Гражданский кодекс часть 1

Судья Октябрьского районного суда города Белгорода Садчиков А.В., рассмотрев жалобу ФИО1 на постановление заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по ЦФО ФИО2 от 23.12.2010г.,

Проверив представленные материалы, выслушав объяснения заявителя,

УСТАНОВИЛ:

Постановлением заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по ЦФО от 23.12.2010г., ФИО3, как должностное лицо – генеральный директор ООО «Б», признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.15.27 КоАП РФ, и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 10000,00 (десять тысяч) рублей.

ФИО3 не согласна с данным постановлением, и обратилась в суд с жалобой, в которой просит указанное постановление отменить, и производство по делу прекратить в связи с малозначительностью. По ее мнению, неучастие в целевом инструктаже по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, в 2009г. специального должностного лица организации Р. было связано с тяжелым финансовым положением предприятия. Каких-либо других нарушений законодательства в сфере легализации доходов, полученных преступным путем, камеральной проверкой МРУ Росфинмониторинга по ЦФО выявлено не было. Данное нарушение не причинило какого-либо существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства и она ранее к административной ответственности не привлекалась.

Из постановления заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по ЦФО от 23.12.2010г., следует, что ООО «Б» в соответствии со ст.5 ФЗ № 115-ФЗ от 7.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» относится к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, и обязанным принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма. В ходе проверки установлено специальное должностное лицо данного общества – Р., назначенное в соответствии с п.2 ст.7 ФЗ № 115-ФЗ для внутреннего контроля за соблюдение правил и программ направленных на предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в нарушение п.1 постановления Правительства РФ от 5.12.2005г. « о квалификационных требованиях к специальным должностным лицам …» и приказа Росфинмориторинга от 1.11.2008г. № 256 об утверждении «Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем…» в 2009г. не прошло обязательный ежегодный целевой инструктаж.

Таким образом ФИО3, которая является генеральным директором, и на которую возложено руководство текущей деятельностью Общества, то есть должностным лицом, совершено административное правонарушение, предусмотренное ст.15.27 КоАП РФ.

Данные обстоятельства заявителем не оспариваются и подтверждаются актом проверки и протоколом об административном правонарушении от 15.12.2010г., копией устава ООО «Б», копиями протоколов общего собрания акционеров, выпиской их контракта с генеральным директором, копией приказом о ответственным за соблюдением и осуществлением Правил внутреннего контроля Р.

Все собранные по делу доказательства получены в соответствии с требованиями КоАП РФ уполномоченным на то лицом, являются относимыми, допустимыми и достоверными. Действия ФИО3, которая является генеральным директором, то есть должностным лицом, правильно квалифицированы по ст.15.27 КоАП РФ.

Постановление о привлечении ФИО3 к административной ответственности вынесено в пределах срока давности привлечения к административной ответственности, установленного ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ для данной категории дел.

Административное наказание ей назначено в пределах санкции ст.15.27 КоАП РФ и является справедливым.

Доводы заявителя, что данное нарушение не причинило какого-либо существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, а также, что она ранее к административной ответственности не привлекалась, нельзя признать обоснованными.

Диспозиция ст. 15.27 КоАП РФ не предусматривает в качестве обязательного признака состава данного административного правонарушения наличие каких-либо последствий и ответственность по данной статье наступает при нарушении законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, независимо от наступления последствий.

Данные о личности лица, привлекаемого к административной ответственности, а также тяжелое финансовое положение, послужившее причиной совершения правонарушения, не могут служить обстоятельствами, характеризующими административное правонарушение, как малозначительное.

На основании изложенного, и руководствуясь ст. 30.7 КоАП РФ,

РЕШИЛ:

Постановление заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по ЦФО ФИО2 от 23.12.2010г., по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст.15.27 КоАП РФ, в отношении ФИО3 оставить без изменения, а ее жалобу - без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по уголовным делам Белгородского областного суда в течение 10 суток со дня получения копии решения.

Судья подпись А.В. Садчиков