Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ЖСК «Новые Ераничи» к Филимонову А. В. о взыскании неосновательного обогащения,

УСТАНОВИЛ:

ЖСК «Новые Ераничи» (далее – кооператив) обратился в суд с иском к Филимонову А. В. о взыскании неосновательного обогащения. В обоснование исковых требований ЖСК «Новые Ераничи» указал на то, что является жилищно-строительным кооперативом, созданным 18.06.2012г. с целью удовлетворения потребностей физических и юридических лиц-членов кооператива путем строительства многоквартирного жилого дома по адресу: . Филимонов А.В. являлся членом указанного кооператива с 25.06.2016г. Лица, с момента принятия в члены кооператива, обязаны уплачивать все взносы, предусмотренные уставом ЖСК «Новые Ераничи», внутренними документами и договором паевых накоплений. В адрес ЖСК «Новые Ераничи» со стороны Филимонова А.В. не представлены документы, подтверждающие уплату пая в полном размере. Подтверждение финансовой возможности Филимонова А.В. внести в кассу кооператива денежные средства в сумме 3 500 000,00руб. не установлено. Просит взыскать с Филимонова А.В. неосновательное обогащение в сумме 3 500 000,00руб.

Представитель истца ЖСК Новые Ераничи» ПРВ, действующий на основании доверенности, в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме.

Ответчик Филимонов А.В. иск не признал. Пояснил, что задолженности перед ЖСК «Новые Ераничи» не имеет. Ответчиком добросовестно исполнены все обязательства по договору паенакопления от 25.01.2016г., подлинность указанного договора, акта приема-передачи помещения от 29.12.2017г., справки об оплате от 30.12.2017г. истец не оспаривает, не отрицает действительность и подлинность оттисков печати и подписи Председателя. Деньги за нежилое помещение были внесены им в кассу кооператива в 2016г., что подтверждается приходными кассовыми ордерами. Установление размера дохода ответчика не имеет правового значения выходит за рамки договорных отношений между ЖСК и пайщиком. Пайщик не обязан доказывать происхождение денежных средств.

Третье лицо ПВГ в судебное заседание не явился, исковые требования истца поддержал, в письменных пояснениях по делу указал, что в соответствии с протоколом правления ЖСК «Новые Ераничи» № 2 от 21.06.2012г. с 22.06.2012г. избран на должность председателя правления указанного ЖСК. Решением Арбитражного суда Пермского края от 24.12.2018г. по делу № А50-9617/2018 ЖСК «Новые Ераничи» признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него введено конкурсное производство, в связи с чем его полномочия как председателя кооператива прекращены. 30.12.2017г. Филимонову А.В. выдана справка о том, что им осуществлена полная выплата стоимости объекта недвижимости 30.12.2017 в размере 3 500 000,00руб. Указанная справка, подготовленная главным бухгалтером ЧТВ, подписана им лично по представленной указанным лицом устной информацией о полной оплате стоимости объекта недвижимости со стороны Филимонова А.В. 30.12.2017г. Отметил, что ЧТВ является сестрой жены ответчика, что, по его мнению, поясняет обстоятельства выдачи справки № 1 от 30.12.2017г.

Третье лицо ЧТВ в судебное заседание не явилась, в возражениях на исковое заявление указала на то, что с 2012 по 2019 была главным бухгалтером, до апреля 2021 членом ЖСК «Новые Ераничи», в соответствии с п. 12.14.6 Устава общее собрание в течение существования ЖСК «Новые Ераничи» утверждало годовые отчеты: Правления и Ревизионной комиссии и аудиторские заключения к ним, никаких нарушений, якобы произошедших в 2016г. не зафиксировано, денежные средства от Филимонова А.В. были оприходованы в кассу и израсходованы по назначению на строительство дома (расчеты с поставщиками и подрядчиками), в удовлетворении искового заявления просит отказать.

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

ЖСК «Новые Ераничи» является жилищно-строительным кооперативом, образован 18.06.2012г., что подтверждается свидетельством о государственной регистрации юридического лица серия 59 № (т. 1 л.д. 34).

В соответствии с ч. 1 ст. 110 Жилищного кодекса РФ жилищным или жилищно-строительным кооперативом признается добровольное объединение граждан и в установленных настоящим Кодексом, другими федеральными законами случаях юридических лиц на основе членства в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, а также управления многоквартирным домом.

В соответствии с п. 1.1., 2.1. устава ЖСК «Новые Ераничи» создан в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье путем строительства многоквартирного жилого дома, а также управления жилыми и нежилыми помещениями многоквартирного жилого дома по адресу: (т.1 л.д. 27-33).

Раздел 6 устава ЖСК «Новые Ераничи» устанавливает виды взносов в ЖСК: вступительный и паевой.

Паевой взнос имеет своей целью возмещение расходов ЖСК на осуществление его основной деятельности (п. 6.5 устава кооператива).

В соответствии с п. 6.13 устава ЖСК «Новые Ераничи» заявитель с момента принятия Правлением ЖСК решения о приеме в члены ЖСК, обязан уплачивать все взносы, предусмотренные настоящим уставом, внутренними документами ЖСК и договором паевых накоплений.

Каждый член ЖСК обязан заключить договор паевого накопления в течение 3 (трех) рабочих дней (п. 6.14 устава кооператива).

Вступительный, паевой и иные взносы в денежной форме вносятся членами ЖСК (юридическими и физическими лицами) в кассу ЖСК или перечисляются на банковский счет ЖСК, указанный в договоре паевых накоплений (п. 6.17 устава кооператива).

П. 6.18 устава ЖСК «Новые Ераничи» устанавливает, что внесение взносов членом ЖСК в денежной форме подтверждается следующими документами: квитанцией к приходному кассовому ордеру, удостоверенной круглой печатью ЖСК или платежным документом с отметкой банка об исполнении такого платежного документа.

Члену ЖСК, полностью выплатившему паевой взнос, выдается справка о полной выплате паевого взноса (п. 6.20 устава кооператива).

Члены ЖСК, выплатившие согласно настоящему уставу и договору паевых накоплений, паевых и иных взносов в полном объеме, приобретают после завершения строительства многоквартирного жилого дома право собственности на квартиру или иное помещение в указанном доме. Порядок оформления права собственности члена ЖСК на такое помещение определяется действующим законодательством (п. 6.21 устава кооператива).

Филимонов А. В. являлся членом ЖСК «Новые Ераничи» с 25.06.2016г., что подтверждается справкой от 29.12.2017г. (т. 1 л.д. 107).

25.01.2016г. между ЖСК «Новые Ераничи» и Филимоновым А. В. (далее – Пайщик) заключен договор паенакопления №, согласно которому Пайщик осуществляет паенакопления путем внесения паевых взносов на условиях настоящего договора, получает в пользование, а после полного внесения суммы пая приобретает право требования на нежилое помещение, соразмерно стоимости внесенного пая (п. 1.2 договора паенакопления).

Нежилое помещение обладает следующими характеристиками: строительный адрес жилого дома:, юго-западнее пересечения улиц Рязанская и Веры Засулич, в подвале во второй очереди, ориентировочная общая площадь: 133,5кв.м.

Согласно п. 1.5. договора паенакопления после полного внесения Пайщиком суммы пая, что подтверждается выдаваемой кооперативом Справкой о полной выплате суммы пая, Пайщики в соответствии со ст. 218 ГК РФ приобретает право собственности на нежилое помещение.

Стоимость пая для исчисления паевых взносов на момент заключения договора составляет 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей (п. 3.1 договора паенакопления).

В соответствии с п. 3.2. договора паенакопления Пайщик обязуется внести паевые взносы в счет выплаты пая в срок до 31.12.2016г.

В качестве подтверждения оплаты паевых взносов ответчиком представлены квитанция к приходному кассовому ордеру № 15 от 26.01.2016г. на сумму 2 000 000,00руб., а также квитанция к приходному кассовому ордеру № 131 от 21.12.2016г. на сумму 1 500 000,00руб. (т. 1 л.д. 180).

29.12.2017г. ЖСК «Новые Ераничи» получено разрешение на ввод в эксплуатацию 17-тиэтажного 2-х секционного жилого дома со встроенными не жилыми помещениями. Корректировка. Вторая очередь, расположенного по адресу:юго-западнее пересечения улиц Рязанская и Веры Засулич.

30.12.2017г. Филимонову А.В. выдана справка № о полной выплате им стоимости объекта недвижимости в сумме 3 500 000,00руб. (т. 1 л.д. 42).

Указанная справка послужила основанием для регистрации за ответчиком права собственности на нежилое помещение площадью 133,5кв.м. с кадастровым номером: №, расположенное в подвале жилого дама по адресу:(далее – нежилое помещение) (т. 1 л.д. 43).

С учетом позиции сторон, озвученной в судебных заседаниях, а также письменных доказательств, представленных сторонами в материалы дела, суд соглашается с доводом истца о фиктивности операций по внесению ответчиком денежных средств в кассу истца, оформленных квитанциями к приходным кассовым ордерам, а также об отсутствии надлежащих и достоверных доказательств оплаты Филимоновым А.В. денежных средств в сумме 3 500 000,00руб. в счет полной выплаты паевого взноса.

В подтверждение довода об отсутствии со стороны Филимонова А.В. доказательств оплаты нежилого помещения в материалы дела представлены письменные доказательства того, что на расчетный счет кооператива денежные средства в сумме 2 000 000,00руб. 26.01.2016г., 1 500 000,00руб. 21.12.2016г. не поступали, в кассовых книгах на 1-й квартал 2016г.- 4-й квартал 2017г., за 2018г. сведения о поступлении указанных денежных средств от ответчика в кассу истца не отражены (т. 1 л.д. 44-47, 189-250, т. 2 л.д. 1-80).

Согласно письму ООО «Инвест-аудит» № 261от 06.04.2022г. обществом 27.12.2017г. подготовлено аудиторское заключение по достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖСК «Новые Ераничи» за 2016г. Аудиторами установлено, что кассовая книга кооператива велась автоматизированным способом, составлена по кассовым операциям в соответствии с приходно-кассовыми документами. В ходе аудиторской проверки в соответствии с внутренними правилами аудиторской деятельности были проведены аудиторские процедуры, в результате которых нарушения не выявлены (т.т. 2, л.д. 175-176).

Данные ООО «Инвест-аудит» по дебетовым оборотам по кассе кооператива (поступления в кассу наличных денежных средств) в разрезе месяцев в 2016г. (т. 2 л.д. 175-176) соотносятся с данными выписки из кассовой книги за период 1-й квартал 2016г. – 4-й квартал 2017г. (т. 2 л.д. 61-80).

В соответствии с заключением ООО «Интрейд-Консалтинг», подготовленным по итогу анализа базы: «1С:Предприятие – Бухгалтерский учет», ЖСК «Новые Ераничи» бухгалтерский и налоговый учет ведет в автоматизированной1С системе «1С:Предприятие – Бухгалтерский учет» с ДД.ММ.ГГГГ.

Журнал регистрации «1С:Предприятие – Бухгалтерский учет, ЖСК «Новые Ераничи» содержит сведения, что в 2016 году приходный кассовый ордер № был открыт, создан и проведен ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № был открыт, создан и проведен ДД.ММ.ГГГГ.

Журнал регистрации не содержит сведений, что данные документы после их создания редактировались. Данные приходные кассовые ордера отражены в кассовой книге кооператива.

Под номерами документов № и №ДД.ММ.ГГГГ год указаны поступления денежных средств от иных физических лиц с иными назначениями платежей (т. 2 л.д. 172, 173).

Указанные документы опровергают факт внесения ответчиком 26.01.2016г., 21.12.2016г. в кассу истца денежных средств в сумме 3 500 000,00руб.

Также истцом представлены документы, ставящие под сомнение финансовую возможность ответчика 26.01.2016г., 21.12.2016г. внести в кассу кооператива денежные средства в указанной сумме (т. 1 л.д. 159-168, т. 2 л.д. 164-170).

Ответчиком доводы не опровергнуты, доказательства наличия в распоряжении указанной суммы не раскрыты.

В силу ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Исходя из принципа состязательности сторон, закрепленного в ст. 12 ГПК РФ, а также положений ст. 56, 57 ГПК РФ лицо, не реализовавшее свои процессуальные права на представление доказательств, несет риск неблагоприятных последствий несовершения им соответствующих процессуальных действий.

Частью 1 ст. 55 ГПК РФ установлено, что доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.

Согласно ч. 1 ст. 71 ГПК РФ письменными доказательствами являются содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела, акты, договоры, справки, деловая корреспонденция, иные документы и материалы, выполненные в форме цифровой, графической записи, в том числе полученные посредством факсимильной, электронной или другой связи, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», документы, подписанные электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо выполненные иным позволяющим установить достоверность документа способом.

Таким образом, доказательствами в гражданском процессе признаются достоверные доказательства.

В силу ч. 3 ст. 67 АПК РФ суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

.Статьей 186 ГПК РФ участвующему в деле лицу предоставлено право на заявление суду о подложности доказательства, представленного другим лицом, участвующим в деле.

Суд принимает предусмотренные федеральным законом меры для проверки достоверности заявления о подложности доказательства, в том числе назначает экспертизу, истребует другие доказательства или принимает иные меры.

По результатам принятия данных мер судом решается вопрос об исключении оспариваемого доказательства из числа доказательств по делу.

Истцом в материалы дела представлено заявление о подложности квитанций к приходному кассовому ордеру № 15 от 26.01.2016г. на сумму 2 000 000,00руб., № 131 от 21.12.2016г. на сумму 1 500 000,00руб., представленных ответчиком в качестве доказательств оплаты пая.

В целях проверки заявления о подложности судом истребованы у ответчика оригиналы указанных документов.

12.04.2022г. оригиналы квитанций приобщены к материалам дела.

Определением суда от 06.05.2022г. удовлетворено ходатайство истца о назначении по делу экспертизы на предмет соответствия оттиска печатей в квитанциях к приходным кассовым ордерам, представленных ответчиком, оттискам печати ЖСК «Новые Ераничи», образцы которой представлены в качестве сравнительных.

Согласно заключению эксперта по гражданскому делу № 2-1109/2022 от 22.07.2022г. №2941/12-2/3.1 оттиск печати ЖСК «Новые Ераничи», расположенный в квитанции к приходному кассовому ордеру № 15 от 26.01.2016г. (принято от Филимонова А. В. по договору паенакопления № 5 от 25.01.2016г. сумма 2 000 000,00руб.), нанесен не печатью ООО «Новые Ераничи» образцы оттисков которой представлены для сравнения, оттиск печати ЖСК «Новые Ераничи», расположенный в квитанции к приходному кассовому ордеру № 131 от 21.12.2016г. (принято от Филимонова А. В. по договору паенакопления № 5 от 25.01.2016г. сумма 1 500 000,00руб.), нанесен не печатью ООО «Новые Ераничи» образцы оттисков которой представлены для сравнения.

Выводы эксперта не опровергнуты, ходатайств о назначении повторной экспертизы не заявлялось, эксперт предупрежден об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

При этом суд критически относится к доводам ответчика о том, что квитанции к приходному кассовому ордеру № 15 от 26.01.2016г. на сумму 2 000 000,00 руб., № 131 от 21.12.2016г. на сумму 1 500 000,00 руб. являются дубликатами квитанций, которые были им утрачены.

Указанные квитанции не содержат отметок, что они являются дубликатами, доказательств утраты документов и обращения в кооператив с заявлением об оформлении дубликатов квитанций ответчик не представил. При рассмотрении ходатайства о проведении экспертизы Ответчик и ЧТВ не сообщили суду, что данные квитанции были ими изготовлены в январе 2020 г. Напротив, Ответчик пояснял, что предоставленные в суд квитанции были им получены в 2016 году. Кроме того, данные кассовые документы были изготовлены ЧТВ в январе 2020 г., не имеющей соответствующих полномочий, а также без согласования с руководителем кооператива.

При таких обстоятельствах с учетом пояснений сторон и представленных в материалы дела письменных доказательств, суд пришел к выводу об обоснованности заявления истца о подложности доказательств и наличии предусмотренных ст. 186 ГПК РФ оснований для исключения квитанций к приходному кассовому ордеру № 15 от 26.01.2016г. на сумму 2 000 000,00руб., № 131 от 21.12.2016г. на сумму 1 500 000,00руб. из числа доказательств по делу как недостоверных, сфальсифицированных доказательств.

Справка № 1 от 30.12.2017г. о полной выплате пая в силу ст. 9 ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» не является первичным учетным документом и не может подтверждать реальность хозяйственных операций организации.

С учетом конкретных обстоятельств спора относительно фактических обстоятельств изготовления справки № 1 от 30.12.2017г. указанный документ не является достоверным, достаточным и надлежащим доказательством факта внесения денежных средств в кассу ЖСК «Новые Ераничи».

П. 4.1 договора паенакопления № 5 от 25.01.2016г. предусмотрено, что настоящий договор вступает в силу при условии его подписания обеими сторонами и внесения Пайщиком взноса в сумме и срок, указанные в п. 3.2 договора.

В случае невнесения Пайщиком паевого взноса в сумме и в срок, указанный в п. 3.2. настоящего договора, договор считается не вступившим в силу.

С учетом признания заявления истца о подложности доказательств от 07.04.2022г. обоснованным и исключения квитанции к приходному кассовому ордеру № 15 от 26.01.2016г. на сумму 2 000 000,00руб., а также квитанции к приходному кассовому ордеру № 131 от 21.12.2016г. на сумму 1 500 000,00руб. из числа доказательств по делу, суд приходит к выводу об отсутствии в материалах дела документов, подтверждающих оплату Филимоновым А.В, паевого взноса за нежилое помещение в сумме 3 500 000,00руб.

Достаточные и надлежащие доказательства, опровергающие письменные доказательства, представленные истцом, ответчиком и третьим лицом ЧТВ не представлены.

Доводы указанных лиц об обстоятельствах дела о банкротстве ЖСК «Новые Ераничи», неотражении в отчетах конкурсного управляющего сведений о наличии задолженности ответчика перед кооперативом с учетом предмета доказывания по настоящему спору правового значения для дела не имеет.

В соответствии с ч. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

В случае невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное или сбереженное имущество приобретатель должен возместить потерпевшему действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, если приобретатель не возместил его стоимость немедленно после того, как узнал о неосновательности обогащения (ч. 1 ст. 1105 ГК РФ).

Согласно выписке из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости от 26.04.2021г. № КУВИ-002/2021-45328834 нежилое помещение реализовано ответчиком по договору купли-продажи от 21.08.2019 г., что свидетельствует о его фактическом отсутствии во владении ответчика и о невозможности его возврата в натуре (т. 1 л.д. 85, 122).

Стоимость нежилого помещения на момент его приобретения составила 3 500 000,00руб.

Иная стоимость суду не доказана.

27.11.2020 г. ЖСК «Новые Ераничи» в адрес Филимонова А.В. направлена претензия о взыскании денежных средств в сумме 3 500 000,00 руб. (т. 1 л.д. 49-53). Претензия ответчиком не исполнена.

С учетом того, что справка № 1 от 30.12.2017 г. не является первичным учетным документом, так как не соответствует требованиям ст. 9 ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а достоверность квитанций к приходно-кассовым ордерам, представленных в дело ответчиком, опровергнута документально, довод о наличии оснований для взыскания с ответчика неосновательного обогащения в сумме 3 500 000,00руб. обоснован, подтвержден материалами дела.

Судебные расходы, в соответствии со ст. 98, 103 ГПК РФ возлагаются на ответчика.

ЖСК «Новые Ераничи» при подаче иска судом предоставлялась отсрочка от уплаты госпошлины.

Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ЖСК «Новые Ераничи» к Филимонову А.

В о взыскании неосновательного обогащения, удовлетворить.

Взыскать с Филимонова А. В. в пользу ЖСК «Новые Ераничи» денежные средства в сумме 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек,

Взыскать с Филимонова А. В. в доход бюджета МО г-к Анапа 25 700 (двадцать пять тысяч семьсот) рублей 00 копеек государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Анапский городской суд Краснодарского края в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Председательствующий - подпись.