде штрафа в размере 3 000 рублей.

УСТАНОВИЛ:

Постановлением мирового судьи судебного участка № 102 Центрального района г. Сочи от 14.12.2016 года КБ «РОСЭНЕРГОБАНК» привлечен к административной ответственности по ст. 19.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях» с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 3000 рублей.

Не согласившись с вынесенным судебным постановлением по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, управляющий Сочинского филиала КБ «РОСЭНЕРГОБАНК» ФИО1 обратился с жалобой в Центральный районный суд г. Сочи, в которой просит отменить указанное решение мирового судьи, как незаконное и необоснованное, производство по делу об административном правонарушении прекратить.

В обоснование жалобы ссылается на то, что при исследовании материалов дела мировой судья не приняла во внимание обстоятельства, описанные в письме КБ «РОСЭНЕРГОБАНК» (АО) от 25.10.2016г. №, имеется в материалах дела (приложение к протоколу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ. №), а именно тот факт, что ДД.ММ.ГГГГ Сочинским филиалом КБ «РЭБ» (АО) был получен запрос таможенного органа от 13.09.2016г. № о предоставлении документов в отношении ООО «НТТраст» (№). При этом, в связи с большим количеством человек в почтовом отделении, как получить, так и отправить почтовую корреспонденцию ДД.ММ.ГГГГ сотруднику филиала удалось только после 19 часов, что подтверждается почтовыми квитанциями от ДД.ММ.ГГГГ. Время работы для сотрудников Сочинского филиала, за исключением сотрудников, обслуживающих клиентов - физических лиц, установлено с 09.00 до 18.00. Так как запрос таможенного органа был получен после окончания рабочего времени, непосредственно в офис филиала запрос был доставлен ДД.ММ.ГГГГ и зарегистрирован в журнале регистрации входящих документов за № от ДД.ММ.ГГГГ. Сочинский филиал КБ «РЭБ» (АО) имеет шесть операционных и дополнительных офисов. Вся корреспонденция, касающаяся обслуживания клиентов, как непосредственно в Сочинском филиале (г. Сочи), так и в операционных офисах, расположенных в <адрес> и <адрес>, поступает в филиал. После определения структурного подразделения филиала обслуживающего клиента, по которому получен запрос, управляющим филиала на каждом запросе проставляется резолюция с указанием руководителя операционного или дополнительного офиса, обязанного подготовить ответ. ООО «НТТраст» (№) находится на обслуживании в Операционном офисе Сочинского филиала в <адрес>. Управляющим ОО «<данные изъяты>» Сочинского филиала является Д., назначенная на должность 02.02.2012г. (в материалах дела). В обязанности управляющего операционным офисом, в том числе, входит оперативное руководство деятельностью операционного офиса, осуществление внутреннего контроля. ДД.ММ.ГГГГ после 17 часов на рабочий адрес электронной почты управляющего Операционным офисом «<данные изъяты>» Сочинского филиала КБ «РЭБ» (АО) секретарем филиала Д. запрос с резолюцией управляющего филиалом ФИО1 и входящим номером, датированным ДД.ММ.ГГГГ был направлен для исполнения. Операционным офисом «<данные изъяты>» Сочинского филиала КБ «РЭБ» (АО) ответ на запрос таможенного органа от ДД.ММ.ГГГГ№ в отношении ООО «НТТраст» (№) был подготовлен ДД.ММ.ГГГГ и в 19 часов 14 минут направлен почтовым отправлением с уведомлением о вручении в адрес Южного таможенного управления (<адрес>), что подтверждается квитанцией ФГУП Почта России № №ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, нарушение на один день срока в направлении ответа на запрос таможенного органа от ДД.ММ.ГГГГ№, установленного п. 1 ст. 167 ФЗ от 27.11.2010г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в РФ», не было допущено филиалом, так как запрос таможенного органа был получен в отделении Почта России после 19 часов ДД.ММ.ГГГГ, то есть после окончания рабочего дня.

В судебном заседании представитель КБ «РОСЭНЕРГОБАНК» доводы жалобы поддержал и просил постановление суда отменить, производство по делу прекратить в виду отсутствия события правонарушения.

Суд, выслушав лиц, участвующих в деле, изучив материала дела, приходит к выводу, что постановление мирового судьи судебного участка №102 Центрального района г. Сочи подлежит оставлению без изменения, а жалоба без удовлетворения.

В силу статьи 19.7 Кодекса в редакции, действовавшей во время совершения административного правонарушения, административным правонарушением признается непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных статьей 6.16, частями 1, 2 и 4 статьи 8.28.1, частью 2 статьи 6.31, частью 4 статьи 14.28, статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.2.1, 19.7.3, 19.7.5, 19.7.5.1, 19.7.5.2, 19.7.7, 19.7.8, 19.7.9, 19.7.12, 19.8, 19.8.3 настоящего Кодекса.

Объективную сторону данного административного правонарушения образует непредставление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде. Таможенный Кодекс Таможенного союза закрепляет право таможенных органов для проведения таможенного контроля получать необходимые документы и сведения о денежных операциях по осуществляемым внешнеэкономическим сделкам от банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций.

В соответствии со ст. 98 ТК ТС декларант, лица, осуществляющие деятельность в сфере таможенного дела, и иные заинтересованные лица обязаны представлять таможенным органам документы и сведения, необходимые для проведения таможенного контроля, в устной, письменной и (или) электронной формах (ч. 1). Таможенный орган вправе запрашивать документы и сведения, необходимые для проведения таможенного контроля, в письменной и (или) электронной формах, а также устанавливать срок их представления, который должен быть достаточен для представления запрашиваемых документов и сведений (ч. 2). В соответствии с ч. 3 ст. 98 ТК ТС для проведения таможенного контроля таможенные органы вправе получать в соответствии с законодательством государств - членов Таможенного союза от банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, документы и сведения о денежных операциях по осуществляемым внешнеэкономическим сделкам.

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 134 ТК ТС при проведении таможенной проверки должностные лица таможенного органа имеют право требовать у банков и иных кредитных организаций и получать от них информацию и документы, касающиеся движения денежных средств по счетам организаций, необходимые для проведения таможенной проверки, в том числе содержащие банковскую тайну в соответствии с законодательством государств - членов Таможенного союза. В соответствии с ч. 2 ст. 136 ТК ТС банки и иные кредитные организации государств - членов таможенного союза представляют по запросу таможенного органа документы и сведения, касающиеся движения денежных средств по счетам организаций, необходимые для проведения таможенной проверки, в том числе содержащие банковскую тайну в соответствии с законодательством государств - членов Таможенного союза. Исходя из смысла указанных норм, декларанты, лица, осуществляющие деятельность в сфере таможенного дела, и иные заинтересованные лица обязаны представлять по запросу таможенного органа необходимые документы и сведения. Данные сведения могут быть представлены в устной, письменной и (или) электронных формах. Указанная обязанность продублирована также в ст. ст. 166 - 167 Федерального закона N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации".

В силу ч. 1 ст. 167 Федерального закона N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации" таможенный орган, проводящий таможенную проверку, вправе запрашивать у банков, располагающих документами и сведениями, касающимися деятельности проверяемых организаций (индивидуальных предпринимателей), по предмету проверки заверенные копии контрактов (договоров), заверенные копии паспорта сделок, ведомости банковского контроля, справки о подтверждающих документах, заверенные копии карточки с образцами подписей и оттисками печатей, а также выписки по операциям на счетах организаций (индивидуальных предпринимателей), в том числе содержащие банковскую тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации о банках и банковской деятельности. Банк, получивший мотивированный запрос о представлении документов и сведений, исполняет его в течение пяти дней со дня получения или в тот же срок сообщает, что не располагает запрашиваемыми документами и сведениями.

Порядок направления данных запросов, а также требования к содержанию и форме запросов при проведении таможенной проверки определены Приказом ФТС России от 30 декабря 2010 г. N 2721 "Об утверждении Порядка направления таможенным органом в банки и иные кредитные организации запроса о представлении документов и сведений". Приказом ФТС России от 30.06.2011 N 1388 утвержден порядок представления банками и иными кредитными организациями документов и сведений по запросам таможенных органов, а также форма выписки по операциям на счете организации (индивидуального предпринимателя).

Из материалов дела об административном правонарушении следует, что в связи с проводимой камеральной таможенной проверкой службой таможенного контроля после выпуска товаров ЮТУ направлен запрос (от ДД.ММ.ГГГГ№) в адрес Сочинского филиала КБ «РОСЭНЕРГОБАНК» о предоставлении документов и сведений в отношении ООО «НТТРАСТ» (номера открытых банковских счетов и остатках денежных средств на них, выписки по операциям на счетах, а также карточки с образцами подписей и оттисками печатей). Согласно уведомлению ФГУП «Почта России», вышеуказанный запрос таможенного органа получен Сочинским филиалом КБ «РОСЭНЕРГОБАНК» ДД.ММ.ГГГГ. Ответ банком на указанный запрос датирован ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ Южной оперативной таможней в адрес КБ «РОСЭНЕРГОБАНК» (АО) направлен запрос с целью установления обстоятельств несвоевременного представления в Южное таможенное управление документов и сведений.

Из письма КБ «Росэнергобанк» (АО) от ДД.ММ.ГГГГ№ следует, что получение почтовой корреспонденции, адресованной Сочинскому филиалу банка, осуществляется в отделении почты России, расположенном по адресу: <адрес>, г. Сочи. ДД.ММ.ГГГГ Сочинским филиалом КБ «РОСЭНЕРГОБАНК» (АО) был получен запрос ЮТУ от ДД.ММ.ГГГГ№ о предоставлении документов и сведений в отношении ООО HTTP ACT». Данный запрос ЮТУ, в связи с большой загруженностью отделения почты, был получен только после 19 часов. Полученный запрос ЮТУ был доставлен в Сочинский филиал ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ запрос был направлен для исполнения в операционный офис «Новороссийский» Сочинского филиала КБ «РОСЭНЕРГОБАНК» (АО). Ответ на запрос ЮТУ от ДД.ММ.ГГГГ№ был подготовлен ДД.ММ.ГГГГ и в 19 часов 14 минут направлен почтовым отправлением в адрес ЮТУ. Нарушение на один день срока в направлении ответа на запрос ЮТУ от ДД.ММ.ГГГГ№.№ было допущено филиалом по причине отсутствия сотрудников, ответственных за подготовку ответа, а также по причине отсутствия информации о непосредственном получении в отделении почты России запроса ЮТУ после 19 часов ДД.ММ.ГГГГ. Факт совершения КБ «РОСЭНЕРГОБАНК» административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 19.7 Кодекса, подтверждается имеющимися в материалах дела доказательствами: протоколом об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ; копией запроса о предоставлении документов и информации; уведомлениями о вручении; списком почтовых отправлений, впиской из ЕГРЮЛ и иными материалами дела, получившими надлежащую правовую оценку с точки зрения их относимости, допустимости и достаточности по правилам статьи 26.11 Кодекса.

В ходе рассмотрения данного дела об административном правонарушении в соответствии с требованиями статьи 24.1 Кодекса мировым судьей были всесторонне, полно, объективно и своевременно выяснены обстоятельства совершенного административного правонарушения. Порядок и срок давности привлечения КБ «РОСЭНЕРГОБАНК» к административной ответственности, а также принцип презумпции невиновности не нарушены. Административное наказание назначено КБ «РОСЭНЕРГОБАНК» в соответствии с требованиями статей 3.1, 4.1 Кодекса, в пределах санкции статьи 19.7 Кодекса, является справедливым и соразмерно содеянному. Нарушений норм материального и процессуального права, влекущих отмену вынесенного мировым судьей постановления, в ходе производства по настоящему делу допущено не было.Жалоба не содержит доводов, влекущих изменение обжалуемого судебного акта, поскольку сводится лишь к переоценке исследованных судом доказательств и несогласию с выводами суда.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 30.6, 30.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

РЕШИЛ:

Постановление мирового судьи судебного участка № 102 Центрального района г. Сочи о привлечении КБ «РОСЭНЕРГОБАНК» филиал в г. Сочи к административной ответственности по ст. 19.7. Кодекса РФ об административных правонарушениях оставить без изменения, а жалобу управляющего Сочинского филиала КБ «РОСЭНЕРГОБАНК» ФИО1 - без удовлетворения.

Решение суда по жалобе на постановление об административном правонарушении, вынесенного мировым судьей обжалованию не подлежит и вступает в законную силу со дня его вынесения.

Судья: