Гражданский кодекс часть 1

Судья Вологодского городского суда Вологодской области Зайцева М.В., рассмотрев жалобу генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Альтенза» ФИО2 на постановление начальника управления государственного строительного надзора, заместителя начальника Департамента строительства Вологодской области ФИО3 от 12 декабря 2019 года № по делу об административном правонарушении, предусмотренного ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ,

установила:

Постановлением начальника управления государственного строительного надзора, заместителя начальника Департамента строительства Вологодской области ФИО3 от 12 ноября 2019 года № генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Альтенза» ФИО2 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ, и подвергнут административному наказанию в виде штрафа 13000 руб.

ФИО2, не согласившись с указанным постановлением, обратился в суд с жалобой, в которой просит постановление отменить, производство по делу прекратить, ссылаясь на то, что дважды привлечен к административной ответственности за одно и тоже правонарушение.

В судебное заседание ФИО2 не явился, его представители ФИО4 и ФИО5 жалобу поддержали в полном объеме. Заявили ходатайство о применении положений ст. 2.9 КоАП РФ и освобождении ФИО2 от административной ответственности в связи с малозначительностью совершенного деяния в том случае если суд придет к выводу об отсутствии оснований для признания вынесенного постановления незаконным.

В судебном заседании представители Департамента строительства Вологодской области по доверенности ФИО6 и ФИО7 не согласились с доводами жалобы, суду пояснили, что заключенные Обществом 1 апреля 2019 года договоры уступки права требования не подтверждают факта целевого использования денежных средств участников долевого строительства в 1 квартале 2019 года. Для подтверждения того факта, что указанные денежные средства были израсходованы во втором квартале 2019 года на строительство жилого дома, Обществу вместе с договорами уступки права требования следовало представить промежуточную отчетность, которая бы подтверждала данный факт. Поскольку Обществом промежуточный отчет представлен не был, то направленные им 22 октября 2019 года в Департамент документы не были приняты в качестве доказательств исполнения требований п.1 Предписания, в связи с чем было выдано предписание № от 08.11.2019. Доказательства того, что денежные средства в сумме 4 530,685 тыс. рублей израсходованы по целевому назначению были представлены в Департамент с отчетностью за девять месяцев 2019 года, поэтому предписание № Департамент посчитал исполненным. Вопрос о признании правонарушения малозначительным представители Департамента оставили на усмотрение суда.

Суд, выслушав участников процесса, исследовав материалы административного дела, проанализировав доводы жалобы, приходит к следующему выводу.

Из материалов дела следует, что ООО «Альтенза» осуществляет деятельность по привлечению денежных средств граждан для строительства многоквартирных домов на основании договоров участия в долевом строительстве, заключенных на основании Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004 года «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 214-ФЗ) по объектам незавершенного строительства:

- многоквартирного жилого дома переменной этажности, со строительным объемом 32480 куб.м, общей площадью здания 9491,6 кв.м, общей площадью квартир 5460,7 кв.м по <адрес> (далее - жилой дом по <адрес>; объект).

Департаментом строительства области на основании распоряжения от 01.08.2019 № проведена внеплановая документарная проверка, по результатам которой ООО «Альтенза» выдано предписание от 22.08.2019 №. ООО «Альтенза» в срок до 30.10.2019 предписано:

устранить нарушение законодательства и представить документы на 31.03.2019, подтверждающие использование денежных средств, уплачиваемых (уплаченных) застройщику участниками долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве на строительство жилого дома по <адрес>, либо восстановить денежные средства участников долевого строительства в сумме 40 127,9141 тыс. руб. (сорок миллионов сто двадцать семь тысяч девятьсот четырнадцать рублей 10 коп.) на действующих банковских счетах- ООО «Альтенза», на бухгалтерском счете № (расчетные счета) и направить их на строительство жилого дома по <адрес>.

отразить в сведениях о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика, входящих в состав отчетности застройщика за 1, 2, 3, 4 квартал 2018 года:

значение норматива безубыточности (НЗ), рассчитанное в порядке, предусмотренном пунктом 2.3. раздела II Инструкции, утвержденной приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 30.11.2006 № «Об утверждении инструкции о порядке расчета нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика», (далее - Инструкция), и на основании данных, указанных в бухгалтерской отчетности застройщика по состоянию на последний день отчетного квартала, согласно абзацу 1 пункта 1.2. и абзацу 1 пункта 1.3. раздела I Инструкции и на основании данных, указанных в бухгалтерской отчетности застройщика по состоянию на последний день календарного года за последние 3 года.

отразить в сведениях о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика, входящих в состав отчетности застройщика за 4 квартал 2018 года:

значение норматива целевого использования средств (Н2), рассчитанные в порядке предусмотренном пунктами 2.2. раздела II Инструкции и на основании данных, указанных в бухгалтерской отчетности застройщика по состоянию на последний день отчетного квартала, согласно абзацу 1 пункта 1.2. и абзацу 1 пункта 1.3. раздела I Инструкции.

в графах 9, 9.1, 9.2, 9.3 Сведений о многоквартирном доме отразить достоверную информацию о количестве всех фактически понесенных застройщиком расходов по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату графе 9 и информации об общей фактической стоимости строительства графы 9.1, размере выданных подрядчикам и поставщикам авансов графы 9.2 и размере денежных средств на оплату услуг застройщика графы 9.3 Сведений о многоквартирном доме по жилому дому по <адрес> в соответствие с Приказом №).

в графе 11.6 «Сумма денежных средств участников долевого строительства на последнюю календарную дату отчетного периода» отразить достоверную информацию в соответствии с примечанием 13 Приказа №, а именно с учетом информации отраженной в графах 11.1, 11.2, 11.4, 11.5 Сведений о многоквартирном доме по жилому дому по <адрес>.

6. представить отчетность за 1 квартал 2019 года заверенную и подписанную уполномоченным должностным лицом застройщика, в соответствии с примечанием 1 Приказа №.

Информацию об исполнении предписания ООО «Альтенза» необходимо было представить в Департамент строительства области в срок до 30.10.2019.

Акт проверки и предписание вручены представителю ООО «Альтенза» ФИО1

Документы по исполнению предписания от 22 августа 2019 года № в поступили в Управление государственного строительного надзора 22.10.2019.

В ходе внеплановой документарной проверки установлено, что пункт 1 предписания от 22.08.2019 № не исполнен.

По состоянию на 31.03.2019 подтверждены расходы в сумме 35 597,22907 тыс. руб., не подтверждено использование ООО «Альтенза» денежных средств, уплаченных участниками долевого строительства по договорам на цели, предусмотренные частью 1 статьи 18 Федерального закона № 214-ФЗ, в размере 4 530,68503 тыс. рублей. Таким образом, предписание от 22 августа 2019 года № исполнено частично, а именно не представлены документы по состоянию на 31.03.2019, подтверждающие использование денежных средств, уплачиваемых (уплаченных) застройщику участниками долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве на строительство жилого дома по <адрес>, либо восстановление денежных средств участников долевого строительства в сумме 4 530,685 тыс. рублей (четыре миллиона пятьсот тридцать тысяч шестьсот восемь рублей 03 копеек) на действующих банковских счетах ООО «Альтенза» на бухгалтерском счете № (расчетные счета) и направления их на строительство жилого дома по <адрес>.

Вина генерального директора ООО «Альтенза» ФИО2 в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ – невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего региональный государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, подтверждается актом проверки № от 08 ноября 2019 года, предписанием № от 22 августа 2019 года, протоколом об административном правонарушении № от 28 ноября 2019 года, и всеми материалами дела в их совокупности.

Указанные документы у суда не вызвали сомнений, оформлены в соответствии с требованиями закона и объективно устанавливают виновность генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Альтенза» ФИО2 в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ.

Данные доказательства получены без нарушения закона, оснований не доверять им не имеется. Противоречий между представленными суду доказательствами не усматривается.

Процессуальных нарушений, которые могли бы повлечь отмену постановления, в ходе производства по делу об административном правонарушении не допущено.

Вопреки доводам жалобы, представленные по состоянию на 01 апреля 2019 года документы о заключенных договорах уступки права требования не подтверждают расходы организации, связанные с использованием ООО «Альтенза» денежных средств, уплаченных участниками долевого строительства, на цели, предусмотренные частью 1 статьи 18 Федерального закона № 214-ФЗ в первом квартале 2019 года, документов, подтверждающих данное обстоятельство в рамках исполнения предписания № Обществом представлено не было, что послужило законным основанием для возбуждения в отношении руководителя Общества дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.4 ст. 19.4 КоАП РФ.

Постановление по делу об административном правонарушении в отношении генерального директора ООО «Альтенза» ФИО2 вынесено в пределах срока давности привлечения к административной ответственности, установленного частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ для данной категории дел.

Оснований для вывода о повторном привлечении ФИО2 к административной ответственности за одно и тоже административное правонарушение не имеется.

Вместе с тем принимая во внимание характер совершенного административного правонарушения, обстоятельства, при которых оно совершено, фактическое устранение Обществом выявленного нарушения, послужившего основанием для выдачи предписания, отсутствие у Общества и его руководителя ФИО2 умысла на неисполнение предписания, полагаю, имеются основания для признания совершенного правонарушения малозначительным и освобождения директора ООО «Альтенза» ФИО2 от административной ответственности с объявлением ему устного замечания.

При таких обстоятельствах постановление начальника управления государственного строительного надзора, заместителя начальника Департамента строительства Вологодской области ФИО3№ от 12 декабря 2019 года подлежит отмене, а производство по делу прекращению на основании ст. 2.9 КоАП РФ.

Руководствуясь ст.ст. 30.1-30.7 КоАП РФ, судья

решила:

Постановление начальника управления государственного строительного надзора, заместителя начальника Департамента строительства Вологодской области ФИО3№ от 12 декабря 2019 года по делу об административном правонарушении, предусмотренного ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ, в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Альтенза» ФИО2 отменить, производство по делу прекратить в связи с малозначительностью совершенного административного правонарушения. Объявить ФИО2 устное замечание.

Решение может быть обжаловано в Вологодский областной суд через Вологодский городской суд в 10-дневный срок со дня получения копии решения.

Судья Зайцева М.В.