Гражданский кодекс часть 1

Судья суда Ханты - Мансийского автономного округа - Югры ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 15.27 КоАП РФ в отношении ФИО2 , (дата обезличена) (адрес обезличен)

По жалобе ФИО3 на решение судьи Сургутского городского суда от 13 марта 2012г.,

у с т а н о в и л:

постановлением руководителя МРУ РОСФИНМОНИТОРИНГА по ФИО4 от 02.11.2011 года по делу об административном правонарушении, ФИО2 признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 15.27 КоАП РФ и подвергнута наказанию в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей.

Не согласившись с данным постановлением, ФИО3 подала на него жалобу.

Решением судьи Сургутского городского суда от 13 марта 2012г. постановление руководителя МРУ РОСФИНМОНИТОРИНГА по ФИО4 от 02.11.2011 года оставлено без изменения, жалоба ФИО3 - без удовлетворения.

В жалобе на решение судьи ФИО3 не соглашается с ним, указывает на то, что она не была извещена надлежащим образом о времени составления протокола об административном правонарушении; ООО «Сибинтерстрой» оказывало посреднические услуги, расчет между сторонами производился без какого либо участия общества; судьей не исследованы доказательства приложенные к письменному пояснению. Просит решение отменить, принять новое решение, признать постановление незаконным.

Судья, проверив материалы административного дела в полном объеме, изучив доводы жалобы, приходит к следующему.

В соответствии с частью 4 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, или ее должностным лицом законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, повлекшее установленные вступившим в законную силу приговором суда легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Из постановления по делу об административном правонарушении усматривается, что в период с 07.09.2011г. по 26.09.2011г. Комиссией МРУ РОСФИНМОНИТОРИНГА по УФО проведена проверка исполнения ООО "Сибинтерстрой" требований Федерального закона от 07.08.2001года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма", в ходе которой было выявлено что в соответствии с условиями договора от 18.02.2011г. на оказание услуг по продаже объекта недвижимости, заключенного между ООО "Сибинтерстрой" в лице директора ФИО3 и гр. С.А., 29.03.2011г. совершена сделка по продаже четырехкомнатной квартиры стоимостью , данная сделка подлежала обязательному контролю в части представления в уполномоченный орган информации об операциях. ФИО3, являясь должностным лицом, директором ООО "Сибинтерстрой", организации осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, на которую в соответствии со ст. 5 ФЗ № 115 распространяются требования данного Федерального закона и принятых в соответствии с ним подзаконных актов, в нарушение п.п. 4 п. 1 ст. 7 ФЗ от 07.08.2001г. № 115-ФЗ, постановления Правительства РФ от 17.04.2002г. № 245, не исполнила свои обязанности по исполнению законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, не представила в Федеральную службу по финансовому мониторингу в срок не позднее 30.03.2011г. информацию об указанной сделке.

Перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, содержится в статье 5 федерального закона N 115-ФЗ, в абзаце десятом которой указаны организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи. Данный абзац введен Федеральным законом от 28.07.2004 N 88-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма", который вступил в силу по истечении 30 дней со дня его официального опубликования в "Российской газете" от 31.07.2004 N 162.

В соответствии с п.п. 4 п. 1 ст. 7 Закона о противодействии организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма), документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, информацию по операциям с денежными средствами и иным имуществом, подлежащим обязательному контролю.

В целях Закона о противодействии к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, статьей 5 названного Закона отнесены организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Согласно п.п. 1 п. 1 ст. 6 Закона о противодействии сделка с недвижимым имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 000 000 руб. либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 000 000 руб., или превышает ее.

Факт совершения административного правонарушения и виновность ФИО3 подтверждаются: протоколом об административном правонарушении (номер обезличен) от 03.12.2011г., приказом о проведении выездной проверки (номер обезличен) от 31.08.2011г. и актом проверки (номер обезличен) от 26.09.2011г., уставом ООО "Сибинтерстрой", свидетельствами о государственной регистрации и постановке на налоговый учет, выпиской из ЕГР ЮЛ, уведомлением и протоколами собраний участников ООО, решением единственного участника ООО от 03.03.2010г., договором на оказание услуг от 18.02.2011г., договором купли продажи квартиры от 01.03.2011г., передаточным актом, актом выполнения услуг по договору от 05.03.2011г.

Оценив представленные доказательства всесторонне, полно, объективно, в их совокупности, в соответствии с требованиями ст. 26.11 КоАП РФ, должностное лицо РОСФИНМОНИТОРИНГА и судья городского суда пришел к обоснованному выводу о виновности ФИО3 в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 15.27 КоАП РФ.

Поскольку к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом, комментируемый Закон относит также организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. Под данной формулировкой подразумеваются риэлтерские фирмы - профессиональные посредники на рынке купли-продажи жилья. К функциям риэлтерских организаций относятся подбор вариантов купли-продажи недвижимости для продавцов и покупателей, помощь в заключении сделок купли-продажи, организация продажи недвижимости по поручению других участников рынка недвижимости, участие в организации проведения торгов по реализации недвижимости, на которую обращено взыскание.

Согласно п. 2.2 Устава ООО «Сибинтерстрой», Общество осуществляет; в том числе риэлтерскую деятельность.

Учитывая, что договор на оказание услуг от 18.02.2011г. был заключен между ООО «Сибинтерстрой» в лице директора ФИО5, предметом договора указаны услуги, связанные с юридическим сопровождением сделки по продаже объекта недвижимости, а именно квартиры, в том числе представлять интересы продавца при регистрации сделки по вопросу регистрации права собственности, сумма сделки подтверждена договором купли продажи квартиры от 01.03.2011г., в действиях ФИО3 содержится состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 15.27 КоАП РФ.

Решение судьи Сургутского городского суда от 13 марта 2012г. соответствует требованиям ст. 29.10 КоАП РФ, является законным и обоснованным.

Административное наказание в виде штрафа назначено ФИО3 в соответствии с требованиями ст. ст. 3.1, 3.5 и 4.1 КоАП РФ в пределах санкции ч. 4 ст. 15.27 КоАП РФ.

Таким образом, на основании изложенного, отклоняется довод жалобы заявителя о том, что Общество в лице директора ФИО3 оказывало услуги в виде консультаций только одному лицу, следовательно, в ее действиях отсутствует состав правонарушения.

Порядок и процедура привлечения заявителя к административной ответственности должностными лицами соблюдены. Тот факт, что на период составления протокола об административном правонарушении и вынесения постановления об административном правонарушении ФИО3 не являлась должностным лицом Общества, следовательно, не могла быть привлечена к административной ответственности, нахожу несостоятелен.

Согласно ч. 1 ст. 1.7 КоАП РФ лицо, совершившее административное правонарушение, подлежит ответственности на основании закона, действовавшего во время совершения административного правонарушения.

Как следует из материалов дела, ФИО3 являлась единоличным исполнительным органом Общества и исполняла обязанности директора Общества до 27 июля 2011года. Прекращение членства в Обществе и сложение полномочий директора, не является основанием освобождения от административной ответственности.

Таким образом, доводы жалобы заявителя не содержат правовых аргументов, ставящих под сомнение законность и обоснованность состоявшихся по делу актов должностных лиц РОСФИНМОНИТОРИНГА и судебного решения, поскольку направлены на переоценку исследованных ими доказательств.

Руководствуясь ст.ст. 30.7 - 30.9 КоАП РФ,

р е ш и л:

жалобу ФИО3 оставить без удовлетворения.

Решение судьи Сургутского городского суда от 13 марта 2012г. на постановление по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 15.27 КоАП РФ, в отношении ФИО2 без изменения.

Судья суда Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры ФИО1