Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Сыктывкаре 31 мая 2022 года гражданское дело по иску прокурора Республики Коми в интересах Российской Федерации к Половникову Виктору Николаевичу, Луценко Татьяне Васильевне об обращении недвижимого имущества в доход Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Республики Коми, действуя в интересах Российской Федерации, обратился в суд с иском к Половникову В.Н., Луценко Т.В. об обращении в доход Российской Федерации недвижимого имущества, зарегистрированного на праве собственности за Луценко Т.В.: земельного участка по адресу ФИО3, ... и жилого помещения площадью 154,4 кв.м. по адресу ФИО3, ...

В судебном заседании представитель прокуратуры Республики Коми исковые требования поддержал.

Ответчик Половников В.Н. и его представитель в судебном заседании против удовлетворения исковых требований возражали.

Ответчик Луценко Т.В. в судебном заседании не участвовала, извещена надлежащим образом, заявила о рассмотрении дела без ее участия.

Третьи лица Половникова О.Е., Половников Н.В., Луценко А.Ю. в судебном заседании не участвовали, извещены надлежащим образом.

Исследовав доказательства по делу в их совокупности, суд приходит к следующему.

Судом установлено и материалами дела подтверждено, что за Луценко Т.В. зарегистрировано на праве собственности недвижимое имущество: ? доля земельного участка по адресу ФИО3... и жилое помещение площадью 154,4 кв.м. по адресу ...

Регистрация права в ЕГРН произведена 24.08.2017.

Вступившим в законную силу приговором Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 04.10.2021 по уголовному делу ... установлено, что Половников В.Н., назначенный Указом Президента Российской Федерации от 8 мая 2015 № 236 на должность Министра внутренних дел по Республике Коми и являясь в период с 08.05.2015 по 06.02.2020 должностным лицом правоохранительного органа – МВД по Республике Коми, постоянно осуществлявшим в силу занимаемой им должности и согласно вышеуказанным нормам функции представителя власти, а также обладавшим организационно-распорядительными функциями, в том числе в отношении сотрудников следственного управления МВД по Республике Коми, получил в период времени с 11:00 до 18:00 16.07.2017 преступный доход в виде взятки в размере 10 000 000 руб.

Из суммы полученного преступного дохода в размере 10 000 000 руб. Половников В.Н. легализовал часть указанных денежных средств в размере 7 950 000 руб. путем приобретения недвижимого имущества, которое зарегистрировал на Луценко Т.В. при следующих обстоятельствах.

На территории города Сыктывкара Республики Коми 01.08.2017 между Федоровым Е.Г. (Продавец), с одной стороны, и Половниковой О.Е., действующей по доверенности в интересах Луценко Т.В. (Покупатель), с другой стороны, заключен договор купли-продажи квартиры ..., расположенной по адресу: ФИО3, ..., зарегистрированный в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО3 24.08.2017. Стоимость квартиры в договоре отражена в размере 1 000 000 руб., а в действительности стороны договорились о стоимости данного жилого недвижимого имущества и земельного участка под ним в размере 7 950 000 руб.

В тот же день, после заключения вышеуказанного договора купли-продажи квартиры, Половников В.Н. и Половникова О.Е., находясь на территории города Сыктывкара Республики Коми, передали Федорову Е.Г. в качестве оплаты за приобретенное жилое недвижимое имущество денежные средства в сумме 7 950 000 руб., полученные Половниковым В.Н. в качестве взятки.

Далее на территории города Сыктывкара Республики Коми 04.08.2017 между Федоровым Е.Г. (Продавец), с одной стороны, и Половниковой О.Е., действующей от имени Луценко Т.В. (Покупатель), с другой стороны, заключен договор купли-продажи ? доли земельного участка, расположенного по адресу: ФИО3, ..., общей площадью 697 кв.м., ..., зарегистрированный в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми 24.08.2017. Стоимость ? доли земельного участка в договоре отражена в размере 1 000 000 руб.

Луценко Т.В. 31.08.2017, выполняя ранее достигнутые договоренности с Половниковой О.Е., оформила нотариальное завещание, согласно которому в случае её смерти она завещает Половниковой О.Е. следующее имущество, принадлежащее ей на праве собственности, а именно:

- квартиру ... расположенную по адресу: ФИО3, ...,

- ? долю в праве общей долевой собственности на земельный участок, расположенный по адресу: ФИО3, ....

В период времени с августа 2017 г. по август 2018 г. за счет сил и средств Половникова В.Н. и Половниковой О.Е. в вышеуказанной квартире произведен ремонт и отделочные работы.

На территории города Сыктывкара Республики Коми 23.08.2018 между Луценко Т.В. (Арендодатель), с одной стороны, и Половниковым В.Н. (Арендатор), с другой стороны, заключен договор аренды ..., расположенной по адресу: ФИО3, ..., сроком по 01.11.2023, зарегистрированный в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми от 28.08.2018.

После этого, Половников В.Н. вместе со своей семьей стал фактически проживать в вышеуказанной квартире, которая приобретена за счет денежных средств, полученных им преступным путем.

В результате вышеуказанных преступных действий, Половниковым В.Н., от его вышеуказанного преступного дохода в размере 10 000 000 руб. легализована денежная сумма в размере 7 950 000 руб., которая введена таким образом в легальный оборот денежных средств.

Согласно п. 4 ст. 61 ГПК Российской Федерации вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные постановления суда по этому делу и постановления суда по делу об административном правонарушении обязательны для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого они вынесены, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

С учетом приведенной нормы суд признает доказанными и не подлежащими и не подлежащими повторному установлению обстоятельства приобретения Половниковым В.Н. ? доли земельного участка по адресу ФИО3, ... и жилого помещения площадью 154,4 кв.м. по адресу ФИО3, ....

В соответствии с п. 2 ст. 170 Гражданского кодекса Российской Федерации притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях, ничтожна. К сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа и содержания сделки применяются относящиеся к ней правила.

Согласно п. 1 и п. 4 ст. 166 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

Суд вправе применить последствия недействительности ничтожной сделки по своей инициативе, если это необходимо для защиты публичных интересов, и в иных предусмотренных законом случаях.

Поскольку приговором суда, вступившим в законную силу, установлено, и материалами дела подтверждается, что фактически ? доля земельного участка по адресу ФИО3, ... и жилое помещение площадью 154,4 кв.м. по адресу Республика Коми, ... были приобретены и оплачены Половниковым В.Н., что не отрицал и сам ответчик в ходе производства по делу, Луценко Т.В. указана в договорах купли-продажи имущества в качестве покупателя номинально, с целью скрыть факт приобретения данного имущества Половниковым В.Н., при этом согласно приговору суда имущество приобретено на средства, полученные Половниковым В.Н. незаконным путем, суд считает возможным при разрешении заявленных исковых требований исходить из факта принадлежности спорного имущества Половникову В.Н., несмотря на формальную регистрацию права собственности за Луценко Т.В.

В соответствии с п.п. «д» п. 1 ст. 2 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» данный Федеральный закон устанавливает контроль за расходами, в том числе, лиц, замещающих (занимающих) должности федеральной государственной службы, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

На основании п. 2 ст. 17 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» при выявлении в ходе осуществления контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) или замещавшего (занимавшего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обстоятельств, свидетельствующих о несоответствии расходов данного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу, Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обращаются в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, в отношении которых данным лицом не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы, или об обращении в доход Российской Федерации денежной суммы, эквивалентной стоимости такого имущества, если его обращение в доход Российской Федерации невозможно.

В ходе судебного разбирательства стороной ответчика доказательств, подтверждающих приобретение спорного имущества на денежные средства, полученные легальным путем, не представлено.

Суд не принимает ссылки ответчика на то, что денежные средства для оплаты цены за приобретаемое недвижимое имущество были получены им по договорам займа с Ястребовым А.В. на сумму 4000000 руб. и Ионовым И.В. на сумму 2000000 руб., поскольку ни в ходе производства по уголовному делу, ни в ходе производства по настоящему делу, суду не были представлены письменные договоры займа между указанными лицами и Половниковым В.Н., либо иные письменные документы (расписки, выписки по банковским счетам иные документы), подтверждающие факт передачи ими денежных средств Половникову В.Н.

Как поясняли Ястребов А.В. и Ионов И.В. в ходе производства по уголовному делу, никаких письменных документов относительно договоров займа денежных средств с Половниковым В.Н. они не составляли, действий, направленных на истребование долга, не предпринимали.

Между тем в силу ст. 808 Гражданского кодекса Российской Федерации договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает десять тысяч рублей, а в случае, когда займодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы.

В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.

В соответствии с п. 1 ст. 162 Гражданского кодекса Российской Федерации несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства.

Таким образом, у суда отсутствуют основания для принятия в качестве доказательств по делу свидетельских показаний Ястребова А.В. и Ионова И.В. в отсутствие подтверждающих выдачу займов письменных доказательств.

Судом установлено, что за 2014-2017 годы Половниковым В.Н. были представлены в Управление Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на него, супругу Половникову О.Е. и сына Половникова Н.В.

Согласно справкам о доходах за 2014 год совокупный доход семьи Половникова В.Н. составил 2068214 руб. 38 коп. (им получен доход по месту работы, в связи с педагогической деятельностью, компенсационными выплатами за найм жилья в общем размере 1733465 руб. 43 коп.; его супругой доход по основному месту работы и в виде пособия в общем размере 334748 руб. 95 коп.).

На 31.12.2014 у членов семьи Половникова В.Н. совокупный остаток на счетах в банках составил 262657 руб. 21 коп.

Согласно справкам о доходах за 2015 год совокупный доход семьи Половникова В.Н. составил 2675480 руб. 62 коп. (размер дохода Половникова В.Н. по основному месту работы с выплатами, связанными с переездом к месту службы, 1939021 руб. 27 коп.; доход его супруги по основному месту работы 736459 руб. 35 коп.).

По состоянию на 31.12.2015 у членов семьи Половникова В.Н. совокупный остаток на счетах в банках составил 163525 руб. 48 коп.

Согласно справкам о доходах за 2016 год совокупный доход семьи Половникова В.Н. составил 3049368 руб. 69 коп. (размер дохода Половникова В.Н. по основному месту работы 2207838 руб. 06 коп.; доход его супруги по основному месту работы 841530 руб. 63 коп.).

При этом Половниковым В.Н. приобретена квартира по адресу: .... Согласно разделу 2 справки о доходах стоимость квартиры составила 8200000 руб., оплата произведена из средств Половникова В.Н., полученных от продажи земельного участка (1000000 руб.) и жилого дома (4750000 руб.) в ..., заемных средств по кредитному договору от на сумму 3200000 руб.

По состоянию на 31.12.2016 у членов семьи Половникова В.Н. совокупный
остаток на счетах в банках составил 301972 руб. 72 коп.

Согласно справкам о доходах за 2017 год совокупный доход семьи Половникова В.Н. составил 3706338 руб. 72 коп. (размер дохода Половникова В.Н. по основному месту работы 2855933 руб. 01 коп.; доход его супруги по основному месту работы 850405 руб. 71 коп.).

По состоянию на 31.12.2017 у членов семьи Половникова В.Н. совокупный остаток на счетах в банках составил 282989 руб. 98 коп.

Таким образом, совокупный доход семьи Половникова В.Н. за период 2014 - 2017 годы, составил 11499402 руб. 41 коп.

При этом согласно выпискам по счетам Половникова В.Н. и Половниковой О.Е. поступавшие на счета денежные средства расходовались практически в полном объеме на текущие нужды – в счет оплаты продовольственных и промышленных товаров, оплату кафе и ресторанов, погашение кредитных обязательств и иные нужды

Из сведений о доходах, представленных Половниковым В.Н., следует, что денежные средства в форме кредита на приобретение квартиры и земельного участка им и членами его семьи не привлекались, денежные средства в займы и в дар от физических лиц не принимались.

Согласно сведениям по операциям, проведенным по банковским счетам Половникова В.Н. и Половниковой О.Е., в период, предшествовавший приобретению 01.08.2017 земельного участка и жилого помещения по адресу ..., не производилось операций по переводу либо снятию со счетов Половникова В.Н. и Половниковой О.Е. крупных денежных сумм, которые бы свидетельствовали о наличии у Половникова В.Н. или у Половниковой О.Е. накоплений в сумме 2000000 руб., потраченных на приобретение спорного недвижимого имущества, о чем ответчик указывал суду в ходе производства по делу.

Таким образом, исследованными по делу доказательствами не подтверждается приобретение Половниковым В.Н., являвшимся лицом, замещавшим должность федеральной государственной службы, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, ? доли земельного участка по адресу ФИО3, ... кадастровым номером 11:05:0106009:202 и жилого помещения по адресу ФИО3, ... кадастровым номером 11:05:0106009:218 на законные доходы.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что требования прокурора Республики Коми об обращении в доход Российской Федерации недвижимого имущества, зарегистрированного на праве собственности за Луценко Т.В.: ? доли в праве собственности на земельный участок площадью 697 кв.м. по адресу ФИО3, ... и жилого помещения площадью 154,4 кв.м. по адресу ... являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

Руководствуясь ст.194-199 ГПК Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Обратить в доход Российской Федерации недвижимое имущество, зарегистрированное на праве собственности за Луценко Татьяной Васильевной: ? долю в праве собственности на земельный участок площадью 697 кв.м. по адресу ФИО3, ... и жилое помещение площадью 154,4 кв.м. по адресу ФИО3, ....

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Коми через Сыктывкарский городской суд Республики Коми в течение одного месяца со дня его вынесения в окончательной форме.

Председательствующий Е.В. Никитенкова

Мотивированное решение изготовлено ** ** **.