Гражданский кодекс часть 1

Судья Верховного Суда Республики Крым Тимошенко Е.Г., рассмотрев жалобу директора Общества с ограниченной ответственностью «Юридическое бюро по недвижимости «ФИО1 башня-Юг» на постановление судьи Евпаторийского городского суда Республики Крым от 08 декабря 2015 года № 5-3413/2015,

у с т а н о в и л :

Постановлением Евпаторийского городского суда Республики Крым от 08 декабря 2015 года № 5-3413/2015 Общество с ограниченной ответственностью «Юридическое бюро по недвижимости «ФИО1 башня-Юг» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ) и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 700000 (семисот тысяч) рублей за то, что Общество, являясь организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, воспрепятствовало проведению уполномоченным органом проверки в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а именно: не предоставило в МРУ Росфинмониторинга по КФО документы (копии документов) и информацию, необходимые для проведения камеральной проверки, либо письменное мотивированное объяснения о причинах неисполнения запроса в течении семи календарных дней со дня его получения.

Не согласившись с принятым постановлением, директор Общества с ограниченной ответственностью «Юридическое бюро по недвижимости «ФИО1 башня-Юг» ФИО2 подал жалобу, в которой просит указанное постановление отменить.

Жалоба мотивирована тем, что в материалах дела отсутствуют доказательства того, что Общество осуществляет операции с денежными средствами или иным имуществом. Заявитель указывает на то, что ООО «Юридическое бюро по недвижимости «ФИО1 башня-Юг» с момента регистрации какую-либо хозяйственную финансовую деятельность не осуществляет, средств на счету, кроме уставного фонда, не имеет. По мнению директора Общества, сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, о виде деятельности ООО «Юридическое бюро по недвижимости «ФИО1 башня-Юг», а также информация размещенная на не принадлежащем организации сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доказательствами осуществления Обществом операций с денежными средствами или иным имуществом не являются.

Изучив материалы дела, проверив изложенные в жалобе доводы, прихожу к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения жалобы в связи со следующим.

В соответствии со ст.ст. 24.1, 26.1, 26.2 КоАП РФ по делу об административном правонарушении обстоятельства правонарушения должны быть выяснены всесторонне, полно, объективно и своевременно в их совокупности. Доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность данного лица в его совершении и другие обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными настоящим Кодексом, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами.

Ответственность по части 3 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях наступает за воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Из материалов дела следует, что ООО «Юридическое бюро по недвижимости «ФИО1 башня-Юг» зарегистрировано 01.08.2014 г. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 6 по Республике Крым как юридическое лицо, осуществляющее деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом.

В соответствии с Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденным указом Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808, Росфинмониторинг является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по ПОД/ФТ, и осуществляет контроль за выполнением юридическими и физическими лицами законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а также привлечение к ответственности юридических и физических лиц, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации в этой сфере, непосредственно и (или) через свои территориальные органы.

На основании Федерального закона № 115-ФЗ, Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного указом Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808, и Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу и ее территориальными органами государственной функции по осуществлению контроля и надзора за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства, утвержденного приказом Росфинмониторинга от 29.07.2014 № 191 (далее-Регламент), Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Крымскому федеральному округу издан приказ о проведении камеральной проверки от 15.07.2015 г. № 23-н. Указанным приказом созданная МРУ Росалкогольрегулирование по КФО комиссия уполномочена на проведение в отношении ООО «Юридическое бюро по недвижимости «ФИО1 башня-Юг» в срок с 15.07.2015 г. по 30.09.2015 г. камеральной проверки соблюдения организацией и ее должностными лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за период с 01.08.2014 г. по 14.07.2015 г.

Согласно пункту 45 Регламента камеральная проверка осуществляется путем анализа документов и информации, полученных от организации по письменному запросу территориального органа Росфинмониторинга.

В соответствии с пунктами 49-52 Регламента организация обязана представить в территориальный орган Росфинмониторинга документы (копии документов) и информацию, необходимые для проведения камеральной проверки, в течение семи календарных дней со дня получения запроса.

В случае если по запросу документы (копии документов) и информация не могут быть предоставлены в течение семи календарных дней со дня получения запроса либо отсутствуют, руководитель организации или уполномоченный представитель организации должен до истечения такого срока предоставить письменное мотивированное объяснение о причинах неисполнения запроса.

Днем представления организацией документов (копий документов) и информации территориальному органу Росфинмониторинга считается:

- для документов (копий документов) и информации, направленных заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, - дата направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении;

- для документов (копий документов) и информации, представленных непосредственно представителем, - дата, указанная в отметке территориального органа Росфинмониторинга о принятии сведений и документов.

В соответствии с пунктом 48 Регламента запрос от 15.07.2015 г. № 24-04-12/1707 на предоставление документов и информации, необходимых для проведения проверки, с приложением копии приказа от 15.07.2015 г. 23-н о проведении камеральной проверки неоднократно направлялся ООО «Юридическое бюро по недвижимости «ФИО1 башня-Юг» и получен директором Общества ФИО2 13.08.2015 г. Следовательно, Общество обязано было представить в МРУ Росфинмониторинга по КФО документы (копии документов) и информацию, необходимые для проведения камеральной проверки, либо письменное мотивированное объяснение о причинах неисполнения запроса в течение семи календарных дней со дня получения запроса, то есть до 20.08.2015 г.

Как усматривается из материалов дела, по состоянию на 30.09.2015 г. документы и информация в соответствии с запросом от 15.07.2015 г. в МРУ Росфинмониторинга по КФО не поступали, сведений об исполнении ООО «Юридическое бюро по недвижимости «ФИО1 башня-Юг» указанного запроса, не имеется, что отражено в акте о воспрепятствовании проведению проверки, составленном комиссией 30.09.2015 г.

08.10.2015 г. Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Крымскому федеральному округу составлен протокол об административном правонарушении № 24-04-13/54, согласно которому установлено, что бездействие ООО «Юридическое бюро по недвижимости «ФИО1 башня-Юг» по исполнению в необходимом объеме в установленный Административным регламентом, утвержденным Приказом Росфинмониторинга от 29.07.2014 № 191, срок запроса от 15.07.2015 г. № 24-04-12/1707 на предоставление документов и информации, необходимых для проведения камеральной проверки, послужило непреодолимым препятствием для проведения МРУ Росфинмониторинга по КФО проверки соблюдения организацией требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и обусловило невозможность достижения цели проведения проверки.

Воспрепятствование ООО «Юридическое бюро по недвижимости «ФИО1 башня-Юг» проведению МРУ Росфинмониторинга по КФО проверки образует состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ.

Факт совершения административного правонарушения и вина ООО «Юридическое бюро по недвижимости «ФИО1 башня-Юг» подтверждаются приказом МРУ Рсфинмониторинга по КФО о проведении проверки от 15.07.2015 г.; запросом о предоставлении документов и информации от 15.07.2015 г.; выпиской из ЕГРЮЛ; распечаткой с электронного сайта ООО «Юридическое бюро по недвижимости «ФИО1 башня-Юг», размещенного в сети Интернет; свидетельством о постановке Общества на учет в налоговом органе; свидетельством о государственной регистрации и учредительными документами ООО «Юридическое бюро по недвижимости «ФИО1 башня-Юг»; копиями почтовых уведомлений о вручении; актом о воспрепятствовании проведению проверки от 30.09.2015г.; протоколом об административном правонарушении от 08.10.2015 г., составленным в отношении ООО «Юридическое бюро по недвижимости «ФИО1 башня-Юг» по части 3 статьи 15.27 КоАП Российской Федерации, иными материалами дела.

Обстоятельства административного правонарушения установлены с учетом представленных доказательств, сомневаться в достоверности которых оснований не имеется.

Доводы жалобы о том, Общество не является организацией, осуществляющей операции с денежными средствами, являются несостоятельными, поскольку согласно данным выписки из Единого государственного реестра юридических лиц Межрайонной инспекции ФНС № 6 по Республике Крым основным видом деятельности общества является деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом.

Доводы жалобы направлены на иную оценку имеющихся в деле доказательств, которым судья в соответствии с требованиями ст. 26.11 КоАП Российской Федерации дал правильную правовую оценку. Собранные и исследованные по делу доказательства свидетельствуют о наличии в действиях юридического лица вины в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Административное наказание назначено ООО «Юридическое бюро по недвижимости «ФИО1 башня-Юг» в минимальном размере, установленном санкцией части 3 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Процессуальных нарушений, влекущих отмену вынесенного по делу решения, при рассмотрении дела допущено не было.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 30.6, 30.7 КоАП Российской Федерации, Верховный Суд Республики Крым

р е ш и л:

Жалобу директора Общества с ограниченной ответственностью «Юридическое бюро по недвижимости «ФИО1 башня-Юг» на постановление судьи Евпаторийского городского суда Республики Крым от 08 декабря 2015 года № 5-3413/2015 – оставить без удовлетворения.

Постановление судьи Евпаторийского городского суда Республики Крым от 08 декабря 2015 года № 5-3413/2015 в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Юридическое бюро по недвижимости «ФИО1 башня-Юг» – оставить без изменения.

Решение может быть пересмотрено в порядке, предусмотренном ст. ст. 30.12-30.19 КоАП РФ.

Судья подпись Е.Г. Тимошенко

<данные изъяты>