Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев жалобуКФХ «КХАРЛ ГРУП» на постановление мирового судьи судебного участка № от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении в отношении юридического лица - КФХ «КХАРЛ ГРУП», ИНН <***>, КПП 235201001, ОГРН <***>, юридический адрес:353541,Б, офис 1,

привлекаемого к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.62 КоАП PФ,

У С Т А Н О В И Л :

Постановлением мирового судьи судебного участка № от ДД.ММ.ГГГГ КФХ «КХАРЛ ГРУП» подвергнуто административному наказанию по ч.2 ст. 14.62 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Не согласившись с постановлением судьи, КФХ «КХАРЛ ГРУП» обратилось в суд с жалобой, где просит постановление мирового судьи отменить, ссылаясь на то, что мировым судьей неверно трактуются и применяются положения ст. 14.62 КоАП РФ. В постановлении неоднократно указывается, что судом установлено, что КФХ «КХАРЛ ГРУП» совершило публичное распространение информации, содержащей сведения о привлекательности участия в деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц и (или) предоставления средств или иного имущества в рамках данной деятельности и (или) призыв к участию в такой деятельности, в том числе совершённое с использованием средств массовой информации и (или) информационно- телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет». Однако, указанные действия КФХ «КХАРЛ ГРУП» не образуют состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2ст. 14.62. КоАП РФ. Так, для привлечения лица к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.62 КоАП РФ необходимо установить, что действия, предусмотренные ч. 2 ст. 14.62 КоАП РФ производятся в пользу лица, совершившего или совершающего действия, предусмотренные ч. 1 ст. 14.62 КоАП РФ. Поскольку КФХ «КХАРЛ ГРУП» никогда не признавалось виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.62 КоАП РФ, совершение действий, составляющих указанное правонарушение, судом не установлено, публичное распространение информации, содержащей сведения о привлекательности участия в деятельности КФХ «КХАРЛ ГРУП» не может являться составом правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.62 КоАП РФ. В постановлении указывается, что в деятельности КФХ «КХАРЛ ГРУП» имеются признаки «финансовой пирамиды», среди которых только один признак имеет отношение к правонарушению, предусмотренному ст. 14.62 КоАП РФ, а именно:

- организация бизнеса на принципах сетевого маркетинга, когда доход участника (инвестора или вкладчика) формируется за счёт инвестиций/вложений новых привлекаемых им участников. При этом судом не указано каким образом установлено наличие данного признака в деятельности КФХ «КХАРЛ ГРУП», доказательств наличия данного признака в деятельности КФХ «КХАРЛ ГРУП» не имеется. Напротив, судом установлено, что средства привлекались по договорам займа, предусматривающим выплаты процентов по ним, то есть доходы лиц, чьи средства были привлечены формируются за счёт процентов, выплачиваемых по договорам займа, а не за счёт привлечения денежных средств новых участников и не за счёт реферальной Программы. Для привлечения КФХ «КХАРЛ ГРУП»к ответственности по ч. 2 ст. 14.62 КоАП РФ необходимо установить, что выплаты лицам, чьи средства были привлечены по договорам займа (счетам-офертам), заключённым с использованием сайта в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://kharl.group, производятся за счёт получения КФХ «КХАРЛ ГРУП» средств по новым договорам займа (счетам-офертам), заключённым с использованием сайта в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу - проценты по договору займа;ФИО2 в размере 1000 руб.Указанные выплаты были сделаны за счёт прибыли от ведения КФХ «КХАРЛ ГРУП» законной деятельности по сдаче в аренду техники.При этом привлечённые денежные средства использовались КФХ «КХАРЛ ГРУП»для ведения своей законной предпринимательской деятельности, доходы от которой многократно превышают не только сумму процентов, которые КФХ «КХАРЛ ГРУП»выплатило и будет обязано выплатить в будущем по договорам займа (счетам-офертам), заключённым с использованием сайта в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://kharl.group, но и сумму займов в целом.Признание КФХ «КХАРЛ ГРУП»виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.62 КоАП РФ построено не на фактах и доказательствах, а на предположениях, в частности на предположении того, что операции по внесению наличных денежных средств на сумму более 6 млн. руб. может свидетельствовать о привлечении денежных средств в наличной форме. Ни прокуратура, ни суд не попытались установить правовую природу этих поступлений. При этом указанные средства были внесены учредителями КФХ ФИО9 и ФИО4 на основании договоров беспроцентного займа.

Судьёй причинно- следственные связи не раскрываются.Из чего можно сделать вывод, что судья считает, что для привлечения лица к ответственности по ст. 14.62 КоАП РФ достаточно доказать, что лицом ведётся на систематической основе деятельность по привлечению денежных средств физических лиц под проценты, и при этом доказывать факты того, что выплаты дохода и (или) предоставления иной выгоды лицам, чьи денежные средства и (или) иное имущество привлечены ранее, осуществляются за счет привлеченных денежных средств и (или) иного имущества иных физических лиц и (или) юридических лиц при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, для привлечения лица к административной ответственности необязательно.За действия КФХ «КХАРЛ ГРУП»по рекламе собственной деятельности на своём сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» административная ответственность не установлена.Поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие вину КФХ «КХАРЛ ГРУП»в совершении действий, предусмотренных ст. 14.62. КоАП РФ, а именно, документы, подтверждающие выплаты по договорам займов с третьими лицами за счёт получения новых займов от третьих лиц, а также документы, подтверждающие отсутствие законной деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств, КФХ «КХАРЛ ГРУП» не может быть привлечено к ответственности. Для правильного рассмотрения дела и определения состава правонарушения необходимо выявить, имеет ли юридическое лицо инвестиционную или предпринимательскую деятельность, основана ли она на нормах закона, используются ли привлекаемые заемные средства в указанной деятельности.Само по себе распространение сведений о привлечении денежных средств не является критерием для привлечения к ответственности и не образовывает состав административного правонарушения.Даже в своих возражениях на жалобу от ДД.ММ.ГГГГ указывает, что при проведении проверки была обнаружена ЗАКОННАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - по выращиванию пшеницы.При этом КФХ «КХАРЛ ГРУПП» (далее по тексту - КФХ) имеет в собственности оборудование для осуществления такой деятельности, располагает значительными возможностями, навыками для расширения деятельности.Однако, для расширения деятельности КФХ необходимо привлечь дополнительные ресурсы, в частности, денежные средства инвесторов.С учетом указанного, состав административного правонарушения, выраженный в привлечении денежных средств при отсутствии законной предпринимательской деятельности, не находит свое выражение в рассматриваемом деле, отсутствует событие правонарушение как таковое, производство об АП подлежит прекращению, КФХ - освобождению от административного штрафа.Учитывая тот факт, что виновность лица прямо связано с отсутствием законной предпринимательской деятельности, виновность КФХ нельзя признать установленной, поскольку, как уже упоминалось выше, при проведении проверки была установлена деятельность лица по посеву пшеницы.Формальность в рассматриваемом деле выражается в не установлении судом действительных обстоятельств. В частности, суд не принял к вниманию наличие реальной возможности КФХ обеспечивать займы, привлекаемые им путем использования сети «Интернет».

Представители КФХ «КХАРЛ ГРУП» ФИО1 и адвокат Кондратенко Н.А. в судебном заседании поддержали доводы жалоб, ссылаясь на те же обстоятельства.

Помощник прокурора Темрюкского района Гриненко В.В. в судебном заседании с доводами жалоб не согласился, считая их необоснованными, в связи с чем просил постановление мирового судьи судебного участка №208 Темрюкского района от ДД.ММ.ГГГГ оставить без изменения, а жалобы без удовлетворения.

Суд, выслушав участников процесса, исследовав письменные доказательства, полагает, что жалоба КФХ «КХАРЛ ГРУП»не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В силу части 3 статьи 30.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при рассмотрении жалобы на постановление по делу об административном правонарушении судья, вышестоящее должностное лицо не связаны доводами жалобы и проверяют дело в полном объеме.

Согласно статьи 24.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

В соответствии со статьёй 26.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях по делу об административном правонарушении выяснению подлежат, в том числе, наличие события административного правонарушения; виновность лица в совершении административного правонарушения; иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а также причины и условия совершения административного правонарушения.

В соответствии со ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Согласно ст. 26.11 КоАП РФ, судья, члены коллегиального органа, должностное лицо, осуществляющие производство по делу об административном правонарушении, оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. Никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу.

При вынесении постановления мировой судья руководствовался представленными материалами дела об административном правонарушении.

Так из материалов дела следует, что В марте 2022 года КФХ «КХАРЛ ГРУП»( (место регистрации юридического лица), совершено публичное распространение информации, содержащей сведения о привлекательности участия в деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц и (или) предоставления средств или иного имущества в рамках данной деятельности и (или) призыв к участию в такой деятельности, в том числе совершенное с использованием средств массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет».

Так, КФХ «КХАРЛ ГРУП»(, осуществляется деятельность по выращиванию пшеницы. При этом данное хозяйство не является кредитной организацией, которому предоставлено право в соответствии с разрешением (лицензией), выданным в порядке, установленном в соответствии с законом, на осуществление деятельности по привлечению денежных средств.

Между тем, в марте 2022 года по информации Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (ул. им. ФИО8, 12, ), установлено, что КФХ «КХАРЛ ГРУП»в сети «Интернет» имеет сайт на котором размещена информация, что Kharl. Group- инвестиционная компания, привлекающая инвестиции до 40% годовых в оборотный капитал развивающейся компании, инвестируя в землю. Для того чтобы стать инвестором необходимо внести депозит.

Для инвестирования представлены следующие тарифные планы:

Из публичной оферты, полученной в процессе регистрации личного кабинета, установлено, что денежные средства инвесторов привлекаются под видом заключения договора займа между инвестором и КФХ «КХАРЛ ГРУП»- заемщиком. Также от имени КФХ «КХАРЛ ГРУП»через личный кабинет потенциальному инвестору выставляется счет-оферта на оплату взноса, который именуется «Пополнение аккаунта Kharl.Group», с указанием номера расчетного счета и реквизитов получателя, которым выступает КФХ «КХАРЛ ГРУП».

Южным главным управлением Центрального банка Российской Федерации установлены поступления от физических лиц в адрес КФХ «КХАРЛ ГРУП» с назначением платежей «Пополнение аккаунта Kharl.Group», а также большое количество операций на сумму более 6 млн. руб. - внесение наличных денежных средств (что может свидетельствовать о привлечении денежных средств в наличной форме).

Учитывая изложенное, в деятельности субъекта имеются следующих признаков «финансовой пирамиды»:

организация бизнеса на принципах сетевого маркетинга, когда доход участника (инвестора или вкладчика) формируется за счет инвестиций/ вложений новых привлекаемых им участников (трехуровневая реферальная программа);

публичное обещание высокой доходности, значительно превышающей рыночный уровень (до 23,4% в год);

гарантирование высокой доходности, что запрещено на финансовом рынке, кроме банковских вкладов;

основанием для привлечения денежных средств граждан является договор займа;

отсутствие на сайте публикации учредительных документов, отсутствие какой-либо информации о финансовом положении компании;

анонимность - отсутствие конкретной информации об учредителях и руководителях компании или проекта;

отсутствие информации о собственных основных средствах, других дорогостоящих активах;

отсутствие публичного офиса;

отсутствие лицензии ФКЦБ (ФСФР) России или Банка России на осуществление деятельности по привлечению денежных средств или иной лицензии.

Таким образом, с учетом выявленных нарушений КФХ «КХАРЛ ГРУП»( совершено публичное распространение информации, содержащей сведения о привлекательности участия в деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц и (или) предоставления средств или иного имущества в рамках данной деятельности и (или) призыв к участию в такой деятельности, в том числе совершенное с использованием средств массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет».

Данные обстоятельства дела и вина юридического лица КФХ «КХАРЛ ГРУП»в совершении административного правонарушения также подтверждаются следующими исследованными в судебном заседании доказательствами:уведомлением о составлении постановлений; решением о проведении проверки от ДД.ММ.ГГГГ; первоначальными письменными объяснениями Главы

Указанные доказательства согласуются между собой и объективно свидетельствуют о совершенном правонарушении.

Таким образом, вина КФХ «КХАРЛ ГРУП»в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 14.62 КоАП РФ, какпубличное распространение информации, содержащей сведения о привлекательности участия в деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических лиц, при которой выплата дохода и (или) предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства и (или) иное имущество привлечены ранее, осуществляются за счет привлеченных денежных средств и (или) иного имущества иных физических лиц при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, совершенное с использованием средств массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", нашла свое подтверждение.

При назначении наказания мировой судья судебного участка № учел характер и степень общественной опасности совершенного административного правонарушения, финансовое положение юридического лица,ранее не привлекавшегося к административной ответственности, отсутствие смягчающих и отягчающих обстоятельств административную ответственность, и назначил минимальное наказание в пределах санкции статьи.

В силу п. 4 ч. 1 ст. 30.7 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении может быть отменено лишь в случаях существенного нарушения процессуальных требований, если это не позволило всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело.

Необходимые условия для всестороннего и полного исследования доказательств по делу судом созданы, мировой судья правильно определил юридически значимые обстоятельства и не допустил нарушений материального, влекущих отмену постановления.

Из представленных и исследованных в судебном заседании материалов дела об административном правонарушении каких – либо нарушений процессуальных требований, предусмотренных КоАП РФ, при рассмотрении данного дела мировым судьейне допущено.

Выводы мирового судьи соответствуют обстоятельствам дела, поэтому основания для отмены или изменения постановления мирового судьиотсутствуют.

Доводы, указанные в жалобе и приведенные в обоснование ее требований об отмене постановления, суд оценивает критически, поскольку они направлены к иной оценке собранных по делу доказательств и на иное толкование норм материального праваи не содержат обстоятельств, опровергающих выводы мирового судьи, в связи с чем не нуждаются в дополнительной проверке, а также направлены на избежание ответственности и назначенногомировым судьей наказания.

Кроме того, доводы жалобы являлись предметом исследования в суде и им дана соответствующая правовая оценка.

Таким образом, постановление от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное мировым судьей судебного участка № по делу об административном правонарушении в отношении КФХ «КХАРЛ ГРУП», признанного виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.14.62 КоАП РФ подлежит оставлению без изменения, а жалоба КФХ «КХАРЛ ГРУП»– без удовлетворения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 30.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья

РЕШИЛ:

Постановление мирового судьи судебного участка № 208 Темрюкского района Краснодарского края от 28 апреля 2022 года о назначении КФХ «КХАРЛ ГРУП»административного наказания по ч.2 ст. 14.62 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, оставить без изменения, а жалобу КФХ «КХАРЛ ГРУП»- без удовлетворения.

Решение вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в соответствии со ст.30.12 КоАП РФ.

Судья А.Е.Конограев